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ニッスイ(1332)の株価チャート ニッスイ(1332)の業績 親会社と関係会社
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 11名 女性 3名 （役員のうち女性の比率 21.4％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
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代表取締役
(社長執行役員)
最高経営責任者
(CEO)
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浜 田 晋 吾
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1959年１月７日生
|
1983年４月
|
ニッスイ入社
|
2014年３月
|
ニッスイ食品生産推進室長
|
2014年６月
|
同執行役員
|
2017年６月
|
同取締役執行役員
|
2017年６月
|
同食品事業執行
|
2018年６月
|
同取締役常務執行役員
|
2019年６月
|
同代表取締役専務執行役員
|
2020年３月
|
同最高執行責任者（COO）
|
2021年６月
|
同代表取締役社長執行役員（現）
|
2021年６月
|
同最高経営責任者（CEO）（現）
|
2021年６月
|
中央魚類株式会社社外取締役（現）
|
|
(注)３
|
32
|
取締役
(専務執行役員)
最高財務責任者
(CFO)
経営管理部門管掌
|
山 本 晋 也
|
1961年６月６日生
|
1985年４月
|
ニッスイ入社
|
2013年４月
|
同経理部長
|
2014年６月
|
同執行役員
|
2015年６月
|
同取締役執行役員
|
2017年５月
|
株式会社ニッスイ・ジーネット代表取締役社長
|
2017年６月
|
ニッスイ取締役常務執行役員
|
2017年６月
|
同最高財務責任者（CFO）（現）
|
2024年６月
|
同取締役専務執行役員（現）
|
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(注)３
|
56
|
取締役
（専務執行役員）
最高執行責任者
（COO）
食品事業執行、
コンビニエンス事業部・営業企画部管掌、
戦略商品部共管
|
梅 田 浩 二
|
1961年２月19日生
|
1983年４月
|
ニッスイ入社
|
2015年３月
|
同広域営業本部首都圏家庭用営業部長
|
2016年６月
|
同執行役員
|
2016年６月
|
同広域営業本部長
|
2020年３月
|
同食品事業執行（現）
|
2020年６月
|
同取締役執行役員
|
2021年６月
|
同取締役常務執行役員
|
2024年６月
|
同取締役専務執行役員（現）
|
|
(注)３
|
14
|
取締役
(常務執行役員)
ファインケミカル
事業執行
R&D部門管掌
|
山 下 伸 也
|
1959年６月30日生
|
1983年４月
|
ニッスイ入社
|
2011年３月
|
同中央研究所長、東京イノベーションセンター所長兼務
|
2016年６月
|
同執行役員
|
2016年６月
|
同中央研究所長
|
2021年３月
|
同R&D部門管掌
|
2021年６月
|
同取締役執行役員
|
2021年６月
|
同ファインケミカル事業執行（現）
|
2021年６月
|
TN FINE CHEMICALS CO.LTD.取締役会長
|
2021年６月
|
日水製薬（現島津ダイアグノスティクス）株式会社取締役
|
2022年６月
|
ニッスイ取締役常務執行役員（現）
|
|
(注)３
|
30
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
(執行役員)
海外事業執行、
南米事業統括、
海外事業推進部管掌、
戦略商品部共管
|
浅 井 正 秀
|
1962年３月14日生
|
1984年４月
|
ニッスイ入社
|
2014年３月
|
ニッスイ水産事業第三部長
|
2018年６月
|
同執行役員
|
2018年６月
|
同北米事業執行
|
2018年６月
|
NIPPON SUISAN(U.S.A.),INC.(現NISSUI USA,INC.)取締役社長
|
2019年６月
|
ニッスイ南米事業執行
|
2019年６月
|
NIPPON SUISAN AMERICA LATINA S.A.(現NISSUI AMERICA LATINA S.A.)取締役社長（現）
|
2022年３月
|
ニッスイ海外事業執行、南米事業統括（現）
|
2022年６月
|
同取締役執行役員（現）
|
|
(注)３
|
4
|
取締役
(執行役員)
水産事業執行
|
田 中 輝
|
1965年３月26日生
|
1988年４月
|
ニッスイ入社
|
2016年３月
|
Salmones Antártica S.A.(S.A.)取締役社長
|
2019年６月
|
ニッスイ執行役員
|
2019年６月
|
同広域営業副本部長
|
2020年３月
|
同養殖事業推進部管掌
|
2022年３月
|
同水産事業副執行
|
2024年６月
|
同取締役執行役員（現）
|
2024年６月
|
同水産事業執行（現）
|
2024年６月
|
中部水産株式会社社外監査役（現）
|
|
(注)３
|
12
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取締役
|
松 尾 時 雄
|
1957年４月26日生
|
1980年４月
|
旭硝子（現AGC）株式会社入社
|
2006年１月
|
同エンジニアリングセンター長
|
2010年１月
|
同執行役員CSR室長
|
2010年１月
|
公益財団法人旭硝子奨学会（現旭硝子財団）常任理事
|
2016年６月
|
日本カーバイド工業株式会社代表取締役社長執行役員
|
2020年６月
|
同顧問
|
2021年６月
|
ニッスイ取締役（現）
|
2021年６月
|
東洋合成工業株式会社社外取締役（現）
|
|
(注)３
|
-
|
取締役
|
江 口 あつみ
|
1957年10月２日生
|
1980年４月
|
サントリー株式会社入社
|
2010年４月
|
サントリーホールディングス株式会社広報部部長
|
2013年４月
|
サントリーグローバルイノベーションセンター株式会社ビジネス開発部上席研究員
|
2016年４月
|
サントリーホールディングス株式会社R&D役員付 渉外・広報担当
|
2017年11月
|
江崎グリコ株式会社理事 コーポレートコミュニケーション部長
|
2018年３月
|
同執行役員 コーポレートコミュニケーション部長
|
2023年６月
|
ニッスイ取締役（現）
|
2024年６月
|
株式会社山善社外取締役（現）
|
|
(注)３
|
-
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
安 部 大 作
|
1957年６月20日生
|
1980年４月
|
株式会社日本興業銀行入行
|
2007年４月
|
株式会社みずほコーポレート銀行（現みずほ銀行）執行役員
|
2009年４月
|
株式会社みずほフィナンシャルグループ常務執行役員企画グループ長兼ＩＴ・システム・事務グループ長
|
2012年４月
|
同常務執行役員ＩＴ・システムグループ長兼事務グループ長
株式会社みずほ銀行常務執行役員
株式会社みずほコーポレート銀行常務執行役員 みずほ信託銀行株式会社常務執行役員
|
2012年６月
|
株式会社みずほフィナンシャルグループ常務取締役兼常務執行役員ＩＴ・システムグループ長兼事務グループ長
|
2013年４月
|
同取締役副社長兼副社長執行役員ＩＴ・システムグループ長兼事務グループ長
株式会社みずほ銀行副頭取執行役員（2019年4月まで）
株式会社みずほコーポレート銀行副頭取執行役員（2013年7月まで）
みずほ信託銀行株式会社常務執行役員 みずほ証券株式会社常務執行役員
|
2014年６月
|
株式会社みずほフィナンシャルグループ執行役副社長ＩＴ・システムグループ長兼事務グループ長
|
2019年４月
|
同副会長執行役員内部監査グループ長兼特命事項担当役員
|
2019年６月
|
みずほ信託銀行株式会社取締役（監査等委員）（2020年4月まで）
みずほ証券株式会社取締役（監査等委員）（2020年4月まで）
みずほリース株式会社社外取締役
|
2020年４月
|
株式会社みずほフィナンシャルグループ理事（同年6月まで）
|
2020年６月
|
みずほリース株式会社取締役会長
|
2022年４月
|
同取締役
|
2022年６月
|
同常任顧問（2024年6月25日退任）
日鉄興和不動産株式会社社外取締役（現）
|
2023年６月
|
オルガノ株式会社社外取締役（現）
|
2024年６月
|
ニッスイ取締役（現）
|
|
(注)３
|
-
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
田 中 径 子
|
1960年５月24日生
|
1984年４月
|
日産自動車株式会社入社
|
2011年４月
|
ジヤトコ株式会社出向経営企画部広報担当部長
|
2013年４月
|
同執行役員待遇（2014年9月まで）
|
2014年10月
|
駐ウルグアイ特命全権大使
|
2018年４月
|
株式会社日産フィナンシャルサービス執行役員
|
2019年６月
|
栗田工業株式会社社外取締役（現）
|
2020年４月
|
日本ハム株式会社サステナビリティ委員会外部識者委員
|
2022年４月
|
株式会社日産フィナンシャルサービス常務執行役員
|
2024年６月
|
ニッスイ取締役（現）
|
|
(注)３
|
-
|
監査役
常勤
|
濱 野 博 之
|
1959年４月６日生
|
1982年４月
|
ニッスイ入社
|
2017年３月
|
同経営企画IR部長
|
2017年６月
|
同執行役員
|
2019年６月
|
同常勤監査役（現）
|
|
(注)４
|
6
|
監査役
|
山 本 昌 弘
|
1958年８月15日生
|
1983年３月
|
プライスウォーターハウス公認会計士共同事務所入所
|
1986年３月
|
公認会計士登録
|
2000年８月
|
中央青山監査法人代表社員
|
2006年９月
|
あらた監査法人（現PwC Japan有限責任監査法人）代表社員
|
2019年７月
|
公認会計士山本昌弘事務所代表（現）
|
2019年９月
|
公益社団法人ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ監事（現）
|
2020年３月
|
株式会社オプトホールディング（現デジタルホールディングス）取締役（監査等委員）
|
2021年６月
|
ニッスイ監査役（現）
|
|
(注)５
|
-
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
|
神 吉 正
|
1958年10月９日生
|
1981年４月
|
株式会社第一勧業銀行入行
|
2002年４月
|
株式会社みずほコーポレート銀行経営企画部次長
|
2002年12月
|
同企画グループ統括役員付コーポレートオフィサー兼管理部次長
|
2005年４月
|
同大阪営業第三部長
|
2008年４月
|
同執行役員営業第八部長
|
2011年４月
|
同常務執行役員営業担当役員
|
2012年４月
|
株式会社みずほ銀行常務執行役員営業店副担当役員
|
2013年４月
|
株式会社みずほフィナンシャルグループ常務執行役員企画グループ長 株式会社みずほ銀行常務執行役員企画グループ長 株式会社みずほコーポレート銀行常務執行役員企画グループ長 みずほ信託銀行株式会社常務執行役員企画・財務・主計グループ担当役員
|
2013年６月
|
株式会社みずほフィナンシャルグループ常務取締役企画グループ長
|
2014年４月
|
同専務取締役内部監査部門長
|
2014年６月
|
同執行役専務内部監査部門長（2016年３月まで）
|
2016年４月
|
みずほ総合研究所株式会社代表取締役副社長
|
2017年５月
|
同顧問（2017年６月まで）
|
2017年６月
|
日本通運株式会社常勤監査役
|
2021年６月
|
ニッスイ監査役（現）
|
2021年６月
|
長野計器株式会社社外監査役（現）
|
|
(注)５
|
-
|
監査役
|
寺 原 真希子
|
1974年12月23日生
|
2000年４月
|
弁護士登録
|
2008年２月
|
米国ニューヨーク州弁護士登録
|
2010年９月
|
榎本・寺原法律事務所（現弁護士法人東京表参道法律会計事務所）共同代表弁護士（現）
|
2018年６月
|
株式会社アドバンテッジリスクマネジメント社外取締役（現）
|
2019年３月
|
日本フェィウィック株式会社社外取締役（現）
|
2019年９月
|
ジャパン・インフラファンド・アドバイザーズ株式会社コンプライアンス委員会外部委員（現）
|
2021年10月
|
イオンリート投資法人監督役員（現）
|
2023年５月
|
株式会社高島屋社外監査役（現）
|
2024年６月
|
ニッスイ監査役（現）
|
|
(注)６
|
-
|
計
|
157
|
(注) １．取締役 松尾時雄、江口あつみ、安部大作、田中径子は、社外取締役であります。
２．監査役 山本昌弘、神吉正（「吉」の正確な表記は「土」の下に「口」）、寺原真希子は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役 濱野博之の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役 山本昌弘、神吉正の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役 寺原真希子の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．取締役による兼任を除く執行役員は以下の10名であります。
役 職 名
|
氏 名
|
執行役員 ファインケミカル事業副執行
|
郡山 剛
|
執行役員 関西支社長
|
三谷 拓己
|
執行役員 食品事業副執行、生産部門・事業開発部・サプライチェーンマネジメント部・情報システム部管掌
|
中野 博史
|
執行役員 海外事業副執行、オセアニア事業統括
|
倉石 曜考
|
執行役員 広域営業本部長
|
古賀 敬
|
執行役員 リスクマネジメント、コーポレートコミュニケーション部・海洋事業推進部管掌、人事部長
|
井上 浩志
|
執行役員 経理部管掌、経営企画IR部長
|
広井 洋一郎
|
執行役員 QA部門・サステナビリティ推進部管掌
|
中井 清典
|
執行役員 広域営業副本部長、広域営業本部食材第一部長
|
洲崎 幹雄
|
執行役員 水産事業副執行、養殖事業推進部管掌
|
谷内 満
|
② 社外役員の状況
（イ） 社外取締役
ニッスイの社外取締役は４名であり、社外取締役とニッスイの間に人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
社外取締役 松尾 時雄については、ガラスメーカーでの長年の経験に加え、上場化学メーカーにおいて代表取締役として培った幅広い見識を有し、サステナビリティの取組みや中長期的な視点で忌憚のない意見を述べるなど適切に経営全般に対する監督を行ってきました。さらなる企業価値向上に向けたアドバイスに加え、新たに指名委員会・報酬委員会の委員長としてリーダーシップを発揮していただくことを期待し、引き続き社外取締役として選任しております。
社外取締役 江口 あつみについては、大手飲料・食品メーカーにおいて研究開発部門や広報・コミュニケーション部門に携わり、幅広い知識と豊富な経験を有しています。ニッスイ取締役会においてコーポレートコミュニケーションやダイバーシティの視点にとどまらず、幅広く経営全般に対する監督を行ってきました。一層の企業価値向上への貢献を期待し、引き続き社外取締役として選任しております。
社外取締役 安部 大作については、金融機関において長年に渡りIT・システムや経営企画など幅広い業務に携わり、また、人権啓発推進委員長を務めるなどサステナビリティの見識も有しております。金融機関の経営者として企業経営全般を監督する経験を有していることに加え、上場会社における社外取締役も経験しております。ニッスイ取締役会において、様々な経験を活かし、中長期的・大局的な視点で経営に対する監督を行うことを期待し、新たに社外取締役として選任しております。
社外取締役 田中 径子については、自動車メーカーにおいて広報やマーケティング部門に携わり、幅広い見識を有していることに加え、駐ウルグアイ特命全権大使をされるなどグローバルに活躍されてきた経験を有しています。上場会社における社外取締役やサステナビリティ委員会の外部識者委員の経験も有していることから、ニッスイの課題であるサステナビリティやダイバーシティに対するグローバルな視点でのアドバイスや様々な経験を基にした経営全般に対する監督を行うことを期待し、新たに社外取締役として選任しております。
社外取締役４名ともに東京証券取引所が定める独立役員の要件およびニッスイの定める「社外役員の独立性基準」を満たしていることから、一般株主との利益相反が生じる恐れはなく、独立性があると判断し東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出しています。
なお、社外取締役は内部監査部門からの報告内容に対し、必要に応じて情報交換や意見交換を行うこととしております。
（ロ） 社外監査役
ニッスイの社外監査役は３名であり、社外監査役とニッスイの間に人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
社外監査役 山本 昌弘については、公認会計士として財務及び会計に関する専門的な知識を有しており、会計のエキスパートとしての豊富な経験や知見を活かし、独立した客観的な立場で適宜発言を行っており、引き続き社外監査役として選任しております。
社外監査役 神吉 正*については、上場会社における常勤監査役としての経験に加え、金融機関における営業、経営企画などの幅広い知識や経験の観点から独立した客観的な立場で経営全般の実質的かつ適切な監督を促す発言を行っており、引き続き社外監査役として選任しております。
社外監査役 寺原真希子については、弁護士として企業法務に精通している上、他の上場会社の社外取締役も務めており、企業活動全般の適正性を判断する知見を有しています。また、百貨店業を営む上場会社の社外監査役を務めており、小売事業についての見識も有しています。今後ニッスイがサステナビリティを推進し、またダイバーシティを実現させていく上で、同氏の経験と見識による助言が有効と期待し、新たに社外監査役として選任しております。
社外監査役３名ともに東京証券取引所が定める独立役員の要件およびニッスイの定める「社外役員の独立性基準」を満たしていることから、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはなく、独立性があると判断し東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出しています。
社外監査役は会計監査人から監査計画や監査結果について定期的に報告を受けるとともに、会計監査人の監査の一部に立会い、相互連携しています。また、内部監査部門との間で必要な情報交換や意見交換を行なっています。内部監査部門は、ニッスイグループの業務監査結果を監査役に報告しております。
*「吉」の正確な表記は「土」の下に「口」
（ハ） 社外取締役および社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容
ニッスイにおける社外取締役および社外監査役を独立役員として認定する際の独立性の基準を明確にすることを
目的に、全監査役同意のもと取締役会の承認により、「社外役員の独立性基準」を定めております。社外取締
役および社外監査役が会社から独立していることの重要性に鑑み、社外取締役および社外監査役候補者の検
討にあたっては、同基準による独立性を重視しています。
同基準は、ニッスイウェブサイトに掲載しています。
https://www.nissui.co.jp/vision_policy/governance.html
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 11名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 15.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
(社長執行役員)
最高経営責任者
(CEO)
|
浜 田 晋 吾
|
1959年１月７日生
|
1983年４月
|
ニッスイ入社
|
2005年３月
|
同生産推進室長
|
2008年４月
|
同八王子総合工場長
|
2011年12月
|
山東山孚日水有限公司総経理
|
2011年12月
|
ニッスイ中国室長兼務
|
2014年３月
|
同食品生産推進室長
|
2014年６月
|
同執行役員
|
2017年６月
|
同取締役執行役員
|
2017年６月
|
同食品事業執行
|
2018年６月
|
同取締役常務執行役員
|
2019年６月
|
同代表取締役専務執行役員
|
2020年３月
|
同最高執行責任者（COO）
|
2021年６月
|
同代表取締役社長執行役員（現）
|
2021年６月
|
同最高経営責任者（CEO）（現）
|
2021年６月
|
中央魚類株式会社社外取締役（現）
|
|
(注)３
|
32
|
代表取締役
(専務執行役員)
社長を補佐し経営全般
水産事業執行
|
高 橋 誠 治
|
1957年12月14日生
|
1982年４月
|
ニッスイ入社
|
2004年11月
|
同鮮魚飼料部長
|
2007年３月
|
同飼料養殖事業部長
|
2009年６月
|
同執行役員
|
2011年３月
|
同南米事業執行
|
2011年３月
|
NIPPON SUISAN AMERICA LATINA S.A.(現NISSUI AMERICA LATINA S.A.)取締役社長
|
2015年６月
|
ニッスイ取締役執行役員
|
2015年６月
|
同北米事業執行
|
2015年６月
|
NIPPON SUISAN (U.S.A.),INC.(現NISSUI USA,INC.)取締役社長
|
2018年６月
|
ニッスイ水産事業執行（現）
|
2018年６月
|
中部水産株式会社社外監査役（現）
|
2019年６月
|
ニッスイ取締役常務執行役員
|
2021年６月
|
同代表取締役専務執行役員（現）
|
|
(注)３
|
19
|
取締役
(常務執行役員)
最高財務責任者
(CFO)
経営管理部門管掌
|
山 本 晋 也
|
1961年６月６日生
|
1985年４月
|
ニッスイ入社
|
2013年４月
|
同経理部長
|
2014年６月
|
同執行役員
|
2015年６月
|
同取締役執行役員
|
2017年５月
|
株式会社ニッスイ・ジーネット代表取締役社長
|
2017年６月
|
ニッスイ取締役常務執行役員（現）
|
2017年６月
|
同最高財務責任者（CFO）（現）
|
|
(注)３
|
56
|
取締役
（常務執行役員）
食品事業執行、
営業企画部担当、
戦略販売部共管
|
梅 田 浩 二
|
1961年２月19日生
|
1983年４月
|
ニッスイ入社
|
2007年３月
|
同広島支社長
|
2009年３月
|
同常温食品事業部長
|
2013年４月
|
同福岡支社長
|
2015年３月
|
同広域営業本部首都圏家庭用営業部長
|
2016年６月
|
同執行役員
|
2016年６月
|
同広域営業本部長
|
2020年３月
|
同食品事業執行（現）
|
2020年６月
|
同取締役執行役員
|
2021年６月
|
同取締役常務執行役員（現）
|
|
(注)３
|
14
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
(常務執行役員)
ファインケミカル
事業執行
R&D部門管掌
|
山 下 伸 也
|
1959年６月30日生
|
1983年４月
|
ニッスイ入社
|
2007年３月
|
同中央研究所長
|
2011年３月
|
同中央研究所長、東京イノベーションセンター所長兼務
|
2016年６月
|
同執行役員
|
2016年６月
|
同中央研究所長
|
2021年３月
|
同R&D部門管掌
|
2021年６月
|
同取締役執行役員
|
2021年６月
|
同ファインケミカル事業執行（現）
|
2021年６月
|
TN FINE CHEMICALS CO.LTD.取締役会長（現）
|
2021年６月
|
日水製薬株式会社取締役
|
2022年６月
|
ニッスイ取締役常務執行役員（現）
|
|
(注)３
|
30
|
取締役
(執行役員)
海外事業執行、
南米事業統括、
海外事業推進部担当、
戦略販売部共管
|
浅 井 正 秀
|
1962年３月14日生
|
1984年４月
|
ニッスイ入社
|
2009年３月
|
同水産事業第二部長
|
2012年５月
|
横浜通商株式会社代表取締役社長
|
2014年３月
|
ニッスイ水産事業第三部長
|
2018年６月
|
同執行役員
|
2018年６月
|
同北米事業執行
|
2018年６月
|
NIPPON SUISAN(U.S.A.),INC.(現NISSUI USA,INC.)取締役社長
|
2019年６月
|
ニッスイ南米事業執行
|
2019年６月
|
NIPPON SUISAN AMERICA LATINA S.A.(現NISSUI AMERICA LATINA S.A.)取締役社長（現）
|
2022年３月
|
ニッスイ海外事業執行、南米事業統括（現）
|
2022年６月
|
同取締役執行役員（現）
|
|
(注)３
|
4
|
取締役
|
永 井 幹 人
|
1955年10月28日生
|
1978年４月
|
株式会社日本興業銀行入行
|
2003年４月
|
株式会社みずほコーポレート銀行本店営業第二部長
|
2004年４月
|
同本店営業第二部兼本店営業第九部長
|
2004年６月
|
同営業第九部長
|
2005年４月
|
同執行役員営業第九部長
|
2007年４月
|
同常務取締役コーポレートバンキングユニット統括役員
|
2009年４月
|
同常務執行役員コーポレートバンキングユニット統括役員
|
2011年４月
|
同取締役副頭取内部監査統括役員
|
2012年４月
|
同取締役副頭取
|
2013年４月
|
同理事（2013年４月末日まで）
|
2013年５月
|
新日鉄興和不動産株式会社副社長執行役員
|
2013年６月
|
同取締役副社長
|
2014年６月
|
同代表取締役社長
|
2019年４月
|
日鉄興和不動産株式会社（社名変更）取締役相談役
|
2019年６月
|
同相談役
|
2019年６月
|
株式会社岡三証券グループ社外取締役（監査等委員）（現）
|
2020年６月
|
ニッスイ取締役（現）
|
2021年６月
|
東北電力株式会社社外取締役（現） 株式会社オオバ社外取締役（現）
|
|
(注)３
|
-
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
松 尾 時 雄
|
1957年４月26日生
|
1980年４月
|
旭硝子（現AGC）株式会社入社
|
2006年１月
|
同エンジニアリングセンター長
|
2010年１月
|
同執行役員CSR室長
|
2010年１月
|
公益財団法人旭硝子奨学会常任理事
|
2016年６月
|
日本カーバイド工業株式会社代表取締役社長執行役員
|
2020年６月
|
同顧問
|
2021年６月
|
ニッスイ取締役（現）
|
2021年６月
|
東洋合成工業株式会社社外取締役（現）
|
|
(注)３
|
-
|
取締役
|
江 口 あつみ
|
1957年10月２日生
|
1980年４月
|
サントリー株式会社入社
|
2010年４月
|
サントリーホールディングス株式会社広報部部長
|
2013年４月
|
サントリーグローバルイノベーションセンター株式会社ビジネス開発部上席研究員
|
2016年４月
|
サントリーホールディングス株式会社R&D役員付 渉外・広報担当
|
2017年11月
|
江崎グリコ株式会社理事 コーポレートコミュニケーション部長
|
2018年３月
|
同執行役員 コーポレートコミュニケーション部長
|
2023年６月
|
ニッスイ取締役（現）
|
|
(注)３
|
-
|
監査役
常勤
|
濱 野 博 之
|
1959年４月６日生
|
1982年４月
|
ニッスイ入社
|
2013年４月
|
同秘書室長
|
2015年６月
|
同経理部長
|
2017年３月
|
同経営企画IR部長
|
2017年６月
|
同執行役員
|
2019年６月
|
同常勤監査役（現）
|
|
(注)４
|
6
|
監査役
|
広 瀬 史 乃
|
1967年３月８日生
|
2000年４月
|
弁護士登録
|
2000年４月
|
阿部・井窪・片山法律事務所入所
|
2004年１月
|
阿部・井窪・片山法律事務所パートナー（現）
|
2014年９月
|
株式会社ジョイフル本田社外監査役（現）
|
2016年６月
|
ニッスイ監査役（現）
|
2021年６月
|
イノテック株式会社社外取締役（現）
|
|
(注)５
|
-
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
|
山 本 昌 弘
|
1958年８月15日生
|
1983年３月
|
プライスウォーターハウス公認会計士共同事務所入所
|
1986年３月
|
公認会計士登録
|
2000年８月
|
中央青山監査法人代表社員
|
2006年９月
|
あらた監査法人（現PwCあらた有限責任監査法人）代表社員
|
2019年７月
|
公認会計士山本昌弘事務所代表（現）
|
2019年９月
|
公益社団法人ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ監事（現）
|
2020年３月
|
株式会社オプトホールディング（2020年７月１日より株式会社デジタルホールディングスに商号変更）取締役（監査等委員）（現）
|
2021年６月
|
ニッスイ監査役（現）
|
|
(注)６
|
-
|
監査役
|
神 吉 正
|
1958年10月９日生
|
1981年４月
|
株式会社第一勧業銀行入行
|
2002年４月
|
株式会社みずほコーポレート銀行経営企画部次長
|
2002年12月
|
同企画グループ統括役員付コーポレートオフィサー兼管理部次長
|
2005年４月
|
同大阪営業第三部長
|
2008年４月
|
同執行役員営業第八部長
|
2011年４月
|
同常務執行役員営業担当役員
|
2012年４月
|
株式会社みずほ銀行常務執行役員営業店副担当役員
|
2013年４月
|
株式会社みずほフィナンシャルグループ常務執行役員企画グループ長 株式会社みずほ銀行常務執行役員企画グループ長 株式会社みずほコーポレート銀行常務執行役員企画グループ長 みずほ信託銀行株式会社常務執行役員企画・財務・主計グループ担当役員
|
2013年６月
|
株式会社みずほフィナンシャルグループ常務取締役企画グループ長
|
2014年４月
|
同専務取締役内部監査部門長
|
2014年６月
|
同執行役専務内部監査部門長（2016年３月まで）
|
2016年４月
|
みずほ総合研究所株式会社代表取締役副社長
|
2017年５月
|
同顧問（2017年６月まで）
|
2017年６月
|
日本通運株式会社常勤監査役
|
2021年６月
|
ニッスイ監査役（現）
|
2021年６月
|
長野計器株式会社社外監査役（現）
|
|
(注)６
|
-
|
計
|
165
|
(注) １．取締役 永井幹人、松尾時雄、江口あつみは、社外取締役であります。
２．監査役 広瀬史乃、山本昌弘、神吉正（「吉」の正確な表記は「土」の下に「口」）は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役 濱野博之の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役 広瀬史乃の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役 山本昌弘、神吉正の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．取締役による兼任を除く執行役員は以下の12名であります。
役 職 名
|
氏 名
|
常務執行役員 QA部門管掌、サステナビリティ推進部・コーポレートコミュニケーション部担当
|
伊勢 宗弘
|
執行役員 経理部担当
|
小田 幸一
|
執行役員 コンビニエンス事業部担当
|
奥村 英世
|
執行役員 水産事業副執行、養殖事業推進部担当
|
田中 輝
|
執行役員 ファインケミカル事業副執行、ファインケミカル事業部長
|
郡山 剛
|
執行役員 関西支社長
|
三谷 拓己
|
執行役員 食品事業副執行、生産部門管掌、事業開発部・サプライチェーンマネジメント部・情報システム部担当
|
中野 博史
|
執行役員 法務部長、総務部担当、リスクマネジメント
|
馬場 太朗
|
執行役員 海外事業副執行、オセアニア事業統括
|
倉石 曜考
|
執行役員 広域営業本部長・特販営業第二部長
|
古賀 敬
|
執行役員 人事部長、海洋事業推進部担当
|
井上 浩志
|
執行役員 経営企画IR部長
|
広井 洋一郎
|
② 社外役員の状況
（イ） 社外取締役
ニッスイの社外取締役は３名であり、社外取締役とニッスイの間に人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
社外取締役 永井 幹人については、金融機関での経験に加え、事業会社においては代表取締役を務めるなど経営者としての豊富な経験を活かし、全体を俯瞰したうえで経営者の目線で事業ポートフォリオの最適化や中長期的な視点で財務戦略などの提言や助言を行っています。取締役会においては取締役会の実効性など大局的な見地から経営判断を行うとともに適切な監督や発言を行っています。また、指名委員会・報酬委員会の委員長として、役員の選任や報酬に関する事項等について公正で透明な委員会運営を主導しており、引き続き社外取締役として選任しております。
社外取締役 松尾 時雄については、事業会社においては代表取締役を務めるなど経営者としての豊富な経験を活かし、社会課題解決への取り組みやニッスイサステナビリティ活動に関する助言や提言を行っています。取締役会では大局的な見地から経営判断を行うとともに適切な監督を行っています。また指名委員会・報酬委員会では役員の選任や報酬制度について経営経験に基づき、改善に向けた助言を行っており、引き続き社外取締役として選任しております。
社外取締役 江口 あつみについては、飲料・食品メーカーにおいて研究開発部門や広報・コミュニケーション部門に携わり、幅広い知識と豊富な経験を有しています。ニッスイ取締役会などにおいてコーポレートコミュニケーションやダイバーシティの視点で適切に経営全般に対する監督を行うことを期待し、新たに社外取締役として選任しております。
社外取締役３名ともに東京証券取引所が定める独立役員の要件およびニッスイの定める「社外役員の独立性基準」を満たしていることから、一般株主との利益相反が生じる恐れはなく、独立性があると判断し東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出しています。
なお、社外取締役は内部監査部門からの報告内容に対し、必要に応じて情報交換や意見交換を行うこととしております。
（ロ） 社外監査役
ニッスイの社外監査役は３名であり、社外監査役とニッスイの間に人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
社外監査役 広瀬 史乃については、弁護士として企業法務及びコンプライアンス問題に精通しており、法律問題に関する専門知識と経験に加え、ダイバーシティの観点からも取締役会や監査役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するため、独立した客観的な立場で適宜発言を行っており、引き続き社外監査役として選任しております。
社外監査役 山本 昌弘については、公認会計士として財務及び会計に関する専門的な知識を有しており、会計のエキスパートとしての豊富な経験や知見を活かし、独立した客観的な立場で適宜発言を行っており、引き続き社外監査役として選任しております。
社外監査役 神吉 正*については、上場会社における常勤監査役としての経験に加え、金融機関における営業、経営企画などの幅広い知識や経験の観点から独立した客観的な立場で経営全般の実質的かつ適切な監督を促す発言を行っており、引き続き社外監査役として選任しております。
社外監査役３名ともに東京証券取引所が定める独立役員の要件およびニッスイの定める「社外役員の独立性基準」を満たしていることから、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはなく、独立性があると判断し東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出しています。
社外監査役は会計監査人から監査計画や監査結果について定期的に報告を受けるとともに、会計監査人の監査の一部に立会い、相互連携しています。また、内部監査部門との間で必要な情報交換や意見交換を行なっています。内部監査部門は、ニッスイグループの業務監査結果を監査役に報告しております。
*「吉」の正確な表記は「土」の下に「口」
（ハ） 社外取締役および社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容
ニッスイにおける社外取締役および社外監査役を独立役員として認定する際の独立性の基準を明確にすることを
目的に、全監査役同意のもと取締役会の承認により、「社外役員の独立性基準」を定めております。社外取締
役および社外監査役が会社から独立していることの重要性に鑑み、社外取締役および社外監査役候補者の検
討にあたっては、同基準による独立性を重視しています。
同基準は、ニッスイウェブサイトに掲載しています。
https://www.nissui.co.jp/vision_policy/governance.html
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 11名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 15.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
(社長執行役員)
最高経営責任者
(CEO)
|
浜 田 晋 吾
|
1959年１月７日生
|
1983年４月
|
ニッスイ入社
|
2005年３月
|
同生産推進室長
|
2008年４月
|
同八王子総合工場長
|
2011年12月
|
山東山孚日水有限公司総経理
|
2011年12月
|
ニッスイ中国室長兼務
|
2014年３月
|
同食品生産推進室長
|
2014年６月
|
同執行役員
|
2017年６月
|
同取締役執行役員
|
2017年６月
|
同食品事業執行
|
2018年６月
|
同取締役常務執行役員
|
2019年６月
|
同代表取締役専務執行役員
|
2020年３月
|
同最高執行責任者（COO）
|
2021年６月
|
同代表取締役社長執行役員（現）
|
2021年６月
|
同最高経営責任者（CEO）（現）
|
|
(注)３
|
32
|
代表取締役
(専務執行役員)
社長を補佐し経営全般
水産事業執行
|
高 橋 誠 治
|
1957年12月14日生
|
1982年４月
|
ニッスイ入社
|
2004年11月
|
同鮮魚飼料部長
|
2007年３月
|
同飼料養殖事業部長
|
2009年６月
|
同執行役員
|
2011年３月
|
同南米事業執行
|
2011年３月
|
NIPPON SUISAN AMERICA LATINA S.A.取締役社長
|
2015年６月
|
ニッスイ取締役執行役員
|
2015年６月
|
同北米事業執行
|
2015年６月
|
NIPPON SUISAN
(U.S.A.),INC.取締役社長
|
2018年６月
|
ニッスイ水産事業執行（現）
|
2018年６月
|
中部水産株式会社社外監査役（現）
|
2019年６月
|
ニッスイ取締役常務執行役員
|
2021年６月
|
同代表取締役専務執行役員（現）
|
|
(注)３
|
19
|
取締役
(常務執行役員)
最高財務責任者
(CFO)
経営管理部門管掌
|
山 本 晋 也
|
1961年６月６日生
|
1985年４月
|
ニッスイ入社
|
2013年４月
|
同経理部長
|
2014年６月
|
同執行役員
|
2015年６月
|
同取締役執行役員
|
2017年５月
|
株式会社ニッスイ・ジーネット代表取締役社長
|
2017年６月
|
ニッスイ取締役常務執行役員（現）
|
2017年６月
|
同最高財務責任者（CFO）（現）
|
|
(注)３
|
56
|
取締役
（常務執行役員）
食品事業執行、
営業企画部担当、
戦略販売部共管
|
梅 田 浩 二
|
1961年２月19日生
|
1983年４月
|
ニッスイ入社
|
2007年３月
|
同広島支社長
|
2009年３月
|
同常温食品事業部長
|
2013年４月
|
同福岡支社長
|
2015年３月
|
同広域営業本部首都圏家庭用営業部長
|
2016年６月
|
同執行役員
|
2016年６月
|
同広域営業本部長、首都圏家庭用営業部長
|
2020年３月
|
同食品事業執行（現）
|
2020年６月
|
同取締役執行役員
|
2021年６月
|
同取締役常務執行役員（現）
|
|
(注)３
|
14
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
(常務執行役員)
ファインケミカル
事業執行
R&D部門管掌
|
山 下 伸 也
|
1959年６月30日生
|
1983年４月
|
ニッスイ入社
|
2007年３月
|
同中央研究所長
|
2011年３月
|
同中央研究所長、東京イノベーションセンター所長兼務
|
2016年６月
|
同執行役員
|
2016年６月
|
同中央研究所長
|
2021年３月
|
同R&D部門管掌
|
2021年６月
|
同取締役執行役員
|
2021年６月
|
同ファインケミカル事業執行（現）
|
2021年６月
|
TN FINE CHEMICALS CO.LTD.取締役会長（現）
|
2021年６月
|
日水製薬株式会社取締役（現）
|
2022年６月
|
ニッスイ取締役常務執行役員（現）
|
|
(注)３
|
30
|
取締役
(執行役員)
海外事業執行、
南米事業統括、
海外事業推進部担当、
戦略販売部共管
|
浅 井 正 秀
|
1962年３月14日生
|
1984年４月
|
ニッスイ入社
|
2009年３月
|
同水産事業第二部長
|
2012年５月
|
横浜通商株式会社代表取締役社長
|
2014年３月
|
ニッスイ水産事業第三部長
|
2018年６月
|
同執行役員
|
2018年６月
|
同北米事業執行
|
2018年６月
|
Nippon Suisan(USA), Inc.取締役社長
|
2019年６月
|
ニッスイ南米事業執行
|
2019年６月
|
Nippon Suisan America Latina S.A.(N.A.L.)取締役社長（現）
|
2022年３月
|
ニッスイ海外事業執行、南米事業統括（現）
|
2022年６月
|
同取締役執行役員（現）
|
|
(注)３
|
4
|
取締役
|
永 井 幹 人
|
1955年10月28日生
|
1978年４月
|
株式会社日本興業銀行入行
|
2003年４月
|
株式会社みずほコーポレート銀行本店営業第二部長
|
2004年４月
|
同本店営業第二部兼本店営業第九部長
|
2004年６月
|
同営業第九部長
|
2005年４月
|
同執行役員営業第九部長
|
2007年４月
|
同常務取締役コーポレートバンキングユニット統括役員
|
2009年４月
|
同常務執行コーポレートバンキングユニット統括役員
|
2011年４月
|
同取締役副頭取内部監査統括役員
|
2012年４月
|
同取締役副頭取
|
2013年４月
|
同理事（2013年４月末日まで）
|
2013年５月
|
新日鉄興和不動産株式会社副社長執行役員
|
2013年６月
|
同取締役副社長
|
2014年６月
|
同代表取締役社長
|
2019年４月
|
日鉄興和不動産株式会社取締役相談役
|
2019年６月
|
同相談役
|
2019年６月
|
株式会社岡三証券グループ社外取締役（監査等委員）（現）
|
2020年６月
|
ニッスイ取締役（現）
|
2021年６月
|
東北電力(株)社外取締役（現） (株)オオバ社外取締役（現）
|
|
(注)３
|
-
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
安 田 結 子
|
1961年９月16日生
|
1985年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
1991年９月
|
ブース・アレン・アンド・ハミルトン株式会社入社
|
1993年９月
|
ラッセル・レイノルズ・アソシエイツ・ジャパン・インク入社
|
1996年６月
|
同マネージング・ディレクター
|
2003年４月
|
同日本支社代表
|
2003年４月
|
ラッセル・レイノルズ・アソシエイツ・インク エグゼクティブ・コミッティーメンバー
|
2010年４月
|
公益社団法人経済同友会幹事
|
2015年６月
|
SCSK株式会社社外取締役
|
2016年６月
|
同社外取締役監査等委員
|
2017年３月
|
昭和シェル石油株式会社社外取締役
|
2018年６月
|
株式会社村田製作所社外取締役（監査等委員）
|
2019年４月
|
出光興産株式会社社外取締役
|
2020年６月
|
ニッスイ取締役（現）
|
2020年６月
|
株式会社村田製作所社外取締役（現）
|
2020年７月
|
株式会社ボードアドバイザーズ入社シニアパートナー（現）
|
|
(注)３
|
-
|
取締役
|
松 尾 時 雄
|
1957年４月26日生
|
1980年４月
|
旭硝子（現AGC）株式会社入社
|
2006年１月
|
同エンジニアリングセンター長
|
2010年１月
|
同執行役員CSR室長
|
2010年１月
|
公益財団法人旭硝子奨学会常任理事
|
2016年６月
|
日本カーバイド工業株式会社代表取締役社長執行役員
|
2020年６月
|
同顧問
|
2021年６月
|
ニッスイ取締役（現） 東洋合成工業(株)社外取締役（現）
|
|
(注)３
|
-
|
監査役
常勤
|
濱 野 博 之
|
1959年４月６日生
|
1982年４月
|
ニッスイ入社
|
2013年４月
|
同秘書室長
|
2015年６月
|
同経理部長
|
2017年３月
|
同経営企画IR部長
|
2017年６月
|
同執行役員、経理部担当
|
2019年３月
|
同経営企画IR部、経理部担当
|
2019年６月
|
同常勤監査役（現）
|
|
(注)４
|
6
|
監査役
|
広 瀬 史 乃
|
1967年３月８日生
|
2000年４月
|
弁護士登録
|
2000年４月
|
阿部・井窪・片山法律事務所入所
|
2004年１月
|
阿部・井窪・片山法律事務所パートナー（現）
|
2014年９月
|
株式会社ジョイフル本田社外監査役（現）
|
2016年６月
|
ニッスイ監査役（現）
|
2021年６月
|
イノテック株式会社社外取締役（現）
|
|
(注)５
|
-
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
|
山 本 昌 弘
|
1958年８月15日生
|
1983年３月
|
プライスウォーターハウス公認会計士共同事務所入所
|
1986年３月
|
公認会計士登録
|
2000年８月
|
中央青山監査法人代表社員
|
2006年９月
|
あらた監査法人（現PwCあらた有限責任監査法人）代表社員
|
2019年７月
|
公認会計士山本昌弘事務所代表（現）
|
2019年９月
|
公益社団法人ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ監事（現）
|
2020年３月
|
株式会社オプトホールディング（2020年７月１日より株式会社デジタルホールディングスに商号変更）取締役（監査等委員）（現）
|
2021年６月
|
ニッスイ監査役（現）
|
|
(注)６
|
-
|
監査役
|
神 吉 正
|
1958年10月９日生
|
1981年４月
|
株式会社第一勧業銀行入行
|
2002年４月
|
株式会社みずほコーポレート銀行経営企画部次長
|
2002年12月
|
同企画グループ統括役員付コーポレートオフィサー兼管理部次長
|
2005年４月
|
同大阪営業第三部長
|
2008年４月
|
同執行役員営業第八部長
|
2011年４月
|
同常務執行役員営業担当役員
|
2012年４月
|
株式会社みずほ銀行常務執行役員営業店副担当役員
|
2013年４月
|
株式会社みずほフィナンシャルグループ常務執行役員企画グループ長 株式会社みずほ銀行常務執行役員企画グループ長 株式会社みずほコーポレート銀行常務執行役員企画グループ長 みずほ信託銀行株式会社常務執行役員企画・財務・主計グループ担当役員
|
2013年６月
|
株式会社みずほフィナンシャルグループ常務取締役企画グループ長
|
2014年４月
|
同専務取締役内部監査部門長
|
2014年６月
|
同執行役専務内部監査部門長（2016年３月まで）
|
2016年４月
|
みずほ総合研究所株式会社代表取締役副社長
|
2017年５月
|
同顧問（2017年６月まで）
|
2017年６月
|
日本通運株式会社常勤監査役
|
2021年６月
|
ニッスイ監査役（現）
|
2021年６月
|
長野計器株式会社社外監査役（現）
|
|
(注)６
|
-
|
計
|
161
|
(注) １．取締役 永井幹人、安田結子、松尾時雄は、社外取締役であります。
２．監査役 広瀬史乃、山本昌弘、神吉正（「吉」の正確な表記は「土」の下に「口」）は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役 濱野博之の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役 広瀬史乃の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役 山本昌弘、神吉正の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．取締役による兼任を除く執行役員は以下の11名であります。
役 職 名
|
氏 名
|
常務執行役員 QA部門管掌、サステナビリティ推進部、コーポレートコミュニケーション部担当
|
伊勢 宗弘
|
執行役員
リスクマネジメント、海洋事業推進部・人事部担当
|
黒田 哲弘
|
執行役員
広域営業本部長
|
松島 和浩
|
執行役員 経営企画IR部・経理部担当
|
小田 幸一
|
執行役員 コンビニエンス事業部長
|
奥村 英世
|
執行役員 水産事業副執行、養殖事業推進部担当
|
田中 輝
|
執行役員 ファインケミカル事業副執行
|
郡山 剛
|
執行役員 大阪支社長
|
三谷 拓己
|
執行役員 食品事業副執行、生産部門管掌、事業開発部・サプライチェーンマネジメント部・情報システム部担当
|
中野 博史
|
執行役員 法務部長、総務部担当
|
馬場 太朗
|
執行役員 海外事業副執行、オセアニア事業統括
|
倉石 曜考
|
② 社外役員の状況
（イ） 社外取締役
ニッスイの社外取締役は３名であり、社外取締役とニッスイの間に人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
社外取締役 永井 幹人については、金融機関での経験に加え、事業会社においては代表取締役を務めるなど経営者としての豊富な経験を活かし、全体を俯瞰したうえで経営者の目線で事業ポートフォリオの最適化や中長期的な視点で財務戦略などの提言や助言を行っています。取締役会において大局的な見地から経営判断を行うとともに適切な監督を行っています。また指名委員会・報酬委員会の委員長として、役員の選任や報酬に関する事項等について公正で透明な委員会運営を主導しており、引き続き社外取締役として選任しております。
社外取締役 安田 結子については、コーポレートガバナンスの分野における知見や上場会社における社外取締役の豊富な経験に基づき、コーポレートコミュニケーションやIRなどを意識した投資家目線で助言や提言を行っています。取締役会においては取締役会の実効性やダイバーシティなど多角的な視点から経営判断を行うとともに適切な監督を行っています。また指名委員会・報酬委員会では役員の選任や報酬制度について専門的かつ具体的な発言を行っており、引き続き社外取締役として選任しております。
社外取締役 松尾 時雄については、事業会社においては代表取締役を務めるなど経営者としての豊富な経験を活かし、社会課題解決への取組みやニッスイサステナビリティ活動に関する助言や提言を行っています。取締役会では大局的な見地から経営判断を行うとともに適切な監督を行っています。また指名委員会・報酬委員会では役員の選任や報酬制度について経営経験に基づく助言を行っており、引き続き社外取締役として選任しております。
社外取締役３名ともに東京証券取引所が定める独立役員の要件およびニッスイの定める「社外役員の独立性基準」を満たしていることから、一般株主との利益相反が生じる恐れはなく、独立性があると判断し東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出しています。
なお、社外取締役は内部監査部門からの報告内容に対し、必要に応じて情報交換や意見交換を行うこととしております。
（ロ） 社外監査役
ニッスイの社外監査役は３名であり、社外監査役とニッスイの間に人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
社外監査役 広瀬 史乃については、弁護士として企業法務及びコンプライアンス問題に精通しており、法律問題に関する専門知識と経験に加え、ダイバーシティの観点からも取締役会や監査役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するため、独立した客観的な立場で適宜発言を行っており、引き続き社外監査役として選任しております。
社外監査役 山本 昌弘については、公認会計士として財務及び会計に関する専門的な知識を有しており、会計のエキスパートとしての豊富な経験や知見を活かし、独立した客観的な立場で適宜発言を行っており、引き続き社外監査役として選任しております。
社外監査役 神吉 正*については、上場会社における常勤監査役としての経験に加え、金融機関における営業、経営企画などの幅広い知識や経験の観点から独立した客観的な立場で経営全般の実質的かつ適切な監督を促す発言を行っており、引き続き社外監査役として選任しております。
社外監査役３名ともに東京証券取引所が定める独立役員の要件およびニッスイの定める「社外役員の独立性基準」を満たしていることから、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはなく、独立性があると判断し東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出しています。
社外監査役は会計監査人から監査計画や監査結果について定期的に報告を受けるとともに、会計監査人の監査の一部に立会い、相互連携しています。また、内部監査部門との間で必要な情報交換や意見交換を行なっています。内部監査部門は、ニッスイグループの業務監査結果を監査役に報告しております。
*「吉」の正確な表記は「土」の下に「口」
（ハ） 社外取締役および社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容
ニッスイにおける社外取締役および社外監査役を独立役員として認定する際の独立性の基準を明確にすることを
目的に、全監査役同意のもと取締役会の承認により、「社外役員の独立性基準」を定めております。社外取締
役および社外監査役が会社から独立していることの重要性に鑑み、社外取締役および社外監査役候補者の検
討にあたっては、同基準による独立性を重視しています。
同基準は、ニッスイウェブサイトに掲載しています。
https://www.nissui.co.jp/ir/management_policy/governance.html
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおり役職の異動を行っております。
（取締役）
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役 常務執行役員 食品事業執行、 営業企画部担当、 戦略販売部共管
|
取締役 常務執行役員 食品事業執行、 営業企画部担当
|
梅田 浩二
|
2021年７月１日
|
（執行役員）
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
常務執行役員 ヨーロッパ事業管掌、 オセアニア事業執行・ アジア事業執行委嘱、 海外事業推進部担当、 戦略販売部共管
|
常務執行役員 ヨーロッパ事業管掌、 オセアニア事業執行・ アジア事業執行委嘱、 海外事業推進部担当
|
酒井 久視
|
2021年７月１日
|
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおり役職の異動を行っております。
（取締役）
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役 常務執行役員 食品事業執行、 営業企画部担当、 戦略販売部共管
|
取締役 常務執行役員 食品事業執行、 営業企画部担当
|
梅田 浩二
|
2021年７月１日
|
（執行役員）
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
常務執行役員 ヨーロッパ事業管掌、 オセアニア事業執行・ アジア事業執行委嘱、 海外事業推進部担当、 戦略販売部共管
|
常務執行役員 ヨーロッパ事業管掌、 オセアニア事業執行・ アジア事業執行委嘱、 海外事業推進部担当
|
酒井 久視
|
2021年７月１日
|
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、次のとおり役職の異動を行っております。
（取締役）
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役 常務執行役員 食品事業執行、 営業企画部担当、 戦略販売部共管
|
取締役 常務執行役員 食品事業執行、 営業企画部担当
|
梅田 浩二
|
2021年７月１日
|
（執行役員）
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
常務執行役員 ヨーロッパ事業管掌、 オセアニア事業執行・ アジア事業執行委嘱、 海外事業推進部担当、 戦略販売部共管
|
常務執行役員 ヨーロッパ事業管掌、 オセアニア事業執行・ アジア事業執行委嘱、 海外事業推進部担当
|
酒井 久視
|
2021年７月１日
|
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 10名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 16.6％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
(社長執行役員)
最高経営責任者
(CEO)
|
浜 田 晋 吾
|
1959年１月７日生
|
1983年４月
|
ニッスイ入社
|
2005年３月
|
同生産推進室長
|
2008年４月
|
同八王子総合工場長
|
2010年３月
|
株式会社ハチカン副社長
|
2011年12月
|
山東山孚日水有限公司総経理
|
2011年12月
|
ニッスイ中国室長兼務
|
2014年３月
|
同食品生産推進室長
|
2014年６月
|
同執行役員
|
2016年６月
|
同食品事業副執行
|
2016年６月
|
同生産部門、商品開発センター、技術開発センター担当
|
2017年３月
|
同生産部門、商品開発部、技術開発部担当
|
2017年６月
|
同取締役執行役員
|
2017年６月
|
同食品事業執行、生産部門管掌、商品開発部担当
|
2018年６月
|
同取締役常務執行役員
|
2019年６月
|
同代表取締役専務執行役員
|
2020年３月
|
同最高執行責任者（COO）
|
2021年３月
|
同事業開発部、情報システム部担当
|
2021年６月
|
同代表取締役社長執行役員（現）
|
|
(注)３
|
25
|
代表取締役
(専務執行役員)
社長を補佐し経営全般
水産事業執行
|
高 橋 誠 治
|
1957年12月14日生
|
1982年４月
|
ニッスイ入社
|
2004年11月
|
同鮮魚飼料部長
|
2007年３月
|
同飼料養殖事業部長
|
2009年６月
|
同執行役員
|
2010年３月
|
同水産事業副執行
|
2011年３月
|
同南米事業執行
|
2011年３月
|
NIPPON SUISAN AMERICA LATINA S.A.取締役社長
|
2015年６月
|
ニッスイ取締役
|
2015年６月
|
同北米事業執行
|
2015年６月
|
NIPPON SUISAN
(U.S.A.),INC.取締役社長
|
2018年６月
|
ニッスイ水産事業執行（現）
|
2018年６月
|
中部水産株式会社社外監査役（現）
|
2019年６月
|
ニッスイ取締役常務執行役員
|
2021年６月
|
同代表取締役専務執行役員（現）
|
|
(注)３
|
14
|
取締役
(常務執行役員)
最高財務責任者
(CFO)
経営管理部門管掌
|
山 本 晋 也
|
1961年６月６日生
|
1985年４月
|
ニッスイ入社
|
2013年４月
|
同経理部長
|
2014年６月
|
同執行役員
|
2015年６月
|
同取締役
|
2015年６月
|
同経理部、総務部、法務部、リスクマネジメント担当、お客様サービスセンター共管
|
2016年３月
|
同経理部、総務部、法務部、リスクマネジメント、CSR担当
|
2017年３月
|
同経理部、総務部、法務部、CSR部、リスクマネジメント担当
|
2017年５月
|
株式会社ニッスイ・ジーネット代表取締役社長
|
2017年６月
|
ニッスイ取締役常務執行役員（現）
|
2017年６月
|
同最高財務責任者（CFO）、CSR、経営管理部門管掌
|
2021年３月
|
同最高財務責任者（CFO）、経営管理部門管掌（現）
|
|
(注)３
|
50
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
（常務執行役員）
食品事業執行、
営業企画部担当
|
梅 田 浩 二
|
1961年２月19日生
|
1983年４月
|
ニッスイ入社
|
2007年３月
|
同広島支社長
|
2009年３月
|
同常温食品事業部長
|
2013年４月
|
同福岡支社長
|
2015年３月
|
同広域営業本部首都圏家庭用営業部長
|
2016年６月
|
同執行役員
|
2016年６月
|
同広域営業本部長、首都圏家庭用営業部長
|
2017年６月
|
同広域営業本部長
|
2020年３月
|
同食品事業執行、生産部門管掌
|
2020年６月
|
同取締役
|
2021年６月
|
同取締役常務執行役員（現）
|
2021年６月
|
同食品事業執行、営業企画部担当（現）
|
|
(注)３
|
10
|
取締役
(執行役員)
ファインケミカル
事業執行
R&D部門管掌
|
山 下 伸 也
|
1959年６月30日生
|
1983年４月
|
ニッスイ入社
|
2007年３月
|
同中央研究所長
|
2011年３月
|
同中央研究所長、東京イノベーションセンター所長兼務
|
2015年３月
|
同中央研究所長、東京イノベーションセンター所長、バイオ生産研究室長兼務
|
2016年６月
|
同執行役員
|
2016年６月
|
同中央研究所長、東京イノベーションセンター担当
|
2017年６月
|
同中央研究所長、食品分析部担当
|
2020年３月
|
同技術開発部・商品開発部・食品分析部・中央研究所担当
|
2021年３月
|
同R&D部門管掌、食品分析部担当
|
2021年６月
|
同取締役（現）
|
2021年６月
|
同ファインケミカル事業執行、R&D部門管掌（現）
|
|
(注)３
|
7
|
取締役
|
永 井 幹 人
|
1955年10月28日生
|
1978年４月
|
株式会社日本興業銀行入行
|
2003年４月
|
株式会社みずほコーポレート銀行本店営業第二部長
|
2004年４月
|
同本店営業第二部兼本店営業第九部長
|
2004年６月
|
同営業第九部長
|
2005年４月
|
同執行役員営業第九部長
|
2007年４月
|
同常務取締役コーポレートバンキングユニット統括役員
|
2009年４月
|
同常務執行コーポレートバンキングユニット統括役員
|
2011年４月
|
同取締役副頭取内部監査統括役員
|
2012年４月
|
同取締役副頭取
|
2013年４月
|
同理事
|
2013年５月
|
新日鉄興和不動産株式会社副社長執行役員
|
2013年６月
|
同取締役副社長
|
2014年６月
|
同代表取締役社長
|
2019年４月
|
日鉄興和不動産株式会社取締役相談役
|
2019年６月
|
同相談役
|
2019年６月
|
株式会社岡三証券グループ社外取締役（監査等委員）（現）
|
2020年６月
|
ニッスイ取締役（現）
|
|
(注)３
|
-
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
安 田 結 子
|
1961年９月16日生
|
1985年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
1991年９月
|
ブース・アレン・アンド・ハミルトン株式会社入社
|
1993年９月
|
ラッセル・レイノルズ・アソシエイツ・ジャパン・インク入社
|
1996年６月
|
同マネージング・ディレクター
|
2003年４月
|
同日本支社代表
|
2003年４月
|
ラッセル・レイノルズ・アソシエイツ・インク エグゼクティブ・コミッティーメンバー
|
2010年４月
|
公益社団法人経済同友会幹事
|
2013年４月
|
ラッセル・レイノルズ・アソシエイツ・インク エグゼクティブ・コミッティーメンバー
|
2015年６月
|
SCSK株式会社社外取締役
|
2016年６月
|
同社外取締役監査等委員
|
2017年３月
|
昭和シェル石油株式会社社外取締役
|
2018年６月
|
株式会社村田製作所社外取締役監査等委員
|
2019年４月
|
出光興産株式会社社外取締役
|
2020年６月
|
ニッスイ取締役（現）
|
2020年６月
|
株式会社村田製作所社外取締役（現）
|
2020年７月
|
株式会社ボードアドバイザーズ入社シニアパートナー（現）
|
|
(注)３
|
-
|
取締役
|
松 尾 時 雄
|
1957年４月26日生
|
1980年４月
|
旭硝子（現AGC）株式会社入社
|
2006年１月
|
同エンジニアリングセンター長
|
2010年１月
|
同執行役員CSR室長
|
2010年１月
|
公益財団法人旭硝子奨学会常任理事
|
2016年６月
|
日本カーバイド工業株式会社代表取締役社長執行役員
|
2020年６月
|
同顧問（現）
|
2021年６月
|
ニッスイ取締役（現）
|
|
(注)３
|
-
|
監査役
常勤
|
濱 野 博 之
|
1959年４月６日生
|
1982年４月
|
ニッスイ入社
|
2013年４月
|
同秘書室長
|
2015年６月
|
同経理部長
|
2017年３月
|
同経営企画IR部長
|
2017年６月
|
同執行役員、経理部担当
|
2019年３月
|
同経営企画IR部、経理部担当
|
2019年６月
|
同監査役（現）
|
|
(注)４
|
5
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
|
広 瀬 史 乃
|
1967年３月８日生
|
2000年４月
|
弁護士登録
|
2000年４月
|
阿部・井窪・片山法律事務所入所
|
2004年１月
|
阿部・井窪・片山法律事務所パートナー（現）
|
2014年９月
|
株式会社ジョイフル本田社外監査役（現）
|
2016年６月
|
ニッスイ監査役（現）
|
|
(注)５
|
-
|
監査役
|
山 本 昌 弘
|
1958年８月15日生
|
1983年３月
|
プライスウォーターハウス公認会計士共同事務所入所
|
1986年３月
|
公認会計士登録
|
2000年８月
|
中央青山監査法人代表社員
|
2006年９月
|
あらた監査法人（現PwCあらた有限責任監査法人）代表社員
|
2019年７月
|
公認会計士山本昌弘事務所代表（現）
|
2019年９月
|
公益社団法人ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ監事（現）
|
2020年３月
|
株式会社オプトホールディング（2020年７月１日より株式会社デジタルホールディングスに商号変更）取締役（監査等委員）（現）
|
2021年６月
|
ニッスイ監査役（現）
|
|
(注)６
|
-
|
監査役
|
神 吉 正
|
1958年10月９日生
|
1981年４月
|
株式会社第一勧業銀行入行
|
2002年４月
|
株式会社みずほコーポレート銀行経営企画部次長
|
2002年12月
|
同企画グループ統括役員付コーポレートオフィサー兼管理部次長
|
2005年４月
|
同大阪営業第三部長
|
2008年４月
|
同執行役員営業第八部長
|
2011年４月
|
同常務執行役員営業担当役員
|
2012年４月
|
株式会社みずほ銀行常務執行役員営業店副担当役員
|
2013年４月
|
株式会社みずほフィナンシャルグループ常務執行役員企画グループ長 株式会社みずほ銀行常務執行役員企画グループ長 株式会社みずほコーポレート銀行常務執行役員企画グループ長 みずほ信託銀行株式会社常務執行役員企画・財務・主計グループ担当役員
|
2013年６月
|
株式会社みずほフィナンシャルグループ常務取締役企画グループ長
|
2014年４月
|
同専務取締役内部監査部門長
|
2014年６月
|
同執行役専務内部監査部門長（2016年３月まで）
|
2016年４月
|
みずほ総合研究所株式会社代表取締役副社長
|
2017年５月
|
同顧問（2017年６月まで）
|
2017年６月
|
日本通運株式会社常勤監査役
|
2021年６月
|
ニッスイ監査役（現）
|
|
(注)６
|
-
|
計
|
197
|
(注) １．取締役 永井幹人、安田結子、松尾時雄は、社外取締役であります。
２．監査役 広瀬史乃、山本昌弘、神吉正（「吉」の正確な表記は「土」の下に「口」）は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役 濱野博之の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役 広瀬史乃の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役 山本昌弘、神吉正の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．取締役による兼任を除く執行役員は以下の12名であります。
役 職 名
|
氏 名
|
常務執行役員 ヨーロッパ事業管掌、オセアニア事業執行・アジア事業執行、海外事業推進部担当
|
酒井 久視
|
執行役員 QA部門管掌、CSR部担当
|
伊勢 宗弘
|
執行役員
リスクマネジメント、海洋事業推進部・人事部担当
|
黒田 哲弘
|
執行役員
広域営業本部長
|
松島 和浩
|
執行役員 北米事業執行・南米事業執行、NIPPON SUISAN (U.S.A.),INC.取締役社長、NIPPON SUISAN AMERICA LATINA S.A.取締役社長
|
浅井 正秀
|
執行役員 経営企画IR部・経理部担当
|
小田 幸一
|
執行役員 コンビニエンス事業部長
|
奥村 英世
|
執行役員 養殖事業推進部担当
|
田中 輝
|
執行役員 ファインケミカル事業副執行
|
郡山 剛
|
執行役員 大阪支社長
|
三谷 拓己
|
執行役員 食品事業副執行、生産部門管掌、事業開発部・サプライチェーンマネジメント部・情報システム部担当
|
中野 博史
|
執行役員 法務部長、総務部担当
|
馬場 太朗
|
② 社外役員の状況
（イ） 社外取締役
ニッスイの社外取締役は３名であり、社外取締役とニッスイの間に人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
社外取締役 永井 幹人については、事業会社において代表取締役社長として培った幅広い見識を有し、金融機関での経験をもとにした具体的な指摘や中長期的な視点で忌憚のない意見を述べるなど、適切に経営全般に対する監督を行うことを期待し、引き続き社外取締役として選任しております。
社外取締役 安田 結子については、人事・経営コンサルタントとして、長年コンサルティング会社のマネージング・ディレクターを務めている経験に加え、他社における社外取締役として培った幅広い見識を有し、取締役会の実効性やダイバーシティなど多角的な視点から意見を述べるなど適切に経営全般に対する監督を行うことを期待し、引き続き社外取締役として選任しております。
社外取締役 松尾 時雄については、ガラスメーカーでのCSRやコンプライアンスの経験に加え、東証一部上場企業の化学メーカーにおいて代表取締役として培った幅広い知見を有することから、社会課題解決への取組みやニッスイのCSR活動を深化させるための助言が有効と期待し、社外取締役として選任しております。
社外取締役３名ともに東京証券取引所が定める独立役員の要件およびニッスイの定める「社外役員の独立性基準」を満たしていることから、一般株主との利益相反が生じる恐れはなく、独立性があると判断し東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出しています。
なお、社外取締役は内部監査部門からの報告内容に対し、必要に応じて情報交換や意見交換を行うこととしております。
（ロ） 社外監査役
ニッスイの社外監査役は３名であり、社外監査役とニッスイの間に人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
社外監査役 広瀬 史乃については、弁護士として企業法務に精通している上、他の上場会社の社外監査役も務めており、企業活動全般の適正性を判断する知見を有しています。2016年６月のニッスイ監査役就任以来、独立した客観的な立場で忌憚のない意見を述べており、専門的知見を監査として発揮していること、女性活躍推進の取り組みへの助言等を期待できることから、引き続き社外監査役として選任しております。
社外監査役 山本 昌弘については、公認会計士として大手監査法人の代表社員を務め、現在は事業会社の取締役（監査等委員）を務めるなど会計のエキスパートとして豊富な経験を有しています。また、公益社団法人の監事を務めており、実業界についても幅広い人脈と見識を有しています。同氏の経験と見識による助言が有効と期待し、社外監査役として選任しております。
社外監査役 神吉 正については、東証一部上場企業の常勤監査役としての４年間の経験に加え、金融機関における営業、経営企画などの幅広い経験をもとにした助言が有効と期待し、社外監査役として選任しております。
社外監査役３名ともに東京証券取引所が定める独立役員の要件およびニッスイの定める「社外役員の独立性基準」を満たしていることから、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはなく、独立性があると判断し東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出しています。
社外監査役は会計監査人から監査計画や監査結果について定期的に報告を受けるとともに、会計監査人の監査の一部に立会い、相互連携しています。また、内部監査部門との間で必要な情報交換や意見交換を行なっています。内部監査部門は、ニッスイグループの業務監査結果を監査役に報告しております。
（ハ） 社外取締役および社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容
ニッスイにおける社外取締役および社外監査役を独立役員として認定する際の独立性の基準を明確にすることを
目的に、全監査役同意のもと取締役会の承認により、「社外役員の独立性基準」を定めております。社外取締役
および社外監査役が会社から独立していることの重要性に鑑み、社外取締役および社外監査役候補者の検討にあ
たっては、同基準による独立性を重視しています。
同基準は、ニッスイウェブサイトに掲載しています。
https://www.nissui.co.jp/ir/management_policy/governance.html
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 11名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 15.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
(社長執行役員)
最高経営責任者
(CEO)
|
的 埜 明 世
|
1953年11月９日生
|
1977年４月
|
ニッスイ入社
|
2002年３月
|
同水産営業部長
|
2005年６月
|
横浜通商株式会社代表取締役社長
|
2007年６月
|
NIPPON SUISAN
(U.S.A.),INC.取締役社長
|
2007年６月
|
ニッスイ北米事業執行
|
2007年６月
|
同取締役
|
2009年６月
|
同取締役退任
|
2009年６月
|
同執行役員
|
2011年４月
|
同水産事業執行
|
2011年４月
|
同水産事業第一部長
|
2012年３月
|
同水産事業執行
|
2012年６月
|
同取締役常務執行役員
|
2013年11月
|
同北米事業執行
|
2013年11月
|
NIPPON SUISAN
(U.S.A.),INC.取締役社長
|
2015年６月
|
ニッスイ水産事業執行
|
2017年６月
|
同取締役専務執行役員
|
2018年３月
|
同代表取締役社長執行役員（現）
|
2018年６月
|
中央魚類株式会社社外取締役（現）
|
|
(注)３
|
60
|
代表取締役
(専務執行役員)
社長を補佐し経営全般、
最高執行責任者
（COO）
|
浜 田 晋 吾
|
1959年１月７日生
|
1983年４月
|
ニッスイ入社
|
2005年３月
|
同生産推進室長
|
2008年４月
|
同八王子総合工場長
|
2010年３月
|
株式会社ハチカン副社長
|
2011年12月
|
山東山孚日水有限公司総経理
|
2011年12月
|
ニッスイ中国室長兼務
|
2014年３月
|
同食品生産推進室長
|
2014年６月
|
同執行役員
|
2016年６月
|
同食品事業副執行
|
2016年６月
|
同生産部門、商品開発センター、技術開発センター担当
|
2017年３月
|
同生産部門、商品開発部、技術開発部担当
|
2017年６月
|
同取締役執行役員
|
2017年６月
|
同食品事業執行、生産部門管掌、商品開発部担当
|
2018年６月
|
同取締役常務執行役員
|
2019年６月
|
同代表取締役専務執行役員（現）
|
2020年３月
|
同最高執行責任者（COO）（現）
|
|
(注)３
|
25
|
取締役
(常務執行役員)
ファインケミカル
事業執行
|
関 口 洋 一
|
1957年１月５日生
|
1979年４月
|
ニッスイ入社
|
2000年９月
|
同ファインケミカル部長
|
2008年６月
|
同ファインケミカル事業部長
|
2008年６月
|
同取締役
|
2008年12月
|
北海道ファインケミカル株式会社代表取締役
|
2009年３月
|
TN FINE CHEMICALS CO.LTD.取締役会長（現）
|
2009年６月
|
ニッスイ取締役退任
|
2009年６月
|
同執行役員
|
2013年４月
|
同ファインケミカル事業執行（現）
|
2014年６月
|
日水製薬株式会社取締役（現）
|
2014年６月
|
ニッスイ取締役
|
2015年６月
|
同取締役常務執行役員（現）
|
|
(注)３
|
31
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
(常務執行役員)
最高財務責任者
(CFO)、CSR、
経営管理部門管掌
|
山 本 晋 也
|
1961年６月６日生
|
1985年４月
|
ニッスイ入社
|
2013年４月
|
同経理部長
|
2014年６月
|
同執行役員
|
2015年６月
|
同取締役
|
2015年６月
|
同経理部、総務部、法務部、リスクマネジメント担当、お客様サービスセンター共管
|
2016年３月
|
同経理部、総務部、法務部、リスクマネジメント、CSR担当
|
2017年３月
|
同経理部、総務部、法務部、CSR部、リスクマネジメント担当
|
2017年５月
|
株式会社ニッスイ・ジーネット代表取締役社長
|
2017年６月
|
ニッスイ取締役常務執行役員（現）
|
2017年６月
|
同最高財務責任者（CFO）、CSR、経営管理部門管掌（現）
|
|
(注)３
|
50
|
取締役
（常務執行役員）
水産事業執行
|
高 橋 誠 治
|
1957年12月14日生
|
1982年４月
|
ニッスイ入社
|
2004年11月
|
同鮮魚飼料部長
|
2007年３月
|
同飼料養殖事業部長
|
2009年６月
|
同執行役員
|
2010年３月
|
同水産事業副執行
|
2011年３月
|
同南米事業執行
|
2011年３月
|
NIPPON SUISAN AMERICA LATINA S.A.取締役社長
|
2015年６月
|
ニッスイ取締役
|
2015年６月
|
同北米事業執行
|
2015年６月
|
NIPPON SUISAN
(U.S.A.),INC.取締役社長
|
2018年６月
|
ニッスイ水産事業執行（現）
|
2018年６月
|
中部水産株式会社社外監査役（現）
|
2019年６月
|
ニッスイ取締役常務執行役員（現）
|
|
(注)３
|
14
|
取締役
（執行役員）
食品事業執行、
生産部門管掌
|
梅 田 浩 二
|
1961年２月19日生
|
1983年４月
|
ニッスイ入社
|
2007年３月
|
同広島支社長
|
2009年３月
|
同常温食品事業部長
|
2013年４月
|
同福岡支社長
|
2015年３月
|
同広域営業本部首都圏家庭用営業部長
|
2016年６月
|
同執行役員
|
2016年６月
|
同広域営業本部長
|
2020年３月
|
同食品事業執行、生産部門管掌（現）
|
2020年６月
|
同取締役（現）
|
|
(注)３
|
5
|
取締役
|
大 木 一 夫
|
1950年２月７日生
|
1974年４月
|
日本電信電話公社入社
|
1999年１月
|
東日本会社移行本部技術総合センタ所長
|
2004年７月
|
同常務取締役ネットワーク事業推進本部長
|
2005年６月
|
株式会社エヌ・ティ・ティ・エムイー代表取締役社長
|
2006年６月
|
東日本電信電話株式会社代表取締役副社長
|
2008年７月
|
株式会社エヌ・ティ・ティ・エムイー代表取締役社長
|
2012年７月
|
一般社団法人情報通信ネットワーク産業協会専務理事
|
2015年５月
|
株式会社エヌ・ティ・ティ・エムイー顧問
|
2015年６月
|
一般社団法人情報通信設備協会会長
|
2017年６月
|
ニッスイ取締役（現）
|
|
(注)３
|
-
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
永 井 幹 人
|
1955年10月28日生
|
1978年４月
|
株式会社日本興業銀行入行
|
2003年４月
|
株式会社みずほコーポレート銀行本店営業第二部長
|
2004年４月
|
同本店営業第二部兼本店営業第九部長
|
2004年６月
|
同営業第九部長
|
2005年４月
|
同執行役員営業第九部長
|
2007年４月
|
同常務取締役コーポレートバンキングユニット統括役員
|
2009年４月
|
同常務執行コーポレートバンキングユニット統括役員
|
2011年４月
|
同取締役副頭取内部監査統括役員
|
2012年４月
|
同取締役副頭取
|
2013年４月
|
同理事
|
2013年５月
|
新日鉄興和不動産株式会社副社長執行役員
|
2013年６月
|
同取締役副社長
|
2014年６月
|
同代表取締役社長
|
2019年４月
|
日鉄興和不動産株式会社取締役相談役
|
2019年６月
|
同相談役（現）
|
2019年６月
|
株式会社岡三証券グループ取締役（監査等委員）（現）
|
2020年６月
|
ニッスイ取締役（現）
|
|
(注)３
|
-
|
取締役
|
安 田 結 子
|
1961年９月16日生
|
1985年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
1991年９月
|
ブース・アレン・アンド・ハミルトン株式会社入社
|
1993年９月
|
ラッセル・レイノルズ・アソシエイツ・ジャパン・インク入社
|
1996年６月
|
同マネージング・ディレクター（現）
|
2003年４月
|
同日本支社代表
|
2003年４月
|
ラッセル・レイノルズ・アソシエイツ・インク エグゼクティブ・コミッティーメンバー
|
2010年４月
|
公益社団法人経済同友会幹事
|
2013年４月
|
ラッセル・レイノルズ・アソシエイツ・インク エグゼクティブ・コミッティーメンバー
|
2015年６月
|
SCSK株式会社社外取締役
|
2016年６月
|
同社外取締役監査等委員
|
2017年３月
|
昭和シェル石油株式会社社外取締役
|
2018年６月
|
株式会社村田製作所社外取締役監査等委員（現）
|
2019年４月
|
出光興産株式会社社外取締役（現）
|
2020年６月
|
ニッスイ取締役（現）
|
|
(注)３
|
-
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
常勤
|
濱 野 博 之
|
1959年４月６日生
|
1982年４月
|
ニッスイ入社
|
2013年４月
|
同秘書室長
|
2015年６月
|
同経理部長
|
2017年３月
|
同経営企画IR部長
|
2017年６月
|
同執行役員、経理部担当
|
2019年３月
|
同経営企画IR部、経理部担当
|
2019年６月
|
同監査役（現）
|
|
(注)４
|
5
|
監査役
|
広 瀬 史 乃
|
1967年３月８日生
|
2000年４月
|
弁護士登録
|
2000年４月
|
阿部・井窪・片山法律事務所入所
|
2004年１月
|
阿部・井窪・片山法律事務所パートナー（現）
|
2014年９月
|
株式会社ジョイフル本田社外監査役（現）
|
2016年６月
|
ニッスイ監査役（現）
|
|
(注)５
|
-
|
監査役
|
小 澤 元 秀
|
1953年３月26日生
|
1977年10月
|
クーパース アンド ライブランド（後の中央青山監査法人）入所
|
1990年７月
|
中央青山監査法人パートナー
|
2006年９月
|
あらた監査法人代表社員
|
2007年４月
|
日本大学大学院経済学研究科非常勤講師
|
2012年４月
|
中央大学専門職大学院国際会計研究科客員教授
|
2013年６月
|
三井倉庫ホールディングス㈱社外監査役（現）
|
2013年７月
|
日本エア・リキード㈱社外監査役
|
2014年９月
|
中央大学専門職大学院国際会計研究科特任教授
|
2015年２月
|
リーバイ・ストラウス・ジャパン株式会社社外監査役
|
2016年２月
|
同社外取締役(監査等委員)
|
2017年６月
|
ニッスイ監査役（現）
|
|
(注)６
|
-
|
監査役
|
伊豫田 敏也
|
1954年３月31日生
|
1977年４月
|
株式会社日本興業銀行入行
|
1990年６月
|
同ロスアンゼルス支店
|
2003年４月
|
㈱みずほコーポレート銀行本店営業第十部長
|
2005年４月
|
みずほ証券㈱常務執行役員
|
2011年６月
|
㈱みずほフィナンシャルグループ常勤監査役
|
2014年６月
|
㈱みずほ銀行常勤監査役
|
2017年６月
|
ニッスイ監査役（現）
|
2017年７月
|
神島化学工業株式会社社外監査役（現）
|
|
(注)６
|
-
|
計
|
192
|
(注) １．取締役 大木一夫、永井幹人、安田結子は、社外取締役であります。
２．監査役 広瀬史乃、小澤元秀、伊豫田敏也は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役 濱野博之の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役 広瀬史乃の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役 小澤元秀、伊豫田敏也の任期は、2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．取締役による兼任を除く執行役員は以下の13名であります。
役 職 名
|
氏 名
|
常務執行役員 ヨーロッパ事業管掌、オセアニア事業執行・アジア事業執行、海外販売推進部担当
|
酒井 久視
|
執行役員 広域営業本部長
|
新藤 哲也
|
執行役員 品質保証部・お客様サービスセンター・CSR部担当
|
伊勢 宗弘
|
執行役員 技術開発部・商品開発部・中央研究所・食品分析部担当
|
山下 伸也
|
執行役員
人事部長、リスクマネジメント、海洋事業推進部・総務部・法務部担当
|
黒田 哲弘
|
執行役員
食品事業副執行、サプライチェーンマネジメント部・営業企画部担当
|
松島 和浩
|
執行役員 北米事業執行・南米事業執行、NIPPON SUISAN (U.S.A.),INC.取締役社長、NIPPON SUISAN AMERICA LATINA S.A.取締役社長
|
浅井 正秀
|
執行役員 経営企画IR部・経理部担当
|
小田 幸一
|
執行役員 コンビニエンス事業部長
|
奥村 英世
|
執行役員 養殖事業推進部担当
|
田中 輝
|
執行役員 ファインケミカル事業副執行、ファインケミカル事業部長
|
郡山 剛
|
執行役員 大阪支社長
|
三谷 拓己
|
② 社外役員の状況
（イ） 社外取締役
ニッスイの社外取締役は３名であり、社外取締役とニッスイの間に人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
社外取締役 大木 一夫については、電気通信事業会社やネットワークサポート事業会社において、長年にわたり代表取締役として培った幅広い見識を有し、ニッスイ取締役会や任意の指名・報酬委員会などにおいて中長期的な視点での忌憚のない意見を述べるなど適切に経営全般に対する監督を行っていることから、引き続き社外取締役として選任しております。
社外取締役 永井 幹人については、金融機関での長年の経験に加え、事業会社において代表取締役として培った幅広い見識を有することから、経営全般の適切な監督と意思決定を期待し、社外取締役として選任しております。
社外取締役 安田 結子については、人事・経営コンサルタントとして、長年コンサルティング会社のマネージング・ディレクターを務めている経験に加え、他社における社外取締役として培った幅広い見識を有することから、経営全般の適切な監督と意思決定、ダイバーシティの推進を期待し、社外取締役として選任しております。
社外取締役３名ともに東京証券取引所が定める独立役員の要件およびニッスイの定める「社外役員の独立性基準」を満たしていることから、一般株主との利益相反が生じる恐れはなく、独立性があると判断し東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出しています。
なお、社外取締役は内部監査部門からの報告内容に対し、必要に応じて情報交換や意見交換を行うこととしております。
（ロ） 社外監査役
ニッスイの社外監査役は３名であり、社外監査役とニッスイの間に人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
社外監査役 広瀬 史乃については、弁護士として企業法務に精通している上、他の上場会社の社外監査役も務めており、企業活動全般の適正性を判断する知見を有しています。2016年６月のニッスイ監査役就任以来、独立した客観的な立場で忌憚のない意見を述べており、専門的知見を監査として発揮していること、女性活躍推進の取り組みへの助言等を期待できることから、引き続き社外監査役として選任しております。
社外監査役 小澤 元秀については、公認会計士として財務及び会計に精通している上、倉庫業、衣料品製造販売など上場会社を含む３社において社外監査役等を務めており、実業界における幅広い見識と企業活動全般の適正性を判断する専門的知見を有しています。同氏の助言がニッスイの監査に有効と期待し、社外監査役として選任しております。
社外監査役 伊豫田 敏也については、長年金融機関において国際営業、メディア・情報通信営業など幅広く経験するとともに、常勤監査役としても上場会社の監査役を含め６年間の経歴を持ち監査に精通しています。同氏の経歴を通じて培った高い見識と経験をニッスイの監査で発揮していただくため社外監査役として選任しております。
社外監査役３名ともに東京証券取引所が定める独立役員の要件およびニッスイの定める「社外役員の独立性基準」を満たしていることから、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはなく、独立性があると判断し東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出しています。
社外監査役は会計監査人から監査計画や監査結果について定期的に報告を受けるとともに、会計監査人の監査の一部に立会い、相互連携しています。また、内部監査部門との間で必要な情報交換や意見交換を行なっています。内部監査部門は、ニッスイグループの業務監査結果を監査役に報告しております。
（ハ） 社外取締役および社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容
ニッスイにおける社外取締役および社外監査役を独立役員として認定する際の独立性の基準を明確にすることを
目的に、全監査役同意のもと取締役会の承認により、「社外役員の独立性基準」を定めております。社外取締役
および社外監査役が会社から独立していることの重要性に鑑み、社外取締役および社外監査役候補者の検討にあ
たっては、同基準による独立性を重視しています。
同基準は、ニッスイウェブサイトに掲載しています。
https://www.nissui.co.jp/ir/management_policy/governance.html
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はない。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はない。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はない。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 10名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 9.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
(社長執行役員)
最高経営責任者
(CEO)
|
的 埜 明 世
|
1953年11月９日生
|
1977年４月
|
ニッスイ入社
|
2002年３月
|
同水産営業部長
|
2005年６月
|
横浜通商株式会社代表取締役社長
|
2007年６月
|
NIPPON SUISAN
(U.S.A.),INC.取締役社長
|
2007年６月
|
ニッスイ北米事業執行
|
2007年６月
|
同取締役
|
2009年６月
|
同取締役退任
|
2009年６月
|
同執行役員
|
2011年４月
|
同水産事業執行
|
2011年４月
|
同水産事業第一部長
|
2012年３月
|
ニッスイ水産事業執行
|
2012年６月
|
同取締役常務執行役員
|
2013年11月
|
同北米事業執行
|
2013年11月
|
NIPPON SUISAN
(U.S.A.),INC.取締役社長
|
2015年６月
|
ニッスイ水産事業執行
|
2017年６月
|
同取締役専務執行役員
|
2018年３月
|
同代表取締役社長執行役員（現）
|
2018年６月
|
中央魚類株式会社社外取締役（現）
|
|
(注)３
|
50
|
代表取締役
(専務執行役員)
社長を補佐し経営全般、
食品事業執行、
生産部門管掌
|
浜 田 晋 吾
|
1959年１月７日生
|
1983年４月
|
ニッスイ入社
|
2005年３月
|
同生産推進室長
|
2008年４月
|
同八王子総合工場長
|
2010年３月
|
株式会社ハチカン副社長
|
2011年12月
|
山東山孚日水有限公司総経理
|
2011年12月
|
ニッスイ中国室長兼務
|
2014年３月
|
同食品生産推進室長
|
2014年６月
|
同執行役員
|
2016年６月
|
同食品事業副執行
|
2016年６月
|
同生産部門、商品開発センター、技術開発センター担当
|
2017年３月
|
同生産部門、商品開発部、技術開発部担当
|
2017年６月
|
同取締役執行役員
|
2017年６月
|
同食品事業執行、生産部門管掌、商品開発部担当
|
2018年６月
|
同取締役常務執行役員
|
2019年６月
|
同代表取締役専務執行役員（現）
|
2019年６月
|
同食品事業執行、生産部門管掌（現）
|
|
(注)３
|
25
|
取締役
(常務執行役員)
ファインケミカル
事業執行
|
関 口 洋 一
|
1957年１月５日生
|
1979年４月
|
ニッスイ入社
|
2000年９月
|
同ファインケミカル部長
|
2008年６月
|
同ファインケミカル事業部長
|
2008年６月
|
同取締役
|
2008年12月
|
北海道ファインケミカル株式会社代表取締役
|
2009年３月
|
TN FINE CHEMICALS CO.LTD.取締役会長（現）
|
2009年６月
|
ニッスイ取締役退任
|
2009年６月
|
同執行役員
|
2013年４月
|
同ファインケミカル事業執行（現）
|
2014年６月
|
日水製薬株式会社取締役（現）
|
2014年６月
|
ニッスイ取締役
|
2015年６月
|
同取締役常務執行役員（現）
|
|
(注)３
|
30
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
(常務執行役員)
最高財務責任者
(CFO)、CSR、
経営管理部門管掌
|
山 本 晋 也
|
1961年６月６日生
|
1985年４月
|
ニッスイ入社
|
2013年４月
|
同経理部長
|
2014年６月
|
同執行役員
|
2015年６月
|
同取締役
|
2015年６月
|
同経理部、総務部、法務部、リスクマネジメント担当、お客様サービスセンター共管
|
2016年３月
|
同経理部、総務部、法務部、リスクマネジメント、CSR担当
|
2017年３月
|
同経理部、総務部、法務部、CSR部、リスクマネジメント担当
|
2017年５月
|
株式会社ニッスイ・ジーネット代表取締役社長
|
2017年６月
|
ニッスイ取締役常務執行役員（現）
|
2017年６月
|
同最高財務責任者（CFO）、CSR、経営管理部門管掌（現）
|
|
(注)３
|
40
|
取締役
（常務執行役員）
水産事業執行
|
高 橋 誠 治
|
1957年12月14日生
|
1982年４月
|
ニッスイ入社
|
2004年11月
|
同鮮魚飼料部長
|
2007年３月
|
同飼料養殖事業部長
|
2009年６月
|
同執行役員
|
2010年３月
|
同水産事業副執行
|
2011年３月
|
同南米事業執行
|
2011年３月
|
NIPPON SUISAN AMERICA LATINA S.A.取締役社長
|
2015年６月
|
ニッスイ取締役
|
2015年６月
|
同北米事業執行
|
2015年６月
|
NIPPON SUISAN
(U.S.A.),INC.取締役社長
|
2018年６月
|
ニッスイ水産事業執行（現）
|
2018年６月
|
中部水産株式会社社外監査役（現）
|
2019年６月
|
ニッスイ取締役常務執行役員（現）
|
|
(注)３
|
14
|
取締役
|
大 木 一 夫
|
1950年２月７日生
|
1974年４月
|
日本電信電話公社入社
|
1999年１月
|
東日本会社移行本部技術総合センタ所長
|
2004年７月
|
同常務取締役ネットワーク事業推進本部長
|
2005年６月
|
株式会社エヌ・ティ・ティ・エムイー代表取締役社長
|
2006年６月
|
東日本電信電話株式会社代表取締役副社長
|
2008年７月
|
株式会社エヌ・ティ・ティ・エムイー代表取締役社長
|
2012年７月
|
一般社団法人情報通信ネットワーク産業協会専務理事
|
2015年５月
|
株式会社エヌ・ティ・ティ・エムイー顧問
|
2015年６月
|
一般社団法人情報通信設備協会会長
|
2017年６月
|
ニッスイ取締役（現）
|
|
(注)３
|
-
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
横 尾 敬 介
|
1951年11月26日生
|
1974年４月
|
㈱日本興業銀行入行
|
1997年１月
|
新日本証券㈱（現みずほ証券㈱）総合企画部長
|
2000年５月
|
㈱日本興業銀行名古屋支店長
|
2001年６月
|
みずほ証券㈱常務執行役員経営企画グループ長
|
2005年４月
2007年４月
|
同取締役副社長 同取締役社長
|
2011年４月
|
同取締役会長
|
2013年６月
|
ニッスイ社外監査役
|
2015年４月
|
公益社団法人経済同友会副代表幹事・専務理事
|
2016年10月
|
第一生命保険株式会社社外取締役（現）
|
2017年６月
|
ニッスイ取締役（現）
|
|
(注)３
|
-
|
監査役
常勤
|
濱 野 博 之
|
1959年４月６日生
|
1982年４月
|
ニッスイ入社
|
2013年４月
|
同秘書室長
|
2015年６月
|
同経理部長
|
2017年３月
|
同経営企画IR部長
|
2017年６月
|
同執行役員、経理部担当
|
2019年３月
|
同経営企画IR部、経理部担当
|
2019年６月
|
同監査役（現）
|
|
(注)４
|
5
|
監査役
|
広 瀬 史 乃
|
1967年３月８日生
|
2000年４月
|
弁護士登録
|
2000年４月
|
阿部・井窪・片山法律事務所入所
|
2004年１月
|
阿部・井窪・片山法律事務所パートナー（現）
|
2014年９月
|
株式会社ジョイフル本田社外監査役（現）
|
2016年６月
|
ニッスイ監査役（現）
|
|
(注)５
|
-
|
監査役
|
小 澤 元 秀
|
1953年３月26日生
|
1977年10月
|
クーパース アンド ライブランド（後の中央青山監査法人）入所
|
1990年７月
|
中央青山監査法人パートナー
|
2006年９月
|
あらた監査法人代表社員
|
2007年４月
|
日本大学大学院経済学研究科非常勤講師
|
2012年４月
|
中央大学専門職大学院国際会計研究科客員教授
|
2013年６月
|
三井倉庫ホールディングス㈱社外監査役（現）
|
2013年７月
|
日本エア・リキード㈱社外監査役（現）
|
2014年９月
|
中央大学専門職大学院国際会計研究科特任教授
|
2015年２月
|
リーバイ・ストラウス・ジャパン株式会社社外監査役
|
2016年２月
|
同社外取締役(監査等委員)（現）
|
2017年６月
|
ニッスイ監査役（現）
|
|
(注)６
|
-
|
監査役
|
伊豫田 敏也
|
1954年３月31日生
|
1977年４月
|
株式会社日本興業銀行入行
|
1990年６月
|
同ロスアンゼルス支店
|
2003年４月
|
㈱みずほコーポレート銀行本店営業第十部長
|
2005年４月
|
みずほ証券㈱常務執行役員
|
2011年６月
|
㈱みずほフィナンシャルグループ常勤監査役
|
2014年６月
|
㈱みずほ銀行常勤監査役
|
2017年６月
|
ニッスイ監査役（現）
|
2017年７月
|
神島化学工業株式会社社外監査役（現）
|
|
(注)６
|
-
|
計
|
164
|
(注) １．取締役 大木一夫、横尾敬介は、社外取締役である。
２．監査役 広瀬史乃、小澤元秀、伊豫田敏也は、社外監査役である。
３．取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
４．監査役 濱野博之の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
５．監査役 広瀬史乃の任期は、2016年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
６．監査役 小澤元秀、伊豫田敏也の任期は、2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
７．取締役による兼任を除く執行役員は以下の13名である。
役 職 名
|
氏 名
|
常務執行役員 ヨーロッパ事業管掌、オセアニア事業執行・アジア事業執行、海外販売推進部担当
|
酒井 久視
|
執行役員 水産事業副執行、サプライチェーンマネジメント部担当
|
小林 雄二
|
執行役員 養殖事業推進部担当
|
前橋 知之
|
執行役員 大阪支社長
|
新藤 哲也
|
執行役員 技術開発部・商品開発部・品質保証部・お客様サービスセンター・CSR部担当
|
伊勢 宗弘
|
執行役員
中央研究所長、食品分析部担当
|
山下 伸也
|
執行役員
人事部長、リスクマネジメント、海洋事業推進部・総務部・法務部担当
|
黒田 哲弘
|
執行役員
広域営業本部長
|
梅田 浩二
|
執行役員
食品事業副執行、業務用食品部長、営業企画部担当
|
松島 和浩
|
執行役員 北米事業執行・南米事業執行、NIPPON SUISAN (U.S.A.),INC.取締役社長、NIPPON SUISAN AMERICA LATINA S.A.取締役社長
|
浅井 正秀
|
執行役員 経営企画IR部・経理部担当
|
小田 幸一
|
執行役員 コンビニエンス事業部長
|
奥村 英世
|
執行役員 広域営業本部副本部長
|
田中 輝
|
② 社外役員の状況
ア. 社外取締役
ニッスイの社外取締役は２名であり、社外取締役とニッスイの間に人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はない。
社外取締役 大木 一夫については、電気通信事業会社やネットワークサポート事業会社において、長年にわたり代表取締役として培った幅広い見識を有し、ニッスイ取締役会や任意の指名・報酬委員会などにおいて忌憚のない意見を述べるなど適切に経営全般に対する監督を行っていることから、引き続き社外取締役として選任している。
社外取締役 横尾 敬介については、金融機関での長年の経験や代表取締役として培った幅広い見識を有しており、2013年６月から2017年６月までニッスイの社外監査役に就任していた。2017年６月からはニッスイ取締役として取締役会や指名・報酬委員会などにおいて忌憚のない意見を述べるなど、適切に経営全般の監督を行っていることから、引き続き社外取締役として選任している。
両氏ともに、東京証券取引所が定める独立役員の要件およびニッスイの定める「社外役員の独立性基準」を満たしていることから、一般株主との利益相反が生じる恐れはなく、独立性があると判断し東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ている。
社外取締役は内部監査部門からの報告内容に対し、必要に応じて情報交換や意見交換を行うこととしている。
イ. 社外監査役
ニッスイの社外監査役は３名であり、社外監査役とニッスイの間に人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はない。
社外監査役 広瀬 史乃については、企業法務に精通している上、上場会社の社外監査役を務めている。外務省任期付公務員として在北京日本大使館に勤務した経験から中国ビジネスにも精通しており、企業活動全般の適正性を判断する専門的知見をニッスイの監査で発揮していただくため社外監査役として選任している。同氏は阿部・井窪・片山法律事務所に所属する弁護士である。
社外監査役 小澤 元秀については、公認会計士として財務及び会計に精通している上、倉庫業、衣料品製造販売など上場会社を含む３社において社外監査役等を務めており、実業界における幅広い見識と企業活動全般の適正性を判断する専門的知見を有している。同氏の助言がニッスイの監査に有効と期待し、社外監査役として選任している。
社外監査役 伊豫田 敏也については、長年金融機関において国際営業、メディア・情報通信営業など幅広く経験するとともに、常勤監査役としても上場会社の監査役を含め６年間の経歴を持ち監査に精通している。同氏の経歴を通じて培った高い見識と経験をニッスイの監査で発揮していただくため社外監査役として選任している。
社外監査役３名ともに東京証券取引所が定める独立役員の要件およびニッスイの定める「社外役員の独立性基準」を満たしていることから、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはなく、独立性があると判断し東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ている。
社外監査役は会計監査人から監査計画や監査結果について定期的に報告を受けるとともに、会計監査人の監査の一部に立会い相互連携している。また、内部監査部門との間で必要な情報交換や意見交換を行なっている。内部監査部門は、ニッスイグループの業務監査結果を監査役に報告している。
ウ. 社外取締役および社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容
ニッスイにおける社外取締役および社外監査役を独立役員として認定する際の独立性の基準を明確にすることを
目的に、全監査役同意のもと取締役会の承認により、「社外役員の独立性基準」を定めている。社外取締役お
よび社外監査役が会社から独立していることの重要性に鑑み、社外取締役および社外監査役候補者の検討にあ
たっては、同基準による独立性を重視している。
同基準は、ニッスイウェブサイトに掲載している。
http://www.nissui.co.jp/ir/management_policy/governance.html
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性 11名 女性 １名 （役員のうち女性の比率 8.3％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役
(会長）
|
|
細 見 典 男
|
昭和25年４月12日生
|
|
昭和48年４月
|
ニッスイ入社
|
|
平成15年６月
|
同取締役
|
|
同 19年６月
|
同常務取締役
|
|
同 21年６月
|
同取締役専務執行役員
|
|
同 23年４月
|
同代表取締役
|
|
同 24年６月
|
同社長執行役員
|
|
同 26年６月
|
中央魚類株式会社社外取締役（現）
|
|
同 29年６月
|
ニッスイ代表取締役会長（現）
|
|
(注)３
|
95
|
|
代表取締役
(社長執行役員)
|
最高経営責任者
(CEO)
|
的 埜 明 世
|
昭和28年11月９日生
|
|
昭和52年４月
|
ニッスイ入社
|
|
平成14年３月
|
同水産営業部長
|
|
同 17年６月
|
横浜通商株式会社代表取締役社長
|
|
同 19年６月
|
NIPPON SUISAN
(U.S.A.),INC.取締役社長
|
|
同 19年６月
|
ニッスイ北米事業執行
|
|
同 19年６月
|
同取締役
|
|
同 21年６月
|
同取締役退任
|
|
同 21年６月
|
同執行役員
|
|
同 23年４月
|
同水産事業執行
|
|
同 23年４月
|
同水産事業第一部長
|
|
同 23年６月
|
中部水産株式会社社外監査役（現）
|
|
同 24年３月
|
ニッスイ水産事業執行
|
|
同 24年６月
|
同取締役常務執行役員
|
|
同 25年11月
|
同北米事業執行
|
|
同 25年11月
|
NIPPON SUISAN
(U.S.A.),INC.取締役社長
|
|
同 27年６月
|
ニッスイ水産事業執行
|
|
同 29年６月
|
同取締役専務執行役員
|
|
同 30年３月
|
同代表取締役社長執行役員（現）
|
|
(注)３
|
50
|
|
取締役
(常務執行役員)
|
ファインケミカル
事業執行
|
関 口 洋 一
|
昭和32年１月５日生
|
|
昭和54年４月
|
ニッスイ入社
|
|
平成12年９月
|
同ファインケミカル部長
|
|
同 20年６月
|
同ファインケミカル事業部長
|
|
同 20年６月
|
同取締役
|
|
同 20年12月
|
北海道ファインケミカル株式会社代表取締役
|
|
同 21年３月
|
TN FINE CHEMICALS CO.LTD.取締役会長（現）
|
|
同 21年６月
|
ニッスイ取締役退任
|
|
同 21年６月
|
同執行役員
|
|
同 25年４月
|
同ファインケミカル事業執行（現）
|
|
同 26年６月
|
日水製薬株式会社取締役（現）
|
|
同 26年６月
|
ニッスイ取締役
|
|
同 27年６月
|
同取締役常務執行役員（現）
|
|
(注)３
|
30
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
(常務執行役員)
|
最高財務責任者
(CFO)、CSR、
経営管理部門管掌
|
山 本 晋 也
|
昭和36年６月６日
|
|
昭和60年４月
|
ニッスイ入社
|
|
平成25年４月
|
同経理部長
|
|
同 26年６月
|
同執行役員
|
|
同 27年６月
|
同取締役
|
|
同 27年６月
|
同経理部、総務部、法務部、リスクマネジメント担当、お客様サービスセンター共管
|
|
同 28年３月
|
同経理部、総務部、法務部、リスクマネジメント、CSR担当
|
|
同 29年３月
|
同経理部、総務部、法務部、CSR部、リスクマネジメント担当
|
|
同 29年５月
|
株式会社ニッスイ・ジーネット代表取締役社長（現）
|
|
同 29年６月
|
ニッスイ取締役常務執行役員（現）
|
|
同 29年６月
|
同最高財務責任者（CFO）、CSR、経営管理部門管掌（現）
|
|
(注)３
|
40
|
|
取締役
(常務執行役員)
|
食品事業執行、
生産部門管掌、
商品開発部担当
|
浜 田 晋 吾
|
昭和34年１月７日
|
|
昭和 58年４月
|
ニッスイ入社
|
|
平成 17年３月
|
同生産推進室長
|
|
同 20年４月
|
同八王子総合工場長
|
|
同 22年３月
|
株式会社ハチカン副社長
|
|
同 23年12月
|
山東山孚日水有限公司総経理
|
|
同 23年12月
|
ニッスイ中国室長兼務
|
|
同 26年３月
|
同食品生産推進室長
|
|
同 26年６月
|
同執行役員
|
|
同 28年６月
|
同食品事業副執行
|
|
同 28年６月
|
同生産部門、商品開発センター、技術開発センター担当
|
|
同 29年３月
|
同生産部門、商品開発部、技術開発部担当
|
|
同 29年６月
|
同取締役
|
|
同 29年６月
|
同食品事業執行、生産部門管掌、商品開発部担当（現）
|
|
同 30年６月
|
同取締役常務執行役員（現）
|
|
(注)３
|
15
|
|
取締役
（執行役員）
|
水産事業執行、
南米事業執行
|
高 橋 誠 治
|
昭和32年12月14日
|
|
昭和57年４月
|
ニッスイ入社
|
|
平成16年11月
|
同鮮魚飼料部長
|
|
同 19年３月
|
同飼料養殖事業部長
|
|
同 21年６月
|
同執行役員（現）
|
|
同 22年３月
|
同水産事業副執行
|
|
同 23年３月
|
同南米事業執行（現）
|
|
同 23年３月
|
NIPPON SUISAN AMERICA LATINA S.A.取締役社長（現）
|
|
同 27年６月
|
ニッスイ取締役（現）
|
|
同 27年６月
|
同北米事業執行
|
|
同 27年６月
|
NIPPON SUISAN
(U.S.A.),INC.取締役社長
|
|
同30年６月
|
ニッスイ水産事業執行（現）
|
|
(注)３
|
14
|
|
取締役
|
|
大 木 一 夫
|
昭和25年２月７日生
|
|
昭和49年４月
|
日本電信電話公社入社
|
|
平成11年１月
|
東日本会社移行本部技術総合センタ所長
|
|
同 16年７月
|
同常務取締役ネットワーク事業推進本部長
|
|
同 17年６月
|
株式会社エヌ・ティ・ティ・エムイー代表取締役社長
|
|
同 18年６月
|
東日本電信電話株式会社代表取締役副社長
|
|
同 20年７月
|
株式会社エヌ・ティ・ティ・エムイー代表取締役社長
|
|
同 24年７月
|
一般社団法人情報通信ネットワーク産業協会専務理事
|
|
同 27年５月
|
株式会社エヌ・ティ・ティ・エムイー顧問
|
|
同 27年６月
|
一般社団法人情報通信設備協会会長
|
|
同 29年６月
|
ニッスイ取締役（現）
|
|
(注)３
|
-
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
|
横 尾 敬 介
|
昭和26年11月26日生
|
|
昭和49年４月
|
㈱日本興業銀行入行
|
|
平成９年１月
|
新日本証券㈱（現みずほ証券㈱）総合企画部長
|
|
同 12年５月
|
㈱日本興業銀行名古屋支店長
|
|
同 13年６月
|
みずほ証券㈱常務執行役員経営企画グループ長
|
|
同 17年４月
同 19年４月
|
同取締役副社長
同取締役社長
|
|
同 23年４月
|
同取締役会長
|
|
同 25年６月
|
ニッスイ社外監査役
|
|
同 27年４月
|
公益社団法人経済同友会副代表幹事・専務理事（現）
|
|
同 28年10月
|
第一生命保険株式会社社外取締役（現）
|
|
同 29年６月
|
ニッスイ取締役（現）
|
|
(注)３
|
-
|
|
監査役
常勤
|
|
佐 藤 高 輝
|
昭和31年７月16日生
|
|
昭和54年４月
|
ニッスイ入社
|
|
平成17年３月
|
同総務部長
|
|
同 20年６月
|
同取締役
|
|
同 21年６月
|
同取締役退任
|
|
同 21年６月
|
同執行役員
|
|
同 24年６月
|
同取締役
|
|
同 27年６月
|
同監査役（現）
|
|
(注)４
|
42
|
|
監査役
|
|
広 瀬 史 乃
|
昭和42年３月８日生
|
|
平成12年４月
|
弁護士登録
|
|
同 12年４月
|
阿部・井窪・片山法律事務所入所
|
|
同 16年１月
|
阿部・井窪・片山法律事務所パートナー（現）
|
|
同 26年９月
|
株式会社ジョイフル本田社外監査役（現）
|
|
同 28年６月
|
ニッスイ監査役（現）
|
|
(注)５
|
-
|
|
監査役
|
|
小 澤 元 秀
|
昭和28年３月26日
|
|
昭和52年10月
|
クーパース アンド ライブランド（後の中央青山監査法人）入所
|
|
平成２年７月
|
中央青山監査法人パートナー
|
|
同 18年９月
|
あらた監査法人代表社員
|
|
同 19年４月
|
日本大学大学院経済学研究科非常勤講師
|
|
同 24年４月
|
中央大学専門職大学院国際会計研究科客員教授
|
|
同 25年６月
|
三井倉庫ホールディングス㈱社外監査役（現）
|
|
同 25年７月
|
日本エア・リキード㈱社外監査役（現）
|
|
同 26年９月
|
中央大学専門職大学院国際会計研究科特任教授
|
|
同 27年２月
|
リーバイ・ストラウス・ジャパン株式会社社外監査役
|
|
同 28年２月
|
同社外取締役(監査等委員)（現）
|
|
同 29年６月
|
ニッスイ監査役（現）
|
|
(注)６
|
-
|
|
監査役
|
|
伊豫田 敏也
|
昭和29年３月31日
|
|
昭和52年４月
|
株式会社日本興業銀行入行
|
|
平成２年６月
|
同ロスアンゼルス支店
|
|
同 15年４月
|
㈱みずほコーポレート銀行本店営業第十部長
|
|
同 17年４月
|
みずほ証券㈱常務執行役員
|
|
同 23年６月
|
㈱みずほフィナンシャルグループ常勤監査役
|
|
同 26年６月
|
㈱みずほ銀行常勤監査役
|
|
同 29年６月
|
ニッスイ監査役（現）
|
|
同 29年７月
|
神島化学工業株式会社社外監査役（現）
|
|
(注)６
|
-
|
|
計
|
286
|
(注) １ 取締役 大木一夫、横尾敬介は、社外取締役である。
２ 監査役 小澤元秀、伊豫田敏也、広瀬史乃は、社外監査役である。
３ 取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
４ 監査役 佐藤高輝の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
５ 監査役 広瀬史乃の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
６ 監査役 小澤元秀、伊豫田敏也の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
７ 取締役による兼任を除く執行役員は以下の12名である。
|
役 職 名
|
氏 名
|
|
執行役員
ヨーロッパ・オセアニア事業執行、
サプライチェーンマネジメント部・海洋事業推進部担当
|
酒井 久視
|
|
執行役員
水産事業副執行、アジア事業執行、
海外販売推進部担当
|
小林 雄二
|
|
執行役員
広域営業本部副本部長
|
木村 知己
|
|
執行役員
養殖事業推進部担当
|
前橋 知之
|
|
執行役員
大阪支社長
|
新藤 哲也
|
|
執行役員
品質保証部長、技術開発部・お客様サービスセンター・CSR部担当
|
伊勢 宗弘
|
|
執行役員
中央研究所長、食品分析部担当
|
山下 伸也
|
|
執行役員
人事部長、総務部・法務部、リスクマネジメント担当
|
黒田 哲弘
|
|
執行役員
広域営業本部長
|
梅田 浩二
|
|
執行役員
経営企画ＩＲ部長、経理部担当
|
濱野 博之
|
|
執行役員
食品事業副執行、業務用食品部長、営業企画部担当
|
松島 和浩
|
|
執行役員
北米事業執行、NIPPON SUISAN(U.S.A.),INC.取締役社長
|
浅井 正秀
|
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性 12名 女性 １名 （役員のうち女性の比率 7.7％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役
(会長）
|
|
細 見 典 男
|
昭和25年４月12日生
|
昭和48年４月
|
ニッスイ入社
|
(注)３
|
95
|
|
平成15年６月
|
同取締役
|
|
同 19年６月
|
同常務取締役
|
|
同 21年６月
|
同取締役専務執行役員
|
|
同 23年４月
|
同代表取締役
|
|
同 24年６月
|
同社長執行役員
|
|
同 29年６月
|
同代表取締役会長（現）
|
|
代表取締役
(社長執行役員)
|
最高経営責任者
(CEO)
|
大 木 伸 介
|
昭和35年１月23日生
|
昭和57年４月
|
ニッスイ入社
|
(注)３
|
27
|
|
平成15年３月
|
同常温食品事業部長
|
|
同 21年３月
|
同営業企画室長
|
|
同 22年６月
|
同執行役員
|
|
同 26年６月
|
同取締役
|
|
同 26年６月
|
同食品事業執行
|
|
同 27年６月
|
同取締役常務執行役員
|
|
同 29年６月
|
同代表取締役（現）
|
|
同 29年６月
|
同社長執行役員（現）
|
|
取締役
(専務執行役員)
|
水産事業執行
|
的 埜 明 世
|
昭和28年11月９日生
|
昭和52年４月
|
ニッスイ入社
|
(注)３
|
35
|
|
平成14年３月
|
同水産営業部長
|
|
同 17年６月
|
横浜通商株式会社代表取締役社長
|
|
同 19年６月
|
NIPPON SUISAN
(U.S.A.),INC.取締役社長
|
|
同 19年６月
|
ニッスイ北米事業執行
|
|
同 19年６月
|
同取締役
|
|
同 21年６月
|
同取締役退任
|
|
同 21年６月
|
同執行役員
|
|
同 23年４月
|
同水産事業執行
|
|
同 23年４月
|
同水産事業第一部長
|
|
同 24年３月
|
同水産事業執行
|
|
同 24年６月
|
同取締役常務執行役員
|
|
同 25年11月
|
同北米事業執行
|
|
同 25年11月
|
NIPPON SUISAN
(U.S.A.),INC.取締役社長
|
|
同 27年６月
|
同水産事業執行（現）
|
|
同 27年６月
|
NIPPON SUISAN(SINGAPORE) PTE, LTD.取締役社長（現)
|
|
同 29年６月
|
ニッスイ取締役専務執行役員（現）
|
|
取締役
(常務執行役員)
|
ファインケミカル
事業執行
|
関 口 洋 一
|
昭和32年１月５日生
|
昭和54年４月
|
ニッスイ入社
|
(注)３
|
30
|
|
平成12年９月
|
同ファインケミカル部長
|
|
同 20年６月
|
同ファインケミカル事業部長
|
|
同 20年６月
|
同取締役
|
|
同 20年12月
|
北海道ファインケミカル株式会社代表取締役
|
|
同 21年６月
|
ニッスイ取締役退任
|
|
同 21年６月
|
同執行役員
|
|
同 25年４月
|
同ファインケミカル事業執行（現）
|
|
同 26年６月
|
同取締役
|
|
同 27年６月
|
同取締役常務執行役員（現）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
(常務執行役員)
|
最高財務責任者
(CFO)、CSR、
経営管理部門管掌
|
山 本 晋 也
|
昭和36年６月６日
|
昭和60年４月
|
ニッスイ入社
|
(注)３
|
15
|
|
平成25年４月
|
同経理部長
|
|
同 26年６月
|
同執行役員
|
|
同 27年６月
|
同取締役
|
|
同 27年６月
|
同経理部、総務部、法務部、リスクマネジメント担当、お客様サービスセンター共管
|
|
同 28年３月
|
同経理部、総務部、法務部、リスクマネジメント、CSR部担当
|
|
同 29年６月
|
同取締役常務執行役員（現）
|
|
取締役
（執行役員）
|
北米事業執行、
南米事業執行
|
高 橋 誠 治
|
昭和32年12月14日
|
昭和57年４月
|
ニッスイ入社
|
(注)３
|
14
|
|
平成16年11月
|
同鮮魚飼料部長
|
|
同 19年３月
|
同飼料養殖事業部長
|
|
同 21年６月
|
同執行役員（現）
|
|
同 22年３月
|
同水産事業副執行
|
|
同 23年３月
|
同南米事業執行（現）
|
|
同 23年３月
|
NIPPON SUISAN AMERICA LATINA S.A.取締役社長（現）
|
|
同 27年６月
|
ニッスイ取締役（現）
|
|
同 27年６月
|
同北米事業執行（現）
|
|
同 27年６月
|
NIPPON SUISAN
(U.S.A.),INC.取締役社長（現）
|
|
取締役
(執行役員)
|
食品事業執行、
生産部門管掌、
商品開発部担当
|
浜 田 晋 吾
|
昭和34年１月７日
|
昭和 58年４月
平成 17年３月
同 20年４月
同 22年３月
同 23年12月
同 23年12月
同 26年３月
同 26年６月
同 28年６月
同 29年３月
同 29年３月
|
ニッスイ入社
同生産推進室長
同八王子総合工場長
株式会社ハチカン副社長
山東山孚日水有限公司総経理
ニッスイ中国室長兼務
同食品生産推進室長
同執行役員（現）
同食品事業副事業執行
同生産部門、技術開発部担当
同商品開発部担当（現）
|
(注)３
|
５
|
|
同 29年６月
|
同取締役（現）
|
|
同 29年６月
|
同食品事業執行（現）
|
|
取締役
|
|
大 木 一 夫
|
昭和25年２月７日生
|
昭和49年４月
平成11年１月
同 16年７月
同 17年６月
同 18年６月
同 20年７月
同 27年５月
同 27年６月
|
日本電信電話公社入社
東日本会社移行本部技術総合センタ所長
同常務取締役ネットワーク事業推進本部長
㈱エヌ・ティ・ティ・エムイー代表取締役社長
東日本電信電話株式会社代表取締役副社長
㈱エヌ・ティ・ティ・エムイー代表取締役社長
㈱エヌ・ティ・ティ・エムイー顧問（現）
一般社団法人情報通信設備協会会長（現）
|
(注)３
|
-
|
|
同 29年６月
|
ニッスイ取締役（現）
|
|
取締役
|
|
横 尾 敬 介
|
昭和26年11月26日生
|
昭和49年４月
|
㈱日本興業銀行入行
|
(注)３
|
-
|
|
平成９年１月
|
新日本証券㈱（現みずほ証券㈱）総合企画部長
|
|
同 12年５月
同 13年６月
|
㈱日本興業銀行名古屋支店長
みずほ証券㈱常務執行役員経営企画グループ長
|
|
同 17年４月
同 19年４月
|
同取締役副社長
同取締役社長
|
|
同 23年４月
|
同取締役会長
|
|
同 25年６月
|
ニッスイ社外監査役
|
|
同 29年６月
|
同取締役（現）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
監査役
常勤
|
|
佐 藤 高 輝
|
昭和31年７月16日生
|
昭和54年４月
平成17年３月
同 20年６月
同 21年６月
同 21年６月
同 24年６月
|
ニッスイ入社
同総務部長
同取締役
同取締役退任
同執行役員
同取締役
|
(注)４
|
42
|
|
同 27年６月
|
同監査役（現）
|
|
|
|
監査役
|
|
広 瀬 史 乃
|
昭和42年３月８日生
|
平成12年４月
同 12年４月
同 28年６月
|
弁護士登録
阿部・井窪・片山法律事務所入所
ニッスイ監査役（現）
|
(注)５
|
-
|
|
監査役
|
|
小 澤 元 秀
|
昭和28年３月26日
|
昭和52年10月
平成２年７月
同 18年９月
同 19年４月
同 24年４月
同 25年６月
同 25年７月
同 26年９月
同 27年２月
同 28年２月
同 29年６月
|
クーパース アンド ライブランド（後の中央青山監査法人）入所
中央青山監査法人パートナー
あらた監査法人代表社員
日本大学大学院経済学研究科非常勤講師
中央大学専門職大学院国際会計研究科客員教授
三井倉庫ホールディングス㈱社外監査役（現）
日本エア・リキード㈱社外監査役（現）
中央大学専門職大学院国際会計研究科特任教授（現）
リーバイ・ストラウス・ジャパン㈱社外監査役
同社外取締役(監査等委員)（現）
ニッスイ監査役（現）
|
(注)６
|
-
|
|
監査役
|
|
伊豫田 敏也
|
昭和29年３月31日
|
昭和52年４月
平成２年６月
同 15年４月
同 17年４月
同 23年６月
同 26年６月
同 29年６月
|
株式会社日本興業銀行入行
同ロスアンゼルス支店
㈱みずほコーポレート銀行本店営業第十部長
みずほ証券㈱常務執行役員
㈱みずほフィナンシャルグループ常勤監査役
㈱みずほ銀行常勤監査役
ニッスイ監査役（現）
|
(注)６
|
-
|
|
計
|
263
|
(注) １ 取締役 大木一夫、横尾敬介は、社外取締役である。
２ 監査役 小澤元秀、伊豫田敏也、広瀬史乃は、社外監査役である。
３ 取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
４ 監査役 佐藤高輝の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
５ 監査役 広瀬史乃の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
６ 監査役 小澤元秀、伊豫田敏也の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
７ 取締役による兼任を除く執行役員は以下の11名である。
|
役 職 名
|
氏 名
|
|
執行役員
戦略事項、ヨーロッパ・オセアニア地域担当、
サプライチェーンマネジメント部・海洋事業推進部担当
|
酒井 久視
|
|
執行役員
水産事業副執行、アジア地域担当、
海外販売推進部担当
|
小林 雄二
|
|
執行役員
広域営業本部副本部長
|
木村 知己
|
|
執行役員
養殖事業推進部担当
|
前橋 知之
|
|
執行役員
大阪支社長
|
新藤 哲也
|
|
執行役員
品質保証部長、青島日水食品研究開発有限公司董事長、技術開発部・お客様サービスセンター・CSR部担当
|
伊勢 宗弘
|
|
執行役員
中央研究所長、食品分析部担当
|
山下 伸也
|
|
執行役員
人事部長、リスクマネジメント、総務部・法務部担当
|
黒田 哲弘
|
|
執行役員
広域営業本部長
|
梅田 浩二
|
|
執行役員
経営企画ＩＲ部長、経理部担当
|
濱野 博之
|
|
執行役員
食品事業副執行、業務用食品部長、営業企画部担当
|
松島 和浩
|
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性 12名 女性 １名 （役員のうち女性の比率 7.7％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
代表取締役
(社長執行役員)
| 最高経営責任者（CEO）
| 細 見 典 男 | 昭和25年４月12日生 | 昭和48年４月 | ニッスイ入社 | (注)３ | 95 |
平成11年３月 | 同食品生産担当 |
同 13年３月 | 同生産推進室長 |
同 15年６月 | 同取締役 |
同 19年６月 | 同常務取締役 |
同 21年６月 | 同専務執行役員 |
同 23年４月 | 同代表取締役（現） |
同 24年６月 | 同社長執行役員（現） |
代表取締役
(専務執行役員)
| 社長を補佐して業務全般 最高財務責任者（CFO）、チーフインフォメーションオフィサー(CIO) 情報セキュリティ、監査室、経営企画IR室担当 | 小 池 邦 彦 | 昭和27年５月14日生 | 昭和50年４月 | ニッスイ入社 | (注)３ | 90 |
平成13年６月 | 同経理部長 |
同 15年４月 | NIPPON SUISAN
(U.S.A),INC.社長 |
同 15年６月 | ニッスイ取締役 |
同 21年６月 | 同常務執行役員 |
同 24年６月 同 24年６月 | 同代表取締役(現) 同専務執行役員(現) |
取締役
(常務執行役員) | 水産事業執行 | 的 埜 明 世 | 昭和28年11月９日生 | 昭和52年４月 | ニッスイ入社 | (注)３ | 30 |
同 14年３月 | 同水産営業部長 |
同 17年６月 | 横浜通商株式会社代表取締役社長 |
同 19年６月 | NIPPON SUISAN
(U.S.A),INC.社長 |
同 19年６月 | ニッスイ北米事業執行 |
同 19年６月 | 同取締役 |
同 21年６月 | 同取締役退任 |
同 21年６月 | 同執行役員 |
同 23年４月 | 同水産事業執行 |
同 23年４月 | 同水産事業第一部長 |
同 24年３月 | 同水産事業執行 |
同 24年６月 | 同取締役（現） |
同 24年６月 | 同常務執行役員（現） |
同 25年11月 | 同北米事業執行 |
同 25年11月 | NIPPON SUISAN
(U.S.A),INC.社長 |
同 27年６月 | 同水産事業執行（現） |
同 27年６月 | NIPPON SUISAN(SINGAPORE) PTE, LTD.社長（現） |
取締役
(常務執行役員) | ファインケミカル事業執行 | 関 口 洋 一 | 昭和32年１月５日生 | 昭和54年４月 | ニッスイ入社 | (注)３ | 30 |
平成12年９月 | 同ファインケミカル部長 |
同 20年６月 | 同ファインケミカル事業部長 |
同 20年６月 | 同取締役 |
同 20年12月 | 北海道ファインケミカル株式会社代表取締役 |
同 21年６月 | ニッスイ取締役退任 |
同 21年６月 | 同執行役員 |
同 25年４月 | 同ファインケミカル事業執行（現） |
同 26年６月 | 同取締役（現） |
同 27年６月 同 28年５月 | 同常務執行役員（現） 北海道ファインケミカル株式会社取締役（現） |
取締役
(常務執行役員) | 食品事業執行、営業企画室担当 | 大 木 伸 介 | 昭和35年１月23日生 | 昭和57年４月 | ニッスイ入社 | (注)３ | 21 |
平成15年３月 | 同常温食品事業部長 |
同 21年３月 | 同営業企画室長 |
同 22年６月 | 同執行役員 |
同 25年４月 | 同家庭用食品部長 営業企画室担当 |
同 25年６月 | 同事業推進会議担当（現） |
同 26年６月 | 同取締役（現） |
同 26年６月 | 同食品事業執行（現） |
同 27年６月 | 同常務執行役員(現） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
取締役 （執行役員） | 北米事業執行、南米事業執行 | 高 橋 誠 治 | 昭和32年12月14日 | 昭和57年４月 | ニッスイ入社 | (注)３ | 14 |
平成16年11月 | 同鮮魚飼料部長 |
同 19年３月 | 同飼料養殖事業部長 |
同 21年６月 | 同執行役員（現） |
同 22年３月 | 同水産事業副執行 |
同 23年３月 | 同南米事業執行（現） |
同 23年３月 | NIPPON SUISAN AMERICA LATINA S.A.社長（現） |
同 27年６月 | 同取締役（現） |
同 27年６月 | 同北米事業執行（現） |
同 27年６月 | NIPPON SUISAN
(U.S.A),INC.社長（現） |
取締役 （執行役員） | 経理部、総務部、法務部、リスクマネジメント、CSR担当 | 山 本 晋 也 | 昭和36年６月６日 | 昭和60年４月 | ニッスイ入社 | (注)３ | 15 |
平成25年４月 | 同経理部長 |
同 26年６月 | 同執行役員（現） |
同 27年６月 | 同取締役（現） |
取締役 | | 木 下 啓史郎 | 昭和23年11月６日生 | 昭和46年７月 平成13年６月 同 14年４月 同 14年６月 同 14年10月 同 15年４月 同 16年４月 同 19年６月 同 21年４月 同 21年６月 同 25年６月 | ㈱日本興業銀行入行 同執行役員中国委員会委員長 ㈱みずほコーポレート銀行（現㈱みずほ銀行）常務執行役員 同理事 ㈱損害保険ジャパン理事 同執行役員 同常務執行役員アジア・中国委員会委員長 同取締役専務執行役員 同取締役 ニッスイ監査役 ニッスイ取締役（現） | (注)３ | ５ |
取締役 | | 春 木 二 生 | 昭和21年７月27日生 | 昭和44年４月 | 日本合成ゴム株式会社（現JSR株式会社）入社 | (注)３ | ５ |
平成３年６月 | 同経理財務部長 |
同 10年６月 | 同取締役経理財務部長 |
同 14年６月
同 19年６月
同 23年６月
同 24年６月
同 25年６月 | 同常務取締役 同専務取締役 同顧問 同顧問退職 ニッスイ取締役（現） |
監査役
常勤 | | 佐 藤 高 輝 | 昭和31年７月16日生 | 昭和54年４月 平成17年３月 同 20年６月 同 21年６月 同 21年６月 同 24年６月 | ニッスイ入社 同総務部長 同取締役 同取締役退任 同執行役員 同取締役 | (注)４ | 42 |
同 27年６月 | 同監査役（現） | | |
監査役 | | 横 尾 敬 介 | 昭和26年11月26日生 | 昭和49年４月 | ㈱日本興業銀行入行 | (注)５ | - |
平成９年１月 | 新日本証券株式会社（現みずほ証券株式会社）総合企画部長 |
同 12年５月 同 13年６月 | ㈱日本興業銀行名古屋支店長 みずほ証券株式会社常務執行役員経営企画グループ長 |
同 17年４月
同 19年４月 | 同取締役副社長 同取締役社長 |
同 23年６月
同 24年６月
同 25年６月 | 同取締役会長 同顧問 ニッスイ監査役（現） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
監査役 | | 樋 口 收 | 昭和35年５月31日生 | 平成３年４月 同 ３年４月 | 弁護士登録 成和共同法律事務所入所 | (注)５ | - |
同 ５年６月 | 成和共同法律事務所パートナー |
同 14年１月 | 京総合法律事務所（ドーシィ・アンド・ウィットニー外国法律事務弁護士事務所特定共同事業事務所）パートナー |
同 16年２月 同 21年６月 同 25年６月 | 敬和綜合法律事務所パートナー ニッスイ補欠監査役 ニッスイ監査役（現） |
監査役 | | 広 瀬 史 乃 | 昭和42年３月８日生 | 平成12年４月 同 12年４月 同 28年６月 | 弁護士登録 阿部・井窪・片山法律事務所入所 ニッスイ監査役（現） | (注)６ | - |
計 | 347 |
(注) １ 取締役 木下啓史郎、春木二生は、社外取締役である。
２ 監査役 横尾敬介、樋口 收、広瀬史乃は、社外監査役である。
３ 取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
４ 監査役 佐藤高輝の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
５ 監査役 横尾敬介、樋口 收の任期は、平成25年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
６ 監査役 広瀬史乃の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
７ ニッスイは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任している。補欠監査役の略歴は次のとおり。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数
(千株) |
川 東 憲 治 | 昭和39年５月３日生 | 平成２年４月 弁護士登録 平成２年４月 アンダーソン毛利法律事務所入所 平成９年１月 ニューヨーク州弁護士資格取得 平成15年４月 あさひ・狛法律事務所パートナー 平成17年７月 クリフォードチャンス法律事務所パートナー 平成20年５月 敬和綜合法律事務所パートナー（現） | - |
(注) 川東憲治氏は、社外監査役の要件を満たす補欠監査役である。
８ 取締役による兼任を除く執行役員は以下の10名である。
役 職 名 | 氏 名 |
執行役員
戦略事項、サプライチェーンマネジメント部、
海洋事業推進室担当 | 酒井 久視 |
執行役員
水産事業副執行 | 小林 雄二 |
執行役員
広域営業本部副本部長 | 木村 知己 |
執行役員
食品事業副執行、食品生産推進室長、
生産部門、商品開発センター、
技術開発センター担当 | 浜田 晋吾 |
執行役員 養殖事業推進室担当 | 前橋 知之 |
執行役員 大阪支社長 | 新藤 哲也 |
執行役員 品質保証室長、青島日水食品研究開発有限公司董事長、QA部門担当、CSR副担当 | 伊勢 宗弘 |
執行役員
中央研究所長、東京イノベーションセンター担当 | 山下 伸也 |
執行役員
人事部長 | 黒田 哲弘 |
執行役員
広域営業本部長、首都圏家庭用営業部長 | 梅田 浩二 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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