ホウスイ（1352）の役員の経歴と役員の変遷

2021年12月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2021年9月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2021年6月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2021年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性　16名　女性　－名　（役員のうち女性の比率－％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（百株）

取締役会長

(代表取締役)

乃美　昭俊

1935年５月29日生


1959年３月	株式会社新東西入社
1991年７月	同代表取締役専務取締役
1996年10月	合併により新日本コールド株式会社常務取締役
1999年６月	同常務取締役退任
同年９月	中央冷凍株式会社取締役
2002年５月	同専務取締役
2003年６月	同代表取締役社長
2008年４月	合併によりホウスイ代表取締役社長
2011年６月	ホウスイ代表取締役会長
2017年４月	ホウスイ代表取締役会長兼社長
同年同月	株式会社水産流通代表取締役社長
2018年５月	同代表取締役社長退任
2019年６月	ホウスイ代表取締役会長
2020年６月	ホウスイ代表取締役会長退任
同年同月	ホウスイ最高顧問
2021年６月	ホウスイ代表取締役会長就任（現）

（注）３

200

取締役社長

(代表取締役)

中島　廣

1948年２月21日生


1970年４月	中央冷凍株式会社入社
1997年７月	同川崎冷蔵庫工場長
1999年５月	同取締役営業推進部長
2007年５月	同常務取締役
2008年４月	合併によりホウスイ常務執行役員
同年同月	ホウスイ冷蔵事業本部副本部長兼冷蔵営業部長
2009年６月	ホウスイ取締役常務執行役員
2014年６月	ホウスイ取締役専務執行役員
2015年６月	ホウスイ冷蔵事業本部長兼冷蔵営業部長
2019年６月	ホウスイ代表取締役社長就任（現）
同年同月	ホウスイ管理本部長

（注）３

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（百株）

取締役

冷蔵事業本部長

平野　潔

1952年２月19日生


1970年３月	中央冷凍株式会社入社
1999年６月	同豊海第一冷蔵庫所長
2008年４月	合併によりホウスイ豊海第一冷蔵庫所長
2011年７月	ホウスイ理事・豊海第二冷蔵庫所長
2012年６月	ホウスイ執行役員・豊海第二冷蔵庫所長
2013年10月	ホウスイ豊海第三冷蔵庫所長兼務
2014年６月	ホウスイ常務執行役員・豊海二冷蔵庫所長兼豊海第三冷蔵庫所長
2015年６月	ホウスイ取締役就任（現）
同年同月	ホウスイ冷蔵事業本部副本部長兼冷蔵営業部副部長
2019年６月	ホウスイ専務執行役員（現）
同年同月	ホウスイ冷蔵事業本部長兼冷蔵営業部長
同年７月	ホウスイ冷蔵事業本部長（現）

（注）３

取締役

水産事業本部長

佐藤　正

1958年10月30日生


1988年３月	日東シュリンプ株式会社入社
2001年４月	合併によりホウスイ営業第一部次長
2010年４月	ホウスイ水産営業部長
2012年６月	ホウスイ執行役員水産営業部長兼仙台支店長
2013年１月	ホウスイ福岡営業所長兼務
同年４月	ホウスイ大阪支店長兼務
2015年６月	ホウスイ取締役就任（現）
同年同月	ホウスイ水産事業本部長兼水産営業部長
2018年４月	ホウスイ水産事業本部長（現）
同年６月	ホウスイ常務執行役員（現）

（注）３

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（百株）

取締役

冷蔵事業本部副本部長

安濃光雄

1955年１月３日生


1973年４月	中央冷凍株式会社入社
2008年４月	合併によりホウスイ厚木物流センター所長代理
2013年９月	ホウスイ厚木物流センター所長
2015年６月	ホウスイ執行役員
2017年６月	ホウスイ取締役就任（現）
2019年４月	ホウスイ川島物流センター所長兼務
2019年６月	ホウスイ常務執行役員（現）
同年同月	ホウスイ冷蔵事業本部副本部長兼冷蔵営業部副部長兼厚木物流センター所長兼川島物流センター所長
同年７月	ホウスイ冷蔵事業本部副本部長（現）

（注）３

取締役

長本　克義

1962年７月４日生


1987年４月	日本水産株式会社入社
2005年３月	同水産流通部長
2008年３月	株式会社水産流通専務取締役
同年６月	中央フーズ株式会社取締役
2010年６月	ホウスイ執行役員
2015年６月	ホウスイ取締役就任（現）
2017年６月	株式会社水産流通代表取締役専務
2018年５月	株式会社水産流通代表取締役社長（現）
同年同月	中央フーズ株式会社代表取締役社長（現）
2020年６月	ホウスイ常務執行役員（現）

（注）３

取締役

冷蔵事業本部副本部長

関口寿男

1954年９月６日生


1978年４月	中央冷凍株式会社入社
2008年４月	合併によりホウスイ豊海第三冷蔵庫所長代理
2013年10月	ホウスイ市川物流センター所長
2017年６月	ホウスイ執行役員（現）
2018年６月	ホウスイ取締役就任（現）
2019年10月	ホウスイ川島物流センター所長兼務
2020年６月	ホウスイ冷蔵事業本部副本部長（現）

（注）３

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（百株）

取締役

伊藤晴彦

1967年３月17日生


1990年４月	株式会社ニチレイ入社
2000年４月	中央魚類株式会社入社
2008年４月	ホウスイ取締役就任
同年６月	中央魚類株式会社取締役
2011年６月	ホウスイ常務執行役員
2012年６月	ホウスイ水産事業本部長
2013年５月	株式会社水産流通代表取締役社長
同年６月	ホウスイ専務執行役員
2015年６月	ホウスイ取締役退任
同年同月	中央魚類株式会社常務取締役・常務執行役員
2017年５月	株式会社水産流通取締役
同年６月	ホウスイ取締役就任（現）
同年同月	中央魚類株式会社専務取締役・専務執行役員
2019年６月	中央魚類株式会社代表取締役社長(COO)・社長執行役員就任（現）

（注）３

取締役

福元　勝志

1959年８月23日生


1983年４月	日本冷蔵株式会社（現株式会社ニチレイ）入社
2005年３月	株式会社ニチレイフレッシュへ転籍
2007年４月	同執行役員水産事業本部副本部長
2011年４月	同常務執行役員
2014年４月	同常務執行役員兼株式会社フレッシュまるいち代表取締役社長
2017年６月	同取締役専務執行役員
2019年４月	中央魚類株式会社執行役員
同年６月	同取締役・執行役員第二営業本部本部長
2020年６月	ホウスイ取締役就任（現）
同年同月	中央魚類株式会社取締役・執行役員管理本部本部長兼情報システム部部長
2021年４月	同取締役・執行役員管理本部本部長兼開発部部長兼情報システム部部長（現）

（注）３

－

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（百株）

取締役

田代　充

1966年９月27日生


1989年４月	中央魚類株式会社入社
2013年５月	中央フーズ株式会社常務取締役
2014年５月	同取締役社長
2015年６月	ホウスイ執行役員
2016年６月	株式会社せんにち代表取締役社長
2019年６月	同代表取締役社長退任
同年同月	ホウスイ執行役員退任
同年同月	中央魚類株式会社執行役員開発部部長
2020年６月	ホウスイ取締役就任（現）
2021年４月	中央魚類株式会社執行役員塩干部部長兼受発注管理センターセンター長（現）

（注）３

－

取締役

佐藤　理一

1968年６月４日生


1991年４月	三菱商事株式会社入社
2017年４月	同生鮮品本部水産部長
2018年４月	東洋冷蔵株式会社代表取締役社長
2020年１月	同代表取締役社長退任
2021年２月	三菱商事株式会社退社
同年６月	ホウスイ取締役就任（現）

（注）３

－

取締役

市山　勝一

1965年1月28日生


1988年４月	株式会社三菱銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
2009年４月	同八重洲通支社法人第二部長
2013年８月	同鹿児島支社支社長
2019年１月	中央魚類株式会社経営企画室室長兼経理部部長
2019年６月	ホウスイ監査役
同年６月	中央魚類株式会社執行役員管理本部副本部長兼経営企画室室長兼経理部部長
2020年６月	ホウスイ監査役辞任
同年同月	中央魚類株式会社執行役員管理本部副本部長兼総務部部長兼経理部部長
2021年１月	同執行役員管理本部副本部長兼総務部部長（現）
同年６月	ホウスイ取締役就任（現）

（注）３

－

常勤監査役

米田孝司

1951年１月22日生


1975年４月	ホウスイ入社
2003年４月	管理部副参事
2007年６月	監査室長
2016年６月	ホウスイ監査役就任（現）

（注）４

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（百株）

監査役

笹生勝則

1943年12月21日生


1968年４月	日本水産株式会社入社
1992年12月	UNISEA,INC.副社長
1996年３月	日本水産株式会社産業用営業第一部長
同年６月	ホウスイ取締役
1997年６月	ホウスイ取締役退任
同年同月	日本水産株式会社取締役
1999年３月	NIPPON SUISAN(USA),INC.社長
2003年６月	日本水産株式会社常務取締役
2009年６月	同専務執行役員
2012年７月	金子産業株式会社代表取締役社長
2015年６月	同取締役会長退任
2017年７月	ホウスイ顧問（非常勤）
2019年６月	ホウスイ監査役就任（現）

（注）５

－

監査役

松山　次郎

1954年３月30日生


1972年４月	中央魚類株式会社入社
2006年４月	同大物部ゼネラルマネージャー
2008年６月	同取締役大物第一部担当兼大物第一部ゼネラルマネージャー
2010年６月	同執行役員マグロ部長
2016年６月	同常勤監査役
2020年６月	ホウスイ監査役就任（現）

（注）４

－

監査役

小松　正之

1953年８月11日生


1977年４月	農林省（現農林水産省）入省
1984年６月	米国イエール大学経営大学院修了経営学修士号（MBA）取得
2000年２月	水産庁参事官（国際交渉担当）
2004年４月	東京大学博士（農学）取得
2005年４月	水産総合研究センター理事
2007年12月	水産庁退庁
2008年４月	政策研究大学院大学教授
2015年５月	一般社団法人生態系総合研究所代表理事（現）
2020年６月	ホウスイ監査役就任（現）

（注）４

－

計

437

　（注）１．取締役　佐藤　理一は社外取締役である。

　　　２．監査役　笹生　勝則、小松　正之は社外監査役である。

３．2021年６月23日開催の定時株主総会の終結のときから１年間

４．2020年６月23日開催の定時株主総会の終結のときから４年間

５．2019年６月24日開催の定時株主総会の終結のときから４年間

６．ホウスイの親会社である中央魚類株式会社は、ホウスイを含む同社グループ全役員を被保険者とする会社法第403条の３第１項の規定に基づく役員等賠償責任保険契約を締結しており、ホウスイ役員を含む被保険者がその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約によって填補することとしている。

②　社外役員の状況

　本報告書提出日現在、ホウスイの社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
　社外取締役佐藤理一氏とホウスイとの間で、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、ホウスイと、同氏が役員もしくは使用人として務めていた他の会社等との間に、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係について、重要なものはありません。
　社外監査役笹生勝則氏とホウスイとの人的関係につきましては、同氏は、ホウスイの非常勤顧問をかつて務めており、またホウスイの主要株主である日本水産株式会社の取締役を務めておりました。同氏とホウスイとの間には資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。また、ホウスイと、同氏が役員もしくは使用人として務めていた他の会社等との間に、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係について、重要なものはありません。

　社外監査役小松正之氏とホウスイとの間で、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、ホウスイと、同氏が役員もしくは使用人として務めていた会社等との間に、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係について、重要なものはありません。
　ホウスイでは、社外取締役または社外監査役が企業統治において果たす機能および役割ならびに当該社外役員を選任するためのホウスイからの独立性に関する基準または方針につきまして、特に制定しておりませんが、選任にあたっては、以下に述べる経歴に鑑み、ホウスイとの関係を踏まえて、ホウスイ経営陣から十分な独立性を確保し、ホウスイの企業価値向上のため、客観的視点からホウスイの経営方針等の監視機能を充実させる職務を担えるものと判断し、選任いたしました。
　佐藤理一氏は、水産事業に係る経験と見識を有しており、また企業経営における経験と見識をホウスイの経営に活かしていただくため、社外取締役として選任いたしました。また、同氏につきましては、ホウスイとの間には特別の利害関係等がないことから、一般株主との利益相反を生じる恐れがないものと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

　笹生勝則氏は企業経営における豊富な経験と幅広い見識を有しており、それらを社外監査役としてホウスイの監査に反映できるものと判断いたしました。また、同氏につきましては、ホウスイとの間には特別の利害関係等ないことから、一般株主との利益相反を生じる恐れがないものと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
　小松正之氏は水産庁における豊富な経験と幅広い見識を有するとともに、米国大学院において財務・会計学等の経営学修士号を取得し、財務および会計に関する相当程度の知見を有しており、それらを社外監査役としてホウスイの監査に反映できるものと判断いたしました。また、同氏につきましては、ホウスイとの間には特別の利害関係等ないことから、一般株主との利益相反を生じる恐れがないものと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外取締役はこれまでの経験を踏まえて、各事業計画などに必要に応じて参画し、情報交換や意見交換を行います。

　社外監査役は後述「（３）監査の状況　①監査役監査の状況」にも記載のとおり、監査機能の実効性を高めるため、内部監査部門である監査室や会計監査人と相互連携をはかり、監査機能の実効性の確保に努めております。

2020年12月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2020年9月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2020年6月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2020年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性　16名　女性　－名　（役員のうち女性の比率－％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（百株）

取締役社長

(代表取締役)

管理本部長

中島　廣

1948年２月21日生


1970年４月	中央冷凍株式会社入社
1997年７月	同川崎冷蔵庫工場長
1999年５月	同取締役営業推進部長
2007年５月	同常務取締役
2008年４月	合併によりホウスイ常務執行役員
同年同月	ホウスイ冷蔵事業本部副本部長兼冷蔵営業部長
2009年６月	ホウスイ取締役常務執行役員
2014年６月	ホウスイ取締役専務執行役員
2015年６月	ホウスイ冷蔵事業本部長兼冷蔵営業部長
2019年６月	ホウスイ代表取締役社長就任（現）
同年同月	ホウスイ管理本部長（現）

（注）３

取締役

冷蔵事業本部長

平野　潔

1952年２月19日生


1970年３月	中央冷凍株式会社入社
1999年６月	同豊海第一冷蔵庫所長
2008年４月	合併によりホウスイ豊海第一冷蔵庫所長
2011年７月	ホウスイ理事・豊海第二冷蔵庫所長
2012年６月	ホウスイ執行役員・豊海第二冷蔵庫所長
2013年10月	ホウスイ豊海第三冷蔵庫所長兼務
2014年６月	ホウスイ常務執行役員・豊海二冷蔵庫所長兼豊海第三冷蔵庫所長
2015年６月	ホウスイ取締役就任（現）
同年同月	ホウスイ冷蔵事業本部副本部長兼冷蔵営業部副部長
2019年６月	ホウスイ専務執行役員（現）
同年同月	ホウスイ冷蔵事業本部長兼冷蔵営業部長
同年７月	ホウスイ冷蔵事業本部長（現）

（注）３

取締役

水産事業本部長

佐藤　正

1958年10月30日生


1988年３月	日東シュリンプ株式会社入社
2001年４月	合併によりホウスイ営業第一部次長
2010年４月	ホウスイ水産営業部長
2012年６月	ホウスイ執行役員水産営業部長兼仙台支店長
2013年１月	ホウスイ福岡営業所長兼務
同年４月	ホウスイ大阪支店長兼務
2015年６月	ホウスイ取締役就任（現）
同年同月	ホウスイ水産事業本部長兼水産営業部長
2018年４月	ホウスイ水産事業本部長（現）
同年６月	ホウスイ常務執行役員（現）

（注）３

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（百株）

取締役

冷蔵事業本部副本部長

安濃光雄

1955年１月３日生


1973年４月	中央冷凍株式会社入社
2008年４月	合併によりホウスイ厚木物流センター所長代理
2013年９月	ホウスイ厚木物流センター所長
2015年６月	ホウスイ執行役員
2017年６月	ホウスイ取締役就任（現）
2019年４月	ホウスイ川島物流センター所長兼務
2019年６月	ホウスイ常務執行役員（現）
同年同月	ホウスイ冷蔵事業本部副本部長兼冷蔵営業部副部長
同年７月	ホウスイ冷蔵事業本部副本部長（現）

（注）３

取締役

長本　克義

1962年７月４日生


1987年４月	日本水産株式会社入社
2005年３月	同水産流通部長
2008年３月	株式会社水産流通　専務取締役
同年６月	中央フーズ株式会社　取締役
2010年６月	ホウスイ執行役員
2015年６月	ホウスイ取締役就任（現）
2017年６月	株式会社水産流通代表取締役専務
2018年５月	株式会社水産流通代表取締役社長（現）
同年同月	中央フーズ株式会社代表取締役社長（現）
2020年６月	ホウスイ常務執行役員（現）

（注）３

取締役

関口寿男

1954年９月６日生


1978年４月	中央冷凍株式会社入社
2008年４月	合併によりホウスイ豊海第三冷蔵庫所長代理
2013年10月	ホウスイ市川物流センター所長
2017年６月	ホウスイ執行役員（現）
2018年６月	ホウスイ取締役就任（現）
2019年10月	ホウスイ川島物流センター所長兼務

（注）３

取締役

管理本部副本部長

石本哲也

1954年３月８日生


1978年４月	中央冷凍株式会社入社
2005年３月	同経理部長
2008年４月	合併によりホウスイ経理部長
2017年６月	ホウスイ執行役員（現）
2019年６月	ホウスイ取締役就任（現）
同年同月	ホウスイ管理本部副本部長（現）

（注）３

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（百株）

取締役

水流　良一

1945年９月22日生


1968年４月	東洋水産株式会社入社
1987年６月	PAC-MARU,INC.PRESIDENT
1991年６月	東洋水産株式会社取締役
1997年６月	同常務取締役
2001年１月	海南東洋水産有限公司菫事長
同年同月	湛江東洋水産有限公司菫事長
2003年６月	東洋水産株式会社専務取締役
2006年６月	同顧問
2010年６月	中央魚類株式会社監査役
2013年６月	同監査役辞任
同年同月	ホウスイ取締役就任（現）

（注）３

取締役

伊藤晴彦

1967年３月17日生


1990年４月	株式会社ニチレイ入社
2000年４月	中央魚類株式会社入社
2008年４月	ホウスイ取締役就任
同年６月	中央魚類株式会社取締役
2011年６月	ホウスイ常務執行役員
2012年６月	ホウスイ水産事業本部長
2013年５月	株式会社水産流通代表取締役社長就任
同年６月	ホウスイ専務執行役員就任
2015年６月	ホウスイ取締役退任
同年同月	中央魚類株式会社常務取締役・常務執行役員
2017年５月	株式会社水産流通取締役
同年６月	ホウスイ取締役就任（現）
同年同月	中央魚類株式会社専務取締役・専務執行役員
2019年６月	中央魚類株式会社代表取締役社長(COO)・社長執行役員就任（現）

（注）３

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（百株）

取締役

三田薫

1948年12月19日生


1971年４月	野崎産業株式会社入社
1994年10月	同大阪支店大阪食品部長
1996年10月	中央魚類株式会社入社
2004年４月	同海外室ゼネラルマネージャー
2006年６月	同取締役海外室ゼネラルマネージャー
2012年５月	中央小揚株式会社代表取締役社長
2016年６月	中央魚類株式会社顧問
同年８月	同顧問兼グループ管理室長
2017年６月	同取締役・執行役員管理本部長兼マグロ部管掌兼グループ管理室長兼経理部長
2018年６月	ホウスイ監査役
同年同月	中央魚類株式会社常務取締役・常務執行役員
2019年６月	ホウスイ取締役就任（現）
同年同月	中央魚類株式会社取締役副社長・副社長執行役員（現）

（注）３

－

取締役

福元　勝志

1959年８月23日生


1983年４月	日本冷蔵株式会社入社
2005年３月	株式会社ニチレイフレッシュへ転籍
2007年４月	同執行役員水産事業本部副本部長
2011年４月	同常務執行役員
2014年６月	同常務執行役員兼株式会社フレッシュまるいち代表取締役社長
2017年６月	同取締役専務執行役員
2019年４月	中央魚類株式会社執行役員
同年６月	同取締役・執行役員第二営業本部長（現）
2020年６月	ホウスイ取締役就任（現）

（注）３

－

取締役

田代　充

1966年９月27日生


1989年４月	中央魚類株式会社入社
2013年５月	中央フーズ株式会社常務取締役
2014年５月	同取締役社長
2015年６月	ホウスイ執行役員
2016年６月	株式会社せんにち代表取締役社長
2019年６月	同代表取締役退任
同年同月	ホウスイ執行役員退任
同年同月	中央魚類株式会社執行役員開発部長（現）
2020年６月	ホウスイ取締役就任（現）

（注）３

－

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（百株）

常勤監査役

米田孝司

1951年１月22日生


1975年４月	ホウスイ入社
2003年４月	管理部副参事
2007年６月	監査室長
2016年６月	ホウスイ監査役就任（現）

（注）４

監査役

笹生勝則

1943年12月21日生


1968年４月	日本水産株式会社入社
1992年12月	UNISEA,INC.副社長
1996年３月	日本水産株式会社産業用営業第一部長
同年６月	ホウスイ取締役
1997年６月	ホウスイ取締役退任
同年同月	日本水産株式会社取締役
1999年３月	NIPPON SUISAN(USA),INC.社長
2003年６月	日本水産株式会社常務取締役
2009年６月	同専務執行役員
2012年７月	金子産業株式会社代表取締役社長
2015年６月	同取締役会長退任
2017年７月	ホウスイ顧問（非常勤）
2019年６月	ホウスイ監査役就任（現）

（注）５

－

監査役

松山　次郎

1954年３月30日生


1972年４月	中央魚類株式会社入社
2006年４月	同大物部ゼネラルマネージャー
2008年６月	同取締役大物第一部担当兼大物第一部ゼネラルマネージャー
2010年６月	同執行役員マグロ部長
2016年６月	同常勤監査役就任（現）
2020年６月	ホウスイ監査役就任（現）

（注）４

－

監査役

小松　正之

1953年８月11日生


1977年４月	農林省（現農林水産省）入省
1984年６月	米国イエール大学経営大学院修了経営学修士号（MBA）取得
2000年２月	水産庁参事官（国際交渉担当）
2004年４月	東京大学博士（農学）取得
2005年４月	水産総合研究センター理事
2007年12月	水産庁退庁
2008年４月	政策研究大学院大学教授
2015年５月	一般社団法人生態系総合研究所代表理事（現）
2020年６月	ホウスイ監査役就任（現）

（注）４

－

計

245

　（注）１．取締役　水流　良一は社外取締役である。

　　　２．監査役　笹生　勝則、小松　正之は社外監査役である。

３．2020年６月23日開催の定時株主総会の終結のときから１年間

４．2020年６月23日開催の定時株主総会の終結のときから４年間

５．2019年６月24日開催の定時株主総会の終結のときから４年間

②　社外役員の状況

　社外監査役小松正之氏とホウスイの間で、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、ホウスイと、同氏が役員もしくは使用人として務めていた会社等との間に、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係について、重要なものはありません。
　ホウスイでは、社外取締役または社外監査役が企業統治において果たす機能および役割ならびに当該社外役員を選任するためのホウスイからの独立性に関する基準または方針につきまして、特に制定しておりませんが、選任にあたっては、以下に述べる経歴に鑑み、ホウスイとの関係を踏まえて、ホウスイ経営陣から十分な独立性を確保し、ホウスイの企業価値向上のため、客観的視点からホウスイの経営方針等の監視機能を充実させる職務を担えるものと判断し、選任いたしました。
　水流良一氏は長年にわたり海外等で会社経営に携わった豊富な経験と見識をホウスイの経営に活かしていただくため、社外取締役として選任いたしました。また、同氏につきましては、ホウスイの間には特別の利害関係等ないことから、一般株主との利益相反を生じる恐れがないものと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

　笹生勝則氏は企業経営における豊富な経験と幅広い見識を有しており、それらを社外監査役としてホウスイの監査に反映できるものと判断いたしました。また、同氏につきましては、ホウスイの間には特別の利害関係等ないことから、一般株主との利益相反を生じる恐れがないものと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
　小松正之氏は水産庁における豊富な経験と幅広い見識を有するとともに、米国大学院において財務・会計学等の経営学修士号を取得し、財務および会計に関する相当程度の知見を有しており、それらを社外監査役としてホウスイの監査に反映できるものと判断いたしました。また、同氏につきましては、ホウスイの間には特別の利害関係等ないことから、一般株主との利益相反を生じる恐れがないものと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外取締役はこれまでの経験を踏まえて、各事業計画、特に海外経営戦略や内部統制システムに関する案件などに必要に応じて参画し、情報交換や意見交換を行います。

2019年12月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2019年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性　15名　女性　－名　（役員のうち女性の比率－％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（百株）

取締役会長

(代表取締役)

乃美　昭俊

1935年５月29日生


1959年３月	株式会社新東西入社
1991年６月	同代表取締役専務取締役
1996年10月	合併により新日本コールド株式会社常務取締役
1999年６月	同常務取締役退任
同年９月	中央冷凍株式会社取締役
2000年５月	同常務取締役
2002年５月	同専務取締役
2003年５月	同代表取締役社長
2008年４月	合併によりホウスイ代表取締役社長
2011年６月	ホウスイ代表取締役会長（現）
2017年４月	ホウスイ代表取締役会長兼社長
同年同月	株式会社水産流通代表取締役社長
2018年５月	同代表取締役社長退任
2019年６月	ホウスイ代表取締役社長退任

（注）３

200

取締役社長

(代表取締役)

管理本部長

中島　廣

1948年２月21日生


1970年４月	中央冷凍株式会社入社
1997年７月	同川崎冷蔵庫工場長
1999年５月	同取締役営業推進部長
2007年５月	同常務取締役
2008年４月	合併によりホウスイ常務執行役員
同年同月	ホウスイ冷蔵事業本部副本部長兼冷蔵営業部長
2009年６月	ホウスイ取締役常務執行役員
2014年６月	ホウスイ取締役専務執行役員
2015年６月	ホウスイ冷蔵事業本部長兼冷蔵営業部長
2019年６月	ホウスイ代表取締役社長就任（現）
同年同月	ホウスイ管理本部長（現）

（注）３

取締役

冷蔵事業本部長

兼　冷蔵営業部長

平野　潔

1952年２月19日生


1970年３月	中央冷凍株式会社入社
1999年６月	同豊海第一冷蔵庫所長
2008年４月	合併によりホウスイ豊海第一冷蔵庫所長
2011年７月	ホウスイ理事・豊海第二冷蔵庫所長
2012年６月	ホウスイ執行役員・豊海第二冷蔵庫所長
2013年10月	ホウスイ豊海第三冷蔵庫所長兼務
2014年６月	ホウスイ常務執行役員・豊海二冷蔵庫所長兼豊海第三冷蔵庫所長
2015年６月	ホウスイ取締役就任（現）
同年同月	ホウスイ冷蔵事業本部副本部長兼冷蔵営業部副部長
2019年６月	ホウスイ専務執行役員（現）
同年同月	ホウスイ冷蔵事業本部長兼冷蔵営業部長（現）

（注）３

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（百株）

取締役

水産事業本部長

佐藤　正

1958年10月30日生


1988年３月	日東シュリンプ株式会社入社
2001年４月	合併によりホウスイ営業第一部次長
2010年４月	ホウスイ水産営業部長
2012年６月	ホウスイ執行役員水産営業部長兼仙台支店長
2013年１月	ホウスイ福岡営業所長兼務
同年４月	ホウスイ大阪支店長兼務
2015年６月	ホウスイ取締役就任（現）
同年同月	ホウスイ水産事業本部長兼水産営業部長
2018年４月	ホウスイ水産事業本部長（現）
同年６月	ホウスイ常務執行役員就任（現）

（注）３

取締役

冷蔵事業本部副本部長

兼　冷蔵営業部副部長

安濃光雄

1955年１月３日生


1973年４月	中央冷凍株式会社入社
2008年４月	合併によりホウスイ厚木物流センター所長代理
2013年９月	ホウスイ厚木物流センター所長（現）
2015年６月	ホウスイ執行役員
2017年６月	ホウスイ取締役就任（現）
2019年４月	ホウスイ川島物流センター所長兼務（現）
2019年６月	ホウスイ常務執行役員（現）
同年同月	ホウスイ冷蔵事業本部副本部長兼冷蔵営業部副部長（現）

（注）３

取締役

関口寿男

1954年９月６日生


1978年４月	中央冷凍株式会社入社
2008年４月	合併によりホウスイ豊海第三冷蔵庫所長代理
2013年10月	ホウスイ市川物流センター所長（現）
2017年６月	ホウスイ執行役員就任（現）
2018年６月	ホウスイ取締役就任（現）

（注）３

取締役

管理本部副本部長

兼　経理部長

石本哲也

1954年３月８日生


1978年４月	中央冷凍株式会社入社
2005年３月	同経理部長
2008年４月	合併によりホウスイ経理部長（現）
2017年６月	ホウスイ執行役員（現）
2019年６月	ホウスイ取締役就任（現）
同年同月	ホウスイ管理本部副本部長（現）

（注）３

－

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（百株）

取締役

水流　良一

1945年９月22日生


1968年４月	東洋水産株式会社入社
1987年６月	PAC-MARU,INC.PRESIDENT
1991年６月	東洋水産株式会社取締役
1997年６月	同常務取締役
2001年１月	海南東洋水産有限公司菫事長
同年同月	湛江東洋水産有限公司菫事長
2003年６月	東洋水産株式会社専務取締役
2006年６月	同顧問
2010年６月	中央魚類株式会社監査役
2013年６月	同監査役辞任
同年同月	ホウスイ取締役就任（現）

（注）３

取締役

長本　克義

1962年７月４日生


1987年４月	日本水産株式会社入社
2005年３月	同水産流通部長
2008年３月	株式会社水産流通　専務取締役
同年６月	中央フーズ株式会社　取締役
2010年６月	ホウスイ執行役員（現）
2015年６月	ホウスイ取締役就任（現）
2017年６月	株式会社水産流通代表取締役専務
2018年５月	株式会社水産流通代表取締役社長（現）
同年同月	中央フーズ株式会社代表取締役社長（現）

（注）３

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（百株）

取締役

伊藤晴彦

1967年３月17日生


1990年４月	株式会社ニチレイ入社
2000年４月	中央魚類株式会社入社
2008年４月	ホウスイ取締役就任
同年６月	中央魚類株式会社取締役
2011年６月	ホウスイ常務執行役員
2012年６月	ホウスイ水産事業本部長
2013年５月	株式会社水産流通代表取締役社長就任
同年６月	ホウスイ専務執行役員就任
2015年６月	ホウスイ取締役退任
同年同月	中央魚類株式会社常務取締役・常務執行役員
2017年５月	株式会社水産流通取締役（現）
同年６月	ホウスイ取締役就任（現）
同年同月	中央魚類株式会社専務取締役・専務執行役員（現）
2018年５月	中央フーズ株式会社取締役就任（現）
同年６月	株式会社せんにち監査役

（注）３

取締役

三田薫

1948年12月19日生


1971年４月	野崎産業株式会社入社
1994年10月	同大阪支店大阪食品部長
1996年10月	中央魚類株式会社入社
2004年４月	同海外室ゼネラルマネージャー
2006年６月	同取締役海外室ゼネラルマネージャー
2012年５月	中央小揚株式会社代表取締役社長
2016年６月	中央魚類株式会社顧問
同年８月	同顧問兼グループ管理室長
2017年６月	同取締役・執行役員管理本部長兼マグロ部管掌兼グループ管理室長兼経理部長
2018年６月	ホウスイ監査役
同年同月	中央魚類株式会社常務取締役・常務執行役員（現）
2019年６月	ホウスイ取締役就任（現）

（注）３

－

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（百株）

常勤監査役

米田孝司

1951年1月22日生


1975年４月	ホウスイ入社
2003年４月	管理部副参事
2007年６月	監査室長
2016年６月	ホウスイ監査役就任（現）

（注）４

監査役

有田昇治

1948年11月12日生


1976年４月	中央魚類株式会社入社
2002年５月	中央小揚株式会社取締役
2005年２月	同代表取締役社長
2012年６月	ホウスイ監査役就任（現）

（注）４

監査役

笹生勝則

1943年12月21日生


1968年４月	日本水産株式会社入社
1992年12月	UNISEA,INC.副社長
1996年３月	日本水産株式会社産業用営業第一部長
同年６月	ホウスイ取締役
1997年６月	ホウスイ取締役退任
同年同月	日本水産株式会社取締役
1999年３月	NIPPON SUISAN(USA),INC.社長
2003年６月	日本水産株式会社常務取締役
2009年６月	同専務執行役員
2012年７月	金子産業株式会社代表取締役社長
2015年６月	同取締役会長退任
2017年７月	ホウスイ顧問（非常勤）
2019年６月	ホウスイ監査役就任（現）

（注）５

－

監査役

市山勝一

1965年１月28日生


1988年４月	株式会社三菱銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
2009年４月	同八重洲通支社法人第二部長
2013年８月	同鹿児島支社支社長
2019年１月	中央魚類株式会社経営企画室長兼経理部長（現）
2019年６月	ホウスイ監査役就任（現）

（注）５

－

計

396

　（注）１．取締役　水流　良一は社外取締役である。

　　　２．監査役　有田　昇治、笹生　勝則は社外監査役である。

３．2019年６月24日開催の定時株主総会の終結のときから１年間

４．2016年６月27日開催の定時株主総会の終結のときから４年間

５．2019年６月24日開催の定時株主総会の終結のときから４年間

②　社外役員の状況

　本報告書提出日現在、ホウスイの社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
　社外取締役水流良一氏とホウスイとの人的関係につきましては、ホウスイの親会社である中央魚類株式会社の監査役を同氏がかつて務めていた経歴があります。資本的関係につきましては、同氏は本有価証券報告書提出日現在、ホウスイ株式を10百株保有しております。また、同氏とホウスイの間には特別の利害関係はありません。
　同氏が監査役を務めていた中央魚類株式会社は、ホウスイの議決権55.2%を保有する親会社であり、ホウスイと中央魚類株式会社との間には商品売買、冷蔵保管の取引関係があり、ホウスイは資金の借入を同社から行っております。
　社外監査役有田昇治氏とホウスイとの人的関係につきましては、同氏は、かつてホウスイの親会社である中央魚類の社員だった経歴があり、その後中央魚類株式会社の子会社である中央小揚株式会社の代表取締役社長を務めておりました。資本的関係につきましては、同氏は本有価証券報告書提出日現在、ホウスイ株式を１百株保有しております。また、同氏とホウスイの間には特別の利害関係はありません。
　同氏が役員を務めていた中央小揚株式会社は中央魚類株式会社の100%子会社にあたります。なお、ホウスイと中央小揚株式会社との間に重要な取引関係はありません。
　社外監査役笹生勝則氏とホウスイとの人的関係につきましては、同氏は、ホウスイの非常勤顧問をかつて務めており、またホウスイの主要株主である日本水産株式会社の取締役を務めておりました。同氏とホウスイの間には資本的関係及び特別の利害関係はありません。また、ホウスイと、同氏が役員もしくは使用人として務めていた他の会社との間に、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係について、重要なものはございません。
　ホウスイでは、社外取締役又は社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割並びに当該社外役員を選任するためのホウスイからの独立性に関する基準又は方針につきまして、特に制定しておりませんが、選任にあたっては、以下に述べる経歴に鑑み、ホウスイとの関係を踏まえて、ホウスイ経営陣から十分な独立性を確保し、ホウスイの企業価値向上のため、客観的視点からホウスイの経営方針等の監視機能を充実させる職務を担えるものと判断し、選任いたしました。
　水流良一氏は長年にわたり海外等で会社経営に携わった豊富な経験と見識をホウスイの経営に活かしていただくため、社外取締役として選任いたしました。また、同氏につきましては、ホウスイの間には特別の利害関係等ないことから、一般株主との利益相反を生じる恐れがないものと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
　有田昇治氏は中央小揚株式会社の企業経営における豊富な経験や見識を活かし、ホウスイの経営全般に対する監督と有効な助言を行い、客観的視点から社外監査役の職務を果たせるものと判断いたしました。
　笹生勝則氏は企業経営における豊富な経験と幅広い見識を有しており、それらを社外監査役としてホウスイの監査に反映できるものと判断いたしました。また、同氏につきましては、ホウスイの間には特別の利害関係等ないことから、一般株主との利益相反を生じる恐れがないものと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外監査役は後述「（３）監査の状況　①監査役監査の状況」にも記載のとおり、監査機能の実行性を高めるため、内部監査部門である監査室や会計監査人と相互連携をはかり、監査機能の実行性の確保に努めております。

2018年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性　16名　女性　－名　（役員のうち女性の比率－％）

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（百株）

取締役会長兼社長

（代表取締役）

乃美　昭俊

昭和10年５月29日生


昭和34年３月	東京水産大学製造学科卒業
同　年同月	株式会社新東西入社
平成３年６月	同代表取締役専務取締役
平成８年10月	合併により新日本コールド株式会社常務取締役
平成11年６月	同常務取締役退任
同　年９月	中央冷凍株式会社取締役
平成12年５月	同常務取締役
平成14年５月	同専務取締役
平成15年５月	同代表取締役社長
平成20年４月	合併によりホウスイ代表取締役社長
平成23年６月	ホウスイ代表取締役会長
平成29年４月	ホウスイ代表取締役会長兼社長就任（現）
同　年同月	株式会社水産流通代表取締役社長

（注）３

100

取締役副社長

小川　征英

昭和18年12月18日生


昭和37年３月	千葉県立銚子水産高等学校製造科卒業
同　年４月	株式会社ニチレイ入社
平成９年４月	同本社水産部部長
平成15年６月	日新水産株式会社代表取締役社長
平成16年４月	株式会社まるいち加工代表取締役社長
平成18年５月	船橋中央魚類株式会社代表取締役社長
平成19年６月	中央魚類株式会社取締役
平成20年６月	同常務取締役、営業本部本部長
平成22年６月	同取締役専務執行役員、営業本部本部長
平成23年５月	船橋中央魚類株式会社代表取締役社長
平成24年６月	中央魚類株式会社取締役副社長・副社長執行役員、営業本部本部長
平成25年６月	ホウスイ取締役
平成26年６月	ホウスイ取締役副社長就任（現）
平成27年１月	中央魚類株式会社代表取締役副社長・副社長執行役員
平成28年６月	株式会社せんにち取締役会長（現）
平成30年６月	中央魚類株式会社取締役副社長・副社長執行役員就任（現）

（注）３

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（百株）

取締役

　　管理本部長

山下　勝征

昭和20年５月31日生


昭和43年３月	法政大学経営学部卒業
同　年４月	中央冷凍株式会社入社
平成９年７月	同厚木物流センター工場長
平成11年５月	同取締役営業推進部長
平成16年５月	同常務取締役
平成20年４月	合併によりホウスイ取締役常務執行役員
同　年同月	ホウスイ冷蔵事業本部長
平成23年６月	ホウスイ取締役専務執行役員
平成27年６月	ホウスイ取締役副社長執行役員就任（現）
平成29年４月	ホウスイ管理本部長（現）

（注）３

取締役

冷蔵事業本部長

　　　兼

冷蔵営業部長

中島　廣

昭和23年２月21日生


昭和45年３月	東京水産大学製造学科卒業
同　年４月	中央冷凍株式会社入社
平成９年７月	同川崎冷蔵庫工場長
平成11年５月	同取締役営業推進部長
平成19年５月	同常務取締役
平成20年４月	合併によりホウスイ常務執行役員
同　年同月	ホウスイ冷蔵事業本部副本部長兼冷蔵営業部長
平成21年６月	ホウスイ取締役常務執行役員
平成26年６月	ホウスイ取締役専務執行役員就任（現）
平成27年６月	ホウスイ冷蔵事業本部長兼冷蔵営業部長（現）

（注）３

取締役

冷蔵事業本部

副本部長

　　　兼

冷蔵営業部

副部長

平野　潔

昭和27年２月19日生


昭和45年３月	山口県立水産高等学校卒業
同　年同月	中央冷凍株式会社入社
平成11年６月	同豊海第一冷蔵庫所長
平成20年４月	合併によりホウスイ豊海第一冷蔵庫所長
平成23年７月	ホウスイ理事・豊海第二冷蔵庫所長
平成24年６月	ホウスイ執行役員・豊海第二冷蔵庫所長
平成25年10月	ホウスイ豊海第三冷蔵庫所長兼務
平成26年６月	ホウスイ常務執行役員（現）・豊海二冷蔵庫所長兼豊海第三冷蔵庫所長
平成27年６月	ホウスイ取締役就任（現）
同　年同月	ホウスイ冷蔵事業本部副本部長兼冷蔵営業部副部長（現）

（注）３

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（百株）

取締役

水産事業本部長

佐藤　正

昭和33年10月30日生


昭和56年３月	東海大学海洋学部水産学科卒業
昭和63年３月	日東シュリンプ株式会社入社
平成13年４月	合併によりホウスイ営業第一部次長
平成22年４月	ホウスイ水産営業部長
平成24年６月	ホウスイ執行役員水産営業部長兼仙台支店長
平成25年１月	ホウスイ福岡営業所長兼務
同　年４月	ホウスイ大阪支店長兼務
平成27年６月	ホウスイ取締役就任（現）
同　年同月	ホウスイ水産事業本部長兼水産営業部長
平成30年４月	ホウスイ水産事業本部長（現）
同　年６月	ホウスイ常務執行役員就任（現）

（注）３

取締役

安濃光雄

昭和30年１月３日生


昭和48年３月	東京工業高等学校卒業
同　年４月	中央冷凍株式会社入社
平成20年４月	合併によりホウスイ厚木物流センター所長代理
平成25年９月	ホウスイ厚木物流センター所長（現）
平成27年６月	ホウスイ執行役員（現）
平成29年６月	ホウスイ取締役就任（現）

（注）３

取締役

関口寿男

昭和29年９月６日生


昭和53年３月	東京水産大学水産学部卒業
同　年４月	中央冷凍株式会社入社
平成20年４月	合併によりホウスイ豊海第三冷蔵庫所長代理
平成25年10月	ホウスイ市川物流センター所長（現）
平成29年６月	ホウスイ執行役員就任（現）
平成30年６月	ホウスイ取締役就任（現）

（注）３

－

取締役

大滝　義彦

昭和18年２月21日生


昭和41年３月	法政大学工学部卒業
同　年４月	中央魚類株式会社入社
平成12年６月	同取締役
平成14年６月	同常務取締役
平成16年11月	同専務取締役
平成19年６月	同取締役副社長
平成22年６月	同代表取締役社長(COO)・社長執行役員就任（現）
平成23年６月	ホウスイ取締役就任（現）

（注）３

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（百株）

取締役

水流　良一

昭和20年９月22日生


昭和43年３月	鹿児島大学水産学部水産製造科卒業
同　年４月	東洋水産株式会社入社
昭和62年６月	PAC-MARU,INC.PRESIDENT
平成３年６月	東洋水産株式会社取締役
平成９年６月	同常務取締役
平成13年１月	海南東洋水産有限公司菫事長
同　年同月	湛江東洋水産有限公司菫事長
平成15年６月	東洋水産株式会社専務取締役
平成18年６月	同顧問
平成22年６月	中央魚類株式会社監査役
平成25年６月	同監査役辞任
同　年同月	ホウスイ取締役就任（現）

（注）３

取締役

長本　克義

昭和37年７月４日生


昭和62年３月	北海道大学水産学部卒業
同　年４月	日本水産株式会社入社
平成17年３月	同水産流通部長
平成20年３月	株式会社水産流通　専務取締役
同　年６月	中央フーズ株式会社　取締役
平成22年６月	ホウスイ執行役員（現）
平成27年６月	ホウスイ取締役就任（現）
平成29年６月	株式会社水産流通代表取締役専務
平成30年５月	株式会社水産流通代表取締役社長（現）
同　年同月	中央フーズ株式会社代表取締役社長（現）

（注）３

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（百株）

取締役

伊藤晴彦

昭和42年３月17日生


平成２年３月	日本大学農獣医学部卒業
同　年４月	株式会社ニチレイ入社
平成12年４月	中央魚類株式会社入社
平成19年１月	同開発部ゼネラルマネージャー
平成20年４月	ホウスイ取締役就任
同　年６月	中央魚類株式会社取締役
平成21年４月	同情報システム部担当兼開発部長
平成22年６月	同取締役退任
同　年同月	同執行役員情報システム部担当兼冷凍部長
平成23年６月	ホウスイ常務執行役員
平成24年６月	ホウスイ水産事業本部長
平成25年５月	株式会社水産流通代表取締役社長就任
同　年６月	ホウスイ専務執行役員就任
平成27年６月	ホウスイ取締役退任
同　年同月	中央魚類株式会社常務取締役・常務執行役員
平成29年５月	株式会社水産流通取締役（現）
同　年６月	ホウスイ取締役就任（現）
同　年同月	中央魚類株式会社専務取締役・専務執行役員（現）
平成30年５月	中央フーズ株式会社取締役就任（現）
同　年６月	株式会社せんにち監査役就任（現）

（注）３

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（百株）

常勤監査役

米田孝司

昭和26年1月22日生


昭和50年３月	東京経済大学経営学部卒業
同　年４月	ホウスイ入社
平成15年４月	管理部副参事
平成19年６月	監査室長
平成28年６月	ホウスイ監査役就任（現）

（注）４

監査役

有田昇治

昭和23年11月12日生


昭和51年３月	東京水産大学漁業学科専攻科修了
同　年４月	中央魚類株式会社入社
平成14年５月	中央小揚株式会社取締役
平成17年２月	同代表取締役社長
平成24年６月	ホウスイ監査役就任（現）

（注）４

監査役

所　英樹

昭和29年８月26日生


昭和52年３月	東京水産大学食品学科卒業
同　年４月	株式会社小網（現　三井食品株式会社）入社
昭和56年10月	アーサーアンダーセンアンドカンパニー（現　アクセンチュア株式会社）入社
昭和58年１月	株式会社所芳樹会計事務所（現　株式会社ところ会計事務所）代表取締役社長
平成22年３月	株式会社すかいらーく監査役
平成23年６月	ホウスイ監査役就任（現）
平成25年４月	株式会社せんにち監査役
平成29年１月	株式会社ところ会計事務所代表取締役会長就任（現）

（注）５

－

監査役

三田薫

昭和23年12月19日生


昭和46年３月	国学院大学経済学部卒業
同　年４月	野崎産業株式会社入社
平成６年10月	同大阪支店大阪食品部長
平成８年10月	中央魚類株式会社入社
平成18年６月	同取締役海外室ゼネラルマネージャー
平成24年５月	中央小揚株式会社代表取締役社長
平成28年６月	中央魚類株式会社顧問
同　年８月	同顧問兼グループ管理室長
平成29年６月	同取締役・執行役員管理本部長兼マグロ部管掌兼グループ管理室長兼経理部長（現）
平成30年６月	ホウスイ監査役就任（現）
同　年同月	中央魚類株式会社常務取締役・常務執行役員（現）

（注）６

－

計

320

　（注）１．取締役　水流　良一は社外取締役である。

　　　２．監査役　有田　昇治、所　英樹は社外監査役である。

３．平成30年６月26日開催の定時株主総会の終結のときから１年間

４．平成28年６月27日開催の定時株主総会の終結のときから４年間

５．平成27年６月24日開催の定時株主総会の終結のときから４年間

６．平成30年６月26日開催の定時株主総会の終結のときから４年間

※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。