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ＶＲＡＩＮ Ｓｏｌｕｔｉｏｎ(135a)の株価チャート ＶＲＡＩＮ Ｓｏｌｕｔｉｏｎ(135a)の業績 親会社と関係会社
2024年8月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年5月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年2月29日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性－名(役員のうち女性の比率－％)
役職名
|
氏名
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生年月日
|
略歴
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任期
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所有 株式数 (株)
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代表取締役社長
|
南塲勇佑
|
1992年８月６日
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2016年４月
|
株式会社キーエンス 入社
|
2018年10月
|
エムスリー株式会社 入社
|
2019年２月
|
株式会社ゼットウィル設立 代表取締役
|
2019年７月
|
株式会社STANDARD 執行役員
|
2020年３月
|
ＶＲＡＩＮ Ｓｏｌｕｔｉｏｎ代表取締役社長（現任）
|
|
（注３）
|
6,787,900 （注５）
|
取締役
ＤＸ事業開発部
部長
|
荻本成基
|
1998年10月19日
|
2020年４月
|
ＶＲＡＩＮ Ｓｏｌｕｔｉｏｎ入社
|
2020年12月
|
ＶＲＡＩＮ Ｓｏｌｕｔｉｏｎ取締役
|
2021年３月
|
ＶＲＡＩＮ Ｓｏｌｕｔｉｏｎ取締役技術開発部部長
|
2022年５月
|
ＶＲＡＩＮ Ｓｏｌｕｔｉｏｎ取締役ＤＸ事業開発部部長（現任）
|
|
（注３）
|
99,000
|
取締役
コーポレート部
部長
|
菊地佳宏
|
1985年２月27日
|
2007年４月
|
株式会社みずほ銀行 入行
|
2021年１月
|
ＶＲＡＩＮ Ｓｏｌｕｔｉｏｎ入社
|
2022年５月
|
ＶＲＡＩＮ Ｓｏｌｕｔｉｏｎ取締役コーポレート部部長（現任）
|
|
（注３）
|
99,000
|
取締役
技術開発部
部長
|
山田郁生
|
1982年１月11日
|
2006年４月
|
株式会社キーエンス 入社
|
2021年７月
|
ＶＲＡＩＮ Ｓｏｌｕｔｉｏｎ入社
|
2021年８月
|
ＶＲＡＩＮ Ｓｏｌｕｔｉｏｎ技術開発部部長
|
2022年５月
|
ＶＲＡＩＮ Ｓｏｌｕｔｉｏｎ取締役技術開発部部長(現任)
|
|
（注３）
|
－
|
取締役
|
北田眞治
|
1958年11月21日
|
1982年４月
|
トヨタ自動車販売株式会社（現トヨタ自動車株式会社）入社
|
2011年４月
|
トヨタ自動車株式会社常務役員
トヨタ自動車(中国)投資有限会社 取締役社長
|
2017年４月
|
プライムアースEVエナジー株式会社 入社
|
2017年６月
|
同社 代表取締役副社長
|
2019年６月
|
同社 代表取締役社長
|
2022年６月
|
同社 エグゼクティブ・アドバイザー
|
2022年12月
|
ＶＲＡＩＮ Ｓｏｌｕｔｉｏｎ 社外取締役（現任）
|
|
（注３）
|
－
|
常勤監査役
|
家城德彦
|
1956年６月28日
|
1980年４月
|
株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行) 入行
|
2004年２月
|
株式会社明豊エンタープライズ 入社
|
2005年４月
|
株式会社エコロジー・アセットマネジメント 入社
|
2005年５月
|
株式会社エコロジー・アセットマネジメント 取締役総合企画部部長
|
2008年７月
|
株式会社日本教育クリエイト 取締役総務部部長
|
2009年４月
|
ウェルネット株式会社 執行役員経営企画部部長
|
2010年12月
|
東京航空クリーニング株式会社 入社
|
2012年５月
|
東京航空クリーニング株式会社 取締役経理部部長
|
2017年10月
|
株式会社リアライズ（現株式会社ネタもと）監査役
|
2020年４月
|
株式会社ネクサス・エージェント入社
|
2020年９月
|
ネクストエナジー・アンド・リソース株式会社 監査役
|
2022年３月
|
ＶＲＡＩＮ Ｓｏｌｕｔｉｏｎ監査役
|
2022年６月
|
ＶＲＡＩＮ Ｓｏｌｕｔｉｏｎ常勤監査役（現任）
|
|
（注４）
|
－
|
監査役
|
原川裕一
|
1981年２月12日
|
2004年５月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ） 入社
|
2008年６月
|
公認会計士登録
|
2018年10月
|
原川公認会計士事務所設立 代表（現任）
|
2020年12月
|
株式会社フォーバリー設立 代表取締役（現任）
|
2022年６月
|
ＶＲＡＩＮ Ｓｏｌｕｔｉｏｎ監査役（現任）
|
|
（注４）
|
－
|
監査役
|
木村昌則
|
1981年12月24日
|
2006年10月
|
弁護士登録（東京弁護士会）
|
2006年10月
|
坂井・三村法律事務所（現アンダーソン・毛利・友常法律事務所）入所
|
2014年１月
|
木村昌則法律事務所設立
|
2020年８月
|
木村・古賀法律事務所設立（現職）
|
2022年11月
|
ＶＲＡＩＮ Ｓｏｌｕｔｉｏｎ 監査役（現任）
|
|
（注４）
|
－
|
|
|
|
計
|
|
6,985,900
|
(注) １．取締役北田眞治は、社外取締役であります。
２．監査役 家城德彦、原川裕一及び木村昌則は、社外監査役であります。
３．2024年５月29日開催の定時株主総会終結の時から、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の時までであります。
４．2023年12月８日開催の臨時株主総会終結の時から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．代表取締役南塲勇佑の所有株式は、代表取締役南塲勇佑の資産管理会社である合同会社Ｙ＆Ｎが所有する株式を含んでおります。
② 社外役員の状況
ＶＲＡＩＮ Ｓｏｌｕｔｉｏｎの社外取締役は１名、社外監査役は３名であります。
社外取締役の北田眞治は、自動車業界にて長年にわたり事業運営に携わっており、高度な知見・経験を有していることに加え、トヨタ自動車株式会社の常務役員、トヨタ自動車(中国)投資有限会社の取締役社長並びに、プライムアースＥＶエナジー株式会社の代表取締役社長等を歴任し、社長としての経営経験もあることから、ＶＲＡＩＮ Ｓｏｌｕｔｉｏｎの企業価値向上に向けて存分に力を発揮いただけるものと判断したため、社外取締役として選任しております。社外取締役の北田眞治とＶＲＡＩＮ Ｓｏｌｕｔｉｏｎの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の家城德彦は、複数の事業会社での経営者及び常勤監査役を経験してきたことから、公正中立な第三者的立場から客観的に意見を述べることができ、取締役会の意思決定及び監督機能の実効性強化に対し十分な役割を果たしていただけるものと判断したため、社外監査役として選任しております。社外監査役の家城德彦とＶＲＡＩＮ Ｓｏｌｕｔｉｏｎの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の原川裕一は、公認会計士としての財務及び会計に関する専門知識と豊富な監査経験を有しており、公正中立な第三者的立場から客観的に社外監査役としての役割を果たしていただけるものと判断したため、社外監査役として選任しております。社外監査役の原川裕一とＶＲＡＩＮ Ｓｏｌｕｔｉｏｎの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の木村昌則は、弁護士として培われた専門的な知識・経験を有しており、公正中立な第三者的立場から客観的に社外監査役としての役割を果たしていただけるものと判断したため、社外監査役として選任しております。社外監査役の木村昌則とＶＲＡＩＮ Ｓｏｌｕｔｉｏｎの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ＶＲＡＩＮ Ｓｏｌｕｔｉｏｎは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やＶＲＡＩＮ Ｓｏｌｕｔｉｏｎとの関係を踏まえて、ＶＲＡＩＮ Ｓｏｌｕｔｉｏｎ経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会をはじめ、必要に応じて社内の重要会議に出席することにより会社の重要な事項等に関する報告を受け、公正な立場から意見陳述するとともに取締役の職務執行状況を監督しております。
監査役会は月１回定期的に開催する他、必要に応じて随時開催し、監査状況の報告等により監査機能の強化を図るとともに、必要に応じ内部監査人と意見交換を行っております。また、内部監査人、監査役及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで監査の状況や結果等について情報交換及び意思疎通を図っており、監査の実効性を高めております。
2024年2月22日新規上場時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性－名(役員のうち女性の比率－％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (株)
|
代表取締役社長
|
南塲勇佑
|
1992年８月６日
|
2016年４月
|
株式会社キーエンス 入社
|
2018年10月
|
エムスリー株式会社 入社
|
2019年２月
|
株式会社ゼットウィル設立 代表取締役
|
2019年７月
|
株式会社STANDARD 執行役員
|
2020年３月
|
ＶＲＡＩＮ Ｓｏｌｕｔｉｏｎ代表取締役社長（現任）
|
|
（注３）
|
7,654,000 （注５）
|
取締役
ＤＸ事業開発部
部長
|
荻本成基
|
1998年10月19日
|
2020年４月
|
ＶＲＡＩＮ Ｓｏｌｕｔｉｏｎ入社
|
2020年12月
|
ＶＲＡＩＮ Ｓｏｌｕｔｉｏｎ取締役
|
2021年３月
|
ＶＲＡＩＮ Ｓｏｌｕｔｉｏｎ取締役技術開発部部長
|
2022年５月
|
ＶＲＡＩＮ Ｓｏｌｕｔｉｏｎ取締役ＤＸ事業開発部部長（現任）
|
|
（注３）
|
99,000
|
取締役
コーポレート部
部長
|
菊地佳宏
|
1985年２月27日
|
2007年４月
|
株式会社みずほ銀行 入行
|
2021年１月
|
ＶＲＡＩＮ Ｓｏｌｕｔｉｏｎ入社
|
2022年５月
|
ＶＲＡＩＮ Ｓｏｌｕｔｉｏｎ取締役コーポレート部部長（現任）
|
|
（注３）
|
99,000
|
取締役
技術開発部
部長
|
山田郁生
|
1982年１月11日
|
2006年４月
|
株式会社キーエンス 入社
|
2021年７月
|
ＶＲＡＩＮ Ｓｏｌｕｔｉｏｎ入社
|
2021年８月
|
ＶＲＡＩＮ Ｓｏｌｕｔｉｏｎ技術開発部部長
|
2022年５月
|
ＶＲＡＩＮ Ｓｏｌｕｔｉｏｎ取締役技術開発部部長(現任)
|
|
（注３）
|
－
|
取締役
|
北田眞治
|
1958年11月21日
|
1982年４月
|
トヨタ自動車販売株式会社（現トヨタ自動車株式会社）入社
|
2011年４月
|
トヨタ自動車株式会社常務役員
トヨタ自動車(中国)投資有限会社 取締役社長
|
2017年４月
|
プライムアースEVエナジー株式会社 入社
|
2017年６月
|
同社 代表取締役副社長
|
2019年６月
|
同社 代表取締役社長
|
2022年６月
|
同社 エグゼクティブ・アドバイザー
|
2022年12月
|
ＶＲＡＩＮ Ｓｏｌｕｔｉｏｎ 社外取締役（現任）
|
|
（注３）
|
－
|
常勤監査役
|
家城德彦
|
1956年６月28日
|
1980年４月
|
株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行) 入行
|
2004年２月
|
株式会社明豊エンタープライズ 入社
|
2005年４月
|
株式会社エコロジー・アセットマネジメント 入社
|
2005年５月
|
株式会社エコロジー・アセットマネジメント 取締役総合企画部部長
|
2008年７月
|
株式会社日本教育クリエイト 取締役総務部部長
|
2009年４月
|
ウェルネット株式会社 執行役員経営企画部部長
|
2010年12月
|
東京航空クリーニング株式会社 入社
|
2012年５月
|
東京航空クリーニング株式会社 取締役経理部部長
|
2017年10月
|
株式会社リアライズ（現株式会社ネタもと）監査役
|
2020年４月
|
株式会社ネクサス・エージェント入社
|
2020年９月
|
ネクストエナジー・アンド・リソース株式会社 監査役
|
2022年３月
|
ＶＲＡＩＮ Ｓｏｌｕｔｉｏｎ監査役
|
2022年６月
|
ＶＲＡＩＮ Ｓｏｌｕｔｉｏｎ常勤監査役（現任）
|
|
（注４）
|
－
|
監査役
|
原川裕一
|
1981年２月12日
|
2004年５月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ） 入社
|
2008年６月
|
公認会計士登録
|
2018年10月
|
原川公認会計士事務所設立 代表（現任）
|
2020年12月
|
株式会社フォーバリー設立 代表取締役（現任）
|
2022年６月
|
ＶＲＡＩＮ Ｓｏｌｕｔｉｏｎ監査役（現任）
|
|
（注４）
|
－
|
監査役
|
木村昌則
|
1981年12月24日
|
2006年10月
|
弁護士登録（東京弁護士会）
|
2006年10月
|
坂井・三村法律事務所（現アンダーソン・毛利・友常法律事務所）入所
|
2014年１月
|
木村昌則法律事務所設立
|
2020年８月
|
木村・古賀法律事務所設立（現職）
|
2022年11月
|
ＶＲＡＩＮ Ｓｏｌｕｔｉｏｎ 監査役（現任）
|
|
（注４）
|
－
|
|
|
|
計
|
|
7,852,000
|
(注) １．取締役北田眞治は、社外取締役であります。
２．監査役 家城德彦、原川裕一及び木村昌則は、社外監査役であります。
３．2023年12月８日開催の臨時株主総会終結の時から、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の時までであります。
４．2023年12月８日開催の臨時株主総会終結の時から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．代表取締役南塲勇佑の所有株式は、代表取締役南塲勇佑の資産管理会社である合同会社Ｙ＆Ｎが所有する株式を含んでおります。
６．2023年12月８日付で普通株式１株につき1,000株の株式分割を行っており、「所有株式数」は当該株式分割後を記載しております。
② 社外役員の状況
ＶＲＡＩＮ Ｓｏｌｕｔｉｏｎの社外取締役は１名、社外監査役は３名であります。
社外取締役の北田眞治は、自動車業界にて長年にわたり事業運営に携わっており、高度な知見・経験を有していることに加え、トヨタ自動車株式会社の常務役員、トヨタ自動車(中国)投資有限会社の取締役社長並びに、プライムアースＥＶエナジー株式会社の代表取締役社長等を歴任し、社長としての経営経験もあることから、ＶＲＡＩＮ Ｓｏｌｕｔｉｏｎの企業価値向上に向けて存分に力を発揮いただけるものと判断したため、社外取締役として選任しております。社外取締役の北田眞治とＶＲＡＩＮ Ｓｏｌｕｔｉｏｎの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の家城德彦は、複数の事業会社での経営者及び常勤監査役を経験してきたことから、公正中立な第三者的立場から客観的に意見を述べることができ、取締役会の意思決定及び監督機能の実効性強化に対し十分な役割を果たしていただけるものと判断したため、社外監査役として選任しております。社外監査役の家城德彦とＶＲＡＩＮ Ｓｏｌｕｔｉｏｎの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の原川裕一は、公認会計士としての財務及び会計に関する専門知識と豊富な監査経験を有しており、公正中立な第三者的立場から客観的に社外監査役としての役割を果たしていただけるものと判断したため、社外監査役として選任しております。社外監査役の原川裕一とＶＲＡＩＮ Ｓｏｌｕｔｉｏｎの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の木村昌則は、弁護士として培われた専門的な知識・経験を有しており、公正中立な第三者的立場から客観的に社外監査役としての役割を果たしていただけるものと判断したため、社外監査役として選任しております。社外監査役の木村昌則とＶＲＡＩＮ Ｓｏｌｕｔｉｏｎの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ＶＲＡＩＮ Ｓｏｌｕｔｉｏｎは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やＶＲＡＩＮ Ｓｏｌｕｔｉｏｎとの関係を踏まえて、ＶＲＡＩＮ Ｓｏｌｕｔｉｏｎ経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
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