カネコ種苗(1376)の株価チャート カネコ種苗(1376)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
2026年８月26日（有価証券報告書提出日）現在のカネコ種苗の役員の状況は、次のとおりであります。
男性 11名 女性 2名 （役員のうち女性の比率15.4％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 企画推進室担当 |
金子 昌彦 |
1956年１月25日生 |
|
(注)3 |
113 |
||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 管理部門・リスク管理担当 |
長谷 浩克 |
1961年11月14日生 |
|
(注)3 |
47 |
||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 農材事業・施設材事業担当 |
伊藤 一貴 |
1960年５月30日生 |
|
(注)3 |
13 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 種苗事業・花き事業担当 |
宮下 毅 |
1964年５月10日生 |
|
(注)3 |
8 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
取締役 くにさだ育種農場長、 波志江研究所担当 |
榛澤 英昭 |
1962年12月３日生 |
|
(注)3 |
5 |
||||||||||||||
|
取締役 外国部長 |
島川 智之 |
1969年７月13日生 |
|
(注)3 |
3 |
||||||||||||||
|
取締役 |
丸山 和貴 |
1951年６月24日生 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||||
|
取締役 |
山口 恵美子 |
1966年９月14日生 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||||
|
取締役 |
竹下 裕理 (注)5 |
1977年３月30日生 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
山口 勇 |
1958年６月21日生 |
|
(注)4 |
11 |
||||||||||||||
|
監査役 |
加藤 真一 |
1974年８月６日生 |
|
(注)4 |
13 |
||||||||||||||
|
監査役 |
細野 初男 |
1951年11月25日生 |
|
(注)4 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
小板橋 信也 |
1961年３月28日生 |
|
(注)4 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
216 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役丸山和貴、山口恵美子及び竹下裕理は、社外取締役であります。
２．監査役加藤真一、細野初男及び小板橋信也は、社外監査役であります。
３．2025年８月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2024年８月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．取締役竹下裕理の戸籍上の氏名は、河瀬裕理であります。
６．カネコ種苗は、意思決定の迅速化と業務執行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。2026年８月26日（有価証券報告書提出日）現在における執行役員は10名であり、その状況は次のとおりであります。
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
上席執行役員 |
玉井 隆行 |
生産仕入部長 |
|
上席執行役員 |
倉品 壮一郎 |
農薬部長 |
|
執行役員 |
皆川 康雄 |
総務部長 |
|
執行役員 |
徳弘 晃二 |
花き育種研究室長 |
|
執行役員 |
竹 裕之 |
花き園芸部長 |
|
執行役員 |
前田 直己 |
土浦支店長 |
|
執行役員 |
野口 総一郎 |
くにさだ育種農場副場長 |
|
執行役員 |
堀越 英夫 |
波志江研究所長 |
|
執行役員 |
村田 求之 |
施設部長 |
|
執行役員 |
上島 武 |
バイオナーサリー部長 |
2026年８月27日開催予定の定時株主総会において、役員選任議案は上程されておらず、また、当該定時株主総会終結直後の取締役会において役職名の変更も予定されていないため、当該定時株主総会終結後の役員の状況は提出日現在の状況と同様であります。
男性 11名 女性 2名 （役員のうち女性の比率15.4％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 企画推進室担当 |
金子 昌彦 |
1956年１月25日生 |
|
(注)3 |
113 |
||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 管理部門・リスク管理担当 |
長谷 浩克 |
1961年11月14日生 |
|
(注)3 |
47 |
||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 農材事業・施設材事業担当 |
伊藤 一貴 |
1960年５月30日生 |
|
(注)3 |
13 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 種苗事業・花き事業担当 |
宮下 毅 |
1964年５月10日生 |
|
(注)3 |
8 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
取締役 くにさだ育種農場長、 波志江研究所担当 |
榛澤 英昭 |
1962年12月３日生 |
|
(注)3 |
5 |
||||||||||||||
|
取締役 外国部長 |
島川 智之 |
1969年７月13日生 |
|
(注)3 |
3 |
||||||||||||||
|
取締役 |
丸山 和貴 |
1951年６月24日生 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||||
|
取締役 |
山口 恵美子 |
1966年９月14日生 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||||
|
取締役 |
竹下 裕理 (注)5 |
1977年３月30日生 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
山口 勇 |
1958年６月21日生 |
|
(注)4 |
11 |
||||||||||||||
|
監査役 |
加藤 真一 |
1974年８月６日生 |
|
(注)4 |
13 |
||||||||||||||
|
監査役 |
細野 初男 |
1951年11月25日生 |
|
(注)4 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
小板橋 信也 |
1961年３月28日生 |
|
(注)4 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
216 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役丸山和貴、山口恵美子及び竹下裕理は、社外取締役であります。
２．監査役加藤真一、細野初男及び小板橋信也は、社外監査役であります。
３．2025年８月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2024年８月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．取締役竹下裕理の戸籍上の氏名は、河瀬裕理であります。
６．カネコ種苗は、意思決定の迅速化と業務執行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。2026年８月27日開催予定の定時株主総会終結後の執行役員は10名であり、その状況は次のとおりであります。
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
上席執行役員 |
玉井 隆行 |
生産仕入部長 |
|
上席執行役員 |
倉品 壮一郎 |
農薬部長 |
|
執行役員 |
皆川 康雄 |
総務部長 |
|
執行役員 |
徳弘 晃二 |
花き育種研究室長 |
|
執行役員 |
竹 裕之 |
花き園芸部長 |
|
執行役員 |
前田 直己 |
土浦支店長 |
|
執行役員 |
野口 総一郎 |
くにさだ育種農場副場長 |
|
執行役員 |
堀越 英夫 |
波志江研究所長 |
|
執行役員 |
村田 求之 |
施設部長 |
|
執行役員 |
上島 武 |
バイオナーサリー部長 |
② 社外役員の状況
カネコ種苗は、有価証券報告書提出日現在、社外取締役３名、社外監査役３名の計６名の社外役員を選任しております。カネコ種苗の株式について、加藤真一は13千株を所有しておりますが、重要性はないと考えております。したがって、各社外取締役及び社外監査役とカネコ種苗との間に、特別な人的・資本的関係又は取引関係その他の利害関係はないと判断しております。なお、社外取締役及び社外監査役全員を一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割、選任状況に関する考え方は、以下のとおりです。
（社外取締役）
丸山 和貴
弁護士として企業法務に精通し、群馬弁護士会会長や群馬県公安委員会委員長、他社の社外取締役（監査等委員）を務めるなど豊富な経験と実績を有しております。また、2015年からカネコ種苗社外取締役として会社経営に携わっており、2019年からは取締役会の任意の諮問機関である指名・報酬委員会の委員として、取締役の指名・報酬等に関する意思決定プロセスの透明性・客観性を高め、コーポレートガバナンス体制の強化に寄与しております。こうした経験や識見を活かし、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、選任しております。
山口 恵美子
社会保険労務士、行政書士として豊富な経験と実績を有するとともに、女性の活躍推進支援に取り組んでおります。また、2021年からカネコ種苗社外取締役として会社経営に携わっており、2023年からは取締役会の任意の諮問機関である指名・報酬委員会の委員として、取締役の指名・報酬等に関する意思決定プロセスの透明性・客観性を高め、コーポレートガバナンス体制の強化に寄与しております。こうした経験や識見を活かし、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、選任しております。
竹下 裕理
フリーアナウンサーとして活動するとともに、群馬県内の数々の組織における地域貢献活動や、野菜ソムリエ上級プロの資格を活かした食や農業の情報発信に取り組んでおります。また、2023年からカネコ種苗社外取締役として会社経営に携わっております。こうした経験や識見を活かし、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、選任しております。
（社外監査役）
加藤 真一
公認会計士・税理士として企業経営や財務及び会計等の知見を有しており、また、他社の社外監査役を務めるなど豊富な経験と実績を有しております。専門的な立場から適宜意見を提言するなどし、適切な監査を遂行できるものと判断し、選任しております。
細野 初男
元群馬県企画部長であり、豊富な行政経験を有しており、専門的な立場から適宜意見を提言するなどし、適切な監査を遂行できるものと判断し、選任しております。
小板橋 信也
金融機関で総務部門のほか、監査部門、営業部門に携わった後に監査役を務め、豊富な経験と幅広い見識を有しております。専門的な立場から適宜意見を提言するなどし、適切な監査を遂行できるものと判断し、選任しております。
カネコ種苗は、社外取締役及び社外監査役を選任するためのカネコ種苗からの独立性に関する基準又は方針を設定しておりませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所が公表している独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と、内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役が、取締役会等に付議される事項について十分な検討を行い、より効果的な意見を提言できるよう、事前に資料を提出する体制をとっております。
社外役員ミーティングを実施し、社外取締役と社外監査役の連携や情報交換を図り、また、会計監査人が監査役に対し監査結果の報告を行う際に社外取締役が同席するなどして、社外取締役と監査役及び会計監査人の情報共有や相互連携を深めております。
また、社外監査役は、内部監査・内部統制部門及び会計監査人とは、必要に応じ取締役及び常勤監査役を通じて、又は直接に監査結果についての説明・報告を受けるとともに積極的に情報交換を行う等、連携して監査の実効性を高めております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
2025年８月26日（有価証券報告書提出日）現在のカネコ種苗の役員の状況は、次のとおりであります。
男性 10名 女性 2名 （役員のうち女性の比率16.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 企画推進室担当 |
金子 昌彦 |
1956年１月25日生 |
|
(注)3 |
109 |
||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 管理部門・ コンプライアンス・IT推進担当 |
長谷 浩克 |
1961年11月14日生 |
|
(注)3 |
45 |
||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 農材事業・施設材事業担当 |
伊藤 一貴 |
1960年５月30日生 |
|
(注)3 |
13 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 種苗事業・花き事業担当 |
宮下 毅 |
1964年５月10日生 |
|
(注)3 |
7 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 くにさだ育種農場長、 波志江研究所担当 |
榛澤 英昭 |
1962年12月３日生 |
|
(注)3 |
5 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
丸山 和貴 |
1951年６月24日生 |
|
(注)3 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
山口 恵美子 |
1966年９月14日生 |
|
(注)3 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
竹下 裕理 (注)5 |
1977年３月30日生 |
|
(注)3 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
山口 勇 |
1958年６月21日生 |
|
(注)4 |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
加藤 真一 |
1974年８月６日生 |
|
(注)4 |
13 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
細野 初男 |
1951年11月25日生 |
|
(注)4 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
小板橋 信也 |
1961年３月28日生 |
|
(注)4 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
204 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役丸山和貴、山口恵美子及び竹下裕理は、社外取締役であります。
２．監査役加藤真一、細野初男及び小板橋信也は、社外監査役であります。
３．2023年８月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2024年８月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．取締役竹下裕理の戸籍上の氏名は、河瀬裕理であります。
2025年８月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役９名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、カネコ種苗の役員の状況は、次のとおりとなる予定であります。なお、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容（役職名等）も含めて記載しております。
男性 11名 女性 2名 （役員のうち女性の比率15.4％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 企画推進室担当 |
金子 昌彦 |
1956年１月25日生 |
|
(注)3 |
109 |
||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 管理部門・リスク管理担当 |
長谷 浩克 |
1961年11月14日生 |
|
(注)3 |
45 |
||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 農材事業・施設材事業担当 |
伊藤 一貴 |
1960年５月30日生 |
|
(注)3 |
13 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 種苗事業・花き事業担当 |
宮下 毅 |
1964年５月10日生 |
|
(注)3 |
7 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
取締役 くにさだ育種農場長、 波志江研究所担当 |
榛澤 英昭 |
1962年12月３日生 |
|
(注)3 |
5 |
||||||||||||||
|
取締役 外国部長 |
島川 智之 |
1969年７月13日生 |
|
(注)3 |
3 |
||||||||||||||
|
取締役 |
丸山 和貴 |
1951年６月24日生 |
|
(注)3 |
0 |
||||||||||||||
|
取締役 |
山口 恵美子 |
1966年９月14日生 |
|
(注)3 |
0 |
||||||||||||||
|
取締役 |
竹下 裕理 (注)5 |
1977年３月30日生 |
|
(注)3 |
0 |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
山口 勇 |
1958年６月21日生 |
|
(注)4 |
10 |
||||||||||||||
|
監査役 |
加藤 真一 |
1974年８月６日生 |
|
(注)4 |
13 |
||||||||||||||
|
監査役 |
細野 初男 |
1951年11月25日生 |
|
(注)4 |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
小板橋 信也 |
1961年３月28日生 |
|
(注)4 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
207 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役丸山和貴、山口恵美子及び竹下裕理は、社外取締役であります。
２．監査役加藤真一、細野初男及び小板橋信也は、社外監査役であります。
３．2025年８月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2024年８月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．取締役竹下裕理の戸籍上の氏名は、河瀬裕理であります。
② 社外役員の状況
カネコ種苗は、有価証券報告書提出日現在、社外取締役３名、社外監査役３名の計６名の社外役員を選任しております。カネコ種苗の株式について、加藤真一は13千株を所有しておりますが、重要性はないと考えております。したがって、各社外取締役及び社外監査役とカネコ種苗との間に、特別な人的・資本的関係又は取引関係その他の利害関係はないと判断しております。なお、社外取締役及び社外監査役全員を一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。
※カネコ種苗は、2025年８月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役９名選任の件」を提案しております。当該議案が承認可決された場合、社外役員の構成に変更はありません。
社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割、選任状況に関する考え方は、以下のとおりです。
（社外取締役）
丸山 和貴
弁護士として企業法務に精通し、群馬弁護士会会長や群馬県公安委員会委員長、他社の社外取締役（監査等委員）を務めるなど豊富な経験と実績を有しております。また、2015年からカネコ種苗社外取締役として会社経営に携わっており、2019年からは取締役会の任意の諮問機関である指名・報酬委員会の委員として、取締役の指名・報酬等に関する意思決定プロセスの透明性・客観性を高め、コーポレートガバナンス体制の強化に寄与しております。こうした経験や識見を活かし、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、選任しております。
山口 恵美子
社会保険労務士、行政書士として豊富な経験と実績を有するとともに、女性の活躍推進支援に取り組んでおります。また、2021年からカネコ種苗社外取締役として会社経営に携わっており、2023年からは取締役会の任意の諮問機関である指名・報酬委員会の委員として、取締役の指名・報酬等に関する意思決定プロセスの透明性・客観性を高め、コーポレートガバナンス体制の強化に寄与しております。こうした経験や識見を活かし、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、選任しております。
竹下 裕理
フリーアナウンサーとして活動するとともに、群馬県内の数々の組織における地域貢献活動や、野菜ソムリエ上級プロの資格を活かした食や農業の情報発信に取り組んでおります。また、2023年からカネコ種苗社外取締役として会社経営に携わっております。こうした経験や識見を活かし、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、選任しております。
（社外監査役）
加藤 真一
公認会計士・税理士として企業経営や財務及び会計等の知見を有しており、また、他社の社外監査役を務めるなど豊富な経験と実績を有しております。専門的な立場から適宜意見を提言するなどし、適切な監査を遂行できるものと判断し、選任しております。
細野 初男
元群馬県企画部長であり、豊富な行政経験を有しており、専門的な立場から適宜意見を提言するなどし、適切な監査を遂行できるものと判断し、選任しております。
小板橋 信也
金融機関で総務部門のほか、監査部門、営業部門に携わった後に監査役を務め、豊富な経験と幅広い見識を有しております。専門的な立場から適宜意見を提言するなどし、適切な監査を遂行できるものと判断し、選任しております。
カネコ種苗は、社外取締役及び社外監査役を選任するためのカネコ種苗からの独立性に関する基準又は方針を設定しておりませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所が公表している独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と、内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役が、取締役会等に付議される事項について十分な検討を行い、より効果的な意見を提言できるよう、事前に資料を提出する体制をとっております。
社外役員ミーティングを実施し、社外取締役と社外監査役の連携や情報交換を図り、また、会計監査人が監査役に対し監査結果の報告を行う際に社外取締役が同席するなどして、社外取締役と監査役及び会計監査人の情報共有や相互連携を深めております。
また、社外監査役は、内部監査・内部統制部門及び会計監査人とは、必要に応じ取締役及び常勤監査役を通じて、又は直接に監査結果についての説明・報告を受けるとともに積極的に情報交換を行う等、連携して監査の実効性を高めております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 10名 女性 2名 （役員のうち女性の比率16.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 企画推進室担当 |
金子 昌彦 |
1956年１月25日生 |
|
(注)3 |
104 |
||||||||||||||||||
|
専務取締役 管理部門・ コンプライアンス・IT推進担当 |
長谷 浩克 |
1961年11月14日生 |
|
(注)3 |
44 |
||||||||||||||||||
|
専務取締役 農材事業・施設材事業担当 |
伊藤 一貴 |
1960年５月30日生 |
|
(注)3 |
12 |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 種苗事業・花き事業担当 |
宮下 毅 |
1964年５月10日生 |
|
(注)3 |
6 |
||||||||||||||||||
|
取締役 くにさだ育種農場長、 波志江研究所担当 |
榛澤 英昭 |
1962年12月３日生 |
|
(注)3 |
5 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
取締役 |
丸山 和貴 |
1951年６月24日生 |
|
(注)3 |
- |
||||||||||||||
|
取締役 |
山口 恵美子 |
1966年９月14日生 |
|
(注)3 |
- |
||||||||||||||
|
取締役 |
竹下 裕理 (注)5 |
1977年３月30日生 |
|
(注)3 |
- |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
山口 勇 |
1958年６月21日生 |
|
(注)4 |
5 |
||||||||||||||
|
監査役 |
加藤 真一 |
1974年８月６日生 |
|
(注)4 |
13 |
||||||||||||||
|
監査役 |
細野 初男 |
1951年11月25日生 |
|
(注)4 |
- |
||||||||||||||
|
監査役 |
小板橋 信也 |
1961年３月28日生 |
|
(注)4 |
- |
||||||||||||||
|
計 |
192 |
||||||||||||||||||
（注）１．取締役丸山和貴、山口恵美子及び竹下裕理は、社外取締役であります。
２．監査役加藤真一、細野初男及び小板橋信也は、社外監査役であります。
３．2023年８月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2024年８月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．取締役竹下裕理の戸籍上の氏名は、河瀬裕理であります。
② 社外役員の状況
カネコ種苗は、社外取締役３名、社外監査役３名の計６名の社外役員を選任しております。カネコ種苗の株式について、加藤真一は13千株を所有しておりますが、重要性はないと考えております。したがって、各社外取締役及び社外監査役とカネコ種苗との間に、特別な人的・資本的関係又は取引関係その他の利害関係はないと判断しております。なお、社外取締役及び社外監査役全員を一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割、選任状況に関する考え方は、以下のとおりです。
（社外取締役）
丸山 和貴
弁護士として企業法務に精通し、群馬弁護士会会長や群馬県公安委員会委員長、他社の社外監査役を務めるなど豊富な経験と実績を有しております。また、2015年からカネコ種苗社外取締役として会社経営に携わっており、2019年からは取締役会の任意の諮問機関である指名・報酬委員会の委員として、取締役の指名・報酬等に関する意思決定プロセスの透明性・客観性を高め、コーポレートガバナンス体制の強化に寄与しております。こうした経験や識見を活かし、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、選任しております。
山口 恵美子
社会保険労務士、行政書士として豊富な経験と実績を有するとともに、女性の活躍推進支援に取り組んでおります。また、2021年からカネコ種苗社外取締役として会社経営に携わっており、2023年からは取締役会の任意の諮問機関である指名・報酬委員会の委員として、取締役の指名・報酬等に関する意思決定プロセスの透明性・客観性を高め、コーポレートガバナンス体制の強化に寄与しております。こうした経験や識見を活かし、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、選任しております。
竹下 裕理
フリーアナウンサーとして活動するとともに、群馬県内の数々の組織における地域貢献活動や、野菜ソムリエ上級プロの資格を活かした食や農業の情報発信に取り組んでおります。また、2023年からカネコ種苗社外取締役として会社経営に携わっております。こうした経験や識見を活かし、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、選任しております。
（社外監査役）
加藤 真一
公認会計士・税理士として企業経営や財務及び会計等の知見を有しており、また、他社の社外監査役を務めるなど豊富な経験と実績を有しております。専門的な立場から適宜意見を提言するなどし、適切な監査を遂行できるものと判断し、選任しております。
細野 初男
元群馬県企画部長であり、豊富な行政経験を有しており、専門的な立場から適宜意見を提言するなどし、適切な監査を遂行できるものと判断し、選任しております。
小板橋 信也
金融機関で総務部門のほか、監査部門、営業部門に携わった後に監査役を務め、豊富な経験と幅広い見識を有しております。専門的な立場から適宜意見を提言するなどし、適切な監査を遂行できるものと判断し、選任しております。
カネコ種苗は、社外取締役及び社外監査役を選任するためのカネコ種苗からの独立性に関する基準又は方針を設定しておりませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所が公表している独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と、内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役が、取締役会等に付議される事項について十分な検討を行い、より効果的な意見を提言できるよう、事前に資料を提出する体制をとっております。
社外役員ミーティングを実施し、社外取締役と社外監査役の連携や情報交換を図り、また、会計監査人が監査役に対し監査結果の報告を行う際に社外取締役が同席するなどして、社外取締役と監査役及び会計監査人の情報共有や相互連携を深めております。
また、社外監査役は、内部監査・内部統制部門及び会計監査人とは、必要に応じ取締役及び常勤監査役を通じて、又は直接に監査結果についての説明・報告を受けるとともに積極的に情報交換を行う等、連携して監査の実効性を高めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 11名 女性 2名 （役員のうち女性の比率15.4％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 企画推進室担当 |
金子 昌彦 |
1956年１月25日生 |
|
(注)3 |
99 |
||||||||||||||||||
|
専務取締役 管理部門・ コンプライアンス・IT推進担当 |
長谷 浩克 |
1961年11月14日生 |
|
(注)3 |
43 |
||||||||||||||||||
|
専務取締役 農材・施設材担当 |
伊藤 一貴 |
1960年５月30日生 |
|
(注)3 |
12 |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 種苗担当 |
宮下 毅 |
1964年５月10日生 |
|
(注)3 |
5 |
||||||||||||||||||
|
取締役 くにさだ育種農場長、 波志江研究所担当 |
榛澤 英昭 |
1962年12月３日生 |
|
(注)3 |
5 |
||||||||||||||||||
|
取締役 花き園芸部長、 花き育種研究室担当 |
山口 勇 |
1958年６月21日生 |
|
(注)3 |
4 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
丸山 和貴 |
1951年６月24日生 |
|
(注)3 |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
山口 恵美子 |
1966年９月14日生 |
|
(注)3 |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
竹下 裕理 (注)5 |
1977年３月30日生 |
|
(注)3 |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
樺沢 均 |
1950年３月20日生 |
|
(注)4 |
19 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
加藤 真一 |
1974年８月６日生 |
|
(注)4 |
13 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
細野 初男 |
1951年11月25日生 |
|
(注)4 |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
髙井 研一 |
1952年７月10日生 |
|
(注)4 |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
204 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役丸山和貴、山口恵美子及び竹下裕理は、社外取締役であります。
２．監査役加藤真一、細野初男及び髙井研一は、社外監査役であります。
３．2023年８月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2020年８月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．取締役竹下裕理の戸籍上の氏名は、河瀬裕理であります。
② 社外役員の状況
カネコ種苗は、社外取締役３名、社外監査役３名の計６名の社外役員を選任しております。カネコ種苗の株式について、加藤真一は13千株を所有しておりますが、重要性はないと考えております。したがって、各社外取締役及び社外監査役とカネコ種苗との間に、特別な人的・資本的関係または取引関係その他の利害関係はないと判断しております。なお、社外取締役及び社外監査役全員を一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割、選任状況に関する考え方は、以下のとおりです。
（社外取締役）
丸山 和貴
弁護士として企業法務に精通し、群馬弁護士会会長や群馬県公安委員会委員長、他社の社外監査役を務めるなど豊富な経験と実績を有しております。また、2015年からカネコ種苗社外取締役として会社経営に携わっており、2019年からは取締役会の任意の諮問機関である指名・報酬委員会の委員として、取締役の指名・報酬等に関する意思決定プロセスの透明性・客観性を高め、コーポレートガバナンス体制の強化に寄与しております。こうした経験や識見を活かし、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、選任しております。
山口 恵美子
社会保険労務士、行政書士として豊富な経験と実績を有するとともに、女性の活躍推進支援に取り組んでおります。また、2021年からカネコ種苗社外取締役として会社経営に携わっております。こうした経験や識見を活かし、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、選任しております。
竹下 裕理
フリーアナウンサーとして活動するとともに、群馬県内の数々の組織において地域貢献活動に携わっております。また、野菜ソムリエ上級プロの資格を有し、SNSを始めとするメディアで食や農業の魅力を発信しております。こうした経験や識見を活かし、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、選任しております。
（社外監査役）
加藤 真一
公認会計士・税理士として企業経営や財務及び会計等の知見を有しており、また、他社の社外監査役を務めるなど豊富な経験と実績を有しております。専門的な立場から適宜意見を提言するなどし、適切な監査を遂行できるものと判断し、選任しております。
細野 初男
元群馬県企画部長であり、豊富な行政経験を有しており、専門的な立場から適宜意見を提言するなどし、適切な監査を遂行できるものと判断し、選任しております。
髙井 研一
金融機関で取締役を、また、事業会社で社外取締役を務め豊富な経験があります。加えて、調査研究機関で理事長を務め、幅広い知識も有しております。これらにより、適切な監査を遂行できるものと判断し、選任しております。
カネコ種苗は、社外取締役及び社外監査役を選任するためのカネコ種苗からの独立性に関する基準または方針を設定しておりませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所が公表している独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と、内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役が、取締役会等に付議される事項について十分な検討を行い、より効果的な意見を提言できるよう、事前に資料を提出する体制をとっております。
社外役員ミーティングを実施し、社外取締役と社外監査役の連携や情報交換を図り、また、会計監査人が監査役に対し監査結果の報告を行う際に社外取締役が同席するなどして、社外取締役と監査役及び会計監査人の情報共有や相互連携を深めております。
また、社外監査役は、内部監査・内部統制部門及び会計監査人とは、必要に応じ取締役及び常勤監査役を通じて、または直接に監査結果についての説明・報告を受けるとともに積極的に情報交換を行う等、連携して監査の実効性を高めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 12名 女性 1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
金子 昌彦 |
1956年１月25日生 |
|
(注)3 |
95 |
||||||||||||||||||
|
専務取締役 管理部門・ コンプライアンス・IT推進担当 |
長谷 浩克 |
1961年11月14日生 |
|
(注)3 |
43 |
||||||||||||||||||
|
専務取締役 農材・施設材担当 |
伊藤 一貴 |
1960年５月30日生 |
|
(注)3 |
12 |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 種苗・企画推進室担当 |
宮下 毅 |
1964年５月10日生 |
|
(注)3 |
5 |
||||||||||||||||||
|
取締役 くにさだ育種農場長、 波志江研究所担当 |
榛澤 英昭 |
1962年12月３日生 |
|
(注)3 |
4 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 花き園芸部長、 花き育種研究室担当 |
山口 勇 |
1958年６月21日生 |
|
(注)3 |
4 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
内田 武 |
1943年７月26日生 |
|
(注)3 |
8 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
丸山 和貴 |
1951年６月24日生 |
|
(注)3 |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
山口 恵美子 |
1966年９月14日生 |
|
(注)3 |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
樺沢 均 |
1950年３月20日生 |
|
(注)4 |
18 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
加藤 真一 |
1974年８月６日生 |
|
(注)4 |
13 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
細野 初男 |
1951年11月25日生 |
|
(注)4 |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
髙井 研一 |
1952年７月10日生 |
|
(注)4 |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
205 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役内田武、丸山和貴及び山口恵美子は、社外取締役であります。
２．監査役加藤真一、細野初男及び髙井研一は、社外監査役であります。
３．2021年８月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2020年８月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
カネコ種苗は、社外取締役３名、社外監査役３名の計６名の社外役員を選任しております。カネコ種苗の株式について、内田武は８千株、加藤真一は13千株各々所有しておりますが、重要性はないと考えております。したがって、各社外取締役及び社外監査役とカネコ種苗との間に、特別な人的・資本的関係または取引関係その他の利害関係はないと判断しております。なお、社外取締役及び社外監査役全員を一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割、選任状況に関する考え方は、以下のとおりです。
（社外取締役）
内田 武
弁護士として企業法務に精通し、日本弁護士連合会副会長やカネコ種苗監査役を４年間務めるなど豊富な経験と実績を有しております。また、2015年からカネコ種苗社外取締役として会社経営に携わっており、2019年からは取締役会の任意の諮問機関である指名・報酬委員会の委員として、取締役の指名・報酬等に関する意思決定プロセスの透明性・客観性を高め、コーポレートガバナンス体制の強化に寄与しております。こうした経験や識見を活かし、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、選任しております。
丸山 和貴
弁護士として企業法務に精通し、群馬弁護士会会長や群馬県公安委員会委員長、他社の社外監査役を務めるなど豊富な経験と実績を有しております。また、2015年からカネコ種苗社外取締役として会社経営に携わっており、2019年からは取締役会の任意の諮問機関である指名・報酬委員会の委員として、取締役の指名・報酬等に関する意思決定プロセスの透明性・客観性を高め、コーポレートガバナンス体制の強化に寄与しております。こうした経験や識見を活かし、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、選任しております。
山口 恵美子
社会保険労務士、行政書士として豊富な経験と実績を有するとともに、女性の活躍推進支援に取り組んでおります。また、2021年からカネコ種苗社外取締役として会社経営に携わっております。こうした経験や識見を活かし、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、選任しております。
（社外監査役）
加藤 真一
公認会計士・税理士として企業経営や財務及び会計等の知見を有しており、また、他社の社外監査役を務めるなど豊富な経験と実績を有しております。専門的な立場から適宜意見を提言するなどし、適切な監査を遂行できるものと判断し、選任しております。
細野 初男
元群馬県企画部長であり、豊富な行政経験を有しており、専門的な立場から適宜意見を提言するなどし、適切な監査を遂行できるものと判断し、選任しております。
髙井 研一
金融機関で取締役を、また、事業会社で社外取締役を務め豊富な経験があります。加えて、調査研究機関で理事長を務め、幅広い知識も有しております。これらにより、適切な監査を遂行できるものと判断し、選任しております。
カネコ種苗は、社外取締役及び社外監査役を選任するためのカネコ種苗からの独立性に関する基準または方針を設定しておりませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所が公表している独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と、内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役が、取締役会等に付議される事項について十分な検討を行い、より効果的な意見を提言できるよう、事前に資料を提出する体制をとっております。
社外役員ミーティングを実施し、社外取締役と社外監査役の連携や情報交換を図り、また、会計監査人が監査役に対し監査結果の報告を行う際に社外取締役が同席するなどして、社外取締役と監査役及び会計監査人の情報共有や相互連携を深めております。
また、社外監査役は、内部監査・内部統制部門及び会計監査人とは、必要に応じ取締役及び常勤監査役を通じて、または直接に監査結果についての説明・報告を受けるとともに積極的に情報交換を行う等、連携して監査の実効性を高めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 12名 女性 1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
金子 昌彦 |
1956年１月25日生 |
|
(注)3 |
91 |
||||||||||||||||||
|
専務取締役 管理部門、 コンプライアンス・IT推進担当 |
長谷 浩克 |
1961年11月14日生 |
|
(注)3 |
42 |
||||||||||||||||||
|
専務取締役 農材・施設材・開発部担当 |
伊藤 一貴 |
1960年５月30日生 |
|
(注)3 |
11 |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 種苗・企画推進室担当 |
宮下 毅 |
1964年５月10日生 |
|
(注)3 |
4 |
||||||||||||||||||
|
取締役 くにさだ育種農場長・ 波志江研究所担当 |
榛澤 英昭 |
1962年12月３日生 |
|
(注)3 |
4 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 花き園芸部長、 花き育種研究室担当 |
山口 勇 |
1958年６月21日生 |
|
(注)3 |
3 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
内田 武 |
1943年７月26日生 |
|
(注)3 |
8 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
丸山 和貴 |
1951年６月24日生 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
山口 恵美子 |
1966年９月14日生 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
樺沢 均 |
1950年３月20日生 |
|
(注)4 |
18 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
加藤 真一 |
1974年８月６日生 |
|
(注)4 |
13 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
細野 初男 |
1951年11月25日生 |
|
(注)4 |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
髙井 研一 |
1952年７月10日生 |
|
(注)4 |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
199 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役内田武、丸山和貴及び山口恵美子は、社外取締役であります。
２．監査役加藤真一、細野初男及び髙井研一は、社外監査役であります。
３．2021年８月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2020年８月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
カネコ種苗は、社外取締役３名、社外監査役３名の計６名の社外役員を選任しております。カネコ種苗の株式について、内田武は８千株、加藤真一は13千株各々所有しておりますが、重要性はないと考えております。したがって、各社外取締役及び社外監査役とカネコ種苗との間に、特別な人的・資本的関係または取引関係その他の利害関係はないと判断しております。なお、社外取締役及び社外監査役全員を一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割、選任状況に関する考え方は、以下のとおりです。
（社外取締役）
内田 武
弁護士として企業法務に精通し、日本弁護士連合会副会長やカネコ種苗監査役を４年間務めるなど豊富な経験と実績を有しております。また、2015年からカネコ種苗社外取締役として会社経営に携わっており、2019年からは取締役会の任意の諮問機関である指名・報酬委員会の委員として、取締役の指名・報酬等に関する意思決定プロセスの透明性・客観性を高め、コーポレートガバナンス体制の強化に寄与しております。こうした経験や識見を活かし、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、選任しております。
丸山 和貴
弁護士として企業法務に精通し、群馬弁護士会会長や群馬県公安委員会委員長、他社の社外監査役を務めるなど豊富な経験と実績を有しております。また、2015年からカネコ種苗社外取締役として会社経営に携わっており、2019年からは取締役会の任意の諮問機関である指名・報酬委員会の委員として、取締役の指名・報酬等に関する意思決定プロセスの透明性・客観性を高め、コーポレートガバナンス体制の強化に寄与しております。こうした経験や識見を活かし、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、選任しております。
山口 恵美子
社会保険労務士、行政書士として豊富な経験と実績を有するとともに、女性の活躍推進支援に取り組んでおります。こうした経験や識見を活かし、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、選任しております。
（社外監査役）
加藤 真一
公認会計士・税理士として企業経営や財務及び会計等の知見を有しており、また、他社の社外監査役を務めるなど豊富な経験と実績を有しております。専門的な立場から適宜意見を提言するなどし、適切な監査を遂行できるものと判断し、選任しております。
細野 初男
元群馬県企画部長であり、豊富な行政経験を有しており、専門的な立場から適宜意見を提言するなどし、適切な監査を遂行できるものと判断し、選任しております。
髙井 研一
金融機関における豊富な経験を有しており、また、調査研究機関での事業全般に精通しているなど、適切な監査を遂行できるものと判断し、選任しております。
カネコ種苗は、社外取締役及び社外監査役を選任するためのカネコ種苗からの独立性に関する基準または方針を設定しておりませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所が公表している独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と、内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役が、取締役会等に付議される事項について十分な検討を行い、より効果的な意見を提言できるよう、事前に資料を提出する体制をとっております。
社外役員ミーティングを実施し、社外取締役と社外監査役の連携や情報交換を図り、また、会計監査人が監査役に対し監査結果の報告を行う際に社外取締役が同席するなどして、社外取締役と監査役及び会計監査人の情報共有や相互連携を深めております。
また、社外監査役は、内部監査・内部統制部門及び会計監査人とは、必要に応じ取締役及び常勤監査役を通じて、または直接に監査結果についての説明・報告を受けるとともに積極的に情報交換を行う等、連携して監査の実効性を高めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 15名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
金子 昌彦 |
1956年１月25日生 |
|
(注)3 |
87 |
||||||||||||||||||||
|
専務取締役 管理部門、 コンプライアンス・IT推進担当 |
長谷 浩克 |
1961年11月14日生 |
|
(注)3 |
41 |
||||||||||||||||||||
|
専務取締役 農材・施設材担当 |
伊藤 一貴 |
1960年５月30日生 |
|
(注)3 |
11 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 種苗・企画推進室担当 |
宮下 毅 |
1964年５月10日生 |
|
(注)3 |
4 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 外国部長 |
永井 昇 |
1956年６月６日生 |
|
(注)3 |
3 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 開発部長 |
井上 哲 |
1959年２月３日生 |
|
(注)3 |
5 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 くにさだ育種農場長 |
榛澤 英昭 |
1962年12月３日生 |
|
(注)3 |
4 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 波志江研究所長 |
林 義明 |
1958年11月10日生 |
|
(注)3 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 花き園芸部長、 花き育種研究室担当 |
山口 勇 |
1958年６月21日生 |
|
(注)3 |
3 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
内田 武 |
1943年７月26日生 |
|
(注)3 |
8 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
丸山 和貴 |
1951年６月24日生 |
|
(注)3 |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
樺沢 均 |
1950年３月20日生 |
|
(注)4 |
18 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
加藤 真一 |
1974年８月６日生 |
|
(注)4 |
13 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
細野 初男 |
1951年11月25日生 |
|
(注)4 |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
髙井 研一 |
1952年７月10日生 |
|
(注)4 |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
204 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役内田武及び丸山和貴は、社外取締役であります。
２．監査役加藤真一、細野初男及び髙井研一は、社外監査役であります。
３．2019年８月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2020年８月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
カネコ種苗は、社外取締役２名、社外監査役３名の計５名の社外役員を選任しております。カネコ種苗の株式について、内田武は８千株、加藤真一は13千株各々所有しておりますが、重要性はないと考えております。したがって、各社外取締役及び社外監査役とカネコ種苗との間に、特別な人的・資本的関係または取引関係その他の利害関係はないと判断しております。なお、社外取締役及び社外監査役全員を一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割、選任状況に関する考え方は、以下のとおりです。
（社外取締役）
内田 武
弁護士として企業法務に精通し、日本弁護士連合会副会長を務めるなど豊富な経験と実績を有しております。また、2015年からカネコ種苗社外取締役として会社経営に携わっております。こうした経験や識見を活かし、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、選任しております。
丸山 和貴
弁護士として企業法務に精通し、群馬弁護士会会長や他社の社外監査役、群馬県公安委員会委員長を務めるなど豊富な経験と実績を有しております。また、2015年からカネコ種苗社外取締役として会社経営に携わっております。こうした経験や識見を活かし、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、選任しております。
（社外監査役）
加藤 真一
公認会計士・税理士として企業経営や財務及び会計等に知見を有しており、また、他社の社外監査役を務めるなど豊富な経験と実績を有しております。専門的な立場から適宜意見を陳述するなどし、適切な監査を遂行できるものと判断し、選任しております。
細野 初男
元群馬県企画部長であり、豊富な行政経験を有しており、専門的な立場から適宜意見を陳述するなどし、適切な監査を遂行できるものと判断し、選任しております。
髙井 研一
金融機関における豊富な経験を有しており、また、調査研究機関での事業全般に精通しているなど、適切な監査を遂行できるものと判断し、選任しております。
カネコ種苗は、社外取締役及び社外監査役を選任するためのカネコ種苗からの独立性に関する基準または方針を設定しておりませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所が公表している独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役が、取締役会等に付議される事項について十分な検討を行い、より効果的な意見を提言できるよう、事前に資料を提出する体制をとっております。
社外役員ミーティングを実施し、社外取締役と社外監査役の連携や情報交換を図り、また、会計監査人が監査役に対し監査結果の報告を行う際に社外取締役が同席するなどして、社外取締役と監査役及び会計監査人の情報共有や相互連携を深めております。
また、社外監査役は、内部監査・内部統制部門及び会計監査人とは、必要に応じ取締役及び常勤監査役を通じて、または直接に監査結果についての説明・報告を受けるとともに積極的に情報交換を行う等、連携して監査の実効性を高めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 14名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
金子 昌彦 |
1956年１月25日生 |
|
(注)3 |
82 |
||||||||||||||||||||
|
専務取締役 管理部門、 コンプライアンス・IT推進担当 |
長谷 浩克 |
1961年11月14日生 |
|
(注)3 |
40 |
||||||||||||||||||||
|
専務取締役 農材・施設材担当 |
伊藤 一貴 |
1960年５月30日生 |
|
(注)3 |
11 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 種苗・企画推進室担当 |
宮下 毅 |
1964年５月10日生 |
|
(注)3 |
4 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 外国部長 |
永井 昇 |
1956年６月６日生 |
|
(注)3 |
3 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 開発部長 |
井上 哲 |
1959年２月３日生 |
|
(注)3 |
5 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
取締役 くにさだ育種農場長 |
榛澤 英昭 |
1962年12月３日生 |
|
(注)3 |
4 |
||||||||||||||||
|
取締役 波志江研究所長 |
林 義明 |
1958年11月10日生 |
|
(注)3 |
1 |
||||||||||||||||
|
取締役 花き園芸部長、 花き育種研究室担当 |
山口 勇 |
1958年６月21日生 |
|
(注)3 |
2 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
内田 武 |
1943年７月26日生 |
|
(注)3 |
8 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
丸山 和貴 |
1951年６月24日生 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
樺沢 均 |
1950年３月20日生 |
|
(注)4 |
18 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
加藤 真一 |
1974年８月６日生 |
|
(注)4 |
13 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
細野 初男 |
1951年11月25日生 |
|
(注)4 |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
196 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役内田武及び丸山和貴は、社外取締役であります。
２．監査役加藤真一及び細野初男は、社外監査役であります。
３．2019年８月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2016年８月30日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
カネコ種苗は、社外取締役２名、社外監査役２名の計４名の社外役員を選任しております。カネコ種苗の株式について、内田武は８千株、加藤真一は13千株各々所有しておりますが、重要性はないと考えております。したがって、各社外取締役及び社外監査役とカネコ種苗との間に、特別な人的・資本的関係または取引関係その他の利害関係はないと判断しております。なお、社外取締役及び社外監査役全員を一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断し、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割、選任状況に関する考え方は、以下のとおりです。
（社外取締役）
内田 武
弁護士として企業法務に精通し、日本弁護士連合会副会長を務めるなど豊富な経験と実績を有しております。また、2015年からカネコ種苗社外取締役として会社経営に携わっております。こうした経験や識見を活かし、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、選任しております。
丸山 和貴
弁護士として企業法務に精通し、群馬弁護士会会長や他社の社外監査役、群馬県公安委員会委員長を務めるなど豊富な経験と実績を有しております。また、2015年からカネコ種苗社外取締役として会社経営に携わっております。こうした経験や識見を活かし、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、選任しております。
（社外監査役）
加藤 真一
公認会計士・税理士として企業経営や財務及び会計等に知見を有しており、また、他社の社外監査役を務めるなど豊富な経験と実績を有しております。専門的な立場から適宜意見を陳述するなどし、適切な監査を遂行できるものと判断し、選任しております。
細野 初男
元群馬県企画部長であり、豊富な行政経験を有しており、専門的な立場から適宜意見を陳述するなどし、適切な監査を遂行できるものと判断し、選任しております。
カネコ種苗は、社外取締役及び社外監査役を選任するためのカネコ種苗からの独立性に関する基準または方針を設定しておりませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所が公表している独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役が、取締役会等に付議される事項について十分な検討を行い、より効果的な意見を提言できるよう、事前に資料を提出する体制をとっております。
社外役員ミーティングを実施し、社外取締役と社外監査役の連携や情報交換を図り、また、会計監査人が監査役に対し監査結果の報告を行う際に社外取締役が同席するなどして、社外取締役と監査役及び会計監査人の情報共有や相互連携を深めております。
また、社外監査役は、内部監査・内部統制部門及び会計監査人とは、必要に応じ取締役及び常勤監査役を通じて、または直接に監査結果についての説明・報告を受けるとともに積極的に情報交換を行う等、連携して監査の実効性を高めております。
男性 17名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
|
金子 昌彦 |
昭和31年１月25日生 |
|
(注)3 |
79 |
||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
財務部長 |
長谷 浩克 |
昭和36年11月14日生 |
|
(注)3 |
40 |
||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
種苗部長 バイオナーサリー部・企画推進室担当 |
細井 宏 |
昭和26年8月21日生 |
|
(注)3 |
7 |
||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
農薬部長・施設担当 |
伊藤 一貴 |
昭和35年５月30日生 |
|
(注)3 |
11 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
総務部長 人事部担当 |
宮下 毅 |
昭和39年５月10日生 |
|
(注)3 |
3 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
生産仕入部長 |
渋谷 明 |
昭和30年12月19日生 |
|
(注)3 |
7 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
外国部長 |
永井 昇 |
昭和31年６月６日生 |
|
(注)3 |
3 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （千株） |
||||||||||||
|
取締役 |
緑飼部長 |
井上 哲 |
昭和34年２月３日生 |
|
(注)3 |
5 |
||||||||||||
|
取締役 |
くにさだ育種農場長 |
榛澤 英昭 |
昭和37年12月３日生 |
|
(注)3 |
4 |
||||||||||||
|
取締役 |
システム販売部長・開発部担当 |
金井 敏樹 |
昭和30年９月１日生 |
|
(注)3 |
1 |
||||||||||||
|
取締役 |
波志江研究所長 |
林 義明 |
昭和33年11月10日生 |
|
(注)3 |
1 |
||||||||||||
|
取締役 |
花き園芸部長・花き育種研究室担当 |
山口 勇 |
昭和33年６月21日生 |
|
(注)3 |
2 |
||||||||||||
|
取締役 |
|
内田 武 |
昭和18年７月26日生 |
|
(注)3 |
8 |
||||||||||||
|
取締役 |
|
丸山 和貴 |
昭和26年６月24日生 |
|
(注)3 |
- |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （千株） |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
樺沢 均 |
昭和25年３月20日生 |
|
(注)4 |
17 |
||||||||||||||
|
監査役 |
|
加藤 真一 |
昭和49年８月６日生 |
|
(注)4 |
13 |
||||||||||||||
|
監査役 |
|
細野 初男 |
昭和26年11月25日生 |
|
(注)4 |
- |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
206 |
（注）１．取締役内田武及び丸山和貴は、社外取締役であります。
２．監査役加藤真一及び細野初男は、社外監査役であります。
３．平成29年８月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．平成28年８月30日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
男性 17名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
|
金子 昌彦 |
昭和31年１月25日生 |
|
(注)3 |
76 |
||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
財務部長 |
長谷 浩克 |
昭和36年11月14日生 |
|
(注)3 |
40 |
||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
種苗部長 バイオナーサリー部・企画推進室担当 |
細井 宏 |
昭和26年8月21日生 |
|
(注)3 |
6 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
農薬・施設担当 |
伊藤 一貴 |
昭和35年５月30日生 |
|
(注)3 |
11 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
総務部長 人事部担当 |
宮下 毅 |
昭和39年５月10日生 |
|
(注)3 |
3 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
生産仕入部長 |
渋谷 明 |
昭和30年12月19日生 |
|
(注)3 |
7 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
外国部長 |
永井 昇 |
昭和31年６月６日生 |
|
(注)3 |
3 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （千株） |
||||||||||||
|
取締役 |
緑飼部長 造園部担当 |
井上 哲 |
昭和34年２月３日生 |
|
(注)3 |
5 |
||||||||||||
|
取締役 |
くにさだ育種農場長 |
榛澤 英昭 |
昭和37年12月３日生 |
|
(注)3 |
4 |
||||||||||||
|
取締役 |
システム販売部長・開発部担当 |
金井 敏樹 |
昭和30年９月１日生 |
|
(注)3 |
0 |
||||||||||||
|
取締役 |
波志江研究所長 |
林 義明 |
昭和33年11月10日生 |
|
(注)3 |
0 |
||||||||||||
|
取締役 |
花き園芸部長 花き種苗部・ 花き育種研究室担当 |
山口 勇 |
昭和33年６月21日生 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||
|
取締役 |
|
内田 武 |
昭和18年７月26日生 |
|
(注)3 |
8 |
||||||||||||
|
取締役 |
|
丸山 和貴 |
昭和26年６月24日生 |
|
(注)3 |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （千株） |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
樺沢 均 |
昭和25年３月20日生 |
|
(注)4 |
17 |
||||||||||||||
|
監査役 |
|
加藤 真一 |
昭和49年８月６日生 |
|
(注)4 |
13 |
||||||||||||||
|
監査役 |
|
細野 初男 |
昭和26年11月25日生 |
|
(注)4 |
－ |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
198 |
（注）１．取締役内田武及び丸山和貴は、社外取締役であります。
２．監査役加藤真一及び細野初男は、社外監査役であります。
３．平成29年８月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．平成28年８月30日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
男性 18名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
|
金子 昌彦 |
昭和31年１月25日生 |
|
(注)3 |
74 |
||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
農薬・新事業推進室担当 |
金子 昌弘 |
昭和34年12月９日生 |
|
(注)3 |
469 |
||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
財務部長 |
長谷 浩克 |
昭和36年11月14日生 |
|
(注)3 |
40 |
||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
種苗部長 バイオナーサリー部担当 |
細井 宏 |
昭和26年8月21日生 |
|
(注)3 |
6 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
施設部長 |
伊藤 一貴 |
昭和35年５月30日生 |
|
(注)3 |
11 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
花き園芸部長 花き種苗部・ 花き育種研究室 担当 |
中坪 弘一 |
昭和28年７月29日生 |
|
(注)3 |
10 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
生産仕入部長 |
渋谷 明 |
昭和30年12月19日生 |
|
(注)3 |
6 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （千株） |
||||||||||||||
|
取締役 |
外国部長 |
永井 昇 |
昭和31年６月６日生 |
|
(注)3 |
3 |
||||||||||||||
|
取締役 |
緑飼部長 造園部担当 |
井上 哲 |
昭和34年２月３日生 |
|
(注)3 |
4 |
||||||||||||||
|
取締役 |
総務部長 |
宮下 毅 |
昭和39年５月10日生 |
|
(注)3 |
3 |
||||||||||||||
|
取締役 |
くにさだ育種農場長 |
榛澤 英昭 |
昭和37年12月３日生 |
|
(注)3 |
4 |
||||||||||||||
|
取締役 |
システム販売部長・開発部担当 |
金井 敏樹 |
昭和30年９月１日生 |
|
(注)3 |
0 |
||||||||||||||
|
取締役 |
波志江研究所長 |
林 義明 |
昭和33年11月10日生 |
|
(注)3 |
0 |
||||||||||||||
|
取締役 |
|
内田 武 |
昭和18年７月26日生 |
|
(注)3 |
8 |
||||||||||||||
|
取締役 |
|
丸山 和貴 |
昭和26年６月24日生 |
|
(注)3 |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （千株） |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
樺沢 均 |
昭和25年３月20日生 |
|
(注)4 |
17 |
||||||||||||||
|
監査役 |
|
加藤 真一 |
昭和49年８月６日生 |
|
(注)4 |
13 |
||||||||||||||
|
監査役 |
|
細野 初男 |
昭和26年11月25日生 |
|
(注)4 |
ー |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
674 |
（注）１．取締役内田武及び丸山和貴は、社外取締役であります。
２．監査役加藤真一及び細野初男は、社外監査役であります。
３．平成27年８月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．平成28年８月30日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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