秋川牧園(1380)の株価チャート 秋川牧園(1380)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
男性 7名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 22.2％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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代表取締役 社長 |
秋川 正 |
1966年５月10日生 |
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(注)３ |
898 |
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取締役 生産部長 |
田村 次郎 |
1960年11月９日生 |
|
(注)３ |
36 |
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取締役 製造部長 |
河村 洋亮 |
1971年９月23日生 |
|
(注)３ |
7 |
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取締役 経営管理部長 |
原田 良人 |
1976年５月４日生 |
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(注)３ |
8 |
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取締役 |
内田 恭彦 |
1962年12月13日生 |
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(注)３ |
－ |
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取締役 |
小野 典子 |
1972年１月28日生 |
|
(注)３ |
－ |
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|
常勤監査役 |
山根 史浩 |
1962年９月23日生 |
|
(注)４ |
－ |
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|
監査役 |
江藤 龍夫 |
1952年10月４日生 |
|
(注)４ |
－ |
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|
監査役 |
宇佐美 理世 |
1969年２月17日生 |
|
(注)４ |
－ |
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|
計 |
950 |
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（注）１．取締役内田恭彦及び取締役小野典子は、社外取締役であります。
２．監査役山根史浩、江藤龍夫及び宇佐美理世は、社外監査役であります。
３．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2023年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．秋川牧園は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
徳光 隆司 |
1948年12月２日生 |
1973年４月 山口信用金庫（現 萩山口信用金庫）入庫 2003年６月 同金庫 理事兼総務部長 2012年６月 同金庫 退任 2012年12月 医療法人社団青藍会入会 2013年３月 同法人 退会 2013年６月 秋川牧園常勤監査役 2023年６月 秋川牧園常勤監査役退任 （現在に至る） |
－ |
② 社外役員の状況
秋川牧園の社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役内田恭彦及び社外取締役小野典子、社外監査役山根史浩、社外監査役江藤龍夫及び社外監査役宇佐美理世は、秋川牧園及び秋川牧園の主要取引先との関係がなく、独立的な立場にあります。
社外取締役内田恭彦は、経営学博士としての豊富な経験と専門知識を有しており、秋川牧園の社外取締役に適任であると総合的に判断しております。社外取締役小野典子は、企業経営に関与している識見と経験から適任であると判断しております。
社外取締役小野典子は、㈱アデリーの代表取締役社長であり、秋川牧園は同社との間に商品等の仕入れ販売の取引関係があります。
社外取締役は定例取締役会に参加し、決議事項及び業務の執行状況等に関する、検討や意見交換を行います。また、必要に応じて業務担当者に対し、直接事情聴取を行います。
社外監査役山根史浩は、前職において管理部門に幅広く関与された識見と経験から、適任であると判断しております。社外監査役江藤龍夫は、企業経営に関与している識見と経験から適任であると判断しております。社外監査役宇佐美理世は、社会保険労務士としての豊富な経験と幅広い見識から、適任であると総合的に判断しております。
社外監査役のうち江藤龍夫は、薬仙石灰㈱代表取締役会長及び薬仙運輸㈱代表取締役社長を兼任しておりますが、同社と秋川牧園の間に利害関係はありません。
秋川牧園は、社外取締役及び社外監査役の選任に当たり、秋川牧園との人的関係、資本的関係、取引関係等の利害関係の有無を検討し、独立性に問題のない者を選任する方針としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役は、毎事業年度の始めに監査計画の概要について説明を受け、自己の会計監査との調整を図っております。また、会計監査人との定期的な意見交換を行い、指摘事項の改善状況の監査を実施しております。
秋川牧園の内部監査では内部統制強化委員会を設置し、それぞれのプロセスに基づいた内部監査人を選定し進めております。当委員会には、監査役が参加することで、監査役監査との連携を図っております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 7名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 22.2％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
秋川 正 |
1966年５月10日生 |
|
(注)３ |
898 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 生産部長 |
田村 次郎 |
1960年11月９日生 |
|
(注)３ |
36 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 製造部長 |
河村 洋亮 |
1971年９月23日生 |
|
(注)３ |
7 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 経営管理部長 |
原田 良人 |
1976年５月４日生 |
|
(注)３ |
8 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
内田 恭彦 |
1962年12月13日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小野 典子 |
1972年１月28日生 |
|
(注)３ |
－ |
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|
常勤監査役 |
山根 史浩 |
1962年９月23日生 |
|
(注)４ |
－ |
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|
監査役 |
江藤 龍夫 |
1952年10月４日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
宇佐美 理世 |
1969年２月17日生 |
|
(注)４ |
－ |
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計 |
950 |
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（注）１．取締役内田恭彦及び取締役小野典子は、社外取締役であります。
２．監査役山根史浩、江藤龍夫及び宇佐美理世は、社外監査役であります。
３．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2023年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．秋川牧園は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
徳光 隆司 |
1948年12月２日生 |
1973年４月 山口信用金庫（現 萩山口信用金庫）入庫 2003年６月 同金庫 理事兼総務部長 2012年６月 同金庫 退任 2012年12月 医療法人社団青藍会入会 2013年３月 同法人 退会 2013年６月 秋川牧園常勤監査役 2023年６月 秋川牧園常勤監査役退任 （現在に至る） |
－ |
② 社外役員の状況
秋川牧園の社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役内田恭彦及び社外取締役小野典子、社外監査役山根史浩、社外監査役江藤龍夫及び社外監査役宇佐美理世は、秋川牧園及び秋川牧園の主要取引先との関係がなく、独立的な立場にあります。
社外取締役内田恭彦は、経営学博士としての豊富な経験と専門知識を有しており、秋川牧園の社外取締役に適任であると総合的に判断しております。社外取締役小野典子は、企業経営に関与している識見と経験から適任であると判断しております。
社外取締役小野典子は、㈱アデリーの代表取締役社長であり、秋川牧園は同社との間に商品等の仕入れ販売の取引関係があります。
社外取締役は定例取締役会に参加し、決議事項及び業務の執行状況等に関する、検討や意見交換を行います。また、必要に応じて業務担当者に対し、直接事情聴取を行います。
社外監査役山根史浩は、前職において管理部門に幅広く関与された識見と経験から、適任であると判断しております。社外監査役江藤龍夫は、企業経営に関与している識見と経験から適任であると判断しております。社外監査役宇佐美理世は、社会保険労務士としての豊富な経験と幅広い見識から、適任であると総合的に判断しております。
社外監査役のうち江藤龍夫は、薬仙石灰㈱代表取締役会長及び薬仙運輸㈱代表取締役社長を兼任しておりますが、同社と秋川牧園の間に利害関係はありません。
秋川牧園は、社外取締役及び社外監査役の選任に当たり、秋川牧園との人的関係、資本的関係、取引関係等の利害関係の有無を検討し、独立性に問題のない者を選任する方針としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役は、毎事業年度の始めに監査計画の概要について説明を受け、自己の会計監査との調整を図っております。また、会計監査人との定期的な意見交換を行い、指摘事項の改善状況の監査を実施しております。
秋川牧園の内部監査では内部統制強化委員会を設置し、それぞれのプロセスに基づいた内部監査人を選定し進めております。当委員会には、監査役が参加することで、監査役監査との連携を図っております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 7名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 22.2％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
秋川 正 |
1966年５月10日生 |
|
(注)３ |
1,108 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 生産部長 |
田村 次郎 |
1960年11月９日生 |
|
(注)３ |
36 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 製造部長 |
河村 洋亮 |
1971年９月23日生 |
|
(注)３ |
7 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 経営管理部長 |
原田 良人 |
1976年５月４日生 |
|
(注)３ |
8 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
内田 恭彦 |
1962年12月13日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小野 典子 |
1972年１月28日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
山根 史浩 |
1962年９月23日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
江藤 龍夫 |
1952年10月４日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
宇佐美 理世 |
1969年２月17日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
1,160 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役内田恭彦及び取締役小野典子は、社外取締役であります。
２．監査役山根史浩、江藤龍夫及び宇佐美理世は、社外監査役であります。
３．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2023年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．秋川牧園は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
徳光 隆司 |
1948年12月２日生 |
1973年４月 山口信用金庫（現 萩山口信用金庫）入庫 2003年６月 同金庫 理事兼総務部長 2012年６月 同金庫 退任 2012年12月 医療法人社団青藍会入会 2013年３月 同法人 退会 2013年６月 秋川牧園常勤監査役 2023年６月 秋川牧園常勤監査役退任 （現在に至る） |
－ |
② 社外役員の状況
秋川牧園の社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役内田恭彦及び社外取締役小野典子、社外監査役山根史浩、社外監査役江藤龍夫及び社外監査役宇佐美理世は、秋川牧園及び秋川牧園の主要取引先との関係がなく、独立的な立場にあります。
社外取締役内田恭彦は、経営学博士としての豊富な経験と専門知識を有しており、秋川牧園の社外取締役に適任であると総合的に判断しております。社外取締役小野典子は、企業経営に関与している識見と経験から適任であると判断しております。
社外取締役小野典子は、㈱アデリーの代表取締役社長であり、秋川牧園は同社との間に商品等の仕入れ販売の取引関係があります。
社外取締役は定例取締役会に参加し、決議事項及び業務の執行状況等に関する、検討や意見交換を行います。また、必要に応じて業務担当者に対し、直接事情聴取を行います。
社外監査役山根史浩は、前職において管理部門に幅広く関与された識見と経験から、適任であると判断しております。社外監査役江藤龍夫は、企業経営に関与している識見と経験から適任であると判断しております。社外監査役宇佐美理世は、社会保険労務士としての豊富な経験と幅広い見識から、適任であると総合的に判断しております。
社外監査役のうち江藤龍夫は、薬仙石灰㈱代表取締役会長及び薬仙運輸㈱代表取締役社長を兼任しておりますが、同社と秋川牧園の間に利害関係はありません。
秋川牧園は、社外取締役及び社外監査役の選任に当たり、秋川牧園との人的関係、資本的関係、取引関係等の利害関係の有無を検討し、独立性に問題のない者を選任する方針としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役は、毎事業年度の始めに監査計画の概要について説明を受け、自己の会計監査との調整を図っております。また、会計監査人との定期的な意見交換を行い、指摘事項の改善状況の監査を実施しております。
秋川牧園の内部監査では内部統制強化委員会を設置し、それぞれのプロセスに基づいた内部監査人を選定し進めております。当委員会には、監査役が参加することで、監査役監査との連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 6名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 25.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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|
代表取締役 会長 |
秋川 實 |
1932年６月６日生 |
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(注)４ |
433 |
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代表取締役 社長 |
秋川 正 |
1966年５月10日生 |
|
(注)４ |
1,137 |
||||||||||||||||||
|
取締役 生産部長 |
田村 次郎 |
1960年11月９日生 |
|
(注)４ |
36 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
内田 恭彦 |
1962年12月13日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
小野 典子 |
1972年１月28日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
山根 史浩 |
1962年９月23日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
江藤 龍夫 |
1952年10月４日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
宇佐美 理世 |
1969年２月17日生 |
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(注)６ |
－ |
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|
計 |
1,608 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役内田恭彦及び取締役小野典子は、社外取締役であります。
２．監査役山根史浩、江藤龍夫及び宇佐美理世は、社外監査役であります。
３．代表取締役社長秋川 正は、代表取締役会長秋川 實の次男であります。
４．2022年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．2023年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６．2023年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．秋川牧園は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
徳光 隆司 |
1948年12月２日生 |
1973年４月 山口信用金庫（現 萩山口信用金庫）入庫 2003年６月 同金庫 理事兼総務部長 2012年６月 同金庫 退任 2012年12月 医療法人社団青藍会入会 2013年３月 同法人 退会 2013年６月 秋川牧園常勤監査役 2023年６月 秋川牧園常勤監査役退任 （現在に至る） |
－ |
② 社外役員の状況
秋川牧園の社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役内田恭彦及び社外取締役小野典子、社外監査役山根史浩、社外監査役江藤龍夫及び社外監査役宇佐美理世は、秋川牧園及び秋川牧園の主要取引先との関係がなく、独立的な立場にあります。
社外取締役内田恭彦は、経営学博士としての豊富な経験と専門知識を有しており、秋川牧園の社外取締役に適任であると総合的に判断しております。社外取締役小野典子は、企業経営に関与している識見と経験から適任であると判断しております。
なお、社外取締役は定例取締役会に参加し、決議事項及び業務の執行状況等に関する、検討や意見交換を行います。また、必要に応じて業務担当者に対し、直接事情聴取を行います。
社外監査役山根史浩は、前職において管理部門に幅広く関与された識見と経験から、適任であると判断しております。社外監査役江藤龍夫は、企業経営に関与している識見と経験から適任であると判断しております。社外監査役宇佐美理世は、社会保険労務士としての豊富な経験と幅広い見識から、適任であると総合的に判断しております。
社外監査役のうち江藤龍夫は、薬仙石灰㈱代表取締役会長及び薬仙運輸㈱代表取締役社長を兼任しておりますが、同社と秋川牧園の間に利害関係はありません。
秋川牧園は、社外取締役及び社外監査役の選任に当たり、秋川牧園との人的関係、資本的関係、取引関係等の利害関係の有無を検討し、独立性に問題のない者を選任する方針としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役は、毎事業年度の始めに監査計画の概要について説明を受け、自己の会計監査との調整を図っております。また、会計監査人との定期的な意見交換を行い、指摘事項の改善状況の監査を実施しております。
秋川牧園の内部監査では内部統制強化委員会を設置し、それぞれのプロセスに基づいた内部監査人を選定し進めております。当委員会には、監査役が参加することで、監査役監査との連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 6名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 14.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
秋川 實 |
1932年６月６日生 |
|
(注)５ |
433 |
||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
秋川 正 |
1966年５月10日生 |
|
(注)５ |
1,137 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
取締役 生産部長 |
田村 次郎 |
1960年11月９日生 |
|
(注)５ |
36 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
内田 恭彦 |
1962年12月13日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
徳光 隆司 |
1948年12月２日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
江藤 龍夫 |
1952年10月４日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
宇佐美 理世 |
1969年２月17日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
1,608 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役内田恭彦は、社外取締役であります。
２．監査役徳光隆司、江藤龍夫及び宇佐美理世は、社外監査役であります。
３．代表取締役社長秋川 正は、代表取締役会長秋川 實の次男であります。
４．2019年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2022年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．秋川牧園は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
中野 勉 |
1943年12月6日生 |
1962年４月 松下公認会計士事務所入所 1970年12月 中野会計事務所入所 1995年１月 中野会計事務所を承継し所長就任 （現在に至る） |
－ |
② 社外役員の状況
秋川牧園の社外取締役は１名、社外監査役は３名であります。
社外取締役内田恭彦、社外監査役徳光隆司、社外監査役江藤龍夫及び社外監査役宇佐美理世は、秋川牧園及び秋川牧園の主要取引先との関係がなく、独立的な立場にあります。
社外取締役内田恭彦は、経営学博士としての豊富な経験と専門知識を有しており、秋川牧園の社外取締役に適任であると総合的に判断しております。
なお、社外取締役は定例取締役会に参加し、決議事項及び業務の執行状況等に関する、検討や意見交換を行います。また、必要に応じて業務担当者に対し、直接事情聴取を行います。
社外監査役徳光隆司は、長年、総務の職務を全うし、適任であると判断しております。社外監査役江藤龍夫は、企業経営に関与している識見と経験から適任であると判断しております。社外監査役宇佐美理世は、社会保険労務士としての豊富な経験と幅広い見識から、適任であると総合的に判断しております。
社外監査役のうち江藤龍夫は、薬仙石灰㈱及び薬仙運輸㈱代表取締役社長を兼任しておりますが、同社と秋川牧園の間に利害関係はありません。
秋川牧園は、社外取締役及び社外監査役の選任に当たり、秋川牧園との人的関係、資本的関係、取引関係等の利害関係の有無を検討し、独立性に問題のない者を選任する方針としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役は、毎事業年度の始めに監査計画の概要について説明を受け、自己の会計監査との調整を図っております。また、会計監査人との定期的な意見交換を行い、指摘事項の改善状況の監査を実施しております。
秋川牧園の内部監査では内部統制強化委員会を設置し、それぞれのプロセスに基づいた内部監査人を選定し進めております。当委員会には、監査役が参加することで、監査役監査との連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 7名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
秋川 實 |
1932年６月６日生 |
|
(注)５ |
433 |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
秋川 正 |
1966年５月10日生 |
|
(注)５ |
1,137 |
||||||||||||||||||
|
取締役 営業部長 ・デイリー事業部長 |
甲斐 利光 |
1957年11月４日生 |
|
(注)５ |
42 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 生産部長 |
田村 次郎 |
1960年11月９日生 |
|
(注)５ |
36 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
内田 恭彦 |
1962年12月13日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
徳光 隆司 |
1948年12月２日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
江藤 龍夫 |
1952年10月４日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
宇佐美 理世 |
1969年２月17日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
1,649 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役内田恭彦は、社外取締役であります。
２．監査役徳光隆司、江藤龍夫及び宇佐美理世は、社外監査役であります。
３．代表取締役社長秋川 正は、代表取締役会長秋川 實の次男であります。
４．2019年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2020年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．秋川牧園は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
中野 勉 |
1943年12月6日生 |
1962年４月 松下公認会計士事務所入所 1970年12月 中野会計事務所入所 1995年１月 中野会計事務所を承継し所長就任（現在に至る） |
－ |
② 社外役員の状況
秋川牧園の社外取締役は１名、社外監査役は３名であります。
社外取締役内田恭彦、社外監査役徳光隆司、社外監査役江藤龍夫及び社外監査役宇佐美理世は、秋川牧園及び秋川牧園の主要取引先との関係がなく、独立的な立場にあります。
社外取締役内田恭彦は、経営学博士としての豊富な経験と専門知識を有しており、秋川牧園の社外取締役に適任であると総合的に判断しております。
なお、社外取締役は定例取締役会に参加し、決議事項及び業務の執行状況等に関する、検討や意見交換を行います。また、必要に応じて業務担当者に対し、直接事情聴取を行います。
社外監査役徳光隆司は、長年、総務の職務を全うし、適任であると判断しております。社外監査役江藤龍夫は、企業経営に関与している識見と経験から適任であると判断しております。社外監査役宇佐美理世は、社会保険労務士としての豊富な経験と幅広い見識から、適任であると総合的に判断しております。
社外監査役のうち江藤龍夫は、薬仙石灰㈱及び薬仙運輸㈱代表取締役社長を兼任しておりますが、同社と秋川牧園の間に利害関係はありません。
秋川牧園は、社外取締役及び社外監査役の選任に当たり、秋川牧園との人的関係、資本的関係、取引関係等の利害関係の有無を検討し、独立性に問題のない者を選任する方針としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役は、毎事業年度の始めに監査計画の概要について説明を受け、自己の会計監査との調整を図っております。また、会計監査人との定期的な意見交換を行い、指摘事項の改善状況の監査を実施しております。
秋川牧園の内部監査では内部統制強化委員会を設置し、それぞれのプロセスに基づいた内部監査人を選定し進めております。当委員会には、監査役が参加することで、監査役監査との連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 7名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
秋川 實 |
1932年６月６日生 |
|
(注)５ |
433 |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
秋川 正 |
1966年５月10日生 |
|
(注)５ |
1,137 |
||||||||||||||||||
|
取締役 営業部長 ・デイリー事業部長 |
甲斐 利光 |
1957年11月４日生 |
|
(注)５ |
41 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 生産部長 |
田村 次郎 |
1960年11月９日生 |
|
(注)５ |
36 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
内田 恭彦 |
1962年12月13日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
徳光 隆司 |
1948年12月２日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
江藤 龍夫 |
1952年10月４日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
宇佐美 理世 |
1969年２月17日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
1,649 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役内田恭彦は、社外取締役であります。
２．監査役徳光隆司、江藤龍夫及び宇佐美理世は、社外監査役であります。
３．代表取締役社長秋川 正は、代表取締役会長秋川 實の次男であります。
４．2019年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2020年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．秋川牧園は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
中野 勉 |
1943年12月6日生 |
1962年４月 松下公認会計士事務所入所 1970年12月 中野会計事務所入所 1995年１月 中野会計事務所を承継し所長就任（現在に至る） |
－ |
② 社外役員の状況
秋川牧園の社外取締役は１名、社外監査役は３名であります。
社外取締役内田恭彦、社外監査役徳光隆司、社外監査役江藤龍夫及び社外監査役宇佐美理世は、秋川牧園及び秋川牧園の主要取引先との関係がなく、独立的な立場にあります。
社外取締役内田恭彦は、経営学博士としての豊富な経験と専門知識を有しており、秋川牧園の社外取締役に適任であると総合的に判断しております。
なお、社外取締役は定例取締役会に参加し、決議事項及び業務の執行状況等に関する、検討や意見交換を行います。また、必要に応じて業務担当者に対し、直接事情聴取を行います。
社外監査役徳光隆司は、長年、総務の職務を全うし、適任であると判断しております。社外監査役江藤龍夫は、企業経営に関与している識見と経験から適任であると判断しております。社外監査役宇佐美理世は、社会保険労務士としての豊富な経験と幅広い見識から、適任であると総合的に判断しております。
社外監査役のうち江藤龍夫は、薬仙石灰㈱及び薬仙運輸㈱代表取締役社長を兼任しておりますが、同社と秋川牧園の間に利害関係はありません。
秋川牧園は、社外取締役及び社外監査役の選任に当たり、秋川牧園との人的関係、資本的関係、取引関係等の利害関係の有無を検討し、独立性に問題のない者を選任する方針としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役は、毎事業年度の始めに監査計画の概要について説明を受け、自己の会計監査との調整を図っております。また、会計監査人との定期的な意見交換を行い、指摘事項の改善状況の監査を実施しております。
秋川牧園の内部監査では内部統制強化委員会を設置し、それぞれのプロセスに基づいた内部監査人を選定し進めております。当委員会には、監査役が参加することで、監査役監査との連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 7名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
秋川 實 |
1932年６月６日生 |
|
(注)５ |
431 |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
秋川 正 |
1966年５月10日生 |
|
(注)５ |
1,135 |
||||||||||||||||||
|
取締役 営業部長・デイリー事業部長
|
甲斐 利光 |
1957年11月４日生 |
|
(注)５ |
38 |
||||||||||||||||||
|
取締役 生産部長 |
田村 次郎 |
1960年11月９日生 |
|
(注)５ |
35 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
内田 恭彦 |
1962年12月13日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
徳光 隆司 |
1948年12月２日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
江藤 龍夫 |
1952年10月４日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
宇佐美 理世 |
1969年２月17日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
1,639 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役内田恭彦は、社外取締役であります。
２．監査役徳光隆司、江藤龍夫及び宇佐美理世は、社外監査役であります。
３．代表取締役社長秋川 正は、代表取締役会長秋川 實の次男であります。
４．2019年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2018年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．2019年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
７．秋川牧園は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
中野 勉 |
1943年12月6日生 |
1962年４月 松下公認会計士事務所入所 1970年12月 中野会計事務所入所 1995年１月 中野会計事務所を承継し所長就任（現在に至る） |
－ |
② 社外役員の状況
秋川牧園の社外取締役は１名、社外監査役は３名であります。
社外取締役内田恭彦、社外監査役徳光隆司、社外監査役江藤龍夫及び社外監査役宇佐美理世は、秋川牧園及び秋川牧園の主要取引先との関係がなく、独立的な立場にあります。
社外取締役内田恭彦は、経営学博士としての豊富な経験と専門知識を有しており、秋川牧園の社外取締役に適任であると総合的に判断しております。
なお、社外取締役は定例取締役会に参加し、決議事項及び業務の執行状況等に関する、検討や意見交換を行います。また、必要に応じて業務担当者に対し、直接事情聴取を行います。
社外監査役徳光隆司は、長年、総務の職務を全うし、適任であると判断しております。社外監査役江藤龍夫は、企業経営に関与している識見と経験から適任であると判断しております。社外監査役宇佐美理世は、社会保険労務士としての豊富な経験と幅広い見識から、適任であると総合的に判断しております。
社外監査役のうち江藤龍夫は、薬仙石灰㈱及び薬仙運輸㈱代表取締役社長を兼任しておりますが、同社と秋川牧園の間に利害関係はありません。
秋川牧園は、社外取締役及び社外監査役の選任に当たり、秋川牧園との人的関係、資本的関係、取引関係等の利害関係の有無を検討し、独立性に問題のない者を選任する方針としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役は、毎事業年度の始めに監査計画の概要について説明を受け、自己の会計監査との調整を図っております。また、会計監査人との定期的な意見交換を行い、指摘事項の改善状況の監査を実施しております。
秋川牧園の内部監査では内部統制強化委員会を設置し、それぞれのプロセスに基づいた内部監査人を選定し進めております。当委員会には、監査役が参加することで、監査役監査との連携を図っております。
男性 7名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
|
秋川 實 |
昭和７年６月６日生 |
|
(注)４ |
431 |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
|
秋川 正 |
昭和41年５月10日生 |
|
(注)４ |
1,135
|
||||||||||||||||||
|
取締役 |
営業部長 |
甲斐 利光 |
昭和32年11月４日生 |
|
(注)４ |
38 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
生産部長 |
田村 次郎 |
昭和35年11月９日生 |
|
(注)４ |
35 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
徳光 隆司 |
昭和23年12月２日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||
|
監査役 |
|
佐田 源一 |
昭和12年２月８日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||
|
監査役 |
|
江藤 龍夫 |
昭和27年10月４日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
1,639 |
（注）１．監査役徳光隆司、佐田源一及び江藤龍夫は、社外監査役であります。
２．代表取締役社長秋川 正は、代表取締役会長秋川 實の次男であります。
３．平成27年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．平成30年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．秋川牧園は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
中野 勉 |
昭和18年12月6日生 |
昭和37年４月 松下公認会計士事務所入所 昭和45年12月 中野会計事務所入所 平成７年１月 中野会計事務所を承継し所長就任（現在に至る） |
－ |
男性 7名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
|
秋川 實 |
昭和７年６月６日生 |
|
(注)４ |
431 |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
|
秋川 正 |
昭和41年５月10日生 |
|
(注)４ |
1,135 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
営業部長 |
甲斐 利光 |
昭和32年11月４日生 |
|
(注)４ |
38 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
生産部長 |
田村 次郎 |
昭和35年11月９日生 |
|
(注)４ |
35 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
徳光 隆司 |
昭和23年12月２日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||
|
監査役 |
|
佐田 源一 |
昭和12年２月８日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||
|
監査役 |
|
江藤 龍夫 |
昭和27年10月４日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
1,639 |
（注）１．監査役徳光隆司、佐田源一及び江藤龍夫は、社外監査役であります。
２．代表取締役社長秋川 正は、代表取締役会長秋川 實の次男であります。
３．平成27年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．平成28年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．秋川牧園は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
中野 勉 |
昭和18年12月6日生 |
昭和37年４月 松下公認会計士事務所入所 昭和45年12月 中野会計事務所入所 平成７年１月 中野会計事務所を承継し所長就任（現在に至る） |
－ |
男性 7名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
|
秋川 實 |
昭和７年６月６日生 |
|
(注)４ |
431 |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
|
秋川 正 |
昭和41年５月10日生 |
|
(注)４ |
1,135 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
営業部長 |
甲斐 利光 |
昭和32年11月４日生 |
|
(注)４ |
38 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
生産部長 |
田村 次郎 |
昭和35年11月９日生 |
|
(注)４ |
35 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
徳光 隆司 |
昭和23年12月２日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||
|
監査役 |
|
佐田 源一 |
昭和12年２月８日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||
|
監査役 |
|
江藤 龍夫 |
昭和27年10月４日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
1,639 |
（注）１．監査役徳光隆司、佐田源一及び江藤龍夫は、社外監査役であります。
２．代表取締役社長秋川 正は、代表取締役会長秋川 實の次男であります。
３．平成27年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．平成28年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．秋川牧園は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
中野 勉 |
昭和18年12月6日生 |
昭和37年４月 松下公認会計士事務所入所 昭和45年12月 中野会計事務所入所 平成７年１月 中野会計事務所を承継し所長就任（現在に至る） |
－ |
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