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ルーデン・ホールディングス(1400)の株価チャート ルーデン・ホールディングス(1400)の業績 親会社と関係会社
2023年9月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書当日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(１)退任役員
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役職名
|
氏名
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退任年月日
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代表取締役社長
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西岡 勇人
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2023年９月26日
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(２)役員の異動
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新役職名
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旧役職名
|
氏名
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異動年月日
|
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取締役
管理本部長
|
取締役
|
百田 哲史
|
2023年５月12日
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代表取締役社長
|
取締役
管理本部長
|
百田 哲史
|
2023年９月26日
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(３)異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性4名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
2023年6月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書当日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役員の異動
|
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
取締役
管理本部長
|
取締役
|
百田 哲史
|
2023年５月12日
|
2023年3月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年12月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性5名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名
|
氏名
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生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
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|
取締役社長
(代表取締役)
|
西 岡 勇 人
|
1992年６月２日生
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2020年10月
|
株式会社ルーデン・ライフサービス取締役就任（現任）
|
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2021年３月
|
ルーデン・ホールディングス取締役就任
|
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2022年３月
|
株式会社ルーデン・ビルマネジメント
取締役就任（現任）
|
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2022年12月
|
株式会社イーストアンドウエスト取締役就任（現任）
|
|
2023年３月
|
ルーデン・ホールディングス代表取締役社長就任（現任）
|
|
(注）１
|
1,027,600
|
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取締役
|
百 田 哲 史
|
1959年６月16日生
|
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1983年12月
|
株式会社東京三洋ホーム入社
|
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1984年12月
|
株式会社菱和ライフクリエイト取締役就任
|
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2000年２月
|
株式会社ネクステート入社
|
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2013年６月
|
株式会社カプセルデヴィジョン入社
|
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2021年７月
|
株式会社ウエスト代表取締役就任（現任）
|
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2023年３月
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ルーデン・ホールディングス取締役就任（現任）
|
|
（注）１
|
100
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取締役（監査等委員）
|
服 部 弘 嗣
|
1975年４月25日生
|
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2006年10月
|
弁護士登録
|
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2006年10月
|
加茂法律事務所入所
|
|
2007年７月
|
法律事務所あすか入所
|
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2012年３月
|
法律事務所あすかパートナー弁護士就任（現任）
|
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2021年３月
|
ルーデン・ホールディングス社外監査役就任
|
|
2023年３月
|
ルーデン・ホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）
２，３
|
0
|
|
取締役（監査等委員）
|
木 村 祐 太
|
1987年7月18日生
|
|
2014年１月
|
弁護士登録
|
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2014年１月
|
三宅・山崎法律事務所入所
|
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2020年２月
|
ニューヨーク州弁護士登録
|
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2020年７月
|
MASSパートナーズ法律事務所入所
|
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2022年５月
|
赤坂弁慶橋法律事務所 共同代表弁護士として参画（現任）
|
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2023年３月
|
ルーデン・ホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）
２，３
|
0
|
|
取締役（監査等委員）
|
池 田 晃 司
|
1977年７月５日生
|
|
2001年４月
|
監査法人トーマツ入社
|
|
2006年１月
|
池田晃司公認会計士事務所設立（現任）
|
|
2008年４月
|
清新監査法人（現：至誠清新監査法人）社員就任
|
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2013年７月
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株式会社セキュアサスティーン 代表取締役就任
|
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2016年３月
|
株式会社ジオネクスト 取締役就任
|
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2016年５月
|
株式会社ＧＣＡＰ 取締役就任
|
|
2017年６月
|
株式会社リーガルビジョン 取締役就任
|
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2018年６月
|
株式会社アイ・ステーション 取締役就任
|
|
2021年１月
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株式会社ＤＩＣＥ（現：株式会社ダイス建設興業） 取締役就任（現任）
|
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2021年11月
|
株式会社ＩＮＳＵＲＥ ＴＥＣＨ ＩＮＤＵＳＴＲＩＥＳ 監査役就任（現任）
|
|
2023年３月
|
ルーデン・ホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）
２、３
|
0
|
|
計
|
1,027,700
|
（注）１．2023年３月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
２．2023年３月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
３．取締役の服部弘嗣、木村祐太及び池田晃司は、社外取締役であります。また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出しております。
② 社外役員（監査等委員）の状況
ルーデン・ホールディングスの社外取締役（監査等委員）は３名であります。
コーポレート・ガバナンスにおいて、専門的な知識・経験を有する外部からの客観的、中立的な経営監視の機能が重要と考えており、現状の体制としております。
社外取締役（監査等委員）とルーデン・ホールディングスとの間に記載すべき人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はなく、公正な立場による経営への監視機能の強化を図っております。
ルーデン・ホールディングスは、社外取締役（監査等委員）を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴やルーデン・ホールディングスとの関係を踏まえて、ルーデン・ホールディングス経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
③ 社外取締役（監査等委員）による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役（監査等委員）は、経営意思決定機関として原則月１回開催する取締役会に出席し、案件の重要性や緊急度に応じた機動的かつ十分な審議を行っております。
監査等委員会は社外取締役３名で構成され、監査等委員会監査を行うとともに内部監査部門及び会計監査人と積極的に意見交換を行う等連携を図っております。なお、監査等委員会監査における相互連携状況等については「(３)監査の状況」の内容もご参照ください。
2022年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年12月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役社長
(代表取締役)
|
西 岡 孝
|
1946年５月４日生
|
|
1970年４月
|
共信商事株式会社入社
|
|
1976年８月
|
岡山大東住宅株式会社 取締役就任
|
|
1984年６月
|
菱和地所株式会社 取締役就任
|
|
1985年１月
|
株式会社菱和ライフクリエイト
取締役就任
（現クレアスライフ株式会社）
|
|
2006年11月
|
株式会社日本ライフクリエイト
取締役就任
|
|
2008年５月
|
ルーデン・ホールディングス執行役員副社長
|
|
2008年５月
|
株式会社ルーデン・ビルマネジメント
代表取締役就任（現任）
|
|
2008年５月
|
ルーデン・ホールディングス取締役就任
|
|
2008年６月
|
ルーデン・ホールディングス代表取締役社長就任（現任）
|
|
2015年７月
|
株式会社ツーエム
代表取締役就任（現任）
|
|
2017年９月
|
株式会社Ｒ・Ｔ・Ｓリンケージ
代表取締役就任（現任）
|
|
(注）１
|
360,000
|
|
取締役
管理本部長
|
佐々木 悟
|
1960年８月19日生
|
|
1983年４月
|
協立証券株式会社入社
（現エイチ・エス証券株式会社）
|
|
2008年５月
|
ルーデン・ホールディングス執行役員 経営戦略室付
|
|
2008年７月
|
ルーデン・ホールディングス管理本部長（現任）
|
|
2008年８月
|
ルーデン・ホールディングス取締役就任（現任）
|
|
2009年４月
|
株式会社エルトレード 取締役就任
|
|
2009年５月
|
株式会社ルーデン・ビルネジメント
取締役就任（現任）
|
|
2010年１月
|
株式会社ルーデン・ライフサービス
代表取締役就任（現任）
|
|
2019年８月
|
株式会社Ｐ２Ｐ ＢＡＮＫ
取締役就任
|
|
（注）１
|
30,000
|
|
取締役
|
丸 山 一 郎
|
1963年４月21日生
|
|
1992年３月
|
ＢＭＣソフトウエア株式会社入社
|
|
2000年10月
|
ジョンソン＆ウェスターフィールド法律事務所入所
|
|
2003年10月
|
弁護士登録 丸山法律事務所入所
|
|
2006年10月
|
東京中央総合法律事務所
パートナー弁護士として設立
|
|
2007年５月
|
ルーデン・ホールディングス社外取締役就任（現任）
|
|
2012年１月
|
東京晴和法律事務所
パートナー弁護士として設立（現任）
|
|
2018年６月
|
株式会社ＡＫＩＢＡホールディングス
社外取締役就任（現任）
|
|
（注）
１、２
|
1,500
|
|
取締役
|
西 岡 勇 人
|
1992年６月２日生
|
|
2017年５月
|
株式会社ネオ・クラシカ
取締役就任
|
|
2020年５月
|
ルーデン・ホールディングス入社 管理本部付
|
|
2020年10月
|
株式会社ルーデン・ライフサービス取締役就任（現任）
|
|
2020年10月
|
株式会社西岡商事設立 代表取締役就任（現任）
|
|
2021年３月
|
ルーデン・ホールディングス取締役就任（現任）
|
|
2021年３月
|
株式会社イーストアンドウエスト取締役就任（現任）
|
|
2021年３月
|
株式会社ブレイブ取締役就任（現任）
|
|
2021年３月
|
合同会社ハッピーランド代表社員就任（現任）
|
|
2021年８月
|
株式会社カプセルデヴィジョン取締役就任（現任）
|
|
（注）１
|
1,027,600
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
常勤監査役
|
小 菅 龍之介
|
1947年６月25日生
|
|
1970年３月
|
細田法律事務所入所
|
|
1972年４月
|
山根法律事務所入所
|
|
1974年８月
1976年１月
|
柴田法律事務所入所
行政書士登録
|
|
1981年５月
2008年９月
|
国土緑化株式会社監査役就任（現任）
ルーデン・ホールディングス常勤監査役就任（現任）
|
|
2009年５月
|
株式会社エヌ・ティー・エス
監査役就任（現任）
|
|
2011年10月
|
小菅総合事務所開設（現任）
|
|
2012年３月
|
株式会社ルーデン・ライフサービス
監査役就任（現任）
|
|
2014年８月
|
株式会社オフィス装備
監査役就任（現任）
|
|
2016年７月
|
株式会社ルーデン・ビルマネジメント
監査役就任（現任）
|
|
2016年12月
|
株式会社ツーエム監査役就任（現任）
|
|
2017年９月
|
株式会社Ｒ・Ｔ・Ｓリンケージ
監査役就任（現任）
|
|
（注）３
|
1,000
|
|
監査役
|
山 田 努
|
1940年12月29日生
|
|
1963年４月
|
松本裕事務所入所
|
|
1967年４月
|
税理士登録
|
|
1967年４月
|
山田努税理士事務所開業
|
|
2004年11月
|
株式会社カプセルデヴィジョン
監査役就任（現任）
|
|
2006年11月
|
株式会社日本ライフクリエイト
監査役就任（現任）
|
|
2007年９月
|
株式会社イーストアンドウエスト
監査役就任（現任）
|
|
2007年10月
|
株式会社ピーチジャム
監査役就任
|
|
2008年３月
|
株式会社ランドネットワーク
監査役就任（現任）
|
|
2008年６月
|
株式会社ウエスト監査役就任（現任）
|
|
2008年７月
|
株式会社東京セキュリティ
監査役就任（現任）
|
|
2008年８月
|
ルーデン・ホールディングス社外監査役就任（現任）
|
|
2017年５月
|
株式会社ネオ・クラシカ
監査役就任
|
|
2017年７月
|
株式会社Ｐ２Ｐ ＢＡＮＫ
監査役就任
|
|
2018年９月
|
税理士法人山田会計事務所設立
代表社員就任（現任）
|
|
（注）
４、６、７
|
0
|
|
監査役
|
服 部 弘 嗣
|
1975年４月25日生
|
|
2006年10月
|
弁護士登録
|
|
2006年10月
|
加茂法律事務所入所
|
|
2007年７月
|
法律事務所あすか入所（現任）
|
|
2021年３月
|
ルーデン・ホールディングス社外監査役就任（現任）
|
|
（注）
５、６、７
|
0
|
|
計
|
1,420,100
|
（注）１．2022年３月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
２．取締役丸山一郎は、社外取締役であります。また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出しております。
３．2020年３月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．2022年３月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2021年３月30日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．山田努及び服部弘嗣は、社外監査役であります。
７．ルーデン・ホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しております。
監査役山田努及び監査役服部弘嗣の補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（株）
|
|
山 田 裕 介
|
1976年３月４日生
|
|
2002年４月
|
山田努税理士事務所入所
|
|
2007年10月
|
山田浩税理士事務所入所
|
|
2012年６月
|
税理士登録
|
|
2012年７月
|
山田裕介税理士事務所設立（現任）
|
|
0
|
（注）補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
ルーデン・ホールディングスの社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
コーポレート・ガバナンスにおいて、専門的な知識・経験を有する外部からの客観的、中立的な経営監視の機能が重要と考えており、現状の体制としております。
社外取締役及び社外監査役とルーデン・ホールディングスとの間に記載すべき人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はなく、公正な立場による経営への監視機能の強化を図っております。
ルーデン・ホールディングスは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴やルーデン・ホールディングスとの関係を踏まえて、ルーデン・ホールディングス経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、経営意思決定機関として原則月１回開催する取締役会に出席し、案件の重要性や緊急度に応じた機動的かつ十分な審議を行っております。社外監査役２名を含む各監査役は定期的に会計監査人と情報交換を行い、監査計画、監査実施状況及び監査で指摘された問題点等について報告を受けるとともに、監査に関する情報の共有と意見交換を行っております。また、定期的に内部監査室とも情報交換を行い、内部監査計画、体制、内部監査実施状況及び監査で指摘された問題点等について情報を得るとともに、必要に応じて内部監査室に対して監査役監査の補佐に関する指示を与えております。
2021年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年12月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役社長
(代表取締役)
|
西 岡 孝
|
1946年５月４日生
|
|
|
|
1970年４月
|
共信商事株式会社入社
|
|
1976年８月
|
岡山大東住宅株式会社 取締役就任
|
|
1984年６月
|
菱和地所株式会社 取締役就任
|
|
1985年１月
|
株式会社菱和ライフクリエイト
取締役就任
（現クレアスライフ株式会社）
|
|
2006年11月
|
株式会社日本ライフクリエイト
取締役就任
|
|
2008年５月
|
ルーデン・ホールディングス執行役員副社長
|
|
2008年５月
|
株式会社ルーデン・ビルマネジメント
代表取締役就任（現任）
|
|
2008年５月
|
ルーデン・ホールディングス取締役就任
|
|
2008年６月
|
ルーデン・ホールディングス代表取締役社長就任（現任）
|
|
2015年７月
|
株式会社ツーエム
代表取締役就任（現任）
|
|
2017年９月
|
株式会社Ｒ・Ｔ・Ｓリンケージ
代表取締役就任（現任）
|
|
(注）１
|
293,600
|
|
取締役
管理本部長
|
佐々木 悟
|
1960年８月19日生
|
|
|
|
1983年４月
|
協立証券株式会社入社
（現エイチ・エス証券株式会社）
|
|
2008年５月
|
ルーデン・ホールディングス執行役員 経営戦略室付
|
|
2008年７月
|
ルーデン・ホールディングス管理本部長（現任）
|
|
2008年８月
|
ルーデン・ホールディングス取締役就任（現任）
|
|
2009年４月
|
株式会社エルトレード 取締役就任
|
|
2009年５月
|
株式会社ルーデン・ビルネジメント
取締役就任（現任）
|
|
2010年１月
2019年８月
|
株式会社ルーデン・ライフサービス
代表取締役就任（現任）
株式会社Ｐ２Ｐ ＢＡＮＫ
取締役就任
|
|
（注）１
|
30,000
|
|
取締役
|
丸 山 一 郎
|
1963年４月21日生
|
|
|
|
1992年３月
|
ＢＭＣソフトウエア株式会社入社
|
|
2000年10月
|
ジョンソン＆ウェスターフィールド法律事務所入所
|
|
2003年10月
|
弁護士登録 丸山法律事務所入所
|
|
2006年10月
|
東京中央総合法律事務所
パートナー弁護士として設立
|
|
2007年５月
|
ルーデン・ホールディングス社外取締役就任（現任）
|
|
2012年１月
|
東京晴和法律事務所
パートナー弁護士として設立（現任）
|
|
2018年６月
|
株式会社ＡＫＩＢＡホールディングス
社外取締役就任（現任）
|
|
（注）
１、２
|
1,500
|
|
取締役
|
西 岡 勇 人
|
1992年６月２日生
|
|
|
|
2017年５月
|
株式会社ネオ・クラシカ
取締役就任（現任）
|
|
2020年５月
|
ルーデン・ホールディングス入社 管理本部付
|
|
2020年10月
|
株式会社ルーデン・ライフサービス取締役就任（現任）
|
|
2020年10月
|
株式会社ピーチジャム代表取締役就任
（現任）
|
|
2020年10月
|
株式会社西岡商事設立 代表取締役就任（現任）
|
|
2021年３月
|
ルーデン・ホールディングス取締役就任（現任）
|
|
（注）１
|
1,027,600
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
常勤監査役
|
小 菅 龍之介
|
1947年６月25日生
|
|
|
|
1970年３月
|
細田法律事務所入所
|
|
1972年４月
|
山根法律事務所入所
|
|
1974年８月
1976年１月
|
柴田法律事務所入所
行政書士登録
|
|
1981年５月
2008年９月
|
国土緑化株式会社監査役就任（現任）
ルーデン・ホールディングス常勤監査役就任（現任）
|
|
2009年５月
|
株式会社エヌ・ティー・エス
監査役就任（現任）
|
|
2011年10月
|
小菅総合事務所開設（現任）
|
|
2012年３月
|
株式会社ルーデン・ライフサービス
監査役就任（現任）
|
|
2014年８月
|
株式会社オフィス装備
監査役就任（現任）
|
|
2016年７月
|
株式会社ルーデン・ビルマネジメント
監査役就任（現任）
|
|
2016年12月
|
株式会社ツーエム監査役就任（現任）
|
|
2017年９月
|
株式会社Ｒ・Ｔ・Ｓリンケージ
監査役就任（現任）
|
|
（注）３
|
0
|
|
監査役
|
山 田 努
|
1940年12月29日生
|
|
|
|
1963年４月
|
松本裕事務所入所
|
|
1967年４月
|
税理士登録
|
|
1967年４月
|
山田努税理士事務所開業
|
|
2004年11月
|
株式会社カプセルデヴィジョン
監査役就任（現任）
|
|
2006年11月
|
株式会社日本ライフクリエイト
監査役就任（現任）
|
|
2007年９月
|
株式会社イーストアンドウエスト
監査役就任（現任）
|
|
2007年10月
|
株式会社ピーチジャム
監査役就任
|
|
2008年３月
|
株式会社ランドネットワーク
監査役就任（現任）
|
|
2008年６月
|
株式会社ウエスト監査役就任（現任）
|
|
2008年７月
|
株式会社東京セキュリティ
監査役就任（現任）
|
|
2008年８月
2017年５月
|
ルーデン・ホールディングス社外監査役就任（現任）
株式会社ネオ・クラシカ
監査役就任（現任）
|
|
2017年７月
|
株式会社Ｐ２Ｐ ＢＡＮＫ
監査役就任
|
|
2018年９月
|
税理士法人山田会計事務所設立
代表社員就任（現任）
|
|
（注）
４、６、７
|
0
|
|
監査役
|
服 部 弘 嗣
|
1975年４月25日生
|
|
|
|
2006年10月
|
弁護士登録
|
|
2006年10月
|
加茂法律事務所入所
|
|
2007年７月
|
法律事務所あすか入所（現任）
|
|
2021年３月
|
ルーデン・ホールディングス社外監査役就任（現任）
|
|
（注）
５、６、７
|
0
|
|
計
|
1,352,700
|
（注）１．2021年３月30日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
２．取締役丸山一郎は、社外取締役であります。また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出しております。
３．2020年３月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．2018年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2021年３月30日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．山田努及び服部弘嗣は、社外監査役であります。
７．ルーデン・ホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しております。
監査役山田努及び監査役服部弘嗣の補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
|
|
|
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（株）
|
|
山 田 裕 介
|
1976年３月４日生
|
|
|
|
2002年４月
|
山田努税理士事務所入所
|
|
2007年10月
|
山田浩税理士事務所入所
|
|
2012年６月
|
税理士登録
|
|
2012年７月
|
山田裕介税理士事務所設立（現任）
|
|
0
|
（注）補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
ルーデン・ホールディングスの社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
コーポレート・ガバナンスにおいて、専門的な知識・経験を有する外部からの客観的、中立的な経営監視の機能が重要と考えており、現状の体制としております。
社外取締役及び社外監査役とルーデン・ホールディングスとの間に記載すべき人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はなく、公正な立場による経営への監視機能の強化を図っております。
ルーデン・ホールディングスは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴やルーデン・ホールディングスとの関係を踏まえて、ルーデン・ホールディングス経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、経営意思決定機関として原則月１回開催する取締役会に出席し、案件の重要性や緊急度に応じた機動的かつ十分な審議を行っております。社外監査役２名を含む各監査役は定期的に会計監査人と情報交換を行い、監査計画、監査実施状況及び監査で指摘された問題点等について報告を受けるとともに、監査に関する情報の共有と意見交換を行っております。また、定期的に内部監査室とも情報交換を行い、内部監査計画、体制、内部監査実施状況及び監査で指摘された問題点等について情報を得るとともに、必要に応じて内部監査室に対して監査役監査の補佐に関する指示を与えております。
2020年9月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりでであります。
(1) 退任役員
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
|
取締役
|
西岡 進
|
2020年６月26日
|
(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性6名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
2020年6月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりでであります。
(1) 退任役員
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
|
取締役
|
西岡 進
|
2020年６月26日
|
(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性6名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
2020年3月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年12月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役社長
(代表取締役)
|
西 岡 孝
|
1946年５月４日生
|
|
|
|
1970年４月
|
共信商事株式会社入社
|
|
1976年８月
|
岡山大東住宅株式会社 取締役就任
|
|
1984年６月
|
菱和地所株式会社 取締役就任
|
|
1985年１月
|
株式会社菱和ライフクリエイト
取締役就任
（現クレアスライフ株式会社）
|
|
2006年11月
|
株式会社日本ライフクリエイト
取締役就任
|
|
2008年５月
|
ルーデン・ホールディングス執行役員副社長
|
|
2008年５月
|
株式会社ルーデン・ビルマネジメント
代表取締役就任（現任）
|
|
2008年５月
|
ルーデン・ホールディングス取締役就任
|
|
2008年６月
|
ルーデン・ホールディングス代表取締役社長就任（現任）
|
|
2015年７月
|
株式会社ツーエム
代表取締役就任（現任）
|
|
2017年９月
|
株式会社Ｒ・Ｔ・Ｓリンケージ
代表取締役就任（現任）
|
|
(注）１
|
157,000
|
|
取締役
管理本部長
|
佐々木 悟
|
1960年８月19日生
|
|
|
|
1983年４月
|
協立証券株式会社入社
（現エイチ・エス証券株式会社）
|
|
2008年５月
|
ルーデン・ホールディングス執行役員 経営戦略室付
|
|
2008年７月
|
ルーデン・ホールディングス管理本部長（現任）
|
|
2008年８月
|
ルーデン・ホールディングス取締役就任（現任）
|
|
2009年４月
|
株式会社エルトレード 取締役就任
|
|
2009年５月
|
株式会社ルーデン・ビルネジメント
取締役就任（現任）
|
|
2010年１月
2019年８月
|
株式会社ルーデン・ライフサービス
代表取締役就任（現任）
株式会社Ｐ２Ｐ ＢＡＮＫ
取締役就任（現任）
|
|
（注）１
|
31,700
|
|
取締役
|
丸 山 一 郎
|
1963年４月21日生
|
|
|
|
1992年３月
|
ＢＭＣソフトウエア株式会社入社
|
|
2000年10月
|
ジョンソン＆ウェスターフィールド法律事務所入所
|
|
2003年10月
|
弁護士登録 丸山法律事務所入所
|
|
2006年10月
|
東京中央総合法律事務所
パートナー弁護士として設立
|
|
2007年５月
|
ルーデン・ホールディングス社外取締役就任（現任）
|
|
2012年１月
|
東京晴和法律事務所
パートナー弁護士として設立（現任）
|
|
2018年６月
|
株式会社ＡＫＩＢＡホールディングス
社外取締役就任（現任）
|
|
（注）
１、２
|
1,500
|
|
取締役
|
西 岡 進
|
1954年４月28日生
|
|
|
|
1973年10月
|
山下大島法律事務所入所
|
|
1983年８月
|
株式会社東京三洋ホーム入社
|
|
1985年１月
|
株式会社菱和ライフクリエイト
代表取締役就任
（現クレアスライフ株式会社）
|
|
2005年９月
|
株式会社日本ライフクリエイト
取締役就任（現任）
|
|
2008年３月
|
ヴィジョン・ウエスト株式会社
代表取締役就任（現任）
|
|
2008年８月
|
ルーデン・ホールディングス取締役就任
|
|
2008年８月
|
株式会社ウエスト代表取締役就任
（現任）
|
|
2009年９月
|
ルーデン・ホールディングス取締役会長就任
|
|
2017年７月
|
株式会社Ｐ２Ｐ ＢＡＮＫ
取締役就任（現任）
|
|
2019年３月
|
ルーデン・ホールディングス取締役会長 辞任により退任
|
|
2019年11月
|
株式会社ＩＲＩＳ
代表取締役就任（現任）
|
|
2020年３月
|
ルーデン・ホールディングス取締役就任（現任）
|
|
（注）１、３
|
127,000
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
常勤監査役
|
小 菅 龍之介
|
1947年６月25日生
|
|
|
|
1970年３月
|
細田法律事務所入所
|
|
1972年４月
|
山根法律事務所入所
|
|
1974年８月
1976年１月
|
柴田法律事務所入所
行政書士登録
|
|
1981年５月
2008年９月
|
国土緑化株式会社監査役就任（現任）
ルーデン・ホールディングス常勤監査役就任（現任）
|
|
2009年５月
|
株式会社エヌ・ティー・エス
監査役就任（現任）
|
|
2011年10月
|
小菅総合事務所開設（現任）
|
|
2012年３月
|
株式会社ルーデン・ライフサービス
監査役就任（現任）
|
|
2014年８月
|
株式会社オフィス装備
監査役就任（現任）
|
|
2016年７月
|
株式会社ルーデン・ビルマネジメント
監査役就任（現任）
|
|
2016年12月
|
株式会社ツーエム監査役就任（現任）
|
|
2017年９月
|
株式会社Ｒ・Ｔ・Ｓリンケージ
監査役就任（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
監査役
|
山 田 努
|
1940年12月29日生
|
|
|
|
1963年４月
|
松本裕事務所入所
|
|
1967年４月
|
税理士登録
|
|
1967年４月
|
山田努税理士事務所開業（現任）
|
|
2004年11月
|
株式会社カプセルデヴィジョン
監査役就任（現任）
|
|
2006年11月
|
株式会社日本ライフクリエイト
監査役就任（現任）
|
|
2007年９月
|
株式会社イーストアンドウエスト
監査役就任（現任）
|
|
2007年10月
|
株式会社ピーチジャム
監査役就任（現任）
|
|
2008年３月
|
株式会社ランドネットワーク
監査役就任（現任）
|
|
2008年６月
|
株式会社ウエスト監査役就任（現任）
|
|
2008年７月
|
株式会社東京セキュリティ
監査役就任（現任）
|
|
2008年８月
2017年５月
|
ルーデン・ホールディングス社外監査役就任（現任）
株式会社ネオ・クラシカ
監査役就任（現任）
|
|
2017年７月
|
株式会社Ｐ２Ｐ ＢＡＮＫ
監査役就任（現任）
|
|
（注）
５、７
|
－
|
|
監査役
|
小 山 信二郎
|
1962年７月４日生
|
|
|
|
1992年10月
|
服部昌明法律事務所入所
|
|
1997年４月
|
弁護士登録
|
|
1997年４月
|
山川萬次郎法律事務所入所
|
|
1999年11月
|
有村・小山法律事務所設立
|
|
2002年10月
|
市ヶ谷総合法律事務所設立
代表就任（現任）
|
|
2008年１月
|
AET債権回収株式会社取締役就任
（現任）（現株式会社貴和）
|
|
2012年３月
|
ルーデン・ホールディングス社外監査役就任（現任）
|
|
2013年１月
2017年５月
2018年３月
|
小山信二郎税理士事務所設立（現任）
一般財団法人日本企業構造改革機構
代表理事就任（現任）
インターボルト合同会社監査役就任（現任）（現株式会社ＩＮＳＵＲＥ ＴＥＣＨ ＩＮＤＵＳＴＲＩＥＳ）
|
|
（注）
６、７
|
－
|
|
計
|
317,200
|
（注）１．2020年３月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
２．取締役丸山一郎は、社外取締役であります。また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出しております。
３．取締役西岡進は代表取締役社長西岡孝の実弟であります。
４．2020年３月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2018年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2017年３月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．山田努及び小山信二郎は、社外監査役であります。
② 社外役員の状況
ルーデン・ホールディングスの社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
コーポレート・ガバナンスにおいて、専門的な知識・経験を有する外部からの客観的、中立的な経営監視の機能が重要と考えており、現状の体制としております。
社外取締役及び社外監査役とルーデン・ホールディングスとの間に記載すべき人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はなく、公正な立場による経営への監視機能の強化を図っております。
ルーデン・ホールディングスは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴やルーデン・ホールディングスとの関係を踏まえて、ルーデン・ホールディングス経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、経営意思決定機関として原則月１回開催する取締役会に出席し、案件の重要性や緊急度に応じた機動的かつ十分な審議を行っております。社外監査役２名を含む各監査役は定期的に会計監査人と情報交換を行い、監査計画、監査実施状況及び監査で指摘された問題点等について報告を受けるとともに、監査に関する情報の共有と意見交換を行っております。また、定期的に内部監査室とも情報交換を行い、内部監査計画、体制、内部監査実施状況及び監査で指摘された問題点等について情報を得るとともに、必要に応じて内部監査室に対して監査役監査の補佐に関する指示を与えております。
2018年12月31日決算時
５【役員の状況】
男性６名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役社長
(代表取締役)
|
|
西 岡 孝
|
昭和21年５月４日生
|
|
|
|
昭和45年４月
|
共信商事株式会社入社
|
|
昭和51年８月
|
岡山大東住宅株式会社 取締役就任
|
|
昭和59年６月
|
菱和地所株式会社 取締役就任
|
|
昭和60年１月
|
株式会社菱和ライフクリエイト
取締役就任
（現クレアスライフ株式会社）
|
|
平成18年11月
|
株式会社日本ライフクリエイト
取締役就任
|
|
平成20年５月
|
ルーデン・ホールディングス執行役員副社長
|
|
平成20年５月
|
株式会社ルーデン・ビルマネジメント
代表取締役就任（現任）
|
|
平成20年５月
|
ルーデン・ホールディングス取締役就任
|
|
平成20年６月
|
ルーデン・ホールディングス代表取締役就任（現任）
|
|
平成27年７月
|
株式会社ツーエム
代表取締役就任（現任）
|
|
平成29年９月
|
株式会社Ｒ・Ｔ・Ｓリンケージ
代表取締役就任（現任）
|
|
(注）１
|
137,000
|
|
取締役
|
管理本部長
|
佐々木 悟
|
昭和35年８月19日生
|
|
|
|
昭和58年４月
|
協立証券株式会社入社
（現エイチ・エス証券株式会社）
|
|
平成20年５月
|
ルーデン・ホールディングス執行役員 経営戦略室付
|
|
平成20年７月
|
ルーデン・ホールディングス管理本部長（現任）
|
|
平成20年８月
|
ルーデン・ホールディングス取締役就任（現任）
|
|
平成21年４月
|
株式会社エルトレード
取締役就任
|
|
平成21年５月
|
株式会社ルーデン・ビルネジメント
取締役就任（現任）
|
|
平成22年１月
|
株式会社ルーデン・ライフサービス
代表取締役就任（現任）
|
|
（注）１
|
21,700
|
|
取締役
|
|
丸 山 一 郎
|
昭和38年４月21日生
|
|
|
|
平成４年３月
|
ＢＭＣソフトウエア株式会社入社
|
|
平成12年10月
|
ジョンソン＆ウェスターフィールド法律事務所入所
|
|
平成15年10月
|
弁護士登録 丸山法律事務所入所
|
|
平成18年10月
|
東京中央総合法律事務所
パートナー弁護士として設立
|
|
平成19年５月
|
ルーデン・ホールディングス社外取締役就任（現任）
|
|
平成24年１月
|
東京晴和法律事務所
パートナー弁護士として設立（現任）
|
|
平成30年６月
|
株式会社ＡＫＩＢＡホールディングス
社外取締役就任（現任）
|
|
（注）
１、２
|
1,500
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
常勤監査役
|
|
小 菅 龍之介
|
昭和22年６月25日生
|
|
|
|
昭和45年３月
|
細田法律事務所入所
|
|
昭和47年４月
|
山根法律事務所入所
|
|
昭和49年８月
|
柴田法律事務所入所
|
|
昭和56年５月
|
国土緑化株式会社
監査役就任（現任）
|
|
平成21年５月
|
株式会社エヌ・ティー・エス
監査役就任（現任）
|
|
平成20年９月
|
ルーデン・ホールディングス社外監査役就任
|
|
平成23年10月
|
小菅総合事務所開設（現任）
|
|
平成24年３月
|
ルーデン・ホールディングス常勤監査役就任（現任）
|
|
平成24年３月
|
株式会社ルーデン・ライフサービス
監査役就任（現任）
|
|
平成24年３月
|
株式会社エルトレード
監査役就任
|
|
平成26年８月
|
オフィス装備株式会社
監査役就任（現任）
|
|
平成28年７月
|
株式会社ルーデン・ビルマネジメント
監査役就任（現任）
|
|
平成28年12月
|
株式会社ツーエム
監査役就任（現任）
|
|
平成29年９月
|
株式会社Ｒ・Ｔ・Ｓリンケージ
監査役就任（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
|
監査役
|
|
山 田 努
|
昭和15年12月29日生
|
|
|
|
昭和38年４月
|
松本裕事務所入所
|
|
昭和42年４月
|
税理士登録
|
|
昭和42年４月
|
山田努税理士事務所開業（現任）
|
|
平成16年11月
|
株式会社カプセルデヴィジョン
監査役就任（現任）
|
|
平成18年11月
|
株式会社日本ライフクリエイト
監査役就任（現任）
|
|
平成19年９月
|
株式会社イーストアンドウエスト
監査役就任（現任）
|
|
平成19年10月
|
株式会社ピーチジャム
監査役就任（現任）
|
|
平成20年３月
|
株式会社ランドネットワーク
監査役就任（現任）
|
|
平成20年６月
|
株式会社ウエスト
監査役就任（現任）
|
|
平成20年７月
|
株式会社東京セキュリティ
監査役就任（現任）
|
|
平成20年８月
|
ルーデン・ホールディングス社外監査役就任（現任）
|
|
平成29年７月
|
株式会社Ｐ２Ｐ ＢＡＮＫ
監査役就任（現任）
|
|
（注）
４、６
|
－
|
|
監査役
|
|
小 山 信二郎
|
昭和37年７月４日生
|
|
|
|
平成４年10月
|
服部昌明法律事務所入所
|
|
平成９年４月
平成９年４月
|
弁護士登録
山川萬次郎法律事務所入所
|
|
平成11年11月
|
有村・小山法律事務所設立
|
|
平成14年10月
|
市ヶ谷総合法律事務所設立
代表（現任）
|
|
平成20年１月
|
AET債権回収株式会社
取締役弁護士就任（現任）
|
|
平成24年３月
|
ルーデン・ホールディングス社外監査役就任（現任）
|
|
平成25年１月
|
小山信二郎税理士事務所設立（現任）
|
|
（注）
５、６
|
－
|
|
|
|
|
計
|
|
|
160,200
|
（注）１．平成31年３月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
２．取締役丸山一郎は、社外取締役であります。また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出しております。
３．平成28年３月17日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．平成30年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成29年３月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．山田努及び小山信二郎は、社外監査役であります。
2017年12月31日決算時
５【役員の状況】
男性７名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役社長
(代表取締役)
|
|
西 岡 孝
|
昭和21年５月４日生
|
|
|
|
昭和45年４月
|
共信商事株式会社入社
|
|
昭和51年８月
|
岡山大東住宅株式会社 取締役就任
|
|
昭和59年６月
|
菱和地所株式会社 取締役就任
|
|
昭和60年１月
|
株式会社菱和ライフクリエイト
取締役就任
（現クレアスライフ株式会社）
|
|
平成18年11月
|
株式会社日本ライフクリエイト
取締役就任
|
|
平成20年５月
|
ルーデン・ホールディングス執行役員副社長
|
|
平成20年５月
|
株式会社ルーデン・ビルマネジメント
代表取締役就任（現任）
|
|
平成20年５月
|
ルーデン・ホールディングス取締役就任
|
|
平成20年６月
|
ルーデン・ホールディングス代表取締役就任（現任）
|
|
平成27年７月
|
株式会社ツーエム
代表取締役就任（現任）
|
|
平成29年９月
|
株式会社Ｒ・Ｔ・Ｓリンケージ
代表取締役就任（現任）
|
|
(注)
１、２
|
127,000
|
|
取締役会長
|
|
西 岡 進
|
昭和29年４月28日生
|
|
|
|
昭和48年10月
|
山下大島法律事務所入所
|
|
昭和58年８月
|
株式会社東京三洋ホーム入社
|
|
昭和60年１月
|
株式会社菱和ライフクリエイト
代表取締役就任
（現クレアスライフ株式会社）
|
|
平成17年９月
|
株式会社日本ライフクリエイト
取締役就任（現任）
|
|
平成20年３月
|
ヴィジョン・ウエスト株式会社
代表取締役就任（現任）
（現株式会社ネオ・クラシカ）
|
|
平成20年８月
平成20年８月
|
ルーデン・ホールディングス取締役就任
株式会社ウエスト
代表取締役就任（現任）
|
|
平成21年９月
|
ルーデン・ホールディングス取締役会長就任（現任）
|
|
平成29年７月
|
株式会社Ｐ２Ｐ ＢＡＮＫ
取締役就任（現任）
|
|
（注）
１、２
|
127,000
|
|
取締役
|
管理本部長
|
佐々木 悟
|
昭和35年８月19日生
|
|
|
|
昭和58年４月
|
協立証券株式会社入社
（現エイチ・エス証券株式会社）
|
|
平成20年５月
|
ルーデン・ホールディングス執行役員 経営戦略室付
|
|
平成20年７月
|
ルーデン・ホールディングス管理本部長（現任）
|
|
平成20年８月
|
ルーデン・ホールディングス取締役就任（現任）
|
|
平成21年４月
|
株式会社エルトレード
取締役就任
|
|
平成21年５月
|
株式会社ルーデン・ビルネジメント
取締役就任（現任）
|
|
平成22年１月
|
株式会社ルーデン・ライフサービス
代表取締役就任（現任）
|
|
（注）１
|
21,700
|
|
取締役
|
|
丸 山 一 郎
|
昭和38年４月21日生
|
|
|
|
平成４年３月
|
ＢＭＣソフトウエア株式会社入社
|
|
平成12年10月
|
ジョンソン＆ウェスターフィールド法律事務所入所
|
|
平成15年10月
|
弁護士登録 丸山法律事務所入所
|
|
平成18年10月
|
東京中央総合法律事務所
パートナー弁護士として設立
|
|
平成19年５月
|
ルーデン・ホールディングス社外取締役就任（現任）
|
|
平成24年１月
|
東京晴和法律事務所
パートナー弁護士として設立（現任）
|
|
（注）
１、３
|
1,500
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
常勤監査役
|
|
小 菅 龍之介
|
昭和22年６月25日生
|
|
|
|
昭和45年３月
|
細田法律事務所入所
|
|
昭和47年４月
|
山根法律事務所入所
|
|
昭和49年８月
|
柴田法律事務所入所
|
|
昭和56年５月
|
国土緑化株式会社
監査役就任（現任）
|
|
平成21年５月
|
株式会社エヌ・ティー・エス
監査役就任（現任）
|
|
平成20年９月
|
ルーデン・ホールディングス社外監査役就任
|
|
平成23年10月
|
小菅総合事務所開設（現任）
|
|
平成24年３月
|
ルーデン・ホールディングス常勤監査役就任（現任）
|
|
平成24年３月
|
株式会社ルーデン・ライフサービス
監査役就任（現任）
|
|
平成24年３月
|
株式会社エルトレード
監査役就任
|
|
平成26年８月
|
オフィス装備株式会社
監査役就任（現任）
|
|
平成28年７月
|
株式会社ルーデン・ビルマネジメント
監査役就任（現任）
|
|
平成28年12月
|
株式会社ツーエム
監査役就任（現任）
|
|
平成29年９月
|
株式会社Ｒ・Ｔ・Ｓリンケージ
監査役就任（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
監査役
|
|
山 田 努
|
昭和15年12月29日生
|
|
|
|
昭和38年４月
|
松本裕事務所入所
|
|
昭和42年４月
|
税理士登録
|
|
昭和42年４月
|
山田努税理士事務所開業（現任）
|
|
平成16年11月
|
株式会社カプセルデヴィジョン
監査役就任（現任）
|
|
平成18年11月
|
株式会社日本ライフクリエイト
監査役就任（現任）
|
|
平成19年９月
|
株式会社イーストアンドウエスト
監査役就任（現任）
|
|
平成19年10月
|
株式会社ピーチジャム
監査役就任（現任）
|
|
平成20年３月
|
株式会社ランドネットワーク
監査役就任（現任）
|
|
平成20年６月
|
株式会社ウエスト
監査役就任（現任）
|
|
平成20年７月
|
株式会社東京セキュリティ
監査役就任（現任）
|
|
平成20年８月
|
ルーデン・ホールディングス社外監査役就任（現任）
|
|
平成29年７月
|
株式会社Ｐ２Ｐ ＢＡＮＫ
監査役就任（現任）
|
|
（注）
５、７
|
－
|
|
監査役
|
|
小 山 信二郎
|
昭和37年７月４日生
|
|
|
|
平成４年10月
|
服部昌明法律事務所入所
|
|
平成９年４月
平成９年４月
|
弁護士登録
山川萬次郎法律事務所入所
|
|
平成11年11月
|
有村・小山法律事務所設立
|
|
平成14年10月
|
市ヶ谷総合法律事務所設立
代表（現任）
|
|
平成20年１月
|
AET債権回収株式会社
取締役弁護士就任（現任）
|
|
平成24年３月
|
ルーデン・ホールディングス社外監査役就任（現任）
|
|
平成25年１月
|
小山信二郎税理士事務所設立（現任）
|
|
（注）
６、７
|
－
|
|
|
|
|
計
|
|
|
277,200
|
（注）１．平成30年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
２．取締役西岡進は代表取締役社長西岡孝の実弟であります。
３．取締役丸山一郎は、社外取締役であります。また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出しております。
４．平成28年３月17日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成30年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．平成29年３月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．山田努及び小山信二郎は、社外監査役であります。
2016年12月31日決算時
５【役員の状況】
男性７名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役社長
(代表取締役)
|
|
西 岡 孝
|
昭和21年５月４日生
|
|
|
|
昭和45年４月
|
共信商事株式会社入社
|
|
昭和51年８月
|
岡山大東住宅株式会社 取締役就任
|
|
昭和59年６月
|
菱和地所株式会社 取締役就任
|
|
昭和60年１月
|
株式会社菱和ライフクリエイト
取締役就任
（現クレアスライフ株式会社）
|
|
平成18年11月
|
株式会社日本ライフクリエイト
取締役就任
|
|
平成20年５月
|
ルーデン・ホールディングス執行役員副社長
|
|
平成20年５月
|
株式会社ルーデン・ビルマネジメント
代表取締役就任（現任）
|
|
平成20年５月
|
ルーデン・ホールディングス取締役就任
|
|
平成20年６月
|
ルーデン・ホールディングス代表取締役就任（現任）
|
|
平成27年７月
|
株式会社ツーエム
代表取締役就任（現任）
|
|
(注)
１、２
|
－
|
|
取締役会長
|
|
西 岡 進
|
昭和29年４月28日生
|
|
|
|
昭和48年10月
|
山下大島法律事務所 入所
|
|
昭和58年８月
|
株式会社東京三洋ホーム 入社
|
|
昭和60年１月
|
株式会社菱和ライフクリエイト
代表取締役就任
（現クレアスライフ株式会社）
|
|
平成17年９月
|
株式会社日本ライフクリエイト
取締役就任（現任）
|
|
平成20年３月
|
ヴィジョン・ウエスト株式会社
代表取締役就任（現任）
|
|
平成20年８月
平成20年８月
|
ルーデン・ホールディングス取締役就任
株式会社ウエスト
代表取締役就任（現任）
|
|
平成21年９月
|
ルーデン・ホールディングス取締役会長就任（現任）
|
|
（注）
１、２
|
－
|
|
取締役
|
管理本部長
|
佐々木 悟
|
昭和35年８月19日生
|
|
|
|
昭和58年４月
|
協立証券株式会社 入社
（現エイチ・エス証券株式会社）
|
|
平成20年５月
|
ルーデン・ホールディングス執行役員 経営戦略室付
|
|
平成20年７月
|
ルーデン・ホールディングス管理本部長（現任）
|
|
平成20年８月
|
ルーデン・ホールディングス取締役就任（現任）
|
|
平成21年４月
|
株式会社エルトレード
取締役就任（現任）
|
|
平成21年５月
|
株式会社ルーデン・ビルネジメント
取締役就任（現任）
|
|
平成22年１月
|
株式会社ルーデン・ライフサービス
代表取締役就任（現任）
|
|
（注）１
|
－
|
|
取締役
|
|
丸 山 一 郎
|
昭和38年４月21日生
|
|
|
|
平成４年３月
|
ＢＭＣソフトウエア株式会社 入社
|
|
平成12年10月
|
ジョンソン＆ウェスターフィールド法律事務所 入所
|
|
平成15年10月
|
弁護士登録 丸山法律事務所 入所
|
|
平成18年10月
|
東京中央総合法律事務所
パートナー弁護士として設立
|
|
平成19年５月
|
ルーデン・ホールディングス社外取締役就任（現任）
|
|
平成24年１月
|
東京晴和法律事務所
パートナー弁護士として設立（現任）
|
|
（注）
１、３
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
常勤監査役
|
|
小 菅 龍之介
|
昭和22年６月25日生
|
|
|
|
昭和45年３月
|
細田法律事務所 入所
|
|
昭和47年４月
|
山根法律事務所 入所
|
|
昭和49年８月
|
柴田法律事務所 入所
|
|
昭和56年５月
|
国土緑化株式会社
監査役就任（現任）
|
|
平成20年９月
|
ルーデン・ホールディングス社外監査役就任
|
|
平成23年10月
|
小菅総合事務所 開設（現任）
|
|
平成24年３月
|
ルーデン・ホールディングス常勤監査役就任（現任）
|
|
平成24年３月
|
株式会社ルーデン・ライフサービス
監査役就任（現任）
|
|
平成24年３月
|
株式会社エルトレード
監査役就任（現任）
|
|
平成26年８月
|
オフィス装備株式会社
監査役就任（現任）
|
|
平成28年７月
|
株式会社ルーデン・ビルマネジメント
監査役就任（現任）
|
|
（注）５
|
－
|
|
監査役
|
|
山 田 努
|
昭和15年12月29日生
|
|
|
|
昭和38年４月
|
松本裕事務所 入所
|
|
昭和42年４月
|
税理士登録
|
|
昭和42年４月
|
山田努税理士事務所 開業（現任）
|
|
平成16年11月
|
株式会社カプセルデヴィジョン
監査役就任（現任）
|
|
平成18年11月
|
株式会社日本ライフクリエイト
監査役就任（現任）
|
|
平成19年９月
|
株式会社イーストアンドウエスト
監査役就任（現任）
|
|
平成19年10月
|
株式会社ピーチジャム
監査役就任（現任）
|
|
平成20年３月
|
株式会社ランドネットワーク
監査役就任（現任）
|
|
平成20年６月
|
株式会社ウエスト
監査役就任（現任）
|
|
平成20年７月
|
株式会社東京セキュリティ
監査役就任（現任）
|
|
平成20年８月
|
ルーデン・ホールディングス社外監査役就任（現任）
|
|
（注）
４、７
|
－
|
|
監査役
|
|
小 山 信二郎
|
昭和37年７月４日生
|
|
|
|
平成４年10月
|
服部昌明法律事務所 入所
|
|
平成９年４月
平成９年４月
|
弁護士登録
山川萬次郎法律事務所 入所
|
|
平成11年11月
|
有村・小山法律事務所 設立
|
|
平成14年10月
|
市ヶ谷総合法律事務所 設立
代表（現任）
|
|
平成20年１月
|
AET債権回収株式会社
取締役弁護士就任（現任）
|
|
平成24年３月
|
ルーデン・ホールディングス社外監査役就任（現任）
|
|
平成25年１月
|
小山信二郎税理士事務所 設立（現任）
|
|
（注）
６、７
|
－
|
|
|
|
|
計
|
|
|
－
|
（注）１．平成29年３月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
２．取締役西岡進は代表取締役社長西岡孝の実弟であります。
３．取締役丸山一郎は、社外取締役であります。また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出しております。
４．平成26年３月18日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成28年３月17日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．平成29年３月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．山田努及び小山信二郎は、社外監査役であります。
2015年12月31日決算時
５【役員の状況】
男性７名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役社長
(代表取締役)
|
|
西 岡 孝
|
昭和21年５月４日生
|
|
|
|
昭和45年４月
|
共信商事株式会社入社
|
|
昭和51年８月
|
岡山大東住宅株式会社 取締役就任
|
|
昭和59年６月
|
菱和地所株式会社 取締役就任
|
|
昭和60年１月
|
株式会社菱和ライフクリエイト
取締役就任
（現クレアスライフ株式会社）
|
|
平成18年11月
|
株式会社日本ライフクリエイト
取締役就任（現任）
|
|
平成20年５月
|
ルーデン・ホールディングス執行役員副社長
|
|
平成20年５月
|
株式会社ルーデン・ビルマネジメント
代表取締役就任（現任）
|
|
平成20年５月
|
ルーデン・ホールディングス取締役就任
|
|
平成20年６月
|
ルーデン・ホールディングス代表取締役就任（現任）
|
|
平成27年７月
|
株式会社ツーエム
代表取締役就任（現任）
|
|
(注)
１、２
|
－
|
|
取締役会長
|
|
西 岡 進
|
昭和29年４月28日生
|
|
|
|
昭和48年10月
|
山下大島法律事務所 入所
|
|
昭和58年８月
|
株式会社東京三洋ホーム 入社
|
|
昭和60年１月
|
株式会社菱和ライフクリエイト
代表取締役就任
（現クレアスライフ株式会社）
|
|
昭和61年８月
|
株式会社日本ライフクリエイト
取締役就任（現任）
|
|
平成20年３月
|
株式会社ヴィジョン・ウエスト
代表取締役就任（現任）
|
|
平成20年８月
平成20年８月
|
ルーデン・ホールディングス取締役就任
株式会社ウエスト
代表取締役就任（現任）
|
|
平成21年９月
|
ルーデン・ホールディングス取締役会長就任（現任）
|
|
（注）
１、２
|
－
|
|
取締役
|
管理本部長
|
佐々木 悟
|
昭和35年８月19日生
|
|
|
|
昭和58年４月
|
協立証券株式会社 入社
（現エイチ・エス証券株式会社）
|
|
平成20年５月
|
ルーデン・ホールディングス執行役員 経営戦略室付
|
|
平成20年７月
|
ルーデン・ホールディングス管理本部長（現任）
|
|
平成20年８月
|
ルーデン・ホールディングス取締役就任（現任）
|
|
平成21年４月
|
株式会社エルトレード
取締役就任（現任）
|
|
平成21年５月
|
株式会社ルーデン・ビルネジメント
取締役就任（現任）
|
|
平成22年１月
|
株式会社ルーデン・ライフサービス
代表取締役就任（現任）
|
|
（注）１
|
－
|
|
取締役
|
|
丸 山 一 郎
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昭和38年４月21日生
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平成４年３月
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ＢＭＣソフトウエア株式会社 入社
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平成12年10月
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ジョンソン＆ウェスターフィールド法律事務所 入所
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平成15年10月
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弁護士登録 丸山法律事務所 入所
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平成18年10月
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東京中央総合法律事務所
パートナー弁護士として設立
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平成19年５月
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ルーデン・ホールディングス社外取締役就任（現任）
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平成24年１月
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東京清和法律事務所
パートナー弁護士として設立（現任）
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（注）
１、３
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－
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役名
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職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（株）
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常勤監査役
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小 菅 龍之介
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昭和22年６月25日生
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昭和45年３月
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細田法律事務所 入所
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昭和47年４月
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山根法律事務所 入所
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昭和49年８月
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柴田法律事務所 入所
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昭和56年５月
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国土緑化株式会社
監査役就任（現任）
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平成20年９月
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ルーデン・ホールディングス社外監査役就任
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平成23年10月
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小菅総合事務所 開設（現任）
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平成24年３月
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ルーデン・ホールディングス常勤監査役就任（現任）
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平成24年３月
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株式会社ルーデン・ライフサービス
監査役就任（現任）
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平成24年３月
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株式会社エルトレード
監査役就任（現任）
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平成26年８月
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オフィス装備株式会社
監査役就任（現任）
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（注）５
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－
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監査役
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山 田 努
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昭和15年12月29日生
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昭和39年４月
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松本裕事務所 在籍
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昭和42年４月
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山田努税理士事務所 開業（現任）
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平成20年８月
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ルーデン・ホールディングス社外監査役就任（現任）
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（注）
４、７
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－
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監査役
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小 山 信二郎
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昭和37年７月４日生
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平成４年10月
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服部昌明法律事務所 入所
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平成９年４月
平成９年４月
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弁護士登録
山川萬次郎法律事務所 入所
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平成11年11月
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有村・小山法律事務所 設立
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平成14年10月
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市ヶ谷総合法律事務所 設立
代表（現任）
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平成20年１月
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AET債権回収株式会社
取締役弁護士就任（現任）
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平成24年３月
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ルーデン・ホールディングス社外監査役就任（現任）
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平成25年１月
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小山信二郎税理士事務所 設立（現任）
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（注）
６、７
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－
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計
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－
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（注）１．平成28年３月17日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
２．取締役西岡進は代表取締役社長西岡孝の実弟であります。
３．取締役丸山一郎は、社外取締役であります。
４．平成26年３月18日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成28年３月17日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．平成25年３月19日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．山田努及び小山信二郎は、社外監査役であります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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