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ヒノキヤグループ(1413)の株価チャート ヒノキヤグループ(1413)の業績 親会社と関係会社
2021年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性3名 （役員のうち女性の比率25.0％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数 (株)
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代表取締役社長
|
近藤 昭
|
1967年4月22日
|
1991年４月
|
千代田生命保険(相)(現 ジブラルタ生命保険㈱)入社
|
1994年10月
|
ユナム・ジャパン傷害保険㈱(現 日立キャピタル損害 保険㈱)入社
|
2001年12月
|
ヒノキヤグループ入社
|
2002年１月
|
ヒノキヤグループユートピアホーム事業部長に就任
|
2006年３月
|
ヒノキヤグループ専務取締役に就任
|
2006年12月
|
ヒノキヤグループ取締役副社長に就任
|
2009年４月
|
ヒノキヤグループ代表取締役社長に就任(現任)
|
2012年３月
|
㈱桧家不動産東京（現 ㈱桧家住宅）取締役会長に 就任
|
2015年９月
|
㈱ＨOUSALL社外取締役に就任
|
2021年３月
|
㈱ヤマダ住建ホールディングス代表取締役社長に就任（現任）
|
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(注)１
|
9,200
|
常務取締役
住宅・リフォーム
事業統括
|
森田 哲之
|
1959年11月4日
|
1981年４月
|
ミサワホーム㈱入社
|
1987年１月
|
ミサワホーム東海㈱出向
|
1996年12月
|
同社営業部長に就任
|
1997年６月
|
同社取締役営業部長に就任
|
2002年４月
|
同社取締役支店長に就任
|
2007年４月
|
ミサワホーム㈱ＣＳ推進部長に就任
|
2011年６月
|
同社執行役員ホームイング推進部長に就任
|
2013年４月
|
同社執行役員ストック推進担当に就任
|
2016年１月
|
同社執行役員ストック推進・開発事業担当に就任
|
2017年４月
|
同社執行役員カスタマーサポート推進部長兼お客様 センター長に就任
|
2018年12月
|
ヒノキヤグループ入社
|
2019年１月
|
㈱日本ハウジングソリューション取締役に就任（現任）
|
2019年３月
|
ヒノキヤグループ取締役住宅・リフォーム事業統括に就任
|
2019年５月
|
株式会社HOUSALL社外取締役に就任（現任）
|
2019年９月
|
まいすまい㈱代表取締役社長に就任（現任）
|
2021年３月
|
ヒノキヤグループ常務取締役住宅・リフォーム事業統括に就任（現任）
|
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(注)１
|
3,474
|
常務取締役
マーケティング部長
|
荒木 伸介
|
1968年9月7日
|
1990年３月
|
㈱東信エステート入社
|
1999年６月
|
㈱テール入社
|
2002年４月
|
ヒノキヤグループ入社 ユートピアホーム事業部課長に就任
|
2003年１月
|
ユートピアホーム事業拡大推進部長に就任
|
2006年４月
|
同社取締役事業拡大推進部長に就任
|
2008年４月
|
ヒノキヤグループ商品企画部長に就任
|
2011年６月
|
㈱桧家住宅さいたま（現 ㈱桧家住宅）取締役に就任
|
2011年７月
|
同社取締役商品企画担当兼商品企画部長に就任
|
2012年３月
|
ヒノキヤグループ取締役マーケティング担当兼マーケティング部長に就任
|
2014年１月
|
ヒノキヤグループ取締役マーケティング・FC事業担当兼 マーケティング部長に就任
|
2015年１月
|
ヒノキヤグループ取締役マーケティング・FC事業・CADセンター担当兼マーケティング部長に就任
|
2016年３月
|
㈱桧家不動産（現 ㈱桧家住宅）取締役に就任
|
|
レスコハウス㈱（現 ㈱ヒノキヤレスコ）取締役に就任
|
2018年８月
|
㈱日本ハウジングソリューション代表取締役社長に就任（現任）
|
2021年３月
|
ヒノキヤグループ常務取締役マーケティング・FC事業・CADセンター 担当兼マーケティング部長に就任（現任）
|
|
(注)１
|
4,100
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
財務経理部長
|
常住 順一
|
1961年1月25日
|
1986年４月
|
㈱東洋情報システム（現 ＴＩＳ㈱）入社
|
1992年10月
|
監査法人芹沢会計事務所（現 仰星監査法人）入所
|
1999年10月
|
朝日監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）入所
|
2012年10月
|
ヒノキヤグループ入社 財務経理部長に就任
|
2013年３月
|
ヒノキヤグループ取締役財務経理担当兼財務経理部長に就任（現任）
|
2014年12月
|
ライフサポート㈱取締役に就任
|
2017年11月
|
フュージョン資産マネジメント㈱取締役に就任（現任）
|
|
(注)１
|
7,407
|
取締役
総合企画部長
|
島田 幸雄
|
1969年3月20日
|
1992年４月
|
泉証券㈱（現 ＳＭＢＣ日興証券㈱）入社
|
2004年４月
|
エース証券㈱入社
|
2006年４月
|
そしあす証券㈱（現 むさし証券㈱）入社
|
2008年８月
|
丸三証券㈱入社
|
2010年５月
|
ヒノキヤグループ入社 経営企画部長代理に就任
|
2011年３月
|
㈱日本アクア監査役に就任
|
2011年７月
|
ヒノキヤグループ経営企画部長に就任
|
2012年８月
|
㈱桧家住宅三栄（現 ㈱桧家住宅）取締役に就任
|
2014年12月
|
ライフサポート㈱取締役に就任
|
2016年１月
|
ヒノキヤグループ総合企画部長に就任
|
2016年３月
|
ヒノキヤグループ取締役総合企画・人事・グループ管理担当兼 総合企画部長に就任（現任）
|
|
(注)１
|
5,098
|
取締役
|
荒井 孝子
|
1963年7月17日
|
1991年12月
|
㈱黒須建設入社
|
1996年12月
|
ヒノキヤグループ入社
|
2002年12月
|
㈱桧家住宅東関東（現 ㈱桧家住宅）入社
同社総務部長に就任
|
2008年３月
|
ヒノキヤグループ取締役に就任
|
2008年４月
|
ヒノキヤグループ取締役業務推進部長に就任
|
2009年１月
|
ヒノキヤグループ取締役経営推進統括担当兼業務部長に就任
|
2011年３月
|
㈱桧家住宅さいたま（現 ㈱桧家住宅）取締役に就任
|
2011年７月
|
同社常務取締役に就任
|
2012年３月
|
同社代表取締役社長に就任
|
2018年１月
|
㈱桧家住宅代表取締役社長に就任（現任）
|
2018年３月
|
ヒノキヤグループ取締役に就任（現任）
|
|
(注)１
|
4,266
|
取締役
|
片山 雅也
|
1977年8月2日
|
2005年４月
|
司法研修所入所
|
2006年10月
|
弁護士登録 ＡＺＸ総合法律事務所入所
|
2008年10月
|
松岡・浅田法律事務所入所
|
2009年１月
|
弁護士法人アヴァンセリーガルグループ
（現 弁護士法人ALG&Associates）入所
|
2013年11月
|
㈱アヴァンセ・インテリジェンス社外監査役 （非常勤）に就任（現任）
|
2013年12月
|
㈱アヴァンセ・ホールディングス取締役に就任（現任）
|
2014年１月
|
弁護士法人アヴァンセリーガルグループ（現 弁護士 法人ALG&Associates）代表社員に就任（現任）
|
2014年３月
|
行政書士法人アヴァンセリーガルグループ
（現 行政書士法人ALG&Associates）社員に就任
|
2014年４月
|
㈱アヴァンセ・トラシード代表取締役に就任（現任）
|
2014年10月
|
㈱アヴァンセドットコム（現 ㈱プラスステージ） 取締役に就任
|
2015年３月
|
ヒノキヤグループ社外取締役（非常勤）に就任（現任）
|
2015年８月
|
税理士法人アヴァンセリーガルグループ （現 税理士法人ALG&Associates）代表社員に就任（現任）
|
|
(注)１
|
8,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
山路 由美
|
1959年8月30日
|
1971年７月
|
Tiffany & Co Japan入社 マネージャーに就任
|
2001年11月
|
Salvatore Ferragamo Japan入社 ディレクターに就任
|
2004年４月
|
Christian Dior Japan入社 ディレクターに就任
|
2012年５月
|
Giorgio Armani Japan入社 PR＆コミュニケーションズ シニア・ディレクターに就任（現任）
|
2022年３月
|
ヒノキヤグループ社外取締役（非常勤）に就任（現任）
|
|
(注)１
|
―
|
常勤監査役
|
長谷 忠宏
|
1953年7月11日
|
1988年12月
|
サイサンミサワホーム㈱入社
|
2003年７月
|
ヒノキヤグループ入社
|
2008年４月
|
ヒノキヤグループ内部監査室長に就任
|
2010年３月
|
㈱桧家住宅つくば（現 ㈱桧家住宅）常務取締役に就任
|
2010年10月
|
㈱桧家住宅ちば（現 ㈱桧家住宅）常務取締役に就任
|
2011年12月
|
㈱桧家住宅三栄（現 ㈱桧家住宅）専務取締役に就任
|
2013年３月
|
㈱桧家住宅北関東（現 ㈱桧家住宅）取締役に就任
|
2013年10月
|
㈱桧家住宅北関東（現 ㈱桧家住宅）専務取締役に就任
|
2014年９月
|
ヒノキヤグループ内部監査室長代理に就任
|
2015年４月
|
ヒノキヤグループ内部監査室長に就任
|
2016年３月
|
ヒノキヤグループ監査役に就任（現任）
|
2017年３月
|
㈱桧家住宅東京（現 ㈱桧家住宅）監査役に就任(現任)
|
2018年４月
|
㈱ハウジーホームズ（現 ㈱桧家住宅東海）監査役に就任（現任）
|
2019年９月
|
まいすまい㈱監査役に就任（現任）
|
|
(注)２
|
8,743
|
常勤監査役
|
園田 早苗
|
1959年6月7日
|
1978年４月
|
水質源開発公団入社
|
2001年３月
|
ヒノキヤグループ入社 加須展示場営業事務職に従事
|
2006年１月
|
久喜展示場営業職に従事
|
2010年５月
|
ヒノキヤグループ業務部課長代理に就任
|
2011年６月
|
ヒノキヤグループ内部監査室課長代理に就任
|
2013年２月
|
ヒノキヤグループ内部監査室課長に就任
|
2016年３月
|
ヒノキヤグループ内部監査室長に就任
|
2019年３月
|
㈱パパまるハウス監査役に就任（現任）
|
|
㈱桧家リフォーミング監査役に就任（現任）
|
|
ヒノキヤグループ監査役に就任（現任）
|
|
(注)３
|
6,774
|
監査役
|
長谷川 臣介
|
1966年1月8日
|
1989年９月
|
井上斉藤英和監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）入所
|
1995年６月
|
アーサーアンダーセン勤務
|
2001年４月
|
野村証券㈱入社
|
2005年８月
|
モルガン・スタンレー証券㈱（現 三菱ＵＦJモルガン・スタンレー証券㈱）入社
|
2009年９月
|
長谷川公認会計士事務所設立 同事務所所長に就任 （現任）
|
2014年３月
|
ヒノキヤグループ監査役に就任（現任）
|
2017年６月
|
戸田工業㈱社外監査役（非常勤）に就任（現任）
|
|
(注)４
|
21,469
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
監査役
|
長澤 正浩
|
1954年4月1日
|
1979年４月
|
荒木税務会計事務所入所
|
1981年10月
|
プライスウォーターハウス公認会計士事務所
（現 ＰｗＣあらた監査法人）入所
|
1984年４月
|
新和監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）入所
|
1989年９月
|
アーンスト・アンド・ヤング サンフランシスコ 事務所勤務
|
2002年８月
|
朝日監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）
代表社員に就任
|
2012年７月
|
長澤公認会計士事務所設立 同事務所代表に就任 （現任）
|
2013年７月
|
㈱伊藤園社外監査役（非常勤）に就任
|
2014年５月
|
㈱東京個別指導学院社外監査役（非常勤）に就任 （現任）
|
2014年12月
|
ヒノキヤグループ監査役（非常勤）に就任（現任）
|
|
(注)５
|
2,258
|
計
|
80,789
|
(注) １ 2022年３月26日後１年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結のとき。
２ 2020年３月27日後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のとき。
３ 2019年３月28日後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のとき。
４ 2022年３月29日後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のとき。
５ 2021年３月26日後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のとき。
６ 取締役片山雅也及び取締役山路由美は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
７ 監査役長谷川臣介及び監査役長澤正浩は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
② 社外役員の状況
ヒノキヤグループは、社外取締役２名、社外監査役２名、計４名の社外役員を選任しております。いずれの社外役員との間にもその職務の遂行に影響を及ぼすような人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。また、2021年12月31日現在、社外取締役片山雅也氏はヒノキヤグループ株式を8,000株（保有割合0.06％）、社外監査役長谷川臣介氏はヒノキヤグループ株式を21,469株（保有割合0.16％）、社外監査役長澤正浩氏はヒノキヤグループ株式を2,258株（保有割合0.02％）保有しております。
社外取締役の片山雅也氏は、弁護士としての企業法務に関する豊富な経験と専門知識から、社外取締役として有用な意見をいただけるものと判断しております。
社外取締役の山路由美氏は、グローバル企業における企業コミュニケーション分野の豊富な経験と専門知識から、社外取締役として有用な意見をいただけるものと判断しております。
社外監査役である長谷川臣介氏及び長澤正浩氏は、公認会計士及び税理士としての企業会計・税務等に関する豊富な専門的知見を有しており、その経歴から社外監査役として有用な意見をいただけるものと判断しております。
ヒノキヤグループは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準として証券取引所が定める独立性基準に加え、ヒノキヤグループグループやヒノキヤグループ役員、主要株主との関係等も加味した独自の「社外役員独立性判断基準」を制定しております。４名の社外役員全てが、当該独立性基準を満たしており、有価証券報告書提出日現在、社外取締役片山雅也氏、社外監査役長谷川臣介氏及び社外監査役長澤正浩氏を株式会社東京証券取引所（以下、証券取引所）が定める独立役員として指定し、証券取引所へその旨届け出ております。
なお、社外役員独立性判断基準の内容は以下のとおりであり、該当する場合は独立性に欠けるものと判断しております。
a.ヒノキヤグループ及びヒノキヤグループの子会社の業務執行者（業務執行取締役、執行役、執行役員、その他これらに準ずる者、その他の使用人）である者、及びあった者
b.ヒノキヤグループ又はヒノキヤグループの子会社を主要な取引先（ヒノキヤグループ又はヒノキヤグループの子会社との取引による売上高等が当該取引先の直近事業年度における年間連結売上高の２％以上の者）とする者又はその業務執行者
c. ヒノキヤグループ又はヒノキヤグループの子会社の主要な取引先（ヒノキヤグループ又はヒノキヤグループの子会社との取引による売上高等がヒノキヤグループの直近事業年度における年間連結売上高の２％以上の者）又はその業務執行者
d.ヒノキヤグループ又はヒノキヤグループの子会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産（直近３事業年度の平均で個人の場合は年間10百万円以上、法人、団体等の場合は、当該法人、団体等の連結売上高の２％以上の額）を得ているコンサルタント、公認会計士又は弁護士等の専門家（当該財産を得ている者が法人等の団体である場合は当該団体に所属する者）
e.ヒノキヤグループの主要株主（総議決権の 10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者）である者（当該株主が法人等である場合は、その業務執行者）
f.ヒノキヤグループが総議決権の 10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している法人等の業務執行者
g.ヒノキヤグループ又はヒノキヤグループの子会社の会計監査人である監査法人に所属する者
h.上記aからgに該当する者のうち重要な者（業務執行取締役、執行役、執行役員、部長職以上の管理職、公認会計士、弁護士）の配偶者及び二親等内の親族
i.直近３事業年度において、上記bからhのいずれかに該当していた者
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査人との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、毎月１回、内部監査室から監査結果の報告を受け、必要に応じて監査指摘事項についての協議をしております。また、会計監査人より定期的に監査計画及び監査状況について報告を受けるなど、情報の交換を行うなど、相互の連携を図っております。さらに、毎月開催される取締役会に出席し、意見を述べるなど社外取締役又は社外監査役としての監督又は監査の実効性を保持しております。なお、社外監査役は、毎月開催される監査役会に出席し、他の監査役と連携して監査が実施できる体制を整えています。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率16.7％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役社長
|
近藤 昭
|
1967年4月22日
|
1991年４月
|
千代田生命保険(相)(現 ジブラルタ生命保険㈱)入社
|
1994年10月
|
ユナム・ジャパン傷害保険㈱(現 日立キャピタル損害 保険㈱)入社
|
2001年12月
|
ヒノキヤグループ入社
|
2002年１月
|
ヒノキヤグループユートピアホーム事業部長に就任
|
2006年３月
|
ヒノキヤグループ専務取締役に就任
|
2006年12月
|
ヒノキヤグループ取締役副社長に就任
|
2009年４月
|
ヒノキヤグループ代表取締役社長に就任(現任)
|
2012年３月
|
㈱桧家不動産東京（現 ㈱桧家住宅）取締役会長に 就任
|
2015年９月
|
㈱ＨOUSALL社外取締役に就任
|
2021年３月
|
㈱ヤマダ住建ホールディングス代表取締役社長に就任（現任）
|
|
(注)１
|
8,200
|
常務取締役
住宅・リフォーム
事業統括
|
森田 哲之
|
1959年11月4日
|
1981年４月
|
ミサワホーム㈱入社
|
1987年１月
|
ミサワホーム東海㈱出向
|
1996年12月
|
同社営業部長に就任
|
1997年６月
|
同社取締役営業部長に就任
|
2002年４月
|
同社取締役支店長に就任
|
2007年４月
|
ミサワホーム㈱ＣＳ推進部長に就任
|
2011年６月
|
同社執行役員ホームイング推進部長に就任
|
2013年４月
|
同社執行役員ストック推進担当に就任
|
2016年１月
|
同社執行役員ストック推進・開発事業担当に就任
|
2017年４月
|
同社執行役員カスタマーサポート推進部長兼お客様 センター長に就任
|
2018年12月
|
ヒノキヤグループ入社
|
2019年１月
|
㈱日本ハウジングソリューション取締役に就任（現任）
|
2019年３月
|
ヒノキヤグループ取締役住宅・リフォーム事業統括に就任
|
2019年５月
|
株式会社HOUSALL社外取締役に就任（現任）
|
2019年９月
|
まいすまい㈱代表取締役社長に就任（現任）
|
2021年３月
|
ヒノキヤグループ常務取締役住宅・リフォーム事業統括に就任（現任）
|
|
(注)１
|
2,311
|
常務取締役
マーケティング部長
|
荒木 伸介
|
1968年9月7日
|
1990年３月
|
㈱東信エステート入社
|
1999年６月
|
㈱テール入社
|
2002年４月
|
ヒノキヤグループ入社 ユートピアホーム事業部課長に就任
|
2003年１月
|
ユートピアホーム事業拡大推進部長に就任
|
2006年４月
|
同社取締役事業拡大推進部長に就任
|
2008年４月
|
ヒノキヤグループ商品企画部長に就任
|
2011年６月
|
㈱桧家住宅さいたま（現 ㈱桧家住宅）取締役に就任
|
2011年７月
|
同社取締役商品企画担当兼商品企画部長に就任
|
2012年３月
|
ヒノキヤグループ取締役マーケティング担当兼マーケティング部長に就任
|
2014年１月
|
ヒノキヤグループ取締役マーケティング・FC事業担当兼 マーケティング部長に就任
|
2015年１月
|
ヒノキヤグループ取締役マーケティング・FC事業・CADセンター担当兼マーケティング部長に就任
|
2016年３月
|
㈱桧家不動産（現 ㈱桧家住宅）取締役に就任
|
|
レスコハウス㈱（現 ㈱ヒノキヤレスコ）取締役に就任
|
2018年８月
|
㈱日本ハウジングソリューション代表取締役社長に就任（現任）
|
2021年３月
|
ヒノキヤグループ常務取締役マーケティング・FC事業・CADセンター 担当兼マーケティング部長に就任（現任）
|
|
(注)１
|
3,100
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
財務経理部長
|
常住 順一
|
1961年1月25日
|
1986年４月
|
㈱東洋情報システム（現 ＴＩＳ㈱）入社
|
1992年10月
|
監査法人芹沢会計事務所（現 仰星監査法人）入所
|
1999年10月
|
朝日監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）入所
|
2012年10月
|
ヒノキヤグループ入社 財務経理部長に就任
|
2013年３月
|
ヒノキヤグループ取締役財務経理担当兼財務経理部長に就任（現任）
|
2014年12月
|
ライフサポート㈱取締役に就任
|
2017年11月
|
フュージョン資産マネジメント㈱取締役に就任（現任）
|
|
(注)１
|
6,150
|
取締役
総合企画部長
|
島田 幸雄
|
1969年3月20日
|
1992年４月
|
泉証券㈱（現 ＳＭＢＣ日興証券㈱）入社
|
2004年４月
|
エース証券㈱入社
|
2006年４月
|
そしあす証券㈱（現 むさし証券㈱）入社
|
2008年８月
|
丸三証券㈱入社
|
2010年５月
|
ヒノキヤグループ入社 経営企画部長代理に就任
|
2011年３月
|
㈱日本アクア監査役に就任
|
2011年７月
|
ヒノキヤグループ経営企画部長に就任
|
2012年８月
|
㈱桧家住宅三栄（現 ㈱桧家住宅）取締役に就任
|
2014年12月
|
ライフサポート㈱取締役に就任
|
2016年１月
|
ヒノキヤグループ総合企画部長に就任
|
2016年３月
|
ヒノキヤグループ取締役総合企画・人事・グループ管理担当兼 総合企画部長に就任（現任）
|
|
(注)１
|
3,979
|
取締役
|
荒井 孝子
|
1963年7月17日
|
1991年12月
|
㈱黒須建設入社
|
1996年12月
|
ヒノキヤグループ入社
|
2002年12月
|
㈱桧家住宅東関東（現 ㈱桧家住宅）入社
同社総務部長に就任
|
2008年３月
|
ヒノキヤグループ取締役に就任
|
2008年４月
|
ヒノキヤグループ取締役業務推進部長に就任
|
2009年１月
|
ヒノキヤグループ取締役経営推進統括担当兼業務部長に就任
|
2011年３月
|
㈱桧家住宅さいたま（現 ㈱桧家住宅）取締役に就任
|
2011年７月
|
同社常務取締役に就任
|
2012年３月
|
同社代表取締役社長に就任
|
2018年１月
|
㈱桧家住宅代表取締役社長に就任（現任）
|
2018年３月
|
ヒノキヤグループ取締役に就任（現任）
|
|
(注)１
|
3,008
|
取締役
|
出口 俊一
|
1953年3月4日
|
1975年４月
|
㈱産業経済新聞社入社
|
1998年２月
|
㈱日本工業新聞社出向
|
2002年４月
|
独立行政法人経済産業研究所出向
|
2003年12月
|
㈱デジタルニューディール研究所代表取締役社長に就任（現任）
|
2006年４月
|
国立大学法人東京農工大学客員教授に就任
|
2009年３月
|
ヒノキヤグループ社外取締役（非常勤）に就任（現任）
|
2011年５月
|
金沢工業大学客員教授に就任
|
2017年２月
|
一般社団法人俯瞰工学研究所主席研究員に就任（現任）
|
|
(注)１
|
8,935
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
片山 雅也
|
1977年8月2日
|
2005年４月
|
司法研修所入所
|
2006年10月
|
弁護士登録 ＡＺＸ総合法律事務所入所
|
2008年10月
|
松岡・浅田法律事務所入所
|
2009年１月
|
弁護士法人アヴァンセリーガルグループ
（現 弁護士法人ALG&Associates）入所
|
2013年11月
|
㈱アヴァンセ・インテリジェンス社外監査役 （非常勤）に就任（現任）
|
2013年12月
|
㈱アヴァンセ・ホールディングス取締役に就任（現任）
|
2014年１月
|
弁護士法人アヴァンセリーガルグループ（現 弁護士 法人ALG&Associates）代表社員に就任（現任）
|
2014年３月
|
行政書士法人アヴァンセリーガルグループ
（現 行政書士法人ALG&Associates）社員に就任
|
2014年４月
|
㈱アヴァンセ・トラシード代表取締役に就任（現任）
|
2014年10月
|
㈱アヴァンセドットコム（現 ㈱プラスステージ） 取締役に就任（現任）
|
2015年３月
|
ヒノキヤグループ社外取締役（非常勤）に就任（現任）
|
2015年８月
|
税理士法人アヴァンセリーガルグループ （現 税理士法人ALG&Associates）代表社員に就任（現任）
|
|
(注)１
|
8,000
|
常勤監査役
|
長谷 忠宏
|
1953年7月11日
|
1988年12月
|
サイサンミサワホーム㈱入社
|
2003年７月
|
ヒノキヤグループ入社
|
2008年４月
|
ヒノキヤグループ内部監査室長に就任
|
2010年３月
|
㈱桧家住宅つくば（現 ㈱桧家住宅）常務取締役に就任
|
2010年10月
|
㈱桧家住宅ちば（現 ㈱桧家住宅）常務取締役に就任
|
2011年12月
|
㈱桧家住宅三栄（現 ㈱桧家住宅）専務取締役に就任
|
2013年３月
|
㈱桧家住宅北関東（現 ㈱桧家住宅）取締役に就任
|
2013年10月
|
㈱桧家住宅北関東（現 ㈱桧家住宅）専務取締役に就任
|
2014年９月
|
ヒノキヤグループ内部監査室長代理に就任
|
2015年４月
|
ヒノキヤグループ内部監査室長に就任
|
2016年３月
|
ヒノキヤグループ監査役に就任（現任）
|
2017年３月
|
㈱桧家住宅東京（現 ㈱桧家住宅）監査役に就任(現任)
|
2018年４月
|
㈱ハウジーホームズ（現 ㈱桧家住宅東海）監査役に就任（現任）
|
2019年９月
|
まいすまい㈱監査役に就任（現任）
|
|
(注)２
|
8,193
|
常勤監査役
|
園田 早苗
|
1959年6月7日
|
1978年４月
|
水質源開発公団入社
|
2001年３月
|
ヒノキヤグループ入社 加須展示場営業事務職に従事
|
2006年１月
|
久喜展示場営業職に従事
|
2010年５月
|
ヒノキヤグループ業務部課長代理に就任
|
2011年６月
|
ヒノキヤグループ内部監査室課長代理に就任
|
2013年２月
|
ヒノキヤグループ内部監査室課長に就任
|
2016年３月
|
ヒノキヤグループ内部監査室長に就任
|
2019年３月
|
㈱パパまるハウス監査役に就任（現任）
|
|
㈱桧家リフォーミング監査役に就任（現任）
|
|
ヒノキヤグループ監査役に就任（現任）
|
|
(注)３
|
6,611
|
監査役
|
長谷川 臣介
|
1966年1月8日
|
1989年９月
|
井上斉藤英和監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）入所
|
1995年６月
|
アーサーアンダーセン勤務
|
2001年４月
|
野村証券㈱入社
|
2005年８月
|
モルガン・スタンレー証券㈱（現 三菱ＵＦJモルガン・スタンレー証券㈱）入社
|
2009年９月
|
長谷川公認会計士事務所設立 同事務所所長に就任 （現任）
|
2014年３月
|
ヒノキヤグループ監査役に就任（現任）
|
2017年６月
|
戸田工業㈱社外監査役（非常勤）に就任（現任）
|
|
(注)４
|
19,148
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
監査役
|
長澤 正浩
|
1954年4月1日
|
1979年４月
|
荒木税務会計事務所入所
|
1981年10月
|
プライスウォーターハウス公認会計士事務所
（現 ＰｗＣあらた監査法人）入所
|
1984年４月
|
新和監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）入所
|
1989年９月
|
アーンスト・アンド・ヤング サンフランシスコ 事務所勤務
|
2002年８月
|
朝日監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）
代表社員に就任
|
2012年７月
|
長澤公認会計士事務所設立 同事務所代表に就任 （現任）
|
2013年７月
|
㈱伊藤園社外監査役（非常勤）に就任（現任）
|
2014年５月
|
㈱東京個別指導学院社外監査役（非常勤）に就任 （現任）
|
2014年12月
|
ヒノキヤグループ監査役（非常勤）に就任（現任）
|
|
(注)５
|
1,747
|
計
|
79,382
|
(注) １ 2021年３月26日後１年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結のとき。
２ 2020年３月27日後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のとき。
３ 2019年３月28日後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のとき。
４ 2018年３月28日後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のとき。
５ 2021年３月26日後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のとき。
６ 取締役出口俊一及び取締役片山雅也は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
７ 監査役長谷川臣介及び監査役長澤正浩は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
② 社外役員の状況
ヒノキヤグループは、社外取締役２名、社外監査役２名、計４名の社外役員を選任しております。いずれの社外役員との間にもその職務の遂行に影響を及ぼすような人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。また、2020年12月31日現在、社外取締役出口俊一氏は、ヒノキヤグループ株式を8,935株（保有割合0.07％）、社外取締役片山雅也氏はヒノキヤグループ株式を8,000株（保有割合0.06％）、社外監査役長谷川臣介氏はヒノキヤグループ株式を19,148株（保有割合0.14％）、社外監査役長澤正浩氏はヒノキヤグループ株式を1,747株（保有割合0.01％）保有しております。
社外取締役の出口俊一氏はディスクロージャー業務と密接な関係にあるメディアにおいて卓越した識見と幅広い経験を有しており、その経歴等から社外取締役として有用な意見をいただけるものと判断しております。
社外取締役の片山雅也氏は、弁護士としての企業法務に関する豊富な経験と専門知識から、社外取締役として有用な意見をいただけるものと判断しております。
社外監査役である長谷川臣介氏及び長澤正浩氏は、公認会計士及び税理士としての企業会計・税務等に関する豊富な専門的知見を有しており、その経歴から社外監査役として有用な意見をいただけるものと判断しております。
ヒノキヤグループは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準として証券取引所が定める独立性基準に加え、ヒノキヤグループグループやヒノキヤグループ役員、主要株主との関係等も加味した独自の「社外役員独立性判断基準」を制定しております。４名の社外役員全てが、当該独立性基準を満たしており、有価証券報告書提出日現在、４名の社外役員全員について株式会社東京証券取引所（以下、証券取引所）が定める独立役員として指定し、証券取引所へその旨届け出ております。
なお、社外役員独立性判断基準の内容は以下のとおりであり、該当する場合は独立性に欠けるものと判断しております。
a.ヒノキヤグループ及びヒノキヤグループの子会社の業務執行者（業務執行取締役、執行役、執行役員、その他これらに準ずる者、その他の使用人）である者、及びあった者
b.ヒノキヤグループ又はヒノキヤグループの子会社を主要な取引先（ヒノキヤグループ又はヒノキヤグループの子会社との取引による売上高等が当該取引先の直近事業年度における年間連結売上高の２％以上の者）とする者又はその業務執行者
c. ヒノキヤグループ又はヒノキヤグループの子会社の主要な取引先（ヒノキヤグループ又はヒノキヤグループの子会社との取引による売上高等がヒノキヤグループの直近事業年度における年間連結売上高の２％以上の者）又はその業務執行者
d.ヒノキヤグループ又はヒノキヤグループの子会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産（直近３事業年度の平均で個人の場合は年間10百万円以上、法人、団体等の場合は、当該法人、団体等の連結売上高の２％以上の額）を得ているコンサルタント、公認会計士又は弁護士等の専門家（当該財産を得ている者が法人等の団体である場合は当該団体に所属する者）
e.ヒノキヤグループの主要株主（総議決権の 10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者）である者（当該株主が法人等である場合は、その業務執行者）
f.ヒノキヤグループが総議決権の 10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している法人等の業務執行者
g.ヒノキヤグループ又はヒノキヤグループの子会社の会計監査人である監査法人に所属する者
h.上記aからgに該当する者のうち重要な者（業務執行取締役、執行役、執行役員、部長職以上の管理職、公認会計士、弁護士）の配偶者及び二親等内の親族
i.直近３事業年度において、上記bからhのいずれかに該当していた者
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査人との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、毎月１回、内部監査室から監査結果の報告を受け、必要に応じて監査指摘事項についての協議をしております。また、会計監査人より定期的に監査計画及び監査状況について報告を受けるなど、情報の交換を行うなど、相互の連携を図っております。さらに、毎月開催される取締役会に出席し、意見を述べるなど社外取締役又は社外監査役としての監督又は監査の実効性を保持しております。なお、社外監査役は、毎月開催される監査役会に出席し、他の監査役と連携して監査が実施できる体制を整えています。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率15.4％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役会長
|
黒須 新治郎
|
1944年2月21日
|
1965年４月
|
㈱大和工務店入社
|
1973年４月
|
㈱黒須建設入社
|
1973年５月
|
㈱黒須建設 専務取締役に就任
|
1988年10月
|
ヒノキヤグループ設立 代表取締役社長に就任
|
2009年４月
|
ヒノキヤグループ代表取締役会長に就任(現任)
|
2012年３月
|
㈱桧家住宅取締役会長に就任
|
|
(注)１
|
166,100
|
代表取締役社長
|
近藤 昭
|
1967年4月22日
|
1991年４月
|
千代田生命保険(相)(現 ジブラルタ生命保険㈱)入社
|
1994年10月
|
ユナム・ジャパン傷害保険㈱(現 日立キャピタル損害 保険㈱)入社
|
2001年12月
|
ヒノキヤグループ入社
|
2002年１月
|
ヒノキヤグループユートピアホーム事業部長に就任
|
2006年３月
|
ヒノキヤグループ専務取締役に就任
|
2006年12月
|
ヒノキヤグループ取締役副社長に就任
|
2009年４月
|
ヒノキヤグループ代表取締役社長に就任(現任)
|
2012年３月
|
㈱桧家不動産東京（現 ㈱桧家住宅）取締役会長に 就任
|
2015年９月
|
㈱ＨOUSALL社外取締役に就任
|
|
(注)１
|
290,800
|
取締役
住宅・リフォーム
事業統括
|
森田 哲之
|
1959年11月4日
|
1981年４月
|
ミサワホーム㈱入社
|
1987年１月
|
ミサワホーム東海㈱出向
|
1996年12月
|
同社営業部長に就任
|
1997年６月
|
同社取締役営業部長に就任
|
2002年４月
|
同社取締役支店長に就任
|
2007年４月
|
ミサワホーム㈱ＣＳ推進部長に就任
|
2011年６月
|
同社執行役員ホームイング推進部長に就任
|
2013年４月
|
同社執行役員ストック推進担当に就任
|
2016年１月
|
同社執行役員ストック推進・開発事業担当に就任
|
2017年４月
|
同社執行役員カスタマーサポート推進部長兼お客様 センター長に就任
|
2018年12月
|
ヒノキヤグループ入社
|
2019年１月
|
㈱日本ハウジングソリューション取締役に就任（現任）
|
2019年３月
|
ヒノキヤグループ取締役住宅・リフォーム事業統括に就任（現任）
|
2019年５月
|
株式会社HOUSALL社外取締役に就任（現任）
|
2019年９月
|
まいすまい㈱代表取締役社長に就任（現任）
|
|
(注)１
|
1,110
|
取締役
マーケティング部長
|
荒木 伸介
|
1968年9月7日
|
1990年３月
|
㈱東信エステート入社
|
1999年６月
|
㈱テール入社
|
2002年４月
|
ヒノキヤグループ入社 ユートピアホーム事業部課長に就任
|
2003年１月
|
ユートピアホーム事業拡大推進部長に就任
|
2006年４月
|
同社取締役事業拡大推進部長に就任
|
2008年４月
|
ヒノキヤグループ商品企画部長に就任
|
2011年６月
|
㈱桧家住宅さいたま（現 ㈱桧家住宅）取締役に就任
|
2011年７月
|
同社取締役商品企画担当兼商品企画部長に就任
|
2012年３月
|
ヒノキヤグループ取締役マーケティング担当兼マーケティング部長に就任
|
2014年１月
|
ヒノキヤグループ取締役マーケティング・FC事業担当兼 マーケティング部長に就任
|
2015年１月
|
ヒノキヤグループ取締役マーケティング・FC事業・CADセンター 担当兼マーケティング部長に就任（現任）
|
2016年３月
|
㈱桧家不動産（現 ㈱桧家住宅）取締役に就任
|
|
レスコハウス㈱（現 ㈱ヒノキヤレスコ）取締役に就任
|
2018年８月
|
㈱日本ハウジングソリューション代表取締役社長に就任（現任）
|
|
(注)１
|
2,100
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
財務経理部長
|
常住 順一
|
1961年1月25日
|
1986年４月
|
㈱東洋情報システム（現 ＴＩＳ㈱）入社
|
1992年10月
|
監査法人芹沢会計事務所（現 仰星監査法人）入所
|
1999年10月
|
朝日監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）入所
|
2012年10月
|
ヒノキヤグループ入社 財務経理部長に就任
|
2013年３月
|
ヒノキヤグループ取締役財務経理担当兼財務経理部長に就任（現任）
|
2014年12月
|
ライフサポート㈱取締役に就任
|
2017年11月
|
フュージョン資産マネジメント㈱取締役に就任（現任）
|
|
(注)１
|
4,793
|
取締役
総合企画部長
|
島田 幸雄
|
1969年3月20日
|
1992年４月
|
泉証券㈱（現 ＳＭＢＣ日興証券㈱）入社
|
2004年４月
|
エース証券㈱入社
|
2006年４月
|
そしあす証券㈱（現 むさし証券㈱）入社
|
2008年８月
|
丸三証券㈱入社
|
2010年５月
|
ヒノキヤグループ入社 経営企画部長代理に就任
|
2011年３月
|
㈱日本アクア監査役に就任
|
2011年７月
|
ヒノキヤグループ経営企画部長に就任
|
2012年８月
|
㈱桧家住宅三栄（現 ㈱桧家住宅）取締役に就任
|
2014年12月
|
ライフサポート㈱取締役に就任
|
2016年１月
|
ヒノキヤグループ総合企画部長に就任
|
2016年３月
|
ヒノキヤグループ取締役総合企画・人事・グループ管理担当兼 総合企画部長に就任（現任）
|
|
(注)１
|
2,832
|
取締役
|
荒井 孝子
|
1963年7月17日
|
1991年12月
|
㈱黒須建設入社
|
1996年12月
|
ヒノキヤグループ入社
|
2002年12月
|
㈱桧家住宅東関東（現 ㈱桧家住宅）入社
同社総務部長に就任
|
2008年３月
|
ヒノキヤグループ取締役に就任
|
2008年４月
|
ヒノキヤグループ取締役業務推進部長に就任
|
2009年１月
|
ヒノキヤグループ取締役経営推進統括担当兼業務部長に就任
|
2011年３月
|
㈱桧家住宅さいたま（現 ㈱桧家住宅）取締役に就任
|
2011年７月
|
同社常務取締役に就任
|
2012年３月
|
同社代表取締役社長に就任
|
2018年１月
|
㈱桧家住宅代表取締役社長に就任（現任）
|
2018年３月
|
ヒノキヤグループ取締役に就任（現任）
|
|
(注)１
|
23,976
|
取締役
|
出口 俊一
|
1953年3月4日
|
1975年４月
|
㈱産業経済新聞社入社
|
1998年２月
|
㈱日本工業新聞社出向
|
2002年４月
|
独立行政法人経済産業研究所出向
|
2003年12月
|
㈱デジタルニューディール研究所代表取締役社長に就任（現任）
|
2006年４月
|
国立大学法人東京農工大学客員教授に就任
|
2009年３月
|
ヒノキヤグループ社外取締役（非常勤）に就任（現任）
|
2011年５月
|
金沢工業大学客員教授に就任
|
2017年２月
|
一般社団法人俯瞰工学研究所主席研究員に就任（現任）
|
|
(注)１
|
8,935
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
片山 雅也
|
1977年8月2日
|
2005年４月
|
司法研修所入所
|
2006年10月
|
弁護士登録 ＡＺＸ総合法律事務所入所
|
2008年10月
|
松岡・浅田法律事務所入所
|
2009年１月
|
弁護士法人アヴァンセリーガルグループ
（現 弁護士法人ALG&Associates）入所
|
2013年11月
|
㈱アヴァンセ・インテリジェンス社外監査役 （非常勤）に就任（現任）
|
2013年12月
|
㈱アヴァンセ・ホールディングス取締役に就任（現任）
|
2014年１月
|
弁護士法人アヴァンセリーガルグループ（現 弁護士 法人ALG&Associates）代表社員に就任（現任）
|
2014年３月
|
行政書士法人アヴァンセリーガルグループ
（現 行政書士法人ALG&Associates）社員に就任
|
2014年４月
|
㈱アヴァンセ・トラシード代表取締役に就任（現任）
|
2014年10月
|
㈱アヴァンセドットコム（現 ㈱プラスステージ） 取締役に就任（現任）
|
2015年３月
|
ヒノキヤグループ社外取締役（非常勤）に就任（現任）
|
2015年８月
|
税理士法人アヴァンセリーガルグループ （現 税理士法人ALG&Associates）代表社員に就任（現任）
|
|
(注)１
|
8,000
|
常勤監査役
|
長谷 忠宏
|
1953年7月11日
|
1988年12月
|
サイサンミサワホーム㈱入社
|
2003年７月
|
ヒノキヤグループ入社
|
2008年４月
|
ヒノキヤグループ内部監査室長に就任
|
2010年３月
|
㈱桧家住宅つくば（現 ㈱桧家住宅）常務取締役に就任
|
2010年10月
|
㈱桧家住宅ちば（現 ㈱桧家住宅）常務取締役に就任
|
2011年12月
|
㈱桧家住宅三栄（現 ㈱桧家住宅）専務取締役に就任
|
2013年３月
|
㈱桧家住宅北関東（現 ㈱桧家住宅）取締役に就任
|
2013年10月
|
㈱桧家住宅北関東（現 ㈱桧家住宅）専務取締役に就任
|
2014年９月
|
ヒノキヤグループ内部監査室長代理に就任
|
2015年４月
|
ヒノキヤグループ内部監査室長に就任
|
2016年３月
|
ヒノキヤグループ監査役に就任（現任）
|
2017年３月
|
㈱桧家住宅東京（現 ㈱桧家住宅）監査役に就任(現任)
|
2018年４月
|
㈱ハウジーホームズ（現 ㈱桧家住宅東海）監査役に就任（現任）
|
2019年９月
|
まいすまい㈱監査役に就任（現任）
|
|
(注)２
|
6,900
|
常勤監査役
|
園田 早苗
|
1959年6月7日
|
1978年４月
|
水質源開発公団入社
|
2001年３月
|
ヒノキヤグループ入社 加須展示場営業事務職に従事
|
2006年１月
|
久喜展示場営業職に従事
|
2010年５月
|
ヒノキヤグループ業務部課長代理に就任
|
2011年６月
|
ヒノキヤグループ内部監査室課長代理に就任
|
2013年２月
|
ヒノキヤグループ内部監査室課長に就任
|
2016年３月
|
ヒノキヤグループ内部監査室長に就任
|
2019年３月
|
㈱パパまるハウス監査役に就任（現任）
|
|
㈱桧家リフォーミング監査役に就任（現任）
|
|
ヒノキヤグループ監査役に就任（現任）
|
|
(注)３
|
6,410
|
監査役
|
長谷川 臣介
|
1966年1月8日
|
1989年９月
|
井上斉藤英和監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）入所
|
1995年６月
|
アーサーアンダーセン勤務
|
2001年４月
|
野村証券㈱入社
|
2005年８月
|
モルガン・スタンレー証券㈱（現 三菱ＵＦJモルガン・スタンレー証券㈱）入社
|
2009年９月
|
長谷川公認会計士事務所設立 同事務所所長に就任 （現任）
|
2014年３月
|
ヒノキヤグループ監査役に就任（現任）
|
2017年６月
|
戸田工業㈱社外監査役（非常勤）に就任（現任）
|
|
(注)４
|
16,286
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
監査役
|
長澤 正浩
|
1954年4月1日
|
1979年４月
|
荒木税務会計事務所入所
|
1981年10月
|
プライスウォーターハウス公認会計士事務所
（現 ＰｗＣあらた監査法人）入所
|
1984年４月
|
新和監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）入所
|
1989年９月
|
アーンスト・アンド・ヤング サンフランシスコ 事務所勤務
|
2002年８月
|
朝日監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）
代表社員に就任
|
2012年７月
|
長澤公認会計士事務所設立 同事務所代表に就任 （現任）
|
2013年７月
|
㈱伊藤園社外監査役（非常勤）に就任（現任）
|
2014年５月
|
㈱東京個別指導学院社外監査役（非常勤）に就任 （現任）
|
2014年12月
|
ヒノキヤグループ監査役（非常勤）に就任（現任）
|
|
(注)５
|
1,085
|
計
|
539,327
|
(注) １ 2020年３月27日後１年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結のとき。
２ 2020年３月27日後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のとき。
３ 2019年３月28日後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のとき。
４ 2018年３月28日後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のとき。
５ 2017年３月29日後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のとき。
６ 代表取締役社長近藤昭は、代表取締役会長黒須新治郎の娘婿であります。
７ 取締役出口俊一及び取締役片山雅也は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
８ 監査役長谷川臣介及び監査役長澤正浩は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
② 社外役員の状況
ヒノキヤグループは、社外取締役２名、社外監査役２名、計４名の社外役員を選任しております。いずれの社外役員との間にもその職務の遂行に影響を及ぼすような人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。また、2019年12月31日現在、社外取締役出口俊一氏は、ヒノキヤグループ株式を8,935株（保有割合0.07％）、社外取締役片山雅也氏はヒノキヤグループ株式を8,000株（保有割合0.06％）、社外監査役長谷川臣介氏はヒノキヤグループ株式を16,286株（保有割合0.12％）、社外監査役長澤正浩氏はヒノキヤグループ株式を1,085株（保有割合0.01％）保有しております。
社外取締役の出口俊一氏はディスクロージャー業務と密接な関係にあるメディアにおいて卓越した識見と幅広い経験を有しており、その経歴等から社外取締役として有用な意見をいただけるものと判断しております。
社外取締役の片山雅也氏は、弁護士としての企業法務に関する豊富な経験と専門知識から、社外取締役として有用な意見をいただけるものと判断しております。
社外監査役である長谷川臣介氏及び長澤正浩氏は、公認会計士及び税理士としての企業会計・税務等に関する豊富な専門的知見を有しており、その経歴から社外監査役として有用な意見をいただけるものと判断しております。
ヒノキヤグループは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準として証券取引所が定める独立性基準に加え、ヒノキヤグループグループやヒノキヤグループ役員、主要株主との関係等も加味した独自の「社外役員独立性判断基準」を制定しております。４名の社外役員全てが、当該独立性基準を満たしており、有価証券報告書提出日現在、４名の社外役員全員について株式会社東京証券取引所（以下、証券取引所）が定める独立役員として指定し、証券取引所へその旨届け出ております。
なお、社外役員独立性判断基準の内容は以下のとおりであり、該当する場合は独立性に欠けるものと判断しております。
a.ヒノキヤグループ及びヒノキヤグループの子会社の業務執行者（業務執行取締役、執行役、執行役員、その他これらに準ずる者、その他の使用人）である者、及びあった者
b.ヒノキヤグループ又はヒノキヤグループの子会社を主要な取引先（ヒノキヤグループ又はヒノキヤグループの子会社との取引による売上高等が当該取引先の直近事業年度における年間連結売上高の２％以上の者）とする者又はその業務執行者
c.ヒノキヤグループ又はヒノキヤグループの子会社の主要な取引先（ヒノキヤグループ又はヒノキヤグループの子会社との取引による売上高等がヒノキヤグループの直近事業年度における年間連結売上高の２％以上の者）又はその業務執行者
d.ヒノキヤグループ又はヒノキヤグループの子会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産（直近３事業年度の平均で個人の場合は年間10百万円以上、法人、団体等の場合は、当該法人、団体等の連結売上高の２％以上の額）を得ているコンサルタント、公認会計士又は弁護士等の専門家（当該財産を得ている者が法人等の団体である場合は当該団体に所属する者）
e.ヒノキヤグループの主要株主（総議決権の 10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者）である者（当該株主が法人等である場合は、その業務執行者）
f.ヒノキヤグループが総議決権の 10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している法人等の業務執行者
g.ヒノキヤグループ又はヒノキヤグループの子会社の会計監査人である監査法人に所属する者
h.上記aからgに該当する者のうち重要な者（業務執行取締役、執行役、執行役員、部長職以上の管理職、公認会計士、弁護士）の配偶者及び二親等内の親族
i.直近３事業年度において、上記bからhのいずれかに該当していた者
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査人との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、毎月１回、内部監査室から監査結果の報告を受け、必要に応じて監査指摘事項についての協議をしております。また、会計監査人より定期的に監査計画及び監査状況について報告を受けるなど、情報の交換を行うなど、相互の連携を図っております。さらに、毎月開催される取締役会に出席し、意見を述べるなど社外取締役又は社外監査役としての監督又は監査の実効性を保持しております。なお、社外監査役は、毎月開催される監査役会に出席し、他の監査役と連携して監査が実施できる体制を整えています。
2018年12月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性11名 女性２名 （役員のうち女性の比率15.4％）
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役会長
|
―
|
黒須 新治郎
|
1944年
２月21日
|
1965年４月
|
㈱大和工務店入社
|
1973年４月
|
㈱黒須建設入社
|
1973年５月
|
㈱黒須建設 専務取締役に就任
|
1988年10月
|
ヒノキヤグループ設立 代表取締役社長に就任
|
2009年４月
|
ヒノキヤグループ代表取締役会長に就任(現任)
|
2012年３月
|
㈱桧家住宅取締役会長に就任
|
|
(注)１
|
165,100
|
代表取締役社長
|
―
|
近藤 昭
|
1967年
４月22日
|
1991年４月
|
千代田生命保険(相)(現 ジブラルタ生命保険㈱) 入社
|
1994年10月
|
ユナム・ジャパン傷害保険㈱
(現 日立キャピタル損害保険㈱)入社
|
2001年12月
|
ヒノキヤグループ入社
|
2002年１月
|
ヒノキヤグループユートピアホーム事業部長に就任
|
2006年３月
|
ヒノキヤグループ専務取締役に就任
|
2006年12月
|
ヒノキヤグループ取締役副社長に就任
|
2009年４月
|
ヒノキヤグループ代表取締役社長に就任(現任)
|
2012年３月
|
㈱桧家不動産東京（現 ㈱桧家不動産）取締役会長に就任
|
2015年９月
|
㈱ＨOUSALL社外取締役に就任（現任）
|
|
(注)１
|
289,800
|
取締役
|
住宅・リフォーム 事業統括
|
森田 哲之
|
1959年
11月４日
|
1981年４月
|
ミサワホーム㈱入社
|
1987年１月
|
ミサワホーム東海㈱出向
|
1996年12月
|
同社営業部長に就任
|
1997年６月
|
同社取締役営業部長に就任
|
2002年４月
|
同社取締役支店長に就任
|
2007年４月
|
ミサワホーム㈱ＣＳ推進部長に就任
|
2011年６月
|
同社執行役員ホームイング推進部長に就任
|
2013年４月
|
同社執行役員ストック推進担当に就任
|
2016年１月
|
同社執行役員ストック推進・開発事業担当に就任
|
2017年４月
|
同社執行役員カスタマーサポート推進部兼お客様 センター長に就任
|
2018年12月
|
ヒノキヤグループ入社
|
2019年１月
|
㈱日本ハウジングソリューション取締役に就任 （現任）
|
2019年３月
|
ヒノキヤグループ取締役住宅・リフォーム事業統括に就任
（現任）
|
|
(注)１
|
－
|
取締役
|
マーケティング
部長
|
荒木 伸介
|
1968年
９月７日
|
1990年３月
|
㈱東信エステート入社
|
1999年６月
|
㈱テール入社
|
2002年４月
|
ヒノキヤグループ入社ユートピアホーム事業部課長に就任
|
2003年１月
|
ヒノキヤグループ入社ユートピアホーム事業拡大推進部長に就任
|
2006年４月
|
同社取締役事業拡大推進部長に就任
|
2008年４月
|
ヒノキヤグループ商品企画部部長に就任
|
2011年６月
|
㈱桧家住宅さいたま（現 ㈱桧家住宅）取締役に 就任
|
2011年７月
|
同社取締役商品企画担当兼商品企画部長に就任
|
2012年３月
|
ヒノキヤグループ取締役マーケティング担当兼マーケティング 部長に就任
|
2014年１月
|
ヒノキヤグループ取締役マーケティング・FC事業担当兼 マーケティング部長に就任
|
2015年１月
|
ヒノキヤグループ取締役マーケティング・FC事業・CADセンター 担当兼マーケティング部長に就任（現任）
|
2016年３月
|
㈱桧家不動産取締役に就任（現任）
|
|
レスコハウス㈱（現 ㈱ヒノキヤレスコ）取締役に就任
|
2018年８月
|
㈱日本ハウジングソリューション代表取締役社長に就任（現任）
|
|
(注)１
|
1,100
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
財務経理部長
|
常住 順一
|
1961年
１月25日
|
1986年４月
|
㈱東洋情報システム（現 ＴＩＳ㈱）入社
|
1992年10月
|
監査法人芹沢会計事務所（現 仰星監査法人）
入所
|
1999年10月
|
朝日監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）
入所
|
2012年10月
|
ヒノキヤグループ入社 財務経理部長に就任
|
2013年３月
|
ヒノキヤグループ取締役財務経理担当兼財務経理部長に就任 （現任）
|
2014年12月
|
ライフサポート㈱取締役に就任
|
2017年11月
|
フュージョン資産マネジメント㈱取締役に就任 （現任）
|
|
(注)１
|
3,499
|
取締役
|
総合企画部長
|
島田 幸雄
|
1969年
３月20日
|
1992年４月
|
泉証券㈱（現 ＳＭＢＣ日興証券㈱）入社
|
2004年４月
|
エース証券㈱入社
|
2006年４月
|
そしあす証券㈱（現 むさし証券㈱）入社
|
2008年８月
|
丸三証券㈱入社
|
2010年５月
|
ヒノキヤグループ入社 経営企画部長代理に就任
|
2011年３月
|
㈱日本アクア監査役に就任
|
2011年７月
|
ヒノキヤグループ経営企画部長に就任
|
2012年８月
|
㈱桧家住宅三栄（現 ㈱桧家住宅）取締役に就任
|
2014年12月
|
ライフサポート㈱取締役に就任
|
2016年１月
|
ヒノキヤグループ総合企画部長に就任
|
2016年３月
|
ヒノキヤグループ取締役総合企画・人事・グループ管理担当兼 総合企画部長に就任（現任）
|
|
(注)１
|
1,711
|
取締役
|
―
|
荒井 孝子
|
1963年
７月17日
|
1991年12月
|
㈱黒須建設入社
|
1996年12月
|
ヒノキヤグループ入社
|
2002年12月
|
㈱桧家住宅東関東（現 ㈱桧家住宅）入社
同社総務部長に就任
|
2008年３月
|
ヒノキヤグループ取締役に就任
|
2008年４月
|
ヒノキヤグループ取締役業務推進部長に就任
|
2009年１月
|
ヒノキヤグループ取締役経営推進統括担当兼業務部長に就任
|
2011年３月
|
㈱桧家住宅さいたま（現 ㈱桧家住宅）取締役に 就任
|
2011年７月
|
同社常務取締役に就任
|
2012年３月
|
同社代表取締役社長に就任
|
2018年１月
|
㈱桧家住宅代表取締役社長に就任（現任）
|
2018年３月
|
ヒノキヤグループ取締役に就任（現任）
|
|
(注)１
|
22,696
|
取締役
|
―
|
出口 俊一
|
1953年
３月４日
|
1975年４月
|
㈱産業経済新聞社入社
|
1998年２月
|
㈱日本工業新聞社出向
|
2002年４月
|
独立行政法人経済産業研究所出向
|
2003年12月
|
㈱デジタルニューディール研究所代表取締役社長に就任（現任）
|
2006年４月
|
国立大学法人東京農工大学客員教授に就任
|
2009年３月
|
ヒノキヤグループ社外取締役（非常勤）に就任（現任）
|
2011年５月
|
金沢工業大学客員教授に就任
|
2017年２月
|
一般社団法人俯瞰工学研究所主席研究員に就任 （現任）
|
|
(注)１
|
8,800
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
―
|
片山 雅也
|
1977年
８月２日
|
2005年４月
|
司法研修所入所
|
2006年10月
|
弁護士登録 AZX総合法律事務所入所
|
2008年10月
|
松岡・浅田法律事務所入所
|
2009年１月
|
弁護士法人アヴァンセリーガルグループ
（現 弁護士法人ALG&Associates）入所
|
2013年11月
|
㈱アヴァンセ・インテリジェンス社外監査役 （非常勤）に就任（現任）
|
2013年12月
|
㈱アヴァンセ・ホールディングス取締役に就任 （現任）
|
2014年１月
|
弁護士法人アヴァンセリーガルグループ
（現 弁護士法人ALG&Associates）代表社員に
就任（現任）
|
2014年３月
|
行政書士法人アヴァンセリーガルグループ
（現 行政書士法人ALG&Associates）社員に就任
|
2014年４月
|
㈱アヴァンセ・トラシード代表取締役に就任
（現任）
|
2014年10月
|
㈱アヴァンセドットコム取締役に就任（現任）
|
2015年３月
|
ヒノキヤグループ社外取締役（非常勤）に就任（現任）
|
2015年８月
|
税理士法人アヴァンセリーガルグループ
（現 税理士法人ALG&Associates）代表社員に就任（現任）
|
|
(注)１
|
8,000
|
常勤監査役
|
―
|
長谷 忠宏
|
1953年
７月11日
|
1988年12月
|
サイサンミサワホーム㈱入社
|
2003年７月
|
ヒノキヤグループ入社
|
2008年４月
|
ヒノキヤグループ内部監査室長に就任
|
2010年３月
|
㈱桧家住宅つくば（現 ㈱桧家住宅）
常務取締役に就任
|
2010年10月
|
㈱桧家住宅ちば（現 ㈱桧家住宅）
常務取締役に就任
|
2011年12月
|
㈱桧家住宅三栄（現 ㈱桧家住宅）
専務取締役に就任
|
2013年３月
|
㈱桧家住宅北関東（現 ㈱桧家住宅）取締役に就任
|
2013年10月
|
㈱桧家住宅北関東（現 ㈱桧家住宅）専務取締役に 就任
|
2014年９月
|
ヒノキヤグループ内部監査室長代理に就任
|
2015年４月
|
ヒノキヤグループ内部監査室長に就任
|
2016年３月
|
ヒノキヤグループ監査役に就任（現任）
|
|
(注)２
|
6,900
|
常勤監査役
|
―
|
園田 早苗
|
1959年
６月７日
|
1978年４月
|
水質源開発公団入社
|
2001年３月
|
ヒノキヤグループ入社加須展示場営業事務職に従事
|
2006年１月
|
久喜展示場営業職に従事
|
2010年５月
|
ヒノキヤグループ業務部課長代理に就任
|
2011年６月
|
ヒノキヤグループ内部監査室課長代理に就任
|
2013年２月
|
ヒノキヤグループ内部監査室課長に就任
|
2016年３月
|
ヒノキヤグループ内部監査室長に就任（現任）
|
|
(注)３
|
6,292
|
監査役
|
―
|
長谷川 臣介
|
1966年
１月８日
|
1989年９月
|
井上斉藤英和監査法人（現 有限責任あずさ監査 法人）入所
|
1995年６月
|
アーサーアンダーセン勤務
|
2001年４月
|
野村証券㈱入社
|
2005年８月
|
モルガン・スタンレー証券㈱（現 三菱ＵＦJ
モルガン・スタンレー証券㈱）入社
|
2009年９月
|
長谷川公認会計士事務所設立 同事務所所長に
就任（現任）
|
2014年３月
|
ヒノキヤグループ監査役に就任（現任）
|
|
(注)４
|
10,000
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
監査役
|
―
|
長澤 正浩
|
1954年
４月１日
|
1979年４月
|
荒木税務会計事務所入所
|
1981年10月
|
プライスウォーターハウス公認会計士事務所
（現 ＰｗＣあらた監査法人）入所
|
1984年４月
|
新和監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）
入所
|
1989年９月
|
アーンスト・アンド・ヤング サンフランシスコ 事務所勤務
|
2002年８月
|
朝日監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）
代表社員に就任
|
2012年７月
|
長澤公認会計士事務所設立 同事務所代表に就任（現任）
|
2013年７月
|
㈱伊藤園社外監査役に就任（現任）
|
2014年５月
|
㈱東京個別指導学院社外監査役に就任（現任）
|
2014年12月
|
ヒノキヤグループ監査役に就任（現任）
|
|
(注)５
|
500
|
計
|
524,398
|
(注) １ 2019年３月28日後１年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結のとき。
２ 2016年３月29日後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のとき。
３ 2019年３月28日後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のとき。
４ 2018年３月28日後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のとき。
５ 2017年３月29日後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のとき。
６ 代表取締役社長近藤昭は、代表取締役会長黒須新治郎の娘婿であります。
７ 取締役出口俊一及び取締役片山雅也は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
８ 監査役長谷川臣介及び監査役長澤正浩は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
2017年12月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役会長
|
―
|
黒須 新治郎
|
昭和19年
２月21日
|
昭和40年４月
|
㈱大和工務店入社
|
(注)１
|
165,000
|
|
昭和48年４月
|
㈱黒須建設入社
|
|
昭和48年５月
|
㈱黒須建設 専務取締役に就任
|
|
昭和63年10月
|
ヒノキヤグループ設立 代表取締役社長に就任
|
|
平成21年４月
|
ヒノキヤグループ代表取締役会長に就任(現任)
|
|
代表取締役社長
|
―
|
近藤 昭
|
昭和42年
４月22日
|
平成３年４月
|
千代田生命保険(相)(現 ジブラルタ生命保険㈱)入社
|
(注)１
|
289,700
|
|
平成６年10月
|
ユナム・ジャパン傷害保険㈱
(現 日立キャピタル損害保険㈱)入社
|
|
平成13年12月
|
ヒノキヤグループ入社
|
|
平成14年１月
|
ヒノキヤグループユートピアホーム事業部長に就任
|
|
平成18年３月
|
ヒノキヤグループ専務取締役に就任
|
|
平成18年12月
|
ヒノキヤグループ取締役副社長に就任
|
|
平成21年４月
|
ヒノキヤグループ代表取締役社長に就任(現任)
|
|
取締役
|
マーケティング
部長
|
荒木 伸介
|
昭和43年
９月７日
|
平成２年３月
|
㈱東信エステート入社
|
(注)１
|
1,000
|
|
平成11年６月
|
㈱テール入社
|
|
平成14年４月
|
ヒノキヤグループ入社ユートピアホーム事業部課長に就任
|
|
平成20年４月
|
ヒノキヤグループ商品企画部（現 マーケティング部）部長に就任
|
|
平成24年３月
|
ヒノキヤグループ取締役マーケティング部長に就任（現任）
|
|
取締役
|
財務経理部長
|
常住 順一
|
昭和36年
１月25日
|
昭和61年４月
|
㈱東洋情報システム（現 ＴＩＳ㈱）入社
|
(注)１
|
1,600
|
|
平成４年10月
|
監査法人芹沢会計事務所（現 仰星監査法人）
入所
|
|
平成11年10月
|
朝日監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）
入所
|
|
平成24年10月
|
ヒノキヤグループ入社 財務経理部長に就任
|
|
平成25年３月
|
ヒノキヤグループ取締役財務経理部長に就任（現任）
|
|
取締役
|
総合企画部長
|
島田 幸雄
|
昭和44年
３月20日
|
平成４年４月
|
泉証券㈱（現 ＳＭＢＣ日興証券㈱）入社
|
(注)１
|
800
|
|
平成16年４月
|
エース証券㈱入社
|
|
平成18年４月
|
そしあす証券㈱（現 むさし証券㈱）入社
|
|
平成20年８月
|
丸三証券㈱入社
|
|
平成22年５月
|
ヒノキヤグループ入社 経営企画部長代理に就任
|
|
平成23年７月
|
ヒノキヤグループ経営企画部長に就任
|
|
平成28年１月
|
ヒノキヤグループ総合企画部長に就任
|
|
平成28年３月
|
ヒノキヤグループ取締役総合企画部長に就任（現任）
|
|
取締役
|
―
|
荒井 孝子
|
昭和38年
７月17日
|
平成３年12月
|
㈱黒須建設入社
|
(注)１
|
22,300
|
|
平成８年12月
|
ヒノキヤグループ入社
|
|
平成14年12月
|
㈱桧家住宅東関東（現 ㈱桧家住宅）入社
同社総務部長に就任
|
|
平成20年３月
|
ヒノキヤグループ取締役に就任
|
|
平成20年４月
|
ヒノキヤグループ取締役業務推進部長に就任
|
|
平成21年１月
|
ヒノキヤグループ取締役経営推進統括担当兼業務部長に就任
|
|
平成23年３月
|
㈱桧家住宅さいたま（現 ㈱桧家住宅）取締役に就任
|
|
平成23年７月
|
同社常務取締役に就任
|
|
平成24年３月
|
同社代表取締役に就任
|
|
平成30年１月
|
㈱桧家住宅代表取締役に就任（現任）
|
|
平成30年３月
|
ヒノキヤグループ取締役に就任（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
―
|
出口 俊一
|
昭和28年
３月４日
|
昭和50年４月
|
㈱産業経済新聞社入社
|
(注)１
|
6,400
|
|
平成15年12月
|
㈱デジタルニューディール研究所代表取締役社長に就任（現任）
|
|
平成18年４月
|
国立大学法人東京農工大学客員教授に就任
|
|
平成21年３月
|
ヒノキヤグループ取締役に就任（現任）
|
|
平成23年５月
|
金沢工業大学客員教授に就任
|
|
平成29年２月
|
一般社団法人俯瞰工学研究所主席研究員に就任（現任）
|
|
取締役
|
―
|
片山 雅也
|
昭和52年
８月２日
|
平成18年10月
|
弁護士登録
|
(注)１
|
8,000
|
|
平成21年１月
|
弁護士法人アヴァンセリーガルグループ
（現 弁護士法人ALG&Associates）入所
|
|
平成25年12月
|
㈱アヴァンセ・ホールディングス取締役に就任（現任）
|
|
平成26年１月
|
弁護士法人アヴァンセリーガルグループ
（現 弁護士法人ALG&Associates）代表社員に
就任（現任）
|
|
平成26年３月
|
行政書士法人アヴァンセリーガルグループ
（現 行政書士法人ALG&Associates）社員に就任（現任）
|
|
平成26年４月
|
㈱アヴァンセ・トラシード代表取締役に就任
（現任）
|
|
平成26年10月
|
㈱アヴァンセドットコム取締役に就任（現任）
|
|
平成27年３月
|
ヒノキヤグループ取締役に就任（現任）
|
|
平成27年８月
|
税理士法人アヴァンセリーガルグループ
（現 税理士法人ALG&Associates）社員に就任（現任）
|
|
常勤監査役
|
―
|
篠崎 良吉
|
昭和24年
８月12日
|
昭和45年４月
|
協和住宅㈱入社
|
(注)３
|
9,000
|
|
平成元年６月
|
㈱木下工務店入社
|
|
平成14年９月
|
ヒノキヤグループ入社
|
|
平成21年３月
|
ヒノキヤグループ内部監査室課長に就任
|
|
平成22年４月
|
ヒノキヤグループ内部監査室長に就任
|
|
平成27年３月
|
ヒノキヤグループ監査役に就任（現任）
|
|
常勤監査役
|
―
|
長谷 忠宏
|
昭和28年
７月11日
|
昭和63年12月
|
サイサンミサワホーム㈱入社
|
(注)２
|
6,300
|
|
平成15年７月
|
ヒノキヤグループ入社
|
|
平成20年４月
|
ヒノキヤグループ内部監査室長に就任
|
|
平成22年３月
|
㈱桧家住宅つくば（現 ㈱桧家住宅）
常務取締役に就任
|
|
平成22年10月
|
㈱桧家住宅ちば（現 ㈱桧家住宅）
常務取締役に就任
|
|
平成23年12月
|
㈱桧家住宅三栄（現 ㈱桧家住宅）
専務取締役に就任
|
|
平成25年３月
|
㈱桧家住宅北関東（現 ㈱桧家住宅）取締役に就任
|
|
平成25年10月
|
㈱桧家住宅北関東（現 ㈱桧家住宅）専務取締役に就任
|
|
平成26年９月
|
ヒノキヤグループ内部監査室長代理に就任
|
|
平成27年４月
|
ヒノキヤグループ内部監査室長に就任
|
|
平成28年３月
|
ヒノキヤグループ監査役に就任（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
監査役
|
―
|
長谷川 臣介
|
昭和41年
１月８日
|
平成元年９月
|
井上斉藤英和監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）入所
|
(注)４
|
10,000
|
|
平成７年６月
|
アーサーアンダーセン勤務
|
|
平成13年４月
|
野村証券㈱入社
|
|
平成17年８月
|
モルガン・スタンレー証券㈱（現 三菱ＵＦJ
モルガン・スタンレー証券㈱）入社
|
|
平成21年９月
|
長谷川公認会計士事務所設立 同事務所所長に
就任（現任）
|
|
平成26年３月
|
ヒノキヤグループ監査役に就任（現任）
|
|
監査役
|
―
|
長澤 正浩
|
昭和29年
４月１日
|
昭和54年４月
|
荒木税務会計事務所入所
|
(注)５
|
100
|
|
昭和56年10月
|
プライスウォーターハウス公認会計士事務所
（現 ＰｗＣあらた監査法人）入所
|
|
昭和59年４月
|
新和監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）
入所
|
|
平成元年９月
|
アーンスト・アンド・ヤング サンフランシスコ事務所勤務
|
|
平成14年８月
|
朝日監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）
代表社員に就任
|
|
平成24年７月
|
長澤公認会計士事務所設立 同事務所代表に就任（現任）
|
|
平成25年７月
|
㈱伊藤園社外監査役に就任（現任）
|
|
平成26年５月
|
㈱東京個別指導学院社外監査役に就任（現任）
|
|
平成26年12月
|
ヒノキヤグループ監査役に就任（現任）
|
|
計
|
520,200
|
(注) １ 平成30年３月28日後１年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結のとき。
２ 平成28年３月29日後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のとき。
３ 平成27年３月30日後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のとき。
４ 平成30年３月28日後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のとき。
５ 平成29年３月29日後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のとき。
６ 代表取締役社長近藤昭は、代表取締役会長黒須新治郎の娘婿であります。
７ 取締役出口俊一及び取締役片山雅也は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
８ 監査役長谷川臣介及び監査役長澤正浩は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
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