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ミライト・ワン(1417)の株価チャート ミライト・ワン(1417)の業績 親会社と関係会社
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性3名 （役員のうち女性の比率23％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(百株)
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代表取締役社長
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中山 俊樹
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1958年１月29日生
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2012年６月
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株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ（現 株式会社NTTドコモ）執行役員フロンティアサービス部長
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2013年７月
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同社執行役員ライフサポートビジネス推進部長
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2014年６月
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同社取締役常務執行役員スマートライフビジネス本部長兼ライフサポートビジネス推進部長
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2015年６月
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同社取締役常務執行役員スマートライフビジネス本部長
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2016年６月
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同社代表取締役副社長
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2018年６月
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株式会社ミライト（現 ミライト・ワン）代表取締役社長
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ミライト・ワン代表取締役副社長
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2020年６月
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ミライト・ワン代表取締役社長
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2021年６月
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ミライト・ワン代表取締役社長新グループ設立準備室長
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2022年７月
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ミライト・ワン代表取締役社長（現在）
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(注)２
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205
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代表取締役
副社長執行役員
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菅原 英宗
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1962年７月２日生
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2006年８月
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エヌ・ティ・ティレゾナント株式会社企画部長
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2010年７月
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エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社ネットビジネス事業本部ＩＰサービス部長
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2011年８月
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同社アプリケーション＆コンテンツサービス部長
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2016年６月
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同社取締役第二営業本部長
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2018年６月
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ＮＴＴコムソリューションズ株式会社代表取締役社長
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2019年６月
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エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社代表取締役常務
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2020年６月
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同社代表取締役副社長
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2021年６月
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同社代表取締役副社長副社長執行役員
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2024年６月
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ミライト・ワン代表取締役副社長執行役員キャリアイーストカンパニー社長（現在）
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(注)２
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60
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代表取締役
専務執行役員
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遠竹 泰
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1961年６月29日生
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2014年６月
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西日本電信電話株式会社取締役設備本部サービスマネジメント部長
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2017年６月
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同社取締役設備本部ネットワーク部長
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2018年６月
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同社常務取締役設備本部ネットワーク部長
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2019年６月
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株式会社ミライト（現 ミライト・ワン）取締役
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株式会社ミライト・テクノロジーズ（現 ミライト・ワン）取締役
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ミライト・ワン取締役常務執行役員新ビジネス推進室長
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2020年６月
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株式会社ミライト・テクノロジーズ（現 ミライト・ワン）代表取締役社長
|
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ミライト・ワン取締役
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2021年６月
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ミライト・ワン取締役新グループ設立準備室次長
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2022年４月
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ミライト・ワン取締役新グループ設立準備室次長兼新組織設立準備室キャリアウエストカンパニー設立準備グループ長
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2022年７月
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ミライト・ワン代表取締役専務執行役員キャリアウエストカンパニー長兼事業構造改革推進室長
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2023年６月
|
ミライト・ワン代表取締役専務執行役員キャリアウエストカンパニー長
|
2024年６月
|
ミライト・ワン代表取締役専務執行役員キャリアウエストカンパニー社長（現在）
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(注)２
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114
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取締役
専務執行役員
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宮﨑 達三
|
1962年１月12日生
|
2006年７月
|
西日本電信電話株式会社ソリューション営業本部ソリューションビジネス部担当部長
|
2017年７月
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株式会社ミライト・テクノロジーズ（現 ミライト・ワン）執行役員東京支店長兼ソリューション事業本部副本部長
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2018年６月
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同社常務執行役員東京支店長兼ソリューション事業本部副本部長兼東日本事業部長
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2019年６月
|
同社取締役常務執行役員東京支店長兼ソリューション事業本部副本部長兼東日本事業部長
|
2020年６月
|
同社取締役専務執行役員ソリューション事業推進本部長
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2022年４月
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ミライト・ワン専務執行役員新組織設立準備室ソリューションカンパニー設立準備グループ長兼みらいビジネス推進本部設立準備グループ長
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2022年７月
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ミライト・ワン取締役専務執行役員ソリューションカンパニー共同カンパニー長
|
2023年１月
|
ミライト・ワン取締役専務執行役員ソリューションカンパニー共同カンパニー長兼みらいビジネス推進本部長
|
2024年６月
|
ミライト・ワン取締役専務執行役員みらいビジネス推進本部長（現在）
|
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(注)２
|
86
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役職名
|
氏名
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生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
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取締役
専務執行役員
|
髙屋 洋一郎
|
1964年11月11日生
|
2012年６月
|
日本電信電話株式会社新ビジネス推進室次長
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2015年６月
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エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社第五営業本部長
|
2017年６月
|
同社取締役第五営業本部長
|
2019年６月
|
同社取締役第三営業本部長
|
2020年６月
|
株式会社ミライト（現 ミライト・ワン）取締役常務執行役員ソリューション事業本部長兼東北復興支援推進室長
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2022年４月
|
ミライト・ワン常務執行役員新組織設立準備室ソリューションカンパニー設立準備グループ長
|
2022年７月
|
ミライト・ワン取締役常務執行役員ソリューションカンパニー共同カンパニー長
|
2024年６月
|
ミライト・ワン取締役専務執行役員ソリューションカンパニー社長（現在）
|
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(注)２
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42
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取締役
常務執行役員
|
脇本 祐史
|
1964年３月18日生
|
2012年６月
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株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ（現 株式会社ＮＴＴドコモ）企画調整室長
|
2015年７月
|
株式会社mmbi（現 株式会社ＮＴＴドコモ）取締役
|
2016年２月
|
同社代表取締役社長 株式会社ＮＴＴドコモプラットフォームビジネス推進部担当部長
|
2016年７月
|
株式会社ミライト（現 ミライト・ワン）執行役員経営企画本部経営企画部長
|
2020年６月
|
同社執行役員西日本支店長
|
2021年６月
|
同社常務執行役員関西支店長
|
2022年４月
|
ミライト・ワン常務執行役員新組織設立準備室スタッフ組織設立準備グループ長
|
2022年７月
|
ミライト・ワン取締役常務執行役員総務人事本部長（現在）
|
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(注)２
|
72
|
取締役
常務執行役員
|
三ツ矢 高章
|
1964年11月15日生
|
2012年７月
|
西日本電信電話株式会社財務部長
|
2015年７月
|
同社四国事業本部長兼愛媛支店長
|
2017年７月
|
株式会社ミライト（現 ミライト・ワン）執行役員経営企画本部経理部長
|
2019年６月
|
同社執行役員経営企画本部経理部長 ミライト・ワン執行役員財務部担当部長 四国通建株式会社取締役
|
2022年７月
|
ミライト・ワン執行役員財務経理本部副本部長
|
2023年５月
|
Lantrovision(S)Ltd Director（現在）
|
2023年６月
|
ミライト・ワン取締役常務執行役員財務経理本部長（現在）
|
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(注)２
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57
|
取締役
（社外）
|
山本 眞弓
|
1956年２月11日生
|
1984年４月
|
弁護士登録
|
2010年12月
|
中央労働委員会公益委員
|
2019年１月
|
金融庁金融審議会委員（現在）
|
2019年６月
|
森永乳業株式会社社外監査役（現在）
|
2020年６月
|
ミライト・ワン取締役（現在）
|
2021年４月
|
厚生労働省労働政策審議会委員（現在）
|
2021年６月
|
株式会社JCU社外取締役（現在）
|
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(注)２
|
6
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取締役
（社外）
|
瓦谷 晋一
|
1955年６月26日生
|
1988年11月
|
株式会社アトラクス（現 芙蓉アウトソーシング＆コンサルティング株式会社）代表取締役社長
|
1997年10月
|
日商岩井米国会社（現 双日米国会社）ニューヨーク店駐在情報通信事業部長
|
1999年11月
|
Entrepia Ventures,Inc. CEO
|
2007年４月
|
双日株式会社産業情報グループ部門長補佐
|
2011年４月
|
日商エレクトロニクス株式会社代表取締役社長
|
2014年１月
|
VistaNet株式会社代表取締役（現在）
|
2021年６月
|
ミライト・ワン取締役（現在）
|
|
(注)２
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25
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取締役
（社外）
|
塚﨑 裕子
|
1961年４月17日生
|
2007年８月
|
内閣府男女共同参画局推進課長
|
2009年８月
|
厚生労働省政策評価官
|
2010年７月
|
厚生労働省雇用均等・児童家庭局職業家庭両立課長
|
2011年７月
|
人事院国家公務員倫理審査会参事官
|
2012年４月
|
人事院給与局生涯設計課長
|
2015年４月
|
人事院事務総局総務課長
|
2016年４月
|
大正大学地域構想研究所教授（現在）
|
2018年９月
|
大正大学地域創生学部教授
|
2020年４月
|
大正大学社会共生学部公共政策学科教授
|
2022年７月
|
ミライト・ワン取締役（現在）
|
2024年４月
|
大正大学社会地域創生学部公共政策学科教授（現在）
|
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(注)２
|
12
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
監査等委員
|
瀬尾 真二
|
1961年10月14日生
|
1980年４月
|
大明電話工業株式会社（現 ミライト・ワン）入社
|
2010年６月
|
大明株式会社（現 ミライト・ワン）調達本部工事調整部長
|
2014年７月
|
株式会社ミライト（現 ミライト・ワン）ソリューション事業本部エンジニアリング＆サービス本部エンジニアリング統括部長
|
2017年６月
|
同社執行役員ソリューション事業本部エンジニアリング＆サービス本部副本部長兼同エンジニアリング統括部長
|
2019年６月
|
同社取締役常務執行役員第二ソリューション事業本部副本部長兼同エンジニアリング統括部長
|
2019年７月
|
同社取締役常務執行役員安全品質管理本部長兼総合調整部長
|
2022年７月
|
ミライト・ワン常務執行役員安全品質統括本部長
|
2024年４月
|
ミライト・ワン常務執行役員安全品質統括本部長兼同ビジネスリスク管理室長
|
2024年６月
|
ミライト・ワン取締役監査等委員（現在）
|
|
(注)３
|
72
|
取締役
監査等委員
（社外）
|
勝丸 千晶
（石川 千晶）
|
1960年８月４日生
|
1986年３月
|
公認会計士登録
|
2002年11月
|
株式会社穴吹興産社外監査役（現在）
|
2006年２月
|
税理士法人石川オフィス会計入所（現在）
|
2018年６月
|
ミライト・ワン監査役
|
2022年７月
|
ミライト・ワン取締役監査等委員（現在）
|
2023年４月
|
情報公開・個人情報保護審査会委員（現在）
|
|
(注)３
|
41
|
取締役
監査等委員
（社外）
|
早川 治
|
1963年12月24日生
|
1987年４月
|
警察庁入庁
|
1999年１月
|
警視庁目黒警察署長
|
2000年８月
|
佐賀県警察警務部長
|
2005年４月
|
警視庁交通部交通総務課長
|
2008年４月
|
内閣官房内閣情報調査室参事官
|
2011年８月
|
青森県警察本部長
|
2011年11月
|
警察大学校地域教養部長
|
2012年８月
|
内閣府行政刷新会議事務局参事官
|
2014年８月
|
警察庁交通局交通企画課長
|
2016年８月
|
国土交通省自動車局担当審議官
|
2018年７月
|
千葉県警察本部長
|
2020年８月
|
関東管区警察局長
|
2021年２月
|
警察庁辞職
|
2021年５月
|
株式会社ローソン顧問（現在）
|
2023年６月
|
ミライト・ワン取締役監査等委員（現在）
|
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(注)３
|
―
|
計
|
797
|
(注) １ 取締役 山本 眞弓氏、瓦谷 晋一氏、塚﨑 裕子氏、勝丸 千晶（石川 千晶）氏及び早川 治氏は、社外取締役であります。
２ 取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役監査等委員の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ ミライト・ワンは、意思決定と業務執行の迅速化を目的として執行役員制度を導入しております。
５ ミライト・ワンは、グループ社長会議や経営会議等重要会議への出席、業務執行部門からの業務執行状況の聴取、内部監査部門である業務監査部との緊密な連携、ミライト・ワン内事業所や子会社への往査、重要決裁文書の閲覧等を日常的に実施することにより、監視・監督機能の実効性を高めるため、監査等委員である取締役瀬尾真二氏を常勤の監査等委員に選定しております。
６ ミライト・ワンは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(百株)
|
紺野 秀之
|
1954年８月２日生
|
2012年７月
|
環境局次長
|
―
|
2013年９月
|
東京都職員信用組合専務理事
|
2016年８月
|
株式会社東京エイドセンター代表取締役社長
|
2018年６月
|
株式会社ミライト（現 ミライト・ワン）監査役
|
(注) 任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までであります。
|
② 社外取締役の状況
社外取締役は、各分野における豊富な経験・知見を有し、中長期的な企業価値向上の観点からの助言や経営の監督など、専門的かつ客観的な視点からその役割・責務を果たすことができる方を指名しております。また、監査等委員である社外取締役は、各分野における豊富な経験・知見を有し、独立した客観的立場から取締役の経営判断や職務執行について、法令・定款の遵守状況等を適切に監視して取締役会の透明性を高めるとともに、企業価値の向上に貢献いただける方を指名しております。
なおミライト・ワンは、ミライト・ワンにおける社外取締役の独立性判断基準を以下のとおり定め、社外取締役（その候補者も含む。以下同様）が次の項目のいずれかに該当する場合は、ミライト・ワンにとって十分な独立性を有していないものと判断いたします。
＜独立性判断基準＞
１．ミライト・ワン及びミライト・ワンの連結子会社（以下「ミライト・ワングループ」という。）の出身者（注１）
２．ミライト・ワンの主要株主（注２）
３．次のいずれかに該当する企業等の業務執行者
（１）ミライト・ワングループの主要な取引先（注３）
（２）ミライト・ワングループの主要な借入先（注４）
（３）ミライト・ワングループが議決権ベースで10％以上の株式を保有する企業等
４．ミライト・ワングループの会計監査人である監査法人に所属する公認会計士
５．ミライト・ワングループから多額（注５）の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計士、税理士、弁護士、司法書士、弁理士等の専門家
６．ミライト・ワングループから多額の寄付を受けている者（注６）
７．社外役員の相互就任関係（注７）となる会社の業務執行者
８．近親者（注８）が上記１から７までのいずれか（４項及び５項を除き重要な者（注９）に限る）に該当する者
９．過去３年間において、上記２から８までのいずれかに該当していた者
10．前各項の定めにかかわらず、その他、ミライト・ワンと利益相反関係が生じ得る特段の事由が存在すると認められる者
（注） １ 現に所属している業務執行取締役、執行役員その他これらに準じる者及び使用人（以下「業務執行者」という。）及び過去に一度でもミライト・ワングループに所属したことがある業務執行者をいう。
２ 主要株主とは、ミライト・ワン事業年度末において、自己又は他人の名義をもって議決権ベースで10％以上を保有する株主をいう。
主要株主が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する業務執行者をいう。
３ 主要な取引先とは、ミライト・ワングループの売上先又は仕入先であって、その年間取引金額がミライト・ワンの連結売上高又は仕入先の連結売上高の３％を超えるものをいう。
４ 主要な借入先とは、ミライト・ワングループが借入れを行っている金融機関であって、その借入金残高がミライト・ワン事業年度末においてミライト・ワンの連結総資産又は当該金融機関の連結総資産の２％を超える金融機関をいう。
５ 多額とは、当該専門家の役務提供への関与に応じて以下に定めるとおりとする。
（１）当該専門家が個人としてミライト・ワングループに役務提供をしている場合は、ミライト・ワングループから収受している対価が、年間１千万円を超えるときを多額という。
（２）当該専門家が所属する法人、組合等の団体がミライト・ワングループに役務提供をしている場合は、当該団体がミライト・ワングループから収受している対価の合計金額が、当該団体の年間売上高又は総収入金額の２％を超えるときを多額という。ただし、当該２％を超過しない場合であっても、当該専門家が直接関わっている役務提供の対価として当該団体が収受している金額が年間１千万円を超えるときは多額とみなす。
６ ミライト・ワングループから年間１千万円を超える寄付を受けている者をいう。当該寄付を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者のうち、当該寄付に関わる研究、教育その他の活動に直接関与する者をいう。
７ ミライト・ワングループの業務執行者が他の会社の社外役員であり、かつ、当該他の会社の業務執行者がミライト・ワンの社外役員である関係をいう。
８ 近親者とは、配偶者及び二親等内の親族をいう。
９ 重要なものとは、取締役及び執行役員をいう。
＜社外役員の選任理由と活動状況＞
１．社外取締役 山本 眞弓氏
同氏は、弁護士として企業法務に関する高度な専門知識と豊富な経験を有するとともに、中央労働委員会公益委員をはじめ政府審議会等の委員を歴任しており、客観的・専門的な視点から、ミライト・ワンの経営の監視を遂行する上で適任であることから、取締役会の透明性の向上及び監督機能の強化のため、引き続き監査等委員でない社外取締役に選任しております。
また、法的観点から、事業に関するリスクマネジメント等に関する役割を期待しているところ、取締役会及び委員長を務める指名・報酬委員会において、当該視点から積極的な助言を行うなど適切な役割を果たしております。
なお、同氏は株式会社東京証券取引所が定める独立性判断基準及びミライト・ワンの独立性判断基準を満たしていることから、独立役員として指定し同取引所に届け出ております。
当事業年度においては、取締役会21回のうち20回に出席しており、弁護士としての経験及び知見に基づき、適宜質問をし、必要に応じ社外の立場から経営全般にわたり意見を述べております。
２．社外取締役 瓦谷 晋一氏
同氏は、長年にわたり情報通信分野の事業投資・新規事業育成に携わり、ITソリューションを手がける企業の代表取締役社長を経験するなど情報通信関係企業経営の見識を有しており、また、自らベンチャーキャピタルのCEOとして、国内外の様々な新ビジネス創出を手掛け、米国等海外におけるビジネスの経験も豊富であります。ミライト・ワンは、同氏の国内外における新ビジネス創業・展開及びグローバル事業の経営管理の知見・見識が、ミライト・ワングループの経営の監視に適任であり、その役割を期待できることから、取締役会の透明性の向上及び監督機能の強化のため、引き続き監査等委員でない社外取締役に選任しております。
なお、同氏は株式会社東京証券取引所が定める独立性判断基準及びミライト・ワンの独立性判断基準を満たしていることから、独立役員として指定し同取引所に届け出ております。
当事業年度においては、取締役会21回全てに出席しており、他社役員の経験及び知見に基づき、適宜質問をし、必要に応じ社外の立場から経営全般にわたり意見を述べております。
３．社外取締役 塚﨑 裕子氏
同氏は、長年にわたり厚生労働省において要職を歴任し、内閣府男女共同参画局推進課長を務める等、女性活躍推進、ダイバーシティ等に関する高い見識と豊富な経験を有しております。また、退官後は、大正大学教授として教鞭を執り、地域創生、公共政策分野における豊富な経験と高い見識・専門性を有しております。
同氏は、会社の経営に関与したことはありませんが、産業・社会のインフラストラクチャ―の設備構築・運営を手掛けるミライト・ワンにおいて、政府における政策立案を通じた幅広い専門分野の見識を活かすとともに、地域創生の知見を活かし、ESG経営を推進するにあたり、経営監視機能の一層の強化を図る上で、ミライト・ワンの社外取締役として適任であると判断し、その役割を期待できることから、監査等委員でない社外取締役に選任しております。
なお、同氏は株式会社東京証券取引所が定める独立性判断基準及びミライト・ワンの独立性判断基準を満たしていることから、独立役員として指定し同取引所に届け出ております。
当事業年度においては、取締役会21回うち20回に出席しており、公共政策の専門家としての経験及び知見に基づき、適宜質問をし、必要に応じ社外の立場から経営全般にわたり意見を述べております。
４．社外取締役（監査等委員） 勝丸 千晶（石川 千晶）氏
同氏は、公認会計士として大手監査法人及び会計事務所での企業財務・会計に関する豊富なキャリアと高い専門的知見を有しており、中立的・客観的な視点から、取締役の職務執行の監督を遂行する上で適任であることから、監査等委員である社外取締役に選任しております。
なお、同氏は株式会社東京証券取引所が定める独立性判断基準及びミライト・ワンの独立性判断基準を満たしていることから、独立役員として指定し同取引所に届け出ております。
当事業年度においては、取締役会21回全てに出席しており、公認会計士としての経験及び知見に基づき、適宜質問をし、必要に応じ社外の立場から経営全般にわたり意見を述べております。
また、監査等委員会14回全てに出席しており、職務の分担に従い実施した監査について報告するとともに他の監査等委員が行った監査等について適宜質問をし、必要に応じ社外の立場から発言しております。
５．社外取締役（監査等委員） 早川 治氏
同氏は、警察行政等に関する高い見識・専門性と豊富な経験を有しており、ミライト・ワンの社外取締役監査等委員としてコーポレート・ガバナンス、とりわけコンプライアンス及びリスクマネジメントの一層の強化を図るために、適切な監督・助言をいただけるものと判断し、ミライト・ワンの業務執行の透明性・公平性の確保及び実効性を高めるうえで適任であり、その役割が期待できることから監査等委員である社外取締役に選任しております。
なお、同氏は株式会社東京証券取引所が定める独立性判断基準及びミライト・ワンの独立性判断基準を満たしていることから、独立役員として指定し同取引所に届け出ております。
当事業年度においては、就任後開催の取締役会15回のうち14回に出席しており、警察行政等の経験及び知見に基づき、適宜質問をし、必要に応じ社外の立場から経営全般にわたり意見を述べております。
また、就任後開催の監査等委員会11回全てに出席しており、職務の分担に従い実施した監査について報告するとともに他の監査等委員が行った監査等について適宜質問をし、必要に応じ社外の立場から発言しております。
③ 社外取締役又は社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査等委員は、取締役会・監査等委員会等への出席などを通じてミライト・ワングループの経営課題等を把握するとともに監査等委員会監査の報告等を受けております。
また、各々の専門的かつ客観的視点から必要に応じて適宜意見を述べ、各取締役、各監査等委員等との意見交換などにより、経営の透明性、効率性の確保に努めております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第３四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第１四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性16名 女性3名 （役員のうち女性の比率16％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
代表取締役社長
|
中山 俊樹
|
1958年１月29日生
|
2012年６月
|
株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ（現 株式会社NTTドコモ）執行役員フロンティアサービス部長
|
2013年７月
|
同社執行役員ライフサポートビジネス推進部長
|
2014年６月
|
同社取締役常務執行役員スマートライフビジネス本部長兼ライフサポートビジネス推進部長
|
2015年６月
|
同社取締役常務執行役員スマートライフビジネス本部長
|
2016年６月
|
同社代表取締役副社長
|
2018年６月
|
株式会社ミライト（現 ミライト・ワン）代表取締役社長
|
|
ミライト・ワン代表取締役副社長
|
2020年６月
|
ミライト・ワン代表取締役社長
|
2021年６月
|
ミライト・ワン代表取締役社長新グループ設立準備室長
|
2022年４月
|
ミライト・ワン代表取締役社長新グループ設立準備室長兼新組織設立準備室長
|
2022年７月
|
ミライト・ワン代表取締役社長（現在）
|
|
(注)２
|
177
|
代表取締役
専務執行役員
|
遠竹 泰
|
1961年６月29日生
|
2014年６月
|
西日本電信電話株式会社取締役設備本部サービスマネジメント部長
|
2017年６月
|
同社取締役設備本部ネットワーク部長
|
2018年６月
|
同社常務取締役設備本部ネットワーク部長
|
2019年６月
|
株式会社ミライト（現 ミライト・ワン）取締役
|
|
株式会社ミライト・テクノロジーズ（現 ミライト・ワン）取締役
|
|
ミライト・ワン取締役常務執行役員新ビジネス推進室長
|
2020年６月
|
株式会社ミライト・テクノロジーズ（現 ミライト・ワン）代表取締役社長
|
|
ミライト・ワン取締役
|
2021年６月
|
ミライト・ワン取締役新グループ設立準備室次長
|
2022年４月
|
ミライト・ワン取締役新グループ設立準備室次長兼新組織設立準備室キャリアウエストカンパニー設立準備グループ長
|
2022年７月
|
ミライト・ワン代表取締役専務執行役員兼キャリアウエストカンパニー長兼事業構造改革推進室長
|
2023年６月
|
ミライト・ワン代表取締役専務執行役員兼キャリアウエストカンパニー長（現在）
|
|
(注)２
|
91
|
取締役
専務執行役員
|
髙橋 正行
|
1960年１月29日生
|
2012年６月
|
東日本電信電話株式会社取締役ネットワーク事業推進本部サービス運営部長
|
2015年６月
|
株式会社ミライト（現 ミライト・ワン）取締役常務執行役員安全品質管理本部長
|
2017年６月
|
同社取締役専務執行役員
|
2020年６月
|
同社取締役専務執行役員ＮＴＴ事業本部長兼西日本本部長
|
2021年６月
|
同社取締役専務執行役員西日本本部長
|
2022年６月
|
ミライト・ワン専務執行役員新組織設立準備室キャリアイーストカンパニー設立準備グループ長
|
2022年７月
|
ミライト・ワン取締役専務執行役員キャリアイーストカンパニー長（現在）
|
|
(注)２
|
130
|
取締役
専務執行役員
|
宮﨑 達三
|
1962年１月12日生
|
2006年７月
|
西日本電信電話株式会社ソリューション営業本部ソリューションビジネス部担当部長
|
2017年７月
|
株式会社ミライト・テクノロジーズ（現 ミライト・ワン）執行役員東京支店長兼ソリューション事業本部副本部長
|
2018年６月
|
同社常務執行役員東京支店長兼ソリューション事業本部副本部長兼東日本事業部長
|
2019年６月
|
同社取締役常務執行役員東京支店長兼ソリューション事業本部副本部長兼東日本事業部長
|
2020年６月
|
同社取締役専務執行役員ソリューション事業推進本部長
|
2022年４月
|
ミライト・ワン専務執行役員新組織設立準備室ソリューションカンパニー設立準備グループ長兼みらいビジネス推進本部設立準備グループ長
|
2022年７月
|
ミライト・ワン取締役専務執行役員ソリューションカンパニー共同カンパニー長
|
2023年１月
|
ミライト・ワン取締役専務執行役員ソリューションカンパニー共同カンパニー長兼みらいビジネス推進本部長（現在）
|
|
(注)２
|
67
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
常務執行役員
|
髙屋 洋一郎
|
1964年11月11日生
|
2012年６月
|
日本電信電話株式会社新ビジネス推進室次長
|
2015年６月
|
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社第五営業本部長
|
2017年６月
|
同社取締役第五営業本部長
|
2019年６月
|
同社取締役第三営業本部長
|
2020年６月
|
株式会社ミライト（現 ミライト・ワン）取締役常務執行役員ソリューション事業本部長兼東北復興支援推進室長
|
2022年４月
|
ミライト・ワン常務執行役員新組織設立準備室ソリューションカンパニー設立準備グループ長
|
2022年７月
|
ミライト・ワン取締役常務執行役員ソリューションカンパニー共同カンパニー長（現在）
|
|
(注)２
|
30
|
取締役
常務執行役員
|
脇本 祐史
|
1964年３月18日生
|
2012年６月
|
株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ（現 株式会社ＮＴＴドコモ）企画調整室長
|
2015年７月
|
株式会社mmbi（現 株式会社ＮＴＴドコモ）取締役
|
2016年２月
|
同社代表取締役社長 株式会社ＮＴＴドコモプラットフォームビジネス推進部担当部長
|
2016年７月
|
株式会社ミライト（現 ミライト・ワン）執行役員経営企画本部経営企画部長
|
2020年６月
|
同社執行役員西日本支店長
|
2021年６月
|
同社常務執行役員関西支店長
|
2022年４月
|
ミライト・ワン常務執行役員新組織設立準備室スタッフ組織設立準備グループ長
|
2022年７月
|
ミライト・ワン取締役常務執行役員総務人事本部長（現在）
|
|
(注)２
|
61
|
取締役
常務執行役員
|
三ッ矢 高章
|
1964年11月15日生
|
2012年７月
|
西日本電信電話株式会社財務部長
|
2015年７月
|
同社四国事業本部長兼愛媛支店長
|
2017年７月
|
株式会社ミライト（現 ミライト・ワン）執行役員経営企画本部経理部長
|
2019年６月
|
同社執行役員経営企画本部経理部長 ミライト・ワン執行役員財務部担当部長 四国通建株式会社取締役
|
2022年７月
|
ミライト・ワン執行役員財務経理本部副本部長
|
2023年６月
|
ミライト・ワン取締役常務執行役員財務経理本部長（現在）
|
|
(注)２
|
45
|
取締役
|
五十嵐 克彦
|
1959年５月１日生
|
2012年６月
|
東日本電信電話株式会社宮城支店長兼東北復興推進室長
|
2014年７月
|
株式会社ミライト（現 ミライト・ワン）執行役員NTT事業本部長
|
2014年10月
|
同社執行役員NTT事業本部長兼東北復興支援推進室副室長
|
2015年６月
|
株式会社エムズフロンティア取締役
|
2017年６月
|
株式会社ミライト（現 ミライト・ワン）取締役常務執行役員NTT事業本部長兼東北復興支援推進室副室長
|
2020年６月
|
株式会社ＴＴＫ代表取締役社長（現在） ミライト・ワン取締役（現在）
|
|
(注)２
|
166
|
取締役
|
大橋 大樹
|
1962年５月９日生
|
2013年６月
|
西日本電信電話株式会社四国事業本部長兼愛媛支店長
|
2015年７月
|
株式会社ソルコムＮＴＴ事業本部副本部長
|
2016年３月
|
同社常務取締役ＮＴＴ事業本部長
|
2021年６月
|
ミライト・ワン常務執行役員経営戦略部次長兼新グループ設立準備室事務局次長
|
2022年６月
|
株式会社ソルコム代表取締役社長（現在）
|
2022年７月
|
ミライト・ワン取締役（現在）
|
|
(注)２
|
81
|
取締役
|
高木 康弘
|
1964年５月31日生
|
2014年７月
|
西日本電信電話株式会社人事部担当部長 株式会社ＮＴＴフィールドテクノ取締役設備部長
|
2017年７月
|
株式会社ミライト・テクノロジーズ（現 ミライト・ワン）執行役員ソリューション事業本部副本部長
|
2019年６月
|
四国通建株式会社代表取締役副社長
|
2020年６月
|
同社代表取締役社長（現在）
|
2022年７月
|
ミライト・ワン取締役（現在）
|
|
(注)２
|
77
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
（社外）
|
馬場 千晴
|
1950年11月15日生
|
2005年４月
|
みずほ信託銀行株式会社代表取締役副社長
|
2007年６月
|
株式会社ジャパンエナジー（現 ENEOS株式会社）常勤監査役
|
2012年６月
|
JX日鉱日石金属株式会社（現 JX金属株式会社）常勤監査役
|
2015年６月
|
株式会社埼玉りそな銀行社外取締役
|
|
東北電力株式会社社外監査役
|
2017年６月
|
株式会社りそなホールディングス社外取締役
監査委員会委員
|
2018年６月
|
ミライト・ワン取締役（現在） 東北電力株式会社社外取締役監査等委員
|
2020年６月
|
株式会社りそなホールディングス社外取締役
監査委員会委員長
|
2022年１月
|
同社社外取締役監査委員会委員長兼報酬委員会委員
|
2023年６月
|
同社社外取締役報酬委員会委員長（現在）
|
|
(注)２
|
5
|
取締役
（社外）
|
山本 眞弓
|
1956年２月11日生
|
1984年４月
|
弁護士登録
|
2010年12月
|
中央労働委員会公益委員
|
2019年１月
|
金融庁金融審議会委員（現在）
|
2019年６月
|
森永乳業株式会社社外監査役（現在）
|
2020年６月
|
ミライト・ワン取締役（現在）
|
2021年４月
|
厚生労働省労働政策審議会委員（現在）
|
2021年６月
|
株式会社JCU社外取締役（現在）
|
|
(注)２
|
2
|
取締役
（社外）
|
瓦谷 晋一
|
1955年６月26日生
|
1988年11月
|
株式会社アトラクス（現 NOC日本アウトソーシング株式会社）代表取締役社長
|
1997年10月
|
日商岩井米国会社（現 双日米国会社）ニューヨーク店駐在情報通信事業部長
|
1999年11月
|
Entrepia Ventures,Inc. CEO
|
2007年４月
|
双日株式会社産業情報グループ部門長補佐
|
2011年４月
|
日商エレクトロニクス株式会社代表取締役社長
|
2014年１月
|
VistaNet株式会社代表取締役（現在）
|
2021年６月
|
ミライト・ワン取締役（現在）
|
|
(注)２
|
11
|
取締役
（社外）
|
塚﨑 裕子
|
1961年４月17日生
|
2007年８月
|
内閣府男女共同参画局推進課長
|
2009年８月
|
厚生労働省政策評価官
|
2010年７月
|
厚生労働省雇用均等・児童家庭局職業家庭両立課長
|
2011年７月
|
人事院国家公務員倫理審査会参事官
|
2012年４月
|
人事院給与局生涯設計課長
|
2015年４月
|
人事院事務総局総務課長
|
2016年４月
|
大正大学地域構想研究所教授（現在）
|
2018年９月
|
大正大学地域創生学部教授
|
2020年４月
|
大正大学社会共生学部公共政策学科教授（現在）
|
2022年７月
|
ミライト・ワン取締役（現在）
|
|
(注)２
|
5
|
取締役
監査等委員
|
山本 康裕
|
1959年１月９日生
|
2012年６月
|
東日本電信電話株式会社取締役ビジネス＆オフィス事業推進本部副本部長兼同ビジネス営業部長
|
2013年７月
|
同社取締役ビジネス＆オフィス営業推進本部副本部長兼同ビジネス営業部長
|
2016年６月
|
ミライト・ワン取締役常務執行役員総務人事部長兼エムズ・ブレインセンタ総務人事サポート部長
|
2020年６月
|
株式会社ミライト（現 ミライト・ワン）取締役常務執行役員コンプライアンス推進部長
|
2022年４月
|
ミライト・ワン取締役常務執行役員総務人事部長兼エムズ・ブレインセンタ総務人事サポート部長兼新組織設立準備室
|
2022年７月
|
ミライト・ワン取締役監査等委員（現在）
|
|
(注)３
|
201
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
監査等委員
|
青山 幸二
|
1959年１月10日生
|
2013年６月
|
株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ（現 株式会社NTTドコモ）執行役員東北支社長
|
2016年６月
|
株式会社ミライト（現 ミライト・ワン）常務執行役員ソリューション事業本部副本部長
|
2017年６月
|
同社取締役常務執行役員ソリューション事業本部長兼東北復興支援推進室長
|
2020年６月
|
ミライト・ワン取締役常務執行役員経営戦略部長
|
2020年７月
|
株式会社ミライト（現 ミライト・ワン）取締役常務執行役員ソリューション事業推進部長
|
2021年６月
|
ミライト・ワン取締役常務執行役員経営戦略部長兼新グループ設立準備室事務局長
|
2022年４月
|
ミライト・ワン取締役常務執行役員経営戦略部長兼新グループ設立準備室事務局長兼新組織設立準備室
|
2022年７月
|
ミライト・ワン取締役監査等委員（現在）
|
|
(注)３
|
161
|
取締役
監査等委員
（社外）
|
勝丸 千晶
（石川 千晶）
|
1960年８月４日生
|
1986年３月
|
公認会計士登録
|
2002年11月
|
株式会社穴吹興産社外監査役（現在）
|
2006年２月
|
税理士法人石川オフィス会計入所（現在）
|
2018年６月
|
ミライト・ワン監査役
|
2022年７月
|
ミライト・ワン取締役監査等委員（現在）
|
2023年４月
|
情報公開・個人情報保護審査会委員（現在）
|
|
(注)３
|
20
|
取締役
監査等委員
（社外）
|
末森 茂
|
1961年５月22日生
|
2005年11月
|
住電光繊光纜（深セン）有限公司
|
2009年８月
|
住友電気工業株式会社光通信事業部海外推進室長
|
2010年１月
|
住電光繊光纜（深セン）有限公司副総経理
|
2012年２月
|
富通住電光繊（杭州）有限公司 総経理
|
2013年11月
|
住友電気工業株式会社光通信事業部ケーブル製造部長
|
2015年７月
|
同社光通信事業部長
|
2016年７月
|
同社光通信事業部長 清原住電株式会社代表取締役社長
|
2019年６月
|
住友電気工業株式会社執行役員情報通信事業本部副本部長兼光通信事業部長
|
2020年６月
|
同社常務執行役員情報通信事業本部長（現在） 株式会社ミライト・テクノロジーズ（現 ミライト・ワン）社外取締役
|
2022年７月
|
ミライト・ワン取締役監査等委員（現在）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
監査等委員
（社外）
|
早川 治
|
1963年12月24日生
|
1987年４月
|
警察庁入庁
|
1999年１月
|
警視庁目黒警察署長
|
2000年８月
|
佐賀県警察警務部長
|
2005年４月
|
警視庁交通部交通総務課長
|
2008年４月
|
内閣官房内閣情報調査室参事官
|
2011年８月
|
青森県警察本部長
|
2011年11月
|
警察大学校地域教養部長
|
2012年８月
|
内閣府行政刷新会議事務局参事官
|
2014年８月
|
警察庁交通局交通企画課長
|
2016年８月
|
国土交通省自動車局担当審議官
|
2018年７月
|
千葉県警察本部長
|
2020年８月
|
関東管区警察局長
|
2021年２月
|
警察庁辞職
|
2021年５月
|
株式会社ローソン顧問（現在）
|
2023年６月
|
ミライト・ワン取締役監査等委員（現在）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
1,338
|
(注) １ 取締役 馬場 千晴氏、山本 眞弓氏、瓦谷 晋一氏、塚﨑 裕子氏、勝丸 千晶（石川 千晶）氏、末森 茂氏及び早川 治氏は、社外取締役であります。
２ 取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役監査等委員の任期は、2022年７月１日から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役監査等委員の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ ミライト・ワンは、意思決定と業務執行の迅速化を目的として執行役員制度を導入しております。
６ ミライト・ワンは、グループ社長会議や経営会議等重要会議への出席、業務執行部門からの業務執行状況の聴取、内部監査部門である業務監査部との緊密な連携、ミライト・ワン内事業所や子会社への往査、重要決裁文書の閲覧等を日常的に実施することにより、監視・監督機能の実効性を高めるため、監査等委員である取締役山本康裕及び青山幸二の両氏を常勤の監査等委員に選定しております。
７ ミライト・ワンは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(百株)
|
紺野 秀之
|
1954年８月２日生
|
2012年７月
|
環境局次長
|
―
|
2013年９月
|
東京都職員信用組合専務理事
|
2016年８月
|
株式会社東京エイドセンター代表取締役社長
|
2018年６月
|
株式会社ミライト（現 ミライト・ワン）監査役
|
(注) 任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までであります。
|
② 社外取締役の状況
社外取締役は、各分野における豊富な経験・知見を有し、中長期的な企業価値向上の観点からの助言や経営の監督など、専門的かつ客観的な視点からその役割・責務を果たすことができる方を指名しております。また、監査等委員である社外取締役は、各分野における豊富な経験・知見を有し、独立した客観的立場から取締役の経営判断や職務執行について、法令・定款の遵守状況等を適切に監視して取締役会の透明性を高めるとともに、企業価値の向上に貢献いただける方を指名しております。
なおミライト・ワンは、ミライト・ワンにおける社外取締役の独立性判断基準を以下のとおり定め、社外取締役（その候補者も含む。以下同様）が次の項目のいずれかに該当する場合は、ミライト・ワンにとって十分な独立性を有していないものと判断いたします。
＜独立性判断基準＞
１．ミライト・ワン及びミライト・ワンの連結子会社（以下「ミライト・ワングループ」という。）の出身者（注１）
２．ミライト・ワンの主要株主（注２）
３．次のいずれかに該当する企業等の業務執行者
（１）ミライト・ワングループの主要な取引先（注３）
（２）ミライト・ワングループの主要な借入先（注４）
（３）ミライト・ワングループが議決権ベースで10％以上の株式を保有する企業等
４．ミライト・ワングループの会計監査人である監査法人に所属する公認会計士
５．ミライト・ワングループから多額（注５）の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計士、税理士、弁護士、司法書士、弁理士等の専門家
６．ミライト・ワングループから多額の寄付を受けている者（注６）
７．社外役員の相互就任関係（注７）となる会社の業務執行者
８．近親者（注８）が上記１から７までのいずれか（４項及び５項を除き重要な者（注９）に限る）に該当する者
９．過去３年間において、上記２から８までのいずれかに該当していた者
10．前各項の定めにかかわらず、その他、ミライト・ワンと利益相反関係が生じ得る特段の事由が存在すると認められる者
（注） １ 現に所属している業務執行取締役、執行役員その他これらに準じる者及び使用人（以下「業務執行者」という。）及び過去に一度でもミライト・ワングループに所属したことがある業務執行者をいう。
２ 主要株主とは、ミライト・ワン事業年度末において、自己又は他人の名義をもって議決権ベースで10％以上を保有する株主をいう。
主要株主が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する業務執行者をいう。
３ 主要な取引先とは、ミライト・ワングループの売上先又は仕入先であって、その年間取引金額がミライト・ワンの連結売上高又は仕入先の連結売上高の３％を超えるものをいう。
４ 主要な借入先とは、ミライト・ワングループが借入れを行っている金融機関であって、その借入金残高がミライト・ワン事業年度末においてミライト・ワンの連結総資産又は当該金融機関の連結総資産の２％を超える金融機関をいう。
５ 多額とは、当該専門家の役務提供への関与に応じて以下に定めるとおりとする。
（１）当該専門家が個人としてミライト・ワングループに役務提供をしている場合は、ミライト・ワングループから収受している対価が、年間１千万円を超えるときを多額という。
（２）当該専門家が所属する法人、組合等の団体がミライト・ワングループに役務提供をしている場合は、当該団体がミライト・ワングループから収受している対価の合計金額が、当該団体の年間売上高又は総収入金額の２％を超えるときを多額という。ただし、当該２％を超過しない場合であっても、当該専門家が直接関わっている役務提供の対価として当該団体が収受している金額が年間１千万円を超えるときは多額とみなす。
６ ミライト・ワングループから年間１千万円を超える寄付を受けている者をいう。当該寄付を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者のうち、当該寄付に関わる研究、教育その他の活動に直接関与する者をいう。
７ ミライト・ワングループの業務執行者が他の会社の社外役員であり、かつ、当該他の会社の業務執行者がミライト・ワンの社外役員である関係をいう。
８ 近親者とは、配偶者及び二親等内の親族をいう。
９ 重要なものとは、取締役及び執行役員をいう。
＜社外役員の選任理由と活動状況＞
１．社外取締役 馬場 千晴氏
同氏は、豊富な企業経営経験と財務会計及びリスク管理や経営全般にわたる幅広い見識を有しており、社外取締役としての役割を果たしております。同氏の国内外におけるガバナンスに関する知見・見識が、ミライト・ワングループの経営の監視に適任であり、その役割を期待できることから、取締役会の透明性の向上および監督機能の強化のため、引き続き監査等委員でない社外取締役に選任しております。
また、取締役会及び委員長を努める指名・報酬委員会において、グループ全体のガバナンス体制、内部統制等に関する発言を行っており、適切な役割を果たしております。
なお、同氏は株式会社東京証券取引所が定める独立性判断基準及びミライト・ワンの独立性判断基準を満たしていることから、独立役員として指定し同取引所に届け出ております。
当事業年度においては、取締役会22回全てに出席しており、他社役員の経験及び知見に基づき、適宜質問をし、必要に応じ社外の立場から経営全般にわたり意見を述べております。
２．社外取締役 山本 眞弓氏
同氏は、弁護士として企業法務に関する高度な専門知識と豊富な経験を有するとともに、中央労働委員会公益委員をはじめ政府審議会等の委員を歴任しており、客観的・専門的な視点から、ミライト・ワンの経営の監視を遂行する上で適任であることから、取締役会の透明性の向上及び監督機能の強化のため、引き続き監査等委員でない社外取締役に選任しております。
また、法的観点から、事業に関するリスクマネジメント等に関する役割を期待しているところ、取締役会及び指名・報酬委員会において、当該視点から積極的な助言を行うなど適切な役割を果たおります。
なお、同氏は株式会社東京証券取引所が定める独立性判断基準及びミライト・ワンの独立性判断基準を満たしていることから、独立役員として指定し同取引所に届け出ております。
当事業年度においては、取締役会22回全てに出席しており、弁護士としての経験及び知見に基づき、適宜質問をし、必要に応じ社外の立場から経営全般にわたり意見を述べております。
３．社外取締役 瓦谷 晋一氏
同氏は、長年にわたり情報通信分野の事業投資・新規事業育成に携わり、ITソリューションを手がける企業の代表取締役社長を経験するなど情報通信関係企業経営の見識を有しており、また、自らベンチャーキャピタルのCEOとして、国内外の様々な新ビジネス創出を手掛け、米国等海外におけるビジネスの経験も豊富であります。ミライト・ワンは、同氏の国内外における新ビジネス創業・展開及びグローバル事業の経営管理の知見・見識が、ミライト・ワングループの経営の監視に適任であり、その役割を期待できることから、取締役会の透明性の向上及び監督機能の強化のため、引き続き監査等委員でない社外取締役に選任しております。
なお、同氏は株式会社東京証券取引所が定める独立性判断基準及びミライト・ワンの独立性判断基準を満たしていることから、独立役員として指定し同取引所に届け出ております。
当事業年度においては、取締役会22回全てに出席しており、他社役員の経験及び知見に基づき、適宜質問をし、必要に応じ社外の立場から経営全般にわたり意見を述べております。
４．社外取締役 塚﨑 裕子氏
同氏は、長年にわたり厚生労働省において要職を歴任し、内閣府男女共同参画局推進課長を務める等、女性活躍推進、ダイバーシティ等に関する高い見識と豊富な経験を有しております。また、退官後は、大正大学教授として教鞭を執り、地域創生、公共政策分野における豊富な経験と高い見識・専門性を有しております。
同氏は、会社の経営に関与したことはありませんが、産業・社会のインフラストラクチャ―の設備構築・運営を手掛けるミライト・ワンにおいて、政府における政策立案を通じた幅広い専門分野の見識を活かすとともに、地域創生の知見を活かし、ESG経営を推進するにあたり、経営監視機能の一層の強化を図る上で、ミライト・ワンの社外取締役として適任であると判断し、その役割を期待できることから、監査等委員でない社外取締役に選任しております。
なお、同氏は株式会社東京証券取引所が定める独立性判断基準及びミライト・ワンの独立性判断基準を満たしていることから、独立役員として指定し同取引所に届け出ております。
当事業年度においては、就任後開催の取締役会13回全てに出席しており、公共政策の専門家としての経験及び知見に基づき、適宜質問をし、必要に応じ社外の立場から経営全般にわたり意見を述べております。
５．社外取締役（監査等委員） 勝丸 千晶（石川 千晶）氏
同氏は、公認会計士として大手監査法人及び会計事務所での企業財務・会計に関する豊富なキャリアと高い専門的知見を有しており、中立的・客観的な視点から、取締役の職務執行の監督を遂行する上で適任であることから、監査等委員である社外取締役に選任しております。
なお、同氏は株式会社東京証券取引所が定める独立性判断基準及びミライト・ワンの独立性判断基準を満たしていることから、独立役員として指定し同取引所に届け出ております。
当事業年度においては、取締役会22回全てに出席しており、公認会計士としての経験及び知見に基づき、適宜質問をし、必要に応じ社外の立場から経営全般にわたり意見を述べております。
また、監査等委員会10回全てに出席しており、職務の分担に従い実施した監査について報告するとともに他の監査等委員が行った監査等について適宜質問をし、必要に応じ社外の立場から発言しております。
６．社外取締役（監査等委員） 末森 茂氏
同氏は、住友電気工業株式会社において、光ファイバーの専門家として長年にわたり光ファイバーケーブルの製造・開発、品質管理に携わり、また、同事業を展開する海外グループ会社の経営を所管するなど、グローバル事業の経験も豊富であります。現在は、同社の常務執行役員情報通信事業本部長として、光ファイバーケーブル、ネットワーク機器等の製造・開発および新規事業開発に携わっています。
同氏の情報通信機器の製造・開発、品質管理、グローバル事業の経営管理の知見・見識は、取締役の職務執行の監督を遂行する上で適任であり、その役割を期待できることから、監査等委員である社外取締役に選任しております。
なお、同氏は株式会社東京証券取引所が定める独立性判断基準及びミライト・ワンの独立性判断基準を満たしていることから、独立役員として指定し同取引所に届け出ております。
当事業年度においては、就任後開催の取締役会13回のうち11回に出席しており、他社役員の経験及び知見に基づき、適宜質問をし、必要に応じ社外の立場から経営全般にわたり意見を述べております。
また、監査等委員会10回全てに出席しており、職務の分担に従い実施した監査について報告するとともに他の監査等委員が行った監査等について適宜質問をし、必要に応じ社外の立場から発言しております。
７．社外取締役（監査等委員） 早川 治氏
同氏は、警察行政等に関する高い見識・専門性と豊富な経験を有しており、ミライト・ワンの社外取締役監査等委員としてコーポレート・ガバナンス、とりわけコンプライアンス及びリスクマネジメントの一層の強化を図るために、適切な監督・助言をいただけるものと判断し、ミライト・ワンの業務執行の透明性・公平性の確保及び実効性を高めるうえで適任であり、その役割が期待できることから監査等委員である社外取締役に選任しております。
なお、同氏は株式会社東京証券取引所が定める独立性判断基準及びミライト・ワンの独立性判断基準を満たしていることから、独立役員として指定し同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査等委員は、取締役会・監査等委員会等への出席などを通じてミライト・ワングループの経営課題等を把握するとともに監査等委員会監査の報告等を受けております。
また、各々の専門的かつ客観的視点から必要に応じて適宜意見を述べ、各取締役、各監査等委員等との意見交換などにより、経営の透明性、効率性の確保に努めております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は次のとおりであります。
なお、ミライト・ワンでは、2022年６月14日に開催されました第12回定時株主総会において、監査等委員会設置会社へ移行する旨の定款変更決議を行っていることから、2022年６月30日付で取締役・監査役はすべて退任し、2022年７月１日付で新たに取締役を選任しております。
（１）新任役員
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
代表取締役社長
|
中山 俊樹
|
昭和33年１月29日生
|
平成24年６月
|
株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ（現 株式会社NTTドコモ）執行役員フロンティアサービス部長
|
平成25年７月
|
同社執行役員ライフサポートビジネス推進部長
|
平成26年６月
|
同社取締役常務執行役員スマートライフビジネス本部長兼ライフサポートビジネス推進部長
|
平成27年６月
|
同社取締役常務執行役員スマートライフビジネス本部長
|
平成28年６月
|
同社代表取締役副社長
|
平成30年６月
|
株式会社ミライト代表取締役社長
|
|
ミライト・ワン代表取締役副社長
|
令和２年６月
|
ミライト・ワン代表取締役社長
|
令和３年６月
|
ミライト・ワン代表取締役社長新グループ設立準備室長
|
令和４年４月
|
ミライト・ワン代表取締役社長新グループ設立準備室長兼新組織設立準備室長
|
令和４年７月
|
ミライト・ワン代表取締役社長（現在）
|
|
(注)２
|
162
|
代表取締役
専務執行役員
|
遠竹 泰
|
昭和36年６月29日生
|
平成26年６月
|
西日本電信電話株式会社取締役設備本部サービスマネジメント部長
|
平成29年６月
|
同社取締役設備本部ネットワーク部長
|
平成30年６月
|
同社常務取締役設備本部ネットワーク部長
|
令和元年６月
|
株式会社ミライト取締役
|
|
株式会社ミライト・テクノロジーズ取締役
|
|
ミライト・ワン取締役常務執行役員新ビジネス推進室長
|
令和２年６月
|
株式会社ミライト・テクノロジーズ代表取締役社長
|
|
ミライト・ワン取締役
|
令和３年６月
|
ミライト・ワン取締役新グループ設立準備室次長
|
令和４年４月
|
ミライト・ワン取締役新グループ設立準備室次長兼新組織設立準備室兼キャリアウエストカンパニー設立準備グループ長
|
令和４年７月
|
ミライト・ワン代表取締役専務執行役員キャリアウエストカンパニー長兼事業構造改革推進室長（現在）
|
|
(注)２
|
79
|
取締役 専務執行役員
|
髙橋 正行
|
昭和35年１月29日生
|
平成18年８月
|
日本電信電話株式会社第二部門次世代ネットワーク推進室担当部長
|
平成22年６月
|
株式会社エヌ・ティ・ティ エムイー取締役ネットワークサービス事業本部長
|
平成24年６月
|
東日本電信電話株式会社取締役ネットワーク事業推進本部サービス運営部長
|
平成27年６月
|
株式会社ミライト取締役常務執行役員安全品質管理本部長
|
平成29年６月
|
同社取締役専務執行役員
|
令和２年６月
|
同社取締役専務執行役員NTT事業本部長兼西日本本部長
|
令和３年６月
|
同社取締役専務執行役員西日本本部長
|
令和４年４月
|
ミライト・ワン専務執行役員新組織設立準備室キャリアイーストカンパニー設立準備グループ長
|
令和４年７月
|
ミライト・ワン取締役専務執行役員キャリアイーストカンパニー長（現在）
|
|
(注)２
|
119
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役 専務執行役員
|
宮﨑 達三
|
昭和37年１月12日生
|
平成16年４月
|
西日本電信電話株式会社鹿児島支店宮崎支店長
|
平成18年７月
|
同社ソリューション営業本部ソリューションビジネス部担当部長
|
平成29年７月
|
株式会社ミライト・テクノロジーズ執行役員東京支店長兼ソリューション事業本部副本部長
|
平成30年６月
|
同社常務執行役員東京支店長兼ソリューション事業本部副本部長兼東日本事業部長
|
令和元年６月
|
同社取締役常務執行役員東京支店長兼ソリューション事業本部副本部長兼東日本事業部長
|
令和２年６月
|
同社取締役専務執行役員ソリューション事業推進本部長
|
令和４年４月
|
ミライト・ワン専務執行役員新組織設立準備室ソリューションカンパニー設立準備グループ長兼みらいビジネス推進本部設立準備グループ長
|
令和４年７月
|
ミライト・ワン取締役専務執行役員ソリューションカンパニー共同カンパニー長（現在）
|
|
(注)２
|
57
|
取締役
常務執行役員
|
塚本 雅一
|
昭和35年１月６日生
|
平成20年６月
|
エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社財務部長
|
平成22年７月
|
日本電信電話株式会社監査役室長
|
平成25年６月
|
NTTファイナンス株式会社取締役関西支店長
|
平成29年６月
|
同社取締役リース事業本部営業本部長
|
令和元年６月
|
ミライト・ワン取締役常務執行役員財務部長兼エムズ・ブレインセンタ所長兼同財務サポート部長
|
令和４年４月
|
ミライト・ワン取締役常務執行役員財務部長兼エムズ・ブレインセンタ所長兼同財務サポート部長兼新組織設立準備室兼スタッフ組織設立準備グループ長
|
令和４年７月
|
ミライト・ワン取締役常務執行役員財務経理本部長（現在）
|
|
(注)２
|
57
|
取締役 常務執行役員
|
髙屋 洋一郎
|
昭和39年11月11日生
|
平成20年６月
|
日本電信電話株式会社新ビジネス推進室担当部長
|
平成24年６月
|
同社新ビジネス推進室次長
|
平成27年６月
|
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社第五営業本部長
|
平成29年６月
|
同社取締役第五営業本部長
|
令和元年６月
|
同社取締役第三営業本部長
|
令和２年６月
|
株式会社ミライト取締役常務執行役員ソリューション事業本部長兼東北復興支援推進室長
|
令和４年４月
|
ミライト・ワン常務執行役員新組織設立準備室ソリューションカンパニー設立準備グループ長
|
令和４年７月
|
ミライト・ワン取締役常務執行役員ソリューションカンパニー共同カンパニー長（現在）
|
|
(注)２
|
24
|
取締役 常務執行役員
|
脇本 祐史
|
昭和39年３月18日生
|
平成21年９月
|
株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ（現 株式会社NTTドコモ）フロンティアサービス部担当部長
|
平成24年６月
|
同社企画調整室長
|
平成27年７月
|
株式会社mmbi取締役
|
平成28年２月
|
同社代表取締役社長 株式会社NTTドコモプラットフォームビジネス推進部担当部長
|
平成28年７月
|
株式会社ミライト執行役員経営企画本部経営企画部長
|
令和２年６月
|
同社執行役員西日本支店長
|
令和３年６月
|
同社常務執行役員関西支店長
|
令和４年４月
|
ミライト・ワン常務執行役員新組織設立準備室スタッフ組織設立準備グループ長
|
令和４年７月
|
ミライト・ワン取締役常務執行役員総務人事本部長（現在）
|
|
(注)２
|
55
|
取締役
|
五十嵐 克彦
|
昭和34年５月１日生
|
平成24年６月
|
東日本電信電話株式会社宮城支店長兼東北復興推進室長
|
平成26年７月
|
株式会社ミライト執行役員NTT事業本部長
|
平成26年10月
|
同社執行役員NTT事業本部長兼東北復興支援推進室副室長
|
平成27年６月
|
株式会社エムズフロンティア取締役
|
平成29年６月
|
株式会社ミライト取締役常務執行役員NTT事業本部長兼東北復興支援推進室副室長
|
令和２年６月
|
株式会社ＴＴＫ代表取締役社長（現在）
|
|
ミライト・ワン取締役（現在）
|
|
(注)２
|
157
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
|
大橋 大樹
|
昭和37年５月９日生
|
平成20年６月
|
西日本電信電話株式会社人事部担当部長 エヌ・ティ・ティ・ソルマーレ株式会社代表取締役社長
|
平成25年６月
|
西日本電信電話株式会社四国事業本部長兼愛媛支店長
|
平成27年７月
|
株式会社ソルコムNTT事業本部副本部長
|
平成28年３月
|
同社常務取締役NTT事業本部長
|
令和３年６月
|
ミライト・ワン常務執行役員経営戦略部次長兼新グループ設立準備室事務局次長
|
令和４年６月
|
株式会社ソルコム代表取締役社長（現在）
|
令和４年７月
|
ミライト・ワン取締役（現在）
|
|
(注)２
|
72
|
取締役
|
高木 康弘
|
昭和39年５月31日生
|
平成18年７月
|
西日本電信電話株式会社人事部担当部長
|
平成20年７月
|
同社ネットワーク部担当部長
|
平成23年７月
|
同社奈良支店長
|
平成26年７月
|
株式会社NTTフィールドテクノ取締役設備部長 西日本電信電話株式会社人事部担当部長
|
平成29年７月
|
株式会社ミライト・テクノロジーズ執行役員ソリューション事業本部副本部長
|
令和元年６月
|
四国通建株式会社代表取締役副社長
|
令和２年６月
|
同社代表取締役社長（現在）
|
令和４年７月
|
ミライト・ワン取締役（現在）
|
|
(注)２
|
70
|
取締役
（社外）
|
馬場 千晴
|
昭和25年11月15日生
|
平成17年４月
|
みずほ信託銀行株式会社代表取締役副社長
|
平成19年６月
|
株式会社ジャパンエナジー（現 ENEOS株式会社）常勤監査役
|
平成24年６月
|
JX日鉱日石金属株式会社（現 JX金属株式会社）常勤監査役
|
平成27年６月
|
株式会社埼玉りそな銀行社外取締役
|
|
東北電力株式会社社外監査役
|
平成29年６月
|
株式会社りそなホールディングス社外取締役
監査委員会委員
|
平成30年６月
|
ミライト・ワン取締役（現在） 東北電力株式会社社外取締役監査等委員
|
令和２年６月
|
株式会社りそなホールディングス社外取締役
監査委員会委員長
|
令和４年１月
|
同社社外取締役監査委員会委員長兼報酬委員会委員（現在）
|
|
(注)２
|
1
|
取締役
（社外）
|
山本 眞弓
|
昭和31年２月11日生
|
昭和59年４月
|
弁護士登録
|
平成22年12月
|
中央労働委員会公益委員
|
平成31年１月
|
金融庁金融審議会委員（現在）
|
令和元年６月
|
森永乳業株式会社社外監査役（現在）
|
令和２年６月
|
ミライト・ワン取締役（現在）
|
令和３年６月
|
株式会社JCU社外取締役（現在）
|
|
(注)２
|
0
|
取締役
（社外）
|
瓦谷 晋一
|
昭和30年６月26日生
|
昭和63年11月
|
株式会社アトラクス （現 NOC日本アウトソーシング＆コンサルティング株式会社）代表取締役社長
|
平成９年10月
|
日商岩井米国会社ニューヨーク店駐在情報通信事業部長
|
平成11年11月
|
Entrepia Ventures,Inc. CEO
|
平成19年４月
|
双日株式会社産業情報グループ部門長補佐
|
平成23年４月
|
日商エレクトロニクス株式会社代表取締役社長
|
平成26年１月
|
VistaNet株式会社代表取締役（現在）
|
令和３年６月
|
ミライト・ワン取締役（現在）
|
|
(注)２
|
3
|
取締役 （社外）
|
塚﨑 裕子
|
昭和36年４月17日生
|
平成19年８月
|
内閣府男女共同参画局推進課長
|
平成21年８月
|
厚生労働省政策評価官
|
平成22年７月
|
厚生労働省雇用均等・児童家庭局職業家庭両立課長
|
平成23年７月
|
人事院国家公務員倫理審査会参事官
|
平成24年４月
|
人事院給与局生涯設計課長
|
平成27年４月
|
人事院事務総局総務課長
|
平成28年４月
|
大正大学地域構想研究所教授（現在）
|
平成30年９月
|
大正大学地域創生学部教授
|
令和２年４月
|
大正大学社会共生学部公共制作学科教授（現在）
|
令和４年７月
|
ミライト・ワン取締役（現在）
|
|
(注)２
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
監査等委員
|
山本 康裕
|
昭和34年１月９日生
|
平成23年６月
|
東日本電信電話株式会社ビジネス＆オフィス事業推進本部ビジネス営業部長
|
平成24年６月
|
同社取締役ビジネス＆オフィス事業推進本部副本部長兼同ビジネス営業部長
|
平成25年７月
|
同社取締役ビジネス＆オフィス営業推進本部副本部長兼同ビジネス営業部長
|
平成28年６月
|
ミライト・ワン取締役常務執行役員総務人事部長兼エムズ・ブレインセンタ総務人事サポート部長
|
令和２年６月
|
株式会社ミライト取締役常務執行役員コンプライアンス推進部長
|
令和４年４月
|
ミライト・ワン取締役常務執行役員総務人事部長兼エムズ・ブレインセンタ総務人事サポート部長兼新組織設立準備室
|
令和４年７月
|
ミライト・ワン取締役監査等委員（現在）
|
|
(注)３
|
194
|
取締役
監査等委員
|
青山 幸二
|
昭和34年１月10日生
|
平成23年６月
|
株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ（現 株式会社NTTドコモ）執行役員第二法人営業部長
|
平成25年６月
|
同社執行役員東北支社長
|
平成28年６月
|
株式会社ミライト常務執行役員ソリューション事業本部副本部長
|
平成29年６月
|
同社取締役常務執行役員ソリューション事業本部長兼東北復興支援推進室長
|
令和２年６月
|
ミライト・ワン取締役常務執行役員経営戦略部長
|
令和２年７月
|
株式会社ミライト取締役常務執行役員ソリューション事業推進部長
|
令和３年６月
|
ミライト・ワン取締役常務執行役員経営戦略部長兼新グループ設立準備室事務局長
|
令和４年４月
|
ミライト・ワン取締役常務執行役員経営戦略部長兼新グループ設立準備室事務局長兼新組織設立準備室
|
令和４年７月
|
ミライト・ワン取締役監査等委員（現在）
|
|
(注)３
|
161
|
取締役 監査等委員 （社外）
|
関 裕
|
昭和32年９月24日生
|
平成19年６月
|
東日本電信電話株式会社栃木支店長
|
平成22年７月
|
NTT番号情報株式会社（現 NTTタウンページ株式会社）取締役営業部長
|
平成23年７月
|
同社取締役情報開発部長
|
平成26年６月
|
同社取締役情報開発部長兼サービス開発部長
|
平成27年６月
|
同社常務取締役情報開発部長兼サービス開発部長
|
平成29年６月
|
同社常務取締役営業本部長
|
平成30年６月
|
ミライト・ワン常勤監査役
|
令和４年７月
|
ミライト・ワン取締役監査等委員（現在）
|
|
(注)３
|
1
|
取締役 監査等委員 （社外）
|
勝丸 千晶
（石川 千晶）
|
昭和35年８月４日生
|
昭和61年３月
|
公認会計士登録
|
平成14年11月
|
穴吹興産株式会社社外監査役（現在）
|
平成18年２月
|
税理士法人石川オフィス会計入所（現在）
|
平成30年６月
|
ミライト・ワン監査役
|
令和４年７月
|
ミライト・ワン取締役監査等委員（現在）
|
|
(注)３
|
8
|
取締役 監査等委員 （社外）
|
末森 茂
|
昭和36年５月22日生
|
平成17年11月
|
住電光繊光纜（深セン）有限公司
|
平成21年８月
|
住友電気工業株式会社光通信事業部海外推進室長
|
平成22年１月
|
住電光繊光纜（深セン）有限公司副総経理
|
平成24年２月
|
富通住電光繊（杭州）有限公司 総経理
|
平成25年11月
|
住友電気工業株式会社光通信事業部ケーブル製造部長
|
平成27年７月
|
同社光通信事業部長
|
平成28年７月
|
同社光通信事業部長 清原住電株式会社代表取締役社長
|
令和元年６月
|
住友電気工業株式会社執行役員情報通信事業本部副本部長兼光通信事業部長
|
令和２年６月
|
同社常務執行役員情報通信事業本部長（現在） 株式会社ミライト・テクノロジーズ社外取締役
|
令和４年７月
|
ミライト・ワン取締役監査等委員（現在）
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
1,232
|
(注) １ 取締役 馬場 千晴氏、山本 眞弓氏、瓦谷 晋一氏、塚﨑 裕子氏、関 裕氏、勝丸 千晶（石川 千晶）氏及び末森 茂氏は、社外取締役であります。
２ 取締役の任期は、2022年７月１日から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役監査等委員の任期は、2022年７月１日から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ ミライト・ワンは、意思決定と業務執行の迅速化を目的として執行役員制度を導入しております。
５ ミライト・ワンは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(百株)
|
紺野 秀之
|
昭和29年
８月２日生
|
平成24年７月
|
東京都環境局次長
|
―
|
平成25年９月
|
東京都職員信用組合専務理事
|
平成28年８月
|
株式会社東京エイドセンター代表取締役社長
|
平成30年６月
|
株式会社ミライト監査役
|
(注) 任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までであります。
|
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性16名 女性3名 （役員のうち女性の比率16％）
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は次のとおりであります。
なお、ミライト・ワンでは、2022年６月14日に開催されました第12回定時株主総会において、監査等委員会設置会社へ移行する旨の定款変更決議を行っていることから、2022年６月30日付で取締役・監査役はすべて退任し、2022年７月１日付で新たに取締役を選任しております。
（１）新任役員
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
代表取締役社長
|
中山 俊樹
|
昭和33年1月29日生
|
平成24年６月
|
株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ（現 株式会社NTTドコモ）執行役員フロンティアサービス部長
|
平成25年７月
|
同社執行役員ライフサポートビジネス推進部長
|
平成26年６月
|
同社取締役常務執行役員スマートライフビジネス本部長兼ライフサポートビジネス推進部長
|
平成27年６月
|
同社取締役常務執行役員スマートライフビジネス本部長
|
平成28年６月
|
同社代表取締役副社長
|
平成30年６月
|
株式会社ミライト代表取締役社長
|
|
ミライト・ワン代表取締役副社長
|
令和２年６月
|
ミライト・ワン代表取締役社長
|
令和３年６月
|
ミライト・ワン代表取締役社長新グループ設立準備室長
|
令和４年４月
|
ミライト・ワン代表取締役社長新グループ設立準備室長兼新組織設立準備室長
|
令和４年７月
|
ミライト・ワン代表取締役社長（現在）
|
|
(注)２
|
162
|
代表取締役
専務執行役員
|
遠竹 泰
|
昭和36年６月29日生
|
平成26年６月
|
西日本電信電話株式会社取締役設備本部サービスマネジメント部長
|
平成29年６月
|
同社取締役設備本部ネットワーク部長
|
平成30年６月
|
同社常務取締役設備本部ネットワーク部長
|
令和元年６月
|
株式会社ミライト取締役
|
|
株式会社ミライト・テクノロジーズ取締役
|
|
ミライト・ワン取締役常務執行役員新ビジネス推進室長
|
令和２年６月
|
株式会社ミライト・テクノロジーズ代表取締役社長
|
|
ミライト・ワン取締役
|
令和３年６月
|
ミライト・ワン取締役新グループ設立準備室次長
|
令和４年４月
|
ミライト・ワン取締役新グループ設立準備室次長兼新組織設立準備室兼キャリアウエストカンパニー設立準備グループ長
|
令和４年７月
|
ミライト・ワン代表取締役専務執行役員キャリアウエストカンパニー長兼事業構造改革推進室長（現在）
|
|
(注)２
|
79
|
取締役 専務執行役員
|
髙橋 正行
|
昭和35年１月29日生
|
平成18年８月
|
日本電信電話株式会社第二部門次世代ネットワーク推進室担当部長
|
平成22年６月
|
株式会社エヌ・ティ・ティ エムイー取締役ネットワークサービス事業本部長
|
平成24年６月
|
東日本電信電話株式会社取締役ネットワーク事業推進本部サービス運営部長
|
平成27年６月
|
株式会社ミライト取締役常務執行役員安全品質管理本部長
|
平成29年６月
|
同社取締役専務執行役員
|
令和２年６月
|
同社取締役専務執行役員NTT事業本部長兼西日本本部長
|
令和３年６月
|
同社取締役専務執行役員西日本本部長
|
令和４年４月
|
ミライト・ワン専務執行役員新組織設立準備室キャリアイーストカンパニー設立準備グループ長
|
令和４年７月
|
ミライト・ワン取締役専務執行役員キャリアイーストカンパニー長（現在）
|
|
(注)２
|
119
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役 専務執行役員
|
宮﨑 達三
|
昭和37年１月12日生
|
平成16年４月
|
西日本電信電話株式会社鹿児島支店宮崎支店長
|
平成18年７月
|
同社ソリューション営業本部ソリューションビジネス部担当部長
|
平成29年７月
|
株式会社ミライト・テクノロジーズ執行役員東京支店長兼ソリューション事業本部副本部長
|
平成30年６月
|
同社常務執行役員東京支店長兼ソリューション事業本部副本部長兼東日本事業部長
|
令和元年６月
|
同社取締役常務執行役員東京支店長兼ソリューション事業本部副本部長兼東日本事業部長
|
令和２年６月
|
同社取締役専務執行役員ソリューション事業推進本部長
|
令和４年４月
|
ミライト・ワン専務執行役員新組織設立準備室ソリューションカンパニー設立準備グループ長兼みらいビジネス推進本部設立準備グループ長
|
令和４年７月
|
ミライト・ワン取締役専務執行役員ソリューションカンパニー共同カンパニー長（現在）
|
|
(注)２
|
57
|
取締役
常務執行役員
|
塚本 雅一
|
昭和35年１月６日生
|
平成20年６月
|
エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社財務部長
|
平成22年７月
|
日本電信電話株式会社監査役室長
|
平成25年６月
|
NTTファイナンス株式会社取締役関西支店長
|
平成29年６月
|
同社取締役リース事業本部営業本部長
|
令和元年６月
|
ミライト・ワン取締役常務執行役員財務部長兼エムズ・ブレインセンタ所長兼同財務サポート部長
|
令和４年４月
|
ミライト・ワン取締役常務執行役員財務部長兼エムズ・ブレインセンタ所長兼同財務サポート部長兼新組織設立準備室兼スタッフ組織設立準備グループ長
|
令和４年７月
|
ミライト・ワン取締役常務執行役員財務経理本部長（現在）
|
|
(注)２
|
57
|
取締役 常務執行役員
|
髙屋 洋一郎
|
昭和39年11月11日生
|
平成20年６月
|
日本電信電話株式会社新ビジネス推進室担当部長
|
平成24年６月
|
同社新ビジネス推進室次長
|
平成27年６月
|
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社第五営業本部長
|
平成29年６月
|
同社取締役第五営業本部長
|
令和元年６月
|
同社取締役第三営業本部長
|
令和２年６月
|
株式会社ミライト取締役常務執行役員ソリューション事業本部長兼東北復興支援推進室長
|
令和４年４月
|
ミライト・ワン常務執行役員新組織設立準備室ソリューションカンパニー設立準備グループ長
|
令和４年７月
|
ミライト・ワン取締役常務執行役員ソリューションカンパニー共同カンパニー長（現在）
|
|
(注)２
|
24
|
取締役 常務執行役員
|
脇本 祐史
|
昭和39年３月18日生
|
平成21年９月
|
株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ（現 株式会社NTTドコモ）フロンティアサービス部担当部長
|
平成24年６月
|
同社企画調整室長
|
平成27年７月
|
株式会社mmbi取締役
|
平成28年２月
|
同社代表取締役社長 株式会社NTTドコモプラットフォームビジネス推進部担当部長
|
平成28年７月
|
株式会社ミライト執行役員経営企画本部経営企画部長
|
令和２年６月
|
同社執行役員西日本支店長
|
令和３年６月
|
同社常務執行役員関西支店長
|
令和４年４月
|
ミライト・ワン常務執行役員新組織設立準備室スタッフ組織設立準備グループ長
|
令和４年７月
|
ミライト・ワン取締役常務執行役員総務人事本部長（現在）
|
|
(注)２
|
55
|
取締役
|
五十嵐 克彦
|
昭和34年５月１日生
|
平成24年６月
|
東日本電信電話株式会社宮城支店長兼東北復興推進室長
|
平成26年７月
|
株式会社ミライト執行役員NTT事業本部長
|
平成26年10月
|
同社執行役員NTT事業本部長兼東北復興支援推進室副室長
|
平成27年６月
|
株式会社エムズフロンティア取締役
|
平成29年６月
|
株式会社ミライト取締役常務執行役員NTT事業本部長兼東北復興支援推進室副室長
|
令和２年６月
|
株式会社ＴＴＫ代表取締役社長（現在）
|
|
ミライト・ワン取締役（現在）
|
|
(注)２
|
157
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
|
大橋 大樹
|
昭和37年５月９日生
|
平成20年６月
|
西日本電信電話株式会社人事部担当部長 エヌ・ティ・ティ・ソルマーレ株式会社代表取締役社長
|
平成25年６月
|
西日本電信電話株式会社四国事業本部長兼愛媛支店長
|
平成27年７月
|
株式会社ソルコムNTT事業本部副本部長
|
平成28年３月
|
同社常務取締役NTT事業本部長
|
令和３年６月
|
ミライト・ワン常務執行役員経営戦略部次長兼新グループ設立準備室事務局次長
|
令和４年６月
|
株式会社ソルコム代表取締役社長（現在）
|
令和４年７月
|
ミライト・ワン取締役（現在）
|
|
(注)２
|
72
|
取締役
|
高木 康弘
|
昭和39年５月31日生
|
平成18年７月
|
西日本電信電話株式会社人事部担当部長
|
平成20年７月
|
同社ネットワーク部担当部長
|
平成23年７月
|
同社奈良支店長
|
平成26年７月
|
株式会社NTTフィールドテクノ取締役設備部長 西日本電信電話株式会社人事部担当部長
|
平成29年７月
|
株式会社ミライト・テクノロジーズ執行役員ソリューション事業本部副本部長
|
令和元年６月
|
四国通建株式会社代表取締役副社長
|
令和２年６月
|
同社代表取締役社長（現在）
|
令和４年７月
|
ミライト・ワン取締役（現在）
|
|
(注)２
|
70
|
取締役
（社外）
|
馬場 千晴
|
昭和25年11月15日生
|
平成17年４月
|
みずほ信託銀行株式会社代表取締役副社長
|
平成19年６月
|
株式会社ジャパンエナジー（現 ENEOS株式会社）常勤監査役
|
平成24年６月
|
JX日鉱日石金属株式会社（現 JX金属株式会社）常勤監査役
|
平成27年６月
|
株式会社埼玉りそな銀行社外取締役
|
|
東北電力株式会社社外監査役
|
平成29年６月
|
株式会社りそなホールディングス社外取締役
監査委員会委員
|
平成30年６月
|
ミライト・ワン取締役（現在） 東北電力株式会社社外取締役監査等委員
|
令和２年６月
|
株式会社りそなホールディングス社外取締役
監査委員会委員長
|
令和４年１月
|
同社社外取締役監査委員会委員長兼報酬委員会委員（現在）
|
|
(注)２
|
1
|
取締役
（社外）
|
山本 眞弓
|
昭和31年２月11日生
|
昭和59年４月
|
弁護士登録
|
平成22年12月
|
中央労働委員会公益委員
|
平成31年１月
|
金融庁金融審議会委員（現在）
|
令和元年６月
|
森永乳業株式会社社外監査役（現在）
|
令和２年６月
|
ミライト・ワン取締役（現在）
|
令和３年６月
|
株式会社JCU社外取締役（現在）
|
|
(注)２
|
0
|
取締役
（社外）
|
瓦谷 晋一
|
昭和30年６月26日生
|
昭和63年11月
|
株式会社アトラクス （現 NOC日本アウトソーシング＆コンサルティング株式会社）代表取締役社長
|
平成９年10月
|
日商岩井米国会社ニューヨーク店駐在情報通信事業部長
|
平成11年11月
|
Entrepia Ventures,Inc. CEO
|
平成19年４月
|
双日株式会社産業情報グループ部門長補佐
|
平成23年４月
|
日商エレクトロニクス株式会社代表取締役社長
|
平成26年１月
|
VistaNet株式会社代表取締役（現在）
|
令和３年６月
|
ミライト・ワン取締役（現在）
|
|
(注)２
|
3
|
取締役 （社外）
|
塚﨑 裕子
|
昭和36年４月17日生
|
平成19年８月
|
内閣府男女共同参画局推進課長
|
平成21年８月
|
厚生労働省政策評価官
|
平成22年７月
|
厚生労働省雇用均等・児童家庭局職業家庭両立課長
|
平成23年７月
|
人事院国家公務員倫理審査会参事官
|
平成24年４月
|
人事院給与局生涯設計課長
|
平成27年４月
|
人事院事務総局総務課長
|
平成28年４月
|
大正大学地域構想研究所教授（現在）
|
平成30年９月
|
大正大学地域創生学部教授
|
令和２年４月
|
大正大学社会共生学部公共制作学科教授（現在）
|
令和４年７月
|
ミライト・ワン取締役（現在）
|
|
(注)２
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
監査等委員
|
山本 康裕
|
昭和34年１月９日生
|
平成23年６月
|
東日本電信電話株式会社ビジネス＆オフィス事業推進本部ビジネス営業部長
|
平成24年６月
|
同社取締役ビジネス＆オフィス事業推進本部副本部長兼同ビジネス営業部長
|
平成25年７月
|
同社取締役ビジネス＆オフィス営業推進本部副本部長兼同ビジネス営業部長
|
平成28年６月
|
ミライト・ワン取締役常務執行役員総務人事部長兼エムズ・ブレインセンタ総務人事サポート部長
|
令和２年６月
|
株式会社ミライト取締役常務執行役員コンプライアンス推進部長
|
令和４年４月
|
ミライト・ワン取締役常務執行役員総務人事部長兼エムズ・ブレインセンタ総務人事サポート部長兼新組織設立準備室
|
令和４年７月
|
ミライト・ワン取締役監査等委員（現在）
|
|
(注)３
|
194
|
取締役
監査等委員
|
青山 幸二
|
昭和34年１月10日生
|
平成23年６月
|
株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ（現 株式会社NTTドコモ）執行役員第二法人営業部長
|
平成25年６月
|
同社執行役員東北支社長
|
平成28年６月
|
株式会社ミライト常務執行役員ソリューション事業本部副本部長
|
平成29年６月
|
同社取締役常務執行役員ソリューション事業本部長兼東北復興支援推進室長
|
令和２年６月
|
ミライト・ワン取締役常務執行役員経営戦略部長
|
令和２年７月
|
株式会社ミライト取締役常務執行役員ソリューション事業推進部長
|
令和３年６月
|
ミライト・ワン取締役常務執行役員経営戦略部長兼新グループ設立準備室事務局長
|
令和４年４月
|
ミライト・ワン取締役常務執行役員経営戦略部長兼新グループ設立準備室事務局長兼新組織設立準備室
|
令和４年７月
|
ミライト・ワン取締役監査等委員（現在）
|
|
(注)３
|
161
|
取締役 監査等委員 （社外）
|
関 裕
|
昭和32年９月24日生
|
平成19年６月
|
東日本電信電話株式会社栃木支店長
|
平成22年７月
|
NTT番号情報株式会社（現 NTTタウンページ株式会社）取締役営業部長
|
平成23年７月
|
同社取締役情報開発部長
|
平成26年６月
|
同社取締役情報開発部長兼サービス開発部長
|
平成27年６月
|
同社常務取締役情報開発部長兼サービス開発部長
|
平成29年６月
|
同社常務取締役営業本部長
|
平成30年６月
|
ミライト・ワン常勤監査役
|
令和４年７月
|
ミライト・ワン取締役監査等委員（現在）
|
|
(注)３
|
1
|
取締役 監査等委員 （社外）
|
勝丸 千晶
（石川 千晶）
|
昭和35年８月４日生
|
昭和61年３月
|
公認会計士登録
|
平成14年11月
|
穴吹興産株式会社社外監査役（現在）
|
平成18年２月
|
税理士法人石川オフィス会計入所（現在）
|
平成30年６月
|
ミライト・ワン監査役
|
令和４年７月
|
ミライト・ワン取締役監査等委員（現在）
|
|
(注)３
|
8
|
取締役 監査等委員 （社外）
|
末森 茂
|
昭和36年５月22日生
|
平成17年11月
|
住電光繊光纜（深セン）有限公司
|
平成21年８月
|
住友電気工業株式会社光通信事業部海外推進室長
|
平成22年１月
|
住電光繊光纜（深セン）有限公司副総経理
|
平成24年２月
|
富通住電光繊（杭州）有限公司 総経理
|
平成25年11月
|
住友電気工業株式会社光通信事業部ケーブル製造部長
|
平成27年７月
|
同社光通信事業部長
|
平成28年７月
|
同社光通信事業部長 清原住電株式会社代表取締役社長
|
令和元年６月
|
住友電気工業株式会社執行役員情報通信事業本部副本部長兼光通信事業部長
|
令和２年６月
|
同社常務執行役員情報通信事業本部長（現在） 株式会社ミライト・テクノロジーズ社外取締役
|
令和４年７月
|
ミライト・ワン取締役監査等委員（現在）
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
1,232
|
(注) １ 取締役 馬場 千晴氏、山本 眞弓氏、瓦谷 晋一氏、塚﨑 裕子氏、関 裕氏、勝丸 千晶（石川 千晶）氏及び末森 茂氏は、社外取締役であります。
２ 取締役の任期は、2022年７月１日から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役監査等委員の任期は、2022年７月１日から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ ミライト・ワンは、意思決定と業務執行の迅速化を目的として執行役員制度を導入しております。
５ ミライト・ワンは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(百株)
|
紺野 秀之
|
昭和29年
８月２日生
|
平成24年７月
|
東京都環境局次長
|
―
|
平成25年９月
|
東京都職員信用組合専務理事
|
平成28年８月
|
株式会社東京エイドセンター代表取締役社長
|
平成30年６月
|
株式会社ミライト監査役
|
(注) 任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までであります。
|
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性16名 女性3名 （役員のうち女性の比率16％）
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第１四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率15％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
代表取締役社長
新グループ設立準備室長兼新組織設立準備室長
|
中山 俊樹
|
昭和33年1月29日生
|
平成24年６月
|
株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ（現 株式会社NTTドコモ）執行役員フロンティアサービス部長
|
平成25年７月
|
同社執行役員ライフサポートビジネス推進部長
|
平成26年６月
|
同社取締役常務執行役員スマートライフビジネス本部長兼ライフサポートビジネス推進部長
|
平成27年６月
|
同社取締役常務執行役員スマートライフビジネス本部長
|
平成28年６月
|
同社代表取締役副社長
|
平成30年６月
|
株式会社ミライト代表取締役社長（現在）
|
|
ミライト・ワン代表取締役副社長
|
令和２年６月
|
ミライト・ワン代表取締役社長
|
令和３年６月
|
ミライト・ワン代表取締役社長新グループ設立準備室長
|
令和４年４月
|
ミライト・ワン代表取締役社長新グループ設立準備室長兼新組織設立準備室長（現在）
|
|
(注)３
|
147
|
取締役
総務人事部長兼エムズ・
ブレインセンタ総務人事
サポート部長兼新組織設立準備室
|
山本 康裕
|
昭和34年１月９日生
|
平成23年６月
|
東日本電信電話株式会社ビジネス＆オフィス事業推進本部ビジネス営業部長
|
平成24年６月
|
同社取締役ビジネス＆オフィス事業推進本部副本部長兼同ビジネス営業部長
|
平成25年７月
|
同社取締役ビジネス＆オフィス営業推進本部副本部長兼同ビジネス営業部長
|
平成28年６月
|
ミライト・ワン取締役常務執行役員総務人事部長兼エムズ・ブレインセンタ総務人事サポート部長（現在）
|
令和２年６月
|
株式会社ミライト取締役常務執行役員コンプライアンス推進部長（現在）
|
令和４年４月
|
ミライト・ワン取締役常務執行役員総務人事部長兼エムズ・ブレインセンタ総務人事サポート部長兼新組織設立準備室（現在）
|
|
(注)３
|
96
|
取締役
新グループ設立準備室次長兼新組織設立準備室兼キャリアウエストカンパニー設立準備グループ長
|
遠竹 泰
|
昭和36年６月29日生
|
平成26年６月
|
西日本電信電話株式会社取締役設備本部サービスマネジメント部長
|
平成29年６月
|
同社取締役設備本部ネットワーク部長
|
平成30年６月
|
同社常務取締役設備本部ネットワーク部長
|
令和元年６月
|
株式会社ミライト取締役
|
|
株式会社ミライト・テクノロジーズ取締役
|
|
ミライト・ワン取締役常務執行役員新ビジネス推進室長
|
令和２年６月
|
株式会社ミライト・テクノロジーズ代表取締役社長（現在）
|
|
ミライト・ワン取締役
|
令和３年６月
|
ミライト・ワン取締役新グループ設立準備室次長
|
令和４年４月
|
ミライト・ワン取締役新グループ設立準備室次長兼新組織設立準備室兼キャリアウエストカンパニー設立準備グループ長（現在）
|
|
(注)３
|
67
|
取締役
財務部長兼エムズ・
ブレインセンタ所長兼
同財務サポート部長兼新組織設立準備室兼スタッフ組織設立準備グループ長
|
塚本 雅一
|
昭和35年１月６日生
|
平成20年６月
|
エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社財務部長
|
平成22年７月
|
日本電信電話株式会社監査役室長
|
平成25年６月
|
NTTファイナンス株式会社取締役関西支店長
|
平成29年６月
|
同社取締役リース事業本部営業本部長
|
令和元年６月
|
ミライト・ワン取締役常務執行役員財務部長兼エムズ・ブレインセンタ所長兼同財務サポート部長
|
令和４年４月
|
ミライト・ワン取締役常務執行役員財務部長兼エムズ・ブレインセンタ所長兼同財務サポート部長兼新組織設立準備室兼スタッフ組織設立準備グループ長（現在）
|
|
(注)３
|
50
|
取締役
経営戦略部長兼
新グループ設立準備室事務局長兼新組織設立準備室
|
青山 幸二
|
昭和34年１月10日生
|
平成23年６月
|
株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ（現 株式会社NTTドコモ）執行役員第二法人営業部長
|
平成25年６月
|
同社執行役員東北支社長
|
平成28年６月
|
株式会社ミライト常務執行役員ソリューション事業本部副本部長
|
平成29年６月
|
同社取締役常務執行役員ソリューション事業本部長兼東北復興支援推進室長
|
令和２年６月
|
ミライト・ワン取締役常務執行役員経営戦略部長
|
令和２年７月
|
株式会社ミライト取締役常務執行役員ソリューション事業推進部長（現在）
|
令和３年６月
|
ミライト・ワン取締役常務執行役員経営戦略部長兼新グループ設立準備室事務局長
|
令和４年４月
|
ミライト・ワン取締役常務執行役員経営戦略部長兼新グループ設立準備室事務局長兼新組織設立準備室（現在）
|
|
(注)３
|
73
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
|
五十嵐 克彦
|
昭和34年５月１日生
|
平成24年６月
|
東日本電信電話株式会社宮城支店長兼東北復興推進室長
|
平成26年７月
|
株式会社ミライト執行役員NTT事業本部長
|
平成26年10月
|
同社執行役員NTT事業本部長兼東北復興支援推進室副室長
|
平成27年６月
|
株式会社エムズフロンティア取締役
|
平成29年６月
|
株式会社ミライト取締役常務執行役員NTT事業本部長兼東北復興支援推進室副室長
|
令和２年６月
|
株式会社ＴＴＫ代表取締役社長（現在）
|
|
ミライト・ワン取締役（現在）
|
|
(注)３
|
149
|
取締役
（社外）
|
馬場 千晴
|
昭和25年11月15日生
|
平成17年４月
|
みずほ信託銀行株式会社代表取締役副社長
|
平成19年６月
|
株式会社ジャパンエナジー（現 ENEOS株式会社）常勤監査役
|
平成24年６月
|
JX日鉱日石金属株式会社（現 JX金属株式会社）常勤監査役
|
平成27年６月
|
株式会社埼玉りそな銀行社外取締役
|
|
東北電力株式会社社外監査役
|
平成29年６月
|
株式会社りそなホールディングス社外取締役
監査委員会委員
|
平成30年６月
|
ミライト・ワン取締役（現在） 東北電力株式会社社外取締役監査等委員
|
令和２年６月
|
株式会社りそなホールディングス社外取締役
監査委員会委員長
|
令和４年１月
|
同社社外取締役監査委員会委員長兼報酬委員会委員（現在）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
（社外）
|
山本 眞弓
|
昭和31年２月11日生
|
昭和59年４月
|
弁護士登録
|
平成22年12月
|
中央労働委員会公益委員
|
平成31年１月
|
金融庁金融審議会委員（現在）
|
令和元年６月
|
森永乳業株式会社社外監査役（現在）
|
令和２年６月
|
ミライト・ワン取締役（現在）
|
令和３年６月
|
株式会社JCU社外取締役（現在）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
（社外）
|
瓦谷 晋一
|
昭和30年６月26日生
|
昭和63年11月
|
株式会社アトラクス （現 NOC日本アウトソーシング株式会社）代表取締役社長
|
平成９年10月
|
日商岩井米国会社ニューヨーク店駐在情報通信事業部長
|
平成11年11月
|
Entrepia Ventures,Inc. CEO
|
平成19年４月
|
双日株式会社産業情報グループ部門長補佐
|
平成23年４月
|
日商エレクトロニクス株式会社代表取締役社長
|
平成26年１月
|
VistaNet株式会社代表取締役（現在）
|
令和３年６月
|
ミライト・ワン取締役（現在）
|
|
(注)３
|
－
|
常勤監査役
|
桐山 学
|
昭和31年11月26日生
|
平成19年６月
|
東日本電信電話株式会社財務部長
|
平成21年７月
|
大明株式会社（現 株式会社ミライト）経営管理本部経営企画部長兼リスク管理本部コンプライアンス推進室長
|
平成22年６月
|
同社執行役員経営管理本部経営企画部長兼リスク管理本部コンプライアンス推進室長
|
平成22年10月
|
ミライト・ワン執行役員財務部長
|
平成23年10月
|
ミライト・ワン執行役員財務部長兼エムズ・ブレインセンタ財務サポート部長
|
平成24年６月
|
ミライト・ワン取締役常務執行役員財務部長兼エムズ・ブレインセンタ財務サポート部長
|
平成24年10月
|
ミライト・ワン取締役常務執行役員財務部長兼エムズ・ブレインセンタ所長兼同財務サポート部長
|
令和元年６月
|
ミライト・ワン常勤監査役（現在）
|
|
(注)５
|
311
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
常勤監査役
（社外）
|
関 裕
|
昭和32年９月24日生
|
平成19年６月
|
東日本電信電話株式会社栃木支店長
|
平成22年７月
|
NTT番号情報株式会社（現 NTTタウンページ株式会社）取締役営業部長
|
平成23年７月
|
同社取締役情報開発部長
|
平成26年６月
|
同社取締役情報開発部長兼サービス開発部長
|
平成27年６月
|
同社常務取締役情報開発部長兼サービス開発部長
|
平成29年６月
|
同社常務取締役営業本部長
|
平成30年６月
|
ミライト・ワン常勤監査役（現在）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
細川 雅由
|
昭和33年６月16日生
|
平成23年８月
|
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社取締役第三営業本部長
|
平成27年６月
|
株式会社ミライト・テクノロジーズ取締役常務執行役員ソリューション事業本部副本部長
|
平成28年７月
|
同社取締役常務執行役員東京支店長兼ソリューション事業本部副本部長
|
平成29年６月
|
同社取締役常務執行役員ソリューション事業本部長兼同東日本事業部長
|
|
ミライト・ワン取締役常務執行役員新ビジネス推進室長
|
平成30年６月
|
株式会社ミライト・テクノロジーズ取締役専務執行役員ソリューション事業本部長
|
令和元年６月
|
株式会社ミライト・テクノロジーズ常勤監査役（現在）
|
|
ミライト・ワン監査役（現在）
|
|
(注)５
|
80
|
監査役
（社外）
|
勝丸 千晶
（石川 千晶）
|
昭和35年８月４日生
|
昭和61年３月
|
公認会計士登録
|
平成14年11月
|
株式会社穴吹興産社外監査役（現在）
|
平成18年２月
|
税理士法人石川オフィス会計入所（現在）
|
平成30年６月
|
ミライト・ワン監査役（現在）
|
|
(注)４
|
3
|
計
|
979
|
(注) １ 取締役 馬場 千晴氏、山本 眞弓氏及び瓦谷 晋一氏は、社外取締役であります。
２ 常勤監査役 関 裕氏及び監査役 勝丸 千晶（石川 千晶）氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年６月30日までであります。
４ 監査役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年６月30日までであります。
５ 監査役の任期は、2022年7月1日に監査等委員会設置会社に移行するため、2020年３月期に係る
定時株主総会終結の時から2022年６月30日までとなります。
６ ミライト・ワンは、意思決定と業務執行の迅速化を目的として執行役員制度を導入しております。
７ ミライト・ワンは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(百株)
|
紺野 秀之
|
昭和29年
８月２日生
|
平成24年７月
|
環境局次長
|
―
|
平成25年９月
|
東京都職員信用組合専務理事
|
平成28年８月
|
株式会社東京エイドセンター代表取締役社長
|
平成30年６月
|
株式会社ミライト監査役
|
(注) 任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までであります。
|
② 社外役員の状況
社外取締役は、各分野における豊富な経験・知見を有し、中長期的な企業価値向上の観点からの助言や経営の監督など、専門的かつ客観的な視点からその役割・責務を果たすことができる方を指名しております。また、社外監査役は、各分野における豊富な経験・知見を有し、独立した客観的立場から取締役の経営判断や職務執行について、法令・定款の遵守状況等を適切に監視して取締役会の透明性を高めるとともに、企業価値の向上に貢献いただける方を指名しております。
なおミライト・ワンは、ミライト・ワンにおける社外取締役及び社外監査役（以下「社外役員」という。）の独立性判断基準を以下のとおり定め、社外役員（その候補者も含む。以下同様）が次の項目のいずれかに該当する場合は、ミライト・ワンにとって十分な独立性を有していないものと判断いたします。
＜独立性判断基準＞
１．ミライト・ワン及びミライト・ワンの連結子会社（以下「ミライト・ワングループ」という。）の出身者（注１）
２．ミライト・ワンの主要株主（注２）
３．次のいずれかに該当する企業等の業務執行者
（１）ミライト・ワングループの主要な取引先（注３）
（２）ミライト・ワングループの主要な借入先（注４）
（３）ミライト・ワングループが議決権ベースで10％以上の株式を保有する企業等
４．ミライト・ワングループの会計監査人である監査法人に所属する公認会計士
５．ミライト・ワングループから多額（注５）の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計士、税理士、弁護士、司法書士、弁理士等の専門家
６．ミライト・ワングループから多額の寄付を受けている者（注６）
７．社外役員の相互就任関係（注７）となる会社の業務執行者
８．近親者（注８）が上記１から７までのいずれか（４項及び５項を除き重要な者（注９）に限る）に該当する者
９．過去３年間において、上記２から８までのいずれかに該当していた者
10．前各項の定めにかかわらず、その他、ミライト・ワンと利益相反関係が生じ得る特段の事由が存在すると認められる者
（注） １ 現に所属している業務執行取締役、執行役員その他これらに準じる者及び使用人（以下「業務執行者」という。）及び過去に一度でもミライト・ワングループに所属したことがある業務執行者をいう。
２ 主要株主とは、ミライト・ワン事業年度末において、自己又は他人の名義をもって議決権ベースで10％以上を保有する株主をいう。
主要株主が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する業務執行者をいう。
３ 主要な取引先とは、ミライト・ワングループの売上先又は仕入先であって、その年間取引金額がミライト・ワンの連結売上高又は仕入先の連結売上高の３％を超えるものをいう。
４ 主要な借入先とは、ミライト・ワングループが借入れを行っている金融機関であって、その借入金残高がミライト・ワン事業年度末においてミライト・ワンの連結総資産又は当該金融機関の連結総資産の２％を超える金融機関をいう。
５ 多額とは、当該専門家の役務提供への関与に応じて以下に定めるとおりとする。
（１）当該専門家が個人としてミライト・ワングループに役務提供をしている場合は、ミライト・ワングループから収受している対価が、年間１千万円を超えるときを多額という。
（２）当該専門家が所属する法人、組合等の団体がミライト・ワングループに役務提供をしている場合は、当該団体がミライト・ワングループから収受している対価の合計金額が、当該団体の年間売上高又は総収入金額の２％を超えるときを多額という。ただし、当該２％を超過しない場合であっても、当該専門家が直接関わっている役務提供の対価として当該団体が収受している金額が年間１千万円を超えるときは多額とみなす。
６ ミライト・ワングループから年間１千万円を超える寄付を受けている者をいう。当該寄付を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者のうち、当該寄付に関わる研究、教育その他の活動に直接関与する者をいう。
７ ミライト・ワングループの業務執行者が他の会社の社外役員であり、かつ、当該他の会社の業務執行者がミライト・ワンの社外役員である関係をいう。
８ 近親者とは、配偶者及び二親等内の親族をいう。
９ 重要なものとは、取締役及び執行役員をいう。
＜社外役員の選任理由と活動状況＞
１．社外取締役 馬場 千晴氏
同氏は、豊富な企業経営経験と財務会計及びリスク管理や経営全般にわたる幅広い見識を有しており、社外取締役としての役割を果たしております。その知見・見識は経営の監視を遂行する上で適任であることから、取締役会の透明性の向上及び監督機能の強化のため、引き続き社外取締役に選任しております。
また、取締役会のガバナンスの向上や監督機能の強化の役割を果たすことを期待しているところ、取締役会及び委員長を務める指名・報酬委員会においてグループ全体のガバナンス体制、内部統制等に関する発言を行っており、適切な役割を果たしております。
なお、同氏は株式会社東京証券取引所が定める独立性判断基準及びミライト・ワンの独立性判断基準を満たしていることから、独立役員として指定し同取引所に届け出ております。
当事業年度においては、取締役会20回全てに出席しており、他社役員の経験及び知見に基づき、適宜質問をし、必要に応じ社外の立場から経営全般にわたり意見を述べております。
２．社外取締役 山本 眞弓氏
同氏は、弁護士として企業法務に関する高度な専門知識と豊富な経験を有するとともに、中央労働委員会公益委員をはじめ政府審議会等の委員を歴任しており、客観的・専門的な視点から、ミライト・ワンの経営の監視を遂行する上で適任であることから、取締役会の透明性の向上及び監督機能の強化のため、引き続き社外取締役に選任しております。
また、法的観点から、事業に関するリスクマネジメント等に関する役割を期待しているところ、取締役会及び指名・報酬委員会において、当該視点から積極的な助言を行うなど適切な役割を果たしております。
なお、同氏は株式会社東京証券取引所が定める独立性判断基準及びミライト・ワンの独立性判断基準を満たしていることから、独立役員として指定し同取引所に届け出ております。
当事業年度においては、取締役会20回全てに出席しており、他社役員の経験及び知見に基づき、適宜質問をし、必要に応じ社外の立場から経営全般にわたり意見を述べております。
３．社外取締役 瓦谷 晋一氏
同氏は、長年にわたり情報通信分野の事業投資・新規事業育成に携わり、ITソリューションを手がける企業の代表取締役社長を経験するなど情報通信関係企業経営の見識を有しており、また、自らベンチャーキャピタルのCEOとして、国内外の様々な新ビジネス創出を手掛け、米国等海外におけるビジネスの経験も豊富であります。ミライト・ワンは、同氏の国内外における新ビジネス創業・展開及びグローバル事業の経営管理の知見・見識が、ミライト・ワングループの経営の監視に適任であり、その役割を期待できることから、取締役会の透明性の向上及び監督機能の強化のため、引き続き社外取締役に選任しております。
なお、同氏は株式会社東京証券取引所が定める独立性判断基準及びミライト・ワンの独立性判断基準を満たしていることから、独立役員として指定し同取引所に届け出ております。
当事業年度においては、就任後開催の取締役会16回全てに出席しており、他社役員の経験及び知見に基づき、適宜質問をし、必要に応じ社外の立場から経営全般にわたり意見を述べております。
４．社外監査役 関 裕氏
同氏は、東日本電信電話株式会社及び同社グループ会社の事業運営において、法人営業をはじめ通信業界における各分野の豊富な経験を有しており、中立的・客観的な視点から、取締役の職務執行の監督を遂行する上で適任であることから、引き続き社外監査役に選任しております。
なお、同氏は株式会社東京証券取引所が定める独立性判断基準及びミライト・ワンの独立性判断基準を満たしていることから、独立役員として指定し同取引所に届け出ております。
当事業年度においては、取締役会20回全てに出席しており、他社役員の経験及び知見に基づき、適宜質問をし、必要に応じ社外の立場から経営全般にわたり意見を述べております。
また、監査役会11回全てに出席しており、職務の分担に従い実施した監査について報告するとともに他の監査役が行った監査等について適宜質問をし、必要に応じ社外の立場から発言しております。
５．社外監査役 勝丸 千晶（石川 千晶）氏
同氏は、公認会計士として大手監査法人及び会計事務所での企業財務・会計に関する豊富なキャリアと高い専門的知見を有しており、中立的・客観的な視点から、取締役の職務執行の監督を遂行する上で適任であることから、引き続き社外監査役に選任しております。
なお、同氏は株式会社東京証券取引所が定める独立性判断基準及びミライト・ワンの独立性判断基準を満たしていることから、独立役員として指定し同取引所に届け出ております。
当事業年度においては、取締役会20回全てに出席しており、公認会計士としての経験及び知見に基づき、適宜質問をし、必要に応じ社外の立場から経営全般にわたり意見を述べております。
また、監査役会11回全てに出席しており、職務の分担に従い実施した監査について報告するとともに他の監査役が行った監査等について適宜質問をし、必要に応じ社外の立場から発言しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会・監査役会等への出席などを通じてミライト・ワングループの経営課題等を把握するとともに監査役監査の報告等を受けております。
また、各々の専門的かつ客観的視点から必要に応じて適宜意見を述べ、各取締役、各監査役等との意見交換などにより、経営の透明性、効率性の確保に努めております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第３四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第１四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性13名 女性2名 （役員のうち女性の比率13％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
代表取締役社長
新グループ設立準備室長
|
中山 俊樹
|
昭和33年1月29日生
|
平成24年６月
|
株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ（現 株式会社NTTドコモ）執行役員フロンティアサービス部長
|
平成25年７月
|
同社執行役員ライフサポートビジネス推進部長
|
平成26年６月
|
同社取締役常務執行役員スマートライフビジネス本部長兼ライフサポートビジネス推進部長
|
平成27年６月
|
同社取締役常務執行役員スマートライフビジネス本部長
|
平成28年６月
|
同社代表取締役副社長
|
平成30年６月
|
株式会社ミライト代表取締役社長（現在）
|
|
ミライト・ワン代表取締役副社長
|
令和２年６月
|
ミライト・ワン代表取締役社長
|
令和３年６月
|
ミライト・ワン代表取締役社長新グループ設立準備室長 （現在）
|
|
(注)３
|
123
|
取締役
総務人事部長兼エムズ・
ブレインセンタ総務人事
サポート部長
|
山本 康裕
|
昭和34年１月９日生
|
平成23年６月
|
東日本電信電話株式会社ビジネス＆オフィス事業推進本部ビジネス営業部長
|
平成24年６月
|
同社取締役ビジネス＆オフィス事業推進本部副本部長兼同ビジネス営業部長
|
平成25年７月
|
同社取締役ビジネス＆オフィス営業推進本部副本部長兼同ビジネス営業部長
|
平成28年６月
|
ミライト・ワン取締役常務執行役員総務人事部長兼エムズ・ブレインセンタ総務人事サポート部長（現在）
|
令和２年６月
|
株式会社ミライト取締役常務執行役員コンプライアンス推進部長（現在）
|
|
(注)３
|
85
|
取締役
新グループ設立準備室次長
|
遠竹 泰
|
昭和36年６月29日生
|
平成26年６月
|
西日本電信電話株式会社取締役設備本部サービスマネジメント部長
|
平成29年６月
|
同社取締役設備本部ネットワーク部長
|
平成30年６月
|
同社常務取締役設備本部ネットワーク部長
|
令和元年６月
|
株式会社ミライト取締役
|
|
株式会社ミライト・テクノロジーズ取締役
|
|
ミライト・ワン取締役常務執行役員新ビジネス推進室長
|
令和２年６月
|
株式会社ミライト・テクノロジーズ代表取締役社長（現在）
|
|
ミライト・ワン取締役
|
令和３年６月
|
ミライト・ワン取締役新グループ設立準備室次長（現在）
|
|
(注)３
|
49
|
取締役
財務部長兼エムズ・
ブレインセンタ所長兼
同財務サポート部長
|
塚本 雅一
|
昭和35年１月６日生
|
平成20年６月
|
エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社財務部長
|
平成22年７月
|
日本電信電話株式会社監査役室長
|
平成25年６月
|
NTTファイナンス株式会社取締役関西支店長
|
平成29年６月
|
同社取締役リース事業本部営業本部長
|
令和元年６月
|
ミライト・ワン取締役常務執行役員財務部長兼エムズ・ブレインセンタ所長兼同財務サポート部長（現在）
|
|
(注)３
|
41
|
取締役
経営戦略部長兼
新グループ設立準備室事務局長
|
青山 幸二
|
昭和34年１月10日生
|
平成23年６月
|
株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ（現 株式会社NTTドコモ）執行役員第二法人営業部長
|
平成25年６月
|
同社執行役員東北支社長
|
平成28年６月
|
株式会社ミライト常務執行役員ソリューション事業本部副本部長
|
平成29年６月
|
同社取締役常務執行役員ソリューション事業本部長兼東北復興支援推進室長
|
令和２年６月
|
ミライト・ワン取締役常務執行役員経営戦略部長
|
令和２年７月
|
株式会社ミライト取締役常務執行役員ソリューション事業推進部長（現在）
|
令和３年６月
|
ミライト・ワン取締役常務執行役員経営戦略部長兼新グループ設立準備室事務局長（現在）
|
|
(注)３
|
62
|
取締役
|
平原 敏行
|
昭和32年８月９日生
|
平成19年７月
|
西日本電信電話株式会社北陸事業本部長兼金沢支店長
|
平成22年７月
|
株式会社ソルコムNTT事業本部副本部長
|
平成23年３月
|
同社常務取締役NTT事業本部長兼同NTT営業部長
|
平成26年３月
|
同社代表取締役社長（現在）
|
令和元年６月
|
ミライト・ワン取締役（現在）
|
|
(注)３
|
89
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
|
五十嵐 克彦
|
昭和34年５月１日生
|
平成24年６月
|
東日本電信電話株式会社宮城支店長兼東北復興推進室長
|
平成26年７月
|
株式会社ミライト執行役員NTT事業本部長
|
平成26年10月
|
同社執行役員NTT事業本部長兼東北復興支援推進室副室長
|
平成27年６月
|
株式会社エムズフロンティア取締役
|
平成29年６月
|
株式会社ミライト取締役常務執行役員NTT事業本部長兼東北復興支援推進室副室長
|
令和２年６月
|
株式会社ＴＴＫ代表取締役社長（現在）
|
|
ミライト・ワン取締役（現在）
|
|
(注)３
|
136
|
取締役
（社外）
|
馬場 千晴
|
昭和25年11月15日生
|
平成17年４月
|
みずほ信託銀行株式会社代表取締役副社長
|
平成19年６月
|
株式会社ジャパンエナジー（現 ENEOS株式会社）常勤監査役
|
平成24年６月
|
JX日鉱日石金属株式会社（現 JX金属株式会社）常勤監査役
|
平成27年６月
|
株式会社埼玉りそな銀行社外取締役
|
|
東北電力株式会社社外監査役
|
平成29年６月
|
株式会社りそなホールディングス社外取締役
監査委員会委員
|
平成30年６月
|
ミライト・ワン取締役（現在） 東北電力株式会社社外取締役監査等委員
|
令和２年６月
|
株式会社りそなホールディングス社外取締役
監査委員会委員長（現在）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
（社外）
|
山本 眞弓
|
昭和31年２月11日生
|
昭和59年４月
|
弁護士登録
|
平成22年12月
|
中央労働委員会公益委員
|
平成31年１月
|
金融庁金融審議会委員（現在）
|
令和元年６月
|
森永乳業株式会社社外監査役（現在）
|
令和２年６月
|
ミライト・ワン取締役（現在）
|
令和３年６月
|
株式会社JCU社外取締役（現在）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
（社外）
|
瓦谷 晋一
|
昭和30年６月26日生
|
昭和63年11月
|
株式会社アトラクス （現 NOC日本アウトソーシング株式会社）代表取締役社長
|
平成９年10月
|
日商岩井米国会社ニューヨーク店駐在情報通信事業部長
|
平成11年11月
|
Entrepia Ventures,Inc. CEO
|
平成19年４月
|
双日株式会社産業情報グループ部門長補佐
|
平成23年４月
|
日商エレクトロニクス株式会社代表取締役社長
|
平成26年１月
|
VistaNet株式会社代表取締役（現在）
|
令和３年６月
|
ミライト・ワン取締役（現在）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役相談役
|
鈴木 正俊
|
昭和26年10月30日生
|
平成20年７月
|
株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ（現 株式会社NTTドコモ）代表取締役副社長国際、コーポレート担当
|
平成24年６月
|
大明株式会社（現 株式会社ミライト）代表取締役副社長
|
|
ミライト・ワン代表取締役副社長
|
平成24年10月
|
ミライト・ワン代表取締役社長
|
|
株式会社ミライト代表取締役社長
|
平成30年６月
|
株式会社ミライト代表取締役会長
|
令和元年６月
|
株式会社ミライト取締役会長
|
令和２年６月
|
株式会社ミライト取締役相談役（現在）
|
|
ミライト・ワン取締役相談役（現在）
|
|
(注)３
|
436
|
常勤監査役
|
桐山 学
|
昭和31年11月26日生
|
平成19年６月
|
東日本電信電話株式会社財務部長
|
平成21年７月
|
大明株式会社（現 株式会社ミライト）経営管理本部経営企画部長兼リスク管理本部コンプライアンス推進室長
|
平成22年６月
|
同社執行役員経営管理本部経営企画部長兼リスク管理本部コンプライアンス推進室長
|
平成22年10月
|
ミライト・ワン執行役員財務部長
|
平成23年10月
|
ミライト・ワン執行役員財務部長兼エムズ・ブレインセンタ財務サポート部長
|
平成24年６月
|
ミライト・ワン取締役常務執行役員財務部長兼エムズ・ブレインセンタ財務サポート部長
|
平成24年10月
|
ミライト・ワン取締役常務執行役員財務部長兼エムズ・ブレインセンタ所長兼同財務サポート部長
|
令和元年６月
|
ミライト・ワン常勤監査役（現在）
|
|
(注)５
|
298
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
常勤監査役
（社外）
|
関 裕
|
昭和32年９月24日生
|
平成19年６月
|
東日本電信電話株式会社栃木支店長
|
平成22年７月
|
NTT番号情報株式会社（現 NTTタウンページ株式会社）取締役営業部長
|
平成23年７月
|
同社取締役情報開発部長
|
平成26年６月
|
同社取締役情報開発部長兼サービス開発部長
|
平成27年６月
|
同社常務取締役情報開発部長兼サービス開発部長
|
平成29年６月
|
同社常務取締役営業本部長
|
平成30年６月
|
ミライト・ワン常勤監査役（現在）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
細川 雅由
|
昭和33年６月16日生
|
平成23年８月
|
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社取締役第三営業本部長
|
平成27年６月
|
株式会社ミライト・テクノロジーズ取締役常務執行役員ソリューション事業本部副本部長
|
平成28年７月
|
同社取締役常務執行役員東京支店長兼ソリューション事業本部副本部長
|
平成29年６月
|
同社取締役常務執行役員ソリューション事業本部長兼同東日本事業部長
|
|
ミライト・ワン取締役常務執行役員新ビジネス推進室長
|
平成30年６月
|
株式会社ミライト・テクノロジーズ取締役専務執行役員ソリューション事業本部長
|
令和元年６月
|
株式会社ミライト・テクノロジーズ常勤監査役（現在）
|
|
ミライト・ワン監査役（現在）
|
|
(注)５
|
80
|
監査役
（社外）
|
勝丸 千晶
（石川 千晶）
|
昭和35年８月４日生
|
昭和61年３月
|
公認会計士登録
|
平成14年11月
|
株式会社穴吹興産社外監査役（現在）
|
平成18年２月
|
税理士法人石川オフィス会計入所（現在）
|
平成30年６月
|
ミライト・ワン監査役（現在）
|
|
(注)４
|
3
|
計
|
1,405
|
(注) １ 取締役 馬場 千晴氏、山本 眞弓氏及び瓦谷 晋一氏は、社外取締役であります。
２ 常勤監査役 関 裕氏及び監査役 勝丸 千晶（石川 千晶）氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ ミライト・ワンは、意思決定と業務執行の迅速化を目的として執行役員制度を導入しております。
７ ミライト・ワンは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(百株)
|
髙宮 洋一
|
昭和24年
８月６日生
|
平成19年４月
|
株式会社損害保険ジャパン（現 損害保険ジャパン日本興亜株式会社）顧問
|
18
|
平成19年６月
|
みずほ信託銀行株式会社監査役
|
平成22年４月
|
城西国際大学経営情報学部客員教授
|
平成23年６月
|
大明株式会社（現 株式会社ミライト）監査役
|
平成30年４月
|
城西国際大学環境社会学部客員教授
|
(注) 任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までであります。
|
② 社外役員の状況
社外取締役は、各分野における豊富な経験・知見を有し、中長期的な企業価値向上の観点からの助言や経営の監督など、専門的かつ客観的な視点からその役割・責務を果たすことができる方を指名しております。また、社外監査役は、各分野における豊富な経験・知見を有し、独立した客観的立場から取締役の経営判断や職務執行について、法令・定款の遵守状況等を適切に監視して取締役会の透明性を高めるとともに、企業価値の向上に貢献いただける方を指名しております。
なおミライト・ワンは、ミライト・ワンにおける社外取締役及び社外監査役（以下「社外役員」という。）の独立性判断基準を以下のとおり定め、社外役員（その候補者も含む。以下同様）が次の項目のいずれかに該当する場合は、ミライト・ワンにとって十分な独立性を有していないものと判断いたします。
＜独立性判断基準＞
１．ミライト・ワン及びミライト・ワンの連結子会社（以下「ミライト・ワングループ」という。）の出身者（注１）
２．ミライト・ワンの主要株主（注２）
３．次のいずれかに該当する企業等の業務執行者
（１）ミライト・ワングループの主要な取引先（注３）
（２）ミライト・ワングループの主要な借入先（注４）
（３）ミライト・ワングループが議決権ベースで10％以上の株式を保有する企業等
４．ミライト・ワングループの会計監査人である監査法人に所属する公認会計士
５．ミライト・ワングループから多額（注５）の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計士、税理士、弁護士、司法書士、弁理士等の専門家
６．ミライト・ワングループから多額の寄付を受けている者（注６）
７．社外役員の相互就任関係（注７）となる会社の業務執行者
８．近親者（注８）が上記１から７までのいずれか（４項及び５項を除き重要な者（注９）に限る）に該当する者
９．過去３年間において、上記２から８までのいずれかに該当していた者
10．前各項の定めにかかわらず、その他、ミライト・ワンと利益相反関係が生じ得る特段の事由が存在すると認められる者
（注） １ 現に所属している業務執行取締役、執行役員その他これらに準じる者及び使用人（以下「業務執行者」という。）及び過去に一度でもミライト・ワングループに所属したことがある業務執行者をいう。
２ 主要株主とは、ミライト・ワン事業年度末において、自己又は他人の名義をもって議決権ベースで10％以上を保有する株主をいう。
主要株主が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する業務執行者をいう。
３ 主要な取引先とは、ミライト・ワングループの売上先又は仕入先であって、その年間取引金額がミライト・ワンの連結売上高又は仕入先の連結売上高の３％を超えるものをいう。
４ 主要な借入先とは、ミライト・ワングループが借入れを行っている金融機関であって、その借入金残高がミライト・ワン事業年度末においてミライト・ワンの連結総資産又は当該金融機関の連結総資産の２％を超える金融機関をいう。
５ 多額とは、当該専門家の役務提供への関与に応じて以下に定めるとおりとする。
（１）当該専門家が個人としてミライト・ワングループに役務提供をしている場合は、ミライト・ワングループから収受している対価が、年間１千万円を超えるときを多額という。
（２）当該専門家が所属する法人、組合等の団体がミライト・ワングループに役務提供をしている場合は、当該団体がミライト・ワングループから収受している対価の合計金額が、当該団体の年間売上高又は総収入金額の２％を超えるときを多額という。ただし、当該２％を超過しない場合であっても、当該専門家が直接関わっている役務提供の対価として当該団体が収受している金額が年間１千万円を超えるときは多額とみなす。
６ ミライト・ワングループから年間１千万円を超える寄付を受けている者をいう。当該寄付を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者のうち、当該寄付に関わる研究、教育その他の活動に直接関与する者をいう。
７ ミライト・ワングループの業務執行者が他の会社の社外役員であり、かつ、当該他の会社の業務執行者がミライト・ワンの社外役員である関係をいう。
８ 近親者とは、配偶者及び二親等内の親族をいう。
９ 重要なものとは、取締役及び執行役員をいう。
＜社外役員の選任理由と活動状況＞
１．社外取締役 馬場 千晴氏
同氏は、豊富な企業経営経験と財務会計及びリスク管理や経営全般にわたる幅広い見識を有しており、社外取締役としての役割を果たしております。その知見・見識は経営の監視を遂行する上で適任であることから、取締役会の透明性の向上及び監督機能の強化のため、引き続き社外取締役に選任しております。
また、取締役会のガバナンスの向上や監督機能の強化の役割を果たすことを期待しているところ、取締役会及び委員長を務める指名・報酬委員会においてグループ全体のガバナンス体制、内部統制等に関する発言を行っており、適切な役割を果たしております。
なお、同氏は株式会社東京証券取引所が定める独立性判断基準及びミライト・ワンの独立性判断基準を満たしていることから、独立役員として指定し同取引所に届け出ております。
当事業年度においては、取締役会17回全てに出席しており、他社役員の経験及び知見に基づき、適宜質問をし、必要に応じ社外の立場から経営全般にわたり意見を述べております。
２．社外取締役 山本 眞弓氏
同氏は、弁護士として企業法務に関する高度な専門知識と豊富な経験を有するとともに、中央労働委員会公益委員をはじめ政府審議会等の委員を歴任しており、客観的・専門的な視点から、ミライト・ワンの経営の監視を遂行する上で適任であることから、取締役会の透明性の向上及び監督機能の強化のため、社外取締役に選任しております。
また、法的観点から、事業に関するリスクマネジメント等に関する役割を期待しているところ、取締役会及び指名・報酬委員会において、当該視点から積極的な助言を行うなど適切な役割を果たしております。
なお、同氏は株式会社東京証券取引所が定める独立性判断基準及びミライト・ワンの独立性判断基準を満たしていることから、独立役員として指定し同取引所に届け出ております。
当事業年度においては、取締役会17回全てに出席しており、他社役員の経験及び知見に基づき、適宜質問をし、必要に応じ社外の立場から経営全般にわたり意見を述べております。
３．社外取締役 瓦谷 晋一氏
同氏は、長年にわたり情報通信分野の事業投資・新規事業育成に携わり、ITソリューションを手がける企業の代表取締役社長を経験するなど情報通信関係企業経営の見識を有しており、また、自らベンチャーキャピタルのCEOとして、国内外の様々な新ビジネス創出を手掛け、米国等海外におけるビジネスの経験も豊富であります。ミライト・ワンは、同氏の国内外における新ビジネス創業・展開及びグローバル事業の経営管理の知見・見識が、ミライト・ワングループの経営の監視に適任であり、その役割を期待できることから、取締役会の透明性の向上及び監督機能の強化のため、社外取締役に選任しております。
なお、同氏は株式会社東京証券取引所が定める独立性判断基準及びミライト・ワンの独立性判断基準を満たしていることから、独立役員として指定し同取引所に届け出ております。
４．社外監査役 関 裕氏
同氏は、東日本電信電話株式会社及び同社グループ会社の事業運営において、法人営業をはじめ通信業界における各分野の豊富な経験を有しており、中立的・客観的な視点から、取締役の職務執行の監督を遂行する上で適任であることから、社外監査役に選任しております。
なお、同氏は株式会社東京証券取引所が定める独立性判断基準及びミライト・ワンの独立性判断基準を満たしていることから、独立役員として指定し同取引所に届け出ております。
当事業年度においては、取締役会17回全てに出席しており、他社役員の経験及び知見に基づき、適宜質問をし、必要に応じ社外の立場から経営全般にわたり意見を述べております。
また、監査役会11回全てに出席しており、職務の分担に従い実施した監査について報告するとともに他の監査役が行った監査等について適宜質問をし、必要に応じ社外の立場から発言しております。
５．社外監査役 勝丸 千晶（石川 千晶）氏
同氏は、公認会計士として大手監査法人及び会計事務所での企業財務・会計に関する豊富なキャリアと高い専門的知見を有しており、中立的・客観的な視点から、取締役の職務執行の監督を遂行する上で適任であることから、社外監査役に選任しております。
なお、同氏は株式会社東京証券取引所が定める独立性判断基準及びミライト・ワンの独立性判断基準を満たしていることから、独立役員として指定し同取引所に届け出ております。
当事業年度においては、取締役会17回全てに出席しており、公認会計士としての経験及び知見に基づき、適宜質問をし、必要に応じ社外の立場から経営全般にわたり意見を述べております。
また、監査役会11回全てに出席しており、職務の分担に従い実施した監査について報告するとともに他の監査役が行った監査等について適宜質問をし、必要に応じ社外の立場から発言しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会・監査役会等への出席などを通じてミライト・ワングループの経営課題等を把握するとともに監査役監査の報告等を受けております。
また、各々の専門的かつ客観的視点から必要に応じて適宜意見を述べ、各取締役、各監査役等との意見交換などにより、経営の透明性、効率性の確保に努めております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第３四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第１四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性2名 （役員のうち女性の比率14％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
代表取締役社長
|
中山 俊樹
|
昭和33年1月29日生
|
平成24年６月
|
株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ（現 株式会社NTTドコモ）執行役員フロンティアサービス部長
|
平成25年７月
|
同社執行役員ライフサポートビジネス推進部長
|
平成26年６月
|
同社取締役常務執行役員スマートライフビジネス本部長兼ライフサポートビジネス推進部長
|
平成27年６月
|
同社取締役常務執行役員スマートライフビジネス本部長
|
平成28年６月
|
同社代表取締役副社長
|
平成30年６月
|
株式会社ミライト代表取締役社長（現在）
|
|
ミライト・ワン代表取締役副社長
|
令和２年６月
|
ミライト・ワン代表取締役社長（現在）
|
|
(注)３
|
96
|
取締役
総務人事部長兼エムズ・
ブレインセンタ総務人事
サポート部長
|
山本 康裕
|
昭和34年１月９日生
|
平成23年６月
|
東日本電信電話株式会社ビジネス＆オフィス事業推進本部ビジネス営業部長
|
平成24年６月
|
同社取締役ビジネス＆オフィス事業推進本部副本部長兼同ビジネス営業部長
|
平成25年７月
|
同社取締役ビジネス＆オフィス営業推進本部副本部長兼同ビジネス営業部長
|
平成28年６月
|
ミライト・ワン取締役常務執行役員総務人事部長兼エムズ・ブレインセンタ総務人事サポート部長（現在）
|
令和２年６月
|
株式会社ミライト取締役常務執行役員コンプライアンス推進部長（現在）
|
|
(注)３
|
73
|
取締役
|
遠竹 泰
|
昭和36年６月29日生
|
平成26年６月
|
西日本電信電話株式会社取締役設備本部サービスマネジメント部長
|
平成29年６月
|
同社取締役設備本部ネットワーク部長
|
平成30年６月
|
同社常務取締役設備本部ネットワーク部長
|
令和元年６月
|
株式会社ミライト取締役
|
|
株式会社ミライト・テクノロジーズ取締役
|
|
ミライト・ワン取締役常務執行役員新ビジネス推進室長
|
令和２年６月
|
株式会社ミライト・テクノロジーズ代表取締役社長（現在）
|
|
ミライト・ワン取締役（現在）
|
|
(注)３
|
29
|
取締役
財務部長兼エムズ・
ブレインセンタ所長兼
同財務サポート部長
|
塚本 雅一
|
昭和35年１月６日生
|
平成20年６月
|
エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社財務部長
|
平成22年７月
|
日本電信電話株式会社監査役室長
|
平成25年６月
|
NTTファイナンス株式会社取締役関西支店長
|
平成29年６月
|
同社取締役リース事業本部営業本部長
|
令和元年６月
|
ミライト・ワン取締役常務執行役員財務部長兼エムズ・ブレインセンタ所長兼同財務サポート部長（現在）
|
|
(注)３
|
29
|
取締役
経営戦略部長
|
青山 幸二
|
昭和34年１月10日生
|
平成23年６月
|
株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ（現 株式会社NTTドコモ）執行役員第二法人営業部長
|
平成25年６月
|
同社執行役員東北支社長
|
平成28年６月
|
株式会社ミライト常務執行役員ソリューション事業本部副本部長
|
平成29年６月
|
同社取締役常務執行役員ソリューション事業本部長兼東北復興支援推進室長
|
令和２年６月
|
同社取締役常務執行役員（現在）
|
|
ミライト・ワン取締役常務執行役員経営戦略部長（現在）
|
|
(注)３
|
50
|
取締役
|
平原 敏行
|
昭和32年８月９日生
|
平成19年７月
|
西日本電信電話株式会社北陸事業本部長兼金沢支店長
|
平成22年７月
|
株式会社ソルコムNTT事業本部副本部長
|
平成23年３月
|
同社常務取締役NTT事業本部長兼同NTT営業部長
|
平成26年３月
|
同社代表取締役社長（現在）
|
令和元年６月
|
ミライト・ワン取締役（現在）
|
|
(注)３
|
73
|
取締役
|
五十嵐 克彦
|
昭和34年５月１日生
|
平成24年６月
|
東日本電信電話株式会社宮城支店長兼東北復興推進室長
|
平成26年７月
|
株式会社ミライト執行役員ＮＴＴ事業本部長
|
平成26年10月
|
同社執行役員ＮＴＴ事業本部長兼東北復興支援推進室副室長
|
平成27年６月
|
株式会社エムズフロンティア取締役
|
平成29年６月
|
株式会社ミライト取締役常務執行役員ＮＴＴ事業本部長兼東北復興支援推進室副室長
|
令和２年６月
|
株式会社ＴＴＫ代表取締役社長（現在）
|
|
ミライト・ワン取締役（現在）
|
|
(注)３
|
66
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
（社外）
|
馬場 千晴
|
昭和25年11月15日生
|
平成17年４月
|
みずほ信託銀行株式会社代表取締役副社長
|
平成19年６月
|
株式会社ジャパンエナジー（現 JXTGエネルギー株式会社）常勤監査役
|
平成24年６月
|
JX日鉱日石金属株式会社（現 JX金属株式会社）常勤監査役
|
平成27年６月
|
株式会社埼玉りそな銀行社外取締役
|
|
東北電力株式会社社外監査役
|
平成29年６月
|
株式会社りそなホールディングス社外取締役
監査委員会委員（現在）
|
平成30年６月
|
ミライト・ワン取締役（現在） 東北電力株式会社社外取締役監査等委員（現在）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
（社外）
|
山本 眞弓
|
昭和31年２月11日生
|
昭和59年４月
|
弁護士登録
|
平成22年12月
|
中央労働委員会公益委員
|
平成31年１月
|
金融庁金融審議会委員（現在）
|
令和元年６月
|
森永乳業株式会社社外監査役（現在）
|
令和２年６月
|
ミライト・ワン取締役（現在）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役相談役
|
鈴木 正俊
|
昭和26年10月30日生
|
平成20年７月
|
株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ（現 株式会社NTTドコモ）代表取締役副社長国際、コーポレート担当
|
平成24年６月
|
大明株式会社（現 株式会社ミライト）代表取締役副社長
|
|
ミライト・ワン代表取締役副社長
|
平成24年10月
|
ミライト・ワン代表取締役社長
|
|
株式会社ミライト代表取締役社長
|
平成30年６月
|
株式会社ミライト代表取締役会長
|
令和元年６月
|
株式会社ミライト取締役会長
|
令和２年６月
|
株式会社ミライト取締役相談役（現在）
|
|
ミライト・ワン取締役相談役（現在）
|
|
(注)３
|
410
|
常勤監査役
|
桐山 学
|
昭和31年11月26日生
|
平成19年６月
|
東日本電信電話株式会社財務部長
|
平成21年７月
|
大明株式会社（現 株式会社ミライト）経営管理本部経営企画部長兼リスク管理本部コンプライアンス推進室長
|
平成22年６月
|
同社執行役員経営管理本部経営企画部長兼リスク管理本部コンプライアンス推進室長
|
平成22年10月
|
ミライト・ワン執行役員財務部長
|
平成23年10月
|
ミライト・ワン執行役員財務部長兼エムズ・ブレインセンタ財務サポート部長
|
平成24年６月
|
ミライト・ワン取締役常務執行役員財務部長兼エムズ・ブレインセンタ財務サポート部長
|
平成24年10月
|
ミライト・ワン取締役常務執行役員財務部長兼エムズ・ブレインセンタ所長兼同財務サポート部長
|
令和元年６月
|
ミライト・ワン常勤監査役（現在）
|
|
(注)５
|
285
|
常勤監査役
（社外）
|
関 裕
|
昭和32年９月24日生
|
平成19年６月
|
東日本電信電話株式会社栃木支店長
|
平成22年７月
|
NTT番号情報株式会社（現 NTTタウンページ株式会社）取締役営業部長
|
平成23年７月
|
同社取締役情報開発部長
|
平成26年６月
|
同社取締役情報開発部長兼サービス開発部長
|
平成27年６月
|
同社常務取締役情報開発部長兼サービス開発部長
|
平成29年６月
|
同社常務取締役営業本部長
|
平成30年６月
|
ミライト・ワン常勤監査役（現在）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
細川 雅由
|
昭和33年６月16日生
|
平成23年８月
|
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社取締役第三営業本部長
|
平成27年６月
|
株式会社ミライト・テクノロジーズ取締役常務執行役員ソリューション事業本部副本部長
|
平成28年７月
|
同社取締役常務執行役員東京支店長兼ソリューション事業本部副本部長
|
平成29年６月
|
同社取締役常務執行役員ソリューション事業本部長兼同東日本事業部長
|
|
ミライト・ワン取締役常務執行役員新ビジネス推進室長
|
平成30年６月
|
株式会社ミライト・テクノロジーズ取締役専務執行役員ソリューション事業本部長
|
令和元年６月
|
株式会社ミライト・テクノロジーズ常勤監査役（現在）
|
|
ミライト・ワン監査役（現在）
|
|
(注)５
|
80
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
監査役
（社外）
|
勝丸 千晶
（石川 千晶）
|
昭和35年８月４日生
|
昭和61年３月
|
公認会計士登録
|
平成14年11月
|
株式会社穴吹興産社外監査役（現在）
|
平成18年２月
|
税理士法人石川オフィス会計入所（現在）
|
平成30年６月
|
ミライト・ワン監査役（現在）
|
|
(注)４
|
3
|
計
|
1,196
|
(注) １ 取締役 馬場 千晴氏及び山本 眞弓氏は、社外取締役であります。
２ 常勤監査役 関 裕氏及び監査役 勝丸 千晶（石川 千晶）氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ ミライト・ワンは、意思決定と業務執行の迅速化を目的として執行役員制度を導入しております。
７ ミライト・ワンは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(百株)
|
髙宮 洋一
|
昭和24年
８月６日生
|
平成19年４月
|
株式会社損害保険ジャパン（現 損害保険ジャパン日本興亜株式会社）顧問
|
18
|
平成19年６月
|
みずほ信託銀行株式会社監査役
|
平成22年４月
|
城西国際大学経営情報学部客員教授
|
平成23年６月
|
大明株式会社（現 株式会社ミライト）監査役
|
平成30年４月
|
城西国際大学環境社会学部客員教授（現在）
|
(注) 任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までであります。
|
② 社外役員の状況
社外取締役は、各分野における豊富な経験・知見を有し、中長期的な企業価値向上の観点からの助言や経営の監督など、専門的かつ客観的な視点からその役割・責務を果たすことができる方を指名しております。また、社外監査役は、各分野における豊富な経験・知見を有し、独立した客観的立場から取締役の経営判断や職務執行について、法令・定款の遵守状況等を適切に監視して取締役会の透明性を高めるとともに、企業価値の向上に貢献いただける方を指名しております。
なおミライト・ワンは、ミライト・ワンにおける社外取締役及び社外監査役（以下「社外役員という」）の独立性判断基準を以下のとおり定め、社外役員（その候補者も含む。以下同様）が次の項目のいずれかに該当する場合は、ミライト・ワンにとって十分な独立性を有していないものと判断いたします。
＜独立性判断基準＞
１．ミライト・ワン及びミライト・ワンの連結子会社（以下「ミライト・ワングループ」という）の出身者（注１）
２．ミライト・ワンの主要株主（注２）
３．次のいずれかに該当する企業等の業務執行者
（１）ミライト・ワングループの主要な取引先（注３）
（２）ミライト・ワングループの主要な借入先（注４）
（３）ミライト・ワングループが議決権ベースで10％以上の株式を保有する企業等
４．ミライト・ワングループの会計監査人である監査法人に所属する公認会計士
５．ミライト・ワングループから多額（注５）の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計士、税理士、弁護士、司法書士、弁理士等の専門家
６．ミライト・ワングループから多額の寄付を受けている者（注６）
７．社外役員の相互就任関係（注７）となる会社の業務執行者
８．近親者（注８）が上記１から７までのいずれか（４項及び５項を除き重要な者（注９）に限る）に該当する者
９．過去３年間において、上記２から８までのいずれかに該当していた者
10．前各項の定めにかかわらず、その他、ミライト・ワンと利益相反関係が生じ得る特段の事由が存在すると認められる者
（注） １ 現に所属している業務執行取締役、執行役員その他これらに準じる者及び使用人（以下「業務執行者」という）及び過去に一度でもミライト・ワングループに所属したことがある業務執行者をいう。
２ 主要株主とは、ミライト・ワン事業年度末において、自己又は他人の名義をもって議決権ベースで10％以上を保有する株主をいう。
主要株主が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する業務執行者をいう。
３ 主要な取引先とは、ミライト・ワングループの売上先又は仕入先であって、その年間取引金額がミライト・ワンの連結売上高又は仕入先の連結売上高の３％を超えるものをいう。
４ 主要な借入先とは、ミライト・ワングループが借入れを行っている金融機関であって、その借入金残高がミライト・ワン事業年度末においてミライト・ワンの連結総資産又は当該金融機関の連結総資産の２％を超える金融機関をいう。
５ 多額とは、当該専門家の役務提供への関与に応じて以下に定めるとおりとする。
（１）当該専門家が個人としてミライト・ワングループに役務提供をしている場合は、ミライト・ワングループから収受している対価が、年間１千万円を超えるときを多額という。
（２）当該専門家が所属する法人、組合等の団体がミライト・ワングループに役務提供をしている場合は、当該団体がミライト・ワングループから収受している対価の合計金額が、当該団体の年間売上高又は総収入金額の２％を超えるときを多額という。ただし、当該２％を超過しない場合であっても、当該専門家が直接関わっている役務提供の対価として当該団体が収受している金額が年間１千万円を超えるときは多額とみなす。
６ ミライト・ワングループから年間１千万円を超える寄付を受けている者をいう。当該寄付を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者のうち、当該寄付に関わる研究、教育その他の活動に直接関与する者をいう。
７ ミライト・ワングループの業務執行者が他の会社の社外役員であり、かつ、当該他の会社の業務執行者がミライト・ワンの社外役員である関係をいう。
８ 近親者とは、配偶者及び二親等内の親族をいう。
９ 重要なものとは、取締役及び執行役員をいう。
＜社外役員の選任理由と活動状況＞
１．社外取締役 馬場 千晴氏
同氏は、豊富な企業経営経験と財務会計及びリスク管理や経営全般にわたる幅広い見識を有しており、社外取締役としての役割を果たしております。その知見・見識は経営の監視を遂行する上で適任であることから、取締役会の透明性の向上及び監督機能の強化のため、引き続き社外取締役に選任しております。
また、同氏は株式会社東京証券取引所が定める独立性判断基準及びミライト・ワンの独立性判断基準を満たしていることから、独立役員として指定し同取引所に届け出ております。
なお、当事業年度においては、取締役会17回全てに出席しており、他社役員の経験及び知見に基づき、適宜質問をし、必要に応じ社外の立場から経営全般にわたり意見を述べております。
２．社外取締役 山本 眞弓氏
同氏は、弁護士として企業法務に関する高度な専門知識と豊富な経験を有するとともに、中央労働委員会公益委員をはじめ政府審議会等の委員を歴任しており、客観的・専門的な視点から、ミライト・ワンの経営の監視を遂行する上で適任であることから、取締役会の透明性の向上及び監督機能の強化のため、社外取締役に選任しております。
また、同氏は株式会社東京証券取引所が定める独立性判断基準及びミライト・ワンの独立性判断基準を満たしていることから、独立役員として指定し同取引所に届け出ております。
３．社外監査役 関 裕氏
同氏は、東日本電信電話株式会社及び同社グループ会社の事業運営において、法人営業をはじめ通信業界における各分野の豊富な経験を有しており、中立的・客観的な視点から、取締役の職務執行の監督を遂行する上で適任であることから、社外監査役に選任しております。
また、同氏は株式会社東京証券取引所が定める独立性判断基準及びミライト・ワンの独立性判断基準を満たしていることから、独立役員として指定し同取引所に届け出ております。
なお、当事業年度においては、取締役会17回全てに出席しており、他社役員の経験及び知見に基づき、適宜質問をし、必要に応じ社外の立場から経営全般にわたり意見を述べております。
また、監査役会11回全てに出席しており、職務の分担に従い実施した監査について報告するとともに他の監査役が行った監査等について適宜質問をし、必要に応じ社外の立場から発言しております。
４．社外監査役 勝丸 千晶（石川 千晶）氏
同氏は、公認会計士として大手監査法人及び会計事務所での企業財務・会計に関する豊富なキャリアと高い専門的知見を有しており、中立的・客観的な視点から、取締役の職務執行の監督を遂行する上で適任であることから、社外監査役に選任しております。
また、同氏は株式会社東京証券取引所が定める独立性判断基準及びミライト・ワンの独立性判断基準を満たしていることから、独立役員として指定し同取引所に届け出ております。
なお、当事業年度においては、取締役会17回全てに出席しており、公認会計士としての経験及び知見に基づき、適宜質問をし、必要に応じ社外の立場から経営全般にわたり意見を述べております。
また、監査役会11回全てに出席しており、職務の分担に従い実施した監査について報告するとともに他の監査役が行った監査等について適宜質問をし、必要に応じ社外の立場から発言しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会・監査役会等への出席などを通じてミライト・ワングループの経営課題等を把握するとともに監査役監査の報告等を受けております。
また、各々の専門的かつ客観的視点から必要に応じて適宜意見を述べ、各取締役、各監査役等との意見交換などにより、経営の透明性、効率性の確保に努めております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第３四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第１四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性14名 女性1名 （役員のうち女性の比率7％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
代表取締役社長
|
鈴木 正俊
|
昭和26年10月30日生
|
平成20年７月
|
株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ（現 株式会社NTTドコモ）代表取締役副社長国際、コーポレート担当
|
平成24年６月
|
大明株式会社（現 株式会社ミライト）代表取締役副社長
|
|
ミライト・ワン代表取締役副社長
|
平成24年10月
|
ミライト・ワン代表取締役社長（現在）
|
|
株式会社ミライト代表取締役社長
|
平成30年６月
|
株式会社ミライト代表取締役会長
|
令和元年６月
|
株式会社ミライト取締役会長（現在）
|
|
(注)３
|
374
|
代表取締役副社長
|
髙畠 宏一
|
昭和30年５月９日生
|
平成23年６月
|
西日本電信電話株式会社常務取締役ネットワーク部長
|
平成24年６月
|
同社代表取締役副社長設備本部長
|
平成26年６月
|
株式会社ミライト取締役
|
|
株式会社ミライト・テクノロジーズ取締役
|
|
ミライト・ワン代表取締役副社長（現在）
|
平成27年６月
|
株式会社ミライト・テクノロジーズ代表取締役社長（現在）
|
|
(注)３
|
208
|
代表取締役副社長
|
中山 俊樹
|
昭和33年１月29日生
|
平成24年６月
|
株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ（現 株式会社NTTドコモ）執行役員フロンティアサービス部長
|
平成25年７月
|
同社執行役員ライフサポートビジネス推進部長
|
平成26年６月
|
同社取締役常務執行役員スマートライフビジネス本部長兼ライフサポートビジネス推進部長
|
平成27年６月
|
同社取締役常務執行役員スマートライフビジネス本部長
|
平成28年６月
|
同社代表取締役副社長
|
平成30年６月
|
株式会社ミライト代表取締役社長（現在）
|
|
ミライト・ワン代表取締役副社長（現在）
|
|
(注)３
|
75
|
取締役
経営戦略部長
|
原 隆一
|
昭和31年10月１日生
|
平成23年８月
|
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社取締役ネットワークサービス事業部長
|
平成26年６月
|
株式会社ミライト常務執行役員ソリューション事業本部副本部長
|
平成26年７月
|
同社常務執行役員ソリューション事業本部副本部長兼同社会インフラ営業本部長兼同Wi-Fi＆ソリューション事業推進室長
|
平成27年６月
|
同社取締役常務執行役員モバイルコミュニケーション事業本部長兼ソリューション事業本部Wi-Fi＆ソリューション事業推進室長
|
平成28年６月
|
ミライト・ワン取締役常務執行役員経営戦略部長（現在）
|
|
(注)３
|
68
|
取締役
総務人事部長兼エムズ・
ブレインセンタ総務人事
サポート部長
|
山本 康裕
|
昭和34年１月９日生
|
平成23年６月
|
東日本電信電話株式会社ビジネス＆オフィス事業推進本部ビジネス営業部長
|
平成24年６月
|
同社取締役ビジネス＆オフィス事業推進本部副本部長兼同ビジネス営業部長
|
平成25年７月
|
同社取締役ビジネス＆オフィス営業推進本部副本部長兼同ビジネス営業部長
|
平成28年６月
|
ミライト・ワン取締役常務執行役員総務人事部長兼エムズ・ブレインセンタ総務人事サポート部長（現在）
|
|
(注)３
|
60
|
取締役
新ビジネス推進室長
|
遠竹 泰
|
昭和36年６月29日生
|
平成26年６月
|
西日本電信電話株式会社取締役設備本部サービスマネジメント部長
|
平成29年６月
|
同社取締役設備本部ネットワーク部長
|
平成30年６月
|
同社常務取締役設備本部ネットワーク部長
|
令和元年６月
|
株式会社ミライト取締役（現在）
|
|
株式会社ミライト・テクノロジーズ取締役（現在）
|
|
ミライト・ワン取締役常務執行役員新ビジネス推進室長（現在）
|
|
(注)４
|
20
|
取締役
財務部長兼エムズ・
ブレインセンタ所長兼
財務サポート部長
|
塚本 雅一
|
昭和35年１月６日生
|
平成20年６月
|
エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社財務部長
|
平成22年７月
|
日本電信電話株式会社監査役室長
|
平成25年６月
|
NTTファイナンス株式会社取締役関西支店長
|
平成29年６月
|
同社取締役リース事業本部営業本部長
|
令和元年６月
|
ミライト・ワン取締役常務執行役員財務部長兼エムズ・ブレインセンタ所長兼同財務サポート部長（現在）
|
|
(注)４
|
20
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
|
土肥 幹夫
|
昭和27年12月24日生
|
平成18年６月
|
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社取締役カスタマサービス部長
|
平成21年６月
|
株式会社TTK専務取締役モバイル事業本部長
|
平成22年６月
|
同社代表取締役社長（現在）
|
平成30年６月
|
ミライト・ワン取締役（現在）
|
|
(注)３
|
144
|
取締役
|
平原 敏行
|
昭和32年８月９日生
|
平成19年７月
|
西日本電信電話株式会社北陸事業本部長兼金沢支店長
|
平成22年７月
|
株式会社ソルコムNTT事業本部副本部長
|
平成23年３月
|
同社常務取締役NTT事業本部長兼NTT営業部長
|
平成26年３月
|
同社代表取締役社長（現在）
|
令和元年６月
|
ミライト・ワン取締役（現在）
|
|
(注)４
|
61
|
取締役
（社外）
|
海老沼 英次
|
昭和32年７月３日生
|
平成20年12月
|
弁護士登録
|
平成22年４月
|
上智大学法科大学院非常勤講師（現在）
|
平成25年１月
|
田辺総合法律事務所パートナー（現在）
|
平成26年６月
|
ミライト・ワン取締役（現在）
|
平成28年６月
|
楽天銀行株式会社社外取締役（現在）
|
平成31年３月
|
シンバイオ製薬株式会社社外監査役（現在）
|
令和元年６月
|
東光電気工事株式会社社外監査役（現在）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
（社外）
|
馬場 千晴
|
昭和25年11月15日生
|
平成17年４月
|
みずほ信託銀行株式会社代表取締役副社長
|
平成19年６月
|
株式会社ジャパンエナジー（現 JXTGエネルギー株式会社）常勤監査役
|
平成24年６月
|
JX日鉱日石金属株式会社（現 JX金属株式会社）常勤監査役
|
平成27年６月
|
株式会社埼玉りそな銀行社外取締役
|
|
東北電力株式会社社外監査役
|
平成29年６月
|
株式会社りそなホールディングス社外取締役
監査委員会委員（現在）
|
平成30年６月
|
ミライト・ワン取締役（現在） 東北電力株式会社社外取締役監査等委員（現在）
|
|
(注)３
|
－
|
常勤監査役
|
桐山 学
|
昭和31年11月26日生
|
平成19年６月
|
東日本電信電話株式会社財務部長
|
平成21年７月
|
大明株式会社（現 株式会社ミライト）経営管理本部経営企画部長兼リスク管理本部コンプライアンス推進室長
|
平成22年６月
|
同社執行役員経営管理本部経営企画部長兼リスク管理本部コンプライアンス推進室長
|
平成22年10月
|
ミライト・ワン執行役員財務部長
|
平成23年10月
|
ミライト・ワン執行役員財務部長兼エムズ・ブレインセンタ財務サポート部長
|
平成24年６月
|
ミライト・ワン取締役常務執行役員財務部長兼エムズ・ブレインセンタ財務サポート部長
|
平成24年10月
|
ミライト・ワン取締役常務執行役員財務部長兼エムズ・ブレインセンタ所長兼同財務サポート部長
|
令和元年６月
|
ミライト・ワン常勤監査役（現在）
|
|
(注)６
|
221
|
常勤監査役
（社外）
|
関 裕
|
昭和32年９月24日生
|
平成19年６月
|
東日本電信電話株式会社栃木支店長
|
平成22年７月
|
NTT番号情報株式会社（現 NTTタウンページ株式会社）取締役営業部長
|
平成23年７月
|
同社取締役情報開発部長
|
平成26年６月
|
同社取締役情報開発部長兼サービス開発部長
|
平成27年６月
|
同社常務取締役情報開発部長兼サービス開発部長
|
平成29年６月
|
同社常務取締役営業本部長
|
平成30年６月
|
ミライト・ワン常勤監査役（現在）
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
細川 雅由
|
昭和33年６月16日生
|
平成23年８月
|
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社取締役第三営業本部長
|
平成27年６月
|
株式会社ミライト・テクノロジーズ取締役常務執行役員ソリューション事業本部副本部長
|
平成28年７月
|
同社取締役常務執行役員東京支店長兼ソリューション事業本部副本部長
|
平成29年６月
|
同社取締役常務執行役員ソリューション事業本部長兼同東日本事業部長
|
|
ミライト・ワン取締役常務執行役員新ビジネス推進室長
|
平成30年６月
|
株式会社ミライト・テクノロジーズ取締役専務執行役員ソリューション事業本部長
|
令和元年６月
|
株式会社ミライト・テクノロジーズ常勤監査役（現在）
|
|
ミライト・ワン監査役（現在）
|
|
(注)６
|
21
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
監査役
（社外）
|
勝丸 千晶
（石川 千晶）
|
昭和35年８月４日生
|
昭和61年３月
|
公認会計士登録
|
平成14年11月
|
株式会社穴吹興産社外監査役（現在）
|
平成18年２月
|
税理士法人石川オフィス会計入所（現在）
|
平成30年６月
|
ミライト・ワン監査役（現在）
|
|
(注)５
|
3
|
計
|
1,279
|
(注) １ 取締役 海老沼 英次氏及び馬場 千晴氏は、社外取締役であります。
２ 常勤監査役 関 裕氏及び監査役 勝丸 千晶（石川 千晶）氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ ミライト・ワンは、意思決定と業務執行の迅速化を目的として執行役員制度を導入しております。
８ ミライト・ワンは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(百株)
|
髙宮 洋一
|
昭和24年
８月６日生
|
平成19年４月
|
株式会社損害保険ジャパン（現 損害保険ジャパン日本興亜株式会社）顧問
|
18
|
平成19年６月
|
みずほ信託銀行株式会社監査役
|
平成22年４月
|
城西国際大学経営情報学部客員教授
|
平成23年６月
|
大明株式会社（現 株式会社ミライト）監査役
|
平成30年４月
|
城西国際大学環境社会学部客員教授（現在）
|
(注) 任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までであります。
|
② 社外役員の状況
社外取締役は、各分野における豊富な経験・知見を有し、中長期的な企業価値向上の観点からの助言や経営の監督など、専門的かつ客観的な視点からその役割・責務を果たすことができる方を指名しております。また、社外監査役は、各分野における豊富な経験・知見を有し、独立した客観的立場から取締役の経営判断や職務執行について、法令・定款の遵守状況等を適切に監視して取締役会の透明性を高めるとともに、企業価値の向上に貢献いただける方を指名しております。
なおミライト・ワンは、ミライト・ワンにおける社外取締役及び社外監査役（以下「社外役員という」）の独立性判断基準を以下のとおり定め、社外役員（その候補者も含む。以下同様）が次の項目のいずれかに該当する場合は、ミライト・ワンにとって十分な独立性を有していないものと判断いたします。
＜独立性判断基準＞
１．ミライト・ワン及びミライト・ワンの連結子会社（以下「ミライト・ワングループ」という）の出身者（注１）
２．ミライト・ワンの主要株主（注２）
３．次のいずれかに該当する企業等の業務執行者
（１）ミライト・ワングループの主要な取引先（注３）
（２）ミライト・ワングループの主要な借入先（注４）
（３）ミライト・ワングループが議決権ベースで10％以上の株式を保有する企業等
４．ミライト・ワングループの会計監査人である監査法人に所属する公認会計士
５．ミライト・ワングループから多額（注５）の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計士、税理士、弁護士、司法書士、弁理士等の専門家
６．ミライト・ワングループから多額の寄付を受けている者（注６）
７．社外役員の相互就任関係（注７）となる会社の業務執行者
８．近親者（注８）が上記１から７までのいずれか（４項及び５項を除き重要な者（注９）に限る）に該当する者
９．過去３年間において、上記２から８までのいずれかに該当していた者
10．前各項の定めにかかわらず、その他、ミライト・ワンと利益相反関係が生じ得る特段の事由が存在すると認められる者
（注） １ 現に所属している業務執行取締役、執行役員その他これらに準じる者及び使用人（以下「業務執行者」という）及び過去に一度でもミライト・ワングループに所属したことがある業務執行者をいう。
２ 主要株主とは、ミライト・ワン事業年度末において、自己又は他人の名義をもって議決権ベースで10％以上を保有する株主をいう。
主要株主が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する業務執行者をいう。
３ 主要な取引先とは、ミライト・ワングループの売上先又は仕入先であって、その年間取引金額がミライト・ワンの連結売上高又は仕入先の連結売上高の３％を超えるものをいう。
４ 主要な借入先とは、ミライト・ワングループが借入れを行っている金融機関であって、その借入金残高がミライト・ワン事業年度末においてミライト・ワンの連結総資産又は当該金融機関の連結総資産の２％を超える金融機関をいう。
５ 多額とは、当該専門家の役務提供への関与に応じて以下に定めるとおりとする。
（１）当該専門家が個人としてミライト・ワングループに役務提供をしている場合は、ミライト・ワングループから収受している対価が、年間１千万円を超えるときを多額という。
（２）当該専門家が所属する法人、組合等の団体がミライト・ワングループに役務提供をしている場合は、当該団体がミライト・ワングループから収受している対価の合計金額が、当該団体の年間売上高又は総収入金額の２％を超えるときを多額という。ただし、当該２％を超過しない場合であっても、当該専門家が直接関わっている役務提供の対価として当該団体が収受している金額が年間１千万円を超えるときは多額とみなす。
６ ミライト・ワングループから年間１千万円を超える寄付を受けている者をいう。当該寄付を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者のうち、当該寄付に関わる研究、教育その他の活動に直接関与する者をいう。
７ ミライト・ワングループの業務執行者が他の会社の社外役員であり、かつ、当該他の会社の業務執行者がミライト・ワンの社外役員である関係をいう。
８ 近親者とは、配偶者及び二親等内の親族をいう。
９ 重要なものとは、取締役及び執行役員をいう。
＜社外役員の選任理由と活動状況＞
１．社外取締役 海老沼 英次氏
同氏は、弁護士として企業法務に関する高度な専門知識と豊富な経験をもって、法的観点を踏まえた客観的かつ専門的な視点から社外取締役としての役割を果たしております。その知見、見識は経営の監視を遂行する上で適任であることから、取締役会の透明性の向上及び監督機能の強化のため、引き続き社外取締役に選任しております。
また、同氏は株式会社東京証券取引所が定める独立性判断基準及びミライト・ワンの独立性判断基準を満たしていることから、独立役員として指定し同取引所に届け出ております。
なお、当事業年度においては、取締役会15回全てに出席しており、弁護士としての経験及び知見に基づき、適宜質問をし、必要に応じ社外の立場から経営全般にわたり意見を述べております。
２．社外取締役 馬場 千晴氏
同氏は、みずほ信託銀行株式会社の代表取締役副社長やエネルギー関連等複数の企業における社外役員も務め、財務会計及びリスク管理や経営全般にわたる幅広い見識と豊富な経験を有しており、その知見、見識は経営の監視を遂行する上で適任であることから、取締役会の透明性の向上及び監督機能の強化のため、社外取締役に選任しております。
また、同氏は株式会社東京証券取引所が定める独立性判断基準及びミライト・ワンの独立性判断基準を満たしていることから、独立役員として指定し同取引所に届け出ております。
なお、当事業年度においては、就任後開催の取締役会12回全てに出席しており、他社役員の経験及び知見に基づき、適宜質問をし、必要に応じ社外の立場から経営全般にわたり意見を述べております。
３．社外監査役 関 裕氏
同氏は、東日本電信電話株式会社及び同社グループ会社の事業運営において、法人営業をはじめ通信業界における各分野の豊富な経験を有しており、中立的・客観的な視点から、取締役の職務執行の監督を遂行する上で適任であることから、社外監査役に選任しております。
また、同氏は株式会社東京証券取引所が定める独立性判断基準及びミライト・ワンの独立性判断基準を満たしていることから、独立役員として指定し同取引所に届け出ております。
なお、当事業年度においては、就任後開催の取締役会12回全てに出席しており、他社役員の経験及び知見に基づき、適宜質問をし、必要に応じ社外の立場から経営全般にわたり意見を述べております。また、就任後開催の監査役会９回全てに出席しており、職務の分担に従い実施した監査について報告するとともに他の監査役が行った監査等について適宜質問をし、必要に応じ社外の立場から発言しております。
４．社外監査役 勝丸 千晶（石川 千晶）氏
同氏は、公認会計士として大手監査法人及び会計事務所での企業財務・会計に関する豊富なキャリアと高い専門的知見を有しており、中立的・客観的な視点から、取締役の職務執行の監督を遂行する上で適任であることから、社外監査役に選任しております。
また、同氏は株式会社東京証券取引所が定める独立性判断基準及びミライト・ワンの独立性判断基準を満たしていることから、独立役員として指定し同取引所に届け出ております。
なお、当事業年度においては、就任後開催の取締役会12回全てに出席しており、公認会計士としての経験及び知見に基づき、適宜質問をし、必要に応じ社外の立場から経営全般にわたり意見を述べております。また、就任後開催の監査役会９回全てに出席しており、職務の分担に従い実施した監査について報告するとともに他の監査役が行った監査等について適宜質問をし、必要に応じ社外の立場から発言しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会・監査役会等への出席などを通じてミライト・ワングループの経営課題等を把握するとともに監査役監査の報告等を受けております。
また、各々の専門的かつ客観的視点から必要に応じて適宜意見を述べ、各取締役、各監査役等との意見交換などにより、経営の透明性、効率性の確保に努めております。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性13名 女性１名 （役員のうち女性の比率７％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
|
代表取締役
社長
|
|
鈴木 正俊
|
昭和26年
10月30日生
|
|
平成20年６月
|
株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ（現 株式会社NTTドコモ）代表取締役副社長国際事業本部長
|
|
平成20年７月
|
同社代表取締役副社長国際、コーポレート担当
|
|
平成24年６月
|
大明株式会社（現 株式会社ミライト）代表取締役副社長
|
|
|
ミライト・ワン代表取締役副社長
|
|
平成24年10月
|
ミライト・ワン代表取締役社長（現在）
|
|
|
株式会社ミライト代表取締役社長
|
|
平成30年６月
|
株式会社ミライト代表取締役会長（現在）
|
|
(注)３
|
337
|
|
代表取締役副社長
|
|
髙畠 宏一
|
昭和30年
５月９日生
|
|
平成20年６月
|
西日本電信電話株式会社取締役ネットワーク部長
|
|
平成23年６月
|
同社常務取締役ネットワーク部長
|
|
平成24年６月
|
同社代表取締役副社長設備本部長
|
|
平成26年６月
|
株式会社ミライト取締役
|
|
|
株式会社ミライト・テクノロジーズ取締役
|
|
|
ミライト・ワン代表取締役副社長（現在）
|
|
平成27年６月
|
株式会社ミライト・テクノロジーズ代表取締役社長（現在）
|
|
(注)３
|
178
|
|
代表取締役副社長
|
|
中山 俊樹
|
昭和33年
１月29日生
|
|
平成23年６月
|
日本電信電話株式会社新ビジネス推進室長
|
|
平成24年６月
|
株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ（現 株式会社NTTドコモ）執行役員フロンティアサービス部長
|
|
平成25年７月
|
同社執行役員ライフサポートビジネス推進部長
|
|
平成26年６月
|
同社取締役常務執行役員スマートライフビジネス本部長兼ライフサポートビジネス推進部長
|
|
平成27年６月
|
同社取締役常務執行役員スマートライフビジネス本部長
|
|
平成28年６月
|
同社代表取締役副社長
|
|
平成30年６月
|
株式会社ミライト代表取締役社長（現在）
|
|
|
ミライト・ワン代表取締役副社長（現在）
|
|
(注)３
|
60
|
|
取締役
|
財務部長
兼エムズ・
ブレイン
センタ所長
兼財務
サポート
部長
|
桐山 学
|
昭和31年
11月26日生
|
|
平成19年６月
|
東日本電信電話株式会社財務部長
|
|
平成21年７月
|
大明株式会社（現 株式会社ミライト）経営管理本部経営企画部長兼リスク管理本部コンプライアンス推進室長
|
|
平成22年６月
|
同社執行役員経営管理本部経営企画部長兼リスク管理本部コンプライアンス推進室長
|
|
平成22年10月
|
ミライト・ワン執行役員財務部長
|
|
平成23年10月
|
ミライト・ワン執行役員財務部長兼エムズ・ブレインセンタ財務サポート部長
|
|
平成24年６月
|
ミライト・ワン取締役常務執行役員財務部長兼エムズ・ブレインセンタ財務サポート部長
|
|
平成24年10月
|
ミライト・ワン取締役常務執行役員財務部長兼エムズ・ブレインセンタ所長兼同財務サポート部長（現在）
|
|
(注)３
|
194
|
|
取締役
|
経営戦略
部長
|
原 隆一
|
昭和31年
10月１日生
|
|
平成23年８月
|
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社取締役ネットワークサービス事業部長
|
|
平成26年６月
|
株式会社ミライト常務執行役員ソリューション事業本部副本部長
|
|
平成26年７月
|
同社常務執行役員ソリューション事業本部副本部長兼同社会インフラ営業本部長兼同Wi-Fi＆ソリューション事業推進室長
|
|
平成27年６月
|
同社取締役常務執行役員モバイルコミュニケーション事業本部長兼ソリューション事業本部Wi-Fi＆ソリューション事業推進室長
|
|
平成28年６月
|
ミライト・ワン取締役常務執行役員経営戦略部長（現在）
|
|
(注)３
|
55
|
|
取締役
|
総務人事
部長兼
エムズ・
ブレイン
センタ
総務人事
サポート
部長
|
山本 康裕
|
昭和34年
１月９日生
|
|
平成23年６月
|
東日本電信電話株式会社ビジネス＆オフィス事業推進本部ビジネス営業部長
|
|
平成24年６月
|
同社取締役ビジネス＆オフィス事業推進本部副本部長兼同ビジネス営業部長
|
|
平成25年７月
|
同社取締役ビジネス＆オフィス営業推進本部副本部長兼同ビジネス営業部長
|
|
平成28年６月
|
ミライト・ワン取締役常務執行役員総務人事部長兼エムズ・ブレインセンタ総務人事サポート部長（現在）
|
|
(注)３
|
47
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
|
取締役
|
新ビジネス
推進室長
|
細川 雅由
|
昭和33年
６月16日生
|
|
平成23年８月
|
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社取締役第三営業本部長
|
|
平成27年６月
|
株式会社ミライト・テクノロジーズ取締役常務執行役員ソリューション事業本部副本部長
|
|
平成28年７月
|
同社取締役常務執行役員東京支店長兼ソリューション事業本部副本部長
|
|
平成29年６月
|
同社取締役常務執行役員ソリューション事業本部長兼同東日本事業部長
|
|
|
ミライト・ワン取締役常務執行役員新ビジネス推進室長（現在）
|
|
平成30年６月
|
株式会社ミライト・テクノロジーズ取締役専務執行役員ソリューション事業本部長（現在）
|
|
(注)３
|
8
|
|
取締役
|
|
土肥 幹夫
|
昭和27年
12月24日生
|
|
平成18年６月
|
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社取締役カスタマサービス部長
|
|
平成21年６月
|
株式会社TTK専務取締役モバイル事業本部長
|
|
平成22年６月
|
同社代表取締役社長（現在）
|
|
平成30年６月
|
ミライト・ワン取締役（現在）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
（社外）
|
|
海老沼 英次
|
昭和32年
７月３日生
|
|
平成14年４月
|
株式会社みずほ銀行人事部企画チーム次長
|
|
平成20年12月
|
弁護士登録
|
|
平成22年４月
|
上智大学法科大学院非常勤講師（現在）
|
|
平成25年１月
|
田辺総合法律事務所パートナー（現在）
|
|
平成26年４月
|
虎の門病院治験審査委員会委員（現在）
|
|
平成26年６月
|
ミライト・ワン取締役（現在）
|
|
平成28年６月
|
楽天銀行株式会社社外取締役（現在）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
（社外）
|
|
馬場 千晴
|
昭和25年
11月15日生
|
|
平成17年４月
|
みずほ信託銀行株式会社代表取締役副社長
|
|
平成19年６月
|
株式会社ジャパンエナジー（現 JXTGエネルギー株式会社）常勤監査役
|
|
平成24年６月
|
JX日鉱日石金属株式会社（現 JX金属株式会社）常勤監査役
|
|
平成27年６月
|
株式会社埼玉りそな銀行社外取締役
|
|
|
東北電力株式会社社外監査役
|
|
平成29年６月
|
株式会社りそなホールディングス社外取締役
[監査委員会委員]（現在）
|
|
平成30年６月
|
ミライト・ワン取締役（現在）
東北電力株式会社社外取締役監査等委員（現在）
|
|
(注)３
|
－
|
|
常勤監査役
|
|
十河 政史
|
昭和29年
10月25日生
|
|
平成21年７月
|
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ執行役員総務部長
|
|
平成24年６月
|
ミライト・ワン常務執行役員総務人事部担当部長
|
|
平成24年10月
|
ミライト・ワン常務執行役員総務人事部長兼人事部門長兼エムズ・ブレインセンタ総務人事サポート部長
|
|
平成25年６月
|
株式会社ミライト取締役常務執行役員人材開発部長
|
|
|
ミライト・ワン取締役常務執行役員総務人事部長兼エムズ・ブレインセンタ総務人事サポート部長
|
|
平成28年６月
|
ミライト・ワン常勤監査役（現在）
|
|
(注)４
|
117
|
|
常勤監査役
（社外）
|
|
関 裕
|
昭和32年
９月24日生
|
|
平成19年６月
|
東日本電信電話株式会社栃木支店長
|
|
平成22年７月
|
NTT番号情報株式会社（現 NTTタウンページ株式会社）取締役営業部長
|
|
平成23年７月
|
同社取締役情報開発部長
|
|
平成26年６月
|
同社取締役情報開発部長兼サービス開発部長
|
|
平成27年６月
|
同社常務取締役情報開発部長兼サービス開発部長
|
|
平成29年６月
|
同社常務取締役営業本部長
|
|
平成30年６月
|
ミライト・ワン常勤監査役（現在）
|
|
(注)５
|
―
|
|
監査役
|
|
北島 圭二
|
昭和29年
１月21日生
|
|
平成17年４月
|
株式会社NTTアプリエ代表取締役社長
|
|
平成22年７月
|
株式会社コミューチュア（現 株式会社ミライト・テクノロジーズ）常務執行役員営業本部副本部長兼西日本営業部長
|
|
平成24年６月
|
同社取締役常務執行役員営業本部長
|
|
平成26年２月
|
同社取締役常務執行役員ソリューション事業本部長
|
|
平成27年６月
|
同社取締役専務執行役員経営企画本部長
|
|
平成29年６月
|
同社常勤監査役（現在）
|
|
|
株式会社ミライト情報システム監査役（現在）
|
|
|
ミライト・ワン監査役（現在）
|
|
(注)６
|
105
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
|
監査役
（社外）
|
|
勝丸 千晶
（石川 千晶）
|
昭和35年
８月４日生
|
|
昭和61年３月
|
公認会計士登録
|
|
平成14年11月
|
株式会社穴吹興産社外監査役（現在）
|
|
平成18年２月
|
税理士法人石川オフィス会計入所（現在）
|
|
平成28年６月
|
日本公認会計士協会四国会会長（現在）
|
|
平成30年６月
|
ミライト・ワン監査役（現在）
|
|
(注)５
|
3
|
|
計
|
1,107
|
(注) １ 取締役 海老沼英次氏及び馬場千晴氏は、社外取締役であります。
２ 常勤監査役 関裕氏及び監査役 勝丸千晶氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ ミライト・ワンは、意思決定と業務執行の迅速化を目的として執行役員制度を導入しております。
８ ミライト・ワンは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(百株)
|
|
髙宮 洋一
|
昭和24年
８月６日生
|
平成19年４月
|
株式会社損害保険ジャパン（現 損害保険ジャパン日本興亜株式会社）顧問
|
18
|
|
平成19年６月
|
みずほ信託銀行株式会社監査役
|
|
平成22年４月
|
城西国際大学経営情報学部客員教授
|
|
平成23年６月
|
大明株式会社（現 株式会社ミライト）監査役
|
|
平成30年４月
|
城西国際大学環境社会学部客員教授（現在）
|
|
(注) 任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までであります。
|
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
|
代表取締役
社長
|
|
鈴 木 正 俊
|
昭和26年
10月30日生
|
平成19年６月
|
株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ（現 株式会社NTTドコモ）取締役常務執行役員人事育成部長
|
(注)３
|
299
|
|
平成20年６月
|
同社代表取締役副社長国際事業本部長
|
|
平成20年７月
|
同社代表取締役副社長国際、コーポレート担当
|
|
平成24年６月
|
大明株式会社（現 株式会社ミライト）代表取締役副社長
|
|
|
ミライト・ワン代表取締役副社長
|
|
平成24年10月
|
ミライト・ワン代表取締役社長（現在）
|
|
|
株式会社ミライト代表取締役社長（現在）
|
|
代表取締役副社長
|
|
髙 畠 宏 一
|
昭和30年
５月９日生
|
平成19年６月
|
西日本電信電話株式会社取締役サービスマネジメント部長
|
(注)３
|
148
|
|
平成20年６月
|
同社取締役ネットワーク部長
|
|
平成23年６月
|
同社常務取締役ネットワーク部長
|
|
平成24年６月
|
同社代表取締役副社長設備本部長
|
|
平成26年６月
|
株式会社ミライト取締役
|
|
|
株式会社ミライト・テクノロジーズ取締役
|
|
|
ミライト・ワン代表取締役副社長（現在）
|
|
平成27年６月
|
株式会社ミライト・テクノロジーズ代表取締役社長（現在）
|
|
取締役
|
財務部長
兼エムズ・
ブレイン
センタ所長
兼財務
サポート
部長
|
桐 山 学
|
昭和31年
11月26日生
|
平成19年６月
|
東日本電信電話株式会社財務部長
|
(注)３
|
168
|
|
平成21年７月
|
大明株式会社（現 株式会社ミライト）経営管理本部経営企画部長兼リスク管理本部コンプライアンス推進室長
|
|
平成22年６月
|
同社執行役員経営管理本部経営企画部長兼リスク管理本部コンプライアンス推進室長
|
|
平成22年10月
|
ミライト・ワン執行役員財務部長
|
|
平成23年10月
|
ミライト・ワン執行役員財務部長兼エムズ・ブレインセンタ財務サポート部長
|
|
平成24年６月
|
ミライト・ワン取締役常務執行役員財務部長兼エムズ・ブレインセンタ財務サポート部長
|
|
平成24年10月
|
ミライト・ワン取締役常務執行役員財務部長兼エムズ・ブレインセンタ所長兼財務サポート部長（現在）
|
|
取締役
|
経営戦略
部長
|
原 隆 一
|
昭和31年
10月１日生
|
平成23年８月
|
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社取締役ネットワークサービス事業部長
|
(注)３
|
41
|
|
平成26年６月
|
株式会社ミライト常務執行役員ソリューション事業本部副本部長
|
|
平成26年７月
|
同社常務執行役員ソリューション事業本部副本部長兼社会インフラ営業本部長兼Wi-Fi＆ソリューション事業推進室長
|
|
平成27年６月
|
同社取締役常務執行役員モバイルコミュニケーション事業本部長兼ソリューション事業本部Wi-Fi＆ソリューション事業推進室長
|
|
平成28年６月
|
ミライト・ワン取締役常務執行役員経営戦略部長（現在）
|
|
取締役
|
総務人事
部長兼
エムズ・
ブレイン
センタ
総務人事
サポート
部長
|
山 本 康 裕
|
昭和34年
１月９日生
|
平成23年６月
|
東日本電信電話株式会社ビジネス＆オフィス事業推進本部ビジネス営業部長
|
(注)３
|
34
|
|
平成24年６月
|
同社取締役ビジネス＆オフィス事業推進本部副本部長兼ビジネス営業部長
|
|
平成25年７月
|
同社取締役ビジネス＆オフィス営業推進本部副本部長兼ビジネス営業部長
|
|
平成28年６月
|
ミライト・ワン取締役常務執行役員総務人事部長兼エムズ・ブレインセンタ総務人事サポート部長（現在）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
|
取締役
|
新ビジネス
推進室長
|
細 川 雅 由
|
昭和33年
６月16日生
|
平成23年６月
|
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社取締役法人事業本部第二法人営業本部長
|
(注)４
|
－
|
|
平成23年８月
|
同社取締役第三営業本部長
|
|
平成27年６月
|
株式会社ミライト・テクノロジーズ取締役常務執行役員ソリューション事業本部副本部長
|
|
平成28年７月
|
同社取締役常務執行役員東京支店長兼ソリューション事業本部副本部長
|
|
平成29年６月
|
同社取締役常務執行役員東京支店長兼ソリューション事業本部長兼東日本事業部長（現在）
|
|
|
ミライト・ワン取締役常務執行役員新ビジネス推進室長（現在）
|
|
取締役
|
|
木 村 正 治
|
昭和23年
１月５日生
|
平成16年６月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社常務執行役ソニーエンタープライズ事業部長
|
(注)３
|
－
|
|
平成19年８月
|
株式会社アッカ・ネットワークス（現 ソフトバンク株式会社）代表取締役社長・CEO
|
|
平成22年４月
|
独立行政法人国立成育医療研究センター（現 国立研究開発法人国立成育医療研究センター）理事（現在）
|
|
平成26年６月
|
ミライト・ワン取締役（現在）
|
|
取締役
|
|
海老沼 英 次
|
昭和32年
７月３日生
|
平成14年４月
|
株式会社みずほ銀行人事部企画チーム次長
|
(注)３
|
－
|
|
平成15年４月
|
株式会社オリンピック社長室長兼総合企画室長
|
|
平成20年12月
|
弁護士登録
|
|
平成22年４月
|
上智大学法科大学院非常勤講師（現在）
|
|
平成25年１月
|
田辺総合法律事務所パートナー（現在）
|
|
平成26年４月
|
虎の門病院治験審査委員会委員（現在）
|
|
平成26年６月
|
ミライト・ワン取締役（現在）
|
|
平成28年６月
|
楽天銀行株式会社取締役（現在）
|
|
常勤監査役
|
|
松 尾 正 男
|
昭和27年
11月５日生
|
平成14年５月
|
株式会社エヌ・ティ・ティ ネオメイト取締役経営企画部長
|
(注)５
|
－
|
|
平成17年７月
|
富士ゼロックス株式会社顧問
|
|
平成21年７月
|
株式会社エヌ・ティ・ティ・アド取締役第一営業局長
|
|
平成25年７月
|
同社取締役第一営業局長兼第四営業局長
|
|
平成26年６月
|
ミライト・ワン常勤監査役（現在）
|
|
常勤監査役
|
|
十 河 政 史
|
昭和29年
10月25日生
|
平成18年６月
|
西日本電信電話株式会社静岡支店長
|
(注)６
|
99
|
|
平成19年６月
|
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ執行役員総務部長兼監査部長
|
|
平成21年７月
|
同社執行役員総務部長
|
|
平成24年６月
|
ミライト・ワン常務執行役員総務人事部担当部長
|
|
平成24年10月
|
ミライト・ワン常務執行役員総務人事部長兼人事部門長兼エムズ・ブレインセンタ総務人事サポート部長
|
|
平成25年６月
|
株式会社ミライト取締役常務執行役員人材開発部長
|
|
|
ミライト・ワン取締役常務執行役員総務人事部長兼エムズ・ブレインセンタ総務人事サポート部長
|
|
平成28年６月
|
ミライト・ワン常勤監査役（現在）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
|
監査役
|
|
北 島 圭 二
|
平成29年
１月21日生
|
平成11年７月
|
西日本電信電話株式会社法人営業本部ソリューションビジネス部プロジェクト推進部長
|
(注)７
|
78
|
|
平成17年４月
|
株式会社NTTアプリエ代表取締役社長
|
|
平成22年７月
|
株式会社コミューチュア（現 株式会社ミライト・テクノロジーズ）常務執行役員営業本部副本部長兼西日本営業部長
|
|
平成24年６月
|
同社取締役常務執行役員営業本部長
|
|
平成26年２月
|
同社取締役常務執行役員ソリューション事業本部長
|
|
平成27年６月
|
同社取締役専務執行役員経営企画本部長
|
|
平成29年６月
|
同社常勤監査役（現在）
|
|
|
株式会社ミライト情報システム監査役（現在）
|
|
|
ミライト・ワン監査役（現在）
|
|
監査役
|
|
大工舎 宏
|
昭和43年
７月15日生
|
平成６年３月
|
公認会計士登録
|
(注)５
|
－
|
|
平成13年７月
|
アットストリームコンサルティング株式会社（現 株式会社アットストリーム）取締役
|
|
平成13年12月
|
株式会社ヴァイナス監査役（現在）
|
|
平成18年６月
|
大研医器株式会社監査役
|
|
平成22年10月
|
ミライト・ワン監査役（現在）
|
|
平成25年７月
|
株式会社アットストリーム代表取締役（現在）
|
|
平成28年６月
|
大研医器株式会社取締役（現在）
|
|
計
|
869
|
(注) １ 取締役 木村正治氏及び海老沼英次氏は、社外取締役であります。
２ 常勤監査役 松尾正男氏及び監査役 大工舎宏氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、平成26年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 監査役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ ミライト・ワンは、意思決定と業務執行の迅速化を目的として執行役員制度を導入しております。
９ ミライト・ワンは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(百株)
|
|
髙 宮 洋 一
|
昭和24年
８月６日生
|
平成17年４月
|
株式会社損害保険ジャパン専務執行役員中部本部長
|
18
|
|
平成19年４月
|
同社顧問
|
|
平成19年６月
|
みずほ信託銀行株式会社監査役
|
|
平成22年４月
|
城西国際大学経営情報学部客員教授（現在）
|
|
平成23年６月
|
大明株式会社（現 株式会社ミライト）監査役
|
|
(注) 任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までであります。
|
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(百株) |
代表取締役
社長 | | 鈴 木 正 俊 | 昭和26年
10月30日生 | 平成19年６月 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ（現 株式会社ＮＴＴドコモ）取締役常務執行役員人事育成部長 | （注)３ | 248 |
平成20年６月 | 同社代表取締役副社長国際事業本部長 |
平成20年７月 | 同社代表取締役副社長国際、コーポレート担当 |
平成24年６月 | 大明株式会社（現 株式会社ミライト）代表取締役副社長 |
| ミライト・ワン代表取締役副社長 |
平成24年10月 | ミライト・ワン代表取締役社長（現在） |
| 株式会社ミライト代表取締役社長（現在） |
代表取締役副社長 | | 髙 畠 宏 一 | 昭和30年
５月９日生 | 平成19年６月 | 西日本電信電話株式会社取締役サービスマネジメント部長 | （注)３ | 111 |
平成20年６月 | 同社取締役ネットワーク部長 |
平成23年６月 | 同社常務取締役ネットワーク部長 |
平成24年６月 | 同社代表取締役副社長設備本部長 |
平成26年６月 | 株式会社ミライト取締役 |
| 株式会社ミライト・テクノロジーズ取締役 |
| ミライト・ワン代表取締役副社長（現在） |
平成27年６月 | 株式会社ミライト・テクノロジーズ代表取締役社長（現在） |
取締役 | 財務部長
兼エムズ・
ブレイン
センタ所長
兼財務
サポート
部長 | 桐 山 学 | 昭和31年
11月26日生 | 平成19年６月 | 東日本電信電話株式会社財務部長 | （注)３ | 132 |
平成21年７月 | 大明株式会社（現 株式会社ミライト）経営管理本部経営企画部長兼リスク管理本部コンプライアンス推進室長 |
平成22年６月 | 同社執行役員経営管理本部経営企画部長兼リスク管理本部コンプライアンス推進室長 |
平成22年10月 | ミライト・ワン執行役員財務部長 |
平成23年10月 | ミライト・ワン執行役員財務部長兼エムズ・ブレインセンタ財務サポート部長 |
平成24年６月 | ミライト・ワン取締役常務執行役員財務部長兼エムズ・ブレインセンタ財務サポート部長 |
平成24年10月 | ミライト・ワン取締役常務執行役員財務部長兼エムズ・ブレインセンタ所長兼財務サポート部長（現在） |
取締役 | 新ビジネス
推進室長 | 坂 下 啓 輔 | 昭和31年
２月４日生 | 平成22年７月 | 株式会社エヌ・ティ・ティ ネオメイト取締役ネットワーク本部長 | （注)３ | 25 |
平成25年６月 | 株式会社ミライト・テクノロジーズ執行役員ネットワーク事業本部副本部長 |
平成26年２月 | 同社執行役員ソリューション事業本部ソリューション推進部長 |
平成26年６月 | 同社取締役常務執行役員ソリューション事業本部ソリューション推進部長 |
平成26年７月 | 同社取締役常務執行役員テクニカル・イノベーション本部長 |
平成27年６月 | ミライト・ワン取締役常務執行役員新ビジネス推進室長（現在） |
平成27年11月 | 株式会社ミライト・テクノロジーズ取締役常務執行役員ソリューション事業本部アライアンス推進室長 |
平成28年１月 | 同社取締役常務執行役員アライアンス推進本部長兼アライアンス推進部長（現在） |
取締役 | 経営戦略
部長 | 原 隆 一 | 昭和31年
10月１日生 | 平成23年８月 | エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社取締役ネットワークサービス事業部長 | （注)３ | 24 |
平成26年６月 | 株式会社ミライト常務執行役員ソリューション事業本部副本部長 |
平成26年７月 | 同社常務執行役員ソリューション事業本部副本部長兼社会インフラ営業本部長兼Wi-Fi＆ソリューション事業推進室長 |
平成27年６月 | 同社取締役常務執行役員モバイルコミュニケーション事業本部長兼ソリューション事業本部Wi-Fi＆ソリューション事業推進室長 |
平成28年６月 | ミライト・ワン取締役常務執行役員経営戦略部長（現在） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(百株) |
取締役 | 総務人事
部長兼
エムズ・
ブレイン
センタ
総務人事
サポート
部長 | 山 本 康 裕 | 昭和34年
１月９日生 | 平成23年６月 | 東日本電信電話株式会社ビジネス＆オフィス事業推進本部ビジネス営業部長 | （注)３ | 20 |
平成24年６月 | 同社取締役ビジネス＆オフィス事業推進本部副本部長兼ビジネス営業部長 |
平成25年７月 | 同社取締役ビジネス＆オフィス営業推進本部副本部長兼ビジネス営業部長 |
平成28年６月 | ミライト・ワン取締役常務執行役員総務人事部長兼エムズ・ブレインセンタ総務人事サポート部長（現在） |
取締役 | | 木 村 正 治 | 昭和23年
１月５日生 | 平成16年６月 | 日本アイ・ビー・エム株式会社常務執行役ソニーエンタープライズ事業部長 | （注)３ | ― |
平成19年８月 | 株式会社アッカ・ネットワークス（現 ソフトバンク株式会社）代表取締役社長・CEO |
平成22年４月 | 独立行政法人国立成育医療研究センター（現 国立研究開発法人国立成育医療研究センター）理事（現在） |
平成26年６月 | ミライト・ワン取締役（現在） |
取締役 | | 海老沼 英 次 | 昭和32年
７月３日生 | 平成14年４月 | 株式会社みずほ銀行人事部企画チーム次長 | （注)３ | ― |
平成15年４月 | 株式会社オリンピック社長室長兼総合企画室長 |
平成20年12月 | 弁護士登録 |
平成22年４月 | 上智大学法科大学院非常勤講師（現在） |
平成25年１月 | 田辺総合法律事務所パートナー（現在） |
平成26年４月 | 虎の門病院治験審査委員会委員（現在） |
平成26年６月 | ミライト・ワン取締役（現在） |
平成28年６月 | 楽天銀行株式会社取締役（現在） |
常勤監査役 | | 松 尾 正 男 | 昭和27年
11月５日生 | 平成14年５月 | 株式会社エヌ・ティ・ティ ネオメイト取締役経営企画部長 | （注)４ | ― |
平成17年７月 | 富士ゼロックス株式会社顧問 |
平成21年７月 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・アド取締役第一営業局長 |
平成25年７月 | 同社取締役第一営業局長兼第四営業局長 |
平成26年６月 | ミライト・ワン常勤監査役（現在） |
常勤監査役 | | 十 河 政 史 | 昭和29年
10月25日生 | 平成18年６月 | 西日本電信電話株式会社静岡支店長 | （注)５ | 77 |
平成19年６月 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ執行役員総務部長兼監査部長 |
平成21年７月 | 同社執行役員総務部長 |
平成24年６月 | ミライト・ワン常務執行役員総務人事部担当部長 |
平成24年10月 | ミライト・ワン常務執行役員総務人事部長兼人事部門長兼エムズ・ブレインセンタ総務人事サポート部長 |
平成25年６月 | 株式会社ミライト取締役常務執行役員人材開発部長 |
| ミライト・ワン取締役常務執行役員総務人事部長兼エムズ・ブレインセンタ総務人事サポート部長 |
平成28年６月 | ミライト・ワン常勤監査役（現在） |
監査役 | | 児 玉 結 介 | 昭和26年
８月９日生 | 平成22年６月 | 株式会社コミューチュア（現 株式会社ミライト・テクノロジーズ）取締役専務執行役員企画総務部長兼ビジネスアクセスセンタ所長兼コンプライアンス室長 | （注)５ | 71 |
平成22年10月 | ミライト・ワン取締役常務執行役員総務人事部長兼人事部門長 |
平成23年10月 | ミライト・ワン取締役常務執行役員総務人事部長兼人事部門長兼エムズ・ブレインセンタ所長 |
平成24年10月 | 株式会社ミライト・テクノロジーズ取締役専務執行役員経営管理本部長兼リスク管理室長 |
平成25年６月 | 同社取締役専務執行役員経営企画本部長兼リスク管理室長 |
平成26年６月 | 同社常勤監査役（現在） |
| ミライト・ワン監査役（現在） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(百株) |
監査役 | | 大工舎 宏 | 昭和43年
７月15日生 | 平成６年３月 | 公認会計士登録 | （注)４ | ― |
平成13年７月 | アットストリームコンサルティング株式会社（現 株式会社アットストリーム）取締役 |
平成13年12月 | 株式会社ヴァイナス監査役（現在） |
平成18年６月 | 大研医器株式会社監査役 |
平成22年10月 | ミライト・ワン監査役（現在） |
平成25年７月 | 株式会社アットストリーム代表取締役（現在） |
平成28年６月 | 大研医器株式会社取締役（現在） |
計 | 711 |
(注) １ 取締役 木村正治氏及び海老沼英次氏は、社外取締役であります。
２ 常勤監査役 松尾正男氏及び監査役 大工舎宏氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、平成26年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ ミライト・ワンは、意思決定と業務執行の迅速化を目的として執行役員制度を導入しております。
７ ミライト・ワンは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数
(百株) |
髙 宮 洋 一 | 昭和24年
８月６日生 | 平成17年４月 | 株式会社損害保険ジャパン専務執行役員中部本部長 | 18 |
平成19年４月 | 同社顧問 |
平成19年６月 | みずほ信託銀行株式会社監査役 |
平成22年４月 | 城西国際大学経営情報学部客員教授（現在） |
平成23年６月 | 大明株式会社（現 株式会社ミライト）監査役 |
(注) 任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までであります。 |
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