サンヨーホームズ(1420)の株価チャート サンヨーホームズ(1420)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||
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取締役 会長 |
田中 康典 |
1940年１月31日 |
|
(注)３ |
31,800 |
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代表取締役社長 社長執行役員 マンション事業本部長 |
松岡 久志 |
1963年10月４日 |
|
(注)３ |
9,600 |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 副社長執行役員 住宅事業本部長 大阪本店長 |
美山 正人 |
1959年３月18日 |
|
(注)３ |
12,500 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 経営管理本部長 |
福井 江治 |
1965年１月12日 |
|
(注)３ |
1,100 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||
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取締役 専務執行役員 建築本部長 |
田中 教二 |
1959年９月13日 |
|
(注)３ |
7,010 |
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取締役 (監査等委員) （注）１、２ |
薗 吉輔 |
1945年６月２日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
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取締役 (監査等委員) （注）１、２ |
高山 和則 |
1970年10月30日 |
|
(注)５ |
4,800 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) （注）１、２ |
田原 祐子 |
1959年10月９日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
66,810 |
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（注）１．取締役 薗 吉輔、高山 和則及び田原 祐子は社外取締役であります。
２．サンヨーホームズの監査等委員会については次のとおりであります。
委員 薗 吉輔、委員 高山 和則、委員 田原 祐子
なお、高山 和則は監査等委員会委員長であります。監査等委員会の監査・監督機能を強化するため、取締役からの情報収集及び内部監査部門と監査等委員会との連携を図るため監査等委員長に選定しております。
３．2025年６月26日開催の定時株主総会選任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
４．2024年６月26日開催の定時株主総会選任後、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
５．2025年６月26日開催の定時株主総会選任後、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
６．サンヨーホームズでは、組織の活性化を図るとともに、重要かつ戦略的な部門に執行役員を配置することによる、取締役会の決定方針の業務執行機能の強化を目的とし、執行役員制度を導入しております。
上記記載のほか、取締役を兼務していない執行役員は次のとおりです。
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役名 |
氏名 |
職名 |
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常務執行役員 |
城戸 雄弘 |
住宅事業本部 東京本店長 |
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常務執行役員 |
川本 洋史 |
マンション事業本部 大阪マンション事業部長 |
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常務執行役員 |
田上 英嗣 |
マンション事業本部 開発企画統括部長 |
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執行役員 |
下井 裕史 |
マンション事業本部 中部マンション事業部長 |
|
執行役員 |
細井 昭宏 |
新規事業部長 |
|
執行役員 |
松尾 厚 |
マンション事業本部 福岡マンション事業部長 |
|
執行役員 |
杉生 靖彦 |
経営管理本部 経営管理部長 |
|
執行役員 |
松田 泰造 |
住宅事業本部 中部支店長 |
|
執行役員 |
大西 昌宏 |
経営管理本部 副本部長 |
② 社外役員の状況
サンヨーホームズの社外取締役は３名であり、全員が監査等委員であります。なお、サンヨーホームズは2026年６月24日開催予定の定時株主総会の議案として「取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件」、「監査等委員である取締役２名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されても変更ございません。
サンヨーホームズの社外取締役選任に対する考え方については、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与すべく、独立した客観的な立場から経営陣・取締役に対する実効性の高い監督を行うために社外取締役を選任しております。また、員数については、現状の業種・規模・事業特性・機関設計・会社をとりまく環境等を総合的に勘案し決定しております。
社外取締役薗 吉輔及び田原 祐子は同氏の長年の豊富な経験により、また経営全般に対する専門性に優れ、社外取締役としての役割を適切に遂行していただけると判断し選任しております。
社外取締役高山 和則は、公認会計士であり会計・税務に精通し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、監査体制の強化を図るために社外取締役に選任しております。
一部社外取締役は、サンヨーホームズ株式を保有しておりますがその他の資本関係はありません。なお人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
サンヨーホームズにおいては、社外取締役を選任するための独立性に関する基準及び方針を、株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員の独立性に関する判断基準を参考に定め、同基準に基づき、選任しております。サンヨーホームズの独立性基準の概要は、以下に該当しないものであります。
１．サンヨーホームズグループの従業者及び出身者
２．サンヨーホームズグループと親会社・主要な株主の関係にある者
３．サンヨーホームズグループと兄弟会社の関係にある者
４．サンヨーホームズグループと主要な取引先の関係にある者
５．サンヨーホームズグループと取締役の相互兼任の関係にある者
６．サンヨーホームズグループとその利害関係を有する者（大口債権者等、アドバイザー等、親族等）
７．その他、一般株主との間で利益相反が生じる者
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、主として取締役会等への出席を通じて、内部監査・会計監査及び内部統制についての報告を受け、適宜必要な意見を述べることが可能な体制を構築し、経営の監督機能を強化しております。
また、監査等委員会委員長を中心に内部統制部門・会計監査人と連携を取り、経営の監視・監督に必要な情報を共有しています。社外取締役は、これらの情報及び取締役会等への出席を通じて、内部監査・監査等委員監査・会計監査及び内部統制についての報告を受け、必要な意見を述べています。
該当事項はありません。
① 役員一覧
ａ.2025年６月25日（有価証券報告書提出日）現在のサンヨーホームズの役員の状況は、以下のとおりです。
男性6名 女性1名 （役員のうち女性の比率14.3％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 会長 |
田中 康典 |
1940年１月31日 |
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(注)３ |
30,100 |
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代表取締役社長 社長執行役員 マンション事業本部長 |
松岡 久志 |
1963年10月４日 |
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(注)３ |
9,300 |
||||||||||||||||||||||||||
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代表取締役 副社長執行役員 住宅事業本部長 大阪本店長 |
美山 正人 |
1959年３月18日 |
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(注)３ |
11,600 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 経営管理本部長 |
福井 江治 |
1965年１月12日 |
|
(注)３ |
1,000 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) （注）１、２ |
薗 吉輔 |
1945年６月２日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) （注）１、２ |
高山 和則 |
1970年10月30日 |
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(注)５ |
4,400 |
||||||||||||||||||||||
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取締役 (監査等委員) （注）１、２ |
田原 祐子 |
1959年10月９日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
56,400 |
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（注）１．取締役 薗 吉輔、高山 和則及び田原 祐子は社外取締役であります。
２．サンヨーホームズの監査等委員会については次のとおりであります。
委員 薗 吉輔、委員 高山 和則、委員 田原 祐子
なお、高山 和則は監査等委員会委員長であります。監査等委員会の監査・監督機能を強化するため、取締役からの情報収集及び内部監査部門と監査等委員会との連携を図るため監査等委員長に選定しております。
３．2024年６月26日開催の定時株主総会選任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
４．2024年６月26日開催の定時株主総会選任後、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
５．2023年６月23日開催の定時株主総会選任後、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
６．サンヨーホームズでは、組織の活性化を図るとともに、重要かつ戦略的な部門に執行役員を配置することによる、取締役会の決定方針の業務執行機能の強化を目的とし、執行役員制度を導入しております。
上記記載のほか、取締役を兼務していない執行役員は次のとおりです。
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役名 |
氏名 |
職名 |
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専務執行役員 |
田中 教二 |
建築本部長 |
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常務執行役員 |
城戸 雄弘 |
住宅事業本部 東京本店長 |
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執行役員 |
下井 裕史 |
マンション事業本部 中部マンション事業部長 |
|
執行役員 |
細井 昭宏 |
新規事業部長 |
|
執行役員 |
松尾 厚 |
マンション事業本部 福岡マンション事業部長 |
|
執行役員 |
川本 洋史 |
マンション事業本部 大阪マンション事業部長 |
|
執行役員 |
田上 英嗣 |
マンション事業本部 開発企画統括部長 |
|
執行役員 |
杉生 靖彦 |
経営管理本部 経営管理部長 |
ｂ.2025年6月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件」及び「監査等委員である取締役１名選任の件」を提案しており当該議案が承認可決されると、サンヨーホームズの役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項の内容（役職等）も含めて記載しています。
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 会長 |
田中 康典 |
1940年１月31日 |
|
(注)３ |
30,100 |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 社長執行役員 マンション事業本部長 |
松岡 久志 |
1963年10月４日 |
|
(注)３ |
9,300 |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 副社長執行役員 住宅事業本部長 大阪本店長 |
美山 正人 |
1959年３月18日 |
|
(注)３ |
11,600 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 経営管理本部長 |
福井 江治 |
1965年１月12日 |
|
(注)３ |
1,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 建築本部長 |
田中 教二 |
1959年９月13日 |
|
(注)３ |
6,910 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) （注）１、２ |
薗 吉輔 |
1945年６月２日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) （注）１、２ |
高山 和則 |
1970年10月30日 |
|
(注)５ |
4,400 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) （注）１、２ |
田原 祐子 |
1959年10月９日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
63,310 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 薗 吉輔、高山 和則及び田原 祐子は社外取締役であります。
２．サンヨーホームズの監査等委員会については次のとおりであります。
委員 薗 吉輔、委員 高山 和則、委員 田原 祐子
なお、高山 和則は監査等委員会委員長であります。監査等委員会の監査・監督機能を強化するため、取締役からの情報収集及び内部監査部門と監査等委員会との連携を図るため監査等委員長に選定しております。
３．2025年６月26日開催の定時株主総会選任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
４．2024年６月26日開催の定時株主総会選任後、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
５．2025年６月26日開催の定時株主総会選任後、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
６．サンヨーホームズでは、組織の活性化を図るとともに、重要かつ戦略的な部門に執行役員を配置することによる、取締役会の決定方針の業務執行機能の強化を目的とし、執行役員制度を導入しております。
上記記載のほか、取締役を兼務していない執行役員は次のとおりです。
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
常務執行役員 |
城戸 雄弘 |
住宅事業本部 東京本店長 |
|
執行役員 |
下井 裕史 |
マンション事業本部 中部マンション事業部長 |
|
執行役員 |
細井 昭宏 |
新規事業部長 |
|
執行役員 |
松尾 厚 |
マンション事業本部 福岡マンション事業部長 |
|
執行役員 |
川本 洋史 |
マンション事業本部 大阪マンション事業部長 |
|
執行役員 |
田上 英嗣 |
マンション事業本部 開発企画統括部長 |
|
執行役員 |
杉生 靖彦 |
経営管理本部 経営管理部長 |
② 社外役員の状況
サンヨーホームズの社外取締役は３名であり、全員が監査等委員であります。なお、サンヨーホームズは2025年６月26日開催予定の定時株主総会の議案として「取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件」、「監査等委員である取締役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、サンヨーホームズの社外取締役は３名と変更ございません。
サンヨーホームズの社外取締役選任に対する考え方については、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与すべく、独立した客観的な立場から経営陣・取締役に対する実効性の高い監督を行うために社外取締役を選任しております。また、員数については、現状の業種・規模・事業特性・機関設計・会社をとりまく環境等を総合的に勘案し決定しております。
社外取締役薗 吉輔及び田原 祐子は同氏の長年の豊富な経験により、また経営全般に対する専門性に優れ、社外取締役としての役割を適切に遂行していただけると判断し選任しております。
社外取締役高山 和則は、公認会計士であり会計・税務に精通し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、監査体制の強化を図るために社外取締役に選任しております。
一部社外取締役は、サンヨーホームズ株式を保有しておりますがその他の資本関係はありません。なお人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
サンヨーホームズにおいては、社外取締役を選任するための独立性に関する基準及び方針を、株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員の独立性に関する判断基準を参考に定め、同基準に基づき、選任しております。サンヨーホームズの独立性基準の概要は、以下に該当しないものであります。
１．サンヨーホームズグループの従業者及び出身者
２．サンヨーホームズグループと親会社・主要な株主の関係にある者
３．サンヨーホームズグループと兄弟会社の関係にある者
４．サンヨーホームズグループと主要な取引先の関係にある者
５．サンヨーホームズグループと取締役の相互兼任の関係にある者
６．サンヨーホームズグループとその利害関係を有する者（大口債権者等、アドバイザー等、親族等）
７．その他、一般株主との間で利益相反が生じる者
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、主として取締役会等への出席を通じて、内部監査・会計監査及び内部統制についての報告を受け、適宜必要な意見を述べることが可能な体制を構築し、経営の監督機能を強化しております。
また、監査等委員会委員長を中心に内部統制部門・会計監査人と連携を取り、経営の監視・監督に必要な情報を共有しています。社外取締役は、これらの情報及び取締役会等への出席を通じて、内部監査・監査等委員監査・会計監査及び内部統制についての報告を受け、必要な意見を述べています。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性1名 （役員のうち女性の比率14.3％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 会長 |
田中 康典 |
1940年１月31日 |
|
(注)３ |
28,500 |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 社長執行役員 マンション事業本部長 |
松岡 久志 |
1963年10月４日 |
|
(注)３ |
9,000 |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 副社長執行役員 住宅事業本部長 東京本店長 |
美山 正人 |
1959年３月18日 |
|
(注)３ |
10,800 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 経営管理本部長 |
福井 江治 |
1965年１月12日 |
|
(注)３ |
900 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) （注）１、２ |
薗 吉輔 |
1945年６月２日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) （注）１、２ |
高山 和則 |
1970年10月30日 |
|
(注)５ |
4,100 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) （注）１、２ |
田原 祐子 |
1959年10月９日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
53,300 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 薗 吉輔、高山 和則及び田原 祐子は社外取締役であります。
２．サンヨーホームズの監査等委員会については次のとおりであります。
委員 薗 吉輔、委員 高山 和則、委員 田原 祐子
なお、高山 和則は監査等委員会委員長であります。監査等委員会の監査・監督機能を強化するため、取締役からの情報収集及び内部監査部門と監査等委員会との連携を図るため監査等委員長に選定しております。
３．2024年６月26日開催の定時株主総会選任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
４．2024年６月26日開催の定時株主総会選任後、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
５．2023年６月23日開催の定時株主総会選任後、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
６．サンヨーホームズでは、組織の活性化を図るとともに、重要かつ戦略的な部門に執行役員を配置することによる、取締役会の決定方針の業務執行機能の強化を目的とし、執行役員制度を導入しております。
上記記載のほか、取締役を兼務していない執行役員は次のとおりです。
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役名 |
氏名 |
職名 |
|
専務執行役員 |
田中 教二 |
住宅事業本部 枚方事業所長 |
|
常務執行役員 |
城戸 雄弘 |
住宅事業本部 大阪本店長 |
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執行役員 |
下井 裕史 |
マンション事業本部 中部マンション事業部長 |
|
執行役員 |
細井 昭宏 |
新規開発部長 |
|
執行役員 |
松尾 厚 |
マンション事業本部 福岡マンション事業部長 |
|
執行役員 |
川本 洋史 |
マンション事業本部 大阪マンション事業部長 |
|
執行役員 |
田上 英嗣 |
マンション事業本部 開発企画統括部長 |
|
執行役員 |
杉生 靖彦 |
経営管理本部 経営管理部長 |
② 社外役員の状況
サンヨーホームズの社外取締役は３名であり、全員が監査等委員であります。
サンヨーホームズの社外取締役選任に対する考え方については、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与すべく、独立した客観的な立場から経営陣・取締役に対する実効性の高い監督を行うために社外取締役を選任しております。また、員数については、現状の業種・規模・事業特性・機関設計・会社をとりまく環境等を総合的に勘案し決定しております。
社外取締役薗 吉輔及び田原 祐子は同氏の長年の豊富な経験により、また経営全般に対する専門性に優れ、社外取締役としての役割を適切に遂行していただけると判断し選任しております。
社外取締役高山 和則は、公認会計士であり会計・税務に精通し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、監査体制の強化を図るために社外取締役に選任しております。
一部社外取締役は、サンヨーホームズ株式を保有しておりますがその他の資本関係はありません。なお人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
サンヨーホームズにおいては、社外取締役を選任するための独立性に関する基準及び方針を、株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員の独立性に関する判断基準を参考に定め、同基準に基づき、選任しております。サンヨーホームズの独立性基準の概要は、以下に該当しないものであります。
１．サンヨーホームズグループの従業者及び出身者
２．サンヨーホームズグループと親会社・主要な株主の関係にある者
３．サンヨーホームズグループと兄弟会社の関係にある者
４．サンヨーホームズグループと主要な取引先の関係にある者
５．サンヨーホームズグループと取締役の相互兼任の関係にある者
６．サンヨーホームズグループとその利害関係を有する者（大口債権者等、アドバイザー等、親族等）
７．その他、一般株主との間で利益相反が生じる者
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、主として取締役会等への出席を通じて、内部監査・会計監査及び内部統制についての報告を受け、適宜必要な意見を述べることが可能な体制を構築し、経営の監督機能を強化しております。
また、監査等委員会委員長を中心に内部統制部門・会計監査人と連携を取り、経営の監視・監督に必要な情報を共有しています。社外取締役は、これらの情報及び取締役会等への出席を通じて、内部監査・監査等委員監査・会計監査及び内部統制についての報告を受け、必要な意見を述べています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性1名 （役員のうち女性の比率14.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 会長 |
田中 康典 |
1940年１月31日 |
|
(注)３ |
26,900 |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 社長執行役員 マンション事業本部長 |
松岡 久志 |
1963年10月４日 |
|
(注)３ |
8,600 |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 副社長執行役員 住宅事業 東京本店長 |
美山 正人 |
1959年３月18日 |
|
(注)３ |
10,000 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 経営管理本部長 |
福井 江治 |
1965年１月12日 |
|
(注)３ |
800 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) （注）１、２ |
薗 吉輔 |
1945年６月２日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) （注）１、２ |
高山 和則 |
1970年10月30日 |
|
(注)５ |
3,800 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) （注）１、２ |
田原 祐子 |
1959年10月９日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
50,100 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 薗 吉輔、高山 和則及び田原 祐子は社外取締役であります。
２．サンヨーホームズの監査等委員会については次のとおりであります。
委員 薗 吉輔、委員 高山 和則、委員 田原 祐子
なお、高山 和則は監査等委員会委員長であります。監査等委員会の監査・監督機能を強化するため、取締役からの情報収集及び内部監査部門と監査等委員会との連携を図るため監査等委員長に選定しております。
３．2023年６月23日開催の定時株主総会選任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
４．2022年６月23日開催の定時株主総会選任後、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
５．2023年６月23日開催の定時株主総会選任後、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
６．サンヨーホームズでは、組織の活性化を図るとともに、重要かつ戦略的な部門に執行役員を配置することによる、取締役会の決定方針の業務執行機能の強化を目的とし、執行役員制度を導入しております。
上記記載のほか、取締役を兼務していない執行役員は次のとおりです。
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役名 |
氏名 |
職名 |
|
常務執行役員 |
城戸 雄弘 |
大阪本店長 |
|
常務執行役員 |
田中 教二 |
枚方事業所長 |
|
執行役員 |
下井 裕史 |
マンション事業本部 中部マンション事業部長 |
|
執行役員 |
細井 昭宏 |
新規開発部長 |
|
執行役員 |
松尾 厚 |
マンション事業本部 福岡マンション事業部長 |
|
執行役員 |
川本 洋史 |
マンション事業本部 大阪マンション事業部長 |
② 社外役員の状況
サンヨーホームズの社外取締役は3名であり、全員が監査等委員であります。
サンヨーホームズの社外取締役選任に対する考え方については、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与すべく、独立した客観的な立場から経営陣・取締役に対する実効性の高い監督を行うために社外取締役を選任しております。また、員数については、現状の業種・規模・事業特性・機関設計・会社をとりまく環境等を総合的に勘案し決定しております。
社外取締役薗 吉輔及び田原 祐子は同氏の長年の豊富な経験により、また経営全般に対する専門性に優れ、社外取締役としての役割を適切に遂行していただけると判断し選任しております。
社外取締役高山 和則は、公認会計士であり会計・税務に精通し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、監査体制の強化を図るために社外取締役に選任しております。
一部社外取締役は、サンヨーホームズ株式を保有しておりますがその他の資本関係はありません。なお人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
サンヨーホームズにおいては、社外取締役を選任するための独立性に関する基準及び方針を、株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員の独立性に関する判断基準を参考に定め、同基準に基づき、選任しております。サンヨーホームズの独立性基準の概要は、以下に該当しないものであります。
１．サンヨーホームズグループの従業者及び出身者
２．サンヨーホームズグループと親会社・主要な株主の関係にある者
３．サンヨーホームズグループと兄弟会社の関係にある者
４．サンヨーホームズグループと主要な取引先の関係にある者
５．サンヨーホームズグループと取締役の相互兼任の関係にある者
６．サンヨーホームズグループとその利害関係を有する者（大口債権者等、アドバイザー等、親族等）
７．その他、一般株主との間で利益相反が生じる者
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、主として取締役会等への出席を通じて、内部監査・会計監査及び内部統制についての報告を受け、適宜必要な意見を述べることが可能な体制を構築し、経営の監督機能を強化しております。
また、監査等委員会委員長を中心に内部統制部門・会計監査人と連携を取り、経営の監視・監督に必要な情報を共有しています。社外取締役は、これらの情報及び取締役会等への出席を通じて、内部監査・監査等委員監査・会計監査及び内部統制についての報告を受け、必要な意見を述べています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性1名 （役員のうち女性の比率14.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 会長 |
田中 康典 |
1940年１月31日 |
|
(注)３ |
25,300 |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 社長執行役員 マンション事業本部長 |
松岡 久志 |
1963年10月４日 |
|
(注)３ |
8,300 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 副社長執行役員 大阪本店長 |
美山 正人 |
1959年３月18日 |
|
(注)３ |
9,200 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 経営管理本部長 |
福井 江治 |
1965年１月12日 |
|
(注)３ |
700 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) （注）１、２ |
薗 吉輔 |
1945年６月２日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) （注）１、２ |
高山 和則 |
1970年10月30日 |
|
(注)５ |
3,500 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) （注）１、２ |
田原 祐子 |
1959年10月９日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
47,000 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 薗 吉輔、高山 和則及び田原 祐子は社外取締役であります。
２．サンヨーホームズの監査等委員会については次のとおりであります。
委員 薗 吉輔、委員 高山 和則、委員 田原 祐子
なお、高山 和則は監査等委員会委員長であります。監査等委員会の監査・監督機能を強化するため、取締役からの情報収集及び内部監査部門と監査等委員会との連携を図るため監査等委員長に選定しております。
３．2022年６月23日開催の定時株主総会選任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
４．2022年６月23日開催の定時株主総会選任後、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
５．2021年６月24日開催の定時株主総会選任後、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
６．サンヨーホームズでは、組織の活性化を図るとともに、重要かつ戦略的な部門に執行役員を配置することによる、取締役会の決定方針の業務執行機能の強化を目的とし、執行役員制度を導入しております。
上記記載のほか、取締役を兼務していない執行役員は次のとおりです。
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
常務執行役員 |
下井 裕史 |
東京支店長 |
|
常務執行役員 |
城戸 雄弘 |
大阪本店福岡事業所長 |
|
常務執行役員 |
田中 教二 |
中部支店長 |
|
執行役員 |
今川 鉄也 |
特建建築統括部長 |
|
執行役員 |
細井 昭宏 |
ライフサポート事業部長 |
|
執行役員 |
松尾 厚 |
マンション事業本部 副本部長 兼 福岡マンション事業部長 |
|
執行役員 |
川本 洋史 |
マンション事業本部 大阪マンション支店長 兼 営業部長 |
② 社外役員の状況
サンヨーホームズの社外取締役は3名であり、全員が監査等委員であります。
サンヨーホームズの社外取締役選任に対する考え方については、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与すべく、独立した客観的な立場から経営陣・取締役に対する実効性の高い監督を行うために社外取締役を選任しております。また、員数については、現状の業種・規模・事業特性・機関設計・会社をとりまく環境等を総合的に勘案し決定しております。
社外取締役薗 吉輔及び田原 祐子は同氏の長年の豊富な経験により、また経営全般に対する専門性に優れ、社外取締役としての役割を適切に遂行していただけると判断し選任しております。
社外取締役高山 和則は、公認会計士であり会計・税務に精通し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、監査体制の強化を図るために社外取締役に選任しております。
一部社外取締役は、サンヨーホームズ株式を保有しておりますがその他の資本関係はありません。なお人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
サンヨーホームズにおいては、社外取締役を選任するための独立性に関する基準及び方針を、株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員の独立性に関する判断基準を参考に定め、同基準に基づき、選任しております。サンヨーホームズの独立性基準の概要は、以下に該当しないものであります。
１．サンヨーホームズグループの従業者及び出身者
２．サンヨーホームズグループと親会社・主要な株主の関係にある者
３．サンヨーホームズグループと兄弟会社の関係にある者
４．サンヨーホームズグループと主要な取引先の関係にある者
５．サンヨーホームズグループと取締役の相互兼任の関係にある者
６．サンヨーホームズグループとその利害関係を有する者（大口債権者等、アドバイザー等、親族等）
７．その他、一般株主との間で利益相反が生じる者
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、主として取締役会等への出席を通じて、内部監査・会計監査及び内部統制についての報告を受け、適宜必要な意見を述べることが可能な体制を構築し、経営の監督機能を強化しております。
また、監査等委員会委員長を中心に内部統制部門・会計監査人と連携を取り、経営の監視・監督に必要な情報を共有しています。社外取締役は、これらの情報及び取締役会等への出席を通じて、内部監査・監査等委員監査・会計監査及び内部統制についての報告を受け、必要な意見を述べています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性1名 （役員のうち女性の比率14.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 会長 |
田中 康典 |
1940年１月31日 |
|
(注)３ |
23,700 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 社長執行役員 マンション事業本部長 |
松岡 久志 |
1963年10月４日 |
|
(注)３ |
8,000 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 副社長執行役員 大阪支店長 |
美山 正人 |
1959年３月18日 |
|
(注)３ |
8,400 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 経営管理本部長 |
福井 江治 |
1965年１月12日 |
|
(注)３ |
600 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) （注）１、２ |
薗 吉輔 |
1945年６月２日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) （注）１、２ |
高山 和則 |
1970年10月30日 |
|
(注)５ |
3,100 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) （注）１、２ |
田原 祐子 |
1959年10月９日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
43,800 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 薗 吉輔、高山 和則及び田原 祐子は社外取締役であります。
２．サンヨーホームズの監査等委員会については次のとおりであります。
委員 薗 吉輔、委員 高山 和則、委員 田原 祐子
なお、高山 和則は監査等委員会委員長であります。監査等委員会の監査・監督機能を強化するため、取締役からの情報収集及び内部監査部門と監査等委員会との連携を図るため監査等委員長に選定しております。
３．2021年６月24日開催の定時株主総会選任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
４．2020年６月25日開催の定時株主総会選任後、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
５．2021年６月24日開催の定時株主総会選任後、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
６．サンヨーホームズでは、組織の活性化を図るとともに、重要かつ戦略的な部門に執行役員を配置することによる、取締役会の決定方針の業務執行機能の強化を目的とし、執行役員制度を導入しております。
上記記載のほか、取締役を兼務していない執行役員は次のとおりです。
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
常務執行役員 |
世良 守 |
サンヨーアーキテック㈱代表取締役 |
|
常務執行役員 |
小路 梅之 |
九州支店長 |
|
常務執行役員 |
下井 裕史 |
東京支店長 |
|
常務執行役員 |
今川 鉄也 |
特建建築統括部長 |
|
常務執行役員 |
寺内 義雄 |
サンヨーリフォーム㈱代表取締役 |
|
常務執行役員 |
細井 昭宏 |
ライフサポート事業部長 |
|
常務執行役員 |
城戸 雄弘 |
住宅建築開発統括部長 |
|
常務執行役員 |
松尾 厚 |
中部支店長 |
|
執行役員 |
川俣 英俊 |
東京支店 賃貸・福祉営業部長 |
|
執行役員 |
川本 洋史 |
大阪マンション支店長 兼 営業部長 |
② 社外役員の状況
サンヨーホームズの社外取締役は3名であり、全員が監査等委員であります。
サンヨーホームズの社外取締役選任に対する考え方については、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与すべく、独立した客観的な立場から経営陣・取締役に対する実効性の高い監督を行うために社外取締役を選任しております。また、員数については、現状の業種・規模・事業特性・機関設計・会社をとりまく環境等を総合的に勘案し決定しております。
社外取締役薗 吉輔及び田原 祐子は同氏の長年の豊富な経験により、また経営全般に対する専門性に優れ、社外取締役としての役割を適切に遂行していただけると判断し選任しております。
社外取締役高山 和則は、公認会計士であり会計・税務に精通し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、監査体制の強化を図るために社外取締役に選任しております。
一部社外取締役は、サンヨーホームズ株式を保有しておりますがその他の資本関係はありません。なお人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
サンヨーホームズにおいては、社外取締役を選任するための独立性に関する基準及び方針を、株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員の独立性に関する判断基準を参考に定め、同基準に基づき、選任しております。サンヨーホームズの独立性基準の概要は、以下に該当しないものであります。
１．サンヨーホームズグループの従業者及び出身者
２．サンヨーホームズグループと親会社・主要な株主の関係にある者
３．サンヨーホームズグループと兄弟会社の関係にある者
４．サンヨーホームズグループと主要な取引先の関係にある者
５．サンヨーホームズグループと取締役の相互兼任の関係にある者
６．サンヨーホームズグループとその利害関係を有する者（大口債権者等、アドバイザー等、親族等）
７．その他、一般株主との間で利益相反が生じる者
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、主として取締役会等への出席を通じて、内部監査・会計監査及び内部統制についての報告を受け、適宜必要な意見を述べることが可能な体制を構築し、経営の監督機能を強化しております。
また、監査等委員会委員長を中心に内部統制部門・会計監査人と連携を取り、経営の監視・監督に必要な情報を共有しています。社外取締役は、これらの情報及び取締役会等への出席を通じて、内部監査・監査等委員監査・会計監査及び内部統制についての報告を受け、必要な意見を述べています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 会長 |
田中 康典 |
1940年１月31日 |
|
(注)３ |
21,900 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 社長執行役員 マンション事業本部長 |
松岡 久志 |
1963年10月４日 |
|
(注)３ |
7,600 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 副社長執行役員 大阪支店長 |
美山 正人 |
1959年３月18日 |
|
(注)３ |
7,500 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 副社長執行役員 東京支店長 |
田中 教二 |
1959年９月13日 |
|
(注)３ |
12,700 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 経営管理本部長 |
福井 江治 |
1965年１月12日 |
|
(注)３ |
600 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) （注）１、２ |
三和 正明 |
1945年１月17日 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) （注）１、２ |
薗 吉輔 |
1945年６月２日 |
|
(注)５ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) （注）１、２ |
高山 和則 |
1970年10月30日 |
|
(注)４ |
2,800 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) （注）１、２ |
田原 祐子 |
1959年10月９日 |
|
(注)５ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
53,100 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役三和 正明、薗 吉輔、高山 和則及び田原 祐子は社外取締役であります。
２．サンヨーホームズの監査等委員会については次のとおりであります。
委員 三和 正明、委員 薗 吉輔、委員 高山 和則、委員 田原 祐子
なお、高山 和則は監査等委員会委員長であります。監査等委員会の監査・監督機能を強化するため、取締役からの情報収集及び内部監査部門と監査等委員会との連携を図るため監査等委員長に選定しております。
３．2020年６月25日開催の定時株主総会選任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
４．2019年６月25日開催の定時株主総会選任後、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
５．2020年６月26日開催の定時株主総会選任後、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
６．サンヨーホームズでは、組織の活性化を図るとともに、重要かつ戦略的な部門に執行役員を配置することによる、取締役会の決定方針の業務執行機能の強化を目的とし、執行役員制度を導入しております。
上記記載のほか、取締役を兼務していない執行役員は次のとおりです。
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
常務執行役員 |
世良 守 |
Ｐ＆Ｆ本部長 兼 フロンティアビジネス部長 |
|
常務執行役員 |
下井 裕史 |
マンション事業本部副本部長 兼 マンション営業部長 |
|
常務執行役員 |
小路 梅之 |
九州支店長 兼 賃貸・福祉営業部長 |
|
常務執行役員 |
今川 鉄也 |
建築統括部長 |
|
常務執行役員 |
寺内 義雄 |
和歌山プロジェクト統括リーダー兼 サンヨーリフォーム㈱代表取締役 |
|
常務執行役員 |
細井 昭宏 |
ライフサポート事業本部長 |
|
常務執行役員 |
城戸 雄弘 |
住宅商品開発部長 |
|
常務執行役員 |
松尾 厚 |
中部支店長 兼 リニューアル流通部長 |
|
執行役員 |
島 貞和 |
営業推進部長 |
|
執行役員 |
川俣 英俊 |
東京支店 賃貸・福祉営業部長 |
② 社外役員の状況
サンヨーホームズの社外取締役は４名であり、全員が監査等委員であります。
サンヨーホームズの社外取締役選任に対する考え方については、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与すべく、独立した客観的な立場から経営陣・取締役に対する実効性の高い監督を行うために社外取締役を選任しております。また、員数については、現状の業種・規模・事業特性・機関設計・会社をとりまく環境等を総合的に勘案し決定しております。
社外取締役三和 正明、薗 吉輔及び田原 祐子は同氏の長年の豊富な経験により、また経営全般に対する専門性に優れ、社外取締役としての役割を適切に遂行していただけると判断し選任しております。
社外取締役高山 和則は、公認会計士であり会計・税務に精通し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、監査体制の強化を図るために社外取締役に選任しております。
一部社外取締役は、サンヨーホームズ株式を保有しておりますがその他の資本関係はありません。なお人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
サンヨーホームズにおいては、社外取締役を選任するための独立性に関する基準及び方針を、株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員の独立性に関する判断基準を参考に定め、同基準に基づき、選任しております。サンヨーホームズの独立性基準の概要は、以下に該当しないものであります。
１．サンヨーホームズグループの従業者及び出身者
２．サンヨーホームズグループと親会社・主要な株主の関係にある者
３．サンヨーホームズグループと兄弟会社の関係にある者
４．サンヨーホームズグループと主要な取引先の関係にある者
５．サンヨーホームズグループと取締役の相互兼任の関係にある者
６．サンヨーホームズグループとその利害関係を有する者（大口債権者等、アドバイザー等、親族等）
７．その他、一般株主との間で利益相反が生じる者
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、主として取締役会等への出席を通じて、内部監査・会計監査及び内部統制についての報告を受け、適宜必要な意見を述べることが可能な体制を構築し、経営の監督機能を強化しております。
また、監査等委員会委員長を中心に内部統制部門・会計監査人と連携を取り、経営の監視・監督に必要な情報を共有しています。社外取締役は、これらの情報及び取締役会等への出席を通じて、内部監査・監査等委員監査・会計監査及び内部統制についての報告を受け、必要な意見を述べています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
田中 康典 |
昭和15年１月31日 |
|
(注)３ |
20,100 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 副会長執行役員 マンション事業本部長 営業開発本部長 |
松岡 久志 |
昭和38年10月４日 |
|
(注)３ |
7,300 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 社長執行役員 |
松本 文雄 |
昭和30年８月10日 |
|
(注)３ |
14,024 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 副社長執行役員 大阪支店長 |
美山 正人 |
昭和34年３月18日 |
|
(注)３ |
6,600 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 副社長執行役員 東京支店長 |
田中 教二 |
昭和34年９月13日 |
|
(注)３ |
11,400 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 フロンティア事業責任者 Ｐ＆Ｆ本部長 |
世良 守 |
昭和37年11月12日 |
|
(注)３ |
8,000 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 経営管理本部長 |
福井 江治 |
昭和40年１月12日 |
|
(注)３ |
500 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 九州支店長 |
小路 梅之 |
昭和39年９月29日 |
|
(注)３ |
300 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) （注）１、２ |
三和 正明 |
昭和20年１月17日 |
|
(注)5 |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) （注）１、２ |
薗 吉輔 |
昭和20年６月２日 |
|
(注)4 |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) （注）１、２ |
高山 和則 |
昭和45年10月30日 |
|
(注)5 |
2,400 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) （注）１、２ |
田原 祐子 |
昭和34年10月９日 |
|
(注)4 |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
70,624 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役三和 正明、薗 吉輔、高山 和則及び田原 祐子は社外取締役であります。
２．サンヨーホームズの監査等委員会については次のとおりであります。
委員 三和 正明、委員 薗 吉輔、委員 高山 和則、委員 田原 祐子
なお、高山 和則は監査等委員会委員長であります。監査等委員会の監査・監督機能を強化するため、取締役からの情報収集及び内部監査部門と監査等委員会との連携を図るため監査等委員長に選定しております。
３．令和元年６月25日開催の定時株主総会選任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
４．平成30年６月27日開催の定時株主総会選任後、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
５．令和元年６月25日開催の定時株主総会選任後、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
６．サンヨーホームズでは、組織の活性化を図るとともに、重要かつ戦略的な部門に執行役員を配置することによる、取締役会の決定方針の業務執行機能の強化を目的とし、執行役員制度を導入しております。
上記記載のほか、取締役を兼務していない執行役員は次のとおりです。
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
常務執行役員 |
下井 裕史 |
マンション事業本部副本部長兼大阪マンション支店長 |
|
常務執行役員 |
今川 鉄也 |
営業開発本部建築統括部長 |
|
常務執行役員 |
寺内 義雄 |
和歌山プロジェクト統括リーダー兼 サンヨーリフォーム㈱代表取締役 |
|
常務執行役員 |
細井 昭宏 |
ライフサポート事業本部長 |
|
執行役員 |
松尾 厚 |
中部支店長（令和元年7月1日付常務執行役員に昇任予定） |
|
執行役員 |
伊藤 武志 |
Ｐ＆Ｆ本部副本部長兼開発部長 |
|
執行役員 |
島 貞和 |
営業開発本部営業推進部長 |
|
執行役員 |
川俣 英俊 |
東京支店賃貸・福祉営業部長 |
② 社外役員の状況
サンヨーホームズの社外取締役は４名であり、全員が監査等委員であります。
サンヨーホームズの社外取締役選任に対する考え方については、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与すべく、独立した客観的な立場から経営陣・取締役に対する実効性の高い監督を行うために社外取締役を選任しております。また、員数については、現状の業種・規模・事業特性・機関設計・会社をとりまく環境等を総合的に勘案し決定しております。
社外取締役三和 正明、薗 吉輔及び田原 祐子は同氏の長年の豊富な経験により、また経営全般に対する専門性に優れ、社外取締役としての役割を適切に遂行していただけると判断し選任しております。
社外取締役高山 和則は、公認会計士であり会計・税務に精通し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、監査体制の強化を図るために社外取締役に選任しております。
一部社外取締役は、サンヨーホームズ株式を保有しておりますがその他の資本関係はありません。なお人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
サンヨーホームズにおいては、社外取締役を選任するための独立性に関する基準及び方針を、株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員の独立性に関する判断基準を参考に定め、同基準に基づき、選任しております。サンヨーホームズの独立性基準の概要は、以下に該当しないものであります。
１．サンヨーホームズグループの従業者及び出身者
２．サンヨーホームズグループと親会社・主要な株主の関係にある者
３．サンヨーホームズグループと兄弟会社の関係にある者
４．サンヨーホームズグループと主要な取引先の関係にある者
５．サンヨーホームズグループと取締役の相互兼任の関係にある者
６．サンヨーホームズグループとその利害関係を有する者（大口債権者等、アドバイザー等、親族等）
７．その他、一般株主との間で利益相反が生じる者
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、主として取締役会等への出席を通じて、内部監査・会計監査及び内部統制についての報告を受け、適宜必要な意見を述べることが可能な体制を構築し、経営の監督機能を強化しております。
また、監査等委員会委員長を中心に内部統制部門・会計監査人と連携を取り、経営の監視・監督に必要な情報を共有しています。社外取締役は、これらの情報及び取締役会等への出席を通じて、内部監査・監査等委員監査・会計監査及び内部統制についての報告を受け、必要な意見を述べています。
男性13名 女性１名 （役員のうち女性の比率7.1％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
代表取締役 会長 |
－ |
田中 康典 |
昭和15年１月31日 |
平成10年６月 |
三洋電機㈱専務取締役 |
(注)３ |
18,900 |
|
平成14年４月 |
代表取締役会長（現任） |
||||||
|
平成16年４月 |
三洋電機㈱専務執行役員 |
||||||
|
平成18年３月 |
代表取締役会長兼社長 |
||||||
|
平成21年４月 平成27年６月 |
代表取締役会長兼社長執行役員 ＣＥＯ |
||||||
|
代表取締役 副会長 執行役員 |
マンション 事業責任者 |
松岡 久志 |
昭和38年10月４日 |
平成13年３月 平成15年12月
平成18年６月 平成18年12月 平成21年４月 |
㈱三洋エステート入社 サンヨーホームズ転籍 マンション事業本部 マンション事業部営業部長 取締役 マンション事業本部長（現任） 常務執行役員 |
(注)３ |
7,000 |
|
平成22年４月 平成24年４月 平成27年６月 平成28年３月 平成29年４月 平成30年６月 |
専務執行役員 副社長執行役員 社長補佐 マンション事業責任者(現任) 代表取締役社長兼ＣＯＯ 代表取締役副会長執行役員（現任） |
||||||
|
代表取締役 社長 社長執行役員 |
－ |
松本 文雄 |
昭和30年８月10日 |
平成19年６月 平成24年９月 平成25年４月 平成25年６月 平成27年６月
平成29年４月 平成30年６月 |
日本基礎技術㈱取締役常務執行役員 サンヨーホームズ入社 常任顧問 常務執行役員管理本部長 取締役 専務執行役員 ＩＲ担当 サンヨーリフォーム㈱取締役 サンヨーホームズコミュニティ㈱ 取締役 ＣＦＯ兼経営戦略本部長 代表取締役社長 社長執行役員（現任） |
(注)３ |
11,824 |
|
取締役 副社長 執行役員 |
大阪支店長 |
美山 正人 |
昭和34年３月18日 |
昭和57年４月 |
旭化成ホームズ㈱入社 |
(注)３ |
6,000 |
|
平成16年10月 |
サンヨーホームズ入社 |
||||||
|
平成17年１月 平成17年６月 平成18年３月平成21年４月 平成22年４月 |
大阪支店長 取締役 常務取締役 常務執行役員 専務執行役員 |
||||||
|
平成23年10月 平成24年４月 平成27年６月 平成28年３月 平成29年４月 平成29年６月 |
賃貸福祉事業担当 中部支店長 社長補佐兼住宅事業担当 戸建事業責任者 大阪支店長(現任) 取締役副社長執行役員(現任) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 専務 執行役員 |
東京支店長 |
田中 教二 |
昭和34年９月13日 |
昭和57年４月 平成20年４月 平成20年６月 平成21年４月 平成22年４月 平成25年４月 平成28年３月 平成28年６月 平成29年４月 平成29年６月 |
クボタハウス㈱入社 東京支店長 取締役 執行役員 常務執行役員 専務執行役員(現任)九州支店長 賃貸・福祉事業責任者 取締役退任 東京支店長（現任） 取締役（現任） |
(注)３ |
10,500 |
|
取締役 常務 執行役員 |
フロンティア事業責任者 Ｐ＆Ｆ本部長 |
世良 守 |
昭和37年11月12日 |
昭和60年４月 |
クボタハウス㈱入社 |
(注)３ |
7,400 |
|
平成22年４月 |
執行役員技術本部情報システム室長 |
||||||
|
平成24年４月 |
技術本部副本部長 |
||||||
|
平成25年４月
平成26年４月 平成26年６月 平成28年３月 平成29年４月 |
常務執行役員（現任） 生産本部副本部長 生産本部長 取締役（現任） フロンティア事業責任者（現任） Ｐ＆Ｆ本部長（現任） |
||||||
|
取締役 常務 執行役員 |
中部支店長 |
下井 裕史 |
昭和40年５月13日 |
平成２年３月 平成23年４月 平成26年４月 平成28年３月 平成29年４月 平成29年６月 |
クボタハウス㈱入社 |
(注)３ |
1,100 |
|
執行役員 常務執行役員（現任）大阪支店長 |
|||||||
|
リニューアル流通事業責任者 |
|||||||
|
中部支店長（現任） 取締役（現任） |
|||||||
|
取締役 常務 執行役員 |
経営戦略 本部長 |
福井 江治 |
昭和40年１月12日 |
昭和63年４月 平成22年４月平成22年９月 平成22年９月
平成24年４月平成29年４月 平成30年６月 |
クボタハウス㈱入社 管理本部経営管理部長 |
(注)３ |
300 |
|
サンヨーリフォーム㈱監査役(現任) サンヨーホームズコミュニティ㈱ 監査役（現任） |
|||||||
|
執行役員 |
|||||||
|
常務執行役員（現任） 取締役経営戦略本部長（現任） |
|||||||
|
取締役 常務 執行役員 |
九州支店長 |
小路 梅之 |
昭和39年９月29日 |
昭和62年４月 平成15年４月 平成23年４月 平成25年４月 平成29年４月 平成30年４月 平成30年６月 |
クボタハウス㈱入社 中部支店第２営業部長 東京支店関東営業部長 |
(注)３ |
300 |
|
執行役員 |
|||||||
|
九州支店長（現任） 常務執行役員（現任） 取締役（現任） |
|||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 (監査等委員) （注） ２ |
－ |
島﨑 耕造 |
昭和28年11月26日 |
昭和52年４月 平成21年10月 平成22年４月 平成24年４月 平成25年４月 平成25年６月 平成28年３月 平成29年４月 平成29年６月 |
クボタハウス㈱入社 九州支店長 執行役員 常務執行役員 東京支店長 取締役 リフォーム事業責任者 監査担当 取締役(監査等委員)（現任） |
（注）４ |
5,320 |
|
取締役 (監査等委員) （注） １、２ |
－ |
三和 正明 |
昭和20年１月17日 |
昭和42年４月 平成６年４月
平成６年６月 平成10年４月 平成12年６月 平成16年６月
平成18年６月 平成22年４月 平成23年６月 平成27年６月 平成29年６月 |
㈱住友銀行(現 ㈱三井住友銀行)入行 同行 本店支配人 ㈱日本総合研究所顧問 ㈱日本総合研究所常務取締役 同社 専務取締役 同社 代表取締役 三精輸送機㈱（現 三精テクノロジーズ㈱）取締役副社長 同社 代表取締役社長 同社 代表取締役会長 同社 相談役 同社 相談役退任 取締役(監査等委員)（現任） |
（注）４ |
－ |
|
取締役 (監査等委員) （注） １、２ |
－ |
薗 吉輔 |
昭和20年６月２日 |
昭和43年４月 |
野村證券㈱入社 |
（注）５ |
－ |
|
平成４年３月 平成６年３月 |
同社本社事業法人五部長 ㈱ジャフコ第三投資部長 |
||||||
|
平成８年６月 |
同社取締役第三投資本部長 |
||||||
|
平成12年６月 平成13年６月
平成14年９月
平成22年２月
平成24年６月 平成27年５月 平成28年６月 |
同社常務取締役 ㈱ヒューマンリソーセス総合研究所（現 ㈱フルキャストＨＲ総研） 専務取締役 アイピーアールベンチャーキャピタル㈱代表取締役 ㈱ファイナンシャルエージェンシー 監査役(現任) ㈱ICブレインズ代表取締役(現任) レジェンドジャパン㈱監査役 取締役(監査等委員)（現任） |
||||||
|
取締役 (監査等委員) （注） １、２ |
－ |
高山 和則 |
昭和45年10月30日 |
平成５年10月 平成16年11月 平成20年３月
平成24年５月 平成24年６月 平成27年６月 |
中央新光監査法人入所 高山公認会計士事務所所長（現任） Ａ＆Ｆコンサルティング㈱ 代表取締役（現任） タビオ㈱監査役（現任） 監査役 取締役(監査等委員)（現任） |
（注）４ |
2,200 |
|
取締役 (監査等委員) （注） １、２ |
－ |
田原 裕子 |
昭和34年10月９日 |
平成３年４月 平成５年８月 平成10年７月 平成24年６月
平成30年６月 |
マンパワージャパン㈱広島支店 ㈱リック 電化住宅推進室長 ㈱ベーシック 代表取締役(現任) (一社)フレームワーク普及促進協会 代表理事(現任) 取締役(監査等委員)（現任） |
（注）５ |
－ |
|
計 |
70,844 |
||||||
（注）１．取締役三和 正明、薗 吉輔、高山 和則及び田原 裕子は社外取締役であります。
２．サンヨーホームズの監査等委員会については次のとおりであります。
委員 島﨑 耕造、委員 三和 正明、委員 薗 吉輔、委員 高山 和則、委員 田原 裕子
なお、島﨑 耕造は常勤の監査等委員であります。監査等委員会の監査・監督機能を強化するため、取締役からの情報収集及び重要な社内会議における情報共有並びに内部監査部門と監査等委員会との連携を図るため常勤の監査等委員に選定しております。
３．平成30年６月27日開催の定時株主総会選任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
４．平成29年６月28日開催の定時株主総会選任後、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
５．平成30年６月27日開催の定時株主総会選任後、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
６．サンヨーホームズでは、組織の活性化を図るとともに、重要かつ戦略的な部門に執行役員を配置することによる、取締役会の決定方針の業務執行機能の強化を目的とし、執行役員制度を導入しております。
上記記載のほか、取締役を兼務していない執行役員は次のとおりです。
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
常務執行役員 |
今川 鉄也 |
マンション事業本部建築統括部長 |
|
常務執行役員 |
寺内 義雄 |
和歌山プロジェクト統括リーダー兼 サンヨーリフォーム㈱代表取締役 |
|
常務執行役員 |
細井 昭宏 |
ライフサポート事業責任者 |
|
執行役員 |
松尾 厚 |
マンション事業本部副本部長兼大阪マンション支店長 |
|
執行役員 |
伊藤 武志 |
Ｐ＆Ｆ本部副本部長兼開発部長 |
|
執行役員 |
島 貞和 |
経営戦略本部事業推進部長 |
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
代表取締役会長 兼ＣＥＯ |
－ |
田中 康典 |
昭和15年１月31日 |
平成10年６月 |
三洋電機㈱専務取締役 |
(注)３ |
17,200 |
|
平成14年４月 |
代表取締役会長（現任） |
||||||
|
平成16年４月 |
三洋電機㈱専務執行役員 |
||||||
|
平成18年３月 |
代表取締役会長兼社長 |
||||||
|
平成21年４月 平成27年６月 |
代表取締役会長兼社長執行役員 ＣＥＯ（現任） |
||||||
|
代表取締役 社長 兼ＣＯＯ |
マンション 事業責任者 |
松岡 久志 |
昭和38年10月４日 |
平成13年３月 平成15年12月
平成18年６月 平成18年12月 平成21年４月 |
㈱三洋エステート入社 サンヨーホームズ転籍 マンション事業本部 マンション事業部営業部長 取締役（現任） マンション事業本部長（現任） 常務執行役員 |
(注)３ |
6,700 |
|
平成22年４月 平成24年４月 平成27年６月 平成28年３月 平成29年４月 |
専務執行役員 副社長執行役員 社長補佐 マンション事業責任者(現任) 代表取締役社長兼ＣＯＯ(現任) |
||||||
|
取締役 副社長 執行役員 兼ＣＭＯ |
戸建事業責任者 大阪支店長 |
美山 正人 |
昭和34年３月18日 |
昭和57年４月 |
旭化成ホームズ㈱入社 |
(注)３ |
5,700 |
|
平成16年10月 |
サンヨーホームズ入社 |
||||||
|
平成17年１月 平成17年６月 平成18年３月平成21年４月 平成22年４月 |
大阪支店長 取締役 常務取締役 常務執行役員 専務執行役員 |
||||||
|
平成23年10月 平成24年４月 平成27年６月 平成28年３月 平成29年４月 平成29年６月 |
賃貸福祉事業担当 中部支店長 社長補佐兼住宅事業担当 戸建事業責任者(現任) 大阪支店長(現任) 取締役副社長執行役員兼ＣＭＯ(現任) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 専務 執行役員 兼ＣＦＯ |
経営戦略 本部長 |
松本 文雄 |
昭和30年８月10日 |
平成19年６月 |
日本基礎技術㈱取締役常務執行役員 |
(注)３ |
9,424 |
|
平成24年９月 |
サンヨーホームズ入社 常任顧問 |
||||||
|
平成25年４月 平成25年６月 平成27年６月
平成29年４月 |
常務執行役員管理本部長 取締役（現任） 専務執行役員（現任） ＩＲ担当（現任） サンヨーリフォーム㈱取締役(現任) サンヨーホームズコミュニティ㈱ 取締役（現任） ＣＦＯ兼経営戦略本部長(現任) |
||||||
|
取締役 専務 執行役員 |
賃貸・福祉事業責任者 東京支店長 |
田中 教二 |
昭和34年９月13日 |
昭和57年４月 平成20年４月 平成20年６月 平成21年４月 平成22年４月 平成25年４月 平成28年３月 平成28年６月 平成29年４月 平成29年６月 |
クボタハウス㈱入社 東京支店長 取締役 執行役員 常務執行役員 専務執行役員(現任)九州支店長 賃貸・福祉事業責任者(現任) 取締役退任 東京支店長（現任） 取締役（現任） |
(注)３ |
9,300 |
|
取締役 常務 執行役員 |
フロンティア事業責任者 Ｐ＆Ｆ本部長 |
世良 守 |
昭和37年11月12日 |
昭和60年４月 |
クボタハウス㈱入社 |
(注)３ |
6,500 |
|
平成22年４月 |
執行役員技術本部情報システム室長 |
||||||
|
平成24年４月 |
技術本部副本部長 |
||||||
|
平成25年４月
平成26年４月 平成26年６月 平成28年３月 平成29年４月 |
常務執行役員（現任） 生産本部副本部長 生産本部長 取締役（現任） フロンティア事業責任者（現任） Ｐ＆Ｆ本部長（現任） |
||||||
|
取締役 常務 執行役員 |
リニューアル流通事業責任者 中部支店長 |
下井 裕史 |
昭和40年５月13日 |
平成２年３月 平成23年４月 平成26年４月 平成28年３月 平成29年４月 平成29年６月 |
クボタハウス㈱入社 |
(注)３ |
900 |
|
執行役員 常務執行役員（現任）大阪支店長 |
|||||||
|
リニューアル流通事業責任者（現任） |
|||||||
|
中部支店長（現任） 取締役（現任） |
|||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 (監査等委員) （注） ２ |
－ |
島﨑 耕造 |
昭和28年11月26日 |
昭和52年４月 平成21年10月 平成22年４月 平成24年４月 平成25年４月 平成25年６月 平成28年３月 平成29年４月 平成29年６月 |
クボタハウス㈱入社 九州支店長 執行役員 常務執行役員 東京支店長 取締役 リフォーム事業責任者 監査担当 取締役(監査等委員)（現任） |
（注）５ |
3,000 |
|
取締役 (監査等委員) （注） １、２ |
－ |
高山 和則 |
昭和45年10月30日 |
平成５年10月 平成16年11月 平成20年３月
平成24年５月 平成24年６月 平成27年６月 |
中央新光監査法人入所 高山公認会計士事務所所長（現任） Ａ＆Ｆコンサルティング㈱ 代表取締役（現任） タビオ㈱監査役（現任） 監査役 取締役(監査等委員)（現任） |
（注）５ |
1,800 |
|
取締役 (監査等委員) （注） １、２ |
－ |
薗 吉輔 |
昭和20年６月２日 |
昭和43年４月 |
野村證券㈱入社 |
（注）４ |
－ |
|
平成４年３月 平成６年３月 |
同社本社事業法人五部長 ㈱ジャフコ第三投資部長 |
||||||
|
平成８年６月 |
同社取締役第三投資本部長 |
||||||
|
平成12年６月 平成13年６月
平成14年９月
平成22年２月
平成24年６月 平成27年５月 平成28年６月 |
同社常務取締役 ㈱ヒューマンリソーセス総合研究所（現 ㈱フルキャストＨＲ総研） 専務取締役 アイピーアールベンチャーキャピタル㈱代表取締役 ㈱ファイナンシャルエージェンシー 監査役(現任) ㈱ICブレインズ代表取締役(現任) レジェンドジャパン㈱監査役 取締役(監査等委員)（現任） |
||||||
|
取締役 (監査等委員) （注） １、２ |
－ |
三和 正明 |
昭和20年１月17日 |
昭和42年４月 平成６年４月
平成６年６月 平成10年４月 平成12年６月 平成16年６月
平成18年６月 平成22年４月 平成23年６月 平成27年６月 平成29年６月 |
㈱住友銀行(現 ㈱三井住友銀行)入行 同行 本店支配人 ㈱日本総合研究所顧問 ㈱日本総合研究所常務取締役 同社 専務取締役 同社 代表取締役 三精輸送機㈱（現 三精テクノロジーズ㈱）取締役副社長 同社 代表取締役社長 同社 代表取締役会長 同社 相談役 同社 相談役退任 取締役(監査等委員)（現任） |
（注）５ |
－ |
|
計 |
60,524 |
||||||
（注）１．取締役高山和則、薗吉輔及び三和正明は社外取締役であります。
２．サンヨーホームズの監査等委員会については次のとおりであります。
委員 島﨑 耕造、委員 高山 和則、委員 薗 吉輔、委員 三和 正明
なお、島﨑 耕造は常勤の監査等委員であります。監査等委員会の監査・監督機能を強化するため、取締役からの情報収集及び重要な社内会議における情報共有並びに内部監査部門と監査等委員会との連携を図るため常勤の監査等委員に選定しております。
３．平成29年６月28日開催の定時株主総会選任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
４．平成28年６月28日開催の定時株主総会選任後、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
５．平成29年６月28日開催の定時株主総会選任後、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
６．サンヨーホームズでは、組織の活性化を図るとともに、重要かつ戦略的な部門に執行役員を配置することによる、取締役会の決定方針の業務執行機能の強化を目的とし、執行役員制度を導入しております。
上記記載のほか、取締役を兼務していない執行役員は次のとおりです。
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
常務執行役員 |
今川 鉄也 |
マンション事業本部建築統括部長 |
|
常務執行役員 |
寺内 義雄 |
リフォーム事業責任者兼サンヨーリフォーム㈱代表取締役 |
|
常務執行役員 |
福井 江治 |
経営戦略本部副本部長 |
|
執行役員 |
小路 梅之 |
九州支店長 |
|
執行役員 |
細井 昭宏 |
ライフサポート事業責任者 |
|
執行役員 |
松尾 厚 |
マンション事業本部副本部長兼大阪マンション支店長 |
|
執行役員 |
伊藤 武志 |
Ｐ＆Ｆ本部副本部長兼開発部長 |
男性８名 女性１名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
代表取締役会長 兼ＣＥＯ |
－ |
田中 康典 |
昭和15年１月31日 |
昭和39年４月 |
大和団地㈱ （現 大和ハウス工業㈱）入社 |
(注)３ |
15,000 |
|
昭和58年６月 |
同社取締役 |
||||||
|
昭和62年６月 |
同社常務取締役 |
||||||
|
昭和63年７月 |
同社代表取締役社長 |
||||||
|
平成５年11月 |
三洋電機㈱常勤顧問 |
||||||
|
平成10年６月 |
同社専務取締役 |
||||||
|
平成14年４月 |
代表取締役会長 |
||||||
|
平成16年４月 |
三洋電機㈱専務執行役員 |
||||||
|
平成18年３月 |
代表取締役会長兼社長 |
||||||
|
平成21年４月 平成27年６月 |
代表取締役会長(現任)兼社長執行役員 ＣＥＯ（現任） |
||||||
|
取締役 社長 執行役員 |
事業推進 本部長 |
山平 恵子 |
昭和35年11月30日 |
昭和58年４月 平成21年５月 平成22年４月 平成23年４月 平成23年６月 平成23年10月 平成24年６月
|
クボタハウス㈱入社 営業戦略室長 執行役員 営業戦略室長 常務執行役員 取締役（現任） 戸建事業担当 住宅事業担当 三洋リフォーム㈱（現 サンヨーリフォーム㈱）取締役 |
(注)３ |
5,600 |
|
平成25年４月
平成25年６月
平成25年10月 平成26年９月 平成27年６月 |
専務執行役員 経営戦略本部長 サンアドバンス㈱取締役 サンヨーホームズコミュニティ㈱取締役 ＩＲ担当 商品開発部長 社長執行役員事業推進本部長（現任） |
||||||
|
取締役 副社長 執行役員 |
社長補佐 マンション 事業本部長 |
松岡 久志 |
昭和38年10月４日 |
昭和57年４月 |
㈱丸栄建設入社 |
(注)３ |
4,300 |
|
昭和58年１月 |
大和団地㈱ （現 大和ハウス工業㈱）入社 |
||||||
|
平成13年３月 |
㈱三洋エステート入社 |
||||||
|
平成15年12月 |
サンヨーホームズ転籍 マンション事業本部 マンション事業部営業部長 |
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平成18年６月 |
取締役（現任）マンション事業本部マンション事業部営業部長 |
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平成18年12月 |
マンション事業本部長（現任） |
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平成20年10月 |
三洋コミュニティサービス㈱（現 サンヨーホームズコミュニティ㈱） 取締役（現任） |
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平成21年４月 |
常務執行役員 |
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平成22年４月 |
専務執行役員 |
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平成24年４月 平成27年６月 平成28年３月 |
副社長執行役員（現任） 社長補佐（現任） マンション事業責任者（現任） |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 専務 執行役員 |
管理本部長 |
松本 文雄 |
昭和30年８月10日 |
昭和53年４月 |
㈱大和銀行 （現 ㈱りそな銀行）入行 |
(注)３ |
7,024 |
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平成17年８月 |
日本基礎技術㈱入社 執行役員 |
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平成18年６月 |
同社常務取締役 |
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平成19年６月 |
同社取締役常務執行役員 |
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平成24年９月 |
サンヨーホームズ入社 常任顧問就任 |
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平成25年４月
平成25年６月 平成27年６月
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常務執行役員 管理本部長（現任） 取締役（現任） 専務執行役員（現任） ＩＲ担当（現任） サンヨーリフォーム㈱取締役(現任) サンヨーホームズコミュニティ㈱ 取締役（現任） サンアドバンス㈱取締役 |
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取締役 常務 執行役員 |
生産本部長 |
世良 守 |
昭和37年11月12日 |
昭和60年４月 |
クボタハウス㈱入社 |
(注)３ |
5,400 |
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平成22年４月 |
執行役員 技術本部情報システム室長 |
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平成22年10月 |
技術本部生産部長兼情報システム部長 |
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平成23年４月 |
技術本部建築生産部長 |
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平成24年４月 |
技術本部副本部長 |
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平成25年４月
平成26年４月 平成26年６月
平成28年３月 |
常務執行役員（現任） 生産本部副本部長兼建築生産部長兼エコエネビジネス部長 生産本部長（現任） 取締役（現任） サンヨーリフォーム㈱取締役(現任) フロンティア事業責任者（現任） |
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取締役 (監査等委員)（注）２ |
－ |
大西 誠二 |
昭和26年２月27日 |
昭和48年４月
平成15年11月 平成21年７月 平成23年４月 平成23年６月 平成25年４月
平成27年６月 |
大和団地㈱ （現 大和ハウス工業㈱）入社 |
(注)４ |
2,500 |
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サンヨーホームズ入社 経営管理部長 執行役員業務本部財務部長 |
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常務執行役員財務部長 |
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取締役 管理本部財務部長 サンアドバンス㈱取締役 取締役（監査等委員）（現任） |
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取締役 (監査等委員)（注） １、２ |
－ |
梶川 強士 |
昭和23年７月５日 |
昭和49年12月
昭和55年１月 平成14年６月 平成21年６月 平成27年６月 |
等松青木監査法人（現 有限責任監査法人トーマツ）入所 |
(注)４ |
4,700 |
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梶川公認会計士事務所所長（現任） エスアールジータカミヤ㈱監査役(現任) |
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監査役 取締役（監査等委員）（現任） |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 (監査等委員) （注） １、２ |
－ |
高山 和則 |
昭和45年10月30日 |
平成５年10月 平成16年11月 平成20年３月
平成24年５月 平成24年６月 平成27年６月 |
中央新光監査法人入所 高山公認会計士事務所所長（現任） Ａ＆Ｆコンサルティング㈱ 代表取締役（現任） タビオ㈱監査役（現任） 監査役 取締役(監査等委員)（現任） |
（注）４ |
1,400 |
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取締役 (監査等委員) （注） １、２ |
－ |
薗 吉輔 |
昭和20年６月２日 |
昭和43年４月 |
野村證券㈱入社 |
（注）５ |
－ |
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昭和62年11月 |
同社大阪事業法人部長 |
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平成４年３月 平成６年３月 |
同社本社事業法人五部長 ㈱ジャフコ第三投資部長 |
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平成８年６月 |
同社取締役第三投資本部長 |
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平成12年６月 平成13年６月
平成14年９月
平成22年２月
平成24年６月 平成27年５月 平成28年６月 |
同社常務取締役 ㈱ヒューマンリソーセス総合研究所（現 ㈱フルキャストＨＲ総研） 専務取締役 アイピーアールベンチャーキャピタル㈱代表取締役(現任) ㈱ファイナンシャルエージェンシー 監査役(現任) ㈱ICブレインズ代表取締役(現任) レジェンドジャパン㈱監査役(現任） 取締役(監査等委員)（現任） |
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計 |
45,924 |
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（注）１．取締役梶川強士、高山和則及び薗吉輔は社外取締役であります。
２．サンヨーホームズの監査等委員会については次のとおりであります。
委員 大西 誠二、委員 梶川 強士、委員 高山 和則、委員 薗 吉輔
なお、大西 誠二は常勤の監査等委員であります。監査等委員会の監査・監督機能を強化するため、取締役からの情報収集及び重要な社内会議における情報共有並びに内部監査部門と監査等委員会との連携を図るため常勤の監査等委員に選定しております。
３．平成28年６月28日開催の定時株主総会選任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
４．平成27年６月25日開催の定時株主総会選任後、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
５．平成28年６月28日開催の定時株主総会選任後、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
６．サンヨーホームズでは、組織の活性化を図るとともに、重要かつ戦略的な部門に執行役員を配置することによる、取締役会の決定方針の業務執行機能の強化を目的とし、執行役員制度を導入しております。
上記記載のほか、取締役を兼務していない執行役員は次のとおりです。
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役名 |
氏名 |
職名 |
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専務執行役員 |
美山 正人 |
戸建事業責任者兼中部支店長 |
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専務執行役員 |
田中 教二 |
賃貸福祉事業責任者兼九州支店長兼福岡営業部長 |
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常務執行役員 |
島﨑 耕造 |
リフォーム事業責任者兼東京支店長兼リフォーム営業部長 |
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常務執行役員 |
下井 裕史 |
リニューアル流通事業責任者兼大阪支店長 |
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常務執行役員 |
栗田 勝正 |
マンション事業本部開発統括部長 |
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常務執行役員 |
今川 鉄也 |
マンション事業本部建築統括部長 |
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執行役員 |
鈴木 真人 |
九州支店リニューアル流通部長 |
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執行役員 |
城戸 雄弘 |
事業推進本部商品開発部長 |
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執行役員 |
福井 江治 |
管理本部経営管理部長 |
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執行役員 |
小路 梅之 |
東京支店リニューアル流通部長 |
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執行役員 |
細井 昭宏 |
ライフサポート事業責任者 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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