ベステラ（1433）の役員の経歴と役員の変遷

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ベステラ(1433)の株価チャート　ベステラ(1433)の業績　親会社と関係会社

2025年7月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

2025年1月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性　6名　女性　1名　(役員のうち女性の比率14.2％)

 

 

 

(注) １　各取締役（監査等委員である者を除く。）及び監査等委員である取締役とベステラとの間には特別の利害関係はありません。

２　若松　俊樹氏、込山　雅弘氏、村松　高男氏及び樋川　加奈氏は社外取締役であります。

３　ベステラは、役員等賠償責任保険契約（以下、「Ｄ＆Ｏ保険」という。）を保険会社との間で締結しており、これにより、取締役（監査等委員である者を除く。）及び監査等委員である取締役が業務に起因して損害賠償責任を負った場合における損害（ただし、保険契約上で定められた免責事由に該当するものを除く。）等を填補することとしております。なおＤ＆Ｏ保険の保険料は、全額をベステラが負担しております。各候補者が取締役に選任され就任した場合には、いずれの取締役もＤ＆Ｏ保険の被保険者となる予定であります。Ｄ＆Ｏ保険の契約期間は１年間であり、当該期間の満了前に取締役会にて決議のうえ、これを更新する予定であります。

４　上記各取締役（監査等委員である者を除く。）及び監査等委員である取締役の所有するベステラの株式数は、2025年１月31日現在のものであります。

５　2025年１月期に係る定時株主総会終結の時から2026年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６　2025年１月期に係る定時株主総会終結の時から2027年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

②　社外役員の状況

ベステラの社外取締役は４名（うち、監査等委員である取締役は３名）であります。

当該社外取締役４名とベステラの間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係はありません。

社外取締役については、ベステラ経営に対する監督機能及びチェック機能を期待しております。経営の観点から豊富な経験と知識に基づいた助言を行うことでベステラの企業価値向上に寄与しております。

社外取締役である若松俊樹氏を選任した理由は、同氏は弁護士としての高い専門性を備え、他の事業会社の社外役員及び監査役を歴任された経験を有しており、その高度な知識、経験からベステラの経営の監督及び妥当性・適正性の確保についての幅広い助言・提言を期待したものであります。また、同氏はベステラとの間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれのない、経営陣から独立した立場であります。

社外取締役である込山雅弘氏を選任した理由は、同氏は総合商社における長年に渡る多分野での経験、実績、見識を有し、幾つもの部門のトップを務めた経験を有しており、ベステラはその経験・能力を高く評価しております。同氏が社外取締役に選任された場合の役割として、企業経営戦略・財務経理等の監督と助言・提言を期待したものであります。また、同氏はベステラとの間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれのない、経営陣から独立した立場であります。

社外取締役である村松高男氏を選任した理由は、同氏は税理士として高度な専門知識を有しており、ベステラの監査体制の強化に幅広い助言・提言を期待したものであります。また、同氏はベステラとの間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれのない、経営陣から独立した立場であります。

社外取締役である樋川加奈氏を選任した理由は、同氏は公認会計士として高度な専門知識を有しており、ベステラの監査体制の強化に幅広い助言・提言を期待したものであります。また、同氏はベステラとの間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれのない、経営陣から独立した立場であります。

ベステラにおいては社外取締役を選任するための基準または方針を特段定めておりませんが、会社に対する善管注意義務を遵守し、経営陣や特定の利害関係者の利益に偏らず、客観的で公平公正な判断をなし得る人格、見識、能力を有していると会社が判断している人物を選任しております。また、独立役員との取引が事業運営上必要と判断された場合は、その必要性等を慎重に検討し、独立性を充分に確保できる範囲のみに限定する方針であります。

 

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会の議案等に対し、監督または監査の視点に基づき適宜発言を行っております。監査等委員である社外取締役による内部監査室及び会計監査人との相互連携の状況としましては、定期的または必要の頻度、情報共有及び意見交換を行うと同時に、内部統制に関わる各部署から必要な情報提供を受け、内部統制に関する事項について意見交換を行っております。

また、監査等委員会は、内部統制担当役員が統括する内部統制システムが適切に構築されているか、監査を実施しております。

 

 

 

2024年7月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

2024年4月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2024年1月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性　8名　女性　―名　(役員のうち女性の比率―％)

 

 

 

(注) １　各取締役（監査等委員である者を除く。）及び監査等委員である取締役とベステラとの間には特別の利害関係はありません。

２　鈴木　孝雄氏、若松　俊樹氏、込山　雅弘氏、村松　高男氏および福島　保氏は社外取締役であります。

３　ベステラは、役員等賠償責任保険契約（以下、「Ｄ＆Ｏ保険」という。）を保険会社との間で締結しており、これにより、取締役（監査等委員である者を除く。）及び監査等委員である取締役が業務に起因して損害賠償責任を負った場合における損害（ただし、保険契約上で定められた免責事由に該当するものを除く。）等を填補することとしております。なおＤ＆Ｏ保険の保険料は、全額をベステラが負担しております。各候補者が取締役に選任され就任した場合には、いずれの取締役もＤ＆Ｏ保険の被保険者となる予定であります。Ｄ＆Ｏ保険の契約期間は１年間であり、当該期間の満了前に取締役会にて決議のうえ、これを更新する予定であります。

４　上記各取締役（監査等委員である者を除く。）及び監査等委員である取締役の所有するベステラの株式数は、2024年１月31日現在のものであります。

５　2024年１月期に係る定時株主総会終結の時から2025年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６　2023年１月期に係る定時株主総会終結の時から2025年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

②　社外役員の状況

ベステラの社外取締役は５名（うち、監査等委員である取締役は３名）であります。

当該社外取締役５名とベステラの間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係はありません。

社外取締役については、ベステラ経営に対する監督機能およびチェック機能を期待しております。経営の観点から豊富な経験と知識に基づいた助言を行うことでベステラの企業価値向上に寄与しております。

社外取締役である鈴木孝雄氏を選任した理由は、同氏はリバー株式会社の代表取締役を務め、経営者としての長年の経験、実績、幅広い見識を有しており、その経験・能力からベステラの経営の監督および妥当性・適正性の確保についての幅広い助言・提言を期待したものであります。また、同氏はベステラとの間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれのない、経営陣から独立した立場であります。

社外取締役である若松俊樹氏を選任した理由は、同氏は弁護士としての高い専門性を備え、他の事業会社の社外役員および監査役を歴任された経験を有しており、その高度な知識、経験からベステラの経営の監督および妥当性・適正性の確保についての幅広い助言・提言を期待したものであります。また、同氏はベステラとの間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれのない、経営陣から独立した立場であります。

社外取締役である込山雅弘氏を選任した理由は、同氏は総合商社における長年に渡る多分野での経験、実績、見識を有し、幾つもの部門のトップを務めた経験を有しており、ベステラはその経験・能力を高く評価しております。同氏が社外取締役に選任された場合の役割として、企業経営戦略・財務経理等の監督と助言・提言を期待したものであります。また、同氏はベステラとの間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれのない、経営陣から独立した立場であります。

社外取締役である村松高男氏を選任した理由は、同氏は税理士として高度な専門知識を有しており、ベステラの監査体制の強化に幅広い助言・提言を期待したものであります。また、同氏はベステラとの間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれのない、経営陣から独立した立場であります。

社外取締役である福島保氏を選任した理由は、同氏はベステラの属する業界で幅広い経験と広範囲な知識を有しており、その高度な知識、経験からベステラの監査体制の強化に幅広い助言・提言を期待したものであります。また、同氏はベステラとの間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれのない、経営陣から独立した立場であります。

ベステラにおいては社外取締役を選任するための基準または方針を特段定めておりませんが、会社に対する善管注意義務を遵守し、経営陣や特定の利害関係者の利益に偏らず、客観的で公平公正な判断をなし得る人格、見識、能力を有していると会社が判断している人物を選任しております。また、独立役員との取引が事業運営上必要と判断された場合は、その必要性等を慎重に検討し、独立性を充分に確保できる範囲のみに限定する方針であります。

 

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会の議案等に対し、監督または監査の視点に基づき適宜発言を行っております。監査等委員である社外取締役による内部監査室および会計監査人との相互連携の状況としましては、定期的または必要の頻度、情報共有および意見交換を行うと同時に、内部統制に関わる各部署から必要な情報提供を受け、内部統制に関する事項について意見交換を行っております。

また、監査等委員会は、内部統制担当役員が統括する内部統制システムが適切に構築されているか、監査を実施しております。

 

 

 

2023年10月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

2023年7月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

2023年4月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2023年1月31日決算時

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性　8名　女性　―名　(役員のうち女性の比率―％)

 

 

 

(注) １　各取締役（監査等委員である者を除く。）及び監査等委員である取締役とベステラとの間には特別の利害関係はありません。

２　鈴木　孝雄氏、若松　俊樹氏、込山雅弘氏、村松高男氏および福島保氏は社外取締役であります。

３　ベステラは、役員等賠償責任保険契約（以下、「Ｄ＆Ｏ保険」という。）を保険会社との間で締結しており、これにより、取締役（監査等委員である者を除く。）及び監査等委員である取締役が業務に起因して損害賠償責任を負った場合における損害（ただし、保険契約上で定められた免責事由に該当するものを除く。）等を填補することとしております。なおＤ＆Ｏ保険の保険料は、全額をベステラが負担しております。各候補者が取締役に選任され就任した場合には、いずれの取締役もＤ＆Ｏ保険の被保険者となる予定であります。Ｄ＆Ｏ保険の契約期間は１年間であり、当該期間の満了前に取締役会にて決議のうえ、これを更新する予定であります。

４　上記各取締役（監査等委員である者を除く。）及び監査等委員である取締役の所有するベステラの株式数は、2023年１月31日現在のものであります。

５　2023年１月期に係る定時株主総会終結の時から2024年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６　2023年１月期に係る定時株主総会終結の時から2025年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

②　社外役員の状況

ベステラの社外取締役は５名（うち、監査等委員である取締役は３名）であります。

当該社外取締役５名とベステラの間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係はありません。

社外取締役については、ベステラ経営に対する監督機能およびチェック機能を期待しております。経営の観点から豊富な経験と知識に基づいた助言を行うことでベステラの企業価値向上に寄与しております。

社外取締役である鈴木孝雄氏を選任した理由は、同氏はリバー株式会社の代表取締役を務め、経営者としての長年の経験、実績、幅広い見識を有しており、その経験・能力からベステラの経営の監督および妥当性・適正性の確保についての幅広い助言・提言を期待したものであります。また、同氏はベステラとの間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれのない、経営陣から独立した立場であります。

社外取締役である若松俊樹氏を選任した理由は、同氏は弁護士としての高い専門性を備え、他の事業会社の社外役員および監査役を歴任された経験を有しており、その高度な知識、経験からベステラの経営の監督および妥当性・適正性の確保についての幅広い助言・提言を期待したものであります。また、同氏はベステラとの間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれのない、経営陣から独立した立場であります。

社外取締役である込山雅弘氏を選任した理由は、同氏は総合商社における長年に渡る多分野での経験、実績、見識を有し、幾つもの部門のトップを務めた経験を有しており、ベステラはその経験・能力を高く評価しております。同氏が社外取締役に選任された場合の役割として、企業経営戦略・財務経理等の監督と助言・提言を期待したものであります。また、同氏はベステラとの間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれのない、経営陣から独立した立場であります。

社外取締役である村松高男氏を選任した理由は、同氏は税理士として高度な専門知識を有しており、ベステラの監査体制の強化に幅広い助言・提言を期待したものであります。また、同氏はベステラとの間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれのない、経営陣から独立した立場であります。

社外取締役である福島保氏を選任した理由は、同氏はベステラの属する業界で幅広い経験と広範囲な知識を有しており、その高度な知識、経験からベステラの監査体制の強化に幅広い助言・提言を期待したものであります。また、同氏はベステラとの間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれのない、経営陣から独立した立場であります。

ベステラにおいては社外取締役を選任するための基準または方針を特段定めておりませんが、会社に対する善管注意義務を遵守し、経営陣や特定の利害関係者の利益に偏らず、客観的で公平公正な判断をなし得る人格、見識、能力を有していると会社が判断している人物を選任しております。また、独立役員との取引が事業運営上必要と判断された場合は、その必要性等を慎重に検討し、独立性を充分に確保できる範囲のみに限定する方針であります。

 

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会の議案等に対し、監督または監査の視点に基づき適宜発言を行っております。監査等委員である社外取締役による内部監査室および会計監査人との相互連携の状況としましては、定期的または必要の頻度、情報共有および意見交換を行うと同時に、内部統制に関わる各部署から必要な情報提供を受け、内部統制に関する事項について意見交換を行っております。

また、監査等委員会は、内部統制担当役員が統括する内部統制システムが適切に構築されているか、監査を実施しております。

 

 

 

2022年10月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

2022年7月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

2022年4月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2022年1月31日決算時

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性　9名　女性　―名　(役員のうち女性の比率―％)

 

 

 

(注) １　各取締役候補者とベステラとの間には特別の利害関係はありません。

２　鈴木孝雄氏、若松俊樹氏および込山雅弘氏は、社外取締役であります。

３　ベステラは、役員等賠償責任保険契約（以下、「Ｄ＆Ｏ保険」という。）を保険会社との間で締結しており、これにより、取締役・監査役等が業務に起因して損害賠償責任を負った場合における損害（ただし、保険契約上で定められた免責事由に該当するものを除く。）等を填補することとしております。なおＤ＆Ｏ保険の保険料は、全額をベステラが負担しております。各候補者が取締役に選任され就任した場合には、いずれの取締役もＤ＆Ｏ保険の被保険者となる予定であります。Ｄ＆Ｏ保険の契約期間は１年間であり、当該期間の満了前に取締役会にて決議のうえ、これを更新する予定であります。

４　上記各取締役候補者の所有するベステラの株式数は、2022年１月31日現在のものであります。

５　監査役渡邊喜久男、村松高男、福島保は、社外監査役であります。

６　2022年１月期に係る定時株主総会終結の時から2023年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

７　2019年１月期に係る定時株主総会終結の時から2023年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

８　2020年１月期に係る定時株主総会終結の時から2023年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

９　代表取締役社長吉野炳樹は、代表取締役会長吉野佳秀の長男であります。

 

 

②　社外役員の状況

ベステラと社外取締役および社外監査役の間に一部ベステラ株式の所有を除き、人的関係、資本的関係および取引関係、その他重要な利害関係はありません。ベステラの社外取締役は取締役６名の内３名であり、監査役につきましては３名全員が社外監査役の要件を充たしております。社外取締役につきましては、取締役の業務の執行について、公平な立場から的確な判断と幅広い助言を得ております。また、社外監査役につきましては、公平な立場で厳格な監査を行っております。

社外取締役である鈴木孝雄氏を選任した理由は、同氏はリバーホールディングス株式会社の代表取締役を務め、経営者としての長年の経験、実績、幅広い見識を有しており、その経験・能力からベステラの経営の監督および妥当性・適正性の確保についての幅広い助言・提言を期待したものであります。また、同氏はベステラとの間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれのない、経営陣から独立した立場であります。

社外取締役である若松俊樹氏を選任した理由は、同氏は弁護士としての高い専門性を備え、他の事業会社の社外役員および監査役を歴任された経験を有しており、その高度な知識、経験からベステラの経営の監督および妥当性・適正性の確保についての幅広い助言・提言を期待したものであります。また、同氏はベステラとの間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれのない、経営陣から独立した立場であります。

社外取締役である込山雅弘氏を選任した理由は、同氏は総合商社における長年に渡る多分野での経験、実績、見識を有し、幾つもの部門のトップを務めた経験を有しており、ベステラはその経験・能力を高く評価しております。同氏が社外取締役に選任された場合の役割として、企業経営戦略・財務経理等の監督と助言・提言を期待したものであります。また、同氏はベステラとの間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれのない、経営陣から独立した立場であります。

社外監査役の渡邊喜久男氏を選任した理由は、同氏は経営や財務、会計、税務についての長年の経験を有しており、その高度な知識、経験からベステラの監査体制の強化に幅広い助言・提言を期待したものであります。また、同氏はベステラの普通株式を12,000株所有しておりますが、重要性はないものと判断しております。ベステラと同氏の間には、それ以外の特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれのない、経営陣から独立した立場であります。

社外監査役の村松高男氏を選任した理由は、同氏は税理士として高度な専門知識を有しており、ベステラの監査体制の強化に幅広い助言・提言を期待したものであります。また、同氏はベステラとの間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれのない、経営陣から独立した立場であります。

社外監査役の福島保氏を選任した理由は、同氏はベステラの属する業界で幅広い経験と広範囲な知識を有しており、その高度な知識、経験からベステラの監査体制の強化に幅広い助言・提言を期待したものであります。また、同氏はベステラとの間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれのない、経営陣から独立した立場であります。

ベステラにおいては社外取締役および社外監査役を選任するための基準または方針を特段定めておりませんが、会社に対する善管注意義務を遵守し、経営陣や特定の利害関係者の利益に偏らず、客観的で公平公正な判断をなし得る人格、見識、能力を有していると会社が判断している人物を選任しております。また、独立役員との取引が事業運営上必要と判断された場合は、その必要性等を慎重に検討し、独立性を充分に確保できる範囲のみに限定する方針であります。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役および社外監査役は、取締役会の議案等に対し、監督または監査の視点に基づき適宜発言を行っております。社外監査役による、他の監査役、内部監査室および会計監査人との相互連携の状況としましては、定期的または必要の頻度、情報共有および意見交換を行うと同時に、内部統制に関わる各部署から必要な情報提供を受け、内部統制に関する事項について意見交換を行っております。

また、社外監査役および監査役は、内部統制担当役員が統括する内部統制システムが適切に構築されているか、監査を実施しております。

 

2021年10月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

2021年7月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

2021年4月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2021年1月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性　11名　女性　―名　(役員のうち女性の比率―％)

 

 

(注) １　各取締役候補者とベステラとの間には特別の利害関係はありません。

２　鈴木孝雄氏および若松俊樹氏は、社外取締役であります。

３　ベステラは、役員等賠償責任保険契約（以下、「Ｄ＆Ｏ保険」という。）を保険会社との間で締結しており、これにより、取締役・監査役等が業務に起因して損害賠償責任を負った場合における損害（ただし、保険契約上で定められた免責事由に該当するものを除く。）等を填補することとしております。なおＤ＆Ｏ保険の保険料は、全額をベステラが負担しております。各候補者が取締役に選任され就任した場合には、いずれの取締役もＤ＆Ｏ保険の被保険者となる予定であります。Ｄ＆Ｏ保険の契約期間は１年間であり、当該期間の満了前に取締役会にて決議のうえ、これを更新する予定であります。

４　上記各取締役候補者の所有するベステラの株式数は、2021年１月31日現在のものであります。

５　監査役渡邊喜久男、村松高男、福島保は、社外監査役であります。

６　2021年１月期に係る定時株主総会終結の時から2022年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

７　2019年１月期に係る定時株主総会終結の時から2023年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

８　2020年１月期に係る定時株主総会終結の時から2023年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

９　代表取締役社長吉野炳樹は、代表取締役会長吉野佳秀の長男であります。

 

 

②　社外役員の状況

ベステラと社外取締役および社外監査役の間に一部ベステラ株式の所有を除き、人的関係、資本的関係および取引関係、その他重要な利害関係はありません。ベステラの社外取締役は取締役８名の内２名であり、監査役につきましては３名全員が社外監査役の要件を充たしております。社外取締役につきましては、取締役の業務の執行について、公平な立場から的確な判断と幅広い助言を得ております。また、社外監査役につきましては、公平な立場で厳格な監査を行っております。

社外取締役である鈴木孝雄氏を選任した理由は、リバーホールディングス株式会社の代表取締役を務め、経営者としての長年の経験、実績、幅広い見識を有しており、その経験・能力からベステラの経営の監督および妥当性・適正性の確保についての幅広い助言・提言を期待したものであります。また、同氏はベステラとの間にの特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれのない、経営陣から独立した立場であります。

社外取締役である若松俊樹氏を選任した理由は、弁護士としての高い専門性を備え、他の事業会社の社外役員および監査役を歴任された経験を有しており、その高度な知識、経験からベステラの経営の監督および妥当性・適正性の確保についての幅広い助言・提言を期待したものであります。また、同氏はベステラとの間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれのない、経営陣から独立した立場であります。

社外監査役の渡邊喜久男氏を選任した理由は、経営や財務、会計、税務についての長年の経験を有しており、その高度な知識、経験からベステラの監査体制の強化に幅広い助言・提言を期待したものであります。また、同氏はベステラの普通株式を12,000株所有しておりますが、重要性はないものと判断しております。ベステラと同氏の間には、それ以外の特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれのない、経営陣から独立した立場であります。

社外監査役の村松高男氏を選任した理由は、税理士として高度な専門知識を有しており、ベステラの監査体制の強化に幅広い助言・提言を期待したものであります。また、同氏はベステラとの間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれのない、経営陣から独立した立場であります。

社外監査役の福島保氏を選任した理由は、ベステラの属する業界で幅広い経験と広範囲な知識を有しており、その高度な知識、経験からベステラの監査体制の強化に幅広い助言・提言を期待したものであります。また、同氏はベステラとの間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれのない、経営陣から独立した立場であります。

ベステラにおいては社外取締役および社外監査役を選任するための基準または方針を特段定めておりませんが、会社に対する善管注意義務を遵守し、経営陣や特定の利害関係者の利益に偏らず、客観的で公平公正な判断をなし得る人格、見識、能力を有していると会社が判断している人物を選任しております。また、独立役員との取引が事業運営上必要と判断された場合は、その必要性等を慎重に検討し、独立性を充分に確保できる範囲のみに限定する方針であります。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役および社外監査役は、取締役会の議案等に対し、監督または監査の視点に基づき適宜発言を行っております。社外監査役による、他の監査役、内部監査室および会計監査人との相互連携の状況としましては、定期的または必要の頻度、情報共有および意見交換を行うと同時に、内部統制に関わる各部署から必要な情報提供を受け、内部統制に関する事項について意見交換を行っております。

また、社外監査役および監査役は、内部統制担当役員が統括する内部統制システムが適切に構築されているか、監査を実施しております。

 

2020年10月31日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

役職の異動

 

2020年7月31日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

役職の異動

 

2020年4月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2020年1月31日決算時

（２）【役員の状況】

①役員一覧

男性　12名　女性　－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

 

（注）１　取締役佐々木護および佐藤邦夫は、社外取締役であります。

２　監査役渡邊喜久男、村松高男、福島保は、社外監査役であります。

３　2020年１月期に係る定時株主総会終結の時から2021年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４　2019年１月期に係る定時株主総会終結の時から2023年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　2020年１月期に係る定時株主総会終結の時から2023年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６　代表取締役社長吉野炳樹は、代表取締役会長吉野佳秀の長男であります。

 

 

②社外役員の状況

ベステラと社外取締役および社外監査役の間に一部ベステラ株式の所有を除き、人的関係、資本的関係および取引関係、その他重要な利害関係はありません。ベステラの社外取締役は取締役９名の内２名であり、監査役につきましては３名全員が社外監査役の要件を充たしております。社外取締役につきましては、取締役の業務の執行について、公平な立場から的確な判断と幅広い助言を得ております、また、社外監査役につきましては、公平な立場で厳格な監査を行っております。

社外取締役である佐々木護氏を選任した理由は、ベステラの属する業界で幅広い経験と広範囲な知識を有しており、その高度な知識、経験からベステラの経営の監督および妥当性・適正性の確保についての幅広い助言・提言を期待したものであります。また、同氏はベステラの普通株式を14,400株所有しておりますが、重要性はないものと判断しております。ベステラと同氏の間には、それ以外の特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれのない、経営陣から独立した立場であります。

社外取締役である佐藤邦夫氏を選任した理由は、銀行および証券会社における豊富な経験と見識を有しており、その高度な知識、経験からベステラの経営の監督および妥当性・適正性の確保についての幅広い助言・提言を期待したものであります。また、同氏はベステラとの間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれのない、経営陣から独立した立場であります。

社外監査役の渡邊喜久男氏を選任した理由は、経営や財務、会計、税務についての長年の経験を有しており、その高度な知識、経験からベステラの監査体制の強化に幅広い助言・提言を期待したものであります。また、同氏はベステラの普通株式を12,000株所有しておりますが、重要性はないものと判断しております。ベステラと同氏の間には、それ以外の特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれのない、経営陣から独立した立場であります。

社外監査役の村松高男氏を選任した理由は、税理士として高度な専門知識を有しており、ベステラの監査体制の強化に幅広い助言・提言を期待したものであります。また、同氏はベステラとの間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれのない、経営陣から独立した立場であります。

社外監査役の福島保氏を選任した理由は、ベステラの属する業界で幅広い経験と広範囲な知識を有しており、その高度な知識、経験からベステラの監査体制の強化に幅広い助言・提言を期待したものであります。また、同氏はベステラとの間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれのない、経営陣から独立した立場であります。

ベステラにおいては社外取締役および社外監査役を選任するための基準または方針を特段定めておりませんが、会社に対する善管注意義務を遵守し、経営陣や特定の利害関係者の利益に偏らず、客観的で公平公正な判断をなし得る人格、見識、能力を有していると会社が判断している人物を選任しております。また、独立役員との取引が事業運営上必要と判断された場合は、その必要性等を慎重に検討し、独立性を充分に確保できる範囲のみに限定する方針であります。

 

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役および社外監査役は、取締役会の議案等に対し、監督または監査の視点に基づき適宜発言を行っております。社外監査役による、他の監査役、内部監査室および会計監査人との相互連携の状況としましては、定期的または必要の頻度、情報共有および意見交換を行うと同時に、内部統制に関わる各部署から必要な情報提供を受け、内部統制に関する事項について意見交換を行っております。

また、社外監査役および監査役は、内部統制担当役員が統括する内部統制システムが適切に構築されている
か、監査を実施しております。

 

2019年1月31日決算時

５【役員の状況】

男性　12名　女性　－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

 

（注）１　取締役佐々木護および佐藤邦夫は、社外取締役であります。

２　監査役渡邊喜久男、天沼周次郎、村松高男は、社外監査役であります。

３　取締役の任期は、平成31年１月期に係る定時株主総会終結の時から令和２年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４　監査役の任期は、平成31年１月期に係る定時株主総会終結の時から令和５年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　専務取締役吉野炳樹は、代表取締役社長吉野佳秀の長男であります。

 

2018年1月31日決算時

５【役員の状況】

男性　10名　女性　－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

 

 

（注）１　取締役佐々木護および佐藤邦夫は、社外取締役であります。

２　監査役渡邊喜久男、天沼周次郎、村松高男は、社外監査役であります。

３　取締役の任期は、平成30年１月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４　監査役の任期は、平成27年１月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　専務取締役吉野炳樹は、代表取締役社長吉野佳秀の長男であります。

 

2017年1月31日決算時

５【役員の状況】

男性　10名　女性　－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

 

 

（注）１　取締役佐々木護および佐藤邦夫は、社外取締役であります。

２　監査役渡邊喜久男、天沼周次郎、村松高男は、社外監査役であります。

３　取締役の任期は、平成29年１月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４　監査役の任期は、平成27年１月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　専務取締役吉野炳樹は、代表取締役社長吉野佳秀の長男であります。

 

2016年1月31日決算時

５【役員の状況】

男性　９名　女性　－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

 

（注）１　取締役佐々木護は、社外取締役であります。

２　監査役渡邊喜久男、天沼周次郎、村松高男は、社外監査役であります。

３　取締役の任期は、平成28年１月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４　監査役の任期は、平成27年１月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　専務取締役吉野炳樹は、代表取締役社長吉野佳秀の長男であります。

 

※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。

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