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ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ(1435)の株価チャート ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ(1435)の業績 親会社と関係会社
2026年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2025年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
イ 有価証券報告書提出日(2026年３月24日)現在のｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性7名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
CEO
|
古木 大咲
|
1979年９月14日
|
2001年11月
|
三和エステート㈱ 入社
|
2006年１月
|
ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ設立 代表取締役
|
2016年４月
|
㈱iApartment（現㈱rh labo）取締役（現任）
|
2016年６月
|
㈱iVacation（現㈱rh maintenance）取締役（現任）
|
2017年５月
|
㈱iApartment（現㈱rh labo）代表取締役
|
2018年３月
|
ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ 代表取締役CEO（現任）
|
2020年１月
|
㈱サナス（現㈱rh warranty） 取締役（現任）
|
2020年12月
|
一般社団法人ＤＸ不動産推進協会（現一般社団法人ＡＩ不動産推進協会） 代表理事（現任）
|
2022年８月
|
㈱Next Relation 取締役（現任）
|
2022年12月
|
Robot Home Reinsurance Inc. Director（現任）
|
2023年３月
|
㈱income club（現㈱rh investment）取締役（現任）
|
|
(注)３
|
39,950,000
|
取締役
執行役員CCO
|
藤本 一之
|
1954年12月13日
|
1977年４月
|
同和火災海上保険㈱（現あいおいニッセイ同和損害保険㈱） 入社
|
2007年４月
|
ニッセイ同和損害保険㈱（現あいおいニッセイ同和損害保険㈱） 執行役員
|
2007年６月
|
同社 取締役執行役員
|
|
㈱損害保険リサーチ 社外取締役
|
|
㈱自研センター 社外取締役
|
|
日本アウダテックス㈱(現コグニビジョン㈱）社外取締役
|
2010年４月
|
MS&ADインシュアランスグループホールディングス㈱ 執行役員
|
2010年６月
|
あいおいニッセイ同和損害保険㈱ 常務執行役員
|
2019年３月
|
ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ 取締役執行役員コンプライアンス統括本部長
|
2020年１月
|
㈱サナス（現㈱rh warranty） 取締役
|
2020年３月
|
ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ 取締役執行役員CCO（現任）
|
2020年６月
|
㈱Residence kit（現㈱rh labo） 取締役
|
2021年10月
|
㈱income club（現㈱rh investment） 取締役
|
|
(注)３
|
16,766
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
執行役員CFO
|
安井 慎二
|
1981年１月24日
|
2004年11月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
2016年９月
|
㈱エース（現㈱BuySell Technologies）入社
|
2018年７月
|
ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ 入社
|
2019年10月
|
㈱Robot Home（現㈱rh labo） 監査役（現任）
|
|
㈱TABICT（現㈱rh maintenance） 監査役（現任）
|
2020年１月
|
㈱サナス（現㈱rh warranty） 監査役（現任）
|
2021年１月
|
ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ 執行役員CFO
|
2021年10月
|
㈱income club（現㈱rh investment） 監査役（現任）
|
2021年12月
|
㈱アイ・ディー・シー 監査役（現任）
|
2022年８月
|
㈱Next Relation 監査役（現任）
|
2022年12月
|
Robot Home Reinsurance Inc. Director（現任）
|
2023年３月
|
ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ 取締役執行役員CFO（現任）
|
|
(注)３
|
33,549
|
取締役
執行役員CSO
|
安田 博一
|
1984年４月26日
|
2007年４月
|
㈱ガリバーインターナショナル（現㈱IDOM）入社
|
2016年11月
|
㈱iVacation（現㈱rh maintenance）入社
|
2019年10月
|
同社 取締役
|
2020年４月
|
同社 代表取締役（現任）
|
2021年１月
|
ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ 執行役員DX不動産推進本部本部長
|
|
㈱Robot Home（現㈱rh labo） 取締役
|
2021年10月
|
㈱income club（現㈱rh investment） 代表取締役（現任）
|
2021年12月
|
㈱アイ・ディー・シー 取締役
|
2022年３月
|
ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ 執行役員CSO
|
2023年３月
|
ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ 取締役執行役員CSO（現任）
|
|
㈱サナス（現㈱rh warranty） 取締役（現任）
|
2025年３月
|
㈱アイ・ディー・シー 代表取締役（現任）
|
|
(注)３
|
41,974
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(監査等委員)
|
鈴木 良和
|
1973年４月26日
|
2001年10月
|
弁護士登録
柳田野村法律事務所（現柳田国際法律事務所） 入所
|
2005年２月
|
シティユーワ法律事務所 入所
|
2009年１月
|
同所 パートナー（現任）
|
2011年９月
|
㈱ゼロ 社外監査役（現任）
|
2020年３月
|
ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ 取締役(監査等委員)（現任）
|
2021年６月
|
㈱東日本銀行 社外監査役
|
2025年６月
|
㈱コンコルディア・フィナンシャルグループ（現㈱横浜フィナンシャルグループ）社外取締役（現任）
|
|
(注)４
|
16,766
|
取締役
(監査等委員)
|
原 雅彦
|
1956年６月16日
|
1979年４月
|
大蔵省（現財務省）銀行局調査課
|
2005年７月
|
財務省関税局総務課長
|
2006年８月
|
内閣官房行政改革推進室審議官兼行政改革推進本部事務局審議官
|
2008年７月
|
財務省大臣官房審議官
|
2010年７月
|
大阪税関長
|
2011年６月
|
㈱日本政策金融公庫 常務取締役
|
2012年４月
|
㈱国際協力銀行 執行役員
|
2013年９月
|
オリックス銀行㈱ 顧問
|
2013年10月
|
同行 取締役兼執行役員副社長
|
2021年６月
|
同行 顧問
|
2021年11月
|
霞ヶ関キャピタル㈱ 社外取締役（現任）
|
2021年12月
|
ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ 顧問
|
2022年３月
|
ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ 取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)４
|
8,374
|
取締役
(監査等委員)
|
浅田 浩
|
1967年５月２日
|
2008年１月
|
ダイドー住販㈱ 入社
|
2009年10月
|
㈱ハウスドゥ（現㈱And Doホールディングス）入社
|
2010年10月
|
同社 取締役
|
2015年７月
|
同社 常務取締役CFO兼管理統括本部長兼経営企画室長
|
2017年９月
|
同社 専務取締役CFO
|
2020年１月
|
㈱アーサーズ・チーム 代表取締役（現任）
|
2020年３月
|
ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ 取締役（監査等委員）（現任）
|
2020年７月
|
㈱フィット（現㈱グリーンエナジー＆カンパニー） 社外取締役
|
2021年７月
|
同社 取締役
|
|
㈱FJキャピタル（現㈱Fanta） 代表取締役
|
2022年11月
|
Hmcomm㈱ 社外取締役（現任）
|
2023年12月
|
㈱ネクサスエージェント 取締役（現任）
|
|
(注)４
|
16,766
|
計
|
40,084,195
|
(注) １．鈴木良和、原雅彦及び浅田浩は、社外取締役であります。
２．ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅは、監査等委員会設置会社であります。なお、監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長：鈴木良和 委員：原雅彦、浅田浩
３．2024年12月期に係る定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．所有株式数は、robot homeグループ役員持株会における本人持分を含めて記載しております。
６．ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅでは、経営の意思決定、監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執行を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下のとおりであります。
役職
|
氏名
|
執行役員CCO
|
藤本 一之
|
執行役員CFO
|
安井 慎二
|
執行役員CSO
|
安田 博一
|
執行役員CDXO
|
松園 勝喜
|
執行役員CGRO
|
小野寺 浩太
|
執行役員CHRO
|
梶山 直樹
|
執行役員IT統括本部長
|
田浦 弘二
|
ロ ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅは、2026年３月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅの役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性7名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
CEO
|
古木 大咲
|
1979年９月14日
|
2001年11月
|
三和エステート㈱ 入社
|
2006年１月
|
ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ設立 代表取締役
|
2016年４月
|
㈱iApartment（現㈱rh labo）取締役（現任）
|
2016年６月
|
㈱iVacation（現㈱rh maintenance）取締役（現任）
|
2017年５月
|
㈱iApartment（現㈱rh labo）代表取締役
|
2018年３月
|
ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ 代表取締役CEO（現任）
|
2020年１月
|
㈱サナス（現㈱rh warranty） 取締役（現任）
|
2020年12月
|
一般社団法人ＤＸ不動産推進協会（現一般社団法人ＡＩ不動産推進協会） 代表理事（現任）
|
2022年８月
|
㈱Next Relation 取締役（現任）
|
2022年12月
|
Robot Home Reinsurance Inc. Director（現任）
|
2023年３月
|
㈱income club（現㈱rh investment）取締役（現任）
|
|
(注)３
|
39,950,000
|
取締役
執行役員CCO
|
藤本 一之
|
1954年12月13日
|
1977年４月
|
同和火災海上保険㈱（現あいおいニッセイ同和損害保険㈱） 入社
|
2007年４月
|
ニッセイ同和損害保険㈱（現あいおいニッセイ同和損害保険㈱） 執行役員
|
2007年６月
|
同社 取締役執行役員
|
|
㈱損害保険リサーチ 社外取締役
|
|
㈱自研センター 社外取締役
|
|
日本アウダテックス㈱(現コグニビジョン㈱）社外取締役
|
2010年４月
|
MS&ADインシュアランスグループホールディングス㈱ 執行役員
|
2010年６月
|
あいおいニッセイ同和損害保険㈱ 常務執行役員
|
2019年３月
|
ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ 取締役執行役員コンプライアンス統括本部長
|
2020年１月
|
㈱サナス（現㈱rh warranty） 取締役
|
2020年３月
|
ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ 取締役執行役員CCO（現任）
|
2020年６月
|
㈱Residence kit（現㈱rh labo） 取締役
|
2021年10月
|
㈱income club（現㈱rh investment） 取締役
|
|
(注)３
|
16,766
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
執行役員CFO
|
安井 慎二
|
1981年１月24日
|
2004年11月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
2016年９月
|
㈱エース（現㈱BuySell Technologies）入社
|
2018年７月
|
ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ 入社
|
2019年10月
|
㈱Robot Home（現㈱rh labo） 監査役（現任）
|
|
㈱TABICT（現㈱rh maintenance） 監査役（現任）
|
2020年１月
|
㈱サナス（現㈱rh warranty） 監査役（現任）
|
2021年１月
|
ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ 執行役員CFO
|
2021年10月
|
㈱income club（現㈱rh investment） 監査役（現任）
|
2021年12月
|
㈱アイ・ディー・シー 監査役（現任）
|
2022年８月
|
㈱Next Relation 監査役（現任）
|
2022年12月
|
Robot Home Reinsurance Inc. Director（現任）
|
2023年３月
|
ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ 取締役執行役員CFO（現任）
|
|
(注)３
|
33,549
|
取締役
執行役員CSO
|
安田 博一
|
1984年４月26日
|
2007年４月
|
㈱ガリバーインターナショナル（現㈱IDOM）入社
|
2016年11月
|
㈱iVacation（現㈱rh maintenance）入社
|
2019年10月
|
同社 取締役
|
2020年４月
|
同社 代表取締役（現任）
|
2021年１月
|
ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ 執行役員DX不動産推進本部本部長
|
|
㈱Robot Home（現㈱rh labo） 取締役
|
2021年10月
|
㈱income club（現㈱rh investment） 代表取締役（現任）
|
2021年12月
|
㈱アイ・ディー・シー 取締役
|
2022年３月
|
ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ 執行役員CSO
|
2023年３月
|
ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ 取締役執行役員CSO（現任）
|
|
㈱サナス（現㈱rh warranty） 取締役（現任）
|
2025年３月
|
㈱アイ・ディー・シー 代表取締役（現任）
|
|
(注)３
|
41,974
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(監査等委員)
|
鈴木 良和
|
1973年４月26日
|
2001年10月
|
弁護士登録
柳田野村法律事務所（現柳田国際法律事務所） 入所
|
2005年２月
|
シティユーワ法律事務所 入所
|
2009年１月
|
同所 パートナー（現任）
|
2011年９月
|
㈱ゼロ 社外監査役（現任）
|
2020年３月
|
ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ 取締役(監査等委員)（現任）
|
2021年６月
|
㈱東日本銀行 社外監査役
|
2025年６月
|
㈱コンコルディア・フィナンシャルグループ（現㈱横浜フィナンシャルグループ）社外取締役（現任）
|
|
(注)４
|
16,766
|
取締役
(監査等委員)
|
原 雅彦
|
1956年６月16日
|
1979年４月
|
大蔵省（現財務省）銀行局調査課
|
2005年７月
|
財務省関税局総務課長
|
2006年８月
|
内閣官房行政改革推進室審議官兼行政改革推進本部事務局審議官
|
2008年７月
|
財務省大臣官房審議官
|
2010年７月
|
大阪税関長
|
2011年６月
|
㈱日本政策金融公庫 常務取締役
|
2012年４月
|
㈱国際協力銀行 執行役員
|
2013年９月
|
オリックス銀行㈱ 顧問
|
2013年10月
|
同行 取締役兼執行役員副社長
|
2021年６月
|
同行 顧問
|
2021年11月
|
霞ヶ関キャピタル㈱ 社外取締役（現任）
|
2021年12月
|
ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ 顧問
|
2022年３月
|
ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ 取締役(監査等委員)（現任）
|
|
(注)４
|
8,374
|
取締役
(監査等委員)
|
浅田 浩
|
1967年５月２日
|
2008年１月
|
ダイドー住販㈱ 入社
|
2009年10月
|
㈱ハウスドゥ（現㈱And Doホールディングス）入社
|
2010年10月
|
同社 取締役
|
2015年７月
|
同社 常務取締役CFO兼管理統括本部長兼経営企画室長
|
2017年９月
|
同社 専務取締役CFO
|
2020年１月
|
㈱アーサーズ・チーム 代表取締役（現任）
|
2020年３月
|
ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ 取締役（監査等委員）（現任）
|
2020年７月
|
㈱フィット（現㈱グリーンエナジー＆カンパニー） 社外取締役
|
2021年７月
|
同社 取締役
|
|
㈱FJキャピタル（現㈱Fanta） 代表取締役
|
2022年11月
|
Hmcomm㈱ 社外取締役（現任）
|
2023年12月
|
㈱ネクサスエージェント 取締役（現任）
|
|
(注)４
|
16,766
|
計
|
40,084,195
|
(注) １．鈴木良和、原雅彦及び浅田浩は、社外取締役であります。
２．ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅは、監査等委員会設置会社であります。なお、監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長：鈴木良和 委員：原雅彦、浅田浩
３．2025年12月期に係る定時株主総会終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2025年12月期に係る定時株主総会終結の時から2027年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．所有株式数は、robot homeグループ役員持株会における本人持分を含めて記載しております。
６．ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅでは、経営の意思決定、監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執行を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下のとおりであります。
役職
|
氏名
|
執行役員CCO
|
藤本 一之
|
執行役員CFO
|
安井 慎二
|
執行役員CSO
|
安田 博一
|
執行役員CDXO
|
松園 勝喜
|
執行役員CGRO
|
小野寺 浩太
|
執行役員CHRO
|
梶山 直樹
|
執行役員IT統括本部長
|
田浦 弘二
|
② 社外役員の状況
ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅの社外取締役（監査等委員）は３名であります。社外取締役の選任にあたっては、会社法に定める要件及び株式会社東京証券取引所の定める独立性に関する判断基準を満たすものとしており、見識及び専門的な知識を備えるとともに、独立した立場から客観的かつ適切な監査が遂行できるかという点を重視して個別に判断しております。
社外取締役（監査等委員）の鈴木良和氏は、長年にわたり弁護士として企業法務に深く関わり、また他の企業の社外役員を歴任しております。その豊富な知識と経験をｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ経営に活かし、ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ取締役会の意思決定における適正性を確保するとともに、ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅの監査・監督体制の充実に寄与することが期待できると判断し、選任しております。
社外取締役（監査等委員）の原雅彦氏は、大蔵省（現財務省）並びに政府機関にて、内閣官房行政改革推進室審議官や財務省大臣官房審議官等の要職を歴任しており、財政・金融分野での豊富な経験と知見を有していることから、異業種から見た客観的な助言・提言、またｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅの監督機能のさらなる強化へ寄与することが期待できると判断し、選任しております。
社外取締役（監査等委員）の浅田浩氏は、不動産業界における30年近い豊富なビジネス経験に基づく知見を有するとともに、東京証券取引所上場企業のＣＦＯとして多様な資金調達で事業拡大を支え、内部統制にも精通していることから、実践的な経営管理の視点に基づく経営の監督とチェック機能を期待できると判断し、選任しております。
なお、浅田浩氏は株式会社ネクサスエージェントの取締役を兼務しております。株式会社ネクサスエージェントとｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅグループとの間では、業務委託契約による取引関係がありますが、その年間取引金額は、ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅグループの連結売上高の0.1％未満と僅少であるため、同氏の独立性は十分に確保されているものと判断しております。
その他の社外取締役とｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅの間において、人的、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役（監査等委員）は、取締役会への出席等を通じて取締役の業務執行に関わる監視、監督機能を果たすとともに、コンプライアンス委員会及び内部監査室からの報告その他内部統制システムを通じた報告に基づき、必要に応じて意見を述べる等、組織的な監査を実施しております。
また、内部監査室及び監査等委員会と会計監査人の間の情報交換、意見交換については、期末及び四半期ごとに開催される監査報告会において、情報の共有を図っております。
2025年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
CEO
|
古木 大咲
|
1979年９月14日
|
2001年11月
|
三和エステート㈱ 入社
|
2006年１月
|
ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ設立 代表取締役
|
2016年４月
|
㈱iApartment（現㈱rh labo）取締役（現任）
|
2016年６月
|
㈱iVacation(現㈱rh maintenance)取締役（現任）
|
2017年５月
|
㈱iApartment（現㈱rh labo）代表取締役
|
2018年３月
|
ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ 代表取締役CEO（現任）
|
2020年１月
|
㈱サナス（現㈱rh warranty） 取締役（現任）
|
2020年12月
|
一般社団法人ＤＸ不動産推進協会 代表理事（現任）
|
2022年８月
|
㈱Next Relation 取締役（現任）
|
2022年12月
|
Robot Home Reinsurance Inc. Director（現任）
|
2023年３月
|
㈱income club（現㈱rh investment）取締役（現任）
|
|
(注)３
|
39,950,000
|
取締役
執行役員CCO
|
藤本 一之
|
1954年12月13日
|
1977年４月
|
同和火災海上保険㈱（現あいおいニッセイ同和損害保険㈱） 入社
|
2007年４月
|
ニッセイ同和損害保険㈱（現あいおいニッセイ同和損害保険㈱） 執行役員
|
2007年６月
|
同社 取締役執行役員
|
|
㈱損害保険リサーチ 社外取締役
|
|
㈱自研センター 社外取締役
|
|
日本アウダテックス㈱(現コグニビジョン㈱）社外取締役
|
2010年４月
|
MS&ADインシュアランスグループホールディングス㈱ 執行役員
|
2010年６月
|
あいおいニッセイ同和損害保険㈱ 常務執行役員
|
2019年３月
|
ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ 取締役執行役員コンプライアンス統括本部長
|
2020年１月
|
㈱サナス（現㈱rh warranty） 取締役（現任）
|
2020年３月
|
ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ 取締役執行役員CCO（現任）
|
2020年６月
|
㈱Residence kit（現株式会社rh labo） 取締役
|
2021年10月
|
㈱income club（現株式会社rh investment） 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
9,653
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
執行役員CFO
|
安井 慎二
|
1981年１月24日
|
2004年11月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
2016年９月
|
㈱エース（現㈱BuySell Technologies）入社
|
2018年７月
|
ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ 入社
|
2019年10月
|
㈱Robot Home（現㈱rh labo）監査役（現任）
|
|
㈱TABICT（現rh maintenance） 監査役（現任）
|
2020年１月
|
㈱サナス（現rh warranty） 監査役（現任）
|
2021年１月
|
ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ 執行役員CFO
|
2021年10月
|
㈱income club（現rh investment） 監査役（現任）
|
2021年12月
|
㈱アイ・ディー・シー 監査役（現任）
|
2022年８月
|
㈱Next Relation 監査役（現任）
|
2022年12月
|
Robot Home Reinsurance Inc. Director（現任）
|
2023年３月
|
ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ 取締役執行役員CFO（現任）
|
|
(注)３
|
19,318
|
取締役
執行役員CSO
|
安田 博一
|
1984年４月26日
|
2007年４月
|
㈱ガリバーインターナショナル（現㈱IDOM）入社
|
2016年11月
|
㈱iVacation（現㈱rh maintenance）入社
|
2019年10月
|
同社 取締役
|
2020年４月
|
同社 代表取締役（現任）
|
2021年１月
|
ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ 執行役員DX不動産推進本部本部長
|
|
㈱Robot Home（現㈱rh labo） 取締役
|
2021年10月
|
㈱income club（現㈱rh investment） 代表取締役（現任）
|
2021年12月
|
㈱アイ・ディー・シー 取締役（現任）
|
2022年３月
|
ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ 執行役員CSO
|
2023年３月
|
ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ 取締役執行役員CSO（現任）
|
2023年３月
|
㈱サナス（現rh warranty）取締役（現任）
|
|
(注)３
|
26,558
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(監査等委員)
|
鈴木 良和
|
1973年４月26日
|
2001年10月
|
弁護士登録
柳田野村法律事務所（現柳田国際法律事務所） 入所
|
2005年２月
|
シティユーワ法律事務所 入所
|
2009年１月
|
同所 パートナー（現任）
|
2011年９月
|
㈱ゼロ 社外監査役（現任）
|
2020年３月
|
ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ 取締役(監査等委員)（現任）
|
2021年６月
|
㈱東日本銀行 社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
9,653
|
取締役
(監査等委員)
|
原 雅彦
|
1956年６月16日
|
1979年４月
|
大蔵省（現財務省）銀行局調査課
|
2005年７月
|
財務省関税局総務課長
|
2006年８月
|
内閣官房行政改革推進室審議官兼行政改革推進本部事務局審議官
|
2008年７月
|
財務省大臣官房審議官
|
2011年６月
|
㈱日本政策金融公庫 常務取締役
|
2012年４月
|
㈱国際協力銀行 執行役員
|
2013年９月
|
オリックス銀行㈱ 顧問
|
2013年10月
|
同行 取締役兼執行役員副社長
|
2021年６月
|
同行 顧問
|
2021年11月
|
霞ヶ関キャピタル㈱ 社外取締役（現任）
|
2021年12月
|
ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ 顧問
|
2022年３月
|
ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ 取締役(監査等委員)（現任）
|
|
(注)４
|
4,820
|
取締役
(監査等委員)
|
浅田 浩
|
1967年５月２日
|
2008年１月
|
ダイドー住販㈱ 入社
|
2009年10月
|
㈱ハウスドゥ（現㈱And Doホールディングス）入社
|
2010年10月
|
同社 取締役
|
2015年７月
|
同社 常務取締役CFO兼管理統括本部長兼経営企画室長
|
2017年９月
|
同社 専務取締役CFO
|
2020年１月
|
㈱アーサーズ・チーム 代表取締役（現任）
|
2020年３月
|
ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ 取締役(監査等委員)（現任）
|
2020年７月
|
㈱フィット 社外取締役
|
2021年７月
|
同社 取締役
|
2021年７月
|
㈱FJキャピタル（現㈱Fanta） 代表取締役
|
2022年11月
|
Hmcomm㈱ 社外取締役（現任）
|
2023年12月
|
㈱ネクサスエージェント 取締役（現任）
|
|
(注)４
|
9,653
|
計
|
40,029,655
|
(注) １．鈴木良和、原雅彦及び浅田浩は、社外取締役であります。
２．ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅは、監査等委員会設置会社であります。なお、監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長：鈴木良和 委員：原雅彦、浅田浩
３．2024年12月期に係る定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．所有株式数は、robot homeグループ役員持株会における本人持分を含めて記載しております。
６．ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅでは、経営の意思決定、監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執行を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下のとおりであります。
役職
|
氏名
|
執行役員CCO
|
藤本 一之
|
執行役員CFO
|
安井 慎二
|
執行役員CSO
|
安田 博一
|
執行役員CDXO
|
松園 勝喜
|
執行役員CGRO
|
小野寺 浩太
|
② 社外役員の状況
ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅの社外取締役（監査等委員）は３名であります。社外取締役の選任にあたっては、会社法に定める要件及び株式会社東京証券取引所の定める独立性に関する判断基準を満たすものとしており、見識及び専門的な知識を備えるとともに、独立した立場から客観的かつ適切な監査が遂行できるかという点を重視して個別に判断しております。
社外取締役（監査等委員）の鈴木良和氏は、長年にわたり弁護士として企業法務に深く関わり、また他の企業の社外役員を歴任しております。その豊富な知識と経験をｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ経営に活かし、ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ取締役会の意思決定における適正性を確保するとともに、ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅの監査・監督体制の充実に寄与することが期待できると判断し、選任しております。
社外取締役（監査等委員）の原雅彦氏は、大蔵省（現財務省）並びに政府機関にて、内閣官房行政改革推進室審議官や財務省大臣官房審議官等の要職を歴任しており、財政・金融分野での豊富な経験と知見を有していることから、異業種から見た客観的な助言・提言、またｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅの監督機能のさらなる強化へ寄与することが期待できると判断し、選任しております。
社外取締役（監査等委員）の浅田浩氏は、不動産業界における30年近い豊富なビジネス経験に基づく知見を有するとともに、東京証券取引所上場企業のＣＦＯとして多様な資金調達で事業拡大を支え、内部統制にも精通していることから、実践的な経営管理の視点に基づく経営の監督とチェック機能を期待できると判断し、選任しております。
なお、浅田浩氏は株式会社ネクサスエージェントの取締役を兼務しております。株式会社ネクサスエージェントとｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅグループとの間では、業務委託契約による取引関係がありますが、その年間取引金額は、ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅグループの連結売上高の0.1％未満と僅少であるため、同氏の独立性は十分に確保されているものと判断しております。
その他の社外取締役とｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅの間において、人的、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役（監査等委員）は、取締役会への出席等を通じて取締役の業務執行に関わる監視、監督機能を果たすとともに、コンプライアンス委員会及び内部監査室からの報告その他内部統制システムを通じた報告に基づき、必要に応じて意見を述べる等、組織的な監査を実施しております。
また、内部監査室及び監査等委員会と会計監査人の間の情報交換、意見交換については、期末及び四半期ごとに開催される監査報告会において、情報の共有を図っております。
2024年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
CEO
|
古木 大咲
|
1979年９月14日
|
2001年11月
|
三和エステート㈱ 入社
|
2006年１月
|
ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ設立 代表取締役
|
2016年４月
|
㈱iApartment（現㈱rh labo）取締役（現任）
|
2016年６月
|
㈱iVacation(現㈱rh maintenance)取締役（現任）
|
2017年５月
|
㈱iApartment（現㈱rh labo）代表取締役
|
2018年３月
|
ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ 代表取締役CEO（現任）
|
2020年１月
|
㈱サナス（現㈱rh warranty） 取締役（現任）
|
2020年12月
|
一般社団法人ＤＸ不動産推進協会 代表理事（現任）
|
2022年８月
|
㈱Next Relation 取締役（現任）
|
2022年12月
|
Robot Home Reinsurance Inc. Director（現任）
|
2023年３月
|
㈱income club（現㈱rh investment）取締役（現任）
|
|
(注)３
|
39,950,000
|
取締役
執行役員CCO
|
藤本 一之
|
1954年12月13日
|
1977年４月
|
同和火災海上保険㈱（現あいおいニッセイ同和損害保険㈱） 入社
|
2007年４月
|
ニッセイ同和損害保険㈱（現あいおいニッセイ同和損害保険㈱） 執行役員
|
2007年６月
|
同社 取締役執行役員
|
|
㈱損害保険リサーチ 社外取締役
|
|
㈱自研センター 社外取締役
|
|
日本アウダテックス㈱ 社外取締役
|
2010年４月
|
MS&ADインシュアランスグループホールディングス㈱ 執行役員
|
2010年６月
|
あいおいニッセイ同和損害保険㈱ 常務執行役員
|
2019年３月
|
ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ 取締役執行役員コンプライアンス統括本部長
|
2020年１月
|
㈱サナス（現㈱rh warranty） 取締役（現任）
|
2020年３月
|
ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ 取締役執行役員CCO（現任）
|
2020年６月
|
㈱Residence kit（現株式会社rh labo） 取締役
|
2021年10月
|
㈱income club（現株式会社rh investment） 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
執行役員CFO
|
安井 慎二
|
1981年１月24日
|
2004年11月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
2016年９月
|
㈱エース（現㈱BuySell Technologies）入社
|
2018年７月
|
ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ 入社
|
2019年10月
|
㈱Robot Home（現㈱rh labo）監査役（現任）
|
|
㈱TABICT（現rh maintenance） 監査役（現任）
|
2020年１月
|
㈱サナス（現rh warranty） 監査役（現任）
|
2021年１月
|
ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ 執行役員CFO
|
2021年10月
|
㈱income club（現rh investment） 監査役（現任）
|
2021年12月
|
㈱アイ・ディー・シー 監査役（現任）
|
2022年８月
|
㈱Next Relation 監査役（現任）
|
2022年12月
|
Robot Home Reinsurance Inc. Director（現任）
|
2023年３月
|
ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ 取締役執行役員CFO（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
執行役員CSO
|
安田 博一
|
1984年４月26日
|
2007年４月
|
㈱ガリバーインターナショナル（現㈱IDOM）入社
|
2016年11月
|
㈱iVacation（現㈱rh maintenance）入社
|
2019年10月
|
同社 取締役
|
2020年４月
|
同社 代表取締役（現任）
|
2021年１月
|
ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ 執行役員DX不動産推進本部本部長
|
2021年10月
|
㈱income club（現㈱rh investment） 代表取締役（現任）
|
2021年12月
|
㈱アイ・ディー・シー 取締役（現任）
|
2022年３月
|
ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ 執行役員CSO
|
2023年３月
|
ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ 取締役執行役員CSO（現任）
|
2023年３月
|
㈱サナス（現rh warranty）取締役（現任）
|
|
(注)３
|
1,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(監査等委員)
|
鈴木 良和
|
1973年４月26日
|
2001年10月
|
弁護士登録
柳田野村法律事務所（現柳田国際法律事務所） 入所
|
2005年２月
|
シティユーワ法律事務所 入所
|
2009年１月
|
同所 パートナー（現任）
|
2011年９月
|
㈱ゼロ 社外監査役（現任）
|
2020年３月
|
ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ 取締役(監査等委員)（現任）
|
2021年６月
|
㈱東日本銀行 社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
原 雅彦
|
1956年６月16日
|
1979年４月
|
大蔵省（現財務省）銀行局調査課
|
2005年７月
|
財務省関税局総務課長
|
2006年８月
|
内閣官房行政改革推進室審議官兼行政改革推進本部事務局審議官
|
2008年７月
|
財務省大臣官房審議官
|
2011年６月
|
㈱日本政策金融公庫 常務取締役
|
2012年４月
|
㈱国際協力銀行 執行役員
|
2013年９月
|
オリックス銀行㈱ 顧問
|
2013年10月
|
同行 取締役兼執行役員副社長
|
2021年６月
|
同行 顧問
|
2021年11月
|
霞ヶ関キャピタル㈱ 社外取締役（現任）
|
2021年12月
|
ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ 顧問
|
2022年３月
|
ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ 取締役(監査等委員)（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
浅田 浩
|
1967年５月２日
|
2008年１月
|
ダイドー住販㈱ 入社
|
2009年10月
|
㈱ハウスドゥ 入社
|
2010年10月
|
同社 取締役
|
2015年７月
|
同社 常務取締役CFO兼管理統括本部長兼経営企画室長
|
2017年９月
|
同社 専務取締役CFO
|
2020年１月
|
㈱アーサーズ・チーム 代表取締役（現任）
|
2020年３月
|
ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ 取締役(監査等委員)（現任）
|
2020年７月
|
㈱フィット 社外取締役
|
2021年７月
|
同社 取締役
|
2021年７月
|
㈱FJキャピタル（現㈱Fanta） 代表取締役（現任）
|
2022年11月
|
Hmcomm株式会社 社外取締役（現任）
|
2023年12月
|
株式会社ネクサスエージェント 取締役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
39,951,000
|
(注) １．鈴木良和、原雅彦及び浅田浩は、社外取締役であります。
２．ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅは、監査等委員会設置会社であります。なお、監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長：鈴木良和 委員：原雅彦、浅田浩
３．2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅでは、経営の意思決定、監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執行を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下のとおりであります。
役職
|
氏名
|
執行役員CCO
|
藤本 一之
|
執行役員CFO
|
安井 慎二
|
執行役員CSO
|
安田 博一
|
執行役員CDXO
|
松園 勝喜
|
執行役員CTO
|
門木 啓蔵
|
執行役員CGRO
|
小野寺 浩太
|
② 社外役員の状況
ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅの社外取締役（監査等委員）は３名であります。社外取締役の選任にあたっては、会社法に定める要件及び株式会社東京証券取引所の定める独立性に関する判断基準を満たすものとしており、見識及び専門的な知識を備えるとともに、独立した立場から客観的かつ適切な監査が遂行できるかという点を重視して個別に判断しております。
社外取締役（監査等委員）の鈴木良和氏は、長年にわたり弁護士として企業法務に深く関わり、また他の企業の社外役員を歴任しております。その豊富な知識と経験をｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ経営に活かし、ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ取締役会の意思決定における適正性を確保するとともに、ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅの監査・監督体制の充実に寄与することが期待できると判断し、選任しております。
社外取締役（監査等委員）の原雅彦氏は、大蔵省（現財務省）並びに政府機関にて、内閣官房行政改革推進室審議官や財務省大臣官房審議官等の要職を歴任しており、財政・金融分野での豊富な経験と知見を有していることから、異業種から見た客観的な助言・提言、またｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅの監督機能のさらなる強化へ寄与することが期待できると判断し、選任しております。
社外取締役（監査等委員）の浅田浩氏は、不動産業界における30年近い豊富なビジネス経験に基づく知見を有するとともに、東京証券取引所上場企業のＣＦＯとして多様な資金調達で事業拡大を支え、内部統制にも精通していることから、実践的な経営管理の視点に基づく経営の監督とチェック機能を期待できると判断し、選任しております。
社外取締役とｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅの間において、人的、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役（監査等委員）は、取締役会への出席等を通じて取締役の業務執行に関わる監視、監督機能を果たすとともに、コンプライアンス委員会及び内部監査室からの報告その他内部統制システムを通じた報告に基づき、必要に応じて意見を述べる等、組織的な監査を実施しております。
また、内部監査室及び監査等委員会と会計監査人の間の情報交換、意見交換については、期末及び四半期ごとに開催される監査報告会において、情報の共有を図っております。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
CEO
|
古木 大咲
|
1979年９月14日
|
2001年11月
|
三和エステート㈱ 入社
|
2006年１月
|
ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ設立 代表取締役
|
2016年４月
|
㈱iApartment（現㈱Residence kit）取締役（現任）
|
2016年６月
|
㈱iVacation(現㈱TABICT)取締役（現任）
|
2017年５月
|
㈱iApartment（現㈱Residence kit）代表取締役
|
2018年３月
|
ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ 代表取締役CEO（現任）
|
2020年１月
|
㈱サナス 取締役（現任）
|
2020年12月
|
一般社団法人ＤＸ不動産推進協会 代表理事（現任）
|
2022年８月
|
㈱Next Relation 取締役（現任）
|
2022年12月
|
Robot Home Reinsurance Inc. Director（現任）
|
|
(注)３
|
39,950,000
|
取締役
執行役員CDXO
|
松園 勝喜
|
1980年３月26日
|
2010年９月
|
ピーシーフェーズ㈱ 入社
|
2016年６月
|
ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ 入社
|
2017年３月
|
ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ 執行役員IT技術開発本部長
|
2017年５月
|
㈱iApartment（現㈱Residence kit）取締役
|
2018年３月
|
ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ 常務取締役CTO IT技術開発本部長
|
2019年３月
|
ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ 取締役執行役員CTO
|
|
㈱Residence kit 代表取締役（現任）
|
2020年４月
|
㈱TABICT 取締役（現任）
|
2020年12月
|
一般社団法人ＤＸ不動産推進協会 理事（現任）
|
2021年12月
|
㈱アイ・ディー・シー 取締役（現任）
|
2022年３月
|
ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ 取締役執行役員CDXO（現任）
|
2022年８月
|
㈱Next Relation 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
執行役員CCO
|
藤本 一之
|
1954年12月13日
|
1977年４月
|
同和火災海上保険㈱（現あいおいニッセイ同和損害保険㈱） 入社
|
2007年４月
|
ニッセイ同和損害保険㈱（現あいおいニッセイ同和損害保険㈱） 執行役員
|
2007年６月
|
同社 取締役執行役員
|
|
㈱損害保険リサーチ 社外取締役
|
|
㈱自研センター 社外取締役
|
|
日本アウダテックス㈱ 社外取締役
|
2010年４月
|
MS&ADインシュアランスグループホールディングス㈱ 執行役員
|
2010年６月
|
あいおいニッセイ同和損害保険㈱ 常務執行役員
|
2019年３月
|
ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ 取締役執行役員コンプライアンス統括本部長
|
2020年１月
|
㈱サナス 取締役（現任）
|
2020年３月
|
ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ 取締役執行役員CCO（現任）
|
2020年６月
|
㈱Residence kit 取締役
|
2021年10月
|
㈱income club 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
執行役員CFO
|
安井 慎二
|
1981年１月24日
|
2004年11月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
2016年９月
|
㈱エース（現㈱BuySell Technologies）入社
|
2018年７月
|
ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ 入社
|
2019年10月
|
㈱Robot Home（現㈱Residence kit）監査役（現任）
|
|
㈱TABICT 監査役（現任）
|
2020年１月
|
㈱サナス 監査役（現任）
|
2021年１月
|
ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ 執行役員CFO
|
2021年10月
|
㈱income club 監査役（現任）
|
2021年12月
|
㈱アイ・ディー・シー 監査役（現任）
|
2022年８月
|
㈱Next Relation 監査役（現任）
|
2022年12月
|
Robot Home Reinsurance Inc. Director（現任）
|
2023年３月
|
ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ 取締役執行役員CFO（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
執行役員CSO
|
安田 博一
|
1984年４月26日
|
2007年４月
|
㈱ガリバーインターナショナル（現㈱IDOM）入社
|
2016年11月
|
㈱iVacation（現㈱TABICT）入社
|
2019年10月
|
同社 取締役
|
2020年４月
|
同社 代表取締役（現任）
|
2021年１月
|
ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ 執行役員DX不動産推進本部本部長
|
|
㈱Robot Home（現㈱Residence kit）取締役（現任）
|
2021年10月
|
㈱income club 代表取締役（現任）
|
2021年12月
|
㈱アイ・ディー・シー 取締役（現任）
|
2022年３月
|
ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ 執行役員CSO
|
2023年３月
|
ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ 取締役執行役員CSO（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(監査等委員)
|
鈴木 良和
|
1973年４月26日
|
2001年10月
|
弁護士登録
柳田野村法律事務所（現柳田国際法律事務所） 入所
|
2005年２月
|
シティユーワ法律事務所 入所
|
2009年１月
|
同所 パートナー（現任）
|
2011年９月
|
㈱ゼロ 社外監査役（現任）
|
2020年３月
|
ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ 取締役(監査等委員)（現任）
|
2021年６月
|
㈱東日本銀行 社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
原 雅彦
|
1956年６月16日
|
1979年４月
|
大蔵省（現財務省）銀行局調査課
|
2005年７月
|
財務省関税局総務課長
|
2006年８月
|
内閣官房行政改革推進室審議官兼行政改革推進本部事務局審議官
|
2008年７月
|
財務省大臣官房審議官
|
2011年６月
|
㈱日本政策金融公庫 常務取締役
|
2012年４月
|
㈱国際協力銀行 執行役員
|
2013年９月
|
オリックス銀行㈱ 顧問
|
2013年10月
|
同行 取締役兼執行役員副社長
|
2021年６月
|
同行 顧問
|
2021年11月
|
霞ヶ関キャピタル㈱ 社外取締役（現任）
|
2021年12月
|
ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ 顧問
|
2022年３月
|
ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ 取締役(監査等委員)（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
浅田 浩
|
1967年５月２日
|
2008年１月
|
ダイドー住販㈱ 入社
|
2009年10月
|
㈱ハウスドゥ 入社
|
2010年10月
|
同社 取締役
|
2015年７月
|
同社 常務取締役CFO兼管理統括本部長兼経営企画室長
|
2017年９月
|
同社 専務取締役CFO
|
2020年１月
|
㈱アーサーズ・チーム 代表取締役（現任）
|
2020年３月
|
ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ 取締役(監査等委員)（現任）
|
2020年７月
|
㈱フィット 社外取締役
|
2021年７月
|
同社 取締役
|
2021年７月
|
㈱FJキャピタル（現㈱Fanta） 代表取締役（現任）
|
2022年11月
|
Hmcomm株式会社 社外取締役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
39,950,000
|
(注) １．鈴木良和、原雅彦及び浅田浩は、社外取締役であります。
２．ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅは、監査等委員会設置会社であります。なお、監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長：鈴木良和 委員：原雅彦、浅田浩
３．2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2021年12月期に係る定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅでは、経営の意思決定、監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執行を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下のとおりであります。
役職
|
氏名
|
執行役員CDXO
|
松園 勝喜
|
執行役員CCO
|
藤本 一之
|
執行役員CFO
|
安井 慎二
|
執行役員CSO
|
安田 博一
|
執行役員CTO
|
門木 啓蔵
|
執行役員CGRO
|
小野寺 浩太
|
② 社外役員の状況
ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅの社外取締役（監査等委員）は３名であります。社外取締役の選任にあたっては、会社法に定める要件及び株式会社東京証券取引所の定める独立性に関する判断基準を満たすものとしており、見識及び専門的な知識を備えるとともに、独立した立場から客観的かつ適切な監査が遂行できるかという点を重視して個別に判断しております。
社外取締役（監査等委員）の鈴木良和氏は、長年にわたり弁護士として企業法務に深く関わり、また他の企業の社外役員を歴任しております。その豊富な知識と経験をｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ経営に活かし、ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ取締役会の意思決定における適正性を確保するとともに、ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅの監査・監督体制の充実に寄与することが期待できると判断し、選任しております。
社外取締役（監査等委員）の原雅彦氏は、大蔵省（現財務省）並びに政府機関にて、内閣官房行政改革推進室審議官や財務省大臣官房審議官等の要職を歴任しており、財政・金融分野での豊富な経験と知見を有していることから、異業種から見た客観的な助言・提言、またｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅの監督機能のさらなる強化へ寄与することが期待できると判断し、選任しております。
社外取締役（監査等委員）の浅田浩氏は、不動産業界における30年近い豊富なビジネス経験に基づく知見を有するとともに、東京証券取引所上場企業のＣＦＯとして多様な資金調達で事業拡大を支え、内部統制にも精通していることから、実践的な経営管理の視点に基づく経営の監督とチェック機能を期待できると判断し、選任しております。
社外取締役とｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅの間において、人的、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役（監査等委員）は、取締役会への出席等を通じて取締役の業務執行に関わる監視、監督機能を果たすとともに、コンプライアンス委員会及び内部監査室からの報告その他内部統制システムを通じた報告に基づき、必要に応じて意見を述べる等、組織的な監査を実施しております。
また、内部監査室及び監査等委員会と会計監査人の間の情報交換、意見交換については、期末及び四半期ごとに開催される監査報告会において、情報の共有を図っております。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
CEO
|
古木 大咲
|
1979年９月14日
|
2001年11月
|
三和エステート㈱ 入社
|
2006年１月
|
ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ設立 代表取締役
|
2016年４月
|
㈱iApartment（現㈱Residence kit）取締役（現任）
|
2016年６月
|
㈱iVacation(現㈱TABICT)取締役（現任）
|
2017年５月
|
㈱iApartment（現㈱Residence kit）代表取締役
|
2018年３月
|
ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ 代表取締役CEO（現任）
|
2020年１月
|
㈱サナス 取締役（現任）
|
2020年12月
|
一般社団法人ＤＸ不動産推進協会 代表理事（現任）
|
|
(注)３
|
39,950,000
|
取締役
執行役員CDXO
|
松園 勝喜
|
1980年３月26日
|
2010年９月
|
ピーシーフェーズ㈱ 入社
|
2016年６月
|
ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ 入社
|
2017年３月
|
ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ 執行役員IT技術開発本部長
|
2017年５月
|
㈱iApartment（現㈱Residence kit）取締役
|
2018年３月
|
ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ 常務取締役CTO IT技術開発本部長
|
2019年３月
|
ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ 取締役執行役員CTO
|
2019年３月
|
㈱Residence kit 代表取締役（現任）
|
2020年４月
|
㈱TABICT 取締役（現任）
|
2020年12月
|
一般社団法人ＤＸ不動産推進協会 理事（現任）
|
2021年12月
|
㈱アイ・ディー・シー 取締役（現任）
|
2022年３月
|
ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ 取締役執行役員CDXO（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
執行役員CCO
|
藤本 一之
|
1954年12月13日
|
1977年４月
|
同和火災海上保険㈱（現あいおいニッセイ同和損害保険㈱） 入社
|
2007年４月
|
ニッセイ同和損害保険㈱（現あいおいニッセイ同和損害保険㈱）執行役員
|
2007年６月
|
同社 取締役執行役員
|
2007年６月
|
㈱損害保険リサーチ 社外取締役
|
2007年６月
|
㈱自研センター 社外取締役
|
2007年６月
|
日本アウダテックス㈱ 社外取締役
|
2010年４月
|
MS&ADインシュアランスグループホールディングス㈱執行役員
|
2010年６月
|
あいおいニッセイ同和損害保険㈱ 常務執行役員
|
2019年３月
|
ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ 取締役執行役員コンプライアンス統括本部長
|
2020年１月
|
㈱サナス 取締役（現任）
|
2020年３月
|
ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ 取締役執行役員CCO（現任）
|
2020年６月
|
㈱Residence kit 取締役
|
2021年10月
|
㈱income club 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(監査等委員)
|
鈴木 良和
|
1973年４月26日
|
2001年10月
|
弁護士登録
柳田野村法律事務所（現柳田国際法律事務所） 入所
|
2005年２月
|
シティユーワ法律事務所 入所
|
2009年１月
|
同所 パートナー（現任）
|
2011年９月
|
㈱ゼロ 社外監査役（現任）
|
2020年３月
|
ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ 取締役(監査等委員)（現任）
|
2021年６月
|
㈱東日本銀行 社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
原 雅彦
|
1956年６月16日
|
1979年４月
|
大蔵省（現財務省）銀行局調査課
|
2005年７月
|
財務省関税局総務課長
|
2006年８月
|
内閣官房行政改革推進室審議官兼行政改革推進本部事務局審議官
|
2008年７月
|
財務省大臣官房審議官
|
2011年６月
|
㈱日本政策金融公庫 常務取締役
|
2012年４月
|
㈱国際協力銀行 執行役員
|
2013年９月
|
オリックス銀行㈱ 顧問
|
2013年10月
|
同行 取締役兼執行役員副社長
|
2021年６月
|
同行 顧問
|
2021年11月
|
霞ヶ関キャピタル㈱ 社外取締役（現任）
|
2021年12月
|
ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ 顧問
|
2022年３月
|
ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ 取締役(監査等委員)（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
浅田 浩
|
1967年５月２日
|
2008年１月
|
ダイドー住販㈱ 入社
|
2009年10月
|
㈱ハウスドゥ 入社
|
2010年10月
|
同社 取締役
|
2015年７月
|
同社 常務取締役ＣＦＯ兼管理統括本部長兼経営企画室長
|
2017年９月
|
同社 専務取締役ＣＦＯ
|
2020年１月
|
㈱アーサーズ・チーム 代表取締役（現任）
|
2020年３月
|
ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ 取締役(監査等委員)（現任）
|
2020年７月
|
㈱フィット 社外取締役
|
2021年７月
|
同社 取締役（現任）
|
2021年７月
|
㈱ＦＪキャピタル 代表取締役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
39,950,000
|
(注) １．鈴木良和、原雅彦及び浅田浩は、社外取締役であります。
２．ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅは、監査等委員会設置会社であります。なお、監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長：鈴木良和 委員：原雅彦、浅田浩
３．2021年12月期に係る定時株主総会終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2021年12月期に係る定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅでは、経営の意思決定、監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執行を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下のとおりであります。
役職
|
氏名
|
執行役員CDXO
|
松園 勝喜
|
執行役員CCO
|
藤本 一之
|
執行役員CFO
|
安井 慎二
|
執行役員CTO
|
門木 啓蔵
|
執行役員CSO
|
安田 博一
|
執行役員CGRO
|
小野寺 浩太
|
② 社外役員の状況
ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅの社外取締役（監査等委員）は３名であります。社外取締役の選任にあたっては、会社法に定める要件及び株式会社東京証券取引所の定める独立性に関する判断基準を満たすものとしており、見識及び専門的な知識を備えるとともに、独立した立場から客観的かつ適切な監査が遂行できるかという点を重視して個別に判断しております。
社外取締役（監査等委員）の鈴木良和氏は、長年にわたり弁護士として企業法務に深く関わり、また他の企業の社外役員を歴任しております。その豊富な知識と経験をｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ経営に活かし、ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ取締役会の意思決定における適正性を確保するとともに、ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅの監査・監督体制の充実に寄与することが期待できると判断し、選任しております。
社外取締役（監査等委員）の原雅彦氏は、大蔵省（現財務省）並びに政府機関にて、内閣官房行政改革推進室審議官や財務省大臣官房審議官等の要職を歴任しており、財政・金融分野での豊富な経験と知見を有していることから、異業種から見た客観的な助言・提言、またｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅの監督機能のさらなる強化へ寄与することが期待できると判断し、選任しております。
社外取締役（監査等委員）の浅田浩氏は、不動産業界における30年近い豊富なビジネス経験に基づく知見を有するとともに、東証一部上場企業のＣＦＯとして多様な資金調達で事業拡大を支え、内部統制にも精通していることから、実践的な経営管理の視点に基づく経営の監督とチェック機能を期待できると判断し、選任しております。
社外取締役とｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅの間において、人的、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部 統制部門との関係
社外取締役（監査等委員）は、取締役会への出席等を通じて取締役の業務執行に関わる監視、監督機能を果たすとともに、コンプライアンス委員会及び内部監査室からの報告その他内部統制システムを通じた報告に基づき、必要に応じて意見を述べる等、組織的な監査を実施しております。
また、内部監査室及び監査等委員会と会計監査人の間の情報交換、意見交換については、期末及び四半期ごとに開催される監査報告会において、情報の共有を図っております。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
CEO
|
古木 大咲
|
1979年９月14日
|
2001年11月
|
三和エステート株式会社 入社
|
2006年１月
|
ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ設立 代表取締役
|
2016年４月
|
㈱iApartment(現㈱Robot Home)取締役（現任）
|
2016年６月
|
㈱iVacation(現㈱TABICT)取締役（現任）
|
2017年５月
|
㈱iApartment（現㈱Robot Home）代表取締役
|
2018年３月
|
ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ 代表取締役CEO（現任）
|
2020年１月
|
㈱サナス 取締役（現任）
|
2020年12月
|
一般社団法人ＤＸ不動産推進協会 代表理事（現任）
|
|
(注)３
|
39,950,000
|
取締役
執行役員CTO
|
松園 勝喜
|
1980年３月26日
|
2010年９月
|
ピーシーフェーズ株式会社 入社
|
2016年６月
|
ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ 入社
|
2017年３月
|
ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ 執行役員IT技術開発本部長
|
2017年５月
|
㈱iApartment（現㈱Robot Home）取締役
|
2018年３月
|
ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ 常務取締役CTO IT技術開発本部長
|
2019年３月
|
ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ 取締役執行役員CTO（現任）
|
2019年３月
|
㈱Robot Home 代表取締役（現任）
|
2020年４月
|
㈱TABICT 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
執行役員CCO
|
藤本 一之
|
1954年12月13日
|
1977年４月
|
同和火災海上保険㈱（現あいおいニッセイ同和損害保険㈱） 入社
|
2007年４月
|
ニッセイ同和損害保険㈱（現あいおいニッセイ同和損害保険㈱）執行役員
|
2007年６月
|
ニッセイ同和損害保険㈱（現あいおいニッセイ同和損害保険㈱）取締役執行役員
|
2010年４月
|
MS&ADインシュアランスグループホールディングス㈱執行役員
|
2010年６月
|
あいおいニッセイ同和損害保険㈱ 常務執行役員
|
2011年４月
|
エイチ・エス損害保険㈱ コンプライアンス担当執行役員
|
2019年３月
|
ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ 取締役執行役員コンプライアンス統括本部長
|
2020年１月
|
㈱サナス 取締役（現任）
|
2020年３月
|
ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ 取締役執行役員CCO（現任）
|
2020年６月
|
㈱Robot Home 取締役
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(監査等委員)
|
鈴木 良和
|
1973年４月26日
|
2001年10月
|
弁護士登録
柳田野村法律事務所（現柳田国際法律事務所） 入所
|
2005年２月
|
シティユーワ法律事務所 入所
|
2009年１月
|
同所パートナー（現任）
|
2011年９月
|
株式会社ゼロ 社外監査役（現任）
|
2020年３月
|
ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ 取締役(監査等委員)（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
石塚 克信
|
1955年３月９日
|
1977年９月
|
警視庁入庁
|
2013年２月
|
通信指令本部長
|
2013年８月
|
第三方面本部長
|
2014年３月
|
第三方面本部長兼警務部参事官
|
2015年２月
|
警視長
|
2015年４月
|
公益財団法人日本防災通信協会 東京都支部統括支部長
|
2020年３月
|
ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ 取締役(監査等委員)（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
浅田 浩
|
1967年５月２日
|
2008年１月
|
ダイドー住販株式会社 入社
|
2009年10月
|
株式会社ハウスドゥ 入社
|
2010年10月
|
同社 取締役
|
2015年７月
|
同社 常務取締役ＣＦＯ兼管理統括本部長兼経営企画室長
|
2017年９月
|
同社 専務取締役ＣＦＯ
|
2020年１月
|
株式会社アーサーズ・チーム 代表取締役（現任）
|
2020年３月
|
ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ 取締役(監査等委員)（現任）
|
2020年７月
|
株式会社フィット 取締役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
39,950,000
|
(注) １．鈴木良和、石塚克信及び浅田浩は、社外取締役であります。
２．ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅは、監査等委員会設置会社であります。なお、監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長：鈴木良和 委員：石塚克信、浅田浩
３．2020年12月期に係る定時株主総会終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅでは、経営の意思決定、監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執行を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下のとおりであります。
役職
|
氏名
|
執行役員CTO
|
松園 勝喜
|
執行役員CCO
|
藤本 一之
|
執行役員CFO
|
安井 慎二
|
執行役員
|
佐伯 幸祐
|
執行役員
|
安田 博一
|
執行役員
|
小野寺 浩太
|
執行役員
|
山本 千賀子
|
② 社外役員の状況
ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅの社外取締役（監査等委員）は３名であります。社外取締役の選任にあたっては、会社法に定める要件及び株式会社東京証券取引所の定める独立性に関する判断基準を満たすものとしており、見識及び専門的な知識を備えるとともに、独立した立場から客観的かつ適切な監査が遂行できるかという点を重視して個別に判断しております。
社外取締役（監査等委員）の鈴木良和氏は、長年にわたり弁護士として企業法務に深く関わり、また他の企業の社外役員を歴任しております。その豊富な知識と経験をｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ経営に活かし、ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ取締役会の意思決定における適正性を確保するとともに、ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅの監査・監督体制の充実に寄与することが期待できると判断し、選任しております。
社外取締役（監査等委員）の石塚克信氏は、警視庁第三方面本部長、警務部参事官などの要職を歴任しており、豊富な経験と危機管理等に関する幅広い知見を有していることから、ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅのコンプライアンス体制の一層の強化、推進に寄与することが期待できると判断し、選任しております。
社外取締役（監査等委員）の浅田浩氏は、不動産業界における27年以上の豊富なビジネス経験に基づく知見を有するとともに、一部上場企業のＣＦＯとして多様な資金調達で事業拡大を支え、内部統制にも精通していることから、実践的な経営管理の視点に基づく経営の監督とチェック機能を期待できると判断し、選任しております。
社外取締役とｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅの間において、人的、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部 統制部門との関係
社外取締役（監査等委員）は、取締役会への出席等を通じて取締役の業務執行に関わる監視、監督機能を果たすとともに、コンプライアンス委員会及び内部監査室からの報告その他内部統制システムを通じた報告に基づき、必要に応じて意見を述べる等、組織的な監査を実施しております。
また、内部監査室及び監査等委員会と会計監査人の間の情報交換、意見交換については、期末及び四半期ごとに開催される監査報告会において、情報の共有を図っております。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
CEO
|
古木 大咲
|
1979年９月14日
|
2001年11月
|
三和エステート株式会社 入社
|
2006年１月
|
ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ設立 代表取締役
|
2016年４月
|
㈱iApartment(現㈱Robot Home)取締役
|
2016年６月
|
㈱iVacation(現㈱TABICT)取締役（現任）
|
2017年５月
|
㈱iApartment（現㈱Robot Home）代表取締役
|
2018年１月
|
㈱TATERU Funding取締役（現任）
|
2018年３月
|
ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ 代表取締役CEO（現任）
|
2019年３月
|
㈱Robot Home取締役（現任）
|
|
(注)３
|
39,950,000
|
取締役
執行役員CTO
|
松園 勝喜
|
1980年３月26日
|
2010年９月
|
ピーシーフェーズ株式会社 入社
|
2016年６月
|
ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ 入社
|
2017年３月
|
ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ 執行役員IT技術開発本部長
|
2017年５月
|
㈱iApartment（現㈱Robot Home）取締役
|
2018年１月
|
㈱TABICT取締役（現任）
|
2018年１月
|
㈱TATERU Funding取締役
|
2018年３月
|
ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ 常務取締役CTO IT技術開発本部長
|
2019年３月
|
㈱Robot Home代表取締役（現任）
|
2019年３月
|
ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ 取締役執行役員CTO（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
執行役員CCO
|
藤本 一之
|
1954年12月13日
|
1977年４月
|
同和火災海上保険㈱（現あいおいニッセイ同和損害保険㈱） 入社
|
2007年４月
|
ニッセイ同和損害保険㈱（現あいおいニッセイ同和損害保険㈱）執行役員
|
2007年６月
|
ニッセイ同和損害保険㈱（現あいおいニッセイ同和損害保険㈱）取締役執行役員
|
2010年４月
|
MS&ADインシュアランスグループホールディングス㈱執行役員
|
2010年６月
|
あいおいニッセイ同和損害保険㈱ 常務執行役員
|
2011年４月
|
エイチ・エス損害保険㈱ コンプライアンス担当執行役員
|
2019年３月
|
ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ 取締役執行役員コンプライアンス統括本部長（現任）
|
2020年３月
|
ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ 取締役執行役員CCO（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(監査等委員)
|
鈴木 良和
|
1973年４月26日
|
2001年10月
|
弁護士登録
柳田野村法律事務所（現柳田国際法律事務所） 入所
|
2005年２月
|
シティユーワ法律事務所 入所
|
2009年１月
|
同所パートナー（現任）
|
2011年９月
|
株式会社ゼロ 社外監査役（現任）
|
2020年３月
|
ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ 取締役(監査等委員)（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
石塚 克信
|
1955年３月９日
|
1977年９月
|
警視庁入庁
|
2013年２月
|
通信指令本部長
|
2013年８月
|
第三方面本部長
|
2014年３月
|
第三方面本部長兼警務部参事官
|
2015年２月
|
警視長
|
2015年４月
|
公益財団法人日本防災通信協会 東京都支部統括支部長（現任）
|
2020年３月
|
ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ 取締役(監査等委員)（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
浅田 浩
|
1967年５月２日
|
2008年１月
|
ダイドー住販株式会社 入社
|
2009年10月
|
株式会社ハウスドゥ 入社
|
2010年10月
|
同社 取締役
|
2015年７月
|
同社 常務取締役ＣＦＯ兼管理統括本部長兼経営企画室長
|
2017年９月
|
同社 専務取締役ＣＦＯ
|
2020年１月
|
株式会社アーサーズ・チーム 代表取締役（現任）
|
2020年３月
|
ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ 取締役(監査等委員)（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
39,950,000
|
(注) １．鈴木良和、石塚克信及び浅田浩は、社外取締役であります。
２．ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅは、監査等委員会設置会社であります。なお、監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長：鈴木良和 委員：石塚克信、浅田浩
３．2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．取締役（監査等委員）應本健、秦武司及び塩濱剛治は2020年３月17日開催の第14回定時株主総会終結の時をもって辞任いたしました。
６．ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅでは、経営の意思決定、監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執行を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下のとおりであります。
役職
|
氏名
|
執行役員CTO
|
松園 勝喜
|
執行役員CCO
|
藤本 一之
|
執行役員
|
佐伯 幸祐
|
執行役員
|
野間 大亮
|
執行役員
|
山本 千賀子
|
執行役員
|
坂村 浩行
|
執行役員
|
安藤 崇雄
|
執行役員
|
堀場 朋愛
|
② 社外役員の状況
ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅの社外取締役（監査等委員）は３名であります。社外取締役の選任にあたっては、会社法に定める要件及び株式会社東京証券取引所の定める独立性に関する判断基準を満たすものとしており、見識及び専門的な知識を備えるとともに、独立した立場から客観的かつ適切な監査が遂行できるかという点を重視して個別に判断しております。
社外取締役（監査等委員）の鈴木良和氏は、長年にわたり弁護士として企業法務に深く関わり、また他の企業の社外役員を歴任しております。その豊富な知識と経験をｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ経営に活かし、ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ取締役会の意思決定における適正性を確保するとともに、ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅの監査・監督体制の充実に寄与することが期待できると判断し、選任しております。
社外取締役（監査等委員）の石塚克信氏は、警視庁第三方面本部長、警務部参事官などの要職を歴任しており、豊富な経験と危機管理等に関する幅広い知見を有していることから、ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅのコンプライアンス体制の一層の強化、推進に寄与することが期待できると判断し、選任しております。
社外取締役（監査等委員）の浅田浩氏は、不動産業界における26年以上の豊富なビジネス経験に基づく知見を有するとともに、一部上場企業のＣＦＯとして多様な資金調達で事業拡大を支え、内部統制にも精通していることから、実践的な経営管理の視点に基づく経営の監督とチェック機能を期待できると判断し、選任しております。
社外取締役とｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅの間において、人的、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部 統制部門との関係
社外取締役（監査等委員）は、取締役会への出席等を通じて取締役の業務執行に関わる監視、監督機能を果たすとともに、コンプライアンス委員会及び内部監査室からの報告その他内部統制システムを通じた報告に基づき、必要に応じて意見を述べる等、組織的な監査を実施しております。
また、内部監査室及び監査等委員会と会計監査人の間の情報交換、意見交換については、期末及び四半期ごとに開催される監査報告会において、情報の共有を図っております。
2018年12月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性８名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
|
CEO
|
古木 大咲
|
昭和54年９月14日
|
平成13年11月
|
三和エステート株式会社 入社
|
平成18年１月
|
ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ設立 代表取締役
|
平成28年４月
|
㈱iApartment(現㈱Robot Home)取締役
|
平成28年６月
|
㈱iVacation(現㈱TATERU bnb)取締役（現任）
|
平成29年５月
|
㈱iApartment（現㈱Robot Home）代表取締役
|
平成30年１月
|
㈱TATERU Funding取締役（現任）
|
平成30年３月
|
ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ 代表取締役CEO（現任）
|
平成31年３月
|
㈱Robot Home取締役（現任）
|
|
(注)３
|
39,950,000
|
取締役
|
執行役員CFO
|
高杉 雄介
|
昭和49年11月1日
|
平成16年12月
|
有限責任 あずさ監査法人 入所
|
平成21年12月
|
公認会計士登録
|
平成26年２月
|
ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ 入社
|
平成27年３月
|
ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ 執行役員経営管理本部長
|
平成29年５月
|
㈱iApartment（現㈱Robot Home）監査役（現任）
|
平成30年１月
|
㈱TATERU bnb監査役（現任）
|
平成30年１月
|
㈱TATERU Funding監査役（現任）
|
平成30年３月
|
ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ 常務取締役CFO 経営管理本部長
|
平成31年３月
|
ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ 取締役執行役員CFO（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
執行役員CTO
|
松園 勝喜
|
昭和55年３月26日
|
平成22年９月
|
ピーシーフェーズ株式会社 入社
|
平成28年６月
|
ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ 入社
|
平成29年３月
|
ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ 執行役員IT技術開発本部長
|
平成29年５月
|
㈱iApartment（現㈱Robot Home）取締役
|
平成30年１月
|
㈱TATERU bnb取締役（現任）
|
平成30年１月
|
㈱TATERU Funding取締役（現任）
|
平成30年３月
|
ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ 常務取締役CTO IT技術開発本部長
|
平成31年３月
|
㈱Robot Home代表取締役（現任）
|
平成31年３月
|
ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ 取締役執行役員CTO（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
執行役員TATERU Apartment 事業本部長
|
佐伯 幸祐
|
昭和51年７月28日
|
平成７年４月
|
佐伯工務店 入社
|
平成15年５月
|
有限会社ケイエス 取締役
|
平成19年７月
|
ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ 入社
|
平成19年10月
|
ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ 取締役
|
平成28年２月
|
ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ 常務取締役TATERUエンジニア本部長
|
平成29年11月
|
㈱リアライズアセットマネジメント（現㈱インベストオンライン）取締役（現任）
|
平成31年３月
|
ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ 執行役員TATERUApartment事業本部長（現任）
|
|
(注)３
|
50,000
|
取締役
|
執行役員 コンプライアンス統括本部長
|
藤本 一之
|
昭和29年12月13日
|
昭和52年４月
|
同和火災海上保険㈱（現あいおいニッセイ同和損害保険㈱） 入社
|
平成19年４月
|
ニッセイ同和損害保険㈱（現あいおいニッセイ同和損害保険㈱）執行役員
|
平成19年６月
|
ニッセイ同和損害保険㈱（現あいおいニッセイ同和損害保険㈱）取締役執行役員
|
平成22年４月
|
MS&ADインシュアランスグループホールディングス㈱執行役員
|
平成22年６月
|
あいおいニッセイ同和損害保険㈱ 常務執行役員
|
平成23年４月
|
エイチ・エス損害保険㈱ コンプライアンス担当執行役員
|
平成31年３月
|
ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ 取締役執行役員コンプライアンス統括本部長（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役 (監査等委員)
|
―
|
應本 健
|
昭和53年４月14日
|
平成16年４月
|
最高裁判所司法研修所 入所
|
平成17年10月
|
TMI総合法律事務所 入所
|
平成24年７月
|
アンビシャス東京法律事務所 代表（現任）
|
平成27年３月
|
ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ 監査役
|
平成28年４月
|
株式会社チャイルド・ピース取締役（現任）
|
平成29年３月
|
ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ 取締役(監査等委員)（現任）
|
平成30年８月
|
ハートコア㈱ 社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
取締役 (監査等委員)
|
―
|
秦 武司
|
昭和23年４月３日
|
昭和46年４月
|
和光証券株式会社（現みずほ証券株式会社）入社
|
平成10年６月
|
同社 取締役
|
平成12年４月
|
新光証券株式会社（現みずほ証券株式会社）常務執行役員法人企画部担当
|
平成16年６月
|
同社 取締役専務執行役員商品本部長
|
平成18年５月
|
株式会社新光総合研究所（現株式会社日本投資環境研究所）取締役社長
|
平成19年５月
|
同社 取締役会長
|
平成23年２月
|
株式会社アクトコール 監査役
|
平成25年８月
|
ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ 監査役
|
平成28年４月
|
㈱iApartment(現㈱Robot Home) 監査役
|
平成29年３月
|
ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ 取締役(監査等委員)（現任）
|
平成30年３月
|
㈱M.I.Tホールディングス 社外取締役（現任）
|
|
(注)４
|
2,000
|
取締役 (監査等委員)
|
―
|
塩濱 剛治
|
昭和34年３月30日
|
平成２年４月
|
A.T.カーニーインターナショナル,Inc 入社
|
平成９年４月
|
アンダーセンコンサルティング株式会社（現 アクセンチュア株式会社） 入社
|
平成11年10月
|
アスクル株式会社 入社
|
平成19年５月
|
ロゼッタワールド株式会社（現ロゼッタストーン・ジャパン株式会社) 代表取締役社長
|
平成25年１月
|
ロゼッタストーン・ジャパン株式会社 会長
|
平成25年７月
|
Uber Japan株式会社 代表取締役社長
|
平成27年７月
|
サーベイモンキージャパン株式会社 カントリーマネージャー
|
平成28年３月
|
ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ 取締役
|
平成28年６月
|
株式会社カウリス取締役
|
平成28年８月
|
株式会社アップル取締役（現任）
|
平成29年３月
|
ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ 取締役(監査等委員)（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
40,002,000
|
(注) １．應本健、秦武司及び塩濱剛治は、社外取締役であります。
２．ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅは、監査等委員会設置会社であります。なお、監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長：應本健 委員：秦武司、塩濱剛治
３．平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．平成32年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．常務取締役古賀聡は平成30年12月27日付で取締役を辞任いたしました。
６．ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅでは、経営の意思決定、監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執行を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下のとおりであります。
役職
|
氏名
|
執行役員COO
|
大城 崇聡
|
執行役員CFO
|
高杉 雄介
|
執行役員CTO
|
松園 勝喜
|
執行役員
|
佐伯 幸祐
|
執行役員
|
藤本 一之
|
執行役員
|
野間 大亮
|
執行役員
|
山本 千賀子
|
2017年12月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性11名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
|
CEO
|
古木 大咲
|
昭和54年９月14日
|
平成13年11月
|
三和エステート株式会社 入社
|
(注)３
|
7,990,000
|
|
平成18年１月
|
ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ設立 代表取締役
|
|
平成28年４月
|
㈱iApartment(現㈱Robot Home)取締役
|
|
平成28年６月
|
㈱iVacation(現㈱TATERU bnb)取締役（現任）
|
|
平成29年５月
|
㈱iApartment（現㈱Robot Home）代表取締役（現任）
|
|
平成30年３月
|
ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ 代表取締役CEO（現任）
|
|
専務取締役
|
COO
TATERU
PM本部長
|
大城 崇聡
|
昭和55年12月12日
|
平成15年４月
|
株式会社大塚家具 入社
|
(注)３
|
5,000
|
|
平成18年３月
|
ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ 入社
|
|
平成18年11月
|
ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ 取締役
|
|
平成27年３月
|
ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ プロパティマネジメント本部長
（現TATERU PM本部長）（現任）
|
|
平成28年６月
|
㈱iVacation(現㈱TATERU bnb)代表取締役（現任）
|
|
平成29年５月
|
㈱iApartment（現㈱Robot Home）取締役（現任）
|
|
平成30年３月
|
ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ 専務取締役COO（現任）
|
|
常務取締役
|
TATERUバイヤー本部管掌
|
野間 大亮
|
昭和49年５月９日
|
平成10年３月
|
株式会社フタタ 入社
|
(注)３
|
5,000
|
|
平成11年４月
|
トマト建設株式会社 入社
|
|
平成19年５月
|
ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ 入社
|
|
平成21年２月
|
ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ 常務取締役（現任）
|
|
平成28年２月
|
ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ TATERUバイヤー本部長
|
|
平成29年12月
|
ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ TATERUバイヤー本部管掌（現任）
|
|
常務取締役
|
TATERUエンジニア本部長
|
佐伯 幸祐
|
昭和51年７月28日
|
平成７年４月
|
佐伯工務店 入社
|
(注)３
|
5,000
|
|
平成15年５月
|
有限会社ケイエス 取締役
|
|
平成19年７月
|
ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ 入社
|
|
平成19年10月
|
ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ 常務取締役（現任）
|
|
平成28年２月
|
ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ TATERUエンジニア本部長（現任）
|
|
平成29年11月
|
㈱リアライズアセットマネジメント取締役（現任）
|
|
常務取締役
|
TATERU
東日本本部長
|
古賀 聡
|
昭和53年10月24日
|
平成19年５月
|
ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ 入社
|
(注)３
|
5,000
|
|
平成23年11月
|
ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ 執行役員
|
|
|
ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ 営業第１本部長
|
|
平成28年３月
|
ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ TATERU第１本部長
|
|
平成29年３月
|
ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ 取締役
|
|
平成29年11月
|
㈱リアライズアセットマネジメント取締役（現任）
|
|
平成30年３月
|
ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ 常務取締役 TATERU東日本本部長（現任）
|
|
常務取締役
|
CFO
経営管理
本部長
|
高杉 雄介
|
昭和49年11月1日
|
平成16年12月
|
有限責任 あずさ監査法人 入所
|
(注)３
|
―
|
|
平成21年12月
|
公認会計士登録
|
|
平成26年２月
|
ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ 入社
|
|
平成27年３月
|
ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ 執行役員経営管理本部長
|
|
平成29年５月
|
㈱iApartment（現㈱Robot Home）監査役（現任）
|
|
平成30年３月
|
ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ 常務取締役CFO 経営管理本部長
（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
常務取締役
|
CTO
IT技術開発
本部長
|
松園 勝喜
|
昭和55年３月26日
|
平成22年９月
|
ピーシーフェーズ株式会社 入社
|
(注)３
|
―
|
|
平成28年６月
|
ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ 入社
|
|
平成29年３月
|
ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ 執行役員IT技術開発本部長
|
|
平成29年５月
|
㈱iApartment（現㈱Robot Home）取締役（現任）
|
|
平成30年３月
|
ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ 常務取締役CTO IT技術開発本部長（現任）
|
|
常務取締役
|
CMO
FIRSTORDER
事業部長
|
岡田 喜則
|
昭和53年12月27日
|
平成14年10月
|
株式会社エクスプロージョンワークス 入社
|
(注)３
|
―
|
|
平成16年４月
|
株式会社エムディファクトリー 入社
|
|
平成24年１月
|
株式会社せーの 入社
|
|
平成28年６月
|
ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ 入社
|
|
平成29年３月
|
ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ 執行役員FIRSTORDER事業部長
|
|
平成30年３月
|
ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ 常務取締役CMO FIRSTORDER事業部長（現任）
|
|
取締役
(監査等委員)
|
―
|
秦 武司
|
昭和23年４月３日
|
昭和46年４月
|
和光証券株式会社（現みずほ証券株式会社）入社
|
(注)３
|
400
|
|
平成10年６月
|
同社 取締役
|
|
平成12年４月
|
新光証券株式会社（現みずほ証券株式会社）常務執行役員法人企画部担当
|
|
平成16年６月
|
同社 取締役専務執行役員商品本部長
|
|
平成18年５月
|
株式会社新光総合研究所（現株式会社日本投資環境研究所）取締役社長
|
|
平成19年５月
|
同社 取締役会長
|
|
平成23年２月
|
株式会社アクトコール 監査役
|
|
平成25年８月
|
ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ 監査役
|
|
平成28年４月
|
㈱iApartment(現㈱Robot Home) 監査役
|
|
平成29年３月
|
ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ 取締役(監査等委員)（現任）
|
|
取締役
(監査等委員)
|
―
|
塩濱 剛治
|
昭和34年３月30日
|
平成２年４月
|
A.T.カーニーインターナショナル,Inc 入社
|
(注)３
|
―
|
|
平成９年４月
|
アンダーセンコンサルティング株式会社（現 アクセンチュア株式会社） 入社
|
|
平成11年10月
|
アスクル株式会社 入社
|
|
平成19年５月
|
ロゼッタワールド株式会社（現ロゼッタストーン・ジャパン株式会社) 代表取締役社長
|
|
平成25年１月
|
ロゼッタストーン・ジャパン株式会社 会長
|
|
平成25年７月
|
Uber Japan株式会社 代表取締役社長
|
|
平成27年７月
|
サーベイモンキージャパン株式会社 カントリーマネージャー
|
|
平成28年３月
|
ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ 取締役
|
|
平成28年６月
|
株式会社カウリス取締役（現任）
|
|
平成28年８月
|
株式会社アップル取締役（現任）
|
|
平成29年３月
|
ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ 取締役(監査等委員)（現任）
|
|
取締役
(監査等委員)
|
―
|
應本 健
|
昭和53年４月14日
|
平成16年４月
|
最高裁判所司法研修所 入所
|
(注)３
|
―
|
|
平成17年10月
|
TMI総合法律事務所 入所
|
|
平成24年７月
|
アンビシャス東京法律事務所 代表（現任）
|
|
平成27年３月
|
ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ 監査役
|
|
平成28年４月
|
株式会社チャイルド・ピース取締役（現任）
|
|
平成29年３月
|
ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ 取締役(監査等委員)（現任）
|
|
計
|
8,010,400
|
(注) １．秦武司、塩濱剛治及び應本健は、社外取締役であります。
２．ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅは、監査等委員会設置会社であります。なお、監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長：應本健 委員：塩濱剛治、秦武司
３．平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数（株）
|
|
出口 長治
|
昭和23年12月25日
|
昭和43年３月 大蔵事務官任官
平成16年７月 福岡国税局大牟田税務署長
平成19年７月 福岡国税局博多税務局長
平成20年８月 出口長治税理士事務所 代表（現任）
平成24年６月 ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ 監査役
|
―
|
５．ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅでは、経営の意思決定、監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執行を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下のとおりであります。
|
役職
|
氏名
|
|
執行役員 TATERU西日本本部長
|
原 健一
|
|
執行役員 CF本部長
|
村上 哲也
|
|
執行役員 バイヤー本部長
|
森山 正隆
|
|
執行役員 内部監査室長
|
山本 千賀子
|
2016年12月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性８名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
|
―
|
古木 大咲
|
昭和54年９月14日
|
平成13年11月
|
三和エステート株式会社 入社
|
(注)３
|
9,488,000
|
|
平成18年１月
|
ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ設立 代表取締役（現任）
|
|
平成28年４月
|
㈱iApartment取締役（現任）
|
|
平成28年６月
|
㈱iVacation取締役（現任）
|
|
専務取締役
|
TATERU
PM本部長
|
大城 崇聡
|
昭和55年12月12日
|
平成15年４月
|
株式会社大塚家具 入社
|
(注)３
|
―
|
|
平成18年３月
|
ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ 入社
|
|
平成18年11月
|
ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ 取締役（現任）
|
|
平成27年３月
|
ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ プロパティマネジメント本部長
（現TATERU PM本部長）（現任）
|
|
平成28年６月
|
㈱iVacation代表取締役（現任）
|
|
常務取締役
|
TATERUバイヤー本部長
|
野間 大亮
|
昭和49年５月９日
|
平成10年３月
|
株式会社フタタ 入社
|
(注)３
|
―
|
|
平成11年４月
|
トマト建設株式会社 入社
|
|
平成19年５月
|
ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ 入社
|
|
平成21年２月
|
ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ 取締役（現任）
|
|
平成28年２月
|
ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ TATERUバイヤー本部長（現任）
|
|
常務取締役
|
TATERUエンジニア本部長
|
佐伯 幸祐
|
昭和51年７月28日
|
平成７年４月
|
佐伯工務店 入社
|
(注)３
|
―
|
|
平成15年５月
|
有限会社ケイエス 取締役
|
|
平成19年７月
|
ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ 入社
|
|
平成19年10月
|
ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ 取締役（現任)
|
|
平成28年２月
|
ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ TATERUエンジニア本部長（現任）
|
|
取締役
|
TATERU
第１本部長
|
古賀 聡
|
昭和53年10月24日
|
平成19年５月
|
ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ 入社
|
(注)３
|
117,000
|
|
平成23年11月
|
ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ 執行役員
|
|
|
ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ 営業第１本部長
|
|
平成28年３月
|
ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ TATERU第１本部長（現任）
|
|
平成29年３月
|
ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ 取締役（現任)
|
|
取締役
(監査等委員)
|
―
|
秦 武司
|
昭和23年４月３日
|
昭和46年４月
|
和光証券株式会社（現みずほ証券株式会社）入社
|
(注)４
|
1,400
|
|
平成10年６月
|
同社 取締役
|
|
平成12年４月
|
新光証券株式会社（現みずほ証券株式会社）常務執行役員法人企画部担当
|
|
平成16年６月
|
同社 取締役専務執行役員商品本部長
|
|
平成18年５月
|
株式会社新光総合研究所（現株式会社みずほ証券リサーチ＆コンサルティング）
取締役社長
|
|
平成19年５月
|
同社 取締役会長
|
|
平成23年２月
|
株式会社アクトコール 監査役
|
|
平成25年８月
|
ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ 監査役
|
|
平成28年４月
|
㈱iApartment 監査役就任（現任）
|
|
平成29年３月
|
ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ 取締役(監査等委員)（現任）
|
|
取締役
(監査等委員)
|
―
|
塩濱 剛治
|
昭和34年３月30日
|
平成２年４月
|
A.T.カーニーインターナショナル,Inc 入社
|
(注)４
|
―
|
|
平成９年４月
|
アンダーセンコンサルティング株式会社（現 アクセンチュア株式会社） 入社
|
|
平成11年10月
|
アスクル株式会社 入社
|
|
平成19年５月
|
ロゼッタワールド株式会社（現ロゼッタストーン・ジャパン株式会社) 代表取締役社長
|
|
平成25年１月
|
ロゼッタストーン・ジャパン株式会社 会長
|
|
平成25年７月
|
Uber Japan株式会社 代表取締役社長
|
|
平成26年４月
|
シャルウィ株式会社 代表取締役社長
|
|
平成27年７月
|
サーベイモンキージャパン株式会社 カントリーマネージャー
|
|
平成28年３月
|
ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ 取締役
|
|
平成29年３月
|
ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ 取締役(監査等委員)（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
(監査等委員)
|
―
|
應本 健
|
昭和53年４月14日
|
平成16年４月
|
最高裁判所司法研修所 入所
|
(注)４
|
―
|
|
平成17年10月
|
TMI総合法律事務所 入所
|
|
平成24年７月
|
アンビシャス東京法律事務所 代表（現任）
|
|
平成27年３月
|
ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ 監査役
|
|
平成29年３月
|
ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ 取締役(監査等委員)（現任）
|
|
計
|
9,606,400
|
(注) １．平成29年３月23日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
２．秦武司、塩濱剛治及び應本健は、社外取締役であります。
３．平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長：應本健 委員：塩濱剛治、秦武司
６．ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
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氏名
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生年月日
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略歴
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所有株式数(株)
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出口 長治
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昭和23年12月25日
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昭和43年３月 大蔵事務官任官
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―
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平成16年７月 福岡国税局大牟田税務署長
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平成19年７月 福岡国税局博多税務署長
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平成20年８月 出口長治税理士事務所 代表(現任)
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平成24年６月 ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ 監査役
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７．ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅでは、経営の意思決定、監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執行を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下のとおりであります。
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役職
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氏名
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執行役員 TATERU第２本部長
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原 健一
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執行役員 TATERU第３本部長
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村上 哲也
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執行役員 スマリノ本部長
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森山 正隆
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執行役員 内部監査室長
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山本 千賀子
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執行役員 経営管理本部長
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高杉 雄介
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執行役員 IT技術開発本部長
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松園 勝喜
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執行役員 FIRSTORDER事業部長
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岡田 喜則
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2015年12月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性８名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
代表取締役 | ― | 古木 大咲 | 昭和54年９月14日 | 平成13年11月 | 三和エステート株式会社 入社 | (注)３ | 5,504,000 |
平成18年１月 | ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ設立 代表取締役（現任） |
専務取締役 | TATERU PM本部長 | 大城 崇聡 | 昭和55年12月12日 | 平成15年４月 | 株式会社大塚家具 入社 | (注)３ | ― |
平成18年３月 | ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ 入社 |
平成18年11月 | ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ 取締役（現任） |
常務取締役 | TATERUバイヤー本部長 | 野間 大亮 | 昭和49年５月９日 | 平成10年３月 | 株式会社フタタ 入社 | (注)３ | ― |
平成11年４月 | トマト建設株式会社 入社 |
平成19年５月 | ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ 入社 |
平成21年２月 | ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ 取締役（現任） |
常務取締役 | TATERUエンジニア本部長 | 佐伯 幸祐 | 昭和51年７月28日 | 平成７年４月 | 佐伯工務店 入社 | (注)３ | ― |
平成15年５月 | 有限会社ケイエス 取締役 |
平成19年７月 | ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ 入社 |
平成19年10月 | ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ 取締役（現任） |
取締役 | ― | 塩濱 剛治 | 昭和34年３月30日 | 平成２年４月 | A.T.カーニーインターナショナル,Inc 入社 | (注)３ | ― |
平成９年４月 | アンダーセンコンサルティング株式会社（現 アクセンチュア株式会社） 入社 |
平成11年10月 | アスクル株式会社 入社 |
平成18年１月 | SAPジャパン株式会社 入社 |
平成19年３月 | ロゼッタストーン・ジャパン株式会社代表取締役社長 |
平成25年１月 | 同社 会長 |
平成25年７月 | Uber Japan株式会社代表取締役社長 |
平成26年４月 | シャルウィ株式会社代表取締役社長（現任） |
平成27年７月 | サーベイモンキージャパン株式会社カントリーマネージャー（現任） |
平成28年３月 | ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ 取締役（現任） |
常勤監査役 | ― | 秦 武司 | 昭和23年４月３日 | 昭和46年４月 | 和光証券株式会社（現みずほ証券株式会社）入社 | (注)４ | 9,600 |
平成10年６月 | 同社 取締役 |
平成12年４月 | 新光証券株式会社（現みずほ証券株式会社）常務執行役員法人企画部担当 |
平成16年６月 | 同社 取締役専務執行役員商品本部長 |
平成18年５月 | 株式会社新光総合研究所（現株式会社みずほ証券リサーチ＆コンサルティング）
取締役社長 |
平成19年５月 | 同社 取締役会長 |
平成23年２月 | 株式会社アクトコール 監査役 |
平成25年８月 | ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ 監査役（現任） |
監査役 | ― | 出口 長治 | 昭和23年12月25日 | 平成16年７月 | 大牟田税務署 署長 | (注)４ | ― |
平成19年７月 | 博多税務署 署長 |
平成20年８月 | 出口長治税理士事務所 開設（現任） |
平成24年６月 | ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ 監査役（現任） |
監査役 | ― | 應本 健 | 昭和53年４月14日 | 平成16年４月 | 最高裁判所司法研修所 入所 | (注)４ | ― |
平成17年10月 | TMI総合法律事務所 入所 |
平成24年７月 | アンビシャス東京法律事務所 開設（現任） |
平成27年３月 | ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅ 監査役（現任） |
計 | 5,513,600 |
(注) １．取締役塩濱剛治は、社外取締役であります。
２．監査役秦武司、出口長治及び應本健は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成28年３月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、平成27年８月11日開催の臨時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．ｒｏｂｏｔ ｈｏｍｅでは、経営の意思決定、監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執行を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下のとおりであります。
役職 | 氏名 |
執行役員 TATERU第１本部長 | 古賀 聡 |
執行役員 TATERU第２本部長 | 原 健一 |
執行役員 TATERU第３本部長 | 村上 哲也 |
執行役員 スマリノ本部長 | 森山 正隆 |
執行役員 IT本部長 | 吉村 直也 |
執行役員 内部監査室長 | 山本 千賀子 |
執行役員 経営管理本部長 | 高杉 雄介 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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