技研ホールディングス(1443)の株価チャート 技研ホールディングス(1443)の業績 親会社と関係会社
男性5名 女性―名(役員のうち女性の比率―％)
(注) １．取締役野中信敬、小畑元、多胡英文は、社外取締役であります。
２．取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
３．監査等委員である取締役野中信敬、小畑元、多胡英文の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４．2026年6月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く）2名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、技研ホールディングスの役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性5名 女性―名(役員のうち女性の比率―％)
(注) １．取締役野中信敬、小畑元、多胡英文は、社外取締役であります。
２．取締役の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
３．監査等委員である取締役野中信敬、小畑元、多胡英文の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
技研ホールディングスは、監査等委員である取締役３名全員が社外取締役であります。
監査等委員である社外取締役多胡英文は、企業経営者としての豊富な経験、能力を有しており社業全般に関して客観的、中立的な意見発信をいただけることを期待して選任しております。
監査等委員である社外取締役野中信敬は、他社において取締役としての経歴を持ち、更に、弁護士として長年にわたる実務経験で培われた企業経営体制に関する非常に深い知識と経験には定評があり、職務を適切に遂行していただくことが期待できるため、選任しております。
監査等委員である社外取締役小畑元は、秋田県大館市市長を務めた経歴を有し、その豊富な経験と知識を技研ホールディングスの監査体制に活かしていただくため、選任しております。
社外取締役は、取締役会において技研ホールディングスのコーポレート・ガバナンス強化に資する適切かつ的確な意見を行うこと及び事業戦略について客観的な視点から助言を行うこととしており、当該意見は、各取締役を通じて関係者に適宜伝えられることとしております。
監査等委員である社外取締役は、コーポレート・ガバナンスにおいては客観的な立場から専門的な知識を活かし、技研ホールディングスの経営全般に関し適正に評価・監視を行う役割を担っており、監査等委員会で定められた監査計画や職務の分担に従い定期的に意見表明を行うこととしております。
社外取締役の選任にあたっては、選任するための技研ホールディングスからの独立性に関する具体的な基準は定めておりませんが、技研ホールディングスの一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、また過去に技研ホールディングスグループと人的、資本的な関係のない者であり、各社外取締役のビジネス経験、専門性などを総合的に勘案し判断しております。
・内部監査室を設置し、１名が業務運営状況やリスク管理状況を監査し、必要な改善を指示しております。また、会計監査人と内部監査の状況及び会計監査の状況について情報交換を行い連携を図っております。
・監査等委員会監査は原則として３名の社外取締役が年間監査計画に基づき監査を実施しております。また、監査等委員会監査を実施するにあたり、会計監査人と定期的に情報交換を行うほか、内部監査部門から報告・聴取する等の連携を図っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間において、役員の異動はありません。
男性5名 女性―名(役員のうち女性の比率―％)
(注) １．取締役野中信敬、小畑元、多胡英文は、社外取締役であります。
２．取締役の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
３．監査等委員である取締役野中信敬、小畑元、多胡英文の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４．2025年6月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く）2名選任の件」及び「監査等委員である取締役3名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、技研ホールディングスの役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性5名 女性―名(役員のうち女性の比率―％)
(注) １．取締役野中信敬、小畑元、多胡英文は、社外取締役であります。
２．取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
３．監査等委員である取締役野中信敬、小畑元、多胡英文の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
技研ホールディングスは、監査等委員である取締役３名全員が社外取締役であります。
監査等委員である社外取締役多胡英文は、企業経営者としての豊富な経験、能力を有しており社業全般に関して客観的、中立的な意見発信をいただけることを期待して選任しております。
監査等委員である社外取締役野中信敬は、他社において取締役としての経歴を持ち、更に、弁護士として長年にわたる実務経験で培われた企業経営体制に関する非常に深い知識と経験には定評があり、職務を適切に遂行していただくことが期待できるため、選任しております。
監査等委員である社外取締役小畑元は、秋田県大館市市長を務めた経歴を有し、その豊富な経験と知識を技研ホールディングスの監査体制に活かしていただくため、選任しております。
社外取締役は、取締役会において技研ホールディングスのコーポレート・ガバナンス強化に資する適切かつ的確な意見を行うこと及び事業戦略について客観的な視点から助言を行うこととしており、当該意見は、各取締役を通じて関係者に適宜伝えられることとしております。
監査等委員である社外取締役は、コーポレート・ガバナンスにおいては客観的な立場から専門的な知識を活かし、技研ホールディングスの経営全般に関し適正に評価・監視を行う役割を担っており、監査等委員会で定められた監査計画や職務の分担に従い定期的に意見表明を行うこととしております。
社外取締役の選任にあたっては、選任するための技研ホールディングスからの独立性に関する具体的な基準は定めておりませんが、技研ホールディングスの一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、また過去に技研ホールディングスグループと人的、資本的な関係のない者であり、各社外取締役のビジネス経験、専門性などを総合的に勘案し判断しております。
・内部監査室を設置し、１名が業務運営状況やリスク管理状況を監査し、必要な改善を指示しております。また、会計監査人と内部監査の状況及び会計監査の状況について情報交換を行い連携を図っております。
・監査等委員会監査は原則として３名の社外取締役が年間監査計画に基づき監査を実施しております。また、監査等委員会監査を実施するにあたり、会計監査人と定期的に情報交換を行うほか、内部監査部門から報告・聴取する等の連携を図っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間において、役員の異動はありません。
男性5名 女性―名(役員のうち女性の比率―％)
(注) １．取締役野中信敬、小畑元、多胡英文は、社外取締役であります。
２．取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
３．監査等委員である取締役野中信敬、小畑元、多胡英文の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
技研ホールディングスは、監査等委員である取締役３名全員が社外取締役であります。
監査等委員である社外取締役多胡英文は、企業経営者としての豊富な経験、能力を有しており社業全般に関して客観的、中立的な意見発信をいただけることを期待して選任しております。
監査等委員である社外取締役野中信敬は、他社において取締役としての経歴を持ち、更に、弁護士として長年にわたる実務経験で培われた企業経営体制に関する非常に深い知識と経験には定評があり、職務を適切に遂行していただくことが期待できるため、選任しております。
監査等委員である社外取締役小畑元は、秋田県大館市市長を務めた経歴を有し、その豊富な経験と知識を技研ホールディングスの監査体制に活かしていただくため、選任しております。
社外取締役は、取締役会において技研ホールディングスのコーポレート・ガバナンス強化に資する適切かつ的確な意見を行うこと及び事業戦略について客観的な視点から助言を行うこととしており、当該意見は、各取締役を通じて関係者に適宜伝えられることとしております。
監査等委員である社外取締役は、コーポレート・ガバナンスにおいては客観的な立場から専門的な知識を活かし、技研ホールディングスの経営全般に関し適正に評価・監視を行う役割を担っており、監査等委員会で定められた監査計画や職務の分担に従い定期的に意見表明を行うこととしております。
社外取締役の選任にあたっては、選任するための技研ホールディングスからの独立性に関する具体的な基準は定めておりませんが、技研ホールディングスの一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、また過去に技研ホールディングスグループと人的、資本的な関係のない者であり、各社外取締役のビジネス経験、専門性などを総合的に勘案し判断しております。
技研ホールディングスの社外取締役及びその近親者並びにそれらが取締役に就任する会社と、技研ホールディングスグループとの間には利害関係はありません。
・内部監査室を設置し、１名が業務運営状況やリスク管理状況を監査し、必要な改善を指示しております。また、会計監査人と内部監査の状況及び会計監査の状況について情報交換を行い連携を図っております。
・監査等委員会監査は原則として３名の社外取締役が年間監査計画に基づき監査を実施しております。また、監査等委員会監査を実施するにあたり、会計監査人と定期的に情報交換を行うほか、内部監査部門から報告・聴取する等の連携を図っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性5名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役社長 （代表取締役） |
佐々木 ベジ |
1955年９月26日生 |
2009年９月 フリージア・マクロス㈱取締役会長（現） 2009年９月 夢みつけ隊㈱代表取締役（現） 2016年６月 技研興業㈱執行役員管理本部長 2018年１月 技研ホールディングス代表取締役社長就任（現） 2019年２月 ㈱協和コンサルタンツ取締役就任(現) 2020年６月 ソレキア㈱取締役顧問（現） 2021年３月 ㈱ラピーヌ代表取締役（現） 2022年１月 技研興業代表取締役兼管理本部長就任 (現) |
注２ |
27 |
|
取締役 |
久田 利一 |
1955年３月20日生 |
1998年６月 フリージア・マクロス㈱取締役 押出機事業本部長(現) 2022年６月 技研ホールディングス取締役就任（現） |
注２ |
- |
|
取締役 （監査等委員） |
野中 信敬 |
1956年７月25日生 |
1988年４月 弁護士登録 1995年６月 大島総合法律事務所パートナー（現） 2016年６月 技研興業㈱取締役（監査等委員）（現） 2018年１月 技研ホールディングス取締役（監査等委員）就任（現） |
注３ |
- |
|
取締役 （監査等委員） |
小畑 元 |
1948年７月25日生 |
1974年４月 建設省入省 1981年６月 建設省計画局宅地開発課長補佐 1985年11月 建設省退職 1991年５月 大館市長に就任 2015年４月 大館市長を退任 2015年４月 ㈱小畑設計顧問就任 2018年６月 技研ホールディングス取締役（監査等委員）就任（現） 2018年６月 フリージア・マクロス㈱社外取締役(監査等委員)就任(現) |
注３ |
- |
|
取締役 （監査等委員） |
多胡 英文 |
1949年４月30日生 |
2009年９月 ㈱レオマックス代表取締役（現） 2016年６月 技研興業㈱取締役（現） 2018年１月 技研ホールディングス取締役就任 2019年６月 技研ホールディングス取締役（監査等委員）就任（現） |
注３ |
- |
|
計 |
27 |
||||
（注）１．取締役野中信敬、小畑元、多胡英文は、社外取締役であります。
２．取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
３．監査等委員である取締役野中信敬、小畑元、多胡英文の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
② 社外役員の状況
技研ホールディングスは、監査等委員である取締役３名全員が社外取締役であります。
監査等委員である社外取締役多胡英文は、企業経営者としての豊富な経験、能力を有しており社業全般に関して客観的、中立的な意見発信をいただけることを期待して選任しております。
監査等委員である社外取締役野中信敬は、他社において取締役としての経歴を持ち、更に、弁護士として長年にわたる実務経験で培われた企業経営体制に関する非常に深い知識と経験には定評があり、職務を適切に遂行していただくことが期待できるため、選任しております。
監査等委員である社外取締役小畑元は、秋田県大館市市長を務めた経歴を有し、その豊富な経験と知識を技研ホールディングスの監査体制に活かしていただくため、選任しております。
社外取締役は、取締役会において技研ホールディングスのコーポレート・ガバナンス強化に資する適切かつ的確な意見を行うこと及び事業戦略について客観的な視点から助言を行うこととしており、当該意見は、各取締役を通じて関係者に適宜伝えられることとしております。
監査等委員である社外取締役は、コーポレート・ガバナンスにおいては客観的な立場から専門的な知識を活かし、技研ホールディングスの経営全般に関し適正に評価・監視を行う役割を担っており、監査等委員会で定められた監査計画や職務の分担に従い定期的に意見表明を行うこととしております。
社外取締役の選任にあたっては、選任するための技研ホールディングスからの独立性に関する具体的な基準は定めておりませんが、技研ホールディングスの一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、また過去に技研ホールディングスグループと人的、資本的な関係のない者であり、各社外取締役のビジネス経験、専門性などを総合的に勘案し判断しております。
③ 社外取締役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
技研ホールディングスの社外取締役及びその近親者並びにそれらが取締役に就任する会社と、技研ホールディングスグループとの間には利害関係はありません。
④ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
・内部監査室を設置し、１名が業務運営状況やリスク管理状況を監査し、必要な改善を指示しております。また、会計監査人と内部監査の状況及び会計監査の状況について情報交換を行い連携を図っております。
・監査等委員会監査は原則として３名の社外取締役が年間監査計画に基づき監査を実施しております。また、監査等委員会監査を実施するにあたり、会計監査人と定期的に情報交換を行うほか、内部監査部門から報告・聴取する等の連携を図っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性5名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役社長 （代表取締役） |
佐々木 ベジ |
1955年９月26日生 |
2009年９月 フリージア・マクロス㈱取締役会長（現） 2009年９月 夢みつけ隊㈱代表取締役（現） 2016年６月 技研興業㈱執行役員管理本部長 2018年１月 技研ホールディングス代表取締役社長就任（現） 2019年２月 ㈱協和コンサルタンツ取締役就任(現) 2020年６月 ソレキア㈱取締役顧問（現） 2021年３月 ㈱ラピーヌ代表取締役（現） 2022年１月 技研興業代表取締役兼管理本部長就任 (現) |
注２ |
27 |
|
取締役 |
久田 利一 |
1955年３月20日生 |
1998年６月 フリージア・マクロス㈱取締役 押出機事業本部長(現) 2022年６月 技研ホールディングス取締役就任（現） |
注２ |
- |
|
取締役 （監査等委員） |
野中 信敬 |
1956年７月25日生 |
1988年４月 弁護士登録 1995年６月 大島総合法律事務所パートナー（現） 2016年６月 技研興業㈱取締役（監査等委員）（現） 2018年１月 技研ホールディングス取締役（監査等委員）就任（現） |
注３ |
- |
|
取締役 （監査等委員） |
小畑 元 |
1948年７月25日生 |
1974年４月 建設省入省 1981年６月 建設省計画局宅地開発課長補佐 1985年11月 建設省退職 1991年５月 大館市長に就任 2015年４月 大館市長を退任 2015年４月 ㈱小畑設計顧問就任 2018年６月 技研ホールディングス取締役（監査等委員）就任（現） 2018年６月 フリージア・マクロス㈱社外取締役(監査等委員)就任(現) |
注３ |
- |
|
取締役 （監査等委員） |
多胡 英文 |
1949年４月30日生 |
2009年９月 ㈱レオマックス代表取締役（現） 2016年６月 技研興業㈱取締役（現） 2018年１月 技研ホールディングス取締役就任 2019年６月 技研ホールディングス取締役（監査等委員）就任（現） |
注３ |
- |
|
計 |
27 |
||||
（注）１．取締役野中信敬、小畑元、多胡英文は、社外取締役であります。
２．取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
３．監査等委員である取締役野中信敬、小畑元、多胡英文の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
② 社外役員の状況
技研ホールディングスは、監査等委員である取締役３名全員が社外取締役であります。
監査等委員である社外取締役多胡英文は、企業経営者としての豊富な経験、能力を有しており社業全般に関して客観的、中立的な意見発信をいただけることを期待して選任しております。
監査等委員である社外取締役野中信敬は、他社において取締役としての経歴を持ち、更に、弁護士として長年にわたる実務経験で培われた企業経営体制に関する非常に深い知識と経験には定評があり、職務を適切に遂行してい
ただくことが期待できるため、選任しております。
監査等委員である社外取締役小畑元は、秋田県大館市市長を務めた経歴を有し、その豊富な経験と知識を技研ホールディングスの監査体制に活かしていただくため、選任しております。
社外取締役は、取締役会において技研ホールディングスのコーポレート・ガバナンス強化に資する適切かつ的確な意見を行うこと及び事業戦略について客観的な視点から助言を行うこととしており、当該意見は、各取締役を通じて関係者に適宜伝えられることとしております。
監査等委員である社外取締役は、コーポレート・ガバナンスにおいては客観的な立場から専門的な知識を活かし、技研ホールディングスの経営全般に関し適正に評価・監視を行う役割を担っており、監査等委員会で定められた監査計画や職務の分担に従い定期的に意見表明を行うこととしております。
社外取締役の選任にあたっては、選任するための技研ホールディングスからの独立性に関する具体的な基準は定めておりませんが、技研ホールディングスの一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、また過去に技研ホールディングスグループと人的、資本的な関係のない者であり、各社外取締役のビジネス経験、専門性などを総合的に勘案し判断しております。
③ 社外取締役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
技研ホールディングスの社外取締役及びその近親者並びにそれらが取締役に就任する会社と、技研ホールディングスグループとの間には利害関係はありません。
④ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
・内部監査室を設置し、１名が業務運営状況やリスク管理状況を監査し、必要な改善を指示しております。また、会計監査人と内部監査の状況及び会計監査の状況について情報交換を行い連携を図っております。
・監査等委員会監査は原則として３名の社外取締役が年間監査計画に基づき監査を実施しております。また、監査等委員会監査を実施するにあたり、会計監査人と定期的に情報交換を行うほか、内部監査部門から報告・聴取する等の連携を図っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性5名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役社長 （代表取締役） |
佐々木 ベジ |
1955年９月26日生 |
2009年９月 フリージア・マクロス㈱取締役会長（現） 2009年９月 夢みつけ隊㈱代表取締役（現） 2016年６月 技研興業㈱執行役員管理本部長（現） 2018年１月 技研ホールディングス代表取締役社長就任（現） 2019年２月 ㈱協和コンサルタンツ取締役就任(現) 2020年６月 ソレキア㈱取締役顧問（現） 2021年３月 ㈱ラピーヌ代表取締役（現） |
注２ |
27,000 |
|
取締役 |
高橋 基 |
1970年４月８日生 |
1994年４月 技研興業㈱入社 管理本部 2018年２月 日動技研㈱監査役（現） 2019年６月 川崎建鉄㈱代表取締役（現） 2020年６月 ㈱アゼモトメディカル代表取締役（現） 2020年10月 技研興業㈱執行役員（現） |
注２ |
2,000 |
|
取締役 （監査等委員） |
野中 信敬 |
1956年７月25日生 |
1988年４月 弁護士登録 1995年６月 大島総合法律事務所パートナー（現） 2016年６月 技研興業㈱取締役（監査等委員）（現） 2018年１月 技研ホールディングス取締役（監査等委員）就任（現） |
注３ |
- |
|
取締役 （監査等委員） |
小畑 元 |
1948年７月25日生 |
1974年４月 建設省入省 1981年６月 建設省計画局宅地開発課長補佐 1985年11月 建設省退職 1991年５月 大館市長に就任 2015年４月 大館市長を退任 2015年４月 ㈱小畑設計顧問就任 2018年６月 技研ホールディングス取締役（監査等委員）就任（現） 2018年６月 フリージア・マクロス㈱社外取締役(監査等委員)就任(現) |
注３ |
- |
|
取締役 （監査等委員） |
多胡 英文 |
1949年４月30日生 |
2009年９月 ㈱レオマックス代表取締役（現） 2016年６月 技研興業㈱取締役（現） 2018年１月 技研ホールディングス取締役就任 2019年６月 技研ホールディングス取締役（監査等委員）就任（現） |
注３ |
- |
|
計 |
29,000 |
||||
（注）１．取締役野中信敬、小畑元、多胡英文は、社外取締役であります。
２．取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
３．監査等委員である取締役野中信敬、小畑元、多胡英文の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
② 社外役員の状況
技研ホールディングスは、監査等委員である取締役３名全員が社外取締役であります。
監査等委員である社外取締役多胡英文は、企業経営者としての豊富な経験、能力を有しており社業全般に関して客観的、中立的な意見発信をいただけることを期待して選任しております。
監査等委員である社外取締役野中信敬は、他社において取締役としての経歴を持ち、更に、弁護士として長年にわたる実務経験で培われた企業経営体制に関する非常に深い知識と経験には定評があり、職務を適切に遂行してい
ただくことが期待できるため、選任しております。
監査等委員である社外取締役小畑元は、秋田県大館市市長を務めた経歴を有し、その豊富な経験と知識えお技研ホールディングスの監査体制に活かしていただくため、選任しております。
社外取締役は、取締役会において技研ホールディングスのコーポレート・ガバナンス強化に資する適切かつ的確な意見を行うこと及び事業戦略について客観的な視点から助言を行うこととしており、当該意見は、各取締役を通じて関係者に適宜伝えられることとしております。
監査等委員である社外取締役は、コーポレート・ガバナンスにおいては客観的な立場から専門的な知識を活かし、技研ホールディングスの経営全般に関し適正に評価・監視を行う役割を担っており、監査等委員会で定められた監査計画や職務の分担に従い定期的に意見表明を行うこととしております。
社外取締役の選任にあたっては、選任するための技研ホールディングスからの独立性に関する具体的な基準は定めておりませんが、技研ホールディングスの一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、また過去に技研ホールディングスグループと人的、資本的な関係のない者であり、各社外取締役のビジネス経験、専門性などを総合的に勘案し判断しております。
③ 社外取締役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
技研ホールディングスの社外取締役及びその近親者並びにそれらが取締役に就任する会社と、技研ホールディングスグループとの間には利害関係はありません。
④ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
・内部監査室を設置し、1名が業務運営状況やリスク管理状況を監査し、必要な改善を指示しております。また、会計監査人と内部監査の状況及び会計監査の状況について情報交換を行い連携を図っております。
・監査等委員会監査は原則として３名の社外取締役が年間監査計画に基づき監査を実施しております。また、監査等委員会監査を実施するにあたり、会計監査人と定期的に情報交換を行うほか、内部監査部門から報告・聴取する等の連携を図っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性5名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役社長 （代表取締役） |
佐々木 ベジ |
1955年９月26日生 |
2009年９月 フリージア・マクロス㈱取締役会長（現） 2009年９月 夢みつけ隊㈱代表取締役（現） 2015年６月 技研興業㈱取締役会長（現） 2016年６月 技研興業㈱執行役員管理本部長（現） 2017年６月 技研興業㈱テクノシールド事業本部長 2018年１月 技研ホールディングス代表取締役社長就任（現） 2019年２月 ㈱協和コンサルタンツ取締役就任(現) |
注２ |
27,000 |
|
取締役 |
高祖 進 |
1952年２月12日生 |
2007年６月 技研興業㈱取締役 2013年６月 技研興業㈱監査役 2018年５月 技研興業㈱顧問（現） 2019年６月 技研ホールディングス取締役就任（現） |
注２ |
7,000 |
|
取締役 （監査等委員） |
野中 信敬 |
1956年７月25日生 |
1988年４月 弁護士登録 1995年６月 大島総合法律事務所パートナー（現） 2016年６月 技研興業㈱取締役（監査等委員）（現） 2018年１月 技研ホールディングス取締役（監査等委員）就任（現） |
注３ |
- |
|
取締役 （監査等委員） |
小畑 元 |
1948年７月25日生 |
1974年４月 建設省入省 1981年６月 建設省計画局宅地開発課長補佐 1985年11月 建設省退職 1991年５月 大館市長に就任 2015年４月 大館市長を退任 2015年４月 ㈱小畑設計顧問就任 2018年６月 技研ホールディングス取締役（監査等委員）就任（現） 2018年６月 フリージア・マクロス㈱社外取締役(監査等委員)就任(現) |
注３ |
- |
|
取締役 （監査等委員） |
多胡 英文 |
1949年４月30日生 |
2009年９月 ㈱レオマックス代表取締役（現） 2016年６月 技研興業㈱取締役（現） 2018年１月 技研ホールディングス取締役就任 2019年６月 技研ホールディングス取締役（監査等委員）就任（現） |
注３ |
- |
|
計 |
34,000 |
||||
（注）１．取締役野中信敬、小畑元、多胡英文は、社外取締役であります。
２．取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
３．監査等委員である取締役野中信敬、小畑元、多胡英文の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
② 社外役員の状況
技研ホールディングスは、監査等委員である取締役３名全員が社外取締役であります。
監査等委員である社外取締役多胡英文は、企業経営者としての豊富な経験、能力を有しており社業全般に関して客観的、中立的な意見発信をいただけることを期待して選任しております。
監査等委員である社外取締役野中信敬は、他社において取締役としての経歴を持ち、更に、弁護士として長年にわたる実務経験で培われた企業経営体制に関する非常に深い知識と経験には定評があり、職務を適切に遂行してい
ただくことが期待できるため、選任しております。
監査等委員である社外取締役小畑元は、秋田県大館市市長を務めた経歴を有し、その豊富な経験と知識えお技研ホールディングスの監査体制に活かしていただくため、選任しております。
社外取締役は、取締役会において技研ホールディングスのコーポレート・ガバナンス強化に資する適切かつ的確な意見を行うこと及び事業戦略について客観的な視点から助言を行うこととしており、当該意見は、各取締役を通じて関係者に適宜伝えられることとしております。
監査等委員である社外取締役は、コーポレート・ガバナンスにおいては客観的な立場から専門的な知識を活かし、技研ホールディングスの経営全般に関し適正に評価・監視を行う役割を担っており、監査等委員会で定められた監査計画や職務の分担に従い定期的に意見表明を行うこととしております。
社外取締役の選任にあたっては、選任するための技研ホールディングスからの独立性に関する具体的な基準は定めておりませんが、技研ホールディングスの一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、また過去に技研ホールディングスグループと人的、資本的な関係のない者であり、各社外取締役のビジネス経験、専門性などを総合的に勘案し判断しております。
③ 社外取締役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
技研ホールディングスの社外取締役及びその近親者並びにそれらが取締役に就任する会社と、技研ホールディングスグループとの間には利害関係はありません。
④ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
・内部監査室を設置し、1名が業務運営状況やリスク管理状況を監査し、必要な改善を指示しております。また、会計監査人と内部監査の状況及び会計監査の状況について情報交換を行い連携を図っております。
・監査等委員会監査は原則として３名の社外取締役が年間監査計画に基づき監査を実施しております。また、監査等委員会監査を実施するにあたり、会計監査人と定期的に情報交換を行うほか、内部監査部門から報告・聴取する等の連携を図っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性5名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役社長 （代表取締役） |
佐々木 ベジ |
1955年９月26日生 |
2009年９月 フリージア・マクロス㈱取締役会長（現） 2009年９月 夢みつけ隊㈱代表取締役（現） 2015年６月 技研興業㈱取締役会長（現） 2016年６月 技研興業㈱執行役員管理本部長（現） 2017年６月 技研興業㈱テクノシールド事業本部長 2018年１月 技研ホールディングス代表取締役社長就任（現） 2019年２月 ㈱協和コンサルタンツ取締役就任(現) |
注２ |
27,000 |
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取締役 |
高祖 進 |
1952年２月12日生 |
2007年６月 技研興業㈱取締役 2013年６月 技研興業㈱監査役 2018年５月 技研興業㈱顧問（現） 2019年６月 技研ホールディングス取締役就任（現） |
注２ |
7,000 |
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取締役 （監査等委員） |
野中 信敬 |
1956年７月25日生 |
1988年４月 弁護士登録 1995年６月 大島総合法律事務所パートナー（現） 2016年６月 技研興業㈱取締役（監査等委員）（現） 2018年１月 技研ホールディングス取締役（監査等委員）就任（現） |
注３ |
- |
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取締役 （監査等委員） |
小畑 元 |
1948年７月25日生 |
1974年４月 建設省入省 1981年６月 建設省計画局宅地開発課長補佐 1985年11月 建設省退職 1991年５月 大館市長に就任 2015年４月 大館市長を退任 2015年４月 ㈱小畑設計顧問就任 2018年６月 技研ホールディングス取締役（監査等委員）就任（現） 2018年６月 フリージア・マクロス㈱社外取締役(監査等委員)就任(現) |
注３ |
- |
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取締役 （監査等委員） |
多胡 英文 |
1949年４月30日生 |
2009年９月 ㈱レオマックス代表取締役（現） 2016年６月 技研興業㈱取締役（現） 2018年１月 技研ホールディングス取締役就任 2019年６月 技研ホールディングス取締役（監査等委員）就任（現） |
注３ |
- |
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計 |
34,000 |
||||
（注）１．取締役野中信敬、小畑元、多胡英文は、社外取締役であります。
２．取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
３．監査等委員である取締役野中信敬、小畑元、多胡英文の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
② 社外役員の状況
技研ホールディングスは、監査等委員である取締役３名全員が社外取締役であります。
監査等委員である社外取締役多胡英文は、企業経営者としての豊富な経験、能力を有しており社業全般に関して客観的、中立的な意見発信をいただけることを期待して選任しております。
監査等委員である社外取締役野中信敬は、他社において取締役としての経歴を持ち、更に、弁護士として長年にわたる実務経験で培われた企業経営体制に関する非常に深い知識と経験には定評があり、職務を適切に遂行してい
ただくことが期待できるため、選任しております。
監査等委員である社外取締役小畑元は、秋田県大館市市長を務めた経歴を有し、その豊富な経験と知識えお技研ホールディングスの監査体制に活かしていただくため、選任しております。
社外取締役は、取締役会において技研ホールディングスのコーポレート・ガバナンス強化に資する適切かつ的確な意見を行うこと及び事業戦略について客観的な視点から助言を行うこととしており、当該意見は、各取締役を通じて関係者に適宜伝えられることとしております。
監査等委員である社外取締役は、コーポレート・ガバナンスにおいては客観的な立場から専門的な知識を活かし、技研ホールディングスの経営全般に関し適正に評価・監視を行う役割を担っており、監査等委員会で定められた監査計画や職務の分担に従い定期的に意見表明を行うこととしております。
社外取締役の選任にあたっては、選任するための技研ホールディングスからの独立性に関する具体的な基準は定めておりませんが、技研ホールディングスの一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、また過去に技研ホールディングスグループと人的、資本的な関係のない者であり、各社外取締役のビジネス経験、専門性などを総合的に勘案し判断しております。
③ 社外取締役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
技研ホールディングスの社外取締役及びその近親者並びにそれらが取締役に就任する会社と、技研ホールディングスグループとの間には利害関係はありません。
④ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
・内部監査室を設置し、1名が業務運営状況やリスク管理状況を監査し、必要な改善を指示しております。また、会計監査人と内部監査の状況及び会計監査の状況について情報交換を行い連携を図っております。
・監査等委員会監査は原則として３名の社外取締役が年間監査計画に基づき監査を実施しております。また、監査等委員会監査を実施するにあたり、会計監査人と定期的に情報交換を行うほか、内部監査部門から報告・聴取する等の連携を図っております。
男性５名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役社長 （代表取締役） |
|
佐々木 ベジ |
昭和30年９月26日生 |
平成21年９月 フリージア・マクロス㈱取締役会長（現） 平成21年９月 夢みつけ隊㈱代表取締役（現） 平成27年６月 技研興業㈱取締役会長（現） 平成28年６月 技研興業㈱執行役員管理本部長（現） 平成29年６月 技研興業㈱テクノシールド事業本部長 平成30年１月 技研ホールディングス代表取締役社長就任（現） |
注２ |
27 |
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取締役 |
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松長 茂治 |
昭和40年12月11日生 |
平成21年６月 前川建設㈱取締役水道事業部長（現） 平成27年６月 技研興業㈱取締役（現） 平成30年１月 技研ホールディングス取締役就任（現） |
注２ |
－ |
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取締役 |
|
多胡 英文 |
昭和24年４月30日生 |
平成21年９月 ㈱レオマックス代表取締役（現） 平成28年６月 技研興業㈱取締役（現） 平成30年１月 技研ホールディングス取締役就任（現） |
注２ |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
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小畑 元 |
昭和23年７月25日生 |
昭和49年４月 建設省入省 昭和56年６月 建設省計画局宅地開発課長補佐 昭和60年11月 建設省退職 平成３年５月 大館市長に就任 平成27年４月 大館市長を退任 平成27年４月 ㈱小畑設計顧問就任 平成30年６月 技研ホールディングス取締役就任（現） |
注４ |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
|
野中 信敬 |
昭和31年７月25日生 |
昭和63年４月 弁護士登録 平成７年６月 大島総合法律事務所パートナー（現） 平成28年６月 技研興業㈱取締役（監査等委員）（現） 平成30年１月 技研ホールディングス取締役（監査等委員）就任（現） |
注３ |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
|
名護 弘貴 |
昭和50年９月12日生 |
平成22年９月 ㈱シゲムラ建設取締役中央営業所所長（現） 平成23年９月 イーハウス建築センター㈱取締役副社長（現） 平成27年６月 技研興業㈱取締役 平成29年６月 技研興業㈱取締役（監査等委員）（現） 平成30年１月 技研ホールディングス取締役（監査等委員）就任（現） |
注３ |
－ |
|
計 |
27 |
|||||
（注）１．取締役松長茂治、多胡英文、野中信敬、名護弘貴は、社外取締役であります。
２．取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
３．監査等委員である取締役野中信敬、名護弘基の任期は、技研ホールディングスの設立日である平成30年１月９日から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４．監査等委員である取締役小畑元の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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