ニッソウ(1444)の株価チャート ニッソウ(1444)の業績 親会社と関係会社
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）退任役員
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役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 リフォーム部担当 |
湯浅 一彦 |
2026年１月31日 （辞任による退任） |
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性9名 女性2名（役員のうち女性の比率：18.2％）
① 役員一覧
a．2025年10月28日（有価証券報告書提出日）現在のニッソウの役員の状況は、以下のとおりです。
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率18.2％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役社長 |
前田 浩 |
1961年12月12日生 |
1980年２月 カナエプロダクション株式会社所属 1987年１月 クリエイティブリフォームオフィスマエダ創業 1988年９月 ニッソウ設立、代表取締役社長（現任） 2025年９月 株式会社ささき代表取締役会長（現任） |
(注)２ |
556,600 |
|
取締役副社長 |
高松 重之 |
1954年11月18日生 |
1978年４月 岡三証券株式会社（現株式会社岡三証券グループ）入社 1992年８月 岡三国際（亜洲）有限公司取締役社長 2004年４月 岡三証券株式会社取締役 2007年６月 岡三証券株式会社常務取締役 2011年４月 岡三証券株式会社専務取締役 2018年６月 岡三証券株式会社代表取締役兼専務執行役員 2020年８月 ニッソウ入社 2020年10月 ニッソウ取締役副社長（現任） 2023年３月 日本リゾートバンク株式会社取締役会長（現任） |
(注)２ |
200 |
|
常務取締役 リフォーム部長 |
木村 孝史 |
1966年11月14日生 |
1987年10月 株式会社国本入社 1996年２月 ブロスプランニング㈲入社 2004年10月 ニッソウ入社 2017年７月 ニッソウ取締役営業本部長 2019年10月 ニッソウ常務取締役営業本部長 2023年５月 株式会社ヤナ・コーポレーション代表取締役社長（現任） 2024年６月 株式会社ささき代表取締役会長 2025年８月 ニッソウ常務取締役リフォーム部長（現任） |
(注)２ |
1,000 |
|
取締役 リフォーム部担当 |
湯浅 一彦 |
1985年４月７日生 |
2006年４月 株式会社アールインテリア入社 2010年８月 株式会社夢真ホールディングス入社 2011年10月 ニッソウ入社 2017年７月 ニッソウ取締役リフォーム部長就任 2019年９月 ニッソウ取締役営業本部副本部長就任 2020年８月 ニッソウ取締役営業本部副本部長兼第一営業部長 2024年８月 ニッソウ取締役営業部副本部長兼本店営業部長 2025年８月 ニッソウ取締役リフォーム部担当（現任） |
(注)２ |
600 |
|
取締役管理部長 |
北村 知之 |
1974年６月17日生 |
1999年10月 合資会社ティスクロージャー入社 2003年４月 株式会社東海入社 2012年12月 ニッソウ入社 2018年２月 ニッソウ管理部次長 2020年５月 ニッソウ管理部長 2020年10月 ニッソウ取締役管理部長（現任） 2023年３月 日本リゾートバンク株式会社監査役（現任） 2023年５月 株式会社ヤナ・コーポレーション監査役（現任） |
(注)２ |
600 |
|
取締役経理部長 |
能美 文弥 |
1966年８月３日生 |
1990年４月 有限会社ヴォートル（現株式会社ヴォートル）入社 2013年４月 ニッソウ入社 2023年10月 ニッソウ取締役経理部長（現任） |
(注)２ |
400 |
|
取締役 |
市川 圭介 |
1981年10月12日生 |
2006年12月 あらた監査法人（現ＰｗＣ Japan有限責任監査法人）入所 2011年９月 公認会計士登録 2012年10月 フロンティア・マネジメント株式会社入社 2014年７月 市川圭介公認会計士事務所開設（現任） 2015年３月 WILLER ALLIANCE株式会社（現WILLER株式会社）執行役員 2015年４月 株式会社Smarprise監査役 2016年４月 株式会社インターメディカル代表取締役就任（現任） 2018年６月 株式会社Smarprise取締役 2021年10月 ニッソウ監査役 2022年10月 ニッソウ取締役（監査等委員） 2024年10月 ニッソウ取締役（現任） |
(注)２ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
船津丸 隆 |
1964年５月17日生 |
1988年４月 日興證券株式会社入社 1999年７月 株式会社アルメディオ入社 2002年11月 アメリカン・ライフ・インシュアランス・カンパニー日本支社（現メットライフ生命保険株式会社）入社 2004年11月 株式会社バーテックスリンク（現 株式会社ストライダーズ）入社 2005年11月 株式会社メディカルサロン入社 2006年７月 岡三証券株式会社入社 2024年10月 ニッソウ取締役（監査等委員）（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
水島 孝生 |
1948年３月９日生 |
1983年８月 日本勧業角丸証券株式会社（現みずほ証券株式会社）入社 2001年７月 エース証券株式会社（現東海東京証券株式会社）入社 2006年１月 そしあす証券株式会社（現むさし証券株式会社）入社 2008年１月 丸三証券株式会社入社 2010年３月 株式会社桧家住宅（現株式会社ヒノキヤグループ）入社 2011年３月 同社取締役 2012年８月 株式会社日本アクア代表取締役副社長就任 2022年10月 ニッソウ取締役（監査等委員）（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
木村 康之 |
1983年２月４日生 |
2009年12月 弁護士登録 2010年１月 新銀座法律事務所入所 2013年１月 東京きぼう法律事務所入所 2016年２月 経堂綜合法律事務所開設（現任） 2018年12月 ニッソウ監査役 2022年10月 ニッソウ取締役（監査等委員）（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
小林 仁子 |
1980年６月３日生 |
2005年６月 水垣公認会計士事務所入所 2007年１月 あらた監査法人（現ＰｗＣ Japan有限責任監査法人）入所 2010年７月 公認会計士登録 2011年７月 小林孝雄税理士事務所入所（現任） 2011年７月 小林仁子公認会計士事務所開設（現任） 2011年９月 税理士登録 2021年10月 ニッソウ監査役 2022年10月 ニッソウ取締役（監査等委員）（現任） 2022年12月 オプティメッドホールディングス株式会社監査役（現任） 2022年12月 株式会社サン・システム監査役（現任） 2022年12月 オプティメッドあいず株式会社監査役（現任） 2024年９月 ユーソナー株式会社取締役（監査等委員）（現任） 2025年５月 株式会社STホールディングス監査役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
計 |
559,400 |
||||
（注）１．取締役の市川圭介、船津丸隆、水島孝生、木村康之及び小林仁子は、社外取締役であります。
２．2024年10月25日開催の第36回定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．2024年10月25日開催の第36回定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
b．2025年10月29日開催予定の第37回定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）８名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、ニッソウの役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率16.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役社長 |
前田 浩 |
1961年12月12日生 |
1980年２月 カナエプロダクション株式会社所属 1987年１月 クリエイティブリフォームオフィスマエダ創業 1988年９月 ニッソウ設立、代表取締役社長（現任） 2025年９月 株式会社ささき代表取締役会長（現任） |
(注)２ |
556,600 |
|
取締役副社長 |
高松 重之 |
1954年11月18日生 |
1978年４月 岡三証券株式会社（現株式会社岡三証券グループ）入社 1992年８月 岡三国際（亜洲）有限公司取締役社長 2004年４月 岡三証券株式会社取締役 2007年６月 岡三証券株式会社常務取締役 2011年４月 岡三証券株式会社専務取締役 2018年６月 岡三証券株式会社代表取締役兼専務執行役員 2020年８月 ニッソウ入社 2020年10月 ニッソウ取締役副社長（現任） 2023年３月 日本リゾートバンク株式会社取締役会長（現任） |
(注)２ |
200 |
|
専務取締役 リフォーム部長 |
木村 孝史 |
1966年11月14日生 |
1987年10月 株式会社国本入社 1996年２月 ブロスプランニング㈲入社 2004年10月 ニッソウ入社 2017年７月 ニッソウ取締役営業本部長 2019年10月 ニッソウ常務取締役営業本部長 2023年５月 株式会社ヤナ・コーポレーション代表取締役社長（現任） 2024年６月 株式会社ささき代表取締役会長 2025年８月 ニッソウ常務取締役リフォーム部長 2025年10月 ニッソウ専務取締役リフォーム部長（現任） |
(注)２ |
1,000 |
|
取締役 リフォーム部担当 |
湯浅 一彦 |
1985年４月７日生 |
2006年４月 株式会社アールインテリア入社 2010年８月 株式会社夢真ホールディングス入社 2011年10月 ニッソウ入社 2017年７月 ニッソウ取締役リフォーム部長就任 2019年９月 ニッソウ取締役営業本部副本部長就任 2020年８月 ニッソウ取締役営業本部副本部長兼第一営業部長 2024年８月 ニッソウ取締役営業部副本部長兼本店営業部長 2025年８月 ニッソウ取締役リフォーム部担当（現任） |
(注)２ |
600 |
|
取締役管理部長 |
北村 知之 |
1974年６月17日生 |
1999年10月 合資会社ティスクロージャー入社 2003年４月 株式会社東海入社 2012年12月 ニッソウ入社 2018年２月 ニッソウ管理部次長 2020年５月 ニッソウ管理部長 2020年10月 ニッソウ取締役管理部長（現任） 2023年３月 日本リゾートバンク株式会社監査役（現任） 2023年５月 株式会社ヤナ・コーポレーション監査役（現任） |
(注)２ |
600 |
|
取締役経理部長 |
能美 文弥 |
1966年８月３日生 |
1990年４月 有限会社ヴォートル（現株式会社ヴォートル）入社 2013年４月 ニッソウ入社 2023年10月 ニッソウ取締役経理部長（現任） |
(注)２ |
400 |
|
取締役 経営企画部長 |
前田 信 |
1990年２月16日生 |
2012年４月 ニッソウ入社 2024年６月 株式会社ささき常務取締役（現任） 2024年８月 株式会社平成ハウジング専務取締役（現任） 2025年９月 ニッソウ経営企画部長 2025年10月 ニッソウ取締役経営企画部長（現任） |
(注)２ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 |
市川 圭介 |
1981年10月12日生 |
2006年12月 あらた監査法人（現ＰｗＣ Japan有限責任監査法人）入所 2011年９月 公認会計士登録 2012年10月 フロンティア・マネジメント株式会社入社 2014年７月 市川圭介公認会計士事務所開設（現任） 2015年３月 WILLER ALLIANCE株式会社（現WILLER株式会社）執行役員 2015年４月 株式会社Smarprise監査役 2016年４月 株式会社インターメディカル代表取締役就任（現任） 2018年６月 株式会社Smarprise取締役 2021年10月 ニッソウ監査役 2022年10月 ニッソウ取締役（監査等委員） 2024年10月 ニッソウ取締役（現任） |
(注)２ |
－ |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
船津丸 隆 |
1964年５月17日生 |
1988年４月 日興證券株式会社入社 1999年７月 株式会社アルメディオ入社 2002年11月 アメリカン・ライフ・インシュアランス・カンパニー日本支社（現メットライフ生命保険株式会社）入社 2004年11月 株式会社バーテックスリンク（現 株式会社ストライダーズ）入社 2005年11月 株式会社メディカルサロン入社 2006年７月 岡三証券株式会社入社 2024年10月 ニッソウ取締役（監査等委員）（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
水島 孝生 |
1948年３月９日生 |
1983年８月 日本勧業角丸証券株式会社（現みずほ証券株式会社）入社 2001年７月 エース証券株式会社（現東海東京証券株式会社）入社 2006年１月 そしあす証券株式会社（現むさし証券株式会社）入社 2008年１月 丸三証券株式会社入社 2010年３月 株式会社桧家住宅（現株式会社ヒノキヤグループ）入社 2011年３月 同社取締役 2012年８月 株式会社日本アクア代表取締役副社長就任 2022年10月 ニッソウ取締役（監査等委員）（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
木村 康之 |
1983年２月４日生 |
2009年12月 弁護士登録 2010年１月 新銀座法律事務所入所 2013年１月 東京きぼう法律事務所入所 2016年２月 経堂綜合法律事務所開設（現任） 2018年12月 ニッソウ監査役 2022年10月 ニッソウ取締役（監査等委員）（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
小林 仁子 |
1980年６月３日生 |
2005年６月 水垣公認会計士事務所入所 2007年１月 あらた監査法人（現ＰｗＣ Japan有限責任監査法人）入所 2010年７月 公認会計士登録 2011年７月 小林孝雄税理士事務所入所（現任） 2011年７月 小林仁子公認会計士事務所開設（現任） 2011年９月 税理士登録 2021年10月 ニッソウ監査役 2022年10月 ニッソウ取締役（監査等委員）（現任） 2022年12月 オプティメッドホールディングス株式会社監査役（現任） 2022年12月 株式会社サン・システム監査役（現任） 2022年12月 オプティメッドあいず株式会社監査役（現任） 2024年９月 ユーソナー株式会社取締役（監査等委員）（現任） 2025年５月 株式会社STホールディングス監査役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
計 |
559,400 |
||||
（注）１．取締役の市川圭介、船津丸隆、水島孝生、木村康之及び小林仁子は、社外取締役であります。
２．2025年10月29日開催の第37回定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．2024年10月25日開催の第36回定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ニッソウの社外取締役は５名（うち、監査等委員である取締役４名）であります。
社外取締役市川圭介は、公認会計士であり、主に財務・会計に関し、公認会計士として、社外取締役としての立場からニッソウ経営上の課題・問題点等に対し意見・提案を行っていただけるものと判断して選任しております。また、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしていることから、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
社外取締船津丸隆は証券会社及び事業会社で上場準備関連等の業務に従事してきた経歴からコーポレート・ガバナンス等に関する幅広い知見を有しており、これらの見識と経験を経営に反映させることにより、ニッソウの監査・監督機能がさらに強化できると判断して選任しております。
社外取締役水島孝生は、証券会社での長年の経験、また事業会社での経営陣として豊富な経験と知見を有しており、社外取締役としての立場からニッソウ経営上の課題・問題点等に対し意見・提案を行っていただけるものと判断して選任しております。また、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしていることから、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
社外取締役木村康之は、弁護士であり、主に法令・定款等の遵守状況に関し、弁護士として法律的視点から監査を行い、社外取締役としての立場からニッソウ経営上の課題・問題点等に対し意見・提案を行っていただけるものと判断して選任しております。また、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしていることから、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
社外取締役小林仁子は、公認会計士及び税理士であり、主に財務・会計に関し、公認会計士、税理士として専門的見地から監査を行い、社外取締役としての立場からニッソウ経営上の課題・問題点等に対し意見・提案を行っていただけるものと判断して選任しております。また、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしていることから、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
ニッソウは、社外取締役の独立性に関する具体的基準は定めていないものの、会社に対する善管注意義務を遵守し、客観的で公平・公正な判断をなし得る等、コーポレート・ガバナンスの充実・向上に資する者を選任することとしております。
なお、ニッソウは。2025年10月29日開催予定の第37回定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役（監査等委員であるものを除く）８名選任の件」を提案しており、当該議案が原案どおり承認可決されますと社外取締役１名、監査等委員である社外取締役４名となり、2025年10月28日（有価証券報告書提出日）現在と変更ございません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、毎月開催する取締役会及び主要な会議に出席し、客観的見地から適宜、質問、助言・発言等を行い、ガバナンスの強化を図っております。また、取締役会議案、報告事項については、事前に配布し、要望に応じ、説明や資料等の提供ができる体制としております。
社外取締役５名のうち４名は監査等委員会を組織し、取締役会その他の重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じて監査を実施しております。監査等委員は独立機関としての立場から、適正な監視を行うため定期的に監査等委員会を開催し、打ち合わせを行い、また、会計監査人を含めた積極的な情報交換により連携をとっております。また、内部監査室及び会計監査人を含むミーティングを四半期ごとに行い意見交換、業務・財務における内部統制の状況についての確認等、相互連携を図っております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率18.2％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役社長 |
前田 浩 |
1961年12月12日生 |
1980年２月 カナエプロダクション株式会社所属 1987年１月 クリエイティブリフォームオフィスマエダ創業 1988年９月 ニッソウ設立、代表取締役社長（現任） |
(注)２ |
556,600 |
|
取締役副社長 |
高松 重之 |
1954年11月18日生 |
1978年４月 岡三証券株式会社（現株式会社岡三証券グループ）入社 1992年８月 岡三国際（亜洲）有限公司取締役社長 2004年４月 岡三証券株式会社取締役 2007年６月 岡三証券株式会社常務取締役 2011年４月 岡三証券株式会社専務取締役 2018年６月 岡三証券株式会社代表取締役兼専務執行役員 2020年８月 ニッソウ入社 2020年10月 ニッソウ取締役副社長（現任） 2023年３月 日本リゾートバンク株式会社取締役会長（現任） |
(注)２ |
200 |
|
常務取締役 営業本部長 |
木村 孝史 |
1966年11月14日生 |
1987年10月 株式会社国本入社 1996年２月 ブロスプランニング㈲入社 2004年10月 ニッソウ入社 2017年７月 ニッソウ取締役営業本部長 2019年10月 ニッソウ常務取締役営業本部長（現任） 2023年５月 株式会社ヤナ・コーポレーション代表取締役社長（現任） 2024年６月 株式会社ささき代表取締役会長（現任） |
(注)２ |
1,000 |
|
取締役 営業本部副本部長 兼本店営業部長 |
湯浅 一彦 |
1985年４月７日生 |
2006年４月 株式会社アールインテリア入社 2010年８月 株式会社夢真ホールディングス入社 2011年10月 ニッソウ入社 2017年７月 ニッソウ取締役リフォーム部長就任 2019年９月 ニッソウ取締役営業本部副本部長就任 2020年８月 ニッソウ取締役営業本部副本部長兼第一営業部長 2024年８月 ニッソウ取締役営業部副本部長兼本店営業部長（現任） |
(注)２ |
600 |
|
取締役管理部長 |
北村 知之 |
1974年６月17日生 |
1999年10月 合資会社ティスクロージャー入社 2003年４月 株式会社東海入社 2012年12月 ニッソウ入社 2018年２月 ニッソウ管理部次長 2020年５月 ニッソウ管理部長 2020年10月 ニッソウ取締役管理部長（現任） 2023年３月 日本リゾートバンク株式会社監査役（現任） 2023年５月 株式会社ヤナ・コーポレーション監査役（現任） |
(注)２ |
600 |
|
取締役経理部長 |
能美 文弥 |
1966年８月３日生 |
1990年４月 有限会社ヴォートル（現株式会社ヴォートル）入社 2013年４月 ニッソウ入社 2023年10月 ニッソウ取締役経理部長（現任） |
(注)２ |
400 |
|
取締役 |
市川 圭介 |
1981年10月12日生 |
2006年12月 あらた監査法人（現ＰｗＣ Japan有限責任監査法人）入所 2011年９月 公認会計士登録 2012年10月 フロンティア・マネジメント株式会社入社 2014年７月 市川圭介公認会計士事務所開設（現任） 2015年３月 WILLER ALLIANCE株式会社（現WILLER株式会社）執行役員 2015年４月 株式会社Smarprise監査役 2016年４月 株式会社インターメディカル代表取締役就任（現任） 2018年６月 株式会社Smarprise取締役 2021年10月 ニッソウ監査役 2022年10月 ニッソウ取締役（監査等委員） 2024年10月 ニッソウ取締役（現任） |
(注)２ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
船津丸 隆 |
1964年５月17日生 |
1988年４月 日興證券株式会社入社 1999年７月 株式会社アルメディオ入社 2002年11月 アメリカン・ライフ・インシュアランス・カンパニー日本支社（現メットライフ生命保険株式会社）入社 2004年11月 株式会社バーテックスリンク（現 株式会社ストライダーズ）入社 2005年11月 株式会社メディカルサロン入社 2006年７月 岡三証券株式会社入社 2024年10月 ニッソウ取締役（監査等委員）（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
水島 孝生 |
1948年３月９日生 |
1983年８月 日本勧業角丸証券株式会社（現みずほ証券株式会社）入社 2001年７月 エース証券株式会社（現東海東京証券株式会社）入社 2006年１月 そしあす証券株式会社（現むさし証券株式会社）入社 2008年１月 丸三証券株式会社入社 2010年３月 株式会社桧家住宅（現株式会社ヒノキヤグループ）入社 2011年３月 同社取締役 2012年８月 株式会社日本アクア代表取締役副社長就任 2022年10月 ニッソウ取締役（監査等委員）（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
木村 康之 |
1983年２月４日生 |
2009年12月 弁護士登録 2010年１月 新銀座法律事務所入所 2013年１月 東京きぼう法律事務所入所 2016年２月 経堂綜合法律事務所開設（現任） 2018年12月 ニッソウ監査役 2022年10月 ニッソウ取締役（監査等委員）（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
小林 仁子 |
1980年６月３日生 |
2005年６月 水垣公認会計士事務所入所 2007年１月 あらた監査法人（現ＰｗＣ Japan有限責任監査法人）入所 2010年７月 公認会計士登録 2011年７月 小林孝雄税理士事務所入所（現任） 2011年７月 小林仁子公認会計士事務所開設（現任） 2011年９月 税理士登録 2021年10月 ニッソウ監査役 2022年10月 ニッソウ取締役（監査等委員）（現任） 2022年12月 オプティメッドホールディングス株式会社監査役（現任） 2022年12月 株式会社サン・システム監査役（現任） 2022年12月 オプティメッドあいず株式会社監査役（現任） 2024年９月 ユーソナー株式会社取締役（監査等委員）（現任） |
(注)３ |
－ |
|
計 |
559,400 |
||||
（注）１．取締役の市川圭介、船津丸隆、水島孝生、木村康之及び小林仁子は、社外取締役であります。
２．2024年10月25日開催の第36回定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．2024年10月25日開催の第36回定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ニッソウの社外取締役は５名であります。
社外取締役市川圭介は、公認会計士であり、主に財務・会計に関し、公認会計士として、社外取締役としての立場からニッソウ経営上の課題・問題点等に対し意見・提案を行っていただけるものと判断して選任しております。また、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしていることから、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
社外取締船津丸隆は証券会社及び事業会社で上場準備関連等の業務に従事してきた経歴からコーポレート・ガバナンス等に関する幅広い知見を有しており、これらの見識と経験を経営に反映させることにより、ニッソウの監査・監督機能がさらに強化できると判断して選任しております。
社外取締役水島孝生は、証券会社での長年の経験、また事業会社での経営陣として豊富な経験と知見を有しており、社外取締役としての立場からニッソウ経営上の課題・問題点等に対し意見・提案を行っていただけるものと判断して選任しております。また、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしていることから、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
社外取締役木村康之は、弁護士であり、主に法令・定款等の遵守状況に関し、弁護士として法律的視点から監査を行い、社外取締役としての立場からニッソウ経営上の課題・問題点等に対し意見・提案を行っていただけるものと判断して選任しております。また、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしていることから、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
社外取締役小林仁子は、公認会計士及び税理士であり、主に財務・会計に関し、公認会計士、税理士として専門的見地から監査を行い、社外取締役としての立場からニッソウ経営上の課題・問題点等に対し意見・提案を行っていただけるものと判断して選任しております。また、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしていることから、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しております。
ニッソウは、社外取締役の独立性に関する具体的基準は定めていないものの、会社に対する善管注意義務を遵守し、客観的で公平・公正な判断をなし得る等、コーポレート・ガバナンスの充実・向上に資する者を選任することとしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、毎月開催する取締役会及び主要な会議に出席し、客観的見地から適宜、質問、助言・発言等を行い、ガバナンスの強化を図っております。また、取締役会議案、報告事項については、事前に配布し、要望に応じ、説明や資料等の提供ができる体制としております。
監査等委員である社外取締役と内部監査室は監査の状況等を随時報告し合い連携をとっております。また、会計監査人を含むミーティングを四半期ごとに行い意見交換、業務・財務における内部統制の状況についての確認等、相互連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率16.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役社長 |
前田 浩 |
1961年12月12日生 |
1980年２月 カナエプロダクション㈱所属 1987年１月 クリエイティブリフォームオフィスマエダ創業 1988年９月 ニッソウ設立、代表取締役社長（現任） |
(注)２ |
556,600 |
|
取締役副社長 |
高松 重之 |
1954年11月18日生 |
1978年４月 岡三証券株式会社（現株式会社岡三証券グループ）入社 1992年８月 岡三国際（亜洲）有限公司取締役社長 2004年４月 岡三証券株式会社取締役 2007年６月 岡三証券株式会社常務取締役 2011年４月 岡三証券株式会社専務取締役 2018年６月 岡三証券株式会社代表取締役兼専務執行役員 2020年８月 ニッソウ入社 2020年10月 ニッソウ取締役副社長（現任） 2023年３月 日本リゾートバンク株式会社取締役会長（現任） |
(注)２ |
200 |
|
常務取締役 営業本部長 |
木村 孝史 |
1966年11月14日生 |
1987年10月 ㈱国本入社 1996年２月 ブロスプランニング㈲入社 2004年10月 ニッソウ入社 2017年７月 ニッソウ取締役営業本部長 2019年10月 ニッソウ常務取締役営業本部長（現任） 2023年５月 株式会社ヤナ・コーポレーション代表取締役社長（現任） |
(注)２ |
1,000 |
|
取締役 営業本部副本部長 兼第二営業部長 |
森屋 吾郎 |
1981年12月31日生 |
2004年４月 ㈱メノガイア入社 2010年５月 ㈱アートハウジング入社 2015年２月 ニッソウ入社 2017年７月 ニッソウ取締役建設部長就任 2019年９月 ニッソウ取締役営業本部副本部長兼建設部長就任 2020年８月 ニッソウ取締役営業本部副本部長兼第二営業部長（現任） |
(注)２ |
700 |
|
取締役 営業本部副本部長 兼第一営業部長 |
湯浅 一彦 |
1985年４月７日生 |
2006年４月 株式会社アールインテリア入社 2010年８月 株式会社夢真ホールディングス入社 2011年10月 ニッソウ入社 2017年７月 ニッソウ取締役リフォーム部長就任 2019年９月 ニッソウ取締役営業本部副本部長就任 2020年８月 ニッソウ取締役営業本部副本部長兼第一営業部長（現任） |
(注)２ |
600 |
|
取締役管理部長 |
北村 知之 |
1974年６月17日生 |
1999年10月 合資会社ティスクロージャー入社 2003年４月 株式会社東海入社 2012年12月 ニッソウ入社 2018年２月 ニッソウ管理部次長 2020年５月 ニッソウ管理部長 2020年10月 ニッソウ取締役管理部長（現任） 2023年３月 日本リゾートバンク株式会社監査役（現任） 2023年５月 株式会社ヤナ・コーポレーション監査役（現任） |
(注)２ |
600 |
|
取締役経理部長 |
能美 文弥 |
1966年８月３日生 |
1990年４月 有限会社ヴォートル（現株式会社ヴォートル）入社 2013年４月 ニッソウ入社 2023年10月 ニッソウ取締役経理部長（現任） |
(注)２ |
400 |
|
取締役 |
熊谷 征大 |
1986年１月１日生 |
2008年10月 東京消防庁 入庁 2012年２月 みなとアドバイザーズ㈱入社 2015年７月 公認会計士登録 2018年１月 協和監査法人入所 2018年12月 ニッソウ取締役（現任） 2019年７月 熊谷征大公認会計士事務所開設（現任） 2019年11月 Gemstone税理士法人入所 2020年11月 Gemstone税理士法人パートナー（現任） |
(注)２ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 （監査等委員） |
水島 孝生 |
1948年３月９日生 |
1983年８月 日本勧業角丸証券株式会社（現みずほ証券株式会社）入社 2001年７月 エース証券株式会社（現東海東京証券株式会社）入社 2006年１月 そしあす証券株式会社（現むさし証券株式会社）入社 2008年１月 丸三証券株式会社入社 2010年３月 株式会社桧家住宅（現株式会社ヒノキヤグループ）入社 2011年３月 同社取締役 2012年８月 株式会社日本アクア代表取締役副社長就任 2022年10月 ニッソウ取締役（監査等委員）（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
木村 康之 |
1983年２月４日生 |
2009年12月 弁護士登録 2010年１月 新銀座法律事務所入所 2013年１月 東京きぼう法律事務所入所 2016年２月 経堂綜合法律事務所開設（現任） 2018年12月 ニッソウ監査役 2022年10月 ニッソウ取締役（監査等委員）（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
小林 仁子 |
1980年６月３日生 |
2005年６月 水垣公認会計士事務所入所 2007年１月 あらた監査法人（現ＰｗＣあらた有限責任監査法人）入所 2010年７月 公認会計士登録 2011年７月 小林孝雄税理士事務所入所（現任） 2011年７月 小林仁子公認会計士事務所開設（現任） 2011年９月 税理士登録 2021年10月 ニッソウ監査役 2022年10月 ニッソウ取締役（監査等委員）（現任） 2022年12月 オプティメッドホールディングス株式会社監査役（現任） 2022年12月 株式会社サン・システム監査役（現任） 2022年12月 オプティメッドあいず株式会社監査役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
市川 圭介 |
1981年10月12日生 |
2006年12月 あらた監査法人（現ＰｗＣあらた有限責任監査法人）入所 2011年９月 公認会計士登録 2012年10月 フロンティア・マネジメント㈱入社 2014年７月 市川圭介公認会計士事務所開設（現任） 2015年３月 WILLER ALLIANCE㈱（現WILLER㈱）執行役員 2015年４月 ㈱Smarprise監査役 2016年４月 ㈱インターメディカル代表取締役就任（現任） 2018年６月 ㈱Smarprise取締役 2021年10月 ニッソウ監査役 2022年10月 ニッソウ取締役（監査等委員）（現任） |
(注)３ |
－ |
|
計 |
560,100 |
||||
（注）１．取締役の水島孝生、熊谷征大、木村康之、小林仁子及び市川圭介は、社外取締役であります。
２．2023年10月30日開催の第35回定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．2022年10月25日開催の第34回定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ニッソウの社外取締役は５名であります。
社外取締役熊谷征大は、公認会計士であり、主に財務・会計に関し、公認会計士として、社外取締役としての立場からニッソウ経営上の課題・問題点等に対し意見・提案を行っていただけるものと判断して選任しております。
社外取締役水島孝生は、証券会社での長年の経験、また事業会社での経営陣として豊富な経験と知見を有しており、社外取締役としての立場からニッソウ経営上の課題・問題点等に対し意見・提案を行っていただけるものと判断して選任しております。
社外取締役木村康之は、弁護士であり、主に法令・定款等の遵守状況に関し、弁護士として法律的視点から監査を行い、社外取締役としての立場からニッソウ経営上の課題・問題点等に対し意見・提案を行っていただけるものと判断して選任しております。
社外取締役小林仁子は、公認会計士及び税理士であり、主に財務・会計に関し、公認会計士、税理士として専門的見地から監査を行い、社外取締役としての立場からニッソウ経営上の課題・問題点等に対し意見・提案を行っていただけるものと判断して選任しております。
社外取締役市川圭介は、公認会計士であり、主に財務・会計に関し、公認会計士として専門的見地から監査を行い、社外取締役としての立場からニッソウ経営上の課題・問題点等に対し意見・提案を行っていただけるものと判断して選任しております。
なお、社外取締役熊谷征大、水島孝生、木村康之、小林仁子及び市川圭介は、過去及び現在においてニッソウとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ニッソウは、社外取締役の独立性に関する具体的基準は定めていないものの、会社に対する善管注意義務を遵守し、客観的で公平・公正な判断をなし得る等、コーポレート・ガバナンスの充実・向上に資する者を選任することとしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、毎月開催する取締役会及び主要な会議に出席し、客観的見地から適宜、質問、助言・発言等を行い、ガバナンスの強化を図っております。また、取締役会議案、報告事項については、事前に配布し、要望に応じ、説明や資料等の提供ができる体制としております。
監査等委員である社外取締役と内部監査室は監査の状況等を随時報告し合い連携をとっております。また、会計監査人を含むミーティングを四半期ごとに行い意見交換、業務・財務における内部統制の状況についての確認等、相互連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役社長 |
前田 浩 |
1961年12月12日生 |
1980年２月 カナエプロダクション㈱所属 1987年１月 クリエイティブリフォームオフィスマエダ創業 1988年９月 ニッソウ設立、代表取締役社長（現任） |
(注)２ |
515,600 |
|
取締役副社長 |
高松 重之 |
1954年11月18日生 |
1978年４月 岡三証券株式会社（現株式会社岡三証券グループ）入社 1992年８月 岡三国際（亜洲）有限公司取締役社長 2004年４月 岡三証券株式会社取締役 2007年６月 岡三証券株式会社常務取締役 2011年４月 岡三証券株式会社専務取締役 2018年６月 岡三証券株式会社代表取締役兼専務執行役員 2020年８月 ニッソウ入社 2020年10月 ニッソウ取締役副社長（現任） |
(注)２ |
200 |
|
常務取締役 営業本部長 |
木村 孝史 |
1966年11月14日生 |
1987年10月 ㈱国本入社 1996年２月 ブロスプランニング㈲入社 2004年10月 ニッソウ入社 2017年７月 ニッソウ取締役営業本部長 2019年10月 ニッソウ常務取締役営業本部長（現任） |
(注)２ |
1,000 |
|
取締役 営業本部副本部長 兼第二営業部長 |
森屋 吾郎 |
1981年12月31日生 |
2004年４月 ㈱メノガイア入社 2010年５月 ㈱アートハウジング入社 2015年２月 ニッソウ入社 2017年７月 ニッソウ取締役建設部長就任 2019年９月 ニッソウ取締役営業本部副本部長兼建設部長就任 2020年８月 ニッソウ取締役営業本部副本部長兼第二営業部長（現任） |
(注)２ |
700 |
|
取締役 営業本部副本部長 兼第一営業部長 |
湯浅 一彦 |
1985年４月７日生 |
2006年４月 ㈱アールインテリア入社 2010年８月 ㈱夢真ホールディングス入社 2011年10月 ニッソウ入社 2017年７月 ニッソウ取締役リフォーム部長就任 2019年９月 ニッソウ取締役営業本部副本部長就任 2020年８月 ニッソウ取締役営業本部副本部長兼第一営業部長（現任） |
(注)２ |
600 |
|
取締役管理部長 |
北村 知之 |
1974年６月17日生 |
1999年10月 合資会社ティスクロージャー入社 2003年４月 株式会社東海入社 2012年12月 ニッソウ入社 2018年２月 ニッソウ管理部次長 2020年５月 ニッソウ管理部長 2020年10月 ニッソウ取締役管理部長（現任） |
(注)２ |
600 |
|
取締役 |
熊谷 征大 |
1986年１月１日生 |
2008年10月 東京消防庁 入庁 2012年２月 みなとアドバイザーズ㈱入社 2015年７月 公認会計士登録 2018年１月 協和監査法人入所 2018年12月 ニッソウ取締役（現任） 2019年７月 熊谷征大公認会計士事務所開設（現任） 2019年11月 Gemstone税理士法人入所 2020年11月 Gemstone税理士法人パートナー（現任） |
(注)２ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 監査等委員 |
水島 孝生 |
1948年３月９日生 |
1983年８月 日本勧業角丸証券株式会社（現みずほ証券）入社 2001年７月 エース証券株式会社（現東海東京証券株式会社）入社 2006年１月 そしあす証券株式会社（現むさし証券株式会社）入社 2008年１月 丸三証券株式会社入社 2010年３月 株式会社桧家住宅（現株式会社ヒノキヤグループ）入社 2011年３月 同社取締役 2012年８月 株式会社日本アクア代表取締役副社長就任 2022年10月 ニッソウ取締役監査等委員（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 監査等委員 |
木村 康之 |
1983年２月４日生 |
2009年12月 弁護士登録 2010年１月 新銀座法律事務所入所 2013年１月 東京きぼう法律事務所入所 2016年２月 経堂綜合法律事務所開設（現任） 2018年12月 ニッソウ監査役 2022年10月 ニッソウ取締役監査等委員（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 監査等委員 |
小林 仁子 |
1980年６月３日生 |
2005年６月 水垣公認会計士事務所入所 2007年１月 あらた監査法人（現ＰｗＣあらた有限責任監査法人）入所 2010年７月 公認会計士登録 2011年７月 小林孝雄税理士事務所入所（現任） 2011年７月 小林仁子公認会計士事務所開設（現任） 2011年９月 税理士登録 2021年10月 ニッソウ監査役 2022年10月 ニッソウ取締役監査等委員（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 監査等委員 |
市川 圭介 |
1981年10月12日生 |
2006年12月 あらた監査法人（現ＰｗＣあらた有限責任監査法人）入所 2011年９月 公認会計士登録 2012年10月 フロンティア・マネジメント㈱入社 2014年７月 市川圭介公認会計士事務所開設（現任） 2015年３月 WILLER ALLIANCE㈱（現WILLER㈱）執行役員 2015年４月 ㈱Smarprise監査役 2016年４月 ㈱インターメディカル代表取締役就任（現任） 2018年６月 ㈱Smarprise取締役 2021年10月 ニッソウ監査役就任 2022年10月 ニッソウ取締役監査等委員（現任） |
(注)３ |
－ |
|
計 |
518,700 |
||||
（注）１．取締役の水島孝生、熊谷征大、木村康之、小林仁子及び市川圭介は、社外取締役であります。
２．2022年10月25日開催の第34回定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．2022年10月25日開催の第34回定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ニッソウの社外取締役は５名であります。
社外取締役熊谷征大は、公認会計士であり、主に財務・会計に関し、公認会計士として、社外取締役としての立場からニッソウ経営上の課題・問題点等に対し意見・提案を行っていただけるものと判断して選任しております。
社外取締役水島孝生は、証券会社での長年の経験、また事業会社での経営陣として豊富な経験と知見を有しており、社外取締役としての立場からニッソウ経営上の課題・問題点等に対し意見・提案を行っていただけるものと判断して選任しております。
社外取締役木村康之は、弁護士であり、主に法令・定款等の遵守状況に関し、弁護士として法律的視点から監査を行い、社外取締役としての立場からニッソウ経営上の課題・問題点等に対し意見・提案を行っていただけるものと判断して選任しております。
社外取締役小林仁子は、公認会計士及び税理士であり、主に財務・会計に関し、公認会計士、税理士として専門的見地から監査を行い、社外取締役としての立場からニッソウ経営上の課題・問題点等に対し意見・提案を行っていただけるものと判断して選任しております。
社外取締役市川圭介は、公認会計士であり、主に財務・会計に関し、公認会計士として専門的見地から監査を行い、社外取締役としての立場からニッソウ経営上の課題・問題点等に対し意見・提案を行っていただけるものと判断して選任しております。
なお、社外取締役熊谷征大、水島孝生、木村康之、小林仁子及び市川圭介は、過去及び現在においてニッソウとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ニッソウは、社外取締役の独立性に関する具体的基準は定めていないものの、会社に対する善管注意義務を遵守し、客観的で公平・公正な判断をなし得る等、コーポレート・ガバナンスの充実・向上に資する者を選任することとしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、毎月開催する取締役会及び主要な会議に出席し、客観的見地から適宜、質問、助言・発言等を行い、ガバナンスの強化を図っております。また、取締役会議案、報告事項については、事前に配布し、要望に応じ、説明や資料等の提供ができる体制としております。
監査等委員である社外取締役と内部監査室は監査の状況等を随時報告し合い連携をとっております。また、会計監査人を含むミーティングを四半期ごとに行い意見交換、業務・財務における内部統制の状況についての確認等、相互連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役社長 |
前田 浩 |
1961年12月12日生 |
1980年２月 カナエプロダクション㈱所属 1987年１月 クリエイティブリフォームオフィスマエダ創業 1988年９月 ニッソウ設立、代表取締役社長就任（現任） |
(注)３ |
691,600 |
|
取締役副社長 |
高松 重之 |
1954年11月18日生 |
1978年４月 岡三証券株式会社（現株式会社岡三証券グループ）入社 1992年８月 岡三国際（亜洲）有限公司取締役社長 2004年４月 岡三証券株式会社取締役 2007年６月 岡三証券株式会社常務取締役 2011年４月 岡三証券株式会社専務取締役 2018年６月 岡三証券株式会社代表取締役兼専務執行役員 2020年８月 ニッソウ入社 2020年10月 ニッソウ取締役副社長就任（現任） |
(注)３ |
200 |
|
常務取締役 営業本部長 |
木村 孝史 |
1966年11月14日生 |
1987年10月 ㈱国本入社 1996年２月 ブロスプランニング㈲入社 2004年10月 ニッソウ入社 2017年７月 ニッソウ取締役営業本部長就任 2019年10月 ニッソウ常務取締役営業本部長就任（現任） |
(注)３ |
1,000 |
|
取締役 営業本部副本部長 兼第二営業部長 |
森屋 吾郎 |
1981年12月31日生 |
2004年４月 ㈱メノガイア入社 2010年５月 ㈱アートハウジング入社 2015年２月 ニッソウ入社 2017年７月 ニッソウ取締役建設部長就任 2019年９月 ニッソウ取締役営業本部副本部長兼建設部長就任 2020年８月 ニッソウ取締役営業本部副本部長兼第二営業部長就任（現任） |
(注)３ |
700 |
|
取締役 営業本部副本部長 兼第一営業部長 |
湯浅 一彦 |
1985年４月７日生 |
2006年４月 ㈱アールインテリア入社 2010年８月 ㈱夢真ホールディングス入社 2011年10月 ニッソウ入社 2017年７月 ニッソウ取締役リフォーム部長就任 2019年９月 ニッソウ取締役営業本部副本部長就任 2020年８月 ニッソウ取締役営業本部副本部長兼第一営業部長就任（現任） |
(注)３ |
600 |
|
取締役管理部長 |
北村 知之 |
1974年６月17日生 |
1999年10月 合資会社ティスクロージャー入社 2003年４月 株式会社東海入社 2012年12月 ニッソウ入社 2018年２月 ニッソウ管理部次長 2020年５月 ニッソウ管理部長 2020年10月 ニッソウ取締役管理部長就任（現任） |
(注)３ |
600 |
|
取締役 |
熊谷 征大 |
1986年１月１日生 |
2008年10月 東京消防庁 入庁 2012年２月 みなとアドバイザーズ㈱入社 2015年７月 公認会計士登録 2018年１月 協和監査法人入所 2018年12月 ニッソウ取締役就任（現任） 2019年７月 熊谷征大公認会計士事務所開設（現任） 2019年11月 Gemstone税理士法人入所 2020年11月 Gemstone税理士法人パートナー（現任） |
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
常勤監査役 |
清水 章男 |
1953年２月27日生 |
1971年４月 西川電気㈱（現㈱東西）入社 1991年10月 株式会社東西取締役就任 2013年10月 株式会社東西代表取締役副社長就任 2017年５月 西川不動産株式会社取締役就任（現任） 2018年12月 ニッソウ監査役就任（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
木村 康之 |
1983年２月４日生 |
2009年12月 弁護士登録 2010年１月 新銀座法律事務所入所 2013年１月 東京きぼう法律事務所入所 2016年２月 経堂綜合法律事務所開設（現任） 2018年12月 ニッソウ監査役就任（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
小林 仁子 |
1980年６月３日生 |
2005年６月 水垣公認会計士事務所入所 2007年１月 あらた監査法人（現ＰｗＣあらた有限責任監査法人）入所 2010年７月 公認会計士登録 2011年７月 小林孝雄税理士事務所入所（現任） 2011年７月 小林仁子公認会計士事務所開設（現任） 2011年９月 税理士登録 2021年10月 ニッソウ監査役就任（現任） |
(注)５ |
－ |
|
監査役 |
市川 圭介 |
1981年10月12日生 |
2006年12月 あらた監査法人（現ＰｗＣあらた有限責任監査法人）入所 2011年９月 公認会計士登録 2012年10月 フロンティア・マネジメント㈱入社 2014年７月 市川圭介公認会計士事務所開設（現任） 2015年３月 WILLER ALLIANCE㈱（現WILLER㈱）執行役員 2015年４月 ㈱Smarprise監査役就任 2016年４月 ㈱インターメディカル代表取締役就任（現任） 2018年６月 ㈱Smarprise取締役就任 2021年10月 ニッソウ監査役就任（現任） |
(注)５ |
－ |
|
計 |
694,700 |
||||
（注）１．取締役の熊谷征大は、社外取締役であります。
２．常勤監査役の清水章男、監査役の木村康之、小林仁子および市川圭介は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2021年10月28日開催の第33回定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2018年12月20日開催の臨時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2021年10月28日開催の第33回定時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ニッソウの社外取締役は１名、社外監査役は４名であります。
社外取締役熊谷征大氏は、公認会計士であり、主に財務・会計に関し、公認会計士として、社外取締役としての立場からニッソウ経営上の課題・問題点等に対し意見・提案を行っております。なお、過去及び現在においてニッソウとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役清水章男氏は、経理業務の経験及び経営者としての豊富な経験と知見を有しており、主にコーポレート・ガバナンスの視点・経営的視点から妥当性・公正性について監査を行い、社外監査役としての立場からニッソウ経営上の課題・問題点等に対し意見・提案を行っております。
社外監査役木村康之氏は、弁護士であり、主に法令・定款等の遵守状況に関し、弁護士として法律的視点から監査を行い、社外監査役としての立場からニッソウ経営上の課題・問題点等に対し意見・提案を行っております。
社外監査役小林仁子氏は、公認会計士および税理士であり、主に財務・会計に関し、公認会計士、税理士として専門的見地から監査を行い、社外監査役としての立場からニッソウ経営上の課題・問題点等に対し意見・提案を行っております。
社外監査役市川圭介氏は、公認会計士であり、主に財務・会計に関し、公認会計士として専門的見地から監査を行い、社外監査役としての立場からニッソウ経営上の課題・問題点等に対し意見・提案を行っております。
なお、社外監査役清水章男氏、木村康之氏、小林仁子氏及び市川圭介氏は、過去及び現在においてニッソウとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ニッソウは、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する具体的基準は定めていないものの、会社に対する善管注意義務を遵守し、客観的で公平・公正な判断をなし得る等、コーポレート・ガバナンスの充実・向上に資する者を選任することとしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、毎月開催する取締役会及び主要な会議に出席し、客観的見地から適宜、質問、助言・発言等を行い、ガバナンスの強化を図っております。また、取締役会議案、報告事項については、事前に配布し、要望に応じ、説明や資料等の提供ができる体制としております。
社外監査役と内部監査室は監査の状況等を随時報告し合い連携をとっております。また、会計監査人を含むミーティングを四半期ごとに行い意見交換、業務・財務における内部統制の状況についての確認等、相互連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役社長 |
前田 浩 |
1961年12月12日生 |
1980年２月 カナエプロダクション㈱所属 1987年１月 クリエイティブリフォームオフィスマエダ創業 1988年９月 ニッソウ設立、代表取締役社長就任（現任） |
(注)３ |
345,800 |
|
取締役副社長 |
高松 重之 |
1954年11月18日生 |
1978年４月 岡三証券株式会社（現株式会社岡三証券グループ）入社 1992年８月 岡三国際（亜洲）有限公司取締役社長 2004年４月 岡三証券株式会社取締役 2007年６月 岡三証券株式会社常務取締役 2011年４月 岡三証券株式会社専務取締役 2018年６月 岡三証券株式会社代表取締役兼専務執行役員 2020年８月 ニッソウ入社 2020年10月 ニッソウ取締役副社長就任（現任） |
(注)４ |
－ |
|
常務取締役 営業本部長 |
木村 孝史 |
1966年11月14日生 |
1987年10月 ㈱国本入社 1996年２月 ブロスプランニング㈲入社 2004年10月 ニッソウ入社 2017年７月 ニッソウ取締役営業本部長就任 2019年10月 ニッソウ常務取締役営業本部長就任（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 営業本部副本部長 兼第二営業部長 |
森屋 吾郎 |
1981年12月31日生 |
2004年４月 ㈱メノガイア入社 2010年５月 ㈱アートハウジング入社 2015年２月 ニッソウ入社 2017年７月 ニッソウ取締役建設部長就任 2019年９月 ニッソウ取締役営業本部副本部長兼建設部長就任 2020年８月 ニッソウ取締役営業本部副本部長兼第二営業部長就任（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 営業本部副本部長 兼第一営業部長 |
湯浅 一彦 |
1985年４月７日生 |
2006年４月 ㈱アールインテリア入社 2010年８月 ㈱夢真ホールディングス入社 2011年10月 ニッソウ入社 2017年７月 ニッソウ取締役リフォーム部長就任 2019年９月 ニッソウ取締役営業本部副本部長就任 2020年８月 ニッソウ取締役営業本部副本部長兼第一営業部長就任（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役管理部長 |
北村 知之 |
1974年６月17日生 |
1999年10月 合資会社ティスクロージャー入社 2003年４月 株式会社東海入社 2012年12月 ニッソウ入社 2018年２月 ニッソウ管理部次長 2020年５月 ニッソウ管理部長 2020年10月 ニッソウ取締役管理部長就任（現任） |
(注)４ |
－ |
|
取締役 |
熊谷 征大 |
1986年１月１日生 |
2008年10月 東京消防庁 入庁 2012年２月 みなとアドバイザーズ㈱入社 2015年７月 公認会計士登録 2018年１月 協和監査法人入社 2018年12月 ニッソウ取締役就任（現任） 2019年７月 熊谷征大公認会計士事務所開設（現任） 2019年11月 Gemstone税理士法人入職（現任） |
(注)３ |
－ |
|
常勤監査役 |
清水 章男 |
1953年２月27日生 |
1971年４月 西川電気㈱（現㈱東西）入社 1991年10月 株式会社東西取締役就任 2013年10月 株式会社東西代表取締役副社長就任 2017年５月 西川不動産株式会社取締役就任（現任） 2018年12月 ニッソウ監査役就任（現任） |
(注)５ |
－ |
|
監査役 |
佐分 厚夫 |
1974年12月18日生 |
1997年４月 カナエ測量設計㈱（現㈱カナエジオマチックス）入社 1999年７月 ㈱ユアー・パーキング入社 2013年11月 BPS税理士法人入社 2017年７月 佐分会計事務所開設（現任） 2017年７月 ニッソウ監査役就任（現任） |
(注)６ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
監査役 |
木村 康之 |
1983年２月４日生 |
2009年12月 弁護士登録 2010年１月 新銀座法律事務所入所 2013年１月 東京きぼう法律事務所入所 2016年２月 経堂綜合法律事務所開設（現任） 2018年12月 ニッソウ監査役就任（現任） |
(注)５ |
－ |
|
計 |
345,800 |
||||
（注）１．取締役の熊谷征大は、社外取締役であります。
２．常勤監査役の清水章男、監査役の佐分厚夫及び木村康之は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2019年10月25日開催の第31回定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．取締役の任期は、2020年10月27日開催の第32回定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2018年12月20日開催の臨時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役の任期は、2017年12月８日開催の臨時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ニッソウの社外取締役は１名、社外監査役は３名であります。
社外取締役熊谷征大氏は、公認会計士であり、主に財務・会計に関し、公認会計士として、社外取締役としての立場からニッソウ経営上の課題・問題点等に対し意見・提案を行っております。なお、過去及び現在においてニッソウとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役清水章男氏は、経理業務の経験及び経営者としての豊富な経験と知見を有しており、主にコーポレート・ガバナンスの視点・経営的視点から妥当性・公正性について監査を行い、社外監査役としての立場からニッソウ経営上の課題・問題点等に対し意見・提案を行っております。なお、過去及び現在においてニッソウとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役佐分厚夫氏は、税理士であり、主に財務・会計に関し、税理士として専門的知識から監査を行い、社外監査役としての立場からニッソウ経営上の課題・問題点等に対し意見・提案を行っております。なお、過去及び現在においてニッソウとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役木村康之氏は、弁護士であり、主に法令・定款等の遵守状況に関し、弁護士として法律的視点から監査を行い、社外監査役としての立場からニッソウ経営上の課題・問題点等に対し意見・提案を行っております。なお、過去及び現在においてニッソウとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ニッソウは、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する具体的基準は定めていないものの、会社に対する善管注意義務を遵守し、客観的で公平・公正な判断をなし得る等、コーポレート・ガバナンスの充実・向上に資する者を選任することとしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、毎月開催する取締役会及び主要な会議に出席し、客観的見地から適宜、質問、助言・発言等を行い、ガバナンスの強化を図っております。また、取締役会議案、報告事項については、事前に配布し、要望に応じ、説明や資料等の提供ができる体制としております。
社外監査役と内部監査担当者は監査の状況等を随時報告し合い連携をとっております。また、会計監査人を含むミーティングを四半期ごとに行い意見交換、業務・財務における内部統制の状況についての確認等、相互連携を図っております。
前事業年度に係る定時株主総会終了後、当第３四半期累計期間における役員の異動は次のとおりであります。
役員の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
常務取締役営業本部長 |
取締役営業本部長 |
木村 孝史 |
2019年10月25日 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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