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キャンディル(1446)の株価チャート キャンディル(1446)の業績 親会社と関係会社
2024年9月30日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性1名（役員のうち女性の比率11.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
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略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役
社長
|
林 晃生
|
1967年５月８日
|
1986年６月
|
株式会社日本不動産学院 入社
|
1993年５月
|
有限会社東陽ホーム 設立
同社 代表取締役社長
|
1995年８月
|
旧株式会社バーンリペア 設立
同社 代表取締役社長
|
2001年３月
|
有限会社ハウスケア 設立
同社 取締役
|
2006年７月
|
株式会社ニッケン 代表取締役社長
|
2008年７月
|
株式会社ケーエスエム（後の株式会社スペック、現株式会社キャンディルテクト） 代表取締役
|
2011年５月
|
株式会社バーングループ（後の旧株式会社バーンホールディングス） 代表取締役社長
株式会社BR（現株式会社バーンリペア） 代表取締役社長
|
2011年７月
|
株式会社TRAキャピタル（現株式会社TRA） 設立
同社 代表取締役社長（現任）
|
2011年10月
|
株式会社バーンリペア（前株式会社BR） 取締役会長
株式会社ケーエスエム（後の株式会社スペック、現株式会社キャンディルテクト） 取締役
株式会社ハウスボックス（現株式会社キャンディルデザイン） 取締役
|
2012年12月
|
株式会社TRAフードサービス 設立 同社 取締役（現任）
|
2013年12月
|
株式会社バーンリペア 代表取締役会長
|
2015年３月
|
株式会社ア・フィック 取締役
|
2015年４月
|
株式会社バーンホールディングス（前株式会社BH、現キャンディル） 代表取締役社長
|
2016年10月
|
キャンディル 代表取締役会長
|
2016年12月
|
株式会社バーンリペア 取締役
|
2017年８月
|
キャンディル 代表取締役会長兼社長
|
2017年９月
|
キャンディル 代表取締役社長（現任） 株式会社キャンディルデザイン 取締役
|
2020年11月
|
株式会社キャンディルパートナーズ 設立 同社 取締役
|
2021年12月
|
株式会社キャンディルデザイン 取締役
|
2024年12月
|
株式会社バーンリペア 代表取締役会長（現任）
|
|
（注）６
|
1,979,200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
（人事・総務・情報システム管掌）
|
藤原 泉
|
1963年９月13日
|
1986年12月
|
公文教育研究会松本支局にて教室開設（大手清水教室）
|
1989年９月
|
株式会社日本組織マネジメント研究所 入社
|
1996年１月
|
ヒラショー株式会社 入社
|
2004年12月
|
旧株式会社バーンリペア 入社
|
2011年10月
|
株式会社バーンリペア（前株式会社BR） 取締役（企画室 室長）
|
2014年３月
|
同社 取締役（経営管理本部 本部長）
|
2014年12月
|
旧株式会社バーンホールディングス 取締役
|
2015年４月
|
株式会社バーンホールディングス（前株式会社BH、現キャンディル） 取締役（管理本部長）
|
2016年３月
|
株式会社ハウスボックス（現株式会社キャンディルデザイン） 取締役
|
2017年９月
|
株式会社バーンリペア 取締役
|
2017年10月
|
キャンディル 取締役（管理部門担当）
|
2020年12月
|
キャンディル 取締役（管理管掌） 株式会社キャンディルテクト 取締役 株式会社キャンディルデザイン 取締役
|
2022年12月
|
株式会社キャンディルパートナーズ 取締役（現任）
|
2024年12月
|
キャンディル 取締役（人事・総務・情報システム管掌）（現任）
|
|
（注）６
|
59,900
|
取締役
（事業管掌）
|
京極 和博
|
1975年12月22日
|
2003年４月
|
レイオンコンサルティング株式会社 入社
|
2012年６月
|
同社 技術部長
|
2015年８月
|
同社 取締役
|
2016年10月
|
株式会社キャンディルテクト（前株式会社スペック） 取締役副社長
|
2020年12月
|
株式会社キャンディルデザイン 代表取締役社長
|
2022年10月
|
株式会社キャンディルテクト 取締役
|
2023年１月
|
キャンディル 執行役員
|
2024年12月
|
キャンディル 取締役（事業管掌）（現任） 株式会社キャンディルパートナーズ 取締役（現任）
|
|
（注）６
|
12,600
|
取締役
（財務経理・経営管理管掌）
|
小澤口 信行
|
1978年12月３日
|
2002年４月
|
旧株式会社バーンリペア 入社
|
2011年10月
|
株式会社バーンリペア 入社
|
2015年３月
|
株式会社ア・フィック（現株式会社キャンディルデザイン） 取締役
|
2015年４月
|
株式会社バーンホールディングス（前株式会社BH、現キャンディル） 入社 同社 社長室/上場準備室長
|
2016年10月
|
キャンディル 役員室長
|
2021年10月
|
キャンディル 執行役員 社長室長
|
2023年12月
|
株式会社キャンディルパートナーズ 取締役
|
2024年12月
|
キャンディル 取締役（財務経理・経営管理管掌）（現任）
|
|
（注）６
|
16,900
|
取締役
|
大浦 善光
|
1954年７月８日
|
1977年４月
|
野村證券株式会社 入社
|
2003年６月
|
同社 常務執行役 野村ホールディングス株式会社 執行役
|
2009年３月
|
株式会社ジャフコ（現ジャフコ グループ株式会社） 常務執行役員
|
2013年４月
|
同社 専務取締役
|
2014年８月
|
株式会社ウィズバリュー 代表取締役（現任）
|
2015年５月
|
株式会社アルバイトタイムス 社外取締役
|
2015年６月
|
株式会社MS-Japan 監査役
|
2016年１月
|
パーク24株式会社 社外取締役（現任）
|
2016年６月
|
株式会社MS-Japan 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2017年９月
|
キャンディル 社外取締役（現任）
|
|
（注）６
|
―
|
取締役
|
笠原 悟志
|
1974年９月10日
|
1999年10月
|
株式会社サカイ引越センター 入社
|
2022年10月
|
同社 執行役員（経営企画部責任者）
|
2022年12月
|
キャンディル 社外取締役（現任）
|
2023年10月
|
株式会社サカイ引越センター 執行役員（関東・関西法人部本部長兼経営企画部責任者）（現任）
|
|
（注）６
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
古川 静彦
|
1951年11月27日
|
1975年４月
|
日本専売公社（現日本たばこ産業株式会社） 入社
|
2004年４月
|
同社 監査部 部長
|
2006年４月
|
旧株式会社バーンリペア 監査役
|
2008年９月
|
株式会社ケーエスエム（後の株式会社スペック、現株式会社キャンディルテクト） 監査役
|
2008年12月
|
株式会社ハウスボックス（現株式会社キャンディルデザイン） 監査役
|
2011年５月
|
株式会社BR（現株式会社バーンリペア） 監査役
|
2011年10月
|
株式会社バーンリペア（前株式会社BR） 監査役
旧株式会社バーンホールディングス 監査役
|
2015年４月
|
株式会社バーンホールディングス（現キャンディル） 監査役
株式会社バーンリペア 監査役（現任）
|
2015年12月
|
レイオンコンサルティング株式会社 監査役
|
2016年３月
|
株式会社スペック（現株式会社キャンディルテクト） 監査役
株式会社ハウスボックス（現株式会社キャンディルデザイン） 監査役
株式会社ア・フィック 監査役
|
2017年12月
|
キャンディル 常勤監査役
|
2018年３月
|
キャンディル 常勤社外監査役
|
2020年11月
|
株式会社キャンディルパートナーズ 監査役（現任）
|
2021年12月
|
キャンディル 社外取締役（常勤監査等委員）（現任）
|
|
（注）７
|
7,600
|
取締役
（監査等委員）
|
津村 美昭
|
1974年２月４日
|
1996年10月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ） 入社
|
2006年４月
|
株式会社みずほ銀行 事業調査部 出向
|
2008年10月
|
大和証券株式会社 事業法人部 出向
|
2016年７月
|
株式会社イッカツ 監査役
|
2016年９月
|
監査法人フィールズ 代表社員（現任）
税理士法人フィールズ 代表社員（現任）
|
2016年12月
|
キャンディル 社外監査役
|
2021年12月
|
キャンディル 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）７
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
飛松 純一
|
1972年８月15日
|
1998年４月
|
森綜合法律事務所（現森・濱田松本法律事務所） 弁護士
|
2009年３月
|
株式会社アマナホールディングス（現株式会社アマナ） 社外監査役
|
2010年４月
|
東京大学大学院法学政治学研究科 准教授
|
2016年３月
|
AWPジャパン株式会社 社外監査役
|
2016年７月
|
飛松法律事務所（現外苑法律事務所） 弁護士（現任）
|
2017年６月
|
株式会社エーアイ 社外取締役（監査等委員）
|
2017年９月
|
キャンディル 社外監査役
|
2018年６月
|
MS&ADインシュアランス グループ ホールディングス株式会社 社外取締役（現任）
|
2018年８月
|
エネクス・インフラ投資法人 監督役員（現任）
|
2021年３月
|
株式会社アマナ 社外取締役
|
2021年12月
|
キャンディル 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2022年３月
|
ポケトーク株式会社 社外監査役（現任）
|
|
（注）７
|
―
|
計
|
2,076,200
|
（注）１．2021年12月24日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、キャンディルは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
２．大浦善光氏、笠原悟志氏、古川静彦氏、津村美昭氏及び飛松純一氏は、社外取締役であります。
３．キャンディルの監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 古川静彦氏、委員 津村美昭氏、委員 飛松純一氏
４．2011年10月１日に株式会社バーンリペアと株式会社BRが合併し、同日に存続会社の株式会社BRが「株式会社バーンリペア」に商号変更しておりますため、消滅会社の株式会社バーンリペアについては「旧株式会社バーンリペア」と表記しております。
５．2015年４月１日に株式会社バーンホールディングスと株式会社BHが合併し、同日に存続会社の株式会社BHが「株式会社バーンホールディングス」に商号変更しておりますため、消滅会社の株式会社バーンホールディングスについては「旧株式会社バーンホールディングス」と記載しております。
６．監査等委員でない取締役の任期は、2024年12月24日開催の定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
７．監査等委員の任期は、2023年12月22日開催の定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
８．キャンディルでは、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合等に備え、会社法第329条第３項ならびにキャンディル定款第21条第２項の定めに基づき、補欠監査等委員２名を選任しております。
補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 （株）
|
大町 美奈子
|
1969年６月28日
|
1992年４月
|
山一證券株式会社 入社
|
（注）
|
―
|
1995年10月
|
中央監査法人 入所
|
2007年８月
|
新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人） 入所
|
2015年７月
|
林会計事務所 入所
|
2017年11月
|
大町美奈子公認会計士事務所設立 代表
|
2024年４月
|
税理士法人フィールズ 入所（現任）
|
松下 文夫
|
1959年12月16日
|
1983年４月
|
国際証券株式会社（現三菱UFJモルガン・スタンレー証券会社） 入社
|
（注）
|
3,400
|
2011年８月
|
株式会社アビスト 入社 広報室長
|
2015年４月
|
七洋株式会社 常勤監査役
|
2015年10月
|
株式会社バーンホールディングス（現キャンディル） 入社
|
2016年１月
|
キャンディル 人事総務部長
|
2017年10月
|
キャンディル 総務部長
|
2019年10月
|
キャンディル 執行役員 総務部長（現任）
|
（注）補欠監査等委員の任期は、就任した時から退任した監査等委員の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
キャンディルの社外取締役は５名であり、取締役会の機能強化を目的に、取締役会に出席し、経営に対して公正・中立な立場から提言を行っております。
社外取締役である大浦善光氏は、株式会社ウィズバリュー代表取締役、パーク24株式会社社外取締役、株式会社MS-Japan社外取締役（監査等委員）を兼務しております。複数の多様な企業の経営に携わっており、建築業界以外の業界に深い知識と企業活動に豊富な見識を有していることから社外取締役に選任しております。
社外取締役である笠原悟志氏は、株式会社サカイ引越センター執行役員（関東・関西法人部本部長兼経営企画部責任者）を兼務しております。キャンディルは同社との間で資本業務提携契約を締結しており、キャンディルグループは同社と取引関係にあります。キャンディルグループは同社にリペアサービス等を提供しており、同社はキャンディルグループに引越運送・引越付帯サービスを提供しております。引越業界での知見などを活かし、キャンディルグループの経営戦略や各事業戦略の策定など、経営全般に実効性の高い意見・助言をいただけるものと判断しており、社外取締役に選任しております。
社外取締役（常勤監査等委員）である古川静彦氏は、上場企業の実務経験、内部監査及び業務監査などの監査経験と幅広い見識を有していることから社外取締役（常勤監査等委員）に選任しております。なお、同氏はキャンディルの株式を7,600株保有しております。
社外取締役（監査等委員）である津村美昭氏は、監査法人フィールズ代表社員、税理士法人フィールズ代表社員を兼任しております。公認会計士の資格を有し、これまでの企業会計等ならびに企業監査における豊富な知識と幅広い経験を有していることから社外取締役（監査等委員）に選任しております。
社外取締役（監査等委員）である飛松純一氏は、外苑法律事務所弁護士、MS&ADインシュアランス グループ ホールディングス株式会社社外取締役、エネクス・インフラ投資法人監督役員、ポケトーク株式会社社外監査役を兼務しております。弁護士の資格を有し、これまでの企業法務等ならびに企業監査における豊富な知識と幅広い経験を有していることから社外取締役（監査等委員）に選任しております。
なお、キャンディルは、東京証券取引所の定める独立性判断基準等を参考に、キャンディルとの間に利害関係がなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないこと、企業価値の向上に貢献できる高度の専門性を有し、適切な助言と提案ができることなどを社外取締役（監査等委員を除きます。）及び社外取締役（監査等委員）を選任するための判断基準としており、社外取締役の大浦善光氏、社外取締役（監査等委員）の古川静彦氏、津村美昭氏及び飛松純一氏の４名を、東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会及び監査等委員会等における意見交換を通じて、監査等委員会監査、内部監査、会計監査との連携を図り、また内部統制システムの構築及び運用状況等について、監督又は監査を行う体制としております。
2024年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日以降、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年9月30日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性1名（役員のうち女性の比率14.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役
社長
|
林 晃生
|
1967年５月８日
|
1986年６月
|
株式会社日本不動産学院 入社
|
1993年５月
|
有限会社東陽ホーム 設立
同社 代表取締役社長
|
1995年８月
|
旧株式会社バーンリペア 設立
同社 代表取締役社長
|
2001年３月
|
有限会社ハウスケア 設立
同社 取締役
|
2006年７月
|
株式会社ニッケン 代表取締役社長
|
2008年７月
|
株式会社ケーエスエム（後の株式会社スペック、現株式会社キャンディルテクト） 代表取締役
|
2011年５月
|
株式会社バーングループ（後の旧株式会社バーンホールディングス） 代表取締役社長
株式会社BR（現株式会社バーンリペア） 代表取締役社長
|
2011年７月
|
株式会社TRAキャピタル（現株式会社TRA） 設立
同社 代表取締役社長（現任）
|
2011年10月
|
株式会社バーンリペア（前株式会社BR） 取締役会長
株式会社ケーエスエム（後の株式会社スペック、現株式会社キャンディルテクト） 取締役
株式会社ハウスボックス（現株式会社キャンディルデザイン） 取締役
|
2012年12月
|
株式会社TRAフードサービス 設立 同社 取締役（現任）
|
2013年12月
|
株式会社バーンリペア 代表取締役会長
|
2015年３月
|
株式会社ア・フィック 取締役
|
2015年４月
|
株式会社バーンホールディングス（前株式会社BH、現キャンディル） 代表取締役社長
|
2016年10月
|
キャンディル 代表取締役会長
|
2016年12月
|
株式会社バーンリペア 取締役
|
2017年８月
|
キャンディル 代表取締役会長兼社長
|
2017年９月
|
キャンディル 代表取締役社長（現任） 株式会社キャンディルデザイン 取締役
|
2020年11月
|
株式会社キャンディルパートナーズ 設立 同社 取締役
|
2021年12月
|
株式会社キャンディルデザイン 取締役
|
|
(注）６
|
1,972,300
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
（管理管掌）
|
藤原 泉
|
1963年９月13日
|
1986年12月
|
公文教育研究会 松本支局にて教室開設（大手清水教室）
|
1989年９月
|
株式会社日本組織マネジメント研究所 入社
|
1996年１月
|
ヒラショー株式会社 入社
|
2004年12月
|
旧株式会社バーンリペア 入社
|
2011年10月
|
株式会社バーンリペア（前株式会社BR） 取締役（企画室 室長）
|
2014年３月
|
同社 取締役（経営管理本部 本部長）
|
2014年12月
|
旧株式会社バーンホールディングス 取締役
|
2015年４月
|
株式会社バーンホールディングス（前株式会社BH、現キャンディル） 取締役（管理本部長）
|
2016年３月
|
株式会社ハウスボックス（現株式会社キャンディルデザイン） 取締役
|
2017年９月
|
株式会社バーンリペア 取締役（現任）
|
2017年10月
|
キャンディル 取締役（管理部門担当）
|
2020年12月
|
キャンディル 取締役（管理管掌）（現任） 株式会社キャンディルテクト 取締役（現任） 株式会社キャンディルデザイン 取締役（現任）
|
2022年12月
|
株式会社キャンディルパートナーズ 取締役（現任）
|
|
(注）６
|
57,000
|
取締役
|
大浦 善光
|
1954年７月８日
|
1977年４月
|
野村證券株式会社 入社
|
2003年６月
|
同社 常務執行役 野村ホールディングス株式会社 執行役
|
2009年３月
|
株式会社ジャフコ（現ジャフコ グループ株式会社） 常務執行役員
|
2013年４月
|
同社 専務取締役
|
2014年８月
|
株式会社ウィズバリュー 代表取締役（現任）
|
2015年５月
|
株式会社アルバイトタイムス 社外取締役
|
2015年６月
|
株式会社MS-Japan 監査役
|
2016年１月
|
パーク24株式会社 社外取締役（現任）
|
2016年６月
|
株式会社MS-Japan 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2017年９月
|
キャンディル 社外取締役（現任）
|
|
(注）６
|
―
|
取締役
|
笠原 悟志
|
1974年９月10日
|
1999年10月
|
株式会社サカイ引越センター 入社
|
2022年10月
|
同社 執行役員（経営企画部 責任者）
|
2022年12月
|
キャンディル 社外取締役（現任）
|
2023年10月
|
株式会社サカイ引越センター 執行役員（関東・関西法人部本部長兼経営企画部責任者）（現任）
|
|
(注）６
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
古川 静彦
|
1951年11月27日
|
1975年４月
|
日本専売公社（現日本たばこ産業株式会社） 入社
|
2004年４月
|
同社 監査部 部長
|
2006年４月
|
旧株式会社バーンリペア 監査役
|
2008年９月
|
株式会社ケーエスエム（後の株式会社スペック、現株式会社キャンディルテクト） 監査役
|
2008年12月
|
株式会社ハウスボックス（現株式会社キャンディルデザイン） 監査役
|
2011年５月
|
株式会社BR（現株式会社バーンリペア） 監査役
|
2011年10月
|
株式会社バーンリペア（前株式会社BR） 監査役
旧株式会社バーンホールディングス 監査役
|
2015年４月
|
株式会社バーンホールディングス（現キャンディル） 監査役
株式会社バーンリペア 監査役（現任）
|
2015年12月
|
レイオンコンサルティング株式会社 監査役
|
2016年３月
|
株式会社スペック（現株式会社キャンディルテクト） 監査役
株式会社ハウスボックス（現株式会社キャンディルデザイン） 監査役
株式会社ア・フィック 監査役
|
2017年12月
|
キャンディル 常勤監査役
|
2018年３月
|
キャンディル 常勤社外監査役
|
2020年11月
|
株式会社キャンディルパートナーズ 監査役（現任）
|
2021年12月
|
キャンディル 社外取締役（常勤監査等委員）（現任）
|
|
（注）７
|
7,600
|
取締役
（監査等委員）
|
津村 美昭
|
1974年２月４日
|
1996年10月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ） 入社
|
2006年４月
|
株式会社みずほ銀行 事業調査部 出向
|
2008年10月
|
大和証券株式会社 事業法人部 出向
|
2016年７月
|
株式会社イッカツ 監査役
|
2016年９月
|
監査法人フィールズ 代表社員（現任）
税理士法人フィールズ 代表社員（現任）
|
2016年12月
|
キャンディル 社外監査役
|
2021年12月
|
キャンディル 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注）７
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
飛松 純一
|
1972年８月15日
|
1998年４月
|
森綜合法律事務所（現森・濱田松本法律事務所） 弁護士
|
2009年３月
|
株式会社アマナホールディングス（現株式会社アマナ） 社外監査役
|
2010年４月
|
東京大学大学院法学政治学研究科 准教授
|
2016年３月
|
AWPジャパン株式会社 社外監査役
|
2016年７月
|
飛松法律事務所（現外苑法律事務所） 弁護士（現任）
|
2017年６月
|
株式会社エーアイ 社外取締役（監査等委員）
|
2017年９月
|
キャンディル 社外監査役
|
2018年６月
|
MS&ADインシュアランス グループ ホールディングス株式会社 社外取締役（現任）
|
2018年８月
|
エネクス・インフラ投資法人 監督役員（現任）
|
2021年３月
|
株式会社アマナ 社外取締役（現任）
|
2021年12月
|
キャンディル 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2022年３月
|
ポケトーク株式会社 社外監査役（現任）
|
|
(注）７
|
―
|
計
|
2,036,900
|
（注）１．2021年12月24日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、キャンディルは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
２．大浦善光氏、笠原悟志氏、古川静彦氏、津村美昭氏及び飛松純一氏は、社外取締役であります。
３．キャンディルの監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 古川静彦氏、委員 津村美昭氏、委員 飛松純一氏
４．2011年10月１日に株式会社バーンリペアと株式会社BRが合併し、同日に存続会社の株式会社BRが商号を「株式会社バーンリペア」に変更しておりますため、消滅会社の株式会社バーンリペアについては「旧株式会社バーンリペア」と表記しております。
５．2015年４月１日に株式会社バーンホールディングスと株式会社BHが合併し、同日に存続会社の株式会社BHが商号を「株式会社バーンホールディングス」に変更しておりますため、消滅会社の株式会社バーンホールディングスについては「旧株式会社バーンホールディングス」と記載しております。
６．監査等委員でない取締役の任期は、2023年12月22日開催の定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
７．監査等委員の任期は、2023年12月22日開催の定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
８．キャンディルでは、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合等に備え、会社法第329条第３項ならびにキャンディル定款第21条第２項の定めに基づき、補欠監査等委員２名を選任しております。
補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 （株）
|
大町 美奈子
|
1969年６月28日
|
1992年４月
|
山一證券株式会社 入社
|
（注）
|
―
|
1995年10月
|
中央監査法人 入所
|
2007年８月
|
新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人） 入所
|
2015年７月
|
林会計事務所 入所（現任）
|
2017年11月
|
大町美奈子公認会計士事務所設立 代表（現任）
|
松下 文夫
|
1959年12月16日
|
1983年４月
|
国際証券株式会社（現三菱UFJモルガン・スタンレー証券会社） 入社
|
（注）
|
3,200
|
2011年８月
|
株式会社アビスト 入社 広報室長
|
2015年４月
|
七洋株式会社 常勤監査役
|
2015年10月
|
株式会社バーンホールディングス（現キャンディル） 入社
|
2016年１月
|
キャンディル 人事総務部長
|
2017年10月
|
キャンディル 総務部長
|
2019年10月
|
キャンディル 執行役員（総務部長）（現任）
|
（注）補欠監査等委員の任期は、就任した時から退任した監査等委員の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
キャンディルの社外取締役は５名であり、取締役会の機能強化を目的に、取締役会に出席し、経営に対して公正・中立な立場から提言を行っております。
社外取締役である大浦善光氏は、株式会社ウィズバリュー代表取締役、パーク24株式会社社外取締役、株式会社MS-Japan社外取締役（監査等委員）を兼務しております。複数の多様な企業の経営に携われ、建築業界以外の業界に深い知識と企業活動に豊富な見識を有していることから社外取締役に選任しております。
社外取締役である笠原悟志氏は、株式会社サカイ引越センター執行役員（関東・関西法人部本部長兼経営企画部責任者）を兼務しております。キャンディルは同社との間で資本業務提携契約を締結しており、キャンディルグループは同社と取引関係にあります。キャンディルグループは同社にリペアサービス等を提供しており、同社はキャンディルグループに引越運送・引越付帯サービスを提供しております。引越業界での経験と実績等から、キャンディルグループの経営戦略や各事業戦略の策定その他の経営全般に実効性の高い意見・助言をいただけるものと判断しており、社外取締役に選任しております。
社外取締役（常勤監査等委員）である古川静彦氏は、上場企業の実務経験、内部監査及び業務監査などの監査経験と幅広い見識を有していることから社外取締役（常勤監査等委員）に選任しております。なお、同氏はキャンディルの株式を7,600株保有しております。
社外取締役（監査等委員）である津村美昭氏は、監査法人フィールズ代表社員、税理士法人フィールズ代表社員を兼任しております。公認会計士の資格を有し、これまでの企業会計等ならびに企業監査における豊富な知識と幅広い経験を有していることから社外取締役（監査等委員）に選任しております。
社外取締役（監査等委員）である飛松純一氏は、外苑法律事務所弁護士、MS&ADインシュアランス グループ ホールディングス株式会社社外取締役、エネクス・インフラ投資法人監督役員、株式会社アマナ社外取締役、ポケトーク株式会社社外監査役を兼務しております。弁護士の資格を有し、これまでの企業法務等ならびに企業監査における豊富な知識と幅広い経験を有していることから社外取締役（監査等委員）に選任しております。
なお、キャンディルは、東京証券取引所の定める独立性判断基準等を参考に、キャンディルとの間に利害関係がなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないこと、企業価値の向上に貢献できる高度の専門性を有し、適切な助言と提案ができることなどを社外取締役（監査等委員を除きます。）及び社外取締役（監査等委員）を選任するための判断基準としており、社外取締役の大浦善光氏、社外取締役（監査等委員）の古川静彦氏、津村美昭氏及び飛松純一氏の４名を、東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会及び監査等委員会等における意見交換を通じて、監査等委員会監査、内部監査、会計監査との連携を図り、また内部統制システムの構築及び運用状況等について、監督又は監査を行う体制としております。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日以降、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年9月30日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性1名（役員のうち女性の比率12.5％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役
社長
|
林 晃生
|
1967年５月８日
|
1986年６月
|
株式会社日本不動産学院 入社
|
1993年５月
|
有限会社東陽ホーム 設立
同社 代表取締役社長
|
1995年８月
|
旧株式会社バーンリペア 設立
同社 代表取締役社長
|
2001年３月
|
有限会社ハウスケア 設立
同社 取締役
|
2006年７月
|
株式会社ニッケン 代表取締役社長
|
2008年７月
|
株式会社ケーエスエム（後の株式会社スペック、現株式会社キャンディルテクト） 代表取締役
|
2011年５月
|
株式会社バーングループ（後の旧株式会社バーンホールディングス） 代表取締役社長
株式会社BR（現株式会社バーンリペア） 代表取締役社長
|
2011年７月
|
株式会社TRAキャピタル（現株式会社TRA）設立
同社 代表取締役社長（現任）
|
2011年10月
|
株式会社バーンリペア（前株式会社BR） 取締役会長
株式会社ケーエスエム（後の株式会社スペック、現株式会社キャンディルテクト） 取締役
株式会社ハウスボックス（現株式会社キャンディルデザイン） 取締役
|
2012年12月
|
株式会社TRAフードサービス 設立 同社 取締役（現任）
|
2013年12月
|
株式会社バーンリペア 代表取締役会長
|
2015年３月
|
株式会社ア・フィック 取締役
|
2015年４月
|
株式会社バーンホールディングス （前株式会社BH、現キャンディル） 代表取締役社長
|
2016年10月
|
キャンディル 代表取締役会長
|
2016年12月
|
株式会社バーンリペア 取締役
|
2017年８月
|
キャンディル 代表取締役会長兼社長
|
2017年９月
|
キャンディル 代表取締役社長（現任） 株式会社キャンディルデザイン 取締役
|
2020年11月
|
株式会社キャンディルパートナーズ 設立 同社 取締役
|
2021年12月
|
株式会社キャンディルデザイン 取締役
|
|
(注）６
|
1,964,800
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
（管理管掌）
|
藤原 泉
|
1963年９月13日
|
1986年12月
|
公文教育研究会 松本支局にて教室開設（大手清水教室）
|
1989年９月
|
株式会社日本組織マネジメント研究所 入社
|
1996年１月
|
ヒラショー株式会社 入社
|
2004年12月
|
旧株式会社バーンリペア 入社
|
2011年10月
|
株式会社バーンリペア（前株式会社BR） 入社
同社 取締役（企画室 室長）
|
2014年３月
|
同社 取締役（経営管理本部 本部長）
|
2014年12月
|
旧株式会社バーンホールディングス 取締役
|
2015年４月
|
株式会社バーンホールディングス（前株式会社BH、現キャンディル） 取締役（管理本部長）
|
2016年３月
|
株式会社ハウスボックス（現株式会社キャンディルデザイン） 取締役
|
2017年９月
|
株式会社バーンリペア 取締役（現任）
|
2017年10月
|
キャンディル 取締役（管理部門担当）
|
2020年12月
|
キャンディル 取締役（管理管掌）（現任） 株式会社キャンディルテクト 取締役（現任） 株式会社キャンディルデザイン 取締役（現任）
|
2022年12月
|
株式会社キャンディルパートナーズ 取締役（現任）
|
|
(注）６
|
53,800
|
取締役
（事業管掌）
|
肥後 宏治
|
1971年９月３日
|
1991年４月
|
株式会社日本総建 入社
|
1995年６月
|
ネットウェーブジャパン株式会社 入社
|
1997年10月
|
同社 常務取締役
|
1998年10月
|
ネットウェーブワークス＆コミュニケーションズ株式会社 代表取締役
|
1999年２月
|
長谷川興産株式会社（現HITOWAライフパートナー株式会社） 入社
|
2000年６月
|
同社 取締役（FC開発部長）
|
2001年４月
|
同社 取締役（FCリクルート本部長）
|
2003年４月
|
同社 常務取締役
|
2011年10月
|
同社 代表取締役社長
|
2020年６月
|
キャンディル 入社 キャンディル 執行役員事業統括担当
|
2020年11月
|
株式会社キャンディルパートナーズ 設立 同社 取締役（現任）
|
2020年12月
|
キャンディル 取締役（事業管掌）（現任） 株式会社キャンディルテクト 取締役（現任）
|
2022年12月
|
株式会社バーンリペア 取締役（現任） 株式会社キャンディルデザイン 取締役（現任）
|
|
(注）６
|
-
|
取締役
|
大浦 善光
|
1954年７月８日
|
1977年４月
|
野村證券株式会社 入社
|
2003年６月
|
同社 常務執行役 野村ホールディングス株式会社 執行役
|
2009年３月
|
株式会社ジャフコ（現ジャフコ グループ株式会社） 常務執行役員
|
2013年４月
|
同社 専務取締役
|
2014年８月
|
株式会社ウィズバリュー 代表取締役（現任）
|
2015年５月
|
株式会社アルバイトタイムス 社外取締役
|
2015年６月
|
株式会社MS-Japan 監査役
|
2016年１月
|
パーク24株式会社 社外取締役（現任）
|
2016年６月
|
株式会社MS-Japan 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2017年９月
|
キャンディル 社外取締役（現任）
|
|
(注）６
|
－
|
取締役
|
笠原 悟志
|
1974年９月10日
|
1999年10月
|
株式会社サカイ引越センター 入社
|
2022年10月
|
同社 執行役員 経営企画部 責任者（現任）
|
2022年12月
|
キャンディル 社外取締役（現任）
|
|
(注）６
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
古川 静彦
|
1951年11月27日
|
1975年４月
|
日本専売公社（現日本たばこ産業株式会社） 入社
|
2004年４月
|
同社 監査部 部長
|
2006年４月
|
旧株式会社バーンリペア 監査役
|
2008年９月
|
株式会社ケーエスエム（後の株式会社スペック、現株式会社キャンディルテクト） 監査役
|
2008年12月
|
株式会社ハウスボックス（現株式会社キャンディルデザイン） 監査役
|
2011年５月
|
株式会社BR（現株式会社バーンリペア） 監査役
|
2011年10月
|
株式会社バーンリペア（前株式会社BR） 監査役
旧株式会社バーンホールディングス 監査役
|
2015年４月
|
株式会社バーンホールディングス（現キャンディル） 監査役
株式会社バーンリペア 監査役（現任）
|
2015年12月
|
レイオンコンサルティング株式会社 監査役
|
2016年３月
|
株式会社スペック（現株式会社キャンディルテクト） 監査役
株式会社ハウスボックス（現株式会社キャンディルデザイン） 監査役
株式会社ア・フィック 監査役
|
2018年３月
|
キャンディル 社外監査役（常勤）
|
2020年11月
|
株式会社キャンディルパートナーズ 監査役（現任）
|
2021年12月
|
キャンディル 社外取締役（常勤監査等委員）（現任）
|
|
（注）７
|
7,600
|
取締役
（監査等委員）
|
津村 美昭
|
1974年２月４日
|
1996年10月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ） 入社
|
2006年４月
|
株式会社みずほ銀行 事業調査部 出向
|
2008年10月
|
大和証券株式会社 事業法人部 出向
|
2016年７月
|
株式会社イッカツ 監査役
|
2016年９月
|
監査法人フィールズ 代表社員（現任）
税理士法人フィールズ 代表社員（現任）
|
2016年12月
|
キャンディル 社外監査役
|
2021年12月
|
キャンディル 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注）７
|
－
|
取締役
（監査等委員）
|
飛松 純一
|
1972年８月15日
|
1998年４月
|
森綜合法律事務所（現森・濱田松本法律事務所） 弁護士
|
2009年３月
|
株式会社アマナホールディングス（現株式会社アマナ） 社外監査役
|
2010年４月
|
東京大学大学院法学政治学研究科 准教授
|
2016年３月
|
AWPジャパン株式会社 社外監査役
|
2016年７月
|
飛松法律事務所（現外苑法律事務所） 弁護士（現任）
|
2017年６月
|
株式会社エーアイ 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2017年９月
|
キャンディル 社外監査役
|
2018年６月
|
MS&ADインシュアランス グループ ホールディングス株式会社 社外取締役（現任）
|
2018年８月
|
エネクス・インフラ投資法人 監督役員（現任）
|
2021年３月
|
株式会社アマナ 社外取締役（現任）
|
2021年12月
|
キャンディル 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2022年３月
|
ポケトーク株式会社 社外監査役（現任）
|
|
(注）７
|
－
|
計
|
2,026,200
|
（注）１．2021年12月24日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、キャンディルは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
２．大浦善光氏、笠原悟志氏、古川静彦氏、津村美昭氏及び飛松純一氏は、社外取締役であります。
３．キャンディルの監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 古川静彦氏、委員 津村美昭氏、委員 飛松純一氏
４．2011年10月１日に株式会社バーンリペアと株式会社BRが合併し、同日に存在会社の株式会社BRが商号を「株式会社バーンリペア」に変更しておりますため、消滅会社の株式会社バーンリペアについては「旧株式会社バーンリペア」と表記しております。
５．2015年４月１日に株式会社バーンホールディングスと株式会社BHが合併し、同日に存続会社の株式会社BHが商号を「株式会社バーンホールディングス」に変更しておりますため、消滅会社の株式会社バーンホールディングスについては「旧株式会社バーンホールディングス」と記載しております。
６．監査等委員でない取締役の任期は、2022年12月23日開催の定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
７．監査等委員の任期は、2021年12月24日開催の定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
８．キャンディルでは、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合等に備え、会社法第329条第３項ならびにキャンディル定款第21条第２項の定めに基づき、補欠監査等委員２名を選任しております。
補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 （株）
|
大町 美奈子
|
1969年６月28日
|
1992年４月
|
山一證券株式会社 入社
|
（注）
|
－
|
1995年10月
|
中央監査法人 入所
|
2007年８月
|
新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人） 入所
|
2015年７月
|
林会計事務所 入所（現任）
|
2017年11月
|
大町美奈子公認会計士事務所設立 代表（現任）
|
松下 文夫
|
1959年12月16日
|
1983年４月
|
国際証券株式会社（現三菱UFJモルガン・スタンレー証券会社） 入社
|
（注）
|
2,600
|
2011年８月
|
株式会社アビスト 入社 広報室長
|
2015年４月
|
七洋株式会社 常勤監査役
|
2015年10月
|
株式会社バーンホールディングス（現キャンディル） 入社
|
2016年１月
|
キャンディル 人事総務部長
|
2017年10月
|
キャンディル 総務部長
|
2019年10月
|
キャンディル 執行役員総務部長（現任）
|
（注）補欠監査等委員の任期は、就任した時から退任した監査等委員の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
キャンディルの社外取締役は５名であり、取締役会の機能強化を目的に、取締役会に出席し、経営に対して公正・中立な立場から提言を行っております。
社外取締役である大浦善光氏は、株式会社ウィズバリュー代表取締役、パーク24株式会社社外取締役、株式会社MS-Japan社外取締役（監査等委員）を兼務しております。複数の多様な企業の経営に携われ、建築業界以外の業界に深い知識と企業活動に豊富な見識を有していることから社外取締役に選任しております。
社外取締役である笠原悟志氏は、株式会社サカイ引越センター執行役員経営企画部責任者を兼務しております。キャンディルは同社との間で資本業務提携契約を締結しており、キャンディルグループは同社と取引関係にあります。キャンディルグループは同社にリペアサービスを提供しており、同社はキャンディルグループに引越運送・引越付帯サービスを提供しております。引越業界での経験と実績等から、キャンディルグループの経営戦略や各事業戦略の策定その他の経営全般に実効性の高い意見・助言をいただけるものと判断しており、社外取締役に選任しております。
社外取締役（常勤監査等委員）である古川静彦氏は、上場企業の実務経験、内部監査及び業務監査などの監査経験と幅広い見識を有していることから社外取締役（常勤監査等委員）に選任しております。なお、同氏はキャンディルの株式を7,600株保有しております。
社外取締役（監査等委員）である津村美昭氏は、監査法人フィールズ代表社員、税理士法人フィールズ代表社員を兼任しております。公認会計士の資格を有し、これまでの企業会計等ならびに企業監査における豊富な知識と幅広い経験を有していることから社外取締役（監査等委員）に選任しております。
社外取締役（監査等委員）である飛松純一氏は、外苑法律事務所弁護士、株式会社エーアイ社外取締役（監査等委員）、MS&ADインシュアランス グループ ホールディングス株式会社社外取締役、エネクス・インフラ投資法人監督役員、株式会社アマナ社外取締役、ポケトーク株式会社社外監査役を兼務しております。弁護士の資格を有し、これまでの企業法務等ならびに企業監査における豊富な知識と幅広い経験を有していることから社外取締役（監査等委員）に選任しております。
なお、キャンディルは、東京証券取引所の定める独立性判断基準等を参考に、キャンディルとの間に利害関係がなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないこと、企業価値の向上に貢献できる高度の専門性を有し、適切な助言と提案ができることなどを社外取締役（監査等委員を除きます。）及び社外取締役（監査等委員）を選任するための判断基準としており、社外取締役の大浦善光氏、社外取締役（監査等委員）の古川静彦氏、津村美昭氏及び飛松純一氏の４名を、東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会及び監査等委員会等における意見交換を通じて、監査等委員会監査、内部監査、会計監査との連携を図り、また内部統制システムの構築及び運用状況等について、監督又は監査を行う体制としております。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日以降、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年9月30日決算時
（2）【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性1名(役員のうち女性の比率 14.3％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役
社長
|
林 晃生
|
1967年５月８日
|
1986年６月
|
株式会社日本不動産学院 入社
|
1993年５月
|
有限会社東陽ホーム 設立
同社 代表取締役社長
|
1995年８月
|
旧株式会社バーンリペア 設立
同社 代表取締役社長
|
2001年３月
|
有限会社ハウスケア 設立
同社 取締役
|
2006年７月
|
株式会社ニッケン 代表取締役社長
|
2008年７月
|
株式会社ケーエスエム（後の株式会社スペック、現株式会社キャンディルテクト） 代表取締役
|
2011年５月
|
株式会社バーングループ（後の旧株式会社バーンホールディングス） 代表取締役社長
株式会社ＢＲ（現株式会社バーンリペア） 代表取締役社長
|
2011年７月
|
株式会社ＴＲＡキャピタル（現株式会社ＴＲＡ）設立
同社 代表取締役社長（現任）
|
2011年10月
|
株式会社バーンリペア（前株式会社ＢＲ） 取締役会長
株式会社ケーエスエム（後の株式会社スペック、現株式会社キャンディルテクト） 取締役
株式会社ハウスボックス（現株式会社キャンディルデザイン） 取締役
|
2012年12月
|
株式会社ＴＲＡフードサービス 設立 同社 取締役（現任）
|
2013年12月
|
株式会社バーンリペア 代表取締役会長
|
2015年３月
|
株式会社ア・フィック 取締役
|
2015年４月
|
株式会社バーンホールディングス （前株式会社ＢＨ、現キャンディル） 代表取締役社長
|
2016年10月
|
キャンディル 代表取締役会長
|
2016年12月
|
株式会社バーンリペア 取締役 （現任）
|
2017年８月
|
キャンディル 代表取締役会長兼社長
|
2017年９月
|
キャンディル 代表取締役社長（現任） 株式会社キャンディルデザイン 取締役
|
2020年11月
|
株式会社キャンディルパートナーズ 設立 同社 取締役（現任）
|
2021年12月
|
株式会社キャンディルデザイン 取締役 （現任）
|
|
(注６)
|
1,964,800
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
（管理管掌）
|
藤原 泉
|
1963年９月13日
|
1986年12月
|
公文教育研究会 松本支局にて教室開設（大手清水教室）
|
1989年９月
|
株式会社日本組織マネジメント研究所 入社
|
1996年１月
|
ヒラショー株式会社 入社
|
2004年12月
|
旧株式会社バーンリペア 入社
|
2011年10月
|
株式会社バーンリペア（前株式会社ＢＲ） 入社
同社 取締役（企画室 室長）
|
2014年３月
|
同社 取締役（経営管理本部 本部長）
|
2014年12月
|
旧株式会社バーンホールディングス 取締役
|
2015年４月
|
株式会社バーンホールディングス（前株式会社ＢＨ、現キャンディル） 取締役（管理本部長）
|
2016年３月
|
株式会社ハウスボックス（現株式会社キャンディルデザイン） 取締役
|
2017年９月
|
株式会社バーンリペア 取締役（現任）
|
2017年10月
|
キャンディル 取締役（管理部門担当）
|
2020年12月
|
キャンディル 取締役（管理管掌）（現任） 株式会社キャンディルテクト 取締役（現任） 株式会社キャンディルデザイン 取締役（現任）
|
|
(注６)
|
53,800
|
取締役
（事業管掌）
|
肥後 宏治
|
1971年９月３日
|
1991年４月
|
株式会社日本総建 入社
|
1995年６月
|
ネットウェーブジャパン株式会社 入社
|
1997年10月
|
同社 常務取締役
|
1998年10月
|
ネットウェーブワークス＆コミュニケーションズ株式会社 代表取締役
|
1999年２月
|
長谷川興産株式会社（現ＨＩＴＯＷＡライフパートナー株式会社） 入社
|
2000年６月
|
同社 取締役（ＦＣ開発部長）
|
2001年４月
|
同社 取締役（ＦＣリクルート本部長）
|
2003年４月
|
同社 常務取締役
|
2011年10月
|
同社 代表取締役社長
|
2020年６月
|
キャンディル 入社 キャンディル 執行役員事業統括担当
|
2020年11月
|
株式会社キャンディルパートナーズ 設立 同社 取締役（現任）
|
2020年12月
|
キャンディル 取締役（事業管掌）（現任） 株式会社キャンディルテクト 取締役（現任）
|
|
(注６)
|
-
|
取締役
|
大浦 善光
|
1954年７月８日
|
1977年４月
|
野村證券株式会社 入社
|
2003年６月
|
同社 常務執行役 野村ホールディングス株式会社 執行役
|
2009年３月
|
株式会社ジャフコ（現ジャフコ グループ株式会社） 常務執行役員
|
2013年４月
|
同社 専務取締役
|
2014年８月
|
株式会社ウィズバリュー 代表取締役（現任）
|
2015年５月
|
株式会社アルバイトタイムス 社外取締役
|
2015年６月
|
株式会社ＭＳ－Ｊａｐａｎ 監査役
|
2016年１月
|
パーク２４株式会社 社外取締役（現任）
|
2016年６月
|
株式会社ＭＳ－Ｊａｐａｎ 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2017年９月
|
キャンディル 社外取締役（現任）
|
|
(注６)
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
古川 静彦
|
1951年11月27日
|
1975年４月
|
日本専売公社（現日本たばこ産業株式会社） 入社
|
2004年４月
|
同社 監査部 部長
|
2006年４月
|
旧株式会社バーンリペア 監査役
|
2008年９月
|
株式会社ケーエスエム（後の株式会社スペック、現株式会社キャンディルテクト） 監査役
|
2008年12月
|
株式会社ハウスボックス（現株式会社キャンディルデザイン） 監査役
|
2011年５月
|
株式会社ＢＲ（現株式会社バーンリペア） 監査役
|
2011年10月
|
株式会社バーンリペア（前株式会社ＢＲ） 監査役
旧株式会社バーンホールディングス 監査役
|
2015年４月
|
株式会社バーンホールディングス（現キャンディル） 監査役
株式会社バーンリペア 監査役（現任）
|
2015年12月
|
レイオンコンサルティング株式会社 監査役
|
2016年３月
|
株式会社スペック（現株式会社キャンディルテクト） 監査役
株式会社ハウスボックス（現株式会社キャンディルデザイン） 監査役
株式会社ア・フィック 監査役
|
2018年３月
|
キャンディル 社外監査役（常勤）
|
2020年11月
|
株式会社キャンディルパートナーズ 監査役（現任）
|
2021年12月
|
キャンディル 社外取締役（常勤監査等委員）（現任）
|
|
(注７)
|
7,600
|
取締役
（監査等委員）
|
津村 美昭
|
1974年２月４日
|
1996年10月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ） 入社
|
2006年４月
|
株式会社みずほ銀行 事業調査部 出向
|
2008年10月
|
大和証券株式会社 事業法人部 出向
|
2016年７月
|
株式会社イッカツ 監査役
|
2016年９月
|
監査法人フィールズ 代表社員（現任）
税理士法人フィールズ 代表社員 （現任）
|
2016年12月
|
キャンディル 社外監査役
|
2021年12月
|
キャンディル 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注７)
|
－
|
取締役
（監査等委員）
|
飛松 純一
|
1972年８月15日
|
1998年４月
|
森綜合法律事務所（現森・濱田松本法律事務所） 弁護士
|
2009年３月
|
株式会社アマナホールディングス（現株式会社アマナ） 社外監査役
|
2010年４月
|
東京大学大学院法学政治学研究科 准教授
|
2016年３月
|
ＡＷＰジャパン株式会社 社外監査役
|
2016年７月
|
飛松法律事務所（現外苑法律事務所） 弁護士（現任）
|
2017年６月
|
株式会社エーアイ 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2017年９月
|
キャンディル 社外監査役
|
2018年６月
|
ＭＳ＆ＡＤインシュアランス グループ ホールディングス株式会社 社外取締役（現任）
|
2018年８月
|
エネクス・インフラ投資法人 監督役員（現任）
|
2021年３月
|
株式会社アマナ 社外取締役（現任）
|
2021年12月
|
キャンディル 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注７)
|
－
|
計
|
2,026,200
|
(注) １. 2021年12月24日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、キャンディルは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
２．大浦 善光、古川 静彦、津村 美昭及び飛松 純一は、社外取締役であります。
３．キャンディルの監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 古川 静彦、委員 津村 美昭、委員 飛松 純一
４．2011年10月１日に株式会社バーンリペアと株式会社ＢＲが合併し、同日に存在会社の株式会社ＢＲが商号を「株式会社バーンリペア」に変更しておりますため、消滅会社の株式会社バーンリペアについては「旧株式会社バーンリペア」と表記しております。
５．2015年４月１日に株式会社バーンホールディングスと株式会社ＢＨが合併し、同日に存続会社の株式会社ＢＨが商号を「株式会社バーンホールディングス」に変更しておりますため、消滅会社の株式会社バーンホールディングスについては「旧株式会社バーンホールディングス」と記載しております。
６．監査等委員でない取締役の任期は、2021年12月24日開催の定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
７．監査等委員の任期は、2021年12月24日開催の定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
８. キャンディルでは、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合等に備え、会社法第329条第３項ならびにキャンディル定款第21条第２項の定めに基づき、補欠監査等委員２名を選任しております。
補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 （株）
|
大町 美奈子
|
1969年６月28日
|
1992年４月
|
山一證券株式会社 入社
|
（注）
|
－
|
1995年10月
|
中央監査法人 入所
|
2007年８月
|
新日本監査法人（現ＥＹ新日本有限責任監査法人） 入所
|
2015年７月
|
林会計事務所 入所（現任）
|
2017年11月
|
大町美奈子公認会計士事務所設立 代表（現任）
|
松下 文夫
|
1959年12月16日
|
1983年４月
|
国際証券株式会社（現三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券会社） 入社
|
（注）
|
2,600
|
2011年８月
|
株式会社アビスト 入社 広報室長
|
2015年４月
|
七洋株式会社 常勤監査役
|
2015年10月
|
株式会社バーンホールディングス（現キャンディル） 入社
|
2016年１月
|
キャンディル 人事総務部長
|
2017年10月
|
キャンディル 総務部長
|
2019年10月
|
キャンディル 執行役員総務部長（現任）
|
（注）補欠監査等委員の任期は、就任した時から退任した監査等委員の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
キャンディルの社外取締役は４名であり、取締役会の機能強化を目的に、取締役会に出席し、経営に対して公正・中立な立場から提言を行っております。
社外取締役である大浦善光氏は株式会社ウィズバリュー代表取締役、パーク２４株式会社社外取締役、株式会社ＭＳ－Ｊａｐａｎ社外取締役（監査等委員）を兼務しております。複数の多様な企業の経営に携われ、建築業界以外の業界に深い知識と企業活動に豊富な見識を有していることから社外取締役に選任しております。
社外取締役（常勤監査等委員）である古川静彦氏は、上場企業の実務経験、内部監査及び業務監査などの監査経験と幅広い見識を有していることから社外取締役（常勤監査等委員）に選任しております。なお、同氏はキャンディルの株式を7,600株保有しております。
社外取締役（監査等委員）である津村美昭氏は、監査法人フィールズ代表社員、税理士法人フィールズ代表社員を兼任しております。公認会計士の資格を有し、これまでの企業会計等ならびに企業監査における豊富な知識と幅広い経験を有していることから社外取締役（監査等委員）に選任しております。
社外取締役（監査等委員）である飛松純一氏は外苑法律事務所弁護士、株式会社エーアイ社外取締役（監査等委員）、ＭＳ＆ＡＤインシュアランス グループ ホールディングス株式会社の社外取締役、エネクス・インフラ投資法人の監督役員、株式会社アマナの社外取締役を兼務しております。弁護士の資格を有し、これまでの企業法務等ならびに企業監査における豊富な知識と幅広い経験を有していることから社外取締役（監査等委員）に選任しております。
なお、キャンディルは、東京証券取引所の定める独立性判断基準等を参考に、キャンディルとの間に利害関係がなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないこと、企業価値の向上に貢献できる高度の専門性を有し、適切な助言と提案ができることなどを社外取締役及び社外取締役（監査等委員）を選任するための判断基準としており、社外取締役大浦善光氏、社外取締役（監査等委員）古川静彦氏、津村美昭氏及び飛松純一氏の４名を、東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会及び監査等委員会等における意見交換を通じて、監査等委員会監査、内部監査、会計監査との連携を図り、また内部統制システムの構築及び運用状況等について、監督又は監査を行う体制としております。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日以降、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年9月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性1名(役員のうち女性の比率 9.1％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役
社長
|
林 晃生
|
1967年５月８日
|
1986年６月
|
株式会社日本不動産学院 入社
|
1993年５月
|
有限会社東陽ホーム 設立
同社 代表取締役社長
|
1995年８月
|
旧株式会社バーンリペア 設立
同社 代表取締役社長
|
2001年３月
|
有限会社ハウスケア 設立
同社 取締役
|
2006年７月
|
株式会社ニッケン 代表取締役社長
|
2008年７月
|
株式会社ケーエスエム（後の株式会社スペック、現株式会社キャンディルテクト） 代表取締役
|
2011年５月
|
株式会社バーングループ（後の旧株式会社バーンホールディングス） 代表取締役社長
株式会社BR（現株式会社バーンリペア） 代表取締役社長
|
2011年７月
|
株式会社TRAキャピタル（現株式会社TRA）設立
同社 代表取締役社長（現任）
|
2011年10月
|
株式会社バーンリペア（前株式会社BR） 取締役会長
株式会社ケーエスエム（後の株式会社スペック、現株式会社キャンディルテクト） 取締役
株式会社ハウスボックス(現株式会社キャンディルデザイン) 取締役
|
2012年12月
|
株式会社TRAフードサービス 設立 同社 取締役（現任）
|
2013年12月
|
株式会社バーンリペア 代表取締役会長
|
2015年３月
|
株式会社ア・フィック 取締役
|
2015年４月
|
株式会社バーンホールディングス（前株式会社BH、現キャンディル） 代表取締役社長
|
2016年10月
|
キャンディル 代表取締役会長
|
2016年12月
|
株式会社バーンリペア 取締役（現任）
|
2017年８月
|
キャンディル 代表取締役会長兼社長
|
2017年９月
|
キャンディル 代表取締役社長（現任） 株式会社キャンディルデザイン 取締役
|
2020年11月
|
株式会社キャンディルパートーナーズ 設立 同社 取締役（現任）
|
|
(注６)
|
1,964,800
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
管理管掌
取締役
|
藤原 泉
|
1963年9月13日
|
1986年12月
|
公文教育研究会 松本支局にて教室開設（大手清水教室）
|
1989年９月
|
株式会社日本組織マネジメント研究所 入社
|
1996年１月
|
ヒラショー株式会社 入社
|
2004年12月
|
旧株式会社バーンリペア 入社
|
2011年10月
|
株式会社バーンリペア（前株式会社BR） 入社
同社 取締役（企画室 室長）
|
2014年３月
|
同社 取締役（経営管理本部 本部長）
|
2014年12月
|
旧株式会社バーンホールディングス 取締役
|
2015年４月
|
株式会社バーンホールディングス（前株式会社BH、現キャンディル） 取締役（管理本部長）
|
2016年３月
|
株式会社ハウスボックス（現株式会社キャンディルデザイン） 取締役
|
2017年９月
|
株式会社バーンリペア 取締役（現任）
|
2017年10月
|
キャンディル 取締役（管理部門担当）
|
2020年12月
|
キャンディル 取締役（管理管掌）（現任） 株式会社キャンディルテクト 取締役（現任） 株式会社キャンディルデザイン 取締役（現任）
|
|
(注６)
|
53,800
|
事業管掌
取締役
|
肥後 宏治
|
1971年９月３日
|
1991年４月
|
株式会社日本総建 入社
|
1995年６月
|
ネットウェーブジャパン株式会社 入社
|
1997年10月
|
同社 常務取締役
|
1998年10月
|
ネットウェーブワークス＆コミュニケーション株式会社 代表取締役
|
1999年２月
|
長谷川興産株式会社（現HITOWAライフパートナー株式会社） 入社
|
2000年６月
|
同社 取締役(FC開発部長)
|
2001年４月
|
同社 取締役(FCリクルート本部長)
|
2003年４月
|
同社 常務取締役
|
2011年10月
|
同社 代表取締役社長
|
2020年６月
|
キャンディル 入社 キャンディル 執行役員事業統括担当
|
2020年11月
|
株式会社キャンディルパートナーズ 設立 同社 取締役（現任）
|
2020年12月
|
キャンディル 取締役（事業管掌）（現任） 株式会社キャンディルテクト 取締役（現任）
|
|
(注６)
|
-
|
取締役
|
藤本 剛徳
|
1972年１月10日
|
1991年10月
|
キリンビバレッジ株式会社 入社
|
1998年３月
|
旧株式会社バーンリペア 入社
|
2006年12月
|
同社 執行役員（リペア事業本部 西日本事業本部 西日本統括部 統括部長）
|
2011年10月
|
株式会社バーンリペア（前株式会社BR） 入社 同社 取締役 (管理本部統括部長兼務)
|
2013年１月
|
同社 取締役(メンテナンス事業本部 本部長)
|
2013年４月
|
同社 取締役(リペア事業本部本部長)
|
2016年７月
|
同社 取締役(サービス本部本部長)
|
2016年10月
|
同社 代表取締役社長（現任）
|
2017年９月
|
キャンディル 取締役（現任）
|
|
(注６)
|
55,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
|
阿部 利成
|
1971年６月27日
|
1994年４月
|
株式会社丸西 入社
|
1996年７月
|
株式会社グッドウィル 入社
|
2006年７月
|
株式会社警備・施工マネジメント 常務取締役
|
2007年７月
|
同社 代表取締役社長
|
2008年７月
|
株式会社ケーエスエム（後の株式会社スペック、現株式会社キャンディルテクト） 代表取締役社長（現任）
|
2010年12月
|
旧株式会社バーンリペア 取締役
|
2017年９月
|
キャンディル 取締役（現任）
|
|
(注６)
|
56,000
|
取締役
|
佐藤 一雄
|
1967年12月25日
|
1986年４月
|
株式会社八紘商事 入社
|
1988年１月
|
株式会社東日本住宅 入社
|
1995年10月
|
有限会社バーンリペア仙台（後、株式会社バーン・リペア） 設立 同社 代表取締役社長
|
2000年９月
|
旧株式会社バーンリペア 常務取締役
|
2005年12月
|
同社 専務取締役
|
2011年５月
|
株式会社BR（現株式会社バーンリペア) 取締役
|
2011年10月
|
株式会社バーンリペア（前株式会社BR） 代表取締役社長
|
2015年12月
|
株式会社ア・フィック 取締役
|
2016年10月
|
同社 代表取締役社長 株式会社ハウスボックス（現株式会社キャンディルデザイン） 取締役
|
2017年４月
|
同社 代表取締役社長
|
2017年９月
|
キャンディル 取締役（現任）
|
2020年12月
|
株式会社キャンディルデザイン 取締役（現任）
|
|
(注６)
|
114,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
|
大竹 俊夫
|
1946年11月23日
|
1969年４月
|
東洋サッシ株式会社（現株式会社LIXIL） 入社
|
1997年６月
|
トステム株式会社（現株式会社LIXIL） 営業統括本部リビング建材統轄部長
|
1999年６月
|
同社 執行役員 生産本部リビング建材統轄部長
|
2001年10月
|
トステム株式会社（現株式会社LIXIL） 執行役員 リビング建材事業部長
|
2006年６月
|
同社 常務取締役 建材商品事業本部長
|
2007年５月
|
株式会社トステム住宅研究所（現株式会社LIXIL住宅研究所） 取締役社長（代表取締役） 株式会社アイフルホームテクノロジー（現株式会社LIXIL住宅研究所） 取締役会長兼社長（代表取締役）
|
2008年６月
|
トステム株式会社（現株式会社LIXIL） 取締役
|
2009年１月
|
同社 取締役副社長執行役員
|
2010年４月
|
同社 取締役社長兼COO代表執行役員（代表取締役）
|
2011年４月
|
旧株式会社LIXIL（現株式会社LIXIL） 取締役 上席副社長執行役員 営業カンパニー社長 株式会社LIXIL住宅研究所 取締役会長（代表取締役）
|
2011年６月
|
株式会社住生活グループ（現株式会社LIXIL） 執行役副社長 営業担当
|
2012年４月
|
旧株式会社LIXIL（現株式会社LIXIL） 取締役 上席副社長執行役員 LIXILジャパンカンパニー社長 株式会社LIXIL住宅研究所 取締役会長
|
2012年６月
|
旧株式会社LIXIL（現株式会社LIXIL） 取締役 上席副社長執行役員 LIXILジャパンカンパニー社長（代表取締役） 株式会社住生活グループ（現株式会社LIXIL） 代表執行役副社長 営業企画・管理担当
|
2013年４月
|
旧株式会社LIXIL（現株式会社LIXIL） 代表取締役 株式会社LIXILグループ（現株式会社LIXIL） 代表執行役副社長 住宅・サービス事業担当
|
2013年６月
|
株式会社LIXILグループ（現株式会社LIXIL） 特別顧問 住宅・サービス事業担当
|
2014年３月
|
旧株式会社LIXIL（現株式会社LIXIL） 特別顧問 生産担当
|
2016年７月
|
株式会社スペック（現株式会社キャンディルテクト） 取締役
|
2016年11月
|
株式会社プラスディー 監査役
|
2017年９月
|
キャンディル 社外取締役(現任)
|
|
(注６)
|
20,000
|
取締役
|
大浦 善光
|
1954年７月８日
|
1977年４月
|
野村證券株式会社 入社
|
2003年６月
|
同社 常務執行役 野村ホールディングス株式会社 執行役
|
2009年３月
|
株式会社ジャフコ（現ジャフコ グループ株式会社） 常務執行役員
|
2013年４月
|
同社 専務取締役
|
2014年８月
|
株式会社ウィズバリュー 代表取締役（現任）
|
2015年５月
|
株式会社アルバイトタイムス 社外取締役
|
2015年６月
|
株式会社MS-Japan 監査役
|
2016年１月
|
パーク24株式会社 社外取締役（現任）
|
2016年６月
|
株式会社MS-Japan 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2017年９月
|
キャンディル 社外取締役（現任）
|
|
(注６)
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
監査役
|
古川 静彦
|
1951年11月27日
|
1975年４月
|
日本専売公社（現日本たばこ産業株式会社） 入社
|
2004年４月
|
同社 監査部 部長
|
2006年４月
|
旧株式会社バーンリペア 監査役
|
2008年９月
|
株式会社ケーエスエム（後の株式会社スペック、現株式会社キャンディルテクト） 監査役
|
2008年12月
|
株式会社ハウスボックス（現株式会社キャンディルデザイン） 監査役
|
2011年５月
|
株式会社BR（現株式会社バーンリペア） 監査役
|
2011年10月
|
株式会社バーンリペア（前株式会社BR） 監査役
旧株式会社バーンホールディングス 監査役
|
2015年４月
|
株式会社バーンホールディングス（現キャンディル）監査役
株式会社バーンリペア 監査役（現任）
|
2015年12月
|
レイオンコンサルティング株式会社 監査役
|
2016年３月
|
株式会社スペック（現株式会社キャンディルテクト） 監査役（現任）
株式会社ハウスボックス（現株式会社キャンディルデザイン） 監査役（現任）
株式会社ア・フィック 監査役
|
2018年３月
|
キャンディル 社外監査役(常勤)（現任）
|
2020年11月
|
株式会社キャンディルパートナーズ 監査役（現任）
|
|
(注７)
|
7,600
|
監査役
|
津村 美昭
|
1974年２月４日
|
1996年10月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ） 入社
|
2006年４月
|
株式会社みずほ銀行 事業調査部 出向
|
2008年10月
|
大和証券株式会社 事業法人部 出向
|
2016年７月
|
株式会社イッカツ 監査役
|
2016年９月
|
監査法人フィールズ 代表社員（現任）
税理士法人フィールズ 代表社員 （現任）
|
2016年12月
|
キャンディル 社外監査役 (現任)
|
|
(注７)
|
－
|
監査役
|
飛松 純一
|
1972年８月15日
|
1998年４月
|
森綜合法律事務所（現森・濱田松本法律事務所） 弁護士
|
2009年３月
|
株式会社アマナホールディングス（現株式会社アマナ） 社外監査役（現任）
|
2010年４月
|
東京大学大学院法学政治学研究科 准教授
|
2016年３月
|
AWPジャパン株式会社 社外監査役
|
2016年７月
|
飛松法律事務所（現外苑法律事務所） 弁護士（現任）
|
2017年６月
|
株式会社エーアイ 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2017年９月
|
キャンディル 社外監査役（現任）
|
2018年６月
|
MS＆ADインシュアランス グループ ホールディングス株式会社 社外取締役（現任）
|
2018年８月
|
エネクス・インフラ投資法人 監督役員（現任）
|
|
(注７)
|
－
|
計
|
2,271,200
|
(注) １．取締役 大竹 俊夫及び大浦 善光は、社外取締役であります。
２．監査役 古川 静彦、津村 美昭及び飛松 純一は、社外監査役であります。
３．2011年10月１日に株式会社バーンリペアと株式会社BRが合併し、同日に存在会社の株式会社BRが商号を「株式会社バーンリペア」に変更しておりますため、消滅会社の株式会社バーンリペアについては「旧株式会社バーンリペア」と表記しております。
４．2015年４月１日に株式会社バーンホールディングスと株式会社BHが合併し、同日に存続会社の株式会社BHが商号を「株式会社バーンホールディングス」に変更しておりますため、消滅会社の株式会社バーンホールディングスについては「旧株式会社バーンホールディングス」と記載しております。
５．2020年12月１日に株式会社LIXILと株式会社LIXILグループが合併し、同日に存続会社の株式会社LIXILグループが商号を「株式会社LIXIL」に変更しておりますため、消滅会社の株式会社LIXILについては「旧株式会社LIXIL」と記載しております。
６．取締役の任期は、2020年12月24日開催の定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
７．監査役の任期は、2018年３月14日開催の臨時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
８．キャンディルでは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 （株）
|
大町 美奈子
|
1969年６月28日
|
1992年４月
|
山一證券株式会社 入社
|
（注）
|
－
|
1995年10月
|
中央監査法人 入所
|
2007年８月
|
新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人） 入所
|
2015年７月
|
林会計事務所 入所（現任）
|
2017年11月
|
大町美奈子公認会計士事務所設立 代表（現任）
|
松下 文夫
|
1959年12月16日
|
1983年４月
|
国際証券株式会社（現三菱UFJモルガン・スタンレー証券会社） 入社
|
（注）
|
2,600
|
2011年８月
|
株式会社アビスト 入社 広報室長
|
2015年４月
|
七洋株式会社 常勤監査役
|
2015年10月
|
株式会社バーンホールディングス（現キャンディル） 入社
|
2016年１月
|
キャンディル 人事総務部長
|
2017年10月
|
キャンディル 総務部長
|
2019年10月
|
キャンディル 執行役員総務部長（現任）
|
（注）補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
キャンディルの社外取締役は２名であり、取締役会の機能強化を目的に、取締役会に出席し、経営に対して公正・中立な立場から提言を行っております。
社外取締役である大竹俊夫氏は、建築業界の企業の経営に長年携われ、建築業界に関する知識と企業活動に関する豊富な見識を有していることから社外取締役に選任しております。なお、同氏はキャンディルの株式を20,000株保有しております。
社外取締役である大浦善光氏は株式会社ウィズバリュー代表取締役、パーク24株式会社社外取締役、株式会社MS-Japan社外取締役（監査等委員）を兼務しております。複数の多様な企業の経営に携われ、建築業界以外の業界に深い知識と企業活動に豊富な見識を有していることから社外取締役に選任しております。
キャンディルの社外監査役は３名であり、監査機能強化を目的に、取締役会と監査役会に出席し、キャンディルと特別な利害関係を有しない独立性の高い立場から意見を述べます。
社外監査役である古川静彦氏は、上場企業の実務経験、内部監査及び業務監査などの監査経験と幅広い見識を有していることから社外監査役に選任しております。なお、同氏はキャンディルの株式を7,600株保有しております。
社外監査役である津村美昭氏は、監査法人フィールズ代表社員、税理士法人フィールズ代表社員を兼任しております。公認会計士の資格を有し、これまでの企業会計等に関する豊富な知識と幅広い経験ならびに企業監査における豊富な実績と高い見識を有していることから社外監査役に選任しております。
社外監査役の飛松純一氏は外苑法律事務所弁護士、株式会社アマナ社外監査役、株式会社エーアイ社外取締役（監査等委員）、MS＆ADインシュアランス グループ ホールディングス株式会社の社外取締役、エネクス・インフラ投資法人の監督役員を兼務しております。弁護士の資格を有し、これまでの企業法務等に関する豊富な知識と幅広い経験ならびに企業監査における豊富な実績と高い見識を有していることから社外監査役に選任しております。
なお、キャンディルは、東京証券取引所の定める独立性判断基準等を参考に、キャンディルとの間に利害関係がなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないこと、企業価値の向上に貢献できる高度の専門性を有し、適切な助言と提案ができることなどを、社外取締役及び社外監査役を選任するための判断基準としており、社外取締役大竹俊夫氏及び大浦善光氏、社外監査役古川静彦氏、津村美昭氏及び飛松純一氏の５名を、東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役または社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役、内部監査部門、会計監査人は相互に連携し、必要に応じてコンプライアンスや内部統制の整備状況などに関する情報及び意見の交換を行っており、監査の質的向上及び内部統制の強化を図っております。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日以降、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年9月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性1名(役員のうち女性の比率 10％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役
社長
|
林 晃生
|
1967年５月８日
|
1986年６月
|
株式会社日本不動産学院 入社
|
1993年５月
|
有限会社東陽ホーム 設立
同社 代表取締役社長
|
1995年８月
|
旧株式会社バーンリペア 設立
同社 代表取締役社長
|
2001年３月
|
有限会社ハウスケア 設立
同社 取締役
|
2006年７月
|
株式会社ニッケン 代表取締役社長
|
2008年７月
|
株式会社ケーエスエム（後の株式会社スペック、現株式会社キャンディルテクト） 代表取締役
|
2011年５月
|
株式会社バーングループ（後の旧株式会社バーンホールディングス） 代表取締役社長
株式会社BR（現株式会社バーンリペア） 代表取締役社長
|
2011年７月
|
株式会社TRAキャピタル（現株式会社TRA）設立
同社 代表取締役社長（現任）
|
2011年10月
|
株式会社バーンリペア（前株式会社BR） 取締役会長
株式会社ケーエスエム（後の株式会社スペック、現株式会社キャンディルテクト） 取締役（現任）
株式会社ハウスボックス(現株式会社キャンディルデザイン) 取締役
|
2012年12月
|
株式会社TRAフードサービス 設立 同社 取締役（現任）
|
2013年12月
|
株式会社バーンリペア 代表取締役会長
|
2015年３月
|
株式会社ア・フィック 取締役
|
2015年４月
|
株式会社バーンホールディングス（前株式会社ＢＨ、現キャンディル） 代表取締役社長
|
2016年10月
|
キャンディル 代表取締役会長
|
2016年12月
|
株式会社バーンリペア 取締役（現任）
|
2017年８月
|
キャンディル 代表取締役会長兼社長
|
2017年９月
|
キャンディル 代表取締役社長（現任） 株式会社キャンディルデザイン 取締役（現任）
|
|
(注５)
|
1,915,200 （注７）
|
取締役
管理部門担当
|
藤原 泉
|
1963年9月13日
|
1986年12月
|
公文教育研究会 松本支局にて教室開設（大手清水教室）
|
1989年９月
|
株式会社日本組織マネジメント研究所 入社
|
1996年１月
|
ヒラショー株式会社 入社
|
2004年12月
|
旧株式会社バーンリペア 入社
|
2011年10月
|
株式会社バーンリペア（前株式会社ＢＲ） 入社
同社 取締役（企画室 室長）
|
2014年３月
|
同社 取締役（経営管理本部 本部長）
|
2014年12月
|
旧株式会社バーンホールディングス 取締役
|
2015年４月
|
株式会社バーンホールディングス（前株式会社ＢＨ、現キャンディル） 取締役（管理本部長）
|
2016年３月
|
株式会社ハウスボックス（現株式会社キャンディルデザイン） 取締役
|
2017年９月
|
株式会社バーンリペア 取締役（現任）
|
2017年10月
|
キャンディル 取締役（管理部門担当）（現任）
|
|
(注５)
|
53,800
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
|
藤本 剛徳
|
1972年１月10日
|
1991年10月
|
キリンビバレッジ株式会社 入社
|
1998年 3月
|
旧株式会社バーンリペア 入社
|
2006年12月
|
同社 執行役員（リペア事業本部 西日本事業本部 西日本統括部 統括部長）
|
2011年10月
|
株式会社バーンリペア（前株式会社BR） 入社 同社 取締役 (管理本部統括部長兼務)
|
2013年１月
|
同社 取締役(メンテナンス事業本部 本部長)
|
2013年 4月
|
同社 取締役(リペア事業本部本部長)
|
2016年７月
|
同社 取締役(サービス本部本部長)
|
2016年10月
|
同社 代表取締役社長（現任）
|
2017年９月
|
キャンディル 取締役（現任）
|
|
(注５)
|
55,000
|
取締役
|
阿部 利成
|
1971年６月27日
|
1994年４月
|
株式会社丸西 入社
|
1996年７月
|
株式会社グッドウィル 入社
|
2006年７月
|
株式会社警備施工マネジメント 常務取締役
|
2007年７月
|
同社 代表取締役社長
|
2008年７月
|
株式会社ケーエスエム（後の株式会社スペック、現株式会社キャンディルテクト） 代表取締役社長（現任）
|
2010年12月
|
旧株式会社バーンリペア 取締役
|
2017年９月
|
キャンディル 取締役（現任）
|
|
(注５)
|
56,000
|
取締役
|
佐藤 一雄
|
1967年12月25日
|
1986年４月
|
株式会社八紘商事 入社
|
1988年１月
|
株式会社東日本住宅 入社
|
1995年10月
|
有限会社バーンリペア仙台（後、株式会社バーン・リペア） 設立 同社 代表取締役社長
|
2000年９月
|
旧株式会社バーンリペア 常務取締役
|
2005年12月
|
同社 専務取締役
|
2011年５月
|
株式会社BR（現株式会社バーンリペア) 取締役
|
2011年10月
|
株式会社バーンリペア（前株式会社BR） 代表取締役社長
|
2015年12月
|
株式会社ア・フィック 取締役
|
2016年10月
|
同社 代表取締役社長 株式会社ハウスボックス（現株式会社キャンディルデザイン） 取締役
|
2017年４月
|
同社 代表取締役社長（現任）
|
2017年９月
|
キャンディル 取締役（現任）
|
|
(注５)
|
114,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
|
大竹 俊夫
|
1946年11月23日
|
1969年４月
|
東洋サッシ株式会社（現株式会社LIXILグループ） 入社
|
1997年６月
|
トステム株式会社（現株式会社LIXILグループ） 営業統括本部リビング建材統轄部長
|
1999年６月
|
同社 執行役員 生産本部リビング建材統轄部長
|
2001年10月
|
トステム株式会社（現株式会社LIXIL） 執行役員 リビング建材事業部長
|
2006年６月
|
同社 常務取締役 建材商品事業本部長
|
2007年５月
|
株式会社トステム住宅研究所（現株式会社LIXIL住宅研究所） 取締役社長（代表取締役） 株式会社アイフルホームテクノロジー（現株式会社LIXIL住宅研究所） 取締役会長兼社長（代表取締役）
|
2008年６月
|
トステム株式会社（現株式会社LIXIL） 取締役
|
2009年１月
|
同社 取締役副社長執行役員
|
2010年４月
|
同社 取締役社長兼COO代表執行役員（代表取締役）
|
2011年４月
|
株式会社LIXIL 取締役 上席副社長執行役員 営業カンパニー社長 株式会社LIXIL住宅研究所 取締役会長（代表取締役）
|
2011年６月
|
株式会社住生活グループ（現株式会社LIXILグループ） 執行役副社長 営業担当
|
2012年４月
|
株式会社LIXIL 取締役 上席副社長執行役員 LIXILジャパンカンパニー社長 株式会社LIXIL住宅研究所 取締役会長
|
2012年６月
|
株式会社LIXIL 取締役 上席副社長執行役員 LIXILジャパンカンパニー社長（代表取締役） 株式会社住生活グループ（現㈱LIXILグループ） 代表執行役副社長 営業企画・管理担当
|
2013年４月
|
株式会社LIXIL 代表取締役 株式会社LIXILグループ 代表執行役副社長 住宅・サービス事業担当
|
2013年６月
|
株式会社LIXILグループ 特別顧問 住宅・サービス事業担当
|
2014年３月
|
株式会社LIXIL 特別顧問 生産担当
|
2016年７月
|
株式会社スペック（現株式会社キャンディルテクト） 取締役
|
2016年11月
|
株式会社プラスディー 監査役
|
2017年９月
|
キャンディル 社外取締役(現任)
|
|
(注５)
|
20,000
|
取締役
|
大浦 善光
|
1954年７月８日
|
1977年４月
|
野村證券株式会社 入社
|
2003年６月
|
同社常務執行役 野村ホールディングス株式会社 執行役
|
2009年３月
|
株式会社ジャフコ 常務執行役員
|
2013年４月
|
同社 専務取締役
|
2014年８月
|
株式会社ウィズバリュー 代表取締役（現任）
|
2015年５月
|
株式会社アルバイトタイムス 社外取締役（現任）
|
2015年６月
|
株式会社MS-Japan 監査役
|
2016年１月
|
パーク24株式会社 社外取締役（現任）
|
2016年６月
|
株式会社MS-Japan 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2017年９月
|
キャンディル 社外取締役（現任）
|
|
(注５)
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
監査役
|
古川 静彦
|
1951年11月27日
|
1975年４月
|
日本専売公社（現 日本たばこ産業株式会社） 入社
|
2004年４月
|
同社 監査部 部長
|
2006年４月
|
旧株式会社バーンリペア 監査役
|
2008年９月
|
株式会社ケーエスエム（後の株式会社スペック、現株式会社キャンディルテクト） 監査役
|
2008年12月
|
株式会社ハウスボックス（現株式会社キャンディルデザイン） 監査役
|
2011年５月
|
株式会社ＢＲ（現 株式会社バーンリペア） 監査役
|
2011年10月
|
株式会社バーンリペア（前株式会社BR） 監査役
旧株式会社バーンホールディングス 監査役
|
2015年４月
|
株式会社バーンホールディングス（現キャンディル）監査役
株式会社バーンリペア 監査役（現任）
|
2015年12月
|
レイオンコンサルティング株式会社 監査役
|
2016年３月
|
株式会社スペック（現株式会社キャンディルテクト） 監査役（現任）
株式会社ハウスボックス（現株式会社キャンディルデザイン） 監査役（現任）
株式会社ア・フィック 監査役
|
2018年3月
|
キャンディル 社外監査役(常勤)（現任）
|
|
(注６)
|
7,600
|
監査役
|
津村 美昭
|
1974年２月４日
|
1996年10月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ） 入社
|
2006年４月
|
株式会社みずほ銀行 事業調査部出向
|
2008年10月
|
大和証券株式会社 事業法人部出向
|
2016年７月
|
株式会社イッカツ 監査役
|
2016年９月
|
監査法人フィールズ 代表社員（現任）
税理士法人フィールズ 代表社員 （現任）
|
2016年12月
|
キャンディル 社外監査役 (現任)
|
|
(注６)
|
－
|
監査役
|
飛松 純一
|
1972年８月15日
|
1998年４月
|
森綜合法律事務所（現森・濱田松本法律事務所） 弁護士
|
2009年３月
|
株式会社アマナホールディングス（現株式会社アマナ） 社外監査役（現任）
|
2010年４月
|
東京大学大学院法学政治学研究科 准教授
|
2016年３月
|
AWPジャパン株式会社 社外監査役
|
2016年７月
|
飛松法律事務所 代表弁護士（現任）
|
2017年６月
|
株式会社エーアイ 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2017年９月
|
キャンディル 社外監査役（現任）
|
2018年６月
|
MS＆ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 社外取締役（現任）
|
2018年８月
|
エネクス・インフラ投資法人 監督役員（現任）
|
|
(注６)
|
－
|
計
|
2,221,600
|
(注) １．取締役 大竹 俊夫及び大浦 善光は、社外取締役であります。
２．監査役 古川 静彦、津村 美昭及び飛松 純一は、社外監査役であります。
３．2011年10月１日に㈱バーンリペアと㈱BRが合併し、同日に存在会社の㈱BRが商号を「㈱バーンリペア」に変更しておりますため、消滅会社の㈱バーンリペアについては「旧㈱バーンリペア」と表記しております。
４．2015年４月１日に㈱バーンホールディングスと㈱BHが合併し、同日に存続会社の㈱BHが商号を「㈱バーンホールディングス」に変更しておりますため、消滅会社の㈱バーンホールディングスについては「旧㈱バーンホールディングス」と記載しております。
５．取締役の任期は、2019年12月20日開催の定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役の任期は、2018年３月14日開催の臨時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
７．代表取締役 林 晃生の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社TRAが所有する株式数を含んでおります。
８．キャンディルでは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 （株）
|
大町 美奈子
|
1969年６月28日
|
1992年４月
|
山一證券株式会社 入社
|
（注）
|
－
|
1995年10月
|
中央監査法人 入所
|
2007年８月
|
新日本監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人） 入所
|
2015年７月
|
林会計事務所 入所（現任）
|
松下 文夫
|
1959年12月16日
|
1983年４月
|
国際証券株式会社（現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券会社） 入社
|
（注）
|
2,600
|
2011年８月
|
株式会社アビスト 入社 広報室長
|
2015年４月
|
七洋株式会社 常勤監査役
|
2015年10月
|
株式会社バーンホールディングス（現キャンディル） 入社
|
2016年１月
|
キャンディル 人事総務部長
|
2017年10月
|
キャンディル 総務部長
|
2019年10月
|
キャンディル 執行役員総務部長（現任）
|
（注）補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
キャンディルの社外取締役は２名であり、取締役会の機能強化を目的に、取締役会に出席し、経営に対して公正・中立な立場から提言を行っております。
社外取締役である大竹俊夫氏は、建築業界の企業の経営に長年携われ、建築業界に関する知識と企業活動に関する豊富な見識を有していることから社外取締役に選任しております。なお、同氏はキャンディルの株式を20,000株保有しております。
社外取締役である大浦善光氏は株式会社ウィズバリュー代表取締役、株式会社アルバイトタイムス社外取締役、パーク24株式会社社外取締役、株式会社MS-Japan社外取締役（監査等委員）を兼務しております。複数の多様な企業の経営に携われ、建築業界以外の業界に深い知識と企業活動に豊富な見識を有していることから社外取締役に選任しております。
キャンディルの社外監査役は３名であり、監査機能強化を目的に、取締役会と監査役会に出席し、キャンディルと特別な利害関係を有しない独立性の高い立場から意見を述べます。
社外監査役である古川静彦氏は、上場企業の実務経験、内部監査及び業務監査などの監査経験と幅広い見識を有していることから社外監査役に選任しております。なお、同氏はキャンディルの株式を7,600株保有しております。
社外監査役である津村美昭氏は、監査法人フィールズ代表社員、税理士法人フィールズ代表社員を兼任しております。公認会計士の資格を有し、これまでの企業会計等に関する豊富な知識と幅広い経験ならびに企業監査における豊富な実績と高い見識を有していることから社外監査役に選任しております。
社外監査役の飛松純一氏は飛松法律事務所弁護士、株式会社アマナ社外監査役、株式会社エーアイ社外取締役（監査等委員）、MS＆ADインシュアランスグループホールディングス株式会社の社外取締役、エネクス・インフラ投資法人の監督役員を兼務しております。弁護士の資格を有し、これまでの企業法務等に関する豊富な知識と幅広い経験ならびに企業監査における豊富な実績と高い見識を有していることから社外監査役に選任しております。
なお、キャンディルは、東京証券取引所の定める独立性判断基準等を参考に、キャンディルとの間に利害関係がなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないこと、企業価値の向上に貢献できる高度の専門性を有し、適切な助言と提案ができることなどを、社外取締役及び社外監査役を選任するための判断基準としており、社外取締役大竹俊夫氏及び大浦善光氏、社外監査役古川静彦氏、津村美昭氏及び飛松純一氏の５名を、東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役または社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役、内部監査部門、会計監査人は相互に連携し、必要に応じてコンプライアンスや内部統制の整備状況などに関する情報及び意見の交換を行っており、監査の質的向上及び内部統制の強化を図っております。
2018年9月30日決算時
５ 【役員の状況】
男性10名 女性１名(役員のうち女性の比率 9.1％)
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
|
代表取締役
社長
|
―
|
林 晃生
|
昭和42年５月８日
|
|
昭和61年６月
|
株式会社日本不動産学院 入社
|
|
平成５年５月
|
有限会社東陽ホーム 設立
同社 代表取締役社長
|
|
平成７年８月
|
旧株式会社バーンリペア 設立
同社 代表取締役社長
|
|
平成13年３月
|
有限会社ハウスケア 設立
同社 取締役
|
|
平成18年７月
|
株式会社ニッケン 代表取締役社長
|
|
平成20年７月
|
株式会社ケーエスエム（後の株式会社スペック、現株式会社キャンディルテクト） 代表取締役
|
|
平成23年５月
|
株式会社バーングループ（後の旧株式会社バーンホールディングス） 代表取締役社長
株式会社BR（現株式会社バーンリペア） 代表取締役社長
|
|
平成23年７月
|
株式会社TRAキャピタル設立
同社 代表取締役社長（現任）
|
|
平成23年10月
|
株式会社バーンリペア（前株式会社BR） 取締役会長
株式会社ケーエスエム（後の株式会社スペック、現株式会社キャンディルテクト） 取締役（現任）
株式会社ハウスボックス(現株式会社キャンディルデザイン) 取締役
|
|
平成24年12月
|
株式会社TRAフードサービス 設立
同社 取締役（現任）
|
|
平成25年12月
|
株式会社バーンリペア 代表取締役会長
|
|
平成27年３月
|
株式会社ア・フィック 取締役
|
|
平成27年４月
|
株式会社バーンホールディングス（前株式会社ＢＨ、現キャンディル） 代表取締役社長
|
|
平成28年10月
|
キャンディル 代表取締役会長
|
|
平成28年12月
|
株式会社バーンリペア 取締役（現任）
|
|
平成29年８月
|
キャンディル 代表取締役会長兼社長
|
|
平成29年９月
|
キャンディル 代表取締役社長（現任）
株式会社キャンディルデザイン 取締役（現任）
|
|
(注５)
|
955,400
（注７）
|
|
取締役
|
管理部門担当
|
藤原 泉
|
昭和38年9月13日
|
|
昭和61年12月
|
公文教育研究会 松本支局にて教室開設（大手清水教室）
|
|
平成元年９月
|
株式会社日本組織マネジメント研究所 入社
|
|
平成８年１月
|
ヒラショー株式会社 入社
|
|
平成16年12月
|
旧株式会社バーンリペア 入社
|
|
平成23年10月
|
株式会社バーンリペア（前株式会社ＢＲ） 入社
同社 取締役（企画室 室長）
|
|
平成26年３月
|
同社 取締役（経営管理本部 本部長）
|
|
平成26年12月
|
旧株式会社バーンホールディングス 取締役
|
|
平成27年４月
|
株式会社バーンホールディングス（前株式会社ＢＨ、現キャンディル） 取締役（管理本部長）
|
|
平成28年３月
|
株式会社ハウスボックス（現株式会社キャンディルデザイン） 取締役
|
|
平成29年９月
|
株式会社バーンリペア 取締役（現任）
|
|
平成29年10月
|
キャンディル 取締役（管理部門担当）（現任）
|
|
(注５)
|
13,600
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
|
取締役
|
―
|
藤本 剛徳
|
昭和47年１月10日
|
|
平成 3年10月
|
キリンビバレッジ株式会社 入社
|
|
平成10年 3月
|
旧株式会社バーンリペア 入社
|
|
平成18年12月
|
同社 執行役員（リペア事業本部 西日本事業本部 西日本統括部 統括部長）
|
|
平成23年10月
|
株式会社バーンリペア（前株式会社BR） 入社
同社 取締役 (管理本部統括部長兼務)
|
|
平成25年１月
|
同社 取締役(メンテナンス事業本部 本部長)
|
|
平成25年 4月
|
同社 取締役(リペア事業本部本部長)
|
|
平成28年７月
|
同社 取締役(サービス本部本部長)
|
|
平成28年10月
|
同社 代表取締役社長（現任）
|
|
平成29年９月
|
キャンディル 取締役（現任）
|
|
(注５)
|
15,500
|
|
取締役
|
―
|
阿部 利成
|
昭和46年６月27日
|
|
平成 6年４月
|
株式会社丸西 入社
|
|
平成 8年７月
|
株式会社グッドウィル 入社
|
|
平成18年７月
|
株式会社警備施工マネジメント 常務取締役
|
|
平成19年７月
|
同社 代表取締役社長
|
|
平成20年７月
|
株式会社ケーエスエム（後の株式会社スペック、現株式会社キャンディルテクト） 代表取締役社長（現任）
|
|
平成22年12月
|
旧株式会社バーンリペア 取締役
|
|
平成29年９月
|
キャンディル 取締役（現任）
|
|
(注５)
|
17,500
|
|
取締役
|
―
|
佐藤 一雄
|
昭和42年12月25日
|
|
昭和61年４月
|
株式会社八紘商事 入社
|
|
昭和63年１月
|
株式会社東日本住宅 入社
|
|
平成 7年10月
|
有限会社バーンリペア仙台（後、株式会社バーン・リペア） 設立
同社 代表取締役社長
|
|
平成12年９月
|
旧株式会社バーンリペア 常務取締役
|
|
平成17年12月
|
同社 専務取締役
|
|
平成23年５月
|
株式会社BR（現株式会社バーンリペア) 取締役
|
|
平成23年10月
|
株式会社バーンリペア（前株式会社BR） 代表取締役社長
|
|
平成27年12月
|
株式会社ア・フィック 取締役
|
|
平成28年10月
|
同社 代表取締役社長
株式会社ハウスボックス（現株式会社キャンディルデザイン） 取締役
|
|
平成29年４月
|
同社 代表取締役社長（現任）
|
|
平成29年９月
|
キャンディル 取締役（現任）
|
|
(注５)
|
57,000
|
|
取締役
|
―
|
辻 智史
|
昭和48年５月22日
|
|
平成10年４月
|
株式会社野村総合研究所 入社
|
|
平成16年１月
|
株式会社ローランド・ベルガー 入社
|
|
平成18年３月
|
J-STAR株式会社 入社
|
|
平成18年11月
|
株式会社風と大地 社外取締役
|
|
平成21年４月
|
株式会社いきいき（現株式会社ハルメク） 取締役
|
|
平成23年５月
|
旧株式会社バーンホールディングス 社外取締役
|
|
平成24年４月
|
株式会社スリーアローズ 社外取締役
|
|
平成25年３月
|
株式会社全国通販 代表取締役社長
|
|
平成27年４月
|
クレアシオン・キャピタル株式会社 入社
株式会社スリーアローズ 社外取締役（現任）
|
|
平成27年６月
|
株式会社バーンホールディングス（現キャンディル） 社外取締役 （現任）
|
|
平成27年10月
|
株式会社ビー・ワイ・オー 取締役
|
|
平成28年４月
|
株式会社WIN（現株式会社ビー・ワイ・オー） 取締役（現任）
|
|
平成28年５月
|
株式会社アルコバレーノ 取締役 （現任）
|
|
平成28年12月
|
株式会社再生医療iPS Gateway Center 取締役（現任）
|
|
平成29年６月
|
株式会社ペイロール 取締役（現任）
|
|
平成29年７月
|
クレアシオン・キャピタル株式会社 常務取締役（現任）
|
|
平成29年11月
|
ファンタジーリゾート株式会社 社外取締役（現任）
|
|
平成30年１月
|
LAホールディングス株式会社（現株式会社NEXT EDUCATION 代表取締役
|
|
平成30年７月
|
株式会社NEXT EDUCATION 取締役
|
|
(注５)
|
―
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
|
取締役
|
―
|
大竹 俊夫
|
昭和21年11月23日
|
|
昭和44年４月
|
東洋サッシ株式会社（現株式会社LIXILグループ） 入社
|
|
平成９年６月
|
トステム株式会社（現株式会社LIXILグループ） 営業統括本部リビング建材統轄部長
|
|
平成11年６月
|
同社 執行役員 生産本部リビング建材統轄部長
|
|
平成13年10月
|
トステム株式会社（現株式会社LIXIL） 執行役員 リビング建材事業部長
|
|
平成18年６月
|
同社 常務取締役 建材商品事業本部長
|
|
平成19年５月
|
株式会社トステム住宅研究所（現株式会社LIXIL住宅研究所） 取締役社長（代表取締役）
株式会社アイフルホームテクノロジー（現株式会社LIXIL住宅研究所） 取締役会長兼社長（代表取締役）
|
|
平成20年６月
|
トステム株式会社（現株式会社LIXIL） 取締役
|
|
平成21年１月
|
同社 取締役副社長執行役員
|
|
平成22年４月
|
同社 取締役社長兼COO代表執行役員（代表取締役）
|
|
平成23年４月
|
株式会社LIXIL 取締役 上席副社長執行役員 営業カンパニー社長
株式会社LIXIL住宅研究所 取締役会長（代表取締役）
|
|
平成23年６月
|
株式会社住生活グループ（現株式会社LIXILグループ） 執行役副社長 営業担当
|
|
平成24年４月
|
株式会社LIXIL 取締役 上席副社長執行役員 LIXILジャパンカンパニー社長
株式会社LIXIL住宅研究所 取締役会長
|
|
平成24年６月
|
株式会社LIXIL 取締役 上席副社長執行役員 LIXILジャパンカンパニー社長（代表取締役）
株式会社住生活グループ（現㈱LIXILグループ） 代表執行役副社長 営業企画・管理担当
|
|
平成25年４月
|
株式会社LIXIL 代表取締役
株式会社LIXILグループ 代表執行役副社長 住宅・サービス事業担当
|
|
平成25年６月
|
株式会社LIXILグループ 特別顧問 住宅・サービス事業担当
|
|
平成26年３月
|
株式会社LIXIL 特別顧問 生産担当
|
|
平成28年７月
|
株式会社スペック（現株式会社キャンディルテクト） 取締役
|
|
平成28年11月
|
株式会社プラスディー 監査役
|
|
平成29年９月
|
キャンディル 社外取締役(現任)
|
|
(注５)
|
10,000
|
|
取締役
|
―
|
大浦 善光
|
昭和29年７月８日
|
|
昭和52年４月
|
野村證券株式会社 入社
|
|
平成15年６月
|
同社常務執行役
野村ホールディングス株式会社 執行役
|
|
平成21年３月
|
株式会社ジャフコ 常務執行役員
|
|
平成25年４月
|
同社 専務取締役
|
|
平成26年８月
|
株式会社ウィズバリュー 代表取締役（現任）
|
|
平成27年５月
|
株式会社アルバイトタイムス 社外取締役（現任）
|
|
平成27年６月
|
株式会社MS-Japan 監査役
|
|
平成28年１月
|
パーク24株式会社 社外取締役（現任）
|
|
平成28年６月
|
株式会社MS-Japan 取締役（監査等委員）（現任）
|
|
平成29年９月
|
キャンディル 社外取締役（現任）
|
|
(注５)
|
―
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
|
監査役
|
―
|
古川 静彦
|
昭和26年11月27日
|
|
昭和50年４月
|
日本専売公社（現 日本たばこ産業株式会社） 入社
|
|
平成16年４月
|
同社 監査部 部長
|
|
平成18年４月
|
旧株式会社バーンリペア 監査役
|
|
平成20年９月
|
株式会社ケーエスエム（後の株式会社スペック、現株式会社キャンディルテクト） 監査役
|
|
平成20年12月
|
株式会社ハウスボックス（現株式会社キャンディルデザイン） 監査役
|
|
平成23年５月
|
株式会社ＢＲ（現 株式会社バーンリペア） 監査役
|
|
平成23年10月
|
株式会社バーンリペア（前株式会社BR） 監査役
旧株式会社バーンホールディングス 監査役
|
|
平成27年４月
|
株式会社バーンホールディングス（現キャンディル）監査役
株式会社バーンリペア 監査役（現任）
|
|
平成27年12月
|
レイオンコンサルティング株式会社 監査役
|
|
平成28年３月
|
株式会社スペック（現株式会社キャンディルテクト） 監査役（現任）
株式会社ハウスボックス（現株式会社キャンディルデザイン） 監査役（現任）
株式会社ア・フィック 監査役
|
|
平成30年3月
|
キャンディル 社外監査役(常勤)（現任）
|
|
(注６)
|
3,800
|
|
監査役
|
―
|
津村 美昭
|
昭和49年２月４日
|
|
平成８年10月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ） 入社
|
|
平成18年４月
|
株式会社みずほ銀行 事業調査部出向
|
|
平成20年10月
|
大和証券株式会社 事業法人部出向
|
|
平成28年７月
|
株式会社イッカツ 監査役
|
|
平成28年９月
|
監査法人フィールズ 代表社員（現任）
税理士法人フィールズ 代表社員 （現任）
|
|
平成28年12月
|
キャンディル 社外監査役 (現任)
|
|
(注６)
|
―
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監査役
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飛松 純一
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昭和47年８月15日
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平成10年４月
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森綜合法律事務所（現森・濱田松本法律事務所） 弁護士
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平成21年３月
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株式会社アマナホールディングス（現株式会社アマナ） 社外監査役（現任）
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平成22年４月
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東京大学大学院法学政治学研究科 准教授
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平成28年３月
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AWPジャパン株式会社 社外監査役
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平成28年７月
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飛松法律事務所 代表弁護士（現任）
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平成29年６月
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株式会社エーアイ 社外取締役（監査等委員）（現任）
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平成29年９月
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キャンディル 社外監査役（現任）
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平成30年６月
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MS＆ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 社外取締役（現任）
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平成30年８月
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ネクサス・インフラ投資法人 監督役員（現任）
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(注６)
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計
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1,072,800
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(注) １．取締役 辻 智史、大竹 俊夫及び大浦 善光は、社外取締役であります。
２．監査役 古川 静彦、津村 美昭及び飛松 純一は、社外監査役であります。
３．平成23年10月１日に㈱バーンリペアと㈱BRが合併し、同日に存在会社の㈱BRが商号を「㈱バーンリペア」に変更しておりますため、消滅会社の㈱バーンリペアについては「旧㈱バーンリペア」と表記しております。
４．平成27年４月１日に㈱バーンホールディングスと㈱BHが合併し、同日に存続会社の㈱BHが商号を「㈱バーンホールディングス」に変更しておりますため、消滅会社の㈱バーンホールディングスについては「旧㈱バーンホールディングス」と記載しております。
５．取締役の任期は、平成30年12月21日開催の定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役の任期は、平成30年３月14日開催の臨時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
７．代表取締役 林 晃生の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社TRAが所有する株式数を含んでおります。
2018年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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