ＳＡＡＦホールディングス(1447)の株価チャート ＳＡＡＦホールディングス(1447)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 10％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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代表取締役社長 |
前 俊守 |
1967年１月16日生 |
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（注３） |
1,416,270 |
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取締役 |
松場 清志 |
1951年２月18日生 |
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（注３） |
22,100 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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取締役 |
東 剛史 |
1970年12月２日生 |
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（注３） |
20,900 |
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取締役 |
塚本 勲 |
1943年９月１日生 |
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（注３） |
10,100 |
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取締役 |
森本 千賀子 |
1970年７月９日生 |
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（注３） |
- |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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取締役 |
坂口 岳洋 |
1971年２月18日生 |
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（注３） |
- |
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取締役 |
仲岡 一紀 |
1960年２月５日生 |
1983年４月 京王帝都電鉄入社（現京王電鉄株式会社）入社 2006年６月 同社SC営業部長就任 2009年６月 同社人事部長就任 2011年６月 同社総合企画本部グループ事業部長就任 2013年６月 同社取締役総合企画本部経営企画部長就任 2015年６月 同社常務取締役開発企画部長就任 2016年６月 同社常務取締役戦略推進本部長、開発事業本部長就任 2017年６月 同社常務取締役開発事業本部長就任 2018年６月 同社常務取締役鉄道事業本部長就任 2020年６月 同社取締役専務執行役員戦略推進本部長、海外戦略部長就任 2021年６月 同社取締役専務執行役員戦略推進本部長就任 2022年６月 同社取締役就任 2023年６月 株式会社京王百貨店代表取締役社長就任 2024年６月 同代表取締役会長就任(現任） 2024年６月 ＳＡＡＦホールディングス社外取締役就任(現任）
（重要な兼職の状況） 株式会社京王百貨店 代表取締役会長 |
（注３） |
- |
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常勤監査役 |
西山 靖 |
1964年９月２日生 |
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（注４） |
- |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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監査役 |
三谷 総雄 |
1944年２月５日生 |
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（注４） |
- |
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監査役 |
岡田 憲治 |
1947年５月７日生 |
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（注４） |
- |
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計 |
1,469,370 |
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（注）１．塚本勲氏、森本千賀子氏、坂口岳洋氏および仲岡一紀氏は社外取締役であります。
２．監査役三谷総雄氏および岡田憲治氏は社外監査役であります。
３．任期は2024年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
４．任期は2022年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
５．ＳＡＡＦホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
|
本間裕二 |
1953年４月21日生 |
1976年４月 |
旭化成株式会社入社 |
1,000 |
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1997年12月 |
同社秘書室会長秘書 |
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|
2001年７月 |
日本/東京商工会議所出向会頭秘書役 |
|||
|
2004年１月 |
日本/東京商工会議所会頭補佐役 |
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2007年６月 |
旭化成メディカル株式会社執行役員セパセル事業部長 |
|||
|
2009年４月 |
旭化成クラレメディカル株式会社経営統括総部長 |
|||
|
2009年10月 |
株式会社メテク取締役就任 |
|||
|
2011年６月 |
旭化成ケミカルズ株式会社常勤監査役就任 |
|||
|
|
旭化成ホームプロダクツ株式会社監査役就任 |
|||
|
2014年３月 |
サムシングホールディングス株式会社社外監査役就任 |
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2014年７月 |
旭化成パックス株式会社常勤監査役就任 |
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② 社外役員について
ＳＡＡＦホールディングスの社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。
社外取締役である塚本勲氏は、電子機器・半導体ビジネスやＥＭＳ、情報機器販売・システム構築等を営む加賀電子株式会社を設立し、同社の経営者として事業拡大に携わっております。以上につき、経営についての豊富な経験と情報ビジネス分野における幅広い見識を基に、ＳＡＡＦホールディングスの経営の監督と経営全般に助言をいただくと同時に、コーポレートガバナンス強化に寄与していただくため、社外取締役として選任しております。また、同氏には、経営における重要事項の決定や業務執行の監督の職務を適切に遂行いただくことを期待されます。なお、同氏とＳＡＡＦホールディングスとの間に特別な利害関係はありません。
社外取締役である森本千賀子氏は、エグゼクティブ層の採用支援を中心に、企業の課題解決に向けたソリューションを幅広く提案し、さらに外部パートナー企業ともアライアンスの推進なども遂行しております。また、社外取締役や顧問など多くの企業とのつながりと豊富な人脈をベースに、ＳＡＡＦホールディングスグループのシナジー効果をさらに高めるアライアンス推進の強化を図るため、社外取締役として選任しております。また、同氏には、経営における重要事項の決定や業務執行の監督の職務を適切に遂行いただくことを期待しております。なお、同氏とＳＡＡＦホールディングスとの間に特別な利害関係はありません。
社外取締役である坂口岳洋氏は、会社経営ならびに投資の専門家として豊富な経験・見識を有しており、これを企業経営に活かしていただくとともに、株主・投資家の視点をＳＡＡＦホールディングスの経営に活かしていただきたいため、社外取締役として選任しております。また、同氏には、経営における重要事項の決定や業務執行の監督の職務を適切に遂行いただくことを期待しております。なお、同氏とＳＡＡＦホールディングスとの間に特別な利害関係はありません。
社外取締役である仲岡一紀氏は、京王電鉄株式会社の取締役、株式会社京王百貨店の代表取締役社長を務めており、豊富な業務経験と企業経営、人事総務、安全管理、営業・マーケティング、まちづくり・生活サービスに関する幅広い見識を有しております。以上につき、ＳＡＡＦホールディングスの経営の監督と経営全般に助言をいただくと同時に、コーポレートガバナンス強化に寄与していただきたく、社外取締役として選任しております。また、同氏には、経営における重要事項の決定や業務執行の監督の職務を適切に遂行いただくことを期待しております。なお、同氏とＳＡＡＦホールディングスとの間に特別な利害関係はありません。
社外監査役である三谷総雄氏は、監査役としての豊富な経験と、各種業界で得られた幅広い見識のもと、取締役の業務執行に対して監視が行えると判断し選任しております。なお、同氏とＳＡＡＦホールディングスとの間に特別な利害関係はありません。同氏には、客観的かつ適切な監督といった機能および役割が期待され、一般株主と利益相反が生じる恐れがないため、東京証券取引所の定める独立役員に指定いたしております。なお、同氏とＳＡＡＦホールディングスとの間に特別な利害関係はありません。
社外監査役である岡田憲治氏は、監査役としての豊富な経験と、税理士の資格を有し、財務および会計に関する豊富な見識を有しているため、取締役の業務執行に対して監視が行えると判断し選任しております。なお、同氏とＳＡＡＦホールディングスとの間に特別な利害関係はありません。
ＳＡＡＦホールディングスは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴やＳＡＡＦホールディングスとの関係を踏まえて、ＳＡＡＦホールディングス経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査人監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
(a）社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査
ＳＡＡＦホールディングスの社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。社外取締役は、経営陣から独立した立場で、取締役の職務執行の監視をしつつ、ステークホルダーの意見を取締役会に反映させる立場で意見を述べております。社外監査役は、株主の代わりに取締役の職務執行を監査するため、取締役会に積極的に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べております。ＳＡＡＦホールディングスでは、常勤監査役自らが取締役会その他重要会議への出席などから収集した情報だけでなく、内部監査室との連携により知り得た情報を監査役会において共有しております。毎月１回程度の頻度で内部監査室と監査役との打合せを行っており、必要に応じて取締役に対し、諸事項について報告および打合せを行うようにしております。また社外取締役は、監査役との連携により、その内容についても共有しております。ＳＡＡＦホールディングスでは、会社の情報を適確に提供できるように内部監査室と取締役、監査役との連携を確保した運用を行っております。
(b）監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ＳＡＡＦホールディングスは、実効的な監査役監査を実現するため、四半期毎に会計監査の実施状況の把握だけでなく、様々な事象やリスクについて会計監査人と意見交換の場を設けております。具体的には、会計監査人と内部監査室との打合せを行い、内部監査室より監査役会に内部監査の状況を報告する体制を整えております。監査役会にて、必要があると認めるときは、会計監査人に対し説明を求めるようにしております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 10％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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代表取締役社長 |
前 俊守 |
1967年１月16日生 |
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（注３） |
1,377,220 |
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取締役 |
松場 清志 |
1951年２月18日生 |
|
（注３） |
22,100 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
東 剛史 |
1970年12月２日生 |
|
（注３） |
18,000 |
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取締役 |
塚本 勲 |
1943年９月１日生 |
|
（注３） |
10,000 |
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取締役 |
髙橋 俊裕 |
1939年11月28日生 |
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（注３） |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
森本 千賀子 |
1970年７月９日生 |
|
（注３） |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
坂口 岳洋 |
1971年２月18日生 |
|
（注３） |
－ |
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常勤監査役 |
西山 靖 |
1964年９月２日生 |
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（注４） |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
三谷 総雄 |
1944年２月５日生 |
|
（注４） |
－ |
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|
監査役 |
岡田 憲治 |
1947年５月７日生 |
|
（注４） |
－ |
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計 |
1,427,320 |
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（注）１ 塚本勲氏、髙橋俊裕氏、森本千賀子氏および坂口岳洋氏は社外取締役であります。
２ 監査役三谷総雄氏および岡田憲治氏は社外監査役であります。
３ 任期は2023年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
４ 任期は2022年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
５ ＳＡＡＦホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
|
本間裕二 |
1953年４月21日生 |
1976年４月 |
旭化成株式会社入社 |
1,000 |
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1997年12月 |
同社秘書室会長秘書 |
|||
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2001年７月 |
日本/東京商工会議所出向会頭秘書役 |
|||
|
2004年１月 |
日本/東京商工会議所会頭補佐役 |
|||
|
2007年６月 |
旭化成メディカル株式会社執行役員セパセル事業部長 |
|||
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2009年４月 |
旭化成クラレメディカル株式会社経営統括総部長 |
|||
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2009年10月 |
株式会社メテク取締役就任 |
|||
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2011年６月 |
旭化成ケミカルズ株式会社常勤監査役就任 |
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|
旭化成ホームプロダクツ株式会社監査役就任 |
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2014年３月 |
サムシングホールディングス株式会社社外監査役就任 |
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2014年７月 |
旭化成パックス株式会社常勤監査役就任 |
|||
② 社外役員について
ＳＡＡＦホールディングスの社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。
社外取締役である塚本勲氏は、電子機器・半導体ビジネスやＥＭＳ、情報機器販売・システム構築等を営む加賀電子株式会社を設立し、同社の経営者として事業拡大に携わっております。以上につき、経営についての豊富な経験と情報ビジネス分野における幅広い見識を基に、ＳＡＡＦホールディングスの経営の監督と経営全般に助言をいただくと同時に、コーポレートガバナンス強化に寄与していただくため、社外取締役として選任しております。また、同氏には、経営における重要事項の決定や業務執行の監督の職務を適切に遂行いただくことを期待されます。なお、同氏とＳＡＡＦホールディングスとの間に特別な利害関係はありません。
社外取締役である髙橋俊裕氏は、トヨタ自動車株式会社の取締役を務めるなど、企業経営に関する豊富な経験と幅広い知見を有しており、ＳＡＡＦホールディングスの経営の監督と経営全般に助言をいただくと同時に、コーポレートガバナンス強化に寄与していただきたく、社外取締役として選任をお願いするものであります。選任後はＳＡＡＦホールディングスの社外取締役として、経営における重要事項の決定や業務執行の監督の職務を適切に遂行いただくことを期待しております。なお、同氏とＳＡＡＦホールディングスとの間に特別な利害関係はありません。
社外取締役である森本千賀子氏は、エグゼクティブ層の採用支援を中心に、企業の課題解決に向けたソリューションを幅広く提案し、さらに外部パートナー企業ともアライアンスの推進なども遂行しております。また、社外取締役や顧問など多くの企業とのつながりと豊富な人脈をベースに、ＳＡＡＦホールディングスグループのシナジー効果をさらに高めるアライアンス推進の強化を図るため、社外取締役として選任をお願いするものであります。選任後はＳＡＡＦホールディングスの社外取締役として、経営における重要事項の決定や業務執行の監督の職務を適切に遂行いただくことを期待しております。なお、同氏とＳＡＡＦホールディングスとの間に特別な利害関係はありません。
社外取締役である坂口岳洋氏は、会社経営ならびに投資の専門家として豊富な経験・見識を有しており、これを企業経営に活かしていただくとともに、株主・投資家の視点をＳＡＡＦホールディングスの経営に活かしていただきたいため、社外取締役として選任をお願いするものであります。選任後はＳＡＡＦホールディングスの社外取締役として、経営における重要事項の決定や業務執行の監督の職務を適切に遂行いただくことを期待しております。なお、同氏とＳＡＡＦホールディングスとの間に特別な利害関係はありません。
社外監査役である三谷総雄氏は、監査役としての豊富な経験と、各種業界で得られた幅広い見識のもと、取締役の業務執行に対して監視が行えると判断し選任しております。なお、同氏とＳＡＡＦホールディングスとの間に特別な利害関係はありません。同氏には、客観的かつ適切な監督といった機能および役割が期待され、一般株主と利益相反が生じる恐れがないため、東京証券取引所の定める独立役員に指定いたしております。なお、同氏とＳＡＡＦホールディングスとの間に特別な利害関係はありません。
社外監査役である岡田憲治氏は、監査役としての豊富な経験と、税理士の資格を有し、財務および会計に関する豊富な見識を有しているため、取締役の業務執行に対して監視が行えると判断し選任しております。なお、同氏とＳＡＡＦホールディングスとの間に特別な利害関係はありません。
ＳＡＡＦホールディングスは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴やＳＡＡＦホールディングスとの関係を踏まえて、ＳＡＡＦホールディングス経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査人監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
(a）社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査
ＳＡＡＦホールディングスの社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。社外取締役は、経営陣から独立した立場で、取締役の職務執行の監視をしつつ、ステークホルダーの意見を取締役会に反映させる立場で意見を述べております。社外監査役は、株主の代わりに取締役の職務執行を監査するため、取締役会に積極的に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べております。ＳＡＡＦホールディングスでは、常勤監査役自らが取締役会その他重要会議への出席などから収集した情報だけでなく、内部監査室との連携により知り得た情報を監査役会において共有しております。毎月１回程度の頻度で内部監査室と監査役との打合せを行っており、必要に応じて取締役に対し、諸事項について報告および打合せを行うようにしております。また社外取締役は、監査役との連携により、その内容についても共有しております。ＳＡＡＦホールディングスでは、会社の情報を適確に提供できるように内部監査室と取締役、監査役との連携を確保した運用を行っております。
(b）監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ＳＡＡＦホールディングスは、実効的な監査役監査を実現するため、四半期毎に会計監査の実施状況の把握だけでなく、様々な事象やリスクについて意見交換の場を設けております。具体的には、会計監査人と内部監査室との打合せを行い、内部監査室より監査役会に報告する体制を整えております。監査役会にて、必要があると認めるときは、会計監査に対し説明を求めるようにしております。また、ＳＡＡＦホールディングスは、監査役監査および会計監査の適正性を担保するため、内部監査室をはじめとする管理部門によるリスク管理を行っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役ＣＦＯ |
取締役 |
松場 清志 |
2022年７月１日 |
|
取締役副社長兼ＣＦＯ |
取締役ＣＦＯ |
松場 清志 |
2022年12月１日 |
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役ＣＦＯ |
取締役 |
松場 清志 |
2022年７月１日 |
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役兼ＣＦＯ |
取締役 |
松場 清志 |
2022年７月１日 |
① 役員一覧
男性 9名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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|
代表取締役社長 |
前 俊守 |
1967年１月16日生 |
|
（注３） |
1,305,700 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
松場 清志 |
1951年２月18日生 |
|
（注３） |
22,100 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
石田 伸一 |
1947年12月11日生 |
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（注３） |
57,100 |
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取締役 |
塚本 勲 |
1943年９月１日生 |
|
（注３） |
1,000 |
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取締役 |
髙橋 俊裕 |
1939年11月28日生 |
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（注３） |
- |
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取締役 |
佐伯 達之 |
1940年８月14日生 |
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（注３） |
- |
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常勤監査役 |
西山 靖 |
1964年９月２日生 |
|
（注４） |
- |
||||||||||||||||||||||||
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監査役 |
三谷 総雄 |
1944年２月５日生 |
|
（注４） |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
岡田 憲治 |
1947年５月７日生 |
|
（注４） |
- |
||||||||||||||||||
|
計 |
1,385,900 |
||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役塚本勲氏、髙橋俊裕氏および佐伯達之氏は社外取締役であります。
２ 監査役三谷総雄氏および岡田憲治氏は社外監査役であります。
３ 任期は2022年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
４ 任期は2022年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
５ ＳＡＡＦホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
|
本間裕二 |
1953年４月21日生 |
1976年４月 |
旭化成株式会社入社 |
1,000 |
|
1997年12月 |
同社秘書室会長秘書 |
|||
|
2001年７月 |
日本/東京商工会議所出向会頭秘書役 |
|||
|
2004年１月 |
日本/東京商工会議所会頭補佐役 |
|||
|
2007年６月 |
旭化成メディカル株式会社執行役員セパセル事業部長 |
|||
|
2009年４月 |
旭化成クラレメディカル株式会社経営統括総部長 |
|||
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2009年10月 |
株式会社メテク取締役就任 |
|||
|
2011年６月 |
旭化成ケミカルズ株式会社常勤監査役就任 |
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|
|
旭化成ホームプロダクツ株式会社監査役就任 |
|||
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2014年３月 |
サムシングホールディングス株式会社社外監査役就任 |
|||
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2014年７月 |
旭化成パックス株式会社常勤監査役就任 |
|||
② 社外役員について
ＳＡＡＦホールディングスの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役である塚本勲氏は、電子機器・半導体ビジネスやＥＭＳ、情報機器販売・システム構築等を営む加賀電子株式会社を設立し、同社の経営者として事業拡大に携わっております。以上につき、経営についての豊富な経験と情報ビジネス分野における幅広い見識を基に、ＳＡＡＦホールディングスの経営の監督と経営全般に助言をいただくと同時に、コーポレートガバナンス強化に寄与していただくため、社外取締役として選任しております。また、同氏には、経営における重要事項の決定や業務執行の監督の職務を適切に遂行いただくことを期待されます。なお、同氏とＳＡＡＦホールディングスとの間に特別な利害関係はありません。
社外取締役である髙橋俊裕氏は、トヨタ自動車株式会社の取締役を務めるなど、企業経営に関する豊富な経験と幅広い知見を有しており、ＳＡＡＦホールディングスの経営の監督と経営全般に助言をいただくと同時に、コーポレートガバナンス強化に寄与していただきたく、社外取締役として選任をお願いするものであります。選任後はＳＡＡＦホールディングスの社外取締役として、経営における重要事項の決定や業務執行の監督の職務を適切に遂行いただくことを期待しております。なお、同氏とＳＡＡＦホールディングスとの間に特別な利害関係はありません。
社外取締役である佐伯達之氏は、日本アイ・ビー・エム株式会社において、長きにわたりIT・システム導入等の営業に携わり、また、同社を始め数多く企業経営を経験しております。以上につき、経営についての豊富な経験と情報ビジネス分野における幅広い見識を基に、ＳＡＡＦホールディングスの経営の監督と経営全般に助言をいただくと同時に、コーポレートガバナンス強化に寄与していただきたく、社外取締役として選任をお願いするものであります。選任後はＳＡＡＦホールディングスの社外取締役として、経営における重要事項の決定や業務執行の監督の職務を適切に遂行いただくことを期待しております。なお、同氏とＳＡＡＦホールディングスとの間に特別な利害関係はありません。
社外監査役である三谷総雄氏は、監査役としての豊富な経験と、各種業界で得られた幅広い見識のもと、取締役の業務執行に対して監視が行えると判断し選任しております。なお、同氏とＳＡＡＦホールディングスとの間に特別な利害関係はありません。同氏には、客観的かつ適切な監督といった機能および役割が期待され、一般株主と利益相反が生じる恐れがないため、東京証券取引所の定める独立役員に指定いたしております。なお、同氏とＳＡＡＦホールディングスとの間に特別な利害関係はありません。
社外監査役である岡田憲治氏は、監査役としての豊富な経験と、税理士の資格を有し、財務および会計に関する豊富な見識を有しているため、取締役の業務執行に対して監視が行えると判断し選任しております。なお、同氏とＳＡＡＦホールディングスとの間に特別な利害関係はありません。
ＳＡＡＦホールディングスは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴やＳＡＡＦホールディングスとの関係を踏まえて、ＳＡＡＦホールディングス経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査人監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
(a）社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査
ＳＡＡＦホールディングスの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。社外取締役は、経営陣から独立した立場で、取締役の職務執行の監視をしつつ、ステークホルダーの意見を取締役会に反映させる立場で意見を述べております。社外監査役は、株主の代わりに取締役の職務執行を監査するため、取締役会に積極的に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べております。ＳＡＡＦホールディングスでは、常勤監査役自らが取締役会その他重要会議への出席などから収集した情報だけでなく、内部監査室との連携により知り得た情報を監査役会において共有しております。毎月１回程度の頻度で内部監査室と監査役との打合せを行っており、必要に応じて取締役に対し、諸事項について報告および打合せを行うようにしております。また社外取締役は、監査役との連携により、その内容についても共有しております。ＳＡＡＦホールディングスでは、会社の情報を適確に提供できるように内部監査室と取締役、監査役との連携を確保した運用を行っております。
(b）監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ＳＡＡＦホールディングスは、実効的な監査役監査を実現するため、四半期毎に会計監査の実施状況の把握だけでなく、様々な事象やリスクについて意見交換の場を設けております。具体的には、会計監査人と内部監査室との打合せを行い、内部監査室より監査役会に報告する体制を整えております。監査役会にて、必要があると認めるときは、会計監査に対し説明を求めるようにしております。また、ＳＡＡＦホールディングスは、監査役監査および会計監査の適正性を担保するため、内部監査室をはじめとする管理部門によるリスク管理を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
前 俊守 |
1967年１月16日生 |
|
（注３） |
917,700 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
塚本 勲 |
1943年９月１日生 |
|
（注３） |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
渡邉 美樹 |
1959年10月５日生 |
|
（注３） |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
石田 伸一 |
1947年12月11日生 |
|
（注３） |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
松場 清志 |
1951年２月18日生 |
|
（注３） |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
西山 靖 |
1964年９月２日生 |
|
（注４） |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
三谷 総雄 |
1944年２月５日生 |
|
（注５） |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
岡田 憲治 |
1947年５月７日生 |
|
（注５） |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
917,700 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役塚本勲氏および渡邉美樹氏は社外取締役であります。
２ 監査役三谷総雄氏および岡田憲治氏は社外監査役であります。
３ 任期は2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
４ 任期は2020年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
５ 任期はＳＡＡＦホールディングスの設立日である2018年10月１日から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ ＳＡＡＦホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
|
田坂滋基 |
1960年10月26日生 |
1985年４月 |
日本勧業角丸証券株式会社入社 |
- |
|
1994年８月 |
リーマン・ブラザーズ証券会社入社 |
|||
|
1998年10月 |
有限会社イスコ（現：ハリウッドウェイ有限会社）代表取締役就任（現任） |
|||
|
2000年５月 |
インテグラル・ファイナンシャル・プロダクツ株式会社代表取締役社長就任 |
|||
|
2012年12月 |
東京アプリケーションシステム株式会社取締役就任 |
|||
|
2013年１月 |
同社取締役東京支社長 |
|||
|
2015年５月 |
ヴィンテージリゾート株式会社（ヴィンテージゴルフ倶楽部）取締役社長（総支配人）就任 |
|||
|
2017年７月 |
イケバナソリューションズ合同会社営業部長（現任） |
|||
|
2019年11月 |
ＳＡＡＦホールディングス監査役就任 |
|||
② 社外役員について
ＳＡＡＦホールディングスの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役である塚本勲氏は、電子機器・半導体ビジネスやＥＭＳ、情報機器販売・システム構築等を営む加賀電子株式会社を設立し、同社の経営者として事業拡大に携わっております。以上につき、経営についての豊富な経験と情報ビジネス分野における幅広い見識を基に、ＳＡＡＦホールディングスの経営の監督と経営全般に助言をいただくと同時に、コーポレートガバナンス強化に寄与していただくため、社外取締役として選任しております。また、同氏には、経営における重要事項の決定や業務執行の監督の職務を適切に遂行いただくことを期待されます。なお、同氏とＳＡＡＦホールディングスとの間に特別な利害関係はありません。
社外取締役である渡邉美樹氏は、ワタミ株式会社設立後、外食事業、海外外食事業および農場経営等、飲食業界における事業拡大および、環境事業や人材サービス事業の展開など、経営者としてワタミグループの事業規模の拡大に携わっております。以上につき、経営についての豊富な経験と事業展開における幅広い見識を基に、ＳＡＡＦホールディングスの経営の監督と経営全般に助言をいただくと同時に、コーポレートガバナンス強化に寄与していただくため、社外取締役として選任しております。また、同氏には、経営における重要事項の決定や業務執行の監督の職務を適切に遂行いただくことを期待されます。なお、同氏とＳＡＡＦホールディングスとの間に特別な利害関係はありません。
社外監査役である三谷総雄氏は、監査役としての豊富な経験と、生命保険業界で得られた幅広い見識のもと、取締役の業務執行に対して監視が行えると判断し選任しております。なお、同氏とＳＡＡＦホールディングスとの間に特別な利害関係はありません。同氏には、客観的かつ適切な監督といった機能および役割が期待され、一般株主と利益相反が生じる恐れがないため、東京証券取引所の定める独立役員に指定いたしております。なお、同氏とＳＡＡＦホールディングスとの間に特別な利害関係はありません。
社外監査役である岡田憲治氏は、監査役としての豊富な経験と、税理士の資格を有し、財務および会計に関する豊富な見識を有しているため、取締役の業務執行に対して監視が行えると判断し選任しております。なお、同氏とＳＡＡＦホールディングスとの間に特別な利害関係はありません。
ＳＡＡＦホールディングスは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴やＳＡＡＦホールディングスとの関係を踏まえて、ＳＡＡＦホールディングス経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査人監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
(a）社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査
ＳＡＡＦホールディングスの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。社外取締役は、経営陣から独立した立場で、取締役の職務執行の監視をしつつ、ステークホルダーの意見を取締役会に反映させる立場で意見を述べております。社外監査役は、株主の代わりに取締役の職務執行を監査するため、取締役会に積極的に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べております。ＳＡＡＦホールディングスでは、常勤監査役自らが取締役会その他重要会議への出席などから収集した情報だけでなく、内部監査室との連携により知り得た情報を監査役会において共有しております。毎月１回程度の頻度で内部監査室と監査役との打合せを行っており、必要に応じて取締役に対し、諸事項について報告および打合せを行うようにしております。また社外取締役は、監査役との連携により、その内容についても共有しております。ＳＡＡＦホールディングスでは、会社の情報を適確に提供できるように内部監査室と取締役、監査役との連携を確保した運用を行っております。
(b）監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ＳＡＡＦホールディングスは、実効的な監査役監査を実現するため、四半期毎に会計監査の実施状況の把握だけでなく、様々な事象やリスクについて意見交換の場を設けております。具体的には、会計監査人と内部監査室との打合せを行い、内部監査部門より監査役会に報告する体制を整えております。監査役会にて、必要があると認めるときは、会計監査に対し説明を求めるようにしております。また、ＳＡＡＦホールディングスは、監査役監査および会計監査の適正性を担保するため、内部監査室をはじめとする管理部門によるリスク管理を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性 6名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 兼ＣＥＯ |
恩田 饒 |
1934年９月17日生 |
|
（注３） |
353,900 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
前 俊守 |
1967年１月16日生 |
|
（注３） |
917,700 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
佐々木 隆 |
1946年７月31日生 |
|
（注３） |
5,700 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
西山 靖 |
1964年９月２日生 |
|
（注４） |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
三谷 総雄 |
1944年２月５日生 |
|
（注５） |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
岡田 憲治 |
1947年５月７日生 |
|
（注５） |
- |
||||||||||||||||||||
|
計 |
1,277,300 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役佐々木隆は社外取締役であります。
２ 監査役三谷総雄及び岡田憲治は社外監査役であります。
３ 任期は2020年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
４ 任期は2020年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
５ 任期はＳＡＡＦホールディングスの設立日である2018年10月１日から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ ＳＡＡＦホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
|
田坂滋基 |
1960年10月26日生 |
1985年４月 |
日本勧業角丸証券株式会社入社 |
- |
|
1994年８月 |
リーマン・ブラザーズ証券会社入社 |
|||
|
1998年10月 |
有限会社イスコ（現：ハリウッドウェイ有限会社）代表取締役就任（現任） |
|||
|
2000年５月 |
インテグラル・ファイナンシャル・プロダクツ株式会社代表取締役社長就任 |
|||
|
2012年12月 |
東京アプリケーションシステム株式会社取締役就任 |
|||
|
2013年１月 |
同社取締役東京支社長 |
|||
|
2015年５月 |
ヴィンテージリゾート株式会社（ヴィンテージゴルフ倶楽部）取締役社長（総支配人）就任 |
|||
|
2017年７月 |
イケバナソリューションズ合同会社営業部長（現任） |
|||
|
2019年11月 |
ＳＡＡＦホールディングス監査役就任 |
|||
②社外役員について
ＳＡＡＦホールディングスの社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
社外取締役である佐々木隆は、経営についての豊富な経験と幅広い見識を持ち経営者としての実績もあります。今後もこれまでの経験を活かして、ＳＡＡＦホールディングスの経営に中立かつ公正な意見を得られると判断し選任しております。また、同氏には、客観的かつ適切な監督といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じる恐れがないため、東京証券取引所の定める独立役員に指定いたしております。なお、同氏とＳＡＡＦホールディングスとの間に特別な利害関係はありません。
社外監査役である三谷総雄は、監査役としての豊富な経験と、生命保険業界で得られた幅広い見識のもと、取締役の業務執行に対して監視が行えると判断し選任しております。なお、同氏とＳＡＡＦホールディングスとの間に特別な利害関係はありません。
社外監査役である岡田憲治は、監査役としての豊富な経験と、税理士の資格を有し、財務及び会計に関する豊富な見識を有しているため、取締役の業務執行に対して監視が行えると判断し選任しております。なお、同氏とＳＡＡＦホールディングスとの間に特別な利害関係はありません。
ＳＡＡＦホールディングスは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴やＳＡＡＦホールディングスとの関係を踏まえて、ＳＡＡＦホールディングス経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査人監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
(a）社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査
ＳＡＡＦホールディングスの社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。社外取締役は、経営陣から独立した立場で、取締役の職務執行の監視をしつつ、ステークホルダーの意見を取締役会に反映させる立場で意見を述べております。社外監査役は、株主の代わりに取締役の職務執行を監査するため、取締役会に積極的に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べております。ＳＡＡＦホールディングスでは、常勤監査役自らが取締役会その他重要会議への出席などから収集した情報だけでなく、内部監査室との連携により知り得た情報を監査役会において共有しております。毎月１回程度の頻度で内部監査室と監査役との打合せを行っており、必要に応じて取締役に対し、諸事項について報告及び打合せを行うようにしております。また社外取締役は、監査役との連携により、その内容についても共有しております。ＳＡＡＦホールディングスでは、会社の情報を適確に提供できるように内部監査室と取締役、監査役との連携を確保した運用を行っております。
(b）監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ＳＡＡＦホールディングスは、実効的な監査役監査を実現するため、四半期毎に会計監査の実施状況の把握だけでなく、様々な事象やリスクについて意見交換の場を設けております。具体的には、会計監査人と内部監査室との打合せを行い、内部監査部門より監査役会に報告する体制を整えております。監査役会にて、必要があると認めるときは、会計監査に対し説明を求めるようにしております。また、ＳＡＡＦホールディングスは、監査役監査及び会計監査の適正性を担保するため、内部監査室をはじめとする管理部門によるリスク管理を行っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当第３四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1）新任役員
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
就任 年月日 |
|
|
監査役 |
田坂 滋基 |
1960年10月26日生 |
1985年４月 |
日本勧業角丸証券株式会社入社 |
（注） |
― |
2019年 11月30日 |
|
1994年８月 |
リーマン・ブラザーズ証券会社入社 |
||||||
|
1998年10月 |
有限会社イスコ（現：ハリウッドウェイ有限会社）代表取締役就任（現任） |
||||||
|
2000年５月 |
インテグラル・ファイナンシャル・プロダクツ株式会社代表取締役社長就任 |
||||||
|
2012年12月 |
東京アプリケーションシステム株式会社取締役就任 |
||||||
|
2013年１月 |
同社取締役東京支社長 |
||||||
|
2015年５月 |
ヴィンテージリゾート株式会社取締役社長（総支配人）就任 |
||||||
|
2017年７月 |
イケバナソリューションズ合同会社営業部長（現任） |
||||||
|
2019年11月 |
ＳＡＡＦホールディングス常勤監査役就任（現任） |
||||||
（注）退任した監査役の補欠として就任したため、任期は前任者の任期満了のときである2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
(2）退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
監査役 |
竹内 洋一 |
2019年11月30日 |
(3）異動後の役員の男女別人数及び女性比率
男性 6名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性 6名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長兼ＣＥＯ （代表取締役） |
恩田 饒 |
1934年９月17日生 |
|
（注３） |
353,900 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 （代表取締役） |
前 俊守 |
1967年１月16日生 |
|
（注３） |
917,700 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
佐々木 隆 |
1946年７月31日生 |
|
（注３） |
5,700 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
竹内 洋一 |
1954年10月９日生 |
|
（注４） |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
三谷 総雄 |
1944年２月５日生 |
|
（注４） |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
岡田 憲治 |
1947年５月７日生 |
|
（注４） |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
1,277,300 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役佐々木隆は社外取締役であります。
２ 監査役竹内洋一、三谷総雄及び岡田憲治は社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
４ 監査役の任期は、ＳＡＡＦホールディングスの設立日である2018年10月１日から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ ＳＡＡＦホールディングスは、法令に定める取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠取締役１名を選出しております。補欠取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
|
西山 靖 |
1964年９月２日生 |
1987年４月 |
山一證券株式会社入社 |
－ |
|
1998年２月 |
ブルームバーグL.P.入社 |
|||
|
1999年11月 |
ナスダック・ジャパン株式会社入社 |
|||
|
2002年11月 |
DLJディレクトSFG証券株式会社（現楽天証券株式会社）入社 |
|||
|
2004年２月 |
IPO証券株式会社（現アイネット証券株式会社）入社 常務取締役資本市場本部長就任 |
|||
|
2007年６月 |
ばんせい証券株式会社入社 取締役資本市場本部長就任 |
|||
|
2013年10月 |
Asian Wealth Management株式会社設立 代表取締役就任（現任） |
|||
|
2018年４月 |
株式会社ページワン・ネオ・バンク社外取締役就任（現任） |
|||
|
2018年７月 |
株式会社STUDIO55取締役就任（現任） |
|||
|
2018年９月 |
Ｍ＆Ａマックス株式会社社外取締役就任（現任） |
|||
６ ＳＡＡＦホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
|
田坂滋基 |
1960年10月26日生 |
1985年４月 |
日本勧業角丸証券株式会社入社 |
- |
|
1994年８月 |
リーマン・ブラザーズ証券会社入社 |
|||
|
1998年10月 |
有限会社イスコ（現：ハリウッドウェイ有限会社）代表取締役就任（現任） |
|||
|
2000年５月 |
インテグラル・ファイナンシャル・プロダクツ株式会社代表取締役社長就任 |
|||
|
2012年12月 |
東京アプリケーションシステム株式会社取締役就任 |
|||
|
2013年１月 |
同社取締役東京支社長 |
|||
|
2015年５月 |
ヴィンテージリゾート株式会社（ヴィンテージゴルフ倶楽部）取締役社長（総支配人）就任 |
|||
|
2017年７月 |
イケバナソリューションズ合同会社営業部長（現任） |
|||
②社外役員について
ＳＡＡＦホールディングスの社外取締役は１名、社外監査役は３名であります。
社外取締役である佐々木隆は、経営についての豊富な経験と幅広い見識を持ち経営者としての実績もあります。今後もこれまでの経験を活かして、ＳＡＡＦホールディングスの経営に中立かつ公正な意見を得られると判断し選任しております。また、同氏には、客観的かつ適切な監督といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じる恐れがないため、東京証券取引所の定める独立役員に指定いたしております。なお、同氏とＳＡＡＦホールディングスとの間に特別な利害関係はありません。
社外監査役である竹内洋一は、ＩＴ等の豊富な経験及び知見と幅広い見識を活かして、ＳＡＡＦホールディングスのガバナンスに対して的確な監査意見を得られると判断し選任しております。なお、同氏とＳＡＡＦホールディングスとの間に特別な利害関係はありません。
社外監査役である三谷総雄は、監査役としての豊富な経験と、生命保険業界で得られた幅広い見識のもと、取締役の業務執行に対して監視が行えると判断し選任しております。なお、同氏とＳＡＡＦホールディングスとの間に特別な利害関係はありません。
社外監査役である岡田憲治は、監査役としての豊富な経験と、税理士の資格を有し、財務及び会計に関する豊富な見識を有しているため、取締役の業務執行に対して監視が行えると判断し選任しております。なお、同氏とＳＡＡＦホールディングスとの間に特別な利害関係はありません。
ＳＡＡＦホールディングスは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴やＳＡＡＦホールディングスとの関係を踏まえて、ＳＡＡＦホールディングス経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査人監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
(a）社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査
ＳＡＡＦホールディングスの社外取締役は１名、社外監査役は３名であります。社外取締役は、経営陣から独立した立場で、取締役の職務執行の監視をしつつ、ステークホルダーの意見を取締役会に反映させる立場で意見を述べております。社外監査役は、株主の代わりに取締役の職務執行を監査するため、取締役会に積極的に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べております。ＳＡＡＦホールディングスでは、常勤監査役自らが取締役会その他重要会議への出席などから収集した情報だけでなく、内部監査室との連携により知り得た情報を監査役会において共有しております。毎月１回程度の頻度で内部監査室と監査役との打合せを行っており、必要に応じて取締役に対し、諸事項について報告及び打合せを行うようにしております。また社外取締役は、監査役との連携により、その内容についても共有しております。ＳＡＡＦホールディングスでは、会社の情報を適確に提供できるように内部監査室と取締役、監査役との連携を確保した運用を行っております。
(b）監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ＳＡＡＦホールディングスは、実効的な監査役監査を実現するため、四半期毎に会計監査の実施状況の把握だけでなく、様々な事象やリスクについて意見交換の場を設けております。具体的には、会計監査人と内部監査室との打合せを行い、内部監査部門より監査役会に報告する体制を整えております。監査役会にて、必要があると認めるときは、会計監査に対し説明を求めるようにしております。また、ＳＡＡＦホールディングスは、監査役監査及び会計監査の適正性を担保するため、内部監査室をはじめとする管理部門によるリスク管理を行っております。
ＳＡＡＦホールディングスは平成30年10月１日に共同株式移転の方式により設立され、当連結会計年度が第１期となるため、当四半期報告書の提出日現在におけるＳＡＡＦホールディングス役員の状況を記載しております。
なお、設立日である平成30年10月１日から当四半期報告書の提出日までの役員の異動はありません。
男性 ６名 女性 ―名 （役員のうち女性の比率 －％）
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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代表取締役会長兼ＣＥＯ （代表取締役） |
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恩田 饒 |
昭和９年９月17日生 |
昭和37年４月 |
大和証券株式会社入社 |
（注３） |
353,900 |
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平成元年６月 |
同社取締役就任 |
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平成３年５月 |
同社常務取締役就任 |
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平成３年６月 |
証券団体協議会常任委員長就任 |
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平成８年１月 |
ＫＯＢＥ証券株式会社取締役社長就任 |
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平成18年４月 |
株式会社シーマ代表取締役社長就任 |
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平成21年７月 |
ITbook株式会社顧問就任 |
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平成21年９月 |
同社執行役員ＣＯＯ就任 |
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平成21年11月 |
同社代表取締役社長就任 |
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平成24年３月 |
ＮＥＸＴ株式会社代表取締役社長就任（現任） |
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平成24年４月 |
ＩＴｂｏｏｋ株式会社代表取締役会長兼ＣＥＯ就任 |
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平成24年５月 |
東京アプリケーションシステム株式会社代表取締役社長就任 |
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平成26年２月 |
シーエムジャパン株式会社代表取締役社長就任 |
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平成27年11月 |
ＴＡＳＣ株式会社代表取締役会長就任 |
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平成27年12月 |
株式会社アイニード代表取締役会長就任 |
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平成28年２月 |
同社代表取締役社長就任 |
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平成28年５月 |
東京アプリケーションシステム株式会社代表取締役会長就任（現任） シーエムジャパン株式会社代表取締役会長就任（現任） |
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平成28年７月 |
ＴＡＳＣ株式会社代表取締役社長就任（現任） |
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平成28年11月 |
みらい株式会社代表取締役会長就任（現任） |
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平成29年５月 |
株式会社アイニード代表取締役会長就任（現任） |
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平成29年10月 |
ＩＴグローバル株式会社代表取締役社長就任（現任） |
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平成29年12月 |
藤枝ＩＴｂｏｏｋ株式会社代表取締役会長就任（現任） |
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平成30年１月 |
株式会社コスモエンジニアリング代表取締役社長就任（現任） |
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平成30年６月 |
ＩＴｂｏｏｋ株式会社代表取締役会長兼社長就任（現任） |
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平成30年７月 |
株式会社イスト代表取締役社長就任（現任） |
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平成30年８月 |
Ｍ＆Ａマックス株式会社株式会社代表取締役社長就任（現任） |
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平成30年９月 |
ＩＴｂｏｏｋ，Ｈ．Ｌ株式会社代表取締役社長就任（現任） |
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平成30年９月 |
株式会社ＲＩＮＥＴ取締役就任（現任） |
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平成30年10月 |
ＳＡＡＦホールディングス代表取締役会長兼ＣＥＯ就任（現任） |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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代表取締役社長 （代表取締役） |
社長 |
前 俊守 |
昭和42年１月16日生 |
平成元年４月 |
株式会社ワキタ入社 |
（注３） |
917,700 |
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平成９年６月 |
株式会社サムシング代表取締役社長就任 |
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平成12年10月 |
サムシングホールディングス株式会社代表取締役社長就任（現任） |
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平成13年６月 |
Something Re.Co.,Ltd.代表取締役社長就任 |
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平成21年２月 |
ジオサイン株式会社取締役就任 |
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平成25年１月 |
株式会社ＧＩＲ代表取締役社長就任 |
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平成25年３月 |
株式会社Ｅ－ｍａ代表取締役社長就任 |
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平成25年４月 |
SOMETHINGHOLDINGS ASIA PTE.LTD.代表取締役社長就任 |
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平成28年１月 |
株式会社サムシング事業本部長就任（現任） |
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平成28年６月 |
株式会社ＧＩＲ取締役社長就任 |
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平成29年１月 |
株式会社サムシング代表取締役社長就任（現任） |
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平成30年10月 |
ＳＡＡＦホールディングス代表取締役社長就任（現任） |
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取締役 |
－ |
佐々木 隆 |
昭和21年７月31日生 |
昭和49年４月 |
旭化成株式会社入社 |
（注３） |
5,700 |
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昭和63年10月 |
同社住宅事業部千葉営業部長 |
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平成10年４月 |
同社住宅事業部東京営業部長兼理事就任 |
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平成10年６月 |
旭化成ホームズ株式会社取締役就任 |
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平成13年４月 |
株式会社トマス・マーケティング代表取締役社長就任 |
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平成18年３月 |
サムシングホールディングス株式会社監査役就任 |
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平成18年11月 |
同社社外取締役就任（現任） |
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平成20年３月 |
株式会社シーマ顧問経営諮問委員会委員長 |
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平成20年11月 |
シーエムジャパン株式会社社外監査役就任 |
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平成23年６月 |
ＩＴｂｏｏｋ株式会社社外監査役就任 |
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平成25年６月 |
シーエムジャパン株式会社取締役就任（現任） ＩＴｂｏｏｋ株式会社取締役就任（現任） |
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平成27年12月 |
株式会社アイニード取締役就任（現任） |
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平成30年10月 |
ＳＡＡＦホールディングス社外取締役就任（現任） |
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監査役 |
－ |
竹内 洋一 |
昭和29年10月９日生 |
昭和55年４月 |
日本ユニバック株式会社（現日本ユニシス株式会社）入社 |
（注４） |
― |
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平成２年７月 |
同社米国駐在員事務所（ニューヨーク）駐在 |
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平成８年４月 |
同社総合企画部経営企画室 |
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平成13年１月 |
同社テクノロジー・ソリューション事業部企画室 |
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平成15年８月 |
ＮＵＬシステム・サービス・コーポレーション代表取締役社長就任 |
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平成22年４月 |
日本ユニシス・ビジネス株式会社取締役常務執行役員就任 |
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平成27年６月 |
ＩＴｂｏｏｋ株式会社社外監査役就任 |
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平成30年10月 |
ＳＡＡＦホールディングス常勤社外監査役就任（現任） |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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|
監査役 |
－ |
三谷 総雄 |
昭和19年２月５日生 |
昭和42年４月 |
第百生命保険相互会社入社 |
（注４） |
― |
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昭和58年４月 |
同社京阪支社長 |
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昭和60年４月 |
同社徳島支社長 |
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平成３年４月 |
同社和歌山支社長 |
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平成７年８月 |
同社事業法人部代理店推進担当部長 |
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平成10年６月 |
帝都自動車交通株式会社常勤監査役就任 |
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平成13年８月 |
株式会社協真エンジニアリング常勤監査役就任 |
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平成18年９月 |
株式会社白組社外監査役就任（現任） |
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平成27年６月 |
ＩＴｂｏｏｋ株式会社社外監査役就任 |
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平成30年10月 |
ＳＡＡＦホールディングス社外監査役就任（現任） |
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監査役 |
－ |
岡田 憲治 |
昭和22年５月７日生 |
昭和45年４月 |
三井物産株式会社入社 |
（注４） |
― |
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昭和48年８月 |
旭化成株式会社入社 |
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平成８年８月 |
税理士登録 |
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平成９年10月 |
旭化成ホームズ株式会社経理部長 |
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平成12年６月 |
同社常勤監査役就任 |
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平成15年10月 |
同社コンプライアンス推進室長 |
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平成18年11月 |
サムシングホールディングス株式会社監査役就任（現任） |
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平成18年11月 |
株式会社サムシング監査役就任（現任） |
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平成30年10月 |
ＳＡＡＦホールディングス社外監査役就任（現任） |
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|
|
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計 |
|
1,277,300 |
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（注）１ 取締役佐々木隆は社外取締役であります。
２ 監査役竹内洋一、三谷総雄及び岡田憲治は社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、ＳＡＡＦホールディングスの設立日である平成30年10月１日から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、ＳＡＡＦホールディングスの設立日である平成30年10月１日から平成34年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ ＳＡＡＦホールディングスは、平成30年10月１日に、共同株式移転の方式による株式移転設立共同持株会社として設立されており、直近の基準日である平成30年９月30日現在の株主名簿の記載内容が確認できないため、ＳＡＡＦホールディングスの株式数は平成30年９月30日現在の所有するＩＴｂｏｏｋ株式会社又はサムシングホールディングス株式会社の株式数に株式移転比率を勘案して記載しております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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