スペースバリューホールディングス(1448)の株価チャート スペースバリューホールディングス(1448)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性2名 （役員のうち女性の比率25％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長ＣＥＯ |
森岡 直樹 |
1962年１月15日生 |
|
（注） ２ |
51,525 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 グループ戦略兼 グループ人事管掌 |
鈴木 啓介 |
1964年11月22日生 |
|
（注） ２ |
3,150 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 コーポレート本部長兼 グループ戦略担当 |
菊地 潤也 |
1967年10月１日生 |
|
（注） ２ |
20,950 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長 |
水野 聡彦 |
1962年７月29日生 |
|
（注） ２ |
7,990 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
柴田 美鈴 |
1974年７月25日生 |
|
（注） ２ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
黒澤 均 |
1958年５月２日生 |
|
（注） ３ |
500 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
紙野 愛健 |
1968年３月４日生 |
|
（注） ３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
樋渡 利美 |
1971年５月30日生 |
|
（注） ３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
84,115 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 柴田美鈴氏、紙野愛健氏及び樋渡利美氏は社外取締役であります。なお、柴田美鈴氏及び樋渡利美氏につきましては、職業上使用している氏名を表記しておりますが、戸籍上の氏名はそれぞれ小山美鈴氏及び本田利美氏であります。
２．2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
３．2020年６月30日開催の定時株主総会の休会の時（2020年６月30日の審議終了時）から２年間。
４．スペースバリューホールディングスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
|
柴田 美鈴 |
1974年７月25日生 |
2000年10月 |
弁護士登録 米津合同法律事務所入所 |
－ |
|
2001年11月 |
ＮＳ綜合法律事務所入所（現任） |
|||
|
2003年１月 |
アステラス製薬㈱社内治験審査委員会委員 |
|||
|
2007年４月 |
法政大学法科大学院法務研究科兼任講師 |
|||
|
2007年10月 |
金融庁監督局総務課信用機構対応室課長補佐 |
|||
|
2014年７月 |
特定非営利活動法人ジャパンハートクラブ 監事（現任） |
|||
|
2017年４月 |
司法研修所民事弁護教官 |
|||
|
2017年６月 |
デリカフーズホールディングス㈱ 社外取締役（現任） |
|||
|
2020年６月 |
ＳＯＭＰＯホールディングス㈱ 社外取締役（現任） |
|||
|
2020年６月 |
スペースバリューホールディングス社外取締役（現任） |
|||
② 社外役員の状況
スペースバリューホールディングスの社外取締役は３名であります。
社外取締役 柴田美鈴とスペースバリューホールディングスとの間には、スペースバリューホールディングスとの取引等の特別の利害関係はありません。
社外取締役 紙野愛健とスペースバリューホールディングスとの間には、スペースバリューホールディングスとの取引等の特別の利害関係はありません。
社外取締役 樋渡利美とスペースバリューホールディングスとの間には、スペースバリューホールディングスとの取引等の特別の利害関係はありません。
スペースバリューホールディングスは、経営諮問委員会における検討を踏まえ、取締役会が定める取締役選解任手続に関する細則において独立社外取締役を選任するための独立性に関する基準を定めており、東京証券取引所が定める独立性基準を満たしていることに加え、豊富な経験、高い識見及び高い専門性を有し、取締役会において建設的な議論を通じてスペースバリューホールディングスの中長期的な企業価値向上に寄与することを期待できる人物を選定しております。
なお、スペースバリューホールディングスは社外取締役 柴田美鈴、紙野愛健及び樋渡利美を東京証券取引所の定めに基づく独立役員としてそれぞれ届け出ております。
コーポレート・ガバナンスにおいては、客観的かつ中立的な立場からの経営監視機能が重要であると認識しており、上記の社外取締役がその役割を全うすることにより、一般株主その他のステークホルダーといった外部の立場からの経営監視機能が果たし得るものと考えております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は、スペースバリューホールディングスが監査証明を受けるＰｗＣ京都監査法人から、必要と認められた都度、監査結果の報告及びその説明を受けるほか、情報の交換等相互に連携を図ることとしております。また、内部監査室は、内部監査の結果を監査等委員会に報告し適宜指示を受けるほか、監査等委員会との情報の交換等相互に連携を図ることとしております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 財務本部長兼 開発事業本部長 |
取締役 財務経理本部長兼 開発事業本部長 |
水野 聡彦 |
2020年10月１日 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率18.2％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長ＣＥＯ |
森岡 直樹 |
1962年１月15日生 |
|
（注） ３ |
23,025 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 企画管理本部長 |
鈴木 啓介 |
1964年11月22日生 |
|
（注） ３ |
1,950 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 コーポレート本部長 |
菊地 潤也 |
1967年10月１日生 |
|
（注） ３ |
20,550 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 財務経理本部長兼 開発事業本部長 |
水野 聡彦 |
1962年７月29日生 |
|
（注） ３ |
5,690 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
上田 秀樹 |
1957年６月19日生 |
|
（注） ３ |
9,600 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
中堀 雅臣 |
1958年１月２日生 |
|
（注） ３ |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
妹尾 喜三郎 |
1947年９月25日生 |
|
（注） ３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
柴田 美鈴 |
1974年７月25日生 |
|
（注） ３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
黒澤 均 |
1958年５月２日生 |
|
（注） ４ |
200 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
紙野 愛健 |
1968年３月４日生 |
|
（注） ４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
樋渡 利美 |
1971年５月30日生 |
|
（注） ４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
61,115 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．2020年６月30日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、スペースバリューホールディングスは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．取締役 妹尾喜三郎氏、柴田美鈴氏、紙野愛健氏及び樋渡利美氏は社外取締役であります。なお、柴田美鈴氏及び樋渡利美氏につきましては、職業上使用している氏名を表記しておりますが、戸籍上の氏名はそれぞれ小山美鈴氏及び本田利美氏であります。
３．2020年６月30日開催の定時株主総会の休会の時（2020年６月30日の審議終了時）から１年間。
４．2020年６月30日開催の定時株主総会の休会の時（2020年６月30日の審議終了時）から２年間。
５．スペースバリューホールディングスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
|
柴田 美鈴 |
1974年７月25日生 |
2000年10月 |
弁護士登録 米津合同法律事務所入所 |
－ |
|
2001年11月 |
ＮＳ綜合法律事務所入所 |
|||
|
2003年１月 |
アステラス製薬㈱社内治験審査委員会委員 |
|||
|
2007年４月 |
法政大学法科大学院法務研究科兼任講師 |
|||
|
2007年10月 |
金融庁監督局総務課信用機構対応室課長補佐 |
|||
|
2014年７月 |
特定非営利活動法人ジャパンハートクラブ 監事（現任） |
|||
|
2017年４月 |
司法研修所民事弁護教官 |
|||
|
2017年６月 |
デリカフーズホールディングス㈱ 社外取締役（現任） |
|||
|
2020年６月 |
ＳＯＭＰＯホールディングス㈱ 社外取締役（現任） |
|||
② 社外役員の状況
スペースバリューホールディングスの社外取締役は４名であります。
社外取締役 妹尾喜三郎とスペースバリューホールディングスとの間には、スペースバリューホールディングスとの取引等の特別の利害関係はありません。
社外取締役 柴田美鈴とスペースバリューホールディングスとの間には、スペースバリューホールディングスとの取引等の特別の利害関係はありません。
社外取締役 紙野愛健とスペースバリューホールディングスとの間には、スペースバリューホールディングスとの取引等の特別の利害関係はありません。
社外取締役 樋渡利美とスペースバリューホールディングスとの間には、スペースバリューホールディングスとの取引等の特別の利害関係はありません。
スペースバリューホールディングスは、経営諮問委員会における検討を踏まえ、取締役会が定める取締役選解任手続に関する細則において独立社外取締役を選任するための独立性に関する基準を定めており、東京証券取引所が定める独立性基準を満たしていることに加え、豊富な経験、高い識見及び高い専門性を有し、取締役会において建設的な議論を通じてスペースバリューホールディングスの中長期的な企業価値向上に寄与することを期待できる人物を選定しております。
なお、スペースバリューホールディングスは社外取締役 妹尾喜三郎、柴田美鈴、紙野愛健及び樋渡利美を東京証券取引所の定めに基づく独立役員としてそれぞれ届け出ております。
コーポレート・ガバナンスにおいては、客観的かつ中立的な立場からの経営監視機能が重要であると認識しており、上記の社外取締役がその役割を全うすることにより、一般株主その他のステークホルダーといった外部の立場からの経営監視機能が果たし得るものと考えております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は、スペースバリューホールディングスが監査証明を受けるＰｗＣ京都監査法人から、必要と認められた都度、監査結果の報告及びその説明を受けるほか、情報の交換等相互に連携を図ることとしております。また、内部監査室は、内部監査の結果を監査等委員会に報告し適宜指示を受けるほか、監査等委員会との情報の交換等相互に連携を図ることとしております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長ＣＥＯ |
森岡 直樹 |
1962年１月15日生 |
|
（注） ３ |
22,200 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 管理本部長 |
鈴木 啓介 |
1964年11月22日生 |
|
（注） ３ |
200 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 内部統制本部長 |
菊地 潤也 |
1967年10月１日生 |
|
（注） ３ |
18,000 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 企画本部長 |
水野 聡彦 |
1962年７月29日生 |
|
（注） ３ |
2,740 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
上田 秀樹 |
1957年６月19日生 |
|
（注） ３ |
8,750 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
中堀 雅臣 |
1958年１月２日生 |
|
（注） ３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
樋渡 利美 |
1971年５月30日生 |
|
（注） ３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
紙野 愛健 |
1968年３月４日生 |
|
（注） ３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
黒澤 均 |
1958年５月２日生 |
|
（注） ４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
荒川 勝治 |
1938年１月13日生 |
|
（注） ４ |
58,700 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
妹尾 喜三郎 |
1947年９月25日生 |
|
（注） ４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
110,590 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 樋渡利美及び紙野愛健は、社外取締役であります。
２．監査役 荒川勝治及び妹尾喜三郎は、社外監査役であります。
３．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
４．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から３年間。
５．スペースバリューホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
|
柴田 美鈴 |
1974年７月25日生 |
2000年10月 |
弁護士登録 米津合同法律事務所入所 |
－ |
|
2001年11月 |
ＮＳ綜合法律事務所入所 |
|||
|
2003年１月 |
アステラス製薬㈱社内治験審査委員会委員 |
|||
|
2007年４月 |
法政大学法科大学院法務研究科兼任講師 |
|||
|
2007年10月 |
金融庁監督局総務課信用機構対応室課長補佐 |
|||
|
2014年７月 |
特定非営利活動法人ジャパンハートクラブ 監事（現任） |
|||
|
2017年４月 |
司法研修所民事弁護教官（現任） |
|||
|
2017年６月 |
デリカフーズホールディングス㈱ 社外取締役（現任） |
|||
② 社外役員の状況
スペースバリューホールディングスの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役 樋渡利美とスペースバリューホールディングスとの間には、スペースバリューホールディングスとの取引等の特別の利害関係はありません。
社外取締役 紙野愛健とスペースバリューホールディングスとの間には、スペースバリューホールディングスとの取引等の特別の利害関係はありません。
社外監査役 荒川勝治とスペースバリューホールディングスとの間には、スペースバリューホールディングス株式の保有以外にスペースバリューホールディングスとの取引等の特別の利害関係はありません。
社外監査役 妹尾喜三郎とスペースバリューホールディングスとの間には、スペースバリューホールディングスとの取引等の特別の利害関係はありません。
スペースバリューホールディングスは、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する明文化された基準又は方針はありませんが、東京証券取引所の社外役員の独立性に関する事項を参考に独立役員を選任しております。
なお、スペースバリューホールディングスは社外取締役 樋渡利美及び紙野愛健、社外監査役 荒川勝治及び妹尾喜三郎を東京証券取引所の定めに基づく独立役員としてそれぞれ届け出ております。
コーポレート・ガバナンスにおいては、客観的かつ中立的な立場からの経営監視機能が重要であると認識しており、上記の社外取締役及び社外監査役がその役割を全うすることにより、一般株主その他のステークホルダーといった外部の立場からの経営監視機能が果たし得るものと考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査室による内部監査結果は取締役及び常勤監査役に報告されるほか、常勤監査役と内部監査室とは情報の交換等相互に連携を図っております。また、各監査役は、スペースバリューホールディングスが監査証明を受けている有限責任 あずさ監査法人からは必要と認められた都度、監査結果の報告及びその説明を受けているほか、情報の交換等相互に連携を図っております。加えて、内部統制システムの有効性を高めるため、常勤監査役及び内部統制担当取締役と必要に応じて情報や意見を交換し連携を努めております。
なお、監査役による監査機能の向上、内部監査担当者の選任と人員増強及び三様監査における連携の強化など監査役監査及び内部監査性の強化を図る予定であります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー