ＴＡＮＡＫＥＮ（1450）の役員の経歴と役員の変遷

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ＴＡＮＡＫＥＮ(1450)の株価チャート　ＴＡＮＡＫＥＮ(1450)の業績　親会社と関係会社

2024年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間において、役員の異動はありません。

 

2024年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性8名　女性－名(役員のうち女性の比率－％)

 

 

 

(注) １．取締役 中目隆夫及び鈴木和宏は、社外取締役であります。また、ＴＡＮＡＫＥＮは中目隆夫及び鈴木和宏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

２．監査役 安田優、矢内訓光及び中満祐二は、社外監査役であります。また、ＴＡＮＡＫＥＮは矢内訓光及び中満祐二を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

３．取締役の任期は、2024年６月27日開催の株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

４．監査役の任期は、2022年６月29日開催の株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

 

５．ＴＡＮＡＫＥＮは法令の定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

 

 

６．ＴＡＮＡＫＥＮは執行役員制度を導入しており、2024年６月28日（有価証券報告書提出日）現在の執行役員の構成は次のとおりであります。

 

 

(注)　※印は取締役であります。

 

 

②　社外役員の状況

ＴＡＮＡＫＥＮは、社外取締役２名、社外監査役３名を選任しております。

社外取締役 中目隆夫は、株式会社あさひ銀行（現　株式会社りそな銀行）で支店経営並びに業務監査を経験するとともに、株式会社丸広百貨店で永年に亘り経営に携わり、そこから得た豊富な経営経験と幅広い見識等を生かして、ＴＡＮＡＫＥＮに対して公正で客観的な経営の監督を遂行する人財として選任しております。

なお、ＴＡＮＡＫＥＮと株式会社りそな銀行との間に建設工事の請負実績が、また、株式会社丸広百貨店との間に建設工事の請負実績があるものの、ＴＡＮＡＫＥＮの意思決定に影響を与えるような規模ではなく、独立性を有しているものと判断しております。上記以外に、ＴＡＮＡＫＥＮとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 

社外取締役 鈴木和宏は、2006年に最高検察庁公判部長に就任し、最高裁判所への上告審の公判に関する職務を所管し、2014年に福岡高等検察庁検事長を退官するまで、長らく司法当局で検事として、重要な職務を歴任しました。その後、弁護士として、一般企業の社外監査役、社外取締役を歴任しており、企業経営におけるリスク管理及び法務分野での豊富な経験と幅広い見識等を生かして、ＴＡＮＡＫＥＮに対し公正で客観的な経営の監督を遂行する人財として選任しております。ＴＡＮＡＫＥＮと同氏の間には、ＴＡＮＡＫＥＮの意思決定に影響を与えるような取引はなく、独立性を有しているものと判断しております。上記以外に、ＴＡＮＡＫＥＮとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 

社外監査役 安田優は、永年に亘り株式会社北海道拓殖銀行に勤務し、金融機関における豊富な監査業務経験を有し、財務・会計・コンプライアンス面に関する相当程度の知見を有している人財として選任しております。なお、ＴＡＮＡＫＥＮと同氏の間には、ＴＡＮＡＫＥＮの意思決定に影響を与えるような取引はなく、独立性を有しているものと判断しております。上記以外に、ＴＡＮＡＫＥＮとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 

社外監査役 矢内訓光は、昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）へ入所後、太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）の社員就任等、国内外の監査法人にて、会計監査業務に30年以上に亘って従事しており、財務会計に関する高度の知見を有している人財として選任しております。なお、ＴＡＮＡＫＥＮと同氏の間には、ＴＡＮＡＫＥＮの意思決定に影響を与えるような取引はなく、独立性を有しているものと判断しております。上記以外に、ＴＡＮＡＫＥＮとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 

社外監査役 中満祐二は、五洋建設株式会社の取締役専務執行役員として、建築営業本部長、建築本部長を歴任するなど、建設業界での豊富な経験と幅広い見識を有している人財として、ＴＡＮＡＫＥＮの監査役に選任しております。なお、ＴＡＮＡＫＥＮと五洋建設株式会社との間に解体工事の請負実績があるものの、ＴＡＮＡＫＥＮの意思決定に影響を与えるような規模ではなく、独立性を有しているものと判断しております。上記以外に、ＴＡＮＡＫＥＮとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 

ＴＡＮＡＫＥＮは、社外取締役及び社外監査役が中立的・客観的な観点から監督又は監査を行うことによって、会社の健全性を確保し、さらに透明性の高い公正な経営監視体制が確立されるものと考えております。なお、社外取締役及び社外監査役が本書提出日現在において所有するＴＡＮＡＫＥＮ株式数は、「第４　提出会社の状況」「４　コーポレート・ガバナンスの状況等」「(2) 役員の状況」に記載しております。

なお、ＴＡＮＡＫＥＮは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性の判断に関する基準又は方針として特段定めたものはありませんが、東京証券取引所の定める独立性の判断に関する基準に照らして、一般株主と利益相反が生じるおそれのないものであることを選任基準としております。

また、高い見識を持つ常勤の監査役と社外監査役は、独立した立場から取締役会に出席し意見を述べることに加え、ＴＡＮＡＫＥＮの会計監査人、内部監査室等と連携し、取締役の職務の執行状況や会社の財産の状況等を日々監査すること等により、経営の健全性を担保しております。

 

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との関係は、内部監査は内部監査室が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を代表取締役社長に対して報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、内部監査室は、監査役とともに、密接な連携をとっており、監査役は内部監査状況を適時に把握できる体制となっております。

監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、ＴＡＮＡＫＥＮの業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。監査役３名は独立機関としての立場から、適正な監視を行うため定期的に監査役会を開催しております。

また、内部監査室、監査役会及び会計監査人は、定期的に三様監査連絡会を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。

 

2023年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。

 

2023年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。

 

2023年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。

 

2023年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性8名　女性－名(役員のうち女性の比率－％)

 

 

 

(注) １．取締役 小網忠明及び中目隆夫は、社外取締役であります。また、ＴＡＮＡＫＥＮは小網忠明及び中目隆夫を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

２．監査役 安田優、中下壽雄及び矢内訓光は、社外監査役であります。また、ＴＡＮＡＫＥＮは中下壽雄及び矢内訓光を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

３．取締役の任期は、2023年６月29日開催の株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

４．監査役の任期は、2022年６月29日開催の株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

 

５．ＴＡＮＡＫＥＮは法令の定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

 

 

 

６．ＴＡＮＡＫＥＮは執行役員制度を導入しており、2023年６月30日（有価証券報告書提出日）現在の執行役員の構成は次のとおりであります。

 

 

(注)　※印は取締役であります。

 

②　社外役員の状況

ＴＡＮＡＫＥＮは、社外取締役２名、社外監査役３名を選任しております。

社外取締役 小網忠明は、永年に亘り株式会社あさひ銀行(現　株式会社りそな銀行)及び富士倉庫運輸株式会社の経営に携わり、そこから得た豊富な経営経験と幅広い見識等を生かして、ＴＡＮＡＫＥＮに対して公正で客観的な経営の監督を遂行する人財として選任しております。なお、ＴＡＮＡＫＥＮと株式会社りそな銀行との間に建設工事の請負実績が、また、富士倉庫運輸株式会社との間に建設工事の請負実績及びＴＡＮＡＫＥＮの株式保有があるものの、ＴＡＮＡＫＥＮの意思決定に影響を与えるような規模ではなく、独立性を有しているものと判断しております。上記以外に、ＴＡＮＡＫＥＮとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役 中目隆夫は、株式会社あさひ銀行（現　株式会社りそな銀行）で支店経営並びに業務監査を経験するとともに、株式会社丸広百貨店で永年に亘り経営に携わり、そこから得た豊富な経営経験と幅広い見識等を生かして、ＴＡＮＡＫＥＮに対して公正で客観的な経営の監督を遂行する人財として選任しております。なお、ＴＡＮＡＫＥＮと株式会社りそな銀行との間に建設工事の請負実績が、また、株式会社丸広百貨店との間に建設工事の請負実績があるものの、ＴＡＮＡＫＥＮの意思決定に影響を与えるような規模ではなく、独立性を有しているものと判断しております。上記以外に、ＴＡＮＡＫＥＮとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役 安田優は、永年に亘り株式会社北海道拓殖銀行に勤務し、金融機関における豊富な監査業務経験を有し、財務・会計・コンプライアンス面に関する相当程度の知見を有している人財として選任しております。なお、ＴＡＮＡＫＥＮと同氏の間には、ＴＡＮＡＫＥＮの意思決定に影響を与えるような取引はなく、独立性を有しているものと判断しております。上記以外に、ＴＡＮＡＫＥＮとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役 中下壽雄は、五洋建設株式会社の代表取締役副社長、相談役を歴任する等、建設業界における経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有している人財として選任しております。なお、ＴＡＮＡＫＥＮと同社との間に建設工事の請負実績があるものの、ＴＡＮＡＫＥＮの意思決定に影響を与えるような規模ではなく、独立性を有しているものと判断しております。上記以外に、ＴＡＮＡＫＥＮとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 

社外監査役 矢内訓光は、昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）へ入所後、太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）の社員就任等、国内外の監査法人にて、会計監査業務に30年以上に亘って従事しており、財務会計に関する高度の知見を有している人財として選任しております。なお、ＴＡＮＡＫＥＮと同氏の間には、ＴＡＮＡＫＥＮの意思決定に影響を与えるような取引はなく、独立性を有しているものと判断しております。上記以外に、ＴＡＮＡＫＥＮとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

ＴＡＮＡＫＥＮは、社外取締役及び社外監査役が中立的・客観的な観点から監督又は監査を行うことによって、会社の健全性を確保し、さらに透明性の高い公正な経営監視体制が確立されるものと考えております。なお、社外取締役及び社外監査役が本書提出日現在において所有するＴＡＮＡＫＥＮ株式数は、「第４　提出会社の状況」「４　コーポレート・ガバナンスの状況等」「(2) 役員の状況」に記載しております。

なお、ＴＡＮＡＫＥＮは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性の判断に関する基準又は方針として特段定めたものはありませんが、東京証券取引所の定める独立性の判断に関する基準に照らして、一般株主と利益相反が生じるおそれのないものであることを選任基準としております。

また、高い見識を持つ常勤の監査役と社外監査役は、独立した立場から取締役会に出席し意見を述べることに加え、ＴＡＮＡＫＥＮの会計監査人、内部監査室等と連携し、取締役の職務の執行状況や会社の財産の状況等を日々監査すること等により、経営の健全性を担保しております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との関係は、内部監査は内部監査室が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を代表取締役社長に対して報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、内部監査室は、監査役とともに、密接な連携をとっており、監査役は内部監査状況を適時に把握できる体制となっております。

監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、ＴＡＮＡＫＥＮの業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。監査役３名は独立機関としての立場から、適正な監視を行うため定期的に監査役会を開催しております。

また、内部監査室、監査役会及び会計監査人は、定期的に三様監査連絡会を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。

 

2022年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。

 

2022年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。

 

2022年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。

 

2022年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性7名　女性－名(役員のうち女性の比率－％)

 

 

(注) １．取締役 小網忠明及び中目隆夫は、社外取締役であります。また、ＴＡＮＡＫＥＮは小網忠明及び中目隆夫を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

２．監査役 安田優、中下壽雄及び矢内訓光は、社外監査役であります。また、ＴＡＮＡＫＥＮは中下壽雄及び矢内訓光を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

３．取締役の任期は、2022年６月29日開催の株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

４．監査役並びに補欠監査役の任期は、2022年６月29日開催の株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

 

 

５．ＴＡＮＡＫＥＮは法令の定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しています。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

 

 

６．ＴＡＮＡＫＥＮは執行役員制度を導入しており、2022年６月30日（有価証券報告書提出日）現在の執行役員の構成は次のとおりであります。

 

 

(注)　※印は取締役であります。

 

②　社外役員の状況

ＴＡＮＡＫＥＮは、社外取締役２名、社外監査役３名を選任しております。

社外取締役 小網忠明は、永年に亘り株式会社あさひ銀行(現　株式会社りそな銀行)及び富士倉庫運輸株式会社の経営に携わり、そこから得た豊富な経営経験と幅広い見識等を生かして、ＴＡＮＡＫＥＮに対して公正で客観的な経営の監督を遂行する人材として選任しております。なお、ＴＡＮＡＫＥＮと株式会社りそな銀行との間に建設工事の請負実績が、また、富士倉庫運輸株式会社との間に建設工事の請負実績及びＴＡＮＡＫＥＮの株式保有があるものの、ＴＡＮＡＫＥＮの意思決定に影響を与えるような規模ではなく、独立性を有しているものと判断しております。上記以外に、ＴＡＮＡＫＥＮとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 

社外取締役 中目隆夫は、株式会社あさひ銀行（現　株式会社りそな銀行）で支店経営並びに業務監査を経験すると共に、株式会社丸広百貨店で永年に亘り経営に携わり、そこから得た豊富な経営経験と幅広い見識等を生かして、ＴＡＮＡＫＥＮに対して公正で客観的な経営の監督を遂行する人材として選任しております。なお、ＴＡＮＡＫＥＮと株式会社りそな銀行との間に建設工事の請負実績が、また、株式会社丸広百貨店との間に建設工事の請負実績があるものの、ＴＡＮＡＫＥＮの意思決定に影響を与えるような規模ではなく、独立性を有しているものと判断しております。上記以外に、ＴＡＮＡＫＥＮとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役 安田優は、永年に亘り株式会社北海道拓殖銀行に勤務し、金融機関における豊富な監査業務経験を有し、財務・会計・コンプライアンス面に関する相当程度の知見を有している人材として選任しております。なお、ＴＡＮＡＫＥＮと同氏の間には、ＴＡＮＡＫＥＮの意思決定に影響を与えるような取引はなく、独立性を有しているものと判断しております。上記以外に、ＴＡＮＡＫＥＮとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役 中下壽雄は、五洋建設株式会社の代表取締役副社長、相談役を歴任する等、建設業界における経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有している人材として選任しております。なお、ＴＡＮＡＫＥＮと同社との間に建設工事の請負実績があるものの、ＴＡＮＡＫＥＮの意思決定に影響を与えるような規模ではなく、独立性を有しているものと判断しております。上記以外に、ＴＡＮＡＫＥＮとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役 矢内訓光は、昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）へ入所後、太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）の社員就任など、国内外の監査法人にて、会計監査業務に30年以上に亘って従事しており、財務会計に関する高度の知見を有している人材として選任しております。なお、ＴＡＮＡＫＥＮと同氏の間には、ＴＡＮＡＫＥＮの意思決定に影響を与えるような取引はなく、独立性を有しているものと判断しております。上記以外に、ＴＡＮＡＫＥＮとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

ＴＡＮＡＫＥＮは、社外取締役及び社外監査役が中立的・客観的な観点から監督又は監査を行うことによって、会社の健全性を確保し、さらに透明性の高い公正な経営監視体制が確立されるものと考えております。なお、社外取締役及び社外監査役が本書提出日現在において所有するＴＡＮＡＫＥＮ株式数は、「第４　提出会社の状況」「４　コーポレート・ガバナンスの状況等」「(2) 役員の状況」に記載しております。

なお、ＴＡＮＡＫＥＮは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性の判断に関する基準又は方針として特段定めたものはありませんが、東京証券取引所の定める独立性の判断に関する基準に照らして、一般株主と利益相反が生じるおそれのないものであることを選任基準としております。

また、高い見識を持つ常勤の監査役と社外監査役は、独立した立場から取締役会に出席し意見を述べることに加え、ＴＡＮＡＫＥＮの会計監査人、内部監査室等と連携し、取締役の職務の執行状況や会社の財産の状況等を日々監査すること等により、経営の健全性を担保しております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との関係は、内部監査は内部監査室が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を代表取締役社長に対して報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、内部監査室は、監査役とともに、密接な連携をとっており、監査役は内部監査状況を適時に把握できる体制となっております。

監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、ＴＡＮＡＫＥＮの業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。監査役３名は独立機関としての立場から、適正な監視を行うため定期的に監査役会を開催しております。

また、内部監査室、監査役会及び会計監査人は、定期的に三様監査連絡会を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。

 

2021年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は次のとおりであります。

 

(1)退任役員

 

(2)異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

　　男性 8名　　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

2021年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は次のとおりであります。

 

(1)退任役員

 

(2)異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

　　男性 8名　　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

2021年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。

　

2021年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性9名　女性－名(役員のうち女性の比率－％)

 

 

 

(注) １．取締役 小網忠明及び中目隆夫は、社外取締役であります。また、ＴＡＮＡＫＥＮは小網忠明及び中目隆夫を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

２．監査役 安田優、中下壽雄及び舛屋年彦は、社外監査役であります。また、ＴＡＮＡＫＥＮは中下壽雄及び外屋年彦を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

３．取締役の任期は、2021年６月29日開催の株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

４．監査役並びに補欠監査役の任期は、2018年８月27日開催の臨時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

５．ＴＡＮＡＫＥＮは法令の定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しています。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

 

 

 

６．ＴＡＮＡＫＥＮは執行役員制度を導入しており、2021年６月30日（有価証券報告書提出日）現在の執行役員の構成は次のとおりであります。

 

 

(注)　※印は取締役であります。

 

②　社外役員の状況

ＴＡＮＡＫＥＮは、社外取締役２名、社外監査役３名を選任しております。

社外取締役 小網忠明は、永年に亘り株式会社あさひ銀行(現　株式会社りそな銀行)及び富士倉庫運輸株式会社の経営に携わり、そこから得た豊富な経営経験と幅広い見識等を生かして、ＴＡＮＡＫＥＮに対して公正で客観的な経営の監督を遂行する人材として選任しております。なお、ＴＡＮＡＫＥＮと株式会社りそな銀行との間に建設工事の請負実績が、また、富士倉庫運輸株式会社との間に建設工事の請負実績及びＴＡＮＡＫＥＮの株式保有があるものの、ＴＡＮＡＫＥＮの意思決定に影響を与えるような規模ではなく、独立性を有しているものと判断しております。上記以外に、ＴＡＮＡＫＥＮとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役 中目隆夫は、株式会社あさひ銀行（現　株式会社りそな銀行）で支店経営並びに業務監査を経験すると共に、株式会社丸広百貨店で永年に亘り経営に携わり、そこから得た豊富な経営経験と幅広い見識等を生かして、ＴＡＮＡＫＥＮに対して公正で客観的な経営の監督を遂行する人材として選任しております。なお、ＴＡＮＡＫＥＮと株式会社りそな銀行との間に建設工事の請負実績が、また、株式会社丸広百貨店との間に建設工事の請負実績があるものの、ＴＡＮＡＫＥＮの意思決定に影響を与えるような規模ではなく、独立性を有しているものと判断しております。上記以外に、ＴＡＮＡＫＥＮとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役 安田優は、永年に亘り株式会社北海道拓殖銀行に勤務し、金融機関における豊富な監査業務経験を有し、財務・会計・コンプライアンス面に関する相当程度の知見を有している人材として選任しております。なお、ＴＡＮＡＫＥＮと同氏の間には、ＴＡＮＡＫＥＮの意思決定に影響を与えるような取引はなく、独立性を有しているものと判断しております。上記以外に、ＴＡＮＡＫＥＮとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役 中下壽雄は、五洋建設株式会社の代表取締役副社長、相談役を歴任する等、建設業界における経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有している人材として選任しております。なお、ＴＡＮＡＫＥＮと同社との間に建設工事の請負実績があるものの、ＴＡＮＡＫＥＮの意思決定に影響を与えるような規模ではなく、独立性を有しているものと判断しております。上記以外に、ＴＡＮＡＫＥＮとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 

社外監査役 舛屋年彦は、株式会社東京相和銀行(現株式会社東京スター銀行)の執行役員、富士倉庫運輸株式会社の取締役及び常勤監査役を歴任する等、財務会計・コンプライアンス面に関する相当程度の知見を有している人材として選任しております。なお、ＴＡＮＡＫＥＮと富士倉庫運輸株式会社との間に建設工事の請負実績及びＴＡＮＡＫＥＮの株式保有があるものの、ＴＡＮＡＫＥＮの意思決定に影響を与えるような規模ではなく、独立性を有しているものと判断しております。上記以外に、ＴＡＮＡＫＥＮとの間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

ＴＡＮＡＫＥＮは、社外取締役及び社外監査役が中立的・客観的な観点から監督又は監査を行うことによって、会社の健全性を確保し、さらに透明性の高い公正な経営監視体制が確立されるものと考えております。なお、社外取締役及び社外監査役が本書提出日現在において所有するＴＡＮＡＫＥＮ株式数は、「第４　提出会社の状況」「４　コーポレート・ガバナンスの状況等」「(2) 役員の状況」に記載しております。

なお、ＴＡＮＡＫＥＮは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性の判断に関する基準又は方針として特段定めたものはありませんが、東京証券取引所の定める独立性の判断に関する基準に照らして、一般株主と利益相反が生じるおそれのないものであることを選任基準としております。

また、高い見識を持つ常勤の監査役と社外監査役は、独立した立場から取締役会に出席し意見を述べることに加え、ＴＡＮＡＫＥＮの会計監査人、内部監査室等と連携し、取締役の職務の執行状況や会社の財産の状況等を日々監査すること等により、経営の健全性を担保しております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との関係は、内部監査は内部監査室が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を代表取締役社長に対して報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、内部監査室は、監査役とともに、密接な連携をとっており、監査役は内部監査状況を適時に把握できる体制となっております。

監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、ＴＡＮＡＫＥＮの業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。監査役３名は独立機関としての立場から、適正な監視を行うため定期的に監査役会を開催しております。

また、内部監査室、監査役会及び会計監査人は、定期的に三様監査連絡会を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。

 

2020年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の定時株主総会終了後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。

 

2020年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の定時株主総会終了後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。

 

2020年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の定時株主総会終了後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。

　

2020年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性7名　女性－名(役員のうち女性の比率－％)

 

(注) １．取締役小網忠明は、社外取締役であります。また、ＴＡＮＡＫＥＮは小網忠明を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

２．監査役安田優、中下壽雄及び舛屋年彦は、社外監査役であります。また、ＴＡＮＡＫＥＮは中下壽雄及び外屋年彦を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

３．取締役の任期は、2020年６月26日開催の株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

４．監査役並びに補欠監査役の任期は、2018年８月27日開催の臨時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

５．ＴＡＮＡＫＥＮは法令の定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しています。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

６．ＴＡＮＡＫＥＮは執行役員制度を導入しており、2020年６月29日（有価証券報告書提出日）現在の執行役員の構成は次のとおりであります。

(注)　※印は取締役であります。

 

 

②　社外役員の状況

ＴＡＮＡＫＥＮは、社外取締役１名、社外監査役３名を選任しております。

社外取締役小網忠明は、永年に亘り株式会社埼玉銀行(現株式会社りそな銀行)及び富士倉庫運輸株式会社の経営に携わり、そこから得た豊富な経営経験と幅広い見識等を生かして、ＴＡＮＡＫＥＮに対して公正で客観的な経営の監督を遂行する人材として選任しております。なお、ＴＡＮＡＫＥＮと株式会社りそな銀行との間に建設工事の請負実績が、また、富士倉庫運輸株式会社との間に建設工事の請負実績及びＴＡＮＡＫＥＮの株式保有があるものの、ＴＡＮＡＫＥＮの意思決定に影響を与えるような規模ではなく、独立性を有しているものと判断しております。上記以外に、ＴＡＮＡＫＥＮとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役安田優は、永年に亘り株式会社北海道拓殖銀行に勤務し、金融機関における豊富な監査業務経験を有し、財務・会計・コンプライアンス面に関する相当程度の知見を有している人材として選任しております。なお、ＴＡＮＡＫＥＮと同氏の間には、ＴＡＮＡＫＥＮの意思決定に影響を与えるような取引はなく、独立性を有しているものと判断しております。上記以外に、ＴＡＮＡＫＥＮとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役中下壽雄は、五洋建設株式会社の代表取締役副社長、相談役を歴任する等、建設業界における経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有している人材として選任しております。なお、ＴＡＮＡＫＥＮと同社との間に建設工事の請負実績があるものの、ＴＡＮＡＫＥＮの意思決定に影響を与えるような規模ではなく、独立性を有しているものと判断しております。上記以外に、ＴＡＮＡＫＥＮとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役舛屋年彦は、株式会社東京相和銀行(現株式会社東京スター銀行)の執行役員、富士倉庫運輸株式会社の取締役及び常勤監査役を歴任する等、財務会計・コンプライアンス面に関する相当程度の知見を有している人材として選任しております。なお、ＴＡＮＡＫＥＮと富士倉庫運輸株式会社との間に建設工事の請負実績及びＴＡＮＡＫＥＮの株式保有があるものの、ＴＡＮＡＫＥＮの意思決定に影響を与えるような規模ではなく、独立性を有しているものと判断しております。上記以外に、ＴＡＮＡＫＥＮとの間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

ＴＡＮＡＫＥＮは、社外取締役及び社外監査役が中立的・客観的な観点から監督又は監査を行うことによって、会社の健全性を確保し、さらに透明性の高い公正な経営監視体制が確立されるものと考えております。なお、社外取締役及び社外監査役が本書提出日現在において所有するＴＡＮＡＫＥＮ株式数は、「第４　提出会社の状況」「４　コーポレート・ガバナンスの状況等」「(2) 役員の状況」に記載しております。

なお、ＴＡＮＡＫＥＮは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性の判断に関する基準又は方針として特段定めたものはありませんが、東京証券取引所の定める独立性の判断に関する基準に照らして、一般株主と利益相反が生じるおそれのないものであることを選任基準としております。

また、高い見識を持つ常勤の監査役と社外監査役は、独立した立場から取締役会に出席し意見を述べることに加え、ＴＡＮＡＫＥＮの会計監査人、内部監査室等と連携し、取締役の職務の執行状況や会社の財産の状況等を日々監査すること等により、経営の健全性を担保しております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との関係は、内部監査は内部監査室が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を代表取締役社長に対して報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、内部監査室は、監査役とともに、密接な連携をとっており、監査役は内部監査状況を適時に把握できる体制となっております。

監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、ＴＡＮＡＫＥＮの業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。監査役３名は独立機関としての立場から、適正な監視を行うため定期的に監査役会を開催し、打ち合わせを行い、また、会計監査人を含めた積極的な情報交換により連携をとっております。

また、内部監査室、監査役会及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。

 

2019年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は次のとおりであります。

 

役職の異動

　

2019年9月30日決算時

 

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は次のとおりであります。

 

役職の異動

 

2019年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の定時株主総会終了後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。

　

2019年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性11名　女性―名(役員のうち女性の比率―％)

 

 

(注) １．取締役小網忠明は、社外取締役であります。

２．監査役安田優、中下壽雄及び舛屋年彦は、社外監査役であります。

３．取締役の任期は、2019年６月27日開催の株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

４．監査役並びに補欠監査役の任期は、2018年８月27日開催の臨時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

５．取締役白石憲治は、新任の取締役であります。

６．ＴＡＮＡＫＥＮは、法令の定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しています。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

 

②　社外役員の状況

ＴＡＮＡＫＥＮは、社外取締役１名、社外監査役３名を選任しております。

社外取締役小網忠明は、永年に亘り株式会社埼玉銀行(現株式会社りそな銀行)及び富士倉庫運輸株式会社の経営に携わり、そこから得た豊富な経営経験と幅広い見識等を生かして、ＴＡＮＡＫＥＮに対して公正で客観的な経営の監督を遂行する人材として選任しております。なお、ＴＡＮＡＫＥＮと株式会社りそな銀行との間に建設工事の請負実績が、また、富士倉庫運輸株式会社との間に建設工事の請負実績及びＴＡＮＡＫＥＮの株式保有があるものの、ＴＡＮＡＫＥＮの意思決定に影響を与えるような規模ではなく、独立性を有しているものと判断しております。上記以外に、ＴＡＮＡＫＥＮとの間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役安田優は、永年に亘り株式会社北海道拓殖銀行に勤務し、金融機関における豊富な監査業務経験を有し、財務・会計・コンプライアンス面に関する相当程度の知見を有している人材として選任しております。なお、ＴＡＮＡＫＥＮと同氏の間には、ＴＡＮＡＫＥＮの意思決定に影響を与えるような取引はなく、独立性を有しているものと判断しております。上記以外に、ＴＡＮＡＫＥＮとの間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役中下壽雄は、五洋建設株式会社の代表取締役副社長、相談役を歴任する等、建設業界における経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有している人材として選任しております。なお、ＴＡＮＡＫＥＮと同社との間に建設工事の請負実績があるものの、ＴＡＮＡＫＥＮの意思決定に影響を与えるような規模ではなく、独立性を有しているものと判断しております。上記以外に、ＴＡＮＡＫＥＮとの間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役舛屋年彦は、株式会社東京相和銀行(現株式会社東京スター銀行)の執行役員、富士倉庫運輸株式会社の取締役及び常勤監査役を歴任する等、財務会計・コンプライアンス面に関する相当程度の知見を有している人材として選任しております。なお、ＴＡＮＡＫＥＮと富士倉庫運輸株式会社との間に建設工事の請負実績及びＴＡＮＡＫＥＮの株式保有があるものの、ＴＡＮＡＫＥＮの意思決定に影響を与えるような規模ではなく、独立性を有しているものと判断しております。上記以外に、ＴＡＮＡＫＥＮとの間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

ＴＡＮＡＫＥＮは、社外取締役及び社外監査役が中立的・客観的な観点から監督または監査を行うことによって、会社の健全性を確保し、さらに透明性の高い公正な経営監視体制が確立されるものと考えております。なお、社外取締役及び社外監査役が本書提出日現在において所有するＴＡＮＡＫＥＮ株式数は、「第４　提出会社の状況」「４　コーポレート・ガバナンスの状況等」「(2) 役員の状況」に記載しております。

なお、ＴＡＮＡＫＥＮは、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性の判断に関する基準または方針として特段定めたものはありませんが、東京証券取引所の定める独立性の判断に関する基準に照らして、一般株主と利益相反が生じるおそれのないものであることを選任基準としております。

また、高い見識を持つ常勤の監査役と社外監査役は、独立した立場から取締役会に出席し意見を述べることに加え、ＴＡＮＡＫＥＮの会計監査人、内部監査室等と連携し、取締役の職務の執行状況や会社の財産の状況等を日々監査すること等により、経営の健全性を担保しております。

 

③　社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との関係は、内部監査は内部監査室が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を代表取締役社長に対して報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、内部監査室は、監査役とともに、密接な連携をとっており、監査役は内部監査状況を適時に把握できる体制となっております。

監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、ＴＡＮＡＫＥＮの業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。監査役３名は独立機関としての立場から、適正な監視を行うため定期的に監査役会を開催し、打ち合わせを行い、また、会計監査人を含めた積極的な情報交換により連携をとっております。

また、内部監査室、監査役会及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。

 

※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。

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