ＫＨＣ(1451)の株価チャート ＫＨＣ(1451)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
渡辺 喜夫 |
1970年10月13日生 |
|
(注)３ |
66,900 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
渡邉 和伸 |
1966年10月４日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
松田 佳紀 |
1960年11月９日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
吉本 清志 |
1960年11月11日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
黒田 靖文 |
1955年７月29日生 |
|
(注)４ |
4,300 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
監査役 |
白戸 健 |
1953年２月16日生 |
|
(注)４ |
800 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
畠山 和大 |
1980年３月７日生 |
|
(注)４ |
800 |
||||||||||||||||
|
計 |
72,800 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役松田佳紀氏及び吉本清志氏は、社外取締役であります。
２．監査役黒田靖文氏、白戸健氏及び畠山和大氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は2024年６月19日開催の定時株主総会終結の時から、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は2022年６月22日開催の定時株主総会終結の時から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．所有株式数は、2024年３月31日現在のものです。
６．ＫＨＣは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
原口 勝 |
1954年12月13日生 |
2006年12月 ＫＨＣ入社 経理財務部経理課長 2007年４月 ＫＨＣ 経理財務部長 2011年６月 株式会社勝美住宅 取締役就任 住宅の横綱大和建設株式会社 取締役就任 株式会社明石住建 取締役就任 パル建設株式会社 取締役就任 株式会社Ｌａｂｏ 取締役就任 2017年６月 ＫＨＣ 取締役経理財務部長就任 2017年７月 ＫＨＣ 取締役財務部長就任 2022年６月 ＫＨＣ 補欠監査役（現任） |
5,000 |
補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時までであります。
② 社外役員の状況
ＫＨＣの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役は、取締役会において専門的見地や幅広い経験から意見を述べるとともに、取締役会の透明性の確保を担っており、社外監査役は、経営者から一定の距離を置いた立場で取締役会に参加し、取締役の職務執行及び業務執行の状況について詳細な説明を求め、経営監視の実効性を高めております。
社外取締役松田佳紀氏は、小売業及び建設業の経営者を務めた経験等から、企業経営に関する豊富な経験と知見を有しており、専門的な視点から、ＫＨＣグループの持続的成長と企業価値向上、また、店舗展開やM&A等の経営判断を要する場面における適切な監督・助言等が期待されるため、選任しております。
社外取締役吉本清志氏は、事業会社での幅広い知識と建設業における会社経営の専門的な見識を有しており、ＫＨＣグループの持続的成長と企業価値向上、また、当該知見を活かした経営や職務執行に対する客観的な助言等が期待されるため、選任しております。なお、同氏は、ＫＨＣの元親会社であった日本アジアグループ株式会社の社外監査役として就任しておりましたが、提出日現在、親会社である株式会社ＳＯＬＡＢＬＥとは特に関係を有しておりません。
社外監査役黒田靖文氏は、金融機関の出身で、営業・財務の両分野にて幅広い経験を有しており、社外監査役として十分な職務遂行が期待されるため、選任しております。なお、「①役員一覧」に記載のとおり、ＫＨＣ株式を保有しておりますが、僅少であり、ＫＨＣとの人的関係、資本的関係または取引関係その他特別の利害関係はありません。
社外監査役白戸健氏は、金融機関系のシンクタンク出身で、監査法人の顧問経験もあり財務・会計に関する豊富な知識を有しており、社外監査役として十分な職務遂行が期待されるため、選任しております。なお、「①役員一覧」に記載のとおり、ＫＨＣ株式を保有しておりますが、僅少であり、ＫＨＣとの人的関係、資本的関係または取引関係その他特別の利害関係はありません。
社外監査役畠山和大氏は、弁護士業務を通じて培われた豊富な経験及び法務の専門的な知識を有しており、取締役の職務執行の監査に十分な役割を果たすことが期待されるため、選任しております。なお、「①役員一覧」に記載のとおり、ＫＨＣ株式を保有しておりますが、僅少であり、ＫＨＣとの人的関係、資本的関係または取引関係その他特別の利害関係はありません。
ＫＨＣは、社外取締役及び社外監査役の独立性について、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準に加え、様々な分野において豊富な経験と幅広い見識を備え、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立した中立的な立場であることを基準としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との関係は、会計監査や業務監査を通じて連携を図っており、四半期毎に会計監査人、監査役会及び内部監査室による三様監査連絡会を開催し、会計監査人より期中監査及び年度末監査の状況説明等を受けるとともに、意見交換を行っており、経営活動全般を対象とした監査の質の向上に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
渡辺 喜夫 |
1970年10月13日生 |
|
(注)３ |
53,300 |
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|
取締役 |
石川 慎哉 |
1969年２月10日生 |
|
(注)３ |
3,200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 経営企画部長 |
青木 渉 |
1974年１月17日生 |
|
(注)３ |
9,200 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 経理部長兼財務部長 |
山﨑 剛史 |
1967年４月15日生 |
|
(注)３ |
9,300 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
渡邉 和伸 |
1966年10月４日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
松田 佳紀 |
1960年11月９日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
吉本 清志 |
1960年11月11日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
黒田 靖文 |
1955年７月29日生 |
|
(注)４ |
3,400 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
白戸 健 |
1953年２月16日生 |
|
(注)４ |
600 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
畠山 和大 |
1980年３月７日生 |
|
(注)４ |
600 |
||||||||||||||||||
|
計 |
79,600 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役松田佳紀氏及び吉本清志氏は、社外取締役であります。
２．監査役黒田靖文氏、白戸健氏及び畠山和大氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は2023年６月21日開催の定時株主総会終結の時から、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は2022年６月22日開催の定時株主総会終結の時から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．所有株式数は、2023年３月31日現在のものです。
６．ＫＨＣは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
原口 勝 |
1954年12月13日生 |
2006年12月 ＫＨＣ入社 経理財務部経理課長 2007年４月 ＫＨＣ 経理財務部長 2011年６月 株式会社勝美住宅 取締役就任 住宅の横綱大和建設株式会社 取締役就任 株式会社明石住建 取締役就任 パル建設株式会社 取締役就任 株式会社Ｌａｂｏ 取締役就任 2017年６月 ＫＨＣ 取締役経理財務部長就任 2017年７月 ＫＨＣ 取締役財務部長就任 2022年６月 ＫＨＣ 補欠監査役（現任） |
5,000 |
補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時までであります。
② 社外役員の状況
ＫＨＣの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役は、取締役会において専門的見地や幅広い経験から意見を述べるとともに、取締役会の透明性の確保を担っており、社外監査役は、経営者から一定の距離を置いた立場で取締役会に参加し、取締役の職務執行及び業務執行の状況について詳細な説明を求め、経営監視の実効性を高めております。
社外取締役松田佳紀氏は、小売業及び建設業の経営者を務めた経験等から、企業経営に関する豊富な経験と知見を有しており、専門的な視点から、ＫＨＣグループの持続的成長と企業価値向上、また、店舗展開やM&A等の経営判断を要する場面における適切な監督・助言等が期待されるため、選任しております。
社外取締役吉本清志氏は、事業会社での幅広い知識と建設業における会社経営の専門的な見識を有しており、ＫＨＣグループの持続的成長と企業価値向上、また、当該知見を活かした経営や職務執行に対する客観的な助言等が期待されるため、選任しております。なお、同氏は、ＫＨＣの元親会社であった日本アジアグループ株式会社の社外監査役として就任しておりましたが、提出日、親会社である株式会社ＳＯＬＡＢＬＥとは特に関係を有しておりません。
社外監査役黒田靖文氏は、金融機関の出身で、営業・財務の両分野にて幅広い経験を有しており、社外監査役として十分な職務遂行が期待されるため、選任しております。なお、「①役員一覧」に記載のとおり、ＫＨＣ株式を保有しておりますが、僅少であり、ＫＨＣとの人的関係、資本的関係または取引関係その他特別の利害関係はありません。
社外監査役白戸健氏は、金融機関系のシンクタンク出身で、監査法人の顧問経験もあり財務・会計に関する豊富な知識を有しており、社外監査役として十分な職務遂行が期待されるため、選任しております。なお、「①役員一覧」に記載のとおり、ＫＨＣ株式を保有しておりますが、僅少であり、ＫＨＣとの人的関係、資本的関係または取引関係その他特別の利害関係はありません。
社外監査役畠山和大氏は、弁護士業務を通じて培われた豊富な経験及び法務の専門的な知識を有しており、取締役の職務執行の監査に十分な役割を果たすことが期待されるため、選任しております。なお、「①役員一覧」に記載のとおり、ＫＨＣ株式を保有しておりますが、僅少であり、ＫＨＣとの人的関係、資本的関係または取引関係その他特別の利害関係はありません。
ＫＨＣは、社外取締役及び社外監査役の独立性について、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準に加え、様々な分野において豊富な経験と幅広い見識を備え、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立した中立的な立場であることを基準としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との関係は、会計監査や業務監査を通じて連携を図っており、四半期毎に会計監査人、監査役会及び内部監査室による三様監査連絡会を開催し、会計監査人より期中監査及び年度末監査の状況説明等を受けるとともに、意見交換を行っており、経営活動全般を対象とした監査の質の向上に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
渡辺 喜夫 |
1970年10月13日生 |
|
(注)３ |
39,400 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 経営企画部長 |
青木 渉 |
1974年１月17日生 |
|
(注)３ |
6,800 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 経理部長兼財務部長 |
山﨑 剛史 |
1967年４月15日生 |
|
(注)３ |
6,900 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
渡邉 和伸 |
1966年10月４日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
石川 慎哉 |
1969年２月10日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
松田 佳紀 |
1960年11月９日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
吉本 清志 |
1960年11月11日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
黒田 靖文 |
1955年７月29日生 |
|
(注)４ |
2,500 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
白戸 健 |
1953年２月16日生 |
|
(注)４ |
500 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
畠山 和大 |
1980年３月７日生 |
|
(注)４ |
500 |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
56,600 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役松田佳紀氏及び吉本清志氏は、社外取締役であります。
２．監査役黒田靖文氏、白戸健氏及び畠山和大氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は2022年６月22日開催の定時株主総会終結の時から、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は2022年６月22日開催の臨時株主総会終結の時から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．所有株式数は、2022年３月31日現在のものです。
６．ＫＨＣは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
原口 勝 |
1954年12月13日生 |
2006年12月 ＫＨＣ入社 経理財務部経理課長 2007年４月 ＫＨＣ 経理財務部長 2011年６月 株式会社勝美住宅 取締役就任 住宅の横綱大和建設株式会社 取締役就任 株式会社明石住建 取締役就任 パル建設株式会社 取締役就任 株式会社Ｌａｂｏ 取締役就任 2017年６月 ＫＨＣ 取締役経理財務部長就任 2017年７月 ＫＨＣ 取締役財務部長就任 |
6,500 |
補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時までであります。
② 社外役員の状況
ＫＨＣの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役は、取締役会において専門的見地や幅広い経験から意見を述べるとともに、取締役会の透明性の確保を担っており、社外監査役は、経営者から一定の距離を置いた立場で取締役会に参加し、取締役の職務執行及び業務執行の状況について詳細な説明を求め、経営監視の実効性を高めております。
社外取締役松田佳紀氏は、小売業及び建設業の経営者を務めた経験等から、企業経営に関する豊富な経験と知見を有しており、専門的な視点から、ＫＨＣグループの持続的成長と企業価値向上、また、店舗展開やM&A等の経営判断を要する場面における適切な監督・助言等が期待されるため、選任しております。
社外取締役吉本清志氏は、事業会社での幅広い知識と建設業における会社経営の専門的な見識を有しており、ＫＨＣグループの持続的成長と企業価値向上、また、当該知見を活かした経営や職務執行に対する客観的な助言等が期待されるため、選任しております。なお、同氏は、ＫＨＣの元親会社であった日本アジアグループ株式会社の社外監査役として就任しておりましたが、提出日、親会社である株式会社ＪＡＧとは特に関係を有しておりません。
社外監査役黒田靖文氏は、金融機関の出身で、営業・財務の両分野にて幅広い経験を有しており、社外監査役として十分な職務遂行が期待されるため、選任しております。なお、「①役員一覧」に記載のとおり、ＫＨＣ株式を保有しておりますが、僅少であり、ＫＨＣとの人的関係、資本的関係または取引関係その他特別の利害関係はありません。
社外監査役白戸健氏は、金融機関系のシンクタンク出身で、監査法人の顧問経験もあり財務・会計に関する豊富な知識を有しており、社外監査役として十分な職務遂行が期待されるため、選任しております。なお、「①役員一覧」に記載のとおり、ＫＨＣ株式を保有しておりますが、僅少であり、ＫＨＣとの人的関係、資本的関係または取引関係その他特別の利害関係はありません。
社外監査役畠山和大氏は、弁護士業務を通じて培われた豊富な経験及び法務の専門的な知識を有しており、取締役の職務執行の監査に十分な役割を果たすことが期待されるため、選任しております。なお、「①役員一覧」に記載のとおり、ＫＨＣ株式を保有しておりますが、僅少であり、ＫＨＣとの人的関係、資本的関係または取引関係その他特別の利害関係はありません。
ＫＨＣは、社外取締役及び社外監査役の独立性について、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準に加え、様々な分野において豊富な経験と幅広い見識を備え、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立した中立的な立場であることを基準としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との関係は、会計監査や業務監査を通じて連携を図っており、四半期毎に会計監査人、監査役会及び内部監査室による三様監査連絡会を開催し、会計監査人より期中監査及び年度末監査の状況説明等を受けるとともに、意見交換を行っており、経営活動全般を対象とした監査の質の向上に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
清見 義明 |
1963年４月17日生 |
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(注)３ |
7,300 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
渡辺 喜夫 |
1970年10月13日生 |
|
(注)３ |
26,700 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 経営企画部長 |
青木 渉 |
1974年１月17日生 |
|
(注)３ |
4,800 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 経理部長兼財務部長 |
山﨑 剛史 |
1967年４月15日生 |
|
(注)３ |
4,900 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
中川 行康 |
1946年８月23日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
松田 佳紀 |
1960年11月９日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
黒田 靖文 |
1955年７月29日生 |
|
(注)４ |
1,500 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
白戸 健 |
1953年２月16日生 |
|
(注)４ |
300 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
畠山 和大 |
1980年３月７日生 |
|
(注)４ |
300 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
45,800 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役中川行康氏及び松田佳紀氏は、社外取締役であります。
２．監査役黒田靖文氏、白戸健氏及び畠山和大氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は2021年６月23日開催の定時株主総会終結の時から、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は2018年10月30日開催の臨時株主総会終結の時から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．所有株式数は、2021年３月31日現在のものです。
６．ＫＨＣは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
杉本 一成 |
1959年10月24日生 |
1982年４月 司法書士藤田事務所 入所 1983年７月 司法書士岡事務所 入所 2007年６月 株式会社勝美住宅 入社 2017年７月 同社 管理部長（現任） |
－ |
補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時までであります。
② 社外役員の状況
ＫＨＣの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役は、取締役会において専門的見地や幅広い経験から意見を述べるとともに、取締役会の透明性の確保を担っており、社外監査役は、経営者から一定の距離を置いた立場で取締役会に参加し、取締役の職務執行及び業務執行の状況について詳細な説明を求め、経営監視の実効性を高めております。
社外取締役中川行康氏は、大手ゼネコンの出身で、豊富な建築技術や不動産の知識と経営者としての幅広い見識を有し、専門的な視点から、ＫＨＣグループの持続的成長と企業価値の向上、また、技術・品質管理等に関する有益な助言が期待されるため、選任しております。なお、同氏は、ＫＨＣの元親会社であった日本アジアランド株式会社（2015年10月清算）にシンガポールのデータセンター開発要員として入社し、取締役就任後も、一貫してデータセンター開発業務に携わっており、当該期間においては取締役としてＫＨＣの管掌はしておりませんでした。ＫＨＣ株式が国際航業ホールディングス株式会社（現 日本アジアグループ株式会社）に譲渡された後、ＫＨＣの兄弟会社である国際ランド＆ディベロップメント株式会社（現 JAG国際エナジー株式会社）では、業務執行に直接携わらないアドバイザー的な非常勤取締役として、一年間在任しておりました。その後の入社における在籍期間においても、業務執行に直接携わらない顧問として、アドバイザー的なポジションでありました。なお、いずれの在籍（在任）期間においても、親会社である日本アジアグループ株式会社の業務執行に直接携わることはなく、提出日現在、親会社である日本アジアグループ株式会社とは特に関係を有しておりません。
社外取締役松田佳紀氏は、小売業及び建設業の経営者を務めた経験等から、企業経営に関する豊富な経験と知見を有しており、専門的な視点から、ＫＨＣグループの持続的成長と企業価値向上、また、店舗展開やM&A等の経営判断を要する場面ににおける適切な監督・助言等が期待されるため、選任しております。
社外監査役黒田靖文氏は、金融機関の出身で、営業・財務の両分野にて幅広い経験を有しており、社外監査役として十分な職務遂行が期待されるため、選任しております。
社外監査役白戸健氏は、金融機関系のシンクタンク出身で、監査法人の顧問経験もあり財務・会計に関する豊富な知識を有しており、社外監査役として十分な職務遂行が期待されるため、選任しております。
社外監査役畠山和大氏は、弁護士業務を通じて培われた豊富な経験及び法務の専門的な知識を有しており、取締役の職務執行の監査に十分な役割を果たすことが期待されるため、選任しております。
ＫＨＣは、社外取締役及び社外監査役の独立性について、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準に加え、様々な分野において豊富な経験と幅広い見識を備え、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立した中立的な立場であることを基準としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との関係は、会計監査や業務監査を通じて連携を図っており、四半期毎に会計監査人、監査役会及び内部監査室による三様監査連絡会を開催し、会計監査人より期中監査及び年度末監査の状況説明等を受けるとともに、意見交換を行っており、経営活動全般を対象とした監査の質の向上に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
清見 義明 |
1963年４月17日生 |
|
(注)３ |
－ |
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代表取締役 社長 |
渡辺 喜夫 |
1970年10月13日生 |
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(注)３ |
14,700 |
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取締役 経営企画部長 |
青木 渉 |
1974年１月17日生 |
|
(注)３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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|
取締役 経理部長兼財務部長 |
山﨑 剛史 |
1967年４月15日生 |
|
(注)３ |
－ |
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|
取締役 |
中川 行康 |
1946年８月23日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
松田 佳紀 |
1960年11月９日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
黒田 靖文 |
1955年７月29日生 |
|
(注)４ |
500 |
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|
監査役 |
白戸 健 |
1953年２月16日生 |
|
(注)４ |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
畠山 和大 |
1980年３月７日生 |
|
(注)４ |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
15,400 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役中川行康氏及び松田佳紀氏は、社外取締役であります。
２．監査役黒田靖文氏、白戸健氏及び畠山和大氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は2020年６月24日開催の定時株主総会終結の時から、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は2018年10月30日開催の臨時株主総会終結の時から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．ＫＨＣは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
杉本 一成 |
1959年10月24日生 |
1982年４月 司法書士藤田事務所 入所 1983年７月 司法書士岡事務所 入所 2007年６月 株式会社勝美住宅 入社 2017年７月 同社 管理部長（現任） |
－ |
補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時までであります。
② 社外役員の状況
ＫＨＣの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役は、取締役会において専門的見地や幅広い経験から意見を述べるとともに、取締役会の透明性の確保を担っており、社外監査役は、経営者から一定の距離を置いた立場で取締役会に参加し、取締役の職務執行及び業務執行の状況について詳細な説明を求め、経営監視の実効性を高めております。
社外取締役中川行康氏は、大手ゼネコンの出身で、豊富な建築技術や不動産の知識と経営者としての幅広い見識を有していることから、ＫＨＣ取締役会の意思決定に際して適切な助言が期待されるため、選任しております。なお、同氏は、ＫＨＣの元親会社であった日本アジアランド株式会社（2015年10月清算）にシンガポールのデータセンター開発要員として入社し、取締役就任後も、一貫してデータセンター開発業務に携わっており、当該期間においては取締役としてＫＨＣの管掌はしておりませんでした。ＫＨＣ株式が国際航業ホールディングス株式会社（現 日本アジアグループ株式会社）に譲渡された後、ＫＨＣの兄弟会社である国際ランド＆ディベロップメント株式会社（現 JAG国際エナジー株式会社）では、業務執行に直接携わらないアドバイザー的な非常勤取締役として、一年間在任しておりました。その後の入社における在籍期間においても、業務執行に直接携わらない顧問として、アドバイザー的なポジションでありました。なお、いずれの在籍（在任）期間においても、親会社である日本アジアグループ株式会社の業務執行に直接携わることはなく、提出日現在、親会社である日本アジアグループ株式会社とは特に関係を有しておりません。
社外取締役松田佳紀氏は、小売業及び建設業の経営者を務めた経験等から、企業経営に関する豊富な経験と知見を有しており、中立的・客観的な視点から、ＫＨＣのガバナンス体制強化と経営全般に対する助言が期待されるため、選任しております。
社外監査役黒田靖文氏は、金融機関の出身で、営業・財務の両分野にて幅広い経験を有しており、社外監査役として十分な職務遂行が期待されるため、選任しております。
社外監査役白戸健氏は、金融機関系のシンクタンク出身で、監査法人の顧問経験もあり財務・会計に関する豊富な知識を有しており、社外監査役として十分な職務遂行が期待されるため、選任しております。
社外監査役畠山和大氏は、弁護士業務を通じて培われた豊富な経験及び法務の専門的な知識を有しており、取締役の職務執行の監査に十分な役割を果たすことが期待されるため、選任しております。
ＫＨＣは、社外取締役及び社外監査役の独立性について、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準に加え、様々な分野において豊富な経験と幅広い見識を備え、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立した中立的な立場であることを基準としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との関係は、会計監査や業務監査を通じて連携を図っており、四半期毎に会計監査人、監査役会及び内部監査室による三様監査連絡会を開催し、会計監査人より期中監査及び年度末監査の状況説明等を受けるとともに、意見交換を行っており、経営活動全般を対象とした監査の質の向上に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
渡辺 喜夫 |
1970年10月13日生 |
|
(注)３ |
－ |
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取締役 財務部長 |
原口 勝 |
1954年12月13日生 |
|
(注)３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
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取締役 |
石川 馨 |
1965年８月５日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
石川 慎哉 |
1969年２月10日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
中川 行康 |
1946年８月23日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
松田 佳紀 |
1960年11月９日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
黒田 靖文 |
1955年７月29日生 |
|
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
白戸 健 |
1953年２月16日生 |
|
(注)４ |
－ |
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|
監査役 |
畠山 和大 |
1980年３月７日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
－ |
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（注）１．取締役中川行康氏及び松田佳紀氏は、社外取締役であります。
２．監査役黒田靖文氏、白戸健氏及び畠山和大氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は2019年６月19日開催の定時株主総会終結の時から、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は2018年10月30日開催の臨時株主総会終結の時から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ＫＨＣの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役は、取締役会において専門的見地や幅広い経験から意見を述べるとともに、取締役会の透明性の確保を担っており、社外監査役は、経営者から一定の距離を置いた立場で取締役会に参加し、取締役の職務執行及び業務執行の状況について詳細な説明を求め、経営監視の実効性を高めております。
社外取締役中川行康氏は、大手ゼネコンの出身で、豊富な建築技術や不動産の知識と経営者としての幅広い見識を有していることから、ＫＨＣ取締役会の意思決定に際して適切な助言が期待されるため、選任しております。なお、同氏は、ＫＨＣの元親会社であった日本アジアランド株式会社（2015年10月清算）にシンガポールのデータセンター開発要員として入社し、取締役就任後も、一貫してデータセンター開発業務に携わっており、当該期間においては取締役としてＫＨＣの管掌はしておりませんでした。ＫＨＣ株式が国際航業ホールディングス株式会社（現 日本アジアグループ株式会社）に譲渡された後、ＫＨＣの兄弟会社である国際ランド＆ディベロップメント株式会社（現 JAG国際エナジー株式会社）では、業務執行に直接携わらないアドバイザー的な非常勤取締役として、一年間在任しておりました。その後の入社における在籍期間においても、業務執行に直接携わらない顧問として、アドバイザー的なポジションでありました。なお、いずれの在籍（在任）期間においても、親会社である日本アジアグループ株式会社の業務執行に直接携わることはなく、提出日現在、親会社である日本アジアグループ株式会社とは特に関係を有しておりません。
社外取締役松田佳紀氏は、小売業及び建設業の経営者を務めた経験等から、企業経営に関する豊富な経験と知見を有しており、中立的・客観的な視点から、ＫＨＣのガバナンス体制強化と経営全般に対する助言が期待されるため、選任しております。
社外監査役黒田靖文氏は、金融機関の出身で、営業・財務の両分野にて幅広い経験を有しており、社外監査役として十分な職務遂行が期待されるため、選任しております。
社外監査役白戸健氏は、金融機関系のシンクタンク出身で、監査法人の顧問経験もあり財務・会計に関する豊富な知識を有しており、社外監査役として十分な職務遂行が期待されるため、選任しております。
社外監査役畠山和大氏は、弁護士業務を通じて培われた豊富な経験及び法務の専門的な知識を有しており、取締役の職務執行の監査に十分な役割を果たすことが期待されるため、選任しております。
ＫＨＣは、社外取締役及び社外監査役の独立性について、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準に加え、様々な分野において豊富な経験と幅広い見識を備え、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立した中立的な立場であることを基準としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との関係は、会計監査や業務監査を通じて連携を図っており、定期的なミーティングを実施し必要に応じて意見交換を行うことで、経営活動全般を対象とした監査の質の向上に努めております。
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