住石ホールディングス(1514)の株価チャート 住石ホールディングス(1514)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
(1) 役員一覧
男性 9名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 -％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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代表取締役社長 |
森 省輔 |
1959年５月22日生 |
1983年４月 株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行）入行 2011年４月 同行執行役員本店営業第一部長 2014年４月 同行常務執行役員国際統括部長 2017年４月 同行専務執行役員 株式会社三井住友フィナンシャルグループ専務執行役員 2019年４月 株式会社明電舎執行役員副社長 2021年４月 同社代表取締役副社長 2022年４月 株式会社三井住友銀行上席顧問 2023年５月 住石ホールディングス顧問 2023年６月 住石ホールディングス取締役 2024年６月 住石ホールディングス代表取締役執行役員社長(現任） 住石マテリアルズ株式会社代表取締役社長（現任） 住石貿易株式会社代表取締役社長(現任） |
（注）２ |
普通株式 19,500 |
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取締役 |
磯渕 一成 |
1967年９月７日生 |
1992年４月 株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行 2009年２月 同行ストラクチャードファイナンス営業部グループ長 2014年４月 同行トレードファイナンス営業部(SNG）副部長 2018年４月 同行トレードファイナンス営業部(LN）部長 2021年６月 同行トレードファイナンス営業部(NY）部長 2023年５月 住石ホールディングス執行役員石炭事業担当 住石貿易株式会社執行役員石炭事業部長 2024年６月 住石ホールディングス取締役執行役員石炭事業担当(現任） 住石貿易株式会社取締役石炭事業部長（現任） |
（注）２
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普通株式 0 |
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取締役 |
宮澤 義典 |
1970年８月27日生 |
1994年４月 株式会社近鉄エクスプレス入社 2000年10月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ）入所 2005年７月 公認会計士登録 2015年10月 有限責任監査法人トーマツパートナー就任 2022年９月 住石ホールディングス執行役員 2022年10月 住石ホールディングス執行役員財務部長 2024年６月 住石ホールディングス取締役執行役員財務部長兼総務部長(現任） ダイヤマテリアル株式会社代表取締役社長（現任） |
（注）２
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普通株式 8,400 |
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取締役 |
麻生 巌 |
1974年７月17日生 |
1997年４月 株式会社日本長期信用銀行(現株式会社SBI新生銀行）入行 2000年６月 麻生セメント株式会社(現株式会社麻生）監査役 2001年６月 同社取締役 2001年８月 麻生セメント株式会社取締役 2005年12月 株式会社ドワンゴ社外取締役 2006年６月 株式会社麻生代表取締役専務取締役 2008年10月 同社代表取締役副社長 2010年６月 同社代表取締役社長(現任） 2014年６月 日特建設株式会社社外取締役 2014年10月 株式会社KADOKAWA・DWANGO(現株式会社KADOKAWA)社外取締役 2015年12月 株式会社アイレップ社外取締役 2016年１月 麻生セメント株式会社代表取締役社長 2016年10月 D.A.コンソーシアムホールディングス株式会社社外取締役 2017年６月 都築電気株式会社社外取締役 2018年10月 日特建設株式会社取締役(現任） 2021年６月 東都水産株式会社社外取締役 2022年６月 大豊建設株式会社取締役(現任） 2024年６月 住石ホールディングス取締役(現任） |
（注）２ |
普通株式 0 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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取締役 |
大濵 理 |
1963年７月10日生 |
1986年４月 麻生セメント株式会社(現株式会社麻生）入社 2001年８月 株式会社麻生財務部マネージャー 2003年４月 同社クリエイティブ・リエンジニアリング財務経理グループマネージャー 2004年７月 同社経営支援本部財務経理グループマネージャー 2007年４月 同社経営支援本部財務経理グループシニアマネージャー 2007年７月 同社グループ経営事務局シニアマネージャー 2010年１月 同社経営支援本部財務経理部長 2010年４月 同社経営支援本部財務経理部長兼グループ業務支援部経理財務室長 2011年４月 同社経営支援本部経理財務グループ部長兼経理財務室長 2011年６月 麻生フオームクリート株式会社監査役（現任） 2012年４月 株式会社麻生経営支援本部経理財務部部長 2016年11月 Perseus Holdings株式会社代表取締役（現任） 2020年４月 株式会社麻生経理財務本部長 2020年６月 同社執行役員経理財務本部長 2022年６月 同社上席執行役員経理財務本部長（現任） 2024年６月 住石ホールディングス取締役(現任） |
（注）２ |
普通株式 0 |
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取締役 |
中村 幸雄 |
1949年１月２日生 |
1973年４月 日産火災海上保険株式会社(現損害保険ジャパン)入社 2002年６月 同社取締役営業推進部長 2002年７月 損害保険ジャパン取締役常務執行役員関東本部長 2005年４月 同社専務執行役員北陸信越本部長 2007年６月 同社代表取締役専務執行役員 2009年６月 同社常勤監査役 2012年６月 同社顧問 2015年６月 経営コンサルタント(現任） 2024年６月 住石ホールディングス社外取締役(現任） |
（注）２ |
普通株式 0 |
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取締役 監査等委員 （常勤） |
野口 寛司 |
1960年12月４日生 |
1985年４月 住友石炭鉱業株式会社(現住石マテリアルズ株式会社）入社 2009年10月 住石貿易株式会社執行役員石炭営業第２部長 2017年６月 同社常務執行役員石炭営業部長 2018年６月 住石ホールディングス執行役員 2019年６月 住石貿易株式会社執行役員業務部長 2022年10月 住石ホールディングス監査室 2023年12月 退職 2024年６月 住石ホールディングス取締役監査等委員 (現任） |
（注）３ |
普通株式 0 |
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取締役 監査等委員 |
神谷 宗之介 |
1974年６月25日生 |
1999年４月 弁護士登録 大原法律事務所入所 2005年１月 ニューヨーク州弁護士登録 2007年１月 神谷法律事務所開業（現任） 2009年８月 株式会社パシフィックネット社外取締役(現任） 2015年６月 昭和化学工業株式会社社外取締役 2016年６月 昭和化学工業株式会社社外取締役（監査等委員）（現任） 2022年６月 大豊建設株式会社社外取締役(現任） 2024年６月 住石ホールディングス社外取締役監査等委員(現任） |
（注）３ |
普通株式 0 |
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取締役 監査等委員 |
千田 浩一 |
1964年10月31日生 |
1987年４月 新日軽株式会社入社 1994年10月 青山監査法人(現PwC Japan有限責任監査法人）入所 2001年３月 公認会計士登録 2005年12月 OPEスノーアライアンス株式会社取締役CFO 2008年３月 株式会社ワールド経営管理副本部長 2010年５月 株式会社シャルレ取締役 2012年８月 株式会社船場常務取締役管理本部長 2018年11月 リノべる株式会社取締役管理本部長 2023年10月 株式会社日本マニュファクチャリングホールディングス執行役員 2024年１月 千田公認会計士事務所(現任） 2024年６月 住石ホールディングス社外取締役監査等委員(現任） |
（注）３ |
普通株式 0 |
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計 |
普通株式 27,900 |
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（注）１．取締役 中村幸雄、神谷宗之介、千田浩一は、社外取締役であります。
２．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
(2) 社外役員の状況
住石ホールディングスは社外取締役に、中村幸雄氏、神谷宗之介氏、千田浩一氏の３名を選任しております。
社外取締役中村幸雄氏は、経営全般にわたる豊富な経験と高い見識を有していることから、適任と判断しております。
監査等委員である社外取締役神谷宗之介氏は、弁護士として独立した立場から、住石ホールディングスの経営に対してその豊富な専門知識及び経験等を反映していただけるものと判断しております。
監査等委員である社外取締役千田浩一氏は、公認会計士として専門的な知識と経験等を有していることから、適任と判断しております。
住石ホールディングスは、社外取締役を選任するための独立性の基準等は、特に定めておりませんが、企業経営の経験や専門性及び独立性等を総合的に判断し、社外取締役を選任しております。住石ホールディングスは、社外取締役３名全員を、それぞれ独立性を有するものと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役は、監査室及び会計監査人並びに内部統制部門から必要に応じて報告を受け、相互連携を図っております。
なお、住石ホールディングスの社外取締役が保有する住石ホールディングスの株式数は、(1) 役員一覧 に記載のとおりであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(1) 役員一覧
男性 8名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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代表取締役 社長 |
長崎 駒樹 |
1947年10月10日生 |
1970年４月 株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行 1998年10月 住友石炭鉱業株式会社（現住石マテリアルズ株式会社）入社、本社支配人 2001年６月 同社取締役、常務執行役員 2008年10月 住石ホールディングス代表取締役副社長 2008年12月 住石ホールディングス代表取締役社長（現任） 2009年10月 住石マテリアルズ株式会社代表取締役社長（現任） 2010年10月 住石貿易株式会社代表取締役社長 2018年６月 住石貿易株式会社代表取締役会長 2020年１月 住石貿易株式会社代表取締役会長兼社長（現任）
重要な兼職の状況 住石貿易株式会社代表取締役会長兼社長 住石マテリアルズ株式会社代表取締役社長 |
（注）２ |
普通株式 572,100 |
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取締役 副社長 |
森 省輔 |
1959年５月22日生 |
1983年４月 株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行）入行 2011年４月 同行執行役員本店営業第一部長 2014年４月 同行常務執行役員国際統括部長 2017年４月 同行専務執行役員 株式会社三井住友フィナンシャルグループ専務執行役員 2019年４月 株式会社明電舎執行役員副社長 2021年４月 同社代表取締役副社長 2022年４月 株式会社三井住友銀行上席顧問 2023年５月 住石ホールディングス顧問 2023年６月 住石ホールディングス取締役副社長（現任） |
（注）２ |
普通株式 0 |
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取締役 |
滝田 出 |
1959年２月21日生 |
1981年４月 住友石炭鉱業株式会社（現住石マテリアルズ株式会社）入社 2001年４月 同社社長室長 2004年６月 同社執行役員企画部長 2010年６月 株式会社ハイマックス理事管理本部副本部長 2019年６月 住石ホールディングス執行役員財務部長 2020年６月 住石ホールディングス取締役財務部長 2021年６月 住石ホールディングス常務取締役財務部長 2022年６月 住石ホールディングス専務取締役財務部長 2022年10月 住石ホールディングス専務取締役 2023年６月 住石ホールディングス取締役（現任） |
（注）２ |
普通株式 108,600 |
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取締役 |
佐久間 博 |
1945年４月29日生 |
1968年４月 株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行 1991年10月 同行青山支店長 1994年６月 同行取締役銀座支店長 1998年６月 同行常任監査役 2009年６月 住石ホールディングス社外取締役（現任） 2017年９月 株式会社アクロディア（現THE WHY HOW DO COMPANY株式会社）社外取締役（現任） 2023年１月 アートグリーン株式会社社外取締役（現任） |
（注）２ |
普通株式 103,300 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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取締役 |
松嶋 宏 |
1945年８月８日生 |
1968年４月 株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行）入行 1985年６月 住友ファイナンシャルインターナショナル（ロンドン） 1986年４月 スイス・ユニオン銀行 バイス・プレジデント 1998年６月 長銀ウォーバーグ証券会社（現ＵＢＳ証券株式会社）エグゼクティブ・ディレクター 2000年７月 クレディスイスファーストボストン証券会社 マネージング・ディレクター 2006年９月 ＵＢＳ証券会社（現ＵＢＳ証券株式会社）シニア・アドバイザー 2016年７月 ＧＣＡ株式会社 顧問 2018年４月 同社社外取締役監査等委員 2021年12月 同社社外取締役（現任） 2022年６月 住石ホールディングス社外取締役（現任） |
（注）２ |
普通株式 8,200 |
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取締役 監査等委員 （常勤） |
伊万里 要一郎 |
1954年２月25日生 |
1977年４月 住友石炭鉱業株式会社(現住石マテリアルズ株式会社）入社 2009年12月 住石ホールディングス経理部長 2010年６月 住石ホールディングス監査室長 2011年６月 住石ホールディングス常勤監査役 2015年６月 住石ホールディングス取締役 2017年９月 ダイヤマテリアル株式会社執行役員副社長 2018年６月 住石ホールディングス執行役員 2021年10月 住石ホールディングス執行役員監査室長 2022年６月 住石ホールディングス取締役監査等委員（現任） |
（注）３ |
普通株式 135,300 |
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取締役 監査等委員 |
柿本 省三 |
1946年10月24日生 |
1970年４月 株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行 1978年９月 公認会計士登録 1988年10月 住友ビジネスコンサルティング株式会社東京コンサルティング第３部長 1995年４月 株式会社日本総合研究所事業本部主席コンサルタント 2001年７月 新日本監査法人（現ＥＹ新日本有限責任監査法人）監査第二部公認会計士 2002年７月 公認会計士個人事務所開業（現任） 2008年10月 住石ホールディングス社外監査役 2019年６月 住石ホールディングス社外取締役監査等委員（現任） |
（注）４ |
普通株式 74,800 |
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取締役 監査等委員 |
鎭西 俊一 |
1946年11月14日生 |
1983年４月 弁護士登録、紀尾井町法律事務所入所 1997年９月 仙谷・石田法律事務所入所 2006年６月 日比谷総合設備株式会社社外取締役 2009年６月 住石ホールディングス社外監査役 2011年６月 住石ホールディングス社外取締役 2011年７月 鎭西法律事務所開設（現任) 2019年６月 住石ホールディングス社外取締役監査等委員 2020年６月 住石ホールディングス社外取締役 2022年６月 住石ホールディングス社外取締役監査等委員（現任） |
（注）３ |
普通株式 86,100 |
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計 |
普通株式 1,088,400 |
||||
（注）１．取締役 佐久間博、松嶋宏、柿本省三、鎭西俊一は、社外取締役であります。
２．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
(2) 社外役員の状況
住石ホールディングスは社外取締役に、佐久間博氏、松嶋宏氏、柿本省三氏及び鎭西俊一氏の４名を選任しております。
社外取締役佐久間博氏及び松嶋宏氏は、経営全般にわたる豊富な経験と高い見識を有していることから、適任と判断しております。
監査等委員である社外取締役柿本省三氏は、公認会計士及び経営コンサルタントとして豊富な専門知識及び経験等を有していることから、適任と判断しております。
監査等委員である社外取締役鎭西俊一氏は、弁護士として独立した立場から、住石ホールディングスの経営に対してその豊富な専門知識及び経験等を反映していただけるものと判断しております。
住石ホールディングスは、社外取締役を選任するための独立性の基準等は、特に定めておりませんが、企業経営の経験や専門性及び独立性等を総合的に判断し、社外取締役を選任しております。住石ホールディングスは、社外取締役４名全員を、それぞれ独立性を有するものと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役は、監査室及び会計監査人並びに内部統制部門から必要に応じて報告を受け、相互連携を図っております。
なお、住石ホールディングスの社外取締役が保有する住石ホールディングスの株式数は、(1) 役員一覧 に記載のとおりであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(1) 役員一覧
男性 8名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
長崎 駒樹 |
1947年10月10日生 |
1970年４月 株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行 1998年10月 住友石炭鉱業株式会社（現住石マテリアルズ株式会社）入社、本社支配人 2001年６月 同社取締役、常務執行役員 2008年10月 住石ホールディングス代表取締役副社長 2008年12月 住石ホールディングス代表取締役社長（現任） 2009年10月 住石マテリアルズ株式会社代表取締役社長（現任） 2010年10月 住石貿易株式会社代表取締役社長 2018年６月 住石貿易株式会社代表取締役会長 2020年１月 住石貿易株式会社代表取締役会長兼社長（現任）
重要な兼職の状況 住石貿易株式会社代表取締役会長兼社長 住石マテリアルズ株式会社代表取締役社長 |
（注）２ |
普通株式 517,800 |
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専務取締役 管理本部長 |
滝田 出 |
1959年２月21日生 |
1981年４月 住友石炭鉱業株式会社（現住石マテリアルズ株式会社）入社 2001年４月 同社社長室長 2004年６月 同社執行役員企画部長 2010年６月 株式会社ハイマックス理事管理本部副本部長 2019年６月 住石ホールディングス執行役員財務部長 2020年６月 住石ホールディングス取締役財務部長 2021年６月 住石ホールディングス常務取締役財務部長 2022年４月 住石ホールディングス常務取締役管理本部長兼財務部長 2022年６月 住石ホールディングス専務取締役管理本部長兼財務部長（現任） |
（注）２ |
普通株式 73,700 |
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常務取締役 事業本部長 |
能登谷 正之 |
1963年８月16日生 |
1990年４月 三井鉱山株式会社入社 1993年８月 株式会社イズミダイヤ入社 1994年４月 住友石炭鉱業株式会社(現住石マテリアルズ株式会社）入社 2002年７月 同社新素材事業部ダイヤ営業部長 2005年７月 同社執行役員、新素材事業部ダイヤマテリアル部長兼加工材料部長 2016年４月 住石ホールディングス執行役員、ダイヤマテリアル株式会社代表取締役社長（現任） 2022年４月 住石ホールディングス執行役員事業本部長 2022年６月 住石ホールディングス常務取締役事業本部長（現任）
重要な兼職の状況 ダイヤマテリアル株式会社 代表取締役社長
|
（注）２ |
普通株式 138,900 |
|
取締役 |
佐久間 博 |
1945年４月29日生 |
1968年４月 株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行 1991年10月 同行青山支店長 1994年６月 同行取締役銀座支店長 1998年６月 同行常任監査役 2009年６月 住石ホールディングス社外取締役（現任） 2017年９月 株式会社アクロディア（現THE WHY HOW DO COMPANY株式会社）社外取締役（現任） |
（注）２ |
普通株式 92,800 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役 |
松嶋 宏 |
1945年８月８日生 |
1968年４月 株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行）入行 1985年６月 住友ファイナンシャルインターナショナル（ロンドン） 1986年４月 スイス・ユニオン銀行 バイス・プレジデント 1998年６月 長銀ウォーバーグ証券会社（現ＵＢＳ証券株式会社）エグゼクティブ・ディレクター 2000年７月 クレディスイスファーストボストン証券会社 マネージング・ディレクター 2006年９月 ＵＢＳ証券会社（現ＵＢＳ証券株式会社）シニア・アドバイザー 2016年７月 ＧＣＡ株式会社 顧問 2018年４月 同社社外取締役監査等委員 2021年12月 同社社外取締役（現任） 2022年６月 住石ホールディングス社外取締役（現任） |
（注）２ |
普通株式 - |
|
取締役 監査等委員 （常勤） |
伊万里 要一郎 |
1954年２月25日生 |
1977年４月 住友石炭鉱業株式会社(現住石マテリアルズ株式会社）入社 2009年12月 住石ホールディングス経理部長 2010年６月 住石ホールディングス監査室長 2011年６月 住石ホールディングス常勤監査役 2015年６月 住石ホールディングス取締役 2017年９月 ダイヤマテリアル株式会社執行役員副社長 2018年６月 住石ホールディングス執行役員 2021年10月 住石ホールディングス執行役員監査室長 2022年６月 住石ホールディングス取締役監査等委員（現任） |
（注）３ |
普通株式 120,400 |
|
取締役 監査等委員 |
鎭西 俊一 |
1946年11月14日生 |
1983年４月 弁護士登録、紀尾井町法律事務所入所 1997年９月 仙谷・石田法律事務所入所 2006年６月 日比谷総合設備株式会社社外取締役 2009年６月 住石ホールディングス社外監査役 2011年６月 住石ホールディングス社外取締役 2011年７月 鎭西法律事務所開設（現任) 2019年６月 住石ホールディングス社外取締役監査等委員 2020年６月 住石ホールディングス社外取締役 2022年６月 住石ホールディングス社外取締役監査等委員（現任） |
（注）３ |
普通株式 75,600 |
|
取締役 監査等委員 |
柿本 省三 |
1946年10月24日生 |
1970年４月 株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行 1978年９月 公認会計士登録 1979年１月 税理士登録 1988年10月 住友ビジネスコンサルティング株式会社東京コンサルティング第３部長 1995年４月 株式会社日本総合研究所事業本部主席コンサルタント 2001年７月 新日本監査法人（現ＥＹ新日本有限責任監査法人）監査第二部公認会計士 2002年７月 公認会計士・税理士個人事務所開業（現任） 2008年10月 住石ホールディングス社外監査役 2019年６月 住石ホールディングス社外取締役監査等委員（現任） |
（注）４ |
普通株式 66,600 |
|
計 |
普通株式 1,085,800 |
||||
（注）１．取締役 佐久間博、松嶋宏、鎭西俊一、柿本省三は、社外取締役であります。
２．2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
(2) 社外役員の状況
住石ホールディングスは社外取締役に、佐久間博氏、松嶋宏氏、鎭西俊一氏及び柿本省三氏の４名を選任しております。
社外取締役佐久間博氏及び松嶋宏氏は、経営全般にわたる豊富な経験と高い見識を有していることから、適任と判断しております。
社外取締役鎭西俊一氏は、弁護士として独立した立場から、住石ホールディングスの経営に対してその豊富な専門知識及び経験等を反映していただけるものと判断しております。
監査等委員である社外取締役柿本省三氏は、公認会計士及び経営コンサルタントとして豊富な専門知識及び経験等を有していることから、適任と判断しております。
住石ホールディングスは、社外取締役を選任するための独立性の基準等は、特に定めておりませんが、企業経営の経験や専門性及び独立性等を総合的に判断し、社外取締役を選任しております。住石ホールディングスは、社外取締役４名全員を、それぞれ独立性を有するものと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役は、監査室及び会計監査人並びに内部統制部門から必要に応じて報告を受け、相互連携を図っております。
なお、住石ホールディングスの社外取締役が保有する住石ホールディングスの株式数は、(1) 役員一覧 に記載のとおりであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(1) 役員一覧
男性 8名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
長崎 駒樹 |
1947年10月10日生 |
1970年４月 株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行 1998年10月 住友石炭鉱業株式会社（現住石マテリアルズ株式会社）入社、本社支配人 2001年６月 同社取締役、常務執行役員 2008年10月 住石ホールディングス代表取締役副社長 2008年12月 住石ホールディングス代表取締役社長（現任） 2009年10月 住石マテリアルズ株式会社代表取締役社長（現任） 2010年10月 住石貿易株式会社代表取締役社長 2018年６月 住石貿易株式会社代表取締役会長 2020年１月 住石貿易株式会社代表取締役会長兼社長（現任）
重要な兼職の状況 住石貿易株式会社代表取締役会長兼社長 住石マテリアルズ株式会社代表取締役社長 |
（注）２ |
普通株式 440,900 |
|
常務取締役 財務部長 |
滝田 出 |
1958年２月21日生 |
1981年４月 住友石炭鉱業株式会社（現住石マテリアルズ株式会社）入社 2001年４月 同社社長室長 2004年６月 同社執行役員企画部長 2010年６月 株式会社ハイマックス理事管理本部副本部長 2019年６月 住石ホールディングス執行役員財務部長 2020年６月 住石ホールディングス取締役財務部長 2021年６月 住石ホールディングス常務取締役財務部長（現任） |
（注）２ |
普通株式 41,200 |
|
取締役 総務部長 |
糸井 直 |
1965年１月25日生 |
1988年４月 株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行 2016年12月 ＳＭＢＣベンチャーキャピタル株式会社投資戦略部部長 2021年３月 住石ホールディングス執行役員総務部長 2021年６月 住石ホールディングス取締役総務部長（現任） |
（注）２ |
- |
|
取締役 |
佐久間 博 |
1945年４月29日生 |
1968年４月 株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行 1991年10月 同行青山支店長 1994年６月 同行取締役銀座支店長 1998年６月 同行常任監査役 2009年６月 住石ホールディングス社外取締役（現任） 2017年９月 株式会社アクロディア社外取締役（現任） |
（注）２ |
普通株式 77,900 |
|
取締役 |
鎭西 俊一 |
1946年11月14日生 |
1983年４月 弁護士登録、紀尾井町法律事務所入所 1997年９月 仙谷・石田法律事務所入所 2006年６月 日比谷総合設備株式会社社外取締役 2009年６月 住石ホールディングス社外監査役 2011年６月 住石ホールディングス社外取締役 2011年７月 鎭西法律事務所開設（現任) 2019年６月 住石ホールディングス取締役監査等委員 2020年６月 住石ホールディングス社外取締役（現任） |
（注）２ |
普通株式 60,700 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役 監査等委員 （常勤） |
茶谷 瑛一 |
1946年10月13日生 |
1971年４月 株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行 1989年７月 同行曙橋支店長 1996年１月 同行本店営業本部本店営業第一部長 2008年６月 トータルハウジング株式会社代表取締役社長 2009年６月 総合地所株式会社取締役相談役 2011年６月 住石ホールディングス社外監査役 2019年６月 住石ホールディングス社外取締役常勤監査等委員（現任） |
（注）３ |
普通株式 105,500 |
|
取締役 監査等委員 （常勤） |
成田 充 |
1949年１月10日生 |
1967年４月 日本商事株式会社（合併により現住石マテリアルズ株式会社)入社 2005年７月 住友石炭鉱業株式会社(現住石マテリアルズ株式会社)建機材事業部長 2006年７月 同社執行役員建機材事業部長 2012年12月 住石マテリアルズ株式会社執行役員採石事業部長 2015年６月 住石ホールディングス監査役 2019年６月 住石ホールディングス取締役常勤監査等委員（現任） |
（注）３ |
普通株式 119,100 |
|
取締役 監査等委員 |
柿本 省三 |
1946年10月24日生 |
1970年４月 株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行 1978年９月 公認会計士登録 1979年１月 税理士登録 1988年10月 住友ビジネスコンサルティング株式会社東京コンサルティング第３部長 1995年４月 株式会社日本総合研究所研究事業本部主席コンサルタント 2001年７月 新日本監査法人（現ＥＹ新日本有限責任監査法人）監査第二部公認会計士 2002年７月 公認会計士・税理士個人事務所開業（現任） 2008年10月 住石ホールディングス社外監査役 2019年６月 住石ホールディングス社外取締役監査等委員（現任） |
（注）３ |
普通株式 55,900 |
|
計 |
普通株式 901,200 |
||||
（注）１．取締役 佐久間博、鎭西俊一、茶谷瑛一、柿本省三は、社外取締役であります。
２．2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
(2) 社外役員の状況
住石ホールディングスは社外取締役に、佐久間博氏、鎭西俊一氏、茶谷瑛一氏及び柿本省三氏の４名を選任しております。
社外取締役佐久間博氏は、経営全般にわたる豊富な経験と高い見識を有していることから、適任と判断しております。
社外取締役鎭西俊一氏は、弁護士として独立した立場から、住石ホールディングスの経営に対してその豊富な専門知識及び経験等を反映していただけるものと判断しております。
監査等委員である社外取締役茶谷瑛一氏は、経営者として幅広く高度な見識と豊富な経験を有していることから、適任と判断しております。
監査等委員である社外取締役柿本省三氏は、公認会計士、税理士及び経営コンサルタントとして豊富な専門知識及び経験等を有していることから、適任と判断しております。
住石ホールディングスは、社外取締役を選任するための独立性の基準等は、特に定めておりませんが、企業経営の経験や専門性及び独立性等を総合的に判断し、社外取締役を選任しております。住石ホールディングスは、社外取締役４名全員を、それぞれ独立性を有するものと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役は、監査室及び会計監査人並びに内部統制部門から必要に応じて報告を受け、相互連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(1) 役員一覧
男性 8名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
代表 取締役 社長 |
長崎 駒樹 |
1947年10月10日生 |
1970年４月 株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行 1998年10月 住友石炭鉱業株式会社（現住石マテリアルズ株式会社）入社、本社支配人 2001年６月 同社取締役、常務執行役員 2008年10月 住石ホールディングス代表取締役、執行役員副社長 2008年12月 住石ホールディングス代表取締役社長（現任） 2009年10月 住石マテリアルズ株式会社代表取締役執行役員社長（現任） 2010年10月 住石貿易株式会社代表取締役執行役員社長 2018年６月 住石貿易株式会社代表取締役執行役員会長 2020年１月 住石貿易株式会社代表取締役執行役員会長兼執行役員社長（現任）
重要な兼職の状況 住石貿易株式会社代表取締役会長兼執行役員社長 住石マテリアルズ株式会社代表取締役執行役員社長 |
（注）２ |
普通株式 1,000 |
|
取締役 執行役員 財務部長 |
滝田 出 |
1958年２月21日生 |
1981年４月 住友石炭鉱業株式会社（現住石マテリアルズ株式会社）入社 2001年４月 同社社長室長 2004年６月 同社執行役員企画部長 2010年６月 株式会社ハイマックス理事管理本部副本部長 2019年６月 住石ホールディングス執行役員財務部長 2020年６月 住石ホールディングス取締役執行役員財務部長（現任） |
（注）２ |
- |
|
取締役 執行役員 総務部長 |
福山 弘記 |
1958年12月18日生 |
1990年２月 住友石炭鉱業株式会社（現住石マテリアルズ株式会社）入社 2009年10月 住石ホールディングス総務部長兼住石マテリアルズ株式会社執行役員総務部長 2011年４月 住石ホールディングス執行役員法務部長 2015年４月 住石ホールディングス執行役員総務部長 2018年５月 住石ホールディングス総務部長兼住石貿易株式会社執行役員 2018年６月 住石ホールディングス取締役執行役員総務部長（現任） |
（注）２ |
- |
|
取締役 |
佐久間 博 |
1945年４月29日生 |
1968年４月 株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行 1991年10月 同行青山支店長 1994年６月 同行取締役銀座支店長 1998年６月 同行常任監査役 2009年６月 住石ホールディングス社外取締役（現任） 2017年９月 株式会社アクロディア社外取締役（現任） |
（注）２ |
- |
|
取締役 |
鎭西 俊一 |
1946年11月14日生 |
1983年４月 弁護士登録、紀尾井町法律事務所入所 1997年９月 仙谷・石田法律事務所入所 2006年６月 日比谷総合設備株式会社社外取締役 2009年６月 住石ホールディングス社外監査役 2011年６月 住石ホールディングス社外取締役 2011年７月 鎭西法律事務所開設（現任) 2019年６月 住石ホールディングス取締役監査等委員 2020年６月 住石ホールディングス社外取締役（現任） |
（注）２ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役 監査等委員 （常勤） |
茶谷 瑛一 |
1946年10月13日生 |
1971年４月 株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行 1989年７月 同行曙橋支店長 1996年１月 同行本店営業本部本店営業第一部長 2008年６月 トータルハウジング株式会社代表取締役社長 2009年６月 総合地所株式会社取締役相談役 2011年６月 住石ホールディングス社外監査役 2019年６月 住石ホールディングス取締役常勤監査等委員（現任） |
（注）３ |
- |
|
取締役 監査等委員 （常勤） |
成田 充 |
1949年１月10日生 |
1967年４月 日本商事株式会社（合併により現住石マテリアルズ株式会社)入社 2005年７月 住友石炭鉱業株式会社(現住石マテリアルズ株式会社)建機材事業部長 2006年７月 同社執行役員建機材事業部長 2012年12月 住石マテリアルズ株式会社執行役員採石事業部長 2015年６月 住石ホールディングス監査役 2019年６月 住石ホールディングス取締役常勤監査等委員（現任） |
（注）３ |
普通株式 1,200 |
|
取締役 監査等委員 |
柿本 省三 |
1946年10月24日生 |
1970年４月 株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行 1978年９月 公認会計士登録 1979年１月 税理士登録 1988年10月 住友ビジネスコンサルティング株式会社東京コンサルティング第３部長 1995年４月 株式会社日本総合研究所研究事業本部主席コンサルタント 2001年７月 新日本監査法人（現ＥＹ新日本有限責任監査法人）監査第二部公認会計士 2002年７月 公認会計士・税理士個人事務所開業（現任） 2008年10月 住石ホールディングス社外監査役 2019年６月 住石ホールディングス取締役監査等委員（現任） |
（注）３ |
- |
|
計 |
普通株式 2,200 |
||||
（注）１．取締役 佐久間博、鎭西俊一、茶谷瑛一、柿本省三は、社外取締役であります。
２．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
(2) 社外役員の状況
住石ホールディングスは社外取締役に、佐久間博氏、鎭西俊一氏、茶谷瑛一氏及び柿本省三氏の４名を選任しております。
社外取締役佐久間博氏は、経営全般にわたる豊富な経験と高い見識を有していることから、適任と判断しております。
社外取締役鎭西俊一氏は、弁護士として独立した立場から、住石ホールディングスの経営に対してその豊富な専門知識及び経験等を反映していただけるものと判断しております。
監査等委員である社外取締役茶谷瑛一氏は、経営者として幅広く高度な見識と豊富な経験を有していることから、適任と判断しております。
監査等委員である社外取締役柿本省三氏は、公認会計士、税理士及び経営コンサルタントとして豊富な専門知識及び経験等を有していることから、適任と判断しております。
住石ホールディングスは、社外取締役を選任するための独立性の基準等は、特に定めておりませんが、企業経営の経験や専門性及び独立性等を総合的に判断し、社外取締役を選任しております。住石ホールディングスは、社外取締役４名全員を、それぞれ独立性を有するものと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役は、監査室及び会計監査人並びに内部統制部門から必要に応じて報告を受け、相互連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(1) 役員一覧
男性 8名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
代表 取締役 社長 |
長崎 駒樹 |
1947年10月10日生 |
1970年４月 株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行 1998年10月 住友石炭鉱業株式会社（現住石マテリアルズ株式会社）入社、本社支配人 2001年６月 同社取締役、常務執行役員 2008年10月 住石ホールディングス代表取締役、執行役員副社長 2008年12月 住石ホールディングス代表取締役社長（現任） 2009年10月 住石マテリアルズ株式会社代表取締役執行役員社長（現任） 2010年10月 住石貿易株式会社代表取締役執行役員社長 2018年６月 住石貿易株式会社代表取締役執行役員会長（現任） 重要な兼職の状況 住石貿易株式会社代表取締役執行役員会長 住石マテリアルズ株式会社代表取締役執行役員社長 |
（注）２ |
普通株式 1,000 |
|
取締役 専務 執行役員 PM部長 総務部、監査室担当 |
谷口 信一 |
1957年２月10日生 |
1979年４月 住友石炭鉱業株式会社（現住石マテリアルズ株式会社）入社 2002年６月 同社取締役、執行役員経営企画推進部長 2008年10月 住石ホールディングス取締役、執行役員総務部長、経営企画部長 2010年11月 住石ホールディングス取締役、専務執行役員 2018年６月 住石貿易株式会社代表取締役執行役員社長（現任） 2018年７月 住石ホールディングス取締役、専務執行役員、ＰＭ部長、総務部、監査室担当（現任） 重要な兼職の状況 住石貿易株式会社代表取締役執行役員社長 |
（注）２ |
普通株式 2,100 |
|
取締役 執行役員 総務部長 |
福山 弘記 |
1958年12月18日生 |
1990年２月 住友石炭鉱業株式会社（現住石マテリアルズ株式会社）入社 2009年10月 住石ホールディングス総務部長兼住石マテリアルズ株式会社執行役員総務部長 2011年４月 住石ホールディングス執行役員法務部長 2015年４月 住石ホールディングス執行役員総務部長 2018年５月 住石ホールディングス総務部長兼住石貿易株式会社執行役員 2018年６月 住石ホールディングス取締役執行役員総務部長（現任） |
（注）２ |
- |
|
取締役 |
佐久間 博 |
1945年４月29日生 |
1968年４月 株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行 1991年10月 同行青山支店長 1994年６月 同行取締役銀座支店長 1998年６月 同行常任監査役 2009年６月 住石ホールディングス社外取締役（現任） 2017年９月 株式会社アクロディア社外取締役（現任） |
（注）２ |
- |
|
取締役 監査等委員 （常勤） |
茶谷 瑛一 |
1946年10月13日生 |
1971年４月 株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行 1989年７月 同行曙橋支店長 1996年１月 同行本店営業本部本店営業第一部長 2008年６月 トータルハウジング株式会社代表取締役社長 2009年６月 総合地所株式会社取締役相談役 2011年６月 住石ホールディングス社外監査役 2019年６月 住石ホールディングス取締役常勤監査等委員（現任） |
（注）３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
取締役 監査等委員 （常勤） |
成田 充 |
1949年１月10日生 |
1967年４月 日本商事株式会社（合併により現住石マテリアルズ株式会社)入社 2005年７月 住友石炭鉱業株式会社(現住石マテリアルズ株式会社)建機材事業部長 2006年７月 同社執行役員建機材事業部長 2012年12月 住石マテリアルズ株式会社執行役員採石事業部長 2015年６月 住石ホールディングス監査役 2019年６月 住石ホールディングス取締役常勤監査等委員（現任） |
（注）３ |
普通株式 1,200 |
|
取締役 監査等委員 |
鎭西 俊一 |
1946年11月14日生 |
1983年４月 弁護士登録、紀尾井町法律事務所入所 1997年９月 仙谷・石田法律事務所入所 2006年６月 日比谷総合設備株式会社社外取締役 2009年６月 住石ホールディングス社外監査役 2011年６月 住石ホールディングス社外取締役 2011年７月 鎭西法律事務所開設（現任) 2019年６月 住石ホールディングス取締役監査等委員（現任） |
（注）３ |
- |
|
取締役 監査等委員 |
柿本 省三 |
1946年10月24日生 |
1970年４月 株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行 1978年９月 公認会計士登録 1979年１月 税理士登録 1988年10月 住友ビジネスコンサルティング株式会社東京コンサルティング第３部長 1995年４月 株式会社日本総合研究所研究事業本部主席コンサルタント 2001年７月 新日本監査法人（現ＥＹ新日本有限責任監査法人）監査第二部公認会計士 2002年７月 公認会計士・税理士個人事務所開業（現任） 2008年10月 住石ホールディングス社外監査役 2019年６月 住石ホールディングス取締役監査等委員（現任） |
（注）３ |
- |
|
計 |
普通株式 4,300 |
||||
（注）１．取締役 佐久間博、茶谷瑛一、鎭西俊一、柿本省三は、社外取締役であります。
２．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
(2) 社外役員の状況
住石ホールディングスは社外取締役に、佐久間博氏、茶谷瑛一氏、鎭西俊一氏及び柿本省三氏の４名を選任しております。
社外取締役佐久間博氏は、経営全般にわたる豊富な経験と高い見識を有していることから、適任と判断しております。
監査等委員である社外取締役茶谷瑛一氏は、経営者として幅広く高度な見識と豊富な経験を有していることから、適任と判断しております。
監査等委員である社外取締役鎭西俊一氏は、弁護士として独立した立場から、住石ホールディングスの経営に対してその豊富な専門知識及び経験等を反映していただけるものと判断しております。
監査等委員である社外取締役柿本省三氏は、公認会計士、税理士及び経営コンサルタントとして豊富な専門知識及び経験等を有していることから、適任と判断しております。
住石ホールディングスは、社外取締役を選任するための独立性の基準等は、特に定めておりませんが、企業経営の経験や専門性及び独立性等を総合的に判断し、社外取締役を選任しております。住石ホールディングスは、社外取締役４名全員を、それぞれ独立性を有するものと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役は、監査室及び会計監査人並びに内部統制部門から必要に応じて報告を受け、相互連携を図っております。
なお、鎭西俊一氏と住石ホールディングスは法律顧問契約を締結しておりますが、2019年６月末をもって終了する予定です。その他の社外取締役と住石ホールディングスの間に特別な利害関係はありません。
男性 ８名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
代表 取締役 社長 |
― |
長崎 駒樹 |
1947年10月10日生 |
1970年４月 株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行 1998年10月 住友石炭鉱業株式会社（現住石マテリアルズ株式会社）入社、本社支配人 2001年６月 同社取締役、常務執行役員 2008年10月 住石ホールディングス代表取締役、執行役員副社長 2008年12月 住石ホールディングス代表取締役社長（現任） 2009年10月 住石マテリアルズ株式会社代表取締役執行役員社長（現任） 2010年10月 住石貿易株式会社代表取締役執行役員社長（現任） 重要な兼職の状況 住石貿易株式会社代表取締役執行役員社長 住石マテリアルズ株式会社代表取締役執行役員社長 |
（注）３ |
普通株式 1,000 |
|
取締役 専務 執行役員 |
― |
谷口 信一 |
1957年２月10日生 |
1979年４月 住友石炭鉱業株式会社（現住石マテリアルズ株式会社）入社 2002年６月 同社取締役、執行役員経営企画推進部長 2008年10月 住石ホールディングス取締役、執行役員総務部長、経営企画部長 2010年11月 住石ホールディングス取締役、専務執行役員 2018年５月 住石ホールディングス取締役、専務執行役員、ＰＭ部長、総務部、監査室、事業管理部担当（現任） |
（注）３ |
普通株式 2,100 |
|
取締役 |
― |
福山 弘記 |
1958年12月18日生 |
1990年２月 住友石炭鉱業株式会社（現住石マテリアルズ株式会社）入社 2009年10月 住石ホールディングス総務部長兼住石マテリアルズ株式会社執行役員総務部長 2011年４月 住石ホールディングス執行役員法務部長 2015年４月 住石ホールディングス執行役員総務部長 2018年５月 住石ホールディングス総務部長兼住石貿易株式会社執行役員 2018年６月 住石ホールディングス取締役執行役員総務部長（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
― |
佐久間 博 |
1945年４月29日生 |
1968年４月 株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行 1991年10月 同行青山支店長 1994年６月 同行取締役銀座支店長 1998年６月 同行常任監査役 2009年６月 住石ホールディングス社外取締役（現任） 2017年９月 株式会社アクロディア社外取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
― |
鎭西 俊一 |
1946年11月14日生 |
1983年４月 弁護士登録、紀尾井町法律事務所入所 1997年９月 仙谷・石田法律事務所入所 2006年６月 日比谷総合設備株式会社社外取締役 2009年６月 住石ホールディングス社外監査役 2011年６月 住石ホールディングス社外取締役（現任） 2011年７月 鎭西法律事務所開設（現任) |
（注）３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （株） |
|
監査役 （常勤） |
― |
茶谷 瑛一 |
1946年10月13日生 |
1971年４月 株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行 1989年７月 同行曙橋支店長 1996年１月 同行本店営業本部本店営業第一部長 2008年６月 トータルハウジング株式会社代表取締役社長 2009年６月 総合地所株式会社取締役相談役 2010年６月 総合地所株式会社顧問 2011年６月 住石ホールディングス社外監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 （常勤） |
― |
成田 充 |
1949年１月10日生 |
1967年４月 日本商事株式会社（合併により現住石マテリアルズ株式会社)入社 2005年７月 住友石炭鉱業株式会社(現住石マテリアルズ株式会社)建機材事業部長 2006年７月 同社執行役員建機材事業部長 2012年12月 住石マテリアルズ株式会社執行役員採石事業部長 2015年６月 住石ホールディングス監査役（現任） |
（注）４ |
普通株式 1,200 |
|
監査役 |
― |
柿本 省三 |
1946年10月24日生 |
1970年４月 株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行 1978年９月 公認会計士登録 1979年１月 税理士登録 1988年10月 住友ビジネスコンサルティング株式会社東京コンサルティング第３部長 1995年４月 株式会社日本総合研究所研究事業本部主席コンサルタント 2001年７月 新日本監査法人監査第二部公認会計士 2002年７月 公認会計士・税理士個人事務所開業（現任） 2008年10月 住石ホールディングス社外監査役（現任） |
（注）５ |
－ |
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|
|
|
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計 |
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普通株式 4,300 |
（注）１．取締役 佐久間博、鎭西俊一は、社外取締役であります。
２．監査役 茶谷瑛一、柿本省三は、社外監査役であります。
３．2018年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2015年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2016年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．住石ホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（株） |
|
竹下 博徳 |
1960年10月３日生 |
1994年４月 弁護士登録、紀尾井町法律事務所入所 2002年４月 弁護士法人東京フロンティア基金法律事務所入所 2003年３月 大室俊三法律事務所（現大室法律事務所）入所（現任） 2011年５月 住石ホールディングス社外監査役 |
― |
男性 ８名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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代表 取締役 社長 |
― |
長崎 駒樹 |
昭和22年10月10日生 |
昭和45年４月 株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行 平成10年10月 住友石炭鉱業株式会社（現住石マテリアルズ株式会社）入社、本社支配人 平成13年６月 同社取締役、常務執行役員 平成20年10月 住石ホールディングス代表取締役、執行役員副社長 平成20年12月 住石ホールディングス代表取締役社長（現任） 平成21年10月 住石マテリアルズ株式会社代表取締役執行役員社長（現任） 平成22年10月 住石貿易株式会社代表取締役執行役員社長（現任） 重要な兼職の状況 住石貿易株式会社代表取締役執行役員社長 住石マテリアルズ株式会社代表取締役執行役員社長 |
（注）３ |
普通株式 1,000 |
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取締役 専務 執行役員 |
― |
谷口 信一 |
昭和32年２月10日生 |
昭和54年４月 住友石炭鉱業株式会社（現住石マテリアルズ株式会社）入社 平成14年６月 同社取締役、執行役員、経営企画推進部長 平成20年10月 住石ホールディングス取締役、執行役員、総務部長、経営企画部長 平成22年11月 住石ホールディングス取締役、専務執行役員 平成28年９月 住石ホールディングス取締役、専務執行役員、ＰＭ部長（現任） |
（注）３ |
普通株式 2,100 |
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取締役 |
― |
髙木 賀光 |
昭和32年１月１日生 |
昭和56年４月 株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行)入行 平成13年７月 同行芝支店長 平成16年６月 住友石炭鉱業株式会社（現住石マテリアルズ株式会社）執行役員管理部長兼関連事業部長 平成20年２月 株式会社佐藤秀執行役員、経理部長兼 総務担当 平成28年９月 住石ホールディングス執行役員経営企画部長兼経理部長 平成29年６月 住石ホールディングス取締役執行役員経営企画部長兼経理部長（現任） |
（注）３ |
― |
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取締役 |
― |
佐久間 博 |
昭和20年４月29日生 |
昭和43年４月 株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行 平成３年10月 同行青山支店長 平成６年６月 同行取締役銀座支店長 平成10年６月 同行常任監査役 平成21年６月 住石ホールディングス社外取締役（現任） |
（注）３ |
― |
|
取締役 |
― |
鎭西 俊一 |
昭和21年11月14日生 |
昭和58年４月 弁護士登録、紀尾井町法律事務所入所 平成９年９月 仙谷・石田法律事務所入所 平成18年６月 日比谷総合設備株式会社社外取締役 平成21年６月 住石ホールディングス社外監査役 平成23年６月 住石ホールディングス社外取締役（現任） 平成23年７月 鎭西法律事務所開設（現任) |
（注）３ |
― |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （株） |
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監査役 （常勤） |
― |
茶谷 瑛一 |
昭和21年10月13日生 |
昭和46年４月 株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行 平成元年７月 同行曙橋支店長 平成８年１月 同行本店営業本部本店営業第一部長 平成20年６月 トータルハウジング株式会社代表取締役社長 平成21年６月 総合地所株式会社取締役相談役 平成22年６月 総合地所株式会社顧問 平成23年６月 住石ホールディングス社外監査役（現任） |
（注）４ |
― |
|
監査役 （常勤） |
― |
成田 充 |
昭和24年１月10日生 |
昭和42年４月 日本商事株式会社（合併により現住石マテリアルズ株式会社)入社 平成17年７月 住友石炭鉱業株式会社(現住石マテリアルズ株式会社)建機材事業部長 平成18年７月 同社執行役員建機材事業部長 平成24年12月 住石マテリアルズ株式会社執行役員採石事業部長 平成27年６月 住石ホールディングス監査役（現任） |
（注）４ |
普通株式 1,200 |
|
監査役 |
― |
柿本 省三 |
昭和21年10月24日生 |
昭和45年４月 株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行 昭和53年９月 公認会計士登録 昭和54年１月 税理士登録 昭和63年10月 住友ビジネスコンサルティング株式会社東京コンサルティング第３部長 平成７年４月 株式会社日本総合研究所研究事業本部主席コンサルタント 平成13年７月 新日本監査法人監査第二部公認会計士 平成14年７月 公認会計士・税理士個人事務所開業（現任） 平成20年10月 住石ホールディングス社外監査役（現任） |
（注）５ |
― |
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|
計 |
|
普通株式 4,300 |
（注）１．取締役 佐久間博、鎭西俊一は、社外取締役であります。
２．監査役 茶谷瑛一、柿本省三は、社外監査役であります。
３．平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．住石ホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（株） |
|
竹下 博徳 |
昭和35年10月３日生 |
平成６年４月 弁護士登録、紀尾井町法律事務所入所 平成14年４月 弁護士法人東京フロンティア基金法律事務所入所 平成15年３月 大室俊三法律事務所（現大室法律事務所）入所（現任） 平成23年５月 住石ホールディングス社外監査役 |
― |
男性 ８名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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代表 取締役 社長 |
― |
長崎 駒樹 |
昭和22年10月10日生 |
昭和45年４月 株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行 平成10年10月 住友石炭鉱業株式会社（現住石マテリアルズ株式会社）入社、本社支配人 平成13年６月 同社取締役、常務執行役員 平成20年10月 住石ホールディングス代表取締役、執行役員副社長 平成20年12月 住石ホールディングス代表取締役社長（現任） 平成21年10月 住石マテリアルズ株式会社代表取締役執行役員社長（現任） 平成22年10月 住石貿易株式会社代表取締役執行役員社長（現任） 重要な兼職の状況 住石貿易株式会社代表取締役執行役員社長 住石マテリアルズ株式会社代表取締役執行役員社長 |
（注）３ |
普通株式 1,000 |
|
取締役 専務 執行役員 |
― |
谷口 信一 |
昭和32年２月10日生 |
昭和54年４月 住友石炭鉱業株式会社（現住石マテリアルズ株式会社）入社 平成14年６月 同社取締役、執行役員、経営企画推進部長 平成20年10月 住石ホールディングス取締役、執行役員、総務部長、経営企画部長 平成22年11月 住石ホールディングス取締役、専務執行役員 平成25年７月 住石ホールディングス取締役、専務執行役員、管理部門担当（現任） |
（注）３ |
普通株式 2,100 |
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取締役 |
― |
伊万里 要一郎 |
昭和29年２月25日生 |
昭和52年４月 住友石炭鉱業株式会社（現住石マテリアルズ株式会社)入社 平成21年12月 住石ホールディングス経理部長 平成22年６月 住石ホールディングス監査室長 平成23年６月 住石ホールディングス常勤監査役 平成27年６月 住石ホールディングス取締役、経営企画部長（現任） |
（注）３ |
― |
|
取締役 |
― |
佐久間 博 |
昭和20年４月29日生 |
昭和43年４月 株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行 平成３年10月 同行青山支店長 平成６年６月 同行取締役銀座支店長 平成10年６月 同行常任監査役 平成21年６月 住石ホールディングス社外取締役（現任） |
（注）３ |
― |
|
取締役 |
― |
鎭西 俊一 |
昭和21年11月14日生 |
昭和58年４月 弁護士登録、紀尾井町法律事務所入所 平成９年９月 仙谷・石田法律事務所入所 平成18年６月 日比谷総合設備株式会社社外取締役 平成21年６月 住石ホールディングス社外監査役 平成23年６月 住石ホールディングス社外取締役（現任） 平成23年７月 鎭西法律事務所開設（現任) |
（注）３ |
― |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （株） |
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監査役 （常勤） |
― |
茶谷 瑛一 |
昭和21年10月13日生 |
昭和46年４月 株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行 平成元年７月 同行曙橋支店長 平成８年１月 同行本店営業本部本店営業第一部長 平成20年６月 トータルハウジング株式会社代表取締役社長 平成21年６月 総合地所株式会社取締役相談役 平成22年６月 総合地所株式会社顧問 平成23年６月 住石ホールディングス社外監査役（現任） |
（注）４ |
― |
|
監査役 （常勤） |
― |
成田 充 |
昭和24年１月10日生 |
昭和42年４月 日本商事株式会社（合併により現住石マテリアルズ株式会社)入社 平成17年７月 住友石炭鉱業株式会社(現住石マテリアルズ株式会社)建機材事業部長 平成18年７月 同社執行役員建機材事業部長 平成24年12月 住石マテリアルズ株式会社執行役員採石事業部長 平成27年６月 住石ホールディングス監査役（現任） |
（注）４ |
普通株式 1,200 |
|
監査役 |
― |
柿本 省三 |
昭和21年10月24日生 |
昭和45年４月 株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行 昭和53年９月 公認会計士登録 昭和54年１月 税理士登録 昭和63年10月 住友ビジネスコンサルティング株式会社東京コンサルティング第３部長 平成７年４月 株式会社日本総合研究所研究事業本部主席コンサルタント 平成13年７月 新日本監査法人監査第二部公認会計士 平成14年７月 公認会計士・税理士個人事務所開業（現任） 平成20年10月 住石ホールディングス社外監査役（現任） |
（注）５ |
― |
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|
計 |
|
普通株式 4,300 |
（注）１．取締役 佐久間博、鎭西俊一は、社外取締役であります。
２．監査役 茶谷瑛一、柿本省三は、社外監査役であります。
３．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．住石ホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（株） |
|
竹下 博徳 |
昭和35年10月３日生 |
平成６年４月 弁護士登録、紀尾井町法律事務所入所 平成14年４月 弁護士法人東京フロンティア基金法律事務所入所 平成15年３月 大室俊三法律事務所（現大室法律事務所）入所（現任） 平成23年５月 住石ホールディングス社外監査役 |
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※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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