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日鉄鉱業(1515)の株価チャート 日鉄鉱業(1515)の業績 親会社と関係会社
2026年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
イ．2026年６月24日（有価証券報告書提出日）現在の日鉄鉱業の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性 7名 女性 2名 （役員のうち女性の比率22.2%）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
代表取締役社長
|
森 川 玲 一
|
1962年５月８日生
|
1986年４月
|
日鉄鉱業入社
|
2012年６月
|
本社資源営業部長
|
2015年６月
|
執行役員資源営業部長
|
2017年４月
|
アタカマ・コーザン鉱山特約会社取締役社長
|
2017年６月
|
取締役金属営業部担当、資源営業部長
|
2017年10月
|
取締役資源営業部、金属営業部担当
|
2019年６月
|
常務取締役資源営業部、金属営業部管掌
|
2021年４月
|
代表取締役社長（現）
|
|
(注)2
|
517
|
取締役常務執行役員
内部監査部、人事部担当
|
藤 本 博 文
|
1963年３月２日生
|
1987年４月
|
日鉄鉱業入社
|
2014年６月
|
本社総務部長
|
2017年６月
|
執行役員総務部長
|
2019年６月
|
取締役総務部、経理部、ＢＣＭ推進室担当
|
2021年６月
|
取締役総務部、ＢＣＭ推進室担当
|
2023年４月
|
取締役総務部、人事部、ＢＣＭ推進室担当
|
2023年６月
|
取締役執行役員総務部、人事部、ＢＣＭ推進室担当
|
2023年12月
|
取締役執行役員人事部担当、内部監査部長
|
2024年６月
|
取締役常務執行役員人事部担当、内部監査部長
|
2025年４月
|
取締役常務執行役員内部監査部、人事部担当（現）
|
|
(注)2
|
355
|
取締役常務執行役員
経理部、情報システム部、
金属営業部担当
|
大 財 健 二
|
1963年９月20日生
|
1986年４月
|
日鉄鉱業入社
|
2013年６月
|
本社金属営業部長
|
2016年６月
|
本社経理部長
|
2017年６月
|
執行役員経理部長
|
2019年６月
|
執行役員大阪支店長
|
2021年６月
|
取締役経理部、資源営業部、金属営業部担当
|
2022年４月
|
取締役経営企画部、経理部、資源営業部、金属営業部担当
|
2023年６月
|
取締役執行役員経営企画部、経理部、金属営業部担当
|
2024年６月
|
取締役常務執行役員経営企画部、経理部、金属営業部担当
|
2025年４月
|
取締役常務執行役員経理部、情報システム部、金属営業部担当（現）
|
|
(注)2
|
398
|
取締役執行役員
保安環境部、生産技術部、
海外資源事業部担当
|
曽 田 健
|
1965年10月１日生
|
1988年４月
|
日鉄鉱業入社
|
2018年５月
|
アタカマ・コーザン鉱山特約会社取締役社長代行
|
2021年６月
|
執行役員鳥形山鉱業所長
|
2023年６月
|
執行役員生産技術部、保安環境室担当、生産技術部長
|
2024年12月
|
執行役員保安環境部、生産技術部担当、生産技術部長
|
2025年６月
|
取締役執行役員保安環境部、生産技術部、海外資源事業部担当（現）
|
|
(注)2
|
221
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
|
泉 宣 道
|
1952年11月５日生
|
1977年４月
|
株式会社日本経済新聞社入社
|
2011年３月
|
同社執行役員大阪本社編集局長
|
2012年３月
|
同社常務執行役員大阪本社編集局長
|
2013年３月
|
同社専務執行役員名古屋支社代表
|
|
株式会社日経名古屋製作センター取締役
|
2015年３月
|
株式会社日本経済新聞社顧問
|
2015年６月
|
公益社団法人日本経済研究センター研究主幹
|
2018年３月
|
株式会社日本経済新聞社客員
|
2019年６月
|
日鉄鉱業取締役（現）
|
|
(注)2
|
―
|
取締役
|
板 倉 賢 一
|
1953年４月11日生
|
2002年４月
|
室蘭工業大学情報工学科教授
|
2004年４月
|
室蘭工業大学副学長
|
2012年４月
|
室蘭工業大学環境科学・防災研究センター長
|
2012年８月
|
室蘭工業大学三笠未利用石炭エネルギー研究施設長
|
2016年10月
|
室蘭工業大学三笠地下ガス化炭鉱長
|
2019年４月
|
室蘭工業大学大学院工学研究科特任教授（現）
|
2019年５月
|
室蘭工業大学名誉教授
|
2021年６月
|
日鉄鉱業取締役（現）
|
|
(注)2
|
―
|
取締役（監査等委員）
|
青 木 優 子
|
1957年１月28日生
|
1994年４月
|
弁護士登録 荒井重隆法律事務所所属
|
1999年４月
|
青木法律事務所所属
|
2004年４月
|
法務省東京法務局訟務部部付所属
|
2009年４月
|
新四谷法律事務所所属（現）
|
2021年４月
|
第二東京弁護士会副会長 日本弁護士連合会常務理事
|
2022年６月
|
日鉄鉱業取締役
|
2023年６月
|
日鉄鉱業取締役（監査等委員）（現）
|
|
(注)3
|
―
|
取締役（監査等委員）
|
道 又 紀 子
|
1959年４月24日生
|
2002年９月
|
東京工業大学（現・東京科学大学）保健管理センター客員助教授（カウンセラー）
|
2008年８月
|
東京工業大学（現・東京科学大学）保健管理センター客員教授（カウンセラー）
|
2013年３月
|
東京工業大学（現・東京科学大学）保健管理センター特任教授（カウンセラー）
|
2021年４月
|
東京工業大学（現・東京科学大学）学生支援センター教授 副センター長 学生相談部門長、ダイバーシティ推進室・障害者等活躍支援部門長
|
2024年10月
|
東京科学大学大岡山学生支援センター教授 副センター長、学生相談支援室長、DE＆I室 障害者等活躍支援部門長
|
2025年４月
|
東京科学大学大岡山学生支援センター特任教授（現）
|
2025年６月
|
日鉄鉱業取締役（監査等委員）（現）
|
|
(注)3
|
―
|
取締役（常勤監査等委員）
|
安 田 誠 司
|
1964年３月１日生
|
1986年４月
|
日鉄鉱業入社
|
2013年６月
|
本社経理部長
|
2016年６月
|
八戸鉱山株式会社常務取締役
|
2019年６月
|
常勤監査役
|
2023年６月
|
取締役（常勤監査等委員）（現）
|
|
(注)3
|
162
|
計
|
1,653
|
（注）１ 取締役泉宣道氏、板倉賢一氏、青木優子氏及び道又紀子氏は、社外取締役であります。
２ 取締役森川玲一氏、藤本博文氏、大財健二氏、曽田健氏、泉宣道氏及び板倉賢一氏の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役青木優子氏、道又紀子氏及び安田誠司氏の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 日鉄鉱業は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項の規定に基づき、補欠の監査等委員である取締役を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の選任決議が効力を有する期間は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであり、補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から任期満了前に退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までであります。補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(百株)
|
堀 田 栄 喜
|
1951年２月８日生
|
1995年４月
|
東京工業大学（現・東京科学大学）大学院総合理工学研究科教授
|
―
|
2016年４月
|
東京工業大学（現・東京科学大学）名誉教授
|
2017年６月
|
日鉄鉱業監査役
|
2023年６月
|
日鉄鉱業取締役（監査等委員）
|
５ 日鉄鉱業は、2007年６月28日付にて、経営監督と業務執行の分離により、取締役会の一層の活性化と経営意思決定の迅速化及び業務執行の効率化を図るために執行役員制度を導入しております。取締役を兼務していない執行役員は６名であり、氏名及び主な担当業務は以下のとおりであります。
役職名
|
氏名
|
担当
|
常務執行役員
|
河 田 真 伸
|
機械・環境営業部、研究開発部担当
|
執行役員
|
坂 口 裕 幸
|
資源営業部担当
|
執行役員
|
野 村 勉
|
総務部、ＢＣＭ推進室担当、総務部長
|
執行役員
|
齊 藤 知 宏
|
鳥形山鉱業所長
|
執行役員
|
長 田 弘 樹
|
経営企画部担当、経営企画部長
|
執行役員
|
麻 木 孝 郎
|
資源開発部担当、資源開発部長
|
６ 所有株式数の表示は、2026年３月末日時点の状況であり、また百株未満を切り捨てて記載しております。
ロ．2026年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、日鉄鉱業役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催される取締役会の決議事項の内容を含めて記載しております。
男性 7名 女性 2名 （役員のうち女性の比率22.2%）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
代表取締役社長
|
森 川 玲 一
|
1962年５月８日生
|
1986年４月
|
日鉄鉱業入社
|
2012年６月
|
本社資源営業部長
|
2015年６月
|
執行役員資源営業部長
|
2017年４月
|
アタカマ・コーザン鉱山特約会社取締役社長
|
2017年６月
|
取締役金属営業部担当、資源営業部長
|
2017年10月
|
取締役資源営業部、金属営業部担当
|
2019年６月
|
常務取締役資源営業部、金属営業部管掌
|
2021年４月
|
代表取締役社長（現）
|
|
(注)2
|
517
|
取締役常務執行役員
保安環境部、生産技術部、
海外資源事業部担当
|
曽 田 健
|
1965年10月１日生
|
1988年４月
|
日鉄鉱業入社
|
2018年５月
|
アタカマ・コーザン鉱山特約会社取締役社長代行
|
2021年６月
|
執行役員鳥形山鉱業所長
|
2023年６月
|
執行役員生産技術部、保安環境室担当、生産技術部長
|
2024年12月
|
執行役員保安環境部、生産技術部担当、生産技術部長
|
2025年６月
|
取締役執行役員保安環境部、生産技術部、海外資源事業部担当（現）
|
2026年６月
|
取締役常務執行役員保安環境部、生産技術部、海外資源事業部担当
|
|
(注)2
|
221
|
取締役執行役員
経営企画部、経理部担当
|
長 田 弘 樹
|
1970年６月４日生
|
1994年４月
|
日鉄鉱業入社
|
2019年５月
|
本社経理部長
|
2022年４月
|
本社経営企画部長
|
2024年６月
|
執行役員経営企画部長
|
2025年４月
|
執行役員経営企画部担当、経営企画部長（現）
|
2026年６月
|
取締役執行役員経営企画部、経理部担当
|
|
(注)2
|
120
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役執行役員
情報システム部、資源開発部担当、資源開発部長
|
麻 木 孝 郎
|
1971年３月15日生
|
2001年10月
|
日鉄鉱業入社
|
2017年10月
|
アルケロス鉱山株式会社代表取締役
|
2023年７月
|
本社資源開発部長
|
2024年６月
|
執行役員資源開発部長
|
2025年４月
|
執行役員資源開発部担当、資源開発部長（現）
|
2026年６月
|
取締役執行役員情報システム部、資源開発部担当、資源開発部長
|
|
(注)2
|
70
|
取締役
|
泉 宣 道
|
1952年11月５日生
|
1977年４月
|
株式会社日本経済新聞社入社
|
2011年３月
|
同社執行役員大阪本社編集局長
|
2012年３月
|
同社常務執行役員大阪本社編集局長
|
2013年３月
|
同社専務執行役員名古屋支社代表
|
|
株式会社日経名古屋製作センター取締役
|
2015年３月
|
株式会社日本経済新聞社顧問
|
2015年６月
|
公益社団法人日本経済研究センター研究主幹
|
2018年３月
|
株式会社日本経済新聞社客員
|
2019年６月
|
日鉄鉱業取締役（現）
|
|
(注)2
|
―
|
取締役
|
板 倉 賢 一
|
1953年４月11日生
|
2002年４月
|
室蘭工業大学情報工学科教授
|
2004年４月
|
室蘭工業大学副学長
|
2012年４月
|
室蘭工業大学環境科学・防災研究センター長
|
2012年８月
|
室蘭工業大学三笠未利用石炭エネルギー研究施設長
|
2016年10月
|
室蘭工業大学三笠地下ガス化炭鉱長
|
2019年４月
|
室蘭工業大学大学院工学研究科特任教授（現）
|
2019年５月
|
室蘭工業大学名誉教授
|
2021年６月
|
日鉄鉱業取締役（現）
|
|
(注)2
|
―
|
取締役（監査等委員）
|
青 木 優 子
|
1957年１月28日生
|
1994年４月
|
弁護士登録 荒井重隆法律事務所所属
|
1999年４月
|
青木法律事務所所属
|
2004年４月
|
法務省東京法務局訟務部部付所属
|
2009年４月
|
新四谷法律事務所所属（現）
|
2021年４月
|
第二東京弁護士会副会長 日本弁護士連合会常務理事
|
2022年６月
|
日鉄鉱業取締役
|
2023年６月
|
日鉄鉱業取締役（監査等委員）（現）
|
|
(注)3
|
―
|
取締役（監査等委員）
|
道 又 紀 子
|
1959年４月24日生
|
2002年９月
|
東京工業大学（現・東京科学大学）保健管理センター客員助教授（カウンセラー）
|
2008年８月
|
東京工業大学（現・東京科学大学）保健管理センター客員教授（カウンセラー）
|
2013年３月
|
東京工業大学（現・東京科学大学）保健管理センター特任教授（カウンセラー）
|
2021年４月
|
東京工業大学（現・東京科学大学）学生支援センター教授 副センター長 学生相談部門長、ダイバーシティ推進室・障害者等活躍支援部門長
|
2024年10月
|
東京科学大学大岡山学生支援センター教授 副センター長、学生相談支援室長、DE＆I室 障害者等活躍支援部門長
|
2025年４月
|
東京科学大学大岡山学生支援センター特任教授（現）
|
2025年６月
|
日鉄鉱業取締役（監査等委員）（現）
|
|
(注)3
|
―
|
取締役（常勤監査等委員）
|
安 田 誠 司
|
1964年３月１日生
|
1986年４月
|
日鉄鉱業入社
|
2013年６月
|
本社経理部長
|
2016年６月
|
八戸鉱山株式会社常務取締役
|
2019年６月
|
常勤監査役
|
2023年６月
|
取締役（常勤監査等委員）（現）
|
|
(注)3
|
162
|
計
|
1,090
|
（注）１ 取締役泉宣道氏、板倉賢一氏、青木優子氏及び道又紀子氏は、社外取締役であります。
２ 取締役森川玲一氏、曽田健氏、長田弘樹氏、麻木孝郎氏、泉宣道氏及び板倉賢一氏の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役青木優子氏、道又紀子氏及び安田誠司氏の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 日鉄鉱業は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項の規定に基づき、補欠の監査等委員である取締役を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の選任決議が効力を有する期間は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであり、補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から任期満了前に退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までであります。補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(百株)
|
堀 田 栄 喜
|
1951年２月８日生
|
1995年４月
|
東京工業大学（現・東京科学大学）大学院総合理工学研究科教授
|
―
|
2016年４月
|
東京工業大学（現・東京科学大学）名誉教授
|
2017年６月
|
日鉄鉱業監査役
|
2023年６月
|
日鉄鉱業取締役（監査等委員）
|
５ 日鉄鉱業は、2007年６月28日付にて、経営監督と業務執行の分離により、取締役会の一層の活性化と経営意思決定の迅速化及び業務執行の効率化を図るために執行役員制度を導入しております。取締役を兼務していない執行役員は７名であり、氏名及び主な担当業務は以下のとおりであります。
役職名
|
氏名
|
担当
|
常務執行役員
|
河 田 真 伸
|
機械・環境営業部、研究開発部担当
|
執行役員
|
野 村 勉
|
総務部、ＢＣＭ推進室担当、総務部長
|
執行役員
|
齊 藤 知 宏
|
鳥形山鉱業所長
|
執行役員
|
菊 地 正 行
|
内部監査部、人事部担当、内部監査部長
|
執行役員
|
米 山 和 宏
|
資源営業部担当、資源営業部長
|
執行役員
|
工 藤 竜 二
|
アルケロス鉱山開発プロジェクト担当
|
執行役員
|
三 田 晋一郎
|
金属営業部担当、海外資源事業部長
|
６ 所有株式数の表示は、2026年３月末日時点の状況であり、また百株未満を切り捨てて記載しております。
② 社外取締役
日鉄鉱業は、社外取締役４名を選任しております。
日鉄鉱業の社外取締役４名は、親会社、主要な取引先等の出身者でない独立性を有した経営者、学者及び弁護士であり、日鉄鉱業との間に、就任前から現在に至るまで人的関係、資本関係又は取引関係等、特別の利害関係はありません。なお、社外取締役である青木優子氏が所属する弁護士事務所の他の弁護士と日鉄鉱業との間に取引がありますが、取引額は20万円と少額であり、かつ取引内容も限定的な範囲にとどまっておりますことから、主要な取引先には当たらず、同氏は日鉄鉱業経営陣からの独立性を有していると判断しております。
社外取締役からは日鉄鉱業の業務、経営に対し、経営者、学者及び弁護士としての高い見識をもとに幅広い観点から助言をいただくなど、取締役会の機能強化及び透明性の向上に重要な役割を果たしていただいております。
また、取締役の業務執行に対する監査機能という面では、監査等委員もその機能を担っており、監査等委員会の監査活動に加え、社内重要会議の内容、業績その他経営状況等必要に応じて常勤監査等委員から社外の監査等委員へ報告、情報を共有化しているほか、代表取締役とも定期的に意見交換の場を設けるなど、十分にその職責を果たしております。
日鉄鉱業は、社外取締役を選任するための日鉄鉱業からの独立性に関する基準又は方針を有しておりませんが、社外取締役の選任に際しては、㈱東京証券取引所が定める独立性基準を満たし、かつ他社での豊富な経営経験、学識経験又は技術的若しくは法的知識等を有する者の中から、総合的に勘案して相応な方を選任することとしております。
日鉄鉱業は2026年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件」を提案しております。当該議案が承認可決されますと、社外取締役は引き続き４名で構成されることになります。
2025年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
2025年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
イ．2025年６月26日（有価証券報告書提出日）現在の日鉄鉱業の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性 8名 女性 1名 （役員のうち女性の比率11.1%）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
代表取締役社長
|
森 川 玲 一
|
1962年５月８日生
|
1986年４月
|
日鉄鉱業入社
|
2012年６月
|
本社資源営業部長
|
2015年６月
|
執行役員資源営業部長
|
2017年４月
|
アタカマ・コーザン鉱山特約会社取締役社長
|
2017年６月
|
取締役金属営業部担当、資源営業部長
|
2017年10月
|
取締役資源営業部、金属営業部担当
|
2019年６月
|
常務取締役資源営業部、金属営業部管掌
|
2021年４月
|
代表取締役社長（現）
|
|
(注)2
|
100
|
取締役常務執行役員
資源開発部、海外資源事業部担当
|
萩 上 幸 彦
|
1960年10月19日生
|
1984年４月
|
日鉄鉱業入社
|
2011年10月
|
アタカマ・コーザン鉱山特約会社取締役社長代行
|
2015年６月
|
本社資源開発部長
|
2017年６月
|
執行役員資源開発部長
|
2019年４月
|
アタカマ・コーザン鉱山特約会社取締役社長
|
2019年６月
|
取締役資源開発部担当
|
2022年７月
|
取締役資源開発部、海外資源事業部担当
|
2023年４月
|
取締役生産技術部、資源開発部、海外資源事業部、保安環境室担当
|
2023年６月
|
取締役執行役員資源開発部、海外資源事業部担当
|
2024年６月
|
取締役常務執行役員資源開発部、海外資源事業部担当（現）
|
|
(注)2
|
77
|
取締役常務執行役員
内部監査部、人事部担当
|
藤 本 博 文
|
1963年３月２日生
|
1987年４月
|
日鉄鉱業入社
|
2014年６月
|
本社総務部長
|
2017年６月
|
執行役員総務部長
|
2019年６月
|
取締役総務部、経理部、ＢＣＭ推進室担当
|
2021年６月
|
取締役総務部、ＢＣＭ推進室担当
|
2023年４月
|
取締役総務部、人事部、ＢＣＭ推進室担当
|
2023年６月
|
取締役執行役員総務部、人事部、ＢＣＭ推進室担当
|
2023年12月
|
取締役執行役員人事部担当、内部監査部長
|
2024年６月
|
取締役常務執行役員人事部担当、内部監査部長
|
2025年４月
|
取締役常務執行役員内部監査部、人事部担当（現）
|
|
(注)2
|
69
|
取締役常務執行役員
経理部、情報システム部、金属営業部担当
|
大 財 健 二
|
1963年９月20日生
|
1986年４月
|
日鉄鉱業入社
|
2013年６月
|
本社金属営業部長
|
2016年６月
|
本社経理部長
|
2017年６月
|
執行役員経理部長
|
2019年６月
|
執行役員大阪支店長
|
2021年６月
|
取締役経理部、資源営業部、金属営業部担当
|
2022年４月
|
取締役経営企画部、経理部、資源営業部、金属営業部担当
|
2023年６月
|
取締役執行役員経営企画部、経理部、金属営業部担当
|
2024年６月
|
取締役常務執行役員経営企画部、経理部、金属営業部担当
|
2025年４月
|
取締役常務執行役員経理部、情報システム部、金属営業部担当（現）
|
|
(注)2
|
77
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
|
泉 宣 道
|
1952年11月５日生
|
1977年４月
|
株式会社日本経済新聞社入社
|
2011年３月
|
同社執行役員大阪本社編集局長
|
2012年３月
|
同社常務執行役員大阪本社編集局長
|
2013年３月
|
同社専務執行役員名古屋支社代表
|
|
株式会社日経名古屋製作センター取締役
|
2015年３月
|
株式会社日本経済新聞社顧問
|
2015年６月
|
公益社団法人日本経済研究センター研究主幹
|
2018年３月
|
株式会社日本経済新聞社客員
|
2019年６月
|
日鉄鉱業取締役（現）
|
|
(注)2
|
―
|
取締役
|
板 倉 賢 一
|
1953年４月11日生
|
2002年４月
|
室蘭工業大学情報工学科教授
|
2004年４月
|
室蘭工業大学副学長
|
2012年４月
|
室蘭工業大学環境科学・防災研究センター長
|
2012年８月
|
室蘭工業大学三笠未利用石炭エネルギー研究施設長
|
2016年10月
|
室蘭工業大学三笠地下ガス化炭鉱長
|
2019年４月
|
室蘭工業大学大学院工学研究科特任教授（現）
|
2019年５月
|
室蘭工業大学名誉教授
|
2021年６月
|
日鉄鉱業取締役（現）
|
|
(注)2
|
―
|
取締役（監査等委員）
|
堀 田 栄 喜
|
1951年２月８日生
|
1995年４月
|
東京工業大学（現・東京科学大学）大学院総合理工学研究科教授
|
2016年４月
|
東京工業大学（現・東京科学大学）名誉教授
|
2017年６月
|
日鉄鉱業監査役
|
2023年６月
|
日鉄鉱業取締役（監査等委員）（現）
|
|
(注)3
|
―
|
取締役（監査等委員）
|
青 木 優 子
|
1957年１月28日生
|
1994年４月
|
弁護士登録 荒井重隆法律事務所所属
|
1999年４月
|
青木法律事務所所属
|
2004年４月
|
法務省東京法務局訟務部部付所属
|
2009年４月
|
新四谷法律事務所所属（現）
|
2021年４月
|
第二東京弁護士会副会長 日本弁護士連合会常務理事
|
2022年６月
|
日鉄鉱業取締役
|
2023年６月
|
日鉄鉱業取締役（監査等委員）（現）
|
|
(注)3
|
―
|
取締役（常勤監査等委員）
|
安 田 誠 司
|
1964年３月１日生
|
1986年４月
|
日鉄鉱業入社
|
2013年６月
|
本社経理部長
|
2016年６月
|
八戸鉱山株式会社常務取締役
|
2019年６月
|
常勤監査役
|
2023年６月
|
取締役（常勤監査等委員）（現）
|
|
(注)3
|
31
|
計
|
354
|
（注）１ 取締役泉宣道氏、板倉賢一氏、堀田栄喜氏及び青木優子氏は、社外取締役であります。
２ 取締役森川玲一氏、萩上幸彦氏、藤本博文氏、大財健二氏、泉宣道氏及び板倉賢一氏の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役堀田栄喜氏、青木優子氏及び安田誠司氏の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 日鉄鉱業は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項の規定に基づき、補欠の監査等委員である取締役を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の選任決議が効力を有する期間は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであり、補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から任期満了前に退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までであります。補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(百株)
|
若 柳 善 朗
|
1948年５月９日生
|
1976年４月
|
弁護士登録 田辺法律事務所（現 田辺・若柳法律事務所）所属（現）
|
―
|
2015年６月
|
日鉄鉱業監査役
|
５ 日鉄鉱業は、2007年６月28日付にて、経営監督と業務執行の分離により、取締役会の一層の活性化と経営意思決定の迅速化及び業務執行の効率化を図るために執行役員制度を導入しております。取締役を兼務していない執行役員は７名であり、氏名及び主な担当業務は以下のとおりであります。
役職名
|
氏名
|
担当
|
常務執行役員
|
河 田 真 伸
|
機械・環境営業部、研究開発部担当
|
執行役員
|
坂 口 裕 幸
|
資源営業部担当
|
執行役員
|
曽 田 健
|
保安環境部、生産技術部担当、生産技術部長
|
執行役員
|
野 村 勉
|
総務部、ＢＣＭ推進室担当、総務部長
|
執行役員
|
齊 藤 知 宏
|
鳥形山鉱業所長
|
執行役員
|
長 田 弘 樹
|
経営企画部担当、経営企画部長
|
執行役員
|
麻 木 孝 郎
|
資源開発部長
|
６ 所有株式数の表示は、2025年３月末時点の状況であり、また百株未満を切り捨てて記載しております。
ロ．2025年６月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、日鉄鉱業役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催される取締役会の決議事項の内容を含めて記載しております。
男性 7名 女性 2名 （役員のうち女性の比率22.2%）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
代表取締役社長
|
森 川 玲 一
|
1962年５月８日生
|
1986年４月
|
日鉄鉱業入社
|
2012年６月
|
本社資源営業部長
|
2015年６月
|
執行役員資源営業部長
|
2017年４月
|
アタカマ・コーザン鉱山特約会社取締役社長
|
2017年６月
|
取締役金属営業部担当、資源営業部長
|
2017年10月
|
取締役資源営業部、金属営業部担当
|
2019年６月
|
常務取締役資源営業部、金属営業部管掌
|
2021年４月
|
代表取締役社長（現）
|
|
(注)2
|
100
|
取締役常務執行役員
内部監査部、人事部担当
|
藤 本 博 文
|
1963年３月２日生
|
1987年４月
|
日鉄鉱業入社
|
2014年６月
|
本社総務部長
|
2017年６月
|
執行役員総務部長
|
2019年６月
|
取締役総務部、経理部、ＢＣＭ推進室担当
|
2021年６月
|
取締役総務部、ＢＣＭ推進室担当
|
2023年４月
|
取締役総務部、人事部、ＢＣＭ推進室担当
|
2023年６月
|
取締役執行役員総務部、人事部、ＢＣＭ推進室担当
|
2023年12月
|
取締役執行役員人事部担当、内部監査部長
|
2024年６月
|
取締役常務執行役員人事部担当、内部監査部長
|
2025年４月
|
取締役常務執行役員内部監査部、人事部担当（現）
|
|
(注)2
|
69
|
取締役常務執行役員
経理部、情報システム部、金属営業部担当
|
大 財 健 二
|
1963年９月20日生
|
1986年４月
|
日鉄鉱業入社
|
2013年６月
|
本社金属営業部長
|
2016年６月
|
本社経理部長
|
2017年６月
|
執行役員経理部長
|
2019年６月
|
執行役員大阪支店長
|
2021年６月
|
取締役経理部、資源営業部、金属営業部担当
|
2022年４月
|
取締役経営企画部、経理部、資源営業部、金属営業部担当
|
2023年６月
|
取締役執行役員経営企画部、経理部、金属営業部担当
|
2024年６月
|
取締役常務執行役員経営企画部、経理部、金属営業部担当
|
2025年４月
|
取締役常務執行役員経理部、情報システム部、金属営業部担当（現）
|
|
(注)2
|
77
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役執行役員
保安環境部、生産技術部、海外資源事業部担当
|
曽 田 健
|
1965年10月１日生
|
1988年４月
|
日鉄鉱業入社
|
2018年５月
|
アタカマ・コーザン鉱山特約会社取締役社長代行
|
2021年６月
|
執行役員鳥形山鉱業所長
|
2023年６月
|
執行役員生産技術部、保安環境室担当、生産技術部長
|
2024年12月
|
執行役員保安環境部、生産技術部担当、生産技術部長（現）
|
2025年６月
|
取締役執行役員保安環境部、生産技術部、海外資源事業部担当
|
|
(注)2
|
41
|
取締役
|
泉 宣 道
|
1952年11月５日生
|
1977年４月
|
株式会社日本経済新聞社入社
|
2011年３月
|
同社執行役員大阪本社編集局長
|
2012年３月
|
同社常務執行役員大阪本社編集局長
|
2013年３月
|
同社専務執行役員名古屋支社代表
|
|
株式会社日経名古屋製作センター取締役
|
2015年３月
|
株式会社日本経済新聞社顧問
|
2015年６月
|
公益社団法人日本経済研究センター研究主幹
|
2018年３月
|
株式会社日本経済新聞社客員
|
2019年６月
|
日鉄鉱業取締役（現）
|
|
(注)2
|
―
|
取締役
|
板 倉 賢 一
|
1953年４月11日生
|
2002年４月
|
室蘭工業大学情報工学科教授
|
2004年４月
|
室蘭工業大学副学長
|
2012年４月
|
室蘭工業大学環境科学・防災研究センター長
|
2012年８月
|
室蘭工業大学三笠未利用石炭エネルギー研究施設長
|
2016年10月
|
室蘭工業大学三笠地下ガス化炭鉱長
|
2019年４月
|
室蘭工業大学大学院工学研究科特任教授（現）
|
2019年５月
|
室蘭工業大学名誉教授
|
2021年６月
|
日鉄鉱業取締役（現）
|
|
(注)2
|
―
|
取締役（監査等委員）
|
青 木 優 子
|
1957年１月28日生
|
1994年４月
|
弁護士登録 荒井重隆法律事務所所属
|
1999年４月
|
青木法律事務所所属
|
2004年４月
|
法務省東京法務局訟務部部付所属
|
2009年４月
|
新四谷法律事務所所属（現）
|
2021年４月
|
第二東京弁護士会副会長 日本弁護士連合会常務理事
|
2022年６月
|
日鉄鉱業取締役
|
2023年６月
|
日鉄鉱業取締役（監査等委員）（現）
|
|
(注)3
|
―
|
取締役（監査等委員）
|
道 又 紀 子
|
1959年４月24日生
|
2002年９月
|
東京工業大学（現・東京科学大学）保健管理センター客員助教授（カウンセラー）
|
2008年８月
|
東京工業大学（現・東京科学大学）保健管理センター客員教授（カウンセラー）
|
2013年３月
|
東京工業大学（現・東京科学大学）保健管理センター特任教授（カウンセラー）
|
2021年４月
|
東京工業大学（現・東京科学大学）学生支援センター教授 副センター長 学生相談部門長、ダイバーシティ推進室・障害者等活躍支援部門長
|
2024年10月
|
東京科学大学大岡山学生支援センター教授 副センター長、学生相談支援室長、DE＆I室 障害者等活躍支援部門長
|
2025年４月
|
東京科学大学大岡山学生支援センター特任教授（現）
|
2025年６月
|
日鉄鉱業取締役（監査等委員）
|
|
(注)3
|
―
|
取締役（常勤監査等委員）
|
安 田 誠 司
|
1964年３月１日生
|
1986年４月
|
日鉄鉱業入社
|
2013年６月
|
本社経理部長
|
2016年６月
|
八戸鉱山株式会社常務取締役
|
2019年６月
|
常勤監査役
|
2023年６月
|
取締役（常勤監査等委員）（現）
|
|
(注)3
|
31
|
計
|
318
|
（注）１ 取締役泉宣道氏、板倉賢一氏、青木優子氏及び道又紀子氏は、社外取締役であります。
２ 取締役森川玲一氏、藤本博文氏、大財健二氏、曽田健氏、泉宣道氏及び板倉賢一氏の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役青木優子氏、道又紀子氏及び安田誠司氏の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 日鉄鉱業は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項の規定に基づき、補欠の監査等委員である取締役を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の選任決議が効力を有する期間は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであり、補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から任期満了前に退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までであります。補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(百株)
|
堀 田 栄 喜
|
1951年２月８日生
|
1995年４月
|
東京工業大学（現・東京科学大学）大学院総合理工学研究科教授
|
―
|
2016年４月
|
東京工業大学（現・東京科学大学）名誉教授
|
2017年６月
|
日鉄鉱業監査役
|
2023年６月
|
日鉄鉱業取締役（監査等委員）
|
５ 日鉄鉱業は、2007年６月28日付にて、経営監督と業務執行の分離により、取締役会の一層の活性化と経営意思決定の迅速化及び業務執行の効率化を図るために執行役員制度を導入しております。取締役を兼務していない執行役員は６名であり、氏名及び主な担当業務は以下のとおりであります。
役職名
|
氏名
|
担当
|
常務執行役員
|
河 田 真 伸
|
機械・環境営業部、研究開発部担当
|
執行役員
|
坂 口 裕 幸
|
資源営業部担当
|
執行役員
|
野 村 勉
|
総務部、ＢＣＭ推進室担当、総務部長
|
執行役員
|
齊 藤 知 宏
|
鳥形山鉱業所長
|
執行役員
|
長 田 弘 樹
|
経営企画部担当、経営企画部長
|
執行役員
|
麻 木 孝 郎
|
資源開発部担当、資源開発部長
|
６ 所有株式数の表示は、2025年３月末時点の状況であり、また百株未満を切り捨てて記載しております。
② 社外取締役
日鉄鉱業は、社外取締役４名を選任しております。
日鉄鉱業の社外取締役４名は、親会社、主要な取引先等の出身者でない独立性を有した経営者、学者及び弁護士であり、日鉄鉱業との間に、就任前から現在に至るまで人的関係、資本関係又は取引関係等、特別の利害関係はありません。なお、社外取締役である青木優子氏が所属する弁護士事務所の他の弁護士と日鉄鉱業との間に取引がありますが、取引額は2百万円と少額であり、かつ取引内容も限定的な範囲にとどまっておりますことから、主要な取引先には当たらず、同氏は日鉄鉱業経営陣からの独立性を有していると判断しております。
社外取締役からは日鉄鉱業の業務、経営に対し、経営者、学者及び弁護士としての高い見識をもとに幅広い観点から助言をいただくなど、取締役会の機能強化及び透明性の向上に重要な役割を果たしていただいております。
また、取締役の業務執行に対する監査機能という面では、監査等委員もその機能を担っており、監査等委員会の監査活動に加え、社内重要会議の内容、業績その他経営状況等必要に応じて常勤監査等委員から社外の監査等委員へ報告、情報を共有化しているほか、代表取締役とも定期的に意見交換の場を設けるなど、十分にその職責を果たしております。
日鉄鉱業は、社外取締役を選任するための日鉄鉱業からの独立性に関する基準又は方針を有しておりませんが、社外取締役の選任に際しては、㈱東京証券取引所が定める独立性基準を満たし、かつ他社での豊富な経営経験、学識経験又は技術的若しくは法的知識等を有する者の中から、総合的に勘案して相応な方を選任することとしております。
日鉄鉱業は2025年６月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しております。当該議案が承認可決されますと、社外取締役は引き続き４名で構成されることになります。
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 8名 女性 1名 （役員のうち女性の比率11.1%）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
代表取締役社長
|
森 川 玲 一
|
1962年５月８日生
|
1986年４月
|
日鉄鉱業入社
|
2012年６月
|
本社資源営業部長
|
2015年６月
|
執行役員資源営業部長
|
2017年４月
|
アタカマ・コーザン鉱山特約会社取締役社長
|
2017年６月
|
取締役金属営業部担当、資源営業部長
|
2017年10月
|
取締役資源営業部、金属営業部担当
|
2019年６月
|
常務取締役資源営業部、金属営業部管掌
|
2021年４月
|
代表取締役社長（現）
|
|
(注)3
|
95
|
取締役常務執行役員
資源開発部、海外資源事業部担当
|
萩 上 幸 彦
|
1960年10月19日生
|
1984年４月
|
日鉄鉱業入社
|
2011年10月
|
アタカマ・コーザン鉱山特約会社取締役社長代行
|
2015年６月
|
本社資源開発部長
|
2017年６月
|
執行役員資源開発部長
|
2019年４月
|
アタカマ・コーザン鉱山特約会社取締役社長
|
2019年６月
|
取締役資源開発部担当
|
2022年７月
|
取締役資源開発部、海外資源事業部担当
|
2023年４月
|
取締役生産技術部、資源開発部、海外資源事業部、保安環境室担当
|
2023年６月
|
取締役執行役員資源開発部、海外資源事業部担当
|
2024年６月
|
取締役常務執行役員資源開発部、海外資源事業部担当（現）
|
|
(注)3
|
73
|
取締役常務執行役員
人事部担当、内部監査部長
|
藤 本 博 文
|
1963年３月２日生
|
1987年４月
|
日鉄鉱業入社
|
2014年６月
|
本社総務部長
|
2017年６月
|
執行役員総務部長
|
2019年６月
|
取締役総務部、経理部、ＢＣＭ推進室担当
|
2021年６月
|
取締役総務部、ＢＣＭ推進室担当
|
2023年４月
|
取締役総務部、人事部、ＢＣＭ推進室担当
|
2023年６月
|
取締役執行役員総務部、人事部、ＢＣＭ推進室担当
|
2023年12月
|
取締役執行役員人事部担当、内部監査部長
|
2024年６月
|
取締役常務執行役員人事部担当、内部監査部長（現）
|
|
(注)3
|
65
|
取締役常務執行役員
経営企画部、経理部、金属営業部担当
|
大 財 健 二
|
1963年９月20日生
|
1986年４月
|
日鉄鉱業入社
|
2013年６月
|
本社金属営業部長
|
2016年６月
|
本社経理部長
|
2017年６月
|
執行役員経理部長
|
2019年６月
|
執行役員大阪支店長
|
2021年６月
|
取締役経理部、資源営業部、金属営業部担当
|
2022年４月
|
取締役経営企画部、経理部、資源営業部、金属営業部担当
|
2023年６月
|
取締役執行役員経営企画部、経理部、金属営業部担当
|
2024年６月
|
取締役常務執行役員経営企画部、経理部、金属営業部担当（現）
|
|
(注)3
|
73
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
|
泉 宣 道
|
1952年11月５日生
|
1977年４月
|
株式会社日本経済新聞社入社
|
2011年３月
|
同社執行役員大阪本社編集局長
|
2012年３月
|
同社常務執行役員大阪本社編集局長
|
2013年３月
|
同社専務執行役員名古屋支社代表
|
|
株式会社日経名古屋製作センター取締役
|
2015年３月
|
株式会社日本経済新聞社顧問
|
2015年６月
|
公益社団法人日本経済研究センター研究主幹
|
2018年３月
|
株式会社日本経済新聞社客員
|
2019年６月
|
日鉄鉱業取締役（現）
|
|
(注)3
|
―
|
取締役
|
板 倉 賢 一
|
1953年４月11日生
|
2002年４月
|
室蘭工業大学情報工学科教授
|
2004年４月
|
室蘭工業大学副学長
|
2012年４月
|
室蘭工業大学環境科学・防災研究センター長
|
2012年８月
|
室蘭工業大学三笠未利用石炭エネルギー研究施設長
|
2016年10月
|
室蘭工業大学三笠地下ガス化炭鉱長
|
2019年４月
|
室蘭工業大学大学院工学研究科特任教授（現）
|
2019年５月
|
室蘭工業大学名誉教授
|
2021年６月
|
日鉄鉱業取締役（現）
|
|
(注)3
|
―
|
取締役（常勤監査等委員）
|
安 田 誠 司
|
1964年３月１日生
|
1986年４月
|
日鉄鉱業入社
|
2013年６月
|
本社経理部長
|
2016年６月
|
八戸鉱山株式会社常務取締役
|
2019年６月
|
常勤監査役
|
2023年６月
|
取締役（常勤監査等委員）（現）
|
|
(注)4
|
28
|
取締役（監査等委員）
|
堀 田 栄 喜
|
1951年２月８日生
|
1995年４月
|
東京工業大学大学院総合理工学研究科教授
|
2016年４月
|
東京工業大学名誉教授
|
2017年６月
|
日鉄鉱業監査役
|
2023年６月
|
日鉄鉱業取締役（監査等委員）（現）
|
|
(注)4
|
―
|
取締役（監査等委員）
|
青 木 優 子
|
1957年１月28日生
|
1994年４月
|
弁護士登録 荒井重隆法律事務所所属
|
1999年４月
|
青木法律事務所所属
|
2004年４月
|
法務省東京法務局訟務部部付所属
|
2009年４月
|
新四谷法律事務所所属（現）
|
2021年４月
|
第二東京弁護士会副会長 日本弁護士連合会常務理事
|
2022年６月
|
日鉄鉱業取締役
|
2023年６月
|
日鉄鉱業取締役（監査等委員）（現）
|
|
(注)4
|
―
|
計
|
334
|
（注）１ 日鉄鉱業は2023年６月29日開催の株主総会決議により、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
２ 取締役泉宣道氏、板倉賢一氏、堀田栄喜氏及び青木優子氏は、社外取締役であります。
３ 取締役森川玲一氏、萩上幸彦氏、藤本博文氏、大財健二氏、泉宣道氏及び板倉賢一氏の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役安田誠司氏、堀田栄喜氏及び青木優子氏の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 日鉄鉱業は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項の規定に基づき、補欠の監査等委員である取締役を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の選任決議が効力を有する期間は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであり、補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から任期満了前に退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までであります。補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(百株)
|
若 柳 善 朗
|
1948年５月９日生
|
1976年４月
|
弁護士登録 田辺法律事務所（現 田辺・若柳法律事務所）所属（現）
|
―
|
2015年６月
|
日鉄鉱業監査役
|
６ 日鉄鉱業は、2007年６月28日付にて、経営監督と業務執行の分離により、取締役会の一層の活性化と経営意思決定の迅速化及び業務執行の効率化を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は、７名で構成されており、取締役を兼務していない執行役員は以下のとおりであります。
役職名
|
氏名
|
担当
|
常務執行役員
|
河 田 真 伸
|
機械・環境営業部、研究開発部担当
|
執行役員
|
坂 口 裕 幸
|
資源営業部担当
|
執行役員
|
曽 田 健
|
生産技術部、保安環境室担当、生産技術部長
|
執行役員
|
野 村 勉
|
総務部、ＢＣＭ推進室担当、総務部長
|
執行役員
|
齊 藤 知 宏
|
鳥形山鉱業所長
|
執行役員
|
長 田 弘 樹
|
経営企画部長
|
執行役員
|
麻 木 孝 郎
|
資源開発部長
|
７ 所有株式数の表示は、百株未満を切り捨てて記載しております。
② 社外取締役
日鉄鉱業は、社外取締役４名を選任しております。
日鉄鉱業の社外取締役４名は、親会社、主要な取引先等の出身者でない独立性を有した経営者、学者及び弁護士であり、日鉄鉱業との間に、就任前から現在に至るまで人的関係、資本関係又は取引関係等、特別の利害関係はありません。社外取締役からは日鉄鉱業の業務、経営に対し、経営者、学者及び弁護士としての高い見識をもとに幅広い観点から助言をいただくなど、取締役会の機能強化及び透明性の向上に重要な役割を果たしていただいております。
また、取締役の業務執行に対する監査機能という面では、監査等委員もその機能を担っており、日常の業務監査に加え、社内重要会議の内容、業績その他経営状況等必要に応じて常勤監査等委員から社外の監査等委員へ報告、情報を共有化しているほか、代表取締役とも定期的に意見交換の場を設けるなど、十分にその職責を果たしております。
なお、日鉄鉱業は、社外取締役を選任するための日鉄鉱業からの独立性に関する基準又は方針を有しておりませんが、社外取締役の選任に際しては、㈱東京証券取引所が定める独立性基準を満たし、かつ他社での豊富な経営経験、学識経験又は技術的若しくは法的知識等を有する者の中から、総合的に勘案して相応な方を選任することとしております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役執行役員 人事部担当、内部監査部長
|
取締役執行役員 総務部、人事部、ＢＣＭ推進室担当
|
藤 本 博 文
|
2023年12月１日
|
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 8名 女性 1名 （役員のうち女性の比率11.1%）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
代表取締役社長
|
森 川 玲 一
|
1962年５月８日生
|
1986年４月
|
日鉄鉱業入社
|
2012年６月
|
本社資源営業部長
|
2015年６月
|
執行役員資源営業部長
|
2017年４月
|
アタカマ・コーザン鉱山特約会社取締役社長
|
2017年６月
|
取締役金属営業部担当、資源営業部長
|
2017年10月
|
取締役資源営業部、金属営業部担当
|
2019年６月
|
常務取締役資源営業部、金属営業部管掌
|
2021年４月
|
代表取締役社長（現）
|
|
(注)2
|
86
|
取締役執行役員
資源開発部、海外資源事業部担当
|
萩 上 幸 彦
|
1960年10月19日生
|
1984年４月
|
日鉄鉱業入社
|
2011年10月
|
アタカマ・コーザン鉱山特約会社取締役社長代行
|
2015年６月
|
本社資源開発部長
|
2017年６月
|
執行役員資源開発部長
|
2019年４月
|
アタカマ・コーザン鉱山特約会社取締役社長
|
2019年６月
|
取締役資源開発部担当
|
2022年７月
|
取締役資源開発部、海外資源事業部担当
|
2023年４月
|
取締役生産技術部、資源開発部、海外資源事業部、保安環境室担当
|
2023年６月
|
取締役執行役員資源開発部、海外資源事業部担当（現）
|
|
(注)2
|
68
|
取締役執行役員
総務部、人事部、ＢＣＭ推進室担当
|
藤 本 博 文
|
1963年３月２日生
|
1987年４月
|
日鉄鉱業入社
|
2014年６月
|
本社総務部長
|
2017年６月
|
執行役員総務部長
|
2019年６月
|
取締役総務部、経理部、ＢＣＭ推進室担当
|
2021年６月
|
取締役総務部、ＢＣＭ推進室担当
|
2023年４月
|
取締役総務部、人事部、ＢＣＭ推進室担当
|
2023年６月
|
取締役執行役員総務部、人事部、ＢＣＭ推進室担当（現）
|
|
(注)2
|
60
|
取締役執行役員
経営企画部、経理部、金属営業部担当
|
大 財 健 二
|
1963年９月20日生
|
1986年４月
|
日鉄鉱業入社
|
2013年６月
|
本社金属営業部長
|
2016年６月
|
本社経理部長
|
2017年６月
|
執行役員経理部長
|
2019年６月
|
執行役員大阪支店長
|
2021年６月
|
取締役経理部、資源営業部、金属営業部担当
|
2022年４月
|
取締役経営企画部、経理部、資源営業部、金属営業部担当
|
2023年６月
|
取締役執行役員経営企画部、経理部、金属営業部担当（現）
|
|
(注)2
|
69
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
|
泉 宣 道
|
1952年11月５日生
|
1977年４月
|
株式会社日本経済新聞社入社
|
2011年３月
|
同社執行役員大阪本社編集局長
|
2012年３月
|
同社常務執行役員大阪本社編集局長
|
2013年３月
|
同社専務執行役員名古屋支社代表
|
|
株式会社日経名古屋製作センター取締役
|
2015年３月
|
株式会社日本経済新聞社顧問
|
2015年６月
|
公益社団法人日本経済研究センター研究主幹
|
2018年３月
|
株式会社日本経済新聞社客員
|
2019年６月
|
日鉄鉱業取締役（現）
|
|
(注)2
|
―
|
取締役
|
板 倉 賢 一
|
1953年４月11日生
|
2002年４月
|
室蘭工業大学情報工学科教授
|
2004年４月
|
室蘭工業大学副学長
|
2012年４月
|
室蘭工業大学環境科学・防災研究センター長
|
2012年８月
|
室蘭工業大学三笠未利用石炭エネルギー研究施設長
|
2016年10月
|
室蘭工業大学三笠地下ガス化炭鉱長
|
2019年４月
|
室蘭工業大学大学院工学研究科特任教授（現）
|
2019年５月
|
室蘭工業大学名誉教授
|
2021年６月
|
日鉄鉱業取締役（現）
|
|
(注)2
|
―
|
取締役（常勤監査等委員）
|
安 田 誠 司
|
1964年３月１日生
|
1986年４月
|
日鉄鉱業入社
|
2013年６月
|
本社経理部長
|
2016年６月
|
八戸鉱山株式会社常務取締役
|
2019年６月
|
常勤監査役
|
2023年６月
|
取締役（常勤監査等委員）（現）
|
|
(注)3
|
25
|
取締役（監査等委員）
|
堀 田 栄 喜
|
1951年２月８日生
|
1995年４月
|
東京工業大学大学院総合理工学研究科教授
|
2016年４月
|
東京工業大学名誉教授
|
2017年６月
|
日鉄鉱業監査役
|
2023年６月
|
日鉄鉱業取締役（監査等委員）（現）
|
|
(注)3
|
―
|
取締役（監査等委員）
|
青 木 優 子
|
1957年１月28日生
|
1994年４月
|
弁護士登録 荒井重隆法律事務所所属
|
1999年４月
|
青木法律事務所所属
|
2004年４月
|
法務省東京法務局訟務部部付所属
|
2009年４月
|
新四谷法律事務所所属（現）
|
2021年４月
|
第二東京弁護士会副会長 日本弁護士連合会常務理事
|
2022年６月
|
日鉄鉱業取締役
|
2023年６月
|
日鉄鉱業取締役（監査等委員）（現）
|
|
(注)3
|
―
|
計
|
308
|
（注）１ 取締役泉宣道氏、板倉賢一氏、堀田栄喜氏及び青木優子氏は、社外取締役であります。
２ 取締役森川玲一氏、萩上幸彦氏、藤本博文氏、大財健二氏、泉宣道氏及び板倉賢一氏の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役安田誠司氏、堀田栄喜氏及び青木優子氏の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 日鉄鉱業は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項の規定に基づき、補欠の監査等委員である取締役を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の選任決議が効力を有する期間は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであり、補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から任期満了前に退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までであります。補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(百株)
|
若 柳 善 朗
|
1948年５月９日生
|
1976年４月
|
弁護士登録 田辺法律事務所（現 田辺・若柳法律事務所）所属（現）
|
―
|
2015年６月
|
日鉄鉱業監査役
|
５ 日鉄鉱業は、2007年６月28日付にて、経営監督と業務執行の分離により、取締役会の一層の活性化と経営意思決定の迅速化及び業務執行の効率化を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は、次の５名で構成されております。
執行役員機械・環境営業部、研究開発部担当河田真伸、執行役員資源営業部担当坂口裕幸、執行役員生産技術部、保安環境室担当、生産技術部長曽田健、執行役員総務部長、人事部長、ＢＣＭ推進室長野村勉、執行役員鳥形山鉱業所長齊藤知宏
６ 所有株式数の表示は、百株未満を切り捨てて記載しております。
② 社外取締役
日鉄鉱業は、社外取締役４名を選任しております。
日鉄鉱業の社外取締役４名は、親会社、主要な取引先等の出身者でない独立性を有した経営者、学者及び弁護士であり、日鉄鉱業との間に、就任前から現在に至るまで人的関係、資本関係又は取引関係等、特別の利害関係はありません。社外取締役からは日鉄鉱業の業務、経営に対し、経営者、学者及び弁護士としての高い見識をもとに幅広い観点から助言をいただくなど、取締役会の機能強化及び透明性の向上に重要な役割を果たしていただいております。
また、取締役の業務執行に対する監査機能という面では、監査等委員もその機能を担っており、日常の業務監査に加え、社内重要会議の内容、業績その他経営状況等必要に応じて常勤監査等委員から社外の監査等委員へ報告、情報を共有化しているほか、代表取締役とも定期的に意見交換の場を設けるなど、十分にその職責を果たしております。
なお、日鉄鉱業は、社外取締役を選任するための日鉄鉱業からの独立性に関する基準又は方針を有しておりませんが、社外取締役の選任に際しては、㈱東京証券取引所が定める独立性基準を満たし、かつ他社での豊富な経営経験、学識経験又は技術的若しくは法的知識等を有する者の中から、総合的に勘案して相応な方を選任することとしております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役 資源開発部、海外資源事業部担当
|
取締役 資源開発部担当
|
萩 上 幸 彦
|
2022年７月１日
|
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役 資源開発部、海外資源事業部担当
|
取締役 資源開発部担当
|
萩 上 幸 彦
|
2022年７月１日
|
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、2022年７月１日付で、以下のとおり役職の変更を行っております。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役 資源開発部、海外資源事業部担当
|
取締役 資源開発部担当
|
萩 上 幸 彦
|
2022年７月１日
|
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 12名 女性 1名 （役員のうち女性の比率7.7%）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
代表取締役社長
|
森 川 玲 一
|
1962年５月８日生
|
1986年４月
|
日鉄鉱業入社
|
2012年６月
|
本社資源営業部長
|
2015年６月
|
執行役員資源営業部長
|
2017年４月
|
アタカマ・コーザン鉱山特約会社取締役社長
|
2017年６月
|
取締役金属営業部担当、資源営業部長
|
2017年10月
|
取締役資源営業部、金属営業部担当
|
2019年６月
|
常務取締役資源営業部、金属営業部管掌
|
2021年４月
|
代表取締役社長（現）
|
|
(注)3
|
31
|
常務取締役
機械・環境営業部、研究開発部管掌
|
山 﨑 新 也
|
1960年１月７日生
|
1982年４月
|
日鉄鉱業入社
|
2010年６月
|
九州支店長
|
2013年６月
|
執行役員機械・環境営業部長
|
2015年６月
|
取締役資源営業部、金属営業部、機械・環境営業部担当
|
2017年６月
|
取締役機械・環境営業部、研究開発部担当
|
2019年５月
|
取締役総務部、経理部、機械・環境営業部、研究開発部、ＢＣＭ推進室担当
|
2019年６月
|
常務取締役機械・環境営業部、研究開発部管掌（現）
|
|
(注)3
|
34
|
常務取締役
生産技術部、保安環境室管掌
|
杣 津 雄 治
|
1962年10月18日生
|
1985年４月
|
日鉄鉱業入社
|
2014年１月
|
栃木事業所長
|
2015年６月
|
執行役員鳥形山鉱業所長
|
2017年６月
|
取締役生産技術部、保安環境室担当
|
2021年４月
|
取締役資源営業部、金属営業部、生産技術部、保安環境室担当
|
2021年６月
|
常務取締役生産技術部、保安環境室管掌（現）
|
|
(注)3
|
25
|
取締役
資源開発部担当
|
萩 上 幸 彦
|
1960年10月19日生
|
1984年４月
|
日鉄鉱業入社
|
2011年10月
|
アタカマ・コーザン鉱山特約会社取締役社長代行
|
2015年６月
|
本社資源開発部長
|
2017年６月
|
執行役員資源開発部長
|
2019年４月
|
アタカマ・コーザン鉱山特約会社取締役社長（現）
|
2019年６月
|
取締役資源開発部担当（現）
|
|
(注)3
|
29
|
取締役
総務部、ＢＣＭ推進室担当
|
藤 本 博 文
|
1963年３月２日生
|
1987年４月
|
日鉄鉱業入社
|
2014年６月
|
本社総務部長
|
2017年６月
|
執行役員総務部長
|
2019年６月
|
取締役総務部、経理部、ＢＣＭ推進室担当
|
2021年６月
|
取締役総務部、ＢＣＭ推進室担当（現）
|
|
(注)3
|
25
|
取締役
経営企画部、経理部、資源営業部、金属営業部担当
|
大 財 健 二
|
1963年９月20日生
|
1986年４月
|
日鉄鉱業入社
|
2013年６月
|
本社金属営業部長
|
2016年６月
|
本社経理部長
|
2017年６月
|
執行役員経理部長
|
2019年６月
|
執行役員大阪支店長
|
2021年６月
|
取締役経理部、資源営業部、金属営業部担当
|
2022年４月
|
取締役経営企画部、経理部、資源営業部、金属営業部担当（現）
|
|
(注)3
|
30
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
|
泉 宣 道
|
1952年11月５日生
|
1977年４月
|
株式会社日本経済新聞社入社
|
2011年３月
|
同社執行役員大阪本社編集局長
|
2012年３月
|
同社常務執行役員大阪本社編集局長
|
2013年３月
|
同社専務執行役員名古屋支社代表
|
|
株式会社日経名古屋製作センター取締役
|
2015年３月
|
株式会社日本経済新聞社顧問
|
2015年６月
|
公益社団法人日本経済研究センター研究主幹
|
2018年３月
|
株式会社日本経済新聞社客員
|
2019年６月
|
取締役（現）
|
|
(注)3
|
―
|
取締役
|
板 倉 賢 一
|
1953年４月11日生
|
2002年４月
|
室蘭工業大学情報工学科教授
|
2004年４月
|
室蘭工業大学副学長
|
2012年４月
|
室蘭工業大学環境科学・防災研究センター長
|
2012年８月
|
室蘭工業大学三笠未利用石炭エネルギー研究施設長
|
2016年10月
|
室蘭工業大学三笠地下ガス化炭鉱長
|
2019年４月
|
室蘭工業大学大学院工学研究科特任教授（現）
|
2019年５月
|
室蘭工業大学名誉教授
|
2021年６月
|
取締役（現）
|
|
(注)3
|
―
|
取締役
|
青 木 優 子
|
1957年１月28日生
|
1994年４月
|
弁護士登録 荒井重隆法律事務所所属
|
1999年４月
|
青木法律事務所所属
|
2004年４月
|
法務省東京法務局訟務部部付所属
|
2009年４月
|
新四谷法律事務所所属（現）
|
2021年４月
|
第二東京弁護士会副会長 日本弁護士連合会常務理事
|
2022年６月
|
取締役（現）
|
|
(注)4
|
―
|
常勤監査役
|
安 田 誠 司
|
1964年３月１日生
|
1986年４月
|
日鉄鉱業入社
|
2013年６月
|
本社経理部長
|
2016年６月
|
八戸鉱山株式会社常務取締役
|
2019年６月
|
常勤監査役（現）
|
|
(注)5
|
10
|
常勤監査役
|
小 島 和 彦
|
1964年１月20日生
|
1986年４月
|
日鉄鉱業入社
|
2007年６月
|
本社総務部総務課長
|
2012年１月
|
鳥形山鉱業所総務課長
|
2014年６月
|
大阪支店長
|
2019年６月
|
常勤監査役（現）
|
|
(注)5
|
18
|
監査役
|
若 柳 善 朗
|
1948年５月９日生
|
1976年４月
|
弁護士登録 田辺法律事務所（現 田辺・若柳法律事務所）所属
|
2015年６月
|
監査役（現）
|
|
(注)5
|
―
|
監査役
|
堀 田 栄 喜
|
1951年２月８日生
|
1995年４月
|
東京工業大学大学院総合理工学研究科教授
|
2016年４月
|
東京工業大学名誉教授
|
2017年６月
|
監査役（現）
|
|
(注)6
|
―
|
計
|
202
|
（注）１ 取締役泉宣道氏、板倉賢一氏及び青木優子氏は、社外取締役であります。
２ 監査役若柳善朗氏及び堀田栄喜氏は、社外監査役であります。
３ 取締役森川玲一氏、山﨑新也氏、杣津雄治氏、萩上幸彦氏、藤本博文氏、大財健二氏、泉宣道氏及び板倉賢一氏の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役青木優子氏の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役安田誠司氏、小島和彦氏及び若柳善朗氏の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役堀田栄喜氏の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 日鉄鉱業は、2007年６月28日付にて、経営監督と業務執行の分離により、取締役会の一層の活性化と経営意思決定の迅速化及び業務執行の効率化を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は、次の４名で構成されております。
執行役員八戸鉱山株式会社代表取締役社長藤津二朗、執行役員研究開発部長河田真伸、執行役員資源営業部長坂口裕幸、執行役員鳥形山鉱業所長曽田健
８ 所有株式数の表示は、百株未満を切り捨てて記載しております。
② 社外取締役及び社外監査役
日鉄鉱業は、社外取締役３名及び社外監査役２名を選任しております。
日鉄鉱業の社外取締役３名は、親会社、主要な取引先等の出身者でない独立性を有した経営者、学者及び弁護士であり、日鉄鉱業との間に、就任前から現在に至るまで人的関係、資本関係又は取引関係等、特別の利害関係はありません。社外取締役からは日鉄鉱業の業務、経営に対し、経営者、学者及び弁護士としての高い見識をもとに幅広い観点から助言をいただくなど、取締役会の機能強化及び透明性の向上に重要な役割を果たしていただいております。
日鉄鉱業の社外監査役２名は、親会社、主要な取引先等の出身者でない独立性を有した弁護士及び学者であり、日鉄鉱業との間に、就任前から現在に至るまで人的関係、資本関係又は取引関係等、特別の利害関係はありません。社外監査役からは日鉄鉱業の業務、経営に対し、社会的、客観的及び専門的立場から有意義な意見、指摘をいただくなど、重要な役割を果たしていただいております。
また、取締役の業務執行に対する監査機能という面では、常勤監査役及び社外監査役もその機能を担っており、日常の業務監査に加え、社内重要会議の内容、業績その他経営状況等必要に応じて常勤監査役から社外監査役へ報告、情報を共有化しているほか、代表取締役とも定期的に意見交換の場を設けるなど、十分にその職責を果たしております。
さらに、独立社外役員の間で情報交換や認識共有を図り、取締役会における議論に積極的に貢献することができるよう、社外取締役と社外監査役との意見交換会を定期的に開催するとともに、社外取締役と監査役会とが相互に連携する機会を確保するため、社外取締役と監査役会との意見交換会を定期的に開催しております。
なお、日鉄鉱業は、社外取締役又は社外監査役を選任するための日鉄鉱業からの独立性に関する基準又は方針を有しておりませんが、社外役員の選任に際しては、㈱東京証券取引所が定める独立性基準を満たし、かつ他社での豊富な経営経験、学識経験又は技術的若しくは法的知識等を有する者の中から、総合的に勘案して相応な方を選任することとしております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 12名 女性 0名 （役員のうち女性の比率0%）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
代表取締役社長
|
森 川 玲 一
|
昭和37年５月８日生
|
昭和61年４月
|
日鉄鉱業入社
|
平成24年６月
|
本社資源営業部長
|
平成27年６月
|
執行役員資源営業部長
|
平成29年４月
|
アタカマ・コーザン鉱山特約会社取締役社長
|
平成29年６月
|
取締役金属営業部担当、資源営業部長
|
平成29年10月
|
取締役資源営業部、金属営業部担当
|
令和元年６月
|
常務取締役資源営業部、金属営業部管掌
|
令和３年４月
|
代表取締役社長（現）
|
|
(注)3
|
21
|
常務取締役
機械・環境営業部、研究開発部管掌
|
山 﨑 新 也
|
昭和35年１月７日生
|
昭和57年４月
|
日鉄鉱業入社
|
平成22年６月
|
九州支店長
|
平成25年６月
|
執行役員機械・環境営業部長
|
平成27年６月
|
取締役資源営業部、金属営業部、機械・環境営業部担当
|
平成29年６月
|
取締役機械・環境営業部、研究開発部担当
|
令和元年５月
|
取締役総務部、経理部、機械・環境営業部、研究開発部、ＢＣＭ推進室担当
|
令和元年６月
|
常務取締役機械・環境営業部、研究開発部管掌（現）
|
|
(注)3
|
29
|
常務取締役
生産技術部、保安環境室管掌
|
杣 津 雄 治
|
昭和37年10月18日生
|
昭和60年４月
|
日鉄鉱業入社
|
平成26年１月
|
栃木事業所長
|
平成27年６月
|
執行役員鳥形山鉱業所長
|
平成29年６月
|
取締役生産技術部、保安環境室担当
|
令和３年４月
|
取締役資源営業部、金属営業部、生産技術部、保安環境室担当
|
令和３年６月
|
常務取締役生産技術部、保安環境室管掌（現）
|
|
(注)3
|
21
|
取締役
資源開発部担当
|
萩 上 幸 彦
|
昭和35年10月19日生
|
昭和59年４月
|
日鉄鉱業入社
|
平成23年10月
|
アタカマ・コーザン鉱山特約会社取締役社長代行
|
平成27年６月
|
本社資源開発部長
|
平成29年６月
|
執行役員資源開発部長
|
平成31年４月
|
アタカマ・コーザン鉱山特約会社取締役社長（現）
|
令和元年６月
|
取締役資源開発部担当（現）
|
|
(注)3
|
24
|
取締役
総務部、ＢＣＭ推進室担当
|
藤 本 博 文
|
昭和38年３月２日生
|
昭和62年４月
|
日鉄鉱業入社
|
平成26年６月
|
本社総務部長
|
平成29年６月
|
執行役員総務部長
|
令和元年６月
|
取締役総務部、経理部、ＢＣＭ推進室担当
|
令和３年６月
|
取締役総務部、ＢＣＭ推進室担当（現）
|
|
(注)3
|
20
|
取締役
経理部、資源営業部、金属営業部担当
|
大 財 健 二
|
昭和38年９月20日生
|
昭和61年４月
|
日鉄鉱業入社
|
平成25年６月
|
本社金属営業部長
|
平成28年６月
|
本社経理部長
|
平成29年６月
|
執行役員経理部長
|
令和元年６月
|
執行役員大阪支店長
|
令和３年６月
|
取締役経理部、資源営業部、金属営業部担当（現）
|
|
(注)3
|
27
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
|
泉 宣 道
|
昭和27年11月５日生
|
昭和52年４月
|
株式会社日本経済新聞社入社
|
平成23年３月
|
同社執行役員大阪本社編集局長
|
平成24年３月
|
同社常務執行役員大阪本社編集局長
|
平成25年３月
|
同社専務執行役員名古屋支社代表
|
|
株式会社日経名古屋製作センター取締役
|
平成27年３月
|
株式会社日本経済新聞社顧問
|
平成27年６月
|
公益社団法人日本経済研究センター研究主幹
|
平成30年３月
|
株式会社日本経済新聞社客員
|
令和元年６月
|
取締役（現）
|
|
(注)3
|
―
|
取締役
|
板 倉 賢 一
|
昭和28年４月11日生
|
平成14年４月
|
室蘭工業大学情報工学科教授
|
平成16年４月
|
室蘭工業大学副学長
|
平成24年４月
|
室蘭工業大学環境科学・防災研究センター長
|
平成24年８月
|
室蘭工業大学三笠未利用石炭エネルギー研究施設長
|
平成28年10月
|
室蘭工業大学三笠地下ガス化炭鉱長
|
平成31年４月
|
室蘭工業大学大学院工学研究科特任教授（現）
|
令和元年５月
|
室蘭工業大学名誉教授
|
令和３年６月
|
取締役（現）
|
|
(注)3
|
―
|
常勤監査役
|
安 田 誠 司
|
昭和39年３月１日生
|
昭和61年４月
|
日鉄鉱業入社
|
平成25年６月
|
本社経理部長
|
平成28年６月
|
八戸鉱山株式会社常務取締役
|
令和元年６月
|
常勤監査役（現）
|
|
(注)4
|
8
|
常勤監査役
|
小 島 和 彦
|
昭和39年１月20日生
|
昭和61年４月
|
日鉄鉱業入社
|
平成19年６月
|
本社総務部総務課長
|
平成24年１月
|
鳥形山鉱業所総務課長
|
平成26年６月
|
大阪支店長
|
令和元年６月
|
常勤監査役（現）
|
|
(注)4
|
16
|
監査役
|
若 柳 善 朗
|
昭和23年５月９日生
|
昭和51年４月
|
弁護士登録 田辺法律事務所（現 田辺・若柳法律事務所）所属
|
平成27年６月
|
監査役（現）
|
|
(注)4
|
―
|
監査役
|
堀 田 栄 喜
|
昭和26年２月８日生
|
平成７年４月
|
東京工業大学大学院総合理工学研究科教授
|
平成28年４月
|
東京工業大学名誉教授
|
平成29年６月
|
監査役（現）
|
|
(注)5
|
―
|
計
|
166
|
(注) １ 取締役泉宣道氏及び板倉賢一氏は、社外取締役であります。
２ 監査役若柳善朗氏及び堀田栄喜氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、令和３年３月期に係る定時株主総会終結の時から令和５年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役安田誠司氏、小島和彦氏及び若柳善朗氏の任期は、平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時から令和５年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役堀田栄喜氏の任期は、令和３年３月期に係る定時株主総会終結の時から令和７年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 日鉄鉱業は、平成19年６月28日付にて、経営監督と業務執行の分離により、取締役会の一層の活性化と経営意思決定の迅速化及び業務執行の効率化を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は、次の４名で構成されております。
執行役員八戸鉱山株式会社代表取締役社長藤津二朗、執行役員研究開発部長河田真伸、執行役員資源営業部長・金属営業部長坂口裕幸、執行役員鳥形山鉱業所長曽田健
７ 所有株式数の表示は、百株未満を切り捨てて記載しております。
② 社外取締役及び社外監査役
日鉄鉱業は、社外取締役２名及び社外監査役２名を選任しております。
日鉄鉱業の社外取締役２名は、親会社、主要な取引先等の出身者でない独立性を有した経営者及び学者であり、日鉄鉱業との間に、就任前から現在に至るまで人的関係、資本関係又は取引関係等、特別の利害関係はありません。社外取締役からは日鉄鉱業の業務、経営に対し、経営者や学者としての高い見識をもとに幅広い観点から助言をいただくなど、取締役会の機能強化及び透明性の向上に重要な役割を果たしていただいております。
日鉄鉱業の社外監査役２名は、親会社、主要な取引先等の出身者でない独立性を有した弁護士及び学者であり、日鉄鉱業との間に、就任前から現在に至るまで人的関係、資本関係又は取引関係等、特別の利害関係はありません。社外監査役からは日鉄鉱業の業務、経営に対し、社会的、客観的及び専門的立場から有意義な意見、指摘をいただくなど、重要な役割を果たしていただいております。
また、取締役の業務執行に対する監査機能という面では、常勤監査役及び社外監査役もその機能を担っており、日常の業務監査に加え、社内重要会議の内容、業績その他経営状況等必要に応じて常勤監査役から社外監査役へ報告、情報を共有化しているほか、代表取締役とも定期的に意見交換の場を設けるなど、十分にその職責を果たしております。
さらに、独立社外役員の間で情報交換や認識共有を図り、取締役会における議論に積極的に貢献することができるよう、社外取締役と社外監査役との意見交換会を定期的に開催するとともに、社外取締役と監査役会とが相互に連携する機会を確保するため、社外取締役と監査役会との意見交換会を定期的に開催しております。
なお、日鉄鉱業は、社外取締役又は社外監査役を選任するための日鉄鉱業からの独立性に関する基準又は方針を有しておりませんが、社外役員の選任に際しては、㈱東京証券取引所が定める独立性基準を満たし、かつ豊富な経営又は学識経験や法的又は技術的知識等を有する者の中から、総合的に勘案して相応な方を選任することとしております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 12名 女性 0名 （役員のうち女性の比率0%）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
代表取締役社長
|
小 山 博 司
|
昭和32年10月12日生
|
昭和56年４月
|
日鉄鉱業入社
|
平成19年６月
|
本社総務部長
|
平成23年６月
|
執行役員経理部長
|
平成25年６月
|
取締役総務部、経理部担当
|
平成27年４月
|
取締役総務部、経理部、ＢＣＭ推進室担当
|
平成29年６月
|
常務取締役総務部、経理部、ＢＣＭ推進室管掌
|
令和元年５月
|
代表取締役社長（現）
|
|
(注)3
|
53
|
常務取締役
機械・環境営業部、研究開発部管掌
|
山 﨑 新 也
|
昭和35年１月７日生
|
昭和57年４月
|
日鉄鉱業入社
|
平成22年６月
|
九州支店長
|
平成25年６月
|
執行役員機械・環境営業部長
|
平成27年６月
|
取締役資源営業部、金属営業部、機械・環境営業部担当
|
平成29年６月
|
取締役機械・環境営業部、研究開発部担当
|
令和元年５月
|
取締役総務部、経理部、機械・環境営業部、研究開発部、ＢＣＭ推進室担当
|
令和元年６月
|
常務取締役機械・環境営業部、研究開発部管掌（現）
|
|
(注)3
|
24
|
常務取締役
資源営業部、金属営業部管掌
|
森 川 玲 一
|
昭和37年５月８日生
|
昭和61年４月
|
日鉄鉱業入社
|
平成24年６月
|
本社資源営業部長
|
平成27年６月
|
執行役員資源営業部長
|
平成29年４月
|
アタカマ・コーザン鉱山特約会社取締役社長
|
平成29年６月
|
取締役金属営業部担当、資源営業部長
|
平成29年10月
|
取締役資源営業部、金属営業部担当
|
令和元年６月
|
常務取締役資源営業部、金属営業部管掌（現）
|
|
(注)3
|
14
|
取締役
生産技術部、保安環境室担当
|
杣 津 雄 治
|
昭和37年10月18日生
|
昭和60年４月
|
日鉄鉱業入社
|
平成26年１月
|
栃木事業所長
|
平成27年６月
|
執行役員鳥形山鉱業所長
|
平成29年６月
|
取締役生産技術部、保安環境室担当（現）
|
|
(注)3
|
17
|
取締役
資源開発部担当
|
萩 上 幸 彦
|
昭和35年10月19日生
|
昭和59年４月
|
日鉄鉱業入社
|
平成23年10月
|
アタカマ・コーザン鉱山特約会社社長代行
|
平成27年４月
|
本社資源開発部長
|
平成29年６月
|
執行役員資源開発部長
|
平成31年４月
|
アタカマ・コーザン鉱山特約会社取締役社長（現）
|
令和元年６月
|
取締役資源開発部担当（現）
|
|
(注)3
|
20
|
取締役
総務部、経理部、ＢＣＭ推進室担当
|
藤 本 博 文
|
昭和38年３月２日生
|
昭和62年４月
|
日鉄鉱業入社
|
平成26年６月
|
本社総務部長
|
平成29年６月
|
執行役員総務部長
|
令和元年６月
|
取締役総務部、経理部、ＢＣＭ推進室担当（現）
|
|
(注)3
|
16
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
|
金 子 勝 比 古
|
昭和25年６月21日生
|
平成８年９月
|
熊本大学工学部教授
|
平成９年４月
|
北海道大学大学院工学研究科教授
|
平成17年４月
|
北海道地方鉱山保安協議会会長
|
平成24年４月
|
公益財団法人北海道科学技術総合振興センター幌延地圏環境研究所所長（現）
|
平成25年３月
|
資源・素材学会会長
|
平成26年４月
|
北海道大学名誉教授
|
平成27年６月
|
取締役（現）
|
|
(注)3
|
―
|
取締役
|
泉 宣 道
|
昭和27年11月５日生
|
昭和52年４月
|
株式会社日本経済新聞社入社
|
平成23年３月
|
同社執行役員大阪本社編集局長
|
平成24年３月
|
同社常務執行役員大阪本社編集局長
|
平成25年３月
|
同社専務執行役員名古屋支社代表
|
|
株式会社日経名古屋製作センター取締役
|
平成27年３月
|
株式会社日本経済新聞社顧問
|
平成27年６月
|
公益社団法人日本経済研究センター研究主幹
|
平成30年３月
|
株式会社日本経済新聞社客員
|
令和元年６月
|
取締役（現）
|
|
(注)3
|
―
|
常勤監査役
|
安 田 誠 司
|
昭和39年３月１日生
|
昭和61年４月
|
日鉄鉱業入社
|
平成25年６月
|
本社経理部長
|
平成28年６月
|
八戸鉱山株式会社常務取締役
|
令和元年６月
|
常勤監査役（現）
|
|
(注)4
|
6
|
常勤監査役
|
小 島 和 彦
|
昭和39年１月20日生
|
昭和61年４月
|
日鉄鉱業入社
|
平成19年６月
|
本社総務部総務課長
|
平成24年１月
|
鳥形山鉱業所総務課長
|
平成26年６月
|
大阪支店長
|
令和元年６月
|
常勤監査役（現）
|
|
(注)4
|
14
|
監査役
|
若 柳 善 朗
|
昭和23年５月９日生
|
昭和51年４月
|
弁護士登録 田辺法律事務所（現 田辺・若柳法律事務所）所属
|
平成27年６月
|
監査役（現）
|
|
(注)4
|
―
|
監査役
|
堀 田 栄 喜
|
昭和26年２月８日生
|
平成７年４月
|
東京工業大学大学院総合理工学研究科教授
|
平成28年４月
|
東京工業大学名誉教授
|
平成29年６月
|
監査役（現）
|
|
(注)5
|
―
|
計
|
164
|
(注) １ 取締役金子勝比古氏及び泉宣道氏は、社外取締役であります。
２ 監査役若柳善朗氏及び堀田栄喜氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時から令和３年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役安田誠司氏、小島和彦氏及び若柳善朗氏の任期は、平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時から令和５年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役堀田栄喜氏の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から令和３年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 日鉄鉱業は、平成19年６月28日付にて、経営監督と業務執行の分離により、取締役会の一層の活性化と経営意思決定の迅速化及び業務執行の効率化を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は、次の５名で構成されております。
上席執行役員鳥形山鉱業所長城戸英哲、執行役員大阪支店長大財健二、執行役員尻屋鉱業所長藤津二朗、
執行役員研究開発部長河田真伸、執行役員資源営業部長坂口裕幸
７ 所有株式数の表示は、百株未満を切り捨てて記載しております。
② 社外取締役及び社外監査役
日鉄鉱業は、社外取締役２名及び社外監査役２名を選任しております。
日鉄鉱業の社外取締役２名は、親会社、主要な取引先等の出身者でない独立性を有した学者及び経営者であり、日鉄鉱業との間に、就任前から現在に至るまで人的関係、資本関係又は取引関係等、特別の利害関係はありません。社外取締役からは日鉄鉱業の業務、経営に対し、学者や経営者としての高い見識をもとに幅広い観点から助言をいただくなど、取締役会の機能強化及び透明性の向上に重要な役割を果たしていただいております。
日鉄鉱業の社外監査役２名は、親会社、主要な取引先等の出身者でない独立性を有した弁護士及び学者であり、日鉄鉱業との間に、就任前から現在に至るまで人的関係、資本関係又は取引関係等、特別の利害関係はありません。社外監査役からは日鉄鉱業の業務、経営に対し、社会的、客観的及び専門的立場から有意義な意見、指摘をいただくなど、重要な役割を果たしていただいております。
また、取締役の業務執行に対する監査機能という面では、常勤監査役及び社外監査役もその機能を担っており、日常の業務監査に加え、社内重要会議の内容、業績その他経営状況等必要に応じて常勤監査役から社外監査役へ報告、情報を共有化しているほか、代表取締役とも定期的に意見交換の場を設けるなど、十分にその職責を果たしております。
さらに、独立社外役員の間で情報交換や認識共有を図り、取締役会における議論に積極的に貢献することができるよう、社外取締役と社外監査役との意見交換会を定期的に開催するとともに、社外取締役と監査役会とが相互に連携する機会を確保するため、社外取締役と監査役会との意見交換会を定期的に開催しております。
なお、日鉄鉱業は、社外取締役又は社外監査役を選任するための日鉄鉱業からの独立性に関する基準又は方針を有しておりませんが、社外役員の選任に際しては、㈱東京証券取引所が定める独立性基準を満たし、かつ豊富な経営又は学識経験や技術的又は法的知識等を有する者の中から、総合的に勘案して相応な方を選任することとしております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
男性 12名 女性 0名 （役員のうち女性の比率0%）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
代表取締役社長
|
小 山 博 司
|
昭和32年10月12日生
|
昭和56年４月
|
日鉄鉱業入社
|
平成19年６月
|
本社総務部長
|
平成23年６月
|
執行役員経理部長
|
平成25年６月
|
取締役総務部、経理部担当
|
平成27年４月
|
取締役総務部、経理部、ＢＣＭ推進室担当
|
平成29年６月
|
常務取締役総務部、経理部、ＢＣＭ推進室管掌
|
令和元年５月
|
代表取締役社長（現）
|
|
(注)3
|
41
|
常務取締役
機械・環境営業部、研究開発部管掌
|
山 﨑 新 也
|
昭和35年１月７日生
|
昭和57年４月
|
日鉄鉱業入社
|
平成22年６月
|
九州支店長
|
平成25年６月
|
執行役員機械・環境営業部長
|
平成27年６月
|
取締役資源営業部、金属営業部、機械・環境営業部担当
|
平成29年６月
|
取締役機械・環境営業部、研究開発部担当
|
令和元年５月
|
取締役総務部、経理部、機械・環境営業部、研究開発部、ＢＣＭ推進室担当
|
令和元年６月
|
常務取締役機械・環境営業部、研究開発部管掌（現）
|
|
(注)3
|
19
|
常務取締役
資源営業部、金属営業部管掌
|
森 川 玲 一
|
昭和37年５月８日生
|
昭和61年４月
|
日鉄鉱業入社
|
平成24年６月
|
本社資源営業部長
|
平成27年６月
|
執行役員資源営業部長
|
平成29年４月
|
アタカマ・コーザン鉱山特約会社取締役社長
|
平成29年６月
|
取締役金属営業部担当、資源営業部長
|
平成29年10月
|
取締役資源営業部、金属営業部担当
|
令和元年６月
|
常務取締役資源営業部、金属営業部管掌（現）
|
|
(注)3
|
8
|
取締役
生産技術部、保安環境室担当
|
杣 津 雄 治
|
昭和37年10月18日生
|
昭和60年４月
|
日鉄鉱業入社
|
平成26年１月
|
栃木事業所長
|
平成27年６月
|
執行役員鳥形山鉱業所長
|
平成29年６月
|
取締役生産技術部、保安環境室担当（現）
|
|
(注)3
|
13
|
取締役
資源開発部担当
|
萩 上 幸 彦
|
昭和35年10月19日生
|
昭和59年４月
|
日鉄鉱業入社
|
平成23年10月
|
アタカマ・コーザン鉱山特約会社社長代行
|
平成27年４月
|
本社資源開発部長
|
平成29年６月
|
執行役員資源開発部長
|
平成31年４月
|
アタカマ・コーザン鉱山特約会社取締役社長（現）
|
令和元年６月
|
取締役資源開発部担当（現）
|
|
(注)3
|
16
|
取締役
総務部、経理部、ＢＣＭ推進室担当
|
藤 本 博 文
|
昭和38年３月２日生
|
昭和62年４月
|
日鉄鉱業入社
|
平成26年６月
|
本社総務部長
|
平成29年６月
|
執行役員総務部長
|
令和元年６月
|
取締役総務部、経理部、ＢＣＭ推進室担当（現）
|
|
(注)3
|
13
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
|
金 子 勝 比 古
|
昭和25年６月21日生
|
平成８年９月
|
熊本大学工学部教授
|
平成９年４月
|
北海道大学大学院工学研究科教授
|
平成17年４月
|
北海道地方鉱山保安協議会会長
|
平成24年４月
|
公益財団法人北海道科学技術総合振興センター幌延地圏環境研究所所長（現）
|
平成25年３月
|
資源・素材学会会長
|
平成26年４月
|
北海道大学名誉教授
|
平成27年６月
|
取締役（現）
|
|
(注)3
|
―
|
取締役
|
泉 宣 道
|
昭和27年11月５日生
|
昭和52年４月
|
株式会社日本経済新聞社入社
|
平成23年３月
|
同社執行役員大阪本社編集局長
|
平成24年３月
|
同社常務執行役員大阪本社編集局長
|
平成25年３月
|
同社専務執行役員名古屋支社代表
|
|
株式会社日経名古屋製作センター取締役
|
平成27年３月
|
株式会社日本経済新聞社顧問
|
平成27年６月
|
公益社団法人日本経済研究センター研究主幹
|
平成30年３月
|
株式会社日本経済新聞社客員
|
令和元年６月
|
取締役（現）
|
|
(注)3
|
―
|
常勤監査役
|
安 田 誠 司
|
昭和39年３月１日生
|
昭和61年４月
|
日鉄鉱業入社
|
平成25年６月
|
本社経理部長
|
平成28年６月
|
八戸鉱山株式会社常務取締役
|
令和元年６月
|
常勤監査役（現）
|
|
(注)4
|
5
|
常勤監査役
|
小 島 和 彦
|
昭和39年１月20日生
|
昭和61年４月
|
日鉄鉱業入社
|
平成19年６月
|
本社総務部総務課長
|
平成24年１月
|
鳥形山鉱業所総務課長
|
平成26年６月
|
大阪支店長
|
令和元年６月
|
常勤監査役（現）
|
|
(注)4
|
10
|
監査役
|
若 柳 善 朗
|
昭和23年５月９日生
|
昭和51年４月
|
弁護士登録 田辺法律事務所（現 田辺・若柳法律事務所）所属
|
平成27年６月
|
監査役（現）
|
|
(注)4
|
―
|
監査役
|
堀 田 栄 喜
|
昭和26年２月８日生
|
平成７年４月
|
東京工業大学大学院総合理工学研究科教授
|
平成28年４月
|
東京工業大学名誉教授
|
平成29年６月
|
監査役（現）
|
|
(注)5
|
―
|
計
|
125
|
(注) １ 取締役金子勝比古氏及び泉宣道氏は、社外取締役であります。
２ 監査役若柳善朗氏及び堀田栄喜氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時から令和３年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役安田誠司氏、小島和彦氏及び若柳善朗氏の任期は、平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時から令和５年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役堀田栄喜氏の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から令和３年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 日鉄鉱業は、平成19年６月28日付にて、経営監督と業務執行の分離により、取締役会の一層の活性化と経営意思決定の迅速化及び業務執行の効率化を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は、次の５名で構成されております。
上席執行役員鳥形山鉱業所長城戸英哲、執行役員大阪支店長大財健二、執行役員尻屋鉱業所長藤津二朗、
執行役員研究開発部長河田真伸、執行役員資源営業部長坂口裕幸
７ 所有株式数の表示は、百株未満を切り捨てて記載しております。
③ 社外取締役及び社外監査役
日鉄鉱業は、社外取締役２名及び社外監査役２名を選任しております。
日鉄鉱業の社外取締役２名は、親会社、主要な取引先等の出身者でない独立性を有した学者及び経営者であり、日鉄鉱業との間に、就任前から現在に至るまで人的関係、資本関係又は取引関係等、特別の利害関係はありません。社外取締役からは日鉄鉱業の業務、経営に対し、学者や経営者としての高い見識をもとに幅広い観点から助言をいただくなど、取締役会の機能強化及び透明性の向上に重要な役割を果たしていただいております。
日鉄鉱業の社外監査役２名は、親会社、主要な取引先等の出身者でない独立性を有した弁護士及び学者であり、日鉄鉱業との間に、就任前から現在に至るまで人的関係、資本関係又は取引関係等、特別の利害関係はありません。社外監査役からは日鉄鉱業の業務、経営に対し、社会的、客観的及び専門的立場から有意義な意見、指摘をいただくなど、重要な役割を果たしていただいております。
また、取締役の業務執行に対する監査機能という面では、常勤監査役及び社外監査役もその機能を担っており、日常の業務監査に加え、社内重要会議の内容、業績その他経営状況等必要に応じて常勤監査役から社外監査役へ報告、情報を共有化しているほか、代表取締役とも定期的に意見交換の場を設けるなど、十分にその職責を果たしております。
さらに、独立社外役員の間で情報交換や認識共有を図り、取締役会における議論に積極的に貢献することができるよう、社外取締役と社外監査役との意見交換会を定期的に開催するとともに、社外取締役と監査役会とが相互に連携する機会を確保するため、社外取締役と監査役会との意見交換会を定期的に開催しております。
なお、日鉄鉱業は、社外取締役又は社外監査役を選任するための日鉄鉱業からの独立性に関する基準又は方針を有しておりませんが、社外役員の選任に際しては、㈱東京証券取引所が定める独立性基準を満たし、かつ豊富な経営又は学識経験や技術的又は法的知識等を有する者の中から、総合的に勘案して相応な方を選任することとしております。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性 13名 女性 ０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
|
代表取締役
社長
|
|
佐 藤 公 生
|
昭和33年12月４日生
|
|
昭和56年４月
|
日鉄鉱業入社
|
|
平成19年６月
|
九州支店長
|
|
平成22年６月
|
本社資源営業部長
|
|
平成23年６月
|
取締役金属営業部担当、資源営業部長
|
|
平成24年６月
|
常務取締役経理部、資源営業部、金属営業部管掌
|
|
平成24年７月
|
常務取締役経理部、資源営業部、金属営業部、ＢＣＭ推進室管掌
|
|
平成25年６月
|
取締役副社長社務一般統轄
|
|
平成27年４月
|
代表取締役社長（現）
|
|
(注)3
|
62
|
|
常務取締役
|
総務部、経理部、ＢＣＭ推進室管掌
|
小 山 博 司
|
昭和32年10月12日生
|
|
昭和56年４月
|
日鉄鉱業入社
|
|
平成19年６月
|
本社総務部長
|
|
平成23年６月
|
執行役員経理部長
|
|
平成25年６月
|
取締役総務部、経理部担当
|
|
平成27年４月
|
取締役総務部、経理部、ＢＣＭ推進室担当
|
|
平成29年６月
|
常務取締役総務部、経理部、ＢＣＭ推進室管掌（現）
|
|
(注)3
|
35
|
|
常務取締役
|
資源開発部管掌
|
松 永 潤
|
昭和30年12月24日生
|
|
昭和53年４月
|
日鉄鉱業入社
|
|
平成15年４月
|
本社資源開発部長
|
|
平成19年６月
|
執行役員資源開発部長
|
|
平成23年６月
|
取締役資源開発部担当
|
|
平成29年６月
|
常務取締役資源開発部管掌（現）
|
|
(注)3
|
55
|
|
取締役
|
機械・環境営業部、研究開発部担当
|
山 﨑 新 也
|
昭和35年１月７日生
|
|
昭和57年４月
|
日鉄鉱業入社
|
|
平成22年６月
|
九州支店長
|
|
平成25年６月
|
執行役員機械・環境営業部長
|
|
平成27年６月
|
取締役資源営業部、金属営業部、機械・環境営業部担当
|
|
平成29年６月
|
取締役機械・環境営業部、研究開発部担当（現）
|
|
(注)3
|
14
|
|
取締役
|
生産技術部、保安環境室担当
|
杣 津 雄 治
|
昭和37年10月18日生
|
|
昭和60年４月
|
日鉄鉱業入社
|
|
平成26年１月
|
栃木事業所長
|
|
平成27年６月
|
執行役員鳥形山鉱業所長
|
|
平成29年６月
|
取締役生産技術部、保安環境室担当（現）
|
|
(注)3
|
10
|
|
取締役
|
資源営業部、金属営業部担当
|
森 川 玲 一
|
昭和37年５月８日生
|
|
昭和61年４月
|
日鉄鉱業入社
|
|
平成24年６月
|
本社資源営業部長
|
|
平成27年６月
|
執行役員資源営業部長
|
|
平成29年４月
|
アタカマ・コーザン鉱山特約会社取締役社長（現）
|
|
平成29年６月
|
取締役金属営業部担当、資源営業部長
|
|
平成29年10月
|
取締役資源営業部、金属営業部担当（現）
|
|
(注)3
|
6
|
|
取締役
|
|
河 村 英 夫
|
昭和33年４月28日生
|
|
昭和56年４月
|
日鉄鉱業入社
|
|
平成21年５月
|
大分事業所長
|
|
平成23年６月
|
執行役員尻屋鉱業所長
|
|
平成25年６月
|
取締役保安環境室担当、生産技術部長
|
|
平成27年６月
|
取締役（現）
八戸鉱山株式会社代表取締役副社長
|
|
平成28年６月
|
八戸鉱山株式会社代表取締役社長（現）
|
|
(注)3
|
33
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
|
取締役
|
|
熊 村 剛 幸
|
昭和23年１月２日生
|
|
昭和45年４月
|
株式会社日本経済新聞社入社
|
|
平成14年６月
|
株式会社テレビ東京取締役
|
|
平成17年６月
|
株式会社テレビ東京常務取締役
|
|
平成19年６月
|
株式会社テクノマックス代表取締役社長
|
|
平成25年４月
|
帝京大学経済学部教授
|
|
平成26年６月
|
取締役（現）
|
|
(注)3
|
―
|
|
取締役
|
|
金 子 勝 比 古
|
昭和25年６月21日生
|
|
平成８年９月
|
熊本大学工学部教授
|
|
平成９年４月
|
北海道大学大学院工学研究科教授
|
|
平成17年４月
|
北海道地方鉱山保安協議会会長
|
|
平成24年４月
|
公益財団法人北海道科学技術総合振興センター幌延地圏環境研究所所長（現）
|
|
平成25年３月
|
資源・素材学会会長
|
|
平成26年４月
|
北海道大学名誉教授
|
|
平成27年６月
|
取締役（現）
|
|
(注)3
|
―
|
|
監査役
常勤
|
|
田 中 泉
|
昭和30年１月４日生
|
|
昭和52年４月
|
日鉄鉱業入社
|
|
平成13年６月
|
本社人事部長
|
|
平成16年７月
|
本社総務部長、人事部長
|
|
平成19年６月
|
執行役員尻屋鉱業所長
|
|
平成21年４月
|
執行役員鳥形山鉱業所長
|
|
平成23年６月
|
常勤監査役（現）
|
|
(注)4
|
32
|
|
監査役
常勤
|
|
安 達 宏 保
|
昭和30年９月25日生
|
|
昭和53年４月
|
日鉄鉱業入社
|
|
平成19年６月
|
本社経理部長
|
|
平成23年６月
|
日鉄鉱道南興発株式会社代表取締役社長、北海道石灰化工株式会社代表取締役社長
|
|
平成26年６月
|
株式会社幸袋テクノ代表取締役社長
|
|
平成28年６月
|
常勤監査役（現）
|
|
(注)5
|
10
|
|
監査役
|
|
若 柳 善 朗
|
昭和23年５月９日生
|
|
昭和51年４月
|
弁護士登録
田辺法律事務所（現 田辺・若柳法律事務所）所属
|
|
平成27年６月
|
監査役（現）
|
|
(注)4
|
―
|
|
監査役
|
|
堀 田 栄 喜
|
昭和26年２月８日生
|
|
平成７年４月
|
東京工業大学大学院総合理工学研究科教授
|
|
平成28年４月
|
東京工業大学名誉教授
|
|
平成29年６月
|
監査役（現）
|
|
(注)6
|
―
|
|
計
|
257
|
(注) １ 取締役熊村剛幸氏及び金子勝比古氏は、社外取締役であります。
２ 監査役若柳善朗氏及び堀田栄喜氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役田中泉氏及び若柳善朗氏の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役安達宏保氏の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役堀田栄喜氏の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 日鉄鉱業は、平成19年６月28日付にて、経営監督と業務執行の分離により、取締役会の一層の活性化と経営意思決定の迅速化及び業務執行の効率化を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は、鳥形山鉱業所長城戸英哲、資源開発部長萩上幸彦、経理部長大財健二及び総務部長藤本博文の４名で構成されております。
８ 所有株式数の表示は、百株未満を切り捨てて記載しております。
2017年12月31日決算時
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
取締役
（資源営業部、金属営業部担当、
アタカマ・コーザン鉱山特約会社
取締役社長）
|
取締役
（金属営業部担当、資源営業部長、アタカマ・コーザン鉱山特約会社
取締役社長）
|
森 川 玲 一
|
平成29年10月１日
|
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性 13名 女性 ０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
|
代表取締役
社長
|
|
佐 藤 公 生
|
昭和33年12月４日生
|
昭和56年４月
|
日鉄鉱業入社
|
(注)3
|
53
|
|
平成19年６月
|
九州支店長
|
|
平成22年６月
|
本社資源営業部長
|
|
平成23年６月
|
取締役金属営業部担当、資源営業部長
|
|
平成24年６月
|
常務取締役経理部、資源営業部、金属営業部管掌
|
|
平成24年７月
|
常務取締役経理部、資源営業部、金属営業部、ＢＣＭ推進室管掌
|
|
平成25年６月
|
取締役副社長社務一般統轄
|
|
平成27年４月
|
代表取締役社長（現）
|
|
常務取締役
|
総務部、経理部、ＢＣＭ推進室管掌
|
小 山 博 司
|
昭和32年10月12日生
|
昭和56年４月
|
日鉄鉱業入社
|
(注)3
|
31
|
|
平成19年６月
|
本社総務部長
|
|
平成23年６月
|
執行役員経理部長
|
|
平成25年６月
|
取締役総務部、経理部担当
|
|
平成27年４月
|
取締役総務部、経理部、ＢＣＭ推進室担当
|
|
平成29年６月
|
常務取締役総務部、経理部、ＢＣＭ推進室管掌（現）
|
|
常務取締役
|
資源開発部管掌
|
松 永 潤
|
昭和30年12月24日生
|
昭和53年４月
|
日鉄鉱業入社
|
(注)3
|
49
|
|
平成15年４月
|
本社資源開発部長
|
|
平成19年６月
|
執行役員資源開発部長
|
|
平成23年６月
|
取締役資源開発部担当
|
|
平成29年６月
|
常務取締役資源開発部管掌（現）
|
|
取締役
|
機械・環境営業部、研究開発部担当
|
山 﨑 新 也
|
昭和35年１月７日生
|
昭和57年４月
|
日鉄鉱業入社
|
(注)3
|
11
|
|
平成22年６月
|
九州支店長
|
|
平成25年６月
|
執行役員機械・環境営業部長
|
|
平成27年６月
|
取締役資源営業部、金属営業部、機械・環境営業部担当
|
|
平成29年６月
|
取締役機械・環境営業部、研究開発部担当（現）
|
|
取締役
|
生産技術部、保安環境室担当
|
杣 津 雄 治
|
昭和37年10月18日生
|
昭和60年４月
|
日鉄鉱業入社
|
(注)3
|
9
|
|
平成26年１月
|
栃木事業所長
|
|
平成27年６月
|
執行役員鳥形山鉱業所長
|
|
平成29年６月
|
取締役生産技術部、保安環境室担当（現）
|
|
取締役
|
金属営業部担当、資源営業部長
|
森 川 玲 一
|
昭和37年５月８日生
|
昭和61年４月
|
日鉄鉱業入社
|
(注)3
|
6
|
|
平成24年６月
|
本社資源営業部長
|
|
平成27年６月
|
執行役員資源営業部長
|
|
平成29年４月
|
アタカマ・コーザン鉱山特約会社取締役社長（現）
|
|
平成29年６月
|
取締役金属営業部担当、資源営業部長（現）
|
|
取締役
|
|
河 村 英 夫
|
昭和33年４月28日生
|
昭和56年４月
|
日鉄鉱業入社
|
(注)3
|
32
|
|
平成21年５月
|
大分事業所長
|
|
平成23年６月
|
執行役員尻屋鉱業所長
|
|
平成25年６月
|
取締役保安環境室担当、生産技術部長
|
|
平成27年６月
|
取締役（現）
八戸鉱山株式会社代表取締役副社長
|
|
平成28年６月
|
八戸鉱山株式会社代表取締役社長（現）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
|
取締役
|
|
熊 村 剛 幸
|
昭和23年１月２日生
|
昭和45年４月
|
株式会社日本経済新聞社入社
|
(注)3
|
―
|
|
平成14年６月
|
株式会社テレビ東京取締役
|
|
平成17年６月
|
株式会社テレビ東京常務取締役
|
|
平成19年６月
|
株式会社テクノマックス代表取締役社長
|
|
平成25年４月
|
帝京大学経済学部教授（現）
|
|
平成26年６月
|
取締役（現）
|
|
取締役
|
|
金 子 勝 比 古
|
昭和25年６月21日生
|
平成８年９月
|
熊本大学工学部教授
|
(注)3
|
―
|
|
平成９年４月
|
北海道大学大学院工学研究科教授
|
|
平成17年４月
|
北海道地方鉱山保安協議会会長
|
|
平成24年４月
|
公益財団法人北海道科学技術総合振興センター幌延地圏環境研究所所長（現）
|
|
平成25年３月
|
資源・素材学会会長
|
|
平成26年４月
|
北海道大学名誉教授
|
|
平成27年６月
|
取締役（現）
|
|
監査役
常勤
|
|
田 中 泉
|
昭和30年１月４日生
|
昭和52年４月
|
日鉄鉱業入社
|
(注)4
|
31
|
|
平成13年６月
|
本社人事部長
|
|
平成16年７月
|
本社総務部長、人事部長
|
|
平成19年６月
|
執行役員尻屋鉱業所長
|
|
平成21年４月
|
執行役員鳥形山鉱業所長
|
|
平成23年６月
|
常勤監査役（現）
|
|
監査役
常勤
|
|
安 達 宏 保
|
昭和30年９月25日生
|
昭和53年４月
|
日鉄鉱業入社
|
(注)5
|
8
|
|
平成19年６月
|
本社経理部長
|
|
平成23年６月
|
日鉄鉱道南興発株式会社代表取締役社長、北海道石灰化工株式会社代表取締役社長
|
|
平成26年６月
|
株式会社幸袋テクノ代表取締役社長
|
|
平成28年６月
|
常勤監査役（現）
|
|
監査役
|
|
若 柳 善 朗
|
昭和23年５月９日生
|
昭和51年４月
|
弁護士登録
|
(注)4
|
―
|
|
|
田辺法律事務所（現 田辺・若柳法律事務所）所属
|
|
平成27年６月
|
監査役（現）
|
|
監査役
|
|
堀 田 栄 喜
|
昭和26年２月８日生
|
平成７年４月
|
東京工業大学大学院総合理工学研究科教授
|
(注)6
|
―
|
|
平成28年４月
|
東京工業大学名誉教授
|
|
平成29年６月
|
監査役（現）
|
|
計
|
230
|
(注) １ 取締役熊村剛幸氏及び金子勝比古氏は、社外取締役であります。
２ 監査役若柳善朗氏及び堀田栄喜氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役田中泉氏及び若柳善朗氏の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役安達宏保氏の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役堀田栄喜氏の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 日鉄鉱業は、平成19年６月28日付にて、経営監督と業務執行の分離により、取締役会の一層の活性化と経営意思決定の迅速化及び業務執行の効率化を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は、鳥形山鉱業所長城戸英哲、資源開発部長萩上幸彦、経理部長大財健二及び総務部長藤本博文の４名で構成されております。
８ 所有株式数の表示は、百株未満を切り捨てて記載しております。
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性 12名 女性 ０名 （役員のうち女性の比率０％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
代表取締役
社長 | | 佐 藤 公 生 | 昭和33年12月４日生 | 昭和56年４月 | 日鉄鉱業入社 | (注)3 | 39 |
平成19年６月 | 九州支店長 |
平成22年６月 | 本社資源営業部長 |
平成23年６月 | 取締役金属営業部担当、資源営業部長 |
平成24年６月 | 常務取締役経理部、資源営業部、金属営業部管掌 |
平成24年７月 | 常務取締役経理部、資源営業部、金属営業部、ＢＣＭ推進室管掌 |
平成25年６月 | 取締役副社長社務一般統轄 |
平成27年４月 | 代表取締役社長（現） |
常務取締役 | 生産技術部、資源開発部、研究開発部、保安環境室管掌 | 野 口 義 文 | 昭和28年９月11日生 | 昭和55年４月 | 日鉄鉱業入社 | (注)3 | 32 |
平成15年６月 | 本社生産技術部長 |
平成19年６月 | 執行役員鳥形山鉱業所長 |
平成21年４月 | アタカマ・コーザン鉱山特約会社取締役社長（現） |
平成21年６月 | 取締役チリ国における銅事業担当 |
平成23年10月 | 取締役生産技術部、保安環境室、チリ国における銅事業担当 |
平成25年６月 | 常務取締役技術部門、研究開発部、保安環境室管掌 |
平成27年６月 | 常務取締役生産技術部、資源開発部、研究開発部、保安環境室管掌（現） |
取締役 | 資源開発部担当 | 松 永 潤 | 昭和30年12月24日生 | 昭和53年４月 | 日鉄鉱業入社 | (注)3 | 41 |
平成15年４月 | 本社資源開発部長 |
平成19年６月 | 執行役員資源開発部長 |
平成23年６月 | 取締役資源開発部担当（現） |
取締役 | 総務部、経理部、ＢＣＭ推進室担当 | 小 山 博 司 | 昭和32年10月12日生 | 昭和56年４月 | 日鉄鉱業入社 | (注)3 | 26 |
平成19年６月 | 本社総務部長 |
平成23年６月 | 執行役員経理部長 |
平成25年６月 | 取締役総務部、経理部担当 |
平成27年４月 | 取締役総務部、経理部、ＢＣＭ推進室担当（現） |
取締役 | 資源営業部、金属営業部、機械・環境営業部担当 | 山 﨑 新 也 | 昭和35年１月７日生 | 昭和57年４月 | 日鉄鉱業入社 | (注)3 | 6 |
平成22年６月 | 九州支店長 |
平成25年６月 | 執行役員機械・環境営業部長 |
平成27年６月 | 取締役資源営業部、金属営業部、機械・環境営業部担当（現） |
取締役 | | 河 村 英 夫 | 昭和33年４月28日生 | 昭和56年４月 | 日鉄鉱業入社 | (注)3 | 29 |
平成21年５月 | 大分事業所長 |
平成23年６月 | 執行役員尻屋鉱業所長 |
平成25年６月 | 取締役保安環境室担当、生産技術部長 |
平成27年６月 | 取締役（現）
八戸鉱山株式会社代表取締役副社長 |
平成28年６月 | 八戸鉱山株式会社代表取締役社長（現） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
取締役 | | 熊 村 剛 幸 | 昭和23年１月２日生 | 昭和45年４月 | 株式会社日本経済新聞社入社 | (注)3 | ― |
平成14年６月 | 株式会社テレビ東京取締役 |
平成17年６月 | 株式会社テレビ東京常務取締役 |
平成19年６月 | 株式会社テクノマックス代表取締役社長 |
平成25年４月 | 帝京大学経済学部教授（現） |
平成26年６月 | 取締役（現） |
取締役 | | 金 子 勝 比 古 | 昭和25年６月21日生 | 平成８年９月 | 熊本大学工学部教授 | (注)3 | ― |
平成９年４月 | 北海道大学大学院工学研究科教授 |
平成17年４月 | 北海道地方鉱山保安協議会会長 |
平成24年４月 | 公益財団法人北海道科学技術総合振興センター幌延地圏環境研究所所長（現） |
平成25年３月 | 資源・素材学会会長 |
平成26年４月 | 北海道大学名誉教授 |
平成27年６月 | 取締役（現） |
監査役
常勤 | | 田 中 泉 | 昭和30年１月４日生 | 昭和52年４月 | 日鉄鉱業入社 | (注)5 | 28 |
平成13年６月 | 本社人事部長 |
平成16年７月 | 本社総務部長、人事部長 |
平成19年６月 | 執行役員尻屋鉱業所長 |
平成21年４月 | 執行役員鳥形山鉱業所長 |
平成23年６月 | 常勤監査役（現） |
監査役
常勤 | | 安 達 宏 保 | 昭和30年９月25日生 | 昭和53年４月 | 日鉄鉱業入社 | (注)6 | 7 |
平成19年６月 | 本社経理部長 |
平成23年６月 | 日鉄鉱道南興発株式会社代表取締役社長、北海道石灰化工株式会社代表取締役社長 |
平成26年６月 | 株式会社幸袋テクノ代表取締役社長 |
平成28年６月 | 常勤監査役（現） |
監査役 | | 松 尾 陽 太 郎 | 昭和17年11月13日生 | 平成７年12月 | 東京工業大学教授 | (注)4 | ― |
平成11年４月 | 東京工業大学大学院教授 |
平成20年４月 | 東京工業大学名誉教授 |
平成21年４月 | 東京工業大学特任教授（非常勤） |
平成21年６月 | 監査役（現） |
監査役 | | 若 柳 善 朗 | 昭和23年５月９日生 | 昭和51年４月 | 弁護士登録 | (注)5 | ― |
| 田辺法律事務所（現 田辺・若柳法律事務所）所属 |
平成27年６月 | 監査役（現） |
計 | 208 |
(注) １ 取締役熊村剛幸氏及び金子勝比古氏は、社外取締役であります。
２ 監査役松尾陽太郎氏及び若柳善朗氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役松尾陽太郎氏の任期は、平成25年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役田中泉氏及び若柳善朗氏の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役安達宏保氏の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 日鉄鉱業は、平成19年６月28日付にて、経営監督と業務執行の分離により、取締役会の一層の活性化と経営意思決定の迅速化及び業務執行の効率化を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は、生産技術部長城戸英哲、鳥形山鉱業所長杣津雄治及び資源営業部長森川玲一の３名で構成されております。
８ 所有株式数の表示は、千株未満を切り捨てて記載しております。
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