マテリアルグループ(156a)の株価チャート マテリアルグループ(156a)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
イ 2025年11月26日（有価証券報告書提出日）現在のマテリアルグループの役員の状況は以下のとおりです。
男性5名 女性1名 （役員のうち女性の比率16.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役CEO |
青﨑 曹 |
1987年12月３日生 |
2010年４月 Coach Japan LLC（現 タペストリー・ジャパン合同会社） 入社 2011年11月 ㈱マテリアル 入社 2013年11月 ㈱マテリアル 取締役 2018年６月 ㈱Social Video News（現 ㈱CONNECTED MATERIAL） 代表取締役 2019年２月 マテリアルグループ 代表取締役CEO（現任） ㈱マテリアル 代表取締役（現任） ㈱LENS COMMUNICATIONS（現 ㈱マテリアルリンクス） 代表取締役 2021年２月 ㈱ルームズ 取締役 2021年４月 ㈱マテリアルパートナーズ（現 ㈱CONNECTED MATERIAL） 代表取締役 2023年４月 ㈱フリップデスク（現 ㈱マテリアルデジタル） 代表取締役（現任） |
（注）３ |
110,185 |
|
取締役CFO |
吉田 和樹 |
1988年１月30日生 |
2010年４月 あずさ監査法人（現 有限責任あずさ監査法人） 入所 2016年11月 ㈱ボストンコンサルティンググループ（現 ボストン・コンサルティング・グループ合同会社） 入社 2019年８月 マテリアルグループ 入社 2021年２月 ㈱ルームズ 取締役 2021年11月 マテリアルグループ 取締役CFO（現任） 2022年４月 ㈱マテリアル 取締役（現任） |
（注）３ |
66,243 |
|
取締役 |
喜多 慎一郎 |
1970年６月８日生 |
1993年４月 ベイン・アンド・カンパニー・ジャパン・インコーポレイテッド 入社 2003年10月 ㈱アドバンテッジパートナーズ 入社 2012年４月 ㈱やすらぎ（現 ㈱カチタス） 取締役 2015年３月 フクバデンタル㈱（現 アイオニック㈱） 取締役 2015年10月 日本ポップコーン㈱ 取締役 2016年２月 イチボシ㈱ 取締役 2016年10月 ㈱ウェイブダッシュ 取締役 2016年10月 ㈱エムピーキッチン 取締役 2017年４月 ユナイテッド・プレシジョン・テクノロジーズ㈱ 取締役 2018年３月 ㈱やる気スイッチグループホールディングス（現 ㈱やる気スイッチグループ） 取締役 2018年７月 ㈱ネットプロテクションズホールディングス 取締役 2019年２月 マテリアルグループ 社外取締役（現任） ㈱マテリアル 取締役 ㈱マテリアルパートナーズ（現 ㈱CONNECTED MATERIAL） 取締役 2019年10月 ㈱コスモライフ 取締役 2020年７月 ㈱アドバンテッジパートナーズ 代表取締役（現任） 2020年９月 フィード㈱ 取締役 2021年11月 サステナブル・バッテリー・ソリューションズ㈱（現 エナジーウィズ㈱） 取締役(現任) 2022年11月 大宝工業㈱ 取締役(現任) 2023年２月 ㈱NFCホールディングス（現 株式会社保険見直し本舗グループ） 取締役 2023年４月 ㈱ネットジャパン 取締役(現任) 2024年12月 ㈱クオリティファースト 取締役（現任） 2025年7月 スペースバリューホールディングス㈱ 取締役(現任) |
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員） |
中田 正樹 |
1952年３月12日生 |
1976年４月 ㈱絵里奈（現 田中興産㈱） 入社 1982年６月 ヤマトインターナショナル㈱ 入社 2013年11月 同社 常勤監査役 2018年11月 マテリアルグループ 監査役 2021年２月 ㈱ルームズ 監査役 2022年４月 マテリアルグループ 社外取締役監査等委員（現任） ㈱マテリアル 社外監査役（現任） |
（注）４ |
1,800 |
|
取締役 （監査等委員） |
市川 雄介 （戸籍名： 小坂 雄介） |
1975年８月20日生 |
1998年４月 ㈱日本興業銀行（現 ㈱みずほ銀行） 入行 2003年３月 ㈱アドバンテッジパートナーズ 入社（現任） 2016年２月 イチボシ㈱ 取締役 2017年５月 ㈱おいしいプロモーション（現 オイシーズ㈱） 取締役（現任） 2017年11月 ㈱ビジョナリーホールディングス 取締役 2018年８月 ㈱庫や 取締役 2018年10月 ㈱ネットプロテクションズホールディングス 取締役監査等委員（現任） 2019年２月 マテリアルグループ 取締役 ㈱マテリアル 取締役 ㈱マテリアルパートナーズ（現 ㈱CONNECTED MATERIAL） 取締役 2019年11月 ㈱AP64（現 ㈱ナレルグループ） 取締役 2021年10月 ㈱キット 取締役（現任） 2021年12月 ㈱ネオ・ホールディングス（現 ㈱ネオテラス） 取締役（現任） 2022年４月 マテリアルグループ 社外取締役監査等委員（現任） 2023年５月 エコロシティ㈱ 取締役（現任） 2023年６月 スパイラル㈱ 取締役（現任） 2024年９月 日本化成㈱ 取締役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
山口 さやか |
1980年８月12日生 |
2003年４月 中央青山監査法人 入所 2006年５月 公認会計士登録 2013年８月 税理士登録 2013年８月 公認会計士山口さやか事務所 所長（現任） 2015年９月 TAXパートナーズ税理士法人設立 社員（現任） 2018年６月 大成ラミックグループ株式会社 社外監査役（現任） 2021年９月 株式会社アーバネットコーポレーション 社外取締役（現任） 2024年６月 株式会社ヨコオ 社外監査役（現任） 2024年11月 マテリアルグループ 社外取締役監査等委員（現任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
178,228 |
||||
（注）１．取締役喜多慎一郎、中田正樹、市川雄介（戸籍名：小坂雄介）及び山口さやかは社外取締役であります。
２．マテリアルグループの監査等委員会については次のとおりです。委員長 中田正樹、委員 市川雄介（戸籍名：小坂雄介）、委員 山口さやか
３．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2025年８月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４．監査等委員である取締役の任期は、2025年８月期に係る定時株主総会終結の時までです。
ロ 2025年11月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「監査等委員でない取締役３名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を上程しており、当該決議が可決されますと、マテリアルグループの役員の状況及びその任期は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性5名 女性1名 （役員のうち女性の比率16.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役CEO |
青﨑 曹 |
1987年12月３日生 |
イ に記載のとおり
|
（注）３ |
110,185 |
|
取締役CFO |
吉田 和樹 |
1988年１月30日生 |
イ に記載のとおり
|
（注）３ |
66,243 |
|
取締役 |
喜多 慎一郎 |
1970年６月８日生 |
イ に記載のとおり
|
（注）３ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
中田 正樹 |
1952年３月12日生 |
イ に記載のとおり
|
（注）４ |
1,800 |
|
取締役 （監査等委員） |
市川 雄介 |
1975年８月20日生 |
イ に記載のとおり
|
（注）４ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
山口 さやか |
1980年８月12日生 |
イ に記載のとおり
|
（注）４ |
－ |
|
計 |
178,228 |
||||
（注）１．取締役喜多慎一郎、中田正樹、市川雄介（戸籍名：小坂雄介）及び山口さやかは社外取締役であります。
２．マテリアルグループの監査等委員会については次のとおりです。委員長 中田正樹、委員 市川雄介（戸籍名：小坂雄介）、委員 山口さやか
３．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2026年８月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４．監査等委員である取締役の任期は、2027年８月期に係る定時株主総会終結の時までです。
② 社外役員の状況
本書提出日現在、マテリアルグループは社外取締役を４名、うち監査等委員を３名選任しております。
なおマテリアルグループは、2025年11月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「監査等委員でない取締役３名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を上程しており、当該決議が可決されますと、マテリアルグループの社外取締役は４名、社外取締役監査等委員は３名となる予定です。
社外取締役である喜多慎一郎及び社外取締役（監査等委員）である市川雄介（戸籍名：小坂雄介）は、株式会社アドバンテッジパートナーズのパートナーです。両氏は、マテリアルグループ及びマテリアルグループグループにおいて業務執行取締役となったことはありません。なお、市川雄介（戸籍名：小坂雄介）は、過去にマテリアルグループの監査等委員でない非常勤取締役でした。両氏がマテリアルグループの大株主であるAPファンドから運用受託している株式会社アドバンテッジパートナーズから派遣されていることを除き、マテリアルグループと両氏との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）である中田正樹は、株式会社マテリアルの常勤監査役です。同氏は過去にマテリアルグループの常勤監査役でしたが、マテリアルグループ及びマテリアルグループグループにおいて、業務執行取締役又は使用人となったことはありません。上記以外に、同氏との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）である山口さやかは、複数の会社での社外役員等を兼任しております。マテリアルグループと同氏との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役は、社外の視点を踏まえた客観的な立場から、経営や専門家としての幅広い見識に基づき、より広い視野での経営意思決定と経営監視を行い、また、監査等委員である取締役は、取締役の業務執行状況を監査・監督し、コーポレート・ガバナンスを健全に機能させることが役割と考えております。
マテリアルグループにおいては、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やマテリアルグループとの関係を踏まえて、マテリアルグループ経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
マテリアルグループでは、監査等委員である取締役、内部監査担当及び会計監査人は、定期的に会合を開催し、課題及び改善事項等の情報共有を行い、相互の連携を高めることで、会社業務の適法性・妥当性の確保に万全を期した三様監査体制を整備しております。また、社外取締役は、取締役会において、監査等委員監査及び内部監査の結果について報告を受け、取締役会の意思決定の適法性を確保する助言・提言が可能な体制としております。
内部統制部門とは適宜情報共有を行い、監査の効率性及び有効性の向上のため、相互連携を図っております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性5名 女性1名 （役員のうち女性の比率16.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役CEO |
青﨑 曹 |
1987年12月３日生 |
2010年４月 Coach Japan LLC（現 タペストリー・ジャパン合同会社） 入社 2011年11月 ㈱マテリアル 入社 2013年11月 ㈱マテリアル 取締役 2018年６月 ㈱Social Video News（現 ㈱CONNECTED MATERIAL） 代表取締役 2019年２月 マテリアルグループ 代表取締役CEO（現任） ㈱マテリアル 代表取締役（現任） ㈱LENS COMMUNICATIONS 代表取締役（現任） 2021年２月 ㈱ルームズ 取締役 2021年４月 ㈱マテリアルパートナーズ（現 ㈱CONNECTED MATERIAL） 代表取締役 2023年４月 ㈱フリップデスク（現 ㈱マテリアルデジタル） 代表取締役（現任） |
（注）３ |
39,639 |
|
取締役CFO |
吉田 和樹 |
1988年１月30日生 |
2010年４月 あずさ監査法人（現 有限責任あずさ監査法人） 入所 2016年11月 ㈱ボストンコンサルティンググループ（現 ボストン・コンサルティング・グループ合同会社） 入社 2019年８月 マテリアルグループ 入社 2021年２月 ㈱ルームズ 取締役 2021年11月 マテリアルグループ 取締役CFO（現任） 2022年４月 ㈱マテリアル 取締役（現任） |
（注）３ |
15,895 |
|
取締役 |
喜多 慎一郎 |
1970年６月８日生 |
1993年４月 ベイン・アンド・カンパニー・ジャパン・インコーポレイテッド 入社 2003年10月 ㈱アドバンテッジパートナーズ 入社 2012年４月 ㈱やすらぎ（現 ㈱カチタス） 取締役 2015年３月 フクバデンタル㈱（現 アイオニック㈱） 取締役 2015年10月 日本ポップコーン㈱ 取締役 2016年２月 イチボシ㈱ 取締役 2016年10月 ㈱ウェイブダッシュ 取締役 2016年10月 ㈱エムピーキッチン 取締役（現任） 2017年４月 ユナイテッド・プレシジョン・テクノロジーズ㈱ 取締役 2018年３月 ㈱やる気スイッチグループホールディングス（現 ㈱やる気スイッチグループ） 取締役 2018年７月 ㈱ネットプロテクションズホールディングス 取締役 2019年２月 マテリアルグループ 社外取締役（現任） ㈱マテリアル 取締役 ㈱マテリアルパートナーズ（現 ㈱CONNECTED MATERIAL） 取締役 2019年10月 ㈱コスモライフ 取締役 2020年７月 ㈱アドバンテッジパートナーズ 代表取締役（現任） 2020年９月 フィード㈱ 取締役 2021年11月 サステナブル・バッテリー・ソリューションズ㈱（現 エナジーウィズ㈱） 取締役(現任) 2022年11月 大宝工業㈱ 取締役(現任) 2023年２月 ㈱NFCホールディングス（現 株式会社保険見直し本舗グループ） 取締役（現任） 2023年４月 ㈱ネットジャパン 取締役(現任) |
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員） |
中田 正樹 |
1952年３月12日生 |
1976年４月 ㈱絵里奈（現 田中興産㈱） 入社 1982年６月 ヤマトインターナショナル㈱ 入社 2013年11月 同社 常勤監査役 2018年11月 マテリアルグループ 監査役 2021年２月 ㈱ルームズ 監査役 2022年４月 マテリアルグループ 取締役監査等委員（現任） ㈱マテリアル 監査役（現任） |
（注）４ |
300 |
|
取締役 （監査等委員） |
市川 雄介 （戸籍名： 小坂 雄介） |
1975年８月20日生 |
1998年４月 ㈱日本興業銀行（現 ㈱みずほ銀行） 入行 2003年３月 ㈱アドバンテッジパートナーズ 入社（現任） 2016年２月 イチボシ㈱ 取締役 2017年５月 ㈱おいしいプロモーション（現 オイシーズ㈱） 取締役（現任） 2017年11月 ㈱ビジョナリーホールディングス 取締役 2018年８月 ㈱庫や 取締役 2018年10月 ㈱ネットプロテクションズホールディングス 取締役監査等委員（現任） 2019年２月 マテリアルグループ 取締役 ㈱マテリアル 取締役 ㈱マテリアルパートナーズ（現 ㈱CONNECTED MATERIAL） 取締役 2019年11月 ㈱AP64（現 ㈱ナレルグループ） 取締役 2021年10月 ㈱キット 取締役（現任） 2021年12月 ㈱ネオ・ホールディングス 取締役（現任） 2022年４月 マテリアルグループ 取締役監査等委員（現任） 2023年５月 エコロシティ㈱ 取締役（現任） 2023年６月 スパイラル㈱ 取締役（現任） 2024年４月 ㈱AP79（現 日本化成㈱） 代表取締役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
山口 さやか |
1980年８月12日生 |
2003年４月 中央青山監査法人 入所 2006年５月 公認会計士登録 2013年８月 税理士登録 2013年８月 公認会計士山口さやか事務所開設（現任） 2015年９月 TAXパートナーズ税理士法人設立 社員（現任） 2018年６月 大成ラミック株式会社 社外監査役（現任） 2021年９月 株式会社アーバネットコーポレーション 社外取締役（現任） 2024年６月 株式会社ヨコオ 社外監査役（現任） 2024年11月 マテリアルグループ 取締役監査等委員（現任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
55,834 |
||||
（注）１．取締役喜多慎一郎、中田正樹、市川雄介（戸籍名：小坂雄介）及び山口さやかは社外取締役であります。
２．マテリアルグループの監査等委員会については次のとおりです。委員長 中田正樹、委員 市川雄介（戸籍名：小坂雄介）、委員 山口さやか
３．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2025年８月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４．監査等委員である取締役の任期は、2025年８月期に係る定時株主総会終結の時までです。
② 社外役員の状況
本書提出日現在、マテリアルグループは社外取締役を４名、うち監査等委員を３名選任しております。
社外取締役である喜多慎一郎及び社外取締役（監査等委員）である市川雄介（戸籍名：小坂雄介）は、株式会社アドバンテッジパートナーズのパートナーです。両氏は、マテリアルグループ及びマテリアルグループグループにおいて業務執行取締役となったことはありません。なお、市川雄介（戸籍名：小坂雄介）は、過去にマテリアルグループの監査等委員でない非常勤取締役でした。両氏がマテリアルグループの大株主であるAPファンドから運用受託している株式会社アドバンテッジパートナーズから派遣されていることを除き、マテリアルグループと両氏との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）である中田正樹は、株式会社マテリアルの常勤監査役です。同氏は過去にマテリアルグループの常勤監査役でしたが、マテリアルグループ及びマテリアルグループグループにおいて、業務執行取締役又は使用人となったことはありません。上記以外に、同氏との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）である山口さやかは、複数の会社での社外役員等を兼任しております。マテリアルグループと同氏との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役は、社外の視点を踏まえた客観的な立場から、経営や専門家としての幅広い見識に基づき、より広い視野での経営意思決定と経営監視を行い、また、監査等委員である取締役は、取締役の業務執行状況を監査・監督し、コーポレート・ガバナンスを健全に機能させることが役割と考えております。
マテリアルグループにおいては、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やマテリアルグループとの関係を踏まえて、マテリアルグループ経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
マテリアルグループでは、監査等委員である取締役、内部監査担当及び会計監査人は、定期的に会合を開催し、課題及び改善事項等の情報共有を行い、相互の連携を高めることで、会社業務の適法性・妥当性の確保に万全を期した三様監査体制を整備しております。また、社外取締役は、取締役会において、監査等委員監査及び内部監査の結果について報告を受け、取締役会の意思決定の適法性を確保する助言・提言が可能な体制としております。
内部統制部門とは適宜情報共有を行い、監査の効率性及び有効性の向上のため、相互連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性5名 女性1名 （役員のうち女性の比率16.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役CEO |
青﨑 曹 |
1987年12月３日生 |
2010年４月 Coach Japan LLC（現 タペストリー・ジャパン合同会社） 入社 2011年11月 ㈱マテリアル 入社 2013年11月 ㈱マテリアル 取締役 2018年６月 ㈱Social Video News（現 ㈱CONNECTED MATERIAL） 代表取締役 2019年２月 マテリアルグループ 代表取締役CEO（現任） ㈱マテリアル 代表取締役（現任） ㈱LENS COMMUNICATIONS 代表取締役（現任） 2021年２月 ㈱ルームズ 取締役 2021年４月 ㈱マテリアルパートナーズ（現 ㈱CONNECTED MATERIAL） 代表取締役 2023年４月 ㈱フリップデスク（現 ㈱マテリアルデジタル） 代表取締役（現任） |
（注）３ |
7,339 |
|
取締役CFO |
吉田 和樹 |
1988年１月30日生 |
2010年４月 あずさ監査法人（現 有限責任あずさ監査法人） 入所 2016年11月 ㈱ボストンコンサルティンググループ（現 ボストン・コンサルティング・グループ合同会社） 入社 2019年８月 マテリアルグループ 入社 2021年２月 ㈱ルームズ 取締役 2021年11月 マテリアルグループ 取締役CFO（現任） 2022年４月 ㈱マテリアル 取締役（現任） |
（注）３ |
7,339 |
|
取締役 |
喜多 慎一郎 |
1970年６月８日生 |
1993年４月 ベイン・アンド・カンパニー・ジャパン・インコーポレイテッド 入社 2003年10月 ㈱アドバンテッジパートナーズ 入社 2012年４月 ㈱やすらぎ（現 ㈱カチタス） 取締役 2015年３月 フクバデンタル㈱（現 アイオニック㈱） 取締役 2015年10月 日本ポップコーン㈱ 取締役 2016年２月 イチボシ㈱ 取締役 2016年10月 ㈱ウェイブダッシュ 取締役 2016年10月 ㈱エムピーキッチン 取締役（現任） 2017年４月 ユナイテッド・プレシジョン・テクノロジーズ㈱ 取締役 2018年３月 ㈱やる気スイッチグループホールディングス（現 ㈱やる気スイッチグループ） 取締役 2018年７月 ㈱ネットプロテクションズホールディングス 取締役 2019年２月 マテリアルグループ 取締役（現任） ㈱マテリアル 取締役 ㈱マテリアルパートナーズ（現 ㈱CONNECTED MATERIAL） 取締役 2019年10月 ㈱コスモライフ 取締役 2020年７月 ㈱アドバンテッジパートナーズ 代表取締役（現任） 2020年９月 フィード㈱ 取締役 2021年11月 サステナブル・バッテリー・ソリューションズ㈱（現 エナジーウィズ㈱） 取締役(現任) 2022年11月 大宝工業㈱ 取締役(現任) 2023年２月 ㈱NFCホールディングス 取締役（現任） 2023年４月 ㈱ネットジャパン 取締役(現任) |
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員） |
中田 正樹 |
1952年３月12日生 |
1976年４月 ㈱絵里奈（現 田中興産㈱） 入社 1982年６月 ヤマトインターナショナル㈱ 入社 2013年11月 同社 常勤監査役 2018年11月 マテリアルグループ 監査役 2021年２月 ㈱ルームズ 監査役 2022年４月 マテリアルグループ 取締役監査等委員（現任） ㈱マテリアル 監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
市川 雄介 （戸籍名： 小坂 雄介） |
1975年８月20日生 |
1998年４月 ㈱日本興業銀行（現 ㈱みずほ銀行） 入行 2003年３月 ㈱アドバンテッジパートナーズ 入社（現任） 2016年２月 イチボシ㈱ 取締役 2017年５月 ㈱おいしいプロモーション（現 オイシーズ㈱） 取締役（現任） 2017年11月 ㈱ビジョナリーホールディングス 取締役 2018年８月 ㈱庫や 取締役（現任） 2018年10月 ㈱ネットプロテクションズホールディングス 取締役監査等委員（現任） 2019年２月 マテリアルグループ 取締役 ㈱マテリアル 取締役 ㈱マテリアルパートナーズ（現 ㈱CONNECTED MATERIAL） 取締役 2019年11月 ㈱AP64（現 ㈱ナレルグループ） 取締役 2021年10月 ㈱キット 取締役（現任） 2021年12月 ㈱ネオ・ホールディングス 取締役（現任） 2022年４月 マテリアルグループ 取締役監査等委員（現任） 2023年５月 エコロシティ㈱ 取締役（現任） 2023年６月 スパイラル㈱ 取締役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
大西 利佳子 |
1974年６月16日生 |
1997年４月 ㈱日本長期信用銀行（現 ㈱SBI新生銀行） 入行 2002年10月 ㈱コトラ 代表取締役（現任） 2017年３月 ㈱ベルパーク 社外取締役（現任） 2019年６月 ㈱東和銀行 社外取締役（現任） 2021年12月 ㈱キーストーン・パートナース 社外取締役（現任） 2022年４月 マテリアルグループ 取締役監査等委員（現任） 2023年３月 ㈱マーキュリアホールディングス 社外取締役（現任） |
（注）４ |
－ |
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計 |
14,678 |
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（注）１．取締役喜多慎一郎、中田正樹、市川雄介（戸籍名：小坂雄介）及び大西利佳子は社外取締役であります。
２．マテリアルグループの監査等委員会については次のとおりです。委員長 中田正樹、委員 市川雄介（戸籍名：小坂雄介）、委員 大西利佳子
３．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2024年８月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４．監査等委員である取締役の任期は、2025年８月期に係る定時株主総会終結の時までです。
② 社外役員の状況
本書提出日現在、マテリアルグループは社外取締役を４名、うち監査等委員を３名選任しております。
社外取締役である喜多慎一郎及び社外取締役（監査等委員）である市川雄介（戸籍名：小坂雄介）は、株式会社アドバンテッジパートナーズのパートナーです。両氏は、マテリアルグループ及びマテリアルグループグループにおいて業務執行取締役となったことはありません。なお、市川雄介（戸籍名：小坂雄介）は、過去にマテリアルグループの監査等委員でない非常勤取締役でした。両氏がマテリアルグループの大株主である株式会社アドバンテッジパートナーズから派遣されていることを除き、マテリアルグループと両氏との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）である中田正樹は、株式会社マテリアルの常勤監査役です。同氏は過去にマテリアルグループの常勤監査役でしたが、マテリアルグループ及びマテリアルグループグループにおいて、業務執行取締役又は使用人となったことはありません。上記以外に、同氏との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）である大西利佳子は、株式会社コトラの代表取締役であり、また複数の会社での社外役員等を兼任しております。マテリアルグループと同氏との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役は、社外の視点を踏まえた客観的な立場から、経営や専門家としての幅広い見識に基づき、より広い視野での経営意思決定と経営監視を行い、また、監査等委員である取締役は、取締役の業務執行状況を監査・監督し、コーポレート・ガバナンスを健全に機能させることが役割と考えております。
マテリアルグループにおいては、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やマテリアルグループとの関係を踏まえて、マテリアルグループ経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
マテリアルグループでは、監査等委員である取締役、内部監査担当及び会計監査人は、定期的に会合を開催し、課題及び改善事項等の情報共有を行い、相互の連携を高めることで、会社業務の適法性・妥当性の確保に万全を期した三様監査体制を整備しております。また、社外取締役は、取締役会において、監査等委員監査及び内部監査の結果について報告を受け、取締役会の意思決定の適法性を確保する助言・提言が可能な体制としております。
内部統制部門とは適宜情報共有を行い、監査の効率性及び有効性の向上のため、相互連携を図っております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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