ＩＮＰＥＸ（1605）の役員の経歴と役員の変遷

2025年6月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2024年12月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性　13名　女性　2名　（役員のうち女性の比率13.3％）

ａ．取締役の状況

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（株）
代表取締役社長社長執行役員	上田　隆之	1956年８月30日生	1980年４月　通商産業省（現経済産業省）入省 2010年７月　大臣官房長 2011年８月　製造産業局長 2012年９月　通商政策局長 2013年６月　資源エネルギー庁長官 2015年７月　経済産業審議官 2017年４月　ＩＮＰＥＸ　非常勤特別参与 2017年８月　ＩＮＰＥＸ　副社長執行役員 2018年６月　ＩＮＰＥＸ　代表取締役社長社長執行役員（現）	(注)４	普通株式 33,834
代表取締役副社長執行役員アブダビ事業本部長	藤井　洋	1958年１月18日生	1980年４月　ジャパン石油開発㈱入社 2006年11月　同社　アブダビ支店長 2008年10月　ＩＮＰＥＸ　アブダビ事業本部業務企画ユニット、ジャパン石油開発㈱　アブダビ支店長 2009年８月　ＩＮＰＥＸ　アブダビ事業本部本部長補佐、ジャパン石油開発㈱　取締役アブダビ支店長 2013年４月　ＩＮＰＥＸ　アブダビ事業本部本部長補佐、業務企画ユニットマネージャー 2013年６月　ＩＮＰＥＸ　常務執行役員ユーラシア・中東事業本部副本部長 2015年６月　ジャパン石油開発㈱代表取締役社長（現） 2018年６月　ＩＮＰＥＸ　常務執行役員アブダビ事業本部長 2022年１月　ＩＮＰＥＸ　専務執行役員アブダビ事業本部長 2024年１月　ＩＮＰＥＸ　副社長執行役員アブダビ事業本部長 2025年３月　ＩＮＰＥＸ　代表取締役副社長執行役員アブダビ事業本部長（現）	(注)４	普通株式 45,268
取締役副社長執行役員総務本部長兼オセアニア事業本部長、海外事業統括	大川　人史	1960年12月13日生	1984年４月　日中石油開発㈱入社 1994年５月　インドネシア石油㈱（国際石油開発㈱）入社 2008年10月　ＩＮＰＥＸ　イクシス事業本部業務ユニット兼アジア・オセアニア・大陸棚事業本部業務企画ユニット　パース事務所副所長 2018年６月　ＩＮＰＥＸ　執行役員イクシス事業本部本部長補佐、パース事務所副所長 2019年２月　ＩＮＰＥＸ　執行役員イクシス事業本部本部長補佐、パース事務所長 2019年６月　ＩＮＰＥＸ　常務執行役員オセアニア事業本部副本部長、パース事務所長 2022年１月　ＩＮＰＥＸ　常務執行役員オセアニア事業本部長、パース事務所長 2023年１月　ＩＮＰＥＸ　専務執行役員オセアニア事業本部長、パース事務所長 2024年１月　ＩＮＰＥＸ　専務執行役員総務本部長兼オセアニア事業本部長 2024年３月　ＩＮＰＥＸ　取締役専務執行役員総務本部長兼オセアニア事業本部長 2025年１月　ＩＮＰＥＸ　取締役副社長執行役員総務本部長兼オセアニア事業本部長 2025年３月　ＩＮＰＥＸ　取締役副社長執行役員総務本部長兼オセアニア事業本部長、海外事業統括（現）	(注)４	普通株式 19,231

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（株）
取締役専務執行役員財務・経理本部長	山田　大介	1960年10月10日生	1984年４月　㈱日本興業銀行（現㈱みずほ銀行）入行 2011年４月　㈱みずほコーポレート銀行執行役員産業調査部長 2013年４月　同行常務執行役員営業担当役員 2013年７月　㈱みずほ銀行常務執行役員営業担当役員 2014年４月　㈱みずほフィナンシャルグループ常務執行役員大企業法人ユニット長 2018年４月　同社専務執行役員デジタルイノベーション担当役員（2019年３月退任） 2019年５月　ＩＮＰＥＸ　特別参与 2019年６月　ＩＮＰＥＸ　常務執行役員財務・経理本部副本部長、財務ユニットジェネラルマネージャー 2020年３月　ＩＮＰＥＸ　取締役常務執行役員財務・経理本部長 2024年１月　ＩＮＰＥＸ　取締役専務執行役員財務・経理本部長（現）	(注)４	普通株式 30,901
取締役専務執行役員経営企画本部長、法務担当、コンプライアンス担当、低炭素事業統括	滝本　俊明	1961年10月20日生	1987年４月　帝国石油㈱入社 2004年１月　同社　海外本部カラカス事務所長 2008年10月　ＩＮＰＥＸ　アメリカ・アフリカ事業本部南米ユニットシニアコーディネーター 2013年６月　ＩＮＰＥＸ　ユーラシア・中東事業本部ロンドン事務所長 2016年６月　ＩＮＰＥＸ　新規プロジェクト開発本部新規探鉱ユニットジェネラルマネージャー 2018年６月　ＩＮＰＥＸ　執行役員アメリカ・アフリカ事業本部長 2019年６月　ＩＮＰＥＸ　常務執行役員上流事業開発本部長 2023年１月　ＩＮＰＥＸ　常務執行役員水素・CCUS事業開発本部長 2023年３月　ＩＮＰＥＸ　取締役常務執行役員水素・CCUS事業開発本部長 2024年１月　ＩＮＰＥＸ　取締役専務執行役員経営企画本部長、法務担当、ネットゼロ事業統括 2025年３月　ＩＮＰＥＸ　取締役専務執行役員経営企画本部長、法務担当、コンプライアンス担当、低炭素事業統括（現）	(注)４	普通株式 34,123
取締役	柳井　準	1950年７月５日生	1973年４月　三菱商事㈱入社 2004年４月　同社　執行役員エネルギー事業グループCEO補佐 2005年４月　同社　執行役員石油事業本部長 2008年４月　同社　常務執行役員エネルギー事業グループCOO 2011年４月　同社　常務執行役員エネルギー事業グループCEO 2013年４月　同社　副社長執行役員エネルギー事業グループCEO 2013年６月　同社　代表取締役副社長執行役員エネルギー事業グループCEO 2014年４月　同社　代表取締役副社長執行役員エネルギー事業グループCEO兼CCO 2016年６月　同社　顧問（2024年６月退任） 2016年６月　ＩＮＰＥＸ　社外取締役（現）	(注)４	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（株）
取締役	飯尾　紀直	1951年３月２日生	1973年６月　三井物産㈱入社 2005年４月　同社　執行役員エネルギー本部長 2008年４月　同社　常務執行役員欧州・中東・アフリカ本部長 2008年10月　同社　専務執行役員欧州・中東・アフリカ本部長 2009年６月　同社　代表取締役専務執行役員 2009年８月　同社　代表取締役専務執行役員CCO 2010年４月　同社　代表取締役専務執行役員 2011年４月　同社　取締役 2011年６月　同社　顧問（2013年６月退任） 2017年６月　ＩＮＰＥＸ　社外取締役（現）	(注)４	-
取締役	西村　篤子	1953年５月５日生	1979年４月　外務省入省 1997年６月　中近東アフリカ局アフリカ第一課長 1999年８月　国際連合日本政府代表部参事官／公使 2001年６月　在ベルギー大使館公使 2004年９月　東北大学大学院法学研究科教授（2008年３月退任） 2008年６月　独立行政法人　国際交流基金統括役（2012年３月退任） 2012年４月　独立行政法人　石油天然ガス・金属鉱物資源機構（現独立行政法人　エネルギー・金属鉱物資源機構）特命参与（2014年３月退任） 2014年４月　特命全権大使　ルクセンブルク国駐箚 2016年７月　特命全権大使　女性・人権人道担当（2017年３月退官） 2017年６月　ＩＮＰＥＸ　社外取締役（現）（主な兼職）大成建設㈱　社外取締役	(注)４	-
取締役	森本　英香	1957年１月４日生	1981年４月　環境庁（現環境省）入省 1997年９月　環境庁長官秘書官 2002年２月　環境大臣秘書官 2008年７月　環境大臣官房総務課長 2009年７月　環境大臣官房秘書課長 2011年８月　内閣審議官、内閣官房原子力安全規制組織等改革準備室長 2012年９月　原子力規制庁次長 2014年７月　環境省大臣官房長 2017年７月　環境事務次官（2019年７月退官） 2020年４月　早稲田大学法学部教授（現） 2020年６月　一般財団法人持続性推進機構理事長（現） 2022年３月　ＩＮＰＥＸ　社外取締役（現）（主な兼職）高砂熱学工業㈱　社外取締役	(注)４	-
取締役	ブルース・ミラー	1961年3月6日生	1986年２月　豪州外務貿易省入省 2001年１月　同省　戦略政策部部長 2003年４月　同省　北東アジア部部長 2004年８月　在日豪州大使館政務担当公使 2009年５月　豪州国家情報評価庁副長官 2011年８月　駐日豪州大使 2017年１月　豪州国家情報評価庁長官 2020年８月　豪日交流基金理事長（2024年７月退任） 2022年４月　海外投資審査委員会（豪）委員長（現） 2025年３月　ＩＮＰＥＸ　社外取締役（現）（主な兼職）第一生命ホールディングス㈱　社外取締役	(注)４	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（株）
常勤監査役	川村　明男	1964年2月5日生	1987年４月　インドネシア石油㈱（国際石油開発㈱）入社 2010年６月　ＩＮＰＥＸ　総務本部秘書ユニットジェネラルマネージャー 2018年６月　ＩＮＰＥＸ　財務・経理本部経理第1ユニットジェネラルマネージャー 2020年３月　ＩＮＰＥＸ　執行役員財務・経理本部本部長補佐、経理第1ユニットジェネラルマネージャー 2021年４月　ＩＮＰＥＸ　執行役員財務・経理本部本部長補佐 2023年３月　ＩＮＰＥＸ　常勤監査役（現）	(注)５	普通株式 10,359
常勤監査役	刀禰　俊哉	1961年10月5日生	1984年４月　大蔵省（現財務省）入省 2012年７月　国税庁長官官房審議官 2013年６月　仙台国税局長 2014年７月　内閣府規制改革推進室次長 2017年７月　関東信越国税局長 2018年７月　財務省サイバーセキュリティ・情報化審議官 2019年７月　国土交通省政策統括官（2020年７月退官） 2020年11月　日本電気㈱顧問（2023年３月退任） 2023年３月　ＩＮＰＥＸ　常勤監査役（現）	(注)５	-
常勤監査役	麻生　憲一	1967年5月3日生	1997年３月　日本輸出入銀行（現㈱国際協力銀行）入行 2014年10月　同行　北京首席駐在員 2016年６月　同行　審査・システム部門審査部長 2017年６月　同行　資源ファイナンス部門石油・天然ガス部長 2018年６月　同行　アジア大洋州地域統括 2021年６月　同行　常務執行役員兼産業ファイナンス部門長兼船舶・航空部長 2022年１月　同行　常務執行役員兼産業ファイナンス部門長（2023年３月退職） 2023年３月　ＩＮＰＥＸ　常勤監査役（現）	(注)５	-
監査役	秋吉　満	1956年１月９日生	1978年４月　丸紅㈱入社 2007年４月　同社　執行役員財務部長 2009年４月　同社　常務執行役員 2010年６月　同社　代表取締役常務執行役員 2012年４月　同社　代表取締役専務執行役員 2014年４月　同社　代表取締役副社長執行役員 2018年４月　同社　取締役特別顧問 2018年６月　同社　特別顧問（2019年３月退任） 2019年４月　エムジーリース㈱（現みずほ丸紅リース㈱）　　　　　　代表取締役社長 2019年６月　ＩＮＰＥＸ　監査役（現） 2022年４月　みずほ丸紅リース㈱顧問（2024年３月退任）（主な兼職）㈱コンコルディア・フィナンシャルグループ　社外取締役	(注)５	-

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数（株）

監査役

木場　弘子

(注)６

1964年11月１日生

1987年４月　㈱東京放送（現㈱TBSテレビ）入社

2001年４月　千葉大学教育学部非常勤講師

2007年１月　規制改革会議委員（官邸）（2010年３月退任）

2007年７月　経済産業省　総合資源エネルギー調査会委員（2024年６月退任）

2008年２月　教育再生懇談会委員（官邸）（2009年11月退任）

2009年３月　国土交通省　交通政策審議会委員（2021年３月退任）

2013年４月　千葉大学客員教授（現）

2016年１月　海上保安庁政策アドバイザー（現）

2017年11月　厚生労働省　医道審議会委員（現）

2019年２月　文部科学省　中央教育審議会委員（2021年２月退任）

2019年６月　ＩＮＰＥＸ　監査役（現）

2025年３月　国土交通省　社会資本整備審議会委員（現）

（主な兼職）

東海旅客鉄道㈱　社外取締役

(注)５

計

普通株式

173,716

（注）１　所有するＩＮＰＥＸの株式数には、株式報酬制度に基づき退任後に交付される予定の株式数を含めて表示しております。

２　取締役柳井準、同飯尾紀直、同西村篤子、同森本英香及び同ブルース・ミラーの各氏は、社外取締役であります。

３　監査役刀禰俊哉、同麻生憲一、同秋吉満及び同木場弘子の各氏は、社外監査役であります。

４　取締役の任期は、2024年12月期に係る定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　監査役の任期は、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６　監査役木場弘子氏の戸籍上の氏名は、與田弘子であります。

７　ＩＮＰＥＸは、急速に変化する経営環境及び業容の拡大に的確・迅速に対応するため、業務執行体制の更なる強化を目的として執行役員制を導入し、一層機動的かつ効率的な経営体制の強化を図っております。本書提出日現在の執行役員の氏名及び役職・担当は以下のとおりであります。

ｂ．執行役員の状況

氏名	役職・担当
上田　隆之＊	社長執行役員
藤井　洋＊	副社長執行役員　アブダビ事業本部長
大川　人史＊	副社長執行役員　総務本部長兼オセアニア事業本部長、海外事業統括
川野　憲二	副社長執行役員　再生可能エネルギー事業本部長、戦略プロジェクト室担当
山田　大介＊	専務執行役員　財務・経理本部長
滝本　俊明＊	専務執行役員　経営企画本部長、法務担当、コンプライアンス担当、低炭素事業統括
仙石　雄三	常務執行役員　上流事業開発本部長
八方　庸介	常務執行役員　資材・情報システム本部長
栗村　英樹	常務執行役員　技術本部長兼イノベーション本部長、HSE担当
杉山　広巳	常務執行役員　国内事業本部長（開発・生産担当）㈱INPEX JAPAN 代表取締役社長
加藤　博史	常務執行役員　グローバルエネルギー営業本部長
渡邉　章弘	常務執行役員　アジア事業本部長、技術ユニットジェネラルマネージャー
宮永　勝	常務執行役員　国内事業本部長（企画・営業担当）㈱INPEX JAPAN 代表取締役社長
加賀野井　彰一	常務執行役員　水素・CCUS事業開発本部長
細野　宗宏	執行役員　欧州・中東事業本部長
池田　幸代	執行役員　欧州・中東事業本部本部長補佐
高田　伸一	執行役員　技術本部本部長補佐
村山　徹博	執行役員　オセアニア事業本部本部長補佐、Managing Director, Country Chair Australia INPEX Holdings Australia Pty Ltd Director（在パース）
野尻　渉	執行役員　サハリン石油ガス開発㈱出向
福井　敬	執行役員　総務本部本部長補佐、総務ユニットジェネラルマネージャー
岡本　浩一	執行役員　グローバルエネルギー営業本部本部長補佐
高橋　功	執行役員　イノベーション本部本部長補佐、I-RHEX ユニットジェネラルマネージャー
長谷川　健二	執行役員　アジア事業本部本部長補佐、President Director Indonesia ㈱INPEX マセラ取締役（在ジャカルタ）
落合　浩志	執行役員　欧州・中東事業本部本部長補佐、 INPEX Idemitsu Norge AS Managing Director（在オスロ）
今田　美郎	執行役員　再生可能エネルギー事業本部本部長補佐、 INPEX Europe Ltd. Managing Director（在ロンドン）
小川　晋一	執行役員　総務本部本部長補佐、人事ユニットジェネラルマネージャー
戸出　繁	執行役員　イノベーション本部本部長補佐、ニューベンチャーユニットジェネラルマネージャー
田内　信也	執行役員　欧州・中東事業本部本部長補佐、㈱INPEX南イラク石油取締役（在ドバイ）
矢吹　博英	執行役員　アブダビ事業本部本部長補佐、業務企画ユニットジェネラルマネージャー
高石　直樹	執行役員　総務本部本部長補佐、秘書ユニットジェネラルマネージャー
上妻　淳子	執行役員　財務・経理本部本部長補佐

＊取締役を兼務しております。

②　社外役員の状況

　ＩＮＰＥＸの社外取締役は取締役10名中５名であり、社外監査役は監査役５名中４名であります。また、ＩＮＰＥＸと各社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係は、以下のとおりであります。

社外取締役	他の会社等の役員等	提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
柳井　準	－	該当事項はありません。
飯尾　紀直	－	該当事項はありません。
西村　篤子	大成建設㈱社外取締役	同氏は、大成建設㈱の社外取締役を兼任しておりますが、同社グループとの間に特別の利害関係はありません。
森本　英香	高砂熱学工業㈱社外取締役	同氏は、高砂熱学工業㈱の社外取締役を兼任しておりますが、同社グループとの間に特別の利害関係はありません。
ブルース・ミラー	第一生命ホールディングス㈱社外取締役	同氏は、第一生命ホールディングス㈱の社外取締役を兼任しておりますが、同社グループとの間に特別の利害関係はありません。

社外監査役	他の会社等の役員等	提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
刀禰　俊哉（常勤）	－	該当事項はありません。
麻生　憲一（常勤）	－	該当事項はありません。
秋吉　満	㈱コンコルディア・フィナンシャルグループ社外取締役	同氏は、㈱コンコルディア・フィナンシャルグループの社外取締役を兼任しておりますが、同社グループとの間に特別の利害関係はありません。
木場　弘子	東海旅客鉄道㈱社外取締役	同氏は、東海旅客鉄道㈱の社外取締役を兼任しておりますが、同社グループとの間に特別の利害関係はありません。

ａ）社外取締役の選任に関する考え方

　石油・天然ガス開発事業における重要な業務執行に関する審議・決定に際しては、ＩＮＰＥＸ事業に関する知識・技術並びに国際的な経験を有し、業務に精通した社内出身の取締役に加え、資源・エネルギー業界や財務・法務その他の分野において、企業経営経験者、学識経験者又はその他の専門家等として、豊富な経験と幅広い見識を有する社外の人材を社外取締役として選任することにより、独立した立場から、自らの知見に基づく助言、経営の監督、利益相反取引の監督を行うとともに、ステークホルダーの意見を取締役会に適切に反映させ、その意思決定において合理的、効率的かつ客観的な視点での妥当性を確保することとしております。

　従って、社外取締役の選任にあたっては、独立性の観点に加え、経営判断の妥当性の評価、監督機関としての実効性、専門性、客観性等を総合的に考慮することが重要であると考えており、取締役会は実務を熟知した社内取締役５名と社外取締役５名により構成しております。社外取締役５名は、豊富な経験と幅広い見識を有し、またＩＮＰＥＸ事業の発展に寄与することを期して株主総会において選任されており、社外取締役に期待される役割に十分合致していると考えております。

　なお、ＩＮＰＥＸでは、ＩＮＰＥＸ取締役が会社法上の競業避止義務、利益相反取引への適切な対処や情報漏洩防止等に関して、常に高い意識を持って経営にあたり、ＩＮＰＥＸ取締役としての職務を的確に遂行していくことの重要性に鑑み、社外取締役を含む全取締役から、これらの点を確認する「誓約書」を受理しております。

ｂ）社外監査役の選任に関する考え方

　社外監査役４名は、監査役全５名の過半数にあたり、ＩＮＰＥＸの事業や財務・会計・税務等の分野における豊富な経験と知見を有し、それらをＩＮＰＥＸの監査業務に活かしております。社外監査役の選任にあたっては、独立性の観点に加え、監督機関としての実効性、専門性等を総合的に考慮することが重要であると考えており、各監査役は、社外監査役に期待される役割に十分合致していると考えております。

　またＩＮＰＥＸは、監査機能を強化し、コーポレート・ガバナンスの実効性を確保するために、監査役の職務を補助するための組織である監査役室に専任の監査役補助者を置き、監査役と内部監査部門（監査ユニット）及び会計監査人との間において定期的な会合を実施するなどして連携を強化しているほか、代表取締役及び社外取締役を含む取締役との定期的な会合等を通じて監査役のモニタリング機能を強化する体制を構築しております。

ｃ）役員との責任限定契約の内容の概要

　ＩＮＰＥＸは、会社法第427条第１項及び定款の規定に基づき、社外取締役である柳井準氏、飯尾紀直氏、西村篤子氏、森本英香氏及びブルース・ミラー氏並びに監査役である川村明男氏、刀禰俊哉氏、麻生憲一氏、秋吉満氏及び木場弘子氏との間で、会社法第423条第１項に定める損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額としております。

ｄ）社外役員の独立性に関する基準等

　ＩＮＰＥＸにおいては、東京証券取引所が定める独立性基準を踏まえ、以下の各号のいずれにも該当しない場合、社外役員に独立性があると判断しております。

１　ＩＮＰＥＸの主要株主（直接又は間接に10％以上の議決権を有する者）又はその業務執行者

２　ＩＮＰＥＸを主要な取引先とする者（＊１）又はその業務執行者

３　ＩＮＰＥＸの主要な取引先（＊２）又はその業務執行者

４　ＩＮＰＥＸ又はその子会社から役員報酬以外に、過去３年平均で、年間1,000万円を超える金銭その他の財産を得ている弁護士、公認会計士、コンサルタント等（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）

５　ＩＮＰＥＸ又はその子会社の会計監査人（当該会計監査人が監査法人である場合は、当該監査法人に所属する者をいう。）

６　ＩＮＰＥＸ又はその子会社から、過去３年平均で、年間1,000万円を超える寄附又は助成を受けている者（ただし、当該寄附又は助成を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、当該寄附又は助成の額が、過去３年平均で、年間1,000万円又は当該団体の年間総費用の30％のいずれか大きい額を超える団体の理事その他業務を執行する役員。）

７　直近３年間において、上記１から６のいずれかに該当していた者

８　次の(1)から(4)までのいずれかに掲げる者（重要でない者（＊３）を除く。）の二親等以内の親族

(1）上記１から７のいずれかに掲げる者

(2）ＩＮＰＥＸの子会社の業務執行者

(3）ＩＮＰＥＸの子会社の業務執行者でない取締役又は会計参与（社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。）

(4）直近３年間において上記(2)若しくは(3)又はＩＮＰＥＸの業務執行者（社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役を含む。）に該当していた者

９　前各号のほか、ＩＮＰＥＸにおける実質的な判断の結果、ＩＮＰＥＸの一般株主と利益相反が生ずるおそれがある者

＊１　「ＩＮＰＥＸを主要な取引先とする者」とは、当該取引先における事業等の意思決定に対して、ＩＮＰＥＸが当該取引先の親子会社・関連会社と同程度の影響を与え得る取引関係がある取引先をいい、具体的には、ＩＮＰＥＸとの取引による連結売上高等が当該取引先の直近事業年度の連結売上高等の相当部分を占めている、いわゆる下請企業等が考えられる。

＊２　「ＩＮＰＥＸの主要な取引先」とは、ＩＮＰＥＸにおける事業等の意思決定に対して、親子会社・関連会社と同程度の影響を与え得る取引関係がある取引先をいい、具体的には、当該取引先との取引による連結収益がＩＮＰＥＸの直近事業年度の連結収益の相当部分を占めている相手や、ＩＮＰＥＸの事業活動に欠くことのできないような商品・役務の提供を行っている相手等が考えられる。

＊３　具体的に「重要」な者として想定されるのは、１から３の業務執行者については各会社・取引先の役員・部長クラスの者を、４及び５の所属する者については各監査法人に所属する公認会計士、各法律事務所に所属する弁護士（いわゆるアソシエイトを含む。）を想定している。

　なお、ＩＮＰＥＸは社外取締役及び社外監査役の全員について、㈱東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。また、独立役員との関係に関し、役員の属性に係る取引高の軽微基準として、以下の背景に鑑み、「株主の議決権行使の判断に影響を及ぼすおそれがないものと判断する軽微基準」を定めております。

（背景）

　ＩＮＰＥＸが国内外で生産する石油・天然ガスの販売形態は石油元売り会社、電力会社及び都市ガス事業者等に対する卸売りがほとんどであり、自ずと販売先が限定されるという特徴があります。

　また、ＩＮＰＥＸの販売先数は、業界の再編による企業統合等により減少してきており、一つの取引先に占める取引割合が相対的に高くなる傾向にあります。これらに加え、石油・天然ガス等の価格は国際市場において形成されており、ＩＮＰＥＸあるいは特定の企業が恣意的に設定することができない特殊性があります。

　このため、ＩＮＰＥＸの役員がＩＮＰＥＸの一定の取引先企業の出身者等であることにより、その者との間で特別に有利な取引を行えるとは言えず、このことのみにより独立性を損なうものではないと考えております。

　さらに、以上の特殊性も踏まえ、ＩＮＰＥＸ取締役が会社法上の競業避止義務、利益相反取引への適切な対処や情報漏洩防止等に関して、常に高い意識を持って経営に当たり、ＩＮＰＥＸ取締役としての職務を的確に遂行していくことの重要性に鑑み、社外取締役を含む全取締役から、これらの点を確認する「誓約書」を受理しております。

（軽微基準）

　ＩＮＰＥＸの直近事業年度の連結収益及び連結売上原価に占める、社外役員の重要な兼任先である会社との取引高の割合、並びに開示書類等から合理的に推計できる、社外役員の重要な兼任先である会社の直近事業年度の連結売上高等及び連結売上原価に占めるＩＮＰＥＸとの取引高の割合が、いずれも15％未満であること。

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外取締役は、取締役会へ出席し意見を述べるとともに、担当部署からの事前の議案説明において必要な情報収集を行い、経営全般及び個別案件に関して取締役の職務の執行を監督しております。また、「社外取締役と監査役の意見交換会」、「業務担当取締役からのヒアリング」や「社外取締役・監査役と代表取締役の定期会合」において、経営方針や内部統制システムの構築・運用状況等を含む経営上の重要なテーマについて情報収集し、監査役や代表取締役らと意見交換しております。さらに、「社外取締役及び監査役と会計監査人の会合」において、会計監査人から監査報告を受けております。

　社外監査役を含む常勤監査役は、取締役会や経営会議等の重要な会議に出席するほか、各部門へのヒアリングや代表取締役をはじめとする取締役との会合等を通じて、必要な情報収集と意見交換を行い、監査の実効性の向上を図っております。また、監査役は、会計監査人との定例会合及び随時会合において、会計監査に関する報告、四半期決算に係る四半期レビュー/中間財務諸表の期中レビュー結果の報告及び財務報告に係る内部統制監査の報告を受けるとともに、監査上の重要ポイントについての意見交換を行い、ＩＮＰＥＸの現状について幅広く情報収集できるようにしております。さらに、監査役は、監査役会において四半期毎に内部監査結果の報告を受けており、常勤監査役は、内部監査部門（監査ユニット）とも定例会議を開催し、内部監査や財務報告に係る内部統制評価の状況等についての報告を受ける等、会計監査人や内部監査部門と緊密に連携しております。これらに加え、常勤監査役は、コンプライアンス担当役員から、内部通報の内容及びその対応についても報告を受けております。

　併せて、社外取締役及び社外監査役は、取締役会において、内部監査結果やコンプライアンスの推進状況に関する定期報告を受けております。

2024年6月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2024年3月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2023年12月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性　13名　女性　2名　（役員のうち女性の比率13.3％）

ａ．取締役の状況

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（株）
代表取締役社長	上田　隆之	1956年８月30日生	1980年４月　通商産業省（現経済産業省）入省 2010年７月　大臣官房長 2011年８月　製造産業局長 2012年９月　通商政策局長 2013年６月　資源エネルギー庁長官 2015年７月　経済産業審議官 2017年４月　ＩＮＰＥＸ　非常勤特別参与 2017年８月　ＩＮＰＥＸ　副社長執行役員 2018年６月　ＩＮＰＥＸ　代表取締役社長（現）	(注)４	普通株式 32,455
代表取締役副社長執行役員再生可能エネルギー事業本部長、戦略プロジェクト室担当、コンプライアンス担当、海外事業統括	川野　憲二	1957年１月８日生	1980年４月　帝国石油㈱入社 2006年３月　同社　理事海外・大陸棚本部業務部長 2008年10月　ＩＮＰＥＸ　執行役員アジア・オセアニア・大陸棚事業本部本部長補佐、業務企画ユニットジェネラルマネージャー、大陸棚ユニットジェネラルマネージャー 2012年６月　ＩＮＰＥＸ　常務執行役員アジア・オセアニア・大陸棚事業本部長 2020年３月　ＩＮＰＥＸ　専務執行役員アジア事業本部長 2022年１月　ＩＮＰＥＸ　副社長執行役員米州事業ユニット及び戦略プロジェクト室担当、海外事業統括 2022年３月　ＩＮＰＥＸ　取締役副社長執行役員米州事業ユニット及び戦略プロジェクト室担当、海外事業統括 2023年１月　ＩＮＰＥＸ　取締役副社長執行役員再生可能エネルギー・新分野事業本部長、米州事業ユニット及び戦略プロジェクト室担当、海外事業統括 2024年１月　ＩＮＰＥＸ　取締役副社長執行役員再生可能エネルギー事業本部長、戦略プロジェクト室担当、コンプライアンス担当、海外事業統括 2024年３月　ＩＮＰＥＸ　代表取締役副社長執行役員再生可能エネルギー事業本部長、戦略プロジェクト室担当、コンプライアンス担当、海外事業統括（現）	(注)４	普通株式 44,269
取締役専務執行役員総務本部長兼オセアニア事業本部長	大川　人史	1960年12月13日生	1984年４月　日中石油開発㈱入社 1994年５月　インドネシア石油㈱（国際石油開発㈱）入社 2008年10月　ＩＮＰＥＸ　イクシス事業本部業務ユニット兼アジア・オセアニア・大陸棚事業本部業務企画ユニット　パース事務所副所長 2018年６月　ＩＮＰＥＸ　執行役員イクシス事業本部本部長補佐、パース事務所副所長 2019年２月　ＩＮＰＥＸ　執行役員イクシス事業本部本部長補佐、パース事務所長 2019年６月　ＩＮＰＥＸ　常務執行役員オセアニア事業本部副本部長、パース事務所長 2022年１月　ＩＮＰＥＸ　常務執行役員オセアニア事業本部長、パース事務所長 2023年１月　ＩＮＰＥＸ　専務執行役員オセアニア事業本部長、パース事務所長 2024年１月　ＩＮＰＥＸ　専務執行役員総務本部長兼オセアニア事業本部長 2024年３月　ＩＮＰＥＸ　取締役専務執行役員総務本部長兼オセアニア事業本部長（現）	(注)４	普通株式 11,844

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（株）
取締役専務執行役員財務・経理本部長	山田　大介	1960年10月10日生	1984年４月　㈱日本興業銀行（現㈱みずほ銀行）入行 2011年４月　㈱みずほコーポレート銀行執行役員産業調査部長 2013年４月　同行常務執行役員営業担当役員 2013年７月　㈱みずほ銀行常務執行役員営業担当役員 2014年４月　㈱みずほフィナンシャルグループ常務執行役員大企業法人ユニット長 2018年４月　同社専務執行役員デジタルイノベーション担当役員（2019年３月退任） 2019年５月　ＩＮＰＥＸ　特別参与 2019年６月　ＩＮＰＥＸ　常務執行役員財務・経理本部副本部長、財務ユニットジェネラルマネージャー 2020年３月　ＩＮＰＥＸ　取締役常務執行役員財務・経理本部長 2024年１月　ＩＮＰＥＸ　取締役専務執行役員財務・経理本部長（現）	(注)４	普通株式 23,514
取締役専務執行役員経営企画本部長、法務担当、ネットゼロ事業統括	滝本　俊明	1961年10月20日生	1987年４月　帝国石油㈱入社 2004年１月　同社　海外本部カラカス事務所長 2008年10月　ＩＮＰＥＸ　アメリカ・アフリカ事業本部南米ユニットシニアコーディネーター 2013年６月　ＩＮＰＥＸ　ユーラシア・中東事業本部ロンドン事務所長 2016年６月　ＩＮＰＥＸ　新規プロジェクト開発本部新規探鉱ユニットジェネラルマネージャー 2018年６月　ＩＮＰＥＸ　執行役員アメリカ・アフリカ事業本部長 2019年６月　ＩＮＰＥＸ　常務執行役員上流事業開発本部長 2023年１月　ＩＮＰＥＸ　常務執行役員水素・CCUS事業開発本部長 2023年３月　ＩＮＰＥＸ　取締役常務執行役員水素・CCUS事業開発本部長 2024年１月　ＩＮＰＥＸ　取締役専務執行役員経営企画本部長、法務担当、ネットゼロ事業統括（現）	(注)４	普通株式 26,736
取締役	柳井　準	1950年７月５日生	1973年４月　三菱商事㈱入社 2004年４月　同社　執行役員エネルギー事業グループCEO補佐 2005年４月　同社　執行役員石油事業本部長 2008年４月　同社　常務執行役員エネルギー事業グループCOO 2011年４月　同社　常務執行役員エネルギー事業グループCEO 2013年４月　同社　副社長執行役員エネルギー事業グループCEO 2013年６月　同社　代表取締役副社長執行役員エネルギー事業グループCEO 2014年４月　同社　代表取締役副社長執行役員エネルギー事業グループCEO兼CCO 2016年６月　同社　顧問（現） 2016年６月　ＩＮＰＥＸ　社外取締役（現）（主な兼職）三菱商事㈱　顧問	(注)４	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（株）
取締役	飯尾　紀直	1951年３月２日生	1973年６月　三井物産㈱入社 2005年４月　同社　執行役員エネルギー本部長 2008年４月　同社　常務執行役員欧州・中東・アフリカ本部長 2008年10月　同社　専務執行役員欧州・中東・アフリカ本部長 2009年６月　同社　代表取締役専務執行役員 2009年８月　同社　代表取締役専務執行役員CCO 2010年４月　同社　代表取締役専務執行役員 2011年４月　同社　取締役 2011年６月　同社　顧問（2013年６月退任） 2017年６月　ＩＮＰＥＸ　社外取締役（現）	(注)４	-
取締役	西村　篤子	1953年５月５日生	1979年４月　外務省入省 1997年６月　中近東アフリカ局アフリカ第一課長 1999年８月　国際連合日本政府代表部参事官／公使 2001年６月　在ベルギー大使館公使 2004年９月　東北大学大学院法学研究科教授（2008年３月退任） 2008年６月　独立行政法人　国際交流基金統括役（2012年３月退任） 2012年４月　独立行政法人　石油天然ガス・金属鉱物資源機構特命参与（2014年３月退任） 2014年４月　特命全権大使　ルクセンブルク国駐箚 2016年７月　特命全権大使　女性・人権人道担当（2017年３月退官） 2017年６月　ＩＮＰＥＸ　社外取締役（現）（主な兼職）大成建設㈱　社外取締役	(注)４	-
取締役	西川　知雄	1948年12月17日生	1972年４月　建設省（現国土交通省）入省（1975年３月退官） 1977年４月　弁護士登録、アンダーソン・毛利・ラビノウィッツ法律事務所（現アンダーソン・毛利・友常法律事務所）入所、後にパートナー弁護士（1995年７月退所） 1979年６月　ハーバードロースクール修了（LL.M.） 1995年８月　小松・狛・西川法律事務所（現あさひ法律事務所）パートナー弁護士（2002年９月退所） 1996年10月　衆議院議員（神奈川第３区、一期） 2002年10月　西川シドリーオースティン法律事務所・外国法共同事業代表パートナー弁護士（2019年12月退任） 2006年11月　東北大学監事（2014年３月退任） 2008年４月　東北大学客員教授（2010年３月退任） 2020年１月　西川シドリーオースティン法律事務所・外国法共同事業パートナー弁護士（2020年３月退所） 2020年３月　ＩＮＰＥＸ　社外取締役（現）	(注)４	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（株）
取締役	森本　英香	1957年１月４日生	1981年４月　環境庁（現環境省）入省 1997年９月　環境庁長官秘書官 2002年２月　環境大臣秘書官 2008年７月　環境大臣官房総務課長 2009年７月　環境大臣官房秘書課長 2011年８月　内閣審議官、内閣官房原子力安全規制組織等改革準備室長 2012年９月　原子力規制庁次長 2014年７月　環境省大臣官房長 2017年７月　環境事務次官（2019年７月退官） 2020年４月　早稲田大学法学部教授（現） 2020年６月　一般財団法人持続性推進機構理事長（現） 2022年３月　ＩＮＰＥＸ　社外取締役（現）（主な兼職）高砂熱学工業㈱　社外取締役	(注)４	-
常勤監査役	川村　明男	1964年2月5日生	1987年４月　インドネシア石油㈱（国際石油開発㈱）入社 2010年６月　ＩＮＰＥＸ　総務本部秘書ユニットジェネラルマネージャー 2018年６月　ＩＮＰＥＸ　財務・経理本部経理第1ユニットジェネラルマネージャー 2020年３月　ＩＮＰＥＸ　執行役員財務・経理本部本部長補佐、経理第1ユニットジェネラルマネージャー 2021年４月　ＩＮＰＥＸ　執行役員財務・経理本部本部長補佐 2023年３月　ＩＮＰＥＸ　常勤監査役（現）	(注)５	普通株式 10,359
常勤監査役	刀禰　俊哉	1961年10月5日生	1984年４月　大蔵省（現財務省）入省 2012年７月　国税庁長官官房審議官 2013年６月　仙台国税局長 2014年７月　内閣府規制改革推進室次長 2017年７月　関東信越国税局長 2018年７月　財務省サイバーセキュリティリティ・情報化審議官 2019年７月　国土交通省政策統括官（2020年７月退官） 2020年11月　日本電気㈱顧問（2023年３月退任） 2023年３月　ＩＮＰＥＸ　常勤監査役（現）	(注)５	-
常勤監査役	麻生　憲一	1967年5月3日生	1997年３月　日本輸出入銀行（現㈱国際協力銀行）入行 2014年10月　同行　北京首席駐在員 2016年６月　同行　同行審査・システム部門審査部長 2017年６月　同行　資源ファイナンス部門石油・天然ガス部長 2018年６月　同行　アジア大洋州地域統括 2021年６月　同行　常務執行役員兼産業ファイナンス部門長兼船舶・航空部長 2022年１月　同行　常務執行役員兼産業ファイナンス部門長（2023年３月退職） 2023年３月　ＩＮＰＥＸ　常勤監査役（現）	(注)５	-
監査役	秋吉　満	1956年１月９日生	1978年４月　丸紅㈱入社 2007年４月　同社　執行役員財務部長 2009年４月　同社　常務執行役員 2010年６月　同社　代表取締役常務執行役員 2012年４月　同社　代表取締役専務執行役員 2014年４月　同社　代表取締役副社長執行役員 2018年４月　同社　取締役特別顧問 2018年６月　同社　特別顧問（2019年３月退任） 2019年４月　みずほ丸紅リース㈱代表取締役社長 2019年６月　ＩＮＰＥＸ　監査役（現） 2022年４月　みずほ丸紅リース㈱顧問（現）（主な兼職）㈱コンコルディア・フィナンシャルグループ　社外取締役	(注)５	-

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数（株）

監査役

木場　弘子

(注)６

1964年11月１日生

1987年４月　㈱東京放送（現㈱TBSテレビ）入社

2001年４月　千葉大学教育学部非常勤講師

2007年１月　規制改革会議委員（官邸）（2010年３月退任）

2007年７月　経済産業省　総合資源エネルギー調査会委員（現）

2008年２月　教育再生懇談会委員（官邸）（2009年11月退任）

2009年３月　国土交通省　交通政策審議会委員（2021年３月退任）

2013年４月　千葉大学客員教授（現）

2016年１月　海上保安庁政策アドバイザー（現）

2017年11月　厚生労働省　医道審議会委員（現）

2019年２月　文部科学省　中央教育審議会委員（2021年２月退任）

2019年６月　ＩＮＰＥＸ　監査役（現）

2022年11月　企業の健全な水循環の取組に関する有識者会議委員（官邸）（現）

（主な兼職）

東海旅客鉄道㈱　社外取締役

(注)５

計

普通株式

149,177

（注）１　所有するＩＮＰＥＸの株式数には、株式報酬制度に基づき退任後に交付される予定の株式数を含めて表示しております。

２　取締役柳井準、同飯尾紀直、同西村篤子、同西川知雄及び同森本英香の各氏は、社外取締役であります。

３　監査役刀禰俊哉、同麻生憲一、同秋吉満及び同木場弘子の各氏は、社外監査役であります。

４　取締役の任期は、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　監査役の任期は、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６　監査役木場弘子氏の戸籍上の氏名は、與田弘子であります。

ｂ．執行役員の状況

氏名	役職・担当
上田　隆之＊	社長
川野　憲二＊	副社長執行役員　再生可能エネルギー事業本部長、戦略プロジェクト室担当、コンプライアンス担当、海外事業統括
藤井　洋	副社長執行役員　アブダビ事業本部長
大川　人史＊	専務執行役員　総務本部長兼オセアニア事業本部長
山田　大介＊	専務執行役員　財務・経理本部長、財務ユニットジェネラルマネージャー
滝本　俊明＊	専務執行役員　経営企画本部長、法務担当、ネットゼロ事業統括
仙石　雄三	常務執行役員　上流事業開発本部長
八方　庸介	常務執行役員　資材・情報システム本部長
栗村　英樹	常務執行役員　技術本部長兼イノベーション本部長、HSE担当
杉山　広巳	常務執行役員　国内E＆P事業本部長
加藤　博史	常務執行役員　グローバルエネルギー営業本部長
渡邉　章弘	常務執行役員　アジア事業本部長
宮永　勝	常務執行役員　国内エネルギー事業本部長
細野　宗宏	執行役員　欧州・中東事業本部長
池田　幸代	執行役員　欧州・中東事業本部本部長補佐、 INPEX Idemitsu Norge AS 出向(同社 Managing Director)
高田　伸一	執行役員　オセアニア事業本部本部長補佐、Senior Vice President Development、 INPEX Holdings Australia Pty Ltd 出向（同社 Director）
加賀野井　彰一	執行役員　水素・CCUS事業開発本部長
村山　徹博	執行役員　オセアニア事業本部本部長補佐、President Director Australia、 INPEX Holdings Australia Pty Ltd 出向（同社 Director）
野尻　渉	執行役員　HSEユニットジェネラルマネージャー
福井　敬	執行役員　総務本部本部長補佐、総務ユニットジェネラルマネージャー
岡本　浩一	執行役員　グローバルエネルギー営業本部本部長補佐
高橋　功	執行役員　技術本部本部長補佐
長谷川　健二	執行役員　アジア事業本部本部長補佐、President Director Indonesia、㈱INPEXマセラ出向（同社取締役）
落合　浩志	執行役員　欧州・中東事業本部本部長補佐、 INPEX Idemitsu Norge AS 出向(同社 Deputy Managing Director)
今田　美郎	執行役員　再生可能エネルギー事業本部本部長補佐、 INPEX Europe Ltd. 出向（同社 Managing Director）
小川　晋一	執行役員　総務本部本部長補佐、人事ユニットジェネラルマネージャー
戸出　繁	執行役員　イノベーション本部本部長補佐、ニューベンチャーユニットジェネラルマネージャー
田内　信也	執行役員　欧州・中東事業本部本部長補佐、㈱INPEX南イラク石油出向（同社取締役）
矢吹　博英	執行役員　アブダビ事業本部本部長補佐、業務企画ユニットジェネラルマネージャー

＊取締役を兼務しております。

②　社外役員の状況

社外取締役	他の会社等の役員等	提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
柳井　準	三菱商事㈱顧問	同氏は、三菱商事㈱の代表取締役副社長でありましたが、2016年６月以降は同社の業務執行には携わっておりません。同社グループとの取引高の割合は、ＩＮＰＥＸが定める取引についての軽微基準の範囲内であります。なお、ＩＮＰＥＸグループは同社グループとの間に原油・天然ガス等の取引関係があり、ＩＮＰＥＸグループの当期における同社グループへの販売実績は、ＩＮＰＥＸの連結収益の0.1％未満であります。また、ＩＮＰＥＸグループの当期における同社グループからの仕入実績は、ＩＮＰＥＸの連結原価の0.1％未満であります。一方、直近で把握可能な同社の連結収益及び連結原価に占めるＩＮＰＥＸグループとの取引高の割合はいずれも0.1％未満であります。
飯尾　紀直	－	該当事項はありません。
西村　篤子	大成建設㈱社外取締役	同氏は、大成建設㈱の社外取締役を兼任しておりますが、同社グループとの間に特別の利害関係はありません。
西川　知雄	－	該当事項はありません。
森本　英香	高砂熱学工業㈱社外取締役	同氏は、高砂熱学工業㈱の社外取締役を兼任しておりますが、同社グループとの間に特別の利害関係はありません。

社外監査役	他の会社等の役員等	提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
刀禰　俊哉（常勤）	－	該当事項はありません。
麻生　憲一（常勤）	－	該当事項はありません。
秋吉　満	みずほ丸紅リース㈱顧問	同氏は、みずほ丸紅リース㈱の顧問を兼任しておりますが、同社グループとの間に特別の利害関係はありません。
秋吉　満	㈱コンコルディア・フィナンシャルグループ社外取締役	同氏は、㈱コンコルディア・フィナンシャルグループの社外取締役を兼任しておりますが、同社グループとの間に特別の利害関係はありません。
木場　弘子	東海旅客鉄道㈱社外取締役	同氏は、東海旅客鉄道㈱の社外取締役を兼任しておりますが、同社グループとの間に特別の利害関係はありません。

ａ）社外取締役の選任に関する考え方

　なお、社外取締役１名は、ＩＮＰＥＸ株主である三菱商事株式会社（以下「ＩＮＰＥＸ株主会社」という。）の顧問を兼任しております。ＩＮＰＥＸ株主会社は、ＩＮＰＥＸグループの事業と同一分野の事業を行っている企業であることから、競業その他利益相反の可能性については、特段の留意が必要であると認識しております。このため、ＩＮＰＥＸでは、ＩＮＰＥＸ取締役が会社法上の競業避止義務、利益相反取引への適切な対処や情報漏洩防止等に関して、常に高い意識を持って経営にあたり、ＩＮＰＥＸ取締役としての職務を的確に遂行していくことの重要性に鑑み、社外取締役を含む全取締役から、これらの点を確認する「誓約書」を受理しております。

ｂ）社外監査役の選任に関する考え方

ｃ）役員との責任限定契約の内容の概要

　ＩＮＰＥＸは、会社法第427条第１項に基づき、社外取締役である柳井準氏、飯尾紀直氏、西村篤子氏、西川知雄氏及び森本英香氏並びに監査役である川村明男氏、刀禰俊哉氏、麻生憲一氏、秋吉満氏及び木場弘子氏との間で、会社法第423条第１項に定める損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額としております。

ｄ）社外役員の独立性に関する基準等

１　ＩＮＰＥＸの主要株主（直接又は間接に10％以上の議決権を有する者）又はその業務執行者

２　ＩＮＰＥＸを主要な取引先とする者（＊１）又はその業務執行者

３　ＩＮＰＥＸの主要な取引先（＊２）又はその業務執行者

５　ＩＮＰＥＸ又はその子会社の会計監査人（当該会計監査人が監査法人である場合は、当該監査法人に所属する者をいう。）

７　直近３年間において、上記１から６のいずれかに該当していた者

８　次の(1)から(4)までのいずれかに掲げる者（重要でない者（＊３）を除く。）の二親等以内の親族

(1）上記１から７のいずれかに掲げる者

(2）ＩＮＰＥＸの子会社の業務執行者

(3）ＩＮＰＥＸの子会社の業務執行者でない取締役又は会計参与（社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。）

９　前各号のほか、ＩＮＰＥＸにおける実質的な判断の結果、ＩＮＰＥＸの一般株主と利益相反が生ずるおそれがある者

＊１　「ＩＮＰＥＸを主要な取引先とする者」とは、当該取引先における事業等の意思決定に対して、ＩＮＰＥＸが当該取引先の親子会社・関連会社と同程度の影響を与え得る取引関係がある取引先をいい、具体的には、ＩＮＰＥＸとの取引による連結売上高が当該取引先の連結売上高等の相当部分を占めている、いわゆる下請企業等が考えられる。

＊２　「ＩＮＰＥＸの主要な取引先」とは、ＩＮＰＥＸにおける事業等の意思決定に対して、親子会社・関連会社と同程度の影響を与え得る取引関係がある取引先をいい、具体的には、当該取引先との取引による連結売上高等がＩＮＰＥＸの連結売上高の相当部分を占めている相手や、ＩＮＰＥＸの事業活動に欠くことのできないような商品・役務の提供を行っている相手等が考えられる。

（背景）

（軽微基準）

　ＩＮＰＥＸの直近決算期の連結売上高及び連結売上原価に占める、社外役員の重要な兼任先である会社との取引高の割合、並びに開示書類等から合理的に推計できる、社外役員の重要な兼任先である会社の直近決算期の連結売上高及び連結売上原価に占めるＩＮＰＥＸとの取引高の割合が、いずれも15％未満であること。

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外監査役を含む常勤監査役は、取締役会や経営会議等の重要な会議に出席するほか、各部門へのヒアリングや代表取締役をはじめとする取締役との会合等を通じて、必要な情報収集と意見交換を行い、監査の実効性の向上を図っております。また、監査役は、会計監査人との定例会合及び随時会合において、会計監査に関する報告、四半期決算に係る四半期レビュー結果の報告及び財務報告に係る内部統制監査の報告を受けるとともに、監査上の重要ポイントについての意見交換を行い、ＩＮＰＥＸの現状について幅広く情報収集できるようにしております。さらに、監査役は、監査役会において四半期毎に内部監査結果の報告を受けており、常勤監査役は、内部監査部門（監査ユニット）とも定例会議を開催し、内部監査や財務報告に係る内部統制評価の状況等についての報告を受ける等、会計監査人や内部監査部門と緊密に連携しております。これらに加え、常勤監査役は、コンプライアンス担当役員から、内部通報の内容及びその対応についても報告を受けております。

　併せて、社外取締役及び社外監査役は、取締役会において、内部監査結果やコンプライアンスの推進状況に関する定期報告を受けております。

2023年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2023年6月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2023年3月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2022年12月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性　15名　女性　2名　（役員のうち女性の比率11.8％）

ａ．取締役の状況

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（株）
代表取締役会長	北村　俊昭	1948年11月15日生	1972年４月　通商産業省（現経済産業省）入省 2002年７月　貿易経済協力局長 2003年７月　製造産業局長 2004年６月　通商政策局長 2006年７月　経済産業審議官 2007年11月　東京海上日動火災保険㈱顧問 2009年８月　ＩＮＰＥＸ　副社長執行役員 2010年６月　ＩＮＰＥＸ　代表取締役社長 2018年６月　ＩＮＰＥＸ　代表取締役会長（現）	(注)４	普通株式 64,784
代表取締役社長	上田　隆之	1956年８月30日生	1980年４月　通商産業省（現経済産業省）入省 2010年７月　大臣官房長 2011年８月　製造産業局長 2012年９月　通商政策局長 2013年６月　資源エネルギー庁長官 2015年７月　経済産業審議官 2017年４月　ＩＮＰＥＸ　非常勤特別参与 2017年８月　ＩＮＰＥＸ　副社長執行役員 2018年６月　ＩＮＰＥＸ　代表取締役社長（現）	(注)４	普通株式 31,076
取締役副社長執行役員再生可能エネルギー・新分野事業本部長、米州事業ユニット及び戦略プロジェクト室担当、コンプライアンス担当、海外事業統括	川野　憲二	1957年１月８日生	1980年４月　帝国石油㈱入社 2006年３月　同社　理事海外・大陸棚本部業務部長 2008年10月　ＩＮＰＥＸ　執行役員アジア・オセアニア・大陸棚事業本部本部長補佐、業務企画ユニットジェネラルマネージャー、大陸棚ユニットジェネラルマネージャー 2012年６月　ＩＮＰＥＸ　常務執行役員アジア・オセアニア・大陸棚事業本部長 2020年３月　ＩＮＰＥＸ　専務執行役員アジア事業本部長 2022年１月　ＩＮＰＥＸ　副社長執行役員米州事業ユニット及び戦略プロジェクト室担当、海外事業統括 2022年３月　ＩＮＰＥＸ　取締役副社長執行役員米州事業ユニット及び戦略プロジェクト室担当、海外事業統括 2023年１月　ＩＮＰＥＸ　取締役副社長執行役員再生可能エネルギー・新分野事業本部長、米州事業ユニット及び戦略プロジェクト室担当、海外事業統括 2023年３月　ＩＮＰＥＸ　取締役副社長執行役員再生可能エネルギー・新分野事業本部長、米州事業ユニット及び戦略プロジェクト室担当、コンプライアンス担当、海外事業統括（現）	(注)４	普通株式 37,463
取締役専務執行役員経営企画本部長法務担当	橘高　公久	1957年９月23日生	1981年４月　通商産業省（現経済産業省）入省 2007年10月　大臣官房審議官 2008年７月　九州経済産業局長 2010年11月　ＩＮＰＥＸ　入社 2012年６月　ＩＮＰＥＸ　執行役員経営企画本部本部長補佐、経営企画ユニットジェネラルマネージャー、広報・IRユニットジェネラルマネージャー 2016年６月　ＩＮＰＥＸ　取締役常務執行役員経営企画本部長 2019年６月　ＩＮＰＥＸ　取締役常務執行役員経営企画本部長、法務担当 2021年１月　ＩＮＰＥＸ　取締役専務執行役員経営企画本部長、法務担当（現）	(注)４	普通株式 25,743

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（株）
取締役専務執行役員総務本部長	佐瀬　信治	1958年８月10日生	1981年４月　インドネシア石油㈱（国際石油開発㈱）入社 2008年10月　ＩＮＰＥＸ　総務本部本部長補佐、秘書ユニットジェネラルマネージャー 2010年６月　ＩＮＰＥＸ　執行役員営業第１本部本部長補佐、原油営業ユニットジェネラルマネージャー 2016年６月　ＩＮＰＥＸ　取締役常務執行役員総務本部長 2022年１月　ＩＮＰＥＸ　取締役専務執行役員総務本部長（現）	(注)４	普通株式 49,384
取締役常務執行役員財務・経理本部長	山田　大介	1960年10月10日生	1984年４月　㈱日本興業銀行（現㈱みずほ銀行）入行 2011年４月　㈱みずほコーポレート銀行執行役員産業調査部長 2013年４月　同行常務執行役員営業担当役員 2013年７月　㈱みずほ銀行常務執行役員営業担当役員 2014年４月　㈱みずほフィナンシャルグループ常務執行役員大企業法人ユニット長 2018年４月　同社専務執行役員デジタルイノベーション担当役員（2019年３月退任） 2019年５月　ＩＮＰＥＸ　特別参与 2019年６月　ＩＮＰＥＸ　常務執行役員財務・経理本部副本部長、財務ユニットジェネラルマネージャー 2020年３月　ＩＮＰＥＸ　取締役常務執行役員財務・経理本部長（現）	(注)４	普通株式 17,477
取締役常務執行役員水素・CCUS事業開発本部長	滝本　俊明	1961年10月20日生	1987年４月　帝国石油㈱入社 2004年１月　同社　海外本部カラカス事務所長 2008年10月　ＩＮＰＥＸ　アメリカ・アフリカ事業本部南米ユニットシニアコーディネーター 2013年６月　ＩＮＰＥＸ　ユーラシア・中東事業本部ロンドン事務所長 2016年６月　ＩＮＰＥＸ　新規プロジェクト開発本部新規探鉱ユニットジェネラルマネージャー 2018年６月　ＩＮＰＥＸ　執行役員アメリカ・アフリカ事業本部長 2019年６月　ＩＮＰＥＸ　常務執行役員上流事業開発本部長 2023年３月　ＩＮＰＥＸ　取締役常務執行役員水素・CCUS事業開発本部長（現）	(注)４	普通株式 20,669
取締役	柳井　準	1950年７月５日生	1973年４月　三菱商事㈱入社 2004年４月　同社　執行役員エネルギー事業グループCEO補佐 2005年４月　同社　執行役員石油事業本部長 2008年４月　同社　常務執行役員エネルギー事業グループCOO 2011年４月　同社　常務執行役員エネルギー事業グループCEO 2013年４月　同社　副社長執行役員エネルギー事業グループCEO 2013年６月　同社　代表取締役副社長執行役員エネルギー事業グループCEO 2014年４月　同社　代表取締役副社長執行役員エネルギー事業グループCEO兼CCO 2016年６月　同社　顧問（現） 2016年６月　ＩＮＰＥＸ　社外取締役（現）（主な兼職）三菱商事㈱　顧問	(注)４	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（株）
取締役	飯尾　紀直	1951年３月２日生	1973年６月　三井物産㈱入社 2005年４月　同社　執行役員エネルギー本部長 2008年４月　同社　常務執行役員欧州・中東・アフリカ本部長 2008年10月　同社　専務執行役員欧州・中東・アフリカ本部長 2009年６月　同社　代表取締役専務執行役員 2009年８月　同社　代表取締役専務執行役員CCO 2010年４月　同社　代表取締役専務執行役員 2011年４月　同社　取締役 2011年６月　同社　顧問（2013年６月退任） 2017年６月　ＩＮＰＥＸ　社外取締役（現）	(注)４	-
取締役	西村　篤子	1953年５月５日生	1979年４月　外務省入省 1997年６月　中近東アフリカ局アフリカ第一課長 1999年８月　国際連合日本政府代表部参事官／公使 2001年６月　在ベルギー大使館公使 2004年９月　東北大学大学院法学研究科教授（2008年３月退任） 2008年６月　独立行政法人　国際交流基金統括役（2012年３月退任） 2012年４月　独立行政法人　石油天然ガス・金属鉱物資源機構特命参与（2014年３月退任） 2014年４月　特命全権大使　ルクセンブルク国駐箚 2016年７月　特命全権大使　女性・人権人道担当（2017年３月退官） 2017年６月　ＩＮＰＥＸ　社外取締役（現）（主な兼職）大成建設㈱　社外取締役	(注)４	-
取締役	西川　知雄	1948年12月17日生	1972年４月　建設省（現国土交通省）入省（1975年３月退官） 1977年４月　弁護士登録、アンダーソン・毛利・ラビノウィッツ法律事務所（現アンダーソン・毛利・友常法律事務所）入所、後にパートナー弁護士（1995年７月退所） 1979年６月　ハーバードロースクール修了（LL.M.） 1995年８月　小松・狛・西川法律事務所（現あさひ法律事務所）パートナー弁護士（2002年９月退所） 1996年10月　衆議院議員（神奈川第３区、一期） 2002年10月　西川シドリーオースティン法律事務所・外国法共同事業代表パートナー弁護士（2019年12月退任） 2006年11月　東北大学監事（2014年３月退任） 2008年４月　東北大学客員教授（2010年３月退任） 2020年１月　西川シドリーオースティン法律事務所・外国法共同事業パートナー弁護士（2020年３月退所） 2020年３月　ＩＮＰＥＸ　社外取締役（現）	(注)４	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（株）
取締役	森本　英香	1957年１月４日生	1981年４月　環境庁（現環境省）入省 1997年９月　環境庁長官秘書官 2002年２月　環境大臣秘書官 2008年７月　環境大臣官房総務課長 2009年７月　環境大臣官房秘書課長 2011年８月　内閣審議官、内閣官房原子力安全規制組織等改革準備室長 2012年９月　原子力規制庁次長 2014年７月　環境省大臣官房長 2017年７月　環境事務次官（2019年７月退官） 2020年４月　早稲田大学法学部教授（現） 2020年６月　一般財団法人持続性推進機構理事長（現） 2022年３月　ＩＮＰＥＸ　社外取締役（現）（主な兼職）高砂熱学工業㈱　社外取締役	(注)４	-
常勤監査役	川村　明男	1964年2月5日生	1987年４月　インドネシア石油㈱（国際石油開発㈱）入社 2010年６月　ＩＮＰＥＸ　総務本部秘書ユニットジェネラルマネージャー 2018年６月　ＩＮＰＥＸ　財務・経理本部経理第1ユニットジェネラルマネージャー 2020年３月　ＩＮＰＥＸ　執行役員財務・経理本部本部長補佐、経理第1ユニットジェネラルマネージャー 2021年４月　ＩＮＰＥＸ　執行役員財務・経理本部本部長補佐 2023年３月　ＩＮＰＥＸ　常勤監査役（現）	(注)５	普通株式 12,181
常勤監査役	刀禰　俊哉	1961年10月5日生	1984年４月　大蔵省（現財務省）入省 2012年７月　国税庁長官官房審議官 2013年６月　仙台国税局長 2014年７月　内閣府規制改革推進室次長 2017年７月　関東信越国税局長 2018年７月　財務省サイバーセキュリティリティ・情報化審議官 2019年７月　国土交通省政策統括官（2020年７月退官） 2020年11月　日本電気㈱顧問（2023年３月退任） 2023年３月　ＩＮＰＥＸ　常勤監査役（現）	(注)５	-
常勤監査役	麻生　憲一	1967年5月3日生	1997年３月　日本輸出入銀行（現㈱国際協力銀行）入行 2014年10月　同行　北京首席駐在員 2016年６月　同行　同行審査・システム部門審査部長 2017年６月　同行　資源ファイナンス部門石油・天然ガス部長 2018年６月　同行　アジア大洋州地域統括 2021年６月　同行　常務執行役員兼産業ファイナンス部門長兼船舶・航空部長 2022年１月　同行　常務執行役員兼産業ファイナンス部門長（2023年３月退職） 2023年３月　ＩＮＰＥＸ　常勤監査役（現）	(注)５	-
監査役	秋吉　満	1956年１月９日生	1978年４月　丸紅㈱入社 2007年４月　同社　執行役員財務部長 2009年４月　同社　常務執行役員 2010年６月　同社　代表取締役常務執行役員 2012年４月　同社　代表取締役専務執行役員 2014年４月　同社　代表取締役副社長執行役員 2018年４月　同社　取締役特別顧問 2018年６月　同社　特別顧問（2019年３月退任） 2019年４月　みずほ丸紅リース㈱代表取締役社長 2019年６月　ＩＮＰＥＸ　監査役（現） 2022年４月　みずほ丸紅リース㈱顧問（現）（主な兼職）㈱コンコルディア・フィナンシャルグループ　社外取締役	(注)５	-

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数（株）

監査役

木場　弘子

(注)６

1964年11月１日生

1987年４月　㈱東京放送（現㈱TBSテレビ）入社

2001年４月　千葉大学教育学部非常勤講師

2007年１月　規制改革会議委員（官邸）（2010年３月退任）

2007年７月　経済産業省　総合資源エネルギー調査会委員（現）

2008年２月　教育再生懇談会委員（官邸）（2009年11月退任）

2009年３月　国土交通省　交通政策審議会委員（2021年３月退任）

2013年４月　千葉大学客員教授（現）

2016年１月　海上保安庁政策アドバイザー（現）

2017年11月　厚生労働省　医道審議会委員（現）

2019年２月　文部科学省　中央教育審議会委員（2021年２月退任）

2019年６月　ＩＮＰＥＸ　監査役（現）

2022年11月　企業の健全な水循環の取組に関する有識者会議委員（官邸）（現）

（主な兼職）

東海旅客鉄道㈱　社外取締役

(注)５

計

普通株式

258,777

（注）１　所有するＩＮＰＥＸの株式数には、株式報酬制度に基づき退任後に交付される予定の株式数を含めて表示しております。

２　取締役柳井準、同飯尾紀直、同西村篤子、同西川知雄及び同森本英香の各氏は、社外取締役であります。

３　監査役刀禰俊哉、同麻生憲一、同秋吉満及び同木場弘子の各氏は、社外監査役であります。

４　取締役の任期は、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　監査役の任期は、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６　監査役木場弘子氏の戸籍上の氏名は、與田弘子であります。

７　ＩＮＰＥＸは、急速に変化する経営環境及び業容の拡大に的確・迅速に対応するため、業務執行体制の更なる強化を目的として執行役員制を導入し、一層機動的かつ効率的な経営体制の強化を図っております。本書提出日現在の執行役員の氏名及び役職・担当は次のとおりであります。

ｂ．執行役員の状況

氏名	役職・担当
上田　隆之＊	社長
川野　憲二＊	副社長執行役員　再生可能エネルギー・新分野事業本部長、米州事業ユニット及び戦略プロジェクト室担当、コンプライアンス担当、海外事業統括
橘高　公久＊	専務執行役員　経営企画本部長、法務担当
佐瀬　信治＊	専務執行役員　総務本部長
藤井　洋	専務執行役員　アブダビ事業本部長
大川　人史	専務執行役員　オセアニア事業本部長、パース事務所長 President Director Australia
山田　大介＊	常務執行役員　財務・経理本部長
滝本　俊明＊	常務執行役員　水素・CCUS事業開発本部長
島田　伸介	常務執行役員　上流事業開発本部長
三浦　和佳	常務執行役員　国内エネルギー事業本部長
仙石　雄三	常務執行役員　欧州・中東事業本部長
八方　庸介	常務執行役員　資材・情報システム本部長
栗村　英樹	常務執行役員　技術本部長、HSE担当
杉山　広巳	常務執行役員　国内E＆P事業本部長
加藤　博史	常務執行役員　グローバルエネルギー営業本部長、事業開発ユニットジェネラルマネージャー
渡邉　章弘	常務執行役員　アジア事業本部長
細野　宗宏	執行役員　欧州・中東事業本部本部長補佐
池田　幸代	執行役員　欧州・中東事業本部本部長補佐 INPEX Idemitsu Norge AS 出向(同社 Managing Director)
高田　伸一	執行役員　オセアニア事業本部本部長補佐、パース事務所 Senior Vice President Development
加賀野井　彰一	執行役員　水素・CCUS事業開発本部本部長補佐、技術開発ユニットジェネラルマネージャー
村山　徹博	執行役員　オセアニア事業本部本部長補佐、パース事務所副所長 Senior Vice President Corporate
野尻　渉	執行役員　HSEユニットジェネラルマネージャー
福井　敬	執行役員　総務本部本部長補佐、総務ユニットジェネラルマネージャー
岡本　浩一	執行役員　グローバルエネルギー営業本部本部長補佐
宮永　勝	執行役員　国内エネルギー事業本部本部長補佐
高橋　功	執行役員　アブダビ事業本部本部長補佐、アブダビ事務所長
長谷川　健二	執行役員　経営企画本部本部長補佐、経営企画ユニットジェネラルマネージャー
落合　浩志	執行役員　欧州・中東事業本部本部長補佐 INPEX Idemitsu Norge AS 出向(同社 Deputy Managing Director)
今田　美郎	執行役員　再生可能エネルギー・新分野事業本部本部長補佐 INPEX Renewable Energy Europe Ltd. 出向(同社 Managing Director)

＊取締役を兼務しております。

②　社外役員の状況

　ＩＮＰＥＸの社外取締役は取締役12名中５名であり、社外監査役は監査役５名中４名であります。また、ＩＮＰＥＸと各社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係は、以下のとおりであります。

社外取締役	他の会社等の役員等	提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
柳井　準	三菱商事㈱顧問	同氏は、三菱商事㈱の代表取締役副社長でありましたが、2016年６月以降は同社の業務執行には携わっておりません。同社グループとの取引高の割合は、ＩＮＰＥＸが定める取引についての軽微基準の範囲内であります。なお、ＩＮＰＥＸグループは同社グループとの間に原油・天然ガス等の取引関係があり、ＩＮＰＥＸグループの当期における同社グループへの販売実績は、ＩＮＰＥＸの連結売上高の0.3％未満であります。また、ＩＮＰＥＸグループの当期における同社グループからの仕入実績は、ＩＮＰＥＸの連結売上原価の0.1％未満であります。一方、直近で把握可能な同社の連結収益及び連結原価に占めるＩＮＰＥＸグループとの取引高の割合はいずれも0.1％未満であります。
飯尾　紀直	－	該当事項はありません。
西村　篤子	大成建設㈱社外取締役	同氏は、大成建設㈱の社外取締役を兼任しておりますが、同社グループとの間に特別の利害関係はありません。
西川　知雄	－	該当事項はありません。
森本　英香	高砂熱学工業㈱社外取締役	同氏は、高砂熱学工業㈱の社外取締役を兼任しておりますが、同社グループとの間に特別の利害関係はありません。

社外監査役	他の会社等の役員等	提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
刀禰　俊哉（常勤）	－	該当事項はありません。
麻生　憲一（常勤）	－	該当事項はありません。
秋吉　満	みずほ丸紅リース㈱顧問	同氏は、みずほ丸紅リース㈱の顧問を兼任しておりますが、同社グループとの間に特別の利害関係はありません。
秋吉　満	㈱コンコルディア・フィナンシャルグループ社外取締役	同氏は、㈱コンコルディア・フィナンシャルグループの社外取締役を兼任しておりますが、同社グループとの間に特別の利害関係はありません。
木場　弘子	東海旅客鉄道㈱社外取締役	同氏は、東海旅客鉄道㈱の社外取締役を兼任しておりますが、同社グループとの間に特別の利害関係はありません。

ａ）社外取締役の選任に関する考え方

　従って、社外取締役の選任にあたっては、独立性の観点に加え、経営判断の妥当性の評価、監督機関としての実効性、専門性、客観性等を総合的に考慮することが重要であると考えており、取締役会は実務を熟知した社内取締役７名と社外取締役５名により構成しております。社外取締役５名は、豊富な経験と幅広い見識を有し、またＩＮＰＥＸ事業の発展に寄与することを期して株主総会において選任されており、社外取締役に期待される役割に十分合致していると考えております。

　なお、社外取締役５名のうち１名は、ＩＮＰＥＸ株主である三菱商事株式会社（以下、「ＩＮＰＥＸ株主会社」といいます。）の顧問を兼任しております。ＩＮＰＥＸ株主会社は、ＩＮＰＥＸグループの事業と同一分野の事業を行っている企業であることから、競業その他利益相反の可能性については、特段の留意が必要であると認識しております。このため、ＩＮＰＥＸでは、ＩＮＰＥＸ取締役が会社法上の競業避止義務、利益相反取引への適切な対処や情報漏洩防止等に関して、常に高い意識を持って経営にあたり、ＩＮＰＥＸ取締役としての職務を的確に遂行していくことの重要性に鑑み、社外取締役を含む全取締役から、これらの点を確認する「誓約書」を受理しております。

ｂ）社外監査役の選任に関する考え方

ｃ）役員との責任限定契約の内容の概要

ｄ）社外役員の独立性に関する基準等

１　ＩＮＰＥＸの主要株主（直接又は間接に10％以上の議決権を有する者）又はその業務執行者

２　ＩＮＰＥＸを主要な取引先とする者（＊１）又はその業務執行者

３　ＩＮＰＥＸの主要な取引先（＊２）又はその業務執行者

５　ＩＮＰＥＸ又はその子会社の会計監査人（当該会計監査人が監査法人である場合は、当該監査法人に所属する者をいう。）

７　直近３年間において、上記１から６のいずれかに該当していた者

８　次の(1)から(4)までのいずれかに掲げる者（重要でない者（＊３）を除く。）の二親等以内の親族

(1）上記１から７のいずれかに掲げる者

(2）ＩＮＰＥＸの子会社の業務執行者

(3）ＩＮＰＥＸの子会社の業務執行者でない取締役又は会計参与（社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。）

９　前各号のほか、ＩＮＰＥＸにおける実質的な判断の結果、ＩＮＰＥＸの一般株主と利益相反が生ずるおそれがある者

（背景）

　ＩＮＰＥＸの使命は、国内外で生産する石油・天然ガスの安定供給を確保することでありますが、販売形態は石油元売り会社、電力会社及び都市ガス事業者等に対する卸売りがほとんどであり、自ずと販売先が限定されるという特徴があります。

（軽微基準）

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外監査役を含む常勤監査役は、取締役会や経営会議等の重要な会議に出席するほか、各部門へのヒアリングや代表取締役をはじめとする取締役との会合等を通じて、必要な情報収集と意見交換を行い、監査の実効性の向上を図っております。また、監査役は、会計監査人との定例会合及び随時会合において、会計監査に関する報告、四半期決算に係る四半期レビュー結果の報告及び財務報告に係る内部統制監査の報告を受けるとともに、監査上の重要ポイントについての意見交換を行い、ＩＮＰＥＸの現状について幅広く情報収集できるようにしております。さらに、監査役は、監査役会において四半期毎に内部監査結果の報告を受けており、常勤監査役は、内部監査部門（監査ユニット）とも定例会議を開催し、内部監査や財務報告に係る内部統制評価の状況等についての報告を受ける等、会計監査人や内部監査部門と緊密に連携しております。これらに加え、常勤監査役は、コンプライアンス担当役員から、内部通報の内容及びその対応についても報告を受けております。

　併せて、社外取締役及び社外監査役は、取締役会において、内部監査結果やコンプライアンスの推進状況に関する定期報告を受けております。

2022年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2022年6月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2022年3月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2021年12月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性　15名　女性　2名　（役員のうち女性の比率11.8％）

ａ．取締役の状況

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（株）（うち株式報酬制度に基づく交付予定普通株式数)
代表取締役会長	北村　俊昭	1948年11月15日生	1972年４月　通商産業省（現経済産業省）入省 2002年７月　貿易経済協力局長 2003年７月　製造産業局長 2004年６月　通商政策局長 2006年７月　経済産業審議官 2007年11月　東京海上日動火災保険㈱顧問 2009年８月　ＩＮＰＥＸ　副社長執行役員 2010年６月　ＩＮＰＥＸ　代表取締役社長 2018年６月　ＩＮＰＥＸ　代表取締役会長（現）	(注)３	普通株式 63,046 （6,746）
代表取締役社長	上田　隆之	1956年８月30日生	1980年４月　通商産業省（現経済産業省）入省 2010年７月　大臣官房長 2011年８月　製造産業局長 2012年９月　通商政策局長 2013年６月　資源エネルギー庁長官 2015年７月　経済産業審議官 2017年４月　ＩＮＰＥＸ　非常勤特別参与 2017年８月　ＩＮＰＥＸ　副社長執行役員 2018年６月　ＩＮＰＥＸ　代表取締役社長（現）	(注)３	普通株式 29,246 （6,746）
取締役副社長執行役員水素・CCUS事業開発本部長、HSE及びコンプライアンス担当	池田　隆彦	1955年１月18日生	1978年４月　帝国石油㈱入社 2005年３月　同社　取締役国内本部生産部長 2007年６月　同社　常務取締役国内本部長兼新潟鉱業所長 2008年10月　ＩＮＰＥＸ　取締役常務執行役員国内事業本部長 2014年６月　ＩＮＰＥＸ　取締役常務執行役員天然ガス供給本部長 2017年４月　ＩＮＰＥＸ　取締役常務執行役員技術本部長 2018年６月　ＩＮＰＥＸ　取締役専務執行役員技術本部長、HSE及びコンプライアンス担当 2020年３月　ＩＮＰＥＸ　取締役副社長執行役員技術本部長、HSE及びコンプライアンス担当 2021年３月　ＩＮＰＥＸ　取締役副社長執行役員技術本部長、水素・CCUS事業開発室担当、HSE及びコンプライアンス担当 2022年１月　ＩＮＰＥＸ　取締役副社長執行役員水素・CCUS事業開発本部長、HSE及びコンプライアンス担当（現）	(注)３	普通株式 46,890 （4,690）
取締役副社長執行役員米州事業ユニット及び戦略プロジェクト室担当、海外事業統括	川野　憲二	1957年１月８日生	1980年４月　帝国石油㈱入社 2006年３月　同社　理事海外・大陸棚本部業務部長 2008年10月　ＩＮＰＥＸ　執行役員アジア・オセアニア・大陸棚事業本部本部長補佐、業務企画ユニットジェネラルマネージャー、大陸棚ユニットジェネラルマネージャー 2012年６月　ＩＮＰＥＸ　常務執行役員アジア・オセアニア・大陸棚事業本部長 2019年６月　ＩＮＰＥＸ　常務執行役員アジア事業本部長 2020年３月　ＩＮＰＥＸ　専務執行役員アジア事業本部長 2022年１月　ＩＮＰＥＸ　副社長執行役員米州事業ユニット及び戦略プロジェクト室担当、海外事業統括 2022年３月　ＩＮＰＥＸ　取締役副社長執行役員米州事業ユニット及び戦略プロジェクト室担当、海外事業統括（現）	(注)３	普通株式 30,726 （4,026）

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（株）（うち株式報酬制度に基づく交付予定普通株式数)
取締役専務執行役員経営企画本部長法務担当	橘高　公久	1957年９月23日生	1981年４月　通商産業省（現経済産業省）入省 2007年10月　大臣官房審議官 2008年７月　九州経済産業局長 2010年11月　ＩＮＰＥＸ　入社 2012年６月　ＩＮＰＥＸ　執行役員経営企画本部本部長補佐、経営企画ユニットジェネラルマネージャー、広報・IRユニットジェネラルマネージャー 2016年６月　ＩＮＰＥＸ　取締役常務執行役員経営企画本部長 2019年６月　ＩＮＰＥＸ　取締役常務執行役員経営企画本部長、法務担当 2021年１月　ＩＮＰＥＸ　取締役専務執行役員経営企画本部長、法務担当（現）	(注)３	普通株式 22,240 （3,640）
取締役専務執行役員総務本部長	佐瀬　信治	1958年８月10日生	1981年４月　インドネシア石油㈱（国際石油開発㈱）入社 2008年10月　ＩＮＰＥＸ　総務本部本部長補佐、秘書ユニットジェネラルマネージャー 2010年６月　ＩＮＰＥＸ　執行役員営業第１本部本部長補佐、原油営業ユニットジェネラルマネージャー 2016年６月　ＩＮＰＥＸ　取締役常務執行役員総務本部長 2022年１月　ＩＮＰＥＸ　取締役専務執行役員総務本部長（現）	(注)３	普通株式 45,754 （3,554）
取締役常務執行役員財務・経理本部長	山田　大介	1960年10月10日生	1984年４月　㈱日本興業銀行（現㈱みずほ銀行）入行 2011年４月　㈱みずほコーポレート銀行執行役員産業調査部長 2012年４月　㈱みずほ銀行執行役員産業調査部長 2013年４月　同行常務執行役員営業店副担当役員　　　　　　㈱みずほコーポレート銀行常務執行役員営業担当役員 2013年７月　㈱みずほ銀行常務執行役員営業担当役員 2014年４月　㈱みずほフィナンシャルグループ常務執行役員大企業法人ユニット長 2018年４月　同社専務執行役員デジタルイノベーション担当役員（2019年３月退任） 2019年５月　ＩＮＰＥＸ　特別参与 2019年６月　ＩＮＰＥＸ　常務執行役員財務・経理本部副本部長、財務ユニットジェネラルマネージャー 2020年３月　ＩＮＰＥＸ　取締役常務執行役員財務・経理本部長（現）	(注)３	普通株式 10,391 （2,591）
取締役	柳井　準	1950年７月５日生	1973年４月　三菱商事㈱入社 2004年４月　同社　執行役員エネルギー事業グループCEO補佐 2005年４月　同社　執行役員石油事業本部長 2008年４月　同社　常務執行役員エネルギー事業グループCOO 2011年４月　同社　常務執行役員エネルギー事業グループCEO 2013年４月　同社　副社長執行役員エネルギー事業グループCEO 2013年６月　同社　代表取締役副社長執行役員エネルギー事業グループCEO 2014年４月　同社　代表取締役副社長執行役員エネルギー事業グループCEO兼CCO 2016年６月　同社　顧問（現） 2016年６月　ＩＮＰＥＸ　社外取締役（現）（主な兼職）三菱商事㈱　顧問㈱近鉄エクスプレス　社外取締役	(注)３	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（株）（うち株式報酬制度に基づく交付予定普通株式数)
取締役	飯尾　紀直	1951年３月２日生	1973年６月　三井物産㈱入社 2005年４月　同社　執行役員エネルギー本部長 2008年４月　同社　常務執行役員欧州・中東・アフリカ本部長 2008年10月　同社　専務執行役員欧州・中東・アフリカ本部長 2009年６月　同社　代表取締役専務執行役員 2009年８月　同社　代表取締役専務執行役員CCO 2010年４月　同社　代表取締役専務執行役員 2011年４月　同社　取締役 2011年６月　同社　顧問（2013年６月退任） 2017年６月　ＩＮＰＥＸ　社外取締役（現）	(注)３	-
取締役	西村　篤子	1953年５月５日生	1979年４月　外務省入省 1997年６月　中近東アフリカ局アフリカ第一課長 1999年８月　国際連合日本政府代表部参事官／公使 2001年６月　在ベルギー大使館公使 2004年９月　東北大学大学院法学研究科教授（2008年３月退任） 2008年６月　独立行政法人　国際交流基金統括役（2012年３月退任） 2012年４月　独立行政法人　石油天然ガス・金属鉱物資源機構特命参与（2014年３月退任） 2014年４月　特命全権大使　ルクセンブルク国駐箚 2016年７月　特命全権大使　女性・人権人道担当（2017年３月退官） 2017年６月　ＩＮＰＥＸ　社外取締役（現）（主な兼職）大成建設㈱　社外取締役	(注)３	-
取締役	西川　知雄	1948年12月17日生	1972年４月　建設省（現国土交通省）入省（1975年３月退官） 1977年４月　弁護士登録、アンダーソン・毛利・ラビノウィッツ法律事務所（現アンダーソン・毛利・友常法律事務所）入所、後にパートナー弁護士（1995年７月退所） 1979年６月　ハーバードロースクール修了（LL.M.） 1995年８月　小松・狛・西川法律事務所（現あさひ法律事務所）パートナー弁護士（2002年９月退所） 1996年10月　衆議院議員（神奈川第３区、一期） 2002年10月　西川シドリーオースティン法律事務所・外国法共同事業代表パートナー弁護士（2019年12月退任） 2006年11月　東北大学監事（2014年３月退任） 2008年４月　東北大学客員教授（2010年３月退任） 2020年１月　西川シドリーオースティン法律事務所・外国法共同事業パートナー弁護士（2020年３月退所） 2020年３月　ＩＮＰＥＸ　社外取締役（現）	(注)３	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（株）（うち株式報酬制度に基づく交付予定普通株式数)
取締役	森本　英香	1957年１月４日生	1981年４月　環境庁（現環境省）入省 1997年９月　環境庁長官秘書官 2002年２月　環境大臣秘書官 2008年７月　環境大臣官房総務課長 2009年７月　環境大臣官房秘書課長 2011年８月　内閣審議官、内閣官房原子力安全規制組織等改革準備室長 2012年９月　原子力規制庁次長 2014年７月　環境省大臣官房長 2017年７月　環境事務次官（2019年７月退官） 2020年４月　早稲田大学法学部教授（現） 2020年６月　一般財団法人持続性推進機構理事長（現） 2022年３月　ＩＮＰＥＸ　社外取締役（現）（主な兼職）高砂熱学工業㈱　社外取締役	(注)３	-
常勤監査役	日俣　昇	1957年８月29日生	1980年４月　㈱日本興業銀行（現㈱みずほ銀行）入行 2003年６月　国際石油開発㈱入社 2007年６月　同社　執行役員経理担当 2008年10月　ＩＮＰＥＸ　執行役員財務・経理本部本部長補佐、財務ユニットジェネラルマネージャー 2018年６月　ＩＮＰＥＸ　常務執行役員財務・経理本部副本部長、財務ユニットジェネラルマネージャー 2019年６月　ＩＮＰＥＸ　常勤監査役（現）	(注)４	普通株式 18,300 (-)
常勤監査役	外山　秀行	1952年２月25日生	1975年４月　大蔵省（現財務省）入省 2001年７月　札幌国税局長 2003年７月　内閣法制局総務主幹 2005年７月　内閣法制局第四部長 2006年10月　内閣法制局第三部長（2012年９月退官） 2012年11月　あいおいニッセイ同和損害保険㈱顧問（2015年６月退任） 2013年１月　弁護士登録（現） 2015年６月　ＩＮＰＥＸ　常勤監査役（現）	(注)４	-
常勤監査役	三宅　真也 (注)５	1965年１月28日生	1987年４月　日本輸出入銀行（現㈱国際協力銀行）入行 2012年10月　同行　企画・管理部門経営企画部業務企画室審議役（地球環境問題担当） 2013年11月　同行　資源・環境ファイナンス部門原子力・新エネルギー部長 2014年７月　博士（学術）学位取得 2015年７月　同行　インフラ・環境ファイナンス部門電力・新エネルギー第１部長 2016年９月　同行　経営企画部人事室付審議役　　　　　　一般財団法人海外投融資情報財団専務理事として出向 2017年６月　同行　米州地域統括（在ニューヨーク）（2019年６月退職） 2019年６月　ＩＮＰＥＸ　常勤監査役（現）	(注)４	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（株）（うち株式報酬制度に基づく交付予定普通株式数)
監査役	秋吉　満	1956年１月９日生	1978年４月　丸紅㈱入社 2007年４月　同社　執行役員財務部長 2009年４月　同社　常務執行役員 2010年６月　同社　代表取締役常務執行役員 2012年４月　同社　代表取締役専務執行役員 2014年４月　同社　代表取締役副社長執行役員 2018年４月　同社　取締役特別顧問 2018年６月　同社　特別顧問（2019年３月退任） 2019年４月　エムジーリース㈱（現みずほ丸紅リース㈱）　　　　　　代表取締役社長（現） 2019年６月　ＩＮＰＥＸ　監査役（現）（主な兼職）みずほ丸紅リース㈱　代表取締役社長㈱コンコルディア・フィナンシャルグループ　社外取締役	(注)４	-
監査役	木場　弘子 (注)６	1964年11月１日生	1987年４月　㈱東京放送（現㈱TBSテレビ）入社 2001年４月　千葉大学教育学部非常勤講師 2007年１月　規制改革会議委員（官邸）（2010年３月退任） 2007年７月　経済産業省　総合エネルギー調査会委員（現） 2008年２月　教育再生懇談会委員（官邸）（2009年11月退任） 2009年３月　国土交通省　交通政策審議会委員（2021年３月退任） 2013年４月　千葉大学客員教授（現） 2016年１月　海上保安庁政策アドバイザー（現） 2017年11月　厚生労働省　医道審議会委員（現） 2019年２月　文部科学省　中央教育審議会委員（2021年３月退任） 2019年６月　ＩＮＰＥＸ　監査役（現）	(注)４	-
計					普通株式 266,593 (31,993)

（注）１　取締役柳井準、同飯尾紀直、同西村篤子、同西川知雄及び同森本英香の各氏は、社外取締役であります。

２　監査役外山秀行、同三宅真也、同秋吉満及び同木場弘子の各氏は、社外監査役であります。

３　取締役の任期は、2021年12月期に係る定時株主総会終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４　監査役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　監査役三宅真也氏の戸籍上の氏名は、井上真也であります。

６　監査役木場弘子氏の戸籍上の氏名は、與田弘子であります。

７　所有株式数は、株式報酬制度に基づき退任後に交付される予定の株式の数（2022年３月28日現在）を内数として含めて表示しております。

８　ＩＮＰＥＸは、急速に変化する経営環境及び業容の拡大に的確・迅速に対応するため、業務執行体制の更なる強化を目的として執行役員制を導入し、一層機動的かつ効率的な経営体制の強化を図っております。本書提出日現在の執行役員の氏名及び役職・担当は次のとおりであります。

ｂ．執行役員の状況

氏名	役職・担当
上田　隆之＊	社長
池田　隆彦＊	副社長執行役員　水素・CCUS事業開発本部長、HSE及びコンプライアンス担当
川野　憲二＊	副社長執行役員　米州事業ユニット及び戦略プロジェクト室担当、海外事業統括
橘高　公久＊	専務執行役員　経営企画本部長、法務担当
佐瀬　信治＊	専務執行役員　総務本部長
藤井　洋	専務執行役員　アブダビ事業本部長
山田　大介＊	常務執行役員　財務・経理本部長
石井　義朗	常務執行役員　再生可能エネルギー・新分野事業本部長
滝本　俊明	常務執行役員　上流事業開発本部長
島田　伸介	常務執行役員　アジア事業本部長
大川　人史	常務執行役員　オセアニア事業本部長、パース事務所長 President Director Australia
三浦　和佳	常務執行役員　国内エネルギー事業本部長
仙石　雄三	常務執行役員　欧州・中東事業本部長
八方　庸介	常務執行役員　資材・情報システム本部長
栗村　英樹	常務執行役員　技術本部長技術企画ユニットジェネラルマネージャー
杉山　広巳	常務執行役員　国内E＆P事業本部長
荻野　浩市	執行役員　国内エネルギー事業本部本部長補佐、ガス供給ユニットジェネラルマネージャー
渡邉　章弘	執行役員　アジア事業本部本部長補佐
細野　宗宏	執行役員　経営企画本部本部長補佐、広報・IRユニットジェネラルマネージャー
川村　明男	執行役員　財務・経理本部本部長補佐
池田　幸代	執行役員　欧州・中東事業本部本部長補佐
加藤　博史	執行役員　グローバルエネルギー営業本部長
高田　伸一	執行役員　オセアニア事業本部本部長補佐、パース事務所 Vice President Ichthys Phase 2
加賀野井　彰一	執行役員　水素・CCUS事業開発本部本部長補佐技術開発ユニットジェネラルマネージャー
村山　徹博	執行役員　オセアニア事業本部本部長補佐、パース事務所副所長 Senior Vice President Corporate
野尻　渉	執行役員 HSEユニットジェネラルマネージャー
福井　敬	執行役員　総務本部本部長補佐、総務ユニットジェネラルマネージャー
岡本　浩一	執行役員　グローバルエネルギー営業本部本部長補佐、ガス事業ユニットジェネラルマネージャー
宮永　勝	執行役員　国内エネルギー事業本部本部長補佐
高橋　功	執行役員　アブダビ事業本部本部長補佐、アブダビ事務所長

＊取締役を兼務しております。

②　社外役員の状況

社外取締役	他の会社等の役員等	提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
柳井　準	三菱商事㈱顧問	同氏は、三菱商事㈱の代表取締役副社長でありましたが、2016年６月以降は同社の業務執行には携わっておりません。同社グループとの取引高の割合は、ＩＮＰＥＸが定める取引についての軽微基準の範囲内であります。なお、ＩＮＰＥＸグループは同社グループとの間に原油・天然ガス等の取引関係があり、ＩＮＰＥＸグループの当期における同社グループへの販売実績は、ＩＮＰＥＸの連結売上高の0.3％未満であります。また、ＩＮＰＥＸグループの当期における同社グループからの仕入実績は、ＩＮＰＥＸの連結売上原価の0.2％未満であります。一方、直近で把握可能な同社の連結収益及び連結原価に占めるＩＮＰＥＸグループとの取引高の割合はいずれも0.1％未満であります。
柳井　準	㈱近鉄エクスプレス社外取締役	同氏は、㈱近鉄エクスプレスの社外取締役を兼任しておりますが、同社グループとの間に特別の利害関係はありません。
飯尾　紀直	－	該当事項はありません。
西村　篤子	大成建設㈱社外取締役	同氏は、大成建設㈱の社外取締役を兼任しておりますが、同社グループとの間に特別の利害関係はありません。
西川　知雄	－	該当事項はありません。
森本　英香	高砂熱学工業㈱社外取締役	同氏は、高砂熱学工業㈱の社外取締役を兼任しておりますが、同社グループとの間に特別の利害関係はありません。

社外監査役	他の会社等の役員等	提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
外山　秀行（常勤）	－	該当事項はありません。
三宅　真也（常勤）	－	該当事項はありません。
秋吉　満	みずほ丸紅リース㈱代表取締役社長	同氏は、みずほ丸紅リース㈱の代表取締役社長を兼任しておりますが、同社グループとの間に特別の利害関係はありません。
秋吉　満	㈱コンコルディア・フィナンシャルグループ社外取締役	同氏は、㈱コンコルディア・フィナンシャルグループの社外取締役を兼任しておりますが、同社グループとの間に特別の利害関係はありません。
木場　弘子	－	該当事項はありません。

ａ）社外取締役の選任に関する考え方

　なお、社外取締役５名のうち１名は、ＩＮＰＥＸ株主である三菱商事株式会社（以下、「ＩＮＰＥＸ株主会社」といいます。）の顧問を兼任しております。ＩＮＰＥＸ株主会社は、いずれもＩＮＰＥＸグループの事業と同一分野の事業を行っている企業であることから、競業その他利益相反の可能性については、特段の留意が必要であると認識しております。このため、ＩＮＰＥＸでは、これらの社外取締役をはじめとするＩＮＰＥＸ取締役が会社法上の競業避止義務、利益相反取引への適切な対処や情報漏洩防止等に関して、常に高い意識を持って経営にあたり、ＩＮＰＥＸ取締役としての職務を的確に遂行していくことの重要性に鑑み、社外取締役を含む全取締役から、これらの点を確認する「誓約書」を受理しております。

ｂ）社外監査役の選任に関する考え方

　社外監査役４名は、監査役全５名の過半数にあたり、ＩＮＰＥＸの事業や財務・会計・法務等の分野における豊富な経験と知見を有し、それらをＩＮＰＥＸの監査業務に活かしております。社外監査役の選任にあたっては、独立性の観点に加え、監督機関としての実効性、専門性等を総合的に考慮することが重要であると考えており、各監査役は、社外監査役に期待される役割に十分合致していると考えております。

ｃ）役員との責任限定契約の内容の概要

　ＩＮＰＥＸは、会社法第427条第１項に基づき、社外取締役である柳井準氏、飯尾紀直氏、西村篤子氏、西川知雄氏及び森本英香氏並びに監査役である日俣昇氏、外山秀行氏、三宅真也氏、秋吉満氏及び木場弘子氏との間で、会社法第423条第１項に定める責任について、会社法第425条第１項各号に定める額の合計額を限度とする責任限定契約を締結しております。

ｄ）社外役員の独立性に関する基準等

１　ＩＮＰＥＸの主要株主（直接又は間接に10％以上の議決権を有する者）又はその業務執行者

２　ＩＮＰＥＸを主要な取引先とする者（＊１）又はその業務執行者

３　ＩＮＰＥＸの主要な取引先（＊２）又はその業務執行者

５　ＩＮＰＥＸ又はその子会社の会計監査人（当該会計監査人が監査法人である場合は、当該監査法人に所属する者をいう。）

７　直近３年間において、上記１から６のいずれかに該当していた者

８　次の(1)から(4)までのいずれかに掲げる者（重要でない者（＊３）を除く。）の二親等以内の親族

(1）上記１から７のいずれかに掲げる者

(2）ＩＮＰＥＸの子会社の業務執行者

(3）ＩＮＰＥＸの子会社の業務執行者でない取締役又は会計参与（社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。）

９　前各号のほか、ＩＮＰＥＸにおける実質的な判断の結果、ＩＮＰＥＸの一般株主と利益相反が生ずるおそれがある者

（背景）

（軽微基準）

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並び内部統制部門との関係

　社外監査役を含む常勤監査役は、取締役会や経営会議等の重要な会議に出席するほか、各部門へのヒアリングや代表取締役をはじめとする取締役との会合等を通じて、必要な情報収集と意見交換を行い、監査の実効性の向上を図っております。また、監査役は、会計監査人との定例会合及び随時会合において、会計監査に関する報告、四半期決算に係る四半期レビュー結果の報告及び財務報告に係る内部統制監査の報告を受けるとともに、監査上の重要ポイントについての意見交換を行い、ＩＮＰＥＸの現状について幅広く情報収集できるようにしております。さらに、監査役は、監査役会において四半期毎に内部監査結果の報告を受けており、常勤監査役は、内部監査部門（監査ユニット）とも定例会議を開催し、内部監査や財務報告に係る内部統制評価の状況等についての報告を受ける等、会計監査人や内部監査部門と緊密に連携しております。これらに加え、常勤監査役は、コンプライアンス担当役員から、内部通報の内容及びその対応についても報告を受けております。

　併せて、社外取締役及び社外監査役は、取締役会において、内部監査結果やコンプライアンスの推進状況に関する定期報告を受けております。

2021年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

2021年6月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2021年3月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2020年12月31日決算時

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性17名　女性2名　（役員のうち女性の比率10.5％）

a. 取締役の状況

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役会長

北村　俊昭

1948年11月15日生

1972年４月	通商産業省(現経済産業省)入省
2002年７月	貿易経済協力局長
2003年７月	製造産業局長
2004年６月	通商政策局長
2006年７月	経済産業審議官
2007年11月	東京海上日動火災保険㈱顧問
2009年８月	ＩＮＰＥＸ　副社長執行役員
2010年６月	ＩＮＰＥＸ　代表取締役社長
2018年６月	ＩＮＰＥＸ　代表取締役会長(現)

(注)3

普通株式

50,900

代表取締役社長

上田　隆之

1956年８月30日生

1980年４月	通商産業省(現経済産業省)入省
2010年７月	大臣官房長
2011年８月	製造産業局長
2012年９月	通商政策局長
2013年６月	資源エネルギー庁長官
2015年７月	経済産業審議官
2017年４月	ＩＮＰＥＸ　非常勤特別参与
2017年８月	ＩＮＰＥＸ　副社長執行役員
2018年６月	ＩＮＰＥＸ　代表取締役社長(現)

(注)3

普通株式

17,200

取締役

副社長執行役員
オセアニア事業本部長
海外事業統括

伊藤　成也

1954年９月14日生

1977年４月	インドネシア石油㈱(国際石油開発㈱)入社
2003年６月	同社　取締役経営企画部長
2004年11月	同社　取締役経営企画部長兼広報室長
2005年９月	同社　取締役総務・企画本部本部長補佐、経営企画ユニットジェネラルマネージャー兼広報ユニットジェネラルマネージャー
2006年４月	国際石油開発帝石ホールディングス㈱(現ＩＮＰＥＸ)取締役経営企画本部本部長補佐、経営企画ユニットジェネラルマネージャー兼広報ユニットシニアフェロー
2008年10月	ＩＮＰＥＸ　取締役常務執行役員イクシス事業本部長
2016年６月	ＩＮＰＥＸ　取締役専務執行役員イクシス事業本部長
2019年６月	ＩＮＰＥＸ取締役副社長執行役員オセアニア事業本部長、海外事業統括（現）

(注)3

普通株式

32,300

取締役

副社長執行役員
技術本部長
水素・CCUS事業開発室
担当、HSE及び
コンプライアンス担当

池田　隆彦

1955年１月18日生

1978年４月	帝国石油㈱入社
2005年３月	同社　取締役国内本部生産部長
2007年６月	同社　常務取締役国内本部長兼新潟鉱業所長
2008年10月	ＩＮＰＥＸ　取締役常務執行役員国内事業本部長
2014年６月	ＩＮＰＥＸ　取締役常務執行役員天然ガス供給本部長
2017年４月	ＩＮＰＥＸ　取締役常務執行役員技術本部長
2018年６月	ＩＮＰＥＸ　取締役専務執行役員技術本部長、HSE及びコンプライアンス担当
2020年３月	ＩＮＰＥＸ　取締役副社長執行役員技術本部長、HSE及びコンプライアンス担当
2021年３月	ＩＮＰＥＸ　取締役副社長執行役員技術本部長、水素・CCUS事業開発室担当、HSE及びコンプライアンス担当(現)

(注)3

普通株式

38,200

取締役

専務執行役員
グローバルエネルギー
営業本部長

矢嶋　慈治

1955年８月11日生

1979年４月	㈱トーメン(現豊田通商㈱)入社
2005年２月	国際石油開発㈱入社
2008年10月	ＩＮＰＥＸ　営業第１本部ガス事業ユニットジェネラルマネージャー
2010年６月	ＩＮＰＥＸ　執行役員営業第１本部本部長補佐、ガス事業ユニットジェネラルマネージャー
2014年６月	ＩＮＰＥＸ　常務執行役員営業第１本部長
2017年４月	ＩＮＰＥＸ　常務執行役員グローバルエネルギー営業本部長
2019年６月	ＩＮＰＥＸ　取締役専務執行役員グローバルエネルギー営業本部長(現)

(注)3

普通株式

18,600

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

専務執行役員
経営企画本部長
法務担当

橘高　公久

1957年９月23日生

1981年４月	通商産業省(現経済産業省)入省
2007年10月	大臣官房審議官
2008年７月	九州経済産業局長
2010年11月	ＩＮＰＥＸ　入社
2012年６月	ＩＮＰＥＸ　執行役員経営企画本部本部長補佐、経営企画ユニットジェネラルマネージャー、広報・IRユニットジェネラルマネージャー
2016年６月	ＩＮＰＥＸ　取締役常務執行役員経営企画本部長
2019年６月	ＩＮＰＥＸ　取締役常務執行役員経営企画本部長、法務担当
2021年１月	ＩＮＰＥＸ　取締役専務執行役員経営企画本部長、法務担当（現）

(注)3

普通株式

15,900

取締役

常務執行役員
総務本部長

佐瀬　信治

1958年８月10日生

1981年４月	インドネシア石油㈱(国際石油開発㈱)入社
2008年10月	ＩＮＰＥＸ　総務本部本部長補佐、秘書ユニットジェネラルマネージャー
2010年６月	ＩＮＰＥＸ　執行役員営業第１本部本部長補佐、原油営業ユニットジェネラルマネージャー
2016年６月	ＩＮＰＥＸ　取締役常務執行役員総務本部長(現)

(注)3

普通株式

38,300

取締役

常務執行役員
財務・経理本部長

山田　大介

1960年10月10日生

1984年４月	㈱日本興業銀行(現㈱みずほ銀行)入行
2011年４月	㈱みずほコーポレート銀行執行役員産業調査部長
2012年４月	㈱みずほ銀行執行役員産業調査部長
2013年４月	同行常務執行役員営業店副担当役員㈱みずほコーポレート銀行常務執行役員営業担当役員
2013年７月	㈱みずほ銀行常務執行役員営業担当役員
2014年４月	㈱みずほフィナンシャルグループ常務執行役員大企業法人ユニット長
2018年４月	同社専務執行役員デジタルイノベーション担当役員(2019年３月退任)
2019年５月	ＩＮＰＥＸ　特別参与
2019年６月	ＩＮＰＥＸ　常務執行役員財務・経理本部副本部長、財務ユニットジェネラルマネージャー
2020年３月	ＩＮＰＥＸ　取締役常務執行役員財務・経理本部長(現)

(注)3

普通株式

5,100

取締役

柳井　準

1950年７月５日生

1973年４月	三菱商事㈱入社
2004年４月	同社　執行役員エネルギー事業グループCEO 補佐
2005年４月	同社　執行役員石油事業本部長
2008年４月	同社　常務執行役員エネルギー事業グループCOO
2011年４月	同社　常務執行役員エネルギー事業グループCEO
2013年４月	同社　副社長執行役員エネルギー事業グループCEO
2013年６月	同社　代表取締役副社長執行役員エネルギー事業グループCEO
2014年４月	同社　代表取締役副社長執行役員エネルギー事業グループCEO兼CCO
2016年６月	同社　顧問(現)
2016年６月	ＩＮＰＥＸ　社外取締役(現)
（主な兼職）
三菱商事㈱　顧問
㈱近鉄エクスプレス　社外取締役

(注)3

－

取締役

飯尾　紀直

1951年３月２日生

1973年６月	三井物産㈱入社
2005年４月	同社　執行役員エネルギー本部長
2008年４月	同社　常務執行役員欧州・中東・アフリカ本部長
2008年10月	同社　専務執行役員欧州・中東・アフリカ本部長
2009年６月	同社　代表取締役専務執行役員
2009年８月	同社　代表取締役専務執行役員CCO
2010年４月	同社　代表取締役専務執行役員
2011年４月	同社　取締役
2011年６月	同社　顧問(2013年６月退任)
2017年６月	ＩＮＰＥＸ　社外取締役(現)

(注)3

－

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

西村　篤子

1953年５月５日生

1979年４月	外務省入省
1997年６月	中近東アフリカ局アフリカ第一課長
1999年８月	国際連合日本政府代表部参事官/公使
2001年６月	在ベルギー大使館公使
2004年９月	東北大学大学院法学研究科教授(2008年３月退任)
2008年６月	独立行政法人　国際交流基金統括役(2012年３月退任)
2012年４月	独立行政法人　石油天然ガス・金属鉱物資源機構特命参与(2014年３月退任)
2014年４月	特命全権大使　ルクセンブルク国駐箚
2016年７月	特命全権大使　女性・人権人道担当(2017年３月退官)
2017年６月	ＩＮＰＥＸ　社外取締役(現)
（主な兼職）
大成建設㈱　社外取締役

(注)3

－

取締役

木村　康

1948年２月28日生

1970年４月	日本石油㈱入社
2002年６月	新日本石油㈱取締役
2007年６月	同社　常務取締役執行役員
2010年４月	JXホールディングス㈱取締役(非常勤)
2010年７月	JX日鉱日石エネルギー㈱代表取締役社長社長執行役員
2012年６月	JXホールディングス㈱代表取締役会長 JX日鉱日石エネルギー㈱代表取締役会長
2017年４月	JXTGホールディングス㈱代表取締役会長
2018年６月	同社　相談役
2019年６月	ＩＮＰＥＸ　社外取締役(現)
2019年６月	JXTGホールディングス㈱　特別理事
2020年６月	ENEOSホールディングス㈱　特別理事(現)
（主な兼職）
ENEOSホールディングス㈱　特別理事
日産自動車㈱　社外取締役

(注)3

－

取締役

荻野　清

1950年10月22日生

1977年４月	石油資源開発㈱入社
2009年６月	同社　執行役員開発本部副本部長
2010年４月	同社　執行役員開発本部長
2010年６月	同社　常務執行役員
2011年６月	同社　常務取締役執行役員
2014年６月	同社　専務取締役執行役員
2015年６月	同社　代表取締役副社長執行役員
2017年６月	同社　顧問（現）
2019年６月	ＩＮＰＥＸ　社外取締役(現)
（主な兼職）
石油資源開発㈱　顧問

(注)3

－

取締役

西川　知雄

1948年12月17日生

1972年４月	建設省(現国土交通省)入省(1975年３月退官)
1977年４月	弁護士登録、アンダーソン・毛利・ラビノウィッツ法律事務所(現アンダーソン・毛利・友常法律事務所)入所、後にパートナー弁護士 (1995年７月退所)
1979年６月	ハーバードロースクール修了(LL.M.)
1995年８月	小松・狛・西川法律事務所(現あさひ法律事務所)パートナー弁護士(2002年９月退所)
1996年10月	衆議院議員(神奈川第３区、一期）
2002年10月	西川シドリーオースティン法律事務所・外国法共同事業代表弁護士
2006年11月	東北大学監事(2014年３月退任)
2008年４月	東北大学客員教授(2010年３月退任)
2020年１月	西川シドリーオースティン法律事務所・外国法共同事業パートナー弁護士(2020年３月退所)
2020年３月	ＩＮＰＥＸ　社外取締役(現)

(注)3

－

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

日俣　昇

1957年８月29日生

1980年４月	㈱日本興業銀行(現㈱みずほ銀行)入行
2003年６月	国際石油開発㈱入社
2007年６月	同社　執行役員経理担当
2008年10月	ＩＮＰＥＸ　執行役員財務・経理本部本部長補佐、財務ユニットジェネラルマネージャー
2018年６月	ＩＮＰＥＸ　常務執行役員財務・経理本部副本部長、財務ユニットジェネラルマネージャー
2019年６月	ＩＮＰＥＸ　常勤監査役（現）

(注)4

普通株式

18,300

常勤監査役

外山　秀行

1952年2月25日生

1975年４月	大蔵省(現財務省)入省
2001年７月	札幌国税局長
2003年７月	内閣法制局総務主幹
2005年７月	内閣法制局第四部長
2006年10月	内閣法制局第三部長(2012年９月退官)
2012年11月	あいおいニッセイ同和損害保険㈱顧問(2015年６月退任)
2013年１月	弁護士登録(現)
2015年６月	ＩＮＰＥＸ　常勤監査役(現)

(注)4

－

常勤監査役

三宅　真也
(注)5

1965年１月28日生

1987年４月	日本輸出入銀行(現㈱国際協力銀行)入行
2012年10月	同行　企画・管理部門経営企画部業務企画室審議役(地球環境問題担当)
2013年11月	同行　資源・環境ファイナンス部門原子力・新エネルギー部長
2014年７月	博士(学術)学位取得
2015年７月	同行　インフラ・環境ファイナンス部門電力・新エネルギー第1部長
2016年９月	同行　経営企画部人事室付審議役一般財団法人海外投融資情報財団専務理事として出向
2017年６月	同行　米州地域統括(在ニューヨーク)(2019年６月退職)
2019年６月	ＩＮＰＥＸ　常勤監査役(現)

(注)4

－

監査役

秋吉　満

1956年１月９日生

1978年４月	丸紅㈱入社
2007年４月	同社　執行役員財務部長
2009年４月	同社　常務執行役員
2010年６月	同社　代表取締役常務執行役員
2012年４月	同社　代表取締役専務執行役員
2014年４月	同社　代表取締役副社長執行役員
2018年４月	同社　取締役特別顧問
2018年６月	同社　特別顧問(2019年３月退任)
2019年４月	エムジーリース㈱（現みずほ丸紅リース㈱）代表取締役社長(現)
2019年６月	ＩＮＰＥＸ　監査役(現)
(主な兼職)
みずほ丸紅リース㈱　代表取締役社長
㈱コンコルディア・フィナンシャルグループ　社外取締役

(注)4

－

監査役

木場　弘子
(注)6

1964年11月１日生

1987年４月	㈱東京放送(現㈱TBSテレビ)入社
2001年４月	千葉大学教育学部非常勤講師
2007年１月	規制改革会議委員（官邸）（2010年３月退任）
2007年７月	経済産業省　総合エネルギー調査会委員（現）
2008年２月	教育再生懇談会委員（官邸）（2009年11月退任）
2009年３月	国土交通省　交通政策審議会委員(現)
2013年４月	千葉大学客員教授(現)
2016年１月	海上保安庁政策アドバイザー(現)
2017年11月	厚生労働省　医道審議会委員(現)
2019年２月	文部科学省　中央教育審議会委員(現)
2019年６月	ＩＮＰＥＸ　監査役(現)

(注)4

－

計

普通株式

234,800

(注) １　取締役柳井準、同飯尾紀直、同西村篤子、同木村康、同荻野清及び同西川知雄の各氏は、社外取締役であります。

２　監査役外山秀行、同三宅真也、同秋吉満及び同木場弘子の各氏は、社外監査役であります。

３　取締役の任期は、2020年12月期に係る定時株主総会終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４　監査役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　監査役三宅真也氏の戸籍上の氏名は、井上真也であります。

６　監査役木場弘子氏の戸籍上の氏名は、與田弘子であります。

　 b. 執行役員の状況

氏　名	役　職　・　担　当
上田　隆之*	社長
伊藤　成也*	副社長執行役員　オセアニア事業本部長、海外事業統括
池田　隆彦*	副社長執行役員　技術本部長、水素・CCUS事業開発室担当、HSE及びコンプライアンス担当
矢嶋　慈治*	専務執行役員　グローバルエネルギー営業本部長
橘高　公久*	専務執行役員　経営企画本部長、法務担当
川野　憲二	専務執行役員　アジア事業本部長
佐瀬　信治*	常務執行役員　総務本部長
山田　大介*	常務執行役員　財務・経理本部長
藤井　洋	常務執行役員　アブダビ事業本部長
平山　公也	常務執行役員　国内E&P事業本部長、削井ユニットジェネラルマネージャー
久保　孝	常務執行役員　資材・情報システム本部長
坂元　篤志	常務執行役員戦略プロジェクト室担当、戦略プロジェクト室ジェネラルマネージャー
石井　義朗	常務執行役員　再生可能エネルギー・新分野事業本部長、水素・CCUS事業開発室副担当
滝本　俊明	常務執行役員　上流事業開発本部長
島田　伸介	常務執行役員　米州事業本部長
大川　人史	常務執行役員　オセアニア事業本部副本部長、パース事務所長 President Director Australia
三浦　和佳	常務執行役員　国内エネルギー事業本部長
仙石　雄三	常務執行役員　ユーラシア・中東・アフリカ事業本部長
栗村　英樹	執行役員　アジア事業本部本部長補佐兼技術本部本部長補佐
八方　庸介	執行役員　資材・情報システム本部本部長補佐
荻野　浩市	執行役員　国内エネルギー事業本部本部長補佐、ガス供給ユニットジェネラルマネージャー
渡邉　章弘	執行役員　アジア事業本部本部長補佐、ジャカルタ事務所長 President Director Indonesia
田村　満夫	執行役員　アブダビ事業本部本部長補佐、業務企画ユニットジェネラルマネージャー
細野　宗宏	執行役員　経営企画本部本部長補佐、広報・IRユニットジェネラルマネージャー
川村　明男	執行役員　財務・経理本部本部長補佐、経理第１ユニットジェネラルマネージャー
池田　幸代	執行役員経営企画本部本部長補佐
加藤　博史	執行役員　グローバルエネルギー営業本部本部長補佐、原油営業ユニットジェネラルマネージャー
高田　伸一	執行役員　オセアニア事業本部本部長補佐、パース事務所 Vice President Ichthys Phase 2
杉山　広巳	執行役員　国内E&P事業本部本部長補佐、探鉱・開発ユニットジェネラルマネージャー
加賀野井　彰一	執行役員　水素・CCUS事業開発室ジェネラルマネージャー
村山　徹博	執行役員　オセアニア事業本部本部長補佐パース事務所副所長 Senior Vice President Corporate
野尻　渉	執行役員 HSEユニットジェネラルマネージャー

*取締役を兼務しております。

② 社外役員の状況

ＩＮＰＥＸの社外取締役は取締役14名中６名であり、社外監査役は監査役５名中４名であります。また、ＩＮＰＥＸと各社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係は、以下のとおりであります。

社外取締役	他の会社等の役員等	提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
柳井準	三菱商事㈱顧問	同氏は、三菱商事㈱の代表取締役副社長でありましたが、2016年６月以降は同社の業務執行には携わっておりません。同社グループとの取引高の割合は、ＩＮＰＥＸが定める取引についての軽微基準の範囲内であります。なお、ＩＮＰＥＸグループは同社グループとの間に原油・天然ガス等の取引関係があり、ＩＮＰＥＸグループの当期における同社グループへの販売実績は、ＩＮＰＥＸの連結売上高の0.1％未満であります。また、ＩＮＰＥＸグループの当期における同社グループからの仕入実績は、ＩＮＰＥＸの連結売上原価の0.2％未満であります。一方、直近で把握可能な同社の連結収益及び連結原価に占めるＩＮＰＥＸグループとの取引高の割合はいずれも0.1％未満であります。
柳井準	㈱近鉄エクスプレス社外取締役	同氏は、㈱近鉄エクスプレスの社外取締役を兼任しておりますが、同社グループとの間に特別の利害関係はありません。
飯尾紀直	-	該当事項はありません。
西村篤子	大成建設㈱社外取締役	同氏は、大成建設㈱の社外取締役を兼任しておりますが、同社グループとの間に特別の利害関係はありません。
木村康	ＥＮＥＯＳホールディングス㈱特別理事	同氏は、ＩＮＰＥＸの上位10名以内の株主であるＥＮＥＯＳホールディングス㈱代表取締役会長でありましたが、2018年6月以降は同社の業務執行には携わっておりません。同社グループとの取引高の割合は、ＩＮＰＥＸが定める取引についての軽微基準の範囲内であります。なお、ＩＮＰＥＸグループは同社グループとの間に原油・天然ガス等の取引関係があり、ＩＮＰＥＸグループの当期における同社グループへの販売実績は、ＩＮＰＥＸの連結売上高の8.7％未満であります。また、ＩＮＰＥＸグループの当期における同社グループからの仕入実績は、ＩＮＰＥＸの連結売上原価の0.1％未満であります。一方、直近で把握可能な同社の連結売上高及び連結売上原価に占めるＩＮＰＥＸグループとの取引高の割合はいずれも1.5％未満であります。
木村康	日産自動車㈱社外取締役	同氏は、日産自動車㈱の社外取締役を兼任しておりますが、同社グループとの間に特別の利害関係はありません。
荻野清	石油資源開発㈱顧問	同氏は、ＩＮＰＥＸの上位10名以内の株主である石油資源開発㈱の代表取締役副社長でありましたが、2017年6月以降は同社の業務執行には携わっておりません。同社グループとの取引高の割合は、ＩＮＰＥＸが定める取引についての軽微基準の範囲内であります。なお、ＩＮＰＥＸグループは同社グループとの間に原油・天然ガス等の取引関係があり、ＩＮＰＥＸグループの当期における同社グループへの販売実績は、ＩＮＰＥＸの連結売上高の0.2％未満であります。また、ＩＮＰＥＸグループの当期における同社グループからの仕入実績は、ＩＮＰＥＸの連結売上原価の0.1％未満であります。一方、直近で把握可能な同社の連結売上高及び連結売上原価に占めるＩＮＰＥＸグループとの取引高の割合はいずれも0.6％未満であります。
西川知雄	-	該当事項はありません。

社外監査役	他の会社等の役員等	提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
外山秀行(常勤)	-	該当事項はありません。
三宅真也(常勤)	-	該当事項はありません。
秋吉満	みずほ丸紅リース㈱代表取締役社長	同氏は、みずほ丸紅リース㈱の代表取締役社長を兼任しておりますが、同社グループとの間に特別の利害関係はありません。
秋吉満	㈱コンコルディア・フィナンシャルグループ社外取締役	同氏は、㈱コンコルディア・フィナンシャルグループの社外取締役を兼任しておりますが、同社グループとの間に特別の利害関係はありません。
木場弘子	-	該当事項はありません。

a) 社外取締役の選任に関する考え方

石油・天然ガス開発事業における重要な業務執行に関する審議・決定に際しては、ＩＮＰＥＸ事業に関する知識・技術並びに国際的な経験を有し、業務に精通した社内出身の取締役に加え、資源・エネルギー業界や財務・法務その他の分野において、企業経営経験者、学識経験者又はその他の専門家等として、豊富な経験と幅広い見識を有する社外の人材を社外取締役として選任することにより、独立した立場から、自らの知見に基づく助言、経営の監督、利益相反取引の監督を行うとともに、ステークホルダーの意見を取締役会に適切に反映させ、その意思決定において、合理的、効率的かつ客観的な視点での妥当性を確保することとしております。

従って、社外取締役の選任にあたっては、独立性の観点に加え、経営判断の妥当性の評価、監督機関としての実効性、専門性、客観性等を総合的に考慮することが重要であると考えており、取締役会は実務を熟知した社内取締役８名と社外取締役６名により構成しております。社外取締役６名は、豊富な経験と幅広い見識を有し、またＩＮＰＥＸ事業の発展に寄与することを期して株主総会において選任されており、社外取締役に期待される役割に十分合致していると考えております。

なお、社外取締役６名のうち３名は、各々ＩＮＰＥＸ株主である石油資源開発株式会社、ＥＮＥＯＳホールディングス株式会社及び三菱商事株式会社（以下、「ＩＮＰＥＸ株主会社」といいます。）の顧問等を兼任しております。ＩＮＰＥＸ株主会社は、いずれもＩＮＰＥＸグループの事業と同一分野の事業を行っている企業であることから、競業その他利益相反の可能性については、特段の留意が必要であると認識しております。このため、ＩＮＰＥＸでは、これらの社外取締役をはじめとするＩＮＰＥＸ取締役が会社法上の競業避止義務、利益相反取引への適切な対処や情報漏洩防止等に関して、常に高い意識を持って経営にあたり、ＩＮＰＥＸ取締役としての職務を的確に遂行していくことの重要性に鑑み、社外取締役を含む全取締役から、これらの点を確認する「誓約書」を受理しております。

b) 社外監査役の選任に関する考え方

c) 役員との責任限定契約の内容の概要

ＩＮＰＥＸは、会社法第427条第１項に基づき、社外取締役である柳井準氏、飯尾紀直氏、西村篤子氏、木村康氏、荻野清氏及び西川知雄氏並びに監査役である日俣昇氏、外山秀行氏、三宅真也氏、秋吉満氏及び木場弘子氏との間で、会社法第423条第１項に定める責任について、会社法第425条第１項各号に定める額の合計額を限度とする責任限定契約を締結しております。

d) 社外役員の独立性に関する基準等

ＩＮＰＥＸにおいては、東京証券取引所が定める独立性基準を踏まえ、以下の各号のいずれにも該当しない場合、社外役員に独立性があると判断しております。

１　ＩＮＰＥＸの主要株主（直接又は間接に10％以上の議決権を有する者）又はその業務執行者
２　ＩＮＰＥＸを主要な取引先とする者（*１）又はその業務執行者
３　ＩＮＰＥＸの主要な取引先（*２）又はその業務執行者
４　ＩＮＰＥＸ又はその子会社から役員報酬以外に、過去３年平均で、年間1,000万円を超える金銭その他の財産を得ている弁護士、公認会計士、コンサルタント等（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）
５　ＩＮＰＥＸ又はその子会社の会計監査人（当該会計監査人が監査法人である場合は、当該監査法人に所属する者をいう。）
６　ＩＮＰＥＸ又はその子会社から、過去３年平均で、年間1,000万円を超える寄附又は助成を受けている者（ただし、当該寄附又は助成を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、当該寄附又は助成の額が、過去３年平均で、年間1,000万円又は当該団体の年間総費用の30％のいずれか大きい額を超える団体の理事その他業務を執行する役員。）
７　直近３年間において、上記１から６のいずれかに該当していた者
８　次の（１）から（４）までのいずれかに掲げる者（重要でない者（*３）を除く。）の二親等以内の親族
（１）　上記１から７のいずれかに掲げる者
（２）　ＩＮＰＥＸの子会社の業務執行者
（３）　ＩＮＰＥＸの子会社の業務執行者でない取締役又は会計参与（社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。）
（４）　直近３年間において上記（２）若しくは（３）又はＩＮＰＥＸの業務執行者（社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役を含む。）に該当していた者
９　前各号のほか、ＩＮＰＥＸにおける実質的な判断の結果、ＩＮＰＥＸの一般株主と利益相反が生ずるおそれがある者

*１　「ＩＮＰＥＸを主要な取引先とする者」とは、当該取引先における事業等の意思決定に対して、ＩＮＰＥＸが当該取引先の親子会社・関連会社と同程度の影響を与え得る取引関係がある取引先をいい、具体的には、ＩＮＰＥＸとの取引による連結売上高が当該取引先の連結売上高等の相当部分を占めている、いわゆる下請企業等が考えられる。
*２　「ＩＮＰＥＸの主要な取引先」とは、ＩＮＰＥＸにおける事業等の意思決定に対して、親子会社・関連会社と同程度の影響を与え得る取引関係がある取引先をいい、具体的には、当該取引先との取引による連結売上高等がＩＮＰＥＸの連結売上高の相当部分を占めている相手や、ＩＮＰＥＸの事業活動に欠くことのできないような商品・役務の提供を行っている相手等が考えられる。
*３　具体的に「重要」な者として想定されるのは、１から３の業務執行者については各会社・取引先の役員・部長クラスの者を、４及び５の所属する者については各監査法人に所属する公認会計士、各法律事務所に所属する弁護士（いわゆるアソシエイトを含む。）を想定している。

（背景）
　ＩＮＰＥＸの使命は、国内外で生産する石油・天然ガスの安定供給を確保することでありますが、販売形態は石油元売り会社、電力会社及び都市ガス事業者等に対する卸売りがほとんどであり、自ずと販売先が限定されるという特徴があります。
　また、ＩＮＰＥＸの販売先数は、業界の再編による企業統合等により減少してきており、一つの取引先に占める取引割合が相対的に高くなる傾向にあります。これらに加え、石油・天然ガス等の価格は国際市場において形成されており、ＩＮＰＥＸあるいは特定の企業が恣意的に設定することができない特殊性があります。
　このため、ＩＮＰＥＸの役員がＩＮＰＥＸの一定の取引先企業の出身者等であることにより、その者との間で特別に有利な取引を行えるとは言えず、このことのみにより独立性を損なうものではないと考えております。
　さらに、以上の特殊性も踏まえ、ＩＮＰＥＸ取締役が会社法上の競業避止義務、利益相反取引への適切な対処や情報漏洩防止等に関して、常に高い意識を持って経営に当たり、ＩＮＰＥＸ取締役としての職務を的確に遂行していくことの重要性に鑑み、社外取締役を含む全取締役から、これらの点を確認する「誓約書」を受理しております。

（軽微基準）

　ＩＮＰＥＸの直近決算期の連結売上高及び連結売上原価に占める、社外役員の重要な兼任先である会社との取引高の割合、並びに開示書類等から合理的に推計できる、社外役員の重要な兼任先である会社の直近決算期の連結売上高及び連結売上原価に占めるＩＮＰＥＸとの取引高の割合が、いずれも15%未満であること。

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並び内部統制部門との関係

　社外取締役は、取締役会へ出席し意見を述べるとともに、担当部署からの事前の議案説明において必要な情報収集を行い、経営全般及び個別案件に関して取締役の職務の執行を監督しております。また、「監査役と社外取締役の定期会合」や「社外取締役・監査役と代表取締役の定期会合」において、経営方針や内部統制システムの構築・運用状況等を含む経営上の重要なテーマについて情報収集し、監査役や代表取締役らと意見交換しております。さらに、「社外取締役・監査役と会計監査人の定期会合」において、会計監査人から監査報告を受けております。
　社外監査役を含む常勤監査役は、取締役会や経営会議等の重要な会議に出席するほか、各部門へのヒアリングや代表取締役をはじめとする取締役との会合等を通じて、必要な情報収集と意見交換を行い、監査の実効性の向上を図っております。また、監査役は、会計監査人との定例会合及び随時会合において、会計監査に関する報告、四半期決算に係る四半期レビュー結果の報告及び財務報告に係る内部統制監査の報告を受けるとともに、監査上の重要ポイントについての意見交換を行い、ＩＮＰＥＸの現状について幅広く情報収集できるようにしております。さらに、監査役は、監査役会において四半期毎に内部監査結果の報告を受けており、常勤監査役は、内部監査部門（監査ユニット）とも定例会議を開催し、内部監査や財務報告に係る内部統制評価の状況等についての報告を受ける等、会計監査人や内部監査部門と緊密に連携しております。これらに加え、常勤監査役は、コンプライアンス担当役員から、内部通報の内容及びその対応についても報告を受けております。
　併せて、社外取締役及び社外監査役は、取締役会において、内部監査結果やコンプライアンスの推進状況に関する定期報告を受けております。

2020年9月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2020年6月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2020年3月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2019年12月31日決算時

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性17名　女性2名　（役員のうち女性の比率10.5％）

a. 取締役の状況

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役会長

北村　俊昭

1948年11月15日生

1972年４月	通商産業省(現経済産業省)入省
2002年７月	貿易経済協力局長
2003年７月	製造産業局長
2004年６月	通商政策局長
2006年７月	経済産業審議官
2007年11月	東京海上日動火災保険㈱顧問
2009年８月	ＩＮＰＥＸ　副社長執行役員
2010年６月	ＩＮＰＥＸ　代表取締役社長
2018年６月	ＩＮＰＥＸ　代表取締役会長(現)

(注)3

普通株式

43,300

代表取締役社長

上田　隆之

1956年８月30日生

1980年４月	通商産業省(現経済産業省)入省
2010年７月	大臣官房長
2011年８月	製造産業局長
2012年９月	通商政策局長
2013年６月	資源エネルギー庁長官
2015年７月	経済産業審議官
2017年４月	ＩＮＰＥＸ　非常勤特別参与
2017年８月	ＩＮＰＥＸ　副社長執行役員
2018年６月	ＩＮＰＥＸ　代表取締役社長(現)

(注)3

普通株式

9,600

取締役

副社長執行役員
オセアニア事業本部長
海外事業統括

伊藤　成也

1954年９月14日生

1977年４月	インドネシア石油㈱(国際石油開発㈱)入社
2003年６月	同社　取締役経営企画部長
2004年11月	同社　取締役経営企画部長兼広報室長
2005年９月	同社　取締役総務・企画本部本部長補佐、経営企画ユニットジェネラルマネージャー兼広報ユニットジェネラルマネージャー
2006年４月	国際石油開発帝石ホールディングス㈱(現ＩＮＰＥＸ)取締役経営企画本部本部長補佐、経営企画ユニットジェネラルマネージャー兼広報ユニットシニアフェロー
2008年10月	ＩＮＰＥＸ　取締役常務執行役員イクシス事業本部長
2016年６月	ＩＮＰＥＸ　取締役専務執行役員イクシス事業本部長
2019年６月	ＩＮＰＥＸ取締役副社長執行役員オセアニア事業本部長、海外事業統括（現）

(注)3

普通株式

26,500

取締役

副社長執行役員
技術本部長
HSE及び
コンプライアンス担当

池田　隆彦

1955年１月18日生

1978年４月	帝国石油㈱入社
2005年３月	同社　取締役国内本部生産部長
2007年６月	同社　常務取締役国内本部長兼新潟鉱業所長
2008年10月	ＩＮＰＥＸ　取締役常務執行役員国内事業本部長
2014年６月	ＩＮＰＥＸ　取締役常務執行役員天然ガス供給本部長
2017年４月	ＩＮＰＥＸ　取締役常務執行役員技術本部長
2018年６月	ＩＮＰＥＸ　取締役専務執行役員技術本部長、HSE及びコンプライアンス担当
2020年３月	ＩＮＰＥＸ　取締役副社長執行役員技術本部長、HSE及びコンプライアンス担当(現)

(注)3

普通株式

32,700

取締役

専務執行役員
グローバルエネルギー
営業本部長

矢嶋　慈治

1955年８月11日生

1979年４月	㈱トーメン(現豊田通商㈱)入社
2005年２月	国際石油開発㈱入社
2008年10月	ＩＮＰＥＸ　営業第１本部ガス事業ユニットジェネラルマネージャー
2010年６月	ＩＮＰＥＸ　執行役員営業第１本部本部長補佐、ガス事業ユニットジェネラルマネージャー
2014年６月	ＩＮＰＥＸ　常務執行役員営業第１本部長
2017年４月	ＩＮＰＥＸ　常務執行役員グローバルエネルギー営業本部長
2019年６月	ＩＮＰＥＸ　取締役専務執行役員グローバルエネルギー営業本部長(現)

(注)3

普通株式

14,700

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

常務執行役員
経営企画本部長
法務担当

橘高　公久

1957年９月23日生

1981年４月	通商産業省(現経済産業省)入省
2007年10月	大臣官房審議官
2008年７月	九州経済産業局長
2010年11月	ＩＮＰＥＸ　入社
2012年６月	ＩＮＰＥＸ　執行役員経営企画本部本部長補佐、経営企画ユニットジェネラルマネージャー、広報・IRユニットジェネラルマネージャー
2016年６月	ＩＮＰＥＸ　取締役常務執行役員経営企画本部長
2019年６月	ＩＮＰＥＸ　取締役常務執行役員経営企画本部長、法務担当（現）

(注)3

普通株式

12,100

取締役

常務執行役員
総務本部長

佐瀬　信治

1958年８月10日生

1981年４月	インドネシア石油㈱(国際石油開発㈱)入社
2008年10月	ＩＮＰＥＸ　総務本部本部長補佐、秘書ユニットジェネラルマネージャー
2010年６月	ＩＮＰＥＸ　執行役員営業第１本部本部長補佐、原油営業ユニットジェネラルマネージャー
2016年６月	ＩＮＰＥＸ　取締役常務執行役員総務本部長(現)

(注)3

普通株式

32,500

取締役

常務執行役員
財務・経理本部長

山田　大介

1960年10月10日生

1984年４月	㈱日本興業銀行(現㈱みずほ銀行)入行
2011年４月	㈱みずほコーポレート銀行執行役員産業調査部長
2012年４月	㈱みずほ銀行執行役員産業調査部長
2013年４月	同行常務執行役員営業店副担当役員㈱みずほコーポレート銀行常務執行役員営業担当役員
2013年７月	㈱みずほ銀行常務執行役員営業担当役員
2014年４月	㈱みずほフィナンシャルグループ常務執行役員大企業法人ユニット長
2018年４月	同社専務執行役員デジタルイノベーション担当役員(2019年３月退任)
2019年５月	ＩＮＰＥＸ　特別参与
2019年６月	ＩＮＰＥＸ　常務執行役員財務・経理本部副本部長、財務ユニットジェネラルマネージャー
2020年３月	ＩＮＰＥＸ　取締役常務執行役員財務・経理本部長(現)

(注)3

普通株式

1,300

取締役

柳井　準

1950年７月５日生

1973年４月	三菱商事㈱入社
2004年４月	同社　執行役員エネルギー事業グループCEO 補佐
2005年４月	同社　執行役員石油事業本部長
2008年４月	同社　常務執行役員エネルギー事業グループCOO
2011年４月	同社　常務執行役員エネルギー事業グループCEO
2013年４月	同社　副社長執行役員エネルギー事業グループCEO
2013年６月	同社　代表取締役副社長執行役員エネルギー事業グループCEO
2014年４月	同社　代表取締役副社長執行役員エネルギー事業グループCEO兼CCO
2016年６月	同社　顧問(現)
2016年６月	ＩＮＰＥＸ　社外取締役(現)
（主な兼職）
三菱商事㈱　顧問
㈱近鉄エクスプレス　社外取締役

(注)3

－

取締役

飯尾　紀直

1951年３月２日生

1973年６月	三井物産㈱入社
2005年４月	同社　執行役員エネルギー本部長
2008年４月	同社　常務執行役員欧州・中東・アフリカ本部長
2008年10月	同社　専務執行役員欧州・中東・アフリカ本部長
2009年６月	同社　代表取締役専務執行役員
2009年８月	同社　代表取締役専務執行役員CCO
2010年４月	同社　代表取締役専務執行役員
2011年４月	同社　取締役
2011年６月	同社　顧問(2013年６月退任)
2017年６月	ＩＮＰＥＸ　社外取締役(現)

(注)3

－

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

西村　篤子

1953年５月５日生

1979年４月	外務省入省
1997年６月	中近東アフリカ局アフリカ第一課長
1999年８月	国際連合日本政府代表部参事官/公使
2001年６月	在ベルギー大使館公使
2004年９月	東北大学大学院法学研究科教授(2008年３月退任)
2008年６月	独立行政法人　国際交流基金統括役(2012年３月退任)
2012年４月	独立行政法人　石油天然ガス・金属鉱物資源機構特命参与(2014年３月退任)
2014年４月	特命全権大使　ルクセンブルク国駐箚
2016年７月	特命全権大使　女性・人権人道担当(2017年３月退官)
2017年６月	ＩＮＰＥＸ　社外取締役(現)
（主な兼職）
大成建設㈱　社外取締役

(注)3

－

取締役

木村　康

1948年２月28日生

1970年４月	日本石油㈱入社
2002年６月	新日本石油㈱取締役
2007年６月	同社　常務取締役執行役員
2010年４月	JXホールディングス㈱取締役(非常勤)
2010年７月	JX日鉱日石エネルギー㈱代表取締役社長社長執行役員
2012年６月	JXホールディングス㈱代表取締役会長 JX日鉱日石エネルギー㈱代表取締役会長
2017年４月	JXTGホールディングス㈱代表取締役会長
2018年６月	同社　相談役
2019年６月	ＩＮＰＥＸ　社外取締役(現)
2019年６月	JXTGホールディングス㈱　特別理事(現)
（主な兼職）
JXTGホールディングス㈱　特別理事
日産自動車㈱　社外取締役

(注)3

－

取締役

荻野　清

1950年10月22日生

1977年４月	石油資源開発㈱入社
2009年６月	同社　執行役員開発本部副本部長
2010年４月	同社　執行役員開発本部長
2010年６月	同社　常務執行役員
2011年６月	同社　常務取締役執行役員
2014年６月	同社　専務取締役執行役員
2015年６月	同社　代表取締役副社長執行役員
2017年６月	同社　顧問（現）
2019年６月	ＩＮＰＥＸ　社外取締役(現)
（主な兼職）
石油資源開発㈱　顧問

(注)3

－

取締役

西川　知雄

1948年12月17日生

1972年４月	建設省(現国土交通省)入省(1975年３月退官)
1977年４月	弁護士登録、アンダーソン・毛利・ラビノウィッツ法律事務所(現アンダーソン・毛利・友常法律事務所)入所、後にパートナー弁護士 (1995年７月退所)
1979年６月	ハーバードロースクール修了(LL.M.)
1995年８月	小松・狛・西川法律事務所(現あさひ法律事務所)パートナー弁護士(2002年９月退所)
1996年10月	衆議院議員(神奈川第３区、一期）
2002年10月	西川シドリーオースティン法律事務所・外国法共同事業代表弁護士
2006年11月	東北大学監事(2014年３月退任)
2008年４月	東北大学客員教授(2010年３月退任)
2020年１月	西川シドリーオースティン法律事務所・外国法共同事業パートナー弁護士(現)
2020年３月	ＩＮＰＥＸ　社外取締役(現)
（主な兼職）
西川シドリーオースティン法律事務所・外国法共同事業　パートナー弁護士

(注)3

－

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

日俣　昇

1957年８月29日生

1980年４月	㈱日本興業銀行(現㈱みずほ銀行)入行
2003年６月	国際石油開発㈱入社
2007年６月	同社　執行役員経理担当
2008年10月	ＩＮＰＥＸ　執行役員財務・経理本部本部長補佐、財務ユニットジェネラルマネージャー
2018年６月	ＩＮＰＥＸ　常務執行役員財務・経理本部副本部長、財務ユニットジェネラルマネージャー
2019年６月	ＩＮＰＥＸ　常勤監査役（現）

(注)4

普通株式

17,900

常勤監査役

外山　秀行

1952年2月25日生

1975年４月	大蔵省(現財務省)入省
2001年７月	札幌国税局長
2003年７月	内閣法制局総務主幹
2005年７月	内閣法制局第四部長
2006年10月	内閣法制局第三部長(2012年９月退官)
2012年11月	あいおいニッセイ同和損害保険㈱顧問(2015年６月退任)
2013年１月	弁護士登録(現)
2015年６月	ＩＮＰＥＸ　常勤監査役(現)

(注)4

－

常勤監査役

三宅　真也
(注)5

1965年１月28日生

1987年４月	日本輸出入銀行(現㈱国際協力銀行)入行
2012年10月	同行　企画・管理部門経営企画部業務企画室審議役(地球環境問題担当)
2013年11月	同行　資源・環境ファイナンス部門原子力・新エネルギー部長
2014年７月	博士(学術)学位取得
2015年７月	同行　インフラ・環境ファイナンス部門電力・新エネルギー第1部長
2016年９月	同行　経営企画部人事室付審議役一般財団法人海外投融資情報財団専務理事として出向
2017年６月	同行　米州地域統括(在ニューヨーク)(2019年６月退職)
2019年６月	ＩＮＰＥＸ　常勤監査役(現)

(注)4

－

監査役

秋吉　満

1956年１月９日生

1978年４月	丸紅㈱入社
2007年４月	同社　執行役員財務部長
2009年４月	同社　常務執行役員
2010年６月	同社　代表取締役常務執行役員
2012年４月	同社　代表取締役専務執行役員
2014年４月	同社　代表取締役副社長執行役員
2018年４月	同社　取締役特別顧問
2018年６月	同社　特別顧問(2019年３月退任)
2019年４月	エムジーリース㈱代表取締役社長(現)
2019年６月	ＩＮＰＥＸ　監査役(現)
(主な兼職)
エムジーリース㈱　代表取締役社長
㈱コンコルディア・フィナンシャルグループ　社外取締役

(注)4

－

監査役

木場　弘子
(注)6

1964年11月１日生

1987年４月	㈱東京放送(現㈱TBSテレビ)入社
2001年４月	千葉大学教育学部非常勤講師
2007年１月	規制改革会議委員（官邸）（2010年３月退任）
2007年７月	経済産業省　総合エネルギー調査会委員（現）
2008年２月	教育再生懇談会委員（官邸）（2009年11月退任）
2009年３月	国土交通省　交通政策審議会委員(現)
2013年４月	千葉大学客員教授(現)
2016年１月	海上保安庁政策アドバイザー(現)
2017年11月	厚生労働省　医道審議会委員(現)
2019年２月	文部科学省　中央教育審議会委員(現)
2019年６月	ＩＮＰＥＸ　監査役(現)

(注)4

－

計

普通株式

190,600

(注) １　取締役柳井準、同飯尾紀直、同西村篤子、同木村康、同荻野清及び同西川知雄の各氏は、社外取締役であります。

２　監査役外山秀行、同三宅真也、同秋吉満及び同木場弘子の各氏は、社外監査役であります。

３　取締役の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４　監査役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　監査役三宅真也氏の戸籍上の氏名は、井上真也であります。

６　監査役木場弘子氏の戸籍上の氏名は、與田弘子であります。

　 b. 執行役員の状況

氏　名	役　職　・　担　当
上田　隆之*	社長
村山　昌博	副社長執行役員　社長補佐（IR担当、監査ユニット担当、特命事項担当）
伊藤　成也*	副社長執行役員　オセアニア事業本部長、海外事業統括
池田　隆彦*	副社長執行役員　技術本部長、HSE及びコンプライアンス担当
矢嶋　慈治*	専務執行役員　グローバルエネルギー営業本部長
川野　憲二	専務執行役員　アジア事業本部長
橘高　公久*	常務執行役員　経営企画本部長、法務担当
佐瀬　信治*	常務執行役員　総務本部長
山田　大介*	常務執行役員　財務・経理本部長
藤井　洋	常務執行役員　アブダビ事業本部長
平山　公也	常務執行役員　国内E&P事業本部長
久保　孝	常務執行役員　資材・情報システム本部長
坂元　篤志	常務執行役員　戦略プロジェクト室担当
石井　義朗	常務執行役員　再生可能エネルギー・電力事業本部長
滝本　俊明	常務執行役員　上流事業開発本部長
島田　伸介	常務執行役員　米州事業本部長
大川　人史	常務執行役員　オセアニア事業本部副本部長、パース事務所長 President Director Australia
三浦　和佳	常務執行役員　国内エネルギー事業本部長
仙石　雄三	常務執行役員　ユーラシア・中東・アフリカ事業本部長
米澤　哲夫	執行役員　HSEユニットジェネラルマネージャー
栗村　英樹	執行役員　アジア事業本部本部長補佐兼技術本部本部長補佐
八方　庸介	執行役員　財務・経理本部本部長補佐、経理第２ユニットジェネラルマネージャー
岩田　洋一	執行役員　オセアニア事業本部本部長補佐
荻野　浩市	執行役員　国内E&P事業本部本部長補佐、生産ユニットジェネラルマネージャー兼東日本鉱業所長
渡邉　章弘	執行役員　アジア事業本部本部長補佐、ジャカルタ事務所長 President Director Indonesia
田村　満夫	執行役員　アブダビ事業本部本部長補佐、業務企画ユニットジェネラルマネージャー
細野　宗宏	執行役員　経営企画本部本部長補佐、広報・IRユニットジェネラルマネージャー
川村　明男	執行役員　財務・経理本部本部長補佐、経理第１ユニットジェネラルマネージャー
池田　幸代	執行役員　財務・経理本部本部長補佐、財務ユニット在籍 INPEX FINANCIAL SERVICES SINGAPORE PTE. LTD.出向（同社ダイレクター現地代表）
加藤　博史	執行役員　グローバルエネルギー営業本部本部長補佐、原油営業ユニットジェネラルマネージャー
高田　伸一	執行役員　オセアニア事業本部本部長補佐、パース事務所 Vice President Ichthys Phase 2
杉山　広巳	執行役員　国内E&P事業本部本部長補佐、探鉱・開発ユニットジェネラルマネージャー

*取締役を兼務しております。

② 社外役員の状況

社外取締役	他の会社等の役員等	提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
柳井準	三菱商事㈱顧問	同氏は、三菱商事㈱の代表取締役副社長でありましたが、2016年6月以降は同社の業務執行には携わっておりません。同社グループとの取引高の割合は、ＩＮＰＥＸが定める取引についての軽微基準の範囲内であります。なお、ＩＮＰＥＸグループは同社グループとの間に原油等の取引関係があり、ＩＮＰＥＸグループの当期における同社グループへの販売実績は、ＩＮＰＥＸの連結売上高の2.2％未満であります。また、ＩＮＰＥＸグループの当期における同社グループからの仕入実績は、ＩＮＰＥＸの連結売上原価の0.1％未満であります。一方、直近で把握可能な同社の連結収益及び連結原価に占めるＩＮＰＥＸグループとの取引高の割合はいずれも0.3％未満であります。
柳井準	㈱近鉄エクスプレス社外取締役	同氏は、㈱近鉄エクスプレスの社外取締役を兼任しておりますが、同社グループとの間に特別の利害関係はありません。
飯尾紀直	-	該当事項はありません。
西村篤子	大成建設㈱社外取締役	同氏は、大成建設㈱の社外取締役を兼任しておりますが、同社グループとの間に特別の利害関係はありません。
木村康	ＪＸＴＧホールディングス㈱特別理事	同氏は、ＩＮＰＥＸの上位10名以内の株主であるＪＸＴＧホールディングス㈱の代表取締役会長でありましたが、2018年6月以降は同社の業務執行には携わっておりません。同社グループとの取引高の割合は、ＩＮＰＥＸが定める取引についての軽微基準の範囲内であります。なお、ＩＮＰＥＸグループは同社グループとの間に原油等の取引関係があり、ＩＮＰＥＸグループの当期における同社グループへの販売実績は、ＩＮＰＥＸの連結売上高の11.1％未満であります。また、ＩＮＰＥＸグループの当期における同社グループからの仕入実績は、ＩＮＰＥＸの連結売上原価の0.1％未満であります。一方、直近で把握可能な同社の連結売上高及び連結売上原価に占めるＩＮＰＥＸグループとの取引高の割合はいずれも1.7％未満であります。
木村康	日産自動車㈱社外取締役	同氏は、日産自動車㈱の社外取締役を兼任しておりますが、同社グループとの間に特別の利害関係はありません。
荻野清	石油資源開発㈱顧問	同氏は、ＩＮＰＥＸの上位10名以内の株主である石油資源開発㈱の代表取締役副社長でありましたが、2017年6月以降は同社の業務執行には携わっておりません。同社グループとの取引高の割合は、ＩＮＰＥＸが定める取引についての軽微基準の範囲内であります。なお、ＩＮＰＥＸグループは同社グループとの間に天然ガス等の取引関係があり、ＩＮＰＥＸグループの当期における同社グループへの販売実績は、ＩＮＰＥＸの連結売上高の0.1％未満であります。また、ＩＮＰＥＸグループの当期における同社グループからの仕入実績は、ＩＮＰＥＸの連結売上原価の0.1％未満であります。一方、直近で把握可能な同社の連結売上高及び連結売上原価に占めるＩＮＰＥＸグループとの取引高の割合はいずれも0.2％未満であります。
西川知雄	西川シドリーオースティン法律事務所・外国法共同事業　パートナー弁護士	同氏は、西川シドリーオースティン法律事務所・外国法共同事業　パートナー弁護士を兼任しておりますが、同事務所との間に特別の利害関係はありません。

社外監査役	他の会社等の役員等	提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
外山秀行(常勤)	-	該当事項はありません。
三宅真也(常勤)	-	該当事項はありません。
秋吉満	エムジーリース㈱代表取締役社長	同氏は、エムジーリース㈱の代表取締役社長を兼任しておりますが、同社グループとの間に特別の利害関係はありません。
秋吉満	㈱コンコルディア・フィナンシャルグループ社外取締役	同氏は、㈱コンコルディア・フィナンシャルグループの社外取締役を兼任しておりますが、同社グループとの間に特別の利害関係はありません。
木場弘子	-	該当事項はありません。

a) 社外取締役の選任に関する考え方

石油・天然ガス開発事業における重要な業務執行に関する審議・決定に際しては、ＩＮＰＥＸ事業に関する知識・技術並びに国際的な経験を有し、業務に精通した社内出身の取締役に加え、資源・エネルギー業界や財務・法務その他の分野において、企業経営経験者、学識経験者又はその他の専門家等として、豊富な経験と幅広い見識を有する社外の人材を社外取締役として選任することにより、独立した立場から、自らの知見に基づく助言、経営の監督、利益相反取引の監督を行うとともに、ステークホルダーの意見を取締役会に適切に反映させ、その意思決定において、合理的、効率的かつ客観的な視点での妥当性を確保することとしております。

なお、社外取締役６名のうち３名は、各々ＩＮＰＥＸ株主である石油資源開発株式会社、ＪＸＴＧホールディングス株式会社及び三菱商事株式会社（以下、「ＩＮＰＥＸ株主会社」といいます。）の顧問等を兼任しております。ＩＮＰＥＸ株主会社は、いずれもＩＮＰＥＸグループの事業と同一分野の事業を行っている企業であることから、競業その他利益相反の可能性については、特段の留意が必要であると認識しております。このため、ＩＮＰＥＸでは、これらの社外取締役をはじめとするＩＮＰＥＸ取締役が会社法上の競業避止義務、利益相反取引への適切な対処や情報漏洩防止等に関して、常に高い意識を持って経営にあたり、ＩＮＰＥＸ取締役としての職務を的確に遂行していくことの重要性に鑑み、社外取締役を含む全取締役から、これらの点を確認する「誓約書」を受理しております。

b) 社外監査役の選任に関する考え方

c) 役員との責任限定契約の内容の概要

d) 社外役員の独立性に関する基準等

（軽微基準）

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並び内部統制部門との関係

　社外取締役は、取締役会へ出席し意見を述べるとともに、担当部署からの事前の議案説明において必要な情報収集を行い、経営全般及び個別案件に関して取締役の職務の執行を監督しております。また、「監査役と社外取締役の定期会合」や「社外取締役・監査役と代表取締役の定期会合」において、経営方針や内部統制システムの構築・運用状況等を含む経営上の重要なテーマについて情報収集し、監査役や代表取締役らと意見交換しております。さらに、「社外取締役・監査役と会計監査人の定期会合」において、会計監査人から監査報告を受けております。
　社外監査役を含む常勤監査役は、取締役会や経営会議等の重要な会議に出席するほか、各部門へのヒアリングや代表取締役をはじめとする取締役との会合等を通じて、必要な情報収集と意見交換を行い、監査の実効性の向上を図っております。また、監査役は、会計監査人との定例会合及び随時会合において、会計監査に関する報告、四半期決算に係る四半期レビュー結果の報告及び財務報告に係る内部統制監査の報告を受けるとともに、監査上の重要ポイントについての意見交換を行い、ＩＮＰＥＸの現状について幅広く情報収集できるようにしております。さらに、監査役は、監査役会において四半期毎に内部監査結果の報告を受けており、常勤監査役は、内部監査部門（監査ユニット）とも定例会議を開催し、内部監査や財務報告に係る内部統制評価の状況等についての報告を受ける等、会計監査人や内部監査部門と緊密に連携しております。これらに加え、常勤監査役は、内部通報制度の担当部署（総務ユニット）から、内部通報の内容及びその対応についても報告を受けております。
　併せて、社外取締役及び社外監査役は、取締役会において、内部監査結果やコンプライアンスの推進状況に関する定期報告を受けております。

2019年9月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2019年6月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2019年3月31日決算時

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性16名　女性2名　（役員のうち女性の比率11.1％）

a. 取締役の状況

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役会長

北村　俊昭

1948年11月15日生

1972年４月	通商産業省(現経済産業省)入省
2002年７月	貿易経済協力局長
2003年７月	製造産業局長
2004年６月	通商政策局長
2006年７月	経済産業審議官
2007年11月	東京海上日動火災保険㈱顧問
2009年８月	ＩＮＰＥＸ　副社長執行役員
2010年６月	ＩＮＰＥＸ　代表取締役社長
2018年６月	ＩＮＰＥＸ　代表取締役会長(現)

(注)3

普通株式

39,800

代表取締役社長

上田　隆之

1956年８月30日生

1980年４月	通商産業省(現経済産業省)入省
2010年７月	大臣官房長
2011年８月	製造産業局長
2012年９月	通商政策局長
2013年６月	資源エネルギー庁長官
2015年７月	経済産業審議官
2017年４月	ＩＮＰＥＸ　非常勤特別参与
2017年８月	ＩＮＰＥＸ　副社長執行役員
2018年６月	ＩＮＰＥＸ　代表取締役社長(現)

(注)3

普通株式

6,000

取締役

副社長
執行役員
財務・経理本部長

村山　昌博

1953年７月16日生

1976年４月	㈱日本興業銀行(現㈱みずほ銀行)入行
2004年４月	同行執行役員ディストリビューション第一部長
2004年10月	同行執行役員ローントレーディング部長
2005年４月	同行常務執行役員営業担当役員
2008年４月	みずほ証券㈱取締役副社長
2009年５月	ＩＮＰＥＸ顧問
2009年６月	ＩＮＰＥＸ取締役常務執行役員財務・経理本部長
2016年６月	ＩＮＰＥＸ取締役専務執行役員財務・経理本部長
2019年６月	ＩＮＰＥＸ　取締役副社長執行役員財務・経理本部長（現）

(注)3

普通株式

29,200

取締役

副社長
執行役員
オセアニア事業本部長
海外事業統括

伊藤　成也

1954年９月14日生

1977年４月	インドネシア石油㈱(国際石油開発㈱)入社
2003年６月	同社　取締役経営企画部長
2004年11月	同社　取締役経営企画部長兼広報室長
2005年９月	同社　取締役総務・企画本部本部長補佐、経営企画ユニットジェネラルマネージャー兼広報ユニットジェネラルマネージャー
2006年４月	国際石油開発帝石ホールディングス㈱(現ＩＮＰＥＸ)取締役経営企画本部本部長補佐、経営企画ユニットジェネラルマネージャー兼広報ユニットシニアフェロー
2008年10月	ＩＮＰＥＸ　取締役常務執行役員イクシス事業本部長
2016年６月	ＩＮＰＥＸ　取締役専務執行役員イクシス事業本部長
2019年６月	ＩＮＰＥＸ取締役副社長執行役員オセアニア事業本部長、海外事業統括（現）

(注)3

普通株式

24,100

取締役

専務
執行役員
技術本部長
HSE及び
コンプライアンス担当

池田　隆彦

1955年１月18日生

1978年４月	帝国石油㈱入社
2007年６月	同社　常務取締役国内本部長兼新潟鉱業所長
2008年10月	ＩＮＰＥＸ　取締役常務執行役員国内事業本部長
2014年６月	ＩＮＰＥＸ　取締役常務執行役員天然ガス供給本部長
2017年４月	ＩＮＰＥＸ　取締役常務執行役員技術本部長
2018年６月	ＩＮＰＥＸ　取締役専務執行役員技術本部長、HSE及びコンプライアンス担当(現)

(注)3

普通株式

31,000

取締役

専務
執行役員
グローバルエネルギー
営業本部長

矢嶋　慈治

1955年８月11日生

1979年４月	㈱トーメン(現豊田通商㈱)入社
2005年２月	国際石油開発㈱入社
2008年10月	ＩＮＰＥＸ　営業第１本部ガス事業ユニットジェネラルマネージャー
2010年６月	ＩＮＰＥＸ　執行役員営業第１本部本部長補佐、ガス事業ユニットジェネラルマネージャー
2014年６月	ＩＮＰＥＸ　常務執行役員営業第１本部長
2017年４月	ＩＮＰＥＸ　常務執行役員グローバルエネルギー営業本部長
2019年６月	ＩＮＰＥＸ　取締役専務執行役員グローバルエネルギー営業本部長(現)

(注)3

普通株式

13,000

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

常務
執行役員
経営企画本部長
法務担当

橘高　公久

1957年９月23日生

1981年４月	通商産業省(現経済産業省)入省
2007年10月	大臣官房審議官
2008年７月	九州経済産業局長
2010年11月	ＩＮＰＥＸ　入社
2012年６月	ＩＮＰＥＸ　執行役員経営企画本部本部長補佐、経営企画ユニットジェネラルマネージャー、広報・IRユニットジェネラルマネージャー
2016年６月	ＩＮＰＥＸ　取締役常務執行役員経営企画本部長
2019年６月	ＩＮＰＥＸ　取締役常務執行役員経営企画本部長、法務担当（現）

(注)3

普通株式

10,300

取締役

常務
執行役員
総務本部長

佐瀬　信治

1958年８月10日生

1981年４月	インドネシア石油㈱(国際石油開発㈱)入社
2008年10月	ＩＮＰＥＸ　総務本部本部長補佐、秘書ユニットジェネラルマネージャー
2010年６月	ＩＮＰＥＸ　執行役員営業第１本部本部長補佐、原油営業ユニットジェネラルマネージャー
2016年６月	ＩＮＰＥＸ　取締役常務執行役員総務本部長(現)

(注)3

普通株式

29,800

取締役

柳井　準

1950年７月５日生

1973年４月	三菱商事㈱入社
2004年４月	同社　執行役員エネルギー事業グループCEO 補佐
2005年４月	同社　執行役員石油事業本部長
2008年４月	同社　常務執行役員エネルギー事業グループCOO
2011年４月	同社　常務執行役員エネルギー事業グループCEO
2013年４月	同社　副社長執行役員エネルギー事業グループCEO
2013年６月	同社　代表取締役副社長執行役員エネルギー事業グループCEO
2014年４月	同社　代表取締役副社長執行役員エネルギー事業グループCEO兼CCO
2016年６月	同社　顧問(現)
2016年６月	ＩＮＰＥＸ　社外取締役(現)
（主な兼職）
三菱商事㈱　顧問
㈱近鉄エクスプレス　社外取締役

(注)3

－

取締役

飯尾　紀直

1951年３月２日生

1973年６月	三井物産㈱入社
2005年４月	同社　執行役員エネルギー本部長
2008年４月	同社　常務執行役員欧州・中東・アフリカ本部長
2008年10月	同社　専務執行役員欧州・中東・アフリカ本部長
2009年６月	同社　代表取締役専務執行役員
2009年８月	同社　代表取締役専務執行役員CCO
2010年４月	同社　代表取締役専務執行役員
2011年４月	同社　取締役
2011年６月	同社　顧問(2013年6月退任)
2017年６月	ＩＮＰＥＸ　社外取締役(現)

(注)3

－

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

西村　篤子

1953年５月５日生

1979年４月	外務省入省
1997年６月	中近東アフリカ局アフリカ第一課長
1999年８月	国際連合日本政府代表部参事官/公使
2001年６月	在ベルギー大使館公使
2004年９月	東北大学大学院法学研究科教授(2008年3月退任)
2008年６月	独立行政法人　国際交流基金統括役(2012年3月退任)
2012年４月	独立行政法人　石油天然ガス・金属鉱物資源機構特命参与(2014年3月退任)
2014年４月	特命全権大使　ルクセンブルク国駐箚
2016年７月	特命全権大使　女性・人権人道担当(2017年3月退官)
2017年６月	ＩＮＰＥＸ　社外取締役(現)
（主な兼職）
大成建設㈱　社外取締役

(注)3

－

取締役

木村　康

1948年２月28日生

1970年４月	日本石油㈱入社
2002年６月	新日本石油㈱取締役
2007年６月	同社　常務取締役執行役員
2010年４月	JXホールディングス㈱取締役(非常勤)
2010年７月	JX日鉱日石エネルギー㈱代表取締役社長社長執行役員
2012年６月	JXホールディングス㈱代表取締役会長 JX日鉱日石エネルギー㈱代表取締役会長
2017年４月	JXTGホールディングス㈱代表取締役会長
2018年６月	同社　相談役
2019年６月	同社　特別理事(現)
2019年６月	ＩＮＰＥＸ　社外取締役(現)
（主な兼職）
JXTGホールディングス㈱　特別理事
日産自動車㈱　社外取締役

(注)3

－

取締役

荻野　清

1950年10月22日生

1977年４月	石油資源開発㈱入社
2009年６月	同社　執行役員開発本部副本部長
2010年４月	同社　執行役員開発本部長
2010年６月	同社　常務執行役員
2011年６月	同社　常務取締役執行役員
2014年６月	同社　専務取締役執行役員
2015年６月	同社　代表取締役副社長執行役員
2017年６月	同社　顧問（現）
2019年６月	ＩＮＰＥＸ　社外取締役(現)
（主な兼職）
石油資源開発㈱　顧問

(注)3

－

常勤監査役

日俣　昇

1957年８月29日生

1980年４月	㈱日本興業銀行(現㈱みずほ銀行)入行
2003年６月	国際石油開発㈱入社
2007年６月	同社　執行役員経理担当
2008年10月	ＩＮＰＥＸ　執行役員財務・経理本部本部長補佐、財務ユニットジェネラルマネージャー
2018年６月	ＩＮＰＥＸ　常務執行役員財務・経理本部副本部長、財務ユニットジェネラルマネージャー
2019年６月	ＩＮＰＥＸ　常勤監査役（現）

(注)4

普通株式

17,100

常勤監査役

外山　秀行

1952年2月25日生

1975年４月	大蔵省(現財務省)入省
2001年７月	札幌国税局長
2003年７月	内閣法制局総務主幹
2005年７月	内閣法制局第四部長
2006年10月	内閣法制局第三部長
2012年11月	あいおいニッセイ同和損害保険㈱顧問(2015年6月退任)
2013年１月	弁護士登録(現)
2015年６月	ＩＮＰＥＸ　常勤監査役(現)

(注)4

－

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

三宅　真也
(注)5

1965年１月28日生

1987年４月	日本輸出入銀行(現㈱国際協力銀行)入行
2012年10月	同行　企画・管理部門経営企画部業務企画室審議役(地球環境問題担当)
2013年11月	同行　資源・環境ファイナンス部門原子力・新エネルギー部長
2014年７月	博士(学術)学位取得
2015年７月	同行　インフラ・環境ファイナンス部門電力・新エネルギー第1部長
2016年９月	同行　経営企画部人事室付審議役一般財団法人海外投融資情報財団専務理事として出向
2017年６月	同行　米州地域統括(在ニューヨーク)(2019年6月退職)
2019年６月	ＩＮＰＥＸ　常勤監査役(現)

(注)4

－

監査役

秋吉　満

1956年１月９日生

1978年４月	丸紅㈱入社
2007年４月	同社　執行役員財務部長
2009年４月	同社　常務執行役員
2011年４月	同社　代表取締役常務執行役員
2012年４月	同社　代表取締役専務執行役員
2014年４月	同社　代表取締役副社長執行役員執行役員
2018年４月	同社　取締役特別顧問
2018年６月	同社　特別顧問(2019年3月退任)
2019年４月	エムジーリース㈱代表取締役社長(現)
2019年６月	ＩＮＰＥＸ　監査役(現)
(主な兼職)
エムジーリース㈱　代表取締役社長
㈱コンコルディア・フィナンシャルグループ　社外取締役

(注)4

－

監査役

木場　弘子
(注)6

1964年11月１日生

1987年４月	㈱東京放送(現㈱TBSテレビ)入社
2001年４月	千葉大学教育学部非常勤講師
2001年11月	千葉県浦安市教育委員
2006年４月	千葉大学教育学部特命教授
2013年４月	千葉大学客員教授(現)
2019年６月	ＩＮＰＥＸ　監査役(現)

(注)4

－

計

普通株式

200,300

(注) １　取締役柳井準、同飯尾紀直、同西村篤子、同木村康及び同荻野清の各氏は、社外取締役であります。

２　監査役外山秀行、同三宅真也、同秋吉満及び同木場弘子の各氏は、社外監査役であります。

３　取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2019年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４　監査役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　監査役三宅真也氏の戸籍上の氏名は、井上真也であります。

６　監査役木場弘子氏の戸籍上の氏名は、與田弘子であります。

　 b. 執行役員の状況

氏　名	役　職　・　担　当
上田　隆之*	社長
村山　昌博*	副社長執行役員　財務・経理本部長
伊藤　成也*	副社長執行役員　オセアニア事業本部長、海外事業統括
池田　隆彦*	専務執行役員　技術本部長、HSE及びコンプライアンス担当
矢嶋　慈治*	専務執行役員　グローバルエネルギー営業本部長
橘高　公久*	常務執行役員　経営企画本部長、法務担当
佐瀬　信治*	常務執行役員　総務本部長
川野　憲二	常務執行役員　アジア事業本部長
藤井　洋	常務執行役員　アブダビ事業本部長
山本　幸伯	常務執行役員　国内エネルギー事業本部長
平山　公也	常務執行役員　国内E&P事業本部長
久保　孝	常務執行役員　資材・情報システム本部長
坂元　篤志	常務執行役員　戦略プロジェクト室担当
石井　義朗	常務執行役員　再生可能エネルギー・電力事業本部長
滝本　俊明	常務執行役員　上流事業開発本部長
島田　伸介	常務執行役員　米州事業本部長
山田　大介	常務執行役員　財務・経理本部副本部長、財務ユニットジェネラルマネージャー
大川　人史	常務執行役員　オセアニア事業本部副本部長、パース事務所長 President Director Australia
河合　肇	執行役員　アジア事業本部本部長補佐
岩下　英樹	執行役員　オセアニア事業本部本部長補佐、パース事務所 Vice President Commercial Coordination
米澤　哲夫	執行役員　HSEユニットジェネラルマネージャー
中村　寛	執行役員　総務本部本部長補佐、人事ユニットジェネラルマネージャー
渡辺　毅	執行役員　総務本部本部長補佐
三浦　和佳	執行役員　国内エネルギー事業本部本部長補佐、ガス営業ユニットジェネラルマネージャー
栗村　英樹	執行役員　アジア事業本部本部長補佐兼技術本部本部長補佐
仙石　雄三	執行役員　ユーラシア・中東・アフリカ事業本部長
八方　庸介	執行役員　財務・経理本部本部長補佐、経理第２ユニットジェネラルマネージャー
岩田　洋一	執行役員　オセアニア事業本部本部長補佐
荻野　浩市	執行役員　国内E&P事業本部本部長補佐、生産ユニットジェネラルマネージャー兼東日本鉱業所長
渡邉　章弘	執行役員　アジア事業本部本部長補佐、ジャカルタ事務所長 President Director Indonesia
田村　満夫	執行役員　アブダビ事業本部本部長補佐、業務企画ユニットジェネラルマネージャー

*取締役を兼務しております。

② 社外役員の状況

ＩＮＰＥＸの社外取締役は取締役13名中５名であり、社外監査役は監査役５名中４名であります。また、ＩＮＰＥＸと各社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係は、以下のとおりであります。

社外取締役	他の会社等の役員等	提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
柳井準	三菱商事㈱顧問	同氏は、三菱商事㈱の代表取締役副社長でありましたが、2016年6月以降は同社の業務執行には携わっておりません。同社グループとの取引高の割合は、ＩＮＰＥＸが定める取引についての軽微基準の範囲内であります。なお、ＩＮＰＥＸグループは同社グループとの間に原油等の取引関係があり、ＩＮＰＥＸグループの当期における同社グループへの販売実績は、ＩＮＰＥＸの連結売上高の0.1％未満であります。また、ＩＮＰＥＸグループの当期における同社グループからの仕入実績は、ＩＮＰＥＸの連結売上原価の0.1％未満であります。一方、直近で把握可能な同社の連結収益及び連結原価に占めるＩＮＰＥＸグループとの取引高の割合はいずれも0.1％未満であります。
柳井準	㈱近鉄エクスプレス社外取締役	同氏は、㈱近鉄エクスプレスの社外取締役を兼任しておりますが、同社グループとの間に特別の利害関係はありません。
飯尾紀直	-	該当事項はありません。
西村篤子	大成建設㈱社外取締役	同氏は、大成建設㈱の社外取締役を兼任しておりますが、同社グループとの間に特別の利害関係はありません。
木村康	ＪＸＴＧホールディングス㈱特別理事	同氏は、ＩＮＰＥＸの上位10名以内の株主であるＪＸＴＧホールディングス㈱の代表取締役会長でありましたが、2018年6月以降は同社の業務執行には携わっておりません。同社グループとの取引高の割合は、ＩＮＰＥＸが定める取引についての軽微基準の範囲内であります。なお、ＩＮＰＥＸグループは同社グループとの間に原油等の取引関係があり、ＩＮＰＥＸグループの当期における同社グループへの販売実績は、ＩＮＰＥＸの連結売上高の10.3％未満であります。また、ＩＮＰＥＸグループの当期における同社グループからの仕入実績は、ＩＮＰＥＸの連結売上原価の0.1％未満であります。一方、直近で把握可能な同社の連結売上高及び連結売上原価に占めるＩＮＰＥＸグループとの取引高の割合はいずれも1.2％未満であります。
木村康	日産自動車㈱社外取締役	同氏は、日産自動車㈱の社外取締役を兼任しておりますが、同社グループとの間に特別の利害関係はありません。
荻野清	石油資源開発㈱顧問	同氏は、ＩＮＰＥＸの上位10名以内の株主である石油資源開発㈱の代表取締役副社長でありましたが、2017年6月以降は同社の業務執行には携わっておりません。同社グループとの取引高の割合は、ＩＮＰＥＸが定める取引についての軽微基準の範囲内であります。なお、ＩＮＰＥＸグループは同社グループとの間に天然ガス等の取引関係があり、ＩＮＰＥＸグループの当期における同社グループへの販売実績は、ＩＮＰＥＸの連結売上高の0.1％未満であります。また、ＩＮＰＥＸグループの当期における同社グループからの仕入実績は、ＩＮＰＥＸの連結売上原価の0.1％未満であります。一方、直近で把握可能な同社の連結売上高及び連結売上原価に占めるＩＮＰＥＸグループとの取引高の割合はいずれも0.2％未満であります。

社外監査役	他の会社等の役員等	提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
外山秀行(常勤)	-	該当事項はありません。
三宅真也(常勤)	-	該当事項はありません。
秋吉満	エムジーリース㈱代表取締役社長	同氏は、エムジーリース㈱の代表取締役社長を兼任しておりますが、同社グループとの間に特別の利害関係はありません。
秋吉満	㈱コンコルディア・フィナンシャルグループ社外取締役	同氏は、㈱コンコルディア・フィナンシャルグループの社外取締役を兼任しておりますが、同社グループとの間に特別の利害関係はありません。
木場弘子	-	該当事項はありません。

a) 社外取締役の選任に関する考え方

石油・天然ガス開発事業における重要な業務執行に関する審議・決定に際しては、ＩＮＰＥＸ事業に関する知識・技術並びに国際的な経験を有し、業務に精通した社内出身の取締役に加え、資源・エネルギー業界や財務・法務その他の分野において、企業経営経験者、学識経験者又はその他の専門家等として、豊富な経験と幅広い見識を有する社外の人材を社外取締役として選任することにより、独立した立場から、自らの知見に基づく助言、経営の監督、利益相反取引の監督を行うとともに、ステークホルダーの意見を取締役会に適切に反映させ、その意思決定において、合理的、効率的かつ客観的な視点での妥当性を確保することとしております。

従って、社外取締役の選任にあたっては、独立性の観点に加え、経営判断の妥当性の評価、監督機関としての実効性、専門性、客観性等を総合的に考慮することが重要であると考えており、取締役会は実務を熟知した社内取締役８名と社外取締役５名により構成しております。社外取締役５名は、豊富な経験と幅広い見識を有し、またＩＮＰＥＸ事業の発展に寄与することを期して株主総会において選任されており、社外取締役に期待される役割に十分合致していると考えております。

なお、社外取締役５名のうち３名は、各々ＩＮＰＥＸ株主である石油資源開発株式会社、ＪＸＴＧホールディングス株式会社及び三菱商事株式会社（以下、「ＩＮＰＥＸ株主会社」といいます。）の顧問等を兼任しております。ＩＮＰＥＸ株主会社は、いずれもＩＮＰＥＸグループの事業と同一分野の事業を行っている企業であることから、競業その他利益相反の可能性については、特段の留意が必要であると認識しております。このため、ＩＮＰＥＸでは、これらの社外取締役をはじめとするＩＮＰＥＸ取締役が会社法上の競業避止義務、利益相反取引への適切な対処や情報漏洩防止等に関して、常に高い意識を持って経営にあたり、ＩＮＰＥＸ取締役としての職務を的確に遂行していくことの重要性に鑑み、社外取締役を含む全取締役から、これらの点を確認する「誓約書」を受理しております。

b) 社外監査役の選任に関する考え方

c) 役員との責任限定契約の内容の概要

ＩＮＰＥＸは、会社法第427条第１項に基づき、社外取締役である柳井準氏、飯尾紀直氏、西村篤子氏、木村康氏及び荻野清氏並びに監査役である日俣昇氏、外山秀行氏、三宅真也氏、秋吉満氏及び木場弘子氏との間で、会社法第423条第１項に定める責任について、会社法第425条第１項各号に定める額の合計額を限度とする責任限定契約を締結しております。

d) 社外役員の独立性に関する基準等

（背景）
　ＩＮＰＥＸの使命は、国内外で生産する石油・天然ガスの安定供給を確保することでありますが、販売形態は石油元売り会社、電力会社および都市ガス事業者等に対する卸売りがほとんどであり、自ずと販売先が限定されるという特徴があります。
　また、ＩＮＰＥＸの販売先数は、業界の再編による企業統合等により減少してきており、一つの取引先に占める取引割合が相対的に高くなる傾向にあります。これらに加え、石油・天然ガス等の価格は国際市場において形成されており、ＩＮＰＥＸあるいは特定の企業が恣意的に設定することができない特殊性があります。
　このため、ＩＮＰＥＸの役員がＩＮＰＥＸの一定の取引先企業の出身者等であることにより、その者との間で特別に有利な取引を行えるとは言えず、このことのみにより独立性を損なうものではないと考えております。
　さらに、以上の特殊性も踏まえ、ＩＮＰＥＸ取締役が会社法上の競業避止義務、利益相反取引への適切な対処や情報漏洩防止等に関して、常に高い意識を持って経営に当たり、ＩＮＰＥＸ取締役としての職務を的確に遂行していくことの重要性に鑑み、社外取締役を含む全取締役から、これらの点を確認する「誓約書」を受理しております。

（軽微基準）

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並び内部統制部門との関係

　社外取締役は、取締役会へ出席し意見を述べるとともに、担当部署からの事前の議案説明において必要な情報収集を行い、経営全般及び個別案件に関して取締役の職務の執行を監督しております。また、「監査役と社外取締役の定期会合」や「社外取締役・監査役と代表取締役の定期会合」において、経営方針や内部統制システムの構築・運用状況等を含む経営上の重要なテーマについて情報収集し、監査役や代表取締役らと意見交換しております。さらに、「社外取締役・監査役と会計監査人の定期会合」において、会計監査人から監査報告を受けております。
　社外監査役を含む常勤監査役は、取締役会や経営会議等の重要な会議に出席するほか、各部門へのヒアリングや代表取締役をはじめとする取締役との会合等を通じて、必要な情報収集と意見交換を行い、監査の実効性の向上を図っております。また、監査役は、会計監査人との定例会合及び随時会合において、会計監査に関する報告、四半期決算に係る四半期レビュー結果の報告及び財務報告に係る内部統制監査の報告を受けるとともに、監査上の重要ポイントについての意見交換を行い、ＩＮＰＥＸの現状について幅広く情報収集できるようにしております。さらに、常勤監査役は、内部監査部門（監査ユニット）とも定例会議を開催し、内部監査や財務報告に係る内部統制評価の状況等についての報告を受ける等、会計監査人や内部監査部門と緊密に連携しております。これらに加え、常勤監査役は、内部通報制度の担当部署（総務ユニット）から、内部通報の内容及びその対応についても報告を受けております。
　併せて、社外取締役及び社外監査役は、取締役会において、内部監査結果やコンプライアンスの推進状況に関する定期報告を受けております。

2018年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性18名　女性１名　（役員のうち女性の比率5.3％）

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役会長

－

北村　俊昭

昭和23年11月15日生

昭和47年４月	通商産業省(現経済産業省)入省
平成14年７月	貿易経済協力局長
平成15年７月	製造産業局長
平成16年６月	通商政策局長
平成18年７月	経済産業審議官
平成19年11月	東京海上日動火災保険㈱顧問
平成21年８月	ＩＮＰＥＸ　副社長執行役員
平成22年６月	ＩＮＰＥＸ　代表取締役社長
平成30年６月	ＩＮＰＥＸ　代表取締役会長(現)

(注)3

普通株式

35,500

代表取締役社長

－

上田　隆之

昭和31年８月30日生

昭和55年４月	通商産業省(現経済産業省)入省
平成22年７月	大臣官房長
平成23年８月	製造産業局長
平成24年９月	通商政策局長
平成25年６月	資源エネルギー庁長官
平成27年７月	経済産業審議官
平成29年４月	ＩＮＰＥＸ　非常勤特別参与
平成29年８月	ＩＮＰＥＸ　副社長執行役員
平成30年６月	ＩＮＰＥＸ　代表取締役社長(現)

(注)3

普通株式

2,000

取締役

専務
執行役員

財務・経理
本部長

村山　昌博

昭和28年７月16日生

昭和51年４月	㈱日本興業銀行(現㈱みずほ銀行ほか)入行
平成11年６月	同行金融法人第二部長
平成13年６月	同行営業第二部長
平成14年４月	㈱みずほコーポレート銀行(現㈱みずほ銀行)本店営業第九部長
平成14年12月	同行ストラクチャリング第一部長
平成15年10月	同行ディストリビューション第一部長
平成16年４月	同行執行役員ディストリビューション第一部長
平成16年10月	同行執行役員ローントレーディング部長
平成17年４月	同行常務執行役員営業担当役員
平成20年４月	みずほ証券㈱取締役副社長
平成21年５月	ＩＮＰＥＸ顧問
平成21年６月	ＩＮＰＥＸ取締役常務執行役員財務・経理本部長
平成28年６月	ＩＮＰＥＸ取締役専務執行役員財務・経理本部長(現)

(注)3

普通株式

26,100

取締役

専務
執行役員

イクシス

事業本部長

伊藤　成也

昭和29年９月14日生

昭和52年４月	インドネシア石油㈱(国際石油開発㈱)入社
平成14年４月	同社　経営企画部長
平成15年６月	同社　取締役経営企画部長
平成16年11月	同社　取締役経営企画部長兼広報室長
平成17年９月	同社　取締役総務・企画本部本部長補佐、経営企画ユニットジェネラルマネージャー兼広報ユニットジェネラルマネージャー
平成18年４月	国際石油開発帝石ホールディングス㈱(現ＩＮＰＥＸ)取締役経営企画本部本部長補佐、経営企画ユニットジェネラルマネージャー兼広報ユニットシニアフェロー
平成18年７月	国際石油開発㈱取締役オセアニア・アメリカ事業本部副本部長
平成20年10月	ＩＮＰＥＸ　取締役常務執行役員イクシス事業本部長
平成28年６月	ＩＮＰＥＸ　取締役専務執行役員イクシス事業本部長(現)

(注)3

普通株式

22,000

取締役

専務
執行役員

技術本部長
HSE及びコンプライアンス担当

池田　隆彦

昭和30年１月18日生

昭和53年４月	帝国石油㈱入社
平成14年３月	同社　国内本部生産部長
平成16年３月	同社　理事国内本部生産部長
平成17年３月	同社　取締役国内本部生産部長
平成18年４月	国際石油開発帝石ホールディングス㈱(現ＩＮＰＥＸ)経営企画本部国内プロジェクト企画・管理ユニットジェネラルマネージャー
平成19年６月	帝国石油㈱常務取締役国内本部長兼新潟鉱業所長
平成20年10月	ＩＮＰＥＸ　取締役常務執行役員国内事業本部長
平成26年６月	ＩＮＰＥＸ　取締役常務執行役員天然ガス供給本部長
平成29年４月	ＩＮＰＥＸ　取締役常務執行役員技術本部長
平成30年６月	ＩＮＰＥＸ　取締役専務執行役員技術本部長、HSE及びコンプライアンス担当(現)

(注)3

普通株式

28,900

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

常務
執行役員

マセラ事業本部長

菅谷　俊一郎

昭和27年11月27日生

昭和51年４月	インドネシア石油㈱(国際石油開発㈱)入社
平成９年４月	同社　開発部長
平成13年６月	同社　取締役開発部長
平成14年６月	同社　取締役開発部担当支配人
平成17年９月	同社　取締役アジア事業本部長兼技術・環境保安本部本部長補佐
平成19年６月	同社　常務取締役アジア事業本部長
平成20年10月	ＩＮＰＥＸ　取締役常務執行役員マセラ事業本部長(現)

(注)3

普通株式

22,600

取締役

常務
執行役員

新規プロジェクト

開発
本部長

倉澤　由和

昭和31年２月15日生

昭和57年４月	石油公団入団
平成16年２月	国際石油開発㈱企画渉外部担当部長
平成17年４月	同社　企画渉外部長
平成17年９月	同社　総務・企画本部企画渉外・法務ユニットジェネラルマネージャー
平成18年４月	国際石油開発帝石ホールディングス㈱(現ＩＮＰＥＸ)経営企画本部海外プロジェクト、企画・管理ユニットジェネラルマネージャー
平成19年６月	国際石油開発㈱執行役員総務・企画本部企画渉外・法務ユニットジェネラルマネージャー
平成20年10月	ＩＮＰＥＸ　執行役員経営企画本部本部長補佐、企画渉外・法務ユニットジェネラルマネージャー
平成23年６月	ＩＮＰＥＸ　常務執行役員経営企画本部副本部長
平成24年６月	ＩＮＰＥＸ　取締役常務執行役員新規プロジェクト開発本部長(現)

(注)3

普通株式

19,800

取締役

常務
執行役員

経営企画
本部長

橘高　公久

昭和32年９月23日生

昭和56年４月	通商産業省(現経済産業省)入省
平成19年10月	大臣官房審議官
平成20年７月	九州経済産業局長
平成22年11月	ＩＮＰＥＸ　経営企画本部企画渉外・法務ユニットシニアコーディネーター
平成23年６月	ＩＮＰＥＸ　経営企画本部経営企画ユニットジェネラルマネージャー、広報・IRユニットジェネラルマネージャー
平成24年６月	ＩＮＰＥＸ　執行役員経営企画本部本部長補佐、経営企画ユニットジェネラルマネージャー、広報・IRユニットジェネラルマネージャー
平成28年６月	ＩＮＰＥＸ　取締役常務執行役員経営企画本部長(現)

(注)3

普通株式

8,200

取締役

常務
執行役員

総務
本部長

佐瀬　信治

昭和33年８月10日生

昭和56年４月	インドネシア石油㈱(国際石油開発㈱)入社
平成17年９月	同社　総務・企画本部秘書ユニットジェネラルマネージャー
平成18年４月	国際石油開発帝石ホールディングス㈱(現ＩＮＰＥＸ)総務本部秘書ユニットジェネラルマネージャー
平成20年10月	ＩＮＰＥＸ　総務本部本部長補佐、秘書ユニットジェネラルマネージャー
平成22年６月	ＩＮＰＥＸ　執行役員営業第１本部本部長補佐、原油営業ユニットジェネラルマネージャー
平成28年６月	ＩＮＰＥＸ　取締役常務執行役員総務本部長(現)

(注)3

普通株式

26,700

取締役

－

岡田　康彦

昭和18年６月１日生

昭和41年４月	大蔵省(現財務省)入省
平成６年７月	東京国税局長
平成７年５月	証券取引等監視委員会事務局長
平成11年７月	環境事務次官
平成15年６月	社団法人全国労働金庫協会理事長労働金庫連合会理事長
平成24年１月	弁護士登録、弁護士法人北浜法律事務所東京事務所代表社員(現)
平成24年６月	ＩＮＰＥＸ　社外取締役(現)
（主な兼職）
弁護士法人北浜法律事務所東京事務所代表社員フィード・ワン㈱　社外取締役

(注)3

－

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

－

佐藤　弘

昭和22年１月22日生

昭和45年４月	石油資源開発㈱入社
平成14年６月	同社　取締役経理部長
平成17年６月	同社　常務執行役員
平成18年４月	国際石油開発帝石ホールディングス㈱(現ＩＮＰＥＸ)非常勤監査役
平成18年６月	石油資源開発㈱常務取締役執行役員
平成19年６月	同社　専務取締役執行役員
平成22年６月	同社　代表取締役副社長執行役員
平成26年６月	同社　顧問(現)
平成27年６月	ＩＮＰＥＸ　社外取締役(現)
（主な兼職）
石油資源開発㈱　顧問

(注)3

－

取締役

－

松下　功夫

昭和22年４月３日生

昭和45年４月	日本鉱業㈱入社
平成13年４月	㈱ジャパンエナジー執行役員経営企画部門長補佐兼経営企画部門主席(財務担当)
平成14年９月	新日鉱ホールディングス㈱取締役財務グループ財務担当
平成15年６月	同社　常務取締役
平成16年４月	㈱ジャパンエナジー常務執行役員
平成16年６月	同社　取締役常務執行役員
平成17年４月	同社　取締役専務執行役員
平成18年６月	同社　代表取締役社長
平成22年４月	JXホールディングス㈱取締役(非常勤)
平成22年７月	JX日鉱日石エネルギー㈱代表取締役副社長執行役員
平成24年６月	JXホールディングス㈱代表取締役社長　社長執行役員
平成27年６月	同社　相談役
平成28年６月	ＩＮＰＥＸ　社外取締役(現)
平成29年４月	JXTGホールディングス㈱相談役(現)
（主な兼職）
JXTGホールディングス㈱　相談役
三井住友トラスト・ホールディングス㈱　社外取締役
㈱マツモトキヨシホールディングス　社外取締役

(注)3

－

取締役

－

柳井　準

昭和25年７月５日生

昭和48年４月	三菱商事㈱入社
平成13年５月	同社　エネルギー事業グループCEO補佐
平成16年４月	同社　執行役員エネルギー事業グループCEO 補佐
平成17年４月	同社　執行役員石油事業本部長
平成20年４月	同社　常務執行役員エネルギー事業グループCOO
平成23年４月	同社　常務執行役員エネルギー事業グループCEO
平成25年４月	同社　副社長執行役員エネルギー事業グループCEO
平成25年６月	同社　代表取締役副社長執行役員エネルギー事業グループCEO
平成26年４月	同社　代表取締役副社長執行役員エネルギー事業グループCEO兼CCO
平成28年６月	同社　顧問(現)
平成28年６月	ＩＮＰＥＸ　社外取締役(現)
（主な兼職）
三菱商事㈱　顧問
㈱近鉄エクスプレス　社外取締役

(注)3

－

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

－

飯尾　紀直

昭和26年３月２日生

昭和48年６月	三井物産㈱入社
平成13年４月	同社　天然ガス第二部部長
平成17年４月	同社　執行役員エネルギー本部長
平成20年４月	同社　常務執行役員欧州・中東・アフリカ本部長
平成20年10月	同社　専務執行役員欧州・中東・アフリカ本部長
平成21年６月	同社　代表取締役専務執行役員
平成21年８月	同社　代表取締役専務執行役員CCO
平成22年４月	同社　代表取締役専務執行役員
平成23年４月	同社　取締役
平成23年６月	同社　顧問
平成29年６月	ＩＮＰＥＸ　社外取締役(現)

(注)3

－

取締役

－

西村　篤子

昭和28年５月５日生

昭和54年４月	外務省入省
平成９年６月	中近東アフリカ局アフリカ第一課長
平成11年８月	国際連合日本政府代表部参事官/公使
平成13年６月	在ベルギー大使館公使
平成16年９月	東北大学大学院法学研究科教授
平成20年６月	独立行政法人　国際交流基金統括役
平成24年４月	独立行政法人　石油天然ガス・金属鉱物資源機構特命参与
平成26年４月	特命全権大使　ルクセンブルク国駐箚
平成28年７月	特命全権大使　女性・人権人道担当
平成29年６月	ＩＮＰＥＸ　社外取締役(現)
（主な兼職）
大成建設㈱　社外取締役

(注)3

－

常勤監査役

－

山本　一雄

昭和29年12月26日生

昭和53年４月	帝国石油㈱入社
平成14年３月	同社　営業本部石油営業部長
平成15年８月	同社　営業本部石油営業部長兼電気事業準備室長
平成16年３月	同社　理事営業本部石油営業部長兼電気事業準備室長
平成17年３月	同社　取締役技術企画部長兼LNG企画室長代理
平成18年４月	国際石油開発帝石ホールディングス㈱(現ＩＮＰＥＸ)技術本部技術開発ユニットジェネラルマネージャー
平成20年10月	ＩＮＰＥＸ　執行役員技術本部本部長補佐、技術企画ユニットジェネラルマネージャー
平成22年11月	ＩＮＰＥＸ　執行役員技術本部本部長補佐、技術基盤ユニットジェネラルマネージャー
平成23年６月	ＩＮＰＥＸ　常務執行役員資材・情報システム本部長
平成27年６月	ＩＮＰＥＸ　常勤監査役(現)

(注)4

普通株式

9,000

常勤監査役

－

外山　秀行

昭和27年2月25日生

昭和50年４月	大蔵省(現財務省)入省
平成13年７月	札幌国税局長
平成15年７月	内閣法制局総務主幹
平成17年７月	内閣法制局第四部長
平成18年10月	内閣法制局第三部長
平成24年11月	あいおいニッセイ同和損害保険㈱顧問
平成25年１月	弁護士登録(現)
平成25年４月	東京大学公共政策大学院客員教授
平成27年６月	ＩＮＰＥＸ　常勤監査役(現)

(注)4

－

常勤監査役

－

角谷　講治

昭和26年10月14日生

昭和51年４月	日本輸出入銀行(現㈱国際協力銀行)入行
平成13年４月	国際協力銀行(現㈱国際協力銀行)国際金融第１部長
平成14年４月	同行　総務部長
平成17年10月	同行　大阪支店長
平成19年10月	同行　理事
平成20年10月	㈱日本政策金融公庫　国際協力銀行(現㈱国際協力銀行)特別参与
平成22年５月	同社退職
平成22年６月	ＩＮＰＥＸ　常勤監査役(現)

(注)4

普通株式

7,600

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

－

舩井　勝

昭和24年８月３日生

昭和47年４月	丸紅㈱入社
平成10年４月	同社　経営企画部長
平成12年４月	丸紅米国会社副社長兼CFO
平成13年４月	同社　副社長兼CFO兼CAO
平成14年４月	丸紅㈱リスクマネジメント部長
平成15年４月	同社　執行役員、経営企画部長
平成17年４月	同社　常務執行役員、CIO、人事部情報企画部リスクマネジメント部担当役員
平成17年６月	同社　代表取締役常務執行役員、CIO、人事部情報企画部リスクマネジメント部担当役員
平成19年４月	同社　代表取締役専務執行役員、総務部人事部リスクマネジメント部法務部担当役員
平成21年４月	同社　代表取締役副社長執行役員、CIO、情報企画部経理部営業経理第一部営業経理第二部営業経理第三部財務部担当役員、監査部担当役員補佐、IR担当役員
平成22年４月	同社　代表取締役副社長執行役員、監査部担当役員補佐
平成22年６月	ＩＮＰＥＸ　監査役(現)
平成23年４月	丸紅㈱特別顧問

(注)4

－

計

普通株式

208,400

(注) １　取締役岡田康彦、同佐藤弘、同松下功夫、同柳井準、同飯尾紀直及び同西村篤子の各氏は、社外取締役であります。

２　監査役外山秀行、同角谷講治及び同舩井勝の各氏は、社外監査役であります。

３　取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４　監査役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　ＩＮＰＥＸは、急速に変化する経営環境及び業容の拡大に的確・迅速に対応するため、業務執行体制の更なる強化を目的として執行役員制を導入し、一層機動的かつ効率的な経営体制の強化を図っております。本書提出日現在の執行役員の氏名及び役職・担当は次のとおりであります。

氏　名	役　職　・　担　当
上田　隆之*	社長
村山　昌博*	専務執行役員　財務・経理本部長
伊藤　成也*	専務執行役員　イクシス事業本部長
池田　隆彦*	専務執行役員　技術本部長、HSE及びコンプライアンス担当
菅谷　俊一郎*	常務執行役員　マセラ事業本部長
倉澤　由和*	常務執行役員　新規プロジェクト開発本部長
橘高　公久*	常務執行役員　経営企画本部長
佐瀬　信治*	常務執行役員　総務本部長
川野　憲二	常務執行役員　アジア・オセアニア・大陸棚事業本部長
藤井　洋	常務執行役員　アブダビ事業本部長
矢嶋　慈治	常務執行役員　グローバルエネルギー営業本部長
山本　幸伯	常務執行役員　国内エネルギー事業本部長
平山　公也	常務執行役員　国内E&P事業本部長
久保　孝	常務執行役員　資材・情報システム本部長
坂元　篤志	常務執行役員　イクシス事業本部副本部長、パース事務所ディレクターオンショアプロジェクト
石井　義朗	常務執行役員　再生可能エネルギー・電力事業本部長
日俣　昇	常務執行役員　財務・経理本部副本部長、財務ユニットジェネラルマネージャー
河合　肇	執行役員　マセラ事業本部本部長補佐
岩下　英樹	執行役員　イクシス事業本部本部長補佐、パース事務所ディレクター　コマーシャルコーディネーション
米澤　哲夫	執行役員　HSEユニットジェネラルマネージャー
中村　寛	執行役員　総務本部本部長補佐、人事ユニットジェネラルマネージャー
渡辺　毅	執行役員　総務本部本部長補佐、総務ユニットジェネラルマネージャー
島田　伸介	執行役員　アジア・オセアニア・大陸棚事業本部本部長補佐、地域事業ユニットジェネラルマネージャー
三浦　和佳	執行役員　国内エネルギー事業本部本部長補佐、ガス営業ユニットジェネラルマネージャー
栗村　英樹	執行役員　マセラ事業本部本部長補佐兼技術本部本部長補佐
滝本　俊明	執行役員　アメリカ・アフリカ事業本部長
仙石　雄三	執行役員　ユーラシア・中東事業本部長
八方　庸介	執行役員　財務・経理本部本部長補佐、経理第２ユニットジェネラルマネージャー
岩田　洋一	執行役員　イクシス事業本部本部長補佐、業務ユニットジェネラルマネージャー
大川　人史	執行役員　イクシス事業本部本部長補佐、パース事務所副所長ディレクター　コーポレートコーディネーション
荻野　浩市	執行役員　国内E&P事業本部本部長補佐、生産ユニットジェネラルマネージャー兼東日本鉱業所長

*取締役を兼務しております。

2017年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性19名　女性１名　（役員のうち女性の比率５％）

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	－	北村俊昭	昭和23年11月15日生	昭和47年４月	通商産業省(現経済産業省)入省	(注)3	普通株式31,700
				平成14年７月	貿易経済協力局長
				平成15年７月	製造産業局長
				平成16年６月	通商政策局長
				平成18年７月	経済産業審議官
				平成19年11月	東京海上日動火災保険㈱顧問
				平成21年８月	ＩＮＰＥＸ　副社長執行役員
				平成22年６月	ＩＮＰＥＸ　代表取締役社長(現)
取締役副社長執行役員	技術統括 HSE及びコンプライアンス担当	佐野正治	昭和26年４月17日生	昭和49年４月	帝国石油㈱入社	(注)3	普通株式26,900
				平成12年４月	同社　技術企画部長
				平成13年３月	同社　理事海外本部海外事業部長
				平成14年３月	同社　取締役海外本部海外事業部長
				平成17年３月	同社　常務取締役海外・大陸棚本部長
				平成18年４月	国際石油開発帝石ホールディングス㈱(現ＩＮＰＥＸ)取締役経営企画本部副本部長兼技術本部副本部長
				平成20年10月	ＩＮＰＥＸ　取締役専務執行役員アメリカ・アフリカ事業本部長
				平成24年６月	ＩＮＰＥＸ　取締役専務執行役員技術本部長
				平成27年６月	ＩＮＰＥＸ　取締役副社長執行役員技術本部長、HSE担当
				平成28年６月	ＩＮＰＥＸ　取締役副社長執行役員技術本部長、HSE及びコンプライアンス担当
				平成29年４月	ＩＮＰＥＸ　取締役副社長執行役員技術統括、HSE及びコンプライアンス担当(現)
				（主な兼職）日本海洋掘削㈱　社外取締役
取締役専務執行役員	財務・経理本部長	村山昌博	昭和28年７月16日生	昭和51年４月	㈱日本興業銀行(現㈱みずほ銀行ほか)入行	(注)3	普通株式23,200
				平成11年６月	同行金融法人第二部長
				平成13年６月	同行営業第二部長
				平成14年４月	㈱みずほコーポレート銀行(現㈱みずほ銀行)本店営業第九部長
				平成14年12月	同行ストラクチャリング第一部長
				平成15年10月	同行ディストリビューション第一部長
				平成16年４月	同行執行役員ディストリビューション第一部長
				平成16年10月	同行執行役員ローントレーディング部長
				平成17年４月	同行常務執行役員営業担当役員
				平成20年４月	みずほ証券㈱取締役副社長
				平成21年５月	ＩＮＰＥＸ顧問
				平成21年６月	ＩＮＰＥＸ取締役常務執行役員財務・経理本部長
				平成28年６月	ＩＮＰＥＸ取締役専務執行役員財務・経理本部長(現)
				（主な兼職）インペックス西豪州ブラウズ石油㈱代表取締役インペックスマセラアラフラ海石油㈱代表取締役
取締役専務執行役員	イクシス事業本部長	伊藤成也	昭和29年９月14日生	昭和52年４月	インドネシア石油㈱(国際石油開発㈱)入社	(注)3	普通株式20,100
				平成14年４月	同社　経営企画部長
				平成15年６月	同社　取締役経営企画部長
				平成16年11月	同社　取締役経営企画部長兼広報室長
				平成17年９月	同社　取締役総務・企画本部本部長補佐、経営企画ユニットジェネラルマネージャー兼広報ユニットジェネラルマネージャー
				平成18年４月	国際石油開発帝石ホールディングス㈱(現ＩＮＰＥＸ)取締役経営企画本部本部長補佐、経営企画ユニットジェネラルマネージャー兼広報ユニットシニアフェロー
				平成18年７月	国際石油開発㈱取締役オセアニア・アメリカ事業本部副本部長
				平成20年10月	ＩＮＰＥＸ　取締役常務執行役員イクシス事業本部長
				平成28年６月	ＩＮＰＥＸ　取締役専務執行役員イクシス事業本部長(現)
				（主な兼職）インペックス西豪州ブラウズ石油㈱　代表取締役社長

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役常務執行役員	マセラ事業本部長	菅谷俊一郎	昭和27年11月27日生	昭和51年４月	インドネシア石油㈱(国際石油開発㈱)入社	(注)3	普通株式20,700
				平成９年４月	同社　開発部長
				平成13年６月	同社　取締役開発部長
				平成14年６月	同社　取締役開発部担当支配人
				平成17年９月	同社　取締役アジア事業本部長兼技術・環境保安本部本部長補佐
				平成19年６月	同社　常務取締役アジア事業本部長
				平成20年10月	ＩＮＰＥＸ　取締役常務執行役員マセラ事業本部長(現)
				（主な兼職）インペックスマセラアラフラ海石油㈱　代表取締役社長
取締役常務執行役員	技術本部長	池田隆彦	昭和30年１月18日生	昭和53年４月	帝国石油㈱入社	(注)3	普通株式27,000
				平成14年３月	同社　国内本部生産部長
				平成16年３月	同社　理事国内本部生産部長
				平成17年３月	同社　取締役国内本部生産部長
				平成18年４月	国際石油開発帝石ホールディングス㈱(現ＩＮＰＥＸ)経営企画本部国内プロジェクト企画・管理ユニットジェネラルマネージャー
				平成19年６月	帝国石油㈱常務取締役国内本部長兼新潟鉱業所長
				平成20年10月	ＩＮＰＥＸ　取締役常務執行役員国内事業本部長
				平成26年６月	ＩＮＰＥＸ　取締役常務執行役員天然ガス供給本部長
				平成29年４月	ＩＮＰＥＸ　取締役常務執行役員技術本部長(現)
取締役常務執行役員	新規プロジェクト開発本部長	倉澤由和	昭和31年２月15日生	昭和57年４月	石油公団入団	(注)3	普通株式17,400
				平成16年２月	国際石油開発㈱企画渉外部担当部長
				平成17年４月	同社　企画渉外部長
				平成17年９月	同社　総務・企画本部企画渉外・法務ユニットジェネラルマネージャー
				平成18年４月	国際石油開発帝石ホールディングス㈱(現ＩＮＰＥＸ)経営企画本部海外プロジェクト、企画・管理ユニットジェネラルマネージャー
				平成19年６月	国際石油開発㈱執行役員総務・企画本部企画渉外・法務ユニットジェネラルマネージャー
				平成20年10月	ＩＮＰＥＸ　執行役員経営企画本部本部長補佐、企画渉外・法務ユニットジェネラルマネージャー
				平成23年６月	ＩＮＰＥＸ　常務執行役員経営企画本部副本部長
				平成24年６月	ＩＮＰＥＸ　取締役常務執行役員新規プロジェクト開発本部長(現)
取締役常務執行役員	経営企画本部長	橘高公久	昭和32年９月23日生	昭和56年４月	通商産業省(現経済産業省)入省	(注)3	普通株式6,300
				平成19年10月	大臣官房審議官
				平成20年７月	九州経済産業局長
				平成22年11月	ＩＮＰＥＸ　経営企画本部企画渉外・法務ユニットシニアコーディネーター
				平成23年６月	ＩＮＰＥＸ　経営企画本部経営企画ユニットジェネラルマネージャー、広報・IRユニットジェネラルマネージャー
				平成24年６月	ＩＮＰＥＸ　執行役員経営企画本部本部長補佐、経営企画ユニットジェネラルマネージャー、広報・IRユニットジェネラルマネージャー
				平成28年６月	ＩＮＰＥＸ　取締役常務執行役員経営企画本部長(現)
取締役常務執行役員	総務本部長	佐瀬信治	昭和33年８月10日生	昭和56年４月	インドネシア石油㈱(国際石油開発㈱)入社	(注)3	普通株式23,800
				平成17年９月	同社　総務・企画本部秘書ユニットジェネラルマネージャー
				平成18年４月	国際石油開発帝石ホールディングス㈱(現ＩＮＰＥＸ)総務本部秘書ユニットジェネラルマネージャー
				平成20年10月	ＩＮＰＥＸ　総務本部本部長補佐、秘書ユニットジェネラルマネージャー
				平成22年６月	ＩＮＰＥＸ　執行役員営業第１本部本部長補佐、原油営業ユニットジェネラルマネージャー
				平成28年６月	ＩＮＰＥＸ　取締役常務執行役員総務本部長(現)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役	－	岡田康彦	昭和18年６月１日生	昭和41年４月	大蔵省(現財務省)入省	(注)3	－
				平成６年７月	東京国税局長
				平成７年５月	証券取引等監視委員会事務局長
				平成11年７月	環境事務次官
				平成15年６月	社団法人全国労働金庫協会理事長労働金庫連合会理事長
				平成24年１月	弁護士登録、弁護士法人北浜法律事務所東京事務所　代表社員(現)
				平成24年６月	ＩＮＰＥＸ　社外取締役(現)
				（主な兼職）
				弁護士法人北浜法律事務所東京事務所　代表社員フィード・ワン㈱　社外取締役
取締役	－	佐藤弘	昭和22年１月22日生	昭和45年４月	石油資源開発㈱入社	(注)3	－
				平成14年６月	同社　取締役経理部長
				平成17年６月	同社　常務執行役員
				平成18年４月	国際石油開発帝石ホールディングス㈱(現ＩＮＰＥＸ)非常勤監査役
				平成18年６月	石油資源開発㈱常務取締役執行役員
				平成19年６月	同社　専務取締役執行役員
				平成22年６月	同社　代表取締役副社長執行役員
				平成26年６月	同社　顧問(現)
				平成27年６月	ＩＮＰＥＸ　社外取締役(現)
				（主な兼職）
				石油資源開発㈱　顧問
取締役	－	松下功夫	昭和22年４月３日生	昭和45年４月	日本鉱業㈱入社	(注)3	－
				平成13年４月	㈱ジャパンエナジー　執行役員経営企画部門長補佐兼経営企画部門主席(財務担当)
				平成14年９月	新日鉱ホールディングス㈱取締役財務グループ財務担当
				平成15年６月	同社　常務取締役
				平成16年４月	㈱ジャパンエナジー　常務執行役員
				平成16年６月	同社　取締役常務執行役員
				平成17年４月	同社　取締役専務執行役員
				平成18年６月	同社　代表取締役社長
				平成22年４月	JXホールディングス㈱取締役(非常勤)
				平成22年７月	JX日鉱日石エネルギー㈱代表取締役副社長執行役員
				平成24年６月	JXホールディングス㈱代表取締役社長　社長執行役員
				平成27年６月	同社　相談役
				平成28年６月	ＩＮＰＥＸ　社外取締役(現)
				平成29年４月	JXTGホールディングス㈱　相談役(現)
				（主な兼職）
				JXTGホールディングス㈱　相談役㈱マツモトキヨシホールディングス社外取締役
取締役	－	柳井準	昭和25年７月５日生	昭和48年４月	三菱商事㈱入社	(注)3	－
				平成13年５月	同社　エネルギー事業グループCEO補佐
				平成16年４月	同社　執行役員エネルギー事業グループCEO補佐
				平成17年４月	同社　執行役員石油事業本部長
				平成20年４月	同社　常務執行役員エネルギー事業グループCOO
				平成23年４月	同社　常務執行役員エネルギー事業グループCEO
				平成25年４月	同社　副社長執行役員エネルギー事業グループCEO
				平成25年６月	同社　代表取締役副社長執行役員エネルギー事業グループCEO
				平成26年４月	同社　代表取締役副社長執行役員エネルギー事業グループCEO兼CCO
				平成28年６月	同社　顧問(現)
				平成28年６月	ＩＮＰＥＸ　社外取締役(現)
				（主な兼職）
				三菱商事㈱　顧問

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役	－	飯尾紀直	昭和26年３月２日生	昭和48年６月	三井物産㈱入社	(注)3	－
				平成13年４月	同社　天然ガス第二部部長
				平成17年４月	同社　執行役員エネルギー本部長
				平成20年４月	同社　常務執行役員欧州・中東・アフリカ本部長
				平成20年10月	同社　専務執行役員欧州・中東・アフリカ本部長
				平成21年６月	同社　代表取締役専務執行役員
				平成21年８月	同社　代表取締役専務執行役員CCO
				平成22年４月	同社　代表取締役専務執行役員
				平成23年４月	同社　取締役
				平成23年６月	同社　顧問
				平成29年６月	ＩＮＰＥＸ　社外取締役(現)
取締役	－	西村篤子	昭和28年５月５日生	昭和54年４月	外務省入省	(注)3	－
				平成11年８月	国際連合日本政府代表部参事官/公使
				平成13年６月	在ベルギー大使館公使
				平成16年９月	東北大学大学院法学研究科教授
				平成20年６月	独立行政法人　国際交流基金統括役
				平成24年４月	独立行政法人　石油天然ガス・金属鉱物資源機構特命参与
				平成26年４月	特命全権大使　ルクセンブルク国駐箚
				平成28年７月	特命全権大使　女性・人権人道担当
				平成29年６月	ＩＮＰＥＸ　社外取締役(現)
常勤監査役	－	山本一雄	昭和29年12月26日生	昭和53年４月	帝国石油㈱入社	(注)4	普通株式9,000
				平成14年３月	同社　営業本部石油営業部長
				平成15年８月	同社　営業本部石油営業部長兼電気事業準備室長
				平成16年３月	同社　理事営業本部石油営業部長兼電気事業準備室長
				平成17年３月	同社　取締役技術企画部長兼LNG企画室長代理
				平成18年４月	国際石油開発帝石ホールディングス㈱(現ＩＮＰＥＸ)技術本部技術開発ユニットジェネラルマネージャー
				平成20年10月	ＩＮＰＥＸ　執行役員技術本部本部長補佐技術企画ユニットジェネラルマネージャー
				平成22年11月	ＩＮＰＥＸ　執行役員技術本部本部長補佐技術基盤ユニットジェネラルマネージャー
				平成23年６月	ＩＮＰＥＸ　常務執行役員資材・情報システム本部長
				平成27年６月	ＩＮＰＥＸ　常勤監査役(現)
常勤監査役	－	外山秀行	昭和27年2月25日生	昭和50年４月	大蔵省(現財務省)入省	(注)4	－
				平成13年７月	札幌国税局長
				平成15年７月	内閣法制局総務主幹
				平成17年７月	内閣法制局第四部長
				平成18年10月	内閣法制局第三部長
				平成24年11月	あいおいニッセイ同和損害保険㈱顧問
				平成25年１月	弁護士登録(現)
				平成25年４月	東京大学公共政策大学院客員教授(現)
				平成27年６月	ＩＮＰＥＸ　常勤監査役(現)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	－	角谷講治	昭和26年10月14日生	昭和51年４月	日本輸出入銀行(現㈱国際協力銀行)入行	(注)4	普通株式7,600
				平成13年４月	国際協力銀行(現㈱国際協力銀行)国際金融第１部長
				平成14年４月	同行　総務部長
				平成17年10月	同行　大阪支店長
				平成19年10月	同行　理事
				平成20年10月	㈱日本政策金融公庫　国際協力銀行(現㈱国際協力銀行)特別参与
				平成22年５月	同社退職
				平成22年６月	ＩＮＰＥＸ　常勤監査役(現)
監査役	－	舩井勝	昭和24年８月３日生	昭和47年４月	丸紅㈱入社	(注)4	－
				平成10年４月	同社　経営企画部長
				平成12年４月	丸紅米国会社副社長兼CFO
				平成13年４月	同社　副社長兼CFO兼CAO
				平成14年４月	丸紅㈱リスクマネジメント部長
				平成15年４月	同社　執行役員、経営企画部長
				平成17年４月	同社　常務執行役員、CIO、人事部情報企画部リスクマネジメント部担当役員
				平成17年６月	同社　代表取締役常務執行役員、CIO、人事部情報企画部リスクマネジメント部担当役員
				平成19年４月	同社　代表取締役専務執行役員、総務部人事部リスクマネジメント部法務部担当役員
				平成21年４月	同社　代表取締役副社長執行役員、CIO、情報企画部経理部営業経理第一部営業経理第二部営業経理第三部財務部担当役員、監査部担当役員補佐、IR担当役員
				平成22年４月	同社　代表取締役副社長執行役員、監査部担当役員補佐
				平成22年６月	ＩＮＰＥＸ　監査役(現)
				平成23年４月	丸紅㈱特別顧問
監査役	－	山下通郎	昭和34年10月27日生	昭和57年４月	石油資源開発㈱入社	(注)4	－
				平成17年６月	同社　企画室長
				平成22年４月	同社　環境・新技術事業推進本部副本部長
				平成23年６月	同社　環境・新技術事業本部副本部長
				平成24年７月	同社　参与経理部担当役員補佐
				平成25年６月	同社　執行役員経理部担当
				平成26年６月	同社　執行役員経理部担当、アジア・オセアニア事業本部長補佐
				平成27年６月	ＩＮＰＥＸ　監査役(現)
				平成28年６月	石油資源開発㈱常務執行役員経理部担当、アジア・オセアニア事業本部長補佐
				平成29年６月	同社　常務執行役員経理部担当(現)
				（主な兼職）
				石油資源開発㈱　常務執行役員経理部担当
			計				普通株式213,700

(注) １　取締役岡田康彦、同佐藤弘、同松下功夫、同柳井準、同飯尾紀直及び同西村篤子の各氏は、社外取締役であります。

２　監査役　外山秀行、同角谷講治、同舩井勝及び同山下通郎の各氏は、社外監査役であります。

３　取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４　監査役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

氏　名	役　　職・担　　当
北　村　俊　昭*	社長
佐　野　正　治*	副社長執行役員　技術統括、HSE及びコンプライアンス担当
村　山　昌　博*	専務執行役員　財務・経理本部長
伊　藤　成　也*	専務執行役員　イクシス事業本部長
菅　谷　俊一郎*	常務執行役員　マセラ事業本部長
池　田　隆　彦*	常務執行役員　技術本部長
倉　澤　由　和*	常務執行役員　新規プロジェクト開発本部長
橘　高　公　久*	常務執行役員　経営企画本部長
佐　瀬　信　治*	常務執行役員　総務本部長
宮　本　修　平	常務執行役員　アメリカ・アフリカ事業本部長
川　野　憲　二	常務執行役員　アジア・オセアニア・大陸棚事業本部長
金　原　靖　久	常務執行役員　ユーラシア・中東事業本部長
藤　井　　　洋	常務執行役員　ユーラシア・中東事業本部副本部長
矢　嶋　慈　治	常務執行役員　グローバルエネルギー営業本部長
山　本　幸　伯	常務執行役員　国内エネルギー事業本部長
平　山　公　也	常務執行役員　国内E&P事業本部長
久　保　　　孝	常務執行役員　資材・情報システム本部長
坂　元　篤　志	常務執行役員　イクシス事業本部副本部長、パース事務所ディレクターオンショアプロジェクト
日　俣　　　昇	執行役員　財務・経理本部本部長補佐、財務ユニットジェネラルマネージャー
河　合　　　肇	執行役員　マセラ事業本部本部長補佐
毛　塚　有　博	執行役員　イクシス事業本部本部長補佐
石　井　義　朗	執行役員　経営企画本部本部長補佐、事業企画ユニットジェネラルマネージャー
大　下　敏　哉	執行役員　技術本部本部長補佐
岩　下　英　樹	執行役員　イクシス事業本部本部長補佐、パース事務所ディレクター　コマーシャルコーディネーション
米　澤　哲　夫	執行役員　HSEユニットジェネラルマネージャー
中　村　　　寛	執行役員　総務本部本部長補佐、人事ユニットジェネラルマネージャー
渡　辺　　　毅	執行役員　総務本部本部長補佐、総務ユニットジェネラルマネージャー
島　田　伸　介	執行役員　アジア・オセアニア・大陸棚事業本部本部長補佐、地域事業ユニットジェネラルマネージャー
三　浦　和　佳	執行役員　国内エネルギー事業本部本部長補佐、ガス営業ユニットジェネラルマネージャー

*取締役を兼務しております。

2016年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性19名　女性０名　（役員のうち女性の比率０％）

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	－	北村俊昭	昭和23年11月15日生	昭和47年４月	通商産業省(現経済産業省)入省	(注)3	普通株式26,900
				平成14年７月	貿易経済協力局長
				平成15年７月	製造産業局長
				平成16年６月	通商政策局長
				平成18年７月	経済産業審議官
				平成19年11月	東京海上日動火災保険㈱顧問
				平成21年８月	ＩＮＰＥＸ　副社長執行役員
				平成22年６月	ＩＮＰＥＸ　代表取締役社長(現)
				（主な兼職）ナトゥナ石油㈱　代表取締役会長
取締役副社長執行役員	技術本部長、 HSE及びコンプライアンス担当	佐野正治	昭和26年４月17日生	昭和49年４月	帝国石油㈱入社	(注)3	普通株式23,300
				平成12年４月	同社　技術企画部長
				平成13年３月	同社　理事海外本部海外事業部長
				平成14年３月	同社　取締役海外本部海外事業部長
				平成17年３月	同社　常務取締役海外・大陸棚本部長
				平成18年４月	国際石油開発帝石ホールディングス㈱(現ＩＮＰＥＸ)取締役経営企画本部副本部長兼技術本部副本部長
				平成20年10月	ＩＮＰＥＸ　取締役専務執行役員アメリカ・アフリカ事業本部長
				平成24年６月	ＩＮＰＥＸ　取締役専務執行役員技術本部長
				平成27年６月	ＩＮＰＥＸ　取締役副社長執行役員技術本部長、HSE担当
				平成28年６月	ＩＮＰＥＸ　取締役副社長執行役員技術本部長、HSE及びコンプライアンス担当(現)
				（主な兼職）日本海洋掘削㈱　社外取締役
取締役専務執行役員	財務・経理本部長	村山昌博	昭和28年７月16日生	昭和51年４月	㈱日本興業銀行(現㈱みずほ銀行ほか)入行	(注)3	普通株式19,600
				平成11年６月	同行金融法人第二部長
				平成13年６月	同行営業第二部長
				平成14年４月	㈱みずほコーポレート銀行(現㈱みずほ銀行)本店営業第九部長
				平成14年12月	同行ストラクチャリング第一部長
				平成15年10月	同行ディストリビューション第一部長
				平成16年４月	同行執行役員ディストリビューション第一部長
				平成16年10月	同行執行役員ローントレーディング部長
				平成17年４月	同行常務執行役員営業担当役員
				平成20年４月	みずほ証券㈱取締役副社長
				平成21年５月	ＩＮＰＥＸ顧問
				平成21年６月	ＩＮＰＥＸ取締役常務執行役員財務・経理本部長
				平成28年６月	ＩＮＰＥＸ取締役専務執行役員財務・経理本部長(現)
				（主な兼職）インペックスマセラアラフラ海石油㈱代表取締役インペックス西豪州ブラウズ石油㈱代表取締役
取締役専務執行役員	イクシス事業本部長	伊藤成也	昭和29年９月14日生	昭和52年４月	インドネシア石油㈱(国際石油開発㈱)入社	(注)3	普通株式17,700
				平成14年４月	同社　経営企画部長
				平成15年６月	同社　取締役経営企画部長
				平成16年11月	同社　取締役経営企画部長兼広報室長
				平成17年９月	同社　取締役総務・企画本部本部長補佐、経営企画ユニットジェネラルマネージャー兼広報ユニットジェネラルマネージャー
				平成18年４月	国際石油開発帝石ホールディングス㈱(現ＩＮＰＥＸ)取締役経営企画本部本部長補佐、経営企画ユニットジェネラルマネージャー兼広報ユニットシニアフェロー
				平成18年７月	国際石油開発㈱取締役オセアニア・アメリカ事業本部副本部長
				平成20年10月	ＩＮＰＥＸ　取締役常務執行役員イクシス事業本部長
				平成28年６月	ＩＮＰＥＸ　取締役専務執行役員イクシス事業本部長(現)
				（主な兼職）インペックス西豪州ブラウズ石油㈱　代表取締役社長

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役常務執行役員	マセラ事業本部長	菅谷俊一郎	昭和27年11月27日生	昭和51年４月	インドネシア石油㈱(国際石油開発㈱)入社	(注)3	普通株式18,300
				平成９年４月	同社　開発部長
				平成13年６月	同社　取締役開発部長
				平成14年６月	同社　取締役開発部担当支配人
				平成17年９月	同社　取締役アジア事業本部長兼技術・環境保安本部本部長補佐
				平成19年６月	同社　常務取締役アジア事業本部長
				平成20年10月	ＩＮＰＥＸ　取締役常務執行役員マセラ事業本部長(現)
				（主な兼職）インペックスマセラアラフラ海石油㈱　代表取締役社長
取締役常務執行役員	天然ガス供給本部長	池田隆彦	昭和30年１月18日生	昭和53年４月	帝国石油㈱入社	(注)3	普通株式24,600
				平成14年３月	同社　国内本部生産部長
				平成16年３月	同社　理事国内本部生産部長
				平成17年３月	同社　取締役国内本部生産部長
				平成18年４月	国際石油開発帝石ホールディングス㈱(現ＩＮＰＥＸ)経営企画本部国内プロジェクト企画・管理ユニットジェネラルマネージャー
				平成19年６月	帝国石油㈱常務取締役国内本部長兼新潟鉱業所長
				平成20年10月	ＩＮＰＥＸ　取締役常務執行役員国内事業本部長
				平成26年６月	ＩＮＰＥＸ　取締役常務執行役員天然ガス供給本部長(現)
取締役常務執行役員	新規プロジェクト開発本部長	倉澤由和	昭和31年２月15日生	昭和57年４月	石油公団入団	(注)3	普通株式14,400
				平成16年２月	国際石油開発㈱企画渉外部担当部長
				平成17年４月	同社　企画渉外部長
				平成17年９月	同社　総務・企画本部企画渉外・法務ユニットジェネラルマネージャー
				平成18年４月	国際石油開発帝石ホールディングス㈱(現ＩＮＰＥＸ)経営企画本部海外プロジェクト、企画・管理ユニットジェネラルマネージャー
				平成19年６月	国際石油開発㈱執行役員総務・企画本部企画渉外・法務ユニットジェネラルマネージャー
				平成20年10月	ＩＮＰＥＸ　執行役員経営企画本部本部長補佐、企画渉外・法務ユニットジェネラルマネージャー
				平成23年６月	ＩＮＰＥＸ　常務執行役員経営企画本部副本部長
				平成24年６月	ＩＮＰＥＸ　取締役常務執行役員新規プロジェクト開発本部長(現)
取締役常務執行役員	経営企画本部長	橘高公久	昭和32年９月23日生	昭和56年４月	通商産業省(現経済産業省)入省	(注)3	普通株式4,100
				平成19年10月	大臣官房審議官
				平成20年７月	九州経済産業局長
				平成22年11月	ＩＮＰＥＸ　経営企画本部企画渉外・法務ユニットシニアコーディネーター
				平成23年６月	ＩＮＰＥＸ　経営企画本部経営企画ユニットジェネラルマネージャー、広報・IRユニットジェネラルマネージャー
				平成24年６月	ＩＮＰＥＸ　執行役員経営企画本部本部長補佐、経営企画ユニットジェネラルマネージャー、広報・IRユニットジェネラルマネージャー
				平成28年６月	ＩＮＰＥＸ　取締役常務執行役員経営企画本部長(現)
取締役常務執行役員	総務本部長	佐瀬信治	昭和33年８月10日生	昭和56年４月	インドネシア石油㈱(国際石油開発㈱)入社	(注)3	普通株式20,200
				平成17年９月	同社　総務・企画本部秘書ユニットジェネラルマネージャー
				平成18年４月	国際石油開発帝石ホールディングス㈱(現ＩＮＰＥＸ)総務本部秘書ユニットジェネラルマネージャー
				平成20年10月	ＩＮＰＥＸ　総務本部本部長補佐、秘書ユニットジェネラルマネージャー
				平成22年６月	ＩＮＰＥＸ　執行役員営業第１本部本部長補佐、原油営業ユニットジェネラルマネージャー
				平成28年６月	ＩＮＰＥＸ　取締役常務執行役員総務本部長(現)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役	－	佐藤弘	昭和22年１月22日生	昭和45年４月	石油資源開発㈱入社	(注)3	－
				平成11年６月	同社　経理部長
				平成14年６月	同社　取締役経理部長
				平成17年６月	同社　常務執行役員
				平成18年４月	国際石油開発帝石ホールディングス㈱(現ＩＮＰＥＸ)非常勤監査役
				平成18年６月	石油資源開発㈱常務取締役執行役員
				平成19年６月	同社　専務取締役執行役員
				平成22年６月	同社　代表取締役副社長執行役員
				平成26年６月	同社　顧問(現)
				平成27年６月	ＩＮＰＥＸ　社外取締役(現)
				（主な兼職）
				石油資源開発㈱　顧問
取締役	－	香川幸之	昭和21年11月22日生	昭和45年４月	三井物産㈱入社	(注)3	－
				平成13年９月	三井石油開発㈱非常勤取締役
				平成13年10月	三井物産㈱エネルギーグループエネルギー本部長
				平成14年４月	同社　執行役員エネルギーグループエネルギー本部長
				平成15年４月	同社　常務執行役員エネルギー本部長
				平成17年４月	三井石油開発㈱代表取締役副社長
				平成17年６月	同社　代表取締役社長CEO
				平成18年６月	同社　代表取締役社長CEO兼CCO
				平成19年６月平成24年６月	国際石油開発帝石ホールディングス㈱(現ＩＮＰＥＸ)社外取締役(現) 三井石油開発㈱特別顧問(現)
				（主な兼職）
				三井石油開発㈱　特別顧問
取締役	－	柳井準	昭和25年７月５日生	昭和48年４月	三菱商事㈱入社	(注)3	－
				平成９年７月	同社　石油需給部長
				平成13年５月	同社　エネルギー事業グループCEO補佐
				平成16年４月	同社　執行役員エネルギー事業グループCEO補佐
				平成17年４月	同社　執行役員石油事業本部長
				平成20年４月	同社　常務執行役員エネルギー事業グループCOO
				平成23年４月	同社　常務執行役員エネルギー事業グループCEO
				平成25年４月	同社　副社長執行役員エネルギー事業グループCEO
				平成25年６月	同社　代表取締役副社長執行役員エネルギー事業グループCEO
				平成26年４月	同社　代表取締役副社長執行役員エネルギー事業グループCEO兼CCO
				平成28年４月	同社　代表取締役
				平成28年６月	同社　顧問(現)
				平成28年６月	ＩＮＰＥＸ　社外取締役(現)
				（主な兼職）
				三菱商事㈱　顧問

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役	－	松下功夫	昭和22年４月３日生	昭和45年４月	日本鉱業㈱入社	(注)3	－
				平成６年４月	㈱ジャパンエナジー北京事務所長
				平成８年６月	同社　石油海外部長
				平成10年６月	同社　理事財務部長
				平成11年６月	同社　理事経営企画部門主席(財務担当)
				平成13年４月	同社　執行役員経営企画部門長補佐兼経営企画部門主席(財務担当)
				平成14年９月	新日鉱ホールディングス㈱取締役財務グループ財務担当
				平成15年６月	同社　常務取締役
				平成16年４月	㈱ジャパンエナジー　常務執行役員需給部・物流部・原料部管掌
				平成16年６月	同社　取締役常務執行役員需給部・物流部・原料部管掌
				平成17年４月	同社　取締役専務執行役員営業企画部(カーエナジー・ホームエナジー担当)・特約店販売部・広域販売部・リテール販売部・LPガス部管掌
				平成18年６月	同社　代表取締役社長
				平成22年４月	JXホールディングス㈱取締役(非常勤)
				平成22年７月	JX日鉱日石エネルギー㈱代表取締役副社長執行役員社長補佐(管理部門、国際事業本部及び需給本部)
				平成24年６月	JXホールディングス㈱代表取締役社長　社長執行役員
				平成27年６月	同社　相談役(現)
				平成28年６月	ＩＮＰＥＸ　社外取締役(現)
				（主な兼職）
				JXホールディングス㈱　相談役
				㈱マツモトキヨシホールディングス社外取締役
取締役	－	岡田康彦	昭和18年６月１日生	昭和41年４月	大蔵省(現財務省)入省	(注)3	－
				平成６年７月	東京国税局長
				平成７年５月	証券取引等監視委員会事務局長
				平成11年７月	環境事務次官
				平成15年６月	社団法人全国労働金庫協会理事長労働金庫連合会理事長
				平成24年１月	弁護士登録、弁護士法人北浜法律事務所　代表社員(現)
				平成24年６月	ＩＮＰＥＸ　社外取締役(現)
				（主な兼職）
				弁護士法人北浜法律事務所　代表社員
				フィード・ワン㈱　社外取締役
常勤監査役	－	山本一雄	昭和29年12月26日生	昭和53年４月	帝国石油㈱入社	(注)4	普通株式9,000
				平成14年３月	同社　営業本部石油営業部長
				平成15年８月	同社　営業本部石油営業部長兼電気事業準備室長
				平成16年３月	同社　理事営業本部石油営業部長兼電気事業準備室長
				平成17年３月	同社　取締役技術企画部長兼LNG企画室長代理
				平成18年４月	国際石油開発帝石ホールディングス㈱(現ＩＮＰＥＸ)技術本部技術開発ユニットジェネラルマネージャー
				平成20年10月	ＩＮＰＥＸ　執行役員技術本部本部長補佐技術企画ユニットジェネラルマネージャー
				平成22年11月	ＩＮＰＥＸ　執行役員技術本部本部長補佐技術基盤ユニットジェネラルマネージャー
				平成23年６月	ＩＮＰＥＸ　常務執行役員資材・情報システム本部長
				平成27年６月	ＩＮＰＥＸ　常勤監査役(現)
常勤監査役	－	外山秀行	昭和27年2月25日生	昭和50年４月	大蔵省(現財務省)入省	(注)4	－
				平成13年７月	札幌国税局長
				平成15年７月	内閣法制局総務主幹
				平成17年７月	内閣法制局第四部長
				平成18年10月	内閣法制局第三部長
				平成24年11月	あいおいニッセイ同和損害保険㈱顧問
				平成25年１月	弁護士登録(現)
				平成25年４月	東京大学公共政策大学院客員教授(現)
				平成27年６月	ＩＮＰＥＸ　常勤監査役(現)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	－	角谷講治	昭和26年10月14日生	昭和51年４月	日本輸出入銀行(現㈱国際協力銀行)入行	(注)4	普通株式7,600
				平成13年４月	国際協力銀行(現㈱国際協力銀行)国際金融第１部長
				平成14年４月	同行　総務部長
				平成17年10月	同行　大阪支店長
				平成19年10月	同行　理事
				平成20年10月	㈱日本政策金融公庫　国際協力銀行(現㈱国際協力銀行)特別参与
				平成22年５月	同社退職
				平成22年６月	ＩＮＰＥＸ　常勤監査役(現)
監査役	－	山下通郎	昭和34年10月27日生	昭和57年４月	石油資源開発㈱入社	(注)4	－
				平成17年６月	同社　企画室長
				平成22年４月	同社　環境・新技術事業推進本部副本部長
				平成23年６月	同社　環境・新技術事業本部副本部長
				平成24年７月	同社　参与経理部担当役員補佐
				平成25年６月	同社　執行役員経理部担当
				平成26年６月	同社　執行役員経理部担当、アジア・オセアニア事業本部長補佐
				平成27年６月	ＩＮＰＥＸ　監査役(現)
				平成28年６月	石油資源開発㈱常務執行役員経理部担当、アジア・オセアニア事業本部長補佐(現)
				（主な兼職）
				石油資源開発㈱　常務執行役員経理部担当、アジア・オセアニア事業本部長補佐
監査役	－	舩井勝	昭和24年８月３日生	昭和47年４月	丸紅㈱入社	(注)4	－
				平成10年４月	同社　経営企画部長
				平成12年４月	丸紅米国会社副社長兼CFO
				平成13年４月	同社　副社長兼CFO兼CAO
				平成14年４月	丸紅㈱リスクマネジメント部長
				平成15年４月	同社　執行役員、経営企画部長
				平成17年４月	同社　常務執行役員、CIO、人事部情報企画部リスクマネジメント部担当役員
				平成17年６月	同社　代表取締役常務執行役員、CIO、人事部情報企画部リスクマネジメント部担当役員
				平成19年４月	同社　代表取締役専務執行役員、総務部人事部リスクマネジメント部法務部担当役員
				平成21年４月	同社　代表取締役副社長執行役員、CIO、情報企画部経理部営業経理第一部営業経理第二部営業経理第三部財務部担当役員、監査部担当役員補佐、IR担当役員
				平成22年４月	同社　代表取締役副社長執行役員、監査部担当役員補佐
				平成22年６月	ＩＮＰＥＸ　監査役(現)
				平成23年４月	丸紅㈱特別顧問
			計				普通株式185,700

(注) １　取締役佐藤弘、同香川幸之、同柳井準、同松下功夫及び同岡田康彦の各氏は、社外取締役であります。

２　監査役　外山秀行、同角谷講治、同山下通郎及び同舩井勝の各氏は、社外監査役であります。

３　取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４　監査役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

氏　名	役　　職・担　　当
北　村　俊　昭*	社長
佐　野　正　治*	副社長執行役員　技術本部長、ＨＳＥ及びコンプライアンス担当
村　山　昌　博*	専務執行役員　財務・経理本部長
伊　藤　成　也*	専務執行役員　イクシス事業本部長
菅　谷　俊一郎*	常務執行役員　マセラ事業本部長
池　田　隆　彦*	常務執行役員　天然ガス供給本部長
倉　澤　由　和*	常務執行役員　新規プロジェクト開発本部長
橘　高　公　久*	常務執行役員　経営企画本部長
佐　瀬　信　治*	常務執行役員　総務本部長
宮　本　修　平	常務執行役員　アメリカ・アフリカ事業本部長
川　野　憲　二	常務執行役員　アジア・オセアニア・大陸棚事業本部長
金　原　靖　久	常務執行役員　ユーラシア・中東事業本部長
藤　井　　　洋	常務執行役員　ユーラシア・中東事業本部副本部長
矢　嶋　慈　治	常務執行役員　営業第１本部長
山　本　幸　伯	常務執行役員　営業第２本部長
平　山　公　也	常務執行役員　国内事業本部長
久　保　　　孝	常務執行役員　資材・情報システム本部長
坂　元　篤　志	常務執行役員　イクシス事業本部副本部長、パース事務所ディレクターオンショアプロジェクト
日　俣　　　昇	執行役員　財務・経理本部本部長補佐、財務ユニットジェネラルマネージャー
太　田　博　久	執行役員　マセラ事業本部本部長補佐
河　合　　　肇	執行役員　マセラ事業本部本部長補佐
毛　塚　有　博	執行役員　イクシス事業本部本部長補佐
栃　川　哲　朗	執行役員　技術本部本部長補佐、技術企画ユニットジェネラルマネージャー
石　井　義　朗	執行役員　経営企画本部本部長補佐、事業企画ユニットジェネラルマネージャー
大　下　敏　哉	執行役員　技術本部本部長補佐、技術基盤ユニットジェネラルマネージャー
岩　下　英　樹	執行役員　イクシス事業本部本部長補佐、パース事務所ディレクター、　コマーシャルコーディネーション
米　澤　哲　夫	執行役員　ＨＳＥユニットジェネラルマネージャー
中　村　　　寛	執行役員　総務本部本部長補佐、人事ユニットジェネラルマネージャー
渡　辺　　　毅	執行役員　総務本部本部長補佐、総務ユニットジェネラルマネージャー
島　田　伸　介	執行役員　アジア・オセアニア・大陸棚事業本部本部長補佐、地域事業ユニットジェネラルマネージャー

*取締役を兼務しております。

※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。

ＩＮＰＥＸ（1605）の役員の経歴と役員の変遷

2025年6月30日決算時

２【役員の状況】

2024年12月31日決算時

（２）【役員の状況】

2024年6月30日決算時

２【役員の状況】

2024年3月31日決算時

２【役員の状況】

2023年12月31日決算時

（２）【役員の状況】

2023年9月30日決算時

２【役員の状況】

2023年6月30日決算時

２【役員の状況】

2023年3月31日決算時

２【役員の状況】

2022年12月31日決算時

（２）【役員の状況】

2022年9月30日決算時

２【役員の状況】

2022年6月30日決算時

２【役員の状況】

2022年3月31日決算時

２【役員の状況】

2021年12月31日決算時

（２）【役員の状況】

2021年9月30日決算時

２【役員の状況】

2021年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

2021年3月31日決算時

２ 【役員の状況】

2020年12月31日決算時

(2)【役員の状況】

② 社外役員の状況

2020年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

2020年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

2020年3月31日決算時

２ 【役員の状況】

2019年12月31日決算時

(2)【役員の状況】

② 社外役員の状況

2019年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

2019年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

2019年3月31日決算時

(2)【役員の状況】

② 社外役員の状況

2018年3月31日決算時

５ 【役員の状況】

2017年3月31日決算時

５ 【役員の状況】

2016年3月31日決算時

５ 【役員の状況】

２【役員の状況】

２【役員の状況】

２【役員の状況】

２【役員の状況】

２【役員の状況】

２【役員の状況】

２【役員の状況】

５【役員の状況】

５【役員の状況】

５【役員の状況】