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ＳＤＳホールディングス(1711)の株価チャート ＳＤＳホールディングス(1711)の業績 親会社と関係会社
2025年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
ａ．2025年６月27日（有価証券報告書提出日）現在のＳＤＳホールディングスの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性7名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
渡 辺 悠 介
|
1992年１月24日生
|
2015年３月
|
国立静岡大学人文学部経済学科卒業
|
2015年４月
|
三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱入社
|
2017年12月
|
メディックイースト㈱設立代表取締役（現任）
|
2022年７月
|
ＳＤＳホールディングス出向SDGs推進委員会
|
2023年６月
|
ＳＤＳホールディングス代表取締役社長 就任 （現任）
|
2023年６月
|
㈱省電舎取締役
|
2023年６月
|
㈱イエローキャピタルオーケストラ取締役（現任）
|
2023年９月
|
㈱SDSおひさま1号取締役（現任）
|
2024年４月
|
㈱省電舎 代表取締役社長就任（現任）
|
2024年４月
|
㈱HARUMI TRUST 取締役（現任）
|
2024年５月
|
㈱ONE EXE 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役会長
|
吉 野 勝 秀
|
1968年４月27日生
|
1992年７月
|
㈱新東京開発 代表取締役
|
2006年10月
|
㈱シントウキョウエージェント 代表取締役（現任）
|
2009年８月
|
㈱エコロジスタ 代表取締役
|
2012年６月
|
㈱新東京グループ 代表取締役（現任）
|
2021年３月
|
ジェイホールディングス㈱ 取締役
|
2021年６月
|
㈱YOSHINO 代表取締役（現任）
|
2024年４月
|
㈱HARUMI TRUST 代表取締役（現任）
|
2024年５月
|
㈱ONE EXE 代表取締役（現任）
|
2024年６月
|
ＳＤＳホールディングス取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
1,499,600
|
取締役
|
関 原 竜 也
|
1974年７月12日生
|
1998年８月
|
司法書士篠塚事務所 入所
|
2000年12月
|
司法書士天川合同事務所 入所
|
2011年１月
|
オフィスランディック㈱ 入社
|
2015年９月
|
トゥーライフ合同会社 設立 代表社員（現任）
|
2020年８月
|
㈱新東京グループ 監査役
|
2021年10月
|
㈱シントウキョウグロースキャピタル代表取締役
|
2022年６月
|
ＳＤＳホールディングス取締役（現任）
|
2023年６月
|
㈱SDSおひさま1号取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
笠 原 弘 和
|
1976年９月18日生
|
2003年３月
|
プライムマックス㈱ 入社
|
2012年６月
|
㈱メッツ 入社
|
2013年６月
|
同社 取締役
|
2017年２月
|
同社 代表取締役
|
2018年12月
|
㈱イメージワン 取締役監査等委員
|
2019年11月
|
㈱ジー・スリーホールディングス 代表取締役社長
|
2023年12月
|
㈱モルフォース設立 代表取締役（現任）
|
2024年６月
|
ＳＤＳホールディングス取締役就任(社外）（現任）
|
2024年８月
|
㈱ラックランド 代表取締役（現任）
|
|
(注)１，３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
監査等委員
|
川 崎 修 一
|
1973年１月18日生
|
2004年10月
|
最高裁判所司法研修所修了（57期）
|
2004年10月
|
富岡法律特許事務所入所
|
2008年１月
|
オーバル法律特許事務所 入所
|
2009年４月
|
愛知大学大学院法務研究科 准教授
|
2010年６月
|
㈱クリップコーポレーション社外監査役
|
2011年10月
|
川崎修一法律事務所（現弁護士法人久屋総合法律事務所）代表弁護士（現任）
|
2014年11月
|
㈱サンヨーハウジング名古屋（現㈱AVANTIA）社外監査役（現任）
|
2018年11月
|
㈱ジー・スリーホールディングス社外取締役監査等委員（現任）
|
2022年４月
|
愛知大学大学院法務研究科教授（現任）
|
2024年４月
|
名古屋市不良堆積物対策審議会委員（現任）
|
2024年６月
|
ＳＤＳホールディングス取締役(社外）就任（現任）
|
|
(注)２、４
|
―
|
取締役
監査等委員
|
近 藤 洋 治
|
1978年３月１日生
|
2012年４月
|
赤坂有限責任監査法人 入所
|
2013年８月
|
監査法人アリア 入所
|
2016年１月
|
公認会計士登録
|
2019年５月
|
税理士登録
|
2022年７月
|
㈱みらい会計舎設立代表取締役（現任）
|
2022年７月
|
近藤公認会計士・税理士事務所設立所長（現任）
|
2024年６月
|
ＳＤＳホールディングス取締役(社外）就任（現任）
|
|
(注)２、４
|
―
|
取締役
監査等委員
|
皆 川 茂 基
|
1981年12月29日生
|
2013年12月
|
最高裁判所司法研修所修了（66期）
|
2013年12月
|
新幸総合法律事務所入所（現任）
|
2023年６月
|
ＳＤＳホールディングス取締役（社外）（現任）
|
|
(注)２、４
|
―
|
計
|
1,499,600
|
(注) １．監査等委員でない取締役 笠原弘和氏は、社外取締役であります。
２．監査等委員である取締役 川崎修一氏、近藤洋治氏、皆川茂基氏は、監査等委員である社外取締役であります。
３．監査等委員でない取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．所有株式数については、2025年３月31日現在の株主名簿に基づく記載としております。
ｂ．2025年６月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役５名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、ＳＤＳホールディングスの役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性8名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
渡 辺 悠 介
|
1992年１月24日生
|
2015年３月
|
国立静岡大学人文学部経済学科卒業
|
2015年４月
|
三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱入社
|
2017年12月
|
メディックイースト㈱設立代表取締役（現任）
|
2022年７月
|
ＳＤＳホールディングス出向SDGs推進委員会
|
2023年６月
|
ＳＤＳホールディングス代表取締役社長 就任 （現任）
|
2023年６月
|
㈱省電舎取締役
|
2023年６月
|
㈱イエローキャピタルオーケストラ取締役（現任）
|
2023年９月
|
㈱SDSおひさま1号取締役（現任）
|
2024年４月
|
㈱省電舎 代表取締役社長就任（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役会長
|
吉 野 勝 秀
|
1968年４月27日生
|
1992年７月
|
㈱新東京開発 代表取締役
|
2006年10月
|
㈱シントウキョウエージェント 代表取締役（現任）
|
2009年８月
|
㈱エコロジスタ 代表取締役
|
2012年６月
|
㈱新東京グループ 代表取締役（現任）
|
2021年３月
|
ジェイホールディングス㈱ 取締役
|
2021年６月
|
㈱YOSHINO 代表取締役（現任）
|
2024年６月
|
ＳＤＳホールディングス取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
1,499,600
|
取締役
|
関 原 竜 也
|
1974年７月12日生
|
1998年８月
|
司法書士篠塚事務所 入所
|
2000年12月
|
司法書士天川合同事務所 入所
|
2011年１月
|
オフィスランディック㈱ 入社
|
2015年９月
|
トゥーライフ合同会社 設立 代表社員（現任）
|
2020年８月
|
㈱新東京グループ 監査役
|
2021年10月
|
㈱シントウキョウグロースキャピタル代表取締役
|
2022年６月
|
ＳＤＳホールディングス取締役（現任）
|
2023年６月
|
㈱SDSおひさま1号取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
田中 圭
|
1968年11月11日生
|
1996年４月
|
司法書士篠塚事務所 入所
|
2001年４月
|
㈱インデックス入社
|
2004年11月
|
㈱東京スコットマネジメント入社
|
2008年11月
|
デジタル・クライス㈱代表取締役
|
2009年10月
|
㈱アトラス監査役
|
2017年８月
|
ＳＤＳホールディングス管理本部長（現任）
|
2018年６月
|
ＳＤＳホールディングス取締役
|
2022年４月
|
㈱イエローキャピタルオーケストラ 監査役（現任）
|
2024年４月
|
㈱HARUMI TRUST 取締役（現任）
|
2024年５月
|
㈱ONE EXE 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
笠 原 弘 和
|
1976年９月18日生
|
2003年３月
|
プライムマックス㈱ 入社
|
2012年６月
|
㈱メッツ 入社
|
2013年６月
|
同社 取締役
|
2017年２月
|
同社 代表取締役
|
2018年12月
|
㈱イメージワン 取締役監査等委員
|
2019年11月
|
㈱ジー・スリーホールディングス 代表取締役社長
|
2023年12月
|
㈱モルフォース設立 代表取締役（現任）
|
2024年６月
|
ＳＤＳホールディングス取締役就任(社外）（現任）
|
2024年８月
|
㈱ラックランド 代表取締役（現任）
|
|
(注)１，３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
監査等委員
|
川 崎 修 一
|
1973年１月18日生
|
2004年10月
|
最高裁判所司法研修所修了（57期）
|
2004年10月
|
富岡法律特許事務所入所
|
2008年１月
|
オーバル法律特許事務所 入所
|
2009年４月
|
愛知大学大学院法務研究科 准教授
|
2010年６月
|
㈱クリップコーポレーション社外監査役
|
2011年10月
|
川崎修一法律事務所（現弁護士法人久屋総合法律事務所）代表弁護士（現任）
|
2014年11月
|
㈱サンヨーハウジング名古屋（現㈱AVANTIA）社外監査役（現任）
|
2018年11月
|
㈱ジー・スリーホールディングス社外取締役監査等委員（現任）
|
2022年４月
|
愛知大学大学院法務研究科教授（現任）
|
2024年４月
|
名古屋市不良堆積物対策審議会委員（現任）
|
2024年６月
|
ＳＤＳホールディングス取締役(社外）就任（現任）
|
|
(注)２、４
|
―
|
取締役
監査等委員
|
近 藤 洋 治
|
1978年３月１日生
|
2012年４月
|
赤坂有限責任監査法人 入所
|
2013年８月
|
監査法人アリア 入所
|
2016年１月
|
公認会計士登録
|
2019年５月
|
税理士登録
|
2022年７月
|
㈱みらい会計舎設立代表取締役（現任）
|
2022年７月
|
近藤公認会計士・税理士事務所設立所長（現任）
|
2024年６月
|
ＳＤＳホールディングス取締役(社外）就任（現任）
|
|
(注)２、４
|
―
|
取締役
監査等委員
|
皆 川 茂 基
|
1981年12月29日生
|
2013年12月
|
最高裁判所司法研修所修了（66期）
|
2013年12月
|
新幸総合法律事務所入所（現任）
|
2023年６月
|
ＳＤＳホールディングス取締役（社外）（現任）
|
|
(注)２、４
|
―
|
計
|
1,499,600
|
(注) １．監査等委員でない取締役 笠原弘和氏は、社外取締役であります。
２．監査等委員である取締役 川崎修一氏、近藤洋治氏、皆川茂基氏は、監査等委員である社外取締役であります。
３．監査等委員でない取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．所有株式数については、2025年３月31日現在の株主名簿に基づく記載としております。
②社外役員の状況
イ 社外取締役の員数(本報告書提出日現在)
ＳＤＳホールディングスの社外取締役は４名であります。
ロ 社外取締役と提出会社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
ＳＤＳホールディングスと社外取締役との人的関係、資本的関係または取引関係及びその他の利害関係は一切ありません。
ハ 社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割並びに当該社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容
社外取締役は経営全般に関する客観的かつ公平な意見や専門家の見地から重要な情報を提供頂くことで、企業統治強化の一層の有効化に寄与しております。
なお、社外取締役の独立性確保の要件につきましては、ＳＤＳホールディングス独自の基準又は方針は設けておりませんが、一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、人格、識見ともに優れ、また、他社の経営者として豊富な経験を有するなど、会社業務の全般にわたって経営を監視する立場に適した人材を選任しております。
ニ 社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方
コーポレート・ガバナンスに関しましては、外部専門家による確認を行っており、逐次チェックが行える体制としております。他社での豊富な役員経験や会計・法律等の高い専門性をもった社外取締役が企業統治機能強化に資すると考え、社外取締役４名で経営に対する監視を行っております。
ホ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部監査室との関係
監査等委員である社外取締役は取締役会に出席し積極的に質疑及び意見表明を行っております。監査等委員である社外取締役は、内部監査室と密接に連携し、内部監査結果の報告を受けるとともに、必要に応じて内部監査室に詳細な説明を求め、内容について協議し、重要な事項については取締役会に問題を提起し、改善を図ることができる体制を採っております。また、会計監査人からは会計監査内容及び内部統制の状況等に係る報告を受ける体制を採っております。
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
渡 辺 悠 介
|
1992年１月24日生
|
2015年３月
|
国立静岡大学人文学部経済学科卒業
|
2015年４月
|
三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱入社
|
2017年12月
|
メディックイースト㈱設立代表取締役（現任）
|
2022年７月
|
ＳＤＳホールディングス出向SDGs推進委員会
|
2023年６月
|
ＳＤＳホールディングス代表取締役社長 就任 （現任）
|
2023年６月
|
㈱省電舎取締役
|
2023年６月
|
㈱イエローキャピタルオーケストラ取締役（現任）
|
2023年９月
|
㈱SDSおひさま1号取締役（現任）
|
2024年４月
|
㈱省電舎 代表取締役社長就任（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
吉 野 勝 秀
|
1968年４月27日生
|
1992年７月
|
㈱新東京開発 代表取締役
|
2006年10月
|
㈱シントウキョウエージェント 代表取締役（現任）
|
2009年８月
|
㈱エコロジスタ 代表取締役
|
2012年６月
|
㈱新東京グループ 代表取締役（現任）
|
2021年３月
|
ジェイホールディングス㈱ 取締役
|
2021年６月
|
㈱YOSHINO 代表取締役（現任）
|
2024年６月
|
ＳＤＳホールディングス取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
1,499,600
|
取締役
|
関 原 竜 也
|
1974年７月12日生
|
1998年８月
|
司法書士篠塚事務所 入所
|
2000年12月
|
司法書士天川合同事務所 入所
|
2011年１月
|
オフィスランディック㈱ 入社
|
2015年９月
|
トゥーライフ合同会社 設立 代表社員（現任）
|
2020年８月
|
㈱新東京グループ 監査役
|
2021年10月
|
㈱シントウキョウグロースキャピタル代表取締役（現任）
|
2022年６月
|
ＳＤＳホールディングス取締役（現任）
|
2023年６月
|
㈱SDSおひさま1号取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
笠 原 弘 和
|
1976年９月18日生
|
2003年３月
|
プライムマックス㈱ 入社
|
2012年６月
|
㈱メッツ 入社
|
2013年６月
|
同社 取締役
|
2017年２月
|
同社 代表取締役
|
2018年12月
|
㈱イメージワン 取締役監査等委員
|
2019年11月
|
㈱ジー・スリーホールディングス 代表取締役社長
|
2023年12月
|
㈱モルフォース設立 代表取締役（現任）
|
2024年６月
|
ＳＤＳホールディングス取締役就任(社外）（現任）
|
|
(注)１，３
|
―
|
取締役
監査等委員
|
川 崎 修 一
|
1973年１月18日生
|
2004年10月
|
最高裁判所司法研修所終了（57期）
|
2004年10月
|
富岡法律特許事務所入所
|
2008年１月
|
オーバル法律特許事務所 入所
|
2009年４月
|
愛知大学大学院法務研究科 准教授
|
2010年６月
|
㈱クリップコーポレーション社外監査役
|
2011年10月
|
川崎修一法律事務所（現弁護士法人久屋総合法律事務所）代表弁護士（現任）
|
2014年11月
|
㈱サンヨーハウジング名古屋（現㈱AVANTIA）社外監査役（現任）
|
2018年11月
|
㈱ジー・スリーホールディングス社外取締役監査等委員（現任）
|
2022年４月
|
愛知大学大学院法務研究科教授（現任）
|
2024年４月
|
名古屋市不良堆積物対策審議会委員（現任）
|
2024年６月
|
ＳＤＳホールディングス取締役(社外）就任（現任）
|
|
(注)２、４
|
―
|
取締役
監査等委員
|
近 藤 洋 治
|
1978年３月１日生
|
2012年４月
|
赤坂有限責任監査法人 入所
|
2013年８月
|
監査法人アリア 入所
|
2016年１月
|
公認会計士登録
|
2019年５月
|
税理士登録
|
2022年７月
|
㈱みらい会計舎設立代表取締役（現任）
|
2022年７月
|
近藤公認会計士・税理士事務所設立所長（現任）
|
2024年６月
|
ＳＤＳホールディングス取締役(社外）就任（現任）
|
|
(注)２、４
|
―
|
取締役
監査等委員
|
皆 川 茂 基
|
1981年12月29日生
|
2013年12月
|
最高裁判所司法研修所終了（66期）
|
2013年12月
|
新幸総合法律事務所入所（現任）
|
2023年６月
|
ＳＤＳホールディングス取締役（社外）（現任）
|
|
(注)２、４
|
―
|
計
|
1,499,600
|
(注) １．監査等委員でない取締役 笠原弘和氏は、社外取締役であります。
２．監査等委員である取締役 川崎修一氏、近藤洋治氏、皆川茂基氏は、監査等委員である社外取締役であります。
３．監査等委員でない取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．所有株式数については、2024年３月31日現在の株主名簿に基づく記載としております。
②社外役員の状況
イ 社外取締役の員数(本報告書提出日現在)
ＳＤＳホールディングスの社外取締役は４名であります。
ロ 社外取締役と提出会社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
ＳＤＳホールディングスと社外取締役との人的関係、資本的関係または取引関係及びその他の利害関係は一切ありません。
ハ 社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割並びに当該社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容
社外取締役は経営全般に関する客観的かつ公平な意見や専門家の見地から重要な情報を提供頂くことで、企業統治強化の一層の有効化に寄与しております。
なお、社外取締役の独立性確保の要件につきましては、ＳＤＳホールディングス独自の基準又は方針は設けておりませんが、一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、人格、識見ともに優れ、また、他社の経営者として豊富な経験を有するなど、会社業務の全般にわたって経営を監視する立場に適した人材を選任しております。
ニ 社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方
コーポレート・ガバナンスに関しましては、外部専門家による確認を行っており、逐次チェックが行える体制としております。他社での豊富な役員経験や会計・法律等の高い専門性をもった社外取締役が企業統治機能強化に資すると考え、社外取締役４名で経営に対する監視を行っております。
ホ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部監査室との関係
監査等委員である社外取締役は取締役会に出席し積極的に質疑及び意見表明を行っております。監査等委員である社外取締役は、内部監査室と密接に連携し、内部監査結果の報告を受けるとともに、必要に応じて内部監査室に詳細な説明を求め、内容について協議し、重要な事項については取締役会に問題を提起し、改善を図ることができる体制を採っております。また、会計監査人からは会計監査内容及び内部統制の状況等に係る報告を受ける体制を採っております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
渡 辺 悠 介
|
1992年１月24日生
|
2015年３月
|
国立静岡大学人文学部経済学科卒業
|
2015年４月
|
三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱入社
|
2017年12月
|
メディックイースト㈱設立代表取締役（現任）
|
2022年７月
|
ＳＤＳホールディングス出向SDGs推進委員会
|
2023年６月
|
ＳＤＳホールディングス代表取締役社長 就任
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
|
本 清 剛 史
|
1967年８月７日生
|
1990年４月
|
伊藤忠商事㈱入社
|
1990年６月
|
同社建築鉄鋼部土木建材課配属
|
1994年７月
|
本清鋼材㈱取締役副社長
|
1995年７月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
2023年６月
|
ＳＤＳホールディングス取締役 就任
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
|
小 野 澤 歩
|
1976年６月27日生
|
2000年３月
|
㈱Human21 入社
|
2012年８月
|
㈱新東京グループ 取締役管理部長（現任）
|
2018年８月
|
㈱新東京トレーディング 代表取締役
|
2022年２月
|
エイチビー㈱ 代表取締役（現任）
|
2022年６月
|
ＳＤＳホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
|
関 原 竜 也
|
1974年７月12日生
|
1998年８月
|
司法書士篠塚事務所 入所
|
2000年12月
|
司法書士天川合同事務所 入所
|
2011年１月
|
オフィスランディック㈱ 入社
|
2015年９月
|
トゥーライフ合同会社 設立 代表社員（現任）
|
2020年８月
|
㈱新東京グループ 監査役
|
2021年10月
|
㈱シントウキョウグロースキャピタル代表取締役（現任）
|
2022年６月
|
ＳＤＳホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
監査等委員
|
森 雅 俊
|
1953年３月５日生
|
1976年４月
|
千葉銀行入行
|
1996年２月
|
同行関宿支店長
|
2002年６月
|
同行事務企画部長
|
2006年６月
|
同行執行役員船橋支店長
|
2013年５月
|
㈱ベイエフエム非常勤監査役（現任）
|
2017年９月
|
公益財団法人綿貫国際奨学財団評議員（現任）
|
2019年４月
|
平山建設㈱顧問
|
2021年６月
|
ＳＤＳホールディングス取締役（社外）（現任）
|
2021年６月
|
㈱省電舎 監査役（現任）
|
|
(注)１、３
|
―
|
取締役
監査等委員
|
佐々木 健 郎
|
1982年８月14日生
|
2005年５月
|
さくら綜合事務所 入所
|
2010年２月
|
新日本監査法人（現：EY新日本有限責任監査法人） 入所
|
2014年１月
|
㈱マネージポート会計事務所 設立 代表取締役（現任）
|
2022年６月
|
ＳＤＳホールディングス取締役（社外）（現任）
|
|
(注)１、３
|
―
|
取締役
監査等委員
|
皆 川 茂 基
|
1981年12月29日生
|
2013年12月
|
最高裁判所司法研修所終了（66期）
|
2013年12月
|
新幸総合法律事務所入所（現任）
|
2023年６月
|
ＳＤＳホールディングス取締役（社外）（現任）
|
|
(注)１、３
|
―
|
計
|
―
|
(注) １．監査等委員である取締役 森雅俊氏、佐々木健郎氏、皆川茂基氏は、監査等委員である社外取締役であります。
２．監査等委員でない取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．所有株式数については、2023年３月31日現在の株主名簿に基づく記載としております。
②社外役員の状況
イ 社外取締役の員数(本報告書提出日現在)
ＳＤＳホールディングスの社外取締役は３名であります。
ロ 社外取締役と提出会社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
ＳＤＳホールディングスと社外取締役との人的関係、資本的関係または取引関係及びその他の利害関係は一切ありません。
ハ 社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割並びに当該社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容
社外取締役は経営全般に関する客観的かつ公平な意見や専門家の見地から重要な情報を提供頂くことで、企業統治強化の一層の有効化に寄与しております。
なお、社外取締役の独立性確保の要件につきましては、ＳＤＳホールディングス独自の基準又は方針は設けておりませんが、一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、人格、識見ともに優れ、また、他社の経営者として豊富な経験を有するなど、会社業務の全般にわたって経営を監視する立場に適した人材を選任しております。
ニ 社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方
コーポレート・ガバナンスに関しましては、外部専門家による確認を行っており、逐次チェックが行える体制としております。他社での豊富な役員経験や会計・法律等の高い専門性をもった社外取締役が企業統治機能強化に資すると考え、社外取締役３名で経営に対する監視を行っております。
ホ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部監査室との関係
監査等委員である社外取締役は取締役会に出席し積極的に質疑及び意見表明を行っております。監査等委員である社外取締役は、内部監査室と密接に連携し、内部監査結果の報告を受けるとともに、必要に応じて内部監査室に詳細な説明を求め、内容について協議し、重要な事項については取締役会に問題を提起し、改善を図ることができる体制を採っております。また、会計監査人からは会計監査内容及び内部統制の状況等に係る報告を受ける体制を採っております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性1名 （役員のうち女性の比率14.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
伊藤 象二郎
|
1976年１月22日生
|
1999年４月
|
日本グローバル証券㈱ 入社
|
2004年11月
|
三田証券㈱本店営業部入社
|
2013年３月
|
岡三証券㈱入社
|
2014年４月
|
エース証券㈱入社
|
2015年１月
|
㈱KACHIEL 入社
|
2017年３月
|
㈱エストコーポレーション入社
|
2018年８月
|
ＳＤＳホールディングス出向内部監査室長
|
2019年５月
|
ＳＤＳホールディングス出向経営企画室長
|
2019年５月
|
㈱アイ・エヌ・エイチ代表取締役
|
2019年10月
|
㈱シリウス設立代表取締役就任
|
2020年１月
|
ＳＤＳホールディングス出向管理本部経営企画グループ
|
2021年６月
|
ＳＤＳホールディングス 代表取締役社長（現任）
|
2022年４月
|
㈱イエローキャピタルオーケストラ 取締役（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
|
小 野 澤 歩
|
1976年６月27日生
|
2000年３月
|
㈱Human21 入社
|
2012年８月
|
㈱新東京グループ 取締役管理部長（現任）
|
2018年８月
|
㈱新東京トレーディング 代表取締役
|
2022年２月
|
エイチビー㈱ 代表取締役（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
関 原 竜 也
|
1974年７月12日生
|
1998年８月
|
司法書士篠塚事務所 入所
|
2000年12月
|
司法書士天川合同事務所 入所
|
2011年１月
|
オフィスランディック㈱ 入社
|
2015年９月
|
トゥーライフ合同会社 設立 代表社員（現任）
|
2020年８月
|
㈱新東京グループ 監査役
|
2021年10月
|
㈱シントウキョウグロースキャピタル代表取締役（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
|
吉 岡 一 則
|
1955年３月11日生
|
1973年４月
|
横浜銀行入行
|
1996年４月
|
同行上永谷支店長
|
2003年１月
|
ジャパンニューアルファー㈱出向
|
2006年１月
|
㈱アクシャル専務取締役
|
2014年７月
|
三晃商事㈱常務取締役
|
2017年７月
|
㈱横浜振興営業部長
|
2021年１月
|
スカイヨコハマ㈱取締役副社長（現任）
|
2021年６月
|
ＳＤＳホールディングス 取締役（現任）
|
2022年４月
|
㈱イエローキャピタルオーケストラ 取締役（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
監査等委員
|
森 雅 俊
|
1953年３月５日生
|
1976年４月
|
千葉銀行入行
|
1996年２月
|
同行関宿支店長
|
2002年６月
|
同行事務企画部長
|
2006年６月
|
同行執行役員船橋支店長
|
2013年５月
|
㈱ベイエフエム非常勤監査役（現任）
|
2017年９月
|
公益財団法人綿貫国際奨学財団評議員（現任）
|
2019年４月
|
平山建設㈱顧問
|
2021年６月
|
ＳＤＳホールディングス取締役（社外）
|
2021年６月
|
㈱省電舎 監査役（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
監査等委員
|
佐々木 健 郎
|
1982年８月14日生
|
2005年５月
|
さくら綜合事務所 入所
|
2010年２月
|
新日本監査法人（現：EY新日本有限責任監査法人） 入所
|
2014年１月
|
㈱マネージポート会計事務所 設立 代表取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
監査等委員
|
金 古 幸香里
|
1988年８月２日生
|
2014年３月
|
中央大学法科大学院 卒業
|
2016年12月
|
最高裁判所司法研修所終了（69期）
|
2016年12月
|
弁護士法人ルネサンス 本部 小江戸川越法律事務所 入所（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
714,500
|
(注) １．監査等委員である取締役 森雅俊氏、佐々木健郎氏、金古幸香里氏は、監査等委員である社外取締役であります。
２．監査等委員でない取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．所有株式数については、2022年３月31日現在の株主名簿に基づく記載としております。
②社外役員の状況
イ 社外取締役の員数(本報告書提出日現在)
ＳＤＳホールディングスの社外取締役は３名であります。
ロ 社外取締役と提出会社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
ＳＤＳホールディングスと社外取締役との人的関係、資本的関係または取引関係及びその他の利害関係は一切ありません。
ハ 社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割並びに当該社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容
社外取締役は経営全般に関する客観的かつ公平な意見や専門家の見地から重要な情報を提供頂くことで、企業統治強化の一層の有効化に寄与しております。
なお、社外取締役の独立性確保の要件につきましては、ＳＤＳホールディングス独自の基準又は方針は設けておりませんが、一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、人格、識見ともに優れ、また、他社の経営者として豊富な経験を有するなど、会社業務の全般にわたって経営を監視する立場に適した人材を選任しております。
ニ 社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方
コーポレート・ガバナンスに関しましては、外部専門家による確認を行っており、逐次チェックが行える体制としております。他社での豊富な役員経験や会計・法律等の高い専門性をもった社外取締役が企業統治機能強化に資すると考え、社外取締役４名で経営に対する監視を行っております。
ホ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部監査室との関係
監査等委員である社外取締役は取締役会に出席し積極的に質疑及び意見表明を行っております。監査等委員である社外取締役は、内部監査室と密接に連携し、内部監査結果の報告を受けるとともに、必要に応じて内部監査室に詳細な説明を求め、内容について協議し、重要な事項については取締役会に問題を提起し、改善を図ることができる体制を採っております。また、会計監査人からは会計監査内容及び内部統制の状況等に係る報告を受ける体制を採っております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
伊藤 象二郎
|
1976年１月22日生
|
1999年４月
|
日本グローバル証券㈱ 入社
|
2004年11月
|
三田証券㈱本店営業部入社
|
2013年３月
|
岡三証券㈱入社
|
2014年４月
|
エース証券㈱入社
|
2015年１月
|
㈱KACHIEL 入社
|
2017年３月
|
㈱エストコーポレーション入社
|
2018年８月
|
ＳＤＳホールディングス出向内部監査室長
|
2019年５月
|
ＳＤＳホールディングス出向経営企画室長
|
2019年５月
|
㈱アイ・エヌ・エイチ代表取締役（現任）
|
2019年10月
|
㈱シリウス設立代表取締役就任（現任）
|
2020年１月
|
ＳＤＳホールディングス出向管理本部経営企画グループ
|
2021年６月
|
ＳＤＳホールディングス 代表取締役社長（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
|
井 元 義 昭
|
1944年10月20日生
|
1967年４月
|
津ノ国会計事務所 入所
|
1986年７月
|
丸清商事㈱（現：㈱エス・エム・シー）設立 代表取締役社長（現任）
|
1987年１月
|
㈱ハウスセゾン 取締役
|
1987年６月
|
同社 代表取締役社長（現任）
|
2002年３月
|
㈱はーとふるセゾン設立 代表取締役社長（現任）
|
2011年２月
|
㈱パーム・ド・セゾン 設立 代表取締役社長
|
2011年11月
|
GeorgeSpirits㈱ 設立 代表取締役社長（現任）
|
2012年２月
|
㈱明豊エンタープライズ 入社 代表取締役社長
|
2012年10月
|
同社 取締役会長
|
2014年12月
|
㈱ハウスセゾンエンタープライズ 設立 代表取締役社長（現任）
|
2015年９月
|
REGALIAPIONEER.BHD. DIRECTOR
|
2017年10月
|
㈱明豊エンタープライズ 代表取締役会長（現任）
|
2019年６月
|
ＳＤＳホールディングス 取締役会長（現任）
|
|
(注)２
|
1,240,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
千 葉 恵 介
|
1979年９月10日生
|
2006年10月
|
最高裁判所司法研修所修了（59期） 渥美総合法律事務所（現：渥美坂井法律事務所・外国法共同事業）入所
|
2010年１月
|
三井物産㈱法務部法務第一室に出向（2010年12月迄）
|
2014年９月
|
弁護士法人ほくと総合法律事務所 入所
|
2016年５月
|
弁護士法人ほくと総合法律事務所 パートナー
|
2019年12月
|
ＳＤＳホールディングス 取締役（現任）
|
2019年12月
|
㈱省電舎 取締役（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
|
吉 岡 一 則
|
1955年３月11日生
|
1973年４月
|
横浜銀行入行
|
1996年４月
|
同行上永谷支店長
|
2003年１月
|
ジャパンニューアルファー㈱出向
|
2006年１月
|
㈱アクシャル専務取締役
|
2014年７月
|
三晃商事㈱常務取締役
|
2017年７月
|
㈱横浜振興営業部長
|
2021年１月
|
スカイヨコハマ㈱取締役副社長（現任）
|
2021年６月
|
ＳＤＳホールディングス 取締役（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
|
森 雅 俊
|
1953年３月５日生
|
1976年４月
|
千葉銀行入行
|
1996年２月
|
同行関宿支店長
|
2002年６月
|
同行事務企画部長
|
2006年６月
|
同行執行役員船橋支店長
|
2013年５月
|
㈱ベイエフエム非常勤監査役（現任）
|
2017年９月
|
公益財団法人綿貫国際奨学財団評議員（現任）
|
2019年４月
|
平山建設㈱顧問
|
2021年６月
|
ＳＤＳホールディングス 取締役（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
監査等委員
|
山 田 勝 重
|
1949年12月19日生
|
1975年10月
|
司法試験合格
|
1976年４月
|
最高裁判所司法研修所司法修習生(30期生)
|
1978年３月
|
司法修習修了
|
1978年４月
|
第一東京弁護士会入会 弁護士登録
|
1978年４月
|
蘇木・新明・土屋・下山田・長内・法律事務所勤務
|
1981年４月
|
山田法律特許事務所パートナー所長(現任)
|
1981年７月
|
東京弁護士会に登録換え
|
1990年６月
|
株式会社ミツウロコ(現 株式会社ミツウロコグループホールディングス) 社外監査役就任
|
1996年４月
|
明治大学法学部兼任講師
|
2001年４月
|
日本大学法学部兼任講師
|
2003年４月
|
東京農工大学非常勤講師兼客員教諭
|
2003年６月
|
株式会社ジェーシー・コムサ 監査役就任(現任)
|
2004年４月
|
株式会社ドクター・シーラボ 社外監査役 就任
|
2004年４月
|
国立大学法人お茶の水女子大学 監事
|
2005年４月
|
明治大学法科大学院 特任教授
|
2008年12月
|
日本メディカルビジネス株式会社 社外監査役 就任(現任)
|
2012年５月
|
放送大学 客員教授（現任）
|
2018年５月
|
ＳＤＳホールディングス 監査役
|
2018年６月
|
㈱スーパーナース社外監査役（現任）
|
2018年６月
|
ＳＤＳホールディングス取締役 監査等委員（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
監査等委員
|
原 口 稔
|
1955年10月23日生
|
1979年４月
|
㈱ミツウロコ（現：㈱ミツウロコグループホールディングス）入社
|
2002年４月
|
同社 管理本部 情報システム部長
|
2005年４月
|
同社 管理本部 財務経理・関係会社業務兼情報システム部長
|
2005年６月
|
同社 取締役
|
2007年４月
|
同社 取締役 内部監査室長兼情報システム部長
|
2008年４月
|
同社 取締役 財務経理・関係会社業務兼情報システム部長
|
2010年４月
|
同社 取締役 監査室部長
|
2010年６月
|
同社 監査役
|
2011年10月
|
同社がHD設立により㈱ミツウロコグループホールディングス監査役
|
2015年６月
|
㈱ミツウロコリース 代表取締役
|
2018年６月
|
ＳＤＳホールディングス取締役 監査等委員
|
2019年11月
|
ＳＤＳホールディングス取締役 常勤監査等委員
|
2019年12月
|
㈱省電舎 監査役
|
2021年５月
|
㈱省電舎 監査役 退任
|
2021年６月
|
ＳＤＳホールディングス取締役 監査等委員(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
監査等委員
|
佐 塚 卓
|
1980年３月７日生
|
2005年12月
|
監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所
|
2010年７月
|
株式会社ＡＧＳコンサルティング／ＡＧＳ税理士法人入所
|
2014年11月
|
佐塚公認会計士事務所設立 代表就任
|
2017年３月
|
株式会社アクセルコンサルティング、アクセル会計事務所 パートナー就任(現任)
|
2018年６月
|
ＳＤＳホールディングス取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
1,240,000
|
(注) １．監査等委員である取締役 山田勝重氏、原口稔氏、佐塚卓氏は、監査等委員である社外取締役であります。
２．監査等委員でない取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．所有株式数については、2020年６月30日現在の株主名簿に基づく記載としております。
②社外役員の状況
イ 社外取締役の員数(本報告書提出日現在)
ＳＤＳホールディングスの社外取締役は４名であります。
ロ 社外取締役と提出会社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
ＳＤＳホールディングスと社外取締役との人的関係、資本的関係または取引関係及びその他の利害関係は一切ありません。
ハ 社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割並びに当該社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容
社外取締役は経営全般に関する客観的かつ公平な意見や専門家の見地から重要な情報を提供頂くことで、企業統治強化の一層の有効化に寄与しております。
なお、社外取締役の独立性確保の要件につきましては、ＳＤＳホールディングス独自の基準又は方針は設けておりませんが、一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、人格、識見ともに優れ、また、他社の経営者として豊富な経験を有するなど、会社業務の全般にわたって経営を監視する立場に適した人材を選任しております。
ニ 社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方
コーポレート・ガバナンスに関しましては、外部専門家による確認を行っており、逐次チェックが行える体制としております。他社での豊富な役員経験や会計・法律等の高い専門性をもった社外取締役が企業統治機能強化に資すると考え、社外取締役４名で経営に対する監視を行っております。
ホ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部監査室との関係
監査等委員である社外取締役は取締役会に出席し積極的に質疑及び意見表明を行っております。監査等委員である社外取締役は、内部監査室と密接に連携し、内部監査結果の報告を受けるとともに、必要に応じて内部監査室に詳細な説明を求め、内容について協議し、重要な事項については取締役会に問題を提起し、改善を図ることができる体制を採っております。また、会計監査人からは会計監査内容及び内部統制の状況等に係る報告を受ける体制を採っております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
橋 口 忠 夫
|
1948年８月21日生
|
1974年４月
|
東京芝浦電気株式会社 入社
|
1994年４月
|
株式会社東芝 中国支社 産業電機部部長
|
1996年４月
|
同社 電機本部 装置産業営業部部長
|
2000年10月
|
同社 電機本部 産業電機事業部長
|
2001年４月
|
同社 中国支社支社長 理事
|
2003年４月
|
同社 マーケットクリエーション部長 理事
|
2004年６月
|
東芝キャリア空調システムズ株式会社 代表取締役社長
|
2008年４月
|
東芝キャリア株式会社 代表取締役副社長
|
2009年４月
|
東芝エレベーター株式会社 ビルファシリティー事業部営業統括顧問
|
2012年４月
|
芝工産業株式会社 顧問
|
2017年11月
|
ＳＤＳホールディングス100％子会社 株式会社省電舎 社長室長就任
|
2018年６月
|
ＳＤＳホールディングス代表取締役副社長
|
2018年６月
|
株式会社省電舎代表取締役社長（現任）
|
2019年４月
|
ＳＤＳホールディングス代表取締役社長（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
|
井 元 義 昭
|
1944年10月20日生
|
1967年４月
|
津ノ国会計事務所 入所
|
1986年７月
|
丸清商事㈱（現：㈱エス・エム・シー）設立 代表取締役社長（現任）
|
1987年１月
|
㈱ハウスセゾン 取締役
|
1987年６月
|
同社 代表取締役社長（現任）
|
2002年３月
|
㈱はーとふるセゾン設立 代表取締役社長（現任）
|
2011年２月
|
㈱パーム・ド・セゾン 設立 代表取締役社長
|
2011年11月
|
GeorgeSpirits㈱ 設立 代表取締役社長（現任）
|
2012年２月
|
㈱明豊エンタープライズ 入社 代表取締役社長
|
2012年10月
|
同社 取締役会長
|
2014年12月
|
㈱ハウスセゾンエンタープライズ 設立 代表取締役社長（現任）
|
2015年９月
|
REGALIAPIONEER.BHD. DIRECTOR
|
2017年10月
|
㈱明豊エンタープライズ 代表取締役会長（現任）
|
2019年６月
|
ＳＤＳホールディングス 取締役会長（現任）
|
|
(注)２
|
1,400,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
管理本部長
|
大 浦 隆 文
|
1962年11月３日生
|
1985年４月
|
㈱十八銀行 入行
|
1986年９月
|
㈱丸二タクシー 入社
|
1992年４月
|
㈱十八銀行 入行
|
2004年５月
|
㈱ディーワンダーランド（現：大黒屋グローバルホールディング㈱）入社 管理部 マネージャー
|
2004年12月
|
同社 取締役管理部長
|
2007年３月
|
㈱ジャレコ・ホールディング 入社 執行役員CFO
|
2009年３月
|
トレイダーズホールディングス㈱ 入社 財務部長兼総務部長
|
2012年２月
|
JALCOホールディングス㈱ 入社 管理本部長
|
2012年６月
|
同社 取締役 管理本部長
|
2017年７月
|
㈱タスク 入社 事業戦略室 執行役員
|
2019年７月
|
ＳＤＳホールディングス 出向 管理本部長代理
|
2019年10月
|
ＳＤＳホールディングス 取締役 管理本部長（現任）
|
2019年12月
|
㈱省電舎 取締役（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
|
千 葉 恵 介
|
1979年９月10日生
|
2006年10月
|
最高裁判所司法研修所修了（59期） 渥美総合法律事務所（現：渥美坂井法律事務所・外国法共同事業）入所
|
2010年１月
|
三井物産㈱法務部法務第一室に出向（2010年12月迄）
|
2014年９月
|
弁護士法人ほくと総合法律事務所 入所
|
2016年５月
|
弁護士法人ほくと総合法律事務所 パートナー
|
2019年12月
|
ＳＤＳホールディングス 取締役（現任）
|
2019年12月
|
㈱省電舎 取締役（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
監査等委員
|
山 田 勝 重
|
1949年12月19日生
|
1975年10月
|
司法試験合格
|
1976年４月
|
最高裁判所司法研修所司法修習生(30期生)
|
1978年３月
|
司法修習修了
|
1978年４月
|
第一東京弁護士会入会 弁護士登録
|
1978年４月
|
蘇木・新明・土屋・下山田・長内・法律事務所勤務
|
1981年４月
|
山田法律特許事務所パートナー所長(現任)
|
1981年７月
|
東京弁護士会に登録換え
|
1990年６月
|
株式会社ミツウロコ(現 株式会社ミツウロコグループホールディングス) 社外監査役就任
|
1996年４月
|
明治大学法学部兼任講師
|
2001年４月
|
日本大学法学部兼任講師
|
2003年４月
|
東京農工大学非常勤講師兼客員教諭
|
2003年６月
|
株式会社ジェーシー・コムサ 監査役就任(現任)
|
2004年４月
|
株式会社ドクター・シーラボ 社外監査役 就任
|
2004年４月
|
国立大学法人お茶の水女子大学 監事
|
2005年４月
|
明治大学法科大学院 特任教授
|
2008年12月
|
日本メディカルビジネス株式会社 社外監査役 就任(現任)
|
2012年５月
|
放送大学 客員教授（現任）
|
2018年５月
|
ＳＤＳホールディングス 監査役
|
2018年６月
|
㈱スーパーナース社外監査役（現任）
|
2018年６月
|
ＳＤＳホールディングス取締役 監査等委員（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
監査等委員
|
原 口 稔
|
1955年10月23日生
|
1979年４月
|
㈱ミツウロコ（現：㈱ミツウロコグループホールディングス）入社
|
2002年４月
|
同社 管理本部 情報システム部長
|
2005年４月
|
同社 管理本部 財務経理・関係会社業務兼情報システム部長
|
2005年６月
|
同社 取締役
|
2007年４月
|
同社 取締役 内部監査室長兼情報システム部長
|
2008年４月
|
同社 取締役 財務経理・関係会社業務兼情報システム部長
|
2010年４月
|
同社 取締役 監査室部長
|
2010年６月
|
同社 監査役
|
2011年10月
|
同社がHD設立により㈱ミツウロコグループホールディングス監査役
|
2015年６月
|
㈱ミツウロコリース 代表取締役
|
2018年６月
|
ＳＤＳホールディングス取締役 監査等委員
|
2019年11月
|
ＳＤＳホールディングス取締役 常勤監査等委員（現任）
|
2019年12月
|
㈱省電舎 監査役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
監査等委員
|
佐 塚 卓
|
1980年３月７日生
|
2005年12月
|
監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所
|
2010年７月
|
株式会社ＡＧＳコンサルティング／ＡＧＳ税理士法人入所
|
2014年11月
|
佐塚公認会計士事務所設立 代表就任
|
2017年３月
|
株式会社アクセルコンサルティング、アクセル会計事務所 パートナー就任(現任)
|
2018年６月
|
ＳＤＳホールディングス取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
914,400
|
(注) １．監査等委員である取締役 山田勝重氏、原口稔氏、佐塚卓氏は、監査等委員である社外取締役であります。
２．監査等委員でない取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
②社外役員の状況
イ 社外取締役の員数(本報告書提出日現在)
ＳＤＳホールディングスの社外取締役は３名であります。
ロ 社外取締役と提出会社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
ＳＤＳホールディングスと社外取締役との人的関係、資本的関係または取引関係及びその他の利害関係は一切ありません。
ハ 社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割並びに当該社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容
社外取締役は経営全般に関する客観的かつ公平な意見や専門家の見地から重要な情報を提供頂くことで、企業統治強化の一層の有効化に寄与しております。
なお、社外取締役の独立性確保の要件につきましては、ＳＤＳホールディングス独自の基準又は方針は設けておりませんが、一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、人格、識見ともに優れ、また、他社の経営者として豊富な経験を有するなど、会社業務の全般にわたって経営を監視する立場に適した人材を選任しております。
ニ 社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方
コーポレート・ガバナンスに関しましては、外部専門家による確認を行っており、逐次チェックが行える体制としております。他社での豊富な役員経験や会計・法律等の高い専門性をもった社外取締役が企業統治機能強化に資すると考え、社外取締役３名で経営に対する監視を行っております。
ホ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部監査室との関係
監査等委員である社外取締役は取締役会に出席し積極的に質疑及び意見表明を行っております。監査等委員である社外取締役は、内部監査室と密接に連携し、内部監査結果の報告を受けるとともに、必要に応じて内部監査室に詳細な説明を求め、内容について協議し、重要な事項については取締役会に問題を提起し、改善を図ることができる体制を採っております。また、会計監査人からは会計監査内容及び内部統制の状況等に係る報告を受ける体制を採っております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）新任役員
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 （千株）
|
就任 年月日
|
取締役
|
大浦 隆文
|
1962年 11月３日生
|
1992年４月 株式会社十八銀行入行 2004年５月 株式会社ディーワンダーランド（現 大黒屋グロー バルホールディング株式会社）入社 管理部マネー ジャー 2004年12月 同社 取締役管理部長 2007年３月 株式会社ジャレコ・ホールディング入社 執行役員 CFO 2009年３月 トレイダーズホールディングス株式会社入社 財務 部長兼総務部長 2012年２月 JALCO ホールディングス株式会社入社 管理本部長 2012年６月 同社 取締役管理本部長 2017年７月 株式会社タスク入社 事業戦略室執行役員 2019年７月 ＳＤＳホールディングスへ出向 管理本部長代理 2019年12月 株式会社省電舎 取締役(現任)
|
(注)
|
－
|
2019年 10月16日
|
取締役
|
千葉 恵介
|
1979年 ９月10日生
|
2006年10月 最高裁判所司法研修所終了（59期） 2006年10月 渥美総合法律事務所（現：渥美坂井法律事務所・外 国法共同事業）入所 東京弁護士会入会 2010年１月 三井物産株式会社法務部出向 2014年９月 弁護士法人ほくと総合法律事務所入所 2016年５月 弁護士法人ほくと総合法律事務所 パートナー（現 任） 2016年７月 いちごオフィスリート投資法人 補欠執行役員（現 任） 2019年12月 株式会社省電舎 取締役(現任)
|
(注)
|
－
|
2019年 12月26日
|
(注)新たに選任する取締役の任期は、ＳＤＳホールディングス定款の定めにより、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終の ものに関する定時株主総会終結の時までとなります。
(２) 退任役員
役名
|
職名
|
氏名
|
退任年月日
|
取締役
|
管理本部長
|
田中 圭
|
2019年10月16日
|
(３) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性7名 女性―名 (役員のうち女性の比率―％)
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
橋 口 忠 夫
|
1948年８月21日生
|
1974年４月
|
東京芝浦電気株式会社 入社
|
1994年４月
|
株式会社東芝 中国支社 産業電機部部長
|
1996年４月
|
同社 電機本部 装置産業営業部部長
|
2000年10月
|
同社 電機本部 産業電機事業部長
|
2001年４月
|
同社 中国支社支社長 理事
|
2003年４月
|
同社 マーケットクリエーション部長 理事
|
2004年６月
|
東芝キャリア空調システムズ株式会社 代表取締役社長
|
2008年４月
|
東芝キャリア株式会社 代表取締役副社長
|
2009年４月
|
東芝エレベーター株式会社 ビルファシリティー事業部営業統括顧問
|
2012年４月
|
芝工産業株式会社 顧問
|
2017年11月
|
ＳＤＳホールディングス100％子会社 株式会社省電舎 社長室長就任
|
2018年６月
|
ＳＤＳホールディングス代表取締役副社長
|
2018年６月
|
株式会社省電舎代表取締役社長（現任）
|
2019年４月
|
ＳＤＳホールディングス代表取締役社長（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
|
西 島 修
|
1965年５月７日生
|
1989年４月
|
株式会社サーリース入社
|
1993年３月
|
株式会社セブンイレブンジャパ ン入社
|
1994年４月
|
エスアンドエフ株式会社(現株式会社エイブル)入社
|
2000年８月
|
株式会社アパマンショップネッ トワーク(現株式会社アパマンショップホールディングス)入社
|
2002年12月
|
同社 取締役経営企画部長
|
2004年10月
|
同社 常務取締役経営戦略本部 長
|
2005年10月
|
同社 常務取締役経営企画本部 長
|
2006年７月
|
同社 常務取締役経営企画本部 長兼管理本部長
|
2008年１月
|
株式会社イマン 代表取締役
|
2008年７月
|
株式会社インターコネクト 取 締役
|
2011年１月
|
三光ソフランホールディングス 株式会社 入社 薬配株式会社 取締役
|
2011年５月
|
株式会社ハウジング恒産 常務 取締役
|
2011年５月
|
株式会社ライフギャラリー 代 表取締役
|
2011年11月
|
株式会社ハウジング恒産 専務 取締役
|
2012年６月
|
全国賃貸管理ビジネス協会 理 事就任
|
2013年２月
|
友愛不動産株式会社 代表取締 役
|
2014年６月
|
株式会社スリーワイズエステー ト代表取締役
|
2016年６月
|
ＳＤＳホールディングス取締役(現任）
|
2017年４月
|
ＳＤＳホールディングス代表取締役
|
|
(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
中 村 健 治
|
1948年１月10日生
|
1966年９月
|
丸正通信精器株式会社 入社
|
1971年３月
|
株式会社マイクロアビオニクス 入社
|
1972年３月
|
同社常務取締役
|
1974年11月
|
株式会社エール・ケン・フォー設立とともに代表取締役社長就任
|
1986年６月
|
ＳＤＳホールディングス設立とともに代表取締役社長就任
|
2011年５月
|
ＳＤＳホールディングス取締役会長
|
2012年６月
|
ＳＤＳホールディングス代表取締役会長
|
2013年１月
|
ＳＤＳホールディングス代表取締役会長兼社長
|
2014年１月
|
ＳＤＳホールディングス名誉会長
|
2014年１月
|
株式会社エールケンフォー代表取締役就任(現任)
|
2016年６月
|
ＳＤＳホールディングス取締役(現任)
|
|
(注)２
|
714,400
|
取締役
管理本部長
|
田 中 圭
|
1968年11月11日生
|
1992年４月
|
有限会社たなかや 入社
|
1996年４月
|
司法書士井主事務所 入所
|
2001年11月
|
株式会社インデックス 入社
|
2004年11月
|
株式会社東京スコットマネジメント 入社
|
2005年３月
|
有限会社ケイオフィス(現 ㈱N&Y)設立 代表取締役 就任
|
2008年11月
|
デジタル・クライス株式会社 代表取締役 就任
|
2009年10月
|
株式会社アトラス 監査役 就任
|
2018年４月
|
ＳＤＳホールディングス 管理本部長 就任(現任)
|
2018年６月
|
ＳＤＳホールディングス取締役(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
監査等委員
|
山 田 勝 重
|
1949年12月19日生
|
1975年10月
|
司法試験合格
|
1976年４月
|
最高裁判所司法研修所司法修習生(30期生)
|
1978年３月
|
司法修習修了
|
1978年４月
|
第一東京弁護士会入会 弁護士登録
|
1978年４月
|
蘇木・新明・土屋・下山田・長内・法律事務所勤務
|
1981年４月
|
山田法律特許事務所パートナー所長(現任)
|
1981年７月
|
東京弁護士会に登録換え
|
1990年６月
|
株式会社ミツウロコ(現 株式会社ミツウロコグループホールディングス) 社外監査役就任
|
1996年４月
|
明治大学法学部兼任講師
|
2001年４月
|
日本大学法学部兼任講師
|
2003年４月
|
東京農工大学非常勤講師兼客員教諭
|
2003年６月
|
株式会社ジェーシー・コムサ 監査役就任(現任)
|
2004年４月
|
株式会社ドクター・シーラボ 社外監査役 就任
|
2004年４月
|
国立大学法人お茶の水女子大学 監事
|
2005年４月
|
明治大学法科大学院 特任教授
|
2008年12月
|
日本メディカルビジネス株式会社 社外監査役 就任(現任)
|
2012年５月
|
放送大学客員教授
|
2018年５月
|
ＳＤＳホールディングス 一時監査役就任
|
2018年６月
|
ＳＤＳホールディングス取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
監査等委員
|
原 口 稔
|
1955年10月23日生
|
1979年４月
|
株式会社ミツウロコ入社
|
2002年４月
|
同社 管理本部情報システム部長
|
2005年４月
|
同社 管理本部財務経理・関係会社業務兼情報システム部長
|
2005年６月
|
同社 取締役就任
|
2007年４月
|
同社 取締役 内部監査室長兼情報システム部長
|
2008年４月
|
同社 取締役 財務経理・関係会社業務兼情報システム部長
|
2010年４月
|
同社 取締役 監査室部長
|
2019年６月
|
同社 監査役 就任
|
2011年10月
|
同社がHD設立により株式会社ミツウロコ グループ ホールディングス監査役就任
|
2015年６月
|
株式会社ミツウロコリース 代表取締役就任
|
2018年６月
|
ＳＤＳホールディングス取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
監査等委員
|
佐 塚 卓
|
1980年３月７日生
|
2005年12月
|
監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所
|
2010年７月
|
株式会社ＡＧＳコンサルティング／ＡＧＳ税理士法人入所
|
2014年11月
|
佐塚公認会計士事務所設立 代表就任
|
2017年３月
|
株式会社アクセルコンサルティング、アクセル会計事務所 パートナー就任(現任)
|
2018年６月
|
ＳＤＳホールディングス取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
914,400
|
(注) １．監査等委員である取締役 山田勝重氏、原口稔氏、佐塚卓氏は、監査等委員である社外取締役であります。
２．監査等委員でない取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
②社外役員の状況
イ 社外取締役の員数(本報告書提出日現在)
ＳＤＳホールディングスの社外取締役は３名であります。
ロ 社外取締役と提出会社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
ＳＤＳホールディングスと社外取締役との人的関係、資本的関係または取引関係及びその他の利害関係は一切ありません。
ハ 社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割並びに当該社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容
社外取締役は経営全般に関する客観的かつ公平な意見や専門家の見地から重要な情報を提供頂くことで、企業統治強化の一層の有効化に寄与しております。
なお、社外取締役の独立性確保の要件につきましては、ＳＤＳホールディングス独自の基準又は方針は設けておりませんが、一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、人格、識見ともに優れ、また、他社の経営者として豊富な経験を有するなど、会社業務の全般にわたって経営を監視する立場に適した人材を選任しております。
ニ 社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方
コーポレート・ガバナンスに関しましては、外部専門家による確認を行っており、逐次チェックが行える体制としております。他社での豊富な役員経験や会計・法律等の高い専門性をもった社外取締役が企業統治機能強化に資すると考え、社外取締役３名で経営に対する監視を行っております。
ホ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部監査室との関係
社外取締役および社外監査役は取締役会に出席し積極的に質疑及び意見表明を行っております。監査等委員である社外取締役は、内部監査室と密接に連携し、内部監査結果の報告を受けるとともに、必要に応じて内部監査室に詳細な説明を求め、内容について協議し、重要な事項については取締役会に問題を提起し、改善を図ることができる体制を採っております。また、会計監査人からは会計監査内容及び内部統制の状況等に係る報告を受ける体制を採っております。
2018年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性８名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
社長
|
―
|
西 島 修
|
昭和40年５月７日
|
|
平成元年４月
|
株式会社サーリース入社
|
|
平成５年３月
|
株式会社セブンイレブンジャパ ン入社
|
|
平成６年４月
|
エスアンドエフ株式会社(現株式会社エイブル)入社
|
|
平成12年８月
|
株式会社アパマンショップネッ トワーク(現株式会社アパマンショップホールディングス)入社
|
|
平成14年12月
|
同社 取締役経営企画部長
|
|
平成16年10月
|
同社 常務取締役経営戦略本部 長
|
|
平成17年10月
|
同社 常務取締役経営企画本部 長
|
|
平成18年７月
|
同社 常務取締役経営企画本部 長兼管理本部長
|
|
平成20年１月
|
株式会社イマン 代表取締役
|
|
平成20年７月
|
株式会社インターコネクト 取 締役
|
|
平成23年１月
|
三光ソフランホールディングス 株式会社 入社
薬配株式会社 取締役
|
|
平成23年５月
|
株式会社ハウジング恒産 常務 取締役
|
|
平成23年５月
|
株式会社ライフギャラリー 代 表取締役
|
|
平成23年11月
|
株式会社ハウジング恒産 専務 取締役
|
|
平成24年６月
|
全国賃貸管理ビジネス協会 理 事就任
|
|
平成25年２月
|
友愛不動産株式会社 代表取締 役(現任)
|
|
平成26年６月
|
株式会社スリーワイズエステー ト代表取締役
|
|
平成28年６月
|
ＳＤＳホールディングス取締役
|
|
平成29年４月
|
ＳＤＳホールディングス代表取締役(現任)
|
|
(注)３
|
200,000
|
|
代表取締役
副社長
|
―
|
橋 口 忠 夫
|
昭和23年８月21日
|
|
昭和49年４月
|
東京芝浦電気株式会社 入社
|
|
平成６年４月
|
株式会社東芝 中国支社 産業電機部部長
|
|
平成８年４月
|
同社 電機本部 装置産業営業部部長
|
|
平成12年10月
|
同社 電機本部 産業電機事業部長
|
|
平成13年４月
|
同社 中国支社支社長 理事
|
|
平成15年４月
|
同社 マーケットクリエーション部長 理事
|
|
平成16年６月
|
東芝キャリア空調システムズ株式会社 代表取締役社長
|
|
平成20年４月
|
東芝キャリア株式会社 代表取締役副社長
|
|
平成21年４月
|
東芝エレベーター株式会社 ビルファシリティー事業部営業統括顧問
|
|
平成24年４月
|
芝工産業株式会社 顧問
|
|
平成29年11月
|
ＳＤＳホールディングス100％子会社 株式会社省電舎 社長室長就任
|
|
平成30年６月
|
ＳＤＳホールディングス代表取締役(現任)
|
|
|
―
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
―
|
中 村 健 治
|
昭和23年１月10日生
|
|
昭和41年９月
|
丸正通信精器株式会社 入社
|
|
昭和46年３月
|
株式会社マイクロアビオニクス 入社
|
|
昭和47年３月
|
同社常務取締役
|
|
昭和49年11月
|
株式会社エール・ケン・フォー設立とともに代表取締役社長就任
|
|
昭和61年６月
|
ＳＤＳホールディングス設立とともに代表取締役社長就任
|
|
平成23年５月
|
ＳＤＳホールディングス取締役会長
|
|
平成24年６月
|
ＳＤＳホールディングス代表取締役会長
|
|
平成25年１月
|
ＳＤＳホールディングス代表取締役会長兼社長
|
|
平成26年１月
|
ＳＤＳホールディングス名誉会長
|
|
平成26年１月
|
株式会社エールケンフォー代表取締役就任(現任)
|
|
平成28年６月
|
ＳＤＳホールディングス取締役(現任)
|
|
(注)３
|
664,400
|
|
取締役
|
管理本部長
|
田 中 圭
|
昭和43年11月11日生
|
|
平成４年４月
|
有限会社たなかや 入社
|
|
平成８年４月
|
司法書士井主事務所 入所
|
|
平成13年11月
|
株式会社インデックス 入社
|
|
平成16年11月
|
株式会社東京スコットマネジメント 入社
|
|
平成17年３月
|
有限会社ケイオフィス(現 ㈱N&Y)設立 代表取締役 就任
|
|
平成20年11月
|
デジタル・クライス株式会社 代表取締役 就任
|
|
平成21年10月
|
株式会社アトラス 監査役 就任
|
|
平成30年４月
|
ＳＤＳホールディングス 管理本部長 就任(現任)
|
|
平成30年６月
|
ＳＤＳホールディングス取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
|
取締役
|
監査等委員
|
山 田 勝 重
|
昭和24年12月19日生
|
|
昭和50年10月
|
司法試験合格
|
|
昭和51年４月
|
最高裁判所司法研修所司法修習生(30期生)
|
|
昭和53年３月
|
司法修習修了
|
|
昭和53年４月
|
第一東京弁護士会入会 弁護士登録
|
|
昭和53年４月
|
蘇木・新明・土屋・下山田・長内・法律事務所勤務
|
|
昭和56年４月
|
山田法律特許事務所パートナー所長(現任)
|
|
昭和56年７月
|
東京弁護士会に登録換え
|
|
平成２年６月
|
株式会社ミツウロコ(現 株式会社ミツウロコグループホールディングス) 社外監査役就任
|
|
平成８年４月
|
明治大学法学部兼任講師
|
|
平成13年４月
|
日本大学法学部兼任講師
|
|
平成15年４月
|
東京農工大学非常勤講師兼客員教諭
|
|
平成15年６月
|
株式会社ジェーシー・コムサ 監査役就任(現任)
|
|
平成16年４月
|
株式会社ドクター・シーラボ 社外監査役 就任
|
|
平成16年４月
|
国立大学法人お茶の水女子大学 監事
|
|
平成17年４月
|
明治大学法科大学院 特任教授
|
|
平成20年12月
|
日本メディカルビジネス株式会社 社外監査役 就任(現任)
|
|
平成24年５月
|
放送大学客員教授
|
|
平成30年５月
|
ＳＤＳホールディングス 一時監査役就任(現任)
|
|
平成30年６月
|
ＳＤＳホールディングス取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
監査等委員
|
原 口 稔
|
昭和30年10月23日生
|
|
昭和54年４月
|
株式会社ミツウロコ入社
|
|
平成14年４月
|
同社 管理本部情報システム部長
|
|
平成17年４月
|
同社 管理本部財務経理・関係会社業務兼情報システム部長
|
|
平成17年６月
|
同社 取締役就任
|
|
平成19年４月
|
同社 取締役 内部監査室長兼情報システム部長
|
|
平成20年４月
|
同社 取締役 財務経理・関係会社業務兼情報システム部長
|
|
平成22年４月
|
同社 取締役 監査室部長
|
|
平成22年６月
|
同社 監査役 就任
|
|
平成23年10月
|
同社がHD設立により株式会社ミツウロコ グループ ホールディングス監査役就任
|
|
平成27年６月
|
株式会社ミツウロコリース 代表取締役就任
|
|
平成30年６月
|
ＳＤＳホールディングス取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
|
取締役
|
監査等委員
|
佐 塚 卓
|
昭和55年３月７日生
|
|
平成17年12月
|
監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所
|
|
平成22年７月
|
株式会社ＡＧＳコンサルティング／ＡＧＳ税理士法人入所
|
|
平成26年11月
|
佐塚公認会計士事務所設立 代表就任
|
|
平成29年３月
|
株式会社アクセルコンサルティング、アクセル会計事務所 パートナー就任(現任)
|
|
平成30年６月
|
ＳＤＳホールディングス取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
|
計
|
1,064,400
|
(注) １．監査等委員である取締役 山田勝重氏、原口稔氏、佐塚卓氏は、監査等委員である社外取締役であります。
２．監査等委員でない取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2017年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性８名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
社長
|
―
|
西 島 修
|
昭和40年５月７日
|
平成元年４月
|
株式会社サーリース入社
|
(注)３
|
400,000
|
|
平成５年３月
|
株式会社セブンイレブンジャパン入社
|
|
平成６年４月
|
エスアンドエフ株式会社(現株式会社エイブル)入社
|
|
平成12年８月
|
株式会社アパマンショップネットワーク(現株式会社アパマンショップホールディングス)入社
|
|
平成14年12月
|
同社 取締役経営企画部長
|
|
平成16年10月
|
同社 常務取締役経営戦略本部長
|
|
平成17年10月
|
同社 常務取締役経営企画本部長
|
|
平成18年７月
|
同社 常務取締役経営企画本部長兼管理本部長
|
|
平成20年１月
|
株式会社イマン 代表取締役
|
|
平成20年７月
|
株式会社インターコネクト 取締役
|
|
平成23年１月
|
三光ソフランホールディングス株式会社 入社
薬配株式会社 取締役
|
|
平成23年５月
|
株式会社ハウジング恒産 常務取締役
|
|
平成23年５月
|
株式会社ライフギャラリー 代表取締役
|
|
平成23年11月
|
株式会社ハウジング恒産 専務取締役
|
|
平成24年６月
|
全国賃貸管理ビジネス協会 理事就任
|
|
平成25年２月
|
友愛不動産株式会社 代表取締役(現任)
|
|
平成26年６月
|
株式会社スリーワイズエステート代表取締役
|
|
平成28年６月
|
ＳＤＳホールディングス取締役
|
|
平成29年４月
|
ＳＤＳホールディングス代表取締役(現任)
|
|
取締役
|
―
|
中 村 健 治
|
昭和23年１月10日生
|
昭和41年９月
|
丸正通信精器株式会社 入社
|
(注)３
|
664,400
|
|
昭和46年３月
|
株式会社マイクロアビオニクス 入社
|
|
昭和47年３月
|
同社常務取締役
|
|
昭和49年11月
|
株式会社エール・ケン・フォー設立とともに代表取締役社長就任
|
|
昭和61年６月
|
ＳＤＳホールディングス設立とともに代表取締役社長就任
|
|
平成23年５月
|
ＳＤＳホールディングス取締役会長
|
|
平成24年６月
|
ＳＤＳホールディングス代表取締役会長
|
|
平成25年１月
|
ＳＤＳホールディングス代表取締役会長兼社長
|
|
平成26年１月
|
ＳＤＳホールディングス名誉会長
|
|
平成26年１月
|
株式会社エールケンフォー代表取締役就任(現任)
|
|
平成28年６月
|
ＳＤＳホールディングス取締役(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
プロジェクト本部長
|
川 口 智 生
|
昭和44年９月11日生
|
平成４年４月
|
株式会社双葉電子工業入社
|
(注)３
|
―
|
|
平成19年４月
|
シャイニーデンタルラボラトリー入社
|
|
平成20年５月
|
株式会社ユーライフトラスト入社
|
|
平成24年４月
|
グリーンテック株式会社入社
|
|
平成25年１月
|
株式会社多摩川ホールディングス入社
|
|
平成26年１月
|
ドライ・イー株式会社入社
|
|
平成27年４月
|
ドライ・イー株式会社取締役
|
|
平成29年４月
|
ドライ・イー株式会社代表取締役(現任)
|
|
平成29年６月
|
ＳＤＳホールディングス取締役(現任)
|
|
取締役
|
―
|
太 鼓 地 英 史
|
昭和44年７月６日生
|
平成９年10月
|
中央監査法人入所
|
(注)３
|
―
|
|
平成19年８月
|
新日本監査法人入所
|
|
平成25年10月
|
太鼓地会計事務所開設(現任)
|
|
平成29年６月
|
ＳＤＳホールディングス取締役(現任)
|
|
常勤監査役
|
―
|
小 坂 岑 史
|
昭和18年６月24日生
|
昭和42年４月
|
株式会社東芝 入社
|
(注)４
|
―
|
|
平成６年４月
|
同社 火力プロジェクト部担当部長
|
|
平成９年４月
|
東芝プラント建設株式会社 入社
|
|
平成14年９月
|
アラビア石油株式会社 入社
|
|
平成15年７月
|
千代田化工建設株式会社 入社
|
|
平成17年４月
|
株式会社東芝 電力システム社 入社
|
|
平成23年10月
|
ＳＤＳホールディングス入社 営業企画部顧問
|
|
平成27年４月
|
ＳＤＳホールディングス 再生可能エネルギー事業部顧問
|
|
平成28年６月
|
ＳＤＳホールディングス監査役(現任)
|
|
監査役
|
―
|
奈 良 洋
|
昭和40年３月３日生
|
平成９年12月
|
税理士登録(東京税理士会神田支部所属)
|
(注)４
|
―
|
|
平成10年１月
|
奈良会計事務所開設
|
|
平成13年８月
|
ナラアカウンティングオフィス有限会社取締役(現任)
|
|
平成17年12月
|
ＳＤＳホールディングス監査役(現任)
|
|
監査役
|
―
|
松 井 孝 夫
|
昭和12年８月21日生
|
昭和35年４月
|
日興証券株式会社(現 日興コーディアル証券株式会社)入社(浅草支店)
|
(注)４
|
―
|
|
昭和63年12月
|
同社 取締役
関東・中部地区担当委嘱
|
|
平成３年３月
|
同社 常務取締役
東海・北陸地区担当兼名古屋支店副支店長委嘱
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平成６年２月
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同社 専務取締役就任 名古屋駐在
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平成７年３月
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同社 事業法人営業部門統轄兼金融法人営業部門統轄委嘱
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平成８年３月
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千代田証券 代表取締役社長
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平成16年３月
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いい生活株式会社顧問(現任)
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平成17年８月
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日本アジア証券株式会社顧問(現任)
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平成20年６月
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ＳＤＳホールディングス監査役(現任)
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計
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1,064,400
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(注) １．取締役 太鼓地英史氏は、社外取締役であります。
２．監査役 松井孝夫氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2016年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性７名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
代表取締役
社長 | ― | 鵜 澤 利 雄 | 昭和22年10月３日生 | 昭和46年４月 | 株式会社東芝入社 | (注)３ | ― |
平成10年６月 | 同社エネルギー海外営業統括部長 |
平成11年４月 | 同社電力システム社、海外営業統括部長 |
平成16年６月 | 東芝テクニカルサービスインターナショナル株式会社入社 |
平成16年７月 | 同社代表取締役社長 |
平成18年６月 | 同社顧問 |
平成20年８月 | 住友商事株式会社入社 |
平成22年10月 | 同社よりインドネシア火力発電所建設現場にプロジェクトアドバイザーとして赴任 |
平成24年12月 | ＳＤＳホールディングス入社 顧問 |
平成27年４月 | ＳＤＳホールディングス営業本部長 |
平成27年６月 | ＳＤＳホールディングス代表取締役社長(現任) |
取締役 | ― | 中 村 健 治 | 昭和23年１月10日生 | 昭和41年９月 | 丸正通信精器株式会社 入社 | (注)３ | 304,500 |
昭和46年３月 | 株式会社マイクロアビオニクス 入社 |
昭和47年３月 | 同社常務取締役 |
昭和49年11月 | 株式会社エール・ケン・フォー設立とともに代表取締役社長就任 |
昭和61年６月 | ＳＤＳホールディングス設立とともに代表取締役社長就任 |
平成23年５月 | ＳＤＳホールディングス取締役会長 |
平成24年６月 | ＳＤＳホールディングス代表取締役会長 |
平成25年１月 | ＳＤＳホールディングス代表取締役会長兼社長 |
平成26年１月 | ＳＤＳホールディングス名誉会長 |
平成26年１月 | 株式会社エールケンフォー代表取締役就任(現任) |
平成28年６月 | ＳＤＳホールディングス取締役(現任) |
取締役 | 管理本部長 | 福 本 裕 士 | 昭和45年８月19日生 | 平成６年４月 | 株式会社エス・エヌ・ケイ入社 | (注)３ | ― |
平成13年11月 | 株式会社サミー入社 |
平成16年11月 | ＳＤＳホールディングス入社 |
平成25年４月 | ＳＤＳホールディングス経営管理部長 |
平成27年４月 | ＳＤＳホールディングス管理本部長(現任) |
平成27年６月 | ＳＤＳホールディングス取締役(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
取締役 | ― | 西 島 修 | 昭和40年５月７日生 | 平成元年４月 | 株式会社サーリース入社 | | |
平成５年３月 | 株式会社セブンイレブンジャパン入社 |
平成６年４月 | エスアンドエフ株式会社(現株式会社エイブル)入社 |
平成12年８月 | 株式会社アパマンショップネットワーク(現株式会社アパマンショップホールディングス)入社 |
平成14年12月 | 同社 取締役経営企画部長 |
平成16年10月 | 同社 常務取締役経営戦略本部長 |
平成17年10月 | 同社 常務取締役経営企画本部長 |
平成18年７月 | 同社 常務取締役経営企画本部長兼管理本部長 |
平成20年１月 | 株式会社イマン 代表取締役 |
平成20年７月 | 株式会社インターコネクト 取締役 |
平成23年１月 | 三光ソフランホールディングス株式会社 入社
薬配株式会社 取締役 |
平成23年５月 | 株式会社ハウジング恒産 常務取締役 |
平成23年５月 | 株式会社ライフギャラリー 代表取締役 |
平成23年11月 | 株式会社ハウジング恒産 専務取締役 |
平成24年６月 | 全国賃貸管理ビジネス協会 理事就任 |
平成25年２月 | 友愛不動産株式会社 代表取締役(現任) |
平成26年６月 | 株式会社スリーワイズエステート代表取締役(現任) |
平成26年11月 | シナネン株式会社アドバイザー(現任) |
平成28年１月 | 日本電源株式会社社外取締役(現任) |
平成28年６月 | ＳＤＳホールディングス取締役(現任) |
常勤監査役 | ― | 小 坂 岑 史 | 昭和18年６月24日生 | 昭和42年４月 | 株式会社東芝 入社 | (注)４ | ― |
平成６年４月 | 同社 火力プロジェクト部担当部長 |
平成９年４月 | 東芝プラント建設株式会社 入社 |
平成14年９月 | アラビア石油株式会社 入社 |
平成15年７月 | 千代田化工建設株式会社 入社 |
平成17年４月 | 株式会社東芝 電力システム社 入社 |
平成23年10月 | ＳＤＳホールディングス入社 営業企画部顧問 |
平成27年４月 | ＳＤＳホールディングス 再生可能エネルギー事業部顧問 |
平成28年６月 | ＳＤＳホールディングス監査役(現任) |
監査役 | ― | 奈 良 洋 | 昭和40年３月３日生 | 平成９年12月 | 税理士登録(東京税理士会神田支部所属) | (注)４ | ― |
平成10年１月 | 奈良会計事務所開設 |
平成13年８月 | ナラアカウンティングオフィス有限会社取締役(現任) |
平成17年12月 | ＳＤＳホールディングス監査役(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
監査役 | ― | 松 井 孝 夫 | 昭和12年８月21日生 | 昭和35年４月 | 日興証券株式会社(現 日興コーディアル証券株式会社)入社(浅草支店) | (注)４ | ― |
昭和63年12月 | 同社 取締役
関東・中部地区担当委嘱 |
平成３年３月 | 同社 常務取締役
東海・北陸地区担当兼名古屋支店副支店長委嘱 |
平成６年２月 | 同社 専務取締役就任 名古屋駐在 |
平成７年３月 | 同社 事業法人営業部門統轄兼金融法人営業部門統轄委嘱 |
平成８年３月 | 千代田証券 代表取締役社長 |
平成16年３月 | いい生活株式会社顧問(現任) |
平成17年８月 | 日本アジア証券株式会社顧問(現任) |
平成20年６月 | ＳＤＳホールディングス監査役(現任) |
計 | 304,500 |
(注) １．取締役 西島修氏は、社外取締役であります。
２．監査役 奈良洋氏及び松井孝夫氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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