第一カッター興業（1716）の役員の経歴と役員の変遷

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第一カッター興業(1716)の株価チャート　第一カッター興業(1716)の業績　親会社と関係会社

2025年6月30日決算時

 

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性8名　女性2名　（役員のうち女性の比率20％）

 

 

(注) １．取締役原田英治、行方一正、白砂晃及び園田恭子は、社外取締役であります。

２．監査役安東敏明、横山正宏及び船本美和子は、社外監査役であります。

３．2024年９月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

４．2022年９月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

５．2025年９月26日開催の提示株主総会の終結の時から４年間

６. 第一カッター興業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりです。

　

 

 

②　社外役員の状況

第一カッター興業は社外取締役を４名、社外監査役を３名選任しており、いずれも第一カッター興業との間に重要な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。社外役員による第一カッター興業株式の保有状況は「（２）役員の状況　①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。

原田英治氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、第一カッター興業の経営を客観的な視点で監督していただくとともに、経営全般に助言をいただくことにより、コーポレート・ガバナンス体制強化に寄与していただけるものと判断し、選任しております。

行方一正氏は、㈱エイチ・アイ・エスの代表取締役を歴任し、在任中は主に経理や総務等の管理部門を担当するとともに、経営者としての豊富な経験及び実績を有することから、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、選任しております。

白砂晃氏は、IT及びデジタルに関する幅広い見識を有するとともに、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有することから、業務システムに関する助言をいただくことにより、コーポレート・ガバナンス体制強化に寄与していただけるものと判断し、選任しております。

園田恭子氏は、大企業向けの組織改革やダイバーシティの推進、次世代リーダーの育成に関する豊富な経験及び実績を有することから、主として組織開発及び人材育成に関する助言をいただくことにより、コーポレート・ガバナンス体制強化に寄与していただけるものと判断し、選任しております。

なお、当該社外取締役４名は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届出しております。

安東敏明氏は、監査役としての経験が豊富なため、業務遂行に必要な知見・経験を有するとともに、独立性をもって第一カッター興業の経営を監督できることから、社外監査役としての職務を適切に遂行できると判断し、選任しております。

横山正宏氏は、会計の専門家としての幅広い専門的な知識・経験を有しており、独立性をもって第一カッター興業の経営を監督できることから、社外監査役としての職務を適切に遂行できると判断し、選任しております。

船本美和子氏は、弁護士としての経験・識見が豊富であり、第一カッター興業の論理に捉われず、法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的視点で、独立性をもって第一カッター興業の経営を監督できることから、社外監査役としての職務を適切に遂行できると判断し、選任しております。

なお、当該社外監査役３名は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届出しております。

第一カッター興業において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、東京証券取引所が定める独立性基準を参考に経歴、第一カッター興業との関係等から個別に判断し、第一カッター興業からの独立性を確保できる方であり、また、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監視といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに
　　内部統制部門との関係

社外取締役には、事前に資料等を精査し、必要に応じ事務局及び取締役に説明を求め、また、社外監査役との意見交換等を通じて十分に内容を把握した上で、取締役会において経営陣の業務執行とは一定の距離を置いた質問あるいは発言、並びに専門的な知見に基づく客観的な経営助言及び意見の表明を積極的に行うことで、取締役会に対する監督・監視機能を果たし、取締役会の透明性と説明責任の向上に貢献する役割を担っていただくことを期待しております。

社外監査役は、取締役会、監査役会、取締役等との意見交換、内部統制部門からの定期的な内部統制の整備・運用状況等に関する報告等を通じて、内部監査、会計監査との連携を図っております。また、社外監査役が円滑に経営に対する監督と監視を実行できるよう、監査役会を通じて、必要な都度、内部統制部門から必要な資料提供を行う体制をとる事で、第一カッター興業グループの現状と課題の把握に努め、相互連携した実効性のある監査役監査を行っております。

 

2024年6月30日決算時

 

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性9名　女性1名　（役員のうち女性の比率10％）

 

 

(注) １．取締役原田英治、行方一正、白砂晃及び園田恭子は、社外取締役であります。

２．監査役安東敏明、友成亮太及び横山正宏は、社外監査役であります。

３．2024年９月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

４．2022年９月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

５．2021年12月16日開催の臨時株主総会の終結の時から４年間

６. 第一カッター興業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりです。

　

 

 

②　社外役員の状況

第一カッター興業は社外取締役を４名、社外監査役を３名選任しており、いずれも第一カッター興業との間に重要な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。社外役員による第一カッター興業株式の保有状況は「（２）役員の状況　①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。

原田英治氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、第一カッター興業の経営を客観的な視点で監督していただくとともに、経営全般に助言をいただくことにより、コーポレート・ガバナンス体制強化に寄与していただけるものと判断し、選任しております。

行方一正氏は、㈱エイチ・アイ・エスの代表取締役を歴任し、在任中は主に経理や総務等の管理部門を担当するとともに、経営者としての豊富な経験及び実績を有することから、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、選任しております。

白砂晃氏は、IT及びデジタルに関する幅広い見識を有するとともに、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有することから、業務システムに関する助言をいただくことにより、コーポレート・ガバナンス体制強化に寄与していただけるものと判断し、選任しております。

園田恭子氏は、大企業向けの組織改革やダイバーシティの推進、次世代リーダーの育成に関する豊富な経験及び実績を有することから、主として組織開発及び人材育成に関する助言をいただくことにより、コーポレート・ガバナンス体制強化に寄与していただけるものと判断し、選任しております。

なお、当該社外取締役４名は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届出しております。

安東敏明氏は、監査役としての経験が豊富なため、業務遂行に必要な知見・経験を有するとともに、独立性をもって第一カッター興業の経営を監督できることから、社外監査役としての職務を適切に遂行できると判断し、選任しております。

友成亮太氏は、弁護士としての経験・識見が豊富であり、第一カッター興業の論理に捉われず、法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的視点で、独立性をもって第一カッター興業の経営を監督できることから、社外監査役としての職務を適切に遂行できると判断し、選任しております。

横山正宏氏は、会計の専門家としての幅広い専門的な知識・経験を有しており、独立性をもって第一カッター興業の経営を監督できることから、社外監査役としての職務を適切に遂行できると判断し、選任しております。

なお、当該社外監査役３名は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届出しております。

第一カッター興業において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、東京証券取引所が定める独立性基準を参考に経歴、第一カッター興業との関係等から個別に判断し、第一カッター興業からの独立性を確保できる方であり、また、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監視といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに
　　内部統制部門との関係

社外取締役には、事前に資料等を精査し、必要に応じ事務局及び取締役に説明を求め、また、社外監査役との意見交換等を通じて十分に内容を把握した上で、取締役会において経営陣の業務執行とは一定の距離を置いた質問あるいは発言、並びに専門的な知見に基づく客観的な経営助言及び意見の表明を積極的に行うことで、取締役会に対する監督・監視機能を果たし、取締役会の透明性と説明責任の向上に貢献する役割を担っていただくことを期待しております。

社外監査役は、取締役会、監査役会、取締役等との意見交換、内部統制部門からの定期的な内部統制の整備・運用状況等に関する報告等を通じて、内部監査、会計監査との連携を図っております。また、社外監査役が円滑に経営に対する監督と監視を実行できるよう、監査役会を通じて、必要な都度、内部統制部門から必要な資料提供を行う体制をとる事で、第一カッター興業グループの現状と課題の把握に努め、相互連携した実効性のある監査役監査を行っております。

 

2024年3月31日決算時

 

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2023年12月31日決算時

 

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2023年9月30日決算時

 

２【役員の状況】　

該当事項はありません。

2023年6月30日決算時

 

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性7名　女性1名　（役員のうち女性の比率13％）

 

(注) １．取締役原田英治、松田文子及び行方一正は、社外取締役であります。

２．監査役安東敏明、友成亮太及び横山正宏は、社外監査役であります。

３．2022年９月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

４．2022年９月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

５．2021年12月16日開催の臨時株主総会の終結の時から４年間

６. 第一カッター興業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりです。

　

 

 

②　社外役員の状況

第一カッター興業は社外取締役を３名、社外監査役を３名選任しており、いずれも第一カッター興業との間に重要な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。社外役員による第一カッター興業株式の保有状況は「（２）役員の状況　①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。

原田英治氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、第一カッター興業の経営を客観的な視点で監督していただくとともに、経営全般に助言をいただくことにより、コーポレート・ガバナンス体制強化に寄与していただけるものと判断し、選任しております。

松田文子氏は、労働科学分野の専門家としての幅広い知識と豊富な経験を有しており、主として労働安全衛生に係る助言をいただくことにより、第一カッター興業の経営を適切に監督していただけるものと判断し、選任しております。

行方一正氏は、㈱エイチ・アイ・エスの代表取締役を歴任し、在任中は主に経理や総務等の管理部門を担当するとともに、経営者としての豊富な経験及び実績を有することから、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、選任しております。

なお、当該社外取締役３名は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届出しております。

安東敏明氏は、監査役としての経験が豊富なため、業務遂行に必要な知見・経験を有するとともに、独立性をもって第一カッター興業の経営を監督できることから、社外監査役としての職務を適切に遂行できると判断し、選任しております。

友成亮太氏は、弁護士としての経験・識見が豊富であり、第一カッター興業の論理に捉われず、法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的視点で、独立性をもって第一カッター興業の経営を監督できることから、社外監査役としての職務を適切に遂行できると判断し、選任しております。

横山正宏氏は、会計の専門家としての幅広い専門的な知識・経験を有しており、独立性をもって第一カッター興業の経営を監督できることから、社外監査役としての職務を適切に遂行できると判断し、選任しております。

なお、当該社外監査役３名は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届出しております。

第一カッター興業において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、東京証券取引所が定める独立性基準を参考に経歴、第一カッター興業との関係等から個別に判断し、第一カッター興業からの独立性を確保できる方であり、また、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監視といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに
　　内部統制部門との関係

社外取締役には、事前に資料等を精査し、必要に応じ事務局及び取締役に説明を求め、また、社外監査役との意見交換等を通じて十分に内容を把握した上で、取締役会において経営陣の業務執行とは一定の距離を置いた質問あるいは発言、並びに専門的な知見に基づく客観的な経営助言及び意見の表明を積極的に行うことで、取締役会に対する監督・監視機能を果たし、取締役会の透明性と説明責任の向上に貢献する役割を担っていただくことを期待しております。

社外監査役は、取締役会、監査役会、取締役等との意見交換、内部統制部門からの定期的な内部統制の整備・運用状況等に関する報告等を通じて、内部監査、会計監査との連携を図っております。また、社外監査役が円滑に経営に対する監督と監視を実行できるよう、監査役会を通じて、必要な都度、内部統制部門から必要な資料提供を行う体制をとる事で、第一カッター興業グループの現状と課題の把握に努め、相互連携した実効性のある監査役監査を行っております。

 

2023年3月31日決算時

 

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2022年12月31日決算時

 

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2022年9月30日決算時

 

２【役員の状況】　

該当事項はありません。

2022年6月30日決算時

 

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性7名　女性1名　（役員のうち女性の比率13％）

 

(注) １．取締役原田英治、松田文子及び行方一正は、社外取締役であります。

２．監査役安東敏明、友成亮太及び横山正宏は、社外監査役であります。

３．2022年９月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

４．2022年９月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

５．2021年12月16日開催の臨時株主総会の終結の時から４年間

６. 第一カッター興業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりです。

　

 

 

②　社外役員の状況

第一カッター興業は社外取締役を３名、社外監査役を３名選任しており、いずれも第一カッター興業との間に重要な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。社外役員による第一カッター興業株式の保有状況は「（２）役員の状況　①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。

原田英治氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、第一カッター興業の経営を客観的な視点で監督していただくとともに、経営全般に助言をいただくことにより、コーポレート・ガバナンス体制強化に寄与していただけるものと判断し、選任しております。

松田文子氏は、労働科学分野の専門家としての幅広い知識と豊富な経験を有しており、主として労働安全衛生に係る助言をいただくことにより、第一カッター興業の経営を適切に監督していただけるものと判断し、選任しております。

行方一正氏は、㈱エイチ・アイ・エスの代表取締役を歴任し、在任中は主に経理や総務等の管理部門を担当するとともに、経営者としての豊富な経験及び実績を有することから、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、選任しております。

なお、当該社外取締役３名は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届出しております。

安東敏明氏は、監査役としての経験が豊富なため、業務遂行に必要な知見・経験を有するとともに、独立性をもって第一カッター興業の経営を監督できることから、社外監査役としての職務を適切に遂行できると判断し、選任しております。

友成亮太氏は、弁護士としての経験・識見が豊富であり、第一カッター興業の論理に捉われず、法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的視点で、独立性をもって第一カッター興業の経営を監督できることから、社外監査役としての職務を適切に遂行できると判断し、選任しております。

横山正宏氏は、会計の専門家としての幅広い専門的な知識・経験を有しており、独立性をもって第一カッター興業の経営を監督できることから、社外監査役としての職務を適切に遂行できると判断し、選任しております。

なお、当該社外監査役３名は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届出しております。

第一カッター興業において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、東京証券取引所が定める独立性基準を参考に経歴、第一カッター興業との関係等から個別に判断し、第一カッター興業からの独立性を確保できる方であり、また、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監視といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに
　　内部統制部門との関係

社外取締役には、事前に資料等を精査し、必要に応じ事務局及び取締役に説明を求め、また、社外監査役との意見交換等を通じて十分に内容を把握した上で、取締役会において経営陣の業務執行とは一定の距離を置いた質問あるいは発言、並びに専門的な知見に基づく客観的な経営助言及び意見の表明を積極的に行うことで、取締役会に対する監督・監視機能を果たし、取締役会の透明性と説明責任の向上に貢献する役割を担っていただくことを期待しております。

社外監査役は、取締役会、監査役会、取締役等との意見交換、内部統制部門からの定期的な内部統制の整備・運用状況等に関する報告等を通じて、内部監査、会計監査との連携を図っております。また、社外監査役が円滑に経営に対する監督と監視を実行できるよう、監査役会を通じて、必要な都度、内部統制部門から必要な資料提供を行う体制をとる事で、第一カッター興業グループの現状と課題の把握に努め、相互連携した実効性のある監査役監査を行っております。

 

2022年3月31日決算時

 

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

（１）新任役員

 

(注)１．取締役行方一正は、社外取締役であります。

２．2021年12月16日開催の臨時株主総会の終結の時から2022年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

３．監査役友成亮太、横山正宏の各氏は社外監査役であります。

４．2021年12月16日開催の臨時株主総会の終結の時から2025年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

（２）退任役員

 

 

（３）役職の異動

 

 

（４）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

男性７名　女性１名　（役員のうち女性の比率13％）

 

なお、当四半期累計期間終了後、当四半期報告書の提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。

新任役員

 

(注）退任した監査役の補欠として就任したため、任期は前任者の任期満了の時である2022年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

2021年12月31日決算時

 

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

（１）新任役員

 

(注)１．取締役行方一正は、社外取締役であります。

２．2021年12月16日開催の臨時株主総会の終結の時から2022年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

３．監査役友成亮太、横山正宏の各氏は社外監査役であります。

４．2021年12月16日開催の臨時株主総会の終結の時から2025年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

（２）退任役員

 

 

（３）役職の異動

 

 

 

（４）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

男性７名　女性１名　（役員のうち女性の比率13％）

 

2021年9月30日決算時

 

２【役員の状況】　

該当事項はありません。

2021年6月30日決算時

 

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性7名　女性1名　（役員のうち女性の比率13％）

 

(注) １．取締役原田英治及び松田文子は、社外取締役であります。

２．監査役泉貴嗣及び林晃司は、社外監査役であります。

３．2020年９月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

４．2018年９月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

５．2020年９月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

６. 第一カッター興業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりです。

　

 

②　社外役員の状況

第一カッター興業は社外取締役を２名、社外監査役を２名選任しており、いずれも第一カッター興業との間に重要な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。社外役員による第一カッター興業株式の保有状況は「（２）役員の状況　①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。

社外取締役の原田英治氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、第一カッター興業の経営を客観的な視点で監督していただくとともに、経営全般に助言をいただくことにより、コーポレート・ガバナンス体制強化に寄与していただけるものと判断し、選任しております。また、松田文子氏は、労働科学分野の専門家としての幅広い知識と豊富な経験を有しており、主として労働安全衛生に係る助言をいただくことにより、第一カッター興業の経営を適切に監督していただけるものと判断し、選任しております。なお、当該社外取締役２名は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届出しております。

社外監査役の泉貴嗣氏は、ＣＳＲ（企業の社会的責任）の教育・研究を行い、ＣＳＲコンサルタントとして活動しており、同氏が有するＣＳＲに関する幅広い知識と経験が、第一カッター興業がＣＳＲの視点を持って企業活動を遂行するために必要であると判断し、選任しております。また、林晃司氏は、公認会計士、税理士として数多くの会社の監査業務、税務業務に関わってきた経験を有していることから、第一カッター興業の経営適正化のために必要であると判断し、選任しております。

第一カッター興業において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、東京証券取引所が定める独立性基準を参考に経歴、第一カッター興業との関係等から個別に判断し、第一カッター興業からの独立性を確保できる方であり、また、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監視といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに
　　内部統制部門との関係

社外取締役には、事前に資料等を精査し、必要に応じ事務局及び取締役に説明を求め、また、社外監査役との意見交換等を通じて十分に内容を把握した上で、取締役会において経営陣の業務執行とは一定の距離を置いた質問あるいは発言、並びに専門的な知見に基づく客観的な経営助言及び意見の表明を積極的に行うことで、取締役会に対する監督・監視機能を果たし、取締役会の透明性と説明責任の向上に貢献する役割を担っていただくことを期待しております。

社外監査役は、取締役会、監査役会、取締役等との意見交換、内部統制部門からの定期的な内部統制の整備・運用状況等に関する報告等を通じて、内部監査、会計監査との連携を図っております。また、社外監査役が円滑に経営に対する監督と監視を実行できるよう、監査役会を通じて、必要な都度、内部統制部門から必要な資料提供を行う体制をとる事で、第一カッター興業グループの現状と課題の把握に努め、相互連携した実効性のある監査役監査を行っております。

 

2021年3月31日決算時

 

２【役員の状況】

　　該当事項はありません。

 

2020年12月31日決算時

 

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2020年9月30日決算時

 

２【役員の状況】　

該当事項はありません。

2020年6月30日決算時

 

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性7名　女性1名　（役員のうち女性の比率13％）

 

(注) １．取締役原田英治及び松田文子は、社外取締役であります。

２．監査役泉貴嗣及び林晃司は、社外監査役であります。

３．2020年９月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

４．2018年９月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

５．2020年９月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

６. 第一カッター興業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりです。

　

 

②　社外役員の状況

第一カッター興業は社外取締役を２名、社外監査役を２名選任しており、いずれも第一カッター興業との間に重要な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。社外役員による第一カッター興業株式の保有状況は「（２）役員の状況　①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。

社外取締役の原田英治氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、第一カッター興業の経営を客観的な視点で監督していただくとともに、経営全般に助言をいただくことにより、コーポレート・ガバナンス体制強化に寄与していただけるものと判断し、選任しております。また、松田文子氏は、労働科学分野の専門家としての幅広い知識と豊富な経験を有しており、主として労働安全衛生に係る助言をいただくことにより、第一カッター興業の経営を適切に監督していただけるものと判断し、選任しております。なお、当該社外取締役２名は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届出しております。

社外監査役の泉貴嗣氏は、ＣＳＲ（企業の社会的責任）の教育・研究を行い、ＣＳＲコンサルタントとして活動しており、同氏が有するＣＳＲに関する幅広い知識と経験が、第一カッター興業がＣＳＲの視点を持って企業活動を遂行するために必要であると判断し、選任しております。また、林晃司氏は、公認会計士、税理士として数多くの会社の監査業務、税務業務に関わってきた経験を有していることから、第一カッター興業の経営適正化のために必要であると判断し、選任しております。

第一カッター興業において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、東京証券取引所が定める独立性基準を参考に経歴、第一カッター興業との関係等から個別に判断し、第一カッター興業からの独立性を確保できる方であり、また、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監視といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに
　　内部統制部門との関係

社外取締役には、事前に資料等を精査し、必要に応じ事務局及び取締役に説明を求め、また、社外監査役との意見交換等を通じて十分に内容を把握した上で、取締役会において経営陣の業務執行とは一定の距離を置いた質問あるいは発言、並びに専門的な知見に基づく客観的な経営助言及び意見の表明を積極的に行うことで、取締役会に対する監督・監視機能を果たし、取締役会の透明性と説明責任の向上に貢献する役割を担っていただくことを期待しております。

社外監査役は、取締役会、監査役会、取締役等との意見交換、内部統制部門からの定期的な内部統制の整備・運用状況等に関する報告等を通じて、内部監査、会計監査との連携を図っております。また、社外監査役が円滑に経営に対する監督と監視を実行できるよう、監査役会を通じて、必要な都度、内部統制部門から必要な資料提供を行う体制をとる事で、第一カッター興業グループの現状と課題の把握に努め、相互連携した実効性のある監査役監査を行っております。

 

2020年3月31日決算時

 

２【役員の状況】

　　該当事項はありません。

 

2019年12月31日決算時

 

２【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2019年9月30日決算時

 

２【役員の状況】　

該当事項はありません。

2019年6月30日決算時

 

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性7名　女性1名　（役員のうち女性の比率13％）

　

 

(注) １．取締役原田英治及び松田文子は、社外取締役であります。

２．監査役泉貴嗣、林晃司は、社外監査役であります。

３．2018年９月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

４．2018年９月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

５．2016年９月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

６. 第一カッター興業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりです。

　

 

②　社外役員の状況

第一カッター興業は社外取締役を２名、社外監査役を２名選任しており、いずれも第一カッター興業との間に重要な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。社外役員による第一カッター興業株式の保有状況は「（２）役員の状況　①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。

社外取締役の原田英治氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、第一カッター興業の経営を客観的な視点で監督していただくとともに、経営全般に助言をいただくことにより、コーポレート・ガバナンス体制強化に寄与していただけるものと判断し、選任しております。また、松田文子氏は、労働科学分野の専門家としての幅広い知識と豊富な経験を有しており、主として労働安全衛生に係る助言をいただくことにより、第一カッター興業の経営を適切に監督していただけるものと判断し、選任しております。なお、当該社外取締役２名は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届出しております。

社外監査役の泉貴嗣氏は、ＣＳＲ（企業の社会的責任）の教育・研究を行い、ＣＳＲコンサルタントとして活動しており、同氏が有するＣＳＲに関する幅広い知識と経験が、第一カッター興業がＣＳＲの視点を持って企業活動を遂行するために必要であると判断し、選任しております。また、林晃司氏は、公認会計士、税理士として数多くの会社の監査業務、税務業務に関わってきた経験を有していることから、第一カッター興業の経営適正化のために必要であると判断し、選任しております。

第一カッター興業において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、東京証券取引所が定める独立性基準を参考に経歴、第一カッター興業との関係等から個別に判断し、第一カッター興業からの独立性を確保できる方であり、また、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監視といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに
　　内部統制部門との関係

社外取締役には、事前に資料等を精査し、必要に応じ事務局及び取締役に説明を求め、また、社外監査役との意見交換等を通じて十分に内容を把握した上で、取締役会において経営陣の業務執行とは一定の距離を置いた質問あるいは発言、並びに専門的な知見に基づく客観的な経営助言及び意見の表明を積極的に行うことで、取締役会に対する監督・監視機能を果たし、取締役会の透明性と説明責任の向上に貢献する役割を担っていただくことを期待しております。

社外監査役は、取締役会、監査役会、取締役等との意見交換、内部統制部門からの定期的な内部統制の整備・運用状況等に関する報告等を通じて、内部監査、会計監査との連携を図っております。また、社外監査役が円滑に経営に対する監督と監視を実行できるよう、監査役会を通じて、必要な都度、内部統制部門から必要な資料提供を行う体制をとる事で、第一カッター興業グループの現状と課題の把握に努め、相互連携した実効性のある監査役監査を行っております。

 

2018年6月30日決算時

 

５【役員の状況】

男性７名　女性１名　（役員のうち女性の比率13％）

　

 

(注) １．取締役原田英治及び松田文子は、社外取締役であります。

２．監査役泉貴嗣、林晃司は、社外監査役であります。

３．平成30年９月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

４．平成30年９月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

５．平成28年９月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

６. 第一カッター興業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりです。

　

2017年6月30日決算時

 

５【役員の状況】

男性10名　女性１名　（役員のうち女性の比率９％）

 

 

(注) １．取締役関本隆史、原田英治及び松田文子は、社外取締役であります。

２．監査役吉田孝行、泉貴嗣、林晃司は、社外監査役であります。

３．平成28年９月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

４．平成29年９月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

５．平成26年９月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

６．平成28年９月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

７. 第一カッター興業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりです。

　

2016年6月30日決算時

 

５【役員の状況】

男性９名　女性０名　（役員のうち女性の比率０％）

 

 

(注) １．取締役関本隆史は、社外取締役であります。

２．監査役吉田孝行、泉貴嗣、林晃司は、社外監査役であります。

３．平成28年９月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

４．平成26年９月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

５．平成28年９月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

６. 第一カッター興業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりです。

　

※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。

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