明豊ファシリティワークス(1717)の株価チャート 明豊ファシリティワークス(1717)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
男性6名 女性1名 （役員のうち女性の比率14.3％）
(注)１．明豊ファシリティワークスでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務しない執行役員は、ＰＭ本部 シニアプロジェクトマネージャー 高居衛、ＣＭ事業創造本部 江口正剛、技術本部 本部長 家﨑武司、技術本部 副本部長 中田良明、ＣＭ事業創造本部 副本部長 富田収、大阪支店 支店長 平野令、経営企画部 部長 菊地孝範、技術本部 池田哲也の計８名であります。
２．志賀徹也、小須田明子及び土屋純は、社外取締役であります。
３．2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 志賀徹也 委員 小須田明子 委員 土屋純
６．明豊ファシリティワークスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
(注) 松村孝一は、補欠の社外取締役であります。
明豊ファシリティワークスの社外取締役は３名であります。
監査等委員である取締役志賀徹也は、就任前の経歴を踏まえ、主に経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有していることから、独立役員としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。監査等委員である取締役小須田明子は、就任前の経歴を踏まえ、主に経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有していることから、独立役員としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。監査等委員である取締役土屋純は、就任前の経歴を踏まえ、主に経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有していることから、独立役員としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
明豊ファシリティワークスと明豊ファシリティワークスの社外取締役との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
また、明豊ファシリティワークスは社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針を特に定めてはおりませんが、東京証券取引所の定める上場規程等も十分に意識しつつ、経営者や特定の利害関係者の利益に偏ることなく、就任前の経歴も踏まえ、監査の中立性及び独立性を確保できるものを選任しております。明豊ファシリティワークスは、社外取締役志賀徹也氏、小須田明子氏及び土屋純氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
明豊ファシリティワークスの社外取締役は３名は、いずれも監査等委員であり、監査等委員会として監査を行っております。
社外取締役は、会社の運営方針を協議する場である取締役会に出席し、必要に応じて発言を行うこと等により、事業運営を監督しております。
監査等委員会は、内部監査室に必要な調査を要請することができるものとし、内部監査室はこれに協力するものとしております。また、内部監査室による内部監査の結果の報告を受けるため、内部監査室との間で定期的な報告会を開催しております。
監査等委員会は、会計監査人との間でも定期的に意見交換を行っており、相互に連携しております。
社外取締役の入手できる情報は、常勤取締役と同水準のものとなっております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性6名 女性1名 （役員のうち女性の比率14.3％）
(注)１．明豊ファシリティワークスでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務しない執行役員は、ＰＭ本部 シニアプロジェクトマネージャー 高居衛、ＣＭ事業創造本部 江口正剛、技術本部 本部長 家﨑武司、技術本部 副本部長 中田良明、ＣＭ事業創造本部 副本部長 富田収、ＣＭ事業創造本部 公共プロジェクト統括 古田穣、大阪支店 支店長 平野令、経営企画部 部長 菊地孝範、技術本部 池田哲也の計９名であります。
２．志賀徹也、小須田明子及び土屋純は、社外取締役であります。
３．2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 志賀徹也 委員 小須田明子 委員 土屋純
６．明豊ファシリティワークスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。
監査等委員である取締役補欠者の略歴は次のとおりであります。
明豊ファシリティワークスの社外取締役は３名であります。
監査等委員である取締役志賀徹也は、就任前の経歴を踏まえ、主に経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有していることから、独立役員としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。監査等委員である取締役小須田明子は、就任前の経歴を踏まえ、主に経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有していることから、独立役員としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。監査等委員である取締役土屋純は、就任前の経歴を踏まえ、主に経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有していることから、独立役員としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
明豊ファシリティワークスと明豊ファシリティワークスの社外取締役との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
また、明豊ファシリティワークスは社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針を特に定めてはおりませんが、東京証券取引所の定める上場規程等も十分に意識しつつ、経営者や特定の利害関係者の利益に偏ることなく、就任前の経歴も踏まえ、監査の中立性及び独立性を確保できるものを選任しております。明豊ファシリティワークスは、社外取締役志賀徹也氏、小須田明子氏及び土屋純氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
明豊ファシリティワークスの社外取締役は３名は、いずれも監査等委員であり、監査等委員会として監査を行っております。
社外取締役は、会社の運営方針を協議する場である取締役会に出席し、必要に応じて発言を行うこと等により、事業運営を監督しております。
監査等委員会は、内部監査室に必要な調査を要請することができるものとし、内部監査室はこれに協力するものとしております。また、内部監査室による内部監査の結果の報告を受けるため、内部監査室との間で定期的な報告会を開催しております。
監査等委員会は、会計監査人との間でも定期的に意見交換を行っており、相互に連携しております。
社外取締役の入手できる情報は、常勤取締役と同水準のものとなっております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性6名 女性1名 （役員のうち女性の比率14.3％）
(注)１．明豊ファシリティワークスでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務しない執行役員は、ＰＭ本部 シニアプロジェクトマネージャー 高居衛、ＣＭ事業創造本部 江口正剛、技術本部 本部長 家﨑武司、技術本部 副本部長 中田良明、ＣＭ事業創造本部 副本部長 富田収、ＣＭ事業創造本部 公共プロジェクト統括 古田穣、大阪支店 支店長 平野令、経営企画部 部長 菊地孝範の計８名であります。
２．志賀徹也、小須田明子及び土屋純は、社外取締役であります。
３．2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 志賀徹也 委員 小須田明子 委員 土屋純
６．明豊ファシリティワークスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。
監査等委員である取締役補欠者の略歴は次のとおりであります。
明豊ファシリティワークスの社外取締役は３名であります。
監査等委員である取締役志賀徹也は、就任前の経歴を踏まえ、主に経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有していることから、独立役員としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。監査等委員である取締役小須田明子は、就任前の経歴を踏まえ、主に経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有していることから、独立役員としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。監査等委員である取締役土屋純は、就任前の経歴を踏まえ、主に経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有していることから、独立役員としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
明豊ファシリティワークスと明豊ファシリティワークスの社外取締役との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
また、明豊ファシリティワークスは社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針を特に定めてはおりませんが、東京証券取引所の定める上場規程等も十分に意識しつつ、経営者や特定の利害関係者の利益に偏ることなく、就任前の経歴も踏まえ、監査の中立性及び独立性を確保できるものを選任しております。明豊ファシリティワークスは、社外取締役志賀徹也氏、小須田明子氏及び土屋純氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
明豊ファシリティワークスの社外取締役は３名は、いずれも監査等委員であり、監査等委員会として監査を行っております。
社外取締役は、会社の運営方針を協議する場である取締役会に出席し、必要に応じて発言を行うこと等により、事業運営を監督しております。
監査等委員会は、内部監査室に必要な調査を要請することができるものとし、内部監査室はこれに協力するものとしております。また、内部監査室による内部監査の結果の報告を受けるため、内部監査室との間で定期的な報告会を開催しております。
監査等委員会は、会計監査人との間でも定期的に意見交換を行っており、相互に連携しております。
社外取締役の入手できる情報は、常勤取締役と同水準のものとなっております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性6名 女性1名 （役員のうち女性の比率14.3％）
(注)１．明豊ファシリティワークスでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、ＰＭ本部 シニアプロジェクトマネージャー 高居衛、経営企画本部 本部長 大島和男、ＣＭ事業創造本部 江口正剛、技師長 村上富士男、技術本部 本部長 家﨑武司、技術本部 副本部長 中田良明、ＣＭ事業創造本部 副本部長 富田収、ＣＭ事業創造本部 公共プロジェクト統括 古田穣、大阪支店 支店長 平野令の計９名で構成されております。
２．志賀徹也、小須田明子及び土屋純は、社外取締役であります。
３．2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 志賀徹也 委員 小須田明子 委員 土屋純
６．明豊ファシリティワークスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。
監査等委員である取締役補欠者の略歴は次のとおりであります。
明豊ファシリティワークスの社外取締役は３名であります。
監査等委員である取締役志賀徹也は、就任前の経歴を踏まえ、主に経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有していることから、独立役員としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。監査等委員である取締役小須田明子は、就任前の経歴を踏まえ、主に経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有していることから、独立役員としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。監査等委員である取締役土屋純は、就任前の経歴を踏まえ、主に経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有していることから、独立役員としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
明豊ファシリティワークスと明豊ファシリティワークスの社外取締役との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
また、明豊ファシリティワークスは社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針を特に定めてはおりませんが、東京証券取引所の定める上場規程等も十分に意識しつつ、経営者や特定の利害関係者の利益に偏ることなく、就任前の経歴も踏まえ、監査の中立性及び独立性を確保できるものを選任しております。明豊ファシリティワークスは、社外取締役志賀徹也氏、小須田明子氏及び土屋純氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
明豊ファシリティワークスの社外取締役は３名は、いずれも監査等委員であり、監査等委員会として監査を行っております。
社外取締役は、会社の運営方針を協議する場である取締役会に出席し、必要に応じて発言を行うこと等により、事業運営を監督しております。
監査等委員会は、内部監査室に必要な調査を要請することができるものとし、内部監査室はこれに協力するものとしております。また、内部監査室による内部監査の結果の報告を受けるため、内部監査室との間で定期的な報告会を開催しております。
監査等委員会は、会計監査人との間でも定期的に意見交換を行っており、相互に連携しております。
社外取締役の入手できる情報は、常勤取締役と同水準のものとなっております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性6名 女性1名 （役員のうち女性の比率14.3％）
(注)１．明豊ファシリティワークスでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、ＰＭ本部 シニアプロジェクトマネージャー 高居衛、経営企画本部 本部長 大島和男、ＰＭ本部 本部長 木内芳夫、マーケティング本部 江口正剛、技師長 村上富士男、技術本部 本部長 家﨑武司、マーケティング本部 副本部長 富田収、技術本部 副本部長 中田良明の計８名で構成されております。
２．志賀徹也、小須田明子及び土屋純は、社外取締役であります。
３．2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 志賀徹也 委員 小須田明子 委員 土屋純
６．明豊ファシリティワークスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。
監査等委員である取締役補欠者の略歴は次のとおりであります。
明豊ファシリティワークスの社外取締役は３名であります。
監査等委員である取締役志賀徹也は、就任前の経歴を踏まえ、主に経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有していることから、独立役員としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。監査等委員である取締役小須田明子は、就任前の経歴を踏まえ、主に経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有していることから、独立役員としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。監査等委員である取締役土屋純は、就任前の経歴を踏まえ、主に経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有していることから、独立役員としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
明豊ファシリティワークスと明豊ファシリティワークスの社外取締役との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
また、明豊ファシリティワークスは社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針を特に定めてはおりませんが、東京証券取引所の定める上場規程等も十分に意識しつつ、経営者や特定の利害関係者の利益に偏ることなく、就任前の経歴も踏まえ、監査の中立性及び独立性を確保できるものを選任しております。明豊ファシリティワークスは、社外取締役志賀徹也氏、小須田明子氏及び土屋純氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
明豊ファシリティワークスの社外取締役は３名は、いずれも監査等委員であり、監査等委員会として監査を行っております。
社外取締役は、会社の運営方針を協議する場である取締役会に出席し、必要に応じて発言を行うこと等により、事業運営を監督しております。
監査等委員会は、内部監査室に必要な調査を要請することができるものとし、内部監査室はこれに協力するものとしております。また、内部監査室による内部監査の結果の報告を受けるため、内部監査室との間で定期的な報告会を開催しております。
監査等委員会は、会計監査人との間でも定期的に意見交換を行っており、相互に連携しております。
社外取締役の入手できる情報は、常勤取締役と同水準のものとなっております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性6名 女性1名 （役員のうち女性の比率14.3％）
(注)１．明豊ファシリティワークスでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、第一本部 シニアプロジェクトマネージャー 高居衛、経営企画本部 本部長 大島和男、第二本部 本部長 木内芳夫、第一本部 本部長 江口正剛、技師長 村上富士男、技術本部 本部長 家﨑武司の計６名で構成されております。
２．水野辰哉、志賀徹也及び小須田明子は、社外取締役であります。
３．2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 水野辰哉 委員 志賀徹也 委員 小須田明子
５．明豊ファシリティワークスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。
監査等委員である取締役補欠者の略歴は次のとおりであります。
明豊ファシリティワークスの社外取締役は３名であります。
監査等委員である取締役水野辰哉は、就任前の経歴を踏まえ、主に経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有していることから、独立役員としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。監査等委員である取締役志賀徹也は、就任前の経歴を踏まえ、主に経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有していることから、独立役員としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。監査等委員である取締役小須田明子は、就任前の経歴を踏まえ、主に経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有していることから、独立役員としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
明豊ファシリティワークスと明豊ファシリティワークスの社外取締役との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
また、明豊ファシリティワークスは社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針を特に定めてはおりませんが、東京証券取引所の定める上場規程等も十分に意識しつつ、経営者や特定の利害関係者の利益に偏ることなく、就任前の経歴も踏まえ、監査の中立性及び独立性を確保できるものを選任しております。明豊ファシリティワークスは、社外取締役水野辰哉氏、志賀徹也氏及び小須田明子氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
明豊ファシリティワークスの社外取締役は３名は、いずれも監査等委員であり、監査等委員会として監査を行っております。
社外取締役は、会社の運営方針を協議する場である取締役会に出席し、必要に応じて発言を行うこと等により、事業運営を監督しております。
監査等委員会は、内部監査室に必要な調査を要請することができるものとし、内部監査室はこれに協力するものとしております。また、内部監査室による内部監査の結果の報告を受けるため、内部監査室との間で定期的な報告会を開催しております。
監査等委員会は、会計監査人との間でも定期的に意見交換を行っており、相互に連携しております。
社外取締役の入手できる情報は、常勤取締役と同水準のものとなっております。
男性６名 女性１名 （役員のうち女性の比率14.3％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
― |
坂 田 明 |
昭和17年７月30日 |
|
（注）3 |
531 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
― |
大 貫 美 |
昭和39年６月12日 |
|
（注）3 |
85 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
経営企画本部長 |
大 島 和 男 |
昭和41年12月18日 |
|
（注）3 |
79 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
第二本部長 |
木 内 芳 夫 |
昭和30年７月28日 |
|
（注）3 |
31 |
||||||||||||||||||
|
取締役（監査等委員） |
― |
水 野 辰 哉 |
昭和27年８月26日 |
|
（注）3 |
― |
||||||||||||||||||
|
取締役（監査等委員） |
― |
志 賀 徹 也 |
昭和22年４月22日 |
|
（注）3 |
― |
||||||||||||||||||
|
取締役（監査等委員） |
― |
小 須 田 明 子 |
昭和21年７月９日 |
|
（注）3 |
― |
||||||||||||||||||
|
計 |
|
|
|
|
|
727 |
(注)１．明豊ファシリティワークスでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、第一本部 シニアプロジェクトマネージャー 高居衛、経営企画本部 本部長 大島和男、第二本部 本部長 木内芳夫、第一本部 本部長 江口正剛、技師長 村上富士男、技術本部 本部長 家﨑武司の計６名で構成されております。
２．水野辰哉、志賀徹也及び小須田明子は、社外取締役であります。
３．平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 水野辰哉 委員 志賀徹也 委員 小須田明子
５．明豊ファシリティワークスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。
監査等委員である取締役補欠者の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（千株） |
|
|
松 村 孝 一 |
昭和13年11月28日 |
昭和37年４月 |
栗田工業㈱ 入社 |
155 |
|
平成２年12月 |
明豊㈱（現明豊ファシリティワークス）入社 取締役 |
|||
|
平成12年８月 |
明豊ファシリティワークス 専務取締役 |
|||
|
平成14年６月 |
明豊ファシリティワークス 顧問 |
|||
|
平成16年３月 |
明豊ファシリティワークス 顧問契約満了 |
|||
|
平成25年５月 |
ＮＰＯ法人緑サポート八王子 理事（現任） |
|||
男性６名 女性１名 （役員のうち女性の比率14.3％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
代表取締役 |
― |
坂 田 明 |
昭和17年７月30日 |
昭和40年４月 |
栗田工業株式会社 入社 |
（注）3 |
511 |
|
昭和55年９月 |
明豊産業株式会社(現明豊ファシリティワークス株式会社) 設立 |
||||||
|
昭和62年３月 |
代表取締役社長 退任 |
||||||
|
昭和63年３月 |
代表取締役社長 就任 |
||||||
|
平成18年６月 |
代表取締役会長 就任 |
||||||
|
平成19年６月 |
取締役会長 就任 |
||||||
|
平成21年３月 |
代表取締役会長 就任 |
||||||
|
平成21年４月 |
代表取締役社長兼会長 就任 |
||||||
|
平成24年６月 |
代表取締役社長 就任 |
||||||
|
平成29年４月 |
代表取締役会長 就任（現任） |
||||||
|
代表取締役 |
― |
大 貫 美 |
昭和39年６月12日 |
平成９年７月 |
明豊ファシリティワークス入社 マーケティング部課長 |
（注）3 |
63 |
|
平成14年10月 |
マーケティング部長 |
||||||
|
平成15年６月 |
執行役員マーケティング部長 |
||||||
|
平成15年10月 |
取締役マーケティング部長兼執行役員(マーケティング部担当) 就任 |
||||||
|
平成18年６月 |
常務取締役 就任 |
||||||
|
平成20年４月 |
常務取締役オフィス事業部長 就任 |
||||||
|
平成21年４月 |
常務取締役オフィス本部長 就任 |
||||||
|
平成22年４月 |
常務取締役営業本部長 就任 |
||||||
|
平成23年２月 |
常務取締役営業本部長兼安全衛生推進本部長 就任 |
||||||
|
平成23年４月 |
常務取締役マーケティング本部長兼安全衛生推進本部長兼デザイン部長 就任 |
||||||
|
平成26年４月 |
代表取締役専務マーケティング本部長兼安全衛生推進本部長兼デザイン部長 就任 |
||||||
|
平成28年４月 |
代表取締役専務マーケティング本部長兼ＰＭ本部長兼安全衛生推進本部長兼デザイン部長 就任 |
||||||
|
平成29年４月 |
代表取締役社長 就任（現任） |
||||||
|
常務取締役 |
経営企画本部長 |
大 島 和 男 |
昭和41年12月18日 |
平成12年12月 |
明豊ファシリティワークス入社 企画部課長 |
（注）3 |
60 |
|
平成13年12月 |
企画部次長 |
||||||
|
平成15年４月 |
経営企画部長 |
||||||
|
平成15年６月 |
執行役員経営企画部長 |
||||||
|
平成16年６月 |
取締役経営企画部長兼執行役員（経営企画部担当） 就任 |
||||||
|
平成21年４月 |
取締役経営企画本部長兼執行役員 就任 |
||||||
|
平成21年10月 |
常務取締役経営企画本部長兼執行役員 就任 |
||||||
|
平成25年１月 |
常務取締役管理本部長兼執行役員 就任 |
||||||
|
平成26年４月 |
常務取締役社長室長兼管理本部長兼執行役員 就任 |
||||||
|
平成28年６月 |
常務取締役管理本部長兼執行役員 就任 |
||||||
|
平成29年３月 |
常務取締役経営企画本部長兼執行役員 就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
第二事業本部長 |
木 内 芳 夫 |
昭和30年７月28日 |
平成18年８月 平成20年４月 平成22年４月 平成23年４月 平成24年６月 平成29年４月 |
明豊ファシリティワークス入社 ＣＭ事業部設計部長 執行役員技術本部副本部長兼建築技術部長 就任 執行役員建築技術部長 就任 取締役技術本部長兼執行役員 就任 取締役第二事業本部長兼執行役員 就任（現任） |
（注）3 |
20 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役（監査等委員） |
― |
水 野 辰 哉 |
昭和27年８月26日 |
昭和52年４月 |
株式会社日本債券信用銀行 入社 |
（注）3 |
― |
|
平成３年２月 |
ムーディーズ・ジャパン株式会社 入社 |
||||||
|
平成12年４月 |
日興シティグループ証券株式会社 入社 |
||||||
|
平成16年11月 |
フィッチ・レーティングス リミテッド 入社 |
||||||
|
平成21年５月 |
ミズノ・クレジット・アドバイザリー設立 代表者 就任 |
||||||
|
平成22年６月 |
明豊ファシリティワークス監査役 就任 |
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平成28年６月 |
取締役（監査等委員） 就任（現任） |
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取締役（監査等委員） |
― |
志 賀 徹 也 |
昭和22年４月22日 |
昭和45年４月 |
日本電子㈱ 入社 |
（注）3 |
― |
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昭和50年７月 |
日本デジタル・イクイップメント・ |
||||||
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平成７年４月 |
アップルコンピュータ・ジャパン㈱ 入社 |
||||||
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平成９年６月 |
オートデスク・ジャパン 入社 |
||||||
|
平成19年６月 |
日本ＢＥＡシステムズ㈱ 入社 |
||||||
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平成20年７月 |
日本オラクル㈱ 入社 副社長執行役員 |
||||||
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平成25年１月 |
NCデザイン＆コンサルティング㈱ 顧問（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
取締役（監査等委員） 就任（現任） |
||||||
|
取締役（監査等委員） |
― |
小 須 田 明 子 |
昭和21年７月９日 |
昭和44年６月 |
英国航空（現British Airways Plc） |
（注）3 |
― |
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平成11年10月 |
損保ジャパン日本興亜ＤＣ証券㈱ 入社 |
||||||
|
平成13年７月 |
ピーシーエー生命保険㈱ 入社 |
||||||
|
平成16年４月 |
ＭＣＩワールドコム日本支社 入社 |
||||||
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平成17年２月 |
日本マクドナルド㈱ 入社 |
||||||
|
平成21年４月 |
DHR International Inc. 入社 |
||||||
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平成25年11月 |
在日カナダ商工会議所 名誉顧問（現任） |
||||||
|
平成26年12月 |
東京ガールズ・コレクション実行委員会 |
||||||
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平成27年５月 |
奈良県橿原市アドバイザー（現任） |
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平成28年６月 |
取締役（監査等委員） 就任（現任） |
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計 |
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654 |
(注)１．明豊ファシリティワークスでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、第一事業本部 シニアプロジェクトマネージャー 高居衛、経営企画本部 本部長 大島和男、第二事業本部 本部長 木内芳夫、人事部 部長 鈴木重成、第一事業本部 本部長 江口正剛、技師長 村上富士男の計６名で構成されております。
２．水野辰哉、志賀徹也及び小須田明子は、社外取締役であります。
３．平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 水野辰哉 委員 志賀徹也 委員 小須田明子
５．明豊ファシリティワークスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。
監査等委員である取締役補欠者の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（千株） |
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松 村 孝 一 |
昭和13年11月28日 |
昭和37年４月 |
栗田工業㈱ 入社 |
155 |
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平成２年12月 |
明豊㈱（現明豊ファシリティワークス）入社 取締役 |
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平成12年８月 |
明豊ファシリティワークス 専務取締役 |
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平成14年６月 |
明豊ファシリティワークス 顧問 |
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平成16年３月 |
明豊ファシリティワークス 顧問契約満了 |
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平成25年５月 |
ＮＰＯ法人緑サポート八王子 理事（現任） |
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男性７名 女性１名 （役員のうち女性の比率12.5％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
代表取締役 | ― | 坂 田 明 | 昭和17年７月30日 | 昭和40年４月 | 栗田工業株式会社 入社 | （注）4 | 511 |
昭和55年９月 | 明豊産業株式会社(現明豊ファシリティワークス株式会社) 設立 | ||||||
昭和62年３月 | 代表取締役社長 退任 | ||||||
昭和63年３月 | 代表取締役社長 就任 | ||||||
平成18年６月 | 代表取締役会長 就任 | ||||||
平成19年６月 | 取締役会長 就任 | ||||||
平成21年３月 | 代表取締役会長 就任 | ||||||
平成21年４月 | 代表取締役社長兼会長 就任 | ||||||
平成24年６月 | 代表取締役社長 就任（現任） | ||||||
代表取締役 | マーケティング本部長兼ＰＭ本部長兼安全衛生推進本部長兼デザイン部長 | 大 貫 美 | 昭和39年６月12日 | 平成９年７月 | 明豊ファシリティワークス入社 マーケティング部課長 | （注）4 | 60 |
平成14年10月 | マーケティング部長 | ||||||
平成15年６月 | 執行役員マーケティング部長 | ||||||
平成15年10月 | 取締役マーケティング部長兼執行役員(マーケティング部担当) 就任 | ||||||
平成18年６月 | 常務取締役 就任 | ||||||
平成20年４月 | 常務取締役オフィス事業部長 就任 | ||||||
平成21年４月 | 常務取締役オフィス本部長 就任 | ||||||
平成22年４月 | 常務取締役営業本部長 就任 | ||||||
平成23年２月 | 常務取締役営業本部長兼安全衛生推進本部長 就任 | ||||||
平成23年４月 | 常務取締役マーケティング本部長兼安全衛生推進本部長兼デザイン部長 就任 | ||||||
平成26年４月 | 代表取締役専務マーケティング本部長兼安全衛生推進本部長兼デザイン部長 就任 | ||||||
平成28年４月 | 代表取締役専務マーケティング本部長兼ＰＭ本部長兼安全衛生推進本部長兼デザイン部長 就任（現任） | ||||||
専務取締役 | 経営企画室長 | 吉 川 剛 史 | 昭和41年１月８日 | 平成27年５月 | 明豊ファシリティワークス入社 経営企画室長兼執行役員 | （注）4 | 20 |
平成27年６月 | 専務取締役経営企画室長 就任（現任） | ||||||
常務取締役 | 管理本部長 | 大 島 和 男 | 昭和41年12月18日 | 平成12年12月 | 明豊ファシリティワークス入社 企画部課長 | （注）4 | 60 |
平成13年12月 | 企画部次長 | ||||||
平成15年４月 | 経営企画部長 | ||||||
平成15年６月 | 執行役員経営企画部長 | ||||||
平成16年６月 | 取締役経営企画部長兼執行役員（経営企画部担当） 就任 | ||||||
平成21年４月 | 取締役経営企画本部長兼執行役員 就任 | ||||||
平成21年10月 | 常務取締役経営企画本部長 就任 | ||||||
平成25年１月 | 常務取締役管理本部長 就任 | ||||||
平成26年４月 | 常務取締役社長室長兼管理本部長 就任 | ||||||
平成28年６月 | 常務取締役管理本部長 就任（現任） | ||||||
取締役 | 技術本部長 | 木 内 芳 夫 | 昭和30年７月28日 | 平成18年８月 平成20年４月 平成22年４月 平成23年４月 平成24年６月 | 明豊ファシリティワークス入社 ＣＭ事業部設計部長 執行役員技術本部副本部長兼建築技術部長 就任 執行役員建築技術部長 就任 取締役技術本部長兼執行役員 就任（現任） | （注）4 | 20 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
取締役（監査等委員） | ― | 水 野 辰 哉 | 昭和27年８月26日 | 昭和52年４月 | 株式会社日本債券信用銀行 入社 | （注）5 | ― |
平成３年２月 | ムーディーズ・ジャパン株式会社 入社 | ||||||
平成12年４月 | 日興シティグループ証券株式会社 入社 | ||||||
平成16年11月 | フィッチ・レーティングス リミテッド 入社 | ||||||
平成21年５月 | ミズノ・クレジット・アドバイザリー設立 代表者 就任 | ||||||
平成22年６月 | 明豊ファシリティワークス監査役 就任 | ||||||
平成28年６月 | 取締役（監査等委員） 就任（現任） | ||||||
取締役（監査等委員） | ― | 志 賀 徹 也 | 昭和22年４月22日 | 昭和45年４月 | 日本電子㈱ 入社 | （注）5 | ― |
昭和50年７月 | 日本デジタル・イクイップメント・ | ||||||
平成７年４月 | アップルコンピュータ・ジャパン㈱ 入社 | ||||||
平成９年６月 | オートデスク・ジャパン 入社 | ||||||
平成19年６月 | 日本ＢＥＡシステムズ㈱ 入社 | ||||||
平成20年７月 | 日本オラクル㈱ 入社 副社長執行役員 | ||||||
平成25年１月 | NCデザイン＆コンサルティング㈱ 顧問（現任） | ||||||
平成28年６月 | 取締役（監査等委員） 就任（現任） | ||||||
取締役（監査等委員） | ― | 小 須 田 明 子 | 昭和21年７月９日 | 昭和44年６月 | 英国航空（現British Airways Plc） | （注）5 | ― |
平成11年10月 | 損保ジャパン日本興亜ＤＣ証券㈱ 入社 | ||||||
平成13年７月 | ピーシーエー生命保険㈱ 入社 | ||||||
平成16年４月 | ＭＣＩワールドコム日本支社 入社 | ||||||
平成17年２月 | 日本マクドナルド㈱ 入社 | ||||||
平成21年４月 | DHR International Inc. 入社 | ||||||
平成25年11月 | 在日カナダ商工会議所 名誉顧問（現任） | ||||||
平成26年12月 | 東京ガールズ・コレクション実行委員会 | ||||||
平成27年５月 | 奈良県橿原市アドバイザー（現任） | ||||||
平成28年６月 | 取締役（監査等委員） 就任（現任） | ||||||
計 |
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| 671 |
(注)１．平成28年６月23日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、明豊ファシリティワークスは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しております。
２．明豊ファシリティワークスでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、ＰＭ本部第一部 シニアプロジェクトマネージャー 高居衛、技術本部 本部長 木内芳夫、人事部 部長 鈴木重成、ＰＭ本部第一部 部長 江口正剛の計４名で構成されております。
３．水野辰哉、志賀徹也及び小須田明子は、社外取締役であります。
４．平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 水野辰哉 委員 志賀徹也 委員 小須田明子
７．明豊ファシリティワークスは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。
監査等委員である取締役補欠者の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数（千株） | |
松 村 孝 一 | 昭和13年11月28日 | 昭和37年４月 | 栗田工業㈱ 入社 | 155 |
平成２年12月 | 明豊㈱（現明豊ファシリティワークス）入社 取締役 | |||
平成12年８月 | 明豊ファシリティワークス 専務取締役 | |||
平成14年６月 | 明豊ファシリティワークス 顧問 | |||
平成16年３月 | 明豊ファシリティワークス 顧問契約満了 | |||
平成25年５月 | ＮＰＯ法人緑サポート八王子 理事（現任） | |||
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役名及び職名 | 旧役名及び職名 | 氏名 | 異動年月日 |
常務取締役 | 常務取締役 | 大島 和男 | 平成27年12月８日 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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