シンクレイヤ(1724)の株価チャート シンクレイヤ(1724)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
男性 6名 女性 1名 (役員のうち女性の比率14.2％)
(注) １ 取締役監査等委員葛谷昌浩、中井志帆の両氏は社外取締役であります。
２ 2024年12月期に係る定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３ 2024年12月期に係る定時株主総会終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４ 山口倫正氏は、シンクレイヤ代表取締役山口正裕氏の子息であります。
６ シンクレイヤは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
シンクレイヤの社外取締役は、監査等委員である社外取締役２名であり、外部からの客観的・中立的な経営監視体制が十分に機能しているものと考えております。２名全員は、独立役員として東京証券取引所に届出をしております。
シンクレイヤにおいて社外取締役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監査・監督といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考えとして、選任しております。
葛谷昌浩氏は、公認会計士としての専門的見地から財務及び企業会計に精通し、企業経営に関する十分な見識を有していることから、こうした知見をシンクレイヤの監査・監督に活かしていただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役に選任しております。また、同氏は東洋電機株式会社の社外取締役(監査等委員)を兼任しております。
中井志帆氏は、弁護士としての知識と経験を有し、企業法務に長年にわたり携わっていることから、独立した立場からのシンクレイヤ経営の妥当性を確保するため役割を果たしていただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役に選任しております。
シンクレイヤは、中井志帆氏が所属している石原総合法律事務所との間に顧問契約を締結しておりますが、主要な取引先ではなく、取引金額も極めて僅少であり、同氏の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。その他の社外取締役とその関係する会社等についてはシンクレイヤとの間に特別の利害関係はありません。
なお、本有価証券報告書提出日における社外取締役のシンクレイヤ株式所有については、「①役員一覧」に記載のとおりであります。
監査等委員である社外取締役は、それぞれの監督又は監査にあたり必要に応じて、内部監査担当部署、常勤監査等委員である取締役及び会計監査人と協議・報告・情報交換を行うことにより、相互連携を図っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
男性 7名 女性 1名 (役員のうち女性の比率12.5％)
(注) １ 取締役監査等委員葛谷昌浩、清水綾子の両氏は社外取締役であります。
２ 2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３ 2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４ 清水綾子氏の戸籍上の氏名は、渡邉綾子であります。
５ 山口倫正氏は、シンクレイヤ代表取締役山口正裕氏の子息であります。
６ シンクレイヤは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
シンクレイヤの社外取締役は、監査等委員である社外取締役２名であり、外部からの客観的・中立的な経営監視体制が十分に機能しているものと考えております。２名全員は、独立役員として東京証券取引所に届出をしております。
シンクレイヤにおいて社外取締役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監査・監督といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考えとして、選任しております。
葛谷昌浩氏は、公認会計士としての専門的見地から財務及び企業会計に精通し、企業経営に関する十分な見識を有していることから、こうした知見をシンクレイヤの監査・監督に活かしていただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役に選任しております。また、同氏は東洋電機株式会社の社外取締役(監査等委員)を兼任しております。
清水綾子氏は、弁護士としての豊富な知識と経験を有し、企業法務に長年にわたり携わっていることから、独立した立場からのシンクレイヤ経営の妥当性を確保するため役割を果たしていただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役に選任しております。また、同氏は株式会社MTGの社外取締役(監査等委員)及びアイカ工業株式会社の社外取締役を兼任しております。
シンクレイヤは、清水綾子氏が所属している石原総合法律事務所との間に顧問契約を締結しておりますが、主要な取引先ではなく、取引金額も極めて僅少であり、同氏の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。その他の社外取締役とその関係する会社等についてはシンクレイヤとの間に特別の利害関係はありません。
なお、本有価証券報告書提出日における社外取締役のシンクレイヤ株式所有については、「①役員一覧」に記載のとおりであります。
監査等委員である社外取締役は、それぞれの監督又は監査にあたり必要に応じて、内部監査担当部署、常勤監査等委員である取締役及び会計監査人と協議・報告・情報交換を行うことにより、相互連携を図っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
男性 7名 女性 1名 (役員のうち女性の比率12.5％)
(注) １ 取締役監査等委員葛谷昌浩、清水綾子の両氏は社外取締役であります。
２ 2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３ 2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４ 清水綾子氏の戸籍上の氏名は、渡邉綾子であります。
５ シンクレイヤは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
シンクレイヤの社外取締役は、監査等委員である社外取締役２名であり、外部からの客観的・中立的な経営監視体制が十分に機能しているものと考えております。２名全員は、独立役員として東京証券取引所に届出をしております。
シンクレイヤにおいて社外取締役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監査・監督といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考えとして、選任しております。
葛谷昌浩氏は、公認会計士としての専門的見地から財務及び企業会計に精通し、企業経営に関する十分な見識を有していることから、こうした知見をシンクレイヤの監査・監督に活かしていただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役に選任しております。また、同氏は東洋電機株式会社の社外取締役(監査等委員)を兼任しております。
清水綾子氏は、弁護士としての豊富な知識と経験を有し、企業法務に長年にわたり携わっていることから、独立した立場からのシンクレイヤ経営の妥当性を確保するため役割を果たしていただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役に選任しております。また、同氏は株式会社MTGの社外取締役(監査等委員)及びアイカ工業株式会社の社外取締役を兼任しております。
シンクレイヤは、清水綾子氏が所属している石原総合法律事務所との間に顧問契約を締結しておりますが、主要な取引先ではなく、取引金額も極めて僅少であり、同氏の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。その他の社外取締役とその関係する会社等についてはシンクレイヤとの間に特別の利害関係はありません。
なお、本有価証券報告書提出日における社外取締役のシンクレイヤ株式所有については、「①役員一覧」に記載のとおりであります。
監査等委員である社外取締役は、それぞれの監督又は監査にあたり必要に応じて、内部監査担当部署、常勤監査等委員である取締役及び会計監査人と協議・報告・情報交換を行うことにより、相互連携を図っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
山口 正裕 |
1954年８月20日生 |
|
(注)３ |
15 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 可児工場長 |
山口 嘉孝 |
1961年３月３日生 |
|
(注)３ |
118 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長 |
村山 猛 |
1957年10月３日生 |
|
(注)３ |
22 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 営業本部長 |
福永 直也 |
1961年11月17日生 |
|
(注)３ |
7 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 経理部長 |
藤原 伸昭 |
1965年１月21日生 |
|
(注)３ |
1 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 技術部長 |
井戸 清 |
1968年７月20日生 |
|
(注)３ |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常勤監査等委員 |
國江 敏 |
1954年１月15日生 |
|
(注)４ |
18 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
葛谷 昌浩 |
1962年11月13日生 |
|
(注)４ |
6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
清水 綾子 |
1972年６月６日生 |
|
(注)４ (注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
193 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 2021年３月30日開催のシンクレイヤ第59期定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、シンクレイヤは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しております。
２ 取締役監査等委員葛谷昌浩、清水綾子の両氏は社外取締役であります。
３ 2021年12月期に係る定時株主総会終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４ 2020年12月期に係る定時株主総会終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５ 清水綾子氏の戸籍上の氏名は、渡邉綾子であります。
６ シンクレイヤは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
中野 義久 |
1956年５月12日生 |
1985年３月 株式会社ヤマナカ入社 1990年６月 株式会社ヤマナカ取締役 1992年６月 株式会社ヤマナカ常務取締役 1994年６月 株式会社ヤマナカ専務取締役 1996年２月 株式会社ヤマナカ代表取締役副社長 1997年５月 株式会社ヤマナカ代表取締役社長 2018年６月 株式会社ヤマナカ代表取締役社長 社長執行役員（現任） |
- |
② 社外役員の状況
シンクレイヤの社外取締役は、監査等委員である社外取締役２名であり、外部からの客観的・中立的な経営監視体制が十分に機能しているものと考えております。２名全員は、独立役員として東京証券取引所に届出をしております。
シンクレイヤにおいて社外取締役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監査・監督といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考えとして、選任しております。
葛谷昌浩氏は、公認会計士としての専門的見地から財務及び企業会計に精通し、企業経営に関する十分な見識を有していることから、こうした知見をシンクレイヤの監査・監督に活かしていただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役に選任しております。また、同氏は東洋電機株式会社の社外取締役（監査等委員）を兼任しております。
清水綾子氏は、弁護士としての豊富な知識と経験を有し、企業法務に長年にわたり携わっていることから、独立した立場からのシンクレイヤ経営の妥当性を確保するため役割を果たしていただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役に選任しております。また、同氏は株式会社MTGの社外取締役（監査等委員）及びアイカ工業株式会社の社外取締役を兼任しております。
シンクレイヤは、清水綾子氏が所属している石原総合法律事務所との間に顧問契約を締結しておりますが、主要な取引先ではなく、取引金額も極めて僅少であり、同氏の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。その他の社外取締役とその関係する会社等についてはシンクレイヤとの間に特別の利害関係はありません。
なお、本有価証券報告書提出日における社外取締役のシンクレイヤ株式所有については、「①役員一覧」に記載のとおりであります。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、それぞれの監督又は監査にあたり必要に応じて、内部監査担当部署、常勤監査等委員である取締役及び会計監査人と協議・報告・情報交換を行うことにより、相互連携を図っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
山口 正裕 |
1954年８月20日生 |
|
(注)３ |
15 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 可児工場長 |
山口 嘉孝 |
1961年３月３日生 |
|
(注)３ |
115 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長 |
村山 猛 |
1957年10月３日生 |
|
(注)３ |
20 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 営業本部長 |
福永 直也 |
1961年11月17日生 |
|
(注)３ |
5 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 経理部長 |
藤原 伸昭 |
1965年１月21日生 |
|
(注)３ |
0 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 技術部長 |
井戸 清 |
1968年７月20日生 |
|
(注)３ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常勤監査等委員 |
國江 敏 |
1954年１月15日生 |
|
(注)４ |
18 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
葛谷 昌浩 |
1962年11月13日生 |
|
(注)４ |
6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
清水 綾子 |
1972年６月６日生 |
|
(注)４ (注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
181 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 2021年３月30日開催のシンクレイヤ第59期定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、シンクレイヤは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しております。
２ 取締役監査等委員葛谷昌浩、清水綾子の両氏は社外取締役であります。
３ 2020年12月期に係る定時株主総会終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４ 2020年12月期に係る定時株主総会終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５ 清水綾子氏の戸籍上の氏名は、渡邉綾子であります。
６ シンクレイヤは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
中野 義久 |
1956年５月12日生 |
1985年３月 株式会社ヤマナカ入社 1990年６月 株式会社ヤマナカ取締役 1992年６月 株式会社ヤマナカ常務取締役 1994年６月 株式会社ヤマナカ専務取締役 1996年２月 株式会社ヤマナカ代表取締役副社長 1997年４月 アスティ開発株式会社代表取締役（現任） 1997年５月 株式会社ヤマナカ代表取締役社長 2018年６月 株式会社ヤマナカ代表取締役社長 社長執行役員（現任） |
- |
② 社外役員の状況
シンクレイヤの社外取締役は、監査等委員である社外取締役２名であり、外部からの客観的・中立的な経営監視体制が十分に機能しているものと考えております。２名全員は、独立役員として東京証券取引所に届出をしております。
シンクレイヤにおいて社外取締役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監査・監督といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考えとして、選任しております。
葛谷昌浩氏は、公認会計士としての専門的見地から財務及び企業会計に精通し、企業経営に関する十分な見識を有していることから、こうした知見をシンクレイヤの監査・監督に活かしていただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役に選任しております。また、同氏は東洋電機株式会社の社外取締役（監査等委員）を兼任しております。
清水綾子氏は、弁護士としての豊富な知識と経験を有し、企業法務に長年にわたり携わっていることから、独立した立場からのシンクレイヤ経営の妥当性を確保するため役割を果たしていただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役に選任しております。また、同氏は株式会社MTGの社外取締役（監査等委員）及びアイカ工業株式会社の社外取締役を兼任しております。
シンクレイヤは、清水綾子氏が所属している石原総合法律事務所との間に顧問契約を締結しておりますが、主要な取引先ではなく、取引金額も極めて僅少であり、同氏の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。その他の社外取締役とその関係する会社等についてはシンクレイヤとの間に特別の利害関係はありません。
なお、本有価証券報告書提出日における社外取締役のシンクレイヤ株式所有については、「①役員一覧」に記載のとおりであります。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、それぞれの監督又は監査にあたり必要に応じて、内部監査担当部署、常勤監査等委員である取締役及び会計監査人と協議・報告・情報交換を行うことにより、相互連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
山口 正裕 |
1954年８月20日生 |
|
(注)２ |
897 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
青山 繁行 |
1953年11月23日生 |
|
(注)２ |
44 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
國江 敏 |
1954年１月15日生 |
|
(注)２ |
14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 可児工場長 |
山口 嘉孝 |
1961年３月３日生 |
|
(注)２ |
113 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長 |
村山 猛 |
1957年10月３日生 |
|
(注)２ |
17 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 営業本部長 |
福永 直也 |
1961年11月17日生 |
|
(注)２ |
3 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
成田 篤彦 |
1940年７月５日生 |
|
(注)３ |
15 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
葛谷 昌浩 |
1962年11月13日生 |
|
(注)３ |
6 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
清水 綾子 |
1972年６月６日生 |
|
(注)３ (注)４ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
1,112 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 監査役は全員社外監査役であります。
２ 取締役の任期は、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３ 監査役の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４ 清水綾子氏の戸籍上の氏名は、渡邉綾子であります。
５ シンクレイヤは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
石原 真二 |
1954年11月３日生 |
1985年４月 弁護士登録 石原法律事務所（現 石原総合法律事務所）入所 1996年７月 株式会社オータケ監査役（現任）（2015年８月から社外取締役監査等委員） 2001年４月 名古屋弁護士会（現 愛知県弁護士会）副会長 中部弁護士会連合会理事 2003年９月 豊島株式会社監査役（現任） 2003年12月 小林記録紙株式会社監査役（2007年10月小林クリエイト株式会社に商号変更） 2007年６月 株式会社トーエネック監査役 2009年４月 愛知県入札監視委員会委員 2013年６月 矢作建設工業株式会社社外取締役（現任） 2014年１月 株式会社三好ゴルフ倶楽部常任監査役（現任） 2014年４月 日本弁護士連合会理事 中部弁護士会連合会理事 2015年７月 中央電気工事株式会社監査役（現任） 2016年４月 愛知県弁護士会会長 日本弁護士連合会副会長 2017年４月 日本弁護士連合会常務理事 中部弁護士会連合会常務理事 2018年５月 愛知県弁護士協同組合理事長（現任） 全国弁護士協同組合連合会副理事長（現任） 2018年６月 株式会社十六銀行監査役（現任） 2019年６月 公益財団法人興和生命科学振興財団監事（現任） |
- |
② 社外役員の状況
シンクレイヤは社外取締役を選任しておりませんが、監査役３名全員が社外監査役であり、外部からの客観的、中立の経営監視体制が十分に機能しているものと考えております。
シンクレイヤにおいて社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考えとして、選任しております。
成田篤彦氏は、長年学校法人の要職に携わり、大学・病院運営等豊富な経験と幅広い見識によりシンクレイヤの経営全般にご助言を頂けるものと判断し、社外監査役に選任しております。また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
葛谷昌浩氏は、公認会計士としての専門的見地から財務及び企業会計に精通し、企業経営に関する十分な見識を有していることから、シンクレイヤの監査体制に生かして頂けるものと判断し、社外監査役に選任しております。また、同氏は東洋電機株式会社の社外取締役（監査等委員）を兼任しております。
清水綾子氏は、弁護士としての豊富な知識と経験を有し、企業法務に長年にわたり携わっていることから、より独立した立場からのシンクレイヤ経営の妥当性を確保するための役割を果たして頂けるものと判断し、社外監査役に選任しております。
シンクレイヤは、清水綾子氏が所属している石原総合法律事務所との間に顧問契約を締結しております。その他の社外監査役とその関係する会社等についてはシンクレイヤとの間に特別の利害関係はありません。
なお、本有価証券報告書提出日における社外監査役のシンクレイヤ株式所有については、「①役員一覧」に記載の通りであります。
③ 社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、それぞれの監督又は監査にあたり必要に応じて、内部監査担当部署、監査役及び会計監査人と協議・報告・情報交換を行うことにより、相互連携を図っております。
男性 ８名 女性 １名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
代表取締役社長 |
|
山口 正裕 |
昭和29年８月20日生 |
昭和57年６月 |
シンクレイヤ入社 |
(注)２ |
921 |
|
昭和63年５月 |
取締役就任 海外事業部長 |
||||||
|
平成元年５月 |
常務取締役就任 |
||||||
|
平成２年２月 |
株式会社愛起（現 ケーブルシステム建設株式会社）取締役就任 |
||||||
|
平成３年６月 |
専務取締役就任 |
||||||
|
平成６年５月 |
代表取締役社長就任（現任） |
||||||
|
平成６年９月 |
愛知電子（中山）有限公司 董事長就任（現任） |
||||||
|
平成23年６月 |
ケーブルシステム建設株式会社 代表 取締役社長就任 |
||||||
|
平成26年10月 |
奥田電気工業株式会社 代表取締役 社長就任（現任） |
||||||
|
専務取締役 |
|
青山 繁行 |
昭和28年11月23日生 |
昭和52年４月 |
シンクレイヤ入社 |
(注)２ |
39 |
|
平成５年４月 |
技術部長 |
||||||
|
平成11年４月 |
技術生産本部長 |
||||||
|
平成11年６月 |
取締役就任 技術生産本部長 |
||||||
|
平成12年４月 |
愛知電子（中山）有限公司 董事就任（現任） |
||||||
|
平成13年６月 |
株式会社ケーブルテレビ可児 取締役就任 |
||||||
|
平成14年４月 |
ＳＩ本部長 |
||||||
|
平成16年10月 |
技術部門担当兼技術統括部長 |
||||||
|
平成17年６月 |
技術統括部長 |
||||||
|
平成18年４月 平成24年４月 平成26年７月 |
システム統括部長 営業推進本部長 常務取締役就任 |
||||||
|
平成27年７月 平成29年４月 平成29年７月 |
営業本部長 東京支社長 専務取締役就任（現任） |
||||||
|
常務取締役 |
|
國江 敏 |
昭和29年１月15日生 |
平成16年４月 |
株式会社ＵＦＪ銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）よりシンクレイヤ出向 |
(注)２ |
21 |
|
平成16年６月 |
監査役就任 |
||||||
|
平成17年６月 平成19年６月
平成21年４月 |
取締役就任（現任）経理部長 管理本部長兼経理部長（出向解除） 管理部長 愛知電子（中山）有限公司 董事就任（現任） |
||||||
|
平成26年10月
平成29年４月
平成29年７月 |
奥田電気工業株式会社 監査役就任（現任） ケーブルシステム建設株式会社 取締役就任（現任） 常務取締役就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
可児工場長 |
山口 嘉孝 |
昭和36年３月３日生 |
昭和58年４月 平成21年４月 平成25年４月 平成25年６月 平成30年11月 |
シンクレイヤ入社 製造部長 可児工場長（現任）兼製造部長 取締役就任（現任） 品質保証部長（現任） |
(注)２ |
111 |
|
取締役 |
管理本部長 |
村山 猛 |
昭和32年10月３日生 |
平成５年９月
平成５年11月 平成21年７月 平成26年10月
平成28年10月 平成29年６月 平成30年４月 平成31年１月 |
株式会社ハーベストン（現 株式会社味の素コミュニケーションズ）退社 シンクレイヤ入社 管理部長（現 総務部長） 奥田電気工業株式会社 取締役就任（現任） 執行役員就任 取締役就任（現任） 管理本部長兼経理部長 管理本部長兼総務部長（現任） |
(注)２ |
16 |
|
取締役 |
営業本部長 |
福永 直也 |
昭和36年11月17日生 |
平成２年２月
平成２年２月 平成22年４月 平成28年４月 平成28年10月 平成30年４月 平成30年６月 |
御園サービス株式会社（現 ミソノサービス株式会社）退社 シンクレイヤ入社 東京支社長 中部支店長（現任） 執行役員就任 営業本部長（現任） 取締役就任（現任） |
(注)２ |
1 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
常勤監査役 |
|
成田 篤彦 |
昭和15年７月５日生 |
昭和47年３月 |
学校法人愛心会（現学校法人愛知医科大学）入職 |
(注)３ |
14 |
|
昭和57年12月 |
愛知医科大学事務局総務部長 |
||||||
|
平成７年４月 |
同大学事務局長 |
||||||
|
平成７年９月 |
学校法人愛知医科大学常任理事 |
||||||
|
平成16年４月 |
同学校法人理事長付参与 |
||||||
|
平成18年３月 |
同職退任 |
||||||
|
平成18年６月 |
シンクレイヤ常勤監査役就任（現任） |
||||||
|
平成19年６月 |
ケーブルシステム建設株式会社 監査役就任（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
葛谷 昌浩 |
昭和37年11月13日生 |
平成３年１月 |
青山監査法人（現 ＰｗＣあらた有限責任監査法人）入社 |
(注)３ |
6 |
|
平成７年12月 |
同社退社 |
||||||
|
平成８年３月 |
公認会計士葛谷昌浩事務所開設 所長（現任） |
||||||
|
平成14年６月 |
シンクレイヤ監査役就任（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
清水 綾子 |
昭和47年６月６日生 |
平成11年４月 |
弁護士登録 |
(注)３ (注)４ |
― |
|
|
石原法律事務所（現石原総合法律事務所）勤務（現任） |
||||||
|
平成26年６月 |
シンクレイヤ監査役就任（現任） |
||||||
|
計 |
1,131 |
||||||
（注）１ 監査役は全員社外監査役であります。
２ 取締役の任期は、平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３ 監査役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４ 清水綾子氏の戸籍上の氏名は、渡邉綾子であります。
５ シンクレイヤは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
石原 真二 |
昭和29年11月３日生 |
昭和60年４月 弁護士登録 石原法律事務所（現 石原総合法律事務所）入所 平成８年７月 株式会社オータケ監査役（現任）（平成27年８月から社外取締役監査等委員） 平成13年４月 名古屋弁護士会（現 愛知県弁護士会）副会長 中部弁護士会連合会理事 平成15年９月 豊島株式会社監査役（現任） 平成15年12月 小林記録紙株式会社監査役（平成19年10月小林クリエイト株式会社に商号変更） 平成19年６月 株式会社トーエネック監査役 平成21年４月 愛知県入札監視委員会委員 平成25年６月 矢作建設工業株式会社社外取締役（現任） 平成26年１月 株式会社三好ゴルフ倶楽部常任監査役（現任） 平成26年４月 日本弁護士連合会理事 中部弁護士会連合会理事 平成27年７月 中央電気工事株式会社監査役（現任） 平成28年４月 愛知県弁護士会会長 日本弁護士連合会副会長 平成29年４月 日本弁護士連合会常務理事 中部弁護士会連合会常務理事 平成30年５月 愛知県弁護士協同組合理事長（現任） 全国弁護士協同組合連合会副理事長（現任） 平成30年６月 株式会社十六銀行監査役（現任） |
― |
男性 ８名 女性 １名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
代表取締役社長 |
|
山口 正裕 |
昭和29年８月20日生 |
昭和57年６月 |
シンクレイヤ入社 |
(注)２ |
936 |
|
昭和63年５月 |
取締役就任 海外事業部長 |
||||||
|
平成元年５月 |
常務取締役就任 |
||||||
|
平成２年２月 |
株式会社愛起（現 ケーブルシステム建設株式会社）取締役就任 |
||||||
|
平成３年６月 |
専務取締役就任 |
||||||
|
平成６年５月 |
代表取締役社長就任（現任） |
||||||
|
平成６年９月 |
愛知電子（中山）有限公司 董事長就任（現任） |
||||||
|
平成23年６月 |
ケーブルシステム建設株式会社 代表 取締役社長就任 |
||||||
|
平成26年10月 |
奥田電気工業株式会社 代表取締役 社長就任（現任） |
||||||
|
専務取締役 |
|
青山 繁行 |
昭和28年11月23日生 |
昭和52年４月 |
シンクレイヤ入社 |
(注)２ |
33 |
|
平成５年４月 |
技術部長 |
||||||
|
平成11年４月 |
技術生産本部長 |
||||||
|
平成11年６月 |
取締役就任 技術生産本部長 |
||||||
|
平成12年４月 |
愛知電子（中山）有限公司 董事就任（現任） |
||||||
|
平成13年６月 |
株式会社ケーブルテレビ可児 取締役就任 |
||||||
|
平成14年４月 |
ＳＩ本部長 |
||||||
|
平成16年10月 |
技術部門担当兼技術統括部長 |
||||||
|
平成17年６月 |
技術統括部長 |
||||||
|
平成18年４月 平成24年４月 平成26年７月 |
システム統括部長 営業推進本部長 常務取締役就任 |
||||||
|
平成27年７月 平成29年４月 平成29年７月 |
営業本部長 東京支社長 専務取締役就任（現任） |
||||||
|
常務取締役 |
|
國江 敏 |
昭和29年１月15日生 |
平成16年４月 |
株式会社ＵＦＪ銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）よりシンクレイヤ出向 |
(注)２ |
17 |
|
平成16年６月 |
監査役就任 |
||||||
|
平成17年６月 平成19年６月
平成21年４月 |
取締役就任（現任）経理部長 管理本部長兼経理部長（出向解除） 管理部長 愛知電子（中山）有限公司 董事就任（現任） |
||||||
|
平成26年10月
平成29年４月
平成29年７月 |
奥田電気工業株式会社 監査役就任（現任） ケーブルシステム建設株式会社 取締役就任（現任） 常務取締役就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
可児工場長 |
山口 嘉孝 |
昭和36年３月３日生 |
昭和58年４月 平成21年４月 平成25年４月 平成25年６月 |
シンクレイヤ入社 製造部長 可児工場長（現任）兼製造部長 取締役就任（現任） |
(注)２ |
109 |
|
取締役 |
管理本部長 |
村山 猛 |
昭和32年10月３日生 |
平成５年９月
平成５年11月 平成21年７月 平成26年10月
平成28年10月 平成29年６月 平成30年４月 |
株式会社ハーベストン（現 株式会社味の素コミュニケーションズ）退社 シンクレイヤ入社 管理部長（現 総務部長） 奥田電気工業株式会社 取締役就任（現任） 執行役員就任 取締役就任（現任） 管理本部長兼経理部長（現任） |
(注)２ |
14 |
|
取締役 |
営業本部長 |
福永 直也 |
昭和36年11月17日生 |
平成２年２月
平成２年２月 平成22年４月 平成28年４月 平成28年10月 平成30年４月 平成30年６月 |
御園サービス株式会社（現 ミソノサービス株式会社）退社 シンクレイヤ入社 東京支社長 中部支店長（現任） 執行役員就任 営業本部長（現任） 取締役就任（現任） |
(注)３ |
― |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
常勤監査役 |
|
成田 篤彦 |
昭和15年７月５日生 |
昭和47年３月 |
学校法人愛心会（現学校法人愛知医科大学）入職 |
(注)４ |
14 |
|
昭和57年12月 |
愛知医科大学事務局総務部長 |
||||||
|
平成７年４月 |
同大学事務局長 |
||||||
|
平成７年９月 |
学校法人愛知医科大学常任理事 |
||||||
|
平成16年４月 |
同学校法人理事長付参与 |
||||||
|
平成18年３月 |
同職退任 |
||||||
|
平成18年６月 |
シンクレイヤ常勤監査役就任（現任） |
||||||
|
平成19年６月 |
ケーブルシステム建設株式会社 監査役就任（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
葛谷 昌浩 |
昭和37年11月13日生 |
平成３年１月 |
青山監査法人（現 ＰｗＣあらた有限責任監査法人）入社 |
(注)４ |
6 |
|
平成７年12月 |
同社退社 |
||||||
|
平成８年３月 |
公認会計士葛谷昌浩事務所開設 所長（現任） |
||||||
|
平成14年６月 |
シンクレイヤ監査役就任（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
清水 綾子 |
昭和47年６月６日生 |
平成11年４月 |
弁護士登録 |
(注)４ (注)５ |
― |
|
|
石原法律事務所（現石原総合法律事務所）勤務（現任） |
||||||
|
平成26年６月 |
シンクレイヤ監査役就任（現任） |
||||||
|
計 |
1,131 |
||||||
（注）１ 監査役は全員社外監査役であります。
２ 取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３ 取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５ 清水綾子氏の戸籍上の氏名は、渡邉綾子であります。
６ シンクレイヤは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
石原 真二 |
昭和29年11月３日生 |
昭和60年４月 弁護士登録 石原法律事務所（現 石原総合法律事務所）入所 平成３年８月 株式会社オータケ監査役（平成27年８月社外取締役監査等委員に変更）（現任） 平成13年４月 名古屋弁護士会（現 愛知県弁護士会）副会長 平成15年９月 豊島株式会社監査役（現任） 平成15年12月 小林記録紙株式会社監査役（平成19年10月小林クリエイト株式会社に商号変更） 平成19年６月 株式会社トーエネック監査役 平成21年４月 愛知県入札監視委員会委員 平成25年６月 矢作建設工業株式会社社外取締役（現任） 平成26年４月 日本弁護士連合会理事 中部弁護士会連合会理事（現任） 平成28年４月 愛知県弁護士会会長 日本弁護士連合会副会長 |
― |
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
|
役職の異動
|
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
|
役職の異動
|
男性 ７名 女性 １名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
代表取締役社長 |
|
山口 正裕 |
昭和29年８月20日生 |
昭和57年６月 |
シンクレイヤ入社 |
(注)２ |
955 |
|
昭和63年５月 |
取締役就任 海外事業部長 |
||||||
|
平成元年５月 |
常務取締役就任 |
||||||
|
平成２年２月 |
株式会社愛起（現 ケーブルシステム建設株式会社）取締役就任 |
||||||
|
平成３年６月 |
専務取締役就任 |
||||||
|
平成６年５月 |
代表取締役社長就任（現任） |
||||||
|
平成６年９月 |
愛知電子（中山）有限公司 董事長就任（現任） |
||||||
|
平成23年６月 |
ケーブルシステム建設株式会社 代表 取締役社長就任 |
||||||
|
平成26年10月 |
奥田電気工業株式会社 代表取締役 社長就任（現任） |
||||||
|
常務取締役 |
営業本部長 |
青山 繁行 |
昭和28年11月23日生 |
昭和52年４月 |
シンクレイヤ入社 |
(注)２ |
33 |
|
平成５年４月 |
技術部長 |
||||||
|
平成11年４月 |
技術生産本部長 |
||||||
|
平成11年６月 |
取締役就任 技術生産本部長 |
||||||
|
平成12年４月 |
愛知電子（中山）有限公司 董事就任（現任） |
||||||
|
平成13年６月 |
株式会社ケーブルテレビ可児 取締役就任 |
||||||
|
平成14年４月 |
ＳＩ本部長 |
||||||
|
平成16年10月 |
技術部門担当兼技術統括部長 |
||||||
|
平成17年６月 |
技術統括部長 |
||||||
|
平成18年４月 平成24年４月 平成26年７月 |
システム統括部長 営業推進本部長 常務取締役就任（現任） |
||||||
|
平成27年７月 平成29年４月 |
営業本部長（現任） 東京支社長（現任） |
||||||
|
取締役 |
管理本部長 |
國江 敏 |
昭和29年１月15日生 |
平成16年４月 |
株式会社ＵＦＪ銀行（現 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行）よりシンクレイヤ出向 |
(注)２ |
16 |
|
平成16年６月 |
監査役就任 |
||||||
|
平成17年６月 平成19年６月
平成21年４月 |
取締役就任（現任）経理部長 管理本部長（現任）兼経理部長（出向解除） 管理部長 愛知電子（中山）有限公司 董事就任（現任） |
||||||
|
平成26年10月
平成29年４月
|
奥田電気工業株式会社 監査役就任（現任） ケーブルシステム建設株式会社 取締役就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
可児工場長 |
山口 嘉孝 |
昭和36年３月３日生 |
昭和58年４月 平成21年４月 平成25年４月 平成25年６月 |
シンクレイヤ入社 製造部長 可児工場長兼製造部長（現任） 取締役就任（現任） |
(注)２ |
109 |
|
取締役 |
総務部長 |
村山 猛 |
昭和32年10月３日生 |
平成５年９月
平成５年11月 平成21年７月 平成26年10月
平成28年10月 平成29年６月 |
株式会社ハーベストン（現 株式会社味の素コミュニケーションズ）退社 シンクレイヤ入社 管理部長（現 総務部長、現任） 奥田電気工業株式会社 取締役就任（現任） 執行役員就任 取締役就任（現任） |
(注)２ |
1 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
常勤監査役 |
|
成田 篤彦 |
昭和15年７月５日生 |
昭和47年３月 |
学校法人愛心会（現学校法人愛知医科大学）入職 |
(注)３ |
14 |
|
昭和57年12月 |
愛知医科大学事務局総務部長 |
||||||
|
平成７年４月 |
同大学事務局長 |
||||||
|
平成７年９月 |
学校法人愛知医科大学常任理事 |
||||||
|
平成16年４月 |
同学校法人理事長付参与 |
||||||
|
平成18年３月 |
同職退任 |
||||||
|
平成18年６月 |
シンクレイヤ常勤監査役就任（現任） |
||||||
|
平成19年６月 |
ケーブルシステム建設株式会社 監査役就任（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
葛谷 昌浩 |
昭和37年11月13日生 |
平成３年１月 |
青山監査法人（現 あらた監査法人プライスウォーターハウス・クーパース）入社 |
(注)３ |
5 |
|
平成７年12月 |
同社退社 |
||||||
|
平成８年３月 |
公認会計士葛谷昌浩事務所開設 所長（現任） |
||||||
|
平成14年６月 |
シンクレイヤ監査役就任（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
渡邉 綾子 |
昭和47年６月６日生 |
平成11年４月 |
弁護士登録 |
(注)３ |
― |
|
|
石原法律事務所（現石原総合法律事務所）勤務（現任） |
||||||
|
平成26年６月 |
シンクレイヤ監査役就任（現任） |
||||||
|
計 |
1,135 |
||||||
（注）１ 監査役は全員社外監査役であります。
２ 取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３ 監査役の任期は、平成26年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４ シンクレイヤは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
石原 真二 |
昭和29年11月３日生 |
昭和60年４月 弁護士登録 石原法律事務所（現 石原総合法律事務所）入所 平成３年８月 株式会社オータケ監査役（平成27年８月社外取締役監査等委員に変更）（現任） 平成13年４月 名古屋弁護士会（現 愛知県弁護士会）副会長 平成15年９月 豊島株式会社監査役（現任） 平成15年12月 小林記録紙株式会社監査役（平成19年10月小林クリエイト株式会社に商号変更） 平成19年６月 株式会社トーエネック監査役 平成21年４月 愛知県入札監視委員会委員 平成25年６月 矢作建設工業株式会社社外取締役（現任） 平成26年４月 日本弁護士連合会理事 中部弁護士会連合会理事（現任） 平成28年４月 愛知県弁護士会会長 日本弁護士連合会副会長 |
― |
男性 ８名 女性 １名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
代表取締役社長 |
|
山口 正裕 |
昭和29年８月20日生 |
昭和57年６月 |
シンクレイヤ入社 |
(注)２ |
996 |
|
昭和63年５月 |
取締役就任 海外事業部長 |
||||||
|
平成元年５月 |
常務取締役就任 |
||||||
|
平成２年２月 |
株式会社愛起（現 ケーブルシステム建設株式会社）取締役就任 |
||||||
|
平成３年６月 |
専務取締役就任 |
||||||
|
平成６年５月 |
代表取締役社長就任（現任） |
||||||
|
平成６年９月 |
愛知電子（中山）有限公司 董事長就任（現任） |
||||||
|
平成23年６月 |
ケーブルシステム建設株式会社 代表 取締役社長就任 |
||||||
|
平成26年10月 |
奥田電気工業株式会社 代表取締役 社長就任（現任） |
||||||
|
常務取締役 |
営業本部長 |
青山 繁行 |
昭和28年11月23日生 |
昭和52年４月 |
シンクレイヤ入社 |
(注)２ |
32 |
|
平成５年４月 |
技術部長 |
||||||
|
平成11年４月 |
技術生産本部長 |
||||||
|
平成11年６月 |
取締役就任 技術生産本部長 |
||||||
|
平成12年４月 |
愛知電子（中山）有限公司 董事就任（現任） |
||||||
|
平成13年６月 |
株式会社ケーブルテレビ可児 取締役就任 |
||||||
|
平成14年４月 |
ＳＩ本部長 |
||||||
|
平成16年10月 |
技術部門担当兼技術統括部長 |
||||||
|
平成17年６月 |
技術統括部長 |
||||||
|
平成18年４月 平成24年４月 平成26年７月 |
システム統括部長 営業推進本部長 常務取締役就任（現任） |
||||||
|
平成27年７月 |
営業本部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
工務部門管掌 |
宮川 賢次 |
昭和24年１月30日生 |
昭和47年４月 |
中電工事株式会社（現 株式会社シーテック）入社 |
(注)２ |
0 |
|
平成22年６月 |
株式会社シーテック取締役 長野支社長 |
||||||
|
平成23年６月 |
同社取締役 情報通信本部長 |
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平成25年６月 |
同社常務取締役 情報通信本部長 |
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平成26年６月 |
同社退社 |
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平成26年９月 |
シンクレイヤ入社 顧問 |
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平成27年６月 平成27年６月 |
取締役就任（現任） ケーブルシステム建設株式会社 取締役就任（現任） |
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平成27年７月 |
工務部門管掌（現任） |
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取締役 |
管理本部長 |
國江 敏 |
昭和29年１月15日生 |
平成16年４月 |
株式会社ＵＦＪ銀行（現 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行）よりシンクレイヤ出向 |
(注)２ |
15 |
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平成16年６月 |
監査役就任 |
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平成17年６月 平成19年６月
平成21年４月 |
取締役就任（現任）経理部長 管理本部長（現任）兼経理部長（出向解除） 管理部長 愛知電子（中山）有限公司 董事就任（現任） |
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平成26年10月 |
奥田電気工業株式会社 監査役就任（現任） |
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取締役 |
営業本部管掌 |
竹内 幸夫 |
昭和29年10月３日生 |
昭和52年４月 平成12年４月 平成14年４月 平成15年６月
平成23年６月 平成24年４月 平成27年４月 |
シンクレイヤ入社 西日本支店長 中部支店長 ケーブルシステム建設株式会社 取締役就任 取締役就任（現任） 営業本部長 営業本部長兼中部支店長 |
(注)２ |
5 |
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平成27年７月 平成28年４月 |
中部支店長 営業本部管掌（現任） |
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取締役 |
可児工場長 |
山口 嘉孝 |
昭和36年３月３日生 |
昭和58年４月 平成21年４月 平成25年４月 平成25年６月 |
シンクレイヤ入社 製造部長 可児工場長兼製造部長（現任） 取締役就任（現任） |
(注)２ |
109 |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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常勤監査役 |
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成田 篤彦 |
昭和15年７月５日生 |
昭和47年３月 |
学校法人愛心会（現学校法人愛知医科大学）入職 |
(注)３ |
13 |
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昭和57年12月 |
愛知医科大学事務局総務部長 |
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平成７年４月 |
同大学事務局長 |
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平成７年９月 |
学校法人愛知医科大学常任理事 |
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平成16年４月 |
同学校法人理事長付参与 |
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平成18年３月 |
同職退任 |
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平成18年６月 |
シンクレイヤ常勤監査役就任（現任） |
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平成19年６月 |
ケーブルシステム建設株式会社 監査役就任（現任） |
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監査役 |
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葛谷 昌浩 |
昭和37年11月13日生 |
平成３年１月 |
青山監査法人（現 あらた監査法人プライスウォーターハウス・クーパース）入社 |
(注)３ |
5 |
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平成７年12月 |
同社退社 |
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平成８年３月 |
公認会計士葛谷昌浩事務所開設 所長（現任） |
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平成14年６月 |
シンクレイヤ監査役就任（現任） |
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監査役 |
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渡邉 綾子 |
昭和47年６月６日生 |
平成11年４月 |
弁護士登録 |
(注)３ |
― |
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石原法律事務所（現石原総合法律事務所）勤務（現任） |
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平成26年６月 |
シンクレイヤ監査役就任（現任） |
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計 |
1,177 |
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（注）１ 監査役は全員社外監査役であります。
２ 取締役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３ 監査役の任期は、平成26年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４ シンクレイヤは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
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石原 真二 |
昭和29年11月３日生 |
昭和60年４月 弁護士登録 石原法律事務所（現 石原総合法律事務所）入所 平成３年８月 株式会社オータケ監査役（平成27年８月社外取締役監査等委員に変更）（現任） 平成13年４月 名古屋弁護士会（現 愛知県弁護士会）副会長 平成15年９月 豊島株式会社監査役（現任） 平成15年12月 小林記録紙株式会社監査役（平成19年10月小林クリエイト株式会社に商号変更）（現任） 平成19年６月 株式会社トーエネック監査役 平成21年４月 愛知県入札監視委員会委員 平成25年６月 矢作建設工業株式会社社外取締役（現任） 平成26年４月 日本弁護士連合会理事 中部弁護士会連合会理事（現任） 平成28年４月 愛知県弁護士会会長（現任） 日本弁護士連合会副会長（現任） |
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前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
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役職の異動
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※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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