ビーアールホールディングス(1726)の株価チャート ビーアールホールディングス(1726)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 11％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
藤田 公康 |
1950年９月９日生 |
|
(注)3 |
1,584 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 技術本部長 |
石井 一生 |
1959年９月27日生 |
|
(注)3 |
189 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 営業本部長 |
山根 隆志 |
1959年５月31日生 |
|
(注)3 |
213 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
末竹 一春 |
1956年４月８日生 |
|
(注)3 |
116 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長 |
卜部 穣 |
1971年1月16日生 |
|
(注)3 |
33 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
天津 武史 |
1958年２月４日生 |
|
(注)4 |
105 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
佐上 芳春 |
1949年２月２日生 |
|
(注)4 |
5 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
三浦 房紀 |
1950年４月19日生 |
|
(注)5 |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
野曽原 悦子 |
1958年10月24日生 |
|
(注)4 |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
2,248 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．佐上芳春、三浦房紀及び野曽原悦子の３名は監査等委員である取締役（社外取締役）であり、監査等委員である取締役（社外取締役）の要件を満たしております。
２．ビーアールホールディングスの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 天津武史、委員 佐上芳春、委員 三浦房紀、委員 野曽原悦子
監査等委員会の監査・監督機能を強化するため、取締役（監査等委員を除く。）からの情報収集、重要な社内会議における情報共有、会計監査人との情報交換及び内部監査室と監査等委員会との十分な連携を可能とすべく、天津武史を常勤の監査等委員として選定しております。
３．2025年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2025年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．2024年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．ビーアールホールディングスは法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役を２名選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||
|
稲原 心司 |
1957年８月29日生 |
|
11 |
||||||||||||
|
蝉川 公司 |
1971年２月７日生 |
|
－ |
||||||||||||
|
|
|
計 |
11 |
（注）蝉川公司は、補欠の監査等委員である取締役（社外取締役）であります。
② 社外役員の状況
ビーアールホールディングスの社外取締役は３名であります。
ビーアールホールディングスは、独自の独立性判断基準は、東京証券取引所が定める独立性の基準を準用しております。また、社外取締役の選任基準は定めておりませんが、以下の点を重視して選任しております。
イ．ビーアールホールディングス企業グループ及びその関係者との直接の利害関係が存在しないこと。
ロ．業界特性に関する専門的な知見を有すること。
ハ．企業経営に深い知見を有すること。
ニ．法律もしくは会計、財務等の職業的専門家としての地位に就いていること。
社外取締役(監査等委員）佐上芳春氏、三浦房紀氏及び野曽原悦子氏とビーアールホールディングスとの利害関係はありません。なお、佐上芳春氏はビーアールホールディングス株式5,800株を保有しております。
佐上芳春氏は、株式会社ジェイ・エム・エスの社外取締役（監査等委員）及び広島市農業協同組合の代表監事を兼務しておりますが、ビーアールホールディングスと各兼職先との間には特別の関係はありません。三浦房紀氏は、山口大学大学研究推進機構特命教授（研究）、有限会社山口ティー・エル・オー代表取締役、インドネシア国立大学ウダヤナ大学客員教授及びアジア防災センターのセンター長を兼務しておりますが、ビーアールホールディングスと各兼職先との間には特別の関係はありません。野曽原悦子氏は、広島県収用委員及び広島高速道路公社理事(非常勤)を兼務しておりますが、ビーアールホールディングスと各兼職先との間には特別の関係はありません。
なお、野曽原悦子氏は弁護士としての専門的見地から、主に法務面での監査及びアドバイスを受けるために選任しております。佐上芳春氏は公認会計士として長年の実績と識見があり、財務及び会計での監査及びアドバイスを受けるために選任しております。三浦房紀氏は、工学博士として地震工学・防災工学等の幅広い知識と経験を備え、特に研究開発・環境分野での知見を活かし、独立的な立場からビーアールホールディングスグループの経営を監視・監督するために選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ビーアールホールディングス社長は、監査等委員会と定期的に会合を持ち、監査上の重要課題や対処すべき課題等について、意見または情報の交換ができる体制としております。また、内部監査室は、監査等委員会への連絡会議を随時開催し、企業集団の取締役および使用人の業務の適法性、妥当性について監査等委員会が報告を受けることができる体制としております。なお、監査等委員会は会計監査人である有限責任監査法人トーマツと随時会合を持ち、意見交換を行っております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 0名 （役員のうち女性の比率 0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
藤田 公康 |
1950年９月９日生 |
|
(注)3 |
1,791 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 技術本部長 |
石井 一生 |
1959年９月27日生 |
|
(注)3 |
148 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 営業本部長 |
山根 隆志 |
1959年５月31日生 |
|
(注)3 |
172 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長 |
天津 武史 |
1958年２月４日生 |
|
(注)3 |
90 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
末竹 一春 |
1956年４月８日生 |
|
(注)3 |
96 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
山縣 修 |
1956年２月19日生 |
|
(注)4 |
136 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
小田 清和 |
1956年10月20日生 |
|
(注)4 |
10 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
佐上 芳春 |
1949年２月２日生 |
|
(注)4 |
4 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
三浦 房紀 |
1950年４月19日生 |
|
(注)5 |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
2,450 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．小田清和、佐上芳春及び三浦房紀の３名は監査等委員である取締役（社外取締役）であり、監査等委員である取締役（社外取締役）の要件を満たしております。
２．ビーアールホールディングスの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 山縣修、委員 小田清和、委員 佐上芳春、委員 三浦房紀
監査等委員会の監査・監督機能を強化するため、取締役（監査等委員を除く。）からの情報収集、重要な社内会議における情報共有、会計監査人との情報交換及び内部監査室と監査等委員会との十分な連携を可能とすべく、山縣修を常勤の監査等委員として選定しております。
３．2024年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2023年６月16日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．2024年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．ビーアールホールディングスは法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役を２名選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||
|
稲原 心司 |
1957年８月29日生 |
|
11 |
|
蝉川 公司 |
1971年２月７日生 |
|
－ |
||||||||||||
|
|
|
計 |
11 |
（注）蝉川公司は、補欠の監査等委員である取締役（社外取締役）であります。
② 社外役員の状況
ビーアールホールディングスの社外取締役は３名であります。
ビーアールホールディングスは、独自の独立性判断基準は、東京証券取引所が定める独立性の基準を準用しております。また、社外取締役の選任基準は定めておりませんが、以下の点を重視して選任しております。
イ．ビーアールホールディングス企業グループ及びその関係者との直接の利害関係が存在しないこと。
ロ．業界特性に関する専門的な知見を有すること。
ハ．企業経営に深い知見を有すること。
ニ．法律もしくは会計、財務等の職業的専門家としての地位に就いていること。
社外取締役(監査等委員）小田清和氏、佐上芳春氏及び三浦房紀氏とビーアールホールディングスとの利害関係はありません。なお、小田清和氏はビーアールホールディングス株式10,000株、佐上芳春氏はビーアールホールディングス株式4,700株を保有しております。
小田清和氏は、株式会社アンフィニ広島の社外監査役を兼務しておりますが、ビーアールホールディングスは株式会社アンフィニ広島との間には特別の関係はありません。佐上芳春氏は、株式会社ジェイ・エム・エスの社外取締役（監査等委員）及び広島市農業協同組合の代表監事を兼務しておりますが、ビーアールホールディングスは株式会社ジェイ・エム・エス及び広島市農業協同組合との間に特別の関係はありません。三浦房紀氏は、山口大学工学部名誉教授、山口大学大学研究推進機構特命教授（研究）、一般社団法人やまぐちGISひろば代表理事、有限会社山口ティー・エル・オー代表取締役、地方独立行政法人山口県産業技術センター宇宙データ利用推進センタープロジェクト・ディレクター、DMA代表及びインドネシア国立大学ウダヤナ大学客員教授を兼務しておりますが、ビーアールホールディングスと各兼職先との間には特別の関係はありません。
なお、小田清和氏は弁護士としての専門的見地から、主に法務面での監査及びアドバイスを受けるために選任しております。佐上芳春氏は公認会計士として長年の実績と識見があり、財務及び会計での監査及びアドバイスを受けるために選任しております。三浦房紀氏は、工学博士として地震工学・防災工学等の幅広い知識と経験を備え、特に研究開発・環境分野での知見を活かし、独立的な立場からビーアールホールディングスグループの経営を監視・監督するために選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ビーアールホールディングス社長は、監査等委員会と定期的に会合を持ち、監査上の重要課題や対処すべき課題等について、意見または情報の交換ができる体制としております。また、内部監査室は、監査等委員会への連絡会議を随時開催し、企業集団の取締役および使用人の業務の適法性、妥当性について監査等委員会が報告を受けることができる体制としております。なお、監査等委員会は会計監査人である有限責任監査法人トーマツと随時会合を持ち、意見交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 0名 （役員のうち女性の比率 0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
藤田 公康 |
1950年９月９日生 |
|
(注)3 |
2,001 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 技術本部長 |
石井 一生 |
1959年９月27日生 |
|
(注)3 |
108 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 営業本部長 |
山根 隆志 |
1959年５月31日生 |
|
(注)3 |
131 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長 |
天津 武史 |
1958年２月４日生 |
|
(注)3 |
75 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
末竹 一春 |
1956年４月８日生 |
|
(注)3 |
76 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
山縣 修 |
1956年２月19日生 |
|
(注)4 |
136 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
小田 清和 |
1956年10月20日生 |
|
(注)4 |
10 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
佐上 芳春 |
1949年２月２日生 |
|
(注)4 |
3 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
三浦 房紀 |
1950年４月19日生 |
|
(注)5 |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
2,542 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．小田清和、佐上芳春及び三浦房紀の３名は監査等委員である取締役（社外取締役）であり、監査等委員である取締役（社外取締役）の要件を満たしております。
２．ビーアールホールディングスの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 山縣修、委員 小田清和、委員 佐上芳春、委員 三浦房紀
監査等委員会の監査・監督機能を強化するため、取締役（監査等委員を除く。）からの情報収集、重要な社内会議における情報共有、会計監査人との情報交換及び内部監査室と監査等委員会との十分な連携を可能とすべく、山縣修を常勤の監査等委員として選定しております。
３．2023年６月16日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2023年６月16日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．2022年６月17日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．ビーアールホールディングスは法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役を２名選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||
|
稲原 心司 |
1957年８月29日生 |
|
11 |
|
蝉川 公司 |
1971年２月７日生 |
|
－ |
||||||||||||
|
|
|
計 |
11 |
（注）蝉川公司は、補欠の監査等委員である取締役（社外取締役）であります。
② 社外役員の状況
ビーアールホールディングスの社外取締役は３名であります。
ビーアールホールディングスは、独自の独立性判断基準は、東京証券取引所が定める独立性の基準を準用しております。また、社外取締役の選任基準は定めておりませんが、以下の点を重視して選任しております。
イ．ビーアールホールディングス企業グループ及びその関係者との直接の利害関係が存在しないこと。
ロ．業界特性に関する専門的な知見を有すること。
ハ．企業経営に深い知見を有すること。
ニ．法律もしくは会計、財務等の職業的専門家としての地位に就いていること。
社外取締役(監査等委員）小田清和氏、佐上芳春氏及び三浦房紀氏とビーアールホールディングスとの利害関係はありません。なお、小田清和氏はビーアールホールディングス株式10,000株、佐上芳春氏はビーアールホールディングス株式3,800株を保有しております。
小田清和氏は、株式会社アンフィニ広島の社外監査役を兼務しておりますが、ビーアールホールディングスは株式会社アンフィニ広島との間には特別の関係はありません。佐上芳春氏は、株式会社ジェイ・エム・エスの社外監査役及び広島市農業協同組合の代表監事を兼務しておりますが、ビーアールホールディングスは株式会社ジェイ・エム・エス及び広島市農業協同組合との間に特別の関係はありません。三浦房紀氏は、有限会社山口ティー・エル・オーの代表取締役及びＤＭＡの代表を兼務しておりますが、ビーアールホールディングスは有限会社山口ティー・エル・オー及びＤＭＡとの間に特別の関係はありません。
なお、小田清和氏は弁護士としての専門的見地から、主に法務面での監査及びアドバイスを受けるために選任しております。佐上芳春氏は公認会計士として長年の実績と識見があり、財務及び会計での監査及びアドバイスを受けるために選任しております。三浦房紀氏は、工学博士として地震工学・防災工学等の幅広い知識と経験を備え、特に研究開発・環境分野での知見を活かし、独立的な立場からビーアールホールディングスグループの経営を監視・監督するために選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ビーアールホールディングス社長は、監査等委員会と定期的に会合を持ち、監査上の重要課題や対処すべき課題等について、意見または情報の交換ができる体制としております。また、内部監査室は、監査等委員会への連絡会議を随時開催し、企業集団の取締役および使用人の業務の適法性、妥当性について監査等委員会が報告を受けることができる体制としております。なお、監査等委員会は会計監査人である有限責任監査法人トーマツと随時会合を持ち、意見交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
藤田 公康 |
1950年９月９日生 |
|
(注)3 |
2,135 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 技術本部長 |
石井 一生 |
1959年９月27日生 |
|
(注)3 |
67 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 営業本部長 |
山根 隆志 |
1959年５月31日生 |
|
(注)3 |
90 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長 |
天津 武史 |
1958年２月４日生 |
|
(注)3 |
60 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
山縣 修 |
1956年２月19日生 |
|
(注)3 |
115 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
田坂 昌博 |
1956年１月28日生 |
|
(注)4 |
29 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
小田 清和 |
1956年10月20日生 |
|
(注)4 |
10 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
佐上 芳春 |
1949年２月２日生 |
|
(注)4 |
2 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
三浦 房紀 |
1950年４月19日生 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
2,511 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．小田清和、佐上芳春及び三浦房紀の３名は監査等委員である取締役（社外取締役）であり、監査等委員である取締役（社外取締役）の要件を満たしております。
２．ビーアールホールディングスの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 田坂昌博、委員 小田清和、委員 佐上芳春、委員 三浦房紀
監査等委員会の監査・監督機能を強化するため、取締役（監査等委員を除く。）からの情報収集、重要な社内会議における情報共有、会計監査人との情報交換及び内部監査室と監査等委員会との十分な連携を可能とすべく、田坂昌博を常勤の監査等委員として選定しております。
３．2022年６月17日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2021年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．ビーアールホールディングスは法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役を２名選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||
|
稲原 心司 |
1957年８月29日生 |
|
10 |
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||
|
蝉川 公司 |
1971年２月７日生 |
|
－ |
||||||||||||
|
|
|
計 |
10 |
（注）蝉川公司は、補欠の監査等委員である取締役（社外取締役）であります。
② 社外役員の状況
ビーアールホールディングスの社外取締役は３名であります。
ビーアールホールディングスは、独自の独立性判断基準は、東京証券取引所が定める独立性の基準を準用しております。また、社外取締役の選任基準は定めておりませんが、以下の点を重視して選任しております。
イ．ビーアールホールディングス企業グループ及びその関係者との直接の利害関係が存在しないこと。
ロ．業界特性に関する専門的な知見を有すること。
ハ．企業経営に深い知見を有すること。
ニ．法律もしくは会計、財務等の職業的専門家としての地位に就いていること。
社外取締役(監査等委員）小田清和氏、佐上芳春氏及び三浦房紀氏とビーアールホールディングスとの利害関係はありません。なお、小田清和氏はビーアールホールディングス株式10,000株、佐上芳春氏はビーアールホールディングス株式2,700株を保有しております。
小田清和氏は、株式会社アンフィニ広島の社外監査役を兼務しておりますが、ビーアールホールディングスは株式会社アンフィニ広島との間には特別の関係はありません。佐上芳春氏は、株式会社ジェイ・エム・エスの社外監査役及び広島市農業協同組合の監事を兼務しておりますが、ビーアールホールディングスは株式会社ジェイ・エム・エス及び広島市農業協同組合との間に特別の関係はありません。三浦房紀氏は、有限会社山口ティー・エル・オーの代表取締役及びＤＭＡの代表を兼務しておりますが、ビーアールホールディングスは有限会社山口ティー・エル・オー及びＤＭＡとの間に特別の関係はありません。
なお、小田清和氏は弁護士としての専門的見地から、主に法務面での監査及びアドバイスを受けるために選任しております。佐上芳春氏は公認会計士として長年の実績と識見があり、財務及び会計での監査及びアドバイスを受けるために選任しております。三浦房紀氏は、工学博士として地震工学・防災工学等の幅広い知識と経験を備え、特に研究開発・環境分野での知見を活かし、独立的な立場からビーアールホールディングスグループの経営を監視・監督するために選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ビーアールホールディングス社長は、監査等委員会と定期的に会合を持ち、監査上の重要課題や対処すべき課題等について、意見または情報の交換ができる体制としております。また、内部監査室は、監査等委員会への連絡会議を随時開催し、企業集団の取締役および使用人の業務の適法性、妥当性について監査等委員会が報告を受けることができる体制としております。なお、監査等委員会は会計監査人である有限責任監査法人トーマツと随時会合を持ち、意見交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
藤田 公康 |
1950年９月９日生 |
|
(注)3 |
2,215 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 技術本部長 |
石井 一生 |
1959年９月27日生 |
|
(注)3 |
48 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 営業本部長 |
山根 隆志 |
1959年５月31日生 |
|
(注)3 |
72 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長 |
天津 武史 |
1958年２月４日生 |
|
(注)3 |
45 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
山縣 修 |
1956年２月19日生 |
|
(注)3 |
94 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
田坂 昌博 |
1956年１月28日生 |
|
(注)4 |
28 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
小田 清和 |
1956年10月20日生 |
|
(注)4 |
10 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
佐上 芳春 |
1949年２月２日生 |
|
(注)4 |
1 |
||||||||||||||||||||
|
計 |
2,516 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．小田清和と佐上芳春の２名は監査等委員である取締役（社外取締役）であり、監査等委員である取締役（社外取締役）の要件を満たしております。
２．ビーアールホールディングスの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 田坂昌博、委員 小田清和、委員 佐上芳春
監査等委員会の監査・監督機能を強化するため、取締役（監査等委員を除く。）からの情報収集、重要な社内会議における情報共有、会計監査人との情報交換及び内部監査室と監査等委員会との十分な連携を可能とすべく、田坂昌博を常勤の監査等委員として選定しております。
３．2021年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2021年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．ビーアールホールディングスは法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役を２名選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||
|
稲原 心司 |
1957年８月29日生 |
|
10 |
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
蝉川 公司 |
1971年２月７日生 |
|
－ |
||||||||||||||||
|
|
|
計 |
10 |
（注）蝉川公司は、補欠の監査等委員である取締役（社外取締役）であります。
② 社外役員の状況
ビーアールホールディングスの社外取締役は２名であります。
ビーアールホールディングスは、独自の独立性判断基準は定めておりませんが、東京証券取引所が定める独立性の基準を準用しております。また、社外取締役の選任基準は定めておりませんが、以下の点を重視して選任しております。
イ．ビーアールホールディングス企業グループ及びその関係者との直接の利害関係が存在しないこと。
ロ．業界特性に関する専門的な知見を有すること。
ハ．企業経営に深い知見を有すること。
ニ．法律もしくは会計、財務等の職業的専門家としての地位に就いていること。
社外取締役(監査等委員）小田清和氏及び佐上芳春氏とビーアールホールディングスとの利害関係はありません。なお、小田清和氏はビーアールホールディングス株式10,000株、佐上芳春氏はビーアールホールディングス株式1,900株を保有しております。
小田清和氏は、株式会社アンフィニ広島の社外監査役を兼務しておりますが、ビーアールホールディングスは株式会社アンフィニ広島との間には特別の関係はありません。佐上芳春氏は、株式会社ジェイ・エム・エスの社外監査役及び広島市農業協同組合の監事を兼務しておりますが、ビーアールホールディングスは株式会社ジェイ・エム・エス及び広島市農業協同組合との間に特別の関係はありません。
なお、小田清和氏は弁護士としての専門的見地から、主に法務面での監査及びアドバイスを受けるために選任しており、佐上芳春氏は公認会計士として長年の実績と識見があり、財務及び会計での監査及びアドバイスを受けるために選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ビーアールホールディングス社長は、監査等委員会と定期的に会合を持ち、監査上の重要課題や対処すべき課題等について、意見または情報の交換ができる体制としております。また、内部監査室は、監査等委員会への連絡会議を随時開催し、企業集団の取締役および使用人の業務の適法性、妥当性について監査等委員会が報告を受けることができる体制としております。なお、監査等委員会は会計監査人である有限責任監査法人トーマツと随時会合を持ち、意見交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
藤田 公康 |
1950年９月９日生 |
|
(注)3 |
2,175 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 技術本部長 |
石井 一生 |
1959年９月27日生 |
|
(注)3 |
30 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 営業本部長 |
山根 隆志 |
1959年５月31日生 |
|
(注)3 |
54 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長 |
天津 武史 |
1958年２月４日生 |
|
(注)3 |
31 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
山縣 修 |
1956年２月19日生 |
|
(注)3 |
73 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
田坂 昌博 |
1956年１月28日生 |
|
(注)4 |
27 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
小田 清和 |
1956年10月20日生 |
|
(注)4 |
10 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
佐上 芳春 |
1949年２月２日生 |
|
(注)4 |
1 |
||||||||||||||||||||
|
計 |
2,403 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．小田清和と佐上芳春の２名は監査等委員である取締役（社外取締役）であり、監査等委員である取締役（社外取締役）の要件を満たしております。
２．ビーアールホールディングスの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 田坂昌博、委員 小田清和、委員 佐上芳春
監査等委員会の監査・監督機能を強化するため、取締役（監査等委員を除く。）からの情報収集、重要な社内会議における情報共有、会計監査人との情報交換及び内部監査室と監査等委員会との十分な連携を可能とすべく、田坂昌博を常勤の監査等委員として選定しております。
３．2020年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2019年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．ビーアールホールディングスは法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役を２名選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||||||
|
中川 龍登 |
1952年５月５日生 |
|
4 |
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
蝉川 公司 |
1971年２月７日生 |
|
－ |
||||||||||||||||
|
|
|
計 |
4 |
（注）蝉川公司は、補欠の監査等委員である取締役（社外取締役）であります。
② 社外役員の状況
ビーアールホールディングスの社外取締役は２名であります。
ビーアールホールディングスは、独自の独立性判断基準は定めておりませんが、東京証券取引所が定める独立性の基準を準用しておりま
す。また、社外取締役の選任基準は定めておりませんが、以下の点を重視して選任しております。
イ．ビーアールホールディングス企業グループ及びその関係者との直接の利害関係が存在しないこと。
ロ．業界特性に関する専門的な知見を有すること。
ハ．企業経営に深い知見を有すること。
ニ．法律もしくは会計、財務等の職業的専門家としての地位に就いていること。
社外取締役(監査等委員）小田清和氏及び佐上芳春氏とビーアールホールディングスとの利害関係はありません。なお、小田清和氏はビーアールホールディングス株式10,000株、佐上芳春氏はビーアールホールディングス株式1,300株を保有しております。
小田清和氏は、株式会社アンフィニ広島の社外監査役を兼務しておりますが、ビーアールホールディングスは株式会社アンフィニ広島との間には特別の関係はありません。佐上芳春氏は、広島市農業協同組合の監事を兼務しておりますが、ビーアールホールディングスは広島市農業協同組合との間には特別の関係はありません。
なお、小田清和氏は弁護士としての専門的見地から、主に法務面での監査及びアドバイスを受けるために選任しており、佐上芳春氏は公認会計士として長年の実績と識見があり、財務及び会計での監査及びアドバイスを受けるために選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ビーアールホールディングス社長は、監査等委員会と定期的に会合を持ち、監査上の重要課題や対処すべき課題等について、意見または情報の交換ができる体制としております。また、内部監査室は、監査等委員会への連絡会議を随時開催し、企業集団の取締役および使用人の業務の適法性、妥当性について監査等委員会が報告を受けることができる体制としております。なお、監査等委員会は会計監査人である有限責任監査法人トーマツと随時会合を持ち、意見交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
藤田 公康 |
1950年９月９日生 |
|
(注)3 |
2,735 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 営業本部長 |
山根 隆志 |
1959年５月31日生 |
|
(注)3 |
39 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
山縣 修 |
1956年２月19日生 |
|
(注)3 |
53 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 技術本部長 |
石井 一生 |
1959年９月27日生 |
|
(注)3 |
15 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長 |
天津 武史 |
1958年２月４日生 |
|
(注)3 |
16 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
田坂 昌博 |
1958年１月28日生 |
|
(注)4 |
25 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
小田 清和 |
1956年10月20日生 |
|
(注)4 |
8 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
佐上 芳春 |
1949年２月２日生 |
|
(注)4 |
0 |
||||||||||||||||||||
|
計 |
2,895 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．小田清和と佐上芳春の２名は監査等委員である取締役（社外取締役）であり、監査等委員である取締役（社外取締役）の要件を満たしております。
２．ビーアールホールディングスの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 田坂昌博、委員 小田清和、委員 佐上芳春
監査等委員会の監査・監督機能を強化するため、取締役（監査等委員を除く。）からの情報収集、重要な社内会議における情報共有、会計監査人との情報交換及び内部監査室と監査等委員会との十分な連携を可能とすべく、田坂昌博を常勤の監査等委員として選定しております。
３．2019年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2019年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．ビーアールホールディングスは法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役を２名選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||||||
|
中川 龍登 |
1952年５月５日生 |
|
4 |
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
蟬川 公司 |
1971年２月７日生 |
|
－ |
||||||||||||||||
|
|
|
計 |
4 |
（注）蟬川公司は、補欠の監査等委員である取締役（社外取締役）であります。
② 社外役員の状況
ビーアールホールディングスの社外取締役は２名であります。
ビーアールホールディングスは、独自の独立性判断基準は定めておりませんが、東京証券取引所が定める独立性の基準を準用しておりま
す。また、社外取締役の選任基準は定めておりませんが、以下の点を重視して選任しております。
イ．ビーアールホールディングス企業グループ及びその関係者との直接の利害関係が存在しないこと。
ロ．業界特性に関する専門的な知見を有すること。
ハ．企業経営に深い知見を有すること。
ニ．法律もしくは会計、財務等の職業的専門家としての地位に就いていること。
社外取締役(監査等委員）小田清和氏及び佐上芳春氏とビーアールホールディングスとの利害関係はありません。なお、小田清和氏はビーアールホールディングス株式8,000株、佐上芳春氏はビーアールホールディングス株式400株を保有しております。
小田清和氏は、株式会社アンフィニ広島の社外監査役を兼務しておりますが、ビーアールホールディングスは株式会社アンフィニ広島との間には特別の関係はありません。佐上芳春氏は、広島市農業協同組合の監事を兼務しておりますが、ビーアールホールディングスは広島市農業協同組合との間には特別の関係はありません。
なお、小田清和氏は弁護士としての専門的見地から、主に法務面での監査及びアドバイスを受けるために選任しており、佐上芳春氏は公認会計士として長年の実績と識見があり、財務及び会計での監査及びアドバイスを受けるために選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ビーアールホールディングス社長は、監査等委員会と定期的に会合を持ち、監査上の重要課題や対処すべき課題等について、意見または情報の交換ができる体制としております。また、内部監査室は、監査等委員会への連絡会議を随時開催し、企業集団の取締役および使用人の業務の適法性、妥当性について監査等委員会が報告を受けることができる体制としております。なお、監査等委員会は会計監査人である有限責任監査法人トーマツと随時会合を持ち、意見交換を行っております。
男性 ９名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
社長 |
藤田 公康 |
昭和25年９月９日生 |
|
(注)3 |
2,695 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
多賀 邦行 |
昭和27年８月24日生 |
|
(注)3 |
144 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
営業本部長 |
山根 隆志 |
昭和34年５月31日生 |
|
(注)3 |
24 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
管理本部長 |
山縣 修 |
昭和31年２月19日生 |
|
(注)3 |
39 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
技術本部長 工事本部長 |
石井 一生 |
昭和34年９月27日生 |
|
(注)3 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
管理本部副本部長・経理部長 |
天津 武史 |
昭和33年２月４日生 |
|
(注)3 |
2 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
藤並 信幸 |
昭和27年10月24日生 |
|
(注)4 |
123 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
小田 清和 |
昭和31年10月20日生 |
|
(注)4 |
8 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
佐上 芳春 |
昭和24年２月２日生 |
|
(注)4 |
0 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
3,039 |
（注）１．小田清和と佐上芳春の２名は監査等委員である取締役（社外取締役）であり、監査等委員である取締役（社外取締役）の要件を満たしております。
２．ビーアールホールディングスの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 藤並信幸、委員 小田清和、委員 佐上芳春
監査等委員会の監査・監督機能を強化するため、取締役（監査等委員を除く。）からの情報収集、重要な社内会議における情報共有、会計監査人との情報交換及び内部監査室と監査等委員会との十分な連携を可能とすべく、藤並信幸を常勤の監査等委員として選定しております。
３．平成30年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成29年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．ビーアールホールディングスは法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役を２名選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
中川 龍登 |
昭和27年５月５日生 |
|
4 |
||||||||||||||
|
蟬川 公司 |
昭和46年２月７日生 |
|
－ |
||||||||||||||
|
|
|
計 |
4 |
（注）蟬川公司は、補欠の監査等委員である取締役（社外取締役）であります。
男性 ９名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
社長 |
藤田 公康 |
昭和25年９月９日生 |
|
(注)3 |
2,695 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
多賀 邦行 |
昭和27年８月24日生 |
|
(注)3 |
144 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
営業本部長 |
山根 隆志 |
昭和34年５月31日生 |
|
(注)3 |
24 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
管理本部長 |
山縣 修 |
昭和31年２月19日生 |
|
(注)3 |
39 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
技術本部長 工事本部長 |
石井 一生 |
昭和34年９月27日生 |
|
(注)3 |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
管理本部副本部長・経理部長 |
天津 武史 |
昭和33年２月４日生 |
|
(注)3 |
2 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
藤並 信幸 |
昭和27年10月24日生 |
|
(注)4 |
122 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
小田 清和 |
昭和31年10月20日生 |
|
(注)4 |
8 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
佐上 芳春 |
昭和24年２月２日生 |
|
(注)4 |
1 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
3,038 |
（注）１．小田清和と佐上芳春の２名は監査等委員である取締役（社外取締役）であり、監査等委員である取締役（社外取締役）の要件を満たしております。
２．ビーアールホールディングスの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 藤並信幸、委員 小田清和、委員 佐上芳春
監査等委員会の監査・監督機能を強化するため、取締役（監査等委員を除く。）からの情報収集、重要な社内会議における情報共有、会計監査人との情報交換及び内部監査室と監査等委員会との十分な連携を可能とすべく、藤並信幸を常勤の監査等委員として選定しております。
３．平成29年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成29年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．ビーアールホールディングスは法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役を２名選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
中川 龍登 |
昭和27年５月５日生 |
|
4 |
||||||||||||||
|
蟬川 公司 |
昭和46年２月７日生 |
|
－ |
||||||||||||||
|
|
|
計 |
4 |
（注）蟬川公司は、補欠の監査等委員である取締役（社外取締役）であります。
男性 10名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
社長 |
藤田 公康 |
昭和25年９月９日生 |
|
(注)3 |
1,347 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
土屋 英治 |
昭和24年５月８日生 |
|
(注)3 |
136 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
工事本部長 |
多賀 邦行 |
昭和27年８月24日生 |
|
(注)3 |
71 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
営業本部長 |
山根 隆志 |
昭和34年５月31日生 |
|
(注)3 |
11 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
管理本部長 |
山縣 修 |
昭和31年２月19日生 |
|
(注)3 |
19 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
技術本部長 |
石井 一生 |
昭和34年９月27日生 |
|
(注)3 |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
管理本部副本部長・経理部長 |
天津 武史 |
昭和33年２月４日生 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
藤並 信幸 |
昭和27年10月24日生 |
|
(注)4 |
61 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
小田 清和 |
昭和31年10月20日生 |
|
(注)4 |
4 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
－ |
佐上 芳春 |
昭和24年２月２日生 |
|
(注)4 |
4 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
1,656 |
（注）１．小田清和と佐上芳春の２名は監査等委員である取締役（社外取締役）であり、監査等委員である取締役（社外取締役）の要件を満たしております。
２．ビーアールホールディングスの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 藤並信幸、委員 小田清和、委員 佐上芳春
監査等委員会の監査・監督機能を強化するため、取締役（監査等委員を除く。）からの情報収集、重要な社内会議における情報共有、会計監査人との情報交換および内部監査室と監査等委員会との十分な連携を可能とすべく、藤並信幸を常勤の監査等委員として選定しております。
３．平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成27年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．ビーアールホールディングスは法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役を２名選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||
|
中川 龍登 |
昭和27年５月５日生 |
|
2 |
||||||||||
|
蟬川 公司 |
昭和46年２月７日生 |
|
－ |
||||||||||
|
|
|
計 |
2 |
（注）蟬川公司は、補欠の監査等委員である取締役（社外取締役）であります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー