ミサワホーム中国(1728)の株価チャート ミサワホーム中国(1728)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
男性 9名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役 (代表取締役) 社長執行役員営業本部長
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南雲 秀夫 |
1955年５月９日生 |
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注１ |
－ |
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取締役常務執行役員 リフォーム事業本部長 兼岡山支店管掌兼倉敷支店管掌 |
海老谷 剛 |
1961年７月２日生 |
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注１ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役執行役員 管理本部長兼営業本部 営業推進部長兼広島支店管掌 |
川勝 昌弥 |
1965年２月２日生 |
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注１ |
－ |
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取締役執行役員 開発不動産本部長 兼山口支店管掌 |
入江 義一 |
1956年８月20日生 |
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注１ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役 |
作尾 徹也 |
1955年８月13日生 |
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注１ |
－ |
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取締役 |
吉野 夏己 |
1960年８月22日生 |
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注１ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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監査役 (常勤) |
高須賀 令二 |
1959年７月10日生 |
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注２ |
－ |
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監査役 |
菊池 捷男 |
1943年10月23日生 |
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注２ |
－ |
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監査役 |
牧野 俊行 |
1969年12月11日生 |
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注２ |
－ |
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計 |
－ |
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（注）１．2021年６月28日開催の定時株主総会の終結のときから１年以内の最終の決算期に関する定時株主総会終結のときまで
２．2019年６月24日開催の定時株主総会の終結のときから４年以内の最終の決算期に関する定時株主総会終結のときまで（定款の定めにより、退任した監査役の任期満了するときまでとする。）
３．取締役のうち、吉野夏己氏は社外取締役であります。また、監査役のうち、高須賀令二氏及び菊池捷男氏は、社外監査役であります。
４．取締役吉野夏己氏は、吉野法律事務所にて代表を務めております。同事務所とは顧問契約に基づく取引はありません。また、金銭等の貸借関係、保証・被保証関係等もありません。また、吉野夏己氏が代表を務める吉野法律事務所との間には、資本関係及び取引関係はありません。
５．監査役高須賀令二氏は、株式会社広島アクションサービスの執行役員でありました。ミサワホーム中国は同社との間で締結した契約等に基づく取引はありません。
６．監査役菊池捷男氏はミサワホーム中国と顧問契約を締結しております弁護士法人菊池綜合法律事務所の代表を務めております。同事務所とは顧問契約に基づく取引がありますが、取引高は僅少であり、また金銭等の貸借関係、保証・被保証関係等もありません。
７．ミサワホーム中国では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は取締役４名及び、倉敷支店長 田邊和彦、建設本部長 田中好政、管理本部副本部長 米田修一、岡山支店長 三宅健司の４名、計８名で構成されております。
８．ミサワホーム中国では、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
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佐々木 智生 |
1968年６月27日生 |
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－ |
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② 社外役員の状況
ミサワホーム中国の社外取締役は１名であります。
取締役吉野夏己氏は現職において、吉野法律事務所の代表弁護士を務めております。吉野夏己氏はミサワホーム中国株式を所有しておらず、同事務所との間で締結した契約等に基づく取引はありません。
ミサワホーム中国の社外監査役は２名であります。
監査役高須賀令二氏は前職において、株式会社広島アクションサービスの執行役員を務めておりました。高須賀令二氏はミサワホーム中国株式を所有しておらず、ミサワホーム中国は同社との間で締結した契約等に基づく取引はありません。
監査役菊池捷男氏はミサワホーム中国と顧問契約を締結しております菊池綜合法律事務所の代表を務めております。同事務所とは顧問契約に基づく取引がありますが、取引高は僅少であり、また金銭等の貸借関係、保証・被保証関係等もありません。ミサワホーム中国株式所有については、「①役員一覧」に記載のとおりであります。
ミサワホーム中国は、経営の透明性かつ客観性を高めるため、社外監査役を任用しております。社外役員の選任にあたり、ミサワホーム中国からの独立性に関する具体的な基準はありませんが、職務経験や見識をもとに、社外役員としての適性を判断しております。
取締役の吉野夏己氏は、吉野法律事務所にて代表を務めており、企業法務・コンプライアンスの分野にて高度かつ専門的な知識を有しております。特に法務、リスク管理及びコーポレート・ガバナンスの分野において、独立的な立場から、岡山県コンプライアンス委員会委員長、国立大学法人京都教育大学学生不祥事防止・危機管理体制改善評価委員会副会長等を歴任し、企業・各種団体のコーポレート・ガバナンスや危機管理にも多く携わっていることから、同氏を社外取締役といたしました。なお、同氏は会社経営に直接関与したことはありませんが、上記の理由によりその職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。また、同氏は独立役員に指定されております。
社外監査役のうち、高須賀令二氏は金融機関の出身であり、金融機関での豊富な経験に加え、生命保険・損害保険代理店会社の執行役員として業務管理、営業部門で幅広い見識を活かし業務に携わっておりました。こうした点からミサワホーム中国の経営全般に対して監査機能を発揮していただけるものと考え、長年にわたるその経験と識見をミサワホーム中国の監査体制の強化に生かして頂けるものと考えております。また、同氏は独立役員に指定されております。菊池捷男氏は弁護士としての豊富な経験と幅広い見識をミサワホーム中国の監査に生かして頂きたいと考えております。弁護士として企業法務にも精通しており、職務を適切に遂行して頂けるものと考えております。また、同氏は独立役員に指定されております。なお、各監査役は、監査室並びに会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人と連携し、監査計画や監査実施状況等についての意見交換などの機会を持つことにより、監査機能の強化に努めております。また、内部統制部門との関係については③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係に記載のとおりであります。
経営監督機能の客観性・中立性につきましては、執行役員制度を導入し、経営管理機能と業務執行機能の分離を図るとともに、社外監査役を中心とした監査役監査の体制を強化し、外部的観点からの経営監視機能の充実を図ることにより確保しております。
なお、取締役吉野夏己氏、常勤監査役高須賀令二氏及び監査役菊池捷男氏は、ミサワホーム株式会社によるミサワホーム中国普通株式に対する公開買付けに際し、ミサワホーム中国に設置された特別委員会の委員としての報酬を受ける予定でありますが、同報酬は同氏の独立性や経験・見識に基づく特別委員としての職務の対価として支払われるものであり、同氏の独立性に影響を与えるものでないと判断しております。なお、同委員会の活動は、ミサワホーム中国株式の非公開化の効力発生日までとなります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社長直属の監査室においては、コンプライアンスやリスク管理体制、業務執行の妥当性・効率性などを中心に内部監査を実施するとともに、経営に対する助言・提案を行っております。監査室は、監査役会や監査法人と連携することで、内部牽制組織が十分機能することに努めております。
ミサワホーム中国は、監査役制度を採用し、法令の遵守を徹底した透明性の高い経営を目指しております。各監査役は重要な会議への出席、主要な事務所への往査等を通じて監査に取組んでおります。各監査役は、会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人と連携し、監査計画や監査実施状況等についての意見交換などの機会を持つことにより、監査機能の強化に努めております。
内部統制部門は、内部統制の整備・運用状況に関して、監査室、監査役会及び会計監査人に対し、報告を行っております。また、各監査役は取締役と定期的に意見交換を行っているほか、必要に応じて監査結果に関し通知並びに勧告を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役 (代表取締役) 社長執行役員営業本部長
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南雲 秀夫 |
1955年５月９日生 |
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注１ |
1 |
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取締役 執行役員管理本部長 兼営業本部 営業推進部長 |
川勝 昌弥 |
1965年２月２日生 |
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注１ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役 執行役員リフォーム事業本部長 兼広島支店長兼山口支店管掌 |
海老谷 剛 |
1961年７月２日生 |
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注１ |
7 |
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取締役 執行役員 開発不動産本部長 兼岡山支店管掌兼倉敷支店管掌 |
入江 義一 |
1956年８月20日生 |
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注１ |
12 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役 |
作尾 徹也 |
1955年８月13日生 |
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注１ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役 |
吉野 夏己 |
1960年８月22日生 |
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注１ |
－ |
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監査役 (常勤) |
高須賀 令二 |
1959年７月10日生 |
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注２ |
－ |
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監査役 |
菊池 捷男 |
1943年10月23日生 |
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注２ |
9 |
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監査役 |
深澤 正明 |
1969年11月12日生 |
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注２ |
－ |
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計 |
29 |
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（注）１．2020年６月22日開催の定時株主総会の終結のときから１年以内の最終の決算期に関する定時株主総会終結のときまで
２．2019年６月24日開催の定時株主総会の終結のときから４年以内の最終の決算期に関する定時株主総会終結のときまで（定款の定めにより、退任した監査役の任期満了するときまでとする。）
３．取締役のうち、吉野夏己氏は社外取締役であります。また、監査役のうち、高須賀令二氏及び菊池捷男氏は、社外監査役であります。
４．社外取締役吉野夏己氏は、吉野法律事務所にて代表を務めております。同事務所とは顧問契約に基づく取引はありません。また、金銭等の貸借関係、保証・被保証関係等もありません。また、吉野夏己氏が代表を務める吉野法律事務所との間には、資本関係及び取引関係はありません。
５．社外監査役高須賀令二氏は、株式会社広島アクションサービスの執行役員でありました。ミサワホーム中国は同社との間で締結した契約等に基づく取引はありません。
６．社外監査役菊池捷男氏はミサワホーム中国と顧問契約を締結しております弁護士法人菊池綜合法律事務所の代表を務めております。同事務所とは顧問契約に基づく取引がありますが、取引高は僅少であり、また金銭等の貸借関係、保証・被保証関係等もありません。
７．ミサワホーム中国では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は取締役４名及び、倉敷支店長 田邊和彦、建設本部長 田中好政、管理本部副本部長 米田修一、岡山支店長 三宅健司の４名、計８名で構成されております。
８．ミサワホーム中国では、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
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佐々木 智生 |
1968年６月27日生 |
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－ |
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② 社外役員の状況
ミサワホーム中国の社外取締役は１名であります。
社外取締役吉野夏己氏は現職において、吉野法律事務所の代表弁護士を務めております。吉野夏己氏はミサワホーム中国株式を所有しておらず、同事務所との間で締結した契約等に基づく取引はありません。
ミサワホーム中国の社外監査役は２名であります。
社外監査役高須賀令二氏は前職において、株式会社広島アクションサービスの執行役員を務めておりました。高須賀令二氏はミサワホーム中国株式を所有しておらず、ミサワホーム中国は同社との間で締結した契約等に基づく取引はありません。
社外監査役菊池捷男氏はミサワホーム中国と顧問契約を締結しております菊池綜合法律事務所の代表を務めております。同事務所とは顧問契約に基づく取引がありますが、取引高は僅少であり、また金銭等の貸借関係、保証・被保証関係等もありません。ミサワホーム中国株式所有については、「①役員一覧」に記載のとおりであります。
ミサワホーム中国は、経営の透明性かつ客観性を高めるため、社外監査役を任用しております。社外役員の選任にあたり、ミサワホーム中国からの独立性に関する具体的な基準はありませんが、職務経験や見識をもとに、社外役員としての適性を判断しております。
社外取締役の吉野夏己氏は、吉野法律事務所にて代表を務めており、企業法務・コンプライアンスの分野にて高度かつ専門的な知識を有しております。特に法務、リスク管理及びコーポレート・ガバナンスの分野において、独立的な立場から、岡山県コンプライアンス委員会委員長、国立大学法人京都教育大学学生不祥事防止・危機管理体制改善評価委員会副会長等を歴任し、企業・各種団体のコーポレート・ガバナンスや危機管理にも多く携わっていることから、同氏を社外取締役といたしました。なお、同氏は会社経営に直接関与したことはありませんが、上記の理由によりその職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。また、同氏は独立役員に指定されております。
社外監査役のうち、高須賀令二氏は金融機関の出身であり、金融機関での豊富な経験に加え、損害保険代理店会社の執行役員として業務管理、営業部門で幅広い見識を活かし業務に携わっておりました。こうした点からミサワホーム中国の経営全般に対して監査機能を発揮していただけるものと考え、長年にわたるその経験と識見をミサワホーム中国の監査体制の強化に生かして頂けるものと考えております。また、同氏は独立役員に指定されております。菊池捷男氏は弁護士としての豊富な経験と幅広い見識をミサワホーム中国の監査に生かして頂きたいと考えております。弁護士として企業法務にも精通しており、職務を適切に遂行して頂けるものと考えております。また、同氏は独立役員に指定されております。なお、各監査役は、監査部並びに会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人と連携し、監査計画や監査実施状況等についての意見交換などの機会を持つことにより、監査機能の強化に努めております。また、内部統制部門との関係については③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係に記載のとおりであります。
経営監督機能の客観性・中立性につきましては、執行役員制度を導入し、経営管理機能と業務執行機能の分離を図るとともに、社外監査役を中心とした監査役監査の体制を強化し、外部的観点からの経営監視機能の充実を図ることにより確保しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社長直属の監査室においては、コンプライアンスやリスク管理体制、業務執行の妥当性・効率性などを中心に内部監査を実施するとともに、経営に対する助言・提案を行っております。監査室は、監査役会や監査法人と連携することで、内部牽制組織が十分機能することに努めております。
ミサワホーム中国は、監査役制度を採用し、法令の遵守を徹底した透明性の高い経営を目指しております。各監査役は重要な会議への出席、主要な事務所への往査等を通じて監査に取組んでおります。各監査役は、会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人と連携し、監査計画や監査実施状況等についての意見交換などの機会を持つことにより、監査機能の強化に努めております。
内部統制部門は、内部統制の整備・運用状況に関して、監査室、監査役会及び会計監査人に対し、報告を行っております。また、各監査役は取締役と定期的に意見交換を行っているほか、必要に応じて監査結果に関し通知並びに勧告を行っております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役 (代表取締役) 社長執行役員営業本部長 兼開発不動産本部長 |
南雲 秀夫 |
1955年５月９日生 |
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注１ |
1 |
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取締役 執行役員営業本部副本部長 兼広島支店長兼山口支店管掌 |
海老谷 剛 |
1961年７月２日生 |
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注１ |
7 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役 執行役員 開発不動産本部副本部長 兼倉敷支店長兼岡山支店管掌 |
入江 義一 |
1956年８月20日生 |
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注１ |
12 |
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取締役 執行役員管理本部長 兼営業本部 営業推進部長 |
川勝 昌弥 |
1965年２月２日生 |
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注１ |
- |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役 |
作尾 徹也 |
1955年８月13日生 |
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注１ |
- |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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監査役 (常勤) |
高須賀 令二 |
1959年７月10日生 |
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注２ |
- |
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監査役 |
菊池 捷男 |
1943年10月23日生 |
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注２ |
9 |
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監査役 |
深澤 正明 |
1969年11月12日生 |
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注２ |
- |
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計 |
29 |
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（注）１．2019年６月24日開催の定時株主総会の終結のときから１年以内の最終の決算期に関する定時株主総会終結のときまで
２．2016年６月23日開催の定時株主総会の終結のときから４年以内の最終の決算期に関する定時株主総会終結のときまで（定款の定めにより、退任した監査役の任期満了するときまでとする。）
３．監査役のうち、高須賀令二及び菊池捷男は、社外監査役であります。
４．社外監査役高須賀令二は、株式会社広島アクションサービスの執行役員でありました。ミサワホーム中国は同社との間で締結した契約等に基づく取引はありません。
５．社外監査役菊池捷男氏はミサワホーム中国と顧問契約を締結しております菊池綜合法律事務所の代表を務めております。同事務所とは顧問契約に基づく取引がありますが、取引高は僅少であり、また金銭等の貸借関係、保証・被保証関係等もございません。
６．ミサワホーム中国では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は取締役４名及び、リフォーム事業本部長 田邊和彦、建設本部長 田中好政、管理本部副本部長 米田修一の３名、計７名で構成されております。
７．ミサワホーム中国では、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
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佐々木 智生 |
1968年６月27日生 |
|
－ |
② 社外役員の状況
ミサワホーム中国の社外監査役は２名であります。
社外監査役高須賀令二氏は前職において、株式会社広島アクションサービスの執行役員を務めておりました。高須賀令二氏はミサワホーム中国株式を所有しておらず、ミサワホーム中国は同社との間で締結した契約等に基づく取引はありません。
社外監査役菊池捷男氏はミサワホーム中国と顧問契約を締結しております菊池綜合法律事務所の代表を務めております。同事務所とは顧問契約に基づく取引がありますが、取引高は僅少であり、また金銭等の貸借関係、保証・被保証関係等もございません。社外取締役のミサワホーム中国株式所有については、「（２）役員の状況」に記載のとおりであります。
ミサワホーム中国は、経営の透明性かつ客観性を高めるため、社外監査役を任用しております。社外役員の選任にあたり、ミサワホーム中国からの独立性に関する具体的な基準はありませんが、職務経験や見識をもとに、社外役員としての適性を判断しております。
ミサワホーム中国は、かねてより、ミサワホーム中国の事業内容を理解し、業務執行者を適切に監督する能力を持つ独立社外取締役の候補者を探しておりましたが、残念ながら、兼業の困難性、ミサワホーム中国の役員定年制、報酬等との関係で就任をご承諾いただける適任者を見つけることができませんでした。独立性に乏しい方や社外取締役としての適性を欠く方を社外取締役として選任することは、かえってミサワホーム中国のコーポレートガバナンス構築の障害となりかねないことから、現時点では、社外取締役を置くことは相当でないと判断しております。経営監督機能の客観性・中立性につきましては、執行役員制度を導入し、経営管理機能と業務執行機能の分離を図るとともに、社外監査役を中心とした監査役監査の体制を強化し、外部的観点からの経営監視機能の充実を図ることにより確保しております。社外監査役のうち、高須賀令二氏は金融機関の出身であり、金融機関での豊富な経験に加え、現在は損害保険代理店会社の執行役員として業務管理、営業部門で幅広い見識を活かし業務に携わっておりました。こうした点からミサワホーム中国の経営全般に対して監査機能を発揮していただけるものと考え、長年にわたるその経験と識見をミサワホーム中国の監査体制の強化に生かして頂けるものと考えております。また、同氏は独立役員に指定されております。菊池捷男氏は弁護士としての豊富な経験と幅広い見識をミサワホーム中国の監査に生かして頂きたいと考えております。弁護士として企業法務にも精通しており、職務を適切に遂行して頂けるものと考えております。また、同氏は独立役員に指定されております。なお、各監査役は、監査部並びに会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人と連携し、監査計画や監査実施状況等についての意見交換などの機会を持つことにより、監査機能の強化に努めております。また、内部統制部門との関係については③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係に記載のとおりであります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社長直属の監査室においては、コンプライアンスやリスク管理体制、業務執行の妥当性・効率性などを中心に内部監査を実施するとともに、経営に対する助言・提案を行っております。監査室は、監査役会や監査法人と連携することで、内部牽制組織が十分機能することに努めております。
ミサワホーム中国は、監査役制度を採用し、法令の遵守を徹底した透明性の高い経営を目指しております。各監査役は重要な会議への出席、主要な事務所への往査等を通じて監査に取組んでおります。各監査役は、会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人と連携し、監査計画や監査実施状況等についての意見交換などの機会を持つことにより、監査機能の強化に努めております。
内部統制部門は、内部統制の整備・運用状況に関して、監査室、監査役会及び会計監査人に対し、報告を行っております。また、各監査役は取締役と定期的に意見交換を行っているほか、必要に応じて監査結果に関し通知並びに勧告を行っております。
男性 ８名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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|
取締役社長 (代表取締役) |
社長執行役員営業本部長兼開発不動産本部長 |
南雲 秀夫 |
昭和30年５月９日生 |
|
注１ |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員広島支店長兼山口支店長兼営業本部副本部長 |
海老谷 剛 |
昭和36年７月２日生 |
|
注１ |
7 |
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|
取締役 |
執行役員倉敷支店長兼岡山支店管掌兼開発不動産本部副本部長 |
入江 義一 |
昭和31年８月20日生 |
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注１ |
12 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
開発不動産担当 |
赤枝 孝士 |
昭和35年５月15日生 |
|
注１ |
3 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
作尾 徹也 |
昭和30年８月13日生 |
|
注１ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||
|
監査役 (常勤) |
|
大井 克彦 |
昭和32年12月９日生 |
|
注２ |
－ |
||||||||||||
|
監査役 |
|
菊池 捷男 |
昭和18年10月23日生 |
|
注２ |
9 |
||||||||||||
|
監査役 |
|
深澤 正明 |
昭和44年11月12日生 |
|
注２ |
－ |
||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
32 |
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（注）１．平成30年６月22日開催の定時株主総会の終結のときから１年以内の最終の決算期に関する定時株主総会終結のときまで
２．平成28年６月23日開催の定時株主総会の終結のときから４年以内の最終の決算期に関する定時株主総会終結のときまで（定款の定めにより、退任した監査役の任期満了するときまでとする。）
３．監査役のうち、大井克彦及び菊池捷男は、社外監査役であります。
４．監査役大井克彦は、ひろぎんリース株式会社の取締役であります。ミサワホーム中国は同社との間で締結したリース契約に基づく取引がありますが、その年間取引額及び連結売上高に占める割合は、ミサワホーム中国及び同社においても僅少であり、同氏の独立性に影響を与えるものではないと判断しております。
５．社外監査役菊池捷男氏はミサワホーム中国と顧問契約を締結しております菊池綜合法律事務所の代表を務めております。同事務所とは顧問契約に基づく取引がありますが、取引高は僅少であり、また金銭等の貸借関係、保証・被保証関係等もございません。
６．ミサワホーム中国では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は取締役３名及び、ホームイング事業本部長 田邊和彦、建設本部長 田中好政、営業本部営業推進部長 川勝昌弥、管理部長 米田修一の４名、計７名で構成されております。
７．ミサワホーム中国では、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
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佐々木 智生 |
昭和43年６月27日生 |
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※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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