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太洋基礎工業(1758)の株価チャート 太洋基礎工業(1758)の業績 親会社と関係会社
2026年1月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧（提出日2026年４月22日現在）
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
代表取締役
会長
|
加 藤 行 正
|
1960年11月18日生
|
1979年５月
|
太洋基礎工業入社
|
1994年11月
|
太洋基礎工業東京支店次長
|
1998年１月
|
太洋基礎工業東京支店副支店長
兼埼玉出張所長
|
2001年４月
|
太洋基礎工業取締役
名古屋支店副支店長
|
2003年10月
|
太洋基礎工業名古屋支店長
|
2007年４月
|
太洋基礎工業専務取締役
|
2011年４月
|
太洋基礎工業管理本部長
|
2017年４月
|
太洋基礎工業代表取締役社長
|
2026年２月
|
太洋基礎工業代表取締役会長(現任)
|
|
(注)
２
|
116
|
代表取締役
社長
|
六 鹿 敏 也
|
1965年２月20日生
|
1987年３月
|
太洋基礎工業入社
|
2004年３月
|
太洋基礎工業名古屋支店営業部長
|
2006年２月
|
太洋基礎工業名古屋支店副支店長
|
2011年４月
|
太洋基礎工業取締役名古屋支店長
|
2015年８月
|
太洋基礎工業取締役営業本部長
|
2021年４月
|
太洋基礎工業常務取締役 営業本部長 兼東日本地区担当
|
2024年２月
|
太洋基礎工業経営企画本部長
|
2025年２月
|
太洋基礎工業専務取締役
|
2026年２月
|
太洋基礎工業代表取締役社長(現任)
|
|
(注)
２
|
97
|
専務取締役
施工本部長
兼神守研究開発
センター長
|
土 屋 敦 雄
|
1963年７月14日生
|
1984年３月
|
太洋基礎工業入社
|
2001年４月
|
太洋基礎工業機械事業本部長
|
2005年４月
|
太洋基礎工業取締役
|
2013年２月
|
太洋基礎工業神守研究開発センター長
(現任)
|
2015年８月
|
太洋基礎工業施工本部長(現任)
|
2021年４月
|
太洋基礎工業常務取締役
|
2025年２月
|
太洋基礎工業専務取締役(現任)
|
|
(注)
２
|
50
|
常務取締役
技術本部長
|
加 藤 敏 彦
|
1956年11月６日生
|
1979年３月
|
太洋基礎工業入社
|
2000年４月
|
太洋基礎工業名古屋支店営業部副部長
|
2002年４月
|
太洋基礎工業名古屋支店営業部長
|
2003年10月
|
太洋基礎工業名古屋支店副支店長
|
2004年４月
|
太洋基礎工業取締役大阪支店長
|
2017年４月
|
太洋基礎工業常務取締役(現任)
西日本地区担当
兼大阪支店長
|
2019年４月
|
太洋基礎工業西日本地区担当
兼九州支店長
|
2021年４月
|
太洋基礎工業西日本地区担当
|
2024年２月
|
太洋基礎工業技術本部長(現任)
|
|
(注)
２
|
89
|
常務取締役
営業本部長
|
奥 山 喜 裕
|
1957年９月３日生
|
1983年１月
|
太洋基礎工業入社
|
1998年４月
|
太洋基礎工業名古屋支店工事部長
|
2011年４月
|
太洋基礎工業名古屋支店副支店長
|
2013年４月
|
太洋基礎工業取締役東京支店長
|
2017年４月
|
太洋基礎工業常務取締役(現任)
中日本地区担当
兼静岡支店長
|
2021年４月
|
太洋基礎工業中日本地区担当
|
2024年２月
|
太洋基礎工業営業本部長(現任)
|
|
(注)
２
|
54
|
取締役
長野支店長
|
市 岡 秀 夫
|
1963年８月23日生
|
1991年10月
|
太洋基礎工業入社
|
1998年４月
|
太洋基礎工業長野支店工事部長
|
2013年４月
|
太洋基礎工業取締役長野支店長(現任)
|
|
(注)
２
|
91
|
取締役
建築本部長
|
豊 住 清
|
1975年10月24日生
|
2005年３月
|
太洋基礎工業入社
|
2009年11月
|
太洋基礎工業神守研究開発センター管理部課長
|
2016年１月
|
太洋基礎工業東京支店営業課長
|
2017年２月
|
太洋基礎工業名古屋支店建築部長
|
2017年４月
|
太洋基礎工業取締役(現任)
|
2021年４月
|
太洋基礎工業建築事業部長
|
2025年２月
|
太洋基礎工業建築本部長(現任)
|
|
(注)
２
|
5,682
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
大阪支店長
|
岡 田 浩
|
1963年４月26日生
|
1982年３月
|
太洋基礎工業入社
|
1993年４月
|
太洋基礎工業名古屋支店工事部課長
|
2009年９月
|
太洋基礎工業機械事業部本部工事課長
|
2013年４月
|
太洋基礎工業大阪支店副支店長兼工事部長
|
2018年４月
|
太洋基礎工業大阪支店副支店長
|
2019年４月
|
太洋基礎工業取締役大阪支店長(現任)
|
|
(注)
２
|
63
|
取締役
（監査等委員）
|
長 澤 正 志
|
1957年６月22日生
|
1980年４月
|
鹿島建設株式会社入社
|
1987年７月
|
同社本社人事部審査課
|
2000年11月
|
三菱商事株式会社出向
|
2009年10月
|
同社中部支店建築営業統括部長
|
2013年１月
|
同社中部支店管理部長
|
2024年７月
|
太洋基礎工業入社
|
2025年４月
|
太洋基礎工業取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
5
|
取締役
（監査等委員）
|
一 栁 守 央
|
1949年９月12日生
|
1974年８月
|
監査法人伊東会計事務所入社
|
2001年１月
|
同法人代表社員
|
2007年７月
|
一栁公認会計士事務所開設
(現在に至る)
|
2008年４月
|
太洋基礎工業監査役
|
2017年４月
|
太洋基礎工業取締役
|
2024年４月
|
太洋基礎工業取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)
４
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
太 田 好 宣
|
1954年４月25日生
|
1977年４月
|
中日本建設コンサルタント㈱入社
|
1997年10月
|
同社設計本部第３部部長
|
1999年12月
|
同社建設技術本部第３部部長
|
2002年４月
|
同社総務本部部長
|
2008年11月
|
同社執行役員総務本部本部長
|
2012年11月
|
同社取締役総務本部本部長
|
2014年11月
|
同社常勤監査役
|
2017年４月
|
太洋基礎工業監査役
|
2024年４月
|
太洋基礎工業取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
皆 見 幸
|
1972年８月16日生
|
1998年10月
|
中央監査法人(現有限責任あずさ監査法人)名古屋事務所入所
|
2002年３月
|
公認会計士資格登録
|
2005年７月
|
財務省東海財務局検査総括課出向
|
2009年１月
|
かがやき監査法人入所
|
2010年４月
|
税理士開業登録 皆見幸会計事務所開設 所長（現任）
|
2016年６月
|
㈱コメ兵(現㈱コメ兵ホールディングス) 社外取締役監査等委員(現任)
|
2019年４月
|
愛知県公立大学法人 監事就任（現任）
|
2020年11月
|
山八商事㈱ 社外監査役(現任)
|
2023年４月
|
太洋基礎工業監査役
|
2024年４月
|
太洋基礎工業取締役(監査等委員)(現任)
|
2025年６月
|
三和油化工業㈱ 社外取締役監査等委員(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
|
6,250
|
(注) １ 取締役一栁守央氏、太田好宣氏、皆見幸氏は、社外取締役であります。
２ 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2025年４月23日開催の定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の長澤正志氏の任期は、2025年４月23日開催の定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の一栁守央氏、太田好宣氏、皆見幸氏の任期は、2024年４月23日開催の定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５ 取締役加藤敏彦は、2026年４月23日開催の定時株主総会終結の時をもって退任する予定であります。
2026年４月23日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件」および「監査等委員である取締役３名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、太洋基礎工業の役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定です。
役員一覧（2026年４月23日開催予定の定時株主総会後）
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
代表取締役
会長
|
加 藤 行 正
|
1960年11月18日生
|
1979年５月
|
太洋基礎工業入社
|
1994年11月
|
太洋基礎工業東京支店次長
|
1998年１月
|
太洋基礎工業東京支店副支店長
兼埼玉出張所長
|
2001年４月
|
太洋基礎工業取締役
名古屋支店副支店長
|
2003年10月
|
太洋基礎工業名古屋支店長
|
2007年４月
|
太洋基礎工業専務取締役
|
2011年４月
|
太洋基礎工業管理本部長
|
2017年４月
|
太洋基礎工業代表取締役社長
|
2026年２月
|
太洋基礎工業代表取締役会長(現任)
|
|
(注)
２
|
116
|
代表取締役
社長
|
六 鹿 敏 也
|
1965年２月20日生
|
1987年３月
|
太洋基礎工業入社
|
2004年３月
|
太洋基礎工業名古屋支店営業部長
|
2006年２月
|
太洋基礎工業名古屋支店副支店長
|
2011年４月
|
太洋基礎工業取締役名古屋支店長
|
2015年８月
|
太洋基礎工業取締役営業本部長
|
2021年４月
|
太洋基礎工業常務取締役 営業本部長 兼東日本地区担当
|
2024年２月
|
太洋基礎工業経営企画本部長
|
2025年２月
|
太洋基礎工業専務取締役
|
2026年２月
|
太洋基礎工業代表取締役社長(現任)
|
|
(注)
２
|
97
|
専務取締役
施工本部長
兼神守研究開発
センター長
|
土 屋 敦 雄
|
1963年７月14日生
|
1984年３月
|
太洋基礎工業入社
|
2001年４月
|
太洋基礎工業機械事業本部長
|
2005年４月
|
太洋基礎工業取締役
|
2013年２月
|
太洋基礎工業神守研究開発センター長
(現任)
|
2015年８月
|
太洋基礎工業施工本部長(現任)
|
2021年４月
|
太洋基礎工業常務取締役
|
2025年２月
|
太洋基礎工業専務取締役(現任)
|
|
(注)
２
|
50
|
常務取締役
営業本部長
|
奥 山 喜 裕
|
1957年９月３日生
|
1983年１月
|
太洋基礎工業入社
|
1998年４月
|
太洋基礎工業名古屋支店工事部長
|
2011年４月
|
太洋基礎工業名古屋支店副支店長
|
2013年４月
|
太洋基礎工業取締役東京支店長
|
2017年４月
|
太洋基礎工業常務取締役(現任)
中日本地区担当
兼静岡支店長
|
2021年４月
|
太洋基礎工業中日本地区担当
|
2024年２月
|
太洋基礎工業営業本部長(現任)
|
|
(注)
２
|
54
|
取締役
長野支店長
|
市 岡 秀 夫
|
1963年８月23日生
|
1991年10月
|
太洋基礎工業入社
|
1998年４月
|
太洋基礎工業長野支店工事部長
|
2013年４月
|
太洋基礎工業取締役長野支店長(現任)
|
|
(注)
２
|
91
|
取締役
建築本部長
|
豊 住 清
|
1975年10月24日生
|
2005年３月
|
太洋基礎工業入社
|
2009年11月
|
太洋基礎工業神守研究開発センター管理部課長
|
2016年１月
|
太洋基礎工業東京支店営業課長
|
2017年２月
|
太洋基礎工業名古屋支店建築部長
|
2017年４月
|
太洋基礎工業取締役(現任)
|
2021年４月
|
太洋基礎工業建築事業部長
|
2025年２月
|
太洋基礎工業建築本部長(現任)
|
|
(注)
２
|
5,682
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
大阪支店長
|
岡 田 浩
|
1963年４月26日生
|
1982年３月
|
太洋基礎工業入社
|
1993年４月
|
太洋基礎工業名古屋支店工事部課長
|
2009年９月
|
太洋基礎工業機械事業部本部工事課長
|
2013年４月
|
太洋基礎工業大阪支店副支店長兼工事部長
|
2018年４月
|
太洋基礎工業大阪支店副支店長
|
2019年４月
|
太洋基礎工業取締役大阪支店長(現任)
|
|
(注)
２
|
63
|
取締役
（監査等委員）
|
長 澤 正 志
|
1957年６月22日生
|
1980年４月
|
鹿島建設株式会社入社
|
1987年７月
|
同社本社人事部審査課
|
2000年11月
|
三菱商事株式会社出向
|
2009年10月
|
同社中部支店建築営業統括部長
|
2013年１月
|
同社中部支店管理部長
|
2024年７月
|
太洋基礎工業入社
|
2025年４月
|
太洋基礎工業取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
5
|
取締役
（監査等委員）
|
一 栁 守 央
|
1949年９月12日生
|
1974年８月
|
監査法人伊東会計事務所入社
|
2001年１月
|
同法人代表社員
|
2007年７月
|
一栁公認会計士事務所開設
(現在に至る)
|
2008年４月
|
太洋基礎工業監査役
|
2017年４月
|
太洋基礎工業取締役
|
2024年４月
|
太洋基礎工業取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)
４
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
太 田 好 宣
|
1954年４月25日生
|
1977年４月
|
中日本建設コンサルタント㈱入社
|
1997年10月
|
同社設計本部第３部部長
|
1999年12月
|
同社建設技術本部第３部部長
|
2002年４月
|
同社総務本部部長
|
2008年11月
|
同社執行役員総務本部本部長
|
2012年11月
|
同社取締役総務本部本部長
|
2014年11月
|
同社常勤監査役
|
2017年４月
|
太洋基礎工業監査役
|
2024年４月
|
太洋基礎工業取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
皆 見 幸
|
1972年８月16日生
|
1998年10月
|
中央監査法人(現有限責任あずさ監査法人)名古屋事務所入所
|
2002年３月
|
公認会計士資格登録
|
2005年７月
|
財務省東海財務局検査総括課出向
|
2009年１月
|
かがやき監査法人入所
|
2010年４月
|
税理士開業登録 皆見幸会計事務所開設 所長（現任）
|
2016年６月
|
㈱コメ兵(現㈱コメ兵ホールディングス) 社外取締役監査等委員(現任)
|
2019年４月
|
愛知県公立大学法人 監事就任（現任）
|
2020年11月
|
山八商事㈱ 社外監査役(現任)
|
2023年４月
|
太洋基礎工業監査役
|
2024年４月
|
太洋基礎工業取締役(監査等委員)(現任)
|
2025年６月
|
三和油化工業㈱ 社外取締役監査等委員(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
|
6,161
|
(注) １ 取締役一栁守央氏、太田好宣氏、皆見幸氏は、社外取締役であります。
２ 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2026年４月23日開催の定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の長澤正志氏の任期は、2025年４月23日開催の定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の一栁守央氏、太田好宣氏、皆見幸氏の任期は、2026年４月23日開催の定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５ 取締役加藤敏彦は、2026年４月23日開催の定時株主総会終結の時をもって退任しております。
② 社外取締役の状況
太洋基礎工業は、経営監査機能の客観性及び中立性を確保するため、監査等委員である社外取締役を３名選任しております。社外取締役である一栁守央氏、太田好宣氏、皆見幸氏は太洋基礎工業と人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、太洋基礎工業は、社外取締役を選任するにあたり、独立性に関する基準又は方針は特に設けておりませんが、選任にあたっては、会社法に定める社外性の要件を満たすというだけでなく、東京証券取引所の独立役員の基準等を参考にしております。
社外取締役一栁守央氏は公認会計士としての経歴を持っており、専門的な知見から太洋基礎工業の経営全般に適切な監督機能を果たしていただけるものと期待しております。社外取締役太田好宣氏は建設コンサルタント会社に長年勤務した見識を有しており、また、社外取締役皆見幸氏は公認会計士として豊富な経験を積んでおり、太洋基礎工業の業務執行に対する監督・助言等をいただいており、引き続きその経験と見識を太洋基礎工業の経営判断に生かしていただけるものと判断しております。これら社外取締役の活動は、太洋基礎工業が経営判断を行うにあたり重要な役割を果たしており、適切な選任状況であると考えております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会においてコンプライアンスやリスク管理等を含む内部統制システムの整備・運用状況及び内部監査結果の報告を受け、適宜意見を述べております。また、内部監査部門及び会計監査人との三位一体の連携をとって実効的な監査を行い、経営の監督機能の向上を図っております。
特に、会計監査人との連携につきましては、社外取締役は会計監査人から各事業年度の監査計画及び監査結果について報告を受け、また必要に応じて情報支援等を行い緊密な連携関係の維持向上に努めております。
2025年7月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間において役員の異動はありません。
2025年1月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
代表取締役
社長
|
加 藤 行 正
|
1960年11月18日生
|
1979年５月
|
太洋基礎工業入社
|
1994年11月
|
太洋基礎工業東京支店次長
|
1998年１月
|
太洋基礎工業東京支店副支店長
兼埼玉出張所長
|
2001年４月
|
太洋基礎工業取締役
名古屋支店副支店長
|
2003年10月
|
太洋基礎工業名古屋支店長
|
2007年４月
|
太洋基礎工業専務取締役
|
2011年４月
|
太洋基礎工業管理本部長
|
2017年４月
|
太洋基礎工業代表取締役社長(現任)
|
|
(注)
２
|
103
|
専務取締役
施工本部長
兼神守研究開発
センター長
|
土 屋 敦 雄
|
1963年７月14日生
|
1984年３月
|
太洋基礎工業入社
|
2001年４月
|
太洋基礎工業機械事業本部長
|
2005年４月
|
太洋基礎工業取締役
|
2013年２月
|
太洋基礎工業神守研究開発センター長
(現任)
|
2015年８月
|
太洋基礎工業施工本部長(現任)
|
2021年４月
|
太洋基礎工業常務取締役
|
2025年２月
|
太洋基礎工業専務取締役(現任)
|
|
(注)
２
|
39
|
専務取締役
経営企画本部長
|
六 鹿 敏 也
|
1965年２月20日生
|
1987年３月
|
太洋基礎工業入社
|
2004年３月
|
太洋基礎工業名古屋支店営業部長
|
2006年２月
|
太洋基礎工業名古屋支店副支店長
|
2011年４月
|
太洋基礎工業取締役名古屋支店長
|
2015年８月
|
太洋基礎工業取締役営業本部長
|
2021年４月
|
太洋基礎工業常務取締役 営業本部長 兼東日本地区担当
|
2024年２月
|
太洋基礎工業経営企画本部長(現任)
|
2025年２月
|
太洋基礎工業専務取締役(現任)
|
|
(注)
２
|
87
|
常務取締役
技術本部長
|
加 藤 敏 彦
|
1956年11月６日生
|
1979年３月
|
太洋基礎工業入社
|
2000年４月
|
太洋基礎工業名古屋支店営業部副部長
|
2002年４月
|
太洋基礎工業名古屋支店営業部長
|
2003年10月
|
太洋基礎工業名古屋支店副支店長
|
2004年４月
|
太洋基礎工業取締役大阪支店長
|
2017年４月
|
太洋基礎工業常務取締役(現任)
西日本地区担当
兼大阪支店長
|
2019年４月
|
太洋基礎工業西日本地区担当
兼九州支店長
|
2021年４月
|
太洋基礎工業西日本地区担当
|
2024年２月
|
太洋基礎工業技術本部長(現任)
|
|
(注)
２
|
80
|
常務取締役
営業本部長
|
奥 山 喜 裕
|
1957年９月３日生
|
1983年１月
|
太洋基礎工業入社
|
1998年４月
|
太洋基礎工業名古屋支店工事部長
|
2011年４月
|
太洋基礎工業名古屋支店副支店長
|
2013年４月
|
太洋基礎工業取締役東京支店長
|
2017年４月
|
太洋基礎工業常務取締役(現任)
中日本地区担当
兼静岡支店長
|
2021年４月
|
太洋基礎工業中日本地区担当
|
2024年２月
|
太洋基礎工業営業本部長(現任)
|
|
(注)
２
|
44
|
取締役
長野支店長
|
市 岡 秀 夫
|
1963年８月23日生
|
1991年10月
|
太洋基礎工業入社
|
1998年４月
|
太洋基礎工業長野支店工事部長
|
2013年４月
|
太洋基礎工業取締役長野支店長(現任)
|
|
(注)
２
|
83
|
取締役
建築本部長
|
豊 住 清
|
1975年10月24日生
|
2005年３月
|
太洋基礎工業入社
|
2009年11月
|
太洋基礎工業神守研究開発センター管理部課長
|
2016年１月
|
太洋基礎工業東京支店営業課長
|
2017年２月
|
太洋基礎工業名古屋支店建築部長
|
2017年４月
|
太洋基礎工業取締役(現任)
|
2021年４月
|
太洋基礎工業建築事業部長
|
2025年２月
|
太洋基礎工業建築本部長(現任)
|
|
(注)
２
|
5,675
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
大阪支店長
|
岡 田 浩
|
1963年４月26日生
|
1982年３月
|
太洋基礎工業入社
|
1993年４月
|
太洋基礎工業名古屋支店工事部課長
|
2009年９月
|
太洋基礎工業機械事業部本部工事課長
|
2013年４月
|
太洋基礎工業大阪支店副支店長兼工事部長
|
2018年４月
|
太洋基礎工業大阪支店副支店長
|
2019年４月
|
太洋基礎工業取締役大阪支店長(現任)
|
|
(注)
２
|
55
|
取締役
（監査等委員）
|
長 澤 正 志
|
1957年６月22日生
|
1980年４月
|
鹿島建設株式会社入社
|
1987年７月
|
同社本社人事部審査課
|
2000年11月
|
三菱商事株式会社出向
|
2009年10月
|
同社中部支店建築営業統括部長
|
2013年１月
|
同社中部支店管理部長
|
2024年７月
|
太洋基礎工業経営企画本部部長
|
2025年４月
|
太洋基礎工業取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
一 栁 守 央
|
1949年９月12日生
|
1974年８月
|
監査法人伊東会計事務所入社
|
2001年１月
|
同法人代表社員
|
2007年７月
|
一栁公認会計士事務所開設
(現在に至る)
|
2008年４月
|
太洋基礎工業監査役
|
2017年４月
|
太洋基礎工業取締役
|
2024年４月
|
太洋基礎工業取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)
４
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
太 田 好 宣
|
1954年４月25日生
|
1977年４月
|
中日本建設コンサルタント㈱入社
|
1997年10月
|
同社設計本部第３部部長
|
1999年12月
|
同社建設技術本部第３部部長
|
2002年４月
|
同社総務本部部長
|
2008年11月
|
同社執行役員総務本部本部長
|
2012年11月
|
同社取締役総務本部本部長
|
2014年11月
|
同社常勤監査役
|
2017年４月
|
太洋基礎工業監査役
|
2024年４月
|
太洋基礎工業取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
皆 見 幸
|
1972年８月16日生
|
1998年10月
|
中央監査法人(現有限責任あずさ監査法人)名古屋事務所入所
|
2002年３月
|
公認会計士資格登録
|
2005年７月
|
財務省東海財務局検査総括課出向
|
2009年１月
|
かがやき監査法人入所
|
2010年４月
|
税理士開業登録 皆見幸会計事務所開設 所長（現任）
|
2016年６月
|
㈱コメ兵(現㈱コメ兵ホールディングス) 社外取締役監査等委員(現任)
|
2019年４月
|
愛知県公立大学法人 監事就任（現任）
|
2020年11月
|
山八商事㈱ 社外監査役(現任)
|
2023年４月
|
太洋基礎工業監査役
|
2024年４月
|
太洋基礎工業取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
|
6,166
|
(注) １ 取締役一栁守央氏、太田好宣氏、皆見幸氏は、社外取締役であります。
２ 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2025年４月23日開催の定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の長澤正志氏の任期は、2025年４月23日開催の定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の一栁守央氏、太田好宣氏、皆見幸氏の任期は、2024年４月23日開催の定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります
５ 2024年４月23日開催の第57期定時株主総会の終結をもって、太洋基礎工業は同日付で監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
② 社外取締役の状況
太洋基礎工業は、経営監査機能の客観性及び中立性を確保するため、監査等委員である社外取締役を３名選任しております。社外取締役である一栁守央氏、太田好宣氏、皆見幸氏は太洋基礎工業と人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、太洋基礎工業は、社外取締役を選任するにあたり、独立性に関する基準又は方針は特に設けておりませんが、選任にあたっては、会社法に定める社外性の要件を満たすというだけでなく、東京証券取引所の独立役員の基準等を参考にしております。
社外取締役一栁守央氏は公認会計士としての経歴を持っており、専門的な見知より太洋基礎工業の経営全般に適切な監督機能を果たしていただけるものと期待しております。社外取締役太田好宣氏は経営者として建設業界に精通した見識を有しており、また、社外取締役皆見幸氏は公認会計士として豊富な経験を積んでおり、太洋基礎工業の業務執行に対する監督・助言等をいただいており、引き続きその経験と見識を太洋基礎工業の経営判断に生かしていただけるものと判断しております。これら社外取締役の活動は、太洋基礎工業が経営判断を行うにあたり重要な役割を果たしており、適切な選任状況であると考えております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会においてコンプライアンスやリスク管理等を含む内部統制システムの整備・運用状況及び内部監査結果の報告を受け、適宜意見を述べております。また、内部監査部門及び会計監査人との三位一体の連携をとって実効的な監査を行い、経営の監督機能の向上を図っております。
特に、会計監査人との連携につきましては、社外取締役は会計監査人から各事業年度の監査計画及び監査結果について報告を受け、また必要に応じて情報支援等を行い緊密な連携関係の維持向上に努めております。
2024年7月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間において役員の異動はありません。
2024年4月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
2024年1月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
代表取締役
社長
|
加 藤 行 正
|
1960年11月18日生
|
1979年５月
|
太洋基礎工業入社
|
1994年11月
|
太洋基礎工業東京支店次長
|
1998年１月
|
太洋基礎工業東京支店副支店長
兼埼玉出張所長
|
2001年４月
|
太洋基礎工業取締役
名古屋支店副支店長
|
2003年10月
|
太洋基礎工業名古屋支店長
|
2007年４月
|
太洋基礎工業専務取締役
|
2011年４月
|
太洋基礎工業管理本部長
|
2017年４月
|
太洋基礎工業代表取締役社長(現任)
|
|
(注)
２
|
100
|
常務取締役
技術本部長
|
加 藤 敏 彦
|
1956年11月６日生
|
1979年３月
|
太洋基礎工業入社
|
2000年４月
|
太洋基礎工業名古屋支店営業部副部長
|
2002年４月
|
太洋基礎工業名古屋支店営業部長
|
2003年10月
|
太洋基礎工業名古屋支店副支店長
|
2004年４月
|
太洋基礎工業取締役大阪支店長
|
2017年４月
|
太洋基礎工業常務取締役(現任)
西日本地区担当
兼大阪支店長
|
2019年４月
|
太洋基礎工業西日本地区担当
兼九州支店長
|
2021年４月
|
太洋基礎工業西日本地区担当
|
2024年２月
|
太洋基礎工業技術本部長(現任)
|
|
(注)
２
|
79
|
常務取締役
施工本部長
兼神守研究開発
センター長
|
土 屋 敦 雄
|
1963年７月14日生
|
1984年３月
|
太洋基礎工業入社
|
2001年４月
|
太洋基礎工業機械事業本部長
|
2005年４月
|
太洋基礎工業取締役
|
2013年２月
|
太洋基礎工業神守研究開発センター長
(現任)
|
2015年８月
|
太洋基礎工業施工本部長(現任)
|
2021年４月
|
太洋基礎工業常務取締役(現任)
|
|
(注)
２
|
36
|
常務取締役
経営企画本部長
|
六 鹿 敏 也
|
1965年２月20日生
|
1987年３月
|
太洋基礎工業入社
|
2004年３月
|
太洋基礎工業名古屋支店営業部長
|
2006年２月
|
太洋基礎工業名古屋支店副支店長
|
2011年４月
|
太洋基礎工業取締役名古屋支店長
|
2015年８月
|
太洋基礎工業取締役営業本部長
|
2021年４月
|
太洋基礎工業常務取締役(現任) 営業本部長 兼東日本地区担当
|
2024年２月
|
太洋基礎工業経営企画本部長(現任)
|
|
(注)
２
|
85
|
常務取締役
営業本部長
|
奥 山 喜 裕
|
1957年９月３日生
|
1983年１月
|
太洋基礎工業入社
|
1998年４月
|
太洋基礎工業名古屋支店工事部長
|
2011年４月
|
太洋基礎工業名古屋支店副支店長
|
2013年４月
|
太洋基礎工業取締役東京支店長
|
2017年４月
|
太洋基礎工業常務取締役(現任)
中日本地区担当
兼静岡支店長
|
2021年４月
|
太洋基礎工業中日本地区担当
|
2024年２月
|
太洋基礎工業営業本部長(現任)
|
|
(注)
２
|
44
|
取締役
長野支店長
|
市 岡 秀 夫
|
1963年８月23日生
|
1991年10月
|
太洋基礎工業入社
|
1998年４月
|
太洋基礎工業長野支店工事部長
|
2013年４月
|
太洋基礎工業取締役長野支店長(現任)
|
|
(注)
２
|
82
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
建築事業部長
|
豊 住 清
|
1975年10月24日生
|
2005年３月
|
太洋基礎工業入社
|
2009年11月
|
太洋基礎工業神守研究開発センター管理部課長
|
2016年１月
|
太洋基礎工業東京支店営業課長
|
2017年２月
|
太洋基礎工業名古屋支店建築部長
|
2017年４月
|
太洋基礎工業取締役(現任)
|
2021年４月
|
太洋基礎工業建築事業部長(現任)
|
|
(注)
２
|
5,675
|
取締役
大阪支店長
|
岡 田 浩
|
1963年４月26日生
|
1982年３月
|
太洋基礎工業入社
|
1993年４月
|
太洋基礎工業名古屋支店工事部課長
|
2009年９月
|
太洋基礎工業機械事業部本部工事課長
|
2013年４月
|
太洋基礎工業大阪支店副支店長兼工事部長
|
2018年４月
|
太洋基礎工業大阪支店副支店長
|
2019年４月
|
太洋基礎工業取締役大阪支店長(現任)
|
|
(注)
２
|
54
|
取締役
（監査等委員）
|
一 栁 守 央
|
1949年９月12日生
|
1974年８月
|
監査法人伊東会計事務所入社
|
2001年１月
|
同法人代表社員
|
2007年７月
|
一栁公認会計士事務所開設
(現在に至る)
|
2008年４月
|
太洋基礎工業監査役
|
2017年４月
|
太洋基礎工業取締役
|
2024年４月
|
太洋基礎工業取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)
３
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
太 田 好 宣
|
1954年４月25日生
|
1977年４月
|
中日本建設コンサルタント㈱入社
|
1997年10月
|
同社設計本部第３部部長
|
1999年12月
|
同社建設技術本部第３部部長
|
2002年４月
|
同社総務本部部長
|
2008年11月
|
同社執行役員総務本部本部長
|
2012年11月
|
同社取締役総務本部本部長
|
2014年11月
|
同社常勤監査役
|
2017年４月
|
太洋基礎工業監査役
|
2024年４月
|
太洋基礎工業取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
皆 見 幸
|
1972年８月16日生
|
1998年10月
|
中央監査法人(現有限責任あずさ監査法人)名古屋事務所入所
|
2002年３月
|
公認会計士資格登録
|
2005年７月
|
財務省東海財務局検査総括課出向
|
2009年１月
|
かがやき監査法人入所
|
2010年４月
|
税理士開業登録 皆見幸会計事務所開設 所長（現任）
|
2016年６月
|
㈱コメ兵(現㈱コメ兵ホールディングス) 社外取締役監査等委員(現任)
|
2019年４月
|
愛知県公立大学法人 監事就任（現任）
|
2020年11月
|
山八商事㈱ 社外監査役(現任)
|
2023年４月
|
太洋基礎工業監査役
|
2024年４月
|
太洋基礎工業取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
|
6,155
|
(注) １ 取締役一栁守央氏、太田好宣氏、皆見幸氏は、社外取締役であります。
２ 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2024年４月23日開催の定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、2024年４月23日開催の定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４ 2024年４月23日開催の第57期定時株主総会の終結をもって、太洋基礎工業は同日付で監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
② 社外取締役の状況
太洋基礎工業は、経営監視機能の客観性及び中立性を確保するため、監査等委員である社外取締役を３名選任しております。社外取締役である一栁守央氏、太田好宣氏、皆見幸氏は太洋基礎工業と人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、太洋基礎工業は、社外取締役を選任するにあたり、独立性に関する基準又は方針は特に設けておりませんが、選任にあたっては、会社法に定める社外性の要件を満たすというだけでなく、東京証券取引所の独立役員の基準等を参考にしております。
社外取締役一栁守央氏は公認会計士としての経歴を持っており、専門的な見知より太洋基礎工業の経営全般に適切な監督機能を果たしていただけるものと期待しております。社外取締役太田好宣氏は経営者として建設業界に精通した見識を有しており、また、社外取締役皆見幸氏は公認会計士として豊富な経験を積んでおり、太洋基礎工業の業務執行に対する監督・助言等をいただいており、引き続きその経験と見識を太洋基礎工業の経営判断に生かしていただけるものと判断しております。これら社外取締役の活動は、太洋基礎工業が経営判断を行うにあたり重要な役割を果たしており、適切な選任状況であると考えております。
社外取締役が出席する取締役会において、内部監査及び会計監査の結果等を含めた内部統制の状況の報告が行われており、主として取締役会への出席を通じて監督を行っております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役はいずれも経営陣から独立した立場で、経営の監督あるいは監査を行っております。また、取締役会においてコンプライアンスやリスク管理等を含む内部統制システムの整備・運用状況及び内部監査結果の報告を受け、適宜意見を述べております。また、内部監査部門及び会計監査人と連携をとって実効的な監査を行い、経営の監督機能の向上を図っております。
会計監査人との連携につきましては、社外取締役は会計監査人から各事業年度の監査計画及び監査結果について報告を受け、また必要に応じて情報支援等を行い緊密な連携関係の維持向上に努めております。
2023年10月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
2023年7月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
2023年4月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
2023年1月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
代表取締役
社長
|
加 藤 行 正
|
1960年11月18日生
|
1979年５月
|
太洋基礎工業入社
|
1994年11月
|
太洋基礎工業東京支店次長
|
1998年１月
|
太洋基礎工業東京支店副支店長
兼埼玉出張所長
|
2001年４月
|
太洋基礎工業取締役
名古屋支店副支店長
|
2003年10月
|
太洋基礎工業名古屋支店長
|
2007年４月
|
太洋基礎工業専務取締役
|
2011年４月
|
太洋基礎工業管理本部長
|
2017年４月
|
太洋基礎工業代表取締役社長(現任)
|
|
(注)
１
|
31
|
常務取締役
西日本地区担当
|
加 藤 敏 彦
|
1956年11月６日生
|
1979年３月
|
太洋基礎工業入社
|
2000年４月
|
太洋基礎工業名古屋支店営業部副部長
|
2002年４月
|
太洋基礎工業名古屋支店営業部長
|
2003年10月
|
太洋基礎工業名古屋支店副支店長
|
2004年４月
|
太洋基礎工業取締役大阪支店長
|
2017年４月
|
太洋基礎工業常務取締役(現任)
西日本地区担当
兼大阪支店長
|
2019年４月
|
太洋基礎工業西日本地区担当
兼九州支店長
|
2021年４月
|
西日本地区担当(現任)
|
|
(注)
１
|
25
|
常務取締役
中日本地区担当
|
奥 山 喜 裕
|
1957年９月３日生
|
1982年４月
|
安藤建設㈱(現ジェイテクノ㈱)入社
|
1983年１月
|
太洋基礎工業入社
|
1998年４月
|
太洋基礎工業名古屋支店工事部長
|
2011年４月
|
太洋基礎工業名古屋支店副支店長
|
2013年４月
|
太洋基礎工業取締役東京支店長
|
2017年４月
|
太洋基礎工業常務取締役(現任)
中日本地区担当
兼静岡支店長
|
2021年４月
|
中日本地区担当(現任)
|
|
(注)
１
|
14
|
常務取締役
施工本部長
兼神守研究開発
センター長
|
土 屋 敦 雄
|
1963年７月14日生
|
1984年３月
|
太洋基礎工業入社
|
2001年４月
|
太洋基礎工業機械事業本部長
|
2005年４月
|
太洋基礎工業取締役
|
2013年２月
|
太洋基礎工業神守研究開発センター長
(現任)
|
2015年８月
|
太洋基礎工業施工本部長(現任)
|
2021年４月
|
太洋基礎工業常務取締役(現任)
|
|
(注)
１
|
11
|
常務取締役
営業本部長
兼東日本地区担当
|
六 鹿 敏 也
|
1965年２月20日生
|
1987年３月
|
太洋基礎工業入社
|
2004年３月
|
太洋基礎工業名古屋支店営業部長
|
2006年２月
|
太洋基礎工業名古屋支店副支店長
|
2011年４月
|
太洋基礎工業取締役名古屋支店長
|
2015年８月
|
太洋基礎工業取締役営業本部長
|
2021年４月
|
太洋基礎工業常務取締役営業本部長(現任) 東日本地区担当(現任)
|
|
(注)
１
|
26
|
取締役
長野支店長
|
市 岡 秀 夫
|
1963年８月23日生
|
1984年４月
|
若築建設㈱入社
|
1991年10月
|
太洋基礎工業入社
|
1998年４月
|
太洋基礎工業長野支店工事部長
|
2013年４月
|
太洋基礎工業取締役長野支店長(現任)
|
|
(注)
１
|
26
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
建築事業部長
|
豊 住 清
|
1975年10月24日生
|
2005年３月
|
太洋基礎工業入社
|
2009年11月
|
太洋基礎工業神守研究開発センター管理部課長
|
2016年１月
|
太洋基礎工業東京支店営業課長
|
2017年２月
|
太洋基礎工業名古屋支店建築部長
|
2017年４月
|
太洋基礎工業取締役(現任)
|
2021年４月
|
太洋基礎工業建築事業部長(現任)
|
|
(注)
１
|
2,471
|
取締役
大阪支店長
|
岡 田 浩
|
1963年４月26日生
|
1982年３月
|
太洋基礎工業入社
|
1993年４月
|
太洋基礎工業名古屋支店工事部課長
|
2009年９月
|
太洋基礎工業機械事業部本部工事課長
|
2013年４月
|
太洋基礎工業大阪支店副支店長兼工事部長
|
2018年４月
|
太洋基礎工業大阪支店副支店長
|
2019年４月
|
太洋基礎工業取締役大阪支店長(現任)
|
|
(注)
１
|
17
|
取締役
|
一 栁 守 央
|
1949年９月12日生
|
1974年８月
|
監査法人伊東会計事務所入社
|
2001年１月
|
同法人代表社員
|
2007年７月
|
一栁公認会計士事務所開設
(現在に至る)
|
2008年４月
|
太洋基礎工業監査役
|
2017年４月
|
太洋基礎工業取締役(現任)
|
|
(注)
１
|
―
|
監査役(常勤)
|
北 川 充 彦
|
1954年８月10日生
|
1977年３月
|
太洋基礎工業入社
|
1988年２月
|
太洋基礎工業横浜営業所工事部長
|
1992年３月
|
太洋基礎工業大阪営業所工事部長
|
1998年３月
|
太洋基礎工業東京支店工事部長
|
2021年２月
|
太洋基礎工業本社安全環境部長
|
2022年４月
|
太洋基礎工業常勤監査役(現任)
|
|
(注)２
|
36
|
監査役
|
太 田 好 宣
|
1954年４月25日生
|
1977年４月
|
中日本建設コンサルタント㈱入社
|
1997年10月
|
同社設計本部第３部部長
|
1999年12月
|
同社建設技術本部第３部部長
|
2002年４月
|
同社総務本部部長
|
2008年11月
|
同社執行役員総務本部本部長
|
2012年11月
|
同社取締役総務本部本部長
|
2014年11月
|
同社常勤監査役（現任）
|
2017年４月
|
太洋基礎工業監査役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
監査役
|
皆 見 幸
|
1972年８月16日生
|
1998年10月
|
中央監査法人(現有限責任あずさ監査法人)名古屋事務所入所
|
2002年３月
|
公認会計士資格登録
|
2005年７月
|
財務省東海財務局検査総括課出向
|
2009年１月
|
かがやき監査法人入所
|
2010年４月
|
税理士開業登録 皆見幸会計事務所開設 所長（現任）
|
2016年６月
|
㈱コメ兵(現㈱コメ兵ホールディングス) 社外取締役監査等委員(現任)
|
2019年４月
|
愛知県公立大学法人 監事就任（現任）
|
2020年11月
|
山八商事㈱ 社外監査役(現任)
|
2023年４月
|
太洋基礎工業監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
|
2,657
|
(注) １ 取締役の任期は、2023年１月期に係る定時株主総会終結の時から2025年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 監査役北川充彦氏の任期は、2022年１月期に係る定時株主総会終結の時から2026年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査役太田好宣氏の任期は、2021年１月期に係る定時株主総会終結の時から2025年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役皆見幸氏の任期は、2023年１月期に係る定時株主総会終結の時から2027年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 取締役一栁守央氏は、社外取締役であります。
６ 監査役太田好宣氏、皆見幸氏は、社外監査役であります。
② 社外取締役及び社外監査役の状況
太洋基礎工業は、経営監視機能の客観性及び中立性を確保するため、社外取締役を１名、社外監査役を２名選任しております。社外取締役一栁守央氏と社外監査役太田好宣氏、社外監査役皆見幸氏は太洋基礎工業と人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、太洋基礎工業は、社外取締役及び社外監査役を選任するにあたり、独立性に関する基準又は方針は特に設けておりませんが、選任にあたっては、会社法に定める社外性の要件を満たすというだけでなく、東京証券取引所の独立役員の基準等を参考にしております。
社外取締役一栁守央氏は公認会計士としての経歴を持っており、専門的な見知より太洋基礎工業の経営全般に適切な監督機能を果たしていただけるものと期待しております。太田好宣氏は経営者として建設業界に精通した見識を有しており、また、社外監査役皆見幸氏は公認会計士として豊富な経験を積んでおり、太洋基礎工業の監査に反映していただけるものと期待しております。これら社外取締役及び社外監査役としての活動は、太洋基礎工業が経営判断を行うにあたり重要な役割を果たしており、適切な選任状況であると考えております。
社外取締役及び社外監査役が出席する取締役会において、内部監査及び会計監査の結果等を含めた内部統制の状況の報告が行われております。社外取締役は主として取締役会への出席を通じて監督を行っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
これらの社外取締役及び社外監査役はいずれも経営陣から独立した立場で、経営の監督あるいは監査を行っております。また、取締役会や監査役会においてコンプライアンスやリスク管理等を含む内部統制システムの整備・運用状況及び内部監査結果の報告を受け、適宜意見を述べております。特に社外監査役は常勤監査役、内部監査部門及び会計監査人と連携をとって実効的な監査を行うとともに、定期的に取締役と意見交換を行っております。
会計監査人との連携につきましては、社外取締役及び社外監査役は会計監査人から各事業年度の監査計画及び監査結果について報告を受け、また必要に応じて情報支援等を行い緊密な連携関係の維持向上に努めております。
2022年10月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
2022年7月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
2022年4月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
2022年1月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
代表取締役
社長
|
加 藤 行 正
|
1960年11月18日生
|
1979年５月
|
太洋基礎工業入社
|
1994年11月
|
太洋基礎工業東京支店次長
|
1998年１月
|
太洋基礎工業東京支店副支店長
兼埼玉出張所長
|
2001年４月
|
太洋基礎工業取締役
名古屋支店副支店長
|
2003年10月
|
太洋基礎工業名古屋支店長
|
2007年４月
|
太洋基礎工業専務取締役
|
2011年４月
|
太洋基礎工業管理本部長
|
2017年４月
|
太洋基礎工業代表取締役社長(現任)
|
|
(注)
１
|
31
|
常務取締役
西日本地区担当
|
加 藤 敏 彦
|
1956年11月６日生
|
1979年３月
|
太洋基礎工業入社
|
2000年４月
|
太洋基礎工業名古屋支店営業部副部長
|
2002年４月
|
太洋基礎工業名古屋支店営業部長
|
2003年10月
|
太洋基礎工業名古屋支店副支店長
|
2004年４月
|
太洋基礎工業取締役大阪支店長
|
2017年４月
|
太洋基礎工業常務取締役(現任)
西日本地区担当
兼大阪支店長
|
2019年４月
|
太洋基礎工業西日本地区担当
兼九州支店長
|
2021年４月
|
西日本地区担当(現任)
|
|
(注)
１
|
25
|
常務取締役
中日本地区担当
|
奥 山 喜 裕
|
1957年９月３日生
|
1982年４月
|
安藤建設㈱(現ジェイテクノ㈱)入社
|
1983年１月
|
太洋基礎工業入社
|
1998年４月
|
太洋基礎工業名古屋支店工事部長
|
2011年４月
|
太洋基礎工業名古屋支店副支店長
|
2013年４月
|
太洋基礎工業取締役東京支店長
|
2017年４月
|
太洋基礎工業常務取締役(現任)
中日本地区担当
兼静岡支店長
|
2021年４月
|
中日本地区担当(現任)
|
|
(注)
１
|
14
|
常務取締役
施工本部長
兼神守研究開発
センター長
|
土 屋 敦 雄
|
1963年７月14日生
|
1984年３月
|
太洋基礎工業入社
|
2001年４月
|
太洋基礎工業機械事業本部長
|
2005年４月
|
太洋基礎工業取締役
|
2013年２月
|
太洋基礎工業神守研究開発センター長
(現任)
|
2015年８月
|
太洋基礎工業施工本部長(現任)
|
2021年４月
|
太洋基礎工業常務取締役(現任)
|
|
(注)
１
|
11
|
常務取締役
営業本部長
兼東日本地区担当
|
六 鹿 敏 也
|
1965年２月20日生
|
1987年３月
|
太洋基礎工業入社
|
2004年３月
|
太洋基礎工業名古屋支店営業部長
|
2006年２月
|
太洋基礎工業名古屋支店副支店長
|
2011年４月
|
太洋基礎工業取締役名古屋支店長
|
2015年８月
|
太洋基礎工業取締役営業本部長
|
2021年４月
|
太洋基礎工業常務取締役営業本部長 (現任) 東日本地区担当(現任)
|
|
(注)
１
|
26
|
取締役
長野支店長
|
市 岡 秀 夫
|
1963年８月23日生
|
1984年４月
|
若築建設㈱入社
|
1991年10月
|
太洋基礎工業入社
|
1998年４月
|
太洋基礎工業長野支店工事部長
|
2013年４月
|
太洋基礎工業取締役長野支店長(現任)
|
|
(注)
１
|
26
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
建築事業部長
|
豊 住 清
|
1975年10月24日生
|
2005年３月
|
太洋基礎工業入社
|
2009年11月
|
太洋基礎工業神守研究開発センター管理部課長
|
2016年１月
|
太洋基礎工業東京支店営業課長
|
2017年２月
|
太洋基礎工業名古屋支店建築部長
|
2017年４月
|
太洋基礎工業取締役(現任)
|
2021年４月
|
太洋基礎工業建築事業部長(現任)
|
|
(注)
１
|
106
|
取締役
大阪支店長
|
岡 田 浩
|
1963年４月26日生
|
1982年３月
|
太洋基礎工業入社
|
1993年４月
|
太洋基礎工業名古屋支店工事部課長
|
2009年９月
|
太洋基礎工業機械事業部本部工事課長
|
2013年４月
|
太洋基礎工業大阪支店副支店長兼工事部長
|
2018年４月
|
太洋基礎工業大阪支店副支店長
|
2019年４月
|
太洋基礎工業取締役大阪支店長(現任)
|
|
(注)
１
|
17
|
取締役
|
一 栁 守 央
|
1949年９月12日生
|
1974年８月
|
監査法人伊東会計事務所入社
|
2001年１月
|
同法人代表社員
|
2007年７月
|
一栁公認会計士事務所開設
(現在に至る)
|
2008年４月
|
太洋基礎工業監査役
|
2017年４月
|
太洋基礎工業取締役(現任)
|
|
(注)
１
|
―
|
監査役(常勤)
|
北 川 充 彦
|
1954年８月10日生
|
1977年３月
|
太洋基礎工業入社
|
1988年２月
|
太洋基礎工業横浜営業所工事部長
|
1992年３月
|
太洋基礎工業大阪営業所工事部長
|
1998年３月
|
太洋基礎工業東京支店工事部長
|
2021年２月
|
太洋基礎工業本社安全環境部長
|
2022年４月
|
太洋基礎工業常勤監査役(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
監査役
|
小 出 正 夫
|
1945年８月３日生
|
1972年４月
|
弁護士登録
|
1974年４月
|
小出法律事務所開設
(現在に至る)
|
2010年４月
|
太洋基礎工業監査役(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
監査役
|
太 田 好 宣
|
1954年４月25日生
|
1977年４月
|
中日本建設コンサルタント㈱入社
|
1997年10月
|
同社設計本部第３部部長
|
1999年12月
|
同社建設技術本部第３部部長
|
2002年４月
|
同社総務本部部長
|
2008年11月
|
同社執行役員総務本部本部長
|
2012年11月
|
同社取締役総務本部本部長
|
2014年11月
|
同社常勤監査役（現任）
|
2017年４月
|
太洋基礎工業監査役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
|
256
|
(注) １ 取締役の任期は、2021年１月期に係る定時株主総会終結の時から2023年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 監査役北川充彦氏及び小出正夫氏の任期は、2022年１月期に係る定時株主総会終結の時から2026年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査役太田好宣氏の任期は、2021年１月期に係る定時株主総会終結の時から2025年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役一栁守央氏は、社外取締役であります。
５ 監査役小出正夫氏、太田好宣氏は、社外監査役であります。
② 社外取締役及び社外監査役の状況
太洋基礎工業は、経営監視機能の客観性及び中立性を確保するため、社外取締役を１名、社外監査役を２名選任しております。社外取締役一栁守央氏と社外監査役太田好宣氏は太洋基礎工業と人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。社外監査役小出正夫氏は太洋基礎工業と顧問弁護士契約を締結しており、同氏は太洋基礎工業から顧問弁護士契約に基づく顧問料を受けております。なお、人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。
なお、太洋基礎工業は、社外取締役及び社外監査役を選任するにあたり、独立性に関する基準又は方針は特に設けておりませんが、選任にあたっては、会社法に定める社外性の要件を満たすというだけでなく、東京証券取引所の独立役員の基準等を参考にしております。
社外取締役一栁守央氏は公認会計士としての経歴を持っており、専門的な見知より太洋基礎工業の経営全般に適切な監督機能を果たしていただけるものと期待しております。社外監査役小出正夫氏は弁護士として豊富な経験を積んでおり、太田好宣氏は経営者として建設業界に精通した見識を有しており、太洋基礎工業の監査に反映していただけるものと期待しております。これら社外取締役及び社外監査役としての活動は、太洋基礎工業が経営判断を行うにあたり重要な役割を果たしており、適切な選任状況であると考えております。
社外取締役及び社外監査役が出席する取締役会において、内部監査及び会計監査の結果等を含めた内部統制の状況の報告が行われております。社外取締役は主として取締役会への出席を通じて監督を行っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
これらの社外取締役及び社外監査役はいずれも経営陣から独立した立場で、経営の監督あるいは監査を行っております。また、取締役会や監査役会においてコンプライアンスやリスク管理等を含む内部統制システムの整備・運用状況及び内部監査結果の報告を受け、適宜意見を述べております。特に社外監査役は常勤監査役、内部監査部門及び会計監査人と連携をとって実効的な監査を行うとともに、定期的に取締役と意見交換を行っております。
会計監査人との連携につきましては、社外取締役及び社外監査役は会計監査人から各事業年度の監査計画及び監査結果について報告を受け、また必要に応じて情報支援等を行い緊密な連携関係の維持向上に努めております。
2021年10月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
2021年7月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
2021年4月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
2021年1月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
代表取締役
社長
|
加 藤 行 正
|
1960年11月18日生
|
1979年５月
|
太洋基礎工業入社
|
1994年11月
|
太洋基礎工業東京支店次長
|
1998年１月
|
太洋基礎工業東京支店副支店長
兼埼玉出張所長
|
2001年４月
|
太洋基礎工業取締役
名古屋支店副支店長
|
2003年10月
|
太洋基礎工業名古屋支店長
|
2007年４月
|
太洋基礎工業専務取締役
|
2011年４月
|
太洋基礎工業管理本部長
|
2017年４月
|
太洋基礎工業代表取締役社長(現任)
|
|
(注)
１
|
30
|
常務取締役
西日本地区担当
|
加 藤 敏 彦
|
1956年11月６日生
|
1979年３月
|
太洋基礎工業入社
|
2000年４月
|
太洋基礎工業名古屋支店営業部副部長
|
2002年４月
|
太洋基礎工業名古屋支店営業部長
|
2003年10月
|
太洋基礎工業名古屋支店副支店長
|
2004年４月
|
太洋基礎工業取締役大阪支店長
|
2017年４月
|
太洋基礎工業常務取締役(現任)
西日本地区担当
兼大阪支店長
|
2019年４月
|
太洋基礎工業西日本地区担当
兼九州支店長
|
2021年４月
|
西日本地区担当(現任)
|
|
(注)
１
|
25
|
常務取締役
中日本地区担当
|
奥 山 喜 裕
|
1957年９月３日生
|
1982年４月
|
安藤建設㈱(現ジェイテクノ㈱)入社
|
1983年１月
|
太洋基礎工業入社
|
1998年４月
|
太洋基礎工業名古屋支店工事部長
|
2011年４月
|
太洋基礎工業名古屋支店副支店長
|
2013年４月
|
太洋基礎工業取締役東京支店長
|
2017年４月
|
太洋基礎工業常務取締役(現任)
中日本地区担当
兼静岡支店長
|
2021年４月
|
中日本地区担当(現任)
|
|
(注)
１
|
14
|
常務取締役
施工本部長
兼神守研究開発
センター長
|
土 屋 敦 雄
|
1963年７月14日生
|
1984年３月
|
太洋基礎工業入社
|
2001年４月
|
太洋基礎工業機械事業本部長
|
2005年４月
|
太洋基礎工業取締役
|
2013年２月
|
太洋基礎工業神守研究開発センター長
(現任)
|
2015年８月
|
太洋基礎工業施工本部長(現任)
|
2021年４月
|
太洋基礎工業常務取締役(現任)
|
|
(注)
１
|
11
|
常務取締役
営業本部長
兼東日本地区担当
|
六 鹿 敏 也
|
1965年２月20日生
|
1987年３月
|
太洋基礎工業入社
|
2004年３月
|
太洋基礎工業名古屋支店営業部長
|
2006年２月
|
太洋基礎工業名古屋支店副支店長
|
2011年４月
|
太洋基礎工業取締役名古屋支店長
|
2015年８月
|
太洋基礎工業取締役営業本部長
|
2021年４月
|
太洋基礎工業常務取締役営業本部長 (現任) 東日本地区担当(現任)
|
|
(注)
１
|
25
|
取締役
長野支店長
|
市 岡 秀 夫
|
1963年８月23日生
|
1984年４月
|
若築建設㈱入社
|
1991年10月
|
太洋基礎工業入社
|
1998年４月
|
太洋基礎工業長野支店工事部長
|
2013年４月
|
太洋基礎工業取締役長野支店長(現任)
|
|
(注)
１
|
25
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
建築事業部長
|
豊 住 清
|
1975年10月24日生
|
2005年３月
|
太洋基礎工業入社
|
2009年11月
|
太洋基礎工業神守研究開発センター管理部課長
|
2016年１月
|
太洋基礎工業東京支店営業課長
|
2017年２月
|
太洋基礎工業名古屋支店建築部長
|
2017年４月
|
太洋基礎工業取締役(現任)
|
2021年４月
|
太洋基礎工業建築事業部長(現任)
|
|
(注)
１
|
106
|
取締役
大阪支店長
|
岡 田 浩
|
1963年４月26日生
|
1982年３月
|
太洋基礎工業入社
|
1993年４月
|
太洋基礎工業名古屋支店工事部課長
|
2009年９月
|
太洋基礎工業機械事業部本部工事課長
|
2013年４月
|
太洋基礎工業大阪支店副支店長兼工事部長
|
2018年４月
|
太洋基礎工業大阪支店副支店長
|
2019年４月
|
太洋基礎工業取締役大阪支店長(現任)
|
|
(注)
１
|
16
|
取締役
|
一 栁 守 央
|
1949年９月12日生
|
1974年８月
|
監査法人伊東会計事務所入社
|
2001年１月
|
同法人代表社員
|
2007年７月
|
一栁公認会計士事務所開設
(現在に至る)
|
2008年４月
|
太洋基礎工業監査役
|
2017年４月
|
太洋基礎工業取締役(現任)
|
|
(注)
１
|
―
|
監査役(常勤)
|
伊 藤 孝 芳
|
1954年10月８日生
|
1977年３月
|
太洋基礎工業入社
|
1987年３月
|
太洋基礎工業取締役工事部長
|
1992年８月
|
太洋基礎工業取締役営業本部長
|
1994年２月
|
太洋基礎工業取締役工事本部長
|
1995年４月
|
太洋基礎工業専務取締役工事本部長
|
1998年４月
|
太洋基礎工業名古屋支店長
|
2003年10月
|
太洋基礎工業経営本部担当
|
2007年４月
|
太洋基礎工業代表取締役社長
|
2019年４月
|
太洋基礎工業常勤監査役(現任)
|
|
(注)２
|
30
|
監査役
|
小 出 正 夫
|
1945年８月３日生
|
1972年４月
|
弁護士登録
|
1974年４月
|
小出法律事務所開設
(現在に至る)
|
2010年４月
|
太洋基礎工業監査役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
監査役
|
太 田 好 宣
|
1954年４月25日生
|
1977年４月
|
中日本建設コンサルタント㈱入社
|
1997年10月
|
同社設計本部第３部部長
|
1999年12月
|
同社建設技術本部第３部部長
|
2002年４月
|
同社総務本部部長
|
2008年11月
|
同社執行役員総務本部本部長
|
2012年11月
|
同社取締役総務本部本部長
|
2014年11月
|
同社常勤監査役（現任）
|
2017年４月
|
太洋基礎工業監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
|
282
|
(注) １ 取締役の任期は、2021年１月期に係る定時株主総会終結の時から2023年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 監査役伊藤孝芳氏の任期は、2019年１月期に係る定時株主総会終結の時から2023年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査役小出正夫氏の任期は、2018年１月期に係る定時株主総会終結の時から2022年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役太田好宣氏の任期は、2021年１月期に係る定時株主総会終結の時から2025年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 取締役一栁守央氏は、社外取締役であります。
６ 監査役小出正夫氏、太田好宣氏は、社外監査役であります。
② 社外取締役及び社外監査役の状況
太洋基礎工業は、経営監視機能の客観性及び中立性を確保するため、社外取締役を１名、社外監査役を２名選任しております。社外取締役一栁守央氏と社外監査役太田好宣氏は太洋基礎工業と人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。社外監査役小出正夫氏は太洋基礎工業と顧問弁護士契約を締結しており、同氏は太洋基礎工業から顧問弁護士契約に基づく顧問料を受けております。なお、人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。
なお、太洋基礎工業は、社外取締役及び社外監査役を選任するにあたり、独立性に関する基準又は方針は特に設けておりませんが、選任にあたっては、会社法に定める社外性の要件を満たすというだけでなく、東京証券取引所の独立役員の基準等を参考にしております。
社外取締役一栁守央氏は公認会計士としての経歴を持っており、専門的な見知より太洋基礎工業の経営全般に適切な監督機能を果たしていただけるものと期待しております。社外監査役小出正夫氏は弁護士として豊富な経験を積んでおり、太田好宣氏は経営者として建設業界に精通した見識を有しており、太洋基礎工業の監査に反映していただけるものと期待しております。これら社外取締役及び社外監査役としての活動は、太洋基礎工業が経営判断を行うにあたり重要な役割を果たしており、適切な選任状況であると考えております。
社外取締役及び社外監査役が出席する取締役会において、内部監査及び会計監査の結果等を含めた内部統制の状況の報告が行われております。社外取締役は主として取締役会への出席を通じて監督を行っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
これらの社外取締役及び社外監査役はいずれも経営陣から独立した立場で、経営の監督あるいは監査を行っております。また、取締役会や監査役会においてコンプライアンスやリスク管理等を含む内部統制システムの整備・運用状況及び内部監査結果の報告を受け、適宜意見を述べております。特に社外監査役は常勤監査役、内部監査部門及び会計監査人と連携をとって実効的な監査を行うとともに、定期的に取締役と意見交換を行っております。
会計監査人との連携につきましては、社外取締役及び社外監査役は会計監査人から各事業年度の監査計画及び監査結果について報告を受け、また必要に応じて情報支援等を行い緊密な連携関係の維持向上に努めております。
2020年10月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
2020年7月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
2020年4月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
2020年1月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性14名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
代表取締役
社長
|
加 藤 行 正
|
昭和35年11月18日生
|
昭和54年５月
|
太洋基礎工業入社
|
平成６年11月
|
太洋基礎工業東京支店次長
|
平成10年１月
|
太洋基礎工業東京支店副支店長
兼埼玉出張所長
|
平成13年４月
|
太洋基礎工業取締役
名古屋支店副支店長
|
平成15年10月
|
太洋基礎工業名古屋支店長
|
平成19年４月
|
太洋基礎工業専務取締役
|
平成23年４月
|
太洋基礎工業管理本部長
|
平成29年４月
|
太洋基礎工業代表取締役社長(現任)
|
|
(注)
１
|
29
|
常務取締役
東日本地区担当
兼東京支店長
|
川 邊 孝 行
|
昭和33年４月17日生
|
昭和56年３月
|
太洋基礎工業入社
|
平成２年２月
|
太洋基礎工業静岡支店長
|
平成13年４月
|
太洋基礎工業取締役
|
平成29年４月
|
太洋基礎工業常務取締役(現任)
東日本地区担当
兼東京支店長(現任)
|
|
(注)
１
|
31
|
常務取締役
西日本地区担当
兼九州支店長
|
加 藤 敏 彦
|
昭和31年11月６日生
|
昭和54年３月
|
太洋基礎工業入社
|
平成12年４月
|
太洋基礎工業名古屋支店営業部副部長
|
平成14年４月
|
太洋基礎工業名古屋支店営業部長
|
平成15年10月
|
太洋基礎工業名古屋支店副支店長
|
平成16年４月
|
太洋基礎工業取締役大阪支店長
|
平成29年４月
|
太洋基礎工業常務取締役(現任)
西日本地区担当
兼大阪支店長
|
平成31年４月
|
太洋基礎工業西日本地区担当
兼九州支店長(現任)
|
|
(注)
１
|
24
|
常務取締役
中日本地区担当
兼静岡支店長
|
奥 山 喜 裕
|
昭和32年９月３日生
|
昭和57年４月
|
安藤建設㈱(現ジェイテクノ㈱)入社
|
昭和58年１月
|
太洋基礎工業入社
|
平成10年４月
|
太洋基礎工業名古屋支店工事部長
|
平成23年４月
|
太洋基礎工業名古屋支店副支店長
|
平成25年４月
|
太洋基礎工業取締役東京支店長
|
平成29年４月
|
太洋基礎工業常務取締役(現任)
中日本地区担当
兼静岡支店長(現任)
|
|
(注)
１
|
13
|
取締役
施工本部長
兼神守研究開発
センター長
|
土 屋 敦 雄
|
昭和38年７月14日生
|
昭和59年３月
|
太洋基礎工業入社
|
平成13年４月
|
太洋基礎工業機械事業本部長
|
平成17年４月
|
太洋基礎工業取締役(現任)
|
平成25年２月
|
太洋基礎工業神守研究開発センター長
(現任)
|
平成27年８月
|
太洋基礎工業施工本部長(現任)
|
|
(注)
１
|
11
|
取締役
営業本部長
|
六 鹿 敏 也
|
昭和40年２月20日生
|
昭和62年３月
|
太洋基礎工業入社
|
平成16年３月
|
太洋基礎工業名古屋支店営業部長
|
平成18年２月
|
太洋基礎工業名古屋支店副支店長
|
平成23年４月
|
太洋基礎工業取締役名古屋支店長
|
平成27年８月
|
太洋基礎工業取締役営業本部長(現任)
|
|
(注)
１
|
24
|
取締役
長野支店長
|
市 岡 秀 夫
|
昭和38年８月23日生
|
昭和59年４月
|
若築建設㈱入社
|
平成３年10月
|
太洋基礎工業入社
|
平成10年４月
|
太洋基礎工業長野支店工事部長
|
平成25年４月
|
太洋基礎工業取締役長野支店長(現任)
|
|
(注)
１
|
25
|
取締役
名古屋支店長
|
髙 田 哲 夫
|
昭和35年８月12日生
|
昭和58年３月
|
太洋基礎工業入社
|
平成23年４月
|
太洋基礎工業名古屋支店環境部長
|
平成25年４月
|
太洋基礎工業名古屋支店副支店長
|
平成27年８月
|
太洋基礎工業名古屋支店長(現任)
|
平成28年４月
|
太洋基礎工業取締役(現任)
|
|
(注)
１
|
30
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
名古屋支店
建築部長
|
豊 住 清
|
昭和50年10月24日生
|
平成17年３月
|
太洋基礎工業入社
|
平成21年11月
|
太洋基礎工業神守研究開発センター管理部課長
|
平成28年１月
|
太洋基礎工業東京支店営業課長
|
平成29年２月
|
太洋基礎工業名古屋支店建築部長(現任)
|
平成29年４月
|
太洋基礎工業取締役(現任)
|
|
(注)
１
|
8
|
取締役
大阪支店長
|
岡 田 浩
|
昭和38年４月26日生
|
昭和57年３月
|
太洋基礎工業入社
|
平成５年４月
|
太洋基礎工業名古屋支店工事部課長
|
平成21年９月
|
太洋基礎工業機械事業部本部工事課長
|
平成25年４月
|
太洋基礎工業大阪支店副支店長兼工事部長
|
平成30年４月
|
太洋基礎工業大阪支店副支店長
|
平成31年４月
|
太洋基礎工業取締役大阪支店長(現任)
|
|
(注)
１
|
16
|
取締役
|
一 栁 守 央
|
昭和24年９月12日生
|
昭和49年８月
|
監査法人伊東会計事務所入社
|
平成13年１月
|
同法人代表社員
|
平成19年７月
|
一栁公認会計士事務所開設
(現在に至る)
|
平成20年４月
|
太洋基礎工業監査役
|
平成29年４月
|
太洋基礎工業取締役(現任)
|
|
(注)
１
|
―
|
監査役(常勤)
|
伊 藤 孝 芳
|
昭和29年10月８日生
|
昭和52年３月
|
太洋基礎工業入社
|
昭和62年３月
|
太洋基礎工業取締役工事部長
|
平成４年８月
|
太洋基礎工業取締役営業本部長
|
平成６年２月
|
太洋基礎工業取締役工事本部長
|
平成７年４月
|
太洋基礎工業専務取締役工事本部長
|
平成10年４月
|
太洋基礎工業名古屋支店長
|
平成15年10月
|
太洋基礎工業経営本部担当
|
平成19年４月
|
太洋基礎工業代表取締役社長
|
平成31年４月
|
太洋基礎工業常勤監査役(現任)
|
|
(注)２
|
30
|
監査役
|
小 出 正 夫
|
昭和20年８月３日生
|
昭和47年４月
|
弁護士登録
|
昭和49年４月
|
小出法律事務所開設
(現在に至る)
|
平成22年４月
|
太洋基礎工業監査役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
監査役
|
太 田 好 宣
|
昭和29年４月25日生
|
昭和52年４月
|
中日本建設コンサルタント㈱入社
|
平成９年10月
|
同社設計本部第３部部長
|
平成11年12月
|
同社建設技術本部第３部部長
|
平成14年４月
|
同社総務本部部長
|
平成20年11月
|
同社執行役員総務本部本部長
|
平成24年11月
|
同社取締役総務本部本部長
|
平成26年11月
|
同社常勤監査役（現任）
|
平成29年４月
|
太洋基礎工業監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
|
241
|
(注) １ 取締役の任期は、平成31年１月期に係る定時株主総会終結の時から令和３年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 監査役伊藤孝芳氏の任期は、平成31年１月期に係る定時株主総会終結の時から令和５年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査役小出正夫氏の任期は、平成30年１月期に係る定時株主総会終結の時から令和４年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役太田好宣氏の任期は、平成29年１月期に係る定時株主総会終結の時から令和３年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 取締役一栁守央氏は、社外取締役であります。
６ 監査役小出正夫氏、太田好宣氏は、社外監査役であります。
② 社外取締役及び社外監査役の状況
太洋基礎工業は、経営監視機能の客観性及び中立性を確保するため、社外取締役を１名、社外監査役を２名選任しております。社外取締役一栁守央氏と社外監査役太田好宣氏は太洋基礎工業と人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。社外監査役小出正夫氏は太洋基礎工業と顧問弁護士契約を締結しており、同氏は太洋基礎工業から顧問弁護士契約に基づく顧問料を受けております。なお、人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。
なお、太洋基礎工業は、社外取締役及び社外監査役を選任するにあたり、独立性に関する基準又は方針は特に設けておりませんが、選任にあたっては、会社法に定める社外性の要件を満たすというだけでなく、東京証券取引所の独立役員の基準等を参考にしております。
社外取締役一栁守央氏は公認会計士としての経歴を持っており、専門的な見知より太洋基礎工業の経営全般に適切な監督機能を果たしていただけるものと期待しております。社外監査役小出正夫氏は弁護士として豊富な経験を積んでおり、太田好宣氏は経営者として建設業界に精通した見識を有しており、太洋基礎工業の監査に反映していただけるものと期待しております。これら社外取締役及び社外監査役としての活動は、太洋基礎工業が経営判断を行うにあたり重要な役割を果たしており、適切な選任状況であると考えております。
社外取締役及び社外監査役が出席する取締役会において、内部監査及び会計監査の結果等を含めた内部統制の状況の報告が行われております。社外取締役は主として取締役会への出席を通じて監督を行っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
これらの社外取締役及び社外監査役はいずれも経営陣から独立した立場で、経営の監督あるいは監査を行っております。また、取締役会や監査役会においてコンプライアンスやリスク管理等を含む内部統制システムの整備・運用状況及び内部監査結果の報告を受け、適宜意見を述べております。特に社外監査役は常勤監査役、内部監査部門及び会計監査人と連携をとって実効的な監査を行うとともに、定期的に取締役と意見交換を行っております。
会計監査人との連携につきましては、社外取締役及び社外監査役は会計監査人から各事業年度の監査計画及び監査結果について報告を受け、また必要に応じて情報支援等を行い緊密な連携関係の維持向上に努めております。
2019年1月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性14名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
代表取締役
社長
|
|
加 藤 行 正
|
昭和35年11月18日生
|
昭和54年５月
|
太洋基礎工業入社
|
平成６年11月
|
太洋基礎工業東京支店次長
|
平成10年１月
|
太洋基礎工業東京支店副支店長
兼埼玉出張所長
|
平成13年４月
|
太洋基礎工業取締役
名古屋支店副支店長
|
平成15年10月
|
太洋基礎工業名古屋支店長
|
平成19年４月
|
太洋基礎工業専務取締役
|
平成23年４月
|
太洋基礎工業管理本部長
|
平成29年４月
|
太洋基礎工業代表取締役社長(現任)
|
|
(注)
１
|
27
|
常務取締役
|
東日本地区担当兼東京支店長
|
川 邊 孝 行
|
昭和33年４月17日生
|
昭和56年３月
|
太洋基礎工業入社
|
平成２年２月
|
太洋基礎工業静岡支店長
|
平成13年４月
|
太洋基礎工業取締役
|
平成29年４月
|
太洋基礎工業常務取締役(現任)
東日本地区担当
兼東京支店長(現任)
|
|
(注)
１
|
30
|
常務取締役
|
西日本地区担当兼九州支店長
|
加 藤 敏 彦
|
昭和31年11月６日生
|
昭和54年３月
|
太洋基礎工業入社
|
平成12年４月
|
太洋基礎工業名古屋支店営業部副部長
|
平成14年４月
|
太洋基礎工業名古屋支店営業部長
|
平成15年10月
|
太洋基礎工業名古屋支店副支店長
|
平成16年４月
|
太洋基礎工業取締役大阪支店長
|
平成29年４月
|
太洋基礎工業常務取締役(現任)
西日本地区担当
兼大阪支店長
|
平成31年４月
|
太洋基礎工業西日本地区担当
兼九州支店長(現任)
|
|
(注)
１
|
24
|
常務取締役
|
中日本地区担当兼静岡支店長
|
奥 山 喜 裕
|
昭和32年９月３日生
|
昭和57年４月
|
安藤建設㈱(現ジェイテクノ㈱)入社
|
昭和58年１月
|
太洋基礎工業入社
|
平成10年４月
|
太洋基礎工業名古屋支店工事部長
|
平成23年４月
|
太洋基礎工業名古屋支店副支店長
|
平成25年４月
|
太洋基礎工業取締役東京支店長
|
平成29年４月
|
太洋基礎工業常務取締役(現任)
中日本地区担当
兼静岡支店長(現任)
|
|
(注)
１
|
13
|
取締役
|
施工本部長
兼神守研究開発
センター長
|
土 屋 敦 雄
|
昭和38年７月14日生
|
昭和59年３月
|
太洋基礎工業入社
|
平成13年４月
|
太洋基礎工業機械事業本部長
|
平成17年４月
|
太洋基礎工業取締役(現任)
|
平成25年２月
|
太洋基礎工業神守研究開発センター長
(現任)
|
平成27年８月
|
太洋基礎工業施工本部長(現任)
|
|
(注)
１
|
11
|
取締役
|
営業本部長
|
六 鹿 敏 也
|
昭和40年２月20日生
|
昭和62年３月
|
太洋基礎工業入社
|
平成16年３月
|
太洋基礎工業名古屋支店営業部長
|
平成18年２月
|
太洋基礎工業名古屋支店副支店長
|
平成23年４月
|
太洋基礎工業取締役名古屋支店長
|
平成27年８月
|
太洋基礎工業取締役営業本部長(現任)
|
|
(注)
１
|
23
|
取締役
|
長野支店長
|
市 岡 秀 夫
|
昭和38年８月23日生
|
昭和59年４月
|
若築建設㈱入社
|
平成３年10月
|
太洋基礎工業入社
|
平成10年４月
|
太洋基礎工業長野支店工事部長
|
平成25年４月
|
太洋基礎工業取締役長野支店長(現任)
|
|
(注)
１
|
25
|
取締役
|
名古屋支店長
|
髙 田 哲 夫
|
昭和35年８月12日生
|
昭和58年３月
|
太洋基礎工業入社
|
平成23年４月
|
太洋基礎工業名古屋支店環境部長
|
平成25年４月
|
太洋基礎工業名古屋支店副支店長
|
平成27年８月
|
太洋基礎工業名古屋支店長(現任)
|
平成28年４月
|
太洋基礎工業取締役(現任)
|
|
(注)
１
|
30
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
|
名古屋支店
建築部長
|
豊 住 清
|
昭和50年10月24日生
|
平成17年３月
|
太洋基礎工業入社
|
平成21年11月
|
太洋基礎工業神守研究開発センター管理部課長
|
平成28年１月
|
太洋基礎工業東京支店営業課長
|
平成29年２月
|
太洋基礎工業名古屋支店建築部長(現任)
|
平成29年４月
|
太洋基礎工業取締役(現任)
|
|
(注)
１
|
8
|
取締役
|
大阪支店長
|
岡 田 浩
|
昭和38年４月26日生
|
昭和57年３月
|
太洋基礎工業入社
|
平成５年４月
|
太洋基礎工業名古屋支店工事部課長
|
平成21年９月
|
太洋基礎工業機械事業部本部工事課長
|
平成25年４月
|
太洋基礎工業大阪支店副支店長兼工事部長
|
平成30年４月
|
太洋基礎工業大阪支店副支店長
|
平成31年４月
|
太洋基礎工業取締役大阪支店長(現任)
|
|
(注)
１
|
―
|
取締役
|
|
一 栁 守 央
|
昭和24年９月12日生
|
昭和49年８月
|
監査法人伊東会計事務所入社
|
平成13年１月
|
同法人代表社員
|
平成19年７月
|
一栁公認会計士事務所開設
(現在に至る)
|
平成20年４月
|
太洋基礎工業監査役
|
平成29年４月
|
太洋基礎工業取締役(現任)
|
|
(注)
１
|
―
|
監査役(常勤)
|
|
伊 藤 孝 芳
|
昭和29年10月８日生
|
昭和52年３月
|
太洋基礎工業入社
|
昭和62年３月
|
太洋基礎工業取締役工事部長
|
平成４年８月
|
太洋基礎工業取締役営業本部長
|
平成６年２月
|
太洋基礎工業取締役工事本部長
|
平成７年４月
|
太洋基礎工業専務取締役
工事本部長
|
平成10年４月
|
太洋基礎工業名古屋支店長
|
平成15年10月
|
太洋基礎工業経営本部担当
|
平成19年４月
|
太洋基礎工業代表取締役社長
|
平成31年４月
|
太洋基礎工業常勤監査役(現任)
|
|
(注)２
|
30
|
監査役
|
|
小 出 正 夫
|
昭和20年８月３日生
|
昭和47年４月
|
弁護士登録
|
昭和49年４月
|
弁護士事務所開設
(現在に至る)
|
平成22年４月
|
太洋基礎工業監査役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
監査役
|
|
太 田 好 宣
|
昭和29年４月25日生
|
昭和52年４月
|
中日本建設コンサルタント㈱入社
|
平成９年10月
|
同社設計本部第３部部長
|
平成11年12月
|
同社建設技術本部第３部部長
|
平成14年４月
|
同社総務本部部長
|
平成20年11月
|
同社執行役員総務本部本部長
|
平成24年11月
|
同社取締役総務本部本部長
|
平成26年11月
|
同社常勤監査役（現任）
|
平成29年４月
|
太洋基礎工業監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
|
221
|
(注) １ 取締役の任期は、平成31年１月期に係る定時株主総会終結の時から令和３年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 監査役伊藤孝芳氏の任期は、平成31年１月期に係る定時株主総会終結の時から令和５年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査役小出正夫氏の任期は、平成30年１月期に係る定時株主総会終結の時から令和４年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役太田好宣氏の任期は、平成29年１月期に係る定時株主総会終結の時から令和３年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 取締役一栁守央氏は、社外取締役であります。
６ 監査役小出正夫氏、太田好宣氏は、社外監査役であります。
2018年1月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性13名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役
社長
|
|
加 藤 行 正
|
昭和35年11月18日生
|
昭和54年５月
|
太洋基礎工業入社
|
(注)
１
|
13
|
|
平成６年11月
|
太洋基礎工業東京支店次長
|
|
平成10年１月
|
太洋基礎工業東京支店副支店長
兼埼玉出張所長
|
|
平成13年４月
|
太洋基礎工業取締役
名古屋支店副支店長
|
|
平成15年10月
|
太洋基礎工業名古屋支店長
|
|
平成19年４月
|
太洋基礎工業専務取締役
|
|
平成23年４月
|
太洋基礎工業管理本部長
|
|
平成29年４月
|
太洋基礎工業代表取締役社長(現任)
|
|
常務取締役
|
東日本地区担当兼東京支店長
|
川 邊 孝 行
|
昭和33年４月17日生
|
昭和56年３月
|
太洋基礎工業入社
|
(注)
１
|
14
|
|
平成２年２月
|
太洋基礎工業静岡支店長
|
|
平成13年４月
|
太洋基礎工業取締役
|
|
平成29年４月
|
太洋基礎工業常務取締役(現任)
東日本地区担当
兼東京支店長(現任)
|
|
常務取締役
|
西日本地区担当兼大阪支店長
|
加 藤 敏 彦
|
昭和31年11月６日生
|
昭和54年３月
|
太洋基礎工業入社
|
(注)
１
|
11
|
|
平成12年４月
|
太洋基礎工業名古屋支店営業部副部長
|
|
平成14年４月
|
太洋基礎工業名古屋支店営業部長
|
|
平成15年10月
|
太洋基礎工業名古屋支店副支店長
|
|
平成16年４月
|
太洋基礎工業取締役大阪支店長
|
|
平成29年４月
|
太洋基礎工業常務取締役(現任)
西日本地区担当
兼大阪支店長(現任)
|
|
常務取締役
|
中日本地区担当兼静岡支店長
|
奥 山 喜 裕
|
昭和32年９月３日生
|
昭和57年４月
|
安藤建設㈱(現ジェイテクノ㈱)入社
|
(注)
１
|
6
|
|
昭和58年１月
|
太洋基礎工業入社
|
|
平成10年４月
|
太洋基礎工業名古屋支店工事部長
|
|
平成23年４月
|
太洋基礎工業名古屋支店副支店長
|
|
平成25年４月
|
太洋基礎工業取締役東京支店長
|
|
平成29年４月
|
太洋基礎工業常務取締役(現任)
中日本地区担当
兼静岡支店長(現任)
|
|
取締役
|
施工本部長
兼神守研究開発
センター長
|
土 屋 敦 雄
|
昭和38年７月14日生
|
昭和59年３月
|
太洋基礎工業入社
|
(注)
１
|
5
|
|
平成13年４月
|
太洋基礎工業機械事業本部長
|
|
平成17年４月
|
太洋基礎工業取締役(現任)
|
|
平成25年２月
|
太洋基礎工業神守研究開発センター長
(現任)
|
|
平成27年８月
|
太洋基礎工業施工本部長(現任)
|
|
取締役
|
営業本部長
|
六 鹿 敏 也
|
昭和40年２月20日生
|
昭和62年３月
|
太洋基礎工業入社
|
(注)
１
|
11
|
|
平成16年３月
|
太洋基礎工業名古屋支店営業部長
|
|
平成18年２月
|
太洋基礎工業名古屋支店副支店長
|
|
平成23年４月
|
太洋基礎工業取締役名古屋支店長
|
|
平成27年８月
|
太洋基礎工業取締役営業本部長(現任)
|
|
取締役
|
長野支店長
|
市 岡 秀 夫
|
昭和38年８月23日生
|
昭和59年４月
|
若築建設㈱入社
|
(注)
１
|
12
|
|
平成３年10月
|
太洋基礎工業入社
|
|
平成10年４月
|
太洋基礎工業長野支店工事部長
|
|
平成25年４月
|
太洋基礎工業取締役長野支店長(現任)
|
|
取締役
|
名古屋支店長
|
髙 田 哲 夫
|
昭和35年８月12日生
|
昭和58年３月
|
太洋基礎工業入社
|
(注)
１
|
15
|
|
平成23年４月
|
太洋基礎工業名古屋支店環境部長
|
|
平成25年４月
|
太洋基礎工業名古屋支店副支店長
|
|
平成27年８月
|
太洋基礎工業名古屋支店長(現任)
|
|
平成28年４月
|
太洋基礎工業取締役(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
名古屋支店
建築部長
|
豊 住 清
|
昭和50年10月24日生
|
平成17年３月
|
太洋基礎工業入社
|
(注)
１
|
4
|
|
平成21年11月
|
太洋基礎工業神守研究開発センター管理部課長
|
|
平成28年１月
|
太洋基礎工業東京支店営業課長
|
|
平成29年２月
|
太洋基礎工業名古屋支店建築部長(現任)
|
|
平成29年４月
|
太洋基礎工業取締役(現任)
|
|
取締役
|
|
一 栁 守 央
|
昭和24年９月12日生
|
昭和49年８月
|
監査法人伊東会計事務所入社
|
(注)
１
|
―
|
|
平成13年１月
|
同法人代表社員
|
|
平成19年７月
|
一栁公認会計士事務所開設
(現在に至る)
|
|
平成20年４月
|
太洋基礎工業監査役
|
|
平成29年４月
|
太洋基礎工業取締役(現任)
|
|
監査役(常勤)
|
|
友 村 恒 彦
|
昭和19年１月１日生
|
昭和41年３月
|
㈱姫野組(現㈱ヒメノ)入社
|
(注)２
|
―
|
|
平成13年４月
|
太洋基礎工業入社
|
|
平成16年２月
|
太洋基礎工業名古屋支店開発部部長
|
|
平成21年４月
|
太洋基礎工業常勤監査役(現任)
|
|
監査役
|
|
小 出 正 夫
|
昭和20年８月３日生
|
昭和47年４月
|
弁護士登録
|
(注)３
|
―
|
|
昭和49年４月
|
弁護士事務所開設
(現在に至る)
|
|
平成22年４月
|
太洋基礎工業監査役(現任)
|
|
監査役
|
|
太 田 好 宣
|
昭和29年４月25日生
|
昭和52年４月
|
中日本建設コンサルタント㈱入社
|
(注)４
|
―
|
|
平成９年10月
|
同社設計本部第３部部長
|
|
平成11年12月
|
同社建設技術本部第３部部長
|
|
平成14年４月
|
同社総務本部部長
|
|
平成20年11月
|
同社執行役員総務本部本部長
|
|
平成24年11月
|
同社取締役総務本部本部長
|
|
平成26年11月
|
同社常勤監査役（現任）
|
|
平成29年４月
|
太洋基礎工業監査役(現任)
|
|
計
|
|
91
|
(注) １ 取締役の任期は、平成29年１月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 監査役友村恒彦氏の任期は、平成28年１月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査役小出正夫氏の任期は、平成30年１月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役太田好宣氏の任期は、平成29年１月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 取締役一栁守央氏は、社外取締役であります。
６ 監査役小出正夫氏、太田好宣氏は、社外監査役であります。
2017年1月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性13名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役
社長
|
|
加 藤 行 正
|
昭和35年11月18日生
|
昭和54年５月
|
太洋基礎工業入社
|
(注)
１
|
12
|
|
平成６年11月
|
太洋基礎工業東京支店次長
|
|
平成10年１月
|
太洋基礎工業東京支店副支店長
兼埼玉出張所長
|
|
平成13年４月
|
太洋基礎工業取締役
名古屋支店副支店長
|
|
平成15年10月
|
太洋基礎工業名古屋支店長
|
|
平成19年４月
|
太洋基礎工業専務取締役
|
|
平成23年４月
|
太洋基礎工業管理本部長
|
|
平成29年４月
|
太洋基礎工業代表取締役社長(現任)
|
|
常務取締役
|
東日本地区担当兼東京支店長
|
川 邊 孝 行
|
昭和33年４月17日生
|
昭和56年３月
|
太洋基礎工業入社
|
(注)
１
|
14
|
|
平成２年２月
|
太洋基礎工業静岡支店長
|
|
平成13年４月
|
太洋基礎工業取締役
|
|
平成29年４月
|
太洋基礎工業常務取締役(現任)
東日本地区担当
兼東京支店長(現任)
|
|
常務取締役
|
西日本地区担当兼大阪支店長
|
加 藤 敏 彦
|
昭和31年11月６日生
|
昭和54年３月
|
太洋基礎工業入社
|
(注)
１
|
11
|
|
平成12年４月
|
太洋基礎工業名古屋支店営業部副部長
|
|
平成14年４月
|
太洋基礎工業名古屋支店営業部長
|
|
平成15年10月
|
太洋基礎工業名古屋支店副支店長
|
|
平成16年４月
|
太洋基礎工業取締役大阪支店長
|
|
平成29年４月
|
太洋基礎工業常務取締役(現任)
西日本地区担当
兼大阪支店長(現任)
|
|
常務取締役
|
中日本地区担当兼静岡支店長
|
奥 山 喜 裕
|
昭和32年９月３日生
|
昭和57年４月
|
安藤建設㈱(現ジェイテクノ㈱)入社
|
(注)
１
|
6
|
|
昭和58年１月
|
太洋基礎工業入社
|
|
平成10年４月
|
太洋基礎工業名古屋支店工事部長
|
|
平成23年４月
|
太洋基礎工業名古屋支店副支店長
|
|
平成25年４月
|
太洋基礎工業取締役東京支店長
|
|
平成29年４月
|
太洋基礎工業常務取締役(現任)
中日本地区担当
兼静岡支店長(現任)
|
|
取締役
|
施工本部長
兼神守研究開発
センター長
|
土 屋 敦 雄
|
昭和38年７月14日生
|
昭和59年３月
|
太洋基礎工業入社
|
(注)
１
|
5
|
|
平成13年４月
|
太洋基礎工業機械事業本部長
|
|
平成17年４月
|
太洋基礎工業取締役(現任)
|
|
平成25年２月
|
太洋基礎工業神守研究開発センター長
(現任)
|
|
平成27年８月
|
太洋基礎工業施工本部長(現任)
|
|
取締役
|
営業本部長
|
六 鹿 敏 也
|
昭和40年２月20日生
|
昭和62年３月
|
太洋基礎工業入社
|
(注)
１
|
11
|
|
平成16年３月
|
太洋基礎工業名古屋支店営業部長
|
|
平成18年２月
|
太洋基礎工業名古屋支店副支店長
|
|
平成23年４月
|
太洋基礎工業取締役名古屋支店長
|
|
平成27年８月
|
太洋基礎工業取締役営業本部長(現任)
|
|
取締役
|
長野支店長
|
市 岡 秀 夫
|
昭和38年８月23日生
|
昭和59年４月
|
若築建設㈱入社
|
(注)
１
|
12
|
|
平成３年10月
|
太洋基礎工業入社
|
|
平成10年４月
|
太洋基礎工業長野支店工事部長
|
|
平成25年４月
|
太洋基礎工業取締役長野支店長(現任)
|
|
取締役
|
名古屋支店長
|
髙 田 哲 夫
|
昭和35年８月12日生
|
昭和58年３月
|
太洋基礎工業入社
|
(注)
１
|
15
|
|
平成23年４月
|
太洋基礎工業名古屋支店環境部長
|
|
平成25年４月
|
太洋基礎工業名古屋支店副支店長
|
|
平成27年８月
|
太洋基礎工業名古屋支店長(現任)
|
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平成28年４月
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太洋基礎工業取締役(現任)
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役名
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職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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取締役
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名古屋支店
建築部長
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豊 住 清
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昭和50年10月24日生
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平成17年３月
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太洋基礎工業入社
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(注)
１
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4
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平成21年11月
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太洋基礎工業神守研究開発センター管理部課長
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平成28年１月
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太洋基礎工業東京支店営業課長
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平成29年２月
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太洋基礎工業名古屋支店建築部長(現任)
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平成29年４月
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太洋基礎工業取締役(現任)
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取締役
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一 栁 守 央
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昭和24年９月12日生
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昭和49年８月
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監査法人伊東会計事務所入社
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(注)
１
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―
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平成13年１月
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同法人代表社員
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平成19年７月
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一栁公認会計士事務所開設
(現在に至る)
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平成20年４月
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太洋基礎工業監査役
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平成29年４月
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太洋基礎工業取締役(現任)
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監査役(常勤)
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友 村 恒 彦
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昭和19年１月１日生
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昭和41年３月
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㈱姫野組(現㈱ヒメノ)入社
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(注)２
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―
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平成13年４月
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太洋基礎工業入社
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平成16年２月
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太洋基礎工業名古屋支店開発部部長
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平成21年４月
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太洋基礎工業常勤監査役(現任)
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監査役
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小 出 正 夫
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昭和20年８月３日生
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昭和47年４月
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弁護士登録
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(注)３
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―
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昭和49年４月
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弁護士事務所開設
(現在に至る)
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平成22年４月
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太洋基礎工業監査役(現任)
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監査役
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太 田 好 宣
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昭和29年４月25日生
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昭和52年４月
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中日本建設コンサルタント㈱入社
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(注)４
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―
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平成９年10月
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同社設計本部第３部部長
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平成11年12月
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同社建設技術本部第３部部長
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平成14年４月
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同社総務本部部長
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平成20年11月
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同社執行役員総務本部本部長
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平成24年11月
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同社取締役総務本部本部長
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平成26年11月
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同社常勤監査役（現任）
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平成29年４月
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太洋基礎工業監査役(現任)
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計
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90
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(注) １ 取締役の任期は、平成29年１月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 監査役友村恒彦氏の任期は、平成28年１月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査役小出正夫氏の任期は、平成26年１月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役太田好宣氏の任期は、平成29年１月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 取締役一栁守央氏は、社外取締役であります。
６ 監査役小出正夫氏、太田好宣氏は、社外監査役であります。
2016年1月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性12名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
代表取締役
社長 | | 伊 藤 孝 芳 | 昭和29年10月８日生 | 昭和52年３月 | 太洋基礎工業入社 | (注)
１ | 14 |
昭和62年３月 | 太洋基礎工業取締役工事部長 |
平成４年８月 | 太洋基礎工業取締役営業本部長 |
平成６年２月 | 太洋基礎工業取締役工事本部長 |
平成７年４月 | 太洋基礎工業専務取締役
工事本部長 |
平成10年４月 | 太洋基礎工業名古屋支店長 |
平成15年10月 | 太洋基礎工業経営本部担当 |
平成19年４月 | 太洋基礎工業代表取締役社長(現任) |
専務取締役 | 管理本部長 | 加 藤 行 正 | 昭和35年11月18日生 | 昭和54年５月 | 太洋基礎工業入社 | (注)
１ | 12 |
平成６年11月 | 太洋基礎工業東京支店次長 |
平成10年１月 | 太洋基礎工業東京支店副支店長
兼埼玉出張所長 |
平成13年４月 | 太洋基礎工業取締役
名古屋支店副支店長 |
平成15年10月 | 太洋基礎工業名古屋支店長 |
平成19年４月 | 太洋基礎工業専務取締役(現任) |
平成23年４月 | 太洋基礎工業管理本部長(現任) |
取締役 | 静岡支店長 | 川 邊 孝 行 | 昭和33年４月17日生 | 昭和56年３月 | 太洋基礎工業入社 | (注)
１ | 13 |
平成２年２月 | 太洋基礎工業静岡支店長(現任) |
平成13年４月 | 太洋基礎工業取締役(現任) |
取締役 | 大阪支店長 | 加 藤 敏 彦 | 昭和31年11月６日生 | 昭和54年３月 | 太洋基礎工業入社 | (注)
１ | 11 |
平成12年４月 | 太洋基礎工業名古屋支店営業部副部長 |
平成14年４月 | 太洋基礎工業名古屋支店営業部長 |
平成15年10月 | 太洋基礎工業名古屋支店副支店長 |
平成16年４月 | 太洋基礎工業取締役大阪支店長(現任) |
取締役 | 施工本部長兼神守研究開発センター長 | 土 屋 敦 雄 | 昭和38年７月14日生 | 昭和59年３月 | 太洋基礎工業入社 | (注)
１ | 5 |
平成13年４月 | 太洋基礎工業機械事業本部長 |
平成17年４月 | 太洋基礎工業取締役(現任) |
平成25年２月 | 太洋基礎工業神守研究開発センター長
(現任) |
平成27年８月 | 太洋基礎工業施工本部長(現任) |
取締役 | 営業本部長 | 六 鹿 敏 也 | 昭和40年２月20日生 | 昭和62年３月 | 太洋基礎工業入社 | (注)
１ | 10 |
平成16年３月 | 太洋基礎工業名古屋支店営業部長 |
平成18年２月 | 太洋基礎工業名古屋支店副支店長 |
平成23年４月 | 太洋基礎工業取締役名古屋支店長 |
平成27年８月 | 太洋基礎工業取締役営業本部長(現任) |
取締役 | 東京支店長 | 奥 山 喜 裕 | 昭和32年９月３日生 | 昭和57年４月 | 安藤建設㈱(現ジェイテクノ㈱)入社 | (注)
１ | 6 |
昭和58年１月 | 太洋基礎工業入社 |
平成10年４月 | 太洋基礎工業名古屋支店工事部長 |
平成23年４月 | 太洋基礎工業名古屋支店副支店長 |
平成25年４月 | 太洋基礎工業取締役東京支店長(現任) |
取締役 | 長野支店長 | 市 岡 秀 夫 | 昭和38年８月23日生 | 昭和59年４月 | 若築建設㈱入社 | (注)
１ | 11 |
平成３年10月 | 太洋基礎工業入社 |
平成10年４月 | 太洋基礎工業長野支店工事部長 |
平成25年４月 | 太洋基礎工業取締役長野支店長(現任) |
取締役 | 名古屋支店長 | 高 田 哲 夫 | 昭和35年８月12日生 | 昭和58年３月 | 太洋基礎工業入社 | (注)
１ | ― |
平成23年４月 | 太洋基礎工業名古屋支店環境部部長 |
平成25年４月 | 太洋基礎工業名古屋支店副支店長 |
平成27年８月 | 太洋基礎工業名古屋支店長(現任) |
平成28年４月 | 太洋基礎工業取締役(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
監査役(常勤) | | 友 村 恒 彦 | 昭和19年１月１日生 | 昭和41年３月 | ㈱姫野組(現㈱ヒメノ)入社 | (注)２ | ― |
平成13年４月 | 太洋基礎工業入社 |
平成16年２月 | 太洋基礎工業名古屋支店開発部部長 |
平成21年４月 | 太洋基礎工業常勤監査役(現任) |
監査役 | | 一 栁 守 央 | 昭和24年９月12日生 | 昭和49年８月 | 監査法人伊東会計事務所入社 | (注)２ | ― |
平成13年１月 | 同法人代表社員 |
平成19年７月 | 一栁公認会計士事務所開設
(現在に至る) |
平成20年４月 | 太洋基礎工業監査役(現任) |
監査役 | | 小 出 正 夫 | 昭和20年８月３日生 | 昭和47年４月 | 弁護士登録 | (注)３ | ― |
昭和49年４月 | 弁護士事務所開設
(現在に至る) |
平成22年４月 | 太洋基礎工業監査役(現任) |
計 | | 82 |
(注) １ 取締役の任期は、平成27年１月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。なお、新たに選任された取締役高田哲夫氏は、太洋基礎工業定款の定めにより他の在任取締役の任期満了までとなっています。
２ 監査役友村恒彦氏、一栁守央氏の任期は、平成28年１月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査役小出正夫氏の任期は、平成26年１月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役一栁守央氏、小出正夫氏は、社外監査役であります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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