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高松コンストラクショングループ(1762)の株価チャート 高松コンストラクショングループ(1762)の業績 親会社と関係会社
2026年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性14名 女性1名 （役員のうち女性の比率6.7％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
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略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役名誉会長
|
髙松 孝之
|
1937年９月27日生
|
1965年６月
|
高松コンストラクショングループ代表取締役社長
|
1990年４月
|
高松コンストラクショングループ代表取締役会長
|
2005年６月
|
高松コンストラクショングループ取締役名誉会長（現任）
|
2008年10月
|
髙松建設㈱取締役名誉会長（現任）
|
2013年６月
|
青木あすなろ建設㈱取締役（現任）
|
|
※１
|
3,936
|
取締役会長
|
髙松 孝嘉
|
1967年２月６日生
|
1990年４月
|
高松コンストラクショングループ入社
|
2005年４月
|
高松コンストラクショングループ社長室長
|
2005年６月
|
高松コンストラクショングループ取締役社長室長
|
2006年３月
|
高松コンストラクショングループ取締役
|
2006年３月
|
㈱日本建商［大阪府］（現 髙松エステート㈱）取締役常務執行役員
|
2008年10月
|
髙松建設㈱執行役員経営企画室長
|
2009年８月
|
同社取締役執行役員本社統括
|
2011年４月
|
同社取締役常務執行役員本社統括
|
2013年４月
|
高松コンストラクショングループ取締役常務執行役員管理本部担当
|
2015年６月
|
高松コンストラクショングループ取締役専務執行役員グループ統括本部担当
|
2016年６月
|
高松コンストラクショングループ代表取締役専務執行役員グループ統括本部担当
|
2017年４月
|
高松コンストラクショングループ代表取締役副社長執行役員グループ統括所管
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2017年６月
|
髙松建設㈱取締役
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2019年６月
|
高松コンストラクショングループ代表取締役副社長執行役員全社統括兼グループ監査本部長
|
2021年４月
|
高松コンストラクショングループ代表取締役副会長
|
2024年６月
|
高松コンストラクショングループ取締役会長（現任）
|
|
※１
|
321
|
代表取締役社長
（社長執行役員）
|
髙松 浩孝
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1971年２月28日生
|
2007年６月
|
高松コンストラクショングループ取締役
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2014年４月
|
やまと建設㈱［大阪府］（現 髙松テクノサービス㈱）代表取締役副社長執行役員
|
2015年６月
|
髙松建設㈱取締役常務執行役員
|
2016年４月
|
髙松建設㈱取締役専務執行役員
|
2017年４月
|
高松コンストラクショングループ取締役専務執行役員グループ戦略本部担当兼グループ経営戦略室長
|
2017年４月
|
髙松建設㈱取締役
|
2018年４月
|
高松コンストラクショングループ取締役専務執行役員グループ戦略本部担当
|
2018年４月
|
髙松建設㈱代表取締役副社長執行役員
|
2019年４月
|
高松コンストラクショングループ取締役
|
2020年６月
|
青木あすなろ建設㈱取締役（現任）
|
2021年４月
|
高松コンストラクショングループ代表取締役社長グループ監査本部管掌
|
2022年４月
|
高松コンストラクショングループ代表取締役社長グループ経営戦略本部・経営改革推進部管掌
|
2022年４月
|
髙松建設㈱代表取締役
|
2022年６月
|
髙松建設㈱取締役（現任）
|
2022年10月
|
高松コンストラクショングループ代表取締役社長事業推進本部・経営戦略本部管掌
|
2023年４月
|
高松コンストラクショングループ代表取締役社長（現任）
|
|
※１
|
292
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役副社長
|
髙松 孝年
|
1970年９月６日生
|
1998年３月
|
高松コンストラクショングループ入社
|
2005年６月
|
ＪＰホーム㈱取締役東京本店長
|
2009年４月
|
同社代表取締役副社長
|
2010年６月
|
高松コンストラクショングループ取締役
|
2012年４月
|
ＪＰホーム㈱代表取締役社長
|
2013年６月
|
髙松建設㈱取締役
|
2014年４月
|
同社代表取締役副社長
|
2015年６月
|
同社代表取締役副社長執行役員
|
2016年４月
|
ＪＰホーム㈱取締役会長
|
2017年４月
|
同社取締役
|
2018年４月
|
髙松建設㈱代表取締役社長（現任）
|
2020年６月
|
青木あすなろ建設㈱取締役（現任）
|
2021年４月
|
高松コンストラクショングループ代表取締役副社長執行役員
|
2024年４月
|
高松コンストラクショングループ代表取締役
|
2024年６月
|
高松コンストラクショングループ代表取締役副社長（現任）
|
|
※１
|
297
|
取締役
（副社長執行役員）
|
浅井 哲
|
1963年２月８日生
|
1985年４月
|
㈱協和銀行入行
|
2012年４月
|
㈱りそな銀行執行役員首都圏地域担当
|
2016年４月
|
同行常務執行役員東京営業部長
|
2018年４月
|
同行専務執行役員東京営業部長
|
2019年４月
|
同行専務執行役員コーポレートビジネス部担当兼事業戦略サポート部担当
|
2020年４月
|
同行代表取締役副社長兼執行役員東日本担当統括
|
2023年６月
|
高松コンストラクショングループ副社長執行役員
|
2024年６月
|
青木あすなろ建設㈱取締役（現任）
|
2024年６月
|
髙松建設㈱取締役（現任）
|
2024年６月
|
高松コンストラクショングループ取締役副社長執行役員
|
2026年４月
|
高松コンストラクショングループ取締役副社長執行役員兼グループ内部監査部担当（現任）
|
|
※１
|
3
|
取締役
（常務執行役員）
|
髙松 英之
|
1977年２月28日生
|
2005年11月
|
㈱たかまつ屋（現 ㈱髙松フード・クリエイト）設立、代表取締役社長
|
2016年６月
|
高松コンストラクショングループ取締役
|
2021年２月
|
㈱髙松フード・クリエイト取締役会長(現任)
|
2021年４月
|
髙松エステート㈱[大阪府]代表取締役副社長執行役員
|
2022年10月
|
髙松エステート㈱代表取締役副社長執行役員
|
2024年４月
|
高松コンストラクショングループ取締役執行役員グループ経営企画室長
|
2024年７月
|
タカマツビルド㈱代表取締役副社長執行役員
|
2025年４月
|
㈱髙松フード・クリエイト代表取締役会長（現任）
|
2025年４月
|
高松コンストラクショングループ取締役常務執行役員グループ経営高度化チーム担当
|
2025年６月
|
青木あすなろ建設㈱取締役（現任）
|
2025年６月
|
髙松建設㈱取締役（現任）
|
2025年11月
|
㈱住之江工芸取締役（現任）
|
2026年４月
|
高松コンストラクショングループ取締役常務執行役員経営改革支援部担当兼ビジネスマッチング推進部担当（現任）
|
|
※１
|
349
|
取締役
|
青山 繁弘
|
1947年４月１日生
|
1969年４月
|
サントリー㈱入社
|
1994年３月
|
同社取締役洋酒事業部長
|
1999年３月
|
同社常務取締役マーケティング部門・宣伝事業部担当営業推進本部長
|
2003年３月
|
同社専務取締役経営企画本部長
|
2006年３月
|
同社取締役副社長酒類カンパニー長
|
2009年２月
|
サントリーホールディングス㈱取締役副社長
|
2010年３月
|
同社代表取締役副社長
|
2014年10月
|
同社代表取締役副会長
|
2015年４月
|
同社最高顧問
|
2016年６月
|
高松コンストラクショングループ社外取締役（現任）
|
2018年４月
|
サントリーホールディングス㈱特別顧問
|
|
※１
|
8
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
|
中原 秀人
|
1950年11月17日生
|
1973年４月
|
三菱商事㈱入社
|
2004年４月
|
同社執行役員欧州支社長
|
2006年４月
|
同社執行役員中国総代表
|
2007年４月
|
同社常務執行役員中国総代表
|
2009年６月
|
同社取締役常務執行役員コーポレート担当役員（地域戦略）、地域開発管掌
|
2011年６月
|
同社代表取締役副社長執行役員
|
2016年４月
|
同社取締役
|
2018年６月
|
高松コンストラクショングループ社外監査役
|
2019年６月
|
高松コンストラクショングループ社外取締役（現任）
|
|
※１
|
―
|
取締役
|
石橋 伸子
|
1961年６月12日生
|
1989年４月
|
弁護士登録
|
1995年10月
|
井口・石橋法律事務所共同開設
|
2004年10月
|
弁護士法人神戸シティ法律事務所代表社員弁護士（現任）
|
2019年６月
|
高松コンストラクショングループ社外監査役
|
2019年６月
|
㈱上組社外取締役
|
2020年６月
|
㈱ふくおかフィナンシャルグループ社外取締役監査等委員（現任）
|
2022年６月
|
高松コンストラクショングループ社外取締役（現任）
|
|
※１
|
1
|
取締役
|
濱島 健爾
|
1959年１月３日生
|
1982年４月
|
ウシオ電機㈱入社
|
1999年４月
|
Ushio America, Inc.取締役社長CEO
|
2000年11月
|
Christie Digital Systems, Inc.取締役社長CEO
|
2004年４月
|
ウシオ電機㈱上級グループ執行役員
|
2007年４月
|
同社グループ常務執行役員
|
2010年６月
|
同社取締役兼専務執行役員
|
2014年４月
|
同社代表取締役兼執行役員副社長
|
2014年10月
|
同社代表取締役社長
|
2019年４月
|
同社相談役
|
2020年４月
|
同社特別顧問（現任）
|
2020年６月
|
稲畑産業㈱社外取締役
|
2022年６月
|
同社社外取締役監査等委員会委員長 ㈱ニチレイ社外取締役報酬諮問委員会委員長（現任）
|
2024年６月
|
高松コンストラクショングループ社外取締役（現任）
|
|
※１
|
―
|
取締役
|
望月 尚幸
|
1963年６月24日生
|
1987年４月
|
清水建設㈱入社
|
2017年４月
|
同社建築総本部東京支店副支店長
|
2019年１月
|
PwCコンサルティング合同会社シニアマネージャー
|
2020年４月
|
日本国土開発㈱執行役員建築事業本部副本部長
|
2020年８月
|
同社取締役常務執行役員建築事業本部長兼東日本事業部長
|
2021年６月
|
同社取締役副社長執行役員事業部門統括COO（最高執行責任者）建築事業本部長
|
2023年８月
|
同社顧問
|
2023年10月
|
高松コンストラクショングループ顧問
|
2024年１月
|
高松コンストラクショングループ最高顧問
|
2024年１月
|
青木あすなろ建設㈱最高顧問
|
2024年４月
|
同社副社長執行役員
|
2024年６月
|
同社代表取締役副社長執行役員
|
2025年４月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
2025年６月
|
髙松建設㈱取締役（現任）
|
2025年６月
|
高松コンストラクショングループ取締役（現任）
|
|
※１
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
角田 稔
|
1958年10月27日生
|
1981年６月
|
㈱青木建設入社
|
2007年４月
|
青木あすなろ建設㈱管理本部人事部長
|
2011年４月
|
同社管理本部管理部長
|
2015年４月
|
同社執行役員管理本部副本部長
|
2017年４月
|
高松コンストラクショングループ執行役員グループ戦略本部長
|
2017年６月
|
高松コンストラクショングループ常務執行役員グループ戦略本部長
|
2019年４月
|
高松コンストラクショングループ常務執行役員グループ事業本部長
|
2019年６月
|
青木あすなろ建設㈱監査役
|
2023年６月
|
髙松建設㈱監査役（現任）
|
2023年６月
|
高松コンストラクショングループ監査役（現任）
|
|
※２
|
2
|
常勤監査役
|
茶谷 健
|
1965年３月29日生
|
1988年４月
|
㈱協和銀行入行
|
2017年４月
|
㈱りそな銀行執行役員大阪地域担当（南ブロック）兼奈良地域担当兼独立店（和歌山支店）担当
|
2018年４月
|
㈱埼玉りそな銀行取締役
|
2021年７月
|
SPK㈱執行役員
|
2024年６月
|
髙松建設㈱監査役（現任）
|
2024年６月
|
高松コンストラクショングループ社外監査役（現任）
|
|
※３
|
1
|
監査役
|
津野 友邦
|
1973年１月20日生
|
2002年10月
|
新日本監査法人入所
|
2006年６月
|
公認会計士登録
|
2007年７月
|
津野公認会計士事務所開業、代表（現任）
|
2010年９月
|
税理士法人津野・倉本会計事務所設立、代表社員
|
2016年６月
|
高松コンストラクショングループ社外監査役（現任）
|
2016年９月
|
いざなみ監査法人設立、代表社員（現任）
|
2017年１月
|
いざなみ税理士法人設立、代表社員（現任）
|
2018年１月
|
㈱いざなみ総研設立、代表取締役（現任）
|
2022年１月
|
㈱ソフトウェア・サービス社外監査役（現任）
|
|
※３
|
―
|
監査役
|
千地 耕造
|
1956年８月24日生
|
1980年４月
|
サントリー㈱入社
|
2005年３月
|
同社財経本部長
|
2008年３月
|
同社取締役
|
2009年４月
|
サントリーホールディングス㈱執行役員
|
2011年１月
|
同社常務執行役員
|
2016年３月
|
サントリー食品インターナショナル㈱取締役 常勤監査等委員
|
2021年３月
|
サントリーホールディングス㈱常勤監査役
|
2023年３月
|
同社顧問・アドバイザー
|
2023年５月
|
㈱Mizkan Holdings社外監査役（現任）
|
2024年６月
|
高松コンストラクショングループ社外監査役（現任）
|
|
※３
|
―
|
計
|
5,215
|
(注) １．取締役会長髙松孝嘉と代表取締役副社長髙松孝年は兄弟であります。
２．代表取締役社長髙松浩孝は、取締役名誉会長髙松孝之の長男であります。
３．取締役髙松英之は、取締役名誉会長髙松孝之の次男であります。
４．取締役青山繁弘、中原秀人、石橋伸子および濱島健爾は、社外取締役であります。
また、高松コンストラクショングループは、青山繁弘、中原秀人、石橋伸子および濱島健爾を株式会社東京証券取引所の定めにもとづく独立役員として届け出ております。
５. 監査役茶谷健、津野友邦および千地耕造は、社外監査役であります。
また、高松コンストラクショングループは、茶谷健、津野友邦および千地耕造を株式会社東京証券取引所の定めにもとづく独立役員として届け出ております。
６．※１ 取締役の任期は2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
※２ 監査役の任期は2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
※３ 監査役の任期は2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
７．執行役員の状況は次のとおりであります。
（※印の執行役員は取締役を兼務しております。）
役職
|
氏名
|
担当
|
社長執行役員
|
※髙松 浩孝
|
|
副社長執行役員
|
※浅井 哲
|
兼グループ内部監査部担当
|
常務執行役員
|
※髙松 英之
|
経営改革支援部担当兼ビジネスマッチング推進部担当
|
執行役員
|
小田 卓也
|
事業戦略本部長
|
執行役員
|
不破 徳彦
|
グループ人財統括本部長兼グループ管理本部長
|
執行役員
|
鷹司 尚通
|
グループ経営企画本部長
|
② 社外役員の状況
高松コンストラクショングループは社外取締役を４名、社外監査役を３名選任しております。
社外取締役および社外監査役の選任につきましては、東京証券取引所が一般株主と利益相反が生じるおそれのある項目として示す独立性に関する判断基準をもとに会社独自の基準により独立性を確保し、様々な分野に関する豊富な経験と知識を有する者を選任することとしております。
高松コンストラクショングループは、社外取締役および社外監査役全員について、東京証券取引所の定めにもとづく独立役員として届け出ております。
各社外取締役および社外監査役の高松コンストラクショングループとの関係等につきましては、以下のとおりであります。
社外取締役青山繁弘は、企業経営者として豊富な経験と幅広い見識を持たれ、この10年間高松コンストラクショングループの社外取締役として、公正かつ客観的な立場に立って適切な意見をいただいており、現在は高松コンストラクショングループ指名報酬委員会の委員長も務めていただいております。今後も引き続き取締役会の意思決定に際して適切な指導をお願いできるものと判断して、社外取締役に選任しております。同氏と高松コンストラクショングループグループとの間には高松コンストラクショングループの意思決定に影響を与えるような取引関係はなく、独立した公正・中立な立場を保持できるものと判断しております。
社外取締役中原秀人は、企業経営者として豊富な専門知識と幅広い見識を持たれ、2018年６月より高松コンストラクショングループの社外監査役として、経営全般の監視と有効な助言をいただいてきました。2019年６月より社外取締役として、幅広い知見と専門的な知識を活かし、忌憚のない助言をいただいており、現在は高松コンストラクショングループ指名報酬委員会の委員も務めていただいております。今後も引き続き取締役会の意思決定に際して適切な指導をいただくことで、高松コンストラクショングループの経営体制がさらに強化できるものと判断して社外取締役に選任しております。同氏と高松コンストラクショングループグループとの間に高松コンストラクショングループの意思決定に影響を与えるような取引関係はなく、独立した公正・中立な立場を保持できるものと判断しております。
社外取締役石橋伸子は、弁護士としての豊富な経験と高い見識を有しており、2019年６月より高松コンストラクショングループの社外監査役として、経営全般の監視と有効な助言をいただいてきました。2022年６月より社外取締役として、幅広い知見と専門的な知識を活かし、忌憚のない助言をいただいており、現在は高松コンストラクショングループ指名報酬委員会の委員も務めていただいております。今後も引き続き取締役会の意思決定に際して適切な指導をいただくことで、高松コンストラクショングループの経営体制がさらに強化できるものと判断して社外取締役に選任しております。同氏と高松コンストラクショングループグループとの間に高松コンストラクショングループの意思決定に影響を与えるような取引関係はなく、独立した公正・中立な立場を保持できるものと判断しております。
社外取締役濱島健爾は、企業経営者として豊富な経験と幅広い見識を持たれており、取締役会の意思決定に際して適切な指導をいただくことで、高松コンストラクショングループの経営体制がさらに強化できるものと判断して2024年６月より社外取締役に選任しております。また、高松コンストラクショングループ指名報酬委員会の委員も務めていただいております。同氏と高松コンストラクショングループグループとの間に高松コンストラクショングループの意思決定に影響を与えるような取引関係はなく、独立した公正・中立な立場を保持できるものと判断しております。
社外監査役茶谷健は、金融機関における豊富な経験と高い見識により、高松コンストラクショングループの経営全般を監視し有効な助言を期待し得るものと判断し、社外監査役に選任しております。同氏の出身銀行である㈱りそな銀行は高松コンストラクショングループの取引銀行であり、高松コンストラクショングループの株主（その持株比率は2.3％）であります。同行と高松コンストラクショングループグループとの間には高松コンストラクショングループの意思決定に影響を与えるような取引関係はありません。また、同氏と高松コンストラクショングループグループとの間に取引関係はなく、独立した公正・中立な立場を保持できるものと判断しております。
社外監査役津野友邦は、公認会計士、税理士として幅広く活躍し、税務・会計に関する適切な知見を持たれ、また、高松コンストラクショングループのリスク調査業務を2012年から３年半受託し、グループ各社の事業実態に通じられており、高松コンストラクショングループの経営全般の監視およびコンプライアンス経営の推進にご活躍いただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。現在は同氏と高松コンストラクショングループグループとの間に取引関係はなく、独立した公正・中立な立場を保持できるものと判断しております。
社外監査役千地耕造は、食料品業界において取締役、監査役等を歴任されており、企業経営者としての豊富な経験と高い知見により高松コンストラクショングループの経営全般を監視し有効な助言を期待し得るものと判断し、社外監査役に選任しております。また、同氏と高松コンストラクショングループグループとの間に取引関係はなく、独立した公正・中立な立場を保持できるものと判断しております。
社外取締役および社外監査役と高松コンストラクショングループグループとの間にその他特別の利害関係はありません。
社外取締役および社外監査役が所有する当事業年度末における高松コンストラクショングループ株式数は、「① 役員一覧」に記載しております。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役および社外監査役は、毎月１回開催される定時取締役会、また臨時に開催される臨時取締役会に出席し、取締役および執行役員の職務執行の監督をおこなっております。
また、監査役は、代表取締役、社外取締役、内部監査部門等および会計監査人との意見交換をおこない、相互に連携を取りながら監査の実効性を高めております。
2025年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2025年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
ａ．2025年６月17日（有価証券報告書提出日）現在の高松コンストラクショングループの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性14名 女性1名 （役員のうち女性の比率6.7％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役名誉会長
|
髙松 孝之
|
1937年９月27日生
|
1965年６月
|
高松コンストラクショングループ代表取締役社長
|
1990年４月
|
高松コンストラクショングループ代表取締役会長
|
2005年６月
|
高松コンストラクショングループ取締役名誉会長（現任）
|
2008年10月
|
髙松建設㈱取締役名誉会長（現任）
|
2013年６月
|
青木あすなろ建設㈱取締役（現任）
|
|
※１
|
3,948
|
取締役会長
|
髙松 孝嘉
|
1967年２月６日生
|
1990年４月
|
高松コンストラクショングループ入社
|
2005年４月
|
高松コンストラクショングループ社長室長
|
2005年６月
|
高松コンストラクショングループ取締役社長室長
|
2006年３月
|
高松コンストラクショングループ取締役
|
2006年３月
|
㈱日本建商［大阪府］（現 髙松エステート㈱）取締役常務執行役員
|
2008年10月
|
髙松建設㈱執行役員経営企画室長
|
2009年８月
|
同社取締役執行役員本社統括
|
2011年４月
|
同社取締役常務執行役員本社統括
|
2013年４月
|
高松コンストラクショングループ取締役常務執行役員管理本部担当
|
2015年６月
|
高松コンストラクショングループ取締役専務執行役員グループ統括本部担当
|
2016年６月
|
高松コンストラクショングループ代表取締役専務執行役員グループ統括本部担当
|
2017年４月
|
高松コンストラクショングループ代表取締役副社長執行役員グループ統括所管
|
2017年６月
|
髙松建設㈱取締役
|
2019年６月
|
高松コンストラクショングループ代表取締役副社長執行役員全社統括兼グループ監査本部長
|
2021年４月
|
高松コンストラクショングループ代表取締役副会長
|
2024年６月
|
高松コンストラクショングループ取締役会長（現任）
|
|
※１
|
321
|
代表取締役社長
（社長執行役員）
|
髙松 浩孝
|
1971年２月28日生
|
2007年６月
|
高松コンストラクショングループ取締役
|
2014年４月
|
やまと建設㈱［大阪府］（現 髙松テクノサービス㈱）代表取締役副社長執行役員
|
2015年６月
|
髙松建設㈱取締役常務執行役員
|
2016年４月
|
髙松建設㈱取締役専務執行役員
|
2017年４月
|
高松コンストラクショングループ取締役専務執行役員グループ戦略本部担当兼グループ経営戦略室長
|
2017年４月
|
髙松建設㈱取締役
|
2018年４月
|
高松コンストラクショングループ取締役専務執行役員グループ戦略本部担当
|
2018年４月
|
髙松建設㈱代表取締役副社長執行役員
|
2019年４月
|
高松コンストラクショングループ取締役
|
2020年６月
|
青木あすなろ建設㈱取締役（現任）
|
2021年４月
|
高松コンストラクショングループ代表取締役社長グループ監査本部管掌
|
2022年４月
|
高松コンストラクショングループ代表取締役社長グループ経営戦略本部・経営改革推進部管掌
|
2022年４月
|
髙松建設㈱代表取締役
|
2022年６月
|
髙松建設㈱取締役（現任）
|
2022年10月
|
高松コンストラクショングループ代表取締役社長事業推進本部・経営戦略本部管掌
|
2023年４月
|
高松コンストラクショングループ代表取締役社長（現任）
|
|
※１
|
292
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役副社長
|
髙松 孝年
|
1970年９月６日生
|
1998年３月
|
高松コンストラクショングループ入社
|
2005年６月
|
ＪＰホーム㈱取締役東京本店長
|
2009年４月
|
同社代表取締役副社長
|
2010年６月
|
高松コンストラクショングループ取締役
|
2012年４月
|
ＪＰホーム㈱代表取締役社長
|
2013年６月
|
髙松建設㈱取締役
|
2014年４月
|
同社代表取締役副社長
|
2015年６月
|
同社代表取締役副社長執行役員
|
2016年４月
|
ＪＰホーム㈱取締役会長
|
2017年４月
|
同社取締役
|
2018年４月
|
髙松建設㈱代表取締役社長（現任）
|
2020年６月
|
青木あすなろ建設㈱取締役（現任）
|
2021年４月
|
高松コンストラクショングループ代表取締役副社長執行役員
|
2024年４月
|
高松コンストラクショングループ代表取締役
|
2024年６月
|
高松コンストラクショングループ代表取締役副社長（現任）
|
|
※１
|
297
|
取締役
（副社長執行役員）
|
浅井 哲
|
1963年２月８日生
|
1985年４月
|
㈱協和銀行入行
|
2012年４月
|
㈱りそな銀行執行役員首都圏地域担当
|
2016年４月
|
同行常務執行役員東京営業部長
|
2018年４月
|
同行専務執行役員東京営業部長
|
2019年４月
|
同行専務執行役員コーポレートビジネス部担当兼事業戦略サポート部担当
|
2020年４月
|
同行代表取締役副社長兼執行役員東日本担当統括
|
2023年６月
|
高松コンストラクショングループ副社長執行役員
|
2024年６月
|
青木あすなろ㈱取締役（現任）
|
2024年６月
|
髙松建設㈱取締役（現任）
|
2024年６月
|
高松コンストラクショングループ取締役副社長執行役員（現任）
|
|
※１
|
2
|
取締役
（常務執行役員）
|
髙松 英之
|
1977年２月28日生
|
2005年11月
|
㈱たかまつ屋（現 ㈱髙松フード・クリエイト）設立、代表取締役社長
|
2016年６月
|
高松コンストラクショングループ取締役
|
2021年２月
|
㈱髙松フード・クリエイト取締役会長(現任)
|
2021年４月
|
髙松エステート㈱[大阪府]代表取締役副社長執行役員
|
2022年10月
|
髙松エステート㈱代表取締役副社長執行役員
|
2024年４月
|
高松コンストラクショングループ取締役執行役員グループ経営企画室長
|
2024年７月
|
タカマツビルド㈱代表取締役副社長執行役員
|
2025年４月
|
㈱髙松フード・クリエイト代表取締役会長（現任）
|
2025年４月
|
高松コンストラクショングループ取締役常務執行役員グループ経営高度化チーム担当（現任）
|
2025年６月
|
青木あすなろ建設㈱取締役（現任）
|
|
※１
|
346
|
取締役
|
青山 繁弘
|
1947年４月１日生
|
1969年４月
|
サントリー㈱入社
|
1994年３月
|
同社取締役洋酒事業部長
|
1999年３月
|
同社常務取締役マーケティング部門・宣伝事業部担当営業推進本部長
|
2003年３月
|
同社専務取締役経営企画本部長
|
2006年３月
|
同社取締役副社長酒類カンパニー長
|
2009年２月
|
サントリーホールディングス㈱取締役副社長
|
2010年３月
|
同社代表取締役副社長
|
2014年10月
|
同社代表取締役副会長
|
2015年４月
|
同社最高顧問
|
2016年６月
|
高松コンストラクショングループ社外取締役（現任）
|
2018年４月
|
サントリーホールディングス㈱特別顧問
|
|
※１
|
8
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
|
中原 秀人
|
1950年11月17日生
|
1973年４月
|
三菱商事㈱入社
|
2004年４月
|
同社執行役員欧州支社長
|
2006年４月
|
同社執行役員中国総代表
|
2007年４月
|
同社常務執行役員中国総代表
|
2009年６月
|
同社取締役常務執行役員コーポレート担当役員（地域戦略）、地域開発管掌
|
2011年６月
|
同社代表取締役副社長執行役員
|
2016年４月
|
同社取締役
|
2018年６月
|
高松コンストラクショングループ社外監査役
|
2019年６月
|
高松コンストラクショングループ社外取締役（現任）
|
|
※１
|
―
|
取締役
|
辻井 靖
|
1959年３月８日生
|
1982年４月
|
㈱青木建設入社
|
2011年４月
|
青木あすなろ建設㈱上席執行役員大阪土木本店長
|
2015年４月
|
同社常務執行役員大阪土木本店長
|
2016年４月
|
同社常務執行役員東京土木本店長
|
2017年４月
|
同社専務執行役員土木事業本部統括本部長兼東京土木本店長
|
2017年６月
|
同社取締役兼専務執行役員土木事業本部統括本部長兼東京土木本店長
|
2018年４月
|
同社代表取締役社長
|
2018年６月
|
高松コンストラクショングループ取締役
|
2019年６月
|
高松コンストラクショングループ取締役退任
|
2020年６月
|
髙松建設㈱取締役（現任）
|
2020年６月
|
高松コンストラクショングループ取締役（現任）
|
2025年４月
|
青木あすなろ建設㈱取締役会長（現任）
|
|
※１
|
6
|
取締役
|
石橋 伸子
|
1961年６月12日生
|
1989年４月
|
弁護士登録
|
1995年10月
|
井口・石橋法律事務所共同開設
|
2004年10月
|
弁護士法人神戸シティ法律事務所代表社員弁護士（現任）
|
2019年６月
|
高松コンストラクショングループ社外監査役
|
2019年６月
|
㈱上組社外取締役（現任）
|
2020年６月
|
㈱ふくおかフィナンシャルグループ社外取締役監査等委員（現任）
|
2022年６月
|
高松コンストラクショングループ社外取締役（現任）
|
|
※１
|
1
|
取締役
|
濱島 健爾
|
1959年１月３日生
|
1982年４月
|
ウシオ電機㈱入社
|
1999年４月
|
Ushio America, Inc.取締役社長CEO
|
2000年11月
|
Christie Digital Systems, Inc.取締役社長CEO
|
2004年４月
|
ウシオ電機㈱上級グループ執行役員
|
2007年４月
|
同社グループ常務執行役員
|
2010年６月
|
同社取締役兼専務執行役員
|
2014年４月
|
同社代表取締役兼執行役員副社長
|
2014年10月
|
同社代表取締役社長
|
2019年４月
|
同社相談役
|
2020年４月
|
同社特別顧問（現任）
|
2020年６月
|
稲畑産業㈱社外取締役
|
2022年６月
|
同社社外取締役監査等委員会委員長 ㈱ニチレイ社外取締役報酬諮問委員会委員長（現任）
|
2024年６月
|
高松コンストラクショングループ社外取締役（現任）
|
|
※１
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
角田 稔
|
1958年10月27日生
|
1981年６月
|
㈱青木建設入社
|
2007年４月
|
青木あすなろ建設㈱管理本部人事部長
|
2011年４月
|
同社管理本部管理部長
|
2015年４月
|
同社執行役員管理本部副本部長
|
2017年４月
|
高松コンストラクショングループ執行役員グループ戦略本部長
|
2017年６月
|
高松コンストラクショングループ常務執行役員グループ戦略本部長
|
2019年４月
|
高松コンストラクショングループ常務執行役員グループ事業本部長
|
2019年６月
|
青木あすなろ建設㈱監査役
|
2023年６月
|
髙松建設㈱監査役（現任）
|
2023年６月
|
高松コンストラクショングループ監査役（現任）
|
|
※２
|
2
|
常勤監査役
|
茶谷 健
|
1965年３月29日生
|
1988年４月
|
㈱協和銀行入行
|
2017年４月
|
㈱りそな銀行執行役員大阪地域担当（南ブロック）兼奈良地域担当兼独立店（和歌山支店）担当
|
2018年４月
|
㈱埼玉りそな銀行取締役
|
2021年７月
|
SPK㈱執行役員
|
2024年６月
|
髙松建設㈱監査役（現任）
|
2024年６月
|
高松コンストラクショングループ社外監査役（現任）
|
|
※３
|
0
|
監査役
|
津野 友邦
|
1973年１月20日生
|
2002年10月
|
新日本監査法人入所
|
2006年６月
|
公認会計士登録
|
2007年７月
|
津野公認会計士事務所開業、代表（現任）
|
2010年９月
|
税理士法人津野・倉本会計事務所設立、代表社員
|
2016年６月
|
高松コンストラクショングループ社外監査役（現任）
|
2016年９月
|
いざなみ監査法人設立、代表社員（現任）
|
2017年１月
|
いざなみ税理士法人設立、代表社員（現任）
|
2018年１月
|
㈱いざなみ総研設立、代表取締役（現任）
|
2022年１月
|
㈱ソフトウェア・サービス社外監査役（現任）
|
|
※３
|
―
|
監査役
|
千地 耕造
|
1956年８月24日生
|
1980年４月
|
サントリー㈱入社
|
2005年３月
|
同社財経本部長
|
2008年３月
|
同社取締役
|
2009年４月
|
サントリーホールディングス㈱執行役員
|
2011年１月
|
同社常務執行役員
|
2016年３月
|
サントリー食品インターナショナル㈱取締役 常勤監査等委員
|
2021年３月
|
サントリーホールディングス㈱常勤監査役
|
2023年３月
|
同社顧問・アドバイザー
|
2023年５月
|
㈱Mizkan Holdings社外監査役（現任）
|
2024年６月
|
高松コンストラクショングループ社外監査役（現任）
|
|
※３
|
―
|
計
|
5,227
|
(注) １．取締役会長髙松孝嘉と代表取締役副社長髙松孝年は兄弟であります。
２．代表取締役社長髙松浩孝は、取締役名誉会長髙松孝之の長男であります。
３．取締役髙松英之は、取締役名誉会長髙松孝之の次男であります。
４．取締役青山繁弘、中原秀人、石橋伸子および濱島健爾は、社外取締役であります。
また、高松コンストラクショングループは、青山繁弘、中原秀人、石橋伸子および濱島健爾を株式会社東京証券取引所の定めにもとづく独立役員として届け出ております。
５. 監査役茶谷健、津野友邦および千地耕造は、社外監査役であります。
また、高松コンストラクショングループは、茶谷健、津野友邦および千地耕造を株式会社東京証券取引所の定めにもとづく独立役員として届け出ております。
６．※１ 取締役の任期は2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
※２ 監査役の任期は2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
※３ 監査役の任期は2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
７．執行役員の状況は次のとおりであります。
（※印の執行役員は取締役を兼務しております。）
役職
|
氏名
|
担当
|
社長執行役員
|
※髙松 浩孝
|
|
副社長執行役員
|
※浅井 哲
|
|
常務執行役員
|
※髙松 英之
|
グループ経営高度化チーム担当
|
執行役員
|
小田 卓也
|
事業戦略本部長
|
執行役員
|
不破 徳彦
|
グループ人財統括本部長兼グループ管理本部長兼グループ内部監査部担当
|
執行役員
|
鷹司 尚通
|
グループ経営企画本部長
|
ｂ．2025年６月18日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役11名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、高松コンストラクショングループの役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性14名 女性1名 （役員のうち女性の比率6.7％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役名誉会長
|
髙松 孝之
|
1937年９月27日生
|
1965年６月
|
高松コンストラクショングループ代表取締役社長
|
1990年４月
|
高松コンストラクショングループ代表取締役会長
|
2005年６月
|
高松コンストラクショングループ取締役名誉会長（現任）
|
2008年10月
|
髙松建設㈱取締役名誉会長（現任）
|
2013年６月
|
青木あすなろ建設㈱取締役（現任）
|
|
※１
|
3,948
|
取締役会長
|
髙松 孝嘉
|
1967年２月６日生
|
1990年４月
|
高松コンストラクショングループ入社
|
2005年４月
|
高松コンストラクショングループ社長室長
|
2005年６月
|
高松コンストラクショングループ取締役社長室長
|
2006年３月
|
高松コンストラクショングループ取締役
|
2006年３月
|
㈱日本建商［大阪府］（現 髙松エステート㈱）取締役常務執行役員
|
2008年10月
|
髙松建設㈱執行役員経営企画室長
|
2009年８月
|
同社取締役執行役員本社統括
|
2011年４月
|
同社取締役常務執行役員本社統括
|
2013年４月
|
高松コンストラクショングループ取締役常務執行役員管理本部担当
|
2015年６月
|
高松コンストラクショングループ取締役専務執行役員グループ統括本部担当
|
2016年６月
|
高松コンストラクショングループ代表取締役専務執行役員グループ統括本部担当
|
2017年４月
|
高松コンストラクショングループ代表取締役副社長執行役員グループ統括所管
|
2017年６月
|
髙松建設㈱取締役
|
2019年６月
|
高松コンストラクショングループ代表取締役副社長執行役員全社統括兼グループ監査本部長
|
2021年４月
|
高松コンストラクショングループ代表取締役副会長
|
2024年６月
|
高松コンストラクショングループ取締役会長（現任）
|
|
※１
|
321
|
代表取締役社長
（社長執行役員）
|
髙松 浩孝
|
1971年２月28日生
|
2007年６月
|
高松コンストラクショングループ取締役
|
2014年４月
|
やまと建設㈱［大阪府］（現 髙松テクノサービス㈱）代表取締役副社長執行役員
|
2015年６月
|
髙松建設㈱取締役常務執行役員
|
2016年４月
|
髙松建設㈱取締役専務執行役員
|
2017年４月
|
高松コンストラクショングループ取締役専務執行役員グループ戦略本部担当兼グループ経営戦略室長
|
2017年４月
|
髙松建設㈱取締役
|
2018年４月
|
高松コンストラクショングループ取締役専務執行役員グループ戦略本部担当
|
2018年４月
|
髙松建設㈱代表取締役副社長執行役員
|
2019年４月
|
高松コンストラクショングループ取締役
|
2020年６月
|
青木あすなろ建設㈱取締役（現任）
|
2021年４月
|
高松コンストラクショングループ代表取締役社長グループ監査本部管掌
|
2022年４月
|
高松コンストラクショングループ代表取締役社長グループ経営戦略本部・経営改革推進部管掌
|
2022年４月
|
髙松建設㈱代表取締役
|
2022年６月
|
髙松建設㈱取締役（現任）
|
2022年10月
|
高松コンストラクショングループ代表取締役社長事業推進本部・経営戦略本部管掌
|
2023年４月
|
高松コンストラクショングループ代表取締役社長（現任）
|
|
※１
|
292
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役副社長
|
髙松 孝年
|
1970年９月６日生
|
1998年３月
|
高松コンストラクショングループ入社
|
2005年６月
|
ＪＰホーム㈱取締役東京本店長
|
2009年４月
|
同社代表取締役副社長
|
2010年６月
|
高松コンストラクショングループ取締役
|
2012年４月
|
ＪＰホーム㈱代表取締役社長
|
2013年６月
|
髙松建設㈱取締役
|
2014年４月
|
同社代表取締役副社長
|
2015年６月
|
同社代表取締役副社長執行役員
|
2016年４月
|
ＪＰホーム㈱取締役会長
|
2017年４月
|
同社取締役
|
2018年４月
|
髙松建設㈱代表取締役社長（現任）
|
2020年６月
|
青木あすなろ建設㈱取締役（現任）
|
2021年４月
|
高松コンストラクショングループ代表取締役副社長執行役員
|
2024年４月
|
高松コンストラクショングループ代表取締役
|
2024年６月
|
高松コンストラクショングループ代表取締役副社長（現任）
|
|
※１
|
297
|
取締役
（副社長執行役員）
|
浅井 哲
|
1963年２月８日生
|
1985年４月
|
㈱協和銀行入行
|
2012年４月
|
㈱りそな銀行執行役員首都圏地域担当
|
2016年４月
|
同行常務執行役員東京営業部長
|
2018年４月
|
同行専務執行役員東京営業部長
|
2019年４月
|
同行専務執行役員コーポレートビジネス部担当兼事業戦略サポート部担当
|
2020年４月
|
同行代表取締役副社長兼執行役員東日本担当統括
|
2023年６月
|
高松コンストラクショングループ副社長執行役員
|
2024年６月
|
青木あすなろ建設㈱取締役（現任）
|
2024年６月
|
髙松建設㈱取締役（現任）
|
2024年６月
|
高松コンストラクショングループ取締役副社長執行役員（現任）
|
|
※１
|
2
|
取締役
（常務執行役員）
|
髙松 英之
|
1977年２月28日生
|
2005年11月
|
㈱たかまつ屋（現 ㈱髙松フード・クリエイト）設立、代表取締役社長
|
2016年６月
|
高松コンストラクショングループ取締役
|
2021年２月
|
㈱髙松フード・クリエイト取締役会長(現任)
|
2021年４月
|
髙松エステート㈱[大阪府]代表取締役副社長執行役員
|
2022年10月
|
髙松エステート㈱代表取締役副社長執行役員
|
2024年４月
|
高松コンストラクショングループ取締役執行役員グループ経営企画室長
|
2024年７月
|
タカマツビルド㈱代表取締役副社長執行役員
|
2025年４月
|
㈱髙松フード・クリエイト代表取締役会長（現任）
|
2025年４月
|
高松コンストラクショングループ取締役常務執行役員グループ経営高度化チーム担当（現任）
|
2025年６月
|
青木あすなろ建設㈱取締役（現任）
|
2025年６月
|
髙松建設㈱取締役（現任）
|
|
※１
|
346
|
取締役
|
青山 繁弘
|
1947年４月１日生
|
1969年４月
|
サントリー㈱入社
|
1994年３月
|
同社取締役洋酒事業部長
|
1999年３月
|
同社常務取締役マーケティング部門・宣伝事業部担当営業推進本部長
|
2003年３月
|
同社専務取締役経営企画本部長
|
2006年３月
|
同社取締役副社長酒類カンパニー長
|
2009年２月
|
サントリーホールディングス㈱取締役副社長
|
2010年３月
|
同社代表取締役副社長
|
2014年10月
|
同社代表取締役副会長
|
2015年４月
|
同社最高顧問
|
2016年６月
|
高松コンストラクショングループ社外取締役（現任）
|
2018年４月
|
サントリーホールディングス㈱特別顧問
|
|
※１
|
8
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
|
中原 秀人
|
1950年11月17日生
|
1973年４月
|
三菱商事㈱入社
|
2004年４月
|
同社執行役員欧州支社長
|
2006年４月
|
同社執行役員中国総代表
|
2007年４月
|
同社常務執行役員中国総代表
|
2009年６月
|
同社取締役常務執行役員コーポレート担当役員（地域戦略）、地域開発管掌
|
2011年６月
|
同社代表取締役副社長執行役員
|
2016年４月
|
同社取締役
|
2018年６月
|
高松コンストラクショングループ社外監査役
|
2019年６月
|
高松コンストラクショングループ社外取締役（現任）
|
|
※１
|
―
|
取締役
|
石橋 伸子
|
1961年６月12日生
|
1989年４月
|
弁護士登録
|
1995年10月
|
井口・石橋法律事務所共同開設
|
2004年10月
|
弁護士法人神戸シティ法律事務所代表社員弁護士（現任）
|
2019年６月
|
高松コンストラクショングループ社外監査役
|
2019年６月
|
㈱上組社外取締役（現任）
|
2020年６月
|
㈱ふくおかフィナンシャルグループ社外取締役監査等委員（現任）
|
2022年６月
|
高松コンストラクショングループ社外取締役（現任）
|
|
※１
|
1
|
取締役
|
濱島 健爾
|
1959年１月３日生
|
1982年４月
|
ウシオ電機㈱入社
|
1999年４月
|
Ushio America, Inc.取締役社長CEO
|
2000年11月
|
Christie Digital Systems, Inc.取締役社長CEO
|
2004年４月
|
ウシオ電機㈱上級グループ執行役員
|
2007年４月
|
同社グループ常務執行役員
|
2010年６月
|
同社取締役兼専務執行役員
|
2014年４月
|
同社代表取締役兼執行役員副社長
|
2014年10月
|
同社代表取締役社長
|
2019年４月
|
同社相談役
|
2020年４月
|
同社特別顧問（現任）
|
2020年６月
|
稲畑産業㈱社外取締役
|
2022年６月
|
同社社外取締役監査等委員会委員長 ㈱ニチレイ社外取締役報酬諮問委員会委員長（現任）
|
2024年６月
|
高松コンストラクショングループ社外取締役（現任）
|
|
※１
|
―
|
取締役
|
望月 尚幸
|
1963年６月24日生
|
1987年４月
|
清水建設㈱入社
|
2017年４月
|
同社建築総本部東京支店副支店長
|
2019年１月
|
PwCコンサルティング合同会社シニアマネージャー
|
2020年４月
|
日本国土開発㈱執行役員建築事業本部副本部長
|
2020年８月
|
同社取締役常務執行役員建築事業本部長兼東日本事業部長
|
2021年６月
|
同社取締役副社長執行役員事業部門統括COO（最高執行責任者）建築事業本部長
|
2023年８月
|
同社顧問
|
2023年10月
|
高松コンストラクショングループ顧問
|
2024年１月
|
高松コンストラクショングループ最高顧問
|
2024年１月
|
青木あすなろ建設㈱最高顧問
|
2024年４月
|
同社副社長執行役員
|
2024年６月
|
同社代表取締役副社長執行役員
|
2025年４月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
2025年６月
|
髙松建設㈱取締役（現任）
|
2025年６月
|
高松コンストラクショングループ取締役（現任）
|
|
※１
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
角田 稔
|
1958年10月27日生
|
1981年６月
|
㈱青木建設入社
|
2007年４月
|
青木あすなろ建設㈱管理本部人事部長
|
2011年４月
|
同社管理本部管理部長
|
2015年４月
|
同社執行役員管理本部副本部長
|
2017年４月
|
高松コンストラクショングループ執行役員グループ戦略本部長
|
2017年６月
|
高松コンストラクショングループ常務執行役員グループ戦略本部長
|
2019年４月
|
高松コンストラクショングループ常務執行役員グループ事業本部長
|
2019年６月
|
青木あすなろ建設㈱監査役
|
2023年６月
|
髙松建設㈱監査役（現任）
|
2023年６月
|
高松コンストラクショングループ監査役（現任）
|
|
※２
|
2
|
常勤監査役
|
茶谷 健
|
1965年３月29日生
|
1988年４月
|
㈱協和銀行入行
|
2017年４月
|
㈱りそな銀行執行役員大阪地域担当（南ブロック）兼奈良地域担当兼独立店（和歌山支店）担当
|
2018年４月
|
㈱埼玉りそな銀行取締役
|
2021年７月
|
SPK㈱執行役員
|
2024年６月
|
髙松建設㈱監査役（現任）
|
2024年６月
|
高松コンストラクショングループ社外監査役（現任）
|
|
※３
|
0
|
監査役
|
津野 友邦
|
1973年１月20日生
|
2002年10月
|
新日本監査法人入所
|
2006年６月
|
公認会計士登録
|
2007年７月
|
津野公認会計士事務所開業、代表（現任）
|
2010年９月
|
税理士法人津野・倉本会計事務所設立、代表社員
|
2016年６月
|
高松コンストラクショングループ社外監査役（現任）
|
2016年９月
|
いざなみ監査法人設立、代表社員（現任）
|
2017年１月
|
いざなみ税理士法人設立、代表社員（現任）
|
2018年１月
|
㈱いざなみ総研設立、代表取締役（現任）
|
2022年１月
|
㈱ソフトウェア・サービス社外監査役（現任）
|
|
※３
|
―
|
監査役
|
千地 耕造
|
1956年８月24日生
|
1980年４月
|
サントリー㈱入社
|
2005年３月
|
同社財経本部長
|
2008年３月
|
同社取締役
|
2009年４月
|
サントリーホールディングス㈱執行役員
|
2011年１月
|
同社常務執行役員
|
2016年３月
|
サントリー食品インターナショナル㈱取締役 常勤監査等委員
|
2021年３月
|
サントリーホールディングス㈱常勤監査役
|
2023年３月
|
同社顧問・アドバイザー
|
2023年５月
|
㈱Mizkan Holdings社外監査役（現任）
|
2024年６月
|
高松コンストラクショングループ社外監査役（現任）
|
|
※３
|
―
|
計
|
5,221
|
(注) １．取締役会長髙松孝嘉と代表取締役副社長髙松孝年は兄弟であります。
２．代表取締役社長髙松浩孝は、取締役名誉会長髙松孝之の長男であります。
３．取締役髙松英之は、取締役名誉会長髙松孝之の次男であります。
４．取締役青山繁弘、中原秀人、石橋伸子および濱島健爾は、社外取締役であります。
また、高松コンストラクショングループは、青山繁弘、中原秀人、石橋伸子および濱島健爾を株式会社東京証券取引所の定めにもとづく独立役員として届け出ております。
５. 監査役茶谷健、津野友邦および千地耕造は、社外監査役であります。
また、高松コンストラクショングループは、茶谷健、津野友邦および千地耕造を株式会社東京証券取引所の定めにもとづく独立役員として届け出ております。
６．※１ 取締役の任期は2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
※２ 監査役の任期は2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
※３ 監査役の任期は2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
７．執行役員の状況は次のとおりであります。
（※印の執行役員は取締役を兼務しております。）
役職
|
氏名
|
担当
|
社長執行役員
|
※髙松 浩孝
|
|
副社長執行役員
|
※浅井 哲
|
|
常務執行役員
|
※髙松 英之
|
グループ経営高度化チーム担当
|
執行役員
|
小田 卓也
|
事業戦略本部長
|
執行役員
|
不破 徳彦
|
グループ人財統括本部長兼グループ管理本部長兼グループ内部監査部担当
|
執行役員
|
鷹司 尚通
|
グループ経営企画本部長
|
② 社外役員の状況
高松コンストラクショングループは社外取締役を４名、社外監査役を３名選任しております。
社外取締役および社外監査役の選任につきましては、東京証券取引所が一般株主と利益相反が生じるおそれのある項目として示す独立性に関する判断基準をもとに会社独自の基準により独立性を確保し、様々な分野に関する豊富な経験と知識を有する者を選任することとしております。
高松コンストラクショングループは、社外取締役および社外監査役全員について、東京証券取引所の定めにもとづく独立役員として届け出ております。
各社外取締役および社外監査役の高松コンストラクショングループとの関係等につきましては、以下のとおりであります。
社外取締役青山繁弘は、企業経営者として豊富な経験と幅広い見識を持たれ、この９年間高松コンストラクショングループの社外取締役として、公正かつ客観的な立場に立って適切な意見をいただいており、現在は高松コンストラクショングループ指名報酬委員会の委員長も務めていただいております。今後も引き続き取締役会の意思決定に際して適切な指導をお願いできるものと判断して、社外取締役に選任しております。同氏と高松コンストラクショングループグループとの間には高松コンストラクショングループの意思決定に影響を与えるような取引関係はなく、独立した公正・中立な立場を保持できるものと判断しております。
社外取締役中原秀人は、企業経営者として豊富な専門知識と幅広い見識を持たれ、2018年６月より高松コンストラクショングループの社外監査役として、経営全般の監視と有効な助言をいただいてきました。2019年６月より社外取締役として、幅広い知見と専門的な知識を活かし、忌憚のない助言をいただいており、現在は高松コンストラクショングループ指名報酬委員会の委員も務めていただいております。今後も引き続き取締役会の意思決定に際して適切な指導をいただくことで、高松コンストラクショングループの経営体制がさらに強化できるものと判断して社外取締役に選任しております。同氏と高松コンストラクショングループグループとの間に高松コンストラクショングループの意思決定に影響を与えるような取引関係はなく、独立した公正・中立な立場を保持できるものと判断しております。
社外取締役石橋伸子は、弁護士としての豊富な経験と高い見識を有しており、2019年６月より高松コンストラクショングループの社外監査役として、経営全般の監視と有効な助言をいただいてきました。2022年６月より社外取締役として、幅広い知見と専門的な知識を活かし、忌憚のない助言をいただいており、現在は高松コンストラクショングループ指名報酬委員会の委員も務めていただいております。今後も引き続き取締役会の意思決定に際して適切な指導をいただくことで、高松コンストラクショングループの経営体制がさらに強化できるものと判断して社外取締役に選任しております。同氏と高松コンストラクショングループグループとの間に高松コンストラクショングループの意思決定に影響を与えるような取引関係はなく、独立した公正・中立な立場を保持できるものと判断しております。
社外取締役濱島健爾は、企業経営者として豊富な経験と幅広い見識を持たれており、取締役会の意思決定に際して適切な指導をいただくことで、高松コンストラクショングループの経営体制がさらに強化できるものと判断して2024年６月より社外取締役に選任しております。また、高松コンストラクショングループ指名報酬委員会の委員も務めていただいております。同氏と高松コンストラクショングループグループとの間に高松コンストラクショングループの意思決定に影響を与えるような取引関係はなく、独立した公正・中立な立場を保持できるものと判断しております。
社外監査役茶谷健は、金融機関における豊富な経験と高い見識により、高松コンストラクショングループの経営全般を監視し有効な助言を期待し得るものと判断し、社外監査役に選任しております。同氏の出身銀行である㈱りそな銀行は高松コンストラクショングループの取引銀行であり、高松コンストラクショングループの株主（その持株比率は2.3％）であります。同行と高松コンストラクショングループグループとの間には高松コンストラクショングループの意思決定に影響を与えるような取引関係はありません。また、同氏と高松コンストラクショングループグループとの間に取引関係はなく、独立した公正・中立な立場を保持できるものと判断しております。
社外監査役津野友邦は、公認会計士、税理士として幅広く活躍し、税務・会計に関する適切な知見を持たれ、また、高松コンストラクショングループのリスク調査業務を2012年から３年半受託し、グループ各社の事業実態に通じられており、高松コンストラクショングループの経営全般の監視およびコンプライアンス経営の推進にご活躍いただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。現在は同氏と高松コンストラクショングループグループとの間に取引関係はなく、独立した公正・中立な立場を保持できるものと判断しております。
社外監査役千地耕造は、食料品業界において取締役、監査役等を歴任されており、企業経営者としての豊富な経験と高い知見により高松コンストラクショングループの経営全般を監視し有効な助言を期待し得るものと判断し、社外監査役に選任しております。また、同氏と高松コンストラクショングループグループとの間に取引関係はなく、独立した公正・中立な立場を保持できるものと判断しております。
社外取締役および社外監査役と高松コンストラクショングループグループとの間にその他特別の利害関係はありません。
社外取締役および社外監査役が所有する当事業年度末における高松コンストラクショングループ株式数は、「① 役員一覧」に記載しております。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役および社外監査役は、毎月１回開催される定時取締役会、また臨時に開催される臨時取締役会に出席し、取締役および執行役員の職務執行の監督をおこなっております。
また、監査役は、代表取締役、社外取締役、内部監査部門等および会計監査人との意見交換をおこない、相互に連携を取りながら監査の実効性を高めております。
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性14名 女性1名 （役員のうち女性の比率6.7％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役名誉会長
|
髙松 孝之
|
1937年９月27日生
|
1965年６月
|
高松コンストラクショングループ代表取締役社長
|
1990年４月
|
高松コンストラクショングループ代表取締役会長
|
2005年６月
|
高松コンストラクショングループ取締役名誉会長（現任）
|
2008年10月
|
髙松建設㈱取締役名誉会長（現任）
|
2013年６月
|
青木あすなろ建設㈱取締役（現任）
|
|
※１
|
3,960
|
取締役会長
|
髙松 孝嘉
|
1967年２月６日生
|
1990年４月
|
高松コンストラクショングループ入社
|
2005年４月
|
高松コンストラクショングループ社長室長
|
2005年６月
|
高松コンストラクショングループ取締役社長室長
|
2006年３月
|
高松コンストラクショングループ取締役
|
2006年３月
|
㈱日本建商［大阪府］（現 髙松エステート㈱）取締役常務執行役員
|
2008年10月
|
髙松建設㈱執行役員経営企画室長
|
2009年８月
|
同社取締役執行役員本社統括
|
2011年４月
|
同社取締役常務執行役員本社統括
|
2013年４月
|
高松コンストラクショングループ取締役常務執行役員管理本部担当
|
2015年６月
|
高松コンストラクショングループ取締役専務執行役員グループ統括本部担当
|
2016年６月
|
高松コンストラクショングループ代表取締役専務執行役員グループ統括本部担当
|
2017年４月
|
高松コンストラクショングループ代表取締役副社長執行役員グループ統括所管
|
2017年６月
|
髙松建設㈱取締役
|
2019年６月
|
高松コンストラクショングループ代表取締役副社長執行役員全社統括兼グループ監査本部長
|
2021年４月
|
高松コンストラクショングループ代表取締役副会長
|
2024年６月
|
高松コンストラクショングループ取締役会長（現任）
|
|
※１
|
321
|
代表取締役社長
（社長執行役員）
|
髙松 浩孝
|
1971年２月28日生
|
2007年６月
|
高松コンストラクショングループ取締役
|
2014年４月
|
やまと建設㈱［大阪府］（現 髙松テクノサービス㈱）代表取締役副社長執行役員
|
2015年６月
|
髙松建設㈱取締役常務執行役員
|
2016年４月
|
髙松建設㈱取締役専務執行役員
|
2017年４月
|
高松コンストラクショングループ取締役専務執行役員グループ戦略本部担当兼グループ経営戦略室長
|
2017年４月
|
髙松建設㈱取締役
|
2018年４月
|
高松コンストラクショングループ取締役専務執行役員グループ戦略本部担当
|
2018年４月
|
髙松建設㈱代表取締役副社長執行役員
|
2019年４月
|
高松コンストラクショングループ取締役
|
2020年６月
|
青木あすなろ建設㈱取締役（現任）
|
2021年４月
|
高松コンストラクショングループ代表取締役社長グループ監査本部管掌
|
2022年４月
|
髙松建設㈱代表取締役
|
2022年６月
|
髙松建設㈱取締役（現任）
|
2022年10月
|
高松コンストラクショングループ代表取締役社長事業推進本部・経営戦略本部管掌
|
2023年４月
|
高松コンストラクショングループ代表取締役社長（現任）
|
|
※１
|
292
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役副社長
|
髙松 孝年
|
1970年９月６日生
|
1998年３月
|
高松コンストラクショングループ入社
|
2005年６月
|
ＪＰホーム㈱取締役東京本店長
|
2009年４月
|
同社代表取締役副社長
|
2010年６月
|
高松コンストラクショングループ取締役
|
2012年４月
|
ＪＰホーム㈱代表取締役社長
|
2013年６月
|
髙松建設㈱取締役
|
2014年４月
|
同社代表取締役副社長
|
2015年６月
|
同社代表取締役副社長執行役員
|
2016年４月
|
ＪＰホーム㈱取締役会長
|
2017年４月
|
同社取締役
|
2018年４月
|
髙松建設㈱代表取締役社長（現任）
|
2020年６月
|
青木あすなろ建設㈱取締役（現任）
|
2021年４月
|
高松コンストラクショングループ代表取締役副社長執行役員
|
2024年４月
|
高松コンストラクショングループ代表取締役
|
2024年６月
|
高松コンストラクショングループ代表取締役副社長（現任）
|
|
※１
|
297
|
取締役
（副社長執行役員）
|
浅井 哲
|
1963年２月８日生
|
1985年４月
|
㈱協和銀行入行
|
2012年４月
|
㈱りそな銀行執行役員首都圏地域担当（西ブロック担当）
|
2016年４月
|
同行常務執行役員東京営業部長
|
2018年４月
|
同行専務執行役員東京営業部長
|
2019年４月
|
同行専務執行役員コーポレートビジネス部担当兼事業戦略サポート部担当
|
2020年４月
|
同行代表取締役副社長兼執行役員東日本担当統括
|
2023年６月
|
高松コンストラクショングループ副社長執行役員
|
2024年６月
|
青木あすなろ建設㈱取締役（現任）
|
2024年６月
|
髙松建設㈱取締役（現任）
|
2024年６月
|
高松コンストラクショングループ取締役副社長執行役員（現任）
|
|
※１
|
0
|
取締役
（執行役員）
|
髙松 英之
|
1977年２月28日生
|
2005年11月
|
㈱たかまつ屋（現 ㈱髙松フード・クリエイト）設立、代表取締役社長
|
2016年６月
|
高松コンストラクショングループ取締役
|
2021年２月
|
㈱髙松フード・クリエイト取締役会長(現任)
|
2021年４月
|
髙松エステート㈱[大阪府]代表取締役副社長執行役員
|
2022年10月
|
髙松エステート㈱代表取締役副社長執行役員
|
2024年４月
|
高松コンストラクショングループ取締役執行役員グループ経営企画室長（現任）
|
|
※１
|
343
|
取締役
|
青山 繁弘
|
1947年４月１日生
|
1969年４月
|
サントリー㈱入社
|
1994年３月
|
同社取締役洋酒事業部長
|
1999年３月
|
同社常務取締役マーケティング部門・宣伝事業部担当営業推進本部長
|
2003年３月
|
同社専務取締役経営企画本部長
|
2006年３月
|
同社取締役副社長酒類カンパニー長
|
2009年２月
|
サントリーホールディングス㈱取締役副社長
|
2010年３月
|
同社代表取締役副社長
|
2014年10月
|
同社代表取締役副会長
|
2015年４月
|
同社最高顧問
|
2016年６月
|
高松コンストラクショングループ社外取締役（現任）
|
2018年４月
|
サントリーホールディングス㈱特別顧問
|
|
※１
|
7
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
|
中原 秀人
|
1950年11月17日生
|
1973年４月
|
三菱商事㈱入社
|
2004年４月
|
同社執行役員欧州支社長
|
2006年４月
|
同社執行役員中国総代表
|
2007年４月
|
同社常務執行役員中国総代表
|
2009年６月
|
同社取締役常務執行役員コーポレート担当役員（地域戦略）、地域開発管掌
|
2011年６月
|
同社代表取締役副社長執行役員
|
2016年４月
|
同社取締役
|
2016年６月
|
同社顧問
|
2018年６月
|
高松コンストラクショングループ社外監査役
|
2019年６月
|
高松コンストラクショングループ社外取締役（現任）
|
|
※１
|
－
|
取締役
|
辻井 靖
|
1959年３月８日生
|
1982年４月
|
㈱青木建設入社
|
2011年４月
|
青木あすなろ建設㈱上席執行役員大阪土木本店長
|
2015年４月
|
同社常務執行役員大阪土木本店長
|
2016年４月
|
同社常務執行役員東京土木本店長
|
2017年４月
|
同社専務執行役員土木事業本部統括本部長兼東京土木本店長
|
2017年６月
|
同社取締役兼専務執行役員土木事業本部統括本部長兼東京土木本店長
|
2018年４月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
2018年６月
|
高松コンストラクショングループ取締役
|
2019年６月
|
高松コンストラクショングループ取締役退任
|
2020年６月
|
髙松建設㈱取締役（現任）
|
2020年６月
|
高松コンストラクショングループ取締役（現任）
|
|
※１
|
5
|
取締役
|
石橋 伸子
|
1961年６月12日生
|
1989年４月
|
弁護士登録
|
1995年10月
|
井口・石橋法律事務所共同開設
|
2004年10月
|
弁護士法人神戸シティ法律事務所代表社員弁護士（現任）
|
2019年６月
|
高松コンストラクショングループ社外監査役
|
2019年６月
|
㈱上組社外取締役（現任）
|
2020年６月
|
㈱ふくおかフィナンシャルグループ社外取締役監査等委員（現任）
|
2022年６月
|
高松コンストラクショングループ社外取締役（現任）
|
|
※１
|
1
|
取締役
|
濱島 健爾
|
1959年１月３日生
|
1982年４月
|
ウシオ電機㈱入社
|
1999年４月
|
Ushio America, Inc.取締役社長CEO
|
2000年11月
|
Christie Digital Systems, Inc.取締役社長CEO
|
2004年４月
|
ウシオ電機㈱上級グループ執行役員
|
2007年４月
|
同社グループ常務執行役員
|
2010年６月
|
同社取締役兼専務執行役員
|
2014年４月
|
同社代表取締役兼執行役員副社長
|
2014年10月
|
同社代表取締役社長
|
2019年４月
|
同社相談役
|
2020年４月
|
同社特別顧問（現任）
|
2020年６月
|
稲畑産業㈱社外取締役
|
2022年６月
|
同社社外取締役監査等委員会委員長（現任） ㈱ニチレイ社外取締役報酬諮問委員会委員長（現任）
|
2024年６月
|
高松コンストラクショングループ社外取締役（現任）
|
|
※１
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
角田 稔
|
1958年10月27日生
|
1981年６月
|
㈱青木建設入社
|
2007年４月
|
青木あすなろ建設㈱管理本部人事部長
|
2011年４月
|
同社管理本部管理部長
|
2015年４月
|
同社執行役員管理本部副本部長
|
2017年４月
|
高松コンストラクショングループ執行役員グループ戦略本部長
|
2017年６月
|
高松コンストラクショングループ常務執行役員グループ戦略本部長
|
2019年４月
|
高松コンストラクショングループ常務執行役員グループ事業本部長
|
2019年６月
|
青木あすなろ建設㈱監査役
|
2023年６月
|
髙松建設㈱監査役（現任）
|
2023年６月
|
高松コンストラクショングループ監査役（現任）
|
|
※２
|
1
|
常勤監査役
|
茶谷 健
|
1965年３月29日生
|
1988年４月
|
㈱協和銀行入行
|
2017年４月
|
㈱りそな銀行執行役員大阪地域担当（南ブロック）兼奈良地域担当兼独立店（和歌山支店）担当
|
2018年４月
|
㈱埼玉りそな銀行取締役
|
2021年７月
|
SPK㈱執行役員
|
2024年６月
|
髙松建設㈱監査役（現任）
|
2024年６月
|
高松コンストラクショングループ社外監査役（現任）
|
|
※３
|
－
|
監査役
|
津野 友邦
|
1973年１月20日生
|
2002年10月
|
新日本監査法人入所
|
2006年６月
|
公認会計士登録
|
2007年７月
|
津野公認会計士事務所開業、代表（現任）
|
2010年９月
|
税理士法人津野・倉本会計事務所設立、代表社員
|
2016年６月
|
高松コンストラクショングループ社外監査役（現任）
|
2016年９月
|
いざなみ監査法人設立、代表社員（現任）
|
2017年１月
|
いざなみ税理士法人設立、代表社員（現任）
|
2018年１月
|
㈱いざなみ総研設立、代表取締役（現任）
|
2022年１月
|
㈱ソフトウェア・サービス社外監査役（現任）
|
|
※３
|
－
|
監査役
|
千地 耕造
|
1956年８月24日生
|
1980年４月
|
サントリー㈱入社
|
2005年３月
|
同社財経本部長
|
2008年３月
|
同社取締役
|
2009年４月
|
サントリーホールディングス㈱執行役員
|
2011年１月
|
同社常務執行役員
|
2016年３月
|
サントリー食品インターナショナル㈱取締役 常勤監査等委員
|
2021年３月
|
サントリーホールディングス㈱常勤監査役
|
2023年３月
|
同社顧問・アドバイザー
|
2023年５月
|
㈱Mizkan Holdings社外監査役（現任）
|
2024年６月
|
高松コンストラクショングループ社外監査役（現任）
|
|
※３
|
－
|
計
|
5,232
|
(注) １．取締役会長髙松孝嘉と代表取締役副社長髙松孝年は兄弟であります。
２．代表取締役社長髙松浩孝は、取締役名誉会長髙松孝之の長男であります。
３．取締役髙松英之は、取締役名誉会長髙松孝之の次男であります。
４．取締役青山繁弘、中原秀人、石橋伸子および濱島健爾は、社外取締役であります。
また、高松コンストラクショングループは、青山繁弘、中原秀人、石橋伸子および濱島健爾を株式会社東京証券取引所の定めにもとづく独立役員として届け出ております。
５. 監査役茶谷健、津野友邦および千地耕造は、社外監査役であります。
また、高松コンストラクショングループは、茶谷健、津野友邦および千地耕造を株式会社東京証券取引所の定めにもとづく独立役員として届け出ております。
６．※１ 取締役の任期は2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
※２ 監査役の任期は2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
※３ 監査役の任期は2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
７．提出日現在の執行役員は次のとおりであります。
（※印の執行役員は取締役を兼務しております。）
役職
|
氏名
|
担当
|
社長執行役員
|
※髙松 浩孝
|
|
副社長執行役員
|
※浅井 哲
|
|
常務執行役員
|
島林 正弘
|
グループ内部監査部管掌
|
執行役員
|
※髙松 英之
|
グループ経営企画室長
|
執行役員
|
小田 卓也
|
グループ事業推進本部長
|
執行役員
|
不破 徳彦
|
グループ経営管理本部管掌
|
② 社外役員の状況
高松コンストラクショングループは社外取締役を４名、社外監査役を３名選任しております。
社外取締役および社外監査役の選任につきましては、東京証券取引所が一般株主と利益相反が生じるおそれのある項目として示す独立性に関する判断基準をもとに会社独自の基準により独立性を確保し、様々な分野に関する豊富な経験と知識を有する者を選任することとしております。
高松コンストラクショングループは、社外取締役および社外監査役全員について、東京証券取引所の定めにもとづく独立役員として届け出ております。
各社外取締役および社外監査役の高松コンストラクショングループとの関係等につきましては、以下のとおりであります。
社外取締役青山繁弘は、企業経営者として豊富な経験と幅広い見識を持たれ、この８年間高松コンストラクショングループの社外取締役として、公正かつ客観的な立場に立って適切な意見をいただいており、現在は高松コンストラクショングループ指名報酬委員会の委員長も務めていただいております。今後も引き続き取締役会の意思決定に際して適切な指導をお願いできるものと判断して、社外取締役に選任しております。同氏と高松コンストラクショングループグループとの間には高松コンストラクショングループの意思決定に影響を与えるような取引関係はなく、独立した公正・中立な立場を保持できるものと判断しております。
社外取締役中原秀人は、企業経営者として豊富な専門知識と幅広い見識を持たれ、2018年６月より高松コンストラクショングループの社外監査役として、経営全般の監視と有効な助言をいただいてきました。2019年６月より社外取締役として、幅広い知見と専門的な知識を活かし、忌憚のない助言をいただいており、現在は高松コンストラクショングループ指名報酬委員会も務めていただいております。今後も引き続き取締役会の意思決定に際して適切な指導をいただくことで、高松コンストラクショングループの経営体制がさらに強化できるものと判断して社外取締役に選任しております。同氏と高松コンストラクショングループグループとの間に高松コンストラクショングループの意思決定に影響を与えるような取引関係はなく、独立した公正・中立な立場を保持できるものと判断しております。
社外取締役石橋伸子は、弁護士としての豊富な経験と高い見識を有しており、2019年６月より高松コンストラクショングループの社外監査役として、経営全般の監視と有効な助言をいただいてきました。2022年６月より社外取締役として、幅広い知見と専門的な知識を活かし、忌憚のない助言をいただいており、現在は高松コンストラクショングループ指名報酬委員会も務めていただいております。今後も引き続き取締役会の意思決定に際して適切な指導をいただくことで、高松コンストラクショングループの経営体制がさらに強化できるものと判断して社外取締役に選任しております。同氏と高松コンストラクショングループグループとの間に高松コンストラクショングループの意思決定に影響を与えるような取引関係はなく、独立した公正・中立な立場を保持できるものと判断しております。
社外取締役濱島健爾は、企業経営者として豊富な経験と幅広い見識を持たれており、取締役会の意思決定に際して適切な指導をいただくことで、高松コンストラクショングループの経営体制がさらに強化できるものと判断して2024年６月より社外取締役に選任しております。また、高松コンストラクショングループ指名報酬委員会の委員も務めていただいております。同氏と高松コンストラクショングループグループとの間に高松コンストラクショングループの意思決定に影響を与えるような取引関係はなく、独立した公正・中立な立場を保持できるものと判断しております。
社外監査役茶谷健は、金融機関における豊富な経験と高い見識により、高松コンストラクショングループの経営全般を監視し有効な助言を期待し得るものと判断し、社外監査役に選任しております。同氏の出身銀行である㈱りそな銀行は高松コンストラクショングループの取引銀行であり、高松コンストラクショングループの株主（その持株比率は2.3％）であります。同行と高松コンストラクショングループグループとの間には高松コンストラクショングループの意思決定に影響を与えるような取引関係はありません。また、同氏と高松コンストラクショングループグループとの間に取引関係はなく、独立した公正・中立な立場を保持できるものと判断しております。
社外監査役津野友邦は、公認会計士、税理士として幅広く活躍し、税務・会計に関する適切な知見を持たれ、また、高松コンストラクショングループのリスク調査業務を2012年から３年半受託し、グループ各社の事業実態に通じられており、高松コンストラクショングループの経営全般の監視およびコンプライアンス経営の推進にご活躍いただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。現在は同氏と高松コンストラクショングループグループとの間に取引関係はなく、独立した公正・中立な立場を保持できるものと判断しております。
社外監査役千地耕造は、食料品業界において取締役、監査役等を歴任されており、企業経営者としての豊富な経験と高い知見により高松コンストラクショングループの経営全般を監視し有効な助言を期待し得るものと判断し、社外監査役に選任しております。また、同氏と高松コンストラクショングループグループとの間に取引関係はなく、独立した公正・中立な立場を保持できるものと判断しております。
社外取締役および社外監査役と高松コンストラクショングループグループとの間にその他特別の利害関係はありません。
社外取締役および社外監査役が所有する当事業年度末における高松コンストラクショングループ株式数は、「① 役員一覧」に記載しております。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
高松コンストラクショングループは、提出日現在社外取締役４名、社外監査役３名（監査役の員数は４名）を選任しております。社外取締役および社外監査役は、毎月１回開催される定時取締役会、また臨時に開催される臨時取締役会に出席し、取締役および執行役員の職務執行の監督をおこなっております。
また、監査役は、代表取締役、社外取締役、内部監査部門等および会計監査人との意見交換をおこない、相互に連携を取りながら監査の実効性を高めております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性13名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役名誉会長
|
髙松 孝之
|
1937年９月27日生
|
1965年６月
|
高松コンストラクショングループ代表取締役社長
|
1990年４月
|
高松コンストラクショングループ代表取締役会長
|
2005年６月
|
高松コンストラクショングループ取締役名誉会長（現任）
|
2008年10月
|
髙松建設㈱取締役名誉会長（現任）
|
2013年６月
|
青木あすなろ建設㈱取締役（現任）
|
|
※１
|
3,974
|
代表取締役会長
|
吉武 宣彦
|
1952年11月19日生
|
2012年６月
|
青木あすなろ建設㈱代表取締役副社長執行役員
|
2015年４月
|
同社代表取締役副社長執行役員本社統轄本部長兼営業企画本部長
|
2015年６月
|
高松コンストラクショングループ取締役
|
2017年４月
|
高松コンストラクショングループ代表取締役社長
|
2017年４月
|
青木あすなろ建設㈱取締役（現任）
|
2017年６月
|
髙松建設㈱取締役（現任）
|
2021年４月
|
高松コンストラクショングループ代表取締役会長（現任）
|
|
※１
|
11
|
代表取締役副会長
|
髙松 孝嘉
|
1967年２月６日生
|
1990年４月
|
高松コンストラクショングループ入社
|
2005年４月
|
高松コンストラクショングループ社長室長
|
2005年６月
|
高松コンストラクショングループ取締役社長室長
|
2006年３月
|
高松コンストラクショングループ取締役
|
2006年３月
|
㈱日本建商［大阪府］（現 髙松エステート㈱）取締役常務執行役員
|
2008年10月
|
髙松建設㈱執行役員経営企画室長
|
2009年８月
|
同社取締役執行役員本社統括
|
2011年４月
|
同社取締役常務執行役員本社統括
|
2013年４月
|
高松コンストラクショングループ取締役常務執行役員管理本部担当
|
2015年６月
|
高松コンストラクショングループ取締役専務執行役員グループ統括本部担当
|
2016年６月
|
高松コンストラクショングループ代表取締役専務執行役員グループ統括本部担当
|
2017年４月
|
高松コンストラクショングループ代表取締役副社長執行役員グループ統括所管
|
2017年６月
|
髙松建設㈱取締役
|
2019年４月
|
高松コンストラクショングループ代表取締役副社長執行役員全社統括兼グループ監査本部担当
|
2019年６月
|
高松コンストラクショングループ代表取締役副社長執行役員全社統括兼グループ監査本部長
|
2021年４月
|
高松コンストラクショングループ代表取締役副会長（現任）
|
|
※１
|
321
|
代表取締役社長
（社長執行役員）
|
髙松 浩孝
|
1971年２月28日生
|
2007年６月
|
高松コンストラクショングループ取締役
|
2014年４月
|
やまと建設㈱［大阪府］（現 髙松テクノサービス㈱）代表取締役副社長執行役員
|
2015年６月
|
髙松建設㈱取締役常務執行役員
|
2016年４月
|
髙松建設㈱取締役専務執行役員
|
2017年４月
|
高松コンストラクショングループ取締役専務執行役員グループ戦略本部担当兼グループ経営戦略室長
|
2017年４月
|
髙松建設㈱取締役
|
2018年４月
|
高松コンストラクショングループ取締役専務執行役員グループ戦略本部担当
|
2018年４月
|
髙松建設㈱代表取締役副社長執行役員
|
2019年４月
|
高松コンストラクショングループ取締役
|
2020年６月
|
青木あすなろ建設㈱取締役（現任）
|
2021年４月
|
高松コンストラクショングループ代表取締役社長グループ監査本部管掌
|
2022年４月
|
髙松建設㈱代表取締役
|
2022年６月
|
髙松建設㈱取締役（現任）
|
2022年10月
|
高松コンストラクショングループ代表取締役社長事業推進本部・経営戦略本部管掌
|
2023年４月
|
高松コンストラクショングループ代表取締役社長（現任）
|
|
※１
|
292
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役
（副社長執行役員）
|
髙松 孝年
|
1970年９月６日生
|
1998年３月
|
高松コンストラクショングループ入社
|
2005年６月
|
ＪＰホーム㈱取締役東京本店長
|
2009年４月
|
同社代表取締役副社長
|
2010年６月
|
高松コンストラクショングループ取締役
|
2012年４月
|
ＪＰホーム㈱代表取締役社長
|
2013年６月
|
髙松建設㈱取締役
|
2014年４月
|
同社代表取締役副社長
|
2015年６月
|
同社代表取締役副社長執行役員
|
2016年４月
|
ＪＰホーム㈱取締役会長
|
2017年４月
|
同社取締役
|
2018年４月
|
髙松建設㈱代表取締役社長（現任）
|
2020年６月
|
青木あすなろ建設㈱取締役（現任）
|
2021年４月
|
高松コンストラクショングループ代表取締役（現任）
|
|
※１
|
297
|
取締役
|
萩原 敏孝
|
1940年６月15日生
|
1969年12月
|
㈱小松製作所入社
|
1990年６月
|
同社取締役
|
1995年６月
|
同社常務取締役
|
1997年６月
|
同社専務取締役
|
1999年６月
|
同社代表取締役副社長
|
2003年６月
|
同社代表取締役会長
|
2007年６月
|
同社相談役・特別顧問
|
2011年６月
|
同社特別顧問
|
2013年６月
|
同社顧問（現任）
|
2014年６月
|
高松コンストラクショングループ社外取締役（現任）
|
|
※１
|
8
|
取締役
|
青山 繁弘
|
1947年４月１日生
|
1969年４月
|
サントリー㈱入社
|
1994年３月
|
同社取締役洋酒事業部長
|
1999年３月
|
同社常務取締役マーケティング部門・宣伝事業部担当営業推進本部長
|
2003年３月
|
同社専務取締役経営企画本部長
|
2006年３月
|
同社取締役副社長酒類カンパニー長
|
2009年２月
|
サントリーホールディングス㈱取締役副社長
|
2010年３月
|
同社代表取締役副社長
|
2014年10月
|
同社代表取締役副会長
|
2015年４月
|
同社最高顧問
|
2016年６月
|
高松コンストラクショングループ社外取締役（現任）
|
2018年４月
|
サントリーホールディングス㈱特別顧問
|
|
※１
|
6
|
取締役
|
髙松 英之
|
1977年２月28日生
|
2005年11月
|
㈱たかまつ屋（現 ㈱髙松フード・クリエイト）設立、代表取締役社長
|
2016年６月
|
高松コンストラクショングループ取締役（現任）
|
2021年２月
|
㈱髙松フード・クリエイト取締役会長(現任)
|
2021年４月
|
髙松エステート㈱[大阪府]代表取締役副社長執行役員
|
2022年10月
|
髙松エステート㈱代表取締役副社長執行役員（現任）
|
|
※１
|
340
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
|
中原 秀人
|
1950年11月17日生
|
1973年４月
|
三菱商事㈱入社
|
2004年４月
|
同社執行役員欧州支社長
|
2006年４月
|
同社執行役員中国総代表
|
2007年４月
|
同社常務執行役員中国総代表
|
2009年６月
|
同社取締役常務執行役員コーポレート担当役員（地域戦略）、地域開発管掌
|
2011年６月
|
同社代表取締役副社長執行役員
|
2016年４月
|
同社取締役
|
2016年６月
|
同社顧問
|
2018年６月
|
高松コンストラクショングループ社外監査役
|
2019年６月
|
高松コンストラクショングループ社外取締役（現任）
|
|
※１
|
－
|
取締役
|
辻井 靖
|
1959年３月８日生
|
1982年４月
|
㈱青木建設入社
|
2011年４月
|
青木あすなろ建設㈱上席執行役員大阪土木本店長
|
2015年４月
|
同社常務執行役員大阪土木本店長
|
2016年４月
|
同社常務執行役員東京土木本店長
|
2017年４月
|
同社専務執行役員土木事業本部統括本部長兼東京土木本店長
|
2017年６月
|
同社取締役兼専務執行役員土木事業本部統括本部長兼東京土木本店長
|
2018年４月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
2018年６月
|
高松コンストラクショングループ取締役
|
2019年６月
|
高松コンストラクショングループ取締役退任
|
2020年６月
|
高松コンストラクショングループ取締役（現任）
|
2020年６月
|
髙松建設㈱取締役（現任）
|
|
※１
|
4
|
取締役
|
石橋 伸子
|
1961年6月12日生
|
1989年４月
|
弁護士登録
|
1995年10月
|
井口・石橋法律事務所共同開設
|
2004年10月
|
弁護士法人神戸シティ法律事務所代表社員弁護士（現任）
|
2019年６月
|
高松コンストラクショングループ社外監査役
|
2022年６月
|
高松コンストラクショングループ社外取締役（現任）
|
|
※１
|
0
|
常勤監査役
|
藤原 利往
|
1955年２月１日生
|
2004年４月
|
㈱りそな銀行執行役兵庫地域CEO兼神戸支店長兼三宮支店長
|
2007年６月
|
昭和オートレンタリース㈱（現 日本カーソリューションズ㈱）代表取締役社長
|
2009年６月
|
シライ電子工業㈱監査役
|
2012年６月
|
因幡電機産業㈱常勤監査役
|
2016年６月
|
高松コンストラクショングループ常勤監査役（現任）
|
|
※２
|
1
|
常勤監査役
|
角田 稔
|
1958年10月27日生
|
1981年６月
|
㈱青木建設入社
|
2007年４月
|
青木あすなろ建設㈱管理本部人事部長
|
2011年４月
|
同社管理本部管理部長
|
2015年４月
|
同社執行役員管理本部副本部長
|
2017年４月
|
高松コンストラクショングループ執行役員グループ戦略本部長
|
2017年６月
|
高松コンストラクショングループ常務執行役員グループ戦略本部長
|
2019年４月
|
高松コンストラクショングループ常務執行役員グループ事業本部長
|
2019年６月
|
青木あすなろ建設㈱常勤監査役
|
2023年６月
|
青木あすなろ建設㈱監査役（現任）
|
2023年６月
|
高松コンストラクショングループ常勤監査役（現任）
|
|
※３
|
1
|
監査役
|
津野 友邦
|
1973年１月20日生
|
2002年10月
|
新日本監査法人入所
|
2006年６月
|
公認会計士登録
|
2007年７月
|
津野公認会計士事務所開業、代表（現任）
|
2010年９月
|
税理士法人津野・倉本会計事務所設立、代表社員
|
2016年６月
|
高松コンストラクショングループ社外監査役（現任）
|
2016年９月
|
いざなみ監査法人設立、代表社員（現任）
|
2017年１月
|
いざなみ税理士法人設立、代表社員（現任）
|
2018年１月
|
㈱いざなみ総研代表取締役（現任）
|
|
※２
|
－
|
計
|
5,261
|
(注) １．代表取締役副会長髙松孝嘉と代表取締役髙松孝年は兄弟であります。
２．代表取締役社長髙松浩孝は、取締役名誉会長髙松孝之の長男であります。
３．取締役髙松英之は、取締役名誉会長髙松孝之の次男であります。
４．取締役萩原敏孝、青山繁弘、中原秀人および石橋伸子は、社外取締役であります。
また、高松コンストラクショングループは、萩原敏孝、青山繁弘、中原秀人および石橋伸子を株式会社東京証券取引所の定めにもとづく独立役員として届け出ております。
５. 監査役藤原利往および津野友邦は、社外監査役であります。
また、高松コンストラクショングループは、藤原利往および津野友邦を株式会社東京証券取引所の定めにもとづく独立役員として届け出ております。
６．※１ 取締役の任期は2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
※２ 監査役の任期は2020年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
※３ 監査役の任期は2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
７．提出日現在の執行役員は次のとおりであります。
（※印の執行役員は取締役を兼務しております。）
役職
|
氏名
|
担当
|
社長執行役員
|
※髙松 浩孝
|
|
副社長執行役員
|
※髙松 孝年
|
|
副社長執行役員
|
浅井 哲
|
|
常務執行役員
|
島林 正弘
|
プロジェクトマネジメント室・グループ内部監査部管掌
|
執行役員
|
小田 卓也
|
グループ事業推進本部長
|
執行役員
|
不破 徳彦
|
グループ経営管理本部長
|
８．高松コンストラクショングループは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
錦見 光弘
|
1963年５月13日生
|
1988年４月
|
英和監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）入所
|
1991年３月
|
公認会計士登録
|
|
公認会計士 錦見光弘事務所代表（現任）
|
2005年１月
|
税理士登録
|
2008年６月
|
イートアンド㈱（現 ㈱イートアンドホールディングス）社外監査役
|
2015年６月
|
同社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2017年６月
|
㈱松屋アールアンドディ社外監査役（現任）
|
|
※
|
－
|
※ 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
高松コンストラクショングループは社外取締役を４名、社外監査役を２名選任しております。
社外取締役および社外監査役の選任につきましては、東京証券取引所が一般株主と利益相反が生じるおそれのある項目として示す独立性に関する判断基準をもとに会社独自の基準により独立性を確保し、様々な分野に関する豊富な経験と知識を有する者を選任することとしております。
高松コンストラクショングループは、社外取締役および社外監査役全員について、東京証券取引所の定めにもとづく独立役員として届け出ております。
各社外取締役および社外監査役の高松コンストラクショングループとの関係等につきましては、以下のとおりであります。
社外取締役萩原敏孝は、企業経営者として豊富な経験と幅広い見識を持たれ、すでに９年間高松コンストラクショングループの社外取締役として、公正かつ客観的な立場に立って適切な意見をいただいており、現在は高松コンストラクショングループ指名委員会の委員長および報酬委員会の委員も務めていただいております。今後も引き続き取締役会の意思決定に際して適切な指導をお願いできるものと判断して、社外取締役に選任しております。同氏および㈱小松製作所と高松コンストラクショングループグループとの間には高松コンストラクショングループの意思決定に影響を与えるような取引関係はなく、独立した公正・中立な立場を保持できるものと判断しております。
社外取締役青山繁弘は、企業経営者として豊富な経験と幅広い見識を持たれ、この７年間高松コンストラクショングループの社外取締役として、公正かつ客観的な立場に立って適切な意見をいただいており、現在は高松コンストラクショングループ報酬委員会の委員長および指名委員会の委員も務めていただいております。今後も引き続き取締役会の意思決定に際して適切な指導をお願いできるものと判断して、社外取締役に選任しております。同氏と高松コンストラクショングループグループとの間には高松コンストラクショングループの意思決定に影響を与えるような取引関係はなく、独立した公正・中立な立場を保持できるものと判断しております。
社外取締役中原秀人は、企業経営者として豊富な専門知識と幅広い見識を持たれ、2018年６月より高松コンストラクショングループの社外監査役として、経営全般の監視と有効な助言をいただいてきました。2019年６月より社外取締役として、幅広い知見と専門的な知識を活かし、忌憚のない助言をいただいており、現在は高松コンストラクショングループ報酬委員会および指名委員会の委員も務めていただいております。今後も引き続き取締役会の意思決定に際して適切な指導をいただくことで、高松コンストラクショングループの経営体制がさらに強化できるものと判断して社外取締役に選任しております。同氏と高松コンストラクショングループグループとの間に高松コンストラクショングループの意思決定に影響を与えるような取引関係はなく、独立した公正・中立な立場を保持できるものと判断しております。
社外取締役石橋伸子は、弁護士としての豊富な経験と高い見識を有しており、2019年６月より高松コンストラクショングループの社外監査役として、経営全般の監視と有効な助言をいただいてきました。2022年６月より社外取締役として、幅広い知見と専門的な知識を活かし、忌憚のない助言をいただいており、現在は高松コンストラクショングループ報酬委員会および指名委員会の委員も務めていただいております。今後も引き続き取締役会の意思決定に際して適切な指導をいただくことで、高松コンストラクショングループの経営体制がさらに強化できるものと判断して社外取締役に選任しております。同氏と高松コンストラクショングループグループとの間に高松コンストラクショングループの意思決定に影響を与えるような取引関係はなく、独立した公正・中立な立場を保持できるものと判断しております。
社外監査役藤原利往は、金融機関や企業経営における豊富な経験や上場会社の監査役経験を持たれ、その幅広い知見と専門的な知識により高松コンストラクショングループの経営全般を監視し有効な助言を期待し得るものと判断し、社外監査役に選任しております。同氏の出身銀行である㈱りそな銀行は高松コンストラクショングループの取引銀行であり、高松コンストラクショングループの株主（その持株比率は2.3％）であります。同行と高松コンストラクショングループグループとの間には高松コンストラクショングループの意思決定に影響を与えるような取引関係はありません。また、同氏と高松コンストラクショングループグループとの間に取引関係はなく、独立した公正・中立な立場を保持できるものと判断しております。
社外監査役津野友邦は、公認会計士、税理士として幅広く活躍し、財務・会計に関する適切な知見を持たれ、また、高松コンストラクショングループのリスク調査業務を2012年から３年半受託し、グループ各社の事業実態に通じられており、高松コンストラクショングループの経営全般の監視およびコンプライアンス経営の推進にご活躍いただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。現在は同氏と高松コンストラクショングループグループとの間に取引関係はなく、独立した公正・中立な立場を保持できるものと判断しております。
社外取締役および社外監査役と高松コンストラクショングループグループとの間にその他特別の利害関係はありません。
社外取締役および社外監査役が所有する当事業年度末における高松コンストラクショングループ株式数は、「(2)役員の状況」に記載しております。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
高松コンストラクショングループは、提出日現在社外取締役４名、社外監査役２名（監査役の員数は３名）を選任しております。社外取締役および社外監査役は、毎月１回開催される定時取締役会、また臨時に開催される臨時取締役会に出席し、取締役および執行役員の職務執行の監督をおこなっております。
また、監査役は、代表取締役、社外取締役、内部監査部門等および会計監査人との意見交換をおこない、相互に連携を取りながら監査の実効性を高めております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性14名 女性1名 （役員のうち女性の比率6.7％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役名誉会長
|
髙松 孝之
|
1937年９月27日生
|
1965年６月
|
高松コンストラクショングループ代表取締役社長
|
1990年４月
|
高松コンストラクショングループ代表取締役会長
|
2005年６月
|
高松コンストラクショングループ取締役名誉会長（現任）
|
2008年10月
|
髙松建設㈱取締役名誉会長（現任）
|
2013年６月
|
青木あすなろ建設㈱取締役（現任）
|
|
※１
|
8,219
|
代表取締役会長
|
吉武 宣彦
|
1952年11月19日生
|
2012年６月
|
青木あすなろ建設㈱代表取締役兼副社長執行役員
|
2015年４月
|
同社代表取締役兼副社長執行役員本社統轄本部長兼営業企画本部長
|
2015年６月
|
高松コンストラクショングループ取締役
|
2017年４月
|
高松コンストラクショングループ代表取締役社長執行役員
|
2017年４月
|
青木あすなろ建設㈱取締役（現任）
|
2017年６月
|
髙松建設㈱取締役（現任）
|
2021年４月
|
高松コンストラクショングループ代表取締役会長（現任）
|
|
※１
|
8
|
代表取締役副会長
|
髙松 孝嘉
|
1967年２月６日生
|
1990年４月
|
高松コンストラクショングループ入社
|
2005年４月
|
高松コンストラクショングループ社長室長
|
2005年６月
|
高松コンストラクショングループ取締役社長室長
|
2006年３月
|
高松コンストラクショングループ取締役
|
2006年３月
|
㈱日本建商［大阪府］（現 髙松エステート㈱［大阪府］）取締役常務執行役員
|
2008年10月
|
髙松建設㈱執行役員経営企画室長
|
2009年８月
|
同社取締役執行役員本社統括
|
2011年４月
|
同社取締役常務執行役員本社統括
|
2013年４月
|
高松コンストラクショングループ取締役常務執行役員管理本部担当
|
2015年６月
|
高松コンストラクショングループ取締役専務執行役員グループ統括本部担当
|
2016年６月
|
高松コンストラクショングループ代表取締役専務執行役員グループ統括本部担当
|
2017年４月
|
高松コンストラクショングループ代表取締役副社長執行役員グループ統括所管
|
2017年６月
|
髙松建設㈱取締役
|
2019年４月
|
高松コンストラクショングループ代表取締役副社長執行役員全社統括兼グループ監査本部担当
|
2019年６月
|
高松コンストラクショングループ代表取締役副社長執行役員全社統括兼グループ監査本部長
|
2021年４月
|
高松コンストラクショングループ代表取締役副会長（現任）
|
|
※１
|
321
|
代表取締役社長
（社長執行役員）
|
髙松 浩孝
|
1971年２月28日生
|
2007年６月
|
高松コンストラクショングループ取締役
|
2014年４月
|
やまと建設㈱［大阪府］（現 髙松テクノサービス㈱［大阪府］）代表取締役副社長
|
2015年６月
|
髙松建設㈱取締役常務執行役員
|
2016年４月
|
髙松建設㈱取締役専務執行役員
|
2017年４月
|
高松コンストラクショングループ取締役専務執行役員グループ戦略本部担当兼グループ経営戦略室長
|
2017年４月
|
髙松建設㈱取締役
|
2018年４月
|
高松コンストラクショングループ取締役専務執行役員グループ戦略本部担当
|
2018年４月
|
髙松建設㈱代表取締役副社長執行役員
|
2019年４月
|
高松コンストラクショングループ取締役
|
2020年６月
|
青木あすなろ建設㈱取締役（現任）
|
2021年４月
|
高松コンストラクショングループ代表取締役社長執行役員（現任）
|
2022年４月
|
髙松建設㈱代表取締役（現任）
|
|
※１
|
292
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役
（副社長執行役員）
|
髙松 孝年
|
1970年９月６日生
|
1998年３月
|
高松コンストラクショングループ入社
|
2005年６月
|
ＪＰホーム㈱取締役東京本店長
|
2009年４月
|
同社代表取締役副社長
|
2010年６月
|
高松コンストラクショングループ取締役
|
2012年４月
|
ＪＰホーム㈱代表取締役社長
|
2013年６月
|
髙松建設㈱取締役
|
2014年４月
|
同社代表取締役副社長
|
2015年６月
|
同社代表取締役副社長執行役員
|
2016年４月
|
ＪＰホーム㈱取締役会長
|
2017年４月
|
同社取締役
|
2018年４月
|
髙松建設㈱代表取締役社長（現任）
|
2020年６月
|
青木あすなろ建設㈱取締役（現任）
|
2021年４月
|
高松コンストラクショングループ代表取締役副社長執行役員（現任）
|
|
※１
|
297
|
取締役
|
萩原 敏孝
|
1940年６月15日生
|
1969年12月
|
㈱小松製作所入社
|
1990年６月
|
同社取締役
|
1995年６月
|
同社常務取締役
|
1997年６月
|
同社専務取締役
|
1999年６月
|
同社代表取締役副社長
|
2003年６月
|
同社代表取締役会長
|
2007年６月
|
同社相談役・特別顧問
|
2011年６月
|
同社特別顧問
|
2013年６月
|
同社顧問（現任）
|
2014年６月
|
高松コンストラクショングループ社外取締役（現任）
|
|
※１
|
7
|
取締役
|
西出 雅弘
|
1956年12月29日生
|
1981年４月
|
高松コンストラクショングループ入社
|
2005年６月
|
高松コンストラクショングループ執行役員本社営業企画室長
|
2007年６月
|
高松コンストラクショングループ取締役常務執行役員大阪本店長
|
2008年10月
|
髙松建設㈱取締役専務執行役員大阪本店長
|
2010年６月
|
同社代表取締役専務執行役員大阪本店長
|
2014年４月
|
同社代表取締役社長
|
2014年６月
|
高松コンストラクショングループ取締役（現任）
|
2018年４月
|
髙松建設㈱代表取締役会長（現任）
|
2018年６月
|
青木あすなろ建設㈱取締役
|
2022年３月
|
タカマツハウス㈱代表取締役会長（現任）
|
|
※１
|
32
|
取締役
|
青山 繁弘
|
1947年４月１日生
|
1969年４月
|
サントリー㈱入社
|
1994年３月
|
同社取締役洋酒事業部長
|
1999年３月
|
同社常務取締役マーケティング部門・宣伝事業部担当営業推進本部長
|
2003年３月
|
同社専務取締役経営企画本部長
|
2006年３月
|
同社取締役副社長酒類カンパニー長
|
2009年２月
|
サントリーホールディングス㈱取締役副社長
|
2010年３月
|
同社代表取締役副社長
|
2014年10月
|
同社代表取締役副会長
|
2015年４月
|
同社最高顧問
|
2016年６月
|
高松コンストラクショングループ社外取締役（現任）
|
2018年４月
|
サントリーホールディングス㈱特別顧問
|
|
※１
|
5
|
取締役
|
髙松 英之
|
1977年２月28日生
|
2005年11月
|
㈱たかまつ屋（現 ㈱髙松フード・クリエイト）設立、代表取締役社長
|
2016年６月
|
高松コンストラクショングループ取締役（現任）
|
2021年２月
|
㈱髙松フード・クリエイト取締役(現任)
|
2021年４月
|
髙松エステート㈱[大阪府]代表取締役副社長執行役員（現任）
|
|
※１
|
337
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
|
中原 秀人
|
1950年11月17日生
|
1973年４月
|
三菱商事㈱入社
|
2004年４月
|
同社執行役員欧州支社長
|
2006年４月
|
同社執行役員中国総代表
|
2007年４月
|
同社常務執行役員中国総代表
|
2009年６月
|
同社取締役常務執行役員コーポレート担当役員（地域戦略）、地域開発管掌
|
2011年６月
|
同社代表取締役副社長執行役員
|
2016年４月
|
同社取締役
|
2016年６月
|
同社顧問
|
2018年６月
|
高松コンストラクショングループ社外監査役
|
2019年６月
|
高松コンストラクショングループ社外取締役（現任）
|
|
※１
|
－
|
取締役
|
辻井 靖
|
1959年３月８日生
|
1982年４月
|
㈱青木建設入社
|
2011年４月
|
青木あすなろ建設㈱上席執行役員大阪土木本店長
|
2015年４月
|
同社常務執行役員大阪土木本店長
|
2016年４月
|
同社常務執行役員東京土木本店長
|
2017年４月
|
同社専務執行役員土木事業本部統括本部長兼東京土木本店長
|
2017年６月
|
同社取締役兼専務執行役員土木事業本部統括本部長兼東京土木本店長
|
2018年４月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
2018年６月
|
高松コンストラクショングループ取締役
|
2020年６月
|
高松コンストラクショングループ取締役（現任）
|
2020年６月
|
髙松建設㈱取締役（現任）
|
|
※１
|
3
|
取締役
|
石橋 伸子
|
1961年6月12日生
|
1989年４月
|
弁護士登録
|
1995年10月
|
井口・石橋法律事務所共同開設
|
2004年10月
|
弁護士法人神戸シティ法律事務所代表社員弁護士（現任）
|
2019年６月
|
高松コンストラクショングループ社外監査役
|
2022年６月
|
高松コンストラクショングループ社外取締役（現任）
|
|
※１
|
0
|
常勤監査役
|
藤原 利往
|
1955年２月１日生
|
2004年４月
|
㈱りそな銀行執行役兵庫地域CEO兼神戸支店長兼三宮支店長
|
2007年６月
|
昭和オートレンタリース㈱（現 日本カーソリューションズ㈱）代表取締役社長
|
2009年６月
|
シライ電子工業㈱監査役
|
2012年６月
|
因幡電機産業㈱常勤監査役
|
2016年６月
|
高松コンストラクショングループ常勤監査役（現任）
|
|
※２
|
1
|
常勤監査役
|
松下 善紀
|
1955年８月17日生
|
2009年１月
|
高松コンストラクショングループ入社経営管理本部部長
|
2011年４月
|
高松コンストラクショングループ執行役グル―プ管理本部部長
|
2015年４月
|
高松コンストラクショングループ常務執行役員管理本部長
|
2016年６月
|
高松コンストラクショングループ取締役常務執行役員管理本部長
|
2017年４月
|
高松コンストラクショングループ取締役常務執行役員管理本部担当
|
2018年４月
|
高松コンストラクショングループ取締役常務執行役員グループリスク統括本部担当兼グループリスク統括本部長兼リスク・規程管理室長
|
2018年４月
|
日本オーナーズクレジット㈱代表取締役社長
|
2019年４月
|
高松コンストラクショングループ取締役常務執行役員グループ監査本部長
|
2019年６月
|
高松コンストラクショングループ常勤監査役（現任）
|
|
※３
|
2
|
監査役
|
津野 友邦
|
1973年１月20日生
|
2002年10月
|
新日本監査法人入所
|
2006年６月
|
公認会計士登録
|
2007年７月
|
津野公認会計士事務所開業、代表（現任）
|
2010年９月
|
税理士法人津野・倉本会計事務所設立、代表社員
|
2016年６月
|
高松コンストラクショングループ社外監査役（現任）
|
2016年９月
|
いざなみ監査法人設立、代表社員（現任）
|
2017年１月
|
いざなみ税理士法人設立、代表社員（現任）
|
2018年１月
|
㈱いざなみ総研代表取締役（現任）
|
|
※２
|
－
|
計
|
9,531
|
(注) １．代表取締役副会長髙松孝嘉と代表取締役髙松孝年は兄弟であります。
２．代表取締役社長髙松浩孝は、取締役名誉会長髙松孝之の長男であります。
３．取締役髙松英之は、取締役名誉会長髙松孝之の次男であります。
４．取締役萩原敏孝、青山繁弘、中原秀人および石橋伸子は、社外取締役であります。
また、高松コンストラクショングループは、萩原敏孝、青山繁弘、中原秀人および石橋伸子を株式会社東京証券取引所の定めにもとづく独立役員として届け出ております。
５. 監査役藤原利往および津野友邦は、社外監査役であります。
また、高松コンストラクショングループは、藤原利往および津野友邦を株式会社東京証券取引所の定めにもとづく独立役員として届け出ております。
６．※１ 取締役の任期は2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
※２ 監査役の任期は2020年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
※３ 監査役の任期は2019年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
７．提出日現在の執行役員は次のとおりであります。
（※印の執行役員は取締役を兼務しております。）
役職
|
氏名
|
担当
|
社長執行役員
|
※髙松 浩孝
|
グループ経営戦略本部・経営改革推進部管掌
|
副社長執行役員
|
※髙松 孝年
|
|
常務執行役員
|
植田 伸吾
|
管理本部・内部監査部管掌
|
常務執行役員
|
島林 正弘
|
グループファイナンス本部長
|
執行役員
|
小田 卓也
|
事業推進本部長
|
８．高松コンストラクショングループは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
錦見 光弘
|
1963年５月13日生
|
1988年４月
|
英和監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）入所
|
1991年３月
|
公認会計士登録
|
|
公認会計士 錦見光弘事務所代表（現任）
|
2005年１月
|
税理士登録
|
2008年６月
|
イートアンド㈱（現 イートアンドホールディングス㈱）社外監査役
|
2015年６月
|
同社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2017年６月
|
㈱松屋アールアンドディ社外監査役（現任）
|
|
※
|
－
|
※ 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
高松コンストラクショングループは社外取締役を４名、社外監査役を２名選任しております。
社外取締役および社外監査役の選任につきましては、東京証券取引所が一般株主と利益相反が生じるおそれのある項目として示す独立性に関する判断基準をもとに会社独自の基準により独立性を確保し、様々な分野に関する豊富な経験と知識を有する者を選任することとしております。
高松コンストラクショングループは、社外取締役および社外監査役全員について、東京証券取引所の定めにもとづく独立役員として届け出ております。
各社外取締役および社外監査役の高松コンストラクショングループとの関係等につきましては、以下のとおりであります。
社外取締役萩原敏孝は、企業経営者として豊富な経験と幅広い見識を持たれ、既に８年間高松コンストラクショングループの社外取締役として、公正かつ客観的な立場に立って適切な意見をいただいており、今後も引き続き取締役会の意思決定に際して適切な指導をお願いできるものと判断して、社外取締役に選任しております。同氏および㈱小松製作所と高松コンストラクショングループグループとの間には高松コンストラクショングループの意思決定に影響を与えるような取引関係はなく、独立した公正・中立な立場を保持できるものと判断しております。
社外取締役青山繁弘は、企業経営者として豊富な経験と幅広い見識を持たれ、この６年間高松コンストラクショングループの社外取締役として、公正かつ客観的な立場に立って適切な意見をいただいており、今後も引き続き取締役会の意思決定に際して適切な指導をお願いできるものと判断して、社外取締役に選任しております。同氏と高松コンストラクショングループグループとの間には高松コンストラクショングループの意思決定に影響を与えるような取引関係はなく、独立した公正・中立な立場を保持できるものと判断しております。
社外取締役中原秀人は、企業経営者として豊富な経験と幅広い見識を持たれ、2018年６月より高松コンストラクショングループの社外監査役として、経営全般の監視と有効な助言をいただいてきました。2019年６月より社外取締役として、幅広い知見と専門的な知識を活かし、忌憚のない助言をいただくことで高松コンストラクショングループの経営体制がさらに強化できるものと判断して社外取締役に選任しております。同氏と高松コンストラクショングループグループとの間に高松コンストラクショングループの意思決定に影響を与えるような取引関係はなく、独立した公正・中立な立場を保持できるものと判断しております。
社外取締役石橋伸子は、弁護士としての豊富な経験と高い見識を有しており、2019年６月より高松コンストラクショングループの社外監査役として、経営全般の監視と有効な助言をいただいてきました。2022年６月より社外取締役として、幅広い知見と専門的な知識を活かし、忌憚のない助言をいただくことで、高松コンストラクショングループの経営体制がさらに強化できるものと判断して社外取締役に選任しております。同氏と高松コンストラクショングループグループとの間に高松コンストラクショングループの意思決定に影響を与えるような取引関係はなく、独立した公正・中立な立場を保持できるものと判断しております。
社外監査役藤原利往は、金融機関や企業経営における豊富な経験や上場会社の監査役経験を持たれ、その幅広い知見と専門的な知識により高松コンストラクショングループの経営全般を監視し有効な助言を期待し得るものと判断し、社外監査役に選任しております。同氏の出身銀行である㈱りそな銀行は高松コンストラクショングループの取引銀行であり、高松コンストラクショングループの株主（その持株比率は3.1％）であります。また、同行から2022年３月末現在で31億円の借入れがありますが、連結総資産に占める割合は1.31％であり、同行と高松コンストラクショングループグループとの間には高松コンストラクショングループの意思決定に影響を与えるような取引関係はありません。また、同氏と高松コンストラクショングループグループとの間に取引関係はなく、独立した公正・中立な立場を保持できるものと判断しております。
社外監査役津野友邦は、公認会計士、税理士として幅広く活躍し、財務・会計に関する適切な知見を持たれ、また、高松コンストラクショングループのリスク調査業務を2012年から３年半受託し、グループ各社の事業実態に通じられており、高松コンストラクショングループの経営全般の監視およびコンプライアンス経営の推進にご活躍いただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。現在は同氏と高松コンストラクショングループグループとの間に取引関係はなく、独立した公正・中立な立場を保持できるものと判断しております。
社外取締役および社外監査役と高松コンストラクショングループグループとの間にその他特別の利害関係はありません。
社外取締役および社外監査役が所有する当事業年度末における高松コンストラクショングループ株式数は、「(2)役員の状況」に記載しております。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
高松コンストラクショングループは、提出日現在社外取締役４名、社外監査役２名（監査役の員数は３名）を選任しております。社外取締役および社外監査役は、毎月１回開催される定時取締役会、また臨時に開催される臨時取締役会に出席し、取締役および執行役員の職務執行の監督をおこなっております。
また、監査役は、代表取締役、社外取締役、内部監査部門等および会計監査人との意見交換をおこない、相互に連携を取りながら監査の実効性を高めております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性14名 女性1名 （役員のうち女性の比率6.7％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役名誉会長
|
髙松 孝之
|
1937年９月27日生
|
1965年６月
|
高松コンストラクショングループ代表取締役社長
|
1990年４月
|
高松コンストラクショングループ代表取締役会長
|
2005年６月
|
高松コンストラクショングループ取締役名誉会長（現任）
|
2008年10月
|
髙松建設㈱取締役名誉会長（現任）
|
2013年６月
|
青木あすなろ建設㈱取締役（現任）
|
|
※１
|
8,231
|
代表取締役会長
|
吉武 宣彦
|
1952年11月19日生
|
2012年６月
|
青木あすなろ建設㈱代表取締役兼副社長執行役員
|
2015年４月
|
同社代表取締役兼副社長執行役員本社統轄本部長兼営業企画本部長
|
2015年６月
|
高松コンストラクショングループ取締役
|
2017年４月
|
高松コンストラクショングループ代表取締役社長執行役員
|
2017年４月
|
青木あすなろ建設㈱取締役（現任）
|
2017年６月
|
髙松建設㈱取締役（現任）
|
2021年４月
|
高松コンストラクショングループ代表取締役会長（現任）
|
|
※１
|
6
|
代表取締役副会長
|
髙松 孝嘉
|
1967年２月６日生
|
1990年４月
|
高松コンストラクショングループ入社
|
2005年４月
|
高松コンストラクショングループ社長室長
|
2005年６月
|
高松コンストラクショングループ取締役社長室長
|
2006年３月
|
高松コンストラクショングループ取締役
|
2006年３月
|
㈱日本建商［大阪府］（現 髙松エステート㈱［大阪府］）取締役常務執行役員
|
2008年10月
|
髙松建設㈱執行役員経営企画室長
|
2009年８月
|
同社取締役執行役員本社統括
|
2011年４月
|
同社取締役常務執行役員本社統括
|
2013年４月
|
高松コンストラクショングループ取締役常務執行役員管理本部担当
|
2015年６月
|
高松コンストラクショングループ取締役専務執行役員グループ統括本部担当
|
2016年６月
|
高松コンストラクショングループ代表取締役専務執行役員グループ統括本部担当
|
2017年４月
|
高松コンストラクショングループ代表取締役副社長執行役員グループ統括所管
|
2017年６月
|
髙松建設㈱取締役
|
2019年４月
|
高松コンストラクショングループ代表取締役副社長執行役員全社統括兼グループ監査本部担当
|
2019年６月
|
高松コンストラクショングループ代表取締役副社長執行役員全社統括兼グループ監査本部長
|
2021年４月
|
高松コンストラクショングループ代表取締役副会長（現任）
|
|
※１
|
321
|
代表取締役社長
（社長執行役員）
|
髙松 浩孝
|
1971年２月28日生
|
2007年６月
|
高松コンストラクショングループ取締役
|
2014年４月
|
やまと建設㈱［大阪府］（現 髙松テクノサービス㈱［大阪府］）代表取締役副社長
|
2015年６月
|
髙松建設㈱取締役常務執行役員
|
2016年４月
|
髙松建設㈱取締役専務執行役員
|
2017年４月
|
高松コンストラクショングループ取締役専務執行役員グループ戦略本部担当兼グループ経営戦略室長
|
2017年４月
|
髙松建設㈱取締役
|
2018年４月
|
高松コンストラクショングループ取締役専務執行役員グループ戦略本部担当
|
2018年４月
|
髙松建設㈱代表取締役副社長執行役員（現任）
|
2019年４月
|
高松コンストラクショングループ取締役
|
2020年６月
|
青木あすなろ建設㈱取締役（現任）
|
2021年４月
|
高松コンストラクショングループ代表取締役社長執行役員（現任）
|
|
※１
|
292
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役
（副社長執行役員）
|
髙松 孝年
|
1970年９月６日生
|
1998年３月
|
高松コンストラクショングループ入社
|
2005年６月
|
ＪＰホーム㈱取締役東京本店長
|
2009年４月
|
同社代表取締役副社長
|
2010年６月
|
高松コンストラクショングループ取締役
|
2012年４月
|
ＪＰホーム㈱代表取締役社長
|
2013年６月
|
髙松建設㈱取締役
|
2014年４月
|
同社代表取締役副社長
|
2015年６月
|
同社代表取締役副社長執行役員
|
2016年４月
|
ＪＰホーム㈱取締役会長
|
2017年４月
|
同社取締役
|
2018年４月
|
髙松建設㈱代表取締役社長（現任）
|
2020年６月
|
青木あすなろ建設㈱取締役（現任）
|
2021年４月
|
高松コンストラクショングループ代表取締役副社長執行役員（現任）
|
|
※１
|
297
|
取締役
|
萩原 敏孝
|
1940年６月15日生
|
1969年12月
|
㈱小松製作所入社
|
1990年６月
|
同社取締役
|
1995年６月
|
同社常務取締役
|
1997年６月
|
同社専務取締役
|
1999年６月
|
同社代表取締役副社長
|
2003年６月
|
同社代表取締役会長
|
2007年６月
|
同社相談役・特別顧問
|
2011年６月
|
同社特別顧問
|
2013年６月
|
同社顧問（現任）
|
2014年６月
|
高松コンストラクショングループ社外取締役（現任）
|
|
※１
|
6
|
取締役
|
西出 雅弘
|
1956年12月29日生
|
1981年４月
|
高松コンストラクショングループ入社
|
2005年６月
|
高松コンストラクショングループ執行役員本社営業企画室長
|
2007年６月
|
高松コンストラクショングループ取締役常務執行役員大阪本店長
|
2008年10月
|
髙松建設㈱取締役専務執行役員大阪本店長
|
2010年６月
|
同社代表取締役専務執行役員大阪本店長
|
2014年４月
|
同社代表取締役社長
|
2014年６月
|
高松コンストラクショングループ取締役（現任）
|
2018年４月
|
髙松建設㈱代表取締役会長（現任）
|
2018年６月
|
青木あすなろ建設㈱取締役
|
|
※１
|
31
|
取締役
|
青山 繁弘
|
1947年４月１日生
|
1969年４月
|
サントリー㈱入社
|
1994年３月
|
同社取締役洋酒事業部長
|
1999年３月
|
同社常務取締役マーケティング部門・宣伝事業部担当営業推進本部長
|
2003年３月
|
同社専務取締役経営企画本部長
|
2006年３月
|
同社取締役副社長酒類カンパニー長
|
2009年２月
|
サントリーホールディングス㈱取締役副社長
|
2010年３月
|
同社代表取締役副社長
|
2014年10月
|
同社代表取締役副会長
|
2015年４月
|
同社最高顧問
|
2016年６月
|
高松コンストラクショングループ社外取締役（現任）
|
2018年４月
|
サントリーホールディングス㈱特別顧問
|
|
※１
|
4
|
取締役
|
髙松 英之
|
1977年２月28日生
|
2005年11月
|
㈱たかまつ屋（現㈱髙松フード・クリエイト）設立、代表取締役社長
|
2016年６月
|
高松コンストラクショングループ取締役（現任）
|
2021年２月
|
㈱髙松フード・クリエイト取締役(現任)
|
2021年４月
|
髙松エステート㈱[大阪府]代表取締役副社長（現任）
|
|
※１
|
334
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
|
中原 秀人
|
1950年11月17日生
|
1973年４月
|
三菱商事㈱入社
|
2004年４月
|
同社執行役員欧州支社長
|
2006年４月
|
同社執行役員中国総代表
|
2007年４月
|
同社常務執行役員中国総代表
|
2009年６月
|
同社取締役常務執行役員コーポレート担当役員（地域戦略）、地域開発管掌
|
2011年６月
|
同社代表取締役副社長執行役員
|
2016年４月
|
同社取締役
|
2016年６月
|
同社顧問
|
2018年６月
|
高松コンストラクショングループ社外監査役
|
2019年６月
|
高松コンストラクショングループ社外取締役（現任）
|
|
※１
|
－
|
取締役
|
辻井 靖
|
1959年３月８日生
|
1982年４月
|
㈱青木建設入社
|
2011年４月
|
青木あすなろ建設㈱上席執行役員大阪土木本店長
|
2015年４月
|
同社常務執行役員大阪土木本店長
|
2016年４月
|
同社常務執行役員東京土木本店長
|
2017年４月
|
同社専務執行役員土木事業本部統括本部長兼東京土木本店長
|
2017年６月
|
同社取締役兼専務執行役員土木事業本部統括本部長兼東京土木本店長
|
2018年４月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
2018年６月
|
高松コンストラクショングループ取締役
|
2020年６月
|
高松コンストラクショングループ取締役（現任）
|
2020年６月
|
髙松建設㈱取締役（現任）
|
|
※１
|
1
|
常勤監査役
|
藤原 利往
|
1955年２月１日生
|
2004年４月
|
㈱りそな銀行執行役兵庫地域CEO兼神戸支店長兼三宮支店長
|
2007年６月
|
昭和オートレンタリース㈱（現日本カーソリューションズ㈱）代表取締役社長
|
2009年６月
|
シライ電子工業㈱監査役
|
2012年６月
|
因幡電機産業㈱常勤監査役
|
2016年６月
|
高松コンストラクショングループ常勤監査役（現任）
|
|
※２
|
1
|
常勤監査役
|
松下 善紀
|
1955年８月17日生
|
2009年１月
|
高松コンストラクショングループ入社経営管理本部部長
|
2011年４月
|
高松コンストラクショングループ執行役グル―プ管理本部部長
|
2015年４月
|
高松コンストラクショングループ常務執行役員管理本部長
|
2016年６月
|
高松コンストラクショングループ取締役常務執行役員管理本部長
|
2017年４月
|
高松コンストラクショングループ取締役常務執行役員管理本部担当
|
2018年４月
|
高松コンストラクショングループ取締役常務執行役員グループリスク統括本部担当兼グループリスク統括本部長兼リスク・規程管理室長
|
2018年４月
|
日本オーナーズクレジット㈱代表取締役社長
|
2019年４月
|
高松コンストラクショングループ取締役常務執行役員グループ監査本部長
|
2019年６月
|
高松コンストラクショングループ常勤監査役（現任）
|
|
※３
|
2
|
監査役
|
津野 友邦
|
1973年１月20日生
|
2002年10月
|
新日本監査法人入所
|
2006年６月
|
公認会計士登録
|
2007年７月
|
津野公認会計士事務所開業、代表（現任）
|
2010年９月
|
税理士法人津野・倉本会計事務所設立、代表社員
|
2016年６月
|
高松コンストラクショングループ社外監査役（現任）
|
2016年９月
|
いざなみ監査法人設立、代表社員（現任）
|
2017年１月
|
いざなみ税理士法人設立、代表社員（現任）
|
2018年１月
|
㈱いざなみ総研代表取締役（現任）
|
|
※２
|
－
|
監査役
|
石橋 伸子
|
1961年6月12日生
|
1989年４月
|
弁護士登録
|
1995年10月
|
井口・石橋法律事務所共同開設
|
2004年10月
|
弁護士法人神戸シティ法律事務所代表社員弁護士（現任）
|
2019年６月
|
高松コンストラクショングループ社外監査役（現任）
|
|
※３
|
0
|
計
|
9,532
|
(注) １．代表取締役副会長髙松孝嘉と代表取締役髙松孝年は兄弟であります。
２．代表取締役社長髙松浩孝は、取締役名誉会長髙松孝之の長男であります。
３．取締役髙松英之は、取締役名誉会長髙松孝之の次男であります。
４．取締役萩原敏孝、青山繁弘および中原秀人は、社外取締役であります。
また、高松コンストラクショングループは、萩原敏孝、青山繁弘および中原秀人を株式会社東京証券取引所の定めにもとづく独立役員として届け出ております。
５. 監査役藤原利往、津野友邦および石橋伸子は、社外監査役であります。
また、高松コンストラクショングループは、藤原利往、津野友邦および石橋伸子を株式会社東京証券取引所の定めにもとづく独立役員として届け出ております。
６．※１ 取締役の任期は2021年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
※２ 監査役の任期は2020年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
※３ 監査役の任期は2019年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
７．提出日現在の執行役員は次のとおりであります。
（※印の執行役員は取締役を兼務しております。）
役職
|
氏名
|
担当
|
社長執行役員
|
※髙松 浩孝
|
グループ監査本部管掌
|
副社長執行役員
|
※髙松 孝年
|
|
常務執行役員
|
植田 伸吾
|
管理本部長 兼 法務室長
|
常務執行役員
|
島林 正弘
|
グループ統括本部長 兼 グループ事業本部長 兼 Ｍ＆Ａ推進室長
|
② 社外役員の状況
高松コンストラクショングループは社外取締役を３名、社外監査役を３名選任しております。
社外取締役および社外監査役の選任につきましては、東京証券取引所が一般株主と利益相反が生じるおそれのある項目として示す独立性に関する判断基準をもとに会社独自の基準により独立性を確保し、様々な分野に関する豊富な経験と知識を有する者を選任することとしております。
高松コンストラクショングループは、社外取締役および社外監査役全員について、東京証券取引所の定めにもとづく独立役員として届け出ております。
各社外取締役および社外監査役の高松コンストラクショングループとの関係等につきましては、以下のとおりであります。
社外取締役萩原敏孝は、企業経営者として豊富な経験と幅広い見識を持たれ、既に７年間高松コンストラクショングループの社外取締役として、公正かつ客観的な立場に立って適切な意見をいただいており、今後も引き続き取締役会の意思決定に際して適切な指導をお願いできるものと判断して、社外取締役に選任しております。同氏および㈱小松製作所と高松コンストラクショングループグループとの間には高松コンストラクショングループの意思決定に影響を与えるような取引関係はなく、独立した公正・中立な立場を保持できるものと判断しております。
社外取締役青山繁弘は、企業経営者として豊富な経験と幅広い見識を持たれ、この５年間高松コンストラクショングループの社外取締役として、公正かつ客観的な立場に立って適切な意見をいただいており、今後も引き続き取締役会の意思決定に際して適切な指導をお願いできるものと判断して、社外取締役に選任しております。同氏と高松コンストラクショングループグループとの間には高松コンストラクショングループの意思決定に影響を与えるような取引関係はなく、独立した公正・中立な立場を保持できるものと判断しております。
社外取締役中原秀人は、企業経営者として豊富な経験と幅広い見識を持たれ、2018年６月より高松コンストラクショングループの社外監査役として、経営全般の監視と有効な助言をいただいてきました。2019年６月より社外取締役として、幅広い知見と専門的な知識を活かし、忌憚のない助言をいただくことで高松コンストラクショングループの経営体制がさらに強化できるものと判断して社外取締役に選任しております。同氏と高松コンストラクショングループグループとの間に高松コンストラクショングループの意思決定に影響を与えるような取引関係はなく、独立した公正・中立な立場を保持できるものと判断しております。
社外監査役藤原利往は、金融機関や企業経営における豊富な経験や上場会社の監査役経験を持たれ、その幅広い知見と専門的な知識により高松コンストラクショングループの経営全般を監視し有効な助言を期待し得るものと判断し、社外監査役に選任しております。同氏の出身銀行である㈱りそな銀行は高松コンストラクショングループの取引銀行であり、高松コンストラクショングループの株主（その持株比率は発行済株式総数から自己株式数を控除して算出するベースで3.1％）であります。また、同行から2021年３月末現在で25億円の借入れがありますが、連結総資産に占める割合は1.13％であり、同行と高松コンストラクショングループグループとの間には高松コンストラクショングループの意思決定に影響を与えるような取引関係はありません。また、同氏と高松コンストラクショングループグループとの間に取引関係はなく、独立した公正・中立な立場を保持できるものと判断しております。
社外監査役津野友邦は、公認会計士、税理士として幅広く活躍し、財務・会計に関する適切な知見を持たれ、また、高松コンストラクショングループのリスク調査業務を2012年から３年半受託し、グループ各社の事業実態に通じられており、高松コンストラクショングループの経営全般の監視およびコンプライアンス経営の推進にご活躍いただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。現在は同氏と高松コンストラクショングループグループとの間に取引関係はなく、独立した公正・中立な立場を保持できるものと判断しております。
社外監査役石橋伸子は、弁護士としての専門的見地から企業法務に関して高い実績をあげられており、また経営に関する高い見識を有しているため、高松コンストラクショングループの監査機能の一層の充実およびコンプライアンス経営の推進に活躍いただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。同氏と高松コンストラクショングループグループとの間に取引関係はなく、独立した公正・中立な立場を保持できるものと判断しております。
社外取締役および社外監査役と高松コンストラクショングループグループとの間にその他特別の利害関係はありません。
社外取締役および社外監査役が所有する当事業年度末における高松コンストラクショングループ株式数は、「(2)役員の状況」に記載しております。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
高松コンストラクショングループは、提出日現在社外取締役３名、社外監査役３名（監査役の員数は４名）を選任しております。社外取締役および社外監査役は、毎月１回開催される定時取締役会、また臨時に開催される臨時取締役会に出席し、取締役および執行役員の職務執行の監督をおこなっております。
また、監査役は、代表取締役、社外取締役、会計監査人および内部監査部門等との意見交換をおこない、相互に連携を取りながら監査の実効性を高めております。
2020年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性16名 女性1名 （役員のうち女性の比率5.9％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
名誉会長
|
髙松 孝之
|
1937年９月27日生
|
1965年６月
|
高松コンストラクショングループ代表取締役社長
|
1990年４月
|
高松コンストラクショングループ代表取締役会長
|
2005年６月
|
高松コンストラクショングループ取締役名誉会長（現任）
|
2008年10月
|
髙松建設㈱取締役名誉会長（現任）
|
2013年６月
|
青木あすなろ建設㈱取締役（現任）
|
|
※１
|
8,243
|
代表取締役
会長
|
小川 完二
|
1949年７月３日生
|
2003年６月
|
高松コンストラクショングループ入社顧問
|
2003年６月
|
高松コンストラクショングループ代表取締役副社長本社担当
|
2004年４月
|
高松コンストラクショングループ代表取締役副社長執行役員本社担当
|
2004年４月
|
青木あすなろ建設㈱取締役（現任）
|
2006年１月
|
㈱金剛組代表取締役社長
|
2006年３月
|
高松コンストラクショングループ代表取締役副社長執行役員本社統括
|
2007年９月
|
㈱中村社寺代表取締役会長
|
2008年10月
|
高松コンストラクショングループ代表取締役副社長
|
2009年８月
|
髙松建設㈱取締役（現任）
|
2012年４月
|
高松コンストラクショングループ代表取締役社長
|
2012年４月
|
㈱金剛組代表取締役会長
|
2013年４月
|
高松コンストラクショングループ代表取締役社長執行役員
|
2017年４月
|
高松コンストラクショングループ代表取締役会長（現任）
|
|
※１
|
19
|
代表取締役社長
（社長執行役員）
|
吉武 宣彦
|
1952年11月19日生
|
2012年６月
|
青木あすなろ建設㈱代表取締役兼副社長 執行役員
|
2015年４月
|
同社代表取締役兼副社長執行役員本社統 轄本部長兼営業企画本部長
|
2015年６月
|
高松コンストラクショングループ取締役
|
2017年４月
|
高松コンストラクショングループ代表取締役社長執行役員（現任）
|
2017年４月
|
青木あすなろ建設㈱取締役（現任）
|
2017年６月
|
髙松建設㈱取締役（現任）
|
|
※１
|
4
|
代表取締役
（副社長執行役員）
全社統括兼グループ監査本部長
|
髙松 孝嘉
|
1967年２月６日生
|
1990年４月
|
高松コンストラクショングループ入社
|
2005年４月
|
高松コンストラクショングループ社長室長
|
2005年６月
|
高松コンストラクショングループ取締役社長室長
|
2006年３月
|
高松コンストラクショングループ取締役
|
2006年３月
|
㈱日本建商［大阪府］（現 髙松エステート㈱［大阪府］）取締役常務執行役員
|
2008年10月
|
髙松建設㈱執行役員経営企画室長
|
2009年８月
|
同社取締役執行役員本社統括
|
2011年４月
|
同社取締役常務執行役員本社統括
|
2013年４月
|
高松コンストラクショングループ取締役常務執行役員管理本部担当
|
2015年６月
|
高松コンストラクショングループ取締役専務執行役員グループ統括本 部担当
|
2016年６月
|
高松コンストラクショングループ代表取締役専務執行役員グループ統 括本部担当
|
2017年４月
|
高松コンストラクショングループ代表取締役副社長執行役員グループ 統括所管
|
2017年６月
|
髙松建設㈱取締役（現任）
|
2019年４月
|
高松コンストラクショングループ代表取締役副社長執行役員全社統括兼グループ監査本部担当
|
2019年６月
|
高松コンストラクショングループ代表取締役副社長執行役員全社統括兼グループ監査本部長（現任）
|
|
※１
|
320
|
取締役
|
髙松 浩孝
|
1971年２月28日生
|
2007年６月
|
高松コンストラクショングループ取締役
|
2014年４月
|
やまと建設㈱［大阪府］（現 髙松テクノサービス㈱［大阪府］）代表取締役副社 長
|
2015年６月
|
髙松建設㈱取締役常務執行役員
|
2016年４月
|
髙松建設㈱取締役専務執行役員
|
2017年４月
|
高松コンストラクショングループ取締役専務執行役員グループ戦略本 部担当兼グループ経営戦略室長
|
2017年４月
|
髙松建設㈱取締役
|
2018年４月
|
高松コンストラクショングループ取締役専務執行役員グループ戦略本部担当
|
2018年４月
|
髙松建設㈱代表取締役副社長執行役員（現任）
|
2019年４月
|
高松コンストラクショングループ取締役（現任）
|
2020年６月
|
青木あすなろ建設㈱取締役（現任）
|
|
※１
|
292
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
|
髙松 孝年
|
1970年９月６日生
|
1998年３月
|
高松コンストラクショングループ入社
|
2005年６月
|
ＪＰホーム㈱取締役東京本店長
|
2009年４月
|
同社代表取締役副社長
|
2010年６月
|
高松コンストラクショングループ取締役（現任）
|
2012年４月
|
ＪＰホーム㈱代表取締役社長
|
2013年６月
|
髙松建設㈱取締役
|
2014年４月
|
同社代表取締役副社長
|
2015年６月
|
同社代表取締役副社長執行役員
|
2016年４月
|
JPホーム㈱取締役会長
|
2017年４月
|
同社取締役
|
2018年４月
|
髙松建設㈱代表取締役社長（現任）
|
2020年６月
|
青木あすなろ建設㈱取締役（現任）
|
|
※１
|
297
|
取締役
|
上野 康信
|
1949年10月23日生
|
1972年４月
|
㈱青木建設入社
|
2002年７月
|
同社取締役兼常務執行役員大阪本店長
|
2004年４月
|
青木あすなろ建設㈱取締役兼専務執行役 員大阪本店長
|
2010年６月
|
同社代表取締役兼専務執行役員土木担当 兼大阪土木本店長
|
2011年４月
|
同社代表取締役兼副社長執行役員土木本 部長兼土木技術本部長兼大阪地区関係会 社担当
|
2013年４月
|
同社代表取締役社長
|
2013年６月
|
高松コンストラクショングループ取締役（現任）
|
2018年４月
|
青木あすなろ建設㈱取締役会長（現任）
|
2018年６月
|
髙松建設㈱取締役
|
|
※１
|
1
|
取締役
|
萩原 敏孝
|
1940年６月15日生
|
1969年12月
|
㈱小松製作所入社
|
1990年６月
|
同社取締役
|
1995年６月
|
同社常務取締役
|
1997年６月
|
同社専務取締役
|
1999年６月
|
同社代表取締役副社長
|
2003年６月
|
同社代表取締役会長
|
2007年６月
|
同社相談役・特別顧問
|
2011年６月
|
同社特別顧問
|
2013年６月
|
同社顧問（現任）
|
2014年６月
|
高松コンストラクショングループ社外取締役（現任）
|
|
※１
|
5
|
取締役
|
西出 雅弘
|
1956年12月29日生
|
1981年４月
|
高松コンストラクショングループ入社
|
2005年６月
|
高松コンストラクショングループ執行役員本社営業企画室長
|
2007年６月
|
高松コンストラクショングループ取締役常務執行役員大阪本店長
|
2008年10月
|
髙松建設㈱取締役専務執行役員大阪本店 長
|
2010年６月
|
同社代表取締役専務執行役員大阪本店長
|
2014年４月
|
同社代表取締役社長
|
2014年６月
|
高松コンストラクショングループ取締役（現任）
|
2018年４月
|
髙松建設㈱代表取締役会長（現任）
|
2018年６月
|
青木あすなろ建設㈱取締役
|
|
※１
|
30
|
取締役
|
青山 繁弘
|
1947年４月１日生
|
1969年４月
|
サントリー㈱入社
|
1994年３月
|
同社取締役洋酒事業部長
|
1999年３月
|
同社常務取締役マーケティング部門・宣 伝事業部担当営業推進本部長
|
2003年３月
|
同社専務取締役経営企画本部長
|
2006年３月
|
同社取締役副社長酒類カンパニー長
|
2009年２月
|
サントリーホールディングス㈱取締役副 社長
|
2010年３月
|
同社代表取締役副社長
|
2014年10月
|
同社代表取締役副会長
|
2015年４月
|
同社最高顧問
|
2016年６月
|
高松コンストラクショングループ社外取締役（現任）
|
2018年４月
|
サントリーホールディングス㈱特別顧問
|
|
※１
|
3
|
取締役
|
髙松 英之
|
1977年２月28日生
|
2005年11月
|
㈱たかまつ屋（現㈱孝兄社）設立、代表 取締役社長（現任）
|
2016年６月
|
高松コンストラクショングループ取締役（現任）
|
|
※１
|
331
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
|
中原 秀人
|
1950年11月17日生
|
1973年４月
|
三菱商事㈱入社
|
2004年４月
|
同社執行役員欧州支社長
|
2006年４月
|
同社執行役員中国総代表
|
2007年４月
|
同社常務執行役員中国総代表
|
2009年６月
|
同社取締役常務執行役員コーポレート担当役員（地域戦略）、地域開発管掌
|
2011年６月
|
同社代表取締役副社長執行役員
|
2016年４月
|
同社取締役
|
2016年６月
|
同社顧問
|
2018年６月
|
高松コンストラクショングループ社外監査役
|
2019年６月
|
高松コンストラクショングループ社外取締役（現任）
|
|
※１
|
－
|
取締役
|
辻井 靖
|
1959年３月８日生
|
1982年４月
|
㈱青木建設入社
|
2011年４月
|
青木あすなろ建設㈱上席執行役員大阪土木本店長
|
2015年４月
|
同社常務執行役員大阪土木本店長
|
2016年４月
|
同社常務執行役員東京土木本店長
|
2017年４月
|
同社専務執行役員土木事業本部統括本部長兼東京土木本店長
|
2017年６月
|
同社取締役兼専務執行役員土木事業本部統括本部長兼東京土木本店長
|
2018年４月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
2018年６月
|
高松コンストラクショングループ取締役
|
2020年６月
|
髙松建設㈱取締役（現任）
|
2020年６月
|
高松コンストラクショングループ取締役（現任）
|
|
※１
|
0
|
常勤監査役
|
藤原 利往
|
1955年２月１日生
|
2004年４月
|
㈱りそな銀行執行役兵庫地域CEO兼神戸支 店長兼三宮支店長
|
2007年６月
|
昭和オートレンタリース㈱（現日本カー ソリューションズ㈱）代表取締役社長
|
2009年６月
|
シライ電子工業㈱監査役
|
2012年６月
|
因幡電機産業㈱常勤監査役
|
2016年６月
|
高松コンストラクショングループ常勤監査役（現任）
|
|
※２
|
0
|
常勤監査役
|
松下 善紀
|
1955年８月17日生
|
2009年１月
|
高松コンストラクショングループ入社経営管理本部部長
|
2011年４月
|
高松コンストラクショングループ執行役グル―プ管理本部部長
|
2015年４月
|
高松コンストラクショングループ常務執行役員管理本部長
|
2016年６月
|
高松コンストラクショングループ取締役常務執行役員管理本部長
|
2017年４月
|
高松コンストラクショングループ取締役常務執行役員管理本部担当
|
2018年４月
|
高松コンストラクショングループ取締役常務執行役員グループリスク統括本部担当兼グループリスク統括本部長兼リスク・規程管理室長
|
2018年４月
|
日本オーナーズクレジット㈱代表取締役社長
|
2019年４月
|
高松コンストラクショングループ取締役常務執行役員グループ監査本部長
|
2019年６月
|
高松コンストラクショングループ常勤監査役（現任）
|
|
※３
|
2
|
監査役
|
津野 友邦
|
1973年１月20日生
|
2002年10月
|
新日本監査法人入所
|
2006年６月
|
公認会計士登録
|
2007年７月
|
津野公認会計士事務所開業、代表（現 任）
|
2010年９月
|
税理士法人津野・倉本会計事務所設立、 代表社員
|
2016年６月
|
高松コンストラクショングループ社外監査役（現任）
|
2016年９月
|
いざなみ監査法人設立、代表社員（現任）
|
2017年１月
|
いざなみ税理士法人設立、代表社員（現 任）
|
2018年１月
|
㈱いざなみ総研代表取締役（現任）
|
|
※２
|
－
|
監査役
|
石橋 伸子
|
1961年6月12日生
|
1989年４月
|
弁護士登録
|
1995年10月
|
井口・石橋法律事務所共同開設
|
2004年10月
|
弁護士法人神戸シティ法律事務所代表社員弁護士（現任）
|
2019年６月
|
高松コンストラクショングループ社外監査役（現任）
|
|
※３
|
0
|
計
|
9,555
|
(注) １．代表取締役髙松孝嘉と取締役髙松孝年は兄弟であります。
２．取締役髙松浩孝は、取締役名誉会長髙松孝之の長男であります。
３．取締役髙松英之は、取締役名誉会長髙松孝之の次男であります。
４．取締役萩原敏孝、青山繁弘および中原秀人は、社外取締役であります。
また、高松コンストラクショングループは、萩原敏孝、青山繁弘および中原秀人を株式会社東京証券取引所の定めにもとづく独立役員として届け出ております。
５. 監査役藤原利往、津野友邦および石橋伸子は、社外監査役であります。
また、高松コンストラクショングループは、藤原利往、津野友邦および石橋伸子を株式会社東京証券取引所の定めにもとづく独立役員として届け出ております。
６．※１ 取締役の任期は2020年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
※２ 監査役の任期は2020年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
※３ 監査役の任期は2019年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会の
終結の時までであります。
７．提出日現在の執行役員は次のとおりであります。
（※印の執行役員は取締役を兼務しております。）
役職
|
氏名
|
担当
|
社長執行役員
|
※吉武 宣彦
|
|
副社長執行役員
|
※髙松 孝嘉
|
全社統括 兼 グループ監査本部長
|
常務執行役員
|
植田 伸吾
|
管理本部長 兼 法務室長
|
常務執行役員
|
島林 正弘
|
グループ統括本部長 兼 グループ事業本部長 兼 新規事業・M&A推進部長
|
②社外役員の状況
高松コンストラクショングループは社外取締役を３名、社外監査役を３名選任しております。
社外取締役および社外監査役の選任につきましては、東京証券取引所が一般株主と利益相反が生じるおそれのある項目として示す独立性に関する判断基準をもとに会社独自の基準により独立性を確保し、様々な分野に関する豊富な経験と知識を有する者を選任することとしております。
高松コンストラクショングループは、社外取締役および社外監査役全員について、東京証券取引所の定めにもとづく独立役員として届け出ております。
各社外取締役および社外監査役の高松コンストラクショングループとの関係等につきましては、以下のとおりであります。
社外取締役萩原敏孝は、企業経営者として豊富な経験と幅広い見識を持たれ、既に６年間高松コンストラクショングループの社外取締役として、公正かつ客観的な立場に立って適切な意見をいただいており、今後も引き続き取締役会の意思決定に際して適切な指導をお願いできるものと判断して、社外取締役に選任しております。同氏および㈱小松製作所と高松コンストラクショングループグループとの間には高松コンストラクショングループの意思決定に影響を与えるような取引関係はなく、独立した公正・中立な立場を保持できるものと判断しております。
社外取締役青山繁弘は、企業経営者として豊富な経験と幅広い見識を持たれ、この４年間高松コンストラクショングループの社外取締役として、公正かつ客観的な立場に立って適切な意見をいただいており、今後も引き続き取締役会の意思決定に際して適切な指導をお願いできるものと判断して、社外取締役に選任しております。同氏と高松コンストラクショングループグループとの間には高松コンストラクショングループの意思決定に影響を与えるような取引関係はなく、独立した公正・中立な立場を保持できるものと判断しております。
社外取締役中原秀人は、企業経営者として豊富な経験と幅広い見識を持たれ、2018年６月より高松コンストラクショングループの社外監査役として、経営全般の監視と有効な助言をいただいてきました。2019年６月より社外取締役として、幅広い知見と専門的な知識を活かし、忌憚のない助言をいただくことで高松コンストラクショングループの経営体制がさらに強化できるものと判断して社外取締役に選任しております。同氏と高松コンストラクショングループグループとの間に高松コンストラクショングループの意思決定に影響を与えるような取引関係はなく、独立した公正・中立な立場を保持できるものと判断しております。
社外監査役藤原利往は、金融機関や企業経営における豊富な経験や上場会社の監査役経験を持たれ、その幅広い知見と専門的な知識により高松コンストラクショングループの経営全般を監視し有効な助言を期待し得るものと判断し、社外監査役に選任しております。同氏の出身銀行である㈱りそな銀行は高松コンストラクショングループの取引銀行であり、高松コンストラクショングループの株主（その持株比率は発行済株式総数から自己株式数を控除して算出するベースで3.1％）であります。また、同行から2020年３月末現在で33億円の借入れがありますが、連結総資産に占める割合は1.56％であり、同行と高松コンストラクショングループグループとの間には高松コンストラクショングループの意思決定に影響を与えるような取引関係はありません。また、同氏と高松コンストラクショングループグループとの間に取引関係はなく、独立した公正・中立な立場を保持できるものと判断しております。
社外監査役津野友邦は、公認会計士、税理士として幅広く活躍し、財務・会計に関する適切な知見を持たれ、また、高松コンストラクショングループのリスク調査業務を2012年から３年半受託し、グループ各社の事業実態に通じられており、高松コンストラクショングループの経営全般の監視およびコンプライアンス経営の推進にご活躍いただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。現在は同氏と高松コンストラクショングループグループとの間に取引関係はなく、独立した公正・中立な立場を保持できるものと判断しております。
社外監査役石橋伸子は、弁護士としての専門的見地から企業法務に関して高い実績をあげられており、また経営に関する高い見識を有しているため、高松コンストラクショングループの監査機能の一層の充実およびコンプライアンス経営の推進に活躍いただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。同氏と高松コンストラクショングループグループとの間に取引関係はなく、独立した公正・中立な立場を保持できるものと判断しております。
社外取締役および社外監査役と高松コンストラクショングループグループとの間にその他特別の利害関係はありません。
社外取締役および社外監査役が所有する当事業年度末における高松コンストラクショングループ株式数は、「(2)役員の状況」に記載しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
高松コンストラクショングループは、提出日現在社外取締役３名、社外監査役３名（監査役の員数は４名）を選任しております。社外取締役および社外監査役は、毎月１回開催される定時取締役会、また臨時に開催される臨時取締役会に出席し、取締役および執行役員の職務執行の監督をおこなっております。
また、監査役は、代表取締役、社外取締役、会計監査人および内部監査部門等との意見交換をおこない、相互に連携を取りながら監査の実効性を高めております。
2019年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性15名 女性1名 （役員のうち女性の比率6.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
名誉会長
|
髙松 孝之
|
1937年９月27日生
|
1965年６月
|
高松コンストラクショングループ代表取締役社長
|
1990年４月
|
高松コンストラクショングループ代表取締役会長
|
2005年６月
|
高松コンストラクショングループ取締役名誉会長（現任）
|
2008年10月
|
髙松建設㈱取締役名誉会長（現任）
|
2013年６月
|
青木あすなろ建設㈱取締役（現任）
|
|
※１
|
8,581
|
代表取締役
会長
|
小川 完二
|
1949年７月３日生
|
2003年６月
|
高松コンストラクショングループ入社顧問
|
2003年６月
|
高松コンストラクショングループ代表取締役副社長本社担当
|
2004年４月
|
高松コンストラクショングループ代表取締役副社長執行役員本社担当
|
2004年４月
|
青木あすなろ建設㈱取締役（現任）
|
2006年１月
|
㈱金剛組代表取締役社長
|
2006年３月
|
高松コンストラクショングループ代表取締役副社長執行役員本社統括
|
2007年９月
|
㈱中村社寺代表取締役会長
|
2008年10月
|
高松コンストラクショングループ代表取締役副社長
|
2009年８月
|
髙松建設㈱取締役（現任）
|
2012年４月
|
高松コンストラクショングループ代表取締役社長
|
2012年４月
|
㈱金剛組代表取締役会長（現任）
|
2013年４月
|
高松コンストラクショングループ代表取締役社長執行役員
|
2017年４月
|
高松コンストラクショングループ代表取締役会長（現任）
|
|
※１
|
18
|
代表取締役社長
（社長執行役員）
|
吉武 宣彦
|
1952年11月19日生
|
2012年６月
|
青木あすなろ建設㈱代表取締役兼副社長 執行役員
|
2015年４月
|
同社代表取締役兼副社長執行役員本社統 轄本部長兼営業企画本部長
|
2015年６月
|
高松コンストラクショングループ取締役
|
2017年４月
|
高松コンストラクショングループ代表取締役社長執行役員（現任）
|
2017年４月
|
青木あすなろ建設㈱取締役（現任）
|
2017年６月
|
髙松建設㈱取締役（現任）
|
|
※１
|
2
|
代表取締役
（副社長執行役員）
全社統括兼グループ監査本部長
|
髙松 孝嘉
|
1967年２月６日生
|
1990年４月
|
高松コンストラクショングループ入社
|
2005年４月
|
高松コンストラクショングループ社長室長
|
2005年６月
|
高松コンストラクショングループ取締役社長室長
|
2006年３月
|
高松コンストラクショングループ取締役
|
2006年３月
|
㈱日本建商［大阪府］（現 髙松エステート㈱［大阪府］）取締役常務執行役員
|
2008年10月
|
髙松建設㈱執行役員経営企画室長
|
2009年８月
|
同社取締役執行役員本社統括
|
2011年４月
|
同社取締役常務執行役員本社統括
|
2013年４月
|
高松コンストラクショングループ取締役常務執行役員管理本部担当
|
2015年６月
|
高松コンストラクショングループ取締役専務執行役員グループ統括本 部担当
|
2016年６月
|
高松コンストラクショングループ代表取締役専務執行役員グループ統 括本部担当
|
2017年４月
|
高松コンストラクショングループ代表取締役副社長執行役員グループ 統括所管
|
2017年６月
|
髙松建設㈱取締役（現任）
|
2019年４月
|
高松コンストラクショングループ代表取締役副社長執行役員全社統括兼グループ監査本部担当
|
2019年６月
|
高松コンストラクショングループ代表取締役副社長執行役員全社統括兼グループ監査本部長（現任）
|
|
※１
|
320
|
取締役
|
髙松 浩孝
|
1971年２月28日生
|
2007年６月
|
高松コンストラクショングループ取締役
|
2014年４月
|
やまと建設㈱〔大阪府〕（現 髙松テクノサービス㈱〔大阪府〕）代表取締役副社 長
|
2015年６月
|
髙松建設㈱取締役常務執行役員
|
2016年４月
|
髙松建設㈱取締役専務執行役員
|
2017年４月
|
高松コンストラクショングループ取締役専務執行役員グループ戦略本 部担当兼グループ経営戦略室長
|
2017年４月
|
髙松建設㈱取締役
|
2018年４月
|
高松コンストラクショングループ取締役専務執行役員グループ戦略本部担当
|
2018年４月
|
髙松建設㈱代表取締役副社長執行役員（現任）
|
2019年４月
|
高松コンストラクショングループ取締役（現任）
|
|
※１
|
292
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
|
髙松 孝年
|
1970年９月６日生
|
1998年３月
|
高松コンストラクショングループ入社
|
2005年６月
|
ＪＰホーム㈱取締役東京本店長
|
2009年４月
|
同社代表取締役副社長
|
2010年６月
|
高松コンストラクショングループ取締役（現任）
|
2012年４月
|
ＪＰホーム㈱代表取締役社長
|
2013年６月
|
髙松建設㈱取締役
|
2014年４月
|
同社代表取締役副社長
|
2015年６月
|
同社代表取締役副社長執行役員
|
2016年４月
|
JPホーム㈱取締役会長
|
2017年４月
|
同社取締役
|
2018年４月
|
髙松建設㈱代表取締役社長（現任）
|
|
※１
|
297
|
取締役
|
上野 康信
|
1949年10月23日生
|
1972年４月
|
㈱青木建設入社
|
2002年７月
|
同社取締役兼常務執行役員大阪本店長
|
2004年４月
|
青木あすなろ建設㈱取締役兼専務執行役 員大阪本店長
|
2010年６月
|
同社代表取締役兼専務執行役員土木担当 兼大阪土木本店長
|
2011年４月
|
同社代表取締役兼副社長執行役員土木本 部長兼土木技術本部長兼大阪地区関係会 社担当
|
2013年４月
|
同社代表取締役社長
|
2013年６月
|
高松コンストラクショングループ取締役（現任）
|
2018年４月
|
青木あすなろ建設㈱取締役会長（現任）
|
2018年６月
|
髙松建設㈱取締役（現任）
|
|
※１
|
1
|
取締役
|
萩原 敏孝
|
1940年６月15日生
|
1969年12月
|
㈱小松製作所入社
|
1990年６月
|
同社取締役
|
1995年６月
|
同社常務取締役
|
1997年６月
|
同社専務取締役
|
1999年６月
|
同社代表取締役副社長
|
2003年６月
|
同社代表取締役会長
|
2007年６月
|
同社相談役・特別顧問
|
2011年６月
|
同社特別顧問
|
2013年６月
|
同社顧問（現任）
|
2014年６月
|
高松コンストラクショングループ社外取締役（現任）
|
|
※１
|
4
|
取締役
|
西出 雅弘
|
1956年12月29日生
|
1981年４月
|
高松コンストラクショングループ入社
|
2005年６月
|
高松コンストラクショングループ執行役員本社営業企画室長
|
2007年６月
|
高松コンストラクショングループ取締役常務執行役員大阪本店長
|
2008年10月
|
髙松建設㈱取締役専務執行役員大阪本店 長
|
2010年６月
|
同社代表取締役専務執行役員大阪本店長
|
2014年４月
|
同社代表取締役社長
|
2014年６月
|
高松コンストラクショングループ取締役（現任）
|
2018年４月
|
髙松建設㈱代表取締役会長（現任）
|
2018年６月
|
青木あすなろ建設㈱取締役（現任）
|
|
※１
|
30
|
取締役
|
青山 繁弘
|
1947年４月１日生
|
1969年４月
|
サントリー㈱入社
|
1994年３月
|
同社取締役洋酒事業部長
|
1999年３月
|
同社常務取締役マーケティング部門・宣 伝事業部担当営業推進本部長
|
2003年３月
|
同社専務取締役経営企画本部長
|
2006年３月
|
同社取締役副社長酒類カンパニー長
|
2009年２月
|
サントリーホールディングス㈱取締役副 社長
|
2010年３月
|
同社代表取締役副社長
|
2014年10月
|
同社代表取締役副会長
|
2015年４月
|
同社最高顧問
|
2016年６月
|
高松コンストラクショングループ社外取締役（現任）
|
2018年４月
|
サントリーホールディングス㈱特別顧問
|
|
※１
|
2
|
取締役
|
髙松 英之
|
1977年２月28日生
|
2005年11月
|
㈱たかまつ屋（現㈱孝兄社）設立、代表 取締役社長（現任）
|
2016年６月
|
高松コンストラクショングループ取締役（現任）
|
|
※１
|
328
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
|
中原 秀人
|
1950年11月17日生
|
1973年４月
|
三菱商事㈱入社
|
2004年４月
|
同社執行役員欧州支社長
|
2006年４月
|
同社執行役員中国総代表
|
2007年４月
|
同社常務執行役員中国総代表
|
2009年６月
|
同社取締役常務執行役員コーポレート担当役員（地域戦略）、地域開発管掌
|
2011年６月
|
同社代表取締役副社長執行役員
|
2016年４月
|
同社取締役
|
2016年６月
|
同社顧問
|
2018年６月
|
高松コンストラクショングループ社外監査役
|
2019年６月
|
高松コンストラクショングループ社外取締役（現任）
|
|
※１
|
－
|
常勤監査役
|
藤原 利往
|
1955年２月１日生
|
2004年４月
|
㈱りそな銀行執行役兵庫地域CEO兼神戸支 店長兼三宮支店長
|
2007年６月
|
昭和オートレンタリース㈱（現日本カー ソリューションズ㈱）代表取締役社長
|
2009年６月
|
シライ電子工業㈱監査役
|
2012年６月
|
因幡電機産業㈱常勤監査役
|
2016年６月
|
高松コンストラクショングループ常勤監査役（現任）
|
|
※２
|
0
|
常勤監査役
|
松下 善紀
|
1955年８月17日生
|
2009年１月
|
高松コンストラクショングループ入社経営管理本部部長
|
2011年４月
|
高松コンストラクショングループ執行役グル―プ管理本部部長
|
2015年４月
|
高松コンストラクショングループ常務執行役員管理本部長
|
2016年６月
|
高松コンストラクショングループ取締役常務執行役員管理本部長
|
2017年４月
|
高松コンストラクショングループ取締役常務執行役員管理本部担当
|
2018年４月
|
高松コンストラクショングループ取締役常務執行役員グループリスク統括本部担当兼グループリスク統括本部長兼リスク・規程管理室長
|
2018年４月
|
日本オーナーズクレジット㈱代表取締役社長
|
2019年４月
|
高松コンストラクショングループ取締役常務執行役員グループ監査本部長
|
2019年６月
|
高松コンストラクショングループ常勤監査役（現任）
|
|
※３
|
2
|
監査役
|
津野 友邦
|
1973年１月20日生
|
2002年10月
|
新日本監査法人入所
|
2006年６月
|
公認会計士登録
|
2007年７月
|
津野公認会計士事務所開業、代表（現 任）
|
2010年９月
|
税理士法人津野・倉本会計事務所設立、 代表社員
|
2016年６月
|
高松コンストラクショングループ社外監査役（現任）
|
2016年９月
|
いざなみ監査法人設立、代表社員（現任）
|
2017年１月
|
いざなみ税理士法人設立、代表社員（現 任）
|
2018年１月
|
㈱いざなみ総研代表取締役（現任）
|
|
※２
|
－
|
監査役
|
石橋 伸子
|
1961年6月12日生
|
1989年４月
|
弁護士登録
|
1995年10月
|
井口・石橋法律事務所共同開設
|
2004年10月
|
弁護士法人神戸シティ法律事務所代表社員弁護士（現任）
|
2005年６月
|
アジア太平洋トレードセンター㈱社外監査役
|
2015年６月
|
㈱関西アーバン銀行（現㈱関西みらい銀行）社外取締役
|
2019年６月
|
高松コンストラクショングループ社外監査役（現任）
|
|
※３
|
－
|
計
|
9,883
|
(注) １．代表取締役髙松孝嘉と取締役髙松孝年は兄弟であります。
２．取締役髙松浩孝は、取締役名誉会長髙松孝之の長男であります。
３．取締役髙松英之は、取締役名誉会長髙松孝之の次男であります。
４．取締役萩原敏孝、青山繁弘および中原秀人は、社外取締役であります。
また、高松コンストラクショングループは、萩原敏孝、青山繁弘および中原秀人を株式会社東京証券取引所の定めにもとづく独立役員として届け出ております。
５. 監査役藤原利往、津野友邦および石橋伸子は、社外監査役であります。
また、高松コンストラクショングループは、藤原利往、津野友邦および石橋伸子を株式会社東京証券取引所の定めにもとづく独立役員として届け出ております。
６．※１ 取締役の任期は2019年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
※２ 監査役の任期は2016年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
※３ 監査役の任期は2019年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会の
終結の時までであります。
７．提出日現在の執行役員は次のとおりであります。
（※印の執行役員は取締役を兼務しております。）
役職
|
氏名
|
担当
|
社長執行役員
|
※吉武 宣彦
|
|
副社長執行役員
|
※髙松 孝嘉
|
全社統括 兼 グループ監査本部長
|
常務執行役員
|
井筒 廣之
|
グループ統括本部長 兼 ＩＲ・広報室長
|
常務執行役員
|
植田 伸吾
|
管理本部長 兼 法務室長
|
常務執行役員
|
島林 正弘
|
グループ事業本部長 兼 新規事業・M&A推進部長 兼 グループ経営管理室長
|
②社外役員の状況
高松コンストラクショングループは社外取締役を３名、社外監査役を３名選任しております。
社外取締役および社外監査役の選任につきましては、東京証券取引所が一般株主と利益相反が生じるおそれのある項目として示す独立性に関する判断基準をもとに会社独自の基準により独立性を確保し、様々な分野に関する豊富な経験と知識を有する者を選任することとしております。
高松コンストラクショングループは、社外取締役および社外監査役全員について、東京証券取引所の定めにもとづく独立役員として届け出ております。
各社外取締役および社外監査役の高松コンストラクショングループとの関係等につきましては、以下のとおりであります。
社外取締役萩原敏孝は、企業経営者として豊富な経験と幅広い見識を持たれ、既に５年間高松コンストラクショングループの社外取締役として、公正かつ客観的な立場に立って適切な意見をいただいており、今後も引き続き取締役会の意思決定に際して適切な指導をお願いできるものと判断して、社外取締役に選任しております。同氏および㈱小松製作所と高松コンストラクショングループグループとの間には高松コンストラクショングループの意思決定に影響を与えるような取引関係はなく、独立した公正・中立な立場を保持できるものと判断しております。
社外取締役青山繁弘は、企業経営者として豊富な経験と幅広い見識を持たれ、この３年間高松コンストラクショングループの社外取締役として、公正かつ客観的な立場に立って適切な意見をいただいており、今後も引き続き取締役会の意思決定に際して適切な指導をお願いできるものと判断して、社外取締役に選任しております。同氏と高松コンストラクショングループグループとの間には高松コンストラクショングループの意思決定に影響を与えるような取引関係はなく、独立した公正・中立な立場を保持できるものと判断しております。
社外取締役中原秀人は、企業経営者として豊富な経験と幅広い見識を持たれ、昨年６月より高松コンストラクショングループの社外監査役として、経営全般の監視と有効な助言をいただいてきました。今後は社外取締役として、幅広い知見と専門的な知識を活かし、忌憚のない助言をいただくことで高松コンストラクショングループの経営体制がさらに強化できるものと判断して社外取締役に選任しております。同氏と高松コンストラクショングループグループとの間に高松コンストラクショングループの意思決定に影響を与えるような取引関係はなく、独立した公正・中立な立場を保持できるものと判断しております。
社外監査役藤原利往は、金融機関や企業経営における豊富な経験や上場会社の監査役経験を持たれ、その幅広い知見と専門的な知識により高松コンストラクショングループの経営全般を監視し有効な助言を期待し得るものと判断し、社外監査役に選任しております。同氏の出身銀行である㈱りそな銀行は高松コンストラクショングループの取引銀行であり、高松コンストラクショングループの株主（その持株比率は発行済株式総数から自己株式数を控除して算出するベースで約3.1％）でありますが、同行と高松コンストラクショングループグループとの間には高松コンストラクショングループの意思決定に影響を与えるような取引関係はありません。また、同氏と高松コンストラクショングループグループとの間に取引関係はなく、独立した公正・中立な立場を保持できるものと判断しております。
社外監査役津野友邦は、公認会計士、税理士として幅広く活躍し、財務・会計に関する適切な知見を持たれ、また、高松コンストラクショングループのリスク調査業務を2012年から３年半受託し、グループ各社の事業実態に通じられており、高松コンストラクショングループの経営全般の監視およびコンプライアンス経営の推進にご活躍いただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。現在は同氏と高松コンストラクショングループグループとの間に取引関係はなく、独立した公正・中立な立場を保持できるものと判断しております。
社外監査役石橋伸子は、弁護士としての専門的見地から企業法務に関して高い実績をあげられており、また経営に関する高い見識を有しているため、高松コンストラクショングループの監査機能の一層の充実およびコンプライアンス経営の推進に活躍いただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。同氏と高松コンストラクショングループグループとの間に取引関係はなく、独立した公正・中立な立場を保持できるもとの判断しております。
社外取締役および社外監査役と高松コンストラクショングループグループとの間にその他特別の利害関係はありません。
社外取締役および社外監査役が所有する当事業年度末における高松コンストラクショングループ株式数は、「(2)役員の状況」に記載しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
高松コンストラクショングループは、提出日現在社外取締役３名、社外監査役３名（監査役の員数は４名）を選任しております。社外取締役および社外監査役は、毎月１回開催される定時取締役会、また臨時に開催される臨時取締役会に出席し、取締役および執行役員の職務執行の監督をおこなっております。
また、監査役は、代表取締役、社外取締役、会計監査人および内部監査部門等との意見交換をおこない、相互に連携を取りながら監査の実効性を高めております。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性20名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
取締役
名誉会長
|
|
髙松 孝之
|
1937年９月27日生
|
|
1965年６月
|
高松コンストラクショングループ代表取締役社長
|
|
1990年４月
|
高松コンストラクショングループ代表取締役会長
|
|
2005年６月
|
高松コンストラクショングループ取締役名誉会長（現任）
|
|
2008年10月
|
髙松建設㈱取締役名誉会長（現任）
|
|
2013年６月
|
青木あすなろ建設㈱取締役（現任）
|
|
※１
|
8,597
|
|
代表取締役
会長
|
|
小川 完二
|
1949年７月３日生
|
|
2003年６月
|
高松コンストラクショングループ入社顧問
|
|
2003年６月
|
高松コンストラクショングループ代表取締役副社長本社担当
|
|
2004年４月
|
高松コンストラクショングループ代表取締役副社長執行役員本社担当
|
|
2004年４月
|
青木あすなろ建設㈱取締役（現任）
|
|
2006年１月
|
㈱金剛組代表取締役社長
|
|
2006年３月
|
高松コンストラクショングループ代表取締役副社長執行役員本社統括
|
|
2007年９月
|
㈱中村社寺代表取締役会長
|
|
2008年10月
|
高松コンストラクショングループ代表取締役副社長
|
|
2009年８月
|
髙松建設㈱取締役（現任）
|
|
2012年４月
|
高松コンストラクショングループ代表取締役社長
|
|
2012年４月
|
㈱金剛組代表取締役会長（現任）
|
|
2013年４月
|
高松コンストラクショングループ代表取締役社長執行役員
|
|
2017年４月
|
高松コンストラクショングループ代表取締役会長（現任）
|
|
※１
|
17
|
|
代表取締役社長
（社長執行役員）
|
|
吉武 宣彦
|
1952年11月19日生
|
|
2012年６月
|
青木あすなろ建設㈱代表取締役兼副社長 執行役員
|
|
2015年４月
|
同社代表取締役兼副社長執行役員本社統 轄本部長兼営業企画本部長
|
|
2015年６月
|
高松コンストラクショングループ取締役
|
|
2017年４月
|
高松コンストラクショングループ代表取締役社長執行役員（現任）
|
|
2017年４月
|
青木あすなろ建設㈱取締役（現任）
|
|
2017年６月
|
髙松建設㈱取締役（現任）
|
|
※１
|
1
|
|
代表取締役
（副社長執行役員）
|
グループ統括所管
|
髙松 孝嘉
|
1967年２月６日生
|
|
1990年４月
|
高松コンストラクショングループ入社
|
|
2005年４月
|
高松コンストラクショングループ社長室長
|
|
2005年６月
|
高松コンストラクショングループ取締役社長室長
|
|
2006年３月
|
高松コンストラクショングループ取締役
|
|
2006年３月
|
㈱日本建商［大阪府］（現 髙松エステート㈱［大阪府］）取締役常務執行役員
|
|
2008年10月
|
髙松建設㈱執行役員経営企画室長
|
|
2009年８月
|
同社取締役執行役員本社統括
|
|
2011年４月
|
同社取締役常務執行役員本社統括
|
|
2013年４月
|
高松コンストラクショングループ取締役常務執行役員管理本部担当
|
|
2015年６月
|
高松コンストラクショングループ取締役専務執行役員グループ統括本 部担当
|
|
2016年６月
|
高松コンストラクショングループ代表取締役専務執行役員グループ統 括本部担当
|
|
2017年４月
|
高松コンストラクショングループ代表取締役副社長執行役員グループ 統括所管（現任）
|
|
2017年６月
|
髙松建設㈱取締役（現任）
|
|
※１
|
318
|
|
取締役
（専務執行役員）
|
グループ戦略本部担当
|
髙松 浩孝
|
1971年２月28日生
|
|
2007年６月
|
高松コンストラクショングループ取締役
|
|
2014年４月
|
やまと建設㈱〔大阪府〕（現 髙松テクノサービス㈱〔大阪府〕）代表取締役副社 長
|
|
2015年６月
|
髙松建設㈱取締役常務執行役員
|
|
2016年４月
|
髙松建設㈱取締役専務執行役員
|
|
2017年４月
|
高松コンストラクショングループ取締役専務執行役員グループ戦略本 部担当兼グループ経営戦略室長
|
|
2017年４月
|
髙松建設㈱取締役
|
|
2018年４月
|
高松コンストラクショングループ取締役専務執行役員グループ戦略本部担当（現任）
|
|
2018年４月
|
髙松建設㈱代表取締役副社長執行役員（現任）
|
|
※１
|
292
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
取締役
(常務執行役員）
|
グループリスク統括本部担当兼グループリスク統括本部長兼リスク・規程管理室長
|
松下 善紀
|
1955年８月17日生
|
|
2009年１月
|
高松コンストラクショングループ入社経営管理本部部長
|
|
2011年４月
|
高松コンストラクショングループ執行役グル―プ管理本部部長
|
|
2015年４月
|
高松コンストラクショングループ常務執行役員管理本部長
|
|
2016年６月
|
高松コンストラクショングループ取締役常務執行役員管理本部長
|
|
2017年４月
|
高松コンストラクショングループ取締役常務執行役員管理本部担当
|
|
2018年４月
|
高松コンストラクショングループ取締役常務執行役員グループリスク統括本部担当兼グループリスク統括本部長兼リスク・規程管理室長（現任）
|
|
2018年４月
|
日本オーナーズクレジット㈱代表取締役社長（現任）
|
|
※１
|
2
|
|
取締役
|
|
石田 優
|
1949年４月２日生
|
|
1968年４月
|
高松コンストラクショングループ入社
|
|
1994年６月
|
高松コンストラクショングループ取締役大阪本店建築部長
|
|
1999年４月
|
高松コンストラクショングループ常務取締役大阪本店長
|
|
2001年４月
|
小松建設工業㈱（現青木あすなろ建設 ㈱）専務執行役員建築統括
|
|
2001年６月
|
同社専務取締役建築統括
|
|
2004年４月
|
同社取締役副社長
|
|
2004年６月
|
高松コンストラクショングループ取締役
|
|
2005年４月
|
青木あすなろ建設㈱取締役
|
|
2005年６月
|
高松コンストラクショングループ代表取締役社長
|
|
2008年10月
|
高松コンストラクショングループ取締役（現任）
|
|
2008年10月
|
髙松建設㈱代表取締役社長
|
|
2014年４月
|
青木あすなろ建設㈱代表取締役会長
|
|
2014年４月
|
髙松建設㈱取締役
|
|
2018年４月
|
青木あすなろ建設㈱取締役（現任）
|
|
※１
|
38
|
|
取締役
|
|
北村 明
|
1952年９月30日生
|
|
2001年６月
|
㈱日本建商［大阪府］（現 髙松エステート㈱［大阪府］）常務取締役
|
|
2006年３月
|
高松コンストラクショングループ入社本社統括代理兼総務室長
|
|
2006年４月
|
高松コンストラクショングループ常務執行役員本社統括代理兼総務室 長
|
|
2006年６月
|
高松コンストラクショングループ取締役常務執行役員本社統括兼総務 室長
|
|
2008年６月
|
日本オーナーズクレジット㈱代表取締役 社長
|
|
2008年10月
|
高松コンストラクショングループ常務取締役経営管理本部担当
|
|
2011年４月
|
高松コンストラクショングループ常務取締役内部管理本部統括役員
|
|
2011年６月
|
青木あすなろ建設㈱取締役
|
|
2011年６月
|
髙松建設㈱取締役
|
|
2012年４月
|
高松コンストラクショングループ専務取締役管理本部担当
|
|
2013年４月
|
高松コンストラクショングループ取締役専務執行役員本社総括
|
|
2016年６月
|
高松コンストラクショングループ取締役専務執行役員管理本部担当
|
|
2017年４月
|
高松コンストラクショングループ取締役専務執行役員リスクマネジメ ント統括
|
|
2018年４月
|
高松コンストラクショングループ取締役（現任）
|
|
※１
|
1
|
|
取締役
|
|
市木 良次
|
1948年５月１日生
|
|
1971年４月
|
㈱青木建設入社
|
|
2001年６月
|
同社執行役員東北支店長
|
|
2002年４月
|
同社常務執行役員営業本部長
|
|
2002年７月
|
同社代表取締役社長
|
|
2004年４月
|
青木あすなろ建設㈱代表取締役社長
|
|
2008年10月
|
高松コンストラクショングループ取締役（現任）
|
|
2009年８月
|
髙松建設㈱取締役
|
|
2013年４月
|
青木あすなろ建設㈱代表取締役会長
|
|
2014年４月
|
髙松建設㈱代表取締役会長
|
|
2014年４月
|
青木あすなろ建設㈱取締役
|
|
2018年４月
|
髙松建設㈱取締役（現任）
|
|
※１
|
6
|
|
取締役
|
|
髙松 孝年
|
1970年９月６日生
|
|
1998年３月
|
高松コンストラクショングループ入社
|
|
2005年６月
|
ＪＰホーム㈱取締役東京本店長
|
|
2009年４月
|
同社代表取締役副社長
|
|
2010年６月
|
高松コンストラクショングループ取締役（現任）
|
|
2012年４月
|
ＪＰホーム㈱代表取締役社長
|
|
2013年６月
|
髙松建設㈱取締役
|
|
2014年４月
|
同社代表取締役副社長
|
|
2015年６月
|
同社代表取締役副社長執行役員
|
|
2016年４月
|
JPホーム㈱取締役会長
|
|
2017年４月
|
同社取締役
|
|
2018年４月
|
高松建設㈱代表取締役社長（現任）
|
|
※１
|
297
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
取締役
|
|
上野 康信
|
1949年10月23日生
|
|
1972年４月
|
㈱青木建設入社
|
|
2002年７月
|
同社取締役兼常務執行役員大阪本店長
|
|
2004年４月
|
青木あすなろ建設㈱取締役兼専務執行役 員大阪本店長
|
|
2010年６月
|
同社代表取締役兼専務執行役員土木担当 兼大阪土木本店長
|
|
2011年４月
|
同社代表取締役兼副社長執行役員土木本 部長兼土木技術本部長兼大阪地区関係会 社担当
|
|
2013年４月
|
同社代表取締役社長
|
|
2013年６月
|
高松コンストラクショングループ取締役（現任）
|
|
2018年４月
|
青木あすなろ建設㈱取締役会長（現任）
|
|
2018年６月
|
髙松建設㈱取締役（現任）
|
|
※１
|
1
|
|
取締役
|
|
萩原 敏孝
|
1940年６月15日生
|
|
1969年12月
|
㈱小松製作所入社
|
|
1990年６月
|
同社取締役
|
|
1995年６月
|
同社常務取締役
|
|
1997年６月
|
同社専務取締役
|
|
1999年６月
|
同社代表取締役副社長
|
|
2003年６月
|
同社代表取締役会長
|
|
2007年６月
|
同社相談役・特別顧問
|
|
2011年６月
|
同社特別顧問
|
|
2013年６月
|
同社顧問（現任）
|
|
2014年６月
|
高松コンストラクショングループ社外取締役（現任）
|
|
※１
|
3
|
|
取締役
|
|
西出 雅弘
|
1956年12月29日生
|
|
1981年４月
|
高松コンストラクショングループ入社
|
|
2005年６月
|
高松コンストラクショングループ執行役員本社営業企画室長
|
|
2007年６月
|
高松コンストラクショングループ取締役常務執行役員大阪本店長
|
|
2008年10月
|
髙松建設㈱取締役専務執行役員大阪本店 長
|
|
2010年６月
|
同社代表取締役専務執行役員大阪本店長
|
|
2014年４月
|
同社代表取締役社長
|
|
2014年６月
|
高松コンストラクショングループ取締役（現任）
|
|
2018年４月
|
髙松建設㈱代表取締役会長（現任）
|
|
2018年６月
|
青木あすなろ建設㈱取締役（現任）
|
|
※１
|
29
|
|
取締役
|
|
青山 繁弘
|
1947年４月１日生
|
|
1969年４月
|
サントリー㈱入社
|
|
1994年３月
|
同社取締役洋酒事業部長
|
|
1999年３月
|
同社常務取締役マーケティング部門・宣 伝事業部担当営業推進本部長
|
|
2003年３月
|
同社専務取締役経営企画本部長
|
|
2006年３月
|
同社取締役副社長酒類カンパニー長
|
|
2009年２月
|
サントリーホールディングス㈱取締役副 社長
|
|
2010年３月
|
同社代表取締役副社長
|
|
2014年10月
|
同社代表取締役副会長
|
|
2015年４月
|
同社最高顧問
|
|
2016年６月
|
高松コンストラクショングループ社外取締役（現任）
|
|
2018年４月
|
サントリーホールディングス㈱特別顧問（現任）
|
|
※１
|
1
|
|
取締役
|
|
髙松 英之
|
1977年２月28日生
|
|
2005年11月
|
㈱たかまつ屋（現㈱孝兄社）設立、代表 取締役社長（現任）
|
|
2016年６月
|
高松コンストラクショングループ取締役（現任）
|
|
※１
|
325
|
|
取締役
|
|
辻井 靖
|
1959年３月８日生
|
|
1982年４月
|
㈱青木建設入社
|
|
2011年４月
|
青木あすなろ建設㈱上席執行役員大阪土木本店長
|
|
2015年４月
|
同社常務執行役員大阪土木本店長
|
|
2016年４月
|
同社常務執行役員東京土木本店長
|
|
2017年４月
|
同社専務執行役員土木事業本部統括本部長兼東京土木本店長
|
|
2017年６月
|
同社取締役兼専務執行役員土木事業本部統括本部長兼東京土木本店長
|
|
2018年４月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
|
2018年６月
|
高松コンストラクショングループ取締役（現任）
|
|
※１
|
－
|
|
常勤監査役
|
|
柴田 香司
|
1952年10月27日生
|
|
2003年３月
|
㈱みずほ銀行青山支店支店長
|
|
2005年４月
|
みずほ信用保証㈱常務取締役
|
|
2013年６月
|
高松コンストラクショングループ常勤監査役（現任）
|
|
※２
|
0
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
常勤監査役
|
|
藤原 利往
|
1955年２月１日生
|
|
1994年４月
|
㈱あさひ銀行（現㈱りそな銀行）天下茶 屋支店長
|
|
2004年４月
|
㈱りそな銀行執行役兵庫地域CEO兼神戸支 店長兼三宮支店長
|
|
2007年６月
|
昭和オートレンタリース㈱（現日本カー ソリューションズ㈱）代表取締役社長
|
|
2009年６月
|
シライ電子工業㈱監査役
|
|
2012年９月
|
因幡電機産業㈱常勤監査役
|
|
2016年６月
|
高松コンストラクショングループ常勤監査役（現任）
|
|
※３
|
0
|
|
監査役
|
|
津野 友邦
|
1973年１月20日生
|
|
2002年10月
|
新日本監査法人入所
|
|
2006年６月
|
公認会計士登録
|
|
2007年７月
|
津野公認会計士事務所開業、代表（現 任）
|
|
2010年９月
|
税理士法人津野・倉本会計事務所設立、 代表社員
|
|
2016年６月
|
高松コンストラクショングループ監査役（現任）
|
|
2016年９月
|
いざなみ監査法人設立、代表社員（現任）
|
|
2017年１月
|
いざなみ税理士法人設立、代表社員（現 任）
|
|
2018年１月
|
㈱いざなみ総研代表取締役（現任）
|
|
※３
|
－
|
|
監査役
|
|
中原 秀人
|
1950年11月17日生
|
|
1973年４月
|
三菱商事㈱入社
|
|
2004年４月
|
同社執行役員欧州支社長
|
|
2006年４月
|
同社執行役員中国総代表
|
|
2007年４月
|
同社常務執行役員中国総代表
|
|
2009年６月
|
同社取締役常務執行役員コーポレート担当役員（地域戦略）、地域開発管掌
|
|
2011年６月
|
同社代表取締役副社長執行役員
|
|
2016年４月
|
同社取締役
|
|
2016年６月
|
同社顧問
|
|
2018年６月
|
高松コンストラクショングループ監査役（現任）
|
|
※４
|
－
|
|
計
|
9,935
|
(注) １．代表取締役髙松孝嘉と取締役髙松孝年は兄弟であります。
２．取締役髙松浩孝は、取締役名誉会長髙松孝之の長男であります。
３．取締役髙松英之は、取締役名誉会長髙松孝之の次男であります。
４．取締役萩原敏孝および青山繁弘は、社外取締役であります。
また、高松コンストラクショングループは、萩原敏孝および青山繁弘を株式会社東京証券取引所の定めにもとづく独立役員として届け出ております。
５. 監査役柴田香司、藤原利往、津野友邦および中原秀人は、社外監査役であります。
また、高松コンストラクショングループは、柴田香司、藤原利往、津野友邦および中原秀人を株式会社東京証券取引所の定めにもとづく
独立役員として届け出ております。
６．※１ 取締役の任期は2018年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2019年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
※２ 監査役の任期は2017年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
※３ 監査役の任期は2016年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会の
終結の時までであります。
※４ 監査役の任期は2018年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会の
終結の時までであります。
７．提出日現在の執行役員は次のとおりであります。
（※印の執行役員は取締役を兼務しております。）
|
役職
|
氏名
|
担当
|
|
社長執行役員
|
※吉武 宣彦
|
|
|
副社長執行役員
|
※髙松 孝嘉
|
グループ統括所管
|
|
専務執行役員
|
※髙松 浩孝
|
グループ戦略本部担当
|
|
常務執行役員
|
※松下 善紀
|
グループリスク統括本部担当 兼 グループリスク統括本部長 兼 リスク・規程管理室長
|
|
常務執行役員
|
井筒 廣之
|
グループ統括本部長 兼 統括部長 兼 ＩＲ・広報室長
|
|
常務執行役員
|
角田 稔
|
グループ戦略本部長 兼 新規事業・Ｍ＆Ａ推進部長
|
|
常務執行役員
|
植田 伸吾
|
管理本部長 兼 法務室長
|
2017年12月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 役員退任
|
役名
|
職名
|
氏名
|
退任年月日
|
|
社外監査役
|
－
|
浅岡 建三
|
2017年12月16日
（逝去による退任）
|
(2) 異動後の役員の男女別人員数および女性の比率
男性19名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性20名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
取締役
名誉会長
|
|
髙松 孝之
|
1937年９月27日生
|
1965年６月
|
高松コンストラクショングループ代表取締役社長
|
※１
|
8,613
|
|
1990年４月
|
高松コンストラクショングループ代表取締役会長
|
|
2005年６月
|
高松コンストラクショングループ取締役名誉会長（現任）
|
|
2008年10月
|
髙松建設㈱取締役名誉会長（現任）
|
|
2013年６月
|
青木あすなろ建設㈱取締役（現任）
|
|
代表取締役
会長
|
|
小川 完二
|
1949年７月３日生
|
2003年６月
|
高松コンストラクショングループ入社顧問
|
※１
|
16
|
|
2003年６月
|
高松コンストラクショングループ代表取締役副社長本社担当
|
|
2004年４月
|
高松コンストラクショングループ代表取締役副社長執行役員本社担当
|
|
2004年４月
|
青木あすなろ建設㈱取締役（現任）
|
|
2006年１月
|
㈱金剛組代表取締役社長
|
|
2006年３月
|
高松コンストラクショングループ代表取締役副社長執行役員本社統括
|
|
2007年９月
|
㈱中村社寺代表取締役会長
|
|
2008年10月
|
高松コンストラクショングループ代表取締役副社長
|
|
2009年８月
|
髙松建設㈱取締役（現任）
|
|
2012年４月
|
高松コンストラクショングループ代表取締役社長
|
|
2012年４月
|
㈱金剛組代表取締役会長（現任）
|
|
2013年４月
|
高松コンストラクショングループ代表取締役社長執行役員
|
|
2017年４月
|
高松コンストラクショングループ代表取締役会長（現任）
|
|
代表取締役社長
（社長執行役員）
|
|
吉武 宣彦
|
1952年11月19日生
|
2012年６月
|
青木あすなろ建設㈱代表取締役兼副社長執行役員
|
※１
|
1
|
|
2015年４月
|
同社代表取締役兼副社長執行役員本社統轄本部長兼営業企画本部長
|
|
2015年６月
|
高松コンストラクショングループ取締役
|
|
2017年４月
|
高松コンストラクショングループ代表取締役社長執行役員（現任）
|
|
2017年４月
|
青木あすなろ建設㈱取締役（現任）
|
|
2017年６月
|
髙松建設㈱取締役（現任）
|
|
代表取締役
（副社長執行役員）
|
グループ統括所管
|
髙松 孝嘉
|
1967年２月６日生
|
1990年４月
|
高松コンストラクショングループ入社
|
※１
|
315
|
|
2005年４月
|
高松コンストラクショングループ社長室長
|
|
2005年６月
|
高松コンストラクショングループ取締役社長室長
|
|
2006年３月
|
高松コンストラクショングループ取締役
|
|
2006年３月
|
㈱日本建商［大阪府］（現 髙松エステート㈱［大阪府］）取締役常務執行役員
|
|
2008年10月
|
髙松建設㈱執行役員経営企画室長
|
|
2009年８月
|
同社取締役執行役員本社統括
|
|
2011年４月
|
同社取締役常務執行役員本社統括
|
|
2013年４月
|
高松コンストラクショングループ取締役常務執行役員管理本部担当
|
|
2015年６月
|
高松コンストラクショングループ取締役専務執行役員グループ統括本部担当
|
|
2016年６月
|
高松コンストラクショングループ代表取締役専務執行役員グループ統括本部担当
|
|
2017年４月
|
高松コンストラクショングループ代表取締役副社長執行役員グループ統括所管（現任）
|
|
2017年６月
|
髙松建設㈱取締役（現任）
|
|
取締役
（専務執行役員）
|
リスクマネジメント統括
|
北村 明
|
1952年９月30日生
|
2001年６月
|
㈱日本建商［大阪府］（現 髙松エステート㈱［大阪府］）常務取締役
|
※１
|
0
|
|
2006年３月
|
高松コンストラクショングループ入社本社統括代理兼総務室長
|
|
2006年４月
|
高松コンストラクショングループ常務執行役員本社統括代理兼総務室長
|
|
2006年６月
|
高松コンストラクショングループ取締役常務執行役員本社統括兼総務室長
|
|
2008年６月
|
日本オーナーズクレジット㈱代表取締役社長（現任）
|
|
2008年10月
|
高松コンストラクショングループ常務取締役経営管理本部担当
|
|
2011年４月
|
高松コンストラクショングループ常務取締役内部管理本部統括役員
|
|
2011年６月
|
青木あすなろ建設㈱取締役
|
|
2011年６月
|
髙松建設㈱取締役
|
|
2012年４月
|
高松コンストラクショングループ専務取締役管理本部担当
|
|
2013年４月
|
高松コンストラクショングループ取締役専務執行役員本社総括
|
|
2016年６月
|
高松コンストラクショングループ取締役専務執行役員管理本部担当
|
|
2017年４月
|
高松コンストラクショングループ取締役専務執行役員リスクマネジメント統括（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
取締役
（専務執行役員）
|
グループ戦略本部担当兼グループ経営戦略室長
|
髙松 浩孝
|
1971年２月28日生
|
2007年６月
|
高松コンストラクショングループ取締役
|
※１
|
292
|
|
2014年４月
|
やまと建設㈱〔大阪府〕（現 髙松テクノサービス㈱〔大阪府〕）代表取締役副社長
|
|
2015年６月
|
髙松建設㈱取締役常務執行役員
|
|
2016年４月
|
髙松建設㈱取締役専務執行役員
|
|
2017年４月
|
高松コンストラクショングループ取締役専務執行役員グループ戦略本部担当兼グループ経営戦略室長（現任）
|
|
2017年４月
|
髙松建設㈱取締役（現任）
|
|
取締役
(常務執行役員）
|
管理本部担当
|
松下 善紀
|
1955年８月17日生
|
2009年１月
|
高松コンストラクショングループ入社経営管理本部部長
|
※１
|
1
|
|
2011年４月
|
高松コンストラクショングループ執行役グル―プ管理本部部長
|
|
2015年４月
|
高松コンストラクショングループ常務執行役員管理本部長
|
|
2016年６月
|
高松コンストラクショングループ取締役常務執行役員管理本部長
|
|
2017年４月
|
高松コンストラクショングループ取締役常務執行役員管理本部担当（現任）
|
|
取締役
|
|
朴木 義雄
|
1942年４月９日生
|
2000年４月
|
高松コンストラクショングループ専務取締役企画開発本部長
|
※１
|
8
|
|
2001年６月
|
小松建設工業㈱（現青木あすなろ建設㈱）代表取締役社長
|
|
2004年４月
|
同社代表取締役会長
|
|
2008年10月
|
高松コンストラクショングループ代表取締役社長
|
|
2010年６月
|
青木あすなろ建設㈱取締役（現任）
|
|
2011年６月
|
髙松建設㈱取締役
|
|
2012年４月
|
高松コンストラクショングループ代表取締役会長
|
|
2016年６月
|
高松コンストラクショングループ取締役（現任）
|
|
取締役
|
|
石田 優
|
1949年４月２日生
|
1968年４月
|
高松コンストラクショングループ入社
|
※１
|
51
|
|
1994年６月
|
高松コンストラクショングループ取締役大阪本店建築部長
|
|
1999年４月
|
高松コンストラクショングループ常務取締役大阪本店長
|
|
2001年４月
|
小松建設工業㈱（現青木あすなろ建設㈱）専務執行役員建築統括
|
|
2001年６月
|
同社専務取締役建築統括
|
|
2004年４月
|
同社取締役副社長
|
|
2004年６月
|
高松コンストラクショングループ取締役
|
|
2005年４月
|
青木あすなろ建設㈱取締役
|
|
2005年６月
|
高松コンストラクショングループ代表取締役社長
|
|
2008年10月
|
高松コンストラクショングループ取締役（現任）
|
|
2008年10月
|
髙松建設㈱代表取締役社長
|
|
2014年４月
|
青木あすなろ建設㈱代表取締役会長（現任）
|
|
2014年４月
|
髙松建設㈱取締役（現任）
|
|
取締役
|
|
市木 良次
|
1948年５月１日生
|
1971年４月
|
㈱青木建設入社
|
※１
|
5
|
|
2001年６月
|
同社執行役員東北支店長
|
|
2002年４月
|
同社常務執行役員営業本部長
|
|
2002年７月
|
同社代表取締役社長
|
|
2004年４月
|
青木あすなろ建設㈱代表取締役社長
|
|
2008年10月
|
高松コンストラクショングループ取締役（現任）
|
|
2009年８月
|
髙松建設㈱取締役
|
|
2013年４月
|
青木あすなろ建設㈱代表取締役会長
|
|
2014年４月
|
髙松建設㈱代表取締役会長（現任）
|
|
2014年４月
|
青木あすなろ建設㈱取締役（現任）
|
|
取締役
|
|
髙松 孝年
|
1970年９月６日生
|
1999年４月
|
高松コンストラクショングループ入社
|
※１
|
297
|
|
2005年６月
|
ＪＰホーム㈱取締役東京本店長
|
|
2009年４月
|
同社代表取締役副社長
|
|
2010年６月
|
高松コンストラクショングループ取締役（現任）
|
|
2012年４月
|
ＪＰホーム㈱代表取締役社長
|
|
2013年６月
|
髙松建設㈱取締役
|
|
2014年４月
|
同社代表取締役副社長
|
|
2015年６月
|
同社代表取締役副社長執行役員（現任)
|
|
2016年４月
|
JPホーム㈱取締役会長
|
|
2017年４月
|
同社取締役（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
取締役
|
|
上野 康信
|
1949年10月23日生
|
1972年４月
|
㈱青木建設入社
|
※１
|
1
|
|
2002年７月
|
同社取締役兼常務執行役員大阪本店長
|
|
2004年４月
|
青木あすなろ建設㈱取締役兼専務執行役員大阪本店長
|
|
2010年６月
|
同社代表取締役兼専務執行役員土木担当兼大阪土木本店長
|
|
2011年４月
|
同社代表取締役兼副社長執行役員土木本部長兼土木技術本部長兼大阪地区関係会社担当
|
|
2013年４月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
|
2013年６月
|
高松コンストラクショングループ取締役（現任）
|
|
取締役
|
|
萩原 敏孝
|
1940年６月15日生
|
1969年12月
|
㈱小松製作所入社
|
※１
|
2
|
|
1990年６月
|
同社取締役
|
|
1995年６月
|
同社常務取締役
|
|
1997年６月
|
同社専務取締役
|
|
1999年６月
|
同社代表取締役副社長
|
|
2003年６月
|
同社代表取締役会長
|
|
2007年６月
|
同社相談役・特別顧問
|
|
2011年６月
|
同社特別顧問
|
|
2013年６月
|
同社顧問（現任）
|
|
2014年６月
|
高松コンストラクショングループ取締役（現任）
|
|
取締役
|
|
西出 雅弘
|
1956年12月29日生
|
1981年４月
|
高松コンストラクショングループ入社
|
※１
|
29
|
|
2005年６月
|
高松コンストラクショングループ執行役員本社営業企画室長
|
|
2007年６月
|
高松コンストラクショングループ取締役常務執行役員大阪本店長
|
|
2008年10月
|
髙松建設㈱取締役専務執行役員大阪本店長
|
|
2010年６月
|
同社代表取締役専務執行役員大阪本店長
|
|
2014年４月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
|
2014年６月
|
高松コンストラクショングループ取締役（現任）
|
|
取締役
|
|
青山 繁弘
|
1947年４月１日生
|
1969年４月
|
サントリー㈱入社
|
※１
|
0
|
|
1994年３月
|
同社取締役洋酒事業部長
|
|
1999年３月
|
同社常務取締役マーケティング部門・宣伝事業部担当営業推進本部長
|
|
2003年３月
|
同社専務取締役経営企画本部長
|
|
2006年３月
|
同社取締役副社長酒類カンパニー長
|
|
2009年３月
|
サントリーホールディングス㈱取締役副社長
|
|
2010年３月
|
同社代表取締役副社長
|
|
2014年10月
|
同社代表取締役副会長
|
|
2015年４月
|
同社最高顧問（現任）
|
|
2016年６月
|
高松コンストラクショングループ取締役（現任）
|
|
取締役
|
|
髙松 英之
|
1977年２月28日生
|
2005年11月
|
㈱たかまつ屋（現㈱孝兄社）設立、代表取締役社長（現任）
|
※１
|
322
|
|
2016年６月
|
高松コンストラクショングループ取締役（現任）
|
|
常勤監査役
|
|
柴田 香司
|
1952年10月27日生
|
2003年３月
|
㈱みずほ銀行青山支店支店長
|
※２
|
0
|
|
2005年４月
|
みずほ信用保証㈱常務取締役
|
|
2013年６月
|
高松コンストラクショングループ常勤監査役（現任）
|
|
常勤監査役
|
|
藤原 利往
|
1955年２月１日生
|
1994年４月
|
㈱あさひ銀行（現㈱りそな銀行）天下茶屋支店長
|
※３
|
0
|
|
2004年４月
|
㈱りそな銀行執行役兵庫地域CFO兼神戸支店長兼三宮支店長
|
|
2007年６月
|
昭和オートレンタリース㈱（現日本カーソリューションズ㈱）代表取締役社長
|
|
2009年６月
|
シライ電子工業㈱監査役
|
|
2012年９月
|
因幡電機産業㈱常勤監査役
|
|
2016年６月
|
高松コンストラクショングループ常勤監査役（現任）
|
|
監査役
|
|
浅岡 建三
|
1937年１月５日生
|
1967年４月
|
大阪弁護士会登録
|
※４
|
5
|
|
1971年３月
|
浅岡法律事務所開設
（現在、浅岡・瀧法律事務所に改組）
|
|
2014年６月
|
高松コンストラクショングループ監査役（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
監査役
|
|
津野 友邦
|
1973年１月20日生
|
2002年10月
|
新日本監査法人入所
|
※３
|
－
|
|
2006年６月
|
公認会計士登録
|
|
2007年７月
|
津野公認会計士事務所開業、代表（現任）
|
|
2010年９月
|
税理士法人津野・倉本会計事務所設立、代表社員
|
|
2016年６月
|
高松コンストラクショングループ監査役（現任）
|
|
2016年９月
|
いざなみ監査法人設立、代表社員（現任）
|
|
2017年１月
|
いざなみ税理士法人設立、代表社員（現任）
|
|
計
|
9,967
|
(注) １．代表取締役髙松孝嘉と取締役髙松孝年は兄弟であります。
２．取締役髙松浩孝は、取締役名誉会長髙松孝之の長男であります。
３．取締役髙松英之は、取締役名誉会長髙松孝之の次男であります。
４．取締役萩原敏孝および青山繁弘は、社外取締役であります。
また、高松コンストラクショングループは、萩原敏孝および青山繁弘を株式会社東京証券取引所の定めにもとづく独立役員として届け出ております。
５. 監査役柴田香司、藤原利往、浅岡建三、および津野友邦は、社外監査役であります。
また、高松コンストラクショングループは、柴田香司、藤原利往、浅岡建三および津野友邦を株式会社東京証券取引所の定めにもとづく
独立役員として届け出ております。
６．※１ 取締役の任期は2017年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2018年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
※２ 監査役の任期は2017年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
※３ 監査役の任期は2016年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会の
終結の時までであります。
※４ 監査役の任期は2014年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2018年３月期に係る定時株主総会の
終結の時までであります。
７．提出日現在の執行役員は次のとおりであります。
（※印の執行役員は取締役を兼務しております。）
|
役職
|
氏名
|
担当
|
|
社長執行役員
|
※吉武 宣彦
|
|
|
副社長執行役員
|
※髙松 孝嘉
|
グループ統括所管
|
|
専務執行役員
|
※北村 明
|
リスクマネジメント統括
|
|
専務執行役員
|
※髙松 浩孝
|
グループ戦略本部担当 兼 グループ経営戦略室長
|
|
常務執行役員
|
※松下 善紀
|
管理本部担当
|
|
常務執行役員
|
井筒 廣之
|
グループ統括本部長 兼 統括部長 兼 ＩＲ・広報室長
|
|
常務執行役員
|
角田 稔
|
グループ戦略本部長 兼 新規事業・Ｍ＆Ａ推進部長
|
|
常務執行役員
|
植田 伸吾
|
管理本部長
|
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性20名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有
株式数
(千株) |
取締役
名誉会長 | | 髙松 孝之 | 1937年９月27日生 | 1965年６月 | 高松コンストラクショングループ代表取締役社長 | ※１ | 8,629 |
1990年４月 | 高松コンストラクショングループ代表取締役会長 |
2005年６月 | 高松コンストラクショングループ取締役名誉会長（現任） |
2008年10月 | 髙松建設㈱取締役名誉会長（現任） |
2013年６月 | 青木あすなろ建設㈱取締役（現任） |
代表取締役
社長
（社長執行役員） | | 小川 完二 | 1949年７月３日生 | 2003年６月 | 高松コンストラクショングループ入社顧問 | ※１ | 15 |
2003年６月 | 高松コンストラクショングループ代表取締役副社長本社担当 |
2004年４月 | 高松コンストラクショングループ代表取締役副社長執行役員本社担当 |
2004年４月 | 青木あすなろ建設㈱取締役（現任） |
2006年１月 | ㈱金剛組代表取締役社長 |
2006年３月 | 高松コンストラクショングループ代表取締役副社長執行役員本社統括 |
2007年９月 | ㈱中村社寺代表取締役会長 |
2008年10月 | 高松コンストラクショングループ代表取締役副社長 |
2009年８月 | 髙松建設㈱取締役（現任） |
2012年４月 | 高松コンストラクショングループ代表取締役社長 |
2012年４月 | ㈱金剛組代表取締役会長（現任） |
2013年４月 | 高松コンストラクショングループ代表取締役社長執行役員（現任） |
代表取締役
（専務執行役員） | グループ
統括本部
担当 | 髙松 孝嘉 | 1967年２月６日生 | 1990年４月 | 高松コンストラクショングループ入社 | ※１ | 312 |
2005年４月 | 高松コンストラクショングループ社長室長 |
2005年６月 | 高松コンストラクショングループ取締役社長室長 |
2006年３月 | 高松コンストラクショングループ取締役 |
2006年３月 | ㈱日本建商［大阪府］取締役常務執行役員 |
2008年10月 | 髙松建設㈱執行役員経営企画室長 |
2009年８月 | 同社取締役執行役員本社統括 |
2011年４月 | 同社取締役常務執行役員本社統括 |
2013年４月 | 高松コンストラクショングループ取締役常務執行役員管理本部担当 |
2015年６月 | 高松コンストラクショングループ取締役専務執行役員グループ統括本部担当 |
2016年６月 | 高松コンストラクショングループ代表取締役専務執行役員グループ統括本部担当（現任） |
取締役
（専務執行役員）
| 管理本部担当 | 北村 明 | 1952年９月30日生 | 2001年６月 | ㈱日本建商［大阪府］常務取締役 | ※１ | 0 |
2006年３月 | 高松コンストラクショングループ入社本社統括代理兼総務室長 |
2006年４月 | 高松コンストラクショングループ常務執行役員本社統括代理兼総務室長 |
2006年６月 | 高松コンストラクショングループ取締役常務執行役員本社統括兼総務室長 |
2008年６月 | 日本オーナーズクレジット㈱代表取締役社長（現任） |
2008年10月 | 高松コンストラクショングループ常務取締役経営管理本部担当 |
2011年４月 | 高松コンストラクショングループ常務取締役内部管理本部統括役員 |
2011年６月 | 青木あすなろ建設㈱取締役 |
2011年６月 | 髙松建設㈱取締役 |
2012年４月 | 高松コンストラクショングループ専務取締役管理本部担当 |
2013年４月 | 高松コンストラクショングループ取締役専務執行役員本社総括 |
2016年６月 | 高松コンストラクショングループ取締役専務執行役員管理本部担当（現任） |
取締役
(常務執行役員） | 管理本部長 | 松下 善紀 | 1955年８月17日生 | 1979年４月 | ㈱富士銀行（現㈱みずほ銀行）入行 | ※１ | 1 |
2003年３月 | 同行倉敷支店長 |
2005年７月 | 日本電産㈱出向経営管理監査部長 |
2009年１月 | 高松コンストラクショングループ入社経営管理本部部長 |
2011年４月 | 高松コンストラクショングループ執行役グル―プ管理本部部長 |
2015年４月 | 高松コンストラクショングループ常務執行役員管理本部長 |
2016年６月 | 高松コンストラクショングループ取締役常務執行役員管理本部長(現任） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有
株式数
(千株) |
取締役 | | 朴木 義雄 | 1942年４月９日生 | 2000年４月 | 高松コンストラクショングループ専務取締役企画開発本部長 | ※１ | 8 |
2001年６月 | 小松建設工業㈱（現青木あすなろ建設㈱）代表取締役社長 |
2004年４月 | 同社代表取締役会長 |
2008年10月 | 高松コンストラクショングループ代表取締役社長 |
2010年６月 | 青木あすなろ建設㈱取締役（現任） |
2011年６月 | 髙松建設㈱取締役（現任） |
2012年４月 | 高松コンストラクショングループ代表取締役会長 |
2016年６月 | 高松コンストラクショングループ取締役（現任） |
取締役 | | 石田 優 | 1949年４月２日生 | 1968年４月 | 高松コンストラクショングループ入社 | ※１ | 50 |
1994年６月 | 高松コンストラクショングループ取締役大阪本店建築部長 |
1999年４月 | 高松コンストラクショングループ常務取締役大阪本店長 |
2001年４月 | 小松建設工業㈱（現青木あすなろ建設㈱）専務執行役員建築統括 |
2001年６月 | 同社専務取締役建築統括 |
2004年４月 | 同社取締役副社長 |
2004年６月 | 高松コンストラクショングループ取締役 |
2005年４月 | 青木あすなろ建設㈱取締役 |
2005年６月 | 高松コンストラクショングループ代表取締役社長 |
2008年10月 | 高松コンストラクショングループ取締役（現任） |
2008年10月 | 髙松建設㈱代表取締役社長 |
2014年４月 | 青木あすなろ建設㈱代表取締役会長（現任） |
2014年４月 | 髙松建設㈱取締役（現任） |
取締役 | | 髙松 浩孝 | 1971年２月28日生 | 2007年６月 | 高松コンストラクショングループ取締役（現任） | ※１ | 292 |
2014年４月 | やまと建設㈱〔大阪府〕代表取締役副社長 |
2015年６月 | 髙松建設㈱取締役常務執行役員 |
2016年４月 | 髙松建設㈱取締役専務執行役員（現任） |
2016年６月 | ㈱日本建商〔大阪府〕取締役（現任） |
取締役 | | 市木 良次 | 1948年５月１日生 | 1971年４月 | ㈱青木建設入社 | ※１ | 5 |
2001年６月 | 同社執行役員東北支店長 |
2002年４月 | 同社常務執行役員営業本部長 |
2002年７月 | 同社代表取締役社長 |
2004年４月 | 青木あすなろ建設㈱代表取締役社長 |
2008年10月 | 高松コンストラクショングループ取締役（現任） |
2009年８月 | 髙松建設㈱取締役 |
2013年４月 | 青木あすなろ建設㈱代表取締役会長 |
2014年４月 | 髙松建設㈱代表取締役会長（現任） |
2014年４月 | 青木あすなろ建設㈱取締役（現任） |
取締役 | | 髙松 孝年 | 1970年９月６日生 | 1999年４月 | 高松コンストラクショングループ入社 | ※１ | 297 |
2005年６月 | ＪＰホーム㈱取締役東京本店長 |
2009年４月 | 同社代表取締役副社長 |
2010年６月 | 高松コンストラクショングループ取締役（現任） |
2012年４月 | ＪＰホーム㈱代表取締役社長 |
2013年６月 | 髙松建設㈱取締役 |
2014年４月 | 同社代表取締役副社長 |
2015年６月 | 同社代表取締役副社長執行役員（現任) |
2016年４月 | JPホーム㈱取締役会長（現任） |
取締役 | | 上野 康信 | 1949年10月23日生 | 1972年４月 | ㈱青木建設入社 | ※１ | 0 |
2002年７月 | 同社取締役兼常務執行役員大阪本店長 |
2004年４月 | 青木あすなろ建設㈱取締役兼専務執行役員大阪本店長 |
2010年６月 | 同社代表取締役兼専務執行役員土木担当兼大阪土木本店長 |
2011年４月 | 同社代表取締役兼副社長執行役員土木本部長兼土木技術本部長兼大阪地区関係会社担当 |
2013年４月 | 同社代表取締役社長（現任） |
2013年６月 | 高松コンストラクショングループ取締役（現任） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有
株式数
(千株) |
取締役 | | 萩原 敏孝 | 1940年６月15日生 | 1969年12月 | ㈱小松製作所入社 | ※１ | 1 |
1990年６月 | 同社取締役 |
1995年６月 | 同社常務取締役 |
1997年６月 | 同社専務取締役 |
1999年６月 | 同社代表取締役副社長 |
2003年６月 | 同社代表取締役会長 |
2007年６月 | 同社相談役・特別顧問 |
2011年６月 | 同社特別顧問 |
2013年６月 | 同社顧問（現任） |
2014年６月 | 高松コンストラクショングループ取締役（現任） |
取締役 | | 西出 雅弘 | 1956年12月29日生 | 1981年４月 | 高松コンストラクショングループ入社 | ※１ | 28 |
2005年６月 | 高松コンストラクショングループ執行役員本社営業企画室長 |
2007年６月 | 高松コンストラクショングループ取締役常務執行役員大阪本店長 |
2008年10月 | 髙松建設㈱取締役専務執行役員大阪本店長 |
2010年６月 | 同社代表取締役専務執行役員大阪本店長 |
2014年４月 | 同社代表取締役社長（現任） |
2014年６月 | 高松コンストラクショングループ取締役（現任） |
取締役 | | 吉武 宣彦 | 1952年11月19日生 | 2008年４月 | ㈱りそな銀行常務執行役員首都中央地域担当 | ※１ | 1 |
2009年６月 | 昭和リース㈱取締役会長 |
2012年６月 | 青木あすなろ建設㈱代表取締役兼副社長執行役員 |
2015年４月 | 同社代表取締役兼副社長執行役員本社統括本部長兼営業企画本部長（現任） |
2015年６月 | 高松コンストラクショングループ取締役（現任） |
取締役 | | 青山 繁弘 | 1947年４月１日生 | 1969年４月 | サントリー㈱入社 | ※１ | － |
1994年３月 | 同社取締役洋酒事業部長 |
1999年３月 | 同社常務取締役マーケティング部門・宣伝事業部担当営業推進本部長 |
2003年３月 | 同社専務取締役経営企画本部長 |
2006年３月 | 同社取締役副社長酒類カンパニー長 |
2009年３月 | サントリーホールディングス㈱取締役副社長 |
2010年３月 | 同社代表取締役副社長 |
2014年10月 | 同社代表取締役副会長 |
2015年４月 | 同社最高顧問（現任） |
2016年６月 | 高松コンストラクショングループ取締役（現任） |
取締役 | | 髙松 英之 | 1977年２月28日生 | 2005年11月 | ㈱たかまつ屋（現㈱孝兄社）設立、代表取締役社長（現任） | ※１ | 319 |
2016年６月 | 高松コンストラクショングループ取締役（現任） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有
株式数
(千株) |
常勤監査役 | | 柴田 香司 | 1952年10月27日生 | 2003年３月 | ㈱みずほ銀行青山支店支店長 | ※２ | 0 |
2005年４月 | みずほ信用保証㈱常務取締役 |
2013年６月 | 高松コンストラクショングループ常勤監査役（現任） |
常勤監査役 | | 藤原 利往 | 1955年２月１日生 | 1977年４月 | ㈱協和銀行（現㈱りそな銀行）入行 | ※４ | － |
1994年４月 | 同行天下茶屋支店長 |
2004年４月 | 同行執行役兵庫地域CFO兼神戸支店長兼三宮支店長 |
2007年６月 | 昭和オートレンタリース㈱（日本カーソリューションズ㈱）代表取締役社長 |
2009年６月 | シライ電子工業㈱監査役 |
2012年９月 | 因幡電機産業㈱常勤監査役 |
2016年６月 | 高松コンストラクショングループ常勤監査役（現任） |
監査役 | | 浅岡 建三 | 1937年１月５日生 | 1967年４月 | 大阪弁護士会登録 | ※３ | 5 |
1971年３月 | 浅岡法律事務所開設
（現在、浅岡・瀧法律事務所に改組） |
2014年６月 | 高松コンストラクショングループ監査役（現任） |
監査役 | | 津野 友邦 | 1973年１月20日生 | 2002年10月 | 新日本監査法人入所 | ※４ | － |
2006年６月 | 公認会計士登録 |
2007年７月 | 津野公認会計士事務所開業、代表（現任） |
2010年９月 | 税理士法人津野・倉本会計事務所設立、代表社員（現任） |
2016年６月 | 高松コンストラクショングループ監査役（現任） |
計 | 9,972 |
(注) １．代表取締役髙松孝嘉と取締役髙松孝年は兄弟であります。
２．取締役髙松浩孝は、取締役名誉会長髙松孝之の長男であります。
３．取締役髙松英之は、取締役名誉会長髙松孝之の次男であります。
４．取締役萩原敏孝および青山繁弘は、社外取締役であります。
また、高松コンストラクショングループは、萩原敏孝および青山繁弘を株式会社東京証券取引所の定めにもとづく独立役員として届け出ております。
５. 監査役柴田香司、藤原利往、浅岡建三、および津野友邦は、社外監査役であります。
また、高松コンストラクショングループは、柴田香司、藤原利往、浅岡建三および津野友邦を株式会社東京証券取引所の定めにもとづく
独立役員として届け出ております。
６．※１ 取締役の任期は2016年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2017年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
※２ 監査役の任期は2013年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2017年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
※３ 監査役の任期は2014年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2018年３月期に係る定時株主総会の
終結の時までであります。
※４ 監査役の任期は2016年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会の
終結の時までであります。
７．提出日現在の執行役員は次のとおりであります。
（※印の執行役員は取締役を兼務しております。）
役職 | 氏名 | 担当 |
社長執行役員 | ※小川 完二 | |
専務執行役員 | ※髙松 孝嘉 | グループ統括本部担当 |
専務執行役員 | ※北村 明 | 管理本部担当 |
専務執行役員 | 遠藤 進 | 特命担当 |
常務執行役員 | ※松下 善紀 | 管理本部長 |
執行役員 | 井筒 廣之 | グループ統括本部長 兼 経営戦略本部長 兼 統括部長 兼
事業戦略部長 兼ＩＲ・広報室長 |
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