ソネック(1768)の株価チャート ソネック(1768)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
１．2025年６月23日（有価証券報告書提出日）現在のソネックの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役会長 |
福島 孝一 |
1956年３月22日生 |
|
（注）４ |
17 |
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代表取締役社長 |
山本 貴弘 |
1970年６月23日生 |
|
（注）４ |
10 |
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常務取締役営業部長 |
香西 利計 |
1971年９月10日生 |
|
（注）４ |
4 |
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取締役名古屋支店長 |
岡本 悦生 |
1970年5月17日生 |
|
（注）４ |
3 |
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取締役経営管理部長 |
大内 豊範 |
1972年７月24日生 |
|
（注）４ |
8 |
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|
取締役 |
髙士 薫 |
1952年12月15日生 |
|
（注）４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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|
取締役 |
川崎 博也 |
1954年８月４日生 |
|
（注）４ |
－ |
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|
常勤監査役 |
村上 一彦 |
1958年７月３日生 |
|
（注）５ |
18 |
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|
監査役 |
園尾 善雄 |
1960年１月６日生 |
|
（注）６ |
－ |
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|
監査役 |
玉岡 かおる |
1956年11月６日生 |
|
（注）７ |
－ |
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計 |
60 |
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（注）１．取締役 髙士 薫氏及び川崎博也氏は、社外取締役であります。
２．監査役 園尾善雄氏及び玉岡かおる氏は、社外監査役であります。
３．玉岡かおる氏の戸籍上の氏名は釜谷かおるであります。
４．2024年６月25日開催の定時株主総会の終結時から１年間であります。
５．2022年６月24日開催の定時株主総会の終結時から４年間であります。
６．2023年６月23日開催の定時株主総会の終結時から４年間であります。
７．2024年６月25日開催の定時株主総会の終結時から４年間であります。
８．ソネックは執行役員制度を導入しており、2025年６月23日現在の執行役員は次のとおりであります。
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役名 |
氏名 |
職名又は担当 |
|
執行役員 |
服部 孝 |
大阪支店長 |
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執行役員 |
山中 秀夫 |
施工部長 |
２.2025年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役７名選任の件」を上程して
おり、当該議案が承認可決されますと、ソネックの役員の状況およびその任期は、以下のとおりとなる予定であります。
なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
福島 孝一 |
1956年３月22日生 |
|
（注）４ |
17 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
山本 貴弘 |
1970年６月23日生 |
|
（注）４ |
10 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役営業部長 |
香西 利計 |
1971年９月10日生 |
|
（注）４ |
4 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役名古屋支店長 |
岡本 悦生 |
1970年5月17日生 |
|
（注）４ |
3 |
||||||||||||||||||||
|
取締役経営管理部長 |
大内 豊範 |
1972年７月24日生 |
|
（注）４ |
8 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
髙士 薫 |
1952年12月15日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
川崎 博也 |
1954年８月４日生 |
|
（注）４ |
－ |
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|
常勤監査役 |
村上 一彦 |
1958年７月３日生 |
|
（注）５ |
18 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
園尾 善雄 |
1960年１月６日生 |
|
（注）６ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
玉岡 かおる |
1956年11月６日生 |
|
（注）７ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
60 |
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（注）１．取締役 髙士 薫氏及び川崎博也氏は、社外取締役であります。
２．監査役 園尾善雄氏及び玉岡かおる氏は、社外監査役であります。
３．玉岡かおる氏の戸籍上の氏名は釜谷かおるであります。
４．2025年６月25日開催予定の定時株主総会の終結時から１年間であります。
５．2022年６月24日開催の定時株主総会の終結時から４年間であります。
６．2023年６月23日開催の定時株主総会の終結時から４年間であります。
７．2024年６月25日開催の定時株主総会の終結時から４年間であります。
８．ソネックは執行役員制度を導入しており、2025年６月25日現在の執行役員は次のとおりであります。
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役名 |
氏名 |
職名又は担当 |
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執行役員 |
山中 秀夫 |
施工部長 |
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執行役員 |
中村 恵二 |
経営管理部部長 兼 株式会社ＳＵＫＯＹＡＫＡ代表取締役社長 |
② 社外役員の状況
ａ.ソネックの社外取締役は、提出日現在、髙士 薫氏及び川崎博也氏の２名となっております。
社外取締役髙士 薫氏は、新聞社経営の経験を有していることから社外取締役として適任と判断しております。なお、ソネックと同氏の間には、重要な人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
社外取締役川崎博也氏は、上場企業経営の豊富な経験があり、経営に対する見識も高く、社外取締役として適任と判断しております。なお、同氏の経歴中の株式会社神戸製鋼所とソネックとの間には建設工事の請負（2024年度134百万円）がありますが、その取引額が独立性に影響を及ぼす額ではなく、重要性はないものと判断しており、その他、ソネックと同氏の間には、重要な人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
社外取締役は社外の目を大切にしつつ、ソネック業務に対する理解を深め、経営トップに意見具申することや、社外の客観的視点からの経営監督により、社外取締役としての職務を適切に遂行いたします。
ソネックにおいて、社外取締役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見を有し、客観的かつ適切な監督の機能及び役割が期待され、また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的考え方として選任しております。
ｂ.社外監査役は、提出日現在、園尾善雄氏及び玉岡かおる氏の２名となっております。
社外監査役園尾善雄氏は、金融機関勤務での豊富な経験があり、経営に対する見識も高く、社外監査役として適任と判断しております。また、ソネックと同氏の間には、重要な人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから独立性が十分に確保されていると認識しており、一般株主と利益相反するおそれがないことから独立役員に指定しております。
社外監査役玉岡かおる氏は、作家として活動される一方、大学教授として教育の現場に立たれるとともに、数多くの公的機関の要職を歴任するなど、幅広い分野で活動されており、社外監査役として適任と判断しております。また、ソネックと同氏の間には、重要な人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから独立性が十分に確保されていると認識しており、一般株主と利益相反するおそれがないことから独立役員に指定しております。
各監査役は社外の目を大切にしつつ、ソネック業務に対する理解を深め、経営トップに意見具申することや、社外・第三者の立場から適正に評価・監視する機能を果たしております。
ソネックにおいて、社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見を有し、客観的かつ適切な監督又は監査の機能及び役割が期待され、また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的考え方として選任しております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
福島 孝一 |
1956年３月22日生 |
|
（注）４ |
17 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
山本 貴弘 |
1970年６月23日生 |
|
（注）４ |
10 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役営業部長 |
香西 利計 |
1971年９月10日生 |
|
（注）４ |
4 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役名古屋支店長 |
岡本 悦生 |
1970年5月17日生 |
|
（注）４ |
3 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
大内 豊範 |
1972年７月24日生 |
|
（注）４ |
8 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
髙士 薫 |
1952年12月15日生 |
|
（注）４ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
川崎 博也 |
1954年８月４日生 |
|
（注）４ |
－ |
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|
常勤監査役 |
村上 一彦 |
1958年７月３日生 |
|
（注）５ |
18 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
園尾 善雄 |
1960年１月６日生 |
|
（注）６ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
玉岡 かおる |
1956年11月６日生 |
|
（注）７ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
60 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 髙士 薫氏及び川崎博也氏は、社外取締役であります。
２．監査役 園尾善雄氏及び玉岡かおる氏は、社外監査役であります。
３．玉岡かおる氏の戸籍上の氏名は釜谷かおるであります。
４．2024年６月25日開催の定時株主総会の終結時から１年間であります。
５．2022年６月24日開催の定時株主総会の終結時から４年間であります。
６．2023年６月23日開催の定時株主総会の終結時から４年間であります。
７．2024年６月25日開催の定時株主総会の終結時から４年間であります。
８．ソネックは執行役員制度を導入しており、2024年６月25日現在の執行役員は次のとおりであります。
|
役名 |
氏名 |
職名又は担当 |
|
執行役員 |
服部 孝 |
大阪支店長 |
|
執行役員 |
山中 秀夫 |
建築部長 |
② 社外役員の状況
ａ.ソネックの社外取締役は、提出日現在、髙士 薫氏及び川崎博也氏の２名となっております。
社外取締役髙士 薫氏は、新聞社経営の経験を有していることから社外取締役として適任と判断しております。なお、ソネックと同氏の間には、重要な人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
社外取締役川崎博也氏は、上場企業経営の豊富な経験があり、経営に対する見識も高く、社外取締役として適任と判断しております。なお、同氏の経歴中の株式会社神戸製鋼所とソネックとの間には建設工事の請負（2023年度195百万円）がありますが、その取引額が独立性に影響を及ぼす額ではなく、重要性はないものと判断しており、その他、ソネックと同氏の間には、重要な人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
社外取締役は社外の目を大切にしつつ、ソネック業務に対する理解を深め、経営トップに意見具申することや、社外の客観的視点からの経営監督により、社外取締役としての職務を適切に遂行いたします。
ソネックにおいて、社外取締役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見を有し、客観的かつ適切な監督の機能及び役割が期待され、また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的考え方として選任しております。
ｂ.社外監査役は、提出日現在、園尾善雄氏及び玉岡かおる氏の２名となっております。
社外監査役園尾善雄氏は、金融機関勤務での豊富な経験があり、経営に対する見識も高く、社外監査役として適任と判断しております。また、ソネックと同氏の間には、重要な人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから独立性が十分に確保されていると認識しており、一般株主と利益相反するおそれがないことから独立役員に指定しております。
社外監査役玉岡かおる氏は、作家として活動される一方、大学教授として教育の現場に立たれるとともに、数多くの公的機関の要職を歴任するなど、幅広い分野で活動されており、社外監査役として適任と判断しております。また、ソネックと同氏の間には、重要な人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから独立性が十分に確保されていると認識しており、一般株主と利益相反するおそれがないことから独立役員に指定しております。
各監査役は社外の目を大切にしつつ、ソネック業務に対する理解を深め、経営トップに意見具申することや、社外・第三者の立場から適正に評価・監視する機能を果たしております。
ソネックにおいて、社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見を有し、客観的かつ適切な監督又は監査の機能及び役割が期待され、また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的考え方として選任しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
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取締役会長 |
福島 孝一 |
1956年３月22日生 |
|
（注）３ |
17 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
山本 貴弘 |
1970年６月23日生 |
|
（注）３ |
10 |
||||||||||||||||||||
|
取締役営業部長 |
香西 利計 |
1971年９月10日生 |
|
（注）３ |
2 |
||||||||||||||||||||
|
取締役名古屋支店長 |
岡本 悦生 |
1970年5月17日生 |
|
（注）３ |
2 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
大内 豊範 |
1972年７月24日生 |
|
（注）３ |
8 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
髙士 薫 |
1952年12月15日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
川崎 博也 |
1954年８月４日生 |
|
（注）３ |
－ |
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|
常勤監査役 |
村上 一彦 |
1958年７月３日生 |
|
（注）５ |
18 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
小野 邦久 |
1941年５月26日生 |
|
（注）４ |
－ |
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|
監査役 |
園尾 善雄 |
1960年１月６日生 |
|
（注）６ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
58 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 髙士 薫氏及び川崎博也氏は、社外取締役であります。
２．監査役 小野邦久氏及び園尾善雄氏は、社外監査役であります。
３．2023年６月23日開催の定時株主総会の終結時から１年間であります。
４．2020年６月25日開催の定時株主総会の終結時から４年間であります。
５．2022年６月24日開催の定時株主総会の終結時から４年間であります。
６．2023年６月23日開催の定時株主総会の終結時から４年間であります。
７．ソネックは執行役員制度を導入しており、2023年６月23日現在の執行役員は次のとおりであります。
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役名 |
氏名 |
職名又は担当 |
|
執行役員 |
中野 普藏 |
営業部部長 |
|
執行役員 |
森田 敏夫 |
積算部長 |
|
執行役員 |
服部 孝 |
大阪支店長 |
|
執行役員 |
山中 秀夫 |
建築部長 |
② 社外役員の状況
ａ.ソネックの社外取締役は、提出日現在、髙士 薫氏及び川崎博也氏の２名となっております。
社外取締役髙士 薫氏は、新聞社経営の経験を有していることから社外取締役として適任と判断しております。なお、ソネックと同氏の間には、重要な人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
社外取締役川崎博也氏は、上場企業経営の豊富な経験があり、経営に対する見識も高く、社外取締役として適任と判断しております。なお、同氏の経歴中の株式会社神戸製鋼所とソネックとの間には建設工事の請負（2022年度103百万円）がありますが、その取引額が独立性に影響を及ぼす額ではなく、重要性はないものと判断しており、その他、ソネックと同氏の間には、重要な人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
社外取締役は社外の目を大切にしつつ、ソネック業務に対する理解を深め、経営トップに意見具申することや、社外の客観的視点からの経営監督により、社外取締役としての職務を適切に遂行いたします。
ソネックにおいて、社外取締役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見を有し、客観的かつ適切な監督の機能及び役割が期待され、また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的考え方として選任しております。
ｂ.社外監査役は、提出日現在、小野邦久氏及び園尾喜雄氏の２名となっております。
社外監査役小野邦久氏は、元国土交通事務次官等の要職により豊富な経験と高い見識があり、社外監査役として適任と考えております。なお、ソネックと同氏の間には、重要な人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから独立性を有するものと考え、社外監査役として選任しております。
社外監査役園尾善雄氏は、金融機関勤務での豊富な経験があり、経営に対する見識も高く、社外監査役として適任と判断しております。また、ソネックと同氏の間には、重要な人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから独立性が十分に確保されていると認識しており、一般株主と利益相反するおそれがないことから独立役員に指定しております。
各監査役は社外の目を大切にしつつ、ソネック業務に対する理解を深め、経営トップに意見具申することや、社外・第三者の立場から適正に評価・監視する機能を果たしております。
ソネックにおいて、社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見を有し、客観的かつ適切な監督又は監査の機能及び役割が期待され、また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的考え方として選任しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
福島 孝一 |
1956年３月22日生 |
|
（注）３ |
17 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
山本 貴弘 |
1970年６月23日生 |
|
（注）３ |
10 |
||||||||||||||||||||
|
取締役営業部長 |
香西 利計 |
1971年９月10日生 |
|
（注）３ |
2 |
||||||||||||||||||||
|
取締役名古屋支店長 |
岡本 悦生 |
1970年5月17日生 |
|
（注）３ |
2 |
||||||||||||||||||||
|
取締役施工部長 兼技術部長 |
大内 豊範 |
1972年７月24日生 |
|
（注）３ |
8 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
髙士 薫 |
1952年12月15日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
川崎 博也 |
1954年８月４日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
村上 一彦 |
1958年７月３日生 |
|
（注）６ |
18 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
久 英之 |
1946年12月26日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
小野 邦久 |
1941年５月26日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
尾野 俊二 |
1950年６月28日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
58 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 髙士 薫氏及び川崎博也氏は、社外取締役であります。
２．監査役 久 英之氏、小野邦久氏及び尾野俊二氏は、社外監査役であります。
３．2022年６月24日開催の定時株主総会の終結時から１年間であります。
４．2019年６月25日開催の定時株主総会の終結時から４年間であります。
５．2020年６月25日開催の定時株主総会の終結時から４年間であります。
６．2022年６月24日開催の定時株主総会の終結時から４年間であります。
７．ソネックは執行役員制度を導入しており、2022年６月24日現在の執行役員は次のとおりであります。
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役名 |
氏名 |
職名又は担当 |
|
執行役員 |
山本 裕之 |
土木部長 |
|
執行役員 |
中野 普藏 |
営業部部長 |
|
執行役員 |
森田 敏夫 |
積算部長 |
|
執行役員 |
清水 省己 |
経営管理部長 |
|
執行役員 |
服部 孝 |
大阪支店長 |
② 社外役員の状況
ａ.ソネックの社外取締役は、提出日現在、髙士 薫氏及び川崎博也氏の２名となっております。
社外取締役髙士 薫氏は、新聞社経営の経験を有していることから社外取締役として適任と判断しております。なお、ソネックと同氏の間には、重要な人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
社外取締役川崎博也氏は、上場企業経営の豊富な経験があり、経営に対する見識も高く、社外取締役として適任と判断しております。なお、同氏の経歴中の株式会社神戸製鋼所とソネックとの間には建設工事の請負（2021年度19百万円）がありますが、その取引額が独立性に影響を及ぼす額ではなく、重要性はないものと判断しており、その他、ソネックと同氏の間には、重要な人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
社外取締役は社外の目を大切にしつつ、ソネック業務に対する理解を深め、経営トップに意見具申することや、社外の客観的視点からの経営監督により、社外取締役としての職務を適切に遂行いたします。
ソネックにおいて、社外取締役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見を有し、客観的かつ適切な監督の機能及び役割が期待され、また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的考え方として選任しております。
ｂ.社外監査役は、提出日現在、久 英之氏、小野邦久氏及び尾野俊二氏の３名となっております。
社外監査役久 英之氏は、会社経営に携わった経験があり、経営に対する見識も高く、社外監査役として適任と考えております。また、同氏が代表取締役を務める株式会社ＤＲ.ＧＯＯとの間で、2012年11月から2015年10月の間、ソネックの社員研修の契約を締結しておりましたが、その金額は僅少（２百万円未満）であり、株主・投資家の判断に影響を及ぼす額ではないこと等に照らして、重要な人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから独立性を有するものと考え、社外監査役として選任しております。
社外監査役小野邦久氏は、国土交通事務次官等の要職により豊富な経験と高い見識があり、社外監査役として適任と考えております。なお、ソネックと同氏の間には、重要な人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから独立性を有するものと考え、社外監査役として選任しております。
社外監査役尾野俊二氏は、銀行経営に携わった経験があり、経営に対する見識も高く、社外監査役として適任と判断しております。なお、ソネックと同氏の間には、重要な人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。また、同氏は過去にソネックの取引銀行である株式会社みなと銀行において、代表取締役会長を務めておりましたが、2018年４月に退任し、特別顧問に就任しておりますが業務執行はありません。また、ソネックは同社から借入金はなく、ソネックと株式会社みなと銀行との間には建設工事の請負（2019年度2百万円、2020年度5百万円）がありますが、その取引額が独立性に影響を及ぼす額ではなく、重要性はないものと判断しており、ソネックグループと同社との間に重要な人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係がないものと判断しております。以上のことから独立性を有するものと考え、社外監査役として選任しております。
各監査役は社外の目を大切にしつつ、ソネック業務に対する理解を深め、経営トップに意見具申することや、社外・第三者の立場から適正に評価・監視する機能を果たしております。
ソネックにおいて、社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見を有し、客観的かつ適切な監督又は監査の機能及び役割が期待され、また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的考え方として選任しております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
|
（1）退任役員 |
||||||
|
|
(2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性9名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
福島 孝一 |
1956年３月22日生 |
|
（注）３ |
17 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 営業部長 |
山本 貴弘 |
1970年６月23日生 |
|
（注）３ |
10 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
髙島 理 |
1964年7月24日生 |
|
（注）３ |
17 |
||||||||||||||||||||
|
取締役営業部部長 |
香西 利計 |
1971年９月10日生 |
|
（注）３ |
2 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
上甲 晃 |
1941年10月31日生 |
|
（注）３ |
7 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
稲田 豊 |
1955年11月４日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
原 修一 |
1957年９月４日生 |
|
（注）６ |
34 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
久 英之 |
1946年12月26日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
小野 邦久 |
1941年５月26日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
尾野 俊二 |
1950年６月28日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
88 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 上甲 晃氏及び稲田 豊氏は、社外取締役であります。
２．監査役 久 英之氏、小野邦久氏及び尾野俊二氏は、社外監査役であります。
３．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結時から１年間であります。
４．2019年６月25日開催の定時株主総会の終結時から４年間であります。
５．2020年６月25日開催の定時株主総会の終結時から４年間であります。
６．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結時から４年間であります。
７．ソネックは執行役員制度を導入しており、2021年６月25日現在の執行役員は次のとおりであります。
|
役名 |
氏名 |
職名又は担当 |
|
執行役員 |
山本 裕之 |
土木部長 |
|
執行役員 |
中野 普藏 |
営業部部長 |
|
執行役員 |
森田 敏夫 |
積算部長 |
|
執行役員 |
岡本 悦生 |
名古屋支店長 |
|
執行役員 |
大内 豊範 |
建築部長 |
|
執行役員 |
清水 省己 |
経営管理部長 |
② 社外役員の状況
ａ.ソネックの社外取締役は、提出日現在、上甲晃氏及び稲田豊氏の２名となっております。
社外取締役上甲晃氏は、上場会社の副理事及び松下政経塾塾頭の経験を有していることから社外取締役として適任と判断しております。なお、「① 役員一覧」に記載のとおりソネック株式を保有しておりますが、僅少であり、ソネックと同氏の間には、重要な人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
社外取締役稲田豊氏は、上場会社の取締役として企業経営の豊富な経験があり、経営に対する見識も高く、社外取締役として適任と判断しております。なお、同氏の経歴中の電力会社とソネックとの関係は、ソネックが一般的消費者としての関係及びソネックと関西電力株式会社との間には建設工事の請負（2019年度15百万円、2020年度－百万円）がありますが、その取引額が独立性に影響を及ぼす額ではなく、重要性はないものと判断しており、その他、ソネックと同氏の間には、重要な人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
社外取締役は社外の目を大切にしつつ、ソネック業務に対する理解を深め、経営トップに意見具申することや、社外の客観的視点からの経営監督により、社外取締役としての職務を適切に遂行いたします。
ソネックにおいて、社外取締役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見を有し、客観的かつ適切な監督の機能及び役割が期待され、また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的考え方として選任しております。
ｂ.社外監査役は、提出日現在、久英之氏、小野邦久氏及び尾野俊二氏の３名となっております。
社外監査役久英之氏は、会社経営に携わった経験があり、経営に対する見識も高く、社外監査役として適任と考えております。また、同氏が代表取締役を務める株式会社ＤＲ.ＧＯＯとの間で、2012年11月から2015年10月の間、ソネックの社員研修の契約を締結しておりましたが、その金額は僅少（２百万円未満）であり、株主・投資家の判断に影響を及ぼす額ではないこと等に照らして、重要な人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから独立性を有するものと考え、社外監査役として選任しております。
社外監査役小野邦久氏は、国土交通事務次官等の要職により豊富な経験と高い見識があり、社外監査役として適任と考えております。なお、ソネックと同氏の間には、重要な人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから独立性を有するものと考え、社外監査役として選任しております。
社外監査役尾野俊二氏は、銀行経営に携わった経験があり、経営に対する見識も高く、社外監査役として適任と判断しております。なお、ソネックと同氏の間には、重要な人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。また、同氏は過去にソネックの取引銀行である株式会社みなと銀行において、代表取締役会長を務めておりましたが、2018年４月に退任し、特別顧問に就任しておりますが業務執行はありません。また、ソネックは同社から借入金はなく、ソネックと株式会社みなと銀行との間には建設工事の請負（2019年度2百万円、2020年度5百万円）がありますが、その取引額が独立性に影響を及ぼす額ではなく、重要性はないものと判断しており、ソネックグループと同社との間に重要な人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係がないものと判断しております。以上のことから独立性を有するものと考え、社外監査役として選任しております。
各監査役は社外の目を大切にしつつ、ソネック業務に対する理解を深め、経営トップに意見具申することや、社外・第三者の立場から適正に評価・監視する機能を果たしております。
ソネックにおいて、社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見を有し、客観的かつ適切な監督又は監査の機能及び役割が期待され、また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的考え方として選任しております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏 名 |
異動年月日 |
|
取締役子会社担当 兼 株式会社 SUKOYAKA 代表取締役社長 |
取締役工務部長 兼リニューアル部長 兼 株式会社 SUKOYAKA 代表取締役社長 |
髙島 理 |
2020年10月１日 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役相談役 |
渡辺 健一 |
1946年12月17日生 |
|
（注）３ |
106 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
福島 孝一 |
1956年３月22日生 |
|
（注）３ |
17 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 経営管理部長 |
清水 省己 |
1960年２月17日生 |
|
（注）３ |
4 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 工務部長 兼リニューアル部長 |
髙島 理 |
1964年7月24日生 |
|
（注）３ |
17 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 営業部長 |
山本 貴弘 |
1970年６月23日生 |
|
（注）３ |
10 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
上甲 晃 |
1941年10月31日生 |
|
（注）３ |
7 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
稲田 豊 |
1955年11月４日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
原 修一 |
1957年９月４日生 |
|
（注）６ |
34 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
久 英之 |
1946年12月26日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
小野 邦久 |
1941年５月26日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
尾野 俊二 |
1950年６月28日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
195 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 上甲 晃氏及び稲田 豊氏は、社外取締役であります。
２．監査役 久 英之氏、小野邦久氏及び尾野俊二氏は、社外監査役であります。
３．2020年６月25日開催の定時株主総会の終結時から１年間であります。
４．2019年６月25日開催の定時株主総会の終結時から４年間であります。
５．2020年６月25日開催の定時株主総会の終結時から４年間であります。
６．2017年６月23日開催の定時株主総会の終結時から４年間であります。
７．ソネックは執行役員制度を導入しており、2020年６月25日現在の執行役員は次のとおりであります。
|
役名 |
氏名 |
職名又は担当 |
|
執行役員 |
山本 裕之 |
土木部長 |
|
執行役員 |
香西 利計 |
営業部部長 |
|
執行役員 |
中野 普藏 |
営業部部長 |
|
執行役員 |
森田 敏夫 |
積算部長 |
|
執行役員 |
岡本 悦生 |
名古屋支店長 |
|
執行役員 |
大内 豊範 |
建築部長 |
② 社外役員の状況
ａ.ソネックの社外取締役は、提出日現在、上甲晃氏及び稲田豊氏の２名となっております。
社外取締役上甲晃氏は、上場会社の副理事及び松下政経塾塾頭の経験を有していることから社外取締役として適任と判断しております。なお、「① 役員一覧」に記載のとおりソネック株式を保有しておりますが、僅少であり、ソネックと同氏の間には、重要な人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
社外取締役稲田豊氏は、上場会社の取締役として企業経営の豊富な経験があり、経営に対する見識も高く、社外取締役として適任と判断しております。なお、同氏の経歴中の電力会社とソネックとの関係は、ソネックが一般的消費者としての関係及びソネックと関西電力株式会社との間には建設工事の請負（2019年度15百万円）がありますが、その取引額が独立性に影響を及ぼす額ではなく、重要性はないものと判断しており、その他、ソネックと同氏の間には、重要な人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
社外取締役は社外の目を大切にしつつ、ソネック業務に対する理解を深め、経営トップに意見具申することや、社外の客観的視点からの経営監督により、社外取締役としての職務を適切に遂行いたします。
ソネックにおいて、社外取締役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見を有し、客観的かつ適切な監督の機能及び役割が期待され、また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的考え方として選任しております。
ｂ.社外監査役は、提出日現在、久英之氏、小野邦久氏及び尾野俊二氏の３名となっております。
社外監査役久英之氏は、会社経営に携わった経験があり、経営に対する見識も高く、社外監査役として適任と考えております。また、同氏が代表取締役を務める株式会社ＤＲ.ＧＯＯとの間で、2012年11月から2015年10月の間、ソネックの社員研修の契約を締結しておりましたが、その金額は僅少（２百万円未満）であり、株主・投資家の判断に影響を及ぼす額ではないこと等に照らして、重要な人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから独立性を有するものと考え、社外監査役として選任しております。
社外監査役小野邦久氏は、国土交通事務次官等の要職により豊富な経験と高い見識があり、社外監査役として適任と考えております。なお、ソネックと同氏の間には、重要な人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから独立性を有するものと考え、社外監査役として選任しております。
社外監査役尾野俊二氏は、銀行経営に携わった経験があり、経営に対する見識も高く、社外監査役として適任と判断しております。なお、ソネックと同氏の間には、重要な人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。また、同氏は過去にソネックの取引銀行である株式会社みなと銀行において、代表取締役会長を務めておりましたが、2018年４月に退任し、特別顧問に就任しておりますが業務執行はありません。また、ソネックは同社から借入金はなく、ソネックと株式会社みなと銀行との間には建設工事の請負（2019年度2百万円）がありますが、その取引額が独立性に影響を及ぼす額ではなく、重要性はないものと判断しており、ソネックグループと同社との間に重要な人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係がないものと判断しております。以上のことから独立性を有するものと考え、社外監査役として選任しております。
各監査役は社外の目を大切にしつつ、ソネック業務に対する理解を深め、経営トップに意見具申することや、社外・第三者の立場から適正に評価・監視する機能を果たしております。
ソネックにおいて、社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見を有し、客観的かつ適切な監督又は監査の機能及び役割が期待され、また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的考え方として選任しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役相談役 |
渡辺 健一 |
1946年12月17日生 |
|
（注）３ |
106 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
福島 孝一 |
1956年３月22日生 |
|
（注）３ |
17 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 神戸支店長 |
清水 省己 |
1960年２月17日生 |
|
（注）３ |
4 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 営業部 部付部長 |
中野 普藏 |
1954年１月23日生 |
|
（注）３ |
1 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 工務部長 兼リニューアル部長 |
髙島 理 |
1964年7月24日生 |
|
（注）３ |
17 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
上甲 晃 |
1941年10月31日生 |
|
（注）３ |
7 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
稲田 豊 |
1955年11月４日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
原 修一 |
1957年９月４日生 |
|
（注）６ |
34 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
久 英之 |
1946年12月26日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
小野 邦久 |
1941年５月26日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
尾野 俊二 |
1950年６月28日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
186 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 上甲 晃氏及び稲田 豊氏は、社外取締役であります。
２．監査役 久 英之氏、小野邦久氏及び尾野俊二氏は、社外監査役であります。
３．2019年６月25日開催の定時株主総会の終結時から１年間であります。
４．2019年６月25日開催の定時株主総会の終結時から４年間であります。
５．2016年６月24日開催の定時株主総会の終結時から４年間であります。
６．2017年６月23日開催の定時株主総会の終結時から４年間であります。
７．ソネックは執行役員制度を導入しており、2019年６月25日現在の執行役員は次のとおりであります。
|
役名 |
氏名 |
職名又は担当 |
|
執行役員 |
山本 裕之 |
土木部長 |
|
執行役員 |
山本 貴弘 |
営業部長 |
|
執行役員 |
香西 利計 |
営業部長 |
② 社外役員の状況
ａ.ソネックの社外取締役は、当事業年度末現在上甲晃氏及び稲田豊氏の２名となっております。
社外取締役上甲晃氏は、上場会社の副理事及び松下政経塾塾頭の経験を有していることから社外取締役として適任と判断しております。なお、「② 役員の状況」に記載のとおりソネック株式を保有しておりますが、僅少であり、ソネックと同氏の間には、重要な人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
社外取締役稲田豊氏は、上場会社の取締役として企業経営の豊富な経験があり、経営に対する見識も高く、社外取締役として適任と判断しております。なお、同氏の経歴中の電力会社とソネックとの関係は、ソネックが一般的消費者としての関係であり、特別の利害関係はなく、その他、ソネックと同氏の間には、重要な人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。
社外取締役は社外の目を大切にしつつ、ソネック業務に対する理解を深め、経営トップに意見具申することや、社外の客観的視点からの経営監督により、社外取締役としての職務を適切に遂行いたします。
ソネックにおいて、社外取締役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見を有し、客観的かつ適切な監督の機能及び役割が期待され、また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的考え方として選任しております。
ｂ.社外監査役は、当事業年度末現在、竹内健二氏、久英之氏及び小野邦久氏の３名となっており、提出日現在
では、久英之氏、小野邦久氏及び尾野俊二氏の３名となっております。
社外監査役久英之氏は、会社経営に携わった経験があり、経営に対する見識も高く、社外監査役として適任と考えております。また、同氏が代表取締役を務める株式会社ＤＲ.ＧＯＯとの間で、2012年11月から2015年10月の間、ソネックの社員研修の契約を締結しておりましたが、その金額は僅少（２百万円未満）であり、株主・投資家の判断に影響を及ぼす額ではないこと等に照らして、重要な人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから独立性を有するものと考え、社外監査役として選任しております。
社外監査役小野邦久氏は、国土交通事務次官等の要職により豊富な経験と高い見識があり、社外監査役として適任と考えております。なお、ソネックと同氏の間には、重要な人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから独立性を有するものと考え、社外監査役として選任しております。
社外監査役尾野俊二氏は、銀行経営に携わった経験があり、経営に対する見識も高く、社外監査役として適任と判断しております。なお、ソネックと同氏の間には、重要な人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。また、同氏は過去にソネックの取引銀行である株式会社みなと銀行において、代表取締役会長を務めておりましたが、2018年４月に退任し、特別顧問に就任しておりますが業務執行はありません。また、ソネックは同社から借入金はなく、ソネックと株式会社みなと銀行との間には建設工事の請負（2018年度15百万円）がありますが、その取引額が独立性に影響を及ぼす額ではなく、重要性はないものと判断しており、ソネックグループと同社との間に重要な人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係がないものと判断しております。以上のことから独立性を有するものと考え、社外監査役として選任しております。
各監査役は社外の目を大切にしつつ、ソネック業務に対する理解を深め、経営トップに意見具申することや、社外・第三者の立場から適正に評価・監視する機能を果たしております。
ソネックにおいて、社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見を有し、客観的かつ適切な監督又は監査の機能及び役割が期待され、また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的考え方として選任しております。
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役相談役
|
|
渡辺 健一 |
昭和21年12月17日生 |
|
（注）３ |
116 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
|
福島 孝一 |
昭和31年３月22日生 |
|
（注）３ |
17 |
||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
営業部長 |
清水 省己 |
昭和35年２月17日生 |
|
（注）３ |
4 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
営業部 部付部長 |
中野 普藏 |
昭和29年１月23日生 |
|
（注）３ |
1 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
上甲 晃 |
昭和16年10月31日生 |
|
（注）３ |
7 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
稲田 豊 |
昭和30年11月４日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
原 修一 |
昭和32年９月４日生 |
|
（注）６ |
34 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
竹内 健二 |
昭和24年２月24日生 |
|
（注）４ |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
久 英之 |
昭和21年12月26日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
小野 邦久 |
昭和16年５月26日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
180 |
|||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 上甲 晃氏及び稲田 豊氏は、社外取締役であります。
２．監査役 竹内健二氏、久 英之氏及び小野邦久氏は、社外監査役であります。
３．平成30年６月25日開催の定時株主総会の終結時から１年間であります。
４．平成27年６月25日開催の定時株主総会の終結時から４年間であります。
５．平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結時から４年間であります。
６．平成29年６月23日開催の定時株主総会の終結時から４年間であります。
７．ソネックは執行役員制度を導入しており、平成30年６月25日現在の執行役員は次のとおりであります。
|
役名 |
氏名 |
職名又は担当 |
|
執行役員 |
村上 一彦 |
積算部長 |
|
執行役員 |
森田 敏夫 |
建築部長 |
|
執行役員 |
高島 理 |
工務部長兼リニューアル部長 |
|
執行役員 |
山本 裕之 |
土木部長 |
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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|
取締役相談役
|
|
渡辺 健一 |
昭和21年12月17日生 |
|
（注）３ |
116 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
|
福島 孝一 |
昭和31年３月22日生 |
|
（注）３ |
17 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
営業部長 |
清水 省己 |
昭和35年２月17日生 |
|
（注）３ |
４ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
施工部長 |
村上 一彦 |
昭和33年７月３日生 |
|
（注）３ |
18 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
建築部長 |
森田 敏夫 |
昭和39年９月11日生 |
|
（注）３ |
13 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
上甲 晃 |
昭和16年10月31日生 |
|
（注）３ |
7 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
稲田 豊 |
昭和30年11月４日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
原 修一 |
昭和32年９月４日生 |
|
（注）６ |
34 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
竹内 健二 |
昭和24年２月24日生 |
|
（注）４ |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
久 英之 |
昭和21年12月26日生 |
|
（注）４ |
ー |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
小野 邦久 |
昭和16年５月26日生 |
|
（注）５ |
ー |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
210 |
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（注）１．取締役 上甲 晃氏及び稲田 豊氏は、社外取締役であります。
２．監査役 竹内健二氏、久 英之氏及び小野邦久氏は、社外監査役であります。
３．平成29年６月23日開催の定時株主総会の終結時から１年間であります。
４．平成27年６月25日開催の定時株主総会の終結時から４年間であります。
５．平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結時から４年間であります。
６．平成29年６月23日開催の定時株主総会の終結時から４年間であります。
７．ソネックは執行役員制度を導入しており、平成29年６月23日現在の執行役員は次のとおりであります。
|
役名 |
氏名 |
職名又は担当 |
|
執行役員 |
中野 普藏 |
営業部 部付部長 |
|
執行役員 |
高島 理 |
工務部長兼リニューアル部長 |
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役会長
|
|
渡辺 健一 |
昭和21年12月17日生 |
|
（注）３ |
116 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
|
福島 孝一 |
昭和31年３月22日生 |
|
（注）３ |
17 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
経営管理部長 |
清水 省己 |
昭和35年２月17日生 |
|
（注）３ |
４ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
工務部長 |
村上 一彦 |
昭和33年７月３日生 |
|
（注）３ |
18 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
施工部長 |
西垣 誠 |
昭和31年12月12日生 |
|
（注）３ |
7 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
上甲 晃 |
昭和16年10月31日生 |
|
（注）３ |
7 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
稲田 豊 |
昭和30年11月４日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
河合 正廣 |
昭和25年11月18日生 |
|
（注）４ |
18 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
竹内 健二 |
昭和24年２月24日生 |
|
（注）５ |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
久 英之 |
昭和21年12月26日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
小野 邦久 |
昭和16年５月26日生 |
|
（注）６ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
188 |
|||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 上甲 晃氏及び稲田 豊氏は、社外取締役であります。
２．監査役 竹内健二氏、久 英之氏及び小野邦久氏は、社外監査役であります。
３．平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結時から１年間であります。
４．平成25年６月25日開催の定時株主総会の終結時から４年間であります。
５．平成27年６月25日開催の定時株主総会の終結時から４年間であります。
６．平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結時から４年間であります。
７．ソネックは執行役員制度を導入しており、平成28年６月24日現在の執行役員は次のとおりであります。
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役名 |
氏名 |
職名又は担当 |
|
執行役員 |
小山 隆夫 |
ケミカル運輸㈱代表取締役 |
|
執行役員 |
森田 敏夫 |
建築部長 |
|
執行役員 |
中野 晋藏 |
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前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役員の異動
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新役名及び職名 |
旧役名及び職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表取締役社長 |
代表取締役社長 兼営業本部長 |
福島 孝一 |
平成27年12月1日 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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