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三井住建道路(1776)の株価チャート 三井住建道路(1776)の業績 親会社と関係会社
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間において役員の異動はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率22.2％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役
会長
|
北 原 和 明
|
1964年6月20日生
|
1988年４月
|
三井建設株式会社入社
|
2016年７月
|
三井住友建設株式会社管理本部経理部長
|
2019年11月
|
同社管理本部長
|
2020年４月
|
同社執行役員、管理本部副本部長
|
2021年４月
|
同社管理本部長
|
2022年４月
|
同社常務執行役員
|
2024年４月
|
三井住建道路顧問
|
2024年６月
|
三井住建道路代表取締役会長(現任)
|
|
(注)１
|
3
|
代表取締役
社長
執行役員社長
|
蓮 井 肇
|
1966年12月17日生
|
1989年４月
|
三井道路株式会社入社
|
2015年４月
|
三井住建道路関東支店営業部長
|
2017年４月
|
三井住建道路関東支店副支店長
|
2018年４月
|
三井住建道路執行役員、中部支店長
|
2020年４月
|
三井住建道路常務執行役員、工事本部長、安全統括、安全環境部担当
|
2020年６月
|
三井住建道路取締役
|
2021年４月
|
三井住建道路代表取締役社長(現任)、執行役員社長(現任)
|
|
(注)１
|
6
|
取締役
常務執行役員
工事本部長
安全統括
製品部担当
安全環境部担当
|
鶴 洋 人
|
1963年８月８日生
|
1982年４月
|
三井道路株式会社入社
|
2010年４月
|
三井住建道路九州支店工事部長
|
2012年４月
|
三井住建道路北海道支店工事部長
|
2014年４月
|
三井住建道路中部支店副支店長
|
2015年４月
|
三井住建道路九州支店副支店長
|
2017年４月
|
三井住建道路九州支店長
|
2018年４月
|
三井住建道路執行役員、九州支店長
|
2021年４月
|
三井住建道路工事本部長(現任)、安全統括(現任)、安全環境部担当(現任)
|
2022年６月
|
三井住建道路取締役(現任)
|
2023年４月
|
三井住建道路常務執行役員(現任)、製品部担当(現任)
|
|
(注)１
|
6
|
取締役
常務執行役員
営業本部長
技術研究所担当
|
松 田 雄 二
|
1961年１月８日生
|
1983年４月
|
住建道路株式会社入社
|
2009年６月
|
三井住建道路関東支店営業部長
|
2013年４月
|
三井住建道路関東支店副支店長
|
2014年４月
|
三井住建道路北海道支店副支店長
|
2015年４月
|
三井住建道路中部支店長
|
2017年４月
|
三井住建道路執行役員、中部支店長
|
2018年４月
|
東北支店長
|
2021年４月
|
三井住建道路常務執行役員(現任)、関東支店長
|
2023年４月
|
三井住建道路営業本部長(現任)、技術研究所担当(現任)
|
2023年６月
|
三井住建道路取締役(現任)
|
|
(注)１
|
6
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
執行役員
管理本部長
経営企画部担当
|
澤 木 忠
|
1969年７月16日生
|
1988年４月
|
三井道路株式会社入社
|
2013年４月
|
三井住建道路北海道支店事務部長
|
2015年11月
|
三井住建道路企画・管理本部経理部副部長、主計課長
|
2016年４月
|
三井住建道路企画・管理本部経理部長、内部統制管理室長
|
2017年４月
|
三井住建道路管理本部経理部長、内部統制監理室長
|
2023年４月
|
三井住建道路執行役員(現任)、管理本部長(現任)
|
2024年４月
|
三井住建道路経営企画部担当(現任)
|
2024年６月
|
三井住建道路取締役(現任)
|
|
(注)１
|
5
|
取締役
常勤監査等委員
|
梶 木 泰 志
|
1961年10月17日生
|
1985年４月
|
三井建設株式会社入社
|
2001年４月
|
三井建設株式会社財務統括部財務管理室長
|
2003年３月
|
同社東京土木支店事務部経理課長
|
2003年４月
|
三井住友建設株式会社東京土木支店総務部経理課長
|
2010年４月
|
三井住建道路企画・管理本部経理部長
|
2012年４月
|
三井住建道路入社
|
2014年４月
|
三井住建道路企画・管理本部経営企画部長
|
2017年４月
|
三井住建道路管理本部経営企画部長
|
2019年４月
|
三井住建道路経営企画部長
|
2022年４月
|
三井住建道路執行役員
|
2023年４月
|
三井住建道路監査部担当
|
2023年６月
|
三井住建道路取締役
|
2024年６月
|
三井住建道路取締役常勤監査等委員長(現任)
|
|
(注)２
|
3
|
取締役
監査等委員
|
星 千 絵
|
1972年３月６日生
|
1998年４月
|
弁護士登録(第一東京弁護士会)
|
2004年９月
|
田辺総合法律事務所入所(現任)
|
2014年４月
|
防衛調達審議会委員
|
2021年３月
|
ＢＡＳＥ株式会社補欠監査役
|
2021年６月
|
鴻池運輸株式会社社外監査役(現任)
|
2021年６月
|
学校法人大東文化学園理事（現任）
|
2022年３月
|
ＢＡＳＥ株式会社社外監査役(現任)
|
2023年６月
|
三井住建道路取締役
|
2024年６月
|
三井住建道路取締役監査等委員(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
監査等委員
|
松 林 恵 子
|
1958年11月26日生
|
1983年７月
|
国税不服審判所審判部大蔵事務官
|
2011年７月
|
品川税務署副署長
|
2013年７月
|
東京国税局調査第一部特別国税調査官
|
2015年７月
|
東京国税局調査第二部統括国税調査官
|
2016年７月
|
本郷税務署長
|
2017年７月
|
東京国税局総務部厚生課長
|
2018年７月
|
緑税務署長
|
2019年７月
|
定年退職
|
2019年８月
|
松林恵子税理士事務所開設
|
2020年６月
|
三井住建道路監査役
|
2021年９月
|
株式会社フルヤ金属社外取締役(現任)
|
2020年６月
|
三井住建道路取締役監査等委員(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
監査等委員
|
安 藤 佳 道
|
1969年２月７日生
|
1993年10月
|
監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所
|
1997年６月
|
公認会計士登録
|
2005年10月
|
同法人シニアマネージャー
|
2021年12月
|
同法人退所
|
2021年12月
|
税理士登録
|
2022年１月
|
安藤勇税理士事務所入所
|
2024年４月
|
安藤会計事務所所長(現任)
|
2024年６月
|
三井住建道路取締役監査等委員(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
計
|
29
|
(注) １ 任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役星千絵の戸籍上の氏名は安野千絵であります。
４ 取締役星千絵、松林恵子、安藤佳道の各氏は、社外取締役であります。
５ 2023年６月27日現在の執行役員は、次のとおりであります。（※は取締役兼務者であります。）
役 名
|
氏 名
|
職 名
|
※
|
執行役員社長
|
蓮 井 肇
|
|
※
|
常務執行役員
|
鶴 洋 人
|
工事本部長兼安全統括兼製品部担当兼安全環境部担当
|
※
|
常務執行役員
|
松 田 雄 二
|
営業本部長兼技術研究所担当
|
|
常務執行役員
|
武 藤 政 浩
|
北海道支店長兼製品部長
|
|
執行役員
|
平 井 克 政
|
営業本部副本部長兼営業管理部長兼営業第二部長
|
|
執行役員
|
桝 内 浩 行
|
関東支店長
|
※
|
執行役員
|
澤 木 忠
|
管理本部長兼経営企画部担当
|
② 社外役員の状況
三井住建道路は監査等委員である社外取締役を３名選任しております。
社外取締役星千絵氏は、弁護士であり、弁護士としての専門的な知識と幅広い経験を三井住建道路の経営に活かしていただくべく選任しており、三井住建道路は、同人を独立役員として株式会社東京証券取引所に届出しております。社外取締役松林恵子氏は、長年にわたる国税局勤務における税務分野の知識と豊富な経験によって、三井住建道路の社外監査役として客観的かつ公正な立場から適切な監査を行っていただいたことから、監査等委員である社外取締役に選任しており、三井住建道路は、同人を独立役員として株式会社東京証券取引所に届出しております。社外取締役安藤佳道氏は、長年にわたる監査法人勤務における会計監査分野の知識と幅広い経験を活かし、三井住建道路の業務執行全般の監査・監督に当たっていただくべく監査等委員である社外取締役に選任しており、三井住建道路は、同人を独立役員として株式会社東京証券取引所に届出しております。
また、三井住建道路は、業務執行を行なわない取締役との間に責任限定契約を締結できる旨を定款に定めており、各氏とは、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
なお、三井住建道路は、社外役員の独立性に関する基準または方針を特に定めておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所の定める要件等を参考にしております。
各社外取締役と三井住建道路との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ａ 内部監査の状況につきましては、監査部が定期的に社外取締役が出席する取締役会で報告しております。
ｂ 内部監査を担当する監査部は、社外取締役を含む監査等委員である取締役全員に対して、定期的に内部監査の状況を報告し、助言を得ております。
ｃ 社外取締役は、経営会議の諮問機関である内部統制委員会に出席し、内部統制システムの整備・運用状況について審議に参加しております。内部統制委員会で審議した結果をもって、内部統制委員会委員長が定期的に社外取締役が出席する取締役会で、内部統制システムの整備・運用状況について報告しております。
ｄ 社外取締役を含む監査等委員全員は、監査法人から定期的に会計監査の状況について報告を受け、意見交換を行うこととしております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性3名 （役員のうち女性の比率25.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
執行役員社長
|
蓮 井 肇
|
1966年12月17日生
|
1989年４月
|
三井道路株式会社入社
|
2015年４月
|
三井住建道路関東支店営業部長
|
2017年４月
|
三井住建道路関東支店副支店長
|
2018年４月
|
三井住建道路執行役員、中部支店長
|
2020年４月
|
三井住建道路常務執行役員、工事本部長、安全統括、安全環境部担当
|
2020年６月
|
三井住建道路取締役
|
2021年４月
|
三井住建道路代表取締役社長(現任)、執行役員社長(現任)
|
|
(注)１
|
5
|
取締役
常務執行役員
工事本部長
安全統括
製品部担当
安全環境部担当
|
鶴 洋 人
|
1963年８月８日生
|
1982年４月
|
三井道路株式会社入社
|
2010年４月
|
三井住建道路九州支店工事部長
|
2012年４月
|
三井住建道路北海道支店工事部長
|
2014年４月
|
三井住建道路中部支店副支店長
|
2015年４月
|
三井住建道路九州支店副支店長
|
2017年４月
|
三井住建道路九州支店長
|
2018年４月
|
三井住建道路執行役員、九州支店長
|
2021年４月
|
三井住建道路工事本部長(現任)、安全統括(現任)、安全環境部担当(現任)
|
2022年６月
|
三井住建道路取締役(現任)
|
2023年４月
|
三井住建道路常務執行役員(現任)、製品部担当(現任)
|
|
(注)１
|
6
|
取締役
常務執行役員
営業本部長
技術研究所担当
|
松 田 雄 二
|
1961年１月８日生
|
1983年４月
|
住建道路株式会社入社
|
2009年６月
|
三井住建道路関東支店営業部長
|
2013年４月
|
三井住建道路関東支店副支店長
|
2014年４月
|
三井住建道路北海道支店副支店長
|
2015年４月
|
三井住建道路中部支店長
|
2017年４月
|
三井住建道路執行役員、中部支店長
|
2018年４月
|
東北支店長
|
2021年４月
|
三井住建道路常務執行役員(現任)、関東支店長
|
2023年４月
|
三井住建道路営業本部長(現任)、技術研究所担当(現任)
|
2023年６月
|
三井住建道路取締役(現任)
|
|
(注)１
|
6
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
執行役員
監査部担当
経営企画部長
|
梶 木 泰 志
|
1961年10月17日生
|
1985年４月
|
三井建設株式会社入社
|
2001年４月
|
三井建設株式会社財務統括部財務管理室長
|
2003年３月
|
同社東京土木支店事務部経理課長
|
2003年４月
|
三井住友建設株式会社東京土木支店総務部経理課長
|
2010年４月
|
三井住建道路企画・管理本部経理部長
|
2012年４月
|
三井住建道路入社
|
2014年４月
|
三井住建道路企画・管理本部経営企画部長
|
2017年４月
|
三井住建道路管理本部経営企画部長
|
2019年４月
|
三井住建道路経営企画部長(現任)
|
2022年４月
|
三井住建道路執行役員(現任)
|
2023年４月
|
三井住建道路監査部担当(現任)
|
2023年６月
|
三井住建道路取締役(現任)
|
|
(注)１
|
2
|
取締役
|
藤 井 春 雄
|
1949年５月12日生
|
1974年４月
|
全国信用金庫連合会入会
|
1996年５月
|
同会松江支店長
|
1998年４月
|
同会事業法人部長
|
2002年６月
|
信金中央金庫理事、事業法人部長
|
2003年４月
|
同庫理事、大阪支店長
|
2005年６月
|
同庫理事、信用金庫部長
|
2007年６月
|
株式会社しんきん信託銀行取締役社長
|
2013年６月
|
同行取締役社長退任
|
2016年６月
|
三井住建道路取締役(現任)
|
|
(注)１
|
―
|
取締役
|
伊 藤 弥 生
|
1964年3月1日生
|
1986年４月
|
日本電信電話株式会社入社
|
1988年７月
|
株式会社ＮＴＴデータ転籍
|
2008年４月
|
同社公共システム事業本部ビジネス企画推進室長
|
2016年４月
|
日本マイクロソフト株式会社入社、同社エンタープライズパートナー営業統括本部シニアビジネスデベロップメントマネージャー
|
2017年２月
|
ヤマトホールディングス株式会社入社、同社デジタルイノベーション推進部長
|
2018年４月
|
同社ＩＴ戦略部長
|
2019年５月
|
ユニゾホールディングス株式会社入社、同社常務執行役員経営企画所掌
|
2020年６月
|
同社顧問
|
2020年11月
|
ＳＧシステム株式会社入社
|
2021年４月
|
同社執行役員、経営企画担当
|
2021年６月
|
株式会社カナデン社外取締役(現任)
|
2021年６月
|
三井住建道路取締役(現任)
|
2023年６月
|
日本郵政株式会社社外取締役(現任)
|
2023年６月
|
西松建設株式会社社外取締役(現任)
|
|
(注)１
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
|
星 千 絵
|
1972年３月６日生
|
1998年４月
|
弁護士登録(第一東京弁護士会)
|
2004年９月
|
田辺総合法律事務所入所(現任)
|
2014年４月
|
防衛調達審議会委員
|
2021年３月
|
ＢＡＳＥ株式会社補欠監査役
|
2021年６月
|
鴻池運輸株式会社社外監査役(現任)
|
2021年６月
|
学校法人大東文化学園理事（現任）
|
2022年３月
|
ＢＡＳＥ株式会社社外監査役(現任)
|
2023年６月
|
三井住建道路取締役(現任)
|
|
(注)１
|
―
|
取締役
|
平 喜 彦
|
1965年９月13日生
|
1988年４月
|
住友建設株式会社入社
|
2005年６月
|
三井住友建設株式会社土木本部ＰＣ設計部設計技術グループ長
|
2012年４月
|
同社土木本部土木設計部長
|
2016年３月
|
同社東北支店土木作業所長
|
2019年４月
|
同社四国支店長
|
2021年４月
|
同社執行役員、四国支店長
|
2022年４月
|
同社常務執行役員(現任)、土木本部副本部長(現任)、設計部門統括(現任)
|
2023年４月
|
同社土木本部営業部門統括(現任)
|
2023年６月
|
三井住建道路取締役(現任)
|
|
(注)１
|
―
|
監査役
（常勤）
|
川 島 淳
|
1953年８月２日生
|
1977年４月
|
三井建設株式会社入社
|
2006年４月
|
三井住友建設株式会社首都圏住宅建設事業部総務部長
|
2007年４月
|
同社東京建築支店営業管理部長
|
2009年４月
|
同社建築営業本部建築営業管理部長
|
2010年４月
|
三井住建道路企画・管理本部総務部長
|
2013年４月
|
三井住建道路執行役員、企画・管理本部副本部長
|
2013年６月
|
三井住建道路取締役
|
2016年６月
|
三井住建道路常勤監査役（現任）
|
|
(注)２
|
6
|
監査役
（常勤）
|
奥 薗 泰 弘
|
1956年２月17日生
|
1979年４月
|
住友建設株式会社入社
|
2004年１月
|
三井住建道路監査部長
|
2009年６月
|
三井住建道路関東支店事務部長
|
2010年４月
|
三井住建道路監査部長
|
2019年４月
|
三井住建道路監査部付
|
2019年６月
|
三井住建道路常勤監査役（現任）
|
|
(注)２
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
監査役
|
若 松 昭 司
|
1953年10月５日生
|
1983年９月
|
監査法人太田哲三事務所入所
|
1987年３月
|
公認会計士登録
|
1997年７月
|
太田昭和監査法人社員
|
2003年７月
|
新日本監査法人代表社員
|
2006年５月
|
同法人理事
|
2008年８月
|
新日本有限責任監査法人経営専務理事
|
2010年８月
|
同法人シニアパートナー
|
2016年６月
|
同法人退職
若松公認会計士事務所開設
|
2016年６月
|
三井住建道路監査役(現任)
|
2021年６月
|
住友金属鉱山株式会社社外監査役(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
監査役
|
松 林 恵 子
|
1958年11月26日生
|
1983年７月
|
国税不服審判所審判部大蔵事務官
|
2011年７月
|
品川税務署副署長
|
2013年７月
|
東京国税局調査第一部特別国税調査官
|
2015年７月
|
東京国税局調査第二部統括国税調査官
|
2016年７月
|
本郷税務署長
|
2017年７月
|
東京国税局総務部厚生課長
|
2018年７月
|
緑税務署長
|
2019年７月
|
定年退職
|
2019年８月
|
松林恵子税理士事務所開設
|
2020年６月
|
三井住建道路監査役(現任)
|
2021年９月
|
株式会社フルヤ金属社外取締役(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
計
|
28
|
(注) １ 各取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 各監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役藤井春雄、伊藤弥生及び星千絵の各氏は、社外取締役であります。
４ 監査役若松昭司及び松林恵子の各氏は、社外監査役であります。
５ 2023年６月29日現在の執行役員は、次のとおりであります。（※は取締役兼務者であります。）
役 名
|
氏 名
|
職 名
|
※
|
執行役員社長
|
蓮 井 肇
|
|
※
|
常務執行役員
|
鶴 洋 人
|
工事本部長兼安全統括兼製品部担当兼安全環境部担当
|
※
|
常務執行役員
|
松 田 雄 二
|
営業本部長兼技術研究所担当
|
|
執行役員
|
武 藤 政 浩
|
東北支店長兼管理部長
|
|
執行役員
|
平 井 克 政
|
北海道支店長
|
|
執行役員
|
桝 内 浩 行
|
関東支店長
|
※
|
執行役員
|
梶 木 泰 志
|
経営企画部長兼監査部担当
|
|
執行役員
|
澤 木 忠
|
管理本部長
|
② 社外役員の状況
三井住建道路は社外取締役を３名選任するとともに監査役会を設置し、社外監査役２名を選任しております。
社外取締役藤井春雄氏は、長年にわたり金融業及び経営の経験を重ねてきており、財務、会計及び経営に関する豊富な知識、経験を三井住建道路の経営に活かしていただいており、三井住建道路は、同人を独立役員として株式会社東京証券取引所に届出しております。社外取締役伊藤弥生氏は、長年にわたる民間企業勤務におけるＩＴ戦略を中心とした豊富な知識と経験を三井住建道路の経営に活かしていただいており、三井住建道路は、同人を独立役員として株式会社東京証券取引所に届出しております。社外取締役星千絵氏は、弁護士であり、弁護士としての専門的な知識と幅広い経験を三井住建道路の経営に活かしていただくべく選任しており、三井住建道路は、同人を独立役員として株式会社東京証券取引所に届出しております。
また、三井住建道路は、業務執行を行なわない取締役との間に責任限定契約を締結できる旨を定款に定めており、各氏とは、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
社外監査役若松昭司氏は、長年にわたり公認会計士として企業会計に携わっており、財務、会計における専門的な知識と豊富な経験によって、客観的かつ公正な立場から適切な監査を行っていただいており、三井住建道路は同人を独立役員として株式会社東京証券取引所に届出しております。社外監査役松林恵子氏は、長年にわたる国税局勤務における税務分野の知識と豊富な経験によって、客観的かつ公正な立場から適切な監査を行っていただいており、三井住建道路は、同人を独立役員として株式会社東京証券取引所に届出しております。
また、三井住建道路は、監査役との間に責任限定契約を締結できる旨を定款に定めており、両氏とは、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
なお、三井住建道路は、社外役員の独立性に関する基準または方針を特に定めておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所の定める要件等を参考にしております。
各社外取締役及び社外監査役と三井住建道路との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ａ 内部監査の状況につきましては、監査部担当役員が定期的に社外取締役及び社外監査役が出席する取締役会で報告しております。
ｂ 内部監査を担当する監査部は、社外監査役を含む監査役全員に対して、定期的に内部監査の状況を報告し、助言を得ております。
ｃ 社外取締役は、経営会議の諮問機関である内部統制委員会に出席し、内部統制システムの整備・運用状況について審議に参加しております。内部統制委員会で審議した結果をもって、監査部担当役員が定期的に社外取締役及び社外監査役が出席する取締役会で、内部統制システムの整備・運用状況について報告しております。
ｄ 社外監査役を含む監査役全員は、監査法人から定期的に会計監査の状況について報告を受け、意見交換を行っております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性3名 （役員のうち女性の比率23.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役
会長
|
松 井 隆 幸
|
1956年５月22日生
|
1979年４月
|
三井道路株式会社入社
|
2006年４月
|
三井住建道路北海道支店製品部長
|
2009年６月
|
三井住建道路工事本部製品部長
|
2010年４月
|
三井住建道路企画・管理本部経営企画部長
|
2011年４月
|
三井住建道路執行役員、工事本部副本部長、購買部長
|
2012年４月
|
三井住建道路九州支店長
|
2013年４月
|
三井住建道路常務執行役員
|
2014年４月
|
三井住建道路専務執行役員、営業本部長
|
2014年６月
|
三井住建道路取締役
|
2015年４月
|
三井住建道路代表取締役社長、執行役員社長
|
2021年４月
|
三井住建道路代表取締役会長(現任)
|
|
(注)１
|
13
|
代表取締役
社長
執行役員社長
|
蓮 井 肇
|
1966年12月17日生
|
1989年４月
|
三井道路株式会社入社
|
2015年４月
|
三井住建道路関東支店営業部長
|
2017年４月
|
三井住建道路関東支店副支店長
|
2018年４月
|
三井住建道路執行役員、中部支店長
|
2020年４月
|
三井住建道路常務執行役員、工事本部長、安全統括、安全環境部担当
|
2020年６月
|
三井住建道路取締役
|
2021年４月
|
三井住建道路代表取締役社長(現任)、執行役員社長(現任)
|
|
(注)１
|
5
|
取締役
専務執行役員
営業本部長
技術研究所担当
|
西 和 昭
|
1958年８月９日生
|
1983年４月
|
住建道路株式会社入社
|
2008年７月
|
三井住建道路九州支店営業部長
|
2013年４月
|
三井住建道路中部支店副支店長
|
2014年４月
|
三井住建道路九州支店長
|
2015年４月
|
三井住建道路執行役員、九州支店長
|
2017年４月
|
三井住建道路営業本部長(現任)
|
2017年６月
|
三井住建道路取締役(現任)
|
2018年４月
|
三井住建道路常務執行役員、技術研究所担当(現任)
|
2021年４月
|
三井住建道路専務執行役員(現任)
|
|
(注)１
|
6
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
常務執行役員
管理本部長
|
阿 部 勉
|
1958年９月24日生
|
1982年４月
|
三井建設株式会社入社
|
2003年４月
|
三井住友建設株式会社管理本部財務部財務管理課長
|
2009年７月
|
同社横浜支店管理部長
|
2011年４月
|
同社関連事業部長
|
2011年６月
|
三井住建道路監査役
|
2015年４月
|
三井住友建設株式会社関連事業部部長
|
2016年６月
|
三井住建道路取締役(現任)、執行役員、企画・管理本部副本部長、総務部長
|
2017年４月
|
三井住建道路管理本部副本部長
|
2019年４月
|
三井住建道路常務執行役員(現任)、管理本部長(現任)
|
|
(注)１
|
4
|
取締役
執行役員
工事本部長
安全統括
安全環境部担当
|
鶴 洋 人
|
1963年８月８日生
|
1982年４月
|
三井道路株式会社入社
|
2010年４月
|
三井住建道路九州支店工事部長
|
2012年４月
|
三井住建道路北海道支店工事部長
|
2014年４月
|
三井住建道路中部支店副支店長
|
2015年４月
|
三井住建道路九州支店副支店長
|
2017年４月
|
三井住建道路九州支店長
|
2018年４月
|
三井住建道路執行役員(現任)
|
2021年４月
|
三井住建道路工事本部長(現任)、安全統括(現任)、安全環境部担当(現任)
|
2022年６月
|
三井住建道路取締役(現任)
|
|
(注)１
|
6
|
取締役
|
伊 藤 惠 子
|
1950年４月９日生
|
1975年４月
|
東京都目黒区役所入所
|
1978年４月
|
弁護士登録(東京弁護士会)
|
1986年１月
|
東京四谷法律事務所入所(現任)
|
2015年６月
|
三井住建道路取締役(現任)
|
|
(注)１
|
―
|
取締役
|
藤 井 春 雄
|
1949年５月12日生
|
1974年４月
|
全国信用金庫連合会入会
|
1996年５月
|
同会松江支店長
|
1998年４月
|
同会事業法人部長
|
2002年６月
|
信金中央金庫理事、事業法人部長
|
2003年４月
|
同庫理事、大阪支店長
|
2005年６月
|
同庫理事、信用金庫部長
|
2007年６月
|
株式会社しんきん信託銀行取締役社長
|
2013年６月
|
同行取締役社長退任
|
2016年６月
|
三井住建道路取締役(現任)
|
|
(注)１
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
|
伊 藤 弥 生
|
1964年3月1日生
|
1986年４月
|
日本電信電話株式会社入社
|
1988年７月
|
株式会社ＮＴＴデータ転籍
|
2008年４月
|
同社公共システム事業本部ビジネス企画推進室長
|
2016年４月
|
日本マイクロソフト株式会社入社、同社エンタープライズパートナー営業統括本部シニアビジネスデベロップメントマネージャー
|
2017年２月
|
ヤマトホールディングス株式会社入社、同社デジタルイノベーション推進部長
|
2018年４月
|
同社ＩＴ戦略部長
|
2019年５月
|
ユニゾホールディングス株式会社入社、同社常務執行役員経営企画所掌
|
2020年６月
|
同社顧問
|
2020年11月
|
ＳＧシステム株式会社入社
|
2021年４月
|
同社執行役員(現任)、経営企画担当(現任)
|
2021年６月
|
株式会社カナデン社外取締役(現任)
|
2021年６月
|
三井住建道路取締役(現任)
|
|
(注)１
|
―
|
取締役
|
森 理太郎
|
1959年10月10日生
|
1982年４月
|
三井建設株式会社入社
|
2012年４月
|
三井住友建設株式会社土木本部土木営業部長
|
2017年４月
|
同社北海道支店長
|
2018年４月
|
同社執行役員、土木本部副本部長(現任)
|
2018年６月
|
三井住建道路取締役(現任)
|
2019年４月
|
三井住友建設株式会社常務執行役員(現任)、営業部門統括(現任)
|
2020年10月
|
三井住友建設鉄構エンジニアリング株式会社取締役(現任)
|
2021年６月
|
ファイベックス株式会社取締役(現任)
|
|
(注)１
|
―
|
監査役
（常勤）
|
川 島 淳
|
1953年８月２日生
|
1977年４月
|
三井建設株式会社入社
|
2006年４月
|
三井住友建設株式会社首都圏住宅建設事業部総務部長
|
2007年４月
|
同社東京建築支店営業管理部長
|
2009年４月
|
同社建築営業本部建築営業管理部長
|
2010年４月
|
三井住建道路企画・管理本部総務部長
|
2013年４月
|
三井住建道路執行役員、企画・管理本部副本部長
|
2013年６月
|
三井住建道路取締役
|
2016年６月
|
三井住建道路常勤監査役（現任）
|
|
(注)２
|
5
|
監査役
（常勤）
|
奥 薗 泰 弘
|
1956年２月17日生
|
1979年４月
|
住友建設株式会社入社
|
2004年１月
|
三井住建道路監査部長
|
2009年６月
|
三井住建道路関東支店事務部長
|
2010年４月
|
三井住建道路監査部長
|
2019年４月
|
三井住建道路監査部付
|
2019年６月
|
三井住建道路常勤監査役（現任）
|
|
(注)２
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
監査役
|
若 松 昭 司
|
1953年10月５日生
|
1983年９月
|
監査法人太田哲三事務所入所
|
1987年３月
|
公認会計士登録
|
1997年７月
|
太田昭和監査法人社員
|
2003年７月
|
新日本監査法人代表社員
|
2006年５月
|
同法人理事
|
2008年８月
|
新日本有限責任監査法人経営専務理事
|
2010年８月
|
同法人シニアパートナー
|
2016年６月
|
同法人退職
若松公認会計士事務所開設
|
2016年６月
|
三井住建道路監査役(現任)
|
2021年６月
|
住友金属鉱山株式会社社外監査役(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
監査役
|
松 林 恵 子
|
1958年11月26日生
|
1983年７月
|
国税不服審判所審判部大蔵事務官
|
2011年７月
|
品川税務署副署長
|
2013年７月
|
東京国税局調査第一部特別国税調査官
|
2015年７月
|
東京国税局調査第二部統括国税調査官
|
2016年７月
|
本郷税務署長
|
2017年７月
|
東京国税局総務部厚生課長
|
2018年７月
|
緑税務署長
|
2019年７月
|
定年退職
|
2019年８月
|
松林恵子税理士事務所開設
|
2020年６月
|
三井住建道路監査役(現任)
|
2021年９月
|
株式会社フルヤ金属社外取締役(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
計
|
43
|
(注) １ 各取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 各監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役伊藤惠子、藤井春雄及び伊藤弥生の各氏は、社外取締役であります。
４ 監査役若松昭司及び松林恵子の各氏は、社外監査役であります。
５ 2022年６月29日現在の執行役員は、次のとおりであります。（※は取締役兼務者であります。）
役 名
|
氏 名
|
職 名
|
※
|
執行役員社長
|
蓮 井 肇
|
|
|
執行役員副社長
|
根 来 悟
|
監査部担当兼経営企画部担当兼製品部担当兼管理本部管掌
|
※
|
専務執行役員
|
西 和 昭
|
営業本部長兼技術研究所担当
|
※
|
常務執行役員
|
阿 部 勉
|
管理本部長
|
|
常務執行役員
|
松 田 雄 二
|
関東支店長
|
※
|
執行役員
|
鶴 洋 人
|
工事本部長兼安全統括兼安全環境部担当
|
|
執行役員
|
戸 村 昇
|
開発環境事業部長
|
|
執行役員
|
武 藤 政 浩
|
東北支店長
|
|
執行役員
|
平 井 克 政
|
北海道支店長
|
|
執行役員
|
桝 内 浩 行
|
九州支店長
|
|
執行役員
|
若 宮 靖
|
関西支店長兼管理部長
|
|
執行役員
|
梶 木 泰 志
|
経営企画部長
|
② 社外役員の状況
三井住建道路は社外取締役を３名選任するとともに監査役会を設置し、社外監査役２名を選任しております
社外取締役伊藤惠子氏は、弁護士であり、弁護士としての専門的な知識と幅広い経験を三井住建道路の経営に活かしていただいており、三井住建道路は、同人を独立役員として株式会社東京証券取引所に届出しております。社外取締役藤井春雄氏は、長年にわたり金融業及び経営の経験を重ねてきており、財務、会計及び経営に関する豊富な知識、経験を三井住建道路の経営に活かしていただいており、三井住建道路は、同人を独立役員として株式会社東京証券取引所に届出しております。社外取締役伊藤弥生氏は、長年にわたる民間企業勤務におけるＩＴ戦略を中心とした豊富な知識と経験を三井住建道路の経営に活かしていただいており、三井住建道路は、同人を独立役員として株式会社東京証券取引所に届出しております。
また、三井住建道路は、業務執行を行なわない取締役との間に責任限定契約を締結できる旨を定款に定めており、各氏とは、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
社外監査役若松昭司氏は、長年にわたり公認会計士として企業会計に携わっており、財務、会計における専門的な知識と豊富な経験によって、客観的かつ公正な立場から適切な監査を行っていただいており、三井住建道路は同人を独立役員として株式会社東京証券取引所に届出しております。社外監査役松林恵子氏は、長年にわたる国税局勤務における税務分野の知識と豊富な経験によって、客観的かつ公正な立場から適切な監査を行っていただいており、三井住建道路は、同人を独立役員として株式会社東京証券取引所に届出しております。
また、三井住建道路は、監査役との間に責任限定契約を締結できる旨を定款に定めており、両氏とは、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
なお、三井住建道路は、社外役員の独立性に関する基準または方針を特に定めておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所の定める要件等を参考にしております。
各社外取締役及び社外監査役と三井住建道路との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ａ 内部監査の状況につきましては、監査部担当役員が定期的に社外取締役及び社外監査役が出席する取締役会で報告しております。
ｂ 内部監査を担当する監査部は、社外監査役を含む監査役全員に対して、定期的に内部監査の状況を報告し、助言を得ております。
ｃ 社外取締役は、経営会議の諮問機関である内部統制委員会に出席し、内部統制システムの整備・運用状況について審議に参加しております。内部統制委員会で審議した結果をもって、監査部担当役員が定期的に社外取締役及び社外監査役が出席する取締役会で、内部統制シテスムの整備・運用状況について報告しております。
ｄ 社外監査役を含む監査役全員は、監査法人から定期的に会計監査の状況について報告を受け、意見交換を行っております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性3名 （役員のうち女性の比率23.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役
会長
|
松 井 隆 幸
|
1956年５月22日生
|
1979年４月
|
三井道路株式会社入社
|
2006年４月
|
三井住建道路北海道支店製品部長
|
2009年６月
|
三井住建道路工事本部製品部長
|
2010年４月
|
三井住建道路企画・管理本部経営企画部長
|
2011年４月
|
三井住建道路執行役員、工事本部副本部長兼購買部長
|
2012年４月
|
三井住建道路九州支店長
|
2013年４月
|
三井住建道路常務執行役員
|
2014年４月
|
三井住建道路専務執行役員、営業本部長
|
2014年６月
|
三井住建道路取締役
|
2015年４月
|
三井住建道路代表取締役社長、執行役員社長
|
2021年４月
|
三井住建道路代表取締役会長(現任)
|
|
(注)１
|
12
|
代表取締役
社長
執行役員社長
|
蓮 井 肇
|
1966年12月17日生
|
1989年４月
|
三井道路株式会社入社
|
2015年４月
|
三井住建道路関東支店営業部長
|
2017年４月
|
三井住建道路関東支店副支店長
|
2018年４月
|
三井住建道路執行役員中部支店長
|
2020年４月
|
三井住建道路常務執行役員、工事本部長、安全統括、安全環境部担当
|
2020年６月
|
三井住建道路取締役
|
2021年４月
|
三井住建道路代表取締役社長(現任)、執行役員社長(現任)
|
|
(注)１
|
4
|
取締役
執行役員副社長
監査部担当
経営企画部担当
製品部担当
管理本部管掌
|
根 来 悟
|
1956年８月29日生
|
1979年４月
|
住建道路株式会社入社
|
2003年10月
|
三井住建道路企画・管理本部経営企画部副部長
|
2006年４月
|
三井住建道路関東支店事務部長
|
2008年７月
|
三井住建道路九州支店事務部長
|
2011年４月
|
三井住建道路企画・管理本部経営企画部長
|
2012年４月
|
三井住建道路執行役員、企画・管理本部副本部長
|
2014年４月
|
三井住建道路常務執行役員、企画・管理本部長
|
2014年６月
|
三井住建道路取締役(現任)
|
2016年４月
|
三井住建道路専務執行役員
|
2017年４月
|
三井住建道路管理本部長
|
2019年４月
|
三井住建道路執行役員副社長(現任)、監査部担当(現任)、経営企画部担当(現任)、管理本部管掌(現任)
|
2020年４月
|
製品部担当(現任)
|
|
(注)１
|
7
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
専務執行役員
営業本部長
技術研究所担当
|
西 和 昭
|
1958年８月９日生
|
1983年４月
|
住建道路株式会社入社
|
2008年７月
|
三井住建道路九州支店営業部長
|
2013年４月
|
三井住建道路中部支店副支店長
|
2014年４月
|
三井住建道路九州支店長
|
2015年４月
|
三井住建道路執行役員、九州支店長
|
2017年４月
|
三井住建道路営業本部長(現任)
|
2017年６月
|
三井住建道路取締役(現任)
|
2018年４月
|
三井住建道路常務執行役員、技術研究所担当(現任)
|
2021年４月
|
三井住建道路専務執行役員(現任)
|
|
(注)１
|
5
|
取締役
常務執行役員
管理本部長
|
阿 部 勉
|
1958年９月24日生
|
1982年４月
|
三井建設株式会社入社
|
2003年４月
|
三井住友建設株式会社管理本部財務部財務管理課長
|
2009年７月
|
同社横浜支店管理部長
|
2011年４月
|
同社関連事業部長
|
2011年６月
|
三井住建道路監査役
|
2015年４月
|
三井住友建設株式会社関連事業部部長
|
2016年６月
|
三井住建道路取締役(現任)、執行役員、企画・管理本部副本部長、総務部長
|
2017年４月
|
三井住建道路管理本部副本部長
|
2019年４月
|
三井住建道路常務執行役員(現任)、管理本部長(現任)
|
|
(注)１
|
4
|
取締役
|
伊 藤 惠 子
|
1950年４月９日生
|
1975年４月
|
東京都目黒区役所入所
|
1978年４月
|
弁護士登録(東京弁護士会)
|
1986年１月
|
東京四谷法律事務所入所(現任)
|
2015年６月
|
三井住建道路取締役(現任)
|
|
(注)１
|
―
|
取締役
|
藤 井 春 雄
|
1949年５月12日生
|
1974年４月
|
全国信用金庫連合会入会
|
1996年５月
|
同会松江支店長
|
1998年４月
|
同会事業法人部長
|
2002年６月
|
信金中央金庫理事、事業法人部長
|
2003年４月
|
同庫理事、大阪支店長
|
2005年６月
|
同庫理事、信用金庫部長
|
2007年６月
|
株式会社しんきん信託銀行取締役社長
|
2013年６月
|
同行取締役社長退任
|
2016年６月
|
三井住建道路取締役(現任)
|
|
(注)１
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
|
伊 藤 弥 生
|
1964年3月1日生
|
1986年４月
|
日本電信電話株式会社入社
|
1988年７月
|
株式会社ＮＴＴデータ転籍
|
2008年４月
|
同社公共システム事業本部ビジネス企画推進室長
|
2016年４月
|
日本マイクロソフト株式会社入社、同社エンタープライズパートナー営業統括本部シニアビジネスデベロップメントマネージャー
|
2017年２月
|
ヤマトホールディングス株式会社入社、同社デジタルイノベーション推進部長
|
2018年４月
|
同社ＩＴ戦略部長
|
2019年５月
|
ユニゾホールディングス株式会社入社、同社常務執行役員経営企画所掌
|
2020年６月
|
同社顧問
|
2020年11月
|
ＳＧシステム株式会社入社
|
2021年４月
|
同社執行役員(現任)、経営企画担当(現任)
|
2021年６月
|
株式会社カナデン社外取締役(現任)
|
2021年６月
|
三井住建道路取締役(現任)
|
|
(注)１
|
―
|
取締役
|
森 理太郎
|
1959年10月10日生
|
1982年４月
|
三井建設株式会社入社
|
2012年４月
|
三井住友建設株式会社土木本部土木営業部長
|
2017年４月
|
同社北海道支店長
|
2018年４月
|
同社執行役員、土木本部副本部長(現任)
|
2018年６月
|
三井住建道路取締役(現任)
|
2019年４月
|
三井住友建設株式会社常務執行役員(現任)、営業部門統括(現任)
|
2020年10月
|
三井住友建設鉄構エンジニアリング株式会社社外取締役(現任)
|
2021年６月
|
ファイベックス株式会社社外取締役(現任)
|
|
(注)１
|
―
|
監査役
（常勤）
|
川 島 淳
|
1953年８月２日生
|
1977年４月
|
三井建設株式会社入社
|
2006年４月
|
三井住友建設株式会社首都圏住宅建設事業部総務部長
|
2007年４月
|
同社東京建築支店営業管理部長
|
2009年４月
|
同社建築営業本部建築営業管理部長
|
2010年４月
|
三井住建道路企画・管理本部総務部長
|
2013年４月
|
三井住建道路執行役員、企画・管理本部副本部長
|
2013年６月
|
三井住建道路取締役
|
2016年６月
|
三井住建道路常勤監査役（現任）
|
|
(注)２
|
5
|
監査役
（常勤）
|
奥 薗 泰 弘
|
1956年２月17日生
|
1979年４月
|
住友建設株式会社入社
|
2005年１月
|
三井住建道路監査部長
|
2009年６月
|
三井住建道路関東支店事務部長
|
2010年４月
|
三井住建道路監査部長
|
2019年４月
|
三井住建道路監査部付
|
2019年６月
|
三井住建道路常勤監査役（現任）
|
|
(注)２
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
監査役
|
若 松 昭 司
|
1953年10月５日生
|
1983年９月
|
監査法人太田哲三事務所入所
|
1987年３月
|
公認会計士登録
|
1997年７月
|
太田昭和監査法人社員
|
2003年７月
|
新日本監査法人代表社員
|
2006年５月
|
同法人理事
|
2008年８月
|
新日本有限責任監査法人経営専務理事
|
2010年８月
|
同法人シニアパートナー
|
2016年６月
|
同法人退職
若松公認会計士事務所開設
|
2016年６月
|
三井住建道路監査役(現任)
|
2021年６月
|
住友金属鉱山株式会社社外監査役(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
監査役
|
松 林 恵 子
|
1958年11月26日生
|
1983年７月
|
国税不服審判所審判部大蔵事務官
|
2011年７月
|
品川税務署副署長
|
2013年７月
|
東京国税局調査一部特別国税調査官
|
2015年７月
|
東京国税局調査二部統括国税調査官
|
2016年７月
|
本郷税務署長
|
2017年７月
|
東京国税局総務部厚生課長
|
2018年７月
|
緑税務署長
|
2019年７月
|
定年退職
|
2019年８月
|
松林恵子税理士事務所開設
|
2020年６月
|
三井住建道路監査役(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
計
|
40
|
(注) １ 各取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 各監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役伊藤惠子、藤井春雄及び伊藤弥生の各氏は、社外取締役であります。
４ 監査役若松昭司及び松林恵子の各氏は、社外監査役であります。
５ 2021年６月29日現在の執行役員は、次のとおりであります。（※は取締役兼務者であります。）
役 名
|
氏 名
|
職 名
|
※
|
執行役員社長
|
蓮 井 肇
|
|
※
|
執行役員副社長
|
根 来 悟
|
監査部担当兼経営企画部担当兼製品部担当兼管理本部管掌
|
※
|
専務執行役員
|
西 和 昭
|
営業本部長兼技術研究所担当
|
|
専務執行役員
|
佐々木 日出幸
|
北海道支店長
|
※
|
常務執行役員
|
阿 部 勉
|
管理本部長
|
|
常務執行役員
|
松 田 雄 二
|
関東支店長
|
|
執行役員
|
戸 村 昇
|
開発環境事業部長兼管理部長
|
|
執行役員
|
武 藤 政 浩
|
東北支店長
|
|
執行役員
|
鶴 洋 人
|
工事本部長兼安全統括兼安全環境部担当
|
|
執行役員
|
平 井 克 政
|
中部支店長
|
|
執行役員
|
桝 内 浩 行
|
九州支店長
|
|
執行役員
|
若 宮 靖
|
関西支店長
|
② 社外役員の状況
三井住建道路は社外取締役を３名選任するとともに監査役会を設置し、社外監査役２名を選任しております
社外取締役伊藤惠子氏は、弁護士であり、弁護士としての専門的な知識と幅広い経験を三井住建道路の経営に活かしていただいており、三井住建道路は、同人を独立役員として株式会社東京証券取引所に届出しております。社外取締役藤井春雄氏は、長年にわたり金融業及び経営の経験を重ねてきており、財務、会計及び経営に関する豊富な知識、経験を三井住建道路の経営に活かしていただいており、三井住建道路は、同人を独立役員として株式会社東京証券取引所に届出しております。社外取締役伊藤弥生氏は、長年にわたる民間企業勤務におけるＩＴ戦略を中心とした豊富な知識と経験を三井住建道路の経営に活かしていただくべく選任しており、三井住建道路は、同人を独立役員として株式会社東京証券取引所に届出しております。
また、三井住建道路は、業務執行を行なわない取締役との間に責任限定契約を締結できる旨を定款に定めており、各氏とは、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
社外監査役若松昭司氏は、長年にわたり公認会計士として企業会計に携わっており、財務、会計における専門的な知識と豊富な経験によって、客観的かつ公正な立場から適切な監査を行っていただいており、三井住建道路は同人を独立役員として株式会社東京証券取引所に届出しております。社外監査役松林恵子氏は、長年にわたる国税局勤務における税務分野の知識と豊富な経験によって、客観的かつ公正な立場から適切な監査を行っていただいており、三井住建道路は、同人を独立役員として株式会社東京証券取引所に届出しております。
また、三井住建道路は、監査役との間に責任限定契約を締結できる旨を定款に定めており、両氏とは、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
なお、三井住建道路は、社外役員の独立性に関する基準または方針を特に定めておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所の定める要件等を参考にしております。
各社外監査役と三井住建道路との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ａ 内部監査の状況につきましては、監査担当役員が定期的に社外取締役及び社外監査役が出席する取締役会で報告しております。
ｂ 内部監査を担当する監査部は、社外監査役を含む監査役全員に対して、定期的に内部監査の状況を報告し、助言を得ております。
ｃ 社外取締役は、経営会議の諮問機関である内部統制委員会に出席し、内部統制システムの整備・運用状況について審議に参加しております。内部統制委員会で審議した結果をもって、監査担当役員が定期的に社外取締役及び社外監査役が出席する取締役会で、内部統制シテスムの整備・運用状況について報告しております。
ｄ 社外監査役を含む監査役全員は、監査法人から定期的に会計監査の状況について報告を受け、意見交換を行っております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率16.7％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
執行役員社長
|
松 井 隆 幸
|
1956年５月22日生
|
1979年４月
|
三井道路株式会社入社
|
2006年４月
|
三井住建道路北海道支店製品部長
|
2009年６月
|
三井住建道路工事本部製品部長
|
2010年４月
|
三井住建道路企画・管理本部経営企画部長
|
2011年４月
|
三井住建道路執行役員、工事本部副本部長兼購買部長
|
2012年４月
|
三井住建道路九州支店長
|
2013年４月
|
三井住建道路常務執行役員
|
2014年４月
|
三井住建道路専務執行役員、営業本部長
|
2014年６月
|
三井住建道路取締役
|
2015年４月
|
三井住建道路代表取締役社長(現任)、執行役員社長(現任)
|
|
(注)１
|
11
|
取締役
執行役員副社長
監査部担当
経営企画部担当
製品部担当
管理本部管掌
|
根 来 悟
|
1956年８月29日生
|
1979年４月
|
住建道路株式会社入社
|
2003年10月
|
三井住建道路企画・管理本部経営企画部副部長
|
2006年４月
|
三井住建道路関東支店事務部長
|
2008年７月
|
三井住建道路九州支店事務部長
|
2011年４月
|
三井住建道路企画・管理本部経営企画部長
|
2012年４月
|
三井住建道路執行役員、企画・管理本部副本部長
|
2014年４月
|
三井住建道路常務執行役員、企画・管理本部長
|
2014年６月
|
三井住建道路取締役(現任)
|
2016年４月
|
三井住建道路専務執行役員
|
2017年４月
|
三井住建道路管理本部長
|
2019年４月
|
三井住建道路執行役員副社長(現任)、監査部担当(現任)、経営企画部担当(現任)、管理本部管掌(現任)
|
2020年４月
|
製品部担当(現任)
|
|
(注)１
|
6
|
取締役
常務執行役員
営業本部長
技術研究所担当
|
西 和 昭
|
1958年８月９日生
|
1983年４月
|
住建道路株式会社入社
|
2008年７月
|
三井住建道路九州支店営業部長
|
2013年４月
|
三井住建道路中部支店副支店長
|
2014年４月
|
三井住建道路九州支店長
|
2015年４月
|
三井住建道路執行役員、九州支店長
|
2017年４月
|
三井住建道路営業本部長(現任)
|
2017年６月
|
三井住建道路取締役(現任)
|
2018年４月
|
三井住建道路常務執行役員(現任)、技術研究所担当(現任)
|
|
(注)１
|
4
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
常務執行役員
管理本部長
|
阿 部 勉
|
1958年９月24日生
|
1982年４月
|
三井建設株式会社入社
|
2003年４月
|
三井住友建設株式会社管理本部財務部財務管理課長
|
2009年７月
|
同社横浜支店管理部長
|
2011年４月
|
同社関連事業部長
|
2011年６月
|
三井住建道路監査役
|
2015年４月
|
三井住友建設株式会社関連事業部部長
|
2016年６月
|
三井住建道路取締役(現任)、執行役員、企画・管理本部副本部長、総務部長
|
2017年４月
|
三井住建道路管理本部副本部長
|
2019年４月
|
三井住建道路常務執行役員(現任)、管理本部長(現任)
|
|
(注)１
|
3
|
取締役
常務執行役員
工事本部長
安全統括
安全環境部担当
|
蓮 井 肇
|
1966年12月17日生
|
1989年４月
|
三井道路株式会社入社
|
2015年４月
|
三井住建道路関東支店営業部長
|
2017年10月
|
三井住建道路関東支店副支店長
|
2018年４月
|
三井住建道路執行役員中部支店長
|
2020年４月
|
三井住建道路常務執行役員(現任)、工事本部長(現任)、安全統括(現任)、安全環境部担当(現任)
|
2020年６月
|
三井住建道路取締役(現任)
|
|
(注)１
|
4
|
取締役
|
伊 藤 惠 子
|
1950年４月９日生
|
1975年４月
|
東京都目黒区役所入所
|
1978年４月
|
弁護士登録(東京弁護士会)
|
1986年１月
|
東京四谷法律事務所入所(現任)
|
2015年６月
|
三井住建道路取締役(現任)
|
|
(注)１
|
―
|
取締役
|
藤 井 春 雄
|
1949年５月12日生
|
1974年４月
|
全国信用金庫連合会入会
|
1996年５月
|
同会松江支店長
|
1998年４月
|
同会事業法人部長
|
2002年６月
|
信金中央金庫理事、事業法人部長
|
2003年４月
|
同庫理事、大阪支店長
|
2005年６月
|
同庫理事、信用金庫部長
|
2007年６月
|
株式会社しんきん信託銀行取締役社長
|
2013年６月
|
同行取締役社長退任
|
2016年６月
|
三井住建道路取締役(現任)
|
|
(注)１
|
―
|
取締役
|
森 理太郎
|
1959年10月10日生
|
1982年４月
|
三井建設株式会社入社
|
2012年４月
|
三井住友建設株式会社土木本部土木営業部長
|
2017年４月
|
同社北海道支店長
|
2018年４月
|
同社執行役員、土木本部副本部長(現任)
|
2018年６月
|
三井住建道路取締役(現任)
|
2019年４月
|
三井住友建設株式会社常務執行役員(現任)、営業部門統括(現任)
|
|
(注)１
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
監査役
（常勤）
|
川 島 淳
|
1953年８月２日生
|
1977年４月
|
三井建設株式会社入社
|
2006年４月
|
三井住友建設株式会社首都圏住宅建設事業部総務部長
|
2007年４月
|
同社東京建築支店営業管理部長
|
2009年４月
|
同社建築営業本部建築営業管理部長
|
2010年４月
|
三井住建道路企画・管理本部総務部長
|
2013年４月
|
三井住建道路執行役員、企画・管理本部副本部長
|
2013年６月
|
三井住建道路取締役
|
2016年６月
|
三井住建道路常勤監査役（現任）
|
|
(注)２
|
5
|
監査役
（常勤）
|
奥 薗 泰 弘
|
1956年２月17日生
|
1979年４月
|
住友建設株式会社入社
|
2005年１月
|
三井住建道路監査部長
|
2009年６月
|
三井住建道路関東支店事務部長
|
2010年４月
|
三井住建道路監査部長
|
2019年４月
|
三井住建道路監査部付
|
2019年６月
|
三井住建道路常勤監査役（現任）
|
|
(注)２
|
0
|
監査役
|
若 松 昭 司
|
1953年10月５日生
|
1983年９月
|
監査法人太田哲三事務所入所
|
1987年３月
|
公認会計士登録
|
1997年７月
|
太田昭和監査法人社員
|
2003年７月
|
新日本監査法人代表社員
|
2006年５月
|
同法人理事
|
2008年８月
|
新日本有限責任監査法人経営専務理事
|
2010年８月
|
同法人シニアパートナー
|
2016年６月
|
同法人退職
若松公認会計士事務所開設
|
2016年６月
|
三井住建道路監査役(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
監査役
|
松 林 恵 子
|
1958年11月26日生
|
1983年７月
|
国税不服審判所審判部大蔵事務官
|
2011年７月
|
品川税務署副署長
|
2013年７月
|
東京国税局調査一部特別国税調査官
|
2015年７月
|
東京国税局調査二部統括国税調査官
|
2016年７月
|
本郷税務署長
|
2017年７月
|
東京国税局総務部厚生課長
|
2018年７月
|
緑税務署長
|
2019年７月
|
定年退職
|
2019年８月
|
松林恵子税理士事務所開設
|
2020年６月
|
三井住建道路監査役(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
計
|
33
|
(注) １ 各取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 各監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役伊藤惠子及び藤井春雄の各氏は、社外取締役であります。
４ 監査役若松昭司及び松林恵子の各氏は、社外監査役であります。
５ 2020年６月26日現在の執行役員は、次のとおりであります。（※は取締役兼務者であります。）
役 名
|
氏 名
|
職 名
|
※
|
執行役員社長
|
松 井 隆 幸
|
|
※
|
執行役員副社長
|
根 来 悟
|
監査部担当兼経営企画部担当兼製品部担当兼管理本部管掌
|
|
専務執行役員
|
伊 藤 純 一
|
関西支店長
|
|
専務執行役員
|
佐々木 日出幸
|
関東支店長
|
※
|
常務執行役員
|
西 和 昭
|
営業本部長兼技術研究所担当
|
※
|
常務執行役員
|
阿 部 勉
|
管理本部長
|
※
|
常務執行役員
|
蓮 井 肇
|
工事本部長兼安全統括兼安全環境部担当
|
|
執行役員
|
平 井 克 政
|
中部支店長
|
|
執行役員
|
戸 村 昇
|
営業本部副本部長兼営業二部長兼営業管理部長
|
|
執行役員
|
松 田 雄 二
|
東北支店長兼工事部長
|
|
執行役員
|
武 藤 政 浩
|
北海道支店長
|
|
執行役員
|
鶴 洋 人
|
九州支店長
|
|
執行役員
|
桝 内 浩 行
|
開発環境事業部長兼営業部長
|
② 社外役員の状況
三井住建道路は社外取締役を２名選任するとともに監査役会を設置し、社外監査役２名を選任しております
社外取締役伊藤惠子氏は、弁護士であり、弁護士としての専門的な知識と幅広い経験を三井住建道路の経営に活かしていただいており、三井住建道路は、同人を独立役員として株式会社東京証券取引所に届出しております。社外取締役藤井春雄氏は、長年にわたり金融業及び経営の経験を重ねてきており、財務、会計及び経営に関する豊富な知識、経験を三井住建道路の経営に活かしていただいており、三井住建道路は、同人を独立役員として株式会社東京証券取引所に届出しております。
また、三井住建道路は、業務執行を行なわない取締役との間に責任限定契約を締結できる旨を定款に定めており、両氏とは、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
社外監査役若松昭司氏は、長年にわたり公認会計士として企業会計に携わっており、財務、会計における専門的な知識と豊富な経験によって、客観的かつ公正な立場から適切な監査を行っていただいており、三井住建道路は同人を独立役員として株式会社東京証券取引所に届出しております。社外監査役松林恵子氏は、長年にわたる国税局勤務における税務分野の知識と豊富な経験によって、客観的かつ公正な立場から適切な監査を行っていただくべく選任しており、三井住建道路は、同人を独立役員として株式会社東京証券取引所に届出しております。
また、三井住建道路は、監査役との間に責任限定契約を締結できる旨を定款に定めており、両氏とは、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
なお、三井住建道路は、社外役員の独立性に関する基準または方針を特に定めておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所の定める要件等を参考にしております。
各社外監査役と三井住建道路との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ａ 内部監査の状況につきましては、監査担当役員が定期的に社外取締役及び社外監査役が出席する取締役会で報告しております。
ｂ 内部監査を担当する監査部は、社外監査役を含む監査役全員に対して、定期的に内部監査の状況を報告し、助言を得ております。
ｃ 社外取締役は、経営会議の諮問機関である内部統制委員会に出席し、内部統制システムの整備・運用状況について審議に参加しております。内部統制委員会で審議した結果をもって、監査担当役員が定期的に社外取締役及び社外監査役が出席する取締役会で、内部統制シテスムの整備・運用状況について報告しております。
ｄ 社外監査役を含む監査役全員は、監査法人から定期的に会計監査の状況について報告を受け、意見交換を行っております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率15.4％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
執行役員社長
|
松 井 隆 幸
|
1956年５月22日生
|
1979年４月
|
三井道路株式会社入社
|
2006年４月
|
三井住建道路北海道支店製品部長
|
2009年６月
|
三井住建道路工事本部製品部長
|
2010年４月
|
三井住建道路企画・管理本部経営企画部長
|
2011年４月
|
三井住建道路執行役員、工事本部副本部長兼購買部長
|
2012年４月
|
三井住建道路九州支店長
|
2013年４月
|
三井住建道路常務執行役員
|
2014年４月
|
三井住建道路専務執行役員、営業本部長
|
2014年６月
|
三井住建道路取締役
|
2015年４月
|
三井住建道路代表取締役社長(現任)、執行役員社長(現任)
|
|
(注)１
|
9
|
取締役
執行役員副社長
監査部担当
経営企画部担当
管理本部管掌
|
根 来 悟
|
1956年８月29日生
|
1979年４月
|
住建道路株式会社入社
|
2003年10月
|
三井住建道路企画・管理本部経営企画部副部長
|
2006年４月
|
三井住建道路関東支店事務部長
|
2008年７月
|
三井住建道路九州支店事務部長
|
2011年４月
|
三井住建道路企画・管理本部経営企画部長
|
2012年４月
|
三井住建道路執行役員、企画・管理本部副本部長
|
2014年４月
|
三井住建道路常務執行役員、企画・管理本部長
|
2014年６月
|
三井住建道路取締役(現任)
|
2016年４月
|
三井住建道路専務執行役員
|
2017年４月
|
三井住建道路管理本部長
|
2019年４月
|
三井住建道路執行役員副社長(現任)、監査部担当(現任)、経営企画部担当(現任)、管理本部管掌(現任)
|
|
(注)１
|
5
|
取締役
常務執行役員
営業本部長
技術研究所担当
|
西 和 昭
|
1958年８月９日生
|
1983年４月
|
住建道路株式会社入社
|
2008年７月
|
三井住建道路九州支店営業部長
|
2013年４月
|
三井住建道路中部支店副支店長
|
2014年４月
|
三井住建道路九州支店長
|
2015年４月
|
三井住建道路執行役員、九州支店長
|
2017年４月
|
三井住建道路営業本部長(現任)
|
2017年６月
|
三井住建道路取締役(現任)
|
2018年４月
|
三井住建道路常務執行役員(現任)、技術研究所担当(現任)
|
|
(注)１
|
3
|
取締役
常務執行役員
工事本部長
安全統括
安全環境部担当
|
城 戸 恭 一
|
1959年12月15日生
|
1982年４月
|
三井道路株式会社入社
|
2008年７月
|
三井住建道路関西支店工事部長兼ＩＳＯ管理部長
|
2010年４月
|
三井住建道路工事本部工事一部長兼購買部長
|
2011年４月
|
三井住建道路北海道支店副支店長
|
2013年４月
|
三井住建道路北海道支店長
|
2014年４月
|
三井住建道路執行役員、北海道支店長
|
2017年４月
|
三井住建道路工事本部副本部長
|
2017年６月
|
三井住建道路取締役(現任)、工事本部長(現任)
|
2018年４月
|
三井住建道路常務執行役員(現任)、安全統括(現任)、安全環境部担当(現任)
|
|
(注)１
|
7
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
常務執行役員
管理本部長
|
阿 部 勉
|
1958年９月24日生
|
1982年４月
|
三井建設株式会社入社
|
2003年４月
|
三井住友建設株式会社管理本部財務部財務管理課長
|
2009年７月
|
同社横浜支店管理部長
|
2011年４月
|
同社関連事業部長
|
2011年６月
|
三井住建道路監査役
|
2015年４月
|
三井住友建設株式会社関連事業部部長
|
2016年６月
|
三井住建道路取締役(現任)、執行役員、企画・管理本部副本部長、総務部長
|
2017年４月
|
三井住建道路管理本部副本部長
|
2019年４月
|
三井住建道路常務執行役員(現任)、管理本部長(現任)
|
|
(注)１
|
2
|
取締役
執行役員
製品部担当
製品部長
|
平 井 克 政
|
1965年４月13日生
|
1988年４月
|
三井道路株式会社入社
|
2012年４月
|
三井住建道路技術研究所長
|
2014年４月
|
三井住建道路営業本部営業第一部長兼技術営業部長
|
2016年４月
|
三井住建道路工事本部製品部長
|
2018年４月
|
三井住建道路工事本部副本部長、製品部長(現任)
|
2019年４月
|
三井住建道路執行役員(現任)、製品部担当(現任)
|
2019年６月
|
三井住建道路取締役(現任)
|
|
(注)１
|
18
|
取締役
|
伊 藤 惠 子
|
1950年４月９日生
|
1975年４月
|
東京都目黒区役所入所
|
1978年４月
|
弁護士登録(東京弁護士会)
|
1986年１月
|
東京四谷法律事務所入所(現任)
|
2015年６月
|
三井住建道路取締役(現任)
|
|
(注)１
|
―
|
取締役
|
藤 井 春 雄
|
1949年５月12日生
|
1974年４月
|
全国信用金庫連合会入会
|
1996年５月
|
同会松江支店長
|
1998年４月
|
同会事業法人部長
|
2002年６月
|
信金中央金庫理事、事業法人部長
|
2003年４月
|
同庫理事、大阪支店長
|
2005年６月
|
同庫理事、信用金庫部長
|
2007年６月
|
株式会社しんきん信託銀行取締役社長
|
2013年６月
|
同社取締役社長退任
|
2016年６月
|
三井住建道路取締役(現任)
|
|
(注)１
|
―
|
取締役
|
森 理太郎
|
1959年10月10日生
|
1982年４月
|
三井建設株式会社入社
|
2012年４月
|
三井住友建設株式会社土木本部土木営業部長
|
2017年４月
|
同社北海道支店長
|
2018年４月
|
同社執行役員、土木本部副本部長(現任)
|
2018年６月
|
三井住建道路取締役(現任)
|
2019年４月
|
三井住友建設株式会社常務執行役員(現任)、営業部門統括(現任)
|
|
(注)１
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
監査役
（常勤）
|
川 島 淳
|
1953年８月２日生
|
1977年４月
|
三井建設株式会社入社
|
2006年４月
|
三井住友建設株式会社首都圏住宅建設事業部総務部長
|
2007年４月
|
同社東京建築支店営業管理部長
|
2009年４月
|
同社建築営業本部建築営業管理部長
|
2010年４月
|
三井住建道路企画・管理本部総務部長
|
2013年４月
|
三井住建道路執行役員、企画・管理本部副本部長
|
2013年６月
|
三井住建道路取締役
|
2016年６月
|
三井住建道路常勤監査役（現任）
|
|
(注)２
|
4
|
監査役
（常勤）
|
奥 薗 泰 弘
|
1956年２月17日生
|
1979年４月
|
住友建設株式会社入社
|
2005年１月
|
三井住建道路監査部長
|
2009年６月
|
三井住建道路関東支店事務部長
|
2010年４月
|
三井住建道路監査部長
|
2019年４月
|
三井住建道路監査部付
|
2019年６月
|
三井住建道路常勤監査役（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
監査役
|
布 施 憲 子
|
1952年５月３日生
|
1981年４月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）
|
1983年４月
|
布施法律事務所入所(現任)
|
1998年４月
|
東京簡易裁判所民事調停委員
|
2005年１月
|
東京紛争調整委員会委員（東京労働局）
|
2008年４月
|
田園調布学園大学人間福祉学部教授
|
2010年６月
|
三井住建道路監査役(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
監査役
|
若 松 昭 司
|
1953年10月５日生
|
1983年９月
|
監査法人太田哲三事務所入所
|
1987年３月
|
公認会計士登録
|
1997年７月
|
太田昭和監査法人社員
|
2003年７月
|
新日本監査法人代表社員
|
2006年５月
|
同法人理事
|
2008年８月
|
新日本有限責任監査法人経営専務理事
|
2010年８月
|
同法人シニアパートナー
|
2016年６月
|
同法人退職
若松公認会計士事務所開設
|
2016年６月
|
三井住建道路監査役(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
計
|
48
|
(注) １ 各取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 各監査役の任期は、2016年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役伊藤惠子及び藤井春雄の各氏は、社外取締役であります。
４ 監査役布施憲子及び若松昭司の各氏は、社外監査役であります。
５ 2019年６月27日現在の執行役員は、次のとおりであります。（※は取締役兼務者であります。）
役 名
|
氏 名
|
職 名
|
※
|
執行役員社長
|
松 井 隆 幸
|
|
※
|
執行役員副社長
|
根 来 悟
|
監査部担当兼経営企画部担当兼管理本部管掌
|
|
専務執行役員
|
伊 藤 純 一
|
関西支店長
|
|
専務執行役員
|
佐々木 日出幸
|
関東支店長
|
※
|
常務執行役員
|
西 和 昭
|
営業本部長兼技術研究所担当
|
※
|
常務執行役員
|
城 戸 恭 一
|
工事本部長兼安全統括兼安全環境部担当
|
※
|
常務執行役員
|
阿 部 勉
|
管理本部長
|
|
執行役員
|
戸 村 昇
|
営業本部副本部長兼営業二部長兼開発営業室長
|
|
執行役員
|
松 田 雄 二
|
東北支店長
|
|
執行役員
|
武 藤 政 浩
|
北海道支店長
|
|
執行役員
|
鶴 洋 人
|
九州支店長
|
|
執行役員
|
佐 藤 耕一郎
|
工事本部副本部長兼工事一部長
|
|
執行役員
|
蓮 井 肇
|
中部支店長
|
※
|
執行役員
|
平 井 克 政
|
製品部担当兼製品部長
|
② 社外役員の状況
三井住建道路は社外取締役を２名選任するとともに監査役会を設置し、社外監査役２名を選任しております
社外取締役伊藤惠子氏は、弁護士であり、弁護士としての専門的な知識と幅広い経験を三井住建道路の経営に活かしていただいており、三井住建道路は、同人を独立役員として株式会社東京証券取引所に届出しております。社外取締役藤井春雄氏は、長年にわたり金融業及び経営の経験を重ねてきており、財務、会計及び経営に関する豊富な知識、経験を三井住建道路の経営に活かしていただいており、三井住建道路は、同人を独立役員として株式会社東京証券取引所に届出しております。
また、三井住建道路は、業務執行を行なわない取締役との間に責任限定契約を締結できる旨を定款に定めており、両氏とは、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
社外監査役布施憲子氏は、弁護士であり、弁護士としての専門的な知識と幅広い経験によって、客観的かつ公正な立場から適切な監査を行っていただいており、三井住建道路は、同人を独立役員として株式会社東京証券取引所に届出しております。社外監査役若松昭司氏は、長年にわたり公認会計士として企業会計に携わっており、財務、会計における専門的な知識と豊富な経験によって、客観的かつ公正な立場から適切な監査を行っていただいており、三井住建道路は同人を独立役員として株式会社東京証券取引所に届出しております。
また、三井住建道路は、監査役との間に責任限定契約を締結できる旨を定款に定めており、両氏とは、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
なお、三井住建道路は、社外役員の独立性に関する基準または方針を特に定めておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所の定める要件等を参考にしております。
各社外監査役と三井住建道路との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ａ 内部監査の状況につきましては、監査担当役員が定期的に社外取締役及び社外監査役が出席する取締役会で報告しております。
ｂ 内部監査を担当する監査部は、社外監査役を含む監査役全員に対して、定期的に内部監査の状況を報告し、助言を得ております。
ｃ 社外取締役は、経営会議の諮問機関である内部統制委員会に出席し、内部統制システムの整備・運用状況について審議に参加しております。内部統制委員会で審議した結果をもって、監査担当役員が定期的に社外取締役及び社外監査役が出席する取締役会で、内部統制シテスムの整備・運用状況について報告しております。
ｄ 社外監査役を含む監査役全員は、監査法人から定期的に会計監査の状況について報告を受け、意見交換を行っております。
2018年12月31日決算時
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏 名
|
異動年月日
|
取締役 執行役員 管理本部副本部長 順法監理室長
|
取締役 執行役員 管理本部副本部長
|
阿 部 勉
|
2018年９月１日
|
2018年9月30日決算時
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏 名
|
異動年月日
|
|
取締役
執行役員 管理本部副本部長
順法監理室長
|
取締役
執行役員 管理本部副本部長
|
阿 部 勉
|
2018年９月１日
|
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性11名 女性２名 （役員のうち女性の比率15.4％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
代表取締役
社長
|
執行役員社長
|
松 井 隆 幸
|
昭和31年５月22日生
|
|
昭和54年４月
|
三井道路株式会社入社
|
|
平成18年４月
|
三井住建道路北海道支店製品部長
|
|
平成21年６月
|
三井住建道路工事本部製品部長
|
|
平成22年４月
|
三井住建道路企画・管理本部経営企画部長
|
|
平成23年４月
|
三井住建道路執行役員、工事本部副本部長兼購買部長
|
|
平成24年４月
|
三井住建道路九州支店長
|
|
平成25年４月
|
三井住建道路常務執行役員
|
|
平成26年４月
|
三井住建道路専務執行役員、営業本部長
|
|
平成26年６月
|
三井住建道路取締役
|
|
平成27年４月
|
三井住建道路代表取締役社長(現任)、執行役員社長(現任)
|
|
(注)１
|
16
|
|
取締役
|
専務執行役員
管理本部長
|
根 来 悟
|
昭和31年８月29日生
|
|
昭和54年４月
|
住建道路株式会社入社
|
|
平成15年10月
|
三井住建道路企画・管理本部経営企画部副部長
|
|
平成18年４月
|
三井住建道路関東支店事務部長
|
|
平成20年７月
|
三井住建道路九州支店事務部長
|
|
平成23年４月
|
三井住建道路企画・管理本部経営企画部長
|
|
平成24年４月
|
三井住建道路執行役員、企画・管理本部副本部長
|
|
平成26年４月
|
三井住建道路常務執行役員、企画・管理本部長
|
|
平成26年６月
|
三井住建道路取締役(現任)
|
|
平成28年４月
|
三井住建道路専務執行役員(現任)
|
|
平成29年４月
|
三井住建道路管理本部長(現任)
|
|
(注)１
|
9
|
|
取締役
|
専務執行役員
営業担当
監査部担当
|
伊 藤 純 一
|
昭和31年９月10日生
|
|
昭和50年４月
|
住建道路株式会社入社
|
|
平成22年４月
|
三井住建道路関西支店営業部長
|
|
平成24年４月
|
三井住建道路関西支店長
|
|
平成25年４月
|
三井住建道路執行役員、関西支店長
|
|
平成27年４月
|
三井住建道路常務執行役員、東北支店長
|
|
平成30年４月
|
三井住建道路専務執行役員(現任)、営業担当(現任)、監査部担当(現任)
|
|
平成30年６月
|
三井住建道路取締役(現任)
|
|
(注)１
|
2
|
|
取締役
|
常務執行役員
営業本部長
技術研究所担当
|
西 和 昭
|
昭和33年８月９日生
|
|
昭和58年４月
|
住建道路株式会社入社
|
|
平成20年７月
|
三井住建道路九州支店営業部長
|
|
平成25年４月
|
三井住建道路中部支店副支店長
|
|
平成26年４月
|
三井住建道路九州支店長
|
|
平成27年４月
|
三井住建道路執行役員、九州支店長
|
|
平成29年４月
|
三井住建道路営業本部長(現任)
|
|
平成29年６月
|
三井住建道路取締役(現任)
|
|
平成30年４月
|
三井住建道路常務執行役員(現任)技術研究所担当(現任)
|
|
(注)１
|
4
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
取締役
|
常務執行役員
工事本部長
安全統括
安全環境部担当
|
城 戸 恭 一
|
昭和34年12月15日生
|
|
昭和57年４月
|
三井道路株式会社入社
|
|
平成20年７月
|
三井住建道路関西支店工事部長兼ＩＳＯ管理部長
|
|
平成22年４月
|
三井住建道路工事本部工事一部長兼購買部長
|
|
平成23年４月
|
三井住建道路北海道支店副支店長
|
|
平成25年４月
|
三井住建道路北海道支店長
|
|
平成26年４月
|
三井住建道路執行役員、北海道支店長
|
|
平成29年４月
|
三井住建道路工事本部副本部長
|
|
平成29年６月
|
三井住建道路取締役(現任)、工事本部長(現任)
|
|
平成30年４月
|
三井住建道路常務執行役員(現任)、安全統括(現任)、安全環境部担当(現任)
|
|
(注)１
|
12
|
|
取締役
|
執行役員
管理本部
副本部長
|
阿 部 勉
|
昭和33年９月24日生
|
|
昭和57年４月
|
三井建設株式会社入社
|
|
平成15年４月
|
三井住友建設株式会社管理本部財務部財務管理課長
|
|
平成21年７月
|
同社横浜支店管理部長
|
|
平成23年４月
|
同社関連事業部長
|
|
平成23年６月
|
三井住建道路監査役
|
|
平成27年４月
|
三井住友建設株式会社関連事業部部長
|
|
平成28年６月
|
三井住建道路取締役(現任)、執行役員(現任)、企画・管理本部副本部長、総務部長
|
|
平成29年４月
|
管理本部副本部長(現任)
|
|
(注)１
|
3
|
|
取締役
|
|
伊 藤 惠 子
|
昭和25年４月９日生
|
|
昭和50年４月
|
東京都目黒区役所入所
|
|
昭和53年４月
|
弁護士登録(東京弁護士会)
|
|
昭和61年１月
|
東京四谷法律事務所入所(現任)
|
|
平成27年６月
|
三井住建道路取締役(現任)
|
|
(注)１
|
―
|
|
取締役
|
|
藤 井 春 雄
|
昭和24年５月12日生
|
|
昭和49年４月
|
全国信用金庫連合会入会
|
|
平成８年５月
|
同会松江支店長
|
|
平成10年４月
|
同会事業法人部長
|
|
平成14年６月
|
信金中央金庫理事、事業法人部長
|
|
平成15年４月
|
同庫理事、大阪支店長
|
|
平成17年６月
|
同庫理事、信用金庫部長
|
|
平成19年６月
|
株式会社しんきん信託銀行取締役社長
|
|
平成25年６月
|
同社取締役社長退任
|
|
平成28年６月
|
三井住建道路取締役(現任)
|
|
(注)１
|
―
|
|
取締役
|
|
森 理太郎
|
昭和34年10月10日生
|
|
昭和57年４月
|
三井建設株式会社入社
|
|
平成24年４月
|
三井住友建設株式会社土木本部土木営業部長
|
|
平成29年４月
|
同社北海道支店長
|
|
平成30年４月
|
同社執行役員(現任)土木本部副本部長(現任)
|
|
平成30年６月
|
三井住建道路取締役(現任)
|
|
(注)１
|
―
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
監査役
（常勤）
|
|
井 上 達 夫
|
昭和24年７月23日生
|
|
昭和48年４月
|
三井建設株式会社入社
|
|
平成９年12月
|
同社財務部長
|
|
平成15年４月
|
三井住友建設株式会社財務統括部財務部長
|
|
平成18年４月
|
三井住建道路顧問
|
|
平成18年６月
|
三井住建道路執行役員、企画・管理本部副本部長、財務担当
|
|
平成21年６月
|
三井住建道路常務執行役員
|
|
平成22年４月
|
三井住建道路専務執行役員、企画・管理本部長
|
|
平成24年４月
|
三井住建道路企画・管理本部付
|
|
平成24年６月
|
三井住建道路常勤監査役（現任）
|
|
(注)２
|
6
|
|
監査役
（常勤）
|
|
川 島 淳
|
昭和28年８月２日生
|
|
昭和52年４月
|
三井建設株式会社入社
|
|
平成18年４月
|
三井住友建設株式会社首都圏住宅建設事業部総務部長
|
|
平成19年４月
|
同社東京建築支店営業管理部長
|
|
平成21年４月
|
同社建築営業本部建築営業管理部長
|
|
平成22年４月
|
三井住建道路企画・管理本部総務部長
|
|
平成25年４月
|
三井住建道路執行役員、企画・管理本部副本部長
|
|
平成25年６月
|
三井住建道路取締役
|
|
平成28年６月
|
三井住建道路常勤監査役（現任）
|
|
(注)２
|
8
|
|
監査役
|
|
布 施 憲 子
|
昭和27年５月３日生
|
|
昭和56年４月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）
|
|
昭和58年４月
|
布施法律事務所入所(現任)
|
|
平成10年４月
|
東京簡易裁判所民事調停委員
|
|
平成17年１月
|
東京紛争調整委員会委員（東京労働局）
|
|
平成20年４月
|
田園調布学園大学人間福祉学部教授
|
|
平成22年６月
|
三井住建道路監査役(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
|
監査役
|
|
若 松 昭 司
|
昭和28年10月５日生
|
|
昭和58年９月
|
監査法人太田哲三事務所入所
|
|
昭和62年３月
|
公認会計士登録
|
|
平成９年７月
|
太田昭和監査法人社員
|
|
平成15年７月
|
新日本監査法人代表社員
|
|
平成18年５月
|
同法人理事
|
|
平成20年８月
|
新日本有限責任監査法人経営専務理事
|
|
平成22年８月
|
同法人シニアパートナー
|
|
平成28年６月
|
同法人退職
若松公認会計士事務所開設
|
|
平成28年６月
|
三井住建道路監査役(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
|
計
|
64
|
(注) １ 各取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 各監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役伊藤惠子及び藤井春雄の各氏は、社外取締役であります。
４ 監査役布施憲子及び若松昭司の各氏は、社外監査役であります。
５ 平成30年６月28日現在の執行役員は、次のとおりであります。（※は取締役兼務者であります。）
|
役 名
|
氏 名
|
職 名
|
|
※
|
執行役員社長
|
松 井 隆 幸
|
|
|
※
|
専務執行役員
|
根 来 悟
|
管理本部長
|
|
※
|
専務執行役員
|
伊 藤 純 一
|
営業担当兼監査部担当
|
|
|
専務執行役員
|
佐々木 日出幸
|
関東支店長
|
|
※
|
常務執行役員
|
西 和 昭
|
営業本部長兼技術研究所担当
|
|
※
|
常務執行役員
|
城 戸 恭 一
|
工事本部長兼安全統括兼安全環境部担当
|
|
※
|
執行役員
|
阿 部 勉
|
管理本部副本部長
|
|
|
執行役員
|
戸 村 昇
|
営業本部副本部長兼営業二部長
|
|
|
執行役員
|
松 田 雄 二
|
東北支店長
|
|
|
執行役員
|
武 藤 政 浩
|
北海道支店長
|
|
|
執行役員
|
鶴 洋 人
|
九州支店長
|
|
|
執行役員
|
佐 藤 耕一郎
|
関西支店長
|
|
|
執行役員
|
蓮 井 肇
|
中部支店長
|
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性11名 女性２名 （役員のうち女性の比率15.4％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
代表取締役
社長
|
執行役員社長
|
松 井 隆 幸
|
昭和31年５月22日生
|
昭和54年４月
|
三井道路株式会社入社
|
(注)１
|
14
|
|
平成18年４月
|
三井住建道路北海道支店製品部長
|
|
平成21年６月
|
三井住建道路工事本部製品部長
|
|
平成22年４月
|
三井住建道路企画・管理本部経営企画部長
|
|
平成23年４月
|
三井住建道路執行役員、工事本部副本部長兼購買部長
|
|
平成24年４月
|
三井住建道路九州支店長
|
|
平成25年４月
|
三井住建道路常務執行役員
|
|
平成26年４月
|
三井住建道路専務執行役員、営業本部長
|
|
平成26年６月
|
三井住建道路取締役
|
|
平成27年４月
|
三井住建道路代表取締役社長(現任)、執行役員社長(現任)
|
|
取締役
|
執行役員副社長
工事本部管掌
安全統括
安全環境部担当
監査部担当
技術研究所担当
|
加 藤 和 歳
|
昭和28年10月５日生
|
昭和47年４月
|
三井道路株式会社入社
|
(注)１
|
25
|
|
平成16年６月
|
三井住建道路九州支店工事部長ＩＳＯ管理部長
|
|
平成18年４月
|
三井住建道路工事本部工務部長
|
|
平成18年５月
|
三井住建道路工事本部工事一部長
|
|
平成20年７月
|
三井住建道路九州支店副支店長
|
|
平成22年４月
|
三井住建道路九州支店長
|
|
平成23年４月
|
三井住建道路執行役員
|
|
平成24年４月
|
三井住建道路常務執行役員、工事本部長、安全統括(現任)
|
|
平成24年６月
|
三井住建道路取締役(現任)
|
|
平成24年７月
|
三井住建道路安全環境部担当(現任)
|
|
平成26年４月
|
三井住建道路専務執行役員
|
|
平成29年４月
|
三井住建道路執行役員副社長(現任)、監査部担当(現任)、技術研究所担当(現任)
|
|
平成29年６月
|
三井住建道路工事本部管掌(現任)
|
|
取締役
|
専務執行役員
管理本部長
|
根 来 悟
|
昭和31年８月29日生
|
昭和54年４月
|
住建道路株式会社入社
|
(注)１
|
8
|
|
平成15年10月
|
三井住建道路企画・管理本部経営企画部副部長
|
|
平成18年４月
|
三井住建道路関東支店事務部長
|
|
平成20年７月
|
三井住建道路九州支店事務部長
|
|
平成23年４月
|
三井住建道路企画・管理本部経営企画部長
|
|
平成24年４月
|
三井住建道路執行役員、企画・管理本部副本部長
|
|
平成26年４月
|
三井住建道路常務執行役員、企画・管理本部長
|
|
平成26年６月
|
三井住建道路取締役(現任)
|
|
平成28年４月
|
三井住建道路専務執行役員(現任)
|
|
平成29年４月
|
三井住建道路管理本部長(現任)
|
|
取締役
|
執行役員
管理本部
副本部長
兼総務部長
|
阿 部 勉
|
昭和33年９月24日生
|
昭和57年４月
|
三井建設株式会社入社
|
(注)１
|
2
|
|
平成15年４月
|
三井住友建設株式会社管理本部財務部財務管理課長
|
|
平成21年７月
|
同社横浜支店管理部長
|
|
平成23年４月
|
同社関連事業部長
|
|
平成23年６月
|
三井住建道路監査役
|
|
平成27年４月
|
三井住友建設株式会社関連事業部部長
|
|
平成28年６月
|
三井住建道路取締役(現任)、執行役員(現任)、企画・管理本部副本部長、総務部長(現任)
|
|
平成29年４月
|
管理本部副本部長(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
取締役
|
執行役員
営業本部長
|
西 和 昭
|
昭和33年８月９日生
|
昭和58年４月
|
住建道路株式会社入社
|
(注)１
|
2
|
|
平成20年７月
|
三井住建道路九州支店営業部長
|
|
平成25年４月
|
三井住建道路中部支店副支店長
|
|
平成26年４月
|
三井住建道路九州支店長
|
|
平成27年４月
|
三井住建道路執行役員(現任)、九州支店長
|
|
平成29年４月
|
三井住建道路営業本部長(現任)
|
|
平成29年６月
|
三井住建道路取締役(現任)
|
|
取締役
|
執行役員
工事本部長
|
城 戸 恭 一
|
昭和34年12月15日生
|
昭和57年４月
|
三井道路株式会社入社
|
(注)１
|
9
|
|
平成20年７月
|
三井住建道路関西支店工事部長兼ＩＳＯ管理部長
|
|
平成22年４月
|
三井住建道路工事本部工事一部長兼購買部長
|
|
平成23年４月
|
三井住建道路北海道支店副支店長
|
|
平成25年４月
|
三井住建道路北海道支店長
|
|
平成26年４月
|
三井住建道路執行役員(現任)、北海道支店長
|
|
平成29年４月
|
三井住建道路工事本部副本部長
|
|
平成29年６月
|
三井住建道路取締役(現任)、工事本部長(現任)
|
|
取締役
|
|
伊 藤 惠 子
|
昭和25年４月９日生
|
昭和50年４月
|
東京都目黒区役所入所
|
(注)１
|
―
|
|
昭和53年４月
|
弁護士登録(東京弁護士会)
|
|
昭和61年１月
|
東京四谷法律事務所入所(現任)
|
|
平成27年６月
|
三井住建道路取締役(現任)
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取締役
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藤 井 春 雄
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昭和24年５月12日生
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昭和49年４月
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全国信用金庫連合会入会
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(注)１
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―
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平成８年５月
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同会松江支店長
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平成10年４月
|
同会事業法人部長
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平成14年６月
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信金中央金庫理事、事業法人部長
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平成15年４月
|
同庫理事、大阪支店長
|
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平成17年６月
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同庫理事、信用金庫部長
|
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平成19年６月
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株式会社しんきん信託銀行取締役社長
|
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平成25年６月
|
同社取締役社長退任
|
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平成28年６月
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三井住建道路取締役(現任)
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取締役
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加 島 賢 司
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昭和32年２月27日生
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昭和54年４月
|
住友建設株式会社入社
|
(注)１
|
―
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平成17年10月
|
三井住友建設株式会社北海道支店土木営業部長
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平成25年４月
|
同社北海道支店支店次長
|
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平成25年10月
|
同社北海道支店副支店長
|
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平成26年４月
|
同社北海道支店長
|
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平成28年４月
|
同社執行役員、北海道支店長
|
|
平成29年４月
|
同社常務執行役員(現任)土木本部副本部長(現任)兼営業部門統括(現任)兼土木営業部長(現任)
|
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平成29年６月
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三井住建道路取締役(現任)
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役名
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職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有
株式数
(千株)
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監査役
（常勤）
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井 上 達 夫
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昭和24年７月23日生
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昭和48年４月
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三井建設株式会社入社
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(注)２
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6
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平成９年12月
|
同社財務部長
|
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平成15年４月
|
三井住友建設株式会社財務統括部財務部長
|
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平成18年４月
|
三井住建道路顧問
|
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平成18年６月
|
三井住建道路執行役員、企画・管理本部副本部長、財務担当
|
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平成21年６月
|
三井住建道路常務執行役員
|
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平成22年４月
|
三井住建道路専務執行役員、企画・管理本部長
|
|
平成24年４月
|
三井住建道路企画・管理本部付
|
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平成24年６月
|
三井住建道路常勤監査役（現任）
|
|
監査役
（常勤）
|
|
川 島 淳
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昭和28年８月２日生
|
昭和52年４月
|
三井建設株式会社入社
|
(注)２
|
7
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平成18年４月
|
三井住友建設株式会社首都圏住宅建設事業部総務部長
|
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平成19年４月
|
同社東京建築支店営業管理部長
|
|
平成21年４月
|
同社建築営業本部建築営業管理部長
|
|
平成22年４月
|
三井住建道路企画・管理本部総務部長
|
|
平成25年４月
|
三井住建道路執行役員、企画・管理本部副本部長
|
|
平成25年６月
|
三井住建道路取締役
|
|
平成28年６月
|
三井住建道路常勤監査役（現任）
|
|
監査役
|
|
布 施 憲 子
|
昭和27年５月３日生
|
昭和56年４月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）
|
(注)２
|
―
|
|
昭和58年４月
|
布施法律事務所入所(現任)
|
|
平成10年４月
|
東京簡易裁判所民事調停委員
|
|
平成17年１月
|
東京紛争調整委員会委員（東京労働局）
|
|
平成20年４月
|
田園調布学園大学人間福祉学部教授
|
|
平成22年６月
|
三井住建道路監査役(現任)
|
|
監査役
|
|
若 松 昭 司
|
昭和28年10月５日生
|
昭和58年９月
|
監査法人太田哲三事務所入所
|
(注)２
|
―
|
|
昭和62年３月
|
公認会計士登録
|
|
平成９年７月
|
太田昭和監査法人社員
|
|
平成15年７月
|
新日本監査法人代表社員
|
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平成18年５月
|
同法人理事
|
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平成20年８月
|
新日本有限責任監査法人経営専務理事
|
|
平成22年８月
|
同法人シニアパートナー
|
|
平成28年６月
|
同法人退職
若松公認会計士事務所開設
|
|
平成28年６月
|
三井住建道路監査役(現任)
|
|
計
|
75
|
(注) １ 各取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 各監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役伊藤惠子及び藤井春雄の各氏は、社外取締役であります。
４ 監査役布施憲子及び若松昭司の各氏は、社外監査役であります。
５ 平成29年６月29日現在の執行役員は、次のとおりであります。（※は取締役兼務者であります。）
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役 名
|
氏 名
|
職 名
|
|
※
|
執行役員社長
|
松 井 隆 幸
|
|
|
※
|
執行役員副社長
|
加 藤 和 歳
|
工事本部管掌、安全統括、安全環境部担当、監査部担当、技術研究所担当
|
|
※
|
専務執行役員
|
根 来 悟
|
管理本部長
|
|
|
常務執行役員
|
佐々木 日出幸
|
関東支店長
|
|
|
常務執行役員
|
伊 藤 純 一
|
東北支店長
|
|
※
|
執行役員
|
阿 部 勉
|
管理本部副本部長兼総務部長
|
|
※
|
執行役員
|
西 和 昭
|
営業本部長
|
|
※
|
執行役員
|
城 戸 恭 一
|
工事本部長
|
|
|
執行役員
|
戸 村 昇
|
営業本部副本部長兼営業二部長
|
|
|
執行役員
|
松 田 雄 二
|
中部支店長
|
|
|
執行役員
|
武 藤 政 浩
|
北海道支店長
|
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執行役員
|
佐 藤 耕一郎
|
関西支店長
|
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執行役員
|
鶴 洋 人
|
九州支店長
|
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性11名 女性２名 （役員のうち女性の比率15.4％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有
株式数
(千株) |
代表取締役
会長 | | 澤 誠之助 | 昭和25年９月26日生 | 昭和49年４月 | 三井建設株式会社入社 | (注)１ | 26 |
平成13年６月 | 同社取締役、執行役員、東京土木支店長 |
平成15年４月 | 三井住友建設株式会社執行役員、東京土木支店長 |
平成16年６月 | 同社取締役、執行役員、土木事業本部副本部長 |
平成18年10月 | 同社常務執行役員、土木営業本部長 |
平成21年４月 | 三井住建道路特別顧問 |
平成21年６月 | 三井住建道路代表取締役社長、執行役員社長 |
平成27年４月 | 三井住建道路代表取締役会長(現任) |
代表取締役
社長 | 執行役員社長 | 松 井 隆 幸 | 昭和31年５月22日生 | 昭和54年４月 | 三井道路株式会社入社 | (注)１ | 11 |
平成18年４月 | 三井住建道路北海道支店製品部長 |
平成21年６月 | 三井住建道路工事本部製品部長 |
平成22年４月 | 三井住建道路企画・管理本部経営企画部長 |
平成23年４月 | 三井住建道路執行役員、工事本部副本部長兼購買部長 |
平成24年４月 | 三井住建道路九州支店長 |
平成25年４月 | 三井住建道路常務執行役員 |
平成26年４月 | 三井住建道路専務執行役員、営業本部長 |
平成26年６月 | 三井住建道路取締役 |
平成27年４月 | 三井住建道路代表取締役社長(現任)、執行役員社長(現任) |
取締役 | 専務執行役員
工事本部長
安全統括 安全環境部担当 | 加 藤 和 歳 | 昭和28年10月５日生 | 昭和47年４月 | 三井道路株式会社入社 | (注)１ | 24 |
平成16年６月 | 三井住建道路九州支店工事部長ＩＳＯ管理部長 |
平成18年４月 | 三井住建道路工事本部工務部長 |
平成18年５月 | 三井住建道路工事本部工事一部長 |
平成20年７月 | 三井住建道路九州支店副支店長 |
平成22年４月 | 三井住建道路九州支店長 |
平成23年４月 | 三井住建道路執行役員 |
平成24年４月 | 三井住建道路常務執行役員、工事本部長(現任)、安全統括(現任) |
平成24年６月 | 三井住建道路取締役(現任) |
平成24年７月 | 三井住建道路安全環境部担当(現任) |
平成26年４月 | 三井住建道路専務執行役員(現任) |
取締役 | 専務執行役員
企画・管理 本部長 | 根 来 悟 | 昭和31年８月29日生 | 昭和54年４月 | 住建道路株式会社入社 | (注)１ | 6 |
平成15年10月 | 三井住建道路企画・管理本部経営企画部副部長 |
平成18年４月 | 三井住建道路関東支店事務部長 |
平成20年７月 | 三井住建道路九州支店事務部長 |
平成23年４月 | 三井住建道路企画・管理本部経営企画部長 |
平成24年４月 | 三井住建道路執行役員、企画・管理本部副本部長 |
平成26年４月 | 三井住建道路常務執行役員、企画・管理本部長(現任) |
平成26年６月 | 三井住建道路取締役(現任) |
平成28年４月 | 三井住建道路専務執行役員(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有
株式数
(千株) |
取締役 | 常務執行役員 営業本部長 | 赤 塚 秀 一 | 昭和29年３月４日生 | 昭和52年４月 | 三井道路株式会社入社 | (注)１ | 12 |
平成20年７月 | 三井住建道路関東支店工事部長 |
平成21年６月 | 三井住建道路関東支店副支店長 |
平成22年４月 | 三井住建道路中部支店副支店長 |
平成22年７月 | 三井住建道路中部支店長 |
平成24年４月 | 三井住建道路執行役員 |
平成25年４月 | 三井住建道路関東支店長 |
平成26年４月 | 三井住建道路常務執行役員(現任) |
平成27年４月 | 三井住建道路営業本部長(現任) |
平成27年６月 | 三井住建道路取締役(現任) |
取締役 | 執行役員 企画・管理本部 副本部長 兼総務部長 | 阿 部 勉 | 昭和33年９月24日生 | 昭和57年４月 | 三井建設株式会社入社 | (注)１ | ― |
平成15年４月 | 三井住友建設株式会社管理本部財務部財務管理課長 |
平成21年７月 | 同社横浜支店管理部長 |
平成23年４月 | 同社関連事業部長 |
平成23年６月 | 三井住建道路監査役 |
平成27年４月 | 三井住友建設株式会社関連事業部部長 |
平成28年６月 | 三井住建道路取締役（現任）、執行役員（現任）、企画・管理本部副本部長（現任）、総務部長（現任） |
取締役 | | 伊 藤 惠 子 | 昭和25年４月９日生 | 昭和50年４月 | 東京都目黒区役所入所 | (注)１ | ― |
昭和53年４月 | 弁護士登録(東京弁護士会) |
昭和61年１月 | 東京四谷法律事務所入所(現任) |
平成27年６月 | 三井住建道路取締役(現任) |
取締役 | | 藤 井 春 雄 | 昭和24年５月12日生 | 昭和49年４月 | 全国信用金庫連合会入会 | (注)１ | ― |
平成８年５月 | 同会松江支店長 |
平成10年４月 | 同会事業法人部長 |
平成14年６月 | 信金中央金庫理事、事業法人部長 |
平成15年４月 | 同庫理事、大阪支店長 |
平成17年６月 | 同庫理事、信用金庫部長 |
平成19年６月 | 株式会社しんきん信託銀行取締役社長 |
平成25年６月 | 同社取締役社長退任 |
平成28年６月 | 三井住建道路取締役（現任） |
取締役 | | 村 上 哲 朗 | 昭和28年７月13日生 | 昭和51年４月 | 住友建設株式会社入社 | (注)１ | ― |
平成15年４月 | 三井住友建設株式会社大阪支店土木営業総括部ＰＣ営業部長 |
平成17年６月 | 同社大阪支店土木営業部ＰＣ営業グループ長 |
平成18年６月 | 同社大阪支店土木営業部長 |
平成21年７月 | 同社大阪支店副支店長 |
平成22年４月 | 同社四国支店長 |
平成25年４月 | 同社執行役員、土木本部副本部長(現任) |
平成26年４月 | 同社常務執行役員(現任) |
平成27年４月 | 同社土木本部営業部門統括(現任) |
平成27年６月 | 三井住建道路取締役(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有
株式数
(千株) |
監査役 （常勤） | | 井 上 達 夫 | 昭和24年７月23日生 | 昭和48年４月 | 三井建設株式会社入社 | (注)２ | 5 |
平成９年12月 | 同社財務部長 |
平成15年４月 | 三井住友建設株式会社財務統括部財務部長 |
平成18年４月 | 三井住建道路顧問 |
平成18年６月 | 三井住建道路執行役員、企画・管理本部副本部長、財務担当 |
平成21年６月 | 三井住建道路常務執行役員 |
平成22年４月 | 三井住建道路専務執行役員、企画・管理本部長 |
平成24年４月 | 三井住建道路企画・管理本部付 |
平成24年６月 | 三井住建道路常勤監査役（現任） |
監査役 （常勤） | | 川 島 淳 | 昭和28年８月２日生 | 昭和52年４月 | 三井建設株式会社入社 | (注)２ | 6 |
平成18年４月 | 三井住友建設株式会社首都圏住宅建設事業部総務部長 |
平成19年４月 | 同社東京建築支店営業管理部長 |
平成21年４月 | 同社建築営業本部建築営業管理部長 |
平成22年４月 | 三井住建道路企画・管理本部総務部長 |
平成25年４月 | 三井住建道路執行役員、企画・管理本部副本部長 |
平成25年６月 | 三井住建道路取締役 |
平成28年６月 | 三井住建道路常勤監査役（現任） |
監査役 | | 布 施 憲 子 | 昭和27年５月３日生 | 昭和56年４月 | 弁護士登録（第一東京弁護士会） | (注)２ | ― |
昭和58年４月 | 布施法律事務所入所(現任) |
平成10年４月 | 東京簡易裁判所民事調停委員 |
平成17年１月 | 東京紛争調整委員会委員（東京労働局） |
平成20年４月 | 田園調布学園大学人間福祉学部教授 |
平成22年６月 | 三井住建道路監査役(現任) |
監査役 | | 若 松 昭 司 | 昭和28年10月５日生 | 昭和58年９月 | 監査法人太田哲三事務所入所 | (注)２ | ― |
昭和62年３月 | 公認会計士登録 |
平成９年７月 | 太田昭和監査法人社員 |
平成15年７月 | 新日本監査法人代表社員 |
平成18年５月 | 同法人理事 |
平成20年８月 | 新日本有限責任監査法人経営専務理事 |
平成22年８月 | 同法人シニアパートナー |
平成28年６月 | 同法人退職 |
平成28年６月 | 三井住建道路監査役(現任) |
計 | 94 |
(注) １ 各取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 各監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役伊藤惠子及び藤井春雄の各氏は、社外取締役であります。
４ 監査役布施憲子及び若松昭司の各氏は、社外監査役であります。
５ 平成28年６月29日現在の執行役員は、次のとおりであります。（※は取締役兼務者であります。）
役 名 | 氏 名 | 職 名 |
※ | 執行役員社長 | 松 井 隆 幸 | |
| 執行役員副社長 | 高 木 春 生 | 営業担当、監査部担当 |
| 執行役員副社長 | 岩 崎 正 也 | 営業担当、技術研究所担当 |
※ | 専務執行役員 | 加 藤 和 歳 | 工事本部長、安全統括、安全環境部担当 |
※ | 専務執行役員 | 根 来 悟 | 企画・管理本部長 |
※ | 常務執行役員 | 赤 塚 秀 一 | 営業本部長 |
| 常務執行役員 | 佐々木 日出幸 | 関東支店長 |
| 常務執行役員 | 伊 藤 純 一 | 東北支店長 |
※ | 執行役員 | 阿 部 勉 | 企画・管理本部副本部長兼総務部長 |
| 執行役員 | 泉 裕 明 | 工事本部副本部長 |
| 執行役員 | 城 戸 恭 一 | 北海道支店長 |
| 執行役員 | 西 和 昭 | 九州支店長 |
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