常磐開発(1782)の株価チャート 常磐開発(1782)の業績 親会社と関係会社
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における、役員の異動はありません。
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前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における、役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性 11名 女性 -名 （役員のうち女性の比率-％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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代表取締役 会 長 |
佐川 藤介 |
1947年10月26日生 |
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(注)3 |
4.5 |
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代表取締役 社 長 |
髙木 純一 |
1957年１月25日生 |
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(注)3 |
2.1 |
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常務取締役 |
薄井 岩夫 |
1955年２月４日生 |
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(注)3 |
1.6 |
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取締役 土木緑地本部長 |
鈴木 雄二 |
1957年11月17日生 |
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(注)3 |
0.5 |
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取締役 環境本部長 |
福田 政彦 |
1962年８月15日生 |
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(注)3 |
0.3 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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|
取締役 営業本部長 |
安斎 仁一 |
1961年２月15日生 |
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(注)3 |
0.4 |
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取締役 建築本部長 |
湯澤 広幸 |
1963年12月２日生 |
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(注)3 |
0.4 |
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取締役 管理本部長 兼総務部長 |
篠原 浩 |
1965年７月29日生 |
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(注)3 |
0.1 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役 (監査等委員) |
鈴木 和好 |
1956年９月12日生 |
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(注)4 |
－ |
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取締役 (監査等委員) |
金子 重人 |
1952年１月10日生 |
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(注)4 |
－ |
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取締役 (監査等委員) |
渡邉 英樹 |
1959年２月22日生 |
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(注)4 |
－ |
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計 |
9.8 |
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（注）１.常磐開発は2015年６月24日開催の定時株主総会において、新たに導入された監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款の変更が決議されたことにより、常磐開発は同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。
２.取締役(監査等委員) 鈴木和好・金子重人・渡邉英樹の３氏は、社外取締役であります。
３.2020年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４.2019年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
常磐開発の社外取締役（監査等委員）は３名であります。
人的関係として、社外取締役（監査等委員）鈴木和好氏は主要株主である常磐興産㈱に2019年６月まで所属しておりました。また、社外取締役（監査等委員）金子重人氏は同社の社外取締役監査等委員を、社外取締役（監査等委員）渡邉英樹氏は同社の子会社である常磐港運㈱の代表取締役をそれぞれ兼務しております。常磐開発は常磐興産㈱との間に建設工事に係る受発注等の取引関係、常磐港運㈱との間に車両の購入・整備等に係る取引関係がありますが、それらの取引につきましては、市場価格等を勘案して他の取引先と同様に経済合理性に照らした上、公正かつ適正に行っております。
選任状況については、鈴木和好氏は常磐興産㈱の内部監査部門や同社グループ会社の監査役としての経験、金子重人氏は公認会計士及び税理士としての高い専門知識や豊富な経験、渡邉英樹氏は会社経営における豊富な経験・実績と幅広い見識が、常磐開発取締役会の監督体制の強化につながると考えたため提案し、選任されました。３氏は、独立した公正的見地から取締役会に対する牽制機能を果たすため、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。
また、鈴木和好氏、金子重人氏は、独立した立場から監督が可能であり、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断できるため、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
常磐開発は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準及び方針を明確に定めたものはありませんが、選任の際には、東京証券取引所が開示を求める独立役員の独立性に関する基準等を参考に、企業経営における専門的な知見を有し、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことを前提に選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員と内部監査部門の連携状況については、内部監査室が監査計画を監査等委員に報告及び協議し、その監査結果の情報交換等により、また、監査等委員会は内部監査室から監査結果等について報告を受けるにあたり、必要に応じて内部監査室に調査を求め、具体的指示をすることができるなど連携して監査の有効性を高めております。また、これら内部監査・監査等委員監査・会計監査と内部統制部門との関係については、内部監査・監査等委員監査においては、内部監査室長及び各監査等委員が内部統制システムの構築・維持・向上を目的とした内部統制委員会のメンバーになっており、必要に応じて管理本部等の内部統制部門から内部統制システムの整備・運用状況等について報告を受けるなど連携を図っているほか、委員会に出席して質疑応答が行われております。会計監査においても、会計監査人は、年７回、監査等委員に対して行われる監査報告会に出席し、質疑応答が行われており、また、必要に応じて管理本部等の内部統制部門から内部統制システムの整備・運用状況等について報告を受けるなど連携を図っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における、役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性 12名 女性 -名 （役員のうち女性の比率-％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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|
代表取締役 会 長 |
佐川 藤介 |
1947年10月26日生 |
|
(注)3 |
4.4 |
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|
代表取締役 社 長 |
髙木 純一 |
1957年１月25日生 |
|
(注)3 |
2.0 |
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|
常務取締役 |
薄井 岩夫 |
1955年２月４日生 |
|
(注)3 |
1.6 |
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取締役 営業本部管掌 |
木田 政伴 |
1954年３月14日生 |
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(注)3 |
0.4 |
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取締役 土木緑地本部長 |
鈴木 雄二 |
1957年11月17日生 |
|
(注)3 |
0.5 |
||||||||||||||||||
|
取締役 環境本部長 |
福田 政彦 |
1962年８月15日生 |
|
(注)3 |
0.3 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
取締役 営業本部長 |
安斎 仁一 |
1961年２月15日生 |
|
(注)3 |
0.4 |
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取締役 建築本部長 |
湯澤 広幸 |
1963年12月２日生 |
|
(注)3 |
0.4 |
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取締役 管理本部長 兼総務部長 |
篠原 浩 |
1965年７月29日生 |
|
(注)3 |
0.1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
鈴木 和好 |
1956年９月12日生 |
|
(注)4 |
－ |
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取締役 (監査等委員) |
金子 重人 |
1952年１月10日生 |
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(注)4 |
－ |
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|
取締役 (監査等委員) |
渡邉 英樹 |
1959年２月22日生 |
|
(注)4 |
－ |
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|
計 |
10.1 |
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（注）１.常磐開発は2015年６月24日開催の定時株主総会において、新たに導入された監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款の変更が決議されたことにより、常磐開発は同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。
２.取締役(監査等委員) 鈴木和好・金子重人・渡邉英樹の３氏は、社外取締役であります。
３.2019年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４.2019年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
常磐開発の社外取締役（監査等委員）は３名であります。
人的関係として、社外取締役（監査等委員）鈴木和好氏は主要株主である常磐興産㈱の常勤監査等委員を、社外取締役（監査等委員）金子重人氏は同社の社外取締役監査等委員を、社外取締役（監査等委員）渡邉英樹氏は同社の子会社である常磐港運㈱の代表取締役をそれぞれ兼務しております。常磐開発は常磐興産㈱との間に建設工事に係る受発注等の取引関係、常磐港運㈱との間に車両の購入・整備等に係る取引関係がありますが、それらの取引につきましては、市場価格等を勘案して他の取引先と同様に経済合理性に照らした上、公正かつ適正に行っております。 なお、鈴木和好氏は、2019年６月26日付で常磐興産㈱の監査等委員を退任する予定であり、退任後は常磐開発の常勤の監査等委員となる予定であります。
選任状況については、鈴木和好氏は常磐興産㈱の内部監査部門や同社グループ会社の監査役としての経験、金子重人氏は公認会計士及び税理士としての高い専門知識や豊富な経験、渡邉英樹氏は会社経営における豊富な経験・実績と幅広い見識が、常磐開発取締役会の監督体制の強化につながると考えたため提案し、選任されました。３氏は、独立した公正的見地から取締役会に対する牽制機能を果たすため、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。
また、鈴木和好氏、金子重人氏は、独立した立場から監督が可能であり、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断できるため、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
常磐開発は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準及び方針を明確に定めたものはありませんが、選任の際には、東京証券取引所が開示を求める独立役員の独立性に関する基準等を参考に、企業経営における専門的な知見を有し、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことを前提に選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員と内部監査部門の連携状況については、内部監査室が監査計画を監査等委員に報告及び協議し、その監査結果の情報交換等により、また、監査等委員会は内部監査室から監査結果等について報告を受けるにあたり、必要に応じて内部監査室に調査を求め、具体的指示をすることができるなど連携して監査の有効性を高めております。また、これら内部監査・監査等委員監査・会計監査と内部統制部門との関係については、内部監査・監査等委員監査においては、内部監査室長及び各監査等委員が内部統制システムの構築・維持・向上を目的とした内部統制委員会のメンバーになっており、必要に応じて管理本部等の内部統制部門から内部統制システムの整備・運用状況等について報告を受けるなど連携を図っているほか、委員会に出席して質疑応答が行われております。会計監査においても、会計監査人は、年７回、監査等委員に対して行われる監査報告会に出席し、質疑応答が行われており、また、必要に応じて管理本部等の内部統制部門から内部統制システムの整備・運用状況等について報告を受けるなど連携を図っております。
男性 12名 女性 -名 （役員のうち女性の比率-％）
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
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代表取締役会 長 |
|
佐川 藤介 |
昭和22年10月26日生 |
|
(注)3 |
4.3 |
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|
代表取締役社 長 |
|
髙木 純一 |
昭和32年１月25日生 |
|
(注)3 |
2.0 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
|
薄井 岩夫 |
昭和30年２月４日生 |
|
(注)3 |
1.5 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
営業本部長 |
木田 政伴 |
昭和29年３月14日生 |
|
(注)3 |
0.4 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
管理本部長兼事務管理部長 |
小磯 徹 |
昭和34年６月10日生 |
|
(注)3 |
0.8 |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||
|
取締役 |
土木緑地本部長 |
鈴木 雄二 |
昭和32年11月17日生 |
|
(注)3 |
0.4 |
||||||||||||
|
取締役 |
環境本部長 |
福田 政彦 |
昭和37年８月15日生 |
|
(注)3 |
0.3 |
||||||||||||
|
取締役 |
営業本部副本部長 |
安斎 仁一 |
昭和36年２月15日生 |
|
(注)3 |
0.3 |
||||||||||||
|
取締役 |
建築本部長 |
湯澤 広幸 |
昭和38年12月２日生 |
|
(注)3 |
0.4 |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
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取締役 (監査等委員) |
|
榊原 清隆 |
昭和26年10月28日生 |
|
(注)4 |
2.7 |
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取締役 (監査等委員) |
|
鈴木 和好 |
昭和31年９月12日生 |
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(注)4 |
－ |
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取締役 (監査等委員) |
|
金子 重人 |
昭和27年１月10日生 |
|
(注)4 |
－ |
||||||||||||||||||||
|
|
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|
|
計 |
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13.1 |
（注）１.常磐開発は平成27年６月24日開催の定時株主総会において、新たに導入された監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款の変更が決議されたことにより、常磐開発は同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。
２.取締役(監査等委員) 鈴木和好・金子重人の２氏は、社外取締役であります。
３.平成30年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４.平成29年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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