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ｆａｎｔａｓｉｓｔａ(1783)の株価チャート ｆａｎｔａｓｉｓｔａ(1783)の業績 親会社と関係会社
2025年9月30日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
a．2025年12月22日（有価証券報告書提出日）現在のｆａｎｔａｓｉｓｔａの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性8名 女性0名 （役員のうち女性の比率0.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
|
田 野 大 地
|
1970年２月10日生
|
1999年10月
|
スリープログループ株式会社 （現 ギグワークス株式会社）入社
|
2006年９月
|
株式会社ビーアイジーグループ （現 株式会社エム・エイチ・グループ）執行役員 ラッシュネットワーク株式会社 取締役
|
2007年９月
|
株式会社ＳＪホールディングス （現 株式会社CAICA DIGITAL)入社
|
2012年９月
|
SJI(Hong Kong)Limited 董事
|
2015年10月
|
ラオックス株式会社 入社
|
2017年10月
|
株式会社木下グループホールディングス 入社
|
2017年11月
|
株式会社木下福祉アカデミー 代表取締役
|
2018年５月
|
株式会社トランク 取締役COO
|
2019年10月
|
株式会社アジアゲートホールディングス 入社 ＩＲ推進室室長
|
2021年２月
|
株式会社AEテクノロジーズ（現 株式会社ハンドレッドイヤーズ） 取締役（現任）
|
2021年10月
|
NC MAX WORLD株式会社 取締役（現任）
|
2021年12月
|
ｆａｎｔａｓｉｓｔａ 代表取締役社長（現任）
|
2022年６月
|
株式会社FAIRY FOREST 取締役（現任）
|
2022年９月
|
株式会社NSアセットマネジメント 代表取締役社長（現任）
|
2023年２月
|
株式会社SPACE HOSTEL 代表取締役社長（現任）
|
|
（注）2
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
齋 藤 顕 次
|
1963年12月16日生
|
1987年４月
|
伊藤忠商事株式会社 入社
|
2000年１月
|
山田建設株式会社 入社
|
2005年10月
|
株式会社アースリー 取締役
|
2011年２月
|
株式会社Webplus Japan （現 株式会社KSコンサルティング） 代表取締役 （現任）
|
2013年３月
|
株式会社PAX創研 （現 株式会社メトロス開発） 代表取締役
|
2015年４月
|
石山Gateway Holdings株式会社 執行役員
|
2016年６月
|
燦キャピタルマネージメント株式会社 取締役
|
2017年３月
|
SGPEジャパン株式会社 代表取締役
|
2017年３月
|
SUN BIOMASS.PTE.LTD Director
|
2020年８月
|
ルイ・コーポレーション株式会社 入社
|
2021年12月
|
ｆａｎｔａｓｉｓｔａ 取締役（現任）
|
2022年１月
|
NC MAX WORLD株式会社 取締役（現任）
|
2022年２月
|
株式会社ハンドレッドイヤーズ 取締役
|
2022年６月
|
株式会社FAIRY FOREST 取締役（現任）
|
2023年６月
|
グローム・ホールディングス株式会社 取締役
|
2024年10月
|
株式会社ハンドレッドイヤーズ 代表取締役（現任）
|
|
（注）2
|
―
|
取締役
|
伏 見 泰 治
|
1950年８月４日生
|
1974年４月
|
大蔵省（現 財務省） 入省
|
1998年６月
|
同省主税局 総務課長
|
2002年４月
|
常石造船株式会社 監査役
|
2004年４月
|
同社 代表取締役会長
|
2006年10月
|
ライフネット生命保険株式会社 監査役
|
2007年１月
|
ツネイシホールディングス株式会社 代表取締役会長
|
2012年１月
|
同社 代表取締役会長兼社長
|
2016年１月
|
同社 特別顧問
|
2017年９月
|
公益財団法人ツネイシ財団 代表理事（現任）
|
2018年５月
|
株式会社乃村工藝社 監査役
|
2020年12月
|
ｆａｎｔａｓｉｓｔａ 取締役（現任）
|
2022年５月
|
株式会社乃村工藝社 取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）2
|
―
|
取締役
|
埴 原 茂 幸
|
1955年９月27日生
|
1975年10月
|
警視庁 入庁
|
2016年３月
|
警視庁 警視
|
2016年４月
|
警視庁 再任用
|
2017年４月
|
株式会社整理回収機構 入社
|
2021年12月
|
ｆａｎｔａｓｉｓｔａ 取締役（現任）
|
|
（注）2
|
―
|
取締役
|
木 多 秀 夫
|
1957年10月22日生
|
1983年９月
|
株式会社INGエンタープライズ 代表取締役
|
1992年９月
|
株式会社共立メンテナンス 入社
|
1997年４月
|
株式会社共立メンテナンス 執行役員
|
2004年１月
|
株式会社ユーピーマネジメント 代表取締役（現任）
|
2021年12月
|
ｆａｎｔａｓｉｓｔａ 取締役（現任）
|
|
（注）2
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
山 本 光 一
|
1953年７月15日生
|
1978年４月
|
東京国税局 入局
|
1978年７月
|
葛飾税務署
|
1982年７月
|
下谷税務署
|
1985年７月
|
東京国税局
|
1988年７月
|
日本橋税務署
|
1991年７月
|
東京国税局
|
1994年７月
|
麹町税務署
|
1997年７月
|
四谷税務署
|
2000年７月
|
玉川税務署
|
2004年７月
|
渋谷税務署
|
2005年８月
|
税理士登録
|
2006年６月
|
東京税理士会東村山支部 法対策委員就任
|
2008年４月
|
山本光一国際会計事務所 所長（現任）
|
2009年６月
|
東京税理士会四谷支部 法対策委員就任
|
2015年６月
|
東京税理士会四谷支部 研修委員就任（現任）
|
2021年12月
|
ｆａｎｔａｓｉｓｔａ 取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）3
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
藤 本 一 郎
|
1975年11月16日生
|
2001年10月
|
弁護士法人淀屋橋・山上合同 アソシエイト
|
2006年９月
|
Squire Sanders(現Squire Patton Boggs)ロサンゼルス事務所 客員弁護士
|
2007年９月
|
上海兆辰匯亜律師事務所 （現 上海瀾亭律師事務所） 客員弁護士
|
2007年９月
|
弁護士法人淀屋橋・山上合同 社員
|
2012年９月
|
神戸大学法科大学院 非常勤講師（現任）
|
2015年11月
|
公益財団法人中辻創社 理事（現任）
|
2017年４月
|
弁護士法人創知法律事務所 代表社員（現任)
|
2019年12月
|
ｆａｎｔａｓｉｓｔａ 取締役（監査等委員）（現任）
|
2022年11月
|
グローム・ホールディングス株式会社 代表取締役社長
|
2023年６月
|
グローム・ホールディングス株式会社 代表取締役会長
|
2024年６月
|
グローム・ホールディングス株式会社 取締役
|
|
（注）3
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
藤 谷 彰 男
|
1950年７月８日生
|
1976年10月
|
桜ヶ丘司法書士事務所 （現 ふじたに司法書士事務所）開設 所長（現任）
|
2019年12月
|
NC MAX WORLD株式会社 監査役（現任）
|
2021年12月
|
ｆａｎｔａｓｉｓｔａ 取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）3
|
―
|
計
|
―
|
(注)１．取締役伏見泰治氏、埴原茂幸氏、木多秀夫氏、山本光一氏、藤本一郎氏、及び藤谷彰男氏は、社外取締役であります。
２．2024年12月24日開催の定時株主総会終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．2023年12月22日開催の定時株主総会終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
b.2025年12月23日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締
役を除く。）６名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、当該議案
が承認可決されますと、ｆａｎｔａｓｉｓｔａの役員の状況は以下のとおりとなる予定です。
なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項
の内容（役職等）を含めて記載しております。
①役員一覧
男性9名 女性0名 （役員のうち女性の比率0.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
|
田 野 大 地
|
1970年２月10日生
|
1999年10月
|
スリープログループ株式会社 （現 ギグワークス株式会社） 入社
|
2006年９月
|
株式会社ビーアイジーグループ （現 株式会社エム・エイチ・グループ） 執行役員 ラッシュネットワーク株式会社 取締役
|
2007年９月
|
株式会社ＳＪホールディングス （現 株式会社CAICA DIGITAL)入社
|
2012年９月
|
SJI(Hong Kong)Limited 董事
|
2015年10月
|
ラオックス株式会社 入社
|
2017年10月
|
株式会社木下グループホールディングス 入社
|
2017年11月
|
株式会社木下福祉アカデミー代表 取締役
|
2018年５月
|
株式会社トランク取締役 COO
|
2019年10月
|
株式会社アジアゲートホールディングス 入社 ＩＲ推進室室長
|
2021年２月
|
株式会社AEテクノロジーズ（現 株式会社ハンドレッドイヤーズ）取締役（現任）
|
2021年10月
|
NC MAX WORLD株式会社取締役（現任）
|
2021年12月
|
ｆａｎｔａｓｉｓｔａ 代表取締役社長（現任）
|
2022年６月
|
株式会社FAIRY FOREST 取締役（現任）
|
2022年９月
|
株式会社NSアセットマネジメント 代表取締役社長（現任）
|
2023年２月
|
株式会社SPACE HOSTEL 代表取締役社長（現任）
|
|
（注）2
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
齋 藤 顕 次
|
1963年12月16日生
|
1987年４月
|
伊藤忠商事株式会社 入社
|
2000年１月
|
山田建設株式会社 入社
|
2005年10月
|
株式会社アースリ 取締役
|
2011年２月
|
株式会社Webplus Japan（現 株式会社KSコンサルティング） 代表取締役 （現任）
|
2013年３月
|
株式会社PAX創研（現 株式会社メトロス開発） 代表取締役
|
2015年４月
|
石山Gateway Holdings株式会社 執行役員
|
2016年６月
|
燦キャピタルマネージメント株式会社 取締役
|
2017年３月
|
SGPEジャパン株式会社 代表取締役
|
2017年３月
|
SUN BIOMASS.PTE.LTD Director
|
2020年８月
|
ルイ・コーポレーション株式会社 入社
|
2021年12月
|
ｆａｎｔａｓｉｓｔａ 取締役（現任）
|
2022年１月
|
NC MAX WORLD株式会社 取締役（現任）
|
2022年２月
|
株式会社ハンドレッドイヤーズ 取締役
|
2022年６月
|
株式会社FAIRY FOREST 取締役（現任）
|
2023年６月
|
グローム・ホールディングス株式会社 取締役
|
2024年10月
|
株式会社ハンドレッドイヤーズ 代表取締役（現任）
|
|
（注）2
|
―
|
取締役
|
保 住 光 良
|
1964年10月16日生
|
1988年３月
|
株式会社東京スタイル（現 株式会社TSIホールディングス）入社
|
1998年１月
|
株式会社良品計画 入社
|
2006年１月
|
株式会社シーズメン（現スターシーズ株式会社） 入社
|
2007年３月
|
同社 経営管理部長
|
2023年５月
|
同社 取締役
|
2025年７月
|
日本製麻株式会社 入社 執行役員管理本部管掌
|
2025年12月
|
ｆａｎｔａｓｉｓｔａ 取締役（現任）
|
|
（注）2
|
―
|
取締役
|
伏 見 泰 治
|
1950年８月４日生
|
1974年４月
|
大蔵省（現 財務省） 入省
|
1998年６月
|
同省主税局 総務課長
|
2002年４月
|
常石造船株式会社 監査役
|
2004年４月
|
同社 代表取締役会長
|
2006年10月
|
ライフネット生命保険株式会社 監査役
|
2007年１月
|
ツネイシホールディングス株式会社 代表取締役会長
|
2012年１月
|
同社 代表取締役会長兼社長
|
2016年１月
|
同社 特別顧問
|
2017年９月
|
公益財団法人ツネイシ財団 代表理事（現任）
|
2018年５月
|
株式会社乃村工藝社 監査役
|
2020年12月
|
ｆａｎｔａｓｉｓｔａ 取締役（現任）
|
2022年５月
|
株式会社乃村工藝社 取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）2
|
―
|
取締役
|
植 杉 泰 久
|
1978年４月24日生
|
2001年４月
|
大和証券株式会社 入社
|
2018年10月
|
ship shape 合同会社 入社
|
2021年２月
|
同社 代表社員（現任）
|
2023年５月
|
株式会社シーズメン（現スターシーズ株式会社） 代表取締役社長
|
2023年６月
|
株式会社チチカカ 代表取締役社長
|
2025年６月
|
日本製麻株式会社 取締役就任
|
2025年８月
|
日本製麻株式会社 代表取締役就任（現任）
|
2025年12月
|
ｆａｎｔａｓｉｓｔａ 取締役（現任）
|
|
（注）2
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
牧 野 大 輔
|
1974年２月20日生
|
1996年４月
|
株式会社オーバーシーズトラベル 入社
|
2012年４月
|
同社 リーテール事業部課長
|
2020年４月
|
同社 営業部次長
|
2023年５月
|
株式会社シーズメン（現スターシーズ株式会社） 取締役
|
2024年５月
|
株式会社ＩＡＡトラベル 代表取締役（現任）
|
2025年６月
|
日本製麻株式会社 社外取締役（監査等委員）(現任）
|
2025年12月
|
ｆａｎｔａｓｉｓｔａ 取締役（現任）
|
|
（注）2
|
―
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
山 本 光 一
|
1953年７月15日生
|
1978年４月
|
東京国税局 入局
|
1978年７月
|
葛飾税務署
|
1982年７月
|
下谷税務署
|
1985年７月
|
東京国税局
|
1988年７月
|
日本橋税務署
|
1991年７月
|
東京国税局
|
1994年７月
|
麹町税務署
|
1997年７月
|
四谷税務署
|
2000年７月
|
玉川税務署
|
2004年７月
|
渋谷税務署
|
2005年８月
|
税理士登録
|
2006年６月
|
東京税理士会東村山支部 法対策委員就任
|
2008年４月
|
山本光一国際会計事務所 所長（現任）
|
2009年６月
|
東京税理士会四谷支部 法対策委員就任
|
2015年６月
|
東京税理士会四谷支部 研修委員就任（現任）
|
2021年12月
|
ｆａｎｔａｓｉｓｔａ 取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）3
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
藤 本 一 郎
|
1975年11月16日生
|
2001年10月
|
弁護士法人淀屋橋・山上合同 アソシエイト
|
2006年９月
|
Squire Sanders(現Squire Patton Boggs)ロサンゼルス事務所 客員弁護士
|
2007年９月
|
上海兆辰匯亜律師事務所 （現 上海瀾亭律師事務所） 客員弁護士
|
2007年９月
|
弁護士法人淀屋橋・山上合同 社員
|
2012年９月
|
神戸大学法科大学院 非常勤講師（現任）
|
2015年11月
|
公益財団法人中辻創社 理事（現任）
|
2017年４月
|
弁護士法人創知法律事務所 代表社員（現任)
|
2019年12月
|
ｆａｎｔａｓｉｓｔａ 取締役（監査等委員）（現任）
|
2022年11月
|
グローム・ホールディングス株式会社 代表取締役社長
|
2023年６月
|
グローム・ホールディングス株式会社 代表取締役会長
|
2024年６月
|
グローム・ホールディングス株式会社 取締役
|
|
（注）3
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
埴 原 茂 幸
|
1955年９月27日生
|
1975年10月
|
警視庁 入庁
|
2016年３月
|
警視庁 警視
|
2016年４月
|
警視庁 再任用
|
2017年４月
|
株式会社整理回収機構 入社
|
2021年12月
|
ｆａｎｔａｓｉｓｔａ 取締役
|
2025年12月
|
ｆａｎｔａｓｉｓｔａ 取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）3
|
―
|
計
|
―
|
(注)１．取締役伏見泰治氏、植杉泰久氏、牧野大輔氏、山本光一氏、藤本一郎氏及び埴原茂幸氏は、社外取締役であります。
２．2025年12月23日開催の定時株主総会終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．2025年12月23日開催の定時株主総会終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
②社外取締役の状況
ｆａｎｔａｓｉｓｔａの社外取締役は、以下のとおりであります。
（イ）社外取締役の員数
有価証券報告書提出現在のｆａｎｔａｓｉｓｔａの社外取締役は、取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名、及び監査等委員である取締役３名の合計６名であります。
（ロ）社外取締役と提出会社との人的関係、資本関係または取引関係その他利害関係
ａ ｆａｎｔａｓｉｓｔａ社外取締役である伏見泰治氏は、他社において直接経営に関与された経験を有しております。なお、ｆａｎｔａｓｉｓｔａとの人的関係、資本的関係及び取引関係その他利害関係はありません。
ｂ ｆａｎｔａｓｉｓｔａ社外取締役である埴原茂幸氏は、警察機関における豊富な経験と高い見識を有しております。なお、ｆａｎｔａｓｉｓｔａとの人的関係、資本的関係その他利害関係はありません。
ｃ ｆａｎｔａｓｉｓｔａ社外取締役である木多秀夫氏は、企業経営に関する豊富な経験と高い見識を有しております。なお、ｆａｎｔａｓｉｓｔａとの人的関係、資本的関係及び取引関係その他利害関係はありません。
ｄ ｆａｎｔａｓｉｓｔａ社外取締役である山本光一氏は、国税専門官及び税理士としての豊富な専門知識と経験があり、企業会計及び税務に関する精通した知見を有しております。なお、ｆａｎｔａｓｉｓｔａとの人的関係、資本的関係その他利害関係はありません。
ｅ ｆａｎｔａｓｉｓｔａ社外取締役である藤本一郎氏は、長年にわたる弁護士としての職歴を通じて、豊富な経験と高い見識・専門性を有しております。なお、ｆａｎｔａｓｉｓｔａとの人的関係、資本的関係はございません。同氏が代表社員を務める弁護士法人創知法律事務所とｆａｎｔａｓｉｓｔａとの間に法務に関する取引関係がございますが、取締役会にて利益相反取引に関する決議を行っております。
ｆ ｆａｎｔａｓｉｓｔａ社外取締役である藤谷彰男氏は、1976年に司法書士事務所を開設し、長年にわたる司法書士としての職歴と監査役としての経験と高い見識・専門性があり、企業における上場準備、組織再編、M＆A等、企業法務に関する業務を専門としており、当該分野における豊富な経験と見識を有しております。なお、ｆａｎｔａｓｉｓｔａとの人的関係、資本的関係はございません。同氏が所長を務めるふじたに司法書士事務所はｆａｎｔａｓｉｓｔａの子会社であるNC MAX WORLD株式会社の不動産取引における登記業務に係る取引関係がございますが、取引金額は僅少であることから重要性はないものと判断しております。
（ハ）社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役は豊富な経営者経験及び幅広い見識を活かし、客観的な立場から経営を監視する機能を担
っております。
（ニ）社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方
ｆａｎｔａｓｉｓｔａは、社外取締役が客観的な立場から経営を監視する機能を担えるように、その選任に当たって
は、経営者または専門家としての経験や見識等を重視することにより、コーポレート・ガバナンスの
実効性が高まると考えております。
（ホ）社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに
内部統制部門との関係
監査等委員会と内部監査及び会計監査との連携につきましては、「(3) 監査の状況 ①内部監査及び
監査等委員会監査」に記載のとおりであります。
（ヘ）独立性に関する基準または方針
社外役員を選任するためのｆａｎｔａｓｉｓｔａからの独立性に関する明文化された基準または方針はありませんが、
東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしており、ｆａｎｔａｓｉｓｔａは、一般株主と利益
相反のおそれがない独立性の高い社外役員の確保に努めております。
なお、ｆａｎｔａｓｉｓｔａは、2025年12月23日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委
員である取締役を除く。）６名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案して
おり、当該議案が承認可決されますと、ｆａｎｔａｓｉｓｔａの社外取締役は以下のとおりとなります。
（イ）社外取締役の員数
ｆａｎｔａｓｉｓｔａの社外取締役は、取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名、及び監査等委員である取締
役３名の合計６名であります。
（ロ）社外取締役と提出会社との人的関係、資本関係または取引関係その他利害関係
ａ ｆａｎｔａｓｉｓｔａ社外取締役である伏見泰治氏は、他社において直接経営に関与された経験を有しております。なお、ｆａｎｔａｓｉｓｔａとの人的関係、資本的関係及び取引関係その他利害関係はありません。
ｂ ｆａｎｔａｓｉｓｔａ社外取締役である植杉泰久氏は、現在も上場企業において経営の中枢を担っており、企業経営全般に関する豊富な経験と知見を有しております。なお、ｆａｎｔａｓｉｓｔａとの人的関係、資本的関係及び取引関係その他利害関係はありません。
ｃ ｆａｎｔａｓｉｓｔａ社外取締役である牧野大輔氏は、現在も他社において経営に携わっており、ｆａｎｔａｓｉｓｔａの取締役会における意思決定の客観性・妥当性を高め、ｆａｎｔａｓｉｓｔａの企業価値向上に貢献するものと考えております。
なお、ｆａｎｔａｓｉｓｔａとの人的関係、資本的関係及び取引関係その他利害関係はありません。
ｄ ｆａｎｔａｓｉｓｔａ社外取締役である山本光一氏は、国税専門官及び税理士としての豊富な専門知識と経験があり、企業会計及び税務に関する精通した知見を有しております。なお、ｆａｎｔａｓｉｓｔａとの人的関係、資本的関係その他利害関係はありません。
ｅ ｆａｎｔａｓｉｓｔａ社外取締役である藤本一郎氏は、長年にわたる弁護士としての職歴を通じて、豊富な経験と高い見識・専門性を有しております。なお、ｆａｎｔａｓｉｓｔａとの人的関係、資本的関係はございません。同氏が代表社員を務める弁護士法人創知法律事務所とｆａｎｔａｓｉｓｔａとの間に法務に関する取引関係がございますが、取締役会にて利益相反取引に関する決議を行っております。
ｆ ｆａｎｔａｓｉｓｔａ社外取締役である埴原茂幸氏は、警察機関における豊富な経験と高い見識を有しております。ｆａｎｔａｓｉｓｔａの更なる取締役会の監督機能の向上に貢献していただけるものと期待しております。なお、ｆａｎｔａｓｉｓｔａとの人的関係、資本的関係その他利害関係はありません。
（ハ）社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役は豊富な経営者経験及び幅広い見識を活かし、客観的な立場から経営を監視する機能を
担っております。
（ニ）社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方
ｆａｎｔａｓｉｓｔａは、社外取締役が客観的な立場から経営を監視する機能を担えるように、その選任に当たって
は、経営者または専門家としての経験や見識等を重視することにより、コーポレート・ガバナンスの
実効性が高まると考えております。
（ホ）社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに
内部統制部門との関係
監査等委員会と内部監査及び会計監査との連携につきましては、「(3) 監査の状況 ①内部監査及び
監査等委員会監査」に記載のとおりであります。
（ヘ）独立性に関する基準または方針
社外役員を選任するためのｆａｎｔａｓｉｓｔａからの独立性に関する明文化された基準または方針はありませんが、
東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしており、ｆａｎｔａｓｉｓｔａは、一般株主と利益
相反のおそれがない独立性の高い社外役員の確保に努めております。
2024年9月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性0名 （役員のうち女性の比率0.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
|
田 野 大 地
|
1970年２月10日生
|
1999年10月
|
スリープログループ株式会社 （現 ギグワークス株式会社）入社
|
2006年９月
|
株式会社ビーアイジーグループ （現 株式会社エム・エイチ・グループ）執行役員 ラッシュネットワーク株式会社取締役
|
2007年９月
|
株式会社ＳＪホールディングス （現 株式会社CAICA DIGITAL)入社
|
2012年９月
|
SJI(Hong Kong)Limited董事
|
2015年10月
|
ラオックス株式会社入社
|
2017年10月
|
株式会社木下グループホールディングス入社
|
2017年11月
|
株式会社木下福祉アカデミー代表取締役
|
2018年５月
|
株式会社トランク取締役COO
|
2019年10月
|
株式会社アジアゲートホールディングス入社 ＩＲ推進室室長
|
2021年２月
|
株式会社AEテクノロジーズ（現 株式会社ハンドレッドイヤーズ）取締役（現任）
|
2021年10月
|
NC MAX WORLD株式会社取締役（現任）
|
2021年12月
|
ｆａｎｔａｓｉｓｔａ 代表取締役社長（現任）
|
2022年６月
|
株式会社FAIRY FOREST 取締役（現任）
|
2022年９月
|
株式会社NSアセットマネジメント 代表取締役社長（現任）
|
2023年２月
|
株式会社SPACE HOSTEL 代表取締役社長（現任）
|
|
（注）2
|
―
|
取締役
|
齋 藤 顕 次
|
1963年12月16日生
|
1987年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
2000年１月
|
山田建設株式会社入社
|
2005年10月
|
株式会社アースリー取締役
|
2011年２月
|
株式会社Webplus Japan （現 株式会社KSコンサルティング）代表取締役 （現任）
|
2013年３月
|
株式会社PAX創研 （現 株式会社メトロス開発）代表取締役
|
2015年４月
|
石山Gateway Holdings株式会社執行役員
|
2016年６月
|
燦キャピタルマネージメント株式会社取締役
|
2017年３月
|
SGPEジャパン株式会社 代表取締役
|
2017年３月
|
SUN BIOMASS.PTE.LTD Director
|
2020年８月
|
ルイ・コーポレーション株式会社入社
|
2021年12月
|
ｆａｎｔａｓｉｓｔａ 取締役（現任）
|
2022年１月
|
NC MAX WORLD株式会社 取締役（現任）
|
2022年２月
|
株式会社ハンドレッドイヤーズ 取締役
|
2022年６月
|
株式会社FAIRY FOREST 取締役（現任）
|
2023年６月
|
グローム・ホールディングス株式会社 取締役会（現任）
|
2024年10月
|
株式会社ハンドレッドイヤーズ 代表取締役（現任）
|
|
（注）2
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
伏 見 泰 治
|
1950年８月４日生
|
1974年４月
|
大蔵省（現 財務省） 入省
|
1998年６月
|
同省主税局総務課長
|
2002年４月
|
常石造船株式会社監査役
|
2004年４月
|
同社代表取締役会長
|
2006年10月
|
ライフネット生命保険株式会社監査役
|
2007年１月
|
ツネイシホールディングス株式会社代表取締役会長
|
2012年１月
|
同社代表取締役会長兼社長
|
2016年１月
|
同社特別顧問
|
2017年９月
|
公益財団法人ツネイシ財団代表理事（現任）
|
2018年５月
|
株式会社乃村工藝社 監査役
|
2020年12月
|
ｆａｎｔａｓｉｓｔａ取締役（現任）
|
2022年５月
|
株式会社乃村工藝社 取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）2
|
―
|
取締役
|
埴 原 茂 幸
|
1955年９月27日生
|
1975年10月
|
警視庁入庁
|
2016年３月
|
警視庁警視
|
2016年４月
|
警視庁再任用
|
2017年４月
|
株式会社整理回収機構入社
|
2021年12月
|
ｆａｎｔａｓｉｓｔａ 取締役（現任）
|
|
（注）2
|
―
|
取締役
|
木 多 秀 夫
|
1957年10月22日生
|
1983年９月
|
株式会社INGエンタープライズ代表取締役
|
1992年９月
|
株式会社共立メンテナンス入社
|
1997年４月
|
株式会社共立メンテナンス執行役員
|
2004年１月
|
株式会社ユーピーマネジメント代表取締役（現任）
|
2021年12月
|
ｆａｎｔａｓｉｓｔａ 取締役（現任）
|
|
（注）2
|
―
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
山 本 光 一
|
1953年７月15日生
|
1978年４月
|
東京国税局入局
|
1978年７月
|
葛飾税務署
|
1982年７月
|
下谷税務署
|
1985年７月
|
東京国税局
|
1988年７月
|
日本橋税務署
|
1991年７月
|
東京国税局
|
1994年７月
|
麹町税務署
|
1997年７月
|
四谷税務署
|
2000年７月
|
玉川税務署
|
2004年７月
|
渋谷税務署
|
2005年８月
|
税理士登録
|
2006年６月
|
東京税理士会東村山支部法対策委員就任
|
2008年４月
|
山本光一国際会計事務所 所長（現任）
|
2009年６月
|
東京税理士会四谷支部法対策委員就任
|
2015年６月
|
東京税理士会四谷支部研修委員就任（現任）
|
2021年12月
|
ｆａｎｔａｓｉｓｔａ 取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）3
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
（監査等委員）
|
藤 本 一 郎
|
1975年11月16日生
|
2001年10月
|
弁護士法人淀屋橋・山上合同 アソシエイト
|
2006年９月
|
Squire Sanders(現Squire Patton Boggs)ロサンゼルス事務所 客員弁護士
|
2007年９月
|
上海兆辰匯亜律師事務所 （現 上海瀾亭律師事務所） 客員弁護士
|
2007年９月
|
弁護士法人淀屋橋・山上合同 社員
|
2017年４月
|
弁護士法人創知法律事務所 代表社員（現任)
|
2019年12月
|
ｆａｎｔａｓｉｓｔａ取締役（監査等委員）（現任）
|
2022年11月
|
グローム・ホールディングス株式会社 代表取締役社長
|
2023年６月
|
グローム・ホールディングス株式会社 代表取締役会長
|
2024年６月
|
グローム・ホールディングス株式会社 取締役（現任）
|
2024年９月
|
株式会社エレクトロニクスエンドマテリアルズコーポレーション 監査役（現任）
|
|
（注）3
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
藤 谷 彰 男
|
1950年７月８日生
|
1976年10月
|
桜ヶ丘司法書士事務所 （現 ふじたに司法書士事務所）開設 所長（現任）
|
2019年12月
|
NC MAX WORLD株式会社 監査役（現任）
|
2021年12月
|
ｆａｎｔａｓｉｓｔａ取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）3
|
―
|
計
|
―
|
(注)１．伏見泰治・埴原茂幸・木多秀夫・山本光一・藤本一郎・藤谷彰男は、社外取締役であります。
２．2024年12月24日開催の定時株主総会終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．2023年12月22日開催の定時株主総会終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
②社外取締役
ｆａｎｔａｓｉｓｔａの社外取締役は、以下のとおりであります。
（イ）社外取締役の員数
ｆａｎｔａｓｉｓｔａの社外取締役は６名であります。
（ロ）社外取締役と提出会社との人的関係、資本関係または取引関係その他利害関係
ａ ｆａｎｔａｓｉｓｔａ社外取締役である伏見泰治氏は、他社において直接経営に関与された経験を有しております。なお、ｆａｎｔａｓｉｓｔａとの人的関係、資本的関係及び取引関係その他利害関係はありません。
ｂ ｆａｎｔａｓｉｓｔａ社外取締役である埴原茂幸氏は、警察機関における豊富な経験と高い見識を有しております。なお、ｆａｎｔａｓｉｓｔａとの人的関係、資本的関係その他利害関係はありません。
c ｆａｎｔａｓｉｓｔａ社外取締役である木多秀夫氏は、企業経営に関する豊富な経験と高い見識を有しております。なお、ｆａｎｔａｓｉｓｔａとの人的関係、資本的関係及び取引関係その他利害関係はありません。
d ｆａｎｔａｓｉｓｔａ社外取締役である山本光一氏は、国税専門官及び税理士としての豊富な専門知識と経験があり、企業会計及び税務に関する精通した知見を有しております。なお、ｆａｎｔａｓｉｓｔａとの人的関係、資本的関係その他利害関係はありません。
e ｆａｎｔａｓｉｓｔａ社外取締役である藤本一郎氏は、長年にわたる弁護士としての職歴を通じて、豊富な経験と高い見識・専門性を有しております。なお、ｆａｎｔａｓｉｓｔａとの人的関係、資本的関係はございません。同氏が代表社員を務める弁護士法人創知法律事務所とｆａｎｔａｓｉｓｔａとの間に法務に関する取引関係がございますが、取締役会にて利益相反取引に関する決議を行っております。
f ｆａｎｔａｓｉｓｔａ社外取締役である藤谷彰男氏は、1976年に司法書士事務所を開設し、長年にわたる司法書士としての職歴と監査役としての経験と高い見識・専門性があり、企業における上場準備、組織再編、M＆A等、企業法務に関する業務を専門としており、当該分野における豊富な経験と見識を有しております。なお、ｆａｎｔａｓｉｓｔａとの人的関係、資本的関係はございません。同氏が所長を務めるふじたに司法書士事務所はｆａｎｔａｓｉｓｔａの子会社であるNC MAX WORLD株式会社の不動産取引における登記業務に係る取引関係がございますが、取引金額は僅少であることから重要性はないものと判断しております。
（ハ）社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役は豊富な経営者経験及び幅広い見識を活かし、客観的な立場から経営を監視する機能を担っております。
（ニ）社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方
ｆａｎｔａｓｉｓｔａは、社外取締役が客観的な立場から経営を監視する機能を担えるように、その選任に当たっては、経営者または専門家としての経験や見識等を重視することにより、コーポレート・ガバナンスの実効性が高まると考えております。
（ホ）社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会と内部監査及び会計監査との連携につきましては、「(3) 監査の状況 ①内部監査及び監査等委員会監査」に記載のとおりであります。
（ヘ）独立性に関する基準または方針
社外役員を選任するためのｆａｎｔａｓｉｓｔａからの独立性に関する明文化された基準または方針はありませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしており、ｆａｎｔａｓｉｓｔａは、一般株主と利益相反のおそれがない独立性の高い社外役員の確保に努めております。
2024年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性0名 （役員のうち女性の比率0.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
|
田 野 大 地
|
1970年２月10日生
|
1999年10月
|
スリープログループ株式会社 （現 ギグワークス株式会社）入社
|
2006年９月
|
株式会社ビーアイジーグループ （現 株式会社エム・エイチ・グループ）執行役員 ラッシュネットワーク株式会社取締役
|
2007年９月
|
株式会社ＳＪホールディングス （現 株式会社CAICA DIGITAL)入社
|
2012年９月
|
SJI(Hong Kong)Limited董事
|
2015年10月
|
ラオックス株式会社入社
|
2017年10月
|
株式会社木下グループホールディングス入社
|
2017年11月
|
株式会社木下福祉アカデミー代表取締役
|
2018年５月
|
株式会社トランク取締役COO
|
2019年10月
|
株式会社アジアゲートホールディングス入社 ＩＲ推進室室長
|
2021年２月
|
株式会社AEテクノロジーズ（現 株式会社ハンドレッドイヤーズ）取締役（現任）
|
2021年10月
|
NC MAX WORLD株式会社取締役（現任）
|
2021年12月
|
ｆａｎｔａｓｉｓｔａ 代表取締役社長（現任）
|
2022年６月
|
株式会社FAIRY FOREST 取締役（現任）
|
2022年９月
|
株式会社NSアセットマネジメント 代表取締役社長（現任）
|
2023年２月
|
株式会社SPACE HOSTEL 代表取締役社長（現任）
|
|
（注）2
|
―
|
取締役
|
齋 藤 顕 次
|
1963年12月16日生
|
1987年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
2000年１月
|
山田建設株式会社入社
|
2005年10月
|
株式会社アースリー取締役
|
2011年２月
|
株式会社Webplus Japan代表取締役 （現任）
|
2013年３月
|
株式会社PAX創研 （現 株式会社メトロス開発）代表取締役
|
2015年４月
|
石山Gateway Holdings株式会社執行役員
|
2016年６月
|
燦キャピタルマネージメント株式会社取締役
|
2017年３月
|
SGPEジャパン株式会社 代表取締役
|
2017年３月
|
SUN BIOMASS.PTE.LTD Director
|
2020年８月
|
ルイ・コーポレーション株式会社入社
|
2021年12月
|
ｆａｎｔａｓｉｓｔａ 取締役（現任）
|
2022年１月
|
NC MAX WORLD株式会社 取締役（現任）
|
2022年２月
|
株式会社ハンドレッドイヤーズ 取締役（現任）
|
2022年６月
|
株式会社FAIRY FOREST 取締役（現任）
|
2023年６月
|
グローム・ホールディングス株式会社 取締役会（現任）
|
|
（注）2
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
伏 見 泰 治
|
1950年８月４日生
|
1974年４月
|
大蔵省（現 財務省） 入省
|
1998年６月
|
同省主税局総務課長
|
2002年４月
|
常石造船株式会社監査役
|
2004年４月
|
同社代表取締役会長
|
2006年10月
|
ライフネット生命保険株式会社監査役
|
2007年１月
|
ツネイシホールディングス株式会社代表取締役会長
|
2012年１月
|
同社代表取締役会長兼社長
|
2016年１月
|
同社特別顧問
|
2017年９月
|
公益財団法人ツネイシ財団代表理事（現任）
|
2018年５月
|
株式会社乃村工藝社 監査役
|
2020年12月
|
ｆａｎｔａｓｉｓｔａ取締役（現任）
|
2022年５月
|
株式会社乃村工藝社 取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）2
|
―
|
取締役
|
埴 原 茂 幸
|
1955年９月27日生
|
1975年10月
|
警視庁入庁
|
2016年３月
|
警視庁警視
|
2016年４月
|
警視庁再任用
|
2017年４月
|
株式会社整理回収機構入社
|
2021年12月
|
ｆａｎｔａｓｉｓｔａ 取締役（現任）
|
|
（注）2
|
―
|
取締役
|
木 多 秀 夫
|
1957年10月22日生
|
1983年９月
|
株式会社INGエンタープライズ代表取締役
|
1992年９月
|
株式会社共立メンテナンス入社
|
1997年４月
|
株式会社共立メンテナンス執行役員
|
2004年１月
|
株式会社ユーピーマネジメント代表取締役（現任）
|
2021年12月
|
ｆａｎｔａｓｉｓｔａ 取締役（現任）
|
|
（注）2
|
―
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
山 本 光 一
|
1953年７月15日生
|
1978年４月
|
東京国税局入局
|
1978年７月
|
葛飾税務署
|
1982年７月
|
下谷税務署
|
1985年７月
|
東京国税局
|
1988年７月
|
日本橋税務署
|
1991年７月
|
東京国税局
|
1994年７月
|
麹町税務署
|
1997年７月
|
四谷税務署
|
2000年７月
|
玉川税務署
|
2004年７月
|
渋谷税務署
|
2005年８月
|
税理士登録
|
2006年６月
|
東京税理士会東村山支部法対策委員就任
|
2008年４月
|
山本光一国際会計事務所 所長（現任）
|
2009年６月
|
東京税理士会四谷支部法対策委員就任
|
2015年６月
|
東京税理士会四谷支部研修委員就任（現任）
|
2021年12月
|
ｆａｎｔａｓｉｓｔａ 取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）3
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
（監査等委員）
|
藤 本 一 郎
|
1975年11月16日生
|
2001年10月
|
弁護士法人淀屋橋・山上合同 アソシエイト
|
2006年９月
|
Squire Sanders(現Squire Patton Boggs)ロサンゼルス事務所 客員弁護士
|
2007年９月
|
上海兆辰匯亜律師事務所 （現 上海瀾亭律師事務所） 客員弁護士
|
2007年９月
|
弁護士法人淀屋橋・山上合同 社員
|
2017年４月
|
弁護士法人創知法律事務所 代表社員（現任)
|
2019年12月
|
ｆａｎｔａｓｉｓｔａ取締役（監査等委員）（現任）
|
2022年11月
|
グローム・ホールディングス株式会社 代表取締役社長 就任
|
2023年６月
|
グローム・ホールディングス株式会社 代表取締役会長(現任)
|
|
（注）3
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
藤 谷 彰 男
|
1950年７月８日生
|
1976年10月
|
桜ヶ丘司法書士事務所 （現 ふじたに司法書士事務所）開設 所長（現任）
|
2019年12月
|
NC MAX WORLD株式会社 監査役（現任）
|
2021年12月
|
ｆａｎｔａｓｉｓｔａ取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）3
|
―
|
計
|
―
|
(注)１．伏見泰治・埴原茂幸・木多秀夫・山本光一・藤本一郎・藤谷彰男は、社外取締役であります。
２．2023年12月22日開催の定時株主総会終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．2023年12月22日開催の定時株主総会終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
②社外取締役
ｆａｎｔａｓｉｓｔａの社外取締役は、以下のとおりであります。
（イ）社外取締役の員数
ｆａｎｔａｓｉｓｔａの社外取締役は６名であります。
（ロ）社外取締役と提出会社との人的関係、資本関係または取引関係その他利害関係
ａ ｆａｎｔａｓｉｓｔａ社外取締役である伏見泰治氏は、他社において直接経営に関与された経験を有しております。なお、ｆａｎｔａｓｉｓｔａとの人的関係、資本的関係及び取引関係その他利害関係はありません。
ｂ ｆａｎｔａｓｉｓｔａ社外取締役である埴原茂幸氏は、警察機関における豊富な経験と高い見識を有しております。なお、ｆａｎｔａｓｉｓｔａとの人的関係、資本的関係その他利害関係はありません。
c ｆａｎｔａｓｉｓｔａ社外取締役である木多秀夫氏は、企業経営に関する豊富な経験と高い見識を有しております。なお、ｆａｎｔａｓｉｓｔａとの人的関係、資本的関係及び取引関係その他利害関係はありません。
d ｆａｎｔａｓｉｓｔａ社外取締役である山本光一氏は、国税専門官及び税理士としての豊富な専門知識と経験があり、企業会計及び税務に関する精通した知見を有しております。なお、ｆａｎｔａｓｉｓｔａとの人的関係、資本的関係その他利害関係はありません。
e ｆａｎｔａｓｉｓｔａ社外取締役である藤本一郎氏は、長年にわたる弁護士としての職歴を通じて、豊富な経験と高い見識・専門性を有しております。なお、ｆａｎｔａｓｉｓｔａとの人的関係、資本的関係はございません。同氏が代表社員を務める弁護士法人創知法律事務所とｆａｎｔａｓｉｓｔａとの間に法務に関する取引関係がございますが、取締役会にて利益相反取引に関する決議を行っております。
f ｆａｎｔａｓｉｓｔａ社外取締役である藤谷彰男氏は、1976年に司法書士事務所を開設し、長年にわたる司法書士としての職歴と監査役としての経験と高い見識・専門性があり、企業における上場準備、組織再編、M＆A等、企業法務に関する業務を専門としており、当該分野における豊富な経験と見識を有しております。なお、ｆａｎｔａｓｉｓｔａとの人的関係、資本的関係はございません。同氏が所長を務めるふじたに司法書士事務所はｆａｎｔａｓｉｓｔａの子会社であるNC MAX WORLD株式会社の不動産取引における登記業務に係る取引関係がございますが、取引金額は僅少であることから重要性はないものと判断しております。
（ハ）社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役は豊富な経営者経験及び幅広い見識を活かし、客観的な立場から経営を監視する機能を担っております。
（ニ）社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方
ｆａｎｔａｓｉｓｔａは、社外取締役が客観的な立場から経営を監視する機能を担えるように、その選任に当たっては、経営者または専門家としての経験や見識等を重視することにより、コーポレート・ガバナンスの実効性が高まると考えております。
（ホ）社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会と内部監査及び会計監査との連携につきましては、「(3) 監査の状況 ①内部監査及び監査等委員会監査」に記載のとおりであります。
（ヘ）独立性に関する基準または方針
社外役員を選任するためのｆａｎｔａｓｉｓｔａからの独立性に関する明文化された基準または方針はありませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしており、ｆａｎｔａｓｉｓｔａは、一般株主と利益相反のおそれがない独立性の高い社外役員の確保に努めております。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性0名 （役員のうち女性の比率0.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
|
田 野 大 地
|
1970年２月10日生
|
1999年10月
|
スリープログループ株式会社 （現 ギグワークス株式会社）入社
|
2006年９月
|
株式会社ビーアイジーグループ （現 株式会社エム・エイチ・グループ）執行役員 ラッシュネットワーク株式会社取締役
|
2007年９月
|
株式会社ＳＪホールディングス （現 株式会社CAICA DIGITAL)入社
|
2012年９月
|
SJI(Hong Kong)Limited董事
|
2015年10月
|
ラオックス株式会社入社
|
2017年10月
|
株式会社木下グループホールディングス入社
|
2017年11月
|
株式会社木下福祉アカデミー代表取締役
|
2018年５月
|
株式会社トランク取締役COO
|
2019年10月
|
株式会社アジアゲートホールディングス入社 ＩＲ推進室室長
|
2021年２月
|
株式会社AEテクノロジーズ（現 株式会社ハンドレッドイヤーズ）取締役（現任）
|
2021年10月
|
NC MAX WORLD株式会社取締役（現任）
|
2021年12月
|
ｆａｎｔａｓｉｓｔａ 代表取締役社長（現任）
|
2022年６月
|
株式会社FAIRY FOREST 取締役（現任）
|
2022年９月
|
株式会社NSアセットマネジメント 代表取締役社長（現任）
|
2022年９月
|
株式会社NSインシュアランス 代表取締役社長（現任）
|
|
（注）2
|
―
|
取締役
|
齋 藤 顕 次
|
1963年12月16日生
|
1987年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
2000年１月
|
山田建設株式会社入社
|
2005年10月
|
株式会社アースリー取締役
|
2011年２月
|
株式会社Webplus Japan代表取締役 （現任）
|
2013年３月
|
株式会社PAX創研 （現 株式会社メトロス開発）代表取締役
|
2015年４月
|
石山Gateway Holdings株式会社執行役員
|
2016年６月
|
燦キャピタルマネージメント株式会社取締役
|
2017年３月
|
SGPEジャパン株式会社 代表取締役
|
2017年３月
|
SUN BIOMASS.PTE.LTD Director
|
2020年８月
|
ルイ・コーポレーション株式会社入社
|
2021年12月
|
ｆａｎｔａｓｉｓｔａ 取締役（現任）
|
2022年１月
|
NC MAX WORLD株式会社 取締役（現任）
|
2022年２月
|
株式会社ハンドレッドイヤーズ 取締役（現任）
|
2022年６月
|
株式会社FAIRY FOREST 取締役（現任）
|
|
（注）2
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
伏 見 泰 治
|
1950年８月４日生
|
1974年４月
|
大蔵省（現 財務省） 入省
|
1998年６月
|
同省主税局総務課長
|
2002年４月
|
常石造船株式会社監査役
|
2004年４月
|
同社代表取締役会長
|
2006年10月
|
ライフネット生命保険株式会社監査役
|
2007年１月
|
ツネイシホールディングス株式会社代表取締役会長
|
2012年１月
|
同社代表取締役会長兼社長
|
2016年１月
|
同社特別顧問（現任）
|
2018年５月
|
株式会社乃村工藝 社監査役
|
2020年12月
|
ｆａｎｔａｓｉｓｔａ取締役（現任）
|
2022年５月
|
株式会社乃村工藝社 取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）2
|
―
|
取締役
|
埴 原 茂 幸
|
1955年９月27日生
|
1975年10月
|
警視庁入庁
|
2016年３月
|
警視庁警視
|
2016年４月
|
警視庁再任用
|
2017年４月
|
株式会社整理回収機構入社
|
2021年12月
|
ｆａｎｔａｓｉｓｔａ 取締役（現任）
|
|
（注）2
|
―
|
取締役
|
木 多 秀 夫
|
1957年10月22日生
|
1983年９月
|
株式会社INGエンタープライズ代表取締役
|
1992年９月
|
株式会社共立メンテナンス入社
|
1997年４月
|
株式会社共立メンテナンス執行役員
|
2004年１月
|
株式会社ユーピーマネジメント代表取締役（現任）
|
2021年12月
|
ｆａｎｔａｓｉｓｔａ 取締役（現任）
|
|
（注）2
|
―
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
山 本 光 一
|
1953年７月15日生
|
1978年４月
|
東京国税局入局
|
1978年７月
|
葛飾税務署
|
1982年７月
|
下谷税務署
|
1985年７月
|
東京国税局
|
1988年７月
|
日本橋税務署
|
1991年７月
|
東京国税局
|
1994年７月
|
麹町税務署
|
1997年７月
|
四谷税務署
|
2000年７月
|
玉川税務署
|
2004年７月
|
渋谷税務署
|
2005年８月
|
税理士登録
|
2006年６月
|
東京税理士会東村山支部法対策委員就任
|
2008年４月
|
山本光一国際会計事務所 所長（現任）
|
2009年６月
|
東京税理士会四谷支部法対策委員就任
|
2015年６月
|
東京税理士会四谷支部研修委員就任（現任）
|
2021年12月
|
ｆａｎｔａｓｉｓｔａ 取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）3
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
（監査等委員）
|
藤 本 一 郎
|
1975年11月16日生
|
2001年10月
|
弁護士法人淀屋橋・山上合同 アソシエイト
|
2006年９月
|
Squire Sanders(現Squire Patton Boggs)ロサンゼルス事務所 客員弁護士
|
2007年９月
|
上海兆辰匯亜律師事務所 （現 上海瀾亭律師事務所） 客員弁護士
|
2007年９月
|
弁護士法人淀屋橋・山上合同 社員
|
2017年４月
|
弁護士法人創知法律事務所 代表社員（現任)
|
2019年12月
|
ｆａｎｔａｓｉｓｔａ取締役（監査等委員）（現任）
|
2022年７月
|
グローム・ホールディングス株式会社 取締役
|
2022年10月
|
グローム・ホールディングス株式会社 代表取締役社長(現任)
|
|
（注）3
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
藤 谷 彰 男
|
1950年７月８日生
|
1976年11月
|
桜ヶ丘司法書士事務所 （現 ふじたに司法書士事務所）開設 所長（現任）
|
2019年12月
|
NC MAX WORLD株式会社 監査役（現任）
|
2021年12月
|
ｆａｎｔａｓｉｓｔａ取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注）3
|
―
|
計
|
―
|
(注)１．伏見泰治・埴原茂幸・木多秀夫・山本光一・藤本一郎・藤谷彰男は、社外取締役であります。
２．2022年12月30日開催の定時株主総会終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．2021年12月30日開催の定時株主総会終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
②社外取締役
ｆａｎｔａｓｉｓｔａの社外取締役は、以下のとおりであります。
（イ）社外取締役の員数
ｆａｎｔａｓｉｓｔａの社外取締役は６名であります。
（ロ）社外取締役と提出会社との人的関係、資本関係または取引関係その他利害関係
ａ ｆａｎｔａｓｉｓｔａ社外取締役である伏見泰治氏は、他社において直接経営に関与された経験を有しております。なお、ｆａｎｔａｓｉｓｔａとの人的関係、資本的関係及び取引関係その他利害関係はありません。
ｂ ｆａｎｔａｓｉｓｔａ社外取締役である埴原茂幸氏は、警察機関における豊富な経験と高い見識を有しております。なお、ｆａｎｔａｓｉｓｔａとの人的関係、資本的関係その他利害関係はありません。
c ｆａｎｔａｓｉｓｔａ社外取締役である木多秀夫氏は、企業経営に関する豊富な経験と高い見識を有しております。なお、ｆａｎｔａｓｉｓｔａとの人的関係、資本的関係及び取引関係その他利害関係はありません。
d ｆａｎｔａｓｉｓｔａ社外取締役である山本光一氏は、国税専門官及び税理士としての豊富な専門知識と経験があり、企業会計及び税務に関する精通した知見を有しております。なお、ｆａｎｔａｓｉｓｔａとの人的関係、資本的関係その他利害関係はありません。
e ｆａｎｔａｓｉｓｔａ社外取締役である藤本一郎氏は、長年にわたる弁護士としての職歴を通じて、豊富な経験と高い見識・専門性を有しております。なお、ｆａｎｔａｓｉｓｔａとの人的関係、資本的関係はございません。同氏が代表社員を務める弁護士法人創知法律事務所とｆａｎｔａｓｉｓｔａとの間に法務に関する取引関係がございますが、取締役会にて利益相反取引に関する決議を行っております。
f ｆａｎｔａｓｉｓｔａ社外取締役である藤谷彰男氏は、1976年に司法書士事務所を開設し、長年にわたる司法書士としての職歴と監査役としての経験と高い見識・専門性があり、企業における上場準備、組織再編、M＆A等、企業法務に関する業務を専門としており、当該分野における豊富な経験と見識を有しております。なお、ｆａｎｔａｓｉｓｔａとの人的関係、資本的関係はございません。同氏が所長を務めるふじたに司法書士事務所はｆａｎｔａｓｉｓｔａの子会社であるNC MAX WORLD株式会社の不動産取引における登記業務に係る取引関係がございますが、取引金額は僅少であることから重要性はないものと判断しております。
（ハ）社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役は豊富な経営者経験及び幅広い見識を活かし、客観的な立場から経営を監視する機能を担っております。
（ニ）社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方
ｆａｎｔａｓｉｓｔａは、社外取締役が客観的な立場から経営を監視する機能を担えるように、その選任に当たっては、経営者または専門家としての経験や見識等を重視することにより、コーポレート・ガバナンスの実効性が高まると考えております。
（ホ）社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会と内部監査及び会計監査との連携につきましては、「(3) 監査の状況 ①内部監査及び監査等委員会監査」に記載のとおりであります。
（ヘ）独立性に関する基準または方針
社外役員を選任するためのｆａｎｔａｓｉｓｔａからの独立性に関する明文化された基準または方針はありませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしており、ｆａｎｔａｓｉｓｔａは、一般株主と利益相反のおそれがない独立性の高い社外役員の確保に努めております。
③役員の異動の状況
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当事業年度における役員の異動は、次のとおりであります。
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
生年月日
|
異動年月日
|
任期
|
所有株式数
|
取締役会長
|
代表取締役会長
|
松沢 淳
|
1965年６月９日
|
2021年12月30日
|
(注)
|
―
|
代表取締役社長
|
―
|
田野 大地
|
1970年２月10日
|
2021年12月30日
|
(注)
|
―
|
退任
|
取締役会長
|
松沢 淳
|
1965年６月９日
|
2022年９月30日
|
―
|
―
|
(注)2022年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 役職の異動
|
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
生年月日
|
異動年月日
|
任期
|
所有株式数
|
|
取締役会長
|
代表取締役会長
|
松沢 淳
|
1965年６月９日
|
2021年12月30日
|
（注）
|
―
|
|
代表取締役社長
|
―
|
田野 大地
|
1970年２月10日
|
2021年12月30日
|
（注）
|
―
|
（注）2022年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性9名 女性0名（役員のうち女性の比率0％）
2022年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 役職の異動
|
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
生年月日
|
異動年月日
|
任期
|
所有株式数
|
|
取締役会長
|
代表取締役会長
|
松沢 淳
|
1965年６月９日
|
2021年12月30日
|
（注）
|
―
|
|
代表取締役社長
|
―
|
田野 大地
|
1970年２月10日
|
2021年12月30日
|
（注）
|
―
|
（注）2022年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性9名 女性0名（役員のうち女性の比率0％）
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 役職の異動
|
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
生年月日
|
異動年月日
|
任期
|
所有株式数
|
|
取締役会長
|
代表取締役会長
|
松沢 淳
|
1965年６月９日
|
2021年12月30日
|
（注）
|
―
|
|
代表取締役社長
|
―
|
田野 大地
|
1970年２月10日
|
2021年12月30日
|
（注）
|
―
|
（注）2022年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性９名 女性０名（役員のうち女性の比率０％）
2021年9月30日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
１ 2021年12月28日（有価証券報告書提出日）現在のｆａｎｔａｓｉｓｔａの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性6名 女性3名 （役員のうち女性の比率33.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
会長
|
松 沢 淳
|
1965年６月９日生
|
1989年４月
|
株式会社住友銀行（現 株式会社三井住友銀行）入社
|
2004年８月
|
株式会社エム・ピー・テクノロジーズ（現 アセンテック株式会社）入社
|
2005年10月
|
同社取締役
|
2008年２月
|
フットワークエクスプレス株式会社
（現 トールエクスプレスジャパン株式会社）入社
|
2009年９月
|
同社取締役
|
2017年９月
|
ラオックス株式会社入社
|
2018年１月
|
株式会社エス・エー・ピー取締役
|
2018年10月
|
すみれパートナーズ株式会社代表取締役
|
2019年６月
|
株式会社廣済堂社外取締役
|
2019年７月
|
ｆａｎｔａｓｉｓｔａ代表取締役（現任）
|
2019年12月
|
株式会社A.Cインターナショナル取締役
|
2020年４月
|
株式会社AGNSアセットマネジメント（現 株式会社NSアセットマネジメント）代表取締役（現任）
|
2020年12月
|
ｆａｎｔａｓｉｓｔａ代表取締役会長（現任）
|
2021年10月
|
NC MAX WORLD 株式会社取締役(現任）
|
|
（注）2
|
―
|
代表取締役
社長
|
森 欣也
|
1958年７月30日生
|
1982年４月
|
株式会社東京芝浦電気（現 株式会社東芝）入社
|
2009年４月
|
同社電力流通・産業システム社電機・計測技師長
|
2011年４月
|
同社社会インフラシステム社計装システム技師長
|
2012年４月
|
同社社会インフラシステム社 鉄道・自動車システム事業部技監
|
2015年５月
|
東芝ITコントロールシステム株式会社社長付参事
|
2016年４月
|
東芝三菱電機産業システム株式会社 パワーエレクトロニクスシステム 事業部 海外事業推進担当部長
|
2020年12月
|
ｆａｎｔａｓｉｓｔａ代表取締役 (現任)
|
|
（注）2
|
―
|
取締役
|
祁 娜
|
1956年３月23日生
|
1978年１月
|
武漢船用機械有限責任公司入社
|
1992年７月
|
湖北省国際経済技術諮詢公司副社長
|
1999年７月
|
湖北泰康工程技術有限公司設立代表取締役社長
|
2004年７月
|
武漢国測科技股份有限公司副社長
|
2006年７月
|
武漢国測諾徳新能源有限公司取締役社長
|
2012年５月
|
同社会長
|
2012年８月
|
武漢国能恩格新能源科技有限公司入社
|
2016年１月
|
武漢国能華瀛新科技有限公司 業務執行取締役（現任）
|
2016年７月
|
日本HY株式会社 代表取締役社長
|
2020年12月
|
ｆａｎｔａｓｉｓｔａ取締役 (現任)
|
|
（注）2
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
鄭 重
|
1976年５月14日生
|
1999年９月
|
SINOGEN（中国）投資公司社長補佐
|
2001年８月
|
Beida Jade Bird Group 社長補佐兼プロジェクトGM
|
2004年４月
|
北京大学オンラインネット有限責任公司社長
|
2009年２月
|
SBI＆BDJB基金管理公司MD
|
2010年２月
|
Beijing Beida Jade Bird Group副社長
|
2015年６月
|
Beijing Beida Jade Bird Universal Sei-Tech Company Limited役員（現任）
|
2019年12月
|
ｆａｎｔａｓｉｓｔａ取締役（現任）
|
|
（注）2
|
―
|
取締役
|
伏見 泰治
|
1950年８月４日生
|
1974年４月
|
大蔵省（現 財務省） 入省
|
1995年６月
|
同省主税局総務課長
|
2002年４月
|
常石造船株式会社監査役
|
2004年４月
|
同社代表取締役会長
|
2006年10月
|
ライフネット生命保険株式会社監査役
|
2007年１月
|
ツネイシホールディングス株式会社代表取締役会長
|
2012年１月
|
同社代表取締役会長兼社長
|
2016年１月
|
同社特別顧問（現任）
|
2018年５月
|
株式会社乃村工藝社監査役（現任）
|
2020年12月
|
ｆａｎｔａｓｉｓｔａ取締役（現任）
|
|
（注）2
|
―
|
取締役
|
魏 虹
|
1956年６月20日生
|
1982年３月
|
北京市海淀区企画局入社
|
1990年12月
|
北京市海淀区建設委員会
|
2001年８月
|
北京市サイエンスパークカルチャー教育有限公司 董事長
|
2002年３月
|
北京市紫禁不動産開発有限公司 副董事長
|
2005年５月
|
北京市中関村ソフト教育投資有限公司 董事長
|
2005年７月
|
北京市翰陽不動産開発有限公司 総経理
|
2010年９月
|
中稷宋庄投資有限公司 副董事長
|
2010年９月
|
北京市太合嘉園不動産開発有限公司 董事長
|
2019年７月
|
ｆａｎｔａｓｉｓｔａ取締役（現任）
|
|
（注）2
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
淵 上 敦 至
|
1961年９月３日生
|
1991年10月
|
監査法人朝日新和会計社 (現 有限責任あずさ監査法人）入所
|
1993年５月
|
太田昭和監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所
|
2010年７月
|
明誠監査法人（現 明誠有限責任監査法人）入所
|
2012年３月
|
ユートスジャパンLCC入社
|
2014年４月
|
株式会社Fablic 常勤監査役
|
2016年９月
|
淵上敦至会計事務所開設 所長（現任）
|
2019年12月
|
ｆａｎｔａｓｉｓｔａ取締役(監査等委員） （現任）
|
|
（注）3
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
横 田 貴 広
|
1965年７月２日生
|
1992年10月
|
監査法人朝日新和会計社（現 有限責任あずさ監査法人）入所
|
1993年６月
|
太田昭和監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所
|
2010年９月
|
ヨコタ会計事務所開設 所長 （現任）
|
2019年12月
|
ｆａｎｔａｓｉｓｔａ取締役（監査等委員） （現任）
|
|
（注）3
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
（監査等委員）
|
藤 本 一 郎
|
1975年11月16日生
|
2001年10月
|
弁護士法人淀屋橋・山上合同 アソシエイト
|
2006年９月
|
Squire Sanders(現 Squire Patton Boggs)ロサンゼルス事務所 客員弁護士
|
2007年９月
|
上海兆辰匯亜律師事務所 （現 上海瀾亭律師事務所） 客員弁護士
|
2007年９月
|
弁護士法人淀屋橋・山上合同 社員
|
2017年４月
|
弁護士法人創知法律事務所 代表社員（現任）
|
2019年12月
|
ｆａｎｔａｓｉｓｔａ取締役（監査等委員）
（現任）
|
|
（注）3
|
―
|
計
|
―
|
(注) １．伏見泰治・魏紅・淵上敦至・横田貴広・藤本一郎は、社外取締役であります。
２．2020年12月23日開催の定時株主総会終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．2019年12月20日開催の定時株主総会終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
２ 2021年12月30日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件」および「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、ｆａｎｔａｓｉｓｔａの役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。なお、代表取締役の選定及び役職につきましては、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会で決議する予定でおります。
男性9名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
松 沢 淳
|
1965年６月９日生
|
1989年４月
|
株式会社住友銀行（現 株式会社三井住友銀行）入社
|
2004年８月
|
株式会社エム・ピー・テクノロジーズ（現 アセンテック株式会社）入社
|
2005年10月
|
同社取締役
|
2008年２月
|
フットワークエクスプレス株式会社
（現 トールエクスプレスジャパン株式会社）入社
|
2009年９月
|
同社取締役
|
2017年９月
|
ラオックス株式会社入社
|
2018年１月
|
株式会社エス・エー・ピー取締役
|
2018年10月
|
すみれパートナーズ株式会社代表取締役
|
2019年６月
|
株式会社廣済堂社外取締役
|
2019年７月
|
ｆａｎｔａｓｉｓｔａ代表取締役（現任）
|
2019年12月
|
株式会社A.Cインターナショナル取締役
|
2020年４月
|
株式会社AGNSアセットマネジメント（現 株式会社NSアセットマネジメント）代表取締役（現任）
|
2020年７月
|
株式会社NSインシュアランス代表取締役（現任）
|
2020年12月
|
ｆａｎｔａｓｉｓｔａ代表取締役会長
|
2021年10月
|
NC MAX WORLD 株式会社取締役(現任）
|
|
（注）2
|
―
|
取締役
|
田 野 大 地
|
1970年２月10日生
|
1999年10月
|
スリープログループ （現 ギグワークス株式会社）入社
|
2006年９月
|
株式会社ビーアイジーグループ （現 株式会社エム・エイチ・グループ）執行役員 ラッシュネットワーク株式会社取締役
|
2007年９月
|
株式会社ＳＪホールディングス （現 株式会社CAICA DIGITAL)入社
|
2012年９月
|
SJI(Hong Kong)Limited董事
|
2015年10月
|
ラオックス株式会社入社
|
2017年10月
|
株式会社木下グループホールディングス入社
|
2017年11月
|
株式会社木下福祉アカデミー代表取締役
|
2018年５月
|
株式会社トランク取締役COO
|
2019年10月
|
株式会社アジアゲートホールディングス入社 ＩＲ推進室室長
|
2021年10月
|
NC MAX WORLD 株式会社取締役（現任）
|
|
（注）2
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
齋 藤 顕 次
|
1963年12月16日生
|
1987年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
2000年１月
|
山田建設株式会社入社
|
2005年10月
|
株式会社アースリー取締役
|
2011年２月
|
株式会社Webplus Japan代表取締役 （現任）
|
2013年３月
|
株式会社PAX創研 （現 株式会社メトロス開発）代表取締役
|
2015年４月
|
石山Gateway Holdings株式会社執行役員
|
2016年６月
|
燦キャピタルマネージメント株式会社取締役
|
2017年３月
|
SGPEジャパン株式会社 代表取締役
|
2017年３月
|
SUN BIOMASS.PTE.LTD Director
|
2020年８月
|
ルイ・コーポレーション株式会社入社
|
|
（注）2
|
―
|
取締役
|
伏 見 泰 治
|
1950年８月４日生
|
1974年４月
|
大蔵省（現 財務省） 入省
|
1995年６月
|
同省主税局総務課長
|
2002年４月
|
常石造船株式会社監査役
|
2004年４月
|
同社代表取締役会長
|
2006年10月
|
ライフネット生命保険株式会社監査役
|
2007年１月
|
ツネイシホールディングス株式会社代表取締役会長
|
2012年１月
|
同社代表取締役会長兼社長
|
2016年１月
|
同社特別顧問（現任）
|
2018年５月
|
株式会社乃村工藝社監査役（現任）
|
2020年12月
|
ｆａｎｔａｓｉｓｔａ取締役（現任）
|
|
（注）2
|
―
|
取締役
|
埴 原 茂 幸
|
1955年９月27日生
|
1975年10月
|
警視庁入庁
|
2016年３月
|
警視庁警視
|
2016年３月
|
警視庁再任用
|
2017年４月
|
株式会社整理回収機構入社
|
|
（注）2
|
―
|
取締役
|
木 多 秀 夫
|
1957年10月22日生
|
1983年９月
|
株式会社INGエンタープライズ代表取締役
|
1992年９月
|
株式会社共立メンテナンス入社
|
1997年４月
|
株式会社共立メンテナンス執行役員
|
2004年１月
|
株式会社ユーピーマネジメント代表取締役（現任）
|
|
（注）2
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
藤 本 一 郎
|
1975年11月16日生
|
2001年10月
|
弁護士法人淀屋橋・山上合同 アソシエイト
|
2006年９月
|
Squire Sanders(現 Squire Patton Boggs)ロサンゼルス事務所 客員弁護士
|
2007年９月
|
上海兆辰匯亜律師事務所 （現 上海瀾亭律師事務所） 客員弁護士
|
2007年９月
|
弁護士法人淀屋橋・山上合同 社員
|
2017年４月
|
弁護士法人創知法律事務所 代表社員（現任)
|
2019年12月
|
ｆａｎｔａｓｉｓｔａ取締役（監査等委員）
（現任）
|
|
（注）3
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
（監査等委員）
|
山 本 光 一
|
1953年７月15日生
|
1978年４月
|
東京国税局入局
|
1978年７月
|
葛飾税務署
|
1982年７月
|
下谷税務署
|
1985年７月
|
東京国税局
|
1988年７月
|
日本橋税務署
|
1991年７月
|
東京国税局
|
1994年７月
|
麹町税務署
|
1997年７月
|
四谷税務署
|
2000年７月
|
玉川税務署
|
2004年７月
|
渋谷税務署
|
2005年８月
|
税理士登録
|
2006年６月
|
東京税理士会東村山支部法対策委員就任
|
2008年４月
|
山本光一国際会計事務所 所長（現任）
|
2009年６月
|
東京税理士会四谷支部法対策委員就任
|
2015年６月
|
東京税理士会四谷支部研修委員就任（現任）
|
|
（注）3
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
藤 谷 彰 男
|
1950年７月８日生
|
1976年11月
|
桜ヶ丘司法書士事務所 （現 ふじたに司法書士事務所）開設 所長（現任）
|
2019年12月
|
NC MAX WORLD 株式会社 監査役（現任）
|
|
（注）3
|
―
|
計
|
―
|
(注) １．伏見泰治・埴原茂幸・木多秀夫・藤本一郎・山本光一・藤谷彰男は、社外取締役であります。
２．2021年12月30日開催の定時株主総会終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．2021年12月30日開催の定時株主総会終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
②社外取締役
2021年12月28日（有価証券報告書提出日）現在の社外取締役は、以下のとおりであります。
（イ）社外取締役の員数
ｆａｎｔａｓｉｓｔａの社外取締役は５名であります。
（ロ）社外取締役と提出会社との人的関係、資本関係又は取引関係その他利害関係
ａ ｆａｎｔａｓｉｓｔａ社外取締役である伏見泰治氏は、他社において直接経営に関与された経験を有しており、これまで培ってきた豊富な経験等により客観的な立場からｆａｎｔａｓｉｓｔａの経営に適切な助言をいただくため、同氏を社外取締役候補者として選任をお願いするものであります。なお、ｆａｎｔａｓｉｓｔａとの人的関係、資本的関係及び取引関係その他利害関係はありません。
ｂ ｆａｎｔａｓｉｓｔａ社外取締役である魏紅氏は、複数の不動産関連会社の経営を通じ、中国における不動産事業の豊富な経験と見識を有しております。なお、ｆａｎｔａｓｉｓｔａとの人的関係、資本的関係その他利害関係はありません。
c ｆａｎｔａｓｉｓｔａ社外取締役である淵上敦至氏は、公認会計士としての専門知識、豊富な経験、複数監査法人の経営管理職を歴任されたほか、他社の監査役としての豊富な経験を有しており、企業会計、監査業務に精通しておられ、その経験による指導によりｆａｎｔａｓｉｓｔａのガバナンス強化・維持に大変有益です。なお、ｆａｎｔａｓｉｓｔａとの人的関係、資本的関係その他利害関係はありません。
d ｆａｎｔａｓｉｓｔａ社外取締役である横田貴広氏は、公認会計士及び税理士としての財務、会計及び税務に関する相当程度の知見を有しております。なお、ｆａｎｔａｓｉｓｔａとの人的関係、資本的関係その他利害関係はありません。
e ｆａｎｔａｓｉｓｔａ社外取締役である藤本一郎氏は、長年にわたる弁護士としての職歴を通じて、豊富な経験と高い見識・専門性を有しております。なお、ｆａｎｔａｓｉｓｔａとの人的関係、資本的関係その他利害関係はありません。
（ハ）社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役は豊富な経営者経験及び幅広い見識を活かし、客観的な立場から経営を監視する機能を担っております。
（ニ）社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方
ｆａｎｔａｓｉｓｔａは、社外取締役が客観的な立場から経営を監視する機能を担えるように、その選任に当たっては、経営者又は専門家としての経験や見識等を重視することにより、コーポレート・ガバナンスの実効性が高まると考えております。
（ホ）社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会と内部監査及び会計監査との連携につきましては、「(3) 監査の状況 ①内部監査及び監査等委員会監査」に記載のとおりであります。
（ヘ）独立性に関する基準又は方針
社外役員を選任するためのｆａｎｔａｓｉｓｔａからの独立性に関する明文化された基準又は方針はありませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしており、ｆａｎｔａｓｉｓｔａは、一般株主と利益相反のおそれがない独立性の高い社外役員の確保に努めております。
2021年12月30日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）が承認可決された場合の社外取締役は、以下のとおりであります。
（イ）社外取締役の員数
ｆａｎｔａｓｉｓｔａの社外取締役は６名であります。
（ロ）社外取締役と提出会社との人的関係、資本関係又は取引関係その他利害関係
ａ ｆａｎｔａｓｉｓｔａ社外取締役である伏見泰治氏は、他社において直接経営に関与された経験を有しております。なお、ｆａｎｔａｓｉｓｔａとの人的関係、資本的関係及び取引関係その他利害関係はありません。
ｂ 埴原茂幸氏は、警察機関における豊富な経験と高い見識を有しております。なお、ｆａｎｔａｓｉｓｔａとの人的関係、資本的関係その他利害関係はありません。
ｃ 木多秀夫氏は、企業経営に関する豊富な経験と高い見識を有しております。なお、ｆａｎｔａｓｉｓｔａとの人的関係、資本的関係及び取引関係その他利害関係はありません。
d ｆａｎｔａｓｉｓｔａ社外取締役である藤本一郎氏は、長年にわたる弁護士としての職歴を通じて、豊富な経験と高い見識・専門性を有しております。なお、ｆａｎｔａｓｉｓｔａとの人的関係、資本的関係その他利害関係はありません。
e 山本光一氏は、国税専門官及び税理士としての豊富な専門知識と経験があり、企業会計及び税務に関する精通した知見を有しております。なお、ｆａｎｔａｓｉｓｔａとの人的関係、資本的関係その他利害関係はありません。
f 藤谷彰男氏は、1976年に司法書士事務所を開設し、長年にわたる司法書士としての職歴と監査役としての経験と高い見識・専門性があり、企業における上場準備、組織再編、M＆A等、企業法務に関する業務を専門としており、当該分野における豊富な経験と見識を有しております。なお、ｆａｎｔａｓｉｓｔａとの人的関係、資本的関係その他利害関係はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年9月30日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性6名 女性3名 （役員のうち女性の比率33.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
会長
|
松 沢 淳
|
1965年６月９日生
|
1989年４月
|
株式会社住友銀行（現 株式会社三井住友銀行）入社
|
2004年８月
|
株式会社エム・ピー・テクノロジーズ（現 アセンテック株式会社）入社
|
2005年10月
|
同社取締役
|
2008年２月
|
フットワークエクスプレス株式会社
（現 トールエクスプレスジャパン株式会社）入社
|
2009年９月
|
同社取締役
|
2017年９月
|
ラオックス株式会社入社
|
2018年１月
|
株式会社エス・エー・ピー取締役
|
2018年10月
|
すみれパートナーズ株式会社代表取締役
|
2019年６月
|
株式会社廣済堂社外取締役
|
2019年７月
|
ｆａｎｔａｓｉｓｔａ代表取締役（現任）
|
2019年12月
|
株式会社A.Cインターナショナル取締役（現任）
|
2020年４月
|
株式会社AGNSアセットマネジメント（現 株式会社NSアセットマネジメント）代表取締役（現任）
|
|
（注）2
|
―
|
代表取締役
社長
|
森 欣也
|
1958年７月30日生
|
1982年４月
|
株式会社東京芝浦電気（現 株式会社東芝）入社
|
2009年４月
|
同社電力流通・産業システム社電機・計測技師長
|
2011年４月
|
同社社会インフラシステム社計装システム技師長
|
2012年４月
|
同社社会インフラシステム社 鉄道・自動車システム事業部技監
|
2015年５月
|
東芝ITコントロールシステム株式会社社長付参事
|
2016年４月
|
東芝三菱電機産業システム株式会社 パワーエレクトロニクスシステム 事業部 海外事業推進担当部長
|
2020年12月
|
ｆａｎｔａｓｉｓｔａ代表取締役 (現任)
|
|
（注）2
|
―
|
取締役
|
祁 娜
|
1956年３月23日生
|
1978年１月
|
武漢船用機械有限責任公司入社
|
1992年７月
|
湖北省国際経済技術諮詢公司副社長
|
1999年７月
|
湖北泰康工程技術有限公司設立代表取締役社長
|
2004年７月
|
武漢国測科技股份有限公司副社長
|
2006年７月
|
武漢国測諾徳新能源有限公司取締役社長
|
2012年５月
|
同社会長
|
2012年８月
|
武漢国能恩格新能源科技有限公司入社
|
2016年１月
|
武漢国能華瀛新科技有限公司 業務執行取締役（現任）
|
2016年７月
|
日本HY株式会社 代表取締役社長
|
2020年12月
|
ｆａｎｔａｓｉｓｔａ取締役 (現任)
|
|
（注）2
|
―
|
取締役
|
鄭 重
|
1976年５月14日生
|
1999年９月
|
SINOGEN（中国）投資公司社長補佐
|
2001年８月
|
Beida Jade Bird Group 社長補佐兼プロジェクトGM
|
2004年４月
|
北京大学オンラインネット有限責任公司社長
|
2009年２月
|
SBI＆BDJB基金管理公司MD
|
2010年２月
|
Beijing Beida Jade Bird Group副社長
|
2015年６月
|
Beijing Beida Jade Bird Universal Sei-Tech Company Limited役員（現任）
|
2019年12月
|
ｆａｎｔａｓｉｓｔａ取締役（現任）
|
|
（注）2
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
伏見 泰治
|
1950年８月４日生
|
1974年４月
|
大蔵省（現 財務省） 入省
|
1995年６月
|
同省主税局総務課長
|
2002年４月
|
常石造船株式会社監査役
|
2004年４月
|
同社代表取締役会長
|
2006年10月
|
ライフネット生命保険株式会社監査役
|
2007年１月
|
ツネイシホールディングス株式会社代表取締役会長
|
2012年１月
|
同社代表取締役会長兼社長
|
2016年１月
|
同社特別顧問（現任）
|
2018年５月
|
株式会社乃村工藝社監査役（現任）
|
2020年12月
|
ｆａｎｔａｓｉｓｔａ取締役（現任）
|
|
（注）2
|
―
|
取締役
|
魏 虹
|
1956年６月20日生
|
1982年３月
|
北京市海淀区企画局入社
|
1990年12月
|
北京市海淀区建設委員会
|
2001年８月
|
北京市サイエンスパークカルチャー教育有限公司 董事長
|
2002年３月
|
北京市紫禁不動産開発有限公司 副董事長
|
2005年５月
|
北京市中関村ソフト教育投資有限公司 董事長
|
2005年７月
|
北京市翰陽不動産開発有限公司 総経理（現任）
|
2010年９月
|
中稷宋庄投資有限公司 副董事長
|
2010年９月
|
北京市太合嘉園不動産開発有限公司 董事長（現任）
|
2019年７月
|
ｆａｎｔａｓｉｓｔａ取締役（現任）
|
|
（注）2
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
淵 上 敦 至
|
1961年９月３日生
|
1991年10月
|
監査法人朝日新和会計社 (現 有限責任あずさ監査法人）入所
|
1993年５月
|
太田昭和監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所
|
2010年７月
|
明誠監査法人（現 明誠有限責任監査法人）入所
|
2012年３月
|
ユートスジャパンLCC入社
|
2014年４月
|
株式会社Fablic 常勤監査役
|
2016年９月
|
淵上敦至会計事務所開設 所長（現任）
|
2019年12月
|
ｆａｎｔａｓｉｓｔａ取締役(監査等委員） （現任）
|
|
（注）3
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
横 田 貴 広
|
1965年７月２日生
|
1992年10月
|
監査法人朝日新和会計社（現 有限責任あずさ監査法人）入所
|
1993年６月
|
太田昭和監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所
|
2010年９月
|
ヨコタ会計事務所開設 所長 （現任）
|
2019年12月
|
ｆａｎｔａｓｉｓｔａ取締役（監査等委員） （現任）
|
|
（注）3
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
藤 本 一 郎
|
1975年11月16日生
|
2001年10月
|
弁護士法人淀屋橋・山上合同 アソシエイト
|
2006年９月
|
Squire Sanders(現 Squire Patton Boggs)ロサンゼルス事務所 客員弁護士
|
2007年９月
|
上海上海兆辰匯亜律師事務所 （現 上海上海瀾亭律師事務所） 客員弁護士
|
2007年９月
|
弁護士法人淀屋橋・山上合同 社員
|
2017年４月
|
弁護士法人創知法律事務所 代表社員（現任）
|
2019年12月
|
ｆａｎｔａｓｉｓｔａ取締役（監査等委員）
（現任）
|
|
（注）3
|
―
|
計
|
―
|
(注) １．伏見泰治・魏紅・淵上敦至・横田貴広・藤本一郎は、社外取締役であります。
２．2020年12月23日開催の定時株主総会終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．2019年12月20日開催の定時株主総会終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
②社外取締役
（イ）社外取締役の員数
ｆａｎｔａｓｉｓｔａの社外取締役は５名であります。
（ロ）社外取締役と提出会社との人的関係、資本関係又は取引関係その他利害関係
ａ ｆａｎｔａｓｉｓｔａ社外取締役である伏見泰治氏は、他社において直接経営に関与された経験を有しており、これまで培ってきた豊富な経験等により客観的な立場からｆａｎｔａｓｉｓｔａの経営に適切な助言をいただくため、同氏を社外取締役候補者として選任をお願いするものであります。なお、ｆａｎｔａｓｉｓｔａとの人的関係、資本的関係及び取引関係その他利害関係はありません。
ｂ ｆａｎｔａｓｉｓｔａ社外取締役である魏紅氏は、複数の不動産関連会社の経営を通じ、中国における不動産事業の豊富な経験と見識を有しております。なお、ｆａｎｔａｓｉｓｔａとの人的関係、資本的関係その他利害関係はありません。
c ｆａｎｔａｓｉｓｔａ社外取締役である淵上敦至氏は、公認会計士としての専門知識、豊富な経験、複数監査法人の経営管理職を歴任されたほか、他社の監査役としての豊富な経験を有しており、企業会計、監査業務に精通しておられ、その経験による指導によりｆａｎｔａｓｉｓｔａのガバナンス強化・維持に大変有益です。なお、ｆａｎｔａｓｉｓｔａとの人的関係、資本的関係その他利害関係はありません。
d ｆａｎｔａｓｉｓｔａ社外取締役である横田貴広氏は、公認会計士及び税理士としての財務、会計及び税務に関する相当程度の知見を有しております。なお、ｆａｎｔａｓｉｓｔａとの人的関係、資本的関係その他利害関係はありません。
e ｆａｎｔａｓｉｓｔａ社外取締役である藤本一郎氏は、長年にわたる弁護士としての職歴を通じて、豊富な経験と高い見識・専門性を有しております。なお、ｆａｎｔａｓｉｓｔａとの人的関係、資本的関係その他利害関係はありません。
（ハ）社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役は豊富な経営者経験及び幅広い見識を活かし、客観的な立場から経営を監視する機能を担っております。
（ニ）社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方
ｆａｎｔａｓｉｓｔａは、社外取締役が客観的な立場から経営を監視する機能を担えるように、その選任に当たっては、経営者又は専門家としての経験や見識等を重視することにより、コーポレート・ガバナンスの実効性が高まると考えております。
（ホ）社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会と内部監査及び会計監査との連携につきましては、「(3) 監査の状況 ①内部監査及び監査等委員会監査」に記載のとおりであります。
（ヘ）独立性に関する基準又は方針
社外役員を選任するためのｆａｎｔａｓｉｓｔａからの独立性に関する明文化された基準又は方針はありませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしており、ｆａｎｔａｓｉｓｔａは、一般株主と利益相反のおそれがない独立性の高い社外役員の確保に努めております。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における重要な役員の異動はありません。
2019年9月30日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性6名 女性2名 （役員のうち女性の比率25.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
松 沢 淳
|
1965年６月９日生
|
1989年４月
|
株式会社住友銀行（現 株式会社三井住友銀行）入社
|
2004年８月
|
株式会社エム・ピー・テクノロジーズ（現 アセンテック株式会社）入社
|
2005年10月
|
同社取締役
|
2008年２月
|
フットワークエクスプレス株式会社（現 トールエクスプレス株式会社）入社
|
2009年９月
|
同社取締役
|
2017年９月
|
ラオックス株式会社入社
|
2018年１月
|
株式会社エス・エー・ピー 取締役
|
2018年10月
|
すみれパートナーズ株式会社 取締役
|
2019年７月
|
株式会社廣済堂 社外取締役 （現任）
|
2019年７月
|
ｆａｎｔａｓｉｓｔａ 代表取締役社長（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
|
張 力 転
|
1964年４月20日生
|
1987年５月
|
中国税金計算センター入社
|
1990年１月
|
北京コアソフト有限公司入社
|
1993年６月
|
北京珠峰科技有限公司総経理
|
1998年１月
|
システムコンサルティング株式会社 取締役
|
2005年３月
|
Divinesoft株式会社 代表取締役（現任）
|
2012年10月
|
北京仁本新動科技有限公司 総経理
|
2017年11月
|
守望智康（北京）科技有限公司 総経理（現任）
|
2019年７月
|
ｆａｎｔａｓｉｓｔａ取締役（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
|
魏 虹
|
1956年６月20日生
|
1982年３月
|
北京市海淀区企画局入社
|
1990年４月
|
北京市海淀区建設委員会
|
2001年８月
|
北京市サイエンスパークカルチャー教育有限公司 董事長
|
2002年３月
|
北京市紫禁不動産開発有限公司 副董事長
|
2005年５月
|
北京市中関村ソフト教育投資有限公司 董事長
|
2005年７月
|
北京市翰陽不動産開発有限公司 総経理（現任）
|
2010年９月
|
中稷宋庄投資有限公司 副董事長
|
2010年９月
|
北京市太合嘉園不動産開発有限公司 董事長（現任）
|
2019年７月
|
ｆａｎｔａｓｉｓｔａ取締役（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
|
小原 篤次
|
1961年12月28日生
|
1985年４月
|
チェース・マンハッタン銀行N.A（現 JPモルガン・チェース銀行）入社
|
1999年８月
|
ブルームバーグ・エル・ピー入社
|
2001年５月
|
アライアンス・キャピタル・アセット・マネジメント株式会社（現 アライアンス・バーンスタイン株式会社）入社
|
2004年２月
|
新光証券株式会社（現 みずほ証券株式会社）入社
|
2012年４月
|
長崎県立大学 准教授（現任）
|
2019年12月
|
ｆａｎｔａｓｉｓｔａ取締役（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
鄭 重
|
1976年５月14日生
|
1999年９月
|
SINOGEN（中国）投資公司 社長補佐
|
2001年８月
|
Beida Jade Bird Group 社長補佐 兼プロジェクトGM
|
2004年４月
|
北京大学オンラインネット有限責任公司社長
|
2009年２月
|
SBI＆BDJB基金管理公司 MD
|
2010年２月
|
Beijing Beida Jade Bird 副社長
|
2015年６月
|
Beijing Beida Jade Bird Universal Sei-Tech Company Limited 役員
|
2019年12月
|
ｆａｎｔａｓｉｓｔａ取締役（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
渕 上 敦 至
|
1961年９月３日生
|
1991年10月
|
監査法人朝日新和会計社 (現 有限責任あずさ監査法人）入所
|
1993年５月
|
太田昭和監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所
|
2010年７月
|
明誠監査法人（現 明誠有限責任監査法人）入所
|
2012年３月
|
ユートスジャパンLCC入社
|
2014年４月
|
株式会社Fablic 常勤監査役
|
2016年９月
|
渕上敦至会計事務所開設 所長（現任）
|
2019年12月
|
ｆａｎｔａｓｉｓｔａ取締役(監査等委員） （現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
横 田 貴 広
|
1965年7月2日生
|
1992年10月
|
監査法人朝日新和会計社（現 有限責任あずさ監査法人）入所
|
1993年６月
|
太田昭和監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所
|
2010年９月
|
ヨコタ会計事務所開設 所長 （現任）
|
2019年12月
|
ｆａｎｔａｓｉｓｔａ取締役（監査等委員） （現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
藤 本 一 郎
|
1975年11月16日生
|
2001年10月
|
弁護士法人淀屋橋・山上合同 アソシエイト
|
2006年９月
|
Squire Sanders(現 Squire Patton Boggs)ロサンゼルス事務所 客員弁護士
|
2007年９月
|
上海上海兆辰匯亜律師事務所 （現 上海上海瀾亭律師事務所） 客員弁護士
|
2007年９月
|
弁護士法人淀屋橋・山上合同 社員
|
2017年４月
|
弁護士法人創知法律事務所 代表社員（現任）
|
2019年12月
|
ｆａｎｔａｓｉｓｔａ取締役（監査等委員）
（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
―
|
(注) １．張力転・魏紅・小原篤次・鄭重・淵上敦至・横田貴広・藤本一郎は、社外取締役であります。
２．2019年12月20日開催の定時株主総会終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．2019年12月20日開催の定時株主総会終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
②社外取締役
（イ）社外取締役の員数
ｆａｎｔａｓｉｓｔａの社外取締役は７名であります。
（ロ）社外取締役と提出会社との人的関係、資本関係又は取引関係その他利害関係
ａ ｆａｎｔａｓｉｓｔａ社外取締役である張力転氏は、会社経営を通じた企業経営・事業戦略に関する豊富な知識と経験及び国内外における幅広いネットワークを持っております。なお、ｆａｎｔａｓｉｓｔａとの人的関係、資本的関係及び取引関係その他利害関係はありません。
ｂ ｆａｎｔａｓｉｓｔａ社外取締役である魏紅氏は、複数の不動産関連会社の経営を通じ、中国における不動産事業の豊富な経験と見識を有しております。なお、ｆａｎｔａｓｉｓｔａとの人的関係、資本的関係その他利害関係はありません。
c ｆａｎｔａｓｉｓｔａ社外取締役である小原篤次氏は、銀行、証券など金融分野における豊富な知識と経験を有し、また、大学准教授として国際経済及び金融に関する相当程度の知見と経験を有しております。なお、ｆａｎｔａｓｉｓｔａとの人的関係、資本的関係その他利害関係はありません。
d ｆａｎｔａｓｉｓｔａ社外取締役である鄭重氏は、企業の経営者をはじめ、他業種にわたる豊富な経験と、幅広い見識があります。なお、ｆａｎｔａｓｉｓｔａとの人的関係、資本的関係その他利害関係はありません。
e ｆａｎｔａｓｉｓｔａ社外取締役である淵上敦至氏は、公認会計士としての専門知識、豊富な経験、複数監査法人の経営管理職を歴任されたほか、他社の監査役としての豊富な経験を有しており、企業会計、監査業務に精通しておられ、その経験による指導によりｆａｎｔａｓｉｓｔａのガバナンス強化・維持に大変有益です。なお、ｆａｎｔａｓｉｓｔａとの人的関係、資本的関係その他利害関係はありません。
f ｆａｎｔａｓｉｓｔａ社外取締役である横田貴広氏は、公認会計士及び税理士としての財務、会計及び税務に関する相当程度の知見を有しております。なお、ｆａｎｔａｓｉｓｔａとの人的関係、資本的関係その他利害関係はありません。
g ｆａｎｔａｓｉｓｔａ社外取締役である藤本一郎氏は、長年にわたる弁護士としての職歴を通じて、豊富な経験と高い見識・専門性を有しております。なお、ｆａｎｔａｓｉｓｔａとの人的関係、資本的関係その他利害関係はありません。
（ハ）社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役は豊富な経営者経験及び幅広い見識を活かし、客観的な立場から経営を監視する機能を担っております。
（ニ）社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方
ｆａｎｔａｓｉｓｔａは、社外取締役が客観的な立場から経営を監視する機能を担えるように、その選任に当たっては、経営者又は専門家としての経験や見識等を重視することにより、コーポレート・ガバナンスの実効性が高まると考えております。
（ホ）社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会と内部監査及び会計監査との連携につきましては、「(3) 監査の状況 ①内部監査及び監査等委員会監査」に記載のとおりであります。
（ヘ）独立性に関する基準又は方針
社外役員を選任するためのｆａｎｔａｓｉｓｔａからの独立性に関する明文化された基準又は方針はありませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしており、ｆａｎｔａｓｉｓｔａは、一般株主と利益相反のおそれがない独立性の高い社外役員の確保に努めております。
2018年9月30日決算時
５ 【役員の状況】
男性６名 女性１名 （役員のうち女性の比率14.3％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役
社長
|
|
金 井 壮
|
昭和41年８月16日生
|
|
平成元年４月
|
藤和不動産株式会社入社
|
|
平成10年４月
|
パシフィックマネジメント株式会社（現 パシフィックホールディングス株式会社）入社
|
|
平成14年６月
|
同社取締役
|
|
平成17年12月
|
同社取締役執行役員常務
|
|
平成20年２月
|
パシフィックインベストメント株式会社取締役
|
|
平成21年５月
|
ソーシャルキャピタルリアルティ株式会社設立 代表取締役
|
|
平成25年12月
|
ｆａｎｔａｓｉｓｔａ代表取締役（現任）
|
|
平成26年１月
|
南野建設株式会社取締役（現任）
|
|
平成26年２月
|
株式会社ワシントン代表取締役
（現任）
|
|
平成27年５月
|
株式会社Ａ．Ｃインターナショナル代表取締役（現任）
|
|
平成28年６月
|
Shang Xie Limited Director（現任）
|
|
平成28年６月
|
Qiandao Limited Director（現任）
|
|
平成28年６月
|
Shanghe Limited Director （現任）
|
|
(注)２
|
―
|
|
取締役
|
|
欧 陽 楽 耕
|
昭和37年４月17日生
|
|
平成８年５月
|
株式会社アクティブ・シネ・クラブ入社
|
|
平成10年12月
|
株式会社ラクラクコミュニケーションズ入社
|
|
平成18年６月
|
同社取締役
|
|
平成26年10月
|
ｆａｎｔａｓｉｓｔａ入社
創進国際投資有限公司董事長
（現任）
創進国際投資（中国）有限公司董事長（現任）
|
|
平成26年12月
|
ｆａｎｔａｓｉｓｔａ取締役（現任）
|
|
平成28年１月
|
上海亜恒投資諮詢有限公司董事長（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
|
取締役
|
|
上 杉 瑠衣子
|
昭和52年11月11日生
|
|
平成12年４月
|
株式会社白魂東京入社
|
|
平成12年４月
|
同社取締役（現任）
|
|
平成25年12月
|
ｆａｎｔａｓｉｓｔａ取締役（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
|
取締役
|
|
加 藤 正 憲
|
昭和46年２月15日生
|
|
平成７年10月
|
太田昭和監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所
|
|
平成14年４月
|
公認会計士登録
|
|
平成15年２月
|
株式会社ＫＰＭＧ ＦＡＳ入社
|
|
平成24年10月
|
加藤公認会計士事務所を設立 代表に就任（現任）
|
|
平成25年12月
|
ｆａｎｔａｓｉｓｔａ取締役（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
|
松 嶋 紀 元
|
昭和17年２月11日生
|
|
昭和37年４月
|
株式会社東京スポーツ新聞社入社
|
|
平成９年４月
|
株式会社啓徳社入社
|
|
平成11年８月
|
株式会社内外タイムス社入社専務取締役
|
|
平成15年１月
|
同社代表取締役
|
|
平成25年12月
|
ｆａｎｔａｓｉｓｔａ監査役
|
|
平成27年12月
|
ｆａｎｔａｓｉｓｔａ取締役（常勤監査等委員）
|
|
|
（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
|
取締役
（監査等委員）
|
|
有 田 稔
|
昭和34年12月18日生
|
|
昭和55年４月
|
株式会社コルグ電子入社
|
|
昭和58年８月
|
株式会社オッティ設立、取締役
|
|
昭和60年10月
|
日新産業株式会社入社
|
|
昭和61年５月
|
株式会社Ａ＆Ａ入社
|
|
平成４年８月
|
同社ロサンゼルス支部代表
|
|
平成16年３月
|
株式会社武蔵野入社
|
|
平成20年１月
|
株式会社Ｊカンパニー入社
（現任）
|
|
平成25年12月
|
ｆａｎｔａｓｉｓｔａ監査役
|
|
平成27年12月
|
ｆａｎｔａｓｉｓｔａ取締役（監査等委員）
|
|
|
（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
|
取締役
（監査等委員）
|
|
王 光 慶
|
昭和51年７月12日生
|
|
平成８年７月
|
福清市宏宇不動産開発有限公司入社
|
|
平成21年11月
|
株式会社Jカンパニー入社
（現任）
|
|
平成26年12月
|
ｆａｎｔａｓｉｓｔａ取締役
|
|
平成27年12月
|
ｆａｎｔａｓｉｓｔａ取締役（監査等委員）
（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
|
計
|
―
|
(注) １．有田稔及び王光慶は、社外取締役であります。
２．平成30年12月21日開催の定時株主総会終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．平成29年12月22日開催の定時株主総会終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
2017年9月30日決算時
５ 【役員の状況】
男性６名 女性１名 （役員のうち女性の比率14.3％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役
社長
|
|
金 井 壮
|
昭和41年８月16日生
|
平成元年４月
|
藤和不動産株式会社入社
|
(注)２
|
―
|
|
平成10年４月
|
パシフィックマネジメント株式会社（現 パシフィックホールディングス株式会社）入社
|
|
平成14年６月
|
同社取締役
|
|
平成17年12月
|
同社取締役執行役員常務
|
|
平成20年２月
|
パシフィックインベストメント株式会社取締役
|
|
平成21年５月
|
ソーシャルキャピタルリアルティ株式会社設立 代表取締役
|
|
平成25年12月
|
ｆａｎｔａｓｉｓｔａ代表取締役（現任）
|
|
平成26年１月
|
南野建設株式会社取締役（現任）
|
|
平成26年２月
|
株式会社ワシントン代表取締役
（現任）
|
|
平成27年５月
|
株式会社Ａ．Ｃインターナショナル代表取締役（現任）
|
|
平成28年６月
|
Shang Xie Limited Director（現任）
|
|
平成28年６月
|
Qiandao Limited Director（現任）
|
|
平成28年６月
|
Shanghe Limited Director （現任）
|
|
取締役
|
|
欧 陽 楽 耕
|
昭和37年４月17日生
|
平成８年５月
|
株式会社アクティブ・シネ・クラブ入社
|
(注)２
|
―
|
|
平成10年12月
|
株式会社ラクラクコミュニケーションズ入社
|
|
平成18年６月
|
同社取締役
|
|
平成26年10月
|
ｆａｎｔａｓｉｓｔａ入社
創進国際投資有限公司董事長
（現任）
創進国際投資（中国）有限公司董事長（現任）
|
|
平成26年12月
|
ｆａｎｔａｓｉｓｔａ取締役（現任）
|
|
平成28年１月
|
上海亜恒投資諮詢有限公司董事長（現任）
|
|
取締役
|
|
上 杉 瑠衣子
|
昭和52年11月11日生
|
平成12年４月
|
株式会社白魂東京入社
|
(注)２
|
―
|
|
平成12年４月
|
同社取締役（現任）
|
|
平成25年12月
|
ｆａｎｔａｓｉｓｔａ取締役（現任）
|
|
取締役
|
|
加 藤 正 憲
|
昭和46年２月15日生
|
平成７年10月
|
太田昭和監査法人（現 新日本有限責任監査法人）入所
|
(注)２
|
―
|
|
平成14年４月
|
公認会計士登録
|
|
平成15年２月
|
株式会社ＫＰＭＧ ＦＡＳ入社
|
|
平成24年10月
|
加藤公認会計士事務所を設立 代表に就任（現任）
|
|
平成25年12月
|
ｆａｎｔａｓｉｓｔａ取締役（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
|
松 嶋 紀 元
|
昭和17年２月11日生
|
昭和37年４月
|
株式会社東京スポーツ新聞社入社
|
(注)３
|
―
|
|
平成９年４月
|
株式会社啓徳社入社
|
|
平成11年８月
|
株式会社内外タイムス社入社専務取締役
|
|
平成15年１月
|
同社代表取締役
|
|
平成25年12月
|
ｆａｎｔａｓｉｓｔａ監査役
|
|
平成27年12月
|
ｆａｎｔａｓｉｓｔａ取締役（常勤監査等委員）
|
|
|
（現任）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
|
有 田 稔
|
昭和34年12月18日生
|
昭和55年４月
|
株式会社コルグ電子入社
|
(注)３
|
―
|
|
昭和58年８月
|
株式会社オッティ設立、取締役
|
|
昭和60年10月
|
日新産業株式会社入社
|
|
昭和61年５月
|
株式会社Ａ＆Ａ入社
|
|
平成４年８月
|
同社ロサンゼルス支部代表
|
|
平成16年３月
|
株式会社武蔵野入社
|
|
平成20年１月
|
株式会社Ｊカンパニー入社
（現任）
|
|
平成25年12月
|
ｆａｎｔａｓｉｓｔａ監査役
|
|
平成27年12月
|
ｆａｎｔａｓｉｓｔａ取締役（監査等委員）
|
|
|
（現任）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
|
王 光 慶
|
昭和51年７月12日生
|
平成８年７月
|
福清市宏宇不動産開発有限公司入社
|
(注)３
|
―
|
|
平成21年11月
|
株式会社Jカンパニー入社
（現任）
|
|
平成26年12月
|
ｆａｎｔａｓｉｓｔａ取締役
|
|
平成27年12月
|
ｆａｎｔａｓｉｓｔａ取締役（監査等委員）
（現任）
|
|
計
|
―
|
(注) １．有田稔及び王光慶は、社外取締役であります。
２．平成29年12月22日開催の定時株主総会終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．平成29年12月22日開催の定時株主総会終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
2016年9月30日決算時
５ 【役員の状況】
男性６名 女性１名 （役員のうち女性の比率14.3％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役
社長
|
|
金 井 壮
|
昭和41年８月16日生
|
平成元年４月
|
藤和不動産株式会社入社
|
(注)２
|
―
|
|
平成10年４月
|
パシフィックマネジメント株式会社（現 パシフィックホールディングス株式会社）入社
|
|
平成14年６月
|
同社取締役
|
|
平成17年12月
|
同社取締役執行役員常務
|
|
平成20年２月
|
パシフィックインベストメント株式会社取締役
|
|
平成21年５月
|
ソーシャルキャピタルリアルティ株式会社設立 代表取締役
|
|
平成25年12月
|
ｆａｎｔａｓｉｓｔａ代表取締役（現任）
|
|
平成26年１月
|
南野建設株式会社取締役（現任）
|
|
平成26年２月
|
株式会社ワシントン代表取締役
（現任）
|
|
平成27年５月
|
株式会社Ａ．Ｃインターナショナル代表取締役（現任）
|
|
平成28年６月
|
Shang Xie Limited Director（現任）
|
|
平成28年６月
|
Qiandao Limited Director（現任）
|
|
平成28年６月
|
Shanghe Limited Director （現任）
|
|
平成28年６月
|
株式会社岩手ホテルアンドリゾート代表取締役会長CEO（現任）
|
|
取締役
|
|
欧 陽 楽 耕
|
昭和37年４月17日生
|
平成８年５月
|
株式会社アクティブ・シネ・クラブ入社
|
(注)２
|
―
|
|
平成10年12月
|
株式会社ラクラクコミュニケーションズ入社
|
|
平成18年６月
|
同社取締役
|
|
平成26年10月
|
ｆａｎｔａｓｉｓｔａ入社
創進国際投資有限公司董事長
（現任）
創進国際投資（中国）有限公司董事長（現任）
|
|
平成26年12月
|
ｆａｎｔａｓｉｓｔａ取締役（現任）
|
|
平成28年１月
|
上海亜恒投資諮詢有限公司董事長（現任）
|
|
取締役
|
|
上 杉 瑠衣子
|
昭和52年11月11日生
|
平成12年４月
|
株式会社白魂東京入社
|
(注)２
|
―
|
|
平成12年４月
|
同社取締役（現任）
|
|
平成25年12月
|
ｆａｎｔａｓｉｓｔａ取締役（現任）
|
|
取締役
|
|
加 藤 正 憲
|
昭和46年２月15日生
|
平成７年10月
|
太田昭和監査法人（現 新日本有限責任監査法人）入所
|
(注)２
|
―
|
|
平成14年４月
|
公認会計士登録
|
|
平成15年２月
|
株式会社ＫＰＭＧ ＦＡＳ入社
|
|
平成24年10月
|
加藤公認会計士事務所を設立 代表に就任（現任）
|
|
平成25年12月
|
ｆａｎｔａｓｉｓｔａ取締役（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
|
松 嶋 紀 元
|
昭和17年２月11日生
|
昭和37年４月
|
株式会社東京スポーツ新聞社入社
|
(注)３
|
―
|
|
平成９年４月
|
株式会社啓徳社入社
|
|
平成11年８月
|
株式会社内外タイムス社入社専務取締役
|
|
平成15年１月
|
同社代表取締役
|
|
平成25年12月
|
ｆａｎｔａｓｉｓｔａ監査役
|
|
平成27年12月
|
ｆａｎｔａｓｉｓｔａ取締役（常勤監査等委員）
|
|
|
（現任）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
|
有 田 稔
|
昭和34年12月18日生
|
昭和55年４月
|
株式会社コルグ電子入社
|
(注)３
|
―
|
|
昭和58年８月
|
株式会社オッティ設立、取締役
|
|
昭和60年10月
|
日新産業株式会社入社
|
|
昭和61年５月
|
株式会社Ａ＆Ａ入社
|
|
平成４年８月
|
同社ロサンゼルス支部代表
|
|
平成16年３月
|
株式会社武蔵野入社
|
|
平成20年１月
|
株式会社Ｊカンパニー入社
（現任）
|
|
平成25年12月
|
ｆａｎｔａｓｉｓｔａ監査役
|
|
平成27年12月
|
ｆａｎｔａｓｉｓｔａ取締役（監査等委員）
|
|
|
（現任）
|
|
取締役
（監査等委員）
|
|
王 光 慶
|
昭和51年７月12日生
|
平成８年７月
|
福清市宏宇不動産開発有限公司入社
|
(注)３
|
―
|
|
平成21年11月
|
株式会社Jカンパニー入社
（現任）
|
|
平成26年12月
|
ｆａｎｔａｓｉｓｔａ取締役
|
|
平成27年12月
|
ｆａｎｔａｓｉｓｔａ取締役（監査等委員）
（現任）
|
|
計
|
―
|
(注) １．有田稔及び王光慶は、社外取締役であります。
２．平成28年12月22日開催の定時株主総会終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．平成27年12月25日開催の定時株主総会終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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