三東工業社(1788)の株価チャート 三東工業社(1788)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
奥田 克実 |
昭和24年12月11日生 |
|
（注）４ |
19 |
||||||||||||||||||
|
代表取締役社長
|
杉本 修啓 |
昭和48年11月18日生 |
|
（注）４ |
2 |
||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 土木事業本部長 |
山本 明登 |
昭和46年１月26日生 |
|
（注）４ |
1 |
||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 建築事業本部長 |
柴田 隆 |
昭和45年７月７日生 |
|
（注）４ |
2 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
古澤 一昭 |
昭和44年２月９日生 |
|
（注）４ |
8 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
細川 礼昭 |
昭和32年９月３日生 |
|
（注）５ |
10 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
津田 穂積 |
昭和43年10月９日生 |
|
（注）５ |
6 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
西川 真美子 |
昭和50年７月17日生 |
|
（注）５ |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
50 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．細川礼昭は、常勤の監査等委員であります。
２. 所有株式数は千株未満を切り捨て表示しております。
３. 取締役 津田穂積、西川真美子は、社外取締役であります。
４．令和７年９月開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．令和６年９月開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．三東工業社は、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離し、戦略的かつ機動的に意思決定を行うため執行役員制度を導入しております。
なお、取締役を兼務しない執行役員は以下のとおりであります。
執行役員 矢森 貞行、山本 喜彦、菱田 幹宏、小傳良 一郎
② 社外役員の状況
三東工業社の社外取締役は２名であります。
社外取締役の津田穂積氏は、京都機械工具株式会社の社外取締役を兼務しております。なお、三東工業社と同社との間には特別な利害関係はありません。
社外取締役の西川真美子氏との間には特別な利害関係はありません。
社外取締役による三東工業社株式保有状況は、①役員一覧に記載しております。その他三東工業社と社外取締役との間には特別な利害関係はありません。
三東工業社は、社外取締役である津田穂積氏及び西川真美子氏の２名を東京証券取引所の上場規則で定める独立役員として指定しています。社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、各々の専門分野や会社経営等における豊富な経験と高い識見を重視したうえで、東京証券取引所の定める独立役員の資格を充たし、一般株主と利益相反の生じるおそれのない者を独立役員として指定しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、社外取締役は、毎月開催される定時取締役会及び都度開催される臨時取締役会並びに各種の重要会議への出席を通じ、内部監査、監査等委員監査及び会計監査の監査状況について、必要に応じて意見の交換を行うよう相互連携を図っております。また、取締役会及び監査等委員会では、審議事項について社外取締役に補足説明が必要な場合は、事前に説明を行うとともに、各社外取締役の専門分野については事前に相談し、審議内容に意見を反映することなどに努めています。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性1名 （役員のうち女性の比率14％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
奥田 克実 |
昭和24年12月11日生 |
|
（注）４ |
17 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 |
中村 幸治 |
昭和43年12月５日生 |
|
（注）４ |
9 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 管理本部長
|
杉本 修啓 |
昭和48年11月18日生 |
|
（注）４ |
1 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
古澤 一昭 |
昭和44年２月９日生 |
|
（注）４ |
8 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
細川 礼昭 |
昭和32年９月３日生 |
|
（注）５ |
10 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
津田 穂積 |
昭和43年10月９日生 |
|
（注）５ |
5 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
西川 真美子 |
昭和50年７月17日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
53 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．細川礼昭は、常勤の監査等委員であります。
２. 所有株式数は千株未満を切り捨て表示しております。
３. 取締役 津田穂積、西川真美子は、社外取締役であります。
４．令和６年９月開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．令和６年９月開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．三東工業社は、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離し、戦略的かつ機動的に意思決定を行うため執行役員制度を導入しております。
なお、取締役を兼務しない執行役員は以下のとおりであります。
執行役員 矢森 貞行、山本 喜彦、菱田 幹宏、柴田 隆、山本 明登、小傳良 一郎、石川 眞
② 社外役員の状況
三東工業社の社外取締役は２名であります。
社外取締役の津田穂積氏は、京都機械工具株式会社の社外取締役を兼務しております。なお、三東工業社と同社との間には特別な利害関係はありません。
社外取締役の西川真美子氏との間には特別な利害関係はありません。
社外取締役による三東工業社株式保有状況は、①役員一覧に記載しております。その他三東工業社と社外取締役との間には特別な利害関係はありません。
三東工業社は、社外取締役である津田穂積氏及び西川真美子氏の２名を東京証券取引所の上場規則で定める独立役員として指定しています。社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、各々の専門分野や会社経営等における豊富な経験と高い識見を重視したうえで、東京証券取引所の定める独立役員の資格を充たし、一般株主と利益相反の生じるおそれのない者を独立役員として指定しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、社外取締役は、毎月開催される定時取締役会及び都度開催される臨時取締役会並びに各種の重要会議への出席を通じ、内部監査、監査等委員監査及び会計監査の監査状況について、必要に応じて意見の交換を行うよう相互連携を図っております。また、取締役会及び監査等委員会では、審議事項について社外取締役に補足説明が必要な場合は、事前に説明を行うとともに、各社外取締役の専門分野については事前に相談し、審議内容に意見を反映することなどに努めています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
奥田 克実 |
昭和24年12月11日生 |
|
（注）４ |
15 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 |
中村 幸治 |
昭和43年12月５日生 |
|
（注）４ |
8 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 管理本部長兼 総合企画室長
|
杉本 修啓 |
昭和48年11月18日生 |
|
（注）４ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
奥村 敏朗 |
昭和23年１月15日生 |
|
（注）５ |
9 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
山本 泰造 |
昭和29年12月３日生 |
|
（注）５ |
3 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
津田 穂積 |
昭和43年10月９日生 |
|
（注）５ |
4 |
||||||||||||||||||
|
計 |
42 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．奥村敏朗は、常勤の監査等委員であります。
２. 所有株式数は千株未満を切り捨て表示しております。
３. 取締役 山本泰造、津田穂積は、社外取締役であります。
４．令和５年９月開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．令和４年９月開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．三東工業社は、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離し、戦略的かつ機動的に意思決定を行うため執行役員制度を導入しております。
なお、取締役を兼務しない執行役員は以下のとおりであります。
執行役員 矢森 貞行、山本 喜彦、菱田 幹宏、柴田 隆、山本 明登、小傳良 一郎、石川 眞
② 社外役員の状況
三東工業社の社外取締役は２名であります。
社外取締役の山本泰造氏は、公益財団法人深尾理工教育振興財団の常務理事を兼務しております。なお、三東工業社と同社との間には特別な利害関係はありません。
社外取締役の津田穂積氏は、京都機械工具株式会社の社外取締役を兼務しております。なお、三東工業社と同社との間には特別な利害関係はありません。
社外取締役による三東工業社株式保有状況は、①役員一覧に記載しております。その他三東工業社と社外取締役との間には特別な利害関係はありません。
三東工業社は、社外取締役である山本泰造氏及び津田穂積氏の２名を東京証券取引所の上場規則で定める独立役員として指定しています。社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、各々の専門分野や会社経営等における豊富な経験と高い識見を重視したうえで、東京証券取引所の定める独立役員の資格を充たし、一般株主と利益相反の生じるおそれのない者を独立役員として指定しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、社外取締役は、毎月開催される定時取締役会及び都度開催される臨時取締役会並びに各種の重要会議への出席を通じ、内部監査、監査等委員監査及び会計監査の監査状況について、必要に応じて意見の交換を行うよう相互連携を図っております。また、取締役会及び監査等委員会では、審議事項について社外取締役に補足説明が必要な場合は、事前に説明を行うとともに、各社外取締役の専門分野については事前に相談し、審議内容に意見を反映することなどに努めています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
奥田 克実 |
昭和24年12月11日生 |
|
（注）４ |
12 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 土木部門統括本部長 |
細川 礼昭 |
昭和32年９月３日生 |
|
（注）４ |
10 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 建築部門統括本部長 |
中村 幸治 |
昭和43年12月５日生 |
|
（注）４ |
7 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
奥村 敏朗 |
昭和23年１月15日生 |
|
（注）５ |
8 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
山本 泰造 |
昭和29年12月３日生 |
|
（注）５ |
3 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
津田 穂積 |
昭和43年10月９日生 |
|
（注）５ |
4 |
||||||||||||||||||
|
計 |
45 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．奥村敏朗は、常勤の監査等委員であります。
２. 所有株式数は千株未満を切り捨て表示しております。
３. 取締役 山本泰造、津田穂積は、社外取締役であります。
４．令和４年９月開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．令和４年９月開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．三東工業社は、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離し、戦略的かつ機動的に意思決定を行うため執行役員制度を導入しております。
なお、取締役を兼務しない執行役員は以下のとおりであります。
執行役員 矢森 貞行、山本 喜彦、田中 久雄、菱田 幹宏、杉本 修啓、柴田 隆
② 社外役員の状況
三東工業社の社外取締役は２名であります。
社外取締役の山本泰造氏は、公益財団法人深尾理工教育振興財団の常務理事を兼務しております。なお、三東工業社と同社との間には特別な利害関係はありません。
社外取締役の津田穂積氏は、京都機械工具株式会社の社外取締役を兼務しております。なお、三東工業社と同社との間には特別な利害関係はありません。
社外取締役による三東工業社株式保有状況は、①役員一覧に記載しております。その他三東工業社と社外取締役との間には特別な利害関係はありません。
三東工業社は、社外取締役である山本泰造氏及び津田穂積氏の２名を東京証券取引所の上場規則で定める独立役員として指定しています。社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、各々の専門分野や会社経営等における豊富な経験と高い識見を重視したうえで、東京証券取引所の定める独立役員の資格を充たし、一般株主と利益相反の生じるおそれのない者を独立役員として指定しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、社外取締役は、毎月開催される定時取締役会及び都度開催される臨時取締役会並びに各種の重要会議への出席を通じ、内部監査、監査等委員監査及び会計監査の監査状況について、必要に応じて意見の交換を行うよう相互連携を図っております。また、取締役会及び監査等委員会では、審議事項について社外取締役に補足説明が必要な場合は、事前に説明を行うとともに、各社外取締役の専門分野については事前に相談し、審議内容に意見を反映することなどに努めています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
奥田 克実 |
昭和24年12月11日生 |
|
（注）４ |
8 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 専務執行役員 土木部門統括本部長 |
細川 礼昭 |
昭和32年９月３日生 |
|
（注）４ |
8 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 建築部門統括本部長 |
中村 幸治 |
昭和43年12月５日生 |
|
（注）４ |
5 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
奥村 敏朗 |
昭和23年１月15日生 |
|
（注）５ |
7 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
山本 泰造 |
昭和29年12月３日生 |
|
（注）５ |
2 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
津田 穂積 |
昭和43年10月９日生 |
|
（注）５ |
3 |
||||||||||||||||
|
計 |
36 |
||||||||||||||||||||
（注）１．奥村敏朗は、常勤の監査等委員であります。
２. 所有株式数は千株未満を切り捨て表示しております。
３. 取締役 山本泰造、津田穂積は、社外取締役であります。
４．令和３年９月開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．令和２年９月開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．三東工業社は、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離し、戦略的かつ機動的に意思決定を行うため執行役員制度を導入しております。
なお、取締役を兼務しない執行役員は以下のとおりであります。
執行役員 矢森 貞行、山本 喜彦、田中 久雄、菱田 幹宏
② 社外役員の状況
三東工業社の社外取締役は２名であります。
社外取締役の山本泰造氏は、公益財団法人深尾理工教育振興財団の常務理事を兼務しております。なお、三東工業社と同社との間には特別な利害関係はありません。
社外取締役の津田穂積氏は、京都機械工具株式会社の社外取締役を兼務しております。なお、三東工業社と同社との間には特別な利害関係はありません。
社外取締役による三東工業社株式保有状況は、①役員一覧に記載しております。その他三東工業社と社外取締役との間には特別な利害関係はありません。
三東工業社は、社外取締役である山本泰造氏及び津田穂積氏の２名を東京証券取引所の上場規則で定める独立役員として指定しています。社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、各々の専門分野や会社経営等における豊富な経験と高い識見を重視したうえで、東京証券取引所の定める独立役員の資格を充たし、一般株主と利益相反の生じるおそれのない者を独立役員として指定しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、社外取締役は、毎月開催される定時取締役会及び都度開催される臨時取締役会並びに各種の重要会議への出席を通じ、内部監査、監査等委員監査及び会計監査の監査状況について、必要に応じて意見の交換を行うよう相互連携を図っております。また、取締役会及び監査等委員会では、審議事項について社外取締役に補足説明が必要な場合は、事前に説明を行うとともに、各社外取締役の専門分野については事前に相談し、審議内容に意見を反映することなどに努めています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
奥田 克実 |
昭和24年12月11日生 |
|
（注）４ |
7 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 専務執行役員 土木部門統括本部長 |
細川 礼昭 |
昭和32年９月３日生 |
|
（注）４ |
7 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 建築部門統括本部長 |
中村 幸治 |
昭和43年12月５日生 |
|
（注）４ |
5 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
奥村 敏朗 |
昭和23年１月15日生 |
|
（注）５ |
6 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
山本 泰造 |
昭和29年12月３日生 |
|
（注）５ |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
津田 穂積 |
昭和43年10月９日生 |
|
（注）５ |
3 |
||||||||||||||||||
|
計 |
31 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．奥村敏朗は、常勤の監査等委員であります。
２. 所有株式数は千株未満を切り捨て表示しております。
３. 取締役 山本泰造、津田穂積は、社外取締役であります。
４．令和２年９月開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．令和２年９月開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．三東工業社は、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離し、戦略的かつ機動的に意思決定を行うため執行役員制度を導入しております。
なお、取締役を兼務しない執行役員は以下のとおりであります。
執行役員 矢森 貞行、山本 喜彦、田中 久雄、菱田 幹宏
② 社外役員の状況
三東工業社の社外取締役は２名であります。
社外取締役の山本泰造氏は、公益財団法人深尾理工教育振興財団の常務理事を兼務しております。なお、三東工業社と同社との間には特別な利害関係はありません。
社外取締役の津田穂積氏は、京都機械工具株式会社の社外取締役を兼務しております。なお、三東工業社と同社との間には特別な利害関係はありません。
社外取締役による三東工業社株式保有状況は、①役員一覧に記載しております。その他三東工業社と社外取締役との間には特別な利害関係はありません。
三東工業社は、社外取締役である山本泰造氏及び津田穂積氏の２名を東京証券取引所の上場規則で定める独立役員として指定しています。社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、各々の専門分野や会社経営等における豊富な経験と高い識見を重視したうえで、東京証券取引所の定める独立役員の資格を充たし、一般株主と利益相反の生じるおそれのない者を独立役員として指定しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、社外取締役は、毎月開催される定時取締役会及び都度開催される臨時取締役会並びに各種の重要会議への出席を通じ、内部監査、監査等委員監査及び会計監査の監査状況について、必要に応じて意見の交換を行うよう相互連携を図っております。また、取締役会及び監査等委員会では、審議事項について社外取締役に補足説明が必要な場合は、事前に説明を行うとともに、各社外取締役の専門分野については事前に相談し、審議内容に意見を反映することなどに努めています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
奥田 克実 |
昭和24年12月11日生 |
|
（注）４ |
5 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役専務 |
細川 礼昭 |
昭和32年９月３日生 |
|
（注）４ |
6 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 建築事業本部長 |
中村 幸治 |
昭和43年12月５日生 |
|
（注）４ |
4 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長 |
矢森 貞行 |
昭和41年８月19日生 |
|
（注）４ |
5 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 営業本部長 |
山本 喜彦 |
昭和37年６月30日生 |
|
（注）４ |
3 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 土木事業本部長 |
田中 久雄 |
昭和31年８月20日生 |
|
（注）４ |
7 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
古澤 一昭 |
昭和44年２月９日生 |
|
（注）４ |
8 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
奥村 敏朗 |
昭和23年１月15日生 |
|
（注）５ |
5 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
山本 泰造 |
昭和29年12月３日生 |
|
（注）５ |
0 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
津田 穂積 |
昭和43年10月９日生 |
|
（注）５ |
2 |
||||||||||||||||||
|
計 |
|
||||||||||||||||||||||
（注）１．奥村敏朗は、常勤の監査等委員であります。
２. 所有株式数は千株未満を切り捨て表示しております。
３. 取締役 山本泰造、津田穂積は、社外取締役であります。
４．令和元年９月開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．平成30年９月開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
三東工業社の社外取締役は２名であります。
社外取締役の山本泰造氏は、公益財団法人深尾理工教育振興財団の常務理事を兼務しております。なお、三東工業社と同社との間には特別な利害関係はありません。
社外取締役の津田穂積氏は、京都機械工具株式会社の社外取締役を兼務しております。なお、三東工業社と同社との間には特別な利害関係はありません。
社外取締役による三東工業社株式保有状況は、①役員一覧に記載しております。その他三東工業社と社外取締役との間には特別な利害関係はありません。
三東工業社は、社外取締役である山本泰造氏及び津田穂積氏の２名を東京証券取引所の上場規則で定める独立役員として指定しています。社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、各々の専門分野や会社経営等における豊富な経験と高い識見を重視したうえで、東京証券取引所の定める独立役員の資格を充たし、一般株主と利益相反の生じるおそれのない者を独立役員として指定しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、社外取締役は、毎月開催される定時取締役会及び都度開催される臨時取締役会並びに各種の重要会議への出席を通じ、内部監査、監査等委員監査及び会計監査の監査状況について、必要に応じて意見の交換を行うよう相互連携を図っております。また、取締役会及び監査等委員会では、審議事項について社外取締役に補足説明が必要な場合は、事前に説明を行うとともに、各社外取締役の専門分野については事前に相談し、審議内容に意見を反映することなどに努めています。
男性９名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
|
奥田 克実 |
昭和24年12月11日生 |
|
（注）４ |
4 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
|
細川 礼昭 |
昭和32年９月３日生 |
|
（注）４ |
5 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
建築事業本部長 |
中村 幸治 |
昭和43年12月５日生 |
|
（注）４ |
3 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
管理本部長 |
矢森 貞行 |
昭和41年８月19日生 |
|
（注）４ |
4 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
営業本部長 |
山本 喜彦 |
昭和37年６月30日生 |
|
（注）４ |
2 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
土木事業本部長 |
田中 久雄 |
昭和31年８月20日生 |
|
（注）４ |
6 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
奥村 敏朗 |
昭和23年１月15日生 |
|
（注）５ |
4 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
山本 泰造 |
昭和29年12月３日生 |
|
（注）５ |
0 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
津田 穂積 |
昭和43年10月９日生 |
|
（注）５ |
2 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
33 |
（注）１．奥村敏朗は、常勤の監査等委員であります。
２. 所有株式数は千株未満を切り捨て表示しております。
３. 取締役 山本泰造、津田穂積は、社外取締役であります。
４．平成30年９月開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．平成30年９月開催の定時株主総会の終結の時から２年間
男性９名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
|
奥田 克実 |
昭和24年12月11日生 |
|
（注）４ |
35 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
|
細川 礼昭 |
昭和32年９月３日生 |
|
（注）４ |
46 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
建築事業本部長 |
中村 幸治 |
昭和43年12月５日生 |
|
（注）４ |
24 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
管理本部長 |
矢森 貞行 |
昭和41年８月19日生 |
|
（注）４ |
43 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
営業本部長 |
山本 喜彦 |
昭和37年６月30日生 |
|
（注）４ |
16 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
土木事業本部長 |
田中 久雄 |
昭和31年８月20日生 |
|
（注）４ |
62 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
奥村 敏朗 |
昭和23年１月15日生 |
|
（注）５ |
33 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
山本 泰造 |
昭和29年12月３日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
津田 穂積 |
昭和43年10月９日生 |
|
（注）５ |
20 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
279 |
（注）１．平成28年９月27日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、三東工業社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
なお、奥村敏朗は、常勤の監査等委員であります。
２. 所有株式数は千株未満を切り捨て表示しております。
３. 取締役 山本泰造、津田穂積は、社外取締役であります。
４．平成29年９月開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．平成28年９月開催の定時株主総会の終結の時から２年間
男性９名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
|
奥田 克実 |
昭和24年12月11日生 |
|
（注）４ |
33 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
建築事業本部長 |
中村 幸治 |
昭和43年12月５日生 |
|
（注）４ |
22 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
管理本部長 |
矢森 貞行 |
昭和41年８月19日生 |
|
（注）４ |
41 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
営業本部長 |
山本 喜彦 |
昭和37年６月30日生 |
|
（注）４ |
14 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
土木事業本部長 |
田中 久雄 |
昭和31年８月20日生 |
|
（注）４ |
59 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
営業部長 |
細川 礼昭 |
昭和32年９月３日生 |
|
（注）４ |
14 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （千株） |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
奥村 敏朗 |
昭和23年１月15日生 |
|
（注）５ |
30 |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
山本 泰造 |
昭和29年12月３日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
津田 穂積 |
昭和43年10月９日生 |
|
（注）５ |
20 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
233 |
（注）１．平成28年９月27日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、三東工業社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
なお、奥村敏朗は、常勤の監査等委員であります。
２. 所有株式数は千株未満を切り捨て表示しております。
３. 取締役 山本泰造、津田穂積は、社外取締役であります。
４．平成28年９月開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．平成28年９月開催の定時株主総会の終結の時から２年間
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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