守谷商会(1798)の株価チャート 守谷商会(1798)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
①役員一覧
男性 12名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
吉澤 浩一郎 |
1954年７月４日生 |
|
(注)５ |
195 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 執行役員社長 |
伊藤 由郁紀 |
1962年４月13日生 |
|
(注)５ |
71 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役相談役 |
伊藤 隆三 |
1948年11月４日生 |
|
(注)５ |
423 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 品質技術本部長兼 建築事業本部長 |
吉澤 正博 |
1962年５月22日生 |
|
(注)５ |
107 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 長野建築本店長 |
山﨑 光夫 |
1965年５月７日生 |
|
(注)５ |
98 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 長野建築本店副本店長兼 全社営業担当 |
山口 和彦 |
1962年８月31日生 |
|
(注)５ |
9 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 土木事業本部担当 |
田下 昌志 |
1962年１月18日生 |
|
(注)５ |
5 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 管理本部長兼 法務コンプライアンス室長 |
久保 智 |
1964年2月22日生 |
|
(注)５ |
2 |
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|
取締役 |
小出 貞之 |
1947年６月18日生 |
|
(注)５ |
－ |
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|
常勤監査役 |
栁澤 久章 |
1965年８月13日生 |
|
(注)６ |
26 |
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|
監査役 |
鴇澤 裕 |
1975年１月28日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
小林 泰 |
1967年３月９日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
938 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役小出貞之は、社外取締役です。
２．監査役鴇澤裕及び監査役小林泰は、社外監査役です。
３．守谷商会は、法令に定める社外取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠取締役１名を選任しています。補欠取締役の略歴は次のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
||||||||||||||||
|
小川 直樹 |
1956年12月22日生 |
|
－ |
４．守谷商会は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しています。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
||||||||
|
小林 俊文 |
1974年３月19日生 |
|
－ |
５．取締役（補欠取締役を含む）の任期は、2024年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年間です。
６．監査役（補欠監査役を含む）の任期は、2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間です。
７．守谷商会は執行役員制度を導入しており、取締役会で選任された執行役員は以下のとおりです。
※印は取締役兼務者です。
|
役 名 |
氏 名 |
役 職 |
|
※ 執行役員社長 |
伊 藤 由郁紀 |
――― |
|
※ 専務執行役員 |
吉 澤 正 博 |
品質技術本部長兼建築事業本部長 |
|
※ 専務執行役員 |
山 﨑 光 夫 |
長野建築本店長 |
|
※ 執行役員 |
山 口 和 彦 |
長野建築本店副本店長兼全社営業担当 |
|
※ 執行役員 |
田 下 昌 志 |
土木事業本部担当 |
|
※ 執行役員 |
久 保 智 |
管理本部長兼法務コンプライアンス室長 |
|
執行役員 |
飯 島 伸 明 |
経営企画室長兼開発事業本部長 |
|
執行役員 |
小 林 康 俊 |
東京支店長 |
|
執行役員 |
荻 原 雅 彦 |
土木事業本部長 |
|
執行役員 |
小 山 浩 司 |
松本支店長 |
|
執行役員 |
宮 澤 隆 志 |
名古屋支店長 |
②社外役員の状況
守谷商会は、社外取締役１名（独立役員）、社外監査役２名を選任しています。
社外取締役小出貞之氏は、長年に亘り株式会社八十二銀行の経営に携わられ、そこから得られた豊富な経営経験と幅広い見識等を活かして、守谷商会の経営の透明性、客観性及びコーポレート・ガバナンスの向上等について尽力していただける人材として選任いたしました。
社外監査役鴇澤裕氏は長年に亘る税理士業務を通して培われた豊富な知識と経験を守谷商会の監査体制に活かしていただける人材として選任いたしました。
社外監査役小林泰氏は、長年に亘る弁護士としての活動を通して培われた高度な専門的知識と豊富な経験を守谷商会の監査体制に反映していただける人材として選任いたしました。
守谷商会には、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては東京証券取引所における独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、経歴や守谷商会との関係を踏まえて十分な独立性が確保できることを前提に判断しています。守谷商会と３氏との間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係等の利害関係はなく、更に守谷商会の経営陣から著しいコントロールを受ける者ではなく、また同じく経営陣に対して著しくコントロールを及ぼしうる者でもなく、客観的かつ適正な監督、監査が期待され、一般株主と利益相反が生じる恐れがないものと判断しています。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役と内部監査部門の監理室、内部統制統括部門の管理本部及び会計監査人である有限責任監査法人トーマツとの間では、監査計画、監査報告書等の提出に合わせて開く定例的会合のほか、必要に応じて非定例的な会合も開催しており、情報の共有に努め、相互の連携を高めています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性 12名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
伊藤 隆三 |
1948年11月４日生 |
|
(注)５ |
402 |
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|
代表取締役社長 執行役員社長 |
吉澤 浩一郎 |
1954年７月４日生 |
|
(注)５ |
182 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 執行役員副社長 建築事業本部長 |
伊藤 由郁紀 |
1962年４月13日生 |
|
(注)５ |
61 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 品質技術本部長 |
吉澤 正博 |
1962年５月22日生 |
|
(注)５ |
98 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 管理本部長兼 法務コンプライアンス室担当 |
渡辺 正樹 |
1949年６月５日生 |
|
(注)５ |
104 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 長野建築本店長 |
山﨑 光夫 |
1965年５月７日生 |
|
(注)５ |
92 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 長野建築本店副本店長兼 全社営業担当 |
山口 和彦 |
1962年８月31日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 土木事業本部担当 |
田下 昌志 |
1962年１月18日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小出 貞之 |
1947年６月18日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
栁澤 久章 |
1965年８月13日生 |
|
(注)６ |
12 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
鴇澤 裕 |
1975年１月28日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
小林 泰 |
1967年３月９日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
954 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役小出貞之は、社外取締役です。
２．監査役鴇澤裕及び監査役小林泰は、社外監査役です。
３．守谷商会は、法令に定める社外取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠取締役１名を選任しています。補欠取締役の略歴は次のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
||||||||||||||||
|
小川 直樹 |
1956年12月22日生 |
|
－ |
４．守谷商会は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しています。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
||||||||
|
小林 俊文 |
1974年３月19日生 |
|
－ |
５．取締役（補欠取締役を含む）の任期は、2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間です。
６．監査役（補欠監査役を含む）の任期は、2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間です。
７．守谷商会は執行役員制度を導入しており、取締役会で選任された執行役員は以下のとおりです。
※印は取締役兼務者です。
|
役 名 |
氏 名 |
役 職 |
|
※ 執行役員社長 |
吉 澤 浩一郎 |
――― |
|
※ 執行役員副社長 |
伊 藤 由郁紀 |
建築事業本部長 |
|
※ 専務執行役員 |
吉 澤 正 博 |
品質技術本部長 |
|
※ 常務執行役員 |
渡 辺 正 樹 |
管理本部長兼法務コンプライアンス室担当 |
|
※ 常務執行役員 |
山 﨑 光 夫 |
長野建築本店長 |
|
※ 執行役員 |
山 口 和 彦 |
長野建築本店副本店長兼全社営業担当 |
|
※ 執行役員 |
田 下 昌 志 |
土木事業本部担当 |
|
執行役員 |
飯 島 伸 明 |
社長室長兼開発事業本部長 |
|
執行役員 |
小 林 康 俊 |
東京支店長 |
|
執行役員 |
荻 原 雅 彦 |
土木事業本部長 |
|
執行役員 |
久 保 智 |
松本支店長 |
|
執行役員 |
小 山 浩 司 |
管理本部総務人事部長兼法務コンプライアンス室長 |
|
執行役員 |
宮 澤 隆 志 |
名古屋支店長 |
②社外役員の状況
守谷商会は、社外取締役１名（独立役員）、社外監査役２名を選任しています。
社外取締役小出貞之氏は、長年に亘り株式会社八十二銀行の経営に携わられ、そこから得られた豊富な経営経験と幅広い見識等を活かして、守谷商会の経営の透明性、客観性及びコーポレート・ガバナンスの向上等について尽力していただける人材として選任いたしました。
社外監査役鴇澤裕氏は長年に亘る税理士業務を通して培われた豊富な知識と経験を守谷商会の監査体制に活かしていただける人材として選任いたしました。
社外監査役小林泰氏は、長年に亘る弁護士としての活動を通して培われた高度な専門的知識と豊富な経験を守谷商会の監査体制に反映していただける人材として選任いたしました。
守谷商会には、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては東京証券取引所における独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、経歴や守谷商会との関係を踏まえて十分な独立性が確保できることを前提に判断しています。守谷商会と３氏との間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係等の利害関係はなく、更に守谷商会の経営陣から著しいコントロールを受ける者ではなく、また同じく経営陣に対して著しくコントロールを及ぼしうる者でもなく、客観的かつ適正な監督、監査が期待され、一般株主と利益相反が生じる恐れがないものと判断しています。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役と内部監査部門の監理室、内部統制統括部門の総務人事部、経理部及び会計監査人である有限責任監査法人トーマツとの間では、監査計画、監査報告書等の提出に合わせて開く定例的会合のほか、必要に応じて非定例的な会合も開催しており、情報の共有に努め、相互の連携を高めています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性 11名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
伊藤 隆三 |
1948年11月４日生 |
|
(注)５ |
380 |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 執行役員社長 |
吉澤 浩一郎 |
1954年７月４日生 |
|
(注)５ |
168 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 品質技術本部長 |
吉澤 正博 |
1962年５月22日生 |
|
(注)５ |
88 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 建築事業本部長 |
伊藤 由郁紀 |
1962年４月13日生 |
|
(注)５ |
53 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 管理部担当兼 経理部担当兼 法務コンプライアンス室担当 |
渡辺 正樹 |
1949年６月５日生 |
|
(注)５ |
96 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 名古屋支店長 |
新井 健一 |
1954年４月１日生 |
|
(注)５ |
134 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 長野建築本店長 |
山﨑 光夫 |
1965年５月７日生 |
|
(注)５ |
2 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
小出 貞之 |
1947年６月18日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
町田 充徳 |
1952年５月30日生 |
|
(注)６ |
117 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
鴇澤 裕 |
1975年１月28日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
小林 泰 |
1967年３月９日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
1,041 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役小出貞之は、社外取締役です。
２．監査役鴇澤裕及び監査役小林泰は、社外監査役です。
３．守谷商会は、法令に定める社外取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠取締役１名を選任しています。補欠取締役の略歴は次のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
||||||||||||||||
|
小川 直樹 |
1956年12月22日生 |
|
－ |
４．守谷商会は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しています。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
||||||||
|
小林 俊文 |
1974年３月19日生 |
|
－ |
５．取締役（補欠取締役を含む）の任期は、2022年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間です。
６．監査役（補欠監査役を含む）の任期は、2019年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間です。
７．守谷商会は執行役員制度を導入しており、取締役会で選任された執行役員は以下のとおりです。
※印は取締役兼務者です。
|
役 名 |
氏 名 |
役 職 |
|
※ 執行役員社長 |
吉 澤 浩一郎 |
――― |
|
※ 専務執行役員 |
吉 澤 正 博 |
品質技術本部長 |
|
※ 専務執行役員 |
伊 藤 由郁紀 |
建築事業本部長 |
|
※ 常務執行役員 |
渡 辺 正 樹 |
管理部担当兼経理部担当兼法務コンプライアンス室担当 |
|
※ 常務執行役員 |
新 井 健 一 |
名古屋支店長 |
|
※ 常務執行役員 |
山 﨑 光 夫 |
長野建築本店長 |
|
執行役員 |
落 合 伸一郎 |
土木事業本部長 |
|
執行役員 |
飯 島 伸 明 |
社長室長兼開発事業本部長 |
|
執行役員 |
小 林 康 俊 |
東京支店長 |
|
執行役員 |
荻 原 雅 彦 |
土木事業本部副本部長・東京事業部長 |
|
執行役員 |
久 保 智 |
松本支店長 |
|
執行役員 |
山 口 和 彦 |
長野建築本店副本店長兼全社営業担当 |
②社外役員の状況
守谷商会は、社外取締役１名（独立役員）、社外監査役２名を選任しています。
社外取締役小出貞之氏は、長年に亘り株式会社八十二銀行の経営に携わられ、そこから得られた豊富な経営経験と幅広い見識等を活かして、守谷商会の経営の透明性、客観性及びコーポレート・ガバナンスの向上等について尽力していただける人材として選任いたしました。
社外監査役鴇澤裕氏は長年に亘る税理士業務を通して培われた豊富な知識と経験を守谷商会の監査体制に活かしていただける人材として選任いたしました。
社外監査役小林泰氏は、長年に亘る弁護士としての活動を通して培われた高度な専門的知識と豊富な経験を守谷商会の監査体制に反映していただける人材として選任いたしました。
守谷商会には、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては東京証券取引所における独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、経歴や守谷商会との関係を踏まえて十分な独立性が確保できることを前提に判断しています。守谷商会と３氏との間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係等の利害関係はなく、更に守谷商会の経営陣から著しいコントロールを受ける者ではなく、また同じく経営陣に対して著しくコントロールを及ぼしうる者でもなく、客観的かつ適正な監督、監査が期待され、一般株主と利益相反が生じる恐れがないものと判断しています。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役と内部監査部門の監理室、内部統制統括部門の管理部、経理部及び会計監査人である有限責任監査法人トーマツとの間では、監査計画、監査報告書等の提出に合わせて開く定例的会合のほか、必要に応じて非定例的な会合も開催しており、情報の共有に努め、相互の連携を高めています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性 12名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
伊藤 隆三 |
1948年11月４日生 |
|
(注)５ |
357 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 執行役員社長 |
吉澤 浩一郎 |
1954年７月４日生 |
|
(注)５ |
155 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 開発事業本部長 |
町田 範男 |
1948年８月14日生 |
|
(注)５ |
166 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 東京支店長 |
吉澤 正博 |
1962年５月22日生 |
|
(注)５ |
79 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 管理部担当兼 経理部担当兼 法務コンプライアンス室担当 |
渡辺 正樹 |
1949年６月５日生 |
|
(注)５ |
88 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 品質技術本部長 |
山﨑 潤一 |
1950年12月11日生 |
|
(注)５ |
209 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 全社営業担当兼 建築事業本部担当 |
新井 健一 |
1954年４月１日生 |
|
(注)５ |
124 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 名古屋支店長 |
伊藤 由郁紀 |
1962年４月13日生 |
|
(注)５ |
46 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小出 貞之 |
1947年６月18日生 |
|
(注)５ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
町田 充徳 |
1952年５月30日生 |
|
(注)６ |
114 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
鴇澤 裕 |
1975年１月28日生 |
|
(注)６ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||
|
監査役 |
小林 泰 |
1967年３月９日生 |
|
(注)６ |
- |
||||||||||||
|
計 |
|
||||||||||||||||
（注）１．取締役小出貞之は社外取締役です。
２．監査役鴇澤裕及び監査役小林泰は社外監査役です。
３．守谷商会は、法令に定める社外取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠取締役１名を選任しています。補欠取締役の略歴は次のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||
|
小川 直樹 |
1956年12月22日生 |
|
－ |
４．守谷商会は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しています。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
||||||||||
|
小林 俊文 |
1974年３月19日生 |
|
－ |
５．2021年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６．2019年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．守谷商会は執行役員制度を導入しており、取締役会で選任された執行役員は以下のとおりです。
※印は取締役兼務者です。
|
役 名 |
氏 名 |
役 職 |
|
※ 執行役員社長 |
吉 澤 浩一郎 |
――― |
|
※ 専務執行役員 |
町 田 範 男 |
開発事業本部長 |
|
※ 専務執行役員 |
吉 澤 正 博 |
東京支店長 |
|
※ 常務執行役員 |
渡 辺 正 樹 |
管理部担当兼経理部担当兼法務コンプライアンス室担当 |
|
※ 常務執行役員 |
山 﨑 潤 一 |
品質技術本部長 |
|
※ 常務執行役員 |
新 井 健 一 |
全社営業担当兼建築事業本部担当 |
|
※ 常務執行役員 |
伊 藤 由郁紀 |
名古屋支店長 |
|
執行役員 |
落 合 伸一郎 |
土木事業本部長 |
|
執行役員 |
中 村 一 郎 |
松本支店長 |
|
執行役員 |
飯 島 伸 明 |
社長室長 |
|
執行役員 |
山 崎 光 夫 |
長野建築本店長 |
|
執行役員 |
小 林 康 俊 |
建築事業本部長 |
|
執行役員 |
荻 原 雅 彦 |
土木事業本部副本部長・東京事業部長 |
②社外役員の状況
守谷商会は、社外取締役１名（独立役員）、社外監査役２名を選任しています。
社外取締役小出貞之氏は、長年に亘り株式会社八十二銀行の経営に携わられ、そこから得られた豊富な経営経験と幅広い見識等を活かして、守谷商会の経営の透明性、客観性及びコーポレート・ガバナンスの向上等について尽力していただける人材として選任いたしました。
社外監査役鴇澤裕氏は長年に亘る税理士業務を通して培われた豊富な知識と経験を守谷商会の監査体制に活かしていただける人材として選任いたしました。
社外監査役小林泰氏は、長年に亘る弁護士としての活動を通して培われた高度な専門的知識と豊富な経験を守谷商会の監査体制に反映していただける人材として選任いたしました。
守谷商会には、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては東京証券取引所における独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、経歴や守谷商会との関係を踏まえて十分な独立性が確保できることを前提に判断しています。守谷商会と３氏との間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係等の利害関係はなく、更に守谷商会の経営陣から著しいコントロールを受ける者ではなく、また同じく経営陣に対して著しくコントロールを及ぼしうる者でもなく、客観的かつ適正な監督、監査が期待され、一般株主と利益相反が生じる恐れがないものと判断しています。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役と内部監査部門の監理室、内部統制統括部門の管理部、経理部及び会計監査人である有限責任監査法人トーマツとの間では、監査計画、監査報告書等の提出に合わせて開く定例的会合のほか、必要に応じて非定例的な会合も開催しており、情報の共有に努め、相互の連携を高めています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性 12名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
伊藤 隆三 |
1948年11月４日生 |
|
(注)４ |
333 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 執行役員社長 |
吉澤 浩一郎 |
1954年７月４日生 |
|
(注)４ |
140 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 開発事業本部長 |
町田 範男 |
1948年８月14日生 |
|
(注)４ |
153 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 東京支店長 |
吉澤 正博 |
1962年５月22日生 |
|
(注)４ |
68 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 管理部担当兼 経理部担当兼 法務コンプライアンス室担当 |
渡辺 正樹 |
1949年６月５日生 |
|
(注)４ |
80 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 品質技術本部長 |
山﨑 潤一 |
1950年12月11日生 |
|
(注)４ |
199 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 全社営業担当兼 建築事業本部担当 |
新井 健一 |
1954年４月１日生 |
|
(注)４ |
113 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 名古屋支店長 |
伊藤 由郁紀 |
1962年４月13日生 |
|
(注)４ |
2 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小出 貞之 |
1947年６月18日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
町田 充徳 |
1952年５月30日生 |
|
(注)５ |
111 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
鴇澤 裕 |
1975年１月28日生 |
|
(注)５ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||
|
監査役 |
小林 泰 |
1967年３月９日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||
|
計 |
1,203 |
||||||||||||||||
（注）１．取締役小出貞之は社外取締役です。
２．監査役鴇澤裕及び監査役小林泰は社外監査役です。
３．守谷商会は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しています。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
||||||||||
|
小林 俊文 |
1974年３月19日生 |
|
－ |
４．2020年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2019年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．守谷商会は執行役員制度を導入しており、取締役会で選任された執行役員は以下のとおりです。
※印は取締役兼務者です。
|
役 名 |
氏 名 |
役 職 |
|
※ 執行役員社長 |
吉 澤 浩一郎 |
――― |
|
※ 専務執行役員 |
町 田 範 男 |
開発事業本部長 |
|
※ 専務執行役員 |
吉 澤 正 博 |
東京支店長 |
|
※ 常務執行役員 |
渡 辺 正 樹 |
管理部担当兼経理部担当兼法務コンプライアンス室担当 |
|
※ 常務執行役員 |
山 﨑 潤 一 |
品質技術本部長 |
|
※ 常務執行役員 |
新 井 健 一 |
全社営業担当兼建築事業本部担当 |
|
※ 常務執行役員 |
伊 藤 由郁紀 |
名古屋支店長 |
|
執行役員 |
落 合 伸一郎 |
土木事業本部長 |
|
執行役員 |
中 村 一 郎 |
松本支店長 |
|
執行役員 |
宮 下 秀 樹 |
長野建築本店副本店長 |
|
執行役員 |
飯 島 伸 明 |
社長室長 |
|
執行役員 |
山 崎 光 夫 |
長野建築本店長 |
|
執行役員 |
小 林 康 俊 |
建築事業本部長 |
|
執行役員 |
荻 原 雅 彦 |
土木事業本部副本部長・東京事業部長 |
②社外役員の状況
守谷商会は、社外取締役１名（独立役員）、社外監査役２名を選任しています。
社外取締役小出貞之氏は、長年に亘り株式会社八十二銀行の経営に携わられ、そこから得られた豊富な経営経験と幅広い見識等を活かして、守谷商会の経営の透明性、客観性及びコーポレート・ガバナンスの向上等について尽力していただける人材として選任いたしました。
社外監査役鴇澤裕氏は長年に亘る税理士業務を通して培われた豊富な知識と経験を守谷商会の監査体制に活かしていただける人材として選任いたしました。
社外監査役小林泰氏は、長年に亘る弁護士としての活動を通して培われた高度な専門的知識と豊富な経験を守谷商会の監査体制に反映していただける人材として選任いたしました。
守谷商会には、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては東京証券取引所における独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、経歴や守谷商会との関係を踏まえて十分な独立性が確保できることを前提に判断しています。守谷商会と３氏との間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係等の利害関係はなく、更に守谷商会の経営陣から著しいコントロールを受ける者ではなく、また同じく経営陣に対して著しくコントロールを及ぼしうる者でもなく、客観的かつ適正な監督、監査が期待され、一般株主と利益相反が生じる恐れがないものと判断しています。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役と内部監査部門の監理室、内部統制統括部門の管理部、経理部及び会計監査人である有限責任監査法人トーマツとの間では、監査計画、監査報告書等の提出に合わせて開く定例的会合のほか、必要に応じて非定例的な会合も開催しており、情報の共有に努め、相互の連携を高めています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性 11名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
伊藤 隆三 |
1948年11月４日生 |
|
(注)４ |
314 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 執行役員社長 |
吉澤 浩一郎 |
1954年７月４日生 |
|
(注)４ |
125 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員開発事業本部長 |
町田 範男 |
1948年８月14日生 |
|
(注)４ |
140 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員東京支店長 |
吉澤 正博 |
1962年５月22日生 |
|
(注)４ |
57 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員管理部担当兼 経理部担当兼 法務コンプライアンス室担当 |
渡辺 正樹 |
1949年６月５日生 |
|
(注)４ |
71 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員品質技術本部長 |
山﨑 潤一 |
1950年12月11日生 |
|
(注)４ |
189 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員長野建築本店担当 |
新井 健一 |
1954年４月１日生 |
|
(注)４ |
102 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小出 貞之 |
1947年６月18日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
町田 充徳 |
1952年５月30日生 |
|
(注)５ |
108 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
鴇澤 裕 |
1975年１月28日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
小林 泰 |
1967年３月９日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
1,109 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役小出貞之は社外取締役です。
２．監査役鴇澤裕及び監査役小林泰は社外監査役です。
３．守谷商会は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しています。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
||||||||||
|
小林 俊文 |
1974年３月19日生 |
|
－ |
４．2019年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2019年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．守谷商会は執行役員制度を導入しており、取締役会で選任された執行役員は以下のとおりです。
※印は取締役兼務者です。
|
役 名 |
氏 名 |
役 職 |
|
※ 執行役員社長 |
吉 澤 浩一郎 |
――― |
|
※ 専務執行役員 |
町 田 範 男 |
開発事業本部長 |
|
※ 専務執行役員 |
吉 澤 正 博 |
東京支店長 |
|
※ 常務執行役員 |
渡 辺 正 樹 |
管理部担当兼経理部担当兼法務コンプライアンス室担当 |
|
※ 常務執行役員 |
山 﨑 潤 一 |
品質技術本部長 |
|
※ 常務執行役員 |
新 井 健 一 |
長野建築本店担当 |
|
執行役員 |
落 合 伸一郎 |
土木事業本部長 |
|
執行役員 |
中 村 一 郎 |
松本支店長 |
|
執行役員 |
宮 下 秀 樹 |
長野建築本店副本店長 |
|
執行役員 |
飯 島 伸 明 |
社長室長 |
|
執行役員 |
山 崎 光 夫 |
長野建築本店長 |
|
執行役員 |
伊 藤 由郁紀 |
名古屋支店長 |
|
執行役員 |
小 林 康 俊 |
建築事業本部長 |
②社外役員の状況
守谷商会は、社外取締役１名（独立役員）、社外監査役２名を選任しています。
社外取締役小出貞之氏は、長年に亘り株式会社八十二銀行の経営に携わられ、そこから得られた豊富な経営経験と幅広い見識等を活かして、守谷商会の経営の透明性、客観性及びコーポレート・ガバナンスの向上等について尽力していただける人材として選任いたしました。
社外監査役鴇澤裕氏は長年に亘る税理士業務を通して培われた豊富な知識と経験を守谷商会の監査体制に活かしていただける人材として選任いたしました。
社外監査役小林泰氏は、長年に亘る弁護士としての活動を通して培われた高度な専門的知識と豊富な経験を守谷商会の監査体制に反映していただける人材として選任いたしました。
守谷商会には、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては東京証券取引所における独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、経歴や守谷商会との関係を踏まえて十分な独立性が確保できることを前提に判断しています。守谷商会と３氏との間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係等の利害関係はなく、更に守谷商会の経営陣から著しいコントロールを受ける者ではなく、また同じく経営陣に対して著しくコントロールを及ぼしうる者でもなく、客観的かつ適正な監督、監査が期待され、一般株主と利益相反が生じる恐れがないものと判断しています。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役と内部監査部門の監理室、内部統制統括部門の管理部、経理部及び会計監査人である有限責任監査法人トーマツとの間では、監査計画、監査報告書等の提出に合わせて開く定例的会合のほか、必要に応じて非定例的な会合も開催しており、情報の共有に努め、相互の連携を高めています。
男性 12名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
|
伊藤 隆三 |
昭和23年11月４日生 |
|
(注)４ |
297 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
執行役員社長 |
吉澤 浩一郎 |
昭和29年７月４日生 |
|
(注)４ |
113 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
専務執行役員開発事業本部長 |
町田 範男 |
昭和23年８月14日生 |
|
(注)４ |
129 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
専務執行役員東京支店長 |
吉澤 正博 |
昭和37年５月22日生 |
|
(注)４ |
48 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
常務執行役員管理部担当兼法務コンプライアンス室担当 |
渡辺 正樹 |
昭和24年６月５日生 |
|
(注)４ |
64 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
常務執行役員品質技術本部長 |
山﨑 潤一 |
昭和25年12月11日生 |
|
(注)４ |
180 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
常務執行役員経理部担当 |
町田 充徳 |
昭和27年５月30日生 |
|
(注)４ |
99 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
常務執行役員長野建築本店長 |
新井 健一 |
昭和29年４月１日生 |
|
(注)４ |
93 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
小出 貞之 |
昭和22年６月18日生 |
|
(注)４ |
― |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
小林 岩雄 |
昭和22年２月22日生 |
|
(注)５ |
30 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
塚田 佐 |
昭和11年３月３日生 |
|
(注)５ |
― |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
鴇澤 裕 |
昭和50年１月28日生 |
|
(注)５ |
― |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
1,053 |
（注）１．取締役小出貞之は社外取締役であります。
２．監査役塚田佐及び監査役鴇澤裕は社外監査役であります。
３．守谷商会は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しています。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。なお、小川直樹氏は、一身上の都合により平成30年６月22日付けで補欠監査役を辞任しています。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
||||||||
|
小林 泰 |
昭和42年３月９日生 |
|
－ |
４．平成30年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．平成27年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．守谷商会は執行役員制度を導入しており、取締役会で選任された執行役員は以下のとおりであります。
※印は取締役兼務者であります。
|
役 名 |
氏 名 |
役 職 |
|
※ 執行役員社長 |
吉 澤 浩一郎 |
――― |
|
※ 専務執行役員 |
町 田 範 男 |
開発事業本部長 |
|
※ 専務執行役員 |
吉 澤 正 博 |
東京支店長 |
|
※ 常務執行役員 |
渡 辺 正 樹 |
管理部担当兼法務コンプライアンス室担当 |
|
※ 常務執行役員 |
山 﨑 潤 一 |
品質技術本部長 |
|
※ 常務執行役員 |
町 田 充 徳 |
経理部担当 |
|
※ 常務執行役員 |
新 井 健 一 |
長野建築本店長 |
|
執行役員 |
落 合 伸一郎 |
土木事業本部長 |
|
執行役員 |
中 村 一 郎 |
松本支店長 |
|
執行役員 |
宮 下 秀 樹 |
長野建築本店副本店長 |
|
執行役員 |
飯 島 伸 明 |
社長室長 |
|
執行役員 |
山 崎 光 夫 |
長野建築本店副本店長 |
|
執行役員 |
伊 藤 由郁紀 |
名古屋支店長 |
|
執行役員 |
小 林 康 俊 |
建築事業本部長 |
男性 12名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
執行役員社長 |
伊藤 隆三 |
昭和23年11月４日生 |
|
(注)４ |
145 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 |
執行役員副社長 建築担当兼建築事業本部長 |
吉澤 浩一郎 |
昭和29年７月４日生 |
|
(注)４ |
55 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
専務執行役員社長室担当兼開発事業本部長 |
町田 範男 |
昭和23年８月14日生 |
|
(注)４ |
62 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
専務執行役員東京支店長 |
吉澤 正博 |
昭和37年５月22日生 |
|
(注)４ |
22 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
常務執行役員管理部担当兼法務コンプライアンス室担当 |
渡辺 正樹 |
昭和24年６月５日生 |
|
(注)４ |
31 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
常務執行役員品質技術本部長 |
山﨑 潤一 |
昭和25年12月11日生 |
|
(注)４ |
88 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
常務執行役員経理部担当 |
町田 充徳 |
昭和27年５月30日生 |
|
(注)４ |
48 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
常務執行役員長野建築本店長 |
新井 健一 |
昭和29年４月１日生 |
|
(注)４ |
45 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
小出 貞之 |
昭和22年６月18日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
小林 岩雄 |
昭和22年２月22日生 |
|
(注)５ |
15 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
塚田 佐 |
昭和11年３月３日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
鴇澤 裕 |
昭和50年１月28日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
511 |
（注）１．取締役小出貞之は社外取締役であります。
２．監査役塚田佐及び監査役鴇澤裕は社外監査役であります。
３．守谷商会は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しています。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。なお、青木寛文氏は、一身上の都合により平成29年４月１日付けで補欠監査役を辞任しています。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
||||||||||||||||
|
小川 直樹 |
昭和31年12月22日生 |
|
－ |
４．平成29年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．平成27年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．守谷商会は執行役員制度を導入しており、取締役会で選任された執行役員は以下のとおりであります。
※印は取締役兼務者であります。
|
役 名 |
氏 名 |
役 職 |
|
※ 執行役員社長 |
伊 藤 隆 三 |
――― |
|
※ 執行役員副社長 |
吉 澤 浩一郎 |
建築担当兼建築事業本部長 |
|
※ 専務執行役員 |
町 田 範 男 |
社長室担当兼開発事業本部長 |
|
※ 専務執行役員 |
吉 澤 正 博 |
東京支店長 |
|
※ 常務執行役員 |
渡 辺 正 樹 |
管理部担当兼法務コンプライアンス室担当 |
|
※ 常務執行役員 |
山 﨑 潤 一 |
品質技術本部長 |
|
※ 常務執行役員 |
町 田 充 徳 |
経理部担当 |
|
※ 常務執行役員 |
新 井 健 一 |
長野建築本店長 |
|
執行役員 |
落 合 伸一郎 |
土木事業本部長 |
|
執行役員 |
中 村 一 郎 |
松本支店長 |
|
執行役員 |
宮 下 秀 樹 |
建築事業本部副本部長 |
|
執行役員 |
飯 島 伸 明 |
長野建築本店副本店長 |
|
執行役員 |
依 田 文 彦 |
土木事業本部副本部長 |
|
執行役員 |
山 崎 光 夫 |
長野建築本店副本店長 |
|
執行役員 |
伊 藤 由 郁 紀 |
名古屋支店長 |
男性 12名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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代表取締役社長 |
執行役員社長 |
伊藤 隆三 |
昭和23年11月４日生 |
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(注)４ |
142 |
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取締役 |
専務執行役員社長室担当兼開発事業本部長 |
町田 範男 |
昭和23年８月14日生 |
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(注)４ |
59 |
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取締役 |
専務執行役員東京支店長 |
吉澤 正博 |
昭和37年５月22日生 |
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(注)４ |
20 |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役 |
専務執行役員建築担当兼建築事業本部長 |
吉澤 浩一郎 |
昭和29年７月４日生 |
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(注)４ |
53 |
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取締役 |
常務執行役員管理部担当兼法務コンプライアンス室長 |
渡辺 正樹 |
昭和24年６月５日生 |
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(注)４ |
30 |
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取締役 |
常務執行役員品質技術本部長 |
山﨑 潤一 |
昭和25年12月11日生 |
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(注)４ |
86 |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役 |
常務執行役員経理部担当 |
町田 充徳 |
昭和27年５月30日生 |
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(注)４ |
46 |
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取締役 |
常務執行役員長野建築本店長 |
新井 健一 |
昭和29年４月１日生 |
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(注)４ |
43 |
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取締役 |
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小出 貞之 |
昭和22年６月18日生 |
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(注)４ |
－ |
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常勤監査役 |
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小林 岩雄 |
昭和22年２月22日生 |
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(注)５ |
15 |
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監査役 |
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塚田 佐 |
昭和11年３月３日生 |
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(注)５ |
－ |
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監査役 |
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鴇澤 裕 |
昭和50年１月28日生 |
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(注)５ |
－ |
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計 |
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494 |
（注）１．取締役小出貞之は社外取締役であります。
２．監査役塚田佐及び監査役鴇澤裕は社外監査役であります。
３．守谷商会は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
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青木 寛文 |
昭和45年11月26日生 |
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－ |
４．平成28年６月17日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．平成27年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．守谷商会は執行役員制度を導入しており、取締役会で選任された執行役員は以下のとおりであります。
※印は取締役兼務者であります。
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役 名 |
氏 名 |
役 職 |
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※ 執行役員社長 |
伊 藤 隆 三 |
――― |
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※ 専務執行役員 |
町 田 範 男 |
社長室担当兼開発事業本部長 |
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※ 専務執行役員 |
吉 澤 正 博 |
東京支店長 |
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※ 専務執行役員 |
吉 澤 浩一郎 |
建築担当兼建築事業本部長 |
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※ 常務執行役員 |
渡 辺 正 樹 |
管理部担当兼法務コンプライアンス室長 |
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※ 常務執行役員 |
山 﨑 潤 一 |
品質技術本部長 |
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※ 常務執行役員 |
町 田 充 徳 |
経理部担当 |
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※ 常務執行役員 |
新 井 健 一 |
長野建築本店長 |
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執行役員 |
落 合 伸一郎 |
土木事業本部長 |
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執行役員 |
中 村 一 郎 |
松本支店長 |
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執行役員 |
宮 下 秀 樹 |
名古屋支店長 |
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執行役員 |
飯 島 伸 明 |
北陸支店長 |
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執行役員 |
依 田 文 彦 |
土木事業本部副本部長 |
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執行役員 |
山 崎 光 夫 |
長野建築本店副本店長 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
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役名 |
新職名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
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取締役 |
常務執行役員 管理部担当兼 法務コンプライアンス室長 |
常務執行役員 管理担当兼 法務コンプライアンス室長 |
渡辺 正樹 |
平成27年10月１日 |
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取締役 |
常務執行役員 経理部担当 |
常務執行役員 管理本部長 |
町田 充徳 |
平成27年10月１日 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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