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鹿島建設(1812)の株価チャート 鹿島建設(1812)の業績 親会社と関係会社
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項なし。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性14名 女性3名 （役員のうち女性の比率17.6％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役会長
|
押 味 至 一
|
1949年２月21日生
|
1974年４月
|
鹿島建設入社
|
2003年12月
|
鹿島建設横浜支店次長
|
2005年６月
|
鹿島建設執行役員、横浜支店長
|
2008年４月
|
鹿島建設常務執行役員
|
2009年４月
|
鹿島建設建築管理本部長
|
2010年４月
|
鹿島建設専務執行役員
|
2013年４月
|
鹿島建設関西支店長
|
2015年４月
|
鹿島建設副社長執行役員
|
同 年６月
|
鹿島建設代表取締役社長兼社長執行役員
|
2021年６月
|
鹿島建設代表取締役会長(現任)
|
|
2024年
６月から
１年
|
61
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
天 野 裕 正
|
1951年９月26日生
|
1977年４月
|
鹿島建設入社
|
2007年11月
|
鹿島建設横浜支店次長
|
2009年４月
|
鹿島建設執行役員、建築管理本部副本部長
|
2012年４月
|
鹿島建設中部支店長
|
2013年４月
|
鹿島建設常務執行役員
|
2014年４月
|
鹿島建設専務執行役員、東京建築支店長
|
2017年４月
|
鹿島建設副社長執行役員
|
2021年６月
|
鹿島建設代表取締役社長(現任)兼社長執行役員(現任)
|
|
2024年
６月から
１年
|
46
|
代表取締役
副社長執行役員
海外事業本部長
|
越 島 啓 介
|
1956年１月４日生
|
1978年４月
|
鹿島建設入社
|
2005年６月
|
カジマ ユー エス エー インコーポレー
テッド取締役社長
|
2009年４月
|
鹿島建設執行役員
|
2010年７月
|
鹿島建設海外事業本部長(現任)
|
2012年４月
|
鹿島建設常務執行役員
|
2015年４月
|
鹿島建設専務執行役員
|
2018年４月
|
鹿島建設副社長執行役員(現任)
|
2021年６月
|
鹿島建設代表取締役(現任)
|
|
2024年
６月から
１年
|
24
|
代表取締役
副社長執行役員
土木管理本部長
|
風 間 優
|
1957年11月19日生
|
1981年４月
|
鹿島建設入社
|
2011年５月
|
鹿島建設土木管理本部土木工務部長
|
2013年４月
|
鹿島建設執行役員、土木管理本部副本部長
|
2015年４月
|
鹿島建設常務執行役員、関西支店副支店長
|
2017年４月
|
鹿島建設東京土木支店長
|
2021年４月
|
鹿島建設専務執行役員
|
2022年４月
|
鹿島建設土木管理本部長(現任)
|
2023年４月
|
鹿島建設副社長執行役員(現任)、機械部管掌(現任)
|
同 年６月
|
鹿島建設代表取締役(現任)
|
2024年４月
|
鹿島建設安全担当(現任)
|
|
2024年
６月から
１年
|
31
|
取締役
副社長執行役員
営業担当
|
石 川 洋
|
1959年３月９日生
|
1985年４月
|
株式会社西武百貨店入社
|
1989年７月
|
鹿島建設参与
|
1997年６月
|
鹿島リース株式会社代表取締役副社長
|
2000年６月
|
鹿島建設取締役、建設総事業本部営業本部副本部長兼企画本部
|
同 年10月
|
鹿島建設営業本部副本部長兼企画本部
|
2002年６月
|
鹿島建設常務取締役、営業担当
|
2004年６月
|
鹿島建設専務取締役
|
2005年６月
|
鹿島建設取締役(現任)兼専務執行役員、営業本部長
|
2007年４月
|
鹿島建設営業担当
|
2016年４月
|
鹿島建設副社長執行役員(現任)
|
2019年４月
|
鹿島建設営業本部長
|
2024年４月
|
鹿島建設営業担当(現任)
|
|
2024年
６月から
１年
|
2,581
|
取締役
副社長執行役員
総務管理本部長
|
勝 見 剛
|
1956年９月26日生
|
1980年４月
|
鹿島建設入社
|
2007年６月
|
鹿島建設関連事業部長
|
2014年４月
|
鹿島建設執行役員、経営企画部長、関連事業部、ＩＴソリューション部管掌
|
2017年４月
|
鹿島建設常務執行役員
|
2020年４月
|
鹿島建設専務執行役員、総務管理本部長(現任)、安全環境部管掌(現任)
|
2021年４月
|
鹿島建設監査部管掌(現任)
|
同 年６月
|
鹿島建設取締役(現任)
|
2024年４月
|
鹿島建設副社長執行役員(現任)
|
|
2024年
６月から
１年
|
33
|
取締役
常務執行役員
財務本部長
|
熊 野 隆
|
1959年７月１日生
|
1983年４月
|
鹿島建設入社
|
2017年６月
|
鹿島建設監査部長
|
2020年６月
|
鹿島建設常勤監査役
|
2024年６月
|
鹿島建設取締役(現任)兼常務執行役員(現任)、財務本部長(現任)
|
|
2024年
６月から
１年
|
6
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
|
齋 藤 聖 美
|
1950年12月１日生
|
1973年４月
|
株式会社日本経済新聞社入社
|
1975年９月
|
ソニー株式会社入社
|
1984年８月
|
モルガンスタンレー投資銀行入行
|
1990年１月
|
同行エグゼクティブディレクター
|
2000年４月
|
株式会社ジェイ・ボンド(現ジェイ・ボンド東短証券株式会社)代表取締役社長
|
2015年６月
|
鹿島建設取締役(現任)
|
2021年10月
|
ジェイ・ボンド東短証券株式会社代表取締役(現任)
|
|
2024年
６月から
１年
|
12
|
取締役
|
鈴 木 庸 一
|
1950年９月25日生
|
1975年４月
|
外務省入省
|
2003年４月
|
外務省経済局審議官
|
2005年９月
|
在ボストン総領事
|
2008年12月
|
外務省経済局長
|
2010年８月
|
駐シンガポール大使
|
2013年８月
|
駐フランス大使
|
2016年６月
|
政府代表 関西担当大使
|
2017年３月
|
政府代表 国際貿易・経済担当大使
|
2018年４月
|
退官
|
2021年６月
|
鹿島建設取締役(現任)
|
|
2024年
６月から
１年
|
2
|
取締役
|
斎 藤 保
|
1952年７月13日生
|
1975年４月
|
石川島播磨重工業株式会社(現株式会社
ＩＨＩ)入社
|
2008年４月
|
株式会社ＩＨＩ取締役執行役員航空宇宙事業本部長
|
2009年４月
|
同社取締役常務執行役員航空宇宙事業本部長
|
2011年４月
|
同社代表取締役副社長
|
2012年４月
|
同社代表取締役社長兼最高経営執行責任者
|
2016年４月
|
同社代表取締役会長兼最高経営責任者
|
2017年４月
|
同社代表取締役会長
|
2020年４月
|
同社取締役
|
同 年６月
|
同社相談役
|
2022年６月
|
鹿島建設取締役(現任)
|
2024年４月
|
株式会社ＩＨＩ特別顧問(現任)
|
|
2024年
６月から
１年
|
2
|
取締役
|
飯 島 彰 己
|
1950年９月23日生
|
1974年４月
|
三井物産株式会社入社
|
2008年６月
|
同社代表取締役常務執行役員
|
同 年10月
|
同社代表取締役専務執行役員
|
2009年４月
|
同社代表取締役社長
|
2015年４月
|
同社代表取締役会長
|
2021年４月
|
同社取締役
|
同 年６月
|
同社顧問(現任)
|
2023年６月
|
鹿島建設取締役(現任)
|
|
2024年
６月から
１年
|
0
|
取締役
|
寺 脇 一 峰
|
1954年４月13日生
|
1980年４月
|
東京地方検察庁検事任官
|
2014年１月
|
公安調査庁長官
|
2015年１月
|
仙台高等検察庁検事長
|
2016年９月
|
大阪高等検察庁検事長
|
2017年４月
|
退官
|
同 年６月
|
弁護士登録
|
2019年６月
|
鹿島建設監査役
|
2023年６月
|
鹿島建設取締役(現任)
|
|
2024年
６月から
１年
|
3
|
常勤監査役
|
中 川 雅 博
|
1958年１月５日生
|
1981年４月
|
株式会社住友銀行入行
|
2010年４月
|
株式会社三井住友銀行執行役員不動産法人営業部長
|
2013年10月
|
株式会社ＳＭＢＣ信託銀行代表取締役社長
|
2015年６月
|
同社代表取締役副社長兼副社長執行役員
|
2018年５月
|
同社顧問
|
同 年６月
|
鹿島建設常勤監査役(現任)
|
|
2022年
６月から
４年
|
5
|
常勤監査役
|
鈴 木 一 史
|
1960年10月10日生
|
1984年４月
|
鹿島建設入社
|
2014年４月
|
鹿島建設関連事業部長
|
2021年６月
|
鹿島建設常勤監査役(現任)
|
|
2021年
６月から
４年
|
4
|
常勤監査役
|
小 林 俊 明
|
1962年７月12日生
|
1986年４月
|
鹿島建設入社
|
2014年10月
|
鹿島建設法務部長
|
2018年４月
|
鹿島建設総務管理本部法務部長
|
2024年６月
|
鹿島建設常勤監査役(現任)
|
|
2024年
６月から
４年
|
5
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
監査役
|
武 石 惠 美 子
|
1960年２月16日生
|
1982年４月
|
労働省(現厚生労働省)入省
|
1992年７月
|
株式会社ニッセイ基礎研究所入社
|
2003年４月
|
東京大学社会科学研究所助教授
|
2004年４月
|
株式会社ニッセイ基礎研究所上席主任研究員
|
2006年４月
|
法政大学キャリアデザイン学部助教授
|
2007年４月
|
同大学キャリアデザイン学部教授(現任)
|
2023年６月
|
鹿島建設監査役(現任)
|
|
2023年
６月から
４年
|
0
|
監査役
|
中 森 真 紀 子
|
1963年８月18日生
|
1987年４月
|
日本電信電話株式会社入社
|
1991年10月
|
井上斎藤英和監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所
|
1996年４月
|
公認会計士登録
|
1997年７月
|
中森公認会計士事務所代表(現任)
|
2024年６月
|
鹿島建設監査役(現任)
|
|
2024年
６月から
４年
|
―
|
計
|
2,821
|
(注) １ 取締役 齋藤 聖美、鈴木 庸一、斎藤 保、飯島 彰己及び寺脇 一峰は社外取締役である。
２ 監査役 中川 雅博、武石 惠美子及び中森 真紀子は社外監査役である。
３ 上記所有株式数には、役員持株会名義の実質所有株式数が含まれている。なお、2024年６月分の持株会による取得株式数については、有価証券報告書提出日現在確認ができないため、2024年５月24日現在の実質所有株式数を記載している。
４ 鹿島建設は、業務執行の一層の迅速化・効率化を図るため、執行役員制度を導入している。執行役員の状況は以下のとおりである。
(※印は取締役兼務者)
役職
|
氏名
|
担当
|
※社長執行役員
|
天 野 裕 正
|
|
※副社長執行役員
|
越 島 啓 介
|
海外事業本部長
|
※副社長執行役員
|
風 間 優
|
土木管理本部長、安全担当、機械部管掌
|
※副社長執行役員
|
石 川 洋
|
営業担当
|
※副社長執行役員
|
勝 見 剛
|
総務管理本部長、監査部・安全環境部管掌
|
専務執行役員
|
松 嶋 潤
|
東京建築支店長
|
専務執行役員
|
福 田 孝 晴
|
研究技術開発担当、建築構造担当、デジタル推進室・知的財産部管掌
|
専務執行役員
|
北 典 夫
|
建築設計本部長
|
専務執行役員
|
利 穂 吉 彦
|
技術研究所長
|
専務執行役員
|
勝 治 博
|
東北支店長
|
専務執行役員
|
竹 川 勝 久
|
建築管理本部長、安全担当(建築)
|
専務執行役員
|
市 橋 克 典
|
開発事業本部長 兼 秘書室長
|
専務執行役員
|
島 居 潤
|
営業本部長
|
常務執行役員
|
山 田 安 彦
|
建築管理本部副本部長 兼 東京建築支店副支店長
|
常務執行役員
|
田名網 雅 人
|
建築設計本部副本部長
|
常務執行役員
|
内 田 道 也
|
環境本部長
|
常務執行役員
|
大 石 修 一
|
カジマ・デベロップメント・PTE・リミテッド取締役社長
|
常務執行役員
|
米 澤 和 芳
|
東京建築支店副支店長
|
常務執行役員
|
小土井 満 治
|
土木管理本部副本部長
|
常務執行役員
|
茅 野 毅
|
関西支店長
|
常務執行役員
|
小 林 伸 浩
|
建築管理本部副本部長 兼 東京建築支店副支店長、建設ＲＸコンソーシアム担当
|
常務執行役員
|
吉 弘 英 光
|
東京土木支店長
|
常務執行役員
|
一方井 孝 治
|
エンジニアリング事業本部長
|
常務執行役員
|
芦 田 徹 也
|
土木管理本部副本部長
|
常務執行役員
|
小 森 浩 之
|
九州支店長
|
常務執行役員
|
森 口 敏 美
|
土木管理本部副本部長、安全担当(土木)
|
※常務執行役員
|
熊 野 隆
|
財務本部長
|
常務執行役員
|
吉 美 宗 久
|
営業本部副本部長
|
常務執行役員
|
藤 村 正
|
建築設計本部副本部長
|
役職
|
氏名
|
担当
|
常務執行役員
|
坂 田 昇
|
土木管理本部副本部長(ＧＩ基金ＣＵＣＯ担当)
|
常務執行役員
|
吉 岡 伸 明
|
東京建築支店副支店長
|
常務執行役員
|
桐 生 雅 文
|
横浜支店長
|
執行役員
|
新 妻 充
|
総務管理本部副本部長、広報室管掌
|
執行役員
|
伊 藤 樹
|
建築管理本部副本部長
|
執行役員
|
森 山 善 範
|
技師長
|
執行役員
|
中 島 健 一
|
海外土木事業部長
|
執行役員
|
村 上 泰 雄
|
営業本部副本部長
|
執行役員
|
黒 川 泰 嗣
|
建築設計本部副本部長
|
執行役員
|
平 岡 雅 哉
|
建築設計本部副本部長
|
執行役員
|
高 林 宏 隆
|
経営企画部長、グループ事業推進部管掌
|
執行役員
|
太皷地 敏 夫
|
土木管理本部土木企画部長
|
執行役員
|
尾 崎 美 伸
|
四国支店長
|
執行役員
|
千 田 幸 央
|
東京建築支店副支店長
|
執行役員
|
常 岡 次 郎
|
中国支店長
|
執行役員
|
一 木 浩 人
|
カジマ ヨーロッパ リミテッド取締役社長
|
執行役員
|
西 澤 直 志
|
人事部長、ＩＴソリューション部・総合事務センター管掌
|
執行役員
|
野 村 祥 一
|
関東支店長
|
執行役員
|
木 村 淳 二
|
北陸支店長
|
執行役員
|
秋 田 大次郎
|
中部支店長
|
執行役員
|
堀 内 大 輔
|
建築管理本部建築企画部長
|
執行役員
|
多 田 幸 夫
|
土木設計本部長
|
執行役員
|
成 実 経 夫
|
営業本部副本部長
|
執行役員
|
村 尾 光 弘
|
土木管理本部技師長
|
執行役員
|
黒 川 純一良
|
土木管理本部技師長
|
執行役員
|
塚 本 正 彰
|
原子力部長
|
執行役員
|
斉 藤 栄 一
|
東京建築支店副支店長
|
執行役員
|
奥 村 一 正
|
北海道支店長
|
② 社外役員の状況
社外取締役は、齋藤聖美、鈴木庸一、斎藤保、飯島彰己及び寺脇一峰の５名である。
社外取締役の齋藤聖美は、ジェイ・ボンド東短証券株式会社の代表取締役であり、かどや製油株式会社の社外取締役であるが、いずれについても、社外取締役の独立性に影響を及ぼすような利害関係はない。
社外取締役の鈴木庸一と鹿島建設との間に社外取締役の独立性に影響を及ぼすような利害関係はない。
社外取締役の斎藤保は、株式会社ＩＨＩ代表取締役社長及び代表取締役会長等を歴任し、現在、同社の特別顧問である。株式会社ＩＨＩは、鹿島建設の取引先であるが、直近事業年度におけるその取引額は、双方の連結売上高の１％未満である。また、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の理事長である。鹿島建設は同機構から業務委託費や研究開発の助成金等を受領しているが、直近事業年度におけるその金額は鹿島建設連結売上高の１％未満である。従って、社外取締役としての独立性は確保されているものと判断している。また、沖電気工業株式会社及び古河電気工業株式会社の社外取締役であるが、いずれについても、社外取締役の独立性に影響を及ぼすような利害関係はない。
社外取締役の飯島彰己は、三井物産株式会社代表取締役社長及び代表取締役会長等を歴任し、現在、同社の顧問である。三井物産株式会社は、鹿島建設の取引先であるが、直近事業年度におけるその取引額は、双方の連結売上高の１％未満であり、社外取締役としての独立性は確保されているものと判断している。また、ソフトバンクグループ株式会社及び武田薬品工業株式会社の社外取締役であり、日本銀行の参与であるが、いずれについても、社外取締役の独立性に影響を及ぼすような利害関係はない。
社外取締役の寺脇一峰は、芝浦機械株式会社の社外取締役であり、キユーピー株式会社の社外監査役であるが、いずれについても、社外取締役の独立性に影響を及ぼすような利害関係はない。
なお、齋藤聖美、鈴木庸一、斎藤保、飯島彰己及び寺脇一峰は「①役員一覧」に記載のとおり鹿島建設株式を保有しているが、社外取締役と鹿島建設の間には、これ以外に取引等の利害関係はない。
社外取締役を選任する目的は、独立した立場から重要な意思決定に関する助言を得ること並びに経営の監督を強化すること等である。
社外監査役は、中川雅博、武石惠美子及び中森真紀子の３名である。
社外監査役の中川雅博は、2013年９月まで株式会社三井住友銀行の業務執行者であった。株式会社三井住友銀行は、鹿島建設の主要な取引銀行の一行であるが、鹿島建設及び鹿島建設の連結子会社の直近事業年度末時点における同行からの借入残高は連結総資産の５％未満である。同行は鹿島建設の取引先であるが、直近事業年度におけるその取引額は鹿島建設連結売上高の１％未満である。また、2018年４月まで株式会社ＳＭＢＣ信託銀行の業務執行者であった。同行は鹿島建設の取引先であるが、直近事業年度におけるその取引額は鹿島建設連結売上高の１％未満である。従って、社外監査役としての独立性は確保されているものと判断している。
社外監査役の武石惠美子は、法政大学キャリアデザイン学部教授であり、東京海上日動火災保険株式会社及び日本たばこ産業株式会社の社外監査役であるが、いずれについても、社外監査役の独立性に影響を及ぼすような利害関係はない。
社外監査役の中森真紀子は、中森公認会計士事務所の代表であり、伊藤忠商事株式会社の社外取締役、株式会社ＬＩＦＵＬＬの社外監査役並びに独立行政法人国民生活センターの監事であるが、いずれについても、社外監査役の独立性に影響を及ぼすような利害関係はない。
なお、中川雅博及び武石惠美子は「①役員一覧」に記載のとおり鹿島建設株式を保有しているが、社外監査役と鹿島建設の間には、これ以外に取引等の利害関係はない。
社外監査役を選任する目的は、社外監査役が取締役会をはじめとする重要会議に出席し、自らの専門分野から第三者的視点に基づき意見を述べることにより、経営監視機能の客観性、中立性を確保すること等である。
社外役員の選任においては、金融商品取引所の定める独立性に関する判断基準に従って個々の独立性を判断する方針としている。
社外役員を含めた取締役、監査役の選任状況は適正と考えている。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、豊富な経験と高い識見に基づき独立した立場から意見・提言を行い、適切な監督を行っている。
社外監査役は、監査役会における各監査役からの監査報告、会計監査人及び内部監査部門との連携のもと、取締役会をはじめとする重要会議への出席等を通じて、取締役の職務執行について監査を実施している。
また、社外取締役と社外監査役は、「コンプライアンス・リスク管理委員会」、「財務報告に係る内部統制評価委員会」からの報告を受け、監督又は監査の有効性の向上に努めている。
加えて、社外取締役と社外監査役は、「ガバナンス・報酬委員会」等において意見交換を行い、相互連携を図っている。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当第３四半期累計期間において、役員の異動はない。なお、同期間における執行役員の異動は、次のとおりである。
役職の異動
新役職
|
旧役職
|
氏名
|
担当
|
異動年月日
|
専務執行役員
|
常務執行役員
|
竹 川 勝 久
|
建築管理本部副本部長
|
2023年10月１日
|
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項なし。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項なし。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性14名 女性3名 （役員のうち女性の比率17.6％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役会長
|
押 味 至 一
|
1949年２月21日生
|
1974年４月
|
鹿島建設入社
|
2003年12月
|
鹿島建設横浜支店次長
|
2005年６月
|
鹿島建設執行役員、横浜支店長
|
2008年４月
|
鹿島建設常務執行役員
|
2009年４月
|
鹿島建設建築管理本部長
|
2010年４月
|
鹿島建設専務執行役員
|
2013年４月
|
鹿島建設関西支店長
|
2015年４月
|
鹿島建設副社長執行役員
|
同 年６月
|
鹿島建設代表取締役社長兼社長執行役員
|
2021年６月
|
鹿島建設代表取締役会長(現任)
|
|
2023年
６月から
１年
|
60
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
天 野 裕 正
|
1951年９月26日生
|
1977年４月
|
鹿島建設入社
|
2007年11月
|
鹿島建設横浜支店次長
|
2009年４月
|
鹿島建設執行役員、建築管理本部副本部長
|
2012年４月
|
鹿島建設中部支店長
|
2013年４月
|
鹿島建設常務執行役員
|
2014年４月
|
鹿島建設専務執行役員、東京建築支店長
|
2017年４月
|
鹿島建設副社長執行役員
|
2021年６月
|
鹿島建設代表取締役社長(現任)兼社長執行役員(現任)
|
|
2023年
６月から
１年
|
45
|
代表取締役
副社長執行役員
海外事業本部長
|
越 島 啓 介
|
1956年１月４日生
|
1978年４月
|
鹿島建設入社
|
2005年６月
|
カジマ ユー エス エー インコーポレー
テッド取締役社長
|
2009年４月
|
鹿島建設執行役員
|
2010年７月
|
鹿島建設海外事業本部長(現任)
|
2012年４月
|
鹿島建設常務執行役員
|
2015年４月
|
鹿島建設専務執行役員
|
2018年４月
|
鹿島建設副社長執行役員(現任)
|
2021年６月
|
鹿島建設代表取締役(現任)
|
|
2023年
６月から
１年
|
18
|
代表取締役
副社長執行役員
土木管理本部長
|
風 間 優
|
1957年11月19日生
|
1981年４月
|
鹿島建設入社
|
2011年５月
|
鹿島建設土木管理本部土木工務部長
|
2013年４月
|
鹿島建設執行役員、土木管理本部副本部長
|
2015年４月
|
鹿島建設常務執行役員、関西支店副支店長
|
2017年４月
|
鹿島建設東京土木支店長
|
2021年４月
|
鹿島建設専務執行役員
|
2022年４月
|
鹿島建設土木管理本部長(現任)
|
2023年４月
|
鹿島建設副社長執行役員(現任)、機械部管掌(現任)
|
同 年６月
|
鹿島建設代表取締役(現任)
|
|
2023年
６月から
１年
|
30
|
取締役
副社長執行役員
営業本部長
|
石 川 洋
|
1959年３月９日生
|
1985年４月
|
株式会社西武百貨店入社
|
1989年７月
|
鹿島建設参与
|
1997年６月
|
鹿島リース株式会社代表取締役副社長
|
2000年６月
|
鹿島建設取締役、建設総事業本部営業本部副本部長兼企画本部
|
同 年10月
|
鹿島建設営業本部副本部長兼企画本部
|
2002年６月
|
鹿島建設常務取締役、営業担当
|
2004年６月
|
鹿島建設専務取締役
|
2005年６月
|
鹿島建設取締役(現任)兼専務執行役員、営業本部長
|
2007年４月
|
鹿島建設営業担当
|
2016年４月
|
鹿島建設副社長執行役員(現任)
|
2019年４月
|
鹿島建設営業本部長(現任)
|
|
2023年
６月から
１年
|
2,581
|
取締役
専務執行役員
総務管理本部長
|
勝 見 剛
|
1956年９月26日生
|
1980年４月
|
鹿島建設入社
|
2007年６月
|
鹿島建設関連事業部長
|
2014年４月
|
鹿島建設執行役員、経営企画部長、関連事業部、ＩＴソリューション部管掌(現任)
|
2017年４月
|
鹿島建設常務執行役員
|
2020年４月
|
鹿島建設専務執行役員(現任)、総務管理本部長(現任)、安全環境部管掌(現任)
|
2021年４月
|
鹿島建設監査部管掌(現任)
|
同 年６月
|
鹿島建設取締役(現任)
|
|
2023年
６月から
１年
|
32
|
取締役
専務執行役員
財務本部長
|
内 田 顕
|
1956年５月13日生
|
1979年４月
|
鹿島建設入社
|
2009年10月
|
鹿島建設海外法人統括部管理部長
|
2010年７月
|
鹿島建設海外事業本部企画管理部長
|
2012年12月
|
カジマ ヨーロッパ リミテッド取締役社長
|
2015年４月
|
鹿島建設執行役員、財務本部副本部長
|
2017年４月
|
鹿島建設常務執行役員
|
同 年６月
|
鹿島建設取締役(現任)、財務本部長(現任)
|
2021年４月
|
鹿島建設専務執行役員(現任)
|
|
2023年
６月から
１年
|
26
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
|
齋 藤 聖 美
|
1950年12月１日生
|
1973年４月
|
株式会社日本経済新聞社入社
|
1975年９月
|
ソニー株式会社入社
|
1984年８月
|
モルガンスタンレー投資銀行入行
|
1990年１月
|
同行エグゼクティブディレクター
|
2000年４月
|
株式会社ジェイ・ボンド(現ジェイ・ボンド東短証券株式会社)代表取締役社長
|
2015年６月
|
鹿島建設取締役(現任)
|
2021年10月
|
ジェイ・ボンド東短証券株式会社代表取締役(現任)
|
|
2023年
６月から
１年
|
11
|
取締役
|
鈴 木 庸 一
|
1950年９月25日生
|
1975年４月
|
外務省入省
|
2003年４月
|
外務省経済局審議官
|
2005年９月
|
在ボストン総領事
|
2008年12月
|
外務省経済局長
|
2010年８月
|
駐シンガポール大使
|
2013年８月
|
駐フランス大使
|
2016年６月
|
政府代表 関西担当大使
|
2017年３月
|
政府代表 国際貿易・経済担当大使
|
2018年４月
|
退官
|
2021年６月
|
鹿島建設取締役(現任)
|
|
2023年
６月から
１年
|
1
|
取締役
|
斎 藤 保
|
1952年７月13日生
|
1975年４月
|
石川島播磨重工業株式会社(現株式会社
ＩＨＩ)入社
|
2008年４月
|
株式会社ＩＨＩ取締役執行役員航空宇宙事業本部長
|
2009年４月
|
同社取締役常務執行役員航空宇宙事業本部長
|
2011年４月
|
同社代表取締役副社長
|
2012年４月
|
同社代表取締役社長兼最高経営執行責任者
|
2016年４月
|
同社代表取締役会長兼最高経営責任者
|
2017年４月
|
同社代表取締役会長
|
2020年４月
|
同社取締役
|
同 年６月
|
同社相談役(現任)
|
2022年６月
|
鹿島建設取締役(現任)
|
|
2023年
６月から
１年
|
1
|
取締役
|
飯 島 彰 己
|
1950年９月23日生
|
1974年４月
|
三井物産株式会社入社
|
2008年６月
|
同社代表取締役常務執行役員
|
同 年10月
|
同社代表取締役専務執行役員
|
2009年４月
|
同社代表取締役社長
|
2015年４月
|
同社代表取締役会長
|
2021年４月
|
同社取締役
|
同 年６月
|
同社顧問(現任)
|
2023年６月
|
鹿島建設取締役(現任)
|
|
2023年
６月から
１年
|
―
|
取締役
|
寺 脇 一 峰
|
1954年４月13日生
|
1980年４月
|
東京地方検察庁検事任官
|
2014年１月
|
公安調査庁長官
|
2015年１月
|
仙台高等検察庁検事長
|
2016年９月
|
大阪高等検察庁検事長
|
2017年４月
|
退官
|
同 年６月
|
弁護士登録
|
2019年６月
|
鹿島建設監査役
|
2023年６月
|
鹿島建設取締役(現任)
|
|
2023年
６月から
１年
|
3
|
常勤監査役
|
中 川 雅 博
|
1958年１月５日生
|
1981年４月
|
株式会社住友銀行入行
|
2010年４月
|
株式会社三井住友銀行執行役員不動産法人営業部長
|
2013年10月
|
株式会社ＳＭＢＣ信託銀行代表取締役社長
|
2015年６月
|
同社代表取締役副社長兼副社長執行役員
|
2018年５月
|
同社顧問
|
同 年６月
|
鹿島建設常勤監査役(現任)
|
|
2022年
６月から
４年
|
5
|
常勤監査役
|
熊 野 隆
|
1959年７月１日生
|
1983年４月
|
鹿島建設入社
|
2017年６月
|
鹿島建設監査部長
|
2020年６月
|
鹿島建設常勤監査役(現任)
|
|
2020年
６月から
４年
|
5
|
常勤監査役
|
鈴 木 一 史
|
1960年10月10日生
|
1984年４月
|
鹿島建設入社
|
2014年４月
|
鹿島建設関連事業部長
|
2021年６月
|
鹿島建設常勤監査役(現任)
|
|
2021年
６月から
４年
|
4
|
監査役
|
藤 川 裕 紀 子
|
1965年３月16日生
|
1988年10月
|
中央新光監査法人入所
|
1992年３月
|
公認会計士登録
|
1998年６月
|
金融監督庁検査部金融証券検査官
|
2000年７月
|
藤川裕紀子公認会計士事務所所長(現任)
|
2004年12月
|
税理士登録
|
2012年１月
|
税理士法人会計実践研究所代表社員(現任)
|
2020年６月
|
鹿島建設監査役(現任)
|
|
2020年
６月から
４年
|
2
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
監査役
|
武 石 惠 美 子
|
1960年２月16日生
|
1982年４月
|
労働省(現厚生労働省)入省
|
1992年７月
|
株式会社ニッセイ基礎研究所入社
|
2003年４月
|
東京大学社会科学研究所助教授
|
2004年４月
|
株式会社ニッセイ基礎研究所上席主任研究員
|
2006年４月
|
法政大学キャリアデザイン学部助教授
|
2007年４月
|
同大学キャリアデザイン学部教授(現任)
|
2023年６月
|
鹿島建設監査役(現任)
|
|
2023年
６月から
４年
|
―
|
計
|
2,830
|
(注) １ 取締役 齋藤 聖美、鈴木 庸一、斎藤 保、飯島 彰己及び寺脇 一峰は社外取締役である。
２ 監査役 中川 雅博、藤川 裕紀子及び武石惠美子は社外監査役である。
３ 上記所有株式数には、役員持株会名義の実質所有株式数が含まれている。なお、2023年６月分の持株会による取得株式数については、有価証券報告書提出日現在確認ができないため、2023年５月25日現在の実質所有株式数を記載している。
４ 鹿島建設は、業務執行の一層の迅速化・効率化を図るため、執行役員制度を導入している。執行役員の状況は以下のとおりである。
(※印は取締役兼務者)
役職
|
氏名
|
担当
|
※社長執行役員
|
天 野 裕 正
|
|
※副社長執行役員
|
越 島 啓 介
|
海外事業本部長
|
※副社長執行役員
|
風 間 優
|
土木管理本部長、機械部管掌
|
※副社長執行役員
|
石 川 洋
|
営業本部長
|
副社長執行役員
|
野 村 高 男
|
横浜支店長
|
副社長執行役員
|
松 崎 公 一
|
建築管理本部長
|
専務執行役員
|
松 嶋 潤
|
東京建築支店長
|
※専務執行役員
|
勝 見 剛
|
総務管理本部長、監査部、安全環境部、ＩＴソリューション部管掌
|
※専務執行役員
|
内 田 顕
|
財務本部長
|
専務執行役員
|
福 田 孝 晴
|
研究技術開発担当、建築構造担当、デジタル推進室、知的財産部管掌
|
専務執行役員
|
北 典 夫
|
建築設計本部長
|
専務執行役員
|
田 所 武 士
|
関東支店長
|
専務執行役員
|
利 穂 吉 彦
|
技術研究所長
|
専務執行役員
|
勝 治 博
|
東北支店長
|
常務執行役員
|
山 田 安 彦
|
東京建築支店副支店長
|
常務執行役員
|
下 保 修
|
土木管理本部技師長
|
常務執行役員
|
木 村 宏
|
土木管理本部技師長
|
常務執行役員
|
田名網 雅 人
|
建築設計本部副本部長
|
常務執行役員
|
市 橋 克 典
|
秘書室長、人事部、グループ事業推進部、総合事務センター管掌
|
常務執行役員
|
田 中 栄 一
|
原子力担当
|
常務執行役員
|
内 田 道 也
|
環境本部長
|
常務執行役員
|
大 石 修 一
|
カジマ・デベロップメント・PTE・リミテッド取締役社長
|
常務執行役員
|
米 澤 和 芳
|
東京建築支店副支店長
|
常務執行役員
|
小土井 満 治
|
土木管理本部副本部長
|
常務執行役員
|
竹 川 勝 久
|
建築管理本部副本部長
|
常務執行役員
|
茅 野 毅
|
関西支店長
|
常務執行役員
|
小 林 伸 浩
|
東京建築支店副支店長
|
常務執行役員
|
吉 弘 英 光
|
東京土木支店長
|
常務執行役員
|
一方井 孝 治
|
エンジニアリング事業本部長
|
常務執行役員
|
池 上 隆 三
|
建築管理本部副本部長、安全担当(建築)
|
常務執行役員
|
芦 田 徹 也
|
土木管理本部副本部長
|
常務執行役員
|
小 森 浩 之
|
九州支店長
|
常務執行役員
|
森 口 敏 美
|
土木管理本部副本部長、安全担当(土木）
|
常務執行役員
|
島 居 潤
|
営業本部副本部長
|
役職
|
氏名
|
担当
|
執行役員
|
吉 美 宗 久
|
営業本部副本部長
|
執行役員
|
新 妻 充
|
総務管理本部副本部長、広報室管掌
|
執行役員
|
藤 村 正
|
建築設計本部副本部長
|
執行役員
|
伊 藤 樹
|
建築管理本部副本部長
|
執行役員
|
塚 口 孝 彦
|
開発事業本部長
|
執行役員
|
森 山 善 範
|
技師長
|
執行役員
|
坂 田 昇
|
土木管理本部土木技術部長
|
執行役員
|
中 島 健 一
|
海外土木事業部長
|
執行役員
|
村 上 泰 雄
|
営業本部副本部長
|
執行役員
|
黒 川 泰 嗣
|
建築設計本部副本部長
|
執行役員
|
山 本 徹
|
北海道支店長
|
執行役員
|
平 岡 雅 哉
|
建築設計本部副本部長
|
執行役員
|
高 林 宏 隆
|
経営企画部長
|
執行役員
|
太皷地 敏 夫
|
土木管理本部土木企画部長
|
執行役員
|
吉 岡 伸 明
|
東京建築支店副支店長
|
執行役員
|
桐 生 雅 文
|
東京建築支店副支店長
|
執行役員
|
尾 崎 美 伸
|
四国支店長
|
執行役員
|
千 田 幸 央
|
東京建築支店副支店長
|
執行役員
|
常 岡 次 郎
|
中国支店長
|
執行役員
|
一 木 浩 人
|
カジマ ヨーロッパ リミテッド取締役社長
|
執行役員
|
西 澤 直 志
|
総務管理本部副本部長
|
執行役員
|
野 村 祥 一
|
関東支店副支店長
|
執行役員
|
木 村 淳 二
|
北陸支店長
|
執行役員
|
秋 田 大次郎
|
中部支店長
|
執行役員
|
堀 内 大 輔
|
建築管理本部建築企画部長
|
執行役員
|
多 田 幸 夫
|
土木設計本部長
|
執行役員
|
成 実 経 夫
|
営業本部副本部長
|
② 社外役員の状況
社外取締役は、齋藤聖美、鈴木庸一、斎藤保、飯島彰己及び寺脇一峰の５名である。
社外取締役の齋藤聖美は、ジェイ・ボンド東短証券株式会社の代表取締役である。また、かどや製油株式会社の社外取締役であり、株式会社レゾナック・ホールディングスの社外監査役であるが、いずれについても、社外取締役の独立性に影響を及ぼすような利害関係はない。
社外取締役の鈴木庸一は、帝人株式会社の社外取締役であるが、社外取締役の独立性に影響を及ぼすような利害関係はない。
社外取締役の斎藤保は、株式会社ＩＨＩ代表取締役社長及び代表取締役会長等を歴任し、現在、同社の相談役である。株式会社ＩＨＩは、鹿島建設の取引先であるが、直近事業年度におけるその取引額は、双方の連結売上高の１％未満である。また、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の理事長である。鹿島建設は同機構から業務委託費や研究開発の助成金等を受領しているが、直近事業年度におけるその金額は鹿島建設連結売上高の１％未満である。従って、社外取締役としての独立性は確保されているものと判断している。また、沖電気工業株式会社及び古河電気工業株式会社の社外取締役であるが、いずれについても、社外取締役の独立性に影響を及ぼすような利害関係はない。
社外取締役の飯島彰己は、三井物産株式会社代表取締役社長及び代表取締役会長等を歴任し、現在、同社の顧問である。三井物産株式会社は、鹿島建設の取引先であるが、直近事業年度におけるその取引額は、双方の連結売上高の１％未満であり、社外取締役としての独立性は確保されているものと判断している。また、ソフトバンクグループ株式会社及び武田薬品工業株式会社の社外取締役であり、日本銀行の参与であるが、いずれについても、社外取締役の独立性に影響を及ぼすような利害関係はない。
社外取締役の寺脇一峰は、芝浦機械株式会社の社外取締役であり、キユーピー株式会社及び株式会社商工組合中央金庫の社外監査役であるが、いずれについても、社外取締役の独立性に影響を及ぼすような利害関係はない。
なお、齋藤聖美、鈴木庸一、斎藤保及び寺脇一峰は「①役員一覧」に記載のとおり鹿島建設株式を保有しているが、社外取締役と鹿島建設の間には、これ以外に取引等の利害関係はない。
社外取締役を選任する目的は、独立した立場から重要な意思決定に関する助言を得ること並びに経営の監督を強化すること等である。
社外監査役は、中川雅博、藤川裕紀子及び武石惠美子の３名である。
社外監査役の中川雅博は、2013年９月まで株式会社三井住友銀行の業務執行者であった。株式会社三井住友銀行は、鹿島建設の主要な取引銀行の一行であるが、鹿島建設及び鹿島建設の連結子会社の直近事業年度末時点における同行からの借入残高は連結総資産の５％未満である。同行は鹿島建設の取引先であるが、直近事業年度におけるその取引額は鹿島建設連結売上高の１％未満である。また、2018年４月まで株式会社ＳＭＢＣ信託銀行の業務執行者であった。同行は鹿島建設の取引先であるが、直近事業年度におけるその取引額は鹿島建設連結売上高の１％未満である。従って、社外監査役としての独立性は確保されているものと判断している。
社外監査役の藤川裕紀子は、藤川裕紀子公認会計士事務所の所長並びに税理士法人会計実践研究所の代表社員であり、相鉄ホールディングス株式会社の社外取締役並びに星野リゾート・リート投資法人の監督役員であるが、いずれについても、社外監査役の独立性に影響を及ぼすような利害関係はない。
社外監査役の武石惠美子は、法政大学キャリアデザイン学部教授であり、東京海上日動火災保険株式会社の社外監査役であるが、いずれについても、社外監査役の独立性に影響を及ぼすような利害関係はない。
なお、中川雅博及び藤川裕紀子は「①役員一覧」に記載のとおり鹿島建設株式を保有しているが、社外監査役と鹿島建設の間には、これ以外に取引等の利害関係はない。
社外監査役を選任する目的は、社外監査役が取締役会をはじめとする重要会議に出席し、自らの専門分野から第三者的視点に基づき意見を述べることにより、経営監視機能の客観性、中立性を確保すること等である。
社外役員の選任においては、金融商品取引所の定める独立性に関する判断基準に従って個々の独立性を判断する方針としている。
社外役員を含めた取締役、監査役の選任状況は適正と考えている。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、豊富な経験と高い識見に基づき独立した立場から意見・提言を行い、適切な監督を行っている。
社外監査役は、監査役会における各監査役からの監査報告、会計監査人及び内部監査部門との連携のもと、取締役会をはじめとする重要会議への出席等を通じて、取締役の職務執行について監査を実施している。
また、社外取締役と社外監査役は、「コンプライアンス・リスク管理委員会」、「財務報告に係る内部統制評価委員会」からの報告を受け、監督又は監査の有効性の向上に努めている。
加えて、社外取締役と社外監査役は、「ガバナンス・報酬委員会」等において意見交換を行い、相互連携を図っている。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当第３四半期累計期間において、役員の異動はない。なお、同期間における執行役員の異動は、次のとおりである。
担当職務の異動
役職
|
氏名
|
新担当
|
旧担当
|
異動年月日
|
執行役員
|
森 口 敏 美
|
土木管理本部副本部長、安全担当（土木）
|
土木管理本部副本部長
|
2022年７月１日
|
常務執行役員
|
小土井 満 治
|
土木管理本部副本部長
|
土木管理本部プロジェクト推進統括部長、安全担当（土木）
|
2022年８月８日
|
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当第２四半期累計期間において、役員の異動はない。なお、同期間における執行役員の異動は、次のとおりである。
担当職務の異動
役職
|
氏名
|
新担当
|
旧担当
|
異動年月日
|
執行役員
|
森 口 敏 美
|
土木管理本部副本部長、安全担当（土木）
|
土木管理本部副本部長
|
2022年７月１日
|
常務執行役員
|
小土井 満 治
|
土木管理本部副本部長
|
土木管理本部プロジェクト推進統括部長、安全担当（土木）
|
2022年８月８日
|
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項なし。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性16名 女性2名 （役員のうち女性の比率11.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役会長
|
押 味 至 一
|
1949年２月21日生
|
1974年４月
|
鹿島建設入社
|
2003年12月
|
鹿島建設横浜支店次長
|
2005年６月
|
鹿島建設執行役員、横浜支店長
|
2008年４月
|
鹿島建設常務執行役員
|
2009年４月
|
鹿島建設建築管理本部長
|
2010年４月
|
鹿島建設専務執行役員
|
2013年４月
|
鹿島建設関西支店長
|
2015年４月
|
鹿島建設副社長執行役員
|
同 年６月
|
鹿島建設代表取締役社長兼社長執行役員
|
2021年６月
|
鹿島建設代表取締役会長(現任)
|
|
2022年
６月から
１年
|
48
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
天 野 裕 正
|
1951年９月26日生
|
1977年４月
|
鹿島建設入社
|
2007年11月
|
鹿島建設横浜支店次長
|
2009年４月
|
鹿島建設執行役員、建築管理本部副本部長
|
2012年４月
|
鹿島建設中部支店長
|
2013年４月
|
鹿島建設常務執行役員
|
2014年４月
|
鹿島建設専務執行役員、東京建築支店長
|
2017年４月
|
鹿島建設副社長執行役員
|
2021年６月
|
鹿島建設代表取締役社長(現任)兼社長執行役員(現任)
|
|
2022年
６月から
１年
|
34
|
代表取締役
副社長執行役員
土木担当
|
茅 野 正 恭
|
1951年２月12日生
|
1974年４月
|
鹿島建設入社
|
2001年６月
|
鹿島建設秘書役
|
2007年４月
|
鹿島建設執行役員、東京土木支店長
|
2009年４月
|
鹿島建設常務執行役員
|
2011年４月
|
鹿島建設土木管理本部長、機械部管掌
|
2012年４月
|
鹿島建設専務執行役員
|
2014年４月
|
鹿島建設副社長執行役員(現任)
|
同 年６月
|
鹿島建設取締役
|
2015年９月
|
鹿島建設海外土木担当
|
2019年６月
|
鹿島建設代表取締役(現任)
|
2022年４月
|
鹿島建設土木担当(現任)
|
|
2022年
６月から
１年
|
29
|
代表取締役
副社長執行役員
海外事業本部長
|
越 島 啓 介
|
1956年１月４日生
|
1978年４月
|
鹿島建設入社
|
2005年６月
|
カジマ ユー エス エー インコーポレー
テッド取締役社長
|
2009年４月
|
鹿島建設執行役員
|
2010年７月
|
鹿島建設海外事業本部長(現任)
|
2012年４月
|
鹿島建設常務執行役員
|
2015年４月
|
鹿島建設専務執行役員
|
2018年４月
|
鹿島建設副社長執行役員(現任)
|
2021年６月
|
鹿島建設代表取締役(現任)
|
|
2022年
６月から
１年
|
11
|
取締役
副社長執行役員
営業本部長
|
石 川 洋
|
1959年３月９日生
|
1985年４月
|
株式会社西武百貨店入社
|
1989年７月
|
鹿島建設参与
|
1997年６月
|
鹿島リース株式会社代表取締役副社長
|
2000年６月
|
鹿島建設取締役、建設総事業本部営業本部副本部長兼企画本部
|
同 年10月
|
鹿島建設営業本部副本部長兼企画本部
|
2002年６月
|
鹿島建設常務取締役、営業担当
|
2004年６月
|
鹿島建設専務取締役
|
2005年６月
|
鹿島建設取締役(現任)兼専務執行役員、営業本部長
|
2007年４月
|
鹿島建設営業担当
|
2016年４月
|
鹿島建設副社長執行役員(現任)
|
2019年４月
|
鹿島建設営業本部長(現任)
|
|
2022年
６月から
１年
|
2,575
|
取締役
専務執行役員
総務管理本部長
|
勝 見 剛
|
1956年９月26日生
|
1980年４月
|
鹿島建設入社
|
2007年６月
|
鹿島建設関連事業部長
|
2014年４月
|
鹿島建設執行役員、経営企画部長、関連事業部、ＩＴソリューション部管掌(現任)
|
2017年４月
|
鹿島建設常務執行役員
|
2020年４月
|
鹿島建設専務執行役員(現任)、総務管理本部長(現任)、安全環境部管掌(現任)
|
2021年４月
|
鹿島建設監査部管掌(現任)
|
同 年６月
|
鹿島建設取締役(現任)
|
|
2022年
６月から
１年
|
27
|
取締役
専務執行役員
財務本部長
|
内 田 顕
|
1956年５月13日生
|
1979年４月
|
鹿島建設入社
|
2009年10月
|
鹿島建設海外法人統括部管理部長
|
2010年７月
|
鹿島建設海外事業本部企画管理部長
|
2012年12月
|
カジマ ヨーロッパ リミテッド取締役社長
|
2015年４月
|
鹿島建設執行役員、財務本部副本部長
|
2017年４月
|
鹿島建設常務執行役員
|
同 年６月
|
鹿島建設取締役(現任)、財務本部長(現任)
|
2021年４月
|
鹿島建設専務執行役員(現任)
|
|
2022年
６月から
１年
|
21
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
|
平 泉 信 之
|
1958年３月28日生
|
1982年４月
|
株式会社ＰＨＰ研究所入社
|
1984年４月
|
鹿島建設入社
|
2004年４月
|
鹿島建設営業本部企画部担当部長兼建築管理本部ＬＣＭ室兼開発事業本部資産マネジメント事業部兼株式会社イー・アール・エス
|
2005年８月
|
財務省財務総合政策研究所研究部総括主任研究官
|
2007年８月
|
鹿島建設開発事業本部資産マネジメント事業部担当部長
|
2009年８月
|
鹿島建設退職
|
同 年９月
|
株式会社アバン アソシエイツ顧問(現任)
|
2012年６月
|
鹿島建設取締役(現任)
|
|
2022年
６月から
１年
|
1,000
|
取締役
|
古 川 洽 次
|
1938年４月26日生
|
1962年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
1992年６月
|
同社取締役
|
1995年６月
|
同社代表取締役常務
|
1999年４月
|
同社代表取締役副社長
|
2004年６月
|
三菱自動車工業株式会社取締役副会長
|
2007年10月
|
株式会社ゆうちょ銀行取締役代表執行役会長
|
2009年12月
|
郵便局株式会社代表取締役会長
|
2012年10月
|
日本郵便株式会社代表取締役会長
|
2013年６月
|
同社顧問
|
同 年７月
|
三菱商事株式会社顧問(現任)
|
2015年６月
|
鹿島建設取締役(現任)
|
|
2022年
６月から
１年
|
12
|
取締役
|
坂 根 正 弘
|
1941年１月７日生
|
1963年４月
|
株式会社小松製作所入社
|
1989年６月
|
同社取締役
|
1994年６月
|
同社常務取締役
|
1997年６月
|
同社専務取締役
|
1999年６月
|
同社代表取締役副社長
|
2001年６月
|
同社代表取締役社長
|
2003年６月
|
同社代表取締役社長兼ＣＥＯ
|
2007年６月
|
同社代表取締役会長
|
2010年６月
|
同社取締役会長
|
2013年４月
|
同社取締役相談役
|
同 年６月
|
同社相談役
|
2015年６月
|
鹿島建設取締役(現任)
|
2019年７月
|
株式会社小松製作所顧問(現任)
|
|
2022年
６月から
１年
|
9
|
取締役
|
齋 藤 聖 美
|
1950年12月１日生
|
1973年４月
|
株式会社日本経済新聞社入社
|
1975年９月
|
ソニー株式会社入社
|
1984年８月
|
モルガンスタンレー投資銀行入行
|
1990年１月
|
同行エグゼクティブディレクター
|
2000年４月
|
株式会社ジェイ・ボンド(現ジェイ・ボンド東短証券株式会社)代表取締役社長
|
2015年６月
|
鹿島建設取締役(現任)
|
2021年10月
|
ジェイ・ボンド東短証券株式会社代表取締役(現任)
|
|
2022年
６月から
１年
|
9
|
取締役
|
鈴 木 庸 一
|
1950年９月25日生
|
1975年４月
|
外務省入省
|
2003年４月
|
外務省経済局審議官
|
2005年９月
|
在ボストン総領事
|
2008年12月
|
外務省経済局長
|
2010年８月
|
駐シンガポール大使
|
2013年８月
|
駐フランス大使
|
2016年６月
|
政府代表 関西担当大使
|
2017年３月
|
政府代表 国際貿易・経済担当大使
|
2018年４月
|
退官
|
2021年６月
|
鹿島建設取締役(現任)
|
|
2022年
６月から
１年
|
0
|
取締役
|
斎 藤 保
|
1952年７月13日生
|
1975年４月
|
石川島播磨重工業株式会社（現株式会社
ＩＨＩ）入社
|
2008年４月
|
株式会社ＩＨＩ取締役執行役員航空宇宙事業本部長
|
2009年４月
|
同社取締役常務執行役員航空宇宙事業本部長
|
2011年４月
|
同社代表取締役副社長
|
2012年４月
|
同社代表取締役社長兼最高経営執行責任者
|
2016年４月
|
同社代表取締役会長兼最高経営責任者
|
2017年４月
|
同社代表取締役会長
|
2020年６月
|
同社相談役(現任)
|
2022年６月
|
鹿島建設取締役(現任)
|
|
2022年
６月から
１年
|
―
|
常勤監査役
|
中 川 雅 博
|
1958年１月５日生
|
1981年４月
|
株式会社住友銀行入行
|
2010年４月
|
株式会社三井住友銀行執行役員不動産法人営業部長
|
2013年10月
|
株式会社ＳＭＢＣ信託銀行代表取締役社長
|
2015年６月
|
同社代表取締役副社長兼副社長執行役員
|
2018年５月
|
同社顧問
|
同 年６月
|
鹿島建設常勤監査役(現任)
|
|
2022年
６月から
４年
|
4
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
熊 野 隆
|
1959年７月１日生
|
1983年４月
|
鹿島建設入社
|
2017年６月
|
鹿島建設監査部長
|
2020年６月
|
鹿島建設常勤監査役(現任)
|
|
2020年
６月から
４年
|
4
|
常勤監査役
|
鈴 木 一 史
|
1960年10月10日生
|
1984年４月
|
鹿島建設入社
|
2014年４月
|
鹿島建設関連事業部長
|
2021年６月
|
鹿島建設常勤監査役(現任)
|
|
2021年
６月から
４年
|
3
|
監査役
|
寺 脇 一 峰
|
1954年４月13日生
|
1980年４月
|
東京地方検察庁検事任官
|
2014年１月
|
公安調査庁長官
|
2015年１月
|
仙台高等検察庁検事長
|
2016年９月
|
大阪高等検察庁検事長
|
2017年４月
|
退官
|
同 年６月
|
弁護士登録
|
2019年６月
|
鹿島建設監査役(現任)
|
|
2019年
６月から
４年
|
2
|
監査役
|
藤 川 裕 紀 子
|
1965年３月16日生
|
1988年10月
|
中央新光監査法人入所
|
1992年３月
|
公認会計士登録
|
1998年６月
|
金融監督庁検査部金融証券検査官
|
2000年７月
|
藤川裕紀子公認会計士事務所所長(現任)
|
2004年12月
|
税理士登録
|
2012年１月
|
税理士法人会計実践研究所代表社員(現任)
|
2020年６月
|
鹿島建設監査役(現任)
|
|
2020年
６月から
４年
|
1
|
計
|
3,796
|
(注) １ 取締役 古川 洽次、坂根 正弘、齋藤 聖美、鈴木 庸一及び斎藤 保は社外取締役である。
２ 監査役 中川 雅博、寺脇 一峰及び藤川 裕紀子は社外監査役である。
３ 上記所有株式数には、役員持株会名義の実質所有株式数が含まれている。なお、2022年６月分の持株会による取得株式数については、有価証券報告書提出日現在確認ができないため、2022年５月25日現在の実質所有株式数を記載している。
４ 鹿島建設は、業務執行の一層の迅速化・効率化を図るため、執行役員制度を導入している。執行役員の状況は以下のとおりである。
(※印は取締役兼務者)
役職
|
氏名
|
担当
|
※社長執行役員
|
天 野 裕 正
|
|
※副社長執行役員
|
茅 野 正 恭
|
土木担当
|
※副社長執行役員
|
越 島 啓 介
|
海外事業本部長
|
※副社長執行役員
|
石 川 洋
|
営業本部長
|
副社長執行役員
|
野 村 高 男
|
横浜支店長
|
副社長執行役員
|
松 崎 公 一
|
建築管理本部長
|
専務執行役員
|
松 嶋 潤
|
東京建築支店長
|
専務執行役員
|
高 田 悦 久
|
土木管理本部副本部長、機械部管掌
|
専務執行役員
|
鞆 田 茂
|
営業本部副本部長
|
専務執行役員
|
丸 亀 秀 弥
|
エンジニアリング事業本部長
|
※専務執行役員
|
勝 見 剛
|
総務管理本部長、監査部、安全環境部、ＩＴソリューション部管掌
|
専務執行役員
|
伊 藤 仁
|
建築管理本部副本部長
|
専務執行役員
|
風 間 優
|
土木管理本部長
|
専務執行役員
|
片 山 豊
|
中部支店長
|
※専務執行役員
|
内 田 顕
|
財務本部長
|
専務執行役員
|
福 田 孝 晴
|
研究技術開発担当、建築構造担当、デジタル推進室、知的財産部管掌
|
専務執行役員
|
北 典 夫
|
建築設計本部長
|
専務執行役員
|
田 所 武 士
|
関東支店長
|
常務執行役員
|
勝 治 博
|
東北支店長
|
常務執行役員
|
山 田 安 彦
|
東京建築支店副支店長
|
常務執行役員
|
下 保 修
|
土木管理本部技師長
|
常務執行役員
|
木 村 宏
|
土木管理本部技師長
|
常務執行役員
|
新 川 隆 夫
|
環境本部長
|
常務執行役員
|
相 河 清 実
|
土木設計本部長
|
常務執行役員
|
田名網 雅 人
|
建築設計本部副本部長
|
常務執行役員
|
利 穂 吉 彦
|
技術研究所長
|
役職
|
氏名
|
担当
|
常務執行役員
|
市 橋 克 典
|
秘書室長、人事部、グループ事業推進部、総合事務センター管掌
|
常務執行役員
|
田 中 栄 一
|
原子力担当
|
常務執行役員
|
内 田 道 也
|
環境本部副本部長
|
常務執行役員
|
大 石 修 一
|
カジマ・デベロップメント・PTE・リミテッド取締役社長
|
常務執行役員
|
米 澤 和 芳
|
東京建築支店副支店長
|
常務執行役員
|
小土井 満 治
|
土木管理本部プロジェクト推進統括部長、安全担当(土木)
|
常務執行役員
|
竹 川 勝 久
|
建築管理本部副本部長
|
常務執行役員
|
茅 野 毅
|
関西支店長
|
常務執行役員
|
小 林 伸 浩
|
東京建築支店副支店長
|
常務執行役員
|
吉 弘 英 光
|
東京土木支店長
|
執行役員
|
一方井 孝 治
|
エンジニアリング事業本部副本部長
|
執行役員
|
池 上 隆 三
|
建築管理本部副本部長、安全担当(建築)
|
執行役員
|
吉 美 宗 久
|
営業本部副本部長
|
執行役員
|
新 妻 充
|
総務管理本部副本部長、広報室管掌
|
執行役員
|
藤 村 正
|
建築設計本部副本部長
|
執行役員
|
伊 藤 樹
|
建築管理本部副本部長
|
執行役員
|
芦 田 徹 也
|
北陸支店長
|
執行役員
|
塚 口 孝 彦
|
開発事業本部長
|
執行役員
|
森 山 善 範
|
技師長
|
執行役員
|
坂 東 正 敏
|
土木管理本部副本部長
|
執行役員
|
坂 田 昇
|
土木管理本部土木技術部長
|
執行役員
|
中 島 健 一
|
海外土木事業部長
|
執行役員
|
小 森 浩 之
|
九州支店長
|
執行役員
|
村 上 泰 雄
|
営業本部副本部長
|
執行役員
|
森 口 敏 美
|
土木管理本部副本部長
|
執行役員
|
黒 川 泰 嗣
|
建築設計本部副本部長
|
執行役員
|
山 本 徹
|
北海道支店長
|
執行役員
|
平 岡 雅 哉
|
建築設計本部副本部長
|
執行役員
|
高 林 宏 隆
|
経営企画部長
|
執行役員
|
太皷地 敏 夫
|
土木管理本部土木企画部長
|
執行役員
|
吉 岡 伸 明
|
東京建築支店副支店長
|
執行役員
|
桐 生 雅 文
|
東京建築支店副支店長
|
執行役員
|
尾 崎 美 伸
|
四国支店長
|
執行役員
|
島 居 潤
|
営業本部副本部長
|
執行役員
|
千 田 幸 央
|
東京建築支店副支店長
|
執行役員
|
常 岡 次 郎
|
中国支店長
|
執行役員
|
一 木 浩 人
|
カジマ ヨーロッパ リミテッド取締役社長
|
執行役員
|
西 澤 直 志
|
総務管理本部副本部長
|
② 社外役員の状況
社外取締役は、古川洽次、坂根正弘、齋藤聖美、鈴木庸一及び斎藤保の５名である。
社外取締役の古川洽次は、三菱商事株式会社代表取締役副社長、三菱自動車工業株式会社取締役副会長、株式会社ゆうちょ銀行取締役代表執行役会長、日本郵便株式会社代表取締役会長等を歴任し、現在、三菱商事株式会社の顧問である。各社は鹿島建設の取引先であるが、直近事業年度における各社と鹿島建設との間の取引額は、いずれも双方の連結売上高（三菱商事株式会社においては連結決算における収益、株式会社ゆうちょ銀行においては経常収益、日本郵便株式会社においては営業収益）の１％未満であり、社外取締役としての独立性は確保されているものと判断している。
社外取締役の坂根正弘は、株式会社小松製作所代表取締役社長及び代表取締役会長等を歴任し、現在、同社の顧問である。株式会社小松製作所は、鹿島建設の取引先であるが、直近事業年度におけるその取引額は、双方の連結売上高の１％未満であり、社外取締役としての独立性は確保されているものと判断している。
社外取締役の齋藤聖美は、ジェイ・ボンド東短証券株式会社の代表取締役である。また、かどや製油株式会社の社外取締役であり、昭和電工株式会社の社外監査役であるが、社外取締役の独立性に影響を及ぼすような利害関係はない。
社外取締役の鈴木庸一は、帝人株式会社の社外取締役であるが、社外取締役の独立性に影響を及ぼすような利害関係はない。
社外取締役の斎藤保は、株式会社ＩＨＩ代表取締役社長及び代表取締役会長等を歴任し、現在、同社の相談役である。株式会社ＩＨＩは、鹿島建設の取引先であるが、直近事業年度におけるその取引額は、双方の連結売上高（株式会社ＩＨＩにおいては連結決算における売上収益）の１％未満であり、社外取締役としての独立性は確保されているものと判断している。また、株式会社かんぽ生命保険、沖電気工業株式会社及び古河電気工業株式会社の社外取締役であるが、社外取締役の独立性に影響を及ぼすような利害関係はない。
なお、古川洽次、坂根正弘、齋藤聖美及び鈴木庸一は「①役員一覧」に記載のとおり鹿島建設株式を保有しているが、社外取締役と鹿島建設の間には、これ以外に取引等の利害関係はない。
社外取締役を選任する目的は、独立した立場から重要な意思決定に関する助言を得ること並びに経営の監督を強化すること等である。
社外監査役は、中川雅博、寺脇一峰及び藤川裕紀子の３名である。
社外監査役の中川雅博は、2013年９月まで株式会社三井住友銀行の業務執行者であった。株式会社三井住友銀行は、鹿島建設の主要な取引銀行の一行であるが、鹿島建設及び鹿島建設の連結子会社の直近事業年度末時点における同行からの借入残高は連結総資産の約３％である。同行は鹿島建設の取引先であるが、直近事業年度におけるその取引額は鹿島建設連結売上高の１％未満である。また、2018年４月まで株式会社ＳＭＢＣ信託銀行の業務執行者であった。同行は鹿島建設の取引先であるが、直近事業年度におけるその取引額は鹿島建設連結売上高の１％未満である。従って、社外監査役としての独立性は確保されているものと判断している。
社外監査役の寺脇一峰は、芝浦機械株式会社の社外取締役であり、キユーピー株式会社及び株式会社商工組合中央金庫の社外監査役であるが、いずれについても、社外監査役の独立性に影響を及ぼすような利害関係はない。
社外監査役の藤川裕紀子は、藤川裕紀子公認会計士事務所の所長並びに税理士法人会計実践研究所の代表社員であり、相鉄ホールディングス株式会社の社外取締役並びに星野リゾート・リート投資法人の監督役員であるが、いずれについても、社外監査役の独立性に影響を及ぼすような利害関係はない。
なお、中川雅博、寺脇一峰及び藤川裕紀子は「①役員一覧」に記載のとおり鹿島建設株式を保有しているが、社外監査役と鹿島建設の間には、これ以外に取引等の利害関係はない。
社外監査役を選任する目的は、社外監査役が取締役会をはじめとする重要会議に出席し、自らの専門分野から第三者的視点に基づき意見を述べることにより、経営監視機能の客観性、中立性を確保すること等である。
社外役員の選任においては、金融商品取引所の定める独立性に関する判断基準に従って個々の独立性を判断する方針としている。
社外役員を含めた取締役、監査役の選任状況は適正と考えている。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、豊富な経験と高い識見に基づき独立した立場から意見・提言を行い、適切な監督を行っている。
社外監査役は、監査役会における各監査役からの監査報告、会計監査人及び内部監査部門との連携のもと、取締役会をはじめとする重要会議への出席等を通じて、取締役の職務執行について監査を実施している。
また、社外取締役と社外監査役は、「コンプライアンス・リスク管理委員会」、「財務報告に係る内部統制評価委員会」からの報告を受け、監督又は監査の有効性の向上に努めている。
加えて、社外取締役と社外監査役は、「ガバナンス・報酬委員会」等において意見交換を行い、相互連携を図っている。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項なし。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項なし。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項なし。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性15名 女性2名 （役員のうち女性の比率11.8％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役会長
|
押 味 至 一
|
1949年２月21日生
|
1974年４月
|
鹿島建設入社
|
2003年12月
|
鹿島建設横浜支店次長
|
2005年６月
|
鹿島建設執行役員、横浜支店長
|
2008年４月
|
鹿島建設常務執行役員
|
2009年４月
|
鹿島建設建築管理本部長
|
2010年４月
|
鹿島建設専務執行役員
|
2013年４月
|
鹿島建設関西支店長
|
2015年４月
|
鹿島建設副社長執行役員
|
同 年６月
|
鹿島建設代表取締役社長兼社長執行役員
|
2021年６月
|
鹿島建設代表取締役会長(現任)
|
|
2021年
６月から
１年
|
36
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
天 野 裕 正
|
1951年９月26日生
|
1977年４月
|
鹿島建設入社
|
2007年11月
|
鹿島建設横浜支店次長
|
2009年４月
|
鹿島建設執行役員、建築管理本部副本部長
|
2012年４月
|
鹿島建設中部支店長
|
2013年４月
|
鹿島建設常務執行役員
|
2014年４月
|
鹿島建設専務執行役員、東京建築支店長
|
2017年４月
|
鹿島建設副社長執行役員
|
2021年６月
|
鹿島建設代表取締役社長(現任)兼社長執行役員(現任)
|
|
2021年
６月から
１年
|
23
|
代表取締役
副社長執行役員
土木管理本部長
海外土木担当
|
茅 野 正 恭
|
1951年２月12日生
|
1974年４月
|
鹿島建設入社
|
2001年６月
|
鹿島建設秘書役
|
2007年４月
|
鹿島建設執行役員、東京土木支店長
|
2009年４月
|
鹿島建設常務執行役員
|
2011年４月
|
鹿島建設土木管理本部長(現任)、機械部管掌
|
2012年４月
|
鹿島建設専務執行役員
|
2014年４月
|
鹿島建設副社長執行役員(現任)
|
同 年６月
|
鹿島建設取締役
|
2015年９月
|
鹿島建設海外土木担当(現任)
|
2019年６月
|
鹿島建設代表取締役(現任)
|
|
2021年
６月から
１年
|
22
|
代表取締役
副社長執行役員
海外事業本部長
|
越 島 啓 介
|
1956年１月４日生
|
1978年４月
|
鹿島建設入社
|
2005年６月
|
カジマ ユー エス エー インコーポレー
テッド取締役社長
|
2009年４月
|
鹿島建設執行役員
|
2010年７月
|
鹿島建設海外事業本部長(現任)
|
2012年４月
|
鹿島建設常務執行役員
|
2015年４月
|
鹿島建設専務執行役員
|
2018年４月
|
鹿島建設副社長執行役員(現任)
|
2021年６月
|
鹿島建設代表取締役(現任)
|
|
2021年
６月から
１年
|
2
|
取締役
副社長執行役員
営業本部長
|
石 川 洋
|
1959年３月９日生
|
1985年４月
|
株式会社西武百貨店入社
|
1989年７月
|
鹿島建設参与
|
1997年６月
|
鹿島リース株式会社代表取締役副社長
|
2000年６月
|
鹿島建設取締役、建設総事業本部営業本部副本部長兼企画本部
|
同 年10月
|
鹿島建設営業本部副本部長兼企画本部
|
2002年６月
|
鹿島建設常務取締役、営業担当
|
2004年６月
|
鹿島建設専務取締役
|
2005年６月
|
鹿島建設取締役(現任)兼専務執行役員、営業本部長
|
2007年４月
|
鹿島建設営業担当
|
2016年４月
|
鹿島建設副社長執行役員(現任)
|
2019年４月
|
鹿島建設営業本部長(現任)
|
|
2021年
６月から
１年
|
2,568
|
取締役
専務執行役員
総務管理本部長
|
勝 見 剛
|
1956年９月26日生
|
1980年４月
|
鹿島建設入社
|
2007年６月
|
鹿島建設関連事業部長
|
2014年４月
|
鹿島建設執行役員、経営企画部長、関連事業部、ＩＴソリューション部管掌(現任)
|
2017年４月
|
鹿島建設常務執行役員
|
2020年４月
|
鹿島建設専務執行役員(現任)、総務管理本部長(現任)、安全環境部管掌(現任)
|
2021年４月
|
鹿島建設監査部管掌(現任)
|
同 年６月
|
鹿島建設取締役(現任)
|
|
2021年
６月から
１年
|
21
|
取締役
専務執行役員
財務本部長
|
内 田 顕
|
1956年５月13日生
|
1979年４月
|
鹿島建設入社
|
2009年10月
|
鹿島建設海外法人統括部管理部長
|
2010年７月
|
鹿島建設海外事業本部企画管理部長
|
2012年12月
|
カジマ ヨーロッパ リミテッド取締役社長
|
2015年４月
|
鹿島建設執行役員、財務本部副本部長
|
2017年４月
|
鹿島建設常務執行役員
|
同 年６月
|
鹿島建設取締役(現任)、財務本部長(現任)
|
2021年４月
|
鹿島建設専務執行役員(現任)
|
|
2021年
６月から
１年
|
15
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
|
平 泉 信 之
|
1958年３月28日生
|
1982年４月
|
株式会社ＰＨＰ研究所入社
|
1984年４月
|
鹿島建設入社
|
2004年４月
|
鹿島建設営業本部企画部担当部長兼建築管理本部ＬＣＭ室兼開発事業本部資産マネジメント事業部兼株式会社イー・アール・エス
|
2005年８月
|
財務省財務総合政策研究所研究部総括主任研究官
|
2007年８月
|
鹿島建設開発事業本部資産マネジメント事業部担当部長
|
2009年８月
|
鹿島建設退職
|
同 年９月
|
株式会社アバン アソシエイツ顧問(現任)
|
2012年６月
|
鹿島建設取締役(現任)
|
|
2021年
６月から
１年
|
1,000
|
取締役
|
古 川 洽 次
|
1938年４月26日生
|
1962年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
1992年６月
|
同社取締役
|
1995年６月
|
同社代表取締役常務
|
1999年４月
|
同社代表取締役副社長
|
2004年６月
|
三菱自動車工業株式会社取締役副会長
|
2007年10月
|
株式会社ゆうちょ銀行取締役代表執行役会長
|
2009年12月
|
郵便局株式会社代表取締役会長
|
2012年10月
|
日本郵便株式会社代表取締役会長
|
2013年６月
|
同社顧問
|
同 年７月
|
三菱商事株式会社顧問(現任)
|
2015年６月
|
鹿島建設取締役(現任)
|
|
2021年
６月から
１年
|
10
|
取締役
|
坂 根 正 弘
|
1941年１月７日生
|
1963年４月
|
株式会社小松製作所入社
|
1989年６月
|
同社取締役
|
1994年６月
|
同社常務取締役
|
1997年６月
|
同社専務取締役
|
1999年６月
|
同社代表取締役副社長
|
2001年６月
|
同社代表取締役社長
|
2003年６月
|
同社代表取締役社長兼ＣＥＯ
|
2007年６月
|
同社代表取締役会長
|
2010年６月
|
同社取締役会長
|
2013年４月
|
同社取締役相談役
|
同 年６月
|
同社相談役
|
2015年６月
|
鹿島建設取締役(現任)
|
2019年７月
|
株式会社小松製作所顧問(現任)
|
|
2021年
６月から
１年
|
8
|
取締役
|
齋 藤 聖 美
|
1950年12月１日生
|
1973年４月
|
株式会社日本経済新聞社入社
|
1975年９月
|
ソニー株式会社入社
|
1984年８月
|
モルガンスタンレー投資銀行入行
|
1990年１月
|
同行エグゼクティブディレクター
|
2000年４月
|
株式会社ジェイ・ボンド(現ジェイ・ボンド東短証券株式会社)代表取締役社長(現任)
|
2015年６月
|
鹿島建設取締役(現任)
|
|
2021年
６月から
１年
|
8
|
取締役
|
鈴 木 庸 一
|
1950年９月25日生
|
1975年４月
|
外務省入省
|
2003年４月
|
外務省経済局審議官
|
2005年９月
|
在ボストン総領事
|
2008年12月
|
外務省経済局長
|
2010年８月
|
駐シンガポール大使
|
2013年８月
|
駐フランス大使
|
2016年６月
|
政府代表 関西担当大使
|
2017年３月
|
政府代表 国際貿易・経済担当大使
|
2018年４月
|
退官
|
2021年６月
|
鹿島建設取締役(現任)
|
|
2021年
６月から
１年
|
―
|
常勤監査役
|
中 川 雅 博
|
1958年１月５日生
|
1981年４月
|
株式会社住友銀行入行
|
2010年４月
|
株式会社三井住友銀行執行役員不動産法人営業部長
|
2013年10月
|
株式会社ＳＭＢＣ信託銀行代表取締役社長
|
2015年６月
|
同社代表取締役副社長兼副社長執行役員
|
2018年５月
|
同社顧問
|
同 年６月
|
鹿島建設常勤監査役(現任)
|
|
2018年
６月から
４年
|
3
|
常勤監査役
|
熊 野 隆
|
1959年７月１日生
|
1983年４月
|
鹿島建設入社
|
2017年６月
|
鹿島建設監査部長
|
2020年６月
|
鹿島建設常勤監査役(現任)
|
|
2020年
６月から
４年
|
3
|
常勤監査役
|
鈴 木 一 史
|
1960年10月10日生
|
1984年４月
|
鹿島建設入社
|
2014年４月
|
鹿島建設関連事業部長
|
2021年６月
|
鹿島建設常勤監査役(現任)
|
|
2021年
６月から
４年
|
2
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
監査役
|
寺 脇 一 峰
|
1954年４月13日生
|
1980年４月
|
東京地方検察庁検事任官
|
2014年１月
|
公安調査庁長官
|
2015年１月
|
仙台高等検察庁検事長
|
2016年９月
|
大阪高等検察庁検事長
|
2017年４月
|
退官
|
同 年６月
|
弁護士登録
|
2019年６月
|
鹿島建設監査役(現任)
|
|
2019年
６月から
４年
|
1
|
監査役
|
藤 川 裕 紀 子
|
1965年３月16日生
|
1988年10月
|
中央新光監査法人入所
|
1992年３月
|
公認会計士登録
|
1998年６月
|
金融監督庁検査部金融証券検査官
|
2000年７月
|
藤川裕紀子公認会計士事務所所長(現任)
|
2004年12月
|
税理士登録
|
2012年１月
|
税理士法人会計実践研究所代表社員(現任)
|
2020年６月
|
鹿島建設監査役(現任)
|
|
2020年
６月から
４年
|
0
|
計
|
3,727
|
(注) １ 取締役 古川 洽次、坂根 正弘、齋藤 聖美及び鈴木 庸一は社外取締役である。
２ 監査役 中川 雅博、寺脇 一峰及び藤川 裕紀子は社外監査役である。
３ 上記所有株式数には、役員持株会名義の実質所有株式数が含まれている。なお、2021年６月分の持株会による取得株式数については、有価証券報告書提出日現在確認ができないため、2021年５月25日現在の実質所有株式数を記載している。
４ 鹿島建設は、業務執行の一層の迅速化・効率化を図るため、執行役員制度を導入している。執行役員の状況は以下のとおりである。
(※印は取締役兼務者)
役職
|
氏名
|
担当
|
※社長執行役員
|
天 野 裕 正
|
|
※副社長執行役員
|
茅 野 正 恭
|
土木管理本部長、海外土木担当
|
※副社長執行役員
|
越 島 啓 介
|
海外事業本部長
|
※副社長執行役員
|
石 川 洋
|
営業本部長
|
副社長執行役員
|
野 村 高 男
|
横浜支店長
|
副社長執行役員
|
松 崎 公 一
|
建築管理本部長
|
専務執行役員
|
松 嶋 潤
|
東京建築支店長
|
専務執行役員
|
高 田 悦 久
|
土木管理本部副本部長、機械部管掌
|
専務執行役員
|
鞆 田 茂
|
営業本部副本部長
|
専務執行役員
|
丸 亀 秀 弥
|
エンジニアリング事業本部長
|
※専務執行役員
|
勝 見 剛
|
総務管理本部長、監査部、安全環境部、ＩＴソリューション部管掌
|
専務執行役員
|
伊 藤 仁
|
建築管理本部副本部長
|
専務執行役員
|
風 間 優
|
東京土木支店長
|
専務執行役員
|
片 山 豊
|
中部支店長
|
※専務執行役員
|
内 田 顕
|
財務本部長
|
専務執行役員
|
福 田 孝 晴
|
研究技術開発担当、建築構造担当、デジタル推進室、知的財産部管掌
|
専務執行役員
|
北 典 夫
|
建築設計本部長
|
常務執行役員
|
田 所 武 士
|
関東支店長
|
常務執行役員
|
勝 治 博
|
東北支店長
|
常務執行役員
|
山 田 安 彦
|
東京建築支店副支店長
|
常務執行役員
|
下 保 修
|
土木管理本部技師長
|
常務執行役員
|
木 村 宏
|
土木管理本部技師長
|
常務執行役員
|
吉 田 英 信
|
四国支店長
|
常務執行役員
|
新 川 隆 夫
|
環境本部長
|
常務執行役員
|
相 河 清 実
|
土木設計本部長
|
常務執行役員
|
田名網 雅 人
|
建築設計本部副本部長
|
常務執行役員
|
杉 本 弘 治
|
カジマ・オーバーシーズ・アジア・PTE・リミテッド取締役社長
|
常務執行役員
|
利 穂 吉 彦
|
技術研究所長
|
常務執行役員
|
市 橋 克 典
|
秘書室長、人事部、グループ事業推進部、総合事務センター管掌
|
役職
|
氏名
|
担当
|
常務執行役員
|
田 中 栄 一
|
原子力担当
|
常務執行役員
|
内 田 道 也
|
カジマ ユー エス エー インコーポレーテッド取締役社長
|
常務執行役員
|
大 石 修 一
|
カジマ・デベロップメント・PTE・リミテッド取締役社長
|
常務執行役員
|
米 澤 和 芳
|
東京建築支店副支店長
|
常務執行役員
|
小土井 満 治
|
土木管理本部プロジェクト推進統括部長、安全担当(土木)
|
常務執行役員
|
竹 川 勝 久
|
建築管理本部副本部長、安全担当(建築)
|
常務執行役員
|
茅 野 毅
|
関西支店長
|
執行役員
|
一方井 孝 治
|
エンジニアリング事業本部副本部長
|
執行役員
|
池 上 隆 三
|
中国支店長
|
執行役員
|
塩 沢 振一郎
|
営業本部副本部長
|
執行役員
|
吉 美 宗 久
|
営業本部副本部長
|
執行役員
|
新 妻 充
|
総務管理本部副本部長、広報室管掌
|
執行役員
|
小 林 伸 浩
|
東京建築支店副支店長
|
執行役員
|
藤 村 正
|
建築設計本部副本部長
|
執行役員
|
吉 弘 英 光
|
鹿島道路株式会社代表取締役社長
|
執行役員
|
伊 藤 樹
|
建築管理本部副本部長
|
執行役員
|
芦 田 徹 也
|
北陸支店長
|
執行役員
|
塚 口 孝 彦
|
開発事業本部長
|
執行役員
|
森 山 善 範
|
技師長
|
執行役員
|
坂 東 正 敏
|
土木管理本部副本部長
|
執行役員
|
坂 田 昇
|
土木管理本部土木技術部長
|
執行役員
|
中 島 健 一
|
海外土木事業部長
|
執行役員
|
小 森 浩 之
|
九州支店長
|
執行役員
|
村 上 泰 雄
|
営業本部副本部長
|
執行役員
|
森 口 敏 美
|
土木管理本部副本部長
|
執行役員
|
黒 川 泰 嗣
|
建築設計本部副本部長
|
執行役員
|
山 本 徹
|
北海道支店長
|
執行役員
|
平 岡 雅 哉
|
建築設計本部副本部長
|
執行役員
|
高 林 宏 隆
|
経営企画部長
|
執行役員
|
太皷地 敏 夫
|
土木管理本部土木企画部長
|
執行役員
|
吉 岡 伸 明
|
東京建築支店副支店長
|
執行役員
|
桐 生 雅 文
|
東京建築支店副支店長
|
② 社外役員の状況
社外取締役は、古川洽次、坂根正弘、齋藤聖美及び鈴木庸一の４名である。
社外取締役の古川洽次は、三菱商事株式会社代表取締役副社長、三菱自動車工業株式会社取締役副会長、株式会社ゆうちょ銀行取締役代表執行役会長、日本郵便株式会社代表取締役会長等を歴任し、現在、三菱商事株式会社の顧問である。各社は鹿島建設の取引先であるが、直近事業年度における各社と鹿島建設との間の取引額は、いずれも双方の連結売上高（三菱商事株式会社においては連結決算における収益、株式会社ゆうちょ銀行においては経常収益、日本郵便株式会社においては営業収益）の１％未満であり、社外取締役としての独立性は確保されているものと判断している。
社外取締役の坂根正弘は、株式会社小松製作所代表取締役社長及び代表取締役会長等を歴任し、現在、同社の顧問である。株式会社小松製作所は、鹿島建設の取引先であるが、直近事業年度におけるその取引額は、双方の連結売上高の１％未満であり、社外取締役としての独立性は確保されているものと判断している。また、武田薬品工業株式会社の社外取締役であるが、社外取締役の独立性に影響を及ぼすような利害関係はない。
社外取締役の齋藤聖美は、ジェイ・ボンド東短証券株式会社の代表取締役社長である。また、かどや製油株式会社の社外取締役であり、昭和電工株式会社の社外監査役であるが、社外取締役の独立性に影響を及ぼすような利害関係はない。
社外取締役の鈴木庸一は、帝人株式会社の社外取締役であるが、社外取締役の独立性に影響を及ぼすような利害関係はない。
なお、古川洽次、坂根正弘及び齋藤聖美は「①役員一覧」に記載のとおり鹿島建設株式を保有しているが、社外取締役と鹿島建設の間には、これ以外に取引等の利害関係はない。
社外取締役を選任する目的は、独立した立場から重要な意思決定に関する助言を得ること並びに経営の監督を強化すること等である。
社外監査役は、中川雅博、寺脇一峰及び藤川裕紀子の３名である。
社外監査役の中川雅博は、2013年９月まで株式会社三井住友銀行の業務執行者であった。株式会社三井住友銀行は、鹿島建設の主要な取引銀行の一行であるが、鹿島建設及び鹿島建設の連結子会社の直近事業年度末時点における同行からの借入残高は連結総資産の４％未満である。同行は鹿島建設の取引先であるが、直近事業年度におけるその取引額は鹿島建設連結売上高の１％未満である。また、2018年４月まで株式会社ＳＭＢＣ信託銀行の業務執行者であった。同行は鹿島建設の取引先であるが、直近事業年度におけるその取引額は鹿島建設連結売上高の１％未満である。従って、社外監査役としての独立性は確保されているものと判断している。
社外監査役の寺脇一峰は、芝浦機械株式会社の社外取締役であり、キユーピー株式会社及び株式会社商工組合中央金庫の社外監査役であるが、いずれについても、社外監査役の独立性に影響を及ぼすような利害関係はない。
社外監査役の藤川裕紀子は、藤川裕紀子公認会計士事務所の所長並びに税理士法人会計実践研究所の代表社員であり、東洋証券株式会社及び相鉄ホールディングス株式会社の社外取締役並びに星野リゾート・リート投資法人の監督役員であるが、いずれについても、社外監査役の独立性に影響を及ぼすような利害関係はない。
なお、中川雅博、寺脇一峰及び藤川裕紀子は「①役員一覧」に記載のとおり鹿島建設株式を保有しているが、社外監査役と鹿島建設の間には、これ以外に取引等の利害関係はない。
社外監査役を選任する目的は、社外監査役が取締役会をはじめとする重要会議に出席し、自らの専門分野から第三者的視点に基づき意見を述べることにより、経営監視機能の客観性、中立性を確保すること等である。
社外役員の選任においては、金融商品取引所の定める独立性に関する判断基準に従って個々の独立性を判断する方針としている。
社外役員を含めた取締役、監査役の選任状況は適正と考えている。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、豊富な経験と高い識見に基づき独立した立場から意見・提言を行い、適切な監督を行っている。
社外監査役は、監査役会における各監査役からの監査報告、会計監査人及び内部監査部門との連携のもと、取締役会をはじめとする重要会議への出席等を通じて、取締役の職務執行について監査を実施している。
また、社外取締役と社外監査役は、「コンプライアンス・リスク管理委員会」、「財務報告に係る内部統制評価委員会」からの報告を受け、監督又は監査の有効性の向上に努めている。
加えて、社外取締役と社外監査役は、「ガバナンス・報酬委員会」等において意見交換を行い、相互連携を図っている。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当第３四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりである。
(1) 退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
取締役
|
町 田 幸 雄
|
2020年９月６日
|
取締役
相談役
|
鹿 島 昭 一
|
2020年11月４日
|
(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性13名 女性2名 （役員のうち女性の比率13.3％）
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当第２四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりである。
(1) 退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
取締役
|
町 田 幸 雄
|
2020年９月６日
|
(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性14名 女性2名 （役員のうち女性の比率12.5％）
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項なし。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性15名 女性2名 （役員のうち女性の比率11.8％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
押 味 至 一
|
1949年２月21日生
|
1974年４月
|
鹿島建設入社
|
2003年12月
|
鹿島建設横浜支店次長
|
2005年６月
|
鹿島建設執行役員、横浜支店長
|
2008年４月
|
鹿島建設常務執行役員
|
2009年４月
|
鹿島建設建築管理本部長
|
2010年４月
|
鹿島建設専務執行役員
|
2013年４月
|
鹿島建設関西支店長
|
2015年４月
|
鹿島建設副社長執行役員
|
同 年６月
|
鹿島建設代表取締役社長(現任)兼社長執行役員(現任)
|
|
2020年
６月から
１年
|
22
|
代表取締役
副社長執行役員
|
渥 美 直 紀
|
1949年11月29日生
|
1986年７月
|
鹿島建設参与
|
1995年６月
|
鹿島建設取締役、営業担当
|
同 年同月
|
大興物産株式会社代表取締役会長
|
1996年６月
|
鹿島建設建設総事業本部営業本部副本部長
|
1997年６月
|
鹿島建設常務取締役、建設総事業本部営業本部営業担当
|
1999年６月
|
鹿島建設建設総事業本部営業本部営業企画担当
|
2000年６月
|
鹿島建設専務取締役
|
同 年10月
|
鹿島建設営業本部営業企画担当
|
2001年６月
|
鹿島建設経営企画担当
|
2002年６月
|
鹿島建設代表取締役副社長、秘書室、人事、監査担当
|
2005年６月
|
鹿島建設代表取締役(現任)兼副社長執行役員(現任)、企画本部長、ＣＳＲ担当、秘書室、監査部、新事業開発部、関連事業部、ＩＴソリューション部管掌
|
2006年６月
|
鹿島建設ＣＳＲ推進室管掌
|
|
2020年
６月から
１年
|
1,004
|
代表取締役
副社長執行役員
建築管理本部長
|
小 泉 博 義
|
1949年６月５日生
|
1973年４月
|
鹿島建設入社
|
1999年９月
|
鹿島建設建設総事業本部建築技術本部工務部長
|
2000年10月
|
鹿島建設建築技術本部工務部長
|
2003年６月
|
鹿島建設建築管理本部建築工務部長
|
2004年６月
|
カジマ オーバーシーズ アジア ピー
ティー イー リミテッド取締役社長
|
2008年４月
|
鹿島建設執行役員
|
2010年４月
|
鹿島建設常務執行役員
|
2013年４月
|
鹿島建設専務執行役員、建築管理本部長(現任)
|
2015年４月
|
鹿島建設副社長執行役員(現任)
|
同 年６月
|
鹿島建設代表取締役(現任)
|
|
2020年
６月から
１年
|
11
|
代表取締役
副社長執行役員
土木管理本部長
海外土木担当
|
茅 野 正 恭
|
1951年２月12日生
|
1974年４月
|
鹿島建設入社
|
2001年６月
|
鹿島建設秘書役
|
2007年４月
|
鹿島建設執行役員、東京土木支店長
|
2009年４月
|
鹿島建設常務執行役員
|
2011年４月
|
鹿島建設土木管理本部長(現任)、機械部管掌
|
2012年４月
|
鹿島建設専務執行役員
|
2014年４月
|
鹿島建設副社長執行役員(現任)
|
同 年６月
|
鹿島建設取締役
|
2015年９月
|
鹿島建設海外土木担当(現任)
|
2019年６月
|
鹿島建設代表取締役(現任)
|
|
2020年
６月から
１年
|
13
|
取締役
副社長執行役員
営業本部長
|
石 川 洋
|
1959年３月９日生
|
1985年４月
|
株式会社西武百貨店入社
|
1989年７月
|
鹿島建設参与
|
1997年６月
|
鹿島リース株式会社代表取締役副社長
|
2000年６月
|
鹿島建設取締役、建設総事業本部営業本部副本部長兼企画本部
|
同 年10月
|
鹿島建設営業本部副本部長兼企画本部
|
2002年６月
|
鹿島建設常務取締役、営業担当
|
2004年６月
|
鹿島建設専務取締役
|
2005年６月
|
鹿島建設取締役(現任)兼専務執行役員、営業本部長
|
2007年４月
|
鹿島建設営業担当
|
2016年４月
|
鹿島建設副社長執行役員(現任)
|
2019年４月
|
鹿島建設営業本部長(現任)
|
|
2020年
６月から
１年
|
2,560
|
取締役
常務執行役員
財務本部長
|
内 田 顕
|
1956年５月13日生
|
1979年４月
|
鹿島建設入社
|
2009年10月
|
鹿島建設海外法人統括部管理部長
|
2010年７月
|
鹿島建設海外事業本部企画管理部長
|
2012年12月
|
カジマ ヨーロッパ リミテッド取締役社長
|
2015年４月
|
鹿島建設執行役員、財務本部副本部長
|
2017年４月
|
鹿島建設常務執行役員(現任)
|
同 年６月
|
鹿島建設取締役(現任)、財務本部長(現任)
|
|
2020年
６月から
１年
|
11
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
|
平 泉 信 之
|
1958年３月28日生
|
1982年４月
|
株式会社ＰＨＰ研究所入社
|
1984年４月
|
鹿島建設入社
|
2004年４月
|
鹿島建設営業本部企画部担当部長兼建築管理本部ＬＣＭ室兼開発事業本部資産マネジメント事業部兼株式会社イー・アール・エス
|
2005年８月
|
財務省財務総合政策研究所研究部総括主任研究官
|
2007年８月
|
鹿島建設開発事業本部資産マネジメント事業部担当部長
|
2009年８月
|
鹿島建設退職
|
同 年９月
|
株式会社アバン アソシエイツ顧問(現任)
|
2012年６月
|
鹿島建設取締役(現任)
|
|
2020年
６月から
１年
|
1,000
|
取締役
相談役
|
鹿 島 昭 一
|
1930年８月12日生
|
1953年４月
|
鹿島建設取締役
|
1959年３月
|
鹿島建設代表取締役副社長
|
1978年２月
|
鹿島建設代表取締役副会長
|
1984年２月
|
鹿島建設代表取締役社長
|
1986年12月
|
カジマ ユー エス エー インコーポレー
テッド取締役社長
|
1989年11月
|
カジマ ヨーロッパ ビー ヴイ取締役社長
|
1990年６月
|
鹿島建設代表取締役副会長
|
1992年５月
|
カジマ オーバーシーズ アジア ピー
ティー イー リミテッド取締役会長
|
1994年６月
|
鹿島建設取締役(現任)、相談役(現任)
|
|
2020年
６月から
１年
|
15,792
|
取締役
|
古 川 洽 次
|
1938年４月26日生
|
1962年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
1992年６月
|
同社取締役
|
1995年６月
|
同社代表取締役常務
|
1999年４月
|
同社代表取締役副社長
|
2004年６月
|
三菱自動車工業株式会社取締役副会長
|
2007年10月
|
株式会社ゆうちょ銀行取締役代表執行役会長
|
2009年12月
|
郵便局株式会社代表取締役会長
|
2012年10月
|
日本郵便株式会社代表取締役会長
|
2013年６月
|
同社顧問
|
同 年７月
|
三菱商事株式会社顧問(現任)
|
2015年６月
|
鹿島建設取締役(現任)
|
|
2020年
６月から
１年
|
7
|
取締役
|
坂 根 正 弘
|
1941年１月７日生
|
1963年４月
|
株式会社小松製作所入社
|
1989年６月
|
同社取締役
|
1994年６月
|
同社常務取締役
|
1997年６月
|
同社専務取締役
|
1999年６月
|
同社代表取締役副社長
|
2001年６月
|
同社代表取締役社長
|
2003年６月
|
同社代表取締役社長兼ＣＥＯ
|
2007年６月
|
同社代表取締役会長
|
2010年６月
|
同社取締役会長
|
2013年４月
|
同社取締役相談役
|
同 年６月
|
同社相談役
|
2015年６月
|
鹿島建設取締役(現任)
|
2019年７月
|
株式会社小松製作所顧問(現任)
|
|
2020年
６月から
１年
|
6
|
取締役
|
齋 藤 聖 美
|
1950年12月１日生
|
1973年４月
|
株式会社日本経済新聞社入社
|
1975年９月
|
ソニー株式会社入社
|
1984年８月
|
モルガンスタンレー投資銀行入行
|
1990年１月
|
同行エグゼクティブディレクター
|
2000年４月
|
株式会社ジェイ・ボンド(現ジェイ・ボンド東短証券株式会社)代表取締役社長(現任)
|
2015年６月
|
鹿島建設取締役(現任)
|
|
2020年
６月から
１年
|
6
|
取締役
|
町 田 幸 雄
|
1942年７月３日生
|
1969年４月
|
東京地方検察庁検事任官
|
2002年６月
|
公安調査庁長官
|
2004年１月
|
仙台高等検察庁検事長
|
同 年12月
|
最高検察庁次長検事
|
2005年７月
|
退官
|
同 年９月
|
弁護士登録
|
2015年６月
|
鹿島建設監査役
|
2019年６月
|
鹿島建設取締役(現任)
|
|
2020年
６月から
１年
|
6
|
常勤監査役
|
深 田 浩 司
|
1957年８月20日生
|
1980年４月
|
鹿島建設入社
|
2015年６月
|
鹿島建設監査部長
|
2017年６月
|
鹿島建設常勤監査役(現任)
|
|
2017年
６月から
４年
|
9
|
常勤監査役
|
中 川 雅 博
|
1958年１月５日生
|
1981年４月
|
株式会社住友銀行入行
|
2010年４月
|
株式会社三井住友銀行執行役員不動産法人営業部長
|
2013年10月
|
株式会社ＳＭＢＣ信託銀行代表取締役社長
|
2015年６月
|
同社代表取締役副社長兼副社長執行役員
|
2018年５月
|
同社顧問
|
同 年６月
|
鹿島建設常勤監査役(現任)
|
|
2018年
６月から
４年
|
2
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
熊 野 隆
|
1959年７月１日生
|
1983年４月
|
鹿島建設入社
|
2017年６月
|
鹿島建設監査部長
|
2020年６月
|
鹿島建設常勤監査役(現任)
|
|
2020年
６月から
４年
|
2
|
監査役
|
寺 脇 一 峰
|
1954年４月13日生
|
1980年４月
|
東京地方検察庁検事任官
|
2014年１月
|
公安調査庁長官
|
2015年１月
|
仙台高等検察庁検事長
|
2016年９月
|
大阪高等検察庁検事長
|
2017年４月
|
退官
|
同 年６月
|
弁護士登録
|
2019年６月
|
鹿島建設監査役(現任)
|
|
2019年
６月から
４年
|
0
|
監査役
|
藤 川 裕 紀 子
|
1965年３月16日生
|
1988年10月
|
中央新光監査法人入所
|
1992年３月
|
公認会計士登録
|
1998年６月
|
金融監督庁検査部金融証券検査官
|
2000年７月
|
藤川裕紀子公認会計士事務所所長(現任)
|
2004年12月
|
税理士登録
|
2012年１月
|
税理士法人会計実践研究所代表社員(現任)
|
2020年６月
|
鹿島建設監査役(現任)
|
|
2020年
６月から
４年
|
―
|
計
|
20,457
|
(注) １ 取締役 古川 洽次、坂根 正弘、齋藤 聖美及び町田 幸雄は社外取締役である。
２ 監査役 中川 雅博、寺脇 一峰及び藤川 裕紀子は社外監査役である。
３ 上記所有株式数には、役員持株会名義の実質所有株式数が含まれている。なお、2020年６月分の持株会による取得株式数については、有価証券報告書提出日現在確認ができないため、2020年５月25日現在の実質所有株式数を記載している。
４ 鹿島建設は、業務執行の一層の迅速化・効率化を図るため、執行役員制度を導入している。執行役員の状況は以下のとおりである。
(※印は取締役兼務者)
役職
|
氏名
|
担当
|
※社長執行役員
|
押 味 至 一
|
|
※副社長執行役員
|
渥 美 直 紀
|
|
※副社長執行役員
|
小 泉 博 義
|
建築管理本部長
|
※副社長執行役員
|
茅 野 正 恭
|
土木管理本部長、海外土木担当
|
副社長執行役員
|
児 嶋 一 雄
|
建築構造担当、研究技術開発担当、知的財産部管掌
|
※副社長執行役員
|
石 川 洋
|
営業本部長
|
副社長執行役員
|
天 野 裕 正
|
東京建築支店長
|
副社長執行役員
|
尾 崎 勝
|
建築設計担当
|
副社長執行役員
|
越 島 啓 介
|
海外事業本部長
|
副社長執行役員
|
岡 昌 男
|
設備担当
|
専務執行役員
|
野 村 高 男
|
横浜支店長
|
専務執行役員
|
松 崎 公 一
|
関西支店長
|
専務執行役員
|
松 嶋 潤
|
東京建築支店副支店長
|
専務執行役員
|
高 田 悦 久
|
土木管理本部副本部長、機械部管掌
|
専務執行役員
|
鞆 田 茂
|
営業本部副本部長
|
専務執行役員
|
丸 亀 秀 弥
|
エンジニアリング事業本部長
|
専務執行役員
|
勝 見 剛
|
総務管理本部長、安全環境部、関連事業部、ＩＴソリューション部管掌
|
常務執行役員
|
伊 藤 仁
|
建築管理本部副本部長
|
常務執行役員
|
風 間 優
|
東京土木支店長
|
常務執行役員
|
片 山 豊
|
中部支店長
|
常務執行役員
|
田 所 武 士
|
関東支店長
|
常務執行役員
|
勝 治 博
|
東北支店長
|
※常務執行役員
|
内 田 顕
|
財務本部長
|
常務執行役員
|
福 田 孝 晴
|
技術研究所長
|
常務執行役員
|
北 典 夫
|
建築設計本部長
|
常務執行役員
|
山 田 安 彦
|
東京建築支店副支店長
|
役職
|
氏名
|
担当
|
常務執行役員
|
下 保 修
|
土木管理本部技師長
|
常務執行役員
|
木 村 宏
|
土木管理本部技師長
|
常務執行役員
|
吉 田 英 信
|
四国支店長
|
常務執行役員
|
新 川 隆 夫
|
環境本部長
|
常務執行役員
|
相 河 清 実
|
土木設計本部長
|
常務執行役員
|
田名網 雅 人
|
建築設計本部副本部長
|
常務執行役員
|
杉 本 弘 治
|
カジマ・オーバーシーズ・アジア・PTE・リミテッド取締役社長
|
執行役員
|
利 穂 吉 彦
|
土木管理本部副本部長
|
執行役員
|
市 橋 克 典
|
秘書室長、人事部、総合事務センター管掌
|
執行役員
|
田 中 栄 一
|
原子力部長
|
執行役員
|
内 田 道 也
|
カジマ ユー エス エー インコーポレーテッド取締役社長
|
執行役員
|
大 石 修 一
|
カジマ・デベロップメント・PTE・リミテッド取締役社長
|
執行役員
|
米 澤 和 芳
|
東京建築支店副支店長
|
執行役員
|
一方井 孝 治
|
エンジニアリング事業本部副本部長
|
執行役員
|
小土井 満 治
|
土木管理本部プロジェクト推進統括部長、安全担当(土木)
|
執行役員
|
池 上 隆 三
|
中国支店長
|
執行役員
|
塩 沢 振一郎
|
営業本部副本部長
|
執行役員
|
吉 美 宗 久
|
営業本部副本部長
|
執行役員
|
新 妻 充
|
総務管理本部副本部長、広報室管掌
|
執行役員
|
小 林 伸 浩
|
東京建築支店副支店長
|
執行役員
|
竹 川 勝 久
|
建築管理本部副本部長、安全担当(建築)
|
執行役員
|
藤 村 正
|
建築設計本部副本部長
|
執行役員
|
吉 弘 英 光
|
鹿島道路株式会社代表取締役社長
|
執行役員
|
伊 藤 樹
|
東京建築支店副支店長
|
執行役員
|
芦 田 徹 也
|
北陸支店長
|
執行役員
|
塚 口 孝 彦
|
開発事業本部長
|
執行役員
|
森 山 善 範
|
技師長
|
執行役員
|
坂 東 正 敏
|
土木管理本部副本部長
|
執行役員
|
坂 田 昇
|
土木管理本部土木技術部長
|
執行役員
|
茅 野 毅
|
建築管理本部副本部長
|
執行役員
|
中 島 健 一
|
海外土木事業部長
|
執行役員
|
小 森 浩 之
|
九州支店長
|
執行役員
|
村 上 泰 雄
|
営業本部副本部長
|
執行役員
|
森 口 敏 美
|
土木管理本部副本部長
|
執行役員
|
黒 川 泰 嗣
|
建築設計本部副本部長
|
執行役員
|
山 本 徹
|
北海道支店長
|
執行役員
|
平 岡 雅 哉
|
建築設計本部副本部長
|
執行役員
|
高 林 宏 隆
|
経営企画部長
|
② 社外役員の状況
社外取締役は、古川洽次、坂根正弘、齋藤聖美及び町田幸雄の４名である。
社外取締役の古川洽次は、三菱商事株式会社代表取締役副社長、三菱自動車工業株式会社取締役副会長、株式会社ゆうちょ銀行取締役代表執行役会長、日本郵便株式会社代表取締役会長等を歴任し、現在、三菱商事株式会社の顧問である。各社は鹿島建設の取引先であるが、直近事業年度における各社と鹿島建設との間の取引額は、いずれも双方の連結売上高（三菱商事株式会社においては連結決算における収益、株式会社ゆうちょ銀行及び日本郵便株式会社においては経常収益）の１％未満であり、社外取締役としての独立性は確保されているものと判断している。
社外取締役の坂根正弘は、株式会社小松製作所代表取締役社長及び代表取締役会長等を歴任し、現在、同社の顧問である。株式会社小松製作所は、鹿島建設の取引先であるが、直近事業年度におけるその取引額は、双方の連結売上高の１％未満であり、社外取締役としての独立性は確保されているものと判断している。また、武田薬品工業株式会社の社外取締役であるが、社外取締役の独立性に影響を及ぼすような利害関係はない。
社外取締役の齋藤聖美は、ジェイ・ボンド東短証券株式会社の代表取締役社長である。また、昭和電工株式会社の社外監査役であるが、社外取締役の独立性に影響を及ぼすような利害関係はない。
社外取締役の町田幸雄は、朝日生命保険相互会社の社外監査役であるが、社外取締役の独立性に影響を及ぼすような利害関係はない。
なお、古川洽次、坂根正弘、齋藤聖美及び町田幸雄は「①役員一覧」に記載のとおり鹿島建設株式を保有しているが、社外取締役と鹿島建設の間には、これ以外に取引等の利害関係はない。
社外取締役を選任する目的は、独立した立場から重要な意思決定に関する助言を得ること並びに経営の監督を強化すること等である。
社外監査役は、中川雅博、寺脇一峰及び藤川裕紀子の３名である。
社外監査役の中川雅博は、2013年９月まで株式会社三井住友銀行の業務執行者であった。株式会社三井住友銀行は、鹿島建設の主要な取引銀行の一行であるが、鹿島建設及び鹿島建設の連結子会社の直近事業年度末時点における同行からの借入残高は連結総資産の４％未満である。同行は鹿島建設の取引先であるが、直近事業年度におけるその取引額は鹿島建設連結売上高の１％未満である。また、2018年４月まで株式会社ＳＭＢＣ信託銀行の業務執行者であった。同行は鹿島建設の取引先であるが、直近事業年度におけるその取引額は鹿島建設連結売上高の１％未満である。従って、社外監査役としての独立性は確保されているものと判断している。
社外監査役の寺脇一峰は、芝浦機械株式会社の社外取締役であり、キユーピー株式会社及び株式会社商工組合中央金庫の社外監査役であるが、いずれについても、社外監査役の独立性に影響を及ぼすような利害関係はない。
社外監査役の藤川裕紀子は、藤川裕紀子公認会計士事務所の所長並びに税理士法人会計実践研究所の代表社員であり、東洋証券株式会社及び相鉄ホールディングス株式会社の社外取締役並びに星野リゾート・リート投資法人の監督役員であるが、いずれについても、社外監査役の独立性に影響を及ぼすような利害関係はない。
なお、中川雅博及び寺脇一峰は「①役員一覧」に記載のとおり鹿島建設株式を保有しているが、社外監査役と鹿島建設の間には、これ以外に取引等の利害関係はない。
社外監査役を選任する目的は、社外監査役が取締役会をはじめとする重要会議に出席し、自らの専門分野から第三者的視点に基づき意見を述べることにより、経営監視機能の客観性、中立性を確保すること等である。
社外役員の選任においては、金融商品取引所の定める独立性に関する判断基準に従って個々の独立性を判断する方針としている。
社外役員を含めた取締役、監査役の選任状況は適正と考えている。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、豊富な経験と高い識見に基づき独立した立場から意見・提言を行い、適切な監督を行っている。
社外監査役は、監査役会における各監査役からの監査報告、会計監査人及び内部監査部門との連携のもと、取締役会をはじめとする重要会議への出席等を通じて、取締役の職務執行について監査を実施している。
また、社外取締役と社外監査役は、コンプライアンス・リスク管理委員会、財務報告に係る内部統制評価委員会からの報告を受け、監督又は監査の有効性の向上に努めている。
加えて、社外取締役と社外監査役は、社外役員諮問会議等において意見交換を行い、相互連携を図っている。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項なし。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項なし。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項なし。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性17名 女性1名 （役員のうち女性の比率5.6％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役会長
|
中 村 満 義
|
1943年３月15日生
|
1965年４月
|
鹿島建設入社
|
1995年６月
|
鹿島建設広報室長
|
1996年６月
|
鹿島建設取締役
|
1999年６月
|
鹿島建設常務取締役、建設総事業本部営業本部営業担当
|
2000年10月
|
鹿島建設営業本部営業担当
|
2002年６月
|
鹿島建設専務取締役、営業本部長兼関西営業本部長
|
2005年６月
|
鹿島建設代表取締役社長兼社長執行役員
|
2015年６月
|
鹿島建設代表取締役会長(現任)
|
|
2018年
６月から
２年
|
10
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
押 味 至 一
|
1949年２月21日生
|
1974年４月
|
鹿島建設入社
|
2003年12月
|
鹿島建設横浜支店次長
|
2005年６月
|
鹿島建設執行役員、横浜支店長
|
2008年４月
|
鹿島建設常務執行役員
|
2009年４月
|
鹿島建設建築管理本部長
|
2010年４月
|
鹿島建設専務執行役員
|
2013年４月
|
鹿島建設関西支店長
|
2015年４月
|
鹿島建設副社長執行役員
|
同 年６月
|
鹿島建設代表取締役社長(現任)兼社長執行役員(現任)
|
|
2019年
６月から
２年
|
10
|
代表取締役
副社長執行役員
|
渥 美 直 紀
|
1949年11月29日生
|
1986年７月
|
鹿島建設参与
|
1995年６月
|
鹿島建設取締役、営業担当
|
同 年同月
|
大興物産株式会社代表取締役会長
|
1996年６月
|
鹿島建設建設総事業本部営業本部副本部長
|
1997年６月
|
鹿島建設常務取締役、建設総事業本部営業本部営業担当
|
1999年６月
|
鹿島建設建設総事業本部営業本部営業企画担当
|
2000年６月
|
鹿島建設専務取締役
|
同 年10月
|
鹿島建設営業本部営業企画担当
|
2001年６月
|
鹿島建設経営企画担当
|
2002年６月
|
鹿島建設代表取締役副社長、秘書室、人事、監査担当
|
2005年６月
|
鹿島建設代表取締役(現任)兼副社長執行役員(現任)、企画本部長、ＣＳＲ担当、秘書室、監査部、新事業開発部、関連事業部、ＩＴソリューション部管掌
|
2006年６月
|
鹿島建設ＣＳＲ推進室管掌
|
|
2019年
６月から
２年
|
994
|
代表取締役
副社長執行役員
建築管理本部長
|
小 泉 博 義
|
1949年６月５日生
|
1973年４月
|
鹿島建設入社
|
1999年９月
|
鹿島建設建設総事業本部建築技術本部工務部長
|
2000年10月
|
鹿島建設建築技術本部工務部長
|
2003年６月
|
鹿島建設建築管理本部建築工務部長
|
2004年６月
|
カジマ オーバーシーズ アジア ピー
ティー イー リミテッド取締役社長
|
2008年４月
|
鹿島建設執行役員
|
2010年４月
|
鹿島建設常務執行役員
|
2013年４月
|
鹿島建設専務執行役員、建築管理本部長(現任)
|
2015年４月
|
鹿島建設副社長執行役員(現任)
|
同 年６月
|
鹿島建設代表取締役(現任)
|
|
2019年
６月から
２年
|
4
|
代表取締役
副社長執行役員
土木管理本部長
海外土木担当
|
茅 野 正 恭
|
1951年２月12日生
|
1974年４月
|
鹿島建設入社
|
2001年６月
|
鹿島建設秘書役
|
2007年４月
|
鹿島建設執行役員、東京土木支店長
|
2009年４月
|
鹿島建設常務執行役員
|
2011年４月
|
鹿島建設土木管理本部長(現任)、機械部管掌
|
2012年４月
|
鹿島建設専務執行役員
|
2014年４月
|
鹿島建設副社長執行役員(現任)
|
同 年６月
|
鹿島建設取締役
|
2015年９月
|
鹿島建設海外土木担当(現任)
|
2019年６月
|
鹿島建設代表取締役(現任)
|
|
2018年
６月から
２年
|
5
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
副社長執行役員
営業本部長
|
石 川 洋
|
1959年３月９日生
|
1985年４月
|
株式会社西武百貨店入社
|
1989年７月
|
鹿島建設参与
|
1997年６月
|
鹿島リース株式会社代表取締役副社長
|
2000年６月
|
鹿島建設取締役、建設総事業本部営業本部副本部長兼企画本部
|
同 年10月
|
鹿島建設営業本部副本部長兼企画本部
|
2002年６月
|
鹿島建設常務取締役、営業担当
|
2004年６月
|
鹿島建設専務取締役
|
2005年６月
|
鹿島建設取締役(現任)兼専務執行役員、営業本部長
|
2007年４月
|
鹿島建設営業担当
|
2016年４月
|
鹿島建設副社長執行役員(現任)
|
2019年４月
|
鹿島建設営業本部長(現任)
|
|
2018年
６月から
２年
|
2,553
|
取締役
常務執行役員
財務本部長
|
内 田 顕
|
1956年５月13日生
|
1979年４月
|
鹿島建設入社
|
2009年10月
|
鹿島建設海外法人統括部管理部長
|
2010年７月
|
鹿島建設海外事業本部企画管理部長
|
2012年12月
|
カジマ ヨーロッパ リミテッド取締役社長
|
2015年４月
|
鹿島建設執行役員、財務本部副本部長
|
2017年４月
|
鹿島建設常務執行役員(現任)
|
同 年６月
|
鹿島建設取締役(現任)、財務本部長(現任)
|
|
2019年
６月から
２年
|
7
|
取締役
|
平 泉 信 之
|
1958年３月28日生
|
1982年４月
|
株式会社ＰＨＰ研究所入社
|
1984年４月
|
鹿島建設入社
|
2004年４月
|
鹿島建設営業本部企画部担当部長兼建築管理本部ＬＣＭ室兼開発事業本部資産マネジメント事業部兼株式会社イー・アール・エス
|
2005年８月
|
財務省財務総合政策研究所研究部総括主任研究官
|
2007年８月
|
鹿島建設開発事業本部資産マネジメント事業部担当部長
|
2009年８月
|
鹿島建設退職
|
同 年９月
|
株式会社アバン アソシエイツ顧問(現任)
|
2012年６月
|
鹿島建設取締役(現任)
|
|
2018年
６月から
２年
|
1,000
|
取締役
相談役
|
鹿 島 昭 一
|
1930年８月12日生
|
1953年４月
|
鹿島建設取締役
|
1959年３月
|
鹿島建設代表取締役副社長
|
1978年２月
|
鹿島建設代表取締役副会長
|
1984年２月
|
鹿島建設代表取締役社長
|
1986年12月
|
カジマ ユー エス エー インコーポレー
テッド取締役社長
|
1989年11月
|
カジマ ヨーロッパ ビー ヴイ取締役社長
|
1990年６月
|
鹿島建設代表取締役副会長
|
1992年５月
|
カジマ オーバーシーズ アジア ピー
ティー イー リミテッド取締役会長
|
1994年６月
|
鹿島建設取締役(現任)、相談役(現任)
|
|
2018年
６月から
２年
|
15,792
|
取締役
|
古 川 洽 次
|
1938年４月26日生
|
1962年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
1992年６月
|
同社取締役
|
1995年６月
|
同社代表取締役常務
|
1999年４月
|
同社代表取締役副社長
|
2004年６月
|
三菱自動車工業株式会社取締役副会長
|
2007年10月
|
株式会社ゆうちょ銀行取締役代表執行役会長
|
2009年12月
|
郵便局株式会社代表取締役会長
|
2012年10月
|
日本郵便株式会社代表取締役会長
|
2013年６月
|
同社顧問
|
同 年７月
|
三菱商事株式会社顧問(現任)
|
2015年６月
|
鹿島建設取締役(現任)
|
|
2019年
６月から
２年
|
5
|
取締役
|
坂 根 正 弘
|
1941年１月７日生
|
1963年４月
|
株式会社小松製作所入社
|
1989年６月
|
同社取締役
|
1994年６月
|
同社常務取締役
|
1997年６月
|
同社専務取締役
|
1999年６月
|
同社代表取締役副社長
|
2001年６月
|
同社代表取締役社長
|
2003年６月
|
同社代表取締役社長兼ＣＥＯ
|
2007年６月
|
同社代表取締役会長
|
2010年６月
|
同社取締役会長
|
2013年４月
|
同社取締役相談役
|
同 年６月
|
同社相談役(現任)
|
2015年６月
|
鹿島建設取締役(現任)
|
|
2019年
６月から
２年
|
4
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
|
齋 藤 聖 美
|
1950年12月１日生
|
1973年４月
|
株式会社日本経済新聞社入社
|
1975年９月
|
ソニー株式会社入社
|
1984年８月
|
モルガンスタンレー投資銀行入行
|
1990年１月
|
同行エグゼクティブディレクター
|
2000年４月
|
株式会社ジェイ・ボンド(現ジェイ・ボンド東短証券株式会社)代表取締役社長(現任)
|
2015年６月
|
鹿島建設取締役(現任)
|
|
2019年
６月から
２年
|
4
|
取締役
|
町 田 幸 雄
|
1942年７月３日生
|
1969年４月
|
東京地方検察庁検事任官
|
2002年６月
|
公安調査庁長官
|
2004年１月
|
仙台高等検察庁検事長
|
同 年12月
|
最高検察庁次長検事
|
2005年７月
|
退官
|
同 年９月
|
弁護士登録
|
2015年６月
|
鹿島建設監査役
|
2019年６月
|
鹿島建設取締役(現任)
|
|
2019年
６月から
２年
|
4
|
常勤監査役
|
中 谷 俊 信
|
1954年３月６日生
|
1976年４月
|
鹿島建設入社
|
2010年４月
|
鹿島建設財務本部主計部長
|
2011年４月
|
鹿島建設執行役員、財務本部副本部長
|
2015年４月
|
鹿島建設常務執行役員、監査部管掌
|
2016年６月
|
鹿島建設常勤監査役(現任)
|
|
2016年
６月から
４年
|
6
|
常勤監査役
|
深 田 浩 司
|
1957年８月20日生
|
1980年４月
|
鹿島建設入社
|
2015年６月
|
鹿島建設監査部長
|
2017年６月
|
鹿島建設常勤監査役(現任)
|
|
2017年
６月から
４年
|
8
|
常勤監査役
|
中 川 雅 博
|
1958年１月５日生
|
1981年４月
|
株式会社住友銀行入行
|
2010年４月
|
株式会社三井住友銀行執行役員不動産法人営業部長
|
2013年10月
|
株式会社ＳＭＢＣ信託銀行代表取締役社長
|
2015年６月
|
同社代表取締役副社長兼副社長執行役員
|
2018年５月
|
同社顧問
|
同 年６月
|
鹿島建設常勤監査役(現任)
|
|
2018年
６月から
４年
|
0
|
監査役
|
須 藤 秀一郎
|
1941年11月24日生
|
1964年４月
|
同和火災海上保険株式会社入社
|
1991年６月
|
同社取締役
|
1996年６月
|
同社常務取締役
|
1998年４月
|
同社代表取締役社長
|
2001年４月
|
ニッセイ同和損害保険株式会社代表取締役社長
|
2006年４月
|
同社代表取締役会長
|
2010年10月
|
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社代表取締役
|
2012年６月
|
鹿島建設監査役(現任)
|
|
2016年
６月から
４年
|
7
|
監査役
|
寺 脇 一 峰
|
1954年４月13日生
|
1980年４月
|
東京地方検察庁検事任官
|
2014年１月
|
公安調査庁長官
|
2015年１月
|
仙台高等検察庁検事長
|
2016年９月
|
大阪高等検察庁検事長
|
2017年４月
|
退官
|
同 年６月
|
弁護士登録
|
2019年６月
|
鹿島建設監査役(現任)
|
|
2019年
６月から
４年
|
―
|
計
|
20,421
|
(注) １ 取締役 古川 洽次、坂根 正弘、齋藤 聖美及び町田 幸雄は社外取締役である。
２ 監査役 中川 雅博、須藤 秀一郎及び寺脇 一峰は社外監査役である。
３ 上記所有株式数には、役員持株会名義の実質所有株式数が含まれている。なお、2019年６月分の持株会による取得株式数については、有価証券報告書提出日現在確認ができないため、2019年５月24日現在の実質所有株式数を記載している。
４ 鹿島建設は、業務執行の一層の迅速化・効率化を図るため、執行役員制度を導入している。執行役員の状況は以下のとおりである。
(※印は取締役兼務者)
役職
|
氏名
|
担当
|
※社長執行役員
|
押 味 至 一
|
|
※副社長執行役員
|
渥 美 直 紀
|
|
※副社長執行役員
|
小 泉 博 義
|
建築管理本部長
|
※副社長執行役員
|
茅 野 正 恭
|
土木管理本部長、海外土木担当
|
副社長執行役員
|
山 口 皓 章
|
開発事業本部長
|
副社長執行役員
|
児 嶋 一 雄
|
建築構造担当、研究技術開発担当、知的財産部管掌
|
※副社長執行役員
|
石 川 洋
|
営業本部長
|
役職
|
氏名
|
担当
|
副社長執行役員
|
天 野 裕 正
|
東京建築支店長
|
副社長執行役員
|
尾 崎 勝
|
建築設計担当
|
副社長執行役員
|
越 島 啓 介
|
海外事業本部長
|
副社長執行役員
|
岡 昌 男
|
設備担当
|
専務執行役員
|
竹 田 優
|
総務管理本部長、広報室、安全環境部管掌
|
専務執行役員
|
野 村 高 男
|
横浜支店長
|
専務執行役員
|
松 崎 公 一
|
関西支店長
|
専務執行役員
|
松 嶋 潤
|
東京建築支店副支店長
|
専務執行役員
|
高 田 悦 久
|
土木管理本部副本部長、機械部管掌
|
専務執行役員
|
鞆 田 茂
|
営業本部副本部長
|
専務執行役員
|
丸 亀 秀 弥
|
エンジニアリング事業本部長
|
常務執行役員
|
伊 藤 仁
|
建築管理本部副本部長
|
常務執行役員
|
木 下 勲
|
北海道支店長
|
常務執行役員
|
風 間 優
|
東京土木支店長
|
常務執行役員
|
片 山 豊
|
中部支店長
|
常務執行役員
|
勝 見 剛
|
経営企画部長、関連事業部、ＩＴソリューション部管掌
|
常務執行役員
|
田 所 武 士
|
関東支店長
|
常務執行役員
|
勝 治 博
|
東北支店長
|
※常務執行役員
|
内 田 顕
|
財務本部長
|
常務執行役員
|
福 田 孝 晴
|
技術研究所長
|
常務執行役員
|
北 典 夫
|
建築設計本部長
|
常務執行役員
|
山 田 安 彦
|
東京建築支店副支店長
|
常務執行役員
|
下 保 修
|
土木管理本部技師長
|
常務執行役員
|
木 村 宏
|
土木管理本部技師長
|
常務執行役員
|
吉 田 英 信
|
四国支店長
|
執行役員
|
新 川 隆 夫
|
環境本部長
|
執行役員
|
利 穂 吉 彦
|
土木管理本部副本部長
|
執行役員
|
相 河 清 実
|
土木設計本部長
|
執行役員
|
田名網 雅 人
|
建築設計本部副本部長
|
執行役員
|
国 平 浩 士
|
建築設計本部副本部長
|
執行役員
|
市 橋 克 典
|
秘書室長、人事部、総合事務センター管掌
|
執行役員
|
田 中 栄 一
|
原子力部長
|
執行役員
|
内 田 道 也
|
カジマ ユー エス エー インコーポレーテッド取締役社長
|
執行役員
|
杉 本 弘 治
|
カジマ・オーバーシーズ・アジア(HQ) PTE・リミテッド取締役社長
|
執行役員
|
大 石 修 一
|
カジマ・デベロップメント・PTE・リミテッド取締役社長
|
執行役員
|
米 澤 和 芳
|
東京建築支店副支店長
|
執行役員
|
一方井 孝 治
|
エンジニアリング事業本部副本部長
|
執行役員
|
小土井 満 治
|
土木管理本部プロジェクト推進統括部長、安全担当(土木)
|
執行役員
|
池 上 隆 三
|
中国支店長
|
執行役員
|
塩 沢 振一郎
|
営業本部副本部長
|
執行役員
|
吉 美 宗 久
|
営業本部副本部長
|
執行役員
|
新 妻 充
|
総務管理本部副本部長、秘書室秘書役
|
執行役員
|
小 林 伸 浩
|
東京建築支店副支店長
|
執行役員
|
竹 川 勝 久
|
建築管理本部副本部長、安全担当(建築)
|
執行役員
|
藤 村 正
|
建築設計本部副本部長
|
執行役員
|
吉 弘 英 光
|
鹿島道路株式会社代表取締役社長
|
執行役員
|
伊 藤 樹
|
東京建築支店副支店長
|
役職
|
氏名
|
担当
|
執行役員
|
芦 田 徹 也
|
北陸支店長
|
執行役員
|
塚 口 孝 彦
|
開発事業本部副本部長
|
執行役員
|
森 山 善 範
|
技師長
|
執行役員
|
坂 東 正 敏
|
土木管理本部副本部長
|
執行役員
|
坂 田 昇
|
土木管理本部土木技術部長
|
執行役員
|
茅 野 毅
|
建築管理本部建築企画部長
|
執行役員
|
中 島 健 一
|
海外土木事業部長
|
執行役員
|
小 森 浩 之
|
九州支店長
|
執行役員
|
村 上 泰 雄
|
営業本部副本部長
|
執行役員
|
森 口 敏 美
|
東京土木支店副支店長
|
執行役員
|
黒 川 泰 嗣
|
建築設計本部副本部長
|
② 社外役員の状況
社外取締役は、古川洽次、坂根正弘、齋藤聖美及び町田幸雄の４名である。
社外取締役の古川洽次は、三菱商事株式会社代表取締役副社長、三菱自動車工業株式会社取締役副会長、株式会社ゆうちょ銀行取締役代表執行役会長、日本郵便株式会社代表取締役会長等を歴任し、現在、三菱商事株式会社の顧問である。各社は鹿島建設の取引先であるが、直近事業年度における各社と鹿島建設との間の取引額は、いずれも双方の連結売上高（三菱商事株式会社においては連結決算における収益、株式会社ゆうちょ銀行及び日本郵便株式会社においては経常収益）の１％未満であり、社外取締役としての独立性は確保されているものと判断している。
社外取締役の坂根正弘は、株式会社小松製作所代表取締役社長及び代表取締役会長等を歴任し、現在、同社の相談役である。株式会社小松製作所は、鹿島建設の取引先であるが、直近事業年度におけるその取引額は、双方の連結売上高の１％未満であり、社外取締役としての独立性は確保されているものと判断している。また、武田薬品工業株式会社の社外取締役であるが、社外取締役の独立性に影響を及ぼすような利害関係はない。
社外取締役の齋藤聖美は、ジェイ・ボンド東短証券株式会社の代表取締役社長である。また、昭和電工株式会社の社外監査役であるが、社外取締役の独立性に影響を及ぼすような利害関係はない。
社外取締役の町田幸雄は、株式会社みずほ銀行の社外取締役であり、朝日生命保険相互会社の社外監査役であるが、いずれについても、社外取締役の独立性に影響を及ぼすような利害関係はない。
なお、古川洽次、坂根正弘、齋藤聖美及び町田幸雄は「①役員一覧」に記載のとおり鹿島建設株式を保有しているが、社外取締役と鹿島建設の間には、これ以外に取引等の利害関係はない。
社外取締役を選任する目的は、独立した立場から重要な意思決定に関する助言を得ること並びに経営の監督を強化すること等である。
社外監査役は、中川雅博、須藤秀一郎及び寺脇一峰の３名である。
社外監査役の中川雅博は、2013年９月まで株式会社三井住友銀行の業務執行者であった。株式会社三井住友銀行は、鹿島建設の主要な取引銀行の一行であるが、鹿島建設及び鹿島建設の連結子会社の直近事業年度末時点における同行からの借入残高は連結総資産の約3.8％であり、社外監査役としての独立性は確保されているものと判断している。また、2018年４月まで株式会社ＳＭＢＣ信託銀行の業務執行者であったが、鹿島建設は、同行と直近事業年度における取引はない。
社外監査役の須藤秀一郎は、2011年６月まであいおいニッセイ同和損害保険株式会社の業務執行者であった。あいおいニッセイ同和損害保険株式会社は、鹿島建設の取引先であるが、直近事業年度におけるその取引額は鹿島建設連結売上高の１％未満、鹿島建設が直近事業年度に同社に支払った保険料は鹿島建設連結売上高の約0.1％であり、社外監査役としての独立性は確保されているものと判断している。
社外監査役の寺脇一峰は、東芝機械株式会社の社外取締役であり、キユーピー株式会社及び株式会社商工組合中央金庫の社外監査役であるが、いずれについても、社外監査役の独立性に影響を及ぼすような利害関係はない。
なお、中川雅博及び須藤秀一郎は「①役員一覧」に記載のとおり鹿島建設株式を保有しているが、社外監査役と鹿島建設の間には、これ以外に取引等の利害関係はない。
社外監査役を選任する目的は、社外監査役が取締役会をはじめとする重要会議に出席し、自らの専門分野から第三者的視点に基づき意見を述べることにより、経営監視機能の客観性、中立性を確保すること等である。
社外役員の選任においては、金融商品取引所の定める独立性に関する判断基準に従って個々の独立性を判断する方針としている。
社外役員を含めた取締役、監査役の選任状況は適正と考えている。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、豊富な経験と高い識見に基づき独立した立場から意見・提言を行い、適切な監督を行っている。
社外監査役は、監査役会における各監査役からの監査報告、会計監査人及び内部監査部門との連携のもと、取締役会をはじめとする重要会議への出席等を通じて、取締役の職務執行について監査を実施している。
また、社外取締役と社外監査役は、コンプライアンス・リスク管理委員会、財務報告に係る内部統制評価委員会からの報告を受け、監督又は監査の有効性の向上に努めている。
加えて、社外取締役と社外監査役は、社外役員諮問会議等において意見交換を行い、相互連携を図っている。
2018年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当第３四半期累計期間において、役員の異動はない。なお、同期間における執行役員の異動は、次のとおりである。
担当職務の異動
役職
|
氏名
|
新担当
|
旧担当
|
異動年月日
|
執行役員
|
小土井 満 治
|
土木管理本部プロジェクト推進統括部長、安全担当（土木）
|
土木管理本部プロジェクト推進統括部長
|
平成30年７月10日
|
執行役員
|
竹 川 勝 久
|
建築管理本部副本部長、安全担当（建築）
|
建築管理本部副本部長
|
平成30年７月10日
|
2018年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当第２四半期累計期間において、役員の異動はない。なお、同期間における執行役員の異動は、次のとおりである。
担当職務の異動
|
役職
|
氏名
|
新担当
|
旧担当
|
異動年月日
|
|
執行役員
|
小土井 満 治
|
土木管理本部プロジェクト推進統括部長、安全担当（土木）
|
土木管理本部プロジェクト推進統括部長
|
平成30年７月10日
|
|
執行役員
|
竹 川 勝 久
|
建築管理本部副本部長、安全担当（建築）
|
建築管理本部副本部長
|
平成30年７月10日
|
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性18名 女性１名 （役員のうち女性の比率5.3％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
代表取締役
会長
|
|
中 村 満 義
|
昭和18年
３月15日生
|
|
昭和40年４月
|
鹿島建設入社
|
|
平成７年６月
|
鹿島建設広報室長
|
|
同 ８年６月
|
鹿島建設取締役
|
|
同 11年６月
|
鹿島建設常務取締役、建設総事業本部営業本部営業担当
|
|
同 12年10月
|
鹿島建設営業本部営業担当
|
|
同 14年６月
|
鹿島建設専務取締役、営業本部長兼関西営業本部長
|
|
同 17年６月
|
鹿島建設代表取締役社長兼社長執行役員
|
|
同 27年６月
|
鹿島建設代表取締役会長(現任)
|
|
平成30年
６月から
２年
|
17
|
|
代表取締役
社長
|
社長執行役員
|
押 味 至 一
|
昭和24年
２月21日生
|
|
昭和49年４月
|
鹿島建設入社
|
|
平成15年12月
|
鹿島建設横浜支店次長
|
|
同 17年６月
|
鹿島建設執行役員、横浜支店長
|
|
同 20年４月
|
鹿島建設常務執行役員
|
|
同 21年４月
|
鹿島建設建築管理本部長
|
|
同 22年４月
|
鹿島建設専務執行役員
|
|
同 25年４月
|
鹿島建設関西支店長
|
|
同 27年４月
|
鹿島建設副社長執行役員
|
|
同 年６月
|
鹿島建設代表取締役社長(現任)兼社長執行役員(現任)
|
|
平成29年
６月から
２年
|
17
|
|
代表取締役
|
副社長執行役員
|
渥 美 直 紀
|
昭和24年
11月29日生
|
|
昭和61年７月
|
鹿島建設参与
|
|
平成７年６月
|
鹿島建設取締役、営業担当
|
|
同 年同月
|
大興物産株式会社代表取締役会長
|
|
同 ８年６月
|
鹿島建設建設総事業本部営業本部副本部長
|
|
同 ９年６月
|
鹿島建設常務取締役、建設総事業本部営業本部営業担当
|
|
同 11年６月
|
鹿島建設建設総事業本部営業本部営業企画担当
|
|
同 12年６月
|
鹿島建設専務取締役
|
|
同 年10月
|
鹿島建設営業本部営業企画担当
|
|
同 13年６月
|
鹿島建設経営企画担当
|
|
同 14年６月
|
鹿島建設代表取締役副社長、秘書室、人事、監査担当
|
|
同 17年６月
|
鹿島建設代表取締役(現任)兼副社長執行役員(現任)、企画本部長、ＣＳＲ担当、秘書室、監査部、新事業開発部、関連事業部、ＩＴソリューション部管掌
|
|
同 18年６月
|
鹿島建設ＣＳＲ推進室管掌
|
|
平成29年
６月から
２年
|
1,982
|
|
代表取締役
|
副社長執行役員
|
田 代 民 治
|
昭和23年
８月21日生
|
|
昭和46年４月
|
鹿島建設入社
|
|
平成16年５月
|
鹿島建設東京支店次長
|
|
同 年11月
|
鹿島建設東京支店副支店長
|
|
同 17年６月
|
鹿島建設執行役員、東京事業本部東京土木支店長
|
|
同 19年４月
|
鹿島建設常務執行役員、土木管理本部長、機械部管掌
|
|
同 20年４月
|
鹿島建設専務執行役員
|
|
同 21年６月
|
鹿島建設取締役
|
|
同 22年４月
|
鹿島建設副社長執行役員(現任)
|
|
同 年６月
|
鹿島建設代表取締役(現任)
|
|
平成29年
６月から
２年
|
22
|
|
代表取締役
|
副社長執行役員
建築管理本部長
|
小 泉 博 義
|
昭和24年
６月５日生
|
|
昭和48年４月
|
鹿島建設入社
|
|
平成11年９月
|
鹿島建設建設総事業本部建築技術本部工務部長
|
|
同 12年10月
|
鹿島建設建築技術本部工務部長
|
|
同 15年６月
|
鹿島建設建築管理本部建築工務部長
|
|
同 16年６月
|
カジマ オーバーシーズ アジア ピー
ティー イー リミテッド取締役社長
|
|
同 20年４月
|
鹿島建設執行役員
|
|
同 22年４月
|
鹿島建設常務執行役員
|
|
同 25年４月
|
鹿島建設専務執行役員、建築管理本部長(現任)
|
|
同 27年４月
|
鹿島建設副社長執行役員(現任)
|
|
同 年６月
|
鹿島建設代表取締役(現任)
|
|
平成29年
６月から
２年
|
6
|
|
取締役
|
副社長執行役員
営業本部長
|
日名子 喬
|
昭和20年
８月10日生
|
|
昭和43年４月
|
鹿島建設入社
|
|
平成15年６月
|
鹿島建設取締役、営業本部副本部長
|
|
同 17年６月
|
鹿島建設執行役員
|
|
同 18年４月
|
鹿島建設常務執行役員
|
|
同 19年４月
|
鹿島建設営業本部長(現任)
|
|
同 20年４月
|
鹿島建設専務執行役員
|
|
同 23年４月
|
鹿島建設副社長執行役員(現任)
|
|
同 24年６月
|
鹿島建設取締役(現任)
|
|
平成30年
６月から
２年
|
15
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
取締役
|
副社長執行役員
土木管理本部長
海外土木担当
|
茅 野 正 恭
|
昭和26年
２月12日生
|
|
昭和49年４月
|
鹿島建設入社
|
|
平成13年６月
|
鹿島建設秘書役
|
|
同 19年４月
|
鹿島建設執行役員、東京土木支店長
|
|
同 21年４月
|
鹿島建設常務執行役員
|
|
同 23年４月
|
鹿島建設土木管理本部長(現任)、機械部管掌
|
|
同 24年４月
|
鹿島建設専務執行役員
|
|
同 26年４月
|
鹿島建設副社長執行役員(現任)
|
|
同 年６月
|
鹿島建設取締役(現任)
|
|
同 27年９月
|
鹿島建設海外土木担当(現任)
|
|
平成30年
６月から
２年
|
9
|
|
取締役
|
副社長執行役員
営業担当
|
石 川 洋
|
昭和34年
３月９日生
|
|
昭和60年４月
|
株式会社西武百貨店入社
|
|
平成元年７月
|
鹿島建設参与
|
|
同 ９年６月
|
鹿島リース株式会社代表取締役副社長
|
|
同 12年６月
|
鹿島建設取締役、建設総事業本部営業本部副本部長兼企画本部
|
|
同 年10月
|
鹿島建設営業本部副本部長兼企画本部
|
|
同 14年６月
|
鹿島建設常務取締役、営業担当
|
|
同 16年６月
|
鹿島建設専務取締役
|
|
同 17年６月
|
鹿島建設取締役(現任)兼専務執行役員、営業本部長
|
|
同 19年４月
|
鹿島建設営業担当(現任)
|
|
同 28年４月
|
鹿島建設副社長執行役員(現任)
|
|
平成30年
６月から
２年
|
5,107
|
|
取締役
|
常務執行役員
財務本部長
|
内 田 顕
|
昭和31年
５月13日生
|
|
昭和54年４月
|
鹿島建設入社
|
|
平成21年10月
|
鹿島建設海外法人統括部管理部長
|
|
同 22年７月
|
鹿島建設海外事業本部企画管理部長
|
|
同 24年12月
|
カジマ ヨーロッパ リミテッド取締役社長
|
|
同 27年４月
|
鹿島建設執行役員、財務本部副本部長
|
|
同 29年４月
|
鹿島建設常務執行役員(現任)
|
|
同 年６月
|
鹿島建設取締役(現任)、財務本部長(現任)
|
|
平成29年
６月から
２年
|
14
|
|
取締役
|
|
平 泉 信 之
|
昭和33年
３月28日生
|
|
昭和57年４月
|
株式会社ＰＨＰ研究所入社
|
|
同 59年４月
|
鹿島建設入社
|
|
平成16年４月
|
鹿島建設営業本部企画部担当部長兼建築管理本部ＬＣＭ室兼開発事業本部資産マネジメント事業部兼株式会社イー・アール・エス
|
|
同 17年８月
|
財務省財務総合政策研究所研究部総括主任研究官
|
|
同 19年８月
|
鹿島建設開発事業本部資産マネジメント事業部担当部長
|
|
同 21年８月
|
鹿島建設退職
|
|
同 年９月
|
株式会社アバン アソシエイツ顧問(現任)
|
|
同 24年６月
|
鹿島建設取締役(現任)
|
|
平成30年
６月から
２年
|
2,000
|
|
取締役
|
相談役
|
鹿 島 昭 一
|
昭和５年
８月12日生
|
|
昭和28年４月
|
鹿島建設取締役
|
|
同 34年３月
|
鹿島建設代表取締役副社長
|
|
同 53年２月
|
鹿島建設代表取締役副会長
|
|
同 59年２月
|
鹿島建設代表取締役社長
|
|
同 61年12月
|
カジマ ユー エス エー インコーポレー
テッド取締役社長
|
|
平成元年11月
|
カジマ ヨーロッパ ビー ヴイ取締役社長
|
|
同 ２年６月
|
鹿島建設代表取締役副会長
|
|
同 ４年５月
|
カジマ オーバーシーズ アジア ピー
ティー イー リミテッド取締役会長
|
|
同 ６年６月
|
鹿島建設取締役(現任)、相談役(現任)
|
|
平成30年
６月から
２年
|
31,585
|
|
取締役
|
|
古 川 洽 次
|
昭和13年
４月26日生
|
|
昭和37年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
|
平成４年６月
|
同社取締役
|
|
同 ７年６月
|
同社代表取締役常務
|
|
同 11年４月
|
同社代表取締役副社長
|
|
同 16年６月
|
三菱自動車工業株式会社取締役副会長
|
|
同 19年10月
|
株式会社ゆうちょ銀行取締役代表執行役会長
|
|
同 21年12月
|
郵便局株式会社代表取締役会長
|
|
同 24年10月
|
日本郵便株式会社代表取締役会長
|
|
同 25年６月
|
同社顧問
|
|
同 年７月
|
三菱商事株式会社顧問(現任)
|
|
同 27年６月
|
鹿島建設取締役(現任)
|
|
平成29年
６月から
２年
|
7
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
取締役
|
|
坂 根 正 弘
|
昭和16年
１月７日生
|
|
昭和38年４月
|
株式会社小松製作所入社
|
|
平成元年６月
|
同社取締役
|
|
同 ６年６月
|
同社常務取締役
|
|
同 ９年６月
|
同社専務取締役
|
|
同 11年６月
|
同社代表取締役副社長
|
|
同 13年６月
|
同社代表取締役社長
|
|
同 15年６月
|
同社代表取締役社長兼ＣＥＯ
|
|
同 19年６月
|
同社代表取締役会長
|
|
同 22年６月
|
同社取締役会長
|
|
同 25年４月
|
同社取締役相談役
|
|
同 年６月
|
同社相談役(現任)
|
|
同 27年６月
|
鹿島建設取締役(現任)
|
|
平成29年
６月から
２年
|
5
|
|
取締役
|
|
齋 藤 聖 美
|
昭和25年
12月１日生
|
|
昭和48年４月
|
株式会社日本経済新聞社入社
|
|
同 50年９月
|
ソニー株式会社入社
|
|
同 59年８月
|
モルガンスタンレー投資銀行入行
|
|
平成２年１月
|
同行エグゼクティブディレクター
|
|
同 12年４月
|
株式会社ジェイ・ボンド(現ジェイ・ボンド東短証券株式会社)代表取締役社長(現任)
|
|
同 27年６月
|
鹿島建設取締役(現任)
|
|
平成29年
６月から
２年
|
5
|
|
常勤監査役
|
|
中 谷 俊 信
|
昭和29年
３月６日生
|
|
昭和51年４月
|
鹿島建設入社
|
|
平成22年４月
|
鹿島建設財務本部主計部長
|
|
同 23年４月
|
鹿島建設執行役員、財務本部副本部長
|
|
同 27年４月
|
鹿島建設常務執行役員、監査部管掌
|
|
同 28年６月
|
鹿島建設常勤監査役(現任)
|
|
平成28年
６月から
４年
|
9
|
|
常勤監査役
|
|
深 田 浩 司
|
昭和32年
８月20日生
|
|
昭和55年４月
|
鹿島建設入社
|
|
平成27年６月
|
鹿島建設監査部長
|
|
同 29年６月
|
鹿島建設常勤監査役(現任)
|
|
平成29年
６月から
４年
|
14
|
|
常勤監査役
|
|
中 川 雅 博
|
昭和33年
１月５日生
|
|
昭和56年４月
|
株式会社住友銀行入行
|
|
平成22年４月
|
株式会社三井住友銀行執行役員不動産法人営業部長
|
|
同 25年10月
|
株式会社ＳＭＢＣ信託銀行代表取締役社長
|
|
同 27年６月
|
同社代表取締役副社長兼副社長執行役員
|
|
同 30年５月
|
同社顧問
|
|
同 年６月
|
鹿島建設常勤監査役(現任)
|
|
平成30年
６月から
４年
|
―
|
|
監査役
|
|
須 藤 秀一郎
|
昭和16年
11月24日生
|
|
昭和39年４月
|
同和火災海上保険株式会社入社
|
|
平成３年６月
|
同社取締役
|
|
同 ８年６月
|
同社常務取締役
|
|
同 10年４月
|
同社代表取締役社長
|
|
同 13年４月
|
ニッセイ同和損害保険株式会社代表取締役社長
|
|
同 18年４月
|
同社代表取締役会長
|
|
同 22年10月
|
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社代表取締役
|
|
同 24年６月
|
鹿島建設監査役(現任)
|
|
平成28年
６月から
４年
|
12
|
|
監査役
|
|
町 田 幸 雄
|
昭和17年
７月３日生
|
|
昭和44年４月
|
東京地方検察庁検事任官
|
|
平成14年６月
|
公安調査庁長官
|
|
同 16年１月
|
仙台高等検察庁検事長
|
|
同 年12月
|
最高検察庁次長検事
|
|
同 17年７月
|
退官
|
|
同 年９月
|
弁護士登録
|
|
同 27年６月
|
鹿島建設監査役(現任)
|
|
平成27年
６月から
４年
|
5
|
|
計
|
40,834
|
(注) １ 取締役 古川 洽次、坂根 正弘及び齋藤 聖美は社外取締役である。
２ 監査役 中川 雅博、須藤 秀一郎及び町田 幸雄は社外監査役である。
３ 上記所有株式数には、役員持株会名義の実質所有株式数が含まれている。なお、平成30年６月分の持株会による取得株式数については、有価証券報告書提出日現在確認ができないため、平成30年５月25日現在の実質所有株式数を記載している。
４ 鹿島建設は、業務執行の一層の迅速化・効率化を図るため、執行役員制度を導入している。執行役員の状況は以下のとおりである。
(※印は取締役兼務者)
|
役職
|
氏名
|
担当
|
|
※社長執行役員
|
押 味 至 一
|
|
|
※副社長執行役員
|
渥 美 直 紀
|
|
|
※副社長執行役員
|
田 代 民 治
|
|
|
※副社長執行役員
|
小 泉 博 義
|
建築管理本部長
|
|
※副社長執行役員
|
日名子 喬
|
営業本部長
|
|
役職
|
氏名
|
担当
|
|
※副社長執行役員
|
茅 野 正 恭
|
土木管理本部長、海外土木担当
|
|
副社長執行役員
|
山 口 皓 章
|
開発事業本部長
|
|
副社長執行役員
|
児 嶋 一 雄
|
建築構造担当、研究技術開発担当、知的財産部管掌
|
|
※副社長執行役員
|
石 川 洋
|
営業担当
|
|
副社長執行役員
|
天 野 裕 正
|
東京建築支店長
|
|
副社長執行役員
|
尾 崎 勝
|
建築設計担当
|
|
副社長執行役員
|
越 島 啓 介
|
海外事業本部長
|
|
専務執行役員
|
竹 田 優
|
総務管理本部長、広報室、安全環境部管掌
|
|
専務執行役員
|
岡 昌 男
|
設備担当
|
|
専務執行役員
|
野 村 高 男
|
横浜支店長
|
|
専務執行役員
|
松 崎 公 一
|
関西支店長
|
|
専務執行役員
|
松 嶋 潤
|
東京建築支店副支店長
|
|
専務執行役員
|
高 田 悦 久
|
土木管理本部副本部長、機械部管掌
|
|
専務執行役員
|
鞆 田 茂
|
営業本部副本部長
|
|
常務執行役員
|
伊 藤 仁
|
建築管理本部副本部長
|
|
常務執行役員
|
木 下 勲
|
北海道支店長
|
|
常務執行役員
|
丸 亀 秀 弥
|
エンジニアリング事業本部長
|
|
常務執行役員
|
風 間 優
|
東京土木支店長
|
|
常務執行役員
|
坂 本 好 謙
|
土木管理本部副本部長
|
|
常務執行役員
|
大 津 健 次
|
土木管理本部技師長
|
|
常務執行役員
|
片 山 豊
|
中部支店長
|
|
常務執行役員
|
勝 見 剛
|
経営企画部長、関連事業部、ＩＴソリューション部管掌
|
|
常務執行役員
|
河 野 健 吾
|
九州支店長
|
|
常務執行役員
|
田 所 武 士
|
関東支店長
|
|
常務執行役員
|
勝 治 博
|
東北支店長
|
|
※常務執行役員
|
内 田 顕
|
財務本部長
|
|
常務執行役員
|
福 田 孝 晴
|
技術研究所長
|
|
執行役員
|
田 中 利 春
|
海外土木事業部長
|
|
執行役員
|
新 川 隆 夫
|
環境本部長
|
|
執行役員
|
利 穂 吉 彦
|
土木管理本部副本部長
|
|
執行役員
|
相 河 清 実
|
土木設計本部長
|
|
執行役員
|
北 典 夫
|
建築設計本部長
|
|
執行役員
|
田名網 雅 人
|
建築設計本部副本部長
|
|
執行役員
|
国 平 浩 士
|
建築設計本部副本部長
|
|
執行役員
|
山 田 安 彦
|
東京建築支店副支店長
|
|
執行役員
|
市 橋 克 典
|
秘書室長、人事部、総合事務センター管掌
|
|
執行役員
|
田 中 栄 一
|
原子力部長
|
|
執行役員
|
吉 貝 滋
|
建築設計本部副本部長
|
|
執行役員
|
内 田 道 也
|
カジマ ユー エス エー インコーポレーテッド取締役社長
|
|
執行役員
|
杉 本 弘 治
|
カジマ・オーバーシーズ・アジア(HQ) PTE・リミテッド取締役社長
|
|
執行役員
|
大 石 修 一
|
カジマ・デベロップメント・PTE・リミテッド取締役社長
|
|
執行役員
|
米 澤 和 芳
|
東京建築支店副支店長
|
|
執行役員
|
一方井 孝 治
|
エンジニアリング事業本部副本部長
|
|
執行役員
|
下 保 修
|
土木管理本部技師長
|
|
執行役員
|
木 村 宏
|
土木管理本部技師長
|
|
執行役員
|
吉 田 英 信
|
四国支店長
|
|
執行役員
|
小土井 満 治
|
土木管理本部プロジェクト推進統括部長
|
|
役職
|
氏名
|
担当
|
|
執行役員
|
池 上 隆 三
|
中国支店長
|
|
執行役員
|
塩 沢 振一郎
|
営業本部副本部長
|
|
執行役員
|
吉 美 宗 久
|
営業本部副本部長
|
|
執行役員
|
新 妻 充
|
総務管理本部副本部長、秘書室秘書役
|
|
執行役員
|
小 林 伸 浩
|
東京建築支店副支店長
|
|
執行役員
|
竹 川 勝 久
|
建築管理本部副本部長
|
|
執行役員
|
藤 村 正
|
建築設計本部副本部長
|
|
執行役員
|
吉 弘 英 光
|
鹿島道路株式会社代表取締役社長
|
|
執行役員
|
伊 藤 樹
|
東京建築支店副支店長
|
|
執行役員
|
芦 田 徹 也
|
北陸支店長
|
|
執行役員
|
塚 口 孝 彦
|
開発事業本部副本部長
|
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性18名 女性１名 （役員のうち女性の比率5.3％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
代表取締役
会長
|
|
中 村 満 義
|
昭和18年
３月15日生
|
昭和40年４月
|
鹿島建設入社
|
平成28年
６月から
２年
|
15
|
|
平成７年６月
|
鹿島建設広報室長
|
|
同 ８年６月
|
鹿島建設取締役
|
|
同 11年６月
|
鹿島建設常務取締役、建設総事業本部営業本部営業担当
|
|
同 12年10月
|
鹿島建設営業本部営業担当
|
|
同 14年６月
|
鹿島建設専務取締役、営業本部長兼関西営業本部長
|
|
同 17年６月
|
鹿島建設代表取締役社長兼社長執行役員
|
|
同 27年６月
|
鹿島建設代表取締役会長(現任)
|
|
代表取締役
社長
|
社長執行役員
|
押 味 至 一
|
昭和24年
２月21日生
|
昭和49年４月
|
鹿島建設入社
|
平成29年
６月から
２年
|
15
|
|
平成15年12月
|
鹿島建設横浜支店次長
|
|
同 17年６月
|
鹿島建設執行役員、横浜支店長
|
|
同 20年４月
|
鹿島建設常務執行役員
|
|
同 21年４月
|
鹿島建設建築管理本部長
|
|
同 22年４月
|
鹿島建設専務執行役員
|
|
同 25年４月
|
鹿島建設関西支店長
|
|
同 27年４月
|
鹿島建設副社長執行役員
|
|
同 年６月
|
鹿島建設代表取締役社長(現任)兼社長執行役員(現任)
|
|
代表取締役
|
副社長執行役員
|
渥 美 直 紀
|
昭和24年
11月29日生
|
昭和61年７月
|
鹿島建設参与
|
平成29年
６月から
２年
|
1,977
|
|
平成７年６月
|
鹿島建設取締役、営業担当
|
|
同 年同月
|
大興物産株式会社代表取締役会長
|
|
同 ８年６月
|
鹿島建設建設総事業本部営業本部副本部長
|
|
同 ９年６月
|
鹿島建設常務取締役、建設総事業本部営業本部営業担当
|
|
同 11年６月
|
鹿島建設建設総事業本部営業本部営業企画担当
|
|
同 12年６月
|
鹿島建設専務取締役
|
|
同 年10月
|
鹿島建設営業本部営業企画担当
|
|
同 13年６月
|
鹿島建設経営企画担当
|
|
同 14年６月
|
鹿島建設代表取締役副社長、秘書室、人事、監査担当
|
|
同 17年６月
|
鹿島建設代表取締役(現任)兼副社長執行役員(現任)、企画本部長、ＣＳＲ担当、秘書室、監査部、新事業開発部、関連事業部、ＩＴソリューション部管掌
|
|
同 18年６月
|
鹿島建設ＣＳＲ推進室管掌
|
|
代表取締役
|
副社長執行役員
|
田 代 民 治
|
昭和23年
８月21日生
|
昭和46年４月
|
鹿島建設入社
|
平成29年
６月から
２年
|
22
|
|
平成16年５月
|
鹿島建設東京支店次長
|
|
同 年11月
|
鹿島建設東京支店副支店長
|
|
同 17年６月
|
鹿島建設執行役員、東京事業本部東京土木支店長
|
|
同 19年４月
|
鹿島建設常務執行役員、土木管理本部長、機械部管掌
|
|
同 20年４月
|
鹿島建設専務執行役員
|
|
同 21年６月
|
鹿島建設取締役
|
|
同 22年４月
|
鹿島建設副社長執行役員(現任)
|
|
同 年６月
|
鹿島建設代表取締役(現任)
|
|
代表取締役
|
副社長執行役員
建築管理本部長
|
小 泉 博 義
|
昭和24年
６月５日生
|
昭和48年４月
|
鹿島建設入社
|
平成29年
６月から
２年
|
5
|
|
平成11年９月
|
鹿島建設建設総事業本部建築技術本部工務部長
|
|
同 12年10月
|
鹿島建設建築技術本部工務部長
|
|
同 15年６月
|
鹿島建設建築管理本部建築工務部長
|
|
同 16年６月
|
カジマ オーバーシーズ アジア ピー
ティー イー リミテッド取締役社長
|
|
同 20年４月
|
鹿島建設執行役員
|
|
同 22年４月
|
鹿島建設常務執行役員
|
|
同 25年４月
|
鹿島建設専務執行役員、建築管理本部長(現任)
|
|
同 27年４月
|
鹿島建設副社長執行役員(現任)
|
|
同 年６月
|
鹿島建設代表取締役(現任)
|
|
取締役
|
副社長執行役員
営業本部長
|
日名子 喬
|
昭和20年
８月10日生
|
昭和43年４月
|
鹿島建設入社
|
平成28年
６月から
２年
|
15
|
|
平成15年６月
|
鹿島建設取締役、営業本部副本部長
|
|
同 17年６月
|
鹿島建設執行役員
|
|
同 18年４月
|
鹿島建設常務執行役員
|
|
同 19年４月
|
鹿島建設営業本部長(現任)
|
|
同 20年４月
|
鹿島建設専務執行役員
|
|
同 23年４月
|
鹿島建設副社長執行役員(現任)
|
|
同 24年６月
|
鹿島建設取締役(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
取締役
|
副社長執行役員
土木管理本部長
海外土木担当
|
茅 野 正 恭
|
昭和26年
２月12日生
|
昭和49年４月
|
鹿島建設入社
|
平成28年
６月から
２年
|
8
|
|
平成13年６月
|
鹿島建設秘書役
|
|
同 19年４月
|
鹿島建設執行役員、東京土木支店長
|
|
同 21年４月
|
鹿島建設常務執行役員
|
|
同 23年４月
|
鹿島建設土木管理本部長(現任)、機械部管掌
|
|
同 24年４月
|
鹿島建設専務執行役員
|
|
同 26年４月
|
鹿島建設副社長執行役員(現任)
|
|
同 年６月
|
鹿島建設取締役(現任)
|
|
同 27年９月
|
鹿島建設海外土木担当(現任)
|
|
取締役
|
副社長執行役員
営業担当
|
石 川 洋
|
昭和34年
３月９日生
|
昭和60年４月
|
株式会社西武百貨店入社
|
平成28年
６月から
２年
|
1,920
|
|
平成元年７月
|
鹿島建設参与
|
|
同 ９年６月
|
鹿島リース株式会社代表取締役副社長
|
|
同 12年６月
|
鹿島建設取締役、建設総事業本部営業本部副本部長兼企画本部
|
|
同 年10月
|
鹿島建設営業本部副本部長兼企画本部
|
|
同 14年６月
|
鹿島建設常務取締役、営業担当
|
|
同 16年６月
|
鹿島建設専務取締役
|
|
同 17年６月
|
鹿島建設取締役(現任)兼専務執行役員、営業本部長
|
|
同 19年４月
|
鹿島建設営業担当(現任)
|
|
同 28年４月
|
鹿島建設副社長執行役員(現任)
|
|
取締役
|
常務執行役員
財務本部長
|
内 田 顕
|
昭和31年
５月13日生
|
昭和54年４月
|
鹿島建設入社
|
平成29年
６月から
２年
|
14
|
|
平成21年10月
|
鹿島建設海外法人統括部管理部長
|
|
同 22年７月
|
鹿島建設海外事業本部企画管理部長
|
|
同 24年12月
|
カジマ ヨーロッパ リミテッド取締役社長
|
|
同 27年４月
|
鹿島建設執行役員、財務本部副本部長
|
|
同 29年４月
|
鹿島建設常務執行役員(現任)
|
|
同 年６月
|
鹿島建設取締役(現任)、財務本部長(現任)
|
|
取締役
|
|
平 泉 信 之
|
昭和33年
３月28日生
|
昭和57年４月
|
株式会社ＰＨＰ研究所入社
|
平成28年
６月から
２年
|
2,051
|
|
同 59年４月
|
鹿島建設入社
|
|
平成16年４月
|
鹿島建設営業本部企画部担当部長兼建築管理本部ＬＣＭ室兼開発事業本部資産マネジメント事業部兼株式会社イー・アール・エス
|
|
同 17年８月
|
財務省財務総合政策研究所研究部総括主任研究官
|
|
同 19年８月
|
鹿島建設開発事業本部資産マネジメント事業部担当部長
|
|
同 21年８月
|
鹿島建設退職
|
|
同 年９月
|
株式会社アバン アソシエイツ顧問(現任)
|
|
同 24年６月
|
鹿島建設取締役(現任)
|
|
取締役
|
相談役
|
鹿 島 昭 一
|
昭和５年
８月12日生
|
昭和28年４月
|
鹿島建設取締役
|
平成28年
６月から
２年
|
31,585
|
|
同 34年３月
|
鹿島建設代表取締役副社長
|
|
同 53年２月
|
鹿島建設代表取締役副会長
|
|
同 59年２月
|
鹿島建設代表取締役社長
|
|
同 61年12月
|
カジマ ユー エス エー インコーポレー
テッド取締役社長
|
|
平成元年11月
|
カジマ ヨーロッパ ビー ヴイ取締役社長
|
|
同 ２年６月
|
鹿島建設代表取締役副会長
|
|
同 ４年５月
|
カジマ オーバーシーズ アジア ピー
ティー イー リミテッド取締役会長
|
|
同 ６年６月
|
鹿島建設取締役(現任)、相談役(現任)
|
|
取締役
|
|
古 川 洽 次
|
昭和13年
４月26日生
|
昭和37年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
平成29年
６月から
２年
|
4
|
|
平成４年６月
|
同社取締役
|
|
同 ７年６月
|
同社代表取締役常務
|
|
同 11年４月
|
同社代表取締役副社長
|
|
同 16年６月
|
三菱自動車工業株式会社取締役副会長
|
|
同 19年10月
|
株式会社ゆうちょ銀行取締役代表執行役会長
|
|
同 21年12月
|
郵便局株式会社代表取締役会長
|
|
同 24年10月
|
日本郵便株式会社代表取締役会長
|
|
同 25年６月
|
同社顧問
|
|
同 年７月
|
三菱商事株式会社顧問(現任)
|
|
同 27年６月
|
鹿島建設取締役(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
取締役
|
|
坂 根 正 弘
|
昭和16年
１月７日生
|
昭和38年４月
|
株式会社小松製作所入社
|
平成29年
６月から
２年
|
3
|
|
平成元年６月
|
同社取締役
|
|
同 ６年６月
|
同社常務取締役
|
|
同 ９年６月
|
同社専務取締役
|
|
同 11年６月
|
同社代表取締役副社長
|
|
同 13年６月
|
同社代表取締役社長
|
|
同 15年６月
|
同社代表取締役社長兼ＣＥＯ
|
|
同 19年６月
|
同社代表取締役会長
|
|
同 22年６月
|
同社取締役会長
|
|
同 25年４月
|
同社取締役相談役
|
|
同 年６月
|
同社相談役(現任)
|
|
同 27年６月
|
鹿島建設取締役(現任)
|
|
取締役
|
|
齋 藤 聖 美
|
昭和25年
12月１日生
|
昭和48年４月
|
株式会社日本経済新聞社入社
|
平成29年
６月から
２年
|
3
|
|
同 50年９月
|
ソニー株式会社入社
|
|
同 59年８月
|
モルガンスタンレー投資銀行入行
|
|
平成２年１月
|
同行エグゼクティブディレクター
|
|
同 12年４月
|
株式会社ジェイ・ボンド(現ジェイ・ボンド東短証券株式会社)代表取締役社長(現任)
|
|
同 27年６月
|
鹿島建設取締役(現任)
|
|
常勤監査役
|
|
中 村 金 郎
|
昭和24年
６月24日生
|
昭和47年４月
|
株式会社住友銀行入行
|
平成26年
６月から
４年
|
4
|
|
平成14年６月
|
株式会社三井住友銀行常任監査役
|
|
同 15年６月
|
三井住友カード株式会社常務取締役
|
|
同 年10月
|
同社常務執行役員
|
|
同 18年６月
|
鹿島建設常勤監査役(現任)
|
|
常勤監査役
|
|
中 谷 俊 信
|
昭和29年
３月６日生
|
昭和51年４月
|
鹿島建設入社
|
平成28年
６月から
４年
|
7
|
|
平成22年４月
|
鹿島建設財務本部主計部長
|
|
同 23年４月
|
鹿島建設執行役員、財務本部副本部長
|
|
同 27年４月
|
鹿島建設常務執行役員、監査部管掌
|
|
同 28年６月
|
鹿島建設常勤監査役(現任)
|
|
常勤監査役
|
|
深 田 浩 司
|
昭和32年
８月20日生
|
昭和55年４月
|
鹿島建設入社
|
平成29年
６月から
４年
|
14
|
|
平成27年６月
|
鹿島建設監査部長
|
|
同 29年６月
|
鹿島建設常勤監査役(現任)
|
|
監査役
|
|
須 藤 秀一郎
|
昭和16年
11月24日生
|
昭和39年４月
|
同和火災海上保険株式会社入社
|
平成28年
６月から
４年
|
11
|
|
平成３年６月
|
同社取締役
|
|
同 ８年６月
|
同社常務取締役
|
|
同 10年４月
|
同社代表取締役社長
|
|
同 13年４月
|
ニッセイ同和損害保険株式会社代表取締役社長
|
|
同 18年４月
|
同社代表取締役会長
|
|
同 22年10月
|
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社代表取締役
|
|
同 24年６月
|
鹿島建設監査役(現任)
|
|
監査役
|
|
町 田 幸 雄
|
昭和17年
７月３日生
|
昭和44年４月
|
東京地方検察庁検事任官
|
平成27年
６月から
４年
|
3
|
|
平成14年６月
|
公安調査庁長官
|
|
同 16年１月
|
仙台高等検察庁検事長
|
|
同 年12月
|
最高検察庁次長検事
|
|
同 17年７月
|
退官
|
|
同 年９月
|
弁護士登録
|
|
同 27年６月
|
鹿島建設監査役(現任)
|
|
計
|
37,679
|
(注) １ 取締役 古川 洽次、坂根 正弘及び齋藤 聖美は社外取締役である。
２ 監査役 中村 金郎、須藤 秀一郎及び町田 幸雄は社外監査役である。
３ 上記所有株式数には、役員持株会名義の実質所有株式数が含まれている。なお、平成29年６月分の持株会による取得株式数については、有価証券報告書提出日現在確認ができないため、平成29年５月25日現在の実質所有株式数を記載している。
４ 鹿島建設は、業務執行の一層の迅速化・効率化を図るため、執行役員制度を導入している。執行役員の状況は以下のとおりである。
(※印は取締役兼務者)
|
役職
|
氏名
|
担当
|
|
※社長執行役員
|
押 味 至 一
|
|
|
※副社長執行役員
|
渥 美 直 紀
|
|
|
※副社長執行役員
|
田 代 民 治
|
|
|
※副社長執行役員
|
小 泉 博 義
|
建築管理本部長
|
|
※副社長執行役員
|
日名子 喬
|
営業本部長
|
|
※副社長執行役員
|
茅 野 正 恭
|
土木管理本部長、海外土木担当
|
|
副社長執行役員
|
山 口 皓 章
|
開発事業本部長
|
|
役職
|
氏名
|
担当
|
|
副社長執行役員
|
児 嶋 一 雄
|
建築構造担当、研究技術開発担当、知的財産部管掌
|
|
※副社長執行役員
|
石 川 洋
|
営業担当
|
|
副社長執行役員
|
天 野 裕 正
|
東京建築支店長
|
|
専務執行役員
|
尾 崎 勝
|
建築設計本部長
|
|
専務執行役員
|
竹 田 優
|
総務・人事本部長、広報室、法務部、安全環境部管掌
|
|
専務執行役員
|
岡 昌 男
|
設備担当
|
|
専務執行役員
|
鈴 木 健 一
|
土木設計担当
|
|
専務執行役員
|
越 島 啓 介
|
海外事業本部長
|
|
専務執行役員
|
野 村 高 男
|
横浜支店長
|
|
専務執行役員
|
松 崎 公 一
|
関西支店長
|
|
専務執行役員
|
松 嶋 潤
|
東京建築支店副支店長
|
|
常務執行役員
|
河 本 克 正
|
北陸支店長
|
|
常務執行役員
|
伊 藤 仁
|
建築管理本部副本部長
|
|
常務執行役員
|
木 下 勲
|
北海道支店長
|
|
常務執行役員
|
高 田 悦 久
|
土木管理本部副本部長、機械部管掌
|
|
常務執行役員
|
丸 亀 秀 弥
|
エンジニアリング事業本部長
|
|
常務執行役員
|
鞆 田 茂
|
営業本部副本部長
|
|
常務執行役員
|
風 間 優
|
東京土木支店長
|
|
常務執行役員
|
山 本 和 雄
|
東京建築支店副支店長
|
|
常務執行役員
|
坂 本 好 謙
|
土木営業本部長
|
|
常務執行役員
|
大 津 健 次
|
技師長
|
|
常務執行役員
|
片 山 豊
|
中部支店長
|
|
常務執行役員
|
勝 見 剛
|
経営企画部長、関連事業部、ＩＴソリューション部管掌
|
|
常務執行役員
|
河 野 健 吾
|
九州支店長
|
|
常務執行役員
|
田 所 武 士
|
関東支店長
|
|
常務執行役員
|
勝 治 博
|
東北支店長
|
|
※常務執行役員
|
内 田 顕
|
財務本部長
|
|
執行役員
|
土 肥 穣
|
アルジェリア東西高速道路建設工事担当
|
|
執行役員
|
田 中 利 春
|
海外土木事業部長
|
|
執行役員
|
新 川 隆 夫
|
環境本部長
|
|
執行役員
|
利 穂 吉 彦
|
土木管理本部副本部長 兼 土木企画部長
|
|
執行役員
|
相 河 清 実
|
土木設計本部長
|
|
執行役員
|
大 島 信 豊
|
開発事業本部副本部長
|
|
執行役員
|
田名網 雅 人
|
建築設計本部副本部長
|
|
執行役員
|
福 田 孝 晴
|
技術研究所長
|
|
執行役員
|
国 平 浩 士
|
建築設計本部副本部長
|
|
執行役員
|
山 田 安 彦
|
東京建築支店副支店長
|
|
執行役員
|
北 典 夫
|
建築設計本部副本部長
|
|
執行役員
|
市 橋 克 典
|
秘書室長
|
|
執行役員
|
田 中 栄 一
|
原子力部長
|
|
執行役員
|
吉 貝 滋
|
建築設計本部副本部長
|
|
執行役員
|
内 田 道 也
|
海外事業本部副本部長
|
|
執行役員
|
杉 本 弘 治
|
カジマ・オーバーシーズ・アジア(HQ) PTE・リミテッド取締役社長
|
|
執行役員
|
大 石 修 一
|
カジマ・デベロップメント・PTE・リミテッド取締役社長
|
|
執行役員
|
米 澤 和 芳
|
東京建築支店副支店長
|
|
執行役員
|
一方井 孝 治
|
エンジニアリング事業本部副本部長
|
|
執行役員
|
下 保 修
|
技師長
|
|
役職
|
氏名
|
担当
|
|
執行役員
|
木 村 宏
|
技師長
|
|
執行役員
|
吉 田 英 信
|
四国支店長
|
|
執行役員
|
小土井 満 治
|
土木営業本部副本部長
|
|
執行役員
|
池 上 隆 三
|
中国支店長
|
|
執行役員
|
塩 沢 振一郎
|
営業本部副本部長
|
|
執行役員
|
吉 美 宗 久
|
営業本部副本部長
|
|
執行役員
|
新 妻 充
|
秘書室秘書役
|
|
執行役員
|
小 林 伸 浩
|
東京建築支店副支店長
|
2016年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当第３四半期累計期間において、役員の異動はない。なお、同期間における執行役員の異動は、次のとおりである。
担当職務の異動
|
役職
|
氏名
|
新担当
|
旧担当
|
異動年月日
|
|
執行役員
|
内 田 顕
|
財務本部副本部長
兼 資金部長
|
財務本部副本部長
兼 主計部長
|
平成28年９月１日
|
2016年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当第２四半期累計期間において、役員の異動はない。なお、同期間における執行役員の異動は、次のとおりである。
担当職務の異動
|
役職
|
氏名
|
新担当
|
旧担当
|
異動年月日
|
|
執行役員
|
内 田 顕
|
財務本部副本部長
兼 資金部長
|
財務本部副本部長
兼 主計部長
|
平成28年９月１日
|
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性18名 女性１名 （役員のうち女性の比率5.3％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有
株式数
(千株) |
代表取締役
会長 | | 中 村 満 義 | 昭和18年
３月15日生 | 昭和40年４月 | 鹿島建設入社 | 平成28年
６月から
２年 | 12 |
平成７年６月 | 鹿島建設広報室長 |
同 ８年６月 | 鹿島建設取締役 |
同 11年６月 | 鹿島建設常務取締役、建設総事業本部営業本部営業担当 |
同 12年10月 | 鹿島建設営業本部営業担当 |
同 14年６月 | 鹿島建設専務取締役、営業本部長兼関西営業本部長 |
同 17年６月 | 鹿島建設代表取締役社長兼社長執行役員 |
同 27年６月 | 鹿島建設代表取締役会長(現任) |
代表取締役
社長 | 社長執行役員 | 押 味 至 一 | 昭和24年
２月21日生 | 昭和49年４月 | 鹿島建設入社 | 平成27年
６月から
２年 | 12 |
平成15年12月 | 鹿島建設横浜支店次長 |
同 17年６月 | 鹿島建設執行役員、横浜支店長 |
同 20年４月 | 鹿島建設常務執行役員 |
同 21年４月 | 鹿島建設建築管理本部長 |
同 22年４月 | 鹿島建設専務執行役員 |
同 25年４月 | 鹿島建設関西支店長 |
同 27年４月 | 鹿島建設副社長執行役員 |
同 年６月 | 鹿島建設代表取締役社長(現任)兼社長執行役員(現任) |
代表取締役 | 副社長執行役員 | 渥 美 直 紀 | 昭和24年
11月29日生 | 昭和61年７月 | 鹿島建設参与 | 平成27年
６月から
２年 | 1,970 |
平成７年６月 | 鹿島建設取締役、営業担当 |
同 年同月 | 大興物産株式会社代表取締役会長 |
同 ８年６月 | 鹿島建設建設総事業本部営業本部副本部長 |
同 ９年６月 | 鹿島建設常務取締役、建設総事業本部営業本部営業担当 |
同 11年６月 | 鹿島建設建設総事業本部営業本部営業企画担当 |
同 12年６月 | 鹿島建設専務取締役 |
同 年10月 | 鹿島建設営業本部営業企画担当 |
同 13年６月 | 鹿島建設経営企画担当 |
同 14年６月 | 鹿島建設代表取締役副社長、秘書室、人事、監査担当 |
同 17年６月 | 鹿島建設代表取締役(現任)兼副社長執行役員(現任)、企画本部長、ＣＳＲ担当、秘書室、監査部、新事業開発部、関連事業部、ＩＴソリューション部管掌 |
同 18年６月 | 鹿島建設ＣＳＲ推進室管掌 |
代表取締役 | 副社長執行役員 | 田 代 民 治 | 昭和23年
８月21日生 | 昭和46年４月 | 鹿島建設入社 | 平成27年
６月から
２年 | 22 |
平成16年５月 | 鹿島建設東京支店次長 |
同 年11月 | 鹿島建設東京支店副支店長 |
同 17年６月 | 鹿島建設執行役員、東京事業本部東京土木支店長 |
同 19年４月 | 鹿島建設常務執行役員、土木管理本部長、機械部管掌 |
同 20年４月 | 鹿島建設専務執行役員 |
同 21年６月 | 鹿島建設取締役 |
同 22年４月 | 鹿島建設副社長執行役員(現任) |
同 年６月 | 鹿島建設代表取締役(現任) |
代表取締役 | 副社長執行役員
建築管理本部長 | 小 泉 博 義 | 昭和24年
６月５日生 | 昭和48年４月 | 鹿島建設入社 | 平成27年
６月から
２年 | 4 |
平成11年９月 | 鹿島建設建設総事業本部建築技術本部工務部長 |
同 12年10月 | 鹿島建設建築技術本部工務部長 |
同 15年６月 | 鹿島建設建築管理本部建築工務部長 |
同 16年６月 | カジマ オーバーシーズ アジア ピー ティー イー リミテッド取締役社長 |
同 20年４月 | 鹿島建設執行役員 |
同 22年４月 | 鹿島建設常務執行役員 |
同 25年４月 | 鹿島建設専務執行役員、建築管理本部長(現任) |
同 27年４月 | 鹿島建設副社長執行役員(現任) |
同 年６月 | 鹿島建設代表取締役(現任) |
取締役 | 副社長執行役員
営業本部長 | 日名子 喬 | 昭和20年
８月10日生 | 昭和43年４月 | 鹿島建設入社 | 平成28年
６月から
２年 | 15 |
平成15年６月 | 鹿島建設取締役、営業本部副本部長 |
同 17年６月 | 鹿島建設執行役員 |
同 18年４月 | 鹿島建設常務執行役員 |
同 19年４月 | 鹿島建設営業本部長(現任) |
同 20年４月 | 鹿島建設専務執行役員 |
同 23年４月 | 鹿島建設副社長執行役員(現任) |
同 24年６月 | 鹿島建設取締役(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有
株式数
(千株) |
取締役 | 副社長執行役員
土木管理本部長
海外土木担当
機械部管掌 | 茅 野 正 恭 | 昭和26年
２月12日生 | 昭和49年４月 | 鹿島建設入社 | 平成28年
６月から
２年 | 7 |
平成13年６月 | 鹿島建設秘書役 |
同 19年４月 | 鹿島建設執行役員、東京土木支店長 |
同 21年４月 | 鹿島建設常務執行役員 |
同 23年４月 | 鹿島建設土木管理本部長(現任)、機械部管掌(現任) |
同 24年４月 | 鹿島建設専務執行役員 |
同 26年４月 | 鹿島建設副社長執行役員(現任) |
同 年６月 | 鹿島建設取締役(現任) |
同 27年９月 | 鹿島建設海外土木担当(現任) |
取締役 | 副社長執行役員 営業担当 | 石 川 洋 | 昭和34年
３月９日生 | 昭和60年４月 | 株式会社西武百貨店入社 | 平成28年
６月から
２年 | 1,909 |
平成元年７月 | 鹿島建設参与 |
同 ９年６月 | 鹿島リース株式会社代表取締役副社長 |
同 12年６月 | 鹿島建設取締役、建設総事業本部営業本部副本部長兼企画本部 |
同 年10月 | 鹿島建設営業本部副本部長兼企画本部 |
同 14年６月 | 鹿島建設常務取締役、営業担当 |
同 16年６月 | 鹿島建設専務取締役 |
同 17年６月 | 鹿島建設取締役(現任)兼専務執行役員、営業本部長 |
同 19年４月 | 鹿島建設営業担当(現任) |
同 28年４月 | 鹿島建設副社長執行役員(現任) |
取締役 | 専務執行役員 財務本部長 | 高 野 博 信 | 昭和24年
１月28日生 | 昭和47年４月 | 鹿島建設入社 | 平成28年
６月から
２年 | 3 |
平成10年９月 | 鹿島建設財務本部主計部長 |
同 20年４月 | 鹿島建設執行役員、財務本部副本部長 |
同 22年11月 | 鹿島建設財務本部長(現任) |
同 23年４月 | 鹿島建設常務執行役員 |
同 24年４月 | 鹿島建設専務執行役員(現任) |
同 年６月 | 鹿島建設取締役(現任) |
取締役 | | 平 泉 信 之 | 昭和33年
３月28日生 | 昭和57年４月 | 株式会社ＰＨＰ研究所入社 | 平成28年
６月から
２年 | 2,050 |
同 59年４月 | 鹿島建設入社 |
平成16年４月 | 鹿島建設営業本部企画部担当部長兼建築管理本部ＬＣＭ室兼開発事業本部資産マネジメント事業部兼株式会社イー・アール・エス |
同 17年８月 | 財務省財務総合政策研究所研究部総括主任研究官 |
同 19年８月 | 鹿島建設開発事業本部資産マネジメント事業部担当部長 |
同 21年８月 | 鹿島建設退職 |
同 年９月 | 株式会社アバン アソシエイツ顧問(現任) |
同 24年６月 | 鹿島建設取締役(現任) |
取締役 | 相談役 | 鹿 島 昭 一 | 昭和５年
８月12日生 | 昭和28年４月 | 鹿島建設取締役 | 平成28年
６月から
２年 | 31,585 |
同 34年３月 | 鹿島建設代表取締役副社長 |
同 53年２月 | 鹿島建設代表取締役副会長 |
同 59年２月 | 鹿島建設代表取締役社長 |
同 61年12月 | カジマ ユー エス エー インコーポレーテッド取締役社長 |
平成元年11月 | カジマ ヨーロッパ ビー ヴイ取締役社長 |
同 ２年６月 | 鹿島建設代表取締役副会長 |
同 ４年５月 | カジマ オーバーシーズ アジア ピー ティー イー リミテッド取締役会長 |
同 ６年６月 | 鹿島建設取締役(現任)、相談役(現任) |
取締役 | | 古 川 洽 次 | 昭和13年
４月26日生 | 昭和37年４月 | 三菱商事株式会社入社 | 平成27年
６月から
２年 | ― |
平成４年６月 | 同社取締役 |
同 ７年６月 | 同社代表取締役常務 |
同 11年４月 | 同社代表取締役副社長 |
同 16年６月 | 三菱自動車工業株式会社取締役副会長 |
同 19年10月 | 株式会社ゆうちょ銀行取締役代表執行役会長 |
同 21年12月 | 郵便局株式会社代表取締役会長 |
同 24年10月 | 日本郵便株式会社代表取締役会長 |
同 25年６月 | 同社顧問 |
同 年同月 | 三菱商事株式会社顧問(現任) |
同 27年６月 | 鹿島建設取締役(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | | 略歴 | 任期 | 所有
株式数
(千株) |
取締役 | | 坂 根 正 弘 | 昭和16年
１月７日生 | 昭和38年４月 | 株式会社小松製作所入社 | 平成27年
６月から
２年 | ― |
平成元年６月 | 同社取締役 |
同 ６年６月 | 同社常務取締役 |
同 ９年６月 | 同社専務取締役 |
同 11年６月 | 同社代表取締役副社長 |
同 13年６月 | 同社代表取締役社長 |
同 15年６月 | 同社代表取締役社長兼ＣＥＯ |
同 19年６月 | 同社代表取締役会長 |
同 22年６月 | 同社取締役会長 |
同 25年４月 | 同社取締役相談役 |
同 年６月 | 同社相談役(現任) |
同 27年６月 | 鹿島建設取締役(現任) |
取締役 | | 齋 藤 聖 美 | 昭和25年
12月１日生 | 昭和48年４月 | 株式会社日本経済新聞社入社 | 平成27年
６月から
２年 | ― |
同 50年９月 | ソニー株式会社入社 |
同 59年８月 | モルガンスタンレー投資銀行入行 |
平成２年１月 | 同行エグゼクティブディレクター |
同 12年４月 | 株式会社ジェイ・ボンド(現ジェイ・ボンド東短証券株式会社)代表取締役社長(現任) |
同 27年６月 | 鹿島建設取締役(現任) |
常勤監査役 | | 中 村 金 郎 | 昭和24年
６月24日生 | 昭和47年４月 | 株式会社住友銀行入行 | 平成26年
６月から
４年 | 3 |
平成14年６月 | 株式会社三井住友銀行常任監査役 |
同 15年６月 | 三井住友カード株式会社常務取締役 |
同 年10月 | 同社常務執行役員 |
同 18年６月 | 鹿島建設常勤監査役(現任) |
常勤監査役 | | 中 谷 俊 信 | 昭和29年
３月６日生 | 昭和51年４月 | 鹿島建設入社 | 平成28年
６月から
４年 | 4 |
平成22年４月 | 鹿島建設財務本部主計部長 |
同 23年４月 | 鹿島建設執行役員、財務本部副本部長 |
同 27年４月 | 鹿島建設常務執行役員、監査部管掌 |
同 28年６月 | 鹿島建設常勤監査役(現任) |
常勤監査役 | | 高 田 淳 彦 | 昭和28年
５月10日生 | 昭和52年４月 | 鹿島建設入社 | 平成25年
６月から
４年 | ― |
平成17年６月 | 鹿島建設総務・人事本部法務部長 |
同 18年４月 | 鹿島建設法務部長 |
同 19年４月 | 鹿島建設総務・人事本部人事部長 |
同 25年４月 | 鹿島建設総務・人事本部本部長付部長 |
同 年６月 | 鹿島建設常勤監査役(現任) |
監査役 | | 須 藤 秀一郎 |
昭和16年
11月24日生
| 昭和39年４月 | 同和火災海上保険株式会社入社 | 平成28年
６月から
４年 | 10 |
平成３年６月 | 同社取締役 |
同 ８年６月 | 同社常務取締役 |
同 10年４月 | 同社代表取締役社長 |
同 13年４月 | ニッセイ同和損害保険株式会社代表取締役社長 |
同 18年４月 | 同社代表取締役会長 |
同 22年10月 | あいおいニッセイ同和損害保険株式会社代表取締役 |
同 24年６月 | 鹿島建設監査役(現任) |
監査役 | | 町 田 幸 雄 |
昭和17年
７月３日生
| 昭和44年４月 | 東京地方検察庁検事任官 | 平成27年
６月から
４年 | ― |
平成14年６月 | 公安調査庁長官 |
同 16年１月 | 仙台高等検察庁検事長 |
同 年12月 | 最高検察庁次長検事 |
同 17年７月 | 退官 |
同 年９月 | 弁護士登録 |
同 27年６月 | 鹿島建設監査役(現任) |
計 | 37,618 |
(注) １ 取締役 古川 洽次、坂根 正弘及び齋藤 聖美は社外取締役である。
２ 監査役 中村 金郎、須藤 秀一郎及び町田 幸雄は社外監査役である。
３ 鹿島建設は、業務執行の一層の迅速化・効率化を図るため、執行役員制度を導入している。執行役員の状況は以下のとおりである。
(※印は取締役兼務者)
役職 | 氏名 | 担当 |
※社長執行役員 | 押 味 至 一 | |
※副社長執行役員 | 渥 美 直 紀 | |
※副社長執行役員 | 田 代 民 治 | |
※副社長執行役員 | 小 泉 博 義 | 建築管理本部長 |
※副社長執行役員 | 日名子 喬 | 営業本部長 |
※副社長執行役員 | 茅 野 正 恭 | 土木管理本部長、海外土木担当、機械部管掌 |
副社長執行役員 | 山 口 皓 章 | 開発事業本部長 |
役職 | 氏名 | 担当 |
副社長執行役員 | 児 嶋 一 雄 | 建築構造担当、研究技術開発担当、知的財産部管掌 |
※副社長執行役員 | 石 川 洋 | 営業担当 |
専務執行役員 | 尾 崎 勝 | 建築設計本部長 |
専務執行役員 | 竹 田 優 | 総務・人事本部長、広報室、法務部、安全環境部管掌 |
※専務執行役員 | 高 野 博 信 | 財務本部長 |
専務執行役員 | 岡 昌 男 | 設備担当 |
専務執行役員 | 浦 嶋 将 年 | 営業本部副本部長 |
専務執行役員 | 栗 原 俊 記 | 営業本部副本部長 |
専務執行役員 | 天 野 裕 正 | 東京建築支店長 |
専務執行役員 | 鈴 木 健 一 | 土木設計担当 |
専務執行役員 | 越 島 啓 介 | 海外事業本部長 |
専務執行役員 | 野 村 高 男 | 横浜支店長 |
常務執行役員 | 河 本 克 正 | 北陸支店長 |
常務執行役員 | 伊 藤 仁 | 建築管理本部副本部長 |
常務執行役員 | 中 嶋 恒 男 | 中国支店長 |
常務執行役員 | 瀬 口 智 勝 | 東京土木支店長 |
常務執行役員 | 松 崎 公 一 | 関西支店長 |
常務執行役員 | 松 嶋 潤 | 東京建築支店副支店長 |
常務執行役員 | 木 下 勲 | 北海道支店長 |
常務執行役員 | 佐 藤 修 | 営業本部副本部長 |
常務執行役員 | 高 田 悦 久 | 土木管理本部副本部長 |
常務執行役員 | 丸 亀 秀 弥 | エンジニアリング事業本部長 |
常務執行役員 | 鞆 田 茂 | 営業本部副本部長 |
常務執行役員 | 風 間 優 | 四国支店長 兼 関西支店副支店長 |
常務執行役員 | 山 本 和 雄 | 東京建築支店副支店長 |
常務執行役員 | 坂 本 好 謙 | 土木営業本部長 |
常務執行役員 | 大 津 健 次 | 技師長 |
執行役員 | 太 田 貴 博 | 土木営業本部副本部長 |
執行役員 | 澤 尻 弘 之 | 東京建築支店副支店長 |
執行役員 | 土 肥 穣 | アルジェリア東西高速道路建設工事担当 |
執行役員 | 田 中 利 春 | 海外土木支店長 |
執行役員 | 片 山 豊 | 中部支店長 |
執行役員 | 新 川 隆 夫 | 環境本部長 |
執行役員 | 勝 見 剛 | 経営企画部長、関連事業部、ＩＴソリューション部管掌 |
執行役員 | 河 野 健 吾 | 九州支店長 |
執行役員 | 田 所 武 士 | 関東支店長 |
執行役員 | 勝 治 博 | 東北支店長 |
執行役員 | 利 穂 吉 彦 | 土木管理本部副本部長 兼 土木企画部長 |
執行役員 | 内 田 顕 | 財務本部副本部長 兼 主計部長 |
執行役員 | 相 河 清 実 | 土木設計本部長 |
執行役員 | 大 島 信 豊 | 開発事業本部副本部長 |
執行役員 | 田名網 雅 人 | 建築設計本部副本部長 |
執行役員 | 福 田 孝 晴 | 技術研究所長 |
執行役員 | 国 平 浩 士 | 建築設計本部副本部長 |
執行役員 | 山 田 安 彦 | 東京建築支店副支店長 |
執行役員 | 北 典 夫 | 建築設計本部プリンシパル・アーキテクト |
執行役員 | 市 橋 克 典 | 秘書室長 |
役職 | 氏名 | 担当 |
執行役員 | 田 中 栄 一 | 原子力部長 |
執行役員 | 吉 貝 滋 | 建築設計本部副本部長 |
執行役員 | 内 田 道 也 | 海外事業本部副本部長 |
執行役員 | 杉 本 弘 治 | カジマ オーバーシーズ アジア ピー ティー イー リミテッド取締役副社長 |
執行役員 | 大 石 修 一 | カジマ オーバーシーズ アジア ピー ティー イー リミテッド取締役副社長 |
執行役員 | 米 澤 和 芳 | 東京建築支店副支店長 |
執行役員 | 一方井 孝 治 | エンジニアリング事業本部副本部長 |
2015年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当第３四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりである。
役職の異動
役名 | 新職名 | 旧職名 | 氏名 | 異動年月日 |
取締役 | 副社長執行役員 土木管理本部長 海外土木担当 機械部管掌 | 副社長執行役員 土木管理本部長 機械部管掌 | 茅 野 正 恭 | 平成27年９月８日 |
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当第３四半期累計期間における執行役員の異動は、次のとおりで
ある。
担当職務の異動
役職 | 氏名 | 新担当 | 旧担当 | 異動年月日 |
副社長執行役員 （注） | 茅 野 正 恭 | 土木管理本部長 海外土木担当 機械部管掌 | 土木管理本部長 機械部管掌 | 平成27年９月８日 |
（注）副社長執行役員 茅野 正恭は、取締役兼務者である。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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