大末建設(1814)の株価チャート 大末建設(1814)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
①役員一覧
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率20.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役社長 |
村尾 和則 |
1965年１月24日生 |
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(注)３ |
19,070 |
||||||||||||||
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取締役 |
片岡 基宏 |
1965年８月11日生 |
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(注)３ |
6,339 |
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取締役 東京本店長 |
鶴 浩一郎 |
1963年10月６日生 |
|
(注)３ |
5,989 |
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取締役 |
松田 健城 |
1965年７月16日生 |
|
（注）３ |
1,132 |
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取締役 |
中庄谷 博規 |
1970年３月12日生 |
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（注)３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
磯和 春美 |
1963年４月12日生 |
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（注)３ |
151 |
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取締役 |
梶原 祐理子 |
1963年10月13日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
前田 延宏 |
1953年８月14日生 |
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(注)４ |
8,864 |
||||||||||||||||||||||||
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取締役 （監査等委員） |
安岡 正晃 |
1956年１月10日生 |
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(注)４ |
580 |
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|
取締役 （監査等委員） |
谷 明典 |
1975年５月29日生 |
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(注)４ |
758 |
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計 |
42,883 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役中庄谷博規氏、磯和春美氏、梶原祐理子氏、安岡正晃氏、谷明典氏は社外取締役であります。
２．大末建設の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 前田延宏
委員 安岡正晃、谷明典
３．2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．大末建設は執行役員制度を導入しており、取締役会で選任された執行役員は次のとおりであります。
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役名 |
氏名 |
生年月日 |
職名及び担当 |
|
※執行役員社長 |
村尾 和則 |
1965年１月24日生 |
事業戦略本部長 |
|
※常務執行役員 |
片岡 基宏 |
1965年８月11日生 |
経営企画部担当兼新規事業企画部担当兼ＤＸシステム戦略部担当 |
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※執行役員 |
鶴 浩一郎 |
1963年10月６日生 |
東京本店長兼設計部担当兼東京不動産事業部担当兼大阪不動産事業部担当 |
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※執行役員 |
松田 健城 |
1965年７月16日生 |
大阪本店長兼事業戦略本部副本部長 |
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執行役員 |
木原 辰已 |
1965年２月19日生 |
品質管理部担当 |
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執行役員 |
石丸 将仁 |
1970年７月７日生 |
経営企画部長兼事業戦略本部副本部長兼広報部担当兼サステナビリティ推進部担当 |
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執行役員 |
三宅 嘉徳 |
1971年９月30日生 |
総務部担当兼人事部担当兼監査部担当 |
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執行役員 |
下戸 康正 |
1969年４月30日生 |
名古屋支店長 |
|
執行役員 |
段原 俊也 |
1966年８月３日生 |
大阪本店工事部長 |
（注）１．執行役員の任期は、2024年４月から2025年３月までの事業年度末までであります。
２．※印は取締役兼務者であります。
６．大末建設は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （百株） |
|
藤原 誠 |
1980年４月28日生 |
2007年12月 弁護士登録（現在） 2008年１月 北浜法律事務所入所 2015年１月 同法律事務所パートナー就任 2016年６月 株式会社ファイズ 社外監査役 2019年６月 ファイズホールディングス株式会社 社外監 査役（現任） 2020年１月 弁護士法人北浜法律事務所 社員弁護士（現 任） 2022年３月 株式会社ナサホーム 社外監査役（現任） |
－ |
②社外役員の状況
大末建設は、社外取締役５名を選任しております。
大末建設の社外取締役は、取締役会の意思決定の妥当性・適正性の確保、子会社等を含めたグループ全体のガバナンスの強化、業務及び財務の適正性の確保等に貢献するものと考えております。
大末建設は、独立社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準または方針を、以下のとおり定めております。
※独立社外取締役の独立性基準
大末建設は、大末建設の適正なガバナンスにとって必要な客観性と透明性を確保するために、大末建設における社外取締役の独立性基準を以下のとおり定め、社外役員が次の項目のいずれかに該当する場合、大末建設にとって十分な独立性を有していないものとみなします。
(1) 大末建設及びその連結子会社（以下大末建設グループという）の出身者（その就任の前10年間において）
(2) 大末建設の大株主で総議決権数の10％を超える株主及びその業務執行者
(3) 大末建設グループの主要な取引先で大末建設の連結売上高の３％を超える者の業務執行者
(4) 大末建設グループから多額（１千万円超）の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計士、弁護士等の専門家
(5) 大末建設グループから多額（１千万円超）の寄付を受けている者
(6) 大末建設グループの主要な借入先（連結総資産の５％超）又はその業務執行者（その就任の前10年間において）
(7) 近親者（２親等以内）が上記(1)から(6)までのいずれかに該当する者
(8) 過去５年間において、上記(2)から(5)までのいずれかに該当していた者
(9) 上記に掲げる事項のほか、大末建設から独立した立場をもって社外役員としての職務を果たせないと合理的に判断される者
社外取締役の磯和春美氏は株式会社毎日新聞社の出身であり、オリエンタル白石株式会社の社外取締役を兼務していますが、大末建設と株式会社毎日新聞社、オリエンタル白石株式会社との取引は僅少で、その他の利害関係もないため、独立した立場からの監視・監督という役割及び機能は十分に確保されていると考えております。社外取締役の梶原祐理子氏は日本放送協会の出身であり、大末建設と日本放送協会との取引は僅少で、その他の利害関係もないため、独立した立場からの監視・監督という役割及び機能は十分に確保されていると考えております。
監査等委員である社外取締役の安岡正晃氏は、株式会社三菱ＵＦＪ銀行の出身でありますが、退職後10年を経過しております。また、ＮＣＤ株式会社の社外取締役を兼務していますが、大末建設とＮＣＤ株式会社との取引は無く、同社関連会社との取引も僅少で、その他の利害関係もないため、独立した立場からの監査・監督という役割及び機能は十分に確保されていると考えております。監査等委員である社外取締役の谷明典氏は、北浜法律事務所に勤務しておりますが、大末建設と北浜法律事務所との取引は僅少で、その他の利害関係もないため、独立した立場からの監視・監督という役割及び機能は十分に確保されていると考えております。
なお、社外取締役の磯和春美氏、社外取締役の安岡正晃氏、社外取締役の谷明典氏は大末建設の株式を所有しております。
大末建設は、上記の理由により、社外取締役磯和春美、梶原祐理子、監査等委員である社外取締役安岡正晃、谷明典の４氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立性基準に加えて、大末建設独自の独立性基準を満たすことから、独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
また、社外取締役の中庄谷博規氏は、大末建設の主要株主であるミサワホーム株式会社から就任しており、独立性基準は満たさないものと考えております。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
大末建設は、３名で構成する監査等委員会で経営監視に努めております。大末建設における内部監査については、内部監査部門に担当執行役員と使用人を配置しており、その使用人の中から監査等委員会スタッフ２名を任命し、監査等委員会と内部監査部門は、適宜連携して内部統制のチェックを推進しております。また、内部監査部門は、全て監査等委員会へ内部監査の結果について報告を行い、監査等委員会の助言に基づき内部統制の機能強化を図っております。監査等委員会は定期的に、また必要に応じて、会計監査人から報告及び説明を受けております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
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代表取締役社長 |
村尾 和則 |
1965年１月24日生 |
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(注)３ |
15,791 |
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取締役 大阪本店長 |
郷右近 英弘 |
1960年６月15日生 |
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(注)３ |
5,206 |
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取締役 |
片岡 基宏 |
1965年８月11日生 |
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(注)３ |
4,589 |
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取締役 東京本店長 |
鶴 浩一郎 |
1963年10月６日生 |
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(注)３ |
4,406 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
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取締役 |
神谷 國廣 |
1944年８月16日生 |
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（注)３ |
5,852 |
||||||||||||||||||||||||||||
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取締役 |
佐藤 徹 |
1967年８月20日生 |
|
（注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
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取締役 |
中庄谷 博規 |
1970年３月12日生 |
|
（注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
磯和 春美 |
1963年４月12日生 |
|
（注)３ |
61 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
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取締役 （監査等委員） |
前田 延宏 |
1953年８月14日生 |
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(注)４ |
8,096 |
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取締役 （監査等委員） |
安岡 正晃 |
1956年１月10日生 |
|
(注)４ |
406 |
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取締役 （監査等委員） |
谷 明典 |
1975年５月29日生 |
|
(注)４ |
309 |
||||||||||||||||||||||||
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計 |
44,716 |
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（注）１．取締役神谷國廣氏、佐藤徹氏、中庄谷博規氏、磯和春美氏、安岡正晃氏、谷明典氏は社外取締役であります。
２．大末建設の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 前田延宏
委員 安岡正晃、谷明典
３．2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．大末建設は執行役員制度を導入しており、取締役会で選任された執行役員は次のとおりであります。
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役名 |
氏名 |
生年月日 |
職名及び担当 |
|
※執行役員社長 |
村尾 和則 |
1965年１月24日生 |
ＤＸ推進本部長 |
|
※執行役員副社長 |
郷右近 英弘 |
1960年６月15日生 |
大阪本店長 |
|
※常務執行役員 |
片岡 基宏 |
1965年８月11日生 |
経営企画部担当兼新規事業企画部担当兼ＤＸ推進部担当兼システム部担当 |
|
※執行役員 |
鶴 浩一郎 |
1963年10月６日生 |
東京本店長兼設計部担当 |
|
執行役員 |
木原 辰已 |
1965年２月19日生 |
ＣＳ部担当兼安全環境部担当兼生産管理部担当 |
|
執行役員 |
石丸 将仁 |
1970年７月７日生 |
経営企画部長 |
|
執行役員 |
三宅 嘉徳 |
1971年９月30日生 |
総務部担当兼人事部担当兼監査部担当 |
|
執行役員 |
下戸 康正 |
1969年４月30日生 |
名古屋支店長 |
|
執行役員 |
松田 健城 |
1965年７月16日生 |
ＤＸ推進部長 |
|
執行役員 |
段原 俊也 |
1966年８月３日生 |
大阪本店工事部長 |
（注）１．執行役員の任期は、2023年４月から2024年３月までの事業年度末までであります。
２．※印は取締役兼務者であります。
６．大末建設は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （百株） |
|
藤原 誠 |
1980年４月28日生 |
2007年12月 弁護士登録（現在） 2008年１月 北浜法律事務所入所 2015年１月 同法律事務所パートナー就任 2016年６月 株式会社ファイズ 社外監査役 2019年６月 ファイズホールディングス株式会社 社外監 査役（現任） 2020年１月 弁護士法人北浜法律事務所 社員弁護士（現 任） 2022年３月 株式会社ナサホーム 社外監査役（現任） |
－ |
②社外役員の状況
大末建設は、社外取締役６名を選任しております。
大末建設の社外取締役は、取締役会の意思決定の妥当性・適正性の確保、子会社等を含めたグループ全体のガバナンスの強化、業務及び財務の適正性の確保等に貢献するものと考えております。
大末建設は、独立社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準または方針を、以下のとおり定めております。
※独立社外取締役の独立性基準
大末建設は、大末建設の適正なガバナンスにとって必要な客観性と透明性を確保するために、大末建設における社外取締役の独立性基準を以下のとおり定め、社外役員が次の項目のいずれかに該当する場合、大末建設にとって十分な独立性を有していないものとみなします。
(1) 大末建設及びその連結子会社（以下大末建設グループという）の出身者（その就任の前10年間において）
(2) 大末建設の大株主で総議決権数の10％を超える株主及びその業務執行者
(3) 大末建設グループの主要な取引先で大末建設の連結売上高の３％を超える者の業務執行者
(4) 大末建設グループから多額（１千万円超）の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計士、弁護士等の専門家
(5) 大末建設グループから多額（１千万円超）の寄付を受けている者
(6) 大末建設グループの主要な借入先（連結総資産の５％超）又はその業務執行者（その就任の前10年間において）
(7) 近親者（２親等以内）が上記(1)から(6)までのいずれかに該当する者
(8) 過去５年間において、上記(2)から(5)までのいずれかに該当していた者
(9) 上記に掲げる事項のほか、大末建設から独立した立場をもって社外役員としての職務を果たせないと合理的に判断される者
社外取締役の神谷國廣氏は株式会社日立製作所の出身であり、大末建設と日立グループとの取引は僅少で、その他の利害関係もないため、独立した立場からの監視・監督という役割及び機能は十分に確保されていると考えております。社外取締役の磯和春美氏は株式会社毎日新聞社の出身であり、大末建設と株式会社毎日新聞社との取引は僅少で、その他の利害関係もないため、独立した立場からの監視・監督という役割及び機能は十分に確保されていると考えております。
監査等委員である社外取締役の安岡正晃氏は、株式会社三菱ＵＦＪ銀行の出身でありますが、退職後10年を経過しております。また、日本コンピュータ・ダイナミクス株式会社の社外取締役を兼務していますが、大末建設と日本コンピュータ・ダイナミクス株式会社との取引は無く、同社関連会社との取引も僅少で、その他の利害関係もないため、独立した立場からの監査・監督という役割及び機能は十分に確保されていると考えております。監査等委員である社外取締役の谷明典氏は、北浜法律事務所に勤務しておりますが、大末建設と北浜法律事務所との取引は僅少で、その他の利害関係もないため、独立した立場からの監視・監督という役割及び機能は十分に確保されていると考えております。
なお、社外取締役の神谷國廣氏、社外取締役の磯和春美氏、社外取締役の安岡正晃氏、社外取締役の谷明典氏は大末建設の株式を所有しております。
大末建設は、上記の理由により、社外取締役神谷國廣、磯和春美、監査等委員である社外取締役安岡正晃、谷明典の４氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立性基準に加えて、大末建設独自の独立性基準を満たすことから、独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
また、社外取締役の佐藤徹氏、中庄谷博規氏は、大末建設の主要株主であるミサワホーム株式会社から就任しており、独立性基準は満たさないものと考えております。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
大末建設は、３名で構成する監査等委員会で経営監視に努めております。大末建設における内部監査については、内部監査部門に担当執行役員と使用人を配置しており、その使用人の中から監査等委員会スタッフ２名を任命し、監査等委員会と内部監査部門は、適宜連携して内部統制のチェックを推進しております。また、内部監査部門は、全て監査等委員会へ内部監査の結果について報告を行い、監査等委員会の助言に基づき内部統制の機能強化を図っております。監査等委員会は定期的に、また必要に応じて、会計監査人から報告及び説明を受けております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
村尾 和則 |
1965年１月24日生 |
|
(注)３ |
98 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 大阪本店長 |
郷右近 英弘 |
1960年６月15日生 |
|
(注)３ |
43 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
片岡 基宏 |
1965年８月11日生 |
|
(注)３ |
27 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 東京本店長 |
鶴 浩一郎 |
1963年10月６日生 |
|
(注)３ |
31 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
神谷 國廣 |
1944年８月16日生 |
|
（注)３ |
49 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
佐藤 徹 |
1967年８月20日生 |
|
（注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
中庄谷 博規 |
1970年３月12日生 |
|
（注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
磯和 春美 |
1963年４月12日生 |
|
（注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
前田 延宏 |
1953年８月14日生 |
|
(注)４ |
67 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
安岡 正晃 |
1956年１月10日生 |
|
(注)４ |
2 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
谷 明典 |
1975年５月29日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
320 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役神谷國廣氏、佐藤徹氏、中庄谷博規氏、磯和春美氏、安岡正晃氏、谷明典氏は社外取締役であります。
２．大末建設の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 前田延宏
委員 安岡正晃、谷明典
３．2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．磯和春美氏は2022年６月28日（株式会社神鋼環境ソリューション定時株主総会開催日付）をもって株式会社神鋼環境ソリューションの取締役を退任される予定であります。
６．大末建設は執行役員制度を導入しており、取締役会で選任された執行役員は次のとおりであります。
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役名 |
氏名 |
生年月日 |
職名及び担当 |
|
※執行役員社長 |
村尾 和則 |
1965年１月24日生 |
ＤＸ推進本部長 |
|
※執行役員副社長 |
郷右近 英弘 |
1960年６月15日生 |
大阪本店長 |
|
※常務執行役員 |
片岡 基宏 |
1965年８月11日生 |
経営企画部担当兼新規事業企画部担当兼ＤＸ推進部担当兼システム部担当兼営業推進部担当 |
|
※執行役員 |
鶴 浩一郎 |
1963年10月６日生 |
東京本店長兼設計部担当 |
|
執行役員 |
木原 辰已 |
1965年２月19日生 |
ＣＳ部長兼安全環境部担当兼生産管理部担当 |
|
執行役員 |
石丸 将仁 |
1970年７月７日生 |
経営企画部長 |
|
執行役員 |
三宅 嘉徳 |
1971年９月30日生 |
総務部担当兼人事部担当兼監査部担当 |
|
執行役員 |
下戸 康正 |
1969年４月30日生 |
名古屋支店長 |
|
執行役員 |
松田 健城 |
1965年７月16日生 |
ＤＸ推進部長 |
|
執行役員 |
段原 俊也 |
1966年８月３日生 |
大阪本店工事部長 |
（注）１．執行役員の任期は、2022年４月から2023年３月までの事業年度末までであります。
２．※印は取締役兼務者であります。
７．大末建設は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （百株） |
|
藤原 誠 |
1980年４月28日生 |
2007年12月 弁護士登録（現在） 2008年１月 北浜法律事務所入所 2015年１月 同法律事務所パートナー就任 2016年６月 株式会社ファイズ 社外監査役 2019年６月 ファイズホールディングス株式会社 社外監 査役（現任） 2020年１月 弁護士法人北浜法律事務所 社員弁護士（現 任） 2022年３月 株式会社ナサホーム 社外監査役（現任） |
－ |
②社外役員の状況
大末建設は、社外取締役６名を選任しております。
大末建設の社外取締役は、取締役会の意思決定の妥当性・適正性の確保、子会社等を含めたグループ全体のガバナンスの強化、業務及び財務の適正性の確保等に貢献するものと考えております。
大末建設は、独立社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準または方針を、以下のとおり定めております。
※独立社外取締役の独立性基準
大末建設は、大末建設の適正なガバナンスにとって必要な客観性と透明性を確保するために、大末建設における社外取締役の独立性基準を以下のとおり定め、社外役員が次の項目のいずれかに該当する場合、大末建設にとって十分な独立性を有していないものとみなします。
(1) 大末建設及びその連結子会社（以下大末建設グループという）の出身者（その就任の前10年間において）
(2) 大末建設の大株主で総議決権数の10％を超える株主及びその業務執行者
(3) 大末建設グループの主要な取引先で大末建設の連結売上高の３％を超える者の業務執行者
(4) 大末建設グループから多額（１千万円超）の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計士、弁護士等の専門家
(5) 大末建設グループから多額（１千万円超）の寄付を受けている者
(6) 大末建設グループの主要な借入先（連結総資産の５％超）又はその業務執行者（その就任の前10年間において）
(7) 近親者（２親等以内）が上記(1)から(6)までのいずれかに該当する者
(8) 過去５年間において、上記(2)から(5)までのいずれかに該当していた者
(9) 上記に掲げる事項のほか、大末建設から独立した立場をもって社外役員としての職務を果たせないと合理的に判断される者
社外取締役の神谷國廣氏は株式会社日立製作所の出身であり、大末建設と日立グループとの取引は僅少で、その他の利害関係もないため、独立した立場からの監視・監督という役割及び機能は十分に確保されていると考えております。社外取締役の磯和春美氏は株式会社毎日新聞社の出身であり、大末建設と毎日新聞社との取引は僅少で、その他の利害関係もないため、独立した立場からの監視・監督という役割及び機能は十分に確保されていると考えております。
監査等委員である社外取締役の安岡正晃氏は、株式会社三菱ＵＦＪ銀行の出身でありますが、退職後10年を経過しております。また、日本コンピュータ・ダイナミクス株式会社の社外取締役を兼務していますが、大末建設と日本コンピュータ・ダイナミクス株式会社との取引は無く、その他の利害関係もないため、独立した立場からの監査・監督という役割及び機能は十分に確保されていると考えております。監査等委員である社外取締役の谷明典氏は、北浜法律事務所に勤務しておりますが、大末建設と北浜法律事務所との取引は僅少で、その他の利害関係もないため、独立した立場からの監視・監督という役割及び機能は十分に確保されていると考えております。
大末建設は、上記の理由により、社外取締役神谷國廣、磯和春美、監査等委員である社外取締役安岡正晃、谷明典の４氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立性基準に加えて、大末建設独自の独立性基準を満たすことから、独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
また、社外取締役の佐藤徹氏、中庄谷博規氏は、大末建設の主要株主であるミサワホーム株式会社から就任しており、独立性基準は満たさないものと考えております。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
大末建設は、３名で構成する監査等委員会で経営監視に努めております。大末建設における内部監査については、内部監査部門に担当取締役と使用人を配置しており、その使用人の中から監査等委員会スタッフ２名を任命し、監査等委員会と内部監査部門は、適宜連携して内部統制のチェックを推進しております。また、内部監査部門は、全て監査等委員会へ内部監査の結果について報告を行い、監査等委員会の助言に基づき内部統制の機能強化を図っております。監査等委員会は定期的に、また必要に応じて、会計監査人から報告及び説明を受けております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
村尾 和則 |
1965年１月24日生 |
|
(注)３ |
65 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
前田 延宏 |
1953年８月14日生 |
|
(注)３ |
55 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 営業本部長 大阪本店長 |
郷右近 英弘 |
1960年６月15日生 |
|
(注)３ |
36 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
片岡 基宏 |
1965年８月11日生 |
|
(注)３ |
13 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 東京本店長 |
鶴 浩一郎 |
1963年10月６日生 |
|
(注)３ |
25 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
神谷 國廣 |
1944年８月16日生 |
|
（注)３ |
42 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
作尾 徹也 |
1955年８月13日生 |
|
（注)３ |
8 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
佐藤 徹 |
1967年８月20日生 |
|
（注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
林 憲二 |
1947年５月７日生 |
|
(注)４ |
115 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
中島 馨 |
1940年10月１日生 |
|
(注)４ |
12 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
安岡 正晃 |
1956年１月10日生 |
|
(注)４ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
372 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役神谷國廣氏、作尾徹也氏、佐藤徹氏、中島馨氏、安岡正晃氏は社外取締役であります。
２．大末建設の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 林憲二
委員 中島馨、安岡正晃
３．2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．大末建設は執行役員制度を導入しており、取締役会で選任された執行役員は次のとおりであります。
|
役名 |
氏名 |
生年月日 |
職名及び担当 |
|
※執行役員社長 |
村尾 和則 |
1965年１月24日生 |
|
|
※執行役員副社長 |
前田 延宏 |
1953年８月14日生 |
総務部担当兼人事部担当兼システム部担当 |
|
※執行役員副社長 |
郷右近 英弘 |
1960年６月15日生 |
営業本部担当兼営業本部長兼大阪本店長兼名古屋支店担当 |
|
※執行役員 |
片岡 基宏 |
1965年８月11日生 |
経営企画部担当兼監査部担当兼新規事業企画部担当 |
|
※執行役員 |
鶴 浩一郎 |
1963年10月６日生 |
東京本店長 |
|
執行役員 |
木原 辰已 |
1965年２月19日生 |
ＣＳ部長兼安全環境部担当兼生産管理部担当 |
|
執行役員 |
石丸 将仁 |
1970年７月７日生 |
経営企画部長 |
|
執行役員 |
三宅 嘉徳 |
1971年９月30日生 |
総務部長 |
|
執行役員 |
下戸 康正 |
1969年４月30日生 |
名古屋支店長 |
|
執行役員 |
松田 健城 |
1965年７月16日生 |
東京本店工事部長 |
|
執行役員 |
段原 俊也 |
1966年８月３日生 |
大阪本店工事部長 |
（注）１．執行役員の任期は、2021年４月から2022年３月までの事業年度末までであります。
２．※印は取締役兼務者であります。
６．大末建設は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （百株） |
|
前田 春樹 |
1948年１月２日生 |
1979年４月 弁護士登録（現在） 1989年９月 前田春樹法律事務所開設（現在） 2003年４月 大阪弁護士会副会長 |
－ |
②社外役員の状況
大末建設は、社外取締役５名を選任しております。
大末建設の社外取締役は、取締役会の意思決定の妥当性・適正性の確保、子会社等を含めたグループ全体のガバナンスの強化、業務及び財務の適正性の確保等に貢献するものと考えております。
大末建設は、独立社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準または方針を、以下のとおり定めております。
※独立社外取締役の独立性基準
大末建設は、大末建設の適正なガバナンスにとって必要な客観性と透明性を確保するために、大末建設における社外取締役の独立性基準を以下のとおり定め、社外役員が次の項目のいずれかに該当する場合、大末建設にとって十分な独立性を有していないものとみなします。
(1) 大末建設及びその連結子会社（以下大末建設グループという）の出身者（その就任の前10年間に
おいて）
(2) 大末建設の大株主で総議決権数の10％を超える株主及びその業務執行者
(3) 大末建設グループの主要な取引先で大末建設の連結売上高の３％を超える者の業務執行者
(4) 大末建設グループから多額（１千万円超）の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、
会計士、弁護士等の専門家
(5) 大末建設グループから多額（１千万円超）の寄付を受けている者
(6) 大末建設グループの主要な借入先（連結総資産の５％超）又はその業務執行者（その就任の
前10年間において）
(7) 近親者（２親等以内）が上記(1)から(6)までのいずれかに該当する者
(8) 過去５年間において、上記(2)から(5)までのいずれかに該当していた者
(9) 上記に掲げる事項のほか、大末建設から独立した立場をもって社外役員としての職務を果た
せないと合理的に判断される者
社外取締役の神谷國廣氏は株式会社日立製作所の出身であり、大末建設と日立グループとの取引は僅少で、その他の利害関係もないため、独立した立場からの監視・監督という役割及び機能は十分に確保されていると考えております。監査等委員である社外取締役の安岡正晃氏は、株式会社三菱ＵＦＪ銀行の出身でありますが、退職後10年を経過しております。また、日本コンピュータ・ダイナミクス株式会社の社外取締役を兼務していますが、大末建設と日本コンピュータ・ダイナミクス株式会社との取引は無く、その他の利害関係もないため、独立した立場からの監査・監督という役割及び機能は十分に確保されていると考えております。
大末建設は、上記の理由により、社外取締役神谷國廣、監査等委員である社外取締役中島馨、安岡正晃の３氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立性基準に加えて、大末建設独自の独立性基準を満たすことから、独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
また、社外取締役の作尾徹也氏、佐藤徹氏は、大末建設の主要株主であるミサワホーム株式会社から就任しており、独立性基準は満たさないものと考えております。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
大末建設は、３名で構成する監査等委員会で経営監視に努めております。大末建設における内部監査については、内部監査部門に担当取締役と使用人を配置しており、その使用人の中から監査等委員会スタッフ２名を任命し、監査等委員会と内部監査部門は、適宜連携して内部統制のチェックを推進しております。また、内部監査部門は、全て監査等委員会へ内部監査の結果について報告を行い、監査等委員会の助言に基づき内部統制の機能強化を図っております。監査等委員会は定期的に、また必要に応じて、会計監査人から報告及び説明を受けております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
日髙 光彰 |
1948年５月９日生 |
|
(注)３ |
154 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
村尾 和則 |
1965年１月24日生 |
|
(注)３ |
51 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
前田 延宏 |
1953年８月14日生 |
|
(注)３ |
44 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 営業本部長 大阪本店長 |
郷右近 英弘 |
1960年６月15日生 |
|
(注)３ |
31 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
片岡 基宏 |
1965年８月11日生 |
|
(注)３ |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
神谷 國廣 |
1944年８月16日生 |
|
（注)３ |
35 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
作尾 徹也 |
1955年８月13日生 |
|
（注)３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
佐藤 徹 |
1967年８月20日生 |
|
（注)３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
林 憲二 |
1947年５月７日生 |
|
(注)４ |
111 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
中島 馨 |
1940年10月１日生 |
|
(注)４ |
11 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
安岡 正晃 |
1956年１月10日生 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
440 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役神谷國廣氏、作尾徹也氏、佐藤徹氏、中島馨氏、安岡正晃氏は社外取締役であります。
２．大末建設の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 林憲二
委員 中島馨、安岡正晃
３．2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．安岡正晃氏は、2020年６月26日（ユニチカ株式会社第210回定時株主総会開催日付）をもってユニチカ株式会社の取締役を退任される予定であります。また、2020年６月29日開催予定の日本コンピュータ・ダイナミクス株式会社第55回定時株主総会にて同社の社外取締役に選任される予定であります。
６．大末建設は執行役員制度を導入しており、取締役会で選任された執行役員は次のとおりであります。
|
役名 |
氏名 |
生年月日 |
職名及び担当 |
|
※執行役員社長 |
村尾 和則 |
1965年１月24日生 |
|
|
※執行役員副社長 |
前田 延宏 |
1953年８月14日生 |
総務部担当兼人事部担当兼システム部担当兼安全環境部担当兼生産管理部担当兼ＣＳ部担当 |
|
※執行役員副社長 |
郷右近 英弘 |
1960年６月15日生 |
営業本部担当兼営業本部長兼大阪本店長兼名古屋支店担当 |
|
※執行役員 |
片岡 基宏 |
1965年８月11日生 |
経営企画部担当兼監査部担当兼新規事業企画部担当 |
|
執行役員 |
小澤 和夫 |
1966年12月22日生 |
東京本店東北支店長 |
|
執行役員 |
鶴 浩一郎 |
1963年10月６日生 |
東京本店長兼営業本部副本部長 |
|
執行役員 |
木原 辰已 |
1965年２月19日生 |
大阪本店工事部長 |
|
執行役員 |
中村 光正 |
1962年９月13日生 |
名古屋支店長兼営業本部副本部長 |
|
執行役員 |
石丸 将仁 |
1970年７月７日生 |
経営企画部長 |
|
執行役員 |
三宅 嘉徳 |
1971年９月30日生 |
総務部長 |
|
執行役員 |
林 正彦 |
1961年12月５日生 |
営業本部東京営業企画部長兼安全環境部副担当兼ＣＳ部副担当 |
|
執行役員 |
下戸 康正 |
1969年４月30日生 |
大阪本店営業第一部長 |
|
執行役員 |
松田 健城 |
1965年７月16日生 |
東京本店工事部長 |
（注）１．執行役員の任期は、2020年４月から2021年３月までの事業年度末までであります。
２．※印は取締役兼務者であります。
７．大末建設は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （百株） |
|
前田 春樹 |
1948年１月２日生 |
1979年４月 弁護士登録（現在） 1989年９月 前田春樹法律事務所開設（現在） 2003年４月 大阪弁護士会副会長 |
－ |
②社外役員の状況
大末建設は、社外取締役５名を選任しております。
大末建設の社外取締役は、取締役会の意思決定の妥当性・適正性の確保、子会社等を含めたグループ全体のガバナンスの強化、業務及び財務の適正性の確保等に貢献するものと考えております。
大末建設は、独立社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準または方針を、以下のとおり定めております。
※独立社外取締役の独立性基準
大末建設は、大末建設の適正なガバナンスにとって必要な客観性と透明性を確保するために、大末建設における社外取締役の独立性基準を以下のとおり定め、社外役員が次の項目のいずれかに該当する場合、大末建設にとって十分な独立性を有していないものとみなします。
(1) 大末建設及びその連結子会社（以下大末建設グループという）の出身者（その就任の前10年間に
おいて）
(2) 大末建設の大株主で総議決権数の10％を超える株主及びその業務執行者
(3) 大末建設グループの主要な取引先で大末建設の連結売上高の３％を超える者の業務執行者
(4) 大末建設グループから多額（１千万円超）の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、
会計士、弁護士等の専門家
(5) 大末建設グループから多額（１千万円超）の寄付を受けている者
(6) 大末建設グループの主要な借入先（連結総資産の５％超）又はその業務執行者（その就任の
前10年間において）
(7) 近親者（２親等以内）が上記(1)から(6)までのいずれかに該当する者
(8) 過去５年間において、上記(2)から(5)までのいずれかに該当していた者
(9) 上記に掲げる事項のほか、大末建設から独立した立場をもって社外役員としての職務を果た
せないと合理的に判断される者
社外取締役の神谷國廣氏は株式会社日立製作所の出身であり、大末建設と日立グループとの取引は僅少で、その他の利害関係もないため、独立した立場からの監視・監督という役割及び機能は十分に確保されていると考えております。また、監査等委員である社外取締役の安岡正晃氏は、株式会社三菱ＵＦＪ銀行の出身でありますが、退職後10年を経過しております。従って、独立した立場からの監査・監督という役割及び機能は十分に確保されていると考えております。
大末建設は、上記の理由により、社外取締役神谷國廣、監査等委員である社外取締役中島馨、安岡正晃の３氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立性基準に加えて、大末建設独自の独立性基準を満たすことから、独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
また、社外取締役の作尾徹也氏、佐藤徹氏は、大末建設の主要株主であるミサワホーム株式会社から就任しており、独立性基準は満たさないものと考えております。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
大末建設は、３名で構成する監査等委員会で経営監視に努めております。大末建設における内部監査については、内部監査部門に担当取締役と使用人を配置しており、その使用人の中から監査等委員会スタッフ２名を任命し、監査等委員会と内部監査部門は、適宜連携して内部統制のチェックを推進しております。また、内部監査部門は、全て監査等委員会へ内部監査の結果について報告を行い、監査等委員会の助言に基づき内部統制の機能強化を図っております。監査等委員会は定期的に、また必要に応じて、会計監査人から報告及び説明を受けております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
日髙 光彰 |
1948年５月９日生 |
|
(注)３ |
148 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
前田 延宏 |
1953年８月14日生 |
|
(注)３ |
37 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 東京本店長 |
村尾 和則 |
1965年１月24日生 |
|
(注)３ |
38 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 大阪本店長 |
郷右近 英弘 |
1960年６月15日生 |
|
(注)３ |
25 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小澤 和夫 |
1966年12月22日生 |
|
(注)３ |
26 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
片岡 基宏 |
1965年８月11日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
神谷 國廣 |
1944年８月16日生 |
|
（注)３ |
28 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
作尾 徹也 |
1955年８月13日生 |
|
（注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
佐藤 徹 |
1967年８月20日生 |
|
（注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
林 憲二 |
1947年５月７日生 |
|
(注)４ |
107 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
中島 馨 |
1940年10月１日生 |
|
(注)４ |
11 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
藤野 英男 |
1952年７月22日生 |
|
（注)４ |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
422 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役神谷國廣氏、作尾徹也氏、佐藤徹氏、中島馨氏、藤野英男氏は社外取締役であります。
２．大末建設の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 林憲二
委員 中島馨、藤野英男
３．2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．大末建設は執行役員制度を導入しており、取締役会で選任された執行役員は次のとおりであります。
|
役名 |
氏名 |
生年月日 |
職名及び担当 |
|
※執行役員社長 |
日髙 光彰 |
1948年５月９日生 |
営業本部担当兼営業本部長 |
|
※専務執行役員 |
前田 延宏 |
1953年８月14日生 |
総務部担当兼人事部担当兼安全環境部担当兼生産管理部担当兼ＣＳ部担当 |
|
※常務執行役員 |
村尾 和則 |
1965年１月24日生 |
東京本店長 |
|
※常務執行役員 |
郷右近 英弘 |
1960年６月15日生 |
大阪本店長兼名古屋支店担当 |
|
※執行役員 |
小澤 和夫 |
1966年12月22日生 |
監査部担当兼システム部担当兼ＣＳＲ推進室担当 |
|
※執行役員 |
片岡 基宏 |
1965年８月11日生 |
経営企画部担当 |
|
執行役員 |
鶴 浩一郎 |
1963年10月６日生 |
東京本店工事部長 |
|
執行役員 |
木原 辰已 |
1965年２月19日生 |
東京本店リニューアル営業部長 |
|
執行役員 |
安藤 康一 |
1962年９月21日生 |
大阪本店工事部長 |
|
執行役員 |
葛西 堂弘 |
1964年５月13日生 |
東京本店建設営業部長 |
|
執行役員 |
中村 光正 |
1962年９月13日生 |
名古屋支店長 |
|
執行役員 |
石丸 将仁 |
1970年７月７日生 |
経営企画部長兼営業本部営業推進部長 |
|
執行役員 |
三宅 嘉徳 |
1971年９月30日生 |
総務部長 |
|
執行役員 |
林 正彦 |
1961年12月５日生 |
東京本店技術部長兼安全環境部副担当兼生産管理部副担当兼ＣＳ部副担当 |
|
執行役員 |
下戸 康正 |
1969年４月30日生 |
大阪本店マンション営業部長兼大阪本店万博準備室長 |
（注）１．執行役員の任期は、2019年４月から2020年３月までの事業年度末までであります。
２．※印は取締役兼務者であります。
６．大末建設は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （百株） |
|
前田 春樹 |
1948年１月２日生 |
1979年４月 弁護士登録（現在） 1989年９月 前田春樹法律事務所開設（現在） 2003年４月 大阪弁護士会副会長 |
－ |
② 社外役員の状況
大末建設は、社外取締役５名を選任しております。
大末建設の社外取締役は、取締役会の意思決定の妥当性・適正性の確保、子会社等を含めたグループ全体のガバナンスの強化、業務及び財務の適正性の確保等に貢献するものと考えております。
大末建設は、独立社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準または方針を、以下のとおり定めております。
※独立社外取締役の独立性基準
大末建設は、大末建設の適正なガバナンスにとって必要な客観性と透明性を確保するために、大末建設における社外取締役の独立性基準を以下のとおり定め、社外役員が次の項目のいずれかに該当する場合、大末建設にとって十分な独立性を有していないものとみなします。
(1) 大末建設及びその連結子会社（以下大末建設グループという）の出身者（その就任の前10年間に
おいて）
(2) 大末建設の大株主で総議決権数の10％を超える株主及びその業務執行者
(3) 大末建設グループの主要な取引先で大末建設の連結売上高の３％を超える者の業務執行者
(4) 大末建設グループから多額（１千万円超）の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、
会計士、弁護士等の専門家
(5) 大末建設グループから多額（１千万円超）の寄付を受けている者
(6) 大末建設グループの主要な借入先（連結総資産の５％超）又はその業務執行者（その就任の
前10年間において）
(7) 近親者（２親等以内）が上記(1)から(6)までのいずれかに該当する者
(8) 過去５年間において、上記(2)から(5)までのいずれかに該当していた者
(9) 上記に掲げる事項のほか、大末建設から独立した立場をもって社外役員としての職務を果た
せないと合理的に判断される者
社外取締役の神谷國廣氏は株式会社日立製作所の出身であり、大末建設と日立グループとの取引は僅少で、その他の利害関係もないため、独立した立場からの監視・監督という役割及び機能は十分に確保されていると考えております。監査等委員である社外取締役の中島馨氏は株式会社髙島屋の社外取締役でありますが、大末建設と株式会社髙島屋との取引は僅少であり、その他の利害関係はないため、独立した立場からの監査・監督という役割及び機能は十分に確保されていると考えております。また、監査等委員である社外取締役の藤野英男氏は、株式会社三菱ＵＦＪ銀行の出身でありますが、退職後10年を経過しております。従って、独立した立場からの監査・監督という役割及び機能は十分に確保されていると考えております。
大末建設は、上記の理由により、社外取締役神谷國廣、監査等委員である社外取締役中島馨、藤野英男の３氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立性基準に加えて、大末建設独自の独立性基準を満たすことから、独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
また、社外取締役の作尾徹也氏、佐藤徹氏は、2018年５月８日付で資本業務提携契約を締結し、大末建設株式の発行済株式数に対する割合19.23％を所有しているミサワホーム株式会社から就任しており、独立性基準は満たさないものと考えております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並
びに内部統制部門との関係
大末建設は、３名で構成する監査等委員会で経営監視に努めております。大末建設における内部監査については、内部監査部門に担当取締役と使用人を配置しており、その使用人の中から監査等委員会スタッフ２名を任命し、監査等委員会と内部監査部門は、適宜連携して内部統制のチェックを推進しております。また、内部監査部門は、全て監査等委員会へ内部監査の結果について報告を行い、監査等委員会の助言に基づき内部統制の機能強化を図っております。監査等委員会は定期的に、また必要に応じて、会計監査人から報告及び説明を受けております。
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
|
代表取締役社長 |
－ |
日髙 光彰 |
昭和23年５月９日生 |
昭和42年４月 |
大末建設入社 |
(注)３ |
143 |
|
平成11年２月 |
大末建設九州支店工事部長 |
||||||
|
平成13年10月 |
大末建設大阪本店建築部長 |
||||||
|
平成14年10月 |
大末建設大阪本店副本店長 |
||||||
|
平成15年４月 |
大末建設執行役員 |
||||||
|
平成16年６月 |
大末建設取締役 |
||||||
|
平成17年５月 |
大末建設常務執行役員 |
||||||
|
平成19年４月 |
大末建設マンション事業本部長 |
||||||
|
平成22年４月 |
大末建設執行役員副社長 |
||||||
|
平成23年４月
平成29年５月 |
大末建設代表取締役社長（現任） 執行役員社長（現任） 大末建設経営企画部担当兼ＣＳＲ推進室担当 |
||||||
|
取締役 |
－ |
前田 延宏 |
昭和28年８月14日生 |
昭和47年４月 |
大末建設入社 |
(注)３ |
34 |
|
平成20年４月 |
大末建設建設事業本部大阪建設事業部 |
||||||
|
平成21年４月 |
副事業部長 大末建設執行役員 |
||||||
|
|
大末建設生産管理部担当 |
||||||
|
平成23年４月 |
大末建設大阪マンション事業部長 |
||||||
|
平成24年１月 平成24年４月 平成25年４月 |
大末建設西日本技術グループリーダー 大末建設大阪本店技術部長 大末建設安全環境品質部担当 |
||||||
|
平成27年４月 平成27年６月
平成27年10月 平成28年４月
平成29年４月 平成29年５月 平成30年４月 |
大末建設総務部担当（現任） 大末建設取締役（現任） 大末サービス株式会社（現 大末テクノサービス株式会社）取締役 大末建設人事部担当（現任）兼監査部担当 大末建設常務執行役員 大末建設安全環境部担当兼生産管理部担当（現任） 大末建設ＣＳ部担当（現任） 大末建設システム部担当 大末建設専務執行役員（現任） |
||||||
|
取締役 |
大阪本店長 |
村尾 和則 |
昭和40年１月24日生 |
昭和63年４月 平成22年４月 平成24年４月 平成25年４月 平成27年４月
平成27年６月 平成30年４月 |
大末建設入社 大末建設西日本技術グループリーダー 大末建設大阪本店工事部長 大末建設執行役員 大末建設大阪本店長兼名古屋支店担当 （現任） 大末建設取締役（現任） 大末建設常務執行役員（現任） |
(注)３ |
30 |
|
取締役 |
東京本店長 |
郷右近 英弘 |
昭和35年６月15日生 |
昭和62年７月 |
大末建設入社 |
(注)３ |
21 |
|
平成21年３月 |
大末建設建設事業本部東京建設事業部長 |
||||||
|
平成21年４月
|
大末建設執行役員（現任） 大末建設建設事業本部副本部長 |
||||||
|
平成22年４月 |
大末建設東京建設事業部長 |
||||||
|
平成24年４月 平成25年４月 |
大末建設東京本店建設営業部長 大末建設大阪本店長兼名古屋支店担当兼大阪本店開発事業部長 |
||||||
|
平成25年６月 平成27年４月 |
大末建設取締役（現任） 大末建設東京本店長（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
小澤 和夫 |
昭和41年12月22日生 |
平成元年４月 |
大末建設入社 |
(注)３ |
23 |
|
平成19年４月
平成25年４月 |
大末建設マンション事業本部東京マンション事業部第１グループリーダー 大末建設東京本店マンション営業部長 |
||||||
|
平成27年４月 |
大末建設執行役員(現任) |
||||||
|
平成30年４月
平成30年６月 |
大末建設監査部担当兼システム部担当（現任） 大末建設取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
|
取締役 |
－ |
神谷 國廣 |
昭和19年８月16日生 |
昭和43年４月 |
株式会社日立製作所入社 |
（注)３ |
23 |
|
平成11年４月 |
同社経理センタ長 |
||||||
|
平成12年４月 |
同社財務一部長 |
||||||
|
平成14年６月 |
同社情報・通信グループＣＯＯ兼Ｅソリューション推進本部長 |
||||||
|
平成16年10月 |
日立オムロンターミナルソリューションズ株式会社代表取締役会長就任 |
||||||
|
平成19年３月 |
同社代表取締役会長退任 |
||||||
|
平成19年６月 |
日立マクセル株式会社取締役就任監査委員長 |
||||||
|
平成20年10月 |
社団法人日本監査役協会会計委員会委員 |
||||||
|
平成21年６月 |
同協会基本問題検討委員会専門委員 |
||||||
|
平成22年６月 |
日立マクセル株式会社取締役退任 |
||||||
|
平成22年10月 |
社団法人日本監査役協会基本問題検討委員会専門委員及び会計委員会委員退任 |
||||||
|
平成23年６月 |
アンリツ株式会社社外監査役就任 |
||||||
|
平成26年６月 平成27年６月 |
大末建設取締役（現任） アンリツ株式会社社外監査役退任 |
||||||
|
取締役 |
－ |
作尾 徹也 |
昭和30年８月13日生 |
昭和56年９月 |
旧ミサワホーム株式会社入社 |
（注)３ |
－ |
|
平成18年６月 |
ミサワホーム株式会社執行役員 |
||||||
|
|
同社商品企画部長 |
||||||
|
平成24年６月 |
同社常務執行役員 |
||||||
|
|
同社ストック事業全般兼営業推進本部副本部長兼ストック事業本部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
同社商品開発本部長 |
||||||
|
平成26年６月 |
同社取締役（現任） |
||||||
|
平成28年４月 |
同社商品開発・技術担当 |
||||||
|
平成28年６月 |
同社商品開発・技術・設計建設全般 |
||||||
|
平成29年４月 |
同社商品開発・技術・設計建設・海外事業全般（現任） |
||||||
|
平成30年４月 平成30年６月 |
同社専務執行役員（現任） 大末建設取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
佐藤 徹 |
昭和42年８月20日生 |
平成４年４月 |
旧ミサワホーム株式会社入社 |
（注)３ |
－ |
|
平成18年４月 |
ミサワホーム東関東株式会社資産活用事業部長 |
||||||
|
平成29年４月
平成30年６月 |
ミサワホーム株式会社開発事業部長（現任） 大末建設取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
|
取締役 (監査等委員) |
－ |
林 憲二 |
昭和22年５月７日生 |
昭和46年４月 |
大末建設入社 |
(注)４ |
104
|
|
平成９年５月 |
大末建設企画管理本部企画部長 |
||||||
|
平成11年６月 |
大末建設取締役 |
||||||
|
平成13年３月 |
大末建設取締役辞任 |
||||||
|
平成13年４月 |
大末建設執行役員 九州支店長 |
||||||
|
平成14年６月 |
大末建設取締役 |
||||||
|
平成15年２月 |
大末建設人事部長 |
||||||
|
平成16年４月 |
大末建設常務取締役 常務執行役員 |
||||||
|
平成17年６月 |
大末建設取締役 |
||||||
|
平成20年４月 |
大末建設公共関連事業部長兼名古屋支店担当 |
||||||
|
平成22年４月 |
大末建設内部統制推進部担当兼管理部担当 |
||||||
|
平成25年６月 平成26年３月
平成28年６月 |
大末建設常勤監査役 大末サービス株式会社（現 大末テクノサービス株式会社）監査役 テクノワークス株式会社（現 大末テクノサービス株式会社）監査役 大末建設取締役（監査等委員）（現任）
|
||||||
|
取締役 (監査等委員) |
－ |
中島 馨 |
昭和15年10月１日生 |
昭和49年４月 |
弁護士登録（現在） |
(注)４ |
10 |
|
平成６年４月 平成14年５月 平成19年５月 |
大阪弁護士会副会長 株式会社髙島屋社外監査役 株式会社髙島屋社外取締役（現任） |
||||||
|
平成19年６月 平成28年６月 |
大末建設監査役 大末建設取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
取締役 (監査等委員) |
－ |
藤野 英男 |
昭和27年７月22日生 |
昭和50年４月 |
株式会社三和銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行 |
（注)４ |
1 |
|
平成４年４月 |
同行豊中支店長 |
||||||
|
平成８年４月 平成10年４月 平成14年８月 平成16年５月 |
同行日本一支店長 同行堺支店長 同行企業第１部（大阪）部長（部付） 同行取締役執行役員内部監査部長 |
||||||
|
平成16年10月 |
同行執行役員内部監査部長 |
||||||
|
平成17年６月 |
同行常勤監査役兼株式会社ＵＦＪホールディングス（現 株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ）監査役兼ＵＦＪ信託銀行株式会社（現 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社）監査役 |
||||||
|
平成18年１月 |
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）常勤監査役 |
||||||
|
平成18年６月 |
東洋プロパティ株式会社取締役常務執行役員 |
||||||
|
平成22年４月 |
株式会社心斎橋共同センタービルディング代表取締役 |
||||||
|
平成28年６月 |
大末建設取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
|
|
|
計 |
|
|
|
389 |
（注）１．取締役神谷國廣氏、作尾徹也氏、佐藤徹氏、中島馨氏、藤野英男氏は社外取締役であります。
２．大末建設の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 林憲二
委員 中島馨、藤野英男
３．平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．大末建設は執行役員制度を導入しており、取締役会で選任された執行役員は次のとおりであります。
|
役名 |
氏名 |
生年月日 |
職名及び担当 |
|
※執行役員社長 |
日髙 光彰 |
昭和23年５月９日生 |
|
|
※専務執行役員 |
前田 延宏 |
昭和28年８月14日生 |
総務部担当兼人事部担当兼安全環境部担当兼生産管理部担当兼ＣＳ部担当 |
|
※常務執行役員 |
村尾 和則 |
昭和40年１月24日生 |
大阪本店長兼名古屋支店担当 |
|
※執行役員 |
郷右近 英弘 |
昭和35年６月15日生 |
東京本店長 |
|
※執行役員 |
小澤 和夫 |
昭和41年12月22日生 |
監査部担当兼システム部担当 |
|
執行役員 |
鶴 浩一郎 |
昭和38年10月６日生 |
東京本店工事部長 |
|
執行役員 |
木原 辰已 |
昭和40年２月19日生 |
東京本店リニューアル営業部長 |
|
執行役員 |
安藤 康一 |
昭和37年９月21日生 |
大阪本店工事部長 |
|
執行役員 |
葛西 堂弘 |
昭和39年５月13日生 |
東京本店建設営業部長 |
|
執行役員 |
中村 光正 |
昭和37年９月13日生 |
名古屋支店長 |
|
執行役員 |
石丸 将仁 |
昭和45年７月７日生 |
経営企画部長 |
|
執行役員 |
三宅 嘉徳 |
昭和46年９月30日生 |
総務部長 |
|
執行役員 |
林 正彦 |
昭和36年12月５日生 |
東京本店技術部長兼安全環境部副担当兼生産管理部副担当 |
|
執行役員 |
下戸 康正 |
昭和44年４月30日生 |
大阪本店マンション営業部長 |
|
執行役員 |
片岡 基宏 |
昭和40年８月11日生 |
経営企画部担当兼ＣＳＲ推進室担当兼関連会社担当 |
（注）１．執行役員の任期は、平成30年４月から平成31年３月までの事業年度末までであります。
２．※印は取締役兼務者であります。
６．大末建設は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （百株） |
|
前田 春樹 |
昭和23年１月２日生 |
昭和54年４月 弁護士登録（現在） 平成元年９月 前田春樹法律事務所開設（現在） 平成15年４月 大阪弁護士会副会長 |
－ |
男性８名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
|
代表取締役社長 |
－ |
日髙 光彰 |
昭和23年５月９日生 |
昭和42年４月 |
大末建設入社 |
(注)３ |
137 |
|
平成11年２月 |
大末建設九州支店工事部長 |
||||||
|
平成13年10月 |
大末建設大阪本店建築部長 |
||||||
|
平成14年10月 |
大末建設大阪本店副本店長 |
||||||
|
平成15年４月 |
大末建設執行役員 |
||||||
|
平成16年６月 |
大末建設取締役 |
||||||
|
平成17年５月 |
大末建設常務執行役員 |
||||||
|
平成19年４月 |
大末建設マンション事業本部長 |
||||||
|
平成22年４月 |
大末建設執行役員副社長 |
||||||
|
平成23年４月
平成29年５月 |
大末建設代表取締役社長（現任） 執行役員社長（現任） 大末建設経営企画部担当兼ＣＳＲ推進室担当 （現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
前田 延宏 |
昭和28年８月14日生 |
昭和47年４月 |
大末建設入社 |
(注)３ |
32 |
|
平成20年４月 |
大末建設大阪建設事業本部大阪建設事業部 |
||||||
|
平成21年４月 |
副事業部長 大末建設執行役員 |
||||||
|
|
大末建設生産管理部担当 |
||||||
|
平成23年４月 |
大末建設大阪マンション事業部長 |
||||||
|
平成24年１月 平成24年４月 平成25年４月 |
大末建設西日本技術グループリーダー 大末建設大阪本店技術部長 大末建設安全環境品質部担当 |
||||||
|
平成27年４月 平成27年６月
平成27年10月 平成28年４月
平成29年４月 平成29年５月 |
大末建設総務部担当（現任） 大末建設取締役（現任） 大末サービス株式会社取締役（現任） 大末建設人事部担当兼監査部担当（現任） 大末建設常務執行役員（現任） 大末建設安全環境部担当兼生産管理部担当（現任） 大末建設ＣＳ部担当（現任） 大末建設システム部担当（現任） |
||||||
|
取締役 |
東京本店長 |
郷右近 英弘 |
昭和35年６月15日生 |
昭和62年７月 |
大末建設入社 |
(注)３ |
18 |
|
平成21年３月 |
大末建設建設事業本部東京建設事業部長 |
||||||
|
平成21年４月
|
大末建設執行役員（現任） 大末建設建設事業本部副本部長 |
||||||
|
平成22年４月 |
大末建設東京建設事業部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
大末建設東京本店建設営業部長 |
||||||
|
平成25年４月 |
大末建設大阪本店長兼名古屋支店担当 兼大阪本店開発事業部長 |
||||||
|
平成25年６月 平成27年４月 |
大末建設取締役（現任） 大末建設東京本店長（現任） |
||||||
|
取締役 |
大阪本店長 |
村尾 和則 |
昭和40年１月24日生 |
昭和63年４月 平成22年４月 平成24年４月 平成25年４月 平成27年４月
平成27年６月 |
大末建設入社 大末建設西日本技術グループリーダー 大末建設大阪本店工事部長 大末建設執行役員（現任） 大末建設大阪本店長兼名古屋支店担当 （現任） 大末建設取締役（現任） |
(注)３ |
21 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
|
取締役 |
－ |
神谷 國廣 |
昭和19年８月16日生 |
昭和43年４月 |
株式会社日立製作所入社 |
（注)３ |
17 |
|
平成11年４月 |
同社経理センタ長 |
||||||
|
平成12年４月 |
同社財務一部長 |
||||||
|
平成14年６月 |
同社情報・通信グループＣＯＯ兼Ｅソリューション推進本部長 |
||||||
|
平成16年10月 |
日立オムロンターミナルソリューションズ株式会社代表取締役会長就任 |
||||||
|
平成19年３月 |
同社代表取締役会長退任 |
||||||
|
平成19年６月 |
日立マクセル株式会社取締役就任監査委員長 |
||||||
|
平成20年10月 |
社団法人日本監査役協会会計委員会委員 |
||||||
|
平成21年６月 |
同協会基本問題検討委員会専門委員 |
||||||
|
平成22年６月 |
日立マクセル株式会社取締役退任 |
||||||
|
平成22年10月 |
社団法人日本監査役協会基本問題検討委員会専門委員及び会計委員会委員退任 |
||||||
|
平成23年６月 |
アンリツ株式会社社外監査役就任 |
||||||
|
平成26年６月 平成27年６月 |
大末建設取締役（現任） アンリツ株式会社社外監査役退任 |
||||||
|
取締役 (監査等委員) |
－ |
林 憲二 |
昭和22年５月７日生 |
昭和46年４月 |
大末建設入社 |
(注)４ |
100
|
|
平成９年５月 |
大末建設企画管理本部企画部長 |
||||||
|
平成11年６月 |
大末建設取締役 |
||||||
|
平成13年３月 |
大末建設取締役辞任 |
||||||
|
平成13年４月 |
大末建設執行役員 九州支店長 |
||||||
|
平成14年６月 |
大末建設取締役 |
||||||
|
平成15年２月 |
大末建設人事部長 |
||||||
|
平成16年４月 |
大末建設常務取締役 常務執行役員 |
||||||
|
平成17年６月 |
大末建設取締役 |
||||||
|
平成20年４月 |
大末建設公共関連事業部長兼名古屋支店担当 |
||||||
|
平成22年４月 |
大末建設内部統制推進部担当兼管理部担当 |
||||||
|
平成25年６月 平成26年３月
平成28年６月 |
大末建設常勤監査役 大末サービス株式会社監査役 テクノワークス株式会社監査役 大末建設取締役（監査等委員）（現任）
|
||||||
|
取締役 (監査等委員) |
－ |
中島 馨 |
昭和15年10月１日生 |
昭和49年４月 |
弁護士登録（現在） |
(注)４ |
10 |
|
平成６年４月 平成14年５月 平成19年５月 |
大阪弁護士会副会長 株式会社髙島屋社外監査役 株式会社髙島屋社外取締役（現任） |
||||||
|
平成19年６月 平成28年６月 |
大末建設監査役 大末建設取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
取締役 (監査等委員) |
－ |
藤野 英男 |
昭和27年７月22日生 |
昭和50年４月 |
株式会社三和銀行（現 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行）入行 |
（注)４ |
－ |
|
平成４年４月 |
同行豊中支店長 |
||||||
|
平成８年４月 平成10年４月 平成14年８月 平成16年５月 |
同行日本一支店長 同行堺支店長 同行企業第１部（大阪）部長（部付） 同行取締役執行役員内部監査部長 |
||||||
|
平成16年10月 |
同行執行役員内部監査部長 |
||||||
|
平成17年６月 |
同行常勤監査役兼株式会社ＵＦＪホールディングス監査役兼ＵＦＪ信託銀行株式会社監査役 |
||||||
|
平成18年１月 |
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行常勤監査役 |
||||||
|
平成18年６月 |
東洋プロパティ株式会社取締役常務執行役員 |
||||||
|
平成22年４月 |
株式会社心斎橋共同センタービルディング代表取締役（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
大末建設取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
|
|
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計 |
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335 |
（注）１．取締役神谷國廣氏、中島馨氏、藤野英男氏は社外取締役であります。
２．大末建設の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 林憲二
委員 中島馨、藤野英男
３．平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．大末建設は執行役員制度を導入しており、取締役会で選任された執行役員は次のとおりであります。
|
役名 |
氏名 |
生年月日 |
職名及び担当 |
|
※執行役員社長 |
日髙 光彰 |
昭和23年５月９日生 |
経営企画部担当兼ＣＳＲ推進室担当 |
|
※常務執行役員 |
前田 延宏 |
昭和28年８月14日生 |
総務部担当兼人事部担当兼監査部担当兼システム部担当兼安全環境部担当兼生産管理部担当兼ＣＳ部担当 |
|
※執行役員 |
郷右近 英弘 |
昭和35年６月15日生 |
東京本店長 |
|
※執行役員 |
村尾 和則 |
昭和40年１月24日生 |
大阪本店長兼名古屋支店担当 |
|
執行役員 |
川合 徹 |
昭和27年９月１日生 |
東京本店技術部長兼安全環境部副担当兼生産管理部副担当 |
|
執行役員 |
鶴 浩一郎 |
昭和38年10月６日生 |
東京本店建設営業部長 |
|
執行役員 |
木原 辰已 |
昭和40年２月19日生 |
東京本店工事部長 |
|
執行役員 |
安藤 康一 |
昭和37年９月21日生 |
大阪本店工事部長 |
|
執行役員 |
葛西 堂弘 |
昭和39年５月13日生 |
名古屋支店長 |
|
執行役員 |
中村 光正 |
昭和37年９月13日生 |
大阪本店建設営業部長 |
|
執行役員 |
小澤 和夫 |
昭和41年12月22日生 |
東京本店マンション営業部長 |
|
執行役員 |
石丸 将仁 |
昭和45年７月７日生 |
経営企画部長 |
|
執行役員 |
三宅 嘉徳 |
昭和46年９月30日生 |
総務部長 |
|
執行役員 |
児玉 徹 |
昭和44年11月16日生 |
経営企画部副担当兼経営企画部事業戦略室長 |
|
執行役員 |
林 正彦 |
昭和36年12月５日生 |
東京本店東北支店長 |
（注）１．執行役員の任期は、平成29年４月から平成30年３月までの事業年度末までであります。
２．※印は取締役兼務者であります。
６．大末建設は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （百株） |
|
水間 頼孝 |
昭和25年２月６日生 |
昭和60年４月 弁護士登録（現在） 小寺一矢法律事務所入所 平成２年４月 水間頼孝法律事務所開設（現在） |
－ |
該当事項はありません。
男性９名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
|
代表取締役社長 |
－ |
日髙 光彰 |
昭和23年５月９日生 |
昭和42年４月 |
大末建設入社 |
(注)４ |
130 |
|
平成11年２月 |
大末建設九州支店工事部長 |
||||||
|
平成13年10月 |
大末建設大阪本店建築部長 |
||||||
|
平成14年10月 |
大末建設大阪本店副本店長 |
||||||
|
平成15年４月 |
大末建設執行役員 |
||||||
|
平成16年６月 |
大末建設取締役 |
||||||
|
平成17年５月 |
大末建設常務執行役員 |
||||||
|
平成19年４月 |
大末建設マンション事業本部長 |
||||||
|
平成22年４月 |
大末建設執行役員副社長 |
||||||
|
平成23年４月 |
大末建設代表取締役社長（現任） 執行役員社長（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
池本 隆之 |
昭和40年７月16日生 |
昭和63年４月 平成19年４月 平成21年４月 平成22年４月 |
大末建設入社 大末建設経営企画部長 大末建設執行役員 大末建設大阪マンション事業部管掌兼大阪建 設事業部管掌兼大阪リニューアル事業部 管掌 |
(注)４ |
52 |
|
平成22年６月 平成23年４月 平成24年４月 平成25年４月 平成26年３月 |
大末建設取締役（現任） 大末建設東日本担当 大末建設東京本店長 大末建設システム部担当（現任） 大末建設常務執行役員 大末建設人事部担当兼監査部担当 |
||||||
|
平成27年10月 平成28年４月 |
大末建設経営企画部担当（現任） 大末建設専務執行役員（現任） 大末建設ＣＳＲ推進室担当（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
前田 延宏 |
昭和28年８月14日生 |
昭和47年４月 |
大末建設入社 |
(注)４ |
30 |
|
平成20年４月 |
大末建設大阪建設事業本部大阪建設事業部 |
||||||
|
平成21年４月 |
副事業部長 大末建設執行役員 |
||||||
|
|
大末建設生産管理部担当 |
||||||
|
平成23年４月 |
大末建設大阪マンション事業部長 |
||||||
|
平成24年１月 平成24年４月 平成25年４月 |
大末建設西日本技術グループリーダー 大末建設大阪本店技術部長 大末建設安全環境品質部担当 |
||||||
|
平成27年４月 平成27年６月
平成27年10月 平成28年４月 |
大末建設総務部担当（現任） 大末建設取締役（現任） 大末サービス株式会社取締役（現任） 大末建設人事部担当兼監査部担当（現任） 大末建設常務執行役員（現任） 大末建設安全環境部担当兼生産管理部担当（現任） |
||||||
|
取締役 |
東京本店長 |
郷右近 英弘 |
昭和35年６月15日生 |
昭和62年７月 |
大末建設入社 |
(注)４ |
15 |
|
平成21年３月 |
大末建設建設事業本部東京建設事業部長 |
||||||
|
平成21年４月
|
大末建設執行役員（現任） 大末建設建設事業本部副本部長 |
||||||
|
平成22年４月 |
大末建設東京建設事業部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
大末建設東京本店建設営業部長 |
||||||
|
平成25年４月 |
大末建設大阪本店長兼名古屋支店担当 兼大阪本店開発事業部長 |
||||||
|
平成25年６月 平成27年４月 |
大末建設取締役（現任） 大末建設東京本店長（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
|
取締役 |
大阪本店長 |
村尾 和則 |
昭和40年１月24日生 |
昭和63年４月 |
大末建設入社 |
(注)４ |
12
|
|
平成22年４月 |
大末建設西日本技術グループリーダー |
||||||
|
平成24年４月 平成25年４月 |
大末建設大阪本店工事部長 大末建設執行役員（現任） |
||||||
|
平成27年４月 |
大末建設大阪本店長兼名古屋支店担当 （現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
大末建設取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
－ |
神谷 國廣 |
昭和19年８月16日生 |
昭和43年４月 |
株式会社日立製作所入社 |
（注)４ |
10 |
|
平成11年４月 |
同社経理センタ長 |
||||||
|
平成12年４月 |
同社財務一部長 |
||||||
|
平成14年６月 |
同社情報・通信グループＣＯＯ兼Ｅソリューション推進本部長 |
||||||
|
平成16年10月 |
日立オムロンターミナルソリューションズ株式会社代表取締役会長就任 |
||||||
|
平成19年３月 |
同社代表取締役会長退任 |
||||||
|
平成19年６月 |
日立マクセル株式会社取締役就任監査委員長 |
||||||
|
平成20年10月 |
社団法人日本監査役協会会計委員会委員 |
||||||
|
平成21年６月 |
同協会基本問題検討委員会専門委員 |
||||||
|
平成22年６月 |
日立マクセル株式会社取締役退任 |
||||||
|
平成22年10月 |
社団法人日本監査役協会基本問題検討委員会専門委員及び会計委員会委員退任 |
||||||
|
平成23年６月 |
アンリツ株式会社社外監査役 |
||||||
|
平成26年６月 平成27年６月 |
大末建設取締役（現任） アンリツ株式会社社外監査役退任 |
||||||
|
取締役 (監査等委員) |
－ |
林 憲二 |
昭和22年５月７日生 |
昭和46年４月 |
大末建設入社 |
(注)５ |
96
|
|
平成９年５月 |
大末建設企画管理本部企画部長 |
||||||
|
平成11年６月 |
大末建設取締役 |
||||||
|
平成13年３月 |
大末建設取締役辞任 |
||||||
|
平成13年４月 |
大末建設執行役員 九州支店長 |
||||||
|
平成14年６月 |
大末建設取締役 |
||||||
|
平成15年２月 |
大末建設人事部長 |
||||||
|
平成16年４月 |
大末建設常務取締役 常務執行役員 |
||||||
|
平成17年６月 |
大末建設取締役 |
||||||
|
平成20年４月 |
大末建設公共関連事業部長兼名古屋支店担当 |
||||||
|
平成22年４月 |
大末建設内部統制推進部担当兼管理部担当 |
||||||
|
平成25年６月 平成26年３月
平成28年６月 |
大末建設常勤監査役 大末サービス株式会社監査役 テクノワークス株式会社監査役（現任） 大末建設取締役（監査等委員）（現任）
|
||||||
|
取締役 (監査等委員) |
－ |
中島 馨 |
昭和15年10月１日生 |
昭和49年４月 |
弁護士登録（現在） |
(注)５ |
9 |
|
平成６年４月 平成14年５月 平成19年５月 |
大阪弁護士会副会長 株式会社髙島屋社外監査役 株式会社髙島屋社外取締役（現任） |
||||||
|
平成19年６月 平成28年６月 |
大末建設監査役 大末建設取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
|
取締役 (監査等委員) |
－ |
藤野 英男 |
昭和27年７月22日生 |
昭和50年４月 |
株式会社三和銀行（現 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行）入行 |
（注)５ |
－ |
|
平成４年４月 |
同行豊中支店長 |
||||||
|
平成８年４月 平成10年４月 平成14年８月 平成16年５月 |
同行日本一支店長 同行堺支店長 同行企業第１部（大阪）部長（部付） 同行取締役執行役員内部監査部長 |
||||||
|
平成16年10月 |
同行執行役員内部監査部長 |
||||||
|
平成17年６月 |
同行常勤監査役兼株式会社ＵＦＪホールディングス監査役兼ＵＦＪ信託銀行株式会社監査役 |
||||||
|
平成18年１月 |
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行常勤監査役 |
||||||
|
平成18年６月 |
東洋プロパティ株式会社取締役常務執行役員 |
||||||
|
平成22年４月 |
株式会社心斎橋共同センタービルディング代表取締役（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
大末建設取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
|
|
|
計 |
|
|
|
354 |
（注）１．平成28年６月24日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、大末建設は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．取締役神谷國廣氏、中島馨氏、藤野英男氏は社外取締役であります。
３．大末建設の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 林憲二
委員 中島馨
委員 藤野英男
４．平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．大末建設は執行役員制度を導入しており、取締役会で選任された執行役員は次のとおりであります。
|
役名 |
氏名 |
生年月日 |
職名及び担当 |
|
※執行役員社長 |
日髙 光彰 |
昭和23年５月９日生 |
|
|
※専務執行役員 |
池本 隆之 |
昭和40年７月16日生 |
経営企画部担当兼システム部担当兼ＣＳＲ推進室担当 |
|
※常務執行役員 |
前田 延宏 |
昭和28年８月14日生 |
総務部担当兼人事部担当兼監査部担当兼安全環境部担当兼生産管理部担当 |
|
※執行役員 |
郷右近 英弘 |
昭和35年６月15日生 |
東京本店長 |
|
※執行役員 |
村尾 和則 |
昭和40年１月24日生 |
大阪本店長兼名古屋支店担当 |
|
執行役員 |
川合 徹 |
昭和27年９月１日生 |
東京本店技術部長兼安全環境部副担当兼生産管理部副担当 |
|
執行役員 |
鶴 浩一郎 |
昭和38年10月６日生 |
東京本店建設営業部長 |
|
執行役員 |
木原 辰已 |
昭和40年２月19日生 |
東京本店工事部長 |
|
執行役員 |
安藤 康一 |
昭和37年９月21日生 |
大阪本店工事部長 |
|
執行役員 |
葛西 堂弘 |
昭和39年５月13日生 |
名古屋支店長 |
|
執行役員 |
中村 光正 |
昭和37年９月13日生 |
大阪本店建設営業部長 |
|
執行役員 |
小澤 和夫 |
昭和41年12月22日生 |
東京本店マンション営業部長 |
|
執行役員 |
石丸 将仁 |
昭和45年７月７日生 |
経営企画部長 |
|
執行役員 |
三宅 嘉徳 |
昭和46年９月30日生 |
総務部長 |
|
執行役員 |
児玉 徹 |
昭和44年11月16日生 |
経営企画部副担当兼経営企画部事業戦略室長 |
|
執行役員 |
林 正彦 |
昭和36年12月５日生 |
東京本店東北支店長 |
（注）１．執行役員の任期は、平成28年４月から平成29年３月までの事業年度末までであります。
２．※印は取締役兼務者であります。
７．大末建設は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （百株） |
|
水間 頼孝 |
昭和25年２月６日生 |
昭和60年４月 弁護士登録（現在） 小寺一矢法律事務所入所 平成２年４月 水間頼孝法律事務所開設（現在） |
－ |
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1）退任役員
|
役 名 |
職 名 |
氏 名 |
退任年月日 |
|
取締役常務執行役員 |
経営企画部担当 |
牟田園 一仁 |
平成27年９月30日 |
(2）役職の異動
|
役 名 |
新職名 |
旧職名 |
氏 名 |
異動年月日 |
|
取締役常務執行役員 |
経営企画部担当 システム部担当 |
人事部担当 監査部担当 システム部担当 |
池本 隆之 |
平成27年10月１日 |
|
取締役執行役員 |
総務部担当 人事部担当 監査部担当 |
総務部担当 |
前田 延宏 |
平成27年10月１日 |
(3) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性９名、女性－名（役員のうち女性の比率－％）
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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