鉄建建設(1815)の株価チャート 鉄建建設(1815)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性3名 （役員のうち女性の比率20.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
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取締役会長 |
林 康雄 |
昭和27年７月10日生 |
昭和50年４月 日本国有鉄道入社 平成12年11月 東日本旅客鉄道株式会社総合企画本 部投資計画部長 同 15年６月 同 理事八王子支社長 同 18年６月 同 理事建設工事部長 同 19年６月 同 取締役建設工事部長 同 21年４月 同 常務取締役鉄道事業本部 副本部長建設工事部長 同 21年６月 同 常務取締役鉄道事業本部 副本部長 同 24年６月 同 常務取締役鉄道事業本部 副本部長総合企画本部復興企画 部担当鉄道事業本部信濃川 発電所業務改善推進部担当 建設工事部担当 (平成25年６月退任）
平成20年６月 鉄建建設社外取締役（平成21年３月退任) 同 25年６月 鉄建建設代表取締役執行役員副社長 同 26年６月 鉄建建設代表取締役社長執行役員社長 同 30年６月 鉄建建設代表取締役会長 令和３年６月 鉄建建設取締役会長（現任） |
（注） ３ |
148 |
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代表取締役社長 執行役員社長 |
伊藤泰司 |
昭和31年２月20日生 |
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（注） ３ |
69 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 執行役員副社長 ＤＸ推進室長 建設技術総合センター所長 |
東海林 直人 |
昭和36年4月5日生 |
|
（注） ３ |
77 |
||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 建築本部長 |
瀬下耕司 |
昭和34年５月22日生 |
|
（注） ３ |
51 |
||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 管理本部長 |
草刈昭博 |
昭和35年３月９日生 |
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（注） ３ |
34 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 土木本部長 |
大場秀彦 |
昭和36年６月29日生 |
|
（注） ３ |
27 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 経営企画本部長 人材開発室長 サステナビリティ推進室長 |
猪塚武志 |
昭和39年10月22日生 |
|
（注） ３ |
1 |
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取締役 |
池田克彦 |
昭和28年２月12日生 |
|
（注） １・３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
大内雅博 |
昭和43年１月17日生 |
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（注） １・３ |
- |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
富田 美栄子 |
昭和29年８月15日生 |
|
（注） １・３ |
- |
||||||||||||||||||||||
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取締役 |
齊藤 誠 |
昭和43年10月27日生 |
|
（注） １・３ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
関谷恵美 |
昭和35年８月17日生 |
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（注） １・３ |
- |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
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|
常勤監査役 |
橋本浩一 |
昭和35年７月６日生 |
|
（注）４ |
27 |
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|
常勤監査役 |
小佐野 俊也 |
昭和34年10月19日生 |
|
（注） ２・４ |
- |
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|
監査役 |
木野綾子 |
昭和46年９月６日生 |
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（注） ２・５ |
- |
||||||||||||||||||||
|
計 |
434 |
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（注）１．取締役池田克彦、大内雅博、富田美栄子、齊藤誠及び関谷恵美は、社外取締役です。
２．監査役小佐野俊也及び木野綾子は、社外監査役です。
３．任期は令和６年６月27日開催の定時株主総会終結の時から１年間です。
４．任期は令和３年６月29日開催の定時株主総会終結の時から４年間です。
５．任期は令和６年６月27日開催の定時株主総会終結の時から４年間です。
６．鉄建建設は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しています。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||
|
補欠監査役 |
田中俊久 |
昭和33年６月６日生 |
|
10 |
７．鉄建建設は執行役員制度を導入しており、取締役会で選任された執行役員は次のとおりです。
※は取締役兼務者です。
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役名 |
氏名 |
職名 |
|
※執行役員社長 |
伊藤 泰司 |
|
|
※執行役員副社長 |
東海林直人 |
ＤＸ推進室長 兼 建設技術総合センター所長 |
|
※常務執行役員 |
瀬下 耕司 |
建築本部長 |
|
※常務執行役員 |
草刈 昭博 |
管理本部長 |
|
※常務執行役員 |
大場 秀彦 |
土木本部長 |
|
※常務執行役員 |
猪塚 武志 |
経営企画本部長 兼 人材開発室長 兼 サステナビリティ推進室長 |
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常務執行役員 |
谷口 和善 |
安全推進室長 |
|
常務執行役員 |
森澤 吉男 |
建築本部担当 兼 管理本部担当 |
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常務執行役員 |
鈴木 辰夫 |
土木本部担当 |
|
常務執行役員 |
簱 武志 |
建築本部・管理本部 不動産開発室長 |
|
常務執行役員 |
林 淳 |
土木本部担当 |
|
常務執行役員 |
竹内 研一 |
鉄道統括室長 |
|
常務執行役員 |
工藤 啓 |
土木本部担当 |
|
常務執行役員 |
三宅 信次 |
東京鉄道支店長 |
|
常務執行役員 |
山田 秀雄 |
大阪支店長 |
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常務執行役員 |
白井 稔久 |
東京支店長 |
|
常務執行役員 |
石川 和樹 |
東京鉄道支店副支店長 兼 建築本部副本部長（全般） |
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執行役員 |
重永 秀彦 |
九州支店長 |
|
執行役員 |
増田 進弘 |
東北支店長 兼 土木本部副本部長 |
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役名 |
氏名 |
職名 |
|
執行役員 |
鈴木 謙治 |
建築本部副本部長（営業担当） |
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執行役員 |
舟嶋 啓邦 |
関越支店長 |
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執行役員 |
金井 陽一 |
管理本部副本部長 |
|
執行役員 |
細谷 浩昭 |
安全推進室副室長 兼 安全品質環境部長 兼 鉄建24時間情報センター部長 |
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執行役員 |
長尾 達児 |
土木本部副本部長（技術担当） |
|
執行役員 |
尾関 崇 |
建築本部副本部長（全般） 兼 鉄道統括室副室長（建築担当） |
|
執行役員 |
藤 貴行 |
建築本部担当 兼 管理本部担当 |
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執行役員 |
宮﨑 龍司 |
経営企画本部 新事業推進室長 |
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執行役員 |
岡部 義雄 |
経営企画本部副本部長 兼 経営企画部長 |
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執行役員 |
本荘 五郎 |
名古屋支店長 |
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執行役員 |
辻 洋 |
東京鉄道支店副支店長 |
|
執行役員 |
木塲 康幸 |
土木本部副本部長 兼 大阪支店副支店長 |
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執行役員 |
﨑田 茂 |
東京支店副支店長 |
|
執行役員 |
竹内 一雄 |
土木本部・建築本部 海外事業推進室長 |
|
執行役員 |
遠藤文美男 |
札幌支店長 |
|
執行役員 |
野尻 泰弘 |
管理本部副本部長 兼 企画統括部長 |
|
執行役員 |
谷口 俊一 |
鉄道統括室副室長（土木担当） 兼 土木本部副本部長（鉄道担当） |
|
執行役員 |
太田原利信 |
土木本部・建築本部 海外事業推進室副室長（ミャンマー駐在） |
② 社外役員の状況
ａ．鉄建建設の社外取締役は５名であります。
社外取締役 池田克彦氏は、警察関係の要職を歴任された豊富な経験と幅広い見識を有し、客観的な立場からの提言、特にリスク管理及びコンプライアンス体制の向上に対する助言をいただきたく社外取締役として選任しております。なお、鉄建建設と同氏との間には特別の利害関係はありません。
社外取締役 大内雅博氏は、学術部門での経験を通じて培われた高い見識を有し、客観的な立場からの提言、特に鉄建建設現場施工部門や技術開発部門への助言をいただきたく社外取締役として選任しております。なお、鉄建建設と同氏との間には特別の利害関係はありません。
社外取締役 富田美栄子氏は、弁護士として培われた豊富な経験と知識を有し、客観的な立場からの提言、特にコーポレート・ガバナンス充実のための助言をいただきたく社外取締役に選任しております。なお、鉄建建設と同氏との間には特別の利害関係はありません。
社外取締役 齊藤誠氏は、建設工事部門等において培われた豊富な経験と知識を有し、客観的な立場からの提言、特に鉄道事業者としての視点から助言をいただきたく社外取締役に選任しております。同氏は鉄建建設の主要株主であり特定関係事業者の東日本旅客鉄道株式会社の執行役員建設工事部長でありますが、同社との取引は通常の取引関係であります。
社外取締役 関谷恵美氏は、企業経営者として培われた豊富な経験と知識を有し、特に建設業以外での経営者としての視点から助言をいただきたく社外取締役に選任しております。なお、鉄建建設と同氏との間には特別の利害関係はありません。
ｂ．社外監査役は２名であります。
社外監査役 小佐野俊也氏は、長年にわたり法務部門の責任者などを務めた豊富な経験と高い見識を鉄建建設の監査に活かしていただきたく社外監査役に選任しております。また、令和３年６月28日まで在籍した東鉄工業株式会社との間には一定の資本関係があり、同社とは社外監査役が相互に就任していますが、取引の規模、性質に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼす恐れはないと判断されることから、概要の記載を省略しています。
社外監査役 木野綾子氏は、弁護士として培われた法律知識を鉄建建設の監査に活かしていただきたく社外監査役に選任しております。なお、鉄建建設と同氏との間には特別の利害関係はありません。
ｃ．鉄建建設は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準又は方針を定めていませんが、各々の社外取締役及び社外監査役が、豊富な知識と経験に基づく専門的見地及び大所高所に立った経営判断を行っています。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて監査役監査及び会計監査に関する情報交換や、内部監査部門である監査部と必要に応じて連携できる体制を整備しています。
社外監査役は、内部監査部門である監査部の実施した内部監査結果報告を閲覧するとともに、随時情報の交換を行うことにより、相互の連携を高めています。また、会計監査人に対しても、必要な情報を提供し、公正不偏な立場から監査が実施される環境を整備しています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性13名 女性2名 （役員のうち女性の比率13.3％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
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取締役会長 |
林 康雄 |
昭和27年７月10日生 |
昭和50年４月 日本国有鉄道入社 平成12年11月 東日本旅客鉄道株式会社総合企画本 部投資計画部長 同 15年６月 同 理事八王子支社長 同 18年６月 同 理事建設工事部長 同 19年６月 同 取締役建設工事部長 同 21年４月 同 常務取締役鉄道事業本部 副本部長建設工事部長 同 21年６月 同 常務取締役鉄道事業本部 副本部長 同 24年６月 同 常務取締役鉄道事業本部 副本部長総合企画本部復興企画 部担当鉄道事業本部信濃川 発電所業務改善推進部担当 建設工事部担当 (平成25年６月退任）
平成20年６月 鉄建建設社外取締役（平成21年３月退任) 同 25年６月 鉄建建設代表取締役執行役員副社長 同 26年６月 鉄建建設代表取締役社長執行役員社長 同 30年６月 鉄建建設代表取締役会長 令和３年６月 鉄建建設取締役会長（現任） |
（注） ３ |
148 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 執行役員社長 |
伊藤泰司 |
昭和31年２月20日生 |
|
（注） ３ |
54 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 執行役員副社長 ＤＸ推進室長 |
髙橋昭宏 |
昭和31年１月15日生 |
|
（注） ３ |
82 |
||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 建築本部長 |
瀬下耕司 |
昭和34年５月22日生 |
|
（注） ３ |
42 |
||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 経営企画本部長 |
東海林 直人 |
昭和36年４月５日生 |
|
（注） ３ |
59 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 管理本部長 |
草刈昭博 |
昭和35年３月９日生 |
|
（注） ３ |
23 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 土木本部長 |
大場秀彦 |
昭和36年６月29日生 |
|
（注） ３ |
17 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
池田克彦 |
昭和28年２月12日生 |
|
（注） １・３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
大内雅博 |
昭和43年１月17日生 |
|
（注） １・３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
富田 美栄子 |
昭和29年８月15日生 |
|
（注） １・３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
齊藤 誠 |
昭和43年10月27日生 |
|
（注） １・３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
関谷恵美 |
昭和35年８月17日生 |
|
（注） １・３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
橋本浩一 |
昭和35年７月６日生 |
|
（注）４ |
24 |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
小佐野 俊也 |
昭和34年10月19日生 |
|
（注） ２・４ |
－ |
||||||||||||||
|
監査役 |
青木二郎 |
昭和20年11月19日生 |
|
（注） ２・５ |
140 |
||||||||||||||
|
計 |
589 |
||||||||||||||||||
（注）１．取締役池田克彦、大内雅博、富田美栄子、齊藤誠及び関谷恵美は、社外取締役です。
２．監査役小佐野俊也及び青木二郎は、社外監査役です。
３．任期は令和５年６月29日開催の定時株主総会終結の時から１年間です。
４．任期は令和３年６月29日開催の定時株主総会終結の時から４年間です。
５．任期は令和２年６月26日開催の定時株主総会終結の時から４年間です。
６．鉄建建設は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しています。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||
|
補欠監査役 |
田中俊久 |
昭和33年６月６日生 |
|
8 |
７．鉄建建設は執行役員制度を導入しており、取締役会で選任された執行役員は次のとおりです。
※は取締役兼務者です。
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
※執行役員社長 |
伊藤 泰司 |
|
|
※執行役員副社長 |
髙橋 昭宏 |
ＤＸ推進室長 |
|
執行役員副社長 |
藤森 伸一 |
サステナビリティ推進室担当 |
|
専務執行役員 |
松岡 茂 |
技術全般 兼 建設技術総合センター所長 |
|
※常務執行役員 |
瀬下 耕司 |
建築本部長 |
|
※常務執行役員 |
東海林直人 |
経営企画本部長 兼 人材開発室長 |
|
※常務執行役員 |
草刈 昭博 |
管理本部長 |
|
※常務執行役員 |
大場 秀彦 |
土木本部長 |
|
常務執行役員 |
谷口 和善 |
安全推進室長 |
|
常務執行役員 |
森澤 吉男 |
建築本部担当 兼 管理本部担当 |
|
常務執行役員 |
酒井喜市郎 |
サステナビリティ推進室長 |
|
常務執行役員 |
鈴木 辰夫 |
土木本部担当 |
|
常務執行役員 |
魚谷 和亮 |
東京支店長 |
|
常務執行役員 |
小室 好孝 |
土木本部・建築本部 海外事業推進室長 |
|
常務執行役員 |
簱 武志 |
建築本部・管理本部 不動産開発室長 兼 建築本部副本部長（営業担当） |
|
常務執行役員 |
林 淳 |
土木本部担当 |
|
常務執行役員 |
竹内 研一 |
鉄道統括室長 |
|
常務執行役員 |
工藤 啓 |
土木本部担当 |
|
常務執行役員 |
三宅 信次 |
東京鉄道支店長 |
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
執行役員 |
鬼塚 雅嗣 |
建築本部副本部長（建築技術担当） |
|
執行役員 |
宇田 誠 |
土木本部副本部長（工事担当） |
|
執行役員 |
重永 秀彦 |
九州支店長 |
|
執行役員 |
白井 稔久 |
東京支店副支店長 |
|
執行役員 |
増田 進弘 |
土木本部副本部長（営業担当） |
|
執行役員 |
鈴木 謙治 |
札幌支店長 |
|
執行役員 |
舟嶋 啓邦 |
関越支店長 |
|
執行役員 |
金井 陽一 |
管理本部副本部長 |
|
執行役員 |
山田 秀雄 |
大阪支店長 |
|
執行役員 |
猪塚 武志 |
東北支店長 |
|
執行役員 |
石川 和樹 |
東京鉄道支店副支店長 兼 建築本部副本部長（全般） |
|
執行役員 |
細谷 浩昭 |
安全推進室副室長 兼 安全品質環境部長 兼 鉄建24時間情報センター部長 |
|
執行役員 |
長尾 達児 |
土木本部副本部長 兼 土木設計部長 |
|
執行役員 |
尾関 崇 |
建築本部副本部長（全般） 兼 鉄道統括室副室長（建築担当） |
|
執行役員 |
藤 貴行 |
建築本部担当 兼 管理本部担当 |
|
執行役員 |
宮﨑 龍司 |
経営企画本部 新事業推進室長 |
|
執行役員 |
岡部 義雄 |
経営企画本部副本部長 兼 経営企画部長 |
|
執行役員 |
本荘 五郎 |
名古屋支店長 |
|
執行役員 |
辻 洋 |
東京鉄道支店副支店長 |
② 社外役員の状況
ａ．鉄建建設の社外取締役は５名であります。
社外取締役 池田克彦氏は、警察関係の要職を歴任された豊富な経験と幅広い見識を有し、客観的な立場からの提言、特にリスク管理及びコンプライアンス体制の向上に対する助言をいただきたく社外取締役として選任しております。なお、鉄建建設と同氏との間には特別の利害関係はありません。
社外取締役 大内雅博氏は、学術部門での経験を通じて培われた高い見識を有し、客観的な立場からの提言、特に鉄建建設現場施工部門や技術開発部門への助言をいただきたく社外取締役として選任しております。なお、鉄建建設と同氏との間には特別の利害関係はありません。
社外取締役 富田美栄子氏は、弁護士として培われた豊富な経験と知識を有し、客観的な立場からの提言、特にコーポレート・ガバナンス充実のための助言をいただきたく社外取締役に選任しております。なお、鉄建建設と同氏との間には特別の利害関係はありません。
社外取締役 齊藤誠氏は、建設工事部門等において培われた豊富な経験と知識を有し、客観的な立場からの提言、特に鉄道事業者としての視点から助言をいただきたく社外取締役に選任しております。同氏は鉄建建設の主要株主であり特定関係事業者の東日本旅客鉄道株式会社の執行役員建設工事部長でありますが、同社との取引は通常の取引関係であります。
社外取締役 関谷恵美氏は、企業経営者として培われた豊富な経験と知識を有し、特に建設業以外での経営者としての視点から助言をいただきたく社外取締役に選任しております。なお、鉄建建設と同氏との間には特別の利害関係はありません。
ｂ．社外監査役は２名であります。
社外監査役 小佐野俊也氏は、長年にわたり法務部門の責任者などを務めた豊富な経験と高い見識を鉄建建設の監査に活かしていただきたく社外監査役に選任しております。また、令和３年６月28日まで在籍した東鉄工業株式会社との間には一定の資本関係があり、同社とは社外監査役が相互に就任していますが、取引の規模、性質に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼす恐れはないと判断されることから、概要の記載を省略しています。
社外監査役 青木二郎氏は、長年の弁護士として培われた法律知識を鉄建建設の監査に活かしていただきたく社外監査役に選任しております。同氏は、鉄建建設株式を14,000株保有しています。なお、鉄建建設が令和４年度に同氏へ支払った弁護士報酬はありません。（同氏が代表を務める法律事務所に弁護士報酬の支払いがありますが少額です。）
ｃ．鉄建建設は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準又は方針を定めていませんが、各々の社外取締役及び社外監査役が、豊富な知識と経験に基づく専門的見地及び大所高所に立った経営判断を行っています。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて監査役監査及び会計監査に関する情報交換や、内部監査部門である監査部と必要に応じて連携できる体制を整備しています。
社外監査役は、内部監査部門である監査部の実施した内部監査結果報告を閲覧するとともに、随時情報の交換を行うことにより、相互の連携を高めています。また、会計監査人に対しても、必要な情報を提供し、公正不偏な立場から監査が実施される環境を整備しています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性13名 女性2名 （役員のうち女性の比率13.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
林 康雄 |
昭和27年７月10日生 |
昭和50年４月 日本国有鉄道入社 平成12年11月 東日本旅客鉄道株式会社総合企画本 部投資計画部長 同 15年６月 同 理事八王子支社長 同 18年６月 同 理事建設工事部長 同 19年６月 同 取締役建設工事部長 同 21年４月 同 常務取締役鉄道事業本部 副本部長建設工事部長 同 21年６月 同 常務取締役鉄道事業本部 副本部長 同 24年６月 同 常務取締役鉄道事業本部 副本部長総合企画本部復興企画 部担当鉄道事業本部信濃川 発電所業務改善推進部担当 建設工事部担当 (平成25年６月退任）
平成20年６月 鉄建建設社外取締役（平成21年３月退任) 同 25年６月 鉄建建設代表取締役執行役員副社長 同 26年６月 鉄建建設代表取締役社長執行役員社長 同 30年６月 鉄建建設代表取締役会長 令和３年６月 鉄建建設取締役会長（現任） |
（注） ３ |
148 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 執行役員社長 |
伊藤泰司 |
昭和31年２月20日生 |
|
（注） ３ |
44 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 執行役員副社長 DX推進室長 |
髙橋昭宏 |
昭和31年１月15日生 |
|
（注） ３ |
69 |
||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 建築本部長 |
瀬下耕司 |
昭和34年５月22日生 |
|
（注） ３ |
39 |
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|
取締役 常務執行役員 土木本部長 |
谷口和善 |
昭和33年２月９日生 |
|
（注） ３ |
52 |
||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 経営企画本部長 |
東海林 直人 |
昭和36年４月５日生 |
|
（注） ３ |
39 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 管理本部長 建築本部・管理本部 不動産開発室長 |
草刈昭博 |
昭和35年３月９日生 |
|
（注） ３ |
16 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
池田克彦 |
昭和28年２月12日生 |
|
（注） １・３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
大内雅博 |
昭和43年１月17日生 |
|
（注） １・３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
富田 美栄子 |
昭和29年８月15日生 |
|
（注） １・３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||
|
取締役 |
齊藤 誠 |
昭和43年10月27日生 |
|
（注） １・３ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 |
関谷恵美 |
昭和35年８月17日生 |
|
（注） １・３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
橋本浩一 |
昭和35年７月６日生 |
|
（注）４ |
21 |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
小佐野 俊也 |
昭和34年10月19日生 |
|
（注） ２・４ |
－ |
||||||||||||||
|
監査役 |
青木二郎 |
昭和20年11月19日生 |
|
（注） ２・５ |
133 |
||||||||||||||
|
計 |
561 |
||||||||||||||||||
（注）１．取締役池田克彦、大内雅博、富田美栄子、齊藤 誠及び関谷恵美は、社外取締役です。
２．監査役小佐野俊也及び青木二郎は、社外監査役です。
３．任期は令和４年６月29日開催の定時株主総会終結の時から１年間です。
４．任期は令和３年６月29日開催の定時株主総会終結の時から４年間です。
５．任期は令和２年６月26日開催の定時株主総会終結の時から４年間です。
６．鉄建建設は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しています。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||
|
補欠監査役 |
田中俊久 |
昭和33年６月６日生 |
|
8 |
７．鉄建建設は執行役員制度を導入しており、取締役会で選任された執行役員は次のとおりです。
※は取締役兼務者です。
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
※執行役員社長 |
伊藤 泰司 |
|
|
※執行役員副社長 |
髙橋 昭宏 |
ＤＸ推進室長 |
|
執行役員副社長 |
藤森 伸一 |
サステナビリティ推進室担当 |
|
専務執行役員 |
松岡 茂 |
技術全般 兼 建設技術総合センター所長 |
|
※常務執行役員 |
瀬下 耕司 |
建築本部長 |
|
※常務執行役員 |
谷口 和善 |
土木本部長 |
|
※常務執行役員 |
東海林直人 |
経営企画本部長 |
|
※常務執行役員 |
草刈 昭博 |
管理本部長 兼 建築本部・管理本部 不動産開発室長 |
|
常務執行役員 |
森澤 吉男 |
建築本部担当 兼 管理本部担当 |
|
常務執行役員 |
藤井 義久 |
建築本部担当 兼 管理本部担当 |
|
常務執行役員 |
酒井喜市郎 |
サステナビリティ推進室長 |
|
常務執行役員 |
鈴木 辰夫 |
土木本部担当 |
|
常務執行役員 |
大沢 悟 |
安全推進室長 |
|
常務執行役員 |
荒川栄佐夫 |
東京鉄道支店副支店長 |
|
常務執行役員 |
魚谷 和亮 |
東京支店長 |
|
常務執行役員 |
小室 好孝 |
土木本部・建築本部 海外事業推進室長 |
|
常務執行役員 |
簱 武志 |
建築本部副本部長（営業担当） |
|
常務執行役員 |
林 淳 |
土木本部担当 |
|
常務執行役員 |
竹内 研一 |
鉄道統括室長 |
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
常務執行役員 |
工藤 啓 |
土木本部担当 |
|
常務執行役員 |
三宅 信次 |
東京鉄道支店長 |
|
執行役員 |
鬼塚 雅嗣 |
建築本部副本部長（建築技術担当） |
|
執行役員 |
宇田 誠 |
土木本部副本部長（工事担当） |
|
執行役員 |
大場 秀彦 |
名古屋支店長 |
|
執行役員 |
重永 秀彦 |
九州支店長 |
|
執行役員 |
白井 稔久 |
東京支店副支店長 |
|
執行役員 |
増田 進弘 |
土木本部副本部長（営業担当） |
|
執行役員 |
鈴木 謙治 |
札幌支店長 |
|
執行役員 |
舟嶋 啓邦 |
関越支店長 |
|
執行役員 |
金井 陽一 |
管理本部副本部長 兼 経理部長 |
|
執行役員 |
山田 秀雄 |
大阪支店長 |
|
執行役員 |
猪塚 武志 |
東北支店長 |
|
執行役員 |
石川 和樹 |
東京鉄道支店副支店長 兼 建築本部副本部長（全般） |
|
執行役員 |
細谷 浩昭 |
安全推進室副室長 兼 安全品質環境部長 兼 鉄建24時間情報センター部長 |
|
執行役員 |
長尾 達児 |
土木本部副本部長 兼 エンジニアリング企画部長 |
|
執行役員 |
尾関 崇 |
建築本部副本部長（全般） 兼 鉄道統括室副室長（建築担当） |
② 社外役員の状況
ａ．鉄建建設の社外取締役は５名であります。
社外取締役 池田克彦氏は、警察関係の要職を歴任された豊富な経験と幅広い見識を有し、客観的な立場からの提言、特にリスク管理及びコンプライアンス体制の向上に対する助言をいただきたく社外取締役として選任しております。なお、鉄建建設と同氏との間には特別の利害関係はありません。
社外取締役 大内雅博氏は、学術部門での経験を通じて培われた高い見識を有し、客観的な立場からの提言、特に鉄建建設現場施工部門や技術開発部門への助言をいただきたく社外取締役として選任しております。なお、鉄建建設と同氏との間には特別の利害関係はありません。
社外取締役 富田美栄子氏は、弁護士として培われた豊富な経験と知識を有し、客観的な立場からの提言、特にコーポレート・ガバナンス充実のための助言をいただきたく社外取締役に選任しております。なお、鉄建建設と同氏との間には特別の利害関係はありません。
社外取締役 齊藤誠氏は、建設工事部門等において培われた豊富な経験と知識を有し、客観的な立場からの提言、特に鉄道事業者としての視点から助言をいただきたく社外取締役に選任しております。同氏は鉄建建設の主要株主であり特定関係事業者の東日本旅客鉄道株式会社の執行役員建設工事部長でありますが、同社との取引は通常の取引関係であります。
社外取締役 関谷恵美氏は、企業経営者として培われた豊富な経験と知識を有し、特にコーポレート・ガバナンス充実のための助言をいただきたく社外取締役に選任しております。なお、鉄建建設と同氏との間には特別の利害関係はありません。
ｂ．社外監査役は２名であります。
社外監査役 小佐野俊也氏は、長年にわたり法務部門の責任者などを務めた豊富な経験と高い見識を鉄建建設の監査に活かしていただきたく社外監査役に選任しております。また、令和３年６月28日まで在籍した東鉄工業株式会社との間には一定の資本関係があり、同社とは社外監査役が相互に就任していますが、取引の規模、性質に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼす恐れはないと判断されることから、概要の記載を省略しています。
社外監査役 青木二郎氏は、長年の弁護士として培われた法律知識を鉄建建設の監査に活かしていただきたく社外監査役に選任しております。同氏は、鉄建建設株式を13,300株保有しています。なお、鉄建建設が令和３年度に同氏へ支払った弁護士報酬はありません。（同氏が代表を務める法律事務所に弁護士報酬の支払いがありますが少額です。）
ｃ．鉄建建設は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準又は方針を定めていませんが、各々の社外取締役及び社外監査役が、豊富な知識と経験に基づく専門的見地及び大所高所に立った経営判断を行っています。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて監査役監査及び会計監査に関する情報交換や、内部監査部門である監査部と必要に応じて連携できる体制を整備しています。
社外監査役は、内部監査部門である監査部の実施した内部監査結果報告を閲覧するとともに、随時情報の交換を行うことにより、相互の連携を高めています。また、会計監査人に対しても、必要な情報を提供し、公正不偏な立場から監査が実施される環境を整備しています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性14名 女性1名 （役員のうち女性の比率6.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
林 康雄 |
昭和27年７月10日生 |
昭和50年４月 日本国有鉄道入社 平成12年11月 東日本旅客鉄道株式会社総合企画本 部投資計画部長 同 15年６月 同 理事八王子支社長 同 18年６月 同 理事建設工事部長 同 19年６月 同 取締役建設工事部長 同 21年４月 同 常務取締役鉄道事業本部 副本部長建設工事部長 同 21年６月 同 常務取締役鉄道事業本部 副本部長 同 24年６月 同 常務取締役鉄道事業本部 副本部長総合企画本部復興企画 部担当鉄道事業本部信濃川 発電所業務改善推進部担当 建設工事部担当 (平成25年６月退任）
平成20年６月 鉄建建設社外取締役（平成21年３月退任) 同 25年６月 鉄建建設代表取締役執行役員副社長 同 26年６月 鉄建建設代表取締役社長執行役員社長 同 30年６月 鉄建建設代表取締役会長 令和３年６月 鉄建建設取締役会長（現任） |
（注） ３ |
130 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 執行役員社長 |
伊藤泰司 |
昭和31年２月20日生 |
|
（注） ３ |
41 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 執行役員副社長 DX推進室長 |
高橋昭宏 |
昭和31年１月15日生 |
|
（注） ３ |
56 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員副社長 |
藤森伸一 |
昭和30年12月23日生 |
|
（注） ３ |
11 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 管理本部長 ＤＸ推進室副室長 |
橋本 謙 |
昭和32年11月18日生 |
|
（注） ３ |
55 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 建築本部長 |
瀬下耕司 |
昭和34年５月22日生 |
|
（注） ３ |
33 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 土木本部長 |
谷口和善 |
昭和33年２月９日生 |
|
（注） ３ |
41 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 経営企画本部長 |
東海林 直人 |
昭和36年４月５日生 |
|
（注） ３ |
20 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
池田克彦 |
昭和28年２月12日生 |
|
（注） １・３ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
大内雅博 |
昭和43年１月17日生 |
|
（注） １・３ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小山 宏 |
昭和38年10月30日生 |
|
（注） １・３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
富田 美栄子 |
昭和29年８月15日生 |
|
（注） １・３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
橋本浩一 |
昭和35年７月６日生 |
|
（注）４ |
17 |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
小佐野 俊也 |
昭和34年10月19日生 |
|
（注） ２・４ |
- |
||||||||||||||||
|
監査役 |
青木二郎 |
昭和20年11月19日生 |
|
（注） ２・５ |
127 |
||||||||||||||||
|
計 |
531 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役池田克彦、大内雅博、小山 宏及び富田美栄子は、社外取締役です。
２．監査役小佐野俊也及び青木二郎は、社外監査役です。
３．任期は令和３年６月29日開催の定時株主総会終結の時から１年間です。
４．任期は令和３年６月29日開催の定時株主総会終結の時から４年間です。
５．任期は令和２年６月26日開催の定時株主総会終結の時から４年間です。
６．鉄建建設は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しています。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||
|
補欠監査役 |
田中俊久 |
昭和33年６月６日生 |
|
8 |
７．鉄建建設は執行役員制度を導入しており、取締役会で選任された執行役員は次のとおりです。
※は取締役兼務者です。
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
※執行役員社長 |
伊藤 泰司 |
|
|
※執行役員副社長 |
高橋 昭宏 |
ＤＸ推進室長 |
|
※執行役員副社長 |
藤森 伸一 |
|
|
専務執行役員 |
松岡 茂 |
技術全般 兼 建設技術総合センター所長 |
|
※常務執行役員 |
橋本 謙 |
管理本部長 兼 ＤＸ推進室副室長 |
|
※常務執行役員 |
瀬下 耕司 |
建築本部長 |
|
※常務執行役員 |
谷口 和善 |
土木本部長 |
|
※常務執行役員 |
東海林直人 |
経営企画本部長 |
|
常務執行役員 |
森澤 吉男 |
建築本部担当 兼 管理本部担当 |
|
常務執行役員 |
藤井 義久 |
建築本部担当 兼 管理本部担当 |
|
常務執行役員 |
城本 政雄 |
東京支店長 |
|
常務執行役員 |
酒井喜市郎 |
東京鉄道支店長 |
|
常務執行役員 |
鈴木 辰夫 |
土木本部担当 |
|
常務執行役員 |
大沢 悟 |
安全推進室長 |
|
常務執行役員 |
荒川栄佐夫 |
東京鉄道支店副支店長 |
|
常務執行役員 |
魚谷 和亮 |
東京支店副支店長 |
|
常務執行役員 |
小室 好孝 |
土木本部・建築本部海外事業推進室長 兼 土木部長 |
|
常務執行役員 |
簱 武志 |
建築本部副本部長（営業担当） |
|
常務執行役員 |
林 淳 |
土木本部担当 |
|
常務執行役員 |
竹内 研一 |
鉄道統括室長 |
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
執行役員 |
山内 哲裕 |
建築本部副本部長（全般） |
|
執行役員 |
飯塚 博之 |
建築本部副本部長（鉄道担当） 兼 東京鉄道支店副支店長（建築鉄道担当） |
|
執行役員 |
鬼塚 雅嗣 |
建築本部副本部長（建築技術担当） 兼 建築技術部長 |
|
執行役員 |
宇田 誠 |
土木本部副本部長（プロジェクト担当） |
|
執行役員 |
三宅 信次 |
土木本部副本部長（工事担当） 兼 土木本部・建築本部海外事業推進室インドプロジェクト部長 |
|
執行役員 |
草刈 昭博 |
管理本部副本部長（全般） 兼 建築本部・管理本部不動産開発室長 |
|
執行役員 |
大場 秀彦 |
名古屋支店長 |
|
執行役員 |
重永 秀彦 |
東京鉄道支店副支店長 |
|
執行役員 |
白井 稔久 |
九州支店長 |
|
執行役員 |
増田 進弘 |
土木本部副本部長（営業担当） |
|
執行役員 |
鈴木 謙治 |
札幌支店長 |
|
執行役員 |
舟嶋 啓邦 |
関越支店長 |
|
執行役員 |
金井 陽一 |
管理本部副本部長 兼 経理部長 |
|
執行役員 |
山田 秀雄 |
大阪支店長 |
|
執行役員 |
猪塚 武志 |
東北支店長 |
|
執行役員 |
小澤 成昭 |
建築本部副本部長（全般） 兼 鉄道統括室副室長（建築担当） |
② 社外役員の状況
ａ．鉄建建設の社外取締役は４名であります。
社外取締役 池田克彦氏は、警察関係の要職を歴任された豊富な経験と幅広い見識を有し、客観的な立場からの提言、特にリスク管理及びコンプライアンス体制の向上に対する助言をいただきたく社外取締役として選任しております。なお、鉄建建設と同氏との間には特別の利害関係はありません。
社外取締役 大内雅博氏は、学術部門での経験を通じて培われた高い見識を有し、客観的な立場からの提言、特に鉄建建設現場施工部門や技術開発部門への助言をいただきたく社外取締役として選任しております。なお、鉄建建設と同氏との間には特別の利害関係はありません。
社外取締役 小山 宏氏は、建設工事部門等において培われた豊富な経験と知識を有し、客観的な立場からの提言、特に鉄道事業者としての視点から助言をいただきたく社外取締役として選任しております。同氏は、鉄建建設の主要株主であり特定関係事業者の東日本旅客鉄道株式会社の執行役員鉄道事業本部信濃川発電所業務改善推進部長・建設工事部長でありますが、同社との取引は通常の取引関係であります。
社外取締役 富田美栄子氏は、弁護士として培われた豊富な経験と知識を有し、客観的な立場からの提言、特にコーポレート・ガバナンス充実のための助言をいただきたく社外取締役に選任しております。なお、鉄建建設と同氏との間には特別の利害関係はありません。
ｂ．社外監査役は２名であります。
社外監査役 小佐野俊也氏は、長年にわたり法務部門の責任者などを務めた豊富な経験と高い見識を鉄建建設の監査に活かしていただきたく社外監査役に選任しております。また、令和３年６月28日まで在籍した東鉄工業株式会社との間には一定の資本関係があり、同社とは社外監査役が相互に就任していますが、取引の規模、性質に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼす恐れはないと判断されることから、概要の記載を省略しております。
社外監査役 青木二郎氏は、長年の弁護士として培われた法律知識を鉄建建設の監査に活かしていただきたく社外監査役に選任しております。同氏は、鉄建建設株式を12,700株保有しています。なお、鉄建建設が令和2年度に同氏へ支払った弁護士報酬はありません。（同氏が代表を務める法律事務所に弁護士報酬の支払いがありますが少額です。）
ｃ．鉄建建設は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準又は方針を定めていませんが、各々の社外取締役及び社外監査役が、豊富な知識と経験に基づく専門的見地及び大所高所に立った経営判断を行っています。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて監査役監査及び会計監査に関する情報交換や、内部監査部門である監査部と必要に応じて連携できる体制を整備しています。
社外監査役は、内部監査部門である監査部の実施した内部監査結果報告を閲覧するとともに、随時情報の交換を行うことにより、相互の連携を高めております。また、会計監査人に対しても、必要な情報を提供し、公正不偏な立場から監査が実施される環境を整備しています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性14名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
林 康雄 |
昭和27年７月10日生 |
昭和50年４月 日本国有鉄道入社 平成12年11月 東日本旅客鉄道株式会社総合企画本 部投資計画部長 同 15年６月 同 理事八王子支社長 同 18年６月 同 理事建設工事部長 同 19年６月 同 取締役建設工事部長 同 21年４月 同 常務取締役鉄道事業本部 副本部長建設工事部長 同 21年６月 同 常務取締役鉄道事業本部 副本部長 同 24年６月 同 常務取締役鉄道事業本部 副本部長総合企画本部復興企画 部担当鉄道事業本部信濃川 発電所業務改善推進部担当 建設工事部担当 (平成25年６月退任）
平成20年６月 鉄建建設社外取締役（平成21年３月退任) 同 25年６月 鉄建建設代表取締役執行役員副社長 同 26年６月 鉄建建設代表取締役社長執行役員社長 同 30年６月 鉄建建設代表取締役会長（現任） |
（注） ３ |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 執行役員社長 |
伊藤泰司 |
昭和31年２月20日生 |
|
（注） ３ |
38 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 執行役員副社長 |
高橋昭宏 |
昭和31年１月15日生 |
|
（注） ３ |
44 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員副社長 |
藤森伸一 |
昭和30年12月23日生 |
|
（注） ３ |
8 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 経営企画本部長 兼 建設技術総合センター所長 |
熊井和雄 |
昭和30年９月21日生 |
|
（注） ３ |
25 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 管理本部長 |
橋本 謙 |
昭和32年11月18日生 |
|
（注） ３ |
52 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 建築本部長 |
瀬下耕司 |
昭和34年５月22日生 |
|
（注） ３ |
21 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 土木本部長 |
谷口和善 |
昭和33年２月９日生 |
|
（注） ３ |
30 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
池田克彦 |
昭和28年２月12日生 |
|
（注） １・３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
大内雅博 |
昭和43年１月17日生 |
|
（注） １・３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
小山 宏 |
昭和38年10月30日生 |
|
（注） １・３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
嶺村 功 |
昭和31年３月20日生 |
|
（注） ４ |
9 |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
浦野正人 |
昭和31年１月３日生 |
|
（注） ２・４ |
10 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
青木二郎 |
昭和20年11月19日生 |
|
（注） ２・５ |
121 |
||||||||||||||||||||
|
計 |
458 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役池田克彦、大内雅博及び小山 宏は、社外取締役です。
２．監査役浦野正人及び青木二郎は、社外監査役です。
３．任期は令和２年６月26日開催の定時株主総会終結の時から１年間です。
４．任期は平成29年６月29日開催の定時株主総会終結の時から４年間です。
５．任期は令和２年６月26日開催の定時株主総会終結の時から４年間です。
６．鉄建建設は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しています。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||
|
補欠監査役 |
田中俊久 |
昭和33年６月６日生 |
|
－ |
７．鉄建建設は執行役員制度を導入しており、取締役会で選任された執行役員は次のとおりです。
※は取締役兼務者です。
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
※執行役員社長 |
伊藤 泰司 |
|
|
※執行役員副社長 |
高橋 昭宏 |
|
|
※執行役員副社長 |
藤森 伸一 |
|
|
専務執行役員 |
相越 信秀 |
|
|
専務執行役員 |
松隈 宣明 |
土木本部担当 |
|
※常務執行役員 |
熊井 和雄 |
経営企画本部長 兼 建設技術総合センター所長 |
|
※常務執行役員 |
橋本 謙 |
管理本部長 |
|
※常務執行役員 |
瀬下 耕司 |
建築本部長 |
|
※常務執行役員 |
谷口 和善 |
土木本部長 |
|
常務執行役員 |
森澤 吉男 |
建築本部担当 兼 管理本部担当 |
|
常務執行役員 |
藤井 義久 |
建築本部担当 兼 管理本部担当 |
|
常務執行役員 |
笠井 高志 |
鉄道統括室長 |
|
常務執行役員 |
城本 政雄 |
東京支店長 |
|
常務執行役員 |
酒井喜市郎 |
東京鉄道支店長 |
|
常務執行役員 |
鈴木 辰夫 |
土木本部担当 |
|
常務執行役員 |
中川 泰 |
土木本部副本部長（海外担当） 兼 建築本部副本部長（海外担当） 兼 ダッカＭＲＴ作業所長 |
|
常務執行役員 |
松岡 茂 |
土木本部副本部長（土木技術担当） |
|
常務執行役員 |
大沢 悟 |
安全推進室長 |
|
常務執行役員 |
荒川栄佐夫 |
東京鉄道支店副支店長 |
|
執行役員 |
石丸 和也 |
関越支店長 |
|
執行役員 |
山内 哲裕 |
建築本部副本部長（全般） |
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
執行役員 |
小西 伸博 |
安全推進室副室長 |
|
執行役員 |
魚谷 和亮 |
東京支店副支店長 |
|
執行役員 |
飯塚 博之 |
建築本部副本部長（鉄道担当） 兼 東京鉄道支店副支店長（建築鉄道担当） |
|
執行役員 |
小室 好孝 |
土木本部・建築本部 海外事業推進室長 兼 土木部長 |
|
執行役員 |
鬼塚 雅嗣 |
建築本部副本部長（建築技術担当） 兼 建築技術部長 |
|
執行役員 |
宇田 誠 |
土木本部副本部長（プロジェクト担当） 兼 トンネル技術部長 |
|
執行役員 |
橋本 浩一 |
管理本部副本部長 兼 総務部長 |
|
執行役員 |
三宅 信次 |
土木本部・建築本部 インド高速鉄道ＰＪ準備室長 |
|
執行役員 |
草刈 昭博 |
管理本部副本部長 兼 財務部長 兼 建築本部・管理本部 不動産開発室長 |
|
執行役員 |
簱 武志 |
建築本部副本部長（営業担当） 兼 建築営業部長 |
|
執行役員 |
栗城 秀章 |
札幌支店長 |
|
執行役員 |
東海林直人 |
大阪支店長 |
|
執行役員 |
佐藤 栄徳 |
東北支店長 |
|
執行役員 |
林 淳 |
土木本部担当 |
|
執行役員 |
大場 秀彦 |
名古屋支店長 |
|
執行役員 |
重永 秀彦 |
東京鉄道支店副支店長 |
|
執行役員 |
白井 稔久 |
九州支店長 |
|
執行役員 |
増田 進弘 |
土木本部副本部長（営業担当） 兼 土木営業部長 |
② 社外役員の状況
鉄建建設の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役 小山 宏氏は、鉄建建設の主要株主であり特定関係事業者の東日本旅客鉄道株式会社の執行役員鉄道
事業本部信濃川発電所業務改善推進部長・建設工事部長でありますが、同社との取引は通常の取引関係でありま
す。
社外監査役 浦野正人氏は、鉄建建設株式を1,000株保有しています。また、平成29年６月28日まで在籍した東鉄
工業株式会社との間には一定の資本関係があり、同社とは社外監査役が相互に就任していますが、取引の規模、
性質に照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼす恐れがないと判断されることから、概要の記載を省略して
います。
社外監査役 青木二郎氏は、弁護士であり、鉄建建設株式を12,100株保有しています。鉄建建設が令和元年度に同氏へ
支払った弁護士報酬はありません。（同氏が代表を務める法律事務所に弁護士報酬の支払いがありますが少額で
す。）
前記以外の鉄建建設と社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係、その他の利害関係はあ
りません。
鉄建建設は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準又は方針を定めていませんが、各々の社外取締役及
び社外監査役が、豊富な知識と経験に基づく専門的見地及び大所高所に立った経営判断を行っています。
社外取締役 小山 宏氏は東日本旅客鉄道株式会社の建設工事部門等における豊富な知識と経験を鉄建建設の経営
に活かしていただけると考え、社外取締役として選任しています。
社外取締役 池田克彦氏、大内雅博氏は独立した立場から豊富な知識と経験を鉄建建設の経営に活かしていただけ
ると判断し、社外取締役として選任しています。
社外監査役 浦野正人氏、青木二郎氏は、取締役の業務執行の監査と、会計監査人と連携して会計に関する監
査を実施するにあたり、人格、識見、能力、経験から判断し、社外監査役として選任しています。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて監査役監査及び会計監査に関する情報交換や、内部監査部門である監査部
と必要に応じて連携できる体制を整備しています。
社外監査役は、内部監査部門である監査部の実施した内部監査結果報告を閲覧するとともに、随時情報の交換
を行うことにより、相互の連携を高めております。また、会計監査人に対しても、必要な情報を提供し、公正不
偏な立場から監査が実施される環境を整備しています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性14名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
林 康雄 |
昭和27年７月10日生 |
昭和50年４月 日本国有鉄道入社 平成12年11月 東日本旅客鉄道株式会社総合企画本 部投資計画部長 同 15年６月 同 理事八王子支社長 同 18年６月 同 理事建設工事部長 同 19年６月 同 取締役建設工事部長 同 21年４月 同 常務取締役鉄道事業本部 副本部長建設工事部長 同 21年６月 同 常務取締役鉄道事業本部 副本部長 同 24年６月 同 常務取締役鉄道事業本部 副本部長総合企画本部復興企画 部担当鉄道事業本部信濃川 発電所業務改善推進部担当 建設工事部担当 (平成25年６月退任）
平成20年６月 鉄建建設社外取締役（平成21年３月退任) 同 25年６月 鉄建建設代表取締役執行役員副社長 同 26年６月 鉄建建設代表取締役社長執行役員社長 同 30年６月 鉄建建設代表取締役会長（現任） |
（注） ３ |
79 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 執行役員社長 |
伊藤泰司 |
昭和31年２月20日生 |
|
（注） ３ |
36 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 執行役員副社長 |
高橋昭宏 |
昭和31年１月15日生 |
|
（注） ３ |
36 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員副社長 |
藤森伸一 |
昭和30年12月23日生 |
|
（注） ３ |
6 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 経営企画本部長 兼 建設技術総合センター所長 |
熊井和雄 |
昭和30年９月21日生 |
|
（注） ３ |
20 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 管理本部長 |
橋本 謙 |
昭和32年11月18日生 |
|
（注） ３ |
50 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 建築本部長 |
瀬下耕司 |
昭和34年５月22日生 |
|
（注） ３ |
15 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 土木本部長 |
谷口和善 |
昭和33年２月９日生 |
|
（注） ３ |
23 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
池田克彦 |
昭和28年２月12日生 |
|
（注） １・３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
大内雅博 |
昭和43年１月17日生 |
|
（注） １・３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
今井政人 |
昭和38年９月13日生 |
|
（注） １・３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
嶺村 功 |
昭和31年３月20日生 |
|
（注） ４ |
7 |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
浦野正人 |
昭和31年１月３日生 |
|
（注） ２・４ |
6 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
青木二郎 |
昭和20年11月19日生 |
|
（注） ２・５ |
116 |
||||||||||||||||||||
|
計 |
394 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役池田克彦、大内雅博及び今井政人は、社外取締役です。
２．監査役浦野正人及び青木二郎は、社外監査役です。
３．任期は令和元年６月27日開催の定時株主総会終結の時から１年間です。
４．任期は平成29年６月29日開催の定時株主総会終結の時から４年間です。
５．任期は平成28年６月29日開催の定時株主総会終結の時から４年間です。
６．鉄建建設は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しています。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||
|
補欠監査役 |
大西健一 |
昭和15年12月17日生 |
|
20 |
７．鉄建建設は執行役員制度を導入しており、取締役会で選任された執行役員は次のとおりです。
※は取締役兼務者です。
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
※執行役員社長 |
伊藤 泰司 |
|
|
※執行役員副社長 |
高橋 昭宏 |
|
|
※執行役員副社長 |
藤森 伸一 |
|
|
専務執行役員 |
菊地 眞 |
土木担当 |
|
専務執行役員 |
相越 信秀 |
|
|
専務執行役員 |
田中 健二 |
土木本部担当 |
|
専務執行役員 |
松隈 宣明 |
土木本部担当 |
|
※常務執行役員 |
熊井 和雄 |
経営企画本部長 兼 建設技術総合センター所長 |
|
※常務執行役員 |
橋本 謙 |
管理本部長 |
|
※常務執行役員 |
瀬下 耕司 |
建築本部長 |
|
※常務執行役員 |
谷口 和善 |
土木本部長 |
|
常務執行役員 |
森澤 吉男 |
建築本部担当 兼 管理本部担当 |
|
常務執行役員 |
藤井 義久 |
建築本部担当 兼 管理本部担当 |
|
常務執行役員 |
大塚 一史 |
東京鉄道支店長 |
|
常務執行役員 |
笠井 高志 |
鉄道統括室長 |
|
常務執行役員 |
城本 政雄 |
東京支店長 |
|
常務執行役員 |
酒井喜市郎 |
土木本部副本部長（全般） |
|
常務執行役員 |
鈴木 辰夫 |
土木本部担当 |
|
常務執行役員 |
中川 泰 |
土木本部副本部長（海外担当） 兼 建築本部副本部長（海外担当） |
|
常務執行役員 |
松岡 茂 |
土木本部副本部長（土木技術担当） |
|
常務執行役員 |
大沢 悟 |
安全推進室長 |
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
常務執行役員 |
荒川栄佐夫 |
東京鉄道支店副支店長 |
|
執行役員 |
田中 智晴 |
東京鉄道支店副支店長（安全担当） |
|
執行役員 |
石丸 和也 |
関越支店長 |
|
執行役員 |
山内 哲裕 |
東京支店副支店長 |
|
執行役員 |
塩畑 泰典 |
名古屋支店長 |
|
執行役員 |
小西 伸博 |
安全推進室副室長 |
|
執行役員 |
魚谷 和亮 |
九州支店長 |
|
執行役員 |
飯塚 博之 |
建築本部副本部長（鉄道担当） 兼 東京鉄道支店副支店長（建築鉄道担当） |
|
執行役員 |
尾形 直樹 |
建築本部副本部長（全般） 兼 鉄道統括室副室長 （建築担当） |
|
執行役員 |
小室 好孝 |
土木本部・建築本部 海外事業推進室長 |
|
執行役員 |
鬼塚 雅嗣 |
建築本部副本部長（建築技術担当） 兼 建築技術部長 |
|
執行役員 |
宇田 誠 |
土木本部副本部長（プロジェクト担当） 兼 トンネル技術部長 |
|
執行役員 |
橋本 浩一 |
管理本部副本部長 兼 総務部長 |
|
執行役員 |
三宅 信次 |
土木本部・建築本部 インド高速鉄道ＰＪ準備室長 |
|
執行役員 |
草刈 昭博 |
管理本部副本部長 兼 財務部長 兼 建築本部・管理本部 不動産開発室 開発部長 |
|
執行役員 |
簱 武志 |
建築本部副本部長（営業担当） 兼 建築営業部長 兼 建築本部・管理本部 不動産開発室 プロジェクト営業推進部長 |
|
執行役員 |
栗城 秀章 |
札幌支店長 |
|
執行役員 |
東海林直人 |
大阪支店長 |
|
執行役員 |
佐藤 栄徳 |
東北支店長 |
② 社外役員の状況
鉄建建設の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役 今井政人氏は、鉄建建設の主要株主であり特定関係事業者の東日本旅客鉄道株式会社の執行役員鉄道
事業本部信濃川発電所業務改善推進部長・建設工事部長でありますが、同社との取引は通常の取引関係でありま
す。
社外監査役 浦野正人氏は、鉄建建設株式を600株保有しています。また、平成29年６月28日まで在籍した東鉄工
業株式会社との間には一定の資本関係があり、同社とは社外監査役が相互に就任していますが、取引の規模、性
質に照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼす恐れがないと判断されることから、概要の記載を省略してい
ます。
社外監査役 青木二郎氏は、弁護士であり、鉄建建設株式を11,600株保有しています。鉄建建設が平成30年度に同氏へ
支払った弁護士報酬はありません。（同氏が代表を務める法律事務所に弁護士報酬の支払いがありますが少額で
す。）
前記以外の鉄建建設と社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係、その他の利害関係はあ
りません。
鉄建建設は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準又は方針を定めていませんが、各々の社外取締役及
び社外監査役が、豊富な知識と経験に基づく専門的見地及び大所高所に立った経営判断を行っています。
社外取締役 今井政人氏は東日本旅客鉄道株式会社の建設工事部門等における豊富な知識と経験を鉄建建設の経営
に活かしていただけると考え、社外取締役として選任しています。
社外取締役 池田克彦氏、大内雅博氏は独立した立場から豊富な知識と経験を鉄建建設の経営に活かしていただけ
ると判断し、選任しています。
社外監査役 浦野正人氏、青木二郎氏は、取締役の業務執行の監査と、会計監査人と連携して会計に関する監
査を実施するにあたり、人格、識見、能力、経験から判断し、選任しています。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて監査役監査及び会計監査に関する情報交換や、内部監査部門である監査部
と必要に応じて連携できる体制を整備しています。
社外監査役は、内部監査部門である監査部の実施した内部監査結果報告を閲覧するとともに、随時情報の交換
を行うことにより、相互の連携を高めております。また、会計監査人に対しても、必要な情報を提供し、公正不
偏な立場から監査が実施される環境を整備しています。
男性14名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
|
林 康雄 |
昭和27年７月10日生 |
昭和50年４月 日本国有鉄道入社 平成12年11月 東日本旅客鉄道株式会社総合企画本部投資計画部長 同 15年６月 同 理事八王子支社長 同 18年６月 同 理事建設工事部長 同 19年６月 同 取締役建設工事部長 同 21年４月 同 常務取締役鉄道事業本部 副本部長建設工事部長 同 21年６月 同 常務取締役鉄道事業本部 副本部長 同 24年６月 同 常務取締役鉄道事業本部 副本部長総合企画本部復興企画 部担当鉄道事業本部信濃川 発電所業務改善推進部担当 建設工事部担当 (平成25年６月退任）
平成20年６月 鉄建建設社外取締役（平成21年３月退任) 同 25年６月 鉄建建設代表取締役執行役員副社長 同 26年６月 鉄建建設代表取締役社長執行役員社長 同 30年６月 鉄建建設代表取締役会長（現任） |
（注） ３ |
58 |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
執行役員社長 |
伊藤泰司 |
昭和31年２月20日生 |
同 30年６月 鉄建建設代表取締役社長執行役員社長 （現任） |
（注） ３ |
33 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
執行役員副社長 |
山崎幹彦 |
昭和26年11月26日生 |
|
（注） ３ |
87 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員副社長 |
藤森伸一 |
昭和30年12月23日生 |
|
（注） ３ |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
専務執行役員 管理本部長 兼 建築本部・管理本部不動産開発室長 |
柳下 哲 |
昭和29年３月25日生 |
|
（注） ３ |
23 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
専務執行役員 建築本部長 |
相越信秀 |
昭和29年８月４日生 |
|
（注） ３ |
42 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
常務執行役員 経営戦略室長 兼 建設技術総合センター所長 |
熊井和雄 |
昭和30年９月21日生 |
|
（注） ３ |
15 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
常務執行役員 土木本部長 |
高橋昭宏 |
昭和31年１月15日生 |
|
（注） ３ |
29 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
池田克彦 |
昭和28年２月12日生 |
|
（注） １・３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
大内雅博 |
昭和43年１月17日生 |
|
（注） １・３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
大西精治 |
昭和36年２月17日生 |
|
（注） １・３ |
1 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
嶺村 功 |
昭和31年３月20日生 |
|
（注） ４ |
5 |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
浦野正人 |
昭和31年１月３日生 |
|
（注） ２・４ |
2 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
青木二郎 |
昭和20年11月19日生 |
|
（注） ２・５ |
112 |
||||||||||||||||||||
|
計 |
|
|
|
|
|
411 |
（注）１．取締役池田克彦、大内雅博、大西精治は、社外取締役です。
２．監査役浦野正人、青木二郎は、社外監査役です。
３．任期は平成30年６月28日開催の定時株主総会終結の時から１年間です。
４．任期は平成29年６月29日開催の定時株主総会終結の時から４年間です。
５．任期は平成28年６月29日開催の定時株主総会終結の時から４年間です。
６．鉄建建設は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しています。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||
|
補欠監査役 |
|
大西健一 |
昭和15年12月17日生 |
|
－ |
７．鉄建建設は執行役員制度を導入しており、取締役会で選任された執行役員は次のとおりです。
※は取締役兼務者です。
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
※執行役員社長 |
伊藤 泰司 |
|
|
※執行役員副社長 |
山崎 幹彦 |
|
|
※執行役員副社長 |
藤森 伸一 |
|
|
※専務執行役員 |
柳下 哲 |
管理本部長 兼 建築本部・管理本部 不動産開発室長 |
|
※専務執行役員 |
相越 信秀 |
建築本部長 |
|
専務執行役員 |
菊地 眞 |
土木担当 |
|
専務執行役員 |
田中 健二 |
土木本部担当 |
|
専務執行役員 |
松隈 宣明 |
土木本部担当 |
|
※常務執行役員 |
熊井 和雄 |
経営戦略室長 兼 建設技術総合センター所長 |
|
※常務執行役員 |
高橋 昭宏 |
土木本部長 |
|
常務執行役員 |
外山 勉 |
建築本部副本部長（全般） |
|
常務執行役員 |
森澤 吉男 |
建築本部担当 兼 管理本部担当 |
|
常務執行役員 |
藤井 義久 |
建築本部担当 兼 管理本部担当 |
|
常務執行役員 |
高見 勝則 |
東京支店長 |
|
常務執行役員 |
大塚 一史 |
東京鉄道支店長 |
|
常務執行役員 |
笠井 高志 |
鉄道統括室長 |
|
常務執行役員 |
城本 政雄 |
安全推進室長 |
|
常務執行役員 |
酒井喜市郎 |
土木本部副本部長（営業担当） |
|
常務執行役員 |
鈴木 辰夫 |
土木本部担当 |
|
常務執行役員 |
中川 泰 |
土木本部副本部長（海外担当） 兼 建築本部副本部長（海外担当） |
|
常務執行役員 |
松岡 茂 |
土木本部副本部長（土木技術担当） |
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
執行役員 |
橋本 謙 |
管理本部副本部長 兼 経営戦略室広報部長 |
|
執行役員 |
荒明 浩登 |
札幌支店長 |
|
執行役員 |
村井 明 |
建築本部副本部長（海外・設計担当） |
|
執行役員 |
田中 智晴 |
東京鉄道支店副支店長（安全担当） |
|
執行役員 |
大沢 悟 |
大阪支店長 |
|
執行役員 |
谷口 和善 |
東北支店長 |
|
執行役員 |
石丸 和也 |
関越支店長 |
|
執行役員 |
山内 哲裕 |
東京支店副支店長 兼 横浜支店長 |
|
執行役員 |
塩畑 泰典 |
名古屋支店長 |
|
執行役員 |
小西 伸博 |
東京鉄道支店建築部川崎駅プロジェクト部長 兼 ＪＶ川崎駅作業所長 |
|
執行役員 |
瀬下 耕司 |
建築本部副本部長（工事担当） 兼 建築部長 兼 建築部工事管理部長 |
|
執行役員 |
魚谷 和亮 |
九州支店長 |
|
執行役員 |
荒川栄佐夫 |
東京鉄道支店副支店長（プロジェクト担当） |
|
執行役員 |
飯塚 博之 |
建築本部副本部長（鉄道担当） 兼 東京鉄道支店副支店長（建築鉄道担当） |
|
執行役員 |
尾形 直樹 |
建築本部副本部長（全般） 兼 鉄道統括室副室長 （建築担当） |
|
執行役員 |
小室 好孝 |
土木本部・建築本部 海外事業推進室長 |
|
執行役員 |
鬼塚 雅嗣 |
建築本部副本部長（建築技術担当） 兼 建築技術部長 |
|
執行役員 |
宇田 誠 |
土木本部副本部長（プロジェクト担当） |
|
執行役員 |
橋本 浩一 |
管理本部副本部長 兼 総務部長 |
|
執行役員 |
三宅 信次 |
土木本部・建築本部 インド高速鉄道ＰＪ準備室長 |
男性14名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
|
橋口誠之 |
昭和22年３月10日生 |
|
（注） ３ |
94 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
執行役員社長 |
林 康雄 |
昭和27年７月10日生 |
昭和50年４月 日本国有鉄道入社 平成12年11月 東日本旅客鉄道株式会社総合企画本部投資計画部長 同 15年６月 同 理事八王子支社長 同 18年６月 同 理事建設工事部長 同 19年６月 同 取締役建設工事部長 同 21年４月 同 常務取締役鉄道事業本部 副本部長建設工事部長 同 21年６月 同 常務取締役鉄道事業本部 副本部長 同 24年６月 同 常務取締役 鉄道事業本部 副本部長総合企画本部復興企画 部担当 鉄道事業本部信濃川 発電所業務改善推進部担当 建設工事部担当 (平成25年６月退任）
平成20年６月 鉄建建設社外取締役（平成21年３月退任) 同 25年６月 鉄建建設代表取締役執行役員副社長 同 26年６月 鉄建建設代表取締役社長執行役員社長 （現任） |
（注） ３ |
42 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
執行役員副社長 |
山崎幹彦 |
昭和26年11月26日生 |
|
（注） ３ |
84 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
執行役員副社長 |
伊藤泰司 |
昭和31年２月20日生 |
|
（注） ３ |
32 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
専務執行役員 土木本部長 |
菊地 眞 |
昭和28年３月20日生 |
|
（注） ３ |
49 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
専務執行役員 管理本部長 |
柳下 哲 |
昭和29年３月25日生 |
|
（注） ３ |
21 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
常務執行役員 建築本部長 |
相越信秀 |
昭和29年８月４日生 |
|
（注） ３ |
40 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
常務執行役員 経営戦略室長 兼 建設技術総合センター所長 |
熊井和雄 |
昭和30年９月21日生 |
|
（注） ３ |
12 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
池田克彦 |
昭和28年２月12日生 |
|
（注） １・３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
大内雅博 |
昭和43年１月17日生 |
|
（注） １・３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
大西精治 |
昭和36年２月17日生 |
|
（注） １・３ |
1 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
嶺村 功 |
昭和31年３月20日生 |
|
（注） ４ |
3 |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
浦野正人 |
昭和31年１月３日生 |
|
（注） ２・４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
青木二郎 |
昭和20年11月19日生 |
|
（注） ２・５ |
109 |
||||||||||||||||||
|
計 |
|
|
|
|
|
487 |
（注）１．取締役池田克彦、大内雅博、大西精治は、社外取締役です。
２．監査役浦野正人、青木二郎は、社外監査役です。
３．任期は平成29年６月29日開催の定時株主総会終結の時から１年間です。
４．任期は平成29年６月29日開催の定時株主総会終結の時から４年間です。
５．任期は平成28年６月29日開催の定時株主総会終結の時から４年間です。
６．鉄建建設は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しています。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
補欠監査役 |
|
大西健一 |
昭和15年12月17日生 |
|
ー |
７．鉄建建設は執行役員制度を導入しており、取締役会で選任された執行役員は次のとおりです。
※は取締役兼務者です。
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
※執行役員社長 |
林 康雄 |
|
|
※執行役員副社長 |
山崎 幹彦 |
|
|
※執行役員副社長 |
伊藤 泰司 |
|
|
※専務執行役員 |
菊地 眞 |
土木本部長 |
|
※専務執行役員 |
柳下 哲 |
管理本部長 |
|
専務執行役員 |
田中 健二 |
土木本部担当 |
|
専務執行役員 |
松隈 宣明 |
土木本部担当 |
|
専務執行役員 |
藤森 伸一 |
鉄道統括室担当 兼 土木本部担当 兼 建築本部担当 |
|
※常務執行役員 |
相越 信秀 |
建築本部長 |
|
※常務執行役員 |
熊井 和雄 |
経営戦略室長 兼 建設技術総合センター所長 |
|
常務執行役員 |
外山 勉 |
建築本部副本部長（全般） |
|
常務執行役員 |
森澤 吉男 |
建築本部担当 兼 管理本部担当 |
|
常務執行役員 |
藤井 義久 |
建築本部担当 兼 管理本部担当 |
|
常務執行役員 |
高見 勝則 |
東京支店長 |
|
常務執行役員 |
大塚 一史 |
東京鉄道支店長 |
|
常務執行役員 |
笠井 高志 |
鉄道統括室長 |
|
常務執行役員 |
高橋 昭宏 |
東京鉄道支店副支店長（全般） |
|
常務執行役員 |
城本 政雄 |
安全推進室長 |
|
常務執行役員 |
酒井喜市郎 |
土木本部副本部長（全般） |
|
常務執行役員 |
鈴木 辰夫 |
土木本部担当 |
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
執行役員 |
橋本 謙 |
管理本部副本部長 兼 経営戦略室広報部長 |
|
執行役員 |
中川 泰 |
土木本部・建築本部 海外事業部長 |
|
執行役員 |
荒明 浩登 |
札幌支店長 |
|
執行役員 |
松岡 茂 |
土木本部副本部長（土木技術担当） 兼 ｉ－ｃｏｎ推進部長 兼 リニューアル推進部長 |
|
執行役員 |
村井 明 |
建築本部副本部長（海外・営業・設計担当） |
|
執行役員 |
田中 智晴 |
東京鉄道支店副支店長（安全担当） |
|
執行役員 |
大沢 悟 |
大阪支店長 |
|
執行役員 |
谷口 和善 |
東北支店長 |
|
執行役員 |
石丸 和也 |
関越支店長 |
|
執行役員 |
山内 哲裕 |
東京支店副支店長 兼 横浜支店長 |
|
執行役員 |
塩畑 泰典 |
名古屋支店長 |
|
執行役員 |
小西 伸博 |
東京鉄道支店建築部川崎駅プロジェクト部長 兼 ＪＶ川崎駅作業所長 |
|
執行役員 |
瀬下 耕司 |
建築本部副本部長（工事担当） 兼 建築部長 |
|
執行役員 |
魚谷 和亮 |
九州支店長 |
|
執行役員 |
荒川栄佐夫 |
東京鉄道支店副支店長（プロジェクト担当） |
|
執行役員 |
飯塚 博之 |
建築本部副本部長（鉄道担当） 兼 鉄道統括室副室長（建築担当） 兼 東京鉄道支店副支店長（建築鉄道担当） |
|
執行役員 |
尾形 直樹 |
建築本部副本部長（全般） |
男性14名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
|
橋口誠之 |
昭和22年３月10日生 |
|
（注） ３ |
92 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
執行役員社長 |
林 康雄 |
昭和27年７月10日生 |
昭和50年４月 日本国有鉄道入社 平成12年11月 東日本旅客鉄道株式会社総合企画本部投資計画部長 同 15年６月 同 理事八王子支社長 同 18年６月 同 理事建設工事部長 同 19年６月 同 取締役建設工事部長 同 21年４月 同 常務取締役鉄道事業本部 副本部長建設工事部長 同 21年６月 同 常務取締役鉄道事業本部 副本部長 同 24年６月 同 常務取締役 鉄道事業本部 副本部長総合企画本部復興企画 部担当 鉄道事業本部信濃川 発電所業務改善推進部担当 建設工事部担当 (平成25年６月退任）
平成20年６月 鉄建建設社外取締役（平成21年３月退任) 同 25年６月 鉄建建設代表取締役執行役員副社長 同 26年６月 鉄建建設代表取締役社長執行役員社長 （現任） |
（注） ３ |
27 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
執行役員副社長 |
山崎幹彦 |
昭和26年11月26日生 |
|
（注） ３ |
80 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
執行役員副社長 |
伊藤泰司 |
昭和31年２月20日生 |
|
（注） ３ |
30 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
専務執行役員 土木本部長 |
菊地 眞 |
昭和28年３月20日生 |
|
（注） ３ |
47 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
常務執行役員 建築本部長 |
相越信秀 |
昭和29年８月４日生 |
|
（注） ３ |
39 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
常務執行役員 管理本部長 |
柳下 哲 |
昭和29年３月25日生 |
|
（注） ３ |
19 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 経営戦略室長 兼 建設技術総合センター所長 |
熊井和雄 |
昭和30年９月21日生 |
|
（注） ３ |
10 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
淺見郁樹 |
昭和34年９月17日生 |
|
（注） １・３ |
1 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
池田克彦 |
昭和28年２月12日生 |
|
（注） １・３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
大内雅博 |
昭和43年１月17日生 |
|
（注） １・３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
小林 仁 |
昭和28年４月17日生 |
|
（注） ４ |
14 |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
長村雅美 |
昭和29年１月11日生 |
|
（注） ２・４ |
5 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
|
青木二郎 |
昭和20年11月19日生 |
|
（注） ２・５ |
105 |
||||||||||||||||
|
計 |
|
|
|
|
|
469 |
（注）１．取締役淺見郁樹、池田克彦、大内雅博は、社外取締役です。
２．監査役長村雅美、青木二郎は、社外監査役です。
３．任期は平成28年６月29日開催の定時株主総会終結の時から１年間です。
４．任期は平成25年６月27日開催の定時株主総会終結の時から４年間です。
５．任期は平成28年６月29日開催の定時株主総会終結の時から４年間です。
６．鉄建建設は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しています。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
補欠監査役 |
|
大西健一 |
昭和15年12月17日生 |
|
ー |
７．鉄建建設は執行役員制度を導入しており、取締役会で選任された執行役員は次のとおりです。
※は取締役兼務者です。
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
※執行役員社長 |
林 康雄 |
|
|
※執行役員副社長 |
山崎 幹彦 |
|
|
※執行役員副社長 |
伊藤 泰司 |
|
|
※専務執行役員 |
菊地 眞 |
土木本部長 |
|
専務執行役員 |
田中 健二 |
土木本部担当 |
|
※常務執行役員 |
相越 信秀 |
建築本部長 |
|
※常務執行役員 |
柳下 哲 |
管理本部長 |
|
常務執行役員 |
松隈 宣明 |
土木本部担当 |
|
常務執行役員 |
八太 正春 |
西日本地区担当、大阪駐在 |
|
常務執行役員 |
外山 勉 |
建築本部副本部長（全般） |
|
常務執行役員 |
今野洋次郎 |
土木本部副本部長（全般） |
|
常務執行役員 |
奥田 良三 |
安全推進室長 |
|
常務執行役員 |
森澤 吉男 |
建築本部担当 兼 管理本部担当 |
|
常務執行役員 |
藤井 義久 |
建築本部担当 兼 管理本部担当 |
|
常務執行役員 |
高見 勝則 |
東京支店長 |
|
常務執行役員 |
大塚 一史 |
東京鉄道支店長 |
|
常務執行役員 |
笠井 高志 |
鉄道統括室長 |
|
※執行役員 |
熊井 和雄 |
経営戦略室長 兼 建設技術総合センター所長 |
|
執行役員 |
高橋 昭宏 |
東京鉄道支店副支店長（全般） |
|
執行役員 |
橋本 謙 |
管理本部副本部長 兼 経営戦略室広報部長 |
|
執行役員 |
山本 孝栄 |
土木本部副本部長（リニア担当）兼 名古屋支店長 |
|
執行役員 |
中川 泰 |
土木本部・建築本部 海外事業部長 |
|
執行役員 |
城本 政雄 |
九州支店長 |
|
執行役員 |
酒井喜市郎 |
土木本部副本部長（企画担当） 兼 土木企画部長 |
|
執行役員 |
杉山 俊彦 |
建築本部副本部長（統括） |
|
執行役員 |
荒明 浩登 |
札幌支店長 |
|
執行役員 |
松岡 茂 |
土木本部副本部長（土木技術担当） |
|
執行役員 |
村井 明 |
建築本部副本部長（海外・営業・設計担当） |
|
執行役員 |
田中 智晴 |
東京鉄道支店副支店長（安全担当） |
|
執行役員 |
大沢 悟 |
大阪支店長 |
|
執行役員 |
谷口 和善 |
東北支店長 |
|
執行役員 |
石丸 和也 |
関越支店長 |
|
執行役員 |
山内 哲裕 |
東京支店副支店長 |
|
執行役員 |
石橋 忠良 |
エンジニアリング担当 |
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