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西松建設(1820)の株価チャート 西松建設(1820)の業績 親会社と関係会社
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 10名 女性 2名 (役員のうち女性の比率 16.7％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(うち、株式報酬制度に基づく交付予定株式の数)
(千株)
|
取締役会長
執行役員会長
|
髙 瀨 伸 利
|
1957年９月14日生
|
1980年４月
|
西松建設入社
|
2008年７月
|
建築部長
|
2010年４月
|
執行役員建築施工本部長兼建築部長
|
2011年４月
|
常務執行役員建築施工本部長
|
2011年６月
|
取締役常務執行役員建築施工本部長
|
2012年４月
|
取締役常務執行役員関東建築支社長
|
2017年４月
|
取締役専務執行役員関東建築支社長
|
2018年４月
|
代表取締役社長 執行役員社長
|
2021年４月
|
代表取締役社長 執行役員社長 人財戦略室長
|
2023年４月
|
代表取締役社長 執行役員社長
|
2024年６月
|
取締役会長 執行役員会長(現任)
|
|
(注)1
|
13 (3)
|
代表取締役社長
執行役員社長
|
細 川 雅 一
|
1964年１月10日生
|
1987年４月
|
西松建設入社
|
2011年４月
|
西日本支社土木部長
|
2014年４月
|
経営企画部長
|
2017年４月
|
西日本支社中国支店長
|
2019年４月
|
執行役員新規事業統括部長
|
2021年４月
|
執行役員環境・エネルギー事業統括部長
|
2023年４月
|
常務執行役員地域環境ソリューション事業本部長
|
2024年４月
|
執行役員副社長
|
2024年６月
|
代表取締役社長 執行役員社長(現任)
|
|
(注)1
|
3 (1)
|
代表取締役
執行役員副社長
土木事業本部長兼
安全環境本部長
|
一 色 眞 人
|
1959年４月10日生
|
1984年４月
|
西松建設入社
|
2014年４月
|
執行役員土木事業本部副本部長兼土木
事業企画部長
|
2016年４月
|
専務執行役員土木事業本部長
|
2016年６月
|
取締役専務執行役員土木事業本部長
|
2018年４月
|
代表取締役執行役員副社長土木事業
本部長
|
2019年４月
|
代表取締役執行役員副社長土木事業
本部長・新規事業担当
|
2020年４月
|
代表取締役執行役員副社長土木事業
本部長兼安全環境品質本部長・
新規事業担当
|
2021年４月
|
代表取締役執行役員副社長土木事業
本部長兼安全環境品質本部長・
環境・エネルギー事業担当
|
2022年４月
|
代表取締役執行役員副社長土木事業
本部長兼安全環境本部長・
環境・エネルギー事業担当
|
2023年４月
|
代表取締役執行役員副社長土木事業
本部長兼安全環境本部長(現任)
|
|
(注)1
|
11 (2)
|
代表取締役
執行役員副社長
管理本部長兼
人財戦略室長・
地域環境ソリューション事業担当・ＩＲ担当
|
河 埜 祐 一
|
1958年１月27日生
|
1980年４月
|
西松建設入社
|
2005年４月
|
経理部副部長
|
2008年４月
|
監査室部長兼経理部副部長
|
2009年３月
|
監査室長
|
2009年５月
|
総務部長
|
2012年４月
|
執行役員社長室長
|
2015年４月
|
常務執行役員管理本部長・ＩＲ担当
|
2015年６月
|
取締役常務執行役員管理本部長・ＩＲ
担当
|
2018年４月
|
取締役専務執行役員管理本部長・ＩＲ
担当
|
2021年４月
|
代表取締役執行役員副社長管理本部長
兼人財戦略室副室長・ＩＲ担当
|
2023年４月
|
代表取締役執行役員副社長管理本部長
兼人財戦略室長・地域環境ソリューション事業担当・ＩＲ担当(現任)
|
|
(注)1
|
28 (2)
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(うち、株式報酬制度に基づく交付予定株式の数)
(千株)
|
取締役専務執行役員
アセットバリューアッド事業本部長
|
澤 井 良 之
|
1958年２月17日生
|
1980年４月
|
株式会社富士銀行入行
|
2006年３月
|
株式会社みずほ銀行執行役員法人企画
部長
|
2007年４月
|
同行執行役員法人業務部長
|
2008年４月
|
同行執行役員渋谷支店長
|
2010年６月
|
西松建設取締役
|
2011年４月
|
取締役常務執行役員開発・不動産本部長
|
2012年４月
|
取締役常務執行役員開発・不動産事業
本部長
|
2019年４月
|
取締役専務執行役員開発・不動産事業
本部長
|
2023年４月
|
取締役専務執行役員アセットバリュー
アッド事業本部長(現任)
|
|
(注)1
|
9 (2)
|
取締役専務執行役員
建築事業本部長
|
濵 田 一 豊
|
1963年12月23日生
|
1987年４月
|
西松建設入社
|
2014年４月
|
建築事業企画部長
|
2016年４月
|
執行役員建築事業本部副本部長兼建築
事業企画部長兼建築部長
|
2019年４月
|
執行役員建築事業本部副本部長兼建築
部長
|
2020年４月
|
常務執行役員建築事業本部長
|
2020年６月
|
取締役常務執行役員建築事業本部長
|
2024年４月
|
取締役専務執行役員建築事業本部長
(現任)
|
|
(注)1
|
6 (1)
|
取締役
|
松 坂 英 孝
|
1958年２月22日生
|
1980年４月
|
大阪瓦斯株式会社入社
|
2009年６月
|
同社執行役員企画部長
|
2011年４月
|
同社常務執行役員資源・海外事業部長
|
2011年６月
|
同社取締役常務執行役員資源・海外事業部長
|
2014年４月
|
同社取締役常務執行役員経営企画本部長
|
2015年４月
|
同社代表取締役副社長執行役員
|
2019年４月
|
株式会社オージーキャピタル取締役会長(現任)
|
2019年６月
|
大阪瓦斯株式会社顧問(現任)
|
2020年６月
|
広島ガス株式会社社外取締役(2024年６月退任)
株式会社南都銀行社外取締役(2024年６月退任)
|
2022年６月
|
西松建設社外取締役(現任)
|
|
(注)1
|
- (-)
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
川 野 秀 之
|
1963年５月23日生
|
1987年４月
|
西松建設入社
|
2007年４月
|
関東支店総務部経理課長
|
2013年11月
|
法務部法務課長
|
2017年４月
|
人事部長
|
2021年４月
|
管理本部副本部長兼人事部長
|
2023年４月
|
監査等委員会事務局部長
|
2024年６月
|
取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)3
|
0 (-)
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(うち、株式報酬制度に基づく交付予定株式の数)
(千株)
|
取締役
(監査等委員)
|
鈴 木 乃里子
|
1957年12月29日生
|
1981年３月
|
監査法人中央会計事務所入社
|
1988年１月
|
同事務所退職
|
1989年３月
|
中央クーパース・アンド・ライブランド国際税務事務所(現PwC税理士法人)入社
|
1990年５月
|
同事務所退職
|
1992年10月
|
監査法人朝日新和会計社(現有限責任あずさ監査法人)入社
|
1996年４月
|
公認会計士登録
|
2008年10月
|
有限責任あずさ監査法人 シニアマネジャー
|
2015年９月
|
同監査法人退職
|
2015年10月
|
有限責任あずさ監査法人非常勤監査職員(2020年３月末契約終了)
|
2015年10月
|
鈴木乃里子公認会計士事務所開設
|
2020年４月
|
フロンティア不動産投資法人監督役員 (現任)
|
2020年５月
|
一般社団法人日本交通協会監事(現任)
|
2021年６月
|
西松建設社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)2
|
- (-)
|
取締役
(監査等委員)
|
久 保 俊 裕
|
1953年４月５日生
|
1979年４月
|
株式会社クボタ入社
|
2007年６月
|
同社取締役
水・環境・インフラ事業本部統括部長、水・環境・インフラ事業本部製造統括本部長
|
2009年４月
|
同社取締役執行役員
水・環境システム事業本部長補佐、水環境システム・社会インフラ事業推進本部長、水環境システム・社会インフラ製造統括部長
|
2009年６月
|
同社執行役員
|
2010年４月
|
同社本社事務所長、人事部・秘書広報部・業務部・東京業務部担当
|
2010年６月
|
同社秘書部・コーポレート・コミュニケーション部担当
|
2011年４月
|
同社常務執行役員
|
2011年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2012年４月
|
同社人事・総務本部長
|
2013年４月
|
同社取締役専務執行役員
|
2014年７月
|
同社代表取締役副社長執行役員
|
2014年10月
|
同社ＣＳＲ本部長
|
2016年１月
|
同社水・環境ドメイン担当
|
2017年１月
|
同社水環境インフラドメイン担当
|
2019年４月
|
同社特任顧問(2022年３月退任)
|
2021年６月
|
健康保険組合大阪連合会会長(現任)
健康保険組合連合会副会長(現任)
|
2022年６月
|
西松建設社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)3
|
- (-)
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(うち、株式報酬制度に基づく交付予定株式の数)
(千株)
|
取締役
(監査等委員)
|
伊 藤 弥 生
|
1964年３月１日生
|
1986年４月
|
日本電信電話株式会社入社
|
2008年４月
|
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ公共システム事業本部ビジネス企画推進室長
|
2016年４月
|
日本マイクロソフト株式会社エンタープライズパートナー営業統括本部シニアビジネスデベロップメントマネージャー
|
2017年２月
|
ヤマトホールディングス株式会社デジタルイノベーション推進部長
|
2018年４月
|
同社IT戦略部長
|
2019年５月
|
ユニゾホールディングス株式会社常務執行役員経営企画所掌
|
2020年６月
|
同社顧問
|
2020年11月
|
SGシステム株式会社入社
|
2021年４月
|
同社執行役員経営企画担当（2023年３月退任）
|
2021年６月
|
株式会社カナデン社外取締役(現任) 三井住建道路株式会社社外取締役(2024年６月退任)
|
2023年６月
|
日本郵政株式会社社外取締役(現任) 西松建設社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)2
|
- (-)
|
取締役
(監査等委員)
|
大 下 元
|
1957年9月11日生
|
1982年４月
|
日本鋼管株式会社入社
|
2012年４月
|
JFEエンジニアリング株式会社常務執行役員経営企画部長
|
2014年４月
|
同社専務執行役員アクアソリューション本部長
|
2015年４月
|
同社取締役専務執行役員海外統括本部長
|
2016年４月
|
同社代表取締役専務執行役員
|
2017年３月
|
同社代表取締役社長
|
2017年６月
|
JFEホールディングス株式会社取締役(2024年６月退任)
|
2024年４月
|
JFEエンジニアリング特別顧問（現任）
|
2024年６月
|
西松建設社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)3
|
- (-)
|
(注) １ 任期は2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 任期は2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 任期は2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 松坂英孝氏、鈴木乃里子氏、久保俊裕氏、伊藤弥生氏及び大下元氏は、社外取締役であります。
５ 所有株式数は、株式報酬制度に基づき退任時に交付される予定の株式の数を内数として含めて表示しております。
６ 有価証券報告書提出日現在の執行役員は次のとおりであります。（※は取締役兼務者であります。）
役名
|
氏名
|
職名
|
※執行役員会長
|
髙 瀨 伸 利
|
|
※執行役員社長
|
細 川 雅 一
|
|
※執行役員副社長
|
一 色 眞 人
|
土木事業本部長 兼 安全環境本部長
|
※執行役員副社長
|
河 埜 祐 一
|
管理本部長 兼 人財戦略室長・ 地域環境ソリューション事業担当・ＩＲ担当
|
※専務執行役員
|
澤 井 良 之
|
アセットバリューアッド事業本部長
|
※専務執行役員
|
濵 田 一 豊
|
建築事業本部長
|
専務執行役員
|
松 友 登
|
土木事業本部副本部長
|
専務執行役員
|
難 波 正 和
|
関東土木支社長
|
常務執行役員
|
渋 井 修
|
経営戦略室長 兼 人財戦略室副室長
|
常務執行役員
|
井 上 貴 文
|
建築事業本部副本部長
|
常務執行役員
|
吉 田 卓 生
|
九州支社長
|
常務執行役員
|
黒 田 隆 司
|
関東建築支社長
|
執行役員
|
仲 野 義 邦
|
国際事業本部長
|
執行役員
|
濵 﨑 伸 介
|
北日本支社長
|
執行役員
|
木 村 博 規
|
西日本支社長
|
執行役員
|
木 村 雅 哉
|
土木事業本部副本部長
|
執行役員
|
橋佐古 敬 次
|
西日本支社副支社長
|
執行役員
|
成 田 和 俊
|
建築事業本部副本部長
|
執行役員
|
山 本 誠 吾
|
関東建築支社副支社長
|
執行役員
|
本 多 一 藏
|
管理本部副本部長 兼 法務部長
|
執行役員
|
石 山 宏 二
|
技術研究所長
|
執行役員
|
坪 井 広 美
|
ＤＸ戦略室長
|
執行役員
|
鳥 居 久 嗣
|
管理本部副本部長 兼 総務部長 兼 コンプライアンス推進部長
|
執行役員
|
楠 浴 淳 士
|
地域環境ソリューション事業本部長
|
② 社外取締役の状況
西松建設は、社内の視点に偏らない客観的な立場から、豊富な経験や幅広い見識に基づき、西松建設経営に対する助言と監督をいただくため、取締役12名のうち５名（うち監査等委員である取締役４名）を社外から選任しております。
a. 社外取締役の独立性に関する基準又は方針等
西松建設は「社外取締役の独立性判断基準」を次のとおり定めております。
なお、社外取締役５名は、西松建設の定める「社外取締役の独立性判断基準」及び東京証券取引所の定める独立性基準を満たしていることから、西松建設経営陣に対して独立性を有すると判断しており、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
社外取締役の独立性判断基準 社外取締役候補者が以下に該当する場合、西松建設との独立性がないものと判断する。 １．西松建設グループ関係者 ・西松建設及び西松建設の子会社の出身者 ・就任前直近５年間において、配偶者・２親等以内の親族が西松建設の取締役、監査役、執行役員、経営幹部である者 ２．主要な取引先の関係者 ・西松建設の取引先で、就任前直近３年間のいずれかの事業年度において、取引額が西松建設の連結売上高の２％以上を占める取引先の取締役、執行役員、経営幹部等である者、又は過去にこれらに該当する場合で、退任又は退職してから５年以上経過していない者 ・西松建設を主要な取引先とする会社で、就任前直近３年間のいずれかの事業年度において、西松建設との取引額がその会社の連結売上高の２％以上である会社の取締役、執行役員、経営幹部等である者、又は過去にこれらに該当する場合で、退任又は退職してから５年以上経過していない者 ３．主要な借入先の関係者 ・直近事業年度の事業報告において、主要な借入先としている会社の取締役、執行役員、経営幹部等である者、又は過去にこれらに該当する場合で、退任又は退職してから５年以上経過していない者 ４．弁護士や公認会計士等の関係者 ・西松建設の会計監査人である監査法人の社員で、西松建設の監査を担当している者、又は就任前５年間にこれらに該当する者 ・西松建設から就任前直近３年間に500万円以上の報酬等を受領している弁護士、公認会計士又はコンサルタント等、又は就任前５年間にこれらに該当する者（法人にあってはこれらに所属する者を含む） ５．寄付先の関係者 ・西松建設が就任前直近３年間の平均で1,000万円を超える寄付をした大学や団体等に所属している者 ６．主要株主 ・議決権の10％以上の株式を保有する株主（株主が法人等である場合には、その取締役、経営幹部等である者） ７．その他 ・取締役の相互派遣に該当する場合 ・その他重要な利害関係が西松建設グループとの間に認められる場合
|
b. 社外取締役の選任状況に関する西松建設の考え方
（社外取締役 松坂英孝氏）
同氏は、大阪瓦斯株式会社在職中の豊富な経験に加え、同社代表取締役として培われた幅広い見識を有していることから、西松建設の経営について客観的視点で監督していただける適切な人財と判断し、社外取締役に選任しております。
（社外取締役 鈴木乃里子氏）
同氏は、公認会計士としての専門的知識に加え、不動産業の会計に関する豊富な経験を有していることから、西松建設の経営について客観的視点で監査・監督していただける適切な人財と判断し、監査等委員である社外取締役に選任しております。
（社外取締役 久保俊裕氏）
同氏は、株式会社クボタ在職中の豊富な経験に加え、同社代表取締役として培われた幅広い見識を有していることから、西松建設の経営について客観的視点で監査・監督していただける適切な人財と判断し、監査等委員である社外取締役に選任しております。
（社外取締役 伊藤弥生氏）
同氏は、株式会社エヌ・ティ・ティ・データ他各社在職中の豊富な経験に加え、ICTに関する幅広い見識を有していることから、西松建設の経営について客観的視点で監査・監督していただける適切な人財と判断し、監査等委員である社外取締役に選任しております。
（社外取締役 大下元氏）
同氏は、JFEエンジニアリング株式会社在職中の豊富な経験に加え、同社代表取締役社長及びJFEホールディングス株式会社取締役として培われた幅広い見識を有していることから、西松建設の経営について客観的視点で監査・監督していただける適切な人財と判断し、監査等委員である社外取締役に選任しております。
c. 社外取締役と西松建設との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
各社外取締役と西松建設との間には、特別の利害関係はありません。
（社外取締役 松坂英孝氏）
同氏の兼職先である株式会社オージーキャピタル及び大阪瓦斯株式会社と西松建設との間に特別な関係はありません。
同氏が過去に在籍した法人と西松建設との間に特別な関係はありません。
上記以外の事項についても、同氏は西松建設の定める「社外取締役の独立性判断基準」を満たしていることから、西松建設経営陣に対して独立性を有すると判断しております。
（社外取締役 鈴木乃里子氏）
同氏の兼職先であるフロンティア不動産投資法人及び一般社団法人日本交通協会と西松建設との間に特別な関係はありません。
同氏が過去に在籍した法人と西松建設との間に特別な関係はありません。
上記以外の事項についても、同氏は西松建設の定める「社外取締役の独立性判断基準」を満たしていることから、西松建設経営陣に対して独立性を有すると判断しております。
（社外取締役 久保俊裕氏）
同氏の兼職先である健康保険組合大阪連合会及び健康保険組合連合会と西松建設との間に特別な関係はありません。
同氏が過去に在籍した株式会社クボタと西松建設との間で不動産賃貸に係る取引関係がありますが、当連結会計年度における取引金額は双方の連結売上高の0.1％未満であり、同氏の独立性に影響を及ぼすものではありません。
上記以外の事項についても、同氏は西松建設の定める「社外取締役の独立性判断基準」を満たしていることから、西松建設経営陣に対して独立性を有すると判断しております。
（社外取締役 伊藤弥生氏）
同氏の兼職先である株式会社カナデン及び日本郵政株式会社と西松建設との間に特別な関係はありません。
同氏が過去に在籍した法人と西松建設との間に特別な関係はありません。
上記以外の事項についても、同氏は西松建設の定める「社外取締役の独立性判断基準」を満たしていることから、西松建設経営陣に対して独立性を有すると判断しております。
（社外取締役 大下元氏）
同氏の兼職先であるJFEエンジニアリング株式会社と西松建設との間で工事請負に係る取引関係がありますが、当連結会計年度における取引金額は双方の連結売上高の0.1％未満であり、同氏の独立性に影響を及ぼすものではありません。上記の他、同氏の兼職先と西松建設との間に特別な関係はありません。
上記以外の事項についても、同氏は西松建設の定める「社外取締役の独立性判断基準」を満たしていることから、西松建設経営陣に対して独立性を有すると判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
西松建設の社外取締役はいずれも西松建設経営陣から独立した立場で、経営の監督又は監査を行っております。また、取締役会においてコンプライアンスやリスク管理等を含む内部統制システムの整備・運用状況及び内部監査結果の報告を受け、適宜意見を述べております。
社外取締役が過半数を占める監査等委員会は、業務執行取締役及び内部統制部門に対し、必要な場合は説明を求めるほか、会計監査人より適宜説明を受けるなど、連携を取って監査を行っております。また、社内出身である常勤の監査等委員を選定し監査等委員会の監査の実効性を確保するほか、監査等委員会事務局に専任のスタッフを配置し、監査等委員である社外取締役の職務執行を補佐しております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 9名 女性 2名 (役員のうち女性の比率 18.2％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(うち、株式報酬制度に基づく交付予定株式の数)
(千株)
|
代表取締役社長
執行役員社長
|
髙 瀨 伸 利
|
1957年９月14日生
|
1980年４月
|
西松建設入社
|
2008年７月
|
建築部長
|
2010年４月
|
執行役員建築施工本部長兼建築部長
|
2011年４月
|
常務執行役員建築施工本部長
|
2011年６月
|
取締役常務執行役員建築施工本部長
|
2012年４月
|
取締役常務執行役員関東建築支社長
|
2017年４月
|
取締役専務執行役員関東建築支社長
|
2018年４月
|
代表取締役社長 執行役員社長
|
2021年４月
|
代表取締役社長 執行役員社長 人財戦略室長
|
2023年４月
|
代表取締役社長 執行役員社長(現任)
|
|
(注)1
|
11 (1)
|
代表取締役
執行役員副社長
土木事業本部長兼
安全環境本部長
|
一 色 眞 人
|
1959年４月10日生
|
1984年４月
|
西松建設入社
|
2014年４月
|
執行役員土木事業本部副本部長兼土木
事業企画部長
|
2016年４月
|
専務執行役員土木事業本部長
|
2016年６月
|
取締役専務執行役員土木事業本部長
|
2018年４月
|
代表取締役執行役員副社長土木事業
本部長
|
2019年４月
|
代表取締役執行役員副社長土木事業
本部長・新規事業担当
|
2020年４月
|
代表取締役執行役員副社長土木事業
本部長兼安全環境品質本部長・
新規事業担当
|
2021年４月
|
代表取締役執行役員副社長土木事業
本部長兼安全環境品質本部長・
環境・エネルギー事業担当
|
2022年４月
|
代表取締役執行役員副社長土木事業
本部長兼安全環境本部長・
環境・エネルギー事業担当
|
2023年４月
|
代表取締役執行役員副社長土木事業
本部長兼安全環境本部長(現任)
|
|
(注)1
|
9 (1)
|
代表取締役
執行役員副社長
管理本部長兼
人財戦略室長・
地域環境ソリューション事業担当・ＩＲ担当
|
河 埜 祐 一
|
1958年１月27日生
|
1980年４月
|
西松建設入社
|
2005年４月
|
経理部副部長
|
2008年４月
|
監査室部長兼経理部副部長
|
2009年３月
|
監査室長
|
2009年５月
|
総務部長
|
2012年４月
|
執行役員社長室長
|
2015年４月
|
常務執行役員管理本部長・ＩＲ担当
|
2015年６月
|
取締役常務執行役員管理本部長・ＩＲ
担当
|
2018年４月
|
取締役専務執行役員管理本部長・ＩＲ
担当
|
2021年４月
|
代表取締役執行役員副社長管理本部長
兼人財戦略室副室長・ＩＲ担当
|
2023年４月
|
代表取締役執行役員副社長管理本部長
兼人財戦略室長・地域環境ソリューション事業担当・ＩＲ担当(現任)
|
|
(注)1
|
26 (1)
|
取締役専務執行役員
アセットバリューアッド事業本部長
|
澤 井 良 之
|
1958年２月17日生
|
1980年４月
|
株式会社富士銀行入行
|
2006年３月
|
株式会社みずほ銀行執行役員法人企画
部長
|
2007年４月
|
同行執行役員法人業務部長
|
2008年４月
|
同行執行役員渋谷支店長
|
2010年６月
|
西松建設取締役
|
2011年４月
|
取締役常務執行役員開発・不動産本部長
|
2012年４月
|
取締役常務執行役員開発・不動産事業
本部長
|
2019年４月
|
取締役専務執行役員開発・不動産事業
本部長
|
2023年４月
|
取締役専務執行役員アセットバリュー
アッド事業本部長(現任)
|
|
(注)1
|
7 (1)
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(うち、株式報酬制度に基づく交付予定株式の数)
(千株)
|
取締役常務執行役員
建築事業本部長
|
濵 田 一 豊
|
1963年12月23日生
|
1987年４月
|
西松建設入社
|
2014年４月
|
建築事業企画部長
|
2016年４月
|
執行役員建築事業本部副本部長兼建築
事業企画部長兼建築部長
|
2019年４月
|
執行役員建築事業本部副本部長兼建築
部長
|
2020年４月
|
常務執行役員建築事業本部長
|
2020年６月
|
取締役常務執行役員建築事業本部長
(現任)
|
|
(注)1
|
5 (0)
|
取締役
|
松 坂 英 孝
|
1958年２月22日生
|
1980年４月
|
大阪瓦斯株式会社入社
|
2009年６月
|
同社執行役員企画部長
|
2011年４月
|
同社常務執行役員資源・海外事業部長
|
2011年６月
|
同社取締役常務執行役員資源・海外事業部長
|
2014年４月
|
同社取締役常務執行役員経営企画本部長
|
2015年４月
|
同社代表取締役副社長執行役員
|
2019年４月
|
株式会社オージーキャピタル取締役会長(現任)
|
2019年６月
|
大阪瓦斯株式会社顧問(現任)
|
2020年６月
|
広島ガス株式会社社外取締役(現任)
株式会社南都銀行社外取締役(現任)
|
2022年６月
|
西松建設社外取締役(現任)
|
|
(注)1
|
- (-)
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
矢 口 弘
|
1957年１月12日生
|
1979年４月
|
西松建設入社
|
2009年６月
|
情報システム部長
|
2013年７月
|
監査室長
|
2015年４月
|
人事部長
|
2016年４月
|
管理本部副本部長兼人事部長
|
2017年４月
|
執行役員管理本部副本部長兼コンプライ
アンス推進部長
|
2020年４月
|
執行役員管理本部副本部長
|
2020年６月
|
取締役(常勤監査等委員)(現任)
|
|
(注)2
|
3 (-)
|
取締役
(監査等委員)
|
池 田 純
|
1952年２月28日生
|
1976年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
1998年12月
|
米国三菱商事本店
汎用化学品部長(ニューヨーク)
|
2003年５月
|
三菱商事株式会社
経営企画部兼事業開発部
|
2005年６月
|
同社先端化学品本部長
|
2006年４月
|
同社執行役員
|
2009年６月
|
同社退社 三菱商事フードテック株式会社
代表取締役社長(2015年６月退任)
|
2012年11月
|
三菱商事ライフサイエンス株式会社
代表取締役社長(2015年６月退任)
|
|
興人ライフサイエンス株式会社
代表取締役社長(2015年６月退任)
|
2015年７月
|
三菱商事ライフサイエンス株式会社顧問(2016年６月退任)
|
2016年６月
|
西松建設社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
ソーダニッカ株式会社社外取締役(現任)
|
|
(注)2
|
- (-)
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(うち、株式報酬制度に基づく交付予定株式の数)
(千株)
|
取締役
(監査等委員)
|
鈴 木 乃里子
|
1957年12月29日生
|
1981年３月
|
監査法人中央会計事務所入社
|
1988年１月
|
同事務所退職
|
1989年３月
|
中央クーパース・アンド・ライブランド国際税務事務所(現PwC税理士法人)入社
|
1990年５月
|
同事務所退職
|
1992年10月
|
監査法人朝日新和会計社(現有限責任あずさ監査法人)入社
|
1996年４月
|
公認会計士登録
|
2008年10月
|
有限責任あずさ監査法人 シニアマネジャー
|
2015年９月
|
同監査法人退職
|
2015年10月
|
有限責任あずさ監査法人非常勤監査職員(2020年３月末契約終了)
|
2015年10月
|
鈴木乃里子公認会計士事務所開設
|
2020年４月
|
フロンティア不動産投資法人監督役員 (現任)
|
2020年５月
|
一般社団法人日本交通協会監事(現任)
|
2021年６月
|
西松建設社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)3
|
- (-)
|
取締役
(監査等委員)
|
久 保 俊 裕
|
1953年４月５日生
|
1979年４月
|
株式会社クボタ入社
|
2007年６月
|
同社取締役
水・環境・インフラ事業本部統括部長、水・環境・インフラ事業本部製造統括本部長
|
2009年４月
|
同社取締役執行役員
水・環境システム事業本部長補佐、水環境システム・社会インフラ事業推進本部長、水環境システム・社会インフラ製造統括部長
|
2009年６月
|
同社執行役員
|
2010年４月
|
同社本社事務所長、人事部・秘書広報部・業務部・東京業務部担当
|
2010年６月
|
同社秘書部・コーポレート・コミュニケーション部担当
|
2011年４月
|
同社常務執行役員
|
2011年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2012年４月
|
同社人事・総務本部長
|
2013年４月
|
同社取締役専務執行役員
|
2014年７月
|
同社代表取締役副社長執行役員
|
2014年10月
|
同社ＣＳＲ本部長
|
2016年１月
|
同社水・環境ドメイン担当
|
2017年１月
|
同社水環境インフラドメイン担当
|
2019年４月
|
同社特任顧問(2022年３月退任)
|
2021年６月
|
健康保険組合大阪連合会会長(現任)
健康保険組合連合会副会長(現任)
|
2022年６月
|
西松建設社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)2
|
- (-)
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(うち、株式報酬制度に基づく交付予定株式の数)
(千株)
|
取締役
(監査等委員)
|
伊 藤 弥 生
|
1964年３月１日生
|
1986年４月
|
日本電信電話株式会社入社
|
2008年４月
|
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ公共システム事業本部ビジネス企画推進室長
|
2016年４月
|
日本マイクロソフト株式会社エンタープライズパートナー営業統括本部シニアビジネスデベロップメントマネージャー
|
2017年２月
|
ヤマトホールディングス株式会社デジタルイノベーション推進部長
|
2018年４月
|
同社IT戦略部長
|
2019年５月
|
ユニゾホールディングス株式会社常務執行役員経営企画所掌
|
2020年６月
|
同社顧問
|
2020年11月
|
SGシステム株式会社入社
|
2021年４月
|
同社執行役員経営企画担当
|
2021年６月
|
株式会社カナデン社外取締役(現任) 三井住建道路株式会社社外取締役(現任)
|
2023年６月
|
日本郵政株式会社社外取締役(現任) 西松建設社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)3
|
- (-)
|
(注) １ 任期は2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 任期は2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 任期は2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 松坂英孝氏、池田純氏、鈴木乃里子氏、久保俊裕氏及び伊藤弥生氏は、社外取締役であります。
５ 所有株式数は、株式報酬制度に基づき退任時に交付される予定の株式の数を内数として含めて表示しております。
６ 有価証券報告書提出日現在の執行役員は次のとおりであります。（※は取締役兼務者であります。）
役名
|
氏名
|
職名
|
※執行役員社長
|
髙 瀨 伸 利
|
|
※執行役員副社長
|
一 色 眞 人
|
土木事業本部長 兼 安全環境本部長
|
※執行役員副社長
|
河 埜 祐 一
|
管理本部長 兼 人財戦略室長・
地域環境ソリューション事業担当・ＩＲ担当
|
※専務執行役員
|
澤 井 良 之
|
アセットバリューアッド事業本部長
|
※常務執行役員
|
濵 田 一 豊
|
建築事業本部長
|
常務執行役員
|
渋 井 修
|
経営戦略室長 兼 人財戦略室副室長
|
常務執行役員
|
井 上 貴 文
|
建築事業本部副本部長 兼
アセットバリューアッド事業本部副本部長
|
常務執行役員
|
吉 田 卓 生
|
九州支社長
|
常務執行役員
|
松 友 登
|
土木事業本部副本部長
|
常務執行役員
|
細 川 雅 一
|
地域環境ソリューション事業本部長
|
常務執行役員
|
難 波 正 和
|
関東土木支社長
|
執行役員
|
白 石 明
|
中部支店長
|
執行役員
|
仲 野 義 邦
|
国際事業本部長
|
執行役員
|
黒 田 隆 司
|
関東建築支社長
|
執行役員
|
濵 﨑 伸 介
|
北日本支社長
|
執行役員
|
木 村 博 規
|
西日本支社長
|
執行役員
|
木 村 雅 哉
|
土木事業本部副本部長
|
執行役員
|
橋佐古 敬 次
|
建築事業本部副本部長
|
執行役員
|
成 田 和 俊
|
建築事業本部副本部長
|
執行役員
|
山 本 誠 吾
|
関東建築支社長代理
|
執行役員
|
本 多 一 藏
|
管理本部副本部長 兼 法務部長
|
執行役員
|
石 山 宏 二
|
技術研究所長
|
執行役員
|
坪 井 広 美
|
ＤＸ戦略室長
|
執行役員
|
鳥 居 久 嗣
|
管理本部副本部長 兼 総務部長 兼
コンプライアンス推進部長
|
② 社外取締役の状況
西松建設は、社内の視点に偏らない客観的な立場から、豊富な経験や幅広い見識に基づき、西松建設経営に対する助言と監督をいただくため、取締役11名のうち５名（うち監査等委員である取締役４名）を社外から選任しております。
a. 社外取締役の独立性に関する基準又は方針等
西松建設は「社外取締役の独立性判断基準」を次のとおり定めております。
なお、社外取締役５名は、西松建設の定める「社外取締役の独立性判断基準」及び東京証券取引所の定める独立性基準を満たしていることから、西松建設経営陣に対して独立性を有すると判断しており、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
社外取締役の独立性判断基準 社外取締役候補者が以下に該当する場合、西松建設との独立性がないものと判断する。 １．西松建設グループ関係者 ・西松建設及び西松建設の子会社の出身者 ・就任前直近５年間において、配偶者・２親等以内の親族が西松建設の取締役、監査役、執行役員、経営幹部である者 ２．主要な取引先の関係者 ・西松建設の取引先で、就任前直近３年間のいずれかの事業年度において、取引額が西松建設の連結売上高の２％以上を占める取引先の取締役、執行役員、経営幹部等である者、又は過去にこれらに該当する場合で、退任又は退職してから５年以上経過していない者 ・西松建設を主要な取引先とする会社で、就任前直近３年間のいずれかの事業年度において、西松建設との取引額がその会社の連結売上高の２％以上である会社の取締役、執行役員、経営幹部等である者、又は過去にこれらに該当する場合で、退任又は退職してから５年以上経過していない者 ３．主要な借入先の関係者 ・直近事業年度の事業報告において、主要な借入先としている会社の取締役、執行役員、経営幹部等である者、又は過去にこれらに該当する場合で、退任又は退職してから５年以上経過していない者 ４．弁護士や公認会計士等の関係者 ・西松建設の会計監査人である監査法人の社員で、西松建設の監査を担当している者、又は就任前５年間にこれらに該当する者 ・西松建設から就任前直近３年間に500万円以上の報酬等を受領している弁護士、公認会計士又はコンサルタント等、又は就任前５年間にこれらに該当する者（法人にあってはこれらに所属する者を含む） ５．寄付先の関係者 ・西松建設が就任前直近３年間の平均で1,000万円を超える寄付をした大学や団体等に所属している者 ６．主要株主 ・議決権の10％以上の株式を保有する株主（株主が法人等である場合には、その取締役、経営幹部等である者） ７．その他 ・取締役の相互派遣に該当する場合 ・その他重要な利害関係が西松建設グループとの間に認められる場合
|
b. 社外取締役の選任状況に関する西松建設の考え方
（社外取締役 松坂英孝氏）
同氏は、大阪瓦斯株式会社在職中の豊富な経験に加え、同社代表取締役として培われた幅広い見識を有していることから、西松建設の経営について客観的視点で監督していただける適切な人財と判断し、社外取締役に選任しております。
（社外取締役 池田純氏）
同氏は、三菱商事株式会社在職中の豊富な経験に加え、同社子会社の代表取締役社長として培われた幅広い見識を有しております。また2016年６月から監査等委員である取締役として独立した立場から西松建設経営に対して監視・監督する役割を担ってきました。これらの経験・実績を踏まえ、西松建設の経営について客観的視点で監査・監督していただける適切な人財と判断し、監査等委員である社外取締役に選任しております。
（社外取締役 鈴木乃里子氏）
同氏は、公認会計士としての専門的知識に加え、不動産業の会計に関する豊富な経験を有しております。また2021年６月から監査等委員である取締役として独立した立場から西松建設経営に対して監視・監督する役割を担ってきました。これらの経験・実績を踏まえ、西松建設の経営について客観的視点で監査・監督していただける適切な人財と判断し、監査等委員である社外取締役に選任しております。
（社外取締役 久保俊裕氏）
同氏は、株式会社クボタ在職中の豊富な経験に加え、同社代表取締役として培われた幅広い見識を有していることから、西松建設の経営について客観的視点で監査・監督していただける適切な人財と判断し、監査等委員である社外取締役に選任しております。
（社外取締役 伊藤弥生氏）
同氏は、株式会社エヌ・ティ・ティ・データ他各社在職中の豊富な経験に加え、ICTに関する幅広い見識を有していることから、西松建設の経営について客観的視点で監査・監督していただける適切な人財と判断し、監査等委員である社外取締役に選任しております。
c. 社外取締役と西松建設との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
各社外取締役と西松建設との間には、特別の利害関係はありません。
（社外取締役 松坂英孝氏）
同氏の兼職先である株式会社オージーキャピタル、大阪瓦斯株式会社、広島ガス株式会社及び株式会社南都銀行と西松建設との間に特別な関係はありません。
上記以外の事項についても、同氏は西松建設の定める「社外取締役の独立性判断基準」を満たしていることから、西松建設経営陣に対して独立性を有すると判断しております。
（社外取締役 池田純氏）
同氏の兼職先であるソーダニッカ株式会社と西松建設との間に特別な関係はありません。
同氏が過去に在籍した法人と西松建設との間に特別な関係はありません。
上記以外の事項についても、同氏は西松建設の定める「社外取締役の独立性判断基準」を満たしていることから、西松建設経営陣に対して独立性を有すると判断しております。
（社外取締役 鈴木乃里子氏）
同氏の兼職先であるフロンティア不動産投資法人及び一般社団法人日本交通協会と西松建設との間に特別な関係はありません。
同氏が過去に在籍した法人と西松建設との間に特別な関係はありません。
上記以外の事項についても、同氏は西松建設の定める「社外取締役の独立性判断基準」を満たしていることから、西松建設経営陣に対して独立性を有すると判断しております。
（社外取締役 久保俊裕氏）
同氏の兼職先である健康保険組合大阪連合会及び健康保険組合連合会と西松建設との間に特別な関係はありません。
同氏が過去に在籍した法人と西松建設との間に特別な関係はありません。
上記以外の事項についても、同氏は西松建設の定める「社外取締役の独立性判断基準」を満たしていることから、西松建設経営陣に対して独立性を有すると判断しております。
（社外取締役 伊藤弥生氏）
同氏の兼職先である三井住建道路株式会社と西松建設との間で工事請負に係る取引関係がありますが、当連結会計年度における取引金額は双方の連結売上高の１％未満であり、同氏の独立性に影響を及ぼすものではありません。上記の他、同氏の兼職先と西松建設との間に特別な関係はありません。
同氏が過去に在籍した法人と西松建設との間に特別な関係はありません。
上記以外の事項についても、同氏は西松建設の定める「社外取締役の独立性判断基準」を満たしていることから、西松建設経営陣に対して独立性を有すると判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
西松建設の社外取締役はいずれも西松建設経営陣から独立した立場で、経営の監督又は監査を行っております。また、取締役会においてコンプライアンスやリスク管理等を含む内部統制システムの整備・運用状況及び内部監査結果の報告を受け、適宜意見を述べております。
社外取締役が過半数を占める監査等委員会は、業務執行取締役及び内部統制部門に対し、必要な場合は説明を求めるほか、会計監査人より適宜説明を受けるなど、連携を取って監査を行っております。また、社内出身である常勤の監査等委員を選定し監査等委員会の監査の実効性を確保するほか、監査等委員会事務局に専任のスタッフを配置し、監査等委員である社外取締役の職務執行を補佐しております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 9名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 10.0％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役社長
執行役員社長
人財戦略室長
|
髙 瀨 伸 利
|
1957年９月14日生
|
1980年３月
|
千葉大学工学部建築工学科卒業
|
1980年４月
|
西松建設入社
|
2008年７月
|
建築部長
|
2010年４月
|
執行役員建築施工本部長兼建築部長
|
2011年４月
|
常務執行役員建築施工本部長
|
2011年６月
|
取締役常務執行役員建築施工本部長
|
2012年４月
|
取締役常務執行役員関東建築支社長
|
2017年４月
|
取締役専務執行役員関東建築支社長
|
2018年４月
|
代表取締役社長 執行役員社長
|
2021年４月
|
代表取締役社長 執行役員社長 人財戦略室長(現任)
|
|
(注)1
|
9
|
代表取締役
執行役員副社長
土木事業本部長兼
安全環境本部長・
環境・エネルギー事業担当
|
一 色 眞 人
|
1959年４月10日生
|
1984年３月
|
東京大学大学院工学系研究科修了
|
1984年４月
|
西松建設入社
|
2014年４月
|
執行役員土木事業本部副本部長兼土木
事業企画部長
|
2016年４月
|
専務執行役員土木事業本部長
|
2016年６月
|
取締役専務執行役員土木事業本部長
|
2018年４月
|
代表取締役執行役員副社長土木事業
本部長
|
2019年４月
|
代表取締役執行役員副社長土木事業
本部長・新規事業担当
|
2020年４月
|
代表取締役執行役員副社長土木事業
本部長兼安全環境品質本部長・
新規事業担当
|
2021年４月
|
代表取締役執行役員副社長土木事業
本部長兼安全環境品質本部長・
環境・エネルギー事業担当
|
2022年４月
|
代表取締役執行役員副社長土木事業
本部長兼安全環境本部長・
環境・エネルギー事業担当(現任)
|
|
(注)1
|
7
|
代表取締役
執行役員副社長
管理本部長兼
人財戦略室副室長
・ＩＲ担当
|
河 埜 祐 一
|
1958年１月27日生
|
1980年３月
|
早稲田大学社会科学部社会科学科卒業
|
1980年４月
|
西松建設入社
|
2005年４月
|
経理部副部長
|
2008年４月
|
監査室部長兼経理部副部長
|
2009年３月
|
監査室長
|
2009年５月
|
総務部長
|
2012年４月
|
執行役員社長室長
|
2015年４月
|
常務執行役員管理本部長・ＩＲ担当
|
2015年６月
|
取締役常務執行役員管理本部長・ＩＲ
担当
|
2018年４月
|
取締役専務執行役員管理本部長・ＩＲ
担当
|
2021年４月
|
代表取締役執行役員副社長管理本部長
兼人財戦略室副室長・ＩＲ担当(現任)
|
|
(注)1
|
23
|
取締役専務執行役員
開発・不動産事業本部長
|
澤 井 良 之
|
1958年２月17日生
|
1980年３月
|
早稲田大学政治経済学部卒業
|
1980年４月
|
株式会社富士銀行入行
|
2006年３月
|
株式会社みずほ銀行執行役員法人企画
部長
|
2007年４月
|
同行執行役員法人業務部長
|
2008年４月
|
同行執行役員渋谷支店長
|
2010年６月
|
西松建設取締役
|
2011年４月
|
取締役常務執行役員開発・不動産本部長
|
2012年４月
|
取締役常務執行役員開発・不動産事業
本部長
|
2019年４月
|
取締役専務執行役員開発・不動産事業
本部長(現任)
|
|
(注)1
|
6
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役常務執行役員
建築事業本部長
|
濵 田 一 豊
|
1963年12月23日生
|
1987年３月
|
九州大学工学部建築学科卒業
|
1987年４月
|
西松建設入社
|
2014年４月
|
建築事業企画部長
|
2016年４月
|
執行役員建築事業本部副本部長兼建築
事業企画部長兼建築部長
|
2019年４月
|
執行役員建築事業本部副本部長兼建築
部長
|
2020年４月
|
常務執行役員建築事業本部長
|
2020年６月
|
取締役常務執行役員建築事業本部長
(現任)
|
|
(注)1
|
3
|
取締役
|
松 坂 英 孝
|
1958年２月22日生
|
1980年３月
|
神戸大学経営学部経営学科卒業
|
1980年４月
|
大阪瓦斯株式会社入社
|
2009年６月
|
同社執行役員企画部長
|
2011年４月
|
同社常務執行役員資源・海外事業部長
|
2011年６月
|
同社取締役常務執行役員資源・海外事業部長
|
2014年４月
|
同社取締役常務執行役員経営企画本部長
|
2015年４月
|
同社代表取締役副社長執行役員
|
2019年４月
|
株式会社オージーキャピタル取締役会長(現任)
|
2019年６月
|
大阪瓦斯株式会社顧問(現任)
|
2020年６月
|
広島ガス株式会社社外取締役(現任)
株式会社南都銀行社外取締役(現任)
|
2022年６月
|
西松建設社外取締役(現任)
|
|
(注)1
|
-
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
矢 口 弘
|
1957年１月12日生
|
1979年３月
|
早稲田大学商学部卒業
|
1979年４月
|
西松建設入社
|
2009年６月
|
情報システム部長
|
2013年７月
|
監査室長
|
2015年４月
|
人事部長
|
2016年４月
|
管理本部副本部長兼人事部長
|
2017年４月
|
執行役員管理本部副本部長兼コンプライ
アンス推進部長
|
2020年４月
|
執行役員管理本部副本部長
|
2020年６月
|
取締役(常勤監査等委員)(現任)
|
|
(注)2
|
3
|
取締役
(監査等委員)
|
池 田 純
|
1952年２月28日生
|
1976年３月
|
東京大学法学部卒業
|
1976年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
1998年12月
|
米国三菱商事本店
汎用化学品部長(ニューヨーク)
|
2003年５月
|
三菱商事株式会社
経営企画部兼事業開発部
|
2005年６月
|
同社先端化学品本部長
|
2006年４月
|
同社執行役員
|
2009年６月
|
同社退社 三菱商事フードテック株式会社
代表取締役社長(2015年６月退任)
|
2012年11月
|
三菱商事ライフサイエンス株式会社
代表取締役社長(2015年６月退任)
|
|
興人ライフサイエンス株式会社
代表取締役社長(2015年６月退任)
|
2015年７月
|
三菱商事ライフサイエンス株式会社顧問(2016年６月退任)
|
2016年６月
|
西松建設社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
ソーダニッカ株式会社社外取締役(現任)
|
|
(注)2
|
-
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
(監査等委員)
|
鈴 木 乃里子
|
1957年12月29日生
|
1980年３月
|
学習院大学文学部英文学科卒業
|
1981年３月
|
監査法人中央会計事務所入社
|
1989年３月
|
中央クーパース・アンド・ライブランド国際税務事務所(現PwC税理士法人)入社
|
1990年５月
|
同事務所退職
|
1992年10月
|
監査法人朝日新和会計社(現有限責任あずさ監査法人)入社
|
1996年４月
|
公認会計士登録
|
2008年10月
|
有限責任あずさ監査法人 シニアマネジャー
|
2015年９月
|
同監査法人退職
|
2015年10月
|
有限責任あずさ監査法人非常勤監査職員(2020年３月末契約終了)
|
2015年10月
|
鈴木乃里子公認会計士事務所開設
|
2020年４月
|
フロンティア不動産投資法人監督役員 (現任)
|
2020年５月
|
一般社団法人日本交通協会監事(現任)
|
2021年６月
|
西松建設社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)3
|
-
|
取締役
(監査等委員)
|
久 保 俊 裕
|
1953年４月５日生
|
1979年３月
|
大阪大学基礎工学部修士課程修了
|
1979年４月
|
株式会社クボタ入社
|
2007年６月
|
同社取締役
水・環境・インフラ事業本部統括部長、水・環境・インフラ事業本部製造統括本部長
|
2009年４月
|
同社取締役執行役員
水・環境システム事業本部長補佐、水環境システム・社会インフラ事業推進本部長、水環境システム・社会インフラ製造統括部長
|
2009年６月
|
同社執行役員
|
2010年４月
|
同社本社事務所長、人事部・秘書広報部・業務部・東京業務部担当
|
2010年６月
|
同社秘書部・コーポレート・コミュニケーション部担当
|
2011年４月
|
同社常務執行役員
|
2011年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2012年４月
|
同社人事・総務本部長
|
2013年４月
|
同社取締役専務執行役員
|
2014年７月
|
同社代表取締役副社長執行役員
|
2014年10月
|
同社ＣＳＲ本部長
|
2016年１月
|
同社水・環境ドメイン担当
|
2017年１月
|
同社水環境インフラドメイン担当
|
2019年４月
|
同社特任顧問(2022年3月退任)
|
2021年６月
|
健康保険組合大阪連合会会長(現任)
健康保険組合連合会副会長(現任)
|
2022年６月
|
西松建設社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)2
|
-
|
(注) １ 任期は2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 任期は2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 任期は2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 松坂英孝氏、池田純氏、鈴木乃里子氏及び久保俊裕氏は、社外取締役であります。
５ 有価証券報告書提出日現在の執行役員は次のとおりであります。（※は取締役兼務者であります。）
役名
|
氏名
|
職名
|
※執行役員社長
|
髙 瀨 伸 利
|
人財戦略室長
|
※執行役員副社長
|
一 色 眞 人
|
土木事業本部長 兼 安全環境本部長・環境・エネルギー事業担当
|
※執行役員副社長
|
河 埜 祐 一
|
管理本部長 兼 人財戦略室副室長・ＩＲ担当
|
※専務執行役員
|
澤 井 良 之
|
開発・不動産事業本部長
|
※常務執行役員
|
濵 田 一 豊
|
建築事業本部長
|
常務執行役員
|
渋 井 修
|
社長室長 兼 人財戦略室副室長・ＤＸ担当
|
常務執行役員
|
井 上 貴 文
|
建築事業本部副本部長 兼 開発・不動産事業本部副本部長
|
常務執行役員
|
吉 田 卓 生
|
九州支社長
|
常務執行役員
|
松 友 登
|
土木事業本部副本部長
|
執行役員
|
白 石 明
|
中部支店長
|
執行役員
|
仲 野 義 邦
|
国際事業本部長
|
執行役員
|
黒 田 隆 司
|
関東建築支社長
|
執行役員
|
細 川 雅 一
|
環境・エネルギー事業統括部長
|
執行役員
|
濵 﨑 伸 介
|
北日本支社長
|
執行役員
|
木 村 博 規
|
西日本支社長
|
執行役員
|
難 波 正 和
|
関東土木支社長
|
執行役員
|
木 村 雅 哉
|
土木事業本部副本部長
|
執行役員
|
橋佐古 敬 次
|
建築事業本部副本部長
|
執行役員
|
成 田 和 俊
|
建築事業本部副本部長
|
執行役員
|
山 本 誠 吾
|
関東建築支社長代理
|
執行役員
|
本 多 一 藏
|
管理本部副本部長 兼 総務部長
|
執行役員
|
石 山 宏 二
|
技術研究所長
|
② 社外取締役の状況
西松建設は、社内の視点に偏らない客観的な立場から、豊富な経験や幅広い見識に基づき、西松建設経営に対する助言と監督をいただくため、取締役10名のうち４名（うち監査等委員である取締役３名）を社外から選任しております。
a. 社外取締役の独立性に関する基準又は方針等
西松建設は「社外取締役の独立性判断基準」を次のとおり定めております。
なお、社外取締役４名は、西松建設の定める「社外取締役の独立性判断基準」及び東京証券取引所の定める独立性基準を満たしていることから、西松建設経営陣に対して独立性を有すると判断しており、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
社外取締役の独立性判断基準 社外取締役候補者が以下に該当する場合、西松建設との独立性がないものと判断する。 １．西松建設グループ関係者 ・西松建設及び西松建設の子会社の出身者 ・就任前直近５年間において、配偶者・２親等以内の親族が西松建設の取締役、監査役、執行役員、経営幹部である者 ２．主要な取引先の関係者 ・西松建設の取引先で、就任前直近３年間のいずれかの事業年度において、取引額が西松建設の連結売上高の２％以上を占める取引先の取締役、執行役員、経営幹部等である者、又は過去にこれらに該当する場合で、退任又は退職してから５年以上経過していない者 ・西松建設を主要な取引先とする会社で、就任前直近３年間のいずれかの事業年度において、西松建設との取引額がその会社の連結売上高の２％以上である会社の取締役、執行役員、経営幹部等である者、又は過去にこれらに該当する場合で、退任又は退職してから５年以上経過していない者 ３．主要な借入先の関係者 ・直近事業年度の事業報告において、主要な借入先としている会社の取締役、執行役員、経営幹部等である者、又は過去にこれらに該当する場合で、退任又は退職してから５年以上経過していない者 ４．弁護士や公認会計士等の関係者 ・西松建設の会計監査人である監査法人の社員で、西松建設の監査を担当している者、又は就任前５年間にこれらに該当する者 ・西松建設から就任前直近３年間に500万円以上の報酬等を受領している弁護士、公認会計士又はコンサルタント等、又は就任前５年間にこれらに該当する者（法人にあってはこれらに所属する者を含む） ５．寄付先の関係者 ・西松建設が就任前直近３年間の平均で1,000万円を超える寄付をした大学や団体等に所属している者 ６．主要株主 ・議決権の10％以上の株式を保有する株主（株主が法人等である場合には、その取締役、経営幹部等である者） ７．その他 ・取締役の相互派遣に該当する場合 ・その他重要な利害関係が西松建設グループとの間に認められる場合
|
b. 社外取締役の選任状況に関する西松建設の考え方
（社外取締役 松坂英孝氏）
同氏は、大阪瓦斯株式会社在職中の豊富な経験に加え、同社代表取締役として培われた幅広い見識を有していることから、西松建設の経営について客観的視点で監督していただける適切な人財と判断し、社外取締役に選任しております。
（社外取締役 池田純氏）
同氏は、三菱商事株式会社在職中の豊富な経験に加え、同社子会社の代表取締役社長として培われた幅広い見識を有しております。また2016年６月から監査等委員である取締役として独立した立場から西松建設経営に対して監視・監督する役割を担ってきました。これらの経験・実績を踏まえ、西松建設の経営について客観的視点で監査・監督していただける適切な人財と判断し、監査等委員である社外取締役に選任しております。
（社外取締役 鈴木乃里子氏）
同氏は、公認会計士としての専門的知識に加え、不動産業の会計に関する豊富な経験を有していることから、西松建設の経営について客観的視点で監査・監督していただける適切な人財と判断し、監査等委員である社外取締役に選任しております。
（社外取締役 久保俊裕氏）
同氏は、株式会社クボタ在職中の豊富な経験に加え、同社代表取締役として培われた幅広い見識を有していることから、西松建設の経営について客観的視点で監査・監督していただける適切な人財と判断し、監査等委員である社外取締役に選任しております。
c. 社外取締役と西松建設との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
各社外取締役と西松建設との間には、特別の利害関係はありません。
（社外取締役 松坂英孝氏）
同氏の兼職先である株式会社オージーキャピタル、大阪瓦斯株式会社、広島ガス株式会社及び株式会社南都銀行と西松建設との間に特別な関係はありません。
上記以外の事項についても、同氏は西松建設の定める「社外取締役の独立性判断基準」を満たしていることから、西松建設経営陣に対して独立性を有すると判断しております。
（社外取締役 池田純氏）
同氏の兼職先であるソーダニッカ株式会社と西松建設との間に特別な関係はありません。
同氏が過去に在籍した法人と西松建設との間に特別な関係はありません。
上記以外の事項についても、同氏は西松建設の定める「社外取締役の独立性判断基準」を満たしていることから、西松建設経営陣に対して独立性を有すると判断しております。
（社外取締役 鈴木乃里子氏）
同氏の兼職先であるフロンティア不動産投資法人及び一般社団法人日本交通協会と西松建設との間に特別な関係はありません。
同氏が過去に在籍した法人と西松建設との間に特別な関係はありません。
上記以外の事項についても、同氏は西松建設の定める「社外取締役の独立性判断基準」を満たしていることから、西松建設経営陣に対して独立性を有すると判断しております。
（社外取締役 久保俊裕氏）
同氏の兼職先である健康保険組合大阪連合会及び健康保険組合連合会と西松建設との間に特別な関係はありません。
同氏が過去に在籍した株式会社クボタと西松建設との間で2018年度において工事請負に係る取引関係（取引金額は双方の連結売上高の0.1％未満）がありましたが、それ以降の取引関係はありません。
上記以外の事項についても、同氏は西松建設の定める「社外取締役の独立性判断基準」を満たしていることから、西松建設経営陣に対して独立性を有すると判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
西松建設の社外取締役はいずれも西松建設経営陣から独立した立場で、経営の監督又は監査を行っております。また、取締役会においてコンプライアンスやリスク管理等を含む内部統制システムの整備・運用状況及び内部監査結果の報告を受け、適宜意見を述べております。
社外取締役が過半数を占める監査等委員会は、業務執行取締役及び内部統制部門に対し、必要な場合は説明を求めるほか、会計監査人より適宜説明を受けるなど、連携を取って監査を行っております。また、社内出身である常勤の監査等委員を選定し監査等委員会の監査の実効性を確保するほか、監査等委員会事務局に専任のスタッフを配置し、監査等委員である社外取締役の職務執行を補佐しております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 8名 女性 2名 (役員のうち女性の比率 20.0％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役社長
執行役員社長
人財戦略室長
|
髙 瀨 伸 利
|
1957年９月14日生
|
1980年３月
|
千葉大学工学部建築工学科卒業
|
1980年４月
|
西松建設入社
|
2008年７月
|
建築部長
|
2010年４月
|
執行役員建築施工本部長兼建築部長
|
2011年４月
|
常務執行役員建築施工本部長
|
2011年６月
|
取締役常務執行役員建築施工本部長
|
2012年４月
|
取締役常務執行役員関東建築支社長
|
2017年４月
|
取締役専務執行役員関東建築支社長
|
2018年４月
|
代表取締役社長 執行役員社長
|
2021年４月
|
代表取締役社長 執行役員社長 人財戦略室長(現任)
|
|
(注)1
|
8
|
代表取締役
執行役員副社長
土木事業本部長兼
安全環境品質本部長・
環境・エネルギー事業担当
|
一 色 眞 人
|
1959年４月10日生
|
1984年３月
|
東京大学大学院工学系研究科修了
|
1984年４月
|
西松建設入社
|
2014年４月
|
執行役員土木事業本部副本部長兼土木
事業企画部長
|
2016年４月
|
専務執行役員土木事業本部長
|
2016年６月
|
取締役専務執行役員土木事業本部長
|
2018年４月
|
代表取締役執行役員副社長土木事業
本部長
|
2019年４月
|
代表取締役執行役員副社長土木事業
本部長・新規事業担当
|
2020年４月
|
代表取締役執行役員副社長土木事業
本部長兼安全環境品質本部長・新規
事業担当
|
2021年４月
|
代表取締役執行役員副社長土木事業
本部長兼安全環境品質本部長・環境・
エネルギー事業担当(現任)
|
|
(注)1
|
6
|
代表取締役
執行役員副社長
管理本部長兼
人財戦略室副室長
・ＩＲ担当
|
河 埜 祐 一
|
1958年１月27日生
|
1980年３月
|
早稲田大学社会科学部社会科学科卒業
|
1980年４月
|
西松建設入社
|
2005年４月
|
経理部副部長
|
2008年４月
|
監査室部長兼経理部副部長
|
2009年３月
|
監査室長
|
2009年５月
|
総務部長
|
2012年４月
|
執行役員社長室長
|
2015年４月
|
常務執行役員管理本部長・ＩＲ担当
|
2015年６月
|
取締役常務執行役員管理本部長・ＩＲ
担当
|
2018年４月
|
取締役専務執行役員管理本部長・ＩＲ
担当
|
2021年４月
|
代表取締役執行役員副社長管理本部長
兼人財戦略室副室長・ＩＲ担当(現任)
|
|
(注)1
|
22
|
取締役専務執行役員
開発・不動産事業本部長
|
澤 井 良 之
|
1958年２月17日生
|
1980年３月
|
早稲田大学政治経済学部卒業
|
1980年４月
|
株式会社富士銀行入行
|
2006年３月
|
株式会社みずほ銀行執行役員法人企画
部長
|
2007年４月
|
同行執行役員法人業務部長
|
2008年４月
|
同行執行役員渋谷支店長
|
2010年６月
|
西松建設取締役
|
2011年４月
|
取締役常務執行役員開発・不動産本部長
|
2012年４月
|
取締役常務執行役員開発・不動産事業
本部長
|
2019年４月
|
取締役専務執行役員開発・不動産事業
本部長(現任)
|
|
(注)1
|
5
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役常務執行役員
建築事業本部長
|
濵 田 一 豊
|
1963年12月23日生
|
1987年３月
|
九州大学工学部建築学科卒業
|
1987年４月
|
西松建設入社
|
2014年４月
|
建築事業企画部長
|
2016年４月
|
執行役員建築事業本部副本部長兼建築
事業企画部長兼建築部長
|
2019年４月
|
執行役員建築事業本部副本部長兼建築
部長
|
2020年４月
|
常務執行役員建築事業本部長
|
2020年６月
|
取締役常務執行役員建築事業本部長
(現任)
|
|
(注)1
|
3
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
矢 口 弘
|
1957年１月12日生
|
1979年３月
|
早稲田大学商学部卒業
|
1979年４月
|
西松建設入社
|
2009年６月
|
情報システム部長
|
2013年７月
|
監査室長
|
2015年４月
|
人事部長
|
2016年４月
|
管理本部副本部長兼人事部長
|
2017年４月
|
執行役員管理本部副本部長兼コンプライ
アンス推進部長
|
2020年４月
|
執行役員管理本部副本部長
|
2020年６月
|
取締役(常勤監査等委員)(現任)
|
|
(注)2
|
3
|
取締役
(監査等委員)
|
三 野 耕 司
|
1955年５月10日生
|
1979年３月
|
東北大学経済学部経済学科卒業
|
1979年４月
|
日本開発銀行(現 株式会社日本政策投資銀行)入行
|
2000年３月
|
同行関西支店次長
|
2001年３月
|
一般財団法人日本経済研究所出向
|
2003年６月
|
同研究所事務局長
|
2005年４月
|
プラス株式会社出向
|
2011年４月
|
株式会社教育環境研究所取締役
(2015年５月退任)
|
2011年６月
|
株式会社日本政策投資銀行退職
|
2013年５月
|
株式会社ジャレック監査役(現任)
|
2014年６月
|
アエラホーム株式会社監査役
(2016年３月退任)
|
2015年６月
|
西松建設社外取締役
|
2016年６月
|
西松建設社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2017年１月
|
株式会社東京テレマーケティング 監査役(現任)
|
2017年３月
|
学校法人共立育英会理事(現任)
|
|
(注)2
|
-
|
取締役
(監査等委員)
|
菊 池 きよみ
|
1963年２月２日生
|
1986年３月
|
慶應義塾大学法学部法律学科卒業
|
1986年４月
|
株式会社第一勧業銀行入行
|
1990年12月
|
同行退職
|
1999年４月
|
あさひ法律事務所(東京弁護士会登録)
|
2002年５月
|
コロンビア大学ロースクール卒業
|
2002年９月
|
アレン・アンド・オーヴェリー法律事務所(ロンドン)
|
2003年５月
|
ニューヨーク州弁護士資格取得
|
2003年10月
|
あさひ法律事務所復帰
|
2004年９月
|
太陽法律事務所(現 ポールヘイスティングス法律事務所・外国法共同事業)
|
2006年９月
|
ＪＰモルガン証券株式会社
|
2008年４月
|
ＴＭＩ総合法律事務所 弁護士(現任)
|
2015年６月
|
西松建設社外取締役
|
2016年３月
|
ニッセイアセットマネジメント株式会社社外監査役(現任)
|
2016年６月
|
西松建設社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
ジェコス株式会社社外監査役(現任)
|
2019年６月
|
株式会社三菱ケミカルホールディングス社外取締役(現任)
|
|
(注)2
|
-
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
(監査等委員)
|
池 田 純
|
1952年２月28日生
|
1976年３月
|
東京大学法学部卒業
|
1976年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
1998年12月
|
米国三菱商事本店
汎用化学品部長(ニューヨーク)
|
2003年５月
|
三菱商事株式会社
経営企画部兼事業開発部
|
2005年６月
|
同社先端化学品本部長
|
2006年４月
|
同社執行役員
|
2009年６月
|
同社退社 三菱商事フードテック株式会社
代表取締役社長(2015年６月退任)
|
2012年11月
|
三菱商事ライフサイエンス株式会社
代表取締役社長(2015年６月退任)
|
|
興人ライフサイエンス株式会社
代表取締役社長(2015年６月退任)
|
2015年７月
|
三菱商事ライフサイエンス株式会社顧問(2016年６月退任)
|
2016年６月
|
西松建設社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
ソーダニッカ株式会社社外取締役(現任)
|
|
(注)2
|
-
|
取締役
(監査等委員)
|
鈴 木 乃里子
|
1957年12月29日生
|
1980年３月
|
学習院大学文学部英文学科卒業
|
1981年３月
|
監査法人中央会計事務所入社
|
1989年３月
|
中央クーパース・アンド・ライブランド国際税務事務所(現PwC税理士法人)入社
|
1990年５月
|
同事務所退職
|
1992年10月
|
監査法人朝日新和会計社(現有限責任あずさ監査法人)入社
|
1996年４月
|
公認会計士登録
|
2008年10月
|
有限責任あずさ監査法人 シニアマネジャー
|
2015年９月
|
同監査法人退職
|
2015年10月
|
有限責任あずさ監査法人非常勤監査職員(2020年３月末契約終了)
|
2015年10月
|
鈴木乃里子公認会計士事務所所長(現任)
|
2020年４月
|
フロンティア不動産投資法人監督役員 (現任)
|
2020年５月
|
一般社団法人日本交通協会監事(現任)
|
2021年６月
|
西松建設社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)3
|
-
|
(注) １ 任期は2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 任期は2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 任期は2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 三野耕司氏、菊池きよみ氏、池田純氏及び鈴木乃里子氏は、社外取締役であります。
５ 有価証券報告書提出日現在の執行役員は次のとおりであります。（※は取締役兼務者であります。）
役名
|
氏名
|
職名
|
※執行役員社長
|
髙 瀨 伸 利
|
人財戦略室長
|
※執行役員副社長
|
一 色 眞 人
|
土木事業本部長 兼 安全環境品質本部長・環境・エネルギー事業担当
|
※執行役員副社長
|
河 埜 祐 一
|
管理本部長 兼 人財戦略室副室長・ＩＲ担当
|
※専務執行役員
|
澤 井 良 之
|
開発・不動産事業本部長
|
※常務執行役員
|
濵 田 一 豊
|
建築事業本部長
|
常務執行役員
|
酒 井 祥 三
|
西日本支社長
|
常務執行役員
|
渋 井 修
|
社長室長 兼 人財戦略室副室長
|
執行役員
|
井 上 貴 文
|
建築事業本部副本部長 兼 開発・不動産事業本部副本部長
|
執行役員
|
白 石 明
|
中部支店長
|
執行役員
|
吉 田 卓 生
|
九州支社長
|
執行役員
|
仲 野 義 邦
|
国際事業本部長 兼 土木統括部長 兼 シンガポール営業所長
|
執行役員
|
黒 田 隆 司
|
関東建築支社長
|
執行役員
|
松 友 登
|
土木事業本部副本部長
|
執行役員
|
細 川 雅 一
|
環境・エネルギー事業統括部長
|
執行役員
|
濵 﨑 伸 介
|
北日本支社長
|
執行役員
|
木 村 博 規
|
土木事業本部副本部長
|
執行役員
|
難 波 正 和
|
関東土木支社長
|
執行役員
|
木 村 雅 哉
|
土木事業本部副本部長
|
執行役員
|
橋佐古 敬 次
|
建築事業本部副本部長 兼 建築部長
|
執行役員
|
成 田 和 俊
|
建築事業本部副本部長
|
② 社外取締役の状況
西松建設は、４名の社外取締役を選任しております。
西松建設の社外取締役はいずれも監査等委員であり、監査等委員会の構成員として監査等の機能を果たすとともに、取締役会の透明性の確保に寄与しております。社外取締役は、その経歴から豊富な経験と卓越した知識を有しており、これらを西松建設の経営の監督及び監査に活かしていただくことを期待しております。
a. 社外取締役の独立性に関する基準又は方針等
西松建設は「社外取締役の独立性判断基準」を次のとおり定めております。
なお、社外取締役４名は、西松建設の定める「社外取締役の独立性判断基準」及び東京証券取引所の定める独立性基準を満たしていることから、西松建設経営陣に対して独立性を有すると判断しており、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
社外取締役の独立性判断基準 社外取締役候補者が以下に該当する場合、西松建設との独立性がないものと判断する。 １．西松建設グループ関係者 ・西松建設及び西松建設の子会社の出身者 ・就任前直近５年間において、配偶者・２親等以内の親族が西松建設の取締役、監査役、執行役員、経営幹部である者 ２．主要な取引先の関係者 ・西松建設の取引先で、就任前直近３年間のいずれかの事業年度において、取引額が西松建設の連結売上高の２％以上を占める取引先の取締役、執行役員、経営幹部等である者、又は過去にこれらに該当する場合で、退任又は退職してから５年以上経過していない者 ・西松建設を主要な取引先とする会社で、就任前直近３年間のいずれかの事業年度において、西松建設との取引額がその会社の連結売上高の２％以上である会社の取締役、執行役員、経営幹部等である者、又は過去にこれらに該当する場合で、退任又は退職してから５年以上経過していない者 ３．主要な借入先の関係者 ・直近事業年度の事業報告において、主要な借入先としている会社の取締役、執行役員、経営幹部等である者、又は過去にこれらに該当する場合で、退任又は退職してから５年以上経過していない者 ４．弁護士や公認会計士等の関係者 ・西松建設の会計監査人である監査法人の社員で、西松建設の監査を担当している者、又は就任前５年間にこれらに該当する者 ・西松建設から就任前直近３年間に500万円以上の報酬等を受領している弁護士、公認会計士又はコンサルタント等、又は就任前５年間にこれらに該当する者（法人にあってはこれらに所属する者を含む） ５．寄付先の関係者 ・西松建設が就任前直近３年間の平均で1,000万円を超える寄付をした大学や団体等に所属している者 ６．主要株主 ・議決権の10％以上の株式を保有する株主（株主が法人等である場合には、その取締役、経営幹部等である者） ７．その他 ・取締役の相互派遣に該当する場合 ・その他重要な利害関係が西松建設グループとの間に認められる場合
|
b. 社外取締役の選任状況に関する西松建設の考え方
（社外取締役 三野耕司氏）
同氏は、株式会社日本政策投資銀行在職中の豊富な経験を有することに加え、他社において取締役や監査役の経験を有していることから、同氏には経営全般はもとより、西松建設事業に関して幅広い経験に基づく多様な観点から有益な提言をいただくことを期待しております。また、同氏は2016年６月から監査等委員である取締役として独立した立場から西松建設経営に対して監視・監督する役割を担ってきました。これらのことから、西松建設の経営について客観的視点で監査・監督していただける適切な人財と判断し、監査等委員である社外取締役に選任しております。
（社外取締役 菊池きよみ氏）
同氏は、弁護士としての専門的知識に加え、金融機関での勤務など豊富な経験を有していることから、同氏には経営全般はもとより、法務・ガバナンス等に関して有益な提言をいただくことを期待しております。また、同氏は2016年６月から監査等委員である取締役として独立した立場から西松建設経営に対して監視・監督する役割を担ってきました。これらのことから、西松建設の経営について客観的視点で監査・監督していただける適切な人財と判断し、監査等委員である社外取締役に選任しております。
（社外取締役 池田純氏）
同氏は、三菱商事株式会社在職中の豊富な経験に加え、同社子会社の代表取締役社長として培われた幅広い見識を有していることから、同氏には経営全般はもとより、西松建設事業に関してグローバルな視点から有益な提言をいただくことを期待しております。また、同氏は2016年６月から監査等委員である取締役として独立した立場から西松建設経営に対して監視・監督する役割を担ってきました。これらのことから、西松建設の経営について客観的視点で監査・監督していただける適切な人財と判断し、監査等委員である社外取締役に選任しております。
（社外取締役 鈴木乃里子氏）
同氏は、公認会計士としての専門的知識に加え、不動産業の会計に関する豊富な経験を有していることから、同氏には、西松建設の開発・不動産事業に関して財務・会計の観点から有益な提言をいただくことを期待しております。これらのことから、西松建設の経営について客観的視点で監査・監督していただける適切な人財と判断し、監査等委員である社外取締役に選任しております。
c. 社外取締役と西松建設との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
各社外取締役と西松建設との間には、特別の利害関係はありません。
（社外取締役 三野耕司氏）
同氏の兼職先である株式会社ジャレック、株式会社東京テレマーケティング及び学校法人共立育英会と西松建設との間に特別な関係はありません。
同氏が過去に在籍した法人と西松建設との間に特別な関係はありません。
上記以外の事項についても、同氏は西松建設の定める「社外取締役の独立性判断基準」を満たしていることから、西松建設経営陣に対して独立性を有すると判断しております。
（社外取締役 菊池きよみ氏）
同氏の兼職先であるジェコス株式会社と西松建設との間で重仮設材リース等の取引関係がありますが、当連結会計年度における取引金額は双方の連結売上高の１％未満であり、同氏の独立性に影響を及ぼすものではありません。上記の他、同氏の兼職先と西松建設との間に特別な関係はありません。
同氏が過去に在籍した株式会社第一勧業銀行は、株式会社富士銀行及び株式会社日本興業銀行との統合により株式会社みずほ銀行（現在の西松建設メインバンク）へと合併・再編されているものの、同氏が株式会社第一勧業銀行を退職してから30年が経過していること、同氏が株式会社第一勧業銀行に在籍していた当時の西松建設メインバンクは株式会社富士銀行であったこと、また同氏は弁護士として株式会社みずほ銀行に対して一切の法律業務の提供を行っていないことなどから、株式会社みずほ銀行が同氏の独立性に影響を及ぼすことはありません。上記の他、同氏が過去に在籍した法人と西松建設との間に特別な関係はありません。
上記以外の事項についても、同氏は西松建設の定める「社外取締役の独立性判断基準」を満たしていることから、西松建設経営陣に対して独立性を有すると判断しております。
（社外取締役 池田純氏）
同氏の兼職先であるソーダニッカ株式会社と西松建設との間に特別な関係はありません。
同氏が過去に在籍した法人と西松建設との間に特別な関係はありません。
上記以外の事項についても、同氏は西松建設の定める「社外取締役の独立性判断基準」を満たしていることから、西松建設経営陣に対して独立性を有すると判断しております。
（社外取締役 鈴木乃里子氏）
同氏の兼職先であるフロンティア不動産投資法人及び一般社団法人日本交通協会と西松建設との間に特別な関係はありません。
同氏が過去に在籍した法人と西松建設との間に特別な関係はありません。
上記以外の事項についても、同氏は西松建設の定める「社外取締役の独立性判断基準」を満たしていることから、西松建設経営陣に対して独立性を有すると判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
西松建設の社外取締役はいずれも監査等委員に就任しております。社内出身である常勤の監査等委員は、監査状況等について監査等委員である社外取締役に適宜報告を行うほか、監査等委員会事務局に専任のスタッフを配置して、社外取締役の職務執行を補佐しております。
また、監査等委員である社外取締役は、業務執行取締役及び内部統制部門に対し、必要な場合は説明を求めるほか、会計監査人より適宜説明を受けるなど、連携を図っております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 8名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 11.1％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役社長
執行役員社長
|
髙 瀨 伸 利
|
1957年９月14日生
|
1980年３月
|
千葉大学工学部建築工学科卒業
|
1980年４月
|
西松建設入社
|
2005年９月
|
中部支店建築部長
|
2008年４月
|
中部支店次長
|
2008年７月
|
建築部長
|
2010年４月
|
執行役員建築施工本部長兼建築部長
|
2011年４月
|
常務執行役員建築施工本部長
|
2011年６月
|
取締役常務執行役員建築施工本部長
|
2012年４月
|
取締役常務執行役員関東建築支社長
|
2017年４月
|
取締役専務執行役員関東建築支社長
|
2018年４月
|
代表取締役社長(現任)
執行役員社長(現任)
|
|
(注)1
|
6
|
代表取締役
執行役員副社長
土木事業本部長兼
安全環境品質本部長
・新規事業担当
|
一 色 眞 人
|
1959年４月10日生
|
1984年３月
|
東京大学大学院工学系研究科修了
|
1984年４月
|
西松建設入社
|
2011年７月
|
西日本支社中部支店長
|
2014年４月
|
執行役員土木事業本部副本部長兼土木
事業企画部長
|
2016年４月
|
専務執行役員土木事業本部長
|
2016年６月
|
取締役専務執行役員土木事業本部長
|
2018年４月
|
代表取締役執行役員副社長土木事業
本部長
|
2019年４月
|
代表取締役執行役員副社長土木事業
本部長・新規事業担当
|
2020年４月
|
代表取締役執行役員副社長土木事業
本部長兼安全環境品質本部長・新規
事業担当(現任)
|
|
(注)1
|
4
|
取締役専務執行役員
管理本部長・ＩＲ担当
|
河 埜 祐 一
|
1958年１月27日生
|
1980年３月
|
早稲田大学社会科学部社会科学科卒業
|
1980年４月
|
西松建設入社
|
2005年４月
|
経理部副部長
|
2008年４月
|
監査室部長兼経理部副部長
|
2009年３月
|
監査室長
|
2009年５月
|
総務部長
|
2012年４月
|
執行役員社長室長
|
2015年４月
|
常務執行役員管理本部長・ＩＲ担当
|
2015年６月
|
取締役常務執行役員管理本部長・ＩＲ
担当
|
2018年４月
|
取締役専務執行役員管理本部長・ＩＲ
担当(現任)
|
|
(注)1
|
21
|
取締役専務執行役員
開発・不動産事業本部長
|
澤 井 良 之
|
1958年２月17日生
|
1980年３月
|
早稲田大学政治経済学部卒業
|
1980年４月
|
株式会社富士銀行入行
|
2006年３月
|
株式会社みずほ銀行執行役員法人企画
部長
|
2007年４月
|
同行執行役員法人業務部長
|
2008年４月
|
同行執行役員渋谷支店長
|
2010年６月
|
西松建設取締役
|
2011年４月
|
取締役常務執行役員開発・不動産本部長
|
2012年４月
|
取締役常務執行役員開発・不動産事業
本部長
|
2019年４月
|
取締役専務執行役員開発・不動産事業
本部長(現任)
|
|
(注)1
|
4
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役常務執行役員
建築事業本部長
|
濵 田 一 豊
|
1963年12月23日生
|
1987年３月
|
九州大学工学部建築学科卒業
|
1987年４月
|
西松建設入社
|
2014年４月
|
建築事業企画部長
|
2016年４月
|
執行役員建築事業本部副本部長兼建築
事業企画部長兼建築部長
|
2019年４月
|
執行役員建築事業本部副本部長兼建築
部長
|
2020年４月
|
常務執行役員建築事業本部長
|
2020年６月
|
取締役常務執行役員建築事業本部長
(現任)
|
|
(注)1
|
2
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
矢 口 弘
|
1957年１月12日生
|
1979年３月
|
早稲田大学商学部卒業
|
1979年４月
|
西松建設入社
|
2009年６月
|
情報システム部長
|
2013年７月
|
監査室長
|
2015年４月
|
人事部長
|
2016年４月
|
管理本部副本部長兼人事部長
|
2017年４月
|
執行役員管理本部副本部長兼コンプライ
アンス推進部長
|
2020年４月
|
執行役員管理本部副本部長
|
2020年６月
|
取締役(常勤監査等委員)(現任)
|
|
(注)2
|
2
|
取締役
(監査等委員)
|
三 野 耕 司
|
1955年５月10日生
|
1979年３月
|
東北大学経済学部経済学科卒業
|
1979年４月
|
日本開発銀行(現 株式会社日本政策投資銀行)入行
|
2000年３月
|
同行関西支店次長
|
2001年３月
|
一般財団法人日本経済研究所出向
|
2003年６月
|
同研究所事務局長
|
2005年４月
|
プラス株式会社出向
|
2011年４月
|
株式会社教育環境研究所取締役
(2015年５月退任)
|
2011年６月
|
株式会社日本政策投資銀行退職
|
2013年５月
|
株式会社ジャレック監査役(現任)
|
2014年６月
|
アエラホーム株式会社監査役
(2016年３月退任)
|
2015年６月
|
西松建設社外取締役
|
2016年６月
|
西松建設社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2017年１月
|
株式会社東京テレマーケティング 監査役(現任)
|
2017年３月
|
学校法人共立育英会理事(現任)
|
|
(注)2
|
-
|
取締役
(監査等委員)
|
菊 池 きよみ
|
1963年２月２日生
|
1986年３月
|
慶應義塾大学法学部法律学科卒業
|
1986年４月
|
株式会社第一勧業銀行入行
|
1990年12月
|
同行退職
|
1999年４月
|
あさひ法律事務所(東京弁護士会登録)
|
2002年５月
|
コロンビア大学ロースクール卒業
|
2002年９月
|
アレン・アンド・オーヴェリー法律事務所(ロンドン)
|
2003年５月
|
ニューヨーク州弁護士資格取得
|
2003年10月
|
あさひ法律事務所復帰
|
2004年９月
|
太陽法律事務所(現 ポールヘイスティングス法律事務所・外国法共同事業)
|
2006年９月
|
ＪＰモルガン証券株式会社
|
2008年４月
|
ＴＭＩ総合法律事務所 弁護士(現任)
|
2015年６月
|
西松建設社外取締役
|
2016年３月
|
ニッセイアセットマネジメント株式会社社外監査役(現任)
|
2016年６月
|
西松建設社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
ジェコス株式会社社外監査役(現任)
|
2019年６月
|
株式会社三菱ケミカルホールディングス社外取締役(現任)
|
|
(注)2
|
-
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
(監査等委員)
|
池 田 純
|
1952年２月28日生
|
1976年３月
|
東京大学法学部卒業
|
1976年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
1998年12月
|
米国三菱商事本店
汎用化学品部長(ニューヨーク)
|
2003年５月
|
三菱商事株式会社
経営企画部兼事業開発部
|
2005年６月
|
同社先端化学品本部長
|
2006年４月
|
同社執行役員
|
2009年６月
|
同社退社 三菱商事フードテック株式会社
代表取締役社長(2015年６月退任)
|
2012年11月
|
三菱商事ライフサイエンス株式会社
代表取締役社長(2015年６月退任)
|
|
興人ライフサイエンス株式会社
代表取締役社長(2015年６月退任)
|
2015年７月
|
三菱商事ライフサイエンス株式会社顧問(2016年６月退任)
|
2016年６月
|
西松建設社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
ソーダニッカ株式会社社外取締役(現任)
|
|
(注)2
|
-
|
(注) １ 任期は2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 任期は2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 三野耕司氏、菊池きよみ氏及び池田純氏は、社外取締役であります。
４ 有価証券報告書提出日現在の執行役員は次のとおりであります。（※は取締役兼務者であります。）
役名
|
氏名
|
職名
|
※執行役員社長
|
髙 瀨 伸 利
|
|
※執行役員副社長
|
一 色 眞 人
|
土木事業本部長 兼 安全環境品質本部長・新規事業担当
|
※専務執行役員
|
河 埜 祐 一
|
管理本部長・ＩＲ担当
|
※専務執行役員
|
澤 井 良 之
|
開発・不動産事業本部長
|
※常務執行役員
|
濵 田 一 豊
|
建築事業本部長
|
常務執行役員
|
酒 井 祥 三
|
西日本支社長
|
常務執行役員
|
渋 井 修
|
社長室長
|
執行役員
|
井 上 貴 文
|
建築事業本部副本部長 兼 建築営業部長
|
執行役員
|
白 石 明
|
建築事業本部副本部長
|
執行役員
|
吉 田 卓 生
|
九州支社長
|
執行役員
|
仲 野 義 邦
|
国際事業本部長 兼 土木統括部長 兼 シンガポール営業所長
|
執行役員
|
黒 田 隆 司
|
関東建築支社長
|
執行役員
|
松 友 登
|
土木事業本部副本部長
|
執行役員
|
細 川 雅 一
|
新規事業統括部長 兼 調査部長 兼 新規事業推進部長
|
執行役員
|
濵 﨑 伸 介
|
北日本支社長
|
執行役員
|
木 村 博 規
|
土木事業本部副本部長
|
執行役員
|
難 波 正 和
|
関東土木支社長
|
執行役員
|
木 村 雅 哉
|
土木事業本部副本部長 兼 土木技術部長
|
② 社外取締役の状況
西松建設は、３名の社外取締役を選任しております。
西松建設の社外取締役はいずれも監査等委員であり、監査等委員会の構成員として監査等の機能を果たすとともに、取締役会の透明性の確保に寄与しております。社外取締役は、その経歴から豊富な経験と卓越した知識を有しており、これらを西松建設の経営の監督及び監査に活かしていただくことを期待しております。
a. 社外取締役の独立性に関する基準又は方針等
西松建設は「社外取締役の独立性判断基準」を次のとおり定めております。
なお、社外取締役３名は、西松建設の定める「社外取締役の独立性判断基準」及び東京証券取引所の定める独立性基準を満たしていることから、西松建設経営陣に対して独立性を有すると判断しており、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
社外取締役の独立性判断基準 社外取締役候補者が以下に該当する場合、西松建設との独立性がないものと判断する。 １．西松建設グループ関係者 ・西松建設及び西松建設の子会社の出身者 ・就任前直近５年間において、配偶者・２親等以内の親族が西松建設の取締役、監査役、執行役員、経営幹部である者 ２．主要な取引先の関係者 ・西松建設の取引先で、就任前直近３年間のいずれかの事業年度において、取引額が西松建設の連結売上高の２％以上を占める取引先の取締役、執行役員、経営幹部等である者、又は過去にこれらに該当する場合で、退任又は退職してから５年以上経過していない者 ・西松建設を主要な取引先とする会社で、就任前直近３年間のいずれかの事業年度において、西松建設との取引額がその会社の連結売上高の２％以上である会社の取締役、執行役員、経営幹部等である者、又は過去にこれらに該当する場合で、退任又は退職してから５年以上経過していない者 ３．主要な借入先の関係者 ・直近事業年度の事業報告において、主要な借入先としている会社の取締役、執行役員、経営幹部等である者、又は過去にこれらに該当する場合で、退任又は退職してから５年以上経過していない者 ４．弁護士や公認会計士等の関係者 ・西松建設の会計監査人である監査法人の社員で、西松建設の監査を担当している者、又は就任前５年間にこれらに該当する者 ・西松建設から就任前直近３年間に500万円以上の報酬等を受領している弁護士、公認会計士又はコンサルタント等、又は就任前５年間にこれらに該当する者（法人にあってはこれらに所属する者を含む） ５．寄付先の関係者 ・西松建設が就任前直近３年間の平均で1,000万円を超える寄付をした大学や団体等に所属している者 ６．主要株主 ・議決権の10％以上の株式を保有する株主（株主が法人等である場合には、その取締役、経営幹部等である者） ７．その他 ・取締役の相互派遣に該当する場合 ・その他重要な利害関係が西松建設グループとの間に認められる場合
|
b. 社外取締役の選任状況に関する西松建設の考え方
（社外取締役 三野耕司氏）
同氏は、株式会社日本政策投資銀行在職中の豊富な経験を有することに加え、他社において取締役や監査役の経験を有しております。また2016年６月から監査等委員である取締役として独立した立場から西松建設経営に対して監視・監督する役割を担ってきました。これらの経験・実績を踏まえ、西松建設の経営全般について客観的視点で適切に監査・監督していただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役に選任しております。
（社外取締役 菊池きよみ氏）
同氏は、弁護士としての専門的知識に加え、金融機関での勤務など豊富な経験を有しております。また2016年６月から監査等委員である取締役として独立した立場から西松建設経営に対して監視・監督する役割を担ってきました。これらの経験・実績を踏まえ、西松建設の経営全般について客観的視点で適切に監査・監督していただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役に選任しております。
（社外取締役 池田純氏）
同氏は、三菱商事株式会社在職中の豊富な経験に加え、同社子会社の代表取締役社長として培われた幅広い見識を有しております。また2016年６月から監査等委員である取締役として独立した立場から西松建設経営に対して監視・監督する役割を担ってきました。これらの経験・実績を踏まえ、西松建設の経営全般について客観的視点で適切に監査・監督していただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役に選任しております。
c. 社外取締役と西松建設との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
各社外取締役と西松建設との間には、特別の利害関係はありません。
（社外取締役 三野耕司氏）
同氏の兼職先である株式会社ジャレック、株式会社東京テレマーケティング及び学校法人共立育英会と西松建設との間に特別な関係はありません。
同氏が過去に在籍した法人と西松建設との間に特別な関係はありません。
上記以外の事項についても、同氏は西松建設の定める「社外取締役の独立性判断基準」を満たしていることから、西松建設経営陣に対して独立性を有すると判断しております。
（社外取締役 菊池きよみ氏）
同氏の兼職先であるジェコス株式会社と西松建設との間で重仮設材リース等の取引関係がありますが、当連結会計年度における取引金額は双方の連結売上高の１％未満であり、同氏の独立性に影響を及ぼすものではありません。上記の他、同氏の兼職先と西松建設との間に特別な関係はありません。
同氏が過去に在籍した株式会社第一勧業銀行は、株式会社富士銀行及び株式会社日本興業銀行との統合により株式会社みずほ銀行（現在の西松建設メインバンク）へと合併・再編されているものの、同氏が株式会社第一勧業銀行を退職してから29年が経過していること、同氏が株式会社第一勧業銀行に在籍していた当時の西松建設メインバンクは株式会社富士銀行であったこと、また同氏は弁護士として株式会社みずほ銀行に対して一切の法律業務の提供を行っていないことなどから、株式会社みずほ銀行が同氏の独立性に影響を及ぼすことはありません。上記の他、同氏が過去に在籍した法人と西松建設との間に特別な関係はありません。
上記以外の事項についても、同氏は西松建設の定める「社外取締役の独立性判断基準」を満たしていることから、西松建設経営陣に対して独立性を有すると判断しております。
（社外取締役 池田純氏）
同氏の兼職先であるソーダニッカ株式会社と西松建設との間に特別な関係はありません。
同氏が過去に在籍した法人と西松建設との間に特別な関係はありません。
上記以外の事項についても、同氏は西松建設の定める「社外取締役の独立性判断基準」を満たしていることから、西松建設経営陣に対して独立性を有すると判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
西松建設の社外取締役はいずれも監査等委員に就任しております。社内出身である常勤の監査等委員は、監査状況等について監査等委員である社外取締役に適宜報告を行うほか、監査等委員会事務局に専任のスタッフを配置して、社外取締役の職務執行を補佐しております。
また、監査等委員である社外取締役は、業務執行取締役及び内部統制部門に対し、必要な場合は説明を求めるほか、会計監査人より適宜説明を受けるなど、連携を図っております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 10名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 9.1％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役会長
執行役員会長
|
近 藤 晴 貞
|
1952年10月26日生
|
1978年３月
|
東京工業大学大学院総合理工学研究科
修了
|
1978年４月
|
西松建設入社
|
2005年４月
|
関東支店長代理
|
2005年６月
|
取締役関東支店長代理
|
2006年６月
|
執行役員関東支店長代理
|
2008年６月
|
取締役常務執行役員関東支店長
|
2009年６月
|
代表取締役社長・執行役員社長
|
2014年５月
|
一般社団法人全国建設業協会会長(現任)
|
2018年４月
|
取締役会長(現任)
|
|
執行役員会長(現任)
|
|
(注)1
|
16
|
代表取締役社長
執行役員社長
|
髙 瀨 伸 利
|
1957年９月14日生
|
1980年３月
|
千葉大学工学部建築工学科卒業
|
1980年４月
|
西松建設入社
|
2005年９月
|
中部支店建築部長
|
2008年４月
|
中部支店次長
|
2008年７月
|
建築部長
|
2010年４月
|
執行役員建築施工本部長兼建築部長
|
2011年４月
|
常務執行役員建築施工本部長
|
2011年６月
|
取締役常務執行役員建築施工本部長
|
2012年４月
|
取締役常務執行役員関東建築支社長
|
2017年４月
|
取締役専務執行役員関東建築支社長
|
2018年４月
|
代表取締役社長(現任)
執行役員社長(現任)
|
|
(注)1
|
4
|
代表取締役
執行役員副社長
建築事業本部長兼
安全環境品質本部長
|
前 田 亮
|
1952年９月27日生
|
1975年３月
|
日本大学生産工学部建築工学科卒業
|
1975年４月
|
西松建設入社
|
2005年６月
|
取締役東関東支店長
|
2006年６月
|
執行役員東関東支店長
|
2007年６月
|
取締役常務執行役員横浜支店長
|
2008年６月
|
取締役専務執行役員横浜支店長
|
2009年６月
|
取締役退任
|
|
専務執行役員関西支店長
|
2010年７月
|
専務執行役員西日本支社長
|
2012年４月
|
専務執行役員建築事業本部長
|
2012年６月
|
代表取締役執行役員副社長建築事業
本部長
|
2016年４月
|
代表取締役執行役員副社長建築事業
本部長・安全環境品質担当
|
2017年４月
|
代表取締役執行役員副社長建築事業
本部長兼安全環境品質本部長(現任)
|
|
(注)1
|
10
|
代表取締役
執行役員副社長
土木事業本部長
・新規事業担当
|
一 色 眞 人
|
1959年４月10日生
|
1984年３月
|
東京大学大学院工学系研究科修了
|
1984年４月
|
西松建設入社
|
2005年４月
|
東関東支店土木部長
|
2007年４月
|
建築営業第一部長
|
2010年４月
|
建築営業第三部長
|
2011年７月
|
西日本支社中部支店長
|
2014年４月
|
執行役員土木事業本部副本部長兼土木
事業企画部長
|
2016年４月
|
専務執行役員土木事業本部長
|
2016年６月
|
取締役専務執行役員土木事業本部長
|
2018年４月
|
代表取締役執行役員副社長土木事業
本部長
|
2019年４月
|
代表取締役執行役員副社長土木事業
本部長・新規事業担当(現任)
|
|
(注)1
|
3
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役専務執行役員
管理本部長・ＩＲ担当
|
河 埜 祐 一
|
1958年１月27日生
|
1980年３月
|
早稲田大学社会科学部社会科学科卒業
|
1980年４月
|
西松建設入社
|
2005年４月
|
経理部副部長
|
2008年４月
|
監査室部長兼経理部副部長
|
2009年３月
|
監査室長
|
2009年５月
|
総務部長
|
2012年４月
|
執行役員社長室長
|
2015年４月
|
常務執行役員管理本部長・ＩＲ担当
|
2015年６月
|
取締役常務執行役員管理本部長・ＩＲ
担当
|
2018年４月
|
取締役専務執行役員管理本部長・ＩＲ
担当(現任)
|
|
(注)1
|
19
|
取締役専務執行役員
開発・不動産事業本部長
|
澤 井 良 之
|
1958年２月17日生
|
1980年３月
|
早稲田大学政治経済学部卒業
|
1980年４月
|
株式会社富士銀行入行
|
2006年３月
|
株式会社みずほ銀行執行役員法人企画
部長
|
2007年４月
|
同行執行役員法人業務部長
|
2008年４月
|
同行執行役員渋谷支店長
|
2010年６月
|
西松建設取締役
|
2011年４月
|
取締役常務執行役員開発・不動産本部長
|
2012年４月
|
取締役常務執行役員開発・不動産事業
本部長
|
2019年４月
|
取締役専務執行役員開発・不動産事業
本部長(現任)
|
|
(注)1
|
3
|
取締役常務執行役員
国際事業本部長
|
林 謙 介
|
1955年８月７日生
|
1978年３月
|
京都大学工学部卒業
|
1978年４月
|
西松建設入社
|
2004年４月
|
海外土木部長
|
2008年７月
|
香港営業所長
|
2012年１月
|
海外支社副支社長兼香港営業所長
|
2013年４月
|
海外支社副支社長兼香港支店長
|
2014年４月
|
執行役員国際事業本部副本部長
|
2018年４月
|
常務執行役員国際事業本部長
|
2018年６月
|
取締役常務執行役員 国際事業本部長(現任)
|
|
(注)1
|
3
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
水 口 宇 市
|
1950年１月17日生
|
1972年３月
|
京都大学農学部農業工学科卒業
|
1972年４月
|
西松建設入社
|
2006年６月
|
執行役員土木営業本部部長
|
2007年６月
|
常務執行役員土木営業本部部長
|
2009年６月
|
専務執行役員営業本部副本部長
|
2010年４月
|
専務執行役員土木施工本部長
|
2010年６月
|
取締役専務執行役員土木施工本部長
|
2012年４月
|
取締役専務執行役員土木事業本部長
|
2012年６月
|
代表取締役執行役員副社長土木事業
本部長
|
2015年４月
|
代表取締役執行役員副社長土木事業
本部長兼安全環境品質本部長
|
2016年４月
|
代表取締役
|
2016年６月
|
取締役(常勤監査等委員)(現任)
|
|
(注)2
|
7
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
(監査等委員)
|
三 野 耕 司
|
1955年５月10日生
|
1979年３月
|
東北大学経済学部経済学科卒業
|
1979年４月
|
日本開発銀行(現 株式会社日本政策投資銀行)入行
|
2000年３月
|
同行関西支店次長
|
2001年３月
|
一般財団法人日本経済研究所出向
|
2003年６月
|
同研究所事務局長
|
2005年４月
|
プラス株式会社出向
|
2011年４月
|
株式会社教育環境研究所取締役
(2015年５月退任)
|
2011年６月
|
株式会社日本政策投資銀行退職
|
2013年５月
|
株式会社ジャレック監査役(現任)
|
2014年６月
|
アエラホーム株式会社監査役
(2016年３月退任)
|
2015年６月
|
西松建設社外取締役
|
2016年６月
|
西松建設社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2017年１月
|
株式会社東京テレマーケティング 監査役(現任)
|
2017年３月
|
学校法人共立育英会理事(現任)
|
|
(注)2
|
-
|
取締役
(監査等委員)
|
菊 池 きよみ
|
1963年２月２日生
|
1986年３月
|
慶應義塾大学法学部法律学科卒業
|
1986年４月
|
株式会社第一勧業銀行入行
|
1990年12月
|
同行退職
|
1999年４月
|
あさひ法律事務所(東京弁護士会登録)
|
2002年５月
|
コロンビア大学ロースクール卒業
|
2002年９月
|
アレン・アンド・オーヴェリー法律事務所(ロンドン)
|
2003年５月
|
ニューヨーク州弁護士資格取得
|
2003年10月
|
あさひ法律事務所復帰
|
2004年９月
|
太陽法律事務所(現 ポールヘイスティングス法律事務所・外国法共同事業)
|
2006年９月
|
ＪＰモルガン証券株式会社
|
2008年４月
|
ＴＭＩ総合法律事務所 弁護士(現任)
|
2015年６月
|
西松建設社外取締役
|
2016年３月
|
ニッセイアセットマネジメント株式会社社外監査役(現任)
|
2016年６月
|
西松建設社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
ジェコス株式会社社外監査役(現任)
|
2019年６月
|
株式会社三菱ケミカルホールディングス社外取締役(現任)
|
|
(注)2
|
-
|
取締役
(監査等委員)
|
池 田 純
|
1952年2月28日生
|
1976年３月
|
東京大学法学部卒業
|
1976年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
1998年12月
|
米国三菱商事本店
汎用化学品部長(ニューヨーク)
|
2003年５月
|
三菱商事株式会社
経営企画部兼事業開発部
|
2005年６月
|
同社先端化学品本部長
|
2006年４月
|
同社執行役員
|
2009年６月
|
同社退社 三菱商事フードテック株式会社
代表取締役社長(2015年６月退任)
|
2012年11月
|
三菱商事ライフサイエンス株式会社
代表取締役社長(2015年６月退任)
|
|
興人ライフサイエンス株式会社
代表取締役社長(2015年６月退任)
|
2015年７月
|
三菱商事ライフサイエンス株式会社顧問(2016年６月退任)
|
2016年６月
|
西松建設社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
ソーダニッカ株式会社社外取締役(現任)
|
|
(注)2
|
-
|
(注) １ 任期は2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 任期は2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 三野耕司氏、菊池きよみ氏及び池田純氏は、社外取締役であります。
４ 有価証券報告書提出日現在の執行役員は次のとおりであります。（※は取締役兼務者であります。）
役名
|
氏名
|
職名
|
※執行役員会長
|
近 藤 晴 貞
|
|
※執行役員社長
|
髙 瀨 伸 利
|
|
※執行役員副社長
|
前 田 亮
|
建築事業本部長 兼 安全環境品質本部長
|
※執行役員副社長
|
一 色 眞 人
|
土木事業本部長・新規事業担当
|
※専務執行役員
|
河 埜 祐 一
|
管理本部長・ＩＲ担当
|
※専務執行役員
|
澤 井 良 之
|
開発・不動産事業本部長
|
※常務執行役員
|
林 謙 介
|
国際事業本部長
|
常務執行役員
|
森 本 裕 朗
|
関東土木支社長
|
常務執行役員
|
酒 井 祥 三
|
西日本支社長
|
常務執行役員
|
戸 倉 滋
|
建築事業本部副本部長
|
執行役員
|
森 田 潤
|
開発・不動産事業本部副本部長 兼 開発事業第一部長 兼
開発事業第二部長 兼 西松地所株式会社代表取締役社長
|
執行役員
|
岩 永 克 也
|
土木事業本部副本部長 兼 技術研究所長
|
執行役員
|
宮 﨑 文 秀
|
九州支社 立野ダムＪＶ工事事務所長
|
執行役員
|
渋 井 修
|
社長室長
|
執行役員
|
萩 原 達 也
|
土木事業本部副本部長
|
執行役員
|
濵 田 一 豊
|
建築事業本部副本部長 兼 建築部長
|
執行役員
|
井 上 貴 文
|
建築事業本部副本部長 兼 建築営業部長
|
執行役員
|
白 石 明
|
建築事業本部副本部長 兼 建築設計部長
|
執行役員
|
矢 口 弘
|
管理本部副本部長 兼 コンプライアンス推進部長
|
執行役員
|
吉 田 卓 生
|
九州支社長
|
執行役員
|
仲 野 義 邦
|
国際事業本部副本部長
|
執行役員
|
黒 田 隆 司
|
関東建築支社長
|
執行役員
|
松 友 登
|
土木事業本部副本部長 兼 土木営業第一部長
|
執行役員
|
細 川 雅 一
|
新規事業統括部長
|
執行役員
|
濵 﨑 伸 介
|
北日本支社長
|
② 社外取締役の状況
西松建設は、３名の社外取締役を選任しております。
西松建設の社外取締役はいずれも監査等委員であり、監査等委員会の構成員として監査等の機能を果たすとともに、取締役会の透明性の確保に寄与しております。社外取締役は、その経歴から豊富な経験と卓越した知識を有しており、これらを西松建設の経営の監督及び監査に活かしていただくことを期待しております。
a. 社外取締役の独立性に関する基準又は方針等
西松建設は「社外取締役の独立性判断基準」を次のとおり定めております。
なお、社外取締役３名は、西松建設の定める「社外取締役の独立性判断基準」及び東京証券取引所の定める独立性基準を満たしていることから、西松建設経営陣に対して独立性を有すると判断しており、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
社外取締役の独立性判断基準 社外取締役候補者が以下に該当する場合、西松建設との独立性がないものと判断する。 １．西松建設グループ関係者 ・西松建設及び西松建設の子会社の出身者 ・就任前直近５年間において、配偶者・２親等以内の親族が西松建設の取締役、監査役、執行役員、経営幹部である者 ２．主要な取引先の関係者 ・西松建設の取引先で、就任前直近３年間のいずれかの事業年度において、取引額が西松建設の連結売上高の２％以上を占める取引先の取締役、執行役員、経営幹部等である者、又は過去にこれらに該当する場合で、退任又は退職してから５年以上経過していない者 ・西松建設を主要な取引先とする会社で、就任前直近３年間のいずれかの事業年度において、西松建設との取引額がその会社の連結売上高の２％以上である会社の取締役、執行役員、経営幹部等である者、又は過去にこれらに該当する場合で、退任又は退職してから５年以上経過していない者 ３．主要な借入先の関係者 ・直近事業年度の事業報告において、主要な借入先としている会社の取締役、執行役員、経営幹部等である者、又は過去にこれらに該当する場合で、退任又は退職してから５年以上経過していない者 ４．弁護士や公認会計士等の関係者 ・西松建設の会計監査人である監査法人の社員で、西松建設の監査を担当している者、又は就任前５年間にこれらに該当する者 ・西松建設から就任前直近３年間に500万円以上の報酬等を受領している弁護士、公認会計士又はコンサルタント等、又は就任前５年間にこれらに該当する者（法人にあってはこれらに所属する者を含む） ５．寄付先の関係者 ・西松建設が就任前直近３年間の平均で1,000万円を超える寄付をした大学や団体等に所属している者 ６．主要株主 ・議決権の10％以上の株式を保有する株主（株主が法人等である場合には、その取締役、経営幹部等である者） ７．その他 ・取締役の相互派遣に該当する場合 ・その他重要な利害関係が西松建設グループとの間に認められる場合
|
b. 社外取締役の選任状況に関する西松建設の考え方
（社外取締役 三野耕司氏）
同氏は、株式会社日本政策投資銀行在職中の豊富な経験を有することに加え、他社において取締役や監査役の経験を有しております。また2016年６月から監査等委員である取締役として独立した立場から西松建設経営に対して監視・監督する役割を担ってきました。これらの経験・実績を踏まえ、西松建設の経営全般について客観的視点で適切に監査・監督していただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役に選任しております。
（社外取締役 菊池きよみ氏）
同氏は、弁護士としての専門的知識に加え、金融機関での勤務など豊富な経験を有しております。また2016年６月から監査等委員である取締役として独立した立場から西松建設経営に対して監視・監督する役割を担ってきました。これらの経験・実績を踏まえ、西松建設の経営全般について客観的視点で適切に監査・監督していただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役に選任しております。
（社外取締役 池田純氏）
同氏は、三菱商事株式会社在職中の豊富な経験に加え、同社子会社の代表取締役社長として培われた幅広い見識を有しております。また2016年６月から監査等委員である取締役として独立した立場から西松建設経営に対して監視・監督する役割を担ってきました。これらの経験・実績を踏まえ、西松建設の経営全般について客観的視点で適切に監査・監督していただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役に選任しております。
c. 社外取締役と西松建設との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
各社外取締役と西松建設との間には、特別の利害関係はありません。
（社外取締役 三野耕司氏）
同氏の兼職先である株式会社ジャレック、株式会社東京テレマーケティング及び学校法人共立育英会と西松建設との間に特別な関係はありません。
同氏が過去に在籍した法人と西松建設との間に特別な関係はありません。
上記以外の事項についても、同氏は西松建設の定める「社外取締役の独立性判断基準」を満たしていることから、西松建設経営陣に対して独立性を有すると判断しております。
（社外取締役 菊池きよみ氏）
同氏の兼職先であるジェコス株式会社と西松建設との間で重仮設材リース等の取引関係がありますが、当連結会計年度における取引金額は双方の連結売上高の１％未満であり、同氏の独立性に影響を及ぼすものではありません。上記の他、同氏の兼職先と西松建設との間に特別な関係はありません。
同氏が過去に在籍した株式会社第一勧業銀行は、株式会社富士銀行及び株式会社日本興業銀行との統合により株式会社みずほ銀行（現在の西松建設メインバンク）へと合併・再編されているものの、同氏が株式会社第一勧業銀行を退職してから28年が経過していること、同氏が株式会社第一勧業銀行に在籍していた当時の西松建設メインバンクは株式会社富士銀行であったこと、また同氏は弁護士として株式会社みずほ銀行に対して一切の法律業務の提供を行っていないことなどから、株式会社みずほ銀行が同氏の独立性に影響を及ぼすことはありません。上記の他、同氏が過去に在籍した法人と西松建設との間に特別な関係はありません。
上記以外の事項についても、同氏は西松建設の定める「社外取締役の独立性判断基準」を満たしていることから、西松建設経営陣に対して独立性を有すると判断しております。
（社外取締役 池田純氏）
同氏の兼職先であるソーダニッカ株式会社と西松建設との間に特別な関係はありません。
同氏が過去に在籍した法人と西松建設との間に特別な関係はありません。
上記以外の事項についても、同氏は西松建設の定める「社外取締役の独立性判断基準」を満たしていることから、西松建設経営陣に対して独立性を有すると判断しております。
③ 社外取締役による監督、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査人との相互連携並びに内部統制部門との関係
西松建設の社外取締役はいずれも監査等委員に就任しております。社内出身である常勤の監査等委員は、監査状況等について監査等委員である社外取締役に適宜報告を行うほか、監査等委員会事務局に専任のスタッフを配置して、社外取締役の職務執行を補佐しております。
また、監査等委員である社外取締役は、業務執行取締役及び内部統制部門に対し、必要な場合は説明を求めるほか、会計監査人より適宜説明を受けるなど、連携を図っております。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性 10名 女性 １名 (役員のうち女性の比率 9.1％)
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
取締役会長
|
|
近 藤 晴 貞
|
昭和27年10月26日生
|
|
昭和53年３月
|
東京工業大学大学院総合理工学研究科
修了
|
|
昭和53年４月
|
西松建設入社
|
|
平成17年４月
|
関東支店長代理
|
|
平成17年６月
|
取締役関東支店長代理
|
|
平成18年６月
|
執行役員関東支店長代理
|
|
平成20年６月
|
取締役常務執行役員関東支店長
|
|
平成21年６月
|
代表取締役社長・執行役員社長
|
|
平成26年５月
|
一般社団法人全国建設業協会会長(現任)
|
|
平成30年４月
|
取締役会長(現任)
|
|
|
執行役員会長(現任)
|
|
(注)1
|
16
|
|
代表取締役
社長
|
|
髙 瀨 伸 利
|
昭和32年９月14日生
|
|
昭和55年３月
|
千葉大学工学部建築工学科卒業
|
|
昭和55年４月
|
西松建設入社
|
|
平成17年９月
|
中部支店建築部長
|
|
平成20年４月
|
中部支店次長
|
|
平成20年７月
|
建築部長
|
|
平成22年４月
|
執行役員建築施工本部長兼建築部長
|
|
平成23年４月
|
常務執行役員建築施工本部長
|
|
平成23年６月
|
取締役常務執行役員建築施工本部長
|
|
平成24年４月
|
取締役常務執行役員関東建築支社長
|
|
平成29年４月
|
取締役専務執行役員関東建築支社長
|
|
平成30年４月
|
代表取締役社長(現任)
執行役員社長(現任)
|
|
(注)1
|
4
|
|
代表取締役
|
建築事業
本部長
兼
安全環境
品質本部長
|
前 田 亮
|
昭和27年９月27日生
|
|
昭和50年３月
|
日本大学生産工学部建築工学科卒業
|
|
昭和50年４月
|
西松建設入社
|
|
平成17年６月
|
取締役東関東支店長
|
|
平成18年６月
|
執行役員東関東支店長
|
|
平成19年６月
|
取締役常務執行役員横浜支店長
|
|
平成20年６月
|
取締役専務執行役員横浜支店長
|
|
平成21年６月
|
取締役退任
|
|
|
専務執行役員関西支店長
|
|
平成22年７月
|
専務執行役員西日本支社長
|
|
平成24年４月
|
専務執行役員建築事業本部長
|
|
平成24年６月
|
代表取締役執行役員副社長建築事業
本部長
|
|
平成28年４月
|
代表取締役執行役員副社長建築事業
本部長・安全環境品質担当
|
|
平成29年４月
|
代表取締役執行役員副社長建築事業
本部長兼安全環境品質本部長(現任)
|
|
(注)1
|
10
|
|
代表取締役
|
土木事業
本部長
|
一 色 眞 人
|
昭和34年４月10日生
|
|
昭和59年３月
|
東京大学大学院工学系研究科修了
|
|
昭和59年４月
|
西松建設入社
|
|
平成15年１月
|
建築営業第一部部長
|
|
平成17年４月
|
東関東支店土木部長
|
|
平成19年４月
|
建築営業第一部長
|
|
平成22年４月
|
建築営業第三部長
|
|
平成23年７月
|
西日本支社中部支店長
|
|
平成26年４月
|
執行役員土木事業本部副本部長兼土木
事業企画部長
|
|
平成28年４月
|
専務執行役員土木事業本部長
|
|
平成28年６月
|
取締役専務執行役員土木事業本部長
|
|
平成30年４月
|
代表取締役執行役員副社長土木事業
本部長(現任)
|
|
(注)1
|
2
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
取締役
|
管理本部長
・ＩＲ担当
|
河 埜 祐 一
|
昭和33年１月27日生
|
|
昭和55年３月
|
早稲田大学社会科学部社会科学科卒業
|
|
昭和55年４月
|
西松建設入社
|
|
平成17年４月
|
経理部副部長
|
|
平成20年４月
|
監査室部長兼経理部副部長
|
|
平成21年３月
|
監査室長
|
|
平成21年５月
|
総務部長
|
|
平成24年４月
|
執行役員社長室長
|
|
平成27年４月
|
常務執行役員管理本部長・ＩＲ担当
|
|
平成27年６月
|
取締役常務執行役員管理本部長・ＩＲ
担当
|
|
平成30年４月
|
取締役専務執行役員管理本部長・ＩＲ
担当(現任)
|
|
(注)1
|
18
|
|
取締役
|
開発・不動
産事業
本部長
|
澤 井 良 之
|
昭和33年２月17日生
|
|
昭和55年３月
|
早稲田大学政治経済学部卒業
|
|
昭和55年４月
|
株式会社富士銀行入行
|
|
平成18年３月
|
株式会社みずほ銀行執行役員法人企画
部長
|
|
平成19年４月
|
同行執行役員法人業務部長
|
|
平成20年４月
|
同行執行役員渋谷支店長
|
|
平成22年６月
|
西松建設取締役
|
|
平成23年４月
|
取締役常務執行役員開発・不動産本部長
|
|
平成24年４月
|
取締役常務執行役員開発・不動産事業
本部長(現任)
|
|
(注)1
|
3
|
|
取締役
|
国際事業
本部長
|
林 謙 介
|
昭和30年８月７日生
|
|
昭和53年３月
|
京都大学工学部卒業
|
|
昭和53年４月
|
西松建設入社
|
|
平成16年４月
|
海外土木部長
|
|
平成20年７月
|
香港営業所長
|
|
平成24年１月
|
海外支社副支社長兼香港営業所長
|
|
平成25年４月
|
海外支社副支社長兼香港支店長
|
|
平成26年４月
|
執行役員国際事業本部副本部長
|
|
平成30年４月
|
常務執行役員国際事業本部長
|
|
平成30年６月
|
取締役常務執行役員国際事業本部長
(現任)
|
|
(注)1
|
2
|
|
取締役
(常勤監査等
委員)
|
|
水 口 宇 市
|
昭和25年１月17日生
|
|
昭和47年３月
|
京都大学農学部農業工学科卒業
|
|
昭和47年４月
|
西松建設入社
|
|
平成18年６月
|
執行役員土木営業本部部長
|
|
平成19年６月
|
常務執行役員土木営業本部部長
|
|
平成21年６月
|
専務執行役員営業本部副本部長
|
|
平成22年４月
|
専務執行役員土木施工本部長
|
|
平成22年６月
|
取締役専務執行役員土木施工本部長
|
|
平成24年４月
|
取締役専務執行役員土木事業本部長
|
|
平成24年６月
|
代表取締役執行役員副社長土木事業
本部長
|
|
平成27年４月
|
代表取締役執行役員副社長土木事業
本部長兼安全環境品質本部長
|
|
平成28年４月
|
代表取締役
|
|
平成28年６月
|
取締役(常勤監査等委員)(現任)
|
|
(注)2
|
6
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
取締役
(監査等委員)
|
|
三 野 耕 司
|
昭和30年５月10日生
|
|
昭和54年３月
|
東北大学経済学部経済学科卒業
|
|
昭和54年４月
|
日本開発銀行(現 株式会社日本政策投資銀行)入行
|
|
平成12年３月
|
同行関西支店次長
|
|
平成13年３月
|
一般財団法人日本経済研究所出向
|
|
平成15年６月
|
同研究所事務局長
|
|
平成17年４月
|
プラス株式会社出向
|
|
平成23年４月
|
株式会社教育環境研究所取締役
(平成27年５月退任)
|
|
平成23年６月
|
株式会社日本政策投資銀行退職
|
|
平成25年５月
|
株式会社ジャレック監査役(現任)
|
|
平成26年６月
|
アエラホーム株式会社監査役
(平成28年３月退任)
|
|
平成27年６月
|
西松建設社外取締役
|
|
平成28年６月
|
西松建設社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
平成29年１月
|
株式会社東京テレマーケティング監査役
(現任)
|
|
平成29年３月
|
学校法人共立育英会理事総務部長(現任)
|
|
(注)2
|
-
|
|
取締役
(監査等委員)
|
|
菊 池 きよみ
|
昭和38年２月２日生
|
|
昭和61年３月
|
慶應義塾大学法学部法律学科卒業
|
|
昭和61年４月
|
株式会社第一勧業銀行入行
|
|
平成２年12月
|
同行退職
|
|
平成11年４月
|
あさひ法律事務所(東京弁護士会登録)
|
|
平成14年５月
|
コロンビア大学ロースクール卒業
|
|
平成14年９月
|
アレン・アンド・オーヴェリー法律事務所(ロンドン)
|
|
平成15年５月
|
ニューヨーク州弁護士資格取得
|
|
平成15年10月
|
あさひ法律事務所復帰
|
|
平成16年９月
|
太陽法律事務所(現 ポールヘイスティングス法律事務所・外国法共同事業)
|
|
平成18年９月
|
ＪＰモルガン証券株式会社
|
|
平成20年４月
|
ＴＭＩ総合法律事務所 弁護士(現任)
|
|
平成27年６月
|
西松建設社外取締役
|
|
平成28年３月
|
ニッセイアセットマネジメント株式会社社外監査役(現任)
|
|
平成28年６月
|
西松建設社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
|
ジェコス株式会社社外監査役(現任)
|
|
(注)2
|
-
|
|
取締役
(監査等委員)
|
|
池 田 純
|
昭和27年2月28日生
|
|
昭和51年３月
|
東京大学法学部卒業
|
|
昭和51年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
|
平成10年12月
|
米国三菱商事本店
汎用化学品部長(ニューヨーク)
|
|
平成15年５月
|
三菱商事株式会社
経営企画部兼事業開発部
|
|
平成17年６月
|
同社先端化学品本部長
|
|
平成18年４月
|
同社執行役員
|
|
平成21年６月
|
同社退社
三菱商事フードテック株式会社
代表取締役社長(平成27年６月退任)
|
|
平成24年11月
|
三菱商事ライフサイエンス株式会社
代表取締役社長(平成27年６月退任)
|
|
|
興人ライフサイエンス株式会社
代表取締役社長(平成27年６月退任)
|
|
平成27年７月
|
三菱商事ライフサイエンス株式会社顧問(平成28年６月退任)
|
|
平成28年６月
|
西松建設社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
|
ソーダニッカ株式会社社外取締役(現任)
|
|
(注)2
|
-
|
(注) １ 任期は平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 任期は平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 水口宇市氏 委員 三野耕司氏、菊池きよみ氏、池田純氏
４ 三野耕司氏、菊池きよみ氏及び池田純氏は、社外取締役であります。
５ 有価証券報告書提出日現在の執行役員は次のとおりであります。（※は取締役兼務者であります。）
|
役名
|
氏名
|
職名
|
|
※執行役員会長
|
近 藤 晴 貞
|
|
|
※執行役員社長
|
髙 瀨 伸 利
|
|
|
※執行役員副社長
|
前 田 亮
|
建築事業本部長 兼 安全環境品質本部長
|
|
※執行役員副社長
|
一 色 眞 人
|
土木事業本部長
|
|
※専務執行役員
|
河 埜 祐 一
|
管理本部長・ＩＲ担当
|
|
専務執行役員
|
工 藤 義 昭
|
北日本支社長
|
|
※常務執行役員
|
澤 井 良 之
|
開発・不動産事業本部長
|
|
※常務執行役員
|
林 謙 介
|
国際事業本部長
|
|
常務執行役員
|
森 本 裕 朗
|
関東土木支社長
|
|
常務執行役員
|
酒 井 祥 三
|
西日本支社長
|
|
常務執行役員
|
梅 田 一 成
|
土木事業本部副本部長 兼 土木計画部長
|
|
常務執行役員
|
戸 倉 滋
|
建築事業本部副本部長
|
|
執行役員
|
森 田 潤
|
開発・不動産事業本部副本部長 兼 開発事業第一部長 兼
開発事業第三部長 兼 西松地所株式会社代表取締役社長
|
|
執行役員
|
岩 永 克 也
|
土木事業本部副本部長 兼 技術研究所長
|
|
執行役員
|
宮 﨑 文 秀
|
九州支社 立野ダムＪＶ工事事務所長
|
|
執行役員
|
渋 井 修
|
社長室長
|
|
執行役員
|
萩 原 達 也
|
土木事業本部副本部長 兼 土木事業企画部長
|
|
執行役員
|
濵 田 一 豊
|
建築事業本部副本部長 兼 建築事業企画部長 兼 建築部長
|
|
執行役員
|
井 上 貴 文
|
建築事業本部副本部長 兼 建築営業部長
|
|
執行役員
|
白 石 明
|
建築事業本部副本部長 兼 建築設計部長
|
|
執行役員
|
矢 口 弘
|
管理本部副本部長 兼 コンプライアンス推進部長
|
|
執行役員
|
吉 田 卓 生
|
九州支社長
|
|
執行役員
|
仲 野 義 邦
|
国際事業本部副本部長
|
|
執行役員
|
黒 田 隆 司
|
関東建築支社長
|
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性 10名 女性 １名 (役員のうち女性の比率 9.1％)
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
代表取締役
社長
|
|
近 藤 晴 貞
|
昭和27年10月26日生
|
昭和53年３月
|
東京工業大学大学院総合理工学研究科 修了
|
(注)1
|
76
|
|
昭和53年４月
|
西松建設入社
|
|
平成17年４月
|
関東支店長代理
|
|
平成17年６月
|
取締役関東支店長代理
|
|
平成18年６月
|
執行役員関東支店長代理
|
|
平成20年６月
|
取締役常務執行役員関東支店長
|
|
平成21年６月
|
代表取締役社長(現任)
執行役員社長(現任)
|
|
平成26年５月
|
一般社団法人全国建設業協会会長(現任)
|
|
代表取締役
|
建築事業
本部長
兼
安全環境
品質本部長
|
前 田 亮
|
昭和27年９月27日生
|
昭和50年３月
|
日本大学生産工学部建築工学科卒業
|
(注)1
|
49
|
|
昭和50年４月
|
西松建設入社
|
|
平成17年６月
|
取締役東関東支店長
|
|
平成18年６月
|
執行役員東関東支店長
|
|
平成19年６月
|
取締役常務執行役員横浜支店長
|
|
平成20年６月
|
取締役専務執行役員横浜支店長
|
|
平成21年６月
|
取締役退任
|
|
|
専務執行役員関西支店長
|
|
平成22年７月
|
専務執行役員西日本支社長
|
|
平成24年４月
|
専務執行役員建築事業本部長
|
|
平成24年６月
|
代表取締役執行役員副社長建築事業 本部長
|
|
平成28年４月
|
代表取締役執行役員副社長建築事業 本部長・安全環境品質担当
|
|
平成29年４月
|
代表取締役執行役員副社長建築事業 本部長兼安全環境品質本部長(現任)
|
|
取締役
|
土木事業
本部長
|
一 色 眞 人
|
昭和34年４月10日生
|
昭和59年３月
|
東京大学大学院工学系研究科修了
|
(注)1
|
13
|
|
昭和59年４月
|
西松建設入社
|
|
平成15年１月
|
建築営業第一部部長
|
|
平成17年４月
|
東関東支店土木部長
|
|
平成19年４月
|
建築営業第一部長
|
|
平成22年４月
|
建築営業第三部長
|
|
平成23年７月
|
西日本支社中部支店長
|
|
平成26年４月
|
執行役員土木事業本部副本部長兼土木 事業企画部長
|
|
平成28年４月
|
専務執行役員土木事業本部長
|
|
平成28年６月
|
取締役専務執行役員土木事業本部長
(現任)
|
|
取締役
|
関東建築
支社長
|
髙 瀨 伸 利
|
昭和32年９月14日生
|
昭和55年３月
|
千葉大学工学部建築工学科卒業
|
(注)1
|
22
|
|
昭和55年４月
|
西松建設入社
|
|
平成17年９月
|
中部支店建築部長
|
|
平成20年４月
|
中部支店次長
|
|
平成20年７月
|
建築部長
|
|
平成22年４月
|
執行役員建築施工本部長兼建築部長
|
|
平成23年４月
|
常務執行役員建築施工本部長
|
|
平成23年６月
|
取締役常務執行役員建築施工本部長
|
|
平成24年４月
|
取締役常務執行役員関東建築支社長
|
|
平成29年４月
|
取締役専務執行役員関東建築支社長
(現任)
|
|
取締役
|
開発・不動
産事業
本部長
|
澤 井 良 之
|
昭和33年２月17日生
|
昭和55年３月
|
早稲田大学政治経済学部卒業
|
(注)1
|
14
|
|
昭和55年４月
|
株式会社富士銀行入行
|
|
平成18年３月
|
株式会社みずほ銀行執行役員法人企画 部長
|
|
平成19年４月
|
同行執行役員法人業務部長
|
|
平成20年４月
|
同行執行役員渋谷支店長
|
|
平成22年６月
|
西松建設取締役
|
|
平成23年４月
|
取締役常務執行役員開発・不動産本部長
|
|
平成24年４月
|
取締役常務執行役員開発・不動産事業本部長(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
取締役
|
国際事業
本部長
|
松 本 章
|
昭和29年４月３日生
|
昭和52年３月
|
熊本大学工学部資源開発工学科卒業
|
(注)1
|
14
|
|
昭和52年４月
|
西松建設入社
|
|
平成14年１月
|
九州支店土木部長
|
|
平成16年４月
|
九州支店次長
|
|
平成17年５月
|
土木部部長
|
|
平成20年４月
|
海外事業部副事業部長
|
|
平成21年６月
|
海外支店長
|
|
平成23年４月
|
執行役員海外支社長
|
|
平成25年４月
|
常務執行役員海外支社長
|
|
平成26年４月
|
常務執行役員国際事業本部長
|
|
平成26年６月
|
取締役常務執行役員国際事業本部長
(現任)
|
|
取締役
|
管理本部長
・ＩＲ担当
|
河 埜 祐 一
|
昭和33年１月27日生
|
昭和55年３月
|
早稲田大学社会科学部社会科学科卒業
|
(注)1
|
86
|
|
昭和55年４月
|
西松建設入社
|
|
平成17年４月
|
経理部副部長
|
|
平成20年４月
|
監査室部長兼経理部副部長
|
|
平成21年３月
|
監査室長
|
|
平成21年５月
|
総務部長
|
|
平成24年４月
|
執行役員社長室長
|
|
平成27年４月
|
常務執行役員管理本部長・ＩＲ担当
|
|
平成27年６月
|
取締役常務執行役員管理本部長・ＩＲ 担当(現任)
|
|
取締役
（監査等委員）
|
（常勤）
|
水 口 宇 市
|
昭和25年１月17日生
|
昭和47年３月
|
京都大学農学部農業工学科卒業
|
(注)2
|
32
|
|
昭和47年４月
|
西松建設入社
|
|
平成18年６月
|
執行役員土木営業本部部長
|
|
平成19年６月
|
常務執行役員土木営業本部部長
|
|
平成21年６月
|
専務執行役員営業本部副本部長
|
|
平成22年４月
|
専務執行役員土木施工本部長
|
|
平成22年６月
|
取締役専務執行役員土木施工本部長
|
|
平成24年４月
|
取締役専務執行役員土木事業本部長
|
|
平成24年６月
|
代表取締役執行役員副社長土木事業 本部長
|
|
平成27年４月
|
代表取締役執行役員副社長土木事業 本部長兼安全環境品質本部長
|
|
平成28年４月
|
代表取締役
|
|
平成28年６月
|
取締役(監査等委員)(現任)
|
|
取締役
（監査等委員）
|
|
三 野 耕 司
|
昭和30年５月10日生
|
昭和54年３月
|
東北大学経済学部経済学科卒業
|
(注)2
|
-
|
|
昭和54年４月
|
日本開発銀行(現 株式会社日本政策投資銀行)入行
|
|
平成12年３月
|
同行関西支店次長
|
|
平成13年３月
|
一般財団法人日本経済研究所出向
|
|
平成15年６月
|
同研究所事務局長
|
|
平成17年４月
|
プラス株式会社出向
|
|
平成23年４月
|
株式会社教育環境研究所取締役
|
|
平成23年６月
|
株式会社日本政策投資銀行退職
|
|
平成25年５月
|
株式会社ジャレック監査役(現任)
|
|
平成26年６月
|
アエラホーム株式会社監査役
|
|
平成27年６月
|
西松建設社外取締役
|
|
平成28年６月
|
西松建設社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
平成29年１月
|
株式会社東京テレマーケティング監査役
(現任)
|
|
平成29年３月
|
学校法人共立育英会理事総務部長(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
取締役
（監査等委員）
|
|
菊 池 きよみ
|
昭和38年２月２日生
|
昭和61年３月
|
慶應義塾大学法学部法律学科卒業
|
(注)2
|
-
|
|
昭和61年４月
|
株式会社第一勧業銀行入行
|
|
平成２年12月
|
同行退職
|
|
平成11年４月
|
あさひ法律事務所(東京弁護士会登録)
|
|
平成14年３月
|
コロンビア大学ロースクール卒業
|
|
平成14年９月
|
アレン・アンド・オーヴェリー法律事務所(ロンドン)
|
|
平成15年５月
|
ニューヨーク州弁護士資格取得
|
|
平成15年10月
|
あさひ法律事務所
|
|
平成16年９月
|
太陽法律事務所(現 ポールヘイスティングス法律事務所・外国法共同事業)
|
|
平成18年９月
|
ＪＰモルガン証券株式会社
|
|
平成20年４月
|
ＴＭＩ総合法律事務所弁護士(現任)
|
|
平成27年６月
|
西松建設社外取締役
|
|
平成28年３月
|
ニッセイアセットマネジメント株式会社社外監査役(現任)
|
|
平成28年６月
|
西松建設社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
|
ジェコス株式会社社外監査役(現任)
|
|
取締役
（監査等委員）
|
|
池 田 純
|
昭和27年2月28日生
|
昭和51年３月
|
東京大学法学部卒業
|
(注)2
|
-
|
|
昭和51年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
|
平成10年12月
|
米国三菱商事本店
汎用化学品部長(ニューヨーク)
|
|
平成15年５月
|
三菱商事株式会社
経営企画部兼事業開発部
|
|
平成17年６月
|
同社先端化学品本部長
|
|
平成18年４月
|
同社執行役員
|
|
平成21年６月
|
同社退社
三菱商事フードテック株式会社
代表取締役社長
|
|
平成24年11月
|
三菱商事ライフサイエンス株式会社
代表取締役社長
|
|
|
興人ライフサイエンス株式会社
代表取締役社長
|
|
平成27年７月
|
三菱商事ライフサイエンス株式会社顧問
|
|
平成28年６月
|
西松建設社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
|
ソーダニッカ株式会社社外取締役(現任)
|
(注) １ 任期は平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 任期は平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員会の体制は次の通りであります。
委員長 水口宇市氏 委員 三野耕司氏、菊池きよみ氏、池田純氏
４ 三野耕司氏、菊池きよみ氏及び池田純氏は、社外取締役であります。
５ 有価証券報告書提出日現在の執行役員は次のとおりであります。（※は取締役兼務者であります。）
|
役名
|
氏名
|
職名
|
|
※執行役員社長
|
近 藤 晴 貞
|
|
|
※執行役員副社長
|
前 田 亮
|
建築事業本部長 兼 安全環境品質本部長
|
|
※専務執行役員
|
一 色 眞 人
|
土木事業本部長
|
|
※専務執行役員
|
髙 瀨 伸 利
|
関東建築支社長
|
|
専務執行役員
|
工 藤 義 昭
|
北日本支社長
|
|
※常務執行役員
|
澤 井 良 之
|
開発・不動産事業本部長
|
|
※常務執行役員
|
松 本 章
|
国際事業本部長
|
|
※常務執行役員
|
河 埜 祐 一
|
管理本部長・ＩＲ担当
|
|
常務執行役員
|
森 本 裕 朗
|
関東土木支社長
|
|
常務執行役員
|
酒 井 祥 三
|
西日本支社長
|
|
常務執行役員
|
梅 田 一 成
|
土木事業本部副本部長 兼 土木計画部長
|
|
執行役員
|
戸 倉 滋
|
建築事業本部副本部長
|
|
執行役員
|
森 田 潤
|
開発・不動産事業本部副本部長 兼 開発事業第一部長
兼 西松地所株式会社代表取締役社長
|
|
執行役員
|
林 謙 介
|
国際事業本部副本部長
|
|
執行役員
|
岩 永 克 也
|
土木事業本部副本部長 兼 技術研究所長
|
|
執行役員
|
宮 﨑 文 秀
|
九州支社長
|
|
執行役員
|
渋 井 修
|
社長室長
|
|
執行役員
|
萩 原 達 也
|
土木事業本部副本部長 兼 土木事業企画部長
|
|
執行役員
|
濵 田 一 豊
|
建築事業本部副本部長 兼 建築事業企画部長 兼 建築部長
|
|
執行役員
|
井 上 貴 文
|
建築事業本部副本部長 兼 建築営業部長
|
|
執行役員
|
白 石 明
|
建築事業本部副本部長 兼 建築設計部長
|
|
執行役員
|
矢 口 弘
|
管理本部副本部長 兼 コンプライアンス推進部長
|
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性 10名 女性 １名 (役員のうち女性の比率 9.1％)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有
株式数
(千株) |
代表取締役
社長 | | 近 藤 晴 貞 | 昭和27年10月26日生 | 昭和53年３月 | 東京工業大学大学院総合理工学研究科
修了 | (注)1 | 71 |
昭和53年４月 | 西松建設入社 |
平成17年４月 | 関東支店長代理 |
平成17年６月 | 取締役 |
平成18年６月 | 執行役員 |
平成20年６月 | 取締役常務執行役員関東支店長 |
平成21年６月 | 代表取締役社長（現任）
執行役員社長（現任） |
平成26年５月 | 一般社団法人全国建設業協会会長
（現任） |
代表取締役 | 建築事業
本部長
・
安全環境
品質担当 | 前 田 亮 | 昭和27年９月27日生 | 昭和50年３月 | 日本大学生産工学部建築工学科卒業 | (注)1 | 48 |
昭和50年４月 | 西松建設入社 |
平成17年６月 | 取締役東関東支店長 |
平成18年６月 | 執行役員 |
平成19年６月 | 取締役常務執行役員横浜支店長 |
平成20年６月 | 専務執行役員 |
平成21年６月 | 取締役退任 |
| 専務執行役員関西支店長 |
平成22年７月 | 専務執行役員西日本支社長 |
平成24年４月 | 専務執行役員建築事業本部長 |
平成24年６月 | 代表取締役(現任) 執行役員副社長建築事業本部長(現任) |
平成28年４月 | 安全環境品質担当（現任） |
取締役 | 土木事業
本部長 | 一 色 眞 人 | 昭和34年４月10日生 | 昭和59年３月 | 東京大学大学院工学系研究科 修了 | (注)1 | 12 |
昭和59年４月 | 西松建設入社 |
平成15年１月 | 建築営業第一部部長 |
平成17年４月 | 東関東支店土木部長 |
平成19年４月 | 建築営業第一部長 |
平成22年４月 | 建築営業第三部長 |
平成23年７月 | 西日本支社中部支店長 |
平成26年４月
| 執行役員土木事業本部副本部長 兼
土木事業企画部長 |
平成28年４月 | 専務執行役員土木事業本部長(現任) |
平成28年６月 | 取締役（現任） |
取締役 | 開発・不動
産事業
本部長 | 澤 井 良 之 | 昭和33年２月17日生 | 昭和55年３月 | 早稲田大学政治経済学部卒業 | (注)1 | 12 |
昭和55年４月 | 株式会社富士銀行入行 |
平成18年３月 | 株式会社みずほ銀行 執行役員法人企画部長 |
平成19年４月 | 同行 執行役員法人業務部長 |
平成20年４月 | 同行 執行役員渋谷支店長 |
平成22年６月 | 西松建設取締役(現任) |
平成23年４月 | 常務執行役員開発・不動産本部長 |
平成24年４月 | 常務執行役員開発・不動産事業本部長 (現任) |
取締役 | 関東建築
支社長 | 髙 瀨 伸 利 | 昭和32年９月14日生 | 昭和55年３月 | 千葉大学工学部建築工学科卒業 | (注)1 | 21 |
昭和55年４月 | 西松建設入社 |
平成17年９月 | 中部支店建築部長 |
平成20年４月 | 中部支店次長 |
平成20年７月 | 建築部長 |
平成22年４月 | 執行役員建築施工本部長兼建築部長 |
平成23年４月 | 常務執行役員建築施工本部長 |
平成23年６月 | 取締役（現任） |
平成24年４月 | 常務執行役員関東建築支社長（現任） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有
株式数
(千株) |
取締役 | 国際事業
本部長 | 松 本 章 | 昭和29年４月３日生 | 昭和52年３月 | 熊本大学工学部資源開発工学科卒業 | (注)1 | 12 |
昭和52年４月 | 西松建設入社 |
平成14年１月 | 九州支店土木部長 |
平成16年４月 | 九州支店次長 |
平成17年５月 | 土木部部長 |
平成20年４月 | 海外事業部副事業部長 |
平成21年６月 | 海外支店長 |
平成23年４月 | 執行役員海外支社長 |
平成25年４月 | 常務執行役員 |
平成26年４月 | 常務執行役員国際事業本部長（現任） |
平成26年６月 | 取締役（現任） |
取締役 | 管理本部長
・ＩＲ担当 | 河 埜 祐 一 | 昭和33年１月27日生 | 昭和55年３月 | 早稲田大学社会科学部社会科学科卒業 | (注)1 | 83 |
昭和55年４月 | 西松建設入社 |
平成17年４月 | 経理部副部長 |
平成20年４月 | 監査室部長兼経理部副部長 |
平成21年３月 | 監査室長 |
平成21年５月 | 総務部長 |
平成24年４月 | 執行役員社長室長 |
平成27年４月 | 常務執行役員管理本部長・ＩＲ担当
（現任） |
平成27年６月 | 取締役（現任） |
取締役 （監査等委員） | （常勤） | 水 口 宇 市 | 昭和25年１月17日生 | 昭和47年３月 | 京都大学農学部農業工学科卒業 | (注)2 | 31 |
昭和47年４月 | 西松建設入社 |
平成18年６月 | 執行役員土木営業本部部長 |
平成19年６月 | 常務執行役員 |
平成21年６月 | 専務執行役員営業本部副本部長 |
平成22年４月 | 専務執行役員土木施工本部長 |
平成22年６月 | 取締役 |
平成24年４月 | 専務執行役員土木事業本部長 |
平成24年６月 | 代表取締役
執行役員副社長土木事業本部長 |
平成27年４月 | 執行役員副社長土木事業本部長 兼
安全環境品質本部長 |
平成28年６月 | 取締役（監査等委員）(現任) |
取締役 （監査等委員） | | 三 野 耕 司 | 昭和30年５月10日生 | 昭和54年３月 | 東北大学経済学部経済学科卒業 | (注)2 | - |
昭和54年４月 | 日本開発銀行（現 株式会社日本政策投資銀行）入行 |
平成12年３月 | 同行 関西支店 次長 |
平成13年３月 | 一般財団法人日本経済研究所 出向 |
平成15年６月 | 同研究所 事務局長 |
平成17年４月 | プラス株式会社 出向 |
平成23年４月 | 株式会社教育環境研究所取締役 |
平成23年６月 | 株式会社日本政策投資銀行 退職 |
平成25年５月 | 株式会社ジャレック監査役（現任） |
平成26年６月 | アエラホーム株式会社監査役 |
平成27年６月 | 西松建設社外取締役（現任） |
平成28年６月 | 西松建設監査等委員（現任） |
取締役 （監査等委員） | | 菊 池 きよみ | 昭和38年２月２日生 | 昭和61年３月 | 慶應義塾大学法学部法律学科卒業 | (注)2 | - |
昭和61年４月 | 株式会社第一勧業銀行入行 |
平成２年12月 | 同行退職 |
平成11年４月 | あさひ法律事務所（東京弁護士会登録） |
平成14年３月 | コロンビア大学ロースクール卒業 |
平成14年９月 | アレン・アンド・オーヴェリー法律事務所（ロンドン） |
平成15年５月 | ニューヨーク州弁護士資格取得 |
平成15年10月 | あさひ法律事務所 |
平成16年９月 | 太陽法律事務所（現 ポールヘイスティングス法律事務所・外国法共同事業） |
平成18年９月 | ＪＰモルガン証券株式会社 |
平成20年４月 | ＴＭＩ総合法律事務所弁護士（現任） |
平成27年６月 | 西松建設社外取締役（現任） |
平成28年３月
| ニッセイアセットマネジメント株式会社
社外監査役(現任) |
平成28年６月 | 西松建設監査等委員（現任） |
| ジェコス株式会社社外監査役（現任） |
|
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有
株式数
(千株) |
取締役 （監査等委員） | | 池 田 純 | 昭和27年2月28日生 | 昭和51年３月 | 東京大学法学部卒業 | (注)2 | - |
昭和51年４月 | 三菱商事株式会社入社 |
平成10年12月 | 米国三菱商事本店
汎用化学品部長（ニューヨーク） |
平成15年５月 | 三菱商事株式会社
経営企画部兼事業開発部 |
平成17年６月 | 同社 先端化学品本部長 |
平成18年４月 | 同社 執行役員 |
平成21年６月 | 同社退社 三菱商事フードテック株式会社
代表取締役社長 |
平成24年11月 | 三菱商事ライフサイエンス株式会社
代表取締役社長 |
| 興人ライフサイエンス株式会社
代表取締役社長 |
平成27年７月 | 三菱商事ライフサイエンス株式会社顧問 |
平成28年６月 | 西松建設社外取締役・監査等委員(現任) |
| ソーダニッカ株式会社社外取締役(現任) |
(注) １ 任期は平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 任期は平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 西松建設は、平成28年６月29日開催の第79期定時株主総会において定款の一部変更議案が承認可決され、監査等委員会設置会社へ移行いたしました。なお、監査等委員会の体制は、水口宇市氏、三野耕司氏、菊池きよみ氏及び池田純氏の４名となります。
４ 取締役 三野耕司氏、菊池きよみ氏及び池田純氏は、社外取締役であります。
５ 有価証券報告書提出日現在の執行役員は次のとおりであります。（※は取締役兼務者であります。）
役名 | 氏名 | 職名 |
※執行役員社長 | 近 藤 晴 貞 | |
※執行役員副社長 | 前 田 亮 | 建築事業本部長・安全環境品質担当 |
※専務執行役員 | 一 色 眞 人 | 土木事業本部長 |
専務執行役員 | 工 藤 義 昭 | 北日本支社長 |
※常務執行役員 | 澤 井 良 之 | 開発・不動産事業本部長 |
※常務執行役員 | 髙 瀨 伸 利 | 関東建築支社長 |
※常務執行役員 | 松 本 章 | 国際事業本部長 |
※常務執行役員 | 河 埜 祐 一 | 管理本部長・ＩＲ担当 |
常務執行役員 | 髙 嶋 章 光 | 安全環境品質本部長 |
常務執行役員 | 森 本 裕 朗 | 関東土木支社長 |
常務執行役員 | 酒 井 祥 三 | 西日本支社長 |
執行役員 | 戸 倉 滋 | 建築事業本部副本部長 |
執行役員 | 金 子 秀 雄 | 西日本支社副支社長 |
執行役員 | 齋 藤 順一郎 | 国際事業本部副本部長 |
執行役員 | 梅 田 一 成 | 土木事業本部副本部長 兼 土木計画部長 |
執行役員 | 森 田 潤 | 開発・不動産事業本部副本部長 兼 開発事業第一部長 |
執行役員 | 後 藤 二 郎 | 国際事業本部副本部長 |
執行役員 | 林 謙 介 | 国際事業本部副本部長 |
執行役員 | 岩 永 克 也 | 土木事業本部副本部長 兼 技術研究所長 |
執行役員 | 宮 﨑 文 秀 | 九州支社長 |
執行役員 | 渋 井 修 | 社長室長 |
執行役員 | 萩 原 達 也 | 土木事業本部副本部長 兼 土木事業企画部長 |
執行役員 | 濵 田 一 豊 | 建築事業本部副本部長 兼 建築事業企画部長 兼 建築部長 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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