大豊建設(1822)の株価チャート 大豊建設(1822)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性15名 女性 2名 （役員のうち女性の比率11.8％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
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代表取締役 執行役員社長 |
森下 覚恵 |
1956年４月23日生 |
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(注)３ |
48 |
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取締役 専務執行役員 建築本部長
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中村 百樹 |
1960年12月24日生 |
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(注)３ |
23 |
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取締役 常務執行役員 管理本部長
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釘本 実 |
1960年11月６日生 |
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(注)３ |
23 |
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取締役 常務執行役員 企画本部長 |
瀬知 昭彦 |
1961年３月９日生 |
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(注)３ |
6 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
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取締役 常務執行役員 土木本部長 |
益田 浩史 |
1959年２月17日生 |
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(注)３ |
16 |
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取締役 |
麻生 巌 |
1974年７月17日生 |
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(注)３ |
－ |
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取締役 |
屋宮 康信 |
1958年９月24日生 |
1981年４月 日特建設㈱入社 2005年４月 同社 大阪支店次長 2007年７月 同社 執行役員事業本部副本部長 2008年６月 同社 取締役経営企画室担当 2009年６月 同社 取締役常務執行役員経営企画室担当 兼内部統制推進室担当 2015年４月 同社 取締役専務執行役員経営戦略本部長 2016年４月 同社 取締役執行役員副社長経営戦略 本部長兼海外管掌兼インドネシア現地合弁 会社取締役社長 2021年６月 同社 取締役執行役員兼インドネシア現地 合弁会社取締役社長 2022年２月 エンデバー・ユナイテッド株式会社 アドバイザー（現任） 2022年４月 株式会社ぎょうせい 監査役（現任） 2022年10月 アイアール株式会社 社外取締役 2024年４月 大豊建設 非常勤顧問 2024年６月 取締役就任（現任） |
(注)３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
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取締役 |
内藤 達次郎 |
1957年11月26日生 |
1981年４月 住友商事㈱ 入社 2002年11月 米国住友商事(ニューヨーク駐在)情報シス テム部長兼米州総支配人付(IT担当) 2007年４月 住友商事㈱ IT企画推進部長 2007年６月 住友情報システム㈱ 社外取締役 2011年４月 住友商事㈱理事 メディア・ライフスタイル 事業部門ネッタワーク事業本部長 2011年６月 ㈱ティーガイア 社外取締役 2011年10月 SCSK㈱ 社外取締役 2016年４月 同社 取締役専務執行役員流通システム事業 部門長兼グローバルシステム事業本部長 兼中国・アジア総代表 2018年６月 ㈱LIXIL 入社 2018年10月 同社 理事 基盤システム統括部長 2019年７月 RIZAPグループ㈱ 執行役員グループCIO兼デ ジタル戦略部菅掌役員 2021年１月 Office TheーT代表（現任） 2021年５月 ㈱ミスターマックス・ホールディングス 社 外取締役 2021年６月 取締役就任（現任） 2021年10月 ㈱メイクス 社外取締役 2023年10月 同社 取締役副社長（現任） |
(注)３ |
－ |
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取締役 |
藤田 和弘 |
1965年5月5日生 |
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(注)３ |
－ |
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取締役 |
大島 義孝 |
1970年1月20日生 |
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（注)３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
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取締役 |
渥美 陽子 |
1984年3月12日生 |
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（注)３ |
－ |
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取締役 |
神谷 宗之介 |
1974年６月25日生 |
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(注)３ |
－ |
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取締役 |
加藤 智治 |
1974年９月８日生 |
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(注)３ |
－ |
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監査役 （常勤） |
秋葉 賢三 |
1960年3月5日生 |
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(注)４ |
6 |
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監査役 （非常勤） |
大角 良昭 |
1957年12月8日生 |
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(注)４ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
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監査役 （非常勤） |
武内 正一 |
1963年6月15日生 |
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（注)４ |
－ |
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監査役 （非常勤） |
市場 典子 |
1971年5月15日生 |
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(注)４ |
－ |
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計 |
122 |
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（注）１．取締役内藤達次郎、藤田和弘、大島義孝、渥美陽子、神谷宗之介及び加藤智治は、「社外取締役」でありま
す。
２．監査役大角良昭、武内正一及び市場典子は、「社外監査役」であります。
３．2024年６月27日開催の定時株主総会における選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
４．2021年６月29日開催の定時株主総会における選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
５．大豊建設は執行役員制度を導入しており、2024年６月27日現在の執行役員は次のとおりであります。
※印は取締役兼務者であります。
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役職名 |
氏名 |
担当業務 |
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※執行役員社長 |
森 下 覚 恵 |
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※専務執行役員 |
中 村 百 樹 |
建築本部長兼安全環境担当 |
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※常務執行役員 |
釘 本 実 |
管理本部長兼コンプライアンス担当兼関係会社担当兼 総務事項担当 |
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※常務執行役員 |
瀬 知 昭 彦 |
企画本部長 |
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※常務執行役員 |
益 田 浩 史 |
土木本部長兼海外部門担当兼技術研究所担当 |
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常務執行役員 |
田 丸 裕 |
土木本部副本部長 |
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常務執行役員 |
浅 田 潤 一 |
大阪支店長 |
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常務執行役員 |
田 中 浩 一 |
土木本部副本部長兼新事業推進部長 |
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常務執行役員 |
高 畑 真 二 |
建築本部副本部長兼開発事業部長 |
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執行役員 |
小 野 剛 史 |
企画本部内部統制担当 |
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執行役員 |
松 岡 昭 二 |
大阪支店副支店長 |
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執行役員 |
浅 沼 和 幸 |
東北支店長 |
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執行役員 |
福 田 浩 二 |
企画本部副本部長 |
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執行役員 |
石 合 仁 之 |
名古屋支店長 |
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執行役員 |
岩 崎 延 宏 |
東京土木支店長 |
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執行役員 |
帷 子 幸 一 |
九州支店長 |
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執行役員 |
高 木 健 二 |
土木本部次長 |
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執行役員 |
梅 原 良 典 |
管理本部副本部長兼経理部長 |
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執行役員 |
鈴 木 規 之 |
海外支店長兼海外現地法人担当 |
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執行役員 |
軍 司 誠 一 |
建築本部次長兼工事監理部長 |
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執行役員 |
塩 田 雅 紀 |
東京建築支店長 |
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執行役員 |
蓼 沼 史 彦 |
建築本部建築部長 |
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執行役員 |
柴 田 好 久 |
土木本部土木部長 |
② 社外役員の状況
大豊建設の社外取締役は６名、社外監査役は３名であります。
社外取締役の内藤達次郎は、長年大手総合商社での勤務経験を有されるとともに、大手ＩＴ企業において経営陣の一人としてマネジメントにあたられたご経験を有しております。事業会社における豊富な経験とＩＴ分野を中心とした幅広い知見をもとに、独立した客観的立場からの業務執行の監督機能強化と経営全般に対する助言がなされ、大豊建設の社外取締役としての職務を果たしております。これら知見と経験を大豊建設経営及び取締役会実効性の一層の向上に活かしていただきたいことから、大豊建設の社外取締役として選任しております。大豊建設との間には人的関係、資本関係及び特別な利害関係はなく、独立性を有していると考えております。
社外取締役の藤田和弘は、公認会計士としての長年の経験とともに、ビジネスコンサルタントとして企業経営に関する経験と専門性の高い知見を有しております。独立した客観的立場からの業務執行の監督機能強化と企業会計・企業財務の専門的な助言がなされ、大豊建設の社外取締役としての職務を果たしております。これら知見と経験を大豊建設経営及び取締役会実効性の一層の向上に活かしていただきたいことから、大豊建設の社外取締役として選任しております。大豊建設との間には人的関係、資本関係及び特別な利害関係はなく、独立性を有していると考えております。
社外取締役の大島義孝は、社外役員になること以外の方法で直接会社の経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての専門的な知見と豊富な経験を有しており、他社において社外監査役を務められております。独立した客観的立場からの業務遂行の監督機能強化とガバナンスの視点から経営全般に対する助言がなされ、大豊建設の社外取締役としての職務を果たしております。これら知見と経験を大豊建設経営及び取締役会実効性の一層の向上に活かしていただきたいことから、大豊建設の社外取締役として選任しております。大豊建設との間には人的関係、資本関係及び特別な利害関係はなく、独立性を有していると考えております。
社外取締役の渥美陽子は、社外役員になること以外の方法で直接会社の経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての専門的な知見と経験を有しており、他社において社外監査役を務められております。独立した客観的立場からの監督機能と経営全般に対する法務的知見からの助言がなされ、大豊建設の社外取締役としての職務を果たしております。これらの知見と経験を大豊建設経営及び取締役会実効性の一層の向上に活かしていただきたいことから、大豊建設の社外取締役として選任しております。大豊建設との間には人的関係、資本関係及び特別な利害関係はなく、独立性を有していると考えております。
社外取締役の神谷宗之介は、社外役員になること以外の方法で直接会社の経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての専門的な知見と経験を有しており、他社において社外取締役を務められております。独立した客観的立場からの監督機能と経営全般に対する法務的知見からの助言がなされ、大豊建設の社外取締役としての職務を果たしております。これら知見と経験を大豊建設経営及び取締役会実効性の一層の向上に活かしていただきたいことから、大豊建設の社外取締役として選任しております。大豊建設との間には人的関係、資本関係及び特別な利害関係はなく、独立性を有していると考えております。
社外取締役の加藤智治は、経営者としての豊富な経験と経営全般の知見を有しており、他社において社外取締役を務められております。これら知見と経験をもとに独立した客観的立場からの業務全般にわたる統制と重要事項の決定及び業務遂行の監督など、大豊建設の社外取締役としての職責を果たしております。これら知見と経験を大豊建設経営及び取締役会実効性の一層の向上に活かしていただきたいことから、大豊建設の社外取締役として選任しております。大豊建設との間には人的関係、資本関係及び特別な利害関係はなく、独立性を有していると考えております。
社外監査役の大角良昭は、社外役員になること以外の方法で直接会社の経営に関与された経験はありませんが、長年にわたり国税行政に携われ、税務会計に関する知見と豊富な経験を有し、大豊建設の社外監査役として中立かつ公正な立場で適切な監視・監督を行っていただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。大豊建設との間には人的関係、資本関係及び特別な利害関係はなく、独立性を有していると考えております。
社外監査役の武内正一は、社外役員になること以外の方法で直接会社の経営に関与された経験はありませんが、公認会計士、税理士として企業会計・財務に関する豊富な知見と経験を有し、大豊建設の社外監査として中立かつ客観的な立場で適切な監視・監督を行っていただけると判断し、社外監査役に選任しております。大豊建設との間には人的関係、資本関係及び特別な利害関係はなく、独立性を有していると考えております。
社外監査役の市場典子は、社外役員になること以外の方法で直接会社の経営に関与された経験はありませんが、公認会計士、税理士として公開会社の会計監査に従事され、豊富な経験と会計・財務に関する専門的知見を有し、大豊建設の社外監査役として客観的かつ公正な立場で適切な監視・監督を行っていただけると判断し、社外監査役に選任しております。大豊建設との間には人的関係、資本関係及び特別な利害関係はなく、独立性を有していると考えております。
なお、社外取締役及び社外監査役の独立性に関しては、東京証券取引所の独立性の判断基準を踏まえて取締役会で定めた社外役員の独立性判断基準に基づいて判断しております。
1)他の法人等との業務状況及び大豊建設と当該他の法人等との関係
内藤達次郎氏の兼職先であるOffice The-T及び株式会社メイクスと大豊建設とは重要な取引その他の関係にありません。
藤田和弘氏の兼職先である藤田公認会計士事務所及び東京共同会計事務所と大豊建設とは重要な取引その他の関係にありません。
大島義孝氏の兼職先である功記総合法律事務所と大豊建設とは重要な取引その他の関係にありません。
渥美陽子氏の兼職先であるあつみ法律事務所と大豊建設とは重要な取引その他の関係にありません。
神谷宗之介氏の兼職先である弁護士法人神谷法律事務所と大豊建設とは重要な取引その他の関係にありません。
加藤智治氏の兼職先であるまん福ホールディングス株式会社と大豊建設とは重要な取引その他の関係にありません。
大角良昭氏の兼職先である大角良昭税理士事務所と大豊建設とは重要な取引その他の関係にありません。
武内正一氏の兼職先である武内公認会計士税理士事務所と大豊建設とは重要な取引その他の関係にありません。
市場典子氏の兼職先である株式会社COMPASS及び税理士法人アプライズと大豊建設とは重要な取引その他の関係にありません。
2)他の法人等の社外役員の兼職状況及び大豊建設と当該他の法人等との関係
藤田和弘氏の兼職先であるケネディクス・プライベート投資法人及び日鉄ソリューションズ株式会社と大豊建設とは重要な取引その他の関係にありません。
大島義孝氏の兼職先であるSGホールディングス株式会社及び野村スパークス・インベストメント株式会社と大豊建設とは重要な取引その他の関係にありません。
渥美陽子氏の兼職先である株式会社キッズラインと大豊建設とは重要な取引その他の関係にありません。
神谷宗之介氏の兼職先である株式会社パシフィックネット及び昭和化学工業株式会社と大豊建設とは重要な取引その他の関係にありません。
加藤智治氏の兼職先である株式会社カカクコムと大豊建設とは重要な取引その他の関係にありません。
大角良昭氏の兼職先である株式会社ビー・エス・デーインフォメーションテクノロジーと大豊建設とは重要な取引
その他の関係にありません。
武内正一氏の兼職先である前澤工業株式会社と大豊建設とは重要な取引その他の関係にありません。
市場典子氏の兼職先であるいちごオフィスリート投資法人及び日清紡ホールディングス株式会社と大豊建設とは重要な取引その他の関係にはありません。
3)主要取引先等特定関係事業者との関係
該当事項はありません。
4)当事業年度における主な活動状況
取締役会等への出席状況及び発言状況
|
区 分 |
氏 名 |
出席状況及び発言状況 |
|
取締役 |
内藤 達次郎 |
当期開催の取締役会16回のうち全てに出席し、議案審議等に適宜必要な発言を行っております。 |
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取締役 |
藤 田 和 弘 |
当期開催の取締役会16回のうち全てに出席し、議案審議等に適宜必要な発言を行っております。 |
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取締役 |
大 島 義 孝 |
当期開催の取締役会16回のうち全てに出席し、議案審議等に適宜必要な発言を行っております。 |
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取締役 |
渥 美 陽 子 |
当期開催の取締役会16回のうち14回に出席し、議案審議等に適宜必要な発言を行っております。 |
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取締役 |
神谷 宗之介 |
当期開催の取締役会16回のうち15回に出席し、議案審議等に適宜必要な発言を行っております。 |
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取締役 |
加 藤 智 治 |
当期開催の取締役会16回のうち全てに出席し、議案審議等に適宜必要な発言を行っております。 |
|
監査役 |
大 角 良 昭 |
当期開催の取締役会16回のうち全てに出席し、議案審議等に適宜必要な発言を行っております。 |
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監査役 |
武 内 正 一 |
当期開催の取締役会16回のうち全てに出席し、議案審議等に適宜必要な発言を行っております。 |
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監査役 |
市 場 典 子 |
当期開催の取締役会16回のうち15回に出席し、議案審議等に適宜必要な発言を行っております。 |
5)大豊建設の子会社において受け取った役員としての報酬等の総額
該当事項はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監督は経営陣幹部の選解任その他の取締役会の重要な意思決定を通じ、経営の監督を行っております。
社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、取締役会、監査役会及び内部統制部門会議等において適宜報告及び意見交換がされております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性14名 女性 2名 （役員のうち女性の比率12.5％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
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|
代表取締役 執行役員社長 |
森下 覚恵 |
1956年４月23日生 |
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(注)３ |
33 |
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|
取締役 専務執行役員 建築本部長
|
中村 百樹 |
1960年12月24日生 |
|
(注)３ |
21 |
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|
取締役 常務執行役員 管理本部長
|
釘本 実 |
1960年11月６日生 |
|
(注)３ |
20 |
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|
取締役 常務執行役員 企画本部長 |
瀬知 昭彦 |
1961年３月９日生 |
|
(注)３ |
6 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 土木本部長 |
益田 浩史 |
1959年２月17日生 |
|
(注)３ |
11 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
麻生 巌 |
1974年７月17日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
内藤 達次郎 |
1957年11月26日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
藤田 和弘 |
1965年5月5日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
大島 義孝 |
1970年1月20日生 |
|
（注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
渥美 陽子 |
1984年3月12日生 |
|
（注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
神谷 宗之介 |
1974年６月25日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
加藤 智治 |
1974年９月８日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
秋葉 賢三 |
1960年3月5日生 |
|
(注)４ |
6 |
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|
監査役 （非常勤） |
大角 良昭 |
1957年12月8日生 |
|
(注)４ |
－ |
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|
監査役 （非常勤） |
武内 正一 |
1963年6月15日生 |
|
（注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
市場 典子 |
1971年5月15日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
97 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役内藤達次郎、藤田和弘、大島義孝、渥美陽子、神谷宗之介及び加藤智治は、「社外取締役」でありま
す。
２．監査役大角良昭、武内正一及び市場典子は、「社外監査役」であります。
３．2023年６月29日開催の定時株主総会における選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
４．2021年６月29日開催の定時株主総会における選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
５．大豊建設は執行役員制度を導入しており、2023年６月29日現在の執行役員は次のとおりであります。
※印は取締役兼務者であります。
|
役職名 |
氏名 |
担当業務 |
|
※執行役員社長 |
森 下 覚 恵 |
|
|
※専務執行役員 |
中 村 百 樹 |
建築本部長兼安全環境担当 |
|
専務執行役員 |
永 田 修 一 |
東京建築支店長 |
|
※常務執行役員 |
釘 本 実 |
管理本部長兼コンプライアンス・関係会社・総務事項担当 |
|
※常務執行役員 |
瀬 知 昭 彦 |
企画本部長 |
|
※常務執行役員 |
益 田 浩 史 |
土木本部長兼海外部門・技術研究所担当 |
|
常務執行役員 |
田 丸 裕 |
土木本部副本部長 |
|
常務執行役員 |
浅 田 潤 一 |
大阪支店長 |
|
常務執行役員 |
田 中 浩 一 |
土木本部副本部長・新事業推進部長 |
|
常務執行役員 |
竹 内 清 |
土木本部海外台湾担当 |
|
常務執行役員 |
高 畑 真 二 |
建築本部副本部長兼建築営業部長兼開発事業部長 |
|
常務執行役員 |
池 田 聡 |
コンプライアンス推進委員会委員長 |
|
執行役員 |
釣 部 敏 雄 |
海外支店長兼海外現地法人担当 |
|
執行役員 |
小 野 剛 史 |
管理本部総務部長 |
|
執行役員 |
松 岡 昭 二 |
大阪支店副支店長 |
|
執行役員 |
浅 沼 和 幸 |
東北支店長 |
|
執行役員 |
福 田 浩 二 |
企画本部副本部長 |
|
執行役員 |
石 合 仁 之 |
名古屋支店長 |
|
執行役員 |
岩 崎 延 宏 |
東京土木支店長 |
|
執行役員 |
帷 子 幸 一 |
九州支店長 |
|
執行役員 |
高 木 健 二 |
土木本部次長 |
|
執行役員 |
梅 原 良 典 |
管理本部経理部長 |
② 社外役員の状況
大豊建設の社外取締役は6名、社外監査役は３名であります。
社外取締役の内藤達次郎は、長年大手総合商社での勤務経験を有されるとともに、大手ＩＴ企業において経営陣の一人としてマネジメントにあたられたご経験を有しております。事業会社における豊富な経験とＩＴ分野を中心とした幅広い知見をもとに、独立した客観的立場からの業務執行の監督機能強化と経営全般に対する助言がなされ、大豊建設の社外取締役としての職務を果たしております。これら知見と経験を大豊建設経営及び取締役会実効性の一層の向上に活かしていただきたいことから、大豊建設の社外取締役として選任しております。大豊建設との間には人的関係、資本関係及び特別な利害関係はなく、独立性を有していると考えております。
社外取締役の藤田和弘は、公認会計士としての長年の経験とともに、ビジネスコンサルタントとして企業経営に関する経験と専門性の高い知見を有しております。独立した客観的立場からの業務執行の監督機能強化と企業会計・企業財務の専門的な助言がなされ、大豊建設の社外取締役としての職務を果たしております。これら知見と経験を大豊建設経営及び取締役会実効性の一層の向上に活かしていただきたいことから、大豊建設の社外取締役として選任しております。大豊建設との間には人的関係、資本関係及び特別な利害関係はなく、独立性を有していると考えております。
社外取締役の大島義孝は、社外役員になること以外の方法で直接会社の経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての専門的な知見と豊富な経験を有しており、他社において社外監査役を務められております。独立した客観的立場からの業務遂行の監督機能強化とガバナンスの視点から経営全般に対する助言がなされ、大豊建設の社外取締役としての職務を果たしております。これら知見と経験を大豊建設経営及び取締役会実効性の一層の向上に活かしていただきたいことから、大豊建設の社外取締役として選任しております。大豊建設との間には人的関係、資本関係及び特別な利害関係はなく、独立性を有していると考えております。
社外取締役の渥美陽子は、社外役員になること以外の方法で直接会社の経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての専門的な知見と経験を有しており、他社において社外監査役を務められております。独立した客観的立場からの監督機能と経営全般に対する法務的知見からの助言がなされ、大豊建設の社外取締役としての職務を果たしております。これらの知見と経験を大豊建設経営及び取締役会実効性の一層の向上に活かしていただきたいことから、大豊建設の社外取締役として選任しております。大豊建設との間には人的関係、資本関係及び特別な利害関係はなく、独立性を有していると考えております。
社外取締役の神谷宗之介は、社外役員になること以外の方法で直接会社の経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての専門的な知見と経験を有しており、他社において社外取締役を務められております。独立した客観的立場からの監督機能と経営全般に対する法務的知見からの助言がなされ、大豊建設の社外取締役としての職務を果たしております。これら知見と経験を大豊建設経営及び取締役会実効性の一層の向上に活かしていただきたいことから、大豊建設の社外取締役として選任しております。大豊建設との間には人的関係、資本関係及び特別な利害関係はなく、独立性を有していると考えております。
社外取締役の加藤智治は、経営者としての豊富な経験と経営全般の知見を有しており、他社において社外取締役を務められております。これら知見と経験をもとに独立した客観的立場からの業務全般にわたる統制と重要事項の決定及び業務遂行の監督など、大豊建設の社外取締役としての職責を果たしております。これら知見と経験を大豊建設経営及び取締役会実効性の一層の向上に活かしていただきたいことから、大豊建設の社外取締役として選任しております。大豊建設との間には人的関係、資本関係及び特別な利害関係はなく、独立性を有していると考えております。
社外監査役の大角良昭は、社外役員になること以外の方法で直接会社の経営に関与された経験はありませんが、長年にわたり国税行政に携われ、税務会計に関する知見と豊富な経験を有し、大豊建設の社外監査役として中立かつ公正な立場で適切な監視・監督を行っていただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。大豊建設との間には人的関係、資本関係及び特別な利害関係はなく、独立性を有していると考えております。
社外監査役の武内正一は、社外役員になること以外の方法で直接会社の経営に関与された経験はありませんが、公認会計士、税理士として企業会計・財務に関する豊富な知見と経験を有し、大豊建設の社外監査として中立かつ客観的な立場で適切な監視・監督を行っていただけると判断し、社外監査役に選任しております。大豊建設との間には人的関係、資本関係及び特別な利害関係はなく、独立性を有していると考えております。
社外監査役の市場典子は、社外役員になること以外の方法で直接会社の経営に関与された経験はありませんが、公認会計士、税理士として公開会社の会計監査に従事され、豊富な経験と会計・財務に関する専門的知見を有し、大豊建設の社外監査役として客観的かつ公正な立場で適切な監視・監督を行っていただけると判断し、社外監査役に選任しております。大豊建設との間には人的関係、資本関係及び特別な利害関係はなく、独立性を有していると考えております。
なお、社外取締役及び社外監査役の独立性に関しては、東京証券取引所の独立性の判断基準を踏まえて取締役会で定めた社外役員の独立性判断基準に基づいて判断しております。
1)他の法人等との業務状況及び大豊建設と当該他の法人等との関係
内藤達次郎氏の兼職先であるOffice The-Tと大豊建設とは重要な取引その他の関係にありません。
藤田和弘氏の兼職先である藤田公認会計士事務所及び東京共同会計事務所と大豊建設とは重要な取引その他の関係にありません。
大島義孝氏の兼職先である東京ベイ法律事務所と大豊建設とは重要な取引その他の関係にありません。
渥美陽子氏の兼職先であるあつみ法律事務所と大豊建設とは重要な取引その他の関係にありません。
神谷宗之介氏の兼職先である神谷法律事務所と大豊建設とは重要な取引その他の関係にありません。
加藤智治氏の兼職先であるまん福ホールディングス株式会社及びVISION UNITED株式会社と大豊建設とは重要な取引その他の関係にありません。
大角良昭氏の兼職先である大角良昭税理士事務所と大豊建設とは重要な取引その他の関係にありません。
武内正一氏の兼職先である武内公認会計士税理士事務所と大豊建設とは重要な取引その他の関係にありません。
市場典子氏の兼職先である株式会社COMPASS及び税理士法人アプライズと大豊建設とは重要な取引その他の関係にありません。
2)他の法人等の社外役員の兼職状況及び大豊建設と当該他の法人等との関係
内藤達次郎氏の兼職先である株式会社メイクスと大豊建設とは重要な取引その他の関係にありません。
藤田和弘氏の兼職先であるケネディクス・プライベート投資法人及び日鉄ソリューションズ株式会社と大豊建設とは重要な取引その他の関係にありません。
大島義孝氏の兼職先であるSGホールディングス株式会社及び野村スパークス・インベストメント株式会社と大豊建設とは重要な取引その他の関係にありません。
渥美陽子氏の兼職先である株式会社キッズラインと大豊建設とは重要な取引その他の関係にありません。
神谷宗之介氏の兼職先である株式会社パシフィックネット及び昭和化学工業株式会社と大豊建設とは重要な取引その他の関係にありません。
加藤智治氏の兼職先である株式会社カカクコムと大豊建設とは重要な取引その他の関係にありません。
大角良昭氏の兼職先である株式会社ビー・エス・デーインフォメーションテクノロジーと大豊建設とは重要な取引
その他の関係にありません。
武内正一氏の兼職先である前澤工業株式会社と大豊建設とは重要な取引その他の関係にありません。
市場典子氏の兼職先であるいちごオフィスリート投資法人及び日清紡ホールディングス株式会社と大豊建設とは重要な取引その他の関係にはありません。
3)主要取引先等特定関係事業者との関係
該当事項はありません。
4)当事業年度における主な活動状況
取締役会等への出席状況及び発言状況
|
区 分 |
氏 名 |
出席状況及び発言状況 |
|
取締役 |
内藤 達次郎 |
当期開催の取締役会16回のうち全てに出席し、議案審議等に適宜必要な発言を行っております。 |
|
取締役 |
藤 田 和 弘 |
当期開催の取締役会16回のうち全てに出席し、議案審議等に適宜必要な発言を行っております。 |
|
取締役 |
大 島 義 孝 |
当期開催の取締役会16回のうち全てに出席し、議案審議等に適宜必要な発言を行っております。 |
|
取締役 |
渥 美 陽 子 |
当期開催の取締役会16回のうち15回に出席し、議案審議等に適宜必要な発言を行っております。 |
|
取締役 |
神谷 宗之介 |
当期開催の取締役会10回のうち全てに出席し、議案審議等に適宜必要な発言を行っております。 |
|
取締役 |
加 藤 智 治 |
当期開催の取締役会10回のうち全てに出席し、議案審議等に適宜必要な発言を行っております。 |
|
監査役 |
大 角 良 昭 |
当期開催の取締役会16回のうち全てに出席し、議案審議等に適宜必要な発言を行っております。 |
|
監査役 |
武 内 正 一 |
当期開催の取締役会16回のうち15回に出席し、議案審議等に適宜必要な発言を行っております。 |
|
監査役 |
市 場 典 子 |
当期開催の取締役会16回のうち全てに出席し、議案審議等に適宜必要な発言を行っております。 |
5)大豊建設の子会社において受け取った役員としての報酬等の総額
該当事項はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監督は経営陣幹部の選解任その他の取締役会の重要な意思決定を通じ、経営の監督を行っております。
社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、取締役会、監査役会及び内部統制部門会議等において適宜報告及び意見交換がされております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性14名 女性 2名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 執行役員社長 |
森下 覚恵 |
1956年４月23日生 |
|
(注)３ |
23 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 建築本部長
|
中村 百樹 |
1960年12月24日生 |
|
(注)３ |
17 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 管理本部長
|
釘本 実 |
1960年11月６日生 |
|
(注)３ |
15 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 企画本部長 |
瀬知 昭彦 |
1961年３月９日生 |
|
(注)３ |
6 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 土木本部長 |
益田 浩史 |
1959年２月17日生 |
|
(注)３ |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
麻生 巌 |
1974年７月17日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
内藤 達次郎 |
1957年11月26日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
藤田 和弘 |
1965年5月5日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
大島 義孝 |
1970年1月20日生 |
|
（注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
渥美 陽子 |
1984年3月12日生 |
|
（注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
神谷 宗之介 |
1974年６月25日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
加藤 智治 |
1974年９月８日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
秋葉 賢三 |
1960年3月5日生 |
|
(注)４ |
6 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
大角 良昭 |
1957年12月8日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
武内 正一 |
1963年6月15日生 |
|
（注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
市場 典子 |
1971年5月15日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
71 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役内藤達次郎、藤田和弘、大島義孝、渥美陽子、神谷宗之介及び加藤智治は、「社外取締役」でありま
す。
２．監査役大角良昭、武内正一及び市場典子は、「社外監査役」であります。
３．2022年６月29日開催の定時株主総会における選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
４．2022年６月29日開催の定時株主総会における選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
６．大豊建設は執行役員制度を導入しており、2022年６月29日現在の執行役員は次のとおりであります。
※印は取締役兼務者であります。
|
役職名 |
氏名 |
担当業務 |
|
※執行役員社長 |
森 下 覚 恵 |
|
|
※専務執行役員 |
中 村 百 樹 |
建築本部長兼安全環境担当 |
|
専務執行役員 |
永 田 修 一 |
東京建築支店長 |
|
専務執行役員 |
松 井 秀 一 |
東京土木支店長 |
|
※常務執行役員 |
釘 本 実 |
管理本部長兼コンプライアンス・関係会社・総務事項担当 |
|
※常務執行役員 |
瀬 知 昭 彦 |
企画本部長 |
|
※常務執行役員 |
益 田 浩 史 |
土木本部長兼海外部門・技術研究所担当 |
|
常務執行役員 |
田 丸 裕 |
土木本部副本部長 |
|
常務執行役員 |
尾 形 則 光 |
名古屋支店長 |
|
常務執行役員 |
浅 田 潤 一 |
大阪支店長 |
|
常務執行役員 |
田 中 浩 一 |
九州支店長 |
|
常務執行役員 |
竹 内 清 |
土木本部海外台湾担当 |
|
常務執行役員 |
高 畑 真 二 |
建築本部副本部長兼建築営業部長兼開発事業部長 |
|
執行役員 |
池 田 聡 |
コンプライアンス推進委員会委員長兼人事企画室長 |
|
執行役員 |
木 内 孝 |
東京建築支店副支店長 |
|
執行役員 |
釣 部 敏 雄 |
海外支店長兼海外現地法人担当 |
|
執行役員 |
小 野 剛 史 |
管理本部総務部長 |
|
執行役員 |
松 岡 昭 二 |
大阪支店副支店長 |
|
執行役員 |
浅 沼 和 幸 |
東北支店長 |
|
執行役員 |
福 田 浩 二 |
企画本部副本部長 |
|
執行役員 |
石 合 仁 之 |
名古屋支店副支店長 |
|
執行役員 |
岩 崎 延 宏 |
東京土木支店副支店長 |
② 社外役員の状況
大豊建設の社外取締役は6名、社外監査役は３名であります。
社外取締役の内藤達次郎は、長年総合商社での勤務経験を有されるとともに、大手ＩＴ企業において経営陣の一人としてマネジメントにあたられたご経験を有し、事業会社における豊富な経験とＩＴ分野を中心とした幅広い知見をもとに、独立した客観的立場からの業務執行の監督機能強化と経営全般に対する助言がなされていることから、大豊建設の社外取締役として選任しております。大豊建設との間には人的関係、資本関係及び特別な利害関係はなく、独立性を有していると考えております。
社外取締役の藤田和弘は、公認会計士としての長年の経験とともに、ビジネスコンサルタントとして企業経営に関する経験と専門性の高い知見を有し、独立した客観的立場からの業務執行の監督機能強化と企業会計・企業財務の専門的視点からの助言がなされていることから、大豊建設の社外取締役として選任しております。大豊建設との間には人的関係、資本関係及び特別な利害関係はなく、独立性を有していると考えております。
社外取締役の大島義孝は、弁護士としての専門的な知見と豊富な経験を有し、独立した客観的立場からの業務遂行の監督機能強化とガバナンスの視点から経営全般に対する助言がなされていることから、大豊建設の社外取締役として選任しております。大豊建設との間には人的関係、資本関係及び特別な利害関係はなく、独立性を有していると考えております。
社外取締役の渥美陽子は、社外役員になること以外の方法で直接会社の経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての専門的な知見と経験を有されるとともに、他社において社外監査役を務められるなど、独立した客観的立場からの監督機能と経営全般に対する法務的知見からの助言がなされていることから、大豊建設の社外取締役として選任しております。大豊建設との間には人的関係、資本関係及び特別な利害関係はなく、独立性を有していると考えております。
社外取締役の神谷宗之介は、社外役員になること以外の方法で直接会社の経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての専門的な知見と経験を有されるとともに、他社において社外取締役を務められるなど、独立した客観的立場からの監督機能と経営全般に対する法務的知見からの助言が期待され、大豊建設の取締役としての職責を果たせるものと判断し、社外取締役に選任いたしました。大豊建設との間には人的関係、資本関係及び特別な利害関係はなく、独立性を有していると考えております。
社外取締役の加藤智治は、経営者としての豊富な経験と経営全般の知見を有されております。これらの知見と経験をもとに独立した客観的立場からの業務全般にわたる統制と重要事項の決定及び業務遂行の監督など、大豊建設の取締役としての職責を適切に遂行していただけるものと判断し、社外取締役に選任いたしました。大豊建設との間には人的関係、資本関係及び特別な利害関係はなく、独立性を有していると考えております。
社外監査役の大角良昭は、社外役員になること以外の方法で直接会社の経営に関与された経験はありませんが、長年にわたり国税行政に携われ、税務会計に関する知見と豊富な経験を有し、大豊建設の社外監査役として中立かつ公正な立場で適切な監視・監督を行っていただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。大豊建設との間には人的関係、資本関係及び特別な利害関係はなく、独立性を有していると考えております。
社外監査役の武内正一は、社外役員になること以外の方法で直接会社の経営に関与された経験はありませんが、公認会計士、税理士として企業会計・財務に関する豊富な知見と経験を有し、大豊建設の社外監査として中立かつ客観的な立場で適切な監視・監督を行っていただけると判断し、社外監査役に選任しております。大豊建設との間には人的関係、資本関係及び特別な利害関係はなく、独立性を有していると考えております。
社外監査役の市場典子は、社外役員になること以外の方法で直接会社の経営に関与された経験はありませんが、公認会計士として公開会社の会計監査に従事され、豊富な経験と会計・財務に関する専門的知見を有し、大豊建設の社外監査役として客観的かつ公正な立場で適切な監視・監督を行っていただけると判断し、社外監査役に選任しております。大豊建設との間には人的関係、資本関係及び特別な利害関係はなく、独立性を有していると考えております。
なお、社外取締役及び社外監査役の独立性に関しては、東京証券取引所の独立性の判断基準を踏まえて取締役会で定めた社外役員の独立性判断基準に基づいて判断しております。
1)他の法人等との業務状況及び大豊建設と当該他の法人等との関係
内藤達次郎氏の兼職先であるOffice The-Tと大豊建設とは重要な取引その他の関係にありません。
藤田和弘氏の兼職先である藤田公認会計士事務所及び東京共同会計事務所と大豊建設とは重要な取引その他の関係にありません。
大島義孝氏の兼職先である東京ベイ法律事務所と大豊建設とは重要な取引その他の関係にありません。
渥美陽子氏の兼職先である渥美坂井法律事務所弁護士法人麹町オフィスと大豊建設とは重要な取引その他の関係にありません。
神谷宗之介氏の兼職先である神谷法律事務所と大豊建設とは重要な取引その他の関係にありません。
加藤智治氏の兼職先であるまん福ホールディングス株式会社と大豊建設とは重要な取引その他の関係にありません。
大角良昭氏の兼職先である大角良昭税理士事務所と大豊建設とは重要な取引その他の関係にありません。
武内正一氏の兼職先である武内公認会計士税理士事務所と大豊建設とは重要な取引その他の関係にありません。
市場典子氏の兼職先である株式会社COMPASS及び税理士法人アプライズと大豊建設とは重要な取引その他の関係にありません。
2)他の法人等の社外役員の兼職状況及び大豊建設と当該他の法人等との関係
内藤達次郎氏の兼職先である株式会社メイクスと大豊建設とは重要な取引その他の関係にありません。
藤田和弘氏の兼職先であるケネディクス・プライベート投資法人と大豊建設とは重要な取引その他の関係にありません。
大島義孝氏の兼職先であるSGホールディングス株式会社及び野村スパークス・インベストメント株式会社と大豊建設とは重要な取引その他の関係にありません。
渥美陽子氏の兼職先である株式会社キッズラインと大豊建設とは重要な取引その他の関係にありません。
神谷宗之介氏の兼職先である株式会社パシフィックネット及び昭和化学工業株式会社と大豊建設とは重要な取引その他の関係にありません。
加藤智治氏の兼職先である株式会社カカクコムと大豊建設とは重要な取引その他の関係にありません。
大角義孝氏の兼職先である株式会社ビー・エス・デーインフォメーションテクノロジーと大豊建設とは重要な取引
その他の関係にありません。
武内正一氏の兼職先である前澤工業株式会社と大豊建設とは重要な取引その他の関係にありません。
3)主要取引先等特定関係事業者との関係
該当事項はありません。
4)当事業年度における主な活動状況
取締役会等への出席状況及び発言状況
|
区 分 |
氏 名 |
出席状況及び発言状況 |
|
取締役 |
内藤達次郎 |
当期開催の取締役会13回のうち全てに出席し、議案審議等に適宜必要な発言を行っております。 |
|
取締役 |
藤 田 和 弘 |
当期開催の取締役会13回のうち全てに出席し、議案審議等に適宜必要な発言を行っております。 |
|
取締役 |
大 島 義 孝 |
当期開催の取締役会13回のうち全てに出席し、議案審議等に適宜必要な発言を行っております。 |
|
取締役 |
渥 美 陽 子 |
当期開催の取締役会13回のうち11回に出席し、議案審議等に適宜必要な発言を行っております。 |
|
監査役 |
大 角 良 昭 |
当期開催の取締役会13回のうち全てに出席し、議案審議等に適宜必要な発言を行っております。 |
|
監査役 |
武 内 正 一 |
当期開催の取締役会13回のうち全てに出席し、議案審議等に適宜必要な発言を行っております。 |
|
監査役 |
市 場 典 子 |
当期開催の取締役会13回のうち全てに出席し、議案審議等に適宜必要な発言を行っております。 |
5)大豊建設の子会社において受け取った役員としての報酬等の総額
該当事項はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監督は経営陣幹部の選解任その他の取締役会の重要な意思決定を通じ、経営の監督を行っております。
社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、取締役会、監査役会及び内部統制部門会議等において適宜報告及び意見交換がされております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性 2名 （役員のうち女性の比率16.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 執行役員社長 |
大隅 健一 |
1951年10月24日生 |
|
(注)４ |
4 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 執行役員副社長 土木本部長 |
森下 覚恵 |
1956年４月23日生 |
|
(注)３ |
1 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 管理本部長 |
釘本 実 |
1960年11月6日生 |
|
(注)３ |
0 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 建築本部長 |
中村 百樹 |
1960年12月24日生 |
|
(注)３ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
内藤 達次郎 |
1957年11月26日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
藤田 和弘 |
1965年5月5日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
大島 義孝 |
1970年1月20日生 |
|
（注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
渥美 陽子 |
1984年3月12日生 |
|
（注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
秋葉 賢三 |
1960年3月5日生 |
|
(注)５ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
大角 良昭 |
1957年12月8日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
武内 正一 |
1963年6月15日生 |
|
（注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
市場 典子 |
1971年5月15日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
8 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役内藤達次郎、藤田和弘、大島義孝及び渥美陽子は、「社外取締役」であります。
２．監査役大角良昭、武内正一及び市場典子は、「社外監査役」であります。
３．2021年６月29日開催の定時株主総会における選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
４．2022年開催の定時株主総会の終結の時まで
５．2021年６月29日開催の定時株主総会における選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
６．大豊建設は執行役員制度を導入しており、2021年６月29日現在の執行役員は次のとおりであります。
※印は取締役兼務者であります。
|
役職名 |
氏名 |
担当業務 |
|
※執行役員社長 |
大 隅 健 一 |
|
|
※執行役員副社長 |
森 下 覚 恵 |
土木本部長兼海外部門担当兼安全環境担当 |
|
専務執行役員 |
永 田 修 一 |
東京建築支店長 |
|
専務執行役員 |
松 井 秀 一 |
東京土木支店長 |
|
※常務執行役員 |
釘 本 実 |
管理本部長兼コンプライアンス・関係会社・総務事項担当 |
|
※常務執行役員 |
中 村 百 樹 |
建築本部長 |
|
常務執行役員 |
田 丸 裕 |
土木本部副本部長 |
|
常務執行役員 |
尾 形 則 光 |
名古屋支店長 |
|
常務執行役員 |
浅 田 潤 一 |
東北支店長 |
|
常務執行役員 |
瀬 知 昭 彦 |
企画室長 |
|
常務執行役員 |
益 田 浩 史 |
大阪支店長 |
|
常務執行役員 |
田 中 浩 一 |
九州支店長 |
|
執行役員 |
竹 内 清 |
土木本部技術研究所担当 |
|
執行役員 |
池 田 聡 |
コンプライアンス推進委員会委員長兼人事企画室長 |
|
執行役員 |
高 畑 真 二 |
建築本部副本部長 |
|
執行役員 |
木 内 孝 |
東京建築支店副支店長 |
|
執行役員 |
釣 部 敏 雄 |
海外支店長兼海外現地法人担当 |
|
執行役員 |
小 野 剛 史 |
管理本部総務部長 |
|
執行役員 |
松 岡 昭 二 |
大阪支店副支店長 |
|
執行役員 |
浅 沼 和 幸 |
東北支店副支店長 |
|
執行役員 |
福 田 浩 二 |
ESG推進室長 |
② 社外役員の状況
大豊建設の社外取締役は４名、社外監査役は３名であります。
社外取締役の内藤達次郎は、長年総合商社での勤務経験を有されるとともに、大手ＩＴ企業において経営陣の一人としてマネジメントにあたられたご経験を有し、事業会社における豊富な経験とＩＴ分野を中心とした幅広い知見をもとに、業務執行の監督機能強化と経営全般に対する助言が期待され、大豊建設の取締役としての職責を果たせるものと判断し、社外取締役に選任いたしました。大豊建設との間には人的関係、資本関係及び特別な利害関係はなく、独立性を有していると考えております。
社外取締役の藤田和弘は、公認会計士としての長年の経験とともに、ビジネスコンサルタントとして企業経営に関する経験と専門性の高い知見を有し、業務執行の監督機能強化と企業会計・企業財務の専門的視点からの助言が期待され、大豊建設の取締役としての職責を果たせるものと判断し、社外取締役に選任いたしました。大豊建設との間には人的関係、資本関係及び特別な利害関係はなく、独立性を有していると考えております。
社外取締役の大島義孝は、社外役員になること以外の方法で直接会社の経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての専門的な知見と豊富な経験を有するとともに、2021年１月に公表しました大豊建設従業員による不正行為の判明を受けて設置された外部調査委員会の委員長として、事実関係の調査及び原因究明にご尽力いただいた経緯があり、業務執行の監督機能強化とガバナンスの視点から経営全般に対する助言が期待され、大豊建設の取締役としての職責を果たせるものと判断し、社外取締役に選任いたしました。大豊建設との間には当該外部調査委員会の委員長としての立場及び支払った委託料が６百万円未満であることを勘案し、一般株主と利益相反が生じる恐れがなく、独立性を有していると考えております。
社外取締役の渥美陽子は、社外役員になること以外の方法で直接会社の経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての専門的な知見と経験を有されるとともに、他社において社外監査役を務められるなど、独立した客観的立場からの監督機能と経営全般に対する法務的知見からの助言が期待され、大豊建設の取締役としての職責を果たせるものと判断し、社外取締役に選任いたしました。大豊建設との間には人的関係、資本関係及び特別な利害関係はなく、独立性を有していると考えております。
社外監査役の大角良昭は、社外役員になること以外の方法で直接会社の経営に関与された経験はありませんが、長年にわたり国税行政に携われ、税務会計に関する知見と豊富な経験を有し、大豊建設の社外監査役として中立かつ公正な立場で適切な監視・監督を行っていただけるものと判断し、社外監査役に選任いたしました。大豊建設との間には人的関係、資本関係及び特別な利害関係はなく、独立性を有していると考えております。
社外監査役の武内正一は、社外役員になること以外の方法で直接会社の経営に関与された経験はありませんが、公認会計士、税理士として企業会計・財務に関する豊富な知見と経験を有し、大豊建設の社外監査として中立かつ客観的な立場で適切な監視・監督を行っていただけると判断し、社外監査役に選任いたしました。大豊建設との間には人的関係、資本関係及び特別な利害関係はなく、独立性を有していると考えております。
社外監査役の市場典子は、社外役員になること以外の方法で直接会社の経営に関与された経験はありませんが、公認会計士として公開会社の会計監査に従事され、豊富な経験と会計・財務に関する専門的知見を有し、大豊建設の社外監査役として客観的かつ公正な立場で適切な監視・監督を行っていただけると判断し、社外監査役に選任いたしました。大豊建設との間には人的関係、資本関係及び特別な利害関係はなく、独立性を有していると考えております。
なお、社外取締役及び社外監査役の独立性に関しては、東京証券取引所の独立性の判断基準を踏まえて取締役会で定めた社外役員の独立性判断基準に基づいて判断しております。
1)他の法人等との業務状況及び大豊建設と当該他の法人等との関係
内藤達次郎氏の兼職先であるOffice The-Tと大豊建設とは重要な取引その他の関係にありません。
藤田和弘氏の兼職先である藤田公認会計士事務所及び東京共同会計事務所と大豊建設とは重要な取引その他の関係にありません。
大島義孝氏の兼職先である東京ベイ法律事務所と大豊建設とは重要な取引その他の関係にありません。
渥美陽子氏の兼職先である渥美坂井法律事務所弁護士法人麹町オフィスと大豊建設とは重要な取引その他の関係にありません。
大角良昭氏の兼職先である大角良昭税理士事務所と大豊建設とは重要な取引その他の関係にありません。
武内正一氏の兼職先である武内公認会計士税理士事務所と大豊建設とは重要な取引その他の関係にありません。
市場典子氏の兼職先である株式会社COMPASS及び税理士法人アプライズと大豊建設とは重要な取引その他の関係にありません。
2)他の法人等の社外役員の兼職状況及び大豊建設と当該他の法人等との関係
内藤達次郎氏の兼職先である株式会社ミスターマックス・ホールディングスと大豊建設とは重要な取引その他の関係にありません。
藤田和弘氏の兼職先であるケネディクス・プライベート投資法人と大豊建設とは重要な取引その他の関係にありません。
大島義孝氏の兼職先であるSGホールディングス株式会社と大豊建設とは重要な取引その他の関係にありません。
渥美陽子氏の兼職先である株式会社キッズラインと大豊建設とは重要な取引その他の関係にありません。
武内正一氏の兼職先である前澤工業株式会社と大豊建設とは重要な取引その他の関係にありません。
3)主要取引先等特定関係事業者との関係
該当事項はありません。
4)当事業年度における主な活動状況
取締役会等への出席状況及び発言状況
|
区 分 |
氏 名 |
出席状況及び発言状況 |
|
取締役 |
川 口 哲 郎 |
当期開催の取締役会14回のうち全てに出席し、議案審議等に適宜必要な発言を行っております。 |
|
取締役 |
垣 鍔 公 良 |
当期開催の取締役会14回のうち13回に出席し、議案審議等に適宜必要な発言を行っております。 |
|
取締役 |
町 野 静 |
当期開催の取締役会14回のうち全てに出席し、議案審議等に適宜必要な発言を行っております。 |
|
監査役 |
橋 本 一 男 |
当期開催の取締役会14回のうち全てに出席し、議案審議等に適宜必要な発言を行っております。 |
|
監査役 |
原 田 良 輔 |
当期開催の取締役会14回のうち13回に出席し、議案審議等に適宜必要な発言を行っております。 |
5)大豊建設の子会社において受け取った役員としての報酬等の総額
該当事項はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監督は経営陣幹部の選解任その他の取締役会の重要な意思決定を通じ、経営の監督を行っております。
社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、取締役会、監査役会及び内部統制部門会議等において適宜報告及び意見交換がされております。
該当事項はない。
該当事項はない。
該当事項はない。
① 役員一覧
男性10名 女性 1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 執行役員社長 |
大隅 健一 |
1951年10月24日生 |
|
(注)４ |
4 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 執行役員副社長 |
多田 二三男 |
1953年11月23日生 |
|
(注)３ |
8 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 執行役員副社長 管理本部長 |
中杉 正伸 |
1953年10月３日生 |
|
(注)３ |
3 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 土木本部長 |
森下 覚恵 |
1956年４月23日生 |
|
(注)３ |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 建築本部長 |
永田 修一 |
1958年５月22日生 |
|
(注)３ |
2 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
川口 哲郎 |
1948年10月31日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 |
垣鍔 公良 |
1954年10月25日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 |
町野 静 |
1982年１月31日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
木屋 善之 |
1954年８月27日生 |
|
(注)５ |
0 |
||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
橋本 一男 |
1953年５月８日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
原田 良輔 |
1954年５月22日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
19 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役川口哲郎、垣鍔公良及び町野静は、「社外取締役」である。
２．監査役橋本一男及び原田良輔は、「社外監査役」である。
３．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．2017年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．大豊建設は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任している。補欠監査役の略歴は次のとおりである。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
土屋 文男 |
1952年７月26日生 |
1985年４月 弁護士登録 第二東京弁護士会 1989年４月 土屋綜合法律事務所開設 現在に至る |
0 |
７．大豊建設は執行役員制度を導入しており、2020年６月26日現在の執行役員は次のとおりである。
※印は取締役兼務者である。
|
役職名 |
氏名 |
担当業務 |
|
※執行役員社長 |
大 隅 健 一 |
|
|
※執行役員副社長 |
多 田 二三男 |
安全環境担当 |
|
※執行役員副社長 |
中 杉 正 伸 |
管理本部長兼コンプライアンス・関係会社・総務事項担当 |
|
※専務執行役員 |
森 下 覚 恵 |
土木本部長兼海外部門担当 |
|
※専務執行役員 |
永 田 修 一 |
建築本部長 |
|
専務執行役員 |
松 井 秀 一 |
東京土木支店長 |
|
常務執行役員 |
今 井 和 美 |
技師長 |
|
常務執行役員 |
田 丸 裕 |
土木本部副本部長 |
|
常務執行役員 |
尾 形 則 光 |
名古屋支店長 |
|
常務執行役員 |
釘 本 実 |
管理本部副本部長兼経理部長 |
|
常務執行役員 |
中 村 百 樹 |
東京建築支店長 |
|
常務執行役員 |
浅 田 潤 一 |
東北支店長 |
|
執行役員 |
竹 内 清 |
土木本部 |
|
執行役員 |
上 島 明 彦 |
監査室長 |
|
執行役員 |
池 田 聡 |
管理本部人事部長 |
|
執行役員 |
高 畑 真 二 |
建築本部副本部長 |
|
執行役員 |
木 内 孝 |
東京建築支店副支店長 |
|
執行役員 |
瀬 知 昭 彦 |
企画室長 |
|
執行役員 |
益 田 浩 史 |
大阪支店長 |
|
執行役員 |
釣 部 敏 雄 |
海外支店長兼海外現地法人担当 |
|
執行役員 |
小 野 剛 史 |
管理本部総務部長 |
|
執行役員 |
田 中 浩 一 |
九州支店長 |
|
執行役員 |
松 岡 昭 二 |
大阪支店副支店長 |
② 社外役員の状況
大豊建設の社外取締役は３名、社外監査役は２名である。
社外取締役の川口哲郎は、長年行政機関の要職を歴任し幅広い経験と知見を基に、経営への監督と提言をして頂くことができることから社外取締役として選任している。大豊建設との間には特別な利害関係はなく、独立性を有していると考えている。
社外取締役の垣鍔公良は、弁護士としての専門的な知識と経験を基に、経営への監督と提言をして頂くことができることから社外取締役として選任している。大豊建設との間には特別な利害関係はなく、独立性を有していると考えている。
社外取締役の町野静は、弁護士としての専門的な知識と経験を基に、2017年12月19日に公表した「第三者委員会設置のお知らせ」に記載の大豊建設事業所における不正取引に関して、第三者委員会の委員として、事実関係の調査及び原因究明に尽力した経緯があり、独立した客観的立場からの監督・助言機能が期待でき、大豊建設のコーポレート・ガバナンス強化に有用であると判断し、社外取締役として選任している。大豊建設との間には当該第三者委員会の委員としての立場及び支払った委託料が４百万円未満であることを勘案し、一般株主と利益相反が生じる恐れがなく、独立性を有していると考えている。
社外監査役の橋本一男は、他企業にて要職を歴任、専門的な知識、豊富な経験により監査体制強化を図るため選任している。大豊建設との間には人的関係、資本関係及び特別な利害関係はなく、独立性を有していると考えている。
なお、同氏は過去において大豊建設の主要な株主であるあいおい損害保険㈱（現あいおいニッセイ同和損害保険㈱）の業務執行者であり、2020年３月31日現在、同社が大豊建設株式の3.68％を保有する資本関係にあるが、既に退任後相当期間経過しており、出身会社の意向に影響を受ける立場にない。
社外監査役の原田良輔は、金融機関にて要職を歴任、専門的な知識、豊富な経験により監査体制強化を図るため選任している。大豊建設との間には人的関係、資本関係及び特別な利害関係はなく、独立性を有していると考えている。
なお、同氏は過去において大豊建設の主要な取引金融機関である㈱三井住友銀行の業務執行者であるが、既に退任後相当期間経過しており、出身銀行の意向に影響を受ける立場にない。
大豊建設において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準はないものの、東京証券取引所の独立性の判断基準及び専門的な知見に基づく客観的かつ適切な提言、監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないこと等を参考として選任している。
1)他の法人等との業務状況及び大豊建設と当該他の法人等との関係
垣鍔公良氏の兼職先である東京ウィル法律事務所と大豊建設とは重要な取引その他の関係にない。
原田良輔氏の兼職先であるエイチアールディー株式会社と大豊建設とは重要な取引その他の関係にない。
町野静氏の兼職先である弁護士法人イノベンティアと大豊建設とは重要な取引その他の関係にない。
2)他の法人等の社外役員の兼職状況及び大豊建設と当該他の法人等との関係
該当事項はありません。
3)主要取引先等特定関係事業者との関係
該当事項はありません。
4)当事業年度における主な活動状況
取締役会等への出席状況及び発言状況
|
区 分 |
氏 名 |
出席状況及び発言状況 |
|
取締役 |
川 口 哲 郎 |
当期開催の取締役会16回のうち全てに出席し、議案審議等に適宜必要な発言を行っている。 |
|
取締役 |
垣 鍔 公 良 |
当期開催の取締役会16回のうち15回に出席し、議案審議等に適宜必要な発言を行っている。 |
|
取締役 |
町 野 静 |
当期開催の取締役会16回のうち就任後開催された11回全てに出席し、議案審議等に適宜必要な発言を行っている。 |
|
監査役 |
橋 本 一 男 |
当期開催の取締役会16回のうち15回に出席し、議案審議等に適宜必要な発言を行っている。 |
|
監査役 |
原 田 良 輔 |
当期開催の取締役会16回のうち全てに出席し、議案審議等に適宜必要な発言を行っている。 |
5)大豊建設の子会社において受け取った役員としての報酬等の総額
該当事項はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監督は経営陣幹部の選解任その他の取締役会の重要な意思決定を通じ、経営の監督を行っている。
社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、取締役会、監査役会及び内部統制部門会議等において適宜報告及び意見交換がされている。
該当事項はない。
該当事項はない。
該当事項はない。
① 役員一覧
男性10名 女性 1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 執行役員社長 |
大隅 健一 |
1951年10月24日生 |
|
(注)４ |
4 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 執行役員副社長 |
多田 二三男 |
1953年11月23日生 |
|
(注)３ |
8 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員副社長 管理本部長 |
中杉 正伸 |
1953年10月３日生 |
|
(注)３ |
3 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 土木本部長 |
森下 覚恵 |
1956年４月23日生 |
|
(注)３ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 建築本部長 |
永田 修一 |
1958年５月22日生 |
|
(注)３ |
2 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
川口 哲郎 |
1948年10月31日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 |
垣鍔 公良 |
1954年10月25日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 |
町野 静 |
1982年１月31日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
木屋 善之 |
1954年８月27日生 |
|
(注)５ |
0 |
||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
橋本 一男 |
1953年５月８日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
原田 良輔 |
1954年５月22日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
19 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役川口哲郎、垣鍔公良及び町野静は、「社外取締役」である。
２．監査役橋本一男及び原田良輔は、「社外監査役」である。
３．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2018年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．2017年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．大豊建設は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任している。補欠監査役の略歴は次のとおりである。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
土屋 文男 |
1952年７月26日生 |
1985年４月 弁護士登録 第二東京弁護士会 1989年４月 土屋綜合法律事務所開設 現在に至る |
0 |
７．大豊建設は執行役員制度を導入しており、2019年６月27日現在の執行役員は次のとおりである。
※印は取締役兼務者である。
|
役職名 |
氏名 |
担当業務 |
|
※執行役員社長 |
大 隅 健 一 |
|
|
※執行役員副社長 |
多 田 二三男 |
安全環境担当兼海外事項担当兼技術部門担当 |
|
※執行役員副社長 |
中 杉 正 伸 |
管理本部長兼コンプライアンス・関係会社・総務事項担当 |
|
※専務執行役員 |
森 下 覚 恵 |
土木本部長 |
|
※常務執行役員 |
永 田 修 一 |
建築本部長兼建築部長 |
|
常務執行役員 |
今 井 和 美 |
技師長 |
|
常務執行役員 |
松 井 秀 一 |
大阪支店長 |
|
常務執行役員 |
竹 内 清 |
東京土木支店長 |
|
常務執行役員 |
田 丸 裕 |
土木本部副本部長 |
|
常務執行役員 |
尾 形 則 光 |
名古屋支店長 |
|
常務執行役員 |
釘 本 実 |
管理本部副本部長兼経理部長 |
|
執行役員 |
上 島 明 彦 |
監査室長 |
|
執行役員 |
中 村 百 樹 |
東京建築支店長 |
|
執行役員 |
池 田 聡 |
管理本部人事部長 |
|
執行役員 |
浅 田 潤 一 |
東北支店長 |
|
執行役員 |
高 畑 真 二 |
建築本部副本部長兼建築第一営業部長兼建築第二営業部長兼開発事業部長 |
|
執行役員 |
木 内 孝 |
東京建築支店副支店長 |
|
執行役員 |
瀬 知 昭 彦 |
企画室長 |
|
執行役員 |
益 田 浩 史 |
東北支店副支店長 |
|
執行役員 |
釣 部 敏 雄 |
海外支店長兼営業部長兼海外現地法人担当 |
|
執行役員 |
小 野 剛 史 |
管理本部総務部長 |
|
執行役員 |
田 中 浩 一 |
九州支店長 |
② 社外役員の状況
大豊建設の社外取締役は３名、社外監査役は２名である。
社外取締役の川口哲郎は、長年行政機関の要職を歴任し幅広い経験と知見を基に、経営への監督と提言をして頂くことができることから社外取締役として選任している。大豊建設との間には特別な利害関係はなく、独立性を有していると考えている。
社外取締役の垣鍔公良は、弁護士としての専門的な知識と経験を基に、経営への監督と提言をして頂くことができることから社外取締役として選任している。大豊建設との間には特別な利害関係はなく、独立性を有していると考えている。
社外取締役の町野静は、弁護士としての専門的な知識と経験を基に、2017年12月19日に公表した「第三者委員会設置のお知らせ」に記載の大豊建設事業所における不正取引に関して、第三者委員会の委員として、事実関係の調査及び原因究明に尽力した経緯があり、独立した客観的立場からの監督・助言機能が期待でき、大豊建設のコーポレート・ガバナンス強化に有用であると判断し、社外取締役として選任している。大豊建設との間には当該第三者委員会の委員としての立場及び支払った委託料が４百万円未満であることを勘案し、一般株主と利益相反が生じる恐れがなく、独立性を有していると考えている。
社外監査役の橋本一男は、他企業にて要職を歴任、専門的な知識、豊富な経験により監査体制強化を図るため選任している。大豊建設との間には人的関係、資本関係及び特別な利害関係はなく、独立性を有していると考えている。
なお、同氏は過去において大豊建設の主要な株主であるあいおい損害保険㈱（現あいおいニッセイ同和損害保険㈱）の業務執行者であり、2019年３月31日現在、同社が大豊建設株式の3.65％を保有する資本関係にあるが、既に退任後相当期間経過しており、出身会社の意向に影響を受ける立場にない。
社外監査役の原田良輔は、金融機関にて要職を歴任、専門的な知識、豊富な経験により監査体制強化を図るため選任している。大豊建設との間には人的関係、資本関係及び特別な利害関係はなく、独立性を有していると考えている。
なお、同氏は過去において大豊建設の主要な取引金融機関である㈱三井住友銀行の業務執行者であるが、既に退任後相当期間経過しており、出身銀行の意向に影響を受ける立場にない。
大豊建設において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準はないものの、東京証券取引所の独立性の判断基準及び専門的な知見に基づく客観的かつ適切な提言、監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないこと等を参考として選任している。
1)他の法人等との業務状況及び大豊建設と当該他の法人等との関係
垣鍔公良氏の兼職先である東京ウィル法律事務所と大豊建設とは重要な取引その他の関係にない。
原田良輔氏の兼職先であるエイチアールディー株式会社と大豊建設とは重要な取引その他の関係にない。
町野静氏の兼職先である弁護士法人イノベンティアと大豊建設とは重要な取引その他の関係にない。
2)他の法人等の社外役員の兼職状況及び大豊建設と当該他の法人等との関係
該当事項はありません。
3)主要取引先等特定関係事業者との関係
該当事項はありません。
4)当事業年度における主な活動状況
取締役会等への出席状況及び発言状況
|
区 分 |
氏 名 |
出席状況及び発言状況 |
|
取締役 |
川 口 哲 郎 |
当期開催の取締役会15回のうち14回に出席し、議案審議等に適宜必要な発言を行っている。 |
|
取締役 |
垣 鍔 公 良 |
当期開催の取締役会15回のうち全てに出席し、議案審議等に適宜必要な発言を行っている。 |
|
監査役 |
橋 本 一 男 |
当期開催の取締役会15回のうち全てに、また当期開催の監査役会16回のうち全てに出席し、議案審議等に適宜必要な発言を行っている。 |
|
監査役 |
原 田 良 輔 |
当期開催の取締役会15回のうち全てに、また当期開催の監査役会16回のうち全てに出席し、議案審議等に適宜必要な発言を行っている。 |
5)大豊建設の子会社において受け取った役員としての報酬等の総額
該当事項はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監督は経営陣幹部の選解任その他の取締役会の重要な意思決定を通じ、経営の監督を行っている。
社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、取締役会、監査役会及び内部統制部門会議等において適宜報告及び意見交換がされている。
男性１０名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
執行役員社長 |
大隅 健一 |
昭和26年10月24日生 |
|
(注)３ |
19 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
執行役員副社長 |
多田 二三男 |
昭和28年11月23日生 |
|
(注)４ |
39 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
専務執行役員 管理本部長 |
中杉 正伸 |
昭和28年10月３日生 |
|
(注)４ |
16 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
専務執行役員 建築本部長 |
村田 茂樹 |
昭和27年８月18日生 |
|
(注)４ |
11 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
常務執行役員 土木本部長 |
今井 和美 |
昭和30年９月16日生 |
|
(注)４ |
8 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||
|
取締役 |
|
川口 哲郎 |
昭和23年10月31日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||
|
取締役 |
|
垣鍔 公良 |
昭和29年10月25日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
|
木屋 善之 |
昭和29年８月27日生 |
|
(注)５ |
2 |
||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
|
橋本 一男 |
昭和28年５月８日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
|
原田 良輔 |
昭和29年５月22日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||
|
計 |
98 |
|||||||||||||||||
（注）１．取締役川口哲郎及び垣鍔公良は、「社外取締役」である。
２．監査役橋本一男及び原田良輔は、「社外監査役」である。
３．平成30年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．大豊建設は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任している。補欠監査役の略歴は次のとおりである。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
土屋 文男 |
昭和27年７月26日生 |
昭和60年４月 弁護士登録 第二東京弁護士会 平成元年４月 土屋綜合法律事務所開設 現在に至る |
1 |
７．大豊建設は執行役員制度を導入しており、平成30年６月28日現在の執行役員は次のとおりである。
※印は取締役兼務者である。
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役職 |
氏名 |
担当業務 |
|
※執行役員社長 |
大 隅 健 一 |
|
|
※執行役員副社長 |
多 田 二三男 |
安全環境担当兼海外事項担当 |
|
※専務執行役員 |
中 杉 正 伸 |
管理本部長兼コンプライアンス・関係会社・総務事項担当 |
|
※専務執行役員 |
村 田 茂 樹 |
建築本部長 |
|
専務執行役員 |
中 尾 淳 一 |
西日本建築担当 |
|
※常務執行役員 |
今 井 和 美 |
土木本部長 |
|
常務執行役員 |
田 村 利 和 |
海外支店長兼営業部長兼マレーシア営業所長兼海外現地法人担当 |
|
常務執行役員 |
森 下 覚 恵 |
名古屋支店長 |
|
常務執行役員 |
松 井 秀 一 |
大阪支店長 |
|
常務執行役員 |
永 田 修 一 |
建築本部副本部長兼建築部長兼建築第二営業部長 |
|
常務執行役員 |
竹 内 清 |
東京土木支店長 |
|
執行役員 |
田 丸 裕 |
土木本部副本部長兼土木営業部長 |
|
執行役員 |
尾 形 則 光 |
東北支店長 |
|
執行役員 |
上 島 明 彦 |
監査室長 |
|
執行役員 |
中 村 百 樹 |
東京建築支店長 |
|
執行役員 |
池 田 聡 |
管理本部人事部長 |
|
執行役員 |
浅 田 潤 一 |
東北支店副支店長 |
|
執行役員 |
高 畑 真 二 |
建築本部建築第一営業部長 |
|
執行役員 |
木 内 孝 |
東京建築支店副支店長 |
|
執行役員 |
釘 本 実 |
管理本部経理部長 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりである。
|
(1）退任役員 |
||||||||||||
|
(2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率 男性10名 女性－名（役員のうち女性の比率－％） |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりである。
|
(1）退任役員 |
||||||||||||
|
(2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率 男性10名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
|
男性１１名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 会 長 |
|
水島 久尾 |
昭和20年10月24日生 |
|
(注)４ |
78 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
執行役員社長 |
大隅 健一 |
昭和26年10月24日生 |
|
(注)３ |
19 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
執行役員副社長 |
多田 二三男 |
昭和28年11月23日生 |
|
(注)４ |
38 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
専務執行役員 管理本部長 |
中杉 正伸 |
昭和28年10月３日生 |
|
(注)４ |
15 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
専務執行役員 建築本部長 |
村田 茂樹 |
昭和27年８月18日生 |
|
(注)４ |
11 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
取締役 |
常務執行役員 土木本部長 |
今井 和美 |
昭和30年９月16日生 |
|
(注)４ |
7 |
||||||||||||||
|
取締役 |
|
川口 哲郎 |
昭和23年10月31日生 |
|
(注)４ |
― |
||||||||||||||
|
取締役 |
|
垣鍔 公良 |
昭和29年10月25日生 |
|
(注)４ |
― |
||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
|
木屋 善之 |
昭和29年８月27日生 |
|
(注)５ |
2 |
||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
|
橋本 一男 |
昭和28年５月８日生 |
|
(注)５ |
― |
||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
|
原田 良輔 |
昭和29年５月22日生 |
|
(注)５ |
― |
||||||||||||||
|
計 |
173 |
|||||||||||||||||||
（注）１．取締役川口哲郎及び垣鍔公良は、「社外取締役」である。
２．監査役橋本一男及び原田良輔は、「社外監査役」である。
３．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．大豊建設は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任している。補欠監査役の略歴は次のとおりである。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
土屋 文男 |
昭和27年７月26日生 |
昭和60年４月 弁護士登録 第二東京弁護士会 平成元年４月 土屋綜合法律事務所開設 現在に至る |
1 |
７．大豊建設は執行役員制度を導入しており、平成29年６月29日現在の執行役員は次のとおりである。
※印は取締役兼務者である。
|
役職 |
氏名 |
担当業務 |
|
※執行役員社長 |
大 隅 健 一 |
|
|
※執行役員副社長 |
多 田 二三男 |
西日本（大阪・九州）・安全環境担当（大阪駐在） |
|
※専務執行役員 |
中 杉 正 伸 |
管理本部長兼コンプライアンス・関係会社・総務事項担当 |
|
※専務執行役員 |
村 田 茂 樹 |
建築本部長兼建築第二営業部長 |
|
専務執行役員 |
森 克 己 |
名古屋駐在 |
|
※常務執行役員 |
今 井 和 美 |
土木本部長 |
|
常務執行役員 |
中 尾 淳 一 |
大阪支店長 |
|
常務執行役員 |
土 屋 祐 司 |
管理本部副本部長兼経理部長 |
|
常務執行役員 |
田 村 利 和 |
海外支店長兼営業部長兼海外現地法人担当 |
|
執行役員 |
森 下 覚 恵 |
名古屋支店長 |
|
執行役員 |
竹 内 清 |
東京支店長 |
|
執行役員 |
松 井 秀 一 |
大阪支店副支店長 |
|
執行役員 |
田 丸 裕 |
土木本部副本部長兼土木営業部長 |
|
執行役員 |
永 田 修 一 |
建築本部副本部長兼建築部長兼建築第一営業部長 |
|
執行役員 |
尾 形 則 光 |
東北支店長 |
|
執行役員 |
上 島 明 彦 |
管理本部総務部長 |
|
執行役員 |
宮 谷 克 |
東京支店副支店長 |
|
執行役員 |
中 村 百 樹 |
東京支店副支店長 |
男性１１名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
執行役員社長 |
水島 久尾 |
昭和20年10月24日生 |
|
(注)４ |
77 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
執行役員副社長 |
多田 二三男 |
昭和28年11月23日生 |
|
(注)４ |
35 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
執行役員副社長 土木本部長 |
水島 富和 |
昭和25年７月29日生 |
|
(注)３ |
13 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員副社長 東北支店長 |
大隅 健一 |
昭和26年10月24日生 |
|
(注)３ |
19 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
専務執行役員 東京支店長 |
森 克己 |
昭和25年12月31日生 |
|
(注)３ |
11 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
取締役 |
専務執行役員 管理本部長 |
中杉 正伸 |
昭和28年10月３日生 |
|
(注)４ |
14 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
専務執行役員 建築本部長 |
村田 茂樹 |
昭和27年８月18日生 |
|
(注)４ |
11 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
|
太田 敬一郎 |
昭和52年８月２日生 |
|
(注)４ |
― |
||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
|
木屋 善之 |
昭和29年８月27日生 |
|
(注)５ |
2 |
||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
|
吉田 正臣 |
昭和20年５月10日生 |
|
(注)５ |
― |
||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
|
植田 雅人 |
昭和24年８月15日生 |
|
(注)５ |
― |
||||||||||||||||
|
計 |
184 |
|||||||||||||||||||||
（注）１．取締役太田敬一郎は、「社外取締役」である。
２．監査役吉田正臣及び植田雅人は、「社外監査役」である。
３．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．平成25年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．大豊建設は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任している。補欠監査役の略歴は次のとおりである。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
土屋 文男 |
昭和27年７月26日生 |
昭和60年４月 弁護士登録 第二東京弁護士会 平成元年４月 土屋綜合法律事務所開設 現在に至る |
1 |
７．大豊建設は執行役員制度を導入しており、平成28年６月29日現在の執行役員は次のとおりである。
※印は取締役兼務者である。
|
役職 |
氏名 |
担当業務 |
|
※執行役員社長 |
水 島 久 尾 |
|
|
※執行役員副社長 |
多 田 二三男 |
西日本（大阪・九州）担当（大阪駐在） |
|
※執行役員副社長 |
水 島 富 和 |
土木本部長兼安全環境担当 |
|
※執行役員副社長 |
大 隅 健 一 |
東北支店長 |
|
※専務執行役員 |
森 克 己 |
東京支店長 |
|
※専務執行役員 |
中 杉 正 伸 |
管理本部長、コンプライアンス・関係会社・総務事項担当 |
|
※専務執行役員 |
村 田 茂 樹 |
建築本部長兼同建築第二営業部長 |
|
常務執行役員 |
岩 松 節 男 |
管理本部副本部長兼東京支店副支店長 |
|
常務執行役員 |
中 尾 淳 一 |
大阪支店長 |
|
常務執行役員 |
土 屋 祐 司 |
管理本部副本部長兼同経理部長 |
|
執行役員 |
田 村 利 和 |
海外支店長 |
|
執行役員 |
今 井 和 美 |
土木本部副本部長兼同土木部長 |
|
執行役員 |
森 下 覚 恵 |
九州支店長 |
|
執行役員 |
竹 内 清 |
名古屋支店長 |
|
執行役員 |
松 井 秀 一 |
大阪支店副支店長兼同土木技術部長 |
|
執行役員 |
田 丸 裕 |
土木本部副本部長兼同土木営業部長 |
|
執行役員 |
永 田 修 一 |
建築本部副本部長兼同建築部長兼同建築第一営業部長 |
|
執行役員 |
尾 形 則 光 |
東北支店副支店長 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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