ナカノフドー建設(1827)の株価チャート ナカノフドー建設(1827)の業績 親会社と関係会社
該当事項はない。
① 役員一覧
男性12名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
(注) １ 取締役 河村守康、福田 誠及び小髙光晴は社外取締役である。
２ 監査役 山谷耕平及び関澤秀哲は社外監査役である。
３ ナカノフドー建設では、執行役員制度を導入している。
取締役専務執行役員は、加藤頼宣、棚田弘幸の２名、取締役常務執行役員は、小古山 昇の１名、常務執行役員は、国内建設事業本部長 後藤俊二、大阪支社長 吉村哲志の２名、執行役員は、国内建設事業本部副本部長 木下 優、海外事業本部長 村松正秀、東京本店長 石渡一徳、ナカノシンガポール(PTE.)LTD.社長 沓沢陽一、名古屋支社長 朴 功、経理部長 前澤 孝、海外事業本部総務部長 佐藤夏樹の７名である。
４ 取締役 飯塚 隆、大島義信、棚田弘幸、小古山 昇、河村守康、福田 誠の６名の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時まで、取締役 加藤頼宣、小髙光晴の２名の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
５ 常勤監査役 中野功一郎、佐藤哲夫の２名の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時まで、監査役 山谷耕平、関澤秀哲の２名の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
ナカノフドー建設は、取締役８名のうち３名が社外取締役であり、監査役４名のうち２名が社外監査役である。
社外取締役河村守康氏は、数多くの法人や団体における豊富な経営経験や実績を有しており、公益財団法人濃飛会理事長である。同会とナカノフドー建設との間には特段の資本関係及び取引関係はない。なお、同氏とナカノフドー建設との間にはナカノフドー建設株式の保有を除いては特別な利害関係はない。
社外取締役福田誠氏は、建設業界における経営者としての経験、知識を有しており、更に監査役として経営の監査業務に携わっていた。なお、同氏とナカノフドー建設との間にはナカノフドー建設株式の保有を除いては特別な利害関係はない。
社外取締役小髙光晴氏は、ナカノフドー建設グループと異なる事業分野で活躍し、また、財務会計の幅広い知識を有しており、株式会社マリンドリームの監査役、関東興業株式会社の常務取締役及び株式会社ＭＢサービスの代表取締役社長である。３社とナカノフドー建設との間には「第４ 提出会社の状況 １ 株式等の状況 (6) 大株主の状況」に記載のとおり資本関係があり、また、関東興業株式会社はナカノフドー建設に工事の発注をしている。なお、同氏とナカノフドー建設との間にはナカノフドー建設株式の保有を除いては特別な利害関係はない。
社外監査役山谷耕平氏は、金融業界での実務経験により企業会計に精通しており、また、弁護士としての専門的見地から企業法務に関する実績を有しており、山谷法律事務所に所属している。同所とナカノフドー建設との間には特段の資本関係及び取引関係はない。なお、同氏とナカノフドー建設との間にはナカノフドー建設株式の保有を除いては特別な利害関係はない。
社外監査役関澤秀哲氏は、リーディングカンパニーにおける経営者としての豊富な経験と幅広い知見を有しており、また、特別民間法人中央労働災害防止協会で培われた安全衛生に関する専門的な見識を有している。同会とナカノフドー建設との間には特段の資本関係及び取引関係はない。なお、同氏とナカノフドー建設との間にはナカノフドー建設株式の保有を除いては特別な利害関係はない。
社外取締役の役割は、業務執行取締役から独立した立場において、業務執行取締役が策定した経営戦略・計画に照らしてその成果の妥当性を監督することであるため、豊富な経営経験や知識を有する人材を選定している。また、社外取締役の３名は、株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として届け出ている。
社外監査役の役割は、業務執行から一定の距離を置き、中立の立場から全体的かつ客観的に取締役の職務執行を監督することであるため、高い専門知識と豊富な経験を有し、第三者的な見地から取締役の業務執行を監視できる人材を選任している。また、社外監査役の２名は、株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であり、経営上重要な意思決定を行う取締役会に出席し、議案の審議過程で適宜意見を述べている。以上のことから、社外監査役は、独立の立場から取締役の業務執行の適法性及び妥当性について監査を実施している。
社外取締役及び社外監査役については、企業の経営経験や企業経営に必要な知見等を考慮し選任することとしている。
また、社外取締役及び社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針は定めていないが、株式会社東京証券取引所の独立役員に関する判断基準を参考にしている。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 (3) 監査の状況 ① 監査役監査の状況及び② 内部監査の状況」に記載のとおりである。
該当事項はない。
該当事項はない。
該当事項はない。
① 役員一覧
男性12名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
(注) １ 取締役 河村守康、福田 誠及び小髙光晴は社外取締役である。
２ 監査役 山谷耕平及び関澤秀哲は社外監査役である。
３ ナカノフドー建設では、執行役員制度を導入している。
取締役専務執行役員は、加藤頼宣、棚田弘幸の２名、取締役常務執行役員は、小古山 昇の１名、常務執行役員は、技術本部長 後藤俊二、東北支社長 赤坂頼義、大阪支社長 吉村哲志の３名、執行役員は、営業本部長 木下 優、海外事業本部長 村松正秀、東京本店長 石渡一徳、九州支社長 三浦利夫、ナカノシンガポール(PTE.)LTD.社長 沓沢陽一、名古屋支社長 朴 功の６名である。
４ 取締役 加藤頼宣、小髙光晴の２名の任期は、令和４年３月期に係る定時株主総会終結の時から令和６年３月期に係る定時株主総会終結の時まで、取締役 飯塚 隆、大島義信、棚田弘幸、小古山 昇、河村守康、福田 誠の６名の任期は、令和５年３月期に係る定時株主総会終結の時から令和７年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
５ 常勤監査役 中野功一郎、佐藤哲夫の２名の任期は、令和３年３月期に係る定時株主総会終結の時から令和７年３月期に係る定時株主総会終結の時まで、監査役 山谷耕平、関澤秀哲の２名の任期は、令和５年３月期に係る定時株主総会終結の時から令和９年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
ナカノフドー建設は、取締役８名のうち３名が社外取締役であり、監査役４名のうち２名が社外監査役である。
社外取締役河村守康氏は、数多くの法人や団体における豊富な経営経験や実績を有しており、公益財団法人濃飛会理事長である。同会とナカノフドー建設との間には特段の資本関係及び取引関係はない。なお、同氏とナカノフドー建設との間にはナカノフドー建設株式の保有を除いては特別な利害関係はない。
社外取締役福田誠氏は、建設業界における経営者としての経験、知識を有しており、更に監査役として経営の監査業務に携わっていた。なお、同氏とナカノフドー建設との間にはナカノフドー建設株式の保有を除いては特別な利害関係はない。
社外取締役小髙光晴氏は、ナカノフドー建設グループと異なる事業分野で活躍し、また、財務会計の幅広い知識を有しており、関東興業株式会社の常務取締役、株式会社ＭＢサービスの代表取締役社長及び株式会社マリンドリームの監査役である。３社とナカノフドー建設との間には「第４ 提出会社の状況 １ 株式等の状況 (6) 大株主の状況」に記載のとおり資本関係があり、また、関東興業株式会社はナカノフドー建設に工事の発注をしている。なお、同氏とナカノフドー建設との間にはナカノフドー建設株式の保有を除いては特別な利害関係はない。
社外監査役山谷耕平氏は、金融業界での実務経験により企業会計に精通しており、また、弁護士としての専門的見地から企業法務に関する実績を有しており、池田法律事務所に所属している。同所とナカノフドー建設との間には特段の資本関係及び取引関係はない。なお、同氏とナカノフドー建設との間にはナカノフドー建設株式の保有を除いては特別な利害関係はない。
社外監査役関澤秀哲氏は、リーディングカンパニーにおける経営者としての豊富な経験と幅広い知見を有しており、また、特別民間法人中央労働災害防止協会で培われた安全衛生に関する専門的な見識を有している。同会とナカノフドー建設との間には特段の資本関係及び取引関係はない。なお、同氏とナカノフドー建設との間にはナカノフドー建設株式の保有を除いては特別な利害関係はない。
社外取締役の役割は、業務執行取締役から独立した立場において、業務執行取締役が策定した経営戦略・計画に照らしてその成果の妥当性を監督することであるため、豊富な経営経験や知識を有する人材を選定している。また、社外取締役の３名は、株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として届け出ている。
社外監査役の役割は、業務執行から一定の距離を置き、中立の立場から全体的かつ客観的に取締役の職務執行を監督することであるため、高い専門知識と豊富な経験を有し、第三者的な見地から取締役の業務執行を監視できる人材を選任している。また、社外監査役の２名は、株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であり、経営上重要な意思決定を行う取締役会に出席し、議案の審議過程で適宜意見を述べている。以上のことから、社外監査役は、独立の立場から取締役の業務執行の適法性及び妥当性について監査を実施している。
社外取締役及び社外監査役については、企業の経営経験や企業経営に必要な知見等を考慮し選任することとしている。
また、社外取締役及び社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針は定めていないが、株式会社東京証券取引所の独立役員に関する判断基準を参考にしている。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 (3) 監査の状況 ① 監査役監査の状況及び② 内部監査の状況」に記載のとおりである。
該当事項はない。
該当事項はない。
該当事項はない。
① 役員一覧
男性13名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
(注) １ 取締役 河村守康、福田 誠及び小髙光晴は社外取締役である。
２ 監査役 山谷耕平及び関澤秀哲は社外監査役である。
３ ナカノフドー建設では、執行役員制度を導入している。
取締役専務執行役員は、加藤頼宣の１名、取締役常務執行役員は、棚田弘幸、飯塚 隆、大島義信の３名、常務執行役員は、総務部長 小古山 昇、東北支社長 赤坂頼義、大阪支社長 吉村哲志の３名、執行役員は、海外事業本部長 村松正秀、東京本店長 石渡一徳、九州支社長 三浦利夫、ナカノシンガポール(PTE.)LTD.社長 沓沢陽一、名古屋支社長 朴 功、東京本店副本店長 後藤俊二の６名である。
４ 取締役 大島義和、竹谷紀之、棚田弘幸、飯塚 隆、大島義信、河村守康、福田 誠の７名の任期は、令和３年３月期に係る定時株主総会終結の時から令和５年３月期に係る定時株主総会終結の時まで、取締役 加藤頼宣、小髙光晴の２名の任期は、令和４年３月期に係る定時株主総会終結の時から令和６年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
５ 監査役 山谷耕平、関澤秀哲の２名の任期は、平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時から令和５年３月期に係る定時株主総会終結の時まで、常勤監査役 中野功一郎、佐藤哲夫の２名の任期は、令和３年３月期に係る定時株主総会終結の時から令和７年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
６ 取締役常務執行役員 大島義信は、取締役名誉会長 大島義和の次男である。
ナカノフドー建設は、取締役９名のうち３名が社外取締役であり、監査役４名のうち２名が社外監査役である。
社外取締役河村守康氏は、数多くの法人や団体における豊富な経営経験や実績を有しており、公益財団法人濃飛会理事長である。同会とナカノフドー建設との間には特段の資本関係及び取引関係はない。なお、同氏とナカノフドー建設との間にはナカノフドー建設株式の保有を除いては特別な利害関係はない。
社外取締役福田誠氏は、建設業界における経営者としての経験、知識を有しており、更に監査役として経営の監査業務に携わっていた。なお、同氏とナカノフドー建設との間にはナカノフドー建設株式の保有を除いては特別な利害関係はない。
社外取締役小髙光晴氏は、ナカノフドー建設グループと異なる事業分野で活躍し、また、財務会計の幅広い知識を有しており、関東興業株式会社及び株式会社マリンドリームの取締役である。両社とナカノフドー建設との間には「第４ 提出会社の状況 １ 株式等の状況 (6) 大株主の状況」に記載のとおり資本関係があり、また、関東興業株式会社はナカノフドー建設に工事の発注をしている。なお、同氏とナカノフドー建設との間にはナカノフドー建設株式の保有を除いては特別な利害関係はない。
社外監査役山谷耕平氏は、金融業界での実務経験により企業会計に精通しており、また、弁護士としての専門的見地から企業法務に関する実績を有しており、池田法律事務所に所属している。同所とナカノフドー建設との間には特段の資本関係及び取引関係はない。なお、同氏とナカノフドー建設との間にはナカノフドー建設株式の保有を除いては特別な利害関係はない。
社外監査役関澤秀哲氏は、リーディングカンパニーにおける経営者としての豊富な経験と幅広い知見を有しており、また、特別民間法人中央労働災害防止協会で培われた安全衛生に関する専門的な見識を有している。同会とナカノフドー建設との間には特段の資本関係及び取引関係はない。なお、同氏とナカノフドー建設との間にはナカノフドー建設株式の保有を除いては特別な利害関係はない。
社外取締役の役割は、業務執行取締役から独立した立場において、業務執行取締役が策定した経営戦略・計画に照らしてその成果の妥当性を監督することであるため、豊富な経営経験や知識を有する人材を選定している。また、社外取締役の３名は、株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として届け出ている。
社外監査役の役割は、業務執行から一定の距離を置き、中立の立場から全体的かつ客観的に取締役の職務執行を監督することであるため、高い専門知識と豊富な経験を有し、第三者的な見地から取締役の業務執行を監視できる人材を選任している。また、社外監査役の２名は、株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であり、経営上重要な意思決定を行う取締役会に出席し、議案の審議過程で適宜意見を述べている。以上のことから、社外監査役は、独立の立場から取締役の業務執行の適法性及び妥当性について監査を実施している。
なお、当連結会計年度において、ナカノフドー建設連結子会社タイナカノCO.,LTD.において不適切な会計処理が行われていたことが判明した。社外取締役及び社外監査役の各氏は当該事案の判明までかかる事実を認識していなかったが、日頃から取締役会等において法令順守の視点に立った提言を行っており、また、当該事案の判明後は、内部統制の一層の強化を要請し、再発防止策の提言や確認等の職責を果たしている。
社外取締役及び社外監査役については、企業の経営経験や企業経営に必要な知見等を考慮し選任することとしている。
また、社外取締役及び社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針は定めていないが、株式会社東京証券取引所の独立役員に関する判断基準を参考にしている。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 (3) 監査の状況 ① 監査役監査の状況及び② 内部監査の状況」に記載のとおりである。
該当事項はない。
該当事項はない。
該当事項はない。
① 役員一覧
男性13名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
(注) １ 取締役 河村守康、福田 誠及び小髙光晴は社外取締役である。
２ 監査役 山谷耕平及び関澤秀哲は社外監査役である。
３ ナカノフドー建設では、執行役員制度を導入している。
取締役専務執行役員は、加藤頼宣の１名、取締役常務執行役員は、棚田弘幸、飯塚 隆の２名、取締役執行役員は大島義信の１名、常務執行役員は、総務部長 小古山 昇、東北支社長 赤坂頼義、大阪支社長 吉村哲志の３名、執行役員は、海外事業本部長兼営業部長 村松正秀、東京本店長 石渡一徳、九州支社長 三浦利夫、ナカノシンガポール(PTE.)LTD.社長 沓沢陽一、名古屋支社長 朴 功、東京本店副本店長 後藤俊二の６名である。
４ 取締役 加藤頼宣、小髙光晴の２名の任期は、令和２年３月期に係る定時株主総会終結の時から令和４年３月期に係る定時株主総会終結の時まで、取締役 大島義和、竹谷紀之、棚田弘幸、飯塚 隆、大島義信、河村守康、福田 誠の７名の任期は、令和３年３月期に係る定時株主総会終結の時から令和５年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
５ 監査役 山谷耕平、関澤秀哲の２名の任期は、平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時から令和５年３月期に係る定時株主総会終結の時まで、常勤監査役 中野功一郎、佐藤哲夫の２名の任期は、令和３年３月期に係る定時株主総会終結の時から令和７年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
６ 取締役執行役員 大島義信は、取締役名誉会長 大島義和の次男である。
ナカノフドー建設は、取締役９名のうち３名が社外取締役であり、監査役４名のうち２名が社外監査役である。
社外取締役河村守康氏は、数多くの法人や団体における豊富な経営経験や実績を有しており、公益財団法人濃飛会理事長である。同会とナカノフドー建設との間には特段の資本関係及び取引関係はない。なお、同氏とナカノフドー建設との間にはナカノフドー建設株式の保有を除いては特別な利害関係はない。
社外取締役福田誠氏は、建設業界における経営者としての経験、知識を有しており、更に監査役として経営の監査業務に携わっていた。なお、同氏とナカノフドー建設との間にはナカノフドー建設株式の保有を除いては特別な利害関係はない。
社外取締役小髙光晴氏は、ナカノフドー建設グループと異なる事業分野で活躍し、また、財務会計の幅広い知識を有しており、関東興業株式会社及び株式会社マリンドリームの取締役である。両社とナカノフドー建設との間には「第４ 提出会社の状況 １ 株式等の状況 (6) 大株主の状況」に記載のとおり資本関係があり、また、関東興業株式会社はナカノフドー建設に工事の発注をしている。なお、同氏とナカノフドー建設との間にはナカノフドー建設株式の保有を除いては特別な利害関係はない。
社外監査役山谷耕平氏は、金融業界での実務経験により企業会計に精通しており、また、弁護士としての専門的見地から企業法務に関する実績を有しており、池田法律事務所に所属している。同所とナカノフドー建設との間には特段の資本関係及び取引関係はない。なお、同氏とナカノフドー建設との間にはナカノフドー建設株式の保有を除いては特別な利害関係はない。
社外監査役関澤秀哲氏は、リーディングカンパニーにおける経営者としての豊富な経験と幅広い知見を有しており、また、特別民間法人中央労働災害防止協会で培われた安全衛生に関する専門的な見識を有している。同会とナカノフドー建設との間には特段の資本関係及び取引関係はない。なお、同氏とナカノフドー建設との間にはナカノフドー建設株式の保有を除いては特別な利害関係はない。
社外取締役の役割は、業務執行取締役から独立した立場において、業務執行取締役が策定した経営戦略・計画に照らしてその成果の妥当性を監督することであるため、豊富な経営経験や知識を有する人材を選定している。また、社外取締役の３名は、株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として届け出ている。
社外監査役の役割は、業務執行から一定の距離を置き、中立の立場から全体的かつ客観的に取締役の職務執行を監督することであるため、高い専門知識と豊富な経験を有し、第三者的な見地から取締役の業務執行を監視できる人材を選任している。また、社外監査役の２名は、株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であり、経営上重要な意思決定を行う取締役会に出席し、議案の審議過程で適宜意見を述べている。以上のことから、社外監査役は、独立の立場から取締役の業務執行の適法性及び妥当性について監査を実施している。
社外取締役及び社外監査役については、企業の経営経験や企業経営に必要な知見等を考慮し選任することとしている。
また、社外取締役及び社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針は定めていないが、株式会社東京証券取引所の独立役員に関する判断基準を参考にしている。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 (3) 監査の状況 ① 監査役監査の状況及び② 内部監査の状況」に記載のとおりである。
該当事項はない。
該当事項はない。
該当事項はない。
① 役員一覧
男性13名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
(注) １ 取締役 河村守康、福田 誠及び小髙光晴は社外取締役である。
２ 監査役 山谷耕平及び関澤秀哲は社外監査役である。
３ ナカノフドー建設では、執行役員制度を導入している。
取締役専務執行役員は、加藤頼宣の１名、取締役常務執行役員は、棚田弘幸、佐藤哲夫の２名、常務執行役員は、国内建設事業本部長 小古山 昇、海外事業本部長 外岡三弥、名古屋支社長 山本孝広、東北支社長 赤坂頼義、東京本店長 飯塚 隆、大阪支社長 吉村哲志の６名、執行役員は、九州支社長 三浦利夫、ナカノシンガポール(PTE.)LTD.社長 沓沢陽一、海外事業本部副本部長兼管理部長 村松正秀、東京本店副本店長 後藤俊二の４名である。
４ 取締役 大島義和、浅井 晶、竹谷紀之、棚田弘幸、佐藤哲夫、河村守康、福田 誠の７名の任期は、平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時から令和３年３月期に係る定時株主総会終結の時まで、取締役 加藤頼宣、小髙光晴の２名の任期は、令和２年３月期に係る定時株主総会終結の時から令和４年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
５ 常勤監査役 菅谷昭彦、中野功一郎の２名の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から令和３年３月期に係る定時株主総会終結の時まで、監査役 山谷耕平、関澤秀哲の２名の任期は、平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時から令和５年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
ナカノフドー建設は、取締役９名のうち３名が社外取締役であり、監査役４名のうち２名が社外監査役である。
社外取締役河村守康氏は、数多くの法人や団体における豊富な経営経験や実績を有しており、公益財団法人濃飛会理事長である。同会とナカノフドー建設との間には特段の資本関係及び取引関係はない。なお、同氏とナカノフドー建設との間にはナカノフドー建設株式の保有を除いては特別な利害関係はない。
社外取締役福田誠氏は、建設業界における経営者としての経験、知識を有しており、更に監査役として経営の監査業務に携わっていた。なお、同氏とナカノフドー建設との間にはナカノフドー建設株式の保有を除いては特別な利害関係はない。
社外取締役小髙光晴氏は、ナカノフドー建設グループと異なる事業分野で活躍し、また、財務会計の幅広い知識を有しており、関東興業株式会社及び株式会社マリンドリームの取締役である。両社とナカノフドー建設との間には「第４ 提出会社の状況 １ 株式等の状況 (6) 大株主の状況」に記載のとおり資本関係があり、また、関東興業株式会社はナカノフドー建設に工事の発注をしている。なお、同氏とナカノフドー建設との間にはナカノフドー建設株式の保有を除いては特別な利害関係はない。
社外監査役山谷耕平氏は、金融業界での実務経験により企業会計に精通しており、また、弁護士としての専門的見地から企業法務に関する実績を有しており、池田法律事務所に所属している。同所とナカノフドー建設との間には特段の資本関係及び取引関係はない。なお、同氏とナカノフドー建設との間にはナカノフドー建設株式の保有を除いては特別な利害関係はない。
社外監査役関澤秀哲氏は、リーディングカンパニーにおける経営者としての豊富な経験と幅広い知見を有しており、特別民間法人中央労働災害防止協会顧問である。同会とナカノフドー建設との間には特段の資本関係及び取引関係はない。なお、同氏とナカノフドー建設との間にはナカノフドー建設株式の保有を除いては特別な利害関係はない。
社外取締役の役割は、業務執行取締役から独立した立場において、業務執行取締役が策定した経営戦略・計画に照らしてその成果の妥当性を監督することであるため、豊富な経営経験や知識を有する人材を選定している。また、社外取締役の３名は、株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として届け出ている。
社外監査役の役割は、業務執行から一定の距離を置き、中立の立場から全体的かつ客観的に取締役の職務執行を監督することであるため、高い専門知識と豊富な経験を有し、第三者的な見地から取締役の業務執行を監視できる人材を選任している。また、社外監査役の２名は、株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であり、経営上重要な意思決定を行う取締役会に出席し、議案の審議過程で適宜意見を述べている。以上のことから、社外監査役は、独立の立場から取締役の業務執行の適法性及び妥当性について監査を実施している。
社外取締役及び社外監査役については、企業の経営経験や企業経営に必要な知見等を考慮し選任することとしている。
また、社外取締役及び社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針は定めていないが、株式会社東京証券取引所の独立役員に関する判断基準を参考にしている。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 (3) 監査の状況 ① 監査役監査の状況及び② 内部監査の状況」に記載のとおりである。
該当事項はない。
該当事項はない。
該当事項はない。
① 役員一覧
男性12名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
(注) １ 取締役 河村守康及び福田 誠は社外取締役である。
２ 監査役 山谷耕平及び関澤秀哲は社外監査役である。
３ ナカノフドー建設では、執行役員制度を導入している。
取締役専務執行役員は、加藤頼宣の１名、取締役常務執行役員は、棚田弘幸、佐藤哲夫の２名、常務執行役員は、国内建設事業本部長 小古山 昇、海外事業本部長 外岡三弥、名古屋支社長 山本孝広、東北支社長 赤坂頼義、東京本店長 飯塚 隆、大阪支社長 吉村哲志の６名、執行役員は、九州支社長 三浦利夫、海外事業本部副本部長 村松正秀、東京本店副本店長 後藤俊二の３名である。
４ 取締役 加藤頼宣の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から令和２年３月期に係る定時株主総会終結の時まで、取締役 大島義和、浅井 晶、竹谷紀之、棚田弘幸、佐藤哲夫、河村守康、福田 誠の７名の任期は、平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時から令和３年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
５ 常勤監査役 菅谷昭彦、中野功一郎の２名の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から令和３年３月期に係る定時株主総会終結の時まで、監査役 山谷耕平、関澤秀哲の２名の任期は、平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時から令和５年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
ナカノフドー建設は、取締役８名のうち２名が社外取締役であり、監査役４名のうち２名が社外監査役である。
社外取締役河村守康氏は、数多くの法人や団体における豊富な経営経験や実績を有しており、株式会社虎ノ門実業会館代表取締役社長及び公益財団法人濃飛会理事長である。同社及び同会とナカノフドー建設との間には特段の資本関係及び取引関係はない。なお、同氏とナカノフドー建設との間にはナカノフドー建設株式の保有を除いては特別な利害関係はない。
社外取締役福田誠氏は、建設業界における経営者としての経験、知識を有しており、更に監査役として経営の監査業務に携わっていた。なお、同氏とナカノフドー建設との間にはナカノフドー建設株式の保有を除いては特別な利害関係はない。
社外監査役山谷耕平氏は、金融業界での実務経験により企業会計に精通しており、また、弁護士としての専門的見地から企業法務に関する実績を有しており、三宅総合法律事務所に所属している。同所とナカノフドー建設との間には特段の資本関係及び取引関係はない。なお、同氏とナカノフドー建設との間にはナカノフドー建設株式の保有を除いては特別な利害関係はない。
社外監査役関澤秀哲氏は、リーディングカンパニーにおける経営者としての豊富な経験と幅広い知見を有しており、特別民間法人中央労働災害防止協会顧問である。
社外取締役の役割は、業務執行取締役から独立した立場において、業務執行取締役が策定した経営戦略・計画に照らしてその成果の妥当性を監督することであるため、豊富な経営経験や知識を有する人材を選定している。また、社外取締役の２名は、株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として届け出ている。
社外監査役の役割は、業務執行から一定の距離を置き、中立の立場から全体的かつ客観的に取締役の職務執行を監督することであるため、高い専門知識と豊富な経験を有し、第三者的な見地から取締役の業務執行を監視できる人材を選任している。また、社外監査役の２名は、株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であり、経営上重要な意思決定を行う取締役会に出席し、議案の審議過程で適宜意見を述べている。以上のことから、社外監査役は、独立の立場から取締役の業務執行の適法性及び妥当性について監査を実施している。
社外取締役及び社外監査役については、企業の経営経験や企業経営に必要な知見等を考慮し選任することとしている。
また、社外取締役及び社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針は定めていないが、株式会社東京証券取引所の独立役員に関する判断基準を参考にしている。
なお、ナカノフドー建設では、以下に掲げる者のいずれにも該当しない場合、ナカノフドー建設と重大な利害関係のない独立役員として指定する方針である。
１．ナカノフドー建設又はその子会社の業務執行者
２．ナカノフドー建設又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与(社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。)
３．ナカノフドー建設の主要な取引先とする者又は業務執行者
４．ナカノフドー建設の主要な取引先又はその業務執行者
５．ナカノフドー建設から役員報酬以外に多額の金銭その他財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
６．ナカノフドー建設の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
７．社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 (3) 監査の状況 ① 監査役監査の状況及び② 内部監査の状況」に記載のとおりである。
男性13名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
― |
大 島 義 和 |
昭和15年９月24日生 |
|
(注)４ |
3,084 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
― |
浅 井 晶 |
昭和25年３月11日生 |
|
(注)４ |
109 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
― |
竹 谷 紀 之 |
昭和27年１月２日生 |
|
(注)４ |
29 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
専務執行役員 |
加 藤 頼 宣 |
昭和34年４月28日生 |
|
(注)４ |
15 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
常務執行役員 |
服 部 智 |
昭和30年11月11日生 |
|
(注)４ |
17 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
常務執行役員 |
棚 田 弘 幸 |
昭和36年１月23日生 |
|
(注)４ |
9 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 |
佐 藤 哲 夫 |
昭和33年４月30日生 |
|
(注)４ |
14 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
― |
河 村 守 康 |
昭和24年９月13日生 |
|
(注)４ |
5 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
― |
福 田 誠 |
昭和17年６月20日生 |
|
(注)４ |
2 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
― |
菅 谷 昭 彦 |
昭和30年10月６日生 |
|
(注)５ |
6 |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
― |
中 野 功一郎 |
昭和27年８月４日生 |
|
(注)５ |
68 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
― |
山 谷 耕 平 |
昭和34年４月18日生 |
|
(注)５ |
9 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
― |
佐 藤 俊 一 |
昭和16年２月10日生 |
|
(注)５ |
23 |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
3,396 |
|||||||||||||||||||||||||||
(注) １ 取締役 河村守康及び福田 誠は社外取締役である。
２ 監査役 山谷耕平及び佐藤俊一は社外監査役である。
３ ナカノフドー建設では、執行役員制度を導入している。
取締役専務執行役員は、加藤頼宣の１名、取締役常務執行役員は、海外事業本部長 服部 智、国内建設事業本部長 棚田弘幸の２名、取締役執行役員は、佐藤哲夫の１名、常務執行役員は、名古屋支社長 山本孝広、東北支社長 赤坂頼義の２名、執行役員は、東京本店長 飯塚 隆、海外事業本部副本部長 外岡三弥、海外事業本部副本部長 村松正秀、大阪支社長 吉村哲志、九州支社長 小古山 昇、東京本店副本店長 後藤俊二、海外事業本部管理部長 佐藤夏樹の７名である。
４ 取締役 大島義和、浅井 晶、竹谷紀之、服部 智、棚田弘幸、佐藤哲夫、河村守康、福田 誠の８名の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時まで、取締役 加藤頼宣の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
５ 監査役 山谷耕平の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時まで、常勤監査役 菅谷昭彦、中野功一郎及び監査役 佐藤俊一の３名の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
男性13名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役 |
― |
大 島 義 和 |
昭和15年９月24日生 |
昭和38年４月 |
ナカノフドー建設入社 |
(注)４ |
3,084 |
|
昭和38年６月 |
ナカノフドー建設常務取締役 |
||||||
|
昭和49年６月 |
ナカノフドー建設取締役副社長 |
||||||
|
昭和50年６月 |
ナカノフドー建設監査役 |
||||||
|
昭和59年６月 |
ナカノフドー建設社主 |
||||||
|
平成５年６月 |
ナカノフドー建設取締役相談役 |
||||||
|
平成６年４月 |
ナカノフドー建設代表取締役社長 |
||||||
|
平成16年４月 |
ナカノフドー建設取締役名誉会長(現任) |
||||||
|
|
〈他の法人等の代表状況〉 |
||||||
|
|
公益財団法人大島育英会理事長 |
||||||
|
|
一般社団法人全国建設業労災互助会会長 |
||||||
|
代表取締役 |
― |
浅 井 晶 |
昭和25年３月11日生 |
昭和47年４月 |
ナカノフドー建設入社 |
(注)４ |
109 |
|
平成17年６月 |
ナカノフドー建設執行役員取締役東京支社副支社長 |
||||||
|
平成18年４月 |
ナカノフドー建設常務執行役員取締役東京支社長 |
||||||
|
平成19年４月 |
ナカノフドー建設専務執行役員取締役国内建設事業本部長兼東京本店長 |
||||||
|
平成20年４月 |
ナカノフドー建設専務執行役員取締役国内建設事業本部長 |
||||||
|
平成21年４月 |
ナカノフドー建設取締役副社長執行役員国内建設事業本部長 |
||||||
|
平成22年４月 |
ナカノフドー建設代表取締役社長 |
||||||
|
平成27年４月 |
ナカノフドー建設代表取締役副会長(現任) |
||||||
|
代表取締役 |
― |
竹 谷 紀 之 |
昭和27年１月２日生 |
昭和49年４月 |
ナカノフドー建設入社 |
(注)４ |
25 |
|
平成17年４月 |
ナカノフドー建設執行役員東京建築センター所長 |
||||||
|
平成22年４月 |
ナカノフドー建設執行役員東京本店副本店長兼東京本店リニューアル統轄部長 |
||||||
|
平成23年10月 |
ナカノフドー建設執行役員東京本店長 |
||||||
|
平成24年４月 |
ナカノフドー建設常務執行役員東京本店長 |
||||||
|
平成25年４月 |
ナカノフドー建設常務執行役員国内建設事業本部長 |
||||||
|
平成25年６月 |
ナカノフドー建設取締役常務執行役員国内建設事業本部長 |
||||||
|
平成27年４月 |
ナカノフドー建設代表取締役社長(現任) |
||||||
|
取締役 |
専務執行役員 |
加 藤 頼 宣 |
昭和34年４月28日生 |
平成21年５月 |
株式会社三菱東京UFJ銀行渋谷支社長 |
(注)４ |
13 |
|
平成23年７月 |
ナカノフドー建設入社執行役員 |
||||||
|
平成24年４月 |
ナカノフドー建設常務執行役員 |
||||||
|
平成24年６月 |
ナカノフドー建設取締役常務執行役員国内建設事業本部副本部長 |
||||||
|
平成25年４月 |
ナカノフドー建設取締役常務執行役員 |
||||||
|
平成27年４月 |
ナカノフドー建設取締役専務執行役員(現任) |
||||||
|
取締役 |
常務執行役員 |
服 部 智 |
昭和30年11月11日生 |
昭和49年４月 |
ナカノフドー建設入社 |
(注)４ |
15 |
|
平成19年４月 |
ナカノフドー建設執行役員タイナカノCO.,LTD.社長 |
||||||
|
平成23年10月 |
ナカノフドー建設執行役員海外事業本部建設部長兼タイナカノCO.,LTD.会長 |
||||||
|
平成24年４月 |
ナカノフドー建設執行役員海外事業本部副本部長兼建設部長 |
||||||
|
平成25年４月 |
ナカノフドー建設常務執行役員海外事業本部副本部長兼建設部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
ナカノフドー建設常務執行役員海外事業本部副本部長兼管理部長 |
||||||
|
平成26年10月 |
ナカノフドー建設常務執行役員海外事業本部副本部長兼営業部長 |
||||||
|
平成27年４月 |
ナカノフドー建設常務執行役員海外事業本部長 |
||||||
|
平成27年６月 |
ナカノフドー建設取締役常務執行役員海外事業本部長(現任) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役 |
常務執行役員 |
棚 田 弘 幸 |
昭和36年１月23日生 |
昭和58年４月 |
不動建設株式会社入社 |
(注)４ |
6 |
|
平成16年４月 |
ナカノフドー建設入社東京建築センター工事長 |
||||||
|
平成21年４月 |
ナカノフドー建設東京本店第一工事部長 |
||||||
|
平成22年４月 |
ナカノフドー建設東京本店工事統轄部長兼東京本店第一工事部長 |
||||||
|
平成23年４月 |
ナカノフドー建設東京本店副本店長 |
||||||
|
平成25年４月 |
ナカノフドー建設執行役員東京本店長 |
||||||
|
平成27年４月 |
ナカノフドー建設常務執行役員国内建設事業本部長 |
||||||
|
平成27年６月 |
ナカノフドー建設取締役常務執行役員国内建設事業本部長(現任) |
||||||
|
取締役 |
執行役員 |
佐 藤 哲 夫 |
昭和33年４月30日生 |
昭和57年４月 |
ナカノフドー建設入社 |
(注)４ |
14 |
|
平成19年４月 |
ナカノフドー建設経理部長 |
||||||
|
平成25年４月 |
ナカノフドー建設社長室長兼秘書室長 |
||||||
|
平成27年４月 |
ナカノフドー建設執行役員社長室長兼秘書室長 |
||||||
|
平成28年４月 |
ナカノフドー建設執行役員 |
||||||
|
平成29年６月 |
ナカノフドー建設取締役執行役員(現任) |
||||||
|
取締役 |
― |
河 村 守 康 |
昭和24年９月13日生 |
昭和48年４月 |
三菱地所株式会社入社 |
(注)４ |
3 |
|
昭和56年10月 |
株式会社虎ノ門実業会館代表取締役専務 |
||||||
|
昭和60年11月 |
同社代表取締役社長(現任) |
||||||
|
平成27年６月 |
ナカノフドー建設取締役(現任) |
||||||
|
|
〈他の法人等の代表状況〉 |
||||||
|
|
株式会社虎ノ門実業会館代表取締役社長 |
||||||
|
|
公益財団法人濃飛会理事長 |
||||||
|
取締役 |
― |
福 田 誠 |
昭和17年６月20日生 |
昭和40年４月 |
八幡製鐵株式會社入社 |
(注)４ |
1 |
|
平成９年６月 |
新日本製鐵株式會社取締役鉄構海洋事業部長 |
||||||
|
平成11年６月 |
不動建設株式会社専務取締役 |
||||||
|
平成13年４月 |
同社代表取締役社長 |
||||||
|
平成16年４月 |
成田空港株式会社監査役 |
||||||
|
平成16年５月 |
ナカノフドー建設入社非常勤顧問 |
||||||
|
平成17年６月 |
九州石油株式会社常任監査役 |
||||||
|
平成27年７月 |
ナカノフドー建設取締役(現任) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
常勤監査役 |
― |
菅 谷 昭 彦 |
昭和30年10月６日生 |
平成18年３月 |
三菱UFJ信託銀行株式会社 |
(注)５ |
6 |
|
平成20年６月 |
ナカノフドー建設入社常勤顧問 |
||||||
|
平成21年４月 |
ナカノフドー建設執行役員国内建設事業本部事業統轄部副部長 |
||||||
|
平成23年４月 |
ナカノフドー建設執行役員 |
||||||
|
平成24年４月 |
ナカノフドー建設執行役員東京本店建築統轄部長 |
||||||
|
平成25年４月 |
ナカノフドー建設執行役員 |
||||||
|
平成25年６月 |
ナカノフドー建設常勤監査役(現任) |
||||||
|
常勤監査役 |
― |
中 野 功一郎 |
昭和27年８月４日生 |
平成14年４月 |
株式会社東京三菱銀行ＣＡＭＳセンター所長 |
(注)５ |
67 |
|
平成18年６月 |
ナカノフドー建設入社常勤顧問 |
||||||
|
|
ナカノフドー建設常務執行役員取締役経理部長 |
||||||
|
平成19年４月 |
ナカノフドー建設常務執行役員取締役 |
||||||
|
平成21年４月 |
ナカノフドー建設取締役常務執行役員 |
||||||
|
平成28年４月 |
ナカノフドー建設取締役 |
||||||
|
平成28年６月 |
ナカノフドー建設顧問 |
||||||
|
平成29年６月 |
ナカノフドー建設常勤監査役(現任) |
||||||
|
監査役 |
― |
山 谷 耕 平 |
昭和34年４月18日生 |
平成11年３月 |
株式会社日本興業銀行主計室副参事役 |
(注)５ |
8 |
|
平成14年４月 |
株式会社みずほ銀行主計部次長 |
||||||
|
平成15年４月 |
弁護士登録(第二東京弁護士会) |
||||||
|
|
三宅・山崎法律事務所(現 三宅・牛嶋・今村法律事務所)入所(現任) |
||||||
|
平成23年６月 |
ナカノフドー建設監査役(現任) |
||||||
|
監査役 |
― |
佐 藤 俊 一 |
昭和16年２月10日生 |
昭和39年４月 |
外務省入省 |
(注)５ |
25 |
|
昭和62年４月 |
フランス大使館公使 |
||||||
|
平成３年２月 |
モントリオール総領事館総領事 |
||||||
|
平成７年７月 |
外務省中南米局長 |
||||||
|
平成９年８月 |
駐ポーランド特命全権日本国大使 |
||||||
|
平成12年４月 |
駐ベルギー特命全権日本国大使 |
||||||
|
平成15年12月 |
外務省退官 |
||||||
|
平成16年６月 |
パイオニア株式会社社外取締役 |
||||||
|
平成17年６月 |
ナカノフドー建設監査役(現任) |
||||||
|
平成22年６月 |
パイオニア株式会社社外取締役退任 |
||||||
|
平成26年６月 |
パイオニア株式会社社外取締役(現任) |
||||||
|
計 |
3,381 |
||||||
(注) １ 取締役 河村守康及び福田 誠は社外取締役である。
２ 監査役 山谷耕平及び佐藤俊一は社外監査役である。
３ ナカノフドー建設では、執行役員制度を導入している。
取締役専務執行役員は、加藤頼宣の１名、取締役常務執行役員は、海外事業本部長 服部 智、国内建設事業本部長 棚田弘幸の２名、取締役執行役員は、佐藤哲夫の１名、常務執行役員は、名古屋支社長 山本孝広、東北支社長 赤坂頼義の２名、執行役員は、東京本店長 飯塚 隆、海外事業本部副本部長 外岡三弥、海外事業本部副本部長 村松正秀、大阪支社長 吉村哲志、九州支社長 小古山 昇、東京本店副本店長 後藤俊二、海外事業本部管理部長 佐藤夏樹の７名である。
４ 取締役 加藤頼宣の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時まで、取締役 大島義和、浅井 晶、竹谷紀之、服部 智、棚田弘幸、佐藤哲夫、河村守康、福田 誠の８名の任期は平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
５ 監査役 山谷耕平の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時まで、常勤監査役 菅谷昭彦、中野功一郎及び監査役佐藤俊一の３名の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
男性12名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
取締役 | ― | 大 島 義 和 | 昭和15年９月24日生 | 昭和38年４月 | ナカノフドー建設入社 | (注)４ | 3,083 |
昭和38年６月 | ナカノフドー建設常務取締役 | ||||||
昭和49年６月 | ナカノフドー建設取締役副社長 | ||||||
昭和50年６月 | ナカノフドー建設監査役 | ||||||
昭和59年６月 | ナカノフドー建設社主 | ||||||
平成５年６月 | ナカノフドー建設取締役相談役 | ||||||
平成６年４月 | ナカノフドー建設代表取締役社長 | ||||||
平成16年４月 | ナカノフドー建設取締役名誉会長(現任) | ||||||
| 〈他の法人等の代表状況〉 | ||||||
| 公益財団法人大島育英会理事長 | ||||||
| 一般社団法人全国建設業労災互助会会長 | ||||||
代表取締役 | ― | 浅 井 晶 | 昭和25年３月11日生 | 昭和47年４月 | ナカノフドー建設入社 | (注)４ | 108 |
平成17年６月 | ナカノフドー建設執行役員取締役東京支社副支社長 | ||||||
平成18年４月 | ナカノフドー建設常務執行役員取締役東京支社長 | ||||||
平成19年４月 | ナカノフドー建設専務執行役員取締役国内建設事業本部長兼東京本店長 | ||||||
平成20年４月 | ナカノフドー建設専務執行役員取締役国内建設事業本部長 | ||||||
平成21年４月 | ナカノフドー建設取締役副社長執行役員国内建設事業本部長 | ||||||
平成22年４月 | ナカノフドー建設代表取締役社長 | ||||||
平成27年４月 | ナカノフドー建設代表取締役副会長(現任) | ||||||
代表取締役 | ― | 竹 谷 紀 之 | 昭和27年１月２日生 | 昭和49年４月 | ナカノフドー建設入社 | (注)４ | 21 |
平成13年５月 | ナカノフドー建設建築センター工事部長 | ||||||
平成16年４月 | ナカノフドー建設東京建築センター所長 | ||||||
平成17年４月 | ナカノフドー建設執行役員東京建築センター所長 | ||||||
平成22年４月 | ナカノフドー建設執行役員東京本店副本店長兼東京本店リニューアル統轄部長 | ||||||
平成23年10月 | ナカノフドー建設執行役員東京本店長 | ||||||
平成24年４月 | ナカノフドー建設常務執行役員東京本店長 | ||||||
平成25年４月 | ナカノフドー建設常務執行役員国内建設事業本部長 | ||||||
平成25年６月 | ナカノフドー建設取締役常務執行役員国内建設事業本部長 | ||||||
平成27年４月 | ナカノフドー建設代表取締役社長(現任) | ||||||
取締役 | 専務執行役員 | 加 藤 頼 宣 | 昭和34年４月28日生 | 平成21年５月 | 株式会社三菱東京UFJ銀行渋谷支社長 | (注)４ | 11 |
平成23年７月 | ナカノフドー建設入社執行役員 | ||||||
平成24年４月 | ナカノフドー建設常務執行役員 | ||||||
平成24年６月 | ナカノフドー建設取締役常務執行役員国内建設事業本部副本部長 | ||||||
平成25年４月 | ナカノフドー建設取締役常務執行役員 | ||||||
平成27年４月 | ナカノフドー建設取締役専務執行役員(現任) | ||||||
取締役 | 常務執行役員 | 服 部 智 | 昭和30年11月11日生 | 昭和49年４月 | ナカノフドー建設入社 | (注)４ | 13 |
平成19年４月 | ナカノフドー建設執行役員タイナカノCO.,LTD.社長 | ||||||
平成23年10月 | ナカノフドー建設執行役員海外事業本部建設部長兼タイナカノCO.,LTD.会長 | ||||||
平成24年４月 | ナカノフドー建設執行役員海外事業本部副本部長兼建設部長 | ||||||
平成25年４月 | ナカノフドー建設常務執行役員海外事業本部副本部長兼建設部長 | ||||||
平成25年12月 | ナカノフドー建設常務執行役員海外事業本部副本部長兼建設部長兼ナカノインターナショナルCORP.取締役 | ||||||
平成26年４月 | ナカノフドー建設常務執行役員海外事業本部副本部長兼管理部長兼ナカノインターナショナルCORP.取締役 | ||||||
平成26年10月 | ナカノフドー建設常務執行役員海外事業本部副本部長兼営業部長兼ナカノインターナショナルCORP.取締役 | ||||||
平成27年４月 | ナカノフドー建設常務執行役員海外事業本部長兼ナカノインターナショナルCORP.社長 | ||||||
平成27年６月 | ナカノフドー建設取締役常務執行役員海外事業本部長兼ナカノインターナショナルCORP.社長 | ||||||
平成28年４月 | ナカノフドー建設取締役常務執行役員海外事業本部長(現任) | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
取締役 | 常務執行役員 | 棚 田 弘 幸 | 昭和36年１月23日生 | 昭和58年４月 | 不動建設株式会社入社 | (注)４ | 4 |
平成16年４月 | ナカノフドー建設入社東京建築センター工事長 | ||||||
平成21年４月 | ナカノフドー建設東京本店第一工事部長 | ||||||
平成22年４月 | ナカノフドー建設東京本店工事統轄部長兼東京本店第一工事部長 | ||||||
平成23年４月 | ナカノフドー建設東京本店副本店長 | ||||||
平成25年４月 | ナカノフドー建設執行役員東京本店長 | ||||||
平成27年４月 | ナカノフドー建設常務執行役員国内建設事業本部長 | ||||||
平成27年６月 | ナカノフドー建設取締役常務執行役員国内建設事業本部長(現任) | ||||||
取締役 | ― | 河 村 守 康 | 昭和24年９月13日生 | 昭和48年４月 | 三菱地所株式会社入社 | (注)４ | 1 |
昭和56年10月 | 株式会社虎ノ門実業会館代表取締役専務 | ||||||
昭和60年11月 | 同社代表取締役社長(現任) | ||||||
平成27年６月 | ナカノフドー建設取締役(現任) | ||||||
| 〈他の法人等の代表状況〉 | ||||||
| 株式会社虎ノ門実業会館代表取締役社長 | ||||||
| 公益財団法人濃飛会理事長 | ||||||
取締役 | ― | 福 田 誠 | 昭和17年６月20日生 | 昭和40年４月 | 八幡製鐵株式會社入社 | (注)４ | 0 |
平成９年６月 | 新日本製鐵株式會社取締役鉄構海洋事業部長 | ||||||
平成11年６月 | 不動建設株式会社専務取締役 | ||||||
平成13年４月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
平成16年４月 | 成田空港株式会社監査役 | ||||||
平成16年５月 | ナカノフドー建設入社非常勤顧問 | ||||||
平成17年６月 | 九州石油株式会社常任監査役 | ||||||
平成27年７月 | ナカノフドー建設取締役(現任) | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
常勤監査役 | ― | 黒 河 利 秀 | 昭和23年11月１日生 | 昭和46年４月 | ナカノフドー建設入社 | (注)５ | 81 |
平成16年６月 | ナカノフドー建設経理部長 | ||||||
平成18年４月 | ナカノフドー建設執行役員経営企画部長兼経理部長 | ||||||
平成18年６月 | ナカノフドー建設執行役員取締役 | ||||||
平成19年４月 | ナカノフドー建設常務執行役員取締役 | ||||||
平成21年４月 | ナカノフドー建設取締役常務執行役員 | ||||||
平成25年６月 | ナカノフドー建設常勤監査役(現任) | ||||||
常勤監査役 | ― | 菅 谷 昭 彦 | 昭和30年10月６日生 | 平成18年３月 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 | (注)５ | 5 |
平成20年６月 | ナカノフドー建設入社常勤顧問 | ||||||
平成21年４月 | ナカノフドー建設執行役員国内建設事業本部事業統轄部副部長 | ||||||
平成23年４月 | ナカノフドー建設執行役員 | ||||||
平成24年４月 | ナカノフドー建設執行役員東京本店建築統轄部長 | ||||||
平成25年４月 | ナカノフドー建設執行役員 | ||||||
平成25年６月 | ナカノフドー建設常勤監査役(現任) | ||||||
監査役 | ― | 佐 藤 俊 一 | 昭和16年２月10日生 | 昭和39年４月 | 外務省入省 | (注)５ | 23 |
昭和62年４月 | フランス大使館公使 | ||||||
平成３年２月 | モントリオール総領事館総領事 | ||||||
平成７年７月 | 外務省中南米局長 | ||||||
平成９年８月 | 駐ポーランド特命全権日本国大使 | ||||||
平成12年４月 | 駐ベルギー特命全権日本国大使 | ||||||
平成15年12月 | 外務省退官 | ||||||
平成17年６月 | ナカノフドー建設監査役(現任) | ||||||
平成26年６月 | パイオニア株式会社社外取締役(現任) | ||||||
監査役 | ― | 山 谷 耕 平 | 昭和34年４月18日生 | 平成11年３月 | 株式会社日本興業銀行主計室副参事役 | (注)５ | 7 |
平成14年４月 | 株式会社みずほ銀行主計部次長 | ||||||
平成15年４月 | 弁護士登録(第二東京弁護士会) | ||||||
| 三宅・山崎法律事務所入所(現任) | ||||||
平成23年６月 | ナカノフドー建設監査役(現任) | ||||||
計 | 3,361 | ||||||
(注) １ 取締役 河村守康及び福田 誠は社外取締役である。
２ 監査役 佐藤俊一及び山谷耕平は社外監査役である。
３ ナカノフドー建設では、執行役員制度を導入している。
取締役専務執行役員は、加藤頼宣の１名、取締役常務執行役員は、海外事業本部長 服部 智、国内建設事業本部長 棚田弘幸の２名、常務執行役員は、大阪支社長 梶谷 修、名古屋支社長 山本孝広の２名、執行役員は、経理部担当 佐藤哲夫、東京本店長 飯塚 隆、海外事業本部副本部長兼営業部長 外岡三弥、ナカノシンガポール(PTE.)LTD.社長 村松正秀、東北支社長 赤坂頼義、九州支社長 小古山 昇、東京本店副本店長 後藤俊二、大阪支社副支社長 野村昌弘の８名である。
４ 取締役 大島義和、浅井 晶、竹谷紀之、服部 智、棚田弘幸及び河村守康の６名の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時まで、取締役 福田 誠の任期は、平成27年７月１日から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時まで、取締役 加藤頼宣の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
５ 常勤監査役 黒河利秀、菅谷昭彦及び監査役 佐藤俊一の３名の任期は、平成25年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時まで、監査役 山谷耕平の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりである。
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | 就任年月日 | |
取締役 | ― | 福 田 誠 | 昭和17年６月20日生 | 昭和40年４月 | 八幡製鐵株式會社入社 | (注)２ | 0 | 平成27年 |
平成９年６月 | 新日本製鐵株式會社 | |||||||
平成11年６月 | 不動建設株式会社専務取締役 | |||||||
平成13年４月 | 同社代表取締役社長 | |||||||
平成16年４月 | 成田空港株式会社監査役 | |||||||
平成16年５月 | ナカノフドー建設入社非常勤顧問 | |||||||
平成17年６月 | 九州石油株式会社常任監査役 | |||||||
平成27年７月 | ナカノフドー建設取締役(現任) | |||||||
| 〈他の法人等の代表状況〉 | |||||||
| なし | |||||||
(注) １ 取締役 福田 誠は、社外取締役である。
２ 取締役 福田 誠の任期は、就任の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
３ 取締役 福田 誠については、前事業年度の有価証券報告書において就任予定として記載している。
前事業年度の有価証券報告書から役員の男女別人数及び女性の比率に変化がないため、記載していない。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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