サンユー建設(1841)の株価チャート サンユー建設(1841)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||
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代表取締役社長 |
馬場 宏二郎 |
1976年10月29日生 |
|
(注)４ |
91 |
||||||||||||
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代表取締役副社長 |
馬場 雄一郎 |
1971年１月20日生 |
|
(注)４ |
96 |
||||||||||||
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取締役 建築部長 |
大友 正弘 |
1962年１月13日生 |
|
(注)４ |
11 |
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|
取締役 住宅事業部長兼 不動産部長 |
村山 泰一 |
1963年10月19日生 |
|
(注)４ |
8 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
取締役 総務部長 |
長谷川 哲夫 |
1969年３月18日生 |
|
(注)４ |
8 |
||||||||||||||
|
取締役 |
永塚 良知 |
1965年３月30日生 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||
|
取締役 |
細渕 英男 |
1956年２月22日生 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
宇髙 稚彦 |
1954年２月23日生 |
|
(注)５ |
- |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
監査役 |
工藤 隆志 |
1946年11月14日生 |
|
(注)５ |
- |
||||||||||||||
|
監査役 |
千葉 進 |
1956年12月４日生 |
|
(注)５ |
- |
||||||||||||||
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計 |
217 |
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（注）１ 代表取締役副社長馬場雄一郎は、代表取締役社長馬場宏二郎の兄であります。
２ 取締役永塚良知及び細渕英男は、社外取締役であります。
３ 監査役工藤隆志及び千葉進は、社外監査役であります。
４ 2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
５ 2022年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
６ サンユー建設は執行役員制度を導入しており、2025年６月27日現在の執行役員は次のとおりであります。
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役職 |
氏名 |
担当 |
|
執行役員埼玉事業部長 |
信田 祐志 |
埼玉事業部門・ホテル事業部門 |
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執行役員品質管理室室長 |
岩瀬 正彦 |
全部門 |
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執行役員第二工事部長 |
大谷 太郎 |
第二工事部部門 |
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執行役員設計部長 |
中村 啓太 |
設計部門 |
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執行役員営業部長 |
鶴岡 又治 |
営業部門 |
|
執行役員第一工事部長 |
横沢 治明 |
第一工事部門・建築管理部部門 |
② 社外役員の状況
サンユー建設の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役の永塚良知氏は、法律の専門家としての豊富な経験と高い見識を有していることから、サンユー建設の社外取締役として適任であると判断しております。なお、永塚良知氏は本書提出日現在サンユー建設の発行済株式を保有しておりません。
社外取締役の細渕英男氏は、企業経営者としての豊富な経験と高い見識を有していることから、サンユー建設の社外取締役として適任であると判断しております。なお、細渕英男氏は本書提出日現在サンユー建設の発行済株式を保有しておりません。
社外監査役の工藤隆志氏は、税務署各署を歴任し、税理士としての税務及び会計に関する豊富な知識・経験等も有していることから、サンユー建設の社外監査役として適任であると判断しております。なお、工藤隆志氏は本書提出日現在サンユー建設の発行済株式を保有しておりません。
社外監査役の千葉進氏は、税務署各署を歴任し、税理士としての税務及び会計に関する豊富な知識・経験等も有していることから、サンユー建設の社外監査役として適任であると判断しております。なお、千葉進氏は本書提出日現在サンユー建設の発行済株式を保有しておりません。
上記以外に社外取締役及び社外監査役とサンユー建設との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係はなく、サンユー建設の事業関係における業務執行者にも該当しない独立性の高い立場にあります。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する明文化された基準または方針はありませんが東京証券取引所の役員の独立性に関する判断基準を参考にしており、この基準に基づき選任する社外役員の知見に基づく助言、監督が取締役会の健全な経営判断に資すると考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
内部監査は、内部監査チームが行っており、事業活動の運用状況、実施業務の有効性及び正確性、コンプライアンス遵守の状況等について監査を行い、その結果を取締役会に対して報告するとともに、社内業務の改善指導等を行っております。また、内部監査チームは内部監査結果を監査役に提出する等、密接な連携をとっており、監査役が内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。
監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、サンユー建設及び子会社の業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、必要に応じて意見を述べるほか、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。監査役３名は監査業務を円滑に実施するため定期的に監査役会を開催し、また、会計監査人との積極的な情報交換により相互の意思疎通、連携を図っております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||
|
代表取締役社長 |
馬場 宏二郎 |
1976年10月29日生 |
|
(注)４ |
86 |
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|
代表取締役副社長 |
馬場 雄一郎 |
1971年１月20日生 |
|
(注)４ |
91 |
||||||||||||
|
取締役 建築部長 |
大友 正弘 |
1962年１月13日生 |
|
(注)４ |
10 |
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|
取締役 住宅事業部長兼 不動産部長 |
村山 泰一 |
1963年10月19日生 |
|
(注)４ |
7 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
取締役 総務部長 |
長谷川 哲夫 |
1969年３月18日生 |
|
(注)４ |
7 |
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取締役 |
永塚 良知 |
1965年３月30日生 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||
|
取締役 |
細渕 英男 |
1956年２月22日生 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
宇髙 稚彦 |
1954年２月23日生 |
|
(注)５ |
- |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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|
監査役 |
工藤 隆志 |
1946年11月14日生 |
|
(注)５ |
- |
||||||||||||||
|
監査役 |
千葉 進 |
1956年12月４日生 |
|
(注)５ |
- |
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計 |
203 |
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（注）１ 代表取締役副社長馬場雄一郎は、代表取締役社長馬場宏二郎の兄であります。
２ 取締役永塚良知及び細渕英男は、社外取締役であります。
３ 監査役工藤隆志及び千葉進は、社外監査役であります。
４ 2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
５ 2022年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
６ サンユー建設は執行役員制度を導入しており、2024年６月27日現在の執行役員は次のとおりであります。
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役職 |
氏名 |
担当 |
|
執行役員第一工事部長 |
岩瀬 正彦 |
第一工事部担当 |
|
執行役員第二工事部長 |
大谷 太郎 |
第二工事部担当 |
|
執行役員埼玉事業部長 |
信田 祐志 |
埼玉事業部門担当 |
|
執行役員第一営業部長 |
中村 啓太 |
営業担当 |
|
執行役員第二営業部長 |
鶴岡 又治 |
営業担当 |
② 社外役員の状況
サンユー建設の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役の永塚良知氏は、法律の専門家としての豊富な経験と高い見識を有していることから、サンユー建設の社外取締役として適任であると判断しております。なお、永塚良知氏は本書提出日現在サンユー建設の発行済株式を保有しておりません。
社外取締役の細渕英男氏は、企業経営者としての豊富な経験と高い見識を有していることから、サンユー建設の社外取締役として適任であると判断しております。なお、細渕英男氏は本書提出日現在サンユー建設の発行済株式を保有しておりません。
社外監査役の工藤隆志氏は、税務署各署を歴任し、税理士としての税務及び会計に関する豊富な知識・経験等も有していることから、サンユー建設の社外監査役として適任であると判断しております。なお、工藤隆志氏は本書提出日現在サンユー建設の発行済株式を保有しておりません。
社外監査役の千葉進氏は、税務署各署を歴任し、税理士としての税務及び会計に関する豊富な知識・経験等も有していることから、サンユー建設の社外監査役として適任であると判断しております。なお、千葉進氏は本書提出日現在サンユー建設の発行済株式を保有しておりません。
上記以外に社外取締役及び社外監査役とサンユー建設との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係はなく、サンユー建設の事業関係における業務執行者にも該当しない独立性の高い立場にあります。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する明文化された基準または方針はありませんが東京証券取引所の役員の独立性に関する判断基準を参考にしており、この基準に基づき選任する社外役員の知見に基づく助言、監督が取締役会の健全な経営判断に資すると考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
内部監査は、内部監査チームが行っており、事業活動の運用状況、実施業務の有効性及び正確性、コンプライアンス遵守の状況等について監査を行い、その結果を取締役会に対して報告するとともに、社内業務の改善指導等を行っております。また、内部監査チームは内部監査結果を監査役に提出する等、密接な連携をとっており、監査役が内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。
監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、サンユー建設及び子会社の業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、必要に応じて意見を述べるほか、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。監査役３名は監査業務を円滑に実施するため定期的に監査役会を開催し、また、会計監査人との積極的な情報交換により相互の意思疎通、連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||
|
代表取締役社長 |
馬場 宏二郎 |
1976年10月29日生 |
|
(注)４ |
81 |
||||||||||||
|
代表取締役副社長 |
馬場 雄一郎 |
1971年１月20日生 |
|
(注)４ |
86 |
||||||||||||
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常務取締役 |
清本 孝敏 |
1954年５月21日生 |
|
(注)４ |
6 |
||||||||||||
|
取締役 建築部長 |
大友 正弘 |
1962年１月13日生 |
|
(注)４ |
8 |
||||||||||||
|
取締役 住宅事業部長兼 不動産部長 |
村山 泰一 |
1963年10月19日生 |
|
(注)４ |
6 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
取締役 財務部長 |
下瀬川 泰 |
1969年10月21日生 |
|
(注)４ |
6 |
||||||||||||||
|
取締役 総務部長 |
長谷川 哲夫 |
1969年３月18日生 |
|
(注)４ |
6 |
||||||||||||||
|
取締役 |
永塚 良知 |
1965年３月30日生 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||
|
取締役 |
細渕 英男 |
1956年２月22日生 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
宇髙 稚彦 |
1954年２月23日生 |
|
(注)５ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
監査役 |
工藤 隆志 |
1946年11月14日生 |
|
(注)５ |
- |
||||||||||||||
|
監査役 |
千葉 進 |
1956年12月４日生 |
|
(注)５ |
- |
||||||||||||||
|
計 |
202 |
||||||||||||||||||
（注）１ 代表取締役副社長馬場雄一郎は、代表取締役社長馬場宏二郎の兄であります。
２ 取締役永塚良知及び細渕英男は、社外取締役であります。
３ 監査役工藤隆志及び千葉進は、社外監査役であります。
４ 2022年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
５ 2022年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
６ サンユー建設は執行役員制度を導入しており、2023年６月29日現在の執行役員は次のとおりであります。
|
役職 |
氏名 |
担当 |
|
執行役員第一工事部長 |
岩瀬 正彦 |
第一工事部担当 |
|
執行役員第二工事部長 |
大谷 太郎 |
第二工事部担当 |
|
執行役員埼玉事業部長 |
信田 祐志 |
埼玉事業部門担当 |
|
執行役員第一営業部長 |
中村 啓太 |
営業担当 |
|
執行役員営業推進部長 |
鶴岡 又治 |
営業担当 |
② 社外役員の状況
サンユー建設の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役の永塚良知氏は、法律の専門家としての豊富な経験と高い見識を有していることから、サンユー建設の社外取締役として適任であると判断しております。なお、永塚良知氏は本書提出日現在サンユー建設の発行済株式を保有しておりません。
社外取締役の細渕英男氏は、企業経営者としての豊富な経験と高い見識を有していることから、サンユー建設の社外取締役として適任であると判断しております。なお、細渕英男氏は本書提出日現在サンユー建設の発行済株式を保有しておりません。
社外監査役の工藤隆志氏は、税務署各署を歴任し、税理士としての税務及び会計に関する豊富な知識・経験等も有していることから、サンユー建設の社外監査役として適任であると判断しております。なお、工藤隆志氏は本書提出日現在サンユー建設の発行済株式を保有しておりません。
社外監査役の千葉進氏は、税務署各署を歴任し、税理士としての税務及び会計に関する豊富な知識・経験等も有していることから、サンユー建設の社外監査役として適任であると判断しております。なお、千葉進氏は本書提出日現在サンユー建設の発行済株式を保有しておりません。
上記以外に社外取締役及び社外監査役とサンユー建設との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係はなく、サンユー建設の事業関係における業務執行者にも該当しない独立性の高い立場にあります。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する明文化された基準または方針はありませんが東京証券取引所の役員の独立性に関する判断基準を参考にしており、この基準に基づき選任する社外役員の知見に基づく助言、監督が取締役会の健全な経営判断に資すると考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
内部監査は、内部監査チームが行っており、事業活動の運用状況、実施業務の有効性及び正確性、コンプライアンス遵守の状況等について監査を行い、その結果を取締役会に対して報告するとともに、社内業務の改善指導等を行っております。また、内部監査チームは内部監査結果を監査役に提出する等、密接な連携をとっており、監査役が内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。
監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、サンユー建設及び子会社の業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、必要に応じて意見を述べるほか、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。監査役３名は監査業務を円滑に実施するため定期的に監査役会を開催し、また、会計監査人との積極的な情報交換により相互の意思疎通、連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||
|
代表取締役社長 |
馬場 宏二郎 |
1976年10月29日生 |
|
(注)４ |
75 |
||||||||||||
|
代表取締役副社長 |
馬場 雄一郎 |
1971年１月20日生 |
|
(注)４ |
80 |
||||||||||||
|
常務取締役 |
清本 孝敏 |
1954年５月21日生 |
|
(注)４ |
5 |
||||||||||||
|
取締役 建築部長 |
大友 正弘 |
1962年１月13日生 |
|
(注)４ |
7 |
||||||||||||
|
取締役 住宅事業部長兼 不動産部長 |
村山 泰一 |
1963年10月19日生 |
|
(注)４ |
5 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
取締役 財務部長 |
下瀬川 泰 |
1969年10月21日生 |
|
(注)４ |
5 |
||||||||||||||
|
取締役 総務部長 |
長谷川 哲夫 |
1969年３月18日生 |
|
(注４) |
5 |
||||||||||||||
|
取締役 |
永塚 良知 |
1965年３月30日生 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||
|
取締役 |
細渕 英男 |
1956年２月22日生 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
宇髙 稚彦 |
1954年２月23日生 |
|
(注)５ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
監査役 |
工藤 隆志 |
1946年11月14日生 |
|
(注)５ |
- |
||||||||||||||
|
監査役 |
千葉 進 |
1956年12月４日生 |
|
(注)５ |
- |
||||||||||||||
|
計 |
184 |
||||||||||||||||||
（注）１ 代表取締役副社長馬場雄一郎は、代表取締役社長馬場宏二郎の兄であります。
２ 取締役永塚良知及び細渕英男は、社外取締役であります。
３ 監査役工藤隆志及び千葉進は、社外監査役であります。
４ 2022年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
５ 2022年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
６ サンユー建設は執行役員制度を導入しており、2022年６月29日現在の執行役員は次のとおりであります。
|
役職 |
氏名 |
担当 |
|
執行役員第一工事部長 |
岩瀬 正彦 |
第一工事部担当 |
|
執行役員第二工事部長 |
大谷 太郎 |
第二工事部担当 |
|
執行役員埼玉事業部長 |
信田 祐志 |
埼玉事業部門担当 |
② 社外役員の状況
サンユー建設の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役の永塚良知氏は、法律の専門家としての豊富な経験と高い見識を有していることから、サンユー建設の社外取締役として適任であると判断しております。なお、永塚良知氏は本書提出日現在サンユー建設の発行済株式を保有しておりません。
社外取締役の細渕英男氏は、企業経営者としての豊富な経験と高い見識を有していることから、サンユー建設の社外取締役として適任であると判断しております。なお、細渕英男氏は本書提出日現在サンユー建設の発行済株式を保有しておりません。
社外監査役の工藤隆志氏は、税務署各署を歴任し、税理士としての税務及び会計に関する豊富な知識・経験等も有していることから、サンユー建設の社外監査役として適任であると判断しております。なお、工藤隆志氏は本書提出日現在サンユー建設の発行済株式を保有しておりません。
社外監査役の千葉進氏は、税務署各署を歴任し、税理士としての税務及び会計に関する豊富な知識・経験等も有していることから、サンユー建設の社外監査役として適任であると判断しております。なお、千葉進氏は本書提出日現在サンユー建設の発行済株式を保有しておりません。
上記以外に社外取締役及び社外監査役とサンユー建設との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係はなく、サンユー建設の事業関係における業務執行者にも該当しない独立性の高い立場にあります。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する明文化された基準または方針はありませんが東京証券取引所の役員の独立性に関する判断基準を参考にしており、この基準に基づき選任する社外役員の知見に基づく助言、監督が取締役会の健全な経営判断に資すると考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
内部監査は、内部監査チームが行っており、事業活動の運用状況、実施業務の有効性及び正確性、コンプライアンス遵守の状況等について監査を行い、その結果を取締役会に対して報告するとともに、社内業務の改善指導等を行っております。また、内部監査チームは内部監査結果を監査役に提出する等、密接な連携をとっており、監査役が内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。
監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、サンユー建設及び子会社の業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、必要に応じて意見を述べるほか、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。監査役３名は監査業務を円滑に実施するため定期的に監査役会を開催し、また、会計監査人との積極的な情報交換により相互の意思疎通、連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
馬場 宏二郎 |
1976年10月29日生 |
|
(注)４ |
70 |
||||||||||||||
|
代表取締役副社長 |
馬場 雄一郎 |
1971年１月20日生 |
|
(注)４ |
74 |
||||||||||||||
|
常務取締役 |
清本 孝敏 |
1954年５月21日生 |
|
(注)４ |
4 |
||||||||||||||
|
取締役 建築部長 |
大友 正弘 |
1962年１月13日生 |
|
(注)４ |
5 |
||||||||||||||
|
取締役 住宅事業部長兼 不動産部長 |
村山 泰一 |
1963年10月19日生 |
|
(注)４ |
4 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
取締役 財務部長 |
下瀬川 泰 |
1969年10月21日生 |
|
(注)４ |
4 |
||||||||||||||||
|
取締役 総務部長 |
長谷川 哲夫 |
1969年３月18日生 |
|
(注４) |
3 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
永塚 良知 |
1965年３月30日生 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
字髙 稚彦 |
1954年２月23日生 |
|
(注)５ |
- |
||||||||||||||||
|
監査役 |
菅野 祥介 |
1942年７月21日生 |
|
(注)５ |
- |
||||||||||||||||
|
監査役 |
工藤 隆志 |
1946年11月14日生 |
|
(注)５ |
- |
||||||||||||||||
|
計 |
166 |
||||||||||||||||||||
（注）１ 代表取締役副社長馬場雄一郎は、代表取締役社長馬場宏二郎の兄であります。
２ 取締役永塚良知は、社外取締役であります。
３ 監査役菅野祥介及び工藤隆志は、社外監査役であります。
４ 2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
５ 2018年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
６ サンユー建設は執行役員制度を導入しており、2021年６月29日現在の執行役員は次のとおりであります。
|
役職 |
氏名 |
担当 |
|
執行役員第一工事部長兼管理部長 |
岩瀬 正彦 |
第一工事部、管理部担当 |
② 社外役員の状況
サンユー建設の社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
社外取締役の永塚良知氏は、法律の専門家としての豊富な経験と高い見識を有していることから、サンユー建設の社外取締役として適任であると判断しております。なお、永塚良知氏は本書提出日現在サンユー建設の発行済株式を保有しておりません。
社外監査役の工藤隆志氏は、税務署各署を歴任し、税理士としての税務及び会計に関する豊富な知識・経験等も有していることから、サンユー建設の社外監査役として適任であると判断しております。なお、工藤隆志氏は本書提出日現在サンユー建設の発行済株式を保有しておりません。
社外監査役の菅野祥介氏は、税務署各署を歴任し、税理士としての税務及び会計に関する豊富な知識・経験等も有していることから、サンユー建設の社外監査役として適任であると判断しております。なお、菅野祥介氏は本書提出日現在サンユー建設の発行済株式を保有しておりません。
上記以外に社外取締役及び社外監査役とサンユー建設との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係はなく、サンユー建設の事業関係における業務執行者にも該当しない独立性の高い立場にあります。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する明文化された基準または方針はありませんが東京証券取引所の役員の独立性に関する判断基準（JASDAQにおける有価証券上場規程に関する取扱要領21）を参考にしており、この基準に基づき選任する社外役員の知見に基づく助言、監督が取締役会の健全な経営判断に資すると考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
内部監査は、内部監査チームが行っており、事業活動の運用状況、実施業務の有効性及び正確性、コンプライアンス遵守の状況等について監査を行い、その結果を取締役会に対して報告するとともに、社内業務の改善指導等を行っております。また、内部監査チームは内部監査結果を監査役に提出する等、密接な連携をとっており、監査役が内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。
監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、サンユー建設及び子会社の業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、必要に応じて意見を述べるほか、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。監査役３名は監査業務を円滑に実施するため定期的に監査役会を開催し、また、会計監査人との積極的な情報交換により相互の意思疎通、連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
馬場 宏二郎 |
1976年10月29日生 |
|
(注)４ |
64 |
||||||||||||||
|
代表取締役副社長 |
馬場 雄一郎 |
1971年１月20日生 |
|
(注)４ |
69 |
||||||||||||||
|
専務取締役 |
永武 浩 |
1953年２月16日生 |
|
(注)４ |
7 |
||||||||||||||
|
常務取締役 |
清本 孝敏 |
1954年５月21日生 |
|
(注)４ |
2 |
||||||||||||||
|
取締役 建築部長 |
大友 正弘 |
1962年１月13日生 |
|
(注)４ |
4 |
||||||||||||||
|
取締役 住宅事業部長兼 不動産部長 |
村山 泰一 |
1963年10月19日生 |
|
(注)４ |
2 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
取締役 財務部長 |
下瀬川 泰 |
1969年10月21日生 |
|
(注)４ |
3 |
||||||||||||||||
|
取締役 総務部長 |
長谷川 哲夫 |
1969年３月18日生 |
|
(注４) |
2 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
永塚 良知 |
1965年３月30日生 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
字髙 稚彦 |
1954年２月23日生 |
|
(注)５ |
- |
||||||||||||||||
|
監査役 |
菅野 祥介 |
1942年７月21日生 |
|
(注)５ |
- |
||||||||||||||||
|
監査役 |
工藤 隆志 |
1946年11月14日生 |
|
(注)５ |
- |
||||||||||||||||
|
計 |
157 |
||||||||||||||||||||
（注）１ 代表取締役副社長馬場雄一郎は、代表取締役社長馬場宏二郎の兄であります。
２ 取締役永塚良知は、社外取締役であります。
３ 監査役菅野祥介及び工藤隆志は、社外監査役であります。
４ 2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
５ 2018年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
６ サンユー建設は執行役員制度を導入しており、2020年６月29日現在の執行役員は次のとおりであります。
|
役職 |
氏名 |
担当 |
|
執行役員第一工事部長兼管理部長 |
岩瀬 正彦 |
第一工事部、管理部担当 |
② 社外役員の状況
サンユー建設の社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
社外取締役の永塚良知氏は、法律の専門家としての豊富な経験と高い見識を有していることから、サンユー建設の社外取締役として適任であると判断しております。なお、永塚良知氏は本書提出日現在サンユー建設の発行済株式を保有しておりません。
社外監査役の工藤隆志氏は、税務署各署を歴任し、税理士としての税務及び会計に関する豊富な知識・経験等も有していることから、サンユー建設の社外監査役として適任であると判断しております。なお、工藤隆志氏は本書提出日現在サンユー建設の発行済株式を保有しておりません。
社外監査役の菅野祥介氏は、税務署各署を歴任し、税理士としての税務及び会計に関する豊富な知識・経験等も有していることから、サンユー建設の社外監査役として適任であると判断しております。なお、菅野祥介氏は本書提出日現在サンユー建設の発行済株式を保有しておりません。
上記以外に社外取締役及び社外監査役とサンユー建設との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係はなく、サンユー建設の事業関係における業務執行者にも該当しない独立性の高い立場にあります。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する明文化された基準または方針はありませんが東京証券取引所の役員の独立性に関する判断基準（JASDAQにおける有価証券上場規程に関する取扱要領21）を参考にしており、この基準に基づき選任する社外役員の知見に基づく助言、監督が取締役会の健全な経営判断に資すると考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
内部監査は、内部監査チームが行っており、事業活動の運用状況、実施業務の有効性及び正確性、コンプライアンス遵守の状況等について監査を行い、その結果を取締役会に対して報告するとともに、社内業務の改善指導等を行っております。また、内部監査チームは内部監査結果を監査役に提出する等、密接な連携をとっており、監査役が内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。
監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、サンユー建設及び子会社の業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、必要に応じて意見を述べるほか、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。監査役３名は監査業務を円滑に実施するため定期的に監査役会を開催し、また、会計監査人との積極的な情報交換により相互の意思疎通、連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||
|
代表取締役社長 |
馬場 宏二郎 |
昭和51年10月29日生 |
|
(注)４ |
58 |
||||||||||||
|
代表取締役専務 |
馬場 雄一郎 |
昭和46年１月20日生 |
|
(注)４ |
63 |
||||||||||||
|
常務取締役 |
永武 浩 |
昭和28年２月16日生 |
|
(注)４ |
5 |
||||||||||||
|
取締役 建築部長 |
清本 孝敏 |
昭和29年５月21日生 |
|
(注)４ |
1 |
||||||||||||
|
取締役 第二工事部長 |
大友 正弘 |
昭和37年１月13日生 |
|
(注)４ |
2 |
||||||||||||
|
取締役 住宅事業部長兼 不動産部長 |
村山 泰一 |
昭和38年10月19日生 |
|
(注)４ |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
取締役 |
永塚 良知 |
昭和40年３月30日生 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
字髙 稚彦 |
昭和29年２月23日生 |
|
(注)５ |
- |
||||||||||||||||
|
監査役 |
菅野 祥介 |
昭和17年７月21日生 |
|
(注)５ |
- |
||||||||||||||||
|
監査役 |
工藤 隆志 |
昭和21年11月14日生 |
|
(注)５ |
- |
||||||||||||||||
|
計 |
134 |
||||||||||||||||||||
（注）１ 代表取締役専務馬場雄一郎は、代表取締役社長馬場宏二郎の兄であります。
２ 取締役永塚良知は、社外取締役であります。
３ 監査役菅野祥介及び工藤隆志は、社外監査役であります。
４ 平成30年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
５ 平成30年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
６ サンユー建設は執行役員制度を導入しており、令和元年６月27日現在の執行役員は次のとおりであります。
|
役職 |
氏名 |
担当 |
|
執行役員経理部長 |
下瀬川 泰 |
経理部担当 |
|
執行役員総務部長 |
長谷川 哲夫 |
総務部担当 |
|
執行役員第一工事部長兼管理部長 |
岩瀬 正彦 |
第一工事部、管理部担当 |
② 社外役員の状況
サンユー建設の社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
社外取締役の永塚良知氏は、法律の専門家としての豊富な経験と高い見識を有していることから、サンユー建設の社外取締役として適任であると判断しております。なお、永塚良知氏は本書提出日現在サンユー建設の発行済株式を保有しておりません。
社外監査役の工藤隆志氏は、税務署各署を歴任し、税理士としての税務及び会計に関する豊富な知識・経験等も有していることから、サンユー建設の社外監査役として適任であると判断しております。なお、工藤隆志氏は本書提出日現在サンユー建設の発行済株式を保有しておりません。
社外監査役の菅野祥介氏は、税務署各署を歴任し、税理士としての税務及び会計に関する豊富な知識・経験等も有していることから、サンユー建設の社外監査役として適任であると判断しております。なお、菅野祥介氏は本書提出日現在サンユー建設の発行済株式を保有しておりません。
上記以外に社外取締役及び社外監査役とサンユー建設との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係はなく、サンユー建設の事業関係における業務執行者にも該当しない独立性の高い立場にあります。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する明文化された基準または方針はありませんが東京証券取引所の役員の独立性に関する判断基準（JASDAQにおける有価証券上場規程に関する取扱要領21）を参考にしており、この基準に基づき選任する社外役員の知見に基づく助言、監督が取締役会の健全な経営判断に資すると考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
内部監査は、内部監査チームが行っており、事業活動の運用状況、実施業務の有効性及び正確性、コンプライアンス遵守の状況等について監査を行い、その結果を取締役会に対して報告するとともに、社内業務の改善指導等を行っております。また、内部監査チームは内部監査結果を監査役に提出する等、密接な連携をとっており、監査役が内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。
監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、サンユー建設及び子会社の業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、必要に応じて意見を述べるほか、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。監査役３名は監査業務を円滑に実施するため定期的に監査役会を開催し、また、会計監査人との積極的な情報交換により相互の意思疎通、連携を図っております。
男性10名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||
|
代表取締役社長 |
|
馬場 宏二郎 |
昭和51年10月29日生 |
|
(注)４ |
54 |
||||||||||||
|
代表取締役専務 |
|
馬場 雄一郎 |
昭和46年１月20日生 |
|
(注)４ |
59 |
||||||||||||
|
常務取締役 |
|
永武 浩 |
昭和28年２月16日生 |
|
(注)４ |
4 |
||||||||||||
|
取締役 |
建築部長 |
清本 孝敏 |
昭和29年５月21日生 |
|
(注)４ |
1 |
||||||||||||
|
取締役 |
第二工事部長 |
大友 正弘 |
昭和37年１月13日生 |
|
(注)４ |
1 |
||||||||||||
|
取締役 |
住宅事業部長兼 不動産部長 |
村山 泰一 |
昭和38年10月19日生 |
|
(注)４ |
0 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||
|
取締役 |
|
永塚 良知 |
昭和40年３月30日生 |
|
(注)４ |
－ |
|
常勤監査役 |
|
字髙 稚彦 |
昭和29年２月23日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
|
菅野 祥介 |
昭和17年７月21日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
|
工藤 隆志 |
昭和21年11月14日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
121 |
（注）１ 代表取締役専務馬場雄一郎は、代表取締役社長馬場宏二郎の兄であります。
２ 取締役永塚良知は、社外取締役であります。
３ 監査役菅野祥介及び工藤隆志は、社外監査役であります。
４ 平成30年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
５ 平成30年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
６ 平成30年６月27日開催の定時株主において取締役の選任が行われ、同総会終了後の取締役会において、以下の通り代表取締役の異動がありました。
（１）役職位等の異動
|
氏名 |
役職名 |
|
|
異動後 |
異動前 |
|
|
馬場 雄一郎 |
代表取締役専務 |
専務取締役 |
（２）退任
|
氏名 |
役職名 |
株式数 （千株） |
|
|
異動後 |
異動前 |
||
|
馬場 邦明 |
会長 |
代表取締役会長 |
611 |
（注）株式数は平成30年３月31日現在の株主名簿に基づくものです。
７ サンユー建設は執行役員制度を導入しており、平成30年６月28日現在の執行役員は次のとおりであります。
|
役職 |
氏名 |
担当 |
|
執行役員経理部長 |
下瀬川 泰 |
経理部担当 |
|
執行役員総務部長 |
長谷川 哲夫 |
総務部担当 |
|
執行役員第一工事部長兼管理部長 |
岩瀬 正彦 |
第一工事部、管理部担当 |
男性11名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||
|
代表取締役会長 |
|
馬場 邦明 |
昭和17年４月３日生 |
|
(注)４ |
611 |
||||||||||||
|
代表取締役社長 |
|
馬場 宏二郎 |
昭和51年10月29日生 |
|
(注)４ |
53 |
||||||||||||
|
専務取締役 |
|
馬場 雄一郎 |
昭和46年１月20日生 |
|
(注)４ |
58 |
||||||||||||
|
常務取締役 |
|
永武 浩 |
昭和28年２月16日生 |
|
(注)４ |
4 |
||||||||||||
|
取締役 |
建築部長 |
清本 孝敏 |
昭和29年５月21日生 |
|
(注)４ |
1 |
||||||||||||
|
取締役 |
第二工事部長 |
大友 正弘 |
昭和37年１月13日生 |
|
(注)４ |
1 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||
|
取締役 |
住宅事業部長兼 不動産部長 |
村山 泰一 |
昭和38年10月19日生 |
|
(注)４ |
0 |
||||||||||
|
取締役 |
|
永塚 良知 |
昭和40年３月30日生 |
|
(注)４ |
－ |
|
常勤監査役 |
|
日向 功次郎 |
昭和17年６月17日生 |
|
(注)５ |
3 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
|
菅野 祥介 |
昭和17年７月21日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
|
工藤 隆志 |
昭和21年11月14日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
733 |
（注）１ 代表取締役社長馬場宏二郎は、代表取締役会長馬場邦明の次男であります。
専務取締役馬場雄一郎は、代表取締役会長馬場邦明の長男であります。
２ 取締役永塚良知は、社外取締役であります。
３ 監査役菅野祥介及び工藤隆志は、社外監査役であります。
４ 平成28年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
５ 平成26年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
男性11名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||
|
代表取締役会長 |
|
馬場 邦明 |
昭和17年４月３日生 |
|
(注)４ |
611 |
||||||||||||
|
代表取締役社長 |
|
馬場 宏二郎 |
昭和51年10月29日生 |
|
(注)４ |
53 |
||||||||||||
|
専務取締役 |
|
馬場 雄一郎 |
昭和46年１月20日生 |
|
(注)４ |
58 |
||||||||||||
|
常務取締役 |
|
永武 浩 |
昭和28年２月16日生 |
|
(注)４ |
3 |
||||||||||||
|
取締役 |
建築部長 |
清本 孝敏 |
昭和29年５月21日生 |
|
(注)４ |
1 |
||||||||||||
|
取締役 |
第二工事部長 |
大友 正弘 |
昭和37年１月13日生 |
|
(注)４ |
1 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||
|
取締役 |
住宅事業部長兼 不動産部長 |
村山 泰一 |
昭和38年10月19日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||
|
取締役 |
|
永塚 良知 |
昭和40年３月30日生 |
|
(注)４ |
－ |
|
常勤監査役 |
|
日向 功次郎 |
昭和17年６月17日生 |
|
(注)５ |
2 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
|
菅野 祥介 |
昭和17年７月21日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
|
工藤 隆志 |
昭和21年11月14日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
731 |
（注）１ 代表取締役社長馬場宏二郎は、代表取締役会長馬場邦明の次男であります。
常務取締役馬場雄一郎は、代表取締役会長馬場邦明の長男であります。
２ 取締役永塚良知は、社外取締役であります。
３ 監査役菅野祥介及び工藤隆志は、社外監査役であります。
４ 平成28年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
５ 平成26年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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