大盛工業(1844)の株価チャート 大盛工業(1844)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
2025年10月28日（有価証券報告書提出日）現在の大盛工業の役員の状況は、次のとおりであります。
男性 9名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有する大盛工業の普通株式数（株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
栗城 幹雄 |
1967年４月７日 |
|
（注)４ |
66,288 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
山口 伸廣 |
1948年７月24日 |
|
（注)４ |
32,559 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役相談役 |
福井 龍一 |
1955年２月21日 |
|
（注)４ |
51,655 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 土木本部長 |
織田 隆 |
1957年２月23日 |
|
（注)４ |
35,207 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有する大盛工業の普通株式数（株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 経営管理本部長 |
及川 光広 |
1962年７月４日 |
|
（注)４ |
23,859 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 事業開発本部長 |
尾﨑 忠弘 |
1972年３月26日 |
|
（注)４ |
56,442 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
池田 裕彦 |
1981年３月10日 |
|
（注)５ |
10 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
三浦 暢之 |
1953年12月31日 |
|
（注)５ |
762 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
熊谷 恵佑 |
1980年７月23日 |
|
（注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||
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計 |
266,782 |
||||||||||||||||||||||||
(注) １．池田裕彦、三浦暢之、熊谷恵佑の３氏は、社外取締役であります。
２．大盛工業の監査等委員会の構成は次のとおりであります。
委員長 池田裕彦、委員 三浦暢之、熊谷恵佑
３．池田裕彦、三浦暢之、熊谷恵佑の３氏は、大盛工業が導入している買収への対応方針に係る独立委員会の委員であり、独立委員会の構成は次のとおりであります。
委員長 池田裕彦、委員 三浦暢之、熊谷恵佑
４．2024年10月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
５．2023年10月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
2025年10月29日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、大盛工業の役員の状況は、次のとおりとなる予定であります。
なお、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容（役職名等）も含めて記載しております。
男性 7名 女性 1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有する大盛工業の普通株式数（株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
栗城 幹雄 |
1967年４月７日 |
|
（注)４ |
66,288 |
||||||||||||||||||||
|
取締役相談役 |
福井 龍一 |
1955年２月21日 |
|
（注)４ |
51,655 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 土木本部長 |
織田 隆 |
1957年２月23日 |
|
（注)４ |
35,207 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 経営管理本部長 |
及川 光広 |
1962年７月４日 |
|
（注)４ |
23,859 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有する大盛工業の普通株式数（株） |
||||||||||||||||
|
取締役 事業開発本部長 |
尾﨑 忠弘 |
1972年３月26日 |
|
（注)４ |
56,442 |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
池田 裕彦 |
1981年３月10日 |
|
（注)５ |
10 |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
三浦 暢之 |
1953年12月31日 |
|
（注)５ |
762 |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
鳥海 美穂 |
1964年１月22日 |
|
（注)５ |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
234,223 |
||||||||||||||||||||
(注) １．池田裕彦、三浦暢之、鳥海美穂の３氏は、社外取締役であります。
２．大盛工業の監査等委員会の構成は次のとおりであります。
委員長 池田裕彦、委員 三浦暢之、鳥海美穂
３．池田裕彦、三浦暢之、鳥海美穂の３氏は、大盛工業が導入している買収への対応方針に係る独立委員会の委員であり、独立委員会の構成は次のとおりであります。
委員長 池田裕彦、委員 三浦暢之、鳥海美穂
４．2025年10月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
５．2025年10月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
② 社外役員の状況
イ．社外取締役の員数
監査等委員である取締役３名全員が社外取締役であります。
ロ．各社外取締役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
大盛工業は、監査等委員である取締役として池田裕彦氏、三浦暢之氏、熊谷恵佑氏の３名の社外取締役を選任しております。各社外取締役による大盛工業株式の保有は「①役員一覧」の「所有する大盛工業の普通株式数」欄に記載のとおりであります。
また、大盛工業と各社外取締役との間には、大盛工業の社外取締役であること以外の人的関係並びに取引関係はありません。
ハ．社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
大盛工業における社外取締役の果たす機能及び役割は、経営監視の独立性及び中立性を高め、独立の立場から客観的に意見を表明することであります。
ニ．社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容
社外取締役を選任するための大盛工業からの独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
ホ．社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方
社外取締役の選任に関しては、経歴や大盛工業との関係を踏まえて、大盛工業経営陣から独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。また、大盛工業の社外取締役である池田裕彦氏、三浦暢之氏、熊谷恵佑氏の３名を東京証券取引所に、独立役員として届け出ております。
なお、大盛工業は2025年10月29日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、大盛工業は社外取締役である池田裕彦氏、三浦暢之氏、鳥海美穂氏の３名を東京証券取引所に独立役員として届け出る予定であります。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携、並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等重要な議事事項の含まれる会議に出席するとともに、必要に応じて各議事録、稟議書等の書類の査閲やヒアリング等を実施し、経営状況の調査を行っております。また、監査等委員会において、大盛工業の現状と課題の把握に努め、適時、会計監査人との緊密な情報交換や、内部監査室との連携を深めることで、監査品質の向上に努めております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
栗城 幹雄 |
1967年４月７日 |
|
（注)４ |
55,106 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
山口 伸廣 |
1948年７月24日 |
|
（注)４ |
25,586 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役相談役 |
福井 龍一 |
1955年２月21日 |
|
（注)４ |
43,225 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 土木本部長 |
織田 隆 |
1957年２月23日 |
|
（注)４ |
27,522 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 経営管理本部長 |
及川 光広 |
1962年７月４日 |
|
（注)４ |
16,365 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 事業開発本部長 |
尾﨑 忠弘 |
1972年３月26日 |
|
（注)４ |
34,807 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
熊谷 恵佑 |
1980年７月23日 |
|
（注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
三浦 暢之 |
1953年12月31日 |
|
（注)５ |
762 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
池田 裕彦 |
1981年３月10日 |
|
（注)５ |
10 |
||||||||||||||||||||
|
計 |
203,383 |
||||||||||||||||||||||||
(注) １．熊谷恵佑、三浦暢之、池田裕彦の３氏は、社外取締役であります。
２．大盛工業の監査等委員会の構成は次のとおりであります。
委員長 熊谷恵佑、委員 三浦暢之、池田裕彦
３．熊谷恵佑、三浦暢之、池田裕彦の３氏は、同意なき買収に係る独立委員会の委員であり、独立委員会の構成は次のとおりであります。
委員長 熊谷恵佑、委員 三浦暢之、池田裕彦
４．2024年10月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
５．2023年10月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
② 社外役員の状況
イ．社外取締役の員数
監査等委員である取締役３名全員が社外取締役であります。
ロ．各社外取締役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
大盛工業は、監査等委員である取締役として熊谷恵佑氏、三浦暢之氏、池田裕彦氏の３名の社外取締役を選任しております。各社外取締役による大盛工業株式の保有は「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
また、大盛工業と各社外取締役との間には、大盛工業の社外取締役であること以外の人的関係並びに取引関係はありません。
ハ．社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
大盛工業における社外取締役の果たす機能及び役割は、経営監視の独立性及び中立性を高め、独立の立場から客観的に意見を表明することであります。
ニ．社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容
社外取締役を選任するための大盛工業からの独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
ホ．社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方
社外取締役の選任に関しては、経歴や大盛工業との関係を踏まえて、大盛工業経営陣から独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。また、大盛工業の社外取締役である熊谷恵佑氏、三浦暢之氏、池田裕彦氏の３名を東京証券取引所に、独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携、並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等重要な議事事項の含まれる会議に出席するとともに、必要に応じて各議事録、稟議書等の書類の査閲やヒアリング等を実施し、経営状況の調査を行っております。また、監査等委員会において、大盛工業の現状と課題の把握に努め、適時、会計監査人との緊密な情報交換や、内部監査室との連携を深めることで、監査品質の向上に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
栗城 幹雄 |
1967年４月７日 |
|
（注)４ |
42,378 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
山口 伸廣 |
1948年７月24日 |
|
（注)４ |
17,451 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役相談役 |
福井 龍一 |
1955年２月21日 |
|
（注)４ |
30,578 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 土木本部長 |
織田 隆 |
1957年２月23日 |
|
（注)４ |
18,611 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 経営管理本部長 |
及川 光広 |
1962年７月４日 |
|
（注)４ |
7,627 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 事業開発本部長 |
尾﨑 忠弘 |
1972年３月26日 |
|
（注)４ |
17,265 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
熊谷 恵介 |
1980年７月23日 |
|
（注)５ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
三浦 暢之 |
1953年12月31日 |
|
（注)５ |
762 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
池田 裕彦 |
1981年３月10日 |
|
（注)５ |
10 |
||||||||||||||||||
|
計 |
134,682 |
||||||||||||||||||||||
(注) １．熊谷恵佑、三浦暢之、池田裕彦の３氏は、社外取締役であります。
２．大盛工業の監査等委員会の構成は次のとおりであります。
委員長 熊谷恵佑、委員 三浦暢之、池田裕彦
３．熊谷恵佑、三浦暢之、池田裕彦の３氏は、大盛工業買収防衛策に係る独立委員会の委員であり、独立委員会の構成は次のとおりであります。
委員長 熊谷恵佑、委員 三浦暢之、池田裕彦
４．2023年10月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
５．2023年10月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
② 社外役員の状況
イ．社外取締役の員数
監査等委員である取締役３名全員が社外取締役であります。
ロ．各社外取締役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
大盛工業は、監査等委員である取締役として熊谷恵佑氏、三浦暢之氏、池田裕彦氏の３名の社外取締役を選任しております。各社外取締役による大盛工業株式の保有は「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
また、大盛工業と各社外取締役との間には、大盛工業の社外取締役であること以外の人的関係並びに取引関係はありません。
ハ．社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
大盛工業における社外取締役の果たす機能及び役割は、経営監視の独立性及び中立性を高め、独立の立場から客観的に意見を表明することであります。
ニ．社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容
社外取締役を選任するための大盛工業からの独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
ホ．社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方
社外取締役の選任に関しては、経歴や大盛工業との関係を踏まえて、大盛工業経営陣から独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。また、大盛工業の社外取締役である熊谷恵佑氏、三浦暢之氏、池田裕彦氏の３名を東京証券取引所に、独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携、並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等重要な議事事項の含まれる会議に出席するとともに、必要に応じて各議事録、稟議書等の書類の査閲やヒアリング等を実施し、経営状況の調査を行っております。また、監査等委員会において、大盛工業の現状と課題の把握に努め、適時、会計監査人との緊密な情報交換や、内部監査室との連携を深めることで、監査品質の向上に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
福井 龍一 |
1955年２月21日 |
|
（注)４ |
13,843 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
山口 伸廣 |
1948年７月24日 |
|
（注)４ |
10,940 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 ＯＬＹ本部長 土木副本部長 |
栗城 幹雄 |
1967年４月７日 |
|
（注)４ |
31,386 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 土木本部長 |
織田 隆 |
1957年２月23日 |
|
（注)４ |
11,346 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 経営管理本部長 |
及川 光広 |
1962年７月４日 |
|
（注)４ |
473 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
取締役 事業開発本部長 |
尾﨑 忠弘 |
1972年３月26日 |
|
（注)４ |
2,425 |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
三浦 暢之 |
1953年12月31日 |
|
（注)５ |
761 |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
池田 裕彦 |
1981年３月10日 |
|
（注)５ |
10 |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
熊谷 恵佑 |
1980年７月23日 |
|
（注)５ |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
71,184 |
||||||||||||||||||||
(注) １．熊谷恵佑、三浦暢之、池田裕彦の３氏は、社外取締役であります。
２．大盛工業の監査等委員会の構成は次のとおりであります。
委員長 熊谷恵佑、委員 三浦暢之、池田裕彦
３．熊谷恵佑、三浦暢之、池田裕彦の３氏は、大盛工業買収防衛策に係る独立委員会の委員であり、独立委員会の構成は次のとおりであります。
委員長 熊谷恵佑、委員 三浦暢之、池田裕彦
４．2022年10月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
５．2021年10月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
② 社外役員の状況
イ．社外取締役の員数
監査等委員である取締役３名全員が社外取締役であります。
ロ．各社外取締役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
大盛工業は、監査等委員である取締役として熊谷恵佑氏、三浦暢之氏、池田裕彦氏の３名の社外取締役を選任しております。各社外取締役による大盛工業株式の保有は「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
また、大盛工業と各社外取締役との間には、大盛工業の社外取締役であること以外の人的関係並びに取引関係はありません。
ハ．社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
大盛工業における社外取締役の果たす機能及び役割は、経営監視の独立性及び中立性を高め、独立の立場から客観的に意見を表明することであります。
ニ．社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容
社外取締役を選任するための大盛工業からの独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
ホ．社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方
社外取締役の選任に関しては、経歴や大盛工業との関係を踏まえて、大盛工業経営陣から独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。また、大盛工業の社外取締役である熊谷恵佑氏、三浦暢之氏、池田裕彦氏の３名を東京証券取引所に、独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携、並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等重要な議事事項の含まれる会議に出席するとともに、必要に応じて各議事録、稟議書等の書類の査閲やヒアリング等を実施し、経営状況の調査を行っております。また、監査等委員会において、大盛工業の現状と課題の把握に努め、適時、会計監査人との緊密な情報交換や、内部監査室との連携を深めることで、監査品質の向上に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
福井 龍一 |
1955年２月21日 |
|
（注)４ |
12,865 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
山口 伸廣 |
1948年７月24日 |
|
（注)４ |
10,940 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 ＯＬＹ本部長 土木副本部長 |
栗城 幹雄 |
1967年４月７日 |
|
（注)４ |
26,855 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 土木本部長 |
織田 隆 |
1957年２月23日 |
|
（注)４ |
10,582 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 経営管理本部長 |
及川 光広 |
1962年７月４日 |
|
（注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
取締役 事業開発本部長 |
尾﨑 忠弘 |
1972年３月26日 |
|
（注)４ |
60 |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
三浦 暢之 |
1953年12月31日 |
|
（注)５ |
761 |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
池田 裕彦 |
1981年３月10日 |
|
（注)５ |
10 |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
熊谷 恵佑 |
1980年７月23日 |
|
（注)５ |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
62,073 |
||||||||||||||||||||
(注) １．熊谷恵佑、三浦暢之、池田裕彦の３氏は、社外取締役であります。
２．大盛工業の監査等委員会の構成は次のとおりであります。
委員長 熊谷恵佑、委員 三浦暢之、池田裕彦
３．熊谷恵佑、三浦暢之、池田裕彦の３氏は、大盛工業買収防衛策に係る独立委員会の委員であり、独立委員会の構成は次のとおりであります。
委員長 熊谷恵佑、委員 三浦暢之、池田裕彦
４．2021年10月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
５．2021年10月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
② 社外役員の状況
イ．社外取締役の員数
監査等委員である取締役３名全員が社外取締役であります。
ロ．各社外取締役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
大盛工業は、監査等委員である取締役として熊谷恵佑氏、三浦暢之氏、池田裕彦氏の３名の社外取締役を選任しております。各社外取締役による大盛工業株式の保有は「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
また、大盛工業と各社外取締役との間には、大盛工業の社外取締役であること以外の人的関係並びに取引関係はありません。
ハ．社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
大盛工業における社外取締役の果たす機能及び役割は、経営監視の独立性及び中立性を高め、独立の立場から客観的に意見を表明することであります。
ニ．社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容
社外取締役を選任するための大盛工業からの独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
ホ．社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方
社外取締役の選任に関しては、経歴や大盛工業との関係を踏まえて、大盛工業経営陣から独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。また、大盛工業の社外取締役である熊谷恵佑氏、三浦暢之氏、池田裕彦氏の３名を東京証券取引所に、独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携、並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等重要な議事事項の含まれる会議に出席するとともに、必要に応じて各議事録、稟議書等の書類の査閲やヒヤリング等を実施し、経営状況の調査を行っております。また、監査等委員会において、大盛工業の現状と課題の把握に努め、適時、会計監査人との緊密な情報交換や、内部監査室との連携を深めることで、監査品質の向上に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長兼社長 |
関 忠夫 |
1949年８月29日 |
|
（注）４ |
21,156 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 土木本部長 |
福井 龍一 |
1955年２月21日 |
|
（注)４ |
12,005 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 新規事業担当 |
山口 伸廣 |
1948年７月24日 |
|
（注)４ |
10,940 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 ＯＬＹ本部長 |
栗城 幹雄 |
1967年４月７日 |
|
（注)４ |
22,854 |
||||||||||||||||||
|
取締役 土木副本部長 |
織田 隆 |
1957年２月23日 |
|
（注)４ |
9,908 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
後藤 俊雄 |
1949年５月26日 |
|
（注)５ |
2,243 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
三浦 暢之 |
1953年12月31日 |
|
（注)５ |
761 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
池田 裕彦 |
1981年３月10日 |
|
（注)５ |
10 |
||||||||||||||||||
|
計 |
79,877 |
||||||||||||||||||||||
(注) １．後藤俊雄、三浦暢之、池田裕彦の３氏は、社外取締役であります。
２．大盛工業の監査等委員会の構成は次のとおりであります。
委員長 後藤俊雄、委員 三浦暢之、池田裕彦
なお、後藤俊雄氏は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、常勤の監
査等委員を選定することにより実効性のある監査を実施するためであります。
３．後藤俊雄、三浦暢之、池田裕彦の３氏は、大盛工業買収防衛策に係る独立委員会の委員であり、独立委員会の構成は次のとおりであります。
委員長 後藤俊雄、委員 三浦暢之、池田裕彦
４．2020年10月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
５．2019年10月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
② 社外役員の状況
イ．社外取締役の員数
監査等委員である取締役３名全員が社外取締役であります。
ロ．各社外取締役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
大盛工業は、監査等委員である取締役として後藤俊雄氏、三浦暢之氏、池田裕彦氏の３名の社外取締役を選任しております。各社外取締役による大盛工業株式の保有は「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
また、大盛工業と各社外取締役との間には、大盛工業の社外取締役であること以外の人的関係並びに取引関係はありません。
ハ．社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
大盛工業における社外取締役の果たす機能及び役割は、経営監視の独立性及び中立性を高め、独立の立場から客観的に意見を表明することであります。
ニ．社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容
社外取締役を選任するための大盛工業からの独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
ホ．社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方
社外取締役の選任に関しては、経歴や大盛工業との関係を踏まえて、大盛工業経営陣から独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。また、大盛工業の社外取締役である後藤俊雄氏を東京証券取引所に、独立役員として届け出ております。
③社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携、並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等重要な議事事項の含まれる会議に出席するとともに、必要に応じて各議事録、稟議書等の書類の査閲やヒヤリング等を実施し、経営状況の調査を行っております。また、監査等委員会において、大盛工業の現状と課題の把握に努め、適時、会計監査人との緊密な情報交換や、内部監査室との連携を深めることで、監査品質の向上に努めております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
関 忠夫 |
1949年８月29日 |
|
（注）４ |
19,207 |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
和田 明彦 |
1955年９月４日 |
|
（注)４ |
12,612 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 土木本部長 |
福井 龍一 |
1955年２月21日 |
|
（注)４ |
11,279 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 新規事業担当 |
山口 伸廣 |
1948年７月24日 |
|
（注)４ |
10,940 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 ＯＬＹ本部長 |
栗城 幹雄 |
1967年４月７日 |
|
（注)４ |
19,300 |
||||||||||||||||||
|
取締役 土木副本部長 |
織田 隆 |
1957年２月23日 |
|
（注)４ |
9,310 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
後藤 俊雄 |
1949年５月26日 |
|
（注)５ |
2,243 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
三浦 暢之 |
1953年12月31日 |
|
（注)５ |
761 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
池田 裕彦 |
1981年３月10日 |
|
（注)５ |
10 |
||||||||||||||||||
|
計 |
85,662 |
||||||||||||||||||||||
(注) １．後藤俊雄、三浦暢之、池田裕彦の３氏は、社外取締役であります。
２．大盛工業の監査等委員会の構成は次のとおりであります。
委員長 後藤俊雄、委員 三浦暢之、池田裕彦
なお、後藤俊雄氏は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、常勤の監
査等委員を選定することにより実効性のある監査を実施するためであります。
３．後藤俊雄、三浦暢之、池田裕彦の３氏は、大盛工業買収防衛策に係る独立委員会の委員であり、独立委員会の構成は次のとおりであります。
委員長 後藤俊雄、委員 三浦暢之、池田裕彦
４．2019年10月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
５．2019年10月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
② 社外役員の状況
イ．社外取締役の員数
監査等委員である取締役３名全員が社外取締役であります。
ロ．各社外取締役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
大盛工業は、監査等委員である取締役として後藤俊雄氏、三浦暢之氏、池田裕彦氏の３名の社外取締役を選任しております。各社外取締役による大盛工業株式の保有は「役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
また、大盛工業と各社外取締役との間には、大盛工業の社外取締役であること以外の人的関係並びに取引関係はありません。
ハ．社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
大盛工業における社外取締役の果たす機能及び役割は、経営監視の独立性及び中立性を高め、独立の立場から客観的に意見を表明することであります。
ニ．社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容
社外取締役を選任するための大盛工業からの独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
ホ．社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方
社外取締役の選任に関しては、経歴や大盛工業との関係を踏まえて、大盛工業経営陣から独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。また、大盛工業の社外取締役である後藤俊雄氏を東京証券取引所に、独立役員として届け出ております。
③社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携、並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等重要な議事事項の含まれる会議に出席するとともに、必要に応じて各議事録、稟議書等の書類の査閲やヒヤリング等を実施し、経営状況の調査を行っております。また、監査等委員会において、大盛工業の現状と課題の把握に努め、適時、会計監査人との緊密な情報交換や、内部監査室との連携を深めることで、監査品質の向上に努めております。
男性 ９名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
|
関 忠夫 |
昭和24年８月29日 |
|
（注）３ |
17,226 |
||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
|
和田 明彦 |
昭和30年９月４日 |
|
（注)３ |
9,670 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
土木本部長 |
福井 龍一 |
昭和30年２月21日 |
|
（注)３ |
10,545 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
新規事業担当 |
山口 伸廣 |
昭和23年７月24日 |
|
（注)３ |
10,940 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||
|
取締役 |
ＯＬＹ本部長 |
栗城 幹雄 |
昭和42年４月７日 |
|
（注)３ |
15,667 |
||||||||||
|
取締役 |
土木副本部長 |
織田 隆 |
昭和32年２月23日 |
|
（注)３ |
8,700 |
||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
後藤 俊雄 |
昭和24年５月26日 |
|
（注)４ |
2,243 |
||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
三浦 暢之 |
昭和28年12月31日 |
|
（注)４ |
761 |
||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
池田 裕彦 |
昭和56年３月10日 |
|
（注)４ |
10 |
||||||||||
|
計 |
75,762 |
|||||||||||||||
(注) １．後藤俊雄、三浦暢之、池田裕彦の３氏は、社外取締役であります。
２．大盛工業の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 後藤俊雄、委員 三浦暢之、委員 池田裕彦
なお、後藤俊雄氏は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、常勤の監
査等委員を選定することにより実効性のある監査を実施するためであります。
３．平成30年10月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
４．平成29年10月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
男性 ９名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
|
関 忠夫 |
昭和24年８月29日 |
|
（注）３ |
15,657 |
||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
|
和田 明彦 |
昭和30年９月４日 |
|
（注)３ |
7,195 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
土木本部長 |
福井 龍一 |
昭和30年２月21日 |
|
（注)３ |
9,994 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
新規事業担当 |
山口 伸廣 |
昭和23年７月24日 |
|
（注)３ |
10,940 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||
|
取締役 |
ＯＬＹ本部長 |
栗城 幹雄 |
昭和42年４月７日 |
|
（注)３ |
12,656 |
||||||||||
|
取締役 |
土木副本部長 |
織田 隆 |
昭和32年２月23日 |
|
（注)３ |
8,196 |
||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
後藤 俊雄 |
昭和24年５月26日 |
|
（注)４ |
2,243 |
||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
三浦 暢之 |
昭和28年12月31日 |
|
（注)４ |
761 |
||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
池田 裕彦 |
昭和56年３月10日 |
|
（注)４ |
10 |
||||||||||
|
計 |
67,652 |
|||||||||||||||
(注) １．後藤俊雄、三浦暢之、池田裕彦の３氏は、社外取締役であります。
２．大盛工業の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 後藤俊雄、委員 三浦暢之、委員 池田裕彦
なお、後藤俊雄氏は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、常勤の監
査等委員を選定することにより実効性のある監査を実施するためであります。
３．平成29年10月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
４．平成29年10月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
男性 ９名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
|
関 忠夫 |
昭和24年８月29日 |
|
（注）４ |
13,290 |
||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
|
和田 明彦 |
昭和30年９月４日 |
|
（注)４ |
3,701 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
土木本部長 |
福井 龍一 |
昭和30年２月21日 |
|
（注)４ |
9,112 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
新規事業担当 |
山口 伸廣 |
昭和23年７月24日 |
|
（注)４ |
10,940 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||
|
取締役 |
ＯＬＹ本部長 |
栗城 幹雄 |
昭和42年４月７日 |
|
（注)４ |
8,335 |
||||||||||
|
取締役 |
土木副本部長 |
織田 隆 |
昭和32年２月23日 |
|
（注)４ |
7,470 |
||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
後藤 俊雄 |
昭和24年５月26日 |
|
（注)５ |
2,243 |
||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
三浦 暢之 |
昭和28年12月31日 |
|
（注)５ |
760 |
||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
池田 裕彦 |
昭和56年３月10日 |
|
（注)５ |
10 |
||||||||||
|
計 |
55,861 |
|||||||||||||||
(注) １．平成27年10月27日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、大盛工業は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．後藤俊雄、三浦暢之、池田裕彦は、社外取締役であります。
３．大盛工業の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 後藤俊雄、委員 三浦暢之、委員 池田裕彦
なお、後藤俊雄は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、常勤の監査
等委員を選定することにより実効性のある監査を実施するためであります。
４．平成28年10月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
５．平成27年10月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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