イチケン（1847）の役員の経歴と役員の変遷

TOP＞関連銘柄

イチケン(1847)の株価チャート　イチケン(1847)の業績　親会社と関係会社

2024年9月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2024年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

１．役員一覧

男性10名　女性1名　（役員のうち女性の比率9％）

 

 

 

 

 

 

（注）１．取締役 武内秀明氏、伊知地俊人氏、久保田裕丈氏、初瀬貴氏、井上明子氏及び城戸澄仁氏は、イチケンの社外取締役であります。

２．監査等委員以外の取締役の任期は、2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

３．監査等委員である取締役の任期は、2023年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

４．イチケンは経営執行の迅速化と明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。

執行役員は、13名で内４名は取締役と兼務しております。

５．初瀬貴氏の氏名に関しては、「開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について（電子開示手続等ガイドライン）」（金融庁総務企画局）の規定により使用可能とされている文字以外を含んでいるため、電子開示システム（ＥＤＩＮＥＴ）上使用できる文字で代用しております。

 

２．社外役員の状況

イチケンの社外取締役は６名（うち監査等委員である社外取締役３名）であります。

社外取締役の武内秀明氏が所長弁護士を兼任している武内法律事務所、同氏が社外取締役（監査等委員）を兼任しているメディアスホールディングス㈱及び社外取締役を兼任している日本精蠟㈱とイチケンの間には、資本関係や取引関係を含めて何ら関係はありません。また、武内秀明氏とイチケンとの間には特別の利害関係はありません。

社外取締役の伊知地俊人氏が相談役を兼任している㈱ウィルとイチケンの間には、資本関係や取引関係を含めて何ら関係はありません。また、伊知地俊人氏とイチケンとの間には特別の利害関係はありません。

社外取締役の久保田裕丈氏は㈱マルハン西日本カンパニー開発本部建設購買部部長を兼任しておりますが、同社は、議決権比率にして32.42％に相当するイチケン株式を保有しており、イチケンにとって「その他の関係会社」に該当するとともに、建設工事に係る取引先（取引高は当事業年度において21百万円）でもあります。なお、久保田裕丈氏とイチケンとの間には特別の利害関係はありません。

社外取締役（監査等委員）の初瀬貴氏がパートナー弁護士を兼任しているＴＨ総合法律事務所とイチケンの間には、資本関係や取引関係を含めて何ら関係はありません。また、初瀬貴氏とイチケンとの間には特別の利害関係はありません。

社外取締役（監査等委員）の井上明子氏が代表弁護士を兼任している西東京いこい法律事務所及び同氏が社外監査役を兼任している日本フォームサービス㈱とイチケンの間には、資本関係や取引関係を含めて何ら関係はありません。また、井上明子氏とイチケンとの間には特別の利害関係はありません。

社外取締役（監査等委員）の城戸澄仁氏が代表取締役を兼任しているＶＩＡパートナーズ㈱、同氏が代表を兼任している城戸公認会計士・税理士事務所及び同氏が代表社員を兼任しているよあけ監査法人とイチケンの間には、資本関係や取引関係を含めて何ら関係はありません。また、城戸澄仁氏とイチケンとの間には特別の利害関係はありません。

イチケンは、経営の監視機能の充実を図るため、会社経営に関する豊富な経験と見識もしくは法務、財務及び会計等に関する専門的な知見を有する社外取締役を選任し、業務の適正の確保及び企業価値向上に向けた客観的かつ適切な意見、監督または監査など、公正中立の立場から経営監視の職務を適切に遂行することを社外取締役に求めております。

武内秀明氏は、法律の専門家としての豊富な経験と高い見識を有しており、イチケンの社外取締役としての職務遂行にあたり適任と判断しております。

伊知地俊人氏は、他社における会社経営の経験のほか、不動産関連の実務に関する長い経験と高い見識を有しており、イチケンの社外取締役としての職務遂行にあたり適任と判断しております。

久保田裕丈氏は、他社において長年にわたって商業店舗の開発業務に携わった豊富な知識と経験を有しており、イチケンの社外取締役としての職務遂行にあたり適任と判断しております。

初瀬貴氏は、法律の専門家としての海外での勤務経験を含む豊富な経験と企業倫理に関する高い見識を有しており、イチケンの社外取締役（監査等委員）としての職務遂行にあたり適任と判断しております。

井上明子氏は、法律の専門家としての豊富な経験と社会福祉や国際交流に係る高い見識を有しており、イチケンの社外取締役（監査等委員）としての職務遂行にあたり適任と判断しております。

城戸澄仁氏は、他社における会社経営の経験のほか、公認会計士としてのベトナム（ハノイ）での駐在経験を含む長い実務経験に基づく財務及び会計に関する高い見識を有しており、イチケンの社外取締役（監査等委員）としての職務遂行にあたり適任と判断しております。

なお、社外取締役の武内秀明氏、伊知地俊人氏、初瀬貴氏、井上明子氏及び城戸澄仁氏は、イチケンが規定する独立性判断基準を満たし、かつ、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反が生ずるおそれのない社外取締役に該当することから、独立役員に指定し、東京証券取引所に届け出ております。

イチケンは、社外役員の独立性判断基準を次のとおり定めております。

① 社外役員が、次の各号のいずれにも該当しない場合、当該社外役員はイチケンからの独立性を有し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断します。

a．現在及び過去に一度でも、イチケンまたはイチケン子会社の取締役、執行役員その他これらに準じる者及び使用人となったことがある者

b．イチケンを主要な取引先とする者（イチケンの取引先であって、直近事業年度におけるイチケンの当該取引先への支払額が、その者の直近事業年度に係る年間収入の２％相当額を超える者）またはその業務執行者（業務執行取締役、執行役、執行役員その他これらに準じる者及び使用人。以下同じ）

c．イチケンの主要な取引先（直近事業年度におけるイチケンの年間売上高の２％相当額を超える額をイチケンに対して支払った者）またはその業務執行者

d．イチケンの主要な借入先（直近事業年度に係る事業報告において主要な借入先として記載されている者）またはその業務執行者

e．イチケンから、役員報酬以外に、直近事業年度において年間1,000万円を超える金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、公認会計士、税理士、弁護士、司法書士、弁理士等（ただし、当該財産上の利益を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、直近事業年度において当該団体の年間収入の２％相当額を超える額の財産上の利益をイチケンから得ている場合に限り、当該団体に所属している者）

f．イチケンの会計監査人である監査法人の社員等としてイチケンの監査業務を担当する者

g．イチケンから、直近事業年度において年間1,000万円を超える額の寄付を受けている者（ただし、当該寄付を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、その団体に所属している者）

h．社外役員の相互就任の関係にある他の会社の業務執行者

i．イチケンの大株主（直近事業年度の末日において自己または他人の名義をもって総株主の議決権の10％以上を保有する者）またはその業務執行者

j．イチケンが総株主の議決権の10％以上を保有する者の業務執行者

k．過去３年間のいずれかの時点において、上記 b ないし j までのいずれかに掲げる法人等の業務執行者であった者

l．上記 a ないし k までのいずれかに掲げる者（ただし、重要な者に限る）の配偶者または二親等以内の親族

m．前各号に定める事項のほか、イチケンと利益相反関係が生じ得る特段の事由が存在すると認められる者

② 前項の定めに基づき独立性を有するものと判断された社外役員が、独立性を有しないこととなった場合には、当該社外役員は直ちにイチケンに告知するものとします。

 

３．監査等委員である社外取締役による監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

常勤監査等委員である取締役及び監査等委員である社外取締役は、会計監査人や内部監査部門から定期的に監査の実施状況や結果について報告を受けるとともに、必要の都度相互に情報交換・意見交換を行うなど、他の監査機関との緊密な連携のもと、監査等委員でない社外取締役の意見も取り入れながら厳正な監査を行っております。

 

2023年12月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2023年9月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2023年6月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2023年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

１．役員一覧

男性10名　女性1名　（役員のうち女性の比率9％）

 

 

 

 

 

 

（注）１．取締役 武内秀明氏、伊知地俊人氏、久保田裕丈氏、初瀬貴氏、井上明子氏及び城戸澄仁氏は、社外取締役であります。

２．監査等委員以外の取締役の任期は、2023年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

３．監査等委員である取締役の任期は、2023年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

４．イチケンは経営執行の迅速化と明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。

執行役員は、12名で内４名は取締役と兼務しております。

５．初瀬貴氏の氏名に関しては、「開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について（電子開示手続等ガイドライン）」（金融庁総務企画局）の規定により使用可能とされている文字以外を含んでいるため、電子開示システム（ＥＤＩＮＥＴ）上使用できる文字で代用しております。

 

２．社外役員の状況

イチケンの社外取締役は６名（うち監査等委員である社外取締役３名）であります。

社外取締役の武内秀明氏が所長弁護士を兼務している武内法律事務所、同氏が社外監査役を兼務しているメディアスホールディングス㈱及び㈱ジールコミュニケーションズとイチケンの間には、資本関係や取引関係を含めて何ら関係はありません。また、武内秀明氏とイチケンとの間には特別の利害関係はありません。

社外取締役の伊知地俊人氏が取締役会長を兼務している㈱ウィルとイチケンの間には、資本関係や取引関係を含めて何ら関係はありません。また、伊知地俊人氏とイチケンとの間には特別の利害関係はありません。

社外取締役の久保田裕丈氏は㈱マルハン西日本カンパニー開発本部建設購買部部長を兼務しておりますが、同社は、議決権比率にして32.41％に相当するイチケン株式を保有しており、イチケンにとって「その他の関係会社」に該当するとともに、建設工事に係る取引先（取引高は当事業年度において861百万円）でもあります。なお、久保田裕丈氏とイチケンとの間には特別の利害関係はありません。

社外取締役（監査等委員）の初瀬貴氏がパートナー弁護士を兼務しているＴＨ総合法律事務所とイチケンの間には、資本関係や取引関係を含めて何ら関係はありません。また、初瀬貴氏とイチケンとの間には特別の利害関係はありません。

社外取締役（監査等委員）の井上明子氏が代表弁護士を兼務している西東京いこい法律事務所及び同氏が社外監査役を兼務している日本フォームサービス㈱とイチケンの間には、資本関係や取引関係を含めて何ら関係はありません。また、井上明子氏とイチケンとの間には特別の利害関係はありません。

社外取締役（監査等委員）の城戸澄仁氏が代表取締役を兼務しているＶＩＡパートナーズ㈱及び同氏が代表を兼務している城戸公認会計士・税理士事務所とイチケンの間には、資本関係や取引関係を含めて何ら関係はありません。また、城戸澄仁氏とイチケンとの間には特別の利害関係はありません。

イチケンは、経営の監視機能の充実を図るため、会社経営に関する豊富な経験と見識もしくは法務、財務及び会計等に関する専門的な知見を有する社外取締役を選任し、業務の適正の確保及び企業価値向上に向けた客観的かつ適切な意見、監督または監査など、公正中立の立場から経営監視の職務を適切に遂行することを社外取締役に求めております。

武内秀明氏は、法律の専門家としての豊富な経験と高い見識を有しており、イチケンの社外取締役としての職務遂行にあたり適任と判断しております。

伊知地俊人氏は、他社における会社経営の経験のほか、不動産関連の実務に関する長い経験と高い見識を有しており、イチケンの社外取締役としての職務遂行にあたり適任と判断しております。

久保田裕丈氏は、他社において長年にわたって商業店舗の開発業務に携わった豊富な知識と経験を有しており、イチケンの社外取締役としての職務遂行にあたり適任と判断しております。

 

初瀬貴氏は、法律の専門家としての海外での勤務経験を含む豊富な経験と企業倫理に関する高い見識を有しており、イチケンの社外取締役（監査等委員）としての職務遂行にあたり適任と判断しております。

井上明子氏は、法律の専門家としての豊富な経験と社会福祉や国際交流に係る高い見識を有しており、イチケンの社外取締役（監査等委員）としての職務遂行にあたり適任と判断しております。

城戸澄仁氏は、他社における会社経営の経験のほか、公認会計士としての海外での駐在経験を含む長い実務経験に基づく財務及び会計に関する高い見識を有しており、イチケンの社外取締役（監査等委員）としての職務遂行にあたり適任と判断しております。

なお、社外取締役の武内秀明氏、伊知地俊人氏、初瀬貴氏、井上明子氏及び城戸澄仁氏は、イチケンが規定する独立性判断基準を満たし、かつ、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反が生ずるおそれのない社外取締役に該当することから、独立役員に指定し、東京証券取引所に届け出ております。

イチケンは、社外役員の独立性判断基準を次のとおり定めております。

① 社外役員が、次の各号のいずれにも該当しない場合、当該社外役員はイチケンからの独立性を有し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断します。

a．現在及び過去に一度でも、イチケンまたはイチケン子会社の取締役、執行役員その他これらに準じる者及び使用人となったことがある者

b．イチケンを主要な取引先とする者（イチケンの取引先であって、直近事業年度におけるイチケンの当該取引先への支払額が、その者の直近事業年度に係る年間収入の２％相当額を超える者）またはその業務執行者（業務執行取締役、執行役、執行役員その他これらに準じる者及び使用人。以下同じ）

c．イチケンの主要な取引先（直近事業年度におけるイチケンの年間売上高の２％相当額を超える額をイチケンに対して支払った者）またはその業務執行者

d．イチケンの主要な借入先（直近事業年度に係る事業報告において主要な借入先として記載されている者）またはその業務執行者

e．イチケンから、役員報酬以外に、直近事業年度において年間1,000万円を超える金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、公認会計士、税理士、弁護士、司法書士、弁理士等（ただし、当該財産上の利益を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、直近事業年度において当該団体の年間収入の２％相当額を超える額の財産上の利益をイチケンから得ている場合に限り、当該団体に所属している者）

f．イチケンの会計監査人である監査法人の社員等としてイチケンの監査業務を担当する者

g．イチケンから、直近事業年度において年間1,000万円を超える額の寄付を受けている者（ただし、当該寄付を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、その団体に所属している者）

h．社外役員の相互就任の関係にある他の会社の業務執行者

i．イチケンの大株主（直近事業年度の末日において自己または他人の名義をもって総株主の議決権の10％以上を保有する者）またはその業務執行者

j．イチケンが総株主の議決権の10％以上を保有する者の業務執行者

k．過去３年間のいずれかの時点において、上記 b ないし j までのいずれかに掲げる法人等の業務執行者であった者

l．上記 a ないし k までのいずれかに掲げる者（ただし、重要な者に限る）の配偶者または二親等以内の親族

m．前各号に定める事項のほか、イチケンと利益相反関係が生じ得る特段の事由が存在すると認められる者

② 前項の定めに基づき独立性を有するものと判断された社外役員が、独立性を有しないこととなった場合には、当該社外役員は直ちにイチケンに告知するものとします。

 

３．監査等委員である社外取締役による監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

常勤監査等委員である取締役及び監査等委員である社外取締役は、会計監査人や内部監査部門から定期的に監査の実施状況や結果について報告を受けるとともに、必要の都度相互に情報交換・意見交換を行うなど、他の監査機関との緊密な連携のもと、監査等委員でない社外取締役の意見も取り入れながら厳正な監査を行っております。

 

2022年12月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2022年9月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2022年6月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項はありません。

2022年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

１．役員一覧

男性9名　女性1名　（役員のうち女性の比率10％）

 

 

 

（注）１．2021年６月25日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、イチケンは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行している。

２．取締役 武内秀明氏、伊知地俊人氏、久保田裕丈氏、初瀬貴氏及び井上明子氏は、社外取締役である。

３．監査等委員以外の取締役の任期は、2022年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までである。

 

４．監査等委員である取締役の任期は、2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までである。

５．イチケンは経営執行の迅速化と明確化を図るため、執行役員制度を導入している。

執行役員は、12名で内４名は取締役と兼務している。

６．初瀬貴氏の氏名に関しては、「開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について(電子開示手続等ガイドライン)」(金融庁総務企画局)の規定により使用可能とされている文字以外を含んでいるため、電子開示システム(ＥＤＩＮＥＴ)上使用できる文字で代用している。

 

２．社外役員の状況

イチケンの社外取締役は５名（うち監査等委員である社外取締役２名）であります。

社外取締役の武内秀明氏が所長弁護士を兼務している武内法律事務所、同氏が社外監査役を兼務しているメディアスホールディングス㈱及び㈱ジールコミュニケーションズとイチケンの間には、資本関係や取引関係を含めて何ら関係はありません。また、武内秀明氏とイチケンとの間には特別の利害関係はありません。

社外取締役の伊知地俊人氏が取締役会長を兼務している㈱ウィルとイチケンの間には、資本関係や取引関係を含めて何ら関係はありません。また、伊知地俊人氏とイチケンとの間には特別の利害関係はありません。

社外取締役の久保田裕丈氏は㈱マルハン西日本カンパニー開発本部建設購買部部長を兼務しておりますが、同社は、議決権比率にして32.39％に相当するイチケン株式を保有しており、イチケンにとって「その他の関係会社」に該当するとともに、建設工事に係る取引先（取引高は当事業年度において1,223百万円）でもあります。なお、久保田裕丈氏とイチケンとの間には特別の利害関係はありません。

社外取締役（監査等委員）の初瀬貴氏がパートナー弁護士を兼務しているＴＨ総合法律事務所とイチケンの間には、資本関係や取引関係を含めて何ら関係はありません。また、初瀬貴氏とイチケンとの間には特別の利害関係はありません。

社外取締役（監査等委員）の井上明子氏が代表弁護士を兼務している西東京いこい法律事務所及び同氏が社外監査役を兼務している日本フォームサービス㈱とイチケンの間には、資本関係や取引関係を含めて何ら関係はありません。また、井上明子氏とイチケンとの間には特別の利害関係はありません。

イチケンは、経営の監視機能の充実を図るため、会社経営に関する豊富な経験と見識もしくは法務、財務及び会計等に関する専門的な知見を有する社外取締役を選任し、業務の適正の確保及び企業価値向上に向けた客観的かつ適切な意見、監督または監査など、公正中立の立場から経営監視の職務を適切に遂行することを社外取締役に求めております。

武内秀明氏は、法律の専門家としての豊富な経験と高い見識を有しており、イチケンの社外取締役としての職務遂行にあたり適任と判断しております。

伊知地俊人氏は、他社における会社経営の経験のほか、不動産関連の実務に関する長い経験と高い見識を有しており、イチケンの社外取締役としての職務遂行にあたり適任と判断しております。

久保田裕丈氏は、他社において長年にわたって商業店舗の開発業務に携わった豊富な知識と経験を有しており、イチケンの社外取締役としての職務遂行にあたり適任と判断しております。

初瀬貴氏は、法律の専門家としての海外での勤務経験を含む豊富な経験と企業倫理に関する高い見識を有しており、イチケンの社外取締役（監査等委員）としての職務遂行にあたり適任と判断しております。

井上明子氏は、法律の専門家としての豊富な経験と社会福祉や国際交流に係る高い見識を有しており、イチケンの社外取締役（監査等委員）としての職務遂行にあたり適任と判断しております。

なお、社外取締役の武内秀明氏、伊知地俊人氏、初瀬貴氏及び井上明子氏は、イチケンが規定する独立性判断基準を満たし、かつ、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反が生ずるおそれのない社外取締役に該当することから、独立役員に指定し、東京証券取引所に届け出ております。

イチケンは、社外役員の独立性判断基準を次のとおり定めております。

① 社外役員が、次の各号のいずれにも該当しない場合、当該社外役員はイチケンからの独立性を有し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断します。

a．現在及び過去に一度でも、イチケンまたはイチケン子会社の取締役、執行役員その他これらに準じる者及び使用人となったことがある者

b．イチケンを主要な取引先とする者（イチケンの取引先であって、直近事業年度におけるイチケンの当該取引先への支払額が、その者の直近事業年度に係る年間収入の２％相当額を超える者）またはその業務執行者（業務執行取締役、執行役、執行役員その他これらに準じる者及び使用人。以下同じ）

c．イチケンの主要な取引先（直近事業年度におけるイチケンの年間売上高の２％相当額を超える額をイチケンに対して支払った者）またはその業務執行者

d．イチケンの主要な借入先（直近事業年度に係る事業報告において主要な借入先として記載されている者）またはその業務執行者

e．イチケンから、役員報酬以外に、直近事業年度において年間1,000万円を超える金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、公認会計士、税理士、弁護士、司法書士、弁理士等（ただし、当該財産上の利益を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、直近事業年度において当該団体の年間収入の２％相当額を超える額の財産上の利益をイチケンから得ている場合に限り、当該団体に所属している者）

f．イチケンの会計監査人である監査法人の社員等としてイチケンの監査業務を担当する者

g．イチケンから、直近事業年度において年間1,000万円を超える額の寄付を受けている者（ただし、当該寄付を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、その団体に所属している者）

h．社外役員の相互就任の関係にある他の会社の業務執行者

i．イチケンの大株主（直近事業年度の末日において自己または他人の名義をもって総株主の議決権の10％以上を保有する者）またはその業務執行者

j．イチケンが総株主の議決権の10％以上を保有する者の業務執行者

k．過去３年間のいずれかの時点において、上記 b ないし j までのいずれかに掲げる法人等の業務執行者であった者

l．上記 a ないし k までのいずれかに掲げる者（ただし、重要な者に限る）の配偶者または二親等以内の親族

m．前各号に定める事項のほか、イチケンと利益相反関係が生じ得る特段の事由が存在すると認められる者

② 前項の定めに基づき独立性を有するものと判断された社外役員が、独立性を有しないこととなった場合には、当該社外役員は直ちにイチケンに告知するものとします。

 

３．監査等委員である社外取締役による監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

常勤監査等委員である取締役及び監査等委員である社外取締役は、会計監査人や内部監査部門から定期的に監査の実施状況や結果について報告を受けるとともに、必要の都度相互に情報交換・意見交換を行うなど、他の監査機関との緊密な連携のもと、監査等委員でない社外取締役の意見も取り入れながら厳正な監査を行っております。

 

 

2021年12月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項なし。

2021年9月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項なし。

2021年6月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項なし。

2021年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

１．役員一覧

男性9名　女性1名　（役員のうち女性の比率10％）

 

 

（注）１．2021年６月25日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、イチケンは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行している。

２．取締役 藤田進氏、武内秀明氏、伊知地俊人氏、初瀬貴氏及び井上明子氏は、社外取締役である。

３．取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は、2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までである。

４．監査等委員である取締役の任期は、2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までである。

５．イチケンは経営執行の迅速化と明確化を図るため、執行役員制度を導入している。

執行役員は、12名で内４名は取締役と兼務している。

６．初瀬貴氏の氏名に関しては、「開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について(電子開示手続等ガイドライン)」(金融庁総務企画局)の規定により使用可能とされている文字以外を含んでいるため、電子開示システム(ＥＤＩＮＥＴ)上使用できる文字で代用している。

 

２．社外役員の状況

イチケンの社外取締役は５名（うち監査等委員である社外取締役２名）であります。

社外取締役の藤田進氏は㈱マルハンの上席執行役員グループユニット経営企画管掌役員を兼務しておりますが、同社は、議決権比率にして32.41％に相当するイチケン株式を保有しており、イチケンにとって「その他の関係会社」に該当するとともに、建設工事に係る取引先（取引高は当事業年度において1,378百万円）でもあります。なお、藤田進氏とイチケンとの間には特別の利害関係はありません。

社外取締役の武内秀明氏が所長弁護士を兼務している武内法律事務所及び同氏が社外監査役を兼務しているメディアスホールディングス㈱及び㈱ジールコミュニケーションズとイチケンの間には、資本関係や取引関係を含めて何ら関係はありません。また、武内秀明氏とイチケンとの間には特別の利害関係はありません。

社外取締役の伊知地俊人氏が取締役会長を兼務している㈱ウィルとイチケンの間には、資本関係や取引関係を含めて何ら関係はありません。また、伊知地俊人氏とイチケンとの間には特別の利害関係はありません。

社外取締役（監査等委員）の初瀬貴氏が代表社員を兼務している弁護士法人漆間総合法律事務所とイチケンの間には、資本関係や取引関係を含めて何ら関係はありません。また、初瀬貴氏とイチケンとの間には特別の利害関係はありません。

社外取締役（監査等委員）の井上明子氏が代表弁護士を兼務している西東京いこい法律事務所及び同氏が社外監査役を兼務している日本フォームサービス㈱とイチケンの間には、資本関係や取引関係を含めて何ら関係はありません。また、井上明子氏とイチケンとの間には特別の利害関係はありません。

イチケンは、経営の監視機能の充実を図るため、会社経営に関する豊富な経験と見識もしくは法務、財務及び会計等に関する専門的な知見を有する社外取締役を選任し、業務の適正の確保及び企業価値向上に向けた客観的かつ適切な意見、監督または監査など、公正中立の立場から経営監視の職務を適切に遂行することを社外取締役に求めております。

藤田進氏は、他社における会社経営の経験のほか、経営戦略の立案・遂行に関する長い経験と高い見識を有しており、イチケンの社外取締役としての職務遂行にあたり適任と判断しております。

武内秀明氏は、法律の専門家としての豊富な経験と高い見識を有しており、イチケンの社外取締役としての職務遂行にあたり適任と判断しております。

伊知地俊人氏は、他社における会社経営の経験のほか、不動産関連の実務に関する長い経験と高い見識を有しており、イチケンの社外取締役としての職務遂行にあたり適任と判断しております。

初瀬貴氏は、法律の専門家としての海外での勤務経験を含む豊富な経験と企業倫理に関する高い見識を有しており、イチケンの監査等委員である社外取締役としての職務遂行にあたり適任と判断しております。

井上明子氏は、法律の専門家としての豊富な経験と社会福祉や国際交流に係る高い見識を有しており、イチケンの監査等委員である社外取締役としての職務遂行にあたり適任と判断しております。

なお、社外取締役の武内秀明氏、伊知地俊人氏、初瀬貴氏及び井上明子氏は、イチケンが規定する独立性判断基準を満たし、かつ、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反が生ずるおそれのない社外取締役に該当することから、独立役員に指定し、東京証券取引所に届け出ております。

イチケンは、社外役員の独立性判断基準を次のとおり定めております。

① 社外役員が、次の各号のいずれにも該当しない場合、当該社外役員はイチケンからの独立性を有し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断します。

a．現在及び過去に一度でも、イチケンまたはイチケン子会社の取締役、執行役員その他これらに準じる者及び使用人となったことがある者

b．イチケンを主要な取引先とする者（イチケンの取引先であって、直近事業年度におけるイチケンの当該取引先への支払額が、その者の直近事業年度に係る年間収入の２％相当額を超える者）またはその業務執行者（業務執行取締役、執行役、執行役員その他これらに準じる者及び使用人。以下同じ）

c．イチケンの主要な取引先（直近事業年度におけるイチケンの年間売上高の２％相当額を超える額をイチケンに対して支払った者）またはその業務執行者

d．イチケンの主要な借入先（直近事業年度に係る事業報告において主要な借入先として記載されている者）またはその業務執行者

e．イチケンから、役員報酬以外に、直近事業年度において年間1,000万円を超える金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、公認会計士、税理士、弁護士、司法書士、弁理士等（ただし、当該財産上の利益を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、直近事業年度において当該団体の年間収入の２％相当額を超える額の財産上の利益をイチケンから得ている場合に限り、当該団体に所属している者）

f．イチケンの会計監査人である監査法人の社員等としてイチケンの監査業務を担当する者

g．イチケンから、直近事業年度において年間1,000万円を超える額の寄付を受けている者（ただし、当該寄付を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、その団体に所属している者）

h．社外役員の相互就任の関係にある他の会社の業務執行者

i．イチケンの大株主（直近事業年度の末日において自己または他人の名義をもって総株主の議決権の10％以上を保有する者）またはその業務執行者

j．イチケンが総株主の議決権の10％以上を保有する者の業務執行者

k．過去３年間のいずれかの時点において、上記 b ないし j までのいずれかに掲げる法人等の業務執行者であった者

l．上記 a ないし k までのいずれかに掲げる者（ただし、重要な者に限る）の配偶者または二親等以内の親族

m．前各号に定める事項のほか、イチケンと利益相反関係が生じ得る特段の事由が存在すると認められる者

② 前項の定めに基づき独立性を有するものと判断された社外役員が、独立性を有しないこととなった場合には、当該社外役員は直ちにイチケンに告知するものとします。

 

３．監査等委員である社外取締役による監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

常勤監査等委員である取締役及び監査等委員である社外取締役は、会計監査人や内部監査部門から定期的に監査の実施状況や結果について報告を受けるとともに、必要の都度相互に情報交換・意見交換を行うなど、他の監査機関との緊密な連携のもと、監査等委員でない社外取締役の意見も取り入れながら厳正な監査を行っております。

 

 

2020年12月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項なし。

2020年9月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項なし。

2020年6月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項なし。

2020年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

 

（注）１．取締役 藤田進、武内秀明及び伊知地俊人は、社外取締役である。

２．監査役 小川真人及び初瀬貴は、社外監査役である。

３．取締役の任期は、2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までである。

４．監査役の任期は、2017年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までである。

５．監査役の任期は、2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までである。

６．イチケンは経営執行の迅速化と明確化を図るため、執行役員制度を導入している。

執行役員は、14名で内４名は取締役と兼務している。

７．初瀬貴の氏名に関しては、「開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について(電子開示手続等ガイドライン)」(金融庁総務企画局)の規定により使用可能とされている文字以外を含んでいるため、電子開示システム(ＥＤＩＮＥＴ)上使用できる文字で代用している。

 

②　社外役員の状況

イチケンの社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。

社外取締役の藤田進氏は㈱マルハンの取締役上席執行役員を兼務しておりますが、同社は、議決権比率にして32.40％に相当するイチケン株式を保有しており、イチケンにとって「その他の関係会社」に該当するとともに、建設工事に係る取引先（取引高は当事業年度において27百万円）でもあります。なお、藤田進氏とイチケンとの間には特別の利害関係はありません。

社外取締役の武内秀明氏が所長弁護士を兼務している武内法律事務所及び同氏が社外監査役を兼務しているメディアスホールディングス㈱とイチケンの間には、資本関係や取引関係を含めて何ら関係はありません。また、武内秀明氏とイチケンとの間には特別の利害関係はありません。

社外取締役の伊知地俊人氏が取締役会長を兼務している㈱ウィルとイチケンの間には、資本関係や取引関係を含めて何ら関係はありません。また、伊知地俊人氏とイチケンとの間には特別の利害関係はありません。

社外監査役の小川真人氏が代表取締役を兼務しているＡＣＥコンサルティング㈱及び同氏が社外取締役監査等委員を兼務している㈱リョーサンとイチケンの間には、資本関係や取引関係を含めて何ら関係はありません。また、小川真人氏とイチケンとの間には特別の利害関係はありません。

社外監査役の初瀬貴氏が代表社員を兼務している弁護士法人漆間総合法律事務所とイチケンの間には、資本関係や取引関係を含めて何ら関係はありません。また、初瀬貴氏とイチケンとの間には特別の利害関係はありません。

イチケンは、経営の監視機能の充実を図るため、会社経営に関する豊富な経験と見識もしくは専門的な知見を有する社外取締役及び社外監査役を選任し、業務の適正の確保及び企業価値向上に向けた客観的かつ適切な意見、監督または監査など、公正中立の立場から経営監視の職務を適切に遂行することを社外取締役及び社外監査役に求めております。

藤田進氏は、他社における会社経営の経験のほか、経営戦略の立案・遂行に関する長い経験と高い見識を有しており、イチケンの社外取締役としての職務遂行にあたり適任と判断しております。

武内秀明氏は、法律の専門家としての豊富な経験と高い見識を有しており、イチケンの社外取締役としての職務遂行にあたり適任と判断しております。

伊知地俊人氏は、他社における会社経営の経験のほか、不動産関連の実務に関する長い経験と高い見識を有しており、イチケンの社外取締役としての職務遂行にあたり適任と判断しております。

小川真人氏は、長年にわたる公認会計士としての実務経験に基づく財務及び会計に関する専門的な知識に加えて企業倫理の遵守に徹する見識等を有するほか、他社の代表取締役としての豊富な会社経営経験を有することから、イチケンの社外監査役としての職務遂行にあたり適任と判断しております。

初瀬貴氏は、法律の専門家としての海外での勤務経験を含む豊富な経験と企業倫理に関する高い見識を有しており、イチケンの社外監査役としての職務遂行にあたり適任と判断しております。

なお、社外取締役の武内秀明氏及び伊知地俊人氏並びに社外監査役の小川真人氏及び初瀬貴氏は、イチケンが規定する独立性判断基準を満たしていることから、独立役員に指定しております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

常勤監査役及び社外監査役は、会計監査人や内部監査部門から定期的に監査の実施状況や結果について報告を受けるとともに、必要の都度相互に情報交換・意見交換を行うなど、他の監査機関との緊密な連携のもと、社外取締役の意見も取り入れながら厳正な監査を行っております。

 

 

2019年12月31日決算時

２【役員の状況】

該当事項なし。

2019年9月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項なし。

2019年6月30日決算時

２【役員の状況】

該当事項なし。

2019年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

① 役員一覧

男性11名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

 

 

 

（注）１．取締役 藤田進、武内秀明及び伊知地俊人は、社外取締役である。

２．監査役 西村正明、吉識至孝及び小川真人は、社外監査役である。

３．取締役の任期は、2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までである。

４．監査役の任期は、2017年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までである。

５．監査役の任期は、2016年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までである。

６．イチケンは経営執行の迅速化と明確化を図るため、執行役員制度を導入している。

執行役員は、13名で内４名は取締役と兼務している。

 

②　社外役員の状況

イチケンの社外取締役及び社外監査役は、それぞれ３名であります。

社外取締役の藤田進氏は㈱マルハンの取締役上席執行役員を兼務しており、また社外監査役の吉識至孝氏は同社の常勤監査役を兼務しておりますが、同社は、議決権比率にして32.44％に相当するイチケン株式を保有しており、イチケンにとって「その他の関係会社」に該当するとともに、建設工事に係る取引先（取引高は当事業年度において102百万円）でもあります。また、藤田進氏及び吉識至孝氏とイチケンとの間には特別の利害関係はありません。

社外取締役の武内秀明氏が所長弁護士を兼務している武内法律事務所及び同氏が社外監査役を兼務しているメディアスホールディングス㈱とイチケンの間には、資本関係や取引関係を含めて何ら関係はありません。また、武内秀明氏とイチケンとの間には特別の利害関係はありません。

社外取締役の伊知地俊人氏が取締役会長を兼務している㈱ウィルとイチケンの間には、資本関係や取引関係を含めて何ら関係はありません。また、伊知地俊人氏とイチケンとの間には特別の利害関係はありません。

社外監査役の西村正明氏とイチケンとの間には特別の利害関係はありません。

社外監査役の小川真人氏が代表取締役を兼務しているＡＣＥコンサルティング㈱及び同氏が社外取締役監査等委員を兼務している㈱リョーサンとイチケンの間には、資本関係や取引関係を含めて何ら関係はありません。また、小川真人氏とイチケンとの間には特別の利害関係はありません。

イチケンは、経営の監視機能の充実を図るため、会社経営に関する豊富な経験と見識及び専門的な知見を有する社外取締役及び社外監査役を選任し、業務の適正の確保及び企業価値向上に向けた客観的かつ適切な意見、監督または監査など、公正中立の立場から経営監視の職務を適切に遂行することを社外取締役及び社外監査役に求めております。

藤田進氏は、他社における会社経営の経験のほか、経営戦略の立案・遂行に関する長い経験と高い見識を有しており、イチケンの社外取締役としての職務遂行にあたり適任と判断しております。

武内秀明氏は、法律の専門家としての豊富な経験と高い見識を有しており、イチケンの社外取締役としての職務遂行にあたり適任と判断しております。

伊知地俊人氏は、他社における会社経営の経験のほか、不動産関連の実務に関する長い経験と高い見識を有しており、イチケンの社外取締役としての職務遂行にあたり適任と判断しております。

西村正明氏は、財務・経理部門での長い経験に基づく財務及び会計に関する相当程度の知見のほか、会社経営の経験に裏付けられた高い見識を有しており、イチケンの社外監査役としての職務遂行にあたり適任と判断しております。

吉識至孝氏は、他社の内部監査部門における長期間にわたる監査経験に加えて他社の常勤監査役としての株式会社の監査に関する長い経験とそれに裏付けられた高い見識を有しており、イチケンの社外監査役としての職務遂行にあたり適任と判断しております。

小川真人氏は、長年にわたる公認会計士としての実務経験に基づく財務及び会計に関する専門的な知識に加えて企業倫理の遵守に徹する見識等を有するほか、他社の代表取締役としての豊富な会社経営経験を有することから、イチケンの社外監査役としての職務遂行にあたり適任と判断しております。

なお、社外取締役の武内秀明氏及び伊知地俊人氏並びに社外監査役の西村正明氏及び小川真人氏は、イチケンが規定する独立性判断基準を満たしていることから、独立役員に指定しております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

常勤監査役及び社外監査役は、会計監査人や内部監査部門から定期的に監査の実施状況や結果について報告を受けるとともに、必要の都度相互に情報交換・意見交換を行うなど、他の監査機関との緊密な連携のもと、社外取締役の意見も取り入れながら厳正な監査を行っております。

 

 

2018年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性11名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

 

 

 

（注）１．取締役 藤田進、武内秀明及び伊知地俊人は、社外取締役である。

２．監査役 西村正明、吉識至孝及び小川真人は、社外監査役である。

３．取締役の任期は、平成30年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までである。

４．監査役の任期は、平成29年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までである。

５．監査役の任期は、平成28年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までである。

６．イチケンは経営執行の迅速化と明確化を図るため、執行役員制度を導入している。

執行役員は、12名で内４名は取締役と兼務している。

2017年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性11名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

 

 

 

（注）１．取締役 藤田進、武内秀明及び伊知地俊人は、社外取締役である。

２．監査役 西村正明、吉識至孝及び小川真人は、社外監査役である。

３．取締役の任期は、平成29年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までである。

４．監査役の任期は、平成29年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までである。

５．監査役の任期は、平成28年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までである。

６．イチケンは経営執行の迅速化と明確化を図るため、執行役員制度を導入している。

執行役員は、11名で内４名は取締役と兼務している。

2016年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性10名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

 

 

（注）１．取締役 本山洋平、藤田進及び武内秀明は、社外取締役である。

２．監査役 西村正明及び吉識至孝は、社外監査役である。

３．取締役の任期は、平成28年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までである。

４．監査役の任期は、平成25年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までである。

５．監査役の任期は、平成28年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までである。

６．イチケンは経営執行の迅速化と明確化を図るため、執行役員制度を導入している。

執行役員は、11名で内４名は取締役と兼務している。

※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。

Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー