淺沼組(1852)の株価チャート 淺沼組(1852)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
2026年６月18日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は以下のとおりであります。
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率16.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 |
浅 沼 誠 |
1972年４月18日 |
|
(注)３ |
1,445,891 |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 専務執行役員 戦略企画本部長 戦略事業推進部長 |
豊 田 彰 啓 |
1959年２月15日 |
|
(注)３ |
47,074 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 建築事業本部長 |
藤 沢 正 宏 |
1959年５月15日 |
|
(注)３ |
41,424 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 土木事業本部長 |
寺 井 到 |
1960年３月12日 |
|
(注)３ |
23,933 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 管理本部長 |
八 木 良 道 |
1960年10月25日 |
|
(注)３ |
27,133 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
森 川 卓 也 |
1959年10月７日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
木 下 誠 也 |
1953年11月19日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
里内 友貴子 |
1980年８月29日 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
佐々木 勇 一 |
1961年２月７日 |
|
(注)４ |
7,000 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
中 川 能 亨 |
1954年２月14日 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
木 村 知 子 |
1969年10月30日 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
大 工 舎 宏 |
1968年７月15日 |
|
(注)７ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
1,592,455 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役森川卓也、取締役木下誠也、取締役里内友貴子は、社外取締役であります。
２ 監査役中川能亨、監査役木村知子、監査役大工舎宏は、社外監査役であります。
３ 2025年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４ 2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５ 2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６ 2025年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７ 2022年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８ 所有株式数は2026年３月31日現在における株式数を記載しています。
９ 淺沼組は、法令で定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役を１名選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
|
|
竹 林 竜 太 郎 |
1964年12月10日 |
1997年４月 |
弁護士登録 竹林・畑・中川・福島法律事務所入所(現任) |
－ |
|
2004年10月 |
京都産業大学法科大学院講師 |
|||
|
2008年４月 |
京都大学法科大学院講師 |
|||
|
2018年４月 |
京都大学法科大学院客員教授(現任) |
|||
|
2021年６月 |
シキボウ株式会社 補欠の監査等委員である社外取締役 |
|||
淺沼組は執行役員制度を導入しており、提出日現在、取締役を兼務していない執行役員は、次のとおりです。
|
役職 |
氏名 |
担当 |
|
常務執行役員 |
中 村 大 作 |
安全品質環境本部長 |
|
常務執行役員 |
長谷川 清 |
大阪本店長 兼 建築事業本部副本部長 |
|
常務執行役員 |
小田嶋 勝 利 |
東京本店長 兼 建築事業本部副本部長 |
|
執行役員 |
松 井 健 一 |
戦略企画本部副本部長 |
|
執行役員 |
高 見 錦 一 |
建築事業本部副本部長 兼 安全品質環境本部副本部長 |
|
執行役員 |
荒 谷 拓 司 |
広島支店長 |
|
執行役員 |
幣 守 健 |
土木事業本部副本部長(企画担当) |
|
執行役員 |
浅 沼 真里香 |
戦略企画本部コーポレート・コミュニケーション部長 |
|
執行役員 |
小 松 敬 |
大阪本店副本店長（建築担当） 兼 安全品質環境本部副本部長 |
|
執行役員 |
浅 井 威 臣 |
安全品質環境本部副本部長 |
|
執行役員 |
嶋 崎 俊 一 |
管理本部副本部長 兼 総務部長 |
|
執行役員 |
福 入 信 広 |
九州支店長 |
|
執行役員 |
原 田 昇 |
建築事業本部副本部長 兼 建築事業本部 GOOD CYCLE BUILDING 営業推進部長 |
|
執行役員 |
中 西 俊 二 |
名古屋支店長 |
|
執行役員 |
矢 野 雅 俊 |
建築事業本部副本部長 兼 建築事業本部建築技術部長 |
|
執行役員 |
鵜 尾 章 吾 |
土木事業本部副本部長（西日本担当） |
|
執行役員 |
岡 本 文 尊 |
東京本店副本店長（建築担当） 兼 安全品質環境本部副本部長 |
|
執行役員 |
渡 邉 直 樹 |
東京本店副本店長（建築営業担当） |
2026年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役８名選任の件」、「監査役１名選任の件」及び「補欠監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が可決されますと、淺沼組の役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率16.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||
|
代表取締役 社長執行役員 |
浅 沼 誠 |
1972年４月18日 |
|
(注)３ |
1,445,891 |
||||
|
代表取締役 専務執行役員 戦略企画本部長 戦略事業推進部長 |
豊 田 彰 啓 |
1959年２月15日 |
|
(注)３ |
47,074 |
||||
|
取締役 専務執行役員 建築事業本部長 |
藤 沢 正 宏 |
1959年５月15日 |
|
(注)３ |
41,424 |
||||
|
取締役 常務執行役員 土木事業本部長 |
寺 井 到 |
1960年３月12日 |
|
(注)３ |
23,933 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||
|
取締役 常務執行役員 管理本部長 |
八 木 良 道 |
1960年10月25日 |
|
(注)３ |
27,133 |
||||||||||
|
取締役 |
森 川 卓 也 |
1959年10月７日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||
|
取締役 |
木 下 誠 也 |
1953年11月19日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||
|
取締役 |
里内 友貴子 |
1980年８月29日 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||
|
常勤監査役 |
佐々木 勇 一 |
1961年２月７日 |
|
(注)４ |
7,000 |
||
|
監査役 |
中 川 能 亨 |
1954年２月14日 |
|
(注)５ |
－ |
||
|
監査役 |
木 村 知 子 |
1969年10月30日 |
|
(注)６ |
－ |
||
|
監査役 |
大 工 舎 宏 |
1968年７月15日 |
|
(注)７ |
－ |
||
|
計 |
1,592,455 |
||||||
（注）１ 取締役森川卓也、取締役木下誠也、取締役里内友貴子は、社外取締役であります。
２ 監査役中川能亨、監査役木村知子、監査役大工舎宏は、社外監査役であります。
３ 2026年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４ 2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５ 2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６ 2025年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７ 2026年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８ 所有株式数は2026年３月31日現在における株式数を記載しています。
９ 淺沼組は、法令で定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役を１名選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
|
|
竹 林 竜 太 郎 |
1964年12月10日 |
1997年４月 |
弁護士登録 竹林・畑・中川・福島法律事務所入所(現任) |
－ |
|
2004年10月 |
京都産業大学法科大学院講師 |
|||
|
2008年４月 |
京都大学法科大学院講師 |
|||
|
2018年４月 |
京都大学法科大学院客員教授(現任) |
|||
|
2021年６月 |
シキボウ株式会社 補欠の監査等委員である社外取締役 |
|||
淺沼組は執行役員制度を導入しており、取締役を兼務していない執行役員は、次のとおりであります。
|
役職 |
氏名 |
担当 |
|
常務執行役員 |
中 村 大 作 |
安全品質環境本部長 |
|
常務執行役員 |
長谷川 清 |
大阪本店長 兼 建築事業本部副本部長 |
|
常務執行役員 |
小田嶋 勝 利 |
東京本店長 兼 建築事業本部副本部長 |
|
執行役員 |
松 井 健 一 |
戦略企画本部副本部長 |
|
執行役員 |
高 見 錦 一 |
建築事業本部副本部長 兼 安全品質環境本部副本部長 |
|
執行役員 |
荒 谷 拓 司 |
広島支店長 |
|
執行役員 |
幣 守 健 |
土木事業本部副本部長(企画担当) |
|
執行役員 |
浅 沼 真里香 |
戦略企画本部コーポレート・コミュニケーション部長 |
|
執行役員 |
小 松 敬 |
大阪本店副本店長（建築担当） 兼 安全品質環境本部副本部長 |
|
執行役員 |
浅 井 威 臣 |
安全品質環境本部副本部長 |
|
執行役員 |
嶋 崎 俊 一 |
管理本部副本部長 兼 総務部長 |
|
執行役員 |
福 入 信 広 |
九州支店長 |
|
執行役員 |
原 田 昇 |
建築事業本部副本部長 兼 建築事業本部 GOOD CYCLE BUILDING 営業推進部長 |
|
執行役員 |
中 西 俊 二 |
名古屋支店長 |
|
執行役員 |
矢 野 雅 俊 |
建築事業本部副本部長 兼 建築事業本部建築技術部長 |
|
執行役員 |
鵜 尾 章 吾 |
土木事業本部副本部長（西日本担当） |
|
執行役員 |
岡 本 文 尊 |
東京本店副本店長（建築担当） 兼 安全品質環境本部副本部長 |
|
執行役員 |
渡 邉 直 樹 |
東京本店副本店長（建築営業担当） |
② 社外役員の状況
ａ．人員及び淺沼組との関係
淺沼組の社外取締役は３名、社外監査役は３名で、各人とも、淺沼組と人的関係、「４ コーポレート・ガバナンスの状況等 (2）役員の状況」に記載した以外の資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
ｂ．選任状況に関する考え方
淺沼組は、社外役員の独立性に関する基準及び方針について特段定めておりませんが、証券取引所の定める、独立役員の独立性に関する判断基準を参考としております。
提出日現在の淺沼組の社外取締役である森川卓也氏は企業経営者として、木下誠也氏は長年建設分野に携わっており、また、里内友貴子氏は弁護士として、３名とも専門分野における豊富な知識・経験等を有することなどから、淺沼組の業務執行の適法性確保が出来ると考えております。
提出日現在の淺沼組の社外監査役である中川能亨氏は企業経営者として、木村知子氏は弁護士として、また大工舎宏氏は公認会計士及び企業経営コンサルタントとしての専門分野における豊富な知識・経験等に基づき監視・監査することにより、淺沼組業務執行の適正性確保が出来ると考えております。
なお、2026年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役８名選任の件」及び「監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、社外取締役は３名、社外監査役は３名となります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
淺沼組では、業務執行及び経営判断の妥当性の確保に繋げるべく、意思決定の場である取締役会に社外取締役が出席し、独立かつ中立的な立場から適時提言ないし意見を表明のうえ、その議決権を行使しております。
社外監査役は、取締役の業務執行を客観的・中立的に監視・監査する機能を期待されており、取締役会への出席や監査役監査等において、必要に応じて助言・提言を行っております。
また、業務の実態を正確に把握し、経営の健全化に資するため監査室及びコンプライアンス室の体制を整備し、経営監視の強化に努めております。
社外監査役は他の監査役と密に連携をとり、常勤監査役の日常監査活動を通じて得た必要な情報をもとに、課題の共有を図り、毎月１回その他必要に応じて情報交換を行っております。また、会計監査人と適時意見交換を行い、監査室、コンプライアンス室から報告を受けるなどヒアリングの場を設け、情報の共有化を図っております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
2025年６月23日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は以下のとおりであります。
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率16.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 |
浅 沼 誠 |
1972年４月18日 |
|
(注)３ |
1,433,745 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 専務執行役員 戦略企画本部長 |
豊 田 彰 啓 |
1959年２月15日 |
|
(注)３ |
38,105 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 建築事業本部長 |
藤 沢 正 宏 |
1959年５月15日 |
|
(注)３ |
33,855 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 土木事業本部長 |
寺 井 到 |
1960年３月12日 |
|
(注)３ |
17,565 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 管理本部長 |
八 木 良 道 |
1960年10月25日 |
|
(注)３ |
21,165 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
船 本 美和子 |
1979年７月30日 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
森 川 卓 也 |
1959年10月７日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
木 下 誠 也 |
1953年11月19日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
佐々木 勇 一 |
1961年２月７日 |
|
(注)４ |
6,200 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
中 川 能 亨 |
1954年２月14日 |
|
(注)５ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||
|
監査役 |
木 村 知 子 |
1969年10月30日 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||
|
監査役 |
大 工 舎 宏 |
1968年７月15日 |
|
(注)７ |
－ |
||||||||||||||
|
計 |
1,550,635 |
||||||||||||||||||
（注）１ 取締役船本美和子、取締役森川卓也、取締役木下誠也は、社外取締役であります。
２ 監査役中川能亨、監査役木村知子、監査役大工舎宏は、社外監査役であります。
３ 2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４ 2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５ 2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６ 2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７ 2022年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８ 所有株式数は2025年３月31日現在における株式数を記載しています。
９ 淺沼組は、法令で定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役を１名選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
|
|
竹 林 竜 太 郎 |
1964年12月10日 |
1997年４月 |
弁護士登録 竹林・畑・中川・福島法律事務所入所(現任) |
－ |
|
2004年10月 |
京都産業大学法科大学院講師 |
|||
|
2008年４月 |
京都大学法科大学院講師 |
|||
|
2018年４月 |
京都大学法科大学院客員教授(現任) |
|||
|
2021年６月 |
シキボウ株式会社 補欠の監査等委員である社外取締役(現任) |
|||
淺沼組は執行役員制度を導入しており、提出日現在、取締役を兼務していない執行役員は、次のとおりです。
|
役職 |
氏名 |
担当 |
|
常務執行役員 |
石 原 誠一郎 |
戦略企画本部副本部長 兼 戦略事業推進部長 |
|
常務執行役員 |
中 村 大 作 |
安全品質環境本部長 |
|
常務執行役員 |
長谷川 清 |
大阪本店長 兼 建築事業本部副本部長 |
|
常務執行役員 |
小田嶋 勝 利 |
東京本店長 兼 建築事業本部副本部長 |
|
執行役員 |
三 宅 浩 一 |
建築事業本部副本部長(ReQuality担当) |
|
執行役員 |
大 内 孝 二 |
土木事業本部副本部長(東日本担当) |
|
執行役員 |
松 井 健 一 |
戦略企画本部副本部長 |
|
執行役員 |
渕 田 武 嗣 |
名古屋支店長 |
|
執行役員 |
高 見 錦 一 |
建築事業本部副本部長 兼 建築事業本部建築技術部長 |
|
執行役員 |
荒 谷 拓 司 |
広島支店長 |
|
執行役員 |
幣 守 健 |
土木事業本部副本部長(企画担当) |
|
執行役員 |
浅 沼 真里香 |
戦略企画本部コーポレート・コミュニケーション部長 |
|
執行役員 |
小 松 敬 |
大阪本店副本店長(建築担当) |
|
執行役員 |
浅 井 威 臣 |
土木事業本部副本部長(西日本担当) |
|
執行役員 |
嶋 崎 俊 一 |
管理本部副本部長 兼 総務部長 |
|
執行役員 |
福 入 信 広 |
九州支店長 |
|
執行役員 |
原 田 昇 |
大阪本店副本店長(建築営業担当) |
2025年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役８名選任の件」及び「監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が可決されますと、淺沼組の役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率16.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||
|
代表取締役 社長執行役員 |
浅 沼 誠 |
1972年４月18日 |
|
(注)３ |
1,433,745 |
||||
|
代表取締役 専務執行役員 戦略企画本部長 |
豊 田 彰 啓 |
1959年２月15日 |
|
(注)３ |
38,105 |
||||
|
取締役 専務執行役員 建築事業本部長 |
藤 沢 正 宏 |
1959年５月15日 |
|
(注)３ |
33,855 |
||||
|
取締役 常務執行役員 土木事業本部長 |
寺 井 到 |
1960年３月12日 |
|
(注)３ |
17,565 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||
|
取締役 常務執行役員 管理本部長 |
八 木 良 道 |
1960年10月25日 |
|
(注)３ |
21,165 |
||||||||||
|
取締役 |
森 川 卓 也 |
1959年10月７日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||
|
取締役 |
木 下 誠 也 |
1953年11月19日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||
|
取締役 |
里内 友貴子 |
1980年８月29日 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||
|
常勤監査役 |
佐々木 勇 一 |
1961年２月７日 |
|
(注)４ |
6,200 |
||
|
監査役 |
中 川 能 亨 |
1954年２月14日 |
|
(注)５ |
－ |
||
|
監査役 |
木 村 知 子 |
1969年10月30日 |
|
(注)６ |
－ |
||
|
監査役 |
大 工 舎 宏 |
1968年７月15日 |
|
(注)７ |
－ |
||
|
計 |
1,550,635 |
||||||
（注）１ 取締役森川卓也、取締役木下誠也、取締役里内友貴子は、社外取締役であります。
２ 監査役中川能亨、監査役木村知子、監査役大工舎宏は、社外監査役であります。
３ 2025年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４ 2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５ 2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６ 2025年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７ 2022年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８ 所有株式数は2025年３月31日現在における株式数を記載しています。
９ 淺沼組は、法令で定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役を１名選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
|
|
竹 林 竜 太 郎 |
1964年12月10日 |
1997年４月 |
弁護士登録 竹林・畑・中川・福島法律事務所入所(現任) |
－ |
|
2004年10月 |
京都産業大学法科大学院講師 |
|||
|
2008年４月 |
京都大学法科大学院講師 |
|||
|
2018年４月 |
京都大学法科大学院客員教授(現任) |
|||
|
2021年６月 |
シキボウ株式会社 補欠の監査等委員である社外取締役(現任) |
|||
淺沼組は執行役員制度を導入しており、取締役を兼務していない執行役員は、次のとおりであります。
|
役職 |
氏名 |
担当 |
|
常務執行役員 |
石 原 誠一郎 |
戦略企画本部副本部長 兼 戦略事業推進部長 |
|
常務執行役員 |
中 村 大 作 |
安全品質環境本部長 |
|
常務執行役員 |
長谷川 清 |
大阪本店長 兼 建築事業本部副本部長 |
|
常務執行役員 |
小田嶋 勝 利 |
東京本店長 兼 建築事業本部副本部長 |
|
執行役員 |
三 宅 浩 一 |
建築事業本部副本部長(ReQuality担当) |
|
執行役員 |
大 内 孝 二 |
土木事業本部副本部長(東日本担当) |
|
執行役員 |
松 井 健 一 |
戦略企画本部副本部長 |
|
執行役員 |
渕 田 武 嗣 |
名古屋支店長 |
|
執行役員 |
高 見 錦 一 |
建築事業本部副本部長 兼 建築事業本部建築技術部長 |
|
執行役員 |
荒 谷 拓 司 |
広島支店長 |
|
執行役員 |
幣 守 健 |
土木事業本部副本部長(企画担当) |
|
執行役員 |
浅 沼 真里香 |
戦略企画本部コーポレート・コミュニケーション部長 |
|
執行役員 |
小 松 敬 |
大阪本店副本店長(建築担当) |
|
執行役員 |
浅 井 威 臣 |
土木事業本部副本部長(西日本担当) |
|
執行役員 |
嶋 崎 俊 一 |
管理本部副本部長 兼 総務部長 |
|
執行役員 |
福 入 信 広 |
九州支店長 |
|
執行役員 |
原 田 昇 |
大阪本店副本店長(建築営業担当) |
② 社外役員の状況
ａ．人員及び淺沼組との関係
淺沼組の社外取締役は３名、社外監査役は３名で、各人とも、淺沼組と人的関係、「４ コーポレート・ガバナンスの状況等 (2）役員の状況」に記載した以外の資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
ｂ．選任状況に関する考え方
淺沼組は、社外役員の独立性に関する基準及び方針について特段定めておりませんが、証券取引所の定める、独立役員の独立性に関する判断基準を参考としております。
提出日現在の淺沼組の社外取締役である船本美和子氏は弁護士として、森川卓也氏は企業経営者として、また、木下誠也氏は長年建設分野に携わっており、３名とも専門分野における豊富な知識・経験等を有することなどから、淺沼組の業務執行の適法性確保が出来ると考えております。
提出日現在の淺沼組の社外監査役である中川能亨氏は企業経営者として、木村知子氏は弁護士として、また大工舎宏氏は公認会計士及び企業経営コンサルタントとしての専門分野における豊富な知識・経験等に基づき監視・監査することにより、淺沼組業務執行の適正性確保が出来ると考えております。
なお、2025年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役８名選任の件」及び、「監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、社外取締役船本美和子氏が退任し、弁護士里内友貴子氏が社外取締役に就任し、社外監査役木村知子氏が再任し、社外取締役は３名、社外監査役は３名となります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
淺沼組では、業務執行及び経営判断の妥当性の確保に繋げるべく、意思決定の場である取締役会に社外取締役が出席し、独立かつ中立的な立場から適時提言ないし意見を表明のうえ、その議決権を行使しております。
社外監査役は、取締役の業務執行を客観的・中立的に監視・監査する機能を期待されており、取締役会への出席や監査役監査等において、必要に応じて助言・提言を行っております。
また、業務の実態を正確に把握し、経営の健全化に資するため監査室及びコンプライアンス室の体制を整備し、経営監視の強化に努めております。
社外監査役は他の監査役と密に連携をとり、常勤監査役の日常監査活動を通じて得た必要な情報をもとに、課題の共有を図り、毎月１回その他必要に応じて情報交換を行っております。また、会計監査人と適時意見交換を行い、監査室、コンプライアンス室から報告を受けるなどヒアリングの場を設け、情報の共有化を図っております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率16.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 |
浅 沼 誠 |
1972年４月18日 |
|
2024年 ６月 から １年 |
285,253 |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 専務執行役員 戦略企画本部長 |
豊 田 彰 啓 |
1959年２月15日 |
|
2024年 ６月 から １年 |
6,531 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 建築事業本部長 |
藤 沢 正 宏 |
1959年５月15日 |
|
2024年 ６月 から １年 |
5,831 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 土木事業本部長 |
寺 井 到 |
1960年３月12日 |
|
2024年 ６月 から １年 |
2,936 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 管理本部長 |
八 木 良 道 |
1960年10月25日 |
|
2024年 ６月 から １年 |
3,536 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
船 本 美和子 |
1979年７月30日 |
|
2024年 ６月 から １年 |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
森 川 卓 也 |
1959年10月７日 |
|
2024年 ６月 から １年 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
木 下 誠 也 |
1953年11月19日 |
|
2024年 ６月 から １年 |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
佐々木 勇 一 |
1961年２月７日 |
|
2023年 ６月 から ４年 |
1,000 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
中 川 能 亨 |
1954年２月14日 |
|
2024年 ６月 から ４年 |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
木 村 知 子 |
1969年10月30日 |
|
2021年 ６月 から ４年 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||
|
監査役 |
大 工 舎 宏 |
1968年７月15日 |
|
2022年 ６月 から ４年 |
－ |
||||||||||||||
|
計 |
305,087 |
||||||||||||||||||
（注）１ 取締役船本美和子、取締役森川卓也、取締役木下誠也は、社外取締役であります。
２ 監査役中川能亨、監査役木村知子、監査役大工舎宏は、社外監査役であります。
３ 淺沼組は、法令で定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役を１名選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
|
|
竹 林 竜 太 郎 |
1964年12月10日 |
1997年４月 |
弁護士登録 竹林・畑・中川・福島法律事務所入所(現任) |
－ |
|
2004年10月 |
京都産業大学法科大学院講師 |
|||
|
2008年４月 |
京都大学法科大学院講師 |
|||
|
2018年４月 |
京都大学法科大学院客員教授(現任) |
|||
|
2021年４月 |
シキボウ株式会社 補欠の監査等委員である社外取締役(現任) |
|||
淺沼組は執行役員制度を導入しており、2024年６月28日現在の執行役員は、次のとおりであります。
※は取締役兼務者であります。
|
役職 |
氏名 |
担当 |
|
※社長執行役員 |
浅 沼 誠 |
|
|
※専務執行役員 |
豊 田 彰 啓 |
戦略企画本部長 |
|
※専務執行役員 |
藤 沢 正 宏 |
建築事業本部長 |
|
※常務執行役員 |
寺 井 到 |
土木事業本部長 |
|
※常務執行役員 |
八 木 良 道 |
管理本部長 |
|
常務執行役員 |
竹 内 仁 |
安全品質環境本部長 |
|
常務執行役員 |
石 原 誠一郎 |
戦略企画本部副本部長 兼 戦略事業推進部長 |
|
常務執行役員 |
中 村 大 作 |
東京本店長 兼 建築事業本部副本部長 |
|
常務執行役員 |
長谷川 清 |
大阪本店長 兼 建築事業本部副本部長 |
|
執行役員 |
古 市 康 司 |
建築事業本部副本部長(ReQuality担当) |
|
執行役員 |
三 宅 浩 一 |
東京本店副本店長(建築営業担当) |
|
執行役員 |
大 内 孝 二 |
土木事業本部副本部長(東日本担当) |
|
執行役員 |
松 井 健 一 |
戦略企画本部副本部長 |
|
執行役員 |
渕 田 武 嗣 |
名古屋支店長 |
|
執行役員 |
江 﨑 彰 夫 |
九州支店長 |
|
執行役員 |
高 見 錦 一 |
建築事業本部副本部長 兼 建築事業本部建築技術部長 |
|
執行役員 |
荒 谷 拓 司 |
広島支店長 |
|
執行役員 |
幣 守 健 |
土木事業本部副本部長(企画担当) |
|
執行役員 |
浅 沼 真里香 |
コーポレート・コミュニケーション部長 |
|
執行役員 |
小 松 敬 |
大阪本店副本店長(建築担当) |
|
執行役員 |
浅 井 威 臣 |
土木事業本部副本部長(西日本担当) |
|
執行役員 |
小田嶋 勝 利 |
東京本店副本店長(建築担当) |
② 社外役員の状況
ａ．人員及び淺沼組との関係
淺沼組の社外取締役は３名、社外監査役は３名で、各人とも、淺沼組と人的関係、「４ コーポレート・ガバナンスの状況等 (2）役員の状況」に記載した以外の資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
ｂ．選任状況に関する考え方
淺沼組は、社外役員の独立性に関する基準及び方針について特段定めておりませんが、証券取引所の定める、独立役員の独立性に関する判断基準を参考としております。
社外取締役である船本美和子氏は弁護士として、森川卓也氏は企業経営者として、また、木下誠也氏は長年建設分野に携わっており、３名とも専門分野における豊富な知識・経験等を有することなどから、淺沼組の業務執行の適法性確保が出来ると考えております。
社外監査役である中川能亨氏は企業経営者として、木村知子氏は弁護士として、また大工舎宏氏は公認会計士及び企業経営コンサルタントとしての専門分野における豊富な知識・経験等に基づき監視・監査することにより、淺沼組業務執行の適正性確保が出来ると考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
淺沼組では、業務執行及び経営判断の妥当性の確保に繋げるべく、意思決定の場である取締役会に社外取締役が出席し、独立かつ中立的な立場から適時提言ないし意見を表明のうえ、その議決権を行使しております。
社外監査役は、取締役の業務執行を客観的・中立的に監視・監査する機能を期待されており、取締役会への出席や監査役監査等において、必要に応じて助言・提言を行っております。
また、業務の実態を正確に把握し、経営の健全化に資するため監査室及びコンプライアンス室の体制を整備し、経営監視の強化に努めております。
社外監査役は他の監査役と密に連携をとり、常勤監査役の日常監査活動を通じて得た必要な情報をもとに、課題の共有を図り、毎月１回その他必要に応じて情報交換を行っております。また、会計監査人と適時意見交換を行い、監査室、コンプライアンス室から報告を受けるなどヒアリングの場を設け、情報の共有化を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率16.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 |
浅 沼 誠 |
1972年４月18日 |
|
2023年 ６月 から １年 |
282,874 |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 専務執行役員 社長室長兼海外事業担当 |
山 腰 守 夫 |
1955年９月３日 |
|
〃 |
9,948 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 土木事業本部長 |
森 山 起 宏 |
1955年６月２日 |
|
〃 |
8,354 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 建築事業本部長 |
藤 沢 正 宏 |
1959年５月15日 |
|
〃 |
4,536 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 大阪本店長 兼建築事業本部副本部長 |
豊 田 彰 啓 |
1959年２月15日 |
|
2023年６月 から １年 |
5,236 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
福 田 昌 史 |
1944年８月25日 |
|
〃 |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
船 本 美和子 |
1979年７月30日 |
|
〃 |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
森 川 卓 也 |
1959年10月７日 |
|
〃 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
佐々木 勇 一 |
1961年２月７日 |
|
2023年 ６月 から ４年 |
800 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
中 川 能 亨 |
1954年２月14日 |
|
2020年 ６月 から ４年 |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
木 村 知 子 |
1969年10月30日 |
|
2021年 ６月 から ４年 |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
大 工 舎 宏 |
1968年７月15日 |
|
2022年 ６月 から ４年 |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
311,748 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役福田昌史、取締役船本美和子、取締役森川卓也は、社外取締役であります。
２ 監査役中川能亨、監査役木村知子、監査役大工舎宏は、社外監査役であります。
３ 淺沼組は、法令で定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役を１名選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
|
|
竹 林 竜 太 郎 |
1964年12月10日 |
1997年４月 |
弁護士登録 竹林・畑・中川・福島法律事務所入所(現任) |
－ |
|
2004年10月 |
京都産業大学法科大学院講師 |
|||
|
2008年４月 |
京都大学法科大学院講師 |
|||
|
2018年４月 |
京都大学法科大学院客員教授(現任) |
|||
|
2021年４月 |
シキボウ株式会社 補欠の監査等委員である社外取締役(現任) |
|||
淺沼組は執行役員制度を導入しており、2023年６月23日現在の執行役員は、次のとおりであります。
※は取締役兼務者であります。
|
役職 |
氏名 |
担当 |
|
※社長執行役員 |
浅 沼 誠 |
|
|
※専務執行役員 |
山 腰 守 夫 |
社長室長 兼 海外事業担当 |
|
※専務執行役員 |
森 山 起 宏 |
土木事業本部長 |
|
※常務執行役員 |
藤 沢 正 宏 |
建築事業本部長 |
|
※常務執行役員 |
豊 田 彰 啓 |
大阪本店長 兼 建築事業本部副本部長 |
|
常務執行役員 |
竹 内 仁 |
安全品質環境本部長 |
|
常務執行役員 |
石 原 誠一郎 |
技術研究所長 |
|
常務執行役員 |
中 村 大 作 |
東京本店長 兼 建築事業本部副本部長 |
|
執行役員 |
桑 原 茂 雄 |
戦略事業推進部長 兼 海外事業部長 |
|
執行役員 |
古 市 康 司 |
建築事業本部副本部長(ReQuality担当) |
|
執行役員 |
三 宅 浩 一 |
東京本店副本店長(建築営業担当) |
|
執行役員 |
大 内 孝 二 |
土木事業本部副本部長 |
|
執行役員 |
松 井 健 一 |
土木事業本部副本部長 |
|
執行役員 |
渕 田 武 嗣 |
大阪本店副本店長(建築営業担当) |
|
執行役員 |
江 﨑 彰 夫 |
九州支店長 |
|
執行役員 |
寺 井 到 |
土木事業本部副本部長 |
|
執行役員 |
八 木 良 道 |
社長室次長 |
|
執行役員 |
長谷川 清 |
名古屋支店長 |
|
執行役員 |
高 見 錦 一 |
建築事業本部副本部長 兼 建築事業本部建築技術部長 |
|
執行役員 |
荒 谷 拓 司 |
広島支店長 |
|
執行役員 |
幣 守 健 |
企画部長 |
|
執行役員 |
浅 沼 真里香 |
コーポレート・コミュニケーション部長 |
② 社外役員の状況
ａ．人員及び淺沼組との関係
淺沼組の社外取締役は３名、社外監査役は３名で、各人とも、淺沼組と人的関係、「４ コーポレート・ガバナンスの状況等 (2）役員の状況」に記載した以外の資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
ｂ．選任状況に関する考え方
淺沼組は、社外役員の独立性に関する基準及び方針について特段定めておりませんが、証券取引所の定める、独立役員の独立性に関する判断基準を参考としております。
社外取締役である福田昌史氏は長年建設分野に携わっており、船本美和子氏は弁護士として、また森川卓也氏は企業経営者として、３名とも専門分野における豊富な知識・経験等を有することなどから、淺沼組の業務執行の適法性確保が出来ると考えております。
社外監査役である中川能亨氏は企業経営者として、木村知子氏は弁護士として、また大工舎宏氏は公認会計士及び企業経営コンサルタントとしての専門分野における豊富な知識・経験等に基づき監視・監査することにより、淺沼組業務執行の適正性確保が出来ると考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
淺沼組では、業務執行及び経営判断の妥当性の確保に繋げるべく、意思決定の場である取締役会に社外取締役が出席し、独立かつ中立的な立場から適時提言ないし意見を表明のうえ、その議決権を行使しております。
社外監査役は、取締役の業務執行を客観的・中立的に監視・監査する機能を期待されており、取締役会への出席や監査役監査等において、必要に応じて助言・提言を行っております。
また、業務の実態を正確に把握し、経営の健全化に資するため監査室及びコンプライアンス室の体制を整備し、経営監視の強化に努めております。
社外監査役は他の監査役と密に連携をとり、常勤監査役の日常監査活動を通じて得た必要な情報をもとに、課題の共有を図り、毎月１回その他必要に応じて情報交換を行っております。また、会計監査人と適時意見交換を行い、監査室、コンプライアンス室から報告を受けるなどヒアリングの場を設け、情報の共有化を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性11名 女性2名 (役員のうち女性の比率15.4％)
(注) １ 取締役福田昌史、取締役船本美和子、取締役森川卓也は、社外取締役であります。
２ 監査役中川能亨、監査役木村知子、監査役大工舎宏は、社外監査役であります。
３ 淺沼組は、法令で定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役を１名選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
淺沼組は執行役員制度を導入しており、2022年６月23日現在の執行役員は、次のとおりであります。
※は取締役兼務者であります。
ａ．人員及び淺沼組との関係
淺沼組の社外取締役は３名、社外監査役は３名で、各人とも、淺沼組と人的関係、「４ コーポレート・ガバナンスの状況等 (2) 役員の状況」に記載した以外の資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
ｂ．選任状況に関する考え方
淺沼組は、社外役員の独立性に関する基準及び方針について特段定めておりませんが、証券取引所の定める、独立役員の独立性に関する判断基準を参考としております。
社外取締役である福田昌史氏は長年建設分野に携わっており、船本美和子氏は弁護士として、また森川卓也氏は企業経営者として、３名とも専門分野における豊富な知識・経験等を有することなどから、淺沼組の業務執行の適法性確保が出来ると考えております。
社外監査役である中川能亨氏は企業経営者として、木村知子氏は弁護士として、また大工舎宏氏は公認会計士及び企業経営コンサルタントとしての専門分野における豊富な知識・経験等に基づき監視・監査することにより、淺沼組業務執行の適正性確保が出来ると考えております。
淺沼組では、業務執行及び経営判断の妥当性の確保に繋げるべく、意思決定の場である取締役会に社外取締役が出席し、独立かつ中立的な立場から適時提言ないし意見を表明のうえ、その議決権を行使しております。
社外監査役は、取締役の業務執行を客観的・中立的に監視・監査する機能を期待されており、取締役会への出席や監査役監査等において、必要に応じて助言・提言を行っております。
また、業務の実態を正確に把握し、経営の健全化に資するため監査室及びコンプライアンス室の体制を整備し、経営監視の強化に努めております。
社外監査役は他の監査役と密に連携をとり、常勤監査役の日常監査活動を通じて得た必要な情報をもとに、課題の共有を図り、毎月１回その他必要に応じて情報交換を行っております。また、会計監査人と適時意見交換を行い、監査室、コンプライアンス室から報告を受けるなどヒアリングの場を設け、情報の共有化を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性11名 女性2名 (役員のうち女性の比率15.4％)
(注) １ 取締役福田昌史、取締役船本美和子、取締役森川卓也は、社外取締役であります。
２ 監査役石島隆、監査役中川能亨、監査役木村知子は、社外監査役であります。
３ 淺沼組は、法令で定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役を１名選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
淺沼組は執行役員制度を導入しており、2021年６月28日現在の執行役員は、次のとおりであります。
※は取締役兼務者であります。
ａ．人員及び淺沼組との関係
淺沼組の社外取締役は３名、社外監査役は３名で、各人とも、淺沼組と人的関係、「４ コーポレート・ガバナンスの状況等 (2) 役員の状況」に記載した以外の資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
ｂ．選任状況に関する考え方
淺沼組は、社外役員の独立性に関する基準及び方針について特段定めておりませんが、証券取引所の定める、独立役員の独立性に関する判断基準を参考としております。
社外取締役である福田昌史氏は長年建設分野に携わっており、船本美和子氏は弁護士として、また森川卓也氏は企業経営者として、３名とも専門分野における豊富な知識・経験等を有することなどから、淺沼組の業務執行の適法性確保が出来ると考えております。
社外監査役である、石島隆氏は公認会計士の経験及び知見を有する大学院教授として公正・公平な立場で、中川能亨氏は企業経営者としての経験及び知見を生かし、また木村知子氏は弁護士の経験及び知見を生かし監視・監査することにより淺沼組業務執行の適正性確保が出来ると考えております。
淺沼組では、業務執行及び経営判断の妥当性の確保に繋げるべく、意思決定の場である取締役会に社外取締役が出席し、独立かつ中立的な立場から適時提言ないし意見を表明のうえ、その議決権を行使しております。
社外監査役は、取締役の業務執行を客観的・中立的に監視・監査する機能を期待されており、取締役会への出席や監査役監査等において、必要に応じて助言・提言を行っております。
また、業務の実態を正確に把握し、経営の健全化に資するため監査室及びコンプライアンス室の体制を整備し、経営監視の強化に努めております。
社外監査役は他の監査役と密に連携をとり、常勤監査役の日常監査活動を通じて得た必要な情報をもとに、課題の共有を図り、毎月１回その他必要に応じて情報交換を行っております。また、会計監査人と適時意見交換を行い、監査室、コンプライアンス室から報告を受けるなどヒアリングの場を設け、情報の共有化を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.7％)
(注) １ 取締役福田昌史、取締役船本美和子、取締役森川卓也は、社外取締役であります。
２ 監査役石島隆、監査役山脇衛、監査役中川能亨は、社外監査役であります。
３ 淺沼組は、法令で定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役を１名選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
淺沼組は執行役員制度を導入しており、2020年６月29日現在の執行役員は、次のとおりであります。
※は取締役兼務者であります。
ａ．人員及び淺沼組との関係
淺沼組の社外取締役は３名、社外監査役は３名で、各人とも、淺沼組と人的関係、「４ コーポレート・ガバナンスの状況等 (2) 役員の状況」に記載した以外の資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
ｂ．選任状況に関する考え方
淺沼組は、社外役員の独立性に関する基準及び方針について特段定めておりませんが、証券取引所の定める、独立役員の独立性に関する判断基準を参考としております。
社外取締役である福田昌史氏は長年建設分野に携わっており、船本美和子氏は弁護士として、また森川卓也氏は企業経営者として、３名とも専門分野における豊富な知識・経験等を有することなどから、淺沼組の業務執行の適法性確保が出来ると考えております。
社外監査役である、石島隆氏は公認会計士の経験及び知見を有する大学院教授として公正・公平な立場で、山脇衛氏は弁護士の経験及び知見を生かし、また中川能亨氏は企業経営者としての経験及び知見を生かし監視・監査することにより淺沼組業務執行の適正性確保が出来ると考えております。
淺沼組では、業務執行及び経営判断の妥当性の確保に繋げるべく、意思決定の場である取締役会に社外取締役が出席し、独立かつ中立的な立場から適時提言ないし意見を表明のうえ、その議決権を行使しております。
社外監査役は、取締役の業務執行を客観的・中立的に監視・監査する機能を期待されており、取締役会への出席や監査役監査等において、必要に応じて助言・提言を行っております。
また、業務の実態を正確に把握し、経営の健全化に資するため監査室及びコンプライアンス室の体制を整備し、経営監視の強化に努めております。
社外監査役は他の監査役と密に連携をとり、常勤監査役の日常監査活動を通じて得た必要な情報をもとに、課題の共有を図り、毎月１回その他必要に応じて情報交換を行っております。また、会計監査人と適時意見交換を行い、監査室、コンプライアンス室から報告を受けるなどヒアリングの場を設け、情報の共有化を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3％)
(注) １ 取締役齋藤宏保、取締役福田昌史、取締役船本美和子は、社外取締役である。
２ 監査役石島隆、監査役山脇衛は、社外監査役である。
３ 淺沼組は、法令で定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役を１名選出している。補欠監査役の略歴は以下のとおりである。
淺沼組は執行役員制度を導入しており、2019年６月27日現在の執行役員は、次のとおりである。
※は取締役兼務者である。
ａ．人員及び淺沼組との関係
淺沼組の社外取締役は３名、社外監査役は２名で、各人とも、淺沼組と人的関係、「４ コーポレート・ガバナンスの状況等 (2) 役員の状況」に記載した以外の資本的関係又は取引関係その他利害関係はない。
ｂ．選任状況に関する考え方
淺沼組は、社外役員の独立性に関する基準及び方針について特段定めてはいないが、証券取引所の定める、独立役員の独立性に関する判断基準を参考としている。
社外取締役である齋藤宏保氏はジャーナリストとして、福田昌史氏は長年建設分野に携わっており、また船本美和子氏は弁護士として、３名とも専門分野における豊富な知識・経験等を有することなどから、淺沼組の業務執行の適法性確保が出来ると考えている。
社外監査役である、石島隆氏は公認会計士の経験及び知見を有する大学院教授として公正・公平な立場で、また山脇衛氏は弁護士の経験及び知見を生かし監視・監査することにより淺沼組業務執行の適正性確保が出来ると考えている。
淺沼組では、業務執行及び経営判断の妥当性の確保に繋げるべく、意思決定の場である取締役会に社外取締役が出席し、独立かつ中立的な立場から適時提言ないし意見を表明のうえ、その議決権を行使している。
社外監査役は、取締役の業務執行を客観的・中立的に監視・監査する機能を期待されており、取締役会への出席や監査役監査等において、必要に応じて助言・提言を行っている。
また、業務の実態を正確に把握し、経営の健全化に資するため監査室及びコンプライアンス室の体制を整備し、経営監視の強化に努めている。
社外監査役は他の監査役と密に連携をとり、常勤監査役の日常監査活動を通じて得た必要な情報をもとに、課題の共有を図り、毎月１回その他必要に応じて情報交換を行っている。また、会計監査人と適時意見交換を行い、監査室、コンプライアンス室から報告を受けるなどヒアリングの場を設け、情報の共有化を図っている。
男性12名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
社長 |
淺 沼 誠 |
昭和47年４月18日 |
|
平成 |
1,373 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
専務 |
山 腰 守 夫 |
昭和30年９月３日 |
|
〃 |
22 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
専務 |
廣 田 新 次 |
昭和25年７月15日 |
|
〃 |
14 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
専務 |
小 島 達 行 |
昭和25年６月13日 |
|
〃 |
17 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
常務 |
立 石 勇 一 |
昭和30年12月26日 |
|
〃 |
３ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
常務 |
植 芝 幸 擴 |
昭和30年４月８日 |
|
平成 |
９ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
齋 藤 宏 保 |
昭和22年３月17日 |
|
〃 |
― |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
福 田 昌 史 |
昭和19年８月25日 |
|
〃 |
― |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
香 田 一 郎 |
昭和26年１月14日 |
|
平成 |
6 |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
中 西 啓 悦 |
昭和27年10月24日 |
|
平成 |
71 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
石 島 隆 |
昭和32年11月８日 |
|
平成 |
1 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
山 脇 衛 |
昭和21年７月11日 |
|
平成 |
― |
||||||||||||||||||
|
計 |
1,516 |
|||||||||||||||||||||||
(注) １ 取締役齋藤宏保、取締役福田昌史は、社外取締役である。
２ 監査役石島隆、監査役山脇衛は、社外監査役である。
３ 淺沼組は、法令で定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役を１名選出している。補欠監査役の略歴は以下のとおりである。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
|
|
竹 林 竜 太 郎 |
昭和39年12月10日 |
平成９年４月 |
弁護士登録 |
― |
|
平成16年10月 |
京都産業大学法科大学院講師 |
|||
|
平成20年４月 |
京都大学法科大学院講師（現任） |
|||
淺沼組は執行役員制度を導入しており、平成30年６月28日現在の執行役員は次のとおりである。
※は取締役兼務者である。
|
役職 |
氏名 |
担当 |
|
※社長執行役員 |
淺 沼 誠 |
|
|
※専務執行役員 |
山 腰 守 夫 |
社長室長 兼 海外事業担当 |
|
※専務執行役員 |
廣 田 新 次 |
建築事業本部長 |
|
※専務執行役員 |
小 島 達 行 |
安全品質環境本部長 |
|
※常務執行役員 |
立 石 勇 一 |
東京本店長 兼 建築事業本部副本部長 |
|
※常務執行役員 |
植 芝 幸 擴 |
大阪本店長 兼 建築事業本部副本部長 |
|
常務執行役員 |
森 山 起 宏 |
土木事業本部長 |
|
執行役員 |
淺 沼 章 之 |
海外事業部長 |
|
執行役員 |
前 田 隆 志 |
九州支店長 |
|
執行役員 |
豊 田 彰 啓 |
大阪本店副本店長(建築営業担当) |
|
執行役員 |
竹 内 仁 |
土木事業本部副本部長 |
|
執行役員 |
薮 内 昭 男 |
建築事業本部副本部長 |
|
執行役員 |
藤 沢 正 宏 |
建築事業本部副本部長 兼 営業推進室長 |
|
執行役員 |
堀 田 敏 彦 |
名古屋支店長 |
|
執行役員 |
中 村 大 作 |
東京本店副本店長(建築担当) |
|
執行役員 |
桑 原 茂 雄 |
土木事業本部副本部長 兼 コンセッション部長 |
|
執行役員 |
石 原 誠 一 郎 |
技術研究所長 |
|
執行役員 |
吉 田 倫 之 |
大阪本店副本店長(建築担当) |
男性12名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
代表取締役 |
執行役員 |
淺 沼 健 一 |
昭和25年12月17日 |
昭和48年４月 |
淺沼組に入社 |
平成 |
1,746 |
|
昭和58年12月 |
海外事業部次長兼グァム営業所長 |
||||||
|
昭和60年２月 |
取締役 |
||||||
|
平成元年２月 |
常務取締役 |
||||||
|
平成３年６月 |
代表取締役常務取締役社長室長 |
||||||
|
平成４年11月 |
専務取締役社長室長 |
||||||
|
平成７年６月 |
取締役社長 |
||||||
|
平成16年６月
平成23年12月 平成24年４月 |
代表取締役社長(現任) 執行役員社長(現任) 事業本部長 統括事業本部長 |
||||||
|
取締役 |
専務 |
廣 田 新 次 |
昭和25年７月15日 |
昭和48年４月 |
淺沼組に入社 |
〃 |
14 |
|
平成15年９月 |
大阪本店営業第二部長 |
||||||
|
平成19年６月 |
常務執行役員東京本店長 |
||||||
|
平成20年６月 |
代表取締役 |
||||||
|
平成21年６月 平成29年４月 |
取締役(現任) 専務執行役員（現任） |
||||||
|
取締役 |
専務 |
山 腰 守 夫 |
昭和30年９月３日 |
平成14年６月
平成15年６月 平成16年４月 平成18年４月 平成19年６月
平成24年４月 平成24年６月 平成25年１月 平成27年４月 平成29年４月 |
株式会社三井住友銀行 新宿法人営業第二部長 同行本店（東京）上席調査役 同行名古屋法人営業第二部長 同行業務監査部 上席考査役 淺沼組に入社 執行役員 東京本店営業担当 常務執行役員 取締役(現任) 社長室長(現任) 海外事業担当(現任) 専務執行役員（現任） |
〃 |
22 |
|
取締役 |
専務 |
小 島 達 行 |
昭和25年６月13日 |
昭和49年４月 平成15年10月 平成19年10月 平成22年４月
平成24年４月 平成24年６月 平成26年４月 平成27年４月 平成29年４月 |
淺沼組に入社 大阪本店土木部長 大阪本店土木部統括部長 執行役員 大阪本店副本店長兼本社経営企画本部副本部長 土木事業本部長(現任) 取締役(現任) 常務執行役員 安全環境管理本部長(現任) 専務執行役員（現任） |
〃 |
17 |
|
取締役 |
大阪本店 |
上 田 隆 史 |
昭和24年９月11日 |
昭和43年４月 平成18年10月 平成20年７月 平成21年４月
平成24年４月 平成26年６月 平成29年４月 |
淺沼組に入社 広島支店建築部長 大阪本店建築部長 執行役員 東京本店副本店長(建築担当) 常務執行役員大阪本店長 取締役(現任) 大阪本店駐在(現任) |
〃 |
55 |
|
取締役 |
常務 |
立 石 勇 一 |
昭和30年12月26日 |
昭和55年４月 平成24年４月 平成28年１月 平成28年４月 平成29年６月 |
淺沼組に入社 東京本店建築部長 東京本店副本店長(建築担当) 常務執行役員東京本店長(現任) 取締役(現任) |
〃 |
３ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役 |
|
齋 藤 宏 保 |
昭和22年３月17日 |
昭和45年４月 |
ＮＨＫ(日本放送協会)入局 |
平成 |
― |
|
取締役 |
|
福 田 昌 史 |
昭和19年８月25日 |
昭和46年４月 |
建設省(現国土交通省)入省 |
〃 |
― |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
常勤監査役 |
|
香 田 一 郎 |
昭和26年１月14日 |
昭和48年４月 |
淺沼組に入社 |
平成 |
6 |
|
平成13年10月 |
東京本店経理部長 |
||||||
|
平成15年12月 |
東京本店営業第二部長 |
||||||
|
平成19年10月 |
東京本店監査室長 |
||||||
|
平成21年11月 |
本社監査室長 |
||||||
|
平成27年６月 |
常勤監査役(現任) |
||||||
|
常勤監査役 |
|
中 西 啓 悦 |
昭和27年10月24日 |
昭和46年４月 平成24年４月 平成28年６月
|
淺沼組に入社 大阪本店工務部長 常勤監査役(現任) |
平成 |
71 |
|
監査役 |
|
石 島 隆 |
昭和32年11月８日 |
昭和58年３月 平成10年８月
平成15年３月 平成15年４月 平成15年６月
平成19年４月 平成22年６月 |
公認会計士登録 センチュリー監査法人（現新日本有限責任監査法人）代表社員就任 同監査法人代表社員退任 大阪成蹊大学助教授 三栄源エフ・エフ・アイ株式会社社外監査役（現任） 法政大学大学院教授（現任） 淺沼組監査役（現任） |
平成 |
1 |
|
監査役 |
|
山 脇 衛 |
昭和21年７月11日 |
昭和53年４月
昭和55年４月 平成２年４月 平成24年６月 平成25年６月 |
弁護士登録 岸本亮二郎法律事務所入所 小野・山脇法律事務所入所 山脇法律事務所開設（現任） 淺沼組補欠監査役 淺沼組監査役（現任） [重要な兼職の状況] |
平成 |
― |
|
計 |
1,935 |
||||||
(注) １ 取締役齋藤宏保、取締役福田昌史は、社外取締役である。
２ 監査役石島隆、監査役山脇衛は、社外監査役である。
３ 淺沼組は、法令で定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役を１名選出している。補欠監査役の略歴は以下のとおりである。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
|
|
竹 林 竜 太 郎 |
昭和39年12月10日 |
平成９年４月 |
弁護士登録 |
― |
|
平成16年10月 |
京都産業大学法科大学院講師 |
|||
|
平成20年４月 |
京都大学法科大学院講師（現任） |
|||
淺沼組は執行役員制度を導入しており、平成29年６月29日現在の執行役員は次のとおりである。
※は取締役兼務者である。
|
役職 |
氏名 |
担当 |
|
※執行役員社長 |
淺 沼 健 一 |
|
|
※専務執行役員 |
廣 田 新 次 |
建築事業本部長 |
|
※専務執行役員 |
山 腰 守 夫 |
社長室長 兼 海外事業担当 |
|
※専務執行役員 |
小 島 達 行 |
土木事業本部長 兼 安全環境管理本部長 |
|
※常務執行役員 |
立 石 勇 一 |
東京本店長 |
|
常務執行役員 |
植 芝 幸 擴 |
大阪本店長 |
|
執行役員 |
淺 沼 章 之 |
海外事業部長 |
|
執行役員 |
竹 田 繁 |
建築事業本部副本部長 |
|
執行役員 |
大 森 義 雄 |
社長室次長 |
|
執行役員 |
福 知 哲 夫 |
広島支店長 |
|
執行役員 |
前 田 隆 志 |
九州支店長 |
|
執行役員 |
豊 田 彰 啓 |
大阪本店副本店長(建築営業担当) |
|
執行役員 |
竹 内 仁 |
土木事業本部副本部長 |
|
執行役員 |
淺 沼 誠 |
建築事業本部営業推進室長 兼 リニューアル・不動産担当 |
|
執行役員 |
薮 内 昭 男 |
建築事業本部副本部長 |
|
執行役員 |
藤 沢 正 宏 |
東京本店副本店長(建築営業担当) |
|
執行役員 |
森 山 起 宏 |
土木事業本部副本部長 |
|
執行役員 |
堀 田 敏 彦 |
名古屋支店長 |
|
執行役員 |
中 村 大 作 |
東京本店副本店長(建築担当) |
|
執行役員 |
桑 原 茂 雄 |
土木事業本部建設マネジメント室長 |
男性11名 女性１名 （役員のうち女性の比率8.3％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
代表取締役 | 執行役員 | 淺 沼 健 一 | 昭和25年12月17日 | 昭和48年４月 | 淺沼組に入社 | 平成 | 1,745 |
昭和58年12月 | 海外事業部次長兼グァム営業所長 | ||||||
昭和60年２月 | 取締役 | ||||||
平成元年２月 | 常務取締役 | ||||||
平成３年６月 | 代表取締役常務取締役社長室長 | ||||||
平成４年11月 | 専務取締役社長室長 | ||||||
平成７年６月 | 取締役社長 | ||||||
平成16年６月
平成23年12月 平成24年４月 | 代表取締役社長(現任) 執行役員社長(現任) 事業本部長 統括事業本部長 | ||||||
取締役 | 常務 | 廣 田 新 次 | 昭和25年７月15日 | 昭和48年４月 | 淺沼組に入社 | 〃 | 12 |
平成15年９月 | 大阪本店営業第二部長 | ||||||
平成19年６月 | 常務執行役員(現任)東京本店長 | ||||||
平成20年６月 | 代表取締役 | ||||||
平成21年６月 | 取締役(現任) | ||||||
取締役 | 東京本店 | 内 藤 秀 文 | 昭和26年２月２日 | 昭和50年４月 平成15年４月 平成21年４月 平成23年４月 平成23年６月 平成28年６月 | 淺沼組に入社 東京本店営業第三部部長 執行役員東京本店営業統括部長 常務執行役員東京本店長 取締役(現任) 東京本店駐在(現任) | 〃 | 14 |
取締役 | 常務 | 山 腰 守 夫 | 昭和30年９月３日 | 平成14年６月
平成15年６月 平成16年４月 平成18年４月 平成19年６月
平成24年４月 平成24年６月 平成25年１月 平成27年４月 | 株式会社三井住友銀行 新宿法人営業第二部長 同行本店（東京）上席調査役 同行名古屋法人営業第二部長 同行業務監査部 上席考査役 淺沼組に入社 執行役員 東京本店営業担当 常務執行役員(現任) 取締役(現任) 社長室長(現任) 海外事業担当(現任) | 〃 | 20 |
取締役 | 常務 | 小 島 達 行 | 昭和25年６月13日 | 昭和49年４月 平成15年10月 平成19年10月 平成22年４月
平成24年４月 平成24年６月 平成26年４月 平成27年４月 | 淺沼組に入社 大阪本店土木部長 大阪本店土木部統括部長 執行役員 大阪本店副本店長兼本社経営企画本部副本部長 土木事業本部長(現任) 取締役(現任) 常務執行役員(現任) 安全環境管理本部長(現任) | 〃 | 16 |
取締役 | 常務 | 上 田 隆 史 | 昭和24年９月11日 | 昭和43年４月 平成18年10月 平成20年７月 平成21年４月
平成24年４月 平成26年６月 | 淺沼組に入社 広島支店建築部長 大阪本店建築部長 執行役員 東京本店副本店長(建築担当) 常務執行役員大阪本店長(現任) 取締役(現任) | 〃 | 50 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
取締役 |
| 野 末 佳奈子 | 昭和44年８月17日 | 平成13年10月
平成16年５月 平成17年10月
平成19年８月
平成27年６月 | 弁護士登録 きっかわ法律事務所入所 野末法律事務所入所 民事調停委員就任 (平成19年７月退任) 辻中法律事務所入所 [重要な兼職の状況] 株式会社シマノ 社外監査役 取締役(現任) | 平成 | ― |
取締役 |
| 齋 藤 宏 保 | 昭和22年３月17日 | 昭和45年４月 | ＮＨＫ(日本放送協会)入局 | 平成 | ― |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
常勤監査役 |
| 香 田 一 郎 | 昭和26年１月14日 | 昭和48年４月 | 淺沼組に入社 | 平成 | 6 |
平成13年10月 | 東京本店経理部長 | ||||||
平成15年12月 | 東京本店営業第二部長 | ||||||
平成19年10月 | 東京本店監査室長 | ||||||
平成21年11月 | 本社監査室長 | ||||||
平成27年６月 | 常勤監査役(現任) | ||||||
常勤監査役 |
| 中 西 啓 悦 | 昭和27年10月24日 | 昭和46年４月 | 淺沼組に入社 | 平成 | 71 |
監査役 |
| 石 島 隆 | 昭和32年11月８日 | 昭和58年３月 平成10年８月
平成15年３月 平成15年４月 平成15年６月
平成19年４月 平成22年６月 | 公認会計士登録 センチュリー監査法人（現新日本有限責任監査法人）代表社員就任 同監査法人代表社員退任 大阪成蹊大学助教授 三栄源エフ・エフ・アイ株式会社社外監査役（現任） 法政大学大学院教授（現任） 淺沼組監査役（現任） | 平成 | 1 |
監査役 |
| 山 脇 衛 | 昭和21年７月11日 | 昭和53年４月
昭和55年４月 平成２年４月 平成24年６月 平成25年６月 | 弁護士登録 岸本亮二郎法律事務所入所 小野・山脇法律事務所入所 山脇法律事務所開設（現任） 淺沼組補欠監査役 淺沼組監査役（現任） | 平成 | ― |
計 | 1,935 | ||||||
(注) １ 取締役野末佳奈子、取締役齋藤宏保は、社外取締役である。
２ 監査役石島隆、監査役山脇衛は、社外監査役である。
３ 淺沼組は、法令で定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役を１名選出している。補欠監査役の略歴は以下のとおりである。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 | |
竹 林 竜 太 郎 | 昭和39年12月10日 | 平成９年４月 | 弁護士登録 | ― |
平成16年10月 | 京都産業大学法科大学院講師 | |||
平成20年４月 | 京都大学法科大学院講師（現任） | |||
淺沼組は執行役員制度を導入しており、平成28年６月29日現在の執行役員は次のとおりである。
※は取締役兼務者である。
役職 | 氏名 | 担当 |
※執行役員社長 | 淺 沼 健 一 |
|
※常務執行役員 | 廣 田 新 次 | 建築事業本部長 |
※常務執行役員 | 山 腰 守 夫 | 社長室長 兼 海外事業担当 |
※常務執行役員 | 小 島 達 行 | 土木事業本部長 兼 安全環境管理本部長 |
※常務執行役員 | 上 田 隆 史 | 大阪本店長 |
常務執行役員 | 立 石 勇 一 | 東京本店長 |
執行役員 | 淺 沼 章 之 | 海外事業部長 |
執行役員 | 竹 田 繁 | 建築事業本部副本部長 |
執行役員 | 大 森 義 雄 | 社長室次長 |
執行役員 | 福 知 哲 夫 | 広島支店長 |
執行役員 | 前 田 隆 志 | 九州支店長 |
執行役員 | 植 芝 幸 擴 | 大阪本店副本店長(建築担当) |
執行役員 | 豊 田 彰 啓 | 大阪本店副本店長(建築営業担当) |
執行役員 | 竹 内 仁 | 土木事業本部副本部長 |
執行役員 | 淺 沼 誠 | 建築事業本部営業推進室長 兼 リニューアル・不動産担当 |
執行役員 | 薮 内 昭 男 | 建築事業本部副本部長 |
執行役員 | 藤 沢 正 宏 | 東京本店副本店長(建築営業担当) |
執行役員 | 森 山 起 宏 | 土木事業本部副本部長 |
執行役員 | 堀 田 敏 彦 | 名古屋支店長 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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