森組(1853)の株価チャート 森組(1853)の業績 親会社と関係会社
①役員一覧 提出日（2026年６月25日）現在
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 社長執行役員 全社総括 経営管理本部長 |
内山 浩二 |
1965年12月６日生 |
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(注)４ |
44,800 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
吉田 裕司 |
1957年12月５日生 |
|
(注)４ |
194,400 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 建築事業本部副本部長 （東京管掌） |
奥田 匡 |
1962年12月４日生 |
|
(注)４ |
16,300 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 建築事業本部長 大阪本店長（支配人） |
宮本 貴彰 |
1962年10月20日生 |
|
(注)４ |
51,900 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 土木事業本部長
|
石井 勝則 |
1963年７月7日生 |
|
(注)４ |
56,800 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 建築事業本部 グループ営業担当 |
中園 明弘 |
1962年10月12日生 |
|
(注)４ |
5,500 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
竹内 洋平 |
1981年９月21日生 |
|
(注)４ |
－ |
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|
取締役 |
近本 茂 |
1962年５月20日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
平岡 三明 |
1957年２月４日生 |
|
(注)５ |
57,700 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||
|
監査役 |
今枝 史絵 |
1975年10月23日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
坂井 謙介 |
1964年２月10日生 |
|
(注)７ |
－ |
||||||||||||||||
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計 |
427,400 |
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（注）１．取締役 竹内 洋平及び取締役 近本 茂は、社外取締役であります。
２．監査役 今枝 史絵及び監査役 坂井 謙介は、社外監査役であります。
３．森組は、2004年６月より経営の意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。
４．2025年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2022年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．2024年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８．森組は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
黒飛 勝之 |
1963年７月17日生 |
1987年４月 森組入社 2000年４月 東京本店 管理部 マネージャー 2008年４月 経営企画統括 理財部長 2022年４月 執行役員 経営管理本部 副本部長 (総務部・理財部担当) 2023年４月 執行役員 経営管理本部 副本部長 (総務部担当） 兼 理財部長 2024年４月 執行役員 経営管理本部 副本部長 兼 理財部長 現在に至る |
26,400 |
②定時株主総会後の役員の状況
森組は、2026年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役７名選任の件」を上程し
ており、当該決議が承認可決されますと、森組の役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなります。
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 社長執行役員 全社総括 経営管理本部長 |
内山 浩二 |
1965年12月６日生 |
|
(注)４ |
44,800 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 上席執行役員 建築事業本部副本部長 （東京管掌）
|
奥田 匡 |
1962年12月４日生 |
|
(注)４ |
16,300 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 建築事業本部長 大阪本店長（支配人） |
宮本 貴彰 |
1962年10月20日生 |
|
(注)４ |
51,900 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 土木事業本部長 |
石井 勝則 |
1963年７月7日生 |
|
(注)４ |
56,800 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 建築事業本部 グループ営業担当 |
中園 明弘 |
1962年10月12日生 |
|
(注)４ |
5,500 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
竹内 洋平 |
1981年９月21日生 |
|
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
近本 茂 |
1962年５月20日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
平岡 三明 |
1957年２月４日生 |
|
(注)５ |
57,700 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
今枝 史絵 |
1975年10月23日生 |
|
(注)６ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||
|
監査役 |
坂井 謙介 |
1964年２月10日生 |
|
(注)７ |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
233,000 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 竹内 洋平及び取締役 近本 茂は、社外取締役であります。
２．監査役 今枝 史絵及び監査役 坂井 謙介は、社外監査役であります。
３．森組は、2004年６月より経営の意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。
４．2026年６月26日開催予定の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2026年６月26日開催予定の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．2024年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８．森組は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、2026年６月26日開催予定の定時株主
総会の議案（決議事項）として「補欠監査役１名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、選任される補欠監査役及びその略歴は次のとおりとなります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
黒飛 勝之 |
1963年７月17日生 |
1987年４月 森組入社 2000年４月 東京本店 管理部 マネージャー 2008年４月 経営企画統括 理財部長 2022年４月 執行役員 経営管理本部 副本部長 (総務部・理財部担当) 2023年４月 執行役員 経営管理本部 副本部長 (総務部担当） 兼 理財部長 2024年４月 執行役員 経営管理本部 副本部長 兼 理財部長 現在に至る |
26,400 |
③社外役員の状況
森組は提出日（2026年６月25日）現在、社外取締役を２名、社外監査役を２名それぞれ選任しております。
社外取締役近本茂氏と森組との関係は、同氏が取締役等を務めておりました大阪瓦斯㈱は森組の取引先でありますが、森組の当事業年度（第93期）において同社との取引はなく、森組と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他利害関係はなく、一般株主と利益相反するおそれがないと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、株式会社東京証券取引所に対し、本人の同意を得た上で独立役員として届け出ております。
社外取締役竹内洋平氏と森組との関係は、森組と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反するおそれがないと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、株式会社東京証券取引所に対し、本人の同意を得た上で独立役員として届け出ております。
社外監査役坂井謙介氏と森組との関係は、森組と同氏の間には特別な利害関係はありません。
社外監査役今枝史絵氏と森組との関係は、森組と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反するおそれがないと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、株式会社東京証券取引所に対し、本人の同意を得た上で独立役員として届け出ております。
森組において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
④社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、それぞれが客観的な視点から取締役会等において、疑問点を明らかにするために適宜質問し意見を述べることで、経営の監視、監督を行っており、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与しています。
社外監査役は、取締役会及び監査役会等の重要会議への出席、主要な事業所の往査を通して、情報収集に努め、会社の不祥事の未然防止、過度のリスクを伴う行動を牽制しております。また、監査役会において内部監査結果について報告を受け実効的に活用するとともに、会計監査人とは意見交換の場を通して連携を深め、効果的な監査を行っております。
内部監査部門は、上記の監査役に対する報告を行うほか、会計監査人と定期的に情報共有・意見交換を行っております。
該当事項はありません。
①役員一覧 提出日（2025年６月23日）現在
男性 11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
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代表取締役社長 |
吉田 裕司 |
1957年12月５日生 |
|
(注)４ |
178,100 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 常務執行役員 経営管理本部長 総務部長 |
内山 浩二 |
1965年12月６日生 |
|
(注)４ |
39,700 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 建築事業本部副本部長 （東京管掌） 働きがい改革担当 |
奥田 匡 |
1962年12月４日生 |
|
(注)４ |
12,600 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 建築事業本部長 |
宮本 貴彰 |
1962年10月20日生 |
|
(注)４ |
44,300 |
||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 土木事業本部長 大阪本店長（支配人） |
石井 勝則 |
1963年７月7日生 |
|
(注)４ |
49,200 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
兒玉 芳樹 |
1960年12月24日生 |
|
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 建築事業本部 グループ営業担当 |
中園 明弘 |
1962年10月12日生 |
|
(注)４ |
2,200 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
竹内 洋平 |
1981年９月21日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
近本 茂 |
1962年５月20日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
平岡 三明 |
1957年２月４日生 |
|
(注)５ |
56,600 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||
|
監査役 |
今枝 史絵 |
1975年10月23日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||
|
監査役 |
坂井 謙介 |
1964年２月10日生 |
|
(注)７ |
－ |
||||||||||||||
|
計 |
382,700 |
||||||||||||||||||
（注）１．取締役 竹内 洋平及び取締役 近本 茂は、社外取締役であります。
２．監査役 今枝 史絵及び監査役 坂井 謙介は、社外監査役であります。
３．森組は、2004年６月より経営の意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。
４．2024年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2022年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．2024年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８．森組は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠
監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
黒飛 勝之 |
1963年７月17日生 |
1987年４月 森組入社 2000年４月 東京本店 管理部 マネージャー 2008年４月 経営企画統括 理財部長 2022年４月 執行役員 経営管理本部 副本部長 (総務部・理財部担当) 2023年４月 執行役員 経営管理本部 副本部長 (総務部担当） 兼 理財部長 2024年４月 執行役員 経営管理本部 副本部長 兼 理財部長 現在に至る |
20,900 |
②定時株主総会後の役員の状況
森組は、2025年６月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役８名選任の件」を上程し
ており、当該決議が承認可決されますと、森組の役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなります。
男性 10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
吉田 裕司 |
1957年12月５日生 |
|
(注)４ |
178,100 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 常務執行役員 経営管理本部長 総務部長 |
内山 浩二 |
1965年12月６日生 |
|
(注)４ |
39,700 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 建築事業本部副本部長 （東京管掌） 働きがい改革担当 |
奥田 匡 |
1962年12月４日生 |
|
(注)４ |
12,600 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 建築事業本部長 |
宮本 貴彰 |
1962年10月20日生 |
|
(注)４ |
44,300 |
||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 土木事業本部長 大阪本店長（支配人） |
石井 勝則 |
1963年７月7日生 |
|
(注)４ |
49,200 |
||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 建築事業本部 グループ営業担当 |
中園 明弘 |
1962年10月12日生 |
|
(注)４ |
2,200 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
竹内 洋平 |
1981年９月21日生 |
|
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
近本 茂 |
1962年５月20日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
平岡 三明 |
1957年２月４日生 |
|
(注)５ |
56,600 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
今枝 史絵 |
1975年10月23日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
坂井 謙介 |
1964年２月10日生 |
|
(注)７ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
382,700 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 竹内 洋平及び取締役 近本 茂は、社外取締役であります。
２．監査役 今枝 史絵及び監査役 坂井 謙介は、社外監査役であります。
３．森組は、2004年６月より経営の意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。
４．2025年６月24日開催予定の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2022年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．2024年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８．森組は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、2025年６月24日開催予定の定時株主
総会の議案（決議事項）として「補欠監査役１名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、選任される補欠監査役及びその略歴は次のとおりとなります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
黒飛 勝之 |
1963年７月17日生 |
1987年４月 森組入社 2000年４月 東京本店 管理部 マネージャー 2008年４月 経営企画統括 理財部長 2022年４月 執行役員 経営管理本部 副本部長 (総務部・理財部担当) 2023年４月 執行役員 経営管理本部 副本部長 (総務部担当） 兼 理財部長 2024年４月 執行役員 経営管理本部 副本部長 兼 理財部長 現在に至る |
20,900 |
③社外役員の状況
森組は提出日（2025年６月23日）現在、社外取締役を２名、社外監査役を２名それぞれ選任しております。
社外取締役近本茂氏と森組との関係は、同氏が取締役等を務めておりました大阪瓦斯㈱は森組の取引先でありますが、森組の当事業年度（第92期）において同社との取引はなく、森組と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他利害関係はなく、一般株主と利益相反するおそれがないと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、株式会社東京証券取引所に対し、本人の同意を得た上で独立役員として届け出ております。
社外取締役竹内洋平氏と森組との関係は、森組と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反するおそれがないと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、株式会社東京証券取引所に対し、本人の同意を得た上で独立役員として届け出ております。
社外監査役坂井謙介氏と森組との関係は、森組と同氏の間には特別な利害関係はありません。
社外監査役今枝史絵氏と森組との関係は、森組と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反するおそれがないと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、株式会社東京証券取引所に対し、本人の同意を得た上で独立役員として届け出ております。
森組において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
④社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、それぞれが客観的な視点から取締役会等において、疑問点を明らかにするために適宜質問し意見を述べることで、経営の監視、監督を行っており、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与しています。
社外監査役は、取締役会及び監査役会等の重要会議への出席、主要な事業所の往査を通して、情報収集に努め、会社の不祥事の未然防止、過度のリスクを伴う行動を牽制しております。また、監査役会において内部監査結果について報告を受け実効的に活用するとともに、会計監査人とは意見交換の場を通して連携を深め、効果的な監査を行っております。
内部監査部門は、上記の監査役に対する報告を行うほか、会計監査人と定期的に情報共有・意見交換を行っております。
該当事項はありません。
①役員一覧 提出日（６月21日）現在
男性 11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役社長 |
吉田 裕司 |
1957年12月５日生 |
|
(注)４ |
162,300 |
||||||||||||||||||||
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代表取締役 常務執行役員 経営管理本部長 総務部長 |
内山 浩二 |
1965年12月６日生 |
|
(注)４ |
34,500 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 建築事業本部副本部長 （東京管掌） 働きがい改革担当 |
奥田 匡 |
1962年12月４日生 |
|
(注)４ |
8,900 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 建築事業本部長 |
宮本 貴彰 |
1962年10月20日生 |
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(注)４ |
37,300 |
||||||||||||||||||||||
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取締役 常務執行役員 土木事業本部長 大阪本店長（支配人） |
石井 勝則 |
1963年７月7日生 |
|
(注)４ |
42,200 |
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取締役 |
兒玉 芳樹 |
1960年12月24日生 |
|
(注)４ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 建築事業本部 グループ営業担当 |
中園 明弘 |
1962年10月12日生 |
|
(注)４ |
－ |
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取締役 |
竹内 洋平 |
1981年９月21日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||
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取締役 |
近本 茂 |
1962年５月20日生 |
|
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
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常勤監査役 |
平岡 三明 |
1957年２月４日生 |
|
(注)５ |
55,500 |
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監査役 |
今枝 史絵 |
1975年10月23日生 |
|
(注)６ |
－ |
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監査役 |
坂井 謙介 |
1964年２月10日生 |
|
(注)７ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
340,700 |
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（注）１．取締役 竹内 洋平及び取締役 近本 茂は、社外取締役であります。
２．監査役 今枝 史絵及び監査役 坂井 謙介は、社外監査役であります。
３．森組は、2004年６月より経営の意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。
４．2024年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2022年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．2024年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
②社外役員の状況
森組は提出日（2024年６月21日）現在、社外取締役を２名、社外監査役を２名それぞれ選任しております。
社外取締役近本茂氏と森組との関係は、同氏が取締役等を務めておりました大阪瓦斯㈱は森組の取引先でありますが、同社との取引実績は、森組の当事業年度（第91期）売上高の0.1％未満であり、森組と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他利害関係はなく、一般株主と利益相反するおそれがないと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、株式会社東京証券取引所に対し、本人の同意を得た上で独立役員として届け出ております。
社外取締役竹内洋平氏と森組との関係は、森組と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反するおそれがないと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、株式会社東京証券取引所に対し、本人の同意を得た上で独立役員として届け出ております。
社外監査役坂井謙介氏と森組との関係は、森組と同氏の間には特別な利害関係はありません。
社外監査役今枝史絵氏と森組との関係は、森組と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反するおそれがないと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、株式会社東京証券取引所に対し、本人の同意を得た上で独立役員として届け出ております。
森組において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、それぞれが客観的な視点から取締役会等において、疑問点を明らかにするために適宜質問し意見を述べることで、経営の監視、監督を行っており、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与しています。
社外監査役は、取締役会及び監査役会等の重要会議への出席、主要な事業所の往査を通して、情報収集に努め、会社の不祥事の未然防止、過度のリスクを伴う行動を牽制しております。また、監査役会において内部監査結果について報告を受け実効的に活用するとともに、会計監査人とは意見交換の場を通して連携を深め、効果的な監査を行っております。
内部監査部門は、上記の監査役に対する報告を行うほか、会計監査人と定期的に情報共有・意見交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧 提出日（６月23日）現在
男性 11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 取締役社長 |
吉田 裕司 |
1957年12月５日生 |
|
(注)４ |
147,300 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 常務執行役員 経営管理本部長 経営企画部長 |
内山 浩二 |
1965年12月６日生 |
|
(注)４ |
29,400 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 建築事業本部副本部長 （東京管掌） 働きがい改革担当 |
奥田 匡 |
1962年12月４日生 |
|
(注)４ |
5,800 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 建築事業本部副本部長 （大阪管掌） 大阪積算・購買部長 |
宮本 貴彰 |
1962年10月20日生 |
|
(注)４ |
31,500 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 土木事業本部副本部長 大阪本店長（支配人） |
石井 勝則 |
1963年７月7日生 |
|
(注)４ |
36,400 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
兒玉 芳樹 |
1960年12月24日生 |
|
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
田辺 弘之 |
1961年３月24日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
稲村 栄一 |
1957年11月13日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
竹内 洋平 |
1981年９月21日生 |
|
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
平岡 三明 |
1957年２月４日生 |
|
(注)６ |
54,400 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
冨岡 達 |
1960年３月18日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
今枝 史絵 |
1975年10月23日生 |
|
(注)７ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
304,800 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 稲村 栄一及び 取締役 竹内 洋平は、社外取締役であります。
２．監査役 冨岡 達及び監査役 今枝 史絵は、社外監査役であります。
３．森組は、2004年６月より経営の意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。
４．2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2020年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2022年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
②社外役員の状況
森組は提出日（2023年６月23日）現在、社外取締役を２名、社外監査役を２名それぞれ選任しております。
社外取締役稲村栄一氏と森組との関係は、同氏が顧問を務めておりました大阪瓦斯㈱は森組の取引先でありますが、同社との取引実績は、森組の当事業年度（第90期）売上高の0.1％未満であり、森組と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他利害関係はなく、一般株主と利益相反するおそれがないと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、株式会社東京証券取引所に対し、本人の同意を得た上で独立役員として届け出ております。
社外取締役竹内洋平氏と森組との関係は、森組と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反するおそれがないと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、株式会社東京証券取引所に対し、本人の同意を得た上で独立役員として届け出ております。
社外監査役冨岡達氏と森組との関係は、森組と同氏の間には特別な利害関係はありません。
社外監査役今枝史絵氏と森組との関係は、森組と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反するおそれがないと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、株式会社東京証券取引所に対し、本人の同意を得た上で独立役員として届け出ております。
森組において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、それぞれが客観的な視点から取締役会等において、疑問点を明らかにするために適宜質問し意見を述べることで、経営の監視、監督を行っており、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与しています。
社外監査役は、取締役会及び監査役会等の重要会議への出席、主要な事業所の往査を通して、情報収集に努め、会社の不祥事の未然防止、過度のリスクを伴う行動を牽制しております。また、監査役会において内部監査結果について報告を受け実効的に活用するとともに、会計監査人とは意見交換の場を通して連携を深め、効果的な監査を行っております。
内部監査部門は、上記の監査役に対する報告を行うほか、会計監査人と定期的に情報共有・意見交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性 13名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 取締役社長 |
吉田 裕司 |
1957年12月５日生 |
|
(注)４ |
132,200 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 常務執行役員 経営管理本部長 経営企画部長 |
内山 浩二 |
1965年12月６日生 |
|
(注)４ |
24,400 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 ＣＳＲ統括部長 |
米山 肇 |
1958年５月７日生 |
|
(注)４ |
11,300 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 建築事業本部副本部長 （東京管掌）
|
奥田 匡 |
1962年12月４日生 |
|
(注)４ |
3,800 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 建築事業本部副本部長 （大阪管掌） 大阪積算・購買部長 |
宮本 貴彰 |
1962年10月20日生 |
|
(注)４ |
26,000 |
||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 土木事業本部副本部長 大阪本店長（支配人） |
石井 勝則 |
1963年７月7日生 |
|
(注)４ |
30,900 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
西野 實 |
1950年８月16日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
稲村 栄一 |
1957年11月13日生 |
|
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
田阪 治樹 |
1955年１月７日生 |
|
(注)５ |
52,400 |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
平岡 三明 |
1957年２月４日生 |
|
(注)７ |
50,300 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
籔口 隆 |
1955年６月22日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
竹内 定夫 |
1948年６月２日生 |
|
(注)５ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
監査役 |
冨岡 達 |
1960年３月18日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
331,300 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 西野 實及び取締役 稲村 栄一は、社外取締役であります。
２．監査役 籔口 隆、監査役 竹内 定夫及び監査役 冨岡 達は、社外監査役であります。
３．森組は、2004年６月より経営の意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。
４．2022年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2019年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2020年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．2022年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
②社外役員の状況
森組は社外取締役を２名、社外監査役を３名それぞれ選任しております。
社外取締役西野實氏と森組との関係は、同氏は過去10年以内において森組の特定関係事業者である株式会社長谷工コーポレーションの業務執行者でありましたが、森組と同氏の間には特別な利害関係はありません。
社外取締役稲村栄一氏と森組との関係は、同氏が顧問を務める大阪瓦斯㈱は森組の取引先でありますが、同社との取引実績は、森組の当期（第89期）売上高の0.6％未満であり、森組と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他利害関係はなく、一般株主と利益相反するおそれがないと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、株式会社東京証券取引所に対し、本人の同意を得た上で独立役員として届け出ております。
社外監査役籔口隆氏と森組との関係は、森組と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反するおそれがないと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、株式会社東京証券取引所に対し、本人の同意を得た上で独立役員として届け出ております。
社外監査役竹内定夫氏と森組との関係は、森組と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反するおそれがないと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、株式会社東京証券取引所に対し、本人の同意を得た上で独立役員として届け出ております。
社外監査役冨岡達氏と森組との関係は、森組と同氏の間には特別な利害関係はありません。
森組において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、それぞれが客観的な視点から取締役会等において、疑問点を明らかにするために適宜質問し意見を述べることで、経営の監視、監督を行っており、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与しています。
社外監査役は、取締役会及び監査役会等の重要会議への出席、主要な事業所の往査を通して、情報収集に努め、会社の不祥事の未然防止、過度のリスクを伴う行動を牽制しております。また、監査役会において内部監査結果について報告を受け実効的に活用するとともに、会計監査人とは意見交換の場を通して連携を深め、効果的な監査を行っております。
内部監査部門は、上記の監査役に対する報告を行うほか、会計監査人と定期的に情報共有・意見交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性 11名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 取締役社長 |
吉田 裕司 |
1957年12月５日生 |
|
(注)４ |
117,300 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 専務執行役員 経営管理本部長 |
平岡 三明 |
1957年２月４日生 |
|
(注)４ |
40,100 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 建築事業本部長 大阪営業部長 |
佐藤 英二 |
1953年８月11日生 |
|
(注)４ |
51,800 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 ＣＳＲ統括部長 |
米山 肇 |
1958年５月７日生 |
|
(注)４ |
7,200 |
||||||||||||||
|
取締役 |
奥田 匡 |
1962年12月４日生 |
|
(注)４ |
2,600 |
||||||||||||||
|
取締役 |
西野 實 |
1950年８月16日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||
|
取締役 |
池島 賢治 |
1957年１月22日生 |
|
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
田阪 治樹 |
1955年１月７日生 |
|
(注)５ |
46,300 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
籔口 隆 |
1955年６月22日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
竹内 定夫 |
1948年６月２日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
冨岡 達 |
1960年３月18日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
265,300 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 西野 實及び取締役 池島 賢治は、社外取締役であります。
２．監査役 籔口 隆、監査役 竹内 定夫及び監査役 冨岡 達は、社外監査役であります。
３．森組は、2004年６月より経営の意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。
４．2021年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2019年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2020年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．森組は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
上山 悦也 |
1954年３月27日生 |
|
46,200 |
②社外役員の状況
森組は社外取締役を２名、社外監査役を３名それぞれ選任しております。
社外取締役西野實氏と森組との関係は、同氏は過去10年以内において森組の特定関係事業者である株式会社長谷工コーポレーションの業務執行者でありましたが、森組と同氏の間には特別な利害関係はありません。
社外取締役池島賢治氏と森組と関係は、同氏が参与を務める大阪瓦斯㈱は森組の取引先でありますが、同社との取引実績は、森組の当期（第88期）売上高の0.1％未満であり、森組と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他利害関係はなく、一般株主と利益相反するおそれがないと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、株式会社東京証券取引所に対し、本人の同意を得た上で独立役員として届け出ております。
社外監査役籔口隆氏と森組との関係は、森組と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反するおそれがないと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、株式会社東京証券取引所に対し、本人の同意を得た上で独立役員として届け出ております。
社外監査役竹内定夫氏と森組との関係は、森組と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反するおそれがないと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、株式会社東京証券取引所に対し、本人の同意を得た上で独立役員として届け出ております。
社外監査役冨岡達氏と森組との関係は、森組と同氏の間には特別な利害関係はありません。
森組において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、それぞれが客観的な視点から取締役会等において、疑問点を明らかにするために適宜質問し意見を述べることで、経営の監視、監督を行っており、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与しています。
社外監査役は、取締役会及び監査役会等の重要会議への出席、主要な事業所の往査を通して、情報収集に努め、会社の不祥事の未然防止、過度のリスクを伴う行動を牽制しております。また、監査役会において内部監査結果について報告を受け実効的に活用するとともに、会計監査人とは意見交換の場を通して連携を深め、効果的な監査を行っております。
内部監査部門は、上記の監査役に対する報告を行うほか、会計監査人と定期的に情報共有・意見交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性 11名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 取締役社長 |
吉田 裕司 |
1957年12月５日生 |
|
(注)４ |
104,400 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 専務執行役員 経営管理本部長 |
平岡 三明 |
1957年２月４日生 |
|
(注)４ |
30,300 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 建築事業本部長 工務管理部長 |
佐藤 英二 |
1953年８月11日生 |
|
(注)４ |
44,700 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 建築事業本部 グループ営業担当 |
米山 肇 |
1958年５月７日生 |
|
(注)４ |
3,300 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 ＣＳＲ統括部長 |
比留間 正宏 |
1958年11月29日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
西野 實 |
1950年８月16日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
池島 賢治 |
1957年１月22日生 |
|
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
田阪 治樹 |
1955年１月７日生 |
|
(注)５ |
40,700 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
籔口 隆 |
1955年６月22日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
竹内 定夫 |
1948年６月２日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
冨岡 達 |
1960年３月18日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
223,400 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 西野 實及び取締役 池島 賢治は、社外取締役であります。
２．監査役 籔口 隆、監査役 竹内 定夫及び監査役 冨岡 達は、社外監査役であります。
３．森組は、2004年６月より経営の意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。
４．2020年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2019年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2020年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．森組は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
上山 悦也 |
1954年３月27日生 |
|
40,300 |
②社外役員の状況
森組は社外取締役を２名、社外監査役を３名それぞれ選任しております。
社外取締役西野實氏と森組との関係は、同氏は過去５年以内において森組の特定関係事業者である株式会社長谷工コーポレーションの業務執行者でありましたが、森組と同氏の間には特別な利害関係はありません。
社外取締役池島賢治氏と森組と関係は、同氏が参与を務める大阪瓦斯㈱は森組の取引先でありますが、同社との取引実績は、森組の当期（第87期）売上高の1.0％未満であり、森組と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他利害関係はなく、一般株主と利益相反するおそれがないと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、株式会社東京証券取引所に対し、本人の同意を得た上で独立役員として届け出ております。
社外監査役籔口隆氏と森組との関係は、森組と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反するおそれがないと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、株式会社東京証券取引所に対し、本人の同意を得た上で独立役員として届け出ております。
社外監査役竹内定夫氏と森組との関係は、森組と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反するおそれがないと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、株式会社東京証券取引所に対し、本人の同意を得た上で独立役員として届け出ております。
社外監査役冨岡達氏と森組との関係は、森組と同氏の間には特別な利害関係はありません。
森組において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、それぞれが客観的な視点から取締役会等において、疑問点を明らかにするために適宜質問し意見を述べることで、経営の監視、監督を行っており、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与しています。
社外監査役は、取締役会及び監査役会等の重要会議への出席、主要な事業所の往査を通して、情報収集に努め、会社の不祥事の未然防止、過度のリスクを伴う行動を牽制しております。また、監査役会において内部監査結果について報告を受け実効的に活用するとともに、会計監査人とは意見交換の場を通して連携を深め、効果的な監査を行っております。
内部監査部門は、上記の監査役に対する報告を行うほか、会計監査人と定期的に情報共有・意見交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性 11名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 取締役社長 |
吉田 裕司 |
1957年12月５日生 |
|
(注)４ |
94,200 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 専務執行役員 経営企画統括 |
平岡 三明 |
1957年２月４日生 |
|
(注)４ |
21,900 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 建築事業本部長 |
佐藤 英二 |
1953年８月11日生 |
|
(注)４ |
39,900 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 ＣＳＲ統括部長 |
鴨 圭一 |
1960年７月31日生 |
|
(注)４ |
2,500 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 建築事業本部 グループ営業担当 |
米山 肇 |
1958年５月７日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
西野 實 |
1950年８月16日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
池島 賢治 |
1957年１月22日生 |
|
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
田阪 治樹 |
1955年１月７日生 |
|
(注)５ |
36,100 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
籔口 隆 |
1955年６月22日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
竹内 定夫 |
1948年６月２日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
冨岡 達 |
1960年３月18日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
194,600 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 西野 實及び取締役 池島 賢治は、社外取締役であります。
２．監査役 籔口 隆、監査役 竹内 定夫及び監査役 冨岡 達は、社外監査役であります。
３．森組は、2004年６月より経営の意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。
４．2019年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2019年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2016年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．森組は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
上山 悦也 |
1954年３月27日生 |
|
35,500 |
②社外役員の状況
森組は社外取締役を２名、社外監査役を３名それぞれ選任しております。
社外取締役西野實氏と森組との関係は、同氏は過去５年以内において森組の特定関係事業者である株式会社長谷工コーポレーションの業務執行者でありましたが、森組と同氏の間には特別な利害関係はありません。
社外取締役池島賢治氏と森組との関係は、同氏が顧問を務める大阪瓦斯㈱は森組の取引先でありますが、同社との取引実績は、森組の当期（第86期）売上高の0.2％未満であり、森組と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他利害関係はなく、一般株主と利益相反するおそれがないと判断しております。以上のことからも、独立性を有するものと考え、株式会社東京証券取引所に対し、本人の同意を得た上で独立役員として届け出ております。
社外監査役籔口隆氏と森組との関係は、森組と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反するおそれがないと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、株式会社東京証券取引所に対し、本人の同意を得た上で独立役員として届け出ております。
社外監査役竹内定夫氏と森組との関係は、森組と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反するおそれがないと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、株式会社東京証券取引所に対し、本人の同意を得た上で独立役員として届け出ております。
社外監査役冨岡達氏と森組との関係は、森組と同氏の間には特別な利害関係はありません。
森組において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、それぞれが客観的な視点から取締役会等において、疑問点を明らかにするために適宜質問し意見を述べることで、経営の監視、監督を行っており、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与しています。
社外監査役は、取締役会及び監査役会等の重要会議への出席、主要な事業所の往査を通して、情報収集に努め、会社の不祥事の未然防止、過度のリスクを伴う行動を牽制しております。また、監査役会において内部監査結果について報告を受け実効的に活用するとともに、会計監査人とは意見交換の場を通して連携を深め、効果的な監査を行っております。
内部監査部門は、上記の監査役に対する報告を行うほか、会計監査人と定期的に情報共有・意見交換を行っております。
男性 11名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 取締役社長 |
－ |
吉田 裕司 |
昭和32年12月５日生 |
|
(注)４ |
87,700 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 専務執行役員 |
経営企画統括 |
平岡 三明 |
昭和32年２月４日生 |
|
(注)４ |
17,200 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
建築事業本部長 |
佐藤 英二 |
昭和28年８月11日生 |
|
(注)４ |
37,100 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
ＣＳＲ統括部 担当 |
水渕 昭生 |
昭和29年10月13日生 |
|
(注)４ |
9,700 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 |
建築事業本部 施工・技術担当 |
鴨 圭一 |
昭和35年７月31日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
中嶋 規之 |
昭和28年９月29日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
西野 實 |
昭和25年８月16日生 |
|
(注)４ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
－ |
田阪 治樹 |
昭和30年１月７日生 |
|
(注)５ |
32,700 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
－ |
籔口 隆 |
昭和30年６月22日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
－ |
竹内 定夫 |
昭和23年６月２日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
－ |
冨岡 達 |
昭和35年３月18日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
184,400 |
（注）１．取締役 中嶋 規之及び取締役 西野 實は、社外取締役であります。
２．監査役 籔口 隆、監査役 竹内 定夫及び監査役 冨岡 達は、社外監査役であります。
３．森組は、平成16年６月より経営の意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。
４．平成30年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．森組は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
上山 悦也 |
昭和29年３月27日生 |
|
33,000 |
男性 13名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 取締役社長 |
－ |
吉田 裕司 |
昭和32年12月５日生 |
|
(注)４ |
78,400 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 専務執行役員 |
経営企画統括 |
平岡 三明 |
昭和32年２月４日生 |
|
(注)４ |
12,200 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
土木事業本部長 |
川副 裕介 |
昭和25年１月12日生 |
|
(注)４ |
113,100 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
リニューアル 事業本部長 |
中田 順次 |
昭和24年12月14日生 |
|
(注)４ |
47,500 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
建築事業本部長 |
佐藤 英二 |
昭和28年８月11日生 |
|
(注)４ |
32,100 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
ＣＳＲ統括部 担当 |
水渕 昭生 |
昭和29年10月13日生 |
|
(注)４ |
4,700 |
||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 |
建築事業本部 施工・技術担当 |
奥田 匡 |
昭和37年12月４日生 |
|
(注)４ |
500 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
中嶋 規之 |
昭和28年９月29日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
西野 實 |
昭和25年８月16日生 |
|
(注)４ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
－ |
田阪 治樹 |
昭和30年１月７日生 |
|
(注)５ |
27,700 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
－ |
籔口 隆 |
昭和30年６月22日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
－ |
竹内 定夫 |
昭和23年６月２日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
－ |
冨岡 達 |
昭和35年３月18日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
316,200 |
（注）１．取締役 中嶋 規之及び取締役 西野 實は、社外取締役であります。
２．監査役 籔口 隆、監査役 竹内 定夫及び監査役 冨岡 達は、社外監査役であります。
３．森組は、平成16年６月より経営の意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。
４．平成29年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．森組は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
上山 悦也 |
昭和29年３月27日生 |
|
29,500 |
男性 12名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 取締役社長 |
－ |
吉田 裕司 |
昭和32年12月５日生 |
|
(注)４ |
67 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 専務執行役員 |
経営企画統括 |
平岡 三明 |
昭和32年２月４日生 |
|
(注)４ |
6 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
土木事業本部長
砕石事業部担当
大阪本店長 |
川副 裕介 |
昭和25年１月12日生 |
|
(注)４ |
103 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
リニューアル 事業本部長 |
中田 順次 |
昭和24年12月14日生 |
|
(注)４ |
41 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
建築事業本部長 |
佐藤 英二 |
昭和28年８月11日生 |
|
(注)４ |
25 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
ＣＳＲ統括部 担当 |
水渕 昭生 |
昭和29年10月13日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
中嶋 規之 |
昭和28年９月29日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
西野 實 |
昭和25年８月16日生 |
|
(注)４ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
－ |
田阪 治樹 |
昭和30年１月７日生 |
|
(注)５ |
21 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
－ |
籔口 隆 |
昭和30年６月22日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
－ |
竹内 定夫 |
昭和23年６月２日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
－ |
冨岡 達 |
昭和35年３月18日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
263 |
（注）１．取締役 中嶋 規之及び取締役 西野 實は、社外取締役であります。
２．監査役 籔口 隆、監査役 竹内 定夫及び監査役 冨岡 達は、社外監査役であります。
３．森組は、平成16年６月より経営の意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。
４．平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．森組は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
上山 悦也 |
昭和29年３月27日生 |
|
25 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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