名工建設(1869)の株価チャート 名工建設(1869)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 13名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員
|
松野 篤二 |
昭和32年１月20日生 |
|
(注)３ |
33 |
||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 土木本部長 土木部長 新幹線大規模改修本部長 ISOトップマネジメント担当 研修施設準備室担当 |
奥村 由政 |
昭和34年１月17日生 |
|
(注)３ |
117 |
||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 建築本部長 設計部長
|
落合 弘 |
昭和34年８月５日生 |
|
(注)３ |
51 |
||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 管理本部長 人事部長 経理部長 監査部担当 コンプライアンス部担当 ＣＳＲ推進室担当
|
髙松 一郎 |
昭和38年１月13日生 |
|
(注)３ |
11 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 安全本部長 技術部担当 鉄道営業部担当
|
出口 彰 |
昭和34年10月26日生 |
|
(注)３ |
11 |
||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 軌道本部長
|
川越 正啓 |
昭和40年８月６日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 経営企画部長 |
村松 浩成 |
昭和44年５月６日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||
|
取締役 |
丹羽 慎治 |
昭和31年３月２日生 |
|
(注)３ |
8 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
前川 宏一 |
昭和32年４月19日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||
|
常勤 監査役
|
堀場 太民夫 |
昭和39年２月11日生 |
|
(注)４ |
27 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||
|
常勤 監査役 |
松永 靖 |
昭和39年１月29日生 |
|
(注)５ |
- |
||||||||||||||
|
監査役 |
内藤 雄順 |
昭和28年６月21日生 |
|
(注)４ |
13 |
||||||||||||||
|
監査役 |
山田 淳 |
昭和34年12月８日生 |
|
(注)６ |
- |
||||||||||||||
|
計 |
271 |
||||||||||||||||||
（注）１．取締役 丹羽 慎治及び前川 宏一は、社外取締役であります。
２．監査役 内藤 雄順及び山田 淳は、社外監査役であります。
３．令和６年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．令和５年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．前任者の任期を引き継ぐため、令和５年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．前任者の任期を引き継ぐため、令和３年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．名工建設は、意思決定・監督機能と業務執行の機能を分離し、取締役会の迅速な意思決定と執行役員の機動的な業務の執行により効率的な経営と競争力の強化を目指すため、平成16年６月29日付にて執行役員制度を導入しました。
令和６年６月25日現在の執行役員は次の通りであります。なお、※印は取締役兼務者であります。
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職名 |
氏名 |
担当 |
|
※社長執行役員 |
松 野 篤 二 |
社長 |
|
※専務執行役員 |
奥 村 由 政 |
土木本部長、土木部長、新幹線大規模改修本部長、ＩＳＯトップマネジメント担当、研修施設準備室担当 |
|
※常務執行役員 |
落 合 弘 |
建築本部長、設計部長 |
|
※常務執行役員 |
髙 松 一 郎 |
管理本部長、人事部長、経理部長、監査部担当、コンプライアンス部担当、 ＣＳＲ推進室担当 |
|
常務執行役員 |
稲 垣 和 海 |
建築本部建築営業部長 |
|
※執行役員 |
出 口 彰 |
安全本部長、技術部担当、鉄道営業部担当 |
|
※執行役員 |
川 越 正 啓 |
軌道本部長 |
|
※執行役員 |
村 松 浩 成 |
経営企画部長 |
|
執行役員 |
橋 本 洋 |
北陸支店長 |
|
執行役員 |
木 村 誠 司 |
名古屋支店長、名古屋支店土木部長、名古屋支店土木工務部長 |
|
執行役員 |
新 村 雅 之 |
軌道本部名古屋軌道部長 |
|
職名 |
氏名 |
担当 |
|
執行役員 |
石 川 誠 |
東京支店長 |
|
執行役員 |
伊 藤 文 彦 |
技術部長 |
|
執行役員 |
濱 島 賞 三 |
土木本部土木営業部長 |
|
執行役員 |
津 坂 英 司 |
土木本部技術担当、建築本部技術担当 |
|
執行役員 |
宮 西 誉 人 |
軌道本部大阪軌道部長 |
|
執行役員 |
中 島 誠 司 |
甲府支店長 |
|
執行役員 |
山 下 隆 |
軌道本部静岡軌道部長 |
|
執行役員 |
大 竹 淳 次 |
大阪支店長 |
|
執行役員 |
樋 口 潔 |
静岡支店長 |
② 社外役員の状況
名工建設の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役である丹羽慎治氏は、他社において長年会社経営に携わってこられ、その豊富な経験・知識を名工建設の経営に反映していただきたく、選任しております。また、社外取締役である前川宏一氏は、学識経験者としての豊富な経験と専門的な知識を名工建設の経営に反映していただきたく、選任しております。なお、社外取締役丹羽慎治氏並びに前川宏一氏と名工建設との間にはいずれも特別な利害関係はありません。
社外監査役である内藤雄順氏は、他社において長年会社経営に携わってこられ、その豊富な経験・見識を名工建設の監査業務に活かしていただきたく、選任しております。また、社外監査役である山田淳氏は、行政・公社と幅広く豊富な経験を有しており、その経験・見識を名工建設の監査業務に活かしていただきたく、選任しております。なお、社外監査役内藤雄順氏並びに山田淳氏と名工建設の間にはいずれも特別な利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役の独立性確保の要件につきましては、名工建設独自の基準または方針は設けておりませんが、一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、人格・見識とも優れ、また他社の経営者としての豊富な経験を有する等、会社業務の全般にわたって経営を監視する立場に適した人材を選任しております。なお、社外取締役及び社外監査役による名工建設株式の保有は「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりです。
名工建設は、社外取締役丹羽慎治氏及び前川宏一氏、また社外監査役内藤雄順氏及び山田淳氏を名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は年12回の取締役会に出席し意見を述べておりまた取締役からの業務執行報告を受けております。社外 監査役は監査体制の独立性及び中立性を一層高めるために、積極的に監査に必要な情報の入手に努めるとともに内部監査部門から監査計画と監査結果について定期的に報告を受けております。あわせて監査役監査を通して取締役の職務の執行を監査するとともに、会計監査人との定期的な面談等（年８回）により情報を共有し、相互連携を図っております。また、コンプライアンス部、経理部等の内部統制部門に対しては必要に応じて説明を求める体制を整えております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 13名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員
|
松野 篤二 |
昭和32年１月20日生 |
|
(注)３ |
13 |
||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 土木本部長 新幹線大規模改修本部長 ISOトップマネジメント担当 |
奥村 由政 |
昭和34年１月17日生 |
|
(注)３
|
112 |
||||||||||||||
|
取締役 執行役員 安全本部長 技術部担当 鉄道営業部担当
|
出口 彰 |
昭和34年10月26日生 |
|
(注)３ |
8 |
||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 経営企画部長
|
安藤 陽一 |
昭和40年９月20日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 管理本部長 総務部長 監査部担当 コンプライアンス部担当 ＣＳＲ推進室担当
|
髙松 一郎 |
昭和38年１月13日生 |
|
(注)３ |
8 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 建築本部長 建築部長
|
落合 弘 |
昭和34年８月５日生 |
|
(注)３ |
45 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 軌道本部長 軌道部長
|
川越 正啓 |
昭和40年８月６日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
石川 正俊 |
昭和29年８月22日生 |
|
(注)３ |
13 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||
|
取締役 |
丹羽 慎治 |
昭和31年３月２日生 |
|
(注)３ |
5 |
||||||||||
|
常勤 監査役
|
安藤 誠司 |
昭和34年12月８日生 |
|
(注)４ |
25 |
||||||||||
|
常勤 監査役
|
堀場 太民夫 |
昭和39年２月11日生 |
|
(注)４ |
16 |
||||||||||
|
監査役 |
田宮 正道 |
昭和29年１月14日生 |
|
(注)５ |
19 |
||||||||||
|
監査役 |
内藤 雄順 |
昭和28年６月21日生 |
|
(注)４ |
8 |
||||||||||
|
計 |
272 |
||||||||||||||
（注）１．取締役 石川 正俊及び丹羽 慎治は、社外取締役であります。
２．監査役 田宮 正道及び内藤 雄順は、社外監査役であります。
３．令和５年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．令和５年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．令和３年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．名工建設は、意思決定・監督機能と業務執行の機能を分離し、取締役会の迅速な意思決定と執行役員の機動的な業務の執行により効率的な経営と競争力の強化を目指すため、平成16年６月29日付にて執行役員制度を導入しました。
令和５年６月27日現在の執行役員は次の通りであります。なお、※印は取締役兼務者であります。
|
職名 |
氏名 |
担当 |
|
※社長執行役員 |
松 野 篤 二 |
社長 |
|
※専務執行役員 |
奥 村 由 政 |
土木本部長、新幹線大規模改修本部長、ＩＳＯトップマネジメント担当 |
|
※常務執行役員 |
落 合 弘 |
建築本部長、建築部長 |
|
※常務執行役員 |
安 藤 陽 一 |
経営企画部長 |
|
※常務執行役員 |
髙 松 一 郎 |
管理本部長、総務部長、監査部担当、コンプライアンス部担当、 ＣＳＲ推進室担当 |
|
常務執行役員 |
稲 垣 和 海 |
建築本部建築営業部長 |
|
職名 |
氏名 |
担当 |
|
※執行役員 |
出 口 彰 |
安全本部長、技術部担当、鉄道営業部担当 |
|
※執行役員 |
川 越 正 啓 |
軌道本部長、軌道部長 |
|
執行役員 |
橋 本 洋 |
静岡支店長 |
|
執行役員 |
木 村 誠 司 |
名古屋支店長 |
|
執行役員 |
谷 達 郎 |
北陸支店長 |
|
執行役員 |
新 村 雅 之 |
軌道本部名古屋軌道部長、軌道工務部長 |
|
執行役員 |
浅 井 克 彦 |
管理本部経理部長 |
|
執行役員 |
石 川 誠 |
東京支店長 |
|
執行役員 |
伊 藤 文 彦 |
技術部長 |
|
執行役員 |
濱 島 賞 三 |
土木本部土木営業部長 |
|
執行役員 |
津 坂 英 司 |
土木本部技術担当、建築本部技術担当 |
|
執行役員 |
宮 西 誉 人 |
軌道本部大阪軌道部長 |
|
執行役員 |
中 島 誠 司 |
甲府支店長、土木部長 |
|
執行役員 |
山 下 隆 |
軌道本部静岡軌道部長 |
② 社外役員の状況
名工建設の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役である石川正俊氏は、学識経験者としての豊富な経験と専門的な知識を名工建設の経営に反映していただきたく、選任しております。また社外取締役である丹羽慎治氏は、他社において長年会社経営に携わってこられ、その豊富な経験・知識を名工建設の経営に反映していただきたく、選任しております。なお、社外取締役石川正俊氏並びに丹羽慎治氏と名工建設との間にはいずれも特別な利害関係はありません。
社外監査役である田宮正道氏は、行政・民間と幅広く豊富な経験を有しており、その経験・見識を名工建設の監査業務に活かしていただきたく、選任しております。また、社外監査役である内藤雄順氏は、他社において長年会社経営に携わってこられ、その豊富な経験・見識を名工建設の監査業務に活かしていただきたく、選任しております。なお、社外監査役田宮正道氏並びに内藤雄順氏と名工建設の間にはいずれも特別な利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役の独立性確保の要件につきましては、名工建設独自の基準または方針は設けておりませんが、一般株主との利益相反が生じる恐れがなく、人格・見識とも優れ、また他社の経営者としての豊富な経験を有する等、会社業務の全般にわたって経営を監視する立場に適した人材を選任しております。なお、社外取締役及び社外監査役による名工建設株式の保有は「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりです。
名工建設は、社外取締役石川正俊氏及び丹羽慎治氏、また社外監査役田宮正道氏及び内藤雄順氏を名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は年12回の取締役会に出席し意見を述べておりまた取締役からの業務執行報告を受けております。社外 監査役は監査体制の独立性及び中立性を一層高めるために、積極的に監査に必要な情報の入手に努めるとともに内部監査部門から監査計画と監査結果について定期的に報告を受けております。あわせて監査役監査を通して取締役の職務の執行を監査するとともに、会計監査人との定期的な面談等（年８回）により情報を共有し、相互連携を図っております。また、コンプライアンス部、経理部等の内部統制部門に対しては必要に応じて説明を求める体制を整えております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 13名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||
|
代表取締役社長 社長執行役員
|
松野 篤二 |
昭和32年１月20日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 土木本部長 新幹線大規模改修本部長 ISOトップマネジメント担当 |
奥村 由政 |
昭和34年１月17日生 |
|
(注)３
|
107 |
||||||||||||||
|
取締役 執行役員 安全本部長 技術部担当 鉄道営業部担当
|
出口 彰 |
昭和34年10月26日生 |
|
(注)３ |
5 |
||||||||||||||
|
取締役 執行役員 経営企画部長 鉄道営業部長
|
安藤 陽一 |
昭和40年９月20日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||
|
取締役 執行役員 管理本部長 総務部長 人事部長 監査部担当 コンプライアンス部担当 ＣＳＲ推進室担当
|
髙松 一郎 |
昭和38年１月13日生 |
|
(注)３ |
5 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 建築本部長 建築部長
|
落合 弘 |
昭和34年８月５日生 |
|
(注)３ |
41 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 軌道本部長
|
川越 正啓 |
昭和40年８月６日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
石川 正俊 |
昭和29年８月22日生 |
|
(注)３ |
8 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
丹羽 慎治 |
昭和31年３月２日生 |
|
(注)３ |
1 |
||||||||||||||||||||||
|
常勤 監査役 |
川口 公司 |
昭和33年５月18日生 |
|
(注)４ |
129 |
||||||||||||||||||||||
|
常勤 監査役
|
安藤 誠司 |
昭和34年12月８日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
田宮 正道 |
昭和29年1月14日生 |
|
(注)６ |
14 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||
|
監査役 |
内藤 雄順 |
昭和28年６月21日生 |
|
(注)７ |
3 |
||||||||||
|
計 |
313 |
||||||||||||||
（注）１．取締役 石川 正俊及び丹羽 慎治は、社外取締役であります。
２．監査役 田宮 正道及び内藤 雄順は、社外監査役であります。
３．令和４年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．前任者の任期を引き継ぐため、令和２年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から３年間
５．前任者の任期を引き継ぐため、令和４年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
６．令和３年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．前任者の任期を引き継ぐため、令和３年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
８．名工建設は、意思決定・監督機能と業務執行の機能を分離し、取締役会の迅速な意思決定と執行役員の機動的な業務の執行により効率的な経営と競争力の強化を目指すため、平成16年６月29日付にて執行役員制度を導入しました。
令和４年６月28日現在の執行役員は次の通りであります。なお、※印は取締役兼務者であります。
|
職名 |
氏名 |
担当 |
|
※社長執行役員 |
松 野 篤 二 |
社長 |
|
※常務執行役員 |
奥 村 由 政 |
土木本部長、新幹線大規模改修本部長、ＩＳＯトップマネジメント担当 |
|
※常務執行役員 |
落 合 弘 |
建築本部長、建築部長 |
|
※執行役員 |
出 口 彰 |
安全本部長、技術部担当、鉄道営業部担当 |
|
※執行役員 |
安 藤 陽 一 |
経営企画部長、鉄道営業部長 |
|
※執行役員 |
髙 松 一 郎 |
管理本部長、総務部長、人事部長、監査部担当、コンプライアンス部担当、ＣＳＲ推進室担当 |
|
※執行役員 |
川 越 正 啓 |
軌道本部長 |
|
執行役員 |
大 橋 信 治 |
大阪支店長 |
|
執行役員 |
小 幡 明 |
軌道本部名古屋軌道部長 |
|
執行役員 |
稲 垣 和 海 |
建築本部建築営業部長 |
|
執行役員 |
橋 本 洋 |
静岡支店長 |
|
執行役員 |
木 村 誠 司 |
名古屋支店長 |
|
執行役員 |
谷 達 郎 |
北陸支店長、営業部長 |
|
執行役員 |
新 村 雅 之 |
軌道本部静岡軌道部長 |
|
執行役員 |
浅 井 克 彦 |
管理本部経理部長 |
|
執行役員 |
石 川 誠 |
東京支店長 |
|
執行役員 |
伊 藤 文 彦 |
技術部長 |
|
職名 |
氏名 |
担当 |
|
執行役員 |
濱 島 賞 三 |
土木本部土木営業部長 |
|
執行役員 |
津 坂 英 司 |
土木本部技術担当、建築本部技術担当 |
|
執行役員 |
宮 西 誉 人 |
軌道本部大阪軌道部長 |
|
執行役員 |
中 島 誠 司 |
甲府支店長、土木部長 |
② 社外役員の状況
名工建設の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役である石川正俊氏は、学識経験者としての豊富な経験と専門的な知識を名工建設の経営に反映していただきたく、選任しております。また社外取締役である丹羽慎治氏は、他社において長年会社経営に携わってこられ、その豊富な経験・知識を名工建設の経営に反映していただきたく、選任しております。なお、社外取締役石川正俊氏並びに丹羽慎治氏と名工建設との間にはいずれも特別な利害関係はありません。
社外監査役である田宮正道氏は、行政・民間と幅広く豊富な経験を有しており、その経験・見識を名工建設の監査業務に活かしていただきたく、選任しております。また、社外監査役である内藤雄順氏は、他社において長年会社経営に携わってこられ、その豊富な経験・見識を名工建設の監査業務に活かしていただきたく、選任しております。なお、社外監査役田宮正道氏並びに内藤雄順氏と名工建設の間にはいずれも特別な利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役の独立性確保の要件につきましては、名工建設独自の基準または方針は設けておりませんが、一般株主との利益相反が生じる恐れがなく、人格・見識とも優れ、また他社の経営者としての豊富な経験を有する等、会社業務の全般にわたって経営を監視する立場に適した人材を選任しております。なお、社外取締役及び社外監査役による名工建設株式の保有は「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりです。
名工建設は、社外取締役石川正俊氏及び丹羽慎治氏、また社外監査役田宮正道氏及び内藤雄順氏を名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は年12回の取締役会に出席し意見を述べておりまた取締役からの業務執行報告を受けております。社外 監査役は監査体制の独立性及び中立性を一層高めるために、積極的に監査に必要な情報の入手に努めるとともに内部監査部門から監査計画と監査結果について定期的に報告を受けております。あわせて監査役監査を通して取締役の職務の執行を監査するとともに、会計監査人との定期的な面談等（年８回）により情報を共有し、相互連携を図っております。また、コンプライアンス部、経理部等の内部統制部門に対しては必要に応じて説明を求める体制を整えております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 14名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||
|
代表取締役社長 社長執行役員 |
渡邉 清 |
昭和28年５月10日生 |
|
(注)４ |
55 |
||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 軌道本部長 |
松嵜 道洋 |
昭和37年５月31日生 |
|
(注)４ |
7 |
||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 建築本部長 |
里川 幸夫 |
昭和32年３月18日生 |
|
(注)４ |
100 |
||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 土木本部長 新幹線大規模改修本部長 ISOトップマネジメント担当 |
奥村 由政 |
昭和34年１月17日生 |
|
(注)４ |
102 |
||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 管理本部長 総務部長 人事部長 |
佐藤 義裕 |
昭和31年１月11日生 |
|
(注)４ |
225 |
||||||||||||||
|
取締役 執行役員 安全本部長 技術部担当 鉄道営業部担当
|
出口 彰 |
昭和34年10月26日生 |
|
(注)４ |
2 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 経営企画部長 鉄道営業部長
|
安藤 陽一 |
昭和40年９月20日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 管理本部副本部長 監査部担当 コンプライアンス部担当 ＣＳＲ推進室担当
|
髙松 一郎 |
昭和38年１月13日生 |
|
(注)４ |
2 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
石川 正俊 |
昭和29年８月22日生 |
|
(注)４ |
3 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
丹羽 慎治 |
昭和31年３月２日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
常勤 監査役 |
若杉 修司 |
昭和32年8月5日生 |
|
(注)５ |
73 |
||||||||||||||||||
|
常勤 監査役 |
川口 公司 |
昭和33年５月18日生 |
|
(注)６ |
124 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||
|
監査役 |
田宮 正道 |
昭和29年1月14日生 |
|
(注)７ |
9 |
||||||||||
|
監査役 |
内藤 雄順 |
昭和28年６月21日生 |
|
(注)８ |
－ |
||||||||||
|
計 |
702 |
||||||||||||||
（注）１．代表取締役 渡邉 清の氏名に関しては「開示用電子情報処理組織等による手続きの特例等に関する留意事項について」及び「提出書類ファイル仕様書」（金融庁総務企画局）の規定により使用可能とされている文字以外を含んでいるため、電子開示システム（ＥＤＩＮＥＴ）上使用できる文字で代用しております。
２．取締役 石川 正俊及び丹羽 慎治は、社外取締役であります。
３．監査役 田宮 正道及び内藤 雄順は、社外監査役であります。
４．令和３年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．令和元年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．令和２年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から３年間
７．令和３年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８．前任者の任期を引き継ぐため、令和３年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
９．名工建設は、意思決定・監督機能と業務執行の機能を分離し、取締役会の迅速な意思決定と執行役員の機動的な業務の執行により効率的な経営と競争力の強化を目指すため、平成16年６月29日付にて執行役員制度を導入しました。
令和３年６月25日現在の執行役員は次の通りであります。なお、※印は取締役兼務者であります。
|
職名 |
氏名 |
担当 |
|
※社長執行役員 |
渡 邉 清 |
社長 |
|
※専務執行役員 |
松 嵜 道 洋 |
軌道本部長 |
|
※常務執行役員 |
里 川 幸 夫 |
建築本部長 |
|
※常務執行役員 |
奥 村 由 政 |
土木本部長、新幹線大規模改修本部長、ＩＳＯトップマネジメント担当 |
|
※常務執行役員 |
佐 藤 義 裕 |
管理本部長、総務部長、人事部長 |
|
※執行役員 |
出 口 彰 |
安全本部長、技術部担当、鉄道営業部担当 |
|
※執行役員 |
安 藤 陽 一 |
経営企画部長、鉄道営業部長 |
|
※執行役員 |
髙 松 一 郎 |
管理本部副本部長、監査部担当、コンプライアンス部担当、ＣＳＲ推進室担当 |
|
執行役員 |
大 橋 信 治 |
大阪支店長 |
|
執行役員 |
小 幡 明 |
軌道本部名古屋軌道部長 |
|
執行役員 |
奥 野 隆 一 |
軌道本部大阪軌道部長 |
|
職名 |
氏名 |
担当 |
|
執行役員 |
林 誠 司 |
土木本部土木営業部長 |
|
執行役員 |
村 田 正 徳 |
土木本部技術担当、建築本部技術担当 |
|
執行役員 |
稲 垣 和 海 |
建築本部建築営業部長 |
|
執行役員 |
落 合 弘 |
東京支店長 |
|
執行役員 |
橋 本 洋 |
静岡支店長 |
|
執行役員 |
木 村 誠 司 |
名古屋支店長 |
|
執行役員 |
谷 達 郎 |
北陸支店長 |
|
執行役員 |
新 村 雅 之 |
軌道本部静岡軌道部長 |
|
執行役員 |
浅 井 克 彦 |
管理本部経理部長 |
|
執行役員 |
石 川 誠 |
甲府支店長 |
|
執行役員 |
伊 藤 文 彦 |
技術部長 |
② 社外役員の状況
名工建設の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役である石川正俊氏は、学識経験者としての豊富な経験と専門的な知識を名工建設の経営に反映していただきたく、選任しております。また社外取締役である丹羽慎治氏は、他社において長年会社経営に携わってこられ、その豊富な経験・知識を名工建設の経営に反映していただきたく、選任しております。なお、社外取締役石川正俊氏並びに丹羽慎治氏と名工建設との間にはいずれも特別な利害関係はありません。
社外監査役である田宮正道氏は、行政・民間と幅広く豊富な経験を有しており、その経験・見識を名工建設の監査業務に活かしていただきたく、選任しております。また、社外監査役である内藤雄順氏は、他社において長年会社経営に携わってこられ、その豊富な経験・見識を名工建設の監査業務に活かしていただきたく、選任しております。なお、社外監査役田宮正道氏並びに内藤雄順氏と名工建設の間にはいずれも特別な利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役の独立性確保の要件につきましては、名工建設独自の基準または方針は設けておりませんが、一般株主との利益相反が生じる恐れがなく、人格・見識とも優れ、また他社の経営者としての豊富な経験を有する等、会社業務の全般にわたって経営を監視する立場に適した人材を選任しております。なお、社外取締役及び社外監査役による名工建設株式の保有は「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりです。
名工建設は、社外取締役石川正俊氏及び丹羽慎治氏、また社外監査役田宮正道氏及び内藤雄順氏を名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は年12回の取締役会に出席し意見を述べておりまた取締役からの業務執行報告を受けております。社外 監査役は監査体制の独立性及び中立性を一層高めるために、積極的に監査に必要な情報の入手に努めるとともに内部監査部門から監査計画と監査結果について定期的に報告を受けております。あわせて監査役監査を通して取締役の職務の執行を監査するとともに、会計監査人との定期的な面談等（年７回）により情報を共有し、相互連携を図っております。また、コンプライアンス部、経理部等の内部統制部門に対しては必要に応じて説明を求める体制を整えております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 12名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||
|
代表取締役社長 社長執行役員 |
渡邉 清 |
昭和28年５月10日生 |
|
(注)４ |
44 |
||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 軌道本部長 |
松嵜 道洋 |
昭和37年５月31日生 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 建築本部長 |
里川 幸夫 |
昭和32年３月18日生 |
|
(注)４ |
94 |
||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 土木本部長 新幹線大規模改修本部長 ISOトップマネジメント担当 |
奥村 由政 |
昭和34年１月17日生 |
|
(注)４ |
96 |
||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 管理本部長 総務部長 人事部長 |
佐藤 義裕 |
昭和31年１月11日生 |
|
(注)４ |
222 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 |
出口 彰 |
昭和34年10月26日生 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
本川 正明 |
昭和26年９月２日生 |
|
(注)４ |
13 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
石川 正俊 |
昭和29年８月22日生 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||||||||
|
常勤 監査役 |
若杉 修司 |
昭和32年8月5日生 |
|
(注)５ |
67 |
||||||||||||||||||||
|
常勤 監査役 |
川口 公司 |
昭和33年５月18日生 |
|
(注)7 |
119 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
髙木 洋隆 |
昭和25年11月13日生 |
|
(注)５ |
9 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
田宮 正道 |
昭和29年1月14日生 |
|
(注)６ |
3 |
||||||||||||||||||||
|
計 |
667 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．代表取締役 渡邉 清の氏名に関しては「開示用電子情報処理組織等による手続きの特例等に関する留意 事項について」及び「提出書類ファイル仕様書」（金融庁総務企画局）の規定により使用可能とされている 文字以外を含んでいるため、電子開示システム（ＥＤＩＮＥＴ）上使用できる文字で代用しております。
２．取締役 本川 正明、及び石川 正俊は、社外取締役であります。
３．監査役 髙木 洋隆、及び田宮 正道は、社外監査役であります。
４．令和２年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．令和元年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．令和元年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
７．前任者の任期を引き継ぐため、令和２年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から３年間
８．名工建設は、意思決定・監督機能と業務執行の機能を分離し、取締役会の迅速な意思決定と執行役員の機動的な業務の執行により効率的な経営と競争力の強化を目指すため、平成16年６月29日付にて執行役員制度を導入しました。
令和２年６月26日現在の執行役員は次の通りであります。なお、※印は取締役兼務者であります。
※１印は令和２年７月１日就任予定であります。
|
職名 |
氏名 |
担当 |
|
※社長執行役員 |
渡 邉 清 |
社長 |
|
※専務執行役員 |
松 嵜 道 洋 |
軌道本部長 |
|
※常務執行役員 |
里 川 幸 夫 |
建築本部長 |
|
※常務執行役員 |
奥 村 由 政 |
土木本部長、新幹線大規模改修本部長、ＩＳＯトップマネジメント担当 |
|
※常務執行役員 |
佐 藤 義 裕 |
管理本部長、総務部長、人事部長 |
|
常務執行役員 |
久 保 光 人 |
建築本部建築営業部長 |
|
常務執行役員 |
山 田 晃 生 |
管理本部経理部長 |
|
※執行役員 |
出 口 彰 |
安全本部長、技術部担当、鉄道営業部担当 |
|
執行役員 |
大 橋 信 治 |
大阪支店長 |
|
執行役員 |
小 幡 明 |
軌道本部名古屋軌道部長 |
|
執行役員 |
奥 野 隆 一 |
軌道本部大阪軌道部長 |
|
執行役員 |
服 部 正 彦 |
北陸支店長 |
|
執行役員 |
林 誠 司 |
土木本部土木営業部長 |
|
執行役員 |
村 田 正 徳 |
土木本部技術担当、建築本部技術担当 |
|
執行役員 |
稲 垣 和 海 |
建築本部建築営業部長 |
|
執行役員 |
落 合 弘 |
東京支店長 |
|
執行役員 |
橋 本 洋 |
静岡支店長 |
|
執行役員 |
木 村 誠 司 |
名古屋支店長 |
|
執行役員 |
谷 達 郎 |
甲府支店長 |
|
執行役員 |
※１安 藤 陽 一 |
経営企画部長、鉄道営業部長 |
|
執行役員 |
※１新 村 雅 之 |
軌道本部静岡軌道部長 |
|
執行役員 |
高 松 一 郎 |
管理本部副本部長、監査部担当、コンプライアンス部担当、ＣＳＲ推進室担当 |
② 社外役員の状況
名工建設の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役である本川正明氏は、他社において長年会社経営に携わってこられ、その豊富な経験・見識を名工建設の経営に反映していただきたく、選任しております。また社外取締役である石川正俊氏は、学識経験者としての豊富な経験と専門的な知識を名工建設の経営に反映していただきたく、選任しております。なお、社外取締役本川正明氏並びに石川正俊氏と名工建設との間にはいずれも特別な利害関係はありません。
社外監査役である髙木洋隆氏は、他社において長年会社経営に携わってこられ、その豊富な経験・見識を名工建設の監査業務に活かしていただきたく、選任しております。また社外監査役である田宮正道氏は、行政・民間と幅広く豊富な経験を有しており、その経験・見識を名工建設の監査業務に活かしていただきたく、選任しております。なお、社外監査役髙木洋隆氏並びに田宮正道氏と名工建設の間にはいずれも特別な利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役の独立性確保の要件につきましては、名工建設独自の基準または方針は設けておりませんが、一般株主との利益相反が生じる恐れがなく、人格・見識とも優れ、また他社の経営者としての豊富な経験を有する等、会社業務の全般にわたって経営を監視する立場に適した人材を選任しております。なお、社外取締役及び社外監査役による名工建設株式の保有は「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりです。
名工建設は、社外取締役本川正明氏及び石川正俊氏、また社外監査役髙木洋隆氏及び田宮正道氏を名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は年13回の取締役会に出席し意見を述べておりまた取締役からの業務執行報告を受けております。社外 監査役は監査体制の独立性及び中立性を一層高めるために、積極的に監査に必要な情報の入手に努めるともに内部監査部門から監査計画と監査結果について定期的に報告を受けております。あわせて監査役監査を通して取締役の職務の執行を監査するとともに、会計監査人との定期的な面談等（年７回）により情報を共有し、相互連携を図っております。また、コンプライアンス部、経理部等の内部統制部門に対しては必要に応じて説明を求める体制を整えております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 14名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 社長執行役員 |
渡邉 清 |
昭和28年５月10日生 |
|
(注)４ |
33 |
||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 経営企画部長 鉄道営業部担当 |
甲坂 友昭 |
昭和28年12月５日生 |
|
(注)４ |
34 |
||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 管理本部長 監査部担当 コンプライアンス部担当 ＣＳＲ推進室担当 |
佐藤 武男 |
昭和29年２月26日生 |
|
(注)４ |
32 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 土木本部長 新幹線大規模改修本部長 技術部担当 ＩＳＯトップマネジメント担当 |
岡田 裕輝 |
昭和29年11月８日生 |
|
(注)４ |
109 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 建築本部長 |
里川 幸夫 |
昭和32年３月18日生 |
|
(注)４ |
89 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 軌道本部長 |
速水 政彦 |
昭和29年５月30日生 |
|
(注)４ |
31 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 名古屋支店長 |
墨 弘昭 |
昭和30年４月8日生 |
|
(注)４ |
79 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 安全本部長 |
桒原 一生 |
昭和30年５月９日生 |
|
(注)４ |
23 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
本川 正明 |
昭和26年９月２日生 |
|
(注)４ |
9 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
石川 正俊 |
昭和29年８月22日生 |
|
(注)４ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
常勤 監査役 |
佐藤 寛爾 |
昭和30年７月23日生 |
|
(注)５ |
141 |
||||||||||||||||||||||
|
常勤 監査役 |
若杉 修司 |
昭和32年8月5日生 |
|
(注)５ |
10 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
髙木 洋隆 |
昭和25年11月13日生 |
|
(注)５ |
3 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
田宮 正道 |
昭和29年1月14日生 |
|
(注)６ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
593 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１． 代表取締役 渡邉 清の氏名に関しては「開示用電子情報処理組織等による手続きの特例等に関する留意事項について」及び「提出書類ファイル仕様書」（金融庁総務企画局）の規定により使用可能とされている文字以外を含んでいるため、電子開示システム（ＥＤＩＮＥＴ）上使用できる文字で代用しております。
２．取締役 本川 正明、及び石川 正俊は、社外取締役であります。
３．監査役 髙木 洋隆、及び田宮 正道は、社外監査役であります。
４．令和元年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．令和元年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．前任者の任期を引き継ぐため、令和元年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
７．名工建設は、意思決定・監督機能と業務執行の機能を分離し、取締役会の迅速な意思決定と執行役員の機動的な業務の執行により効率的な経営と競争力の強化を目指すため、平成16年６月29日付にて執行役員制度を導入しました。
令和元年６月27日現在の執行役員は次の通りであります。なお、※印は取締役兼務者であります。
|
職名 |
氏名 |
担当 |
|
※社長執行役員 |
渡 邉 清 |
社長 |
|
※専務執行役員 |
甲 坂 友 昭 |
経営企画部長、鉄道営業部担当 |
|
※専務執行役員 |
佐 藤 武 男 |
管理本部長、監査部担当、コンプライアンス部担当、ＣＳＲ推進室担当 |
|
※専務執行役員 |
岡 田 裕 輝 |
土木本部長、新幹線大規模改修本部長、技術部担当、ＩＳＯトップマネジメント担当 |
|
※常務執行役員 |
里 川 幸 夫 |
建築本部長 |
|
※常務執行役員 |
速 水 政 彦 |
軌道本部長 |
|
※常務執行役員 |
墨 弘 昭 |
名古屋支店長 |
|
※執行役員 |
桒 原 一 生 |
安全本部長 |
|
執行役員 |
久 保 光 人 |
建築本部建築営業部長 |
|
執行役員 |
山 田 晃 生 |
管理本部経理部長 |
|
執行役員 |
佐 藤 義 裕 |
管理本部総務部長、コンプライアンス部長 |
|
執行役員 |
大 橋 信 治 |
大阪支店長 |
|
執行役員 |
奥 村 由 政 |
東京支店長 |
|
執行役員 |
沼 野 秀 樹 |
土木本部技術担当、建築本部技術担当 |
|
執行役員 |
伊 藤 房 男 |
軌道本部静岡軌道部長 |
|
執行役員 |
小 幡 明 |
軌道本部名古屋軌道部長 |
|
執行役員 |
奥 野 隆 一 |
軌道本部大阪軌道部長 |
|
執行役員 |
小 川 直 人 |
静岡支店長 |
|
執行役員 |
服 部 正 彦 |
北陸支店長 |
|
執行役員 |
林 誠 司 |
土木本部土木営業部長 |
|
執行役員 |
村 田 正 徳 |
土木本部技術担当、建築本部技術担当 |
|
執行役員 |
稲 垣 和 海 |
建築本部建築営業部長 |
|
執行役員 |
落 合 弘 |
建築本部建築部長 |
|
執行役員 |
橋 本 洋 |
管理本部人事部長 |
|
執行役員 |
木 村 誠 司 |
名古屋支店土木部長、土木工務部長 |
② 社外役員の状況
名工建設の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役である本川正明氏は、他社において長年会社経営に携わってこられ、その豊富な経験・見識を名工建設の経営に反映していただきたく、選任しております。また社外取締役である石川正俊氏は、学識経験者としての豊富な経験と専門的な知識を名工建設の経営に反映していただきたく、選任しております。なお、社外取締役本川正明氏並びに石川正俊氏と名工建設との間にはいずれも特別な利害関係はありません。
社外監査役である髙木洋隆氏は、他社において長年会社経営に携わってこられ、その豊富な経験・見識を名工建設の監査業務に活かしていただきたく、選任しております。また社外監査役である田宮正道氏は、行政・民間と幅広く豊富な経験を有しており、その経験・見識を名工建設の監査業務に活かしていただきたく、選任しております。なお、社外監査役髙木洋隆氏並びに田宮正道氏と名工建設の間にはいずれも特別な利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役の独立性確保の要件につきましては、名工建設独自の基準または方針は設けておりませんが、一般株主との利益相反が生じる恐れがなく、人格・見識とも優れ、また他社の経営者としての豊富な経験を有する等、会社業務の全般にわたって経営を監視する立場に適した人材を選任しております。
名工建設は、社外取締役本川正明氏及び石川正俊氏、また社外監査役髙木洋隆氏及び田宮正道氏を名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は年12回の取締役会に出席し意見を述べておりまた取締役からの業務執行報告を受けております。社外 監査役は監査体制の独立性及び中立性を一層高めるために、積極的に監査に必要な情報の入手に努めるともに内部監査部門から監査計画と監査結果について定期的に報告を受けております。あわせて監査役監査を通して取締役の職務の執行を監査するとともに、会計監査人との定期的な面談等（年８回）により情報を共有し、相互連携を図っております。また、コンプライアンス部、経理部等の内部統制部門に対しては必要に応じて説明を求める体制を整えております。
男性 14名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （百株） |
||||||||||||||||||||
|
代表 取締役 社長 |
社長執行役員 |
渡邉 清 |
昭和28年５月10日生 |
|
(注)４ |
22 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
専務執行役員 経営企画部長 名駅新ビル事業 推進部長 鉄道営業部担当 |
甲坂 友昭 |
昭和28年12月５日生 |
|
(注)４ |
29 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
専務執行役員 管理本部長 監査部担当 コンプライアンス部担当 ＣＳＲ推進室担当 |
佐藤 武男 |
昭和29年２月26日生 |
|
(注)４ |
28 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
専務執行役員 土木本部長 技術部担当 ＩＳＯトップマネジメント担当
|
岡田 裕輝 |
昭和29年11月８日生 |
|
(注)４ |
104 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （百株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
常務執行役員
建築本部長 |
里川 幸夫 |
昭和32年３月18日生 |
|
(注)４ |
83 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
常務執行役員
軌道本部長 |
速水 政彦 |
昭和29年５月30日生 |
|
(注)４ |
25 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
常務執行役員
名古屋支店長 |
墨 弘昭 |
昭和30年４月8日生 |
|
(注)４ |
69 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員
安全本部長 |
桒原 一生 |
昭和30年５月９日生 |
|
(注)４ |
18 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
藤野 陽三 |
昭和24年９月27日生 |
|
(注)４ |
10 |
||||||||||||||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （百株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
本川 正明 |
昭和26年９月２日生 |
|
(注)４ |
6 |
||||||||||||||||||||
|
常勤 監査役 |
－ |
永田 修嗣 |
昭和29年４月１日生 |
|
(注)５ |
54 |
||||||||||||||||||||
|
常勤 監査役 |
－ |
佐藤 寛爾 |
昭和30年７月23日生 |
|
(注)５ |
136 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
－ |
山田 雅雄 |
昭和24年２月18日生 |
|
(注)６ |
34 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
－ |
髙木 洋隆 |
昭和25年11月13日生 |
|
(注)７ |
- |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
618 |
||||||||||||||||||||
（注）１． 代表取締役 渡邉 清の氏名に関しては「開示用電子情報処理組織等による手続きの特例等に関する留意事項について」及び「提出書類ファイル仕様書」（金融庁総務企画局）の規定により使用可能とされている文字以外を含んでいるため、電子開示システム（ＥＤＩＮＥＴ）上使用できる文字で代用しております。
２．取締役 藤野 陽三、及び本川 正明は、社外取締役であります。
３．監査役 山田 雅雄、及び髙木 洋隆は、社外監査役であります。
４．平成30年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．平成29年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．前任者の任期を引き継ぐため、平成30年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
７．名工建設は、意思決定・監督機能と業務執行の機能を分離し、取締役会の迅速な意思決定と執行役員の機動的な業務の執行により効率的な経営と競争力の強化を目指すため、平成16年６月29日付にて執行役員制度を導入しました。平成30年６月28日現在の執行役員は次の通りであります。なお、※印は取締役兼務者であります。
|
職名 |
氏名 |
担当 |
|
※社長執行役員 |
渡 邉 清 |
社長 |
|
※専務執行役員 |
甲 坂 友 昭 |
経営企画部長、名駅新ビル事業推進部長、鉄道営業部担当 |
|
※専務執行役員 |
佐 藤 武 男 |
管理本部長、監査部担当、コンプライアンス部担当、ＣＳＲ推進室担当 |
|
※専務執行役員 |
岡 田 裕 輝 |
土木本部長、技術部担当、ＩＳＯトップマネジメント担当 |
|
※常務執行役員 |
里 川 幸 夫 |
建築本部長 |
|
※常務執行役員 |
速 水 政 彦 |
軌道本部長 |
|
※常務執行役員 |
墨 弘 昭 |
名古屋支店長 |
|
常務執行役員 |
衣 斐 信 行 |
土木本部副本部長、新幹線大規模改修本部長 |
|
※執行役員 |
桒 原 一 生 |
安全本部長 |
|
執行役員 |
久 保 光 人 |
建築本部建築営業部長 |
|
執行役員 |
田 中 英 志 |
名古屋支店副支店長 |
|
執行役員 |
青 木 千 歳 |
軌道本部軌道部長 |
|
執行役員 |
山 田 晃 生 |
管理本部経理部長 |
|
執行役員 |
佐 藤 義 裕 |
管理本部総務部長、コンプライアンス部長 |
|
執行役員 |
大 橋 信 治 |
静岡支店長 |
|
執行役員 |
奥 村 由 政 |
東京支店長、営業部長 |
|
執行役員 |
沼 野 秀 樹 |
土木本部技術担当、建築本部技術担当 |
|
執行役員 |
伊 藤 房 男 |
軌道本部静岡軌道部長 |
|
執行役員 |
小 幡 明 |
軌道本部名古屋軌道部長 |
|
執行役員 |
奥 野 隆 一 |
軌道本部大阪軌道部長 |
|
執行役員 |
小 川 直 人 |
大阪支店長 |
|
執行役員 |
服 部 正 彦 |
北陸支店長、土木部長 |
|
執行役員 |
林 誠 司 |
土木本部土木営業部長 |
|
執行役員 |
金 谷 義 則 |
新幹線大規模改修本部副本部長 |
|
執行役員 |
村 田 正 徳 |
土木本部技術担当、建築本部技術担当 |
|
執行役員 |
稲 垣 和 海 |
建築本部建築営業部長 |
|
執行役員 |
落 合 弘 |
建築本部建築部長 |
男性 14名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （百株） |
||||||||||||||||||||
|
代表 取締役 社長 |
社長執行役員 |
渡邉 清 |
昭和28年５月10日生 |
|
(注)４ |
9 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
専務執行役員 経営企画部長 名駅新ビル事業 推進部長 鉄道営業部担当 |
甲坂 友昭 |
昭和28年12月５日生 |
|
(注)４ |
22 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
専務執行役員 管理本部長 監査部担当 コンプライアンス部担当 ＣＳＲ推進室担当 |
佐藤 武男 |
昭和29年２月26日生 |
|
(注)４ |
25 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
専務執行役員 土木本部長 技術部担当 ＩＳＯトップマネジメント担当
|
岡田 裕輝 |
昭和29年11月８日生 |
|
(注)４ |
97 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （百株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
常務執行役員
建築本部長 |
里川 幸夫 |
昭和32年３月18日生 |
|
(注)４ |
77 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
常務執行役員
軌道本部長 |
速水 政彦 |
昭和29年５月30日生 |
|
(注)４ |
19 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
常務執行役員
名古屋支店長 |
墨 弘昭 |
昭和30年４月8日生 |
|
(注)４ |
56 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員
安全本部長 |
桒原 一生 |
昭和30年５月９日生 |
|
(注)４ |
12 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
藤野 陽三 |
昭和24年９月27日生 |
|
(注)４ |
7 |
||||||||||||||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （百株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
本川 正明 |
昭和26年９月２日生 |
|
(注)４ |
2 |
||||||||||||||||||||
|
常勤 監査役 |
－ |
永田 修嗣 |
昭和29年４月１日生 |
|
(注)５ |
48 |
||||||||||||||||||||
|
常勤 監査役 |
－ |
佐藤 寛爾 |
昭和30年７月23日生 |
|
(注)５ |
130 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
－ |
山田 雅雄 |
昭和24年２月18日生 |
|
(注)６ |
28 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
－ |
新澤 隆 |
昭和23年６月24日生 |
|
(注)５ |
12 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
544 |
||||||||||||||||||||
（注）１． 代表取締役 渡邉 清の氏名に関しては「開示用電子情報処理組織等による手続きの特例等に関する留意事項について」及び「提出書類ファイル仕様書」（金融庁総務企画局）の規定により使用可能とされている文字以外を含んでいるため、電子開示システム（ＥＤＩＮＥＴ）上使用できる文字で代用しております。
２．取締役 藤野 陽三、及び本川 正明は、社外取締役であります。
３．監査役 山田 雅雄、及び新澤 隆は、社外監査役であります。
４．平成29年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．平成29年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．名工建設は、意思決定・監督機能と業務執行の機能を分離し、取締役会の迅速な意思決定と執行役員の機動的な業務の執行により効率的な経営と競争力の強化を目指すため、平成16年６月29日付にて執行役員制度を導入しました。平成29年６月27日現在の執行役員は次の通りであります。なお、※印は取締役兼務者であります。
|
職名 |
氏名 |
担当 |
|
※社長執行役員 |
渡 邉 清 |
社長 |
|
※専務執行役員 |
甲 坂 友 昭 |
経営企画部長、名駅新ビル事業推進部長、鉄道営業部担当 |
|
※専務執行役員 |
佐 藤 武 男 |
管理本部長、監査部担当、コンプライアンス部担当、ＣＳＲ推進室担当 |
|
※専務執行役員 |
岡 田 裕 輝 |
土木本部長、技術部担当、ＩＳＯトップマネジメント担当 |
|
※常務執行役員 |
里 川 幸 夫 |
建築本部長 |
|
※常務執行役員 |
速 水 政 彦 |
軌道本部長 |
|
※常務執行役員 |
墨 弘 昭 |
名古屋支店長 |
|
常務執行役員 |
衣 斐 信 行 |
土木本部副本部長、土木技術部長、新幹線大規模改修本部長 |
|
※執行役員 |
桒 原 一 生 |
安全本部長 |
|
執行役員 |
久 保 光 人 |
建築本部建築営業部長 |
|
執行役員 |
田 中 英 志 |
管理本部副本部長、人事部担当 |
|
執行役員 |
大 脇 順 実 |
軌道本部副本部長 |
|
執行役員 |
青 木 千 歳 |
軌道本部軌道部長 |
|
執行役員 |
山 田 晃 生 |
管理本部経理部長 |
|
執行役員 |
佐 藤 義 裕 |
管理本部総務部長 |
|
執行役員 |
大 橋 信 治 |
静岡支店長 |
|
執行役員 |
奥 村 由 政 |
東京支店長 |
|
執行役員 |
沼 野 秀 樹 |
土木本部技術担当、建築本部技術担当 |
|
執行役員 |
伊 藤 房 男 |
軌道本部名古屋軌道部長 |
|
執行役員 |
小 幡 明 |
軌道本部静岡軌道部長 |
|
執行役員 |
奥 野 隆 一 |
軌道本部大阪軌道部長 |
|
執行役員 |
小 川 直 人 |
大阪支店長 |
|
執行役員 |
服 部 正 彦 |
北陸支店長 |
|
執行役員 |
林 誠 司 |
土木本部土木営業部長 |
|
執行役員 |
石 川 康 男 |
コンプライアンス部長 |
|
執行役員 |
金 谷 義 則 |
甲府支店長 |
男性 14名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （百株） |
||||||||||||||||
|
代表 取締役 社長 |
社長執行役員 |
渡邉 清 |
昭和28年５月10日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 |
専務執行役員 経営企画部長 名駅新ビル事業 推進部長 鉄道営業部担当 |
甲坂 友昭 |
昭和28年12月５日生 |
|
(注)４ |
15 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
専務執行役員 管理本部長 監査部担当 コンプライアンス部担当 |
佐藤 武男 |
昭和29年２月26日生 |
|
(注)４ |
20 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
常務執行役員
大阪支店長
|
中村 清貴 |
昭和27年５月２日生 |
|
(注)４ |
21 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （百株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
常務執行役員 土木本部長 安全本部担当 技術部担当
|
岡田 裕輝 |
昭和29年11月８日生 |
|
(注)４ |
90 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
常務執行役員
建築本部長 |
里川 幸夫 |
昭和32年３月18日生 |
|
(注)４ |
69 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
常務執行役員
軌道本部長 |
速水 政彦 |
昭和29年５月30日生 |
|
(注)４ |
12 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
常務執行役員
名古屋支店長 |
墨 弘昭 |
昭和30年４月8日生 |
|
(注)４ |
44 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
藤野 陽三 |
昭和24年９月27日生 |
|
(注)４ |
2 |
||||||||||||||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 （百株） |
||||||||||||||
|
取締役 |
－ |
本川 正明 |
昭和26年９月２日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||
|
常勤 監査役 |
－ |
永田 修嗣 |
昭和29年４月１日生 |
|
(注)５ |
41 |
||||||||||||||
|
常勤 監査役 |
－ |
佐藤 寛爾 |
昭和30年７月23日生 |
|
(注)６ |
122 |
||||||||||||||
|
監査役 |
－ |
山田 雅雄 |
昭和24年２月18日生 |
|
(注)５ |
21 |
||||||||||||||
|
監査役 |
－ |
新澤 隆 |
昭和23年６月24日生 |
|
(注)６ |
4 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
461 |
||||||||||||||
（注）１．代表取締役 渡邉 清の氏名に関しては「開示用電子情報処理組織等による手続きの特例等に関する留意事項について」及び「提出書類ファイル仕様書」（金融庁総務企画局）の規定により使用可能とされている文字以外を含んでいるため、電子開示システム（ＥＤＩＮＥＴ）上使用できる文字で代用しております。
２．取締役 藤野 陽三、及び本川 正明は、社外取締役であります。
３．監査役 山田 雅雄、及び新澤 隆は、社外監査役であります。
４．平成28年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．平成25年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．名工建設は、意思決定・監督機能と業務執行の機能を分離し、取締役会の迅速な意思決定と執行役員の機動的な業務の執行により効率的な経営と競争力の強化を目指すため、平成16年６月29日付にて執行役員制度を導入しました。平成28年６月28日現在の執行役員は次の通りであります。なお、※印は取締役兼務者であります。
|
職名 |
氏名 |
担当 |
|
※社長執行役員 |
渡 邉 清 |
社長 |
|
※専務執行役員 |
甲 坂 友 昭 |
経営企画部長、名駅新ビル事業推進部長、鉄道営業部担当 |
|
※専務執行役員 |
佐 藤 武 男 |
管理本部長、監査部担当、コンプライアンス部担当 |
|
※常務執行役員 |
中 村 清 貴 |
大阪支店長 |
|
※常務執行役員 |
岡 田 裕 輝 |
土木本部長、安全本部担当、技術部担当 |
|
※常務執行役員 |
里 川 幸 夫 |
建築本部長 |
|
※常務執行役員 |
速 水 政 彦 |
軌道本部長 |
|
※常務執行役員 |
墨 弘 昭 |
名古屋支店長 |
|
常務執行役員 |
増 田 隆 一 |
東京支店長 |
|
常務執行役員 |
衣 斐 信 行 |
土木本部副本部長、土木技術部長、新幹線大規模改修本部長 |
|
執行役員 |
桒 原 一 生 |
安全本部長 |
|
執行役員 |
久 保 光 人 |
建築本部建築営業部長 |
|
執行役員 |
田 中 英 志 |
管理本部副本部長、人事部担当 |
|
執行役員 |
大 脇 順 実 |
軌道本部副本部長 |
|
執行役員 |
青 木 千 歳 |
軌道本部軌道部長、軌道計画部長 |
|
執行役員 |
山 田 晃 生 |
管理本部経理部長 |
|
執行役員 |
佐 藤 義 裕 |
管理本部総務部長 |
|
執行役員 |
大 橋 信 治 |
静岡支店長 |
|
執行役員 |
奥 村 由 政 |
名古屋支店土木部長、名古屋支店土木工務部長 兼務 新幹線大規模改修本部 |
|
執行役員 |
沼 野 秀 樹 |
土木本部技術担当、建築本部技術担当 |
|
執行役員 |
伊 藤 房 男 |
軌道本部名古屋軌道部長 |
|
執行役員 |
小 幡 明 |
軌道本部静岡軌道部長 |
|
執行役員 |
奥 野 隆 一 |
軌道本部大阪軌道部長 |
|
執行役員 |
小 川 直 人 |
名古屋支店管理部長 |
|
執行役員 |
服 部 正 彦 |
北陸支店長、営業部長、土木部長 |
|
執行役員 |
林 誠 司 |
土木本部土木営業部長 |
|
執行役員 |
石 川 康 男 |
コンプライアンス部長 |
|
執行役員 |
金 谷 義 則 |
甲府支店長 |
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