矢作建設工業(1870)の株価チャート 矢作建設工業(1870)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性2名 （役員のうち女性の比率14.3％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
代表取締役社長 建築事業本部担当 |
髙柳 充広 |
1962年２月19日生 |
1984年４月 矢作建設工業入社 2006年６月 同 執行役員 第二営業本部長 2008年６月 同 執行役員 営業統括本部第二営業本部長 2009年２月 同 執行役員 中日本カンパニー第二営業本部長 2009年４月 同 執行役員 管理本部副本部長兼総務部長 2010年10月 同 執行役員 管理本部副本部長兼総務部長兼人事部長 2011年６月 同 取締役兼常務執行役員 2012年４月 同 取締役兼専務執行役員 2015年６月 同 代表取締役社長（現任） |
（注）４ |
42 |
|
代表取締役副社長 土木事業本部長 兼 鉄道技術研修センター担当 兼 中央安全衛生委員会委員長 |
名和 修司 |
1958年11月４日生 |
1984年４月 矢作建設工業入社 2005年６月 同 執行役員 第一営業本部副本部長兼第一営業部長 2007年２月 同 常務執行役員 大阪支店長兼西日本地区担当 2007年６月 同 取締役兼常務執行役員 2016年６月 同 取締役兼専務執行役員 2021年６月 同 代表取締役副社長（現任） |
（注）４ |
37 |
|
代表取締役副社長 コーポレート本部長 |
山下 隆 |
1961年４月17日生 |
1984年４月 矢作建設工業入社 2006年６月 同 執行役員 管理本部副本部長兼経理部長 2009年６月 同 執行役員 東日本カンパニー副カンパニー長兼東京支店副支店長兼管理部長 2011年６月 同 取締役兼常務執行役員 2016年６月 同 取締役兼専務執行役員 2022年６月 同 代表取締役兼専務執行役員 2023年６月 同 代表取締役副社長（現任） |
（注）４ |
38 |
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取締役 営業統括本部長 兼 広域法人営業部担当 |
後藤 修 |
1962年８月12日生 |
2017年11月 矢作建設工業入社 理事（役員待遇） 建設事業統括補佐 2018年４月 同 常務執行役員 東日本支社長兼東京支店長 2019年６月 同 取締役兼常務執行役員 2021年６月 同 取締役兼専務執行役員（現任） |
（注）４ |
15 |
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取締役 建築事業本部長 兼 施工本部長 兼 エンジニアリングセンター長 |
清水 賢治 |
1963年8月10日生 |
1986年４月 矢作建設工業入社 2012年６月 同 施工カンパニー建築本部施工部長 2013年６月 同 建築事業カンパニー施工本部施工部長兼品質保全部長兼設備部長 2016年６月 同 執行役員 建築事業本部施工本部長兼鉄道技術研修センター副センター長 2019年６月 同 常務執行役員 建築事業本部施工本部長兼鉄道技術研修センター副センター長 2023年６月 同 取締役兼専務執行役員（現任） |
（注）４ |
15 |
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取締役 |
髙﨑 裕樹 |
1960年７月17日生 |
1983年４月 名古屋鉄道株式会社入社 2012年６月 同 取締役 2015年６月 同 常務取締役 2018年６月 同 専務取締役 2020年６月 同 代表取締役 副社長執行役員 2021年６月 同 代表取締役社長 社長執行役員（現任） 2021年６月 矢作建設工業社外監査役 2023年６月 同 取締役（現任） |
（注）４ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
取締役 |
石原 真二 |
1954年11月３日生 |
1985年４月 弁護士登録 1985年４月 石原法律事務所（現 石原総合法律事務所）入所 2011年８月 石原総合法律事務所所長（現任） 2013年６月 矢作建設工業社外取締役（現任） |
（注）４ |
6 |
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取締役 |
中川 由賀 |
1972年12月８日生 |
1999年４月 検事任官 2014年４月 中京大学法科大学院専門教授 2015年３月 弁護士登録 2015年３月 中京市民法律事務所入所 2017年４月 中川法律経営事務所 弁護士（現任） 2019年４月 中京大学法学部教授（現任） 2021年６月 矢作建設工業社外取締役（現任） |
（注）４ |
- |
|
取締役 |
坂 英臣 |
1961年５月28日生 |
1986年４月 株式会社坂角総本舗入社 1993年３月 同 取締役 2006年３月 同 代表取締役社長 2014年３月 同 代表取締役会長（現任） 2022年６月 矢作建設工業社外取締役（現任） |
（注）４ |
- |
|
常勤監査役 |
井垣 雅文 |
1960年６月25日生 |
2014年４月 矢作建設工業入社 2014年６月 同 理事 総務部長 2015年４月 同 理事 営業企画部長 2017年６月 同 執行役員 総務部長 2021年６月 同 常勤監査役（現任） |
（注）５ |
15 |
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常勤監査役 |
舩橋 太道 |
1962年９月24日生 |
1988年４月 矢作建設工業入社 2006年２月 同 人事部長 2007年６月 同 理事 人事部長 2009年６月 同 理事 管理本部経理部長 2011年４月 同 理事 管理本部経営企画部長 2012年４月 同 理事 東日本カンパニー東京支店副支店長兼営業部長 2015年４月 ヤハギ緑化株式会社 専務取締役 2016年６月 同 代表取締役社長 2024年６月 矢作建設工業常勤監査役（現任） |
（注）７ |
21 |
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監査役 |
愛知 吉隆 |
1962年３月20日生 |
1988年４月 公認会計士 今井冨夫事務所（現 アタックス税理士法人）入所 1990年５月 税理士登録 1990年５月 税理士 愛知吉隆事務所開設 2005年３月 株式会社アタックス 取締役（現任） 2006年２月 アタックス税理士法人 代表社員ＣＯＯ（現任） 2015年６月 矢作建設工業社外監査役（現任） |
（注）６ |
- |
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監査役 |
岡本 雄三 |
1967年７月23日生 |
1995年12月 公認会計士 伊藤寛事務所入所 1998年６月 税理士登録 1998年６月 岡本雄三税理士事務所（現 税理士法人ＭＡＲＫコンサルタンツ）開設 1998年６月 同 所長（現 代表社員）（現任） 2005年11月 医療法人士正会グループ 代表社員（現任） 2007年５月 株式会社ＭＡＲＫコンサルタンツ 代表取締役（現任） 2021年６月 矢作建設工業社外監査役（現任） |
（注）５ |
- |
|
監査役 |
伊藤 歌奈子 （注）３ |
1983年２月10日生 |
2006年10月 弁護士登録 2006年10月 石原総合法律事務所入所 2016年12月 小林クリエイト株式会社 社外監査役（現任） 2021年７月 むすび法律事務所 パートナー弁護士（現任） 2024年６月 矢作建設工業社外監査役（現任） |
（注）７ |
- |
|
計 |
191 |
||||
（注）１．取締役石原真二、中川由賀、坂英臣の各氏は社外取締役であります。
２．監査役愛知吉隆、岡本雄三、伊藤歌奈子の各氏は社外監査役であります。
３．監査役伊藤歌奈子氏の戸籍上の氏名は、林歌奈子であります。
４．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
矢作建設工業の社外取締役は３名で、社外監査役は３名であります。
社外取締役及び社外監査役は、経営者や専門家としての豊富な経験や高度な知見を有しており、客観的かつ公正な立場から矢作建設工業経営や経営監視機能への指導・助言を行うことにより、経営の監督や迅速かつ適切な意思決定が可能になるものと考えております。また、社外役員を選任するための矢作建設工業の独立性に関する方針につきましては、会社法上の社外取締役又は社外監査役の要件に加え、金融商品取引所の定める独立役員の確保にあたっての判断基準を参考にし、さらには経営陣から著しいコントロールを受ける者または経営陣に対して著しいコントロールを及ぼし得る者など一般株主と利益相反の生じる恐れがある者かどうかの確認を行うことなどを、その内容としております。
また、社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する会社の考え方及び矢作建設工業との人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係は次のとおりであります。
|
区分 |
氏名 |
選任状況に関する会社の考え方及び利害関係 |
|
社外取締役 |
石原真二 |
1.弁護士として培われた専門的な見識・経験に基づき、客観的立場から的確な指導・助言を受け、それらを適切かつ迅速な意思決定に反映させるため選任しております。 2.矢作建設工業は同氏が所長を務める石原総合法律事務所に所属する他の弁護士との間で顧問契約を締結し顧問料を支払っておりますが、顧問料は矢作建設工業への経済的依存が生じるほど多額ではなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないため東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、両取引所に届け出ております。 |
|
社外取締役 |
中川由賀 |
1.法学分野に関する専門的な見識・経験を有しており、当該見識・経験に基づき、客観的立場から的確な指導・助言を受け、それらを適切かつ迅速な意思決定に反映させるため選任しております。 2.矢作建設工業と同氏との間には、特別な利害関係はありません。 3.矢作建設工業は同氏が一般株主と利益相反が生じる恐れがないため東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、両取引所に届け出ております。 |
|
社外取締役 |
坂 英臣 |
1.会社経営に関する豊富な経験、高度な知見を有しており、経営者として客観的立場から的確な指導・助言を受け、それらを適切かつ迅速な意思決定に反映させるため選任しております。 2.矢作建設工業と同氏との間には、特別な利害関係はありません。 3.矢作建設工業は同氏が一般株主と利益相反が生じる恐れがないため東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、両取引所に届け出ております。 |
|
社外監査役 |
愛知吉隆 |
1.税理士として財務及び会計に関する専門的な知見と豊富な経験を有しており、専門家として客観的立場から厳格な監査を行うことが可能であるため選任しております。 2.矢作建設工業と同氏との間には、特別な利害関係はありません。 3.矢作建設工業は同氏が一般株主と利益相反が生じる恐れがないため東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、両取引所に届け出ております。 |
|
社外監査役 |
岡本雄三 |
1.経営コンサルタント、会社経営者として会社経営に関する豊富な経験、高度な知見を有しており、経営者として客観的立場から厳格な監査を行うことが可能であるため選任しております。 2.矢作建設工業と同氏との間には、特別な利害関係はありません。 3.矢作建設工業は同氏が一般株主と利益相反が生じる恐れがないため東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、両取引所に届け出ております。 |
|
社外監査役 |
伊藤歌奈子 |
1.弁護士として専門的な見識・経験を有しており、客観的立場から厳格な監査を行うことが可能であるため選任しております。 2.矢作建設工業と同氏との間には、特別な利害関係はありません。 3.矢作建設工業は同氏が一般株主と利益相反が生じる恐れがないため東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、両取引所に届け出ております。 |
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は取締役会等において業務執行の報告を受けるとともに、社外監査役は、「（３）［監査の状況］①監査役監査の状況」及び「（３）［監査の状況］②内部監査の状況」に記載のとおり、監査室、会計監査人、内部統制部門との連携並びに監査を通じて、客観的立場から業務執行の状況の監督や経営監視機能を果たしております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
代表取締役社長 建築事業本部担当 |
髙柳 充広 |
1962年２月19日生 |
1984年４月 矢作建設工業入社 2006年６月 同 執行役員 第二営業本部長 2008年６月 同 執行役員 営業統括本部第二営業本部長 2009年２月 同 執行役員 中日本カンパニー第二営業本部長 2009年４月 同 執行役員 管理本部副本部長兼総務部長 2010年10月 同 執行役員 管理本部副本部長兼総務部長兼人事部長 2011年６月 同 取締役兼常務執行役員 2012年４月 同 取締役兼専務執行役員 2015年６月 同 代表取締役社長（現任） |
（注）３ |
41 |
|
代表取締役副社長 土木事業本部長 兼 鉄道技術研修センター担当 兼 中央安全衛生委員会委員長 |
名和 修司 |
1958年11月４日生 |
1984年４月 矢作建設工業入社 2005年６月 同 執行役員 第一営業本部副本部長兼第一営業部長 2007年２月 同 常務執行役員 大阪支店長兼西日本地区担当 2007年６月 同 取締役兼常務執行役員 2016年６月 同 取締役兼専務執行役員 2021年６月 同 代表取締役副社長（現任） |
（注）３ |
36 |
|
代表取締役副社長 コーポレート本部長 |
山下 隆 |
1961年４月17日生 |
1984年４月 矢作建設工業入社 2006年６月 同 執行役員 管理本部副本部長兼経理部長 2009年６月 同 執行役員 東日本カンパニー副カンパニー長兼東京支店副支店長兼管理部長 2011年６月 同 取締役兼常務執行役員 2016年６月 同 取締役兼専務執行役員 2022年６月 同 代表取締役兼専務執行役員 2023年６月 同 代表取締役副社長（現任） |
（注）３ |
37 |
|
取締役 営業統括本部長 兼 広域法人営業部担当 |
後藤 修 |
1962年８月12日生 |
2017年11月 矢作建設工業入社 理事（役員待遇） 建設事業統括補佐 2018年４月 同 常務執行役員 東日本支社長兼東京支店長 2019年６月 同 取締役兼常務執行役員 2021年６月 同 取締役兼専務執行役員（現任） |
（注）３ |
14 |
|
取締役 建築事業本部長 兼 施工本部長 兼 エンジニアリングセンター長 |
清水 賢治 |
1963年8月10日生 |
1986年４月 矢作建設工業入社 2012年６月 同 施工カンパニー建築本部施工部長 2013年６月 同 建築事業カンパニー施工本部施工部長兼品質保全部長兼設備部長 2016年６月 同 執行役員 建築事業本部施工本部長兼鉄道技術研修センター副センター長 2019年６月 同 常務執行役員 建築事業本部施工本部長兼鉄道技術研修センター副センター長 2023年６月 同 取締役兼専務執行役員（現任） |
（注）３ |
14 |
|
取締役 |
髙﨑 裕樹 |
1960年７月17日生 |
1983年４月 名古屋鉄道株式会社入社 2012年６月 同 取締役 2015年６月 同 常務取締役 2018年６月 同 専務取締役 2020年６月 同 代表取締役 副社長執行役員 2021年６月 同 代表取締役社長 社長執行役員（現任） 2021年６月 矢作建設工業社外監査役 2023年６月 同 取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
取締役 |
石原 真二 |
1954年11月３日生 |
1985年４月 弁護士登録 1985年４月 石原法律事務所（現 石原総合法律事務所）入所 2011年８月 石原総合法律事務所所長（現任） 2013年６月 矢作建設工業社外取締役（現任） |
（注）３ |
6 |
|
取締役 |
中川 由賀 |
1972年12月８日生 |
1999年４月 検事任官 2014年４月 中京大学法科大学院専門教授 2015年３月 弁護士登録 2015年３月 中京市民法律事務所入所 2017年４月 中川法律経営事務所 弁護士（現任） 2019年４月 中京大学法学部教授（現任） 2021年６月 矢作建設工業社外取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
坂 英臣 |
1961年５月28日生 |
1986年４月 株式会社坂角総本舗入社 1993年３月 同 取締役 2006年３月 同 代表取締役社長 2014年３月 同 代表取締役会長（現任） 2022年６月 矢作建設工業社外取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
常勤監査役 |
栗本 淳一 |
1959年２月３日生 |
1982年４月 矢作建設工業入社 2005年１月 同 経理部部長兼関連財務室室長 2008年６月 同 理事 監査室長 2009年４月 同 理事 大阪支店副支店長 2011年６月 株式会社ピタコラム 取締役 2017年４月 矢作建設工業 理事 コンプライアンス統括室長 2018年６月 同 常勤監査役（現任） |
（注）５ |
21 |
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常勤監査役 |
井垣 雅文 |
1960年６月25日生 |
2014年４月 矢作建設工業入社 2014年６月 同 理事 総務部長 2015年４月 同 理事 営業企画部長 2017年６月 同 執行役員 総務部長 2021年６月 同 常勤監査役（現任） |
（注）４ |
14 |
|
監査役 |
愛知 吉隆 |
1962年３月20日生 |
1988年４月 公認会計士 今井冨夫事務所（現 アタックス税理士法人）入所 1990年５月 税理士登録 1990年５月 税理士 愛知吉隆事務所開設 2005年３月 株式会社アタックス 取締役（現任） 2006年２月 アタックス税理士法人 代表社員ＣＯＯ（現任） 2015年６月 矢作建設工業社外監査役（現任） |
（注）６ |
－ |
|
監査役 |
岡本 雄三 |
1967年７月23日生 |
1995年12月 公認会計士 伊藤寛事務所入所 1998年６月 税理士登録 1998年６月 岡本雄三税理士事務所（現 税理士法人ＭＡＲＫコンサルタンツ）開設 1998年６月 同 所長（現 代表社員）（現任） 2005年11月 医療法人士正会グループ 代表社員（現任） 2007年５月 株式会社ＭＡＲＫコンサルタンツ 代表取締役（現任） 2021年６月 矢作建設工業社外監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
186 |
||||
（注）１．取締役石原真二、中川由賀、坂英臣の各氏は社外取締役であります。
２．監査役愛知吉隆、岡本雄三の各氏は社外監査役であります。
３．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
矢作建設工業の社外取締役は３名で、社外監査役は２名であります。
社外取締役及び社外監査役は、経営者や専門家としての豊富な経験や高度な知見を有しており、客観的かつ公正な立場から矢作建設工業経営や経営監視機能への指導・助言を行うことにより、経営の監督や迅速かつ適切な意思決定が可能になるものと考えております。また、社外役員を選任するための矢作建設工業の独立性に関する方針につきましては、会社法上の社外取締役又は社外監査役の要件に加え、金融商品取引所の定める独立役員の確保にあたっての判断基準を参考にし、さらには経営陣から著しいコントロールを受ける者または経営陣に対して著しいコントロールを及ぼし得る者など一般株主と利益相反の生じる恐れがある者かどうかの確認を行うことなどを、その内容としております。
また、社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する会社の考え方及び矢作建設工業との人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係は次のとおりであります。
|
区分 |
氏名 |
選任状況に関する会社の考え方及び利害関係 |
|
社外取締役 |
石原真二 |
1.弁護士として培われた専門的な見識・経験に基づき、客観的立場から的確な指導・助言を受け、それらを適切かつ迅速な意思決定に反映させるため選任しております。 2.矢作建設工業は同氏が所長を務める石原総合法律事務所と顧問契約を締結し顧問料を支払っておりますが、顧問料は矢作建設工業への経済的依存が生じるほど多額ではなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないため東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、両取引所に届け出ております。 |
|
社外取締役 |
中川由賀 |
1.法学分野に関する専門的な見識・経験を有しており、当該見識・経験に基づき、客観的立場から的確な指導・助言を受け、それらを適切かつ迅速な意思決定に反映させるため選任しております。 2.矢作建設工業と同氏との間には、特別な利害関係はありません。 3.矢作建設工業は同氏が一般株主と利益相反が生じる恐れがないため東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、両取引所に届け出ております。 |
|
社外取締役 |
坂 英臣 |
1.会社経営に関する豊富な経験、高度な知見を有しており、経営者として客観的立場から的確な指導・助言を受け、それらを適切かつ迅速な意思決定に反映させるため選任しております。 2.矢作建設工業と同氏との間には、特別な利害関係はありません。 3.矢作建設工業は同氏が一般株主と利益相反が生じる恐れがないため東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、両取引所に届け出ております。 |
|
社外監査役 |
愛知吉隆 |
1.税理士として財務及び会計に関する専門的な知見と豊富な経験を有しており、専門家として客観的立場から厳格な監査を受けることが可能であるため選任しております。 2.矢作建設工業と同氏との間には、特別な利害関係はありません。 3.矢作建設工業は同氏が一般株主と利益相反が生じる恐れがないため東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、両取引所に届け出ております。 |
|
社外監査役 |
岡本雄三 |
1.経営コンサルタント、会社経営者として会社経営に関する豊富な経験、高度な知見を有しており、経営者として客観的立場から厳格な監査を受けることが可能であるため選任しております。 2.矢作建設工業と同氏との間には、特別な利害関係はありません。 3.矢作建設工業は同氏が一般株主と利益相反が生じる恐れがないため東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、両取引所に届け出ております。 |
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は取締役会等において業務執行の報告を受けるとともに、社外監査役は、「内部監査及び監査役監査の状況」に記載のとおり、監査室、会計監査人、内部統制部門との連携並びに監査を通じて、客観的立場から業務執行の状況の監督や経営監視機能を果たしております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性13名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
代表取締役社長 |
髙柳 充広 |
1962年２月19日生 |
1984年４月 矢作建設工業入社 2006年６月 同 執行役員 第二営業本部長 2008年６月 同 執行役員 営業統括本部第二営業本部長 2009年２月 同 執行役員 中日本カンパニー第二営業本部長 2009年４月 同 執行役員 管理本部副本部長兼総務部長 2010年10月 同 執行役員 管理本部副本部長兼総務部長兼人事部長 2011年６月 同 取締役兼常務執行役員 2012年４月 同 取締役兼専務執行役員 2015年６月 同 代表取締役社長（現任） |
（注）３ |
39 |
|
代表取締役副社長 土木事業本部長 兼 鉄道技術研修センター担当 兼 中央安全衛生委員会委員長 兼 安全環境部担当 |
名和 修司 |
1958年11月４日生 |
1984年４月 矢作建設工業入社 2005年６月 同 執行役員 第一営業本部副本部長兼第一営業部長 2007年２月 同 常務執行役員 大阪支店長兼西日本地区担当 2007年６月 同 取締役兼常務執行役員 2016年６月 同 取締役兼専務執行役員 2021年６月 同 代表取締役副社長（現任） |
（注）３ |
34 |
|
代表取締役副社長 建築事業本部長 兼 エンジニアリングセンター長 兼 品質管理部担当 |
織田 裕 |
1958年６月12日生 |
1981年４月 矢作建設工業入社 2009年６月 同 執行役員 中日本カンパニー第一営業本部長 2012年４月 同 常務執行役員 施工統括本部長兼中央安全衛生委員会副委員長兼地震工学技術研究所所長兼株式会社ウッドピタ担当 2012年６月 同 取締役兼常務執行役員 2015年６月 同 取締役兼専務執行役員 2021年６月 同 代表取締役副社長（現任） |
（注）３ |
27 |
|
代表取締役 コーポレート本部長 |
山下 隆 |
1961年４月17日生 |
1984年４月 矢作建設工業入社 2006年６月 同 執行役員 管理本部副本部長兼経理部長 2009年６月 同 執行役員 東日本カンパニー副カンパニー長兼東京支店副支店長兼管理部長 2011年６月 同 取締役兼常務執行役員 2016年６月 同 取締役兼専務執行役員 2022年６月 同 代表取締役兼専務執行役員（現任） |
（注）３ |
35 |
|
取締役 営業統括 兼 本店長 |
後藤 修 |
1962年８月12日生 |
2017年11月 矢作建設工業入社 理事（役員待遇） 建設事業統括補佐 2018年４月 同 常務執行役員 東日本支社長兼東京支店長 2019年６月 同 取締役兼常務執行役員 2021年６月 同 取締役兼専務執行役員（現任） |
（注）３ |
12 |
|
取締役 |
安藤 隆司 |
1955年２月27日生 |
1978年４月 名古屋鉄道株式会社入社 2008年６月 同 取締役 2011年６月 同 常務取締役 2013年６月 同 代表取締役専務取締役 2015年６月 同 代表取締役社長 2015年６月 矢作建設工業社外監査役 2019年６月 名古屋鉄道株式会社 代表取締役社長 社長執行役員 2021年６月 同 代表取締役会長（現任） 2021年６月 矢作建設工業社外取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
取締役 |
石原 真二 |
1954年11月３日生 |
1985年４月 弁護士登録 1985年４月 石原法律事務所（現 石原総合法律事務所）入所 2011年８月 石原総合法律事務所所長（現任） 2013年６月 矢作建設工業社外取締役（現任） |
（注）３ |
6 |
|
取締役 |
中川 由賀 |
1972年12月８日生 |
1999年４月 検事任官 2014年４月 中京大学法科大学院専門教授 2015年３月 弁護士登録 2015年３月 中京市民法律事務所入所 2017年４月 中川法律経営事務所 弁護士（現任） 2019年４月 中京大学法学部教授（現任） 2021年６月 矢作建設工業社外取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
坂 英臣 |
1961年５月28日生 |
1986年４月 株式会社坂角総本舗入社 1993年３月 同 取締役 2006年３月 同 代表取締役社長 2014年３月 同 代表取締役会長（現任） 2022年６月 矢作建設工業社外取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
常勤監査役 |
栗本 淳一 |
1959年２月３日生 |
1982年４月 矢作建設工業入社 2005年１月 同 経理部部長兼関連財務室室長 2008年６月 同 理事 監査室長 2009年４月 同 理事 大阪支店副支店長 2011年６月 株式会社ピタコラム 取締役 2017年４月 矢作建設工業 理事 コンプライアンス統括室長 2018年６月 同 常勤監査役（現任） |
（注）６ |
20 |
|
常勤監査役 |
井垣 雅文 |
1960年６月25日生 |
1983年４月 株式会社協和銀行 （現株式会社りそな銀行）入行 2003年10月 同 新宿支店長 2014年４月 矢作建設工業入社 2014年６月 同 理事 総務部長 2015年４月 同 理事 営業企画部長 2017年６月 同 執行役員 総務部長 2021年６月 同 常勤監査役（現任） |
（注）５ |
13 |
|
監査役 |
髙﨑 裕樹 |
1960年７月17日 |
1983年４月 名古屋鉄道株式会社入社 2012年６月 同 取締役 2015年６月 同 常務取締役 2018年６月 同 専務取締役 2020年６月 同 代表取締役 副社長執行役員 2021年６月 同 代表取締役社長 社長執行役員（現任） 2021年６月 矢作建設工業社外監査役（現任） |
（注）５
|
－ |
|
監査役 |
愛知 吉隆 |
1962年３月20日生 |
1988年４月 公認会計士 今井冨夫事務所（現 アタックス税理士法人）入所 1990年５月 税理士登録 1990年５月 税理士 愛知吉隆事務所開設 2005年３月 株式会社アタックス 取締役（現任） 2006年２月 アタックス税理士法人 代表社員ＣＯＯ（現任） 2015年６月 矢作建設工業社外監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
岡本 雄三 |
1967年７月23日生 |
1995年12月 公認会計士 伊藤寛事務所入所 1998年６月 税理士登録 1998年６月 岡本雄三税理士事務所（現 税理士法人ＭＡＲＫコンサルタンツ）開設 1998年６月 同 所長（現 代表社員）（現任） 2005年11月 医療法人士正会グループ 代表社員（現任） 2007年５月 株式会社ＭＡＲＫコンサルタンツ 代表取締役（現任） 2021年６月 矢作建設工業社外監査役（現任） |
（注）５ |
－ |
|
計 |
190 |
||||
（注）１．取締役安藤隆司、石原真二、中川由賀、坂英臣の各氏は社外取締役であります。
２．監査役髙﨑裕樹、愛知吉隆、岡本雄三の各氏は社外監査役であります。
３．2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
矢作建設工業の社外取締役は４名で、社外監査役は３名であります。
社外取締役及び社外監査役は、経営者や専門家としての豊富な経験や高度な知見を有しており、客観的かつ公正な立場から矢作建設工業経営や経営監視機能への指導・助言を行うことにより、経営の監督や迅速かつ適切な意思決定が可能になるものと考えております。また、社外役員を選任するための矢作建設工業の独立性に関する方針につきましては、会社法上の社外取締役又は社外監査役の要件に加え、金融商品取引所の定める独立役員の確保にあたっての判断基準を参考にし、さらには経営陣から著しいコントロールを受ける者または経営陣に対して著しいコントロールを及ぼし得る者など一般株主と利益相反の生じる恐れがある者かどうかの確認を行うことなどを、その内容としております。
また、社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する会社の考え方及び矢作建設工業との人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係は次のとおりであります。
|
区分 |
氏名 |
選任状況に関する会社の考え方及び利害関係 |
|
社外取締役 |
安藤隆司 |
1.会社経営に関する豊富な経験、高度な知見を有しており、経営者として客観的立場から的確な指導・助言を受け、それらを適切かつ迅速な意思決定に反映させるため選任しております。 2.矢作建設工業と同氏が代表取締役に就任している名古屋鉄道株式会社との間では工事の請負取引があり、また同社は矢作建設工業の主要株主であります。 |
|
社外取締役 |
石原真二 |
1.弁護士として培われた専門的な見識・経験に基づき、客観的立場から的確な指導・助言を受け、それらを適切かつ迅速な意思決定に反映させるため選任しております。 2.矢作建設工業は同氏が所長を務める石原総合法律事務所と顧問契約を締結し顧問料を支払っておりますが、顧問料は矢作建設工業への経済的依存が生じるほど多額ではなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないため東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、両取引所に届け出ております。 |
|
社外取締役 |
中川由賀 |
1.法学分野に関する専門的な見識・経験を有しており、当該見識・経験に基づき、客観的立場から的確な指導・助言を受け、それらを適切かつ迅速な意思決定に反映させるため選任しております。 2.矢作建設工業と同氏との間には、特別な利害関係はありません。 3.矢作建設工業は同氏が一般株主と利益相反が生じる恐れがないため東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、両取引所に届け出ております。 |
|
社外取締役 |
坂 英臣 |
1.会社経営に関する豊富な経験、高度な知見を有しており、経営者として客観的立場から的確な指導・助言を受け、それらを適切かつ迅速な意思決定に反映させるため選任しております。 2.矢作建設工業と同氏との間には、特別な利害関係はありません。 3.矢作建設工業は同氏が一般株主と利益相反が生じる恐れがないため東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、両取引所に届け出ております。 |
|
社外監査役 |
髙﨑裕樹 |
1.会社経営に関する豊富な経験、高度な知見を有しており、経営者として客観的立場から厳格な監査を受けることが可能であるため選任しております。 2.矢作建設工業と同氏が代表取締役に就任している名古屋鉄道株式会社との間では工事の請負取引があり、また同社は矢作建設工業の主要株主であります。 |
|
社外監査役 |
愛知吉隆 |
1.税理士として財務及び会計に関する専門的な知見と豊富な経験を有しており、専門家として客観的立場から厳格な監査を受けることが可能であるため選任しております。 2.矢作建設工業は同氏が代表社員を務めるアタックス税理士法人に対して税務に係るコンサル業務を委託しておりますが、委託料は矢作建設工業への経済的依存が生じるほど多額ではなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないため東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、両取引所に届け出ております。 |
|
社外監査役 |
岡本雄三 |
1.経営コンサルタント、会社経営者として会社経営に関する豊富な経験、高度な知見を有しており、経営者として客観的立場から厳格な監査を受けることが可能であるため選任しております。 2.矢作建設工業と同氏との間には、特別な利害関係はありません。 3.矢作建設工業は同氏が一般株主と利益相反が生じる恐れがないため東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、両取引所に届け出ております。 |
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は取締役会等において業務執行の報告を受けるとともに、社外監査役は、「内部監査及び監査役監査の状況」に記載のとおり、監査室、会計監査人、内部統制部門との連携並びに監査を通じて、客観的立場から業務執行の状況の監督や経営監視機能を果たしております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性14名 女性1名 （役員のうち女性の比率6.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
取締役会長 |
藤本 和久 |
1952年11月７日生 |
1989年３月 矢作建設工業入社 1993年６月 同 取締役 2001年６月 同 執行役員 矢作地所株式会社 代表取締役社長、矢作葵ビル株式会社 代表取締役社長 2002年６月 同 取締役兼常務執行役員 2003年10月 同 取締役兼専務執行役員 2004年６月 同 代表取締役兼専務執行役員 2005年６月 同 代表取締役兼副社長執行役員 2008年６月 同 代表取締役副社長 2012年４月 同 代表取締役社長 2015年６月 同 代表取締役会長 2018年６月 同 取締役会長（現任） |
（注）３ |
73 |
|
代表取締役社長 |
髙柳 充広 |
1962年２月19日生 |
1984年４月 矢作建設工業入社 2006年６月 同 執行役員 第二営業本部長 2008年６月 同 執行役員 営業統括本部第二営業本部長 2009年２月 同 執行役員 中日本カンパニー第二営業本部長 2009年４月 同 執行役員 管理本部副本部長兼総務部長 2010年10月 同 執行役員 管理本部副本部長兼総務部長兼人事部長 2011年６月 同 取締役兼常務執行役員 2012年４月 同 取締役兼専務執行役員 2015年６月 同 代表取締役社長（現任） |
（注）３ |
37 |
|
代表取締役副社長 土木事業本部長 兼 鉄道技術研修センター担当 兼 中央安全衛生委員会委員長 兼 安全環境部担当 |
名和 修司 |
1958年11月４日生 |
1984年４月 矢作建設工業入社 2005年６月 同 執行役員 第一営業本部副本部長兼第一営業部長 2007年２月 同 常務執行役員 大阪支店長兼西日本地区担当 2007年６月 同 取締役兼常務執行役員 2016年６月 同 取締役兼専務執行役員 2021年６月 同 代表取締役副社長（現任） |
（注）３ |
33 |
|
代表取締役副社長 建築事業本部長 兼 エンジニアリングセンター長 兼 品質管理部担当 |
織田 裕 |
1958年６月12日生 |
1981年４月 矢作建設工業入社 2009年６月 同 執行役員 中日本カンパニー第一営業本部長 2012年４月 同 常務執行役員 施工統括本部長兼中央安全衛生委員会副委員長兼地震工学技術研究所所長兼株式会社ウッドピタ担当 2012年６月 同 取締役兼常務執行役員 2015年６月 同 取締役兼専務執行役員 2021年６月 同 代表取締役副社長（現任） |
（注）３ |
25 |
|
代表取締役副社長 |
髙田 恭介 |
1958年11月２日生 |
2013年１月 名古屋鉄道株式会社 事業企画部付部長 2013年６月 同 取締役 2015年６月 同 常務取締役 2017年６月 同 専務取締役 2019年６月 矢作建設工業 代表取締役副社長（現任） |
（注）３ |
4 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
取締役 人事部担当 兼 経理部担当 |
山下 隆 |
1961年４月17日生 |
1984年４月 矢作建設工業入社 2006年６月 同 執行役員 管理本部副本部長兼経理部長 2009年６月 同 執行役員 東日本カンパニー副カンパニー長兼東京支店副支店長兼管理部長 2011年６月 同 取締役兼常務執行役員 2016年６月 同 取締役兼専務執行役員（現任） |
（注）３ |
34 |
|
取締役 営業統括 兼 本店長 兼 営業本部長 兼 スタイルリンク株式会社 代表取締役社長 |
後藤 修 |
1962年８月12日生 |
2017年11月 矢作建設工業入社 理事（役員待遇） 建設事業統括補佐 2018年４月 同 常務執行役員 東日本支社長兼東京支店長 2019年６月 同 取締役兼常務執行役員 2021年６月 同 取締役兼専務執行役員（現任） |
（注）３ |
10 |
|
取締役 |
安藤 隆司 |
1955年２月27日生 |
1978年４月 名古屋鉄道株式会社入社 2008年６月 同 取締役 2011年６月 同 常務取締役 2013年６月 同 代表取締役専務取締役 2015年６月 同 代表取締役社長 2015年６月 矢作建設工業監査役 2019年６月 名古屋鉄道株式会社 代表取締役社長 社長執行役員 2021年６月 同 代表取締役会長（現任） 2021年６月 矢作建設工業取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
石原 真二 |
1954年11月３日生 |
1985年４月 弁護士登録 1985年４月 石原法律事務所（現 石原総合法律事務所）入所 2011年８月 石原総合法律事務所所長（現任） 2013年６月 矢作建設工業取締役（現任） |
（注）３ |
6 |
|
取締役 |
中川 由賀 |
1972年12月８日生 |
1999年４月 検事任官 2014年４月 中京大学法科大学院専門教授 2015年３月 弁護士登録 2015年３月 中京市民法律事務所入所 2017年４月 中川法律経営事務所 弁護士（現任） 2019年４月 中京大学法学部教授（現任） 2021年６月 矢作建設工業取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
常勤監査役 |
栗本 淳一 |
1959年２月３日生 |
1982年４月 矢作建設工業入社 2005年１月 同 経理部部長兼関連財務室室長 2008年６月 同 理事 監査室長 2009年４月 同 理事 大阪支店副支店長 2011年６月 株式会社ピタコラム 取締役 2017年４月 矢作建設工業 理事 コンプライアンス統括室長 2018年６月 同 常勤監査役（現任） |
（注）４ |
18 |
|
常勤監査役 |
井垣 雅文 |
1960年６月25日生 |
1983年４月 株式会社協和銀行 （現株式会社りそな銀行）入行 2003年10月 同 新宿支店長 2014年４月 矢作建設工業入社 2014年６月 同 理事 総務部長 2015年４月 同 理事 営業企画部長 2017年６月 同 執行役員 総務部長 2021年６月 同 常勤監査役（現任） |
（注）６ |
11 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
監査役 |
髙﨑 裕樹 |
1960年７月17日生 |
1983年４月 名古屋鉄道株式会社入社 2012年６月 同 取締役 2015年６月 同 常務取締役 2018年６月 同 専務取締役 2020年６月 同 代表取締役 副社長執行役員 2021年６月 同 代表取締役社長 社長執行役員（現任） 2021年６月 矢作建設工業監査役（現任） |
（注）６ |
－ |
|
監査役 |
愛知 吉隆 |
1962年３月20日生 |
1988年４月 公認会計士 今井冨夫事務所（現 アタックス税理士法人）入所 1990年５月 税理士登録 1990年５月 税理士 愛知吉隆事務所開設 2005年３月 株式会社アタックス 取締役（現任） 2006年２月 アタックス税理士法人 代表社員ＣＯＯ（現任） 2015年６月 矢作建設工業監査役（現任） |
（注）５ |
－ |
|
監査役 |
岡本 雄三 |
1967年７月23日生 |
1995年12月 公認会計士 伊藤寛事務所入所 1998年６月 税理士登録 1998年６月 岡本雄三税理士事務所開設 1998年６月 同 所長（現任） 2005年11月 医療法人士正会グループ 代表社員（現任） 2007年５月 株式会社ＭＡＲＫコンサルタンツ 代表取締役（現任） 2021年６月 矢作建設工業監査役（現任） |
（注）６ |
－ |
|
計 |
257 |
||||
（注）１．取締役安藤隆司、石原真二、中川由賀の各氏は社外取締役であります。
２．監査役髙﨑裕樹、愛知吉隆、岡本雄三の各氏は社外監査役であります。
３．2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2018年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
矢作建設工業の社外取締役は３名で、社外監査役は３名であります。
社外取締役及び社外監査役は、経営者や専門家としての豊富な経験や高度な知見を有しており、客観的かつ公正な立場から矢作建設工業経営や経営監視機能への指導・助言を行うことにより、経営の監督や迅速かつ適切な意思決定が可能になるものと考えております。また、社外役員を選任するための矢作建設工業の独立性に関する方針につきましては、会社法上の社外取締役又は社外監査役の要件に加え、金融商品取引所の定める独立役員の確保にあたっての判断基準を参考にし、さらには経営陣から著しいコントロールを受ける者または経営陣に対して著しいコントロールを及ぼし得る者など一般株主と利益相反の生じる恐れがある者かどうかの確認を行うことなどを、その内容としております。
また、社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する会社の考え方及び矢作建設工業との人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係は次のとおりであります。
|
区分 |
氏名 |
選任状況に関する会社の考え方及び利害関係 |
|
社外取締役 |
安藤隆司 |
1.会社経営に関する豊富な経験、高度な知見を有しており、経営者として客観的立場から的確な指導・助言を受け、それらを適切かつ迅速な意思決定に反映させるため選任しております。 2.矢作建設工業と同氏が代表取締役に就任している名古屋鉄道株式会社との間では工事の請負取引があり、また同社は矢作建設工業の主要株主であります。 |
|
社外取締役 |
石原真二 |
1.弁護士として培われた専門的な見識・経験に基づき、客観的立場から的確な指導・助言を受け、それらを適切かつ迅速な意思決定に反映させるため選任しております。 2.矢作建設工業は同氏が所長を務める石原総合法律事務所と顧問契約を締結し顧問料を支払っておりますが、顧問料は矢作建設工業への経済的依存が生じるほど多額ではなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないため東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、両取引所に届け出ております。 |
|
社外取締役 |
中川由賀 |
1.法学分野に関する専門的な見識・経験を有しており、当該見識・経験に基づき、客観的立場から的確な指導・助言を受け、それらを適切かつ迅速な意思決定に反映させるため選任しております。 2.矢作建設工業と同氏との間には、特別な利害関係はありません。 3.矢作建設工業は同氏が一般株主と利益相反が生じる恐れがないため東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、両取引所に届け出ております。 |
|
社外監査役 |
髙﨑裕樹 |
1.会社経営に関する豊富な経験、高度な知見を有しており、経営者として客観的立場から厳格な監査を受けることが可能であるため選任しております。 2.矢作建設工業と同氏が代表取締役に就任している名古屋鉄道株式会社との間では工事の請負取引があり、また同社は矢作建設工業の主要株主であります。 |
|
社外監査役 |
愛知吉隆 |
1.税理士として財務及び会計に関する専門的な知見と豊富な経験を有しており、専門家として客観的立場から厳格な監査を受けることが可能であるため選任しております。 2.矢作建設工業は同氏が代表社員を務めるアタックス税理士法人に対して税務に係るコンサル業務を委託しておりますが、委託料は矢作建設工業への経済的依存が生じるほど多額ではなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないため東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、両取引所に届け出ております。 |
|
社外監査役 |
岡本雄三 |
1.経営コンサルタント、会社経営者として会社経営に関する豊富な経験、高度な知見を有しており、経営者として客観的立場から厳格な監査を受けることが可能であるため選任しております。 2.矢作建設工業と同氏との間には、特別な利害関係はありません。 3.矢作建設工業は同氏が一般株主と利益相反が生じる恐れがないため東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、両取引所に届け出ております。 |
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は取締役会等において業務執行の報告を受けるとともに、社外監査役は、「内部監査及び監査役監査の状況」に記載のとおり、監査室、会計監査人、内部統制部門との連携並びに監査を通じて、客観的立場から業務執行の状況の監督や経営監視機能を果たしております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性18名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
取締役会長 |
藤本 和久 |
1952年11月７日生 |
1989年３月 矢作建設工業入社 1993年６月 同 取締役 2001年６月 同 執行役員 矢作地所株式会社 代表取締役社長、矢作葵ビル株式会社 代表取締役社長 2002年６月 同 取締役兼常務執行役員 2003年10月 同 取締役兼専務執行役員 2004年６月 同 代表取締役兼専務執行役員 2005年６月 同 代表取締役兼副社長執行役員 2008年６月 同 代表取締役副社長 2012年４月 同 代表取締役社長 2015年６月 同 代表取締役会長 2018年６月 同 取締役会長（現任） |
（注）３ |
72 |
|
代表取締役社長 |
髙柳 充広 |
1962年２月19日生 |
1984年４月 矢作建設工業入社 2006年６月 同 執行役員 第二営業本部長 2008年６月 同 執行役員 営業統括本部第二営業本部長 2009年２月 同 執行役員 中日本カンパニー第二営業本部長 2009年４月 同 執行役員 管理本部副本部長兼総務部長 2010年10月 同 執行役員 管理本部副本部長兼総務部長兼人事部長 2011年６月 同 取締役兼常務執行役員 2012年４月 同 取締役兼専務執行役員 2015年６月 同 代表取締役社長（現任） |
（注）３ |
35 |
|
代表取締役副社長 建設事業統括 |
大澤 茂 |
1957年5月13日生 |
2006年４月 矢作建設工業入社 顧問 営業統轄補佐 2006年６月 同 常務執行役員 営業統轄補佐兼企画営業部担当 2006年10月 同 専務執行役員 営業副統轄兼企画営業部担当 2007年４月 同 専務執行役員 矢作地所株式会社 代表取締役社長 2007年６月 同 取締役兼専務執行役員 2010年６月 同 代表取締役兼専務執行役員 2012年４月 同 代表取締役副社長(現任) |
（注）３ |
34 |
|
代表取締役副社長 不動産事業統括 |
古本 裕二 |
1956年４月８日生 |
2007年11月 矢作建設工業入社 理事（役員待遇）営業統轄補佐 2008年４月 同 常務執行役員 営業統轄補佐 2008年６月 同 取締役兼常務執行役員 2009年６月 同 取締役兼専務執行役員 2017年６月 同 代表取締役副社長（現任） |
（注）３ |
28 |
|
代表取締役副社長 |
髙田 恭介 |
1958年11月２日生 |
2013年１月 名古屋鉄道株式会社 事業企画部付部長 2013年６月 同 取締役 2015年６月 同 常務取締役 2017年６月 同 専務取締役 2019年６月 矢作建設工業 代表取締役副社長（現任） |
（注）３ |
2 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
取締役 建築事業本部長 兼 エンジニアリングセンター長 |
織田 裕 |
1958年６月12日生 |
1981年４月 矢作建設工業入社 2009年６月 同 執行役員 中日本カンパニー第一営業本部長 2012年４月 同 常務執行役員 施工統括本部長兼中央安全衛生委員会副委員長兼地震工学技術研究所所長兼株式会社ウッドピタ担当 2012年６月 同 取締役兼常務執行役員 2015年６月 同 取締役兼専務執行役員(現任) |
（注）３ |
24 |
|
取締役 土木事業本部長 兼 鉄道技術研修センター担当 兼 中央安全衛生委員会委員長 |
名和 修司 |
1958年11月４日生 |
1984年４月 矢作建設工業入社 2005年６月 同 執行役員 第一営業本部副本部長兼第一営業部長 2007年２月 同 常務執行役員 大阪支店長兼西日本地区担当 2007年６月 同 取締役兼常務執行役員 2016年６月 同 取締役兼専務執行役員（現任） |
（注）３ |
31 |
|
取締役 人事部担当 兼 経理部担当 |
山下 隆 |
1961年４月17日生 |
1984年４月 矢作建設工業入社 2006年６月 同 執行役員 管理本部副本部長兼経理部長 2009年６月 同 執行役員 東日本カンパニー副カンパニー長兼東京支店副支店長兼管理部長 2011年６月 同 取締役兼常務執行役員 2016年６月 同 取締役兼専務執行役員（現任） |
（注）３ |
32 |
|
取締役 本店長 |
大西 幸雄 |
1959年11月16日生 |
1982年４月 矢作建設工業入社 2007年６月 矢作地所株式会社 専務取締役 2009年３月 矢作葵ビル株式会社 代表取締役社長 2012年６月 矢作建設工業 執行役員 中日本カンパニー副カンパニー長 2016年６月 同 常務執行役員 本店営業本部長 2019年６月 同 取締役兼常務執行役員（現任） |
（注）３ |
28 |
|
取締役 東日本支社長 兼 東京支店長 兼 スタイルリンク株式会社 代表取締役社長 |
後藤 修 |
1962年８月12日生 |
2017年11月 矢作建設工業入社 理事（役員待遇） 建設事業統括補佐 2018年４月 同 常務執行役員 東日本支社長兼東京支店長 2019年６月 同 取締役兼常務執行役員（現任） |
（注）３ |
9 |
|
取締役 |
山本 亜土 |
1948年12月１日生 |
1971年４月 名古屋鉄道株式会社入社 2001年６月 同 取締役 2004年６月 同 常務取締役 2006年６月 同 専務取締役 2008年６月 同 代表取締役副社長 2009年６月 同 代表取締役社長 2009年６月 矢作建設工業監査役 2015年６月 名古屋鉄道株式会社 代表取締役会長（現任） 2015年６月 矢作建設工業取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
取締役 |
石原 真二 |
1954年11月３日生 |
1985年４月 弁護士登録 1985年４月 石原法律事務所（現 石原総合法律事務所）入所 2011年８月 石原総合法律事務所所長（現任） 2013年６月 矢作建設工業取締役（現任） |
（注）３ |
6 |
|
取締役 |
堀越 哲美 |
1950年１月９日生 |
1991年６月 名古屋工業大学教授 工学部 1997年４月 同 教授 大学院工学研究科 2011年６月 矢作建設工業監査役 2014年４月 愛知産業大学学長、愛知産業大学短期大学学長（現任） 2015年６月 矢作建設工業取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
常勤監査役 |
二木 芳樹 |
1960年５月17日生 |
1984年４月 株式会社東海銀行 （現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行 2014年２月 矢作建設工業出向 理事 中日本カンパニー 第一営業本部 副本部長 2014年11月 同 理事 管理本部 総務部長 2015年２月 矢作建設工業入社 2017年６月 同 常勤監査役（現任） |
（注）４ |
4 |
|
常勤監査役 |
栗本 淳一 |
1959年２月３日生 |
1982年４月 矢作建設工業入社 2005年１月 同 経理部部長兼関連財務室室長 2008年６月 同 理事 監査室長 2009年４月 同 理事 大阪支店副支店長 2011年６月 株式会社ピタコラム 取締役 2017年４月 矢作建設工業 理事 コンプライアンス統括室長 2018年６月 同 常勤監査役（現任） |
（注）５ |
17 |
|
監査役 |
安藤 隆司 |
1955年２月27日生 |
1978年４月 名古屋鉄道株式会社入社 2008年６月 同 取締役 2011年６月 同 常務取締役 2013年６月 同 代表取締役専務取締役 2015年６月 同 代表取締役社長（現任） 2015年６月 矢作建設工業監査役（現任） |
（注）６ |
－ |
|
監査役 |
市川 周作 |
1953年２月９日生 |
1975年４月 アイホン株式会社入社 1985年５月 同 取締役 1987年５月 同 代表取締役社長 2005年６月 矢作建設工業監査役（現任） 2019年４月 アイホン株式会社 代表取締役会長（現任） |
（注）４ |
16 |
|
監査役 |
愛知 吉隆 |
1962年３月20日生 |
1988年４月 公認会計士 今井冨夫事務所（現 アタックス税理士法人）入所 1990年５月 税理士登録 1990年５月 税理士 愛知吉隆事務所開設 2005年３月 株式会社アタックス 取締役（現任） 2006年２月 アタックス税理士法人 代表社員ＣＯＯ（現任） 2015年６月 矢作建設工業監査役（現任） |
（注）６ |
－ |
|
計 |
345 |
||||
（注）１．取締役山本亜土、石原真二、堀越哲美の各氏は社外取締役であります。
２．監査役安藤隆司、市川周作、愛知吉隆の各氏は社外監査役であります。
３．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2017年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2018年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
矢作建設工業の社外取締役は３名で、社外監査役は３名であります。
社外取締役及び社外監査役は、経営者や専門家としての豊富な経験や高度な知見を有しており、客観的かつ公正な立場から矢作建設工業経営や経営監視機能への指導・助言を行うことにより、経営の監督や迅速かつ適切な意思決定が可能になるものと考えております。また、社外役員を選任するための矢作建設工業の独立性に関する方針につきましては、会社法上の社外取締役又は社外監査役の要件に加え、金融商品取引所の定める独立役員の確保にあたっての判断基準を参考にし、さらには経営陣から著しいコントロールを受ける者または経営陣に対して著しいコントロールを及ぼし得る者など一般株主と利益相反の生じる恐れがある者かどうかの確認を行うことなどを、その内容としております。
また、社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する会社の考え方及び矢作建設工業との人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係は次のとおりであります。
|
区分 |
氏名 |
選任状況に関する会社の考え方及び利害関係 |
|
社外取締役 |
山本亜土 |
1.会社経営に関する豊富な経験、高度な知見を有しており、経営者として客観的立場から的確な指導・助言を受け、それらを適切かつ迅速な意思決定に反映させるため選任しております。 2.矢作建設工業と同氏が代表取締役に就任している名古屋鉄道株式会社との間では工事の請負取引があり、また同社は矢作建設工業の主要株主であります。 |
|
社外取締役 |
石原真二 |
1.弁護士として培われた専門的な見識・経験に基づき、客観的立場から的確な指導・助言を受け、それらを適切かつ迅速な意思決定に反映させるため選任しております。 2.矢作建設工業は同氏が所長を務める石原総合法律事務所と顧問契約を締結し顧問料を支払っておりますが、顧問料は矢作建設工業への経済的依存が生じるほど多額ではなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないため東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、両取引所に届け出ております。 |
|
社外取締役 |
堀越哲美 |
1.学識経験者として培われた専門的な見識・経験に基づき、客観的立場から的確な指導・助言を受け、それらを適切かつ迅速な意思決定に反映させるため選任しております。 2.矢作建設工業と同氏との間には、特別な利害関係はありません。 3.矢作建設工業は同氏が一般株主と利益相反が生じる恐れがないため東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、両取引所に届け出ております。 |
|
社外監査役 |
安藤隆司 |
1.会社経営に関する豊富な経験、高度な知見を有しており、経営者として客観的立場から厳格な監査を受けることが可能であるため選任しております。 2.矢作建設工業と同氏が代表取締役に就任している名古屋鉄道株式会社との間では工事の請負取引があり、また同社は矢作建設工業の主要株主であります。 |
|
社外監査役 |
市川周作 |
1.会社経営に関する豊富な経験、高度な知見を有しており、経営者として客観的立場から厳格な監査を受けることが可能であるため選任しております。 2.矢作建設工業と同氏が代表取締役に就任しているアイホン株式会社との間では工事の請負取引があります。 |
|
社外監査役 |
愛知吉隆 |
1.税理士として財務及び会計に関する専門的な知見と豊富な経験を有しており、専門家として客観的立場から厳格な監査を受けることが可能であるため選任しております。 2.矢作建設工業は同氏が代表社員を務めるアタックス税理士法人に対して税務に係るコンサル業務を委託しておりますが、委託料は矢作建設工業への経済的依存が生じるほど多額ではなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないため東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、両取引所に届け出ております。 |
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は取締役会等において業務執行の報告を受けるとともに、社外監査役は、「内部監査及び監査役監査の状況」に記載のとおり、コンプライアンス統括室、会計監査人、内部統制部門との連携並びに監査を通じて、客観的立場から業務執行の状況の監督や経営監視機能を果たしております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性18名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
取締役会長 |
藤本 和久 |
1952年11月７日生 |
1989年３月 矢作建設工業入社 1993年６月 同 取締役 2001年６月 同 執行役員 矢作地所株式会社 代表取締役社長、矢作葵ビル株式会社 代表取締役社長 2002年６月 同 取締役兼常務執行役員 2003年10月 同 取締役兼専務執行役員 2004年６月 同 代表取締役兼専務執行役員 2005年６月 同 代表取締役兼副社長執行役員 2008年６月 同 代表取締役副社長 2012年４月 同 代表取締役社長 2015年６月 同 代表取締役会長 2018年６月 同 取締役会長（現任） |
（注）３ |
70 |
|
代表取締役社長 |
髙柳 充広 |
1962年２月19日生 |
1984年４月 矢作建設工業入社 2006年６月 同 執行役員 第二営業本部長 2008年６月 同 執行役員 営業統括本部第二営業本部長 2009年２月 同 執行役員 中日本カンパニー第二営業本部長 2009年４月 同 執行役員 管理本部副本部長兼総務部長 2010年10月 同 執行役員 管理本部副本部長兼総務部長兼人事部長 2011年６月 同 取締役兼常務執行役員 2012年４月 同 取締役兼専務執行役員 2015年６月 同 代表取締役社長（現任） |
（注）３ |
33 |
|
代表取締役副社長 建設事業統括 |
大澤 茂 |
1957年5月13日生 |
2006年４月 矢作建設工業入社 顧問 営業統轄補佐 2006年６月 同 常務執行役員 営業統轄補佐兼企画営業部担当 2006年10月 同 専務執行役員 営業副統轄兼企画営業部担当 2007年４月 同 専務執行役員 矢作地所株式会社 代表取締役社長 2007年６月 同 取締役兼専務執行役員 2010年６月 同 代表取締役兼専務執行役員 2012年４月 同 代表取締役副社長(現任) |
（注）３ |
33 |
|
代表取締役副社長 不動産事業統括 兼 不動産事業本部長 |
古本 裕二 |
1956年４月８日生 |
2007年11月 矢作建設工業入社 理事（役員待遇）営業統轄補佐 2008年４月 同 常務執行役員 営業統轄補佐 2008年６月 同 取締役兼常務執行役員 2009年６月 同 取締役兼専務執行役員 2017年６月 同 代表取締役副社長（現任） |
（注）３ |
27 |
|
代表取締役副社長 |
高田 恭介 |
1958年11月２日生 |
2013年１月 名古屋鉄道株式会社 事業企画部付部長 2013年６月 同 取締役 2015年６月 同 常務取締役 2017年６月 同 専務取締役 2019年６月 矢作建設工業 代表取締役副社長（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
取締役 建築事業本部長 兼 エンジニアリングセンター長 |
織田 裕 |
1958年６月12日生 |
1981年４月 矢作建設工業入社 2009年６月 同 執行役員 中日本カンパニー第一営業本部長 2012年４月 同 常務執行役員 施工統括本部長兼中央安全衛生委員会副委員長兼地震工学技術研究所所長兼株式会社ウッドピタ担当 2012年６月 同 取締役兼常務執行役員 2015年６月 同 取締役兼専務執行役員(現任) |
（注）３ |
22 |
|
取締役 土木事業本部長 兼 鉄道技術研修センター担当 兼 中央安全衛生委員会委員長 |
名和 修司 |
1958年11月４日生 |
1984年４月 矢作建設工業入社 2005年６月 同 執行役員 第一営業本部副本部長兼第一営業部長 2006年６月 同 執行役員 第一営業本部長兼ピタコラム推進担当 2007年２月 同 常務執行役員 大阪支店長兼西日本地区担当 2007年６月 同 取締役兼常務執行役員 2016年６月 同 取締役兼専務執行役員（現任） |
（注）３ |
30 |
|
取締役 人事部担当 兼 経理部担当 |
山下 隆 |
1961年４月17日生 |
1984年４月 矢作建設工業入社 2006年６月 同 執行役員 管理本部副本部長兼経理部長 2009年６月 同 執行役員 東日本カンパニー副カンパニー長兼東京支店副支店長兼管理部長 2010年10月 同 常務執行役員 東日本カンパニー副カンパニー長兼東京支店副支店長兼管理部長 2011年６月 同 取締役兼常務執行役員 2016年６月 同 取締役兼専務執行役員（現任） |
（注）３ |
31 |
|
取締役 本店長 |
大西 幸雄 |
1959年11月16日生 |
1982年４月 矢作建設工業入社 2007年６月 矢作地所株式会社 専務取締役 2009年３月 矢作葵ビル株式会社 代表取締役社長 2012年６月 矢作建設工業 執行役員 中日本カンパニー副カンパニー長 2016年６月 同 常務執行役員 本店営業本部長 2019年６月 同 取締役兼常務執行役員（現任） |
（注）３ |
27 |
|
取締役 東日本支社長 兼 東京支店長 兼 スタイルリンク株式会社 代表取締役社長 |
後藤 修 |
1962年８月12日生 |
2015年４月 株式会社りそな銀行 新都心営業部長 2017年11月 矢作建設工業入社 理事（役員待遇） 建設事業統括補佐 2018年４月 同 常務執行役員 東日本支社長兼東京支店長 2019年４月 同 常務執行役員 東日本支社長兼東京支店長兼スタイルリンク株式会社 代表取締役社長 2019年６月 同 取締役兼常務執行役員（現任） |
（注）３ |
7 |
|
取締役 |
山本 亜土 |
1948年12月１日生 |
1971年４月 名古屋鉄道株式会社入社 2001年６月 同 取締役 2004年６月 同 常務取締役 2006年６月 同 専務取締役 2008年６月 同 代表取締役副社長 2009年６月 同 代表取締役社長 2009年６月 矢作建設工業監査役 2015年６月 名古屋鉄道株式会社 代表取締役会長（現任） 2015年６月 矢作建設工業取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
取締役 |
石原 真二 |
1954年11月３日生 |
1985年４月 弁護士登録 1985年４月 石原法律事務所（現 石原総合法律事務所）入所 2011年８月 石原総合法律事務所所長（現任） 2013年６月 矢作建設工業取締役（現任） |
（注）３ |
6 |
|
取締役 |
堀越 哲美 |
1950年１月９日生 |
1991年６月 名古屋工業大学教授 工学部 1997年４月 同 教授 大学院工学研究科 2011年６月 矢作建設工業監査役 2014年４月 愛知産業大学学長、愛知産業大学短期大学学長（現任） 2015年６月 矢作建設工業取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
常勤監査役 |
二木 芳樹 |
1960年５月17日生 |
1984年４月 株式会社東海銀行 （現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行 2006年10月 同行 滝子支店長 2009年４月 同行 高蔵寺支店長 2010年10月 同行 ＣＳＲ推進部副部長 2014年２月 矢作建設工業出向 理事 中日本カンパニー 第一営業本部 副本部長 2014年11月 同 理事 管理本部 総務部長 2015年２月 矢作建設工業入社 2017年６月 同 常勤監査役（現任） |
（注）４ |
2 |
|
常勤監査役 |
栗本 淳一 |
1959年２月３日生 |
1982年４月 矢作建設工業入社 2005年１月 同 経理部部長兼関連財務室室長 2008年６月 同 理事 監査室長 2009年４月 同 理事 大阪支店副支店長 2011年６月 株式会社ピタコラム 取締役 2017年４月 矢作建設工業 理事 コンプライアンス統括室長 2018年６月 同 常勤監査役（現任） |
（注）５ |
15 |
|
監査役 |
安藤 隆司 |
1955年２月27日生 |
1978年４月 名古屋鉄道株式会社入社 2008年６月 同 取締役 2011年６月 同 常務取締役 2013年６月 同 代表取締役専務取締役 2015年６月 同 代表取締役社長（現任） 2015年６月 矢作建設工業監査役（現任） |
（注）６ |
－ |
|
監査役 |
市川 周作 |
1953年２月９日生 |
1975年４月 アイホン株式会社入社 1985年５月 同 取締役 1987年５月 同 代表取締役社長 2005年６月 矢作建設工業監査役（現任） 2019年４月 アイホン株式会社 代表取締役会長 （現任） |
（注）４ |
14 |
|
監査役 |
愛知 吉隆 |
1962年３月20日生 |
1988年４月 公認会計士 今井冨夫事務所（現 アタックス税理士法人）入所 1990年５月 税理士登録 1990年５月 税理士 愛知吉隆事務所開設 2005年３月 株式会社アタックス 取締役（現任） 2006年２月 アタックス税理士法人 代表社員ＣＯＯ（現任） 2015年６月 矢作建設工業監査役（現任） |
（注）６ |
－ |
|
計 |
322 |
||||
（注）１．取締役山本亜土、石原真二、堀越哲美の各氏は社外取締役であります。
２．監査役安藤隆司、市川周作、愛知吉隆の各氏は社外監査役であります。
３．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2017年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2018年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
矢作建設工業の社外取締役は３名で、社外監査役は３名であります。
社外取締役及び社外監査役は、経営者や専門家としての豊富な経験や高度な知見を有しており、客観的かつ公正な立場から矢作建設工業経営や経営監視機能への指導・助言を行うことにより、経営の監督や迅速かつ適切な意思決定が可能になるものと考えております。また、社外役員を選任するための矢作建設工業の独立性に関する方針につきましては、会社法上の社外取締役又は社外監査役の要件に加え、金融商品取引所の定める独立役員の確保にあたっての判断基準を参考にし、さらには経営陣から著しいコントロールを受ける者または経営陣に対して著しいコントロールを及ぼし得る者など一般株主と利益相反の生じる恐れがある者かどうかの確認を行うことなどを、その内容としております。
また、社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する会社の考え方及び矢作建設工業との人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係は次のとおりであります。
|
区分 |
氏名 |
選任状況に関する会社の考え方及び利害関係 |
|
社外取締役 |
山本亜土 |
1.会社経営に関する豊富な経験、高度な知見を有しており、経営者として客観的立場から的確な指導・助言を受け、それらを適切かつ迅速な意思決定に反映させるため選任しております。 2.矢作建設工業と同氏が代表取締役に就任している名古屋鉄道株式会社との間では工事の請負取引があり、また同社は矢作建設工業の主要株主であります。 |
|
社外取締役 |
石原真二 |
1.弁護士として培われた専門的な見識・経験に基づき、客観的立場から的確な指導・助言を受け、それらを適切かつ迅速な意思決定に反映させるため選任しております。 2.矢作建設工業は同氏が所長を務める石原総合法律事務所と顧問契約を締結し顧問料を支払っておりますが、顧問料は矢作建設工業への経済的依存度が生じるほどの多額ではなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないため東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、両取引所に届け出ております。 |
|
社外取締役 |
堀越哲美 |
1.学識経験者として培われた専門的な見識・経験に基づき、客観的立場から的確な指導・助言を受け、それらを適切かつ迅速な意思決定に反映させるため選任しております。 2.矢作建設工業と同氏との間には、特別な利害関係はありません。 3.矢作建設工業は同氏が一般株主と利益相反が生じる恐れがないため東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、両取引所に届け出ております。 |
|
社外監査役 |
安藤隆司 |
1.会社経営に関する豊富な経験、高度な知見を有しており、経営者として客観的立場から厳格な監査を受けることが可能であるため選任しております。 2.矢作建設工業と同氏が代表取締役に就任している名古屋鉄道株式会社との間では工事の請負取引があり、また同社は矢作建設工業の主要株主であります。 |
|
社外監査役 |
市川周作 |
1.会社経営に関する豊富な経験、高度な知見を有しており、経営者として客観的立場から厳格な監査を受けることが可能であるため選任しております。 2.矢作建設工業と同氏が代表取締役に就任しているアイホン株式会社との間では工事の請負取引があります。 |
|
社外監査役 |
愛知吉隆 |
1.税理士として財務及び会計に関する専門的な知見と豊富な経験を有しており、専門家として客観的立場から厳格な監査を受けることが可能であるため選任しております。 2.矢作建設工業は同氏が代表社員を務めるアタックス税理士法人に対して税務に係るコンサル業務を委託しておりますが、委託料は矢作建設工業への経済的依存度が生じるほどの多額ではなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないため東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、両取引所に届け出ております。 |
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は取締役会等において業務執行の報告を受けるとともに、社外監査役は、「内部監査及び監査役監査の状況」に記載のとおり、コンプライアンス統括室、会計監査人、内部統制部門との連携並びに監査を通じて、客観的立場から業務執行の状況の監督や経営監視機能を果たしております。
男性16名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
取締役会長 |
|
藤本 和久 |
昭和27年11月７日生 |
平成元年３月 矢作建設工業入社 平成５年６月 同 取締役
平成13年６月 同 執行役員 矢作地所株式会社 平成14年６月 同 取締役兼常務執行役員 平成15年10月 同 取締役兼専務執行役員 平成16年６月 同 代表取締役兼専務執行役員 平成17年６月 同 代表取締役兼副社長執行役員 平成20年６月 同 代表取締役副社長 平成24年４月 同 代表取締役社長 平成27年６月 同 代表取締役会長 平成30年６月 同 取締役会長（現任）
|
（注）３ |
69 |
|
代表取締役社長 |
|
髙柳 充広 |
昭和37年２月19日生 |
昭和59年４月 矢作建設工業入社 平成18年６月 同 執行役員 第二営業本部長 平成20年６月 同 執行役員 営業統括本部第二営業本部長 平成21年２月 同 執行役員 中日本カンパニー第二営業本部長 平成21年４月 同 執行役員 管理本部副本部長兼総務部長 平成22年10月 同 執行役員 管理本部副本部長兼総務部長兼人事部長 平成23年６月 同 取締役兼常務執行役員 平成24年４月 同 取締役兼専務執行役員 平成27年６月 同 代表取締役社長（現任） |
（注）３ |
31 |
|
代表取締役副社長 |
建設事業統括 |
大澤 茂 |
昭和32年5月13日生 |
平成18年４月 矢作建設工業入社 顧問 営業統轄補佐 平成18年６月 同 常務執行役員 営業統轄補佐兼企画営業部担当 平成18年10月 同 専務執行役員 営業副統轄兼企画営業部担当 平成19年４月 同 専務執行役員 矢作地所株式会社 代表取締役社長 平成19年６月 同 取締役兼専務執行役員 平成22年６月 同 代表取締役兼専務執行役員 平成24年４月 同 代表取締役副社長(現任) |
（注）３ |
31 |
|
代表取締役副社長 |
本店長 |
武藤 雅之 |
昭和28年９月４日生 |
昭和53年４月 名古屋鉄道株式会社入社 平成20年７月 同 病院事務部長 平成21年６月 同 取締役 平成24年６月 同 常務取締役 平成25年６月 矢作建設工業 取締役兼専務執行役員 平成27年６月 同 代表取締役副社長(現任) |
（注）３ |
13 |
|
代表取締役副社長 |
不動産事業統括 兼 不動産事業本部長 |
古本 裕二 |
昭和31年４月８日生 |
平成19年11月 矢作建設工業入社 理事（役員待遇）営業統轄補佐 平成20年４月 同 常務執行役員 営業統轄補佐 平成20年６月 同 取締役兼常務執行役員 平成21年６月 同 取締役兼専務執行役員 平成29年６月 同 代表取締役副社長（現任）
|
（注）３ |
25 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
取締役 |
建築事業本部長 兼 エンジニアリングセンター長 |
織田 裕 |
昭和33年６月12日生 |
昭和56年４月 矢作建設工業入社 平成21年６月 同 執行役員 中日本カンパニー第一営業本部長 平成24年４月 同 常務執行役員 施工統括本部長兼中央安全衛生委員会副委員長兼地震工学技術研究所所長兼株式会社ウッドピタ担当 平成24年６月 同 取締役兼常務執行役員 平成27年６月 同 取締役兼専務執行役員(現任) |
（注）３ |
21 |
|
取締役 |
土木事業本部長 兼 鉄道技術研修センター担当 兼 中央安全衛生委員会委員長 |
名和 修司 |
昭和33年11月４日生 |
昭和59年４月 矢作建設工業入社 平成17年６月 同 執行役員 第一営業本部副本部長兼第一営業部長 平成18年６月 同 執行役員 第一営業本部長兼ピタコラム推進担当 平成19年２月 同 常務執行役員 大阪支店長兼西日本地区担当 平成19年６月 同 取締役兼常務執行役員 平成28年６月 同 取締役兼専務執行役員（現任）
|
（注）３ |
28 |
|
取締役 |
人事部担当 兼 経理部担当 |
山下 隆 |
昭和36年４月17日生 |
昭和59年４月 矢作建設工業入社 平成18年６月 同 執行役員 管理本部副本部長兼経理部長 平成21年６月 同 執行役員 東日本カンパニー副カンパニー長兼東京支店副支店長兼管理部長 平成22年10月 同 常務執行役員 東日本カンパニー副カンパニー長兼東京支店副支店長兼管理部長 平成23年６月 同 取締役兼常務執行役員 平成28年６月 同 取締役兼専務執行役員（現任）
|
（注）３ |
29 |
|
取締役 |
|
山本 亜土 |
昭和23年12月１日生 |
昭和46年４月 名古屋鉄道株式会社入社 平成13年６月 同 取締役 平成16年６月 同 常務取締役 平成18年６月 同 専務取締役 平成20年６月 同 代表取締役副社長 平成21年６月 同 代表取締役社長 平成21年６月 矢作建設工業監査役 平成27年６月 名古屋鉄道株式会社 代表取締役会長（現任） 平成27年６月 矢作建設工業取締役（現任）
|
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
|
石原 真二 |
昭和29年11月３日生 |
昭和60年４月 弁護士登録 昭和60年４月 石原法律事務所（現 石原総合法律事務所）入所 平成23年８月 石原総合法律事務所所長（現任） 平成25年６月 矢作建設工業取締役（現任）
|
（注）３ |
6 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
取締役 |
|
堀越 哲美 |
昭和25年１月９日生 |
平成３年６月 名古屋工業大学教授 工学部 平成９年４月 同 教授 大学院工学研究科 平成23年６月 矢作建設工業監査役 平成26年４月 愛知産業大学学長、愛知産業大学短期大学学長（現任） 平成27年６月 矢作建設工業取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
常勤監査役 |
|
二木 芳樹 |
昭和35年５月17日生 |
昭和59年４月 株式会社東海銀行 （現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行 平成18年10月 同行 滝子支店長 平成21年４月 同行 高蔵寺支店長 平成22年10月 同行 ＣＳＲ推進部副部長 平成26年２月 矢作建設工業出向 理事 中日本カンパニー 第一営業本部 副本部長 平成26年11月 同 理事 管理本部 総務部長 平成27年２月 矢作建設工業入社 平成29年６月 同 常勤監査役（現任） |
（注）５ |
1 |
|
常勤監査役 |
|
栗本 淳一 |
昭和34年２月３日生 |
昭和57年４月 矢作建設工業入社 平成17年１月 同 経理部部長兼関連財務室室長 平成20年６月 同 理事 監査室長 平成21年４月 同 理事 大阪支店副支店長 平成23年６月 株式会社ピタコラム 取締役 平成29年４月 矢作建設工業 理事 コンプライアンス統括室長 平成30年６月 同 常勤監査役（現任） |
（注）６ |
11 |
|
監査役 |
|
安藤 隆司 |
昭和30年２月27日生 |
昭和53年４月 名古屋鉄道株式会社入社 平成20年６月 同 取締役 平成23年６月 同 常務取締役 平成25年６月 同 代表取締役専務取締役 平成27年６月 同 代表取締役社長（現任） 平成27年６月 矢作建設工業監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
|
市川 周作 |
昭和28年２月９日生 |
昭和50年４月 アイホン株式会社入社 昭和60年５月 同 取締役 昭和62年５月 同 代表取締役社長（現任） 平成17年６月 矢作建設工業監査役（現任） |
（注）５ |
11 |
|
監査役 |
|
愛知 吉隆 |
昭和37年３月20日生 |
昭和63年４月 公認会計士 今井冨夫事務所（現 アタックス税理士法人）入所 平成２年５月 税理士登録 平成２年５月 税理士 愛知吉隆事務所開設 平成17年３月 株式会社アタックス 取締役（現任） 平成18年２月 アタックス税理士法人 代表社員ＣＯＯ（現任） 平成27年６月 矢作建設工業監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
|
計 |
281 |
||||
（注）１．取締役山本亜土、石原真二、堀越哲美の各氏は社外取締役であります。
２．監査役安藤隆司、市川周作、愛知吉隆の各氏は社外監査役であります。
３．平成30年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．平成30年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
男性16名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
代表取締役会長 |
|
藤本 和久 |
昭和27年11月７日生 |
平成元年３月 矢作建設工業入社 平成５年６月 同 取締役
平成13年６月 同 執行役員 矢作地所株式会社 平成14年６月 同 取締役兼常務執行役員 平成15年10月 同 取締役兼専務執行役員 平成16年６月 同 代表取締役兼専務執行役員 平成17年６月 同 代表取締役兼副社長執行役員 平成20年６月 同 代表取締役副社長 平成24年４月 同 代表取締役社長 平成27年６月 同 代表取締役会長（現任）
|
（注）３ |
68 |
|
代表取締役社長 |
|
髙柳 充広 |
昭和37年２月19日生 |
昭和59年４月 矢作建設工業入社 平成18年６月 同 執行役員 第二営業本部長 平成20年６月 同 執行役員 営業統括本部第二営業本部長 平成21年２月 同 執行役員 中日本カンパニー第二営業本部長 平成21年４月 同 執行役員 管理本部副本部長兼総務部長 平成22年10月 同 執行役員 管理本部副本部長兼総務部長兼人事部長 平成23年６月 同 取締役兼常務執行役員 平成24年４月 同 取締役兼専務執行役員 平成27年６月 同 代表取締役社長（現任） |
（注）３ |
29 |
|
代表取締役副社長 |
建設事業統括 |
大澤 茂 |
昭和32年5月13日生 |
平成18年４月 矢作建設工業入社 顧問 営業統轄補佐 平成18年６月 同 常務執行役員 営業統轄補佐兼企画営業部担当 平成18年10月 同 専務執行役員 営業副統轄兼企画営業部担当 平成19年４月 同 専務執行役員 矢作地所株式会社 代表取締役社長 平成19年６月 同 取締役兼専務執行役員 平成22年６月 同 代表取締役兼専務執行役員 平成24年４月 同 代表取締役副社長(現任) |
（注）３ |
30 |
|
代表取締役副社長 |
本店長 |
武藤 雅之 |
昭和28年９月４日生 |
昭和53年４月 名古屋鉄道株式会社入社 平成20年７月 同 病院事務部長 平成21年６月 同 取締役 平成24年６月 同 常務取締役 平成25年６月 矢作建設工業 取締役兼専務執行役員 平成27年６月 同 代表取締役副社長(現任) |
（注）３ |
10 |
|
代表取締役副社長 |
不動産事業統括 兼 不動産事業本部長 |
古本 裕二 |
昭和31年４月８日生 |
平成19年11月 矢作建設工業入社 理事（役員待遇）営業統轄補佐 平成20年４月 同 常務執行役員 営業統轄補佐 平成20年６月 同 取締役兼常務執行役員 平成21年６月 同 取締役兼専務執行役員 平成29年６月 同 代表取締役副社長（現任）
|
（注）３ |
24 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
取締役 |
建築事業本部長 兼 地震工学技術研究所所長 |
織田 裕 |
昭和33年６月12日生 |
昭和56年４月 矢作建設工業入社 平成21年６月 同 執行役員 中日本カンパニー第一営業本部長 平成24年４月 同 常務執行役員 施工統括本部長兼中央安全衛生委員会副委員長兼地震工学技術研究所所長兼株式会社ウッドピタ担当 平成24年６月 同 取締役兼常務執行役員 平成27年６月 同 取締役兼専務執行役員(現任) |
（注）３ |
20 |
|
取締役 |
土木事業本部長 兼 鉄道技術研修センター担当 兼 中央安全衛生委員会委員長 |
名和 修司 |
昭和33年11月４日生 |
昭和59年４月 矢作建設工業入社 平成17年６月 同 執行役員 第一営業本部副本部長兼第一営業部長 平成18年６月 同 執行役員 第一営業本部長兼ピタコラム推進担当 平成19年２月 同 常務執行役員 大阪支店長兼西日本地区担当 平成19年６月 同 取締役兼常務執行役員 平成28年６月 同 取締役兼専務執行役員（現在）
|
（注）３ |
27 |
|
取締役 |
東日本支社長 兼 東京支店長 兼 東北支店長 |
山下 隆 |
昭和36年４月17日生 |
昭和59年４月 矢作建設工業入社 平成18年６月 同 執行役員 管理本部副本部長兼経理部長 平成21年６月 同 執行役員 東日本カンパニー副カンパニー長兼東京支店副支店長兼管理部長 平成22年10月 同 常務執行役員 東日本カンパニー副カンパニー長兼東京支店副支店長兼管理部長 平成23年６月 同 取締役兼常務執行役員 平成28年６月 同 取締役兼専務執行役員（現在）
|
（注）３ |
28 |
|
取締役 |
|
山本 亜土 |
昭和23年12月１日生 |
昭和46年４月 名古屋鉄道株式会社入社 平成13年６月 同 取締役 平成16年６月 同 常務取締役 平成18年６月 同 専務取締役 平成20年６月 同 代表取締役副社長 平成21年６月 同 代表取締役社長 平成21年６月 矢作建設工業監査役 平成27年６月 名古屋鉄道株式会社 代表取締役会長（現任） 平成27年６月 矢作建設工業取締役（現任）
|
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
|
石原 真二 |
昭和29年11月３日生 |
昭和60年４月 弁護士登録 昭和60年４月 石原法律事務所（現 石原総合法律事務所）入所 平成23年８月 石原総合法律事務所所長（現任） 平成25年６月 矢作建設工業取締役（現任）
|
（注）３ |
6 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
取締役 |
|
堀越 哲美 |
昭和25年１月９日生 |
平成３年６月 名古屋工業大学教授 工学部 平成９年４月 同 教授 大学院工学研究科 平成23年６月 矢作建設工業監査役 平成26年４月 愛知産業大学学長、愛知産業大学短期大学学長（現任） 平成27年６月 矢作建設工業取締役（現任）
|
（注）３ |
－ |
|
常勤監査役 |
|
竹尾 和彦 |
昭和33年８月８日生 |
昭和58年４月 矢作建設工業入社 平成25年６月 同 執行役員 管理本部副本部長兼総務部長 平成26年６月 同 常勤監査役（現任） |
（注）４ |
21 |
|
常勤監査役 |
|
二木 芳樹 |
昭和35年５月17日生 |
平成59年４月 株式会社東海銀行 （現株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行）入行 平成18年10月 同行 滝子支店長 平成21年４月 同行 高蔵寺支店長 平成22年10月 同行 ＣＳＲ推進部副部長 平成26年２月 矢作建設工業出向 理事 中日本カンパニー 第一営業本部 副本部長 平成26年11月 同 理事 管理本部 総務部長 平成27年２月 矢作建設工業入社 平成29年６月 同 常勤監査役（現任）
|
（注）６ |
－ |
|
監査役 |
|
安藤 隆司 |
昭和30年２月27日生 |
昭和53年４月 名古屋鉄道株式会社入社 平成20年６月 同 取締役 平成23年６月 同 常務取締役 平成25年６月 同 代表取締役専務取締役 平成27年６月 同 代表取締役社長（現任） 平成27年６月 矢作建設工業監査役（現任） |
（注）５ |
－ |
|
監査役 |
|
市川 周作 |
昭和28年２月９日生 |
昭和50年４月 アイホン株式会社入社 昭和60年５月 同 取締役 昭和62年５月 同 代表取締役社長（現任） 平成17年６月 矢作建設工業監査役（現任） |
（注）６ |
9 |
|
監査役 |
|
愛知 吉隆 |
昭和37年３月20日生 |
昭和63年４月 公認会計士 今井冨夫事務所（現 アタックス税理士法人）入所 平成２年５月 税理士登録 平成２年５月 税理士 愛知吉隆事務所開設 平成17年３月 株式会社アタックス 取締役（現任） 平成18年２月 アタックス税理士法人 代表社員ＣＯＯ（現任） 平成27年６月 矢作建設工業監査役（現任） |
（注）５ |
－ |
|
|
計 |
276 |
||||
（注）１．取締役山本亜土、石原真二、堀越哲美の各氏は社外取締役であります。
２．監査役安藤隆司、市川周作、愛知吉隆の各氏は社外監査役であります。
３．平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成26年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
男性18名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
代表取締役会長 |
|
藤本 和久 |
昭和27年11月７日生 |
平成元年３月 矢作建設工業入社 平成５年６月 同 取締役
平成13年６月 同 執行役員 矢作地所株式会社 平成14年６月 同 取締役兼常務執行役員 平成15年10月 同 取締役兼専務執行役員 平成16年６月 同 代表取締役兼専務執行役員 平成17年６月 同 代表取締役兼副社長執行役員 平成20年６月 同 代表取締役副社長 平成24年４月 同 代表取締役社長 平成27年６月 同 代表取締役会長（現任） |
（注）３ |
66 |
|
代表取締役社長 |
|
髙柳 充広 |
昭和37年２月19日生 |
昭和59年４月 矢作建設工業入社 平成18年６月 同 執行役員 第二営業本部長 平成20年６月 同 執行役員 営業統括本部第二営業本部長 平成21年２月 同 執行役員 中日本カンパニー第二営業本部長 平成21年４月 同 執行役員 管理本部副本部長兼総務部長 平成22年10月 同 執行役員 管理本部副本部長兼総務部長兼人事部長 平成23年６月 同 取締役兼常務執行役員 平成24年４月 同 取締役兼専務執行役員 平成27年６月 同 代表取締役社長（現任） |
（注）３ |
28 |
|
代表取締役副社長 |
営業施工統轄 |
大澤 茂 |
昭和32年5月13日生 |
平成18年４月 矢作建設工業入社 顧問 営業統轄補佐 平成18年６月 同 常務執行役員 営業統轄補佐兼企画営業部担当 平成18年10月 同 専務執行役員 営業副統轄兼企画営業部担当 平成19年４月 同 専務執行役員 矢作地所株式会社 代表取締役社長 平成19年６月 同 取締役兼専務執行役員 平成22年６月 同 代表取締役兼専務執行役員 平成24年４月 同 代表取締役副社長(現任) |
（注）３ |
29 |
|
代表取締役副社長 |
本店長 |
武藤 雅之 |
昭和28年９月４日生 |
昭和53年４月 名古屋鉄道株式会社入社 平成20年７月 同 病院事務部長 平成21年６月 同 取締役 平成24年６月 同 常務取締役 平成25年６月 矢作建設工業 取締役兼専務執行役員 平成27年６月 同 代表取締役副社長(現任) |
（注）３ |
8 |
|
代表取締役 |
管理本部長 兼 コンプライアンス統括室担当 |
羽根田 達夫 |
昭和30年１月14日生 |
平成17年９月 矢作建設工業入社 理事 経理部、経営企画部担当 平成18年６月 同 取締役兼常務執行役員 平成19年６月 同 取締役兼専務執行役員 平成21年６月 同 代表取締役兼専務執行役員 （現任） |
（注）３ |
27 |
|
取締役 |
矢作地所株式会社 代表取締役社長 |
古本 裕二 |
昭和31年４月８日生 |
平成19年11月 矢作建設工業入社 理事（役員待遇）営業統轄補佐 平成20年４月 同 常務執行役員 営業統轄補佐 平成20年６月 同 取締役兼常務執行役員 平成21年６月 同 取締役兼専務執行役員（現任） |
（注）３ |
23 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
取締役 |
西日本支社長 兼 大阪支店長 |
澤田 充弘 |
昭和29年２月４日生 |
昭和53年４月 矢作建設工業入社 平成17年６月 同 執行役員 営業統轄補佐 平成20年２月 同 執行役員 大阪支店長 平成20年６月 同 執行役員 大阪支店長兼西日本地区担当 平成21年２月 同 常務執行役員 西日本カンパニー長兼大阪支店長 平成21年６月 同 取締役兼常務執行役員 平成23年６月 同 取締役兼専務執行役員（現任） |
（注）３ |
28 |
|
取締役 |
建築事業本部長 兼 地震工学技術研究所所長 |
織田 裕 |
昭和33年６月12日生 |
昭和56年４月 矢作建設工業入社 平成21年６月 同 執行役員 中日本カンパニー第一営業本部長 平成21年９月 同 執行役員 中日本カンパニー第一営業本部長兼営業部長 平成24年４月 同 常務執行役員 施工統括本部長兼中央安全衛生委員会副委員長兼地震工学技術研究所所長兼株式会社ウッドピタ担当 平成24年６月 同 取締役兼常務執行役員 平成27年６月 同 取締役兼専務執行役員(現任) |
（注）３ |
18 |
|
取締役 |
土木事業本部長 兼 鉄道技術研修センター担当 兼 中央安全衛生委員会委員長 |
名和 修司 |
昭和33年11月４日生 |
昭和59年４月 矢作建設工業入社 平成17年６月 同 執行役員 第一営業本部副本部長兼第一営業部長 平成18年６月 同 執行役員 第一営業本部長兼ピタコラム推進担当 平成19年２月 同 常務執行役員 大阪支店長兼西日本地区担当 平成19年６月 同 取締役兼常務執行役員 平成28年６月 同 取締役兼専務執行役員（現在） |
（注）３ |
26 |
|
取締役 |
東日本支社長 兼 東京支店長 兼 東北支店長 |
山下 隆 |
昭和36年４月17日生 |
昭和59年４月 矢作建設工業入社 平成18年６月 同 執行役員 管理本部副本部長兼経理部長 平成21年６月 同 執行役員 東日本カンパニー副カンパニー長兼東京支店副支店長兼管理部長 平成22年２月 同 常務執行役員 管理本部長代行 平成22年10月 同 常務執行役員 東日本カンパニー副カンパニー長兼東京支店副支店長兼管理部長 平成23年６月 同 取締役兼常務執行役員 平成28年６月 同 取締役兼専務執行役員（現在） |
（注）３ |
27 |
|
取締役 |
|
山本 亜土 |
昭和23年12月１日生 |
昭和46年４月 名古屋鉄道株式会社入社 平成13年６月 同 取締役 平成16年６月 同 常務取締役 平成18年６月 同 専務取締役 平成20年６月 同 代表取締役副社長 平成21年６月 同 代表取締役社長 平成21年６月 矢作建設工業監査役 平成27年６月 名古屋鉄道株式会社 代表取締役会長（現任） 平成27年６月 矢作建設工業取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
|
石原 真二 |
昭和29年11月３日生 |
昭和60年４月 弁護士登録 昭和60年４月 石原法律事務所（現 石原総合法律事務所）入所 平成23年８月 石原総合法律事務所所長（現任） 平成25年６月 矢作建設工業取締役（現任） |
（注）３ |
6 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
取締役 |
|
堀越 哲美 |
昭和25年１月９日生 |
平成３年６月 名古屋工業大学教授 工学部 平成９年４月 同 教授 大学院工学研究科 平成23年６月 矢作建設工業監査役 平成26年４月 愛知産業大学学長、愛知産業大学短期大学学長（現任） 平成27年６月 矢作建設工業取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
常勤監査役 |
|
加藤 良昭 |
昭和28年４月17日生 |
平成９年６月 矢作建設工業入社 平成16年６月 同 執行役員 第三営業本部長 平成18年６月 同 常務執行役員 第三営業本部長 平成20年６月 同 取締役兼常務執行役員 平成21年６月 同 取締役兼専務執行役員 平成25年６月 同 常勤監査役（現任） |
（注）４ |
27 |
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常勤監査役 |
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竹尾 和彦 |
昭和33年８月８日生 |
昭和58年４月 矢作建設工業入社 平成25年６月 同 執行役員 管理本部副本部長兼総務部長 平成26年６月 同 常勤監査役（現任） |
（注）５ |
20 |
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監査役 |
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安藤 隆司 |
昭和30年２月27日生 |
昭和53年４月 名古屋鉄道株式会社入社 平成20年６月 同 取締役 平成23年６月 同 常務取締役 平成25年６月 同 代表取締役専務取締役 平成27年６月 同 代表取締役社長（現任） 平成27年６月 矢作建設工業監査役（現任） |
（注）６ |
－ |
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監査役 |
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市川 周作 |
昭和28年２月９日生 |
昭和50年４月 アイホン株式会社入社 昭和60年５月 同 取締役 昭和62年５月 同 代表取締役社長（現任） 平成17年６月 矢作建設工業監査役（現任） |
（注）４ |
7 |
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監査役 |
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愛知 吉隆 |
昭和37年３月20日生 |
昭和63年４月 公認会計士 今井冨夫事務所（現 アタックス税理士法人）入所 平成２年５月 税理士登録 平成２年５月 税理士 愛知吉隆事務所開設 平成17年３月 株式会社アタックス 取締役（現任） 平成18年２月 アタックス税理士法人 代表社員ＣＯＯ（現任） 平成27年６月 矢作建設工業監査役（現任） |
（注）６ |
－ |
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計 |
343 |
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（注）１．取締役山本亜土、石原真二、堀越哲美の各氏は社外取締役であります。
２．監査役安藤隆司、市川周作、愛知吉隆の各氏は社外監査役であります。
３．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成25年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成26年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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