ピーエス・コンストラクション(1871)の株価チャート ピーエス・コンストラクション(1871)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 12名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 7.7％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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代表取締役 社長執行役員 全般統理 |
森 拓也 |
1956年１月27日生 |
1979年４月 ピーエス・コンストラクション入社 2007年４月 ピーエス・コンストラクション執行役員 名古屋支店長 2010年６月 ピーエス・コンストラクション取締役 執行役員 技術本部長兼工務監督室長・安全品質環境担当 2012年４月 ピーエス・コンストラクション取締役 常務執行役員 技術本部長・安全品質環境担当 2016年４月 ピーエス・コンストラクション取締役 副社長執行役員 技術本部長・安全品質環境担当兼海外事業担当 2016年６月 ピーエス・コンストラクション代表取締役副社長 副社長執行役員 技術本部長・安全品質環境担当兼海外事業担当 2018年６月 ピーエス・コンストラクション代表取締役副社長 副社長執行役員 社長補佐・技術本部長・海外事業担当 2019年４月 ピーエス・コンストラクション代表取締役副社長 副社長執行役員 社長補佐・海外事業担当 2020年４月 ピーエス・コンストラクション代表取締役社長 社長執行役員 全般統理 2022年６月 ピーエス・コンストラクション代表取締役 社長執行役員 全般統理（現） |
(注)3 |
普通株式 16.3 |
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代表取締役 副社長執行役員 社長補佐・国内関係会社担当 兼 海外事業担当 |
川原 利朗 |
1957年12月９日生 |
1981年４月 ピーエス・コンストラクション入社 2006年１月 ピーエス・コンストラクション広島支店管理部長 2008年４月 ピーエス・コンストラクション広島支店長 2010年４月 ピーエス・コンストラクション土木本部土木営業部長 2010年７月 ピーエス・コンストラクション土木本部副本部長兼土木営業部長 2014年４月 ピーエス・コンストラクション大阪支店長 2015年４月 ピーエス・コンストラクション執行役員 大阪支店長 2018年４月 ピーエス・コンストラクション常務執行役員 東京建築支店長 2020年４月 ピーエス・コンストラクション常務執行役員 経営企画担当・建築本部副本部長 2022年４月 ピーエス・コンストラクション常務執行役員 経営企画担当兼サステナビリティ推進担当 2023年４月 ピーエス・コンストラクション副社長執行役員 社長補佐・国内関係会社担当兼海外事業担当 2023年６月 ピーエス・コンストラクション代表取締役 副社長執行役員 社長補佐・国内関係会社担当兼海外事業担当（現） |
(注)3 |
普通株式 8.4 |
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取締役 常務執行役員 管理本部長・経営企画担当 兼 サステナビリティ推進担当 |
佐々木 晋 |
1962年２月25日生 |
1985年４月 三菱金属株式会社（現三菱マテリアル株式会社）入社 2011年６月 同社経理・財務部門経理室長 2012年６月 同社経理・財務部門財務室長 2013年４月 同社経営戦略部門経営企画部長 2016年４月 同社執行役員 経営戦略部門経営企画部長 2018年６月 同社常務執行役員 経営戦略本部長 2019年４月 同社常務執行役員 ガバナンス統括本部長 2019年６月 同社執行役常務 ガバナンス統括本部長 2020年４月 同社執行役常務 ガバナンス統括本部長 アルミ事業・関連事業関係担当 2021年４月 米国三菱セメント社 取締役CEO 2021年４月 MCCデベロップメント社 取締役社長CEO 2021年10月 ロバートソン・レディ・ミックス社 社長CEO 2022年４月 ピーエス・コンストラクション常務執行役員 管理本部長 2022年６月 ピーエス・コンストラクション取締役 常務執行役員 管理本部長 2023年４月 ピーエス・コンストラクション取締役 常務執行役員 管理本部長・経営企画担当兼サステナビリティ推進担当（現） |
(注)3 |
普通株式 3.2 |
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取締役 執行役員 管理本部副本部長 |
岩﨑 信樹 |
1963年２月10日生 |
1985年４月 大成建設株式会社入社 2006年４月 同社東北支店管理部管理室長 2008年６月 同社社長室経営企画部関連事業室長 2010年２月 同社管理本部財務部資金室長 2012年３月 有楽土地株式会社（現大成有楽不動産株式会社）管理本部経理部長 2013年４月 大成建設株式会社四国支店管理部長 2016年４月 同社管理本部財務部長 2021年６月 大成有楽不動産株式会社取締役 執行役員 社長室副室長 2022年４月 同社取締役 常務執行役員 社長室長 2024年１月 ピーエス・コンストラクション顧問 2024年４月 ピーエス・コンストラクション執行役員 管理本部副本部長 2024年６月 ピーエス・コンストラクション取締役 執行役員 管理本部副本部長（現） |
(注)3
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－ |
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取締役 |
羽場 幸男 |
1963年８月７日生 |
1986年４月 大成建設株式会社入社 2010年４月 同社管理本部経理部会計室長 2015年４月 同社名古屋支店管理部長 2017年４月 同社東京支店管理部長 2019年４月 同社社長室経営企画部長 2021年４月 同社執行役員 社長室副室長兼経営企画部長兼新事業企画部長 2024年４月 同社常務執行役員 社長室副室長兼経営企画部長兼新事業企画部長（現） 2024年６月 ピーエス・コンストラクション取締役（現） |
(注)3 |
－ |
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取締役 |
加藤 秀樹 |
1964年３月15日生 |
1986年４月 三菱鉱業セメント株式会社（現三菱マテリアル株式会社）入社 2012年６月 同社経理・財務部経理室長 2016年４月 同社経理・財務部長 2016年６月 同社経理・財務部長兼財務室長 2017年４月 米国三菱セメント社取締役 ＭＣＣデベロップメント社取締役 2018年４月 三菱マテリアル株式会社執行役員 経営戦略本部経営企画部長 2021年４月 同社執行役員 セメント事業カンパニーバイスプレジデント 2021年６月 ピーエス・コンストラクション社外取締役（現） 2022年４月 ＵＢＥ三菱セメント株式会社 常務執行役員(現） |
(注)3 |
－ |
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取締役 |
保坂 美江子 |
1968年10月18日生 |
1995年４月 弁護士登録 沖信・石原・清法律事務所（現スプリング法律事務所）入所 2002年８月 フレッシュフィールズブルックハウスデリンガー法律事務所入所 2006年８月 外国法共同事業法律事務所リンクレーターズ入所 2012年２月 フィオーレ国際法律事務所代表 2017年５月 パヴィア・エ・アンサルド外国法事務弁護士事務所入所 2020年５月 ＰｅＡ法律事務所代表（現） 2020年12月 株式会社オープンハウス（現株式会社オープンハウスグループ）社外監査役（現） 2021年６月 ピーエス・コンストラクション社外取締役（現） |
(注)3 |
－ |
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取締役 |
吉良 尚之 |
1961年12月24日生 |
1984年４月 日本セメント株式会社（現太平洋セメント株式会社）入社 2012年４月 同社中国支店セメント営業部長 2017年４月 同社関西四国支店長 2019年４月 同社執行役員 セメント事業本部営業部長 2023年４月 同社常務執行役員 セメント事業本部長兼セメント事業本部営業部長 2023年６月 ピーエス・コンストラクション社外取締役（現） 2024年４月 太平洋セメント株式会社常務執行役員 セメント事業本部長（現） |
(注)3 |
－ |
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取締役 |
雑賀 和彦 |
1966年９月１日生 |
1989年４月 住友電気工業株式会社入社 2009年９月 鈴木住電鋼線製品（広州）有限公司副総経理兼営業部長 2018年６月 住友電気工業株式会社特殊線事業部調達部長兼資材部連携推進室主幹 住友電工スチールワイヤー株式会社取締役 精密ワイヤー営業部長 2019年４月 住友電気工業株式会社特殊線事業本部業務部長兼特殊線事業部調達部長 2021年７月 同社特殊線事業部長 2023年６月 ピーエス・コンストラクション社外取締役（現） 2023年６月 住友電気工業株式会社執行役員 特殊線事業部長（現） |
(注)3 |
－ |
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監査役 （常勤） |
水嶋 一樹 |
1960年９月10日生 |
1986年４月 三菱金属株式会社（現三菱マテリアル株式会社）入社 2006年４月 同社中央研究所部長 2010年６月 同社開発・マーケティング部門開発企画室室長 2014年４月 同社技術開発部部長 2015年４月 同社執行役員 技術開発部部長 2017年４月 同社執行役員 技術統括本部副本部長 2018年４月 同社開発顧問 2019年６月 ピーエス・コンストラクション社外監査役（現） |
(注)4 |
－ |
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監査役 （常勤） |
小山 靖志 |
1957年11月８日生 |
1980年４月 三菱鉱業セメント株式会社（現三菱マテリアル株式会社）入社 2005年11月 同社関連事業室副事業室長 2007年４月 ピーエス・コンストラクション社長室長付 2007年７月 ピーエス・コンストラクション社長室関連事業部長 2009年６月 三菱マテリアル株式会社セメント事業カンパニー管理統括部グループ会社管理部長 2011年６月 同社関連事業室長 2014年９月 ピーエス・コンストラクション執行役員 管理本部長・ＣＳＲ担当 2016年４月 ピーエス・コンストラクション執行役員 管理本部長 2016年６月 ピーエス・コンストラクション取締役 執行役員 管理本部長 2018年４月 ピーエス・コンストラクション取締役 常務執行役員 管理本部長 2022年４月 ピーエス・コンストラクション取締役 2022年６月 ピーエス・コンストラクション監査役（現） |
(注)5 |
普通株式 56.7 |
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監査役 （常勤） |
名淵 一茂 |
1966年６月11日生 |
1989年４月 三菱信託銀行株式会社（現三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社）入社 2012年５月 同社営業第６部長 2013年６月 同社営業開発部長 2014年５月 同社資産金融第１部長 2016年６月 同社執行役員 営業第４部長 2018年４月 株式会社三菱ＵＦＪ銀行執行役員 営業第三本部営業第十一部長 2020年４月 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社執行役員 金融法人部長 2022年４月 エム・ユー・トラスト不動産管理株式会社代表取締役社長 2024年４月 同社顧問 2024年６月 ピーエス・コンストラクション社外監査役（現） |
(注)6 |
－ |
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監査役 |
堀口 佳秀 |
1964年12月２日生 |
1988年４月 大成建設株式会社入社 2010年１月 同社管理本部法務部法務室長 2020年３月 同社管理本部法務部部長 2021年４月 同社監査役業務部長（現） 2024年６月 ピーエス・コンストラクション監査役（現） |
(注)6 |
－ |
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計 |
普通株式 84.7 |
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（注） １ 取締役 加藤秀樹、保坂美江子、吉良尚之及び雑賀和彦の４氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 水嶋一樹及び名淵一茂の両氏は、社外監査役であります。
３ 2024年６月21日開催の定時株主総会終結の時から１年間
４ 2021年６月22日開催の定時株主総会終結の時から４年間
５ 2022年６月22日開催の定時株主総会終結の時から４年間
６ 2024年６月21日開催の定時株主総会終結の時から４年間
７ ピーエス・コンストラクションは、経営・監督機能と業務執行機能の強化、経営の効率化、意思決定の迅速化等を目的として、執行役員制度を導入しております。
執行役員は17名(うち取締役兼務４名)で次のとおり構成されております。
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職 名 |
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氏 名 |
担当業務 |
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※ |
社長執行役員 |
|
森 拓 也 |
全般統理 |
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※ |
副社長執行役員 |
|
川原利朗 |
社長補佐・国内関係会社担当 兼 海外事業担当 |
|
※ |
常務執行役員 |
|
佐々木 晋 |
管理本部長・経営企画担当 兼 サステナビリティ推進担当 |
|
※ |
執行役員 |
|
岩﨑信樹 |
管理本部副本部長 |
|
|
常務執行役員 常務執行役員 |
|
櫻 林 美津雄 藤原博之 |
土木本部長 大阪支店長 |
|
|
常務執行役員 |
|
寒川勝彦 |
建築本部長 |
|
|
執行役員 |
|
柾谷孝志 |
海外事業室長 |
|
|
執行役員 |
|
田原道和 |
名古屋支店長 |
|
|
執行役員 |
|
武田哲郎 |
東京土木支店長 |
|
|
執行役員 |
|
大山博明 |
技術本部長・安全品質環境担当 |
|
|
執行役員 |
|
小林 仁 |
経営企画室長 |
|
|
執行役員 |
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宅野伸二 |
管理本部副本部長 兼 総務部長 兼 経理・財務部長 兼 サステナビリティ推進室長 |
|
|
執行役員 |
|
馬場正道 |
建築本部副本部長 |
|
|
執行役員 執行役員
執行役員 |
|
平田聖二 中村誠治
大熊 光 |
東京建築支店長 土木本部副本部長 兼 土木営業部長 兼 高速鉄道推進室長 土木本部副本部長 |
（※は取締役兼務）
② 社外役員の状況
イ．社外取締役及び社外監査役の員数並びに選任状況に関する考え方
社外取締役は取締役９名のうち４名、社外監査役は監査役４名のうち２名であり、役員全体に占める社外取締役、社外監査役の割合も高く、ピーエス・コンストラクション経営に対する監督並びに監査機能は十分果たされていると考えております。
ロ．社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針及び企業統治において果たす機能と役割
ピーエス・コンストラクションは、社外取締役及び社外監査役を選任するにあたり、株式会社東京証券取引所が定める独立性の判断基準を準用しております。また、社外役員には独立性だけでなく、ピーエス・コンストラクションの業容を良く理解し、各人の見識や人格等を考慮、さらに他業種での業務経験が豊富であることを重要視しております。選任した社外役員には、業務執行を行うピーエス・コンストラクション経営陣に対し、独立した客観的な立場から、業務全般に係わる適切な助言及び監督並びに監査機能を発揮するよう求めております。
ハ．選任状況並びに会社との人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役加藤秀樹氏は、ピーエス・コンストラクションの筆頭株主かつ主要株主であったＵＢＥ三菱セメント株式会社（保有比率9.29％）の常務執行役員であり、上場会社等の執行役員として豊富な経験と幅広い見識を有しており、ピーエス・コンストラクション社外取締役就任後は、これらの経験・見識等に基づき、独立した客観的な立場から適切な助言及び監督をしていただいております。ピーエス・コンストラクションは、ＵＢＥ三菱セメント株式会社から工事の受注並びに建設資材を購入する等の取引関係がありますが、ピーエス・コンストラクションと同社間の取引高が両社の売上高に占める割合はどちらも僅少であり、主要な取引に該当するものではありません。
社外取締役保坂美江子氏は、ＰｅＡ法律事務所の代表及び株式会社オープンハウスグループの社外監査役を務め、弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、ピーエス・コンストラクション社外取締役就任後は、これらの経験・見識等に基づき、独立した客観的な立場から適切な助言及び監督をしていただいております。ピーエス・コンストラクションは、保坂美江子氏が代表を務めるＰｅＡ法律事務所及び社外監査役を務める株式会社オープンハウスグループとの間に取引はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれのないことから、同氏を株式会社東京証券取引所が定める独立役員として指定しております。
社外取締役吉良尚之氏は、ピーエス・コンストラクションの株主である太平洋セメント株式会社（保有比率2.91％）の常務執行役員であり、上場会社の執行役員として豊富な経験と幅広い見識を有しており、ピーエス・コンストラクション社外取締役就任後は、これらの経験・見識等に基づき、独立した客観的な立場から適切な助言及び監督をしていただいております。ピーエス・コンストラクションは、太平洋セメント株式会社のグループ会社から建設資材を購入する等の取引関係がありますが、ピーエス・コンストラクションと同社間の取引高が太平洋セメント株式会社の連結売上高に占める割合は0.1％未満であり、主要な取引先に該当するものではありません。従いまして、吉良尚之氏の社外取締役としての独立性は確保されており、一般株主との利益相反が生じるおそれのないことから、同氏を株式会社東京証券取引所が定める独立役員として指定しております。
社外取締役雑賀和彦氏は、ピーエス・コンストラクションの株主である住友電気工業株式会社（保有比率1.92％）の執行役員であり、上場会社の執行役員として豊富な経験と幅広い見識を有しており、ピーエス・コンストラクション社外取締役就任後は、これらの経験・見識等に基づき、独立した客観的な立場から適切な助言及び監督をしていただいております。ピーエス・コンストラクションは、住友電気工業株式会社から建設資材を購入する等の取引関係がありますが、ピーエス・コンストラクションと同社間の取引高が同社の売上高に占める割合は0.1％未満であり、主要な取引先に該当するものではありません。従いまして、雑賀和彦氏の社外取締役としての独立性は確保されており、一般株主との利益相反が生じるおそれのないことから、同氏を株式会社東京証券取引所が定める独立役員として指定しております。
社外監査役水嶋一樹氏は、三菱マテリアル株式会社の執行役員及び技術部門の責任者として豊富な経験と幅広い見識を有しており、ピーエス・コンストラクション社外監査役就任後は、独立した客観的な立場から取締役の職務の執行を監査していただいております。ピーエス・コンストラクションは、三菱マテリアル株式会社から工事の受注等の取引関係がありますが、ピーエス・コンストラクションと同社間の取引高が両社の売上高に占める割合はどちらも僅少であり、主要な取引に該当するものではありません。従いまして、水嶋一樹氏の社外監査役としての独立性は確保されており、一般株主との利益相反が生じるおそれのないことから、同氏を株式会社東京証券取引所が定める独立役員として指定しております。
社外監査役名淵一茂氏は、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社の執行役員を務めたのち、エム・ユー・トラスト不動産管理株式会社代表取締役社長を務めており、金融機関における豊富な経験・実績・見識を有しております。ピーエス・コンストラクションは、同氏がピーエス・コンストラクションの社外監査役として、財務・会計に関する相当程度の知見を活かし、独立した客観的な立場から取締役の職務の執行を監査していただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。ピーエス・コンストラクションは、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社に株式事務代行を委託しておりますが、株式事務代行手数料等は僅少であり、主要な取引先に該当するものではなく、またエム・ユー・トラスト不動産管理株式会社については、ピーエス・コンストラクションとの間に特別の利害関係はありません。従いまして、名淵一茂氏の社外監査役としての独立性は確保されており、一般株主との利益相反が生じるおそれのないことから、同氏を株式会社東京証券取引所が定める独立役員として指定しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役につきましては、取締役会等において、内部監査、監査役監査及び会計監査等その他内部統制及びコンプライアンス等に係る重要事項の報告を受けることにより情報を共有する他、幅広い視点・経験をもとに業務執行について様々な角度から監督を行い、適宜情報交換を行う等、必要に応じて意見を表明しております。また、監査役から提供される支店監査結果等により、会社が対処すべき課題や監査上の重要課題等について、監査役との情報共有を図り、相互認識を深めるように努めております。社外監査役につきましては、内部監査部署である経営監査室と年度内部監査計画を協議するとともに内部監査の進捗状況、内部監査結果及び指摘・提言事項等について定期的に意見交換を実施しており、会計監査人とも年度監査計画や四半期毎に監査結果の情報交換等について十分な打合せを実施しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 11名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 8.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役 社長執行役員 全般統理 |
森 拓也 |
1956年１月27日生 |
1979年４月 ピーエス・コンストラクション入社 2007年４月 ピーエス・コンストラクション執行役員 名古屋支店長 2010年６月 ピーエス・コンストラクション取締役 執行役員 技術本部長兼工務監督室長・安全品質環境担当 2012年４月 ピーエス・コンストラクション取締役 常務執行役員 技術本部長・安全品質環境担当 2016年４月 ピーエス・コンストラクション取締役 副社長執行役員 技術本部長・安全品質環境担当兼海外事業担当 2016年６月 ピーエス・コンストラクション代表取締役副社長 副社長執行役員 技術本部長・安全品質環境担当兼海外事業担当 2018年６月 ピーエス・コンストラクション代表取締役副社長 副社長執行役員 社長補佐・技術本部長・海外事業担当 2020年４月 ピーエス・コンストラクション代表取締役社長 社長執行役員 全般統理 2022年６月 ピーエス・コンストラクション代表取締役 社長執行役員 全般統理（現） |
(注)3 |
普通株式 14.2 |
|
代表取締役 副社長執行役員 社長補佐・国内関係会社担当 兼 海外事業担当 |
川原 利朗 |
1957年12月９日生 |
1981年４月 ピーエス・コンストラクション入社 2006年１月 ピーエス・コンストラクション広島支店管理部長 2008年４月 ピーエス・コンストラクション広島支店長 2010年４月 ピーエス・コンストラクション土木本部土木営業部長 2010年７月 ピーエス・コンストラクション土木本部副本部長兼土木営業部長 2014年４月 ピーエス・コンストラクション大阪支店長 2015年４月 ピーエス・コンストラクション執行役員 大阪支店長 2018年４月 ピーエス・コンストラクション常務執行役員 東京建築支店長 2020年４月 ピーエス・コンストラクション常務執行役員 経営企画担当・建築本部副本部長 2022年４月 ピーエス・コンストラクション常務執行役員 経営企画担当兼サステナビリティ推進担当 2023年４月 ピーエス・コンストラクション副社長執行役員 社長補佐・国内関係会社担当兼海外事業担当 2023年６月 ピーエス・コンストラクション代表取締役 副社長執行役員 社長補佐・国内関係会社担当兼海外事業担当（現） |
(注)3 |
普通株式 7.9 |
|
代表取締役 専務執行役員 建築本部長 |
居村 昇 |
1959年３月４日生 |
1981年４月 株式会社三菱銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行 1998年４月 同行横浜駅前支店副支店長 1999年６月 同行大伝馬町支店副支店長 2002年３月 同行リテール融資部次長 2007年10月 同行リテール業務部部長 2008年７月 同行新丸の内ローン推進部長 2010年６月 エム・ユー不動産調査株式会社代表取締役社長 2012年２月 三菱ＵＦＪローンビジネス株式会社代表取締役社長 2014年６月 ピーエス・コンストラクション取締役 執行役員 建築本部副本部長 2018年４月 ピーエス・コンストラクション取締役 執行役員 建築本部副本部長・経営企画担当 2019年４月 ピーエス・コンストラクション取締役 常務執行役員 経営企画担当・建築本部副本部長 2020年４月 ピーエス・コンストラクション代表取締役 専務執行役員 建築本部長（現） |
(注)3 |
普通株式 4.0 |
|
取締役 常務執行役員 管理本部長・経営企画担当 兼 サステナビリティ推進担当 |
佐々木 晋 |
1962年２月25日生 |
1985年４月 三菱金属株式会社（現三菱マテリアル株式会社）入社 2011年６月 同社経理・財務部門経理室長 2012年６月 同社経理・財務部門財務室長 2013年４月 同社経営戦略部門経営企画部長 2016年４月 同社執行役員 経営戦略部門経営企画部長 2018年６月 同社常務執行役員 経営戦略本部長 2019年４月 同社常務執行役員 ガバナンス統括本部長 2019年６月 同社執行役常務 ガバナンス統括本部長 2020年４月 同社執行役常務 ガバナンス統括本部長 アルミ事業・関連事業関係担当 2021年４月 米国三菱セメント社 取締役CEO 2021年４月 MCCデベロップメント社 取締役社長CEO 2021年10月 ロバートソン・レディ・ミックス社 社長CEO 2022年４月 ピーエス・コンストラクション常務執行役員 管理本部長 2022年６月 ピーエス・コンストラクション取締役 常務執行役員 管理本部長 2023年４月 ピーエス・コンストラクション取締役 常務執行役員 管理本部長・経営企画担当兼サステナビリティ推進担当（現） |
(注)3
|
普通株式 1.7 |
|
取締役 常務執行役員 土木本部長 |
櫻林 美津雄 |
1959年７月15日生 |
1982年４月 ピーエス・コンストラクション入社 2002年12月 ピーエス・コンストラクション東北支店福島営業所長 2007年４月 ピーエス・コンストラクション東北支店土木統括部土木営業部長 2013年４月 ピーエス・コンストラクション東京土木支店副支店長兼土木営業部長兼茨城営業所長 2014年４月 ピーエス・コンストラクション広島支店長 2017年４月 ピーエス・コンストラクション九州支店長 2019年４月 菱建基礎株式会社 代表取締役社長 2021年４月 ピーエス・コンストラクション執行役員 土木本部副本部長 2022年４月 ピーエス・コンストラクション執行役員 土木本部副本部長兼土木営業部長兼高速鉄道推進室長 2023年４月 ピーエス・コンストラクション常務執行役員 土木本部長 2023年６月 ピーエス・コンストラクション取締役 常務執行役員 土木本部長（現） |
(注)3
|
普通株式 0.7 |
|
取締役 |
加藤 秀樹 |
1964年３月15日生 |
1986年４月 三菱鉱業セメント株式会社（現三菱マテリアル株式会社）入社 2012年６月 同社経理・財務部経理室長 2016年４月 同社経理・財務部長 2016年６月 同社経理・財務部長兼財務室長 2017年４月 米国三菱セメント社取締役 MCCデベロップメント社取締役 2018年４月 三菱マテリアル株式会社執行役員 経営戦略本部経営企画部長 2021年４月 同社執行役員 セメント事業カンパニーバイスプレジデント 2021年６月 ピーエス・コンストラクション社外取締役（現） 2022年４月 UBE三菱セメント株式会社 常務執行役員(現） |
(注)3 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
保坂 美江子 |
1968年10月18日生 |
1995年４月 弁護士登録 沖信・石原・清法律事務所（現スプリング法律事務所） 入所 2002年８月 フレッシュフィールズブルックハウスデリンガー法律事務所 入所 2006年８月 外国法共同事業法律事務所リンクレーターズ 入所 2012年２月 フィオーレ国際法律事務所 代表 2017年５月 パヴィア・エ・アンサルド外国法事務所弁護士事務所 入所 2020年５月 PeA法律事務所 代表（現） 2020年12月 株式会社オープンハウス（現株式会社オープンハウスグループ）社外監査役（現） 2021年６月 ピーエス・コンストラクション社外取締役（現） |
(注)3 |
－ |
|
取締役 |
吉良 尚之 |
1961年12月24日生 |
1984年４月 日本セメント株式会社（現太平洋セメント株式会社）入社 2012年４月 同社中国支店セメント営業部長 2017年４月 同社関西四国支店長 2019年４月 同社執行役員 セメント事業本部営業部長 2023年４月 同社常務執行役員 セメント事業本部長兼セメント事業本部営業部長（現） 2023年６月 ピーエス・コンストラクション社外取締役（現） |
(注)3 |
－ |
|
取締役 |
雑賀 和彦 |
1966年９月１日生 |
1989年４月 住友電気工業株式会社入社 2009年９月 鈴木住電鋼線製品（広州）有限公司副総経理兼営業部長 2018年６月 住友電気工業株式会社特殊線事業部調達部長兼資材部連携推進室主幹 住友電工スチールワイヤー株式会社取締役 精密ワイヤー営業部長 2019年４月 住友電気工業株式会社特殊線事業本部業務部長兼特殊線事業部調達部長 2021年７月 同社特殊線事業部事業部長（現） 2023年６月 ピーエス・コンストラクション社外取締役（現） |
(注)3 |
－ |
|
監査役 （常勤） |
朝倉 浩 |
1960年12月24日生 |
1983年４月 三菱信託銀行株式会社（現三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社）入社 2007年６月 同社法人企画推進部副部長兼経営企画部副部長 2008年４月 同社ＣＰＭ企画部長 2011年６月 同社執行役員 不動産アセットマネジメント部長 2013年６月 株式会社三菱ＵＦＪトラスト投資工学研究所代表取締役副社長 2014年６月 ピーエス・コンストラクション社外監査役（現） |
(注)4 |
－ |
|
監査役 （常勤） |
水嶋 一樹 |
1960年９月10日生 |
1986年４月 三菱金属株式会社（現三菱マテリアル株式会社）入社 2006年４月 同社中央研究所部長 2010年６月 同社開発・マーケティング部門開発企画室室長 2014年４月 同社技術開発部部長 2015年４月 同社執行役員 技術開発部部長 2017年４月 同社執行役員 技術統括本部副本部長 2018年４月 同社開発顧問 2019年６月 ピーエス・コンストラクション社外監査役（現） |
(注)5 |
－ |
|
監査役 （常勤） |
小山 靖志 |
1957年11月８日生 |
1980年４月 三菱鉱業セメント株式会社（現三菱マテリアル株式会社）入社 2005年11月 同社関連事業室副事業室長 2007年４月 ピーエス・コンストラクション社長室長付 2007年７月 ピーエス・コンストラクション社長室関連事業部長 2009年６月 三菱マテリアル株式会社セメント事業カンパニー管理統括部グループ会社管理部長 2011年６月 同社関連事業室長 2014年９月 ピーエス・コンストラクション執行役員 管理本部長・ＣＳＲ担当 2016年４月 ピーエス・コンストラクション執行役員 管理本部長 2016年６月 ピーエス・コンストラクション取締役 執行役員 管理本部長 2018年４月 ピーエス・コンストラクション取締役 常務執行役員 管理本部長 2022年４月 ピーエス・コンストラクション取締役 2022年６月 ピーエス・コンストラクション監査役（現） |
(注)6 |
普通株式 55.4 |
|
計 |
普通株式 84.2 |
||||
（注） １ 取締役 加藤秀樹、保坂美江子、吉良尚之及び雑賀和彦の４氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 朝倉浩及び水嶋一樹の両氏は、社外監査役であります。
３ 2023年６月22日開催の定時株主総会終結の時から１年間
４ 2020年６月26日開催の定時株主総会終結の時から４年間
５ 2021年６月22日開催の定時株主総会終結の時から４年間
６ 2022年６月22日開催の定時株主総会終結の時から４年間
７ ピーエス・コンストラクションは、経営・監督機能と業務執行機能の強化、経営の効率化、意思決定の迅速化等を目的として、執行役員制度を導入しております。
執行役員は14名(うち取締役兼務５名)で次のとおり構成されております。
|
職 名 |
|
氏 名 |
担当業務 |
|
|
※ |
社長執行役員 |
|
森 拓 也 |
全般統理 |
|
※ |
副社長執行役員 |
|
川原利朗 |
社長補佐・国内関係会社担当 兼 海外事業担当 |
|
※ |
専務執行役員 |
|
居 村 昇 |
建築本部長 |
|
※ |
常務執行役員 |
|
佐々木 晋 |
管理本部長・経営企画担当 兼 サステナビリティ推進担当 |
|
※ |
常務執行役員 |
|
櫻 林 美津雄 |
土木本部長 |
|
|
常務執行役員 |
|
藤原博之 |
大阪支店長 |
|
|
常務執行役員 |
|
寒川勝彦 |
東京建築支店長 |
|
|
執行役員 |
|
宮岡良幸 |
建築本部副本部長 |
|
|
執行役員 |
|
柾谷孝志 |
海外事業室長 |
|
|
執行役員 |
|
田原道和 |
名古屋支店長 |
|
|
執行役員 |
|
武田哲郎 |
東京土木支店長 |
|
|
執行役員 |
|
大山博明 |
技術本部長・安全品質環境担当 |
|
|
執行役員 |
|
松本太郎 |
建築本部副本部長 兼 建築営業部長 |
|
|
執行役員 |
|
小林 仁 |
経営企画室長 |
|
|
執行役員 |
|
宅野伸二 |
管理本部副本部長 兼 総務部長 兼 サステナビリティ推進室長 |
（※は取締役兼務）
② 社外役員の状況
イ．社外取締役及び社外監査役の員数並びに選任状況に関する考え方
社外取締役は取締役９名のうち４名、社外監査役は監査役３名のうち２名であり、役員全体に占める社外取締役、社外監査役の割合も高く、ピーエス・コンストラクション経営に対する監督並びに監査機能は十分果たされていると考えております。
ロ．社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針及び企業統治において果たす機能と役割
ピーエス・コンストラクションは、社外取締役及び社外監査役を選任するにあたり、株式会社東京証券取引所が定める独立性の判断基準を準用しております。また、社外役員には独立性だけでなく、ピーエス・コンストラクションの業容を良く理解し、各人の見識や人格等を考慮、さらに他業種での業務経験が豊富であることを重要視しております。選任した社外役員には、業務執行を行うピーエス・コンストラクション経営陣に対し、独立した客観的な立場から、業務全般に係わる適切な助言及び監督並びに監査機能を発揮するよう求めております。
ハ．選任状況並びに会社との人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役加藤秀樹氏は、ピーエス・コンストラクションの筆頭株主でかつ主要株主でもあるＵＢＥ三菱セメント株式会社（保有比率33.46％）の常務執行役員であり、上場会社等の執行役員として豊富な経験と幅広い見識を有しており、ピーエス・コンストラクション社外取締役就任後は、これらの経験・見識等に基づき、独立した客観的な立場から適切な助言及び監督をしていただいております。ピーエス・コンストラクションは、ＵＢＥ三菱セメント株式会社から工事の受注並びに建設資材を購入する等の取引関係がありますが、ピーエス・コンストラクションと同社間の取引高が両社の売上高に占める割合はどちらも僅少であり、主要な取引に該当するものではありません。
社外取締役保坂美江子氏は、PeA法律事務所の代表及び株式会社オープンハウスグループの社外監査役を務め、弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、ピーエス・コンストラクション社外取締役就任後は、これらの経験・見識等に基づき、独立した客観的な立場から適切な助言及び監督をしていただいております。ピーエス・コンストラクションは、保坂美江子氏が代表を務めるPeA法律事務所及び社外監査役を務める株式会社オープンハウスグループとの間に取引はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれのないことから、同氏を株式会社東京証券取引所が定める独立役員として指定しております。
社外取締役吉良尚之氏は、ピーエス・コンストラクションの株主である太平洋セメント株式会社（保有比率9.47％）の常務執行役員であり、上場会社の執行役員として豊富な経験と幅広い見識を有しており、ピーエス・コンストラクションの社外取締役として、独立した客観的な立場から業務全般に係る適切な助言及び監督をしていただけるものと判断しております。ピーエス・コンストラクションは、太平洋セメント株式会社のグループ会社から建設資材を購入する等の取引関係がありますが、ピーエス・コンストラクションと同社間の取引高が太平洋セメント株式会社の連結売上高に占める割合は0.1％未満であり、主要な取引先に該当するものではありません。従いまして、吉良尚之氏の社外取締役としての独立性は確保されており、一般株主との利益相反が生じるおそれのないことから、同氏を株式会社東京証券取引所が定める独立役員として指定しております。
社外取締役雑賀和彦氏は、ピーエス・コンストラクションの株主である住友電気工業株式会社（保有比率3.87％）の特殊線事業部事業部長であり、海外企業の役員や国内企業の取締役として豊富な経験と幅広い見識を有しており、ピーエス・コンストラクションの社外取締役として、独立した客観的な立場から業務全般に係る適切な助言及び監督をしていただけるものと判断しております。ピーエス・コンストラクションは、住友電気工業株式会社から建設資材を購入する等の取引関係がありますが、ピーエス・コンストラクションと同社間の取引高が同社の売上高に占める割合は0.1％未満であり、主要な取引先に該当するものではありません。従いまして、雑賀和彦氏の社外取締役としての独立性は確保されており、一般株主との利益相反が生じるおそれのないことから、同氏を株式会社東京証券取引所が定める独立役員として指定しております。
社外監査役朝倉浩氏は、ピーエス・コンストラクションの株主である三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（保有比率0.13％）の執行役員を務めたのち、株式会社三菱ＵＦＪトラスト投資工学研究所代表取締役副社長を務めており、金融機関における豊富な経験・実績・見識を有しております。ピーエス・コンストラクションは、同氏がピーエス・コンストラクションの社外監査役として、財務・会計に関する相当程度の知見を活かし、独立した客観的な立場から取締役の職務の執行を監査していただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。ピーエス・コンストラクションは、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社に株式事務代行を委託しておりますが、株式事務代行手数料等は僅少であり、主要な取引先に該当するものではなく、また株式会社三菱ＵＦＪトラスト投資工学研究所については、ピーエス・コンストラクションとの間に特別の利害関係はありません。従いまして、朝倉浩氏の社外監査役としての独立性は確保されており、一般株主との利益相反が生じるおそれのないことから、同氏を株式会社東京証券取引所が定める独立役員として指定しております。
社外監査役水嶋一樹氏は、ピーエス・コンストラクションの筆頭株主でかつ主要株主であった三菱マテリアル株式会社の執行役員及び技術部門の責任者として豊富な経験と幅広い見識を有しており、ピーエス・コンストラクション社外監査役就任後は、独立した客観的な立場から取締役の職務の執行を監査していただいております。ピーエス・コンストラクションは、三菱マテリアル株式会社から工事の受注等の取引関係がありますが、ピーエス・コンストラクションと同社間の取引高が両社の売上高に占める割合はどちらも僅少であり、主要な取引に該当するものではありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役につきましては、取締役会等において、内部監査、監査役監査及び会計監査等その他内部統制及びコンプライアンス等に係る重要事項の報告を受けることにより情報を共有する他、幅広い視点・経験をもとに業務執行について様々な角度から監督を行い、適宜情報交換を行う等、必要に応じて意見を表明しております。また、社外取締役と監査役とで定期的に会合等をもち、会社が対処すべき課題、監査役監査の環境整備の状況、監査上の重要課題等について意見を交換する等、監査役との相互認識を深めるように努めております。社外監査役につきましては、内部監査部署である経営監査室と年度内部監査計画を協議するとともに内部監査の進捗状況、内部監査結果及び指摘・提言事項等について定期的に意見交換を実施しており、会計監査人とも年度監査計画や四半期毎に監査結果の情報交換等について十分な打合せを実施しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 11名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 8.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
代表取締役 社長執行役員 全般統理 |
森 拓也 |
1956年１月27日生 |
1979年４月 ピーエス・コンストラクション入社 2007年４月 ピーエス・コンストラクション執行役員 名古屋支店長 2010年６月 ピーエス・コンストラクション取締役 執行役員 技術本部長兼工務監督室長・安全品質環境担当 2012年４月 ピーエス・コンストラクション取締役 常務執行役員 技術本部長・安全品質環境担当 2016年４月 ピーエス・コンストラクション取締役 副社長執行役員 技術本部長・安全品質環境担当兼海外事業担当 2016年６月 ピーエス・コンストラクション代表取締役副社長 副社長執行役員 技術本部長・安全品質環境担当兼海外事業担当 2018年６月 ピーエス・コンストラクション代表取締役副社長 副社長執行役員 社長補佐・技術本部長・海外事業担当 2020年４月 ピーエス・コンストラクション代表取締役社長 社長執行役員 全般統理 2022年６月 ピーエス・コンストラクション代表取締役 社長執行役員 全般統理（現） |
(注)3 |
普通株式 11.8 |
|
代表取締役 副社長執行役員 社長補佐・土木本部長・ 海外事業担当 兼国内関係会社担当 |
蔵本 修 |
1955年10月18日生 |
1980年４月 ピーエス・コンストラクション入社 2004年４月 ピーエス・コンストラクション大阪支店土木工事統括部技術部長 2004年７月 ピーエス・コンストラクション広島支店土木営業部長 2007年４月 ピーエス・コンストラクション執行役員 広島支店長 2008年４月 ピーエス・コンストラクション執行役員 西日本支社副支社長兼九州支店長 2009年４月 ピーエス・コンストラクション執行役員 大阪支店長 2010年６月 ピーエス・コンストラクション常務執行役員 大阪支店長 2014年４月 ピーエス・コンストラクション常務執行役員 東京土木支店長 2017年４月 ピーエス・コンストラクション常務執行役員 土木本部長兼高速鉄道推進室長 2017年６月 ピーエス・コンストラクション代表取締役 常務執行役員 土木本部長兼高速鉄道推進室長 2018年４月 ピーエス・コンストラクション代表取締役 専務執行役員 土木本部長 2020年４月 ピーエス・コンストラクション代表取締役副社長 副社長執行役員 社長補佐・土木本部長・海外事業担当 2021年４月 ピーエス・コンストラクション代表取締役副社長 副社長執行役員 社長補佐・土木本部長・海外事業担当 兼 国内関係会社担当 2022年６月 ピーエス・コンストラクション代表取締役 副社長執行役員 社長補佐・土木本部長・海外事業担当 兼 国内関係会社担当（現） |
(注)3 |
普通株式 12.4 |
|
代表取締役 専務執行役員 建築本部長 |
居村 昇 |
1959年３月４日生 |
1981年４月 株式会社三菱銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行 1998年４月 同行横浜駅前支店副支店長 1999年６月 同行大伝馬町支店副支店長 2002年３月 同行リテール融資部次長 2007年10月 同行リテール業務部部長 2008年７月 同行新丸の内ローン推進部長 2010年６月 エム・ユー不動産調査株式会社代表取締役社長 2012年２月 三菱ＵＦＪローンビジネス株式会社代表取締役社長 2014年６月 ピーエス・コンストラクション取締役 執行役員 建築本部副本部長 2018年４月 ピーエス・コンストラクション取締役 執行役員 建築本部副本部長・経営企画担当 2019年４月 ピーエス・コンストラクション取締役 常務執行役員 経営企画担当・建築本部副本部長 2020年４月 ピーエス・コンストラクション代表取締役 専務執行役員 建築本部長（現） |
(注)3 |
普通株式 3.5 |
|
取締役 常務執行役員 技術本部長・安全品質環境担当 |
三島 康造 |
1958年２月21日生 |
1981年４月 ピーエス・コンストラクション入社 2008年７月 ピーエス・コンストラクション東日本支社設計センター長兼工事検査室長 2011年４月 ピーエス・コンストラクション東京支店土木技術部長兼工事検査室長 2013年10月 ピーエス・コンストラクション技術本部技術部長 2015年４月 ピーエス・コンストラクション技術本部副本部長兼工務監督室長 2017年４月 ピーエス・コンストラクション広島支店長 2018年４月 ピーエス・コンストラクション執行役員 広島支店長 2019年４月 ピーエス・コンストラクション執行役員 技術本部長 2020年４月 ピーエス・コンストラクション常務執行役員 技術本部長・国内関係会社担当兼安全品質環境担当 2020年６月 ピーエス・コンストラクション取締役 常務執行役員 技術本部長・国内関係会社担当兼安全品質環境担当 2021年４月 ピーエス・コンストラクション取締役 常務執行役員 技術本部長・安全品質環境担当（現） |
(注)3 |
普通株式 1.6 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 常務執行役員 管理本部長 |
佐々木 晋 |
1962年２月25日生 |
1985年４月 三菱金属株式会社（現三菱マテリアル株式会社）入社 2011年６月 同社経理・財務部門経理室長 2012年６月 同社経理・財務部門財務室長 2013年４月 同社経営戦略部門経営企画部長 2016年４月 同社執行役員 経営戦略部門経営企画部長 2018年６月 同社常務執行役員 経営戦略本部長 2019年４月 同社常務執行役員 ガバナンス統括本部長 2019年６月 同社執行役常務 ガバナンス統括本部長 2020年４月 同社執行役常務 ガバナンス統括本部長 アルミ事業・関連事業関係担当 2021年４月 米国三菱セメント社 取締役CEO 2021年４月 MCCデベロップメント社 取締役社長CEO 2021年10月 ロバートソン・レディ・ミックス社 社長CEO 2022年４月 ピーエス・コンストラクション常務執行役員 管理本部長 2022年６月 ピーエス・コンストラクション取締役 常務執行役員 管理本部長 |
(注)4
|
－ |
|
取締役 |
佐野 裕一 |
1960年４月７日生 |
1985年４月 住友電気工業株式会社入社 2007年４月 Sumiden Wire Products Corporation（米国）代表取締役社長 2013年６月 住友電気工業株式会社特殊線事業部スチールコード部長 2013年６月 住友電工スチールワイヤー株式会社取締役 2014年11月 Sumiden Steel Wire (Thailand) Co.,Ltd（タイ）代表取締役社長 2017年６月 住友電気工業株式会社執行役員 特殊線事業部次長兼スチールコード部長 2017年６月 住友電工スチールワイヤー株式会社代表取締役社長 2018年６月 ピーエス・コンストラクション社外取締役（現） 2018年６月 住友電気工業株式会社 常務執行役員 特殊線事業本部長兼特殊線事業部長 2021年７月 同社常務執行役員 特殊線事業本部長（現） |
(注)3 |
－ |
|
取締役 |
中野 幸正 |
1957年５月７日生 |
1982年４月 小野田セメント株式会社（現太平洋セメント株式会社）入社 2005年10月 同社関東支店業務部長 2012年４月 同社中部北陸支店長 2015年４月 同社セメント事業本部営業部長 2016年４月 同社九州支店長 2016年６月 株式会社富士ピー・エス社外取締役 2017年４月 太平洋セメント株式会社執行役員 九州支店長 2018年４月 同社執行役員 東京支店長 2020年４月 同社常務執行役員 セメント事業本部長 2020年６月 ピーエス・コンストラクション社外取締役（現） 2022年４月 太平洋セメント株式会社 専務執行役員 セメント事業本部長（現） |
(注)3 |
－ |
|
取締役 |
加藤 秀樹 |
1964年３月15日生 |
1986年４月 三菱鉱業セメント株式会社（現三菱マテリアル株式会社）入社 2012年６月 同社経理・財務部経理室長 2016年４月 同社経理・財務部長 2016年６月 同社経理・財務部長兼財務室長 2017年４月 米国三菱セメント社取締役（現） MCCデベロップメント社取締役（現） 2018年４月 三菱マテリアル株式会社執行役員 経営戦略本部経営企画部長 2021年４月 同社執行役員 セメント事業カンパニーバイスプレジデント 2021年６月 ピーエス・コンストラクション社外取締役（現） 2022年４月 UBA三菱セメント株式会社 常務執行役員 経理財務、人事、総務、情報システム、資材担当(現） |
(注)3 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
保坂 美江子 |
1968年10月18日生 |
1995年４月 弁護士登録 沖信・石原・清法律事務所（現スプリング法律事務所） 入所 2002年８月 フレッシュフィールズブルックハウスデリンガー法律事務所 入所 2006年８月 外国法共同事業法律事務所リンクレーターズ 入所 2012年２月 フィオーレ国際法律事務所 代表 2017年５月 パヴィア・エ・アンサルド外国法事務所弁護士事務所 入所 2020年５月 PeA法律事務所 代表（現） 2020年12月 株式会社オープンハウス（現株式会社オープンハウスグループ）社外監査役（現） 2021年６月 ピーエス・コンストラクション社外取締役（現） |
(注)3 |
－ |
|
監査役 （常勤） |
朝倉 浩 |
1960年12月24日生 |
1983年４月 三菱信託銀行株式会社（現三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社）入社 2007年６月 同社法人企画推進部副部長兼経営企画部副部長 2008年４月 同社ＣＰＭ企画部長 2011年６月 同社執行役員 不動産アセットマネジメント部長 2013年６月 株式会社三菱ＵＦＪトラスト投資工学研究所代表取締役副社長 2014年６月 ピーエス・コンストラクション社外監査役（現） |
(注)5 |
－ |
|
監査役 （常勤） |
水嶋 一樹 |
1960年９月10日生 |
1986年４月 三菱金属株式会社（現三菱マテリアル株式会社）入社 2006年４月 同社中央研究所部長 2010年６月 同社開発・マーケティング部門開発企画室室長 2014年４月 同社技術開発部部長 2015年４月 同社執行役員 技術開発部部長 2017年４月 同社執行役員 技術統括本部副本部長 2018年４月 同社開発顧問 2019年６月 ピーエス・コンストラクション社外監査役（現） |
(注)6 |
－ |
|
監査役 （常勤） |
小山 靖志 |
1957年11月８日生 |
1980年４月 三菱鉱業セメント株式会社（現三菱マテリアル株式会社）入社 2005年11月 同社関連事業室副事業室長 2007年４月 ピーエス・コンストラクション社長室長付 2007年７月 ピーエス・コンストラクション社長室関連事業部長 2009年６月 三菱マテリアル株式会社セメント事業カンパニー管理統括部グループ会社管理部長 2011年６月 同社関連事業室長 2014年９月 ピーエス・コンストラクション執行役員 管理本部長・ＣＳＲ担当 2016年４月 ピーエス・コンストラクション執行役員 管理本部長 2016年６月 ピーエス・コンストラクション取締役 執行役員 管理本部長 2018年４月 ピーエス・コンストラクション取締役 常務執行役員 管理本部長 2022年４月 ピーエス・コンストラクション取締役 2022年６月 ピーエス・コンストラクション監査役（現） |
(注)7 |
普通株式 8.8 |
|
計 |
普通株式 38.4 |
||||
（注） １ 取締役 佐野裕一、中野幸正、加藤秀樹及び保坂美江子の４氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 朝倉浩及び水嶋一樹の両氏は、社外監査役であります。
３ 2021年６月22日開催の定時株主総会終結の時から２年間
４ 2022年６月22日開催の定時株主総会終結の時から１年間
５ 2020年６月26日開催の定時株主総会終結の時から４年間
６ 2021年６月22日開催の定時株主総会終結の時から４年間
７ 2022年６月22日開催の定時株主総会終結の時から４年間
８ ピーエス・コンストラクションは、経営・監督機能と業務執行機能の強化、経営の効率化、意思決定の迅速化等を目的として、執行役員制度を導入しております。
執行役員は14名(うち取締役兼務５名)で次のとおり構成されております。
|
職 名 |
|
氏 名 |
担当業務 |
|
|
※ |
社長執行役員 |
|
森 拓 也 |
全般統理 |
|
※ |
副社長執行役員 |
|
蔵 本 修 |
社長補佐・土木本部長・海外事業担当 兼 国内関係会社担当 |
|
※ |
専務執行役員 |
|
居 村 昇 |
建築本部長 |
|
※ |
常務執行役員 |
|
三島康造 |
技術本部長・安全品質環境担当 |
|
※ |
常務執行役員 |
|
佐々木 晋 |
管理本部長 |
|
|
常務執行役員 |
|
川原利朗 |
経営企画担当 兼 サステナビリティ推進担当 |
|
|
常務執行役員 |
|
光田秀幸 |
建築本部副本部長 |
|
|
常務執行役員 |
|
森島 修 |
東京土木支店長 |
|
|
常務執行役員 |
|
藤原博之 |
大阪支店長 |
|
|
執行役員 |
|
寒川勝彦 |
東京建築支店長 |
|
|
執行役員 |
|
宮岡良幸 |
建築本部副本部長 兼 建築営業部長 |
|
|
執行役員 |
|
柾谷孝志 |
海外事業室長 |
|
|
執行役員 |
|
田原道和 |
名古屋支店長 |
|
|
執行役員 |
|
櫻 林 美津雄 |
土木本部副本部長 兼 土木営業部長 兼 高速鉄道推進室長 |
（※は取締役兼務）
② 社外役員の状況
イ．社外取締役及び社外監査役の員数並びに選任状況に関する考え方
社外取締役は取締役９名のうち４名、社外監査役は監査役３名のうち２名であり、役員全体に占める社外取締役、社外監査役の割合も高く、ピーエス・コンストラクション経営に対する監督並びに監査機能は十分果たされていると考えております。
ロ．社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針及び企業統治において果たす機能と役割
ピーエス・コンストラクションは、社外取締役及び社外監査役を選任するにあたり、株式会社東京証券取引所が定める独立性の判断基準を準用しております。また、社外役員には独立性だけでなく、ピーエス・コンストラクションの業容を良く理解し、各人の見識や人格等を考慮、さらに他業種での業務経験が豊富であることを重要視しております。選任した社外役員には、業務執行を行うピーエス・コンストラクション経営陣に対し、独立した客観的な立場から、業務全般に係わる適切な助言及び監督並びに監査機能を発揮するよう求めております。
ハ．選任状況並びに会社との人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役佐野裕一氏は、ピーエス・コンストラクションの株主である住友電気工業株式会社（保有比率3.87％）の常務執行役員であり、経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、ピーエス・コンストラクションの社外取締役として、独立した客観的な立場からピーエス・コンストラクションの経営に有用な助言・監督をしていただいております。ピーエス・コンストラクションは、住友電気工業株式会社から建設資材を購入する等の取引関係がありますが、ピーエス・コンストラクションと同社間の取引高が同社の売上高に占める割合は0.1％未満であり、主要な取引先に該当するものではありません。従いまして、佐野裕一氏の社外取締役としての独立性は確保されており、一般株主との利益相反が生じるおそれのないことから、同氏を株式会社東京証券取引所が定める独立役員として指定しております。
社外取締役中野幸正氏は、ピーエス・コンストラクションの株主である太平洋セメント株式会社（保有比率9.47％）の専務執行役員であり、上場会社の社外取締役及び執行役員として豊富な経験と幅広い見識に基づき、ピーエス・コンストラクションの社外取締役として、独立した客観的な立場からピーエス・コンストラクションの経営に有用な助言・監督をしていただいております。ピーエス・コンストラクションは、太平洋セメント株式会社のグループ会社から建設資材を購入する等の取引関係がありますが、ピーエス・コンストラクションと同社間の取引高が太平洋セメント株式会社の連結売上高に占める割合は0.1％未満であり、主要な取引先に該当するものではありません。従いまして、中野幸正氏の社外取締役としての独立性は確保されており、一般株主との利益相反が生じるおそれのないことから、同氏を株式会社東京証券取引所が定める独立役員として指定しております。
社外取締役加藤秀樹氏は、ピーエス・コンストラクションの筆頭株主でかつ主要株主でもあるＵＢＥ三菱セメント株式会社（保有比率33.46％）の常務執行役員であり、上場会社の執行役員として豊富な経験と幅広い見識を有しており、また、財務・会計及び経営戦略に関する豊富な知見を有していることから、ピーエス・コンストラクションの社外取締役として、独立した客観的な立場からピーエス・コンストラクションの経営に有用な助言・監督をしていただけるものと判断しております。ピーエス・コンストラクションは、ＵＢＥ三菱セメント株式会社から工事の受注並びに建設資材を購入する等の取引関係がありますが、ピーエス・コンストラクションと同社間の取引高が両社の売上高に占める割合はどちらも僅少であり、主要な取引に該当するものではありません。
社外取締役保坂美江子氏は、PeA法律事務所の代表及び株式会社オープンハウスグループの社外監査役を務め、弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、特に企業法務並びに海外の法律にも精通していることから、ピーエス・コンストラクションの社外取締役として、弁護士としての専門的な知見を用いて独立した客観的な立場から適切な助言及び監督をしていただけるものと判断しております。ピーエス・コンストラクションは、保坂美江子氏が代表を務めるPeA法律事務所及び社外監査役を務める株式会社オープンハウスグループとの間に取引はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれのないことから、同氏を株式会社東京証券取引所が定める独立役員として指定しております。
社外監査役朝倉浩氏は、ピーエス・コンストラクションの株主である三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（保有比率0.13％）の執行役員を務めたのち、株式会社三菱ＵＦＪトラスト投資工学研究所代表取締役副社長を務めており、金融機関における豊富な経験・実績・見識を有しております。ピーエス・コンストラクションは、同氏がピーエス・コンストラクションの社外監査役として、財務・会計に関する相当程度の知見を活かし、独立した客観的な立場から取締役の職務の執行を監査していただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。ピーエス・コンストラクションは、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社に株式事務代行を委託しておりますが、株式事務代行手数料等は僅少であり、主要な取引先に該当するものではなく、また株式会社三菱ＵＦＪトラスト投資工学研究所については、ピーエス・コンストラクションとの間に特別の利害関係はありません。従いまして、朝倉浩氏の社外監査役としての独立性は確保されており、一般株主との利益相反が生じるおそれのないことから、同氏を株式会社東京証券取引所が定める独立役員として指定しております。
社外監査役水嶋一樹氏は、ピーエス・コンストラクションの筆頭株主でかつ主要株主であった三菱マテリアル株式会社の執行役員及び技術部門の責任者として豊富な経験と幅広い見識を有しており、ピーエス・コンストラクションの社外監査役として、独立した客観的な立場から取締役の職務の執行を監査していただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。ピーエス・コンストラクションは、三菱マテリアル株式会社から工事の受注並びに建設資材を購入する等の取引関係がありますが、ピーエス・コンストラクションと同社間の取引高が両社の売上高に占める割合はどちらも僅少であり、主要な取引に該当するものではありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役につきましては、取締役会等において、内部監査、監査役監査及び会計監査等その他内部統制及びコンプライアンス等に係る重要事項の報告を受けることにより情報を共有する他、幅広い視点・経験をもとに業務執行について様々な角度から監督を行い、適宜情報交換を行う等、必要に応じて意見を表明しております。社外監査役につきましては、内部監査部署である経営監査室と年度内部監査計画を協議するとともに内部監査の進捗状況、内部監査結果及び指摘・提言事項等について定期的に意見交換を実施しており、会計監査人とも年度監査計画や四半期毎に監査結果の情報交換等について十分な打合せを実施しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 11名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 8.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役社長 (代表取締役) 社長執行役員 全般統理 |
森 拓也 |
1956年１月27日生 |
1979年４月 ピーエス・コンストラクション入社 2007年４月 ピーエス・コンストラクション執行役員 名古屋支店長 2010年６月 ピーエス・コンストラクション取締役 執行役員 技術本部長兼工務監督室長・安全品質環境担当 2012年４月 ピーエス・コンストラクション取締役 常務執行役員 技術本部長・安全品質環境担当 2016年４月 ピーエス・コンストラクション取締役 副社長執行役員 技術本部長・安全品質環境担当兼海外事業担当 2016年６月 ピーエス・コンストラクション代表取締役副社長 副社長執行役員 技術本部長・安全品質環境担当兼海外事業担当 2018年６月 ピーエス・コンストラクション代表取締役副社長 副社長執行役員 社長補佐・技術本部長・海外事業担当 2019年４月 ピーエス・コンストラクション代表取締役副社長 副社長執行役員 社長補佐・海外事業担当 2020年４月 ピーエス・コンストラクション代表取締役社長 社長執行役員 全般統理（現） |
(注)3 |
普通株式 9.6 |
|
取締役副社長 (代表取締役) 副社長執行役員 社長補佐・土木本部長・ 海外事業担当 兼国内関係会社担当 |
蔵本 修 |
1955年10月18日生 |
1980年４月 ピーエス・コンストラクション入社 2004年４月 ピーエス・コンストラクション大阪支店土木工事統括部技術部長 2004年７月 ピーエス・コンストラクション広島支店土木営業部長 2007年４月 ピーエス・コンストラクション執行役員 広島支店長 2008年４月 ピーエス・コンストラクション執行役員 西日本支社副支社長兼九州支店長 2009年４月 ピーエス・コンストラクション執行役員 大阪支店長 2010年６月 ピーエス・コンストラクション常務執行役員 大阪支店長 2014年４月 ピーエス・コンストラクション常務執行役員 東京土木支店長 2017年４月 ピーエス・コンストラクション常務執行役員 土木本部長兼高速鉄道推進室長 2017年６月 ピーエス・コンストラクション代表取締役 常務執行役員 土木本部長兼高速鉄道推進室長 2018年４月 ピーエス・コンストラクション代表取締役 専務執行役員 土木本部長 2020年４月 ピーエス・コンストラクション代表取締役副社長 副社長執行役員 社長補佐・土木本部長・海外事業担当 2021年４月 ピーエス・コンストラクション代表取締役副社長 副社長執行役員 社長補佐・土木本部長・海外事業担当 兼 国内関係会社担当（現） |
(注)3 |
普通株式 10.4 |
|
取締役 （代表取締役） 専務執行役員 建築本部長 |
居村 昇 |
1959年３月４日生 |
1981年４月 株式会社三菱銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行 1998年４月 同行横浜駅前支店副支店長 1999年６月 同行大伝馬町支店副支店長 2002年３月 同行リテール融資部次長 2007年10月 同行リテール業務部部長 2008年７月 同行新丸の内ローン推進部長 2010年６月 エム・ユー不動産調査株式会社代表取締役社長 2012年２月 三菱ＵＦＪローンビジネス株式会社代表取締役社長 2014年６月 ピーエス・コンストラクション取締役 執行役員 建築本部副本部長 2018年４月 ピーエス・コンストラクション取締役 執行役員 建築本部副本部長・経営企画担当 2019年４月 ピーエス・コンストラクション取締役 常務執行役員 経営企画担当・建築本部副本部長 2020年４月 ピーエス・コンストラクション代表取締役 専務執行役員 建築本部長（現） |
(注)3 |
普通株式 3.0 |
|
取締役 常務執行役員 管理本部長 |
小山 靖志 |
1957年11月８日生 |
1980年４月 三菱鉱業セメント株式会社（現三菱マテリアル株式会社）入社 2005年11月 同社関連事業室副事業室長 2007年４月 ピーエス・コンストラクション社長室長付 2007年７月 ピーエス・コンストラクション社長室関連事業部長 2009年６月 三菱マテリアル株式会社セメント事業カンパニー管理統括部グループ会社管理部長 2011年６月 同社関連事業室長 2014年９月 ピーエス・コンストラクション執行役員 管理本部長・ＣＳＲ担当 2016年４月 ピーエス・コンストラクション執行役員 管理本部長 2016年６月 ピーエス・コンストラクション取締役 執行役員 管理本部長 2018年４月 ピーエス・コンストラクション取締役 常務執行役員 管理本部長（現） |
(注)3 |
普通株式 7.6 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 常務執行役員 技術本部長・安全品質環境担当 |
三島 康造 |
1958年２月21日生 |
1981年４月 ピーエス・コンストラクション入社 2008年４月 ピーエス・コンストラクション東日本支社設計センター長 2008年７月 ピーエス・コンストラクション東日本支社設計センター長兼工事検査室長 2011年４月 ピーエス・コンストラクション東京支店土木技術部長兼工事検査室長 2013年10月 ピーエス・コンストラクション技術本部技術部長 2015年４月 ピーエス・コンストラクション技術本部副本部長兼工務監督室長 2017年４月 ピーエス・コンストラクション広島支店長 2018年４月 ピーエス・コンストラクション執行役員 広島支店長 2019年４月 ピーエス・コンストラクション執行役員 技術本部長 2020年４月 ピーエス・コンストラクション常務執行役員 技術本部長・国内関係会社担当兼安全品質環境担当 2020年６月 ピーエス・コンストラクション取締役 常務執行役員 技術本部長・国内関係会社担当兼安全品質環境担当 2021年４月 ピーエス・コンストラクション取締役 常務執行役員 技術本部長・安全品質環境担当（現） |
(注)3 |
普通株式 1.2 |
|
取締役 |
佐野 裕一 |
1960年４月７日生 |
1985年４月 住友電気工業株式会社入社 2007年４月 Sumiden Wire Products Corporation（米国）代表取締役社長 2013年６月 住友電気工業株式会社特殊線事業部スチールコード部長 2013年６月 住友電工スチールワイヤー株式会社取締役 2014年11月 Sumiden Steel Wire (Thailand) Co.,Ltd（タイ）代表取締役社長 2017年６月 住友電気工業株式会社執行役員 特殊線事業部次長兼スチールコード部長 2017年６月 住友電工スチールワイヤー株式会社代表取締役社長 2018年６月 ピーエス・コンストラクション社外取締役（現） 2018年６月 住友電気工業株式会社 常務執行役員 特殊線事業本部長兼特殊線事業部長（現） |
(注)3 |
－ |
|
取締役 |
中野 幸正 |
1957年５月７日生 |
1982年４月 小野田セメント株式会社（現太平洋セメント株式会社）入社 2005年10月 同社関東支店業務部長 2012年４月 同社中部北陸支店長 2015年４月 同社セメント事業本部営業部長 2016年４月 同社九州支店長 2016年６月 株式会社富士ピー・エス社外取締役 2017年４月 太平洋セメント株式会社執行役員 九州支店長 2018年４月 同社執行役員 東京支店長 2020年４月 同社常務執行役員 セメント事業本部長（現） 2020年６月 ピーエス・コンストラクション社外取締役（現） |
(注)3 |
－ |
|
取締役 |
加藤 秀樹 |
1964年３月15日生 |
1986年４月 三菱鉱業セメント株式会社（現三菱マテリアル株式会社）入社 2012年６月 同社経理・財務部経理室長 2016年４月 同社経理・財務部長 2016年６月 同社経理・財務部長兼財務室長 2017年４月 米国三菱セメント社取締役（現） MCCデベロップメント社取締役（現） 2018年４月 三菱マテリアル株式会社執行役員 経営戦略本部経営企画部長 2021年４月 同社執行役員 セメント事業カンパニーバイスプレジデント（現） 2021年６月 ピーエス・コンストラクション社外取締役（現） |
(注)3 |
－ |
|
取締役 |
保坂 美江子 |
1968年10月18日生 |
1995年４月 弁護士登録 沖信・石原・清法律事務所（現スプリング法律事務所） 入所 2002年８月 フレッシュフィールズブルックハウスデリンガー法律事務所 入所 2006年８月 外国法共同事業法律事務所リンクレーターズ 入所 2012年２月 フィオーレ国際法律事務所 代表 2017年５月 パヴィア・エ・アンサルド外国法事務所弁護士事務所 入所 2020年５月 PeA法律事務所 代表（現） 2020年12月 株式会社オープンハウス社外監査役（現） 2021年６月 ピーエス・コンストラクション社外取締役（現） |
(注)3 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
監査役 （常勤） |
朝倉 浩 |
1960年12月24日生 |
1983年４月 三菱信託銀行株式会社（現三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社）入社 2007年６月 同社法人企画推進部副部長兼経営企画部副部長 2008年４月 同社ＣＰＭ企画部長 2011年６月 同社執行役員 不動産アセットマネジメント部長 2013年６月 株式会社三菱ＵＦＪトラスト投資工学研究所代表取締役副社長 2014年６月 ピーエス・コンストラクション社外監査役（現） |
(注)4 |
－ |
|
監査役 （常勤） |
水嶋 一樹 |
1960年９月10日生 |
1986年４月 三菱金属株式会社（現三菱マテリアル株式会社）入社 2006年４月 同社中央研究所部長 2010年６月 同社開発・マーケティング部門開発企画室室長 2014年４月 同社技術開発部部長 2015年４月 同社執行役員 技術開発部部長 2017年４月 同社執行役員 技術統括本部副本部長 2018年４月 同社開発顧問 2019年６月 ピーエス・コンストラクション社外監査役（現） |
(注)5 |
－ |
|
監査役 （常勤） |
正木 慎一 |
1955年２月５日生 |
1983年４月 三菱鉱業セメント株式会社（現三菱マテリアル株式会社）入社 1996年４月 ピーエス・コンストラクション建築部担当課長代理 2007年４月 ピーエス・コンストラクション建築本部建築企画部長 2013年４月 ピーエス・コンストラクション建築本部副本部長兼建築企画部長 2015年４月 ピーエス・コンストラクション執行役員 建築本部副本部長兼建築企画部長兼建築営業部長 2018年１月 ピーエス・コンストラクション執行役員 建築本部副本部長兼管理本部副本部長兼不動産部長 2018年10月 ピーエス・コンストラクション執行役員 管理本部副本部長兼不動産部長 2019年４月 ピーエス・コンストラクション管理本部顧問 2019年６月 ピーエス・コンストラクション監査役（現） |
(注)6 |
普通株式 35.9 |
|
計 |
普通株式 68.0 |
||||
（注） １ 取締役 佐野裕一、中野幸正、加藤秀樹及び保坂美江子の４氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 朝倉浩及び水嶋一樹の両氏は、社外監査役であります。
３ 2021年６月22日開催の定時株主総会終結の時から２年間
４ 2020年６月26日開催の定時株主総会終結の時から４年間
５ 2021年６月22日開催の定時株主総会終結の時から４年間
６ 2019年６月19日開催の定時株主総会終結の時から３年間
７ ピーエス・コンストラクションは、経営・監督機能と業務執行機能の強化、経営の効率化、意思決定の迅速化等を目的として、執行役員制度を導入しております。
執行役員は14名(うち取締役兼務５名)で次のとおり構成されております。
|
職 名 |
|
氏 名 |
担当業務 |
|
|
※ |
社長執行役員 |
|
森 拓 也 |
全般統理 |
|
※ |
副社長執行役員 |
|
蔵 本 修 |
社長補佐・土木本部長・海外事業担当 兼 国内関係会社担当 |
|
※ |
専務執行役員 |
|
居 村 昇 |
建築本部長 |
|
※ |
常務執行役員 |
|
小山靖志 |
管理本部長 |
|
※ |
常務執行役員 |
|
三島康造 |
技術本部長・安全品質環境担当 |
|
|
常務執行役員 |
|
川原利朗 |
経営企画担当・建築本部副本部長 |
|
|
常務執行役員 |
|
光田秀幸 |
東京建築支店長 |
|
|
常務執行役員 |
|
森島 修 |
東京土木支店長 |
|
|
執行役員 |
|
藤原博之 |
大阪支店長 |
|
|
執行役員 |
|
寒川勝彦 |
建築本部副本部長兼建築部長 |
|
|
執行役員 |
|
宮岡良幸 |
建築本部副本部長兼建築営業部長 |
|
|
執行役員 |
|
柾谷孝志 |
海外事業室長 |
|
|
執行役員 |
|
田原道和 |
名古屋支店長 |
|
|
執行役員 |
|
櫻 林 美津雄 |
土木本部副本部長 |
（※は取締役兼務）
② 社外役員の状況
イ．社外取締役及び社外監査役の員数並びに選任状況に関する考え方
社外取締役は取締役９名のうち４名、社外監査役は監査役３名のうち２名であり、役員全体に占める社外取締役、社外監査役の割合も高く、ピーエス・コンストラクション経営に対する監督並びに監査機能は十分果たされていると考えております。
ロ．社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針及び企業統治において果たす機能と役割
ピーエス・コンストラクションは、社外取締役及び社外監査役を選任するにあたり、株式会社東京証券取引所が定める独立性の判断基準を準用しております。また、社外役員には独立性だけでなく、ピーエス・コンストラクションの業容を良く理解し、各人の見識や人格等を考慮、さらに他業種での業務経験が豊富であることを重要視しております。選任した社外役員には、業務執行を行うピーエス・コンストラクション経営陣に対し、独立した客観的な立場から、業務全般に係わる適切な助言及び監督並びに監査機能を発揮するよう求めております。
ハ．選任状況並びに会社との人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役佐野裕一氏は、ピーエス・コンストラクションの株主である住友電気工業株式会社（保有比率3.87％）の常務執行役員であり、経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、ピーエス・コンストラクションの社外取締役として、独立した客観的な立場からピーエス・コンストラクションの経営に有用な助言・監督をしていただいております。ピーエス・コンストラクションは、住友電気工業株式会社から建設資材を購入する等の取引関係がありますが、ピーエス・コンストラクションと同社間の取引高が同社の売上高に占める割合は0.1％未満であり、主要な取引先に該当するものではありません。従いまして、佐野裕一氏の社外取締役としての独立性は確保されており、一般株主との利益相反が生じるおそれのないことから、同氏を株式会社東京証券取引所が定める独立役員として指定しております。
社外取締役中野幸正氏は、ピーエス・コンストラクションの株主である太平洋セメント株式会社（保有比率9.47％）の常務執行役員であり、上場会社の社外取締役及び執行役員として豊富な経験と幅広い見識に基づき、ピーエス・コンストラクションの社外取締役として、独立した客観的な立場からピーエス・コンストラクションの経営に有用な助言・監督をしていただいております。ピーエス・コンストラクションは、太平洋セメント株式会社のグループ会社から建設資材を購入する等の取引関係がありますが、ピーエス・コンストラクションと同社間の取引高が太平洋セメント株式会社の連結売上高に占める割合は0.1％未満であり、主要な取引先に該当するものではありません。従いまして、中野幸正氏の社外取締役としての独立性は確保されており、一般株主との利益相反が生じるおそれのないことから、同氏を株式会社東京証券取引所が定める独立役員として指定しております。
社外取締役加藤秀樹氏は、ピーエス・コンストラクションの筆頭株主でかつ主要株主でもある三菱マテリアル株式会社（保有比率33.46％）の執行役員であり、上場会社の執行役員として豊富な経験と幅広い見識を有しており、また、財務・会計及び経営戦略に関する豊富な知見を有していることから、ピーエス・コンストラクションの社外取締役として、独立した客観的な立場からピーエス・コンストラクションの経営に有用な助言・監督をしていただけるものと判断しております。ピーエス・コンストラクションは、三菱マテリアル株式会社から工事の受注並びに建設資材を購入する等の取引関係がありますが、ピーエス・コンストラクションと同社間の取引高が両社の売上高に占める割合はどちらも僅少であり、主要な取引に該当するものではありません。
社外取締役保坂美江子氏は、PeA法律事務所の代表及び株式会社オープンハウスの社外監査役を務め、弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、特に企業法務並びに海外の法律にも精通していることから、ピーエス・コンストラクションの社外取締役として、弁護士としての専門的な知見を用いて独立した客観的な立場から適切な助言及び監督をしていただけるものと判断しております。ピーエス・コンストラクションは、保坂美江子氏が代表を務めるPeA法律事務所及び社外監査役を務める株式会社オープンハウスとの間に取引はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれのないことから、同氏を株式会社東京証券取引所が定める独立役員として指定しております。
社外監査役朝倉浩氏は、ピーエス・コンストラクションの株主である三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（保有比率0.13％）の執行役員を務めたのち、株式会社三菱ＵＦＪトラスト投資工学研究所代表取締役副社長を務めており、金融機関における豊富な経験・実績・見識を有しております。ピーエス・コンストラクションは、同氏がピーエス・コンストラクションの社外監査役として、財務・会計に関する相当程度の知見を活かし、独立した客観的な立場から取締役の職務の執行を監査していただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。ピーエス・コンストラクションは、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社に株式事務代行を委託しておりますが、株式事務代行手数料等は僅少であり、主要な取引先に該当するものではなく、また株式会社三菱ＵＦＪトラスト投資工学研究所については、ピーエス・コンストラクションとの間に特別の利害関係はありません。従いまして、朝倉浩氏の社外監査役としての独立性は確保されており、一般株主との利益相反が生じるおそれのないことから、同氏を株式会社東京証券取引所が定める独立役員として指定しております。
社外監査役水嶋一樹氏は、ピーエス・コンストラクションの筆頭株主でかつ主要株主でもある三菱マテリアル株式会社（保有比率33.46％）の執行役員及び技術部門の責任者として豊富な経験と幅広い見識を有しており、ピーエス・コンストラクションの社外監査役として、独立した客観的な立場から取締役の職務の執行を監査していただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。ピーエス・コンストラクションは、三菱マテリアル株式会社から工事の受注並びに建設資材を購入する等の取引関係がありますが、ピーエス・コンストラクションと同社間の取引高が両社の売上高に占める割合はどちらも僅少であり、主要な取引に該当するものではありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役につきましては、取締役会等において、内部監査、監査役監査及び会計監査等その他内部統制及びコンプライアンス等に係る重要事項の報告を受けることにより情報を共有する他、幅広い視点・経験をもとに業務執行について様々な角度から監督を行い、適宜情報交換を行う等、必要に応じて意見を表明しております。社外監査役につきましては、内部監査部署である経営監査室と年度内部監査計画を協議するとともに内部監査の進捗状況、内部監査結果及び指摘・提言事項等について定期的に意見交換を実施しており、会計監査人とも年度監査計画や四半期毎に監査結果の情報交換等について十分な打合せを実施しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 12名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役社長 (代表取締役) 社長執行役員 全般統理 |
森 拓也 |
1956年１月27日生 |
1979年４月 ピーエス・コンストラクション入社 2006年４月 ピーエス・コンストラクション技術本部副本部長兼土木技術第一部長 2007年４月 ピーエス・コンストラクション執行役員 名古屋支店長 2010年４月 ピーエス・コンストラクション執行役員 技術本部長兼工務監督室長 2010年６月 ピーエス・コンストラクション取締役 執行役員 技術本部長兼工務監督室長・安全品質環境担当 2012年４月 ピーエス・コンストラクション取締役 常務執行役員 技術本部長・安全品質環境担当 2012年６月 ピーエス・コンストラクション取締役 常務執行役員 技術本部長・安全品質環境担当兼海外事業担当 2016年４月 ピーエス・コンストラクション取締役 副社長執行役員 技術本部長・安全品質環境担当兼海外事業担当 2016年６月 ピーエス・コンストラクション代表取締役副社長 副社長執行役員 技術本部長・安全品質環境担当兼海外事業担当 2017年11月 ピーエス・コンストラクション代表取締役副社長 副社長執行役員 技術本部長・海外事業担当 2018年６月 ピーエス・コンストラクション代表取締役副社長 副社長執行役員 社長補佐・技術本部長・海外事業担当 2019年４月 ピーエス・コンストラクション代表取締役副社長 副社長執行役員 社長補佐・海外事業担当 2020年４月 ピーエス・コンストラクション代表取締役社長 社長執行役員 全般統理（現） |
(注)3 |
普通株式 7.4 |
|
取締役副社長 (代表取締役) 副社長執行役員 社長補佐・土木本部長・ 海外事業担当 |
蔵本 修 |
1955年10月18日生 |
1980年４月 ピーエス・コンストラクション入社 2002年10月 ピーエス・コンストラクション大阪支店ＰＣ事業部技術部長 2004年４月 ピーエス・コンストラクション大阪支店土木工事統括部技術部長 2004年７月 ピーエス・コンストラクション広島支店土木営業部長 2006年４月 ピーエス・コンストラクション広島支店長 2007年４月 ピーエス・コンストラクション執行役員 広島支店長 2008年４月 ピーエス・コンストラクション執行役員 西日本支社副支社長兼九州支店長 2009年４月 ピーエス・コンストラクション執行役員 大阪支店長 2010年６月 ピーエス・コンストラクション常務執行役員 大阪支店長 2014年４月 ピーエス・コンストラクション常務執行役員 東京土木支店長 2017年４月 ピーエス・コンストラクション常務執行役員 土木本部長兼高速鉄道推進室長 2017年６月 ピーエス・コンストラクション代表取締役 常務執行役員 土木本部長兼高速鉄道推進室長 2018年４月 ピーエス・コンストラクション代表取締役 専務執行役員 土木本部長 2020年４月 ピーエス・コンストラクション代表取締役副社長 副社長執行役員 社長補佐・土木本部長・海外事業担当（現） |
(注)3 |
普通株式 9.2 |
|
取締役 （代表取締役） 専務執行役員 建築本部長 |
居村 昇 |
1959年３月４日生 |
1981年４月 株式会社三菱銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行 1998年４月 同行横浜駅前支店副支店長 1999年６月 同行大伝馬町支店副支店長 2002年３月 同行リテール融資部次長 2007年10月 同行リテール業務部部長 2008年７月 同行新丸の内ローン推進部長 2010年６月 エム・ユー不動産調査株式会社代表取締役社長 2012年２月 三菱ＵＦＪローンビジネス株式会社代表取締役社長 2014年６月 ピーエス・コンストラクション取締役 執行役員 建築本部副本部長 2018年４月 ピーエス・コンストラクション取締役 執行役員 建築本部副本部長・経営企画担当 2019年４月 ピーエス・コンストラクション取締役 常務執行役員 経営企画担当・建築本部副本部長 2020年４月 ピーエス・コンストラクション代表取締役 専務執行役員 建築本部長（現） |
(注)3 |
普通株式 2.5 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役相談役 |
藤井 敏道 |
1954年３月４日生 |
1977年４月 三菱鉱業セメント株式会社（現三菱マテリアル株式会社）入社 2003年６月 同社セメント事業カンパニー生産管理部長 2007年６月 同社九州工場長 2009年６月 同社執行役員 セメント事業カンパニー技術統括部長 2010年６月 同社代表取締役 常務取締役 セメント事業カンパニープレジデント 2010年６月 ピーエス・コンストラクション社外取締役 2014年１月 三菱マテリアル株式会社 代表取締役副社長セメント事業カンパニープレジデント 2014年６月 ピーエス・コンストラクション代表取締役社長 社長執行役員 全般統理・管理関係担当兼ＣＳＲ担当 2014年９月 ピーエス・コンストラクション代表取締役社長 社長執行役員 全般統理・管理関係担当 2016年６月 ピーエス・コンストラクション代表取締役社長 社長執行役員 全般統理 2020年４月 ピーエス・コンストラクション取締役相談役（現） |
(注)3 |
普通株式 22.9 |
|
取締役 常務執行役員 管理本部長 |
小山 靖志 |
1957年11月８日生 |
1980年４月 三菱鉱業セメント株式会社（現三菱マテリアル株式会社）入社 2005年11月 同社関連事業室副事業室長 2007年４月 ピーエス・コンストラクション社長室長付 2007年７月 ピーエス・コンストラクション社長室関連事業部長 2009年６月 三菱マテリアル株式会社セメント事業カンパニー管理統括部グループ会社管理部長 2011年６月 同社関連事業室長 2014年９月 ピーエス・コンストラクション執行役員 管理本部長・ＣＳＲ担当 2016年４月 ピーエス・コンストラクション執行役員 管理本部長 2016年６月 ピーエス・コンストラクション取締役 執行役員 管理本部長 2018年４月 ピーエス・コンストラクション取締役 常務執行役員 管理本部長（現） |
(注)3 |
普通株式 6.4 |
|
取締役 常務執行役員 技術本部長・国内関係会社担当 兼安全品質環境担当 |
三島 康造 |
1958年２月21日生 |
1981年４月 ピーエス・コンストラクション入社 2008年４月 ピーエス・コンストラクション東日本支社設計センター長 2008年７月 ピーエス・コンストラクション東日本支社設計センター長兼工事検査室長 2011年４月 ピーエス・コンストラクション東京支店土木技術部長兼工事検査室長 2013年10月 ピーエス・コンストラクション技術本部技術部長 2015年４月 ピーエス・コンストラクション技術本部副本部長兼工務監督室長 2017年４月 ピーエス・コンストラクション広島支店長 2018年４月 ピーエス・コンストラクション執行役員 広島支店長 2019年４月 ピーエス・コンストラクション執行役員 技術本部長 2020年４月 ピーエス・コンストラクション常務執行役員 技術本部長・国内関係会社担当兼安全品質環境担当 2020年６月 ピーエス・コンストラクション取締役 常務執行役員 技術本部長・国内関係会社担当兼安全品質環境担当（現） |
(注)4 |
普通株式 0.8 |
|
取締役 |
岸 和博 |
1958年12月25日生 |
1984年４月 三菱鉱業セメント株式会社（現三菱マテリアル株式会社）入社 2010年６月 同社岩手工場長 2011年６月 同社セメント事業カンパニー技術統括部長兼生産部長 2014年４月 同社執行役員 九州工場長 2016年４月 同社執行役員 セメント事業カンパニーバイスプレジデント 2017年４月 同社常務執行役員 セメント事業カンパニープレジデント 2017年６月 ピーエス・コンストラクション社外取締役（現） 2018年６月 三菱マテリアル株式会社 代表取締役 常務執行役員 セメント事業カンパニープレジデント 2019年６月 同社執行役常務 セメント事業カンパニープレジデント（現） |
(注)3 |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 |
佐野 裕一 |
1960年４月７日生 |
1985年４月 住友電気工業株式会社入社 2007年４月 Sumiden Wire Products Corporation（米国）代表取締役社長 2013年６月 住友電気工業株式会社特殊線事業部スチールコード部長 2013年６月 住友電工スチールワイヤー株式会社取締役 2014年11月 Sumiden Steel Wire (Thailand) Co.,Ltd（タイ）代表取締役社長 2017年６月 住友電気工業株式会社執行役員 特殊線事業部次長兼スチールコード部長 2017年６月 住友電工スチールワイヤー株式会社代表取締役社長 2018年６月 ピーエス・コンストラクション社外取締役（現） 2018年６月 住友電気工業株式会社 常務執行役員 特殊線事業本部長兼特殊線事業部長（現） |
(注)3 |
- |
|
取締役 |
中野 幸正 |
1957年５月７日生 |
1982年４月 小野田セメント株式会社（現太平洋セメント株式会社）入社 2005年10月 同社関東支店業務部長 2012年４月 同社中部北陸支店長 2015年４月 同社セメント事業本部営業部長 2016年４月 同社九州支店長 2016年６月 株式会社富士ピー・エス社外取締役 2017年４月 太平洋セメント株式会社執行役員 九州支店長 2018年４月 同社執行役員 東京支店長 2020年４月 同社常務執行役員 セメント事業本部長（現） 2020年６月 ピーエス・コンストラクション社外取締役（現） |
(注)4 |
- |
|
監査役 （常勤） |
朝倉 浩 |
1960年12月24日生 |
1983年４月 三菱信託銀行株式会社（現三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社）入社 2007年６月 同社法人企画推進部副部長兼経営企画部副部長 2008年４月 同社ＣＰＭ企画部長 2011年６月 同社執行役員 不動産アセットマネジメント部長 2013年６月 株式会社三菱ＵＦＪトラスト投資工学研究所代表取締役副社長 2014年６月 ピーエス・コンストラクション社外監査役（現） |
(注)5 |
- |
|
監査役 （常勤） |
水嶋 一樹 |
1960年９月10日生 |
1986年４月 三菱金属株式会社（現三菱マテリアル株式会社）入社 2006年４月 同社中央研究所部長 2010年６月 同社開発・マーケティング部門開発企画室室長 2014年４月 同社技術開発部部長 2015年４月 同社執行役員 技術開発部部長 2017年４月 同社執行役員 技術統括本部副本部長 2018年４月 同社開発顧問 2019年６月 ピーエス・コンストラクション社外監査役（現） |
(注)6 |
- |
|
監査役 （常勤） |
正木 慎一 |
1955年２月５日生 |
1983年４月 三菱鉱業セメント株式会社（現三菱マテリアル株式会社）入社 1996年４月 ピーエス・コンストラクション建築部担当課長代理 2007年４月 ピーエス・コンストラクション建築本部建築企画部長 2013年４月 ピーエス・コンストラクション建築本部副本部長兼建築企画部長 2015年４月 ピーエス・コンストラクション執行役員 建築本部副本部長兼建築企画部長兼建築営業部長 2018年１月 ピーエス・コンストラクション執行役員 建築本部副本部長兼管理本部副本部長兼不動産部長 2018年10月 ピーエス・コンストラクション執行役員 管理本部副本部長兼不動産部長 2019年４月 ピーエス・コンストラクション管理本部顧問 2019年６月 ピーエス・コンストラクション監査役（現） |
(注)7 |
普通株式 35.9 |
|
計 |
普通株式 85.5 |
||||
（注） １ 取締役 岸和博、佐野裕一及び中野幸正の３氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 朝倉浩及び水嶋一樹の両氏は、社外監査役であります。
３ 2019年６月19日開催の定時株主総会終結の時から２年間
４ 2020年６月26日開催の定時株主総会終結の時から１年間
５ 2020年６月26日開催の定時株主総会終結の時から４年間
６ 2019年６月19日開催の定時株主総会終結の時から２年間
７ 2019年６月19日開催の定時株主総会終結の時から３年間
８ ピーエス・コンストラクションは、経営・監督機能と業務執行機能の強化、経営の効率化、意思決定の迅速化等を目的として、執行役員制度を導入しております。
執行役員は15名(うち取締役兼務５名)で次のとおり構成されております。
|
職 名 |
|
氏 名 |
担当業務 |
|
|
※ |
社長執行役員 |
|
森 拓 也 |
全般統理 |
|
※ |
副社長執行役員 |
|
蔵 本 修 |
社長補佐・土木本部長・海外事業担当 |
|
※ |
専務執行役員 |
|
居 村 昇 |
建築本部長 |
|
※ |
常務執行役員 |
|
小 山 靖 志 |
管理本部長 |
|
※ |
常務執行役員 |
|
三島康造 |
技術本部長・国内関係会社担当兼安全品質環境担当 |
|
|
常務執行役員 |
|
川 原 利 朗 |
経営企画担当・建築本部副本部長 |
|
|
常務執行役員 |
|
宮 脇 裕 明 |
東京土木支店長 |
|
|
常務執行役員 |
|
光田秀幸 |
東京建築支店長 |
|
|
執行役員 |
|
森島 修 |
大阪支店長 |
|
|
執行役員 |
|
藤原博之 |
名古屋支店長 |
|
|
執行役員 |
|
寒川勝彦 |
建築本部副本部長兼建築部長 |
|
|
執行役員 |
|
宮岡良幸 |
建築本部副本部長兼建築営業部長 |
|
|
執行役員 |
|
柾谷孝志 |
海外事業室長 |
|
|
執行役員 |
|
小 林 仁 |
東北支店長 |
|
|
執行役員 |
|
田原道和 |
九州支店長 |
（※は取締役兼務）
② 社外役員の状況
イ．社外取締役及び社外監査役の員数並びに選任状況に関する考え方
社外取締役は取締役９名のうち３名、社外監査役は監査役３名のうち２名であり、役員全体に占める社外取締役、社外監査役の割合も高く、ピーエス・コンストラクション経営に対する監督並びに監査機能は十分果たされていると考えております。
ロ．社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針及び企業統治において果たす機能と役割
ピーエス・コンストラクションは、社外取締役及び社外監査役を選任するにあたり、株式会社東京証券取引所が定める独立性の判断基準を準用しております。また、社外役員には独立性だけでなく、ピーエス・コンストラクションの業容を良く理解し、各人の見識や人格等を考慮、さらに他業種での業務経験が豊富であることを重要視しております。選任した社外役員には、業務執行を行うピーエス・コンストラクション経営陣に対し、独立した客観的な立場から、業務全般に係わる適切な助言及び監督並びに監査機能を発揮するよう求めております。
ハ．選任状況並びに会社との人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役岸和博氏は、ピーエス・コンストラクションの筆頭株主でかつ主要株主でもある三菱マテリアル株式会社（保有比率33.46％）の執行役常務であり、ピーエス・コンストラクション社外取締役就任後は、同社での豊富な経験と幅広い見識に基づき、独立した客観的な立場からピーエス・コンストラクションの経営に有用な助言・監督をしていただいております。ピーエス・コンストラクションは、三菱マテリアル株式会社から工事の受注並びに建設資材を購入する等の取引関係がありますが、ピーエス・コンストラクションと同社間の取引高が両社の売上高に占める割合はどちらも僅少であり、主要な取引に該当するものではありません。
社外取締役佐野裕一氏は、ピーエス・コンストラクションの株主である住友電気工業株式会社（保有比率3.87％）の常務執行役員であり、経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、ピーエス・コンストラクションの社外取締役として、独立した客観的な立場からピーエス・コンストラクションの経営に有用な助言・監督をしていただいております。ピーエス・コンストラクションは、住友電気工業株式会社から建設資材を購入する等の取引関係がありますが、ピーエス・コンストラクションと同社間の取引高が同社の売上高に占める割合は0.1％未満であり、主要な取引先に該当するものではありません。従いまして、佐野裕一氏の社外取締役としての独立性は確保されており、一般株主との利益相反が生じるおそれのないことから、同氏を株式会社東京証券取引所が定める独立役員として指定しております。
社外取締役中野幸正氏は、ピーエス・コンストラクションの株主である太平洋セメント株式会社（保有比率9.47％）の常務執行役員であり、上場会社の社外取締役及び執行役員として豊富な経験と幅広い見識を有しており、ピーエス・コンストラクションの社外取締役として、独立した客観的な立場から業務全般に係る適切な助言・監督をしていただけるものと判断しております。ピーエス・コンストラクションは、太平洋セメント株式会社のグループ会社から建設資材を購入する等の取引関係がありますが、ピーエス・コンストラクションと同社間の取引高が太平洋セメント株式会社の連結売上高に占める割合は0.1％未満であり、主要な取引先に該当するものではありません。従いまして、中野幸正氏の社外取締役としての独立性は確保されており、一般株主との利益相反が生じるおそれのないことから、同氏を株式会社東京証券取引所が定める独立役員として指定しております。
社外監査役朝倉浩氏は、ピーエス・コンストラクションの株主である三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（保有比率0.13％）の執行役員を務めたのち、株式会社三菱ＵＦＪトラスト投資工学研究所代表取締役副社長を務めており、金融機関における豊富な経験・実績・見識を有しております。ピーエス・コンストラクションは、同氏がピーエス・コンストラクションの社外監査役として、財務・会計に関する相当程度の知見を活かし、独立した客観的な立場から取締役の職務の執行を監査していただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。ピーエス・コンストラクションは、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社に株式事務代行を委託しておりますが、株式事務代行手数料等は僅少であり、主要な取引先に該当するものではなく、また株式会社三菱ＵＦＪトラスト投資工学研究所については、ピーエス・コンストラクションとの間に特別の利害関係はありません。従いまして、朝倉浩氏の社外監査役としての独立性は確保されており、一般株主との利益相反が生じるおそれのないことから、同氏を株式会社東京証券取引所が定める独立役員として指定しております。
社外監査役水嶋一樹氏は、ピーエス・コンストラクションの筆頭株主でかつ主要株主でもある三菱マテリアル株式会社（保有比率33.46％）の執行役員及び技術部門の責任者として豊富な経験と幅広い見識を有しており、ピーエス・コンストラクションの社外監査役として、独立した客観的な立場から取締役の職務の執行を監査していただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。ピーエス・コンストラクションは、三菱マテリアル株式会社から工事の受注並びに建設資材を購入する等の取引関係がありますが、ピーエス・コンストラクションと同社間の取引高が両社の売上高に占める割合はどちらも僅少であり、主要な取引に該当するものではありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役につきましては、取締役会等において、内部監査、監査役監査及び会計監査等その他内部統制及びコンプライアンス等に係る重要事項の報告を受けることにより情報を共有する他、幅広い視点・経験をもとに業務執行について様々な角度から監督を行い、適宜情報交換を行う等、必要に応じて意見を表明しております。社外監査役につきましては、内部監査部署である経営監査室と年度内部監査計画を協議するとともに内部監査の進捗状況、内部監査結果及び指摘・提言事項等について定期的に意見交換を実施しており、会計監査人とも年度監査計画や四半期毎に監査結果の情報交換等について十分な打合せを実施しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 12名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役社長 (代表取締役) 社長執行役員 全般統理 |
藤井 敏道 |
1954年３月４日生 |
1977年４月 三菱鉱業セメント株式会社（現三菱マテリアル株式会社）入社 2003年６月 同社セメント事業カンパニー生産管理部長 2007年６月 同社九州工場長 2009年６月 同社執行役員 セメント事業カンパニー技術統括部長 2010年６月 同社代表取締役 常務取締役 セメント事業カンパニープレジデント 2010年６月 ピーエス・コンストラクション社外取締役 2014年１月 三菱マテリアル株式会社 代表取締役副社長セメント事業カンパニープレジデント 2014年６月 ピーエス・コンストラクション代表取締役社長 社長執行役員 全般統理・管理関係担当兼ＣＳＲ担当 2014年９月 ピーエス・コンストラクション代表取締役社長 社長執行役員 全般統理・管理関係担当 2016年６月 ピーエス・コンストラクション代表取締役社長 社長執行役員 全般統理（現） |
(注)3 |
普通株式 20.7 |
|
取締役副社長 (代表取締役) 副社長執行役員 社長補佐・海外事業担当 |
森 拓也 |
1956年１月27日生 |
1979年４月 ピーエス・コンストラクション入社 2006年４月 ピーエス・コンストラクション技術本部副本部長兼土木技術第一部長 2007年４月 ピーエス・コンストラクション執行役員 名古屋支店長 2010年４月 ピーエス・コンストラクション執行役員 技術本部長兼工務監督室長 2010年６月 ピーエス・コンストラクション取締役 執行役員 技術本部長兼工務監督室長・安全品質環境担当 2012年４月 ピーエス・コンストラクション取締役 常務執行役員 技術本部長・安全品質環境担当 2012年６月 ピーエス・コンストラクション取締役 常務執行役員 技術本部長・安全品質環境担当兼海外事業担当 2016年４月 ピーエス・コンストラクション取締役 副社長執行役員 技術本部長・安全品質環境担当兼海外事業担当 2016年６月 ピーエス・コンストラクション代表取締役副社長 副社長執行役員 技術本部長・安全品質環境担当兼海外事業担当 2017年11月 ピーエス・コンストラクション代表取締役副社長 副社長執行役員 技術本部長・海外事業担当 2018年６月 ピーエス・コンストラクション代表取締役副社長 副社長執行役員 社長補佐・技術本部長・海外事業担当 2019年４月 ピーエス・コンストラクション代表取締役副社長 副社長執行役員 社長補佐・海外事業担当（現） |
(注)3 |
普通株式 6.3 |
|
取締役 (代表取締役) 専務執行役員 土木本部長 |
蔵本 修 |
1955年10月18日生 |
1980年４月 ピーエス・コンストラクション入社 2002年10月 ピーエス・コンストラクション大阪支店ＰＣ事業部技術部長 2004年４月 ピーエス・コンストラクション大阪支店土木工事統括部技術部長 2004年７月 ピーエス・コンストラクション広島支店土木営業部長 2006年４月 ピーエス・コンストラクション広島支店長 2007年４月 ピーエス・コンストラクション執行役員 広島支店長 2008年４月 ピーエス・コンストラクション執行役員 西日本支社副支社長兼九州支店長 2009年４月 ピーエス・コンストラクション執行役員 大阪支店長 2010年６月 ピーエス・コンストラクション常務執行役員 大阪支店長 2014年４月 ピーエス・コンストラクション常務執行役員 東京土木支店長 2017年４月 ピーエス・コンストラクション常務執行役員 土木本部長兼高速鉄道推進室長 2017年６月 ピーエス・コンストラクション代表取締役 常務執行役員 土木本部長兼高速鉄道推進室長 2018年４月 ピーエス・コンストラクション代表取締役 専務執行役員 土木本部長（現） |
(注)3 |
普通株式 8.1 |
|
取締役 (代表取締役) 専務執行役員 建築本部長 |
黒柳 辰弥 |
1957年３月23日生 |
1979年４月 三菱建設株式会社入社 2006年４月 ピーエス・コンストラクション東京建築支店建築統括部工事第三部長 2012年４月 ピーエス・コンストラクション東京建築支店建築工事部長 2013年４月 ピーエス・コンストラクション東京建築支店長 2014年４月 ピーエス・コンストラクション執行役員 東京建築支店長 2016年４月 ピーエス・コンストラクション常務執行役員 建築本部長 2016年６月 ピーエス・コンストラクション代表取締役 常務執行役員 建築本部長 2019年４月 ピーエス・コンストラクション代表取締役 専務執行役員 建築本部長（現） |
(注)3 |
普通株式 7.4 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 常務執行役員 管理本部長 |
小山 靖志 |
1957年11月８日生 |
1980年４月 三菱鉱業セメント株式会社（現三菱マテリアル株式会社）入社 2005年11月 同社関連事業室副事業室長 2007年４月 ピーエス・コンストラクション社長室長付 2007年７月 ピーエス・コンストラクション社長室関連事業部長 2009年６月 三菱マテリアル株式会社セメント事業カンパニー管理統括部グループ会社管理部長 2011年６月 同社関連事業室長 2014年９月 ピーエス・コンストラクション執行役員 管理本部長・ＣＳＲ担当 2016年４月 ピーエス・コンストラクション執行役員 管理本部長 2016年６月 ピーエス・コンストラクション取締役 執行役員 管理本部長 2018年４月 ピーエス・コンストラクション取締役 常務執行役員 管理本部長（現） |
(注)3 |
普通株式 5.3 |
|
取締役 常務執行役員 経営企画担当・建築本部副本部長 |
居村 昇 |
1959年３月４日生 |
1981年４月 株式会社三菱銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行 1998年４月 同行横浜駅前支店副支店長 1999年６月 同行大伝馬町支店副支店長 2002年３月 同行リテール融資部次長 2007年10月 同行リテール業務部部長 2008年７月 同行新丸の内ローン推進部長 2010年６月 エム・ユー不動産調査株式会社代表取締役社長 2012年２月 三菱ＵＦＪローンビジネス株式会社代表取締役社長 2014年６月 ピーエス・コンストラクション取締役 執行役員 建築本部副本部長 2018年４月 ピーエス・コンストラクション取締役 執行役員 建築本部副本部長・経営企画担当 2019年４月 ピーエス・コンストラクション取締役 常務執行役員 経営企画担当・建築本部副本部長（現） |
(注)3 |
普通株式 2.1 |
|
取締役 |
岸 和博 |
1958年12月25日生 |
1984年４月 三菱鉱業セメント株式会社（現三菱マテリアル株式会社）入社 2010年６月 同社岩手工場長 2011年６月 同社セメント事業カンパニー技術統括部長兼生産部長 2014年４月 同社執行役員 九州工場長 2016年４月 同社執行役員 セメント事業カンパニーバイスプレジデント 2017年４月 同社常務執行役員 セメント事業カンパニープレジデント 2017年６月 ピーエス・コンストラクション社外取締役（現） 2018年６月 三菱マテリアル株式会社 代表取締役 常務執行役員 セメント事業カンパニープレジデント （現） |
(注)3 |
－ |
|
取締役 |
鈴木 俊明 |
1956年８月18日生 |
1980年３月 秩父セメント株式会社（現太平洋セメント株式会社）入社 2008年４月 同社東北支店セメント営業部長 2011年４月 同社東北支店長 2014年４月 同社執行役員 東北支店長 2015年４月 同社執行役員 東京支店長 2018年４月 同社常務執行役員 セメント事業本部長 2018年６月 ピーエス・コンストラクション社外取締役（現） 2018年６月 太平洋セメント株式会社 取締役 常務執行役員 セメント事業本部長（現） |
(注)3 |
－ |
|
取締役 |
佐野 裕一 |
1960年４月７日生 |
1985年４月 住友電気工業株式会社入社 2007年４月 Sumiden Wire Products Corporation（米国）代表取締役社長 2013年６月 住友電気工業株式会社特殊線事業部スチールコード部長 2013年６月 住友電工スチールワイヤー株式会社取締役 2014年11月 Sumiden Steel Wire (Thailand) Co.,Ltd（タイ）代表取締役社長 2017年６月 住友電気工業株式会社執行役員 特殊線事業部次長兼スチールコード部長 2017年６月 住友電工スチールワイヤー株式会社代表取締役社長 2018年６月 ピーエス・コンストラクション社外取締役（現） 2018年６月 住友電気工業株式会社 常務執行役員 特殊線事業本部長兼特殊線事業部長（現） |
(注)3 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
監査役 （常勤） |
朝倉 浩 |
1960年12月24日生 |
1983年４月 三菱信託銀行株式会社（現三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社）入社 2007年６月 同社法人企画推進部副部長兼経営企画部副部長 2008年４月 同社ＣＰＭ企画部長 2011年６月 同社執行役員 不動産アセットマネジメント部長 2013年６月 株式会社三菱ＵＦＪトラスト投資工学研究所代表取締役副社長 2014年６月 ピーエス・コンストラクション社外監査役（現） |
(注)4 |
－ |
|
監査役 （常勤） |
水嶋 一樹 |
1960年９月10日生 |
1986年４月 三菱金属株式会社（現三菱マテリアル株式会社）入社 2006年４月 同社中央研究所部長 2010年６月 同社開発・マーケティング部門開発企画室室長 2014年４月 同社技術開発部部長 2015年４月 同社執行役員 技術開発部部長 2017年４月 同社執行役員 技術統括本部副本部長 2018年４月 同社開発顧問 2019年６月 ピーエス・コンストラクション社外監査役（現） |
(注)5 |
－ |
|
監査役 （常勤） |
正木 慎一 |
1955年２月５日生 |
1983年４月 三菱鉱業セメント株式会社（現三菱マテリアル株式会社）入社 1996年４月 ピーエス・コンストラクション建築部担当課長代理 2007年４月 ピーエス・コンストラクション建築本部建築企画部長 2013年４月 ピーエス・コンストラクション建築本部副本部長兼建築企画部長 2015年４月 ピーエス・コンストラクション執行役員 建築本部副本部長兼建築企画部長兼建築営業部長 2018年１月 ピーエス・コンストラクション執行役員 建築本部副本部長兼管理本部副本部長兼不動産部長 2018年10月 ピーエス・コンストラクション執行役員 管理本部副本部長兼不動産部長 2019年４月 ピーエス・コンストラクション管理本部顧問 2019年６月 ピーエス・コンストラクション監査役（現） |
(注)6 |
普通株式 10.8 |
|
計 |
普通株式 61.1 |
||||
（注） １ 取締役 岸和博、鈴木俊明及び佐野裕一の３氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 朝倉浩及び水嶋一樹の両氏は、社外監査役であります。
３ 2019年６月19日開催の定時株主総会終結の時から２年間
４ 2016年６月28日開催の定時株主総会終結の時から４年間
５ 2019年６月19日開催の定時株主総会終結の時から２年間
６ 2019年６月19日開催の定時株主総会終結の時から３年間
７ ピーエス・コンストラクションは、経営・監督機能と業務執行機能の強化、経営の効率化、意思決定の迅速化等を目的として、執行役員制度を導入しております。
執行役員は15名(うち取締役兼務６名)で次のとおり構成されております。
|
職 名 |
|
氏 名 |
担当業務 |
|
|
※ |
社長執行役員 |
|
藤 井 敏 道 |
全般統理 |
|
※ |
副社長執行役員 |
|
森 拓 也 |
社長補佐・海外事業担当 |
|
※ |
専務執行役員 |
|
蔵 本 修 |
土木本部長 |
|
※ |
専務執行役員 |
|
黒 柳 辰 弥 |
建築本部長 |
|
※ |
常務執行役員 |
|
小 山 靖 志 |
管理本部長 |
|
※ |
常務執行役員 |
|
居 村 昇 |
経営企画担当・建築本部副本部長 |
|
|
常務執行役員 |
|
塚 原 明 彦 |
国内関係会社担当兼安全品質環境担当 |
|
|
常務執行役員 |
|
川 原 利 朗 |
東京建築支店長 |
|
|
常務執行役員 |
|
宮 脇 裕 明 |
東京土木支店長 |
|
|
執行役員 |
|
山田宏志 |
建築本部副本部長兼建築営業部長 |
|
|
執行役員 |
|
森島 修 |
大阪支店長 |
|
|
執行役員 |
|
光田秀幸 |
東北支店長 |
|
|
執行役員 |
|
三島康造 |
技術本部長 |
|
|
執行役員 |
|
藤原博之 |
名古屋支店長 |
|
|
執行役員 |
|
寒川勝彦 |
建築本部副本部長 |
（※は取締役兼務）
② 社外役員の状況
イ．社外取締役及び社外監査役の員数並びに選任状況に関する考え方
社外取締役は取締役９名のうち３名、社外監査役は監査役３名のうち２名であり、役員全体に占める社外取締役、社外監査役の割合も高く、ピーエス・コンストラクション経営に対する監督並びに監査機能は十分果たされていると考えております。
ロ．社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針及び企業統治において果たす機能と役割
ピーエス・コンストラクションは社外取締役、社外監査役を選任するにあたり、株式会社東京証券取引所が定める独立性の判断基準を準用しております。また、社外役員には独立性だけでなく、ピーエス・コンストラクションの業容を良く理解し、各人の見識や人格等を考慮、さらに他業種での業務経験が豊富であることを重要視しております。選任した社外役員には、業務執行を行うピーエス・コンストラクション経営陣に対し、独立した客観的な立場から、業務全般に係わる適切な助言及び監督並びに監査機能を発揮するよう求めております。
ハ．選任状況並びに会社との人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役岸和博氏は、ピーエス・コンストラクションの筆頭株主でかつ主要株主でもある三菱マテリアル株式会社（保有比率33.46％）の代表取締役であり、ピーエス・コンストラクション社外取締役就任後は、同社での豊富な経験と幅広い見識に基づき、独立した客観的な立場からピーエス・コンストラクションの経営に有用な助言・監督をしていただいております。ピーエス・コンストラクションは、三菱マテリアル株式会社から工事の受注並びに建設資材を購入する等の取引関係がありますが、ピーエス・コンストラクションと同社間の取引高が両社の売上高に占める割合はどちらも僅少であり、主要な取引に該当するものではありません。
社外取締役鈴木俊明氏は、ピーエス・コンストラクションの株主である太平洋セメント株式会社（保有比率9.47％）の取締役であり、同社での豊富な経験と幅広い見識に基づき、ピーエス・コンストラクションの社外取締役として、独立した客観的な立場からピーエス・コンストラクションの経営に有用な助言・監督をしていただいております。ピーエス・コンストラクションは、太平洋セメント株式会社のグループ会社から建設資材を購入する等の取引関係がありますが、ピーエス・コンストラクションと同社間の取引高が両社の売上高に占める割合はどちらも僅少であり、主要な取引先に該当するものではありません。従いまして、鈴木俊明氏の社外取締役としての独立性は確保されており、一般株主との利益相反が生じるおそれのないことから、同氏を株式会社東京証券取引所が定める独立役員として指定しております。
社外取締役佐野裕一氏は、ピーエス・コンストラクションの株主である住友電気工業株式会社（保有比率3.87％）の常務執行役員であり、また、2019年3月まで住友電工スチールワイヤー株式会社の代表取締役社長を務めるなど、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、ピーエス・コンストラクションの社外取締役として、独立した客観的な立場からピーエス・コンストラクションの経営に有用な助言・監督をしていただいております。ピーエス・コンストラクションは、住友電気工業株式会社から建設資材を購入する等の取引関係がありますが、ピーエス・コンストラクションと同社間の取引高が両社の売上高に占める割合はどちらも僅少であり、主要な取引先に該当するものではありません。従いまして、佐野裕一氏の社外取締役としての独立性は確保されており、一般株主との利益相反が生じるおそれのないことから、同氏を株式会社東京証券取引所が定める独立役員として指定しております。
社外監査役朝倉浩氏は、ピーエス・コンストラクションの株主である三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（保有比率0.13％）の執行役員を務めたのち、株式会社三菱ＵＦＪトラスト投資工学研究所代表取締役副社長を務めており、金融機関における豊富な経験・実績・見識を有しております。ピーエス・コンストラクションは、同氏がピーエス・コンストラクションの社外監査役として、財務・会計に関する相当程度の知見を活かし、独立した客観的な立場から取締役の職務の執行を監査していただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。ピーエス・コンストラクションは、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社に株式事務代行を委託しておりますが、株式事務代行手数料等は僅少であり、主要な取引先に該当するものではなく、また株式会社三菱ＵＦＪトラスト投資工学研究所については、ピーエス・コンストラクションとの間に特別の利害関係はありません。従いまして、朝倉浩氏の社外監査役としての独立性は確保されており、一般株主との利益相反が生じるおそれのないことから、同氏を株式会社東京証券取引所が定める独立役員として指定しております。
社外監査役水嶋一樹氏は、ピーエス・コンストラクションの筆頭株主でかつ主要株主でもある三菱マテリアル株式会社（保有比率33.46％）の執行役員及び技術部門の責任者として豊富な経験と幅広い見識を有しており、ピーエス・コンストラクションの社外監査役として、独立した客観的な立場から取締役の職務の執行を監査していただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。ピーエス・コンストラクションは、三菱マテリアル株式会社から工事の受注並びに建設資材を購入する等の取引関係がありますが、ピーエス・コンストラクションと同社間の取引高が両社の売上高に占める割合はどちらも僅少であり、主要な取引に該当するものではありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役につきましては、取締役会において、内部監査、監査役監査及び会計監査等その他内部統制及びコンプライアンス等に係る重要事項の報告を受けることにより情報を共有する他、幅広い視点・経験をもとに業務執行について様々な角度から監督を行い、適宜情報交換を行う等、必要に応じて意見を表明しております。社外監査役につきましては、内部監査部署である経営監査室と年度内部監査計画を協議するとともに内部監査の進捗状況、内部監査結果及び指摘・提言事項等について定期的に意見交換を実施しており、会計監査人とも年度監査計画や四半期毎に監査結果の情報交換等について十分な打合せを実施しております。
男性 12名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
取締役社長 (代表取締役)
|
社長執行役員 全般統理 |
藤井 敏道 |
昭和29年３月４日生 |
昭和52年４月 三菱鉱業セメント株式会社（現三菱マテリアル株式会社）入社 平成15年６月 同社セメント事業カンパニー生産管理部長 平成19年６月 同社九州工場長 平成21年６月 同社執行役員 セメント事業カンパニー技術統括部長 平成22年６月 同社代表取締役 常務取締役 セメント事業カンパニープレジデント 平成22年６月 ピーエス・コンストラクション社外取締役 平成26年１月 三菱マテリアル株式会社 代表取締役副社長セメント事業カンパニープレジデント 平成26年６月 ピーエス・コンストラクション代表取締役社長 社長執行役員 全般統理・管理関係担当兼ＣＳＲ担当 平成26年９月 ピーエス・コンストラクション代表取締役社長 社長執行役員 全般統理・管理関係担当 平成28年６月 ピーエス・コンストラクション代表取締役社長 社長執行役員 全般統理（現） |
(注)3 |
普通株式 18.5 |
|
取締役副社長 (代表取締役) |
副社長執行役員 社長補佐・技術本部長・海外事業担当 |
森 拓也 |
昭和31年１月27日生 |
昭和54年４月 ピーエス・コンストラクション入社 平成18年４月 ピーエス・コンストラクション技術本部副本部長兼土木技術第一部長 平成19年４月 ピーエス・コンストラクション執行役員 名古屋支店長 平成22年４月 ピーエス・コンストラクション執行役員 技術本部長兼工務監督室長 平成22年６月 ピーエス・コンストラクション取締役 執行役員 技術本部長兼工務監督室長・安全品質環境担当 平成24年４月 ピーエス・コンストラクション取締役 常務執行役員 技術本部長・安全品質環境担当 平成24年６月 ピーエス・コンストラクション取締役 常務執行役員 技術本部長・安全品質環境担当兼海外事業担当 平成28年４月 ピーエス・コンストラクション取締役 副社長執行役員 技術本部長・安全品質環境担当兼海外事業担当 平成28年６月 ピーエス・コンストラクション代表取締役副社長 副社長執行役員 技術本部長・安全品質環境担当兼海外事業担当 平成29年11月 ピーエス・コンストラクション代表取締役副社長 副社長執行役員 技術本部長・海外事業担当 平成30年６月 ピーエス・コンストラクション代表取締役副社長 副社長執行役員 社長補佐・技術本部長・海外事業担当（現） |
(注)3 |
普通株式 5.2 |
|
取締役 (代表取締役) |
専務執行役員 土木本部長 |
蔵本 修 |
昭和30年10月18日生 |
昭和55年４月 ピーエス・コンストラクション入社 平成14年10月 ピーエス・コンストラクション大阪支店ＰＣ事業部技術部長 平成16年４月 ピーエス・コンストラクション大阪支店土木工事統括部技術部長 平成16年７月 ピーエス・コンストラクション広島支店土木営業部長 平成18年４月 ピーエス・コンストラクション広島支店長 平成19年４月 ピーエス・コンストラクション執行役員 広島支店長 平成20年４月 ピーエス・コンストラクション執行役員 西日本支社副支社長兼九州支店長 平成21年４月 ピーエス・コンストラクション執行役員 大阪支店長 平成22年６月 ピーエス・コンストラクション常務執行役員 大阪支店長 平成26年４月 ピーエス・コンストラクション常務執行役員 東京土木支店長 平成29年４月 ピーエス・コンストラクション常務執行役員 土木本部長兼高速鉄道推進室長 平成29年６月 ピーエス・コンストラクション代表取締役 常務執行役員 土木本部長兼高速鉄道推進室長 平成30年４月 ピーエス・コンストラクション代表取締役 専務執行役員 土木本部長（現） |
(注)3 |
普通株式 7.0 |
|
取締役 (代表取締役) |
常務執行役員 建築本部長 |
黒柳 辰弥 |
昭和32年３月23日生 |
昭和54年４月 三菱建設株式会社入社 平成18年４月 ピーエス・コンストラクション東京建築支店建築統括部工事第三部長 平成24年４月 ピーエス・コンストラクション東京建築支店建築工事部長 平成25年４月 ピーエス・コンストラクション東京建築支店長 平成26年４月 ピーエス・コンストラクション執行役員 東京建築支店長 平成28年４月 ピーエス・コンストラクション常務執行役員 建築本部長 平成28年６月 ピーエス・コンストラクション代表取締役 常務執行役員 建築本部長（現） |
(注)3 |
普通株式 6.3 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
取締役 |
常務執行役員 管理本部長 |
小山 靖志 |
昭和32年11月８日生 |
昭和55年４月 三菱鉱業セメント株式会社（現三菱マテリアル株式会社）入社 平成17年11月 同社関連事業室副事業室長 平成19年４月 ピーエス・コンストラクション社長室長付 平成19年７月 ピーエス・コンストラクション社長室関連事業部長 平成21年６月 三菱マテリアル株式会社セメント事業カンパニー管理統括部グループ会社管理部長 平成23年６月 同社関連事業室長 平成26年９月 ピーエス・コンストラクション執行役員 管理本部長・ＣＳＲ担当 平成28年４月 ピーエス・コンストラクション執行役員 管理本部長 平成28年６月 ピーエス・コンストラクション取締役 執行役員 管理本部長 平成30年４月 ピーエス・コンストラクション取締役 常務執行役員 管理本部長（現） |
(注)3 |
普通株式 4.2 |
|
取締役 |
執行役員 建築本部副本部長・経営企画担当 |
居村 昇 |
昭和34年３月４日生 |
昭和56年４月 株式会社三菱銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行 平成10年４月 同行横浜駅前支店副支店長 平成11年６月 同行大伝馬町支店副支店長 平成14年３月 同行リテール融資部次長 平成19年10月 同行リテール業務部部長 平成20年７月 同行新丸の内ローン推進部長 平成22年６月 エム・ユー不動産調査株式会社代表取締役社長 平成24年２月 三菱ＵＦＪローンビジネス株式会社代表取締役社長 平成26年６月 ピーエス・コンストラクション取締役 執行役員 建築本部副本部長 平成30年４月 ピーエス・コンストラクション取締役 執行役員 建築本部副本部長・経営企画担当（現） |
(注)3 |
普通株式 1.7 |
|
取締役 |
|
岸 和博 |
昭和33年12月25日生 |
昭和59年４月 三菱鉱業セメント株式会社（現三菱マテリアル株式会社）入社 平成22年６月 同社岩手工場長 平成23年６月 同社セメント事業カンパニー技術統括部長兼生産部長 平成26年４月 同社執行役員 九州工場長 平成28年４月 同社執行役員 セメント事業カンパニーバイスプレジデント 平成29年４月 同社常務執行役員 セメント事業カンパニープレジデント（現） 平成29年６月 ピーエス・コンストラクション社外取締役（現） |
(注)3 |
－ |
|
取締役 |
|
鈴木 俊明 |
昭和31年８月18日生 |
昭和55年３月 秩父セメント株式会社（現太平洋セメント株式会社）入社 平成20年４月 同社東北支店セメント営業部長 平成23年４月 同社東北支店長 平成26年４月 同社執行役員 東北支店長 平成27年４月 同社執行役員 東京支店長 平成30年４月 同社常務執行役員 セメント事業本部長（現） 平成30年６月 ピーエス・コンストラクション社外取締役（現） |
(注)4 |
－ |
|
取締役 |
|
佐野 裕一 |
昭和35年４月７日生 |
昭和60年４月 住友電気工業株式会社入社 平成19年４月 Sumiden Wire Products Corporation（米国）代表取締役社長 平成25年６月 住友電気工業株式会社特殊線事業部スチールコード部長 平成25年６月 住友電工スチールワイヤー株式会社取締役 平成26年11月 Sumiden Steel Wire (Thailand) Co.,Ltd（タイ）代表取締役社長 平成29年６月 住友電気工業株式会社執行役員 特殊線事業部次長兼スチールコード部長（現） 平成29年６月 住友電工スチールワイヤー株式会社代表取締役社長（現） 平成30年６月 ピーエス・コンストラクション社外取締役（現） |
(注)4 |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
監査役 |
|
朝倉 浩 |
昭和35年12月24日生 |
昭和58年４月 三菱信託銀行株式会社（現三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社）入社 平成19年６月 同社法人企画推進部副部長兼経営企画部副部長 平成20年４月 同社ＣＰＭ企画部長 平成23年６月 同社執行役員 不動産アセットマネジメント部長 平成25年６月 株式会社三菱ＵＦＪトラスト投資工学研究所代表取締役副社長 平成26年６月 ピーエス・コンストラクション社外監査役（現） |
(注)5 |
－ |
|
監査役 |
|
大内 辰夫 |
昭和27年11月10日生 |
昭和51年４月 三菱鉱業セメント株式会社（現三菱マテリアル株式会社）入社 平成20年６月 同社東谷鉱山長 平成21年６月 菱光石灰工業株式会社 取締役 生川事業所長 平成23年４月 三菱マテリアル株式会社セメント事業カンパニー資源統括部長 平成25年２月 豪州三菱マテリアル株式会社 取締役社長 平成27年６月 三菱マテリアル株式会社資源・リサイクル事業本部本部長補佐 平成28年４月 同社資源部部長補佐 平成28年６月 ピーエス・コンストラクション社外監査役（現） |
(注)6 |
－ |
|
監査役 |
|
鈴木 義晃 |
昭和27年11月19日生 |
昭和50年４月 ピーエス・コンストラクション入社 平成18年４月 ピーエス・コンストラクション大阪支店土木統括部開発営業部長 平成19年５月 ピーエス・コンストラクション大阪支店土木統括部長 平成20年４月 ピーエス・コンストラクション西日本支社大阪支店長兼土木営業部長 平成21年４月 ピーエス・コンストラクション九州支店長 平成23年４月 ピーエス・コンストラクション土木本部副本部長兼原子力室長 平成24年４月 ピーエス・コンストラクション執行役員 土木本部副本部長兼原子力室長 平成28年４月 ピーエス・コンストラクション土木本部顧問兼原子力室長 平成28年６月 ピーエス・コンストラクション監査役（現） |
(注)7 |
普通株式 3.4 |
|
|
|
|
|
計 |
|
普通株式 46.7 |
（注） １ 取締役 岸和博、鈴木俊明及び佐野裕一の３氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 朝倉浩及び大内辰夫の両氏は、社外監査役であります。
３ 平成29年６月27日開催の定時株主総会終結の時から２年間
４ 平成30年６月21日開催の定時株主総会終結の時から１年間
５ 平成28年６月28日開催の定時株主総会終結の時から４年間
６ 平成29年６月27日開催の定時株主総会終結の時から４年間
７ 平成30年６月21日開催の定時株主総会終結の時から４年間
８ ピーエス・コンストラクションは、経営・監督機能と業務執行機能の強化、経営の効率化、意思決定の迅速化等を目的として、執行役員制度を導入しております。
執行役員は15名(うち取締役兼務６名)で次のとおり構成されております。
|
職 名 |
|
氏 名 |
担当業務 |
|
|
※ |
社長執行役員 |
|
藤 井 敏 道 |
全般統理 |
|
※ |
副社長執行役員 |
|
森 拓 也 |
社長補佐・技術本部長・海外事業担当 |
|
※ |
専務執行役員 |
|
蔵 本 修 |
土木本部長 |
|
※ |
常務執行役員 |
|
黒 柳 辰 弥 |
建築本部長 |
|
※ |
常務執行役員 |
|
小 山 靖 志 |
管理本部長 |
|
|
常務執行役員 |
|
塚 原 明 彦 |
国内関係会社担当兼安全品質環境担当 |
|
|
常務執行役員 |
|
川 原 利 朗 |
東京建築支店長 |
|
|
常務執行役員 |
|
宮 脇 裕 明 |
東京土木支店長 |
|
※ |
執行役員 |
|
居 村 昇 |
建築本部副本部長・経営企画担当 |
|
|
執行役員 |
|
正 木 慎 一 |
建築本部副本部長兼管理本部副本部長兼不動産部長 |
|
|
執行役員 |
|
山田宏志 |
建築本部副本部長 |
|
|
執行役員 |
|
森 勝茂 |
名古屋支店長 |
|
|
執行役員 |
|
森島 修 |
大阪支店長 |
|
|
執行役員 |
|
光田秀幸 |
東北支店長 |
|
|
執行役員 |
|
三島康造 |
広島支店長 |
（※は取締役兼務）
男性 12名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
取締役社長 (代表取締役)
|
社長執行役員 全般統理 |
藤井 敏道 |
昭和29年３月４日生 |
昭和52年４月 三菱鉱業セメント株式会社（現三菱マテリアル株式会社）入社 平成15年６月 同社セメント事業カンパニー生産管理部長 平成19年６月 同社九州工場長 平成21年６月 同社執行役員 セメント事業カンパニー技術統括部長 平成22年６月 同社代表取締役 常務取締役 セメント事業カンパニープレジデント 平成22年６月 ピーエス・コンストラクション社外取締役 平成26年１月 三菱マテリアル株式会社 代表取締役副社長セメント事業カンパニープレジデント 平成26年６月 ピーエス・コンストラクション代表取締役社長 社長執行役員 全般統理・管理関係担当兼ＣＳＲ担当 平成26年９月 ピーエス・コンストラクション代表取締役社長 社長執行役員 全般統理・管理関係担当 平成28年６月 ピーエス・コンストラクション代表取締役社長 社長執行役員 全般統理（現） |
(注)3 |
普通株式 16.5 |
|
取締役副社長 (代表取締役) |
副社長執行役員 技術本部長・安全品質環境担当兼海外事業担当 |
森 拓也 |
昭和31年１月27日生 |
昭和54年４月 ピーエス・コンストラクション入社 平成18年４月 ピーエス・コンストラクション技術本部副本部長兼土木技術第一部長 平成19年４月 ピーエス・コンストラクション執行役員 名古屋支店長 平成22年４月 ピーエス・コンストラクション執行役員 技術本部長兼工務監督室長 平成22年６月 ピーエス・コンストラクション取締役 執行役員 技術本部長兼工務監督室長・安全品質環境担当 平成24年４月 ピーエス・コンストラクション取締役 常務執行役員 技術本部長・安全品質環境担当 平成24年６月 ピーエス・コンストラクション取締役 常務執行役員 技術本部長・安全品質環境担当兼海外事業担当 平成28年４月 ピーエス・コンストラクション取締役 副社長執行役員 技術本部長・安全品質環境担当兼海外事業担当 平成28年６月 ピーエス・コンストラクション代表取締役副社長 副社長執行役員 技術本部長・安全品質環境担当兼海外事業担当（現） |
(注)3 |
普通株式 4.2 |
|
取締役 (代表取締役) |
常務執行役員 建築本部長 |
黒柳 辰弥 |
昭和32年３月23日生 |
昭和54年４月 三菱建設株式会社入社 平成18年４月 ピーエス・コンストラクション東京建築支店建築統括部工事第三部長 平成24年４月 ピーエス・コンストラクション東京建築支店建築工事部長 平成25年４月 ピーエス・コンストラクション東京建築支店長 平成26年４月 ピーエス・コンストラクション執行役員 東京建築支店長 平成28年４月 ピーエス・コンストラクション常務執行役員 建築本部長 平成28年６月 ピーエス・コンストラクション代表取締役 常務執行役員 建築本部長（現） |
(注)3 |
普通株式 5.3 |
|
取締役 (代表取締役) |
常務執行役員 土木本部長兼高速鉄道推進室長 |
蔵本 修 |
昭和30年10月18日生 |
昭和55年４月 ピーエス・コンストラクション入社 平成14年10月 ピーエス・コンストラクション大阪支店ＰＣ事業部技術部長 平成16年４月 ピーエス・コンストラクション大阪支店土木工事統括部技術部長 平成16年７月 ピーエス・コンストラクション広島支店土木営業部長 平成18年４月 ピーエス・コンストラクション広島支店長 平成19年４月 ピーエス・コンストラクション執行役員 広島支店長 平成20年４月 ピーエス・コンストラクション執行役員 西日本支社副支社長兼九州支店長 平成21年４月 ピーエス・コンストラクション執行役員 大阪支店長 平成22年６月 ピーエス・コンストラクション常務執行役員 大阪支店長 平成26年４月 ピーエス・コンストラクション常務執行役員 東京土木支店長 平成29年４月 ピーエス・コンストラクション常務執行役員 土木本部長兼高速鉄道推進室長 平成29年６月 ピーエス・コンストラクション代表取締役 常務執行役員 土木本部長兼高速鉄道推進室長（現） |
(注)3 |
普通株式 6.0 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
取締役 |
執行役員 管理本部長 |
小山 靖志 |
昭和32年11月８日生 |
昭和55年４月 三菱鉱業セメント株式会社（現三菱マテリアル株式会社）入社 平成17年11月 同社関連事業室副事業室長 平成19年４月 ピーエス・コンストラクション社長室長付 平成19年７月 ピーエス・コンストラクション社長室関連事業部長 平成21年６月 三菱マテリアル株式会社セメント事業カンパニー管理統括部グループ会社管理部長 平成23年６月 同社関連事業室長 平成26年９月 ピーエス・コンストラクション執行役員 管理本部長・ＣＳＲ担当 平成28年４月 ピーエス・コンストラクション執行役員 管理本部長 平成28年６月 ピーエス・コンストラクション取締役 執行役員 管理本部長 （現） |
(注)3 |
普通株式 3.2 |
|
取締役 |
執行役員 建築本部副本部長 |
居村 昇 |
昭和34年３月４日生 |
昭和56年４月 株式会社三菱銀行（現株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行）入行 平成10年４月 同行横浜駅前支店副支店長 平成11年６月 同行大伝馬町支店副支店長 平成14年３月 同行リテール融資部次長 平成19年10月 同行リテール業務部部長 平成20年７月 同行新丸の内ローン推進部長 平成22年６月 エム・ユー不動産調査株式会社代表取締役社長 平成24年２月 三菱ＵＦＪローンビジネス株式会社代表取締役社長 平成26年６月 ピーエス・コンストラクション取締役 執行役員 建築本部副本部長（現） |
(注)3 |
普通株式 1.3 |
|
取締役 |
|
鳥井 博康 |
昭和31年１月27日生 |
昭和53年４月 住友電気工業株式会社入社 平成17年４月 同社特殊線事業部営業部長 平成22年２月 同社特殊線事業部業務部長 平成22年６月 同社執行役員 特殊線事業部次長兼業務部長 平成22年６月 住友電工スチールワイヤー株式会社代表取締役社長 平成23年６月 住友電気工業株式会社常務執行役員 産業素材事業本部副本部長兼特殊線事業部長 平成23年６月 ピーエス・コンストラクション社外取締役（現） 平成24年６月 住友電気工業株式会社常務執行役員 特殊線事業本部長兼特殊線事業部長（現） 平成29年６月 住友電工スチールワイヤー株式会社取締役（現） |
(注)3 |
－ |
|
取締役 |
|
不死原正文 |
昭和29年５月18日生 |
昭和53年４月 小野田セメント株式会社（現太平洋セメント株式会社）入社 平成19年４月 同社環境事業カンパニー事業推進部長 平成21年５月 同社環境事業カンパニー営業部長 平成22年10月 同社環境事業部長 平成24年４月 同社執行役員 環境事業部長 平成27年４月 同社常務執行役員 平成27年６月 同社取締役 常務執行役員 平成28年４月 同社取締役 常務執行役員 セメント事業本部本部長 平成28年６月 ピーエス・コンストラクション社外取締役（現） 平成29年４月 太平洋セメント株式会社取締役 専務執行役員 セメント事業本部本部長 （現） |
(注)3 |
－ |
|
取締役 |
|
岸 和博 |
昭和33年12月25日生 |
昭和59年４月 三菱鉱業セメント株式会社（現三菱マテリアル株式会社）入社 平成22年６月 同社岩手工場長 平成23年６月 同社セメント事業カンパニー技術統括部長兼生産部長 平成26年４月 同社執行役員 九州工場長 平成28年４月 同社執行役員 セメント事業カンパニーバイスプレジデント 平成29年４月 同社常務執行役員 セメント事業カンパニープレジデント（現） 平成29年６月 ピーエス・コンストラクション社外取締役（現） |
(注)3 |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
監査役 |
|
朝倉 浩 |
昭和35年12月24日生 |
昭和58年４月 三菱信託銀行株式会社（現三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社）入社 平成19年６月 同社法人企画推進部副部長兼経営企画部副部長 平成20年４月 同社ＣＰＭ企画部長 平成23年６月 同社執行役員 不動産アセットマネジメント部長 平成25年６月 株式会社三菱ＵＦＪトラスト投資工学研究所代表取締役副社長 平成26年６月 ピーエス・コンストラクション社外監査役（現） |
(注)4 |
－ |
|
監査役 |
|
大内 辰夫 |
昭和27年11月10日生 |
昭和51年４月 三菱鉱業セメント株式会社（現三菱マテリアル株式会社）入社 平成20年６月 同社東谷鉱山長 平成21年６月 菱光石灰工業株式会社 取締役 生川事業所長 平成23年４月 三菱マテリアル株式会社セメント事業カンパニー資源統括部長 平成25年２月 豪州三菱マテリアル株式会社 取締役社長 平成27年６月 三菱マテリアル株式会社資源・リサイクル事業本部本部長補佐 平成28年４月 同社資源部部長補佐 平成28年６月 ピーエス・コンストラクション社外監査役（現） |
(注)5 |
－
|
|
監査役 |
|
鈴木 義晃 |
昭和27年11月19日生 |
昭和50年４月 ピーエス・コンストラクション入社 平成18年４月 ピーエス・コンストラクション大阪支店土木統括部開発営業部長 平成19年５月 ピーエス・コンストラクション大阪支店土木統括部長 平成20年４月 ピーエス・コンストラクション西日本支社大阪支店長兼土木営業部長 平成21年４月 ピーエス・コンストラクション九州支店長 平成23年４月 ピーエス・コンストラクション土木本部副本部長兼原子力室長 平成24年４月 ピーエス・コンストラクション執行役員 土木本部副本部長兼原子力室長 平成28年４月 ピーエス・コンストラクション土木本部顧問兼原子力室長 平成28年６月 ピーエス・コンストラクション監査役（現） |
(注)6 |
普通株式 3.4 |
|
|
|
|
|
計 |
|
普通株式40.2 |
（注） １ 取締役 鳥井博康、不死原正文及び岸和博の３氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 朝倉浩及び大内辰夫の両氏は、社外監査役であります。
３ 平成29年６月27日開催の定時株主総会終結の時から２年間
４ 平成28年６月28日開催の定時株主総会終結の時から４年間
５ 平成29年６月27日開催の定時株主総会終結の時から４年間
６ 平成28年６月28日開催の定時株主総会終結の時から２年間
７ ピーエス・コンストラクションは、経営・監督機能と業務執行機能の強化、経営の効率化、意思決定の迅速化等を目的として、執行役員制度を導入しております。
執行役員は14名(うち取締役兼務６名)で次のとおり構成されております。
|
職 名 |
|
氏 名 |
担当業務 |
|
|
※ |
社長執行役員 |
|
藤 井 敏 道 |
全般統理 |
|
※ |
副社長執行役員 |
|
森 拓 也 |
技術本部長・安全品質環境担当兼海外事業担当 |
|
※ |
常務執行役員 |
|
黒 柳 辰 弥 |
建築本部長 |
|
※ |
常務執行役員 |
|
蔵 本 修 |
土木本部長兼高速鉄道推進室長 |
|
|
常務執行役員 |
|
塚 原 明 彦 |
社長補佐・国内関係会社担当 |
|
※ |
執行役員 |
|
小 山 靖 志 |
管理本部長 |
|
※ |
執行役員 |
|
居 村 昇 |
建築本部副本部長 |
|
|
執行役員 |
|
正 木 慎 一 |
建築本部副本部長 |
|
|
執行役員 |
|
川 原 利 朗 |
大阪支店長 |
|
|
執行役員 |
|
宮 脇 裕 明 |
東京土木支店長 |
|
|
執行役員 |
|
岡島 裕 |
建築本部副本部長 |
|
|
執行役員 |
|
山田宏志 |
東京建築支店長 |
|
|
執行役員 |
|
森 勝茂 |
名古屋支店長 |
|
|
執行役員 |
|
森島 修 |
東北支店長 |
（※は取締役兼務）
男性 12名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
取締役社長 (代表取締役)
|
社長執行役員 全般統理 |
藤井 敏道 |
昭和29年３月４日生 |
昭和52年４月 三菱鉱業セメント株式会社（現三菱マテリアル株式会社）入社 平成15年６月 同社セメント事業カンパニー生産管理部長 平成19年６月 同社九州工場長 平成21年６月 同社執行役員 セメント事業カンパニー技術統括部長 平成22年６月 同社代表取締役 常務取締役 セメント事業カンパニープレジデント 平成22年６月 ピーエス・コンストラクション社外取締役 平成26年１月 三菱マテリアル株式会社 代表取締役副社長セメント事業カンパニープレジデント 平成26年６月 ピーエス・コンストラクション代表取締役社長 社長執行役員 全般統理・管理関係担当兼ＣＳＲ担当 平成26年９月 ピーエス・コンストラクション代表取締役社長 社長執行役員 全般統理・管理関係担当 平成28年６月 ピーエス・コンストラクション代表取締役社長 社長執行役員 全般統理（現） |
(注)3 |
普通株式 13.3 |
|
取締役副社長 (代表取締役) |
副社長執行役員 技術本部長・安全品質環境担当兼海外事業担当 |
森 拓也 |
昭和31年１月27日生 |
昭和54年４月 ピーエス・コンストラクション入社 平成15年９月 ピーエス・コンストラクション技術本部土木技術第一部長 平成18年４月 ピーエス・コンストラクション技術本部副本部長兼土木技術第一部長 平成19年４月 ピーエス・コンストラクション執行役員 名古屋支店長 平成22年４月 ピーエス・コンストラクション執行役員 技術本部長兼工務監督室長 平成22年６月 ピーエス・コンストラクション取締役 執行役員 技術本部長兼工務監督室長・安全品質環境担当 平成24年４月 ピーエス・コンストラクション取締役 常務執行役員 技術本部長・安全品質環境担当 平成24年６月 ピーエス・コンストラクション取締役 常務執行役員 技術本部長・安全品質環境担当兼海外事業担当 平成28年４月 ピーエス・コンストラクション取締役 副社長執行役員 技術本部長・安全品質環境担当兼海外事業担当 平成28年６月 ピーエス・コンストラクション代表取締役副社長 副社長執行役員 技術本部長・安全品質環境担当兼海外事業担当（現） |
(注)3 |
普通株式 2.6 |
|
取締役 (代表取締役) |
常務執行役員 土木本部長兼 高速鉄道推進室長 |
塚原 明彦 |
昭和30年２月19日生 |
昭和48年４月 ピーエス・コンストラクション入社 平成18年４月 ピーエス・コンストラクション東京土木支店営業統括部ＰＣ営業部長 平成19年10月 ピーエス・コンストラクション東京土木支店営業統括部長 平成20年４月 ピーエス・コンストラクション東日本支社東京土木支店長 平成21年４月 ピーエス・コンストラクション東京支店副支店長 平成23年４月 ピーエス・コンストラクション執行役員 東京支店副支店長 平成24年４月 ピーエス・コンストラクション執行役員 東京土木支店長 平成26年４月 ピーエス・コンストラクション執行役員 土木本部長 平成26年６月 ピーエス・コンストラクション常務執行役員 土木本部長 平成27年６月 ピーエス・コンストラクション取締役 常務執行役員 土木本部長 平成28年４月 ピーエス・コンストラクション取締役 常務執行役員 土木本部長兼高速鉄道推進室長 平成28年６月 ピーエス・コンストラクション代表取締役 常務執行役員 土木本部長兼高速鉄道推進室長（現） |
(注)3 |
普通株式 1.6 |
|
取締役 (代表取締役) |
常務執行役員 建築本部長 |
黒柳 辰弥 |
昭和32年３月23日生 |
昭和54年４月 三菱建設株式会社入社 平成18年４月 ピーエス・コンストラクション東京建築支店建築統括部工事第三部長 平成24年４月 ピーエス・コンストラクション東京建築支店建築工事部長 平成25年４月 ピーエス・コンストラクション東京建築支店長 平成26年４月 ピーエス・コンストラクション執行役員 東京建築支店長 平成28年４月 ピーエス・コンストラクション常務執行役員 建築本部長 平成28年６月 ピーエス・コンストラクション代表取締役 常務執行役員 建築本部長（現） |
(注)4 |
普通株式 3.7 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
取締役 |
執行役員 管理本部長 |
小山 靖志 |
昭和32年11月８日生 |
昭和55年４月 三菱鉱業セメント株式会社（現三菱マテリアル株式会社）入社 平成17年11月 同社関連事業室副事業室長 平成19年４月 ピーエス・コンストラクション社長室長付 平成19年７月 ピーエス・コンストラクション社長室関連事業部長 平成21年６月 三菱マテリアル株式会社セメント事業カンパニー管理統括部グループ会社管理部長 平成23年６月 同社関連事業室長 平成26年９月 ピーエス・コンストラクション執行役員 管理本部長・ＣＳＲ担当 平成28年４月 ピーエス・コンストラクション執行役員 管理本部長 平成28年６月 ピーエス・コンストラクション取締役 執行役員 管理本部長 （現） |
(注)4 |
普通株式 1.6 |
|
取締役 |
執行役員 建築本部副本部長 |
居村 昇 |
昭和34年３月４日生 |
昭和56年４月 株式会社三菱銀行（現株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行）入行 平成10年４月 同行横浜駅前支店副支店長 平成11年６月 同行大伝馬町支店副支店長 平成14年３月 同行リテール融資部次長 平成19年10月 同行リテール業務部部長 平成20年７月 同行新丸の内ローン推進部長 平成22年６月 エム・ユー不動産調査株式会社代表取締役社長 平成24年２月 三菱ＵＦＪローンビジネス株式会社代表取締役社長 平成26年６月 ピーエス・コンストラクション取締役 執行役員 建築本部副本部長（現） |
(注)3 |
普通株式 0.6 |
|
取締役 |
|
鳥井 博康 |
昭和31年１月27日生 |
昭和53年４月 住友電気工業株式会社入社 平成17年４月 同社特殊線事業部営業部長 平成22年２月 同社特殊線事業部業務部長 平成22年６月 同社執行役員 特殊線事業部次長兼業務部長 平成22年６月 住友電工スチールワイヤー株式会社代表取締役社長（現） 平成23年６月 住友電気工業株式会社常務執行役員 産業素材事業本部副本部長兼特殊線事業部長 平成23年６月 ピーエス・コンストラクション社外取締役（現） 平成24年６月 住友電気工業株式会社常務執行役員 特殊線事業本部長兼特殊線事業部長（現） |
(注)3 |
－ |
|
取締役 |
|
小野 直樹 |
昭和32年１月14日生 |
昭和54年４月 三菱鉱業セメント株式会社（現三菱マテリアル株式会社）入社 平成20年６月 同社セメント事業カンパニー原燃料資源統括部資源部長兼営業統括部鉱産品営業部長兼石炭資源開発室長 平成21年６月 同社東谷鉱山 鉱山長 平成23年６月 米国三菱セメント社取締役副会長 ＭＣＣデベロップメント社取締役副会長 平成24年６月 三菱マテリアル株式会社執行役員 平成26年４月 同社常務執行役員 セメント事業カンパニープレジデント 平成26年６月 ピーエス・コンストラクション社外取締役（現） 平成26年６月 三菱マテリアル株式会社代表取締役常務取締役 セメント事業カンパニープレジデント 平成28年４月 三菱マテリアル株式会社代表取締役副社長 セメント事業カンパニープレジデント 環境・ＣＳＲ・資源関係担当（現） |
(注)3 |
－ |
|
取締役 |
|
不死原正文 |
昭和29年５月18日生 |
昭和53年４月 小野田セメント株式会社（現太平洋セメント株式会社）入社 平成19年４月 同社環境事業カンパニー事業推進部長 平成21年５月 同社環境事業カンパニー営業部長 平成22年10月 同社環境事業部長 平成24年４月 同社執行役員 環境事業部長 平成27年４月 同社常務執行役員 平成27年６月 同社取締役 常務執行役員 平成28年４月 同社取締役 常務執行役員 セメント事業本部本部長（現） 平成28年６月 ピーエス・コンストラクション社外取締役（現） |
(注)4 |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
監査役 |
|
朝倉 浩 |
昭和35年12月24日生 |
昭和58年４月 三菱信託銀行株式会社（現三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社）入社 平成19年６月 同社法人企画推進部副部長兼経営企画部副部長 平成20年４月 同社ＣＰＭ企画部長 平成23年６月 同社執行役員 不動産アセットマネジメント部長 平成25年６月 株式会社三菱ＵＦＪトラスト投資工学研究所代表取締役副社長 平成26年６月 ピーエス・コンストラクション社外監査役（現） |
(注)5 |
－ |
|
監査役 |
|
大内 辰夫 |
昭和27年11月10日生 |
昭和51年４月 三菱鉱業セメント株式会社（現三菱マテリアル株式会社）入社 平成20年６月 同社東谷鉱山長 平成21年６月 菱光石灰工業株式会社 取締役 生川事業所長 平成23年４月 三菱マテリアル株式会社セメント事業カンパニー資源統括部長 平成25年２月 豪州三菱マテリアル株式会社 取締役社長 平成27年６月 三菱マテリアル株式会社資源・リサイクル事業本部本部長補佐 平成28年４月 同社資源部部長補佐 平成28年６月 ピーエス・コンストラクション社外監査役（現） |
(注)4 |
－
|
|
監査役 |
|
鈴木 義晃 |
昭和27年11月19日生 |
昭和50年４月 ピーエス・コンストラクション入社 平成18年４月 ピーエス・コンストラクション大阪支店土木統括部開発営業部長 平成19年５月 ピーエス・コンストラクション大阪支店土木統括部長 平成20年４月 ピーエス・コンストラクション西日本支社大阪支店長兼土木営業部長 平成21年４月 ピーエス・コンストラクション九州支店長 平成23年４月 ピーエス・コンストラクション土木本部副本部長兼原子力室長 平成24年４月 ピーエス・コンストラクション執行役員 土木本部副本部長兼原子力室長 平成28年４月 ピーエス・コンストラクション土木本部顧問兼原子力室長 平成28年６月 ピーエス・コンストラクション監査役（現） |
(注)6 |
普通株式 3.4 |
|
|
|
|
|
計 |
|
普通株式27.2 |
（注） １ 取締役 鳥井博康、小野直樹、不死原正文の３氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 朝倉浩、大内辰夫の両氏は、社外監査役であります。
３ 平成27年６月24日開催の定時株主総会終結の時から２年間
４ 平成28年６月28日開催の定時株主総会終結の時から１年間
５ 平成28年６月28日開催の定時株主総会終結の時から４年間
６ 平成28年６月28日開催の定時株主総会終結の時から２年間
７ ピーエス・コンストラクションは、経営・監督機能と業務執行機能の強化、経営の効率化、意思決定の迅速化等を目的として、執行役員制度を導入しております。
執行役員は13名(うち取締役兼務６名)で次のとおり構成されております。
|
職 名 |
|
氏 名 |
担当業務 |
|
|
※ |
社長執行役員 |
|
藤 井 敏 道 |
全般統理 |
|
※ |
副社長執行役員 |
|
森 拓 也 |
技術本部長・安全品質環境担当兼海外事業担当 |
|
※ |
常務執行役員 |
|
塚 原 明 彦 |
土木本部長兼高速鉄道推進室長 |
|
※ |
常務執行役員 |
|
黒 柳 辰 弥 |
建築本部長 |
|
|
常務執行役員 |
|
蔵 本 修 |
東京土木支店長 |
|
※ |
執行役員 |
|
小 山 靖 志 |
管理本部長 |
|
※ |
執行役員 |
|
居 村 昇 |
建築本部副本部長 |
|
|
執行役員 |
|
正 木 慎 一 |
建築本部副本部長兼建築企画部長 |
|
|
執行役員 |
|
川 原 利 朗 |
大阪支店長 |
|
|
執行役員 |
|
宮 脇 裕 明 |
九州支店長 |
|
|
執行役員 |
|
岡島 裕 |
建築本部副本部長 |
|
|
執行役員 |
|
山田宏志 |
東京建築支店長 |
|
|
執行役員 |
|
森 勝茂 |
名古屋支店長 |
（※は取締役兼務）
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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